Определение от 12 января 2026 г. АС Воронежской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 394030, <...>, http://www.voronej.arbitr.ru

тел.: <***>, факс: <***>
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отложении судебного заседания

г. Воронеж Дело № А14-2747/2019 «13» января 2026 года

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Попенковой Е.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Есиной Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление

Конкурсного управляющего ФИО1 (ИНН <***>, регистрационный номер в сводном госреестре арбитражных управляющих - 12342, адрес для направления корреспонденции: 195257, <...>)

об истребовании документов у бывшего руководителя ООО «ЦЧПК» - ФИО2 и ликвидатора ООО «ЦЧПК» - ФИО3

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)

Общества с ограниченной ответственностью «Центрально-Черноземная Промышленная Компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>; 394075, <...>),

при участии в заседании:

от ООО «ГК «АгроУслуги» - ФИО4, представителя по доверенности № 12 от 05.02.2025 (на 1 год, копия в деле);

от иных лиц участвующих в деле: явку представителей не обеспечили;

установил:

в Арбитражный суд Воронежской области 15.02.2019 с нарочным (согласно отметке канцелярии) поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Эконом-Сервис» (далее по тексту – ООО «Эконом-Сервис», заявитель) о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Центрально-Черноземная Промышленная Компания» (далее по тексту – ООО «Центрально-Черноземная Промышленная Компания», должник) в связи с наличием задолженности, размер которой превышает 300 000 руб. и обязанность по уплате которой не исполнена в течение более трех месяцев с даты, когда она должна была быть исполнена. Временным управляющим просили назначить ФИО5, из числа арбитражных управляющих НП «СОПАУ «Альянс Управляющих» (350015, <...>).

Определением суда от 21.02.2019 заявление ООО «Эконом-Сервис» принято к производству, судебное заседание по его рассмотрению назначено на 05.03.2019.

Определением суда от 24.04.2019 требования ООО «Эконом-Сервис» признаны обоснованными, в отношении ООО «Центрально-Черноземная Промышленная Компания» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО5 (ИНН <***>, почтовый адрес: <...>), из числа арбитражных управляющих НП «СОПАУ «Альянс Управляющих» (350015, <...>).

Сообщение о введении в отношении ООО «Центрально-Черноземная

Промышленная Компания» процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 79 от 08.05.2019 (публикация № 36010025245).

Решением суда от 03.09.2020 (резолютивная часть от 01.09.2020) ООО «Центрально-Черноземная Промышленная Компания» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден ФИО5

Сообщение об открытии в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 19.09.2020 № 171 (36010026969).

Определением от 15.12.2022 суд утвердил конкурсным управляющим ООО «Центрально-Черноземная Промышленная Компания» члена Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» ФИО1.

18.06.2024 (по системе «Мой Арбитр») в арбитражный суд поступило заявление конкурсного управляющего ФИО1 (далее – конкурсный управляющий, заявитель) об истребовании у бывшего руководителя ООО "ЦЧПК" - ФИО2 и ликвидатора ООО "ЦЧПК" - ФИО3 материальные и иные ценности должника и обязании передать конкурсному управляющему должника – ФИО1 следующие оригиналы документов и информацию в отношении должника за период 01.01.2016 г. по 03.09.2020 г.:

1. Базу 1 С;

2. ЭЦП к клиент банку/банкам, с указанием конкретного банка, даты получения, срока действия уполномоченного на получение лица;

3. Главную книгу ООО «ЦЧПК» за 2016, 2017, 2018 гг.; 4. Книга покупок ООО «ЦЧПК» за 2016;

5. Книгу продаж ООО «ЦЧПК» за 2016;

6. ОСВ по сч. 01, в том числе по открытым субсчетам; 7. ОСВ по сч. 02, в том числе по открытым субсчетам; 8. ОСВ по сч. 10, в том числе по открытым субсчетам; 9. ОСВ по сч. 19, в том числе по открытым субсчетам; 10. ОСВ по сч. 20, в том числе по открытым субсчетам; 11. ОСВ по сч. 25, в том числе по открытым субсчетам; 12. ОСВ по сч. 26, в том числе по открытым субсчетам; 13. ОСВ по сч. 41, в том числе по открытым субсчетам; 14. ОСВ по сч. 42, в том числе по открытым субсчетам; 15. ОСВ по сч. 43, в том числе по открытым субсчетам; 16. ОСВ по сч. 44, в том числе по открытым субсчетам 17. ОСВ по сч. 45, в том числе по открытым субсчетам; 18. ОСВ по сч. 50, в том числе по открытым субсчетам; 19. ОСВ по сч. 51, в том числе по открытым субсчетам; 20. ОСВ по сч. 60;

21. ОСВ по сч. 60.01; 22. ОСВ по сч. 60.02;

23. ОСВ по сч. 62, в том числе по открытым субсчетам; 24. ОСВ по сч. 68, в том числе по открытым субсчетам; 25. ОСВ по сч. 69, в том числе по открытым субсчетам; 26. ОСВ по сч. 70, в том числе по открытым субсчетам; 27. ОСВ по сч. 71, в том числе по открытым субсчетам; 28. ОСВ по сч. 73, в том числе по открытым субсчетам; 29. ОСВ по сч. 75, в том числе по открытым субсчетам;

30. ОСВ по сч. 76, в том числе по открытым субсчетам;

31. ОСВ по сч. 84, в том числе по открытым субсчетам; 32. ОСВ по сч. 91, в том числе по открытым субсчетам; 33. ОСВ по сч. 90, в том числе по открытым субсчетам; 34. ОСВ по сч. 94, в том числе по открытым субсчетам; 35. ОСВ по сч. 99, в том числе по открытым субсчетам; 36. Кассовые книги ООО «ЦЧПК» за 2016, 2017, 2018 гг.;

37. Карточку счёта 01, в том числе по открытым субсчетам; 38. Карточку счёта 02, в том числе по открытым субсчетам; 39. Карточку счёта 10, в том числе по открытым субсчетам; 40. Карточку счёта 19, в том числе по открытым субсчетам; 41. Карточку счёта 20, в том числе по открытым субсчетам; 42. Карточку счёта 25, в том числе по открытым субсчетам; 43. Карточку счёта 26, в том числе по открытым субсчетам; 44. Карточку счёта. 41, в том числе по открытым субсчетам; 45. Карточку счёта 42, в том числе по открытым субсчетам; 46. Карточку счёта 43, в том числе по открытым субсчетам; 47. Карточку счёта 44, в том числе по открытым субсчетам; 48. Карточку счёта 45, в том числе по открытым субсчетам; 49. Карточку счёта 50, в том числе по открытым субсчетам; 50. Карточку счёта 51, в том числе по открытым субсчетам; 51. Карточку счёта 60;

52. Карточку счёта 60.01; 53. Карточку счёта 60.02;

54. Карточку счёта 62, в том числе по открытым субсчетам; 55. Карточку счёта 68, в том числе по открытым субсчетам; 56. Карточку счёта 69, в том числе по открытым субсчетам; 57. Карточку счёта 70, в том числе по открытым субсчетам; 58. Карточку счёта 71, в том числе по открытым субсчетам 59. Карточку счёта 73, в том числе по открытым субсчетам; 60. Карточку счёта 75, в том числе по открытым субсчетам; 61. Карточку счёта 76, в том числе по открытым субсчетам; 62. Карточку счёта 84, в том числе по открытым субсчетам; 63. Карточку счёта 90, в том числе по открытым субсчетам; 64. Карточку счёта 91, в том числе по открытым субсчетам; 65. Карточку счёта 94, в том числе по открытым субсчетам; 66. Карточку счёта 99, в том числе по открытым субсчетам; 67. Учётную политику ООО «ЦЧПК» за период 2016 – 2018 гг.;

68. Приказ / распоряжение руководителя ООО «ЦЧПК» об утверждении учётной политики ООО «ЦЧПК» в 2016, 2017, 2018 гг.;

69. Трудовой договор или иной ГПД с бухгалтером/ бухгалтерами ООО «ЦЧПК», за период с 2016 – 2018 гг.;

70. Трудовой договор или иной ГПД с директором / директорами ООО «ЦЧПК» за период с 2016 по 2017 г.;

71. Трудовой договор или иной ГПД с менеджером / менеджерами ООО «ЦЧПК» за период с 2016 – 2018 гг.;

72. Трудовые или ГП договоры с иными сотрудниками ООО «ЦЧПК» за период 2016 – 2018 гг.;

73. Сведения о расчетах с сотрудниками ООО «ЦЧПК» с указанием ежемесячной заработной платы, в том числе о способах и суммах расчётов;

74. Сведения о нематериальных активах ООО «ЦЧПК» в размере 32 тыс. руб., в том числе документы первичного бухгалтерского учёта, подтверждающие такие сведения;

75. Сведения об основных средствах ООО «ЦЧПК» в размере 2 241 тыс. руб., в том числе документы первичного бухгалтерского учёта, подтверждающие такие сведения;

76. Сведения об отложенных налоговых активах ООО «ЦЧПК» в размере 2 300 тыс. руб. в том числе документы первичного бухгалтерского учёта, подтверждающие такие сведения;

77. Сведения о запасах ООО «ЦЧПК» в размере 511 152 тыс. руб. в том числе документы первичного бухгалтерского учёта, подтверждающие такие сведения;

78. Сведения о дебиторской задолженности ООО «ЦЧПК» в размере 9 644 тыс. руб. в том числе документы первичного бухгалтерского учёта, подтверждающие такие сведения, с указанием информации о контрагентах в отношении задолженности с указанием их реквизитов (в том числе адресов, ИНН, ОГРН), состава задолженности; документы, подтверждающие ее наличие, в том числе договоры со всеми приложениями, дополнениями, протоколами разногласий, акты сверки, акты приема-передачи выполненных работ и оказанных услуг, платежные поручения, выписки с банковских счетов, акты приема-передачи каких-либо документов или имущества, расходно-кассовые ордера; решения судов, исполнительные листы, постановления о возбуждении и об отказе в возбуждении исполнительных производств; акты инвентаризации и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости, форму № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», в т.ч. сальдо дебиторской и кредиторской задолженности с расшифровкой по видам и сроку возникновения; данные по движению видов задолженности за период с 01.01.2016г. по 03.09.2020г.;

79. Сведения о денежных средствах и денежных эквивалентах ООО «ЦЧПК» в размере 418 тыс. руб. в том числе документы первичного бухгалтерского учёта, подтверждающие такие сведения.

80. Сведения наличии / отсутствии корректировках к бухгалтерским балансам в 2016, 2017, 2018 гг.

81. Корректировки к бухгалтерским балансам и формам № 2 - 5 ООО «Центрально-черноземная Производственная Компания» за период с 01.01.2016г. по 03.09.2020г.;

82. Расшифровки всех строк бухгалтерского баланса ООО «Центрально- Черноземная Производственная Компания» (включая все корректировки к бухгалтерскому балансу) за период с 01.01.2016г. по 03.09.2020г. (в разрезе 2016, 2017, 2018, 2019 г.г.);

83. Подлинник Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

84. Товарные накладные к Договору поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

85. Выставленные счета по Договору поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

86. Все сопроводительные документы, необходимые для хранения, реализации и использования товара по прямому назначению, в соответствии с действующим Законодательством, согласно п. 3 Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

86.1. Сертификаты качества на продукцию, в том числе: приобретаемую, реализовываемую, производимую;

86.2. Декларации о соответствии на продукцию, в том числе: приобретаемую, реализовываемую, производимую;

86.3. Протоколы испытаний на продукцию, в том числе: приобретаемую, реализовываемую, производимую;

87. Заказы на каждую партию товара в соответствии с п. 5.1 Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

88. Сведения о способе получения оригиналов документов согласно п. 8.4. Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

89. Сведения о месте, стоимости и периоде хранения товара, приобретённого по вышеуказанному договору Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

90. Сведения об использовании Обществом товара по назначению.

91. Сведения о реализации товара, приобретённого по Договору поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

92. Сведения о лицах, осуществлявших выборку продукции, согласно п. 5.1., 6.1. Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

93. Сведения о способе согласования количества, помологического сорта, калибра, цены поставляемой продукции, а также места выборки согласно п. 1.2. Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

94. Сведения о транспорте осуществлявшим вывоз товара со склада Поставщика к складам покупателя по Договору поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

95. Сведения о разногласиях по качеству и количеству при осуществлении выборки товара приемке в рамках Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

96. Сведения о претензиях к Продавцу, связанные с ненадлежащим качеством товара, согласно п. 6.2 Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

97. Сведения о фактическом месте нахождения должника, откуда непосредственно осуществлялась хозяйственная деятельность.

98. Документы, подтверждающие несение коммерческих расходов ООО «ЦЧПК» в размере 50 397 млн. руб. согласно отчёту о финансовых результатах за 2017, 2016 гг.

99. Подлинники документов в рамках уступки прав требований в части задолженности перед ООО «Агротек Альянс» (ИНН <***>), ООО «ФЭС –АГРО» (ИНН <***>).

100. Сведения о способах взаимодействия со следующими контрагентами при осуществлении хозяйственных операций:

1.) ООО «Глория» (ИНН <***>) 2.) ООО «Центавр» (ИНН <***>) 3.) ООО «Лачпрофит» (ИНН <***>) 4.) ООО «Автранс Плюс» (ИНН <***>) 5.) ООО «Орион» (ИНН <***>) 6.) ООО «Элекс Плюс» (ИНН <***>)

7.) АО «Фамадар Картона Лимитед» (ИНН <***>)

8.) ООО «Альянс» (ИНН <***>)

9.) АО «Тандер» (ИНН <***>) 10.) ООО «Лента» (ИНН <***>) 11.) АО «ТД «Перекресток» (ИНН <***>) 12.) ООО «Агроторг» (ИНН <***>) 13.) АО «Дикси Юг» (ИНН <***>) 14.) ООО «Элемент Трейд» (ИНН <***>) 15.) ООО «Ренессанс Строй» (ИНН <***>. Определением от 25.06.2024 суд принял заявление к производству.

Конкурсный управляющий в представленном 22.10.2024 (по системе «Мой

арбитр») ходатайстве поддержал заявленные требования.

04.02.2025 (по системе «Мой Арбитр») от конкурсного управляющего

поступило ходатайство об уточнении требований.

В судебном заседании представитель ООО «ГК «АгроУслуги» поддержала

позицию конкурсного управляющего, не возражала против принятия к рассмотрению

уточненного заявления конкурсного управляющего.

05.02.2025 представителем ООО «ГК «АгроУслуги» заявлено ходатайство о

привлечении к участию в настоящем обособленном споре в качестве третьих лиц, не

заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: МИФНС № 15

(394042, <...>), ИФНС по Коминтерновскому району

(394026, <...>). Ходатайства приняты к рассмотрению.

Определением от 19.02.2025 суд в порядке ст. 49 АПК РФ удовлетворил

ходатайство конкурсного управляющего об уточнении требований, принял к

рассмотрению требование в следующей редакции: истребовать у бывшего

руководителя ООО «ЦЧПК» ФИО2 и ликвидатора ООО

«ЦЧПК» ФИО3 материальные и иные ценности должника, и

обязать передать конкурсному управляющему должника – ФИО1 следующие

оригиналы документов и информацию в отношении должника за период 01.01.2016 г.

по 03.09.2020 гг. 1. Базу 1 С;

2. ЭЦП к клиент банку/банкам, с указанием конкретного банка, даты получения,

срока действия уполномоченного на получение лица;

3. Главную книгу ООО «ЦЧПК» за 2016, 2017, 2018 гг.; 4. Книга покупок ООО «ЦЧПК» за 2016;

5. Книгу продаж ООО «ЦЧПК» за 2016;

6. ОСВ по сч. 01, в том числе по открытым субсчетам; 7. ОСВ по сч. 02, в том числе по открытым субсчетам; 8. ОСВ по сч. 10, в том числе по открытым субсчетам; 9. ОСВ по сч. 19, в том числе по открытым субсчетам; 10. ОСВ по сч. 20, в том числе по открытым субсчетам; 11. ОСВ по сч. 25, в том числе по открытым субсчетам; 12. ОСВ по сч. 26, в том числе по открытым субсчетам; 13. ОСВ по сч. 41, в том числе по открытым субсчетам; 14. ОСВ по сч. 42, в том числе по открытым субсчетам; 15. ОСВ по сч. 43, в том числе по открытым субсчетам; 16. ОСВ по сч. 44, в том числе по открытым субсчетам 17. ОСВ по сч. 45, в том числе по открытым субсчетам; 18. ОСВ по сч. 50, в том числе по открытым субсчетам; 19. ОСВ по сч. 51, в том числе по открытым субсчетам; 20. ОСВ по сч. 60;

21. ОСВ по сч. 60.01;

22. ОСВ по сч. 60.02;

23. ОСВ по сч. 62, в том числе по открытым субсчетам; 24. ОСВ по сч. 68, в том числе по открытым субсчетам; 25. ОСВ по сч. 69, в том числе по открытым субсчетам; 26. ОСВ по сч. 70, в том числе по открытым субсчетам; 27. ОСВ по сч. 71, в том числе по открытым субсчетам; 28. ОСВ по сч. 73, в том числе по открытым субсчетам; 29. ОСВ по сч. 75, в том числе по открытым субсчетам; 30. ОСВ по сч. 76, в том числе по открытым субсчетам; 31. ОСВ по сч. 84, в том числе по открытым субсчетам; 32. ОСВ по сч. 91, в том числе по открытым субсчетам; 33. ОСВ по сч. 90, в том числе по открытым субсчетам; 34. ОСВ по сч. 94, в том числе по открытым субсчетам; 35. ОСВ по сч. 99, в том числе по открытым субсчетам; 36. Кассовые книги ООО «ЦЧПК» за 2016, 2017, 2018 гг.;

37. Карточку счёта 01, в том числе по открытым субсчетам; 38. Карточку счёта 02, в том числе по открытым субсчетам; 39. Карточку счёта 10, в том числе по открытым субсчетам; 40. Карточку счёта 19, в том числе по открытым субсчетам; 41. Карточку счёта 20, в том числе по открытым субсчетам; 42. Карточку счёта 25, в том числе по открытым субсчетам; 43. Карточку счёта 26, в том числе по открытым субсчетам; 44. Карточку счёта. 41, в том числе по открытым субсчетам; 45. Карточку счёта 42, в том числе по открытым субсчетам; 46. Карточку счёта 43, в том числе по открытым субсчетам; 47. Карточку счёта 44, в том числе по открытым субсчетам; 48. Карточку счёта 45, в том числе по открытым субсчетам; 49. Карточку счёта 50, в том числе по открытым субсчетам; 50. Карточку счёта 51, в том числе по открытым субсчетам; 51. Карточку счёта 60;

52. Карточку счёта 60.01; 53. Карточку счёта 60.02;

54. Карточку счёта 62, в том числе по открытым субсчетам; 55. Карточку счёта 68, в том числе по открытым субсчетам; 56. Карточку счёта 69, в том числе по открытым субсчетам; 57. Карточку счёта 70, в том числе по открытым субсчетам; 58. Карточку счёта 71, в том числе по открытым субсчетам 59. Карточку счёта 73, в том числе по открытым субсчетам; 60. Карточку счёта 75, в том числе по открытым субсчетам; 61. Карточку счёта 76, в том числе по открытым субсчетам; 62. Карточку счёта 84, в том числе по открытым субсчетам; 63. Карточку счёта 90, в том числе по открытым субсчетам; 64. Карточку счёта 91, в том числе по открытым субсчетам; 65. Карточку счёта 94, в том числе по открытым субсчетам; 66. Карточку счёта 99, в том числе по открытым субсчетам; 67. Учётную политику ООО «ЦЧПК» за период 2016 – 2018 гг.;

68. Приказ / распоряжение руководителя ООО «ЦЧПК» об утверждении учётной политики ООО «ЦЧПК» в 2016, 2017, 2018 гг.;

69. Трудовой договор или иной ГПД с бухгалтером/ бухгалтерами ООО «ЦЧПК», за период с 2016 – 2018 гг.;

70. Трудовой договор или иной ГПД с директором / директорами ООО «ЦЧПК» за период с 2016 по 2017 г.;

71. Трудовой договор или иной ГПД с менеджером / менеджерами ООО «ЦЧПК» за период с 2016 – 2018 гг.;

72. Трудовые или ГП договоры с иными сотрудниками ООО «ЦЧПК» за период 2016– 2018 гг.;

73. Сведения о расчетах с сотрудниками ООО «ЦЧПК» с указанием ежемесячной заработной платы, в том числе о способах и суммах расчётов;

74. Сведения о нематериальных активах ООО «ЦЧПК» в размере 32 тыс. руб., в том числе документы первичного бухгалтерского учёта, подтверждающие такие сведения;

75. Сведения об основных средствах ООО «ЦЧПК» в размере 2 241 тыс. руб., в том числе документы первичного бухгалтерского учёта, подтверждающие такие сведения;

76. Сведения об отложенных налоговых активах ООО «ЦЧПК» в размере 2 300 тыс. руб. в том числе документы первичного бухгалтерского учёта, подтверждающие такие сведения;

77. Сведения о запасах ООО «ЦЧПК» в размере 511 152 тыс. руб. в том числе

документы первичного бухгалтерского учёта, подтверждающие такие сведения;

78. Сведения о дебиторской задолженности ООО «ЦЧПК» в размере 9 644 тыс. руб. в том числе документы первичного бухгалтерского учёта, подтверждающие такие сведения, с указанием информации о контрагентах в отношении задолженности с указанием их реквизитов (в том числе адресов, ИНН, ОГРН), состава задолженности; документы, подтверждающие ее наличие, в том числе договоры со всеми приложениями, дополнениями, протоколами разногласий, акты сверки, акты приема-передачи выполненных работ и оказанных услуг, платежные поручения, выписки с банковских счетов, акты приема-передачи каких-либо документов или имущества, расходно-кассовые ордера; решения судов, исполнительные листы, постановления о возбуждении и об отказе в возбуждении исполнительных производств; акты инвентаризации и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости, форму № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», в т.ч. сальдо дебиторской и кредиторской задолженности с расшифровкой по видам и сроку возникновения; данные по движению видов задолженности за период с 01.01.2016г. по 03.09.2020г.;

79. Сведения о денежных средствах и денежных эквивалентах ООО «ЦЧПК» в размере 418 тыс. руб. в том числе документы первичного бухгалтерского учёта, подтверждающие такие сведения.

80. Сведения наличии / отсутствии корректировках к бухгалтерским балансам в 2016, 2017, 2018 гг.

81. Корректировки к бухгалтерским балансам и формам № 2 - 5 ООО «Центрально-черноземная Производственная Компания» за период с 01.01.2016г. по 03.09.2020г.;

82. Расшифровки всех строк бухгалтерского баланса ООО «Центрально-Черноземная Производственная Компания» (включая все корректировки к бухгалтерскому балансу) за период с 01.01.2016г. по 03.09.2020г. (в разрезе 2016, 2017, 2018, 2019 г.г.);

83. Подлинник Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

84. Товарные накладные к Договору поставки плодовой продукции между ООО

«ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

85. Выставленные счета по Договору поставки плодовой продукции между ООО

«ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

86. Все сопроводительные документы, необходимые для хранения, реализации и использования товара по прямому назначению, в соответствии с действующим Законодательством, согласно п. 3 Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

86.1. Сертификаты качества на продукцию, в том числе: приобретаемую, реализовываемую, производимую;

86.2. Декларации о соответствии на продукцию, в том числе: приобретаемую, реализовываемую, производимую;

86.3. Протоколы испытаний на продукцию, в том числе: приобретаемую, реализовываемую, производимую;

87. Заказы на каждую партию товара в соответствии с п. 5.1 Договора поставки

плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г. поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

88. Сведения о способе получения оригиналов документов согласно п. 8.4. Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

89. Сведения о месте, стоимости и периоде хранения товара, приобретённого по

вышеуказанному договору Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

90. Сведения об использовании Обществом товара по назначению.

91. Сведения о реализации товара, приобретённого по Договору поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

92. Сведения о лицах, осуществлявших выборку продукции, согласно п. 5.1., 6.1.

Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

93. Сведения о способе согласования количества, помологического сорта, калибра, цены поставляемой продукции, а также места выборки согласно п. 1.2. Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

94. Сведения о транспорте осуществлявшим вывоз товара со склада Поставщика к складам покупателя по Договору поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

95. Сведения о разногласиях по качеству и количеству при осуществлении выборки товара приемке в рамках Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

96. Сведения о претензиях к Продавцу, связанные с ненадлежащим качеством товара, согласно п. 6.2 Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

97. Сведения о фактическом месте нахождения должника, откуда непосредственно осуществлялась хозяйственная деятельность.

98. Документы, подтверждающие несение коммерческих расходов ООО «ЦЧПК» в размере 50 397 млн. руб. согласно отчёту о финансовых результатах за 2017, 2016 гг.

99. Подлинники документов в рамках уступки прав требований в части задолженности перед ООО «Агротек Альянс» (ИНН <***>), ООО «ФЭС –АГРО» (ИНН <***>).

100. Сведения о способах взаимодействия со следующими контрагентами при

осуществлении хозяйственных операций: 1.) ООО «Глория» (ИНН <***>) 2.) ООО «Центавр» (ИНН <***>) 3.) ООО «Лачпрофит» (ИНН <***>) 4.) ООО «Автранс Плюс» (ИНН <***>) 5.) ООО «Орион» (ИНН <***>) 6.) ООО «Элекс Плюс» (ИНН <***>) 7.) АО «Фамадар Картона Лимитед» (ИНН <***>) 8.) ООО «Альянс» (ИНН <***>) 9.) АО «Тандер» (ИНН <***>) 10.) ООО «Лента» (ИНН <***>) 11.) АО «ТД «Перекресток» (ИНН <***>) 12.) ООО «Агроторг» (ИНН <***>) 13.) АО «Дикси Юг» (ИНН <***>) 14.) ООО «Элемент Трейд» (ИНН <***>) 15.) ООО «Ренессанс Строй» (ИНН <***>) 16.) полученные счета – фактуры в полном объеме. 17.) товарные накладные, полученные.

18.) товаросопроводительные документы, свидетельствующие о

транспортировке ТМЦ; 19.) акты выполненных работ, услуг полученные. 20.) договора с поставщиками продукции. 21.) договора с покупателями продукции.

22.) регистры аналитического учета по бухгалтерскому счету № 62 «Расчеты с

покупателями и заказчиками»; по субконто в разрезе каждого покупателя с ежедневной

разбивкой операций по дням, в которых осуществлялась движение за истребуемый

период.

23.) регистры аналитического учета по бухгалтерскому счету (карточка счета)

№ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по субконто в разрезе каждого

поставщика с ежедневной разбивкой операций по дням, в которых осуществлялась

движение за истребимый период;

24.) регистры аналитического учета по бухгалтерскому счету № 76 «Расчеты с

разными дебиторами и кредиторами» по субконто в разрезе каждого поставщика с

ежедневной разбивкой операций по дням, в которых осуществлялась движение за

истребуемый налоговый период; 25.) учетная политика на 2018 г. 26.) ведомости по бухгалтерским счетам: 01, 07, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 68, 90, 91. 27.) В случае получения авансовых платежей:

d) книгу продаж (выписка) того налогового периода, в котором исчислен НДС к

уплате в бюджет с поступивших денежных средств в качестве аванса (предоплаты) с

платежными документами; e) счета-фактуры выписанные на данные операции;

f) платежный документ, подтверждающий уплату НДС в данном налоговом

периоде (периоде начисления НДС с авансов).; 28.) В случае СМР: e) договора на строительно-монтажные работы;

f) документы, подтверждающие статус налогоплательщика в качестве заказчика,

подрядчика; g) акты выполненных работ ф. 2, 3; h) - смету на выполнение работ.; 29.) В случае возврата авансов:

h) договор; счета-фактуры на аванс;

i) платежные поручения, подтверждающие перечисления авансов; j) платежные поручения на возврат авансов; k) информационное письмо от контрагента. l) Причину возврата аванса? m) Какая сумма возврата аванса? n) Каким документом оформлялся возврат аванса? 30.) Информацию: c) При наличии дебетового сальдо по балансовым счетам 60, 76 предоставить расшифровки сальдо в разрезе контрагентов и счетов-фактур;

d) При наличии зачетных операций предоставить карточки по счетам № 62, №

60, № 76, № 76 АВ по контрагентам, а также акты взаимозачетов.

Рассмотрев ходатайство ООО «ГК «АгроУслуги» от 05.02.2025 о привлечении к

участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований

относительно предмета спора МИФНС № 15 и ИФНС по Коминтерновскому району,

суд счел его не подлежащим удовлетворению, принимая во внимание ст. 51 АПК РФ,

буквальное содержание ходатайства.

Одновременно суд счел необходимым разъяснить, что лица участвующие в деле,

до рассмотрения спора по существу вправе заявлять нормативно и документально

обоснованные ходатайства, которые рассматриваются судом в установленном порядке. 21.04.2025 (по системе «Мой Арбитр») от заявителя поступили объяснения с

приложением.

21.04.2025 (по системе «Мой Арбитр») от конкурсного управляющего

поступило ходатайство об уточнении требований, в котором просит истребовать у

бывшего руководителя ООО «ЦЧПК» ФИО2 и ликвидатора

ООО «ЦЧПК» ФИО3 материальные и иные ценности

Должника и обязать передать конкурсному управляющему Должника – ФИО1

Е.С. следующие оригиналы документов и информацию в отношении должника за

период 01.01.2016 г. по 03.09.2020 гг.: 1. Базу 1С;

2. ЭЦП к клиент банку/банкам, с указанием конкретного банка, даты получения,

срока действия уполномоченного на получение лица;

3. Главную книгу ООО «ЦЧПК» за 2016, 2017, 2018 гг.; 4. Книга покупок ООО «ЦЧПК» за 2016;

5. Книгу продаж ООО «ЦЧПК» за 2016;

6. ОСВ по сч. 01, в том числе по открытым субсчетам; 7. ОСВ по сч. 02, в том числе по открытым субсчетам; 8. ОСВ по сч. 10, в том числе по открытым субсчетам; 9. ОСВ по сч. 19, в том числе по открытым субсчетам; 10. ОСВ по сч. 20, в том числе по открытым субсчетам; 11. ОСВ по сч. 25, в том числе по открытым субсчетам; 12. ОСВ по сч. 26, в том числе по открытым субсчетам; 13. ОСВ по сч. 41, в том числе по открытым субсчетам; 14. ОСВ по сч. 42, в том числе по открытым субсчетам; 15. ОСВ по сч. 43, в том числе по открытым субсчетам; 16. ОСВ по сч. 44, в том числе по открытым субсчетам 17. ОСВ по сч. 45, в том числе по открытым субсчетам; 18. ОСВ по сч. 50, в том числе по открытым субсчетам; 19. ОСВ по сч. 51, в том числе по открытым субсчетам; 20. ОСВ по сч. 60;

21. ОСВ по сч. 60.01; 22. ОСВ по сч. 60.02;

23. ОСВ по сч. 62, в том числе по открытым субсчетам;

24. ОСВ по сч. 68, в том числе по открытым субсчетам; 25. ОСВ по сч. 69, в том числе по открытым субсчетам; 26. ОСВ по сч. 70, в том числе по открытым субсчетам; 27. ОСВ по сч. 71, в том числе по открытым субсчетам; 28. ОСВ по сч. 73, в том числе по открытым субсчетам; 29. ОСВ по сч. 75, в том числе по открытым субсчетам; 30. ОСВ по сч. 76, в том числе по открытым субсчетам; 31. ОСВ по сч. 84, в том числе по открытым субсчетам; 32. ОСВ по сч. 91, в том числе по открытым субсчетам; 33. ОСВ по сч. 90, в том числе по открытым субсчетам; 34. ОСВ по сч. 94, в том числе по открытым субсчетам; 35. ОСВ по сч. 99, в том числе по открытым субсчетам; 36. Кассовые книги ООО «ЦЧПК» за 2016, 2017, 2018 гг.;

37. Карточку счёта 01, в том числе по открытым субсчетам; 38. Карточку счёта 02, в том числе по открытым субсчетам; 39. Карточку счёта 10, в том числе по открытым субсчетам; 40. Карточку счёта 19, в том числе по открытым субсчетам; 41. Карточку счёта 20, в том числе по открытым субсчетам; 42. Карточку счёта 25, в том числе по открытым субсчетам; 43. Карточку счёта 26, в том числе по открытым субсчетам; 44. Карточку счёта. 41, в том числе по открытым субсчетам; 45. Карточку счёта 42, в том числе по открытым субсчетам; 46. Карточку счёта 43, в том числе по открытым субсчетам; 47. Карточку счёта 44, в том числе по открытым субсчетам; 48. Карточку счёта 45, в том числе по открытым субсчетам; 49. Карточку счёта 50, в том числе по открытым субсчетам; 50. Карточку счёта 51, в том числе по открытым субсчетам; 51. Карточку счёта 60;

52. Карточку счёта 60.01; 53. Карточку счёта 60.02;

54. Карточку счёта 62, в том числе по открытым субсчетам; 55. Карточку счёта 68, в том числе по открытым субсчетам; 56. Карточку счёта 69, в том числе по открытым субсчетам; 57. Карточку счёта 70, в том числе по открытым субсчетам; 58. Карточку счёта 71, в том числе по открытым субсчетам 59. Карточку счёта 73, в том числе по открытым субсчетам; 60. Карточку счёта 75, в том числе по открытым субсчетам; 61. Карточку счёта 76, в том числе по открытым субсчетам; 62. Карточку счёта 84, в том числе по открытым субсчетам; 63. Карточку счёта 90, в том числе по открытым субсчетам; 64. Карточку счёта 91, в том числе по открытым субсчетам; 65. Карточку счёта 94, в том числе по открытым субсчетам; 66. Карточку счёта 99, в том числе по открытым субсчетам; 67. Учётную политику ООО «ЦЧПК» за период 2016 – 2018 гг.;

68. Приказ / распоряжение руководителя ООО «ЦЧПК» об утверждении учётной политики ООО «ЦЧПК» в 2016, 2017, 2018 гг.;

69. Трудовой договор или иной ГПД с бухгалтером/ бухгалтерами ООО «ЦЧПК», за период с 2016 – 2018 гг.;

70. Трудовой договор или иной ГПД с директором / директорами ООО «ЦЧПК» за период с 2016 по 2017 г.;

71. Трудовой договор или иной ГПД с менеджером / менеджерами ООО «ЦЧПК» за период с 2016 – 2018 гг.;

72. Трудовые или ГП договоры с иными сотрудниками ООО «ЦЧПК» за период 2016 – 2018 гг.;

73. Сведения о расчетах с сотрудниками ООО «ЦЧПК» с указанием ежемесячной заработной платы, в том числе о способах и суммах расчётов;

74. Сведения о нематериальных активах ООО «ЦЧПК» в размере 32 тыс. руб., в том числе документы первичного бухгалтерского учёта, подтверждающие такие сведения;

75. Сведения об основных средствах ООО «ЦЧПК» в размере 2 241 тыс. руб., в том числе документы первичного бухгалтерского учёта, подтверждающие такие сведения;

76. Сведения об отложенных налоговых активах ООО «ЦЧПК» в размере 2 300 тыс. руб. в том числе документы первичного бухгалтерского учёта, подтверждающие такие сведения;

77. Сведения о запасах ООО «ЦЧПК» в размере 511 152 тыс. руб. в том числе документы первичного бухгалтерского учёта, подтверждающие такие сведения;

78. Сведения о дебиторской задолженности ООО «ЦЧПК» в размере 9 644 тыс. руб. в том числе документы первичного бухгалтерского учёта, подтверждающие такие сведения, с указанием информации о контрагентах в отношении задолженности с указанием их реквизитов (в том числе адресов, ИНН, ОГРН), состава задолженности; документы, подтверждающие ее наличие, в том числе договоры со всеми приложениями, дополнениями, протоколами разногласий, акты сверки, акты приема-передачи выполненных работ и оказанных услуг, платежные поручения, выписки с банковских счетов, акты приема-передачи каких-либо документов или имущества, расходно-кассовые ордера; решения судов, исполнительные листы, постановления о возбуждении и об отказе в возбуждении исполнительных производств; акты инвентаризации и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости, форму № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», в т.ч. сальдо дебиторской и кредиторской задолженности с расшифровкой по видам и сроку возникновения; данные по движению видов задолженности за период с 01.01.2016г. по 03.09.2020г.;

79. Сведения о денежных средствах и денежных эквивалентах ООО «ЦЧПК» в размере 418 тыс. руб. в том числе документы первичного бухгалтерского учёта, подтверждающие такие сведения.

80. Сведения наличии / отсутствии корректировках к бухгалтерским балансам в 2016, 2017, 2018 гг.

81. Корректировки к бухгалтерским балансам и формам № 2 - 5 ООО «Центрально-черноземная Производственная Компания» за период с 01.01.2016г. по 03.09.2020г.;

82. Расшифровки всех строк бухгалтерского баланса ООО «Центрально-Черноземная Производственная Компания» (включая все корректировки к бухгалтерскому балансу) за период с 01.01.2016г. по 03.09.2020г. (в разрезе 2016, 2017, 2018, 2019 г.г.);

83. Подлинник Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

84. Товарные накладные к Договору поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

85. Выставленные счета по Договору поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

86. Все сопроводительные документы, необходимые для хранения, реализации и использования товара по прямому назначению, в соответствии с действующим Законодательством, согласно п. 3 Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

86.1. Сертификаты качества на продукцию, в том числе: приобретаемую, реализовываемую, производимую;

86.2. Декларации о соответствии на продукцию, в том числе: приобретаемую, реализовываемую, производимую;

86.3. Протоколы испытаний на продукцию, в том числе: приобретаемую, реализовываемую, производимую;

87. Заказы на каждую партию товара в соответствии с п. 5.1 Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

88. Сведения о способе получения оригиналов документов согласно п. 8.4. Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

89. Сведения о месте, стоимости и периоде хранения товара, приобретённого по вышеуказанному договору Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

90. Сведения об использовании Обществом товара по назначению.

91. Сведения о реализации товара, приобретённого по Договору поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

92. Сведения о лицах, осуществлявших выборку продукции, согласно п. 5.1., 6.1. Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

93. Сведения о способе согласования количества, помологического сорта, калибра, цены поставляемой продукции, а также места выборки согласно п. 1.2. Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

94. Сведения о транспорте осуществлявшим вывоз товара со склада Поставщика к складам покупателя по Договору поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

95. Сведения о разногласиях по качеству и количеству при осуществлении выборки товара приемке в рамках Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

96. Сведения о претензиях к Продавцу, связанные с ненадлежащим качеством товара, согласно п. 6.2 Договора поставки плодовой продукции между ООО «ЦЧПК» (ИНН <***>) и ЗАО «ЦЧПЯК» (ИНН <***>) № Я -08 от 17.07.2017 г.

97. Сведения о фактическом месте нахождения должника, откуда непосредственно осуществлялась хозяйственная деятельность.

98. Документы, подтверждающие несение коммерческих расходов ООО «ЦЧПК» в размере 50 397 млн. руб. согласно отчёту о финансовых результатах за 2017, 2016 гг.

99. Подлинники документов в рамках уступки прав требований в части задолженности перед ООО «Агротек Альянс» (ИНН <***>), ООО «ФЭС –АГРО» (ИНН <***>).

100. Сведения о способах взаимодействия со следующими контрагентами при осуществлении хозяйственных операций:

1.) ООО «Глория» (ИНН <***>)

2.) ООО «Центавр» (ИНН <***>) 3.) ООО «Лачпрофит» (ИНН <***>) 4.) ООО «Автранс Плюс» (ИНН <***>) 5.) ООО «Орион» (ИНН <***>) 6.) ООО «Элекс Плюс» (ИНН <***>) 7.) АО «Фамадар Картона Лимитед» (ИНН <***>) 8.) ООО «Альянс» (ИНН <***>) 9.) АО «Тандер» (ИНН <***>) 10.) ООО «Лента» (ИНН <***>) 11.) АО «ТД «Перекресток» (ИНН <***>) 12.) ООО «Агроторг» (ИНН <***>) 13.) АО «Дикси Юг» (ИНН <***>) 14.) ООО «Элемент Трейд» (ИНН <***>) 15.) ООО «Ренессанс Строй» (ИНН <***>) 16.) полученные счета – фактуры в полном объеме. 17.) товарные накладные, полученные.

18.) товаросопроводительные документы, свидетельствующие о

транспортировке ТМЦ; 19.) акты выполненных работ, услуг полученные. 20.) договора с поставщиками продукции. 21.) договора с покупателями продукции.

22.) регистры аналитического учета по бухгалтерскому счету № 62 «Расчеты с

покупателями и заказчиками»; по субконто в разрезе каждого покупателя с ежедневной

разбивкой операций по дням, в которых осуществлялась движение за истребуемый

период.

23.) регистры аналитического учета по бухгалтерскому счету (карточка счета)

№ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по субконто в разрезе каждого

поставщика с ежедневной разбивкой операций по дням, в которых осуществлялась

движение за истребимый период;

24.) регистры аналитического учета по бухгалтерскому счету № 76 «Расчеты с

разными дебиторами и кредиторами» по субконто в разрезе каждого поставщика с

ежедневной разбивкой операций по дням, в которых осуществлялась движение за

истребуемый налоговый период; 25.) учетная политика на 2018 г. 26.) ведомости по бухгалтерским счетам: 01, 07, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 68, 90, 91. 27.) В случае получения авансовых платежей:

d) книгу продаж (выписка) того налогового периода, в котором исчислен НДС к

уплате в бюджет с поступивших денежных средств в качестве аванса (предоплаты) с

платежными документами; e) счета-фактуры выписанные на данные операции;

f) платежный документ, подтверждающий уплату НДС в данном налоговом

периоде (периоде начисления НДС с авансов).; 28.) В случае СМР: e) договора на строительно-монтажные работы;

f) документы, подтверждающие статус налогоплательщика в качестве заказчика,

подрядчика; g) акты выполненных работ ф. 2, 3; h) - смету на выполнение работ.; 29.) В случае возврата авансов: h) договор; счета-фактуры на аванс; i) платежные поручения, подтверждающие перечисления авансов;

j) платежные поручения на возврат авансов; k) информационное письмо от контрагента. l) Причину возврата аванса? m) Какая сумма возврата аванса? n) Каким документом оформлялся возврат аванса? 30.) Информацию:

c) При наличии дебетового сальдо по балансовым счетам 60, 76 предоставить расшифровки сальдо в разрезе контрагентов и счетов-фактур.;

d) При наличии зачетных операций предоставить карточки по счетам № 62, № 60, № 76, № 76 АВ по контрагентам, а также акты взаимозачетов.

31.) Договор поставки между ООО «ЦЧПК» и ООО «Глория» № 8/17 от 19.06.2017 г.

32.) Договор поставки между ООО «ЦЧПК» и ООО «Глория» № 9/17 от 26.06.2017 г.

33.) Товарные накладные или УПД по договорам № 9/17 от 26.06.2017 г. и № 8/17 от 19.06.2017 г. на общую сумму 47 127 992, 91 руб.

34.) Транспортные накладные на поставку ГСМ и диз.топлива к договорам № 9/17 от 26.06.2017 г. и № 8/17 от 19.06.2017 г., удовлетворенное судом на основании ст. 49 АПК РФ.

22.04.2024 (по системе «Мой Арбитр») от заявителя в арбитражный суд поступило ходатайство о привлечении ФИО6 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора с приложением к ходатайству дополнительных документов.

Выслушав присутствующих участников, руководствуясь ст. ст. 51, 184, 185 АПК РФ суд в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора ФИО6, (вход. от 22.04.2025) отказал, принимая во внимание положения ст. 51 АПК РФ, предмета и основания настоящего обособленного спора, обстоятельств подлежащих установлению.

Одновременно суд счел необходимым разъяснить, что лица участвующие в деле, до рассмотрения спора по существу вправе заявлять нормативно и документально обоснованные ходатайства, которые рассматриваются судом в установленном порядке.

Кроме того, конкурсным управляющим ФИО1 в судебном заседании 23.04.2025 заявлено ходатайство о назначении комплексной компьютерно- бухгалтерской экспертизы на предмет установления целостности флеш-накопителя, его содержимого, с дальнейшим назначением бухгалтерской экспертизы с целью исследования базы 1С на предмет её составления и изменений, с приложением фотокопии почтового конверта и флеш-накопителя.

Перед экспертом поставить следующие вопросы:

1. Содержится ли на флеш-накопителе какая-либо информация, включая: скрытые, удаленные или поврежденные файлы; данные, доступ к которым был заблокирован программными или техническими средствами.

2. Имеются ли на флеш-накопителе признаки повреждений, препятствующих егo корректной работе? Если да, то: являются ли повреждения физическими (например, нарушение целостности микросхем, контактов) или программными (повреждение файловой системы, форматирование); могли ли данные повреждения возникнуть в результате естественного износа или они вызваны внешним воздействием?

3. Можно ли установить примерное время нанесения повреждений (до или после отправки флеш-накопителя по почте)?

4. Возможно ли восстановить данные с флеш-накопителя с использованием специального оборудования и методов? Если да: какие именно данные могут быть

восстановлены; требуется ли для этого замена компонентов носителя или иные сложные технические процедуры?

5. Имеются ли признаки умышленного вмешательства в работу устройства, такие как: использование программ для безвозвратного удаления данных; физическое повреждение носителя, характерное для целенаправленной порчи; манипуляции с файловой системой (например, перезапись секторов).

6. Содержится ли на флеш-накопителе база данных программы «1С»? Если да: Какие именно конфигурации и версии базы данных присутствуют? Имеются ли в базе признаки удаления, повреждения или скрытия данных?

7. Сохранена ли целостность файлов базы данных «1С» (например, файлов *.1CD, *.dt)? Имеются ли признаки внешнего воздействия на файлы базы (перезапись, форматирование, шифрование)?

8. Содержатся ли на носителе дополнительные файлы, связанные с работой базы «1С» (логи, резервные копии, файлы обновлений?

9. Можно ли определить дату и время: Создания файлов базы данных «1С»? Последнего изменения или доступа к файлам базы?

10. Имеются ли в метаданных файловой системы (например, в журналах ОС) записи, указывающие на редактирование, копирование или удаление файлов базы «1 С»?

11. Содержатся ли внутри самой базы «1С» журналы изменений (логи операций пользователей, история документов, регистрация событий)? Если да: За какой период сохранились логи? Зафиксированы ли в них действия по внесению, удалению или модификации данных?

12. Можно ли установить, вносились ли изменения в базу данных: До отправки флеш-накопителя по почте? После его получения?

Ходатайство о назначении судебной экспертизы (исх. 23.04.2025) принято судом к рассмотрению (не рассмотрено).

Представитель ООО «ГК «АгроУслуги» поддержал позицию конкурсного управляющего.

Представленные документы приобщены судом к материалам дела на основании ст.ст. 9, 65, 67-68, 159 АПК РФ.

21.04.2025 (нарочным) поступил отзыв на заявление (ходатайство) конкурсного управляющего об истребовании документов от ФИО2, в котором просил отказать в удовлетворении требований.

Поступивший 21.04.2025 отзыв на заявление с приложением приобщен судом к материалам дела на основании ст. ст. 65, 67, 68, 184, 185 АПК РФ.

18.08.2025 (почтой) от заявителя поступило ходатайство о наложении судебного штрафа на ФИО3 и ФИО2 за неисполнение предписаний суда, указанных в определении суда от 25.06.2024, 19.02.2025, 23.04.2025.

Кроме этого, конкурсный управляющий ходатайствовал о приобщении к материалам дела флеш-накопителя (цвет ЧЕРНЫЙ, бренд: SILICON POWER, объём 8 GB, разъём: USB А, выдвижной, материал корпуса: пластик, дополнительные функции: LED-индикатор активности) (исх. от 06.08.2025, вход. 18.08.2025 почтой).

18.08.2025 (почтой) от заявителя поступило ходатайство об исключении из материалов дела опись вложения почтового отправления № 39403343785931 с указанием «флеш-накопитель 1С бухгалтерия».

Ходатайства о наложении судебного штрафа (вход. от 18.08.2025), о приобщении (вход. от 18.08.2025), об исключении из материалов дела (вход. от 18.08.2025) приняты судом к рассмотрению (не рассмотрены).

18.08.2025 (по системе «Мой Арбитр») от конкурсного управляющего поступило ходатайство об уточнении вопросов, поставленных перед экспертом, а именно:

1. Имеются ли на флеш-накопителе (цвет ЧЕРНЫЙ, бренд: SILICON POWER, объём 8 GB, разъём: USB А, выдвижной, материал корпуса: пластик, Дополнительные функции: LED-индикатор активности) признаки повреждений, препятствующих его корректной работе? Если да, то:

- являются ли повреждения физическими (например, нарушение целостности микросхем, контактов) или программными (повреждение файловой системы, форматирование);

- могли ли данные повреждения возникнуть в результате естественного износа или они вызваны внешним воздействием?

2. Содержится ли на флеш-накопителе (цвет ЧЕРНЫЙ, бренд: SILICON POWER, объём 8 GB, разъём: USB А, выдвижной, материал корпуса: пластик, Дополнительные функции: LED-индикатор активности) какая-либо информация, включая: скрытые, удаленные или поврежденные файлы; данные, доступ к которым был заблокирован программными или техническими средствами. Если содержится, то какая?

Проведение экспертизы считает возможным поручить экспертам АНО НИИ СУ «ГОСТ ЭКСПЕРТ» (ИНН <***>, 119180, <...>/1). Совместно с ходатайством в материалы дела представлен ответ экспертной организации с информацией о сроках и стоимости проведения экспертизы, а также документы о квалификации эксперта. Представил платежное поручение № 188 от 18.08.2025 на сумму 50 000 руб. (плательщик ООО «ГК «АгроУслуги»), подтверждающее внесение денежных средств на депозитный счет суда на оплату экспертизы.

18.08.2025 (по системе «Мой Арбитр») поступили возражения конкурсного управляющего на отзыв ФИО2

18.08.2025 (по системе «Мой Арбитр») от заявителя в арбитражный суд поступило ходатайство о привлечении АО «Почта России» к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, с приложением к ходатайству дополнительных документов.

Представитель ООО «ГК «АгроУслуги» по ходатайству о наложении судебного штрафа и ходатайству об исключении из материалов дела опись вложения почтового отправления № 39403343785931 с указанием «флеш-накопитель 1С бухгалтерия» полагалась на усмотрение суда.

Кроме этого, представитель ООО «ГК «АгроУслуги» относительно ходатайства конкурсного управляющего об уточнении вопросов для эксперта и приобщения возражений на отзыв ФИО2 не возражала.

Поступившие 18.08.2025 возражения конкурсного управляющего на отзыв ФИО2 с приложением приобщены судом к материалам дела на основании ст. ст. 65, 67, 68, 184, 185 АПК РФ.

В судебном заседании в присутствии лиц, участвующих в деле, суд вскрыл конверт с флеш-накопителем, поступившим 18.08.2025 от конкурсного управляющего.

Представитель ООО «ГК «АгроУслуги» обозрела данный флеш-накопитель, не возражала против приобщения к материалам дела.

В рамках перерыва 01.09.2025 от ООО «ГК «АгроУслуги» поступили объяснения по платежному поручению № 188 от 18.08.2025 на сумму 50 000 руб.

После перерыва применительно к ст. 49 АПК РФ суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего в части уточнения вопросов, указания экспертной организации.

В удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора АО «Почта России» (вход. от 18.08.2025) суд отказал, принимая во внимание

положения ст. 51 АПК РФ, предмета и основания настоящего обособленного спора, обстоятельств, подлежащих установлению, буквальное содержание ходатайства.

Одновременно суд счел необходимым разъяснить, что лица, участвующие в деле, до рассмотрения спора по существу вправе заявлять нормативно и документально обоснованные ходатайства, которые рассматриваются судом в установленном порядке.

Судебное заседание откладывалось. Заседание проведено в порядке ст. 156 АПК РФ.

Представитель ООО «ГК «АгроУслуги» поддержал ходатайство конкурсного управляющего о назначении комплексной компьютерно-бухгалтерской экспертизы.

Кроме того представитель ООО «ГК «АгроУслуги» поддержал ходатайство конкурсного управляющего об исключении из материалов дела опись вложения почтового отправления № 39403343785931 с указанием «флеш-накопитель 1С бухгалтерия» (вход. 18.08.2025).

Также представитель ООО «ГК «АгроУслуги» поддержал ходатайство конкурсного управляющего о наложении судебного штрафа (вход. от 18.08.2025).

Каких-либо иных дополнений (заявлений, ходатайств), на момент судебного заседания, в материалы дела от лиц участвующих в деле не поступило.

Согласно ч. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

В силу ч. 2 ст. 66 АПК РФ, арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом.

Выслушав присутствующего участника, принимая во внимание заявленные ходатайства, предмет и основания требований, обстоятельства подлежащие установлению, баланс интересов участников процесса, в целях более полного и всестороннего исследования обстоятельств настоящего обособленного спора руководствуясь статьями 158, 184, 185 АПК РФ, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства отложить на «18» февраля 2026 года на 10 час. 40 мин. в помещении Арбитражного суда Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 77, каб. 705.

Дата судебного заседания определена с учетом сформированного графика судебных заседаний.

В рамках подготовки к судебному заседанию предложить представить:

конкурсному управляющему – (при не предоставлении) дополнительные доказательства в обоснование ходатайства о назначении судебного штрафа, исключении из материалов дела; (при не предоставлении) дополнительные относимые и допустимые доказательства в обоснование требований, с учетом представленного отзыва, в т.ч. конкретизировать требования с учетом состава участников; явиться в судебное заседание либо обеспечить явку полномочного представителя;

ФИО2, ФИО3 – (при не предоставлении) отзыв на заявление (ходатайство) конкурсного управляющего; письменно выразить позицию по заявленным ходатайствам о назначении судебной экспертизы по делу, наложении штрафа, исключении из материалов дела; (при не предоставлении) представить

запрашиваемые сведения (документы) в полном объеме, в случае невозможности исполнения заявленных требований, обосновать причины; обеспечить явку полномочного представителя;

иным лицам, участвующим в споре – (при непредставлении) отзыв на заявление (ходатайство) конкурсного управляющего; выразить позицию по заявленному ходатайству о назначении судебной экспертизы по делу, наложении штрафа, исключении из материалов дела; явиться в судебное заседание либо обеспечить явку полномочного представителя.

С информацией о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, а также времени и месте рассмотрения дела, можно ознакомиться на сайте Арбитражного суда Воронежской области (http://voronej.arbitr.ru), а также в информационных киосках, установленных в фойе 1, 3, 6 этажах здания Арбитражного суда Воронежской области.

Судья Е.В. Попенкова