Решение от 21 июня 2017 г. по делу № А58-4748/2016

с

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, город Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А58-4748/2016
21 июня 2017 года
город Якутск


Резолютивная часть решения объявлена 19 июня 2017 года.

Мотивированное решение изготовлено 21 июня 2017 года.

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Николаевой Г.Л., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Якутское" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 44 752 450,50 руб.,

при участии в деле общества с ограниченной ответственностью «ЛесТрейд» (ИНН <***>, ОГРН <***>), привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, на стороне ответчика,

при участии в судебном заседании представителя ответчика – ФИО3 по доверенности от 03.10.2016,

без участия истца и ответчика, извещенных о времени и месте судебного заседания,

У С Т А Н О В И Л :

индивидуальный предприниматель ФИО2 (ИНН <***>, ОГРН <***>) обратился в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Якутское" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 44 752 450,50 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20.07.2013 по 22.08.2016; далее проценты от суммы долга 168 935 527,82 руб. с учетом ее соразмерного уменьшения при частичном погашении основного долга, исходя из ключевой ставки, начиная с 23.08.2016 по дату фактического исполнения обязательства.

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 02.11.2016 по настоящему делу:

– к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, на стороне ответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью «ЛесТрейд» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации: 18.01.2011, регистрирующий орган – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 677000, <...>);

– производство по делу № А58-4748/2016 приостановлено до вступления в законную силу судебных актов по делу № А07-6983/2016 о признании недействительными торгов и договора купли-продажи (уступки права требования) от 09.02.2016, рассматриваемому Арбитражным судом Республики Башкортостан и по делу № А58-2788/2013 по заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 о процессуальном правопреемстве в деле по заявлению индивидуального предпринимателя ФИО4 к обществу с ограниченной ответственностью ЛесТрейд» о признании должника несостоятельным (банкротом).

18.05.2017 от третьего лица через электронный сервис "Мой арбитр" в суд поступило заявлением о возобновлении производства по настоящему делу.

Определением от 19.05.2017 назначено судебное заседание для решения вопроса о возможности возобновления производства по делу и проведения в этом судебном заседании судебного разбирательства на 19.06.2017.

Истец и третье лицо в судебное заседание не явились, извещены в порядке пункта 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации:

– заказные письма с почтовыми идентификаторами 67700011312295, 67700011312325, направленные в адреса истца и третьего лица соответственно, возвращены с отметками организации почтовой связи «Истек срок хранения».

Определение суда от 19.05.2017 с указанием времени и места судебного заседания опубликовано 20.05.2017 в картотеке арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/ в сети Интернет.

Заявлением, поступившим в суд 18.05.2017 через электронный сервис "Мой арбитр", третье лицо просило рассмотреть дело № А58-4748/2016 в отсутствие его представителя.

Суд, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил рассмотреть дело в судебном заседании в отсутствие истца и третьего лица.

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 20.06.2017 производство по настоящему делу возобновлено (резолютивная часть объявлена 19.06.2017).

В судебном заседании представителем ответчика представлены письменные объяснения с приложением копий решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.12.2016 по делу № А07-6983/2016, постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2017 по делу № А07-6983/2016, дополнительного постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.04.2017 по делу № А07-6983/2016, постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 03.05.2017 по делу № А58-2788/2013.

Поступившие документы приобщены к материалам дела в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика в исковых требованиях просит отказать в связи с тем, что право требования у ИП ФИО2 на основании договора купли-продажи от 09.02.2016 отсутствует.

Третье лицо просит отказать в удовлетворении исковых требований по тем же основаниям.

Суд, исследовав материалы дела, установил следующие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения спора.

Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 20.02.2014 по делу № А58-2788/2013 общество с ограниченной ответственностью "ЛесТрейд" признано несостоятельным (банкротом), в его отношении открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим должника утвержден ФИО5.

В рамках дела № А58-2788/2013 Арбитражным судом Республики Саха (Якутия) рассмотрено заявление конкурсного управляющего ООО "ЛесТрейд" ФИО5, поступившее 25.06.2014 и уточненное в порядке статьи 49 АПК РФ, о признании недействительными и применения последствий недействительности следующих сделок должника ООО "ЛесТрейд":

1. признании сделки должника ООО "ЛесТрейд" по проведению зачета взаимных требований в порядке ст. 410 ГК РФ исх. № 18/5 от 31.03.2013 на общую сумму 6 656 875,79 руб. с ООО "Якутское" недействительной и применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Якутское" денежных средств в размере 6 656 875,79 руб.

2. признании сделки должника ООО "ЛесТрейд" по проведению 3 (трех) стороннего соглашения о зачете взаимных требований от 05.04.2013 на общую сумму 2 360 000 руб. с ООО "Якутское", с ООО "ЮКОМ" недействительной и применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Якутское" денежных средств в размере 2 360 000 руб.

3. признании сделки должника ООО "ЛесТрейд" по переуступке прав требований в адрес ООО "МОРТОН" по договору № 3/13 уступки прав требования от 22.04.2013 задолженности ООО "Якутское" в размере 13 526 742,13 руб. недействительной и применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Якутское" денежных средств в размере 13 526 742,13 руб.

4. признании сделки должника ООО "ЛесТрейд" по проведению зачета встречных обязательств с ООО "Якутское" на общую сумму 462 413,30 руб. по документу корректировка долга № 58 от 30.04.2013 (договор № 3/19 переуступки прав требований от 30.04.2013), недействительной и применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Якутское" денежных средств в размере 462 413,30 руб.

5. признании сделки должника ООО "ЛесТрейд" по проведению зачета встречных обязательств с ООО "Якутское" на сумму 1 099 760 руб. по документу корректировка долга № 35 от 30.04.2013 (договор № 3/19 переуступки прав требований от 30.04.2013), недействительной и применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Якутское" денежных средств в размере 1 099 760 руб.

6. признании сделки должника ООО "ЛесТрейд" по проведению зачета встречных обязательств с ООО "Якутское" на сумму 8 329,80 руб. за поставку товаров и услуг по накладной № 173 от 30.04.2013, счет-фактуре № 187 от 30.04.2013 недействительной и применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Якутское" денежных средств в размере 8 329,80 руб.

7. признании сделки должника ООО "ЛесТрейд" по проведению зачета встречных обязательств с ООО "Якутское" на сумму 20 585,39 руб. за поставку товаров и услуг по накладной № 180 от 30.04.2013, счет-фактуре № 194 от 30.04.2013 недействительной и применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Якутское" денежных средств в размере 20 585,39 руб.

8. признании сделки должника ООО "ЛесТрейд" по проведению зачета встречных обязательств с ООО "Якутское" на сумму 364 525,66 руб. за поставку товаров и услуг по счет-фактуре № 128 от 30.04.2013, накладной № 122 от 30.04.2013 недействительной и применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Якутское" денежных средств в размере 364 525,66 руб.

9. признании сделки должника ООО "ЛесТрейд" по проведению зачета встречных обязательств с ООО "Якутское" на сумму 263 030,28 руб. за поставку товаров и услуг по счет-фактуре № 151 от 30.04.2013, накладной № 145 от 30.04.2013 недействительной и применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Якутское" денежных средств в размере 263 030,28 руб.

10. признании сделки должника ООО "ЛесТрейд" по проведению зачета встречных обязательств с ООО "Якутское" на сумму 72 418,50 руб. за поставку товаров и услуг по счет-фактуре № 111 от 30.04.2013, акту № 105 от 30.04.2013 недействительной и применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Якутское" денежных средств в размере 72 418,50 руб.

11. признании сделки должника ООО "ЛесТрейд" по проведению зачета встречных обязательств с ООО "Якутское" на сумму 462 413,30 руб. по документу корректировка долга № 60 от 31.05.2013 (договор № 3/20 переуступки прав требований от 31.05.2013), недействительной и применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Якутское" денежных средств в размере 462 413,30 руб.

12. признании сделки должника ООО "ЛесТрейд" по проведению зачета встречных обязательств с ООО "Якутское" на сумму 1 099 760 руб. по документу корректировка долга № 59 от 31.05.2013 (договор № 3/18 переуступки прав требований от 31.05.2013), недействительной и применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Якутское" денежных средств в размере 1 099 760 руб.

13. признании сделки должника ООО "ЛесТрейд" по проведению зачета встречных обязательств с ООО "Якутское" на сумму 95 029,54 руб. за поставку товаров и услуг по накладной № 176 от 31.05.2013, счет-фактуре № 190 от 31.05.2013 недействительной и применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Якутское" денежных средств в размере 95 029,54 руб.

14. признании сделки должника ООО "ЛесТрейд" по проведению зачета встречных обязательств с ООО "Якутское" на сумму 72 418,50 руб. за поставку товаров и услуг по счет-фактуре № 172 от 31.05.2013, акту № 131 от 31.05.2013 недействительной и применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Якутское" денежных средств в размере 72 418,50 руб.

15. признании сделки должника ООО "ЛесТрейд" от 30.06.2013 г. по получению от ООО "Якутское" векселей в счет обеспечения задолженности по выполненным работам, услугам на сумму 120 000 000 руб. недействительной и применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Якутское" денежных средств в размере 120 000 000 руб.

16. признании сделки должника ООО "ЛесТрейд" по проведению зачета взаимных требований в порядке ст. 410 ГК РФ исх. № 1799-12 от 07.12.2012 на общую сумму 2 199 520 руб. с ООО "Якутское" недействительной и применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Якутское" денежных средств в размере 2 199 520 руб.

17. признании сделки должника ООО "ЛесТрейд" по проведению зачета взаимных требований в порядке ст. 410 ГК РФ исх. № 18-13 от 14.01.2013 на общую сумму 462 413,30 руб. с ООО "Якутское" недействительной и применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Якутское" денежных средств в размере 462 413,30 руб.

18. признании сделки должника ООО "ЛесТрейд" по проведению зачета взаимных требований в порядке ст. 410 ГК РФ исх. № 98-13 от 28.01.2013 на общую сумму 20 212 673,33 руб. с ООО "Якутское" недействительной и применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Якутское" денежных средств в размере 20 212 673,33 руб.

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 25.05.2015 по указанному делу заявленные конкурсным управляющим ООО "ЛесТрейд" ФИО5 требования удовлетворены. С ООО"Якутское" в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в сумме 72 000 руб.

Постановлениями Четвертого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2015, Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 24.11.2015 определение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 25.05.2015 по делу № А58-2788/2013 оставлено без изменения.

09.02.2016 между ООО «ЛесТрейд» в лице конкурсного управляющего (продавец, первоначальный кредитор) и ИП ФИО2 (покупатель, новый кредитор) был заключен договор купли-продажи (уступка права требования) (далее – договор) как с единственным участником открытых торгов в форме аукциона, предложившим цену не ниже установленной начальной цены продажи.

В соответствии с пунктом 1.1 договора Продавец (первоначальный кредитор) обязуется передать в собственность Покупателю (новому кредитору), а Покупатель (новый кредитор) принять и оплатить в соответствии с условиями договора следующее имущество (далее – имущество): дебиторская задолженность ООО «Якутекое» в размере 169 078 908,73 руб., подтвержденное вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 25.05.2015 по делу № А58-2788/2013.

Общая стоимость имущества составляет 70 000 000 руб. (п. 3.1). Задаток в сумме 3 500 000 руб., внесенный Покупателем в обеспечение исполнения обязательств как участника торгов, засчитывается в счет оплаты имущества (п. 3.2). За вычетом суммы задатка Покупатель должен уплатить 66 500 000 руб. в течение 30 дней со дня подписания договора (п. 3.3).

Согласно пункту 4.2 договора передача имущества Продавцом и принятия его Покупателем осуществляется по подписанному сторонами передаточному акту.

04.03.2016 между ООО «ЛесТрейд» в лице конкурсного управляющего (Продавец, первоначальный кредитор) и ИП ФИО2 (Покупатель, новый кредитор) подписан акт приема-передачи.

Уведомлением об уступке права требования иск. № 09/03-2 от 09.03.2016 конкурсный управляющий известил ООО «Якутское» об уступке права требования. Уведомление, направленное 09.03.2016 почтовой связью, получено ООО «Якутское» 01.04.2016, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 45275496006437.

09.03.2016 ООО «ЛесТрейд» платежным поручением № 59 возвратило ИП ФИО2 денежные средства в размере 143 380,91 руб.

ИП ФИО2 начислены проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 42 939 578,42 руб., в том числе: за период с 20.07.2013 по 09.03.2016 включительно с суммы переуступленного требования – 169 078 908,73 руб., а также с 10.03.2016 на непогашенную сумму 168 935 527,82 руб.

20.07.2016 истец ценным письмом с почтовым идентификатором 64402499322430 в адрес ответчика направил претензию от 20.07.2016 с требованием погашения процентов за пользование чужими денежными средствами на дату составления претензии в размере 42 939 578,42 руб. с начислением процентов за пользование чужими денежными средствами с суммы 168 935 527,82 руб. за период с 21.07.2016 по дату фактического гашения задолженности исходя из опубликованных Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц в месте нахождения кредитора.

Претензионные требования ответчик добровольно не удовлетворил, что явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Изучив и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, выслушав представителя ответчика, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Согласно пункту 2 указанной статьи для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Пунктом 1 статьи 384 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

Согласно пункту 1 статьи 385 ГК РФ уведомление должника о переходе права имеет для него силу независимо от того, первоначальным или новым кредитором оно направлено.

Пунктом 29.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что если суд признал на основании статей 61.2 или 61.3 Федерального закона Российской Федерации "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ недействительными действия должника по уплате денежных средств, то проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ) на сумму, подлежащую возврату кредитором должнику, на основании пункта 2 статьи 1107 ГК РФ подлежат начислению с момента вступления в силу определения суда о признании сделки недействительной, если не будет доказано, что кредитор узнал или должен был узнать о том, что у сделки имеются основания недействительности в соответствии со статьями 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве, ранее признания ее недействительной – в последнем случае указанные проценты начисляются с момента, когда он узнал или должен был узнать об этом.

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 25.05.2015 по делу № А58-2788/2013 заявленные конкурсным управляющим ООО "ЛесТрейд" ФИО5 требования об оспаривании восемнадцати сделок должника удовлетворены, на основании статей статьями 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве спорные сделки признаны недействительными и применены последствия недействительности сделок. При этом суд пришел к выводу, что перечисленные выше сделки совершены между заинтересованными лицами.

Постановлениями Четвертого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2015, Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 24.11.2015 определение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 25.05.2015 по делу № А58-2788/2013 оставлено без изменения.

Вместе с тем, решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.12.2016 по делу № А07-6983/2016 исковые требования ООО «ЛесТрейд» удовлетворены: признаны недействительными торги, организованные и проведенные конкурсным управляющим ООО «ЛесТрейд» ФИО5 в рамках дела о банкротстве № А58-2788/2013, по продаже принадлежавшей ООО «ЛесТрейд» дебиторской задолженности ООО «Якутское» в размере 169 078 908,73 руб.; признан недействительным договор купли-продажи (уступки права требования) от 09.02.2016, заключенный между ООО «ЛесТрейд» в лице конкурсного управляющего ФИО5 и индивидуальным предпринимателем ФИО2

Применены последствия недействительности сделки в виде восстановления права требования ООО «ЛесТрейд» к ООО «Якутское» в размере 169 078 908,73 руб. – предмет торгов и взыскания с ООО «ЛесТрейд» в пользу ИП ФИО2 денежных средств, уплаченных за уступленное право требования.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2017 решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.12.2016 по делу № А07-6983/2016 в части признания торгов и сделки по их итогам оставлено без изменения, изменены последствия их недействительности: право требования ООО «ЛесТрейд» к ООО «Якутское» восстановлено в размере 109 488 069,99 руб.

Изменение последствий недействительности сделки вызвано тем, что в период рассмотрения дела №А07-6983/2016 ИП ФИО2 незаконно и без основания получил от ООО «Якутское» 59 590 838,74 руб. в рамках исполнительного производства (вопреки обеспечительным мерам по делу № А07-6983/2016).

Суд апелляционной инстанции в мотивировочной части указал, что ООО «ЛесТрейд» вправе в судебном порядке заявить о взыскании с ИП ФИО2 суммы 59 590 838,74 руб., уплаченной по недействительной сделке, на основании главы 60 ГК РФ.

Кроме того, определение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 12.09.2016 по делу № А58-2788/2013, которым произведено процессуальное правопреемство путем замены взыскателя – ООО «ЛесТрейд» на индивидуального предпринимателя ФИО2 в исполнительном производстве № 62330/15/14037-ИП в отношении ООО «Якутское», возбужденном 16.10.2015 по исполнительному листу серии ФС № 006447024, выданному на основании определения Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 25.05.2015 в деле № А58-2788/2013, отменено постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 03.05.2017 по делу № А58-2788/2013. Данным постановлением в удовлетворении заявления ИП ФИО2 о процессуальной замене ООО «ЛесТрейд» в исполнительном производстве № 62330/15/14037-ИП на правопреемника ИП ФИО2 отказано.

Поименованные судебные акты вступили в законную силу.

В силу того, что исковые требования ИП ФИО2 основаны на признанном судом недействительными (ничтожными) торгов и договора купли-продажи (уступке права требования) от 09.02.2016, а судебный акт о правопреемстве отменен, то в данном случае в рассматриваемом иске надлежит отказать полностью.

При этом необходимо отметить, что положения ст. 48 АПК РФ (правопреемстве Истца на ООО «ЛесТрейд») в данном случае неприменимы, поскольку права требования к ООО «Якутское» не принадлежа ИП ФИО2 и возвращены ООО «ЛесТрейд» в порядке реституции.

Таким образом, неправомерно начисление и взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами в пользу ИП ФИО2 на основании признанного недействительным вступившими в законную силу судебными актами по делу № А07-6983/2016 договора купли-продажи (уступки права требования) от 09.02.2016, заключенного между ООО «ЛесТрейд» в лице конкурсного управляющего (продавец, первоначальный кредитор) и ИП ФИО2

Поскольку судебные акты по делу № А58-2788/2013, а также по делу № А07-6983/2016 имеют преюдициальное значение для рассмотрения настоящего дела, суд приходит к выводу, что основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

в иске отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

СудьяГ.Л. Николаева