Решение от 23 мая 2022 г. по делу № А02-2241/2021

Арбитражный суд Республики Алтай

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс)

http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А02-2241/2021
23 мая 2022 года
город Горно-Алтайск


Резолютивная часть решения объявлена 16 мая 2022 года. Полный текст решения изготовлен 23 мая 2022 года.

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Амургушева С. В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению Общества с ограниченной ответственностью "НН" (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Челюскинцев, д. 44/1, 4 этаж, г. Новосибирск, обл. Новосибирская) к Обществу с ограниченной ответственностью "Клевер" (ОГРН <***>, ИНН <***>, км. 51-й, д. 1, тер. автодороги Чемальский тракт (село Чемал), с. Чемал, р-н. Чемальский, Респ. Алтай) об обязании в течение 5 календарных дней с даты вступления решения в законную силу представить доверительному управляющему ООО «НН» документы и информацию.

В судебном заседании участвуют представители:

от истца – ФИО2, доверенность в деле (онлайн-связь),

от ответчика – не явился, извещен,

от третьих лиц: от ФИО3 – ФИО4, доверенность в деле (онлайн-связь), ФИО5 – не явился, извещен.

Суд установил:

общество с ограниченной ответственностью "НН" (далее – ООО «НН») обратилось в арбитражный суд с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Клевер" (далее – ООО «Клевер») об обязании в течение 5 календарных дней с даты вступления решения в законную силу представить доверительному управляющему ООО «НН» документы и информацию:

в течение 5 календарных дней с даты вступления решения в законную силу передать Доверительному управляющему ООО «НН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) (или его уполномоченному представителю) по адресу: <...> этаж, копии следующих документов в письменном виде, заверенные подписью руководителя общества (его представителя) и печатью общества, а также информацию:

1) Копии протоколов заседаний совета директоров Общества за период с 21.03.2011 по дату принятия судом соответствующего решения;

2) Список участников Общества на дату принятия судом соответствующего решения;

3) Копии документов, подтверждающих участие общества в коммерческих организациях (в случае, если такие имеются) за период с 21.03.2011 по дату принятия судом соответствующего решения;

4) Копии документов по отчуждению (обременению) долей участников Общества, документов по выходу участников из Общества и выплате (невыплате) действительной стоимости доли без указания персональный данных таких участников, кроме их фамилии, имени, отчества за период с 21.03.2011 по дату принятия судом соответствующего решения;

5) Копии документов, связанные с реализацией преимущественного права покупки доли (части доли) при продаже в пользу третьего лица, а в случае отсутствия таковых – иные документы Общества (оферта, отказ от преимущественного права и т.п.), по этому вопросу за период с 21.03.2011 по дату принятия судом соответствующего решения;

6) Копии документов, касающихся судебных разбирательств с участием Общества, включая исковые заявления, заявления, ходатайства, протоколы судебных заседаний, мировые соглашения, судебные акты (решения, постановления, определения) за период с 21.03.2011 по дату принятия судом соответствующего решения;

7) Копии документов из материалов исполнительных производств, возбужденных в отношении Общества за период с 21.03.2011 по дату принятия судом соответствующего решения;

8) Копии приказов Общества без раскрытия персональных данных (кроме фамилии, имени, отчества и места жительства физического лица) за период в период с 18.11.2018 по 04.04.2021;

9) Копию положения о единоличном исполнительном органе Общества;

10) Расчеты по заработной плате работников с приложениями всех документов - оснований для расчета: больничные листы, расчеты отпускных; документы, обосновывающие применение льгот по подоходному налогу; трудовые соглашения, договоры подряда, заявления на применение вычетов по НДФЛ за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения без раскрытия персональных данных (кроме фамилии, имени, отчества и места жительства работника Общества);

11) Копии трудовых договоров (соглашений, контрактов) с директором Общества (все редакции, дополнительные соглашение к нему, сведения о начислении и выплате директору зарплаты, поощрений) за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения;

12) Копию штатного расписания Общества, действовавшие в Обществе за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения;

13) Копии доверенностей, выданных Обществом в период с 21.03.2011 по дату принятия судом соответствующего решения;

14) Копию действующего положения об учетной политике Общества;

15) Копию положения или иного локального документа о порядке определения суммы резерва и использования резервного фонда Общества;

16) Информацию о размере денежных средств, перечисленных в резервный фонд Общества с момента его формирования, в том числе, информацию о расходовании указанных средств и о размере средств, находящихся в настоящий момент в резервном фонде Общества;

17) Подтвержденный налоговым органом перечень расчетных и иных счетов Общества, наименования и адреса банков и других кредитных учреждений, в которых эти счета открыты (включая счета филиалов и представительств юридического лица);

18) Банковские выписки по ежедневному движению денежных средств на всех расчетных счетах Общества по форме, установленной банками и заверенные данными кредитными организациями, с указанием всех операций (за каждый день отдельно), которые совершались за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения, а именно: дата предыдущей операции по счету, входящий остаток на начало дня, обороты по дебету и кредиту, отраженные по каждому документу (сводному документу), остаток после отражения каждой операции и на конец дня, реквизиты плательщика/получателя денежных средств, назначение платежа (по зачислению и по списанию денежных средств);

19) Копии документов, подтверждающие открытие/закрытие в банках и/или иных кредитных учреждениях расчетных и иных счетов Общества в российских рублях и/или иностранной валюте за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения;

20) Копии бухгалтерской и финансовой отчетностей (с приложением Формы №1 «Бухгалтерский баланс», Формы №2 «Отчет о финансовых результатах», Формы №3 «Отчет об изменении капитала», Формы №4 «Отчет о движении денежных средств», «Пояснения к бухгалтерскому балансу», Пояснительной записки), предоставленных в налоговый орган за 2020 год;

21) Копии Формы №3 «Отчет об изменении капитала», Формы №4 «Отчет о движении денежных средств», «Пояснения к бухгалтерскому балансу», Пояснительной записки к бухгалтерской и финансовой отчетности, предоставленной в налоговый орган за 2018, 2019 год;

22) Журналы-ордера, расшифровки (аналитический учета) по ведению учета на всех балансовых счетах, имеющихся в Обществе, в том числе план счетов (субсчетов), действующих в Обществе, за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения с разбивкой по годам;

23) Копию главной книги, оборотный баланс Общества за 2020 год;

24) Копию кассовой книги Общества (дополнительно: книга кассира-операциониста (если таковая имеется), справку об установлении лимита остатка денежной наличности за 2020 год;

25) Копии первичных документов, подтверждающих сведения учета, содержащиеся в журналах-ордерах, ведомостях Общества за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения с разбивкой по годам;

26) Копии фактур (приходных, расходных), накладных, закупочных актов, актов приемки, ликвидации, списания, расчета естественной убыли и прочие документы, подтверждающие движение товарно-материальных ценностей в Обществе за период с 01.01.2019 по дату принятия судом соответствующего решения;

27) Копии актов приема-передачи, ввода в эксплуатацию, ликвидации, реализации, переоценки, карточки и т.д., подтверждающие движение основных средств Общества за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения с разбивкой по годам;

28) Копии ведомостей по начислению износа основных средств Общества за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения с разбивкой по годам;

29) Копии актов инвентаризации товарно-материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов, кассовой наличности, дебиторской и кредиторской задолженности и прочих статей баланса Общества за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения с разбивкой по годам;

30) Копии актов взаимозачетов за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения с разбивкой по годам;

31) Копии актов сверки расчетов с контрагентами за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения с разбивкой по годам;

32) Копию акта сверки расчетов с налоговым органом за период с 18.11.2018 по 01.01.2019;

33) Копии кассовых документов (приходные, расходные ордера со всеми приложениями) за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения с разбивкой по годам;

34) Копии авансовых отчетов (с приложениями) за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения;

35) Список неоплаченных счетов общества на дату принятия судом соответствующего решения; учет основных средств (ОС-1, ОС-1а, ОС-6, ОС-6а) на дату принятия судом соответствующего решения;

36) Расшифровку списанной дебиторской задолженности с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения в разрезе каждого контрагента с разбивкой по годам с указанием на первичный документ-основание возникновения указанной задолженности;

37) Аудиторские заключения и заключения ревизионных комиссий и информацию, полученную по результатам аудитов, которые проводились в обществе в период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения;

38) Копию книги учета дохода и расходов на 2020;

39) Копии действующих договоров займа, выданных Обществом, с приложением всех дополнительных соглашений и иных документов, подписанных в рамках таких договоров, за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения, а также за иной период, если договоры действуют по состоянию дату принятия судом соответствующего решения, с пояснением финансово-хозяйственной целесообразности выдачи данных займов для Общества;

40) Копии кредитных договоров, с приложением всех дополнительных соглашений и иных документов, подписанных в рамках таких договоров, за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения, а также за иной период, если договоры действуют по состоянию на дату принятия судом соответствующего решения, с пояснением финансово-хозяйственной целесообразности получения данных кредитов Обществом;

41) Копии договоров лизинга с приложением всех дополнительных соглашений и иных документов, подписанных в рамках таких договоров, за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения, а также за иной период, если договоры действуют по состоянию на дату принятия судом соответствующего решения, с пояснением финансово- хозяйственной целесообразности заключения таких договоров для Общества;

42) Копии действующих банковских гарантий, выданных Обществу, с приложением всех дополнительных соглашений и иных документов, подписанных в рамках таких гарантий, за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения, а также за иной период, если договоры действуют по состоянию на дату принятия судом соответствующего решения, с пояснением финансово-хозяйственной целесообразности получения таких банковских гарантий для Общества;

43) Копии договоров комиссии с приложением всех дополнительных соглашений и иных документов, подписанных в рамках таких договоров, за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения, а также за иной период, если договоры действуют по состоянию на дату принятия судом соответствующего решения, с пояснением финансово- хозяйственной целесообразности заключения таких договоров для Общества;

44) Копии договоров залога с приложением всех дополнительных соглашений и иных документов, подписанных в рамках таких договоров, за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения, а также за иной период, если договоры действуют по состоянию на дату принятия судом соответствующего решения, с пояснением финансово- хозяйственной целесообразности заключения таких договоров для Общества;

45) Копии векселей, за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения, с пояснением финансово-хозяйственной целесообразности выпуска таких ценных бумаг для Общества;

46) Копии договоров с аффилированными лицами общества за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения, а также за иной период, если договоры действуют по состоянию на дату принятия судом соответствующего решения, с пояснением финансово- хозяйственной целесообразности заключения таких договоров для Общества;

47) Копии действующих лицензий на осуществление видов деятельности;

48) Копии документов, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе, включая товарные знаки и приравненные к ним средства индивидуализации, результатов интеллектуальной деятельности за период с 21.03.2011 по дату принятия судом соответствующего решения;

49) Копии регистрационных документов в отношении автотранспортных средств находящиеся (находившиеся) на балансе за период с 21.03.2011 по дату принятия судом соответствующего решения;

50) Информацию, содержащуюся в компьютерных файлах специализированных компьютерных программ, в которых Общество осуществляет и ранее осуществляло (с 18.11.2018 г.) ведение бухгалтерского учета, путем копирования данной информации на электронный носитель информации в формате компьютерного файла *.dt, средствами конфигуратора 1С (с указанием: дат совершения операций, сумм операций, номеров и дат платежных поручений, наименований, ФИО и ИНН плательщиков получателей платежей, наименований и ИНН банков плательщиков и банков получателей платежей, номеров расчетных счетов плательщиков и получателей платежей, назначений платежей) за период с 21.03.2011 по дату принятия судом соответствующего решения;

51) Информацию, содержащуюся в компьютерных файлах специализированных компьютерных программ, в которых Общество осуществляет и осуществляло (с 18.11.2018 г.) ведение бухгалтерского учета, путем переноса данной информации на бумажный носитель (с указанием: дат совершения операций, сумм операций, номеров и дат платежных поручений, наименований, ФИО и ИНН плательщиков и получателей платежей, наименований и ИНН банков плательщиков и банков получателей платежей, наименований и ИНН банков плательщиков и банков получателей платежей, номеров расчетных счетов плательщиков и получателей платежей, назначений платежей) за период с 21.03.2011 по дату принятия судом соответствующего решения, заверенную подписью директора Общества и печатью Общества.

Истец просил также взыскать с ответчика неустойку в размере 2000 руб. за каждый день просрочки в течение семи дней, с последующим увеличением в прогрессивном размере суммы неустойки на 20% за каждую неделю до полного исполнения решения суда.

В ходе судебного разбирательства истцом заявлено ходатайство об отказе от заявленных требований в части взыскания с ответчика неустойки в размере 2000 руб. за каждый день просрочки в течение семи дней, с последующим увеличением в прогрессивном размере суммы неустойки на 20% за каждую неделю до полного исполнения решения суда.

Данное уточнение заявленных требований принято судом к рассмотрению в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик в отзыве и в дополнении к нему заявленные требования ООО «НН» не признал, ссылаясь на отсутствие надлежащих подтверждений, указывающих на полномочия представителя по доверенности доверительного управляющего истца - ФИО2 по обращению с указанными исковыми требованиями. В частности у ФИО2 отсутствуют полномочия по подаче искового заявления и ведению дела в суде. Договор доверительного управления не содержит права для ООО «НН» (доверительного управляющего) выдавать доверенности третьим лицам (не штатным сотрудникам ООО «НН») для представления интересов учредителя управления.

Ответчик также указал, что указанные в исковом заявлении требования не имеют правового основания и являются преждевременными.

В возражениях на отзыв ООО «Клевер» истец указал на пункт 2.1 договора, где определено право доверительного управляющего, в том числе предъявлять любые претензии и иски, необходимые для защиты прав и законных интересов участника общества («учредителя управления» в ред. договора).

К участию в деле в качестве третьих лиц, судом, в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, привлечены ФИО3, ФИО5 (г. Новосибирск).

ФИО3 в письменном мнении по существу спора указала, что все документы ООО «Клевер» переданы новому директору ООО «НН», который фактически является ставленником истца.

20.04.2022 в суд поступило заявление ответчика о признании иска.

В судебном заседании 21.04.2022 представитель ответчика заявление о признании иска поддержал.

ФИО3 в дополнениях к письменному мнению к иску считает, что перед тем, как принять от истца признание исковых требований, необходимо удостовериться в наличии каждого документа.

Третье лицо - ФИО5 письменное мнение в суд не представила.

Представители ответчика и третьего лица – ФИО5 в судебное заседание не явились, о времени и месте его проведения извещены надлежащим образом. Руководствуясь статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд счел возможным провести судебное заседание в отсутствие представителя третьего лица ФИО5 и ООО «Клевер».

В настоящем судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям, указанным в иске.

Представитель третьего лица ФИО3 поддержал доводы своего письменного мнения.

Изучив материалы дела, выслушав доводы ООО «НН» и третьего лица, суд считает требования истца подлежащим удовлетворению.

Из материалов дела следует, что ООО «Клевер» зарегистрировано в качестве юридического лица 21.03.2011, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ. Единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО6.

ФИО7, является участником ООО «Клевер» с долей 85% номинальной стоимостью 9350 рублей.

10 октября 2021 г. доля участника ООО «Клевер» ФИО7 передана по договору в доверительное управление ООО «НН». Указанные сведения отражены в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 2210400057976 от 11.11.2021).

В соответствии с п. 1.1. договора доверительного управления учредитель управления передает доверительному управляющему на срок, указанный в настоящем Договоре, долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, а Доверительный управляющий обязуется осуществлять управление переданной ему долей в интересах Учредителя управления, который является выгодоприобретателем по настоящему Договору.

В силу п. 2.1.1 договора доверительного управления, доверительный управляющий вправе осуществлять любые действия по управлению Обществом, которые может совершить участник Общества, в том числе участвовать в работе органов управления Общества с правом голосовать по всем вопросам повестки дня.

19 ноября 2021 года в адрес Общества от доверительного управляющего ценным письмом с описью вложения (номер РПО 63010562041099) было направлено требование о представлении документов (исх. № 2 от 18.11.2021 г., далее - «Требование»).

27 ноября 2021 года Общество получило Требование, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления. Список истребованных документов, указан в приложении № 5 к настоящему исковому заявлению.

С учетом объема заращиваемой информации ответчику была обеспечена возможность предоставить документы в течение 10 рабочих дней, то есть до 10 декабря 2021 года включительно.

Однако, в предложенный срок, ООО «Клевер» частично исполнило требование доверительного управляющего, что подтверждается соответствующими актами приема-передачи документов от 08 декабря 2021 года и 13 декабря 2021 года подписанными уполномоченными представителями сторон, действующих на основании доверенностей. указанное обстоятельство послужило основанием для обращения ООО «НН» в суд с настоящим иском.

Оценив требования истца, суд считает их правомерными и обоснованными.

На основании статей 33 и 225.1 АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией.

В пункте 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») предусмотрено, что участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

При этом надлежит учитывать, что ведение обществом бухгалтерского учета с использованием специализированных компьютерных программ не освобождает его от обязанности обеспечить доступ участников к информации, содержащейся в компьютерных файлах, а также скопировать по требованию участника эту информацию на электронный носитель информации (в общераспространенном формате текстового компьютерного файла) и (или) перенести эту информацию на бумажный носитель с целью предоставления участнику. Плата, взимаемая обществом за предоставление электронной и (или) бумажной копии, не может превышать затрат на их изготовление, включающих цену приобретенного электронного хранителя информации, если он не предоставлен участником.

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) по состоянию на 11.11.2021 подтверждается, что ФИО7 является учредителем (участником) ООО «Клевер».

Пунктом 1 статьи 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» установлен перечень документов, которые общество обязано хранить (в редакции, действующей на момент обращения в суд).

Пунктом 3 статьи 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» установлено, что общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 данной статьи. В течение 5 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии 6 указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление (в редакции, действующей на момент обращения).

Согласно разъяснениям, данным в пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», судам необходимо иметь в виду, что Закон об обществах с ограниченной ответственностью предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества. Из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

При этом при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона (пункт 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ»).

В соответствии с пунктами 4 - 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» судам надлежит учитывать, что при обращении в хозяйственное общество с требованием о предоставлении информации об обществе участники должны определять предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемой информации или документов. Однако степень должной конкретизации требования участника о предоставлении информации должна оцениваться судом с учетом обстоятельств рассматриваемого дела и необходимости обеспечить реальную возможность осуществления участником общества своих прав.

В пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» также сказано, что в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество 7 с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности). В такой ситуации участник также имеет право потребовать, чтобы общество по возвращении или восстановлении отсутствующего документа сообщило ему об этом.

Непредставление участнику указанной в настоящем пункте информации является нарушением права участника на информацию, за которое общество может быть привлечено к ответственности в установленном законодательством порядке (часть 1 статьи 15.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации).

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не содержит положений, ограничивающих право участника требовать представления информации и документов за период деятельности хозяйственного общества, в течение которого данное лицо не являлось участником этого общества.

С момента приобретения статуса участника хозяйственного общества лицо может требовать представления документов общества независимо от даты составления этих документов.

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не предусматривает право ознакомления участника общества только с определенной информацией о деятельности общества, поскольку это противоречило бы его положению как участника общества. Участник общества вправе не только знакомиться с материалами о деятельности общества, но и участвовать в управлении делами общества, в распределении прибыли, осуществлять иные правомочия, предусмотренные Законом и уставом общества.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 1020 ГК РФ по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему.

Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя.

Как видно из материалов дела, факт обращения истца к ответчику с требованием предоставить документы подтвержден материалами дела, а именно письменным обращением от 18.11.2021 исх. №2, полученным обществом 27.11.2021 с описью вложения, и не оспаривался ответчиком в ходе рассмотрения дела.

Однако требование истца было исполнено частично, что подтверждается подписанными сторонами актами приема-передачи документов от 08.12.2021, от 31.12.2021. Требование о предоставления документов надлежащим образом не исполнено. Доказательств исполнения требования истца, ответчик в материалы дела не представил, как и не представил доказательства невозможности представления запрошенных документов.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо обязано доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается в качестве обоснования своих требований и возражений.

Частью 3 стати 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации прямо указано, что каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Представление либо не представление доказательств, при рассмотрении дела в суде первой инстанции, также является процессуальным действием, которое может быть совершено либо не совершено лицом, участвующим в деле. Соответственно, лицо, которое представило либо не представило суду документы или доказательства в суде первой инстанции, несёт риск наступления неблагоприятных последствий.

Представление доказательств в дело, после вынесения решения судом первой инстанции недопустимо в силу части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, участвующее в деле, не обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

Ходатайств о приобщении доказательств по данному делу, которые были бы отклонены судом первой инстанции, не имеется.

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьёй 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, по настоящему делу подлежит уплате государственная пошлина в размере 6000 рублей. Истцом государственная пошлина оплачена при подаче иска.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учётом удовлетворения исковых требований, судебные расходы истца по оплате государственной пошлины в размере 6000 рублей относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковое заявление удовлетворить.

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Клевер» (ОГРН <***>, ИНН <***>, км. 51-й, д. 1, тер. автодороги Чемальский тракт (село Чемал), с. Чемал, р-н. Чемальский, Респ. Алтай) в течение 5 календарных дней с даты вступления решения в законную силу передать Доверительному управляющему ООО «НН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) (или его уполномоченному представителю) по адресу: <...> этаж, копии следующих документов в письменном виде, заверенные подписью руководителя общества (его представителя) и печатью общества, а также информацию:

1) Копии протоколов заседаний совета директоров Общества за период с 21.03.2011 по дату принятия судом соответствующего решения;

2) Список участников Общества на дату принятия судом соответствующего решения;

3) Копии документов, подтверждающих участие общества в коммерческих организациях (в случае, если такие имеются) за период с 21.03.2011 по дату принятия судом соответствующего решения;

4) Копии документов по отчуждению (обременению) долей участников Общества, документов по выходу участников из Общества и выплате (невыплате) действительной стоимости доли без указания персональный данных таких участников, кроме их фамилии, имени, отчества за период с 21.03.2011 по дату принятия судом соответствующего решения;

5) Копии документов, связанные с реализацией преимущественного права покупки доли (части доли) при продаже в пользу третьего лица, а в случае отсутствия таковых – иные документы Общества (оферта, отказ от преимущественного права и т.п.), по этому вопросу за период с 21.03.2011 по дату принятия судом соответствующего решения;

6) Копии документов, касающихся судебных разбирательств с участием Общества, включая исковые заявления, заявления, ходатайства, протоколы судебных заседаний, мировые соглашения, судебные акты (решения, постановления, определения) за период с 21.03.2011 по дату принятия судом соответствующего решения;

7) Копии документов из материалов исполнительных производств, возбужденных в отношении Общества за период с 21.03.2011 по дату принятия судом соответствующего решения;

8) Копии приказов Общества без раскрытия персональных данных (кроме фамилии, имени, отчества и места жительства физического лица) за период в период с 18.11.2018 по 04.04.2021;

9) Копию положения о единоличном исполнительном органе Общества;

10) Расчеты по заработной плате работников с приложениями всех документов - оснований для расчета: больничные листы, расчеты отпускных; документы, обосновывающие применение льгот по подоходному налогу; трудовые соглашения, договоры подряда, заявления на применение вычетов по НДФЛ за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения без раскрытия персональных данных (кроме фамилии, имени, отчества и места жительства работника Общества);

11) Копии трудовых договоров (соглашений, контрактов) с директором Общества (все редакции, дополнительные соглашение к нему, сведения о начислении и выплате директору зарплаты, поощрений) за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения;

12) Копию штатного расписания Общества, действовавшие в Обществе за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения;

13) Копии доверенностей, выданных Обществом в период с 21.03.2011 по дату принятия судом соответствующего решения;

14) Копию действующего положения об учетной политике Общества;

15) Копию положения или иного локального документа о порядке определения суммы резерва и использования резервного фонда Общества;

16) Информацию о размере денежных средств, перечисленных в резервный фонд Общества с момента его формирования, в том числе, информацию о расходовании указанных средств и о размере средств, находящихся в настоящий момент в резервном фонде Общества;

17) Подтвержденный налоговым органом перечень расчетных и иных счетов Общества, наименования и адреса банков и других кредитных учреждений, в которых эти счета открыты (включая счета филиалов и представительств юридического лица);

18) Банковские выписки по ежедневному движению денежных средств на всех расчетных счетах Общества по форме, установленной банками и заверенные данными кредитными организациями, с указанием всех операций (за каждый день отдельно), которые совершались за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения, а именно: дата предыдущей операции по счету, входящий остаток на начало дня, обороты по дебету и кредиту, отраженные по каждому документу (сводному документу), остаток после отражения каждой операции и на конец дня, реквизиты плательщика/получателя денежных средств, назначение платежа (по зачислению и по списанию денежных средств);

19) Копии документов, подтверждающие открытие/закрытие в банках и/или иных кредитных учреждениях расчетных и иных счетов Общества в российских рублях и/или иностранной валюте за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения;

20) Копии бухгалтерской и финансовой отчетностей (с приложением Формы №1 «Бухгалтерский баланс», Формы №2 «Отчет о финансовых результатах», Формы №3 «Отчет об изменении капитала», Формы №4 «Отчет о движении денежных средств», «Пояснения к бухгалтерскому балансу», Пояснительной записки), предоставленных в налоговый орган за 2020 год;

21) Копии Формы №3 «Отчет об изменении капитала», Формы №4 «Отчет о движении денежных средств», «Пояснения к бухгалтерскому балансу», Пояснительной записки к бухгалтерской и финансовой отчетности, предоставленной в налоговый орган за 2018, 2019 год;

22) Журналы-ордера, расшифровки (аналитический учета) по ведению учета на всех балансовых счетах, имеющихся в Обществе, в том числе план счетов (субсчетов), действующих в Обществе, за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения с разбивкой по годам;

23) Копию главной книги, оборотный баланс Общества за 2020 год;

24) Копию кассовой книги Общества (дополнительно: книга кассира-операциониста (если таковая имеется), справку об установлении лимита остатка денежной наличности за 2020 год;

25) Копии первичных документов, подтверждающих сведения учета, содержащиеся в журналах-ордерах, ведомостях Общества за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения с разбивкой по годам;

26) Копии фактур (приходных, расходных), накладных, закупочных актов, актов приемки, ликвидации, списания, расчета естественной убыли и прочие документы, подтверждающие движение товарно-материальных ценностей в Обществе за период с 01.01.2019 по дату принятия судом соответствующего решения;

27) Копии актов приема-передачи, ввода в эксплуатацию, ликвидации, реализации, переоценки, карточки и т.д., подтверждающие движение основных средств Общества за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения с разбивкой по годам;

28) Копии ведомостей по начислению износа основных средств Общества за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения с разбивкой по годам;

29) Копии актов инвентаризации товарно-материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов, кассовой наличности, дебиторской и кредиторской задолженности и прочих статей баланса Общества за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения с разбивкой по годам;

30) Копии актов взаимозачетов за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения с разбивкой по годам;

31) Копии актов сверки расчетов с контрагентами за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения с разбивкой по годам;

32) Копию акта сверки расчетов с налоговым органом за период с 18.11.2018 по 01.01.2019;

33) Копии кассовых документов (приходные, расходные ордера со всеми приложениями) за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения с разбивкой по годам;

34) Копии авансовых отчетов (с приложениями) за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения;

35) Список неоплаченных счетов общества на дату принятия судом соответствующего решения; учет основных средств (ОС-1, ОС-1а, ОС-6, ОС-6а) на дату принятия судом соответствующего решения;

36) Расшифровку списанной дебиторской задолженности с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения в разрезе каждого контрагента с разбивкой по годам с указанием на первичный документ-основание возникновения указанной задолженности;

37) Аудиторские заключения и заключения ревизионных комиссий и информацию, полученную по результатам аудитов, которые проводились в обществе в период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения;

38) Копию книги учета дохода и расходов на 2020;

39) Копии действующих договоров займа, выданных Обществом, с приложением всех дополнительных соглашений и иных документов, подписанных в рамках таких договоров, за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения, а также за иной период, если договоры действуют по состоянию дату принятия судом соответствующего решения, с пояснением финансово-хозяйственной целесообразности выдачи данных займов для Общества;

40) Копии кредитных договоров, с приложением всех дополнительных соглашений и иных документов, подписанных в рамках таких договоров, за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения, а также за иной период, если договоры действуют по состоянию на дату принятия судом соответствующего решения, с пояснением финансово-хозяйственной целесообразности получения данных кредитов Обществом;

41) Копии договоров лизинга с приложением всех дополнительных соглашений и иных документов, подписанных в рамках таких договоров, за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения, а также за иной период, если договоры действуют по состоянию на дату принятия судом соответствующего решения, с пояснением финансово- хозяйственной целесообразности заключения таких договоров для Общества;

42) Копии действующих банковских гарантий, выданных Обществу, с приложением всех дополнительных соглашений и иных документов, подписанных в рамках таких гарантий, за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения, а также за иной период, если договоры действуют по состоянию на дату принятия судом соответствующего решения, с пояснением финансово-хозяйственной целесообразности получения таких банковских гарантий для Общества;

43) Копии договоров комиссии с приложением всех дополнительных соглашений и иных документов, подписанных в рамках таких договоров, за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения, а также за иной период, если договоры действуют по состоянию на дату принятия судом соответствующего решения, с пояснением финансово- хозяйственной целесообразности заключения таких договоров для Общества;

44) Копии договоров залога с приложением всех дополнительных соглашений и иных документов, подписанных в рамках таких договоров, за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения, а также за иной период, если договоры действуют по состоянию на дату принятия судом соответствующего решения, с пояснением финансово- хозяйственной целесообразности заключения таких договоров для Общества;

45) Копии векселей, за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения, с пояснением финансово-хозяйственной целесообразности выпуска таких ценных бумаг для Общества;

46) Копии договоров с аффилированными лицами общества за период с 18.11.2018 г. по дату принятия судом соответствующего решения, а также за иной период, если договоры действуют по состоянию на дату принятия судом соответствующего решения, с пояснением финансово- хозяйственной целесообразности заключения таких договоров для Общества;

47) Копии действующих лицензий на осуществление видов деятельности;

48) Копии документов, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе, включая товарные знаки и приравненные к ним средства индивидуализации, результатов интеллектуальной деятельности за период с 21.03.2011 по дату принятия судом соответствующего решения;

49) Копии регистрационных документов в отношении автотранспортных средств находящиеся (находившиеся) на балансе за период с 21.03.2011 по дату принятия судом соответствующего решения;

50) Информацию, содержащуюся в компьютерных файлах специализированных компьютерных программ, в которых Общество осуществляет и ранее осуществляло (с 18.11.2018 г.) ведение бухгалтерского учета, путем копирования данной информации на электронный носитель информации в формате компьютерного файла *.dt, средствами конфигуратора 1С (с указанием: дат совершения операций, сумм операций, номеров и дат платежных поручений, наименований, ФИО и ИНН плательщиков получателей платежей, наименований и ИНН банков плательщиков и банков получателей платежей, номеров расчетных счетов плательщиков и получателей платежей, назначений платежей) за период с 21.03.2011 по дату принятия судом соответствующего решения;

51) Информацию, содержащуюся в компьютерных файлах специализированных компьютерных программ, в которых Общество осуществляет и осуществляло (с 18.11.2018 г.) ведение бухгалтерского учета, путем переноса данной информации на бумажный носитель (с указанием: дат совершения операций, сумм операций, номеров и дат платежных поручений, наименований, ФИО и ИНН плательщиков и получателей платежей, наименований и ИНН банков плательщиков и банков получателей платежей, наименований и ИНН банков плательщиков и банков получателей платежей, номеров расчетных счетов плательщиков и получателей платежей, назначений платежей) за период с 21.03.2011 по дату принятия судом соответствующего решения, заверенную подписью директора Общества и печатью Общества.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Клевер» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, КПП: 041101001) в пользу доверительного управляющего – ООО «НН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 рублей.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) путем подачи жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.

Судья

С.В. Амургушев