Решение от 5 марта 2018 г. по делу № А40-98423/2017

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-98423/2017-104-689
г. Москва
06 марта 2018 года
Резолютивная часть решения объявлена 05 февраля 2018 г.                                      

Решение в полном объеме изготовлено 06 марта 2018 г.                                                     

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего судьи Бушмариной Н.В. (единолично),

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Акционерного общества "Трансинжстрой" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Инвестжилстрой" (ОГРН <***>, ИНН7701520900)

третьи лица: Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехарсенал ТД", Общество с ограниченной ответственностью Строительная Фирма "Упгс Трансинжстроя", Акционерное общество "Упгс Тис"

о взыскании 222 750 000 руб.

при участии:

от истца – ФИО2 по дов. от 25.10.2017г. № 315.

от ответчика – ФИО3 по дов. от 03.03.2017г. №б/н,

от третьего лица  ООО «Стройтехарсенал ТД» – ген директор ФИО4, приказ от 02.10.2015 г. № 8,

установил:

Акционерное общество «Трансинжстрой» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестжилстрой»  (далее – ответчик) о взыскании вексельного долга в размере 222 750 000 руб.

Определением суда от 23.10.2017 к участию в деле в качестве третьих лиц, е заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в порядке ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) привлечены Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехарсенал ТД», Общество с ограниченной ответственностью Строительная Фирма «Упгс Трансинжстроя», Акционерное общество «Упгс Тис».

Третьи лица (2, 3) в заседание суда не явились, надлежащим образом извещены о дате, времени и месте рассмотрения дела. Дело рассматривается в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ, в отсутствие не явившихся представителей третьих лиц.

Ответчик исковые требования не признает по мотивам, изложенным в отзыве,  считает истца незаконным векселедержателем, истец утратил права на взыскание долга по векселям в связи с пропуском срока на предъявление векселя к платежу.

Из материалов дела следует, 30.12.2014 истец предъявил и передал ответчику для оплаты, а последний принял по акту приема-передачи векселей, предъявляемых к погашению, оригиналы, следующих простых векселей: № 0005088, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0005087, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0005086, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003556, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003557, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении.

31.07.2015 истец предъявил и передал ответчику для оплаты, а последний принял по акту приема-передачи векселей, предъявляемых к погашению, оригиналы, следующих простых векселей: № 0003648, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003647, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003635, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 2 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003634, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 2 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003633, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 2 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003617, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 1 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003616, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 1 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003615, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 1 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003643, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003642, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003641, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003640, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003636, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003637, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003607, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 1 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003606, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 1 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003600, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 500 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003601, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 500 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003638, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0005255, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении.

14.10.2015 истец предъявил и передал ответчику для оплаты, а последний принял по акту приема-передачи векселей, предъявляемых к погашению, оригиналы, следующих простых векселей: № 0003644, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003645, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003646, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0005245, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0005246, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003649, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0005264, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 5 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0004281, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 5 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0004282, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 5 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0005226, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 5 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0005227, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 5 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0005229, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 5 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0005230, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 5 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0005231, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 5 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0005232, векселедатель ООО «Инвестжилстрой»     номинальной стоимость 5 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении;

14.10.2015 истец предъявил и передал ответчику для оплаты, а последний принял по акту приема-передачи векселей, предъявляемых к погашению, оригиналы, следующих простых векселей: № 0003639, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0005250, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0005251, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0005252, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении.

14.10.2015 истец предъявил и передал ответчику для оплаты, а последний принял по акту приема-передачи векселей, предъявляемых к погашению, оригиналы, следующих простых векселей: № 0005234, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 1 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0005235, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 1 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении№ 0005235, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 1 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0004263, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0004264, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0004265, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0004266, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0004267, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0004269, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0004284, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 5 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении.

30.09.2016 истец предъявил и передал ответчику для оплаты, а последний принял по акту приема-передачи векселей, предъявляемых к погашению, оригиналы, следующих простых векселей: № 0005205, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 5 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0005206, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 5 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0005204, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 5 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0005207, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 5 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении.

14.11.2016 истец предъявил и передал ответчику для оплаты, а последний принял по акту приема-передачи векселей, предъявляемых к погашению, оригиналы, следующих простых векселей: № 0004278, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 5 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0004279, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 5 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0004280, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 5 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0005259, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 5 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0005267, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 5 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003574, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003575, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003576, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003577, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении; № 0003578, векселедатель ООО «Инвестжилстрой» номинальной стоимость 3 000 000 руб., срок погашения – по предъявлении.

Ответчик своим письмом № 14/12 от 16.12.2016 гарантировал истцу погашение вексельной задолженности в размере 243 000 000 руб. в течение 2017 года, с равномерными ежемесячными погашениями, начиная с января 2017 года.

Платежным поручением  от 31.01.2017 № 5 ответчик частично оплатил задолженность в размере 20 250 000 руб.

В связи с непогашением имеющейся вексельной задолженности истцом 26.04.2017 в адрес ответчика была направлена претензия, которая оставлена без удовлетворения.

В соответствии со ст. 815 Гражданского кодекса Российской Федерации простой вексель удостоверяет ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлению предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы, отношения сторон по векселю регулируются законом о переводном и простом векселе.

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.12.2000 № 33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» разъяснено, что вексельные сделки регулируются специальным вексельным законодательством, а также общими нормами гражданского законодательства о сделках и обязательствах (статьи 153-181, 307-419 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со ст. 34 Положения о переводном и простом векселе, утвержденного постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 № 104/1341 «О введении в действие Положения о переводном и простом векселе» (далее – Положение о переводном и простом векселе) осуществление имущественных прав по векселю возможно только при предъявлении подлинника векселя в месте платежа, указанном в векселе. Требование о платеже должно быть предъявлено надлежащему лицу.

Оригиналы векселей представлены в материалы дела.

Простой вексель сроком по предъявлении оплачивается при его предъявлении.

Он должен быть предъявлен к платежу в течение одного года со дня его составления (если в самом векселе не указаны иные сроки). Векселедатель также может установить, что переводной вексель сроком по предъявлении не может быть предъявлен к платежу ранее определенного срока.

В п. 24 Положения о переводном и простом векселе указано, что в силу требований ст. ст. 70 и 78 Положения исковые требования к векселедержателю простого векселя могут быть предъявлены в течение трех лет со дня срока платежа.

Согласно п. 2 ст. 147 Гражданского кодекса Российской Федерации отказ от исполнения обязательства, удостоверенного ценной бумагой, со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо его недействительность, не допускается.

Вексель признается надлежаще оформленным и подлежащим безусловной оплате, если  при его составлении соблюдены требования главы 1 Положения о переводном и простом векселе.

Согласно ст. 77 Положения о переводном и простом векселе к простому векселю применяются постановления, относящиеся к переводному векселю и касающиеся: срока платежа (ст. 43-50, 52-54), предъявлению иска в случае неакцепта или неплатежа (ст. 43-50, 52-54), условие о процентах (ст.5).

Исследовав предъявленные ответчиком оригиналы простых векселей, суд приходит к выводу об их соответствии требованиям Положения о переводном и простом векселе.

В соответствии со ст. ст. 16, 77 Положения о переводном и простом векселе лицо, у которого находится вексель, рассматривается как законный держатель векселя, и вправе осуществлять все права по векселю, включая право на предъявление векселя к платежу.

Таким образом, истец является надлежащим векселедержателем указанных векселей.

Ответчик не произвел оплату по векселям.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Доводы ответчика суд считает необоснованными.

В соответствии со ст. 16 Положения о переводном и простом векселе, лицо, у которого находится вексель, рассматривается как законный векселедержатель. Как указывается в п. 9 совместного Постановления Пленума ВАС РФ и Пленума ВС РФ от 04.12.2000 № 33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей», законный векселедержатель не обязан доказывать существование и действительность своих прав, они предполагаются существующими и действительными. Бремя доказывания обратного лежит на вексельном должнике.

Ответчик, являясь вексельным должником, не представил доказательств,  свидетельствующих о том, что истца можно признать незаконным векселедержателем по причине отсутствия обязательств. Отсутствие договорных обязательств еще не свидетельствует об отсутствии обязательств вообще, о безвозмездности передачи векселя и недобросовестности векселедержателя.

Ответчик не доказал факт недобросовестности векселедержателя при приобретении векселей, как это предусмотрено п. 14 того же Постановления от 04.12.2000 № 33/14.

Как усматривается из материалов дела 43 векселя общей номинальной стоимостью 171 000 000 руб. были выданы ответчиком на третьих лиц: ДЗАО СФ «УПС Трансинжстрой», ООО «Стройтехарсенал ТД» ЗАО «УПГС Трансинжстроя».

Вышеуказанные векселя были получены истцом от иных лиц, в процессе финансово-хозяйственной деятельности, что подтверждается Актами приема-передачи векселей, представленными истцом в материалы дела в отношении всего объема указанных векселей. Согласно названным актам прослеживается легальность обращения всех спорных векселей в гражданском обороте.

Судом к участию в деле привлечены в качестве третьих лиц первичные векселедержатели, каких-либо возражений от которых в отношении спорных векселей не поступило.

Лицо, обязанное по векселю, не вправе отказаться от исполнения по векселю со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо его недействительность,  кроме случаев, определенных ст. 17 Положения о переводном и простом векселе.

Исходя из ст. 17 Положения о переводном и простом векселе, лицо, к которому предъявлен иск по векселю, вправе ссылаться на возражения, проистекающие из его личных отношений с законным векселедержателем, предъявившим данное исковое требование. На свои личные отношения к иным лицам, в том числе к предшествующим векселедержателям, должник вправе ссылаться лишь в том случае, когда векселедержатель, приобретая вексель, действовал сознательно в ущерб должнику, то есть если он знал об отсутствии законных оснований к выдаче (передаче) векселя до или во время его приобретения. Наличие указанных обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности держателя векселя, доказывается лицом, к которому предъявлен иск.

Ответчик не доказал, что истец знал или должен был знать в момент приобретения векселей об отсутствии обязательства, лежащего в основе выдачи (передачи) векселей, либо получил векселя в результате обмана или кражи, либо участвовал в обмане в отношении этих векселей, либо знал или должен был знать об этих обстоятельствах при приобретении векселей.

Согласно п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Обязательство уплатить по векселю является денежным обязательством и прекращается исполнением, то есть уплатой обязанным лицом суммы вексельного долга, либо по основаниям, предусмотренным главой 26 Кодекса (зачет, отступное и др.) Как разъяснено в п. 22 Постановления от 14.12.2000 № 33/14, с истечением предусмотренных ст. 70 Положения о переводном и простом векселе пресекательных сроков прекращается материальное право требовать платежа от обязанных по векселю лиц. Исковые требования истцом предъявлены в пределах трехлетнего срока со дня срока платежа, следовательно, материальное право требовать платежа не прекратилось.

Ответчик ошибочно исчисляет трехлетний срок в отношении векселей, составленных 21.10.2013 по 31.12.2013 с даты их составления.

В соответствии со ст. ст. 34, 77 Положения о переводном и простом векселе, простой вексель сроком по предъявлении должен быть предъявлен к платежу в течение одного года со дня его составления. При непредъявлении простого векселя к платежу в указанный срок векселедержатель в силу ст. ст. 53, 70, 77 и 78 Положения о переводном и простом векселе теряет свои права против индоссантов и других обязанных по векселю лиц, кроме векселедателя; исковые требования против векселедателя погашаются истечением трех лет со дня срока платежа.

Согласно правовой позиции, выраженной в п. 22 совместного Постановления от 14.12.2000 № 33/14 истечение трехлетнего пресекательного срока, предусмотренного ст. 70 Положения о переводном и простом векселе, прекращает материальное право требовать платежа от обязанных по векселю лиц; суд применяет эти сроки независимо от заявления стороны.

С учетом указанных положений о вексельной давности материальные требования против ответчика по простым векселям сроком по предъявлении, выданным им 21.10.2013 по 31.12.2013 при незаявлении в установленный срок исковых требований по истечении четырех лет с момента составления этих векселей.

Практика применения указанных норм вексельного законодательства установлена в постановлении Президиума ВАС РФ от 08.06.2010 № 17462/09.

Иск предъявлен 31.05.2017, то есть с соблюдением срока.

Векселедатель простого векселя является основным должником, права и обязанности в отношении него сохраняются у векселедержателя в течение всего срока давности, установленного ст. 70 Положения о переводном и простом векселе. Согласно ст. 43 Положения о переводном и простом векселе, если платеж не был совершен, векселедержатель может обратить свой иск против лиц, обязанных по векселю.

Оценив представленные истцом доказательства в соответствии со ст. 71 АПК РФ, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в полном объеме.

Расходы по оплате государственной пошлины по иску распределяются в порядке ст. 110 АПК РФ.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 147, 309, 310, 815 ГК РФ, Положением о переводном и простом векселе, статьями 4, 9, 27, 41, 63-65, 71, 110, 112, 121, 122, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд         


РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Инвестжилстрой" (ОГРН <***>, ИНН7701520900) в пользу Акционерного общества "Трансинжстрой" (ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность в размере 222 750 000 (Двести двадцать два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 200 000 (Двести тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства, в Девятом арбитражном апелляционном суде, в течение месяца после его принятия судом.


СУДЬЯ:                                                                                                                              Н.В. Бушмарина