Постановление от 17 декабря 2024 г. по делу № А56-132491/2022

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-132491/2022
18 декабря 2024 года
г. Санкт-Петербург


Резолютивная часть постановления объявлена 16 декабря 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме 18 декабря 2024 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Аносовой Н.В.

судей Барминой И.Н., Бурденкова Д.В.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Беляевой Д.С.

при участии: согласно протоколу судебного заседания от 16.12.2024

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер 13АП-33699/2024, 13АП-33698/2024) Панфилкина Михаила Алексеевича на определение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.08.2024 по делу № А56-132491/2022/истр.14 (судья Нетосов С.В.), принятое

по заявлению финансового управляющего ФИО2  об истребовании сведений и документов в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО1,

установил:

ФИО3 обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ФИО1 несостоятельным (банкротом).

Определением от 16.01.2023 заявление принято к производству, возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ФИО1 Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 127-ФЗ, Закон о банкротстве) установлено, что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Определением арбитражного суда от 28.03.2023 в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим утверждена ФИО2

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №61(7506) от 08.04.2023.

Решением арбитражного суда от 06.11.2023 (резолютивная часть объявлена 24.10.2023) в отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утверждена ФИО2

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №215(7660) от 18.11.2023

04.03.2024 в арбитражный суд через информационную систему «Мой арбитр» от финансового управляющего ФИО2 (далее – финансовый управляющий, заявитель) поступило ходатайство об истребовании сведений и документов в отношении детей должника: ФИО4 (ИНН <***>); ФИО5 (ИНН <***>); ФИО6 (ИНН <***>); ФИО7 (ИНН <***>) у следующих кредитных организаций:

1.1. ПАО "Сбербанк России", филиал Северо-Западный банк (191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, 2), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени о движении денежных средств по следующим расчетным счетам, принадлежащим:

• ФИО4 (: №40817810655761422191; №40817810655868938601; №40817810455864891984; №40817810055866872372;

№40817810855868278598; №40817810755171617166; №40817810855172328613;

№42304810555170922372; №42304810955170724277; №40802810255130004652

• ФИО5: №40817810955175848605; №40817810055863400239; №40817810955863385771; №40817810355863385850; №40817840155170141342

• ФИО6: №40817810140012045397; №40817810255863892511; №40817810055863892533; №40817810355868506582; №40817840255170018401; №40817810255177100135; №40817810255178236765; №40802810355000054263.

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

1.2. АО "Российский Сельскохозяйственный банк", Санкт-Петербургский региональный (191014, <...>, лит. А), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени о движении денежных средств по следующим расчетным счетам, принадлежащим ФИО4: №42306810835000005487;

№40817810535600000602; №42306810935600000261; №40817810235600000009;

№42305810435600001745; №40817810335600006518; №42306810835600002181.

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

1.3. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (119021, <...>), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени о движении денежных средств по следующим расчетным счетам, принадлежащим ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.): №40817840106219569409; №42306840726203101501; №40817840526203100400.

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

1.4. ПАО Банк ВТБ (191144, <...>. лит. А), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени о движении денежных средств по следующим расчетным счетам, принадлежащим:

• ФИО4: №42304810345360000469;

№40817810445364002043; №40817810701062879733; №42304810028260006592;

№42304810145360001529; №40817810945364005605; №40817810945364008275;

№42304810545360001530; №42304810145360001781; №40817810728264019659;

№40817810445364002690; №42306810545360000254; №42306810345360000124;

№42306810545360000610; №42304810645360002031; №42304810345360002030;

№42306810845360000679; №42306810545360000678; №42306810245360000774;

№40817810945366003582; №40802810128260000097; №40802810228260000861;

№40802810450000003786; №40817840800922750973; №40817978400922750973; №40817810500922750973.

• ФИО5: №40820810201552659138; №40817810028264023497; №40817810136064040944; №40817840336064010825; №40817978936064010825; №42306810656360000059; №40817810500712436397; №40817810736064012194; №42304810956360000751; №40817810456367021175; №40817810700062436397.

• ФИО6: №40817810428264024151; №42306810628260001924.

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

1.5. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (119048, <...>), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени о движении денежных средств по следующим расчетным счетам, принадлежащим:

• ФИО4: №42306810822011000135;

№42305810322151001430; №42301810822011000130; №42306810822011000313;

№40817810822149006754; №42305810122001026147; №40817810722009315449;

№40817810422009315448; №42306810522001035009.

• ФИО5 №42306810222011000133; №42301810122011000128; №40817810722149003844; №42306810722151000771;

№40817810222159005808; №40817840222159000129.

• ФИО6 №42306810122011 000136; №42306810022011000430; №42301810422011000349; №42301810122011000131;

№42301810222011000329; №42306810222011000353; №40817810622159004182.

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

1.6. ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (195112, <...>, лит. А), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени о движении денежных средств по следующим расчетным счетам, принадлежащим:

• ФИО4 №42305810590590006924;

№40817810590590026876; №42306810190590006747;

• ФИО6 № 40817810290170023052.

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

1.7. АО «АЛЬФА-БАНК» (107078, <...>), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до

настоящего времени о движении денежных средств по следующим расчетным счетам, принадлежащим:

• ФИО4 №40817810510620025049;

№40817810307310085586; №40802810732430001992; №40802810132430001990;

• ФИО6 №40817810307310066848; №4080281023200000497;

• ФИО7 №40817810307310103691.

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

1.8. ООО «ОЗОН Банк» (123112, <...>, этаж 19), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени о движении денежных средств по следующему расчетному счетау, принадлежащему ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.): № 40914810300000826958.

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

1.9. АО КБ «Ланта-Банк» (115184, <...>), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени о движении денежных средств по следующему расчетному счету, принадлежащему ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.): № 40802810900040000523

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

1.10. ПАО «Московский Кредитный Банк» (107045, <...>), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени о движении денежных средств по следующему расчетному счету, принадлежащему ФИО5 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.): № 40817810902040021065.

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

1.11. АО «Райффайзенбанк» (119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени о движении денежных средств по следующему расчетному счету, принадлежащему ФИО5 № 40817810103001790468.

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

1.12. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (125124, <...>), а именно:

- Выписки(при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени о движении денежных средств по следующим расчетным счетам, принадлежащим ФИО6: №40817810850060791790;

№42301810340060618460

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

1.13. ООО НКО «ЮМани» (115035, <...>), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени о движении денежных средств по следующим расчетному счету, принадлежащему ФИО6: №410011595529822.

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

1.14. АО «Почта Банк» (107061, <...>), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени о движении денежных средств по следующему расчетному счету,

принадлежащему ФИО7: №40914810600431030867.

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

1.15. АО КИВИ Банк (117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени о движении денежных средств по следующему расчетному счету, принадлежащему ФИО7: №40914810510235165578.

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 01.01.2013 г. до настоящего времени.

2. Обязать ПАО "Сбербанк России", филиал Северо-Западный банк (191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, АО "Российский Сельскохозяйственный банк", Санкт-Петербургский региональный (191014, <...>, лит. А), ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (119021, <...>), ПАО Банк ВТБ (191144, <...>. лит. А), ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (119048, <...>), , ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (195112, <...>, лит. А), АО «АЛЬФА-БАНК» (107078, <...>), ООО «ОЗОН Банк» (123112, <...>, этаж 19), АО КБ «Ланта-Банк» (115184, <...>), ПАО «Московский Кредитный Банк» (107045, <...>), АО «Райффайзенбанк» (119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28), ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (125124, <...>), ООО НКО «ЮМани» (115035, <...>), АО «Почта Банк» (107061, <...>), АО КИВИ Банк (117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1), направить указанные сведения и документы финансовому управляющему Должника - ФИО2 по адресу: 115597, г. Москва, а/я 10.

Определением от 16.04.2024 суд привлек в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требовании - ФИО4, ФИО5, ФИО6

Определением от 14.08.2024 суд удовлетворил заявление.

Должник, ФИО4, ФИО6, ФИО5 не согласились с вынесенным определением и обратились с апелляционными жалобами, в которой просил его отменить, истребовав сведения в отношении только ФИО7 с 01.03.2020.

По мнению подателей жалоб, судом первой инстанции не учтены доводы о том, что ФИО4, ФИО5, ФИО6 являются совершеннолетними и самостоятельно ведут трудовую деятельность, при этом, конкурсный управляющий не обосновал необходимость истребования документов с 2013 года, тогда как долговые обязательства у должника появились лишь в 2020 году. Судом не проверены доводы о платежеспособности ФИО4, ФИО5, ФИО6

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представители подателей жалоб доводы жалоб поддержали.

Представитель финансового управляющего и представитель ФИО3 возражали против удовлетворения жалоб.

Проверив законность и обоснованность определения арбитражного суда первой инстанции, апелляционный суд полагает необходимым его отменить частично в связи со следующим.

В соответствии с абзацем пятым пункта 7 статьи 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.

С целью сбора доказательств, их анализа, разработки последовательных мероприятий по формированию конкурсной массы путем выявления и реализации имущества (активов) должника для расчетов с кредиторами, арбитражному управляющему предоставлено право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну (абзац седьмой пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве).

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в абзаце втором пункта 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" (далее - Постановление N 45), финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств (соответствующих сведений и документов, имеющих отношение к делу о банкротстве гражданина) у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве); данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

При этом Закон о банкротстве не ограничивает арбитражного управляющего в выборе лиц, обязанных предоставить ему запрашиваемые сведения и документы. Необходимым условием представления таких документов является лишь наличие в них сведений, непосредственно касающихся должника, его обязательств и имущества.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявление, учитывал правовую возможность и необходимость проверки банковских счетов близких родственников должника, принял во внимание, что финансовым управляющим оспаривается ряд сделок в отношении недвижимого имущества, находящегося в долевой собственности должника и его детей и пришел к выводу о том, что информация об имущественном положении детей должника направлена на возможность оперативного выявления и оспаривания сделок с целью возврата имущества в конкурсную массу.

Однако судом не учтено следующее.

В рассматриваемом случае финансовый управляющий просил у суда содействия в получении информации об имуществе, принадлежащем детям должника, ссылаясь в том числе на вероятность сокрытия имущества, подлежащего включению в конкурсную массу, путем его передачи в пользу детей.

По общему правилу у несовершеннолетних детей отсутствуют собственные источники дохода и возможность в связи с этим самостоятельно приобретать какое-либо имущество (статья 28 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии со статьей 26 Гражданского кодекса Российской Федерации у несовершеннолетних детей имеется право на совершение сделок только с письменного согласия своих законных представителей (в рассматриваемом случае - родителей). Дети старше 18 лет, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет также могут находиться в имущественной зависимости от своих родителей (абзац десятый статьи 2 Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации").

Таким образом, дети являются той категорией лиц, которая может быть использована должником для вывода имущества посредством создания фигуры мнимого держателя активов. Учитывая вероятность подобного развития событий, требования арбитражных управляющих о предоставлении сведений об имуществе, принадлежащем детям должника, подлежат удовлетворению при наличии даже минимальных сомнений в фиктивном оформлении на них имущества несостоятельного родителя.

Разрешая вопрос о предоставлении информации об имуществе, принадлежащем несовершеннолетним и (или) не имеющим собственного источника дохода детям, судам следует принимать во внимание указанные факторы и конкретные обстоятельства обособленного спора.

В рассматриваемом случае требование финансового управляющего об истребовании информации в отношении совершеннолетних детей не основано на нормах права.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации финансовым управляющим документально не подтверждено наличие оснований для истребования информации об имуществе совершеннолетних ФИО4, ФИО5 Данные сведения не соотносятся с целями проверки имущественного положения именно должника.

В отношении несовершеннолетней ФИО7 должник является законным представителем, действует от её имени, поэтому судом первой инстанции правомерно были истребованы сведения об имущественном положении данного лица.

Что касается ФИО6, апелляционный суд полагает, что имеются основания для истребования запрашиваемых в отношении него сведений, поскольку данное лицо до июля 2023 года находился на обучение по очной форме.

Вместе с тем, период за который финансовый управляющий истребует сведения (с 2013 года), апелляционный суд полагает необоснованным.

В соответствии с абзацами 9,10 пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5 Закона о банкротстве, пункта 12 Постановления N 45 документы о полученных физическим лицом доходах, а также справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств, выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке должны содержать сведения за трехлетний период, предшествующий дню подачи заявления о признании должника банкротом, вне зависимости от того, кем подано данное заявление.

При указанных обстоятельствах, начало периода, за который истребуются документы, следует исчислять тремя годам до даты подачи заявления о признании должника банкротом – 16.01.2023, что влечет отказ в части истребования документов за периоды до 16.01.2020.

При этом, апелляционный суд учитывает, что в случае перевода должником в пользу своих детей денежных средств, данные сведения будут отражены также в банкровских выписках по счетам должника (его супруги), в связи с чем необходимости в удовлетворении заявления в полном объеме у суда первой инстанции не имелось.

На основании изложенного определение суда от 14.08.2024 подлежит отмене в части истребования документов в отношении ФИО4, ФИО5, а также документов в отношении ФИО7 и ФИО6 за период до 16.01.2020.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.08.2024 по делу № А56-132491/2022/истр.14 отменить в части.

Принять по делу новый судебный акт.

Истребовать сведения в отношении детей должника - ФИО6 (ИНН <***>); ФИО7 (ИНН <***>) у следующих кредитных организаций:

1.1. ПАО "Сбербанк России", филиал Северо-Западный банк (191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, 2), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 16.01.2020 до настоящего времени о движении денежных средств по следующим расчетным счетам, принадлежащим ФИО6: №40817810140012045397; №40817810255863892511; №40817810055863892533; №40817810355868506582; №40817840255170018401; №40817810255177100135; №40817810255178236765; №40802810355000054263.

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

1.2. АО "Российский Сельскохозяйственный банк", Санкт-Петербургский региональный (191014, <...>, лит. А), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 16.01.2020 до настоящего, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

1.3. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (119021, <...>), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 16.01.2020 до настоящего времени о движении денежных средств, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

1.4. ПАО Банк ВТБ (191144, <...>. лит. А), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 16.01.2020 до настоящего времени о движении денежных средств по следующим расчетным счетам, принадлежащим ФИО6: №40817810428264024151; №42306810628260001924.

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

1.5. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (119048, <...>), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 16.01.2020 до настоящего времени о движении денежных средств по следующим расчетным счетам, принадлежащим ФИО6 №42306810122011 000136; №42306810022011000430; №42301810422011000349; №42301810122011000131; №42301810222011000329; №42306810222011000353; №40817810622159004182.

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 16.01.20202 до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 16.01.2020. до настоящего времени.

1.6. ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (195112, <...>, лит. А), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 16.01.2020 до настоящего времени о движении денежных средств по следующим расчетным счетам, принадлежащим ФИО6 № 40817810290170023052.

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

1.7. АО «АЛЬФА-БАНК» (107078, <...>), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 16.01.2020 до настоящего времени о движении денежных средств по следующим расчетным счетам, принадлежащим:

• ФИО6 №40817810307310066848; №4080281023200000497;

• ФИО7 №40817810307310103691.

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

1.8. ООО «ОЗОН Банк» (123112, <...>, этаж 19), а именно:

- Выписки по счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

1.9. АО КБ «Ланта-Банк» (115184, <...>), а именно:

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

1.10. ПАО «Московский Кредитный Банк» (107045, <...>), а именно:

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

1.11. АО «Райффайзенбанк» (119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28), а именно:

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 16.01.2020. до настоящего времени.

1.12. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (125124, <...>), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 16.01.2020 до настоящего времени о движении денежных средств по следующим расчетным счетам, принадлежащим ФИО6: №40817810850060791790; №42301810340060618460

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

1.13. ООО НКО «ЮМани» (115035, <...>), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 16.01.2020 до настоящего времени о движении денежных средств по следующим расчетному счету, принадлежащему ФИО6: №410011595529822.

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

1.14. АО «Почта Банк» (107061, <...>), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 16.01.2020 до настоящего времени о движении денежных средств по следующему расчетному счету, принадлежащему ФИО7: №40914810600431030867.

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

1.15. АО КИВИ Банк (117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1), а именно:

- Выписки (при наличии в формате excel) с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 16.01.2020 до настоящего времени о движении денежных средств по следующему расчетному счету, принадлежащему ФИО7: №40914810510235165578.

- Выписки по иным счетам, открытых на имя всех перечисленных выше лиц с указанием идентифицирующих данных контрагента, даты совершения операции, назначении платежа за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

- Сведения о наличии у указанных лиц индивидуальных банковских ячеек, сейфов в банке за период с 16.01.2020 до настоящего времени.

2. Обязать ПАО "Сбербанк России", филиал Северо-Западный банк (191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, АО "Российский Сельскохозяйственный банк", Санкт-Петербургский региональный (191014, <...>, лит. А), ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (119021, <...>), ПАО Банк ВТБ (191144, <...>. лит. А), ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (119048, <...>), , ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (195112, <...>, лит. А), АО «АЛЬФА-БАНК» (107078, <...>), ООО «ОЗОН Банк» (123112, <...>, этаж 19), АО КБ «Ланта-Банк» (115184, <...>), ПАО «Московский Кредитный Банк» (107045, <...>), АО «Райффайзенбанк» (119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28), ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (125124, <...>), ООО НКО «ЮМани» (115035, <...>), АО «Почта Банк» (107061, <...>), АО КИВИ Банк (117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1), направить указанные сведения и документы финансовому управляющему Должника - ФИО2 по адресу: 115597, г. Москва, а/я 10.

В удовлетворении остальной части заявления отказать.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

Н.В. Аносова

Судьи

И.Н. Бармина

Д.В. Бурденков