Постановление от 13 августа 2025 г. по делу № 5-619/2025-130

Дело №5-619/2025-130 УИД 78MS0128-01-2025-002259-35


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 121 «А». 14 августа 2025 года.

Мировой судья в отставке, Камальдинов Олег Наильевич, временно исполняющий обязанности мирового судьи Судебного Участка №130 Санкт-Петербурга, рассмотрев в порядке ст. 29.7 КоАП РФ материалы административного дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.25.1 КоАП РФ, в отношении общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД», дата регистрации «дата» г., ИНН ХХХХ, юридический «адрес»,

УСТАНОВИЛ:

02.06.2025г. МИФНС России №24 по Санкт-Петербургу был направлен запрос №030526 от 29.05.2025г. в адрес ООО «ГРАНД» о предоставлении информации о своих бенефициарных владельцах, на что должен был поступить ответ в течение 7 рабочих дней с момента получения запроса на основании ст. 6.1 ФЗ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Данный запрос был получен ООО «ГРАНД» 05.06.2025г., однако, несмотря на это запрашиваемые сведения в налоговый орган предоставлены не были в установленный законом срок.

Таким образом, ООО «ГРАНД» в 00 ч. 01 мин. 19.06.2025г., находясь по «адресу», данное общество совершило правонарушение, предусмотренное ст. 14.25.1 КоАП РФ.

В судебное заседание законный представитель ООО «ГРАНД», уведомлявшийся надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства по делу об административном правонарушении, не явился, каких-либо доказательств, ходатайств в подтверждение необходимости отложения слушания дела, невозможности его рассмотрения в отсутствие лица, в отношении которого осуществляется производство по делу, в суд не представил.

Информация о времени и месте судебного заседания по делу об административном правонарушении в отношении ООО «ГРАНД» доводилась до сведения юридического лица заблаговременно по юридическому адресу, о чём в материалах дела имеется соответствующее уведомление.

С учётом изложенного, полагаю обязанность уведомить лицо, в отношении которого осуществляется производство по делу, о времени и месте судебного разбирательства исполненной и признаю подобное уведомление ООО «ГРАНД» осуществлённым надлежащим образом.

Поскольку до начала судебного заседания по делу об административном правонарушении защитник, законный представитель юридического лица в суд не явился, каких-либо доказательств уважительности причин неявки его в судебное заседание представлено не было, в материалах дела имеется уведомление, заблаговременно направленное ООО «ГРАНД» о времени и месте судебного разбирательства по делу, мотивированных ходатайств от лица, в отношении которого осуществляется производство по делу об административном правонарушении, о необходимости отложения слушания дела не последовало, у судьи не имеется законных оснований для отложения слушания дела.

При подобных обстоятельствах, руководствуясь требованиями ст. 25.1 ч. 2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, полагаю возможным рассмотреть дело об административном правонарушении в отношении ООО «ГРАНД» в отсутствие надлежащим образом уведомленного о времени и месте судебного разбирательства, но не явившегося в судебное заседание по неизвестным причинам, защитника и законного представителя лица, в отношении которого осуществляется производство по делу об административном правонарушении, а его отсутствие не препятствует всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с законом.

Суд, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, приходит к следующему.

Рассмотрение данного дела подсудно мировому судье Судебного участка №130 Санкт-Петербурга.

Согласно ст. 6.1 ФЗ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона. Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций. Порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, определяются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017г. N913 (ред. от 16.07.2025) "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти" при получении запроса юридическое лицо представляет сведения о бенефициарных владельцах в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса. Сведения о бенефициарных владельцах представляются по состоянию на дату, указанную в запросе.

Частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ установлено, что административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Таким образом, основанием наступления административной ответственности в соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ, является совершение физическим или юридическим лицом административного правонарушения, характеризующегося всеми необходимыми юридически-правовыми признаками.

Объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.25.1 КоАП РФ составляет неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов, что влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

В соответствии с частями 1, 2 ст. 26.2 КоАП РФ, доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Вина ООО «ГРАНД» подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно: протоколом от 10.07.2025г. об административном правонарушении, в котором изложено существо правонарушения; запросом №030526 от 29.05.2025г. налогового органа юридическому лицу, предусмотренный п. 6 ст. 6.1 ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направленного МИФНС России №24 по СПб. в адрес ООО «ГРАНД»; отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором, согласно которому запрос №030526 от 29.05.2025г. налогового органа был получен ООО «ГРАНД» 05.06.2025г.; данными уведомления ООО «ГРАНД» о времени и месте составления протокола об административном правонарушении; данными о направлении ООО «ГРАНД» протокола об административном правонарушении от 10.07.2025г.; выпиской из налоговой службы в отношении ООО «ГРАНД».

Какими-либо иными сведениями, опровергающими или ставящими под сомнение обстоятельства, указанные в протоколе об административном правонарушении, суд не располагает.

В ходе рассмотрения дела ООО «ГРАНД» или кем-либо другим лицом не представлено доказательств невиновности данного юридического лица.

При таких обстоятельствах, судья находит вину ООО «ГРАНД» в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 14.25.1 КоАП РФ, установленной, поскольку общество не представило своевременно информацию о своих бенефициарных владельцах, либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцах сведений, определяемых законодательством Российской Федерации.

При назначении наказания, судом учитывается характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного и иные обстоятельства, влияющие на наказание.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, судом не установлено.

Согласно ст. 3.1 КоАП РФ, административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершенное административное правонарушение и применяется в целях предупреждения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

При назначении наказания за данное правонарушение учитываю характер совершенного ООО «ГРАНД» административного правонарушения, обстоятельств как смягчающих, так и отягчающих административную ответственность установлено не было, в связи с чем, суд полагает возможным назначить ООО «ГРАНД» наказание в виде административного штрафа в размере 300000 рублей.

На основании ст.14.25.1 КоАП РФ, руководствуясь ст.ст.3.1., 4.1., 26.11., 29.9-29.11. КоАП РФ, мировой судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД», признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.25.1 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа:

УИН: 0321697201012801025001996; Получатель платежа: УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности)

ИНН: <***>; КПП: 784201001; Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург; БИК: 014030106; р/с: <***>; КБК: 81311601143010000140; OKTМО: 40911000; Плательщик: ООО «ГРАНД». Назначение платежа: Адм. штраф по делу №5-619/2025-130 в отн. ООО «ГРАНД»; Мир. судья: Камальдинов О. Н.; Тел.: <***>.

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Невский районный суд Санкт-Петербурга в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления через Судебный участок №130 Санкт-Петербурга.

Мировой судья О.Н. Камальдинов