Приговор № 1-44/2025 1-896/2024 от 12 января 2025 г. по делу № 1-44/2025

УИД 12RS0003-01-2024-003484-83

Дело № 1-44/2025


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Йошкар-Ола 13 января 2025 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе председательствующего судьи Ивакова А.А., при секретаре Омаровой М.В., с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора г.Йошкар-Олы Вичужаниной Т.П., помощника прокурора г.Йошкар-Олы Шемуранова Н.А., защитника-адвоката Сафархановой А.Г., представившей удостоверение № и ордер №, подсудимого ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <иные данные>, гражданина РФ, со средним профессиональным образованием, в браке не состоящего, лиц на иждивении не имеющего, официально нетрудоустроенного, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении одного преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил:

–незаконное использование документа для создания юридического лица – предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице,

– неправомерный оборот средств платежей – приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (3 преступления),

– неправомерный оборот средств платежей – приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1.

В период до ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, в отношении которого постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в отдельное производство из настоящего уголовного дела выделены материалы (далее – иное лицо), находясь в помещении офиса № по адресу: <адрес>, преследуя цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, не скрывая своих противоправных намерений, обратился к ранее знакомому ФИО1 с предложением предоставить ему (иному лицу) за денежное вознаграждение документ, удостоверяющий личность ФИО1 – паспорт гражданина Российской Федерации, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о ФИО1, как о директоре и учредителе общества с ограниченной ответственностью«Олимп»ИНН №(далее – ООО, Общество), в связи с чем у ФИО1 возник преступный умысел на предоставление иному лицу документа, удостоверяющего его личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как о директоре и учредителе ООО «Олимп», приэтом ФИО1 не имел намерений управлять указанным Обществом, то есть являлся подставным лицом.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь в помещении офиса № по адресу: <адрес>, в период до ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, передал (предоставил) иному лицусвой паспорт гражданина Российской Федерации, серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД <иные данные> (далее – паспорт гражданина Российской Федерации) для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как о подставном лице – учредителе (участнике) и директоре ООО «Олимп», то есть органе управления юридического лица.

При этом и иное лицо, и ФИО1 достоверно знали, что последний является подставным лицом и у него отсутствует цель управления ООО «Олимп».

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ по инициативе иного лица с использованием сведений, содержащихся в предоставленном ФИО1 паспорте гражданина Российской Федерации, подготовлены документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как о подставном лице – учредителе (участнике) и директоре ООО «Олимп», которые ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, находясь на территории <адрес>, предоставило по телекоммуникационным каналам связи в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – Управление Федеральной налоговой службы <иные данные> (далее – УФНС <иные данные>) по адресу: <адрес>, должностными лицами которого, не осведомленными о противоправных намерениях иного лица и ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации сведений о юридическом лице ООО «Олимп» и в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице –ФИО1, как учредителе (участнике) и директоре ООО «Олимп», то есть органе управления юридического лица.

В последующем ФИО1 в управлении ООО «Олимп» какого-либо участия не принимал, финансово-хозяйственную деятельность Общества не осуществлял, расчетными счетами ООО «Олимп» не распоряжался.

Все вышеперечисленные преступные действия ФИО1 совершил умышленно, осознавал их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице – участнике и органе управления (директоре) ООО «Олимп», и желал этого.

2.

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано ООО «Олимп» ИНН №, директором и учредителем которого назначен ФИО1, не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, находясь в помещении офиса № по адресу: <адрес>, желая приобрести в целях использования электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп», не скрывая свои противоправные намерения, предложилоФИО1 открыть вакционерном обществе (далее – АО) «Альфа-Банк» расчетный счет ООО «Олимп», получить банковскую карту с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) иному лицу за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица ООО «Олимп».

После указанного предложения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находившегосяв помещении офиса № по вышеуказанному адресу, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей –приобретение с целью сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп» в АО «Альфа-Банк».

Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ с 9 до 18часов, ФИО1, согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп», обратился в дополнительный офис <иные данные> АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, и подписал подтверждение о присоединении к Правилам банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», указав в нем о необходимости открытия в АО «Альфа-Банк» расчетного счета ООО «Олимп» с предоставлением банковской карты Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи, а также организации дистанционного банкового обслуживания с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн», используя для доступа в системуэлектронные средства – пароль и логин, а также в качестве защиты системы иподписания документов электронные средства – одноразовые пароли, переданные посредством SMS-информирования, направленные на абонентский номер телефона +№, который находился в постоянном пользовании ФИО1 и указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «Олимп», и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Олимп», полученной от иного лица.

На основании указанного заявления работниками дополнительного офиса <иные данные> АО «Альфа-Банк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ООО «Олимп» №, и в тот же день с 9 до 18часов в дополнительном офисе <иные данные> АО «Альфа-Банк», расположенном по вышеуказанному адресу, ФИО1 выдана банковская карта Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи и подключенасистема дистанционного банкового обслуживания «Альфа-Офис», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронный носитель информации – банковскую карту Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи и электронные средства – логин и пароль,атакже одноразовые пароли, передаваемые посредством SMS-информирования на абонентский номер телефона +№, который являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети «Интернет».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ с 9 до 18 часовФИО1, находясь в помещении офиса № по указанному выше адресу, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп», сообщил иному лицу для дальнейшего использования логин ипароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» и банковскому счету, и передал последнему банковскую карту Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи, тем самым сбыл электронные средства – логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и банковскому счету, а также электронный носитель информации – банковскую карту Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп» №, открытому в АО «Альфа-Банк».

В дальнейшем, ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в продолжение реализации своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Олимп», передавал иному лицу электронные средства, сообщая одноразовые смс-пароли, направляемые банком на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп» №, открытому в АО «Альфа-Банк», в результате чего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по данному расчетному счету неправомерно осуществлялись приемы, выдачи, переводы денежных средств.

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп», ФИО1 совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавал их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп» и желал этого.

3.

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано ООО «Олимп» ИНН №, директором и учредителем которого назначен ФИО1, не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иноелицо, находясь в помещении офиса № по адресу: <адрес>, желая приобрести в целях использования электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп», не скрывая свои противоправные намерения предложилоФИО1 открыть в публичном акционерном обществе Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее – ПАО Банк «ФК Открытие») расчетный счет ООО «Олимп», получить банковскую картус предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) иному лицу за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица ООО «Олимп».

После указанного предложения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находившегося в помещении офиса № по вышеуказанному адресу, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей –приобретение с целью сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп» вПАО Банк «ФК Открытие».

Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ с 9 до 18 часов, ФИО1, согласно ранее достигнутойс иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп», обратился в операционный офис <иные данные> ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединениик Правилам банковского обслуживания ООО «Олимп», указав в немо необходимости открытия в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетного счета и специального карточного счета с предоставлением банковской бизнес-карты VisaBusinessInstantIssue, а также организации дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», используя для доступа в системуэлектронные средства – пароль и логин, а также в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые пароли, переданные посредством SMS-информирования, направленные на абонентский номер телефона +№, который находился в постоянном пользовании ФИО1 и указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «Олимп» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Олимп», полученной от иного лица.

На основании указанного заявления работниками операционного офиса <иные данные>» ПАО Банк «ФК Открытие», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета ООО «Олимп» №, №, и в тот же день с 9 до 18 часов в операционном офисе <иные данные> ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по указанному выше адресу, ФИО1 выдана банковскаябизнес-карта VisaBusinessInstantIssue и подключена система дистанционного банкового обслуживания «Бизнес портал», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронный носитель информации – банковскую бизнес-карту VisaBusinessInstantIssueиэлектронные средства – логин и пароль,атакже одноразовые пароли, передаваемые посредством SMS-информирования на абонентский номер телефона +№, который являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети «Интернет».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ с 9 до 18 часовФИО1, находясь в помещении офиса № по вышеуказанному адресу, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп», сообщил иному лицу для дальнейшего использования логин и парольдля доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» и банковскому счету, и передал последнему банковскую бизнес-карту VisaBusinessInstantIssue, тем самым сбыл электронные средства – логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания в системе «Бизнес портал» и банковскому счету, а также электронный носитель информации – банковскую бизнес-карту VisaBusinessInstantIssue, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Олимп» №, №, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие».

В дальнейшем, ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в продолжение реализации своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Олимп», передавал иному лицу электронные средства, сообщая одноразовые смс-пароли, направляемые банком на абонентский номер <***>, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Олимп» №, №, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие», в результате чего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по данным расчетным счетам неправомерно осуществлялись приемы, выдачи, переводы денежных средств.

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп», ФИО1 совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавал их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп» и желал этого.

4.

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано ООО «Олимп» ИНН №, директором и учредителем которого назначен ФИО1, не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, находясь в помещении офиса № по адресу: <адрес>, желая приобрести в целях использования электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп», не скрывая свои противоправные намерения предложилоФИО1 открыть в акционерном обществе Коммерческий Банк (далее – АО КБ) «Модульбанк» расчетный счет ООО «Олимп» с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) иному лицу за денежное вознаграждение электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица ООО «Олимп».

После указанного предложения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находившегося в помещении офиса № по вышеуказанному адресу, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей –приобретение с целью сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп» в АО КБ «Модульбанк».

Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ с 9 до 18 часов, ФИО1, согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп», обратился в филиал банка АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>,с заявлением о присоединении к условиям Договоракомплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ООО «Олимп», указав в нем о необходимости открытия в АО КБ «Модульбанк» расчетного счетаи организации дистанционного банкового обслуживания с использованием системы «Modulbank», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направленные на абонентский номер телефона +№, который находился впостоянном пользовании ФИО1 и указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «Олимп», и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Олимп», полученной от иного лица.

На основании указанного заявления работниками АО КБ «Модульбанк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ООО «Олимп» №, и в тот же день с 9 до 18 часов в филиале банка АО КБ «Модульбанк», расположенном по указанному выше адресу, ФИО1 подключена система дистанционного банкового обслуживания «Modulbank», тем самым ФИО1 приобрел вцелях сбыта электронные средства – логин и пароль,а также одноразовые пароли, передаваемые посредством SMS – информирования на абонентский номер телефона +№, который являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети «Интернет».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ с 9 до 18 часовФИО1, находясь в помещении офиса № по вышеуказанному адресу, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп», сообщил иному лицу для дальнейшего использования логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» и банковскому счету, тем самым сбыл электронные средства – логин и пароль для доступак системе дистанционного банковского обслуживания в системе «Modulbank» и банковскому счету, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп» №, открытому в АО КБ «Модульбанк».

В дальнейшем, ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в продолжение реализации своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Олимп», передавал иному лицу электронные средства, сообщая одноразовые смс-пароли, направляемые банком на абонентский номер +№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп» №, открытому в АО КБ «Модульбанк», в результате чего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по данному расчетному счету неправомерно осуществлялись приемы, выдачи, переводы денежных средств.

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп», ФИО1 совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавал их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп» и желал этого.

5.

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ по инициативе иного лица, преследовавшего цель незаконно образовать юридическое лицо для неправомерного оборота средств платежей, зарегистрировано ООО «Олимп» ИНН №, директором и учредителем которого назначен ФИО1, не имевший намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшийся подставным лицом.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, находясь в помещении офиса № по адресу: <адрес>, желая приобрести в целях использования электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп», не скрывая свои противоправные намерения предложилоФИО1 открыть в ПАО «Сбербанк» расчетный счет ООО «Олимп», получить банковскую карту с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) иному лицу за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету от имени юридического лица ООО «Олимп».

После указанного предложения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находившегося в помещении офиса № по указанному выше адресу, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей –приобретение с целью сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп» в ПАО «Сбербанк».

Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ с 9 до 18 часов, ФИО1, согласно ранее достигнутой с иным лицом договоренности, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп», обратился в дополнительный офис № отделения <иные данные> № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, сзаявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО «Сбербанк»», указав в нем о необходимости открытия в ПАО «Сбербанк» расчетного счета с предоставлением банковской дебетовой бизнес-карты МИР, а также организации дистанционного банкового обслуживания с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые пароли, переданные посредством SMS-информирования, направленные на абонентский номер телефона +№, который находилсяв постоянном пользовании ФИО1 и указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «Олимп» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Олимп», полученной от иного лица.

На основании указанного заявления работниками дополнительного офиса № отделения <иные данные> № ПАО «Сбербанк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ООО «Олимп» №, и в тот же день в период с 9 до 18 часов в дополнительном офисе № отделения <иные данные> № ПАО «Сбербанк», расположенном по вышеуказанному адресу, ФИО1 выдана банковская дебетовая бизнес-карта МИР и подключена система дистанционного банкового обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронный носитель информации – банковскую дебетовую бизнес-карту МИРиэлектронные средства – одноразовые пароли, передаваемые посредством SMS-информирования на абонентский номер телефона +№, который являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети «Интернет».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ с 9 до 18 часов ФИО1, находясь в помещении офиса № по указанному выше адресу, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп», передал иному лицу банковскую дебетовую бизнес-карту МИР, тем самым сбыл электронный носитель информации – банковскую дебетовую бизнес-карту МИР, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп» №, открытому в ПАО «Сбербанк».

В дальнейшем, ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в продолжение реализации своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Олимп», передавал иному лицу электронные средства, сообщая одноразовые смс-пароли, направляемые банком на абонентский номер +№, предназначенные для доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп» №, открытому в ПАО «Сбербанк», в результате чего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по данному расчетному счету неправомерно осуществлялись приемы, выдачи, переводы денежных средств.

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп», ФИО1 совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавал их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп» и желал этого.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении указанных выше преступлений признал полностью, от дачи показаний в суде отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.

Из письменных показаний подсудимого ФИО1, оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офисе таксопарка «БИМ» по адресу: <адрес>, офис № его знакомый Б.И.М. попросил его зарегистрировать на свое имя организацию, обещая в период ее действия ежемесячно платить ему 20000 рублей. Он согласился, и по просьбе последнего в этом же офисе передал тому свой паспорт гражданина РФ для государственной регистрации ООО «Олимп» с внесением сведений в ЕГРЮЛ о нем, как о подставном лице – директоре и учредителе. Сделав копию паспорта, Б.И.М. вернул ему его оригинал. Спустядня два, он по просьбе Б.И.М. приехал в офис таксопарка «БИМ», где подписал документы о создании Общества, но внимательно их не читал. По указанию Б.И.М. с данными документами на Общество и печатью организации он поехал в Федеральную налоговую службу по адресу: <адрес>, где получил токен для электронно-цифровой подписи, и, вернувшись обратно в офис таксопарка «БИМ», передал Б.И.М. пакет документов на организацию ООО «Олимп» и токен для электронно-цифровой подписи. От Б.И.М. ему известно, что пакет документов на ООО «Олимп» в УФНС по РМЭ последний отправлял лично, о чем тот ему говорил в офисе таксопарка «БИМ» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Он не намеревался осуществлять какую-либо деятельность в Обществе, не имеет к нему никого отношения.

Он не знает порядок создания (регистрации) юридического лица, ему неизвестно какие документы необходимо предоставлять для этого в налоговый орган. Также он не имеет опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности.

Он не знает, вид деятельности Общества, не выполнял функции учредителя и директора ООО «Олимп», не вел его финансово-хозяйственную деятельность, не управлял расчетными счетами данной организации, не имел к ним доступа, не снимал денежные средства в кассах банков от лица вышеуказанной организации, не подписывал и не сдавал налоговую отчетность Общества.

В последующем от Б.И.М. поступали просьбы об открытии для ООО «Олимп» расчетных счетов в банках: «Альфа-Банк», «Открытие», «Модульбанк», «Сбербанк». В связи с чем он приезжал в офис таксопарка «БИМ», где получал от последнего пакет документов и печать Общества, с которыми ездил в офисы данных банков, где писал заявления об открытии расчетного счета Общества, предоставляя соответствующие документы ООО «Олимп», подписывал необходимые документы, проставляя на них печать Общества. После выполнения данных действий Обществу банком открывался счет, при открытии которого он указывал свой абонентский №. И, получив от сотрудника соответствующего банка банковскую карту (помимо банка «Модульбанк»), а также логин и пароль для доступа к системе банка, привязанные к указанному номеру телефона, он возвращался в офис таксопарка «БИМ», где передавал Б.И.М. полученные им при открытии расчетных счетов Общества банковскую карту с логином и паролем, а также документы и печать ООО «Олимп». Данные действия он совершал, желая получить обещанные ему деньги.

Таким образом, им по просьбе Б.И.М. были открыты расчетные счета, получены банковские карты (помимо банка «Модульбанк»), а также логин и пароль для доступа к системе банка, привязанные к его абонентскому номеру <***>,и переданы Б.И.М. с документами и печатью ООО «Олимп» в офисе таксопарка «БИМ»: в ДД.ММ.ГГГГ. в банке «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>; на следующий день в банке «Открытие» по адресу: <адрес> (2 расчетных счета); ДД.ММ.ГГГГ. в банке АО «КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ. в банке ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>.

Ознакомившись с представленными ему на обозрение документами по открытию, обслуживанию и предоставлению дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Олимп», изъятыми в ходе выемок в операционном офисе <иные данные> АО «Альфа-Банк», в филиале <иные данные> ПАО Банк ФК «Открытие», в АО КБ «Модульбанк», в отделении № <иные данные> ПАО «Сбербанк России», подтвердил даты ихсоставления и подписания им, содержание и обстоятельства оформления и открытия расчетных счетов Общества. Также он указал периоды времени, в течение которых Б.И.М. ему были высказаны просьбы об открытии расчетных счетов в банке «Модульбанк» - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в банке «Сбербанк» - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и что по просьбе Б.И.М. им последнему сообщались поступавшие на его абонентский номер одноразовые смс-пароли для совершения незаконных операций по расчетным счетам ООО «Олимп», открытым им в указанных выше банках. Так по счету в ПАО Банк «ФК Открытие» после ДД.ММ.ГГГГ, по счету в АО КБ «Модульбанк» после ДД.ММ.ГГГГ, по счету в ПАО «Сбербанк России» после ДД.ММ.ГГГГ.

Совершая данные действия, он понимал, что является номинальным директором и учредителем ООО «Олимп», и, что переданные Б.И.М. данные (логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания), а также банковские карты, как и одноразовые пароли будут использоваться последним по своему усмотрению. Он понимал, что Б.И.М. осуществлял незаконные операции по открытым расчетным счетам Общества. От Б.И.М. он так и не получил денежные средства, которые последний ему обещал. Абонентский номер Б.И.М. №, общение с последним осуществлялось посредством месенджера «WhatsApp», всю переписку с ним он обычно удалял. Вину в совершении преступлений он признает, явку с повинной подтверждает(л.д.54-57, 114-115, 187-190, 218-220).

Аналогичные пояснения ФИО1 изложены в протоколе явки с повинной, содержание которой он в суде подтвердил (л.д.4-5).

Также ФИО1 в ходе очной ставки со свидетелем Б.И.М. сообщил, что в ДД.ММ.ГГГГ. Б.И.М. попросил его открыть за вознаграждение фирму, он передал последнему свой паспорт, после чего была открыта фирма, а в последующем по просьбе Б.И.М. им были открыты счета в банках «Открытие», «Модульбанк», «Сбербанк», «Альфа-Банк», логины и пароли от которых, а также банковские карты в день открытия соответствующего счета он по адресу: <адрес> передавал Б.И.М., понимая, что они могли быть использованы последним в противоправных целях (л.д.129-134).

Показания подсудимого ФИО1 в ходе предварительного расследования даны в присутствии защитника, последовательны, их достоверность подтверждается совокупностью других исследованных судом доказательств, в том числе показаниями свидетелей, которые оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, протоколами осмотров документов, мест происшествий, поэтом суд признает их правдивыми и наряду с протоколом явки с повинной кладет в основу приговора.

Помимо признательных показаний подсудимогоФИО1, протокола явки с повинной, его вина подтверждается следующими исследованными судом доказательствами.

Так, решением учредителя № ООО «Олимп» от ДД.ММ.ГГГГ утвержден единственный учредитель и директор Общества ФИО1 (л.д.11).

ДД.ММ.ГГГГ УФНС России <иные данные> на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ, в частности заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании,было принято решение о государственной регистрацииООО «Олимп» (л.д.22-33, 35).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ на ООО «Олимп» единственным участников и директором является ФИО1, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесена соответствующая запись (л.д.39-47).

Письменные показания свидетелей, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ.

Обстоятельства регистрации ФИО1 ООО «Олимп» подтверждены письменными показаниями свидетеля Р.Н.А. - заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России <иные данные>, которая, ознакомившись с представленными ей на обозрение документами регистрационного дела ООО «Олимп» ИНН №, показала, что ДД.ММ.ГГГГ в УФНС России <иные данные> по телекоммуникационным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации от З.К.АБ. поступило заявление о создании юридическоголица - ООО «Олимп», подписанное электронной цифровой подписью ФИО1 Вместе с решением учредителя о создании организации и уставом общества в комплекте документов представлена копия паспорта ФИО1 Согласно заявлению ФИО1 принято решение о создании организации, и он указан в качестве физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица – директора. По результатам рассмотрения заявления ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации. После указанных действий единственным учредителем и директором ООО «Олимп» стал ФИО1 (л.д.135-137).

Обстоятельства открытия ФИО1 расчетных счетов в банках, отраженные в его показаниях в качестве подозреваемого и обвиняемого, подтверждаются протоколами выемок, осмотров документов, а также показаниями свидетелей О.Я.В., П.М.Ю., К.А.С., Ф.Н.Н.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в отделении операционного офиса <иные данные> АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> изъяты документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Олимп» № (л.д. 63-66).

При осмотре документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в отделении операционного офиса <иные данные>» АО «Альфа-Банк», установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в АО «Альфа-Банк» и подписал заявление о присоединении и подключении услуг, в соответствии с которым ООО «Олимп» просит открыть расчетный счет с предоставлением доступа к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), а также выдать карту Альфа-Бизнес в порядке Express.Также, ФИО1 подписал Подтверждение о присоединениик Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», указав абонентский №, заполнив карточку образцов подписи и оттиска печати, представив копию своего паспорта, решения учредителя (л.д.157-169). Изъятые документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д.170).

Ведущий бизнес советник АО «Альфа-Банк» О.Я.В., в своих письменных показаниях в качестве свидетеля по представленным ей на обозрение документам, полученным в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, сообщила, что директор ООО «Олимп» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обратился в банк и собственноручно подписал Подтверждение о присоединении, дав согласие на получение от АО «Альфа-Банк» услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и доступа к банковскому счету, и в этот же день после проверки представленных и запрошенных документов по Обществу АО «Альба-Банк» был открыт расчетный счет №, а клиенту пришло смс с доступом в систему «АЛБО» с использованием Личного кабинета, а также выпущена и выдана ФИО1 банковская карта Альфа-Бизнес в порядке Express. Директор ООО «Олимп» ФИО1 получил доступ к услуге дистанционного банковского обслуживания с подключением канала «Альфа-Бизнес Онлайн» для осуществления платежей по открытому в АО «Альфа-Банк» расчетному банковскому счету ООО «Олимп» посредством одноразовых смс-паролей (л.д.67-68).

ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в филиале <иные данные>» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес> изъяты документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Олимп» №, № (л.д. 70-73).

При осмотре документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в ПАО Банк «ФК Открытие» и подписал Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Олимп», согласно которому Общество просит открыть расчетный счет, осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал», открыть специальный карточный счет для расчетов с использованием Бизнес-карт и выпустить бизнес карту VisaBusinessInstantIssue с подключением услуги смс-инфо по номеру +№, которая согласно заявлению получена без механических повреждений,с приложением копии паспорта ФИО1 и листа со штрих-кодом(л.д.157-169). Изъятые документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д.170).

Руководитель группы по обслуживанию и развитию корпоративного бизнеса Банка ВТБ (ПАО) П.М.Ю., допрошенная в качестве свидетеля, в своих письменных показаниях сообщила, что в настоящее время ПАО Банк «ФК Открытие» является частью группы Банка ВТБ (ПАО). Ранее работа с клиентами велась в операционномофисе <иные данные> ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес> 9 до 18 часов. По предъявленным ей на обозрение документам, полученным в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в филиале <иные данные> ПАО Банк «ФК Открытие», сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Олимп» ФИО1 лично обратился с заявлением об открытии расчетного счета в дополнительный офис «Йошкар-Олинский» Филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» по указанному адресу, предоставив учредительные документы, решение о назначении его директором, выписку из ЕГРЮЛ, а также свой паспорт гражданина РФ и печать организации для проставления оттиска в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания. Клиент ФИО1 собственноручно подписал заявление о присоединении к вышеуказанным Правилам, указав в нем абонентский №, который будет использоваться при предоставлении доступа к Системе «Бизнес Портал» и подписании электронных документов, связанных с открытием расчетного счета.В этот же день после проведения соответствующей проверки представленных в банк сведений и документов был открыт расчетный счет для ООО «Олимп» и на указанный в заявлении абонентский номер направлено смс-сообщение о готовности открытия расчетного счета, а также смс-сообщение с указанием логина и пароля для доступа в личный кабинет и ссылка для установки мобильного приложения «Бизнес Портал» для доступа в личный кабинет. В заявленииФИО1 указал о необходимости предоставления банковской карты – Бизнес-карты VisaBusinessInstantIssue, в связи с чем дополнительно был открыт еще один счет, для данной бизнес-карты, которая сразу же была выдана ФИО1 После получения доступа в личный кабинет счета могут открываться уже дистанционно, без явки в банк, и для подтверждения таких операции требуется лишь вводить одноразовые пароли, направляемые банком на номер телефона, указанный клиентом в заявлении о присоединении.Таким образом, директор ООО «Олимп» ФИО1 получил доступ к услуге дистанционного банковского обслуживания с подключением системы «Бизнес Портал» для осуществления платежей по открытым в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетным банковским счетам ООО «Олимп» посредством одноразовых смс-паролей(л.д. 93-99).

ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес> изъяты документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Олимп» № (л.д. 79-81).

При осмотре документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в АО КБ «Модульбанк» и подписал Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложение к нему, согласно которому директор ООО «Олимп» ФИО1 просит открыть расчетный счет, осуществить расчетно-кассовое обслуживание, подключить систему Modulbank по номеру телефона +№, а также пописал Соглашение об использовании простой электронной подписи по данному абонентскому номеру, представив решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.157-169). Изъятые документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д.170).

Специалист службы комплексной безопасности АО КБ «Модульбанк» К.А.С., допрошенный в качестве свидетеля,в своих письменных показаниях сообщил, что согласно имеющейся в банке информации ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обратился в филиал банка АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>, оф.204, где подписал заявление о присоединении к условиям Договора комплектного обслуживания с указанием абонентского номера №, в последующем используемого для получения одноразовых push-кодов и смс-сообщений, необходимых для аутентификации клиента при входе в систему «Modulbank», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете.На основании данного заявления ООО «Олимп» в лице ФИО1 был открыт расчетный счет №. При обращении ФИО1 был предоставлен документ, удостоверяющий личность, а также учредительные документы ООО «Олимп». После открытия вышеуказанного счетаФИО1 банком по умолчанию была сгенерирована простая электронная подпись, автоматически привязанная к данному абонентскомуномеру. При первом входе в личный кабинет системы Modulbank клиенту предлагается сгенерировать логин и пароль, после чего, данная регистрация подтверждается смс- или push-уведомлением, в зависимости от способа входа в личный кабинет. Пара логин и пароль будут выступать в качестве доступа к личному кабинету и соответственно к счету, после подписания заявления о присоединении к Договору комплексного обслуживания.Таким образом, ФИО1 были предоставлены следующие электронные средства - одноразовые пароли в виде смс-сообщений, с одноразовыми кодами, push-уведомления, предназначенными для входа в личный кабинет и управления счетом (л.д.82-91).

ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в отделении № <иные данные> ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> изъяты документы, связанные с открытием, обслуживанием и предоставлением дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Олимп» № (л.д. 75-78).

При осмотре документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в отделение № Марий Эл ПАО «Сбербанк» и подписал Заявление о присоединении, согласно которому ООО «Олимп» просит открыть банковский счет в валюте Российской Федерации, присоединиться к Договору-Конструктору, а также к условиям системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» с системой защиты и подписанием документов при помощи одноразовых смс-паролей по номеру +№.Согласно Заявлению банк выпускает и выдает ООО «Олимп» - ФИО1 дебетовую бизнес-карту МИР. В Заявлении отражены отметки банка: дополнительный офис № отделения <иные данные> № ПАО «Сбербанк». Банк подтверждает открытие банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.157-169). Изъятые документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д.170).

Допрошенная в качестве свидетеля старший менеджер по обслуживанию отделения № <иные данные> ПАО «Сбербанк» Ф.Н.Н. в своих письменных показаниях после ознакомления с предъявленными ей на обозрение документами, изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в отделении № <иные данные> ПАО «Сбербанк», сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 – директор ООО «Олимп» для получения доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» лично обратился в дополнительный офис № отделения Марий Эл № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>. ФИО1 обратился с вопросом открытия расчетного счета и представил учредительные документы, в том числе решение учредителя о назначении его директором, подтверждающие его полномочия, также им был предъявлен паспорт гражданина РФ, с собой имелась печать организации для проставления оттиска в банковских документах. ФИО1 собственноручно подписал заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания). В этом заявлении выбран вариант защиты системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» (то есть защиты от несанкционированного доступа к банковскому счету) и подписания документов посредством одноразовых SMS-паролей и указан номер телефона для отправки одноразовых SMS-паролей для получения доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и подписания электронных документов, связанных с управлением расчетным счетом. Таким образом, после подписания заявления о присоединении директору ООО «Олимп» предоставлен доступ к услуге дистанционного банковского обслуживания с подключением канала «Сбербанк Бизнес Онлайн» для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Олимп» № посредством одноразовых смс-паролей. Также ФИО1 указал о необходимости предоставления дебетовой банковской карты (бизнес-карты) платежной системы «МИР», которая была привязан к открытому расчетному счету. Бизнес-карта именная, выпущена ДД.ММ.ГГГГ (л.д.173-177).

Согласно сведениям ФНС по банковским счетам у ООО «Олимп» ИНН № открыты следующие счета: ДД.ММ.ГГГГ № в АО «Альфа-Банк»; ДД.ММ.ГГГГ №№, 40№ в ПАО Банк «ФК Открытие»; ДД.ММ.ГГГГ № в АО КБ «Модульбанк»; ДД.ММ.ГГГГ № в ПАО «Сбербанк России» (л.д.10).

При осмотре оптического диска, содержащего выписку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Олимп» №№, №, №, №, №, представленного по результатам оперативно-розыскной деятельности на основании поручения следователя от ДД.ММ.ГГГГ №, установлено, что по указанным расчетным счетам ООО «Олимп» общая сумма поступлений денежных средств – 3031997,87 рублей, израсходованных - 2764645,36 рублей, путем снятия наличных денежных средств с использование платежных пластиковых (корпоративных) карт. Операции по расчетным счетам ООО «Олимп» осуществлялись: по №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; по №, открытому в АО КБ «Модульбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; по №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; по №, открытому в ПАО «Сбербанк России», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; по №, открытому в АО «Альфа-Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (л.д.151-152). Данный оптический диск с выпиской о движении денежных средств признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (л.д.153).

Согласно заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетным счетам ООО «Олимп» №№, №, №, №, № имеются поступления денежных средств в сумме 3031997,87 руб. Сумма денежных средств, израсходованных с данных расчетных счетов за указанный период, составила 2764645,36 руб. (л.д. 140-143).

Также были осмотрены места совершения преступлений, а именно, офис № ООО «БИМ» (таксопарк BIM) по адресу: <адрес> с участием ФИО1 и его защитника, где со слов подсудимого он предоставил данные своего паспорта гражданина РФ, передал для регистрации ООО «Олимп», а также осуществил сбыт электронных носителей информации и электронных средств Б.И.М., указав рабочее место последнего (л.д.145-148), а также места открытия расчетных счетов: помещение дополнительного офиса <иные данные> АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> (л.д.149-150), помещение отделения банка ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес> (<иные данные> ПАО Банк «ФК Открытие» (л.д.111-113), помещение филиала банка АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес> (л.д.178-180), помещение отделения № банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> (л.д.154-156), зафиксирован адрес, обстановка, режим работы с клиентами с 9 до 18 часов.

Свидетель Б.И.М. в своих письменных показаниях подтвердил, что в ДД.ММ.ГГГГ им использовались абонентские номера №, №, ему известны порядок государственной регистрации юридического лица, а также какие документы, необходимо предоставлять в налоговый орган для ее осуществления. Он имеет опыт и познания в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности. Ему знаком ФИО1 (л.д.109-110).

При осмотре изъятого у ФИО1 в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ сотового телефона марки «Iphone ХsMax» (л.д.118-119), в памяти указанного телефона обнаружено приложение – мессенджер «WatsApp», в котором обнаружена переписка с пользователем +№ (Б.И.М.) от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перезвонить; от ДД.ММ.ГГГГ о том, чтобы он связался с ним, что все ложь и нужен хороший адвокат, о работе на Wildberries, на стройке, о водопроводе, электрике и просьбой удалить сообщения с ним; от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой выйти на связь, а также пропущенные аудиозвонки (л.д.120-122). Указанный сотовый телефон был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства и возвращен ФИО1 (л.д.123, 124-125).

Свидетель З.И.А. – мать подсудимого, в своих письменных показаниях сообщила, что у ее сына навыков ведения предпринимательской деятельности не было, никакими знаниями и умениями для этого он не обладает. Об обстоятельствах уголовного дела ей известно со слов сына (л.д.126-127).

Изложенные выше доказательства суд признает допустимыми, достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой.

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, поскольку они последовательны, логичны, не имеют противоречий, согласуются между собой и с другими исследованными по делу доказательствами, положенными в основу приговора. Обстоятельств, которые могли бы повлиять на объективность показаний данных свидетелей, как и обстоятельств, которые свидетельствовали бы об их заинтересованности в исходе дела и давали бы основания полагать, что они оговаривают подсудимого, по делу не установлено.

Представленные суду протоколы о выполнении в ходе предварительного расследования тех или иных следственных действий, свидетельствующие о виновности подсудимого, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, в связи с чем сомнений по поводу достоверности не вызывают.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что виновность ФИО1 в совершении вышеуказанных преступлений полностью нашла свое подтверждение.

Согласно ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

ФИО1, понимая, что не будет совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью юридического лица ООО «Олимп», передал иному лицу свой паспорт гражданина РФ для внесения о нем сведений в ЕГРЮЛ как о подставном лице, и, являясь номинальным директором ООО «Олимп», не имея отношения к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества, по просьбе иного лица за денежное вознаграждениеоткрыл в указанных выше банках расчетные счета, получил доступкдистанционному банковскому обслуживаниюс использованием банковских программно-технических систем, банковские карты (за исключением АО КБ «Модульбанк»), передал иному лицу документы на ООО «Олимп», электронные носители информации – банковские карты (за исключением преступления по счету в АО КБ «Модульбанк») и электронные средства–логин и пароль, одноразовые sms-пароли.

Из материалов уголовного дела следует, что, после внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что он является директором ООО «Олимп», ФИО1 достоверно знал, что это общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную в ЕГРЮЛ, под его руководством не будет осуществлять, сам он не намеревался совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью ООО «Олимп».

Так, ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «Олимп», приобрел в целях сбыта – открыл в указанных выше банках расчетные счета и получил при этом электронные носители (за исключением эпизода по счету в АО КБ «Модульбанк») и электронные средства, содержащие данные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал иному лицу.

ФИО1, осведомленный об отсутствии ведения им реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Олимп», достоверно знал, что правовых оснований для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов Общества, не имеется, а сами финансовые операции будут использоваться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с деятельностью ООО «Олимп», то есть неправомерно, желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных носителей (за исключением преступления по счету в АО КБ «Модульбанк») и электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Олимп» при обстоятельствах, указанных выше.

Прямой умысел ФИО1 на предоставление документа, удостоверяющего личность, и сбыт объектов, указанных в описании преступлений, очевиден. Свои незаконные действия З.К.АВ. совершал, намереваясь получить за это материальную выгоду, поэтому доказан и корыстный мотив преступлений.

Таким образом, квалификация действиям ФИО1, данная органом предварительного расследования, является правильной.

При этом из описания преступления по сбыту электронных средств платежа по расчетному счету ООО «Олимп», открытому в АО КБ «Модульбанк» судом исключено указание на наличие у ФИО1 умысла на незаконное приобретение и сбыт электронных носителей информации, поскольку из предъявленного обвинения видно, что умысел ФИО1 при совершении данного преступления был направлен на приобретение и сбыл электронных средств.

Суд признает ФИО1 виновным в совершении вышеуказанных преступлений, квалифицирует его действия:

– по ч.1 ст.173.2 УК РФ – незаконное использование документов для создания юридического лица – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

– поч.1 ст.187 УК РФ (по преступлениям с расчетными счетами ООО «Олимп», открытыми в АО «Альфа-Банк», АО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк России») – неправомерный оборот средств платежей – приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

– поч.1 ст.187 УК РФ (по преступлению с расчетным счетом ООО «Олимп», открытым в АО КБ «Модульбанк») – неправомерный оборот средств платежей – приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом обстоятельств совершения преступлений, материалов уголовного дела, согласно которым ФИО1 под диспансерным наблюдением психиатра не состоит, за медицинской помощью не обращался (л.д.195), поведения подсудимого в судебном заседании, суд признает ФИО1 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Подсудимый совершил умышленные преступления в сфере экономической деятельности, преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ, в силу ч.2 ст.15 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести, преступления, предусмотренные ч.1 ст.187 УК РФ, в силу ч.4 ст.15 УК РФ являются тяжкими преступлениями.

При назначении ФИО1 наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступлений и личность ФИО1, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 не судим (л.д.193), имеет постоянное место регистрации и жительства (л.д.191), по месту проживания участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно (л.д.198), под диспансерным наблюдением в ГБУ РМЭ «РПНД» не состоит, за медицинской помощью не обращался, также не состоит на диспансерном наблюдении в ГБУ РМЭ «РНД» (л.д.195, 196), в браке не состоит, лиц на иждивении не имеет (л.д.202), соседями Б.А.С. и В.Е.Г. характеризуется положительно, со слов подсудимого сам он здоров, его бабушка имеет возрастные проблемы со здоровьем – давление, суставы, его мама имеет проблемы со зрением, сам подсудимый и его малолетняя сестра здоровы, подсудимый осуществлял благотворительную деятельность, имеет спортивные достижения. Подсудимый помогает свой престарелой бабушке, матери и малолетней сестре, неофициально трудоустроен.

ФИО1 написана подробная явка с повинной относительного его преступной деятельности, при этом из материалов уголовного дела видно, что правоохранительным органам не было известно об обстоятельствах совершенных преступлений. Суду подсудимый пояснил, что явку с повинной написал самостоятельно, обратившись в правоохранительные органы.

В последующем при допросах ФИО1 давал подробные признательные показания, сообщил о месте, дате составления документов, сообщил иную информацию, имеющую юридическое значение.

При таких обстоятельствах явку с повинной, активное способствованиераскрытию и расследованию преступлений суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с п.«и» ч.1 ст. 61 УК РФ по всем преступлениям.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств по всем преступлениям судом учитываются также признание вины, раскаяние,состояние здоровья близких родственников подсудимого, оказание помощи близким родственникам, положительные характеристики, наличие спортивных достижений, занятие благотворительной деятельностью.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не установлено.

Фактические обстоятельства преступлений не свидетельствуют об их меньшей степени общественной опасности, поэтому оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, их характер и степень общественной опасности, а также все данные о личности подсудимого, принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, суд назначает ФИО1 наказание по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.173.2 УК РФ, в виде штрафа, а по преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.187 УК РФ, в виде лишения свободы на определенный срок, с назначением обязательного наказания в виде штрафа.

При определении размера штрафа суд учитывает требования ст.46 УК РФ, в том числе имущественное положение подсудимого и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода и считает возможным применить в отношении подсудимого рассрочку уплатыштрафа определенными частями на определенный срок.

Судом не установлено исключительных и других обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных ФИО1 преступлений, его поведением во время и после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, а, следовательно, для применения положений ст.64 УК РФ при назначении наказания по каждому преступлению.

При назначении наказания в виде лишения свободы по каждому преступлению, предусмотренному ч.1 ст.187 УК РФ, судом применяются положения ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку судом установлены обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотренные п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, по всем преступлениям.

Судом не установлено оснований для применения правил ст.73 УК РФ об условном осуждении, поскольку условное наказание при данных о личности ФИО1, обстоятельств совершенных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, не обеспечит необходимого воспитательного и исправительного воздействия.

Учитывая данные о личности ФИО1, находящегося в трудоспособном возрасте, который совершил впервые четыре тяжких преступления, обстоятельства совершенных им преступлений, совокупности смягчающих наказаниеобстоятельств,суд приходит к выводу о возможностиисправления ФИО1 без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и считает возможным заменить назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы принудительными работами.

Суд полагает, что такоенаказание будет справедливым, соразмерным содеянному, способствовать исправлению осужденного, предупреждению совершения новых преступлений, а также соответствовать общим началам его назначения, предусмотренным ст. 6, ст. 43, ст.60 УК РФ.

Данных, исключающих возможность назначения ФИО1 наказания в виде принудительных работ, предусмотренных ч.7 ст. 53.1 УК РФ, а также свидетельствующих о невозможности отбывания ФИО1 указанного вида наказания по состоянию здоровья, в материалах дела не имеется, суду не представлено.

Окончательное наказание ФИО1 должно быть назначено по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, при этом суд считает наиболее целесообразным применение принципа частичного сложения назначенных наказаний.

Согласно разъяснениям, данным в п.7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимого от назначенного наказания, либо для применения отсрочки отбывания наказания судом не установлено.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешен в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ.

Вопреки позиции государственного обвинителя сотовый телефон марки IPhone XsMax не может быть конфискован в соответствии со ст.104.1 УК РФ, поскольку из материалов уголовного дела не следует, что этот телефон использовался при осуществлении преступной деятельности, в ходе осмотра этого телефона информации, подтверждающей это, установлено не было.

ФИО1 в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ не задерживался, меры пресечения, связанные с изоляцией от общества, ему не избирались.

На основании ч.2 ст.97 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора суд полагает необходимым избрать в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По уголовному делу имеются процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокатам Сафархановой А.Г. в размере 15582 рубля, при производстве по уголовному делу в ходе предварительного расследования (л.д.224), а также в суде в размере 4452 рубля.

В силу ч.1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет федерального бюджета.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 отказался от услуг защитника, однако его отказ не был принят судом, защитник был назначен в соответствии со ст.ст.50, 51 УПК РФ, в связи с чем в данной части ФИО1 подлежит освобождению от уплаты процессуальных издержек.

Оснований для освобождения ФИО1 от возмещения процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвокатапри производстве по уголовному делу в ходе предварительного расследования, не имеется, поскольку он является трудоспособным, то есть, безусловно, может улучшить свое материальное положение.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершениипреступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

–по ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде штрафа в размере 100000 рублей;

– по ч.1 ст.187 УК РФ (по преступлению с расчетным счетом, открытым в АО «Альфа-Банк») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 рублей;

– по ч.1 ст.187 УК РФ (по преступлению с расчетным счетом, открытым в АО Банк «ФК Открытие») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 рублей;

– по ч.1 ст.187 УК РФ (по преступлению с расчетным счетом, открытым в АО КБ «Модульбанк») в виде лишения свободы на срок 11 месяцев со штрафом в размере 100000 рублей;

– по ч.1 ст.187 УК РФ (по преступлению с расчетным счетом, открытым в ПАО «Сбербанк России») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 рублей.

На основании ч.2ст.53.1 УК РФ заменить назначенное ФИО1 наказание:

– по ч.1 ст.187 УК РФ (по преступлению с расчетным счетом, открытым в АО «Альфа-Банк») в виде лишения свободы на принудительные работы сроком на 1 год с удержанием 10% заработной платы в доход государства;

– по ч.1 ст.187 УК РФ (по преступлению с расчетным счетом, открытым в АО Банк «ФК Открытие») в виде лишения свободы на принудительные работы сроком на 1 год с удержанием 10% заработной платы в доход государства;

– по ч.1 ст.187 УК РФ (по преступлению с расчетным счетом, открытым в АО КБ «Модульбанк») в виде лишения свободы на принудительные работы сроком на 11 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства;

– по ч.1 ст.187 УК РФ (по преступлению с расчетным счетом, открытым в ПАО «Сбербанк России») в виде лишения свободы на принудительные работы сроком на 1 год с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить ФИО1 наказание в виде принудительных работ на срок 1 год5 месяцев в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, с удержанием 10% заработной платы в доход государства со штрафом в размере 100000 рублей.

Штраф в размере 100 000 рублей в отношении ФИО1 исполнять самостоятельно.

На основании ч.3 ст.46 УК РФ рассрочить ФИО1 уплату штрафа равными частями ежемесячно на срок 20 месяцев, то есть по 5000 рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: <иные данные>.

Избрать в отношении осужденного ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

К месту отбывания наказания в виде принудительных работ осужденного ФИО1 направить за счет государства в порядке самостоятельного следования.

Возложить на осужденного ФИО1 обязанность получить и исполнить предписание территориального органа уголовно-исполнительной системы о направлении к месту отбывания принудительных работ.

Срок отбывания ФИО1 наказания в виде принудительных работ исчислять со дня его прибытия к месту отбывания наказания в исправительный центр.

Разъяснить осужденному ФИО1, что в случае уклонения осужденного от получения предписания территориального органа уголовно-исполнительной системы к месту отбывания наказания (в том числе в случае неявки за получением предписания) или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, осужденный объявляется в розыск и подлежит задержанию, после чего суд разрешает вопрос о заключении осужденного под стражу и замене принудительных работ лишением свободы.

Взыскать с осужденного ФИО1 в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки в размере 15 582 рубля.

Освободить осужденного ФИО1 от возмещения процессуальных издержек в размере 4452 рубля.

Вещественные доказательства:

– сотовый телефон марки IPhone XsMax – оставить ФИО1;

– документы по расчетным счетам ООО «Олимп», оптический диск – хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Марий Эл в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае желания участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, осужденный имеет право указать об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. При этом осужденный вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, вправе отказаться от защитника.

Председательствующий А.А. Иваков