Приговор № 1-200/2023 от 23 августа 2023 г. по делу № 1-200/2023

31RS0022-01-2023-002958-66 №1-200/2023


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Белгород 23 августа 2023 года

Свердловский районный суд г. Белгорода в составе:

председательствующего судьи Волощенко Е.М.,

при секретаре Гаенко А.Е.,

с участием государственных обвинителей Кайдаловой Т.И., Григоровой С.В.,

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Ободянской О.А. (удостоверение №, ордер №),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ (5 эпизодов),

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил ряд умышленных преступлений в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с требованиями к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденными Приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ (ред. от 06.11.2020) «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», документом, удостоверяющим личность физического лица при обращении с заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании (Форма N Р11001), является паспорт гражданина РФ.

Согласно ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об ООО» (ред. от 02.07.2021) директор является единоличным исполнительным органом Общества.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в <адрес>, получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального учредителя и директора юридического лица, предоставив для этих целей оригинал своего паспорта гражданина РФ. Осознавая незаконность таких действий, заведомо зная, что отношение к созданию и деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением не будет, ФИО1 из корыстных побуждений, согласился.

ДД.ММ.ГГГГ, днем, в офисе обособленного подразделения в г. Белгороде АО «<данные изъяты>», предоставляющего услуги по оформлению и выдаче квалифицированных сертификатов ключей электронной цифровой подписи для физических лиц, по <адрес>, ФИО1 передал сотруднику Свидетель №4 для оформления сертификата ключа электронной цифровой подписи, необходимой для заверения документов о создании юридического лица, предоставляемых в регистрирующий налоговый орган, свой паспорт гражданина РФ, которая оформила заявку на выпуск сертификата ключа проверки электронной цифровой подписи для ФИО1, с целью дальнейшего его использования при направлении от имени последнего необходимых документов в ИФНС России по г. Белгороду, для создания ООО «<данные изъяты>», который им получен ДД.ММ.ГГГГ, и в этот же день, в районе <адрес>, он передал его неустановленному лицу - Максиму.

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным лицом от имени ФИО1, посредством электронных каналов связи в ИФНС России по г. Белгороду, по адресу: <...>, поданы необходимые документы для создания юридического лица, удостоверенные электронной цифровой подписью, полученной ФИО1, и в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ внесены данные о последнем, как учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №), в соответствии с Уставом которого, утвержденным решением №1 единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 принял на себя, как единственный участник Общества, полномочия Общего собрания участников, то есть полномочия высшего органа управления Обществом и его директора.

Таким образом, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, днем, в офисе обособленного подразделения в г. Белгороде АО «<данные изъяты>», по <адрес>, передал сотруднику Свидетель №4 свой паспорт гражданина РФ с целью последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о единственном учредителе и директоре Общества, при этом, фактически, не намереваясь осуществлять управление им.

В соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, в ходе телефонного разговора с неустановленным лицом ФИО1 получил предложение об открытии за денежное вознаграждение в банке г. Белгорода расчетного счета зарегистрированного юридического лица ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), единственным учредителем и директором которого он выступил, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и о последующей передаче электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, являющейся электронным средством платежа и позволяющей осуществлять денежные переводы по расчетному счету неустановленному лицу.

Действуя умышленно из корыстных побуждений, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, днем, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и носителей информации, позволяющих осуществить доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» неправомерные переводы денежных средств по счету, лично обратился в Белгородский дополнительный офис АО «<данные изъяты>», по <адрес>, где представил сотруднику необходимые для открытия расчетного счета, подключения услуг системы ДБО и выпуска корпоративной пластиковой карты документы: личный паспорт, решение №1 единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, устав указанного Общества и свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе, на основании которых было подготовлено заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «<данные изъяты>», которое подписал, в результате чего был открыт расчетный счет №, подключена система ДБО «Банк-Клиент», являющаяся электронным средством платежа и подготовлены средства доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, корпоративная пластиковая карта, которые, в этот же день, были переданы ФИО1, ознакомленному с условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «<данные изъяты>», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам.

В этот же день, ФИО1 на автостоянке у Белгородского дополнительного офиса АО «<данные изъяты>» по <адрес>, действуя в нарушение указанных условий и правил, а также в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ФЗ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым уполномоченные лица обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, за денежное вознаграждение лично передал (сбыл) неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>», подключению системы ДБО – «Банк Клиент» и корпоративную пластиковую карту «<данные изъяты>», являющиеся электронными средствами и электронными носителями информации, а также средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, указанные ФИО1 при оформлении документов, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному счету третьими лицами.

В соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ФИО1 в ходе телефонного разговора с неустановленным лицом получил предложение об открытии за денежное вознаграждение расчетного счета зарегистрированного юридического лица ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), единственным учредителем и директором которого он выступил, с подключением системы ДБО и передаче электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, являющейся электронным средством платежа и позволяющей осуществлять денежные переводы по расчетному счету, последнему.

ДД.ММ.ГГГГ, днем ФИО1, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и производить денежные переводы по расчетным счетам указанного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и носителей информации, позволяющих осуществить доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» неправомерные переводы денежных средств по счету, желая наступления указанных последствий, обратился в Белгородское отделение № ПАО «<данные изъяты>», по <адрес>, где представил сотруднику необходимые для открытия расчетного счета, подключения услуг системы ДБО и выпуска корпоративной пластиковой карты документы: свой паспорт, решение №1 единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и приказ директора указанного Общества №1 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, сотрудниками банка подготовлено заявление о присоединении ООО «<данные изъяты>» к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), условиям открытия и обслуживания расчетного счета, условиям предоставления услуг с использованием системы ДБО и выпуску электронной бизнес-карты к расчетному счету, которое ФИО1 собственноручно подписал, в результате чего был открыт расчетный счет №, подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющаяся электронным средством платежа и подготовлены средства доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также электронная корпоративная карта, которые, в этот же день (ДД.ММ.ГГГГ), были переданы ФИО1, ознакомленному с условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «<данные изъяты>», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам.

В этот же день, днем подсудимый на автостоянке у Белгородского отделения № ПАО «<данные изъяты>» по <адрес>, в нарушение указанных условий и правил, а также в нарушение ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым уполномоченные лица обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, за денежное вознаграждение лично передал (сбыл) неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, подключению системы ДБО «<данные изъяты>» и электронную корпоративную карту «<данные изъяты>», являющиеся электронными средствами и электронными носителями информации, а также средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному счету третьими лицами. При этом, персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, поступили неустановленному лицу на заранее оговоренные между ним и Литвиновым абонентский номер +№ и адрес электронной почты «<данные изъяты>, указанные последним при подаче заявления в финансово-кредитную организацию, а документы по открытому расчетному счету передал указанному неустановленному лицу.

В соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

ДД.ММ.ГГГГ, днем, находясь возле Белгородского отделения № ПАО «<данные изъяты>» по <адрес>, в ходе разговора с неустановленным лицом, ФИО1 получил от последнего предложение об открытии за денежное вознаграждение расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), единственным учредителем и директором которого он выступил, с подключением системы ДБО и последующей передаче электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, являющейся электронным средством платежа и позволяющей осуществлять денежные переводы по расчетному счету, неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ, днем ФИО1, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и производить денежные переводы по расчетным счетам указанного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и носителей информации, позволяющих осуществить доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» неправомерные переводы денежных средств по счету, желая наступления указанных последствий, обратился в операционный офис «отделение в г. Белгороде» <данные изъяты> (АО), по <адрес>, представив необходимые для открытия расчетного счета, подключения услуг системы ДБО и выпуска корпоративной пластиковой карты документы: свой паспорт и решение №1 единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании представленных документов, сотрудниками операционного офиса были подготовлены заявления об открытии и обслуживании банковского (расчетного) счета и присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, которые подсудимый подписал, в результате чего был открыт расчетный счет №, подключена система ДБО «Интернет-Банк», являющаяся электронным средством платежа и подготовлены средства доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также корпоративная пластиковая карта, переданные ФИО1, ознакомленному с условиями открытия и обслуживания расчетного счета <данные изъяты> (АО), условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам.

В этот же день, ФИО1 на автостоянке у операционного офиса «отделение в г. Белгороде» <данные изъяты> (АО) по <адрес>, действуя в нарушение условий и правил, а также в нарушение ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым уполномоченные лица обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению по распоряжению счетом, за денежное вознаграждение передал (сбыл) неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, подключению системы ДБО – «Интернет-Банк» и корпоративную пластиковую карту, являющиеся электронными средствами и электронными носителями информации, а также средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному счету третьими лицами. При этом персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, поступили неустановленному лицу на заранее оговоренный между ним и Литвиновым абонентский номер +№, указанный последним при подаче заявления в <данные изъяты> (АО), а документы по открытому расчетному счету и корпоративную пластиковую карту ФИО1 передал указанному неустановленному лицу лично.

В соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

ДД.ММ.ГГГГ, днем ФИО1 находясь возле операционного офиса «отделение в г. Белгороде» <данные изъяты> (АО), по <адрес>, в ходе разговора с неустановленным лицом, получил от последнего предложение об открытии за денежное вознаграждение расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), единственным учредителем и директором которого он выступил, с подключением системы ДБО и о последующей передаче электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, являющейся электронным средством платежа и позволяющей осуществлять денежные переводы по расчетному счету, указанному неустановленному лицу.

В этот же день ФИО1, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и производить денежные переводы по расчетным счетам указанного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и носителей информации, позволяющих осуществить доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» неправомерные переводы денежных средств по счету, желая наступления указанных последствий, лично обратился в дополнительный офис «<данные изъяты>», по <адрес>, где представил сотруднику необходимые для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», подключения услуг системы ДБО и выпуска корпоративной пластиковой карты документы: свой паспорт, решение №1 единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и устав Общества.

На основании представленных документов, сотрудниками операционного офиса были подготовлены заявления об открытии и обслуживании банковского (расчетного) счета и присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, которые подсудимый подписал, открыт расчетный счет №, подключена система ДБО – интернет-Банк «<данные изъяты>», являющаяся электронным средством платежа и подготовлены средства доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также корпоративная пластиковая карта «<данные изъяты>», которые, в этот же день (ДД.ММ.ГГГГ), переданы ФИО1, ознакомленному с условиями открытия и обслуживания расчетного счета в ПАО «<данные изъяты>», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам.

В этот же день, ФИО1 на автостоянке у дополнительного офиса «<данные изъяты>» по <адрес>, действуя в нарушение указанных условий и правил, а также в нарушение ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым уполномоченные лица обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, за денежное вознаграждение лично передал (сбыл) неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, подключению системы ДБО - интернет-Банк «<данные изъяты>» и корпоративную пластиковую карту, являющиеся электронными средствами и электронными носителями информации, а также средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному счету третьими лицами. При этом персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, поступили неустановленному лицу на заранее оговоренный между ним и Литвиновым абонентский номер +№, указанный последним при подаче заявления в ПАО «<данные изъяты>», а документы по открытому расчетному счету и корпоративную пластиковую карту «<данные изъяты>» ФИО1 передал указанному неустановленному лицу лично.

В соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, ФИО1 в ходе телефонного разговора с неустановленным лицом с именем Максим получил предложение об открытии за денежное вознаграждение расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), единственным учредителем и директором которого он выступил, с подключением системы ДБО и о последующей передаче электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, являющейся электронным средством платежа и позволяющей осуществлять денежные переводы по расчетному счету, указанному неустановленному лицу.

В этот же день ФИО1, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и производить денежные переводы по расчетным счетам указанного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и носителей информации, позволяющих осуществить доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» неправомерные переводы денежных средств по счету, желая наступления указанных последствий, находясь в кафе «<данные изъяты>», по <адрес>, по направленной неустановленным лицом заявке на открытие банковского счета в АО «<данные изъяты>», лично обратился к сотруднику указанного банковского учреждения, представив необходимые документы: свой паспорт, договор аренды офисного помещения и акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, решение №1 единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ директора Общества №1 от ДД.ММ.ГГГГ и устав Общества.

На основании поступившей ДД.ММ.ГГГГ электронной заявки и представленных ФИО1 документов, сотрудником банка было подготовлено заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц с приложениями к нему, анкета держателя бизнес-карты, которые ФИО1 собственноручно подписал, в результате чего был открыт расчетный счет №, подключена система ДБО «Интернет-Банк», являющаяся электронным средством платежа и подготовлены средства доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, корпоративная пластиковая карта, и в этот же день переданы ФИО1, ознакомленному с условиями открытия и обслуживания расчетного счета в АО «<данные изъяты>», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам.

В этот же день, ФИО1 возле дома <адрес>, действуя в нарушение указанных условий и правил, а также в нарушение ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ФЗ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым уполномоченные лица обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению по распоряжению счетом, за денежное вознаграждение передал (сбыл) неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, подключению системы ДБО «Интернет-Банк» и корпоративную пластиковую карту, являющиеся электронными средствами и электронными носителями информации, средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному счету третьими лицами. При этом, персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, поступили неустановленному лицу на заранее оговоренные между ним и Литвиновым абонентский номер +№, указанный последним при подаче заявления в АО «<данные изъяты>», а документы по открытому расчетному счету и корпоративную пластиковую карту последний передал указанному неустановленному лицу лично.

В судебном заседании подсудимый по всем эпизодам преступной деятельности вину признал полностью и показал, что в конце сентября 2021 года через общих знакомых познакомился с Максимом, который предложил ему стать директором и учредителем организации, при этом к ведению финансово-хозяйственной деятельности он отношения иметь не будет, только будет предоставлять свой паспорт и подписывать документы, которые ему будут представлены для составления заявления и получения из ИФНС документов, т.е. фактически стать формальным директором и учредителем организации, и он согласился. После этого Максим попросил прислать фотографии страниц его (ФИО1) паспорта для подготовки необходимых документов. Через некоторое время они с Максимом встретились, тот сказал, что документы готовы, организация будет называться ООО «<данные изъяты>», за что обещал ему денежное вознаграждение. Они поехали на <адрес>, где в офисе он передал свой паспорт, а сотрудник подготовил документы для выдачи ему электронной цифровой подписи. Через 10 дней в ИФНС забрали документы о регистрации ООО «<данные изъяты>», в котором он формально был указан учредителем и директором, которые передал Максиму. К финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» он никакого отношения не имел и не намеревался, никакой деятельности не производил. В конце октября 2021 года по просьбе Максима он оформлял открытие расчетных счетов от имени ООО «<данные изъяты>» и подключения услуги дистанционного банковского обслуживания в АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», КБ «<данные изъяты>» (АО), ПАО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>», чтобы Максим и иные лица могли осуществлять перечисления денежных средств по указанным счетам. На его вопрос, зачем это необходимо, тот ответил, чтобы другие организации могли уклоняться от уплаты налогов. Сотрудники банка предоставили ему документы, свидетельствующие об открытии счета и реквизиты, а также логин и пароль для входа в личный кабинет интернет-банка и корпоративную банковскую карту, ознакомив его с условиями дистанционного банковского обслуживания, предупредили о том, что он несет полную ответственность за передачу необходимых для входа в личный кабинет сведений третьим лицам, но он все документы и пароли передал Максиму, за что последний передал ему 20 000 руб. Никаких операций по расчетным счетам он не осуществлял и не собирался. По указанным расчетным счетам банковские операции проводились иными лицами, а ему, как директору и учредителю из ИФНС пришли извещения об уплате налогов, которые он в настоящее время погашает. В содеянном раскаялся, просил строго не наказывать.

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативных мероприятий, информацией из банков, протоколами следственных действий, вещественными доказательствами.

По эпизоду преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ.

Свидетель Свидетель №3 - начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков №1 УФНС России по Белгородской области, показал, что ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по г. Белгороду по электронным каналам связи от ФИО1 поступил пакет документов, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «<данные изъяты>» ИНН №, директором и учредителем которого является ФИО1. В качестве основного вида деятельности Общества была указана розничная торговля, осуществляемая при помощи сети Интернет. Позднее, в соответствии с действующим налоговым законодательством, сотрудниками налоговой инспекции ФИО1 был опрошен, указывал, что является номинальным руководителем и учредителем ООО «<данные изъяты>», после чего подал в УФНС заявление о недостоверности сведений как о директоре и участнике ООО «<данные изъяты>». В настоящее время УФНС России по Белгородской области принято решение об исключении общества из ЕГРЮЛ.

Из оглашенных с согласия сторон в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №4, ведущего специалиста АО «<данные изъяты>», следует, что организация предоставляет услуги по ведению бизнеса, бухгалтерии, электронного документооборота и оказывала услуги по выпуску электронных цифровых подписей для заверения документов на электронных порталах госорганов и иных организаций, расположена в <адрес>. Для получения квалифицированного сертификата электронной цифровой подписи клиент должен оплатить счет за оказываемую услугу, ему разъясняется порядок получения электронной цифровой подписи. Затем клиент самостоятельно осуществляет регистрацию в личном кабинете, подгружает копию паспорта, скачивает форму заявления о предоставлении услуги и сканированную копию заполненного заявления, которые проверяются на подлинность внесенных данных и после одобрения клиенту приходит СМС-сообщение о необходимости явки в сервисный центр для идентификации личности, где представляет оригиналы паспорта и заявления и после удостоверения личности клиенту в личном кабинете открывается доступ для выпуска электронной цифровой подписи. Полученный электронный сертификат подписи клиент может использовать при осуществлении любых гражданско-правовых отношений для идентификации его личности. ДД.ММ.ГГГГ к ним удаленно обратился ФИО1 для выпуска электронной цифровой подписи, оплатил счет, прошел регистрацию в личном кабинете, предоставив копию паспорта и заполненного заявления. После одобрения заявки он лично явился в офис, для идентификации личности и получил доступ для выпуска электронной цифровой подписи в личном кабинете (т.3, л.д. 104-109).

Как следует из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 - представителя ИП ФИО13, собственника нежилого помещения по <адрес>, в сентябре 2021 года ему позвонил Максим и сообщил, что собирается зарегистрировать юридическое лицо и арендовать это помещение. Через несколько дней к нему в офис пришел молодой человек представившийся Максимом, которому он выдал гарантийное письмо для регистрации юридического лица по этому адресу. Затем Максим пришел к нему с директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 и между Обществом и ИП ФИО27 был заключен договор аренды офисного помещения, при этом Максим показывал ФИО1 места в договоре, где нужно подписать, ФИО1 участия в обсуждении условий аренды не принимал. Фактически в офисе ООО «<данные изъяты>» не располагалось и какой-либо деятельности не вело. Аренду оплатили до ДД.ММ.ГГГГ после чего, договор был расторгнут (т. 3, л.д. 84-86).

Из рапорта следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Белгородской области ФИО14 видно, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, по просьбе неустановленного лица, имея умысел по внесению в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице, то есть как об учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), не намереваясь осуществлять управление указанным юридическим лицом, предоставил свой паспорт гражданина РФ работникам Обособленного подразделения АО «<данные изъяты>», которые оформили на него электронно-цифровую подпись. ДД.ММ.ГГГГ неустановленными лицами, использующими указанную подпись, посредством электронных каналов связи в адрес ИФНС России по г. Белгороду направлены заявление формы Р11001, а также иные необходимые для создания юридического лица документы, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о ФИО1 как об учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>» (т. 1, л.д. 7).

ДД.ММ.ГГГГ, в установленном законом порядке, результаты ОРМ «Наведение справок» и «Опрос», были переданы следователю (т. 1, л.д. 105-106, 182, т. 2, л.д. 1).

Из ответа АО «<данные изъяты>» следует, что удостоверяющим центром АО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ был выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи с серийным номером №. для физического лица ФИО1, которым лично представлены заявление на выдачу сертификата, паспорт, данные ИНН и СНИЛС. Действительность информации и представленных документов были проверены и подтверждены данным из государственных реестров через систему межведомственного электронного взаимодействия (т. 1, л.д. 108-115).

Представленная копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН № содержит копии документов, предоставленных для госрегистрации: заявления о создании ООО «<данные изъяты>» по форме Р11001, паспорта на имя ФИО1; решения единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ №1 о создании ООО «<данные изъяты>»; устава Общества, решения о госрегистрации от ДД.ММ.ГГГГ №; листа записи ЕГРЮЛ формы №, расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «<данные изъяты>»; гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО13; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» ОГРН № поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России по г. Белгороду и ей присвоен ИНН № и КПП №, а также копии иных регистрационных документов Общества, представленные Управлением ФНС России по Белгородской области в соответствии с письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол допроса ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого последний сообщил о фактическом неучастии в ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» и о передачи им личного паспорта неустановленному лицу для последующего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о нем (ФИО1) как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>» за денежное вознаграждение (т. 1, л.д. 116-169, т. 3, л.д. 171-247).

Согласно ответу из ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ИНН № по <адрес>, не значится (т. 1, л.д. 171).

Рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД УЭБ и ПК УМВД России по Белгородской области ФИО15 подтверждено, что в отношении ФИО1 было проведено ОРМ «наведение справок» и установлено, что документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как о подставном лице – директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>» ИНН № поступили в ИФНС России по г. Белгороду по электронному каналу связи ДД.ММ.ГГГГ в 10:13:09, и скриншотом диалогового окна «АИС Налог-3 ПРОМ» (т. 1, л.д. 172-173).

Указанные выше документы подтверждают факт предоставления ФИО1 оригинала своего паспорта для выпуска электронной цифровой подписи, необходимой для последующего направления необходимых документов в Инспекцию ФНС России по г. Белгороду, с целью внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о нем как об учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>», то есть как о подставном лице.

По эпизоду приобретения в целях сбыта в АО «<данные изъяты>» электронных средств и электронных носителей информации.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №9, ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц АО «<данные изъяты>», следует, что при открытии счета в банке проводится опрос клиента, обсуждаются условия тарифа для открытия счета, заполняются заявки с указанием данных организации, контактного лица и номер телефона последнего. После заполнения анкеты для подтверждения на номер телефона отправляется смс-уведомление, затем анкета для проверки отправляется в центральный офис банка. По окончании проверки сотрудник получает на электронную почту решение о возможности открытия счета и оформляет заявление. После чего, представитель клиента предоставляет оригинал своего паспорта и заверенные налоговым органом учредительные документы, которые проверяются на подлинность и с клиентом подписывается заявление на открытие счета и заключение договора банковского обслуживания. В заявлении клиент указывает адрес электронной почты и контактный телефон, с помощью которых производится регистрация в личном кабинете. Логин и пароль клиент придумывает самостоятельно. Право на открытие счета имеет единственный исполнительный орган юридического лица или представитель по доверенности. Доступ к системе дистанционного банковского обслуживания осуществляется через официальный сайт Банка или с помощью мобильного приложения. При открытии счета клиенту разъясняется, что логин и пароль для осуществления дистанционного банковского обслуживания счета являются персональными данными – банковской тайной. Передача их третьим лицам недопустима. Для использования системы дистанционного банковского облуживания клиент использует логин и пароль, а также абонентский номер, на который приходят коды для подтверждения совершения операций по счету. ДД.ММ.ГГГГ она открыла счет ООО «<данные изъяты>», директором которого был ФИО1, в АО «<данные изъяты>». Он самостоятельно придумал логин и пароль для дистанционного банковского обслуживания. С использованием указанного логина и пароля, а также абонентского номера телефона возможно осуществления операций по расчетному счету дистанционно, без обращения к сотрудникам банка. Система дистанционного обслуживания, доступ к которой осуществляется с помощью логина и пароля, относится к электронным средствам платежа (т. 3, л.д. 143-149).

Рапортом следователя по ОВД второго отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Белгородской области ФИО14 подтверждено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь подставным лицом – директором и единственным участником ООО «<данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и производить денежные переводы от имени Общества, предоставил сотрудникам Белгородского дополнительного офиса АО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, документы, на основании которых был открыт расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и предоставлена услуга дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа, сведения и документы для использования которой ФИО1 в тот же день у здания банка, за денежное вознаграждение передал неустановленному лицу с целью последующего осуществления неправомерных операций по открытому расчетному счету третьими лицами (т. 1, л.д. 88-89).

В установленном законом порядке, в СУ СК России по Белгородской области представлены материалы, полученные в результате проведения ОРМ «Наведение справок» (т. 3, л.д. 2-3, 4-5).

Из АО «<данные изъяты>» представлен оптический диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведениями об IP-адресах и копиями документов, содержащихся в юридическом деле ООО «<данные изъяты>», который был осмотрен и установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету осуществлены следующие обороты: по дебету – 5 277 161,57 рублей, по кредиту – 5 277 161,57 рублей; сведения об IP-адресах, используемых для входа в систему «Интернет-банк», согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлено 153 обращения; копии заявлений директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на заключение договора банковского (расчетного счета), открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «<данные изъяты>»; копию заявки директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 на заключение договора и регистрацию получателя, а также копии иных представленных ФИО1 в указанное банковское учреждение документов, необходимых для открытия расчетного счета и предоставления иных услуг, в том числе по дистанционному банковскому обслуживанию, являющемуся электронным средством платежа. В ходе осмотра обнаруженные в содержащихся на оптическом диске файлах документы распечатаны на бумажный носитель, приобщены к протоколу в качестве приложений, а также зафиксированы их основные реквизиты и содержание, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т 3, 7-8, л.д. 9-60, 61-62).

По эпизоду приобретения в целях сбыта в ПАО «<данные изъяты>» электронных средств и электронных носителей информации.

Свидетель Свидетель №7, начальник сектора продаж клиентам малого бизнеса Белгородского отделения № ПАО «<данные изъяты>» показала, что для открытия счета в ПАО «<данные изъяты>» клиент непосредственно обращается в отделение банка, где проводится идентификация личности по паспортным данным, проверка паспорта на подлинность. Затем клиент представляет пакет необходимых документов. Право на открытие счета от имени юрлица имеет руководитель или уполномоченное лицо предприятия. Обязательным условием открытия счета является подключение к системе дистанционного банковского обслуживания. Для подключения системы ДБО клиент подписывает заявление, в котором указывает реквизиты организации, данные руководителя, варианты защиты системы ДБО и подписания документов в ней, представляет образцы подписей и оттисков печатей. После проверки правомерности открытия счета интегрируются логин и пароль для доступа клиента в личный кабинет. Логин направляется на электронную почту, указанную при открытии счета. Сотрудник банка разъясняет условия и порядок открытия и обслуживания счета, условия предоставления услуг ДБО, что логин и пароль являются персональными данными и о недопустимости их передачи третьим лицам. ДД.ММ.ГГГГ в Белгородском отделении № от имени ООО «<данные изъяты>» для открытия счета обратился директор организации ФИО1. Для открытия счета ФИО1, который представил все необходимые документы. Перед открытием счета документы прошли все проверки. Для доступа к системе ДБО на представленную им электронную почту направлено письмо с логином, а на номер телефона СМС-сообщение с паролем для доступа к системе ДБО. Предоставленные логин и пароль позволяют с использованием системы дистанционного банковского обслуживания осуществлять управление счетом, производить перечисления и оплату со счета.

Согласно рапорту следователя по ОВД второго отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Белгородской области ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь подставным лицом – директором и единственным участником ООО «<данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и производить денежные переводы от имени Общества, предоставил сотрудникам Белгородского отделения № ПАО «<данные изъяты>», по <адрес>, документы, на основании которых открыт расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и предоставлена услуга ДБО, являющаяся электронным средством платежа, сведения и документы для использования которой ФИО1 в тот же день возле указанного здания передал неустановленному лицу с целью последующего осуществления неправомерных операций по открытому расчетному счету третьими лицами (т. 1, л.д. 26-27).

Из ПАО «<данные изъяты>» представлен оптический диск с выпиской по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ, сведениями об IP-адресах за имеющийся период и копиями документов, содержащихся в юридическом деле ООО «<данные изъяты>», который был осмотрен, установлено движение за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по дебету – 3 018 503,36 рублей, по кредиту – 3 183 047 рублей; сведения об IP-адресах, используемых для входа в систему «Интернет-банк»; сведения о клиенте ПАО «<данные изъяты>» - ООО «<данные изъяты>», а также копию заявления директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в валюте РФ и предоставления небанковских сервисов в рамках пакета услуг, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>», к условиям предоставления услуг реестрового выпуска карт и/или зачисления денежных средств на счета физических лиц и копии представленных ФИО1 в указанное банковское учреждение документов, необходимых для открытия расчетного счета и предоставления иных услуг, в том числе по дистанционному банковскому обслуживанию, являющемуся электронным средством платежа. В ходе осмотра обнаруженные в содержащихся на оптическом диске файлах документы распечатаны на бумажный носитель, приобщены к протоколу в качестве приложений, а также зафиксированы их основные реквизиты и содержание. Указанный диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства по делу (т. 1 л.д. 184-185, 186-232).

По эпизоду приобретения в целях сбыта в <данные изъяты>» (АО) электронных средств и электронных носителей информации.

Свидетель Свидетель №10, начальник отдела безопасности <данные изъяты>» (АО), показания которого были оглашены, подтвердил, что ДД.ММ.ГГГГ в КБ «<данные изъяты>» (АО) поступила электронная заявка на открытие счета в операционном офисе «отделение в г. Белгороде» <данные изъяты>» (АО) по <адрес>. На встрече по открытию счета присутствовал директор ФИО1, который представил все необходимые документы и были открыты расчетный счет № и счет № корпоративной карты №, ему выдали бизнес-карту, подключили к системе ДБО. На указанный им номер телефона были направлены логин и пароль для входа в систему ДБО – Интернет-Банк. При подписании заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка ФИО1 был предупрежден, что предоставленные ему логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, нельзя передавать третьим лицам (т. 3, л.д. 150-156).

Согласно рапорту следователя по ОВД второго отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Белгородской области ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь подставным лицом – директором и единственным участником ООО «<данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы от имени Общества, предоставил сотрудникам операционного офиса «отделение в г. Белгороде» <данные изъяты>» (АО), по <адрес>, документы, на основании которых в указанной кредитно-финансовой организации открыт расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и предоставлена услуга дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа, сведения и документы для использования которой ФИО1 в тот же день возле указанного здания за денежное вознаграждение передал неустановленному лицу с целью последующего осуществления неправомерных операций по открытому расчетному счету третьими лицами (т. 1, л.д. 57-58).

Результаты ОРМ «Наведение справок» в установленном законом порядке переданы в СУ СК России по Белгородской области (т. 2, л.д. 155-156).

Поступившие из <данные изъяты>» (АО) сведения в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ; расширенная выписка о движении денежных средств по счету для расчетов с использованием корпоративной банковской карты №, открытому ДД.ММ.ГГГГ; банковское досье ООО «<данные изъяты>», были осмотрены, установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету осуществлены обороты: по дебету – 37 724 рублей, по кредиту – 193 202 рубля; сведения об IP-адресах, используемых для входа в систему «Интернет-банк», согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в систему «Интернет-банк» было осуществлено 9 входов; выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> (АО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления об открытии и обслуживании банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка от ДД.ММ.ГГГГ, а также копии иных документов, представленных ФИО1 сотрудникам <данные изъяты>» для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и предоставления иных услуг, в том числе по дистанционному банковскому обслуживанию, являющемуся электронным средством платежа. В ходе осмотра зафиксированы основные реквизиты и содержание осмотренных документов, которые признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2, л.д. 157-167, 168-173, 174-175).

По факту приобретения в целях сбыта в ПАО «<данные изъяты>» электронных средств и электронных носителей информации.

Свидетель Свидетель №8, руководитель службы безопасности дополнительного офиса <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», показал, что ДД.ММ.ГГГГ директор и учредитель ООО «<данные изъяты>» ФИО1 обратился в дополнительный офис ПАО «<данные изъяты>» и предоставил необходимый пакет документов для открытия расчетного счета. Им были заполнены соответствующие документы (заявление, анкеты, карточки с образцами печатей и подписей, запрос и сертификат на дистанционный доступ в онлайн Банк), на основании которых был открыт расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и подключена услуга ДБО, сведения для использования которой были представлены ФИО1. Перед открытием счета, сотрудник банка разъяснял ФИО1 условия и порядок открытия и обслуживания счета, условия предоставления услуг ДБО, что логин и пароль являются персональными данными и о недопустимости их передачи третьим лицам. Для доступа к системе ДБО на представленную им электронную почту направлено письмо с логином, а на номер телефона СМС-сообщение с паролем для доступа к системе ДБО. Предоставленные логин и пароль позволяют с использованием системы дистанционного банковского обслуживания осуществлять управление счетом, производить перечисления и оплату со счета.

Согласно рапорту следователя по ОВД второго отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Белгородской области ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь подставным лицом – директором и единственным участником ООО «<данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и производить денежные переводы от имени Общества, предоставил сотрудникам операционного офиса «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>», по <адрес>, документы, на основании которых в указанной кредитно-финансовой организации открыт расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и предоставлена услуга дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа, сведения и документы для использования которой ФИО1 в тот же день около указанного здания за денежное вознаграждение передал неустановленному лицу с целью последующего осуществления неправомерных операций по открытому расчетному счету третьими лицами (т.1, л.д. 68-69).

Результаты ОРМ «Наведение справок» в установленном порядке были переданы в СУ СК России по Белгородской области (т. 2, л.д. 3-140).

Представленный ПАО «<данные изъяты> оптический диск с информацией о движении денежных средств по расчетным счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и копиями документов, содержащихся в юридическом деле ООО «<данные изъяты>», были осмотрены, и установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету осуществлены обороты: по дебету - 222 098 рублей, по кредиту – 240 300 рублей; копии заявлений директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копию корешка конверта с корпоративной картой ПАО «<данные изъяты>»; копии карточек с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «<данные изъяты>», а также копии иных представленных ФИО1 в указанное банковское учреждение документов, необходимых для открытия расчетного счета и предоставления иных услуг, в том числе по дистанционному банковскому обслуживанию, являющемуся электронным средством платежа. В ходе осмотра обнаруженные в содержащихся на оптическом диске файлах документы распечатаны на бумажный носитель, приобщены к протоколу в качестве приложений, а также зафиксированы их основные реквизиты и содержание. Диск признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 2, л.д. 155-156, 176-177, 178-213, 214-215).

По эпизоду приобретения в целях сбыта в АО «<данные изъяты>» электронных средств и электронных носителей информации.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №11, представителя АО «<данные изъяты>» следует, что для открытия расчетного счета клиент может подать заявку, в том числе, через мобильное приложение «<данные изъяты>», по телефону через сотрудника продаж, в чате или через почту, оставив свой номер телефона и имя. Дистанционное обслуживание, формирование и исполнение распоряжений на совершение операций и (или) обработка заявок клиента и использование аутентификационных данных и (или) кодов доступа и (или) предоставление информации по заключенным между клиентом и банком договорами через банкомат, контактный центр банка, по телефону и (или) сайт банка и (или) интернет-банк и (или) мобильный банк и (или) другие каналы обслуживания в интернет-каналы сотовой связи, включая смс-обслуживание. Для заключения универсального договора клиент предоставляет в банк заявку в составе заявления о присоединении, подписанную уполномоченным лицом клиента и документы, необходимые для проведения идентификации клиента в соответствии с требованиями законодательства РФ и банка. Универсальный договор заключается путем акцента банком оферты, содержащейся в заявке в составе заявления о присоединении. Подписывая заявление о присоединении (заявку) клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами, порядком, стоимостью обслуживания, полностью и безоговорочно принимает условия их оказания, а также подтверждает факт того, что универсальный договор не содержит обременительных для клиента условий. При заключении универсального договора клиенту предоставляется доступ в интернет-банк, сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка с клиентом в сети интернет, включая общую информацию и совершение отдельных операций. На встрече по подписанию документов представитель банка проверяет документы клиента, в том числе паспорт, фотографирует их и отправляет в банк. В заявлении о присоединении указывается полное наименование заявителя, номер телефона для оказания услуг и осуществления дистанционного обслуживания. После акцепта банком заявления о присоединении каждому уполномоченному лицу на указанный в заявлении номер мобильного телефона приходит пароль для первого входа в «интернет-банк». Клиент, создающий и (или) использующий ключ простой (электронной) подписи обязан хранить их конфиденциальность. Для совершения клиентом операций через каналы дистанционного банковского обслуживания используются коды доступа, аутентификационные данные, которые предоставляются клиенту посредством СМС-сообщения. Номер мобильного телефона используется для связи с клиентом, а именно для отправления кодов для входа в личный кабинет и подписания платежей, а также идентификация клиента. В качестве логина используется номер мобильного телефона клиента. УКБО клиент обязуется обеспечить безопасное хранение кодов доступа и аутентификационных данных, обеспечивать конфиденциальность электронных подписей, в частности не допускать их использование третьими лицами. Для осуществления управления расчетным счетом клиенту достаточно иметь электронно-цифровую подпись. Для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету юридического лица клиенту выдается банковская корпоративная карта, инкассационный счет. С целью открытия счета ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 поступила заявка через сайт банка. На встрече ФИО1 предоставил необходимые документы и между банком и ООО заключен договор, в рамках которого был открыт счет, для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ФИО1 выданы банковская корпоративная карта, инкассационный счет, а также иные сведения, позволяющие осуществлять дистанционное банковское обслуживание (т. 3, л.д. 157-169).

Согласно рапорту следователя по ОВД второго отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Белгородской области ФИО14 об обнаружении признаков преступления, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь подставным лицом – директором и единственным участником ООО «<данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и производить денежные переводы от имени Общества, предоставил сотруднику АО «<данные изъяты>», документы, на основании которых в указанной кредитно-финансовой организации открыт расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и предоставлена услуга дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа, сведения и документы для использования которой ФИО1 в тот же день, за денежное вознаграждение передал неустановленному лицу с целью последующего осуществления неправомерных операций по открытому расчетному счету третьими лицами (т.1, л.д. 41-42).

Представленные из АО «<данные изъяты>»: выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлены обороты: по дебету – 2 275 837,18 рублей, по кредиту – 2 416 720 рублей; справка об IP-адресах, используемых для входа в систему «Интернет-банк»; тариф АО «<данные изъяты>» за обслуживание расчетного счета, бизнес-карты, осуществление переводов и других операций; условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой АО «<данные изъяты>»; копия акта выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>»; копия анкеты держателя бизнес-карты от ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты (досье) клиента АО «<данные изъяты>» - ООО «<данные изъяты>»; копия заявления директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой АО «<данные изъяты>», а также копии иных документов, представленных ФИО1 сотруднику АО «<данные изъяты>» для открытии расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и предоставления иных услуг, в том числе по дистанционному банковскому обслуживанию, являющемуся электронным средством платежа, были осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2, л.д. 141-150, 151-153).

По всем эпизодам преступной деятельности, вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами, исследованными судом.

Свидетель Свидетель №2, заведующий сектором визуального контроля и информационно-аналитического обеспечения отдела безопасности отделения по Белгородской области Главного управления Банка России по Центральному Федеральному округу, подтвердил, что в соответствии с ФЗ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Таким образом, система дистанционного банковского обслуживания, в том числе программное обеспечение «Клиент-Банк», является электронным средством платежа.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5,, соучредителя и директора ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), следует, что основным видом деятельности общества является изготовление и оптовая продажа промышленного оборудования. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки № клапанов, вала шлицевой к центрифуге, вал-шестерня к центрифуге на общую сумму 210 000 рублей. Указанный договор ему представил ранее незнакомый мужчина на вид около 30 лет, среднего роста, волос темный, среднего телосложения. На момент предоставления ему договора, последний уже был подписан со стороны ООО «<данные изъяты>». С ФИО1 он не знаком и никогда с последним не встречался (т. 3, л.д. 114-116).

Свидетель Свидетель №6, заместитель директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», показания которого были оглашены, показал, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки № товарно-материальных ценностей на общую сумму 254 800 рублей. Оплата осуществлена безналичным переводом на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки № промышленного оборудования на общую сумму 5 875 311,50 рубля. Оплата осуществлена безналичным переводом на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Кто выступал от лица ООО «<данные изъяты>» при заключении указанных договоров, ему не известно. С ФИО1 не знаком и никогда не встречался. Фактически по указанным договорам поставка продукции в адрес ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>» не осуществлялась (т. 3 л.д. 117-119).

ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра нежилого здания по <адрес>, зафиксирована обстановка и установлено, что ООО «<данные изъяты>» по данному адресу не располагается (т.3,л.д.71-79).

Представленные УФНС России по Белгородской области документы, содержащиеся в регистрационном деле ООО «<данные изъяты>» ИНН №: копия решения № 1 от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО1 о создании Общества; копия устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением № 1 единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» формы Р11001; расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «<данные изъяты>»; копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО13; копия паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на имя ФИО1; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» ОГРН № поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России по г. Белгороду и ей присвоен ИНН № и КПП №, копия протокола допроса ФИО1, в ходе которого последний подтвердил номинальность своего участия в качестве учредителя и директора ООО «<данные изъяты>», а также копии иных регистрационных документов Общества. В ходе осмотра зафиксированы основные реквизиты и содержание осмотренных документов, которые признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 3, л.д. 248-264, 265-267).

Согласно информации отделения по Белгородской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, системы дистанционного банковского обслуживания, в том числе приложение «клиент-банк», в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», относятся к электронным средствам платежа (т. 4, л.д. 2).

Оснований не доверять показаниям подсудимого по всем эпизодам преступной деятельности, а также показаниям вышеуказанных свидетелей у суда не имеется, так как они последовательны, согласуется между собой и совокупностью приведенных и исследованных доказательств, и суд кладет их в основу приговора.

Судом не установлено причин для оговора подсудимого со стороны указанных лиц, а стороной защиты доказательств заинтересованности указанных лиц в исходе дела не представлено.

Отдельные неточности в их показаниях не были существенными и устранены путем оглашения их показаний, данных в ходе предварительного следствия.

В судебном заседании была устранена описка.

В обвинительном заключении допущена описка при указании места преступления по эпизоду приобретения в целях сбыта в АО «<данные изъяты>» электронных средств и электронных носителей информации, так как указано «<адрес>», в то время как местом совершения преступления является «<адрес>», что установлено в судебном заседании и подтверждено подсудимым.

Нарушений норм УПК РФ в ходе предварительного расследования по данному делу, а также, при составлении обвинительного заключения, которые бы исключали возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основании данного обвинительного заключения, судом не установлено.

Исследовав и оценив совокупность представленных доказательств, признавая их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными, суд делает вывод о доказанности вины подсудимого по всем эпизодам преступной деятельности и квалифицирует его действия:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по каждому из эпизодов преступной деятельности - приобретения в целях сбыта в: АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>» (АО) электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств и их последующего сбыта.

Судом достоверно установлено, что ФИО1 действуя умышленно и руководствуясь корыстными побуждениями, по предложению неустановленного лица за денежное вознаграждение выступил формальным учредителем и директором юридического лица, предоставив для этого оригинал своего паспорта, заведомо зная, что отношение к созданию и деятельности юридического лица он фактически не имеет и совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, передал свой паспорт гражданина РФ с целью последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о единственном учредителе и директоре Общества. Кроме того, ФИО1, не имея намерения заниматься хозяйственной деятельностью ООО, в котором он являлся единственным учредителем и директором, действуя с умыслом на неправомерный оборот средств платежей, предъявлял необходимые документы в банки от имени этих юридических лиц, открывал счета и приобретал в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации (логины, пароли, банковские карты), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и осуществлял их сбыт лицу, по просьбе которого и действовал.

Об умысле подсудимого на неправомерный оборот средств платежей свидетельствует то, что в каждом из банков, куда он обращался для открытия счетов, ему разъяснялось наличие запретов, предусмотренных соответствующими договорами банковского обслуживания, федеральным законодательством в сфере противодействия легализации доходов и о национальной платежной системе и недопустимости передачи логинов, паролей, банковских карт, номеров абонентской сотовой связи иным лицам. Однако подсудимый, действуя умышленно, с целью, направленной на неправомерный оборот средств платежей, игнорируя данные запреты, приобретал их в целях сбыта и в сбывал, осознавая, что они предназначены для управления движением денежных средств по расчетным счетам, что прием, выдачу, перевод денежных средств будет осуществлять не он, а иные лица, что повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Причем, по каждому эпизоду преступной деятельности его умысел был направлен на открытие расчетного счета и получение средств электронных платежей только в одном конкретном банке и не охватывается единым умыслом.

С учетом данных о личности подсудимого, его поведения в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, оснований сомневаться в способности ФИО1 осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими у суда не имеется.

При назначении наказания суд учитывает смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимого, влияние наказания на его исправление и условия жизни семьи.

ФИО1 <данные изъяты>».

Смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами, в соответствии с п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование расследованию преступления по всем эпизодам преступной деятельности, а также явки с повинной по трем эпизодам преступной деятельности (т.1, л.д. 4, 22-23, 37-38), чистосердечное признание вины и раскаяние в содеянном.

Совокупность установленных смягчающих обстоятельств суд признает исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности содеянного, позволяющей применить положения ст. 64 УК РФ, и, с учетом характера совершенных преступлений, содержания мотивов и целей, обусловивших содеянное, его безупречного поведения после совершения преступления, условий жизни его семьи и положительной характеристики личности подсудимого, как по месту жительства, так и работы, требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, позволяет суду назначить ФИО1 более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией статьи 187 части 1 УК РФ, в виде исправительных работ (по всем 5-ти эпизодам преступной деятельности), а также назначить по ч.1 ст. 173.2 УК РФ наказание в виде исправительных работ, которое позволит достичь исправление подсудимого и цели наказания, определенные в ст. 43 УК РФ.

Ограничений для назначения подсудимому данного вида наказания, предусмотренных ч. 5 ст. 50 УК РФ, по делу не имеется.

Исходя из характера и степени общественной опасности, обстоятельств совершения каждого из тяжких преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, оснований для снижения категории преступлений до уровня средней тяжести, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит.

На основании ч. 2 ст. 97, п. 17 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, учитывая назначение ФИО1 наказания в виде исправительных работ, суд считает необходимым для обеспечения исполнения приговора, меру пресечения ему оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении, поскольку иная, более мягкая мера пресечения, не обеспечит реализацию целей судопроизводства в этой части.

Процессуальные издержки за оказание адвокатом Ободянской О.А. юридической помощи в суде по назначению, в размере 14 056 руб., подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, с последующим взысканием, на основании ст. 132 ч. 2 УПК РФ, с осужденного, поскольку он признается виновным, дело рассмотрено в общем порядке, и он не отказывался от защитника, в порядке ст. 52 УПК РФ, работает, имеет источник дохода, согласился с указанной суммой и оснований, для освобождения его от уплаты издержек, не имеется.

Вещественные доказательства: копии документов, содержащихся в регистрационном деле ООО «<данные изъяты>»; три оптических диска CD-R с результатами ОРМ; сведения об IP-адресах, используемых для входа в систему «Интернет-банк»; выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» открытым в <данные изъяты>» (АО), в АО «<данные изъяты>», хранящиеся в материалах уголовного дела, надлежит хранить при деле (т. 1, л.д. 233-234, т. 2, л.д. 151-153, 174-175, 214-215, т. 3, л.д. 61-62, 265-267).

Руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 01 год с удержанием 10 % из заработка в доход государства;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (эпизод с ПАО «<данные изъяты>»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде исправительных работ на срок 01 год 06 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (эпизод АО «<данные изъяты>»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде исправительных работ на срок 01 год 06 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (эпизод <данные изъяты>» (АО), с применением ст. 64 УК РФ, в виде исправительных работ на срок 01 год 06 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (эпизод ПАО «<данные изъяты>»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде исправительных работ на срок 01 год 06 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (эпизод АО «<данные изъяты>»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде исправительных работ на срок 01 год 06 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде исправительных работ на срок 2 (два) года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Процессуальные издержки в размере 14 056 рублей за оказание адвокатом юридической помощи в суде по назначению, взыскать за счет средств федерального бюджета, с последующим взысканием с ФИО1 в доход государства.

Вещественные доказательства: копии документов, содержащихся в регистрационном деле ООО «<данные изъяты>»; три оптических диска CD-R с результатами ОРМ; сведения об IP-адресах, используемых для входа в систему «Интернет-банк»; выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» открытым в <данные изъяты>» (АО), в АО «<данные изъяты>», хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле (т. 1, л.д. 233-234, т. 2, л.д. 151-153, 174-175, 214-215, т. 3, л.д. 61-62, 265-267).

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда, в течение 15 суток со дня его провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы, через Свердловский районный суд г. Белгорода.

В тот же срок, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении его апелляционной жалоб или представления судом апелляционной инстанции.

Судья подпись Е.М. Волощенко

<данные изъяты>

<данные изъяты>