Приговор № 1-184/2023 1-25/2024 от 7 мая 2024 г. по делу № 1-184/2023

Дело № 1-25/2024

УИД 25RS0026-01-2023-000613-55


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

пгт Лучегорск 08 мая 2024 года

Пожарский районный суд Приморского края, в составе председательствующего судьи Шевцова А.С., при секретаре Хрипаченко Н.Ю., с участием:

государственного обвинителя: помощника прокурор Пожарского района Мекешевой С.Е.,

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката Колосовой О.В., удостоверение №, ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1 ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, русским языком владеющего, гражданина РФ, имеющего <данные изъяты> образование, холостого, на иждивении несовершеннолетних детей не имеющего, работающего <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, военнообязанного, не судимого

копию обвинительного заключения получившего 21.08.2023, под стражей по данному делу не содержался, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении с 14.07.202,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Не позднее 20 часов 00 минут 23.09.2020, ФИО1, на территории г. Владивостока Приморского края, посредством телефонной связи связался с неустановленным лицом (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), который в ходе телефонного разговора сделал ФИО1 предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на его имя- ФИО1 ФИО15, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001 и последующем предоставлении его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю (далее по тексту - МИФНС № 15 по ПК), расположенную по адресу: <...>, для внесения сведений о нем, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО1» (далее по тексту - ИП «ФИО1») в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также об открытии расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории г. Владивостока Приморского края с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанного индивидуального предпринимателя, после чего сбыть неустановленному следствием лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ИП «ФИО1».

Далее, не позднее 20 часов 00 минут 23.09.2020, ФИО1, преследуя корыстную цель, направленную на улучшение своего материального положения, осознавая неправомерность внесения о нем сведений, как об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1», дал свое добровольное согласие неустановленному лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), на совершение предложенных ФИО1 действий.

После чего, не позднее 20 часов 00 минут 23.09.2020, ФИО1, находясь на территории г. Владивостока Приморского края, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания; путем предоставления документа, удостоверяющего его личность - паспорта гражданина Российской Федерации, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001, последующего предоставления данного заявления в МИФНС № 15 по ПК и внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нем, как индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице, а также последующем открытии на зарегистрированное индивидуальное предпринимательство расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории г. Владивостока Приморского края, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему ДБО, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием получить денежное вознаграждение, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, предоставил неустановленному лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) копию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <адрес> и данные о его регистрации по адресу: <адрес>, для последующего предоставления неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), для подготовки пакета документов, необходимого для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нем, как о подставном лице - ИП «ФИО1».

Затем, не позднее 20 часов 00 минут 23.09.2020, неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), находясь на территории г. Владивосток Приморского края, в целях внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО1, как об ИП «ФИО1» по ранее предоставленной ему ФИО1 копии паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на имя ФИО1, подготовило необходимый пакет документов для регистрации ИП «ФИО1» в МИФНС № 15 по ПК, а именно: заявление по форме № Р21001 от имени ФИО1 о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нем, как об ИП «ФИО1», а также его копию паспорта, которые в последующем, в указанный промежуток времени, находясь на территории г. Владивосток Приморского края, посредством электронной почты передало ФИО1

Получив вышеуказанный пакет документов от неустановленного в ходе следствия лица (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), ФИО1, не позднее 20 часов 00 минут 23.09.2020, собственноручно подписал полученные от неустановленного лица документы, после чего посредством электронной почты направил их, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес> и данные о регистрации по адресу: <адрес>, неустановленному лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), которое от имени ФИО1 предоставило указанные документы в МИФНС № 15 по ПК, расположенную по адресу: <...>, для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО1, как о ИП «ФИО1», на основании которых МИФНС № 15 по ПК 28.09.2020 в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, были внесены сведения о ИП «ФИО1».

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, ФИО1, являясь номинальным ИП «ФИО1», в период времени с 08 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 30.09.2020, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента - ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Публичное акционерное общество «Банк ВТБ» (далее по тексту - ПАО «Банк ВТБ»), расположенный по адресу: <...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Банк ВТБ», на основании которого 30.09.2020 между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и ПАО «Банк ВТБ» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Банк ВТБ», в соответствии с которыми 30.09.2020 открыт расчетный счет № на ИП «ФИО1» в ПАО «Банк ВТБ» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «Банк ВТБ», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, которые в последующем передал неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), тем самым ФИО1 осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Он же, (ФИО1), продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, в период времени с 08 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 30.09.2020, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетных счетов, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента - ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту - ПАО «Сбербанк России»), расположенный по адресу: <...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк России», на основании которого 30.09.2020 между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и ПАО «Сбербанк России» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк России, в соответствии с которыми 30.09.2020 открыт расчетный счет № на ИП «ФИО1» в ПАО «Сбербанк России» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронные средства информации - банковские карты № и №, выданные ФИО1 для осуществления расчетов по банковскому счету ИП «ФИО1» №, а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк России», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, которые в последующем передал неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), тем самым ФИО1 осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Он же, (ФИО1), продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 30.09.2020, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента - ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее по тексту - АО «Альфа-Банк»), расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15 «В», с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», на основании которого 30.09.2020 между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и АО «Альфа-Банк» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в соответствии с которыми 30.09.2020 открыт расчетный счет № на ИП «ФИО1» в АО «Альфа-Банк» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил логин и пароль, обеспечивающие вход в систему АО «Альфа-Банк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, которые в последующем передал неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), тем самым ФИО1 осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Он же, (ФИО1), продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 30.09.2020, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента - ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Акционерного общества Коммерческий банк «Модульбанк» (далее по тексту - АО КБ «Модульбанк»), расположенный по адресу: <...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО КБ «Модульбанк», на основании которого 30.09.2020 между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и АО КБ «Модульбанк» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО КБ «Модульбанк», в соответствии с которыми 30.09.2020 открыт расчетный счет № на ИП «ФИО1» в АО КБ «Модульбанк» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил логин и пароль, обеспечивающие вход в систему АО КБ «Модульбанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, которые в последующем передал неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), тем самым ФИО1 осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Он же, (ФИО1) продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 05.10.2020, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента - ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Акционерного общества Коммерческий банк «Модульбанк» (далее по тексту - АО КБ «Модульбанк»), расположенный по адресу: <...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО КБ «Модульбанк», на основании которого 05.10.2020 между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и АО КБ «Модульбанк» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО КБ «Модульбанк», в соответствии с которыми 05.10.2020 был открыт расчетный счет № на ИП «ФИО1» в АО КБ «Модульбанк» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронное средство информации - банковскую карту №, выданную ФИО1 для осуществления расчетов по банковскому счету ИП «ФИО1» №, а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему АО КБ «Модульбанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, которые в последующем передал неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), тем самым ФИО1 осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Он же, (ФИО1) продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 19.10.2020, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента - ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Акционерного Коммерческого банка «Авангард» (далее по тексту - АКБ «Авангард»), расположенный по адресу: <...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АКБ «Авангард», на основании которого 19.10.2020 между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и АКБ «Авангард» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АКБ «Авангард», в соответствии с которыми 19.10.2020 был открыт расчетный счет № на ИП «ФИО1» в АКБ «Авангард» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль обеспечивающие вход в систему АКБ «Авангард», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, которые в последующем передал неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), тем самым ФИО1 осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Он же, (ФИО1) продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 22.10.2020, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента - ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» (далее по тексту - ПАО «УБРиР»), расположенный по адресу: <...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «УБРиР», на основании которого 22.10.2020 между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и ПАО «УБРиР» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «УБРиР», в соответствии с которыми 22.10.2020 открыты три расчетных счета №, №, № на ИП «ФИО1» в ПАО «УБРиР» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «УБРиР», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, которые в последующем передал неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), тем самым ФИО1 осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Таким образом, в период времени с 08 часов 00 минут 30.09.2020 по 23 часа 59 минут 23.10.2020, ФИО1, реализовывая свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, находясь в помещениях вышеуказанных отделений банков, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, открыл на ИП «ФИО1» в указанных банковских учреждениях вышеуказанные расчетные счета и банковские карты, а также получил электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему указанных банков, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 20.07.2020) согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах,

будучи надлежащим образом, ознакомленным с Правилами открытия и обслуживания расчетных счетов, указанных банковских учреждений, в период времени с 08 часов 00 минут 30.09.2020 по 23 часа 59 минут 23.10.2020, находясь на территории г. Владивостока Приморского края, незаконно передал, то есть сбыл неустановленному следствием лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), путем личной передачи из рук в руки, пакетов с документами, содержащими электронные средства информации - банковские карты, электронные средства - пин-коды к банковским картам, а также путем направления логинов и паролей, кодовых слов, обеспечивающих вход в системы банков, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым на ИП «ФИО1» расчетным счетам, а именно: №, открытого 30.09.2020 в ПАО «Банк ВТБ»; №, открытого 30.09.2020 в ПАО «Сбербанк России»; №, открытого 30.09.2020 в АО «Альфа-Банк»; №, открытого 30.09.2020 в АО КБ «Модульбанк»; №, открытого 05.10.2020 в АО КБ «Модульбанк»; №, открытого 19.10.2020 в АКБ «Авангард»; №, №, №, открытым 22.10.2020 в ПАО «УБРиР», тем самым ФИО1 сбыл электронные средства, что позволило неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по вышеуказанным расчетным счетам.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступления признал, воспользовался положением ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО1, данных в ходе расследования уголовного дела и оглашенных в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, в период с сентября 2019 года по декабрь 2020 года, он проживал в г. Владивосток. В сентябре 2020 года в сети «Интернет», он увидел объявление о том, что можно открыть ИП на свое имя и получить денежное вознаграждение. Он позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении, так как находился в тяжёлом финансовом положении. По телефону ему ответил мужчина, который представился именем Андрей. В ходе телефонного разговора Андрей пояснил, что ему (ФИО1) необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и как индивидуальный предприниматель оформить счета в банках, передать доступ к банковским счетам Андрею, за что получит 30 000 рублей. Он согласился на предложение Андрея и отправил последнему скан паспорта на свое имя. Андрей от его имени направил в электроном формате документы в налоговую для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. Лично в отделение налоговой службы для регистрации он обращался. При оформлении его в качестве индивидуального предпринимателя, Андрей присылал ему документы, которые он подписывал и отправлял обратно. После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельство о регистрации на руки он не получал. Он никогда ранее не занимался и никогда не планировал регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В момент передачи данных паспорта он понимал и осознавал, что фактически какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя он вести не собирается. 30 сентября 2020 года в отделении АО «Модульбанк» по адресу: <...> он открыл банковские счета на зарегистрированное ранее ИП «ФИО1». Находясь в банке, он подписал предоставленные сотрудниками банка документы для открытия банковского счета. После оформления всех документов и открытия счета, ему на руки выдали документы, и корпоративная расчетная карта. Он получил доступ к расчетному счету, логин и пароль для входа в личный кабинет. Аналогичным образом он открыл счета на ИП «ФИО1» в ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк-ВТБ». В указанных банках он оформил на ИП «ФИО1» счета, ему были выданы корпоративные расчетные карты, логины и пароли для входа в личный кабинет. 01.10.2020 он передал Андрею все документы, которые выдали ему в отделениях банков 30.09.2020, также передал выданные ему банковские карты. 19.10.2020 по просьбе Андрея, он пошел в отделение ПАО АКБ «Авангард», подписал предоставленные ему документы для открытия банковского счета. После оформления документов и открытия счета, ему на руки были выданы документы, была выпущена корпоративная карта. Он получил доступ к расчетному счету, логин, пароль для входа в личный кабинет, которые он передал Андрею. 22.10.2020 в отделении ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» он открыл счета в качестве индивидуального предпринимателя. После оформления документов и открытия счета ему также выдали документы и карта он получил доступ к расчетному счету, логин и пароль для входа в личный кабинет, которые также передал Андрею. Он сам лично никаких операций по переводам денежных средств по банковским счетам, зарегистрированных на ИП «ФИО1» не осуществлял. Доступа к расчетным счетам не имел, так как после открытия всех счетов все документы и пароли передал Андрею. Он в полной мере осознавал, что передавая свои личные данные с паролями и логинами третьим лицам для дальнейшего использования банковских счетов, открытых им на ИП «ФИО1» он совершает противоправное деяние (т. 1 л.д. 91-97, 118-121).

14 июня 2023 года ФИО1 обратился с явкой с повинной, в которой указал, что, 2019-2020 года, находясь на территории г. Владивосток, получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение зарегистрироваться в ИФНС в качестве индивидуального предпринимателя без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, на что ответил согласием. После чего им были открыты банковские счета АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», АО «Альфабанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития». После чего доступы к открытым банковским счетам он передал неустановленному лицу. (т. 1 л.д. 73-74). Сведения, изложенные в протоколе явки с повинной, ФИО1 подтвердил в судебном заседании.

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемого деяния объективно подтверждается показаниями свидетеля, материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

Свидетель Свидетель №5, начальник операционно-кассового отдела ДО «Пензинский» ПАО АКБ «Авангард», посредством видеоконференции суду пояснила, что ее опрашивали о процедуре открытия банковский счетов. Порядок открытия банковского счета индивидуальным предпринимателем следующий: предварительно собирается полный пакет документов как правило индивидуальными предпринимателями предоставляется копия паспорта, так как у индивидуальных предпринимателей упрощенная процедура открытия счетов. К заявке на открытие счета прикладывается только паспорт. Заявка поступает на обработку в электроном виде в банк. После проверки отделом безопасности банка попадает к специалисту по открытию счета. После чего с индивидуальным предпринимателем согласовывается дата его явки в отделение банка. В назначенное время индивидуальный предприниматель с паспортом приходит в отделение банка, проходит процедуру идентификации. После чего происходит процедура открытия счета. При открытии интернет банка обязательно подключается СМС информирование. После подписания всех документов, клиенту выдается весь необходимый инструментарий для работы с интернет банком. Одновременно клиент предупреждается, что передача третьим лицам логина и пароля для входа в интернет банк, а также инструментов подписания платежных документов категорически запрещен. Она лично с ФИО1 не работала, однако может пояснить, что процедура открытия банковского счета единая. Она точно может сказать, что без личного присутствия клиента банковские счета не открываются.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5, следует, что ИП «ФИО1» открыл счет 19.10.2020. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление на открытие счета, соглашение об оформлении КОП, карточка с образцами подписи и оттиска печати, анкета клиента. Пакет документов был подписан ФИО1 (т. 1 л.д. 144-147).

В ходе осмотра места происшествия 19 июля 2023 года произведен осмотр здания, расположенного по адресу: <...>, в котором расположено отделение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по Приморскому краю, в котором 23 сентября 2020 года ФИО1 поданы документы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. (т. 2 л.д. 67-70)

Протоколом осмотра места происшествия от 19 июля 2023 года произведен осмотр здания, расположенного по адресу: <...>, в котором расположено отделение акционерного общества «Альфа-Банк», в котором 30 сентября 2020 года ФИО2 были поданы документы для открытия банковского счета № на ИП «ФИО1 (т. 2 л.д. 71-74)

В ходе осмотра места происшествия 19 июля 2023 года произведен осмотр здания, расположенного по адресу: <...>, в котором ранее располагалось отделение акционерного общества Коммерческого банка «Модульбанк», в котором 05 октября 2020 года ФИО3 поданы документы для открытия банковского счета № на ИП «ФИО1» (т. 2 л.д. 51-54)

В ходе осмотра места происшествия 19 июля 2023 года произведен осмотр здания, расположенного по адресу: <...>, в котором расположено отделение ПАО «ВТБ», в котором 30 сентября 2020 года ФИО3 поданы документы для открытия банковского счета № на ИП «ФИО1». (т. 2 л.д. 63-66)

В ходе осмотра места происшествия 19 июля 2023 года произведен осмотр здания, расположенного по адресу: <...>, в котором расположено отделение АКБ «Авангард», в котором 19 октября 2020 года ФИО3 поданы документы для открытия банковского счета № на ИП «ФИО1» (т. 2 л.д. 59-62)

Протоколом осмотра места происшествия от 19 июля 2023 года произведен осмотр здания, расположенного по адресу: <...>, в котором расположено отделение ПАО «Сбербанк», в котором 30 сентября 2020 года ФИО3 поданы документы для открытия банковского счета № на ИП «ФИО1» (т. 2 л.д. 75-78)

В ходе осмотра места происшествия 19 июля 2023 года произведен осмотр здания, расположенного по адресу: <...>, в котором ранее располагалось отделение публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», в котором 22 октября 2020 года ФИО1 были поданы документы для открытия банковский счетов № и № на ИП «ФИО1» (т. 2 л.д. 55-58).

Протоколом осмотра документов от 12 июля 2023 года произведен осмотр сопроводительного документа, представленного МИФНС №15 по Приморскому краю №15-11-386/18664 от 18 мая 2023 года и сведений касающихся регистрации ИП «ФИО1» из которых следует, что в МИФНС №15 по Приморскому краю ФИО1 было подано заявление по форме №Р21001 о государственной регистрации ФИО1, в качестве индивидуального предпринимателя с указанием сведений о ФИО1, на основании которого 28 сентября 2020 года в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей были внесены сведения о индивидуальном предпринимателе ФИО1 ОГРИП № (т. 2 л.д. 45-47). Документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу 16 июля 2023 года (т. 2 л.д. 48-50).

Протоколом осмотра документов от 16 июля 2023 года произведен осмотр:

- сопроводительного документа, предоставленного ПАО «Сбербанк» № 270-22НН/ЗНО0282781734 от 30.03.2023 г. с бумажным конвертом с CD-R диском со сведениями в отношении ИП «ФИО1» из которых следует, что 30.09.2020 индивидуальный предприниматель ФИО1 ФИО15, ИНН/КИО №, ОГРН №, просит открыть банковский счет, подтверждает что, ознакомлен с Договором-Конструктором (правилами банковского обслуживания), понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять. Данное заявление заверено подписью, имеющей расшифровку ФИО1, и одновременно с этим просит выдать ему карту IP DEMENTEV SD. Банк подтверждает факт заключения договора-конструкта № от 30.09.2020, договора банковского счета № от 30.09.2020 и открытие банковского счета. Согласно выписки движении денежных средств по счету ИП «ФИО1 ИНН №, №, за период с 30.09.2020 по 29.03.2023 было осуществлено движение денежных средств в общей сумме 1 329 391 рубль 32 копейки;

- сопроводительного документа, предоставленного ПАО «ВТБ» № 63774/422278 от 27.03.2023 г. со сведениями в отношении ИП «ФИО1» из которого следует, что 30.09.2020 индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился с заявлением о заключении договора комплексного обслуживания и открытии банковского счета. ФИО1 подтвердил, что ознакомлен с правилами комплексного обслуживания, понимает его текст, выражает свое согласие с ними обязуется их выполнять. Банк подтворил открытие 30.09.2020 счета №. По счету ИП «ФИО1» №, за период с 01.01.2020 по 27.03.2023, открытому в ПАО «ВТБ», было осуществлено движение денежных средств: с использованием данных ФИО1 в общей сумме 4 633 620 рублей 91 копейка.

- сопроводительного документа, предоставленного ПАО «Альфа Банк» № 941/143861 от 04.04.2023 г. с бумажным конвертом с CD-R диском со сведениями в отношении ИП «ФИО1» из которого следует, что 30.09.2020 индивидуальный предприниматель ФИО1 уведомил ПАО «Альфа Банк» о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору о расчетно-кассовом обслуживании. ФИО1 подтвердил, что ознакомлен с правилами, выражает свое согласие с ними, обязуется их выполнять. Документ заверен подписью, имеющей расшифровку ФИО1 По счету ИП «ФИО1» №, за период с 30.09.2020 по 02.02.2020, открытому в ПАО «Альфа Банк», было осуществлено движение денежных средств в общей сумме 1 026 935 рублей.

- сопроводительного документа, предоставленного АО КБ «Модульбанк» № 4444/02 от 10.04.2023 г. с бумажным конвертом с CD-R диском со сведениями в отношении ИП «ФИО1» из которого следует, что 30.09.2020 индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился с заявлением об открытии банковского счета. ФИО1 подтвердил, что ознакомлен с правилами банковского обслуживания, выражает свое согласие с ними, обязуется их выполнять. Документ заверен подписью, имеющей расшифровку ФИО1 По счету ИП «ФИО1» №, за период с 05.10.2020 (дата открытия) по 10.01.2021 (дата закрытия), открытому в АО КБ «Модульбанк», осуществлено движение денежных средств в общей сумме 1 300 000 рублей. По счету ИП «ФИО1» №, за период с 30.09.2020 (дата открытия) по 10.01.2021 (дата закрытия), открытому в АО КБ «Модульбанк», было осуществлено движение денежных средств в общей сумме 6 511 720 рублей

- сопроводительного документа, предоставленного АО АКБ «Авангард» № 262/12449 от 28.03.2023 г. с бумажным конвертом с CD-R диском со сведениями в отношении ИП «ФИО1» из которого следует, что 19.10.2020 индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился с заявлением об открытии банковского счета. ФИО1 подтвердил, что ознакомлен с правилами банковского обслуживания, выражает свое согласие с ними, обязуется их выполнять. Документ заверен подписью, имеющей расшифровку ФИО1 По счету ИП «ФИО1» №, за период с 19.10.2020 (дата открытия) по 30.06.2021 (дата закрытия), открытому в ПАО АКБ «Авангард», было осуществлено движение денежных средств в общей сумме -16 271 874 рубля

- сопроводительного документа, предоставленного ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» № 1/2/23-032699 от 13.04.2023 г, со сведениями в отношении ИП «ФИО1» из которого следует, что 22.10.2020 индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился с заявлением об открытии банковского счета. Документ заверен подписью, имеющей расшифровку ФИО1 По счету ИП «ФИО1» №, за период с 22.10.2020 по 01.04.2023, открытому в ПАО КБ «УБРиР», было осуществлено движение денежных средств в общей сумме 508 230 рублей. По счету ИП «ФИО1» №, открытому в ПАО КБ «УБРиР», за период с 22.10.2020 по 06.11.2020 движение денежных средств отсутствовало. По счету ИП «ФИО1», №, за период с 22.10.2020 по 19.12.2020 открытому в ПАО КБ «УБРиР», было осуществлено движение денежных средств в общей сумме 301 200 рублей (т. 1 л.д. 158-169, 170-241, т. 2 л.д. 1-40), которые признаны вещественными доказательствами. (т. 2 л.д. 41-44)

Представленные государственным обвинителем в качестве доказательств фрагменты статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также статей 3, 9 Федерального закона от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (т. 1 л.д. 175), судом во внимание не принимаются, поскольку они не соответствуют требованиям, предъявляемым ст. 74 УПК РФ к доказательствам.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО1 в совершении инкриминируемого ему деяния. Все представленные стороной обвинения, перечисленные выше доказательства, согласуются между собой, не содержат взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств дела, получены в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, являются относимыми, допустимыми, достаточными, в связи с чем приняты судом.

Показания подсудимого, данные в ходе предварительного расследования, являются последовательными, логичными, соотносятся как между собой по существенным обстоятельствам, так и с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании. Показания подсудимого, данные в ходе предварительного расследования, судом принимаются во внимание, как достоверные, поскольку они даны в присутствии защитника, ФИО1 перед допросом разъяснены положения ч. 4 ст. 46 УПК РФ, а также ст. 51 Конституции Российской Федерации, замечаний на протокол допроса не поступило, в протоколе допроса имеется надпись: «С моих слов записано верно, мною прочитано», сделанная ФИО1

Так показания подсудимого согласуются с изложенными в приговоре показаниями свидетеля Свидетель №5, а так же материалами дела: протоколами осмотров мест происшествий; протоколами осмотров документов.

Оснований не доверять показаниям свидетеля у суда не имеется, поскольку не было установлено как обстоятельств, указывающих на возможность оговора кем-либо подсудимого, так и обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в привлечении его к уголовной ответственности.

Так, судом установлено, что ФИО1 при оформлении статуса индивидуального предпринимателя (ИП) и в дальнейшем при открытии специальных банковских счетов с возможностью дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств, не имел цели осуществления деятельности в качестве ИП, этой деятельностью не занимался, совершил указанные действия по просьбе третьего лица, которое пообещало ему денежное вознаграждение за использование статуса ИП на его имя и его специальных банковских счетов не в интересах ФИО1, а в своих интересах. Оформление статуса ИП и оформление специальных банковских счетов с возможностью дистанционного банковского обслуживания посредством специальных электронных средств выполнено ФИО1 под руководством третьего лица, после оформления все документы и электронные средства были им переданы третьему лицу, в дальнейшем ФИО1 не контролировал деятельность ИП, оформленного на его имя, как не контролировал и банковские счета, которые использовались этим ИП, не имел доступа к банковским счетам и документации.

Судом достоверно установлено, что ФИО1, открывая расчетные счета в банках, получая банковские карты и электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО и доступ к электронным средствам платежа, не намеревался использовать их в собственных целях, а по предварительной договоренности, за денежное вознаграждение намеревался передать (сбыть) неустановленному лицу.

Признак неправомерности использования электронных средств платежа вытекает из оформления ФИО1 этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьим лицом денежных операций с использованием средств платежа ФИО1 не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», что нашло свое отражение в Правилах открытия и обслуживания расчетных счетов, с которыми ФИО1 был надлежащим образом ознакомлен.

При этом, ФИО1 понимал, что использование другим лицом полученных им в банках электронных средств платежей и электронных носителей информации, в том числе банковских карт, в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что совершая указанные действия, ФИО1 действовал с прямым умыслом.

При этом, полученные ФИО1 электронные средства и электронные носители информации по своим свойствам (функционалу) позволяли неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств, то есть понятие «электронное средство платежа» является более широким и включает в себя и электронные носители информации, то есть банковские карты.

Учитывая сложившуюся ситуацию, суд не усматривает оснований для квалификации действий подсудимого по иным статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

Действия подсудимого ФИО1 верно квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление, которое совершил ФИО1, отнесено уголовным законом к категории тяжких, учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

При определении меры наказания суд учитывает данные, характеризующие личность ФИО1 который по месту жительства характеризуется посредственно, трудоустроен. На учете у врачей нарколога и психиатра не состоит. С учетом анализа поведения подсудимого в судебном заседании, где он правильно понимал ход происходящих событий, принимая во внимание материалы дела, касающиеся его личности, обстоятельства совершенного преступления, психическое состояние подсудимого не вызывает сомнений у суда, поэтому суд признает ФИО1 вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает – явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных показаний по событию преступления. На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств, признание вины, раскаяние в содеянном.

При назначении наказания подсудимому суд, руководствуясь необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, необходимость влияния назначаемого наказания на исправление осужденного, полагает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, со штрафом с применением положений ч. 3 ст. 46 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает, поскольку не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния.

Вместе с тем, учитывая смягчающие наказание обстоятельства, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, характеристику личности подсудимого, тот факт, что подсудимый официально трудоустроен, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно без реального отбывания наказания. В связи с чем, к подсудимому возможно применить положения ст. 73 УК РФ и установить испытательный срок, в течение которого ФИО1 должен будет своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ на осужденного необходимо возложить исполнение определенных обязанностей.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы суд не усматривает, исходя из характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, наличия работы.

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого, а также с учетом возможности получения подсудимым заработной платы и иного дохода.

Основания для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности, назначенного наказания, в соответствии с гл. 11, гл. 12 УК РФ, не установлены.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ суд полагает возможным освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 ФИО15 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей с рассрочкой его выплаты на 10 месяцев по 10 000 рублей ежемесячно.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на условно осужденного в период испытательного срока следующие обязанности:

- в течение 10 дней со дня вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства (пребывания);

- не менять место жительства (пребывания) без письменного уведомления уголовно-исполнительной инспекции;

- один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф необходимо перечислить по следующим реквизитам: Получатель - Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (СУ СК России по Приморскому краю л/с <***>), ИНН <***>, КПП 254001001, банк получателя - Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток, БИК 010507002, номер счета получателя платежа 03100643000000012000, корсчет 40102810545370000012, код ОКТМО – 05701000, КБК 41711603122019000140, наименование платежа – уголовный штраф статья 187 УК РФ, статус – 13, УИН 41700000000010862441.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО1, оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу отменить.

Процессуальные издержки возместить за счёт средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства по делу: один сопроводительный документ, предоставленный ПАО «Сбербанк» № 270-22HH/3HO0282781734 от 30.03.2023 с бумажным конвертом с CD-R диском со сведениями о движении денежных средств по банковскому счету № за период с 01.01.2020 по 29.03.2023, со сведениями касающимися ИП «ФИО1»; один сопроводительный документ, предоставленный ПАО «ВТБ» № 63774/422278 от 27.03.2023 со сведениями касающимися ИП «ФИО1»; один сопроводительный документ, предоставленный АО «Альфа-Банк» № 941/143861 от 04.04.2023 с бумажным конвертом с CD-R диском со сведениями касающимися ИП «ФИО1»; один сопроводительный документ, предоставленный АО КБ «Модульбанк» № 4444/02 от 10.04.2023 с бумажным конвертом с CD-R диском со сведениями об открытии расчетных счетов №, №, сведения касающиеся ИП «ФИО1»; один сопроводительный документ, предоставленный ПАО АКБ «Авангард» № 262/12449 от 28.03.2023 с приложением на 5-и листах со сведениями касающимися ИП «ФИО1» с бумажным конвертом с CD-R диском; один сопроводительный документ, предоставленный ПАО КБ «УБРиР» № 1/2/23-032699 от 13.04.2023 с приложением на 10-и листах со сведениями о деятельности ИП «ФИО1»; одно сопроводительное письмо из Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю №15-11-386/18664 от 18.05.2023 с регистрационным делом ИП «ФИО1» на 8-и листах; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №ИЭ9965-23-54476667 от 16.07.2023 на 6 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Приморского краевого суда, через Пожарский районный суд, в течение 15 суток со дня его постановления. Дополнительная жалоба может быть подана не позднее пяти дней до дня рассмотрения дела апелляционной инстанцией. Осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в суде апелляционной инстанции, о чём он указывает в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления. Осуждённый имеет право на защиту в апелляционной инстанции.

Председательствующий судья Шевцов А.С.