Приговор № 1-181/2016 1-7/2017 от 12 апреля 2017 г. по делу № 1-181/2016

Дело № 1-7/2017


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

13 апреля 2017 года г. Гуково Ростовской области

Судья Гуковского городского суда Ростовской области Батура Н.В.,при секретаре Десятниковой Л.А.,

с участием государственных обвинителей – зам. прокурора г.Гуково Столярова Д.Г., пом. прокурора г. Гуково Султанова Т.Б.,

потерпевших: Г.В., Ш.А., Ч.Ю., А.П., Ш.А., К.С,, К.А., А.О., Щ.А., Ч.А., Я.И., К.В., Т.В., Ж.Т., Х.В., К.О., К.Е., Е.А., К.В., И.Н., Р.А., Ж.А., Т.Л., П.И., С.В., Ю.Ю., Ч.А., Б.Е., И.А., Ш.М., С.С., К.В., Д.С., Ч.О., П.Е., Ф.С., Т.И., К.А., Т.О., Я.Н., З.В., З.В., П.А., Г.С., Б.О., П.Д., Ш.О., Н.В., П.И., Г.С., Б.В., П.Н., О.В., А.А., С.Н., К.А., Р.Н., Ч.Н., К.И., Ч.М., Б.Н., Д.А., Т.А., Ш.Г., Л.С., Р.Л., Б.А., К.Т., П.Е., К,В., А.А., О.О., П.И., Л.П., Г.Л., Р.Д., Т.А., Д.А., Ж.Р., Л.С., Б.С., Б.Е., Р.С., С.Л., З.С., Ф.С., Д.Е., К.А., А.И., Б.С., А.Е., М.Р., Б.А., Ш.А., Р.А., Р.М., Т.В., Д.И., К.Г., К.В., К.А., К.А., И.И., С.М., Л.И., Б.О., К.А., К.Е., К.А., С.В., М.Н., О.И., Л.Г., Б.Г., Ц.Р., С.Т., С.О., И.В., И.Е., П.Е., Ш.Л., Г.С., Е.И., К.В., К.В., М.Е., М.С., С.И., С.А., К.В., С.Н., Л.Р.,

подсудимого ФИО1,

защитников Ахмедовой Ф.Н., Качанова Н.А., Пожидаевой О.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>, не судимого,

содержащегося под стражей по данному уголовному делу с 12.08.2016,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 145.1, ч.2 ст. 201 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 являясь на основании протокола № общего собрания участников ООО «К» ИНН № от 04.10.2012, приказа о приеме на работу № от 09.10.2012, в период с 09.10.2012 генеральным директором ООО «К», юридический <адрес>, согласно п.п. 6.1, 14.1, 16.2, 16.4 Устава ООО «К», утвержденного 26.07.2010, единоличным исполнительным органом, выполняя в обществе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществляя руководство текущей деятельностью общества, действуя от имени Общества без доверенности, представляя его интересы и совершая сделки, издавая приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, при этом должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Согласно п. 5.1 трудового договора от 09.10.2012 заключенного между ФИО1 и ООО «К», генеральный директор ООО «К» ФИО1 обязан осуществлять руководство текущей деятельностью Общества; обеспечивать выполнение Обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и местными бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, кредиторами, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы; организовывать бухгалтерский учет и предоставление отчетности; распоряжаться имуществом, включая денежные средства; соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Общества и иные локальные нормативные акты; соблюдать трудовую дисциплину.

ООО «К» имеет обособленное подразделение - <данные изъяты> филиал ООО «К» ИНН №, юридический <адрес>. Согласно положению о <данные изъяты> филиале ООО «К», утвержденному протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «К» от 24.05.2013 №, филиал является обособленным подразделением, расположенным вне места нахождения общества, и осуществляет все его функции, в том числе функции представительства и не является юридическим лицом, для учета своей деятельности филиал не ведет отдельной бухгалтерский баланс и не открывает собственные банковские счета, имущество и средства филиала учитываются на балансе общества, ООО «К» уплачивает налоги по месту нахождения филиала в порядке, установленном законодательством РФ, ответственность за деятельность филиала несет создавшее его общество, планирование экономической деятельности филиала осуществляется обществом, которое определяет ее основные направления.

В период с 10.04.2015 по 11.03.2016, генеральный директор ООО «К»ФИО1, игнорируя законные права и интересы работников <данные изъяты> филиала ООО «К», гарантированные ч.3 ст. 37 Конституции РФ на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и ст. 2 Трудового Кодекса РФ об обеспечении работодателем права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное существование человека не ниже установленного Федеральным законом минимального размера оплаты труда, будучи обязанным согласно ст. 136 Трудового Кодекса РФ и в соответствии с п.3.2 Правил внутреннего трудового распорядка в обществе, соблюдать оговоренные в трудовом договоре и Положении об оплате труда и премировании условия оплаты труда, выдавать заработную плату в установленные сроки (10-го числа заработная плата начисляется под расчет за прошедший месяц, а 25-го числа начисляется заработная плата за первую половину текущего месяца (аванс)), имея реальную возможность выплатить работникам <данные изъяты> филиала ООО «К» заработную плату: за март-декабрь 2015 года точно и в срок, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, выразившуюся в существенном нарушении важнейших конституционных прав работников <данные изъяты> филиала ООО «К» на вознаграждение за труд, предвидя наступление общественно опасных последствий, желая их наступления, с целью невыплаты заработной платы работникам <данные изъяты> филиала ООО «К» за март-декабрь 2015 года свыше двух месяцев, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, выраженных в стремлении извлечь выгоду имущественного характера для себя, сохранить свою должность и заработную плату на руководящей должности в ООО «К», а также распоряжаться денежными средствами ООО «К» по своему усмотрению, располагая необходимыми денежными средствами в размере 792731648,23 рублей, достаточными для выплаты заработной платы, направил данные денежные средства на цели, не связанные с выплатой заработной платы работникам <данные изъяты> филиала ООО «К», путем перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «К» на расчетные счета третьих лиц для административно-хозяйственных нужд, на основании распорядительных писем, поступивших от организаций, учредителем и акционером, которых являлось ООО «К».

Так ФИО1 являясь генеральным директором ООО «К», действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, в нарушение ст.ст. 7, 37 Конституции РФ, ст.ст. 2, 22, 136, 140 Трудового кодекса РФ, ст. 855 ГК РФ не исполнил обязанность по выплате заработной платы, полностью не выплатив в течение свыше двух месяцев заработную плату работникам <данные изъяты> филиала ООО «К», расположенного по <адрес>:

- в период с 10.04.2015 по 11.06.2015 заработную плату за март 2015 года, по сроку полного расчета 10.04.2015 следующим работникам <данные изъяты> филиала ООО «К»: Б.О. в размере 8740,39 рублей, Ш.А. размере 1801,80 рублей, то есть 2 работникам <данные изъяты> филиала ООО «К» на общую сумму 10542,19 рублей;

- в период с 10.05.2015 по 11.07.2015 заработную плату за апрель 2015 года, по сроку полного расчета 10.05.2015 следующим работникам <данные изъяты> филиала ООО «К»: А.В. в размере 29470,08 рублей, Б.О. в размере 8740,39 рублей, Б.С. в размере 11820,20 рублей, Б.В. в размере 18429,20 рублей, П.Н. в размере 17929,56 рублей, С.Н. в размере 5486,67 рублей, то есть 6 работникам <данные изъяты> филиала ООО «К» на общую сумму 91876 рублей;

- в период с 10.06.2015 по 11.08.2015 заработную плату за май 2015 года, по сроку полного расчета 10.06.2015 следующим работникам <данные изъяты> филиала ООО «К»: А.Е. в размере 13530,42 рублей, А.И. в размере 13761,22 рублей, А.А. в размере 20192 рубля, А.П. в размере 12910,33 рубля, А.О. в размере 11317,24 рубля, А.А. в размере 32337 рублей, Б.А. в размере 38696,23 рубля, Б.О. в размере 8740,39 рублей, Б.С. в размере 1446,57 рублей, Б.В. в размере 47294,11 рублей, Б.А. в размере 36391,43 рублей, Б.Е. в размере 15487,06 рублей, Б.О. в размере 9064 рубля, Б.А. в размере 10771,45 рублей, Г.С. в размере 28526,52 рублей, Г.Л. в размере 25113,69 рублей, Г.С. в размере 24877,88 рублей, Г.В. в размере 17157,36 рублей, Д.А. в размере 22773,11 рублей, Д.С. в размере 10440 рублей, Д.И. в размере 28398,50 рублей, Д.И. в размере 11232,18 рублей, Д.А. в размере 31698,32 рублей, Д.Е. в размере 13439,12 рублей, Е.А. в размере 21569,23 рублей, Е.И. в размере 21750 рублей, Ж.А. в размере 13203,57 рублей, Ж.Т. в размере 10141,66 рублей, Ж.А. в размере 21237 рублей, Ж.Р. в размере 56550 рублей, З.С. в размере 9752 рубля, З.В. в размере 6525 рублей, И.А. в размере 15268,29 рублей, И.И. в размере 45883,17 рублей, И.Н. в размере 27092,38 рублей, К.И. в размере 10878,89 рублей, К.А. в размере 29754 рубля, К.А. в размере 27589,06 рублей, К.Г. в размере 12319,88 рублей, К.Е. в размере 10440 рублей, К.О. в размере 10440 рублей, К.В. в размере 12723,24 рублей, К.И. в размере 24987,06 рублей, К.В. в размере 8892,33 рублей, К.А. в размере 4319,97 рублей, К.Т. в размере 12441 рублей, К.А. в размере 13835,28 рублей, К.В. в размере 17293,76 рублей, К.В. в размере 19211,62 рубля, К.В. в размере 18393,65 рубля, К.Е. в размере 7670,14 рублей, К.В. в размере 29435,05 рублей, К.А. в размере 10622 рубля, К.А. в размере 10459,33 рублей, К.А. в размере 17244,21 рублей, К.А. в размере 21960,33 рублей, К.С, в размере 26890 рублей, К,В. в размере 6192,64 рублей, К.В, в размере 18420,15 рублей, Л.С. в размере 25673,73 рубля, Л.Ю. в размере 20679,72 рублей, Л.П. в размере 9506,90 рублей, Л.Е. в размере 9335,04 рублей, Л.С. в размере 14516,01 рублей, Н.В. в размере 26753,34 рубля, О.О. в размере 30076,94 рублей, О.В. в размере 18883,41 рублей, П.И. в размере 10910,85 рублей, П.И. в размере 13107,30 рублей, П.Д. в размере 7395 рублей, П.И. в размере 23965,24 рублей, П.Е. в размере 39150 рублей, П.Н. в размере 16721,04 рублей, П.А. в размере 7635,14 рублей, Р.Л. в размере 13920 рублей, Р.Д. в размере 10440 рублей, Р.Н. в размере 9078,14 рублей, Р.М. в размере 16006,60 рублей, Р.Л. в размере 10761,46 рублей, Р.А. в размере 20124,14 рублей, Р.А. в размере 13050 рублей, Р.А. в размере 57427,26 рублей, С.Н. в размере 23578,11 рублей, С.Н. в размере 5486,67 рублей, С.А. в размере 16463,54 рублей, С.Л. в размере 21932 рубля, С.В. в размере 13050 рублей, Т.И. в размере 60502,40 рублей, Т.В. в размере 16530 рублей, Т.А. в размере 8787,02 рублей, Т.А. в размере 28406,53 рублей, Т.А. в размере 27034,51 рублей, Т.В. в размере 23143,63 рублей, Т.О. в размере 10440 рублей, Ф.С. в размере 7495 рублей, Ф.С. в размере 26100 рублей, Х.В. в размере 26183 рубля, Х.В. в размере 22137,52 рублей, Х.С. в размере 13301,73 рублей, Ч.Н. в размере 26761 рубль, Ч.М. в размере 17417 рублей, Ч.Ю. в размере 19201,16 рублей, Ч.А. в размере 34148 рублей, Ч.А. в размере 26530,79 рублей, Ш.Г. в размере 12354 рублей, Ш.М. в размере 86569,48 рублей, Ш.О. в размере 21932 рубля, Ш.А. в размере 25878,03 рублей, Ш.М. в размере 27561 рубль, Ш.А. в размере 12580,60 рублей, Ш.А. в размере 11655,76 рублей, Щ.А. в размере 10440 рублей, Ю.Ю. в размере 6525 рублей, Я.В. в размере 20244,86 рублей, Я.Н. в размере 9778,14 рублей, то есть 115 работникам <данные изъяты> филиала ООО «К» на общую сумму 2278773 рублей;

- в период с 10.07.2015 по 11.09.2015 заработную плату за июнь 2015 года, по сроку полного расчета 10.07.2015 следующим работникам <данные изъяты> филиала ООО «К»: А.Е. в размере 14305 рублей, А.И. в размере 13263,39 рублей, А.А. в размере 22427,67 рубля, А.П. в размере 13482,89 рубля, А.О. в размере 13224,64 рубля, А.А. в размере 30980 рублей, Б.А. в размере 14497,72 рубля, Б.О. в размере 8740,39 рублей, Б.С. в размере 17079,86 рублей, Б.Е. в размере 21750 рублей, Б.А. в размере 2658,29 рублей, Б.Е. в размере 16654,84 рублей, Б.С. в размере 7480,72 рублей, Б.Н. в размере 41223,22 рублей, Б.О. в размере 9064 рубля, Б.А. в размере 8932,85 рублей, Г.С. в размере 30778,93 рублей, Г.Л. в размере 26644,46 рублей, Г.С. в размере 40855,02 рублей, Г.В. в размере 19860,26 рублей, Д.А. в размере 19058,98 рублей, Д.С. в размере 10440 рублей, Д.И. в размере 30796,10 рублей, Д.И. в размере 13353,96 рублей, Д.Е. в размере 25566,17 рублей, Е.А. в размере 13952,71 рублей, Ж.А. в размере 8500,76 рублей, Ж.Т. в размере 7399,50 рублей, Ж.А. в размере 27501,27 рублей, Ж.Р. в размере 56550 рублей, И.А. в размере 9578,31 рублей, И.И. в размере 13730,33 рублей, И.Н. в размере 39846,86 рублей, К.И. в размере 13196,38 рублей, К.А. в размере 21635,62 рублей, К.А. в размере 19454 рубля, К.А. в размере 32410,17 рублей, К.Г. в размере 14371,83 рублей, К.О. в размере 10440 рублей, К.В. в размере 16364,38 рублей, К.И. в размере 9221,45 рублей, К.В. в размере 5839,87 рублей, К.А. в размере 7296,78 рублей, К.М. в размере 994,86 рублей, К.А. в размере 15076,41 рублей, К.В. в размере 17833,94 рублей, К.Е. в размере 8668,36 рублей, К.В. в размере 34565,91 рублей, К.А. в размере 10622 рубля, К.А. в размере 20079,81 рублей, К.А. в размере 26137,80 рублей, К.С, в размере 33178,90 рублей, К,В. в размере 26890,04 рублей, К.В, в размере 16700,55 рублей, Л.С. в размере 27903,33 рубля, Л.Ю. в размере 16819,88 рублей, Л.П. в размере 18975,17 рублей, Л.Т. в размере 5572,93 рублей, Л.Е. в размере 7468,64 рублей, Л.С. в размере 15114,15 рублей, М.Н. в размере 4588,70 рублей, М.Р. в размере 6598,73 рублей, Н.В. в размере 35710,11 рубля, О.О. в размере 19347,01 рублей, О.В. в размере 27380,32 рублей, П.И. в размере 23505,37 рублей, П.И. в размере 11799,87 рублей, П.Д. в размере 7395 рублей, П.И. в размере 11260 рублей, П.Е. в размере 39150 рублей, П.Н. в размере 19678,26 рублей, П.А. в размере 11698,84 рублей, Р.Л. в размере 13920 рублей, Р.Д. в размере 10440 рублей, Р.Н. в размере 13168,12 рублей, Р.М. в размере 13050,19 рублей, Р.Л. в размере 25710,56 рублей, Р.А. в размере 25867,08 рублей, Р.А. в размере 13050 рублей, С.М. в размере 24969 рублей, С.Н. в размере 8907,99 рублей, С.Н. в размере 5486,67 рублей, С.А. в размере 16556,55 рублей, С.В. в размере 13050 рублей, Т.И. в размере 10992,35 рублей, Т.Л. в размере 29772,56 рублей, Т.В. в размере 16530 рублей, Т.А. в размере 8635,79 рублей, Т.А. в размере 24420,98 рублей, Т.А. в размере 38710,10 рублей, Т.В. в размере 12485,26 рублей, Т.О. в размере 10440 рублей, Ф.С. в размере 7395 рублей, Ф.С. в размере 26100 рублей, Х.В. в размере 30497,92 рубля, Х.В. в размере 33635,68 рублей, Х.С. в размере 13401,46 рублей, Ч.Н. в размере 21124 рубля, Ч.М. в размере 8773,05 рублей, Ч.Ю. в размере 18906,17 рублей, Ч.О. в размере 5269,89 рублей, Ч.А. в размере 27820,38 рублей, Ш.Г. в размере 12354 рублей, Ш.М. в размере 87000 рублей, Ш.А. в размере 14958,12 рублей, Ш.М. в размере 15103 рубля, Ш.А. в размере 13406,64 рублей, Ш.А. в размере 26463,20 рублей, Щ.А. в размере 10440 рублей, Ю.Ю. в размере 6525 рублей, Я.В. в размере 33198,72 рублей, Я.Н. в размере 7935,18 рублей, то есть 112 работникам <данные изъяты> филиала ООО «К» на общую сумму 2064651,39 рублей;

- в период с 10.08.2015 по 11.10.2015 заработную плату за июль 2015 года, по сроку полного расчета 10.08.2015 следующим работникам <данные изъяты> филиала ООО «К»: А.Е. в размере 12573,86 рублей, А.И. в размере 22001,30 рубль, А.А. в размере 13232 рубля, А.П. в размере 12093,08 рубля, А.О. в размере 14712,66 рубля, А.А. в размере 1200 рублей, Б.А. в размере 29655,01 рубля, Б.О. в размере 50 рублей, Б.А. в размере 5084,87 рублей, Б.Е. в размере 707,29 рублей, Б.С. в размере 3582,10 рублей, Б.Н. в размере 34025,61 рублей, Б.О. в размере 7172,09 рубля, Б.А. в размере 16783,19 рублей, Г.С. в размере 14785,24 рублей, Г.Л. в размере 22877,68 рублей, Г.С. в размере 19411,99 рублей, Г.В. в размере 16267,24 рублей, Д.А. в размере 14543,69 рублей, Д.С. в размере 4538,39 рублей, Д.И. в размере 31021,72 рублей, Д.И. в размере 12017,92 рублей, Д.А. в размере 3804,80 рублей, Д.Е. в размере 31514,02 рублей, Е.А. в размере 13103,13 рублей, Ж.А. в размере 3845,12 рублей, Ж.Т. в размере 7810,30 рублей, Ж.А. в размере 23849,99 рублей, Ж.Р. в размере 44256,57 рублей, З.В. в размере 22524,14 рублей, З.С. в размере 7255,43 рублей, З.В. в размере 2836,87 рублей, И.А. в размере 1272,52 рублей, И.И. в размере 24005,36 рублей, И.Н. в размере 34047,52 рублей, К.И. в размере 11429,76 рублей, К.А. в размере 5568 рублей, К.А. в размере 40757,34 рублей, К.Г. в размере 10644,86 рублей, К.Е. в размере 3630,91 рублей, К.О. в размере 8170,30 рублей, К.В. в размере 3814,57 рублей, К.И. в размере 8565,25 рублей, К.В. в размере 4660,80 рублей, К.А. в размере 2252,92 рублей, К.Т. в размере 16487,04 рублей, К.А. в размере 5401,77 рублей, К.А. в размере 13856,73 рублей, К.В. в размере 17293,76 рублей, К.В. в размере 15033,59 рублей, К.В. в размере 17203,22 рублей, К.Е. в размере 7872,12 рублей, К.В. в размере 13148,72 рублей, К.А. в размере 4721,39 рубля, К.А. в размере 5004,30 рублей, К.А. в размере 38076,25 рублей, К.А. в размере 19301,96 рублей, К.С, в размере 13278,65 рублей, К,В. в размере 12272,52 рублей, К.В, в размере 17302,12 рублей, Л.С. в размере 29320,49 рубля, Л.Ю. в размере 17122,37 рублей, Л.П. в размере 2631,02 рублей, Л.Т. в размере 7042,81 рублей, Л.Г. в размере 11272,20 рублей, Л.Е. в размере 7908,22 рублей, Л.С. в размере 14227,27 рублей, Н.В. в размере 30647,59 рублей, О.О. в размере 17825,59 рублей, О.В. в размере 2319,60 рублей, П.И. в размере 17413,99 рублей, П.И. в размере 13050 рублей, П.Д. в размере 5787,17 рублей, П.И. в размере 7316,69 рублей, П.Е. в размере 33139,79 рублей, П.Н. в размере 17293,76 рублей, П.А. в размере 30314,25 рублей, Р.Л. в размере 10894,74 рублей, Р.Д. в размере 10440 рублей, Р.Н. в размере 3814,80 рублей, Р.М. в размере 13622,72 рублей, Р.Л. в размере 746,72 рублей, Р.А. в размере 26645,03 рублей, Р.А. в размере 13050 рублей, Р.А. в размере 19824,73 рублей, С.М. в размере 24969 рублей, С.Н. в размере 22536,63 рублей, С.Н. в размере 50 рублей, С.А. в размере 13843,47 рублей, С.Л. в размере 17204,22 рублей, С.В. в размере 10213,13 рублей, Т.И. в размере 5021,62 рублей, Т.Л. в размере 35745,6 рублей, Т.В. в размере 12936,57 рублей, Т.А. в размере 4249,81 рублей, Т.А. в размере 30665,52 рублей, Т.А. в размере 22522,31 рублей, Т.В. в размере 18490,33 рублей, Т.О. в размере 14520,11 рублей, Ф.С. в размере 5787,17 рублей, Ф.С. в размере 26100 рублей, Х.В. в размере 37867,63 рубля, Х.В. в размере 31212,33 рублей, Х.С. в размере 6561,95 рублей, Ч.Н. в размере 5568 рубля, Ч.М. в размере 2000 рублей, Ч.Ю. в размере 16340,56 рублей, Ч.А. в размере 24680,14 рублей, Ш.Г. в размере 9668,04 рублей, Ш.М. в размере 68086,87 рублей, Ш.О. в размере 17204,22 рублей, Ш.М. в размере 4176 рубля, Ш.А. в размере 13762,84 рублей, Ш.А. в размере 2025,30 рублей, Щ.А. в размере 4539,39 рублей, Ю.Ю. в размере 5106,57 рублей, Я.В. в размере 31703,55 рублей, Я.Н. в размере 6857,76 рублей, то есть 118 работникам <данные изъяты> филиала ООО «К» на общую сумму 1760098,01 рублей;

- в период с 10.09.2015 по 11.11.2015 заработную плату за август 2015 года, по сроку полного расчета 10.09.2015 следующим работникам <данные изъяты> филиала ООО «К»: А.Е. в размере 11317,20 рублей, А.А. в размере 27891,38 рубля, А.П. в размере 15981,31 рубля, А.О. в размере 11317,20 рубля, А.А. в размере 26955,49 рублей, Б.А. в размере 15394,48 рубля, Б.О. в размере 50 рублей, Б.Е. в размере 19679,05 рублей, Б.А. в размере 6752,10 рублей, Б.Е. в размере 4628,55 рублей, Б.С. в размере 4433,02 рублей, Б.Н. в размере 20579,40 рублей, Б.О. в размере 9064 рубля, Г.С. в размере 31122,60 рублей, Г.Л. в размере 1117,77 рублей, Г.С. в размере 40449,91 рублей, Г.В. в размере 20404,48 рублей, Д.А. в размере 19683,78 рублей, Д.С. в размере 10440 рублей, Д.И. в размере 17588,46 рублей, Д.И. в размере 18499,44 рублей, Д.Е. в размере 17433,46 рублей, Е.А. в размере 11503,21 рублей, Ж.А. в размере 3315,83 рублей, Ж.Т. в размере 7396,90 рублей, Ж.А. в размере 15107,07 рублей, Ж.Р. в размере 56532,39 рублей, З.С. в размере 9752 рублей, З.В. в размере 6525 рублей, И.А. в размере 28061,17 рублей, И.И. в размере 24773,16 рублей, И.Н. в размере 50615,09 рублей, К.И. в размере 10682,04 рублей, К.А. в размере 25253,60 рублей, К.А. в размере 12376,71 рублей, К.Г. в размере 14004,39 рублей, К.Е. в размере 10440 рублей, К.О. в размере 12623,53 рублей, К.В. в размере 15593,84 рублей, К.И. в размере 7721,19 рублей, К.Т. в размере 8887,29 рублей, К.М. в размере 4722,57 рублей, К.А. в размере 25565,22 рублей, К.В. в размере 21617,20 рублей, К.В. в размере 5756,65 рублей, К.В. в размере 26064,16 рублей, К.Е. в размере 7364,29 рублей, К.В. в размере 30521,25 рублей, К.А. в размере 10622 рубля, К.А. в размере 8377,36 рублей, К.А. в размере 23286,33 рублей, К.С, в размере 30805,10 рублей, К,В. в размере 4060,65 рублей, К.В, в размере 29478,61 рублей, Л.С. в размере 15548,23 рубля, Л.Ю. в размере 12924,95 рублей, Л.П. в размере 21971,61 рублей, Л.Т. в размере 12462,15 рублей, Л.Г. в размере 11272,20 рублей, Л.Е. в размере 12800,88 рублей, Л.С. в размере 14292,58 рублей, Н.В. в размере 18173,63 рублей, О.О. в размере 6286,48 рублей, О.В. в размере 11647,27 рублей, П.И. в размере 18846,61 рублей, П.И. в размере 13050 рублей, П.Д. в размере 7395 рублей, П.И. в размере 8855,35 рублей, П.Е. в размере 39150 рублей, П.Н. в размере 20408,68 рублей, Р.Л. в размере 13920 рублей, Р.Д. в размере 15467,07 рублей, Р.М. в размере 19992,11 рублей, Р.Л. в размере 9347,16 рублей, Р.А. в размере 14579,19 рублей, Р.А. в размере 13050 рублей, Р.А. в размере 9030,77 рублей, С.В. в размере 9475,97 рублей, С.М. в размере 24969 рублей, С.Н. в размере 7821,43 рублей, С.Н. в размере 50 рублей, С.А. в размере 13713,55 рублей, С.Л. в размере 21932 рублей, С.С. в размере 35670 рублей, С.В. в размере 13050 рублей, Т.И. в размере 19734,46 рублей, Т.Л. в размере 33557,43 рублей, Т.В. в размере 16221,67 рублей, Т.А. в размере 14478,72 рублей, Т.А. в размере 46329,87 рублей, Т.О. в размере 6960 рублей, Ф.С. в размере 10564,70 рублей, Ф.С. в размере 26100 рублей, Х.В. в размере 18841,95 рубля, Х.В. в размере 42866,86 рублей, Ч.Н. в размере 14224,80 рублей, Ч.Ю. в размере 21617,20 рублей, Ч.О. в размере 7042,24 рубля, Ч.А. в размере 16082,30 рублей, Ш.Г. в размере 12354 рубля, Ш.М. в размере 124175,57 рублей, Ш.О. в размере 21932 рубля, Ш.А. в размере 6205,30 рублей, Ш.М. в размере 22519,22 рубля, Ш.А. в размере 12630,02 рублей, Ш.А. в размере 6303,97 рублей, Щ.А. в размере 10440 рублей, Ю.Ю. в размере 6525 рублей, Я.И. в размере 986,36 рублей, Я.В. в размере 16221,13 рублей, Я.Н. в размере 8745,51 рублей, то есть 111 работникам <данные изъяты> филиала ООО «К» на общую сумму 1924315,53 рублей;

- в период с 10.10.2015 по 11.12.2015 заработную плату за сентябрь 2015 года, по сроку полного расчета 10.10.2015 следующим работникам <данные изъяты> филиала ООО «К»: А.Е. в размере 13580,84 рублей, А.И. в размере 5932,18 рублей, А.А. в размере 1021,24 рубля, А.П. в размере 11949,98 рублей, А.О. в размере 13266,26 рублей, А.А. в размере 1226 рублей, Б.А. в размере 24542,75 рубля, Б.О. в размере 50 рублей, Б.Е. в размере 21750 рублей, Б.Н. в размере 14886,32 рублей, Б.О. в размере 9064 рубля, Г.С. в размере 1636,52 рублей, Г.В. в размере 9609,45 рублей, Г.Л. в размере 16214,17 рублей, Г.С. в размере 18398,97 рублей, Г.В. в размере 19637,48 рублей, Д.А. в размере 16396,17 рублей, Д.С. в размере 9879,40 рублей, Д.И. в размере 17514,50 рублей, Д.И. в размере 5224,04 рублей, Д.Е. в размере 13295,28 рублей, Е.А. в размере 7255,24 рублей, Е.И. в размере 21750 рублей, Ж.А. в размере 17471,41 рублей, Ж.Т. в размере 7265,50 рублей, Ж.А. в размере 12263,48 рублей, Ж.Р. в размере 56550 рублей, З.В. в размере 9415,21 рублей, З.С. в размере 9752 рублей, З.В. в размере 6525 рублей, И.И. в размере 3392,34 рублей, И.Н. в размере 1375,55 рублей, К.И. в размере 19977,64 рублей, К.А. в размере 3261,64 рублей, К.А. в размере 14138,30 рублей, К.Г. в размере 2583,70 рублей, К.Е. в размере 10440 рублей, К.О. в размере 8542,18 рублей, К.И. в размере 3762,41 рублей, К.В. в размере 26487,80 рублей, К.Т. в размере 12441 рубль, К.М. в размере 948,91 рублей, К.А. в размере 2601,08 рублей, К.В. в размере 19333,48 рублей, К.В. в размере 17203,25 рублей, К.Е. в размере 7265,50 рублей, К.А. в размере 9966,20 рублей, К.А. в размере 4077,25 рублей, К.В, в размере 4787,03 рублей, Л.С. в размере 15559,54 рубля, Л.Ю. в размере 8921,62 рублей, Л.П. в размере 4714,51 рублей, Л.Г. в размере 13430,96 рублей, Л.И. в размере 27555,10 рублей, Л.С. в размере 13050 рублей, М.Е. в размере 5295,36 рублей, Н.В. в размере 18377,88 рублей, О.О. в размере 31447,03 рублей, О.В. в размере 15906,76 рублей, П.И. в размере 13385,53 рублей, П.И. в размере 13050 рублей, П.Д. в размере 7395 рублей, П.И. в размере 20089,83 рублей, П.Е. в размере 39150 рублей, П.Н. в размере 21617,20 рублей, П.А. в размере 1272,52 рубля, Р.Л. в размере 13920 рублей, Р.Д. в размере 5694,95 рублей, Р.М. в размере 6956,26 рублей, Р.Л. в размере 13431,96 рублей, Р.С. в размере 17155,37 рублей, Р.А. в размере 36306,90 рублей, Р.А. в размере 13050 рублей, Р.А. в размере 11453,56 рублей, С.В. в размере 6588,78 рублей, С.М. в размере 24969 рублей, С.И. в размере 10538,64 рублей, С.Н. в размере 13414 рублей, С.А. в размере 7377,36 рублей, С.Н. в размере 50 рублей, С.А. в размере 19724,82 рублей, С.Л. в размере 21093,31 рублей, С.С. в размере 79080,65 рублей, С.В. в размере 13050 рублей, Т.И. в размере 13056,20 рублей, Т.Л. в размере 39150 рублей, Т.В. в размере 16849,81 рублей, Т.А. в размере 4545,04 рублей, Т.А. в размере 1186,60 рублей, Т.А. в размере 370,40 рублей, Т.В. в размере 30122,10 рублей, Т.О. в размере 10440 рублей, Ф.С. в размере 4369,73 рублей, Ф.С. в размере 26100 рублей, Х.В. в размере 36867,32 рубля, Х.В. в размере 5519,48 рублей, Ч.Н. в размере 3368,06 рублей, Ч.Ю. в размере 21617,20 рублей, Ч.А. в размере 34148 рублей, Ч.О. в размере 4882,06 рубля, Ч.А. в размере 35759,82 рублей, Ш.Г. в размере 12354 рубля, Ш.М. в размере 51408,91 рублей, Ш.О. в размере 21656,84 рублей, Ш.А. в размере 2383,93 рублей, Ш.М. в размере 6238,10 рубля, Ш.А. в размере 12631,02 рублей, Ш.А. в размере 15424,56 рублей, Щ.А. в размере 9955,04 рублей, Ю.Ю. в размере 6525 рублей, Я.И. в размере 9572,61 рублей, Я.В. в размере 19801,46 рублей, Я.Н. в размере 4179,57 рублей, то есть 113 работникам <данные изъяты> филиала ООО «К» на общую сумму 1610835,48 рублей;

-в период с 10.11.2015 по 11.01.2016 заработную плату за октябрь 2015 года, по сроку полного расчета 10.11.2015 следующим работникам <данные изъяты> филиала ООО «К»: А.Е. в размере 11681,20 рублей, А.И. в размере 50886,15 рублей, А.П. в размере 53338,65 рублей, А.О. в размере 11317,20 рублей, А.А. в размере 67971,36 рублей, Б.А. в размере 71797,92 рубля, Б.О. в размере 50 рублей, Б.Г. в размере 13050 рублей, Б.Е. в размере 21750 рублей, Б.А. в размере 2726,60 рублей, Б.Н. в размере 20181,90 рублей, Б.О. в размере 9064 рубля, Г.С. в размере 81128,47 рублей, Г.Л. в размере 18054,02 рублей, Г.С. в размере 17955,38 рублей, Г.В. в размере 20908,95 рублей, Г.С. в размере 4007,72 рубля, Д.А. в размере 16396,17 рублей, Д.С. в размере 11474,32 рублей, Д.И. в размере 112352,19 рублей, Д.И. в размере 11271,20 рублей, Д.А. в размере 51548,42 рублей, Е.А. в размере 4390,54 рублей, Е.И. в размере 21750 рублей, Ж.А. в размере 49432,02 рублей, Ж.Т. в размере 7341,50 рублей, Ж.А. в размере 8963,13 рублей, Ж.Р. в размере 56550 рублей, З.В. в размере 14790 рублей, З.С. в размере 9752 рублей, З.В. в размере 7788,31 рублей, И.А. в размере 69687,25 рублей, И.В. в размере 91350 рублей, И.Е. в размере 2610 рублей, И.Н. в размере 87455,19 рублей, К.И. в размере 5224,04 рублей, К.В. в размере 28275 рублей, К.А. в размере 83771,92 рублей, К.Е. в размере 10440 рублей, К.О. в размере 10440 рублей, К.В. в размере 67904,32 рублей, К.И. в размере 7029,91 рублей, К.В. в размере 48151,99 рублей, К.А. в размере 27549,40 рублей, К.Т. в размере 17450 рублей, К.В. в размере 17400 рублей, К.А. в размере 50119,71 рублей, К.В. в размере 17293,76 рублей, К.Е. в размере 7737,40 рублей, К.В. в размере 78658,07 рублей, К.Р. в размере 13050 рублей, К.А. в размере 10804 рубля, К.А. в размере 3359,11 рублей, К.С, в размере 79946,22 рублей, К,В. в размере 75928,65 рублей, К.В, в размере 6304,79 рублей, Л.С. в размере 19352,22 рубля, Л.Ю. в размере 1621,54 рублей, Л.П. в размере 58292,67 рублей, Л.Г. в размере 11272,20 рублей, Л.Г. в размере 62640 рублей, Л.С. в размере 13050 рублей, М.С. в размере 17400 рублей, М.Е. в размере 8961 рубль, Н.В. в размере 17972,56 рублей, О.О. в размере 61504,88 рублей, О.И. в размере 15225 рублей, О.В. в размере 55441,89 рублей, П.Е. в размере 25,81 рублей, П.И. в размере 20518,09 рублей, П.И. в размере 13050 рублей, П.Е. в размере 7908,91 рублей, П.Д. в размере 7395 рублей, П.И. в размере 11815,82 рублей, П.Е. в размере 22978,73 рублей, П.Н. в размере 33912,08 рублей, П.А. в размере 75958,02 рубля, Р.Л. в размере 13920 рублей, Р.Д. в размере 10440 рублей, Р.М. в размере 15287,94 рублей, Р.Л. в размере 11271,20 рублей, Р.С. в размере 17400 рублей, Р.А. в размере 68141,22 рублей, Р.А. в размере 13050 рублей, Р.А. в размере 19240,31 рублей, С.О. в размере 56550 рублей, С.Т. в размере 17400 рублей, С.В. в размере 5920,56 рублей, С.М. в размере 24969 рублей, С.И. в размере 17835 рублей, С.Н. в размере 13414 рублей, С.А. в размере 7709,42 рублей, С.Н. в размере 50 рублей, С.А. в размере 1826,78 рублей, С.Л. в размере 21932 рубля, С.В. в размере 13050 рублей, Т.И. в размере 80783,36 рублей, Т.Л. в размере 223350,46 рублей, Т.В. в размере 82389,39 рублей, Т.А. в размере 44147,93 рублей, Т.А. в размере 75462,24 рублей, Т.В. в размере 84656,24 рублей, Т.О. в размере 10440 рублей, Ф.С. в размере 7781,61 рублей, Ф.С. в размере 26100 рублей, Х.В. в размере 17714,36 рублей, Ц.Р. в размере 60900 рублей, Ч.М. в размере 53460,24 рублей, Ч.Ю. в размере 16085,24 рублей, Ч.А. в размере 34147 рублей, Ч.О. в размере 7395 рублей, Ч.А. в размере 7665,62 рублей, Ч.Р. в размере 69600 рублей, Ш.Г. в размере 12354 рубля, Ш.М. в размере 87000 рублей, Ш.О. в размере 21932 рубля, Ш.Л. в размере 4526,31 рублей, Ш.А. в размере 60795,79 рублей, Ш.А. в размере 12631,02 рублей, Ш.А. в размере 72775,48 рублей, Щ.А. в размере 10440 рублей, Ю.Ю. в размере 6525 рублей, Я.И. в размере 8105,60 рублей, Я.В. в размере 17427,91 рублей, Я.Н. в размере 7218,65 рублей, то есть 125 работникам <данные изъяты> филиала ООО «К» на общую сумму 3885124,55 рублей;

- в период с 10.12.2015 по 11.02.2016 заработную плату за ноябрь 2015 года, по сроку полного расчета 10.12.2015 следующим работникам <данные изъяты> филиала ООО «К»: А.Е. в размере 12579,56 рублей, А.О. в размере 11317,20 рублей, Б.О. в размере 50 рублей, Б.Г. в размере 13050 рублей, Б.Е. в размере 21750 рублей, Б.А. в размере 258 рублей, Б.Н. в размере 16883,89 рублей, Б.О. в размере 9064 рубля, Г.Л. в размере 13099,17 рублей, Г.С. в размере 17310,85 рублей, Г.В. в размере 22753,40 рублей, Г.С. в размере 6090 рублей, Д.А. в размере 19078,53 рублей, Д.С. в размере 9914,23 рублей, Д.И. в размере 11939,52 рублей, Е.И. в размере 19561,28 рублей, Ж.Т. в размере 7426,84 рублей, Ж.А. в размере 16799,99 рублей, Ж.Р. в размере 56550 рублей, З.В. в размере 14790 рублей, З.С. в размере 9752 рублей, З.В. в размере 6648,64 рублей, И.В. в размере 91350 рублей, И.Е. в размере 2610 рублей, К.И. в размере 11939,52 рублей, К.А. в размере 410,22 рублей, К.В. в размере 44046,70 рублей, К.Е. в размере 10440 рублей, К.О. в размере 10440 рублей, К.Т. в размере 3129,48 рублей, К.В. в размере 17400 рублей, К.В. в размере 22253 рубля, К.Е. в размере 8709,76 рублей, К.Р. в размере 13050 рублей, К.А. в размере 4404,96 рублей, Л.С. в размере 14969,43 рублей, Л.Ю. в размере 2653,64 рублей, Л.Г. в размере 11939,52 рублей, Л.Е. в размере 1525,40 рублей, Л.Г. в размере 62640 рублей, Л.С. в размере 13050 рублей, М.С. в размере 17400 рублей, М.Е. в размере 8961 рубль, Н.В. в размере 16948,52 рублей, О.И. в размере 15225 рублей, П.Е. в размере 50 рублей, П.И. в размере 18513,24 рублей, П.И. в размере 13050 рублей, П.Е. в размере 17400 рублей, П.Д. в размере 7395 рублей, П.И. в размере 16897,51 рублей, П.Е. в размере 39150 рублей, П.Н. в размере 5521,85 рублей, Р.Л. в размере 13920 рублей, Р.Д. в размере 10440 рублей, Р.М. в размере 14078,20 рублей, Р.Л. в размере 11939,52 рублей, Р.С. в размере 17400 рублей, Р.А. в размере 13050 рублей, Р.А. в размере 16624,11 рублей, С.О. в размере 56550 рублей, С.Т. в размере 875,29 рублей, С.М. в размере 24228,65 рублей, С.И. в размере 17835 рублей, С.Н. в размере 13414 рублей, С.А. в размере 8472,15 рублей, С.Н. в размере 50 рублей, С.А. в размере 7918,51 рублей, С.Л. в размере 16460,99 рублей, С.В. в размере 13050 рублей, Т.О. в размере 10440 рублей, Ф.С. в размере 7395 рублей, Ф.С. в размере 26100 рублей, Х.В. в размере 19885,57 рублей, Х.В. в размере 16871,32 рублей, Ц.Р. в размере 60900 рублей, Ч.Н. в размере 2760,23 рублей, Ч.Ю. в размере 21934,60 рублей, Ч.А. в размере 34148 рублей, Ч.О. в размере 7395 рублей, Ч.А. в размере 10266,12 рублей, Ч.Р. в размере 31079,27 рублей, Ш.Г. в размере 12354 рубля, Ш.М. в размере 87000 рублей, Ш.О. в размере 21932 рубля, Ш.Л. в размере 6090 рублей, Ш.А. в размере 11499,20 рублей, Щ.А. в размере 10440 рублей, Ю.Ю. в размере 6525 рублей, Я.И. в размере 8829,77 рублей, Я.В. в размере 16260,86 рублей, Я.Н. в размере 8731,05 рублей, то есть 92 работникам <данные изъяты> филиала ООО «К» на общую сумму 1535284,26 рублей.

- в период с 10.01.2016 по 11.03.2016 заработную плату за декабрь 2015 года, по сроку полного расчета 10.01.2016 следующим работникам <данные изъяты> филиала ООО «К»: А.Е. в размере 14335,58 рублей, А.О. в размере 14039,04 рублей, Б.О. в размере 50 рублей, Б.Г. в размере 13050 рублей, Б.Е. в размере 22609,80 рублей, Б.Н. в размере 20709,95 рублей, Б.О. в размере 9064 рубля, Г.Л. в размере 76287,73 рублей, Г.С. в размере 37214,30 рублей, Г.В. в размере 20560,06 рублей, Г.С. в размере 25024,39 рублей, Д.А. в размере 17643,47 рублей, Д.С. в размере 10440 рублей, Д.И. в размере 13431,96 рублей, Е.А. в размере 2683,09 рублей, Е.И. в размере 20676,02 рублей, Ж.Т. в размере 18832 рубля, Ж.А. в размере 75096,65 рублей, Ж.Р. в размере 56550 рублей, З.В. в размере 14790 рублей, З.С. в размере 9752 рублей, З.В. в размере 26926,14 рублей, И.В. в размере 51915,13 рублей, И.Е. в размере 118,36 рублей, К.И. в размере 13430,96 рублей, К.А. в размере 62 рублей, К.В. в размере 56550 рублей, К.Е. в размере 10440 рублей, К.О. в размере 22355,92 рублей, К.И. в размере 52878,65 рублей, К.Т. в размере 6995,83 рублей, К.В. в размере 17773,64 рублей, К.М. в размере 3404,04 рублей, К.В. в размере 19677,26 рубля, К.Е. в размере 7536,64 рублей, К.Р. в размере 13050 рублей, К.А. в размере 204 рублей, К.В, в размере 53485,27 рублей, Л.С. в размере 22135,15 рублей, Л.Г. в размере 13461,66 рублей, Л.Е. в размере 78 рублей, Л.Г. в размере 6264 рубля, Л.С. в размере 13050 рублей, М.С. в размере 17400 рублей, М.Е. в размере 8961 рубль, Н.В. в размере 48340,90 рублей, О.И. в размере 15225 рублей, П.Е. в размере 50 рублей, П.И. в размере 13658,04 рублей, П.И. в размере 13050 рублей, П.Е. в размере 17400 рублей, П.Д. в размере 7395 рублей, П.И. в размере 20342,38 рублей, П.Е. в размере 39150 рублей, П.Н. в размере 18547,74 рублей, Р.Л. в размере 13920 рублей, Р.Д. в размере 10440 рублей, Р.Л. в размере 40426,22 рублей, Р.С. в размере 17400 рублей, Р.А. в размере 13050 рублей, Р.А. в размере 2479,03 рублей, С.О. в размере 5655 рублей, С.М. в размере 24969 рублей, С.И. в размере 17835 рублей, С.Н. в размере 22559,99 рублей, С.А. в размере 8273,24 рублей, С.Н. в размере 50 рублей, С.А. в размере 5478,90 рублей, С.Л. в размере 19989,13 рублей, С.С. в размере 5206,93 рублей, С.В. в размере 13050 рублей, Т.О. в размере 41458,46 рублей, Ф.С. в размере 7395 рублей, Ф.С. в размере 26100 рублей, Х.В. в размере 21603,56 рублей, Х.В. в размере 16205,62 рублей, Ц.Р. в размере 60900 рублей, Ч.Н. в размере 114 рублей, Ч.Ю. в размере 18724,06 рублей, Ч.А. в размере 34147 рублей, Ч.О. в размере 7395 рублей, Ч.Р. в размере 73861,64 рублей, Ш.Г. в размере 12354 рубля, Ш.М. в размере 87000 рублей, Ш.О. в размере 18649,02 рублей, Ш.Л. в размере 25491,71 рублей, Ш.А. в размере 8879,32 рублей, Щ.А. в размере 10440 рублей, Ю.Ю. в размере 6525 рублей, Я.И. в размере 9260,60 рублей, Я.В. в размере 23971,54 рублей, Я.Н. в размере 8087,03 рублей, то есть 92 работникам <данные изъяты> филиала ООО «К» на общую сумму 1863317,75 рублей.

Таким образом, ФИО1 не выплачена в течение свыше двух месяцев заработная плата за март-декабрь 2015 года 156 работникам <данные изъяты> филиала ООО «К» на общую сумму 17024818,16 рублей.

Он же, ФИО1, являясь генеральным директором и учредителем ООО «К» ИНН №, выполняя в период с 01.01.2013 по 31.12.2015 управленческие функции в коммерческой организации, в нарушение п.5.1 трудового договора от 09.10.2012, п. 16.4 Устава ООО «К» от 26.07.2010, не осуществлял добросовестно и разумно возложенные на него обязанности, использовал свои полномочия вопреки законным интересам ООО «К», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, которые заключались в возможности использовать денежные средства, полученные от реализации каменного угля не для расчета за поставленный уголь, а по своему усмотрению, а также на выдачу данных денежных средств себе в качестве займов, действовал с целью нанесения вреда другим юридическим лицам: организациям - ОАО «З» ИНН № и ОАО «А» ИНН №.

Данные деяния повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций - ОАО «З» ИНН №, юридический адрес: <адрес> и ОАО «А» ИНН №, юридический адрес: <адрес>, который выразился в причинении значительного имущественного вреда ОАО «З» и ОАО «А» на общую сумму 1425268307,05 рублей, что лишило ОАО «З» и ОАО «А» возможности использовать данные денежные средства в своей финансово-хозяйственной деятельности, а также повлекли тяжкие последствия, выразившиеся, в том, что 23.10.2015 согласно Определению Арбитражного суда Ростовской области в отношении ОАО «З» ИНН № была введена процедура, применяемая при банкротстве – наблюдение, 29.02.2016 согласно Решению Арбитражного суда Ростовской области ОАО «А» ИНН № было признано несостоятельным (банкротом).

Так ФИО1 применил схему, направленную на установление контроля за денежными средствами, принадлежащими ОАО «З» и ОАО «А». С этой целью генеральным директором ООО «К» ФИО1 были заключены договоры купли продажи каменного угля с ОАО <данные изъяты> № от 25.12.2012 и ОАО «А» № от 24.12.2012. В соответствии с условиями данных договоров, ОАО «З» и ОАО «А» осуществляли поставку и реализацию добытого каменного угля только в адрес ООО «К», при этом ООО «К» в лице генерального директора ФИО1 денежные средства в адрес ОАО «З» и ОАО «А» за поставленный каменный уголь не перечисляло, несмотря на то, что ООО «К» каменный уголь, поставленный от указанных организаций, реализовывало в полном объеме. В период с 2013 года по 2015 год ОАО «А» поставила в адрес ООО «К» 1454076,043 тонн каменного угля на сумму 2309632212,55 рублей, а ОАО «З» за указанный период времени поставило в адрес ООО «К» 250698,19 тонн каменного угля на сумму 634427349,62 рублей, а всего в адрес ООО «К» поставлено 1704774,233 тонн каменного угля на сумму 2944059562,17 рублей. Поставленный в адрес ООО «К» каменный уголь был реализован в полном объеме. На 31.12.2015 ООО «К» имеет кредиторскую задолженность перед ОАО «А» за поставленный в адрес ООО «К» каменный уголь на сумму 968507549 рублей и на 31.12.2015 ООО <данные изъяты> имеет кредиторскую задолженность за поставленный каменный уголь перед ОАО «З» на сумму 456760758,05 рублей.

Данные действия привели к тому, что организации ОАО «З» и ОАО «А», фактически осуществляющие добычу каменного угля, не имели своих собственных денежных средств, необходимых для осуществления финансово-хозяйственной деятельности. По указанию ФИО1 между ООО «К» и ОАО «З» был заключен договор займа б/н от 26.03.2013, между ООО «К» и ОАО «А» был заключен договора займа б/н от 17.01.2013, согласно которым ОАО «З» и ОАО «А» осуществляли заем денежных средств у ООО «К» на основании писем и заявок, с ведома и с одобрения генерального директора ООО «К» ФИО1 В результате чего между ООО «К» с одной стороны, и ОАО «З», ОАО «А», с другой стороны, по отношению друг к другу искусственно стала образовываться дебиторская и кредиторская задолженность, поскольку между организациями отсутствовали взаиморасчеты. ФИО1, являясь генеральным директором ООО «К», фактически распоряжался денежными средствами, принадлежащими ОАО «З» и ОАО «А», что причиняло существенный вред правам и законным интересам данных организаций, поскольку организации не имели возможность самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО1 в период с 01.03.2015 по 31.12.2015 получал из кассы ООО «К» денежные средства в качестве займов на общую сумму 15159671,35 рублей, действуя в своих личных корыстных интересах, извлекая при этом личную выгоду и преимущества для себя, на 31.12.2015 имея кредиторскую задолженность перед ООО «К» по полученным заемным денежным средствам в размере 232,29 руб.

Таким образом, генеральный директор ООО «К» ФИО1 в период с 01.01.2013 по 31.12.2015 использовал свои полномочия вопреки законным интересам ООО «К», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, нанесения вреда ОАО «З» и ОАО «А», в результате незаконных действий ФИО1 был причинен существенный вред правам и законным интересам организаций ОАО «З» ИНН №, юридический адрес: <адрес> и ОАО «А» ИНН №, юридический адрес: <адрес>, данные деяния повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам указанных организаций, поскольку причинили имущественный вред ОАО «З» на сумму 456760758,05 рублей и ОАО «А» на сумму 968507549 рублей. Также указанные противоправные действия ФИО1 повлекли тяжкие последствия, которые выразились, в том, что в отношении ОАО «З» была применена процедура, применяемая при банкротстве – наблюдение, а ОАО «А» было признано несостоятельным (банкротом).

Подсудимый ФИО1 виновным себя не признал, пояснив, что инкриминируемых ему деяний не совершал, действовал добросовестно, задолженность по заработной плате возникла по объективным обстоятельствам, в связи с отсутствием необходимых денежных средств. Злоупотребления должностными полномочиями не допускал, предприятия ОАО «А» и ОАО «А» стали банкротами в связи с тем, что на шахтах работники не выполняли план добычи угля, а содержание данных предприятий требовало значительных затрат, на что не имелось денежных средств. Задолженность ОАО «УК «А», ОАО «З» перед ООО «К» превышает задолженность ООО «К» перед этими предприятиями, в связи с чем нельзя говорить о злоупотреблении им своими должностными полномочиями. Он только вкладывал личные денежные средства в <данные изъяты> предприятия, а вопросы заключения договоров, платежей, в том числе и выплаты зарплаты, не контролировал.

Виновность подсудимого ФИО1 в объеме, изложенном в установочной части приговора, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

По эпизоду невыплаты заработной платы работникам <данные изъяты> филиала ООО «К» вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Г.В., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 2014 года он работал в качестве <данные изъяты> автомобильной колоны участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Режим работы был почасовой. 15.02.2016 был уволен в связи с сокращением штата. Выплата заработной платы осуществлялась посредством перевода на карту «<данные изъяты>-Банк». Задолженность по зарплате перед ним стала образовываться с 2015 года, в настоящее время составляет около 174 тыс. руб. До настоящего времени не погашена.

Показаниями потерпевшей Ш.А., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 1 июня 2014 года по 2 июня 2016 года она работала в качестве <данные изъяты> автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Была уволена по сокращению штата сотрудников. Задолженность предприятия перед ней составляет 149183 рубля, в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности по заработной плате обращалась, до настоящего времени задолженность не погашена. Полностью зарплату ей не выплачивали с сентября 2015 года по июнь 2016 года.

Показаниями потерпевшего Ч.Ю., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 2014 года он работал в качестве механика участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Зарплата начислялась ему, исходя из фактически отработанных часов. Режим работы ненормированный, в среднем в сутки он отрабатывал примерно 8 часов. 15.02.2016 был уволен в связи с сокращением штата. Выплата заработной платы осуществлялась посредством перевода на карту «<данные изъяты> Банк». В 2015 году начались задержки зарплаты. Зарплата выплачивалась нерегулярно, частями. Общая сумма задолженности перед ним в настоящее время примерно 211000 рублей.

Показаниями потерпевшего А.П., данными в судебном заседании, а также оглашенными показаниями А.П., данными на предварительном следствии (т.2 л.д. 144-146), согласно которым в октября 2014 года он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Его заработная плата состояла из фиксированного должностного оклада в размере <данные изъяты>. Режим работы состоял из пятидневной рабочей недели. В октябре 2015 года он был уволен по сокращению штата. Выплата заработной платы осуществлялась посредством перевода на карту <данные изъяты>. Перебои с выплатой зарплаты начались с конца 2014 года, однако вплоть до июня 2015 года задолженность по зарплате частично выплачивалась. В настоящее время задолженность предприятия перед ним 115497, 56 руб., с учетом выплат по сокращению. На вопросы о причинах невыплаты зарплаты руководство поясняло, что нет денег, но скоро все выплатят.

Показаниями потерпевшего Ш.А., данными в судебном заседании, а также оглашенными показаниями Ш.А., данными на предварительном следствии (т.2 л.д. 151-153), согласно которым в период с 2013 по 2015 год он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Его заработная плата состояла из фиксированного должностного оклада в размере <данные изъяты>. Режим работы - пятидневная рабочая неделя. 09 октября 2015 года уволен по сокращению штата. Выплата заработной платы осуществлялась посредством перевода на карту <данные изъяты> два раза в месяц (аванс и зарплата). Перебои с выплатой зарплаты начались с конца 2014 года, однако вплоть до июня 2015 года задолженность по зарплате частично выплачивалась, после этого выплаты прекратились. Сумма задолженности перед ним в настоящее время примерно 88200 рублей.

Показаниями потерпевшего К.С,, данными в судебном заседании, согласно которым с июля 2014 года по октябрь 2015 года работал в <данные изъяты> филиале ООО «К» <данные изъяты>. Был уволен по сокращению штата. На момент увольнения задолженность по зарплате перед ним составляла 150000 рублей. На данный момент примерно 54000 рублей, поскольку в декабре 2015 года были частичные выплаты.

Показаниями потерпевшего К.А., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 2014 по 2015 год он работал в качестве водителя <данные изъяты> филиала ООО «К». Выплата заработной платы осуществлялась посредством перевода на карту <данные изъяты>. Задержки по выплате зарплаты начались в 2015 году. Общая задолженность предприятия по зарплате перед ним 35586 рублей.

Показаниями потерпевшей А.О., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 01.07.2014 по 15.02.2016 год она работала в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Режим работы нормированный, 4 дня в неделю, с 05 до 23 час. Выплата заработной платы осуществлялась посредством перевода на карту <данные изъяты> (аванс и зарплата). Перебои с выплатой зарплаты начались с мая 2015 года. Общая сумма задолженности по зарплате перед ней 102154,01 рублей. Она обращалась в суд с иском о взыскании задолженности по зарплате, но задолженность не выплачена.

Показаниями потерпевшего Щ.А., данными в судебном заседании, согласно которым с октября 2014 года по 15.02.2016 он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Заработную плату полностью прекратили платить с сентября 2015 года, точную сумму задолженности не помнит. В декабре 2015 года частично заработную плату выплатили. На момент увольнения задолженность перед ним составила около 80000 рублей. Задолженность по зарплате образовалась за период с мая 2015 года по декабрь 2015 года.

Показаниями потерпевшего Ч.А., данными в судебном заседании, согласно которым с 13.03.2013 по 02.11.2015 года он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Заработную плату полностью прекратили платить с сентября 2015 года, общая сумма задолженности 143000 рублей. К руководству по поводу невыплаты заработной платы обращались, но им отвечали, что у предприятия временные трудности и со временем все выплатят. В ноябре 2015 года он уволился по собственному желанию.

Показаниями потерпевшей Я.И., данными в судебном заседании, согласно которым с 27.08.2015 по 15.02.2016 она работала в качестве <данные изъяты> складского помещения <данные изъяты> филиала ООО «К». Ее заработная плата составляла <данные изъяты> в месяц. Последний раз она получала заработную плату в августе 2015 года. Задолженность предприятия составляет примерно 113000 рублей. Она обращалась в суд с иском о взыскании задолженности по зарплате, но зарплату так и не выплатили.

Показаниями потерпевшего К.В., данными в судебном заседании, согласно которым он работал в филиале ООО «К» <данные изъяты>, с 1 июля 2014 года по октябрь 2015 года. На момент увольнения задолженность по зарплате у предприятия перед ним составляла 150000 рублей, но в декабре 2015 года частично выплатили заработную плату. В настоящее время задолженность примерно 50000 рублей.

Показаниями потерпевшего Т.В., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 2013 года по 09 октября 2015 года он работал в качестве <данные изъяты> отдела сбыта <данные изъяты> филиала ООО «К». Его заработная плата состояла из фиксированного должностного оклада в размере <данные изъяты>. С сентября 2015 года заработная плата не выплачивалась вообще. Точную сумму задолженности не помнит, примерно 170000 рублей. Он был уволен по сокращению штата. В декабре 2015 года были частичные выплаты зарплаты.

Показаниями потерпевшей Ж.Т., данными в судебном заседании, согласно которым с 2006 года она работала в качестве <данные изъяты> на предприятиях угольной промышленности <адрес>. С 2014 года ее перевели на участок автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». В ее обязанности входило <данные изъяты> персоналу ООО «К». Выплата заработной платы осуществлялась посредством перевода на карту <данные изъяты>. Перебои с выплатой зарплаты начались с весны 2015 года. В мае 2015 года выплатили зарплату частично, а затем до декабря 2015 года зарплата не выплачивалась. Она работала по 01.01.2016. Задолженность предприятия перед ней по зарплате 47000 рублей.

Показаниями потерпевшего Х.В., данными в судебном заседании, согласно которым с апреля 2014 года по 15 февраля 2016 года он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Выплата заработной платы осуществлялась посредством перевода на карту <данные изъяты>. Перебои с выплатой зарплаты начались с января 2015 года, однако вплоть до июня 2015 года задолженность по зарплате частично выплачивалась. С июля 2015 года по ноябрь 2015 года зарплата вообще не выплачивалась. Задолженность предприятия перед ним составляет 175000 рублей. Последний раз частично заработная плата выплачивалась в декабре 2015 года.

Показаниями потерпевшей К.О., данными в судебном заседании, согласно которым с 2013 года по 09.12.2015 она работала в качестве <данные изъяты> отдела продаж по РФ <данные изъяты> филиала ООО «К». Была уволена по сокращению штата. Ее заработная плата состояла из фиксированного должностного оклада в размере <данные изъяты>. Выплата заработной платы осуществлялась посредством перевода на карту <данные изъяты> дважды в месяц (аванс и зарплата). Полностью перестали выплачивать зарплату с 1 сентября 2015 года. Задолженность предприятия перед ней составляет 65000 рублей. Последний раз ей была выплачена частично заработная плата в декабре 2015 года за прошлые периоды работы.

Показаниями потерпевшей К.Е., данными в судебном заседании, согласно которым с 01.07.2014 по 02.06.2016 она работала в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Ее заработная плата состояла из фиксированного должностного оклада в размере <данные изъяты>. Была уволена по сокращению штата. Последний раз ей была выплачена частично заработная плата в декабре 2015 года. Точную сумму задолженности не помнит, примерно 113000 рублей. До настоящего времени задолженность не погашена.

Показаниями потерпевшего Е.А., данными в судебном заседании, согласно которым с лета 2014 года по 01.12.2015 работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Уволился по собственному желанию. В настоящее время перед ним имеется задолженность работодателя по зарплате за сентябрь, октябрь 2015 года, точную сумму не помнит, примерно 20000 рублей. До настоящего времени задолженность не выплачена.

Показаниями потерпевшего К.В., данными в судебном заседании, согласно которым он был переведен на работу в <данные изъяты> филиал ООО «К» с момента создания филиала и проработал там до 15.02.2016. Работал в качестве <данные изъяты>, уволен по сокращению штата. Задолженность предприятия по зарплате составляет 169000 рублей, последние выплаты заработной платы были в августе 2015 года. С августа 2015 до увольнения заработная плата ему не выплачивалась.

Показаниями потерпевшего И.Н., данными в судебном заседании, согласно которым с апреля 2014 года по январь 2015 года он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Режим работы ненормированный. Его заработная плата состояла из фиксированного должностного оклада в размере <данные изъяты>. Выплата заработной платы осуществлялась посредством перевода на карту <данные изъяты>. Точную сумму задолженности по зарплате не помнит, на настоящее время примерно 70000 рублей.

Показаниями потерпевшего Р.А., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 2014 года по февраль 2016 года работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Был уволен по сокращению штата сотрудников. Задержки зарплаты начались с 2015 года. Общая сумма задолженности предприятия перед ним по зарплате, с учетом выплат по сокращению, составляет примерно 110000 рублей.

Показаниями потерпевшего Ж.А., данными в судебном заседании, согласно которым с апреля 2014 года по 09 октября 2015 года он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Выплата заработной платы осуществлялась посредством перевода на карту <данные изъяты>. Зарплату стали задерживать в 2015 году. С мая 2015 года не платили вообще. Сумма задолженности по зарплате перед ним в настоящее время 52000 рублей.

Показаниями потерпевшей Т.Л., данными в судебном заседании, согласно которым с марта 2013 года по ноябрь 2015 года она работала в качестве <данные изъяты> отдела продаж <данные изъяты> филиала ООО «К». С мая 2015 года предприятие перестало выплачивать заработную плату. Задолженность предприятия перед ней составляет 345000 рублей, до настоящего времени она не выплачена.

Показаниями потерпевшего П.И., данными в судебном заседании, согласно которым с 20.05.2015 по 17.02.2016 он работал в филиале ООО «К» <данные изъяты> складского комплекса. Выплата заработной платы осуществлялась посредством перевода на карту «<данные изъяты>». Начали задерживать выплату заработной платы с мая 2015 года. В настоящее время заработную плату получил за май, июнь, июль и август 2015 года. С сентября 2015 года по февраль 2016 года задолженность предприятия перед ним составляет примерно 137000 рублей. Он был уволен по сокращению штата.

Показаниями потерпевшего С.В., данными в судебном заседании, согласно которым с октября 2014 года по июнь 2016 года он работал в качестве <данные изъяты> складского комплекса <данные изъяты> филиала ООО «К». Его заработная плата состояла из фиксированного должностного оклада в размере <данные изъяты>. Выплата заработной платы осуществлялась посредством перевода на карту <данные изъяты>. С 01.09.2015 прекратили платить заработную плату вообще, общая задолженность предприятия по зарплате составляет 150000 рублей. Последние выплаты частично произвели в декабре 2015 года.

Показаниями потерпевшего Ю.Ю., данными в судебном заседании, согласно которым с 02 апреля 2015 по 26 января 2016 года он работал в филиале ООО «К» в качестве <данные изъяты> складского комплекса. Выплата заработной платы осуществлялась посредством перевода на карту <данные изъяты>. Заработную плату начали задерживать с мая 2015 года. Ему частично выплатили заработную плату за апрель и май в декабре 2015 года. Задолженность предприятия по зарплате пред ним около 36000 рублей.

Показаниями потерпевшего Ч.А., данными в судебном заседании, согласно которым с июля 2013 года он работал филиале в ООО «К» в качестве <данные изъяты> складского комплекса. На данном предприятии проработал до 04 июля 2016 года. Точную сумму задолженности предприятия по зарплате он не помнит, примерно 400000 рублей. Задолженность не погашена.

Показаниями потерпевшего Б.Е., данными в судебном заседании, согласно которым в филиале ООО «К» работала с 2012 года в качестве <данные изъяты> региональных закупок до момента увольнения - 11.03.2016. Задерживать выплату заработной платы стали с апреля 2015 года, последние частичные выплаты были в декабре 2015 года. Ей не выплачена заработная плата с сентября 2015 года до момента увольнения. Общая сумма задолженности предприятия перед ней составляет 226000 рублей.

Показаниями потерпевшего И.А., данными в судебном заседании, согласно которым с января 2013 по август 2016 года он работал в филиале ООО «К» <данные изъяты>. В 2015 году перестали выплачивать зарплату. Вообще не получал заработную плату с мая 2015 по август 2015 года. Часть долга по зарплате ему выплатили перед увольнением. Общая задолженность предприятия перед ним составляет примерно 96000 рублей.

Показаниями потерпевшего Ш.М., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 26.05.2014 по 06.07.2016 он работал в <данные изъяты> филиале ООО «К» в качестве директора филиала. Уволен по сокращению штата. Задолженность предприятия перед ним по зарплате на момент увольнения составляла 915341,20 руб. после увольнения выплатили задолженность в сумме 50000 руб. <данные изъяты> филиал ООО «К» самостоятельным предприятием не являлся. За деятельность филиала несло ответственность общество, создавшее его, то есть ООО «К». Филиалом только начислялась зарплата работникам, выплата зарплаты производилась головным предприятием - ООО «К» на основании переданных туда данных по начислению зарплаты. У филиала не было своих расчетных счетов. ООО «К» принимал решение, платить зарплату, или нет. Задолженность по зарплате в филиале начала образовываться с мая 2014 года. Полностью перестали платить зарплату с апреля 2015 года. Затем в декабре 2015 года выплатили зарплату за 3,5 месяца – период с мая 2015 по август 2015 года. Он, как директор <данные изъяты> филиала ООО «К», действовал по доверенности, выданной Пожидаевым. Самостоятельных решений не принимал. По поводу задолженности по зарплате он неоднократно общался с К.А. - заместителем генерального директора ООО «К» по материально-техническому снабжению, и так же с заместителем генерального директора ООО «К» по экономике и финансам Б.Н.. Ему был дан ответ, что денег нет. Штатное расписание филиала направлялось в <адрес> уже сформированным из ООО «К», утверждалось Пожидаевым. Любые действия филиала, пусть это даже подбор кадров, согласовывались с головной организацией. Самостоятельно таких решений в филиале не принимали. Он, как директор филиала, мог принять на работу, уволить по собственному желанию. По сокращению штата мог уволить, только имея на руках приказ из ООО «К» о сокращении с указанием конкретных фамилий работников, подлежащих сокращению.

Показаниями потерпевшей С.С., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 5 июля 2013 года по 11 сентября 2015 года она работала главным бухгалтером <данные изъяты> филиала ООО «К». Ее заработная плата составляла <данные изъяты> в месяц. <данные изъяты> филиал - это структурное подразделение ООО «К», он не является юридическим лицом и всю ответственность за него несет общество. У филиала не было расчетного счета, не было баланса, не было печати. Филиал занимался черновой работой: закупка и реализация материально-технических ресурсов (для обеспечения деятельности шахт), закупка и реализация угля. Однако, все сделки оформляла головная организация. Специалисты филиала искали поставщиков и покупателей. Головная организация решала, заключать договор либо нет с данными поставщиками и покупателями. С 1 июля 2014 года к филиалу присоединили автобазу. С этого времени филиал занимался оказанием транспортных услуг предприятиям, которые входили в группу компаний ООО «К». В филиале работало более 100 человек. Заработная плата работникам филиала начислялась в <данные изъяты> филиале, выплачивалась головной организацией. Сложности с выплатой заработной платы начались с мая 2014 года, когда по указанию головной организации работники филиала написали заявления на отпуск за свой счет на 2 недели. В этот период все выходили на работу без зарплаты. Потом до октября 2014 года все нормализовалось. С октября 2014 года зарплату перестали платить своевременно и в полном объеме. Филиал направлял в финотдел ООО «К» заявки на необходимые для выплаты заработной платы средства с указанием суммы и ее обоснования, подписанные ею и руководителем филиала. На это из ООО «К» сообщали, что появились финансовые трудности, денег нет. Еженедельно филиал писал претензионные письма в ООО «К», но зарплату не выплачивали. Вместе с тем, возможность выплачивать заработную плату была. У филиала с головной организацией была единая бухгалтерская база, в которой она видела все движение денежных средств, поступающих от покупателей угля на расчетный счет ООО «К». В период задержек зарплаты уголь реализовывался. Деньги от реализации поступали на расчетные счета ООО «К» в достаточном объеме, необходимом для выплаты заработной платы. По общей бухгалтерской базе также было видно, что в тот период, когда существовали задержки по заработной плате в филиале, заработная плата сотрудникам головной организации выплачивалась. В период, когда в филиале сотрудникам заработную плату не платили, Пожидаеву ООО «К» выдавались денежные займы, деньги под отчет. Под отчет деньги выдавались еженедельно, суммы были разные - и 500 тыс. руб., и 1 млн. руб. Перед ней лично у филиала ООО «К» имеется задолженность по заработной плате 114750 рублей за август, сентябрь 2015 года.

Показаниями потерпевшего К.В., данными в судебном заседании, а также оглашенными показаниями К.В., данными на предварительном следствии (т.3 л.д. 114-116), согласно которым в период с 2013 года по 09 октября 2015 года он работал <данные изъяты> отдела механизации <данные изъяты> филиала ООО «К». Его заработная плата состояла из фиксированного должностного оклада в размере <данные изъяты>. Для получения заработной платы ему была выдана пластиковая банковская зарплатная карта, при этом ему пояснили, что выплата заработной платы будет осуществляться 10-го и 25-го числа каждого месяца. С апреля 2015 года начались задержки с выплатой заработной платы. Задолженность по заработной плате перед ним составляла около 80 тыс. рублей. После увольнения была произведена частичная выплата в размере 40 тыс. руб.

Показаниями потерпевшей Д.С., данными в судебном заседании, согласно которым с 2013 года по февраль 2016 года она работала в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». В 2015 году начались задержки выплаты зарплаты. Последний раз частичные выплаты по заработной плате были в декабре 2015 года, ей выплатили 31000 рублей. В феврале 2016 года она была уволена по сокращению штата. Общая задолженность предприятия по зарплате перед ней составляет примерно 100000 рублей.

Показаниями потерпевшей Ч.О., данными в судебном заседании, согласно которым с мая 2014 по 04.07.2016 она работала на предприятии ООО «К» в качестве <данные изъяты> складского комплекса. На момент увольнения она работала сторожем. Задержки зарплаты начались с 2015 года. Задолженность предприятия по зарплате пред ней составляет примерно 200000 рублей. В декабре 2015 года были частичные выплаты зарплаты за апрель и май.

Показаниями потерпевшей П.Е., данными в судебном заседании, согласно которым с 17.07.2013 по 23.05.2016 она работала в качестве <данные изъяты> отдела продаж <данные изъяты> филиала ООО «К». Ее заработная плата состояла из фиксированного должностного оклада в размере <данные изъяты>. Задолженность предприятия по зарплате перед ней с сентября 2015 по май 2016 года составляет 510000 рублей. Частично выплаты зарплаты были в декабре 2015 года.

Показаниями потерпевшей Ф.С., данными в судебном заседании, согласно которым с 09.07.2013 по 15.02.2016 она работала в филиале ООО «К» в качестве <данные изъяты>, была уволена по сокращению штата сотрудников. Заработную плата в период с сентября 2015 года по настоящее время ей до настоящего времени не выплатили. Общая сумма задолженности предприятия составляет 66620 рублей.

Показаниями потерпевшего Т.И., данными в судебном заседании, согласно которым с конца 2013 по 15.10.2015 он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Выплата заработной платы осуществлялась посредством перевода на карту <данные изъяты>. Последний раз заработную плату ему выплатили частично в декабре 2015 года за период по август 2015 года. Общая задолженность предприятия перед ним составляет 138667,40 рублей.

Показаниями потерпевшего К.А., данными в судебном заседании, согласно которым с сентября 2014 года по ноябрь 2015 года работал <данные изъяты> по ремонту автомобилей автотранспортного участка <данные изъяты> филиала ООО «К». С ним был заключен трудовой договор. Зарплата должна была перечисляться на банковскую карту. С марта 2015 года начались задержки с выплатой заработной платы, с мая 2015 года платить перестали совсем. Он рассчитался в ноябре, а в декабре ему на карту пришли деньги в погашение задолженности по зарплате - 31 тыс. руб. Осталась задолженность около 20 тыс. руб.

Показаниями потерпевшего Т.О., данными в судебном заседании, согласно которым с 07.07.2013 по 15.12.2015 он работал в качестве <данные изъяты> складского комплекса <данные изъяты> филиала ООО «К». Задолженность предприятия по зарплате перед ним в настоящее время составляет 70000 рублей. Ему не выплачена заработная плата за сентябрь, ноябрь, 15 дней декабря и еще за три месяца по сокращению. Задолженность до настоящего времени не погашена.

Показаниями потерпевшей Я.Н., данными в судебном заседании, согласно которым с 15.10.2013 по 04.07.2016 она работала в качестве <данные изъяты> складского комплекса <данные изъяты> филиала ООО «К». Ее заработная плата состояла из должностного оклада в размере <данные изъяты>. С мая 2015 года начались задержки с выплатой заработной платы. Частично задолженность по заработной плате выплатили в декабре 2015 года, была выплачена задолженность, за июнь, июль, август 2015 года. Общая задолженность предприятия пред ней составляет 130000 рублей. До настоящего времени задолженность не погашена.

Показаниями потерпевшего З.В., данными в судебном заседании, согласно которым с 2013 года по июль 2016 года он работал в качестве <данные изъяты> по транспорту в <данные изъяты> филиале ООО «К». Задержки с выплатой заработной платы начались с мая 2015 года. Общая задолженность предприятия перед ним составляет 150756 рублей, до настоящего времени она не погашена.

Показаниями потерпевшего З.В., данными в судебном заседании, согласно которым с 2013 года по 15.12.2015 он работал в качестве <данные изъяты><данные изъяты> филиала ООО «К». Его заработная плата состояла из должностного оклада в размере <данные изъяты>. С мая 2015 года начались задержки с выплатой заработной платы, частично задолженность по заработной плате выплатили в декабре 2015 года. Ему не выплачена заработная плата с сентября 2015 года по декабрь 2015 года. Общая задолженность предприятия пред ним составляет 62000 рублей.

Показаниями потерпевшего П.А., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 2013 года по октябрь 2015 года он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Был уволен по сокращению штата сотрудников. В 2015 году стали задерживать зарплату. Во второй половине 2015 года зарплату вообще не выплачивали. Общая сумма задолженности предприятия, с учетом выплат по сокращению, на момент увольнения составляла примерно 121000 рублей. Из нее выплатили в ноябре 2015 года 44000 рублей, оставшаяся часть не выплачена.

Показаниями потерпевшего Г.С., данными в судебном заседании, согласно которым с 01 июля 2015года по октябрь 2015 года он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Был уволен в связи с сокращением штата. Задолженность по заработной плате перед ним на момент увольнения составляла 157000 рублей, но в декабре 2015 года частично выплатили заработную плату. Осталось примерно 50000 рублей.

Показаниями потерпевшей Б.О., данными в судебном заседании, согласно которым с 17 февраля 2015 года по 04 июля 2016 года она работала в качестве <данные изъяты> складского комплекса <данные изъяты> филиала ООО «К». С мая 2015 года начались задержки с выплатой заработной платы. Частично задолженность по заработной плате выплатили в декабре 2015 года, погасив при этом задолженность по зарплате за июнь, июль, август 2015 года. Ей не выплачена заработная плата с сентября 2015 года по июль 2016 года. Общая задолженность предприятия пред ней составляет 124905 рублей.

Показаниями потерпевшего П.Д., данными в судебном заседании, согласно которым с 09.07.2013 по 15.02.2016 он работал в качестве <данные изъяты> складского комплекса <данные изъяты> филиала ООО «К», был уволен по сокращению штата. За период с сентября 2015 по май 2016 года задолженность предприятия перед ним по зарплате составляет 83240 рублей. Последняя выплата заработной платы была в декабре 2015 года, перечислили заработную плату за июнь-август 2015 года.

Показаниями потерпевшей Ш.О., данными в судебном заседании, согласно которым с августа 2013 года она работала <данные изъяты> управления закупок в отделе снабжения <данные изъяты> филиала «ООО «К». Была уволена по сокращению штата 15.02.2015. Ей был установлен оклад <данные изъяты>. Проблемы с невыплатой заработной платы начались в конце 2014 года. Общая задолженность по зарплате предприятия, с учетом выплат по сокращению, составляет 191599,87 рублей.

Показаниями потерпевшего Н.В., данными в судебном заседании, согласно которым с 01.07.2014 по февраль 2016 года работал <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Для получения заработной платы ему была выдана пластиковая банковская карта. Заработная плата должна была выплачиваться дважды в месяц. С марта 2015 года ему работодателем не выплачивалась зарплата. Общая задолженность на момент увольнения 106 тыс. руб. Частично выплачивалась задолженность по зарплате в декабре 2015 года (за период с марта по сентябрь 2015 года).

Показаниями потерпевшего П.И., данными в судебном заседании, согласно которым в период с июля 2014 по май 2016 года он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Был уволен по сокращению штата. Общая сумма задолженности предприятия по зарплате, с учетом выплат по сокращению, составляет примерно 86000 рублей.

Показаниями потерпевшего Г.С., данными в судебном заседании, согласно которым с июля 2014 года по 2 февраля 2016 года он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». За период сентябрь - декабрь 2015 года, январь 2016 года у предприятия перед ним имеется задолженность по зарплате около 140000 рублей.

Показаниями потерпевшего Б.В., данными в судебном заседании, а также оглашенными показаниями Б.В., данными на предварительном следствии (т. 3 л.д. 241-243), согласно которым с 2013 года по 01 июля 2015 года работал <данные изъяты> автомобильной колоны участок автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». При поступлении на работу для получения заработной платы ему была выдана пластиковая банковская карта, ему пояснили, что выплата заработной платы будет осуществляться дважды в месяц. С марта 2015 года начали задержки с выплатой заработной платы. Задолженность по зарплате перед ним на момент увольнения была 60 тыс. руб., однако, после увольнения ему все было выплачено.

Показаниями потерпевшего П.Н., данными в судебном заседании, согласно которым с момента создания ООО «К» по февраль 2016 года он работал в качестве <данные изъяты> автоколонны <данные изъяты> филиала ООО «К». Был уволен по сокращению штата. Задолженность предприятия по зарплате перед ним с учетом, выплат по сокращению, составляет 171330,02 рубля.

Показаниями потерпевшего О.В., данными в судебном заседании, согласно которым он работал в филиале ООО «К» <данные изъяты>. Был сокращен октябре 2015 года. Зарплату вовремя не платили. На момент увольнения перед ним у предприятия имелась задолженность по зарплате, но в декабре 2015 года были частичные выплаты. В настоящий момент задолженность 3000 рублей.

Показаниями потерпевшего А.А., данными в судебном заседании, согласно которым с октября 2014 года и по октябрь 2015 года он работал в филиале ООО «К» <данные изъяты>. В 2015 году, с мая, предприятие не выплачивало ему зарплату. Общая задолженность по выплате заработной платы перед ним у ООО «К» на момент увольнения составила 108000 рублей.

Показаниями потерпевшего С.Н., данными в судебном заседании, согласно которым с 25.07.2014 по 09.12.2015 он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Был уволен по сокращению штата. Его оклад составлял 15000 рублей. Задолженность предприятия по зарплате перед ним, с учетом выплат по сокращению, составляет 96093 рубля.

Показаниями потерпевшего К.А., данными в судебном заседании, согласно которым с апреля 2013 года по октябрь 2015 года он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Был уволен по сокращению штата. Задолженность предприятия по зарплате перед ним, с учетом выплат по сокращению, составляет примерно 144000 рублей.

Показаниями потерпевшего Р.Н., данными в судебном заседании, согласно которым он работал водителем <данные изъяты> в <данные изъяты> филиале ООО «К», зарплата была <данные изъяты> в среднем. Задолженность по зарплате имелась за 2015 год. Он уволился по собственному желанию летом 2015 года. В декабре 2015 года ему всю задолженность выплатили. В настоящее время задолженности нет.

Показаниями потерпевшего Ч.Н., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 2013 по 06.09.2015 он работал в качестве <данные изъяты> складского комплекса <данные изъяты> филиала ООО «К». На момент его увольнения перед ним у предприятия имелась задолженность по зарплате. В настоящее время задолженности по заработной плате нет, так как в декабре 2015 года ему все выплатили.

Показаниями потерпевшего К.И., данными в судебном заседании, согласно которым с момента создания ООО «К» по декабрь 2015 года он работал в качестве водителя автоколонны участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Был уволен по сокращению штата. В 2015 году предприятие не выплачивало ему заработную плату. Задолженность предприятия перед ним, с учетом выплат по сокращению, составляет примерно 50000 рублей.

Показаниями потерпевшего Ч.М., данными в судебном заседании, согласно которым в период с апреля 2015 года по 9 октября 2015 года он работал в <данные изъяты> филиале ООО «К» <данные изъяты>. Был уволен по сокращению штата сотрудников. Задолженность предприятия по зарплате перед ним на момент сокращения составляет 76790 рублей.

Показаниями потерпевшего Б.Н., данными в судебном заседании, согласно которым с апреля 2013 года по февраль 2016 года он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Был уволен по сокращению штата. Задержки выплаты зарплаты начались в 2015 году, полностью не было выплат, начиная с сентября 2015 года и до его увольнения. Задолженность предприятия перед ним на момент увольнения составляет 185000 рублей.

Показаниями потерпевшего Д.А., данными в судебном заседании, согласно которым с апреля 2013 года по октябрь 2015 года он работал в филиале ООО «К» <данные изъяты>. Его заработная плата зависела от наработанных им часов по тарифной ставке. Ежемесячно выходило по <данные изъяты>. Зарплата перечислялась на счет в банке. С лета 2015 года и по октябрь 2015 года работодатель вообще не выплачивал ему заработную плату. В настоящее время общая задолженность по выплате заработной платы перед ним около 40 тыс. руб.

Показаниями потерпевшего Т.А., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 2014 по октябрь 2015 года он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Перед ним у предприятия имелась задолженность по заработной плате 130000 рублей, но в декабре 2015 года частично выплатили заработную плату, осталось примерно 50000 рублей.

Показаниями потерпевшей Ш.Г., данными в судебном заседании, согласно которым она работала в филиале ООО «К» <данные изъяты>, принадлежащих обществу, с 9 января 2014 года по февраль 2016 года. Перед ней у предприятия имеется задолженность по зарплате за период с сентября 2015 года по февраль 2016 года в сумме 94000 рублей. Это сумма задолженности на момент увольнения.

Показаниями потерпевшего Л.С., данными в судебном заседании, согласно которым в период с июня 2014 года по февраль 2016 года он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». С 2015 года предприятие несвоевременно выплачивало зарплату. В декабре 2015 года задолженность по зарплате частично выплатили, при этом задолженность погасили по сентябрь 2015 года. А с сентября 2015 года по февраль 2016 года предприятие имеет перед ним задолженность в сумме 125000 рублей.

Показаниями потерпевшей Р.Л., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 1 июля 2014 года по 15 февраля 2016 года она работала в качестве <данные изъяты> в <данные изъяты> филиале ООО «К», была уволена по сокращению штата сотрудников. Размер ее оклада был <данные изъяты>. В ее должностные обязанности входило начисление заработной платы автотранспортному участку и участку механизации. Задолженность предприятия по зарплате перед ней составляет 145500 рублей Последний раз частично задолженность по заработной плате была выплачена за октябрь 2015 года. Задолженность с октября 2015 по май 2016 года не погашена.

Показаниями потерпевшего Б.А., данными в судебном заседании, согласно которым с лета 2013 года по октябрь 2015 года он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Был уволен по сокращению штата. Зарплату не выплачивали с лета 2015 года. Сумма задолженности предприятия перед ним на момент увольнения примерно 161000 рублей. В декабре 2015 года было выплачено 86000 рублей.

Показаниями потерпевшего К.Т., данными в судебном заседании, согласно которым по май 2016 года она работала <данные изъяты> отдела кадров <данные изъяты> филиала ООО «К». На данное предприятие переведена из «РУ». Директором <данные изъяты> филиала ООО «К» являлся Ш.М., но филиал не был самостоятельным предприятием. Перед ней у работодателя имеется задолженность по зарплате с августа 2015 года по май 2016 года около 100 тыс. руб. По август 2015 зарплата еще частично выплачивалась, потом вообще прекратили платить. Она уволилась в мае 2016 года по собственному желанию. Может пояснить, что несмотря на то, что зарплата работникам предприятия не выплачивалась, все выполняли свои трудовые обязанности, выходили на работу ежедневно, трудовой распорядок не нарушали. Решений о приеме, сокращении работников руководство филиала самостоятельно не принимало. Все эти решения принимались головным предприятием ООО «К».

Показаниями потерпевшей П.Е., данными в судебном заседании, согласно которым с 01 июля 2014 года по 13 мая 2015 года работала в качестве <данные изъяты> отдела эксплуатации автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». По заработной плате в настоящее время задолженности нет, задолженность по выплате пособия по уходу за ребенком составляет примерно 46000 рублей.

Показаниями потерпевшего К,В., данными в судебном заседании, согласно которым с июня 2014 года по октябрь 2015 года он работал в качестве <данные изъяты><данные изъяты> филиала ООО «К». Его уволили по сокращению штата. Задолженность предприятия перед ним на момент увольнения составляет 80000 рублей.

Показаниями потерпевшего А.А., данными в судебном заседании, согласно которым работал в филиале ООО «К» в качестве <данные изъяты> с января 2012 года по август 2015 года. В 2015 году предприятием не выплачивалась зарплата. Перед ним у предприятия имелась задолженность по заработной плате 78000 рублей, но в декабре 2015 года задолженность была выплачена.

Показаниями потерпевшего О.О., данными в судебном заседании, согласно которым со времени создания филиала ООО «К» по октябрь 2015 года работал там <данные изъяты>. Добросовестно выполнял свои трудовые обязанности. В 2015 году зарплату стали задерживать, потом совсем перестали платить, несмотря на то, что все работали, как и раньше. Задолженность по зарплате перед ним у предприятия около 153 тыс. руб.

Показаниями потерпевшего П.И., данными в судебном заседании, согласно которым с момента образования ООО «К» в 2013 году по 15.02.2016 он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Был уволен по сокращению штата. Ежемесячно его зарплата составляла около <данные изъяты>. Выплата заработной платы осуществлялась посредством перевода на банковскую карту. В 2015 году заработную плату не выплачивали своевременно. Последние частичные выплаты были в декабре 2015 года. Общая сумма задолженности предприятия перед ним по зарплате составляет 108000 рублей.

Показаниями потерпевшего Л.П., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 2013 года по октябрь 2015 он работал в качестве <данные изъяты><данные изъяты> филиала ООО «К». Был уволен по сокращению штата. Рабочий день у него был ненормированный. Выплата заработной платы осуществлялась посредством перевода на карту банка. Однако в 2015 году длительный период зарплату не платили. Задолженность предприятия перед ним составляет 45000 рублей.

Показаниями потерпевшей Г.Л., данными в судебном заседании, согласно которым с 09 июля 2013 года по 15 декабря 2015 года она работала в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Ее заработная плата зависела от фактически отработанных рабочих часов. Была уволена по сокращению штата. Задолженность предприятия перед ней по зарплате составляет 160336,93 рублей, до настоящего времени задолженность не погашена.

Показаниями потерпевшего Р.Д., данными в судебном заседании, согласно которым в период с июля 2014 года по 15 февраля 2016 года работал в качестве <данные изъяты> по безопасности движения <данные изъяты> филиала ООО «К», был уволен по сокращению штата. Его должностной оклад составлял <данные изъяты>. В 2015 году начались задержки зарплаты. В декабре 2015 года были частичные выплаты зарплаты, выплатили задолженность по август 2015 года включительно. Задолженность предприятия по зарплате перед ним на данный момент составляет 50000-60000 рублей, до настоящего времени не погашена.

Показаниями потерпевшего Т.А., данными в судебном заседании, согласно которым с июня 2014 года по октябрь 2015 года работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Его зарплата составляла <данные изъяты> в месяц. В 2015 году работодатель перестал своевременно выплачивать зарплату. В декабре 2015 года выплатили частично задолженность за прошлые периоды в сумме 38000 рублей. В настоящее время точную сумму задолженности не помнит. Ему не выплачена заработная плата за сентябрь, октябрь 2015 года и «расчетные».

Показаниями потерпевшей Д.А., данными в судебном заседании, согласно которым она работала <данные изъяты> в управлении закупок филиала ООО «К» по 15 февраля 2016 года. Предприятие своевременно не платило зарплату, несмотря на то, что все работники исполняли свои трудовые обязанности. Задолженность по зарплате перед ней в настоящее время 142790 рублей 48 копеек.

Показаниями потерпевшего Ж.Р., данными в судебном заседании, согласно которым с июля 2014 был принят по переводу в ООО «К» <данные изъяты> по автомобильному транспорту и спецтехнике. Уволен по сокращению штата в июле 2016 года. Размер его оклада <данные изъяты>. Задолженность предприятия по зарплате перед ним за период с июня 2015 по июль 2016 составляет примерно 700000 рублей. Последние частичные перечисления денежных средств в погашение задолженности по зарплате были в июне-июле 2016 года. По состоянию на 01.07.2014 по штатному расписанию у него в подчинении должно было находиться 225 человек, но фактически всегда было меньше. Им проводился анализ ситуации по необходимости сокращения численности сотрудников. При этом учитывалась необходимость той или иной техники на участках. Если в технике не было необходимости, составляли списки на сокращение рабочих. Сокращения были в два этапа, в октябре 2015 года был сокращен участок механизации, поскольку добычи угля не было, то и необходимости в содержании этого участка не было. В феврале 2016 года объем работ уменьшился, кроме того банк за долги изъял технику. Он контролировал подчиненных сотрудников в части выполнения ими трудовой функции. Если не было работы, то работник уходил в отпуск без содержания. Велись графики учета рабочего времени. Он ставил в известность руководство о высвобождении людей, но планов работы шахт не знал. В частности он обращался в головной офис ООО «К». Несмотря на отсутствие добычи угля, нужно было доставлять людей на шахту, они водоотливом занимались, вентиляция шахт осуществлялась, воду подвозили для технических нужд шахты.

Показаниями потерпевшего Л.С., данными в судебном заседании, согласно которым в период с февраля 2013 года по 04.07.2016 он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Был уволен по сокращению штата сотрудников. Общая задолженность предприятия перед ним по зарплате составляет 202660 рублей за период с сентября 2015 года по июль 2016 года. Задолженность за май-август 2015 года была выплачена в декабре 2015 года.

Показаниями потерпевшего Б.С., данными в судебном заседании, согласно которым он работал в <данные изъяты> филиале ООО «К» с 2014года до августа 2015г. <данные изъяты> технологического транспорта. Зарплату за май, июнь, июль ему не выплатили полностью. На момент увольнения перед ним у предприятия имелась задолженность по зарплате примерно за период более трех месяцев в сумме около 30 тыс. руб. Задолженности по зарплате перед ним в настоящее время не имеется. После того, как он уволился, спустя какое-то время с ним рассчитались полностью.

Показаниями потерпевшего Б.Е., данными в судебном заседании, согласно которым он работал <данные изъяты> в <данные изъяты> филиале ООО «К» с момента его создания. Уволился в сентябре 2015 года по собственному желанию, так как своевременно не выплачивали зарплату. Сначала зарплату платили не в полном объеме, а за май, июнь, июль, август 2015 года вообще не заплатили. В то время, когда зарплату не платили, все продолжали исполнять свои трудовые обязанности. На момент увольнения перед ним у предприятия имелась задолженность по зарплате в размере 20 тыс. руб. Уже после увольнения, в декабре 2015 года, ему выплатили задолженность полностью.

Показаниями потерпевшей Р.С., данными в судебном заседании, согласно которым в период с июля 2013 года по 04.07.2016 она работала в качестве <данные изъяты><данные изъяты> филиала ООО «К». Была уволена по сокращению штата. Общая сумма задолженности предприятия по зарплате на момент увольнения перед ней составляла 180000 рублей. После частичной выплаты задолженности осталось примерно 136000 рублей.

Показаниями потерпевшей С.Л., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 2013 года по февраль 2016 года она работала в качестве <данные изъяты> по региональным закупкам в <данные изъяты> филиале ООО «К». Была уволена по сокращению штата. Последние частичные выплаты заработной платы были в сентябре 2015 года. С этого времени ей зарплата вообще не выплачивалась. Задолженность предприятия перед ней составляет 180000 рублей.

Показаниями потерпевшей З.С., данными в судебном заседании, согласно которым в период с июля 2013 года по февраль 2015 года она работала в качестве <данные изъяты> складского комплекса <данные изъяты> филиала ООО «К». В феврале 2015 года была переведена на должность <данные изъяты> складом <данные изъяты> филиала ООО «К». Ее оклад составлял <данные изъяты>. Заработная плата ей работодателем не выплачена с сентября 2015 года по январь 2016 года. Уволилась по собственному желанию. Задолженность предприятия пред ней составляет примерно 50000 рублей, до настоящего времени не выплачена.

Показаниями потерпевшей Ф.С., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 01.07.2014 по 02.06.2016 она работала в качестве <данные изъяты> эксплуатации <данные изъяты> филиала ООО «К». Ее должностной оклад составлял <данные изъяты>. Задолженность по заработной плате у предприятия перед ней имеется с сентября 2015 года по момент увольнения в сумме 380 тыс. руб. В декабре 2015 года были частичные выплаты задолженности. У нее в <данные изъяты>, в отделе эксплуатации находились три диспетчера и инженер. Она вела график рабочего времени и табель выходов по фактически отработанному времени, затем сдавала инженеру Р.Л. для начисления заработной платы. В обязанности отдела входил не только выпуск автомобилей на линию, но они еще вели учет выпуска транспорта на основании заявок. Заявки на транспорт давали представители шахт. Эти заявки подписывались руководителем шахты. Кроме выпуска водителей на линию диспетчер занимался проверкой путевых листов и документов, которые представляла шахта, распределял транспорт по заказчикам, обсчитывал суммы услуг, по всем отработанным маршрутам и передавал в бухгалтерию.

Показаниями потерпевшего Д.Е., данными в судебном заседании, согласно которым в период с апреля 2013 по сентябрь 2015 год он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Был уволен по собственному желанию, в связи с невыплатой заработной платы. Задолженность предприятия перед ним по зарплате на момент его увольнения составляла 90000 рублей. В декабре 2015 года ему была частично выплачена заработная плата. В настоящее время задолженность предприятия по зарплате составляет 20000 рублей.

Показаниями потерпевшего К.А., данными в судебном заседании, согласно которым в период с сентября 2013 по октябрь 2015 год он работал в качестве <данные изъяты><данные изъяты> филиала ООО «К». Заработную плату полностью не платили в течение четырех последних месяцев. Размер его заработной платы составлял <данные изъяты> в месяц. Задолженность предприятия по зарплате перед ним на момент увольнения составляла 22000 рублей. В декабре 2015 года задолженность погашена полностью.

Показаниями потерпевшего А.И., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 2013 года по октябрь 2015 год он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Задолженность по заработной плате перед ним у предприятия была за сентябрь-октябрь 2015 года. В октябре 2015 года он уволился, но в январе 2016 года снова был принят на работу, уже в качестве сторожа. В июле 2016 года уволен по сокращению штата. Общая задолженность предприятия перед ним по зарплате составляет 150911,56 рублей.

Показаниями потерпевшего Б.С., данными в судебном заседании, а также оглашенными показаниями Б.С., данными на предварительном следствии и подтвержденными им в судебном заседании (т. 24 л.д. 108-110), согласно которым он работал в качестве <данные изъяты><данные изъяты> филиала ООО «К». С ним был заключен трудовой договор. Заработную плату он получал на банковскую карточку <данные изъяты>. При получении данной карты ему пояснили, что выплата заработной платы будет осуществляться два раза в месяц по частям. С мая по август 2015 года <данные изъяты> филиалом ООО «К» ему не была выплачена заработная плата в сумме 17079,86 рублей. Данную задолженность выплатили уже после его увольнения.

Показаниями потерпевшей А.Е., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 2013 года по февраль 2016 года она работала в качестве <данные изъяты><данные изъяты> филиала ООО «К», с февраля 2016 года – инженером отдела эксплуатации. В июле 2016 года была уволена по сокращению штата. Несвоевременно зарплату стали выплачивать в 2015 году. Частичное погашение задолженности было в декабре 2015 года в сумме 40 тыс.руб. Задолженность предприятия по зарплате перед ней составляет 180000 рублей.

Показаниями потерпевшего М.Р., данными в судебном заседании, согласно которым с октября 2014 года по июль 2015 года работал в качестве <данные изъяты> участка механизации <данные изъяты> филиала ООО «К». Первые три месяца его работы зарплату выплачивали своевременно, затем начали платить частями, не вовремя. Последние три месяца не платили вообще. На момент увольнения перед ним у предприятия имелась задолженность по зарплате за 3 месяца в сумме около 25 тыс. руб. Задолженность по зарплате ему выплатили только через четыре месяца после увольнения.

Показаниями потерпевшего Б.А., данными в судебном заседании, согласно которым он работал в <данные изъяты> филиале ООО «К» с мая 2013 года <данные изъяты> технологического транспорта. Его зарплата составляла в месяц примерно <данные изъяты>. Уволился в августе 2015 года. Задолженность по зарплате у предприятия перед ним была с мая по август 2015 года в сумме около 38000 руб. Выплатили ему задолженность уже после увольнения, когда точно, не помнит.

Показаниями потерпевшего Ш.А., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 2013 года по октябрь 2015 года он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Задолженность по заработной плате перед ним у предприятия была с мая 2015 года по момент его увольнения. Частично выплачена в декабре 2015 года.

Показаниями потерпевшего Р.А., данными в судебном заседании, согласно которым он работал <данные изъяты> в филиале ООО «К» в период с июля 2013 года по 24 октября 2015 года. Его зарплата составляла <данные изъяты> в месяц. Был уволен по сокращению штата. Задержки зарплаты начались с 2015 года. Задолженность по зарплате у предприятия перед ним в настоящее время 143000 рублей.

Показаниями потерпевшего Р.М., данными в судебном заседании, согласно которым он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Общая задолженность предприятия перед ним по зарплате на момент увольнения была примерно 90000 рублей. В декабре 2015 года частично выплачена задолженность с мая по август 2015 года в сумме около 50000 рублей. Оставшаяся часть задолженности до настоящего времени не погашена.

Показаниями потерпевшего Т.В., данными в судебном заседании, согласно которым он работал с 2014 года по октябрь 2015 год в качестве <данные изъяты> автобуса участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Был уволен по сокращению штата. В 2015 году зарплату своевременно не платили. Последние поступления денежных средств в погашение задолженности по зарплате были 16.12.2015 в размере 20000 рублей. С сентября 2015 года задолженность по зарплате перед ним не погашена. Задолженность предприятия перед ним по зарплате составляет 114000 рублей.

Показаниями потерпевшего Д.И., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 2013 года по сентябрь 2015 года он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Был уволен по сокращению штата. Ежемесячно его заработная плата составляла около <данные изъяты>. В 2015 году работодатель вовремя зарплату не платил. Задолженность предприятия перед ним по зарплате составляет 171000 рублей.

Показаниями потерпевшего К.Г., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 2014 года по октябрь 2015 года он работал в качестве <данные изъяты><данные изъяты> филиала ООО «К». Уволился по собственному желанию. В 2015 году перестали вовремя платить зарплату. Сначала платили с задержками, с сентября 2015 года полностью не платили. На момент увольнения у предприятия перед ним была задолженность по зарплате с мая 2015 года. Через месяц после увольнения ему задолженность погасили.

Показаниями потерпевшего К.В., данными в судебном заседании, согласно которым в период с октября 2014 года по август 2015 года он работал в качестве <данные изъяты><данные изъяты> филиала ООО «К». уволился по собственному желанию. Сначала зарплату платили с задержками. С мая 2015 года перестали платить зарплату. На момент увольнения у предприятия перед ним была задолженность по зарплате. После увольнения частично задолженность погашалась. Сумму задолженности не помнит.

Показаниями потерпевшего К.А., данными в судебном заседании, согласно которым в период с января 2015 года по 8 июня 2015 года он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». На момент его трудоустройства в ООО <данные изъяты> уже задерживали выплату заработной платы рабочим на месяц. На момент его увольнения существовала задолженность предприятия перед ним по зарплате за 2 или 3 месяца. Задолженность по заработной плате была выплачена полностью в декабре 2015 года.

Показаниями потерпевшего К.А., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 2014 года по сентябрь 2015 года он работал в качестве <данные изъяты> складского комплекса <данные изъяты> филиала ООО «К». Был уволен по собственному желанию в сентябре 2015 года. На момент увольнения имелась задолженность по зарплате. В декабре 2015 года ему была выплачена задолженность по заработной плате, и в настоящее время общая задолженность предприятия перед ним по зарплате составляет 2300 рублей.

Показаниями потерпевшего И.И., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 27.07.14 по 05.08.2015 года он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Общая задолженность предприятия перед ним по зарплате на момент увольнения была примерно 100000 рублей за период с середины февраля по август 2015 года. Уволился по собственному желанию. В декабре 2015 года задолженность была выплачена полностью.

Показаниями потерпевшего С.М., данными в судебном заседании, согласно которым в период с апреля 2015 года по май 2016 года он работал в качестве <данные изъяты> пресс-службы <данные изъяты> филиала ООО «К». Был уволен по сокращению штата. Заработную плату предприятие ему не выплачивало 9 месяцев. Задолженность предприятия перед ним составляет 225000 рублей, до настоящего времени она не погашена.

Показаниями потерпевшей Л.И., данными в судебном заседании, согласно которым она с 1 июля 2013 года по 11 сентября 2015 года работала в <данные изъяты> филиале ООО «К» в должности <данные изъяты>. Ее оклад составлял <данные изъяты> в месяц. В настоящее время задолженность по зарплате перед ней у предприятия 27555 рублей 10 копеек. В ее непосредственные обязанности входило начисление заработной платы сотрудникам <данные изъяты> филиала ООО «К», расчет налогов, сдача отчетов в пенсионный фонд, фонд социального страхования, в налоговую инспекцию. Численность работников филиала была больше 100 человек, после того, как в состав филиала вошла автобаза – с 1 июля 2014 года. До октября 2014 года заработная плата работникам филиала ООО «К» выплачивалась регулярно, по срокам выплаты аванса и зарплаты. Потом выплаты осуществлялись частями, то по 25%, то по 30%. А с марта 2015 года зарплату перестали выплачивать своевременно. Филиал не являлся самостоятельным хозяйствующим субъектом. Решение о таком порядке выплаты зарплаты и о том, платить или не платить зарплату, принималось головным предприятием - ООО «К». Они решали, на какую сумму в филиале должны набрать списки на получение зарплаты. В соответствии с этими указаниями ею набирались платежные поручения. Вместе с тем, у нее имелся доступ к общей с ООО «К» банковской программе. И ей было видно, что у ООО «К» имелась возможность выплаты заработной платы работникам филиала своевременно. Поскольку было видно в общей базе все перечисления денежных средств, совершаемые ООО «К», кому перечисляют, сколько перечисляют. Они видели, что головная организация ООО «К» себе выплачивала зарплату регулярно и своевременно, в то время. Как в филиале были задержки выплаты зарплаты. Кроме того, в этот же период головным предприятием производилась оплата по различным договорам, производились выплаты Пожидаеву, Б.Н. в счет договора аренды автотранспорта, заключенного ООО «К» с нею. Так, по данному договору ООО «К» арендовал у своего работника – Б.Н. принадлежащее ей автотранспортное средство. Такой же договор был с К.А. и ему также выплачивались денежные средства по договору.выплаты денежных средств были значительными, можно было выплатить зарплату за месяц всем работникам филиала. Также руководство ООО «К» в период, когда филиалу не выплачивалась зарплата, брали себе денежные средства у предприятия ООО «К» в качестве займов, а также под отчет.

Показаниями потерпевшей Б.О., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 05 июля 2013 по 2 июня 2016 года она работала в качестве <данные изъяты> региональных закупок <данные изъяты> филиала ООО «К», уволилась по собственному желанию. В настоящее время задолженности по заработной плате перед ней не имеется. Она находится в отпуске по беременности и родам.

Показаниями потерпевшей К.А., данными в судебном заседании, согласно которым она работала в период с 14 октября 2014 по апрель 2015 года в качестве <данные изъяты> в <данные изъяты> филиале ООО «К». С мая 2015 по июль 2015 года работала там же в качестве <данные изъяты>. Уволилась по собственному желанию. Зарплату в 2015 году не платили. Задолженность перед ней на момент увольнения имелась и июня 2015 года. В настоящее время задолженность ей выплатили.

Показаниями потерпевшей К.Е., данными в судебном заседании, согласно которым в период с сентября 2015 года по 15 февраля 2016 года она работала в качестве <данные изъяты> отдела продаж <данные изъяты> филиала ООО «К». Была уволена по сокращению штата. Задолженность предприятия перед ней по зарплате составляет 107762 рубля, до настоящего времени задолженность не погашена.

Показаниями потерпевшего К.А., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 1 июня 2014 года по 16 сентября 2015 года он работал в качестве <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». В 2015 году предприятие несвоевременно выплачивало зарплату, на момент увольнения перед ним у предприятия имелась задолженность по зарплате. Задолженность по зарплате ему выплатили в декабре 2015 года.

Показаниями потерпевшей С.В., данными в судебном заседании, согласно которым в период с декабря 2013 года по октябрь 2015 года она работала в качестве <данные изъяты>, потом один сезон <данные изъяты>, затем в качестве <данные изъяты> в <данные изъяты> филиале ООО «К». Уволилась по собственному желанию, так как работодатель не платил зарплату. В настоящее время предприятие ей не выплатило заработную плату за два месяца сентябрь, октябрь 2015 года на сумму 16000 руб.

Показаниями потерпевшей М.Н., данными в судебном заседании, согласно которым она работала <данные изъяты> в <данные изъяты> филиале ООО «К» с 2013 года по 2015 год. Сначала зарплата в филиале выплачивалась регулярно, два раза в месяц, потом когда начались задержки, выплачивали какой-то процент от суммы зарплаты, а потом просто перестали платить. На момент ее увольнения уже были проблемы с выплатой зарплаты. Они начались в 2014 году, а с октября 2014 года были регулярные задержки заработной платы. На момент ее увольнения была задержка зарплаты три месяца. «Расчетные» ей выплати примерно через полтора месяца после увольнения, но не был оплачен больничный лист на протяжении полугода. В настоящее время перед ней задолженности по зарплате нет. Филиал ООО «К» не являлся самостоятельным юридическим лицом, у него не было своих расчетных счетов. Всем руководило головное предприятие ООО «К». Ее непосредственным начальником была <данные изъяты> С.С. У них с головным предприятием ООО «К» была единая бухгалтерская база данных. Лично у нее был доступ к данной базе. Она видела все движение денежных средств ООО «К». Поэтому ей известно, что регулярно были такие факты, что филиалу не выплачивали зарплату, а в головном офисе платили своевременно. Она видела все выплаты, которые производились в <адрес>. В ООО «К» своевременно платили зарплату, премии и под отчет очень много денег выдавалось Пожидаеву и Б.Н.. Суммы, выдаваемые под отчет, были значительными - от двухсот тысяч рублей до миллиона. О том, когда и в каком объеме выплачивать зарплату в филиале ООО «К», решение принималось в ООО «К» в <адрес>. Самостоятельно филиал не мог выплатить зарплату. Бухгалтерией филиала составлялись заявки о количестве денежных средств, необходимых для выплаты зарплаты и направлялись в ООО «К» в <адрес>. Она лично непосредственно занималась реализацией угля <данные изъяты> ГРЭС. Уголь поступал в ООО «К» от ОАО «УК «А», а потом от ООО «К» по договору с <данные изъяты> ГРЭС реализовывался им. Денежные средства ООО «К» от <данные изъяты> ГРЭС за поставленный уголь получал, но перечислял ли ООО «К» какие-либо деньги за поставленный уголь ОАО «УК «А», ей не известно. В период, когда не платили заработную плату, перечисления за уголь от ГРЭС также поступали регулярно. Кроме этого ООО «К» реализовывал уголь на экспорт и по России продавали уголь. Уголь продавался в период, когда филиалу не выплачивали зарплату. Деньги от реализации в ООО «К» поступали.

Показаниями потерпевшего О.И., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 1 октября 2015 по май 2016 года он работал в качестве <данные изъяты><данные изъяты> филиала ООО «К». Задолженность предприятия перед ним по зарплате составляет 180586 рублей. До настоящего времени задолженность не погашена.

Показаниями потерпевшей Л.Г., данными в судебном заседании, согласно которым она работала в <данные изъяты> филиале ООО «К» с 01.10.2015 по 31.05.2016. ее ежемесячная зарплата составляла <данные изъяты>. Задолженность по зарплате работодателя перед ней 249000 руб. Работала <данные изъяты> по контролю качества и выпуска продукции. Зарплату во время работы в филиале не получала ни разу.

Показаниями потерпевшей Б.Г., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 01 октября 2015 года по 23 мая 2016 года она работала в качестве <данные изъяты><данные изъяты> филиала ООО «К», уволена по сокращению штата. Выплата заработной платы должна была осуществляться посредством перевода денежных средств на банковскую карту. Должен был выплачиваться аванс 10 числа, а оставшиеся денежные средства до 25 числа месяца. Перебои с выплатой зарплаты начались с момента ее поступления на работу в филиал ООО «К». За период ее трудовой деятельности заработная плата ей вообще не выплачивалась. Задолженность по зарплате 75400 рублей.

Показаниями потерпевшего Ц.Р., данными в судебном заседании, согласно которым он работал в филиале ООО «К» с октября 2015 года по февраль 2016 года <данные изъяты>. Уволен по сокращению штата. Его оклад <данные изъяты> в месяц. Зарплату ему не выплачивали за весь период работы в филиале. Задолженность по зарплате у предприятия перед ним 500 тысяч рублей.

Показаниями потерпевшей С.Т., данными в судебном заседании, согласно которым она работала с 24 декабря 2012 года в компании ООО «К-Ю». С 1 октября 2015 года ее перевели в <данные изъяты> филиал ООО «К». В филиале работала <данные изъяты>. Перед ней за период работы в <данные изъяты> филиале ООО «К» имеется задолженность по зарплате около 17 тыс. руб., кроме того с января 2016 года не оплачен «больничный», не выплачено пособие на ребенка до полутора лет.

Показаниями потерпевшего С.О., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 7 февраля 2013 года по 1 декабря 2014 года он работал <данные изъяты> отдела внутренних проверок службы безопасности в ООО «К-Ю», затем был переведен в <данные изъяты> филиал ООО «К». Уволен по собственному желанию. В период с 01.10.2015 по июнь 2016 года работал в качестве <данные изъяты> внутренних проверок <данные изъяты> филиала ООО «К». Задолженность предприятия перед ним по зарплате составляет 237510 рублей.

Показаниями потерпевшего И.В., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 01 октября 2015 года по май 2016 года он работал в качестве <данные изъяты><данные изъяты> филиала ООО «К». Был уволен по сокращению штата сотрудников. Заработная плата ему не выплачивалась. Общая сумма задолженности предприятия перед ним по зарплате составляет 1000040 рублей. Директором филиала был Ш.М.

Показаниями потерпевшей И.Е., данными в судебном заседании, согласно которым в период с октября 2015 года по июль 2016 года она работала в <данные изъяты> филиале ООО «К» в качестве <данные изъяты>. Ее оклад составлял <данные изъяты>. Зарплату ей не платили с момента приема на работу. Задолженность предприятия перед ней составляет 163000 рублей. Последние поступления денежных средств в погашение задолженности по зарплате были в конце декабря 2015 года.

Показаниями потерпевшей П.Е., данными в судебном заседании, согласно которым она работала <данные изъяты><данные изъяты> филиал ООО «К» с 19.10.2015 по 17.05.2016. Задолженность по зарплате перед ней у предприятия 186400 руб., сформировалась за весь период ее работы в филиале. В ее обязанности входила работа с банками, с платежными поручениями, с заявками. У филиала своих расчетных счетов не было. Она набирала платежные поручения в <адрес> базе, для головного офиса. Самостоятельно филиал ничего не оплачивал. Оплачивало только головное предприятие ООО «К». Начисление зарплаты производилось в филиале. А решение по выплате зарплаты принимало также головное предприятие.

Показаниями потерпевшей Ш.Л., данными в судебном заседании, согласно которым она работала в <данные изъяты> филиале ООО «К» <данные изъяты>. Ее зарплата составляла <данные изъяты> в месяц. Зарплата ей не выплачена полностью за период с 15 октября 2015 года по 15 апреля 2016 года.

Показаниями потерпевшего Г.С., данными в судебном заседании, согласно которым он работал в <данные изъяты> филиале ООО «К» с 15.10.2015 по 15.04.2016 <данные изъяты>, уволился по собственному желанию, поскольку работа сезонная. Зарплату в период его работы не платили вообще, задолженность предприятия перед ним по зарплате около 80000 руб., задолженность не погашена.

Показаниями потерпевшей Е.И., данными в судебном заседании, согласно которым она работала в <данные изъяты> филиале ООО «К» <данные изъяты> управления закупок с 05.07.2013. Была уволена 23.05.2016 по сокращению штата. Ее должностной оклад составлял <данные изъяты> в месяц. Задолженность предприятия по зарплате перед ней в настоящее время существует с сентября 2015 года в размере 270000 руб.

Показаниями потерпевшей К.В., данными в судебном заседании, согласно которым она была принята на работу в Гуковский филиал ООО «К» по переводу из ООО «К-Ю». Работала с 01.10.2015 по 04.07.2016 в должности <данные изъяты>. Ее оклад был <данные изъяты>. Уволилась по сокращению штата. В настоящее время задолженность предприятия перед ней по зарплате 160000 руб. с декабря 2015 года по июль 2016 года. Она занималась расчетами с предприятиями, реализацией, статистической отчетностью. Директор филиала Ш действовал на основании выданной ФИО1 доверенности, только в рамках своих полномочий. Не мог принять решение о сокращении работников, не мог выплатить зарплату. Заработную плату филиал самостоятельно не выплачивал. У филиала не было расчетного счета. Все выплаты производило ООО «К». Филиалом в адрес ООО «К» направлялись списки на выплату зарплаты и на основании этого в ООО «К» подготавливали распоряжения и только так выплачивалась зарплата. Так как ООО «К» зарплату не выплачивал, накапливалась задолженность.

Показаниями потерпевшей К.В., данными в судебном заседании, согласно которым в период с апреля 2014 года по октябрь 2015 года она работала в ООО «К-Ю», с октября 2015 по 25 мая 2016 в <данные изъяты> филиале ООО «К» в качестве <данные изъяты> по экономике. Задолженность предприятия перед ней по зарплате составляет: в ООО «К-Ю» 70000 рублей, в <данные изъяты> филиале ООО «К» 620000 рублей. Размер ее оклада во время работы в филиале <данные изъяты>. В 2015 году в филиале зарплату платили частями, но и это было нерегулярно. Последний раз, в декабре 2015 года, поступали частичные выплаты за август 2015 года, но не всем. В период своей трудовой деятельности в <данные изъяты> филиале ООО «К» она ни разу не получала зарплату.

Показаниями потерпевшей М.Е., данными в судебном заседании, согласно которым в период с сентября 2015 года по 4 июля 2016 года она работала в качестве ведущего бухгалтера по расчету заработной платы <данные изъяты> филиала ООО «К». Руководителем филиала являлся Ш.М. В своей трудовой деятельности она непосредственно подчинялась <данные изъяты> филиала ФИО2 директором ООО «К» являлся ФИО1 Выплата заработной платы работникам филиала осуществлялась посредством перевода на банковскую карту. Аванс - 10 числа ежемесячно, а остаток - в конце месяца. За весь период своей работы она получала зарплату три раза. Общая сумма задолженности предприятия по зарплате перед ней лично 114934, 22 рубля за период с января 2016 года по июль 2016 года. В декабре 2015 года ей выплатили зарплату за сентябрь 2015 года, оставшаяся задолженность за 2015 год ей была выплачена в марте 2016 года. Она работала в программе «ЗУП», когда начисляла зарплату. Это была московская программа, доступ у нее был только к выгрузке зарплаты, чтобы посмотреть, правильно ли выгрузилась проводка. В ее должностные обязанности входили расчет, начисление заработной платы, подготовка отчетов в ФСС, МИФНС, пенсионный фонд, выдача справок в различные инстанции, расчет отпускных, больничных листов. Филиал являлся структурным подразделением ООО «К», не имел своего расчетного счета, все расчетные счета были у головного предприятия. Самостоятельно филиал своим работникам не мог выплачивать зарплату. Она только набирала платежные поручения на выплату зарплаты, а перечисления совершались ООО «К». Головное предприятие принимало решение, когда и в каком объеме платить зарплату.

Показаниями потерпевшей М.С., данными в судебном заседании, согласно которым она в период с 1 октября 2014 года по 25 мая 2016 работала в качестве <данные изъяты> по координации здравпунктов, <данные изъяты> медслужбы <данные изъяты> филиала ООО «К». Размер ее оклада <данные изъяты>, табель учета рабочего времени вел расчетный отдел. Задолженность предприятия перед ней по зарплате составляет 205000 рублей. Задолженность по зарплате перед ней сложилась за весь период ее работы в филиале ООО «К».

Показаниями потерпевшей С.И., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 14.09.2015 по 04.07.2016 она работала в <данные изъяты> филиале ООО «К» в качестве <данные изъяты>. Уволилась по сокращению штата. Задолженность предприятия по заработной плате перед ней составляет 265747 руб. До настоящего времени не погашена. <данные изъяты> филиал ООО «К» является структурным подразделением. Он не имеет ни своего баланса, ни расчетных счетов. Лично она работала по доверенности, которую выдало ей головное предприятие, на подписание первичных документов: счетов-фактур, финансовых документов, помимо этого филиал сдавал отчеты по сотрудникам в ФСС и УПФ. У филиала была общая программа 1-С бухгалтерия с головным предприятием, но с определенными возможностями ее использования. Филиал мог работать с поставщиками, с подрядчиками, это 60,62,76 счета балансового учета, то есть те счета, по которым мы проводили реализацию или закупку материалов. К расчетным счетам доступа не имели. У них была отдельная программа 1-С - «ЗУП», где по филиалу они начисляли зарплату. Затем все отраженные операции в этой программе переносились в общую программу по ООО «К». У ООО «К» доступ к программе «ЗУП» 1-С бухгалтерия был, они могли посмотреть задолженность перед работниками филиала сами. Но было заведено, что после начисления зарплаты за месяц филиал передавал суммы начислений зарплаты, НДФЛ, страховых взносов в головную организацию. Перечисляло зарплату только головное предприятие ООО «К». Сам филиал такой возможностью не располагал. В сентябре 2015 года, когда она пришла в работать в филиал, задолженность по зарплате уже существовала за период с мая по август 2015 года. По поводу задолженности неоднократно обращались в головной офис ООО «К» - к Б.Н. и главному бухгалтеру - В.Е.. Но результата не было.

Показаниями потерпевшего С.А., данными в судебном заседании, согласно которым он работал в <данные изъяты> филиале ООО «К» <данные изъяты> складского комплекса с 01.09.2015 по 29.04.2016. Задолженность предприятия перед ним по зарплате 89000 руб. За время работы ни разу зарплату не получал.

Показаниями потерпевшей К.В., данными в судебном заседании, согласно которым с 09.07.2013 по 18.09.2015 она работала в <данные изъяты> филиале ООО «К» <данные изъяты> Управления закупок. Примерно с ноября 2014 начались задержки выплаты зарплаты, по графику должны были платить 2 раза в месяц по 50%. Но стали делить зарплату на части, потом совсем перестали платить. Задолженность по зарплате перед ней на момент увольнения была 84270 руб., уволилась по собственному желанию. После увольнения задолженность была частично погашена. Осталось 17200 руб.

Показаниями потерпевшей С.Н., данными в судебном заседании, согласно которым с момента образования она работала в <данные изъяты> филиале ООО «К». Работала в экспортном отделе по продаже угля. Потом ушла в декретный отпуск. В настоящее время задолженности по зарплате перед ней нет. Имеется задолженность по пособию на ребенка.

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшего К.В,, данными на предварительном следствии, в соответствии с которыми с 2013 года работал <данные изъяты> в <данные изъяты> филиале ООО «К». С ним был заключен трудовой договор. Его заработная плата состояла из почасовой оплаты по графику. Для получения заработной платы ему была выдана пластиковая банковская карта банка ОАО <данные изъяты>, при этом ему пояснили, что выплата заработной платы будет осуществляться 10-го числа месяца следующего за отработанным и 25-го числа месяца - аванс. С апреля 2015 года начались задержки с выплатой заработной платы. В период с мая 2015 года заработная плата ему фактически не выплачивалась, задолженность по заработной плате <данные изъяты> филиала ООО «К» перед ним составляет 84487,58 рублей (том 2 л.д. 120-122).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшей Р.Л., данными на предварительном следствии, в соответствии с которыми с сентября 2014 года она работала <данные изъяты> отдела продаж <данные изъяты> филиала ООО «К». Режим ее работы нормированный, примерно 4 дня в неделю, с 08 до 20 часов. При поступлении на работу для получения заработной платы ей была выдана пластиковая банковская зарплатная карта банка <данные изъяты>, при этом ей пояснили, что выплата заработной платы будет осуществляться два раза в месяц (аванс и зарплата). С июня 2015 года начались задержки с выплатой заработной платы. Общая задолженность работодателя перед ней по заработной плате составила 61921,64 рублей (том 2 л.д. 172-174).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшего Л.Ю., данными на предварительном следствии, в соответствии с которыми с 25.07.2014 он работал <данные изъяты> участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». При поступлении на работу для получения заработной платы ему была выдана пластиковая банковская зарплатная карта банка <данные изъяты>, при этом ему пояснили, что выплата заработной платы будет осуществляться 10-го и 25-го числа. С мая 2015 года начались задержки с выплатой заработной платы. Общая задолженность работодателя перед ним по заработной плате составила 56548,16 рублей (том 2 л.д. 184-186).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшего К.В., данными на предварительном следствии, в соответствии с которыми с июля 2014 года и по 09 октября 2015 года он работал в филиале ООО «К» в качестве водителя. При поступлении на работу для получения заработной платы ему была выдана пластиковая банковская зарплатная карта банка <данные изъяты>, при этом ему пояснили, что выплата заработной платы будет осуществляться 10-го и 25-го числа ежемесячно. С мая 2015 года и по октябрь 2015 года работодатель перестал выплачивать ему заработную плату. Общая задолженность по выплате заработной платы перед ним составила 79549,32 рубль. (том 2 л.д. 216-218).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшего Я.В., данными на предварительном следствии, в соответствии с которыми в период с 2013 года он работал <данные изъяты> автомобильной колоны участок автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». Его заработная плата состояла из почасовой оплаты по графику. Режим его работы по графику - ненормированный рабочий день. При поступлении на работу для получения заработной платы ему была выдана пластиковая банковская зарплатная карта банка ОАО <данные изъяты>, при этом ему пояснили, что выплата заработной платы будет осуществляться 10-го и 25-го числа каждого месяца. С апреля 2015 года начались задержки с выплатой заработной платы. За период с мая 2015 года по декабрь 2015 года заработная плата ему фактически не выплачивалась. Как поясняло руководство его структурного подразделения, заработная плата задерживается, поскольку нет денег. Задолженность по заработной плате <данные изъяты> филиала ООО «К» перед ним составляет 126908,28 рублей (том 2 л.д. 228-230).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшей Л.Г., данными на предварительном следствии, в соответствии с которыми с сентября 2014 года она работала в качестве <данные изъяты> отдела продаж по РФ <данные изъяты> филиала ООО «К». Режим ее работы: сутки работы, двое отдыха. Для получения заработной платы ей была выдана пластиковая банковская зарплатная карта банка <данные изъяты>, при этом ей пояснили, что выплата заработной платы будет осуществляться 10-го и 25-го числа месяца. С мая 2015 года начались задержки с выплатой заработной платы. Общая задолженность работодателя перед ней по заработной плате составила 55749,10 рублей (том 2 л.д. 248-250).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшего Х.В., данными на предварительном следствии, в соответствии с которыми с июля 2014 года он работал в филиале ООО «К» водителем. Для получения заработной платы ему выдали банковскую пластиковую карту <данные изъяты>, при этом пояснили, что выплата заработной платы будет осуществляться 10-го и 25-го числа ежемесячно. С мая 2015 года работодателем ему не выплачена заработная плата. Общая сумма задолженности составила 126000 рублей (том 3 л.д. 23-25).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшего С.А., данными на предварительном следствии, в соответствии с которыми с июля 2014 года он работал в филиале ООО «К» <данные изъяты>. Для получения заработной платы ему была выдана пластиковая банковская зарплатная карта банка <данные изъяты>, при этом ему пояснили, что выплата заработной платы будет осуществляться 10-го и 25-го ежемесячно. С мая 2015 года ООО «К» перестало выплачивать ему заработную плату. Общая задолженность по выплате заработной платы перед ним у ООО «К» составила 70182,72 рублей (том 3 л.д. 95-97).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшей Л.Т., данными на предварительном следствии, в соответствии с которыми в период с 2013 года она работала сторожем в <данные изъяты> филиале ООО «К». С ней был заключен трудовой договор. Ее заработная плата состояла из оклада <данные изъяты>. Режим ее работы по 12 часов день и ночь, после чего два дня выходных. Для получения заработной платы ей была выдана пластиковая банковская зарплатная карта, при этом ей пояснили, что выплата заработной платы будет осуществляться 10-го и 25-го числа месяца. С апреля 2015 года начались задержки с выплатой заработной платы. Задолженность по заработной плате <данные изъяты> филиала ООО «К» перед ней составляет 25080,66 рублей (том 3 л.д. 120-122).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшей Д.И., данными на предварительном следствии, в соответствии с которыми с сентября 2014 года она работала <данные изъяты> отдела продаж <данные изъяты> филиала ООО «К». Ее заработная плата зависела от фактически отработанных рабочих часов. Для получения заработной платы ей была выдана пластиковая банковская зарплатная карта. С мая 2015 года начались задержки выплаты заработной платы. Общая задолженность «К» перед ней по заработной плате составила 56241,70 рублей (том 3 л.д. 162-164).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшего Т.А., данными на предварительном следствии, в соответствии с которыми с мая 2013 года и по 18.08.2015 он работал в ООО «К» <данные изъяты>. Его заработная плата зависела от наработанных им часов по тарифной ставке. Для получения заработной платы ему была выдана банковская карта. Ему пояснили, что выплата заработной платы будет осуществляться 10-го и 25-го числа ежемесячно. С мая 2015 года ООО «К» не выплатило ему заработную плату. Общая задолженность по выплате заработной платы перед ним у ООО «К» составила 126486,44 рублей (том 4 л.д. 9-11).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшего Ж.А., данными на предварительном следствии, в соответствии с которыми в период с 05 мая 2015 он работал <данные изъяты> автомобильной колоны участка автомобильного транспорта <данные изъяты> филиала ООО «К». С ним был заключен трудовой договор. При поступлении на работу для получения заработной платы ему была выдана пластиковая банковская карта, при этом ему пояснили, что выплата заработной платы будет осуществляться дважды в месяц. Фактически с мая 2015 года заработная плата ему не выплачивалась. Задолженность по заработной плате <данные изъяты> филиала ООО «К» перед ним составляет 100184,34 рублей (том 4 л.д.100-102).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшего К.М., данными на предварительном следствии, в соответствии с которыми с 2013 года он работал водителем в <данные изъяты> филиале ООО «К». С ним был заключен трудовой договор. Его заработная плата состояла из оклада и различных надбавок. Заработную плату он получал на пластиковую заработную банковскую карту <данные изъяты>. С июня 2015 года <данные изъяты> филиалом ООО «К» заработная плата ему не выплачена. Общая задолженность по выплате заработной платы перед ним за период с июня по сентябрь 2015 года составила 15717, 43 рублей. (том 24 л.д. 3-5).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшего Р.А., данными на предварительном следствии, в соответствии с которыми с лета 2013 года он работал <данные изъяты> по ремонту транспортного участка в <данные изъяты> филиале ООО «К». С ним был заключен трудовой договор. Заработную плату он получал на сберегательную книжку «<данные изъяты>». С мая 2015 года <данные изъяты> филиалом ООО «К» заработная плата ему не выплачена. Общая задолженность по выплате заработной платы за период с мая по сентябрь 2015 года составила 59500, 61 рублей (том 24 л.д. 21-23).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшего Х.С., данными на предварительном следствии, в соответствии с которыми с 16 апреля 2015 года по 15 июня 2015 года он работал водителем в <данные изъяты> филиале ОАО «К». С ним был заключен трудовой договор. Заработную плату он получал на банковскую карту «<данные изъяты>». Выплата заработной платы должна была осуществляться два раза в месяц. За период с апреля 2015 года и по настоящее время <данные изъяты> филиалом ОАО «К» ему не выплачена заработная плата. Общая задолженность по выплате заработной платы за период с апреля по июнь 2015 года составила 19963, 41 рублей. (том 55 л.д. 239-241).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшей К.И., данными на предварительном следствии, в соответствии с которыми она работала <данные изъяты> в <данные изъяты> филиале ООО «К». С ней был заключен трудовой договор. Заработную плату она получала на банковскую карту «<данные изъяты>». С сентября 2015 года <данные изъяты> филиалом ООО «К» заработная плата ей не выплачивалась, общая задолженность по выплате заработной платы перед ней составила 37141,20 рублей (том 193 л.д. 148-150).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшего К.А., данными на предварительном следствии, в соответствии с которыми с 19.09.2014 и по 30 июля 2015 года он работал в ООО «К» <данные изъяты>. При поступлении на работу для получения заработной платы он указал свой лицевой счет в банке «<данные изъяты>», при этом ему пояснили, что выплата заработной платы будет осуществляться 10-го и 25-го ежемесячно. С мая 2015 года и по декабрь 2015 года ООО «К» не выплачивало ему заработную плату. Примерно 20 декабря 2015 года ему поступили денежные средства в счет погашения заработной платы в полном объеме в сумме 70227,04 руб. (том 193 л.д. 170-172).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшей Л.Е., данными на предварительном следствии, в соответствии с которыми с 2013 года по август 2015 года она работала в <данные изъяты> филиале ООО «К» <данные изъяты>. С апреля по август 2015 года <данные изъяты> филиал ООО «К» не выплачивал ей заработную плату. В декабре 2015 года ей была полностью выплачена задолженность по заработной плате в размере 34712 руб. (том 220 л.д. 18-23).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшей Ч.Р., данными на предварительном следствии, в соответствии с которыми в период с 01 октября 2015 года она работала в должности <данные изъяты> по хозяйственной части <данные изъяты> филиала ООО «К». Руководителем <данные изъяты> филиала ООО «К» являлся Ш.М., однако филиал не являлся самостоятельным структурным подразделением, и входит в структуру ООО «К». <данные изъяты> директором ООО «К» является ФИО1 При поступлении на работу для получения заработной платы ей была выдана пластиковая банковская карта банка ОАО <данные изъяты>, при этом ей пояснили, что выплата заработной платы будет осуществляться дважды в месяц. В период с октября 2015 года заработная плата ей вообще не выплачивается. Задолженность по состоянию на 25 января 2016 года по заработной плате <данные изъяты> филиала ООО «К» перед ней составляет 174540,91 рублей (том 193 л.д. 87-89, том 231 л.д. 78-80).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшей К.Р., данными на предварительном следствии, в соответствии с которыми в период с октября 2015 года она работала <данные изъяты> хозяйством <данные изъяты> филиала ООО «К». С ней был заключен трудовой договор. При поступлении на работу для получения заработной платы ей была выдана пластиковая банковская карта, при этом ей пояснили, что выплата заработной платы будет осуществляться дважды в месяц. За весь период работы заработная плата ей вообще не выплачивалась. Задолженность на 25 января 2016 года (за октябрь- декабрь 2015 года) по заработной плате <данные изъяты> филиала ООО «К» перед ней составляет 39150 рублей (том 231 л.д. 90-92).

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшего Б.А., данными на предварительном следствии, в соответствии с которыми в период с 2014 года по июль 2015 года он работал в <данные изъяты> в <данные изъяты> филиале ООО «К». С ним был заключен трудовой договор. С марта 2015 года начались задержки по выплате заработной платы. Задолженность по заработной плате <данные изъяты> филиала ООО «К» перед ним составляет примерно 30000 рублей (том 234 л.д. 186-191).

Показаниями свидетеля Р.В., данными в судебном заседании, в соответствии с которыми он в период с 05 февраля 2013 года по 12 мая 2015 года являлся <данные изъяты> ООО «К-Ю». Общая проблема выплаты зарплаты началась с отсутствием добычи угля на предприятиях, в 2014 году. Был оформлен договор займа с ООО «К» и в рамках этого договора перечислялись денежные средства на выплату заработной платы. В целях выплаты зарплаты на имя руководителя ООО «К» оформлялись письма-заявки, на основании этих заявок ООО «К» перечислялись денежные средства.

Показаниями свидетеля К.С,, данными в судебном заседании, в соответствии с которыми он в период с декабря 2012 года по 14 декабря 2015 года работал в качестве <данные изъяты> финансового отдела ООО «К-Ю». На предприятиях группы ООО «К» существовала система заявок, так, чтобы получить зарплату, необходимо было отправить в головное предприятие - ООО «К» заявку на получение зарплаты, а уже ООО «К» принимало решение о выплате зарплаты. Задержки зарплаты имели место, так как ООО «К» не перечислялись денежные средства на ее выплату.

Показаниями свидетеля В.Е., данными в судебном заседании, в соответствии с которыми она работала в ООО «К» в должности главного бухгалтера с 31.05.2015 по 01.08.2016. В ее должностные обязанности входило отражение операций на счетах, организация и ведение бухгалтерского и налогового учета, сдача отчетности в налоговую инспекцию и контролирующие органы. В ООО «К» платежами занималась финансовая служба, руководителем данной службы была Б.Н.. <данные изъяты> филиал ООО «К» - это обособленное подразделение ООО «К», которое находилось в <данные изъяты>, это не отдельный, не самостоятельный субъект, без расчетного счета и отдельного баланса. В обязанности этого подразделения входило составление первичной документации, отражение операций на счетах бухгалтерского учета, учет и начисление заработной платы работникам филиала. Перечислением платежей <данные изъяты> филиал не занимался, не имел на это полномочий. В <данные изъяты> филиале вели табели учета рабочего времени, начисляли зарплату и в дальнейшем выгружали в бухгалтерскую программу в финансовую службу, в ООО «К» расчет по зарплате. Действительно задержка зарплаты в филиале ООО «К» имела место. Основная причина задержки зарплаты - дефицит финансовых средств. Однако, были случаи, когда денежные средства предприятия ООО «К» в период, когда имелась задолженность по зарплате, направлялись на иные нужды. Например, на производственную деятельность. Имели ли место займы генеральным директором Пожидаевым денежных средств ООО «К», выдача денежных средств под отчет. Приоритет по выплате зарплаты был работающим сотрудникам филиала ООО «К», а не тем, кто уволился. То есть в первую очередь задолженность по зарплате погашали тем, кто не уволился.

Показаниями свидетеля Ч.Н., данными в судебном заседании, в соответствии с которыми она работала в ООО «К» с июля 2011 года по март 2013 года <данные изъяты>, с марта 2013 по апрель 2015 <данные изъяты> ООО «К». <данные изъяты> филиал ООО «К» на месте – в <адрес>, занимался реализацией угля. По факту невыплаты зарплаты в <данные изъяты> филиале ООО «К» ей известно, что действительно задержки заработной платы в 2015 году были.

Показаниями свидетеля Б.Н., данными в судебном заседании, в соответствии с которыми <данные изъяты> филиал ООО «К» не имеет своего расчетного счета и не являлся обособленным подразделением. У филиала и ООО «К» был общий баланс и один расчетный счет. Филиал самостоятельно зарплату своим работникам выплатить не мог. Заработная плата в <данные изъяты> филиале ООО «К» и в головном офисе ООО «К» выплачивалась с расчетного счета ООО «К». Сложности с выплатой зарплаты начались в 2015 году, с начала года, в связи с нехваткой финансов в ООО «К». Когда начались проблемы с финансами, то вопрос о выплате зарплаты рассматривался индивидуально. То есть могли выплатить зарплату только части работников. Когда финансовых средств было мало, то в первую очередь выплачивалась зарплата тем работникам, которые продолжали трудовую деятельность. А уволившимся работникам задолженность по зарплате не выплачивалась. В тот период, когда зарплата выплачивалась несвоевременно, были случаи выдачи сотрудникам ООО «К», в том числе генеральному директору ФИО1, денежных средств в качестве займа а так же под отчет. Генеральный директор ФИО1 был в курсе всей финансовой, экономической ситуаций по группе компаний «К». Он подписывал все основные документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности группы компаний ООО «К».

Показаниями свидетеля И.Н., данными в судебном заседании, в соответствии с которыми она является <данные изъяты> отделения № ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по <данные изъяты>. Она участвовала в проведении исследования документов ООО «К». Данное исследование проведено на основании постановления следователя от 17.03.2016 года. На разрешение специалистов были поставлены вопросы о том, имелись ли в ООО «К» за период с 01.03.2015 по 31.12.2015 факты полной невыплаты ежемесячной заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «К» в течение двух и свыше месяцев, имелись ли у ООО «К» денежные средства для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в указанный период, каковы суммы поступлений денежных средств на расчетные счета ООО «К» если они имелись, то на какие цели денежные средства были израсходованы. Кроме того ставился вопрос об установлении наличия у предприятия дебиторской и кредиторской задолженности, ее суммы, динамика изменения, необходимо было установить крупнейших кредиторов и дебиторов организации. Ею было составлено заключение № от 20.05.2016 на основании представленных следователем документов. Документов, которые представил следователь, было достаточно для ответа на поставленные вопросы. Факты невыплаты заработной платы подтвердились, весь перечень сотрудников, которым не была выплачена заработная плата свыше 2-х месяцев, был приведен в Приложении № к заключению. Задолженность по заработной плате была установлена в размере 17млн. 24 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2015. по результатам исследования было установлено, что ООО «К» имело возможность выплатить заработную плату, исходя из объема денежных средств, находящихся в кассе и на расчетных счетах предприятия в исследуемый период. При анализе расходования денежных средств установлено, что расходуемые денежные средства были направлены на расчеты с поставщиками и подрядчиками, погашены денежные займы, выданы денежные займы, выданы денежные средства под отчет почти 15 млн. руб., в том числе из кассы предприятия выданы денежные средства Пожидаеву в размере 15 млн. 159 тыс. руб. То есть в случае, если бы предприятие ООО «К» самостоятельно предъявляло к расчетному счету платежные поручения на перечисление денежных средств на выплату заработной платы сотрудникам предприятия, то денег бы хватило на погашение задолженности. Задолженность была чуть больше 17 млн. руб., а платежные поручения не предъявлялись к расчетному счету организации, следовательно, заработная плата не выплачивалась, а расходовалась на текущие нужды предприятия. В случае нехватки денежных средств на расчетном счете предприятия выплата заработной платы имеет приоритетное значение. В данном случае денежные средства на расчетном счете предприятия были, но не расходовались на выплату зарплаты, были израсходованы на иные нужды.

Показаниями свидетеля Т.Н., данными в судебном заседании, в соответствии с которыми она работает в должности <данные изъяты> отделения № ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по <данные изъяты>. Ею, совместно с И.Н., было проведено документальное исследование документов ООО «К». Данное исследование проведено на основании постановления следователя от 17.03.2016 года. На разрешение специалистов был поставлен ряд вопросов, на которые ими были даны ответы в заключении. По результатам исследования было составлено заключение № от 20.05.2016. Документов, которые представил следователь на исследование, было достаточно для ответа на поставленные вопросы.

Показаниями свидетеля Ж.В., данными в судебном заседании, в соответствии с которыми он работает в должности <данные изъяты> по ОВД <данные изъяты> отдела по расследованию особо важных дел, <данные изъяты>. В ходе расследования дела производились выемки документов у контрагентов. В рамках выемки по данному делу были предоставлены сшитые копии документов. Но поскольку с правилами оформления уголовных дел количество листов в деле не должно превышать 250 листов, ему пришлось расшивать представленные сшивы. Также были изъяты диски с данными бухгалтерского учета, которые приобщены к материалам уголовного дела.

Протоколом выемки от 20 ноября 2015 года с описью, согласно которому в ОАО «З» были изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности предприятия и диск с данными бухгалтерского учета ОАО «З» (том 4 л.д. 145-151).

Протоколом выемки от 04 декабря 2015 года, согласно которому в ОАО «УК «А» были изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности и диск с данными бухгалтерского учета ОАО «УК «А» (том 24 л.д. 124-128).

Протоколом выемки от 10 декабря 2015 года, согласно которому в <данные изъяты> филиале ООО «К» были изъяты документы, касающиеся невыплаты заработной платы работникам филиала и диск с данными бухгалтерского учета <данные изъяты> филиала ООО «К» (том 56 л.д. 14-21).

Правилами внутреннего распорядка ООО «К» от 22 декабря 2008 года с изменениями и дополнениями от 01 июля 2014 года, которыми установлены правила выплаты заработной платы работникам <данные изъяты> филиала ООО «К» (том 129 л.д. 69-77).

Протоколом выемки от 15 декабря 2015 года, согласно которому в ЗАО «ГИ» были изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности и диск с данными бухгалтерского учета ЗАО «ГИ» (том 130 л.д. 36-37).

Протоколом выемки от 15 декабря 2015 года, согласно кторому в ООО «ГП» были изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности и диск с данными бухгалтерского учета ООО «ГП» (том 132 л.д. 7-8).

Протокол выемки от 16 декабря 2015 года, согласно которому в ООО «СУС» были изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности и диск с данными бухгалтерского учета ООО «СУС» (том 134 л.д. 7-9).

Протоколом выемки от 15 декабря 2015 года, согласно которому в ООО «ИЧ» были изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности и диск с данными бухгалтерского учета ООО «ИЧ» (том 142 л.д. 198-200).

Протоколом выемки от 15 декабря 2015 года, согласно которому в ЗАО «ЦЭК» были изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности и диск с данными бухгалтерского учета ЗАО «ЦЭК» (том 146 л.д. 93-94).

Протоколом выемки от 15 декабря 2015 года, согласно которому в ЗАО «ГТ» были изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «ГТ» (том 148 л.д. 161-163).

Протоколом выемки от 15 декабря 2015 года, согласно которому в ЗАО «РГ» были изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности и диск с данными бухгалтерского учета ЗАО «РГ» (том 159 л.д. 66-72).

Протоколом выемки от 09 декабря 2015 года, согласно которому в <данные изъяты> отделении № ОАО «Банк» были изъяты юридическое дело ОАО «З», ОАО «УК «А» и диск со сведениями, образующими движение денежных средств по расчетному счету ОАО «З», ОАО «УК «А» (том 167 л.д. 137-140).

Протоколом выемки от 10 декабря 2015 года, согласно которому в ПАО «Банк» были изъяты юридическое дело ООО «К», ООО «УТ» и диск со сведениями, образующими движение денежных средств по расчетному счету ООО «К», ООО «УТ» (том 169 л.д. 80-83).

Положением о <данные изъяты> филиале ООО «К» от 24 мая 2013 года, из которого следует, что филиал не является структурным подразделением и создан для оказания содействия ООО «К» (том 170 л.д. 1-5).

Уставом ООО «К» от 26 июля 2010 года, согласно п.п. 14.1, 16.2, 16.4 которого ФИО1, являясь генеральным директором ООО «К»,, единоличным исполнительным органом, выполняя в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществляя руководство текущей деятельностью общества, действуя от имени Общества без доверенности, представляя его интересы и совершая сделки, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, при этом должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно (том 170 л.д. 199-219).

Приказом о приеме работника на работу № от 09 октября 2012 года, из которого следует, что ФИО1 с 09 октября 2012 года назначен на должность генерального директора ООО «К» (том 170 л.д. 246).

Решением № общего собрания участников ООО «К» от 04 октября 2012 года, в соответствии с которым ФИО1 был назначен на должность генерального директора ООО «К» (том 171 л.д. 6).

Протоколом выемки от 10 декабря 2015 года, согласно которому в ПАО «Банк» были изъяты юридическое дело ЗАО «РГ», ОАО «З», ОАО «УК «А», ЗАО «ГТ» и диск со сведениями, образующими движение денежных средств по расчетному счету ЗАО «РГ», ОАО «З», ОАО «УК «А», ЗАО «ГТ» (том 171 л.д. 183-186).

Протокол выемки от 18 декабря 2015 года, согласно которому в РФ АО «<данные изъяты>-БАНК» были изъяты юридическое дело ЗАО «РГ», ОАО «З», ОАО «УК «А», ООО «ГП» и сведения, образующие движение денежных средств по расчетному счету ЗАО «РГ», ОАО «З», ОАО «УК «А», ООО «ГП» (том 176 л.д. 109-112).

Протоколом выемки от 15 декабря 2015 года, согласно которому в ЮФ ПАО «Банк» были изъяты юридическое дело ЗАО «РГ», ОАО «З», ОАО «УК «А», ЗАО «ГТ», ООО «ИЧ», ООО «СУС», ЗАО «ГИ», ООО «ГП», ЗАО «ЦЭК» и сведения, образующие движение денежных средств по расчетному счету ЗАО «РГ», ОАО «З», ОАО «УК «А», ЗАО «ГТ», ООО «ИЧ», ООО «СУС», ЗАО «ГИ», ООО «ГП», ЗАО «ЦЭК» (том 179 л.д. 57-60).

Протоколом выемки от 19 января 2016 года, согласно которому в АО «<данные изъяты> Банк» были изъяты юридическое дело ООО «К», ООО «УТ» и сведения, образующие движение денежных средств по расчетному счету ООО «К», ООО «УТ» (том 193 л.д. 228-231).

Протоколом выемки от 19 января 2016 года, из которого следует, что в АО «<данные изъяты> Банк» были изъяты юридическое дело ООО «К», ООО «УТ» и сведения, образующие движение денежных средств по расчетному счету ООО «К», ООО «УТ» (том 195 л.д. 10-13).

Протоколом выемки от 18 января 2016 года, согласно которому в ОАО «<данные изъяты> кредитный банк» были изъяты юридическое дело ООО «К», ЗАО «РГ», ОАО «З», ОАО «УК «А», ЗАО «РГ», ЗАО «ГТ», ЗАО «ГИ» и сведения, образующие движение денежных средств по расчетному счету ЗАО «РГ», ОАО «З», ОАО «УК «А», ЗАО «РГ», ЗАО «ГТ», ЗАО «ГИ» (том 195 л.д. 166-170).

Протоколом выемки от 18 января 2016 года, согласно которому в ООО «УТ» были изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «УТ» (том 200 л.д. 208-235).

Протоколом выемки от 18 января 2016 года, согласно которому в ПАО «<данные изъяты>-БАНК» были изъяты юридическое дело ООО «К», ООО «УТ» и сведения, образующие движение денежных средств по расчетному счету ООО «К», ООО «УТ» (том 209 л.д. 117-120).

Протокол выемки от 19 января 2016 года, согласно которому в ООО «<данные изъяты>-Банк» были изъяты юридическое дело ООО «К», ООО «УТ» и сведения, образующие движение денежных средств по расчетному счету ООО «К», ООО «УТ» (том 210 л.д. 147-150).

Протоколом выемки от 19 января 2016 года, согласно которому в ЗАО КБ «Банк» были изъяты юридическое дело ООО «К» и сведения, образующие движение денежных средств по расчетному счету ООО «К» (том 212 л.д. 102-105).

Протоколом выемки от 18 января 2016 года, согласно которому в МБ ПАО «Банк» были изъяты юридическое дело ООО «К», ЗАО «РГ», ОАО «З», ОАО «УК «А», ООО «УТ» и сведения, образующие движение денежных средств по расчетному счету ООО «К», ЗАО «РГ», ОАО «З», ОАО «УК «А», ООО «УТ» (том 213 л.д. 128-131).

Протоколом выемки от 16 февраля 2016 года, согласно которому в ООО «К» были изъяты документы, касающиеся взаимоотношений с ФИО1 (том 218 л.д. 119-126).

Протоколом выемки от 16 февраля 2016 года, согласно которому в ООО «К» были изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности и диск с данными бухгалтерского учета ООО «К» (том 219 л.д. 152-153).

Трудовым договором с генеральным директором ООО «К» ФИО1 от 09 октября 2012 года и дополнительным соглашением № от 07 марта 2013 года, согласно которым (п. 5.1 трудового договора) ФИО1 обязан: осуществлять руководство текущей деятельностью Общества; обеспечивать выполнение Обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и местными бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, кредиторами, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы; организовывать бухгалтерский учет и предоставление отчетности; распоряжаться имуществом, включая денежные средства; соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Общества и иные локальные нормативные акты; соблюдать трудовую дисциплину (том 219 л.д. 179-184).

Протоколом выемки от 15 февраля 2016 года, согласно которому в ПАО «Банк <данные изъяты>» были изъяты юридическое дело ООО «К», ООО «УТ» и диск со сведениями, образующими движение денежных средств по расчетному счету ООО «К», ООО «УТ» (том 220 л.д. 45-48).

Протоколом выемки от 16 февраля 2016 года, согласно которому в ПАО «Банк» были изъяты юридическое дело ООО «К» и сведения, образующие движение денежных средств по расчетному счету ООО «К» (том 221 л.д. 105-108).

Протоколом выемки от 15 февраля 2016 года, согласно которому в АО «Банк» были изъяты юридическое дело ООО «К» и сведения, образующие движение денежных средств по расчетному счету ООО «К» (том 222 л.д. 135-138).

Протоколом выемки от 15 февраля 2016 года, согласно которому в ОАО «Банк <данные изъяты>» были изъяты юридическое дело ЗАО «РГ», ОАО «З», ОАО «УК «А», ООО «К», ООО «УТ» и сведения, образующие движение денежных средств по расчетному счету ЗАО «РГ», ОАО «З», ОАО «УК «А», ООО «К», ООО «УТ (том 223 л.д. 46-49).

Протоколом выемки от 03 марта 2016 года, согласно которому в АО «<данные изъяты>-Банк» были изъяты юридическое дело ООО «К», ООО «УТ» и диск со сведениями, образующими движение денежных средств по расчетному счету ООО «К», ООО «УТ» (том 228 л.д. 192-196).

Протоколом выемки от 18 марта 2016 года, согласно которому в ООО «К» был изъят диск с данными бухгалтерского учета ООО «К» (том 229 л.д. 236-237).

Заключением специалиста № от 20 мая 2016 года, согласно которому за исследованный период (с марта 2015 года по март 2016 года) заработная плата выплачивалась работникам <данные изъяты> филиала ООО «К» несвоевременно, имели место факты полной невыплаты свыше двух месяцев ежемесячной заработной платы в общей сумме 17024818,16 руб. в том числе: за март 2015 года по сроку полного расчета 10.04.2015, сумма полностью невыплаченной работникам заработной платы установлена в размере 10542,19 руб. 2 работникам; за апрель 2015 года по сроку полного расчета 10.05.2015, сумма полностью невыплаченной работникам заработной платы установлена в размере 91876 руб., 6 работникам; за май 2015 года по сроку полного расчета 10.06.2015, сумма полностью невыплаченной работникам заработной платы установлена в размере 2278773 руб., 115 работникам; за июнь 2015 года по сроку полного расчета 10.07.2015 сумма полностью невыплаченной работникам заработной платы установлена в размере 2064651,39 руб., 112 работникам; за июль 2015 года по сроку полного расчета 10.08.2015 сумма полностью невыплаченной работникам заработной платы установлена в размере 1760098,01 руб., 118 работникам; за август 2015 года по сроку полного расчета 10.09.2015 сумма полностью невыплаченной работникам заработной платы установлена в размере 1924315,53 руб., 111 работникам; за сентябрь 2015 года по сроку полного расчета 10.10.2015 сумма полностью невыплаченной работникам заработной платы установлена в размере 1610835,48 руб., 113 работникам; за октябрь 2015 года по сроку полного расчета 10.11.2015 сумма полностью невыплаченной работникам заработной платы установлена в размере 3885124,55 руб., 125 работникам; за ноябрь 2015 года по сроку полного расчета 10.12.2015 сумма полностью невыплаченной работникам заработной платы установлена в размере 1535284,26 руб., 92 работникам; за декабрь 2015 года по сроку полного расчета 10.01.2016 сумма полностью невыплаченной работникам заработной платы установлена в размере 1863317,75 руб., 92 работникам.

За период с 01.03.2015 по 31.12.2015 в кассу ООО «К» поступили денежные средства в общей сумме 33645769,58 руб., в том числе: получена выручка от реализации продукции (работ, услуг) 610000 руб.; произведен возврат подотчетных сумм 15436387,35 руб.; возврат заработной платы 170 356 руб.; возврат денежных займов 15112380,15 руб.; получены денежные займы 2315759,08 руб.; получены проценты по договору денежного займа 887 руб. Поступившие в кассу предприятия денежные средства, израсходованы в общей сумме 33325010,50 руб., в том числе на следующие цели: выдано в подотчет 327 072 руб.; сдано на расчетный счет 17718267,15 руб.; выплачена заработная плата работникам 120000 руб.; выданы денежные займы ФИО1 15159671,35 руб. Остаток денежных средств в кассе организации на конец дня 31.12.2015 320759,08 руб. На основании карточки счета 51 «Расчетные счета» установлено, что за период с 01.03.2015 по 31.12.2015 на расчетные счета предприятия поступили денежные средства в общей в сумме 759085878,65 руб., в том числе по статьям поступлений: получена выручка от реализации продукции (работ, услуг) 249017592,03 руб.; получены долгосрочные займы 99174350 руб.; произведен возврат денежных средств поставщиками 1458664,04 руб.; возврат денежных займов 25378207,39 руб.; произведены расчеты с разными дебиторами и кредиторами (оплата по договорам уступки, по договорам аренды имущества, полученные займы) 329837675,93 руб.; поступление денежных средств из кассы 17718267,15 руб.; доходы от продажи валюты 29227764,9 руб.; возмещение из бюджета НДС 6771357,21 руб.; пополнение расчетных счетов <***> руб. Согласно представленному для исследования регистру бухгалтерского учета ООО «К» - карточке счета 51 «Расчетные счета» за период с 01.03.2015 по 31.12.2015 денежные средства, поступившие на расчетные счета предприятия, с учетом остатка денежных средств на расчетных счетах по состоянию на 01.03.2015 в сумме 1497659,39 руб., израсходованы в общей сумме 755841118,47 руб., в том числе по статьям расхода: выплачена заработная плата 60544157,04 руб.; произведены расчеты с поставщиками и подрядчиками, разными кредиторами и дебиторами 225894537,57 руб.; произведен возврат денежных средств покупателям 1572372,70 руб.; погашены денежные займы 15004276,73 руб.; оплачены проценты по полученным займам 27508466,41 руб.; выданы денежные займы 395698241,33 руб.; произведены расчеты с бюджетом по налогам в бюджет и внебюджетные фонды 13485621,13 руб.; перечислено подотчетным лицам 14845669,25 руб.; прочие расходы (услуги банка) 785776,31 руб.; пополнение расчетных счетов <***> руб. Остаток денежных средств на расчетных счетах по состоянию на 31.12.2015 – 4742419,57 руб.

Согласно порядку списания денежных средств с расчетного счета, установленному статьей 855 ГК РФ, расчеты с поставщиками и подрядчиками за выполненные работы, оказанные услуги и поставленные товары, относятся к пятой очередности списания денежных средств, т.е. после расчетов с персоналом по оплате труда и уплаты налогов в бюджет и во внебюджетные фонды. Следовательно, денежные средства, находившиеся на действующих расчетных счетах ООО «К» на дебетовом остатке, при наличии направленных к расчетным счетам платежных поручений на перечисление заработной платы, могли быть направлены кредитными учреждениями на выплату заработной платы на лицевые счета работников в срок, предусмотренный Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «К» (том 230 л.д. 2-31).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 26 мая 2016 года, согласно которому осмотрены документы и диски с данными бухгалтерского учета, предприятий группы ООО «К», диски со сведениями о движении денежных средств по счетам предприятий группы ООО «К», изъятые в банковских учреждениях, юридические дела указанных предприятий, юридическое дело ООО «К» и ООО «УТ», и сведения о движении денежных средств по счетам указанных предприятий; документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «УТ»; документы, касающиеся взаимоотношений ФИО1 и ООО «К», документы и диск с данными бухгалтерского учета, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «К», диск с данными бухгалтерского учета ООО «К» (том 231 л.д. 177-250, том 232 л.д. 1-92).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от 26 мая 2016 года, согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств приобщены документы, СД-диски, отражающие финансово-хозяйственную деятельность предприятий группы ООО «К», ООО «УТ» (том 232 л.д. 93-250, том 233 л.д. 1-250, том 234 л.д. 1-4).

Вещественными доказательствами по делу - документами и дисками с данными бухгалтерского учета предприятий группы ООО «К», дисками со сведениями о движении денежных средств по счетам предприятий группы ООО «К», юридическими делами указанных предприятий, юридическими делами ООО «К» и ООО «УТ», и сведениями о движении денежных средств по счетам указанных предприятий; документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности ООО «УТ»; документами, касающимися взаимоотношений ФИО1 и ООО «К», документами и диском с данными бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности ООО «К», находящимися в материалах дела.

По эпизоду злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия, вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего Л.Р., данными в судебном заседании, согласно которым с 29 февраля 2016 года - с момента введения конкурсного производства на ОАО «УК «А» он назначен конкурсным управляющим. Финансовый анализ сделан им на основании тех документов, которые были ему представлены, как конкурсному управляющему, поскольку на момент введения конкурсного производства руководство ОАО «УК «А» никем не осуществлялось, главный бухгалтер отсутствовал. Должностные лица ООО «К-Ю» также устранились от руководства предприятием ОАО «УК «А» и только юристы передали документы. ООО «К-Ю» -это управляющая компания, которая управляла деятельностью ОАО «УК «А». О заключавшихся договорах между ОАО «УК «А» и ООО «К» ему известно из данных базы 1С-бухгалтерия, поскольку первичные документы ему не передавались. Также эти сведения имеются в рамках рассмотренных требований ООО «К» о включении в реестр кредиторов ОАО «УК «А». Причины образования дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «УК «А» и ООО «К» им изучались. Им были зафиксированы сделки между ОАО «УК «А» и ООО «К», которые привели к ухудшению финансового состояния ОАО «УК «А». В основном это сделки по поставке угля. Поставленный ОАО «УК «А» в адрес ООО «К» уголь не оплачивался. В основном производились зачеты между аффилированными юридическими лицами, также производились передача обязательств и векселей. Напрямую от ООО «К» денежные средства в адрес ОАО «УК «А» не поступали. Существовали распорядительные документы, письма, по которым ООО «К» перечислял денежные средства за ОАО «УК «А». ООО «К» руководило деятельностью ОАО «УК «А» через управляющую компанию – ООО «К-Ю». ОАО «УК «А» не взыскивала с ООО «К» задолженность за поставку угля. Кроме того в ОАО «УК «А» образовалась большая задолженность по зарплате, налогам и сборам. На сегодняшний момент обязательные платежи не оплачены примерно с марта 2015 года, в том числе платежи в фонды, налоги. При этом добыча угля осуществлялась, а обязательные платежи не оплачивались. Это связанно с деятельностью ООО «К» и входящих в группу компаний.

Оглашенными с согласия участников процесса показаниями представителя потерпевшего И.В., данными на предварительном следствии, в соответствии с которыми он является членом некоммерческого партнерства саморегулируемой организации арбитражных управляющих <данные изъяты><адрес>. 23 октября 2015 года Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции он был назначен временным управляющим ОАО «З». Указанным Постановлением в отношении ОАО «З» была введена процедура наблюдения. В настоящее время проходят судебные заседания о включении кредиторов в реестр кредиторов. От ОАО «З» каких-либо первичных бухгалтерских и других документов по финансово-хозяйственной деятельности ОАО «З» не передано. Ему известно, что в организации ОАО «З» в настоящее время отсутствует генеральный директор или лицо, исполняющее его обязанности. Анализ финансового состояния ОАО «З» осуществлялся на основании бухгалтерских балансов за 2013 год и за 2014 год. Общая сумма кредиторской задолженности ОАО «З» перед кредиторами составляет примерно 2,5 миллиарда рублей. Общая сумма активов организации (основных средств) составляет 237000000 рублей. По имеющей у него информации у ОАО «З» имеется задолженность по выплате заработной платы перед работниками предприятия на общую сумму около 70 миллионов рублей. Ему известно, что единственным акционером ОАО «З» является ООО «К». Генеральным директором ООО «К» является ФИО1 Ему известно, что ООО «К» осуществляло приобретение угля у ОАО «З», после чего ООО «К» осуществляло реализацию приобретенного у ОАО «З» угля, однако перечисление денежных средств в адрес ОАО «З» не осуществляло, лишив тем самым ОАО «З» необходимых денежных средств для осуществления нормальной производственной деятельности. Считает, что такими действиями ООО «К» в лице его генерального директора ФИО1 предприятию - ОАО «З» причинен имущественный вред (том 230 л.д. 47-50).

Показаниями потерпевшего Ш.М., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 26.05.2014 по 06.07.2016 он работал директором <данные изъяты> филиала ООО «К». <данные изъяты> филиал «К» самостоятельным предприятием не являлся, за деятельность филиала несло ответственность общество, создавшее его, то есть ООО «К». Через филиал осуществлялась отгрузка угля по заключенным ООО «К» договорам. В филиал приходила разнарядка, где указывалось, кому грузить уголь, сколько. Как таковых договоров филиал не мог заключить, искать покупателей - тем более. С шахт уголь поставлялся на обогатительную фабрику, затем грузился в <данные изъяты> вагоны, либо в вагоны грузоперевозчика и по разнарядке ООО «К» сразу же уходил в пункт назначения. Вагоны подавались на станцию <данные изъяты>, приемосдатчики филиала заполняли ж/д накладные, и уголь уходил получателю. Получателей угля было много, отправляли уголь на экспорт, а также по РФ. Куда отгружать уголь, филиал не решал. За отгруженный уголь в ООО «К» оплата поступала. Шахты – ОАО «УК «А» и ОАО «З», не могли никому продавать уголь самостоятельно, весь уголь они продавали в ООО «К». А ООО «К» реализовывал уголь покупателям. Для покупки угля у шахт ООО «К» была учетная цена, а не рыночная. А сам ООО «К» продавал уголь уже по рыночной цене, которая была на много выше. В 2015 году добыча угля на шахтах <адрес> прекратилась. Первой остановилась шахта «З», затем ш. «А». Выработали последнюю тонну угля по лаве, больше поля деятельности для добычи угля не было - не были выполнены проходческие работы, необходимые для добычи угля.

Показаниями потерпевшей С.С., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 5 июля 2013 года по 11 сентября 2015 года она работала <данные изъяты><данные изъяты> филиала ООО «К». <данные изъяты> филиал - это структурное подразделение ООО «К», он не является юридическим лицом и всю ответственность за него несет общество. Подразделение занималось закупкой и реализацией МТР, закупкой и реализацией угля. Вместе с тем, все сделки оформляла головная организация - ООО «К». Специалисты филиала искали поставщиков и покупателей, а головная организация ООО «К» решала - заключать договор, либо нет с данными поставщиками и покупателями. С 1 июля 2014 года к филиалу присоединили автобазу. С этого времени филиал занимался оказанием транспортных услуг предприятиям группы компаний ООО «К». ООО «К» закупал у недропользователей - ОАО «УК «А», ОАО «З», уголь и реализовал его покупателям. Однако фактически уголь в адрес ООО «К» недропользователями поставлялся по договорам на поставку угля, а ООО «К» деньги за поставленный уголь этим предприятиям не перечислял. Это все было по распоряжению головной организации - ООО «К». Кроме того, шахты реализовывали ООО «К» уголь по заниженной цене, а ООО «К» реализовывал этот уголь потребителям по рыночной цене. Реализация от ООО «К» шла. От потребителей на счета ООО «К» денежные средства за поставленный уголь поступали. Впоследствии, с февраля 2015 года, появилась еще одна фирма - ООО «У». ООО «К» покупал уголь у ОАО «УК «А» и продавал ООО «У», а уже ООО «У» реализовывал уголь покупателям. ООО «У» -это фирма, принадлежащая ООО «К». Она не входила в группу компаний, но хозяева были одни и те же. Это было аффилированное юридическое лицо. Денежные средства поступали на счет ООО «У», так как в ООО «К» счета были арестованы. Уголь ООО «К» реализовывал на экспорт, была также продажа по России.

Показаниями потерпевшего И.В., данными в судебном заседании, согласно которым с февраля 2014 года по декабрь 2014 года он работал директором ОАО «З». В это время акционером предприятия был Пожидаев. ОАО «З» самостоятельно не осуществляло финансовую деятельность, все контролировалось с ООО «К». ОАО «З» занимался добычей угля, а также обогащением угля. В то время, когда он был директором ОАО «З», добыча угля велась. Уголь с шахты поступал на обогатительную фабрику, в единичных случаях - на ш. «А», там не хватало угля для котельной. Между ОАО «З» и ООО «К» был заключен договор поставки угля. По данному договору ОАО «З» продавал весь добытый уголь ООО «К», по какой цене, ему не известно. Реализовывать уголь иным контрагентам ОАО «З» не имел возможности, весь уголь уходил в ООО «К». В период исполнения своих должностных обязанностей директора ОАО «З» он отправлял на имя Пожидаева просительные письма об оплате платежей на нужды предприятия ОАО «З». Самостоятельно предприятие проводить платежи не могло. В ОАО «З» был главный бухгалтер, но самостоятельных решений в финансовых вопросах предприятие не имело права принимать, а должно было быть решение вышестоящего руководства. Видя, что накапливается задолженность по необходимым для жизнедеятельности шахты платежам, а платежей нет, он направлял на имя Пожидаева письма об оплате данных платежей. До прихода ООО «К» в просительных письмах не было необходимости, так предыдущие собственники такие платежи, как налоги, оплата по договору с ВГСЧ, выплаты в пенсионный и социальный фонды, зарплата и другие, оплачивали в обязательном порядке.

Показаниями потерпевшей С.Т., данными в судебном заседании, согласно которым она работала с 24 декабря 2012 года по 30.09.2015 в ООО «К-Ю» ведущим экономистом финансового отдела. С 1 октября 2015 года ее перевели в <данные изъяты> филиал ООО «К», где она работала ведущим экономистом бухгалтерии. Во время работы в ООО «К-Ю» она вела расчетные счета предприятий, таких как ОАО «УК «А», ОАО «З», ЗАО «Р», ООО «ИЧ» и других, входивших в группу ООО «К»; «набивала» платежи, принимали заявки, отправляли их в головной офис. В ООО «К-Ю» были электронные ключи к бухгалтерской программе данных предприятий, от имени этих предприятий ООО «К-Ю» совершал платежи в электронной системе «Банк-клиент». В ООО «К-Ю» были электронные ключи директоров и главных бухгалтеров предприятий группы ООО «К». Сами предприятия не могли проводить платежи, только через ООО «К-Ю». То есть счета на предприятиях самостоятельно не велись, а велись в ООО «К-Ю» от имени данных предприятий. Эта услуга оказывалась согласно договорам между ООО «К-Ю» и предприятиями группы ООО «К». ООО «К-Ю» подготавливал от имени предприятий группы ООО «К» платежные документы, далее, если на оплату давали согласие в головном офисе ООО «К», то ООО «К-Ю» отправлял платежные документы на исполнение. В ООО «К-Ю» был доступ к бухгалтерской базе ООО «К», без права электронных подписей. От имени ООО «К» также ею подготавливались платежные документы на оплату ООО «К» за предприятия группы ООО «К», например, за электроэнергию, на заработную плату. Эти оплаты осуществлялись также по решению ООО «К». Для того, чтобы получить платеж на нужды предприятий группы ООО «К», от имени этих предприятий ООО «К-Ю» отправляло заявки в ООО «К» о том, что нужно произвести оплату того, или иного платежа. Данные заявки согласовывались с генеральным директором - Пожидаевым, после чего ООО «К» давало разрешение - платить или нет. Директора предприятий группы ООО «К», главный бухгалтер этих предприятий не могли направлять напрямую заявки в ООО «К», а только через ООО «К-Ю», так как ООО «К-Ю» оказывал данную услугу предприятиям в рамках заключенного договора и предприятия за эту услугу платили деньги. Это называлось «информационные и консультационные услуги». Для чего заключались такие договоры, ей неизвестно. Все это происходило по указанию собственника – Пожидаева. Уже ООО «К-Ю» отправлял заявки в ООО «К». Даже если на счетах предприятий группы ООО «К» и были деньги, предприятия не могли ими пользоваться без разрешения генерального директора ООО «К». Выручка от продажи угля не перечислялась напрямую на предприятие, а шла в ООО «К». И потом ООО «К», если считал нужным дать деньги предприятиям группы, то разрешал платежи, либо перечислял деньги. С этих денег оплачивали платежи, необходимые на нужды предприятий. Уже после того, как арестовали счета ОАО «УК «А», ОАО «З», в ООО «К» денежные средства имелись, ООО «К» оплачивал за себя платежи. Кроме того, в головном офисе деньги выдавались под отчет, в качестве займов на суммы 2-3 млн. руб.

Показаниями потерпевшей П.Е., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 24.12.2012 по 15.10.2015 она работала в ООО «К-Ю» ведущим экономистом. ООО «К-Ю» было самостоятельным предприятием. Руководителем сначала был Р.В., затем руководители менялись. ООО «К-Ю» на основании договоров оказывало информационно-консультационные, финансово-консультационные услуги предприятиям группы ООО «К» - «ОАО» УК «А», ОАО «З», ЗАО «Р», ЗАО ЗАО «Г», ЗАО «ГИ», ЗАО «ЦЭК», ООО «ИЧ», ООО «СУС», ООО «ГП». Платежи по предприятиям группы ООО «К» осуществлялись через ООО «К-Ю» следующим образом: составлялись заявки на оплату тех или иных платежей, отправлялись в ООО «К» в <адрес>, если эта заявка утверждалась, то платеж производился с расчетного счета. Таким же образом производились платежи и самого ООО «К-Ю». Даже если на расчетном счете были денежные средства, все равно подавалась заявка на оплату платежей в ООО «К». Когда счета предприятий арестовали, все платежки стали набивать в <адрес> базе ООО «К», вся оплата приходила из <адрес>.

Показаниями потерпевшей С.И., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 14.09.2015 по 04.07.2016 она работала в <данные изъяты> филиале ООО «К» в качестве главного бухгалтера. <данные изъяты> филиал ООО «К», на основании договоров, заключенных головным предприятием ООО «К», выполнял договорные отношения по транспортным услугам, по поставке и реализации группе компаний ООО «К» товарно-материальных ценностей, реализации угля. Кроме того, она по совместительству работала главным бухгалтером ООО «К-Ю». ООО «К-Ю» осуществлял деятельность, связанную с оказанием предприятиям группы «К» консультационных услуг, информационных услуг, предоставлял услуги лаборатории, осуществлял техническое обслуживание и ремонт оргтехники. Учредителем ООО «К-Ю» являлся Пожидаев. Услуги оказывались ООО «К-Ю» на договорной основе. За оказанные услуги предприятиям группы «К» выставлялись счета. В свою очередь ОАО «З», ОАО «А», ш. «Г» и ш. «Р», ЗАО «РГ» предоставляли ООО «К-Ю» помещения в аренду. То есть между предприятиями группы «К» формировалась как кредиторская, так и дебиторская задолженность. Бухгалтерия предприятий группы «К» самостоятельно со своими расчетными счетами не работала. Все платежи осуществлялись через ООО «К-Ю». Предприятиями подавались заявки в финансовый отдел по каким-либо платежам на текущую деятельность, свет отопление, связь. Самая большая статья была по зарплате. Заявки на оплату каких-либо платежей подавались независимо от наличия денег на расчетном счете. Далее заявки передавались в головное предприятие. Между ООО «К-Ю» и ООО «К» имелся договор займа. По данному договору ООО «К-Ю» должен был ООО «К». Заключен договор был в 2013 году. Заключался из-за перебоев с финансированием. Также у ООО «К-Ю» был договор займа с ООО «У», заключенный в 2015 году.

Показаниями потерпевшей К.В., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 1 октября 2015 года по 04.07.2016 она работала в качестве <данные изъяты><данные изъяты> филиала ООО «К». Была переведена из ООО «К-Ю», где работала также в должности ведущего бухгалтера. ООО «К-Ю» оказывало информационные, консультационные услуги, медицинские услуги всем предприятиям группы компаний ООО «К». Филиал занимался реализацией угля, предоставлением услуг автотранспорта, реализацией МТР всем предприятиям, входящим в группу ООО «К». Шахты самостоятельно не могли реализовывать уголь, только централизованно, через филиал.

Показаниями потерпевшей М.Н., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 2013 года по май 2015 года она работала ведущим бухгалтером в <данные изъяты> филиале ООО «К». Филиал ООО «К» не являлся самостоятельным юридическим лицом. Всем руководило головное предприятие - ООО «К». В то время, когда предприятиям группы ООО «К» в <адрес> не выплачивали зарплату, в головном офисе платили своевременно. Кроме того в ООО «К» <адрес> выдавали премии и под отчет очень много денег выдавалось Пожидаеву и Б.Н.. Суммы, выдаваемые под отчет, были значительными - от двухсот тысяч рублей до миллиона. В филиале она непосредственно занималась реализацией угля <данные изъяты> ГРЭС. Уголь поступал в ООО «К» от ОАО «УК «А», а потом от ООО «К» по договору с <данные изъяты> ГРЭС реализовывался им. Денежные средства ООО «К» от <данные изъяты> ГРЭС за поставленный уголь получал, но перечислял ли ООО «К» какие-либо деньги за поставленный уголь ОАО «УК «А», ей не известно. В период, когда не платили заработную плату, перечисления за уголь от ГРЭС также поступали регулярно. Кроме этого ООО «К» реализовывал уголь на экспорт и по России продавали уголь. Деньги от реализации в ООО «К» поступали.

Показаниями потерпевшего Ж.Р., данными в судебном заседании, согласно которым с июля 2014 работал в <данные изъяты> филиале ООО «К» заместителем директора по автомобильному транспорту и спецтехнике. Филиал оказывал предприятиям группы ООО «К» автотранспортные услуги. С предприятиями группы ООО «К» филиал работал по заявкам, то есть филиалом осуществлялись перевозки для конкретных шахт, у шахт не было своей техники. Вместе с тем, на балансе у ООО «К» также спецтехники не было. Часть техники была лизинговая, часть арендована. В собственности ничего не было.

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшей Ч.Р., данными на предварительном следствии, согласно которым в период с 15 июля 2013 года по 20 января 2015 года она работала в должности генерального директора ООО «ИЧ». ООО «ИЧ» осуществляло деятельность, связанную с оказанием услуг по уборке территории и зданий, стирке и ремонту спецодежды, соблюдению питьевого режима предприятий, входящих в группу компаний ООО «К». В ее обязанности входила организация производственной деятельности предприятия. На предприятии работало примерно 195 человек. Генеральным директором ООО «ИЧ» она стала по решению единственного учредителя - генерального директора ООО «К» ФИО1 ООО «ИЧ» имело расчетные счета в ОАО «<данные изъяты> банк» и в ОАО «Банк». При осуществлении платежей применялась электронная система платежей «Банк-Клиент», которая находилась в ведении бухгалтерии. При необходимости проведения платежей ею давалась команда бухгалтерии, которая направляла заявку на согласование проведения платежей в ООО «К» <адрес>. Платежи осуществлялись только после согласования, самостоятельно она не могла распоряжаться денежными средствами предприятия. Однако за все время ее работы в должности генерального директора ООО «ИЧ», ни одно предприятие, которому они оказывали услуги вообще ничего не заплатило, в связи с этим денег у предприятия не было. Между ООО «ИЧ» и ООО «К» был заключен договор займа, согласно которому ООО «К» осуществлял заем денежных средств для ООО «ИЧ». На основании данного договора она писала письма на ФИО1 с просьбой перевести денежные средства для выплаты заработной платы, данные письма готовились в ООО «К-Ю». ООО «ИЧ» имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ОАО «УК «А», ОАО «З», ЗАО «Р», ООО «К», ООО «К-Ю». Организация ООО «ИЧ» являлась прибыльной, на момент ее увольнения с должности генерального директора ООО «ИЧ» имело небольшую задолженность по налогам, сумму ее не помнит, также имелась небольшая задолженность по заработной плате перед работниками (том 193 л.д. 87-89, том 231 л.д. 78-80).

Показаниями свидетеля Р.В., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 05 февраля 2013 года по 12 мая 2015 года он являлся генеральным директором ООО «К-Ю». ФИО1 – его работодатель. ООО «К-Ю» являлось организацией, которая занималась оказанием услуг: юридических, кадровых, производственно-технических. ООО «К-Ю» был управляющей организацией по отношению к «А». Проблемы начались с отсутствием добычи угля на предприятии, с 2014 года. В период отсутствия добычи угля негде было брать деньги, и поэтому был оформлен договор займа с ООО «К» и в рамках этого договора перечислялись денежные средства на выплату заработной платы работникам ОАО «УК «А» и выполнения прочих предписаний. Непосредственно у предприятия ОАО «УК «А» денежных средств не было. Уголь не добывали, так как необходимо было производить «проходческие работы, но они не велись. Финансирования, поступавшего от ООО «К», постоянно не хватало, и если появлялись денежные средства, то в первую очередь они направлялись на выплату заработной платы работникам, а так, же на срочные нужды шахты, на оплату электроэнергии, воды и прочих платежей. Того угля, который добывался, было недостаточно для жизнеобеспечения предприятий. Весь добываемый ОАО «УК «А» уголь закупало ООО «К». Через расчетные счета ОАО «УК «А» расчеты не велись, направлялись заявки в ООО «К», по которым осуществлялось обеспечение предприятия. При проведении реконструкции, в том числе и шахты «А», поступающие на эту цель денежные средства оформлялись договором займа между ОАО «УК «А» и ООО «К», где ОАО «УК «А» выступало в качестве должника. Оборудование для шахты предоставлялось по договору аренды. ОАО «УК «А» арендовала оборудование у ООО «К».

Показаниями свидетеля Д.Н., данными в судебном заседании, согласно которым в период с сентября 2013 года по 20 января 2015 года, и с 21 апреля 2015 года по 14 сентября 2015 года она работала в качестве старшего мастера ООО «ИЧ», которое входило в группу компаний ООО «К». В период с 21 января 2015 года по 20 апреля 2015 года она работала в качестве генерального директора ООО «ИЧ». Кто был учредителем ООО «ИЧ», ей не известно. ООО «ИЧ» осуществляло деятельность, связанную с оказанием услуг по уборке зданий и территории, стирке и ремонту спецодежды, выдаче чая шахтерам. Генеральным директором ООО «ИЧ» она стала по просьбе Ч.Р. - бывшего генерального директора ООО «ИЧ». Однако, все обязанности генерального директора по-прежнему выполняла Ч.Р., а она лишь числилась генеральным директором. Поэтому о финансово-хозяйственной деятельности предприятия ей ничего не известно. Она уволилась в сентябре 2015 года, задержки по заработной плате к этому времени в ООО «ИЧ» уже были. Численность работников предприятия ООО «ИЧ» была около 150 человек.

Показаниями свидетеля Л.А., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 2010 года по июль 2015 года он работал в ОАО «З» в должности главного инженера, в период времени с июля 2015 года по август 2015 года работал в должности директора ОАО «З», затем снова был переведен на должность главного инженера на этом же предприятии. Трудовой договор он подписывал с генеральным директором ООО «К» ФИО1 ОАО «З» работало, добывало уголь. Весь добытый уголь сначала передавался компании ООО «К», а дальше компания сама решала, куда его отправлять: продавала и распределяла уголь. Если по <адрес> уголь продавался по 6000 рублей за тонну, то цена такой на уголь, продаваемый ОАО «З» в адрес ООО «К» была 2200 рублей за тонну. Фактически, по указанию управляющей организации, добытый уголь передавался или на обогатительную фабрику, или отгружался на <данные изъяты> ГРЭС или напрямую - потребителям. ОАО «З» для того, чтобы приобрести материалы, необходимые в процессе производства, оформлялись заявки в ООО «К» на оплату за эти материалы. Также происходила выплата заработной платы - писали письма-заявки, направляли в финансовый отдел управляющей организации, и зарплата поступала на банковские карты работникам. Основные контрагенты ОАО «З» - группа компаний ООО «К», ОАО «К-Ю». Все расчеты производились на основании писем-заявок в ООО «К». А уже ООО «К» принимал решение, оплачивать заявку, или нет. 25.05.2015 ОАО «З» прекратило добычу угля, так как была отработана последняя лава. В июне 2015 года, в связи с отсутствием договора на аварийно-спасательное обслуживание, который расторгли из-за отсутствия оплаты по нему, предприятие было переведено в режим жизнеобеспечения шахты: откачка воды и охрана взрывчатых веществ. Работа шахты была остановлена 31.12.2015, он получил запрет на спуск людей в шахту, остановил откачку воды и началось затопление шахты. 21.01.2016 был остановлен последний ствол. Если бы был заключен договор с ВГСЧ, шахта могла бы продолжать работать. При своевременной поставке необходимых материалов, откачке воды, ОАО «З» могло бы возобновить работы по проходке. До сентября 2015 года на шахте работала бригада проходчиков ООО «ГП», это были наемные рабочие. Так произошло, потому что проходчики были выведены из штата ОАО «З» в отдельную организацию – ООО «ГП». По его мнению, создание ООО «ГП» было нецелесообразным, так как произошло удорожание проходческих работ. Если раньше, когда проходчики были в штате шахты, им платили только зарплату, теперь на затраты ОАО «З» легла стоимость проходческих услуг, оказываемых ООО «ГП». Это было более затратно, чем платить зарплату своим рабочим. Также, как и проходчиков, из состава работников ОАО «З» были выведены уборщицы, банщицы. Для этого было создано ООО «ИЧ», которое стало оказывать возмездные услуги предприятию по уборке, стирке и т.д. ООО «ИЧ» выставляла счета за оказанные услуги, однако работники ООО «ИЧ» просто находились как и раньше в ОАО «З», выполняли ту же работу, а затраты по выставляемым «ИЧ» счетам были больше, чем до вывода работников за штат. С ООО «К-Ю» у ОАО «З» был заключен договор на оказание консультационных и организационных услуг. Если шахте нужно было что-то приобрести или оплатить, то направлялись письма-заявки в ООО «К-Ю». В связи с созданием ООО «К-Ю» ряд служб был также выведен из штата ОАО «З» - отдел кадров, финансовый отдел. ОАО «З» самостоятельно не могло оплачивать счета, которые поступали на предприятие. Оплата производилась только по заявкам, с разрешения ООО «К».

Показаниями свидетеля К.С., данными в судебном заседании, согласно которым в период с июля 2010 года по 20 мая 2014 года он работал в должности генерального директора ЗАО «Р». С 2012 года акционером ЗАО «Р» являлось ООО «К», генеральным директором ООО «К» был ФИО1 Основным видом деятельности ЗАО «Р» было выполнение работ по ремонту горно-шахтного оборудования для угледобывающих предприятий, которые входили в группу компаний «К», а именно: ОАО «УК «А», ОАО «З». ЗАО «РГ» непосредственно подчинялось ООО «К-Ю». У ЗАО «РГ» имелись свои расчетные счета, но любая оплата на нужды предприятия всегда согласовывались с ООО «К-Ю» и ООО «К». Самостоятельно работать с расчетным счетом предприятие не могло. Так было установлено собственником. Всегда все платежи согласовывались с Пожидаевым и с Р.В.. Все подчинялись непосредственно Пожидаеву. Впоследствии стала образовываться задолженность по необходимым платежам, в том числе, по налогам, зарплате. Несмотря на то, что заявки для проведения платежей в ООО «К-Ю» направлялись и в них указывалась на необходимость платежей, по каким договорам, какие суммы и сроки платежей, платежи не всегда производились.

Показаниями свидетеля Г.Н., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 17.05.2013 по ноябрь 2015 года она работала <данные изъяты> ООО «ИЧ». ООО «ИЧ» осуществляло деятельность, связанную с оказанием услуг по уборке зданий и территории, стирке и ремонту спецодежды. В период времени с марта 2015 года по июнь 2015 года она работала в качестве генерального директора ООО «ИЧ». У ООО «ИЧ» были заключены договоры на оказание услуг предприятиям группы компаний «К». Изначально заработная плата в ООО «ИЧ» выплачивалась стабильно, но затем начались задержки выплат. В тот период, когда она исполняла обязанности генерального директора, она лишь подписывала финансовые документы, подготовленные главным бухгалтером предприятия. В финансово-хозяйственную деятельность предприятия не вникала, только подписывала документы. Для чего ее назначили на должность генерального директора ООО «ИЧ» на непродолжительный период времени, чем была вызвана такая необходимость, ей не известно.

Показаниями свидетеля Б.О., данными в судебном заседании, согласно которым в период с июля 2013 года по ноябрь 2015 года он работал в ООО «ИЧ» в должности главного бухгалтера. ООО «ИЧ» осуществляло деятельность, связанную с оказанием услуг группе компаний ООО «К» по уборке зданий и территорий, стирке и ремонту спецодежды. В начале существования ООО «ИЧ» денежные средства на счет предприятия поступали. Но и тогда, когда эти денежные средства поступали, находились на расчетном счете предприятия, ООО «ИЧ» самостоятельно, без разрешения гендиректора ООО «К», не могло осуществлять перечисления на нужды предприятия со своего расчетного счета. Изначально зарплата в ООО «ИЧ» выплачивалась. Впоследствии предприятия группы ООО «К» оплату за оказанные услуги не производили. Генеральный директор ООО «ИЧ» запрашивал деньги на зарплату у собственника – ФИО1, путем направления заявки на выплату зарплаты. Денежные средства, которые поступали из ООО «К» на выплату заработной платы, передавались по договору займа, заключенному между ООО «К» и ООО «ИЧ». Претензионная работа с предприятиями группы компаний ООО «К», по поводу оплаты за оказанные услуги, не велась. ООО «ИЧ» все работы в рамках договоров на оказание услуг выполняло.

Показаниями свидетеля К.А., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 23.08.2008 года по сентябрь 2015 года она работала в качестве главного бухгалтера ЗАО «ЦЭК». В период с 01.08.2015 года по 15.09.2015 года она работала в качестве директора и главного бухгалтера ЗАО «ГИ». Учредителем ЗАО «ЦЭК» являлся ООО «К». У ЗАО «ЦЭК» был один покупатель услуг по передаче электроэнергии - «<данные изъяты>», от них получали деньги. Последнее время в добровольном порядке они не производили оплату, а только лишь в судебном. Как только поступали денежные средства, то сразу же рассчитывались с нашими поставщиками за техническое обслуживание, поскольку шахты производили техническое обслуживание линий электропередач, и за аренду имущества. Однако ЗАО «ЦЭК» не имело права самостоятельно себе выплачивать заработную плату, производить какие-либо иные платежи, только с разрешения ООО «К». Для этого подготавливали заявку, указывали необходимую денежную сумму, период оплаты. Заявки отправляли в ООО «К». Все это проходило через экономическую службу ООО «К-Ю». Из ООО «К-Ю» поступал ответ в электронном виде, или по телефону, говорили, можно ли оплачивать ту или иную заявку. ЗАО «ЦЭК» производила оплату из тех денежных средств, которые были у них на счете. Либо осуществлялся возврат перечисленных ранее в ООО «К» денег. ЗАО «ЦЭК» свои деньги, поступившие от <данные изъяты>, отдавали в ООО «К». Для этого был оформлен договор займа между ЗАО «ЦЭН» и ООО «К». А затем, когда ЗАО «ЦЭК» нужны были деньги для каких-либо выплат, то ЗАО «ЦЭК» брала деньги в ООО «К» по договору займа. Таково было распоряжение ООО «К». Необходимости для ЗАО «ЦЭК» в таких взаиморасчетах не было, предприятие могло самостоятельно распорядиться своими денежными средствами. Денежные средства ООО «К» забирал в полном объеме. Бывали такие случаи, что ЗАО «ЦЭК» нужно было распорядиться деньгами (совершить необходимые платежи), однако деньги уходили в ООО «К», а на отправленную заявку ООО «К» отказывал в перечислении денежных средств. Единственной формой возврата денежных средств от ООО «К» был возврат по договору займа. Добровольно ООО «К» не возвращал деньги, принадлежащие ЗАО «ЦЭК». До прихода ООО «К» ЗАО «ЦЭК» была прибыльным предприятием. С приходом ООО «К» стало убыточным. Увеличились затраты, связанные с оплатой услуг ООО «К-Ю», а это дополнительные затраты, которые не учитываются в тарифе. До прихода ООО «К» на предприятиях были свои юристы, экономисты, бухгалтера. Поэтому не было необходимости оплачивать дополнительно данные виды услуг. С приходом ООО «К» эти службы были выведены в ООО «К-Ю» и предприятия были обязаны нести затраты на оплату услуг этой организации. ЗАО «ГИ» - предприятие группы компаний «К». Имущество ЗАО «ГИ» сдавалось в аренду предприятиям: ЗАО «РГ», ОАО «УК «А», ООО «СУС». Основной договор аренды был с ЗАО «РГ», поскольку на завод «Ж» сдавалось на хранение оборудование. ЗАО «ГИ» было самостоятельным юридическим лицом, имело свой расчетный счет, бухгалтерию. Расчеты за аренду не производились, предприятия не оплачивали арендную плату, росла дебиторская задолженность. Однако претензионная работа не велась. В ЗАО «ГИ» числился один человек на 0,5 ставки, имелась задолженность по зарплате. В свою очередь ЗАО «ГИ» также по своим счетам не расплачивалось. Система оплат на данном предприятии была аналогичной той, что существовала на всех предприятиях группы «К», -по заявкам, подаваемым в ООО «К».

Показаниями свидетеля К.С,, данными в судебном заседании, согласно которым в период с декабря 2012 года по 14 декабря 2015 года он работал в качестве <данные изъяты> финансового отдела ООО «К-Ю». ООО «К-Ю» оказывало информационно-консультационные услуги, финансово-консультационные услуги предприятиям, входящим в группу компаний ООО «К». В его обязанности входила консультационная финансовая помощь организациям группы компаний ООО «К», обработка финансовых заявок данных организаций. Это были заявки на оплату налогов и других платежей. Без участия ООО «К-Ю» предприятия сами не могли производить оплату необходимых платежей. Для того, чтобы получить, например, зарплату, нужно было через ООО «К-Ю» оформить заявку на данную выплату в ООО «К». Из ООО «К» в электронном виде приходил ответ с указанием позиции, которую можно было оплачивать. Без согласования оплаты нельзя было производить. Все предприятия, входящие в группу компаний «К», таким образом согласовывали свои платежи. Оплата зависела от решения ООО «К». Платежные документы формировались в финансовом отделе ООО «К-Ю», сами предприятия их не формировали. Предприятия не имели возможности самостоятельно формировать платежные документы, перечислять денежные средства самостоятельно со своих расчетных счетов. Он также, в рамках предоставленных полномочий, визировал договоры поставки, аренды - только в части финансовой деятельности - оплаты, сроков и расчетных счетов. Имелись и договоры поставки угля. Уголь поставлялся в ООО «К» из ОАО «УК «А», ОАО «З». Как производились поставка и расчеты по данным договорам, ему не известно.

Показаниями свидетеля Б.В., данными в судебном заседании, согласно которым с 01.04.2013 по июль 2015 года работал в качестве генерального директора ЗАО «ЦЭК». Единственным акционером ЗАО «ЦЭК» являлся ФИО1 генеральный директор ООО «К». Предприятие осуществляло деятельность, связанную с оказанием услуг по передаче электроэнергии по арендованным сетям. Сети были взяты в аренду у ОАО «З», ОАО УК «А», ЗАО «РГ».договорные отношения у них были с ОАО «З», ОАО УК «А», ЗАО «РГ» - в части аренды и технического обслуживания линий электропередач, договора передачи не было, передача электроэнергии осуществлялась потребителю в рамках договора электроснабжения, заключенного с гарантирующим поставщиком. А сетевая организация, имея тариф с «М», другой вышестоящей сетевой организацией, оказывал услуги по передаче, то есть потребители имели прямые договорные отношения именно с гарантирующим поставщиком. За передачу электроэнергии гарантирующий поставщик платил «М», а они платили ЗАО «ЦЭК». Денежные средства, которые поступали от «М» на счет ЗАО «ЦЭК», частично уходили на оплату платежей предприятия, а на оставшиеся денежные средства заключались договоры займа с ООО «К». То есть ЗАО «ЦЭК» отдавала денежные средства ООО «К» по договору займа. Если предприятию нужно было оплачивать какие-то платежи, то он формировал заявку, писал обоснование, и ему проводились платежи в счет договора займа. Такая система существовала по указанию руководства- ООО «К». Были такие факты, что он формировал заявку на выплату заработной платы или иных платежей, а ООО «К» отказывал в перечислении денежных средств. В период со 2 июня 2014 года по 31 июля 2015 года он работал по совместительству в качестве директора и главного бухгалтера ЗАО «ГИ». Единственным акционером ЗАО «ГИ» являлся ФИО1 ЗАО «ГИ» осуществляло деятельность, связанную с оказанием услуг по сдаче в аренду машин и оборудования. Предприятия, которым сдавали в аренду оборудование, машины, аренду не оплачивали. Но в судебном порядке задолженность с них не взыскивали. Юридические и консультационные услуги предприятию оказывал ООО «К-Ю», поскольку с ним был заключен договор на оказание данных услуг. Это была их прерогатива – вести претензионную работу. Но они ее не вели.

Показаниями свидетеля Ч.В., данными в судебном заседании, согласно которым в период с сентября 2009 года по май 2016 года он работал в качестве директора ш. «Г». С мая 2014 года - в ООО «ГП». Один месяц он исполнял обязанности генерального директора ООО «К-Ю» - с 09 июля 2015 года по 08 августа 2015 года. Финансовыми вопросами он не занимался, в его обязанности это не входило. Ему известно, что для того, чтобы провести какой-либо платеж на нужды предприятия группы ООО «К», предприятие обращалось с заявками на имя руководства ООО «К». Данные заявки формировались по предприятиям и передавались в финансовый отдел ООО «К-Ю». Все платежи согласовывались с ООО «К». С предприятиями группы компаний ООО «К» у ООО «ГП» были финансово-хозяйственные взаимоотношения. В рамках договоров эти предприятия оказывали услуги. Если говорить о ООО «ГП», то это предприятие занималось ведением горных выработок. Шахта «Г» была остановлена в 2009 году, в планах было ее восстановление, но так ничего и не вышло. Что касается ш. «А», то ООО «ГП» проводил работы по прохождению горных выработок, а в ОАО «З» проводили подготовку лавы. Система оплаты за выполненные работы была та же - по схеме заявок. Если работы были выполнены, то согласно заключенным договорам составлялся акт выполненных работ и передавался в головное предприятие, оплачивались ли оказанные услуги или нет, ему не известно. Движения средств на счетах предприятия не было. Создание ООО «ГП» задумывалось для концентрации внимания на проходческих работах. Чтобы добывать уголь необходимо проходить горные выработки, причем это нужно делать заранее. На момент прихода ООО «К» на предприятиях горные выработки были в запущенном состоянии, без проходки нельзя было выжить. Те люди, которые были в штате проходческих участков на предприятиях, зачастую директорами шахт привлекались к другим общешахтным работам, поэтому решено было вывести их в отдельную структуру. ООО «ГП» начал свою реальную деятельность в декабре 2014 года. Взаимоотношения между ООО «ГП» и ОАО «УК «А», ОАО «З» оформлялись договором на оказание услуг. ООО «ГП» выполнял обязанности по договору. Однако, оплата не производилась. У предприятия фактически отсутствовали функции юридического лица, оно самостоятельно не могло выплачивать заработную плату, он, как директор, занимался только техническими и производственными вопросами. Любая оплата производилась с одобрения ООО «К», посредством заявок. До создания ООО «ГП» рабочие - проходчики, осуществляли свою деятельность непосредственно на шахтах «А», «З» и, соответственно, на этих предприятиях получали зарплату. После создания ООО «ГП» рабочие были переведены на данное предприятие, но фактически также и остались на шахтах, работу они выполняли там же - на шахтах.

Показаниями свидетеля Л.Г., данными в судебном заседании, согласно которым он работал на ш. «З», с конца 2011 года по февраль 2014 года, кроме шахты у него в подчинении была обогатительная фабрика. Затем работал на ш. «Р». В то время, когда угольными предприятиями в <адрес> владела компания «РУ», вся бухгалтерия велась непосредственно в ОАО «З». А когда пришел ООО «К», из штата ОАО «З» вывели и юристов, и бухгалтеров. Всех их перевели в ООО «К-Ю». С этого времени все решения за ОАО «З» принимала вышестоящая организация. Шахта «З» добывала уголь не постоянно. Были периоды, когда велась добыча, но были и такие периоды, когда добычи не было. Все оплаты на нужды ОАО «З» производились посредством заявок, направляемых им в ООО «К». В его компетенции были только технические вопросы. Даже если на расчетном счете предприятия были денежные средства, он самостоятельно не мог ими распоряжаться. Уголь, который, добывался в шахте, поставлялся на обогатительную фабрику, а с фабрики - в вагоны. Куда уголь потом отправлялся, ему не известно. Он лично расписывался только за объемы отправляемых груженых вагонов. Вопросами реализации угля занималось головное предприятие.

Показаниями свидетеля Б.А., данными в судебном заседании, согласно которым он работал в должности <данные изъяты> ЗАО «РГ» с 04.07.2015 по 10.08.2015. ЗАО «РГ» выполнял ремонтные работы для предприятий группы ООО «К» - ОАО «УК «А», ЗАО «З». Ремонтировали шахтное оборудование. Предприятием работы выполнялись в полном объеме. Осуществлялась ли за выполненные работы оплата, он не может точно сказать. Это были вопросы бухгалтерии, он в данные вопросы не вникал. В период его трудовой деятельности в ЗАО «РГ» имелась задолженность по заработной плате. Кроме того, имелся долг перед ЗАО «РГ» у шахт по оплате за оказанные услуги. Почему этот долг не взыскивался в судебном порядке, ему не известно.

Показаниями свидетеля С.И., данными в судебном заседании, а также оглашенными показаниями С.И., данными на предварительном следствии (т. 193 л.д. 61-63), согласно которым она работала в ЗАО «РГ» с 2005 года в должности бухгалтера, а с 2008 года заместителем главного бухгалтера. В 2014 году, с мая по сентябрь, а также с 01.04.2015, она исполняла обязанности главного бухгалтера. ЗАО «РГ» занималось ремонтом шахтного оборудования. Основные контрагенты – ОАО «УК «А», ОАО «З». Акционером ЗАО «РГ» являлся ФИО1 ФИО3 предприятия назначал акционер. Предприятие работало на основании заключенных договоров. Выполняло услуги. Денежные средства в счет оплаты по договорам, в тот период, когда она исполняла обязанности главного бухгалтера, на счета предприятия не поступали. Чтобы получить оплату по необходимым нуждам предприятия, необходимо было обратиться с заявкой в финансовый отдел ООО «К-Ю». Далее заявки рассматривались в ООО «К» и принималось решение, платить или нет. У ОАО «УК «А», ОАО «З» перед ЗАО «РГ» имелась задолженность за выполненные работы. Почему эта задолженность не погашалась, ей не известно. Все платежи проводились по указанию ООО «К». У ЗАО «РГ» имелась задолженность по уплате налогов и зарплате. Последний раз налоги оплачивали осенью 2014 года. Заработная плата выплачивалась с задержкой.

Показаниями свидетеля Л.Т., данными в судебном заседании, согласно которым с 2012 года, когда <данные изъяты> предприятия выкупил ООО «К», всех банщиц, уборщиц из состава шахт вывели в новое предприятие – ООО «ИЧ». Работники этого не хотели, так как они продолжали находиться при шахте, выполняли ту же работу, на тех же рабочих местах, но числились на работе в другой организации. В обязанности работников ООО «ИЧ» входило обслуживание рабочих мест, стирка спецодежды, обслуживание бань, уборка помещений. ООО «ИЧ» в полном объеме выполняла свои обязанности по оказанию услуг. Лично она работала в ООО «ИЧ» мастером АБК. В течение двух месяцев в 2015 году она исполняла обязанности генерального директора ООО «ИЧ». Она не вникала в финансово-хозяйственную деятельность предприятия, ее назначили лишь для того, чтобы было кому подписывать документы. ООО «ИЧ» оказывала услуги шахте «З», шахте «А», шахте «Р», ЗАО «РГ» и другим предприятиям группы «К». Каким образом производилась оплата за выполненные работы, ей не известно. На предприятии ООО «ИЧ» с мая 2015 года не выплачивалась заработная плата, не платились взносы в пенсионный фонд, налоги.

Показаниями свидетеля П.М., данными в судебном заседании, а также оглашенными показаниями П.М., данными на предварительном следствии (т. 193 л.д. 90-92), согласно которым с 16 сентября 2015 года по 31 октября 2015 года в должности директора ЗАО «ГИ». Директором предприятия ее попросили стать временно. Приказ о приеме на работу подписывал Пожидаев. Предприятие сдавало свое оборудование и автомобильную технику в аренду предприятиям группы «Г» - ЗАО «РГ», ОАО «УК «А». В период ее работы оплаты за аренду не поступало. В свою очередь ЗАО «ГИ» также никаких платежей не платило. Таким образом у предприятия имелась и дебиторская, и кредиторская задолженность. Кроме работы в ЗАО ГИ она работала на 0,5 ставки в ЗАО «ЦЭК» экономистом. В ее обязанности входило составление планов, защита тарифов. ЗАО «ЦЭК» арендовала у ОАО «УК «А», ОАО «З» сети, были заключены договоры на техобслуживание с этими же предприятиями. Предприятию платило <данные изъяты> за оказанные услуги по передаче электроэнергии. С ООО «К» у ЗАО «ЦЭК» был заключен договор займа, по которому ЗАО «ЦЭК» занимало денежные средства ООО «К». То есть все деньги, которые поступали предприятию от <данные изъяты>, по договору займа направлялись в ООО «К». Предприятие не могло самостоятельно распорядиться своими деньгами.

Показаниями свидетеля Б.К., данными в судебном заседании, согласно которым он работал главным бухгалтером в ООО «С» с 25.03.2014 по 02.04.2015. Данная организация занималась ремонтом и строительством для предприятий компании «К», таких как ОАО «УК «А», ОАО «З», ЗАО «РГ» и т.д. Услуг сторонним организациям предприятие не оказывало, хотя имело такую возможность. Таково было решение руководства. Во время его работы уже были проблемы с выплатами по зарплате, по налогам была задолженность, и взаимозачетов не было. Предприятию ООО «К» давал займы под 9-11% и люди получали зарплату с этих денег. Он, как главный бухгалтер, занимался начислением зарплаты, затем сведения о начисленной зарплате подавали в финансовый отдел управляющей компании ООО «К-Ю». Предприятие полностью находились под управлением ООО «К-Ю». Он сам ничего не решал, только подавал сведения о начислении зарплаты, иных необходимых проплатах за предприятие. Данные сведения передавались в ООО «ФИО755», а там уже решали, что и как оплачивать. В период его работы на расчетный счет предприятия ООО «С» денег не поступало. ООО «К» сам оплачивал необходимые предприятию материалы. Оплата налогов, пенсионных взносов, взносов по социальному страхованию производились частично. От имени ООО «С» он писал письма в ООО «К» об имеющейся задолженности. Весь транспорт, которым пользовалось ООО «С» в работе, находился в лизинге у ООО «К», им и принадлежал. ООО «С» брал данный транспорт в аренду и пользовался. Потом им выставляли счета на оплату арендных платежей. В суд за взысканием задолженности по оплате за выполненные работы ООО «С» не обращался. На предприятии не было своих юристов, все юристы находились в управляющей организации – ООО «К-Ю». ООО «С» исполнял приказы, исходящие от управляющей организации.

Показаниями свидетеля К.А., данными в судебном заседании, согласно которым он работал в ООО «К-Ю» с февраля 2013 года по сентябрь 2015 года в качестве начальника производственного управления. В период с 10 августа 2015 года по 28 августа 2015 года работал в должности генерального директора ООО «К-Ю», а с сентября 2015 года - снова начальником производственного управления. С 1 октября 2015 года – в ОАО «УК «А» начальником производственно-технического управления. Уволился 5 июня 2016 года по сокращению. Учредителем ООО «К-Ю» являлся ФИО1 ООО «К-Ю» являлся управляющей организацией по отношению к ОАО «УК «А». У ООО «К-Ю» имелись полномочия на управление финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «УК «А». Во всех предприятиях группы компаний «К», в том числе и в ОАО «УК «А», имелась задолженность по зарплате перед работниками. Имелась также задолженность по обязательным платежам, налогам. Он лично в экономические и финансовые вопросы не вникал, занимался производственными вопросами. Добыча угля в ОАО «УК «А» прекратилась в июне 2015 года. Добыча была прекращена из-за того, что не заключили договор с ВГСЧ, так как не имелось возможности произвести оплату по данному договору. Без данного договора об оказании горно-спасательных услуг, нельзя было спускаться в шахту. Как осуществлялись платежи на текущие нужды ОАО «УК «А», ему не известно, он не касался данных вопросов.

Показаниями свидетеля М.Н., данными в судебном заседании, согласно которым она работала мастером ООО «ИЧ». В ее обязанности входило следить за сохранностью имущества, которое числилось за ней, контролировать выполнение рабочими своих обязанностей и закрывать заработную плату своим работникам. Сначала зарплату выплачивали своевременно, а потом, с сентября 2014 года, начались задержки по зарплате. В ООО «ИЧ» ее перевели с ш. «Г», просто сказали, что надо написать такое заявление о переводе. В ООО «ИЧ» директором была ФИО4 директора стали меняться. С 21 июля 2015 года по 20 августа 2015 года она работала генеральным директором ООО «ИЧ», а потом опять мастером. Директором она лично числилась формально, никаких самостоятельных решений не принимала. Все решения по-прежнему принимала ФИО5 учетом в ООО «ИЧ» занимался главный бухгалтер. У ООО «ИЧ» были заключены договоры на оказание услуг со всеми предприятиями группы «К». Это были услуги уборки, стирки белья. За оказанные услуги оплата не поступала. В судебном порядке задолженность не взыскивали. Зарплату работникам ООО «ИЧ» перечисляли по заявкам, поданным в финансовый отдел ООО «К».

Показаниями свидетеля Р.И., данными в судебном заседании, согласно которым с июля 2013 по сентябрь 2015 года она работала в должности главного бухгалтера ОАО «УК «А». В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета на предприятии. Непосредственно подчинялась руководителю ОАО «УК «А». Руководителем ОАО «УК «А» являлся директор ООО «К-Ю», как управляющей по отношению к ОАО «УК «А» организации. Акционером ОАО «УК «А» являлся ООО «К». Руководитель ООО «К» ФИО1 финансово-хозяйственная деятельность ОАО «УК «А» строилась следующим образом. В бухгалтерию ОАО «УК «А» поступали документы бухгалтерского учета, их обрабатывали. Когда необходима была оплата тех или иных счетов на нужды предприятия, а также выплата зарплаты, обязательных платежей, составляли заявки на оплату и передавали их в финансовый отдел ООО «К-Ю». Самостоятельно ОАО «УК «А» решение по оплате не принималось. Собственных средств у предприятия не имелось. Оплата производилась за счет средств ООО «К». ОАО «УК «А» занималась добычей угля. Весь добытый уголь продавали ООО «К», а также в небольшом количестве, для обеспечения пайковым углем работников, - предприятиям группы «К» - ЗАО «РГ», ЗАО «ГП», ОАО «Замчаловский А», ООО «ИЧ». Как таковых, денежных средств за поставленный уголь ООО «К» не платил. Была только оплата за ОАО «УК «А» по счетам, выставленным сторонними организациями, в счет задолженности ООО «К» по договору поставки угля. С ООО «К» у ОАО «УК «А» еще имелись договоры аренды, то есть ООО «К» передавал в аренду шахте оборудование и предъявлял арендные платежи. Также имелся договор аренды здания гостиницы, ее арендовал ООО «К». Решение о том, проводить оплату или не проводить, оформлять взаимозачет или нет, принимал ООО «К». В ОАО «УК «А» имелась также задолженность по оплате налогов. У ОАО «УК «А» также был заключен договор займа с ООО «УТ». По данному договору ООО «УТ» выдавало заем ОАО «УК «А».

Показаниями свидетеля Ш.Л., данными в судебном заседании, согласно которым она работала ОАО «З» главным бухгалтером. В ее обязанности входили учет и контроль деятельности предприятия. С 2012 года, с момента прихода ООО «К», руководители ОАО «З» менялись. С августа 2015 года руководителя не было вообще. Последний руководитель – Г.О., был снят с должности решением акционера – ФИО1, 28 августа 2015 года и никого на должность директора не назначили. Изначально, сразу после «прихода» ООО «К», налоги и зарплата еще оплачивались. Впоследствии начались задержки оплат по зарплате и по налогам. ОАО «З» занималось добычей и обогащением угля. За исключением периода модернизации шахты в 2013 году, добыча угля велась. Добытый уголь продавали только в ООО «К». За приобретенный уголь ООО «К» первоначально рассчитывался не в полном объеме, потом перестал платить совсем. Образовалась дебиторская задолженность. У ОАО «З» имелся договор с ООО «К-Ю» на оказание услуг. Имелся и договор займа с ООО «К», по которому они занимали ОАО «З» денежные средства. Со сторонними контрагентами ОАО «З» не расплачивался самостоятельно, в счет договора займа, либо договора купли-продажи угля, с расчетного счета ООО «К» совершались перечисления. Со своего расчетного счета предприятие произвести расчеты не могло. Чтобы за ОАО «З» был сделан тот или иной платеж, директор ОАО «З» обращался с заявкой к акционеру ООО «К», с просьбой оплатить. Так происходило по всем платежам. Решение о том, оплачивать или нет счета принимал ФИО1 Таким же образом выплачивалась зарплата, обязательные платежи. Между предприятиями группы «К» в 2013 года производились зачеты безденежно, потом накапливалась взаимная задолженность. После того, как у ОАО «З» сформировалась задолженность по налогам, счета предприятия были арестованы. Но и до момента ареста банковских счетов ОАО «З» не имело права самостоятельно оплачивать свои счета, выплачивать зарплату, налоги, потому что у ОАО «З» не было банковских ключей в электронной банковской системе «Банк-клиент». Поэтому произвести платеж ОАО «З» не имело возможности. Электронные ключи находились в ООО «К-Ю». Работа шахт зависела напрямую от акционера, его управления. изначально, чтобы начинать работать, нужно было оценить состояние шахт. Нельзя приступать к модернизации, не имея представления о том, вкаком состоянии шахта, как поставлена работа. В ОАО «З» не было ни одной новой лавы, вырабатывался уголь со старых лав, то есть на перспективу ничего не было. Необходимо было первоначально проводить проходческие работы, чего не было сделано. То есть смысла модернизации, проведенной ООО «К», не было вообще. Данная модернизация увеличила лишь затраты ОАО «З», что привело к убыточности. При «К» также выросла задолженность предприятия: и дебиторская, и кредиторская. Добывая собственный уголь, ОАО «З» вынужден был еще его покупать уголь у шахты «А». Причин для этого не имелось. Это также влияло на рост затрат. Более того, ОАО «З» продавал в ООО «К» уголь по заниженной цене, что было невыгодно для предприятия. Рыночная цена на уголь была значительно выше. Повлияло на увеличение затрат ОАО «З» и выведение в отдельные организации – ООО «ИЧ», ООО «ГП», ООО «К-Ю» работников предприятия. Если раньше работникам платили только зарплату, после перевода их в другие организации работники фактически остались на предприятии, но затраты на оплату их услуг увеличились.

Показаниями свидетеля Ш.А., данными в судебном заседании, согласно которым с августа 2011 года до января 2016 года работал директором ЗАО «ГТ». Основной вид деятельности ЗАО «ГТ» - предоставление услуг телефонной связи по договорам предприятиям группы компаний «К», местному населению и юридическим лицам - сторонним предприятиям. На предприятии по штату было примерно 60-64 человек. Тех денег, которые платили предприятия группы компании «К» и другие потребители услуг, хватало на обеспечение деятельности предприятия предприятие было прибыльным. До середины 2014 года заработная плата работникам предприятия выплачивалась регулярно, и в полном объеме. После стали задерживать зарплату, поскольку предприятия группы компаний «К» перестали выполнять свои обязанности по оплате предоставляемых услуг. Население за оказываемые услуги платит до настоящего времени и предприятие до сих пор работает. Имела место и такая система расчетов, как по заявкам. То есть на основании подаваемых в ООО «К» заявок, головное предприятие решало, перечислять или нет ЗАО «ГТ» денежные средства. Пока счета предприятия не были арестованы, денежные средства от ООО «К» по направленным в их адрес заявкам поступали в счет долгов предприятий группы «К», например, ш. «А», и т.д., а также в счет займа от ООО «К». В апреле 2015 года были полностью арестованы счета предприятия, в связи с неоплатой налогов. Платежи со своих счетов не производились, только на погашение налога. Денежными средствами, которые поступали от потребителей услуг, распоряжались под контролем ООО «К». Но благодаря тому, что предприятие под свою ответственность перевело платежи по зарплате во вторую очередь, удалось погасить и в 2015 году задолженность по зарплате, заплатить налоги. Финансовая служба ООО «К» контролировала расход денежных средств ЗАО «ГТ». ЗАО «ГТ» по указанию ООО «К», в свою очередь также предоставляло заем ОАО «УК «А». Кроме того имущество ЗАО «ГТ» закладывалось в залог под обеспечение кредита, который брал ООО «К».

Показаниями свидетеля И.Р., данными в судебном заседании, согласно которым он работал с октября 2014 года заместителем технического директора по производству ООО «К-Ю», с апреля 2015 года по июнь 2015 года генеральным директором ЗАО «РГ», затем исполнительным директором ЗАО «РГ». Основным видом деятельности ЗАО «РГ» являлось производство ремонта шахтного оборудования и запасных частей к нему. Данные услуги оказывались предприятиям группы «К» и сторонним организациям. На тот момент, когда он руководил ЗАО «РГ», предприятие уже было убыточным, находились в стадии предбанкротства. Было принято решение провести оптимизацию работы предприятия - от проведения маркетинговых исследований до оптимизации численности предприятия. ЗАО «РГ» - это несколько цехов, которые являются отдельными производствами, т.е. предприятие одно, производства разные и каждый цех направлен на определенные виды ремонта. Угледобывающие предприятия - основные заказчики, уже не работали, соответственно, не было заказов. Имущество ЗАО «РГ» было заложено. Заемные средства не привлекались. В связи с тем, что предприятие не могло существовать только за счет заказов от предприятий группы «К», было принято решение определить, какие цеха, какое количество людей смогут предложить свои услуги на рынке, иным контрагентам. Ситуация в ЗАО «РГ» была несколько лучше, чем у угледобывающих предприятий, потому, что на предприятии была своя касса, и имелась возможность получать прибыль через кассу и выдавать зарплату. Но потом служба судебных приставов наложила арест и невозможно было выплачивать зарплату. Впоследствии завод стал полностью. С предприятиями группы «К» у ЗАО «РГ» имеется как кредиторская, так и дебиторская задолженность.

Показаниями свидетеля Л.О., данными в судебном заседании, согласно которым она работала в период с мая 2015 года по августа 2015 года главным бухгалтером ООО «ГП». Предприятие оказывало услуги по проведению горных выработок ОАО «УК «А» и ОАО «З». Штат сотрудников был около 200 человек. Директор предприятия отвечал за производственный процесс, но за финансы не отвечал. Изначально проходчики занимались непосредственно проходческими работами, но с июня 2015 года писали заявления о приостановке работы в связи с задержками по выплате заработной платы. Кроме ОАО «УК «А» и ОАО «З» предприятие проходческие работы нигде не выполняло. Финансовая деятельность предприятия регулировалась финансовым отделом ООО «К-Ю». Для проведения всех платежей по ООО «ГП» предприятием формировалась заявка на оплату платежей и отправлялась в финансовый отдел ООО «К-Ю». Далее от начальника финотдела поступала информация о проведении тех или иных платежей. Проведение платежей полностью согласовывалось с финансовым отделом ООО «К-Ю». Откуда поступали денежные средства, ей неизвестно. Им оглашали только поступившую сумму, на которую предприятие могло рассчитывать. На расчетный счет ООО «ГП» денежные средства не поступали. Информация о проведении тех или иных платежей поступала от начальника финансового отдела ООО «К-Ю» К.С,. Вместе с тем, перед ООО «ГП» росла кредиторская задолженность, что от ОАО «УК «А», что от ОАО «З», ее никто не оплачивал и не закрывал. Шахты -такие же подчиненные, как и ООО «ГП». Исковая, претензионная работа не велась, так как в ООО «ГП» не было юридической службы. Кроме зарплаты никакие счета предприятия не оплачивались. Зарплату платили до августа 2015 года. В это время закрыли долг по зарплате за март и апрель 2015 года, больше никаких выплат не велось. Денежные средства от ООО «К» поступали только по договору займа, в связи с чем у ООО «ГП» перед ООО «К» росла задолженность. Данные денежные средства на счета предприятия не поступали, а сразу шли на счета сторонних организаций, в оплату платежей ООО «ГП». Непосредственно ООО «К» предприятие никаких услуг не оказывало.

Показаниями свидетеля В.С., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 2013 года по 2015 год он работал в качестве технического директора ООО «К-Ю». В его обязанности входил контроль за оформлением технической документации горнодобывающих предприятий (ш. «А», ш. «Г», ш. «Р»), контроль за подготовкой планов развития горных работ и их согласование в органах Ростехнадзора. ООО «К-Ю» занималось оказанием услуг горнодобывающим и сервисным предприятиям по юридической поддержке, производственно-технической поддержке. Учредителем ООО «К-Ю» являлось ООО «К», генеральным директором ООО «К» являлся Пожидаев. В ведении ООО «К-Ю» находились: ООО «ГП», ОАО «УК «А», ООО «СУС». В части остальных организаций, входящих в группу компаний ООО «К» ООО «К-Ю» оказывало услуги на основании договорных взаимоотношений. В период с 13.05.2015 по 08.07.2015 он работал в качестве генерального директора ООО «К-Ю». С момента его вступления в должность генерального директора ООО «К-Ю» в ОАО «УК «А» уже имелась задолженность по заработной плате, недоимка по налогам, и задолженность в пенсионный и социальный фонды. На тот момент расчетные счета ОАО «УК «А» были арестованы. Однако какими-либо финансами ОАО «УК «А» не располагала. Аналогичная ситуация была и по другим предприятиям, которые находились в ведении ООО «К-Ю». Все расчеты предприятий группы «К» производились на основании писем-заявок, подаваемых ими в ООО «К»». Это были просительные письма на выплату заработной платы, иных платежей. Без согласования с ООО «К» никакие оплаты нельзя было производить. Все предприятия, входящие в группу компаний «К», таким образом согласовывали свои платежи. Оплата зависела от решения ООО «К». Платежные документы формировались в финансовом отделе ООО «К-Ю», сами предприятия их не формировали. Предприятия не имели возможности самостоятельно формировать платежные документы, перечислять денежные средства самостоятельно со своих расчетных счетов. ООО «К», мог оплатить, а мог и не оплатить данные письма-заявки. Окончательное решение о выплатах по заявкам предприятий группы принимал собственник. В период времени исполнения обязанностей генерального директора ООО «К-Ю», он в финансово-хозяйственную деятельность предприятия не вникал.

Показаниями свидетеля В.Е., данными в судебном заседании, согласно которым она работала в ООО «К» в должности главного бухгалтера с 31.05.2015 по 01.08.2016. В ее должностные обязанности входило отражение операций на счетах, организация и ведение бухгалтерского и налогового учета, сдача отчетности в налоговую инспекцию и контролирующие органы. В группу компаний «К» в <адрес> входил ряд предприятий, в том числе ОАО «УК «А», ОАО «З», ООО «ГП», ООО «СУС». Дочерние предприятия имели собственный баланс, свои расчетные счета вели отдельно от ООО «К» учет финансово-хозяйственной деятельности. Между ООО «К» и ОАО «УК «А», ОАО «З» существовали договоры поставки угля. Шахта «А» по этим договорам поставляла уголь в ООО «К». Платил ли ООО «К» данным предприятиям за поставленный уголь, она не помнит. Далее происходила реализация угля от ООО «К» иным контрагентам - на территории РФ или на экспорт. Денежные средства от реализации угля в ООО «К» поступали. В тот период, когда расчетные счета дочерних предприятий уже были арестованы, денежные средства в оплату на нужды предприятий перечислялись по письмам, заработная плата выплачивалась по возможности, по договорам займа. То есть от ОАО «УК «А», ОАО «З» поступали письма с просьбой оплаты в счет погашения задолженности и на прочие нужды предприятий, в том числе, на заработную плату работникам. ООО «К» принимал решение об оплате по этим письмам. По договорам займа ОАО «УК «А», ОАО «З» занимали денежные средства у ООО «К». Основной вид деятельности ООО «К» - торговля углем. Само ООО «К» уголь не добывало. Основным источником дохода ООО «К» являлась торговля углем, добытым дочерними предприятиями - ОАО «УК «А», ОАО «З». В ООО «К» имели ли место займы генеральным директором Пожидаевым денежных средств ООО «К», а также Пожидаеву выдавались денежные средства под отчет. У ООО «К» имелись взаимоотношения с ООО «У» по договорам купли-продажи угля. ООО «К» продавали уголь в ООО «У», те, соответственно, дальше реализовывали. Денежные средства от ООО «У» за проданный уголь в ООО «К» поступали.

Показаниями свидетеля Ч.Н., данными в судебном заседании, в соответствии с которыми она работала в ООО «К» с июля 2011 года по март 2013 года заместителем главного бухгалтера, с марта 2013 по апрель 2015 главным бухгалтером ООО «К». У ООО «К» имелись дочерние предприятия в <адрес>, в том числе, ОАО «УК «А», ОАО «З», ЗАО «РГ», ЗАО «ГП». ОАО «УК «А», ОАО «З» регулярно поставляли уголь ООО «К». ООО «К» реализовывал уголь сторонним потребителям. Денежные средства за поставленный уголь ОАО «УК «А», ОАО «З» выплачивали не в полном объеме. В то же время приобретатели угля, реализованного ООО «К», за приобретенный уголь расплачивались в полном объеме, своевременно. Основная прибыль ООО «К» шла от реализации угля. Это была основная деятельность ООО «К». Между ООО «К» и ОАО «УК «А», ОАО «З» были заключены договоры займа. Выдача займа ОАО «УК «А», ОАО «З» происходила в основном в виде выплаты с расчетного счета ООО «К» денежных средств сторонним организациям за указанные предприятия. В период действия договоров займа у ООО «К» имелась задолженность перед ОАО «УК «А», ОАО «З» за поставленный ими уголь. Ей известно, что заключались договоры займа между ООО «К» и ФИО1, по которым ФИО1 выдавались заемные денежные средства.

Показаниями свидетеля Г.С., данными в судебном заседании, в соответствии с которыми она с 2013 по сентябрь 2015 года работала в ООО «К» в должности начальника отдела имущественных отношений. Занималась корпоративной работой, обязанностями юриста. Как юрист, имела отношение к составлению и заключению договоров поставки угля, договоров займа. Ей известно о существовании договоры поставки угля от ОАО «УК «А», ОАО «З» в ООО «К». Условий договоров не помнит. Она уволились из ООО «К» в связи с переходом на работу в ООО «У». ООО «У» - коммерческая организация, занимающаяся куплей-продажей угля. Она являлась руководителем данной организации, генеральным директором ООО «У» был ее муж – Г.В. Впоследствии она стала и генеральным директором. Уголь ООО «У» покупал у ООО «К» с 2015 года. Поставляемый ООО «К» уголь ООО «У» оплачивал полностью. Между ООО «У» и ОАО «УК «А», ОАО «З» заключались договоры займа. ОАО «УК «А», ОАО «З» были основными угледобывающими компаниями, поставлявшими уголь в ООО «К». ООО «У» заключил с ними договор займа для поддержания жизнедеятельности предприятий. Выплата займа производилась ООО «У» в виде оплаты по письмам от ОАО «УК «А», ОАО «З». Оплата производилась сторонним организациям за ОАО «УК «А», ОАО «З» по счетам на обеспечение шахт, на приобретение каких-либо материалов. Непосредственно в адрес ООО «У» предприятия ОАО «УК «А», ОАО «З» уголь не поставляли. Поставка угля осуществлялась от ООО «К», напрямую поставок не было. В настоящее время существует задолженность по данным договорам займа. Также имеется задолженность ООО «К» перед ООО «У» по договору займа.

Показаниями свидетеля Г.В., данными в судебном заседании, в соответствии с которыми ООО «У» - организация, занимающаяся куплей-продажей угля. Учредителем данной организации являлась его жена – ГС. Он был генеральным директором ООО «У» до сентября 2015 года. Уголь приобретался у ООО «К». Полностью или нет был оплачен уголь, поставленный ООО «К» в адрес ООО «У», он не помнит. Также между ООО «У» и ООО «К» был заключен договор займа. Займодавцем выступал ООО «У». Имелись договоры займа, заключенные между ООО «У» (займодавец) и ОАО «УК «А», ОАО «З». Но по данным договорам на счета ОАО «УК «А», ОАО «З» деньги не перечислялись. Денежные средства перечислялись на основании писем данных организаций, в счет погашения их задолженности за электричество, за водоснабжение и т.д.

Показаниями свидетеля Б.Н., данными в судебном заседании, в соответствии с которыми она работала в ООО «К» в должности заместителя директора по ведению финансово хозяйственной деятельности. Перед тем, как приобрести угольные предприятия в <адрес>, ООО «К» проводился анализ финансово-хозяйственной деятельности данных предприятий. Перспективы их развития выяснялись. ОАО «УК «А», ОАО «З» занимались добычей угля. Уголь данные предприятия добывали. Добытый уголь они продавали ООО «К». А ООО «К» продавал уже дальше, иным контрагентам. Шахты самостоятельно уголь не продавали, уголь продавался только через ООО «К». ООО «К» не в полном объеме оплатил ОАО «УК «А» и ОАО «З» за поставленный уголь. Последние поставки не оплачены до сих пор. В свою очередь ООО «К» весь поставляемый ОАО «УК «А», ОАО «З» уголь реализовал своим контрагентам. Покупатели угля с ООО «К» произвели полный расчет за поставленный уголь. Имели место случаи, когда ООО «К» брал кредиты под залог имущества предприятий группы «К». Добыча угля ОАО «УК «А», ОАО «З» прекратилась, когда в шахтах были доработаны имеющиеся лавы. Новые лавы не разрабатывались, так как это требовало больших финансовых вложений, а ООО «К» не имело таких денежных средств. Для того, чтобы выплатить зарплату или заплатить иные платежи, предприятия группы ООО «К», расположенные в <адрес>, готовили реестры на выплату, направляли в ООО «К», а уже ООО «К» рассматривал данные заявки и согласовывал выплаты. ООО «К» выбирал только срочные платежи, необходимые для производства и выплаты зарплаты. Если были какие-то платежи, которые могли подождать, их выплата не согласовывалась и, соответственно, не производилась. Ею самостоятельно решение о производстве той, или иной выплаты не принималось. Она только собирала заявки и обсуждала возможность проведения платежей с ФИО1 Окончательное решение о том, производить или нет оплату, принимал он. Зарплата работникам предприятий группы «К» выплачивалась непосредственно на предприятиях своим сотрудникам. Юридически дочерние предприятия могли самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на их счетах, но фактически вся оплата должна была согласовываться с ООО «К». На всех предприятиях группы «К», кроме филиала, была установлена программа «Банк Клиент». Но все платежи данных предприятий проводились через ООО «К-Ю», в котором был создан финансовый департамент и находились сотрудники, которые управляли ведением расчетных счетов предприятий группы ООО «К» через «Банк Клиент». Для того, чтобы провести какой-либо платеж, предприятиям группы «К» нужно было обратиться в финансовую службу ООО «К-Ю». В определенный момент у компании возникли проблемы с оплатой налогов, были выставлены инкассо. Со счетов предприятий группы «К» в <адрес> с этого времени оплачивать платежи на свои производственные нужды не было возможности. Заработную плату выплатить также было невозможно. Поэтому предприятия писали письма, чтобы ООО «К» платил заработную плату, а также оплачивал необходимые платежи со своих счетов. Изначально ООО «К» платил за ОАО «УК «А», ОАО «З» в рамках договора поставки угля и тем самым погашал задолженность за приобретенный уголь. Потом было принято решение выдавать займы предприятиям группы «К» и таким образом оплачивать платежи предприятий – в счет договоров займа. Для выплаты зарплаты работникам ОАО «УК «А», ОАО «З» также использовались займы. Выдавались займы ООО «К», а предприятия обязаны были возвратить эти займы. За займы предприятия группы «К» должны были оплатить проценты. Эти заемные платежи ложились на задолженность предприятий группы перед головным предприятием ООО «К», увеличивая долги предприятий группы «К». Оборудование, техника, которая приобреталась для реконструкции шахт, была приобретена в лизинг. ООО «К» за нее оплачивал лизинговые платежи. Лизинговое оборудование находилось на балансе ООО «К». Предприятиям группы «К», в том числе ОАО «УК «А», ОАО «З», данное оборудование передавалось в аренду. Предприятия должны были платить за оборудование ООО «К» арендную плату. Арендные платежи начислялись по регистрам бухучета. И в тот период, когда фактически предприятиями арендная плата не оплачивалась, на сумму арендных платежей увеличивалась задолженность предприятий группы перед ООО «К». При ООО «К» из состава предприятий группы «К» <адрес> была выведена в отдельные обслуживающие предприятия, такие как ООО «ГП», ООО «ИЧ», ООО «К-Ю», часть работников. Далее взаимоотношения вновь созданных обслуживающих предприятий и остальных предприятий группы «К», в частности, ОАО «УК «А», ОАО «З», строились на платной основе. С обслуживающими предприятиями заключались договоры на оказание услуг. На основании данных договоров предоставлялись услуги, составлялся расчет их стоимости и выставлялись счета за оказанные услуги. По данным договорам ОАО «УК «А», ОАО «З» должны были оплатить стоимость оказанных услуг. ООО «У» было создано по инициативе ООО «К», после того, как расчетные счета у ООО «К» были заблокированы. Шахта «А» продолжала работать и ООО «К» было необходимо продавать уголь. ООО «У»было создано для того, чтобы продавать через него уголь, поступающий в адрес ООО «К» от ОАО «УК «А», ОАО «З». Чтобы оплата от контрагентов за поставленный уголь поступала не на арестованные счета. То есть ООО «К» после образования ООО «У» продавал ему уголь. А ООО «У» реализовывал уголь сторонним контрагентам. Также через ООО «У» пытались получить кредит, но это не удалось. Генеральный директор ФИО1 был в курсе всей финансовой, экономической ситуаций по группе компаний «К». Он подписывал все основные документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности группы компаний ООО «К».

Показаниями свидетеля К.А., данными в судебном заседании, согласно которым в период с 03.10.2011 по 25.07.2016 он работал в должности заместителя генерального директора по материально-техническому снабжению ООО «К». В его обязанности входило обеспечение материально-техническими ресурсами, которые были необходимы для поддержания производственной деятельности предприятий, входивших в группу компаний ООО «К». Для угледобывающих предприятий в <адрес>, после приобретения их активов ООО «К», в 2013 году ООО «К» приобрел оборудование на сумму примерно на 900 млн. руб. Для ш. «А» был куплен комбайн <данные изъяты>, для ш. «З» приобрели проходческий комплекс. Так же были закуплены 2 экскаватора <данные изъяты>, крепления, 2 бульдозера, монорельсовая дорога в количестве 300 метров, погрузчики. Автопарк был очень изношен, поэтому были приобретены автобусы. Данное оборудование приобреталось ООО «К» с рассрочкой платежа, либо в лизинг. Предприятиям в <адрес> указанное оборудование сдавалось в аренду. Основным видом деятельности ООО «К» являлась реализация угля. Данный уголь добывали предприятия в <адрес>.

Показаниями свидетеля А.Н,, данными в судебном заседании, согласно которым в период с 25.12.2012 по 30.09.2015 она работала в должности заместителя генерального директора по юридическим и корпоративным вопросам ООО «К-Ю». В ее обязанности входили: организация договорно-правовой работы, заключение договоров аренды земельных участков, подготовка проектов решений о назначении руководителей по поручению руководства, обеспечение представительства в судах общей юрисдикции, арбитражных судах. Юридическая служба курировала все предприятия группы компаний ООО «К». Юридической службой проводилась правовая оценка заключаемых предприятиями группы «К» договоров. Договоры изучали на предмет соответствия действующему законодательству. Контроль исполнения этих договоров, соблюдения условий договоров сторонами в ее обязанности не входил. ООО «К» являлся единственным акционером для предприятий группы. Ей известно о существовании распорядительных писем, на основании которых перечислялись денежные средства ООО «К» за другие предприятия. Но она не знает, кто такую систему оплаты организовал. Случаев, когда между предприятиями группы «К» в Арбитражных судах рассматривались иски, предметом которых являлось неисполнение каких-либо договорных обязательств, взыскание какой-либо задолженности, не имелось. Претензионная работа по фактам неисполнения каких-либо договорных обязательств между предприятиями группы компаний «К» не велась. К внешним контрагентам предъявлялись иски, и велась претензионная работа. ООО «К-Ю» было создано для централизованного оказания услуг предприятиям группы «К». Между ОАО «УК «А» и ООО «К-Ю» был заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, по которому функции директора ОАО «УК «А» выполнял генеральный директор ООО «К-Ю». Между ООО «К-Ю» и ОАО «З» был заключен договор на оказание услуг.

Показаниями свидетеля И.Н., данными в судебном заседании, согласно которым ею было проведено документальное исследование по настоящему уголовному делу. На разрешение специалистов были поставлены вопросы, в том числе о том, имелись ли у ООО «Кингкоул» денежные средства для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, каковы суммы поступления денежных средств на расчетные счета ООО «К» если они имелись, то на какие цели денежные средства были израсходованы; ставился вопрос об установлении наличия на счетах предприятия дебиторской и кредиторской задолженности, ее суммы, динамики изменения, а так же крупнейших кредиторов и дебиторов организации. Ею было составлено заключение № от 20.05.2016 на основании представленных следователем документов. Документов, которые представил следователь, было достаточно для ответа на поставленные вопросы. Были установлены дебиторы и кредиторы ООО «К» – ОАО «УК «А» и ОАО «З». Специалисты анализировали общее состояние расчетов. Основным покупателем продукции двух этих контрагентов был ООО «К». Отгрузка угля была произведена. Расчеты за отгруженный уголь не производились, это подтверждается регистрами бухгалтерского учета, тем, как нарастала кредиторская задолженность ООО «К» перед этим двумя предприятиями. При этом регистры бухгалтерского учета 66, 67 показывают рост дебиторской задолженности, это говорит о том, что предприятиям ОАО «УК «А» и ОАО «З», путем заключения договоров займов, искусственно создавали дебиторскую задолженность, то есть росла их задолженность перед ООО «К», и постоянно ее увеличивали, при этом никаких взаиморасчетов не производилось.

Показаниями свидетеля Т.Н., данными в судебном заседании, согласно которым ею было проведено документальное исследование по настоящему уголовному делу. На разрешение специалистов был поставлен ряд вопросов, ответы на которые были даны в заключении № от 20.05.2016. Документов, которые представил следователь для проведения исследования, было достаточно для ответа на поставленные вопросы.

Показаниями свидетеля Ж.В., данными в судебном заседании, в соответствии с которыми он работает в должности <данные изъяты> по ОВД второго отдела по расследованию особо важных дел, <данные изъяты>. В ходе расследования дела производились выемки документов у контрагентов. В рамках выемки по данному делу были предоставлены сшитые копии документов. Но поскольку с правилами оформления уголовных дел количество листов в деле не должно превышать 250 листов, ему пришлось расшивать представленные сшивы. Также были изъяты диски с данными бухгалтерского учета, которые приобщены к материалам уголовного дела.

Оглашенными с согласия участников процесса показаниями свидетеля Б.В., данными на предварительном следствии, в соответствии с которыми в период с 01 мая 2015 года по 03 июля 2015 года он работал в должности генерального директор ЗАО «РГ». Акционером ЗАО «РГ» являлось ООО «К», генеральным директором ООО «К» являлся ФИО1 В соответствии со своими должностными обязанностями он осуществлял общее руководство предприятием. Основным видом деятельности ЗАО «РГ» являлся ремонт горно-шахтного оборудования, производство бетонных изделий, и находилось на общей системе налогообложения. Предприятие выполняло работы по ремонту горно-шахтного оборудования для угледобывающих компаний, которые входили в группу предприятий «К», а именно – ОАО «УК «А», ОАО «З». Данные работы выполнялись на основании ранее заключенных договоров на оказание услуг. На предприятии работало 286 человек. У предприятия имелись расчетные счета. С момента его прихода на должность генерального директора ЗАО «РГ», расчетные счета предприятия были арестованы налоговой инспекцией, в связи с наличием у организации недоимки. У предприятия имелась задолженность по заработной плате перед работниками предприятия, в сумме примерно 14000000 рублей. У ЗАО «РГ» имелась кредиторская и дебиторская задолженность перед ОАО «УК «А», ОАО «З». В период его работы в должности генерального директора ЗАО «РГ» от ОАО «УК «А», ОАО «З» предприятие денежных средств в счет оплаты за услуги не получало. Он не вникал в финансово-хозяйственную деятельность ЗАО «РГ», в связи с чем не может пояснить почему на предприятии не принимались меры к зачету взаимных требований при наличии у организаций контрагентов дебиторской и кредиторской задолженности, а также не может пояснить почему не принимались меры к взысканию дебиторской задолженности. Бухгалтерия ЗАО «РГ» вопросы, связанные с проведением платежей, согласовывала с финансовым отделом ООО «К-Ю» (том 193 л.д. 48-50).

Протоколом выемки от 20 ноября 2015 года, согласно которому в ОАО «З» были изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности предприятия и диск с данными бухгалтерского учета ОАО «З» (том 4 л.д. 145-151).

Протоколом выемки от 04 декабря 2015 года, согласно которому в ОАО «УК «А» были изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности и диск с данными бухгалтерского учета ОАО «УК «А» (том 24 л.д. 124-128).

Протоколом выемки от 10 декабря 2015 года, согласно которому в <данные изъяты> филиале ООО «К» были изъяты документы, касающиеся невыплаты заработной платы работникам филиала и диск с данными бухгалтерского учета <данные изъяты> филиала ООО «К» (том 56 л.д. 14-21).

Правилами внутреннего распорядка ООО «К» от 22 декабря 2008 года с изменениями и дополнениями от 01 июля 2014 года, которыми установлены правила выплаты заработной платы работникам <данные изъяты> филиала ООО «К» (том 129 л.д. 69-77).

Протоколом выемки от 15 декабря 2015 года, согласно которому в ЗАО «ГИ» были изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности и диск с данными бухгалтерского учета ЗАО «ГИ» (том 130 л.д. 36-37).

Протоколом выемки от 15 декабря 2015 года, согласно кторому в ООО «ГП» были изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности и диск с данными бухгалтерского учета ООО «ГП» (том 132 л.д. 7-8).

Протокол выемки от 16 декабря 2015 года, согласно которому в ООО «СУС» были изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности и диск с данными бухгалтерского учета ООО «СУС» (том 134 л.д. 7-9).

Протоколом выемки от 15 декабря 2015 года, согласно которому в ООО «ИЧ» были изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности и диск с данными бухгалтерского учета ООО «ИЧ» (том 142 л.д. 198-200).

Протоколом выемки от 15 декабря 2015 года, согласно которому в ЗАО «ЦЭК» были изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности и диск с данными бухгалтерского учета ЗАО «ЦЭК» (том 146 л.д. 93-94).

Протоколом выемки от 15 декабря 2015 года, согласно которому в ЗАО «ГТ» были изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «ГТ» (том 148 л.д. 161-163).

Протоколом выемки от 15 декабря 2015 года, согласно которому в ЗАО «РГ» были изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности и диск с данными бухгалтерского учета ЗАО «РГ» (том 159 л.д. 66-72).

Протоколом выемки от 09 декабря 2015 года, согласно которому в <данные изъяты> отделении № ОАО «БАНК» были изъяты юридическое дело ОАО «З», ОАО «УК «А» и диск со сведениями, образующими движение денежных средств по расчетному счету ОАО «З», ОАО «УК «А» (том 167 л.д. 137-140).

Протоколом выемки от 10 декабря 2015 года, согласно которому в ПАО «БАНК» были изъяты юридическое дело ООО «К», ООО «УТ» и диск со сведениями, образующими движение денежных средств по расчетному счету ООО «К», ООО «УТ» (том 169 л.д. 80-83).

Положением о <данные изъяты> филиале ООО «К» от 24 мая 2013 года, из которого следует, что филиал не является структурным подразделением и создан для оказания содействия ООО «К» (том 170 л.д. 1-5).

Уставом ООО «К» от 26 июля 2010 года, согласно п.п. 14.1, 16.2, 16.4 которого ФИО1, являясь генеральным директором ООО «К»,, единоличным исполнительным органом, выполняя в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществляя руководство текущей деятельностью общества, действуя от имени Общества без доверенности, представляя его интересы и совершая сделки, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, при этом должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно (том 170 л.д. 199-219).

Приказом о приеме работника на работу №к от 09 октября 2012 года, из которого следует, что ФИО1 с 09 октября 2012 года назначен на должность генерального директора ООО «К» (том 170 л.д. 246).

Решением №10 общего собрания участников ООО «К» от 04 октября 2012 года, в соответствии с которым ФИО1 был назначен на должность генерального директора ООО «К» (том 171 л.д. 6).

Протоколом выемки от 10 декабря 2015 года, согласно которому в ПАО «БАНК» были изъяты юридическое дело ЗАО «РГ», ОАО «З», ОАО «УК «А», ЗАО «ГТ» и диск со сведениями, образующими движение денежных средств по расчетному счету ЗАО «РГ», ОАО «З», ОАО «УК «А», ЗАО «ГТ» (том 171 л.д. 183-186).

Протокол выемки от 18 декабря 2015 года, согласно которому в АО «<данные изъяты>-БАНК» были изъяты юридическое дело ЗАО «РГ», ОАО «З», ОАО «УК «А», ООО «ГП» и сведения, образующие движение денежных средств по расчетному счету ЗАО «Р», ОАО «З», ОАО «УК «А», ООО «ГП» (том 176 л.д. 109-112).

Протоколом выемки от 15 декабря 2015 года, согласно которому в ЮФ ПАО «БАНК» были изъяты юридическое дело ЗАО «РГ», ОАО «З», ОАО «УК «А», ЗАО «ГТ», ООО «ИЧ», ООО «СУС», ЗАО «ГИ», ООО «ГП», ЗАО «ЦЭК» и сведения, образующие движение денежных средств по расчетному счету ЗАО «РГ», ОАО «З», ОАО «УК «А», ЗАО «ГТ», ООО «ИЧ», ООО «СУС», ЗАО «ГИ», ООО «ГП», ЗАО «ЦЭК» (том 179 л.д. 57-60).

Протоколом выемки от 19 января 2016 года, согласно которому в АО «<данные изъяты> Банк» были изъяты юридическое дело ООО «К», ООО «УТ» и сведения, образующие движение денежных средств по расчетному счету ООО «К», ООО «УТ» (том 193 л.д. 228-231).

Протоколом выемки от 19 января 2016 года, из которого следует, что в АО «<данные изъяты> Банк» были изъяты юридическое дело ООО «К», ООО «УТ» и сведения, образующие движение денежных средств по расчетному счету ООО «К», ООО «УТ» (том 195 л.д. 10-13).

Протоколом выемки от 18 января 2016 года, согласно которому в ОАО «<данные изъяты> кредитный банк» были изъяты юридическое дело ООО «К», ЗАО «РГ», ОАО «З», ОАО «УК «А», ЗАО «РГ», ЗАО «ГТ», ЗАО «ГИ» и сведения, образующие движение денежных средств по расчетному счету ЗАО «РГ», ОАО «З», ОАО «УК «А», ЗАО «РГ», ЗАО «ГТ», ЗАО «ГИ» (том 195 л.д. 166-170).

Протоколом выемки от 18 января 2016 года, согласно которому в ООО «УТ» были изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «УТ» (том 200 л.д. 208-235).

Протоколом выемки от 18 января 2016 года, согласно которому в ПАО «<данные изъяты>-БАНК» были изъяты юридическое дело ООО «К», ООО «УТ» и сведения, образующие движение денежных средств по расчетному счету ООО «К», ООО «УТ» (том 209 л.д. 117-120).

Протокол выемки от 19 января 2016 года, согласно которому в ООО «<данные изъяты>-Банк» были изъяты юридическое дело ООО «К», ООО «УТ» и сведения, образующие движение денежных средств по расчетному счету ООО «К», ООО «УТ» (том 210 л.д. 147-150).

Протоколом выемки от 19 января 2016 года, согласно которому в ЗАО КБ «<данные изъяты>» были изъяты юридическое дело ООО «К» и сведения, образующие движение денежных средств по расчетному счету ООО «К» (том 212 л.д. 102-105).

Протоколом выемки от 18 января 2016 года, согласно которому в МБ ПАО «БАНК» были изъяты юридическое дело ООО «К», ЗАО «РГ», ОАО «З», ОАО «УК «А», ООО «УТ» и сведения, образующие движение денежных средств по расчетному счету ООО «К», ЗАО «РГ», ОАО «З», ОАО «УК «А», ООО «УТ» (том 213 л.д. 128-131).

Протоколом выемки от 16 февраля 2016 года, согласно которому в ООО «К» были изъяты документы, касающиеся взаимоотношений с ФИО1 (том 218 л.д. 119-126).

Протоколом выемки от 16 февраля 2016 года, согласно которому в ООО «К» были изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности и диск с данными бухгалтерского учета ООО «К» (том 219 л.д. 152-153).

Трудовым договором с генеральным директором ООО «К» ФИО1 от 09 октября 2012 года и дополнительным соглашением № от 07 марта 2013 года, согласно которым (п. 5.1 трудового договора) ФИО1 обязан: осуществлять руководство текущей деятельностью Общества; обеспечивать выполнение Обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и местными бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, кредиторами, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы; организовывать бухгалтерский учет и предоставление отчетности; распоряжаться имуществом, включая денежные средства; соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Общества и иные локальные нормативные акты; соблюдать трудовую дисциплину (том 219 л.д. 179-184).

Протоколом выемки от 15 февраля 2016 года, согласно которому в ПАО «Банк <данные изъяты>» были изъяты юридическое дело ООО «К», ООО «УТ» и диск со сведениями, образующими движение денежных средств по расчетному счету ООО «К», ООО «УТ» (том 220 л.д. 45-48).

Протоколом выемки от 16 февраля 2016 года, согласно которому в ПАО «БАНК» были изъяты юридическое дело ООО «К» и сведения, образующие движение денежных средств по расчетному счету ООО «К» (том 221 л.д. 105-108).

Протоколом выемки от 15 февраля 2016 года, согласно которому в АО «БАНК» были изъяты юридическое дело ООО «К» и сведения, образующие движение денежных средств по расчетному счету ООО «К» (том 222 л.д. 135-138).

Протоколом выемки от 15 февраля 2016 года, согласно которому в ОАО «Банк <данные изъяты>» были изъяты юридическое дело ЗАО «РГ», ОАО «З», ОАО «УК «А», ООО «К», ООО «УТ» и сведения, образующие движение денежных средств по расчетному счету ЗАО «РГ», ОАО «З», ОАО «УК «А», ООО «К», ООО «УТ» (том 223 л.д. 46-49).

Протоколом выемки от 03 марта 2016 года, согласно которому в АО «<данные изъяты>-Банк» были изъяты юридическое дело ООО «К», ООО «УТ» и диск со сведениями, образующими движение денежных средств по расчетному счету ООО «К», ООО «УТ» (том 228 л.д. 192-196).

Протоколом выемки от 18 марта 2016 года, согласно которому в ООО «К» был изъят диск с данными бухгалтерского учета ООО «К» (том 229 л.д. 236-237).

Заключением специалиста № от 20 мая 2016 года, согласно которому за период с 01.03.2015 по 31.12.2015 в кассу ООО «К» поступили денежные средства в общей сумме 33645769,58 руб., в том числе: получена выручка от реализации продукции (работ, услуг) 610000 руб.; произведен возврат подотчетных сумм 15436387,35 руб.; возврат заработной платы 170 356 руб.; возврат денежных займов 15112380,15 руб.; получены денежные займы 2315759,08 руб.; получены проценты по договору денежного займа 887 руб. Поступившие в кассу предприятия денежные средства, израсходованы в общей сумме 33325010,50 руб., в том числе на следующие цели: выдано в подотчет 327 072 руб.; сдано на расчетный счет 17718267,15 руб.; выплачена заработная плата работникам 120000 руб.; выданы денежные займы ФИО1 15159671,35 руб. Остаток денежных средств в кассе организации на конец дня 31.12.2015 320759,08 руб. На основании карточки счета 51 «Расчетные счета» установлено, что за период с 01.03.2015 по 31.12.2015 на расчетные счета предприятия поступили денежные средства в общей в сумме 759085878,65 руб., в том числе по статьям поступлений: получена выручка от реализации продукции (работ, услуг) 249017592,03 руб.; получены долгосрочные займы 99174350 руб.; произведен возврат денежных средств поставщиками 1458664,04 руб.; возврат денежных займов 25378207,39 руб.; произведены расчеты с разными дебиторами и кредиторами (оплата по договорам уступки, по договорам аренды имущества, полученные займы) 329837675,93 руб.; поступление денежных средств из кассы 17718267,15 руб.; доходы от продажи валюты 29227764,9 руб.; возмещение из бюджета НДС 6771357,21 руб.; пополнение расчетных счетов <***> руб. Согласно представленному для исследования регистру бухгалтерского учета ООО «К» - карточке счета 51 «Расчетные счета» за период с 01.03.2015 по 31.12.2015 денежные средства, поступившие на расчетные счета предприятия, с учетом остатка денежных средств на расчетных счетах по состоянию на 01.03.2015 в сумме 1497659,39 руб., израсходованы в общей сумме 755841118,47 руб., в том числе по статьям расхода: выплачена заработная плата 60544157,04 руб.; произведены расчеты с поставщиками и подрядчиками, разными кредиторами и дебиторами 225894537,57 руб.; произведен возврат денежных средств покупателям 1572372,70 руб.; погашены денежные займы 15004276,73 руб.; оплачены проценты по полученным займам 27508466,41 руб.; выданы денежные займы 395698241,33 руб.; произведены расчеты с бюджетом по налогам в бюджет и внебюджетные фонды 13485621,13 руб.; перечислено подотчетным лицам 14845669,25 руб.; прочие расходы (услуги банка) 785776,31 руб.; пополнение расчетных счетов <***> руб. Остаток денежных средств на расчетных счетах по состоянию на 31.12.2015 – 4742419,57 руб. Установлена кредиторская задолженность ООО «К» перед организациями-контрагентами ООО «К-Ю», ЗАО «КТ», ОАО «З», ЗАО «ГИ», ЗАО «ЦЭК», ООО «ИЧ», ООО «СУС», ЗАО «РГ», ОАО «УК «А», ООО «УТ», ООО «ГП», <данные изъяты> филиалом ООО «К», ФИО1 по состоянию на 31.12.2015 в общей сумме 1461225972,43 руб., в т.ч. ООО «УК «А» - 968507549 руб.; ОАО «З» - 456760758,05 руб.(том 230 л.д. 2-31).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 26 мая 2016 года, согласно которому осмотрены документы и диски с данными бухгалтерского учета, предприятий группы ООО «К», диски со сведениями о движении денежных средств по счетам предприятий группы ООО «К», изъятые в банковских учреждениях, юридические дела указанных предприятий, юридическое дело ООО «К» и ООО «УТ», и сведения о движении денежных средств по счетам указанных предприятий; документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «УТ»; документы, касающиеся взаимоотношений ФИО1 и ООО «К», документы и диск с данными бухгалтерского учета, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «К», диск с данными бухгалтерского учета ООО «К» (том 231 л.д. 177-250, том 232 л.д. 1-92).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от 26 мая 2016 года, согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств приобщены документы, СД-диски, отражающие финансово-хозяйственную деятельность предприятий группы ООО «К», ООО «УТ» (том 232 л.д. 93-250, том 233 л.д. 1-250, том 234 л.д. 1-4).

Вещественными доказательствами по делу - документами и дисками с данными бухгалтерского учета предприятий группы ООО «К», дисками со сведениями о движении денежных средств по счетам предприятий группы ООО «К», юридическими делами указанных предприятий, юридическими делами ООО «К» и ООО «УТ», и сведениями о движении денежных средств по счетам указанных предприятий; документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности ООО «УТ»; документами, касающимися взаимоотношений ФИО1 и ООО «К», документами и диском с данными бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности ООО «К», находящимися в материалах дела.

Вина подсудимого ФИО1 в объеме, изложенном в установочной части приговора, подтверждается совокупностью исследованных доказательств. Все исследованные судом доказательства получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства и признаются судом допустимыми доказательствами.

Оценивая показания подсудимого ФИО1, данные им в судебном заседании, о том, что он указанные преступления не совершал, невыплата зарплаты, а также банкротство ОАО «УК «А», ОАО «З», имели место по объективным причинам – из-за отсутствия необходимых денежных средств, задолженность ОАО «УК «А», ОАО «З» перед ООО «К» превышает задолженность ООО «К» перед этими предприятиями, в связи с чем нельзя говорить о злоупотреблении им своими должностными полномочиями, суд считает, что данные показания вызваны стремлением уйти от ответственности, так как они противоречат исследованным судом доказательствам.

Анализируя приведенные доказательства, суд отмечает, что показания подсудимого ФИО1 опровергаются показаниями потерпевших, свидетелей по делу, которые последовательны, логичны, непротиворечивы и в совокупности с приведенными доказательствами устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимого, в связи с чем суд пришел к выводу, что у потерпевших и свидетелей нет оснований оговаривать подсудимого ФИО1, и признает их показания достоверными и правдивыми.

У суда нет оснований сомневаться в заключении документального исследования, проведенного по делу квалифицированными специалистами, установившего факт невыплаты зарплаты в <данные изъяты> филиале ООО «К» в период свыше двух месяцев при имеющейся возможности своевременной выплаты, а также установившего наличие задолженности между ООО «К» с одной стороны, и ОАО «УК «А», ОАО «З» с другой стороны.

Довод ФИО1 о том, что заработная плата работникам <данные изъяты> филиала ООО «К» не выплачивалась в связи с отсутствием необходимых денежных средств и его вины в невыплате зарплаты не имеется, опровергается показаниями потерпевших, свидетелей, материалами дела, согласно которым у ООО «К», генеральным директором которого является ФИО1, в инкриминируемый подсудимому период времени имелась возможность выплаты зарплаты работникам <данные изъяты> филиала ООО «К», несмотря на это денежные средства, имевшиеся на расчетных счетах ООО «К» и в кассе предприятия, расходовались на иные нужды, не связанные с выплатой зарплаты работникам филиала, в том числе, выдавались денежные займы и денежные средства под отчет ФИО1 В соответствии с приведенными по делу доказательствами, распоряжение денежными средствами ООО «К», в том числе и на выплату зарплаты работникам <данные изъяты> филиала ООО «К», осуществлялось непосредственно ФИО1, по согласованию с которым денежные средства перечислялись на те, или иные нужды. Филиал, не имея своего расчетного счета, самостоятельно зарплату не выплачивал, лишь начислял ее и передавал заявку на выплату зарплаты в ООО «К».

Довод подсудимого о том, что он не злоупотреблял своими должностными полномочиями в отношении ОАО «УК «А», ОАО «З», является несостоятельным, поскольку факт злоупотребления должностными полномочиями со стороны ФИО1 подтвержден исследованными в судебном заседании доказательствами. Так, в соответствии с показаниями свидетелей, материалами дела, ОАО «УК «А», ОАО «З», хотя и имели статус самостоятельных юридических лиц, самостоятельно финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, напрямую зависели от указаний головного предприятия - ООО «К», генеральным директором которого является ФИО1 ОАО «УК «А», ОАО «З» не имели возможности распоряжаться имеющимися на своих расчетных счетах денежными средствами, а также совершать по собственной инициативе платежи, поскольку не имели электронных ключей к бухгалтерской программе «Клиент-Банк». Все расчеты предприятий контролировались и осуществлялись через ООО «К». Предприятия не имели возможности самостоятельно реализовывать уголь сторонним контрагентам, вся реализация угольной продукции шла в ООО «К», который, мало того, что приобретал уголь по заниженной цене, но и денежные средства, причитающиеся за реализованный уголь, на счета ОАО «УК «А», ОАО «З» не перечислял, удерживая их, распоряжаясь по своему усмотрению. А платежи, необходимые для осуществления производственной деятельности ОАО «УК «А», ОАО «З», а также на оплату обязательных платежей, перечислялись только по усмотрению ООО «К», на основании заявок ОАО «УК «А», ОАО «З», в счет оплаты по договорам поставки угля. Данные платежи носили нерегулярный характер, в связи с чем у предприятий образовалась задолженность перед контрагентами, по зарплате, а также по обязательным платежам. Следовательно, по инициативе ФИО1, ОАО «УК «А», ОАО «З» были лишены возможности вести самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность, а также лишены возможности самостоятельно распоряжаться собственными денежными средствами, что в итоге привело к образованию кредиторской задолженности и банкротству предприятий.

Довод подсудимого о том, что он инвестировал в производство, на нужды ОАО «УК «А», ОАО «З» значительные денежные средства, не имел намерений обанкротить данные предприятия, противоречит исследованным по делу доказательствам. Так, в соответствии с показаниями потерпевших, свидетелей, материалами дела, все оборудование, техника, приобретенные для ОАО «УК «А», ОАО «З», приобретались ООО «К» в лизинг, на баланс ОАО «УК «А», ОАО «З» не передавались, а передавались данным предприятиям в аренду, за что ОАО «УК «А», ОАО «З» обязаны были оплачивать арендную плату. Кроме того, все расходы по модернизации производства относились на затраты ОАО «УК «А», ОАО «З», увеличивая их кредиторскую задолженность.

Довод ФИО1 о том, что поскольку задолженность ОАО «УК «А», ОАО «З» перед ООО «К» превышает задолженность ООО «К» перед этими предприятиями, то нельзя говорить о злоупотреблении им своими должностными полномочиями, судом оценивается критически. Так, исследованными в судебном заседании доказательствами установлено, что указанная кредиторская задолженность предприятий ОАО «УК «А», ОАО «З» перед ООО «К» создавалась искусственно, в том числе, посредством заключения процентных договоров займа, служивших основанием перечисления денежных средств на счета сторонних контрагентов от имени ОАО «УК «А», ОАО «З».

Довод подсудимого о том, что денежные средства, выданные ему ООО «К» в виде займов, использовал на оплату административных штрафов, а также на нужды предприятий, суд оценивает критически, как не подтвержденный доказательствами по делу. Свидетели, указавшие, что частично денежные средства на оплату штрафов им передавались от предприятия ООО «К», не поясняли, что данные денежные средства были переданы им подсудимым.

Исходя из показаний свидетелей, материалов дела, следует, что ФИО1, выводя работников из состава дочерних предприятий ОАО «УК «А», ОАО «З» в иные, образованные им предприятия (ООО «ИЧ», ООО «ГП», ООО «К-Ю»), искусственно увеличил кредиторскую задолженность ОАО «УК «А», ОАО «З» за счет образования задолженности за оказанные ООО «ИЧ», ООО «ГП», ООО «К-Ю» услуги.

Доводы защиты о том, что в материалах уголовного дела отсутствует заявление о привлечении ФИО1 по ст. 201 УК РФ, суд находит несостоятельными, поскольку действиями подсудимого вред причинен другим организациям, являющимся отдельными юридическими лицами, а в соответствии со ст. 23 УПК РФ, в данном случае заявления о привлечении к уголовной ответственности по ст. 201 УК РФ не требуется.

Оценивая показания свидетелей Б.Н., А.Н,, К.А., Г.С., В.Е. в части того, что ФИО1 являлся грамотным руководителем и действовал в интересах предприятий группы «К», суд считает их основанными на субъективном мнении свидетелей.

Переходя к квалификации действий ФИО1, суд считает необходимым исключить из квалификации действий подсудимого в части обвинения по ст. 201 ч. 2 УК РФ фразу «выполняющим управленческие функции в иной организации», как излишне вмененную, поскольку ФИО1 выполнял управленческие функции в коммерческой организации.

Исследовав и оценив в совокупности доказательства, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1:

- по эпизоду невыплаты заработной платы – по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ –полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации;

- по эпизоду злоупотребления должностными полномочиями– по ч. 2 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий, вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, повлекшее тяжкие последствия.

Определяя вид и меру наказания подсудимому ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, которые относятся к преступлениям против конституционных прав и свобод гражданина, а также к преступлениям в сфере экономической деятельности, конкретные обстоятельства дела, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ФИО1, согласно ст.61 УК РФ, является наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, предусмотренным ст.63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания суд принимает во внимание положительные характеристики ФИО1, тот факт, что у него на иждивении находятся престарелые родители, состояние его здоровья.

Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступлений, личности виновного, а также учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, руководствуясь принципом социальной справедливости и судейским убеждением, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ наказание в виде штрафа, по ч. 2 ст. 201 УК РФ наказание в виде лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и иных организациях. При этом суд не находит оснований для применения положений ст.ст. 53.1, 64, 73 УК РФ.

Исходя из фактических обстоятельств дела и общественной опасности совершенного подсудимым преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ.

При назначении вида исправительного учреждения подсудимому ФИО1 учитываются положения п. «б» ч. 1 ст.58 УК РФ, согласно которому мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, наказание следует отбывать в исправительных колониях общего режима.

Следовательно, поскольку одно из совершенных ФИО1 преступлений относится к категории тяжких, ранее лишение свободы он не отбывал, ему надлежит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски по делу не заявлены.

Обеспечительную меру в виде ареста, наложенного на денежные средства ФИО1 в сумме 113 897,72 рублей, находящиеся на счете №, в ПАО «БАНК» <адрес>, не отменять, оставить в счет обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, назначенного подсудимому.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 302- 304, 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 350 (триста пятьдесят) тысяч рублей.

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и иных организациях сроком на 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем полного сложения наказаний, окончательное наказание ФИО1 определить в виде 05 (пяти) лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и иных организациях сроком на 2 года, со штрафом в размере 350 (триста пятьдесят) тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Штраф в размере 350 тыс. руб., назначенный по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, подлежит самостоятельному исполнению, в соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ.

Меру пресечения ФИО1 оставить в виде содержания под стражей. Срок наказания исчислять с 13 апреля 2017 года, в срок отбытия наказания зачесть срок содержания ФИО1 под стражей по данному уголовному делу с 12 августа 2016 года по 12 апреля 2017 года включительно.

Обеспечительную меру в виде ареста, наложенного на денежные средства ФИО1 в сумме 113897,72 рублей, находящиеся на счете №, в ПАО «БАНК» <адрес>, оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу, <данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Гуковский городской суд Ростовской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО1 - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.В. Батура