Приговор № 1-209/2018 от 29 июля 2018 г. по делу № 1-209/2018Бийский городской суд (Алтайский край) - Уголовное Дело №1-209/2018 г. Именем Российской Федерации 30 июля 2018 года город Бийск Бийский городской суд Алтайского края в составе: председательствующего – судьи Южанинова М.Б., с участием государственного обвинителя: помощника прокурора г.Бийска Алтайского края Демиденко И.В., потерпевших А.А., О.В., подсудимой ФИО1, защитников – адвокатов Головенко С.М., действующего на основании удостоверения №124 и ордера №057897 от 26.03.2018 года; Соколенко Г.И., действующей на основании удостоверения №550 и ордера №057819 от 13.04.2018 года при секретаре Неверове О.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Бийского городского суда Алтайского края материалы уголовного дела в отношении: ФИО1, <данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, Решением № 1 единственного учредителя ООО «Наша марка» А.А. от 19.09.2014 г. создано в установленном законом порядке Общество с ограниченной ответственностью «Наша марка» (далее по тексту – ООО «Наша марка»), утвержден устав Общества, единоличным исполнительным органом Общества определен директор, на должность которого назначен А.А. и определено место нахождения ООО «Наша марка»: <...>. С 01.11.2014 г. по 05.10.2016 г. фактически ООО «Наша марка» располагалось в арендуемом офисе по адресу: <...> д. 26к2 (часть нежилого помещения здания Литер «Д» с кадастровым номером №). С 06.10.2016 г. фактически ООО «Наша марка» располагается в арендуемом офисе по адресу: <...> пом. Н-1 (нежилое помещение в здании с кадастровым номером №). С 08.10.2014 г. (дата открытия расчетного счета) по 02.08.2016 г. (дата закрытия расчетного счета) в Операционном офисе «Бийский» филиала ОАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирске по адресу: <...>, директором ООО «Наша марка» А.А. был открыт расчетный счет указанного общества №, с возможностью проведения банковских операций и осуществления расчетно-кассового обслуживания указанного счета банком ОАО «Банк Уралсиб» в соответствии с электронными документами, полученными от клиента – ООО «Наша марка» посредством использования удаленной системы дистанционного обслуживания «Клиент-Банк» при помощи ключа аналога собственноручной подписи (далее по тексту - ключ АСП) на имя А.А. С 08.10.2014 г. (дата открытия расчетного счета) по 02.08.2016 г. (дата закрытия расчетного счета) директор ООО «Наша марка» А.А. был наделен правом первой и единственной подписи финансовых, хозяйственных и банковских документов, являлся владельцем ключа АСП и распорядителем денежных средств, принадлежащих ООО «Наша марка», находившихся на расчетном счете №, открытом в Операционном офисе «Бийский» филиала ОАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирске. Кроме того, с 08.07.2016 г. (дата открытия расчетного счета) по 09.08.2017 г. (дата закрытия расчетного счета) в Дополнительном офисе № 14 ООО «Сибсоцбанк» по адресу: <...>, директором ООО «Наша марка» А.А. был открыт расчетный счет указанного общества №, с возможностью обслуживания счета и обмена юридически значимой информацией в электронной форме, включая передачу распоряжений о переводе денежных средств со счета, уведомлений банка о прохождении платежей, выписки по счету за любой период времени и так далее, посредством использования удаленной системы дистанционного обслуживания «Интернет-Банкинг» при помощи ключа электронной подписи (далее по тексту - ключ ЭП) на имя А.А. С 08.07.2016 г. (дата открытия расчетного счета) по 09.08.2017 г. (дата закрытия расчетного счета) директор ООО «Наша марка» А.А. был наделен правом первой и единственной подписи финансовых, хозяйственных и банковских документов, являлся владельцем ключа ЭП и распорядителем денежных средств, принадлежащих ООО «Наша марка», находившихся на расчетном счете №, открытом в Дополнительном офисе № 14 ООО «Сибсоцбанк». Кроме того, 29.03.2010 г. А.А. был зарегистрирован в установленном законом порядке в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: <...>, в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя №. 14.07.2014 г. в Операционном офисе «Бийский» филиала ОАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирске по адресу: <...>, индивидуальным предпринимателем А.А., (далее по тексту – ИП А.А.) был открыт расчетный счет №, с возможностью проведения банковских операций и осуществления расчетно-кассового обслуживания указанного счета банком ОАО «Банк Уралсиб» в соответствие с электронными документами, полученными от клиента – ИП А.А. посредством использования удаленной системы дистанционного обслуживания «Клиент-Банк» при помощи ключа аналога собственноручной подписи (далее по тексту - ключ АСП) на имя А.А. С 14.07.2014 г., то есть с даты открытия расчетного счета, ИП А.А. был наделен правом первой и единственной подписи финансовых, хозяйственных и банковских документов, являлся владельцем ключа АСП и распорядителем денежных средств, находившихся на расчетном счете ИП А.А. №, открытом в Операционном офисе «Бийский» филиала ОАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирске. Решением № 1 единственного учредителя ООО «Фрукты» О.В. от 10.02.2016 г. создано в установленном законом порядке ООО «Фрукты», определено место нахождения Общества по адресу: <...>, назначена на должность директора ООО «Фрукты» О.В. 18.02.2016 г. ООО «Фрукты» в установленном законом порядке зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: <...>, за основным государственным регистрационным номером №. Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика 2204078873. С 01.04.2016 г. по 05.10.2016 г. фактически ООО «Фрукты» располагалось в арендуемом офисе по адресу: <...> д. 26к2 (часть нежилого помещения здания Литер «Д» с кадастровым номером №). С 06.10.2016 г. фактически ООО «Фрукты» располагается в арендуемом офисе по адресу: <...> пом. Н-1 (нежилое помещение в здании с кадастровым номером №). С 15.03.2016 г. (дата открытия расчетного счета) по 10.08.2016 г. (дата закрытия расчетного счета) в Операционном офисе «Васильевский» в г.Бийске Филиала № 5440 ВТБ-24 (ПАО) по адресу: г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза ФИО2, <адрес>, директором ООО «Фрукты» О.В. был открыт расчетный счет указанного общества №, с возможностью проведения банковских операций и осуществления расчетно-кассового обслуживания указанного счета банком ВТБ-24 (ПАО) в соответствие с электронными документами, полученными от клиента – ООО «Фрукты» с возможностью обслуживания счета и обмена юридически значимой информацией в электронной форме, включая передачу распоряжений о переводе денежных средств со счета, уведомлений банка о прохождении платежей, выписки по счету за любой период времени и так далее, посредством использования удаленной системы дистанционного обслуживания «Интернет-Банкинг» при помощи ключа ЭП на имя О.В. Соответственно, с 15.03.2016 г. (дата открытия расчетного счета) по 10.08.2016 г. (дата закрытия расчетного счета) директор ООО «Фрукты» О.В. была наделена правом первой и единственной подписи финансовых, хозяйственных и банковских документов, являлась владельцем ключа ЭП и распорядителем денежных средств, принадлежащих ООО «Фрукты», находившихся на расчетном счете №, открытом «Васильевский» в г.Бийске Филиала № 5440 ВТБ-24 (ПАО). 26.08.2014 г. Решением № 1 единственного учредителя ООО «Дуэт и К» ФИО3 (с 02.10.2015 года изменившей фамилию на «ФИО6» в связи со вступлением в брак) создано в установленном законом порядке указанное Общество с местом его нахождения по адресу: <...>, в том числе утвержден устав ООО «Дуэт и К». 02.09.2014 г. ООО «Дуэт и К» в установленном законом порядке зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: <...>, за основным государственным регистрационным номером №. Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика №. 12.02.2016 г. в Операционном офисе «Бийский» филиала ОАО «МДМ-Банк» г. Новосибирска (в последующем переименован в ПАО «БИНБАНК») по адресу: г. Бийск, площадь 9 Января, д. 4, директором ООО «Дуэт и К» ФИО4 был открыт расчетный счет указанного общества №, с возможностью проведения банковских операций и осуществления расчетно-кассового обслуживания указанного счета банком ОАО «МДМ-Банк» (ПАО «БИНБАНК») в соответствие с электронными документами, полученными от клиента – ООО «Дуэт и К» посредством использования удаленной системы дистанционного обслуживания «Клиент-Банк» при помощи ключа ЭП на имя ФИО4 Лицом, уполномоченным распоряжаться денежными средствами, размещенными на расчетном счете ООО «Дуэт и К» №, является директор указанного Общества ФИО4, имеющая право первой подписи. Согласно приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от 01.10.2014 г., подписанного директором ООО «Наша марка» А.А., на основании трудового договора № от 01.10.2014 года, с 01.10.2014 г. в ООО «Наша марка» была принята на работу ФИО4 и назначена на должность главного бухгалтера. В 2014 г., но не позднее 01.10.2014 г., точная дата следствием не установлена, на территории г.Бийска, в неустановленном следствием месте, по устной договоренности между директором ООО «Наша марка» А.А. и ФИО4, на последнюю были также возложены полномочия главного бухгалтера ИП А.А., без оформления соответствующих кадровых документов, в связи с тем, что фактически деятельность ООО «Наша марка» и деятельность ИП А.А. осуществлялись по одним и тем же адресам – с 01.11.2014 г. по 05.10.2016 г. по адресу: <...> д. 26к2, и с 06.10.2016 г. по адресу: <адрес>, Революции, д. 90 пом. Н-1. Кроме того, в 2016 г., но не позднее 15.03.2016 г., точная дата следствием не установлена, на территории г. Бийска, в неустановленном следствием месте, по устной договоренности между директором ООО «Фрукты» О.В. и ФИО4, на последнюю были возложены полномочия главного бухгалтера ООО «Фрукты», без оформления соответствующих кадровых документов в связи с тем, что фактически деятельность ООО «Наша марка» и деятельность ООО «Фрукты» осуществлялись по одним и тем же адресам – с 01.04.2016 г. по 05.10.2016 г. по адресу: <...> д. 26к2, и с 06.10.2016 г. по адресу: <...> пом. Н-1. В связи с занимаемой должностью главного бухгалтера на предприятиях ООО «Наша марка», ООО «Фрукты» и у ИП А.А., для работы с компьютерными системами «Клиент-Банк» и «Интернет-Банкинг» А.А. были переданы ФИО4 носители с аналогами собственноручной подписи директора ООО «Наша марка» А.А. и ИП А.А., а так же был передан носитель с электронной подписью директора ООО «Наша марка» А.А. Директором ООО «Фрукты» О.В. был передан ФИО4 носитель с электронной подписью директора ООО «Фрукты» О.В. Для работы в ООО «Наша марка», у ИП А.А. и в ООО «Фрукты», а так же осуществления внешних платежей А.А. и О.В. были переданы ФИО4 компьютеры, расположенные в арендуемых ООО «Наша марка» офисах - с 01.11.2014 г. по 05.10.2016 г. по адресу: <...> д. 26к2, и с 06.10.2016 г. по адресу: <...> пом. Н-1. На основании устного распоряжения директора ООО «Наша марка» А.А., одновременно являющегося индивидуальным предпринимателем, на основании устного распоряжения директора ООО «Фрукты» ФИО5 О.Г. являлась единственным лицом, имеющим доступ к банковским счетам ООО «Наша марка», ИП А.А. и ООО «Фрукты» посредством вверенных ей ключей АСП и ЭП, обеспечивающих доступ к электронным платежным системам «Клиент-Банк» и «Интернет-Банкинг». Тем самым, ФИО4 в силу выполнения обязанностей главного бухгалтера ООО «Наша марка», главного бухгалтера ИП А.А. и главного бухгалтера ООО «Фрукты», для осуществления расчетных операций по счетам ООО «Наша марка», ИП А.А. и ООО «Фрукты» с контрагентами, получила доступ к перечисленным ниже денежным средствам: - денежным средствам, принадлежащим ООО «Наша марка», и находящимся в период времени с 08.10.2014 г. (дата открытия расчетного счета) по 02.08.2016 г. (дата закрытия расчетного счета) на расчетном счете Общества №, открытом директором ООО «Наша марка» А.А. 08.10.2014 г. в Операционном офисе «Бийский» филиала ОАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирске по адресу: <...>; - денежным средствам, принадлежащие ООО «Наша марка», и находящимся в период времени с 08.07.2016 г. (дата открытия расчетного счета) по 19.06.2017 г. на расчетном счете Общества №, открытом директором ООО «Наша марка» А.А. 08.07.2016 г. в Дополнительном офисе № 14 ООО «Сибсоцбанк» по адресу: <...>; - денежным средствам, принадлежащим ИП А.А. и находящимся в период времени с 01.10.2014 г. по 19.06.2017 г. на расчетном счете №, открытом ИП А.А. 14.07.2014 г. в Операционном офисе «Бийский» филиала ОАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирске по адресу: <...>; - денежным средствам, принадлежащим ООО «Фрукты», и находящимся в период времени с 15.03.2016 г. (дата открытия расчетного счета) по 10.08.2016 г. (дата закрытия расчетного счета) на расчетном счете Общества №, открытом директором ООО «Фрукты» О.В. 15.03.2016 г. в Операционном офисе «Васильевский» в г.Бийске Филиала № 5440 ВТБ-24 (ПАО) по адресу: г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза ФИО2, д. 57а. Таким образом, в период с 01.10.2014 г. по 19.06.2017 г. ФИО4, занимая должность главного бухгалтера ООО «Наша марка» и одновременно выполняя возложенные на нее по устной договоренности обязанности главного бухгалтера ИП А.А. и главного бухгалтера ООО «Фрукты», выполняла обязанности по организации бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий ООО «Наша марка», ИП А.А., ООО «Фрукты». В период времени с 11.12.2014 г. по 19.06.2017 г., более точная дата, время следствием не установлены, в неустановленном следствием месте у главного бухгалтера ООО «Наша марка» ФИО4, находившейся на территории г. Бийска, из корыстных побуждений, возник единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ООО «Наша марка», ООО «Фрукты» и индивидуальному предпринимателю А.А., находившихся на указанных выше банковских расчетных счетах, различными способами, в том числе: путем безналичного перечисления денежных средств с указанием необоснованных назначений платежей на подконтрольные ФИО4 расчетные счета, используя при этом ключи АСП и ЭП директора ООО «Наша марка» А.А., ключ АСП ИП А.А., ключ ЭП директора ООО «Фрукты» О.В. и ключ ЭП директора ООО «Дуэт и К» ФИО4; путем не внесения денежных средств в кассу ООО «Наша марка», полученных с расчетного счета Общества по денежным чекам; путем необоснованного перечисления по исполнительным листам о взыскании с ФИО4 денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов предприятий, без обращения взыскания на свою заработную плату, получаемую в ООО «Наша марка». Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 11.12.2014 г. по 19.06.2017 г. ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием похитила в особо крупном размере денежные средства, принадлежащие ООО «Наша марка», ООО «Фрукты» и индивидуальному предпринимателю А.А., при следующих обстоятельствах. 1) Выполняя возложенные на нее по устной договоренности обязанности главного бухгалтера ИП А.А., в период времени с 11.12.2014 г. по 13.11.2015 г., находясь на своем рабочем месте – в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> д. 26к2, путем обмана и злоупотребления доверием индивидуального предпринимателя А.А., совершила хищение принадлежащих последнему денежных средств на общую сумму 300 100 рублей, осуществляя необоснованные перечисления, посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», денежных средств, принадлежащих ИП А.А., с вышеуказанного расчетного счета №, на расчетный счет №, открытый 14.02.2014 г. на имя ФИО4 в филиале № 379 Алтайского отделения № 8644 ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: <...>, с указанием в электронных платежных поручениях не соответствующих действительности сведений о назначениях платежей («за товар»), а именно: - 11.12.2014 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> д. 26к2, безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ИП А.А. № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 20 000 рублей; - 23.12.2014 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> д. 26к2, безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ИП А.А. № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 30 000 рублей; - 30.12.2014 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по вышеуказанному адресу, безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ИП А.А. № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 20 000 рублей; - 13.01.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по вышеуказанному адресу, безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ИП А.А. № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 18 000 рублей; - 19.01.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по вышеуказанному адресу, безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ИП А.А. № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 21 000 рублей; - 23.01.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по вышеуказанному адресу, безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ИП А.А. № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 30 000 рублей; - 05.02.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по вышеуказанному адресу, безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ИП А.А. № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 30 000 рублей; - 17.02.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по вышеуказанному адресу, безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ИП А.А. № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 24 100 рублей; - 19.01.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по вышеуказанному адресу, безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ИП А.А. № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 17 000 рублей; - 19.01.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по вышеуказанному адресу, безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ИП А.А. № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 20 000 рублей; - 10.08.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по вышеуказанному адресу, безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ИП А.А. № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 20 000 рублей; - 29.10.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по вышеуказанному адресу, безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ИП А.А. № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 20 000 рублей; - 13.11.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по вышеуказанному адресу, безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ИП А.А. № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 30 000 рублей. При этом, в силу осуществляемой ФИО4 деятельности, последней достоверно было известно, что предприятием ООО «Дуэт и К» поставка товара ИП А.А. ни разу не осуществлялась, между указанными предприятиями финансово-хозяйственные взаимоотношения никогда не осуществлялись. Перечисленными в период времени с 11.12.2014 г. по 13.11.2015 г. с расчетного счета ИП А.А. № на свой расчетный счет на №, денежными средствами на общую сумму 300 100 рублей, принадлежащими ИП А.А., ФИО4 распорядилась по собственному усмотрению и в личных целях. 2) В период времени с 24.02.2015 г. по 16.06.2016 г. ФИО4, находясь на своем рабочем месте – в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> д. 26к2, совершила хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ООО «Наша марка», на общую сумму 900 100 рублей, осуществляя необоснованные перечисления с расчетного счета ООО «Наша марка» № на расчетный счет №, открытый 14.02.2014 г. ФИО4 в филиале № 379 Алтайского отделения № 8644 ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: <...>, с указанием в электронных платежных поручениях не соответствующих действительности сведений о назначениях платежей («Выдача в подотчет на основании приказа № 7 от 20.02.2015 г.»), умышленно скрыв от директора ООО «Наша марка» А.А. основания платежей: - 24.02.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по вышеуказанному адресу, необоснованно перечислила денежные средства в сумме 20 000 рублей; - 04.03.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 30 000 рублей; - 24.03.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 12 000 рублей; - 27.03.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 30 000 рублей; - 03.04.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 15 000 рублей; - 16.04.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 15 000 рублей; - 20.04.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 23 500 рублей; - 21.05.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 30 000 рублей; - 29.05.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 35 000 рублей; - 04.06.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 35 000 рублей; - 10.06.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 40 000 рублей; - 17.06.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 21 000 рублей; - 26.06.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 30 000 рублей; - 06.07.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 22 000 рублей; - 10.07.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 18 600 рублей; - 16.07.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 32 100 рублей; - 23.07.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 23 000 рублей; - 29.07.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 25 700 рублей; - 21.08.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 26 200 рублей; - 18.09.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 20 000 рублей; - 25.09.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 20 000 рублей; - 29.09.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 30 000 рублей; - 01.10.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 30 000 рублей; - 30.11.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 50 000 рублей; - 07.12.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 15 000 рублей; - 25.12.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 30 000 рублей; - 29.12.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 40 000 рублей; - 11.01.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 36 000 рублей; - 20.01.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 35 000 рублей; - 28.01.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 20 000 рублей; - 03.02.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 35 000 рублей; - 06.06.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 20 000 рублей; - 14.06.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 20 000 рублей; - 16.06.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь на рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 15 000 рублей. Указанные выше денежные средства на общую сумму 900 100 рублей, на хозяйственные нужды ООО «Наша марка» не расходовались, в кассу ООО «Наша марка» не вносились, а были израсходованы на личные нужды и по собственному усмотрению непосредственной самой ФИО4 3) В период времени с 10.04.2015 г. по 30.04.2015 г. главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4, в продолжение реализации своего ранее возникшего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ООО «Наша марка», находясь в Операционном офисе «Бийский» филиала ОАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирске по адресу: <...>, действуя по устному указанию директора ООО «Наша марка» А.А., не догадывающегося о преступных намерениях последней, получала деньги по денежным чекам с расчетного счета ООО «Наша марка» №, открытого 08.10.2014 г. директором указанного Общества А.А. в вышеуказанном банке, после чего, приходила на свое рабочее место в арендуемый офис ООО «Наша марка» по адресу: <...> д. 26к2, где, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в полном объеме полученные по чекам денежные средства в кассу ООО «Наша марка», расположенную по этому же адресу не вносила, а распоряжалась ими по собственному усмотрению и в личных целях, тем самым похищая деньги. При этом с целью сокрытия своей преступной деятельности ФИО4 составляла приходные кассовые ордера (далее по тексту – ПКО) на меньшие суммы. Всего таким образом ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства на общую сумму 55 000 рублей, а именно: - 10.04.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в Операционном офисе «Бийский» филиала ОАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирске по адресу: <...>, главным бухгалтером ООО «Наша марка» ФИО4 были получены денежные средства с расчетного счета ООО «Наша марка» № по чеку № от 10.04.2015 г. в сумме 265 000 рублей, из которых 15 000 рублей она похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению и в личных целях, а оставшиеся 250 000 рублей внесла в кассу ООО «Наша марка», расположенную по адресу: <...> д. 26к2, составив ПКО № от 10.04.2015 г. - 24.04.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в Операционном офисе «Бийский» филиала ОАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирске по адресу: <...>, главным бухгалтером ООО «Наша марка» ФИО4 были получены денежные средства с расчетного счета ООО «Наша марка» № по чеку № от 24.04.2015 г. в сумме 190 000 рублей, из которых 20 000 рублей она похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению и в личных целях, а оставшиеся 170 000 рублей внесла в кассу ООО «Наша марка», расположенную по адресу: <...> д. 26к2, составив ПКО № от 24.04.2015 г. - 30.04.2015 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в Операционном офисе «Бийский» филиала ОАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирске по адресу: <...>, главным бухгалтером ООО «Наша марка» ФИО4 были получены денежные средства с расчетного счета ООО «Наша марка» № по чеку № от 30.04.2015 г. в сумме 110 000 рублей, из которых 20 000 рублей она похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению и в личных целях, а оставшиеся 90 000 рублей внесла в кассу ООО «Наша марка», расположенную по адресу: <...> д. 26к2, составив ПКО № от 30.04.2015 г. 4) В период времени с 26.02.2016 г. по 27.07.2016 г. главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4, находясь на своем рабочем месте – в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> д. 26к2, в продолжение своего ранее возникшего преступного умысла, осуществляла необоснованные перечисления с расчетного счета ООО «Наша марка» №, открытого директором Общества А.А. 08.10.2014 г. в Операционном офисе «Бийский» филиала ОАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирске, на расчетный счет ООО «Дуэт и К» №, открытый ФИО4 12.02.2016 г. в Операционном офисе «Бийский» филиала ОАО «МДМ-Банк» г. Новосибирска (в последующем переименован в ПАО «БИНБАНК»), с указанием в электронных платежных поручениях не соответствующих действительности сведений о назначении платежей, а именно – «Оплата за овощи», «Доплата за овощи». - 26.02.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по вышеуказанному адресу, необоснованно перечислила денежные средства в сумме 27 450 рублей; - 01.03.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 21 060,50 рублей; - 10.03.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка», перечислила денежные средства в сумме 9 800,50 рублей; - 16.03.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 46 230,50 рублей; - 25.03.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 11 200 рублей; - 08.04.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 14 200 рублей; - 09.06.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 10 150 рублей; - 10.06.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 20 198 рублей; - 21.06.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 17 420 рублей; - 23.06.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 10 200 рублей; - 28.06.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 17 240 рублей; - 30.06.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 24 680 рублей; - 06.07.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 31 200 рублей; - 08.07.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 9 800 рублей; - 12.07.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 21 105 рублей; - 27.07.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка», необоснованно перечислила денежные средства в сумме 30 000 рублей. Необоснованно перечисленными таким образом в период времени с 26.02.2016 г. по 27.07.2016 г. с расчетного счета ООО «Наша марка» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № денежными средствами на общую сумму 321 934, 50 рублей, принадлежащими ООО «Наша марка», ФИО4 распорядилась по собственному усмотрению и в личных целях. 5) 28.03.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, занимая должность главного бухгалтера ООО «Наша марка», одновременно исполняя возложенные на нее А.А. обязанности главного бухгалтера ИП А.А., в продолжение своего ранее возникшего преступного умысла, находясь на своем рабочем месте – в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> д. 26к2, путем безналичного расчета необоснованно перечислила с расчетного счета ИП А.А. №, открытого 14.07.2014 г. в Операционном офисе «Бийский» филиала ОАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирске по адресу: <...>, на расчетный счет предприятия, учредителем и директором которого являлась ФИО4, ООО «Дуэт и К» №, открытый 12.02.2016 г. в Операционном офисе «Бийский» филиала ОАО «МДМ-Банк» г.Новосибирска (в последующем переименован в ПАО «БИНБАНК») по адресу: г. Бийск, площадь 9 Января, д. 4, денежные средства в сумме 20 000 рублей, с указанием в электронном платежном поручении не соответствующих действительности сведений о назначении платежа – «Оплата за фрукты», которыми в последующем распорядилась по собственному усмотрению и в личных целях. 6) 28.04.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО4, занимая должность главного бухгалтера ООО «Наша марка», одновременно исполняя возложенные на нее А.А. обязанности бухгалтера ИП А.А., находясь на своем рабочем месте – в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> д. 26к2, в продолжение своего ранее возникшего преступного умысла, необоснованно перечислила с расчетного счета ИП А.А. № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № денежные средства в сумме 8 500 рублей, с указанием в электронном платежном поручении не соответствующих действительности сведений о назначении платежа – «Оплата за фрукты», которыми в последующем распорядилась по собственному усмотрению и в личных целях, тем самым похитив их путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, причинив своими преступными действиями собственнику имущества – ИП А.А. материальный ущерб на указанную сумму. При этом, в силу осуществляемой ФИО4 деятельности, последней достоверно было известно, что предприятием ООО «Дуэт и К» поставка товара ИП А.А. ни разу не осуществлялась, между указанными предприятиями финансово-хозяйственные взаимоотношения также никогда не осуществлялись. 7) На основании исполнительного листа №-ИП от 28.12.2015 г., выданного Судебным участком № 5 г. Бийска, Врио судебного пристава-исполнителя Приобского Отдела судебных приставов г. Бийска Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю Управления федеральной службы судебных приставов России по Алтайскому краю (далее по тексту – Приобский ОСП г. Бийска УФССП по Алтайскому краю УФСПП России по Алтайскому краю) Ш.С. было возбуждено исполнительное производство о взыскании с доходов должника ФИО4 задолженности в пользу УФК по Алтайскому краю (Управление Федеральной миграционной службы по Алтайскому краю) штрафа в размере 35 000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ, назначенного постановлением мирового судьи судебного участка № 5 г. Бийска от 19.08.2015 г. В 2016 г., но не позднее 07.04.2016 г. (точная следствием не установлена), ФИО4 получив при неустановленных следствием обстоятельствах постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника ФИО4 от 07.04.2016 г. на основании исполнительного листа № от 28.12.2015 г., с указанным в нем местом работы должника ФИО4 – ООО «Наша марка», и в силу осуществляемой ею деятельности, осознавая, что согласно данного постановления необходимо производить ежемесячные удержания с дохода ФИО4 в размере 50% в 3-х дневный срок со дня выплаты дохода, воспользовавшись тем, что директор ООО «Наша марка» А.А. не контролировал её деятельность, доверяя ФИО4, имея доступ к бухгалтерским документам и поступившей корреспонденции ООО «Наша марка», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности скрыла от директора ООО «Наша марка» А.А. полученный ФИО4 для принудительного исполнения и удержания из заработной платы исполнительный документ о взыскании с ФИО4 денежных средств. Имея целью избавить себя от расходов, связанных с удержанием из её заработной платы, получаемой в ООО «Наша Марка», денежных средств и перечисления их по исполнительному документу в Приобский ОСП г. Бийска УФССП по Алтайскому краю УФСПП России по Алтайскому краю, ФИО4 в период времени с 22.07.2016 г. по 28.03.2017 г., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Наша марка» располагавшемся в период с 01.11.2014 г. по 05.10.2016 г. по адресу: <...> д. 26к2, и в период с 06.10.2016 г. по настоящее время по адресу: <...> пом. Н-1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Наша марка», путем обмана и злоупотребления доверием, имея доступ к управлению расчетным счетом ООО «Наша марка» №, открытому в Операционном офисе «Бийский» филиала ОАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирске по адресу: <...>, путем безналичного расчета неоднократно перечисляла по исполнительному листу № от 28.12.2015 г. с вышеуказанных расчетных счетов на лицевой счет № получателя денежных средств Приобского ОСП г. Бийска УФССП по Алтайскому краю УФСПП России по Алтайскому краю, через расчетный счет Управления федерального казначейства по Алтайскому краю по Алтайскому краю (далее по тексту – УФК по Алтайскому краю) №, открытый в ГРКЦ ГУ Банк России по Алтайскому краю г. Барнаул, различные суммы денег: - 22.07.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4, находясь на своем рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> д. 26к2, путем безналичного расчета необоснованно перечислила по исполнительному листу № от 28.12.2015 г. с расчетного счета ООО «Наша марка» № на лицевой счет № денежные средства в сумме 5 000 рублей. - 25.08.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4, находясь на своем рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по вышеуказанному адресу, путем безналичного расчета необоснованно перечислила по исполнительному листу № от 28.12.2015 г. с расчетного счета ООО «Наша марка» № на лицевой счет № денежные средства в сумме 5 000 рублей. - 15.09.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4, находясь на своем рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по вышеуказанному адресу, путем безналичного расчета необоснованно перечислила по исполнительному листу № от 28.12.2015 г. с расчетного счета ООО «Наша марка» № на лицевой счет № денежные средства в сумме 1 600 рублей. - 15.11.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4, находясь на своем рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> пом. Н-1, путем безналичного расчета необоснованно перечислила по исполнительному листу № от 28.12.2015 г. с расчетного счета ООО «Наша марка» № на лицевой счет № денежные средства в сумме 1 600 рублей. - 18.01.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4, находясь на своем рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> пом. Н-1, путем безналичного расчета необоснованно перечислила по исполнительному листу № от 28.12.2015 г. с расчетного счета ООО «Наша марка» № на лицевой счет № денежные средства в сумме 2 000 рублей. - 14.02.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4, находясь на своем рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> пом. Н-1, путем безналичного расчета необоснованно перечислила по исполнительному листу № от 28.12.2015 г. с расчетного счета ООО «Наша марка» № на лицевой счет № денежные средства в сумме 2 000 рублей. - 28.03.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4, находясь на своем рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> пом. Н-1, путем безналичного расчета необоснованно перечислила по исполнительному листу № от 28.12.2015 г. с расчетного счета ООО «Наша марка» № на лицевой счет № денежные средства в сумме 1 000 рублей. Таким образом, ФИО4 в период времени с 22.07.2016 г. по 28.03.2017 г. путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства, принадлежащие ООО «Наша марка», на общую сумму 18 200 рублей. 8) В период времени с 22.07.2016 г. по 25.01.2017 г. главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4, находясь на своем рабочем месте – в арендуемом офисе ООО «Наша марка», располагавшемся в период с 01.11.2014 г. по 05.10.2016 г. по адресу: <...> д. 26к2, и в период с 06.10.2016 г. по настоящее время располагающемся по адресу: <...> пом. Н-1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих ООО «Наша марка» денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, неоднократно осуществляла необоснованные перечисления с расчетного счета ООО «Наша марка» на расчетный счет ООО «Дуэт и К», с указанием в электронных платежных поручениях не соответствующих действительности сведений о назначении платежей, а именно – «оплата за картофель», умышленно скрыв от директора ООО «Наша марка» А.А. основания платежей: - 22.07.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> д. 26к2, безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № денежные средства в сумме 16 240 рублей; - 04.08.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> д. 26к2, безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № денежные средства в сумме 21 240 рублей; - 11.08.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по вышеуказанному адресу, безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № денежные средства в сумме 38 496 рублей; - 30.08.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по вышеуказанному адресу, безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № денежные средства в сумме 19 800 рублей; - 05.09.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по вышеуказанному адресу, безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № денежные средства в сумме 17 630 рублей; - 15.09.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по вышеуказанному адресу, безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № денежные средства в сумме 14 960 рублей; - 30.09.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по вышеуказанному адресу, безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № денежные средства в сумме 9 000 рублей; - 24.10.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> пом. Н-1, безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № денежные средства в сумме 10 410 рублей; - 24.10.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> пом. Н-1, безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № денежные средства в сумме 14 960 рублей; - 25.01.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> пом. Н-1, безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № денежные средства в сумме 16 200 рублей. В силу занимаемой должности главного бухгалтера ООО «Наша марка», а также учредителя и директора ООО «Дуэт и К» ФИО4 достоверно было известно, что предприятием ООО «Дуэт и К» поставка товара предприятию ООО «Наша марка» ни разу не осуществлялась, между указанными предприятиями финансово-хозяйственные взаимоотношения никогда не осуществлялись. Похищенными таким образом денежными средствами на общую сумму 178 936 рублей ФИО4 распорядилась по собственному усмотрению и в личных целях. 9) На основании исполнительного листа № от 31.10.2015 г., выданного судебным участком №5 г.Бийска, 21.04.2016 г. судебным приставом-исполнителем Приобского ОСП г. Бийска УФССП по Алтайскому краю УФСПП России по Алтайскому краю) И.А. было возбуждено исполнительное производство о взыскании с доходов должника ФИО4 задолженности в пользу АО «Альфа-Банк» по Соглашению о кредитовании № от 01.08.2012 г. в размере 37 513, 18 рублей и судебных расходов по оплате государственной пошлины в сумме 4 194,49 рублей, а всего на общую сумму 41 707,67 рублей. В 2016 г., но не позднее 08.05.2016 г. (точная следствием не установлена) ФИО4, получив постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника ФИО4 от 08.05.2016 г. на основании исполнительного листа № от 31.10.2015 г., с указанным в нем местом работы ФИО4 в ООО «Наша марка», осознавая, что согласно данного постановления необходимо производить ежемесячные удержания с её дохода в размере 50% в 3-х дневный срок со дня выплаты дохода, имея доступ к бухгалтерским документам и поступившей корреспонденции ООО «Наша марка», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, злоупотребляя доверием директора ООО «Наша марка» А.А., не догадывающегося о преступных намерениях ФИО4, скрыла от А.А. полученный ею для принудительного исполнения и удержания из заработной платы исполнительный документ. Желая избавить себя от расходов, связанных с удержанием из своей заработной платы денежных средств, ФИО4 в период времени с 28.09.2016 г. по 14.02.2017 г., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Наша марка» располагавшемся в период с 01.11.2014 г. по 05.10.2016 г. по адресу: <...> д. 26к2, и в период с 06.10.2016 г. по настоящее время располагающемся по адресу: <...> пом. Н-1, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Наша марка» путем обмана и злоупотребления доверием, путем безналичного расчета неоднократно перечисляла по указанному выше исполнительному листу с расчетного счета ООО «Наша марка» № на лицевой счет № получателя денежных средств Приобского ОСП г. Бийска УФССП по Алтайскому краю УФСПП России по Алтайскому краю, через расчетный счет УФК по Алтайскому краю №, открытый в ГРКЦ ГУ Банк России по Алтайскому краю г. Барнаул, различные суммы денег: - 28.09.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4 находясь на своем рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> д. 26к2, путем безналичного расчета необоснованно перечислила по исполнительному листу № от 31.10.2015 г. денежные средства в сумме 2 000 рублей. - 15.11.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4 находясь на своем рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> пом. Н-1, путем безналичного расчета необоснованно перечислила по исполнительному листу № денежные средства в сумме 1 000 рублей. - 14.12.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4 находясь на своем рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> пом. Н-1, путем безналичного расчета необоснованно перечислила по исполнительному листу денежные средства в сумме 1 000 рублей. - 18.01.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4 находясь на своем рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> пом. Н-1, путем безналичного расчета необоснованно перечислила по исполнительному листу денежные средства в сумме 1 000 рублей. - 14.02.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4 находясь на своем рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> пом. Н-1, путем безналичного расчета необоснованно перечислила по исполнительному листу денежные средства в сумме 1 000 рублей. Таким образом, ФИО4 в период времени с 28.09.2016 г. по 14.02.2017 г. путем обмана и злоупотребления доверием совершила хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Наша марка», на общую сумму 6 000 рублей. 10) В период времени с 22.11.2016 г. по 14.07.2017 г. главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4, продолжая реализацию своего преступного умысла, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> пом. Н-1, совершила хищение денежных средств на общую сумму 320 648,50 рублей, неоднократно осуществляя необоснованные перечисления с расчетного счета ООО «Наша марка» № на расчетный счет на имя ФИО4 №, открытый ею 06.09.2016 г. в филиале № 390 Алтайского отделения № 8644 ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: <...>, с указанием в электронных платежных поручениях не соответствующих действительности сведений о назначении платежей, а именно – «в подотчет на хозяйственные нужды», умышленно скрыв от директора ООО «Наша марка» А.А., доверяющего ФИО4, основания платежей: - 22.11.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 12 000 рублей; - 24.11.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 9 000 рублей; - 14.12.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 8 000 рублей; - 10.01.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 24 500 рублей; - 14.02.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 17 000 рублей; - 01.03.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 11 000 рублей; - 09.03.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 13 500 рублей; - 13.03.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на свой № денежные средства в сумме 30 000 рублей; - 21.03.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 16 000 рублей; - 29.03.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 10 000 рублей; - 17.04.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 10 528,50 рублей; - 26.04.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 9 000 рублей; - 05.05.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 21 500 рублей; - 24.05.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 11 000 рублей; - 01.06.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 10 120 рублей; - 09.06.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 10 000 рублей; - 13.06.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 15 000 рублей; - 15.06.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 17 500 рублей; - 20.06.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 14 000 рублей; - 23.06.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 19 500 рублей; - 28.06.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 9 000 рублей; - 30.06.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 5 200 рублей; - 11.07.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 9 500 рублей; - 14.07.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Наша марка» № на свой расчетный счет № денежные средства в сумме 7 800 рублей. Необоснованно перечисленные таким образом денежные средства на общую сумму 320 648,50 рублей, в последующем на хозяйственные нужды ООО «Наша марка» не расходовались, в кассу ООО «Наша марка» не вносились, а были израсходованы на личные нужды и по собственному усмотрению непосредственной самой ФИО4 11) На основании исполнительного листа № 2-5780/2014 от 13.01.2015 г., выданного Бийским городским судом, 06.02.2015 г. судебным приставом-исполнителем Приобского ОСП г. Бийска УФССП по <адрес> УФСПП России по Алтайскому краю И.А. было возбуждено исполнительное производство о взыскании с доходов должника ФИО3 задолженности в пользу ООО «СКМК» по договору займа от 03.01.2014 г. в размере 308 958 рублей и судебных расходов по оплате государственной пошлины в сумме 6 164,58 рублей. В 2016 г., но не позднее 18.01.2016 г. (точная дата следствием не установлена) ФИО4 получив постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника ФИО4 от 18.01.2016 г. на основании исполнительного листа № от 13.01.2015 г., с указанным в нем местом работы должника ФИО4, осознавая, что согласно данному постановлению необходимо производить ежемесячные удержания с её дохода в размере 50% в 3-х дневный срок со дня выплаты дохода, имея доступ к бухгалтерским документам и поступившей корреспонденции ООО «Наша марка» и ИП А.А., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности скрыла от директора ООО «Наша марка» А.А., не догадывающегося о преступных действиях ФИО4 и доверявшего последней, полученный ею для принудительного исполнения и удержания из заработной платы исполнительный документ. Занимая должность главного бухгалтера ООО «Наша марка» ФИО4, одновременно исполняя возложенные на нее А.А. обязанности бухгалтера ИП А.А. и возложенные на нее по устной договоренности с О.В. обязанности главного бухгалтера ООО «Фрукты», желая избавить себя от расходов, связанных с удержанием из своей заработной платы, получаемой в ООО «Наша Марка», денежных средств и перечисления их по исполнительному документу в Приобский ОСП г. Бийска УФСПП России по Алтайскому краю, ФИО4 в период времени с 15.02.2016 г. по 15.06.2017 г., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Наша марка» располагавшемся в период с 01.11.2014 г. по 05.10.2016 г. по адресу: <...> д. 26к2, и в период с 06.10.2016 г. по настоящее время располагающемся по адресу: <...> пом. Н-1, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Наша марка», ИП А.А. и ООО «Фрукты», путем обмана и злоупотребления доверием, имея доступ к управлению расчетным счетом ООО «Наша марка» №, открытым 08.10.2014 г. директором указанного Общества А.А. в Операционном офисе «Бийский» филиала ОАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирске по адресу: <...>; к управлению расчетным счетом ООО «Наша марка» №, открытым 08.07.2016 г. директором ООО «Наша марка» А.А. в Дополнительном офисе № 14 ООО «Сибсоцбанк» по адресу: <...>; к управлению расчетным счетом ИП А.А. №, открытым 14.07.2014 г. в Операционном офисе «Бийский» филиала ОАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирске по адресу: <...>; к управлению расчетным счетом ООО «Фрукты» №, открытым 15.03.2016 г. директором ООО «Фрукты» О.В. в Операционном офисе «Васильевский» в г.Бийске Филиала № 5440 ВТБ-24 (ПАО) по адресу: г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза ФИО2, д. 57а, путем безналичного расчета неоднократно перечисляла в качестве платежей по исполнительному листу № от 13.01.2015 г. с вышеуказанных расчетных счетов на лицевой счет № получателя денежных средств Приобского ОСП г. Бийска УФССП по Алтайскому краю УФСПП России по Алтайскому краю, через расчетный счет УФК по Алтайскому краю №, открытый в ГРКЦ ГУ Банк России по Алтайскому краю г. Барнаул, различные суммы денег: - 15.02.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4 находясь на своем рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> д. 26к2, путем безналичного расчета необоснованно перечислила по исполнительному листу денежные средства в сумме 3 050 рублей. - 26.05.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4 находясь на своем рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> д. 26к2, путем безналичного расчета необоснованно перечислила по исполнительному листу денежные средства в сумме 3 050 рублей. - 21.06.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4 находясь на своем рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по выше указанному адресу, путем безналичного расчета необоснованно перечислила по исполнительному листу денежные средства в сумме 1 100 рублей. - 18.07.2016 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4 находясь на своем рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по выше указанному адресу, путем безналичного расчета необоснованно перечислила по исполнительному листу денежные средства в сумме 2 900 рублей. - 18.01.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4 находясь на своем рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> пом. Н-1, путем безналичного расчета необоснованно перечислила по исполнительному листу денежные средства в сумме 1 000 рублей. - 15.02.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4, находясь на своем рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> пом. Н-1, путем безналичного расчета перечислила по исполнительному листу денежные средства в сумме 1 000 рублей. - 29.03.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4 находясь на своем рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> пом. Н-1, путем безналичного расчета перечислила по исполнительному листу денежные средства в сумме 1 000 рублей. - 17.04.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4 находясь на своем рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> пом. Н-1, путем безналичного расчета перечислила по исполнительному листу денежные средства в сумме 2 500 рублей. - 11.05.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4 находясь на своем рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по вышеуказанному адресу, путем безналичного расчета необоснованно перечислила по исполнительному листу денежные средства в сумме 1 000 рублей. - 15.05.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4 находясь на своем рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> пом. Н-1, путем безналичного расчета перечислила по исполнительному листу денежные средства в сумме 2 700 рублей. - 15.06.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4 находясь на своем рабочем месте в арендуемом офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...> пом. Н-1, путем безналичного расчета перечислила по исполнительному листу денежные средства в сумме 2 950 рублей. Таким образом, ФИО4 в период времени с 15.02.2016 г. по 15.06.2017 г. путем обмана и злоупотребления доверием совершила хищение денежных средств в сумме 11 050 рублей, принадлежащих ООО «Наша марка»; денежных средств в сумме 3 050 рублей, принадлежащих ИП А.А.; денежных средств в сумме 8150 рублей, принадлежащих ООО «Фрукты», распорядившись ими по своему усмотрению и в личных целях. 12) В период времени с 17.02.2017 г. по 19.06.2017 г. главный бухгалтер ООО «Наша марка» ФИО4, одновременно исполняя обязанности главного бухгалтера ООО «Фрукты» по устной договоренности с директором ООО «Фрукты» О.В., находясь на своем рабочем месте – в арендуемом офисе ООО «Наша марка» (где одновременно располагалось предприятие ООО «Фрукты») по адресу: <...> пом. Н-1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Фрукты», находящихся в указанный период времени на расчетном счете данного Общества №, открытом 15.03.2016 г. директором ООО «Фрукты» О.В. в Операционном офисе «Васильевский» в г.Бийске Филиала № 5440 ВТБ-24 (ПАО) по адресу: г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза ФИО2, д. 57а, имея доступ к управлению расчетным счетом ООО «Фрукты», неоднократно осуществляла необоснованные перечисления с расчетного счета ООО «Фрукты» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» №, открытый ФИО4 12.02.2016 г. в Операционном офисе «Бийский» филиала ОАО «МДМ-Банк» г. Новосибирска (в последующем переименован в ПАО «БИНБАНК») по адресу: г. Бийск, площадь 9 Января, д. 4, с указанием в электронных платежных поручениях не соответствующих действительности сведений о назначениях платежей, а именно – «оплата за фрукты», умышленно скрыв от директора ООО «Фрукты» О.В., не догадывающейся о преступных намерениях ФИО4, основания платежей: - 17.02.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Фрукты» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № денежные средства в сумме 20 000 рублей; - 30.03.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Фрукты» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № денежные средства в сумме 10 000 рублей; - 10.04.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Фрукты» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № денежные средства в сумме 5 002,50 рублей; - 18.04.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Фрукты» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № денежные средства в сумме 20 000 рублей; - 12.05.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Фрукты» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № денежные средства в сумме 10 000 рублей; - 12.05.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Фрукты» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № денежные средства в сумме 30 000 рублей; - 02.06.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Фрукты» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № денежные средства в сумме 5 200 рублей; - 02.06.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Фрукты» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № денежные средства в сумме 2 000 рублей; - 06.06.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Фрукты» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № денежные средства в сумме 20 000 рублей; - 15.06.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Фрукты» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № денежные средства в сумме 103 000 рублей; - 19.06.2017 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут безналичным путем необоснованно перечислила с расчетного счета ООО «Фрукты» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № денежные средства в сумме 90 140 рублей. При этом ФИО4, исполняющей обязанности главного бухгалтера ООО «Фрукты», одновременно являющейся учредителем и директором ООО «Дуэт и К», достоверно было известно, что предприятием ООО «Дуэт и К» поставка товара предприятию ООО «Фрукты» ни разу не осуществлялась, и между указанными предприятиями финансово-хозяйственные взаимоотношения никогда не осуществлялись. Перечисленными ФИО4 в период времени с 17.02.2017 г. по 19.06.2017 г. с расчетного счета ООО «Фрукты» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № денежными средствами на общую сумму 315 342,50 рублей, принадлежащими ООО «Фрукты», последняя распорядилась по собственному усмотрению и в личных целях. Тем самым, в период в период времени с 11.12.2014 г. по 19.06.2017 г. ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства на общую сумму 1 805 869 рублей, принадлежащие ООО «Наша марка», денежные средства на общую сумму 331 650 рублей, принадлежащие ИП А.А. и денежные средства на общую сумму 323 492,50 рублей, принадлежащие ООО «Фрукты», всего в общей сумме 2 461 011,50 рублей. Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ей преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, признала в полном объеме, от дачи показаний в судебном заседании отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ. Будучи допрошенной на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, показала, что с 01.10.2014 г. до конца июня 2017 г. она на основании трудового договора работала главным бухгалтером в ООО «Наша Марка», где директором являлся А.А.. ООО «Наша Марка» занималось и занимается оптово-розничной торговлей овощами, фруктами и картофелем. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского, налогового учетов, сдача отчетности в налоговые органы. Перед этим в августе 2014 г. она зарегистрировала в налоговом органе ООО «Дуэт и К»; 12.02.2016 г. в МДМ-Банке ею был открыт расчетный счет ООО «Дуэт и К» №. В ходе трудовой деятельности в ООО «Наша Марка» у неё был доступ к расчетному счету ООО «Наша Марка» №, открытому в ОО «Бийский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб», Через компьютер, на котором она работала, при помощи USB-ключа, переданного ей А.А., она заходила через систему «банк-клиент» в банк Уралсиб, вводила пароль и логин, ранее ей сообщенные А.А., формировала платежные поручения, подписывала их ЭЦП А.А., и отправляла платежные поручения в ПАО «Банк Уралсиб» для исполнения. В конце 2014 г. или в начале 2015 г., точную дату не помнит, она обратила внимание, что А.А. не контролирует её деятельность, в том числе, по осуществлению платежей через «клиент-банк» контрагентам ООО «Наша Марка», за поставленный товар. После этого она решила при помощи имеющегося у нее USB-ключа, пароля и логина для доступа в систему «банк-клиент» ООО «Наша Марка» банка ПАО «Банк Уралсиб» формировать в компьютере платежные поручения на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Наша Марка» № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № и направлять их в банк для исполнения. Таким способом ею были похищены принадлежащие ООО «Наша Марка» денежные средства на общую сумму 321 934,50 руб. Даты и суммы перечислений, указанные в Приложение № 1 к заключению бухгалтерской судебной экспертизы № от 13.12.2017 г., полностью подтверждает. В последующем перечисленными на р/с ООО «Дуэт и К» с р/с ООО «Наша Марка» денежными средствами она распоряжалась по своему усмотрению, переводила деньги на свои расчетные счета, открытые в ПАО Сбербанк России, откуда деньги она расходовала на личные нужды. С расчетного счета ООО «Наша Марка» №, открытого в банке Уралсиб, на расчетный счет №, открытый на её имя в Бийском филиале Алтайского отделения № 8644 ПАО Сбербанк России, за период с 24.02.2015 г. по 16.06.2016 г., были перечислены денежные средства на общую сумму 900 100 руб. платежами в количестве 34 шт. Основанием платежей было указано «Выдача в подотчет на основании приказа № 7 от 20.02.2015 г.») Из этих денежных средств она израсходовала на свои личные нужды сумму 745 100 руб., а деньги в сумме 155 000 рублей 25.11.2015 г. она внесла обратно на расчетный счет ООО «Наша Марка» в виде возврата подотчета, чтобы А.А. не заметил, что со счета его предприятия необоснованно расходуются крупные суммы денежных средств. Перечисления осуществлялись ею на ее рабочем месте - в офисе ООО «Наша Марка» по адресу: <...>, в рабочее время, примерно с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Похищенные денежные средства, принадлежащие ООО «Наша Марка», она в последующем снимала со своей банковской карты в различных банкоматах г Бийска, расплачивалась этими деньгами за различные покупки как через банковскую карту так и наличными денежными средствами, а так же перечисляла различным людям. Ежемесячно она по просьбе своего бывшего мужа Ю.Ю. перечисляла 1 000 – 2000 руб. на банковскую карту его сына Р.Ю. Перечисляла деньги Т.И. в качестве оплаты за оборудование по чистке подушек ежемесячными платежами от 5 000 руб. до 15 000 руб.; оказывала материальную помощь своей бывшей снохе Б.С., оплачивая в том числе аренду съемной квартиры путем перечисления денег И.Б.; оплачивала съем квартиры Б.С., путем перечисления денег на карту В.У.; возвращала займ своему знакомому С.А., приобретала одежду, предметы первой необходимости, продукты питания. Так же в 2014 - 2015 гг., точную дату не помнит, она взяла у своей племянницы М.В. банковскую карту (номер не помнит) Сбербанка России, так же она попросила во временное пользование банковскую карту (номер не помнит) Сбербанка России у Б.С.. Это было сделано с той целью, что часто она теряла свои банковские карты и пока их восстанавливала, то пользовалась банковскими картами М.В. и Б.С. для перечисления на них похищаемых ею с расчетного счета ООО «Наша Марка» денежных средств и последующего снятия денег в банкоматах города. Снятые с со счетов деньги она так же расходовала на личные нужды, в том числе на оплату кредитов в банках Альфа Банк, АйМаниБанк», ВТБ-24 и т.д., для оплаты исполнительных листов на ее имя. Таким же образом она пользовалась банковскими картами своего сына И.В. (номера карт не помнит). Банковские карты она в последующем вернула их владельцам. С расчетного счета ООО «Наша Марка» №, открытого в банке Уралсиб, на счет Приобского отдела судебных приставов УФССП по Алтайскому краю №, открытый в ПАО «Сбербанк России» были перечислены следующие суммы денежных средств на общую сумму 12 050 руб.: - 26.05.2016 г. было перечислено 3 050 руб. с назначением платежа «Взыскание задолженности по ссуде, по исполнительному листу № от 13.01.2015 г. с ФИО1»; - 21.06.2016 г. было перечислено 1 100 руб. с назначением платежа «Взыскание задолженности по ссуде, по исполнительному листу № от 13.01.2015 г. с ФИО3»; - 18.07.2016 г. было перечислено 2 900 руб. с назначением платежа «Взыскание задолженности по ссуде, по исполнительному листу № от 13.01.2015 г. с ФИО3»; - 22.07.2016 г. было перечислено 5 000 руб. с назначением платежа «Взыскание задолженности по ссуде, по исполнительному листу № от 28.12.2015 г. с ФИО3». Кроме того, с расчетного счета ООО «Наша Марка» №, открытого в банке Уралсиб, за период с 05.03.2015 г. по 05.07.2016 г. по 26-ти денежным чекам ею были получены денежные средства на общую сумму 2 994 000 руб. для последующего внесения в кассу ООО «Наша Марка», а именно: 10.04.2015 г. ей были выданы денежные средства в сумме 265 000 руб., из которых 15 000 руб. она оставила себе, то есть похитила; 30.04.2015 г. ей были выданы денежные средства в сумме 110 000 руб., из которых 20 000 руб. она оставила себе, то есть похитила; 24.04.2015 г. ей были выданы денежные средства в сумме 190 000 руб., из которых 20 000 руб. она оставила себе, то есть похитила; С расчетного счета ООО «Наша Марка» №, открытого в банке Сибсоцбанк, на расчетный счет ООО «Дуэт и К» №, за период с 22.07.2016 г. по 25.01.2017 г., были перечислены денежные средства на общую сумму 178 936 руб. платежами в количестве 10 шт. Основанием платежей указано «оплата по счет-фактурам за картофель». Данные платежи осуществлялись по изготовленным ею как главным бухгалтером ООО «Наша Марка» платежным поручениям с внесенными в них недостоверными сведениями о суммах денежных средств и основаниях платежей, так как фактически между ООО «Наша Марка» и ООО «Дуэт и К» никогда никакие договоры поставок ни картофеля, ни на другой товар не заключались. ООО «Дуэт и К» с момента создания никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло и в адрес ООО «Наша Марка» никакого товара, в т.ч. овощей и фруктов не поставляло. Даты и суммы платежей указанные в Приложение № 1 к заключению бухгалтерской судебной экспертизы № от 12.12.2017 г., она полностью подтверждает. В последующем перечисленными на р/с ООО «Дуэт и К» с р/с ООО «Наша Марка» денежными средствами она распоряжалась по своему усмотрению, переводила деньги на свои расчетные счета, открытые в ПАО Сбербанк России, откуда деньги расходовала на личные нужды. С расчетного счета ООО «Наша Марка» №, открытого в банке Сибсоцбанк, на счет Приобского отдела судебных приставов УФССП по Алтайскому краю №, открытый в ПАО «Сбербанк России», были перечислены различные суммы денежных средств на общую сумму 23 200 руб., общим количеством 15 платежей, в качестве погашения ее задолженности по исполнительным листам № от 28.12.2015 г., № от 31.10.2015 г., № от 13.01.2015 г., то есть эти деньги были ею также похищены у ООО «Наша Марка» С расчетного счета ООО «Наша Марка» №, открытого в банке Сибсоцбанк, на её расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении № 8644 ПАО «Сбербанк России», были перечислены различные суммы денежных средств на общую сумму 511 000,83 руб. общим количеством 43 платежа, в том числе по следующим основаниям: «на пополнение счета пластиковой карты ФИО1», «подотчетному лицу на хозяйственные нужды». Из этой суммы денег она похитила только те деньги, которые она перечисляла на свой расчетный счет с основанием платежей «на хозяйственные нужды», остальные деньги с основанием платежей «заработная плата О.Г.» начислялись и перечислялись на её счет обоснованно, это была ее заработная плата, но за ее работу не только в ООО «Наша Марка», но и за ведение бухгалтерии ИП А.А. и ООО «Фрукты», на которых она не была официально трудоустроена. С расчетного счета ИП А.А. №, открытого в Банке Уралсиб, на ее расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении № 8644 ПАО «Сбербанк России», за период с 11.12.2014 г. по 13.11.2015 г. были перечислены денежные средства на общую сумму 300 100 руб. с основанием платежей «по договору № 24 от 01.10.2014 г. за товар» либо «по договору № 6 от 12.01.2015 г. за товар», платежами на различные суммы в количестве 13 платежей. Данные платежи осуществлялись по изготовленным ею платежным поручениям с внесенными в них недостоверными сведениями о суммах денежных средств и основаниях платежей с расчетного счета ИП А.А. на ее расчетный счет. Все эти денежные средства в полном объеме она похитила, истратив их на личные нужды. Так же ею посредством программы «банк-клиент» с расчетного счета ИП А.А. № необоснованно были перечислены 15.02.2016 г. деньги в сумме 3 050 руб. на счет судебных приставов в качестве погашения ее задолженности по исполнительному листу № от 13.01.2015 г. Кроме того, с расчетного счета ИП А.А. № на расчетный счет ООО «Дуэт и К» № были перечислены: 28.03.2016 г. деньги в сумме 20 000 руб. и 28.04.2016 г. деньги в сумме 8 500 руб. с основанием платежей «за фрукты». В действительности фрукты ИП А.А. от ООО «Дуэт и К» не поставлялись, эти деньги были перечислены ею необоснованно с целью их последующего хищения, и были израсходованы ею на личные нужды. Предъявленный ей для обозрения в ходе допроса USB-носитель в пластиковом корпусе белого цвета с надписью «МДМ-Банк» является ключом с ЭЦП на ее имя для управления расчетным счетом ООО «Дуэт и К», номер счета в настоящее время не помнит. Этот USB-носитель с ключом она оставила на своем бывшем рабочем месте в ООО «Наша марка» по ул. Революции, д. 90 г. Бийска. Предъявленный ей для обозрения USB-носитель в пластиковом корпусе красно-черного цвета с надписью на корпусе SanDisk является ключом ЭЦП для управления расчетным счетом (номер не помнит) ООО «Фрукты», открытым в ВТБ-24, которым она пользовалась при ведении бухгалтерии в ООО «Фрукты», в том числе при перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «Дуэт и К». Предъявленный ей для обозрения USB-носитель в пластиковом корпусе красного цвета с надписью на корпусе Faktura.ru является ключом ЭЦП для управления расчетным счетом (номер не помнит) ООО «Наша марка» », открытым в Сибсоцбанке, которым она пользовалась при ведении бухгалтерии в ООО «Наша фрукты», в том числе при перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «Дуэт и К» и на свои личные расчетные счета. Отраженные в выписке по расчетному счету ООО «Фрукты» № перечисления денежных средств 17.04.2017 г. – 2 500 руб., 15.05.2017 г. – 2 700 рублей и 15.06.2017 г. – 2 950 рублей, на лицевой счет № получателя денежных средств Приобского ОСП г. Бийска УФССП по Алтайскому краю УФСПП России по Алтайскому краю, через расчетный счет УФК по Алтайскому краю № по исполнительному листу № от 13.01.2015 г. по задолженности на её имя осуществляла она лично, находясь в офисе ООО «Наша марка» по адресу: <...>, используя ключ с электронной подписью директора ООО «Фрукты» О.В., который ей был предъявлен в начале допроса. Из суммы в размере 315 342,50 руб., перечисленной с расчетного счета ООО «Фрукты» на расчетный счет ООО «Дуэт и К», два платежа 15.06.2017 г. (103 000 руб.) и 19.06.2017 г. (90 140 руб.) по счету № 12 от 15.06.2017 г. – это деньги, которые были перечислены ею на расчетный счет ООО «Дуэт и К» по договоренности с О.В., в последующем она сняла с расчетного счета ООО «Дуэт и К» по денежному чеку сумму в размере 193 140 руб. и передала эти деньги О.В., чтобы О.В. на эти деньги закупила для ООО «Фрукты» овощи в г. Новосибирске. Подтверждающих этот факт бухгалтерских документов у нее нет. Остальную сумму в размере 122 202,5 руб., перечисленную ею с расчетного счета ООО «Фрукты» на расчетный счет ООО «Дуэт и К», она израсходовала на личные цели и по собственному усмотрению, а не на хозяйственные нужды ООО «Фрукты». Таким образом, вину по предъявленному ей обвинению признает частично, не согласна с обвинением по сумме денежных средств в размере 193 140 руб., которые были ею перечислены с расчетного счета ООО «Фрукты» на расчетный счет ООО «Дуэт и К», но затем возвращены О.В. при указанных выше обстоятельствах. (том №, л.д.№) В судебном заседании подсудимая О.Г. подтвердила показания, данные ею на стадии предварительного следствия, кроме того, пояснила, что в настоящее время вину в предъявленном ей обвинении признает в полном объеме, в том числе, признает факт хищения денежных средств ООО «Фрукты» в размере 193 140 рублей, про которые она ранее говорила, что вернула эти деньги О.В.; в действительности, она эти деньги также потратила на свои нужды. В содеянном раскаивается, заявленные по делу гражданские иски также признает полностью. Кроме признательных показаний подсудимой О.Г., её виновность по предъявленному обвинению подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами. Так, потерпевшая О.В. в судебном заседании показала, что в 2014 году приняла на работу в ООО «Наша марка», директором которой является её супруг А.А., подсудимую ФИО1 (на тот момент носившую фамилию ФИО7) в качестве бухгалтера. В 2016 году ею было зарегистрировано ООО «Фрукты», после чего ФИО1 по устной договоренности стала вести бухгалтерию и в ООО «Фрукты». Оформление ликвидации ранее существовавшего предприятия ООО «Медведица» осуществила по её просьбе ФИО1, когда уже была принята на работу бухгалтером. Через некоторое время после трудоустройства ФИО1, примерно с июля 2017 года, стали возникать проблемы с поставщиками, которые стали жаловаться, что им не поступают деньги за поставленную продукцию за последние 3-4 месяца. Поскольку в тот момент ФИО1 была в отпуске, она (О.В.) сама проверила финансовые документы и выяснила, что деньги с расчетного счета ООО «Фрукты» в сумме около 300 000 рублей не были переведены поставщикам (ООО «Бэст Фрут», ИП Ф.А., ИП Х.Х. и др.), а были перечислены на расчетный счет ООО «Дуэт и К», зарегистрированного на имя ФИО1, затем были выявлены и другие факты хищения денежных средств ФИО1 со счетов ООО «Наша марка», ООО «Фрукты» и ИП А.А. После обнаружения хищения ФИО1 во всем созналась, обещала возместить причиненный ущерб, но ничего не возместила. До этого момента у неё и её супруга А.А. сложились хорошие дружеские отношения с ФИО1, они не проверяли, как ФИО1 ведет бухгалтерию, доверяли ей; у ФИО1 с самого начала её работы в качестве бухгалтера находились в распоряжении электронные ключи АСП и ЭП, оформленные на имя О.В. и А.А., при помощи которых ФИО1, как бухгалтер, имела возможность самостоятельно осуществлять операции с банковскими счетами ООО «Наша марка», ООО «Фрукты» и индивидуального предпринимателя А.А. Перед ФИО1 у них никаких долгов, в том числе, по заработной плате, не было. От ООО «Дуэт и К» никаких поставок продукции не производилось. Общий ущерб, причиненный ООО «Фрукты» действиями ФИО1, составил 323 492 руб. 50 коп., на исковых требованиях о взыскании с ФИО1 этой суммы она настаивает в полном объеме, поскольку ФИО1 ничего не возместила. Изложенные в протоколах допроса ФИО1 сведения о том, что последняя вернула ей 193 140 рублей, похищенные со счета ООО «Фрукты», не соответствует действительности. Потерпевший А.А. в судебном заседании показал, что является индивидуальным предпринимателем и директором ООО «Наша марка». В 2014 году на работу в качестве бухгалтера была принята ФИО1, из-за чего и пришлось закрывать предыдущее предприятие ООО «Медведица» и регистрировать новое предприятие ООО «Наша марка», что бы ФИО1 начала работать «с чистого листа». Одновременно ФИО1 по устной договоренности было поручено ведение бухгалтерии ИП А.А. и ООО «Фрукты», директором которого является его супруга ФИО8 некоторое время после прихода ФИО1 он с супругой стали замечать, что перестало хватать средств на ведение бизнеса, пришлось продать всю технику, взяли 5 кредитов. Когда они взяли в банке распечатку операций по расчетным счетам ООО «Наша марка», ООО «Фрукты» и ИП А.А., оказалось, что денежные средства оттуда уходили на счет ООО «Дуэт и К», учредителем и директором которого оказалась ФИО1 Никаких дел с ООО «Дуэт и К» они не вели, продукцию у этого юридического лица не закупали. После того, как вскрылись факты хищения денежных средств, ФИО1 сразу во всем созналась, пообещала возместить ущерб, но ничего так и не возместила. Ущерб от действий ФИО1 для него, как для индивидуального предпринимателя, составил 331 650 рублей, ущерб для возглавляемого им ООО «Наша марка» составил 1 805 869 рублей; с заключениями бухгалтерских экспертиз, которыми установлены эти суммы ущерба, он согласен, на исковых требованиях о взыскании этих сумм с ФИО1, настаивает в полном объеме. Свидетель И.И. в судебном заседании показал, что в 2017 году, работая в качестве оперуполномоченного ОЭБ и ПК МУ МВД России «Бийское», осуществлял доследственную проверку по заявления А.А. и О.В. по факту хищения денежных средств бухгалтером ООО «Наша марка» ФИО1 В ходе проведения проверки ФИО1 была опрошена, дала признательные показания относительно хищения денежных средств в ООО «Наша марка» и ООО «Фрукты», добровольно написала явку с повинной, затем материал был передан в орган предварительного следствия для возбуждения уголовного дела. Свидетель В.В. в судебном заседании показал, что с 01.08.2017 года оказывает супругам А.А. услуги по программному обеспечению и бухгалтерскому сопровождению деятельности ООО «Наша марка», ООО «Фрукты» и ИП А.А. До него бухгалтером у А.А. работала подсудимая ФИО1, после ухода которой обнаружилось, что часть бухгалтерской документации отсутствует, бухгалтерский учет был запутан, велся с нарушениями. Свидетель Б.С. показала в судебном заседании, что является бывшей снохой (супругой сына) подсудимой ФИО1; в 2016 году снимала квартиру по адресу <адрес>, при этом ФИО1 оплачивала за неё арендную плату 6-7 тысяч рублей в месяц. Также в 2016 году ФИО1 несколько раз брала у неё банковскую карту, которой пользовалась по 1-2 дня, затем возвращала; для неё ФИО1 никаких денег на эту карту не перечисляла. Характеризует подсудимую положительно, как доброго, отзывчивого человека. Свидетель Т.И., будучи допрошенной на стадии предварительного расследования, показала, что в 2016 году продала своей знакомой ФИО1 оборудование для чистки и реставрации подушек за 120 000 рублей, после чего в течении 2016-2017 года последняя со своей банковской карты на её (Т.И.) банковскую карту № перечисляла оплату частями, разными суммами от 1000 рублей до 19500 рублей, пока расплатилась полностью (том №, л.д.№) Свидетель В.У. в судебном заседании показала, что имеет в пользовании карту Сбербанка №, которую примерно в 2016-2017 года отдавала на некоторое время сестре своего мужа Я.Л.. Карта находилась в распоряжении у последней примерно 1 год, затем Я.Л. вернула ей карту; какие операции производились в это время по карте, ей неизвестно. Свидетель С.А. в судебном заседании показал, что в феврале 2016 года дал подсудимой ФИО1, которую знает под фамилией ФИО7, взаймы 50000 рублей; в марте 2016 года и в ноябре 2016 года подсудимая перечислила ему частями на его счет сумму долга. Будучи допрошенным на стадии предварительного расследования, свидетель С.А. давал аналогичные показания, пояснив при этом, что ФИО3 первую часть долга перечислила ему 03.03.2016 года двумя платежами - 16191 руб. и 5000 руб., на его банковский счет № с расчетного счета ООО «Дуэт и К», почему назначение платежей было указано, как «выдача в подотчет», пояснить не может. Вторую часть долга в размере 25556 рублей ФИО3 перечислила ему на указанный выше счет со своей банковской карты 17.11.2016 года (том №, л.д.№) В судебном заседании свидетель С.А. в полном объеме подтвердил показания, данные на стадии предварительного расследования. Свидетель М.В. в судебном заседании показала, что является племянницей подсудимой ФИО1; в течении 2014-2016 годов несколько раз давала ФИО1 во временное пользование свою банковскую карту Сбербанка России, которую подсудимая потом возвращала. Свидетель Г.А., будучи допрошенным на стадии предварительного расследования, показал, что является директором ООО «Бэст-Фрут»; к июлю 2017 года у ООО «Фрукты» действительно образовалась задолженность перед ООО «Бэст-Фрут» (том №, л.д.№) Свидетель Ю.С.О. в судебном заседании показал, что работает грузчиком на складе ООО «Фрукты» по адресу <...>; в 2016-2017 годах от ООО «Дуэт и К» товар на склад не поставлялся, организация с таким названием ему незнакома. Согласно протоколу явки с повинной, зарегистрированной 21.07.2017 года, ФИО1 добровольно сообщила сотрудникам полиции о том, что в период с 01.10.2014 года до момента написания явки с повинной присвоила денежные средства ООО «Наша марка» в общем размере около 3 000 000 рублей (том №, л.д.№) Согласно копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии №, в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица – ООО «Дуэт и К» внесена запись о создании юридического лица 02.09.2014 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №. Свидетельство выдано налоговым органом: МИФНС России № 1 по Алтайскому краю. (том №, л.д.№) Решением № 1 единственного учредителя ООО «Дуэт и К» ФИО3 от 26.08.2014 г. создано ООО «Дуэт и К», утвержден Устав Общества, Общество наделено уставным капиталом, определено местонахождение Общества в установленном законом порядке. (том №, л.д.№) Согласно копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии №, в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица – ООО «Наша марка» внесена запись о создании юридического лица 26.09.2014 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №. Свидетельство выдано налоговым органом: МИФНС России № 1 по Алтайскому краю. (том №, л.д.№) Приказом №1 от 26.09.2014 г. возложены обязанности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера ООО «Наша марка» на А.А.. (том №, л.д.№) Решением №01 единственного учредителя ООО «Наша марка» А.А. от 19.09.2014 г. создано ООО «Наша марка», утвержден Устав Общества, Общество наделено уставным капиталом, назначен единоличным исполнительным органом Общества А.А., определено местонахождение Общества (том №, л.д.№) Согласно Свидетельству от 29.03.2010 года, А.А. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (том №, л.д.№) Согласно копий документов банковского дела по расчетному счету №, открытому в ОО «Бийский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г.Новосибирске, и по расчетному счету №, открытому в Дополнительном офисе № 14 ООО «Сибсоцбанк», ООО «Наша марка» при расчетах использовало программное обеспечение «Клиент-Банк», ключ аналога собственноручной подписи на имя А.А., внешний IP-адрес «№»). (том №, л.д№) Согласно копий документов банковского дела по расчетному счету ИП А.А. №, открытому в ОО «Бийский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирск, индивидуальный предприниматель А.А. при расчетах использовал программное обеспечение «Клиент-Банк», ключ аналога собственноручной подписи на имя А.А., внешний IP-адрес «№»). (том №, л.д.№) Решением единственного учредителя № 1 ООО «Фрукты» О.В. от 10.02.2016 г. создано ООО «Фрукты», утвержден Устав Общества, Общество наделено уставным капиталом, назначен единоличный исполнительный орган Общества О.В., определено местонахождение Общества (том №, л.д.№) Согласно информации Межрайонной ИФНС России №1 по Алтайскому краю, ООО «Наша марка» имеет расчетные счета № (ПАО Сбербанк), № (ООО «Сибсоцбанк»), № (ПАО «Банк Уралсиб»); ООО «Фрукты»» имеет расчетный счет № (ПАО «ВТБ 24», № (ПАО Сбербанк); ООО «Дуэт и К» имеет расчетный счет № (ПАО «Бинбанк») (том №, л.д.№) Из информации ПАО «Банк Уралсиб» следует, что в указанной кредитной организации индивидуальным предпринимателем А.А. открыт расчетный счет № (том №, л.д.№) В ходе осмотра места происшествия от 21.07.2017 г. в доме по адресу <адрес>, обнаружены и изъяты: 1) банковская карта (Maestro) банка ПАО Сбербанк России №; 2) банковская карта (MaestrоСkard) банка «ВТБ-24» на имя «<данные изъяты>» №; 3) папка-скоросшиватель под заголовком «ООО «К.Д,» ОТЧЕТНОСТЬ 2017» с документами на 47 листах; 4) папка-скоросшиватель под заголовком ООО «К.Д,» ОТЧЕТНОСТЬ- 2016» с документами на 140 листах. (том №, л.д.№) Протоколами осмотра места происшествия от 27.10.2017 г. и от 12.01.2018 г., зафиксирована обстановка на месте совершения преступления – в офисах ООО «Наша марка», ООО «Фрукты» по адресам <...> Н1, <...> д. 26к2, получена информация об IP-адресе компьютера, с которым работала подсудимая ФИО6 – «IP:№». (том №, л.д.№) Согласно Акту добровольной выдачи от 21.07.2017 г., ФИО1 добровольно выдала используемую ею банковскую карту ПАО Сбербанк России №. (том №, л.д.№) В ходе обыска 10.10.2017 г. в жилище ФИО1 адресу <адрес>, обнаружены и изъяты предметы и документы: - почтовое уведомление ФИО3 о том, что её задолженность перед АО «АЛЬФА-БАНК» на 11.09.2017 г. составляет 43 158,9 руб.; - копия постановления об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника ФИО3, на основании исполнительного листа № от 18.01.2016 г.; - заверенная копия исполнительного листа по делу № от 02.12.2014 г.,; - уведомление банка ПАО «МДМ Банк» об открытии расчетного счета № ООО «Дуэт и К» в Новосибирском филиале ПАО «МДМ Банк» г. Новосибирск 12.02.2016 г.; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 02.09.2014 г. ООО «Дуэт и К», ОРГН №, ИНН/КПП №; - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии в отношении ООО «Дуэт и К»; - Справка о состоянии вклада ФИО1 за период с 01.01.2015 г. по 25.07.2017 г. по счету № по вкладу Visa Classik Сбербанка России (в рублях), открытому в подразделении № 8644/00788 Сбербанка России; - Доверенность от 01.02.2017 г., подписанная директором ООО «Наша Марка» А.А. на имя ФИО1; - постановление от 07.04.2016 г. об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника ФИО3, на основании исполнительного листа № от 28.12.2015 г.; - платежные поручения о перечислении с расчетных счетов ООО «Фрукты» и ООО «Наша марка» денежных средств по исполнительным листам в отношении ФИО3: № от 17.04.2017 г. суммы 2 500 руб., № от 14.02.2017 г. суммы 1 000 руб., № от 14.02.2017 г. суммы 2 000 руб., № от 14.02.2017 г. суммы 1 000 руб., № от 25.08.2016 г. суммы 5 000 руб., № от 25.08.2016 г. суммы 1 600 руб., № от 15.11.2016 г. суммы 1 600 руб., № от 18.01.2017 г. суммы 2 000 руб., № от 14.02.2017 г. суммы 2 000 руб., № от 28.03.2017 г. суммы 1 000 руб., № от 28.09.2016 г. суммы 2 000 руб., № от 15.11.2016 г. суммы 1 000 руб., № от 14.12.2016 г. суммы 1 000 руб., № от 18.01.2017 г. суммы 1 000 руб., № от 14.12.2016 г. суммы 1 000 руб.; - банковские реквизиты по расчетному счету ООО «Дуэт и К» №; - постановление от 08.05.2016 г. об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника ФИО3, на основании исполнительного производства от 21.04.2016 г. №; - заявление ФИО1 в ПАО Сбербанк России на получение карты по договору банковского обслуживания №, заключенному 06.09.2016 г.; - Договор микрозайма № от 20.07.2017 г., заключенный между ООО «Микрокредитная компания «Бутик финансовых решений» (Кредитор) и ФИО1 (Заемщик); - Договор потребительского займа № от 23.07.2017 г., заключенный между ООО «МКК «Финтрейд» (Займодавец) и ФИО1 (Заемщик); - устав ООО «ДУЭТ и К», утвержденный Решением № 1 единственного учредителя от 26.08.2014 г.; - Кредитный договор от 28.07.2016 г., заключенный ООО «Сибсоцбанк» с заемщиком ФИО3; - Кредитный договор от 04.08.2014 г., заключенный ООО «Сибсоцбанк» с заемщиком ФИО3; - банковская карта (visa cardholder) VISA банка ВТБ 24 №; - банковская карта VISA банка Уралсиб №; - банковская карта VISA банка Уралсиб №; - банковская карта MasterCard федеральной финансовой компании «<данные изъяты>» №; - автомобиль марки TOYOTA PLATZ, государственный регистрационный знак №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, идентификационный номер (VIN) отсутствует, номер кузова №; ноутбук SAMSUNG модели NP300E5X-U01RU серийный номер №, с зарядным устройством (том № л.д.№) В ходе выемки 27.10.2017 г. А.А. в офисе ООО «Наша марка» по адресу <...>, выданы: - штатное расписание № Ш\2 от 01.06.2017 г. по предприятию ООО «НАША МАРКА», на период с 01 июня 2017 г.; - документы ФИО4 на 5 листах; - документы, озаглавленные, как акты сверок ООО «Наша марка» за 2016 года на 165 листах; 4) документы, озаглавленные, как ООО «НАША МАРКА» ПРИХОД 3-4 квартал 2016 г», на 201 листе. (том № л.д.№) В ходе выемки 21.11.2017 г. А.А. выданы: - документы ООО «Наша Марка» на 284 листах в папке-скоросшивателе под заголовком «ООО «Наша марка» ПОСТУПЛЕНИЕ 3-4 квартал 2015 г.»; - документы ООО «Наша Марка» на 359 листах в папке-скоросшивателе под заголовком «ООО «НАША МАРКА» ПОСТУПЛЕНИЕ 2015 г.»; - заявление ФИО3 на имя директора ООО «Наша Марка» о принятии ее на работу от 01.10.2014 г.; - приказ (распоряжения) о приеме работника на работу № от 01.10.2014 г.; - трудовой договор № от 01.01.2016 г., заключенный ООО «Наша марка» в лице директора А.А. с ФИО1, с Дополнительным соглашением № 1 от 01.06.2017 г.; - документы ООО «Наша Марка» на 127 листах в папке-скоросшивателе под заголовком «ООО «НАША МАРКА» КАССА 2015»; - документы ООО «Наша Марка» и ИП А.А. на 90 листах в пластиковой папке синего цвета BRAUBERG; - документы ИП А.А. на 16 листах в картонной папке-скоросшивателе. (том №, л.д.№) В ходе выемки 29.12.2017 г. А.А. выдан USB-носитель в корпусе черно-красного цвета с надписью «SanDisk», с содержащимся в нем цифровым ключом для доступа к расчетному счету, использовавшийся ранее ФИО1 в ходе исполнения обязанностей бухгалтера ООО «Наша марка» (том №, л.д.№) Перечисленные выше предметы и документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам дела (том №, л.д.№) Информация, полученная по запросу Регионального центра сопровождения розничного бизнеса г. Нижний Новгород Центра Сопровождения розничного бизнеса Операционного центра ПЦП ПАО Сбербанк, с выписками о движении денежных средств по счетам и картам ФИО4 и И.В., содержащаяся на CD-диске, в том числе: - выписка о движении денежных средств по счету № (банковская карта №, перевыпуск на №) за период с 01.01.2014 г. по 03.10.2017 г., открытому в 06.09.2016 г. в Бийском отделении ПАО «Сбербанк» России № 8644/390 на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ.; - выписка о движении денежных средств по счету № (банковская карта №, перевыпуск на №), открытому 14.02.2014 г. в Бийском отделении ПАО «Сбербанк» России № 8644/788 на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., за период с 14.02.2014 г. по 19.07.2017 г.; - выписка о движении денежных средств по счету № (банковская карта №), открытому на имя И.В. в Бийском филиале № 285 Алтайского отделения № 8644 ПАО Сбербанк России за период с 19.04.2016 г. по 03.10.2017 г.; - выписка о движении денежных средств по счету № (банковская карта №), открытому на имя ФИО3 в Бийском филиале № 788 Алтайского отделения № 8644 ПАО Сбербанк России за период с 03.01.2014 г. по 30.11.2015 г. осмотрена, носители указанной информации признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела (том №, л.д.№) Согласно Акту документальной проверки от 03.08.2017 года? проведенной старшим специалистом ревизором отделения исследований по налоговым преступлениям ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю, с расчетных счетов ООО «Наша марка» №, № в период с 01.10.2014 г. по 30.06.2017 года были перечислены в адрес ООО «Дуэт и К» денежные средства в сумме 491 870 рублей 50 копеек; при этом проверкой установлено, что операции по списанию денежных средств в пользу ООО «Дуэт и К» не отражались бухгалтером ФИО1 в карточке счета 51 ООО «Наша марка»; предприятие ООО «Дуэт и К» отсутствует в перечне поставщиков ООО «Наша марка» (том №, л.д.№) Согласно Акту документальной проверки от 15.09.2017 года? проведенной старшим специалистом ревизором отделения исследований по налоговым преступлениям ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю, с расчетного счета ООО «Фрукты» № в период с 18.02.2016 г. по 17.07.2017 года были перечислены в адрес ООО «Дуэт и К» денежные средства в сумме 315 342 рублей 50 копеек; при этом проверкой установлено, что операции по списанию денежных средств в пользу ООО «Дуэт и К» не отражались бухгалтером ФИО1 в карточке счета 51 ООО «Фрукты»; предприятие ООО «Дуэт и К» отсутствует в перечне поставщиков ООО «Фрукты» (том №, л.д.№) Заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от 12.12.2017 г., установлено следующее: Согласно предоставленных на экспертизу документов, за период с 08.07.2016 по 09.08.2017 отражено перечисление денежных средств с расчетного счета № ООО «Наша Марка» (в ООО Сибсоцбанк»): - на расчетный счет № ООО «Дуэт и К» (в ПАО «МДМ «Банк») на общую сумму 178 936,00 рублей; - на счет № Приобского ОСП г. Бийска УФССП по Алтайскому краю (в ПАО Сбербанка России)» на общую сумму 23 200,00 рублей (перечисления по исполнительным листам на имя ФИО9); - на расчетный счет № ФИО1 (в Алтайском отделении 8644 Сбербанка России) на общую сумму 511 000,83 рублей; - на расчетный счет № ФИО1 (в Алтайском отделении № 8644 ПАО «Сбербанк России») по платежному документу № от 26.08.2016 на сумму 21 409,00 рублей. Согласно предоставленных на экспертизу документов, за период с 08.07.2016 по 09.08.2017 отражено снятие наличными денежных средств с расчетного счета № ООО «Наша Марка» (в ООО Сибсоцбанк»), в том числе: - по предоставленным на экспертизу копиям денежных чеков на имя ФИО1 (№ от 07.07.2017, № от 07.06.2017, № от 19.05.2017, № от 03.05.2017, № от 21.04.2017, № от 22.03.2017, № от 15.03.2017, № от 03.03.2017, № от 06.02.2017, № от 13.01.2017, № от 28.12.2016, № от 26.12.2016, № от 16.12.2016, № от 07.12.2016, № от 28.11.2016, № от 09.11.2016, № от 28.10.2016, № от 21.10.2016, № от 04.10.2016, № от 12.09.2016, № от 08.09.2016, денежный чек серии № от 16.08.2016, денежный чек серии № от 10.08.2016) на общую сумму 2 674 000,00 рублей, в том числе: на сумму 35 500,00 рублей с указанием - «Выдача на заработную плату за первую половину июля 2016 года» и на сумму 2 638 500,00 рублей с указанием - «Прочие выдачи (хоз. нужды)»; - 09.08.2017 по предоставленной на экспертизу копии денежного чека серии № от 09.08.2017 на имя А.А. на сумму 182540,36 рублей, с указанием в графе выписки «Назначение платежа» - «Прочие выдачи, Хоз. нужды) 182 540,36». (том №, л.д.№) Заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от 13.12.2017 г. установлено следующее: Согласно предоставленным на экспертизу документам, за период с 08.10.2014 по 02.08.2016 отражено перечисление денежных средств с расчетного счета № ООО «Наша Марка» (в ПАО «Банк Уралсиб»): - на расчетный счет № ООО «Дуэт и К» (в ПАО «МДМ «Банк») на общую сумму 321 934,50 рубля; - на счет № Приобского ОСП г. Бийска УФССП по Алтайскому краю (в ПАО Сбербанка России) на общую сумму 12 050,00 рублей (перечисления денежных средств, касающиеся исполнительных листов на имя ФИО9); - на расчетный счет № на имя ФИО3 (в Алтайском отделении 8644 Сбербанка России) на общую сумму 900 100,00 рублей с указанием в графе выписки «Назначение платежа» - «Выдача в подотчет». За период с 08.10.2014 по 02.08.2016 перечисления денежных средств с расчетного счета № ООО «Наша Марка» (в ПАО «Банк Уралсиб») на расчетные счета: № и № на имя ФИО3 (в Алтайском отделении 8644 Сбербанка России) не отражены. Согласно предоставленным на экспертизу документам, за период с 08.10.2014 по 02.08.2016 отражено снятие наличными денежных средств с расчетного счета № ООО «Наша Марка» (в ПАО «Банк Уралсиб») по предоставленным на экспертизу заверенным копиям денежных чеков на имя ФИО9 № от 05.03.2015, № от 12.03.2015, № от 01.04.2015, № от 10.04.2015, № от 24.04.2015, № от 30.04.2015, № от 06.06.2015, № от 28.08.2015, № от 31.08.2015, № от 11.09.2015, № от 23.09.2015, № от 12.02.2016, № от 20.02.2016, № от 03.03.2016, № от 29.03.2016, № от 01.04.2016, № от 15.04.2016, № от 22.04.2016, № от 05.05.2016, № от 06.05.2016, № от 12.05.2016, № от 16.05.2016, № от 20.05.2016, № от 23.05.2016, № от 26.05.2016, № от 05.07.2016) на общую сумму 2 994 000,00 рублей с указанием в графе выписки «Назначение платежа» - «Прочие выдачи (хоз. нужды)». Согласно предоставленных на экспертизу документов, за период с 08.10.2014 по 02.08.2016 отражено внесение наличных денежных средств на расчетный счет № ООО «Наша Марка» (в ПАО «Банк Уралсиб») от имени ФИО1 на общую сумму 175 376,13 рублей. Основания внесения денежных средств по каждой сумме отражены в приложении № 5, столбец № 5). (том №, л.д.№) Заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от 13.12.2017 г., установлено следующее: Согласно предоставленных на экспертизу документов, за период с 01.10.2014 по 11.07.2016 отражено перечисление денежных средств с расчетного счета № ИП А.А. (в ПАО «Банк Уралсиб»): - на счет № Приобского отдела судебных приставов УФССП по Алтайскому краю (в ПАО «Сбербанк России») по платежному документу № от 15.02.2016 на сумму 3 050,00 рублей с указанием «Взыскание по исполнительному листу № от 13.01.2015, по делу №»; - на счет № ООО «Дуэт и К» (в ПАО «МДМ «Банк») на общую сумму 28 500,00 рублей с указанием «Оплата за фрукты»; - на расчетный счет № на имя ФИО3 (в Алтайском отделении 8644 Сбербанка России) на общую сумму 300 100,00 рублей с указанием «За товар». Согласно предоставленных на экспертизу документов, за период с 01.10.2014 по 11.07.2016 внесение денежных средств на расчетный счет № ИП А.А. (в ПАО «Банк Уралсиб») от имени ФИО4 не отражено. (том №, л.д.№) Заключением судебной товароведческой экспертизы № от 12.01.2018 г. установлено следующее: Согласно предоставленным на экспертизу документам, за период с 15.03.2016 по 17.07.2017 отражено перечисление денежных средств с расчетного счета № ООО «Фрукты» (в Филиале № 5440 ВТБ-24 (ПАО)) на расчетный счет № ООО «Дуэт и К» (в ПАО «МДМ «Банк») на общую сумму 315 342,50 рубля. (том №, л.д.№) В выписке по расчетному счету ООО «Дуэт и К» №. открытому в Операционном офисе «Бийский» филиала ОАО «МДМ-Банк» (в последующем переименован в ПАО «БИНБАНК») г. Новосибирске, зафиксированы поступления денежных средств за период с 12.02.2016 г. по 20.08.2017 г., в том числе с расчетных счетов ООО «Наша марка», ООО «Фрукты», ИП А.А.. Аналогичные сведения содержатся в выписках из расчетных счетов ООО «Наша марка» №, №, из расчетного счета ИП А.А. №, из расчетного счета ООО «Фрукты» № (том №, л.д.№) Согласно копиям денежных чеков, ФИО1 снята с расчетного счета ООО «Наша марка» № за период с 05.03.2015 г. по 05.07.2016 г. денежная сумма в общем размере 2 994 000 рублей; снята с расчетного счета ООО «Наша марка» №, за период с 10.08.2016 г. по 09.08.2017 г. денежная сумма в общем размере 2 856 540 рублей 36 копеек (том №, л.д.№) Анализируя исследованные в судебном заседании письменные доказательства, суд считает, что они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, отвечают признакам относимости, подтверждаются показаниями допрошенных свидетелей и потерпевших, оснований для признания какого-либо из доказательств недопустимыми у суда не имеется. Приведенные выше показания свидетелей и потерпевших суд считает достоверными, согласующимися между собой и подтверждающимися письменными доказательствами. Оснований не доверять показаниям свидетелей и потерпевших судом не установлено, указанные лица перед допросом предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в связи с чем показания потерпевших А.А., О.В., свидетелей М.В., В.В., С.А., Т.И., Б.С., В.У., И.И., Г.А., Ю.С.О., суд считает возможным положить в основу приговора. Анализируя признательные показания подсудимой ФИО1, данные ею на стадии предварительного расследования, с учетом уточняющих пояснений подсудимой в судебном заседании, суд считает возможным положить их в основу приговора, поскольку показания ФИО1 последовательны, объективно подтверждается совокупностью имеющихся в деле письменных доказательств, заключений бухгалтерских экспертиз, показаний свидетелей и потерпевших. Оснований подвергать сомнению заключения судебных бухгалтерских экспертиз у суда не имеется, экспертизы проведены в отношении финансовых документов, которые были обнаружены, изъяты и приобщены к материалам дела в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Расчет сумм материального ущерба, причиненного ФИО1 потерпевшим, соответствует совокупности данных, изложенных в сведениях о движении денежных средств на расчетных счетах индивидуального предпринимателя А.А., юридических лиц ООО «Наша марка» и ООО «Фрукты», ООО «Дуэт и К», и банковских счетах, находившихся в распоряжении подсудимой О.Г. Указанный расчет судом проверен, признан верным. Действия подсудимой, направленные на незаконное завладение денежными средствами, принадлежащими ООО «Наша марка», ООО «Фрукты» и индивидуальному предпринимателю А.А., были совершены из корыстных побуждений, похищенные денежные средства были использованы ФИО1 по собственному усмотрению – на приобретение имущества, погашение долгов, помощь своим родственникам и т.д. В качестве способа хищения чужих денежных средств ФИО1 использовался как обман, так и злоупотребление доверием потерпевших. Так, ФИО1 злоупотребляла доверием О.В. и А.А., выразившимся в длительном отсутствии контроля с их стороны за её деятельностью; воспользовалась предоставленной ей технической возможностью самостоятельного перечисления и снятия денежных средств с расчетных счетов потерпевших для своего обогащения, в том числе – при помощи вверенных ей потерпевшими электронных ключей ЭП и АСП, а также получая деньги с расчетных счетов потерпевших по банковским чекам. При этом ФИО1 вводила потерпевших в заблуждение относительно характера своих действий, то есть обманывала их. Так, исполняя указания О.В. и А.А. о перечислении определенных денежных сумм контрагентам по сделкам, в действительности перечисляла эти денежные средства на подконтрольные ей счета; указывала в финансовых документах вымышленные основания для операций по счетам; оформляла приходные кассовые ордеры на меньшие суммы, чем снимала по чекам. Вместе с тем, давая юридическую оценку действиям ФИО1, суд приходит к выводу о том, что органами предварительного следствия необоснованно вменен квалифицирующий признак мошенничества «с использованием своего служебного положения», поскольку ФИО1, занимая должность бухгалтера в коммерческой организации, не соответствовала критериям, определенным пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, не относилась к категории государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (то есть - не была наделена полномочиями по управлению и распоряжению денежными средствами, находящимися на банковских счетах потерпевших, а также по принятию решений о начислении заработной платы, осуществлению контроля за движением денежных средств, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием). Кроме того, суд отмечает, что действия ФИО1 в инкриминируемый ей период преступной деятельности были обусловлены наличием единого конечного умысла, направленного на систематическое получение прибыли от хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Наша марка», ООО «Фрукты» и индивидуальному предпринимателю А.А. Эти действия обоснованно квалифицированы органом предварительного следствия, как единый состав преступления, выразившегося в хищении денежных средств в общей сумме 2 461 011 рублей 50 копеек, что, в соответствии с Примечанием 4 к статье 158 Уголовного Кодекса РФ, признается особо крупным размером. Тем самым, дополнительный квалифицирующий признак совершения мошенничества «в крупном размере» вменен ФИО1 излишне, так как хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Фрукты» в размере 323 492,50 рублей, и принадлежащих ИП А.А. в размере 331 650 рублей, не являются предметами отдельной квалификации. В связи с изложенным суд исключает из объема предъявленного ФИО1 обвинения квалифицирующие признаки мошенничества, совершенного «в крупном размере» и «с использованием своего служебного положения», и квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере. При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, сведения о личности виновной, её семейное положение, состояние здоровья подсудимой, обстоятельства, смягчающие её вину. Так, по результатам изучения личности подсудимой ФИО1 суд учитывает, что последняя ранее не судима, совершила тяжкое умышленное преступление. Гражданами по месту жительства и родственниками, а также работодателями по предыдущим местам работы подсудимая характеризуется положительно; на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере не состоит. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО1, в соответствии со ст.61 УК РФ, судом признается и учитывается: полное признание ею своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления; наличие в материалах дела явки с повинной; состояние <данные изъяты>. Оснований для признания других обстоятельств в качестве смягчающих подсудимой ФИО1 наказание, суд не усматривает. Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимой ФИО1, судом по делу не установлены, в связи с чем суд назначает ей наказание по правилам ч.1 ст.62 УК РФ. Исходя из личности и возраста подсудимой, степени общественной опасности ею содеянного и характера совершенных действий, её отношения к совершенному преступлению, с учетом совокупности обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, конкретных обстоятельств дела, влияния назначаемого наказания на исправление осуждаемой, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, то есть с предоставлением испытательного срока, в течении которого осужденная сможет доказать свое исправление, а также принять меры к погашению причиненного потерпевшим материального ущерба. Оснований для назначения подсудимой дополнительного наказания в виде штрафа или ограничения свободы суд не усматривает. Оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, ст.64 УК РФ, а также для постановления приговора без назначения наказания, для освобождения от наказания, для применения отсрочки отбывания наказания, в отношении подсудимой ФИО1 по делу не имеется. Гражданскими истцами – индивидуальным предпринимателем А.А., Обществом с ограниченной ответственностью «Наша Марка» в лице директора А.А., Обществом с ограниченной ответственностью «Фрукты» в лице директора О.В., заявлены гражданские иски о взыскании с обвиняемой ФИО1 сумм причиненного в результате совершения преступления материального ущерба: в размере 331 650 рублей 00 копеек – пользу ИП А.А., в размере 1805 869 рублей – а пользу ООО «Наша марка», в размере 323 492 рубля 50 копеек – в пользу ООО «Фрукты». В соответствии с пунктом 1 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере Согласно пункту 2 статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, а так же утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб). В соответствии с ч.1 ст.1064 Гражданского Кодекса РФ, вред, причиненный имуществу гражданина, а также имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Суд находит вину подсудимой ФИО1 в причинении материального ущерба потерпевшим ИП А.А., ООО «Наша марка», ООО «Фрукты», а также размер этого ущерба, доказанными, следовательно, требования гражданских истцов о взыскании суммы причиненного материального ущерба - законными, обоснованными и, с учетом признания гражданских исков гражданским ответчиком ФИО1 - подлежащими удовлетворению в полном объеме. Вещественными доказательствами по уголовному делу надлежит распорядиться в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ. В соответствии с п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению. В данном случае общая сумма процессуальных издержек в связи с расследованием и рассмотрением дела в суде в отношении обвиняемой ФИО1 составила 15778 рублей 00 копеек (вознаграждение адвокату Соколенко Г.И. в сумме 6762 рубля за работу на предварительном следствии и в сумме 7889 рублей за работу в суде, вознаграждение адвокату Головенко С.М. в сумме 1127 рублей). В соответствии со ст.132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных. Оснований для освобождения подсудимой ФИО1 от обязанности выплаты процессуальных издержек суд не усматривает. Предусмотренных ч.9 ст.115 УПК РФ оснований для отмены ареста на автомобиль TOYOTA PLATZ, государственный регистрационный знак №, принадлежащий ФИО1, на момент вынесения настоящего приговора не имеется. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302-304, 307-310 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л : Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок ЧЕТЫРЕ года. На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным, установив ФИО1 испытательный срок ЧЕТЫРЕ года. Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора. Установить условно осужденной ФИО1 обязанности: не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц, в дни и часы, установленные данным органом. Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении; освободить ФИО1 из под стражи немедленно в зале судебного заседания 30.07.2018 года. В соответствии с ч.3 ст.72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2018 №186-ФЗ) зачесть ФИО1 в срок наказания период содержания под стражей с 04 апреля 2018 года по 30 июля 2018 года включительно. Взыскать с ФИО1 сумму судебных издержек в размере 15778 рублей в доход государства. Исковые требования индивидуального предпринимателя А.А., Общества с ограниченной ответственностью «Наша Марка» в лице директора А.А., Общества с ограниченной ответственностью «Фрукты» в лице директора О.В., удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО1 в пользу индивидуального предпринимателя А.А. (ОГРН №, ИНН №) сумму причиненного в результате совершения преступления материального ущерба в размере 331 650 рублей 00 копеек. Взыскать с ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Наша марка» (ОГРН №, ИНН №) сумму причиненного в результате совершения преступления материального ущерба в размере 1 805 869 рублей. Взыскать с ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Фрукты» (ОГРН №, ИНН №) сумму причиненного в результате совершения преступления материального ущерба в размере 323 492 рубля 50 копеек. Вещественные доказательства: - Почтовое уведомление ФИО3 от АО «Альфа-Банк» о размере задолженности по кредитному договору; - копию постановления об обращении взыскания на заработную плату на основании исполнительного листа № от 18.01.2016 г.; - заверенную копию исполнительного листа по делу № от 02.12.2014 г.; - уведомление банка ПАО «МДМ Банк» об открытии расчетного счета ООО «Дуэт и К»; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Дуэт и К»; - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Дуэт и К» - оставить по принадлежности у ФИО1; - Платежные поручения № от 17.04.2017 г., № от 14.02.2017 г., № от 14.02.2017 г., № от 14.02.2017 г., № от 25.08.2016 г., № от 25.08.2016 г., № от 15.11.2016 г., № от 18.01.2017 г., № от 14.02.2017 г.,, № от 28.03.2017 г., № от 28.09.2016 г., № от 15.11.2016 г., № от 14.12.2016 г., № от 18.01.2017 г., № от 14.12.2016 г.; - справку о состоянии вклада ФИО1 по вкладу Visa Classik, - заявление А.А. в МИФНС России № 1 по Алтайскому краю о выдаче копии устава ООО «Наша Марка», - доверенность от 01.02.2017 г. на имя ФИО1, - постановление от 07.04.2016 г. об обращении взыскания на заработную плату на основании исполнительного листа № от 28.12.2015 г., - не подписанное уведомление к исполнительному производству №, - не подписанное и не заверенное платежное поручение № от 22.07.2016 г., - банковские реквизиты по расчетному счету ООО «Дуэт и К» №, - постановление от 08.05.2016 г. об обращении взыскания на основании исполнительного производства от 21.04.2016 г. № - не подписанное уведомление к исполнительному производству №, - Заявление ФИО1 в ПАО Сбербанк России на получение карты по договору банковского обслуживания № - Договор микрозайма № от 20.07.2017 г.; - Договор потребительского займа № от 23.07.2017 г., - устав ООО «ДУЭТ и К» - Кредитный договор (без номера) от 28.07.2016 г., - Договор поручительства № от 04.08.2014 г., - Кредитный договор № от 04.08.2014 г., - Приложение № 2 к кредитному договору № от 04.08.2014 г., - Кредитный договор № от 04.08.2014 г., - Приложение № 2 к кредитному договору № от 04.08.2014 г. - банковскую карту (visa cardholder) VISA банка ВТБ 24 №; - банковскую карту VISA банка Уралсиб №; - банковскую карту VISA банка Уралсиб №; - банковскую карту MasterCard федеральной финансовой компании «<данные изъяты>» №; - банковскую карту ПАО Сбербанк России № по расчетному счету №, открытому 06.09.2016 г. на имя ФИО1 - - банковскую карту (Maestro) банка ПАО Сбербанк России №; - банковскую карту (MaestroCard) банка «ВТБ-24» на имя «<данные изъяты>» №; - оптический носитель информации (диск) формата «CD-R» с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «№», с записанной на нем информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами абонентского номера №; - оптический носитель информации (диск) формата «CD-R» с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «№», с записанной на нем информацией, полученной по запросу Регионального центра сопровождения розничного бизнеса г. Нижний Новгород Центра Сопровождения розничного бизнеса Операционного центра ПЦП ПАО Сбербанк, выписками о движении денежных средств по счетам и картам ФИО4 и И.В.; - USB-носитель в корпусе белого цвета с надписью «МДМ-Банк» и с нанесенным на нем номером «№»; - USB-носитель в корпусе красного цвета с надписью «Faktura.ru» и с нанесенным на нем номером «№»; - USB-носитель в корпусе черно-красного цвета с надписью «SanDisk» - хранятся при /материалах уголовного дела №- хранить в материалах дела; - папку-скоросшиватель под заголовком «ООО «ДУЭТ И К» ОТЧЕТНОСТЬ 2017» с документами на 47 листах; - папку-скоросшиватель под заголовком ООО «ДУЭТ И К» ОТЧЕТНОСТЬ- 2016» с документами на 140 листах; - ноутбук SAMSUNG модели NP300E5X-U01RU серийный номер №, с зарядным устройством серийный № – вернуть по принадлежности ФИО1; - штатное расписание № Ш\2 от 01.06.2017 г. по предприятию ООО «НАША МАРКА», унифицированной формы № Т-3, на период с 01 июня 2017 г., на 1 листе; - документы на 5 листах, находящиеся в пластиковой папке - скоросшивателе красного цвета с документами ФИО4; - документы на 165 листах, находящиеся в папке-скоросшивателе под заголовком «ООО «Наша марка» АКТЫ СВЕРОК 2016 год»; - документы на 201 листе, находящиеся в папке-скоросшивателе под заголовком «ООО «НАША МАРКА» ПРИХОД 3-4 квартал 2016 г» - документы ООО «Наша Марка» на 284 листах в папке-скоросшивателе под заголовком «ООО «Наша марка» ПОСТУПЛЕНИЕ 3-4 квартал 2015 г.»; - документы ООО «Наша Марка» на 359 листах в папке-скоросшивателе под заголовком «ООО «НАША МАРКА» ПОСТУПЛЕНИЕ 2015 г.»; - заявление ФИО3 на имя директора ООО «Наша Марка» о принятии ее на работу от 01.10.2014 г., на 1 листе; - приказ (распоряжения) о приеме работника на работу № от 01.10.2014 г., на 1 листе; - трудовой договор № от 01.01.2016 г., заключенный ООО «Наша марка» в лице директора А.А. с ФИО1, на 5 листах; - Дополнительное соглашение № от 01.06.2017г. к трудовому договору (без номера) от 01.06.2014 г., на 1 листе; - документы ООО «Наша Марка» на 127 листах в папке-скоросшивателе под заголовком «ООО «НАША МАРКА» КАССА 2015»; - документы ООО «Наша Марка» и ИП А.А. на 90 листах в пластиковой папке синего цвета BRAUBERG; - документы ИП А.А. на 16 листах в картонной папке-скоросшивателе – вернуть по принадлежности А.А. Меру процессуального принуждения в виде ареста на автомобиль TOYOTA PLATZ, государственный регистрационный знак №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, идентификационный номер (VIN) отсутствует, номер кузова №, принадлежащий ФИО1, примененную по постановлению Бийского городского суда Алтайского края от 10.01.2018 года, оставить без изменения до исполнения приговора в части гражданских исков и взыскания с осужденной суммы судебных издержек. Приговор может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Бийский городской суд Алтайского края в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Судья М.Б.Южанинов Суд:Бийский городской суд (Алтайский край) (подробнее)Судьи дела:Южанинов Михаил Борисович (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Упущенная выгодаСудебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ Ответственность за причинение вреда, залив квартиры Судебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ Возмещение убытков Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ Злоупотребление должностными полномочиями Судебная практика по применению нормы ст. 285 УК РФ По мошенничеству Судебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ По кражам Судебная практика по применению нормы ст. 158 УК РФ |
