Приговор № 01-0193/2025 01-1111/2024 1-0193/2025 от 24 июня 2025 г. по делу № 01-0193/2025

Дело № 1-0193/2025

УИД 77RS0029-02-2024-016357-24


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 25 июня 2025 года

Тушинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Носовой Д.В.,

при секретаре судебного заседания Заморук М.А.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Свинцовой С.Н., помощников Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Ширяева Н.Д., ФИО1,

обвиняемого ФИО2,

защитника-адвоката Чернякова С.А., представившего удостоверение № 19526 и ордер № 54/24 от 05 декабря 2024 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, ..., ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (2 эпизода),

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Так, ФИО2 в неустановленное следствием время и месте, не позднее 06 октября 2023 года, вступил с неустановленными следствием лицами в предварительный преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице – ООО «СРЕДА» ИНН <***>, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленное следствием лицо, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 06 октября 2023 года, дало указание ФИО2 подыскать подставное лицо, с целью представления персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации сведений об учредителе и генеральном директоре – ООО «СРЕДА» ИНН <***>.

Для реализации своих преступных намерений, ФИО2, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему преступной роли, по указанию неустановленного следствием лица в неустановленное следствием время, но не позднее 06 октября 2023 года, подыскал фио и предложил последнему стать номинальным учредителем и генеральным директором ООО «СРЕДА» ИНН <***>, то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, после чего получив от фио согласие на участие в процедуре государственной регистрации сведений об учредителе и генеральном директоре – ООО «СРЕДА» ИНН <***>, также получил для осуществления преступного плана паспортные данные гражданина Российской Федерации фио, паспортные данные УМВД России по Ярославской области.

Затем, неустановленное следствием лицо, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, но не позднее 06 октября 2023 года, изготовило заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, содержащее сведения о фио, как об учредителе и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «СРЕДА», решение единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «СРЕДА» от 05 октября 2023 года, заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.

После чего, не позднее 03 часов 58 минут 06 октября 2023 года, ФИО2, действуя по указанию неустановленного следствием лица, с целью осуществления преступного умысла, дал указание фио проследовать совместно с ним (ФИО2) в УЦ АО «АЛЬФА – БАНК», по неустановленному адресу на территории г. Москвы, для выпуска квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для физического лица на имя фио, необходимого для подачи заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СРЕДА» по каналам связи в МИФНС России № 46 по г. Москве, и последующего изготовления документов, необходимых для внесения в отношении него записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре и учредителе, при создании ООО «СРЕДА», где фио предоставил работнику УЦ АО «АЛЬФА – БАНК», паспортные данные УМВД России по Ярославской области, на имя фио, СНИЛС <***>, а также подписал лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате.

После чего, неустановленное следствием лицо, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно отведенной ему роли, в неустановленное точно следствием время и месте, не позднее 06 октября 2023 года, передало фио, заполненные документы, необходимые для внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как об учредителе и генеральном директоре ООО «СРЕДА», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, содержащее сведения о фио, как об учредителе и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «СРЕДА».

Далее, фио, действуя согласно разработанному преступному плану и по указанию ФИО2, находясь в неустановленном следствием месте, не позднее 03 часов 58 минут 06 октября 2023 года, за полученное денежное вознаграждение, передал ФИО2 квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя фио, с целью внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как об учредителе и генеральном директоре ООО «СРЕДА».

Затем, ФИО2, действуя согласно разработанному преступному плану и по указанию неустановленного следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, не позднее 03 часов 58 минут 06 октября 2023 года, за полученное денежное вознаграждение, передал неустановленному следствием лицу квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя фио, с целью внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как об учредителе и генеральном директоре ООО «СРЕДА».

Сотрудники Удостоверяющего центра АО «АЛЬФА – БАНК», неосведомленные о преступном умысле его (фио), в 03 часа 58 минут 06 октября 2023 года, изготовили на имя фио квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.

После чего неустановленное лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, из неустановленного следствием места, 06 октября 2023 года в период с 03 часов 58 минут до 23 часов 59 минут направило заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СРЕДА», решение № 1 единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «СРЕДА» от 05 октября 2023 года по электронным каналам связи, подписанные электронной цифровой подписью, зарегистрированной на имя фио, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...> домовладение 3, строение 2.

После чего, 11 октября 2023 года сотрудником Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, фио, неосведомленной о преступном умысле фио, на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных 06 октября 2023 года вх. № 427240А, принято решение от 11 октября 2023 года № 427240А о государственной регистрации – создании юридического лица – ООО «СРЕДА» ИНН <***> с внесением сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио, зарегистрирован как генеральный директор и учредитель Общества.

Таким образом, ФИО2 совместно с неустановленными следствием лицами, 06 октября 2023 года представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридическом лице – ООО «ПЕРУН» ИНН <***>, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице фио, для регистрации последнего в качестве генерального директора ООО «ПЕРУН» ИНН <***>.

Он же совершил незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Так, ФИО2 в неустановленное следствием время и месте, не позднее 06 октября 2023 года, вступил с неустановленными следствием лицами в предварительный преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице – ООО «ПЕРУН» ИНН <***>, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленное следствием лицо, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 06 октября 2023 года, дало указание ФИО2 подыскать подставное лицо, с целью представления персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации сведений об учредителе и генеральном директоре – ООО «ПЕРУН» ИНН <***>.

Для реализации своих преступных намерений, ФИО2, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему преступной роли, по указанию неустановленного следствием лица в неустановленное следствием время, не позднее 06 октября 2023 года, подыскал фио и предложил последнему стать номинальным учредителем и генеральным директором ООО «ПЕРУН» ИНН <***>, то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, после чего получив от фио согласие на участие в процедуре государственной регистрации сведений об учредителе и генеральном директоре – ООО «ПЕРУН» ИНН <***>, также получил для осуществления преступного плана паспортные данные гражданина Российской Федерации фио, паспортные данные УМВД России по Ярославской области.

Затем, неустановленное следствием лицо, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, но не позднее 06 октября 2023 года, изготовило заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, содержащее сведения о фио, как об учредителе и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «ПЕРУН», решение единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ПЕРУН» от 18 октября 2023 года, заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.

После чего, не позднее 03 часов 58 минут 06 октября 2023 года, ФИО2, действуя по указанию неустановленного следствием лица, с целью осуществления преступного умысла, дал указание фио проследовать совместно с ним (ФИО2) в УЦ АО «АЛЬФА – БАНК», по неустановленному адресу на территории г. Москвы, для выпуска квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для физического лица на имя фио, необходимого для подачи заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПЕРУН» по каналам связи в МИФНС России № 46 по г. Москве, и последующего изготовления документов, необходимых для внесения в отношении него записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре и учредителе, при создании ООО «ПЕРУН», где фио предоставил работнику УЦ АО «АЛЬФА – БАНК», паспортные данные УМВД России по Ярославской области, на имя фио, СНИЛС <***>, а также подписал лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате.

После чего, неустановленное следствием лицо, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно отведенной ему роли, в неустановленное точно следствием время и месте, не позднее 06 октября 2023 года, передало фио, заполненные документы, необходимые для внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как об учредителе и генеральном директоре ООО «ПЕРУН», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, содержащее сведения о фио, как об учредителе и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «ПЕРУН».

Далее, фио, действуя согласно разработанному преступному плану и по указанию ФИО2, находясь в неустановленном следствием месте, не позднее 03 часов 58 минут 06 октября 2023 года, за полученное денежное вознаграждение, передал ФИО2 квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя фио, с целью внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как об учредителе и генеральном директоре ООО «ПЕРУН».

Затем, ФИО2, действуя согласно разработанному преступному плану и по указанию неустновленного следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, не позднее 03 часов 58 минут 06 октября 2023 года, за полученное денежное вознаграждение, передал неустановленному следствием лицу квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя фио, с целью внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как об учредителе и генеральном директоре ООО «ПЕРУН».

Сотрудники Удостоверяющего центра АО «АЛЬФА – БАНК», неосведомленные о преступном умысле его (фио), 18 октября 2023 года, в 12 часов 35 минут, изготовили на его (фио) имя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.

После чего неустановленное лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, из неустановленного следствием места, 18 октября 2023 года в период направило заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПЕРУН», решение № 1 единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «ПЕРУН» от 18 октября 2023 года по электронным каналам связи, подписанные электронной цифровой подписью, зарегистрированной на имя фио, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...> домовладение 3, строение 2.

После чего, 23 октября 2023 года сотрудником Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, фио, неосведомленной о преступном умысле ФИО2 и иных неустановленных следствием лиц на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных 18 октября 2023 года вх. № 446832А, принято решение от 23 октября 2023 года № 446832А о государственной регистрации – создании юридического лица – ООО «ПЕРУН» ИНН <***> с внесением сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио, зарегистрирован как генеральный директор и учредитель Общества.

Таким образом, ФИО2 совместно с неустановленными следствием лицами, 18 октября 2023 года представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридическом лице – ООО «ПЕРУН» ИНН <***>, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице фио, для регистрации последнего в качестве генерального директора ООО «ПЕРУН» ИНН <***>.

Подсудимый ФИО2 виновным себя в совершении двух преступлений незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть образования (создания, реорганизации) юридического лица через подставное лицо, а также представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, признал в полном объеме подтвердил все обстоятельства, указанные в обвинительном заключении, в содеянном раскаялся и принес свои извинения, обязался не допускать подобного впредь.

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении инкриминируемых ему преступлений, помимо его признательных показаний, подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом допроса свидетеля фио от 06 августа 2024 года, данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что с 2007 года по настоящее время работает в МИФНС № 46 по г. Москве. С марта 2016 года по настоящее время состоит в должности главного государственного налогового инспектора. В соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» существует несколько способов подачи документов для регистрации юридического лица: лично, через нотариуса, в электронном виде и т.д. В соответствии с положениями статьи 9 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», одним из способов представления документов в регистрирующий орган для государственной регистрации создания юридического лица является представление в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. 18 октября 2023 года в МИФНС № 46 по г. Москве (государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории г. Москвы) по электронным каналам связи через сайт налоговой службы поступили заявление о создании юридического лица по форме Р 11001, решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «ПЕРУН» от 18 октября 2023 года (вх.номер 446832А от 18 октября 2023 года), подписанные электронной цифровой подписью, полученной в АО «КАЛУГА АСТРАЛ» на имя фио, паспортные данные. Затем 23 октября 2023 года государственным налоговым инспектором фио было принято решение о государственной регистрации ООО «ПЕРУН» с автоматическим присвоением ИНН <***> и ОГРН <***>. Указанное общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации поставлено на налоговый учет в ИФНС России № 4 по г. Москве. 29 января 2024 года МИФНС № 46 внесена запись о недостоверности сведений об адресе, а 19 июня 2024 года запись о предстоящем исключении. 06 октября 2023 года в МИФНС № 46 по г. Москве (государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц индивидуальных предпринимателей на территории г. Москвы) по электронным каналам связи через сайт налоговой службы поступили заявление о создании юридического лица по форме Р 11001, решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «СРЕДА» от 06 октября 2023 года (вх.номер 427240А от 06 октября 2023 года), подписанные электронной цифровой подписью, полученной в АО «КАЛУГА АСТРАЛ» на имя фио, паспортные данные. Затем 11 октября 2023 года государственным налоговым инспектором фио было принято решение о государственной регистрации ООО «ПЕРУН» с автоматическим присвоением ИНН <***> и ОГРН <***>. Указанное общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации поставлено на налоговый учет в ИФНС России № 24 по г. Москве. 18 января 2024 года МИФНС № 46 внесена запись о недостоверности сведений об адресе, а 19 июня 2024 года запись о предстоящем исключении (том № 1, л.д. 67-68);

- протоколом допроса фио от 27 сентября 2024 года, данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что он регулярно нуждается в деньгах, т.к. постоянной работы не имеет. В сентябре 2023 года ранее ему знакомый ФИО2 (до этого он знал его примерно год) предложил ему заработать. Работа, по его словам, была с документами, несложная, требующая от его (фио), его паспортные данные и его подпись, требовалось зарегистрировать от его имени организацию, где он станет генеральным директором. За оказанную услугу он (ФИО2), предложил ему денежные средства в сумме 7 000 рублей. Так как ему нужны были деньги, он согласился. После этого у него в квартире, где он проживает, по адресу <...> Комсомола, д. 5, кв. 38, он (ФИО2) сфотографировал его (фио), паспорт и имевшийся СНИЛС и сказал, что он (фио) будет директором организации. После того как он (ФИО2) сфотографировал его (фио), паспорт и получил его (фио) согласие, он (ФИО2), передал здесь же ему (фио), деньги в размере 7 000 рублей. В этот же день по его (ФИО2), просьбе они сходили в салон фотографии «Кодак» и еще раз отсканировали его (фио) паспорт, ФИО2 сказал сотруднику салона, куда ему отправить этот скан, он (фио), не помнит точно куда, на Ватсап или другой адрес, но этот адрес называл ФИО2 Через несколько дней ему (фио), позвонил ФИО2 и сказал, что надо поехать в Москву и закончить оформление на него организации. Через несколько дней он в сопровождении ФИО2 ездил в Москву, ФИО2 заехал за ним на автомобиле марки Ларгус, ФИО2 сидел на переднем пассажирском сидении, и было понятно, что он руководит этим процессом поездки в Москву. Помимо его (фио), было еще 5 человек пассажиров, которые, как он понял, тоже предоставили свои паспортные данные для оформления на них различных юридических лиц, их имен он не помнит. В Москве они были в двух местах, в первом он получил флешку, как понимает с электронно-цифровой подписью, которую он сразу после получения по его (ФИО2) требованию отдал ему (ФИО2) и второй раз на каком-то фудкорте, где ему дали две бумаги расписаться в них и он поставил свою подпись. В этих бумагах речь шла про ООО «ПЕРУН», ООО «СРЕДА». Предъявленные ему документы в виде решения единственного участника о создании ООО «ПЕРУН» от 18 октября 2023 года и решения единственного участника о создании ООО «СРЕДА» от 05 октября 2023 года он осмотрел, там действительно стоит его подпись, он расписывался в этих документах в один день в Москве. Осознает, что совершена регистрация его в качестве генерального директора ООО «ПЕРУН» и ООО «СРЕДА», при этом подчеркивает, что каких-либо решений по финансово-хозяйственной деятельности данных обществ он не принимал, их деятельностью не руководил, каких-либо договоров, товарных накладных, актов не подписывал, решений о перечислении денежных средств по расчетному счету не принимал, ЭЦП для осуществления платежных операций не использовал. Таким образом, он являлся номинальным директором и участником данных обществ. Причастность к совершению данных преступлений, он признает полностью, в содеянном раскаивается, на данное преступление пошел в силу тяжелого материального положения. Он осознавал, что передача документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ) с целью внесения изменений в реестр юридических лиц от моего имени является, возможно, незаконным, но на тот момент он находился в тяжелом финансовом положении и нуждался в деньгах. Так же хочет дополнить, что более точно временные периоды и адреса мест, где он получал флешку, как понимает с электронно-цифровой подписью, он не помнит. Свою причастность признает в полном объеме (т. 1 л.д. 135-138);

- протоколом осмотра документов, согласно которому 23 октября 2024 года, согласно которому был осмотрен ответ поступивший из ИФНС России №24 по г. Москве в отношении ООО «Среда» ИНН <***> в виде регистрационного дела на электронном носителе (компакт-диске). В ходе осмотра были обнаружены следующие документы имеющие значение для расследования, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, поданное от имени фио паспортные данные о регистрации общества ООО «Среда», на 12 листах; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой МИФНС № 46 по г. Москве 06 октября 2023 года за вх № 427240А получила документы: решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; иной документ в соответствии с законодательством РФ; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; Устав ЮЛ; Заявление о создании ЮЛ, указанные документы представлены заявителем фио в электронном виде через сайт ФНС России, номер заявки № UC 23100635132931, на 1 листе; решение единственного участника № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «СРЕДА» от 05 октября 2023 года, в лице учредителя Общества фио, на 1 листе; гарантийное письмо от ИП «АКИВАЕВ П.Ю.» ИНН <***>, согласно которому ИП «АКИВАЕВ П.Ю.» подтверждает правомерность использования регистрируемым ООО «СРЕДА» адреса: 115404, <...>/1, в качестве адреса местонахождения исполнительного органа Общества, на 1 листе; решение о государственной регистрации по форме Р80001 от 11 октября 2023 года под № 427240А, из которого следует, что МИФНС № 46 по г. Москве принято решение о создании юридического лица ООО «СРЕДА», на основании предоставленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 06 октября 2023 года, на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Среда», согласно которому ООО «Среда», 11 октября 2023 года поставлена на учет в ИФНС №24 по г. Москве и ей присвоен ИНН <***>; КПП 772401001; ОГРН <***>, на 1 листе (том № 1, л.д. 82-122);

- ответом из АО «Калуга Астрал» от 07 октября 2024 года, согласно которому ...фио ИНН <***> является пользователем удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал». Удостоверяющим центром для Пользователя выпущены следующие квалифицированные сертификаты: Фамилия, имя, отчество: ...фио Номер квалифицированного сертификата: 08 0A B2 12 00 93 B0 C1 A6 4E 1F AF 77 ED 62 75 E1; Действие квалифицированного сертификата: 06 октября 2023 года 3:58:04 по 06 января 2025 года 4:08:04. Номер квалифицированного сертификата: 08 0B AF A0 00 9F B0 4A 81 4C 8C 67 65 E0 85 3E 63; Действие квалифицированного сертификата: 18 октября 2023 года 12:35:02 по 18 января 2025 года 12:45:02. (том № 1, л.д. 171-180).

Оценив все собранные по делу вышеприведенные доказательства в их совокупности, суд считает их законными, достоверными, допустимыми, достаточными и в своей совокупности полностью подтверждающими вину подсудимого в совершении им незаконного хранения без цели сбыта наркотических средств в значительно размере.

Не доверять вышеприведенным доказательствам у суда не имеется оснований, поскольку все доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, каких-либо нарушений при их получении судом не установлено.

Не доверять вышеприведенным показаниям свидетеля фио, фио у суда не имеется оснований, поскольку показания указанных лиц последовательны, непротиворечивы, согласуются как между собой, так и с показаниями самого подсудимого ФИО2, и с другими доказательствами по делу. При этом в ходе судебного разбирательства установлено, что причин для оговора подсудимого у свидетеля фио, фио не имеется, учитывая, что ранее свидетели с подсудимым знакомы не были, так же как не установлено и наличие какой-либо заинтересованности в исходе дела в отношении фио, фио

Положенные в основу приговора иные доказательства суд также находит достоверными, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, непротиворечивы и наряду с показаниями свидетелей являются в своей совокупности достаточными для рассмотрения дела по существу.

Все вышеуказанные доказательства, предоставленные стороной обвинения, суд оценивает как относимые, допустимые и достоверные, поскольку все они собраны органом следствия и затем исследованы судом с соблюдением всех необходимых требований, установленных действующим УПК РФ, и имеют прямое отношение к установлению обстоятельств, изложенных в ст. 73 УПК РФ, подлежащих доказыванию по уголовному делу, в своей совокупности эти же доказательства оцениваются судом как достаточные для правильного разрешения данного уголовного дела и вывода полной и всесторонней доказанности вины подсудимой в совершении инкриминируемого ей деяния.

Исследовав каждое доказательство по делу с точки зрения относимости и допустимости, а все доказательства в совокупности, суд приходит к выводу об их достаточности для установления виновности подсудимого ФИО2 в совершении указанных преступлений, поскольку его вина полностью подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Представленные стороной обвинения доказательства, в своей совокупности, бесспорно свидетельствуют о вине подсудимого ФИО2 в совершении преступлений.

Не доверять вышеприведенным доказательствам у суда не имеется оснований, поскольку все доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, каких-либо нарушений при их получении судом не установлено.

Таким образом, суд, исследовав собранные по делу доказательства, приходит к выводу о доказанности вины ФИО2 в совершении инкриминируемых ему деяний.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по каждому из двух преступлений по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, так как он совершил незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

В соответствии с требованиями ст. 6 УК РФ и ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Изучение данных о личности ФИО2 показало, что последний ранее не судим, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит; по месту жительства характеризуется формально, женат, имеет на иждивении беременную жену, страдающую хроническим заболеванием, мать, страдающую хроническим заболеванием, оказывает помощь отцу, матери и бабушке жены, занимается благотворительной деятельностью.

Обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом не установлено. Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, наличие на иждивении беременной жены, страдающей хроническим заболеванием, матери, страдающей хроническим заболеванием, оказание помощи отцу, матери и бабушке жены, занятие благотворительной деятельностью.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

Суд считает, что цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, в данном случае могут быть достигнуты без изоляции подсудимого от общества. Суд с учетом конкретных обстоятельств дела, личности подсудимого суд не находит оснований для применения положений ст. 73 УК РФ.

Суд полагает соразмерным и содеянному, и данным о личности подсудимого, назначение ему наказания в виде штрафа. Не имея достоверных сведений о доходе подсудимого, суд считает необходимым назначить ФИО2 штраф, установленный в твердой денежной сумме.

Вместе с тем, наличие совокупности смягчающих наказание ФИО2 обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающих обстоятельств, с учетом поведения подсудимого после совершения преступления, суд находит исключительными и приходит к выводу о возможности применения к подсудимому ФИО2 положений ст. 64 УК РФ, и назначении ему наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи.

При назначении ФИО2 окончательного наказания, суд руководствуется положениями ч. 2 ст. 69 УК РФ.

Исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора, и оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности подсудимого ФИО2, суд считает необходимым оставить без изменения ранее избранную в отношении неё меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 314 - 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (2 эпизода), и назначить ему наказание:

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «СРЕДА») с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «ПЕРУН») в виде штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде штрафа в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Штраф в доход государства должен быть оплачен осужденным по следующим реквизитам: УФК по г. Москве (УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве л/с <***>) ИНН <***>; КПП 772401001, Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москвы ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве, г. Москва, БИК 004525988, номер счета получателя (номер казначейского счета): 03100643000000017300, номер счета банка получателя средств (ЕКС): 40102810545370000003, ОКТМО: 45917000, КБК: 18811603121010000140, ИНН <***>, КПП 772401001, УИН 18800315293921791868, наименование платежа: штраф по уголовному делу 1-193/2025, плательщик: ФИО2.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденному ФИО2 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- документы, находящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Тушинский районный суд города Москвы в течение 15-ти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О наличии такого ходатайства должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса, либо в отдельном заявлении.

Председательствующий Д.В. Носова