Приговор № 1-1025/2023 1-230/2024 от 20 мая 2024 г. по делу № 1-1025/2023

№ 1-230/2024

36RS0002-01-2023-009250-70


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Воронеж 21 мая 2024 года

Коминтерновский районный суд г. Воронежа в составе председательствующего - судьи Елизаровой Л.И.,

с участием государственного обвинителя Андреева А.Р.,

подсудимого ФИО1,

защитников Юрченко А.П., Беляева Д.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Дмитриенко А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, трудоустроенного в ООО «<данные изъяты>» в должности генерального директора, холостого, детей на иждивении не имеющего, военнообязанного, не судимого, не задерживавшегося в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступление при следующих обстоятельствах. Не позднее 15.01.2018, точная дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г.Воронежа, ФИО1 встретился с неустановленным лицом, которое предложило ему предоставить собственный паспорт гражданина РФ, с целью внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о том, что последний является индивидуальным предпринимателем, за денежное вознаграждение в виде ежемесячной выплаты в размере 10 000 рублей, при этом отношения к деятельности ИП он иметь не будет, на что ФИО1 согласился. Не позднее 15.01.2018, точная дата и время не установлены, ФИО1, находясь возле Центрального автовокзала, расположенного по адресу: <...>, предоставил свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серии (№), выданный <данные изъяты>, неустановленному лицу для дальнейшего внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нем, как о подставном лице. 15.01.2018 МИФНС №12 по Воронежской области в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что ФИО1 является индивидуальным предпринимателем (ОГРНИП (№)), несмотря на то, что фактически к управлению указанным ИП он отношения не имел. Далее, не позднее 06.04.2018, точная дата и время не установлены, в ходе разговора с неустановленным лицом последний предложил ФИО1 за ранее оговоренное денежное вознаграждение в виде ежемесячной выплаты в размере 10000 рублей, открыть в банковской организации г. Воронежа от своего имени расчетный счет зарегистрированного индивидуального предпринимателя «ФИО1» с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), а после открытия банковского счета передать ему электронные средства и электронные носители информации, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющий осуществлять денежные переводы по расчетному счету от имени созданного индивидуального предпринимателя. После указанного предложения у ФИО1 сформировался прямой корыстный преступный умысел и, с целью получения незаконной выгоды, он согласился открыть расчетный счет в банковской организации г.Воронежа с системой ДБО, то есть приобрести в целях сбыта и сбыть прилагающиеся к данному расчетному счету электронные средства и электронные носители информации, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющий третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетному счету от имени созданного на его имя индивидуального предпринимателя и в частности ФИО1, то есть неправомерно осуществлять переводы денежных средств. После чего, во исполнение своего указанного выше преступного умысла, не позднее 06.04.2018, точная дата и время не установлены, ФИО1, являясь подставным лицом – ИП «ФИО1», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного ИП, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ИП «ФИО1» переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных общественно опасных последствий, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП «ФИО1», подключения услуг системы ДБО в ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <...> «б». На основании поданных ФИО1 документов, сотрудниками ВРФ АО «Россельхозбанк» 06.04.2018 ИП «ФИО1» открыт расчетный счет (№). 25.04.2018 ФИО1, ознакомленному с Условиями открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сотрудниками банка переданы средства для подключения к системе «Интернет-Клиент» с использованием личного кабинета: функциональный ключевой носитель, логин и пароль для аутентификации Клиента в личном кабинете, лицензия на использование средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» на бумажном носителе, а также корпоративная карта, являющаяся электронным носителем информации. 28.04.2018 ФИО1, ознакомленному с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сотрудниками банка подключена система ДБО, являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления, а также выдан сертификат ключа проверки электронной подписи, необходимый для подключения системы ДБО. В период времени с 25.04.2018 по 28.04.2018, ФИО1, ознакомленный с вышеуказанными Условиями и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь у д. 19 «б» по Московскому пр-ту г.Воронежа, за ранее оговоренное денежное вознаграждение в виде ежемесячной выплаты в размере 10000 рублей сбыл неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета ИП «ФИО1» (№), средства для подключения к системе «Интернет-Клиент» с использованием личного кабинета: функциональный ключевой носитель, логин и пароль для аутентификации Клиента в личном кабинете, лицензию на использование средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» на бумажном носителе, сертификат проверки ключа электронной подписи, необходимые для подключения системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, а также корпоративную карту, являющуюся электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьим лицом.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном, пояснил, что плохо помнит обстоятельства произошедшего, ввиду давности событий. По ходатайству участников процесса его показания, данные им на предварительном следствии (т.1 л.д. 116-119, л.д. 129-131), оглашались в соответствии со ст.276 УПК РФ, из которых усматривается, что в январе 2018 года он (ФИО1) познакомился с мужчиной по имени Вадим, который предложил ему дополнительный заработок, для получения которого ему необходимо открыть на себя ИП и больше ничего делать не понадобится. Он (ФИО1) понимал, что никакого отношения к деятельности общества иметь не будет, однако, в данный период времени он нуждался в дополнительном источнике денежных средств, в связи с чем, согласился на предложение Вадима. По их договоренности, он (ФИО1) должен был выполнить вышеуказанные условия, а Вадим, в свою очередь, обещал платить ему за это 10000 рублей в месяц за весь период открытия ИП. Вадим сказал, что для составления соответствующих документов и открытия ИП ему необходимо передать свой паспорт гражданина РФ, в связи с чем, около Центрального автовокзала г. Воронежа он (ФИО1) передал Вадиму копию своего паспорта и через несколько дней по указанию Вадима поехал в налоговую инспекцию, расположенную у Каменного моста. Там он (ФИО1) подписал необходимые документы, сдал их, после чего ему пришло уведомление, что ИП было открыто. За то, что он (ФИО1) открыл ИП, Вадим заплатил ему в первый месяц 10000 рублей, больше никаких денег от Вадима он не получал. Фактического участия в деятельности ИП он (ФИО1) никогда не принимал. В апреле 2018 года, уже после открытия ИП, он (ФИО1) встретился с Вадимом, который ему сказал, что надо проехать в отделение банка «Россельзозбанк», который расположен на Московском пр-те г.Воронежа. Вадим передал ему комплект документов на открытие расчетных счетов, он (ФИО1) подписал их, а также получил инструкции, как надо действовать и что говорить. Также ему был передан номер мобильного телефона и этот номер телефона он (ФИО1) должен был указывать в банковских документах. Далее, он (ФИО1) один направился в банк, где передал вышеуказанные документы сотруднику банка, которая его практически ни о чем не спрашивала, он просто передал ей документы, которые дал ему Вадим, далее он заполнил необходимые документы и ушел. Спустя несколько дней ему позвонил Вадим, который сообщил, что расчетные счета в «Россельхозбанке» открыты. Далее он (ФИО1) снова самостоятельно пришел в «Россельхозбанк», где сотрудник банка передала ему документы об открытии счетов, банковские карты, флеш-карту для входа в банковское приложение, логин и пароль от личного кабинета и т.д. Документы об открытии расчетных счетов, банковские карты, флеш-карту для входа в банковское приложение, логин и пароль от личного кабинета и другие документы, полученные им в банке, он (ФИО1) передал впоследствии Вадиму около «Россельхозбанка» на Московском пр-те г. Воронежа. К деятельности оформленного на него ИП «Федоров» он фактического отношения не имел. Какими-либо расчетными счетами ИП не распоряжался, договоры, накладные, счета-фактуры и иные сопутствующие документы от имени ИП он не подписывал, дивидендов и иной прибыли организации он не получал, какую-либо финансово-хозяйственную деятельность ИП не вел. В декабре 2018 года он (ФИО1) самостоятельно поехал в налоговую, заполнил необходимые документы и ИП было закрыто.

Кроме полного признания подсудимым своей вины, его вина в совершенном преступлении полностью подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании:

-показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в связи с ее неявкой, согласно которых с 2017 года она была назначена начальником отдела продаж и обслуживания ВРФ АО «Россельхозбанк». Одним из основных направлений деятельности АО «Россельхозбанк» является открытие и обслуживание расчетных счетов организаций и физических лиц. Порядок открытия, ведения, закрытия расчетных счетов ВРФ АО «Россельхозбанк» регламентирован Положением №105-П, инструкцией Центрального банка №153-и, инструкцией Центрального банка №204-и, а также ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ. Согласно указанному положению и закону, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны: до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, установив следующие сведения: в отношении юридических лиц: наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, также регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано; при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица, получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов. Характер и объем указанных мер определяются с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма. При открытии расчетного счета организации в Банке необходимо проведение идентификации клиента, в частности директоров организаций, планировавших открытие расчетных счетов. Фактически идентификация происходит следующим образом: руководитель организации, директор, генеральный директор (иной исполнительный орган организации) обращается лично в ВРФ АО «Россельхозбанк» по вопросу открытия расчетного счета для организации. При себе у директора должен был быть паспорт гражданина РФ, документы организации: устав, сведения о местонахождении (свидетельство о наличии в собственности недвижимого имущества или договор аренды) и т.п. При обращении указанного клиента он попадает к операционисту службы продаж и обслуживания юридических лиц, после чего он обязан проверить указанные документы, провести идентификацию клиента по ним, установить, фактический он руководитель или номинальный. Далее эти документы операционистом направляются в службу безопасности банка, а также в отдел финансового мониторинга, которые также проверяют представленные документы и подготавливают свои документы, свидетельствующие о том, можно ли открыть счет или нет. После этого операционист отдела продаж заносит все документы в программу «Бисквит», которая в автоматическом режиме открывает расчетный счет для организации или ИП. В дальнейшем с клиентом заключается договор на открытие счета (заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания). После этого операционистом формируется юридическое дело (досье) клиента, которое подписывается начальником отдела продаж и обслуживания. Эта процедура действовала до конца 2019 года. После этого все стало более автоматизировано, вместо «Бисквита» была введена новая программа. При открытии расчетного счета клиент получает свой экземпляр заявления об открытии счета и заявление о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания. Клиенту выдается корпоративная карта, привязанная к расчетному счету общества, флеш-карта (токен) для установки и входа в «Клиент-банк», реквизиты «Клиент-банка», логин и пароль для входа в личный кабинет пользователя системы ДБО (направляется в СМС на номер телефона директора или передается в запечатанном конверте). Ознакомившись с банковским досье ИП «ФИО1», она (Свидетель №1) пояснила, что индивидуальный предприниматель заключил договор на открытие расчетного счета 06.04.2018. Перед подписанием документов сотрудники банка сверили, чтобы документы, указанные в заявке, были на руках у индивидуального предпринимателя, а также сверили, чтобы он был заявителем, то есть при помощи паспорта удостоверились в личности ИП. Далее представленные документы проверены службой безопасности банка, а также отделом финансового мониторинга. Никаких ограничений в открытии счета ИП «ФИО1» не было, подозрений в том, что ИП является подставным лицом, не имелось. С данным клиентом (ИП «ФИО1» в лице ФИО1) был заключен договор дистанционного обслуживания. Указанный пункт прописан в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, где клиент просит использовать его номер телефона для отправки ему СМС-сообщений и PUSH-уведомлений обо всех списаниях по счету и для подтверждения операций по счету. 25.04.2018 ФИО1 были выданы: средства для подключения к системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета – функциональный ключевой носитель, логин и пароль для аутентификации Клиента в Личном кабинете, лицензия на использование средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» на бумажном носителе, а также корпоративная карта (т.1 л.д. 96-99);

- показаниями свидетеля (ФИО)13, оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в связи с ее неявкой, согласно которых она состоит в должности главного экономиста отдела платежных систем и расчетов Отделения Воронеж ГУ Банка России по ЦФО. Согласно ФЗ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», определено понятие электронного средства платежа, то есть электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Банковская карта и система дистанционного банковского облуживания относятся к электронным средствам платежа, в связи с тем, что они отвечают требованиям ФЗ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», т.е. позволяют составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Кроме того, согласно п. 1.26 Положения 762-П Банка России от 29.06.2021 клиент-отправитель платежа в электронном виде подписывает его электронной подписью, аналогом собственноручной подписи и удостоверяет кодами, паролями и иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение составлено клиентом-отправителем или уполномоченным на это лицом. Также, Письмом Банка России от 07.12.2007 №197-Т «О рисках при дистанционном банковском обслуживании» Банк России обращает внимание кредитных организаций на необходимость распространения предупреждающей информации для ее клиентов о возможных случаях неправомерного получения персональной информации пользователей систем ДБО. В состав такой информации целесообразно включать описание официально используемых способов и средств информационного взаимодействия с клиентами, а также описание приемов неправомерного получения кодов персональной идентификации клиентов, информации о банковских картах и мер предосторожности, которые необходимо соблюдать клиентам, пользующимся системами ДБО. Третье лицо, согласно общим принципам гражданского законодательства - это лицо, не являющееся стороной в обязательстве, то есть при открытии банковского счета с клиентом заключается договор, в котором одной из сторон является сам банк, второй непосредственно клиент банка, то есть третье лицо в данном случае - это лицо, не упомянутое в договоре, по-другому - неуполномоченное лицо. Клиент банка при заключении договора с банком может указать в договоре сведения о лицах, также уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете, а также лицах, которые могут иметь доступ к системе ДБО. Перечень лиц, имеющих право доступа к системе ДБО, утверждается распорядительными документами организации, представитель которой обратился в банк с просьбой об открытии счета. Таким образом, передавать банковские карты организации, сведения для доступа к системе ДБО можно, но только лицам, уполномоченным на то распорядительными документами организации. Те лица, которые не наделены распорядительными документами возможностью распоряжаться денежными средствами на счете, а также не наделены возможностью доступа к системе ДБО, не могут осуществлять данную деятельность, это считается неправомерным. Данные сведения, то есть сведения об уполномоченных лицах, также закреплены в договоре с банком, то есть в документах, которые оформляются при открытии счета, указываются лица, которые наравне с директором фирмы могут распоряжаться денежными средствами, получать доступ к системе ДБО. Таким образом, если исходить из требований законодательства, то считается нарушением передача пластиковых банковских карт и доступа к системе ДБО не уполномоченным лицам (т.1.л.д. 100-102).

Материалами уголовного дела:

- заявлением ФИО1 от 26.09.2023, согласно которому в начале 2018 года из-за финансовых трудностей он дал согласие на оформление на него ИП «Федоров». За данные действия он получил от мужчины по имени Вадим денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. К деятельности оформленного на него ИП он фактического отношения не имел, какими-либо расчетными счетами ИП он не распоряжался, заработную плату не получал, договоры, накладные, счета-фактуры и иные сопутствующие документы от имени ИП «Федоров» он не подписывал, дивидендов и иной прибыли он не получал. Цели создания и виды экономической деятельности указанного ИП ему неизвестны, в деятельности ИП фактического участия он не принимал. Какую-либо финансово-хозяйственную деятельность ИП он не вел. При этом он открывал расчетные счета в ВРФ АО «Россельхозбанк», после чего документы на открытие счета, банковские карты, логины и пароли от личного кабинета банковской карты он передал Вадиму (т.1 л.д. 6);

- рапортом заместителя руководителя СО по Коминтерновскому району г. Воронежа СУ СК РФ по Воронежской области (ФИО)6 от 28.09.2023, согласно которому 28.09.2023 в СО по Коминтерновскому району г. Воронежа СУ СК России по Воронежской области из ГУ МВД России по Воронежской области поступили результаты ОРД по факту неправомерного оборота ФИО1 средств платежа (т.1 л.д. 11);

- сопроводительным письмом начальника ГУ МВД России по Воронежской области (ФИО)7 от 25.09.2023, согласно которому сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность ФИО1 к совершению преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ. На основании данного сопроводительного письма 28.09.2023 руководителю СО по Коминтерновскому району г.Воронежа СУ СК России по Воронежской области переданы материалы оперативно-розыскной деятельности (л.д.12-13);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 25.09.2023, согласно которому сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность ФИО1 к совершению преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч.1 ст.187 УК РФ. На основании данного постановления в СО по Коминтерновскому району г.Воронежа СУ СК России по Воронежской области переданы полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий материалы (т.1 л.д. 14-15);

- справкой оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области (ФИО)8 от 25.09.2023, в которой указаны результаты проведения ОРМ «наведение справок» в отношении ФИО1 В 2018 году ФИО1 за денежное вознаграждение от неустановленного лица согласился предоставить свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является ИП ФИО1 ИНН (№), то есть органом управления данного общества, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности ИП ФИО1 он фактически не имеет и в последующем совершать какие- либо действия, связанные с деятельностью ИП не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице. Кроме того, ФИО1 за денежное вознаграждение после регистрации ИП согласился открыть в ВРФ АО «Россельхозбанк» от своего имени расчетный счет указанной организации с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО). В январе 2018 года ФИО1, не намереваясь в последующем осуществлять управление указанным юридическим лицом, осознавая, что после предоставления своего документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта в единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, предоставил паспорт вышеуказанному неустановленному лицу. В результате указанных действий ФИО1, 15.01.2018 МИФНС № 12 по Воронежской области в ЕГРИП внесены сведения о том, что ФИО1 является индивидуальным предпринимателем, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению ИП он отношения не имеет. В апреле 2018 года ФИО1 за ранее полученное денежное вознаграждение, по просьбе вышеуказанного неустановленного лица, проследовал в Воронежский филиал АО «Россельхозбанк», где от своего имени подписал документы, на основании которых был открыт расчетный счет указанной организации с системой ДБО, в целях пользования которой был изготовлен ключ от системы «Интернет-клиент» (USB накопитель с идентификационными данными клиента), а также, банковские карты, привязанные к расчетному счету ИП ФИО1, которые позволяют идентифицировать лицо, как клиента банка, уполномоченного на совершение финансовых операций от имени ИП ФИО1 после его присоединения к персональному компьютеру. Изготовленный ключ от системы «Интернет-клиент» (USB накопитель с идентификационными данными клиента), а также, банковские карты, привязанные к расчетному счету ИП ФИО1, позволяющие идентифицировать лицо как клиента банка, уполномоченного на совершение финансовых операций от имени ИП после его присоединения к персональному компьютеру, по предварительной договоренности ФИО1 с неустановленным лицом, были передан последнему. В результате действий ФИО1, посредством ключа от системы «Интернет-клиент» и банковских карт, привязанных к расчетному счету ИП ФИО1, в период с 2018 по 2022 год с использованием расчетного счета вышеуказанного ИП от имени ФИО1 осуществлялся незаконный оборот средств платежей (т.1 л.д. 16-17);

- рапортом заместителя руководителя СО по Коминтерновскому району г. Воронежа СУ СК РФ по Воронежской области (ФИО)6 от 28.09.2023, согласно которому 28.09.2023 в СО по Коминтерновскому району г. Воронежа СУ СК России по Воронежской области из УФСБ России по Воронежской области поступил материал проверки по факту неправомерного оборота средств платежа ФИО1 ( т.1 л.д. 40);

- рапортом старшего оперуполномоченного УФСБ России по Воронежской области (ФИО)9 от 27.09.2023, согласно которому в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность ИП ФИО1 к осуществлению неправомерного оборота средств платежей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок» установлено, что в апреле 2018 после открытия на свое имя ИП, ФИО1 обратился в отделение АО «Россельхозбанк» (<...>) для открытия расчетного счета ИП и получения системы «Клиент-Банк», предназначенной для дистанционного доступа к счету посредством компьютера и сети Интернет. Неустановленным специалистом банка был сформирован соответствующий пакет документов по установленной форме. Перед его подписанием он ознакомил ФИО1 с нормативными материалами, регламентирующими правила и порядок открытия и обслуживания счета посредством дистанционного доступа. ФИО1 выразил свое согласие с требованиями банка к открытию и пользованию расчетным счетом, проставив соответствующие подписи в документах. После этого ФИО1 был предоставлен пароль для входа в личный кабинет «Клиент-Банк», предназначенный для дистанционного доступа к расчетному счету посредством компьютера и сети Интернет. Данная система позволяет распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, без посещения офиса банка. Также на стадии оформления расчетного счета с системой «Клиент-Банк» ФИО1 в соответствии с регламентом был предупрежден сотрудником банка о недопустимости передачи третьим лицам паролей, носителей информации, технических средств, предназначенных для перевода денежных средств. 06.04.2018 в результате обращения ФИО1 в АО «Россельхозбанк» открыт расчетный счет ИП с системой «Клиент-Банк». После этого ФИО1 осуществлена его передача неустановленному лицу для распоряжения расчетным счетом ИП (т.1 л.д.43-44);

- сопроводительным письмом начальника УФСБ России по Воронежской области (ФИО)10 от 27.09.2023, согласно которому сотрудниками УФСБ России по Воронежской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность ФИО1 к совершению преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. На основании данного сопроводительного письма руководителю СО по Коминтерновскому району г.Воронежа СУ СК России по Воронежской области переданы материалы оперативно-розыскной деятельности (т.1 л.д. 45-46);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 27.09.2023, согласно которому сотрудниками УФСБ России по Воронежской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность ФИО1 к совершению преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. На основании данного постановления в СО по Коминтерновскому району г.Воронежа СУ СК России по Воронежской области переданы полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий материалы (т.1 л.д. 47-48);

- справкой старшего оперуполномоченного УФСБ России по Воронежской области (ФИО)9 от 27.09.2023, согласно которой в апреле 2018 после открытия на свое имя ИП, ФИО1 обратился в отделение АО «Россельхозбанк» (<...>) для открытия расчетного счета ИП и получения системы «Клиент-Банк», предназначенной для дистанционного доступа к счету, посредством компьютера и сети Интернет. После предоставления ФИО1 в банк регистрационных документов ИП неустановленным специалистом АО «Россельхозбанк» был сформирован пакет документов по форме банка, с целью их дальнейшего подписания ФИО1 Перед подписанием указанного выше пакета документов сотрудник банка ознакомил ФИО1 с нормативными документами, регламентирующими правила и порядок открытия и обслуживания счета посредством дистанционного доступа, после чего ФИО1 выразил свое согласие с требованиями банка к открытию и пользованию расчетным счетом, проставив соответствующие подписи в документах. Затем ФИО1 предоставили пароль для входа в личный кабинет «Клиент-Банк», предназначенный для дистанционного доступа к расчетному счету посредством компьютера и сети Интернет. Данная система позволяет распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете без посещения офиса банка. На стадии оформления расчетного счета с указанными средствами дистанционного доступа ФИО1 в соответствии с регламентом был предупрежден сотрудником банка о недопустимости передачи третьим лицам паролей, носителей информации, технических средств, предназначенных для перевода денежных средств. По результатам обращения ФИО1 в АО «Россельхозбанк», 06.04.2018 был открыт расчетный счет ИП. После открытия расчетного счета и получения комплекта системы «Клиент-Банк» ФИО1 была осуществлена его передача неустановленному лицу для распоряжения расчетным счетом ИП (т.1 л.д. 49-50);

- листом записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ИП «ФИО1», согласно которому 15.01.2018 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области внесена запись о приобретении физическим лицом (ФИО1) статуса индивидуального предпринимателя (т.1 л.д. 93);

- протоколом осмотра предметов от 21.10.2023, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий копию банковского дела ИП «ФИО1», полученный в ВРФ АО «Россельхозбанк». Дело состоит из следующих документов:

-«Заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/»Интернет-Клиент» от 28.04.2018, согласно которому ФИО1 присоединяется к данным Условиям и обязуется соблюдать их требования. Клиент просит осуществить дистанционное банковского обслуживание с использованием системы «Интернет-Клиент» по расчетному счету (№);

- «Акт приема-передачи средств для подключения к системе «Интернет-Клиент» от 25.04.2018, согласно которому Банк передал, а Клиент (ИП «ФИО1» в лице ФИО1) принял средства для подключения к системе «Интернет-Клиент» с использованием личного кабинета: функциональный ключевой носитель, логин и пароль для аутентификации Клиента в личном кабинете, лицензию на использование средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» на бумажном носителе;

- «Запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи», согласно которому ФИО1 просит изготовить указанный ключ;

- «Распоряжение» от 06.04.2018, согласно которому в указанный день начальник операционного отдела ВРФ АО «Россельхозбанк» обязала ЕСЦ «Центральный» открыть банковский счет ИП «ФИО1»;

- «Заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» от 06.04.2018, согласно которому ФИО1 ознакомлен с требованиями данных Условий, он просит открыть банковский счет. При этом Банк подтверждает факт заключения 06.04.2018 договора банковского счета и открытия банковского счета (№);

- «Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе», согласно которому ФИО1 поставлен на учет с присвоением 25.04.2013 ИНН (№);

- «Выписка из ЕГРИП», согласно которой ИП «ФИО1» зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области в качестве ИП 15.01.2018. Основной вид деятельности ИП – предоставление услуг по перевозкам;

- «Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей» в отношении ИП «Федорова Д.Г», согласно которому 15.01.2018 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области внесена запись о приобретении физическим лицом (ФИО1) статуса индивидуального предпринимателя (т.1 л.д. 61-94);

- протоколом осмотра места происшествия от 06.10.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный у д. 19 «б» по Московскому пр-ту г.Воронежа. В данном здании на первом этаже находится ВРФ АО «Россельхозбанк». В ходе осмотра зафиксирована обстановка на месте происшествия. При осмотре местности прибором «Оптик-2» слева от входа в банк обнаружена камера видеонаблюдения. Именно на указанном участке местности, у входа в банк, в апреле 2018 года ФИО1 передал за денежное вознаграждение неустановленному мужчине документы об открытии банковского счета для ИП «ФИО1», корпоративную банковскую карту, логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, ключи электронной подписи (т.1 л.д. 105-108).

Все приведенные выше доказательства согласуются между собой, являются допустимыми, поскольку получены в полном соответствии с УПК РФ, относимыми, достоверными и достаточными для вынесения обвинительного приговора.

У суда нет оснований не доверять перечисленным письменным доказательствам по делу, нарушений норм УПК РФ, а также ФЗ № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 при их собирании, оформлении, закреплении, рассекречивании и приобщению к уголовному делу не допущено. При использовании результатов оперативно-розыскного мероприятия для формирования доказательств на стадии предварительного расследования нарушений уголовно-процессуального законодательства допущено не было. В материалах уголовного дела не содержится данных о том, что у сотрудников правоохранительных органов имелась необходимость для искусственного создания доказательств обвинения в отношении ФИО1 либо их фальсификации. Каких-либо оснований полагать, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий, оперативными сотрудниками на предварительном следствии преследовалась цель личной заинтересованности этих сотрудников правоохранительных органов, у суда не имеется.

Оснований не доверять показаниям подсудимого и свидетелей у суда не имеется, поскольку показания указанных лиц о значимых для рассмотрения дела обстоятельствах, являются последовательными и подтверждаются совокупностью иных доказательств по делу. Какой-либо заинтересованности свидетелей в искусственном создании доказательств, а также причин для оговора или самооговора ФИО1 не выявлено. Судом установлено, что ФИО1, получая статус индивидуального предпринимателя в установленном законом порядке, фактически не осуществляя предпринимательскую деятельность и открывая банковский счет, получая электронный носитель информации и доступ к электронным средствам платежа, не намеревался использовать их в собственных целях, а по предварительной договоренности за денежное вознаграждение передал третьему лицу.

Анализируя исследованные доказательства в совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует его действия по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимого, состояние его здоровья, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

ФИО1 не судим, вину в совершенном преступлении признал полностью и в содеянном раскаялся, на учете в БУЗ ВО ВОКПНД, в КУЗ ВО ВОКНД не состоит, в целом характеризуется удовлетворительно, суд принимает во внимание состояние здоровья подсудимого, а также состояние здоровья его близких и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с правоохранительными органами, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, состояние здоровья его близких, оказание им помощи своим близким.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не установлено.

Принимая во внимание общественную опасность совершенного преступления, его фактические обстоятельства, поведение подсудимого после совершения преступления, учитывая цели наказания, которыми являются восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, суд считает возможным назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы и не находит оснований для назначения иных видов наказаний, предусмотренных санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, вместе с тем, полагает возможным применить при назначении наказания в виде лишения свободы положения ст.73 УК РФ, учитывая наличие ряда смягчающих обстоятельств, поскольку приходит к выводу о возможности его исправления без изоляции от общества и необходимости установления в отношении подсудимого испытательного срока, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление. В период испытательного срока суд считает целесообразным возложить на ФИО1 исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться в указанный орган для регистрации.

Кроме того, суд полагает необходимым назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа, поскольку приходит к выводу о том, что назначение данного наказания будет способствовать целям наказания, предусмотренным ч.2 ст.43 УК РФ. При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления и имущественное положение ФИО1 и его семьи.

Принимая во внимание наличие смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст. 61 УК РФ и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд применяет положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

В судебном заседании не установлены исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, дающие основания для применения положений ст.64 УК РФ, а также для применения положений, предусмотренных ст. 53.1 УК РФ.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, данные о личности подсудимого, не имеется оснований для изменения категории инкриминируемого ему преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Защитником Глушковой Н.Н. в судебном заседании заявлено ходатайство о взыскании процессуальных издержек в сумме 9876 рублей, связанных с осуществлением защиты ФИО1 в судебных заседаниях.

В соответствии с ч.1 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются из средств федерального бюджета.

В судебном заседании ФИО1 не возражал против взыскания с него процессуальных издержек в полном объеме. Принимая во внимание наличие у ФИО1 постоянного источника дохода, суд приходит к выводу о необходимости взыскания с ФИО1 процессуальных издержек в полном объеме, в связи с чем, расходы в сумме 9876 рублей по оплате труда адвоката Глушковой Н.Н. подлежат взысканию с ФИО1 в доход федерального бюджета РФ в качестве возмещения расходов, связанных с осуществлением его защиты.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения ФИО1 от наказания не имеется, поскольку отсутствуют предусмотренные положениями ст.80.1 УК РФ, ст.81УК РФ, п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, ч.6 ст.302 УПК РФ обстоятельства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться в указанный орган для регистрации.

Контроль за поведением ФИО1 возложить на ФКУ УИИ УФСИН России по Воронежской области по месту жительства осужденного.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель: УФК по Воронежской области (СУ СК России по Воронежской области), ИНН <***>; КПП 366401001; ОКТМО 20701000; БИК 042007001; Лицевой счет: <***>; расч/сч: 40101810500000010004, Банк получателя: Отделение Воронеж г.Воронеж, КБК: 41711603130010000140, УИН: 41753622010031201109.

До вступления приговора в законную силу меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке ФИО1 оставить прежнюю, после вступления приговора в законную силу – отменить.

Выплатить адвокату Глушковой Н.Н. (банковские реквизиты: ИНН <***>, расчетный счет <***> в АО «Тинькофф Банк», кор.счет 30101810145250000974, БИК 044525974, ИНН банка 7710140679), осуществлявшей защиту ФИО1 по уголовному делу, за счет федерального бюджета вознаграждение в размере 9876 (девяти тысяч восемьсот семидесяти шести) рублей.

Взыскать с ФИО1 в возмещение понесенных на его защиту в суде государственных средств - 9876 (девять тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей в доход федерального бюджета.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- оптический диск, содержащий копию банковского дела ИП «ФИО1», хранящийся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Воронежского областного суда в течение 15 суток со дня его постановления с соблюдением требований ст. 389.6, 389.15 УПК РФ. В случае подачи апелляционных жалоб, представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Л.И. Елизарова