Приговор № 1-431/2024 от 3 марта 2024 г. по делу № 1-431/2024

Дело № 1-431/24

65RS0001-01-2024-000744-03

№

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Южно-Сахалинск 04 марта 2024 года

Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области в составе председательствующего судьи Сморгуновой О.В.,

при секретаре Панчишиной Ж.А.,

с участием:

государственного обвинителя Гуманника Р.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Фризюк И.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, <данные изъяты>, судимого:

23.01.2019 года Электростальским городским судом Московской области по ч. 1 ст. 150 УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ к 1 году 3 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев;

23.11.2020 года Электростальским городским судом Московской области по п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, с применением ч. 3 ст. 69, ч. 5 ст. 74, ст. 70 УК РФ (по отношению к приговору от 23.01.2019 года) к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; освобожденного по отбытию срока наказания 07.04.2023 года,

содержащегося под стражей по настоящему делу с 04.09.2023 года по настоящее время,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Преступление совершено ФИО1 в г. Южно-Сахалинске при следующих обстоятельствах.

Не позднее 28.08.2023 года, неустановленное лицо (далее по тексту - организатор группы, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), возымел преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана неопределенного круга лиц.

С целью совершения преступления и реализации возникшего преступного умысла организатором группы была разработана следующая схема совершения преступления: путем телефонного звонка потерпевшему под видом следователя, необходимо довести недостоверную информацию потенциальному потерпевшему о том, что родственники или иной близкий человек стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал иной человек. При этом используя эффект неожиданности, сразу предложить вариант решения этого вопроса путем передачи денежных средств потерпевшей стороне для заглаживания вреда и урегулирования вопроса о возбуждении уголовного дела, при этом подключив для телефонного разговора лицо, которое исполнит роль пострадавшего родственника и создаст более эмоционально-нестабильную ситуацию для потенциального потерпевшего. С целью выяснения материальных возможностей потерпевших первоначально необходимо указывать значительно большую сумму, для установления, какая сумма имеется в распоряжении потерпевшего, и работать далее с данной суммой. Денежные средства потерпевший должен будет передать через водителя (курьера), отправленного по месту жительства потерпевшего. С целью придания правдивости данной версии потерпевшие должны будут собственноручно написать заявление о внесении указанной суммы денежных средств в счет заглаживания вреда перед потерпевшим на имя должностного лица, а также передать необходимые личные вещи родственнику (постельное белье, банные принадлежности и т.д.).

С целью систематического извлечения материальной выгоды и регулярного материального обогащения, то есть преследуя корыстную цель, не имея возможности лично реализовать задуманное, не позднее 28.08.2023 года организатор преступной группы, возымел умысел на создание организованной группы с вовлечением в ее состав лиц, имеющих намерение получать незаконное денежное вознаграждение за выполнение отведенной им роли и, которые смогут исполнить роль по поиску потенциальных потерпевших, доведению до потерпевших недостоверной информации в качестве следователей и родственников, курьеров по передаче похищенных денежных средств от потерпевших к организатору, а также координаторов действий курьеров.

Создавая организованную преступную группу, организатор определил круг её участников, систему координации между ними, порядок получения и использования ими информации, необходимой для планирования и непосредственного совершения преступлений. Деятельность организованной группы была направлена на совершение неограниченного количества однородных тождественных действий, в течение большого промежутка времени; характеризовалась применяемыми мерами конспирации, устойчивостью и четким распределением ролей. Для соблюдения мер конспирации организатор группы не раскрывал участникам группы личную информацию о других участниках группы.

Действуя согласно разработанного организатором преступного плана, в различные периоды времени последний привлек для участия в деятельности организованной группы следующих лиц, которым предложил в разработанной им преступной схеме определить конкретные преступные функции и распределил между ними преступные роли в совершении хищения денежных средств путем обмана граждан на территории Российской Федерации следующих граждан:

- Лицо № 1 - неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которому была отведена функция исполнения роли звонившего родственника или близкого человека, который путем телефонного разговора доводил недостоверную информацию до потерпевшего, при этом организатор наделил данное лицо алгоритмом разговора с потерпевшими в целях сообщения заведомо ложной информации о совершенном дорожно-транспортном происшествии, доведении информации о сумме денежных средств в качестве компенсации вреда потерпевшим.

- Лицо № 2 - неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которому была отведена функция исполнения роли следователя, который путем телефонного разговора доводил недостоверную информацию до потерпевшего, при этом организатор наделил данное лицо алгоритмом разговора с потерпевшими в целях сообщения заведомо ложной информации о совершенном дорожно-транспортном происшествии, составлении текста заявления о погашении ущерба потерпевшему и прекращении уголовного дела, а также доведения информации о сумме денежных средств в качестве компенсации потерпевшим, а также способе передачи денежных средств. При этом обеспечив конспирацию данному участнику организованной группы путем предоставления в распоряжение телефонного и цифрового оборудования, позволяющего осуществлять телефонные звонки с сокрытием истинного номера звонящего.

- Лицо № 3 - неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которому была отведена функция по подбору курьеров, путем размещения в сети Интернет в мессенджере <данные изъяты> объявления о предоставлении работы. Зарегистрировав для его функционирования аккаунт <данные изъяты>. Данный участник организованной группы при подборе кандидатов в курьеры должен был обеспечить прохождение верификации каждым соискателем на место курьера. Верификация заключалась в записи видеоролика потенциальным курьером с аудиосопровождением об ознакомлении с принципом работы мошеннической схемы по хищению денежных средств граждан, а также предоставлением личной информации: сведений об адресе места жительства, документах, удостоверяющих личность курьера. В случае отказа от выполнения взятых на себя обязательств или неисполнения отведенной им роли, данная видеозапись должна была быть направлена в правоохранительные органы. Указанная верификация являлась дополнительным рычагом воздействия на курьеров, так как в целях конспирации они лично не были знакомы ни с одним из участников организованной преступной группы, а также территориально могли не находиться рядом с иными участниками организованной группы. Кроме того, данное лицо осуществляло полное руководство деятельностью курьера и информационное обеспечение для выполнения поставленных курьеру задач.

Не позднее 28.08.2023 года, в состав организованной группы был включен ФИО1, который, будучи осведомленным о преступной деятельности указанной группы, добровольно дал своё согласие на вступление в неё, которому после пройденной верификации была отведена роль курьера, осуществляющего свою преступную деятельность на территории г. Южно-Сахалинска Сахалинской области, который являясь активным участником организованной группы выполнял следующие функции в качестве курьера:

- своевременный выезд по адресам потерпевших, предоставленных куратором:

- сбор денежных средств с потерпевших;

- перевод денежных средств на банковские счета через банкоматы, указанные ему куратором.

Организатор группы, выполняя свою роль организатора и руководителя организованной группы, посвятил вышеуказанных лиц в разработанный им план осуществления своих незаконных действий, позволяющий извлекать из совместных действий финансовую и иную материальную выгоду для всех участников группы, в результате чего, с целью личного незаконного обогащения последние согласились исполнять отведенные им преступные роли, тем самым вступили в состав организованной группы, преследуя общие интересы осуществления хищений чужого имущества путем обмана, неограниченного круга лиц - граждан Российской Федерации.

Согласно распределению преступных ролей, организатор группы, являясь руководителем и активным участником организованной группы, возложил на себя следующие функции:

- подбор соучастников и вовлечение их в состав организованной группы с целью дальнейшего совершения хищений денежных средств путем обмана;

- руководство участниками организованной группы, в том числе, ФИО1 и иными лицами: Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3 (материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство), и осуществление общей координации по организации подбора потерпевших и хищении их денежных средств;

- распределение денежных средств, добытых преступным путем между соучастниками;

Так, в составе организованной группы указанными лицами в период с 28.08.2023 года по 04.09.2023 года на территории г. Южно-Сахалинска Сахалинской области совершены хищения чужого имущества путем обмана в значительном ущербе.

Конкретная преступная деятельность ФИО1 совместно с иными участниками организованной группы выразилась в следующем:

В период времени с 18 часов 22 минут по 20 часов 00 минут 31.08.2023 года, Лицо №1 - активный участник организованной группы осуществил телефонный звонок на домашний телефон №, находящийся в пользовании потерпевшей ФИО с абонентского номера №, от имени дочери ФИО, в ходе которого скрывая особенности голоса имитацией плача сообщило о том, что попала в аварию и является виновником ДТП, в результате которого пострадала ФИО, то есть довело до потерпевшей информацию, не соответствующую действительности, чем ввело потерпевшую в эмоционально нестабильное состояние. После чего телефонный разговор продолжило Лицо №2 - активный участник организованной группы, которое представилось следователем и подтвердило ранее доведенную недостоверную информацию о виновности ее дочери в ДТП, тем самым действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах организованной группы лиц, обмануло ФИО и осознавая, что последняя находится в эмоционально подавленном состоянии, пояснило, что необходимо выплатить пострадавшей стороне денежную компенсацию с целью урегулирования вопроса о возбуждении уголовного дела. Потерпевшая под влиянием доведенной до нее информации, не осознавая преступный характер действий Лица №1 и лица № 2, согласилась с выплатой денежной компенсации потерпевшей стороне в размере 250 000 рублей, при этом выполняя указания Лица № 2, исполняющего отведенную ему роль следователя, сложила в пакет два полотенца, простынь, не представляющие материальной ценности для потерпевшей, и денежные средства в сумме 250 000 рублей, после чего стала ожидать приезда курьера, который заберет денежные средства. В это же время ФИО под диктовку Лица № 2 написала заявление о желании прекращения уголовного дела по примирению сторон в связи с возмещением морального и материального вреда потерпевшей стороне.

ФИО1, согласно ранее отведенной ему роли курьера, действуя в составе организованной группы, в период времени с 18 часов 22 минут по 20 часов 00 минут 31.08.2023 года (время местное), находясь на территории г. Южно-Сахалинска Сахалинской области, получил указание от Лица № 3 - активного участника организованной группы, выполняющего роль куратора, путем направления смс- сообщения в мессенджере <данные изъяты> с аккаунта <данные изъяты> о необходимости забрать денежные средства по адресу: <данные изъяты>, обосновав, что должен забрать денежные средства для ФИО.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшему, действуя в составе организованной группы, воспользовавшись услугами такси, по указанию куратора - Лица №3 в период времени с 18 часов 22 минут по 20 часов 00 минут 31.08.2023 года (время местное), приехал по указанному в смс-сообщении адресу, где находясь около дома <адрес>, по указанию Лица № 3 - снял видеосообщение с адресной табличной дома, возле которого находился и аудиосопровождением - указанием своих анкетных данных и цели приезда, отправив данное отчетное видео в мессенджере <данные изъяты> аккаунту <данные изъяты>, после чего получил от потерпевшей ФИО пакет с двумя полотенцами, простынью, не представляющими материальной ценности, и денежными средствами в размере 250 000 рублей, под предлогом оказания помощи ее дочери. После чего с места совершения преступления ФИО1 скрылся, тем самым незаконно завладел имуществом ФИО. Указанными совместными и согласованными действиями участников организованной группы, потерпевшей ФИО был причинен значительный материальный ущерб на сумму 250 000 рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, действуя в составе организованной группы, прошел к банкомату АО <данные изъяты>, расположенному в помещении супермаркета <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где по указанию Лица № 3 перевел в 21 час 04 минуты (по местному времени) 31.08.2023 года денежные средства, полученные от ФИО на счет своей банковской карты АО <данные изъяты> №, в сумме 250 000 рублей. Затем, ФИО1 в 21 час 24 минуты 31.08.2023 (время местное), находясь в этом же супермаркете <данные изъяты>, используя вышеуказанный банкомат, по указанию Лица № 3, со счета банковской карты № перевел денежные средства в сумме 222 000 рублей на банковский счет № АО <данные изъяты>, оформленной на имя ФИО, оставшиеся денежные средства, полученный от ФИО, в сумме 28 000 рублей, оставил себе в качестве оплаты, за проделанную работу по указанию куратора - Лица № 3.

Таким образом, участники организованной группы получили возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал в полном объеме, сообщил, что обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении соответствуют действительности.

От дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1, данных им на предварительном следствии в статусах подозреваемого и обвиняемого, следует, что у него имеется мобильный телефон марки «Техно спарк 8 СК 5», в котором установлена сим-карта оператора «Билайн» с абонентским номером №. В телефоне установлено приложение <данные изъяты>, в котором он подписан на одну из групп, в которую пришла ссылка с объявлением о работе курьера. Он перешел по ссылке и попал в чат с пользователем «ФИО». «ФИО» объяснил ему суть работы, а именно, что он должен будет в различных городах Российской Федерации забирать денежные средства, после чего переводить их на специальную дроповскую карту, либо класть денежные средства на свою банковскую карту, а потом осуществлять перевод. При трудоустройстве ему были сообщены условия, ему нужно было пройти верификацию, а именно он должен был выслать куратору видео, на котором должно быть видно его лицо и паспорт в развернутом виде, где указаны его данные, а также четко видна фотография, что он и сделал. Кроме того, необходимо было выслать видео, в котором он должен был себя снять и сказать свои данные, адрес, по которому находится и проживает, а также цель его приезда, что он и сделал. Также необходимо было записывать видео перед выходом из дома, кроме того, на фоне дома, где указан адрес. В случае невыполнения данных условий, а также если денежные средства, которые ему передадут, он не отправит на счет, продиктованный куратором, они передают его данные в полицию. Сначала он по указанию «ФИО» поехал в г. <адрес>, так как «ФИО» сказал ему, что там есть работа, однако он там пробыл около двух недель, но работы так и получил. Затем он по указанию «ФИО» поехал в г. <адрес>, где работы также не оказалось. В конце августа «ФИО» ему сообщил о том, что есть работа в г. Южно-Сахалинске, на что он согласился. Он купил билеты на самолет и поехал в <адрес>, снял квартиру не далеко от <адрес> и стал ждать вылета. 29.08.2023 года у него был вылет из аэропорта, расположенного <адрес>. Ожидая вылета, он написал «ФИО», спросил по поводу работы в <адрес>, на что ему «ФИО» ответил, что работа есть. Его роль заключалась в том, что нужно забирать пакет с денежными средствами из такси. Он ждал, однако такси так и не приехало. «ФИО» сказал, что его работа отменяется, так как такси с деньгами задержали сотрудники полиции. В этот момент он понял, что он занимается незаконной деятельностью, что деньги, которые он должен забирать - похищенные. Однако его это не остановило, и он поехал в г. Южно-Сахалинск. По приезду в г. Южно-Сахалинск он снял квартиру, стал ждать работу. Около 18 часов 00 минут 31.08.2023 года ему предложили работу, а именно он должен был подъехать к дому <адрес>, и забрать пакет с денежными средствами «для ФИО». Он согласился на данную работу, понимая и отдавая себе отчет, что это незаконно. Перед тем, как идти на адрес, он записал короткое видео, а именно перед выходом из дома он на свой телефон снял себя в зеркале, затем снял себя на фоне адресной таблички дома, из которого вышел, также снял себя на фоне дома с названием улицы и номером дома, к которому подошел, чтобы забрать денежные средства. Данное видео называется «Кружок». Доехав на такси до указанного адреса, он написал <данные изъяты>, который был вместо «ФИО» о том, что находится на месте, сфотографировав табличку дома, после чего <данные изъяты> сказал ему ожидать, когда к нему выйдут и передадут пакет с деньгами «для ФИО». Через некоторое время к нему подошла женщина на вид 50 лет, спросила, как его зовут, на что он той назвал ненастоящее имя, которое ему говорил куратор. Он сообщил женщине, что должен забрать вещи и деньги «для ФИО». После чего он, понимая незаконность своих действий, забрал у женщины документ с деньгами, которые она ему добровольно отдала, и отправился к ближайшему банкомату АО <данные изъяты>, расположенному <адрес>, в супермаркет <данные изъяты>. По пути к банкомату он заглянул в пакет, увидел денежные средства, пересчитал их, которых было в сумме 250 000 рублей, также в пакете находились полотенца и простынь. Он достал деньги и положил в карман, а пакет с полотенцами и простыней выкинул. Подойдя к супермаркету, он зашел в помещение, увидел банкомат банка <данные изъяты>. В банкомат он вставил принадлежащую ему банковскую карту банка <данные изъяты>, на счет которой положил денежные средства в сумме 250 000 рублей, а затем перевел денежные средства по номеру банковской карты <данные изъяты> в сумме 222 000 рублей, при этом, 28 000 рублей он оставил себе, в счет заработной платы. В условиях заработка было указано, что курьер забирает себе 10 процентов от общей суммы. Но так как ему не чем было платить за квартиру, он решил оставить себе на 3 000 рублей больше. После чего он поехал домой. 04.09.2023 года от абонента <данные изъяты> ему поступило сообщение с информацией о новом заказе в размере 200 000 рублей, в связи с чем он поехал по указанному <данные изъяты> адресу, однако забрать денежные средства не смог, так как его задержали сотрудники полиции.

Свою вину в хищении путем обмана денежных средств в сумме 250 000 рублей, признает, в содеянном раскаивается (т. 1 л.д. 64-68, 74-76, 131-133, 188-189, т. 2 л.д. 15-16).

В протоколе явки с повинной от 05.09.2023 года ФИО1 собственноручно сообщил о хищении 31.08.2023 года путем обмана денежных средств ФИО в размере 250 000 рублей, при этом действовал по указанию неустановленного лица (т. 1 л.д. 63).

При производстве проверки показаний на месте ФИО1 указал на место, где он 31.08.2023 года по указанию неизвестного лица с ником <данные изъяты>, полученному в мессенджере <данные изъяты>, забрал у потерпевшей ФИО денежные средства в размере 250 000 рублей; а также на супермаркет <данные изъяты>, расположенный на первом этаже здания <адрес>, где он через банкомат АО <данные изъяты> 31.08.2023 года пополнил счет банковской карты № на сумму 250 000 рублей, оформленный на его имя, после чего перевел 222 000 рублей на счет банковской карты АО <данные изъяты>, который ему сообщил посредством мессенджера <данные изъяты> неизвестное ему лицо с ником <данные изъяты>, по поручению которого он забрал денежные средств, оставшиеся 28 000 рублей, которые он заработал, остались на счету принадлежащей ему банковской карты АО <данные изъяты> № (т. 1 л.д. 108-113).

Приведенные выше показания подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил в полном объеме. Относительно непризнания ранее квалифицирующего признака совершения инкриминированного преступления «в составе организованной группы», пояснил, что данные ранее показания в указанной части не подтверждает, они были обусловлены желанием приуменьшить свою ответственность за содеянное и являлись способом защиты от предъявленного обвинения.

Выводы о виновности подсудимого в совершении вышеописанного деяния суд основывает на нижеследующей совокупности доказательств.

Из исследованных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО следует, что 31.08.2023 года примерно 19 часов 00 минут на ее стационарный телефон № позвонили, ответив на телефонный звонок, она услышала женский голос, девушка представилась «ФИО», которая сообщила, что та переходила дорогу в неположенном месте, спровоцировав аварию, а женщина которая находилась за управлением транспортным средством сильно пострадала и находится в реанимации. Дочь ей сказала, что если она даст денежное вознаграждение следователю, то можно будет заключить мировое соглашение, при этом нужна сумма в размере 1 500 000 рублей. В процессе разговора, трубку взял мужчина, представившийся следователем, который сказал, что если женщина умрет, то ее дочери грозит от 12 до 15 лет лишения свободы, и что он договорился с отцом женщины, и можно заключить мировое соглашение. Она назвала мужчине сумму, которая имелась у нее в наличии - 250 000 рублей. Тот сказал, чтобы денежные средства она передала ему, что он договорился оплатить стоимость частично, а также, чтобы ее зять через доверенное лицо принес 100 000 рублей и передал их следователю. Она попросила вызывать ей автомобиль такси, чтобы она сама передала денежные средства, однако мужчина сказал, что ее не пустят в больницу, на что она попросила пригласить к телефону свою дочь ФИО, которую сначала он не хотел приглашать, однако через некоторое время пригласил ту к телефону. Ее дочь ФИО сказала, что мужчина хороший следователь, который поможет. Она сказала, что ей нужна расписка о получении денежных средств, на что мужчина сказал ей взять листок бумаги и ручку для написания заявления на имя начальника УМВД полковника ФИО о закрытии уголовного дела на основании ч. 3 ст. 264 УК РФ, по примирению сторон, а также заявление о том, что ФИО не имеет претензий к ее дочери ФИО, так как та получила денежные средства в размере 250 000 рублей, а также что ее дочь будет освобождена от уголовной ответственности в связи с примирением сторон. Она писала ходатайства о примирении сторон и о закрытии уголовного дела, а также заявление о том, чтобы переквалифицировать из уголовного в административное производство, заявление подготовлено ФИО Далее мужчина сказал, что приедет на адрес ее проживания. Позже, в процессе разговора тот сказал, что придет его доверенное лицо, его шофер, который и заберет денежные средства. Мужчина сказал, чтобы она приготовила 2 полотенца, простынь, пересчитала денежные средства и завернула в полотенце, которые должна положить в пакет черного цвета и передать шоферу. Все это время она разговаривала с мужчиной по стационарному телефону. 31.08.2023 года примерно в 20 часов 00 минут она, не кладя трубку телефона, вышла на улицу и увидела напротив дома на дороге молодого парня, около № лет, на голове которого была надета бейсболка светлого цвета, который был одет в кофту темного цвета, на лице надета медицинская маска синего цвета. Выйдя на проезжую часть дороги, она подозвала данного парня, подала ему чёрный пакет, в котором находились денежные средства в размере 250 000 рублей, 1 полотенце и простынь. Парень, взяв пакет, спросил: «ФИО передать?», на что она ответила положительно. Данный парень направился в северном направлении по ул. <адрес>. Когда она зашла в дом и подняла трубку телефона, мужчина сказал переписать заявление, которое тот ей ранее диктовал, когда привезут деньги, он ей перезвонит. Мужчина положил трубку телефона, сказав при этом не класть трубку телефона ей. 31.08.2023 года примерно в 21 час 00 минут, она позвонила своей младшей дочери ФИО и рассказала ситуацию. ФИО сообщила, что с ФИО все в порядке. После чего она позвонила своей дочери ФИО и сказала, что стала жертвой мошенников.

Ей причинен материальный ущерб в размере 250 000 рублей, который для нее является значительным, так как ее пенсия составляет 27 000 рублей, из которых она оплачивает коммунальные платежи, покупает продукты питания, одежду. Простынь, полотенце и пакет для нее материальной ценности не представляют (т. 1 л.д. 14-16, 165-167).

Из показаний свидетеля ФИО, исследованных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 31.08.2023 года примерно в 21 час 10 минут ей позвонила ее мама ФИО, которая проживает <адрес>, спросила, все ли с ней в порядке, на что она сказала, что со ней все хорошо. Затем ее мама рассказала о том, что в этот день ей позвонили неизвестные и сообщили о том, что ее дочь ФИО попала в ДТП, переходила дорогу в неположенном месте и спровоцировала аварию, в результате чего женщина, которая находилась за рулем, не справилась с управлением, находится в реанимации. В связи с чем для того, чтобы заключить мировое соглашение, необходимо передать следователю денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. Мама ей сказала, что действительно поверила в то, что она попала в ДТП и пояснила им, что нашла только 250 000 рублей наличными, которые примерно в 20 часов этого же дня передала неизвестному парню, подъехавшему к ее дому, сообщив, что тот передаст их ФИО. Также мама пояснила, что звонившие сказали положить денежные средства в пакет с полотенцем и простынью, что та и сделала. В связи с произошедшим, они поехали в полицию и написали заявление (т.1 л.д. 172-174).

Из исследованных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО, следует, что она состоит в должности старшего уполномоченного ОУР УМВД России по г. Южно-Сахалинску.

04.09.2023 года в период с 19 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ей на стационарный номер ПАО «Ростелеком» № позвонила женщина и, поздоровавшись, сказав «привет», спросила, почему она не берет трубку и что не может до нее дозвониться. Она спросила «это кто?», на что та назвала свое имя, сообщила, что попала в беду, а именно переходила дорогу в неположенном месте, спровоцировав аварию, в результате которой пострадала девушка, которая, находясь на рулем автомобиля, врезалась в столб и находится в реанимации. Та спросила, может ли она ей одолжить денежные средства, в сумме 200 000 рублей. Она сразу поняла, что звонят мошенники, так как ранее была осведомлена о такой схеме мошенничества и к тому же знала о расследовании подобных уголовных дел в УМВД России по г. Южно-Сахалинску, а также знала, что она может помочь задержать лицо, которое приедет забирать денежные средства, и, войдя в роль, сказала, что у нее есть денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые она может ей одолжить. После чего взяла трубку другая женщина, которая представилась следователем ФИО, которая сообщила, что ее подруга ФИО попала в беду, рассказав ту же ситуацию, что женщина, с которой она говорила до нее, и для того, чтобы не возбуждать уголовное дело в отношении ее подруги и примириться необходимо передать денежные средства пострадавшей. Она, разговаривая с женщиной - следователем, посредством мессенджера «Whats Арр», написала начальнику ОУР о том, что ей позвонили мошенники с просьбой передать им денежные средства, и что скоро должен приехать курьер за деньгами. Про курьеров, которые забирают денежные средства, которые затем передают организаторам посредством перевода денежных средств на их счет, она также знала. Затем, звонившая женщина - следователь сказала написать заявление о примирении с пострадавшей. В заявлении было под диктовку ей написано, что она передала денежные средства в сумме 200 000 рублей пострадавшей стороне для примирения с ней и заглаживания причиненного ей вреда. Также ею была написана расписка, в которой под диктовку было написано, что ей положена страховка и возврат части денежных средств от суммы 200 000 рублей. После чего та у нее спросила, как ее фамилия, имя и отчество, а также адрес, на котором она находится, на что она ответила несуществующие данные: ФИО, которые придумала, и назвала адрес: <данные изъяты>. Далее, звонившая ФИО сказала, что сейчас к ней приедет водитель «ФИО», которому она должна будет передать денежные средства, а тот, в свою очередь, передаст их той, что звонила. Кроме того, та сказал, что она должна будет завернуть денежные средства в полотенце и простынь, и положить их в пакет. Когда она писала расписку и заявление, женщина - следователь спрашивала, приехал ли водитель за деньгами. Затем она услышала на улице мужские голоса «Стоять!» и поняла, что сотрудники полиции задержали человека, который приехал за денежными средствами. Все это время она была на связи со звонившей женщиной, которой сказала, что приехал водитель, и она ему пошла передавать денежные средства, затем закончив с ней разговор, она пояснила, что расписки и заявления нет, поскольку делала вид, что писала их (т. 2 л.д. 3-6).

В заявлении ФИО просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое обманным путем завладело принадлежащими ей денежными средствами в размере 250 000 рублей, чем причинило значительный материальный ущерб (т. 1 л.д. 3).

Протоколом осмотра места происшествия от 01.09.2023 года с участием потерпевшей ФИО зафиксирован осмотр участка местности (проезжей части дороги), в западном направлении от которого расположен дом <адрес>, где со слов потерпевшей она 31.08.2023 года передала пакет с денежными средствами в размере 250 000 рублей (т. 1 л.д. 17-22).

Протоколом осмотра места происшествия от 01.09.2023 года с участием потерпевшей ФИО осмотрено помещение комнаты, расположенной в доме <адрес>, где установлено наличие стационарного телефона с номером №, посредством которого ФИО разговаривала с позвонившим мужчиной, представившимся следователем (т. 1 л.д. 23-29).

В протоколе осмотра места происшествия от 04.09.2023 года, отражены результаты проведенного с участием ФИО1 осмотра кабинета № УМВД России по г. Южно-Сахалинске <адрес>, в ходе которого у ФИО1 изъяты: банковские карты: №, посадочный талон «Аэрофлот», медицинская маска голубого цвета, мобильные телефоны марок: «Тесnо KG5n», «HUAWEI Y 9 батон», «MAXVI», которые осмотрены 31.10.2023 года с участием ФИО2, о чем составлен соответствующий протокол осмотра предметов. В ходе осмотра в телефонах обнаружена переписка с пользователем <данные изъяты> (т. 1 л.д. 40-50, 118-129).

В протоколе осмотра предметов от 21.09.2023 года зафиксирован осмотр ходатайства, предоставленного ФИО, выполненного рукописным текстом чернилами черного цвета на четырех листах в клетку, которое адресовано начальнику УМВД полковнику ФИО от ФИО, <адрес>, продиктованное ей звонившим мужчиной (т. 1 л.д. 89-92).

Протоколом осмотра места происшествия от 30.10.2023 года осмотрено помещение супермаркета <данные изъяты>, расположенного <адрес>, в ходе которого установлено наличие банкомата АО <данные изъяты> (АТМ №) (т. 1 л. д. 114-117).

В протоколе осмотра предметов от 16.11.2023 года отражены результаты проведенного осмотра: документа АО <данные изъяты> со сведениями о движении денежных средств по счету № банковской карты №. В ходе осмотра установлено, что 31.08.2023 года в 13:04 на указанный счет через банкомат АО <данные изъяты><адрес> внесены наличные денежные средства в суммах: 240 000 рублей и 10 000 рублей; 31.08.2023 года со счета № клиенту АО <данные изъяты> на счет № банковской карты №, оформленной на имя ФИО, переведены денежные средства в сумме 222 000 рублей (т. 1 л.д. 155-157).

Протоколом осмотра предметов от 17.11.2023 года осмотрены: документ ПАО <данные изъяты> с информацией о соединениях абонентского номера №, согласно которому 31.08.2023 года в 18:22 на указанный номер осуществлен телефонный звонок с номера №; документ ПАО <данные изъяты> со сведениями по счетам, открытым на имя ФИО1 и движению денежных средств по ним (т. 1 л.д. 159-162).

Осмотренные предметы и документы соответствующими постановлениями следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Оценивая в совокупности все вышеперечисленные исследованные доказательства, суд находит их относимыми, поскольку они имеют непосредственное отношение к рассматриваемому судом уголовному делу, содержат в себе информацию, касающуюся места, времени, обстоятельств совершения преступления и обстоятельств, предшествовавших ему. Положенные в основу приговора доказательства суд признает допустимыми, так как они получены из источников, предусмотренных УПК РФ, с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, их совокупность суд находит достаточной для разрешения дела по существу.

Показания потерпевшей ФИО, а также свидетелей ФИО, ФИО суд признает достоверными доказательствами, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой и взаимодополняют друг друга, не имеют существенных противоречий, влияющих на доказанность вины и юридическую квалификацию действий подсудимого. Сведения, изложенные в показаниях вышеперечисленных участников уголовного судопроизводства, объективно подтверждаются совокупностью иных доказательств.

Оснований, в силу которых потерпевшая, а равно свидетели, предупрежденные об уголовной ответственности за лжесвидетельство, могли бы оговорить подсудимого, судом не установлено.

Показания ФИО1, данные им на досудебной стадии производства по делу, суд признает достоверными в части не противоречащей фактическим установленным обстоятельствам.

Признавая показания подсудимого ФИО1, данные им на стадии предварительного расследования, допустимыми, суд исходит из того, что перед дачей показаний указанному лицу разъяснялись процессуальные права, предусмотренные ст.ст. 46, 47 УПК РФ, в том числе положения указанных норм закона о том, что данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе при последующем отказе от этих показаний. Перед дачей показаний подсудимому также разъяснялись положения ст. 51 Конституции РФ, гарантирующей право каждого гражданина не свидетельствовать против себя. Показания подсудимым даны в присутствии квалифицированного защитника, наделенного статусом адвоката.

Явка с повинной ФИО1 получена в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, установленными ст.ст. 141, 142 УПК РФ, в связи с чем, суд признает данное доказательство допустимым и учитывает его при постановлении приговора. Сведения, изложенные в данном документе, суд признает достоверными, так как указанная ФИО1 информация согласуется с иными приведенными в приговоре доказательствами.

Показания ФИО1 в целом согласуются с информацией, сообщенной свидетелями и потерпевшей, а также сведениями, содержащимися в документальных доказательствах по делу. При таких обстоятельствах у суда не имеется оснований полагать, что в этих показаниях имел место самооговор.

Представленные суду приведенные выше доказательства безусловно свидетельствуют о том, что подсудимый занимался хищением денежных средств в составе организованной преступной группы, о чем свидетельствуют не только признательные показания самого подсудимого, но и документальные доказательства, в частности, переписка, содержащаяся в телефонах «Тесnо KG5n», «HUAWEI Y 9 батон», изъятых у ФИО1, из которой видно, что преступная деятельность группы, направленная на противоправное и безвозмездное изъятие денежных средств у граждан путем обмана, носила системный и стабильный характер. В связи с чем, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении инкриминированного ему деяния.

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа характеризуется устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать техническая оснащенность, длительность подготовки преступления, а также иные обстоятельства.

Квалифицирующий признак «организованной группой» нашел свое подтверждение, поскольку в судебном заседании, на основе исследованной совокупности доказательств, установлено наличие единого умысла с неустановленными лицами на совершение преступных действий, связанных с хищением денежных средств, структурированность и иерархия участников, четкое распределение отведенных ролей, особые правила и меры конспирации, установленные организатором и руководителем группы.

Квалифицирующий признак совершения преступления «с причинением значительного ущерба» нашел свое подтверждение, поскольку в соответствии с п. 2 примечания к ст. 158 УК РФ, значительным ущерб определяется с учетом имущественного положения гражданина, но не может составлять менее пяти тысяч рублей, тогда как судом установлено, что сумма ущерба, причиненного потерпевшей ФИО составила 250 000 рублей, с учетом пояснений потерпевшей об имущественном положении, признается судом образующей значительный для ФИО ущерб.

В судебном заседании установлено, что способом хищения денежных средств у потерпевшей явился обман, путем сообщения последней сведений не соответствующих действительности.

Судом при изучении личности подсудимого установлено, что он судим, <данные изъяты>.

В соответствии со ст. 15 УК РФ, совершенное ФИО1 преступление относится к категории тяжких.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1 суд признает: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в даче последовательных признательных показаний на досудебной стадии производства по уголовному делу, явку с повинной.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому, в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд признает рецидив преступлений, который в силу п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ, является опасным, поскольку приговором Электростальского городского суда Московской области от 23.11.2020 года ФИО1 осуждался за совершение тяжкого преступления, отбывал наказание в виде реального лишения свободы.

Принимая во внимание, что у ФИО1 установлено наличие отягчающего наказание обстоятельства, положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, а равно ч. 6 ст. 15 УК РФ применению не подлежат.

Суд, не усматривая оснований для применения положений ч. 3 ст. 68 УК РФ, при назначении наказания применяет ч. 2 ст. 68 УК РФ, согласно которой срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции, в настоящем случае ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Одновременно с изложенным, суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением до, во время и после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, позволяющих применить в отношении него положения ст. 64 УК РФ.

Обстоятельств, влекущих освобождение ФИО1 от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ, судом не установлено.

При определении размера и вида наказания подсудимому, суд, руководствуясь требованиями ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Принимая во внимание характер и обстоятельства совершенного умышленного деяния, данные о личности подсудимого, который, имея не снятую и непогашенную в установленном законом порядке судимость, вновь совершил умышленное преступление, цели наказания, определенные ст. 43 УК РФ, а также учитывая требования п. «в» ч.1 ст. 73 УК РФ, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания исключительно в виде реального лишения свободы.

Суд не назначает подсудимому дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку считает, что наказание в виде лишения свободы будет являться достаточным для его исправления.

Отбывание наказания ФИО1 суд, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, определяет в исправительной колонии строгого режима.

До вступления приговора в законную силу, в целях обеспечения его исполнения, во избежание риска сокрытия подсудимого, суд считает необходимым ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения.

Срок содержания под стражей суд в соответствии со ст. 72 УК РФ, засчитывает в срок лишения свободы.

Решая в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 299 УПК РФ вопрос о гражданском иске, заявленном потерпевшей ФИО на сумму 250 000 рублей, суд, руководствуясь требованиями ч. 1 ст. 1064 ГК РФ и ст. ст. 39, 198 ГПК РФ, а также правовой позицией, изложенной в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку данные исковые требования признаны ответчиком и подлежат взысканию с ФИО1 как с лица, причинившего имущественный вред.

Разрешая судьбу признанных по делу вещественных доказательств, суд приходит к следующему.

Из материалов уголовного дела следует, что при совершении преступления подсудимый использовал принадлежащие ему мобильные телефоны марок: «Тесnо KG5n», «HUAWEI Y 9 батон», признанные по делу вещественными доказательствами, в качестве средства совершения преступления, без использования которого совершение настоящего преступления не было бы возможно.

Принадлежность данных телефонов ФИО1 никем не оспаривается и последним не отрицается.

Согласно п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются.

Принимая во внимание указанные положения уголовно-процессуального законодательства РФ, учитывая правовую позицию Конституционного Суда РФ, изложенную в Постановлении от 07.03.2017 года № 5-П, а также разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, изложенные в Постановлении от 14.06.2018 года № 17, суд считает мобильные телефоны марок: «Тесnо KG5n», «HUAWEI Y 9 батон», подлежащими конфискации.

Судьба иных вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, отменив по вступлению приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания время содержания под стражей с 04.09.2023 года до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Исковые требования ФИО о возмещении материального ущерба на сумму 250 000 рублей - удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО материальный ущерб в размере 250 000 рублей.

Вещественные доказательства:

банковские карты: № - вернуть ФИО1;

мобильный телефон марки «Тесnо KG5n» - конфисковать;

мобильный телефон марки «HUAWEI Y 9 батон» - конфисковать;

мобильный телефон марки «MAXVI» - вернуть ФИО3;

документ АО <данные изъяты> (ответ на запрос) со сведениями о движении денежных средств по счету № банковской карты №; ходатайство, предоставленное ФИО, выполненное рукописным текстом чернилами черного цвета на четырех листах в клетку, которое адресовано начальнику Управления МВД полковнику ФИО от ФИО; документ ПАО <данные изъяты> (ответ на запрос) с информацией о соединениях абонентского номера №; документ ПАО <данные изъяты> (ответ на запрос) со сведениями по счетам, открытым на имя ФИО1 и движению денежных средств по ним – продолжить хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Сахалинский областной суд посредством подачи апелляционной жалобы, представления через Южно-Сахалинский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора, или в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих его интересы.

Судья Южно-Сахалинского

городского суда О.В. Сморгунова

29.05.2024 Сахалинский областной суд судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ.