Приговор № 1-522/2024 от 19 декабря 2024 г. по делу № 1-522/2024

Дело № 1-522/2024


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

20 декабря 2024 г. г. Липецк

Октябрьский районный суд г. Липецка в составе председательствующего судьи Власова К.И., с участием государственного обвинителя Анучина С.И., подсудимого ФИО2, защитника Поповой Т.В., секретаря судебного заседания Федяниной Л.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 п. «а» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 п.п. «а,г» ч.4 ст.228.1, п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекомуникационных сетей, (включая сеть «Интернет»), организованной группой; покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекомуникационных сетей, (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере; легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 19.02.2023 года, неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «mazafish» («мазафиш»), обладающие организаторскими способностями и лидерскими качествами, осведомленные о том, что незаконный сбыт наркотических средств образует состав преступления, однако, при этом приносит значительную материальную выгоду, в целях получения систематического дохода от данного вида преступной деятельности, создали на территории Российской Федерации, в том числе Липецкой области, организованную группу в целях совместного совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом, посредством информационно телекоммуникационной сети «Интернет», наркотического средства – каннабис (марихуана), которой и руководили.

Структура организованной группы состояла из создавших и руководивших ею организаторов и руководителей – неустановленных лиц, зарегистрировавшихся на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «mazafish» («мазафиш»), а также иных участников, разделявшихся в соответствии с возложенными на них функциональными обязанностями на «администраторов», «курьеров», «складов» и «закладчиков».

Неустановленными лицами, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «mazafish» («мазафиш») - организаторами и руководителями организованной группы, в основу совершения преступлений положен бесконтактный способ незаконного сбыта наркотического средства путем производства «закладок» (тайников), с активным использованием при этом сети «Интернет» для обмена между соучастниками информацией о совершаемых преступлениях, общения с покупателями наркотического средства и получения за реализованное наркотическое средство электронных платежей в качестве оплаты противоправных действий соучастников.

Неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «mazafish» («мазафиш») – организаторы и руководители организованной группы, взяли на себя следующие функции:

- по разработке общего плана деятельности организованной группы, то есть ее структуры, схемы действий (специализации) каждой из структур, распределив между ними обязанности по подготовке и совершению конкретных особо тяжких преступлений;

- по общему руководству организованной группой и по поддержанию связей между ее участниками, координируя их преступные действия и создавая для них условия для совершения преступлений;

- по совершению действий, в том числе, используя сеть «Интернет», направленных на достижение общей цели, поставленной перед участниками организованной группы, в частности: осуществление подбора и вербовки участников организованной группы, определяя им преступные роли и обязанности, обеспечивая их материально-техническими и финансовыми средствами, разъясняя разработанные ими методы сокрытия совершаемых преступлений, меры безопасности и конспирации;

- по созданию интернет-магазина «GreenGrass» («ГринГрасс») на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» для осуществления незаконного сбыта наркотического средства на территории Российской Федерации, в том числе Липецкой области, лицам, пожелавшим их приобрести, наделив себя при этом обязанностями (функциями) «владельца», аналогичными обязанностям (функциям) организаторов и руководителей;

- по определению «администраторам» способа оформления так называемой «витрины» интернет-магазина «GreenGrass» («ГринГрасс») на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет», то есть размещения информации о наличии доступного к приобретению наркотического средства и координирования процесса продажи наркотического средства потребителям, содействию «администраторам» в осуществлении переписки в чате интернет-магазина «GreenGrass» («ГринГрасс») на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» с потребителями в случае возникновения трудностей в процессе приобретения наркотического средства потребителями;

- по определению «курьерам», «складам» и «закладчикам» мест их нахождения на территории субъектов Российской Федерации, в том числе Липецкой области, и совершения в них конкретных преступных действий; координации действий «курьеров», «складов» и «закладчиков» по получению крупных партий наркотического средства;

- по координации деятельности «администраторов», «курьеров», «складов» и «закладчиков», заключающейся в указании количества наркотического средства, которое необходимо расфасовать и разместить в «закладки» (тайники), получении от указанных лиц сообщений с адресами и описаниями местонахождения «закладок» (тайников) с наркотическим средством;

- по выполнению функций «администраторов», «курьеров», «складов» и «закладчиков» в случае отсутствия указанных участников данной организованной группы;

- по получению и распределению между участниками организованной группы цифровых криптовалют, полученных от преступной деятельности, при этом осуществляя легализацию (отмывание) указанных денежных средств путем конвертирования цифровых криптовалют в Российские рубли и дальнейшего использования интернет-ресурсов для имитации происхождения преступного дохода из легальных источников.

При этом, неустановленными лицами, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «mazafish» («мазафиш») - организаторами и руководителями организованной группы для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные лица, так называемые «администраторы», которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения в чате интернет-магазина «GreenGrass» («ГринГрасс») на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет», осуществляли следующие функции:

- по получению информации о размещенных «закладках» (тайниках), оборудованных «курьерами», «складами» и «закладчиками»;

- по оформлению так называемой «витрины» интернет-магазина «GreenGrass» («ГринГрасс») на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет», то есть размещению информации о наличии доступного к приобретению наркотического средства;

- по осуществлению продажи наркотического средства потребителям;

- по осуществлению переписки в чате интернет-магазина «GreenGrass» («ГринГрасс») на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» с потребителями в случае возникновения трудностей в процессе приобретения наркотического средства потребителями;

- по выполнению функций «курьеров», «складов» и «закладчиков» в случае отсутствия указанных участников данной организованной группы;

- по получению прибыли от незаконного сбыта наркотического средства интернет - магазином «GreenGrass» («ГринГрасс») на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет», согласно отведенной преступной роли.

Затем, неустановленными лицами, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «mazafish» («мазафиш») - организаторами и руководителями организованной группы для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные лица, так называемые «курьеры», которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения в чате интернет-магазина «GreenGrass» («ГринГрасс») на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет», осуществляли следующие функции:

- по перемещению крупных партий наркотического средства из основного места хранения в конкретный субъект Российской Федерации, в том <адрес>, а также его последующую передачу «складам» с соблюдением мер безопасности и конспирации через «закладки» (тайники) и предоставлением сведений о них организаторам и руководителям, «администраторам»;

- по получению прибыли от незаконного сбыта наркотического средства интернет - магазином «GreenGrass» («ГринГрасс») на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет», согласно отведенной преступной роли.

Также неустановленными лицами, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «mazafish» («мазафиш») - организаторами и руководителями организованной группы для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные лица, так называемые «склады», которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения в чате интернет-магазина «GreenGrass» («ГринГрасс») на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет», осуществляли следующие функции:

- по получению крупных партий наркотического средства из «закладок» (тайников), его последующего незаконного хранения в местах своего проживания, расфасовке и передаче «закладчикам» с соблюдением мер безопасности и конспирации через «закладки» (тайники), предоставлению сведений о них организаторам и руководителям или «администраторам»;

- по получению прибыли от незаконного сбыта наркотического средства интернет - магазином «GreenGrass» («ГринГрасс») на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет», согласно отведенной преступной роли.

Кроме того, неустановленными лицами, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «mazafish» («мазафиш») - организаторами и руководителями организованной группы для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные лица, так называемые «закладчики», которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения в чате интернет-магазина «GreenGrass» («ГринГрасс») на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет», осуществляли следующие функции:

- по получению бесконтактным способом через «закладки» (тайники) партий наркотического средства, информация о которых им предоставлялась организаторами и руководителями;

- по непосредственному хранению наркотического средства при себе и по месту жительства, а также размещению наркотического средства в «закладках» (тайниках) для приобретателей, с последующей передачей организаторам и руководителям, «администраторам» информации с описанием и фотографиями их местонахождения;

- по выполнению функций «администраторов», «курьеров» и «складов», в случае отсутствия указанных участников данной организованной группы;

- по получению прибыли от незаконного сбыта наркотического средства интернет - магазином «GreenGrass» («ГринГрасс») на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет», согласно отведенной преступной роли.

Так, неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «mazafish» («мазафиш») - организаторы и руководители организованной группы, 19.02.2023 года, более точное время не установлено, для осуществления незаконного сбыта наркотического средства на территории Российской Федерации, в том числе Липецкой области на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» создали интернет-магазин «GreenGrass» («ГринГрасс»).

В период незаконной деятельности организованной группы, а именно в период времени с 19.02.2023 года по 14 часов 30 минут 01.02.2023 года, более точные даты и время в ходе следствия не установлены, неустановленными лицами, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «mazafish» («мазафиш») - организаторами и руководителями организованной группы, в целях осуществления своего преступного умысла, были подобраны следующие участники:

- «администратор»: ФИО2, зарегистрированный на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «SamSad» («СэмСэд»);

- «курьеры»: неустановленные следствием лица, ники которых на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» в ходе предварительного следствия не установлены;

- «склады»: неустановленные следствием лица, ники которых на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» в ходе предварительного следствия не установлены;

- «закладчики»: неустановленные следствием лица, ники которых на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» в ходе предварительного следствия не установлены.

Так, примерно в 14 часов 00 минут 01.10.2023 года, неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «mazafish» («мазафиш») - организаторы и руководители организованной группы, действуя в целях реализации преступных намерений, с использованием возможностей сети «Интернет» для осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотического средства на территории Липецкой области Российской Федерации, подыскали в городе Липецке в качестве участника организованной группы с функциями «администратора» ФИО2, которому в ходе переписки в чате интернет-магазина «GreenGrass» («ГринГрасс») на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет», с использованием ФИО2 принадлежащего ему сотового телефона марки «TECNO» («ТЕКНО»), модели «CD6» («СиДи6»), с установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МегаФон» с абонентским номером «+7 920-246-20-18», с возможностью доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предложили за денежное вознаграждение заниматься регулярным незаконным сбытом наркотического средства в составе организованной группы на территории Российской Федерации, в том числе Липецкой области, в качестве «администратора» интернет-магазина «GreenGrass» («ГринГрасс») на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» с выполнением функций «администратора» и «закладчика».

01.10.2023 года, в период времени с 14 часов 00 минут до 14 часов 30 минут, ФИО2, осознавая преступный характер сделанного ему предложения, посредством переписки в чате интернет-магазина «GreenGrass» («ГринГрасс») на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет», с использованием принадлежащего ему вышеуказанного средства мобильной связи, согласился с поступившим предложением, тем самым вошел в состав организованной группы. При этом, 01.10.2023 года в период времени с 14 часов 00 минут по 14 часов 30 минут, неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «mazafish» («мазафиш») - организаторы и руководители организованной группы, посредством переписки в чате интернет-магазина «GreenGrass» («ГринГрасс») на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет», провели с ФИО2 первоначальный инструктаж о мерах безопасности и конспирации, а также о его обязанностях и форме оплаты его преступной деятельности.

Указанная незаконная деятельность организованной группы, с участием неустановленных лиц, зарегистрировавшихся на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «mazafish» («мазафиш») - организаторов и руководителей организованной группы и неустановленных лиц, являвшихся участниками организованной группы из числа «курьеров», «складов», а также с участием в качестве «администратора» с выполнением функций «закладчика» ФИО2, продолжалась длительное время, а именно в период с 14 часов 00 минут 01.10.2023 года по 11 часов 20 минут 28.02.2024 года, то есть до момента, когда была пресечена преступная деятельность ФИО2 и наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

27.12.2023 года примерно в 09 часов 00 минут ФИО2, имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекомуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, от неустановленных лиц, зарегистрировавшихся на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «mazafish» («мазафиш») - организаторов и руководителей организованной группы, путем переписки в чате интернет-магазина «GreenGrass» («ГринГрасс») на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет», получил сообщение, содержащее сведения о местонахождении «закладки» (тайника) с наркотическим средством – каннабис (марихуана), а также указания о необходимости его последующего незаконного сбыта.

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, ФИО2 27.12.2023 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 13 часов 35 минут на участке местности, расположенном на расстоянии 2800 метров в северо-западном направлении от <адрес><адрес> и имеющем географические координаты: 52.447520° северной широты и 39.816834° восточной долготы в снегу у дерева из «закладки» (тайника) обнаружил и забрал, то есть незаконно приобрел не менее одного полимерного пакетика с наркотическим средством – каннабис (марихуана), массой не менее 1,60 грамма, которое стал незаконно хранить при себе, а затем с 16 часов 00 минут 27.12.2023 года, в жилище, расположенном по адресу: <адрес>, с целью последующего незаконного сбыта лицам, пожелавшим его приобрести.

Далее, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, ФИО2 22.01.2024 года в период времени с 12 часов 00 минут до 15 часов 49 минут, разместил один полимерный пакетик с наркотическим средством – каннабис (марихуана) массой 1,60 грамма в бумажный стакан и продолжил хранить при себе с целью последующего незаконного сбыта лицам, пожелавшим его приобрести. Затем, ФИО2 в 15 часов 49 минут 22.01.2024 года на участке местности, расположенном на расстоянии 35 метров в северо-восточном направлении от <адрес> и имеющем географические координаты: <данные изъяты> у основания металлического забора, в снегу оборудовал «закладку» (тайник), разместив в нем один бумажный стакан с одним полимерным пакетиком с наркотическим средством – каннабис (марихуана), массой 1,60 грамма.

23.01.2024 года примерно в 14 часов 45 минут на участке местности, расположенном на расстоянии 30 метров в восточном направлении от <адрес> и имеющем географические координаты: <данные изъяты>, ФИО2 задержан сотрудниками УМВД России по Липецкой области по подозрению в совершении административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.8, 6.9 КоАП РФ.

28.02.2024 года в период времени с 10 часов 55 минут до 11 часов 20 минут, в ходе осмотра места происшествия - участка местности, расположенного на расстоянии 35 метров в северо-восточном направлении от <адрес> и имеющем географические координаты: <данные изъяты> восточной долготы, у основания металлического забора, в снегу сотрудниками УМВД России по Липецкой области обнаружен и изъят из незаконного оборота один бумажный стакан с полимерным пакетиком с наркотическим средством – каннабис (марихуана), массой 1,60 грамма.

Таким образом, свой совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, ФИО2 и неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «mazafish» («мазафиш») - организаторы и руководители организованной группы и неустановленные участники организованной группы из числа «курьеров», «складов», «закладчиков» не довели до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как преступная деятельность ФИО2 в указанной организованной группе пресечена, в связи с чем информацию о местонахождении «закладки» (тайника) с вышеуказанным наркотическим средством в интернет-магазине «GreenGrass» («ГринГрасс») на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» он разместить не смог, а в последующем вышеуказанное наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Каннабис (марихуана), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 года № 681, является наркотическим средством.

Данный размер наркотического средства – каннабис (марихуана), массой 1,60 грамма, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 года № 1002, значительным, крупным или особо крупным не является.

Он же, ФИО2, имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекомуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, 22.01.2024 года примерно в 20 часов 00 минут от неустановленных лиц, зарегистрировавшихся на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «mazafish» («мазафиш») - организаторов и руководителей организованной группы, путем переписки в чате интернет-магазина «GreenGrass» («ГринГрасс») на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет», получил сообщение, содержащее сведения о местонахождении «закладки» (тайника) с наркотическим средством – каннабис (марихуана), а также указания о необходимости его последующего незаконного сбыта.

23.01.2024 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, на участке местности, расположенном на расстоянии 130 метров в северном направлении от <адрес><адрес> и имеющем географические координаты: 52<данные изъяты> в снегу из «закладки» (тайника) обнаружил и забрал, то есть незаконно приобрел два полимерных пакета с наркотическим средством – каннабис (марихуана), общей массой 2057,70 грамма, которое стал незаконно хранить при себе с целью последующего незаконного сбыта лицам, пожелавшим его приобрести.

23.01.2024 года примерно в 14 часов 45 минут на участке местности, расположенном на расстоянии 30 метров в восточном направлении от <адрес> и имеющем географические координаты: <данные изъяты>, ФИО2 задержан сотрудниками УМВД России по Липецкой области по подозрению в совершении административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.8, 6.9 КоАП РФ.

23.01.2024 года в период времени с 17 часов 10 минут до 18 часов 05 минут в ходе личного досмотра ФИО2, проведенного в помещении дежурной части ОП № 7 УМВД России по городу Липецку, расположенном по адресу: <адрес> обнаружено и изъято незаконно хранящееся при нем в двух полимерных пакетах наркотическое средство – каннабис (марихуана), общей массой 2057,70 грамма.

Таким образом, свой совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, ФИО2 и неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «mazafish» («мазафиш») - организаторы и руководители организованной группы и неустановленные участники организованной группы из числа «курьеров», «складов», «закладчиков» не довели до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как преступная деятельность ФИО2 в указанной организованной группе пресечена и вышеуказанное наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Каннабис (марихуана), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 года № 681, является наркотическим средством.

Данный размер наркотического средства – каннабис (марихуана) массой 2057,70 грамма, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 года № 1002, является крупным.

Он же, ФИО2, имел умысел на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, организованной группой.

Так, реализуя договоренность о преступной деятельности, неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «mazafish» («мазафиш») - организаторы и руководители организованной группы взяли на себя обязательства по приобретению цифровой криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин») полученной от незаконного сбыта наркотического средства, на криптовалютный кошелек интернет-магазина «GreenGrass» («ГринГрасс») на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет», в том числе в размере, предназначенном в качестве оплаты преступной деятельности ФИО2 и получению информации о электронном адресе криптовалютного кошелька, находящегося в пользовании ФИО2, на который последнему в дальнейшем переводилась цифровая криптовалюта «Bitcoin» («Биткоин») в качестве вознаграждения за выполнение им функций «администратора» и «закладчика» в вышеуказанной организованной группе.

ФИО2, обязался предоставлять неустановленным лицам, зарегистрировавшимся на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «mazafish» («мазафиш») - организаторам и руководителям организованной группы информацию о криптовалютном кошельке, имеющемся в его пользовании, на который ФИО2 в последствии поступала цифровая криптовалюта «Bitcoin» («Биткоин»), приобретенная в результате незаконного сбыта наркотического средства, в размере, предназначенном в качестве оплаты преступной деятельности последнего; осуществлять сделки и финансовые операции, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанной криптовалютой, путем совершения сделок и финансовых операций с использованием электронных средств платежа с цифровой криптовалютой «Bitcoin» («Биткоин»), путем перевода последней в российские рубли и введения их в легальную финансовую систему Российской Федерации.

При этом, ФИО2 и неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «mazafish» («мазафиш») - организаторы и руководители организованной группы, использовали конспиративную схему продажи (конвертирования) цифровой криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин») нелегально полученной от незаконного сбыта наркотического средства в российские рубли и введения их в финансовую систему Российской Федерации, посредством использования специальных интернет-ресурсов в сети «Интернет», позволяющих дистанционно осуществлять транзакции, связанные с переводом электронных средств платежа, а также с использованием счетов, зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном происхождении денежных средств.

ФИО2, нигде не работая и не имея легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности, в период с 14 часов 00 минут 01.10.2023 года по 14 часов 45 минут 23.01.2024 года, совместно с вышеуказанными неустановленными участниками организованной группы осуществляли преступную деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотического средства на территории Липецкой области, получив от совершения преступлений доход в виде цифровой криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин») в неустановленной сумме, эквивалентной 1 874 000 рублей.

Так, ФИО2 в период с 14 часов 00 минут 01.10.2023 года по 16 часов 28 минут 22.01.2024 года, посредством переписки в чате интернет-магазина «GreenGrass» («ГринГрасс») на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» сообщил неустановленным лицам, зарегистрировавшимся на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «mazafish» («мазафиш») - организаторам и руководителям организованной группы электронный адрес криптовалютного кошелька, зарегистрированного на криптовалютной бирже «HTX» («ЭйчТиИкс») в сети «Интернет», находящегося в его пользовании. После чего, неустановленные лица, зарегистрировавшиеся на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «mazafish» («мазафиш») - организаторы и руководители организованной группы, в период с 12 часов 47 минут 16 октября 2023 года по 16 часов 28 минут 22.01.2024 года, неустановленным в ходе следствия способом, в качестве оплаты преступной деятельности ФИО2, осуществляли переводы цифровой криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин») в неустановленной сумме, эквивалентной 1 874 000 рублей, на указанный ФИО2 криптовалютный кошелек.

В свою очередь, ФИО2, в период с 12 часов 47 минут 16.10.2023 года по 16 часов 28 минут 22.10.2024 года, находясь в помещении <адрес>, используя сотовый телефон марки «TECNO» («ТЕКНО»), модели «CD6» («СиДи6»), с установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МегаФон» с абонентским номером «+7 920-246-20-18», имеющим доступ в сеть «Интернет», используя приложение криптовалютной биржи «HTX» («ЭйчТиИкс») в сети «Интернет», систематически и неоднократно осуществил продажу (конвертирование) цифровой криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин») в неустановленной сумме, эквивалентной 1 874 000 рублей, получив при этом денежные средства на общую сумму 1 874 000 рублей на банковский счет №, открытый (дата) в АО «Тинькофф Банк» (АО «ТБАНК») по адресу: <адрес>, <данные изъяты> на имя ФИО1, неосведомленной о преступных намерениях ФИО2 и вышеуказанных неустановленных участников организованной группы, тем самым ввел нелегально полученные денежные средства от незаконного сбыта наркотических средств в финансовую систему Российской Федерации, под видом легально полученной прибыли от изменения курса криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин») на интернет-ресурсах, то есть придал правомерный вид владению для дальнейшего использования и распоряжения указанными денежными средствами.

Действия ФИО2, а также неустановленных лиц, зарегистрировавшихся на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «mazafish» («мазафиш») - организаторов и руководителей организованной группы, направленные на совершение финансовых операций с криптовалютой «Bitcoin» («Биткоин») приобретенной ими в результате совершения ими преступлений, продажу (конвертирование) цифровой криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин») в российские рубли, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, организованной группой, были умышленными и непосредственно направленными на сокрытие нелегального источника происхождения криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин»), полученной в качестве оплаты за деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотического средства.

При этом, использование ими выбранной схемы продажи (конвертирования) цифровой криптовалюты «Bitcoin» («Биткоин»), интернет-приложений, деятельность которых не регулируется финансовой системой Российской Федерации и не запрещена законодательством Российской Федерации, фактически осуществленной неустановленными лицами, зарегистрировавшимися на «теневой» торговой площадке «Mega» («Мега») в сети «Интернет» под ником «mazafish» («мазафиш») - организаторами и руководителями организованной группы, ФИО2, предоставило им возможность владеть, пользоваться и распоряжаться денежными средствами в сумме 1 874 000 рублей, добытыми преступным путем, произведя имитацию происхождения преступного дохода из легальных источников, то есть придало правомерный вид владению указанными денежными средствами для дальнейшего их использования и распоряжения.

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступлений признал полностью, заявил о согласии с предъявленным обвинением и поддержал ранее заявленное на предварительном следствии ходатайство о постановлении в отношении него приговора без проведения судебного разбирательства по делу, по правилам, предусмотренным главой 40.1 УПК РФ, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Указал, что осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника, последствия постановления приговора в особом порядке ему разъяснены и понятны.

Защитник поддержал заявленное подсудимым ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусмотренном при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве главой 40.1 УПК РФ, пояснив, что данное ходатайство ФИО2 заявлено добровольно.

Государственный обвинитель Анучин С.И. поддержал представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в соответствии с главой 40.1 УПК РФ, подтвердил активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, выявлению нового преступления, связанного с легализацией и отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, указав, что подсудимым соблюдены все условия досудебного соглашения о сотрудничестве. При допросах в качестве обвиняемого, а также при проведении проверки показаний на месте, ФИО2 дал показания о своей преступной деятельности, оказал содействие в раскрытии и расследовании преступления, связанного с легализацией и отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, по результатам которого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В результате сотрудничества со стороной обвинения ФИО2, его близкие родственники, иные родственники и близкие лица угрозам личной безопасности не подвергались.

Таким образом, все условия для рассмотрения уголовного дела в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренные главой 40.1 УПК РФ, соблюдены.

Учитывая, что обвинение, с которым согласился ФИО2, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, ФИО2 выполнены все, предусмотренные ст.317.6 УПК РФ, условия и обязательства досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного с ним: в судебном заседании он подтвердил данные им в ходе предварительного расследования признательные показания, активно способствовал раскрытию и расследованию другого преступления, связанного с легализацией и отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, суд считает возможным рассмотреть данное уголовное дело и постановить приговор в отношении подсудимого в соответствии со ст.317.7 УПК РФ.

Действия подсудимого суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч.4 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекомуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой; по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекомуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере; по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, как легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, организованной группой.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление, условия жизни его семьи, смягчающие наказание обстоятельства.

<данные изъяты>

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, по каждому совершонному преступлению, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, состояние здоровья подсудимого.

Отягчающих обстоятельств не установлено.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступлений, совершённых ФИО2, конкретные обстоятельства, мотивы, цели и способ их совершения, данные о личности подсудимого, отношение к содеянному, смягчающие наказание обстоятельства, учитывая влияние назначенного наказания на личность подсудимого и условия жизни его семьи, суд считает возможным исправление ФИО2 лишь в условиях изоляции от общества, и назначает ему, по каждому преступлению, наказание в виде лишения свободы, при этом суд считает возможным не назначать ФИО2 дополнительные наказания, предусмотренные санкциями ч.4 ст. 228.1 УК РФ и ч.4 ст. 174.1 УК РФ в виде штрафа, ограничения свободы, лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Оснований для применения ст.73 УК РФ суд не находит.

Именно такое наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач, закрепленных в ст. 2 УК РФ и осуществлять цели указанные в ст. 43 УК РФ – восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного, предупреждению совершения им новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимого во время и после их совершения, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, и дающих основания для применения ст. 64, ч.6 ст.15 УК РФ суд не находит, а по преступлению предусмотренному, предусмотренному п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, в том числе не находит оснований и для применения положений ст. 53.1 УК РФ.

При назначении наказания, по каждому преступлению, суд учитывает положения ч.2 ст.62 УК РФ, а по преступлениям связанным с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе и положения ч.3 ст. 66 УК РФ.

Окончательное наказание ФИО2 суд назначает с применением положений ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

В силу п. «в» ч.1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания суд назначает исправительную колонию строгого режима.

В целях исполнения приговора, суд полагает необходимым изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Из материалов уголовного дела следует, что ФИО2 23.01.2024 года был задержан и по 24.01.2024 года находился под стражей, в связи с чем данный период суд считает необходимым зачесть в срок наказания в соответствии с ч.3.2 ст. 72 УК РФ из расчета один день за один день. С 25.01.2024 года ФИО2 находится под домашним арестом, суд считает необходимым зачесть время его нахождения под домашним арестом в срок лишения свободы в соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ в резолютивной части приговора.

В силу положений п. «г» ч.1 ст. 104.1 УК РФ оборудование или иные средства совершения преступления, подлежат конфискации при условии, что они принадлежат обвиняемому.

Поскольку мобильный телефон марки «TECNO», модели «СD6» принадлежит ФИО2, и использовался им при совершении преступления, указанный телефон, в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 104.1 УК РФ подлежит конфискации в собственность государства.

Процессуальные издержки в виде оплаты труда адвоката Ларичева Р.В. в сумме 26 757 рублей суд относит на счет федерального бюджета в соответствии со ст. 316 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309, 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 п. «а» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 п.п. «а,г» ч.4 ст.228.1, п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.3 ст.30 п. «а» ч.4 ст.228.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года,

по ч.3 ст.30 п. п. «а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 6 лет,

по п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний ФИО2 окончательно назначить наказание в виде лишения свободы срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

Изменить ФИО2 меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания под стражей с 23.01.2024 года по 24.01.2024 года, с 20.12.2024 года до дня вступления приговора суда в законную силу в соответствии с ч.3.2 ст. 72 УК РФ из расчета один день за один день; время нахождения под домашним арестом с 25.01.2024 года по 19.12.2024 года в соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ, из расчета два дня домашнего ареста за один день лишения свободы.

Процессуальные издержки отнести на счет федерального бюджета.

Вещественные доказательства: компакт диски - хранить в материалах уголовного дела; содержимое сейф-пакетов № 00069277, № 00068042, № 0006905, № 00068043 с наркотическим средством – хранить до принятия окончательного решения по выделенным уголовным делам № и №; сотовый телефон марки «TECNO» - конфисковать и обратить в доход государства, сим-карту - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Липецкого областного суда в порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ путем подачи апелляционных жалобы, представления в Октябрьский районный суд г.Липецка в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: К.И. Власов