Приговор № 1-125/2018 от 22 мая 2018 г. по делу № 1-125/2018

Дело № 1-125/18


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород

(дата) года

Советский районный суд г. Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи Лисина А.А.,

при секретаре Потехиной Д.С.,

с участием государственного обвинителя - ст. помощника прокурора Советского района г. Нижнего Новгорода ФИО1,

подсудимой ФИО2,

защитника - адвоката Еланской Е.М., представившей удостоверение №... и ордер №... от (дата),

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, (марка обезличена)

по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила умышленное корыстное преступление при следующих обстоятельствах.

В период с (дата) по (дата) у ФИО2, осведомленной о порядке и условиях предоставления субсидий на оказание государственной поддержки в виде грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, утв. постановлением Правительства Нижегородской области от 21 октября 2009 года (в редакции от 18 мая 2012 года № 280) на основании комплексной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства Нижегородской области на период 2011-2015 г.г., утвержденной Постановлением Правительства Нижегородской области от 16 сентября 2010 года № 618, возник преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Министерству поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области, в настоящее время реорганизованное в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области (далее - Министерство). Данный вид субсидии не относится к социальной выплате, а является мерой государственной поддержки начинающим малым предприятиям, посредством получения бюджетных субсидий в виде гранта на сумму 300 000 рублей на развитие бизнеса.

С этой целью ФИО2 разработала преступный план, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Министерству, под видом получения субсидии на оказание государственной поддержки в виде грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, намереваясь похитить предоставляемые Министерством денежные средства, а не использовать их по назначению.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере, принадлежащих Министерству, под видом получения субсидии на оказание государственной поддержки в виде грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, (дата) ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в ИФНС России по Советскому району г. Н. Новгорода, расположенной по адресу: ..., с присвоением ОГРНИП №..., юридический адрес: ..., открыла расчетный счет в Нижегородском филиале ОАО «Банк Открытие» по адресу: ....

ФИО2 с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя выполняла административно-хозяйственные и организационно-распорядительные полномочия, в том числе: имела право единолично принимать решения по всем вопросам деятельности, осуществляла текущее руководство, имела право издавать приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, а также осуществлять полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере, принадлежащих Министерству, под видом получения субсидии на оказание государственной поддержки в виде грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, (дата) ИП ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, находясь в Министерстве по адресу: ..., подала заявку в Министерство на участие в отборе начинающих малых предприятий на оказание им государственной поддержки в виде гранта на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, а именно на реализацию проекта «Организация минибаров по производству и продаже обогащенных кислородом коктейлей», приложив к указанной заявке бизнес-план, смету расходов, справку об открытии счета, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП, справки об отсутствии задолженности, не намереваясь выполнить условия, согласно которым может быть предоставлена субсидия, а похитить денежные средства Министерства, распорядившись на личные цели.

Согласно конкурсному отбору начинающих малых предприятий для оказания им государственной поддержки в виде грантов на создание собственного дела в (дата) году, членами комиссии, созданной Правительством Нижегородской области из числа работников Министерства, не догадывающимися о преступных намерениях ФИО2, было принято решение о предоставлении ИП ФИО2 субсидии в виде грантаначинающим малым предприятиям на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, в размере 300 000 рублей.

В этой связи между Министерством и ИП ФИО2 в ... был заключен договор о предоставлении субсидии №... от (дата), в соответствии с которым (дата) с расчетного счета Министерства №..., открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области (г. Нижний Новгород) по адресу: ..., на расчетный счет №... (дублирующий №...), принадлежащий ИП ФИО2, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Открытие» по адресу: ..., перечислены по основанию «Субсидия в виде гранта начинающим предпринимателям на создание собственного дела по договору №... от (дата)» денежные средства в сумме 300 000 рублей.

Согласно договору о предоставлении субсидии №... от (дата) субсидия была предоставлена ФИО2 на реализацию проекта «Организация минибаров по производству и продаже обогащенных кислородом коктейлей». В соответствии с условиями договора полученные денежные средства должны быть освоены по целевому назначению в течение 1 года с момента их получения. Перераспределение средств между статьями сметы расходов в пределах финансируемой суммы возможно только по согласованию с Министерством.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение, похитила путем обмана денежные средства в сумме 300 000 рублей, принадлежащие Министерству, выделенные из бюджета Нижегородской области, а именно:

(дата), оплатив со своего расчетного счета №... комиссию в сумме 50 рублей за оформление чековой книжки и 1 000 рублей за кассовое обслуживание к документу №..., а также сняв денежные средства в размере 100 000 рублей со своего расчетного счета №... в офисе филиала ОАО «Банк Открытие» по адресу: ..., тем самым распорядившись денежными средствами, принадлежащими Министерству в размере 101 050 рублей, по своему усмотрению;

(дата), оплатив со своего расчетного счета №... комиссию в размере 100 рублей за предоставление заверенных Банком копий заверенной карточки подписей и оттиска печати и 1 000 рублей за кассовое обслуживание к документу №..., а также сняв денежные средства в размере 100 000 рублей со своего расчетного счета №... в офисе филиала ОАО «Банк Открытие» по адресу: ..., тем самым распорядившись денежными средствами, принадлежащими Министерству в размере 101 100 рублей, по своему усмотрению;

(дата), оплатив со своего расчетного счета №... комиссию в размере 500 рублей за период с (дата) по (дата) за ведение расчетного счета; тем самым распорядившись денежными средствами, принадлежащими Министерству в размере 500 рублей, по своему усмотрению;

(дата), оплатив со своего расчетного счета №... комиссию в размере 20 рублей за расчетные услуги банка за период с (дата) и 8 000 рублей за аренду помещения ООО «Юни-форт», тем самым распорядившись денежными средствами, принадлежащими Министерству в размере 8 020 рублей, по своему усмотрению;

(дата), оплатив со своего расчетного счета №... комиссию в размере 100 рублей за оформление платежных документов, тем самым распорядившись денежными средствами, принадлежащими Министерству в размере 100 рублей, по своему усмотрению;

(дата), оплатив со своего расчетного счета №... комиссию в размере 500 рублей за ведение банковского счета за период с (дата) по (дата), тем самым распорядившись денежными средствами, принадлежащими Министерству в размере 500 рублей, по своему усмотрению;

(дата), оплатив со своего расчетного счета №... комиссию в размере 300 рублей за обслуживание к документу №... и сняв денежные средства в размере 30 000 рублей со своего расчетного счета №... в офисе филиала ОАО «Банк Открытие» по адресу: ..., тем самым распорядившись денежными средствами, принадлежащими Министерству в размере 30 300 рублей, по своему усмотрению;

(дата), оплатив со своего расчетного счета №... комиссию в размере 20 рублей за расчетные услуги банка за период с (дата) по (дата) и 494 рубля 16 копеек за кассовое обслуживание к документу №... и 8 000 рублей за аренду помещения ООО «Юни-форт», а также сняв денежные средства в размере 49 415 рублей 84 коп. со своего расчетного счета №... в офисе филиала ОАО «Банк Открытие» по адресу: ..., тем самым распорядившись денежными средствами, принадлежащими Министерству в размере 57 930 рублей, по своему усмотрению;

(дата), оплатив со своего расчетного счета №... комиссию в размере 500 рублей за ведение расчетного счета, тем самым распорядившись денежными средствами, принадлежащими Министерству в размере 500 рублей, по своему усмотрению;

Таким образом, причинив Министерству материальный ущерб в крупном размере на сумму 300 000 рублей, ФИО2, не намереваясь выполнить условия, согласно которым предоставлена субсидия, распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В дальнейшем, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем мошенничества при получении выплат, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, ФИО2, заведомо зная о недостоверности сведений, указываемых в отчетах об использовании субсидии, с целью дальнейшего использования их в преступных намерениях и доведения своего преступного умысла до конца, предоставила в Министерство, расположенное по адресу: ..., отчеты об использовании субсидии с недостоверными сведениями и заведомо подложные товарные чеки с квитанциями на приобретенное оборудование.

В судебном заседании ФИО2 заявленное ей ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке и без проведения судебного разбирательства поддержала, пояснив, что вину по предъявленному обвинению признает в полном объеме, осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство заявлено подсудимой добровольно и после проведения консультации с защитником.

Государственный обвинитель, защитник, представитель потерпевшего согласны с заявленным ходатайством о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Санкция ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации не превышает 10 лет лишения свободы.

Таким образом, судом установлено, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст. 314 УПК РФ, соблюдены, а именно: подсудимая осознает характер и последствия заявленного ей ходатайства, оно (ходатайство) заявлено ей добровольно и после проведения консультаций с защитником, государственный обвинитель и представитель потерпевшего не возражают против удовлетворения заявленного ходатайства.

Суд считает, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, и, с учетом позиции государственного обвинителя, квалифицирует действия ФИО2 по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации-мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Судом исследованы данные, характеризующие личность ФИО2, согласно которым она на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 2, л.д. 37, 38).

По месту жительства ФИО2 характеризуется удовлетворительно (т. 2, л.д. 48).

При назначении наказания суд в соответствии с положениями статей 6, 60, 61 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи. Суд также принимает во внимание принцип справедливости, согласно которому наказание и иные меры уголовного характера должны быть справедливыми, соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления,

ФИО2 совершено тяжкое преступление.

Ранее ФИО2 не судима.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по настоящему делу не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимой наказание, судом учитывается наличие на её иждивении малолетних детей, а также активное способствование расследованию преступления.

Кроме того, при назначении ФИО2 наказания суд также учитывает признание ей свой вины, раскаяние в содеянном, характеризующие данные о личности подсудимой, а также состояние ее здоровья.

Поскольку дело рассмотрено в особом порядке, судом при назначении наказания ФИО2 применяются положения ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Ввиду того, что судом по делу установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и при отсутствии отягчающих обстоятельств суд назначает ФИО2 наказание с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не находит достаточных оснований для изменения категории совершенного ФИО2 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Учитывая вышеизложенное и данные о личности подсудимой, исследованные судом в полном объеме, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы.

При этом судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением подсудимой во время и после его совершения и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем суд не усматривает оснований для назначения подсудимой ФИО2 наказания с учетом положений ст. 64 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимой, характера совершенных ей действий, оснований для замены назначенного ФИО2 наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с положениями ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает.

Судом не усматривается оснований для решения вопросов, определенных ст. 72.1 УК РФ, а также постановления приговора без назначения наказания или освобождения ФИО2 от наказания, а также применения к ней отсрочки исполнения наказания.

С учетом данных о личности подсудимой, имеющейся совокупности смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, суд считает возможным назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы условно, то есть с применением ст. 73 УК РФ.

Суд с учетом данных о личности подсудимой на основании ч. 5 ст. 73 УК РФ считает необходимым возложить на нее следующие обязанности: встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа, а также в течение 10 месяцев с момента постановления приговора загладить вред, причиненный преступлением.

С учетом данных о личности подсудимой, признания ей своей вины при назначении ФИО2 наказания суд находит возможным дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы не применять.

Разрешая заявленный потерпевшим гражданский иск, суд, основываясь на положениях ст. ст. 15, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации и принимая во внимание, что к моменту рассмотрения дела судом причиненный ущерб подсудимой не возмещен, полагает обоснованным заявленные Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области требования удовлетворить полностью.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 следующие обязанности: встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; не менять постоянного места жительства и работы без уведомления указанного специализированного государственного органа, а также в течение 10 месяцев с момента постановления приговора загладить вред, причиненный преступлением.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области к ФИО2 удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО2 в пользу Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области причиненный преступлением ущерб в размере 300 000 рублей.

Вещественные доказательства в соответствии со ст. 81 УПК РФ:

- оригиналы документов, предоставленных ИП ФИО2 для получения субсидии на оказание государственной поддержки в виде грантов начинающим малым предприятиям и отчетность за предоставленную субсидию, а именно: заявка на предоставление субсидии для рассмотрения комиссией по отбору начинающих малых предприятий, заполненная ИП ФИО2; бизнес-план, в котором ИП ФИО2 предлагает реализацию проекта «Организация минибаров по производству и продаже, обогащенных кислородом коктейлей», согласно которому будут организованы минибары по производству и продаже обогащенных кислородом коктейлей; в бизнес-плане описаны аспекты будущей предпринимательской деятельности по организации минибаров по производству кислородных коктейлей; справка об открытии счета, которая подтверждает, что (дата) ИП ФИО2 в филиале «Нижегородский» ООО Банк «Открытие» ((марка обезличена)) открыла расчетный счет №...; свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП, которая подтверждает, что ФИО2 (дата) зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя за номером №...; справка об отсутствии задолженности №..., согласно которой ФИО2 не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации; смета-расходов, в которой ИП ФИО2 указывает следующие наименования расходов с необходимыми затратами: регистрация ИП - 2200 рублей, покупка оборудования 237 000 рублей, покупка мебели - 23 000 рублей, покупка сырья - 10 000 рублей, оплата аренды - 30 000 рублей, доставка мебели и оборудования 2 000 рублей, изготовление рекламных материалов - 45 000 рублей; справка о состоянии расчетов по страховым взноса, пениям и штрафам, согласно которой у ФИО2 отсутствуют задолженности перед Пенсионным Фондом России; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №..., согласно которой ФИО2 включена в ЕГРИП по месту жительства; договор №... от (дата) о предоставлении субсидии в сумме 300 000 рублей, заключенный между Министерством поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области в лице министра Л.Д.И. и индивидуальным предпринимателем ФИО2 Согласно договору субсидия была предоставлена на реализацию проекта «Организация минибаров по производству и продаже, обогащенных кислородом коктейлей». Согласно договору данные деньги должны быть освоены по целевому назначению в течение 1 года с момента получения. Данная субсидия была выделена на приобретение оборудования. Перераспределение средств между статьями сметы расходов в пределах финансируемой суммы возможно только по согласованию с Министерством; заверенная копия платежного поручения о перечислении денежных средств Министерством в размере 300 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО2; отчеты ИП ФИО2 о выполнении показателей эффективности по состоянию на (дата), согласно которым ИП ФИО2 за счет средств субсидии приобрела концентратор кислорода стоимостью 106 800 рублей, коктейлер 14 400 рублей, кислородный миксер 9 600 рублей, торговая стойка 107 100 рублей, стулья барные 16 200 рублей, стулья раскладные 2 800 рублей, контейнер для мусора 4 000 рублей, изготовление рекламных материалов 39 100 рублей. За счет собственных средств ИП ФИО2 осуществила доставку мебели и материалов 2 000 рублей, приобрела одноразовую посуду 1 900 рублей, сок натуральный 4 300 рублей и сироп 4 600 рублей. Всего 312 800 рублей. К отчетам приложены следующие платежные документы: копия товарного чека ЗАО «Альфа-Трейдинг» №... от (дата) на сумму 130 800 рублей с копией кассового чека, согласно которого ФИО2 приобрела концентратор кислорода стоимостью 106 800 рублей, коктейлер 14 400 рублей, кислородный миксер 9 600 рублей; копия товарного чека №... от (дата) ООО «Продимекс-НН» на сумму 130 100 рублей, согласно которых ФИО2 приобрела торговую стойку за 107 100 рублей, стулья барные 16 200 рублей, стулья раскладные 2 800 рублей, контейнер для мусора 4 000 рублей; копия товарного чека №... от (дата) ИП А.В.В. на сумму 10 800 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру ИП ФИО3 от (дата) на сумму 20 000 рублей на оказание транспортных услуг; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на сумму 45 000 рублей ООО «МИОЛ» на изготовление рекламных материалов; копия товарного чека №... на сумму 10 800 рублей, согласно которому ФИО2 приобрела одноразовую посуду 1 900 рублей, сок натуральный 4 300 рублей и сироп 4 600 рублей;

- второй экземпляр договора №... от (дата) о предоставлении субсидии в сумме 300 000 рублей, заключенного между Министерством поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области в лице министра Л.Д.И. и индивидуальным предпринимателем ФИО2, согласно которому субсидия была предоставлена на реализацию проекта «Организация минибаров по производству и продаже, обогащенных кислородом коктейлей». Согласно договору данные деньги должны быть освоены по целевому назначению в течение 1 года с момента получения. Данная субсидия была выделена на приобретение оборудования. Перераспределение средств между статьями сметы расходов в пределах финансируемой суммы возможно только по согласованию с Министерством и отчеты ИП ФИО2 о выполнении показателей эффективности по состоянию на (дата), согласно которых ИП ФИО2 за счет средств субсидии приобрела концентратор кислорода стоимостью 106 800 рублей, коктейлер 14 400 рублей, кислородный миксер 9 600 рублей, торговая стойка 107 100 рублей, стулья барные 16 200 рублей, стулья раскладные 2 800 рублей, контейнер для мусора 4 000 рублей, изготовление рекламных материалов 39 100 рублей. За счет собственных средств ИП ФИО2 осуществила доставку мебели и материалов 2 000 рублей, приобрела одноразовую посуду 1 900 рублей, сок натуральный 4 300 рублей и сироп 4 600 рублей. Всего 312 800 рублей;

- выписка по лицевому счету №... (дублирующий №...), открытому на имя ИП ФИО2 в филиале ООО Банк «Открытие» за период с (дата) по (дата),

хранящиеся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу - оставить там же.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Советский районный суд г. Н. Новгорода в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья /подпись/ А.А. Лисин

(марка обезличена)