Приговор № 1-112/2020 1-512/2019 от 22 января 2020 г. по делу № 1-112/2020

Дело № 1-112/2020

78RS0017-01-2019-007523-44


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Санкт-Петербург 23 января 2020 года

Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Тельновой С.А.,

при секретаре <ФИО>6,

с участием:

государственного обвинителя ст. помощника прокурора Петроградского района Санкт-Петербурга <ФИО>7,

подсудимых: <ФИО>3, <ФИО>2, <ФИО>4,

адвокатов: защитника - адвоката Мельгунова Н.В., представившего ордера №09/01, 09/02 от 09.01.2020 года, удостоверение №, выданное ДД.ММ.ГГГГ ГУ МинЮст России по Москве, действующего в защиту подсудимого <ФИО>3 и подсудимой <ФИО>2

защитника – адвоката Абдужалилова Ф.Т., представившего ордер № Н 2590727 от 14.01.2020 года, удостоверение №, действующего в защиту подсудимого <ФИО>4

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

<ФИО>3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес><адрес>, <адрес>, проживающего по адресу: г Санкт-Петербург, <адрес><адрес>, с высшим образованием, работающего руководителем в ИП «<ФИО>3», женатого, имеющего малолетнего ребенка, военнообязанного, не судимого,

под стражей по данному уголовному делу не содержавшегося,

<ФИО>2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, <адрес>, с неоконченным высшим образованием, не работающей, замужней, имеющей в период совершения преступления несовершеннолетних детей, невоеннообязанной, судимостей не имеющей,

под стражей по данному уголовному делу не содержавшейся,

<ФИО>4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, с высшим образованием, работающего маляром –штукатуром в ИП «<данные изъяты>», холостого, детей не имеющего, военнообязанного, судимостей не имеющего,

под стражей по данному уголовному делу не содержавшегося,

обвиняемых, каждого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.172 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

Вину <ФИО>3, <ФИО>2, <ФИО>4, каждого, в том, что они совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период с 01.02.2016 по 15.11.2016 у <ФИО>3 возник умысел на получение преступного дохода в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, от осуществления незаконной банковской деятельности, то есть совершения незаконных действий, фактически являющихся банковскими операциями по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств юридических лиц в лице их представителей, то есть действий, регламентированных п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности», до 03.07.2018 – Положением Банка России № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», с 03.07.2018 Положением Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», для осуществления которых в соответствии с требованиями ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ, ст.ст. 12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», необходимы государственная регистрация в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере от незаконной банковской деятельности, группой лиц по предварительному сговору, <ФИО>3, в период с 01.02.2016 по 15.11.2016, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая востребованность среди юридических лиц Санкт-Петербурга и их представителей услуг по незаконным банковским операциям по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств юридических лиц за денежное вознаграждение, находясь в точно неустановленном месте на территории Санкт-Петербурга, вступил в преступный сговор с <ФИО>2 и <ФИО>4 на совершение незаконной банковской деятельности группой лиц по предварительному сговору, то есть на совершение действий, которые сведены к созданию незаконной кредитной организации - «нелегального банка» - в качестве инструмента для совершения незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, на осуществление которых в соответствии с требованиями ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ, ст.ст. 12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России, при этом распределив роли каждого в совершении указанного преступления, а именно:

- <ФИО>3 должен был руководить <ФИО>2 и <ФИО>4 при осуществлении незаконной банковской деятельности; осуществлять приискание, организацию регистрации и переоформления юридических лиц, используемых в осуществлении незаконной банковской деятельности; приискивать лиц, не осведомленных о преступном умысле <ФИО>3, <ФИО>2 и <ФИО>4, готовых за денежное вознаграждение номинально занимать должности генеральных директоров и учредителей подконтрольных ему, <ФИО>2 и <ФИО>4 организаций, используемых в незаконной банковской деятельности; осуществлять приискание и привлечение клиентов из числа юридических лиц и их представителей для совершения в интересах последних незаконной банковской деятельности, заключать с ними устные договоры на осуществление незаконной банковской деятельности; осуществлять инкассацию денежных средств юридических лиц – клиентов незаконной банковской деятельности при помощи подконтрольных ему, <ФИО>2 и <ФИО>4 юридических лиц, участвующих в незаконной банковской деятельности, а также при помощи лиц, не осведомленных о преступной деятельности <ФИО>3, <ФИО>2 и <ФИО>4, готовых за денежное вознаграждение осуществлять снятие денежных средств в банкоматах и банковских отделениях Санкт-Петербурга и иных субъектов Российской Федерации; осуществлять кассовое обслуживание клиентов – юридических лиц в виде фактической выдачи денежных средств в наличной форме клиентам; определять размер вознаграждения за оказание услуг «нелегального банка»; распределять полученную от незаконной банковской деятельности прибыль между собой, <ФИО>2 и <ФИО>4; представлять интересы «нелегального банка».

- <ФИО>2 должна была осуществлять бухгалтерское обслуживание, в том числе, составлять мнимую документацию подконтрольных ей, <ФИО>3 и <ФИО>4 юридических лиц по взаимоотношениям с юридическими лицами – клиентами незаконной банковской деятельности; осуществлять взаимодействие с клиентами из числа юридических лиц и их представителей, в интересах которых должна осуществляться незаконная банковская деятельность, по вопросам составления бухгалтерских документов и отчетности, их кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств; осуществлять инкассацию денежных средств юридических лиц – клиентов незаконной банковской деятельности при помощи подконтрольных ей, <ФИО>3 и <ФИО>4 юридических лиц, участвующих в незаконной банковской деятельности, а также при помощи лиц, не осведомленных о преступной деятельности <ФИО>3, <ФИО>2 и <ФИО>4, готовых за денежное вознаграждение осуществлять снятие денежных средств в банкоматах и банковских отделениях Санкт-Петербурга и иных субъектов Российской Федерации; осуществлять кассовое обслуживание клиентов – юридических лиц в виде фактической выдачи денежных средств в наличной форме клиентам; представлять интересы «нелегального банка».

- <ФИО>4 должен был осуществлять приискание, организацию регистрации и переоформления юридических лиц, используемых в осуществлении незаконной банковской деятельности; осуществлять приискание лиц, не осведомленных о преступном умысле <ФИО>3, <ФИО>2 и <ФИО>4, готовых за денежное вознаграждение номинально занимать должности генеральных директоров и учредителей подконтрольных ему, <ФИО>2 и <ФИО>3 организаций, используемых в осуществлении незаконной банковской деятельности; осуществлять инкассацию денежных средств юридических лиц – клиентов незаконной банковской деятельности при помощи подконтрольных ему, <ФИО>2 и <ФИО>4 юридических лиц, участвующих в незаконной банковской деятельности, а также при помощи лиц, не осведомленных о преступной деятельности <ФИО>3, <ФИО>2 и <ФИО>4, готовых за денежное вознаграждение осуществлять снятие денежных средств в банкоматах и банковских отделениях Санкт-Петербурга и иных субъектов Российской Федерации; осуществлять кассовое обслуживание клиентов – юридических лиц в виде фактической выдачи денежных средств в наличной форме клиентам; представлять интересы «нелегального банка».

В целях реализации вышеуказанного преступного плана <ФИО>3, <ФИО>2 и <ФИО>4, действуя умышленно и из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, для извлечения прибыли в крупном размере от незаконной банковской деятельности, лично и через лиц, не осведомленных об их преступном умысле, в период с 01.02.2016 по 05.04.2019 приискали ряд впоследствии им подконтрольных юридических лиц - ООО <данные изъяты>) и иные юридические лица, оформленные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ФЗ РФ № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, на граждан, не осведомленных о преступном умысле <ФИО>2, <ФИО>3 и <ФИО>4, согласившихся по различным мотивам занять должности учредителей и руководителей данных организаций, оставив фактическое руководство ими (организациями) за <ФИО>2, <ФИО>3 и <ФИО>4; привлекли к использованию подконтрольные юридические лица, учредителем или генеральным директором которых являлся <ФИО>4 - ООО <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), АО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), оформленные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995, Федеральным законом Российской Федерации № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ФЗ РФ № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, а также привлекли принадлежащие неустановленным лицам, не осведомленным о преступном умысле <ФИО>2, <ФИО>3 и <ФИО>4, для использования в незаконной банковской деятельности по инкассации денежных средств клиентов - юридических лиц - ООО <данные изъяты>, оформленные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ФЗ РФ № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, на граждан, согласившихся по различным мотивам занять должности учредителей и руководителей данных организаций, оставив фактическое руководство ими (организациями) за неустановленными лицами.

- <ФИО>3, <ФИО>2 и <ФИО>4, получив в свое распоряжение уставные документы и печати указанных подконтрольных им организаций, и, действуя как лично, так и через неосведомленных об их преступном умысле лиц, обеспечили заключение договоров на дистанционное обслуживание в системе электронной отчетности, открытие расчетных счетов указанных юридических лиц, и заключение договоров на их дистанционное обслуживание посредством системы «Клиент-Банк» в легальных кредитных организациях Российской Федерации.

- В целях придания легитимности деятельности подконтрольных юридических лиц, а также предотвращения возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов, <ФИО>3, <ФИО>2 и <ФИО>4 обеспечивали ведение бухгалтерского и налогового учета, сдачу отчетности подконтрольных им организаций в налоговые и иные органы; осуществляли учет и хранение подложных финансово-хозяйственных документов подконтрольных организаций и клиентов «нелегального банка», при этом не предприняв каких-либо действий, направленных на государственную регистрацию в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России на осуществление банковской деятельности.

- Для осуществления своей преступной деятельности <ФИО>3, <ФИО>2 и <ФИО>4 приискали офисные помещения для осуществления незаконной банковской деятельности: с 01.02.2016 до 01.05.2018 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес><адрес>; с 01.05.2018 до 30.11.2018 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; с 01.12.2018 по 24.04.2019 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, где осуществлялась деятельность по оформлению необходимых бухгалтерских документов, хранение учредительных документов и печатей подконтрольных им организаций, проводилось управление счетами подконтрольных юридических лиц, инкассация денежных средств юридических лиц – клиентов незаконной банковской деятельности при помощи подконтрольных им юридических лиц, участвующих в незаконной банковской деятельности; осуществлялось кассовое обслуживание клиентов – юридических лиц в виде фактической выдачи денежных средств в наличной форме клиентам.

После чего, действуя во исполнение своего преступного умысла, осуществили следующую незаконную банковскую деятельность:

- в период с 01.02.2016 по 15.11.2016 <ФИО>3, находясь в точно неустановленном месте на территории Санкт-Петербурга, заключил с ООО <данные изъяты> в лице его представителя устное соглашение на инкассирование им, <ФИО>2 и <ФИО>4 денежных средств ООО «<данные изъяты>» и на последуюшее кассовое обслуживание ООО «<данные изъяты>» в виде фактической выдачи денежных средств в наличной форме, определив размер денежного вознаграждения в процентном соотношении в пределах 13 % от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>» на счета подконтрольных им (<ФИО>3, <ФИО>2, <ФИО>4) юридических лиц для проведения незаконных операций, которые в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности» вправе осуществлять исключительно кредитные организации на основании лицензии Банка России;

- в период с 01.02.2016 по 01.01.2018, <ФИО>3, находясь в точно неустановленном месте, на территории Санкт-Петербурга, заключил с ООО <данные изъяты> в лице его представителя устное соглашение на инкассирование им, <ФИО>4 и <ФИО>2 денежных средств ООО <данные изъяты> и на последуюшее кассовое обслуживание ООО «<данные изъяты>» в виде фактической выдачи денежных средств в наличной форме, определив размер денежного вознаграждения в процентном соотношении в пределах 13 % от суммы денежных средств, поступивших от ООО «АйпиГрупп» на счета подконтрольных им (<ФИО>3, <ФИО>2, <ФИО>4) юридических лиц для проведения незаконных операций, которые в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности» вправе осуществлять исключительно кредитные организации на основании лицензии Банка России;

- в период с 01.02.2016 по 12.03.2019 <ФИО>3, находясь в точно неустановленном месте, на территории Санкт-Петербурга, заключил с ООО «<данные изъяты> в лице его представителя устное соглашение на инкассирование им, <ФИО>2 и <ФИО>4 денежных средств ООО «<данные изъяты>» и на последуюшее кассовое обслуживание ООО «<данные изъяты>» в виде фактической выдачи денежных средств в наличной форме, определив размер денежного вознаграждения в процентном соотношении в пределах 13 % от суммы денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>) на счета подконтрольных им (<ФИО>3, <ФИО>2, <ФИО>4) юридических лиц для проведения незаконных операций, которые в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности» вправе осуществлять исключительно кредитные организации на основании лицензии Банка России.

После заключения <ФИО>3 вышеуказанных устных договоров с ООО «<данные изъяты> указанные клиенты «нелегального банка» в период с 15.11.2016 по 05.04.2019 осуществляли переводы денежных средств на банковские счета подконтрольных <ФИО>2, <ФИО>3 и <ФИО>4 юридических лиц - ООО «<данные изъяты>) по незаконным фиктивным сделкам, являющимся в соответствии со статьей 169 ГК РФ ничтожными, бухгалтерские документы по которым составляла <ФИО>2 в силу имеющихся у нее бухгалтерских познаний, после чего <ФИО>3, <ФИО>2 и <ФИО>4 становились держателями и распорядителями данных денежных средств и вели их учет, посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк», с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым имели исключительный доступ, с целью сокрытия от правоохранительных и налоговых органов систематически осуществляемой противоправной деятельности, а также истинного отправителя, получателя и происхождения денежных средств, переводили их с расчетных счетов одних фиктивных подконтрольных организаций на расчетные счета других, находящихся под их управлением, осуществляя их транзит, после чего по различными фиктивным основаниям получали наличными денежные средства в отделениях легальных кредитных учреждений, не осведомленных об их преступной умысле, а также переводили с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц на банковские карты организаций, оформленных на номинальных руководителей, на <ФИО>2 и <ФИО>4 и иных физических лиц, которые впоследствии получали через банкоматы легальных кредитных учреждений в наличной форме, таким образом, совершая операции по переводу денежных средств, полученных от клиентов в безналичной форме, в наличную форму.

Снятые со счетов юридических лиц денежные средства непосредственно после получения в кредитных учреждениях передавались за вычетом взимаемой за незаконные услуги комиссии - 13% от суммы поступивших денежных средств, распределялись (инкассировались) клиентам или их представителям, ранее направившим в безналичной форме денежные средства для перевода их в наличную форму, по адресам с 01.02.2016 до 01.05.2018 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес><адрес>; с 01.05.2018 до 30.11.2018 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; с 01.12.2018 по 24.04.2019 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а именно:

- в период с 15.11.2016 по 07.05.2018 <ФИО>3, <ФИО>2 и <ФИО>4 получили на банковский счет подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» № в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН <***>) по адресу: Санкт-Петербург, <адрес><адрес> от ООО «<данные изъяты>» безналичные денежные средства в общей сумме 6 679 723 рублей 22 копейки; с 14.09.2017 по 17.10.2017 на банковский счет подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» № в АО «Альфа банк» (ИНН <***>) по адресу: Москва, ул. Каланческая, д. 27 получили от ООО «<данные изъяты>» безналичные денежные средства в общей сумме 410 400 рублей; с 14.02.2017 по 15.11.2017 на банковский счет ООО «<данные изъяты>» № в АО «Альфа банк» (ИНН <***>) по адресу: Москва, ул. Каланческая, д. 27 получили от ООО «ИнтерАвто» безналичные денежные средства в общей сумме 4 275 247 рублей 22 копейки; в период с 10.01.2018 по 10.04.2018 на банковский счет ООО «<данные изъяты>» № в ПАО «Сбербанк России» (ИНН <***>) по адресу: Москва, ул. Вавилова, д. 19 получили от ООО «<данные изъяты>» безналичные денежные средства в общей сумме 1 764 900 рублей, а всего в общей сумме 13 130 270 рублей 04 копеек, которые путем снятия наличных денежных средств в банкоматах и отделениях банков на территории Санкт-Петербурга и иных субъектов Российской Федерации перевели из безналичной формы в наличную, то есть незаконно инкассировали их, и за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 13 % за проведение незаконных банковских операций передали клиенту «нелегального банка» - ООО «<данные изъяты>» по адресам: с 15.11.2016 до 01.05.2018 - Санкт-Петербург, <адрес><адрес>; с 01.05.2018 до 30.11.2018: Санкт-Петербург, <адрес>; с 01.12.2018 по 24.04.2019 - Санкт-Петербург, <адрес>, получив преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета 13% от суммы фактически полученных наличными средств, что составило 1 706 935 рублей 16 копеек.

- в период с 21.03.2018 по 11.10.2018 <ФИО>3, <ФИО>2 и <ФИО>4 получили на банковский счет подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» № в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН <***>) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 38а лит. «Б» от ООО «<данные изъяты>» безналичные денежные средства в общей сумме 17 311 194 рублей; 05.12.2018 получили на банковский счет подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк России» (ИНН <***>) по адресу: Москва, ул. Вавилова, д. 19 от ООО «<данные изъяты>» безналичные денежные средства в общей сумме 1 993 010 рублей; а всего в общей сумме 19 304 204 рублей, которые путем снятия наличных денежных средств в банкоматах и отделениях банков Санкт-Петербурга и иных субъектов Российской Федерации перевели из безналичной формы в наличную, то есть незаконно инкассировали их, и за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 13 % за проведение незаконных банковских операций передали клиенту «нелегального банка» - ООО «<данные изъяты>» по адресам: с 21.03.2018 до 01.05.2018 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес><адрес>; с 01.05.2018 до 30.11.2018: Санкт-Петербург, <адрес>; с 01.12.2018 по 24.04.2019 - Санкт-Петербург, <адрес>, получив преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета 13% от суммы фактически полученных наличными средств, что составило 2 509 546 рублей 52 копейки;

- в период с 29.03.2019 по 05.04.2019 <ФИО>3, <ФИО>2 и <ФИО>4 получили на банковский счет подконтрольного им ООО «<данные изъяты>) в ПАО «Сбербанк России» (ИНН <***>) по адресу: Москва, ул. Вавилова, д. 19 от ООО «СтройФорт-Проект» безналичные денежные средства в общей сумме 1 087 000 рублей, которые путем снятия наличных денежных средств в банкоматах и отделениях банков на территории Санкт-Петербурга и иных субъектов Российской Федерации перевели из безналичной формы в наличную, то есть незаконно инкассировали их, и за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 13 % за проведение незаконных банковских операций должны были передать клиенту «нелегального банка» - ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, получив преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета 13% от суммы фактически полученных наличными средств, что составило 141 310 рублей, однако передача не состоялась вследствие проводимых оперативно-розыскных и следственных действий по уголовному делу №.

Таким образом, в период с 15.11.2016 по 05.04.2019 <ФИО>3, <ФИО>2 и <ФИО>4, действуя группой лиц по предварительному сговору, без регистрации в качестве кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), в нарушение требований ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ, ст.ст. 12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», осуществили незаконные банковские операции по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию физических лиц, предусмотренные п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности», до 03.07.2018 – Положением Банка России № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», с 03.07.2018 Положением Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», при этом извлекли преступный доход в размере 13 % от суммы фактически полученных наличными денежных средств, что составило 4 357 791 рублей 68 копеек, то есть в крупном размере.

Таким образом, лично <ФИО>3 умышленно и действуя из корыстных побуждений для извлечения преступного дохода в крупном размере, с 01.02.2016 по 24.04.2019 руководил <ФИО>2 и <ФИО>4 при осуществлении незаконной банковской деятельности; осуществлял приискание, организацию регистрации и переоформления юридических лиц, используемых в осуществлении незаконной банковской деятельности; приискивал лиц, не осведомленных о преступном умысле <ФИО>3, <ФИО>2 и <ФИО>4, готовых за денежное вознаграждение номинально занимать должности генеральных директоров и учредителей подконтрольных ему, <ФИО>2 и <ФИО>4 организаций, используемых в незаконной банковской деятельности; осуществлял приискание и привлечение клиентов из числа юридических лиц и их представителей для совершения в интересах последних незаконной банковской деятельности, заключать с ними устные договоры на осуществление незаконной банковской деятельности; осуществлял инкассацию денежных средств юридических лиц – клиентов незаконной банковской деятельности при помощи подконтрольных ему, <ФИО>2 и <ФИО>4 юридических лиц, участвующих в незаконной банковской деятельности, а также при помощи лиц, не осведомленных о преступной деятельности <ФИО>3, <ФИО>2 и <ФИО>4, готовых за денежное вознаграждение осуществлять снятие денежных средств в банкоматах и банковских отделениях Санкт-Петербурга и иных субъектов Российской Федерации; осуществлял кассовое обслуживание клиентов – юридических лиц в виде фактической выдачи денежных средств в наличной форме клиентам; определял размер вознаграждения за оказание услуг «нелегального банка»; распределял полученную от незаконной банковской деятельности прибыль между собой, <ФИО>2 и <ФИО>4; представлял интересы «нелегального банка».

Таким образом, лично <ФИО>2, умышленно и действуя из корыстных побуждений для извлечения преступного дохода в крупном размере, с 01.02.2016 по 24.04.2019 осуществляла бухгалтерское обслуживание, в том числе, составляла мнимую документацию подконтрольных ей, <ФИО>3 и <ФИО>4 юридических лиц по взаимоотношениям с юридическим лицами – клиентами незаконной банковской деятельности; осуществляла взаимодействие с клиентами из числа юридических лиц и их представителей, в интересах которых должна осуществляться незаконная банковская деятельность, по вопросам составления бухгалтерских документов и отчетности, их кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств; осуществляла инкассацию денежных средств юридических лиц – клиентов незаконной банковской деятельности при помощи подконтрольных ей, <ФИО>3 и <ФИО>4 юридических лиц, участвующих в незаконной банковской деятельности, а также при помощи лиц, не осведомленных о преступной деятельности <ФИО>2, <ФИО>3 и <ФИО>4, готовых за денежное вознаграждение осуществлять снятие денежных средств в банкоматах и банковских отделениях Санкт-Петербурга и иных субъектов Российской Федерации; осуществляла кассовое обслуживание клиентов – юридических лиц в виде фактической выдачи денежных средств в наличной форме клиентам; представляла интересы «нелегального банка».

Таким образом, лично <ФИО>4 умышленно и действуя из корыстных побуждений для извлечения преступного дохода в крупном размере, с 01.02.2016 по 24.04.2019 осуществлял приискание, организацию регистрации и переоформления юридических лиц, используемых в осуществлении незаконной банковской деятельности; осуществлял приискание лиц, не осведомленных о преступном умысле <ФИО>4, <ФИО>3 и <ФИО>2, готовых за денежное вознаграждение номинально занимать должности генеральных директоров и учредителей подконтрольных ему, <ФИО>2 и <ФИО>3 организаций, используемых в осуществлении незаконной банковской деятельности; осуществлял инкассацию денежных средств юридических лиц – клиентов незаконной банковской деятельности при помощи подконтрольных ему, <ФИО>4 и <ФИО>2 юридических лиц, участвующих в незаконной банковской деятельности, а также при помощи лиц, не осведомленных о преступной деятельности <ФИО>2, <ФИО>3 и <ФИО>4, готовых за денежное вознаграждение осуществлять снятие денежных средств в банкоматах и банковских отделениях Санкт-Петербурга и иных субъектов Российской Федерации; осуществлял кассовое обслуживание клиентов – юридических лиц в виде фактической выдачи денежных средств в наличной форме клиентам; представлял интересы «нелегального банка».

Подсудимые <ФИО>3, <ФИО>2, <ФИО>4, каждый, вину по предъявленному обвинению признали полностью. В судебном заседании в присутствии защитников и после проведения консультации с ними <ФИО>3, <ФИО>2, <ФИО>4 добровольно поддержали ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявив о том, что осознают последствия заявленного ими ходатайства.

Государственный обвинитель и защитники против постановления приговора без проведения судебного разбирательства не возражали.

Суд установил, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены. Права подсудимых <ФИО>3, <ФИО>2, <ФИО>4, не нарушены.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласились подсудимые <ФИО>3, <ФИО>2, <ФИО>4, обосновано и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, и квалифицирует действия подсудимых <ФИО>3, <ФИО>2, <ФИО>4, каждого, по ч. 1 ст. 172 УК РФ, как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

<ФИО>3, <ФИО>2, <ФИО>4, каждым, совершено преступление средней тяжести в сфере экономической деятельности.

<ФИО>3 свою вину признал, раскаялся в совершенном преступлении, не судим, на учете у <данные изъяты>, имеет на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ. рождения, социально адаптирован, занимается общественно полезной деятельностью.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд, на основании ч. 2 ст.61 УК РФ признает признание <ФИО>3 своей вины, раскаяние в совершенном преступлении и занятие общественно полезной деятельностью.

Смягчающим обстоятельством, предусмотренным ч. 1 ст. 61 УК РФ, является наличие на иждивении у <ФИО>3 наличие малолетнего ребенка.

В судебном заседании <ФИО>3 пояснил, что на период совершения преступления имел на иждивении несовершеннолетнего ребенка, который в настоящее время также находится на его иждивении в связи с обучением в ВУЗЕ на платной основе, его супруга в настоящее время не работает, находится в положении беременности, кроме этого, в ходе предварительного расследования по данному уголовному делу он (<ФИО>3) способствовал раскрытию и расследованию иного преступления коррупционной направленности. Суд не усматривает оснований подвергать сомнению указанные обстоятельства и учитывает их при назначении наказания <ФИО>3

Отягчающими обстоятельствами суд учитывает совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, особо активную роль <ФИО>3 в совершении преступления, предусмотренные п.п. «в,г» ч. 1 ст. 63 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая, что <ФИО>15 социально адаптирован, впервые совершил преступление средней тяжести, имеет в настоящее время двоих детей и супругу на иждивении, оказал содействие в раскрытии преступления и изобличении лиц, совершивших иное преступление коррупционной направленности, суд приходит к выводу о возможности исправления <ФИО>3 без назначения ему наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы, и назначает наказание в виде штрафа, учитывая, в том числе, трудоспособный возраст и наличие у него легального источника дохода, в размере, близком к максимальному, учитывая особо активную роль <ФИО>3 в совершении преступления.

Оснований для применения положений ст. 64, ч. 6 ст. 15 УК РФ<ФИО>3, суд не усматривает.

<ФИО>2 свою вину признала, раскаялась в совершенном преступлении, ранее не судима, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления, на учете <данные изъяты> на период совершения преступления имела на иждивении двоих несовершеннолетних детей, обучавшихся в ГБОУ Гимназии №, где она положительно характеризуется, занималась общественной работой, неоднократно награждалась благодарственными письмами Администрации Гимназии № за активную помощь в организации учебного процесса, внеурочной деятельности учащихся, положительно характеризуется по последнему месту работы.

В качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает и учитывает признание <ФИО>2 своей вины, раскаяние в совершенном преступлении, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, активное участие в общественной жизни образовательного учреждения.

Обстоятельством, отягчающим наказание <ФИО>2, предусмотренным ст. 63 УК РФ, суд учитывает совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств, в том числе, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, роль подсудимой <ФИО>2 в совершении преступления, а именно: исполнителя, выполнявшего указания организатора преступной группы - <ФИО>3, суд приходит к выводу о возможности исправления <ФИО>2 без назначения ей наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы, и, учитывая возможность трудоустройства и получения легального источника дохода, назначает наказание в виде штрафа, не в максимальном размере, учитывая наличие в ее действиях смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Оснований для применения положений ст. 64, ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

<ФИО>4 свою вину признал, раскаялся в совершенном преступлении, ранее не судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, занимается общественно полезной деятельностью, по месту работы характеризуется положительно.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд признает признание своей вины, раскаяние в совершенном преступлении, занятие общественно полезной деятельностью.

В судебном заседании <ФИО>4 пояснил, что в настоящее время оказывает материальную помощь на содержание ребенка своей сожительницы. Суд не усматривает оснований подвергать сомнению указанное обстоятельство и учитывает его при назначении наказания.

Обстоятельством, отягчающим наказание <ФИО>4, предусмотренным п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд учитывает совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Учитывая изложенное, совершение впервые преступления средней тяжести, а также роль подсудимого <ФИО>4 при совершении преступления: исполнителя, выполняющего указания <ФИО>3, трудоспособный возраст, наличие легального источника дохода, суд приходит к выводу о возможности исправления <ФИО>4 без назначения ему наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы, и назначает наказание в виде штрафа.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, о чем просил защитник, ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает, учитывая, что исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, не имеется.

Процессуальные издержки по делу, согласно ст. 131 УПК РФ, связанные с оплатой адвокату за оказание адвокатом юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, по правилам ч. 1 ст. 132, ч. 10 ст. 316 УПК РФ подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать <ФИО>3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Признать <ФИО>2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Меру пресечения <ФИО>2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Признать <ФИО>4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей.

Меру пресечения <ФИО>4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Штраф, для зачисления в доход бюджетной системы Российской Федерации, подлежат перечислению по следующим реквизитам:

получатель: УФК по городу Санкт-Петербургу (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу, л.с. 04721А59150), ИНН <***>, КПП 783801001, ОГРН <***>, ОКПО 83811303, ОКТМО 40303000, БИК 044030001, Расчетный счет <***>, Банк Северо-Западное ГУ Банка России, Адрес 190000, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 86-88, КБК 417 1 16 21010 01 6000 140.

Вещественные доказательства:

- предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище <ФИО>9: ежедневник (блокнот) в твердом переплете синего цвета с рукописными записями; 4 листа формата А4, 32 конверта с заказными письмами, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств следственного отдела по Петроградскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу, - уничтожить;

мобильный телефон, марки «Redmi» в корпусе серого цвета, IMEI1: 99000806397990, IMEI2: №, с сим-картой «МТС» с номером №, переданный на хранение <ФИО>9, - возвратить последней по принадлежности.

- системные блоки №№ H1408001034, HUB648115Q, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» и иных организаций, находящиеся на ответственном хранении в камере вещественных доказательств следственного отдела по Петроградскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу- возвратить по принадлежности;

- предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» и иных организаций, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств следственного отдела по Петроградскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу, - возвратить по принадлежности;

- мобильный телефон <ФИО>4 Redmi 5 plus IMEI №, №, который передан на хранение <ФИО>4, - возвратить последнему по принадлежности;

- печать «<адрес> Санкт-Петербурга», которая выделена в отдельное производство с материалами, -хранить при материалах, выделенных в отдельное производство;

мобильный телефон <ФИО>2 – MEIZU IMEI №, №, который передан на хранение <ФИО>2 - возвратить последней по принадлежности;

- печать МИФНС, которая выделена в отдельное производство с материалами, - оставить на хранении при выделенных материалах уголовного дела,

- предметы и документы, изъятые в ходе обыска в ООО «<данные изъяты>», находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств следственного отдела по Петроградскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу, возвратить по принадлежности в ООО «<данные изъяты>»;

- мобильный телефон <ФИО>10 «Айфон 6с» с IMEI №, который передан на ответственное хранение <ФИО>10, – возвратить последнему по принадлежности;

- оптический диск PAPA29SJ11053150 из МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, находящийся на ответственном хранении в камере вещественных доказательств следственного отдела по Петроградскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу, уничтожить;

- копии регистрационных дел ООО «Сотел» и ООО «<данные изъяты>». Находящихся на хранении в материалах уголовного дела, - оставить на хранении в материалах дела;

ДИСКИ:

- оптический диск № LH3153WG03080117D3 из ПАО «Промсвязьбанк»,

- оптические диски № N121VH01D8092833C1, LH3158WH24221848D2, NJJ3W31DD322243722, B313OWA07022626LH со сведениями о лицевых счетах,

- оптический диск № LH3155WI19065846D4 из АО «Альфа банк», находящиеся на хранении при материалах уголовного дела,

- выписки по счету ООО «Легенда» в АО «Тинькофф банк»,

- оптический диск № LH3137WL09070213D1 из ПАО «Сбербанк России»,

- оптический диск № N121WJ01D8134600B2 из ПАО «Промсвязьбанк»,

- оптический диск № LH3153WC22104768D5 из ПАО «Райффайзенбанк»,

- оптический диск № RFD80M-79239 80 из АО КБ «Модульбанк», - оптические диски со сведениями о телефонных соединениях №№ C3131VD19051254LH, LH3153WK19032620D1, N117WK23D821216A2 №№ N109VL11D8141356A2, LH3152WH22192229D1 №№ LH3130WH24123161D4, D3131VD19051355LH, N11JWK20D3222310D1, детализация по абонентскому номеру + <***> из ПАО «МТС»; оптический диск № N108VL11D8201733B2,

-Оптические диски со сведениями о телефонных соединениях №№ C3131WC21235163LH, N117WK23D8212161B1,№ A3131WC21235161LH,

- оптический диск из ПАО «Сбербанк России» № A313OWF23111738LH, находящиеся на хранении при материалах уголовного дела,- оставить на хранении при материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки по уголовному делу возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор не обжалуется в апелляционном порядке по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, а по иным основаниям – может быть обжалован в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, вправе на адвоката в суде апелляционной инстанции при наличии письменного ходатайства.

Председательствующий: