Приговор № 1-280/2018 от 17 июня 2018 г. по делу № 1-280/2018

17

Дело ###


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Кемерово 18 июня 2018 года

Центральный районный суд города Кемерово в составе

председательствующего - судьи Чулковой Н.А.

с участием гос. обвинителя – пом прокурора г. Кемерово Лисовского С.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката Клюевой Л.Н.,

представителя потерпевшего представитель потерпевшего,

при секретаре Киселевой Л.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца гор. Кемерово, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, холост, имеющего на иждивении двоих малолетних детей – **.**.**** и **.**.**** года рождения, работающего механиком в ООО «АбсолютАвто», зарегистрированного по адресу: г. Кемерово, ..., фактически проживающего по адресу: г. Кемерово, ..., не судим,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

Преступление совершено в городе Кемерово при следующих обстоятельствах:

ФИО1 К.М., являясь директором, на основании решения учредителя ### Общества с ограниченной ответственностью «Автоцентр» от **.**.****, устава Общества с ограниченной ответственностью «Автоцентр», выполняя управленческие функции директора ООО «Автоцентр» основными видами деятельности которого являются: деятельность автомобильного грузового транспорта, организация перевозок грузов, осуществляя, в соответствии с уставом ООО «Автоцентр» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, заключил **.**.**** договор на поставку нефтепродуктов ###-ГСМ-КЖ-1962 с ООО «Перекресток Ойл» в лице директора лицо 2, по условиям которого для осуществления возможности получения нефтепродуктов выдаются топливные карты по акту приема-передачи карт, отпуск нефтепродуктов производится путем выборки нефтепродуктов на автозаправочных станциях поставщика по электронным топливным картам через топливораздаточные колонки, оплата за поставленные нефтепродукты осуществляется в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Условия договора ###-ГСМ-КЖ-1962 на поставку нефтепродуктов от **.**.**** ООО «Автоцентр» в лице директоров – ФИО1 К.М. исполняло до марта 2017 года. Однако **.**.**** ФИО1 К.М., находясь около здания, расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., реализуя умысел на хищение чужого имущества – 76800 литров топлива, а именно 6400 литров бензина Регуляр-92, 6400 литров бензина Премиум Евро-95, 64000 литров дизельного топлива, принадлежащего ООО «Перекресток Ойл», и организовать его сбыт, а вырученные денежные средства похитить. Создав тем самым задолженность ООО «Автоцентр» перед ООО «Перекресток Ойл», а в целях ухода от ответственности переоформить ООО «Автоцентр» на подставное лицо, передал топливные карты ###, ###, вверенные ФИО1 К.М., по акту приема-передачи электронных топливных карт 15.03.20165 года, согласно приложения ### к договору на поставку нефтепродуктов ###-ГСМ-КЖ-1962 от **.**.****, используемые им в рамках данного договора, не осведомленному о его преступных намерениях, свидетель 2, договорившись с последним о реализации топлива по указанным картам по цене менее закупочной, а именно бензина Регуляр-92 и бензина Премиум Евро-95 по 27,00 рублей за литр, дизельного топлива – 25,00 рублей за литр, и передаче ему денежных средств, вырученных от продажи топлива. В период с **.**.**** по **.**.**** свидетель 2 реализовал указанное топливо на топливораздаточных колонках по электронным топливным картам, переданным ему ФИО1 К.М., третьим лицам, в том числе своим знакомым свидетель 5, свидетель 3, после чего, свидетель 2 вырученные деньги передал ФИО1 К.М. При этом ФИО1 К.М., не имея намерений и реальной возможности вносить оплату за поставленное топливо на расчетный счет ООО «Перекресток Ойл», но убеждая сотрудников ООО «Перекресток Ойл» с целью обмана и введения их в заблуждение в том, что произведет оплату, однако **.**.**** направил в ИФНС по г. Кемерово заявление о прекращении своих полномочий и возложении их на свидетель 8, который согласно представленной информации ИФНС по г. Кемерово является номинальным директором, «массовым руководителем» (29 записей как об учредителе, руководителе), предпринимательской деятельности не осуществляет, кроме того, **.**.**** ФИО1 К.М. расторг с ООО «Аркада плюс», оказывавшей ООО «Автоцентр» бухгалтерские услуги, при этом с иной организацией договор об оказании бухгалтерских услуг не заключался, таким образом, ФИО1 К.М. фактически принял действия, направленные на прекращение деятельности его организации, тем самым похитив имущество, принадлежащее ООО «Перекресток Ойл».

Таким образом, в период с **.**.**** по **.**.****, в дневное время ФИО1 К.М., находясь по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ..., умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, похитил путем обмана и злоупотребления доверием – 6400 литров бензина Регуляр-92 стоимостью 32,21 рублей за литр на сумму – 206149,40 рублей, 6400 литров бензина Премиум Евро-95 стоимостью 34,87 рублей за литр на сумму – 223184,50 рублей, 64000 литра дизельного топлива стоимостью 34,26 рублей за литр на сумму – 2192618,00 рублей, а всего 76800 литров топлива на общую сумму 2621951,90 рублей, принадлежащее ООО «Перекресток Ойл», которым распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «Перекресток Ойл» имущественный вред в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО1 К.М. виновным себя признал, пояснил, что **.**.**** было создано ООО «Автоцентр», учредителем и директором которого являлся он на основании Устава и приказа. ООО «Автоцентр» было организовано для осуществления деятельности автомобильного и грузового транспорта и услугам по перевозкам, вспомогательной деятельности, связанной с перевозками, любыми иными видами хозяйственной деятельности, не запрещенными законодательством РФ. **.**.**** им, как директором ООО «Автоцентр» был заключен договор с ООО «Перекресток Ойл» на поставку нефтепродуктов ###-ГСМ-КЖ-1962. В соответствии с условиями договора была предоставлена отсрочка оплаты поставленных нефтепродуктов на 7-10 дней, то есть после закрытия календарного месяца выставлялся счет, который ООО «Автоцентр» должно было оплатить в течение семи дней. По состоянию на **.**.**** долгов за ООО «Автоцентр» перед ООО «Перекресток Ойл» не было. В январе 2017 года решил продать ООО «Автоцентр».. В феврале 2017 года, ему позвонил лицо 1, который предложил выкупить у него ООО «Автоцентр» и для этих целей он его познакомил с свидетель 8, пояснив, что директором ООО «Автоцентр» будет числиться свидетель 8 Согласно Решению учредителя от **.**.****, с него были сняты полномочия директора ООО «Автоцентр», с **.**.**** свидетель 8 был назначен директором ООО «Автоцентр». свидетель 8 ему сказал, что у него есть знакомые в г. Томске, торгующие лесом и что можно заработать деньги, продавая лес, но на покупку леса нужны деньги. Он решил получить деньги от продажи нефтепродуктов, которые предоставлялись ООО «Перекресток Ойл», как директору ООО «Автоцентр», согласно договора от **.**.****. Топливные карты на получение нефтепродуктов, он передал своему знакомому свидетель 2, который получал нефтепродукты по топливным картам, продавал их, а денежные средства передавал ему. На часть переданных ему денежных средств был закуплен лес, который был продан ООО «Промлесторг», на часть полученных им денежных средств также должен был быть закуплен лес, он передал деньги свидетель 8, но сделка так и не состоялась, по какой причине, ему не известно. Он осознавал, что действовал незаконно, распоряжаясь нефтепродуктами, которыми он не имел права распоряжаться, уже не являясь директором ООО «Автоцентр» и за которые он не смог бы рассчитаться в случае не поставки леса, как и получилось. Понимал, что не имеет права распоряжаться денежными средствами, но распорядился ими. Признает заявленный иск в полном объеме, часть исковых требований им погашена, а на часть его имущества наложен арест, он производил погашения на расчетный счет ООО «Перекресток Ойл» - примерно 87000,00 рублей,. Признает заявленную сумму в 2544151,90 рублей, согласен её выплачивать.

Вина подсудимого ФИО1 К.М. в содеянном, подтверждается показаниями представителя потерпевшего представитель потерпевшего, а также показаниями свидетелей свидетель 1, свидетель 2, свидетель 3, свидетель 4, свидетель 5, свидетель 6, свидетель 7, свидетель 8, свидетель 9

Так представитель потерпевшего представитель потерпевшего пояснил, что работает в ООО «Перекресток Ойл» с 2010 года, с 2012 года возглавляет службу безопасности.

Группа компаний «Перекресток Ойл» занимается оптово-розничной продажей горюче - смазочных материалов.

С компанией ООО «Автоцентр» был заключен договор на поставку нефтепродуктов, по которому «Перекресток Ойл» предоставляло возможность заправляться по топливным картам на автозаправочных станциях, как юридическому лицу, при условии оплаты за нефтепродукты, поставленные покупателю путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет поставщика в срок до десятого числа месяца, следующего за отчетным. В течение года, до марта 2017 года включительно, ООО «Автоцентр» исполняло условия договора, платежи поступали своевременно. В начале 2017 года были увеличены лимиты, как пояснила менеджер, по просьбе директора ООО «Автоцентр» - ФИО1 К.М. и первые два месяца объемы выборки оставались такими же, как и на протяжении предыдущего года, а начиная с апреля, суточный лимит по картам стал выбираться полностью. ООО «Автоцентр» - ФИО1 К.М. были выданы электронные топливные карты с суточным лимитом 1000 литров в сутки – дизельного топлива и 100-200 литров бензина, которые можно было выбирать в сутки. Фактически, до апреля 2017 года в среднем ООО «Автоцентр» за месяц выбирало топлива на сумму 100000,00-150000,00 рублей, иногда 200000,00 рублей. В апреле 2017 года начались заправки по 2000 литров дизельного топлива каждый день. Поскольку в ООО «Перекресток Ойл» более тысячи контрагентов, данное обстоятельство было замечено не сразу, так как процесс контроля по дебиторской задолженности наступает с момента начала просрочки, но в конце апреля 2017 года, при составлении отчета, он обратил внимание, что выбирается полный лимит по картам, в связи с чем, стал выяснять у менеджера свидетель 6, почему так происходит, на что тот ему пояснил, что уже разговаривал по данному поводу с директором ООО «Автоцентр» - ФИО1 К.М. и тот пояснил, что все нормально, что, якобы, ФИО1 К.М. заключил выгодный контракт и полностью обещает своевременную оплату, как это предусмотрено условиями договора. После первого мая решил сам позвонить ФИО1 К.М. и уточнить, где, какие работы, по каким договорам и контрактом тот выполняет. Позвонил по контактному номеру, указанному в карточке клиента. На звонок ответил мужчина, который представился Дмитрием, позднее узнал, что это был ФИО1 К.М., который стал говорить, что плохо слышно, не понимает, что ему говорят, а после этого перестал брать трубки, абонент был недоступен. Тогда он принял решение заблокировать карты. Стал проводить проверки, смотреть на сайте ИФНС по г. Кемерово информацию и увидел, что было подано заявление о смене руководителя ООО «Автоцентр» еще в марте 2018г. Решение об обращении в правоохранительные органы, было принято им в связи с тем, что он не мог найти директора и на тот момент менеджер ему сообщил, что подписать документы в бухгалтерии ООО «Автоцентр» он не может, бухгалтера нет.. На тот момент сумма ущерба была, примерно, 2700000,00 рублей, для их компании это был особо крупный ущерб. Данная сумма образовалась за период с **.**.**** по **.**.****, то есть за месяц, до момента, когда он заблокировал карту и составляла полную суточную выборку по всем картам – максимум, который был выбран. ФИО1 К.М. всячески избегал встреч с ним, но, узнав г/н его автомобиля, он встретил ФИО1 К.М. во дворе его дома, еще до возбуждения уголовного дела. Предложил ФИО1 К.М. полное погашение задолженности, либо, если у него не было таких денежных средств, подписать договор личного поручительства, тем самым показав лояльность и намерение погасить образовавшуюся задолженность, на что ФИО1 К.М. ответил, что он не является директором компании ООО «Автоцентр» и все документы передал свидетель 8 Также ФИО1 К.М. пояснил, что денежные средства он не брал. Неоднократно встречался с ФИО1 К.М. в период с октября по ноябрь 2017 года. Через общих знакомых ФИО1 К.М. сам просил о встрече и в данной просьбе он ему не отказывал, поскольку знал, что у ФИО1 К.М. двое детей и ему было интересно выслушать позицию ФИО1 К.М., но от ФИО1 К.М. были только обещания. С свидетель 8 он не встречался, ездил в г. Юрга, но свидетель 8 по месту регистрации не проживал.

Согласно акта приема-передачи электронные топливные карты были выданы менеджером ООО «Перекресток Ойл» лично ФИО1. После их встречи, были два платежа от ФИО1 К.М. по 10000,00 рублей, еще сумма была в 40000 рублей. и еще, гражданский иск заявляет с учетом возмещенного- 77800 руб., с учетом всех платежей ФИО1 К. это составит 2544151, 90 копеек. На наказании, связанном с реальным лишением свободы, не настаивает.

Свидетель свидетель 2 пояснил, что ФИО1 К.М. ему знаком, примерно, три-пять лет. В 2017 году ФИО1 предложил ему приобрести по топливным картам ООО «Перекресток Ойл» бензин и дизельное топливо. Зачем ФИО1 это было нужно, не знает, наверное, нужны были деньги. Данное предложение от ФИО1 поступило в устной форме и заключалось в предложении купить дизельное топливо и бензин по топливным картам – две тонны дизельного топлива в день. На данных картах был установлен лимит 1 тонна дизельного топлива в день и по 200 или 400 литров бензина. Договоренность с ФИО1 была о том, что ФИО1 К. предоставляет ему топливо, а он дает ФИО1. деньги. Исходя из лимита, он (свидетель 2) должен был отдавать деньги, при этом не все время выбирал весь лимит. Он брал у ФИО1. топливные карты, забирал дизельное топливо и бензин и за выбранный объем отдавал деньгами ФИО1. наличными. Графика встреч и передачи денег у них не было, как накапливались деньги, он просто звонил ФИО1., они встречались и он отдавал деньги. Всего передал ФИО1, примерно 1500000,00 рублей. За топливом приезжал на АЗС и закачивал топливо, часть топлива брал не для собственных нужд. Когда было нужно, ФИО1 забирал у него карты. Выбирал ли топливо кто-нибудь еще помимо него, не знает. Его данный вариант устраивал ценой, так как покупка по картам выходила дешевле. Он (свидетель 2) предлагал купить топливо своим знакомым – Заверуха, ФИО2., кому еще, не помнит. Предлагал им купить, так как цена была дешевле, причем им продавал чуть дороже, чем покупал у ФИО1, то есть он договаривался с покупателем, приезжал на АЗС – «Форус», расположенную на ..., «Баррель», расположенную на ул. Терешковой и ул. Карболитовская, «Перекресток», расположенную на ул. Ю. Двужильного, где заправлял автомобиль, после чего покупатель с ним рассчитывался. В мае 2017 года топливные карты были заблокированы, закончился лимит. Сказал ли он об этом ФИО1 К.М., не помнит, отдал ему оставшиеся деньги и вернул карты, сам ФИО1 К.М. ему ничего не пояснял.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству гос. обвинителя, в порядке ч. 3 ст. 281 УК РФ были оглашены показания свидетеля свидетель 2, данные в ходе предварительного следствия (том № 1 л.д. 192-194), в части топливных карт, из которых следует, что ФИО1 К. ему сообщил, что у него есть две топливные карты «Перекресток Ойл», привязанные к ООО «Автоцентр», по которым можно приобрести бензин и дизельное топливо на АЗС «Форус», «Перекресток», «Баррель». ФИО1 К.М. спросил, за сколько он может приобрести топливо, на что он ответил, что по 25,00 рублей за литр дизельного топлива и по 27,00 рублей за бензин АИ-92, АИ-95, на что ФИО1 согласился. Договоренность была устная. ФИО1 передал ему топливные карты, кажется, зелено-черного цвета и пин-коды к картам. ФИО1 сообщил, что на картах установлен лимит по 1 тонне дизельного топлива в день и по 200 литров бензина: 100 литров АИ-92, 100 литров АИ-95. Исходя из лимита, он должен был отдавать ФИО1 по 60800,00 рублей.

После оглашения его показаний, свидетель свидетель 2 пояснил, что полностью подтверждает оглашенные показания, возникшие противоречия, объяснил давностью событий, при допросе следователем события произошедшего помнил лучше и давал правдивые показания.

Свидетель свидетель 5 пояснил, что его друг дал ему телефон свидетель 2, которому он позвонил и спросил про возможность приобретения дизельное топливо. свидетель 2 сообщил ему цену дизельного топлива, которая его устроила, в настоящее время он не помнит цену, возможно 28,00 рублей, после чего приобретал дизельное топливо у свидетель 2 для собственных нужд. Сколько всего приобрел топлива, не помнит, около 800- 1000 литров, приобретал раз или два на АЗС «Форус» в районе красного озера. Происходило это так, свидетель 2 озвучил ему цену, которая его устроила, они договорились о встрече на АЗС, куда он подъехал и залил топливо в бочки, деньги за топливо перечислил свидетель 2 на карточку, номер которой ему дал сам свидетель 2, свидетель 2 в их разговорах не упоминал, данную свидетель 2 он слышит впервые. На следствии он предоставлял скриншот с сотового телефона с выпиской «Сбербанк» следователю.

Свидетель свидетель 3 пояснил, что весной или летом 2017 года, его знакомый свидетель 2 предложил ему приобрести у него топливо. Поскольку его устроило предложение свидетель 2., то для личных нужд приобрел у него 100-200 литров топлива. Деньги за топливо отдавал наличными. свидетель 2. не рассказывал ему саму процедуру приобретения топлива, пояснил, что топливо будут приобретать на АЗС «Форус» и АЗС «Перекресток», потом он звонил и говорил на какой заправке и по какому адресу она расположена, после чего он (свидетель 3 ) приезжал на АЗС, говорил свидетель 2 сколько ему нужно литров, после чего свидетель 2 шел с картой к терминалу и он заливал топливо, после чего на месте рассчитывался с свидетель 2 наличными. свидетель 2 не говорил ему, что топливо будет приобретаться по топливным картам, но он сам видел топливные карты – пластиковые, более точно не помнит. На АЗС свидетель 2 отдавал топливные карты оператору АЗС и они его по ним заправляли. Несколько раз он самостоятельно проводил оплату через терминал, поэтому знал пин-коды, то есть свидетель 2 стоял с заправочным пистолетом, а он производил оплату по картам, после чего возвращал карты обратно свидетель 2. Стоимость топлива была на 2-3 рубля ниже рыночной. Сколько раз заправлялся, не помнит, возможно, раз пять. Сумму, на которую приобрел топливо, не помнит. Ему было не известно, кому принадлежат данные топливные карты, разговора об этом у них с свидетель 2 не было. Человек с фамилией ФИО1 ему не знаком, также ему не знакома такая организация, как ООО «Автоцентр»

Свидетель свидетель 4 пояснил, что с февраля 2015 года по февраль 2017 года, он работал менеджером активных продаж в ООО «Перекресток Ойл».

ФИО1 К.М. ему знаком, поскольку был клиентом ООО «Перекресток Ойл». Общение с клиентом начал в марте 2015 года, направил коммерческое предложение, но на тот момент условия предложения ООО «Автоцентр» не устроили, так как они работали с другим поставщиком на более выгодных условиях. На какое-то время перестал общаться с данной организацией, но приблизительно через год в феврале 2016 года он опять вышел на ООО «Автоцентр» с предложением о сотрудничестве. На тот момент директором был ФИО1 К.М. Как новому контрагенту он первоначально предложил заключить договор на условиях предоплаты, поскольку по предоплате у них были более выгодные условия и для ООО «Перекресток Ойл» это было удобнее, поскольку у клиента нет просрочек, так как оплата производится заранее, но клиент попросил согласовать ему отсрочку платежа, то есть расплачиваться за выбранный оббьем по итогам прошедшего месяца – до десятого числа следующего месяца. Между ООО «Перекресток Ойл» и ООО «Автоцентр», в лице директора ФИО1 К.М. был заключен договор с отсрочкей платежа. После того, как договор был согласован, ФИО1 К.М. лично приезжал в офис для подписания всех документов. Заранее были подготовлены, кажется 3 топливных карты с определенным лимитом, который также был заранее оговорен. Какие точно были установлены лимиты, не помнит. В ходе работы с данным контрагентом общался с ФИО1 К.М. по телефону, по окончанию отчетного периода оставлял документы для ООО «Автоцентр» в ООО «Аркада Плюс» по адресу: г. Кемерово, .... Бухгалтер у ООО «Автоцентр» был наемный. Он лично завозил счета-фактуры клиенту и там же забирал акты. В течение всего периода, пока он сотрудничал с ООО «Автоцентр» с марта 2016 года по январь 2017 года просрочек по платежам не было. При заключении договора, был установлен суточный лимит. Если он не ошибается, то когда они заключали договор в 2018 году, ФИО1 К.М. попросил изменить лимиты на одной карте, после чего суточный лимит был увеличен до 2000 литров дизельного топлива и 200 литров бензина. На тот момент это не показалось ему странным, ФИО1 К.М. обосновал это тем, что у них появился крупный объект по работе и соответственно необходимость в заправках увеличилась. Поскольку подобные решения он один не принимает, им были подготовлены новые условия договора, которые он выложил на согласование через программу 1С. Согласование прошло и лимит по карте был увеличен. Потом он уволился и больше о взаимодействии ООО «перекресток Ойл» с ООО «Автоцентр» ему ничего не известно, с ФИО1 К.М. он больше никогда не общался.

В соответствии со ст. 281 УПК РФ по ходатайству гос обвинителя при согласии сторон были оглашены показания свидетелей свидетель 1 (том № ### л.д. 188-190), ФИО3 (том ### л.д. 206-207), свидетель 7 (том ### л.д. 209-211), свидетель 8 (том ### л.д. 213-215, том ### л.д. 223-226), свидетель 9 (том ### л.д. 228-230).

Свидетель свидетель 1 (том ### л.д. 188-190) поясняла, что она работает в должности бухгалтера в ООО «Аркада Плюс», расположенном по адресу: г. Кемерово, ..., оф. 507 с 1.11.2016 года. Организация занимается оказанием бухгалтерских услуг юридическим лицам. Между ООО «Аркада Плюс» и ООО «Автоцентр», в лице директора ФИО1 К.М., был заключен договор оказания бухгалтерских услуг. С ноября 2016 года по апрель 2017 года, она осуществляла ведение бухгалтерского и налогового учета ООО «Автоцентр». У ООО «Автоцентр» был заключен договор на вывоз снега с организациями ООО «КТК», ООО «ДЭУ», ПАО «Сбербанк», ООО «КузбассКино». Вывоз снега производился грузовыми автомобилями «КАМАЗ», в чьей собственности они находились, ей известно не было. Расчетный счет организации открыт в ПАО «Банк ВТБ», платежи осуществляла она непосредственно через «клиент-банк». О платежах по налогам она говорила с ФИО1 К.М., если он одобрял, то она осуществляла платеж, также говорила о необходимых расчетах с организациями, на что ФИО1 К.М. говорил, кому и какую сумму перечислить. ФИО1 К.М. смс-сообщениями присылал ей коды подтверждения для осуществления платежа. В ходе оказания бухгалтерских услуг ООО «Автоцентр» от менеджера ООО «Перекресток Ойл» поступали счета-фактуры за поставленное топливо, которые они сами ей привозили. Счет-фактуры от ООО «Перекресток Ойл» поступали до марта 2017 года, по ним производилась оплата. Примерно 10.04.2017 года, ФИО1 К.М. пришел в офис и спросил у неё про платежи по НДС, а также подписал накладную форму ТОРГ 12 с ООО «Перекресток Ойл» за март 2017 года, сказал, что уезжает из г. Кемерово, примерно 20.04.2017 года. Примерно через месяце её позвонил менеджер из ООО «Перекресток Ойл» и сообщил, что у ООО «Автоцентр» имеется задолженность около 900000,00 рублей. Менеджер спросил про оплату, на что она ответила, что этими вопросами занимается ФИО1 К.М. Помнит, что на тот момент на счету фирмы такой суммы не было. Примерно 25-26 апреля 2017 года, ФИО1 К.М. сказал, что снимается с обслуживания в ООО «Аркада Плюс», попросил отдать документы, базу 1С и «клиент-банк» его организации, что за документами подъедет мужчина по имени Дмитрий. Примерно через полчаса в офис приехал парень, отдал деньги за обслуживание в сумме 5000,00 рублей, после этого она с ФИО1 К.М., а также с другими представителями ООО «Автоцентр» не общалась.

Свидетель свидетель 6 (том ### л.д. 206-207) пояснял, что он работает менеджером активных продаж в ООО «Перекресток Ойл»с февраля 2017 года по июль 2017 года, В момент вступления в должность ему была передана клиентская база от предыдущего менеджера, среди клиентов было ООО «Автоцентр», директором которого является ФИО1 К.М. Договор с данным клиентом был заключен до его трудоустройства на условиях отсрочки платежа. В ходе работы он общался с ФИО1 К.М. только по телефону ###, лично с ним не встречался. По окончанию отчетного периода (месяц), он оставлял на подпись документы для ООО «Автоцентр» в ООО «Аркада Плюс» бухгалтеру Ларисе в офисе ###, расположенном по адресу: г. Кемерово, .... В течение нескольких дней с момента выставления указанных документов оплата от ООО «Автоцентр» поступала на расчетный счет их организации. В среднем в месяц ООО «Автоцентр» приобретало топлива не более чем на 200000,00 рублей, однако, в апреле 2017 года по картам данного клиента начал выбираться полный лимит и по дизельному топливу, так и по бензину (200 литров в сутки дизельного топлива и 200 литров в сутки бензина). Он позвонил ФИО1 К.М., который пояснил, что он заключил крупный договор с новым клиентом по поставке ГСМ на время закрытия дорог по Кемеровской области, поэтому он не придал большого значения кратному увеличению потребности контрагента. В конце апреля он позвонил в бухгалтерию ООО «Автоцентр», где ему пояснили, что они не обслуживают указанную организацию, поэтому документы он им не повез, а снова позвонил ФИО1 К.М., но трубку взял какой-то мужчина, который представился Дмитрием, пояснил, что ФИО1 К.М. нет в городе, что теперь директором ООО «Автоцентр» является он, подъедет и решит вопросы, подпишет все документы. **.**.**** он подошел к начальнику службы безопасности представитель потерпевшего, пояснив, что не может подписать документы с ООО «Автоцентр», после чего было принято решение о блокировке топливных карт. В дальнейшем он неоднократно пытался связаться с директором ООО «Автоцентр», но Дмитрий обещал перезвонить, не брал трубку, ничего не пояснял. Впоследствии ему стало известно, что на ФИО1 К.М. было подано заявление в полицию по факту мошеннических действий.

Свидетель свидетель 7 (том ### л.д. 209-211) пояснял, что является директором ООО «Промлесторг», его организация занимается переработкой, заготовкой пиломатериала, в основном, закупает лес. В конце марта 2017 года, к нему обратился ранее ему не знакомый К., как тот его нашел, не знает, общих знакомых с ним нет. В дальнейшем ему сотрудниками полиции демонстрировалось фото ФИО1 К.М., который и был К., с которым он встречался. По телефону ФИО1 К.М. предложил ему приобрести для него пиломатериалы, договорились встретиться и обсудить. ФИО1 К.М. ему пояснил, что продает лес по цене 14000,00 рублей за метр кубический, всего 320 м3. Он сказал ФИО1 К.М., что его устраивает предложение, но, зная риски, попросил ФИО1 К.М. сначала пригнать одну машину леса, для того, чтобы он посмотрел качество леса, надежность поставщика. Примерно через неделю-другую от ФИО1 К.М. пришла машина с лесом, где было около 11 метров кубических леса, на сумму 150000,00 рублей. Об оплате этой пробной поставки они с ФИО1 К.М. договорились наличными. После этой поставки, он сообщил ФИО1 К.М., что качество его устраивает, что можно продолжить поставку, после чего ФИО1 К.М. сказал, что ему нужна предоплата в сумме стоимости одной полной груженой машины – около 300000,00. Он сказал ФИО1 К.М., что вся оплата будет осуществлена только тогда, когда лес будет на базе. После этого он звонил ФИО1 К.М. но он то говорил, что поставка будет позже, то не отвечал на его звонки, понял, что лес ФИО1 К.М. поставлять не будет и перестал ему звонить. При их с ФИО1 К.М. встрече они подписали договор, копия которого ему была продемонстрирована сотрудниками полиции и он может сказать, что в договоре его подпись, оттиск печати его фирмы. Экземпляр данного договора у него не сохранился за ненадобностью. Общая сумма поставки – 4480000,00 рублей, то есть он действительно подписывал с ФИО1 К.М. договор, но не помнит расписывался ли ФИО1 К.М. при нем в договоре или договор уже был подписан. Он не обратил внимание, кто был прописан директором ООО «Автоцентр». свидетель 8 ему не знаком, осмотрев фото данного гражданина никогда не видел, имел дело только с ФИО1 К.М. Кроме того, при обсуждении условий сделки, он говорил, что оплата будет безналичным способом, то есть перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «Автоцентр». Откуда должна была осуществляться поставка леса его организации, он не выяснял. Работника с данными лицо 3 у него никогда не было и нет. Никакие денежные средства ООО «Автоцентр» в ООО «Промлесторг» не передавались.

Из показаний свидетеля свидетель 8, данных в ходе допроса **.**.**** (том ### л.д. 213-215) следует, что он является директором нескольких организаций, а именно: ООО «Асаново-Агро», ООО «Регион-Снаб», ООО «Все для сварки», ООО «Автоцентр» - директор, учредитель, ООО «Дорожник» - директор, кроме того индивидуальный предприниматель. Его работа заключается в покупке и продаже обществ, а также иная деятельность. Он является учредителем и руководителем ООО «Автоцентр», деятельность эта фирма не осуществляет, расчетным счетом фирмы никогда не пользовался, но собирался выбрать банк и открыть новый расчетный счет для ООО «Автоцентр». У него есть знакомый ФИО1 К.М. В 2017 году ему понадобилась фирма с хорошей репутацией, так как через неё он хотел работать в .... Он уже был директором других организаций, но ему удобнее, чтобы в другом городе функционировала отдельная организация. Он узнал, что ФИО1 К.М. продает фирму без проблем с ИФНС ООО «Автоцентр», созвонился с ФИО1 К.М. и тот предложил ему стать директором этой организации с последующим выкупом фирмы. Он точно не знал, чем занимается данная фирма, его интересовала только «чистота» фирмы перед ИФНС, знал только, что фирма занимается какими-то грузоперевозками. В дальнейшем он должен был стать и учредителем. За какую сумму приобрел фирму, назвать не пожелал. Документы на его имя оформлял его знакомый лицо 1, который и подавал их в ИФНС для дальнейшей регистрации. Он никогда не вел деятельность ООО «Автоцентр», так как до настоящего времени не имел материальной возможности. При продаже фирмы ФИО1 К.М. ему были переданы только учредительные документы и печать ООО «Автоцентр», банк-клиент ему не передавался, то есть у ФИО1 К.М. остался доступ к счету организации, но все строилось на доверии, поэтому он не переживал по данному факту, кроме того, был заказан акт проверки данной фирмы за 2016-2017 годы. У него в Томске были знакомые, которые торгуют летом, которых он познакомил с ФИО1 К.М., для того, чтобы произошла сделка по поставке леса из Томска в Кемерово. При этом, всю сделку должен был контролировать сам ФИО1 К.М., а он иметь только небольшую выгоду от этой сделки. Знает, что лес приобретался на несколько миллионов рублей. Один раз был в Томске, чтобы удостовериться в качестве леса. При этом может сказать, что фирма ООО «Автотрейд» ему не знакома, лицо 4 он не знает и не видел, затрудняется сказать, подписывал ли договор с ООО «Автотрейд», но точно может сказать, что фактически к сделке отношения не имел. Насколько знает, ФИО1 К.М. нашел в г. Кемерово фирму, которая должна была купить лес из ..., название фирмы не помнит, возможно ООО «Промлесторг», при этом сам в офисе этой организации не был, её директор свидетель 7 ему не знаком, он с ним никаких дел не имел, сделок не было, договор не подписывал. Впоследствии ФИО1 К.М. перестал выходить на связь и он не мог до него дозвониться, но, насколько слышал, что лес будто был поставлен. Никакой выгоды с данных сделок он не получил. Откуда у ФИО1 К.М. были денежные средства на покупку леса, ему не известно, сам ФИО1 К.М. об этом не рассказывал, он ФИО1 К.М. никогда никаких распоряжений не давал, никаких денег ФИО1 К.М. ему не передавал. О взаимоотношениях между ООО «Автоцентр» и ООО «Перекресток Ойл» ему ничего не известно, электронного ключа у него никогда не было. В настоящее время у него находятся уставные документы и печать ООО «Автоцентр».

Из показаний свидетеля свидетель 8, данных в ходе допроса **.**.**** (том ### л.д. 223-226) следует, что после обозрения фотографии доверенности от ООО «Автоцентр» в его лице на ФИО1 К.М. пояснил. Что впервые видит данную доверенность, никогда никаких доверенностей на имя ФИО1 К.М. не подписывал. Никогда не давал указаний ФИО1 К.М. подыскать фирму, в которую можно продать лес. ФИО1 К.М. никогда не передавал ему счет-фактуры, выставленные ООО «Перекресток Ойл» в адрес ООО «Автоцентр» за апрель 2017 года. Он вообще никогда не занимался деятельностью ООО «Автоцентр», даже не знал какой деятельностью данная организация занимается. свидетель 9 и лицо 5 ему не знакомы, фамилии слышит впервые. При их встречах с ФИО1 К.М. никогда не было третьих лиц. ФИО1 К.М. никогда не передавал ему денежные средства вырученные от реализации топлива, предназначенные для покупки леса в г. Томск. ФИО1 К.М. ходил вместе с ним в ИФНС г. Кемерово для возложения полномочий руководителя ООО «Автоцентр». Он никогда не заключал договоры с ООО «Автотрейд» и ООО «Промлесторг» от **.**.**** о покупке леса. С поставщиками леса из г. Томска он не оговаривал дату поставки леса, лишь сообщил ФИО1 К.М. контактные данные своих знакомых, которые торгуют лесом, о дальнейших их взаимодействиях ему не известно, так как цену, объем, сроки поставки он никогда не обсуждал, договоров не подписывал, денежные средства ни от кого не получал и никому не передавал.

Из показаний свидетеля свидетель 9 (том № 1 л.д. 228-230) следует, что с ФИО1 К.М. знаком, примерно, с 2015 года, так как брал у него в аренду КАМАЗы, необходимые ему по роду его деятельности. В апреле 2017 года ФИО1 К.М. забрал его из дома и они с ним поехали на его базу, находящуюся в пос. Ягуновский. По дороге ФИО1 К.М. сказал, что ему нужно заехать по делам. Они заехали в здание, располагающееся за кольцом по пр. Советский, на ТОКЕМе, где он остался в машине, а ФИО1 К.М. ушел в здание и вернулся с пакетом. Затем они с ФИО1 К.М. проехали до парковки, около железнодорожного вокзала, после чего к ним в автомобиль сел ранее ему не знакомый мужчина. Как он понял из разговора ФИО1 К.М., данного мужчину звали Дмитрий. Внешность Дмитрия: рост около 170 см., волосы прямые темно-русые, телосложение худощавое, на вид лет 40-45, особых примет не имел. Одет бы в свитер и куртку темного цвета, какого именно, не помнит. ФИО1 К.М. отдал пакет Дмитрию и он видел, что Дмитрий достал из пакета денежные средства, сколько именно там было, ему не известно, купюры были достоинством 500,00, 1000,00, 5000,00 рублей, купюр было много, но точное количество, не видел. Дмитрий пересчитал деньги, после чего вышел из автомобиля и ушел. Пока Дмитрий считал деньги, ФИО1 К.М. спросил у Дмитрия что-то про поставку леса, как двигаются дела, на что Дмитрий ответил, что все будет со дня на день. Насколько ему известно со слов ФИО1 К.М., он собирался вложить деньги в поставку леса, на этом заработать. Чтобы Дмитрий писал ФИО1 К.М. какие-то расписки о получении денежных средств, он не видел. Также он еще раз присутствовал при передаче ФИО1 Дмитрию денежных средств, а именно, примерно, через неделю после описанного им события, когда они с ФИО1 также ехали вместе на его автомобиле, затем он сказал, что ему нужно по делам, они заехали в то же здание на кольце, ФИО1 К.М. также ненадолго зашел в здание, после чего вышел с пакетом, затем они поехали до остановки общественного транспорта «Фабричная, где в автомобиль также сел Дмитрий, как и в первый раз на заднее сиденье. ФИО1 К.М. также передал Дмитрию пакет и также Дмитрий открыл пакет. В котором находились денежные средства, в какой сумме, не знает, но было много купюр достоинством 500,00, 1000,00, 5000,00 рублей, но сколько их было, ему не известно. Он спросил у ФИО1 К.М., кто это такой, на что он ответил, что этому человеку продает фирму, так как ему некогда ей заниматься, что предстоит сделка по покупке леса, и эти денежные средства ФИО1 К.М. передает Дмитрию в качестве оплаты за лес, при этом говорил, что данные денежные средства это средства, вырученные от продажи топлива, что после сделки у него останется прибыль, а остальную часть денег он отдаст за топливо. свидетель 2 Дмитрия не помнит, но ФИО1 К.М. её называл, фамилия созвучна со словом «тыква».

Вина ФИО1 К.М. в содеянном, подтверждается также и письменными материалами дела: постановлением о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от **.**.****, согласно которого в отношении ФИО1 К.М. возбуждено уголовное дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (том № 1 л.д. 1); заявлением представителя юридического лица ООО «Перекресток Ойл» - по доверенности представитель потерпевшего, зарегистрированным за № 4653 по факту преступления, совершенного ФИО1 К.М. в отношении ООО «Перекресток Ойл» (том № 1 л.д. 16-17);., справкой ст о/у ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Кемерово от **.**.****, согласно которой в ходе проверки по заявлению представителя ООО «Перекресток Ойл» установлено, что хищение топлива происходило с АЗС: «Перекресток» по адресу: <...>, «Баррель» по адресу: <...> «Форус» по адресу: г. Кемерово, ... и <...> (том № 1 л.д. 62); справкой о стоимости ГСМ, согласно которой за период реализации ГСМ контрагенту ООО «Автоцентр» с **.**.**** по **.**.****, сумма ущерба ООО «Перекресток Ойл» составляет по себестоимости -2547215,60 рублей (том ### л.д. 67); ответом на запрос из ИФНС России по г. Кемерово, из которого следует, то **.**.**** в ИФНС России по г. Кемерово поступило Заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, в отношении ООО «Автоцентр», согласно которому прекращаются полномочия руководителя ООО «Автоцентр» ФИО1 К.М., полномочия руководителя возлагаются на свидетель 8 (том № 1 л.д. 69-73); справкой о/у ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Кемерово лицо 6, согласно которой штат сотрудников ООО «Автоцентр» составляет 1 человек – ФИО1 К.М. (том № 1 л.д. 88); договором-обязательством от **.**.****, заключенным между ООО «Промлесторг» - покупатель в лице ген директора свидетель 7 и ООО «Автоцентр» - продавец в лице ген директора свидетель 8 (том № 1 л.д. 95); договором поставки пиломатериала от **.**.****, заключенного между ООО «Автотрейд» - продавец в лице ген директора лицо 4 и ООО «Автоцентр» - покупатель в лице ген директора свидетель 8 (том № 1 л.д. 96); выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «Автотрейд» (том № 1 л.д. 97-102), из которой следует, что деятельность прекращена с **.**.****, ответом на запрос с предоставлением сведений ООО «Автоцентр» из ИФНС по г. Кемерово (том № 1 л.д. 122- 130), справкой ОЭБиПК УМВД России по г. Кемерово (том № 1 л.д. 138), из которой следует, что адрес проживания ген.директора ФИО4 не соответствует действительному, так как такого дома не существует, копиями свидетельства о гос. регистрации ООО «Перекресток Ойл», о постановке на учет ИФНС (том № 1 л.д. 184-185), исковое заявление представителя потерпевшего о взыскании ущерба по закупочной цене – 2621951, 90 рублей), протоколом выемки от **.**.****, согласно которого у представитель потерпевшего изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Автоцентр» (том № 2 л.д. 2-3), а именно: договор № 16-ГСМ-КЖ-1962 на поставку нефтепродуктов от **.**.****, заключенный между ООО «Перекресток Ойл» - поставщик в лице ген директора лицо 2 и ООО «Автоцентр» в лице ген директора ФИО1 К.М., в соответствии с которым поставщик обязуется передать в собственность покупателя нефтепродукты через сеть автозаправочных станций поставщика в ассортименте, количестве, по цене и в сроки, определенные сторонами, в порядке, предусмотренном настоящим договором, а покупатель обязуется принять нефтепродукты и своевременно производить их оплату на условиях настоящего договора (том № 2 л.д. 4-8), дополнительное соглашение к договору поставки № 16-ГСМ-КЖ-1962 от **.**.**** от **.**.**** (том № 2 л.д. 9-11), заявка на 2017 год на приобретение нефтепродуктов от **.**.**** (том № 2 л.д. 12), протокол согласования цены (скидки) от **.**.**** (том № 2 л.д. 13), акт приема передачи электронных топливных карт от **.**.**** (том № 2 л.д. 14), заявка на приобретение нефтепродуктов от **.**.**** (том ### л.д. 15); акт сверки взаимных расчетов за период с **.**.**** по **.**.**** между ООО «Перекресток Ойл» и ООО «Автоцентр» (том № 2 л.д. 16), протокол заправок за период с **.**.**** по **.**.**** ООО «Автоцентр» (том № 2 л.д. 17-22), справка о стоимости ГСМ, согласно которой за период реализации ГСМ контрагенту ООО «Автоцентр» с **.**.**** по **.**.****, сумма ущерба ООО «Перекресток Ойл» составляет 2621951,90 рублей (по себестоимости) (том № 2 л.д. 23), которые осмотрены протоколом осмотра документов от **.**.**** с фототаблицей (том ### л.д. 24-26) и приобщены в качестве вещественных доказательств по делу постановлением от **.**.**** (том ### л.д. 27); счет-фактурой ### от **.**.**** (том ### л.д. 31), товарной накладной ### от **.**.**** (том ### л.д. 32-33) и счет-фактурой ### от **.**.**** (том ### л.д. 34), товарной накладной ### от **.**.**** (том ### л.д. 36-36), DVD-R диском, осмотренные протоколом осмотра документов от **.**.**** с фототаблицей (том ### л.д. 37-51), признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от **.**.**** (том ### л.д. 52); постановлением Заводского районного суда города Кемерово от **.**.****, которым разрешена выемка в ИФНС по г. Кемерово оригиналов документов, входящих в налоговое и регистрационное дело ООО «Автоцентр» (том № 2 л.д. 54); протоколом выемки от **.**.****, которым в ИФНС России по г. Кемерово изъято регистрационное дело ООО «Автоцентр» (том № 2 л.д. 58-60), осмотренное протоколом от **.**.**** (л.д. 61-62), а именно: устав ООО «Автоцентр» (том № 2 л.д. 64-78), решение учредителя № 1 ООО «Автоцентр» от **.**.**** (том № 2 л.д. 79), заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (том № 2 л.д. 80), сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (том № 2 л.д. 81-88), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств постановлением от **.**.**** (том № 2 л.д. 89); выпиской о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Промлесторг» (том № 2 л.д. 90-99), выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Перекресток Ойл» за период с **.**.**** по **.**.**** (том № 2 л.д. 101), выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Автоцентр» (том № 2 л.д. 103-117), осмотренные протоколом осмотра документов от **.**.**** (л.д. 118), признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств постановлением от **.**.**** (том № 2 л.д. 119); постановлением Заводского районного суда города Кемерово от **.**.****, которым разрешено получение детализации абонентского номера ### (том № 2 л.д. 121); детализацией абонента ### за период с **.**.**** по **.**.**** (л.д. 123); постановлением Заводского районного суда города Кемерово от **.**.****, которым разрешено получение детализации абонентского номера ### (том № 2 л.д. 125); детализацией абонентского номера ### за период с **.**.**** по **.**.**** (том № 2 л.д. 127); сведениями о счетах в отношении ООО «Автоцентр», ООО «Перекресток Ойл», ООО Промлесторг» (том № 2 л.д. 136-140); уставом ООО «Перекресток Ойл» (том № 2 л.д. 141-166); протоколом внеочередного собрания участников ООО «Перекресток Ойл» от **.**.**** (том № 2 л.д. 167); уставом ООО «Промлесторг» (том № 2 л.д. 168-177); уставом ООО «Автоцентр» (том № 2 л.д. 178-185); ответом на запрос из ИФНС России по г. Кемерово, согласно которого ФИО1 К.М. не является индивидуальным предпринимателем, являлся учредителем и руководителем ООО «Автоцентр» (том № 2 л.д. 190); ответом на запрос из ИФНС по г. Томску с приложением сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Автотрейд» (том № 2 л.д. 196, согласно которого счет закрыт **.**.****, ответом на запрос из ИФНС России по г. Томску с приложением регистрационного дела ООО «Автотрейд» (том № 2 л.д. 197-238);(исключено из гос. реестра) **.**.****, заключением эксперта № 690 от **.**.****, согласно выводам которого подписи в сроках «Покупатель» в договоре № 16-ГСМ-КЖ-1962 на поставку нефтепродуктов от **.**.**** выполнены ФИО1 К.М., подпись в строке «Покупатель» в Протоколе согласования цены (скидки) от **.**.**** выполнена ФИО1 К.М., подпись в строке «Покупатель» в Акте приема-передачи электронных топливных карт от **.**.**** выполнена ФИО1 К.М., подпись в строке «Покупатель» в Заявке на приобретение нефтепродуктов от **.**.**** выполнена ФИО1 К.М., подпись в Графе «Покупатель» в Дополнительном соглашении в Договору поставки № 16-ГСМ-КЖ-1962 от **.**.**** от **.**.**** выполнена ФИО1 К.М., подпись в строке «Покупатель» в Заявке на 2017 год на приобретение нефтепродуктов от **.**.**** выполнена ФИО1 К.М., подпись в строке «Вручено лично/по доверенности» в Уведомлении о вручении заказного письма от **.**.**** выполнена ФИО1 К.М. (том № 3 л.д. 11-20); заключением эксперта № 259/07-1-34/17 от **.**.****, из выводов которого следует, что согласно данным представленных счетов-фактур и товарных накладных № 1936 от **.**.**** и № 1947 от **.**.**** ООО «Перекресток Ойл» поставило в адрес ООО «Автоцентр» бензин и топливо в общем объеме 76800 литров на сумму 2319150,07 рублей без учета НДС, 2736597,10 рублей с учетом НДС, в том числе по видам, количеству и стоимости: бензин неэтилированный Регулятор-92 (АИ-92-К5) в количестве 6400 литров на сумму 185701,35 рублей без учета НДС, 219127,60 рублей с учетом НДС; бензин Премиум Евро-95 (АИ-95-К5) в количестве 6400 литров на сумму 202495,33 рублей без учета НДС, 238944,50 рублей с учетом НДС, дизельное топливо летнее (ДТ-Л-К5) в количестве 64000 литров на сумму 1930953,39 рублей без учета НДС, 2 278525,00 рублей с учетом НДС. За период с **.**.**** по **.**.**** операции по оплате ООО «Автоцентр» поставленного ООО «Перекресток Ойл» топлива по счетам-фактурам № 1936 от **.**.****, № 1947 от **.**.**** не значатся, следовательно оплата не производилась. Сумма задолженности ООО «Автоцентр» перед ООО «Перекресток Ойл» по состоянию на **.**.****, согласно выставленным счетам-фактурам № 1936 от **.**.**** и ### от **.**.**** по состоянию на **.**.**** составит 2736597,10. Согласно справки о стоимости ГСМ, сумма задолженности ООО «Автоцентр» перед ООО «Перекресток Ойл» по состоянию на **.**.**** исходя из себестоимости ГСМ составит 2621951,90 рублей. За период с **.**.**** по **.**.**** операции по поступлению денежных средств от ООО «Автоцентр» в адрес ООО «Промлесторг» не значатся, следовательно денежные средства не поступали. За период с **.**.**** по **.**.**** операции по перечислению денежных средств от ООО «Автоцентр» в адрес ООО «Автотрейд» не значатся, следовательно денежные средства не поступали (том № 3 л.д. 27-38); определением Арбитражного суда Кемеровской области от **.**.****, согласно которого выдан исполнительный лист на принудительное исполнение решения Межрегионального Постоянно действующего третейского суда от **.**.**** о взыскании с ООО «Автоцентр» в пользу ООО «Перекресток Ойл» задолженность по договору поставки № 16-ГСМ-КЖ-1962 от **.**.**** в размере 2698797,10 рублей (том № 3 л.д. 61-64); протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которого осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Перекресток Ойл» на СД-диске из ПАО «Бин Банк» за период с **.**.**** по **.**.**** (л.д. 81-83); протоколом осмотра доказательств 42 АА 2430136 от **.**.****, согласно которого нотариусом произведен осмотр фотографии, хранящейся на телефоне Samsung GALAXY Note 4 с телефонным номером + 7-952- 171-01-31, а именно: доверенности от **.**.**** (том № 3 л.д. 89-95, квитанцией об оплате суммы 40000 рублей на счет ООО «Перекресток Ойл».

Оценивая изложенные доказательства в совокупности, выслушав мнение гос. обвинителя, поддержавшего обвинение в полном объеме, защитника, не оспаривающего квалификацию действий подсудимого, суд считает, что действия ФИО1 К.М. следует правильно квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Суд считает, что вина подсудимого ФИО1 К.М. в совершении указанного преступления нашла свое подтверждение в полном объеме.

ФИО1 К.М. не отрицал, что действия, осуществляемые им как директором ООО «Автоцентр» по продаже топливных карт ООО «Перекресток Ойл»,(передаче их свидетель 2 для реализации), получении денежных средств за продажу нефтепродуктов по топливным картам(продажу бензина, дизельного топлива), являлись незаконными, поскольку он понимал, что рассчитаться с ООО «Перекресток Ойл», он не сможет, однако эти действия производил. Действовал ФИО1 К обманным путем, и злоупотребляя доверием, так он обратился к сотрудникам ООО «Перекресток-Ойл» с заявлением об увеличении суточных лимитов, указав, что якобы в настоящее время появился крупный объект по работе и необходимость в заправках увеличилась, уверяя, что он рассчитается за бензин и топливо. При этом доводы ФИО1 К. о том, что он планировал рассчитаться с ООО «Перекресток Ойл» после продажи некоего леса, явно не состоятельны, поскольку опровергаются совокупностью изложенных доказательств и фактическими действиями самого ФИО1 К.М. (перерегистрация ООО «Автоцентр» на другое лицо, при наличии задолженности перед ООО «Перекресток Ойл», отказ от бухгалтерских услуг, отказ от объяснений с представителями «Перекресток-Ойл», показаниями свидетелей свидетель 1, свидетель 7, свидетель 8, свидетель 9,, свидетель 6, свидетель 4, представителя потерпевшего представитель потерпевшего а также и письменными материалами дела: отсутствием перечислений на ООО «Промлесторг», исключение из ЕГРЮЛ ООО «Автотрейд» задолго до начала решения вопросов о поставке леса, отсутствие реального места жительства директора ФИО4 ООО «Автотрейд» и др.

При этом показания ФИО1 К.М., о признании своей вины полностью согласуются с показаниями представителя потерпевшего ООО «Перекресток Ойл» представитель потерпевшего, свидетелей: свидетель 2, свидетель 3, свидетель 4, свидетель 5, свидетель 6, согласуются и дополняются письменными материалами дела.

Каких-либо оснований для самооговора ФИО1 К.М., суд не усматривает.

Наличие квалифицирующего признака «с использованием своего служебного положения» нашло свое полное подтверждение, исходя их показаний самого ФИО1 К.М., который четко указал, что **.**.**** было создано ООО «Автоцентр», учредителем и директором которого он являлся на основании устава и приказа, **.**.**** им, как директором ООО «Автоцентр» был заключен договор с ООО «Перекресток Ойл» на поставку нефтепродуктов ###-ГСМ-КЖ-1962., им подписывалась заявка на приобретение топлива на 2017 год, и он получил топливные карты, осуществление продаж топливных карт осуществлялось им. Это подтверждается и Уставом ООО «Автоцентр», из которого следует, что ФИО1 К.М. выполнял в ООО «Автоцентр» управленческие функции директора, осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Также наличие квалифицирующего признака «в особо крупном размере» нашло свое подтверждение, из показаний представителя потерпевшего ООО «Перекресток Ойл» представитель потерпевшего, указавшего, что ФИО1 К.М. было похищено топлива на общую сумму 2621951,90 рублей, (по себестоимости) принадлежащие ООО «Перекресток Ойл», что подтверждается и исследованными письменными материалами дела: протоколами заправок, актом сверки взаимных расчетов, счетами-фактур, товарными накладными, в том числе это следует и из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы, подтвердившей суммы и объемы поставок бензина и топлива от ООО «Перекресток Ойл», а также отсутствие оплат этих поставок, задолженность составила 2621 951, 90 копеек (по себестоимости).

Согласно примечания к ст. 158 УК РФ – особо крупным размером в статьях настоящей главы, признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Все представленные стороной обвинения доказательства, получены и предоставлены в соответствии с требованиями закона и нормами УПК РФ, являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

При назначении вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, данные о личности подсудимого: впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризующегося по месту жительства, а также настоятелем прихода св. Жен-Мироносиц местной религиозной православной организации, в качестве смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд учитывает: наличие на иждивении двоих малолетних детей – **.**.**** и **.**.****, полное признание вины, раскаяние в содеянном, занятость общественно полезным трудом, а также наличие на иждивении тяжелобольной матери, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Суд считает, учитывая положения ст. ст. 6, 60 УК РФ, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, что достижение целей исполнения наказания предусмотренных ст. 43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, возможно при назначении ФИО1 К.М. наказания в виде лишения свободы, без дополнительных видов наказания, с применением положений ст. 73 УК РФ

При этом наказание следует назначить с применением положений ч. 5 ст. 62 УК РФ, поскольку рассмотрение дела в общем порядке осуществлено по инициативе суда.

Материалы уголовного дела не содержат исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, то есть данных для применения ст. 64 УК РФ, равно как суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению гражданский иск потерпевшего ООО «Перекресток Ойл» в заявленном размере – 2544151, 90 копеек, с учетом добровольно возмещенного материального вреда ФИО1 К.

При этом доводы защитника об оставлении иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, не основаны на законе, поскольку взыскание по решению Межрегионального Постоянно действующего третейского суда от **.**.**** произведено с ООО «Автоцентр».

Вещественные доказательства:

- договор подряда № 16-ГСМ-КЖ-1962 от **.**.****, дополнительное соглашение от **.**.****, заявку на 2017 год на приобретение нефтепродуктов от **.**.****, протокол согласования цены (скидки) от **.**.****, акт приема-передачи электронных топливных карт от **.**.****, заявку на приобретение нефтепродуктов от **.**.****, акт сверки взаимных расчетов ООО «Перекресток Ойл» и ООО «Автоцентр», протоколы заправок по двум топливным картам, выданным ООО «Перекресток Ойл» справку о стоимости ГСМ, почтовое отправление о вручении, счет фактуру № 1947 от **.**.****, товарную накладную № 1947 от **.**.****, счет-фактуру № 1936 от **.**.****, товарную накладную ### от **.**.****, диск с видеозаписями с АЗС, устав ООО «Автоцентр», заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Автоцентр» от **.**.**** от свидетель 8 о возложении на него полномочий директора и прекращений полномочий ФИО1 К.М., выписку о движении денежных средств по расчетному счету ### ООО «Промлесторг» коммерческого банка «Кольцо Урала» за период с **.**.**** по **.**.****, выписку о движении денежных средств по расчетному счету ### ООО «Перекресток Ойл» на СД-диске из ПАО «БинБанк» за период с **.**.**** по **.**.****, выписку о движении денежных средств по расчетному счету ### ООО «Автоцентр» из ПАО «БанкВТБ» за период с **.**.**** по **.**.**** – после вступления приговора суда в законную силу хранить при материалах уголовного дела.

На основании изложенного и ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать наказание условным, с испытательным сроком 3 (три) года, обязав не менять постоянного места жительства без уведомления государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 К.М. отменить по вступлении приговора суда в законную силу.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, взыскать с ФИО1 в возмещение материального вреда в пользу ООО «Перекресток Ойл» 2544151,90 рублей (два миллиона пятьсот сорок четыре тысячи сто пятьдесят один рубль девяносто копеек).

Снять арест, наложенный постановлением Заводского районного суда города Кемерово от **.**.**** на имущество, изъятое у ФИО1 К.М., а именно: КАМАЗ ### стоимостью 358000,00 рублей, КАМАЗ ### стоимостью 1067000,00 рублей, Nissan Pathfinder ### стоимостью 725000,00 рублей, Nissan Pathfinder ### стоимостью 1 260000,00 рублей, Toyota Corolla ### стоимостью 120000,00 рублей – одновременно обратив взыскание на указанное имущество, находящееся на ответственном хранении у ФИО1 К.М., в счет возмещения материального вреда, взысканного с ФИО1 К.М. в пользу ООО «Перекресток Ойл».

Вещественные доказательства:

- договор подряда № 16-ГСМ-КЖ-1962 от **.**.****, дополнительное соглашение от **.**.****, заявку на 2017 год на приобретение нефтепродуктов от **.**.****, протокол согласования цены (скидки) от **.**.****, акт приема-передачи электронных топливных карт от **.**.****, заявку на приобретение нефтепродуктов от **.**.****, акт сверки взаимных расчетов ООО «Перекресток Ойл» и ООО «Автоцентр», протоколы заправок по двум топливным картам, выданным ООО «Перекресток Ойл» справку о стоимости ГСМ, почтовое отправление о вручении, счет фактуру № 1947 от **.**.****, товарную накладную № 1947 от **.**.****, счет-фактуру № 1936 от **.**.****, товарную накладную ### от **.**.****, диск с видеозаписями с АЗС, устав ООО «Автоцентр», заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Автоцентр» от **.**.**** от свидетель 8 о возложении на него полномочий директора и прекращений полномочий ФИО1 К.М., выписку о движении денежных средств по расчетному счету ### ООО «Промлесторг» коммерческого банка «Кольцо Урала» за период с **.**.**** по **.**.****, выписку о движении денежных средств по расчетному счету ### ООО «Перекресток Ойл» на СД-диске из ПАО «БинБанк» за период с **.**.**** по **.**.****, выписку о движении денежных средств по расчетному счету ### ООО «Автоцентр» из ПАО «БанкВТБ» за период с **.**.**** по **.**.**** – после вступления приговора суда в законную силу хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись