Приговор № 1-214/2024 от 12 сентября 2024 г. по делу № 1-214/2024

Уголовное дело № 1-214/2024

УИД 61RS0001-01-2024-001158-25


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 сентября 2024 года г. Ростов-на-Дону

Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Барвина В.А.

при секретаре судебного заседания Предковой В.О., с участием:

с участием государственного обвинителя Николаевой Е.Ю.,

подсудимого ФИО1 ФИО

защитника подсудимого - адвоката Палкина В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного производства,в зале суда уголовное дело в отношении:

ФИО1 ФИО

родившегося ... в ...,гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., с высшим образованием, женатого, нетрудоустроенного, военнообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.33, ч. 1 ст. 173.1, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В связи с включением в реестр недобросовестных поставщиков единой информационной системы в сфере закупок ООО «ФИО» ИНН <***>, генеральным директором, учредителем и единственным участником которого является ФИО, у последнего в целях хищения путем обмана денежных средств коммерческих организаций и аффилированных с ними лиц, участвующих в электронных аукционах, в период времени с ... по ... возник умысел на подстрекательство ФИО2 №1 к совершению преступления - образованию юридического лица через подставное лицо, а также представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

ФИО в период времени с ... по ..., находясь на территории ..., реализуя преступный умысел, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц и нормальной управленческой деятельности в организации, желая их наступления, преследуя цель склонения своего родственника ФИО2 №1 к совершению указанного преступления, обратился к нему с просьбой создать юридическое лицо (Общество с ограниченной ответственностью) и выступить его учредителем и единоличным исполнительным органом. При этом, ФИО сообщил, что фактически организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в созданной организации будет выполнять ФИО, на что ФИО2 №1, склоненный путем уговора к совершению преступления, согласился.

После этого ФИО2 №1, не имея цели управления юридическим лицом и ведения предпринимательской деятельности, то есть, являясь подставным лицом, в период времени с ... по ..., находясь на территории ..., более точные время и место не установлены, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц и нормальной управленческой деятельности в организации, и желая их наступления, обеспечил изготовление комплекта документов, предусмотренных ст. 12 Федерального закона от ... № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Спецснабжение» от ... об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Спецснабжение» и назначении единоличным исполнительным органом ФИО2 №1, Устав Общества с ограниченной ответственностью «Спецснабжение» от ..., согласно которым ФИО2 №1 является генеральным директором и учредителем ООО «Спецснабжение», после чего, подписав их электронной подписью, посредством информационно-телекоммуникационных сетей (электронно) ... предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию ФНС России № по ..., расположенную по адресу: ....

На основании вышеуказанных документов ... Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по ... в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись №, содержащая информацию об образовании ООО «Спецснабжение», которому был присвоен идентификационный номер налогоплательщика <***>, а также недостоверные сведения о подставном лице – ФИО2 №1, как о генеральном директоре ООО «Спецснабжение» и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени указанной организации. Впоследствии ФИО2 №1 участие в деятельности ООО «Спецснабжение» не принимал, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации не выполнял, передав ФИО в период времени с ... по ..., находясь на территории ..., по его просьбе электронную подпись генерального директора ООО«Спецснабжение», а также электронный ключ для пользования системой дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Спецснабжение». (Эпизод №. Подстрекательство к незаконному образованию (созданию) юридического лица).

В период времени с ... по ... у ФИО возник преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств коммерческих организаций и аффилированных с ними лиц, участвующих в электронных аукционах, посредством использования подконтрольного ему юридического лица.

С целью реализации своего преступного умысла, осознавая, что ООО«ФИО» ИНН <***>, генеральным директором, учредителем и единственным участником которого являлся ФИО, в связи с включением в реестр недобросовестных поставщиков единой информационной системы в сфере закупок не может им использоваться в преступной деятельности, в период времени с ... по ... склонил подконтрольного ему в силу родственных отношений ФИО2 №1 к образованию (созданию) ООО «Спецснабжение», умолчав о своих истинных преступных намерениях. При этом ФИО2 №1, ... образовал (создал) ООО «Спецснабжение» ИНН <***>, указав себя в качестве единоличного исполнительного органа (генерального директора), имеющего право без доверенности действовать от имени организации, после чего участие в деятельности ООО «Спецснабжение» не принимал, передав в период с ... по ..., находясь на территории ..., ФИО электронную подпись генерального директора ООО «Спецснабжение», а также электронный ключ для пользования системой дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Спецснабжение», после чего ФИО, используя расчетные счета ООО «Спецснабжение» и электронную подпись ФИО2 №1, без ведома и согласия последнего, в отсутствие полномочий на представление интересов ООО «Спецснабжение», реализовал преступную схему по хищению чужого имущества.

В соответствии с чч. 1, 2 ст. 8, чч. 1, 2, 5 ст. 24, ч. 1 ст. 51 Федерального закона от ... № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный закон) контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Запрещается совершение заказчиками, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции. Заказчики при осуществлении закупок применяют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентные способы могут быть открытыми и закрытыми. При открытом конкурентном способе информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки. Одним из конкурентных способов являются аукционы (открытый аукцион в электронной форме (далее - электронный аукцион). Победителем аукциона признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, и который предложил по результатам проведения процедуры подачи предложений о цене контракта или о сумме цен единиц товара, работы, услуги наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен таких единиц. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии со ст.ст. 105, 106 федерального закона при проведении конкурентных способов определения поставщика участник закупки имеет право обжаловать в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) субъекта (субъектов) контроля, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки, при этом участник закупки вправе отозвать поданную им жалобу до даты ее рассмотрения по существу контрольным органом в сфере закупок, а на период рассмотрения жалобы по существу контрольный орган в сфере закупок вправе приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта, который не может быть заключен до рассмотрения жалобы по существу.

Так, ФИО, реализуя свой преступный умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в период времени с ... по ... посредством использования сети «Интернет» через единую информационную систему в сфере закупок (далее – ЕИС) получил размещенную в открытом доступе информацию о проведении ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала ФИО» (далее – заказчик аукциона) электронного аукциона № на право заключения контракта на поставку обмундирования для курсантов (далее – аукцион №), а также об участии в нем ООО «Сигнатургрупп» ИНН<***>, директором которого является ФИО2 №4 При этом, согласно размещенной информации, ООО «Сигнатургрупп» регулярно участвовало в других электронных аукционах и признавалось победителем.

Далее ФИО, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «Сигнатургрупп» и аффилированным с ним лицам и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью извлечения имущественной выгоды, понимая, что участие в электронном аукционе, скорейшее его завершение и признание по его результатам победителем составляют для ООО «Сигнатургрупп» правоохраняемый интерес, без цели реального участия в электронном аукционе, заключения контракта и его исполнения ..., находясь на территории ..., более точные время и место не установлены, создавая условия для хищения денежных средств, используя электронную подпись генерального директора ООО «Спецснабжение», без ведома и согласия последнего в указанных целях, не имея полномочий действовать от имени ООО «Спецснабжение», подал через ЕИС в сети «Интернет» в Санкт-Петербургское УФАС России от имени ООО«Спецснабжение» жалобу на действия заказчика аукциона, тем самым введя Санкт-Петербургское УФАС России, участников и заказчика аукциона в заблуждение относительно нарушения прав ООО«Спецснабжение» и своих истинных намерений, в результате чего процедура определения поставщика и заключения контракта была приостановлена. Тем самым ФИО создал условия, при которых представитель участника аукциона - ООО «Сигнатургрупп», находясь под воздействием обмана и заблуждаясь относительно полномочий ФИО, будет вынужден согласиться передать ему денежные средства за невоспрепятствование ООО «Сигнатургрупп» в реализации законного права на заключение контракта по итогам аукциона.

После этого, в период времени с... по ..., более точное время не установлено, между директором ООО «Сигнатургрупп» ФИО и ФИО состоялся телефонный разговор, в ходе которого последний, находясь на территории ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в размере 1500000 рублей, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью извлечения имущественной выгоды, представился генеральным директором ООО «Спецснабжение», введя тем самым ФИО2 №4 в заблуждение относительно своего служебного положения и полномочий, после чего, создавая у ФИО2 №4 ложные убеждения о необходимости передать денежные средства в целях предотвращения вредных последствий для правоохраняемых интересов ООО«Сигнатургрупп», сообщил ФИО2 №4 ложные сведения о своем намерении, как генерального директора, зарегистрировать ООО «Спецснабжение» в качестве участника аукциона № и предложить минимальную цену контракта, исключая тем самым выигрыш аукциона ООО «Сигнатургрупп».

Далее ФИО, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, достоверно зная об отсутствии у него полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Спецснабжение» либо по совершению действий от имени ООО «Спецснабжение», в период времени с... по ..., находясь на территории ..., в ходе телефонного разговора сообщил ФИО2 №4, о необходимости передачи ему денежных средств в сумме 1500000 рублей посредством их перевода на банковский счет ООО «Спецснабжение» якобы за отзыв ООО«Спецснабжение» ранее поданной в Санкт-Петербургское УФАС России жалобы, а также невмешательство ООО «Спецснабжение» в процедуру проведения аукциона № в части целенаправленного снижения цены контракта до минимума, на что ФИО, находясь под влиянием обмана относительно служебного положения и полномочий ФИО, а также действительности намерений ООО «Спецснабжение», на предложение ФИО ответил согласием, а ФИО сообщил реквизиты банковского счета ООО «Спецснабжение», на который необходимо перевести денежные средства.

Затем ... в период времени с 11 часов 50 минут до 12 часов 41 минуты, супруга ФИО2 №4 – ФИО2 №8, являющаяся директором ООО «ФлотСнаб», учредителем которого наряду с ней является ФИО2 №4, по просьбе последнего, будучи не осведомленной о преступном умысле ФИО и предназначении денежных средств, перевела с банковского счета № ООО «ФлотСнаб», открытого в филиале «Северо-Западный» ПАО Банка «ФК Открытие» в дополнительном офисе «На Зеленина» по адресу: ..., 2 литера «А», пом. 13н, на банковский счет № ООО «Спецснабжение», открытый в филиале «Южный» ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: ..., ..., предназначавшиеся в соответствии с достигнутой между ФИО и ФИО договоренностью денежные средства в сумме 1500000 руб., составляющей особо крупный размер, которые ФИО, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью извлечения имущественной выгоды, имея доступ к расчетному счету ООО «Спецснабжение», получил за отзыв ООО«Спецснабжение» ранее поданной в Санкт-Петербургское УФАС России жалобы, а также невмешательство ООО«Спецснабжение» в процедуру проведения аукциона № в части целенаправленного снижения цены контракта до минимума, осуществить которые у ФИО не имелось законной возможности ввиду отсутствия полномочий на представление интересов ООО «Спецснабжение».

Своими действиями, ФИО путем обмана похитил принадлежащие ООО «ФлотСнаб» денежные средства, которыми впоследствии распорядился по собственному усмотрению, в результате чего причинил ООО «ФлотСнаб» имущественный ущерб в размере 1 500 000 рублей, что составляет особо крупный размер. (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «ФлотСнаб» в сумме 1 500 000 рублей).

В период времени с ... по ... у ФИО возник преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств коммерческих организаций и аффилированных с ними лиц, участвующих в электронных аукционах, посредством использования подконтрольного ему юридического лица.

С целью реализации своего преступного умысла, осознавая, что ООО«ФИО» ИНН <***>, генеральным директором, учредителем и единственным участником которого являлся ФИО, в связи с включением в реестр недобросовестных поставщиков единой информационной системы в сфере закупок не может им использоваться в преступной деятельности, в период времени с ... по ... склонил подконтрольного ему в силу родственных отношений ФИО2 №1 к образованию (созданию) ООО «Спецснабжение», умолчав о своих истинных преступных намерениях. При этом ФИО2 №1, ... образовал (создал) ООО «Спецснабжение» ИНН <***>, указав себя в качестве единоличного исполнительного органа (генерального директора), имеющего право без доверенности действовать от имени организации, после чего участие в деятельности ООО «Спецснабжение» не принимал, передав в период с ... по ..., находясь на территории ..., ФИО электронную подпись генерального директора ООО «Спецснабжение», а также электронный ключ для пользования системой дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Спецснабжение», после чего ФИО, используя расчетные счета ООО «Спецснабжение» и электронную подпись ФИО2 №1, без ведома и согласия последнего, в отсутствие полномочий на представление интересов ООО «Спецснабжение», реализовал преступную схему по хищению чужого имущества.

В соответствии с чч. 1, 2 ст. 8, чч. 1, 2, 5 ст. 24, ч. 1 ст. 51 Федерального закона от ... № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный закон) контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Запрещается совершение заказчиками, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции. Заказчики при осуществлении закупок применяют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентные способы могут быть открытыми и закрытыми. При открытом конкурентном способе информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки. Одним из конкурентных способов являются аукционы (открытый аукцион в электронной форме (далее - электронный аукцион)). Победителем аукциона признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, и который предложил по результатам проведения процедуры подачи предложений о цене контракта или о сумме цен единиц товара, работы, услуги наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен таких единиц. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии со ст.ст. 105, 106 федерального закона при проведении конкурентных способов определения поставщика участник закупки имеет право обжаловать в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) субъекта (субъектов) контроля, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки, при этом участник закупки вправе отозвать поданную им жалобу до даты ее рассмотрения по существу контрольным органом в сфере закупок, а на период рассмотрения жалобы по существу контрольный орган в сфере закупок вправе приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта, который не может быть заключен до рассмотрения жалобы по существу.

Так, ФИО, реализуя свой преступный умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в период времени с ... по ..., посредством использования сети «Интернет» через единую информационную систему в сфере закупок (далее – ЕИС) получил размещенную в открытом доступе информацию о проведении ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала ФИО» электронного аукциона № на право заключения контракта на поставку обмундирования для курсантов (далее – аукцион №), а также об участии в нем ООО «Сигнатургрупп» ИНН<***>, директором которого является ФИО2 №4 При этом, согласно размещенной информации, ООО «Сигнатургрупп» регулярно участвовало в других электронных аукционах и признавалось победителем.

После этого, в период времени с ... по ..., более точное время следствием не установлено, между директором ООО «Сигнатургрупп» ФИО и ФИО состоялся телефонный разговор, в ходе которого последний, находясь на территории Ворошиловского, Октябрьского, ...ов ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в размере 300000 рублей, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью извлечения имущественной выгоды, представился генеральным директором ООО«Спецснабжение», введя тем самым ФИО2 №4 в заблуждение относительно своего служебного положения и полномочий, после чего, создавая у ФИО2 №4 ложные убеждения о необходимости передать денежные средства в целях предотвращения вредных последствий для правоохраняемых интересов ООО«Сигнатургрупп», сообщил ФИО2 №4 ложные сведения о своем намерении, как генерального директора, зарегистрировать ООО «Спецснабжение» в качестве участника аукциона № и предложить минимальную цену контракта, исключая тем самым выигрыш аукциона ООО «Сигнатургрупп», а также подать от имени ООО «Спецснабжение» в контрольный орган в сфере закупок жалобу на действия заказчика аукциона в порядке ст.ст. 105, 106 федерального закона в целях приостановления процедуры определения поставщика и заключения контракта.

Далее ФИО, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, достоверно зная об отсутствии у него полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Спецснабжение» либо по совершению действий от имени ООО «Спецснабжение», в период времени с ... по ..., находясь на территории Ворошиловского, Октябрьского, ...ов ..., в ходе телефонного разговора сообщил ФИО2 №4, о необходимости передачи ему денежных средств в сумме 300000 рублей посредством их перевода на банковский счет ООО «Спецснабжение» якобы за отказ от подачи жалобы в контрольный орган в сфере закупок, а также невмешательство ООО «Спецснабжение» в процедуру проведения аукциона № в части целенаправленного снижения цены контракта до минимума, на что ФИО, находясь под влиянием обмана относительно служебного положения и полномочий ФИО, а также действительности намерений ООО «Спецснабжение», на предложение ФИО ответил согласием, а ФИО сообщил реквизиты банковского счета ООО «Спецснабжение», на который необходимо перевести денежные средства.

Затем ... в 22 часа 30 минут ФИО2 №4 перевел с банковского счета № ИП ФИО2 №4 ИНН <***>, открытого в филиале «Северо-Западный» ПАО Банка «ФК Открытие» в дополнительном офисе «На Зеленина», по адресу: ..., 2 литера «А», пом. 13н, на банковский счет № ООО «Спецснабжение», открытый в филиале «Южный» ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: ..., предназначавшиеся в соответствии с достигнутой между ФИО и ФИО договоренностью денежные средства в сумме 300000 руб., составляющей крупный размер, которые ФИО, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью извлечения имущественной выгоды, имея доступ к расчетному счету ООО «Спецснабжение», получил за отказ от подачи жалобы в контрольный орган в сфере закупок, а также невмешательство ООО«Спецснабжение» в процедуру проведения аукциона № в части целенаправленного снижения цены контракта до минимума, осуществить которые у ФИО не имелось законной возможности ввиду отсутствия полномочий на представление интересов ООО «Спецснабжение».

Своими действиями, ФИО путем обмана похитил принадлежащие ФИО2 №4 денежные средства, которыми впоследствии распорядился по собственному усмотрению, в результате чего причинил ФИО2 №4 имущественный ущерб в размере 300 000 рублей, что составляет крупный размер. (Эпизод №. Хищение денежных средств ИП ФИО2 №4 в сумме 300000 рублей).

В период времени с ... по ... у ФИО возник преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств коммерческих организаций и аффилированных с ними лиц, участвующих в электронных аукционах, посредством использования подконтрольного ему юридического лица.

С целью реализации своего преступного умысла, осознавая, что ООО«ФИО» ИНН <***>, генеральным директором, учредителем и единственным участником которого являлся ФИО, в связи с включением в реестр недобросовестных поставщиков единой информационной системы в сфере закупок не может им использоваться в преступной деятельности, в период времени с ... по ... склонил подконтрольного ему в силу родственных отношений ФИО2 №1 к образованию (созданию) ООО «Спецснабжение», умолчав о своих истинных преступных намерениях. При этом ФИО2 №1, ... образовал (создал) ООО «Спецснабжение» ИНН <***>, указав себя в качестве единоличного исполнительного органа (генерального директора), имеющего право без доверенности действовать от имени организации, после чего участие в деятельности ООО «Спецснабжение» не принимал, передав в период с ... по ..., находясь на территории ..., ФИО электронную подпись генерального директора ООО «Спецснабжение», а также электронный ключ для пользования системой дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Спецснабжение», после чего ФИО, используя расчетные счета ООО «Спецснабжение» и электронную подпись ФИО2 №1, без ведома и согласия последнего, в отсутствие полномочий на представление интересов ООО «Спецснабжение», реализовал преступную схему по хищению чужого имущества.

В соответствии с чч. 1, 2 ст. 8, чч. 1, 2, 5 ст. 24, ч. 1 ст. 51 Федерального закона от ... № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный закон) контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Запрещается совершение заказчиками, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции. Заказчики при осуществлении закупок применяют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентные способы могут быть открытыми и закрытыми. При открытом конкурентном способе информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки. Одним из конкурентных способов являются аукционы (открытый аукцион в электронной форме (далее - электронный аукцион). Победителем аукциона признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, и который предложил по результатам проведения процедуры подачи предложений о цене контракта или о сумме цен единиц товара, работы, услуги наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен таких единиц. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии со ст.ст. 105, 106 федерального закона при проведении конкурентных способов определения поставщика участник закупки имеет право обжаловать в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) субъекта (субъектов) контроля, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки, при этом участник закупки вправе отозвать поданную им жалобу до даты ее рассмотрения по существу контрольным органом в сфере закупок, а на период рассмотрения жалобы по существу контрольный орган в сфере закупок вправе приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта, который не может быть заключен до рассмотрения жалобы по существу.

Так, ФИО, реализуя свой преступный умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в период времени с ... по ... посредством использования сети «Интернет» через единую информационную систему в сфере закупок (далее – ЕИС) получил размещенную в открытом доступе информацию о проведении ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала ФИО» (далее – заказчик аукциона) электронного аукциона № на право заключения контракта на поставку обмундирования для курсантов (далее – аукцион №), а также об участии в нем ООО «Сигнатургрупп» ИНН<***>, директором которого является ФИО2 №4 При этом, согласно размещенной информации, ООО «Сигнатургрупп» регулярно участвовало в других электронных аукционах и признавалось победителем.

Далее ФИО, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «Сигнатургрупп» и аффилированным с ним лицам и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью извлечения имущественной выгоды, понимая, что участие в электронном аукционе, скорейшее его завершение и признание по его результатам победителем составляют для ООО «Сигнатургрупп» правоохраняемый интерес, без цели реального участия в электронном аукционе, заключения контракта и его исполнения, ..., находясь на территории ..., более точные время и место не установлены, создавая условия для хищения денежных средств, используя электронную подпись генерального директора ООО«Спецснабжение», без ведома и согласия последнего в указанных целях, не имея полномочий действовать от имени ООО «Спецснабжение», подал через ЕИС в сети «Интернет» в ФАС России от имени ООО«Спецснабжение» жалобу на действия заказчика аукциона, тем самым введя ФАС России, участников и заказчика аукциона в заблуждение относительно нарушения прав ООО«Спецснабжение» и своих истинных намерений, в результате чего процедура определения поставщика и заключения контракта была приостановлена. Тем самым ФИО создал условия, при которых представитель участника аукциона – ООО«Сигнатургрупп», находясь под воздействием обмана и заблуждаясь относительно полномочий ФИО, будет вынужден согласиться передать ему денежные средства за невоспрепятствование ООО «Сигнатургрупп» в реализации законного права на заключение контракта по итогам аукциона.

Вместе с тем, ФИО, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, в период времени с ... по ..., находясь на территории ..., более точные дата, время и место не установлены, используя электронную подпись генерального директора ООО «Спецснабжение», без ведома и согласия последнего в указанных целях, не имея полномочий действовать от имени ООО «Спецснабжение», подал через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» необходимые документы на электронную площадку АО «РТС-тендер», на основании которых ООО «Спецснабжение» было зарегистрировано в качестве участника аукциона №, введя участников и заказчика аукциона в заблуждение относительно нарушения прав ООО «Спецснабжение» и своих истинных намерений. Тем самым ФИО создал условия, при которых представитель участника аукциона - ООО «Сигнатургрупп», находясь под воздействием обмана и заблуждаясь относительно полномочий ФИО, будет вынужден согласиться передать ему денежные средства за невоспрепятствование ООО «Сигнатургрупп» в реализации законного права на заключение контракта по итогам аукциона.

После этого, в период времени с... по ..., более точное время не установлено, между директором ООО «Сигнатургрупп» ФИО и ФИО состоялся телефонный разговор, в ходе которого последний, находясь на территории Ворошиловского, ...ов ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в размере 2000000 рублей, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью извлечения имущественной выгоды, представился генеральным директором ООО «Спецснабжение», введя тем самым ФИО2 №4 в заблуждение относительно своего служебного положения и полномочий, после чего, создавая у ФИО2 №4 ложные убеждения о необходимости передать денежные средства в целях предотвращения вредных последствий для правоохраняемых интересов ООО«Сигнатургрупп», сообщил ФИО2 №4 ложные сведения о своем намерении, как генерального директора, предложить от имени ООО «Спецснабжение», участвующего в аукционе №, минимальную цену контракта, исключая тем самым выигрыш аукциона ООО «Сигнатургрупп».

Далее ФИО, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, достоверно зная об отсутствии у него полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Спецснабжение» либо по совершению действий от имени ООО «Спецснабжение», в период времени с... по ..., находясь на территории Ворошиловского, ...ов ..., в ходе телефонного разговора сообщил ФИО2 №4, о необходимости передачи ему денежных средств в сумме 2 000000 рублей посредством их перевода на банковский счет ООО «Спецснабжение» якобы за отзыв ООО «Спецснабжение» ранее поданной в ФАС России жалобы, а также невмешательство ООО«Спецснабжение» в процедуру проведения аукциона № в части целенаправленного снижения цены контракта до минимума, на что ФИО, находясь под влиянием обмана относительно служебного положения и полномочий ФИО, а также действительности намерений ООО«Спецснабжение», на предложение ФИО ответил согласием, а ФИО сообщил реквизиты банковского счета ООО«Спецснабжение», на который необходимо перевести денежные средства.

Затем ... в 10 часов 26 минут ФИО2 №4 перевел с банковского счета № ООО «Сигнатургрупп», открытого в филиале «Северо-Западный» ПАО Банка «ФК Открытие» в дополнительном офисе «На Зеленина», по адресу: ..., 2 литера «А», пом. 13н, на банковский счет № ООО «Спецснабжение», открытый в филиале «Южный» ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: ..., предназначавшиеся в соответствии с достигнутой между ФИО и ФИО договоренностью денежные средства в сумме 2 000000 руб., составляющей особо крупный размер, которые ФИО, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью извлечения имущественной выгоды, имея доступ к расчетному счету ООО«Спецснабжение», получил за отзыв ООО«Спецснабжение» ранее поданной в ФАС России жалобы, а также невмешательство ООО«Спецснабжение» в процедуру проведения аукциона № в части целенаправленного снижения цены контракта до минимума, осуществить которые у ФИО не имелось законной возможности ввиду отсутствия полномочий на представление интересов ООО «Спецснабжение».

Своими действиями, ФИО путем обмана похитил принадлежащие ООО «Сигнатургрупп» денежные средства, которыми впоследствии распорядился по собственному усмотрению, в результате чего причинил ООО «Сигнатургрупп» имущественный ущерб в размере 2 000 000 рублей, что составляет особо крупный размер. (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «Сигнатургрупп» в сумме 2 000000 рублей).

В период времени с ... по ... у ФИО возник преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств коммерческих организаций и аффилированных с ними лиц, участвующих в электронных аукционах посредством использования подконтрольного ему юридического лица.

С целью реализации своего преступного умысла, осознавая, что ООО«ФИО» ИНН <***>, генеральным директором, учредителем и единственным участником которого являлся ФИО, в связи с включением в реестр недобросовестных поставщиков единой информационной системы в сфере закупок не может им использоваться в преступной деятельности, в период времени с ... по ... склонил подконтрольного ему в силу родственных отношений ФИО2 №1 к образованию (созданию) ООО «Спецснабжение», умолчав о своих истинных преступных намерениях. При этом ФИО2 №1, ... образовал (создал) ООО «Спецснабжение» ИНН <***>, указав себя в качестве единоличного исполнительного органа (генерального директора), имеющего право без доверенности действовать от имени организации, после чего участие в деятельности ООО «Спецснабжение» не принимал, передав в период с ... по ..., находясь на территории ..., ФИО электронную подпись генерального директора ООО «Спецснабжение», а также электронный ключ для пользования системой дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Спецснабжение», после чего ФИО, используя расчетные счета ООО «Спецснабжение» и электронную подпись ФИО2 №1, без ведома и согласия последнего, в отсутствие полномочий на представление интересов ООО «Спецснабжение», реализовал преступную схему по хищению чужого имущества.

В соответствии с чч. 1, 2 ст. 8, чч. 1, 2, 5 ст. 24, ч. 1 ст. 51 Федерального закона от ... № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный закон) контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Запрещается совершение заказчиками, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции. Заказчики при осуществлении закупок применяют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентные способы могут быть открытыми и закрытыми. При открытом конкурентном способе информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки. Одним из конкурентных способов являются аукционы (открытый аукцион в электронной форме (далее - электронный аукцион)). Победителем аукциона признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, и который предложил по результатам проведения процедуры подачи предложений о цене контракта или о сумме цен единиц товара, работы, услуги наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен таких единиц. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии со ст.ст. 105, 106 федерального закона при проведении конкурентных способов определения поставщика участник закупки имеет право обжаловать в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) субъекта (субъектов) контроля, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки, при этом участник закупки вправе отозвать поданную им жалобу до даты ее рассмотрения по существу контрольным органом в сфере закупок, а на период рассмотрения жалобы по существу контрольный орган в сфере закупок вправе приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта, который не может быть заключен до рассмотрения жалобы по существу.

Так, ФИО, реализуя свой преступный умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в период времени с ... по ... посредством использования сети «Интернет» через единую информационную систему в сфере закупок (далее – ЕИС) получил размещенную в открытом доступе информацию о проведении ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический университет», ММРК им. Месяцева (далее – заказчик аукциона) электронного аукциона № на право заключения контракта на поставку обмундирования для курсантов (далее – аукцион №), а также об участии в нем ООО «ФлотСнаб» ИНН <***> (далее по тексту – ООО «ФлотСнаб»), директором которого является ФИО2 №8, а учредителем наряду с ней – ФИО2 №4 При этом, согласно размещенной информации, ООО «ФлотСнаб» регулярно участвовало в других электронных аукционах и признавалось победителем.

Вместе с тем, ФИО, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, в период времени с ... по ..., находясь на территории ..., более точные дата, время и место не установлены, используя электронную подпись генерального директора ООО «Спецснабжение», без ведома и согласия последнего в указанных целях, не имея полномочий действовать от имени ООО «Спецснабжение», подал через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» необходимые документы на электронную площадку АО «Единая электронная торговая площадка», на основании которых ООО «Спецснабжение» было зарегистрировано в качестве участника аукциона №, введя участников и заказчика аукциона в заблуждение относительно нарушения прав ООО «Спецснабжение» и своих истинных намерений. Тем самым ФИО создал условия, при которых представитель участника аукциона - ООО «ФлотСнаб», находясь под воздействием обмана и заблуждаясь относительно полномочий ФИО, будет вынужден согласиться передать ему денежные средства за невоспрепятствование ООО «ФлотСнаб» в реализации законного права на заключение контракта по итогам аукциона.

После этого, в период времени с ... по ..., более точное время не установлено, между учредителем ООО «ФлотСнаб» ФИО и ФИО состоялся телефонный разговор, в ходе которого последний, находясь на территории Ворошиловского, ...ов ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в размере 2 500000 рублей, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью извлечения имущественной выгоды, представился генеральным директором ООО «Спецснабжение», введя тем самым ФИО2 №4 в заблуждение относительно своего служебного положения и полномочий, после чего, создавая у ФИО2 №4 ложные убеждения о необходимости передать денежные средства в целях предотвращения вредных последствий для правоохраняемых интересов ООО«ФлотСнаб», сообщил ФИО2 №4 ложные сведения о своем намерении, как генерального директора, предложить от имени ООО «Спецснабжение», участвующего в аукционе №, минимальную цену контракта, исключая тем самым выигрыш аукциона ООО «ФлотСнаб», а также подать от имени ООО «Спецснабжение» в контрольный орган в сфере закупок жалобу на действия заказчика аукциона в порядке ст.ст. 105, 106 федерального закона в целях приостановления процедуры определения поставщика и заключения контракта.

Далее ФИО, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, достоверно зная об отсутствии у него полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Спецснабжение» либо по совершению действий от имени ООО «Спецснабжение», в период времени с ... по ..., находясь на территории Ворошиловского, ...ов ..., в ходе телефонного разговора сообщил ФИО2 №4, о необходимости передачи ему денежных средств в сумме 2 500000 рублей посредством их перевода на банковский счет ООО «Спецснабжение» якобы за отказ от подачи жалобы на действия заказчика аукциона в контрольный орган в сфере закупок, а также невмешательство ООО «Спецснабжение» в процедуру проведения аукциона № в части целенаправленного снижения цены контракта до минимума, на что ФИО, находясь под влиянием обмана относительно служебного положения и полномочий ФИО, а также действительности намерений ООО «Спецснабжение», на предложение ФИО ответил согласием, а ФИО сообщил реквизиты банковского счета ООО «Спецснабжение», на который необходимо перевести денежные средства.

Затем ..., более точное время не установлено, ФИО2 №4 перевел с банковского счета № ООО «Сигнатургрупп», в котором он является директором, открытого в филиале «Северо-Западный» ПАО Банка «ФК Открытие» в дополнительном офисе «На Зеленина», по адресу: ..., 2 литера «А», пом. 13н, на банковский счет № ООО «Спецснабжение», открытый в филиале «Южный» ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: ..., предназначавшиеся в соответствии с достигнутой между ФИО и ФИО договоренностью денежные средства в сумме 2 500000 руб., составляющей особо крупный размер, которые ФИО, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью извлечения имущественной выгоды, имея доступ к расчетному счету ООО «Спецснабжение», получил за отказ от подачи жалобы на действия заказчика аукциона в контрольный орган в сфере закупок, а также невмешательство ООО «Спецснабжение» в процедуру проведения аукциона № в части целенаправленного снижения цены контракта до минимума, осуществить которые у ФИО не имелось законной возможности ввиду отсутствия полномочий на представление интересов ООО«Спецснабжение».

Своими действиями, ФИО путем обмана похитил принадлежащие ООО «Сигнатургрупп» денежные средства, которыми впоследствии распорядился по собственному усмотрению, в результате чего причинил ООО «Сигнатургрупп» имущественный ущерб в размере 2 500 000 рублей, что составляет особо крупный размер. (Эпизод №).

В период времени с ... по ... у ФИО возник преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств коммерческих организаций и аффилированных с ними лиц, участвующих в электронных аукционах посредством использования подконтрольного ему юридического лица.

С целью реализации своего преступного умысла, осознавая, что ООО«ФИО» ИНН <***>, генеральным директором, учредителем и единственным участником которого являлся ФИО, в связи с включением в реестр недобросовестных поставщиков единой информационной системы в сфере закупок не может им использоваться в преступной деятельности, в период времени с ... по ... склонил подконтрольного ему в силу родственных отношений ФИО2 №1 к образованию (созданию) ООО «Спецснабжение», умолчав о своих истинных преступных намерениях. При этом ФИО2 №1, ... образовал (создал) ООО «Спецснабжение» ИНН <***>, указав себя в качестве единоличного исполнительного органа (генерального директора), имеющего право без доверенности действовать от имени организации, после чего участие в деятельности ООО «Спецснабжение» не принимал, передав в период с ... по ..., находясь на территории ..., ФИО электронную подпись генерального директора ООО «Спецснабжение», а также электронный ключ для пользования системой дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Спецснабжение», после чего ФИО, используя расчетные счета ООО «Спецснабжение» и электронную подпись ФИО2 №1, без ведома и согласия последнего, в отсутствие полномочий на представление интересов ООО «Спецснабжение», реализовал преступную схему по хищению чужого имущества.

В соответствии с чч. 1, 2 ст. 8, чч. 1, 2, 5 ст. 24, ч. 1 ст. 51 Федерального закона от ... № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный закон) контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Запрещается совершение заказчиками, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции. Заказчики при осуществлении закупок применяют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентные способы могут быть открытыми и закрытыми. При открытом конкурентном способе информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки. Одним из конкурентных способов являются аукционы (открытый аукцион в электронной форме (далее - электронный аукцион)). Победителем аукциона признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, и который предложил по результатам проведения процедуры подачи предложений о цене контракта или о сумме цен единиц товара, работы, услуги наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен таких единиц. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии со ст.ст. 105, 106 федерального закона при проведении конкурентных способов определения поставщика участник закупки имеет право обжаловать в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) субъекта (субъектов) контроля, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки, при этом участник закупки вправе отозвать поданную им жалобу до даты ее рассмотрения по существу контрольным органом в сфере закупок, а на период рассмотрения жалобы по существу контрольный орган в сфере закупок вправе приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта, который не может быть заключен до рассмотрения жалобы по существу.

Так, ФИО, реализуя свой преступный умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в период времени с ... по ... посредством использования сети «Интернет» через единую информационную систему в сфере закупок (далее – ЕИС) получил размещенную в открытом доступе информацию о проведении ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала ФИО» (далее – заказчик аукциона) электронного аукциона № на право заключения контракта на поставку обмундирования для курсантов (далее – аукцион №), а также об участии в нем ООО «ФлотСнаб» ИНН <***> (далее по тексту – ООО «ФлотСнаб»), директором которого является ФИО2 №8, а учредителем наряду с ней – ФИО2 №4 При этом, согласно размещенной информации, ООО «ФлотСнаб» регулярно участвовало в других электронных аукционах и признавалось победителем.

Вместе с тем, ФИО, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, в период времени с ... по ..., находясь на территории ..., более точные дата, время и место не установлены, используя электронную подпись генерального директора ООО «Спецснабжение», без ведома и согласия последнего в указанных целях, не имея полномочий действовать от имени ООО «Спецснабжение», подал через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» необходимые документы на электронную площадку АО «РТС-тендер», на основании которых ООО «Спецснабжение» было зарегистрировано в качестве участника аукциона №, введя участников и заказчика аукциона в заблуждение относительно нарушения прав ООО «Спецснабжение» и своих истинных намерений. Тем самым ФИО создал условия, при которых представитель участника аукциона - ООО «ФлотСнаб», находясь под воздействием обмана и заблуждаясь относительно полномочий ФИО, будет вынужден согласиться передать ему денежные средства за невоспрепятствование ООО «ФлотСнаб» в реализации законного права на заключение контракта по итогам аукциона.

После этого, в период времени с ... по ..., более точное время не установлено, между учредителем ООО «ФлотСнаб» ФИО и ФИО состоялся телефонный разговор, в ходе которого последний, на территории Ворошиловского, ...ов ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в размере 500000 рублей, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью извлечения имущественной выгоды, представился генеральным директором ООО «Спецснабжение», введя тем самым ФИО2 №4 в заблуждение относительно своего служебного положения и полномочий, после чего, создавая у ФИО2 №4 ложные убеждения о необходимости передать денежные средства в целях предотвращения вредных последствий для правоохраняемых интересов ООО«ФлотСнаб», сообщил ФИО2 №4 ложные сведения о своем намерении, как генерального директора, предложить от имени ООО«Спецснабжение», участвующего в аукционе №, минимальную цену контракта, исключая тем самым выигрыш аукциона ООО «ФлотСнаб», а также подать от имени ООО «Спецснабжение» в контрольный орган в сфере закупок жалобу на действия заказчика аукциона в порядке ст.ст. 105, 106 федерального закона в целях приостановления процедуры определения поставщика и заключения контракта.

Далее ФИО, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, достоверно зная об отсутствии у него полномочий единоличного исполнительного органа ООО«Спецснабжение» либо по совершению действий от имени ООО«Спецснабжение», в период времени с ... по ..., находясь на территории Ворошиловского, ...ов ..., в ходе телефонного разговора сообщил ФИО2 №4, о необходимости передачи ему денежных средств в сумме 500000 рублей посредством их перевода на банковский счет ООО«Спецснабжение» якобы за отказ от подачи жалобы на действия заказчика аукциона в контрольный орган в сфере закупок, а также невмешательство ООО «Спецснабжение» в процедуру проведения аукциона № в части целенаправленного снижения цены контракта до минимума, на что ФИО, находясь под влиянием обмана относительно служебного положения и полномочий ФИО, а также действительности намерений ООО «Спецснабжение», на предложение ФИО ответил согласием, а ФИО сообщил реквизиты банковского счета ООО «Спецснабжение», на который необходимо перевести денежные средства.

Затем ... в 10 часов 40 минут ФИО2 №4 перевел с банковского счета № ООО «Сигнатургрупп», в котором он является директором, открытого в филиале «Северо-Западный» ПАО Банка «ФК Открытие» в дополнительном офисе «На Зеленина», по адресу: ..., 2 литера «А», пом. 13н, на банковский счет № ООО «Спецснабжение», открытый в филиале «Южный» ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: ..., предназначавшиеся в соответствии с достигнутой между ФИО и ФИО договоренностью денежные средства в сумме 500000 руб., составляющей крупный размер, которые ФИО, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью извлечения имущественной выгоды, имея доступ к расчетному счету ООО «Спецснабжение», получил за отказ от подачи жалобы на действия заказчика аукциона в контрольный орган в сфере закупок, а также невмешательство ООО «Спецснабжение» в процедуру проведения аукциона № в части целенаправленного снижения цены контракта до минимума, осуществить которые у ФИО не имелось законной возможности ввиду отсутствия полномочий на представление интересов ООО «Спецснабжение».

Своими действиями, ФИО путем обмана похитил принадлежащие ООО «Сигнатургрупп» денежные средства, которыми впоследствии распорядился по собственному усмотрению, в результате чего причинил ООО «Сигнатургрупп» имущественный ущерб в размере 500 000 рублей, что составляет крупный размер. (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «Сигнатургрупп» в сумме 500000 рублей).

В период времени с ... по ... у ФИО возник преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств коммерческих организаций и аффилированных с ними лиц, участвующих в электронных аукционах посредством использования подконтрольного ему юридического лица.

С целью реализации своего преступного умысла, осознавая, что ООО«ФИО» ИНН <***>, генеральным директором, учредителем и единственным участником которого являлся ФИО, в связи с включением в реестр недобросовестных поставщиков единой информационной системы в сфере закупок не может им использоваться в преступной деятельности, в период времени с ... по ... склонил подконтрольного ему в силу родственных отношений ФИО2 №1 к образованию (созданию) ООО «Спецснабжение», умолчав о своих истинных преступных намерениях. При этом ФИО2 №1, ... образовал (создал) ООО «Спецснабжение» ИНН <***>, указав себя в качестве единоличного исполнительного органа (генерального директора), имеющего право без доверенности действовать от имени организации, после чего участие в деятельности ООО «Спецснабжение» не принимал, передав в период с ... по ..., находясь на территории ..., ФИО электронную подпись генерального директора ООО «Спецснабжение», а также электронный ключ для пользования системой дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Спецснабжение», после чего ФИО, используя расчетные счета ООО «Спецснабжение» и электронную подпись ФИО2 №1, без ведома и согласия последнего, в отсутствие полномочий на представление интересов ООО «Спецснабжение», реализовал преступную схему по хищению чужого имущества.

В соответствии с чч. 1, 2 ст. 8, чч. 1, 2, 5 ст. 24, ч. 1 ст. 51 Федерального закона от ... № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный закон) контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Запрещается совершение заказчиками, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции. Заказчики при осуществлении закупок применяют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентные способы могут быть открытыми и закрытыми. При открытом конкурентном способе информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки. Одним из конкурентных способов являются аукционы (открытый аукцион в электронной форме (далее - электронный аукцион). Победителем аукциона признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, и который предложил по результатам проведения процедуры подачи предложений о цене контракта или о сумме цен единиц товара, работы, услуги наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен таких единиц. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии со ст.ст. 105, 106 федерального закона при проведении конкурентных способов определения поставщика участник закупки имеет право обжаловать в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) субъекта (субъектов) контроля, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки, при этом участник закупки вправе отозвать поданную им жалобу до даты ее рассмотрения по существу контрольным органом в сфере закупок, а на период рассмотрения жалобы по существу контрольный орган в сфере закупок вправе приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта, который не может быть заключен до рассмотрения жалобы по существу.

Так, ФИО, реализуя свой преступный умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в период времени с ... по ... посредством использования сети «Интернет» через единую информационную систему в сфере закупок (далее – ЕИС) получил размещенную в открытом доступе информацию о проведении ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала ФИО» (далее – заказчик аукциона) электронного аукциона № на право заключения контракта на поставку обмундирования для курсантов (далее – аукцион №), а также об участии в нем ООО «ФлотСнаб», директором которого является ФИО2 №8, а учредителем наряду с ней – ФИО2 №4 При этом, согласно размещенной информации, ООО «ФлотСнаб» регулярно участвовало в других электронных аукционах и признавалось победителем.

Далее ФИО, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «ФлотСнаб» и аффилированным с ним лицам и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью извлечения имущественной выгоды, понимая, что участие в электронном аукционе, скорейшее его завершение и признание по его результатам победителем составляют для ООО «ФлотСнаб» правоохраняемый интерес, без цели реального участия в электронном аукционе, заключения контракта и его исполнения, ..., находясь на территории ..., более точные время и место следствием не установлены, создавая условия для хищения денежных средств, используя электронную подпись генерального директора ООО «Спецснабжение», без ведома и согласия последнего в указанных целях, не имея полномочий действовать от имени ООО «Спецснабжение», подал через ЕИС в сети «Интернет» в ФАС России от имени ООО«Спецснабжение» жалобу на действия заказчика аукциона, тем самым введя ФАС России, участников и заказчика аукциона в заблуждение относительно нарушения прав ООО«Спецснабжение» и своих истинных намерений, в результате чего процедура определения поставщика и заключения контракта была приостановлена. Тем самым ФИО создал условия, при которых представитель участника аукциона – ООО«ФлотСнаб», находясь под воздействием обмана и заблуждаясь относительно полномочий ФИО, будет вынужден согласиться передать ему денежные средства за невоспрепятствование ООО«ФлотСнаб» в реализации законного права на заключение контракта по итогам аукциона.

Вместе с тем, ФИО, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, в период времени с ... по ..., находясь на территории ..., более точные дата, время и место не установлены, используя электронную подпись генерального директора ООО «Спецснабжение», без ведома и согласия последнего в указанных целях, не имея полномочий действовать от имени ООО «Спецснабжение», подал через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» необходимые документы на электронную площадку АО «РТС-тендер», на основании которых ООО «Спецснабжение» было зарегистрировано в качестве участника аукциона №, введя участников и заказчика аукциона в заблуждение относительно нарушения прав ООО «Спецснабжение» и своих истинных намерений. Тем самым ФИО создал условия, при которых представитель участника аукциона - ООО «ФлотСнаб», находясь под воздействием обмана и заблуждаясь относительно полномочий ФИО, будет вынужден согласиться передать ему денежные средства за невоспрепятствование ООО «ФлотСнаб» в реализации законного права на заключение контракта по итогам аукциона.

После этого, в период времени с... по ..., более точное время не установлено, между учредителем ООО «ФлотСнаб» ФИО и ФИО состоялся телефонный разговор, в ходе которого последний, находясь на территории ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в размере 3500000 рублей, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью извлечения имущественной выгоды, представился генеральным директором ООО «Спецснабжение», введя тем самым ФИО2 №4 в заблуждение относительно своего служебного положения и полномочий, после чего, создавая у ФИО2 №4 ложные убеждения о необходимости передать денежные средства в целях предотвращения вредных последствий для правоохраняемых интересов ООО«ФлотСнаб», сообщил ФИО2 №4 ложные сведения о своем намерении, как генерального директора, предложить от имени ООО«Спецснабжение», участвующего в аукционе №, минимальную цену контракта, исключая тем самым выигрыш аукциона ООО «ФлотСнаб».

Далее ФИО, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, достоверно зная об отсутствии у него полномочий единоличного исполнительного органа ООО«Спецснабжение» либо по совершению действий от имени ООО«Спецснабжение», в период времени с... по ..., находясь на территории ..., в ходе телефонного разговора сообщил ФИО2 №4, о необходимости передачи ему денежных средств в сумме 3 500000 рублей посредством их перевода на банковский счет ООО«Спецснабжение» якобы за отзыв ООО«Спецснабжение» ранее поданной в ФАС России жалобы, а также невмешательство ООО «Спецснабжение» в процедуру проведения аукциона № в части целенаправленного снижения цены контракта до минимума, на что ФИО, находясь под влиянием обмана относительно служебного положения и полномочий ФИО, а также действительности намерений ООО «Спецснабжение», на предложение ФИО ответил согласием, а ФИО сообщил реквизиты банковского счета ООО«Спецснабжение», на который необходимо перевести денежные средства.

Затем ... в 10 часов 52 минуты ФИО2 №4 перевел с банковского счета № ООО «Сигнатургрупп», в котором он является директором, открытого в филиале «Северо-Западный» ПАО Банка «ФК Открытие» в дополнительном офисе «На Зеленина», по адресу: ..., 2 литера «А», пом. 13н, на банковский счет № ООО «Спецснабжение», открытый в филиале «Южный» ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: ..., предназначавшиеся в соответствии с достигнутой между ФИО и ФИО договоренностью денежные средства в сумме 3 000000 руб., составляющей особо крупный размер, которые ФИО, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью извлечения имущественной выгоды, имея доступ к расчетному счету ООО «Спецснабжение», получил за отзыв ООО«Спецснабжение» ранее поданной в ФАС России жалобы, а также невмешательство ООО«Спецснабжение» в процедуру проведения аукциона № в части целенаправленного снижения цены контракта до минимума, осуществить которые у ФИО не имелось законной возможности ввиду отсутствия полномочий на представление интересов ООО«Спецснабжение».

Далее ... в 13 часов 47 минут ФИО2 №4 перевел с банковского счета № ООО «Сигнатургрупп», в котором он является директором, открытого в филиале «Северо-Западный» ПАО Банка «ФК Открытие» в дополнительном офисе «На Зеленина», по адресу: ..., 2 литера «А», пом. 13н, на банковский счет № ООО «Спецснабжение», открытый в филиале «Южный» ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: ..., оставшуюся часть предназначавшихся в соответствии с достигнутой между ним и ФИО договоренностью денежных средств в сумме 500000 руб., которые ФИО, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью извлечения имущественной выгоды, имея доступ к расчетному счету ООО«Спецснабжение», получил за отзыв ООО«Спецснабжение» ранее поданной в ФАС России жалобы, а также невмешательство ООО«Спецснабжение» в процедуру проведения аукциона № в части целенаправленного снижения цены контракта до минимума, осуществить которые у ФИО не имелось законной возможности ввиду отсутствия полномочий на представление интересов ООО«Спецснабжение».

Своими действиями, ФИО путем обмана похитил принадлежащие ООО «Сигнатургрупп» денежные средства, которыми впоследствии распорядился по собственному усмотрению, в результате чего причинил ООО «Сигнатургрупп» имущественный ущерб в размере 3 500 000 рублей, что составляет особо крупный размер. (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «Сигнатургрупп» в сумме 3 500000 рублей).

В судебном заседании подсудимый ФИО вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал, выдвинув свою версию произошедших событий, согласно которой, осенью 2021 года к нему обратился муж его сестры – ФИО2 №1, который сообщил, что с целью увеличения доходов он хочет основать Общество с ограниченной ответственностью, в целях участия в тендерах по поставке спецодежды для государственных учреждений. Также последний предложил ему стать наемным работником организации - менеджером, с обязанностями заключения контрактов с контрагентами, подачей заявок на участие в торгах, подачей на электронные площадки конкурсной документации, ведение переговоров с контрагентами, а он будет единоличным участником и директором Общества, а также будет контролировать ход работы, просчитывать экономическую составляющую основных финансовых критериев Общества. При этом они договорились, что ФИО2 №1 после того, как организация стабильно начнет приносить прибыль, примет его в соучредители. Поскольку ранее он являлся учредителем и генеральными директором ООО «ФИО», которое занималось аналогичной деятельностью, то у него имелись знания и необходимый опыт в указанной сфере. Он согласился с предложением ФИО2 №1 и помог ему консультационными советами при регистрации Общества и при открытии банковского счета в Филиале Южный ПАО Банк «ФК Открытие» в .... Регистрация ООО «Спецснабжение» полностью совпадает с адресом его проживания: ..., и вся документация организации, электронные ключи доступа, компьютер организации и доступ к рабочей электронной почте хранились по юридическому адресу организации. Фактически он являлся наемным сотрудником Общества с ограниченными полномочиями, которые были регламентированы доверенностью, выданной ему ФИО2 №1, который выполнял функции единоличного исполнительного органа ООО «Спецснабжение» и управлял его деятельностью. ФИО2 №1 возглавлял ООО «Спецснабжение», и являлся материально ответственным лицом. В его обязанности входил поиск поставщиков, осуществление закупок, проверка и подписание первичных документов, документов налогового отчета. Всю первичную бухгалтерскую документацию от имени ООО «Спецснабжение» лично подписывал только ФИО2 №1, как директор. Им лично выбиралась форма налогообложения, как упрощенная, доходы минус расходы. Также в целях ведения деятельности Общества, ФИО2 №1 от имени Общества неслись основные расходы на интернет «Ростелеком», «ТНС-Энерго», «Межрегионгаз», расходные материалы на оргтехнику, и им приобретались банковские гарантии для участия в электронных торгах. Также с первых дней образования ООО «Спецснабжение», ФИО2 №1 был заключен договор аренды с его женой - ФИО, который последовательно до настоящего времени перезаключается ежегодно на год, в целях аренды помещения по адресу: .... В аренде фактически находятся помещение на 2 этаже, в котором находятся компьютер, оргтехника. Складское помещение гаражного типа, в котором хранилась верхняя одежда, товар, закупаемый у поставщиков, там же осуществлялась упаковка товара в картонные коробки, гараж отапливаемый. В своей деятельности ООО «Спецснабжение» в основном оказывало услуги кадетским училищам, учебным заведениям. Основными поставщиками ООО «Спецснабжение» являлись ООО «СПТК», ООО «Барракуда», ООО «Велес». Также ФИО2 №1, для осуществления транспортных услуг было принято решение на привлечение ООО «Желдорэкспедиция», которое самостоятельно приезжало за товаром на склады, осуществляла поставку по транспортным накладным. Транспортировка осуществлялась в течение года. Для выполнения закрепленных за ним трудовых обязанностей менеджера, ФИО2 №1 как директор ООО «Спецснабжение» оформил на его имя доверенность, согласно которой наделил его полномочиями, в которые не входили управленческие функции, организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции. Его рабочую деятельность ФИО2 №1 контролировал из открытых источников информации в сети «Интернет», расположенных на сайте Госзакупок, а также непосредственно лично, приезжая в офис. В офис он приезжал регулярно, с момента организации Общества. В указанном офисе находились все необходимые технические средства для осуществления деятельности организации, учредительные и уставные документы, ключи доступа к электронной площадке, а также печать Общества, которые ФИО2 №1 использовал в деятельности Общества.

Все действия по регистрации Общества и предоставлению сведений в налоговый орган ФИО2 №1 осуществлял сам, по собственной инициативе, а в дальнейшем самостоятельно руководил ООО «Спецснабжение», выполнял в указанном Обществе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являлся реальным единоличным исполнительным органом организации. В период с 2021 года по 2023 года, ООО «Спецснабжение» под руководством ФИО2 №1 успешно выигрывало государственные тендеры и заключило контракты по осуществлению поставок вещевого имущества государственным учреждениям.

ООО «Спецснабжение» с момента регистрации в налоговом органе, на протяжении всего периода своей деятельности, реально осуществляло коммерческую деятельность, активно участвовало в аукционах по поставке вещего обмундирования для специализированных учреждений, на периодичной основе заключало государственные контракты и успешно их исполняло. В ходе осуществления деятельности ООО «Спецснабжение», в тех случаях, когда Общество полагало, что Заказчиками при организации аукционов нарушено антимонопольное законодательство, Общество обращалось с жалобами в ФАС в порядке ст. 105 Федерального закона от ... № 44-ФЗ «O контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данные действия ООО «Спецснабжение» носили законный характер и Общество пользовалось своими правами, поскольку полагало их нарушенными. Если после обращения в антимонопольный орган, Общество видело, что его права восстановлены или пересматривало вопрос об отсутствие необходимости дальнейшего рассмотрения поданной жалобы, то она отзывалась. Данный отзыв мог также быть связан с отсутствием финансирования на услуги представителя в антимонопольном органе. Проекты жалоб в УФАС на действия заказчиков аукционов подготавливала юрист ФИО2 №2, которая действовала на основании доверенности, выданной ей ООО «Спецснабжение» в лице директора ФИО2 №1 При этом указанные жалобы всегда были направлены на обжалование действий самого заказчика, организатора электронного аукциона, и никогда не касались самих участников торгов.

Примерно в ноябре 2021 года, ему на мобильный телефон позвонил ранее незнакомый мужчина, который представился учредителем и генеральным директором ООО «Сигнатургрупп» - ФИО. Также ФИО2 №4 сообщил, что он является индивидуальным предпринимателем, руководителем и соучредителем ООО «ФлотСнаб», которое осуществляет схожую коммерческую деятельность с ООО «Сигнатургрупп». По сути, данные организации являлись прямыми конкурентами ООО «Спецснабжение», и с данными организациями ООО «Спецснабжение» неоднократно встречалось на электронных площадках при проведении торгов. Однако до этого момента ООО «Спецснабжение» не контактировало с представителями указанных организаций. В ходе телефонного разговора ФИО2 №4 предложил заключить договора поставки с ООО «Спецснабжение» на поставку форменного обмундирования. Он полагает, что ФИО2 №4 обратился с указанным предложением именно к ООО «Спецснабжение» поскольку именно ООО «Спецснабжение» предлагала на данном рынке одни из самых низких цен на специализированную одежду и имела прямые контакты с производителями форменного обмундирования. Далее о поступившем коммерческом предложении он сообщил руководителю ООО «Спецснабжение» ФИО2 №1, который посчитал его выгодным и соответствующим основным целям и интересам Общества. После, ФИО2 №1 дал свое согласие на сотрудничество с организациями, представляемыми ФИО и поручил ему дальнейшее согласование сделки и ее исполнение. В дальнейшем в ходе неоднократных телефонных бесед и путем обмена сообщениями в мессенджерах, они договорились, что ООО «Спецснабжение» будет выставлять счета на оплату товаров, и после их оплаты, производить отгрузку товара. При этом спецификация товаров и адреса их поставки обсуждались в телефонном режиме с ФИО После поставки товаров, в адрес ООО «Сигнатургрупп» и ООО «ФлотСнаб» отправлялись товарные накладные на поставленные товары, которые подписывались ФИО и ФИО – женой последнегно и одновременно генеральным директором ООО «ФлотСнаб». При этом с ФИО он не контактировал, условия сделки по поставке товаров не обсуждал, а возможно, только лишь уведомлял о выставленных ООО «Спецснабжение» счетах. Все указанные обсуждения происходили исключительно с ФИОТак ООО «Спецснабжение» приобретало у ООО «Алеста» - организации, находящейся в ... и осуществляющей пошив и изготовление спецодежды, форменное обмундирование, а именно костюмы флотские и поставляло их по заказу ООО «Сигнатургрупп» и ООО «ФлотСнаб» на прямую в ... в адрес ФГБОУ ВО «ГУ МРФ имени адмирала ФИО», с которым у указанных организаций были заключены государственные контракты, либо в адрес непосредственно ООО «ФлотСнаб» и ООО «Сигнатургрупп». Указанные условия и адрес поставок заранее обсуждались им в телефонном режиме с ФИО Между тем, несмотря на заключение договорных отношений с ООО «Сигнатургрупп», ООО «ФлотСнаб» и ИП ФИО2 №4, ООО «Спецснабжение» не отказывалось принимать участие в государственных тендерах по поставке специальной форменной одежды государственным учреждениям, участие в которых принимали представляемые ФИО организации. Так за период примерно с конца 2021 года по ноябрь 2022 года, в адрес организаций представляемых ФИО были поставлены товары на общую сумму в размере 6800000 рублей. В дальнейшем примерно в ноябре 2022 года, ООО «Спецснабжение» в адрес ООО «ФлотСнаб» и ООО «Сигнатургрупп» выставило счета на общую сумму в 3500000 рублей, с целю поставки вещевого имущества – костюм флотский. После поступления денежных средств от ООО «ФлотСнаб» и ООО «Сигнатургрупп», ФИО2 №4 отказался подписывать товарные накладные на поставляемый товар. По данному факту он неоднократно созванивался с ФИО и просил его подписать документы. После продолжения личных разговоров с ФИО, у него сложилось впечатление, что тот данными переводами денежных средств, пытался осуществить его коммерческий подкуп, при этом, он располагал достоверными сведениями, что он не являлся лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «Спецснабжение», а являлся просто менеджером, поскольку он никогда не представлялся руководителем ООО «Спецснабжение». В ходе разговоров, ФИО2 №4, стал предлагать ему оставить денежные средства на счетах организации, подписать фиктивные документы о получении товаров, взамен, чтобы он не подавал жалобы в порядке ст. 105 Федерального закона от ... №-Ф3 «O контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на требования, предъявляемые заказчиком к участникам электронного аукциона, что на самом деле не могло приостанавливать определение поставщика и заключение контракта. Свое предложение ФИО, в диалогах пытался скрыть в лексической маскировке угрозы привлечения к уголовной ответственности и апеллировать такими выражениями, как «вымогательство», «требования выплаты денег» и подобное. При этом, он всегда указывал ФИО, что у них договорные отношения в части поставки товаров и за их рамки они выходить не будут. Все его указания, что товар он не видел, опровергаются наличием выставленных счетов, произведенных по ним оплатам и подписанным накладным по доставке товаров. Вследствие чего, он, понимая, что прошедшие переговоры между ними, в которых он использовал двусмысленные выражения, создают впечатление ведения незаконной предпринимательской деятельности путем заключения мнимых сделок, учитывая, что документы стороны ООО «Сигнатургрупп» и ООО «ФлотСнаб» так подписаны не были, руководитель ООО «Спецснабжение» ФИО2 №1 принял решение о возвращении всех полученных от ООО «Сигнатургрупп» и ООО «ФлотСнаб» денежных средств в размере 10300000 рублей. В свою очередь, он, понимая и осознавая, что прошедшие переговоры между ними, в которых он использовал двусмысленные выражения, могли образовать видимость наличия в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, он обратился по данному факту с явкой с повинной в правоохранительные органы.

После получения денежных средств ООО «ФлотСнаб» и ООО «Сигнатургрупп» на закупку товаров «костюм флотский» в размере 10300000 рублей, ООО «Спецснабжение» перечислило 9203283 рубля в адрес контрагентов для закупки данных товаров, а оставшиеся денежные средства использовало для приобретения товаров необходимых для потребностей самого Общества, что, по его мнению, также подтверждает, что получив денежные средства от ООО «ФлотСнаб» и ООО «Сигнатургрупп», ООО «Спецснабжение» приступило к исполнению принятых на себя обязательств по гражданско-правовой сделке купля-продажа. ООО «Спецснабжение» получало денежные средства, от ООО «Сигнатургрупп» и ООО «ФлотСнаб» платежными поручениями, в которых сами Общества указывали назначение платежа «оплата по счету». При этом, платежи, не могли служить основанием, прекращения подачи жалоб в порядке, предусмотренном ст. 105 Федерального закона от ... №-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при проведении электронных аукционов, в которых участвовали ООО «Сигнатургрупп» и ООО «ФлотСнаб», поскольку не совпадают временные интервалы оплаты счета, подачи жалоб и их отзывы. Также отказ от жалобы, не является основанием безусловного прекращения ее рассмотрения, а может служить только поводом и только антимонопольный орган принимает решение, о прекращении рассмотрения жалобы или об ее принятии и проведению административного разбирательства. Одновременно как было указанно денежные средств от ООО «ФлотСнаб», ООО «Сигнатургрупп», ИП ФИО2 №4 поступили на расчетный счет ООО «Спецснабжение» и он в силу занимаемой должности в Обществе, не имел доступа к нему, в следствие чего, не мог поступившими денежными средствами распорядиться по своему усмотрению, как было указанно практически все денежные средства были потрачены Обществом на приобретение форменного обмундирования для поставки Заказчикам.

Таким образом, он никого не обманывал и не вводил в заблуждение. А равно и не мог этого сделать.

Несмотря на позицию подсудимого М.П.АА. его виновность в объеме обвинения изложенного в описательной части приговора, подтверждается следующей совокупностью собранных по уголовному делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

По эпизоду № (Подстрекательство к незаконному образованию (созданию) юридического лица):

- показаниями свидетеля ФИО2 №1, данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ,согласно которым на протяжении 20 лет он работает продавцом в ИП, открытом на имя его супруги фио и осуществляет торговлю одеждой. Примерно осенью 2021 года к нему обратился брат его супруги – М.П.АБ., с которым он состоял в товарищеских отношениях, с просьбой зарегистрировать на свое (ФИО2 №1) имя организацию. ФИО рассказал, что он собирается от лица организации работать и участвовать в торгах по продаже одежды, но какой именно ему не известно. М.П.АБ. сказал, что от него требуется только регистрация организации, после чего никакой деятельности он не будет осуществлять, всем заниматься и руководить организацией будет именно ФИО Также последний рассказал, что зарегистрировать организацию на свое имя он не может, так как ранее у него имелись проблемы с выполнением контрактов и он получил запрет на осуществление коммерческой деятельности, и деятельность его организаций была приостановлена. На просьбу М.П.АА. он ответил согласием, так как они являются родственниками и он ему доверял. Каких-либо договоренностей об оплате ему за регистрацию организации не было. В дальнейшем оплату за это он также не получал.

После этого, примерно в октябре-ноябре 2021 года, вместе с ФИО они поехали в налоговый орган, расположенный в ..., где он на свое имя зарегистрировал ООО «Спецснабжение». Регистрация организации проходила путем подписания в налоговом органе ряда документов, в содержание которых он не вникал. Какие именно документы он подписывал, не помнит. Подготовленные налоговой документы о регистрации ООО «Спецснабжение» получал ФИО самостоятельно в его отсутствие. В тот момент н думал, что просто открывает организацию на свое имя, но ему не было известно, что он также являлся директором указанного Общества. Местом нахождения ООО«Спецснабжение» был указан адрес проживания ФИО - ....

Далее, примерно в декабре 2021 года ФИО, сказал ему, что необходимо поехать в ПАО ФК «Открытие», где нужно открыть счет на свое имя. Так, в отделении банка он на свое имя открыл карту, после чего передал карту и документы ФИО Банковских и учредительных документов ООО«Спецснабжение» у него в распоряжении никогда не было, к управлению расчетными счетами ООО «Спецснабжение» он отношения не имел, платежные документы никогда не изготавливал и не подписывал. Доверенностей на имя ФИО, тем более нотариальных он не подписывал. Участие в деятельности организации он никогда не принимал. Документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Спецснабжение» он ни разу не подписывал. Налоговую отчетность также не составлял и не подписывал. Всей деятельностью ООО«Спецснабжение» фактически руководил ФИО Ему известно, что деятельностью данной организации ФИО в действительности занимался в комнате-кабинете в его доме по адресу: .... По данному адресу хранятся все печати, документы, касающиеся организации и ее деятельности. При этом, у ООО«Спецснабжение» не было производства (цеха, станки, оборудование) и иных помещений. Сотрудников также не имелось (т. 2 л.д. 83-87);

- показаниями свидетеля ФИО2 №2, данными ею на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании,согласно которым она поддерживает с ФИО дружеские отношения. Ей известно, что последний осуществляет фактическое руководство ООО«Спецснабжение», но ее директором не является. В указанной организации она не устроена, но время от времени, по просьбе ФИО, помогала ему формировать документацию для торгов и аукционов по госзакупкам, подготавливала жалобы в УФАС на действия заказчиков аукционов и отправляла их ФИО на электронный адрес, к которому у того был доступ, принимала участие в их рассмотрении. Для этого у нее была доверенность, которая подписывалась электронной цифровой подписью, которая находилась у ФИО Доверенности ей отправлял ФИО, с ним же она связывалась при необходимости продублировать соответствующую доверенность на предоставление интересов организации. Права подписи банковских документов у нее не было, она только фактически представляла интересы организации в УФАС. В офис организации она не ходила и фактически осуществляла указанную деятельность из своего места проживания. Заработную плату она не получала, но ФИО мог временами в знак благодарности давал ей какие-то деньги. Адрес организации был зарегистрирован по месту жительства ФИО: ... (т. 2 л.д. 121-122);

- показаниями свидетеля фио, данными ею на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ,согласно которым, она является индивидуальным предпринимателем. Основным видом ее деятельности является розничная торговля одеждой. Торговый павильон, в котором она осуществляет предпринимательскую деятельность, расположен по адресу: ..., торговый зал №, магазин № (ТЦ «Меркурий»). По работе ей помогает ее супруг – ФИО2 №1, который официально оформлен у нее в магазине продавцом. ФИО приходится ей родным братом. Примерно в октябре 2021 года М.П.АБ. обратился к ФИО2 №1 с просьбой зарегистрировать на имя последнего организацию, поскольку ООО «ФИО», открытая на имя ФИО, включена в реестр недобросовестных поставщиков, и ее деятельность приостановлена. При этом, ФИО пояснил, что ФИО будет номинальным директором в организации, а управленческие функции в ней будет выполнять ФИО На данную просьбу ФИО, в связи со сложившимися между ними доверительными отношениями, ответил положительно. Таким образом, примерно в октябре 2021 года на имя ФИО была открыта организация ООО «Спецснабжение», в которой он является номинальным директором и учредителем. Фактически руководил ООО«Спецснабжение» ФИО Так, ФИО2 №1 управленческие функции в ООО «Спецснабжение» не выполнял, офис ООО«Спецснабжение» не посещал. Офис ООО «Спецснабжение» находится по месту жительства ФИО для удобства, поскольку организацией руководил ФИО При этом, ФИО каждый день без выходных находился и находится с ней в торговом павильоне. Печатей, ключей от системы дистанционного обслуживания банковского счета ООО«Спецснабжение», электронной подписи данной организации у ФИО2 №1 не имеется, так как они находились у ФИО С контрагентами ООО «Спецснабжение» ФИО не контактировал. Отношения к деятельности ООО «Спецснабжение» ФИО не имел, финансовыми ресурсами данной организации он не распоряжался, доход от ее деятельности не получал (т. 2 л.д. 146-152);

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными им в судебном заседании, согласно которым он является генеральным директором ООО «Прогресс-Стратегия» и генеральным директором ООО «Сигнатургрупп». Кроме того, его супруга ФИО2 №8 являлась генеральным директором ООО «ФлотСнаб», а он имеет там 50 % доли и является учредителем. Указанные организации занимались деятельностью по поставке обмундирования для высших учебных заведений, которые используют ношение формы.

В декабре 2021 года ООО «Сигнатургрупп» являлось одним из участников при проведении торгов Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала Макарова на приобретение обмундирования для курсантов. При проведении аукциона, на сайте ЕИС была размещена информация о том, что ООО «Спецснабжение» подана жалоба на действия заказчика. После того, как ему стало известно об этом, он начал узнавать в других организациях, известно ли им об ООО «Спецснабжение». В ходе поиска информации, ему неоднократно сообщали, что данная организация постоянно вмешивается в проведение аукциона, после чего предлагает за денежные средства отозвать жалобу, либо сняться с аукциона. Далее, он установил номер представителя ООО «Спецснабжение» ФИО, и позвонил ему. В ходе телефонного разговора, М.П.АБ. ему представлялся директором ООО «Спецснабжение» и пояснял, что он руководит деятельностью указанной организации. Кроме ФИО от лица указанной организации больше никто с ним не контактировал. Таким образом, ФИО он воспринимал как директора данной организации. ФИО сообщил ему о поданной жалобе на действия заказчика, а также о своем намерении от лица ООО «Спецснабжение» подать заявку на участие в аукционе, в котором участвует их компания и снизить цену контракта. Он стал узнавать причину подачи жалобы, на что ФИО ответил, что никакой причины нет, а сделал он это с целью заработка денежных средств, путем их получения от него и его компании. После этого, ФИО сказал, что ему необходимо перечислить 1 500 000 рублей, а после получения указанной суммы он отзовет жалобу и не будет вмешиваться в проведение аукциона и снижать цену контракта. От безысходности он принял решение о выплате запрашиваемой суммы. Далее он позвонил ФИО, которому сообщил об этом. В ходе разговора, последний сказал, что денежные средства необходимо перевести на расчетный счет ООО«Спецснабжение», открытый в Банке «ФК Открытие» .... Также указал, что в назначении платежа необходимо указать основание - «За приобретение обмундирования». Данное назначение платежа являлось ложным, поскольку ООО «Спецснабжение» в адрес его компании никаких товаров никогда не поставляло. ... с расчетного счета ООО «ФлотСнаб» на расчетный счет ООО «Спецснабжение» были переведены денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, после чего, данная организация отозвала ранее поданную жалобу, не участвовала и не снижала цену аукциона, а ООО«Сигнатургрупп» стало победителем аукциона и заключило государственный контракт № К-37-2021.

В июне 2022 года ООО«Сигнатургрупп» являлось одним из участников при проведении аукциона ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала ФИО». В начале проведения аукциона ему позвонил ФИО, который сообщил, что он планирует подавать от лица ООО «Спецснабжение» заявку на участие в аукционе, в котором участвует ООО «Сигнатургрупп», снизить стоимость контракта, на очень низкую цену, а также подать жалобу от лица ООО«Спецснабжение» на действия заказчика аукциона. М.П.АБ. сообщил, что ему необходимо перевести 300 000 рублей, после чего он не будет от лица ООО«Спецснабжение» участвовать в аукционе, снижать цену контракта, а также отзовет жалобу, на что он согласился. После этого ФИО, действуя от лица ООО «Спецснабжение», не стал вмешиваться в процесс проведения аукциона и подавать жалобу, что позволило ООО«Сигнатургрупп» выиграть аукцион и заключить с заказчиком контракт № К-18-2022. После этого, ... с расчетного счета ИП ФИО2 №4 на расчетный счет ООО «Спецснабжение» была перечислена сумма денежных средств в размере 300 000 рублей, с назначением платежа «За обмундирование», которое являлось ложным.

В ноябре 2022 года ООО «Сигнатургрупп» являлось одним из участников при проведении торгов ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала ФИО» на приобретение обмундирования для курсантов. В начале проведения аукциона ему стало известно о подаче ООО«Спецснабжение» жалобы на действия заказчика аукциона. По телефону он связался с ФИО, который сообщил ему о поданной жалобе на действия заказчика, участии ООО «Спецснабжение» в аукционе, участником которого является ООО «Сигнатургрупп», где он является директором, а также о своем намерении от лица ООО«Спецснабжение» снизить цену контракта. Также, ФИО сообщил ему о необходимости перечислить на расчетный счет ООО «Спецснабжение» сумму денежных средств в размере 2 000 000 рублей, после получения которой он отзовет жалобу и не будет от лица ООО«Спецснабжение» снижать сумму контракта при проведении аукциона, в котором участвует ООО «Сигнатургрупп». От безысходности он принял решение о выплате ФИО запрашиваемой им суммы и получил реквизиты вышеуказанного счета. По указанным реквизитам, ... со счета ООО «Сигнатургрупп», он осуществил перевод денежных средств в сумме 2 000 000 рублей с назначением платежа «За обмундирование», которое являлось ложным, поскольку ООО «Спецснабжение» в адрес ООО «Сигнатургрупп» никаких товаров никогда не поставляло. После перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Спецснабжение», ФИО от лица данной организации не стал снижать цену контракта, отозвал ранее поданную жалобу, а ООО «Сигнатургрупп» стало победителем аукциона и заключило с заказчиком контракт № К-42-2022.

В октябре 2022 года ООО «ФлотСнаб» являлось одним из участников при проведении аукциона Мурманским государственным техническим университетом на приобретение обмундирования для обучающихся. В начале проведения аукциона ему позвонил ФИО, который сообщил, что ООО «Спецснабжение» участвует в данном аукционе, а также, что планирует снижение стоимости контракта, на очень низкую цену и подачу жалобы на действия заказчика аукциона. Вместе с тем, М.П.АБ. пояснил, что за невмешательство в проведение аукциона в части отказа от подачи жалобы на действия заказчика, а также снижения цены контракта от ООО «Спецснабжение», ему необходимо перевести на расчетный счет ООО «Спецснабжение» сумму денежных средств в размере 2 500 000 рублей. От безысходности он согласился на предложение ФИО, после чего, ... с расчетного счета ООО «Сигнатургрупп» на расчетный счет ООО «Спецснабжение» перевел сумму денежных средств в размере 2 500 000 рублей, с назначением платежа «За обмундирование». После получения денежных средств ФИО от лица ООО «Спецснабжение» не стал снижать цену контракта и подавать жалобу, а ООО «ФлотСнаб» стало победителем указанного аукциона и заключило с заказчиком договор.

В ноябре 2022 года ООО «ФлотСнаб» являлось одним из участников при проведении аукциона Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала ФИО. Вначале проведения аукциона ему позвонил ФИО, который сообщил, что ООО «Спецснабжение» участвует в данном аукционе, а также о том, что в его планы входит снижение стоимости контракта на очень низкую цену и подача жалобы на действия заказчика. Также, ФИО сообщил, что за его невмешательство от лица ООО «Спецснабжение» в проведение аукциона, необходимо перевести на расчетный счет ООО «Спецснабжение» сумму денежных средств в размере 500 000 рублей. Он согласился на предложение ФИО и ... с расчетного счета ООО «Сигнатургрупп» на расчетный счет ООО «Спецснабжение» была переведена сумма денежных средств в размере 500 000 рублей, с назначением платежа «За обмундирование», которое являлось ложным. После этого ООО «Спецснабжение» не стало снижать цену контракта и подавать жалобу на действия заказчика, а ООО «ФлотСнаб» стало победителем, и заключило с заказчиком контракт № К-7-2022.

В ноябре 2022 года ООО«ФлотСнаб» являлось одним из участников при проведении аукциона ФГБОУ ВО «ГУМРФ им. адмирала ФИО». Вначале проведения аукциона ему стало известно о подаче ООО «Спецснабжение» жалобы на действия заказчика аукциона. Он связался с ФИО, который сообщил ему о поданной жалобе на действия заказчика, а также о своем намерении от лица ООО «Спецснабжение» снизить цену контракта и сообщил, что ему необходимо перечислить на расчетный счет сумму 3 500 000 рублей, после получения которой он отзовет жалобу и не будет от имени ООО«Спецснабжение» снижать сумму контракта. От безысходности, он принял решение о выплате ФИО запрашиваемой суммы, и, получив от ФИО реквизиты, ... со счета ООО «Сигнатургрупп» осуществил по ним перевод денежных средств в размере 3 000 000 рублей, с назначением платежа «За обмундирование», которое являлось ложным. ООО «Спецснабжение» в лице ФИО не стало снижать цену контракта, отозвало ранее поданную жалобу, а ООО «ФлотСнаб» стало победителем аукциона и заключило контракт № К-41-2022. ... с расчетного счета ООО «Сигнатургрупп» на расчетный счет ООО«Спецснабжение» был осуществлен перевод оставшейся части денежных средств в сумме 500 000 рублей. Денежные средства он переводил ФИО от безысходности, поскольку, если бы ООО«Сигнатургрупп» не выиграло контракт или же проведение аукционов было бы приостановлено на период рассмотрения УФАС, так как закупка проводилась перед новым годом и это могло сорвать закупку, то у него отсутствовала бы финансовая возможность платить налоги и заработные платы работникам, а также выплатить денежные средства по договорным обязательствам с контрагентами;

- показаниями свидетеля ФИО2 №5, данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон,согласно которым он является индивидуальным предпринимателем. В 2022 году между ним и ООО«Спецснабжение» был заключен договор купли-продажи, согласно которому данная организация приобрела у него одежду. Обстоятельства заключения сделки обсуждались им только с ФИО С ФИО он по вопросам взаимоотношений с ООО«Спецснабжение» не контактировал (т. 2 л.д. 202-205);

- показаниями свидетеля ФИО2 №6, данными им в судебном заседании, согласно которым он является директором ООО «Алеста», которое осуществляет деятельность связанную с производством и торговлей спецодеждой.

В 2022 году на электронную почту ООО «Алеста» пришла заявка с электронной почты - «OOO-MAXIM@list.ru» от ФИО, которого он знал раньше, как директора фирмы «ФИО», которая ранее что-то у них приобретала. Далее, между ООО «Алеста» и ООО «Спецснабжение» был заключен договор на пошив халатов, фартуков, нарукавников. ООО «Алеста» выставило счет, после чего ООО «Спецснабжение» оплатило его. Далее ООО «Алеста» поставило товар для ООО«Спецснабжение». Кто принимал товар – ему неизвестно. С ФИО2 №1 он не знаком и по поводу взаимоотношений ООО «Алеста» и ООО«Спецснабжение» с ним не контактировал;

- показаниями свидетеля ФИО2 №9, данными ею в судебном заседании, согласно которым она является бухгалтером, и осуществляет бухгалтерское сопровождение различных организаций.

Так, по устной договоренности с ФИО, который представился директором ООО «Спецснабжение», примерно с конца 2022 года по конец 2023 год она вела бухгалтерский учет ООО «Спецснабжение». От имени ООО «Спецснабжение» с ней вел переговоры непосредственно ФИО Она была зарегистрирована в качестве самозанятого и за бухгалтерское сопровождение ООО «Спецснабжение» получала плату, которую проводила через положенную программу. Оплату за ее услуги осуществлял ФИО путем переводов. Посылкой СДЕК ей была передана электронная подпись ООО «Спецснабжение». ФИО предоставлял ей документы, на основании которых она делала бухгалтерскую отчетность, которую подписывала электронной подписью и отправляла через систему «Астрал», предварительно согласовав его с ФИО, с которым они всегда общались при помощи мобильного приложения «ВотсАпп». У ФИО был доступ к распоряжению денежными средствами ООО «Спецснабжение», поскольку с расчетного счета ей приходили деньги.

В дальнейшем ФИО перестал выходить на связь, а позвонила девушка, которая представилась его женой по имени Анастасия, которая сказала, что теперь она будет работать с ней. Так они контактировали пару месяцев, а потом они нашли другого бухгалтера.

В 2023 году, в ходе сотрудничества с Анастасией у них возникли разногласия, по поводу возврата 10 млн. руб. с расчетного счета, которые зашли в 2022 году. Нужно было подавать отчет с учётом этих 10 миллионов, но они не хотели и говорили, что с этим разберется юрист, а не она. Так ее заставили подавать отчет без учета этих 10 миллионов. Тогда появились претензии, что она не может обойти законодательство, и они потом нашли другого бухгалтера;

- показаниями свидетеля ФИО2 №10, данными им в судебном заседании, согласно которым он является директором ООО «Велес», которое занимается производством и поставкой форменной одежды по государственному контракту.

В мае 2022 года к ООО «Велес» обратилось ООО «Спецснабжение» по вопросу заказа продукции, кителей женских и мужских для какого-то речного училища. Была получена предоплата и 27 июня была поставлена продукция. После этого взаимоотношения были окончены. Сумма указанной сделки составила 715000 рублей.

Договор со стороны ООО «Спецснабжение» подписан не был, но счет был оплачен. Накладная была подписана со стороны ООО «Спецснабжение», но кем именно он не помнит. От ООО «Спецснабжение» с ними общался только ФИО, который представлялся как один из руководителей организации;

- протоколом обыска от ..., согласно которому по месту жительства ФИО (...) обнаружены и изъяты документы, связанные с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ООО«Спецснабжение», банковская карта ПАО Банк «ФК Открытие» № (business), через которую осуществляется доступ к расчетному счету ООО«Спецснабжение», печать ООО«Спецснабжение», жесткий диск «WD Elements», содержащий документы, связанные с осуществлением деятельности ООО«Спецснабжение» (т. 3 л.д. 83-89);

- протоколом выемки от ..., согласно которому в МИФНС России № по ... проведена выемка компакт-диска, содержащего регистрационное дело ООО«Спецснабжение» (т. 3 л.д. 151-155);

- протоколом выемки от ..., согласно которому в ПАО Банк «ФК Открытие» проведена выемка юридического дела ООО «Спецснабжение» (т. 3 л.д. 158-162);

- протоколом осмотра предметов от ... с приложением, согласно которому осмотрены: осмотрены: банковская карта ПАО Банк «ФК Открытие» № (business), через которую осуществляется доступ к расчетному счету ООО«Спецснабжение», печать ООО«Спецснабжение», жесткий диск «WD Elements», в котором содержатся документы, связанные с осуществлением деятельности ООО«Спецснабжение», изъятые ... в ходе обыска по месту жительства ФИО (...).

Также осмотрены детализации телефонных соединений абонентского номера <***>, находящегося в пользовании Б.В., в ходе чего установлено, что устройство, в котором установлена сим-карта с указанным абонентским номером в период с ... по ... на территории обслуживания базовых станций, расположенных вблизи ... не находилось, и преимущественно находилось на территории обслуживания базовых станций, расположенных на ..., то есть вблизи ТЦ «Меркурий», где находится торговый павильон, принадлежащий фио Вместе с тем, проведенным осмотром установлено, что в интересующий следствие период устройство, в котором установлена сим-карта с абонентским номером <***> (ФИО2 №1) и устройство, в котором установлена сим-карта с абонентским номером № (ФИО) одновременно находятся на территории обслуживания базовых станций, расположенных в .... При этом, в ходе осмотра установлено, что устройство с номером № в периоды: с ... по ... находится на территории обслуживания базовых станций, расположенных по адресам: ..., пер. Оренбургский, 18а, пер. Бориславский, 41/74, ..., пр. М. Нагибина, 41; с ... по ... находится на территории обслуживания базовых станций, расположенных по адресам: ..., пер. Оренбургский, 18а, ..., пр. М. Нагибина, 41; с ... по ..., находится на территории обслуживания базовых станций, расположенных по адресам: пер. Оренбургский, 18а, пер.Бориславский, 41/74, ...; с ... по ... на территории обслуживания базовых станций, расположенных по адресам: ..., пер. Оренбургский, 18а, пер.Бориславский, 41/74.

Вместе с тем, проведенным осмотром юридического дела ООО«Спецснабжение», изъятого ... в ходе выемки в ПАО Банк «ФК Открытие», установлено, что на указанную организацию открыт расчетный счет, который привязан к банковской карте №. Данная банковская карта обнаружена и изъята в ходе обыска по месту жительства ФИО Также в юридическом деле ФИО2 №1 указан в качестве адреса электронной почты ООО«Спецснабжение» адрес OOO-MAXIM@list.ru, который находится в пользовании ФИО

Также осмотрено регистрационное дело ООО«Спецснабжение», в котором находятся: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, решение учредителя № ООО «Спецснабжение» от ... об учреждении ООО «Спецснабжение» и назначении единоличным исполнительным органом ФИО2 №1, устав ООО «Спецснабжение» от ..., содержащие сведения о ФИО2 №1, как о единоличном исполнительном органе указанной организации.

Кроме того, осмотрен мобильный телефон «IPhone X», находящийся в пользовании ФИО, изъятый в ходе обыска по адресу: .... В ходе осмотра указанного телефона установлено, что в приложении «Telegram» имеются сведения о соединениях между абонентскими номерами, находящимися в пользовании ФИО и ФИО2 №4: ..., ..., ...; в приложении «WhataApp» имеются сведения о соединениях между абонентскими номерами, находящимися в пользовании ФИО и ФИО2 №4 Также приложении «WhataApp» имеютсяпереписки между ФИО и ФИО, в ходе которых обсуждается вопрос передачи ФИО денежных средств ФИО за якобы отзыв поданных ООО «Спецснабжение» жалоб на действия заказчика аукциона. Кроме того, в ходе осмотра установлено, что на данный мобильный телефон поступали СМС-сообщения от ПАО ФК «Открытие», в которых имеются сведения о «привязке» банковской карты № (business), зарегистрированной на ООО«Спецснабжение», к абонентскому номеру №, который находится в пользовании ФИО Вместе с тем, СМС-сообщения от ПАО Банк ФК «Открытие» содержат сведения о списании с данной банковской карты денежных средств, в том числе на приобретение товаров и оплату за оказанные услуги.

Также в ходе осмотра компакт-диска, содержащего сведения о движении денежных средств по счетам ООО «Спецснабжение», ООО «ФлотСнаб», ООО «Сигнатургрупп» и ИП ФИО2 №4, предоставленного ПАО Банк «ФК Открытие» установлено, что: ... со счета ООО «Флотснаб» осуществлен перевод денежных средств в сумме 600 000 рублей на счет ООО «Спецснабжение»; ... со счета ООО«Флотснаб» осуществлен перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на счет ООО «Спецснабжение»; ... со счета ООО «Флотснаб» осуществлен перевод денежных средств в сумме 400 000 рублей на счет ООО «Спецснабжение»; ... со счета ИП ФИО2 №4 осуществлен перевод денежных средств в сумме 300000 рублей на счет ООО «Спецснабжение»; ... со счета ООО «Сигнатургрупп» осуществлен перевод денежных средств в сумме 2 500000 рублей на счет ООО «Спецснабжение»; ... со счета ООО «Сигнатургрупп» осуществлен перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на счет ООО «Спецснабжение»; ... со счета ООО «Сигнатургрупп» осуществлен перевод денежных средств в сумме 3 000000 рублей на счет ООО «Спецснабжение»; ... со счета ООО «Сигнатургрупп» осуществлен перевод денежных средств в сумме 2 000000 рублей на счет ООО «Спецснабжение»; ... со счета ООО «Сигнатургрупп» осуществлен перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на счет ООО «Спецснабжение», (т. 4 л.д. 70-212);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которому осмотрены: аудиозаписи телефонных разговоров, состоявшихся ... и ... между ФИО и ФИО; аудиозаписи телефонных разговоров с участием ФИО, зафиксированных на носителях информации, предоставленных ОЭБ и ПК Управления МВД России по ....

В ходе осмотра указанных аудиозаписей, установлена запись телефонного разговора между ФИО и Б.Е. (сестра ФИО), смысл которой сводится к тому, что ФИО поясняет, что сделал так, поскольку он сам и она попали в реестр, а Вова (ФИО2 №1) это временная необходимость, за которую он ей благодарен и оплачивает за эту услугу.

Также осмотрена запись телефонного разговора, состоявшегося между ФИО и ФИО (сыном ФИО2 №1), в ходе которой ФИО сообщает, что сейчас все ужесточили и он со своей фирмы, которая на «папу», может выводить в месяц не больше 100000, через корпоративную карту.

Также на компакт-дисках содержатся аудиозаписи разговоров ФИО и ФИО2 №4, в ходе которых обсуждается вопрос передачи ФИО денежных средств ФИО за якобы отзыв поданных ООО«Спецснабжение» жалоб на действия заказчика аукционов, а также невмешательство ООО «Спецснабжение» в аукционы, участниками которых являются ООО «ФлотСнаб» и ООО «Сигнатургрупп» в части целенаправленного снижения цены контракта (т. 4 л.д. 213-264);

- протоколом осмотра предметов от ... с приложением, согласно которому осмотрен интернет-сайт Единой информационной системы в сфере закупок, в ходе которого установлено, что ... ООО«ФИО» включено в реестр недобросовестных поставщиков

Кроме того, осмотром установлено, следующее: извещение о проведении электронного аукциона № размещено ..., итоги подведены .... Жалобы на действия заказчика аукциона от ООО «Спецснабжение» не поступали; извещение о проведении электронного аукциона № размещено ..., итоги подведены .... Жалобы на действия заказчика от ООО «Спецснабжение» не поступали; извещение о проведении электронного аукциона № размещено ..., итоги подведены ...; извещение о проведении электронного аукциона № размещено ..., итоги подведены ..., жалоба поступила ... жалоба отозвана ...; извещение о проведении электронного аукциона № размещено ..., жалоба поступила ..., жалоба отозвана ...; извещение о проведении электронного аукциона № размещено ..., жалоба поступила ... (т. 5 л.д. 8-50);

- заключением экспертов № от ... с приложением, в соответствии с которым установлено дословное содержание разговоров, содержащихся на компакт-диске с аудиозаписью телефонного разговора, состоявшегося ... между ФИО и ФИО, предоставленном ОЭБ и ПК Управления МВД России по ... ..., компакт-диске с аудиозаписями телефонных разговоров с участием ФИО, предоставленном ОЭБ и ПК Управления МВД России по ... .... Согласно выводам заключения экспертов, в ряде аудиозаписей, содержащихся на вышеуказанных компакт-дисках, имеются голос и речь ФИО (т. 5 л.д. 124-194).

Иными документами:

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецснабжение» от ..., в соответствии с которой ООО «Спецснабжение» учреждено .... В качестве адреса юридического лица указано место жительства ФИО (...), в качестве адреса электронной почты юридического лица указан адрес OOO-MAXIM@list.ru, который находится в пользовании ФИО Также в ЕГРЮЛ внесена запись, содержащая сведения о ФИО2 №1, как о единоличном исполнительном органе ООО«Спецснабжение» (т. 1 л.д. 160-166);

- письмом ПАО «Ростелеком» от ... с приложением, в соответствии с которым адресом, с которого осуществлялись выходы в интернет через IP-адреса, для доступа к системе дистанционного управления расчетным счетом ООО«Спецснабжение», является – ..., .... Договор на подключение к сети интернет заключен между ПАО «Ростелеком» и ФИО (т. 7 л.д. 18-22).

По эпизоду № (Хищение денежных средств ООО «ФлотСнаб» в сумме 1 500 000 рублей):

- показаниями свидетеля ФИО, данными ею на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании,согласно которым она состоит в должности генерального директора ООО «ФлотСнаб». ФИО2 №4 является генеральным директором ООО «Сигнатургрупп», основным видом деятельности которого является оптовая торговля одеждой и обувью. Также, он занимает должность генерального директора ООО «Прогресс-Стратегия», основным видом деятельности которого является производство прочей верхней одежды. В собственности ООО «Прогресс-Стратегия» имеются два фабричных производства, на которых осуществляется производство форменного обмундирования. Также она вместе с ФИО являются учредителями ООО «ФлотСнаб». Также ФИО2 №4 является индивидуальным предпринимателем. С 2015 года ООО «Сигнатургрупп» является крупным поставщиком форменного обмундирования для нужд различных государственных учреждений в рамках исполнения условий государственных и муниципальных контрактов. Основными заказчиками ООО «Сигнатургрупп» являются: Государственный университет морского и речного флота имени адмирала ФИО, Мурманский государственный технический университет, а также их филиалы.

Со слов ФИО2 №4 ей известно, что в декабре 2021 года ООО «Сигнатургрупп» участвовало при проведении торгов Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала ФИО на приобретение обмундирования для курсантов. При проведении аукциона на сайте ЕИС была размещена информация о том, что ООО «Спецснабжение» подана жалоба на действия заказчика аукциона. После того, как ФИО2 №4 стало известно о поданной жалобе, он стал узнавать в других организациях, известно ли им ООО «Спецснабжение». В ходе поиска информации представители различных организаций неоднократно сообщали ФИО2 №4, что ООО «Спецснабжение» постоянно вмешивается в процесс проведение аукциона, после чего предлагает за денежные средства отменить жалобу, либо сняться с аукциона, тем самым вымогая денежные средства у различных участников аукциона. ФИО2 №4 нашел номер телефона представителя ООО «Спецснабжение» ФИО (№) и позвонил ему. В ходе телефонного разговора последний представлялся ФИО2 №4 директором ООО «Спецснабжение». Также ФИО неоднократно пояснял, что он руководит деятельностью ланного Общества. Также, ФИО сообщил ФИО2 №4 о поданной жалобе на действия заказчика, а также о своем намерении от имени ООО «Спецснабжение» подать заявку на участие в аукционе, участником которого является ООО «Сигнатургрупп», и максимально снизить цену контракта. ФИО пояснил, что ФИО2 №4 необходимо заплатить сумму в размере 1 500 000 рублей, после чего он отзовет жалобу и не будет от имени ООО «Спецснабжение» подавать заявку на участие в аукционе, участником которого является ООО «Сигнатургрупп», и снижать цену контракта. ФИО2 №4 принял решение о выплате ФИО запрашиваемой им суммы денежных средств, о чем сообщил последнему. В ходе разговора, ФИО сказал, что денежные средства необходимо перевести на расчетный счет ООО «Спецснабжение», указав реквизиты счета. Кроме того, ФИО сообщил, что в назначении платежа необходимо указывать основание «За приобретение обмундирования». При этом, данное назначение платежа являлось ложным, поскольку ООО«Спецснабжение» в адрес ООО «ФлотСнаб» и ООО «Сигнатургрупп» никаких товаров никогда не поставляло. ... с расчетного счета ООО«ФлотСнаб» на расчетный счет ООО «Спецснабжение» переведено 1 500 000 рублей. После чего, данная организация отозвала ранее поданную жалоб, в аукционе не участвовала и не снижала цену контракта, а ООО«Сигнатургрупп» было определено победителем аукциона и заключило с заказчиком контракт № К-37-2021.

В июне 2022 года ООО«Сигнатургрупп» являлось одним из участников при проведении аукциона ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала ФИО». В начале проведения аукциона, ФИО2 №4 позвонил ФИО и сообщил о том, что в его планы входит подать от имени ООО «Спецснабжение» заявку на участие в аукционе, участником которого является ООО«Сигнатургрупп», снизить стоимость контракта, на очень низкую цену, а также подать жалобу от лица ООО «Спецснабжение» на действия заказчика аукциона. Также, ФИО сообщил, что ФИО2 №4 необходимо перечислить на расчетный счет ООО «Спецснабжение» денежные средства в размере 300 000 рублей, после чего ФИО не будет от лица ООО «Спецснабжение» участвовать в аукционе, снижать цену контракта, а также не подаст жалобу на действия заказчика аукциона. ФИО2 №4 согласился на предложение ФИО, после чего последний, действуя от имени ООО «Спецснабжение», не стал вмешиваться в процесс проведения аукциона и подавать жалобу на действия заказчика, что позволило ООО «Сигнатургрупп» выиграть аукцион и заключить с заказчиком контракт № К-18-2022. Далее ... с расчетного счета ИП ФИО2 №4 на расчетный счет ООО«Спецснабжение» была перечислена сумма денежных средств в размере 300 000 рублей, с назначением платежа «За обмундирование», которое являлось ложным, поскольку ООО «Спецснабжение» в адрес ООО«Сигнатургрупп» никаких товаров никогда не поставляло.

В ноябре 2022 года ООО «Сигнатургрупп» участвовало при проведении аукциона ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала ФИО». Вначале проведения аукциона ФИО2 №4 стало известно о подаче ООО «Спецснабжение» жалобы на действия заказчика аукциона, в связи с чем он связался по телефону с ФИО В ходе разговора последний сообщил о поданной жалобе на действия заказчика, участии ООО «Спецснабжение» в аукционе, участником которого является ООО «Сигнатургрупп», а также о своем намерении от имени ООО«Спецснабжение» максимально снизить цену контракта. Также, ФИО пояснил, что ФИО2 №4 необходимо перечислить на расчетный счет ООО «Спецснабжение» сумму денежных средств в размере 2 000 000 рублей, после чего он отзовет жалобу и не станет от лица ООО «Спецснабжение» снижать сумму контракта при проведении аукциона, участником которого является ООО «Сигнатургрупп». ФИО2 №4 от безысходности принял решение о выплате ФИО запрашиваемой им суммы денежных средств, и, получив от последнего реквизиты счета, ... осуществил по ним перевод 2 000 000 рублей со счета ООО «Сигнатургрупп», с назначением платежа «За обмундирование», которое являлось ложным, поскольку ООО «Спецснабжение» в адрес ООО «Сигнатургрупп» никаких товаров никогда не поставляло. О необходимости указать данное назначение платежа сообщил ФИО После перечисления денежных средств, ФИО от имени данной организации не стал снижать цену контракта, отозвал ранее поданную жалобу, а ООО «Сигнатургрупп» было определено победителем аукциона и заключило с заказчиком контракт № К-42-2022.

В октябре 2022 года ООО«ФлотСнаб» являлось одним из участников при проведении Мурманским государственным техническим университетом аукциона. Вначале аукциона ФИО2 №4 позвонил ФИО, и сообщил о том, что ООО «Спецснабжение» участвует в данном аукционе, а также о том, что в его планы входит снижение стоимости контракта и подача жалобы на действия заказчика аукциона. Вместе с тем, ФИО пояснил, что за невмешательство в проведение аукциона в части отказа от подачи жалобы на действия заказчика, а также снижения цены контракта от лица ООО«Спецснабжение», ФИО2 №4 необходимо перевести на расчетный счет ООО «Спецснабжение» 2 500 000 рублей. От безысходности ФИО2 №4 согласился на предложение ФИО, после чего, ... с расчетного счета ООО «Сигнатургрупп» на расчетный счет ООО«Спецснабжение» перевел сумму денежных средств в размере 2 500 000 рублей, с назначением платежа «За обмундирование», которое являлось ложным, так как ООО «Спецснабжение» в адрес ООО «Сигнатургрупп» никаких товаров никогда не поставляло. О необходимости указать данное назначение платежа сообщил ФИО После получения денежных средств, ФИО от лица ООО «Спецснабжение» не стал снижать цену контракта и подавать жалобу, а ООО «ФлотСнаб» было определено победителем указанного аукциона и заключило с заказчиком договор №.1/53/0000000007522RPQ0004.

В ноябре 2022 года ООО «ФлотСнаб» участвовало при проведении аукциона Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала ФИО. Вначале аукциона ФИО2 №4 позвонил ФИО, который сообщил, что ООО «Спецснабжение» участвует в данном аукционе, а также о том, что в его планы входит снижение стоимости контракта и подача жалобы на действия заказчика аукциона. Также, ФИО сообщил, что за его невмешательство от лица ООО «Спецснабжение» в проведение аукциона, в котором участвует ООО «ФлотСнаб», в части снижения цены контракта и подачи жалобы на действия заказчика, ФИО2 №4 необходимо перевести на расчетный счет ООО «Спецснабжение» 500 000 рублей. ФИО2 №4 согласился на предложение ФИО и ... перевел с расчетного счета ООО«Сигнатургрупп» на расчетный счет ООО «Спецснабжение» 500 000 рублей, с назначением платежа «За обмундирование», которое являлось ложным, поскольку ООО «Спецснабжение» в адрес ООО «Сигнатургрупп» никаких товаров никогда не поставляло. О необходимости указать данное назначение платежа сообщил ФИО После этого ООО «Спецснабжение» не стало снижать цену контракта и подавать жалобу на действия заказчика, а ООО «ФлотСнаб» было определено победителем аукциона, и заключило с заказчиком контракт № К-7-2022.

В ноябре 2022 года ООО «ФлотСнаб» участвовало при проведении аукциона ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала ФИО». Вначале аукциона ФИО2 №4 стало известно о подаче ООО «Спецснабжение» жалобы на действия заказчика аукциона. ФИО2 №4 связался посредством телефонной связи с ФИО В ходе телефонного разговора ФИО сообщил ФИО2 №4 о поданной жалобе на действия заказчика, а также о своем намерении от лица ООО«Спецснабжение» снизить цену контракта в аукционе, участником которого является ООО «ФлотСнаб». Также ФИО сообщил, что ФИО2 №4 необходимо перевести на расчетный счет ООО«Спецснабжение» сумму денежных средств в размере 3 500 000 рублей, после чего он отзовет жалобу и не будет от имени ООО«Спецснабжение» снижать сумму контракта при проведении аукциона, в котором участвует ООО «ФлотСнаб». ФИО2 №4 принял решение о выплате ФИО запрашиваемой им суммы денежных средств, и, получив от ФИО реквизиты вышеуказанного счета, ... со счета ООО «Сигнатургрупп» осуществил по ним перевод денежных средств в сумме 3 000 000 рублей, с назначением платежа «За обмундирование», которое являлось ложным, так как ООО «Спецснабжение» в адрес ООО«Сигнатургрупп» никаких товаров никогда не поставляло. О необходимости указать данное назначение платежа сообщил ФИО После перечисления денежных средств на расчетный счет ООО«Спецснабжение» ФИО от лица данной организации не стал снижать цену контракта, отозвал ранее поданную жалобу, а ООО«ФлотСнаб» было определено победителем аукциона и заключило с заказчиком контракт № К-41-2022. ... с расчетного счета ООО«Сигнатургрупп» на расчетный счет ООО «Спецснабжение» был осуществлен перевод оставшейся части денежных средств в сумме 500 000 рублей. Денежные средства ФИО2 №4 переводил ФИО от безысходности, поскольку, если бы ООО «Сигнатургрупп» не выиграло контракт, или же проведение аукционов было бы приостановлено на период рассмотрения УФАС поданных ООО «Спецснабжение» жалоб, то у ФИО2 №4 отсутствовала бы финансовая возможность платить налоги и заработные платы работникам, а также выплатить денежные средства по договорным обязательствам с контрагентами (т. 3 л.д. 5-13);

- показаниями свидетелей ФИО2 №4, ФИО2 №6, ФИО2 №9, ФИО2 №10, данными ими в судебном заседания, содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- показаниями свидетелей ФИО2 №1 (т. 2 л.д. 83-87) и фио (т. 2 л.д. 146-152),данными ими на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- показаниями свидетелей ФИО2 №2 (т. 2 л.д. 121-122), ФИО2 №5 (т. 2 л.д. 202-205), данными ими на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- заключением эксперта № от ... с приложением,согласно выводам которого в представленном на исследование разговоре, зафиксированном на магнитном носителе информации выявлены коммуникативные параметры побуждения, включающие элементы, концептуально связанные с семантическим полем «денежные средства», а именно в репликах, реализованных ФИО, он является субъектом побуждения в форме предупреждения в адрес ФИО2 №4 в рамках предложения продолжения совместной деятельности, осложненного угрозой, то есть ФИО угрожает/предупреждает ФИО2 №4 о небенефактивных «экономических» последствиях прекращения совместной деятельности, настойчиво предлагая, чтобы он продолжил совместную с ФИО деятельность в рамках ранее достигнутой договоренности, направленной на «заработок» денежных средств обоими партнерами в результате выполнения «работы», иначе ФИО «выиграет» («заберет») у ФИО2 №4 «аукцион» и, следовательно, «работу» по данному аукциону, как источник заработка денежных средств для ФИОФИО совместной с ФИО деятельности в рамках ранее достигнутой договоренности включает передачу денежных средств от ФИО2 №4 к ФИО посредством перевода в ООО«Спецснабжение» (т. 5 л.д. 205-222);

- протоколом обыска от ... (т. 3 л.д. 83-89), протоколом выемки от ... (т. 3 л.д. 151-155), протоколом выемки от ... (т. 3 л.д. 158-162),протоколом осмотра предметов от ... с приложением (т. 4 л.д. 70-212), протоколом осмотра предметов от ... (т. 4 л.д. 213-264), протоколом осмотра предметов от ... с приложением (т. 5 л.д. 8-50), заключением экспертов № от ... с приложением (т. 5 л.д. 124-194), содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №.

Иными документами:

- платежным поручением № от ..., согласно которому со счета ООО «ФлотСнаб» № на расчетный счет ООО«Спецснабжение» № переведены денежные средства в сумме 600000 рублей (т. 1 л.д. 85);

- платежным поручением № от ..., согласно которому со счета ООО «ФлотСнаб» № на расчетный счет ООО«Спецснабжение» № переведены денежные средства в сумме 500000 рублей (т. 1 л.д. 86);

- платежным поручением № от ..., согласно которому со счета ООО «ФлотСнаб» № на расчетный счет ООО«Спецснабжение» № переведены денежные средства в сумме 400000 рублей (т. 1 л.д. 87);

- копией контракта № К-37-2021 на поставку обмундирования для курсантов ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала ФИО» от ..., согласно которой контракт заключен между ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала ФИО» и ООО «Сигнатургрупп». Предметом контракта является поставка форменного обмундирования (т. 1 л.д. 168-183);

- жалобой ООО «Спецснабжение» от ... №, согласно которой обжалованы действия заказчика аукциона - ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала ФИО» (т. 1 л.д. 247-253);

- справкой по анализу счетов ООО «Спецснабжение» ИНН <***>, в соответствии с которой ООО «Спецснабжение» не поставляло в адрес ООО «ФлотСнаб» и ООО «Сигнатургрупп» товар «костюм флотский» ввиду отсутствия поставщиков данного товара. В действиях ООО«Спецснабжение» усматривается бестоварность сделки. На счет ООО«Спецснабжение» со счетов ООО «ФлотСнаб» и ООО «Сигнатургрупп» поступили денежные средства в общей сумме 10300000 рублей (т. 6 л.д. 105-107);

- письмом ПАО Банк «ФК Открытие» от ... с приложением,в соответствии с которым банковский счет ООО «ФлотСнаб» № открыт в филиале «Северо-Западный» ПАО Банка «ФК Открытие» в дополнительном офисе «На Зеленина» по адресу: ..., 2 литера «А», пом. 13н, банковский счет ООО «Спецснабжение» № открыт в филиале «Южный» ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: ... (т. 6 л.д. 193-200);

- письмом УФАС по ... от ... с приложением, в соответствии с которым ООО «Спецснабжение» принимало участие в электронных аукционах №, №, №, № на электронных площадках ООО «РТС-тендер» и АО «Единая электронная торговая площадка» (т. 7 л.д. 5-7);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сигнатургрупп» от ..., в соответствии с которой генеральным директором Общества является ФИО2 №4 Вид деятельности – торговля оптовая одеждой и обувью (т. 7 л.д. 35-46);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФлотСнаб» от ..., в соответствии с которой генеральным директором Общества является ФИО2 №8, учредителями: ФИО2 №4, ФИО2 №8 Вид деятельности – торговля оптовая одеждой и обувью (т. 7 л.д. 47-57);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецснабжение» от ... (т. 1 л.д. 160-166) и письмом ПАО «Ростелеком» от ... с приложением (т. 7 л.д. 18-22), содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №.

По эпизод № (Хищение денежных средств ИП ФИО2 №4 в сумме 300000 рублей):

- показаниями свидетелей ФИО2 №4, ФИО2 №6, ФИО2 №9, ФИО2 №10, данными ими в судебном заседания, содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- показаниями свидетелей ФИО2 №1 (т. 2 л.д. 83-87) и фио (т. 2 л.д. 146-152),данными ими на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- показаниями свидетелей ФИО2 №2 (т. 2 л.д. 121-122), ФИО2 №5 (т. 2 л.д. 202-205), данными ими на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- показаниями свидетеля ФИО (т. 3 л.д. 5-13), данными ею на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- протоколом обыска от ... (т. 3 л.д. 83-89), протоколом выемки от ... (т. 3 л.д. 151-155), протоколом выемки от ... (т. 3 л.д. 158-162), протоколом осмотра предметов от ... с приложением (т. 4 л.д. 70-212), протоколом осмотра предметов от ... (т. 4 л.д. 213-264), протоколом осмотра предметов от ... с приложением (т. 5 л.д. 8-50), заключением экспертов № от ... с приложением (т. 5 л.д. 124-194), содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- заключением эксперта № от ... с приложением (т. 5 л.д. 205-222), содержание которого, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

Иными документами:

- платежным поручением № от ..., согласно которому со счета ИП ФИО2 №4 № на расчетный счет ООО«Спецснабжение» № переведены денежные средства в сумме 300000 рублей (т. 7 л.д. 111);

- копией контракта № К-18-2022 на поставку обмундирования для курсантов ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала ФИО» от ..., согласно которой контракт заключен между ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала ФИО» и ООО «Сигнатургрупп». Предметом контракта является поставка форменного обмундирования (т. 1 л.д. 184-199);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецснабжение» от ... (т. 1 л.д. 160-166), письмом ПАО «Ростелеком» от ... с приложением (т. 7 л.д. 18-22), содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- письмом ПАО Банк «ФК Открытие» от ... с приложением (т. 6 л.д. 193-200), письмом УФАС по ... от ... с приложением (т. 7 л.д. 5-7), выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сигнатургрупп» от ... (т. 7 л.д. 35-46), справкой по анализу счетов ООО «Спецснабжение» ИНН <***> (т. 6 л.д. 105-107), выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФлотСнаб» от ... (т. 7 л.д. 47-57), содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №.

По эпизоду № (Хищение денежных средств ООО «Сигнатургрупп» в сумме 2 000000 рублей):

- показаниями свидетелей ФИО2 №4, ФИО2 №6, ФИО2 №9, ФИО2 №10, данными ими в судебном заседания, содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- показаниями свидетелей ФИО2 №1 (т. 2 л.д. 83-87) и фио (т. 2 л.д. 146-152),данными ими на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- показаниями свидетелей ФИО2 №2 (т. 2 л.д. 121-122), ФИО2 №5 (т. 2 л.д. 202-205), данными ими на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- показаниями свидетеля ФИО (т. 3 л.д. 5-13), данными ею на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- протоколом обыска от ... (т. 3 л.д. 83-89), протоколом выемки от ... (т. 3 л.д. 151-155), протоколом выемки от ... (т. 3 л.д. 158-162), протоколом осмотра предметов от ... с приложением (т. 4 л.д. 70-212), протоколом осмотра предметов от ... (т. 4 л.д. 213-264), протоколом осмотра предметов от ... с приложением (т. 5 л.д. 8-50), заключением экспертов № от ... с приложением (т. 5 л.д. 124-194), содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- заключением эксперта № от ... с приложением (т. 5 л.д. 205-222), содержание которого, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №.

Иными документами:

- платежным поручением № от ..., согласно которому со счета ООО «Сигнатургрупп» № на расчетный счет ООО«Спецснабжение» № переведены денежные средства в сумме 2000 000 рублей (т. 1 л.д. 81);

- копией контракта № К-42-2022 на поставку обмундирования для курсантов ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала ФИО» от ..., согласно которой контракт заключен между ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала ФИО» и ООО «Сигнатургрупп». Предметом контракта является поставка форменного обмундирования (т. 1 л.д. 231-246);

- жалобой ООО «Спецснабжение» от ... №, согласно которой обжалованы действия заказчика аукциона - ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала ФИО» (т. 1 л.д. 264-272);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецснабжение» от ... (т. 1 л.д. 160-166), письмом ПАО «Ростелеком» от ... с приложением (т. 7 л.д. 18-22), содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- письмом ПАО Банк «ФК Открытие» от ... с приложением (т. 6 л.д. 193-200), письмом УФАС по ... от ... с приложением (т. 7 л.д. 5-7), выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сигнатургрупп» от ... (т. 7 л.д. 35-46), справкой по анализу счетов ООО «Спецснабжение» ИНН <***> (т. 6 л.д. 105-107), выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФлотСнаб» от ... (т. 7 л.д. 47-57), содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №.

По эпизоду № (Хищение денежных средств ООО «Сигнатургрупп» в сумме 2 500000 рублей):

- показаниями свидетелей ФИО2 №4, ФИО2 №6, ФИО2 №9, ФИО2 №10, данными ими в судебном заседания, содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- показаниями свидетелей ФИО2 №1 (т. 2 л.д. 83-87) и фио (т. 2 л.д. 146-152),данными ими на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- показаниями свидетелей ФИО2 №2 (т. 2 л.д. 121-122), ФИО2 №5 (т. 2 л.д. 202-205), данными ими на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- показаниями свидетеля ФИО (т. 3 л.д. 5-13), данными ею на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- протоколом обыска от ... (т. 3 л.д. 83-89), протоколом выемки от ... (т. 3 л.д. 151-155), протоколом выемки от ... (т. 3 л.д. 158-162), протоколом осмотра предметов от ... с приложением (т. 4 л.д. 70-212), протоколом осмотра предметов от ... (т. 4 л.д. 213-264), протоколом осмотра предметов от ... с приложением (т. 5 л.д. 8-50), заключением экспертов № от ... с приложением (т. 5 л.д. 124-194), содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- заключением эксперта № от ... с приложением (т. 5 л.д. 205-222), содержание которого, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №.

Иными документами:

- платежным поручением № от ..., согласно которому со счета ООО «Сигнатургрупп» № на расчетный счет ООО«Спецснабжение» № переведены денежные средства в сумме 2 500000 рублей (т. 1 л.д. 83);

- копией договора №.1/53/0000000007522RPQ0004 на поставку обмундирования для курсантов ФГАОУ ВО «МГТУ» ММРК им. Месяцева в 2022 году с приложением, согласно которой договор заключен между ООО «Флотснаб» и ФГАОУ ВО «МГТУ» ММРК им. Месяцева. Предметом договора является поставка форменного обмундирования (т. 7 л.д. 63-110);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецснабжение» от ... (т. 1 л.д. 160-166), письмом ПАО «Ростелеком» от ... с приложением (т. 7 л.д. 18-22), содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- письмом ПАО Банк «ФК Открытие» от ... с приложением (т. 6 л.д. 193-200), письмом УФАС по ... от ... с приложением (т. 7 л.д. 5-7), выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сигнатургрупп» от ... (т. 7 л.д. 35-46), справкой по анализу счетов ООО «Спецснабжение» ИНН <***> (т. 6 л.д. 105-107), выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФлотСнаб» от ... (т. 7 л.д. 47-57), содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №.

По эпизоду № (Хищение денежных средств ООО «Сигнатургрупп» в сумме 500000 рублей):

- показаниями свидетелей ФИО2 №4, ФИО2 №6, ФИО2 №9, ФИО2 №10, данными ими в судебном заседания, содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- показаниями свидетелей ФИО2 №1 (т. 2 л.д. 83-87) и фио (т. 2 л.д. 146-152),данными ими на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- показаниями свидетелей ФИО2 №2 (т. 2 л.д. 121-122), ФИО2 №5 (т. 2 л.д. 202-205), данными ими на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- показаниями свидетеля ФИО (т. 3 л.д. 5-13), данными ею на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- протоколом обыска от ... (т. 3 л.д. 83-89), протоколом выемки от ... (т. 3 л.д. 151-155), протоколом выемки от ... (т. 3 л.д. 158-162), протоколом осмотра предметов от ... с приложением (т. 4 л.д. 70-212), протоколом осмотра предметов от ... (т. 4 л.д. 213-264), протоколом осмотра предметов от ... с приложением (т. 5 л.д. 8-50), заключением экспертов № от ... с приложением (т. 5 л.д. 124-194), содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- заключением эксперта № от ... с приложением (т. 5 л.д. 205-222), содержание которого, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №.

Иными документами:

- платежным поручением № от ..., согласно которому со счета ООО «Сигнатургрупп» № на расчетный счет ООО«Спецснабжение» № переведены денежные средства в сумме 500000 рублей (т. 1 л.д. 82);

- копией контракта № К-7-2022 на поставку обмундирования для курсантов «Арктического морского института имени ФИО» от ..., согласно которой контракт заключен между Арктическим морским институтом имени ФИО – филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала ФИО» и ООО «ФлотСнаб». Предметом контракта является поставка форменного обмундирования (т. 1 л.д. 200-214);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецснабжение» от ... (т. 1 л.д. 160-166), письмом ПАО «Ростелеком» от ... с приложением (т. 7 л.д. 18-22), содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- письмом ПАО Банк «ФК Открытие» от ... с приложением (т. 6 л.д. 193-200), письмом УФАС по ... от ... с приложением (т. 7 л.д. 5-7), выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сигнатургрупп» от ... (т. 7 л.д. 35-46), справкой по анализу счетов ООО «Спецснабжение» ИНН <***> (т. 6 л.д. 105-107), выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФлотСнаб» от ... (т. 7 л.д. 47-57), содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №.

По эпизоду № (Хищение денежных средств ООО «Сигнатургрупп» в сумме 3 500000 рублей):

- показаниями свидетелей ФИО2 №4, ФИО2 №6, ФИО2 №9, ФИО2 №10, данными ими в судебном заседания, содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- показаниями свидетелей ФИО2 №1 (т. 2 л.д. 83-87) и фио (т. 2 л.д. 146-152),данными ими на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- показаниями свидетелей ФИО2 №2 (т. 2 л.д. 121-122), ФИО2 №5 (т. 2 л.д. 202-205), данными ими на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- показаниями свидетеля ФИО (т. 3 л.д. 5-13), данными ею на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- протоколом обыска от ... (т. 3 л.д. 83-89), протоколом выемки от ... (т. 3 л.д. 151-155), протоколом выемки от ... (т. 3 л.д. 158-162), протоколом осмотра предметов от ... с приложением (т. 4 л.д. 70-212), протоколом осмотра предметов от ... (т. 4 л.д. 213-264), протоколом осмотра предметов от ... с приложением (т. 5 л.д. 8-50), заключением экспертов № от ... с приложением (т. 5 л.д. 124-194), содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- заключением эксперта № от ... с приложением (т. 5 л.д. 205-222), содержание которого, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №.

Иными документами:

- платежным поручением № от ..., согласно которому со счета ООО «Сигнатургрупп» № на расчетный счет ООО«Спецснабжение» № переведены денежные средства в сумме 500000 рублей (т. 1 л.д. 80);

- платежным поручением № от ..., согласно которому со счета ООО «Сигнатургрупп» № на расчетный счет ООО«Спецснабжение» № переведены денежные средства в сумме 3 000000 рублей (т. 1 л.д. 84);

- копией контракта № К-41-2022 на поставку обмундирования для курсантов ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала ФИО» от ..., согласно которой контракт заключен между ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала ФИО» и ООО «ФлотСнаб». Предметом контракта является поставка форменного обмундирования (т. 1 л.д. 215-230);

- жалобой ООО «Спецснабжение» от ... №, согласно которой обжалованы действия заказчика аукциона - ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала ФИО» (т. 1 л.д. 254-263);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецснабжение» от ... (т. 1 л.д. 160-166), письмом ПАО «Ростелеком» от ... с приложением (т. 7 л.д. 18-22), содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №;

- письмом ПАО Банк «ФК Открытие» от ... с приложением (т. 6 л.д. 193-200), письмом УФАС по ... от ... с приложением (т. 7 л.д. 5-7), выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сигнатургрупп» от ... (т. 7 л.д. 35-46), справкой по анализу счетов ООО «Спецснабжение» ИНН <***> (т. 6 л.д. 105-107), выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФлотСнаб» от ... (т. 7 л.д. 47-57), содержание которых, подробно приведено выше, при описании доказательств эпизода №.

Проанализировав и оценив приведенные выше доказательства, каждое в отдельности и в их совокупности, суд, с учетом требований ст.ст. 87, 88 УПК РФ, признает их полученными в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона – относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для вывода о том, что вина подсудимого ФИО в совершении инкриминированных ему деяний, полностью доказана.

Показания свидетелей ФИО2 №1 от ... (т. 2 л.д. 83-87) и фио от ... (т. 2 л.д. 146-152), данные в ходе предварительного следствия и оглашенные судом в соответствии со ст. 281 УПК РФ, суд считает достоверными, поскольку показания указанных лиц являются логичными, полностью согласуются, как между собой, так и с совокупностью иных исследованных в ходе судебного заседания доказательств, представленных стороной обвинения. Показания указанных лиц получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Материалы дела не содержат данных и о том, что свидетели, которые предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, имели основания оговаривать подсудимого либо заинтересованы в исходе дела, не установлены такие обстоятельства и в ходе судебного следствия, не представлено и сторонами убедительных доказательств, свидетельствующих об этом, в то время как в силу положений ст. 15 УПК РФ уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон.

Указанные показания нашли свое отражение в настоящем приговоре, поскольку они не противоречат и согласуются как между собой, так и другими доказательствами по уголовному делу, приведенными в приговоре, в совокупности в полной мере изобличающими подсудимого в содеянном, в то время как показания свидетелей ФИО2 №1 от ... (т. 2 л.д. 97-105) и фио от ... (т. 2 л.д. 156-161), данные на стадии предварительного расследования и подтвержденные ими в суде не содержат точных обстоятельств, подлежащих доказыванию в ходе уголовного судопроизводства в силу ст. 73 УПК РФ, а в ряде моментов являются противоречивыми. В ходе допроса в суде, свидетели ФИО2 №1 и фио путались, конкретно на вопросы не отвечали, таким образом, в таком виде, показания свидетелей не могут быть положены в основу приговора.

Кроме того, к показаниям указанных свидетелей, данным ими на стадии предварительного следствия ... и ... (т. 2 л.д. 97-105, 156-161) и поддержанным ими в судебном заседании, суд относится критически, ввиду того, что фио является родной сестрой подсудимого, а ее муж ФИО2 №1, соответственно свойственником, и в этой связи, суд расценивает данные показания, как попытку помощи в избежании наказания ФИО

Также, суд критически относится к показаниям свидетеля ФИО (т. 2 л.д. 225-227), допрошенной на стадии предварительного следствия и показания которой были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым она подтвердила версию, выдвинутую подсудимым, поскольку она является матерью подсудимого.

Показания свидетеля ФИО2 №7 не содержат в себе каких-либо сведений относительно к рассматриваемым судом событиям, подлежащих доказыванию в порядке уголовного судопроизводства, так как не подтверждают и не опровергают вину подсудимого в инкриминируемых ему деяниях, таким образом, не отвечают требованиям доказательств в уголовном судопроизводстве.

Оценивая показания подсудимого ФИО и выдвинутую им версию произошедших событий, смысл которых сводится к тому, что обладая знаниями и необходимым опытом в сфере участия в тендерах по поставке спецодежды для государственных организаций, ему поступило предложение от ФИО2 №1, об оказании помощи последнему, в виде консультаций и советов, касаемо регистрации вновь создаваемого ООО «Спецснабжение», став в последствии наемным работником данного Общества, при этом он не обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. С ФИО он общался в рамках заключенных договорных отношений с ООО «Сигнатургрупп», ООО «ФлотСнаб» и ИП ФИО2 №4 Он никого не обманывал и в заблуждение не вводил. Суд считает их недостоверными, данными с целью избежания уголовной ответственности, поскольку они полностью опровергаются показаниями свидетелей, приведенными в описательной части настоящего приговора, которым у суда нет оснований не доверять, так как они объективно подтверждаются иными доказательствами и документами, подробно описанными в описательной части приговора.

Суд учитывает, что в ходе проведенного обыска по месту жительства ФИО, были обнаружены и изъяты печати ООО «Спецснабжение», ООО «ФИО», банковская карта, имеющая привязку к расчетному счету ООО «Спецснабжение», а также электронный ключ, использующийся для участия в электронных аукционах. Из показаний свидетелей ФИО2 №4, ФИО, ФИО2 №2, ФИО2 №9, ФИО2 №10 следует, что ФИО им известен, как руководитель данного Общества. Кроме того, в юридическом деле ООО «Спецснабжение», в качестве адреса электронной почты ООО «Спецснабжение», указан электронный адрес, находящийся в пользовании ФИО СМС-сообщения об использовании расчетного счета ООО «Спецснабжение» поступали на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО Записи телефонных переговоров ФИО, содержат сведения об указании последним на номинальность ФИО2 №1, как руководителя организации, а также на необходимость его нахождения в должности, ввиду включения возглавляемой ФИО организации в реестр недобросовестных поставщиков. В результате анализа счетов ООО «Спецснабжение», достоверно установлено, что товар - «костюм флотский» в интересующий период времени не закупало и в адрес ИП ФИО2 №4, ООО «ФлотСнаб» и ООО «Сигнатургрупп» не поставляло. Кроме того, на компакт-дисках зафиксированы записи разговоров ФИО и ФИО2 №4, смысл которых сводится к передаче ФИО денежных средств ФИО за якобы отзыв поданных ООО«Спецснабжение» жалоб на действия заказчика аукционов, а также невмешательство ООО «Спецснабжение» в аукционы, участниками которых являются ООО «ФлотСнаб» и ООО «Сигнатургрупп» в части целенаправленного снижения цены контракта.

Согласно критериев оценки законности и обоснованности, суд считает действия, связанные с проведением оперативно-розыскных мероприятий, совершенными в соответствии с задачами оперативно-розыскной деятельности, указанными в ст. 2 Федерального закона № 144-ФЗ от ... «Об оперативно-розыскной деятельности», направленными на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявления лиц, их подготавливающих или совершивших, поскольку они были направлены на получение результатов, требующих проведения оперативно-розыскных мероприятий, о которых на момент их проведения известно не было.

Вопреки позиции стороны защиты, суд не находит оснований для признания результатов проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от ..., так и последующих протоколов следственных действий на их основе и полученных доказательств в виде диска, недопустимыми доказательствами, поскольку указанные защитником доказательства получены в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и Федерального закона № 144-ФЗ от ... «Об оперативно-розыскной деятельности». Кроме того, рапорт о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от ..., судом при постановлении настоящего приговора не учитывается.

В ходе предварительного расследования, в установленном законом порядке, квалифицированными экспертами проведен ряд экспертиз. В экспертных заключениях имеются мотивированные выводы, отвечающие требованиям ст. 204 УПК РФ, которые научно обоснованы, мотивированы, ясны и понятны, не вызывают сомнений в их правильности, подтверждаются изложенными в приговоре доказательствами. Эксперты были предупреждены об уголовной ответственности за дачу ложных заключений.

Доводы защитника об отсутствии доказательств вины подсудимого в совершении преступлений, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, и необходимости оправдания ФИО, являются несостоятельными, поскольку противоречат фактическому содержанию исследованных в ходе судебного следствия доказательств.

Позиция защитника-адвоката о том, что деяния инкриминируемые ФИО (Эпизоды №№), не верно квалифицированы как совокупность отдельных преступлений, несостоятельна в связи со следующим.

По смыслу уголовного закона от совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление. При этом о единстве умысла могут свидетельствовать совершение лицом двух или более тождественных действий в отношении одного и того же объекта (предмета или потерпевшего), стремление завладеть чужим имуществом в определенном размере.

Как установлено в ходе судебного следствия, выполнив объективную сторону каждого из указанных эпизодов преступной деятельности, ФИО, имея полный доступ к расчетному счету организации, имел реальную возможность распорядиться похищенным имуществом. Кроме того, действия ФИО не были объединены единым умыслом, поскольку имели место быть в рамках подготовки разных электронных аукционов, на право заключения отдельных контрактов, и были направлены в отношении разных объектов, а именно ИП ФИО2 №4, ООО «ФлотСнаб» и ООО «Сигнатургрупп».

При таких обстоятельствах, действия ФИО, не являются тождественными, совершенны в отношении разных объектов с разрывом во времени.

Факт того, что ФИО2 №1 самостоятельно обращался в специализированные организации, где оформлял заявление для создания квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также печать организации, не может свидетельствовать о непричастности ФИО к совершенным преступлениям. Равно как и факт того, что в 2022 году ООО «Спецснабжение» заключило и исполнило взятые на себя обязательства по иным государственным контрактам.

Интерпретация содержания представленных стороной обвинения доказательств в пользу подсудимого, в том числе показаний свидетелей, является правом стороны защиты, но не влечет за собой безусловных оснований для признания этих доказательств недостаточными для вывода о виновности ФИО, в совершении вышеуказанных преступлений.

Суд, с учетом совокупности вышеизложенного, не усматривает каких-либо оснований для квалификации содеянного подсудимым по иным составам преступлений. По делу отсутствуют неустранимые сомнения в виновности ФИО, которые должны трактоваться в его пользу в порядке ст. 14 УПК РФ.

Считая вину подсудимого в объеме данного приговора доказанной, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО:

- поч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (Эпизод №. Подстрекательство к незаконному образованию (созданию) юридического лица), как подстрекательство к незаконному образованию (созданию) юридического лица, то есть склонение другого лица к совершению преступления путем уговора – образованию (созданию) юридического лица через подставных лиц, а также представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «ФлотСнаб» в сумме 1 500 000 рублей), как мошенничество, то естьхищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Эпизод №. Хищение денежных средств ИП ФИО2 №4 в сумме 300000 рублей), как мошенничество, то естьхищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «Сигнатургрупп» в сумме 2 000000 рублей), как мошенничество, то естьхищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «Сигнатургрупп» в сумме 2 500000 рублей), как мошенничество, то естьхищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «Сигнатургрупп» в сумме 500000 рублей), как мошенничество, то естьхищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «Сигнатургрупп» в сумме 3 500000 рублей), как мошенничество, то естьхищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При назначении подсудимому наказания, суд учитывает, что ФИО ранее не судим, привлекается к уголовной ответственности впервые (т. 8 л.д. 166, 167), удовлетворительно характеризуется по месту жительства (т. 8 л.д. 173, 175), страдает рядом заболеваний (т. 8 л.д. 191-199), что в совокупности, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, признается в качестве обстоятельств смягчающих наказание.

Кроме того, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, обстоятельством смягчающим наказание подсудимого ФИО, по эпизодам №№, суд признает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений.

Обстоятельств отягчающих наказание ФИО, судом не установлено.

В соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, данные о личности виновного, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИОнаказания

- по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (Эпизод №), в виде штрафа;

- по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (Эпизоды №№), в виде реального лишения свободы, без назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку именно данные виды наказаний, по мнению суда, будут способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Наказание ФИО надлежит назначить в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний.

Между тем, суд учитывает, что преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (Эпизод №), совершено ФИО в период времени с ... по ..., и в силу ст. 15 УК РФ отнесено к категории преступлений небольшой тяжести. Таким образом, в настоящее время, сроки привлечения ФИО к уголовной ответственности за указанное преступление, истекли.

Кроме того, при назначении наказания по эпизодам №№, суд руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку установлено обстоятельство смягчающее наказание ФИО, предусмотренное п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют отягчающие обстоятельства.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО преступлений судом не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ст.ст. 64 и 73 УК РФ, а также для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкие в соответствии ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания ФИО.наказания необходимо назначить исправительную колонию общего режима, поскольку он осуждается за совершение, в том числе тяжких преступлений и ранее лишение свободы не отбывал.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Срок наложения ареста на расчетные счета ООО «Спецснабжение» №, №, №, открытые в ПАО Банк «ФК Открытие» по постановлению Ленинского районного суда ... от ..., на момент поступления уголовного дела в суд, истек.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 ФИО признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.33, ч. 1 ст. 173.1, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- поч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (Эпизод №. Подстрекательство к незаконному образованию (созданию) юридического лица) в виде штрафа в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в доход государства;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «ФлотСнаб» в сумме 1 500 000 рублей) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Эпизод №. Хищение денежных средств ИП ФИО2 №4 в сумме 300000 рублей) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «Сигнатургрупп» в сумме 2 000000 рублей) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «Сигнатургрупп» в сумме 2 500000 рублей) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «Сигнатургрупп» в сумме 500000 рублей) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «Сигнатургрупп» в сумме 3 500000 рублей) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ освободить ФИО от наказания, назначенного по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 ФИО наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Избранную в отношении ФИО1 ФИО.меру пресечения в виде заключения под стражу – оставить без изменения.

Срок отбывания ФИО1 ФИО наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО1 ФИО. с ... (задержание в порядке ст. 91 УПК РФ) до дня вступления приговора, в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

После вступления приговора в законную силу вещественными доказательствами (т. 5 л.д. 64-67) распорядиться следующим образом:

- банковская карта ПАО Банк «ФК Открытие» № (business), печать ООО «Спецснабжение», электронный ключ доступа к площадке «РОСЭЛТОРГ», которые хранятся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК РФ по РО – продолжить хранить в камере хранения СУ СК РФ по РО;

- мобильный телефон «IPhone X» и внешний жесткий диск «WD Elements», которые хранятся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК РФ по РО – вернуть по принадлежности ФИО;

- шесть CD-дисков – продолжить хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Ворошиловский районный суд ... в течение 15 суток со дня его постановления, осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе заявлять ходатайство о своем участии в суде апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Приговор изготовлен в совещательной комнате.

Председательствующий В.А. Барвин