Приговор № 1-228/2019 от 9 июля 2019 г. по делу № 1-228/2019

Дело №


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 10 июля 2019 года

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Калитко Р.Е.,

при секретаре Дронь Л.С.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Адмиралтейского района г.Санкт-Петербурга ФИО4,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката ФИО5,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, не женатого, <адрес> работающего в хостеле «Нора» - администратором, а также в отеле «Лимон» управляющим, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес> не судимого, под стражей по данному уголовному делу не содержащегося, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.193 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, то есть нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте, уплаченных одному нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, будучи генеральным директором и единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Лидер» (ИНН <***>, зарегистрированого 16.10.2015 в МИФНС России № по Санкт-Петербургу, адрес (местонахождение): <адрес> являющегося юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации (резидентом) и участником внешнеторговой деятельности, осуществляя самостоятельно предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от продажи товаров и оказания услуг, то есть являясь бенефициаром и выгодоприобретателем от деятельности ООО «Лидер» (далее по тексту – Общество), а также фактическим единоличным исполнительным органом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, представляющих ему (ФИО1) права и устанавливающие обязанности при осуществлении внешнеторговой деятельности, 25.11.2016 заключил договор поставки № (далее – Договор), на общую сумму 800 000 евро, между резидентом – ООО «Лидер» и юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим местонахождение за пределами территории Российской Федерации (нерезидентом) – иностранной фирмой «KAUBATRANS-PAIKESETOUS OU» («КАУБАТРАНС-ПАЙКЕСЕТОУС ОУ», регистрационный №, зарегистрирована в Эстонской Республике) (далее по тексту – нерезидент), по условиям которого нерезидент – фирма «KAUBATRANS-PAIKESETOUS OU» («КАУБАТРАНС-ПАЙКЕСЕТОУС ОУ») взяла на себя обязательства по поставке на территорию Российской Федерации в адрес ООО «Лидер» товаров отдельными партиями в период до 31.12.2016, при этом сроки поставки отдельных партий товара определяются в инвойсах, являющихся неотъемлемой частью Договора (п. 3.2. Договора), а ООО «Лидер» в его (ФИО1) лице обязалось оплатить товары путем перечисления денежных средств в размере 50 % стоимости партии товара до поступления на таможенную территорию Российской Федерации (п. 6.1. Договора), при этом срок возврата продавцом перечисленных денежных средств за не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (не полученные на таможенной территории Российской Федерации) партии товара был определен в 365 дней с даты оплаты (п. 6.3. Договора).

08.12.2016, во исполнение требований валютного законодательства, установленных в целях обеспечения учета и отчетности по валютным операциям и осуществления валютного контроля, установленных ст. 20 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», он (ФИО1) обратился в ООО КБ «НеваСтройИнвест» по адресу: г. <адрес> где представил документы для оформления паспорта сделки, включая копию указанного договора поставки № от 25.11.2016 и копию инвойса № К-3-2016 от 28.11.2016 с перечнем товаром на общую сумму 794 824,71 евро, на основании которых 08.12.2016 в ООО КБ «НеваСтройИнвест» был оформлен паспорт сделки №.

В период с 21.12.2016 по 17.01.2017 он (ФИО1), имея в своем распоряжении электронный ключ доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и электронного документооборота между ООО «Лидер» и ООО КБ «НеваСтройИнвест», полученный им лично в указанной финансовой организации для обслуживания расчетного счета ООО «Лидер» №, открытого в евро в ООО КБ «НеваСтройИнвест» по адресу: <адрес> целью осуществления валютных операций между резидентом ООО «Лидер» и нерезидентом – фирмой «KAUBATRANS-PAIKESETOUS OU» («КАУБАТРАНС-ПАЙКЕСЕТОУС ОУ»), он (ФИО1) совершил лично 6 валютных операций по перечислению денежных средств в евро с указанного расчетного счета на расчетный счет нерезидента – фирмы «KAUBATRANS-PAIKESETOUS OU» («КАУБАТРАНС-ПАЙКЕСЕТОУС ОУ»), открытый в иностранном банке – «SWEDBANK AS» (АО «СВЕДБАНК» (Эстонская Республика)) № EE№, на общую сумму 364 000 евро, а именно: 21.12.2016 в сумме 50 000 евро, 22.12.2016 в сумме 25 000 евро, 27.12.2016 в сумме 75 000 евро, 12.01.2017 в сумме 75 000 евро, 13.01.2017 в сумме 75 000 евро, 17.01.2017 в сумме 64 000 евро.

09.01.2017 он (ФИО1), имея в своем распоряжении вышеуказанный электронный ключ доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и электронного документооборота между ООО «Лидер» и ООО КБ «НеваСтройИнвест», направил в ООО КБ «НеваСтройИнвест» электронную копию дополнительного соглашения № от 29.12.2016 к Контракту № от 25.11.2016, в соответствии с которым срок действия Договора был продлен до 31.12.2017.

29.03.2017 он (ФИО1) обратился в ООО КБ «НеваСтройИнвест» по адресу: <адрес> представил заявление с просьбой закрыть паспорт сделки № от 08.12.2016 в связи с переводом Договора из ООО КБ «НеваСтройИнвест» на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк – Филиал в г. Санкт-Петербург ПАО «МИнБанк».

22.05.2017, во исполнение требований валютного законодательства, установленных в целях обеспечения учета и отчетности по валютным операциям и осуществления валютного контроля, установленных ст. 20 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», он (ФИО1) обратился в Филиал в г. Санкт-Петербург ПАО «МИнБанк» по адресу: <адрес> где представил документы для принятия паспорта сделки № от 08.12.2016 на расчетное обслуживание, в том числе копию указанного договора поставки № от 25.11.2016, копию инвойса № К-3-2016 от 28.11.2016 с перечнем товаром на общую сумму 794 824,71 евро, копию дополнительного соглашения № от 29.12.2016 к Контракту № от 25.11.2016, а также копию дополнительного соглашения № от 25.04.2017 к договору поставки № от 25.11.2016, в соответствии с которым общая стоимость товара по Договору была определена в сумме 794 824,71 евро (п. 2.1. Договора), поставка товаров должна была осуществиться одной партией в период до 31.05.2017 (п. 3.2. Договора), оплата товара должна быть осуществлена в размере 100 % стоимости партии товара до поступления партии товара на таможенную территорию Российской Федерации, но не позднее срока действия договора (п. 6.1. Договора), срок возврата продавцом перечисленных денежных средств за не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (не полученные на таможенной территории Российской Федерации) партии товара был определен в 60 дней с даты оплаты (п. 6.3. Договора).

В период с 24.05.2017 по 01.06.2017 он (ФИО1), имея в своем распоряжении электронный ключ доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и электронного документооборота между ООО «Лидер» и ПАО «МИнБанк», полученный им лично в указанной финансовой организации для обслуживания расчетного счета ООО «Лидер» №, открытого в евро в Филиале в г. Санкт-Петербург ПАО «МИнБанк» по адресу: <адрес>, с целью осуществления валютных операций между резидентом ООО «Лидер» и нерезидентом – фирмой «KAUBATRANS-PAIKESETOUS OU» («КАУБАТРАНС-ПАЙКЕСЕТОУС ОУ»), он (ФИО1) совершил лично 6 валютных операций по перечислению денежных средств в евро с указанного расчетного счета на расчетный счет нерезидента – фирмы «KAUBATRANS-PAIKESETOUS OU» («КАУБАТРАНС-ПАЙКЕСЕТОУС ОУ»), открытый в иностранном банке – «SWEDBANK AS» (АО «СВЕДБАНК» (Эстонская Республика)) № EE№, на общую сумму 430 824,71 евро, а именно: 24.05.2017 в сумме 18 000 евро, 25.05.2017 в сумме 78 000 евро, 29.05.2017 в сумме 93 000 евро, 30.05.2017 в сумме 90 000 евро, 31.05.2017 в сумме 74 824,71 евро, 01.06.2017 в сумме 77 000 евро.

Таким образом, оплата товара ООО «Лидер» в пользу нерезидента – фирмы «KAUBATRANS-PAIKESETOUS OU» («КАУБАТРАНС-ПАЙКЕСЕТОУС ОУ») была произведена на общую сумму 794 824,71 евро, то есть в полном объеме, при этом, в нарушение условий Договора, поставка товаров нерезидентом – фирмой «KAUBATRANS-PAIKESETOUS OU» («КАУБАТРАНС-ПАЙКЕСЕТОУС ОУ») осуществлена не была, нерезидент не исполнил взятые на себя по Договору обязательства, не поставил товар в адрес резидента – ООО «Лидер» на общую сумму 794 824,71 евро, а также не осуществил возврат на расчетный счет резидента излишне уплаченных за товар авансовых платежей на указанную сумму.

На основании изложенного, учитывая, что авансовые платежи за товары, перечисленные резидентом – ООО «Лидер» в адрес нерезидента – фирмы «KAUBATRANS-PAIKESETOUS OU» («КАУБАТРАНС-ПАЙКЕСЕТОУС ОУ»), и осуществленные в период с 21.12.2016 по 01.06.2017 не были погашены поставкой товара в течение 60-ти календарных дней от даты соответствующего авансового платежа, в период с 19.02.2017 по 31.07.2017 (в соответствии с условиями дополнительного соглашения № от 25.04.2017 к договору поставки № от 25.11.2016) у ООО «Лидер» последовательно наступала обязанность по возврату излишне уплаченных в адрес нерезидента – фирмы «KAUBATRANS-PAIKESETOUS OU» («КАУБАТРАНС-ПАЙКЕСЕТОУС ОУ») денежных средств, на общую сумму 794 824,71 евро, в порядке п.п. 2 п. 1 ст. 19 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в соответствии с которым, при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары.

Будучи осведомленным о порядке обеспечения возврата в Российскую Федерацию излишне уплаченных нерезиденту денежных средств, несмотря на наличие у него (ФИО1) указанной обязанности, а также возможности совершить действия по возврату денежных средств в Российскую Федерацию, в связи с неисполнением со стороны нерезидента обязательств по Договору, предусмотренных ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой установлен досудебный порядок урегулирования споров о взыскании денежных средств по нарушенному обязательству и направление в адрес стороны допустившей нарушение обязательства соответствующей претензии, а также согласованных сторонами в п.п. 10.1. и 10.2. Договора условий, которыми предусмотрено, что все споры и разногласия, не разрешимые путем переговоров, подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, он (ФИО1), будучи фактическим руководителем и владельцем ООО «Лидер», являясь единоличным исполнительным органом, выполняющим реальные управленческие функции в Обществе, умышленно уклонился от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств и не предпринял никаких мер по досудебной защите нарушенных нерезидентом прав ООО «Лидер», а также не стал инициировать обращение в судебные и иные органы с целью взыскания с нерезидента – фирмы «KAUBATRANS-PAIKESETOUS OU» («КАУБАТРАНС-ПАЙКЕСЕТОУС ОУ») денежных средств за неисполнение указанного обязательства, в том числе не уведомил о нарушенном обязательстве ПАО «МИнБанк», являющийся агентом валютного контроля, и уполномоченного проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, в порядке ст. 23 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а напротив, предоставил лично 22.06.2017 в Филиал в г.Санкт-Петербург ПАО «МИнБанк» по адресу: <адрес> заявление на закрытие паспорта сделки № от 08.12.2016 в связи с переводом Договора на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк, при том, что фактически перевод Договора в другой уполномоченный банк им (ФИО1) осуществлен не был.Таким образом, он (ФИО1) имея обязанность обеспечить возврат в Российскую Федерацию на расчетный счет резидента – ООО «Лидер» №, открытый в евро в Филиале в г. Санкт-Петербург ПАО «МИнБанк» по адресу<адрес> денежных средств в иностранной валюте на сумму 794 824,71 евро, что эквивалентно по курсу Банка России на даты, следующие после предельных сроков возврата платежей: 21.12.2016 платеж на сумму 50 000 евро, предельная дата возврата 20.02.2017, дата нарушения 21.02.2017, курс евро к рублю на 21.02.2017 – 61,6987 рублей за 1 евро, сумма в российских рублях – 3 084 935 рублей; 22.12.2016 платеж на сумму 25 000 евро, предельная дата возврата 20.02.2017, дата нарушения 21.02.2017, курс евро к рублю на 21.02.2017 – 61,6987 рублей за 1 евро, сумма в российских рублях – 1 542 467,50 рублей; 27.12.2016 платеж на сумму 75 000 евро, предельная дата возврата 27.02.2017, дата нарушения 28.02.2017, курс евро к рублю на 28.02.2017 – 61,2569 рублей за 1 евро, сумма в российских рублях – 4 594 267,50 рублей; 12.01.2017 платеж на сумму 75 000 евро, предельная дата возврата 13.03.2017, дата нарушения 14.03.2017, курс евро к рублю на 14.03.2017 – 63,2661 рублей за 1 евро, сумма в российских рублях – 4 744 957,50 рублей; 13.01.2017 платеж на сумму 75 000 евро, предельная дата возврата 14.03.2017, дата нарушения 15.03.2017, курс евро к рублю на 15.03.2017 – 62,7447 рублей за 1 евро, сумма в российских рублях – 4 705 852,50 рублей; 17.01.2017 платеж на сумму 64 000 евро, предельная дата возврата 20.03.2017, дата нарушения 21.03.2017, курс евро к рублю на 21.03.2017 – 61,6956 рублей за 1 евро, сумма в российских рублях – 3 948 518,40 рублей; 24.05.2017 платеж на сумму 18 000 евро, предельная дата возврата 24.07.2017, дата нарушения 25.07.2017, курс евро к рублю на 25.07.2017 – 69,4708 рублей за 1 евро, сумма в российских рублях – 1 250 474,40 рублей; 25.05.2017 платеж на сумму 78 000 евро, предельная дата возврата 24.07.2017, дата нарушения 25.07.2017, курс евро к рублю на 25.07.2017 – 69,4708 рублей за 1 евро, сумма в российских рублях – 5 418 722,40 рублей; 29.05.2017 платеж на сумму 93 000 евро, предельная дата возврата 28.07.2017, дата нарушения 29.07.2017, курс евро к рублю на 29.07.2017 – 69,6779 рублей за 1 евро, сумма в российских рублях – 6 480 044,70 рублей; 30.05.2017 платеж на сумму 90 000 евро, предельная дата возврата 31.07.2017, дата нарушения 01.08.2017, курс евро к рублю на 01.08.2017 – 70,4603 рублей за 1 евро, сумма в российских рублях – 6 341 427 рублей; 30.05.2017 платеж на сумму 74 824,71 евро, предельная дата возврата 31.07.2017, дата нарушения 01.08.2017, курс евро к рублю на 01.08.2017 – 70,4603 рублей за 1 евро, сумма в российских рублях – 5 272 171,51 рублей; 01.06.2017 платеж на сумму 77 000 евро, предельная дата возврата 31.07.2017, дата нарушения 01.08.2017, курс евро к рублю на 01.08.2017 – 70,4603 рублей за 1 евро, сумма в российских рублях – 5 425 443,10 рублей, а всего на общую сумму 52 809 281,51 рублей, то есть в особо крупном размере, уплаченных нерезиденту – фирме «KAUBATRANS-PAIKESETOUS OU» («КАУБАТРАНС-ПАЙКЕСЕТОУС ОУ») за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные на территории Российской Федерации) товары, умышленно нарушил указанное требование валютного законодательства Российской Федерации и умышленно уклонился от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств.

Подсудимый ФИО1 вину в совершенном преступлении признал полностью, не оспаривал правильность установленных органами предварительного расследования фактических обстоятельств дела, ходатайствовал о постановлении в отношении него приговора в особом порядке.

Судом установлено, что ФИО1 понятно обвинение, он с ним полностью согласен, в судебном заседании поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое заявлено добровольно, после консультации с защитником, подсудимый осознает последствия постановления приговора в особом порядке.

Защитник поддержала ходатайство ФИО1 о рассмотрении дела в особом порядке, доказательства и квалификацию по делу не оспаривала. Государственный обвинитель также не возражал против заявленного ходатайства, доказательства и квалификацию не оспаривал.

Суд, проверив материалы уголовного дела, выслушав мнение участников процесса, находит предъявленное ФИО1 обвинение по п. «а» ч.2 ст.193 УК РФ обоснованным, подтвержденным доказательствами, собранными по делу, и полагает, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в особом порядке, по уголовному делу соблюдены.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по п. «а» ч.2 ст.193 УК РФ как уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, то есть нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте, уплаченных одному нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, совершенное в особо крупном размере.

ФИО1 совершил умышленное преступление средней тяжести. С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, характера и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкое в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, у подсудимого ФИО1, суд не усматривает.

Смягчающими наказание обстоятельствами, суд признает: наличие малолетних детей у виновного, признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном. Также судом учитываются сведения о личности подсудимого, а именно, ФИО1: не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, на учетах у психиатра и нарколога не состоит; работает; не женат, имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории РФ. При назначении наказания подсудимому, суд также учитывает возраст и состояние здоровья ФИО1

Учитывая, что наказание применяется, как в целях восстановления социальной справедливости, так и в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд, исследовав данные, характеризующие личность подсудимого, приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно без изоляции от общества, то есть без реального отбывания наказания, при условном осуждении к лишению свободы в соответствии со ст.73 УК РФ, с возложением на подсудимого исполнения определенных обязанностей и с установлением испытательного срока, на протяжении которого соответствующие органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных, смогут контролировать его поведение в течение установленного судом периода. Оснований для применения ст.64 УК РФ, суд не усматривает, поскольку, судом не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления. Также суд полагает необходимым назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа, поскольку, по мнению суда, данное наказание будет наиболее справедливым и в полной мере способствовать исправлению подсудимого. При этом определяя размер штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, личность виновного, его имущественное положение и его семьи.

Определяя размер наказания, суд также учитывает требования ч.5 ст.62 УК РФ.

Вещественные доказательства по делу: предметы и документы, изъятые в ПАО «МИнБанк»: 1. Выписка по операциям на счете ООО «Лидер» ИНН <***> № за период с 15.03.2017 по 28.06.2017 на 22 листах; 2. Выписка по операциям на счете ООО «Лидер» ИНН <***> № за период с 15.05.2017 по 28.06.2017 на 2 листах; 3.Выписка по операциям на счете ООО «Лидер» ИНН <***> № за период с 15.05.2017 по 28.06.2017 на 1 листе; 4. Сшив юридического дела ООО «Лидер» ИНН <***> выполнен на 68 листах формата А4; 5. Сшив досье валютного контроля ООО «Лидер» ИНН <***> по ПС от 08.12.2016 № выполнен на 57 листах формата А4; 6. диск СD-R «Verbatim» № N№ с надписью: «ООО «Лидер», содержащий сведения по IP-адресам ООО «Лидер» ИНН <***>; - документы, изъятые в результате выемки в МИФНС России № по Санкт-Петербургу: регистрационное дело ООО «Лидер» ИНН <***> прошито и пронумеровано на 35 листах формата А4; - предметы и документы, изъятые в результате выемки в ООО КБ «НеваСтройИнвест»: 1. Юридическое дело ООО «Лидер» ИНН <***> на 108 листах формата А4; 2. Досье валютного контроля ООО «Лидер» ИНН <***> по ПС от 08.12.2016 № выполнено на 54 листах формата А4; 3. Выписка по операциям на счете ООО «Лидер» ИНН <***> № за период с 16.11.2015 по 30.03.2017 на 87 листах формата А4; 4. Выписка по операциям на счете ООО «Лидер» ИНН <***> № за период с 05.12.2016 по 30.03.2017 на 3 листах формата А4; 5. Выписка по операциям на счете ООО «Лидер» ИНН <***> № за период с 05.12.2016 по 30.03.2017 на 3 листах формата А4; 6. диск СD-R «Verbatim» № L№ с надписью: «ООО Лидер», содержащий папку «ООО Лидер», содержащую файлы, в т.ч. выписки по расчетным счетам ООО «Лидер», обслуживаемым в ООО КБ «НеваСтройИнвест»; диск СD-R «Verbatim» с надписью: «МИФНС России № по СПб ДСП № 25.03.19 ООО «Лидер», содержащий сведения о финансовых показателях и отчетности ООО «Лидер» за период 2015-2017 годов; выписку ЕГРЮЛ ООО «Лидер» ИНН <***>; сведения о банковских счетах ООО «Лидер» ИНН <***>, хранящиеся при уголовном деле – хранить при деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309, 316 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.193 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

В силу ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года, возложив на осужденного обязанности: ежемесячно являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, в установленные данным органом дни, не менять место жительства без уведомления данного органа.

По вступлению приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу: предметы и документы, изъятые в ПАО «МИнБанк»: 1. Выписка по операциям на счете ООО «Лидер» за период с 15.03.2017 по 28.06.2017 на 22 листах; 2. Выписка по операциям на счете ООО «Лидер» за период с 15.05.2017 по 28.06.2017 на 2 листах; 3.Выписка по операциям на счете ООО «Лидер» ИНН <***> № за период с 15.05.2017 по 28.06.2017 на 1 листе; 4. Сшив юридического дела ООО «Лидер» ИНН <***> выполнен на 68 листах; 5. Сшив досье валютного контроля ООО «Лидер» ИНН <***> по ПС от 08.12.2016 № выполнен на 57 листах формата А4; 6. диск СD-R «Verbatim» № N№ с надписью: «ООО «Лидер», содержащий сведения по IP-адресам ООО «Лидер» ИНН <***>; - документы, изъятые в МИФНС России № по Санкт-Петербургу: регистрационное дело ООО «Лидер» на 35 листах; - предметы и документы, изъятые в ООО КБ «НеваСтройИнвест»: 1. Юридическое дело ООО «Лидер» на 108 листах; 2. Досье валютного контроля ООО «Лидер» по ПС от 08.12.2016 № на 54 листах; 3. Выписка по операциям на счете ООО «Лидер» за период с 16.11.2015 по 30.03.2017 на 87 листах; 4. Выписка по операциям на счете ООО «Лидер» за период с 05.12.2016 по 30.03.2017 на 3 листах; 5. Выписка по операциям на счете ООО «Лидер» за период с 05.12.2016 по 30.03.2017 на 3 листах; 6. диск СD-R «Verbatim» № L№ с надписью: «ООО Лидер», содержащий папку «ООО Лидер», содержащую файлы, в т.ч. выписки по расчетным счетам ООО «Лидер», обслуживаемым в ООО КБ «НеваСтройИнвест»; диск СD-R «Verbatim» с надписью: «МИФНС России № по СПб ДСП № 25.03.19 ООО «Лидер», содержащий сведения о финансовых показателях и отчетности ООО «Лидер» за период 2015-2017 годов; выписку ЕГРЮЛ ООО «Лидер», сведения о банковских счетах ООО «Лидер», хранящиеся при уголовном деле – хранить при деле.

Реквизиты счета для перечисления денежных взысканий (штрафа):

Получатель – УФК по г.Санкт-Петербургу (ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области)

ИНН – <***>

КПП – 784201001

БИК – 044030001

Счет получателя №40101 810 2 0000 0010001 в Северо-Западном ГУ Банка России г.Санкт-Петербург

ОКТМО – 40 305 000

Приговор, в части назначенного наказания, может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: