Приговор № 1-178/2024 от 3 апреля 2024 г. по делу № 1-178/2024

Дело № 1-178/24


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Пермь 04 апреля 2024 года

Индустриальный районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Замышляева С.В.,

при секретаре Нефедовой А.А.,

с участием государственного обвинителя Чепкасова А.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника Шардаковой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - пунктом «в» частью 2 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совместно с соучастником № и иными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая преступный характер своих действий, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза, регулирующего порядок вывоза культурных ценностей с таможенной территории Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (далее по тексту - ЕврАзЭС), совершили покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Согласно пп. 5, пп. 25 п. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение № к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от ДД.ММ.ГГГГ, далее – ТК ЕврАзЭС), вывоз товаров с таможенной территории Союза – совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории Союза любым способом, в том числе пересылка в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, включая пересечение таможенной границы Союза; незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза – перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 ТК ЕврАзЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

В соответствии со ст. 104 ТК ЕврАзЭС, товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру либо в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 258, п. 4 ст. 272 и п. 2 ст. 281 ТК ЕврАзЭС. Таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем, если иное не установлено ТК ЕврАзЭС. Таможенное декларирование осуществляется в электронной форме.

В силу п. 3 ст. 105 ТК ЕврАзЭС декларация на товары используется при помещении товаров под таможенные процедуры, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита, а в случаях, предусмотренных ТК ЕврАзЭС, – при таможенном декларировании припасов. Пассажирская таможенная декларация используется при таможенном декларировании товаров для личного пользования, а в случаях, предусмотренных ТК ЕврАзЭС, - при помещении товаров для личного пользования под таможенную процедуру таможенного транзита.

Как следует из п. 1 ст. 106 ТК ЕврАзЭС, в декларации на товары подлежат указанию ряд сведений, среди которых сведения о заявляемой таможенной процедуре; о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах: наименование, описание, код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (далее – ТН ВЭД), происхождение товаров, наименование страны отправления и страны назначения, производитель товаров; сведения о соблюдении запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 ТК ЕврАзЭС; о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в ст. 108 ТК ЕврАзЭС.

Согласно п.п. 1, 2 ст. 108 ТК ЕврАзЭС, к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки – иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; транспортные (перевозочные) документы; документы о происхождении товаров; документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации в соответствии с ТН ВЭД; документы, подтверждающие условия помещения товаров под заявленные таможенные процедуры. В случае если в документах, указанных в п. 1 ст. 108 ТК ЕврАзЭС, не содержатся сведения, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, такие сведения подтверждаются иными документами.

Как следует из п. 1 ст. 261 ТК ЕврАзЭС, к документам, подтверждающим сведения, заявленные в пассажирской таможенной декларации, относятся, в том числе, имеющиеся у физического лица документы, подтверждающие стоимость товаров для личного пользования, в отношении которых осуществляется таможенное декларирование; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, подлежащих соблюдению физическими лицами в соответствии со статьей 7 ТК ЕврАзЭС, если соблюдение запретов и ограничений подтверждается представлением таких документов.

Согласно п. 2 ст. 261 ТК ЕврАзЭС, в случае если в документах, указанных в пункте 1 ст. 261 ТК ЕврАзЭС, не содержатся сведения, подтверждающие сведения, заявленные в пассажирской таможенной декларации, такие сведения могут быть подтверждены иными документами.

В соответствии с п. 1 ст. 35.2 Закона РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (далее – Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1), вывоз культурных ценностей, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза, осуществляется физическими лицами для личного пользования на основании заключения (разрешительного документа) на вывоз культурных ценностей, а физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридическими лицами – на основании лицензии на вывоз культурных ценностей. Заключение (разрешительный документ) на вывоз культурных ценностей и лицензия на вывоз культурных ценностей выдаются в каждом случае вывоза культурных ценностей.

Согласно п. 1 ст. 35.3 Закона РФ от 15.04.1993 № 4804-1, выдача заключения (разрешительного документа) на вывоз культурных ценностей осуществляется уполномоченным органом по результатам рассмотрения заявления физического лица о выдаче заключения (разрешительного документа) на вывоз культурных ценностей для личного пользования и прилагаемых к нему документов, предусмотренных Законом РФ от 15.04.1993 № 4804-1.

Как следует из п.п. 1, 2 ст. 35.4 Закона РФ от 15.04.1993 № 4804-1, лицензия на вывоз культурных ценностей выдается в соответствии с международными договорами Российской Федерации и правом Евразийского экономического союза федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на выдачу таких лицензий, на основании согласованного с уполномоченным органом заявления физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, или юридического лица о выдаче лицензии на вывоз культурных ценностей. Согласование заявления о выдаче лицензии на вывоз культурных ценностей осуществляется уполномоченным органом посредством выдачи заключения (разрешительного документа) на вывоз культурных ценностей в порядке, предусмотренном статьей 35.3 Закона РФ от 15.04.1993 № 4804-1, с учетом особенностей, установленных ст. 35.4 Закона РФ от 15.04.1993 № 4804-1. Выдача заключения (разрешительного документа) на вывоз культурных ценностей осуществляется уполномоченным органом по результатам рассмотрения заявления физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, или юридического лица о выдаче заключения (разрешительного документа) на вывоз культурных ценностей и прилагаемых к нему документов, предусмотренных Законом РФ от 15.04.1993 № 4804-1.

Статьей 35.1 Закона РФ от 15.04.1993 № 4804-1 установлен перечень культурных ценностей, не подлежащих вывозу без обязательства их обратного ввоза, к которому отнесены культурные ценности, включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации, Музейного фонда Российской Федерации, в национальный библиотечный фонд, в том числе, находящиеся в частной собственности.

В соответствии с п. 5.6.2 Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 590, Министерство культуры Российской Федерации осуществляет следующие полномочия: выдает в порядке и на основаниях, которые установлены законодательством Российской Федерации и правом Евразийского экономического союза разрешительные документы на вывоз, временный вывоз культурных ценностей из Российской Федерации.

Согласно разделу 2.20 Приложения № 2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования», предметы и коллекции, имеющие историческую научную, художественную или иную культурную ценность, связанные со знаменательными событиями в жизни народов, развитием общества и государства, с историей науки и техники, в частности рукописи, документальные памятники, архивные документы, созданные 50 лет назад и более (из групп 37, 49, 97 ТН ВЭД ЕАЭС), включены в Перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза.

К группам 37, 49, 97 Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 № 80, относятся фото - и кинотовары; печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы; произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее – ФЗ от 22.10.2004 № 125-ФЗ), в состав Архивного фонда Российской Федерации входят находящиеся на территории Российской Федерации архивные документы независимо от источника их происхождения, времени и способа создания, вида носителя, форм собственности и места хранения, в том числе юридические акты, управленческая документация, документы, содержащие результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, градостроительная документация, кино-, фото-, видео- и фотодокументы, электронные и телеметрические документы, рукописи, рисунки, чертежи, дневники, переписка, мемуары, копии архивных документов на правах подлинников, а также архивные документы государственных организаций, находящихся в иностранных государствах.

Согласно п. 1 ст. 6 ФЗ от 22.10.2004 № 125-ФЗ, архивные документы включаются в состав Архивного фонда Российской Федерации на основании экспертизы ценности документов. В соответствии с ч. 5 ст. 6 ФЗ от 22.10.2004 № 125-ФЗ, экспертиза ценности документов осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере архивного дела, государственным, муниципальным архивом совместно с собственником или владельцем архивных документов.

В соответствии с положениями ч.ч. 1, 2 ст. 17 ФЗ от 22.10.2004 № 125-ФЗ, государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, нотариусы, занимающиеся частной практикой, обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями документов, предусмотренными частью 3 статьи 6 и частями 1 и 1.1 статьи 23 ФЗ от 22.10.2004 № 125-ФЗ. Уничтожение документов Архивного фонда Российской Федерации запрещается.

Согласно ч. 10 ст. 23 ФЗ от 22.10.2004 № 125-ФЗ, при ликвидации негосударственных организаций, в том числе в результате банкротства, образовавшиеся в процессе их деятельности и включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации архивные документы, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, передаются ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим в упорядоченном состоянии на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив на основании договора между ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим и государственным или муниципальным архивом. При этом ликвидационная комиссия (ликвидатор) или конкурсный управляющий организует упорядочение архивных документов ликвидируемой организации, в том числе организации, ликвидируемой в результате банкротства.

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», имущество, оставшееся в результате ликвидации общественного объединения, после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом общественного объединения, либо, если отсутствуют соответствующие разделы в уставе общественного объединения, - на цели, определяемые решением съезда (конференции) или общего собрания о ликвидации общественного объединения, а в спорных случаях – решением суда.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 ФЗ от 22.10.2004 № 125-ФЗ, к частной собственности относятся архивные документы, в том числе, организаций, действующих на территории Российской Федерации и не являющихся государственными или муниципальными, в том числе общественных объединений со дня их регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации об общественных объединениях и религиозных объединений после отделения церкви от государства.

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 29 ФЗ от 22.10.2004 № 125-ФЗ, вывоз за пределы Российской Федерации архивных документов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся в частной собственности, запрещается. Архивные документы, находящиеся в частной собственности, могут быть вывезены за пределы Российской Федерации. Заявленные к вывозу указанные архивные документы подлежат экспертизе ценности документов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Международная общественная организация <данные изъяты> создана как просветительское, благотворительное и правозащитное общество <данные изъяты> на учредительной конференции ДД.ММ.ГГГГ, сведения о ней внесены в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ под основным регистрационным номером (ОГРН) №

Общественная организация <данные изъяты> (далее – <данные изъяты> создана и сведения о ней внесены в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ под основным регистрационным номером (ОГРН) №

ДД.ММ.ГГГГ на отчетно-выборочной конференции <данные изъяты> председателем Правления избран соучастник №, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц.

Решением Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ Международная общественная организация <данные изъяты> ее региональные отделения и иные структурные подразделения ликвидированы.

Апелляционным определением Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ решение Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения, апелляционная жалоба Международной общественной организации <данные изъяты> - без удовлетворения.

На основании распоряжения Министерства юстиции Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № осуществлена государственная регистрация Международной общественной организации <данные изъяты> ее региональных отделений и иных структурных подразделений в связи с ликвидацией; деятельность региональных отделений и иных структурных подразделений Международной общественной организации <данные изъяты> прекращена в связи с ликвидацией, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц.

На основании распоряжения Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №-р ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о прекращении деятельности общественной организации <данные изъяты> (ОГРН №) в связи с ликвидацией Международной общественной организации <данные изъяты> (ОГРН №).

С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ председателем Правления Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> являлся соучастник №, который после ликвидации возглавляемой им общественной организации, будучи осведомленным о том, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации архивные документы, образованные в процессе ее деятельности, подлежат передаче в государственный или муниципальный архив, решил уклониться от их передачи в архив и проведения экспертизы ценности документов.

ДД.ММ.ГГГГ соучастник № территорию Российской Федерации покинул авиационным транспортом, оставив архивные документы Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> подлежащие передаче в государственный или муниципальный архив, в различных местах на территории Пермского края, в том числе в офисе Пермской региональной благотворительной общественной организации <данные изъяты> ОГРН № (далее – общественная организация <данные изъяты> по адресу: <адрес>, и в жилище ФИО1 по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у соучастника №, находившегося в неустановленном месте, и иных неустановленных лиц, возник совместный преступный умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере. При этом соучастник № и иные неустановленные лица, осознавая, что проведение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации экспертизы ценности архивных документов Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> послужит препятствием в законном перемещении через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС указанных документов, вступили в предварительный сговор о том, что архивные документы Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> будут отправлены из <адрес> в <адрес>, а из <адрес> будут незаконно направлены неустановленным способом в <адрес>

Для реализации возникшего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, соучастник №, ранее являвшийся председателем Правления Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> осознавая, что архивные документы ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> являются культурными ценностями и их стоимость превышает 100000 рублей, осведомленный о порядке вывоза культурных ценностей с таможенной территории Евразийского экономического союза и предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации требованиях передать архивные документы ликвидированной общественной организации в государственный или муниципальный архив и провести экспертизу ценности документов, сообщил председателю Правления общественной организации <данные изъяты> ФИО1 о возникшем у него преступном умысле на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере, попросив последнего описать, упорядочить, упаковать и отправить архивные документы ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> из г. Перми в <адрес>.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастник №, продолжая реализовывать совместный с иными неустановленными лицами преступный умысел на контрабанду культурных ценностей, стоимость которых превышает 100000 рублей, то есть, в крупном размере, убеждал ФИО1, достоверно зная о наличии у последнего необходимых знаний и опыта в сфере архивного дела и истории, в необходимости описать, упорядочить и отправить архивные документы ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> из <адрес> в Федеративную Республику Германия.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являясь председателем Правления общественной организации «ЦИП», обладая необходимыми знаниями и опытом в сфере архивного дела и истории, имея доступ к архивным документам ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> и выполняя работу по их описанию, оцифровке, упорядочиванию, осознавая, что архивные документы ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> являются культурной ценностью, стоимость которых превышает 100000 рублей, то есть составляет крупный размер, и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат передаче на хранение в государственный или муниципальный архив, осознавая необходимость проведения экспертизы ценности документов, зная, что незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере является уголовно наказуемым деянием, согласился на просьбу соучастника № отправить архивные документы ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> из <адрес> края в <адрес>

Тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, соучастник №, действуя группой лиц по предварительному сговору с иными неустановленными лицами, приискал соучастника преступления в лице ФИО1 и вступил с ним в сговор на совершение контрабанды культурных ценностей в крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, соучастник №, реализуя совместный с иными неустановленными лицами преступный умысел на контрабанду культурных ценностей в крупном размере, попросил ранее знакомого ему гр. С, имеющего в пользовании транспортное средство, приискать транспортную компанию для отправки архивных документов ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> из <адрес> края в <адрес>, для их последующей отправки из <адрес> в <адрес>, а также забрать архивные документы ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> находящиеся у ФИО1 в жилище и в офисе общественной организации <данные изъяты> перевезти их и сдать для отправки в офис приисканной транспортной компании. При этом соучастник № не уведомил гр. С о совместных преступных намерениях соучастника №, иных неустановленных лиц и ФИО1, направленных на контрабанду культурных ценностей в крупном размере, не сообщил о том, что архивные документы ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> являются культурной ценностью, стоимость которых превышает 100000 рублей, то есть, составляет крупный размер, и не поставил в известность о незаконности планируемых действий.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гр. С, будучи не осведомленным о преступных намерениях соучастника №, иных неустановленных лиц и ФИО1, не зная характер и содержание архивных документов ликвидированного <адрес>вого отделения общественной организации <данные изъяты> имея в пользовании транспортное средство, согласился на просьбу соучастника № приискать транспортную компанию для отправки архивных документов ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> из <адрес> края в <адрес>, а также забрать архивные документы ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> находящиеся у ФИО1 в жилище и в офисе общественной организации <данные изъяты> перевезти их и сдать для отправки в офис приисканной транспортной компании.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастник № приискал гр. С, не осведомленного о совместных преступных намерениях соучастника №, иных неустановленных лиц и ФИО1, введя гр. С в заблуждение относительно законности отправки архивных документов ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> через таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. После этого соучастник № сообщил ФИО1 о согласии гр. С оказать помощь в приискании транспортной компании и отправке архивных документов ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ гр. С, не осведомленный о совместных преступных намерениях соучастника №, иных неустановленных лиц и ФИО1, направленных на контрабанду культурных ценностей, стоимость которых превышает 100000 рублей, то есть в крупном размере, будучи введенным в заблуждение соучастником № относительно законности отправки архивных документов ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> через таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, не зная характер и содержание архивных документов ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> приискал транспортную компанию ООО «Деловые Линии» и согласовал отправку архивных документов ликвидированного <данные изъяты> через приисканную им транспортную компанию с соучастником №.

После этого ДД.ММ.ГГГГ соучастник №, реализуя преступный умысел на контрабанду культурных ценностей в крупном размере, достиг с неустановленными лицами договоренности об отправке архивных документов ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> на имя получателя «<данные изъяты> в адрес получателя: <адрес>, получении архивных документов ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> в <адрес> неустановленными лицами и организации их последующей транспортировки из <адрес> в <адрес> неустановленным способом.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с соучастником № и иными неустановленными лицами, реализуя преступный умысел на контрабанду культурных ценностей, стоимость которых превышает 100000 рублей, то есть в крупном размере, достиг с гр. С, не осведомленным об истинных преступных намерениях соучастника №, иных неустановленных лиц и ФИО1, договоренности о передаче ему архивных документов ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ и их последующей сдаче гр. С в офис транспортной компании для отправки из <адрес> края в <адрес> для обеспечения их последующей транспортировки неустановленными лицами неустановленным способом в <адрес>

В период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с соучастником № и иными неустановленными лицами, реализуя преступный умысел на контрабанду культурных ценностей в крупном размере, являясь председателем Правления общественной организации <данные изъяты> обладая необходимыми знаниями и опытом в сфере архивного дела и истории, имея доступ к архивным документам ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации «Мемориал», осознавая, что архивные документы ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> являются культурной ценностью, стоимость которых превышает 100000 рублей, то есть составляет крупный размер, и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат передаче на хранение в государственный или муниципальный архив, зная о необходимости проведения экспертизы ценности документов, осознавая, что незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере является уголовно наказуемым деянием, описал, упорядочил и упаковал архивные документы ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> в коробки, сосредоточив их у себя в жилище по адресу: <адрес>, и в офисе общественной организации <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов гр. С, не осведомленный об истинных преступных намерениях соучастника №, иных неустановленных лиц и ФИО1, введенный в заблуждение соучастником № относительно законности отправки архивных документов ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> через таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, не зная характер и содержание архивных документов ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> прибыл на находящемся в его пользовании транспортном средстве марки <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №, к дому ФИО1 по адресу: <адрес>, где в находящееся в его пользовании транспортное средство сел ФИО1 с тремя заранее подготовленными им коробками с находящимися в них архивными документами ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты>

После этого, в период с 09 до 11 часов ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с соучастником № и иными неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел на контрабанду культурных ценностей в крупном размере, на указанном транспортном средстве под управлением гр. С, не осведомленного об истинных преступных намерениях соучастника №, иных неустановленных лиц и ФИО1, прибыли к офису общественной организации <данные изъяты> по адресу: <адрес>, откуда вынесли и положили в указанное транспортное средство две заранее подготовленные ФИО1 коробки с находящимися в них архивными документами ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> частично дополнив документами одну из ранее вынесенных из жилища ФИО1 коробок.

ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 30 минут, соучастник №, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и иными неустановленными лицами, перевел со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» на принадлежащую гр. С банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № денежные средства в сумме 3000 рублей на оплату стоимости доставки груза и в счет вознаграждения гр. С за оказанные им услуги.

После этого в период с 09 до 11 часов ДД.ММ.ГГГГ, гр. С отвез ФИО1 к дому по адресу: <адрес> и проследовал на находящемся в его пользовании вышеуказанном транспортном средстве к офису транспортной компании ООО «Деловые Линии» по адресу: <адрес>, где в указанный период времени гр. С, не осведомленный об истинных преступных намерениях соучастника №, иных неустановленных лиц и ФИО1, введенный в заблуждение соучастником № относительно законности отправки архивных документов ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> через таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, не зная характер и содержание архивных документов ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> сдал для отправки пять коробок с находящимися в них архивными документами ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> указав по просьбе соучастника № в качестве получателя лицо по имени «<данные изъяты>», адрес и телефон получателя: <данные изъяты> оплатив стоимость доставки груза в сумме 1762 рубля принадлежащей ему банковской картой ПАО «Сбербанк России» №.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 14 часов гр. С, не осведомленный об истинных преступных намерениях соучастника №, иных неустановленных лиц и ФИО1, сообщил соучастнику № о сдаче архивных документов ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> в офис транспортной компании ООО «Деловые Линии» для отправки в <адрес> и оплате стоимости доставки груза, получив от соучастника № разрешение распорядиться оставшимися денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с соучастником № и иными неустановленными лицами, создали необходимые условия для совершения контрабанды культурных ценностей в крупном размере, а также совершили умышленные действия, непосредственно направленные на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей, стоимость которых превышает 100000 рублей, то есть в крупном размере, однако, преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам по следующим причинам.

В период времени с 16 часов 05 минут до 16 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещения по адресу: <адрес>, сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по <адрес> изъяты пять картонных коробок с находящимися в них архивными документами ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты>

Согласно экспертному заключению от ДД.ММ.ГГГГ, составленному экспертом по культурным ценностям по результатам проведения экспертизы культурных ценностей, представленные на экспертизу документы, рассматриваемые как единый комплекс архивных документов, имеют культурную, историческую и научную ценность как связанные с региональной историей и историей России. Представленные на экспертизу документы, рассматриваемые как единый комплекс архивных документов, «независимо от отнесения к культурным ценностям каждого» из документов, но «собранные вместе», (ст. 5 Закона РФ от 15.04.1993 № 4804-1 (ред. от 08.12.2020) «О ввозе и вывозе культурных ценностей») является культурной ценностью на основании пункта 4 Критериев отнесения движимых предметов к культурным ценностям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2020 № 1425 как архивные документы, имеющие историческое и (или) культурное значение, созданные 50 лет назад и более рукописи, документальные памятники, архивные документы (в том числе кино-фоно-фото-аудио-, видеоархивы). Стоимость представленных на экспертизу документальных материалов, рассматриваемых как единый комплекс архивных документов, определена в соответствии со стоимостью аналогичных предметов, выставленных на аукционах, и составляет 530 000 рублей. Представленные на экспертизу документы, рассматриваемые как единый комплекс архивных документов, относятся к культурным ценностям, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза (раздел 2.20 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования»). В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», вывоз культурных ценностей, в отношении которых установлен разрешительный порядок вывоза, осуществляется на основании заключения (разрешительного документа), а физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридическими лицами - на основании лицензии на вывоз культурных ценностей (ст. 35.2).

В то же время указанные документы подлежат включению в состав Архивного фонда Российской Федерации. Статьей 29 Федерального закона РФ от 22.10.2004 № ФЗ-125 «Об архивном деле в Российской Федерации», вывоз документов Архивного фонда Российской Федерации запрещен. Представленные на экспертизу документы подлежат включению в состав Архивного фонда Российской Федерации, должны быть переданы на государственное хранение в государственный архив, потому что организация прекратила свою деятельность. В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона РФ от 22.10.2004 № ФЗ-125 «Об архивном деле в Российской Федерации», при ликвидации негосударственных организаций, в том числе, в результате банкротства, образовавшиеся в процессе их деятельности и включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации архивные документы, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, передаются ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим в упорядоченном состоянии на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив на основании договора между ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим и государственным или муниципальным архивом. При этом ликвидационная комиссия (ликвидатор) или конкурсный управляющий организует упорядочение архивных документов ликвидируемой организации, в том числе организации, ликвидируемой в результате банкротства.

Тем самым, ФИО1, соучастник № и иные неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих действий, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза, регламентирующего порядок вывоза культурных ценностей с таможенной территории Евразийского экономического союза, и предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации требования передать архивные документы ликвидированной общественной организации в государственный или муниципальный архив, совершили умышленные действия, непосредственно направленные на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере, путем недекларирования товаров, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этих лиц обстоятельствам, поскольку ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещения по адресу: <адрес>, сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Пермскому краю были изъяты пять картонных коробок с находящимися в них архивными документами ликвидированного Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты>

Подсудимый ФИО1 с предъявленным обвинением согласен, показал, что совершил преступление при указанных в обвинении обстоятельствах. В ходе предварительного следствия давал подробные показания в отношении себя и соучастника, изобличая соучастника в преступлении, подтвердил эти показания и в суде.

Кроме того, государственным обвинителем подтверждено активное содействие подсудимого следствию в расследовании преступления, то есть, выполнение ФИО1 обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве. Указанные обстоятельства судом проверены, подтверждены материалами уголовного дела.

Судом установлено, что по делу имеются необходимые условия принятия судебного решения в порядке гл. 40.1 УПК РФ, в том числе заявление ФИО1 о согласии с предъявленным обвинением в полном объеме, с соблюдением условий, предусмотренных ч.2 ст. 317.6 УПК РФ, отсутствие возражений у государственного обвинителя и защитника.

Предъявленное ФИО1 обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами. Подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме; досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитника.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст. 30 – п. «в» ч.2 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, как покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть, умышленные действия лица, непосредственно направленные на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется ФИО1, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, направленности, суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного тяжкого преступления.

Принимает суд во внимание данные о личности подсудимого, который не судим, характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд учитывает: признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья подсудимого.

Отягчающие наказание обстоятельства судом не установлены.

Кроме того, суд при назначении наказания учитывает влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, данных о личности подсудимого, суд считает, что наказание ему должно быть назначено в виде лишения свободы. Более мягкий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания, предупреждения совершения новых преступлений и не окажет воспитательного воздействия на подсудимого.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ судом не усматривается, учитывая отсутствие исключительных обстоятельств, предусмотренных данной статьей.

Вместе с тем, принимая во внимание наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, данные о личности подсудимого в целом, суд находит, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, поэтому наказание ему следует назначить с применением правил ст. 73 УК РФ.

Учитывая соразмерность и достаточность основного вида наказания, суд не усматривает оснований для назначения дополнительных видов наказания.

Определяя размер наказания, суд применяет положения ч.3 ст.66, ч.2 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также судом отмечается, что при применении части 2 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, в случае совершения неоконченного преступления, указанная в этой норме часть наказания исчисляется от срока или размера наказания, которые могут быть назначены по правилам статьи 66 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если в результате применения статьи 66 и статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации срок или размер наказания, который может быть назначен осужденному, окажется менее строгим, чем низший предел наиболее строгого наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи, то наказание назначается ниже низшего предела без ссылки на статью 64 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, срок лишения свободы назначается судом ФИО1 ниже низшего предела наказания по данной статье, без применения статьи 64 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-299, 316, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – п. «в» ч.2 ст. 226.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным, установив испытательный срок 3 года.

Возложить на ФИО1 обязанности: один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять места жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив его из-под стражи в зале суда (содержался под стражей с ДД.ММ.ГГГГ).

Вещественные доказательства: оптические диски, флеш-накопитель, накладную (экспедиторскую расписку) от ДД.ММ.ГГГГ. – хранить при деле; мобильные телефоны «Iphone», «Redmi», ноутбук «Sony» - возвратить по принадлежности; все архивные документы, образованные в процессе деятельности Пермского краевого отделения общественной организации <данные изъяты> – передать для хранения в ГКБУ «ПермГАСПИ» (Пермский государственный архив социально-политической истории).

Приговор может быть обжалован в Пермский краевой суд через Индустриальный районный суд г.Перми в течение 15 суток со дня провозглашения, в порядке гл. 45.1 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при ее рассмотрении судом апелляционной инстанции.

Судья С.В. Замышляев