Приговор № 1-16/2025 1-313/2024 от 4 марта 2025 г. по делу № 1-16/2025

КОПИЯ

Дело (№)

(№)


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

(адрес обезличен) 05 марта 2025 года

Канавинский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Нефедьевой М.В.,

при секретарях судебного заседания Романцовой Ю.А., Нибусиной Т.В.,

с участием государственного обвинителя в лице ст. помощника прокурора (адрес обезличен) г.Н.Новгорода ФИО9,

подсудимого ФИО10,

защитника адвоката Полкова И.К., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении ФИО10, (ДД.ММ.ГГГГ.) года рождения, (данные обезличены)

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В неустановленное следствием время, но не позднее (ДД.ММ.ГГГГ.)ФИО10 оформил свою электронную цифровую подпись на цифровом носителе, после чего предоставил неустановленному следствием лицу свою электронную цифровую подпись на цифровом носителе для оформления документов, необходимых для образования ООО «(данные обезличены) а также для подписания иных документов, требующих согласия директора юридического лица.

(ДД.ММ.ГГГГ.) в ЕГРЮЛ зарегистрировано ООО «(данные обезличены)» ИНН (№), ОГРН (№) расположенное по адресу: (адрес обезличен), директором которого являлся ФИО10, несмотря на то, что фактически к управлению ООО «(данные обезличены)» он отношения не имеет.

В период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО10 в неустановленном следствием месте на территории г. Н.Новгород получил от неустановленного следствием лица предложение за денежное вознаграждение обратиться в офисы банков на территории г.Н.Новгород для открытия банковских счетов ООО «(данные обезличены)» ИНН (№), с возможностью дистанционного банковского обслуживания, с последующей неправомерной передачей электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств данному лицу.

В период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в неустановленном следствием месте на территории г.Н.Новгород у ФИО10 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, ФИО10 на предложение неустановленного лица согласился.

(ДД.ММ.ГГГГ.) в неустановленное следствием время ФИО10, являясь директором ООО «(данные обезличены)» ИНН (данные обезличены), несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после оформления расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «(данные обезличены)» и его директора ФИО10 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, обратился в операционный офис филиала Приволжский (данные обезличены)», расположенный по адресу: (адрес обезличен), с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания для ООО «(данные обезличены) в котором указал абонентский номер телефона +(№) для получения одноразовых паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, адрес электронной почты (адрес обезличен) используемый в качестве логина для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «(данные обезличены)», выразил намерение получить банковскую карту для ООО (данные обезличены)», а также предоставил сотруднику банка паспорт гражданина РФ на свое имя, учредительные документы ООО (данные обезличены)» в соответствии с требованиями банка.

(ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО10, находясь в операционном офисе филиала (данные обезличены)», расположенном по вышеуказанному адресу, осознавая, что после открытия банком расчетного счета на номер мобильного телефона, указанный в документах на открытие счетов в (данные обезличены) будут поступать одноразовые пароли для последующего получения доступа к системе «(данные обезличены) для совершения операций дистанционно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени (данные обезличены)» и его директора ФИО10 прием, выдачу, переводы денежных средств с банковских счетов (данные обезличены)» (№), (№) в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети (данные обезличены)», получив от сотрудника банка, передал неустановленному следствием лицу полученные в (данные обезличены) документы на открытие банковских расчетных счетов, в которых содержался указанный ФИО10 абонентский номер телефона +(№) для получения одноразовых паролей, а также электронный носитель информации – сим-карту, а также корпоративную платежную карту, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от (ДД.ММ.ГГГГ.) № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием электронных носителей информации, в том числе, платежных карт.

(ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО10, находясь у здания «(данные обезличены)», расположенного по адресу: (адрес обезличен), сбыл неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника (данные обезличены)» электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским расчетным счетам (№), (№) (данные обезличены)» ИНН (№) а именно, документы, содержащие указанный ФИО10 абонентский номер телефона +(№) для получения одноразовых паролей, сим-карту с абонентским номером +(№), а также корпоративную платежную карту.

В результате рассмотрения заявления ФИО10 (ДД.ММ.ГГГГ.)в (данные обезличены) открыты банковские расчетные счета (№), (№) для (данные обезличены)

Таким образом, (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО10, находясь в Операционном офисе (данные обезличены)», расположенном по вышеуказанному адресу, получив электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским расчетным счетам (№), (№) (данные обезличены)» (№), за денежное вознаграждение (ДД.ММ.ГГГГ.) сбыл электронные средства, электронные носители информации в виде документов, содержащих указанный ФИО10 абонентский номер телефона +(№) для получения одноразовых паролей, сим-карты с абонентским номером +(№), а также корпоративную платежную карту неустановленному следствием лицу у здания «(данные обезличены) расположенного по адресу: (адрес обезличен) что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств с расчетных счетов (№), (№) (данные обезличены)» в сумме 2724248 рублей 80 копеек.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) в неустановленное следствием время ФИО10, продолжая реализовывать свой возникший преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств за денежное вознаграждение, являясь директором (данные обезличены)» ИНН (№), несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после оформления расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени (данные обезличены)» и его директора ФИО10 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, обратился в дополнительный офис «(данные обезличены), расположенный по адресу: (адрес обезличен), с заявлением о заключении договора комплексного банковского обслуживания и о предоставлении банковских продуктов в (данные обезличены)», в котором указал абонентский номер телефона +(№) для получения одноразовых паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, адрес электронной почты (данные обезличены), используемый в качестве логина для входа в систему дистанционного банковского обслуживания (данные обезличены) выразил намерение получить банковскую карту для (данные обезличены)», а также предоставил сотруднику банка паспорт гражданина РФ на свое имя, учредительные документы (данные обезличены)» в соответствии с требованиями банка.

(ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО10, находясь в дополнительном офисе (данные обезличены)» отделения банка (данные обезличены)», расположенном по вышеуказанному адресу, осознавая, что после открытия банком расчетных счетов на номер мобильного телефона, указанный в документах на открытие счетов в (данные обезличены)», будут поступать одноразовые пароли для последующего получения доступа к системе «(данные обезличены)» (интернет-банк) для совершения операций дистанционно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени (данные обезличены)» и его директора ФИО10 прием, выдачу, переводы денежных средств с банковских счетов (данные обезличены)» (№) и (№) в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «(данные обезличены)», получив от сотрудника банка, передал неустановленному следствием лицу полученные в (данные обезличены)» документы на открытие банковских расчетных счетов, в которых содержался указанный ФИО10 абонентский номер телефона +(№) для получения одноразовых паролей, а также электронный носитель информации – корпоративную платежную карту, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от (ДД.ММ.ГГГГ.) № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием электронных носителей информации, в том числе, платежных карт.

В результате рассмотрения заявления ФИО10 (ДД.ММ.ГГГГ.) в (данные обезличены) открыты банковские расчетные счета (№) и (№) для (данные обезличены)».

(ДД.ММ.ГГГГ.) в неустановленное следствием время ФИО10 находясь у здания «(данные обезличены)», расположенного по адресу: (адрес обезличен), сбыл неустановленному следствием лицу, полученные от сотрудника (данные обезличены)» электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским расчетным счетам (№) и (№) (данные обезличены)» ИНН (№) а именно, документы, содержащие указанный ФИО10 абонентский номер телефона +(№) получения одноразовых паролей, сим-карту с абонентским номером +(№), а также корпоративную платежную карту.

Таким образом, (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО10, находясь в отделении банка (данные обезличены)», расположенном по адресу: г(адрес обезличен), получив электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским расчетным счетам (№) и (№) (данные обезличены)» (№), за денежное вознаграждение (ДД.ММ.ГГГГ.), точное время следствием не установлено, сбыл электронные средства, электронные носители информации в виде документов, содержащих указанный ФИО10 абонентский номер телефона +(№) для получения одноразовых паролей, сим-карты с абонентским номером+(№), а также корпоративную платежную карту неустановленному следствием лицу у здания «(данные обезличены)», расположенного по адресу: (адрес обезличен), что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств с расчетных счетов (№) и (№) (данные обезличены)» в сумме 654 162 рубля 90 копеек.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО10, продолжая реализовывать свой возникший преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств за денежное вознаграждение, являясь директором (данные обезличены)» ИНН (№), несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после оформления расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским расчетным счетам, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени (данные обезличены)» и его директора ФИО10 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, обратился в отделение (данные обезличены)», расположенное по адресу: (адрес обезличен) (адрес обезличен), с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания для (данные обезличены)», в котором указал абонентский номер телефона +(№) для получения одноразовых паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, адрес электронной почты (данные обезличены), используемый в качестве логина для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «(данные обезличены)», выразил намерение получить банковскую карту для (данные обезличены)», а также предоставил сотруднику банка паспорт гражданина РФ на свое имя, учредительные документы (данные обезличены)» в соответствии с требованиями банка.

(ДД.ММ.ГГГГ.), точное время следствием не установлено, ФИО10 находясь в операционном офисе АО «(данные обезличены) расположенном по вышеуказанному адресу, осознавая, что после открытия банком расчетного счета на номер мобильного телефона, указанный в документах на открытие счета в (данные обезличены)», будут поступать одноразовые пароли для последующего получения доступа к системе «(данные обезличены)» (интернет-банк) для совершения операций дистанционно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским расчетным счетам, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО (данные обезличены)» и его директора ФИО10 прием, выдачу, переводы денежных средств с банковского счета (данные обезличены)» (№) в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети (данные обезличены)», получив от сотрудника банка, передал неустановленному следствием лицу полученные в (данные обезличены)» документы на открытие банковского расчетного счета, в которых содержался указанный ФИО10 абонентский номер телефона +(№) для получения одноразовых паролей, а также электронный носитель информации – сим-карту, а также корпоративную платежную карту, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от (ДД.ММ.ГГГГ.) № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием электронных носителей информации, в том числе, платежных карт.

(ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО10, находясь у здания (данные обезличены)», расположенного по адресу: (адрес обезличен) сбыл неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника (данные обезличены)» электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому расчетному счету (№) (данные обезличены)» (№), а именно, документы, содержащие указанный ФИО10 абонентский номер телефона +(№) для получения одноразовых паролей, сим-карту с абонентским номером +(№), а также корпоративную платежную карту.

В результате рассмотрения заявления ФИО10 (ДД.ММ.ГГГГ.) в (данные обезличены)» открыт банковский расчетный счет (№) для (данные обезличены)».

Таким образом, (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО10, находясь в отделение (данные обезличены)», расположенном по адресу: (адрес обезличен), получив электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому расчетному счету (№) (данные обезличены)» (№), за денежное вознаграждение (ДД.ММ.ГГГГ.), точное время следствием не установлено, сбыл электронные средства, электронные носители информации в виде документов, содержащих указанный ФИО10 абонентский номер телефона +(№) для получения одноразовых паролей, сим-карты с абонентским номером+(№), а также корпоративную платежную карту неустановленному следствием лицу у здания (данные обезличены)», расположенного по адресу: г. Н. Новгород, площадь (адрес обезличен), что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств с расчетного счета (№) (данные обезличены)» в сумме 649 100 рублей 00 копеек.

Кроме того, не позднее (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО10 оформил свою электронную цифровую подпись на цифровом носителе, после чего предоставил неустановленному следствием лицу свою электронную цифровую подпись на цифровом носителе для оформления документов, необходимых для образования (данные обезличены)», а также для подписания иных документов, требующих согласия директора юридического лица.

(ДД.ММ.ГГГГ.) в ЕГРЮЛ зарегистрировано ООО (данные обезличены)» ИНН (№), ОГРН (№), расположенное по адресу: (адрес обезличен) директором которого являлся ФИО10, несмотря на то, что фактически к управлению (данные обезличены)» он отношения не имеет.

В период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО10 в неустановленном следствием месте на территории г. Н. Новгород получил от неустановленного следствием лица предложение за денежное вознаграждение обратиться в офисы банков на территории г.Н.Новгород для открытия банковских счетов (данные обезличены)» ИНН (№), с возможностью дистанционного банковского обслуживания, с последующей неправомерной передачей электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств данному лицу.

В период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в неустановленном следствием месте на территории г.Н.Новгород у ФИО10 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, ФИО10 на предложение неустановленного лица согласился.

(ДД.ММ.ГГГГ.), более точное время следствием не установлено, ФИО10, продолжая реализовывать свой возникший преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств за денежное вознаграждение, являясь директором (данные обезличены)» (№), несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после оформления расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским расчетным счетам, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени (данные обезличены)» и его директора ФИО10 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, обратился в дополнительный офис «(данные обезличены) расположенный по адресу: (адрес обезличен) заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания для (данные обезличены) в котором указал абонентский номер телефона +(№) для получения одноразовых паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, адрес электронной почты (данные обезличены) используемый в качестве логина для входа в систему дистанционного банковского обслуживания (данные обезличены)», выразил намерение получить банковскую карту для (данные обезличены) а также предоставил сотруднику банка паспорт гражданина РФ на свое имя, учредительные документы (данные обезличены)» в соответствии с требованиями банка.

В период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО10, находясь в дополнительном офисе «(данные обезличены)», расположенном по вышеуказанному адресу, осознавая, что после открытия банком расчетного счета на номер мобильного телефона, указанный в документах на открытие счета в (данные обезличены)», будут поступать одноразовые пароли для последующего получения доступа к системе «(данные обезличены) (интернет-банк) для совершения операций дистанционно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени (данные обезличены)» и его директора ФИО10 прием, выдачу, переводы денежных средств с банковского счета (данные обезличены)» (№) в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «(данные обезличены) получив от сотрудника банка, передал неустановленному следствием лицу полученные в (данные обезличены) документы на открытие банковских расчетных счетов, в которых содержался указанный ФИО10 абонентский номер телефона +(№) для получения одноразовых паролей, а также электронный носитель информации – сим-карту, а также корпоративную платежную карту, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от (ДД.ММ.ГГГГ.) № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием электронных носителей информации, в том числе, платежных карт.

В результате рассмотрения заявления ФИО10 (ДД.ММ.ГГГГ.)в (данные обезличены) открыт банковский расчетный счет (№) для (данные обезличены)

(ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО10, находясь у здания «(данные обезличены)», расположенного по адресу: (адрес обезличен) сбыл неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника (данные обезличены)» электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому расчетному счету (№) ООО (данные обезличены)» (№), а именно документы, содержащие указанный ФИО10 абонентский номер телефона +(№) для получения одноразовых паролей, сим-карту с абонентским номером +(№).

(ДД.ММ.ГГГГ.) по доверенности ФИО10 от (ДД.ММ.ГГГГ.) корпоративная банковская карта выдана иному лицу.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО10, находясь отделении банка (данные обезличены)», расположенном по адресу: (адрес обезличен)Б, получив электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому расчетному счету (№) (данные обезличены)» (№), за денежное вознаграждение (ДД.ММ.ГГГГ.), точное время следствием не установлено, сбыл электронные средства, электронные носители информации в виде документов, содержащих указанный ФИО10 абонентский номер телефона +(№) для получения одноразовых паролей, сим-карты с абонентским номером+(№), неустановленному следствием лицу у здания (данные обезличены)», расположенного по адресу: (адрес обезличен)А, а также в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) корпоративную платежную карту путем получения ее иным лицом по доверенности в отделении банка, что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств с расчетного счета (№) (данные обезличены)» в сумме 671 500 рублей 00 копеек.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) в неустановленное следствием время ФИО10, продолжая реализовывать свой возникший преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств за денежное вознаграждение, являясь директором (данные обезличены)» (№), несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после оформления расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени (данные обезличены)» и его директора ФИО10 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, обратился в операционный офис «(данные обезличены)» филиала ПАО (данные обезличены) расположенный по адресу: (адрес обезличен), с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания для ООО «(данные обезличены)», в котором указал абонентский номер телефона +(№) для получения одноразовых паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, адрес электронной почты (данные обезличены) используемый в качестве логина для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «(данные обезличены)», выразил намерение получить банковскую карту для (данные обезличены)», а также предоставил сотруднику банка паспорт гражданина РФ на свое имя, учредительные документы (данные обезличены)» в соответствии с требованиями банка.

В период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО10, находясь в дополнительном офисе филиала (данные обезличены)» отделения банка ПАО (данные обезличены), расположенном по вышеуказанному адресу, осознавая, что после открытия банком расчетного счета на номер мобильного телефона, указанный в документах на открытие счета в (данные обезличены), будут поступать одноразовые пароли для последующего получения доступа к системе «(данные обезличены) (интернет-банк) для совершения операций дистанционно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени (данные обезличены)» и его директора ФИО10 прием, выдачу, переводы денежных средств с банковских счетов (данные обезличены)» (№) и (№) в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети (данные обезличены)», получив от сотрудника банка, передал неустановленному следствием лицу полученные в (данные обезличены) документы на открытие банковских расчетных счетов, в которых содержался указанный ФИО10 абонентский номер телефона +(№) для получения одноразовых паролей, а также электронный носитель информации – сим-карту, а также корпоративную платежную карту, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от (ДД.ММ.ГГГГ.) № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием электронных носителей информации, в том числе, платежных карт.

В результате рассмотрения заявления ФИО10 в (данные обезличены) открыты банковские расчетные счета (№) - (ДД.ММ.ГГГГ.) и (№) - (ДД.ММ.ГГГГ.) для (данные обезличены)».

(ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО10, находясь у здания «(данные обезличены)», расположенного по адресу: (адрес обезличен), сбыл неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника (данные обезличены) электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским расчетным счетам (№) и (№) (данные обезличены)» ИНН (№) а именно, документы, содержащие указанный ФИО10 абонентский номер телефона +(№) для получения одноразовых паролей, сим-карту с абонентским номером +(№).

Таким образом, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО10, находясь в дополнительном офисе филиала «(данные обезличены) (данные обезличены), расположенном по адресу: (адрес обезличен), получив электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским расчетным счетам (№) и (№) (данные обезличены)» ИНН (№), за денежное вознаграждение (ДД.ММ.ГГГГ.), точное время следствием не установлено, сбыл электронные средства, электронные носители информации в виде документов, содержащих указанный ФИО10 абонентский номер телефона +(№) для получения одноразовых паролей, сим-карты с абонентским номером+(№), а также корпоративную платежную карту неустановленному следствием лицу у здания «Московский вокзал», расположенного по адресу: (адрес обезличен), что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств с расчетных счетов (№) и (№) ООО «ХИТОН» в сумме 1500 рублей.

Кроме того, не позднее (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО10 оформил свою электронную цифровую подпись на цифровом носителе, после чего предоставил неустановленному следствием лицу свою электронную цифровую подпись на цифровом носителе для оформления документов, необходимых для образования (данные обезличены)», а также для подписания иных документов, требующих согласия директора юридического лица.

(ДД.ММ.ГГГГ.) в ЕГРЮЛ зарегистрировано (данные обезличены)» ИНН (№), ОГРН (№), расположенное по адресу: (адрес обезличен) директором которого являлся ФИО10, несмотря на то, что фактически к управлению (данные обезличены)» он отношения не имеет.

Кроме того, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО10 в неустановленном следствием месте на территории г. Н. Новгород получил от неустановленного следствием лица предложение за денежное вознаграждение обратиться офисы банков на территории г. Н. Новгород для открытия банковских счетов (данные обезличены)» ИНН (№), с возможностью дистанционного банковского обслуживания, с последующей неправомерной передачей электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств данному лицу.

В период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в неустановленном следствием месте на территории г.Н.Новгорода у ФИО10 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на сбыт с последующей неправомерной передачей электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, ФИО10 на предложение неустановленного лица согласился.

(ДД.ММ.ГГГГ.) в неустановленное следствием время ФИО10, являясь директором (данные обезличены)» ИНН (№), несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после оформления расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени (данные обезличены)» и его директора ФИО10 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, обратился в дополнительный офис «(данные обезличены)(данные обезличены)», расположенный по адресу: (адрес обезличен) заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания для ООО «(данные обезличены) в котором указал абонентский номер телефона +(№) для получения одноразовых паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, адрес электронной почты (данные обезличены), используемый в качестве логина для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «(данные обезличены)», выразил намерение получить банковскую карту для (данные обезличены) а также предоставил сотруднику банка паспорт гражданина РФ на свое имя, учредительные документы (данные обезличены) в соответствии с требованиями банка.

В период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО10, находясь в дополнительном офисе «(данные обезличены) расположенном по вышеуказанному адресу, осознавая, что после открытия банком расчетного счета на номер мобильного телефона, указанный в документах на открытие счета в (данные обезличены) будут поступать одноразовые пароли для последующего получения доступа к системе (данные обезличены) (интернет-банк) для совершения операций дистанционно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени (данные обезличены) и его директора ФИО10 прием, выдачу, переводы денежных средств с банковского счета (данные обезличены)» (№) в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «(данные обезличены) получив от сотрудника банка, передал неустановленному следствием лицу полученные в (данные обезличены) документы на открытие банковских расчетных счетов, в которых содержался указанный ФИО10 абонентский номер телефона +(№) для получения одноразовых паролей, а также электронный носитель информации – сим-карту, а также корпоративную платежную карту, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от (ДД.ММ.ГГГГ.) № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием электронных носителей информации, в том числе, платежных карт.

(ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО10, находясь у здания (данные обезличены)», расположенного по адресу: (адрес обезличен), сбыл неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника (данные обезличены)» электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому расчетному счету (№) (данные обезличены) (№), а именно документы, содержащие указанный ФИО10 абонентский номер телефона +(№) для получения одноразовых паролей, сим-карту с абонентским номером +(№), а также корпоративную платежную карту.

В результате рассмотрения заявления ФИО12(ДД.ММ.ГГГГ.)в (данные обезличены)» открыт банковский расчетный счет (№) для (данные обезличены)

Таким образом, (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО10, находясь в отделении банка (данные обезличены)», расположенном по адресу: (адрес обезличен), получив электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому расчетному счету (№) (данные обезличены) (№), за денежное вознаграждение (ДД.ММ.ГГГГ.) сбыл электронные средства, электронные носители информации в виде документов, содержащих указанный ФИО10 абонентский номер телефона +(№) для получения одноразовых паролей, сим-карты с абонентским номером +(№), а также корпоративную платежную карту неустановленному следствием лицу у здания «Московский вокзал», расположенного по адресу: (адрес обезличен) что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств с расчетного счета (№) (данные обезличены) в сумме 1 692 241 рубль 80 копеек.

Подсудимый ФИО10 в судебном заседании первоначально свою вину в совершении всех инкриминируемых преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном, впоследствии вину фактически не признал, показал, что подписывал какие-то документы, оформил на себя фирму ООО (данные обезличены) т.е. совершал действия, направленные на открытие расчетных счетов данного юридического лица, отрицая при этом наличие у него корыстного умысла, указал, что хотел лишь помочь другу, и не знал, что его действия являются преступлениями. От дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, согласился на оглашение показаний, данных им на предварительном следствии.

Из оглашенных по правилам п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО10 в качестве обвиняемого следует, что явка с повинной от (ДД.ММ.ГГГГ.) им дана добровольно без какого-либо принуждения. Проживает он один, официально не трудоустроен, живет случайными заработками. (ДД.ММ.ГГГГ.) он находился у подъезда своего дома, к нему подошел его знакомый ФИО8, который летом (ДД.ММ.ГГГГ.) умер, предложил подзаработать, говорил, что у него есть знакомые, через кого можно заработать денег, т.е. за денежное вознаграждения предложил оказать ему услугу, без каких-либо последствий для незнакомых ему людей открыть фирму на его (ФИО11) имя, сказал, что ему (ФИО11) нужно в этом поучаствовать, подписать необходимые документы, предоставить свой паспорт и паспортные данные. Свою деятельность он фактически осуществлять не будет, за это они дадут ему денежные средства в размере 500 рублей. Он согласился, так как ему на тот момент нужны были денежные средства. С тем мужчиной, который должен был ему заплатить, он виделся, он представился как Максим. Он точно не помнит, где именно предоставил Максиму свой паспорт, либо у своего дома, либо в офисе. Когда он и Максим приехали в офис, он еще раз дал мужчине свой паспорт, его (ФИО11) сфотографировали с его паспортом, мужчина составил документы с использованием его паспортных данных. Он подписал указанные документы, не знает, какие именно, поставил в них свою подпись, как он понял, это были документы на открытие фирмы (данные обезличены)», где он будет являться директором фирмы. Он понимал, что на его имя будет открыта организация, в это же время он не будет никаким образом вести деятельность указанной организации, то есть будет ее фиктивным директором, а будет предоставлять свои данные, паспорт и подписывать документы именно для открытия организации на свое имя, но для деятельности в нем другого лица. За то, что он передал свой паспорт и паспортные данные для открытия фирмы мужчина (Максим) деньги ему так и не передал. После этого через некоторое время, в конце апреля 2022 года, точную дату он не помнит, ему позвонил Максим, который знал его номер телефона, он его номер телефона не записал. Он сказал, что нужно будет съездить в банки для открытия для (данные обезличены)» расчетных счетов за денежное вознаграждение в размере 500 рублей за счет, открытый в каждом банке, и передать доступ к счетам Максиму. Он согласился. После этого в один из дней, какой не помнит, к его дому подъезжал Максим. Он (ФИО11) садился в машину, и они ехали в ПАО (данные обезличены)», где он располагался, он уже не помнит. Возможно, он ездил и в другие банки, точно не помнит. Около (данные обезличены) (данные обезличены) Максим дал ему пакет документов и объяснил, что нужно делать. В каждом банке он лично предоставлял свой паспорт сотрудникам банка, подписывал необходимые документы. Что именно было написано в подписываемых им документах, он не помнит. После чего все банковские документы, корпоративные карты и флеш-карты с доступом к системе "банк-клиент" он передавал Максиму в тот же день, когда обращался в отделения банков. Документы он передавал на улице около (данные обезличены)» по адресу: (адрес обезличен) каждый раз, точное место не помнит. За переданные документы Максим ему не заплатил. В какие точно дни он ездил в другие банки, не помнит. В дальнейшем судьба банковских карт и открытых для фирмы банковских счетов ему неизвестна, он больше не распоряжался этими банковскими счетами, функции директора никогда не осуществлял, работает ли фирма и проводятся ли платежи через эти счета, он не знает, он доступа к ним не имеет, потому что все карты и пароли он отдал. После оформления счетов для (данные обезличены)» с Максимом он более не встречался. В настоящее время он признает вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, так как он действительно открыл на свое имя счета в банках для (данные обезличены)» и передал банковские карты и документы с паролями от счетов Максиму, чтобы он занимался переводом денег через счета (данные обезличены)» для неизвестных для него нужд. В настоящее время вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, обещает впредь не совершать таких поступков (т. (№)

Выслушав оглашенные показания, ФИО10 показал, что давал такие показания, добровольно, в присутствии защитника, претензий к защитнику не имеет, протокол допрос был им подписан, однако он внимательно показания не читал, поскольку думал, что в уголовном деле будет фигурировать Максим, но подтверждает, что показания на следствии записаны с его слов. Дополнительно показал, что знакомый по имени Максим предложил ему открыть фирму на 3 месяца, за что ему должны были заплатить 30000 руб. в месяц и в качестве зарплаты, и за открытие фирмы, а также обещали заплатить за каждый открытый расчетный счет в банках, он согласился, открыл фирму, где числился директором, но не заплатили. Его возили по банкам, иногда представители из банков сами приезжали в торговые центры, где была встреча. Он подписывал там документы, не отрицает, что давал согласие на электронную подпись, предоставлял свой паспорт, номер телефона, электронные почты у него были разные, так открывали расчетные счета фирмы (данные обезличены)», также ему передавали карточки, которые он сразу передавал Максиму, его данные ему неизвестны.

Вина подсудимого в совершении преступления по факту сбыта электронных средств и электронных носителей информации, полученных в ПАО Банк «(данные обезличены)» находит свое подтверждение представленными доказательствами.

Так, из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4, директора по управлению-фронт линией (данные обезличены), следует, что ФИО10 или (данные обезличены) ИНН <***> как конкретного клиента она не помнит, поскольку фактически не занимается обслуживанием клиентов, к тому же, прошло большое количество времени. Однако может пояснить, что процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. Кто именно осуществлял обслуживание клиента ФИО10, должно быть указано в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания. В (данные обезличены)» обслуживание юридических лиц производится, в том числе, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (данные обезличены)». Клиент, обращаясь в (данные обезличены)» и открывая в указанном банке расчетный счет, имеет возможность заключить договор дистанционного банковского обслуживания с использованием указанной системы, подписав заявление о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания. При обращении клиента - представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя наделенного определенными полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий клиента последнему предоставляется ряд банковских услуг: заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет клиенту условия заключения договоров, Условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того, они имеются в свободном доступе и опубликованы в сети (данные обезличены)» на официальном сайте банка (данные обезличены)». В данных условиях клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа, клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных клиента третьим лицам, клиент несет ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе, за неправомерный оборот денежных средств. После ознакомления и разъяснения клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, клиент получает бизнес-карту, а также доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством электронной почты и номера телефона для получения одноразовых смс-паролей, которые указываются клиентом. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. Сотрудником (данные обезличены)» передается клиенту конверт с данными доступа и авторизации, содержащими логин и пароль для доступа в (данные обезличены)», а также клиенту передается банковская карта. После совершения указанных операций клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно, к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. Таким образом, согласно Федеральному закону от (ДД.ММ.ГГГГ.) № 161-ФЗ (ред. от (ДД.ММ.ГГГГ.)) «О национальной платежной системе», перечень документов, оформленных клиентом и содержащийся в материалах банковского дела, предоставляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, является электронным средством платежа, что также разъясняется клиенту. Перевод денежных средств по открытым расчетным счетам осуществляется клиентом дистанционно, при помощи системы дистанционного банковского обслуживания «(данные обезличены)», как и в случае с (данные обезличены) (№). Ей на обозрение представлены материалы банковского дела, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания (данные обезличены) (№), подписанное (ДД.ММ.ГГГГ.) собственноручно ФИО10 Процесс заключения указанного договора являлся именно таким, как она его описала ранее в тексте указанного протокола (т. (№)).

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5, управляющей дополнительного офиса юридических лиц ПАО «(данные обезличены)», следует, что в ее должностные обязанности входит открытие, закрытие и ведение расчетных счетов. Процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. Ей на обозрение представлено банковское (юридическое) дело ООО (данные обезличены)» (№) в (данные обезличены)». Для открытии счета клиент может обратиться на горячую линию или оставить заявку на сайте банка. Далее заявка попадает к менеджеру. При обращении клиента - представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, наделенного определенными полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий клиента последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как: заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет клиенту условия заключения договоров, условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того, они имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «(данные обезличены)» на официальном сайте банка ПАО «(данные обезличены)». В данных условиях клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных третьим лицам, клиент несет самостоятельную ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе, за неправомерный оборот денежных средств. После ознакомления и разъяснения клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством использования указанных им номера телефона, адреса электронной почты. Данные сведения, согласно условиям обслуживания являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. При помощи указанных клиентом данных, последний получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. Процесс обслуживания ФИО10 происходил именно таким образом, как она описала в тексте указанного протокола. Согласно материалам банковского дела, (ДД.ММ.ГГГГ.) для (данные обезличены)» был открыт расчетный счет после обращения ФИО10 в (данные обезличены)-(данные обезличены) по адресу: (адрес обезличен), где он оформил подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по (данные обезличены) для открытия расчетного счета, получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания (данные обезличены) по расчетному счету (данные обезличены)» (№). В тот же день копия указанного подтверждения была выдана ФИО10 на руки (т. (№)).

В судебном заседании был допрошен свидетель ФИО1, следователь СО по (адрес обезличен) г.Н.Новгорода СУ СК России по Нижегородской области, проводивший допрос ФИО10 в качестве подозреваемого и обвиняемого, предъявлявший ему обвинение, который показал, что все допросы ФИО10 производились с разъяснением ему прав, в присутствии защитника, без оказания на ФИО10 какого-либо давления. При допросах посторонних лиц не было. Все показания записывались со слов ФИО10, протоколы допросов были прочитаны ФИО10, им подписаны собственноручно, замечаний не было. Явку с повинной он также писал добровольно, без оказания какого-либо давления на него.

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления подтверждается письменными доказательствами: протоколом выемки от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно которому в офисе (данные обезличены)» было изъято юридическое дело (банковское дело) (данные обезличены)» (т. (№)); протоколом выемки от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно которому в офисе (данные обезличены)» было изъято юридическое дело (банковское дело) (данные обезличены)» (т. (№)); протоколом выемки от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно которому в офисе (данные обезличены)» было изъято юридическое дело (банковское дело) (данные обезличены)» (т. (№)); протоколом осмотра предметов от (ДД.ММ.ГГГГ.) с фототаблицей, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО (данные обезличены)», изъятое (ДД.ММ.ГГГГ.) в ходе выемки из банка (данные обезличены)», в котором имеются следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печатей (данные обезличены)», содержащая рукописную подпись ФИО10, чек-лист к комплекту документов, сведения о юридическом лице, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «(данные обезличены)», согласно которому ФИО10 просит открыть (данные обезличены)» расчетный счет и осуществлять обслуживание по нему, указан номер мобильного телефона ФИО12 и адрес его электронной почты, а также содержит рукописную подпись ФИО10, оттиск печати (данные обезличены)»; (т. (№)); протоколом осмотра предметов от (ДД.ММ.ГГГГ.) с фототаблицей, согласно которому осмотрено юридическое дело (данные обезличены)», изъятое (ДД.ММ.ГГГГ.) в ходе выемки из банка (данные обезличены)», в котором имеются следующие документы: подтверждение об открытии счета и расчетного счета (данные обезличены)», свидетельство о постановке в налоговом органе ООО (данные обезличены)»; решение учредителя (данные обезличены)», анкета идентификации налогового резидента клиента – юр.лица или его бенефициарного владельца с рукописной подписью ФИО10, оттиском печати (данные обезличены)», сведения о физ.лице – бенефициарном владельце (данные обезличены)» с рукописной подписью ФИО10, оттиском печати (данные обезличены)»; устав (данные обезличены)», договор аренды нежилого помещения на предоставление ООО «(данные обезличены)» в апенду нежилого помещения с актом приема-передачи недвижимого имущества, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ООО (данные обезличены)», в котором ФИО10 просит открыть банковский счет для (данные обезличены)» и осуществить оказания услуг по счету, предоставить доступ к системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя ФИО10, в заявлении указан номер телефона и адрес электронной почты (данные обезличены) содержит рукописную подпись ФИО10 с указанием ген.директор, а также оттиск печати ООО (данные обезличены)», опросный лист юр.лица с рукописной подписью ФИО10, оттиском печати ООО (данные обезличены)», чек-лист верификации, выписку из ЕГРЮЛ в отношении (данные обезличены)», где учредителем и ген.директором является ФИО10; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати с подписью ФИО10, оттиском печати (данные обезличены)»; заявление о выпуске бизнес-карты ФИО10 для (данные обезличены)», а также предоставлении услуги смс-сервис по бизнес-карте по телефону (№), содержит рукописную подпись ФИО10, оттиск печати (данные обезличены)», лист записи ЕГРЮЛ ООО (данные обезличены)», карточки с образцами подписи ФИО10 и оттиска печати (данные обезличены)», копия паспорта ФИО10 ((№)); протоколом осмотра предметов от (ДД.ММ.ГГГГ.) с фототаблицей, согласно которому осмотрена выписка по операциям на счете (данные обезличены)» из банка ПАО «Банк Уралсиб», в которой указаны следующие данные: период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), счет (№), открыт (ДД.ММ.ГГГГ.), закрыт (ДД.ММ.ГГГГ.), сумма операций по дебету счета за указанный период – 580662,90 руб., по кредиту – 580662,90 руб., остаток на счете – 0 руб. ((№)); протоколом осмотра предметов от (ДД.ММ.ГГГГ.) с фототаблицей, согласно которому осмотрена выписка по операциям на счете (данные обезличены)» из банка (данные обезличены) (данные обезличены)», в котором указаны следующие данные: счет (№), входящий остаток 0 руб., сумма дебет 1821948,80 руб., кредит 1821948,80 руб., дата открытия (ДД.ММ.ГГГГ.), дата закрытия – (ДД.ММ.ГГГГ.); по счету (№) входящий остаток 0 руб., сумма дебета 902300 руб., кредит 902300 руб., дата открытия (ДД.ММ.ГГГГ.), дата закрытия – (ДД.ММ.ГГГГ.) (т. (№)); протоколом осмотра предметов от (ДД.ММ.ГГГГ.) с фототаблицей, согласно которому осмотрено юридическое дело (данные обезличены)», изъятое (ДД.ММ.ГГГГ.) в ходе выемки из банка (данные обезличены)», в котором имеются следующие документы: пояснительная записка банка, заявление на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в банке, клиент (данные обезличены)», телефон (№), электронная почта (данные обезличены), содержит рукописную подпись ФИО10, оттиск печати (данные обезличены)», копия паспорта ФИО10, копия его фотографии, копия решения единственного учредителя (данные обезличены)», копия устава (данные обезличены)» (т. (№)); протоколом осмотра предметов от (ДД.ММ.ГГГГ.) с фототаблицей, согласно которому осмотрена выписка по операциям на счете (данные обезличены)» из банка (данные обезличены)», в котором указаны следующие данные: период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), счет (№), открыт (ДД.ММ.ГГГГ.), операции по дебету счета – 649100 руб., по кредиту счета – 649100 руб., остаток на счете – 0 руб. Владелец счета ген.директор ФИО10 ((№)); протоколом явки с повинной от (ДД.ММ.ГГГГ.), в которой он указал, что в апреле 2022 года он открыл расчетные счета в банках (данные обезличены)» и в иных кредитных учреждениях для неправомерного перевода денежных средств по банковским счетам (данные обезличены)», директором которой он является, однако фактически деятельность не осуществляет, после этого полученные от сотрудников банков банковские карты и иные документы передал неизвестному лицу, вину признает в полном объеме, раскаивается (т(№)).

Представленные стороной обвинения доказательства суд признает достоверными, допустимыми и относящимися к рассматриваемому делу.

Судом достоверно установлено, что подсудимый, являясь номинальным генеральным директором (данные обезличены)», обратился: (ДД.ММ.ГГГГ.) в операционный офис филиала Приволжский ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: (адрес обезличен), с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания для (данные обезличены)»; (ДД.ММ.ГГГГ.) в дополнительный офис (данные обезличены) расположенный по адресу: (адрес обезличен), с заявлением о заключении договора комплексного банковского обслуживания и о предоставлении банковских продуктов в (данные обезличены)» для (данные обезличены)»; (ДД.ММ.ГГГГ.) обратился в отделение (данные обезличены)», расположенное по адресу: (адрес обезличен), с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания для (данные обезличены)», куда предоставил сведения об (данные обезличены)» и о себе, как о руководителе такового, с целью получения электронных средств платежа и носителей указанной информации, при этом ФИО10 самостоятельно писал заявления на присоединение к банковскому обслуживанию и, соответственно, на открытие расчетных счетов, также предоставил абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей для управления банковскими счетами, адрес электронной почты, а также написал заявление о выдаче банковских карт, что не отрицается самим подсудимым.

Суд установил, что именно на основании этих сведений сотрудники банков, проверив все документы, и на основании заявления ФИО10 о присоединении, заключали с ним договоры о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыли расчетные счета для (данные обезличены) согласно которым банки предоставляли услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету клиента.

Давая оценку содеянному и собранным доказательствам в их совокупности, суд считает вину подсудимого доказанной и квалифицирует его действия по факту сбыта электронных средств и электронных носителей информации, полученных в (данные обезличены) (данные обезличены)» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вместе с тем, суд исключает из квалификации действий подсудимого ФИО10 как ошибочно вмененные признаки «приобретения, хранения в целях сбыта» электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, поскольку суд установил, что электронные средства были ФИО10 правомерно приобретены в банках (как руководителем общества), и умысел подсудимого получил свою самостоятельную реализацию в незаконном сбыте вышеуказанных электронных средств; при этом квалификация по хранению в целях сбыта также является ошибочной, поскольку сбыт подсудимым неустановленному лицу электронных средств не в отделении банка (куда он каждый раз ездил совместно с покупателем) является лишь способом совершения преступления, а именно, признаком объективной стороны незаконного сбыта применительно к требованиям ст.73 УПК РФ, в связи с чем, квалификацию в данной части суд и считает ошибочной.

Вина подсудимого в совершении преступления по факту сбыта электронных средств и электронных носителей информации, полученных в (данные обезличены)», (данные обезличены)» находит свое подтверждение следующими доказательствами.

Так, из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2, сотрудника (данные обезличены)», следует, что руководитель юридического лица обращается в отделение (данные обезличены)» с просьбой о необходимости открытия расчетного счета для открытия и дальнейшего обслуживания, а также о необходимости предоставления комплекта документов (учредительных документов). В случае согласия на открытие расчетного счета и предоставления необходимой документации (оригиналы), снимаются копии в отделении банка, после чего заполняется анкета, опросный лист, проверяется подлинность предоставленных документов. При необходимости служба безопасности банка проверяет указанное юридическое лицо на предмет разрешения открытия расчетного счета. После этого заполняется заявление на присоединение к комплексному договору, заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию, карточка образцов подписи и оттиска печати общества, соглашение о количестве подписей, заявление на услугу СМС-информирования. После заполнения указанных документов клиент их подписывает, проставляет печать общества. Данные о клиенте заносятся в банковскую программу, и открывается расчетный счет, после чего осуществляется оплата за открытие расчетного счета, выдается справка с реквизитами расчетного счета. Клиенту подключается система дистанционного банковского обслуживания, на мобильный телефон, указанный клиентом в заявлении о присоединении к (данные обезличены) направляется логин и пароль, необходимые для доступа к расчетному счету. После этого клиенту разъясняются правила работы с (данные обезличены) кроме того, сообщается необходимость неразглашения логина и пароля от клиент-банка. Аналогичным способом были открыты расчетные счета на (данные обезличены)» (№)

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3, сотрудника (данные обезличены) следует, что руководитель юридического лица обращается в отделение банка с просьбой о необходимости открытия расчетного счета для открытия и дальнейшего обслуживания, а также о необходимости предоставления комплекта документов (учредительных документов). В случае согласия на открытие расчетного счета и предоставления необходимой документации (оригиналы), снимаются копии в отделении банка, после чего заполняется анкета, опросный лист, проверяется подлинность предоставленных документов. При необходимости служба безопасности банка проверяет указанное юридическое лицо на предмет разрешения открытия расчетного счета. После этого заполняется заявление на присоединение к комплексному договору, заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию, карточка образцов подписи и оттиска печати общества, соглашение о количестве подписей, заявление на услугу смс-информирования. После заполнения указанных документов клиент их подписывает, проставляет печать общества. Данные о клиенте заносятся в банковскую программу, и открывается расчетный счет, после чего осуществляется оплата за открытие расчетного счета, выдается справка с реквизитами расчетного счета. Клиенту подключается система дистанционного банковского обслуживания, на мобильный телефон, указанный клиентом в заявлении о присоединении к ДБО, направляется логин и пароль, необходимые для доступа к расчетному счету. После этого клиенту разъясняются правила работы с ДБО, кроме того, сообщается необходимость неразглашения логина и пароля от клиент-банка. Аналогичным способом были открыты расчетные счета на (данные обезличены) (№).

В судебном заседании был допрошен свидетель ФИО1, следователь СО по (адрес обезличен) г.Н.Новгорода СУ СК России по Нижегородской области, проводивший допрос ФИО10 в качестве подозреваемого и обвиняемого, предъявлявший ему обвинение, который показал, что все допросы ФИО10 производились с разъяснением ему прав, в присутствии защитника, без оказания на ФИО10 какого-либо давления. При допросах посторонних лиц не было. Все показания записывались со слов ФИО10, протоколы допросов были прочитаны ФИО10, им подписаны собственноручно, замечаний не было. Явку с повинной он также писал добровольно, без оказания какого-либо давления на него.

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления подтверждается письменными доказательствами: протоколом выемки от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно которому в офисе (данные обезличены)» было изъято юридическое дело (банковское дело) (данные обезличены)» (т. (№)); протоколом выемки от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно которому в офисе (данные обезличены)» было изъято юридическое дело (банковское дело) ООО (данные обезличены)» (т. (№)); протоколом осмотра предметов от (ДД.ММ.ГГГГ.) с фототаблицей, согласно которому осмотрено юридическое дело (данные обезличены)», изъятое (ДД.ММ.ГГГГ.) в ходе выемки из банка (данные обезличены)», в котором имеются следующие документы: заявление-оферта от (ДД.ММ.ГГГГ.) на комплексное оказание банковских услуг, поданное в (данные обезличены)» в (данные обезличены)», в котором указаны личные и паспортные данные ФИО10, его телефон (№), электронная почта (данные обезличены), содержит рукописную подпись ФИО10, оттиск печати (данные обезличены)», форма самосертификации юр.лица ООО «(данные обезличены)», вопросник для клиентов – (данные обезличены)» содержит рукописную подпись ФИО10, оттиск печати (данные обезличены)», согласие на обработку персональных данных от ФИО10, расписка о выдаче/получении корпоративной банковской карты от (ДД.ММ.ГГГГ.), содержит рукописную подпись ФИО10, доверенность от (ДД.ММ.ГГГГ.) о том, что (данные обезличены)» в лице ген.директора ФИО10 уполномочивает ФИО4 на осуществление всех действий по счету, содержит рукописную подпись ФИО10, оттиск печати (данные обезличены)» (т(№)); протоколом осмотра предметов от (ДД.ММ.ГГГГ.) с фототаблицей, согласно которому осмотрена выписка по операциям на счете (данные обезличены)» из банка ПАО «(данные обезличены)», в которой имеются следующие сведения: период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), счет (№), открыт (ДД.ММ.ГГГГ.), операции по дебету счета – 671500 руб., по кредиту счета – 671500 руб., остаток на счете – 0 руб. Владелец счета (данные обезличены)» (т(№)); протоколом осмотра предметов от (ДД.ММ.ГГГГ.) с фототаблицей, согласно которому осмотрено юридическое дело (данные обезличены)», изъятое (ДД.ММ.ГГГГ.) в ходе выемки из банка (данные обезличены)», в котором имеются следующие документы: решение единственного учредителя (данные обезличены)», содержит рукописную подпись ФИО10, заявление об использовании системы (данные обезличены) от (ДД.ММ.ГГГГ.) ООО (данные обезличены)» ФИО10 с указанием паспортных данных, указан вышеуказанный номер телефона, имеется рукописная подпись ФИО10, оттиск печати (данные обезличены)», согласие на обработку персональных данных от ФИО10 с его подписью, копия устава (данные обезличены)», копия паспорта ФИО10, заявление от ФИО10, ген.директора с рукописной его подписью и оттиском печати юр.лица, вопросники для юр.лиц и физ.лиц с подписью ФИО10, а также 2 часть юрид.дела: заявление о предоставлении услуг банка, указан номер телефона, рукописная подпись ФИО10 и оттиск печати (данные обезличены)» ((№)); протоколом осмотра предметов от (ДД.ММ.ГГГГ.) с фототаблицей, согласно которому осмотрена выписка по операциям на счете (данные обезличены)» из банка (данные обезличены) в которой содержатся следующие сведения: период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), счет (№), открыт (ДД.ММ.ГГГГ.), операции по дебету счета – 0 руб., по кредиту счета – 0 руб., остаток на счете – 0 руб. Владелец счета (данные обезличены)»; выписка по счету (№), открыт (ДД.ММ.ГГГГ.), период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), операции по дебету счета – 1500 руб., по кредиту счета – 1500 руб., остаток на счете – 0 руб. Владелец счета (данные обезличены)», а также справка о наличии открытых (№) (открыт (ДД.ММ.ГГГГ.)) и 40(№) (открыт (ДД.ММ.ГГГГ.)) (т. (№)); протоколом явки с повинной от (ДД.ММ.ГГГГ.), в которой он указал, что в (ДД.ММ.ГГГГ.) он открыл расчетные счета в банках (данные обезличены) и в иных кредитных учреждениях для неправомерного перевода денежных средств по банковским счетам (данные обезличены)», директором которой он является, однако фактически деятельность не осуществляет, после этого полученные от сотрудников банков банковские карты и иные документы передал неизвестному лицу, вину признает в полном объеме, раскаивается (№)).

Представленные стороной обвинения доказательства суд признает достоверными, допустимыми и относящимися к рассматриваемому делу.

Судом достоверно установлено, что подсудимый, являясь номинальным генеральным директором (данные обезличены)», обратился: (ДД.ММ.ГГГГ.) обратился в дополнительный офис «(данные обезличены)», расположенный по адресу: (адрес обезличен)Б, с заявлением о присоединении к Правилам банковского (данные обезличены)»; (ДД.ММ.ГГГГ.) обратился в операционный офис «(данные обезличены)» филиала ПАО (данные обезличены), расположенный по адресу: (адрес обезличен), с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания для ООО (данные обезличены)», куда предоставил сведения об (данные обезличены)» и о себе, как о руководителе такового, с целью получения электронных средств платежа и носителей указанной информации, при этом ФИО10 самостоятельно писал заявления на присоединение к банковскому обслуживанию и, соответственно, на открытие расчетных счетов, также предоставил абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей для управления банковскими счетами, адрес своей электронной почты, а также написал заявление о выдаче банковских карт, что не отрицается самим подсудимым.

Суд установил, что именно на основании этих сведений сотрудники банков, проверив все документы, и на основании заявления ФИО10 о присоединении, заключали с ним договоры о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыли расчетные счета для (данные обезличены)», согласно которым банки предоставляли услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету клиента.

Давая оценку содеянному и собранным доказательствам в их совокупности, суд считает вину подсудимого доказанной и квалифицирует его действия по факту сбыта электронных средств и электронных носителей информации, полученных в (данные обезличены)» по ч. 1 ст. 187 УК РФ, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вместе с тем, суд исключает из квалификации действий подсудимого ФИО10 как ошибочно вмененные признаки «приобретения, хранения в целях сбыта» электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, поскольку суд установил, что электронные средства были ФИО10 правомерно приобретены в банках (как руководителем общества), и умысел подсудимого получил свою самостоятельную реализацию в незаконном сбыте вышеуказанных электронных средств; при этом квалификация по хранению в целях сбыта также является ошибочной, поскольку сбыт подсудимым неустановленному лицу электронных средств не в отделении банка (куда он каждый раз ездил совместно с покупателем) является лишь способом совершения преступления, а именно, признаком объективной стороны незаконного сбыта применительно к требованиям ст.73 УПК РФ, в связи с чем, квалификацию в данной части суд и считает ошибочной.

Вина подсудимого в совершении преступления по факту сбыта электронных средств и электронных носителей информации, полученных в (данные обезличены) находит свое подтверждение следующими доказательствами.

Так, из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5, сотрудника (данные обезличены)», следует, что руководитель юридического лица обращается в отделение банка с просьбой о необходимости открытия расчетного счета для открытия и дальнейшего обслуживания, а также о необходимости предоставления комплекта документов (учредительных документов). В случае согласия на открытие расчетного счета и предоставления необходимой документации (оригиналы), снимаются копии в отделении банка, после чего заполняется анкета, опросный лист, проверяется подлинность предоставленных документов. При необходимости служба безопасности банка проверяет указанное юридическое лицо на предмет разрешения открытия расчетного счета. После этого заполняется заявление на присоединение к комплексному договору, заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию, карточка образцов подписи и оттиска печати общества, соглашение о количестве подписей, заявление на услугу смс-информирования. После заполнения указанных документов клиент их подписывает, проставляет печать общества. Данные о клиенте заносятся в банковскую программу, и открывается расчетный счет, после чего осуществляется оплата за открытие расчетного счета, выдается справка с реквизитами расчетного счета. Клиенту подключается система дистанционного банковского обслуживания, на мобильный телефон, указанный клиентом в заявлении о присоединении к ДБО, направляется логин и пароль, необходимые для доступа к расчетному счету. После этого клиенту разъясняются правила работы с ДБО, кроме того, сообщается необходимость неразглашения логина и пароля от клиент-банка. Аналогичным способом были открыты расчетные счета на (данные обезличены)» ИНН (№) (т. (№)

В судебном заседании был допрошен свидетель ФИО1, следователь СО по (адрес обезличен) г.Н.Новгорода СУ СК России по Нижегородской области, проводивший допрос ФИО10 в качестве подозреваемого и обвиняемого, предъявлявший ему обвинение, который показал, что все допросы ФИО10 производились с разъяснением ему прав, в присутствии защитника, без оказания на ФИО10 какого-либо давления. При допросах посторонних лиц не было. Все показания записывались со слов ФИО10, протоколы допросов были прочитаны ФИО10, им подписаны собственноручно, замечаний не было. Явку с повинной он также писал добровольно, без оказания какого-либо давления на него.

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления подтверждается письменными доказательствами: протоколом выемки от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно которому в офисе (данные обезличены)» было изъято юридическое дело (банковское дело) (данные обезличены) (т. (№)); протоколом осмотра предметов от (ДД.ММ.ГГГГ.) с фототаблицей, согласно которому осмотрено юридическое дело (данные обезличены)», изъятое (ДД.ММ.ГГГГ.) в ходе выемки из банка (данные обезличены) в котором содержатся следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по система (данные обезличены) и договору о расчетно-кассовом обслуживании в (данные обезличены)», участник системы ФИО10, содержатся его рукописные подписи и оттиски печати (данные обезличены)», также содержится заявление ФИО10 о регистрации (подключении) к системе (данные обезличены) указана его фамилия, логин и электронная почта, о выдаче корпоративной банковской карты; сведения о физ.лице – бенефициарном владельце от клиент-банка ООО (данные обезличены)» ФИО10 с его электронной подписью, копия паспорта ФИО10 (т. (№)); протоколом осмотра предметов от (ДД.ММ.ГГГГ.) с фототаблицей, согласно которому осмотрена выписка по операциями на счете (данные обезличены)» из банка (данные обезличены)», в которой содержатся следующие данные: счет (№), открыт (ДД.ММ.ГГГГ.), закрыт – (ДД.ММ.ГГГГ.), операции по дебету счета – 0 руб., по кредиту счета – 0 руб., остаток на счете – 0 руб., обороты по дебету 1100 руб., по кредиту – 1100 руб., обороты по дебету – 1692241,80 руб., обороты по кредиту – 1692241,80 руб. Владелец счета (данные обезличены)» (т. (№)); протоколом явки с повинной от (ДД.ММ.ГГГГ.), в которой он указал, что в апреле 2022 года он открыл расчетные счета в банках (данные обезличены) и в иных кредитных учреждениях для неправомерного перевода денежных средств по банковским счетам (данные обезличены)», директором которой он является, однако фактически деятельность не осуществляет, после этого полученные от сотрудников банков банковские карты и иные документы передал неизвестному лицу, вину признает в полном объеме, раскаивается (т. (№)).

Представленные стороной обвинения доказательства суд признает достоверными, допустимыми и относящимися к рассматриваемому делу.

Судом достоверно установлено, что подсудимый, являясь номинальным генеральным директором (данные обезличены)», обратился: (ДД.ММ.ГГГГ.) обратился в дополнительный офис «(данные обезличены), расположенный по адресу: (адрес обезличен), с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания для (данные обезличены)», куда предоставил сведения об (данные обезличены)» и о себе, как о руководителе такового, с целью получения электронных средств платежа и носителей указанной информации, при этом ФИО10 самостоятельно писал заявления на присоединение к банковскому обслуживанию и, соответственно, на открытие расчетного счета, присоединении к соглашению об электронном документообороте, подключении в Интернет-Банку, также предоставил абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей для управления банковскими счетами, адрес своей электронной почты, а также написал заявление о выдаче корпоративной банковской карты, что не отрицается самим подсудимым.

Суд установил, что именно на основании этих сведений сотрудники банка, проверив все документы, и на основании заявления ФИО10 о присоединении, заключили с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыли расчетный счет для (данные обезличены)», согласно которому банк предоставлял услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету клиента.

Давая оценку содеянному и собранным доказательствам в их совокупности, суд считает вину подсудимого доказанной и квалифицирует его действия по факту сбыта электронных средств и электронных носителей информации, полученных в (данные обезличены) по ч. 1 ст. 187 УК РФ, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вместе с тем, суд исключает из квалификации действий подсудимого ФИО10 как ошибочно вмененные признаки «приобретения, хранения в целях сбыта» электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, поскольку суд установил, что электронные средства были ФИО10 правомерно приобретены в банке (как руководителем общества), и умысел подсудимого получил свою самостоятельную реализацию в незаконном сбыте вышеуказанных электронных средств; при этом квалификация по хранению в целях сбыта также является ошибочной, поскольку сбыт подсудимым неустановленному лицу электронных средств не в отделении банка (куда он ездил совместно с покупателем) является лишь способом совершения преступления, а именно, признаком объективной стороны незаконного сбыта применительно к требованиям ст.73 УПК РФ, в связи с чем, квалификацию в данной части суд и считает ошибочной.

В судебном заседании также были исследованы доказательства, характеризующие личность подсудимого ФИО10, согласно которым он по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Представленные доказательства суд признаёт допустимыми и относящимися к рассматриваемому делу.

В ходе судебного заседания установлено, что при совершении преступлений подсудимый действовал с прямым преступным умыслом, направленным на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. При определении направленности преступного умысла подсудимого по каждому преступлению суд оценивает характер совершенных им действий, направленных на реализацию преступного результата. Оценив фактически выполненные подсудимым действия при совершении преступлений, суд считает, что в каждом из них подсудимый заведомо осознавал преступный характер своих действий, предназначение сбываемых им документов и предметов, как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве. Подтверждением данных выводов суда служит тот факт, что подсудимый не отрицал, что зарегистрировал на свое имя (данные обезличены)» без намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, учредительные документы общества сразу передал неустановленному лицу по имени Максим, по просьбам которого (таких просьб было три) в дальнейшем открывал банковские счета, реквизиты которых с ключами управления также незамедлительно передавал Максиму. При установленных судом юридически-значимых обстоятельствах суд критически оценивает заявление подсудимого ФИО10 суду о том, что на момент оформления банковских счетов он не знал о незаконном характере своих действий. Суд считает, что данные показания даны подсудимым с целью смягчить наказание за совершенные преступления. Суд считает, что данные показания подсудимого опровергнуты достаточной совокупностью доказательств по делу.

В соответствии с требованиями ст.3 п.19 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) (№) «О национальной платежной системе», электронным средством платежа является средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (в данном случае, банковские карты).

Суд установил, что после открытия счетов переданные сотрудниками банков подсудимому документы на руки, где были указаны логин и абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адрес электронной почты для последующей возможности дистанционного перевода денежных средств с открытого расчетного счета, - являются источником информации (электронным средством), содержащим сведения о секретном ключе электронной подписи ФИО10 как клиента банка, с сертификатом проверки ключа электронной подписи, логином и паролем для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию, а банковская карта – носителем данной информации.

Суд установил, что объективную сторону каждого из преступлений подсудимый выполнил.

Суд считает верной квалификацию органом предварительного расследования преступной деятельности подсудимого, как трех самостоятельных преступлений, поскольку из оглашенных показаний ФИО10 следует, что он трижды ездил по просьбе Максима для открытия расчетных счетов в банках, при этом Максим каждый раз заезжал за подсудимым. Суд оценивает, что открытие счетов осуществлялось в разных банках и после получения пакета документов в каждом из них неустановленное лицо незамедлительно получало возможности использования банковских счетов каждого банка в отдельности.

Суд установил, что после открытия расчетных счетов ФИО10 со стороны банков были переданы: документы на открытие банковских счетов, где был указан абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, для получения последующей возможности ФИО10 (как руководителем (данные обезличены) дистанционного перевода денежных средств с открытых расчетных счетов. Данные обстоятельства суд установил на основании показаний свидетелей, а также письменных документов, изъятых в банках, в установленном законом порядке и исследованных в судебном заседании.

Суд установил, что в последующем на расчетные счета (данные обезличены) поступали денежные средства и списывались с них посредством безналичных расчетов, то есть, дистанционно, без посещения банковских учреждений.

Суд установил, что ФИО10 при совершении каждого из преступлений доподлинно знал, что осуществляет противоправные действия и желал их совершить, осознавал предназначение электронных носителей информации и средств платежа, как платежных, то есть, для перевода денежных средств, и возможности их использования именно для указанной цели неустановленным лицом.

Суд считает, что правомерность получения ФИО10 электронных носителей информации в банках по смыслу закона на квалификацию действий подсудимого не влияет.

Суд установил, оценив фактически выполненные подсудимым действия, что при совершении преступлений подсудимый ФИО10, используя тот факт, что является директором (данные обезличены)», достоверно знал, что указанное общество под его руководством реальную хозяйственную деятельность, заявленную в ЕГРЮЛ, осуществлять не будет и условий для ее фактического осуществления не имеет, что сам в действительности управлять обществом не собирается, и не собирается совершать действия, направленные на осуществление обществом реальной деятельности.

Суд установил, что, действуя с корыстной целью, являясь номинальным учредителем и руководителем общества, действуя от имени указанного общества, ФИО10 открыл от имени (данные обезличены) в банках расчетные счета, указанные в описательно-мотивировочной части приговора, получив при этом электронные средства (пароли для управления счетами), электронные носители (банковские карты) информации, содержащие сведения о доступе и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбывал (продав) неустановленному лицу, каждый раз у здания «Московский вокзал», расположенного по адресу: (адрес обезличен). В данной части суд считает наиболее точными показания подсудимого относительно адреса места сбыта им электронных средств платежа именно указанный адрес, который подсудимый назвал при его допросе в качестве обвиняемого, поскольку в судебном заседании подсудимый заявил, что события фактически не помнит, одновременно предположив, что передачу осуществлял непосредственно в отделениях банков или торговых центрах. Суд оценивает, что показания подсудимого на предварительном следствии при допросе ФИО10 в качестве обвиняемого были получены с соблюдением требований ст.ст.46,67 УПК РФ, ст.51 Конституции РФ.

Суд установил, что ФИО10, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности (данные обезличены)», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов у общества не имеется, а сами финансовые операции буду осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью (данные обезличены)», то есть, неправомерно.

Таким образом, желая наступления указанных последствий, ФИО10 осуществил сбыт электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету (данные обезличены)» при обстоятельствах, указанных в описательно-мотивировочной части приговора.

При совершении преступления подсудимый действовал из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения. Как следует из его оглашенных показаний, за открытие фирмы и за каждый открытый расчетный счет фирмы в банках ему обещали денежное вознаграждение.

Суд считает возможным принять за основу при вынесении приговора оглашенные показания подсудимого ФИО10, данные им на предварительном следствии, которые согласуются с показаниями свидетелей, письменными материалами дела. Показания подсудимого были получены с соблюдением требований УПК РФ, в присутствии адвоката, замечания от участвующих в следственных действиях лиц не поступали, что засвидетельствовано их подписями. При его допросе были разъяснены права, в том числе, право отказаться от дачи показаний.

В судебном заседании был допрошен свидетель ФИО1, следователь, проводивший допрос ФИО10 в качестве подозреваемого и обвиняемого, который показал, что допрос ФИО10 производился с разъяснением ему прав, в присутствии защитника, без оказания на ФИО10 какого-либо давления. При допросе посторонних лиц не было. Все показания записывались со слов ФИО10, протокол допроса был прочитан ФИО10, им подписан собственноручно, замечаний не было. Явку с повинной он также писал добровольно, без оказания какого-либо давления на него.

Показания свидетелей по делу судом расцениваются как логичные, последовательные, взаимно дополняющие и уточняющие друг друга, полученные без нарушений закона, оснований для оговора подсудимого у них не усматривается, что позволяет принять эти показания за основу при вынесении приговора.

Оснований для освобождения ФИО10 от уголовной ответственности и наказания не имеется. Его вменяемость сомнений у суда не вызывает, сторонами не оспаривается.

При назначении наказания по каждому преступлению ФИО10 суд, в соответствии со ст.ст.6, 43, 60-63 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, данные, характеризующие личность подсудимого, состояние его здоровья, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО10 совершил три умышленных тяжких преступления.

В качестве смягчающих наказание ФИО10 обстоятельств по каждому преступлению суд признает: его раскаяние в содеянном, сопровождающееся частичным признанием вины, состояние здоровья подсудимого, наличие у него заболеваний, состояние здоровья его близких родственников и наличие у них заболеваний (ч.2 ст.61 УК РФ); обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, фактически относимую к каждому эпизоду совершенных преступлений, где подсудимый сообщил об открытии расчетных счетов в банках для неправомерного перевода денежных средств по банковским счетам (данные обезличены)» и передаче электронных средств, электронных носителей информации неустановленному лицу; кроме того, как следует из его пояснений и материалов дела, он сам явился в полицию с заявлением о преступлении, явка с повинной была зарегистрирована в книге учета сообщений о преступлениях за (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), что явилось основанием для возбуждения уголовных дел в отношении ФИО10; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, в качестве которого учитывает дачу подробных признательных показаний, где ФИО10 сообщил о ранее неизвестных обстоятельств передачи электронных средств, электронных носителей информации неустановленному лицу.

Поскольку подсудимый лишен родительских прав в отношении малолетней дочери ФИО6, (ДД.ММ.ГГГГ.) г.р., согласно заочному решению Советского районного суда г.Н.Новгорода от (ДД.ММ.ГГГГ.), а также в отношении малолетней дочери ФИО7, (ДД.ММ.ГГГГ.) г.р., согласно решению Советского районного суда г.Н.Новгорода от (ДД.ММ.ГГГГ.), официально алименты на них не выплачивает, суд не признает смягчающим наказание обстоятельством наличие у виновного малолетних детей.

Учитывая, что подсудимый ранее судим за умышленное тяжкое преступление к реальному лишению свободы, вновь совершил умышленное тяжкое преступление, в его действиях имеется рецидив преступлений, который в силу п. «б» ч.2 ст. 18 УК РФ является опасным.

Рецидив преступлений в соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ является обстоятельством, отягчающим наказание ФИО10 по каждому преступлению.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновного, обстоятельств, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, суд считает необходимым назначить ФИО10 наказание по каждому преступлению в виде лишения свободы без применения ст. 73 УК РФ, поскольку приходит к выводу о невозможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания или назначения наказания, не связанного с лишением свободы. Только наказание в виде лишения свободы, по мнению суда, будет способствовать цели восстановления социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

С учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления и личности подсудимого оснований для назначения ФИО10 основного наказания с применением ст. 64 УК РФ, а также для назначения иных видов наказания, суд не усматривает.

Вместе с тем, с учетом личности подсудимого ФИО10, роли виновного, его поведения во время и после совершения преступлений, в частности активного содействия в раскрытии и расследования преступления, суд считает совокупность смягчающих его наказание обстоятельств исключительной, в связи с чем, в соответствии с требованиями ст. 64 УК РФ считает возможным не назначать по всем преступлениям обязательное дополнительное наказание, предусмотренное санкцией по ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде штрафа.

Поскольку судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст. 61 УК РФ, учитывая личность подсудимого и имеющиеся у него тяжелые хронические заболевания, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы в размере менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, применив положения ч. 3 ст. 68 УК РФ.

В связи с указанным судом не применяются положения ч. 2 ст. 68 УК РФ.

В связи с наличием отягчающего наказание обстоятельства правила ч.1 ст.62 УК РФ при назначении наказания не применяются.

Поскольку все преступления, совершенные ФИО10, являются тяжкими, окончательное наказание по совокупности преступлений суд назначает в виде лишения свободы по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний. Оснований для назначения наказания путем полного сложения наказаний суд не усматривает.

Суд не находит фактических и правовых оснований для применения правил ч.2 ст.53.1 УК РФ, поскольку приходит к выводу о невозможности исправления ФИО10 без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, с учетом данных о его личности, фактических обстоятельств дела.

Оснований для постановления приговора в отношении подсудимого без назначения наказания, освобождения от наказания не имеется.

Принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений по правилам ч.6 ст.15 УК РФ.

В соответствии с правилами п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима.

С учетом конкретных обстоятельств совершенных преступлений и личности подсудимого, суд на основании ст.97 ч.2 УПК РФ, изменяет подсудимому меру пресечения на заключение под стражу в зале суда до вступления приговора суда в законную силу, поскольку считает, что, находясь не под стражей, он может скрыться во избежание назначенного ему наказания.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает на основании ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО10 виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (по факту сбыта электронных средств и электронных носителей информации, полученных в (данные обезличены)») в виде лишения свободы на срок в 1 год без штрафа (с применением ст.64 УК РФ)

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (по факту сбыта электронных средств и электронных носителей информации, полученных в (данные обезличены) в виде лишения свободы на срок в 1 год без штрафа (с применением ст.64 УК РФ),

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (по факту сбыта электронных средств и электронных носителей информации, полученных в (данные обезличены) в виде лишения свободы на срок в 1 год без штрафа (с применением ст.64 УК РФ).

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО10 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок в 1 год 6 месяцев без штрафа (с применением ст.64 УК РФ), с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения ФИО10 до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО10 исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

Зачесть ФИО10 в срок лишения свободы время содержания под стражей с (ДД.ММ.ГГГГ.) до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вещественные доказательства по делу: юридическое дело (банковское дело) ООО «(данные обезличены)», изъятое в офисе (данные обезличены)», юридическое дело (банковское дело) ООО (данные обезличены)», изъятое в офисе (данные обезличены)», юридическое дело (банковское дело) (данные обезличены)», изъятое в офисе АО (данные обезличены)», юридическое дело (банковское дело) (данные обезличены)», изъятое в офисе (данные обезличены)», юридическое дело (банковское дело) (данные обезличены)», изъятое в офисе (данные обезличены)», юридическое дело (банковское дело) (данные обезличены)», изъятое в офисе (данные обезличены)», хранящиеся в комнате вещественных доказательств следственного отдела по (адрес обезличен) г. Н.Новгород СУ СК России по Нижегородской области – возвратить по принадлежности; выписку по операциям на счете организации (данные обезличены)» из банка (данные обезличены)», выписку по операциям на счете организации (данные обезличены)» из банка (данные обезличены)», выписку по операциям на счете организации (данные обезличены)» из банка (данные обезличены)», выписку по операциям на счете организации ООО (данные обезличены)» из банка (данные обезличены)», выписку по операциям на счете организации (данные обезличены)» из банка (данные обезличены)», выписку по операциям на счете организации (данные обезличены)» из банка (данные обезличены) хранящиеся в материалах настоящего уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд в течение 15 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок, со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранным им защитником либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья М.В. Нефедьева

Копия верна.

Судья М.В. Нефедьева

Помощник судьи М.В. Краснова

Подлинник приговора находится в материалах уголовного дела (№) в Канавинском районном суде (адрес обезличен).