Приговор № 1-762/2025 от 8 декабря 2025 г. по делу № 1-762/2025

Дело № 1-762/2025

(УИД50RS0044-01-2025-007896-36)


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

09 декабря 2025 года г. Серпухов Московской области

Серпуховский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Шичкова А.В.,

при помощнике судьи Ружейниковой А.А.,

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника Серпуховского городского прокурора Сапожниковой Е.С.,

потерпевшей А., защитника - адвоката Жуйкова К.С.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, <дата> рождения<адрес>, проживающего по <адрес>, имеющего среднее-специальное образование, разведенного, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка (ребенок находится с матерью), не работающего, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное организованной группой в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

- не позднее 14 часов 00 минут 04.08.2025 неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь организатором группы, имея преступный умысел, направленный на совершение умышленного хищения денежных средств, путём обмана лиц пожилого возраста, проживающих на территории Московской области Российской Федераций, разработало план совершения преступления организованной группой, во исполнение которого, действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения, организовало преступную группу с чётким распределением ролей, с целью совершения тяжкого преступления - мошенничества, направленного на хищение чужого имущества путём обмана, в крупном размере.

Неустановленное лицо, являющееся организатором преступной группы, с целью подбора исполнителей в данную организованную группу, не позднее 14 часов 00 минут 04.08.2025, в мессенджере «Телеграмм» разместило информацию о работе курьером, которым используя свой мобильный телефон марки «Samsung Galaxy А 15» с абонентским <номер>, заинтересовался ФИО1 Согласно условиям работы ФИО1 было необходимо по указанию неустановленного органами следствия лица осуществить доставку денежных средств, похищенных у граждан, с целью их последующего конвертирования и перераспределения между всеми участниками организованной группы, за денежное вознаграждение.

С учетом выбранного предмета (денежные средства лиц пожилого возраста) и способа совершения преступления (хищение чужого имущества путём обмана, дистанционным способом, вводя в заблуждение потерпевшего относительно использования денежных средств, посредством мобильной связи и телефонной сети) для реализации преступного умысла, неустановленным организатором преступной группы и ФИО1, разработана преступная схема функционирования организованной группы и детальный преступный план совершения преступления, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий технического и информационного характера, преследующий единую цель - хищение чужого имущества путём обмана.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- подыскание базы телефонных абонентских номеров граждан, отбор граждан пожилого и пенсионного возраста, отличительной чертой психики которых, в силу возрастных физиологических изменений, является повышенная внушаемость, излишняя доверчивость, снижение социальной активности;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- изготовление подложных банковских документов с реквизитами и печатями, которые предоставлялись потерпевшим пожилого и пенсионного возраста, с целью убеждения в достоверности полученных ими сведений по телефону от других участников организованной группы;

- приискание соучастника, непосредственного исполнителя, имеющего банковский счет и карту для перечисления денежных средств, полученных преступным путём;

- приискание транспортного средства (такси), предназначенного для незамедлительного доставления подложных документов, а также исполнителя к месту проживания пожилого человека, который под воздействием обмана, согласился передать имеющиеся у него денежные средства;

- приискание средств совершения преступления, а именно: мобильных устройств и сим-карт, зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников преступлений, в целях их дальнейшего применения при совершении преступления;

- установление межличностного контакта дистанционным способом (с помощью телефонной связи), с целью обеспечения скрытности и безопасности действий членов организованной группы, между потерпевшим и соучастниками преступления действовавшими под видом сотрудников поликлиники и полиции, представившись вымышленными именами, с применением вербального коммуникативного воздействия, путём обмана для убеждения потерпевшего в том, что он финансирует деятельность иностранного государства, и для прекращения незаконного финансирования необходимо имеющиеся у потерпевшего денежные средства передать курьеру, с целью их декларирования;

- сбор, хранение и учёт денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

ФИО1 входящий в состав указанной организованной группы, должен был забирать денежные средства у обманутых граждан и передавать далее неустановленным лицам, для дальнейшего распределения между участниками организованной группы.

Согласно разработанного преступного плана, в целях надлежащего и эффективного его исполнения при совершении преступлений, роли между соучастниками были закреплены следующим образом:

- неустановленное лицо подыщет соучастников преступления, распределит между ними роли, проинструктирует об общих правилах безопасности, для сохранения конспирации и распределит полученные преступным путём денежные средства между участниками группы;

- неустановленное лицо (входящее в состав указанной преступной группы), подыщет базу телефонных стационарных и абонентских номеров граждан, отберет из общего списка наименее защищенный слой населения, а именно граждан пенсионного возраста, отличительной чертой психики которых, в силу возрастных физиологических изменений, является повышенная внушаемость, излишняя доверчивость, снижение социальной активности;

- неустановленное лицо (входящее в состав указанной преступной группы), должно было вовлечь, посредством телефонной связи, ФИО1, и должно было сообщать участнику организованной группы ФИО1 точные адреса, по которым необходимо забрать похищенные денежные средства. ФИО1, являясь участником организованной группы, был проинструктирован неустановленным лицом, организатором группы об общих правилах безопасности.

Таким образом, ФИО1, при совершении преступления в составе организованной группы, также, как и каждый ее участник, согласовывал свои действия и функции между собой и с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности данной организованной группы. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге привел к достижению общего преступного результата. Преступная деятельность ФИО1 и остальных соучастников, входящих в состав организованной группы, была направлена на завладение путем обмана денежных средств граждан пенсионного возраста, проживающих на территории Московской области, с целью получения материальной выгоды.

Для реализации преступной деятельности организованной группы ее участниками были использованы телефоны с различными абонентскими номерами для звонков гражданам пожилого и пенсионного возраста

Для обеспечения мобильности организованной группы, ее участники использовали услуги такси, на котором передвигались курьеры.

Неустановленным лицом, действующим в составе организованной группы, согласно ранее разработанному преступному плану и ролям отведённым каждому, не позднее 14 часов 00 минут 04.08.2025, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств А., путём обмана в крупном размере, в интересах всех участников организованной группы, находящимися в неустановленном месте, на стационарный телефон с абонентским номером <номер> установленный по <адрес>, был осуществлён звонок с неустановленного абонентского номера от неустановленного лица, являющегося участником организованной группы, о том, что А. необходимо пройти диспансеризацию в поликлинике, на что, А. сообщила, что диспансеризацию пройдет позже перед поездкой в санаторий. При этом неустановленное лицо сообщило А., что ей необходимо передать свои данные страхового свидетельства, для внесения данных в медицинскую карту. А. поверив неустановленному лицу, сообщила свои данные страхового свидетельства, огласив их по телефону.

Затем, действуя в продолжение своего преступного умысла, неустановленными участниками организованной группы, в период с 14 часов 00 минут 04.08.2025 по 11 часов 00 минут 05.08.2025 вновь был осуществлен телефонный звонок с неустановленного абонентского номера на мобильный телефонный номер с абонентским номером <номер> принадлежащий А. В ходе телефонного разговора с А., с целью формирования у последней представления об авторитетности звонившего и установления с ней межличностного контакта, для облегчения совершения преступления, неустановленное лицо, представившись сотрудником полиции оперуполномоченным ОВД г. Пущино Е., который сообщил А. несоответствующую действительности информацию о том, что она спонсирует своими денежными средствами вооруженные силы Украины и, что произошла транзакция денежных средств в сумме 800 000 рублей с использованием ее номера страхового свидетельства, и поинтересовался имеются ли у последней денежные средства, на что, А. сообщила, что имеются денежные накопления в сумме 385 000 рублей и 100 долларов США.

В последующем неустановленными участниками организованной группы, вновь был осуществлен телефонный звонок в мессенджере «WhatsApp» с абонентского номера +<номер> на абонентский номер+<номер> принадлежащий А., неустановленное лицо, представившись «Д.», сообщило А., недостоверные сведения несоответствующие действительности, о том, чтобы не быть привлеченной к уголовной ответственности необходимо А. получить свидетельство о перерегистрации всех своих счетов, установить кредитный мораторий и составить декларацию на накопления на денежные средства в сумме 385000 рублей и 100 долларов США, введя тем самым А. в заблуждение, сообщив ей (А.) информацию о том, что ей необходимо передать имеющиеся у нее денежные средства курьеру, для проверки, и после чего данные денежные средства вновь вернут А., при этом назвав кодовое слово «Кристина».

В результате неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в ходе неоднократных бесед с А. сформировали у последней ложное представление о действительности, лишив ее бдительности, при этом соучастники организованной группы, путём обмана убедили А. добровольно передать им принадлежащие ей денежные средства в сумме 385000 рублей и 100 долларов США.

В результате чего, будучи убежденной в правдивости, полученной от неустановленного лица информации, А., с 14 часов 00 минут 04.08.2025 по 11 часов 00 минут 05.08.2025 по указанию неустановленного лица, собрала денежные средства в сумме 385000 рублей и 100 долларов США, что согласно данным ЦБ РФ эквивалентно на 05.08.2025 - 7 967,36 рублям и упаковала в пластиковый конверт.

05.08.2025 в 14 часов 22 минуты, действуя во исполнение преступного плана, ФИО1 от организатора группы в мессенджере «Телеграмм» поступила информация, о том, что ФИО1 необходимо отправиться на такси, которое заказал организатор группы, в д. Большое Грызлово г.о. Серпухов Московской области, и получить денежные средства у А.

ФИО1, используя неустановленный в ходе предварительного следствия автомобиль «Яндекс такси», прибыл 05.08.2025 в период времени с 13 часов 15 минут по 17 часов 02 минут в г.о. Серпухов Московской области, после чего направился к подъезду д. 22 д. Большое Грызлово г.о. Серпухов Московской области, где ожидал А.

В продолжение совместного преступного умысла участников организованной группы, он, ФИО1, находясь около подъезда дома по адресу: Московская область, г. о. Серпухов, <...>, где 05.08.2025 года в период времени с 13 часов 15 минут по 17 часов 31 минуту по заранее подготовленной ложной информации сообщил А. кодовое слово «Кристина», в свою очередь А. будучи введенная в заблуждение, передала ФИО1, принадлежащие ей денежные средства в сумме 385 000 рублей и 100 долларов США, что согласно данным ЦБ РФ эквивалентно на 05.08.2025 - 7 967,36 рублям, а всего на общую сумму 392967,36 рублей, после чего ФИО1, скрылся с места совершения преступления, с находящимися при нем денежными средства в сумме 385 000 рублей и 100 долларов США, что согласно данным ЦБ РФ эквивалентно на 05.08.2025 - 7 967,36 рублям, а всего на общую сумму 392967,36 рублей, принадлежащие А., которыми распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1 и неустановленные лица, в период времени с 14 часов 00 минут 04.08.2025 по 17 часов 31 минуту 05.08.2025, путем обмана, действуя в составе организованной группы, похитили принадлежащие А. денежные средства в сумме 385000 рублей и 100 долларов США, что согласно данным ЦБ РФ эквивалентно на 05.08.2025 - 7 967,36 рублям, а всего на общую сумму 392967,36 рублей, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Подсудимый ФИО2 вину в предъявленном ему обвинении фактически признал частично и сообщил, что он не знал о преступном характере своих действий, поскольку думал, что он выполняет работу. Он был обманут своими кураторами относительного этого обстоятельства. В остальной части от дачи показаний подсудимый отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимого ФИО1 от 15.10.2025, данных им при расследовании дела и оглашенных в судебном заседании следует, что в конце июля 2025 года в мессенджере «Telegram» ему поступило сообщение от пользователя по имени «Валентина» с предложением о работе. Данная работа была связана с крипто валютой и доставкой наличных денежных средств от клиентов до обменных пунктов. Так как, ему необходимо было заработать денежные средства, его заинтересовало данное предложение, и он сообщил Валентине, что готов работать. После этого Валентина ему пояснила, что в скором времени с ним свяжется ее коллега, который впоследствии будет курировать его работу. Через некоторое время в вышеуказанном мессенджере ему поступило сообщение от пользователя по имени «Евгений Кравцов». В ходе переписки последний ему сообщил, что его работа будет заключаться в доставке наличных денежных средств от клиентов до пунктов обмена крипто валюты. После этого Евгений сообщил, что необходимо будет прислать ему фотографию его паспорта гражданина РФ, фотографию с изображением его лица вместе с паспортом, а также он должен был записать ему видео, на котором должно быть видно, где в настоящее время он проживает и как выходит из этого места. Он прислал Евгению необходимые фотографии и видеозапись. После того, как Евгений получил от него вышеуказанное, Евгений сообщил, что с ним свяжется его коллега. Спустя время в мессенджере «Telegram» ему написала женщина, которая представилась по имени Дарина. Дарина и Евгений сообщили ему, что его заработная плата будет составлять 1,5 % от суммы, которую он доставит от клиента до пункта обмена. После общения с вышеуказанными лицами он был добавлен в группу в мессенджере «Telegram» под названием <данные изъяты> в которой было двенадцать участников. Как потом оказалось в данной группе находилось несколько кураторов, указания которых он выполнял впоследствии. Среди данных кураторов были пользователи под именем «Дарина Кирилова», «Михаил Назаров», «Евгений Логистика», «Владимир», «Эдуард Казаров». 04.08.2025 ему в очередной раз поступил заказ от кураторов, в соответствии с которым ему необходимо было приехать на следующий адрес: Московская область, г.о. Серпухов, <...>. Предварительно он распечатал необходимые документы в копировальном центре, среди которых был лист декларации, в котором было указано ФИО женщины, а именно: А., а также денежная сумма — 385000 рублей и 100 долларов. С данным документом он направился на автомобиле такси к вышеуказанному адресу. По приезду он сообщил куратору, что находится на месте. Куратор пояснил, что его встретит женщина, которой он должен будет представиться определенным именем. Это его смутило, и он подумал, что здесь что-то нечисто. Он подумал, что, возможно, происходит обман людей на денежные средства, и что он является участником этой противоправной схемы. Но так как он нуждался в том, чтобы заработать денежные средства, он продолжил выполнять указания куратора. Подойдя к дому по вышеуказанному адресу к указанному ему подъезду, он сел на ближайшую лавочку. В тот момент куратор ему пояснил, что сейчас к нему подойдет женщина, которой он должен представиться необходимым именем, и тогда женщина передаст ему наличные денежные средства. Спустя некоторое время из подъезда вышла женщина, он встал с лавочки и подошел к ней. После этого он назвал кодовое слово «Кристина», после чего женщина передала ему прозрачный пластиковый конверт с находящимися внутри денежными средствами. Затем он вызвал такси и по указанию куратора направился на нем в г. Щелково Московской области. Находясь в автомобиле такси, он пересчитал денежные средства - что в конверте находилось 385000 рублей 100 долларов США. Данные наличные денежные средства по приезду в г. Щелково Московской области он передал неизвестному ему ранее молодому человеку возле дома № 1 по улице Краснознаменская. За данную работу он получил денежную сумму в размере 6 000 рублей. Перед встречей с другими курьерами, которым он передавал денежные средства, он записывал видео со своим изображением, где было видно, как он выглядит и в чем одет, таким образом данные курьеры могли его идентифицировать. Данные видео он присылал кураторам в общую группу. Денежные средства за работу, а также в счет оплаты такси, если последнее он оплачивал своими денежными средствами, по указанию кураторов он брал либо из денежной суммы, которую забирал у людей, либо они переводили ему денежные средства на банковскую карту ПАО «Сбербанк» <номер>, находящуюся у него в пользовании. Заработанные денежные средства он тратил на собственные нужды. Также после того, как он забрал денежные средства у женщины в д. Большое Грызлово г.о. Серпухов Московской области, он окончательно понял, что люди, у которых он забирал денежные средства, были обмануты, в связи с чем, он занимался незаконной деятельностью. После этого он прекратил общение с кураторами и более подобным не занимался. (т.1 л.д. 117-121, 125-128).

Согласно оглашенных показаний подсудимого ФИО1 от 24.10.2025, данных им при расследовании дела и оглашенных в судебном заседании, вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ он признает полностью, подтверждает ранее данные показания.

Потерпевшая А. в судебном заседании показала, что 04.08.2025 около 14 часов 00 минут она находилась у себя дома по <адрес>, когда на её домашний стационарный телефон поступил звонок от женщины, которая сообщила, что ей необходимо пройти диспансеризацию в поликлинике, на что она ответила ей, что она пройдет диспансеризацию в сентябре 2025 года перед поездкой в санаторий. В ходе разговора женщина сообщила, что ей необходим номер ее СНИЛС, чтобы внести данные в медицинскую карту. Она сообщила этой женщине данные СНИЛС, на чем разговор прекратился. 05.08.2025 она находилась на работе в ИБК РАН г. Пущино расположенного по адресу: <...>, и около 11 часов 00 минут ей поступил звонок на мобильный телефон от мужчины, который представился оперуполномоченным ОВД г. Пущино Е.. Мужчина пояснил, что их разговоры никто не должен слышать, в связи с чем она вышла из общего кабинета в ее кабинет. Мужчина сообщил ей, что она своими денежными средствами спонсирует военных Украины, что имеется транзакция денежных средств в сумме 800 000 рублей на Украину. Затем он спросил, имеются ли у нее какие-либо наличные денежные средства, на что она ответила, что у нее дома имеются накопленные ею денежные средства в сумме 385 000 рублей и 100 долларов США. Мужчина сообщил, что необходимо задекларировать данные денежные средства и ей должен позвонить какой- то юрист, что они будут решать вопрос, как задекларировать данную сумму. Также мужчина вызвал такси, чтобы она уехала домой, что она сделала. Приехав домой, ей поступил звонок на мобильный телефон от мужчины, который представился юристом - Д.. Последний сообщил ей, что для того, чтобы не быть привлеченной к уголовной ответственности ей необходимо составить декларацию на накопления на ее денежные средства в сумме 385000 рублей и 100 долларов США. Она должна отдать вышеуказанную сумму курьеру, которые будут проверены, задекларированы, и после этого ей будут возвращены. Он сказал, чтобы она придумала кодовое слово для встречи с курьером, на что она ответила «Кристина». Так же мужчина сказал, что курьер передаст ей курьерский лист. 05.08.2025 около 17 часов 00 минут, он сообщил, что курьер приехал и ожидает ее возле дома. Она собрала вышеуказанные денежные средства и положила деньги в пластиковый прозрачный конверт желтого цвета, после чего она вышла из подъезда и увидела, что на лавочке сидел мужчина. Подойдя к мужчине, она спросила его кодовое слово, мужчина назвал слово «Кристина», и она передала ему конверт, в котором находилась вышеуказанная сумма. Мужчина передал ей два листа: лист декларации, курьерский лист. Она его спросила, будет ли он пересчитывать деньги, на что он ответил, что пересчитывать деньги не будет, после чего она направилась к себе в квартиру. 06.08.2025 она находилась на работе, около 09 часов 30 минут, ей на мобильный телефон позвонил юрист и сообщил, что в ближайшее время ей привезут денежные средства, сказал, чтобы она не волновалась. Но денежные средства ей не были возвращены. Она вновь звонила по телефону Д., и из разговора с последним она поняла, что ее обманули, похитив принадлежащие ей денежные средства. В настоящее время родственники подсудимого полностью возместили причиненный ей ущерб. Она просит не наказывать подсудимого, не лишать его свободы. Она полагает, что подсудимый был обманут иными лицами.

Из оглашенных показаний свидетеля Б., - сотрудника полиции, данных им при расследовании дела, следует, что в полиции г.о. Серпухов находился материал проверки от 06.08.2025 по факту хищения денежных средств, принадлежащих А. В ходе проведённых оперативно- розыскных мероприятий установлено, что в качестве курьера, который забирал денежные средства у А., выступал ФИО1, местонахождение которого было установлено и он был доставлен в УМВД России «Серпуховское», им был составлен протокол доставления, в ходе которого у ФИО1 был изъят мобильный телефон марки «Samsung Galaxy А 15» с сим-картой с абонентским 8-919- 16-46-70, в котором имеется переписка с неустановленными лицами, где, во сколько и по какому адресу, ему необходимо было забирать денежные средства. (т.1 л.д. 106-107).

Вину подсудимого ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления подтверждают письменные материалы дела:

- заявление А. от 06.08.2025, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое путем обмана 05.08.2025 совершило в отношении нее мошеннические действия и похитило денежные средства в сумме 385 000 рублей и 100 долларов США, принадлежащие ей, причинив материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму (т.1 л.д. 19);

- протокол осмотра места происшествия от 06.08.2025, в ходе которого осмотрен участок местности около подъезда одноподъездного д. 22 д. Большое Грызлово г.о. Серпухов Московской области, где А. передала денежные средства в сумме 385 000 рублей и 100 долларов США Серпухов, ФИО1; в ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось (т.1 л.д. 20-24);

- протокол осмотра предметов от 06.08.2025, в ходе которого осмотрен мобильный телефон марки «Россо», в котором находится сим-карта с абонентским номером +<номер> принадлежащий А. Имеются входящие звонки от абонентов <номер> «Перу»; <номер>, <номер> «Вьетнам». Также в мессенджере «WhatsApp» поступали имеется переписка и входящие звонки от абонента <номер> ник Д. В переписке имеются вложенные документы: а именно: лист декларации, курьерский лист, которые в ходе осмотра распечатаны (т.1 л.д. 25-34);

- протокол доставления от 15.10.2025, из которого следует, что 15.10.2025 в 10 часов 11 минут в УМВД России «Серпуховское» был доставлен ФИО1 В ходе доставления у последнего был изъят мобильный телефон марки «Samsung Galaxy А 15» (т.1 л.д.42);

- протокол осмотра предметов от 15.10.2025 года, в ходе которого осмотрен мобильный телефон марки «Samsung Galaxy А 15», изъятый у ФИО1 В данном мобильном телефоне в приложении «Галерея» обнаружены скриншоты экрана, сделанные из приложения «Telegram» с перепиской чата <данные изъяты> в которой 12 участников. В переписке имеются сведения о получении ФИО1 указаний от его кураторов о необходимости документов, необходимости вызова такси по определенному адресу, необходимости ожидания следующих указаний, сведения о размере вознаграждения подсудимого, необходимости прибытия по определенному адресу в г. Химки Московской области, получении процентов подсудимым, необходимости прибытия подсудимого в д. Большое Грызлова д. 22 Серпуховского района, необходимости распечатывания листа декларации, сведений о получении подсудимым денежных средств – денежных купюр и 100 долларов, необходимости поездки к <...> получении подсудимым вознаграждения. При этом, подсудимый исполняет требования кураторов по указанным вопросам и отчитывается перед ними в переписке, в том числе с фото и видеофиксацией (т.1 л.д. 47-59);

- протокол выемки от 04.10.2025, в ходе которой потерпевшая А. выдала сотрудникам правоохранительных органов: курьерский лист, лист декларации, которые ей передал ФИО1 после передачи ему денежных средств и рукописные записи А. сделанные ею в момент звонка неустановленными лицами (т.1 л.д.84-87);

- протокол осмотра документов от 21.10.2025, в ходе которого осмотрены два листа формата А4: курьерский лист и лист декларации, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО4 лист от 05.08.2025 <номер>, из содержания которого следует, что Финансовая служба по финансовому мониторингу сообщает, что будет осуществлена процедура изъятия денежных средств для проведения регистрации финансов. Гр. А. передает сумму в размере 385 000 рублей и 100 долларов представителю федеральной службы по финансовому мониторингу РФ. Снизу справа печать и подпись заместителя «Федерально службы по финансовому мониторингу РФ» В.; Лист Декларации от 05.08.2025 <номер>, из содержания которого следует, что Финансовая служба по финансовому мониторингу сообщает, что в связи с проведением процедуры декларации личных средств гр. А. было произведено внесение суммы в размере 385 000 рублей и 100 долларов. По факту был зарегистрирован декларационный лист <номер>. Снизу справа печать и подпись заместителя «Федерально службы по финансовому мониторингу РФ» Г.; рукописные записи А. сделанные в момент звонка неустановленными лицами: «Д.. К.Б.Н. Тел. приемной <номер>. Тел. +<номер>. 1. Получить свидетельство о перерегистрации счетов. 2. Кредитный мораторий. 3. Лист декларации на наполнения 385 тыс. руб. и 100 долларов жертва мошенников.» Отчеркнуто. «Е., опер ООВД Пущино отдел полиции ул. Грузовая № 3». (т.1 л.д. 88-89);

- протокол предъявления лица для опознания от 15.10.2025, в ходе которого потерпевшая А. опознала ФИО1, который 05.08.2025 около 17 часов 30 минут около подъезда д. 22 <...>, назвал кодовое слово «Кристина» после чего А. передала ему денежные средства в сумме 385 000 рублей и 100 долларов США, а он в свою очередь передал ей лист декларации и курьерский лист (т.1 л.д. 110-113).

Анализируя собранные по уголовному делу данные, суд пришел к следующему выводу.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, нашла свое подтверждение в судебном следствии по делу.

Виновность подсудимого в совершении вышеуказанного преступления подтверждается кроме оглашенных показаний подсудимого показаниями потерпевшей А., свидетеля Б., письменными доказательствами по делу.

Показания потерпевшей А., свидетеля Б. последовательны, логически обоснованы, не противоречат друг другу и материалам дела, поэтому, не доверять им, оснований нет, оснований для оговора указанными лицами подсудимого ФИО1 в ходе судебного следствия установлено не было.

Письменные документы, указанные выше, собраны в соответствии с требованиями УПК РФ, и принимаются как доказательства по делу, грубых нарушений Закона при их получении и предоставлении в дело, которые могли бы послужить безусловным основанием к признанию их недопустимыми, в соответствии со ст. 75 УПК РФ, судом не установлено.

Протокол допроса свидетеля Б. оформлен в соответствии с положениями ст.ст. 189, 190 УПК РФ, каких-либо нарушений при даче показаний им судом не установлено, в связи с чем, протокол допроса является доказательством по делу.

Совокупность собранных и исследованных в ходе судебного следствия доказательств, позволяет считать доказанной полностью вину подсудимого ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в крупном размере.

Квалифицирующий признак – совершение преступления организованной группой нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия по уголовному делу.

В соответствии с ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

По смыслу уголовного закона организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны профессионализм и большая степень устойчивости, которая предполагает наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует каждое преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащает их технически, координирует их действия, подбирает и вербует соучастников.

Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, узкая преступная специализация участников.

Указанные признаки организованной группы нашли своё подтверждение в ходе судебного разбирательства дела, поскольку судом установлено, что неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляло руководство созданной им организованной преступной группой, распределило роли между ее членами, координировало их действия, разработало план хищения чужого имущества. Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- подыскание базы телефонных абонентских номеров граждан, отбор граждан пожилого и пенсионного возраста, отличительной чертой психики которых, в силу возрастных физиологических изменений, является повышенная внушаемость, излишняя доверчивость, снижение социальной активности;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- изготовление подложных банковских документов с реквизитами и печатями, которые предоставлялись потерпевшим пожилого и пенсионного возраста, с целью убеждения в достоверности полученных ими сведений по телефону от других участников организованной группы; - приискание соучастника, непосредственного исполнителя, имеющего банковский счет и карту для перечисления денежных средств, полученных преступным путём;

- приискание транспортного средства (такси), предназначенного для незамедлительного доставления подложных документов, а также исполнителя к месту проживания пожилого человека, который под воздействием обмана, согласился передать имеющиеся у него денежные средства;

- приискание средств совершения преступления, а именно: мобильных устройств и сим-карт, зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников преступлений, в целях их дальнейшего применения при совершении преступления;

- установление межличностного контакта дистанционным способом (с помощью телефонной связи), с целью обеспечения скрытности и безопасности действий членов организованной группы, между потерпевшим и соучастниками преступления действовавшими под видом сотрудников поликлиники и полиции, представившись вымышленными именами, с применением вербального коммуникативного воздействия, путём обмана для убеждения потерпевшего в том, что он финансирует деятельность иностранного государства, и для прекращения незаконного финансирования необходимо имеющиеся у потерпевшего денежные средства передать курьеру, с целью их декларирования;

- сбор, хранение и учёт денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Из характера преступления, установленных судом обстоятельств его совершения, установлено наличие лица, руководившего организованной группой, наличие устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения данного преступления, выполняющих каждый свою роль в совершении преступления.

Из установленных судом обстоятельств следует, что подсудимый выполнял указанную в обвинении роль, он выполнял указания руководителя организованной группы о предоставлении своих данных организатору группы, данных о своем местонахождении при совершении преступления, а так же при получении денежных средств у потерпевшей А. При этом, подсудимый осознавал, что иные члены организованной группы имеют своей целью хищение денежных средств потерпевшего путем обмана посредством «телефонного мошенничества».

Характер действий подсудимого и неустановленных лиц, обстоятельства совершения преступления, связанные с конспирацией действий подсудимого и иных участников преступления, исследованная судом переписка между подсудимым и иными участниками преступления, дают суду сделать обоснованный вывод о наличии у подсудимого осведомленности о преступном характере как его действий, так как и о преступном характере действий иных соучастников организованной группы.

Из исследованных судом доказательств следует, что квалифицирующий признак – совершение преступления организованной группой подтверждается как конкретными действиями подсудимого и неустановленных лиц, так и установленными судом фактическими обстоятельствами совершения преступления. Преступная группа была создана для совершения мошенничества, она имела руководителей, которые давали указания подсудимому о необходимости совершения действий последним, она характеризовалась подчиненностью подсудимого руководителям данной группы. С учетом исследованных судом доказательств имеются достаточные основания сделать вывод о том, что до совершения преступления был разработан план преступных действий, способ совершения преступления, распределены функции, как при подготовке к преступлению, так и при непосредственном его совершении. Функционально объем выполняемых соучастниками преступных действий был неравнозначен, однако в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата. Исследованные судом доказательства, в том числе переписка подсудимого с его кураторами, свидетельствуют о том, что подсудимый до совершения преступления был осведомлен о преступной схеме функционирования организованной группы и о детальном плате совершения преступления, так как в данной переписке имеются сведения не только об исполнении подсудимым указаний кураторов, но так же и его вопросы об уточнении его действий во время совершения преступления.

То обстоятельство, что не все члены организованной группы были знакомы лично, то, что подсудимый не знал потерпевшую, не является обстоятельством исключения данного квалифицирующего признака из обвинения подсудимого, учитывая степень организации преступления, наличие лица, руководившего действиями подсудимого и иных участников организованной группы, при этом подсудимый при совершении преступления не мог не понимать, что действует в составе организованной группы, с учетом также поведения и действий самого подсудимого при совершении преступления, о которых он сообщал куратору, что свидетельствует о том, что ФИО1 понимал каким звеном в данной незаконной преступной схеме он является и был согласен на участие в деятельности данной организованной группы.

Квалифицирующий признак – хищение чужого имущества в крупном размере также нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку в судебном заседании установлено, что в результате противоправных действий ФИО1 и иных участников организованной группы был причинен материальный ущерб потерпевшей А. на общую сумму 392967,36 рублей, который является крупным размером согласно ч.4 примечания к ст. 158 УК РФ, в соответствии с которой крупным размером в ст. 159 УК РФ, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.5 УК РФ, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, имеющихся в распоряжении суда на момент постановления приговора, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия его жизни, жизни его семьи, а так же его роль в совершении преступления.

Подсудимый ФИО1 совершил тяжкое преступление, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, по месту регистрации жалоб на его поведение не поступало.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд считает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие у них заболеваний, наличие у подсудимого инвалидности, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в сообщении сотрудникам полиции об обстоятельствах совершения преступления, предоставление сотрудникам полиции сведений о пароле изъятого мобильного телефона подсудимого, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, принесение извинений потерпевшей, мнение потерпевшей об отсутствии необходимости назначения наказания подсудимому, полное признание подсудимым вины на стадии предварительного расследования уголовного дела, наличие инвалидности у матери подсудимого, наличие у виновного малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом данных о личности подсудимого ФИО1, характера и степени общественной опасности совершенного им преступления, конкретных обстоятельств и роли подсудимого в его совершении, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание цели наказания, суд считает не возможным исправление подсудимого ФИО1 без реального отбытия им наказания, невозможно применение к нему положений ст. 73 УК РФ, поскольку назначение более мягкого вида наказания подсудимому, нежели реального лишения свободы, не сможет обеспечить достижение целей уголовного наказания.

При этом, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание подсудимому в виде штрафа и ограничения свободы, учитывая данные о его личности, обстоятельства совершенного преступления.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения подсудимым ФИО1 преступления, поведением подсудимого во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, в связи с чем, не имеется оснований для назначения наказания подсудимому в соответствии со ст. 64 УК РФ, то есть, ниже низшего предела. Указанные выше смягчающие наказание обстоятельства как отдельно, так и в их совокупности, не являются исключительными.

Кроме того, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ в части изменения категории преступления на менее тяжкую также не имеется, с учетом фактических обстоятельств его совершения, степени общественной опасности содеянного.

При назначении наказания суд применяет требования ч.1 ст. 62 УК РФ.

Для отбывания наказания, в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, подсудимый ФИО1 подлежит направлению в исправительную колонию общего режима.

Суд считает необходимым зачесть в срок наказание время с 15.10.2025 по день вступления приговора в законную силу, так как данных о задержании подсудимого ранее 15.10.2025 не имеется.

Суд полагает необходимым в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать принадлежащий подсудимому мобильный телефон марки «Samsung Galaxy А 15», поскольку данный телефон являлся средством совершения преступления, посредством которого подсудимый поддерживал связь с участниками организованной группы при совершении преступления.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении осужденного ФИО1 до вступления приговора суда в законную силу не изменять, оставить прежней – в виде заключения под стражей.

Срок отбывания наказания осужденному ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО1 время содержания под стражей с 15.10.2025 до дня вступления приговора суда в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Прекратить производство по гражданскому иску А. к ФИО1 о взыскании с ФИО1 в пользу потерпевшей А. 392 970 рублей (Триста девяносто две тысячи девятьсот семьдесят) рублей в связи с полным добровольным возмещением имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- мобильный телефон марки «Россо» - оставить по принадлежности потерпевшей А.;

- мобильный телефон марки «Samsung Galaxy А 15» - конфисковать в доход государства;

- документы: лист декларации, курьерский лист – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Серпуховский городской суд Московской области в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным ФИО1, содержащимся под стражей, в тот же срок и в том же порядке со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение 15 суток со дня провозглашения приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, также вправе в тот же срок обратиться с аналогичным ходатайством в случае принесения апелляционного представления и (или) апелляционных жалоб, затрагивающих его интересы, со дня вручения ему копий указанных документов, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника.

Председательствующий судья: А.В.Шичков