Постановление № 1-363/2019 от 9 сентября 2019 г. по делу № 1-363/2019

Дело № 1-363/2019

УИД: 34RS0008-01-2019-007731-27


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о направлении уголовного дела по подсудности

г. Волгоград 10 сентября 2019 года

Центральный районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи Гусевой Е.В.,

при секретаре Прекрасновой Н.Е.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Центрального района г. Волгограда Панчехиной И.В.,

обвиняемого ФИО1,

защитника-адвоката Апалькова В.И.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ... не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, поступило в Центральный районный суд г. Волгограда в порядке ст.220 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО1 обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого ФИО1 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В судебном заседании председательствующим на разрешение поставлен вопрос о передаче данного уголовного дела по подсудности в Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда, а также, вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого ФИО1

В судебном заседании государственный обвинитель Панчехина И.В. возражала против направления уголовного дела в отношении ФИО1 по подсудности в Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда. Кроме того, просила оставить в отношении ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу, указав на то, что основания, которые были учтены судом при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, не изменились и не отпали.

Обвиняемый ФИО1 и его защитник-адвокат Апальков В.И. в судебном заседании возражали против продления срока содержания под стражей, заявили ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест, либо иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Вместе с тем, не возражали против направления уголовного дела по подсудности в Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда.

Также заявлено ходатайство о допуске к участию в деле защитника наряду с адвокатом Христофоровой Н.В.

Представитель потерпевшего в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен своевременно и надлежащим образом, в связи с чем, судья с учетом мнения сторон счел возможным рассмотреть вопрос о направлении уголовного дела по подсудности и мере пресечения в отношении обвиняемого в его отсутствие.

Суд, выслушав участников судебного разбирательства, приходит к следующему.

При решении вопроса о назначении судебного заседания, установлено, что данное уголовное дело не подсудно Центральному районному суду г. Волгограда, исходя из правил о подсудности, установленных УПК РФ.

По смыслу уголовно-процессуального закона место совершения преступления неразрывно связано со временем его совершения. Действующим уголовным законом однозначно определено, что временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (ч.2 ст. 9 УК РФ). Следовательно, местом совершения преступления является место, где было совершено деяние, вне зависимости от того, где наступили преступные последствия.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 48 от 30 ноября 2017 года "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Местом совершения мошенничества, предметом которого являются безналичные денежные средства, является место совершения действия или бездействия виновного лица, направленного на хищение данного имущества. Если же данные действия начаты в одном месте, а закончены в другом, то местом совершения преступления будет считаться место их окончания.

Согласно обвинительному заключению, ФИО1, являясь с ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ОАО ..., с ДД.ММ.ГГГГ председателем закупочной комиссии Предприятия с правом решающего голоса, то есть являлся должностным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ администрацией ... зарегистрировано ООО ... (юридический и фактический адрес: ...), где с ДД.ММ.ГГГГ в должности технического директора работало неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В период с 2012 года ООО ... было связано коммерческими взаимоотношениями с ОАО ... в связи с чем неустановленное лицо познакомилось с ФИО1

Примерно с 2012 года между неустановленным лицом и ФИО1 сложились доверительные отношения.

ДД.ММ.ГГГГ открытым акционерным обществом ... заключен контракт № №... с ОАО ... на изготовление и поставку ... - агрегатов .... Во исполнение контрактных обязательств ОАО ... для нужд производства провело закупки на 2014 год: изготовления стального металлопроката (слябов) и их перекатки в лонжероны. В порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», закупки проведены способом открытого запроса предложений (по опубликованным на официальном сайте «zakupki.gov.ru» извещениям № №... и №... от ДД.ММ.ГГГГ.

Закупка по извещению №... от ДД.ММ.ГГГГ предусматривала изготовление и поставку Предприятию стального металлопроката (176 слябов) из стали марки ... по ..., общей массой 809,6 тонн. Ввиду использования указанного металлопроката в стратегических и оперативно-тактических ракетных комплексах ... и ..., Предприятием в опубликованном техническом задании предусмотрены обязательные требования, а именно: продукция (слябы) должна быть сертифицирована, иметь сертификат качества Производителя, заверенный подлинной печатью и визой Поставщика. Качество поставляемого стального металлопроката (слябов) должно соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям, установленным в Российской Федерации и требованиям Покупателя.

Предметом следующей закупки, согласно извещению №... от ДД.ММ.ГГГГ, являлась перекатка стального металлопроката (176 слябов из стали марки ...) в 528 лонжеронов и передача их Заказчику ..., в г. Волгоград.

ДД.ММ.ГГГГ в числе прочих участников свое предложение об изготовлении (поставке) стального металлопроката (слябов), а также на перекатку стального металлопроката (в лонжероны) закупочной комиссии ОАО ... представило ООО .... ДД.ММ.ГГГГ в ходе рассмотрения заявок члены закупочной комиссии ОАО ... подписали протоколы №... и №..., которыми признали ООО ... победителем конкурсов.

По результатам закупочных процедур ДД.ММ.ГГГГ ОАО ... (Покупатель) заключило с ООО ... договор №..., согласно условиям которого (п.1.1) Торговый дом взял на себя обязательства изготовить (поставить) Покупателю стальной металлопрокат (176 слябов) из стали марки ... по ..., общей массой 809,6 тонн. В соответствии с разделом 2 договора: срок поставки полного объема продукции составляет не более 70 календарных дней; готовая продукция (слябы) должна остаться на предприятии-изготовителе для дальнейшей перекатки (п.2.1); при поставке продукции Поставщик должен предоставить Покупателю оригиналы документов: счет-фактуру, товарную накладную (по форме ТОРГ-12), сертификат, паспорт или иной документ, удостоверяющий качество и количество продукции (п.2.2); на каждый сляб должна быть нанесена маркировка с указанием марки стали, номера плавки, номера сляба, веса (п.2.7.); датой поставки продукции считается дата подписания покупателем товарной накладной (п.2.8). Цена договора составила 117 857 622,08 рублей.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ОАО ... заключило с ООО ... договор №..., согласно условиям которого, Подрядчик взял на себя обязательства выполнить перекатку стального металлопроката 176 слябов, марки стали ... в 528 лонжеронов и передать их Заказчику ..., в г. Волгоград. Датой начала работ стороны установили дату подписания накладной на отпуск материалов на сторону (форма М15); Работы должны быть окончены в срок не более 90 дней с указанной даты. При поставке продукции Подрядчик должен предоставить Заказчику оригиналы документов: акты выполненных работ, счет, счет-фактуру, отчет о расходовании сырья, сертификат по качеству готовой продукции. Цена договора составила 78 689 424,00 рублей. Оплата продукции должна производиться по графику: 10% предоплата от стоимости договора в течение 5 банковских дней после подписания договора; 60% предоплаты перечисляется на расчетный счет поставщика при готовности 30% от общего объема продукции, после подписания совместной комиссией акта контроля качества и количества продукции; 30% (окончательный расчет) перечисляется в течение 5 банковских дней после подписания товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12) на 100% изготовленной продукции (п. 3.2 договора).

Ответственным за исполнение указанных договоров от ООО ... являлся технический директор ..., неустановленное лицо, планировавший изготовить стальной металлопрокат (слябы) и осуществить их перекатку в лонжероны силами субподрядной организации - ОАО ... (...).

От ОАО ... ответственным за исполнение договоров №№... и №... от ДД.ММ.ГГГГ и поставку стального металлопроката являлся заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, во исполнение условий договора №... от ДД.ММ.ГГГГ ОАО ... на основании платежного поручения №... перечислило со своего расчетного счета №..., открытого в ООО ... по адресу: ..., на расчетный счет ООО ... №..., открытый в ... филиале ПАО ... по адресу: ..., денежные средства в сумме 25 989 880, 89 руб. по нескольким договорам, заключенным с ООО ..., в том числе 11 785 762,2 рублей в качестве 10% предоплаты по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление слябов.

В мае 2014 года, не позднее 26 числа, неустановленному лицу стало известно, что ОАО ... (...) не сможет выполнить работы по изготовлению стального металлопроката в связи с демонтажем сортопрокатного цеха. О возникших проблемах неустановленное лицо поставило в известность ФИО1 Последний потребовал принять меры к решению данной проблемы и выполнению условий договоров, чтобы избежать срыва со стороны ОАО ... государственного оборонного заказа. После этого, для выполнения условий договоров №№... и ... от ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо встретилось с представителями ОАО ... в офисном помещении по адресу: .... В ходе переговоров неустановленное лицо договорилось об изготовлении на производственных мощностях Комбината горячекатаного фасонного профиля №... (лонжеронов) из марки стали ... в количестве 528 штук (общей массой - 810 тонн). Однако представители ОАО ... поставили условие – предоставить Комбинату специальное привалковое оборудование, без которого выполнить производство горячекатаного фасонного проката профиля №... (лонжерон) невозможно. Кроме того, поскольку в давальческом сырье Комбинат как крупнейшее металлургическое предприятие не нуждался, было оговорено, что после подготовки технологического процесса, ООО ... заключит с Комбинатом договоры на поставку готовых лонжеронов из заготовок (сырья) собственного (ОАО ...) производства, включив в цену сталь марки ... заготовки из нее.

В конце мая 2014 года, более точного времени не установлено, в дневное время неустановленное лицо, находясь в офисном помещении ООО ... по адресу: ..., использовав интернет-приложения предназначенные для звонков, а также, обмена мгновенными зашифрованными голосовыми и текстовыми сообщениями (более точно мессенджер не установлен, сообщил ФИО1, что ОАО ... готово выполнить разработку и внедрение технологии производства горячекатаного фасонного проката профиля №... (лонжерон) из своих собственных заготовок (слябов). При этом, на ООО ... лягут дополнительные затраты на разработку и внедрение технологии, приобретение и поставку на Комбинат необходимого комплекта привалкового оборудования. В результате совместного обсуждения и осмысления сложившейся ситуации у неустановленного лица и ФИО1, руководствовавшихся корыстными побуждениями, возник преступный умысел совершить путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств ОАО ... в особо крупном размере. Для реализации этого умысла они решили договор №... от ДД.ММ.ГГГГ не исполнять, а посредством предоставления фиктивных документов относительно изготовления (поставки) стального металлопроката (слябов), получить оплату Торговому дому по указанному договору в сумме 117 857 622,08 руб. Часть этих незаконно полученных денежных средств неустановленное лицо и ФИО1 решили потратить на приобретение Торговым домом прокатного (привалкового) оборудования для монтажа на ОАО ..., а оставшуюся часть денег - разделить и распорядиться по собственному усмотрению. Не имеющий в таком случае хозяйственного значения договор №... от ДД.ММ.ГГГГ на перекатку слябов в лонжероны, заключенный ОАО ... с ООО ... они решили расторгнуть и заключить новый договор, предметом которого должны были стать 528 лонжеронов, в цену которого включить сырье (слябы), скрыв их фактическую оплату по договору №.... Для реализации совместного преступного умысла ФИО1 обещал пролоббировать на Предприятии увеличение стоимости перекатки стального металлопроката (слябов) в лонжероны.

В этих целях неустановленное лицо и ФИО1 распределили между собой роли в совершении преступления. В задачи неустановленного лица, использовавшего служебное положение технического директора ООО ... входили организация на ОАО ... изготовления лонжеронов по вновь заключаемому с ОАО ... договору с более высокой стоимостью, включающей изготовление слябов; формирование подложных документов об исполнении договора №...; обналичивание поступивших на расчетный счет Торгового дома похищенных денежных средств ОАО ... и их разделение на приобретение оборудования, оплату за разработку на ОАО ... технологического процесса, а также, для его собственных и ФИО1 личных целей. ФИО1 взял на себя инициирование заключения ОАО ... с ... нового договора на перекатку стальной металлопродукции (лонжерона) и сокрытие от должностных лиц Предприятия истинной цели завышения стоимости готовой продукции, а именно повторного включения в него стоимости сырья, фактически оплаченного по договору №.... ФИО1 должен был самостоятельно подписать либо организовать подписание другими должностными лицами ОАО ... различных документов, содержащих ложные сведения об изготовлении, наличии и принятии слябов в рамках договора №..., а также предоставление в подразделения Предприятия подложных документов, изготовленных Торговым домом.

Исполняя свою роль в совершении преступления, действуя совместно с ФИО1, неустановленное лицо в мае 2014 года стало искать организации, способные заключить с ООО ... фиктивные договоры на поставку слябов, принять на свои счета, похищенные у ОАО ... денежные средства и затем обналичить их. Примерно в конце мая - начале июня 2014 года, более точного времени не установлено, неустановленное лицо находясь в ... районе ..., обратилось к неустановленному следствием лицу, которого знал как ФИО, предоставляющему противоправные услуги по незаконному обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере 7% от общей обналиченной суммы, через подконтрольные ему организации ООО ... (ИНН №..., ...) и ООО ... (ИНН №..., ...), специально созданные для формирования фиктивного документооборота. В ходе состоявшейся встречи неустановленное лицо, скрыв от ФИО факт совершаемого им совместно с ФИО1, договорился от имени ООО ... заключить с ООО ... и ООО ... фиктивные договоры, в рамках которых обналичить денежные средства в сумме более 100 миллионов рублей. После этого в начале июня 2014 года, более точного времени не установлено, ФИО в офисном помещении ООО ... по адресу: ... передал два экземпляра договора ..., датированного ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО ..., в качестве поставщика якобы обязалось изготовить и поставить стальной металлопрокат (слябы) из стали марки ... по ..., в количестве 53 шт. Цена договора составила 33 787 500,17 рублей. Два указанных экземпляра договора № ... неустановленное лицо в тот же день в офисном помещении ООО ... подписал у директора ... ФИО, не осведомленного о преступном умысле неустановленного лица и ФИО2

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО в офисном помещении ООО ... по адресу: ... передал неустановленному лицу два экземпляра дополнительного соглашения №... к договору № ... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО ... в качестве поставщика якобы обязалось изготовить и поставить стальной металлопрокат (слябы) из стали марки ... по ... в количестве 123 шт., стоимостью 78 412 500,39 рублей. Два указанных экземпляра дополнительного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо в тот же день в офисном помещении ООО ... подписало у директора ... ФИО, не осведомленного о преступном умысле неустановленного лица и ФИО1

Также, неустановленное лицо в июне 2014 года, более точного времени не установлено, в офисном помещении ООО ... по адресу: ... получил от ФИО два экземпляра договора ..., датированного ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО ... якобы обязалось выполнить ультразвуковой контроль металлургических заготовок (слябов). Цена договора составила 16 349 872,00 рублей. Два указанных экземпляра договора неустановленное лицо в тот же день в офисном помещении ООО ... подписал у директора ... ФИО, не осведомленного о преступном умысле неустановленного лица и ФИО1

Кроме того, в июле 2014 года, более точного времени не установлено, ФИО в офисном помещении ООО ... по адресу: ... передал неустановленному лицу два экземпляра договора № №..., датированного ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО ..., обязалось изготовить и поставить товар (оборудование для слябов), стоимостью 7 638 966,00 рублей. Два указанных экземпляра договора в тот же день неустановленное лицо в офисном помещении ООО ... подписал у директора ... ФИО, не осведомленного о преступном умысле неустановленного лица и ФИО1

Организовав фиктивное заключение от имени ООО ... договоров № №... (с дополнительным соглашением №... от ДД.ММ.ГГГГ), № №... и № №..., неустановленное лицо осознавало, что не осуществляющие какой-либо предпринимательской деятельности ООО ... и ООО ..., созданные для совершения транзитных операций в целях незаконного обналичивания денежных средств, необходимыми для изготовления 176 слябов, производственными мощностями и специалистами не обладали.

Об исполнении своей роли в совместно совершаемом преступлении неустановленное лицо примерно в июне 2014 года, более точного времени не установлено, использовав интернет-мессенджеры, поставил в известность ФИО1 и сообщил ему, что готов принять представителя ОАО ... для проведения входного контроля качества и количества 30% выполненных работ по договору №.... Совместно с ФИО2 они договорились, что представителю ОАО ... неустановленному лицу на территории ОАО ... продемонстрирует схожие по размерам заготовки из другого металла, которые выдаст за стальной металлопрокат (слябы) из марки стали ... в количестве 53 штук, якобы принадлежащие ООО ..., находящиеся у Комбината на хранении.

Реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, неустановленное лицо ДД.ММ.ГГГГ, совместно с прибывшим в ... для входного контроля качества и количества представителем ОАО ... заместителем начальника отдела №... ФИО, посетил территорию ОАО ..., где убедил последнего о наличии у ООО ... стального металлопроката (53 слябов из стали марки ...), выдав за них схожие по размерам заготовки из другой марки стали. После этого, вместе они прибыли в офис ООО ... по адресу: ..., где неустановленное лицо на компьютере составил акт контроля качества и количества продукции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщик якобы выполнил 30% работ по изготовлению стального металлопроката, а именно 53 слябов из стали марки .... Введенный им в заблуждение ФИО, подписал указанный акт. О подписании акта контроля качества и количества продукции неустановленное лицо посредством коммуникации в интернет-мессенджерах в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, поставил в известность ФИО1

Осознавая, что в дальнейшем скрыть факт неизготовления 176 слябов будет затруднительно, ФИО1 и неустановленное лицо договорились, что для окончательного приема продукции (слябов) по качеству и количеству представитель ОАО ... посещать ... не будет, неустановленное лицо самостоятельно распишется за ФИО в акте входного контроля качества продукции, а ФИО1, получив указанный акт, скроет на Предприятии факт невыезда ФИО в ....

Продолжая реализовать совместный с ФИО1 преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО ..., неустановленное лицо, находясь в офисном помещении ООО ... по адресу: ..., подготовил фиктивный акт входного контроля качества продукции, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в котором проставил свою подпись и расписался за представителя ОАО ... ФИО, без фактического присутствия последнего. Согласно указанному акту, поставщик (ООО ...) выполнил 100 % работ по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, изготовив для ОАО ... стальной металлопрокат (176 слябов из стали марки ...).

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, осознавая противоправность и общественную опасность своих совместных с ФИО1 действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств ОАО ..., и желая их наступления, неустановленное лицо в июне-июле 2014 года, используя свое служебное положение технического директора ООО ..., подготовил и предоставил в ОАО ... подложные документы в обоснование фактического исполнения договора №... от ДД.ММ.ГГГГ и возможности окончательного расчета по нему: товарные накладные, акты контроля качества и количества продукции, а также, сертификаты качества, якобы подтверждающие изготовление стального металлопроката (слябов). Указанные документы не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по почтовому каналу связи пересланы неустановленным лицом на ОАО ... Получив указанные документы, ФИО1, являвшийся на ОАО ... ответственным за исполнение договоров №... и №... по изготовлению (поставке) стального металлопроката, использовав свои полномочия заместителя генерального директора по коммерческим вопросам, осознавая противоправность и общественную опасность совместных с неустановленным лицом преступных действий, направленных на хищение денежных средств АО ..., и желая их наступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точно время не установлено, убедило находящегося с ним в отношениях служебной зависимости заместителя начальника отдела снабжения ФИО, в качестве подтверждения выполнения в полном объеме работ по договору №... подписать оформленные техническим директором ООО ... неустановленным лицом товарные накладные (формы ТОРГ-12) №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ОАО ... якобы приняло изготовленные 176 слябов из марки стали ....

В тот же период времени, по указанию ФИО1 коммерческой службой Предприятия подготовлены накладные на отпуск материалов на сторону (формы М-15) №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ (на давальческой основе), согласно которым заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО ... ФИО1 разрешил отпуск 176 слябов из марки стали ..., а технический директор ООО ... неустановленное лицо получил указанный стальной металлопрокат в качестве давальческого сырья. При этом фактически указанные работы ООО ... не произведены, слябы изготовлены не были и намерения выполнить их в дальнейшем в рамках договора №... ФИО1 и неустановленное лицо не имели.

Поступлением на Предприятие подписанных сторонами фиктивных документов относительно выполнения условий договора №... от ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным лицом и ФИО1 были созданы условия при которых ОАО ... обязано произвести в полном объеме оплату по указанному договору. В результате, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, отделом бухгалтерии ОАО ... подготовлены платежные поручения №..., №... и отправлены посредством электронного документооборота в банки для осуществления оплаты. Таким образом:

- ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время (более точно не установлено) в качестве оплаты 60% за изготовление стального металлопроката слябов, на основании платежного поручения №... с расчетного счета №..., открытого ОАО ... в ООО ... по адресу: ..., ..., перечислены на расчетный счет ООО ... №..., открытый в ... филиале ПАО ... по адресу: ..., денежные средства в размере 70 982 430,95 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время (более точно не установлено) в качестве оплаты оставшейся части денежных средств по договору №... ОАО ..., на основании платежного поручения №... с расчетного счета №..., открытого ОАО ... в ОАО ... по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены на расчетный счет ООО ... №..., открытый в ... филиале ПАО ..., по адресу: ..., денежные средства в размере 35 089 428,93 рублей.

Всего во исполнение условий договора №... от ДД.ММ.ГГГГ ОАО ... перечислило ООО ... денежные средства в сумме 117 857 622,08 рублей.

Продолжая реализовывать совместный с ФИО2 преступный умысел, неустановленное лицо, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя служебные полномочия технического директора ООО ..., организовал перечисление части денежных средств в сумме 102 401 338,36 рублей, полученных от ОАО ..., фактически похищенных у Предприятия, на расчетные счета ООО ... и ООО ..., созданных в противоправных целях транзита и обналичивания денежных средств.

Указанные денежные средства по ранее достигнутой неустановленным лицом с ФИО договоренности были со счетов ООО ... и ООО ..., незаконно обналичены ФИО, переданы им в размере 95 000 000 рублей, за вычетом ранее оговоренного процента в сумме примерно 7 000 000 рублей, неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо по договоренности с ФИО1 посетил г. Волгоград для встречи с ним и передачи ему части обналиченных, похищенных у ОАО ... денежных средств. В дневное время ФИО1 прибыл в номер №... отеля ... по адресу: г. Волгоград, ..., в котором остановилось неустановленное лицо. В этом месте, соблюдая условия ранее достигнутой договоренности, ФИО1 получил от неустановленного лица причитающуюся ему денежную сумму в размере 4 000 000 рублей, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению. Оставшимися, обналиченными денежными средствами в сумме 91 000 000 рублей, неустановленное лицо распорядилось по своему усмотрению.

Часть оставшихся денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО ... от ОАО ... по договору №..., в сумме 15 456 283,72 руб. неустановленное лицо оставило на расчетном счете ООО ... для сокрытия преступной схемы и демонстрации директору ООО ... наличия прибыли.

Продолжая исполнять совместно разработанный план совершения преступления, ФИО1 в январе 2015 года получил от неустановленного лица письмо ОАО ... рег. №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанное предприятие не имеет технической возможности производства профиля «лонжерон» в связи с закрытием сортопрокатного цеха. На основании указанного письма ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ФИО1 между ОАО ... и ООО ... подписано дополнительное соглашение №... к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стороны расторгли указанный договор.

Осознавая факт хищения денежных средств ОАО ..., необоснованно перечисленных ООО ..., якобы за изготовление слябов по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, понимая, что в случае неполучения Предприятием конечной продукции в виде металлопроката (лонжеронов), их совместные противоправные действия будут выявлены, ФИО1 и неустановленное лицо приступили к завершающему этапу ранее разработанного ими преступного плана, состоящего в заключении нового договора между ОАО ... и Торговым домом, предметом которого должно стать изготовление лонжеронов из давальческого сырья (слябов). Осознавая, что фактически лонжероны будут изготовлены на ОАО ... из собственного сырья, и обязанность Торгового дома оплатить стальные заготовки Комбината, неустановленное лицо и ФИО1 решили максимально увеличить стоимость нового договора, необоснованно предусмотрев в нем стоимость сырья.

В этих целях ФИО1 и неустановленное лицо в период ДД.ММ.ГГГГ, встретились в г. Волгограде в офисном помещении ОАО ... по адресу: <...> где обсудили вопросы стоимости нового договора. При этом неустановленное лицо поставило ФИО1 известность, что стоимость изготовления 528 лонжеронов силами ОАО ... составит примерно 120 000 000 рублей. В связи с этим они решили, что приемлемой стоимостью нового договора между ООО ... и ОАО ... станет сумма примерно в 165 000 000 рублей, которая позволит Торговому дому фактически купить для ОАО ... готовые лонжероны у ОАО ... а также получить прибыль.

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1, использовав служебные полномочия заместителя генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «ЦКБ «Титан» и председателя закупочной комиссии Предприятия, инициировал размещение в сети «Интернет» на официальном сайте «zakupki.gov.ru» извещения №... от ДД.ММ.ГГГГ о проведении запроса цен на перекатку стального металлопроката для нужд ОАО .... Техническим заданием и условием закупки предусматривалась перекатка стального металлопроката (176 слябов, марки ... по ...) в 528 лонжеронов и передаче их Заказчику, в г. Волгоград. В целях обеспечения победы в конкурсе ООО ... ФИО1, заранее оговорившее с неустановленным лицом цену контракта не превышающую 165 000 000 рублей, инициировал в извещении начальную (максимальную) цену в 190 000 000,00 рублей, предвидя, что существенное падение цены в предложении Торгового дома сможет повлиять на решение закупочной комиссии ОАО ... о заключении контракта именно с этим поставщиком.

Реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, неустановленное лицо сформировало заявку ООО ... на участие в процедуре запроса цен на перекатку стального металлопроката для нужд ОАО ..., указав цену договора 163 844 567,04 руб. и вместе с анкетой участника ДД.ММ.ГГГГ передал в ОАО ...

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, исполняя свою роль в совершении преступления, используя служебные полномочия заместителя генерального директора по коммерческим вопросам ОАО ... и председателя закупочной комиссии ОАО ..., осведомленный о порядке оценки и сопоставления на Предприятии заявок на участие в Закупке, злоупотребив доверием присутствующих членов закупочной комиссии, убедил их в том, что у ОАО ... имеется в собственности стальной металлопрокат (176 слябов), изготовленные ООО ... в рамках договора №.... Эти слябы переданы на давальческой основе Торговому дому, который хранит их и организует наладку оборудования по их перекатке на производственных мощностях ОАО ... в фасонный профиль №... (лонжероны). В результате закупочной комиссией подготовлен и подписан ДД.ММ.ГГГГ годам протокол №... рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе цен на перекатку стального металлопроката для нужд ОАО .... Победителем конкурса по результатам признано ООО ..., как единственный участник, кроме того предложивший наименьшую цену исполнения договора.

По результатам закупочных процедур, ДД.ММ.ГГГГ ОАО ... заключило с ООО ... договор №..., согласно условиям которого Подрядчик взял на себя обязательства провести работу по перекатке стального металлопроката (176 слябов) в 528 лонжеронов и передать их Заказчику, в г. Волгоград. В соответствии с данным договором работы должны быть выполнены в течение 90 дней от даты подписания накладной на отпуск материалов на сторону в качестве давальческого сырья (форма М-15); при поставке продукции ООО ... должен предоставить Заказчику оригиналы документов: акты выполненных работ, счет, счет-фактуру, отчет о расходовании сырья, сертификат по качеству готовой продукции. Цена договора составила 163 844 567,04 рублей. Согласно п. 3.2 договора, оплата продукции должна производиться по графику: 50% предоплата от стоимости договора в течение 5 банковских дней после подписания договора; 25% предоплаты перечисляется на расчетный счет Подрядчика после сдачи пробной партии продукции; 25% (окончательный расчет) перечисляется в течение 5 банковских дней после подписания товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12) на 100% изготовленной продукции.

Продолжая реализовать совместный преступный умысел, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО ... ФИО1 и технический директор ООО ... неустановленное лицо, в феврале 2015 года подписали накладную №... от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск материалов на сторону (по форме М-15), согласно которой стальной металлопрокат, изготовленный по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ (176 слябов из стали марки ...) якобы передан Торговым домом и принят ОАО ... - заместителем генерального директора ФИО1 Одновременно, в связи с заключением нового договора №... от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и неустановленным лицом оформлена накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск материалов на сторону (по форме М-15), согласно которой по указанному договору давальческое сырье (176 слябов) передано ООО .... Подготовив эти документы, неустановленное лицо и ФИО1 создали перед руководством ОАО ... и ООО ... видимость наличия готового стального металлопроката (слябов) в количестве 176 штук из стали марки ..., якобы изготовленных по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ и уже оплаченных ОАО ....

Во исполнение условий договора №... от ДД.ММ.ГГГГ ОАО ... произвело оплату ООО ... на общую сумму 148 549 607,28 рублей, в т.ч.:

- в сумме 81 922 283,52 руб. в качестве 50% предоплаты, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время (более точно не установлено) платежным поручением №... с расчетного счета №..., открытого в филиале банка ... (АО) в г. Волгограде по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет ООО ... №..., открытый в ... филиале ПАО ... по адресу: ...

- в сумме 40 961 141,76 руб. в качестве 25% предоплаты, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время (более точно не установлено) платежным поручением №... с расчетного счета №..., открытого в ООО ... по адресу: ..., на расчетный счет ООО ... №..., открытый в указанном ... филиале ПАО ...;

- в сумме 25 666 182,00 руб. в качестве аванса ДД.ММ.ГГГГ в дневное время (более точно не установлено) платежным поручением №... перечислило с расчетного счета №..., открытого в филиале банка ... (ПАО) в ... по адресу: ..., ..., на расчетный счет ООО ... №..., открытый в указанном ... филиале ПАО ....

Продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, неустановленное лицо, используя свое служебное положение технического директора ООО ..., в период действия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ, а именно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовал поставку на ОАО ... профиля №... (лонжеронов) из стали марки ..., в количестве 342 шт., изготовленных ОАО ... из заготовок (сырья) собственного (Комбината) производства. Указанный металлопрокат имел нанесенную ОАО ... собственную маркировку, включавшую в себя действительные номера плавок, слябов и собственно лонжеронов.

С целью сокрытия от руководства ОАО ... и ООО ... совершенного преступления, в том числе факта отсутствия давальческого материала (176 слябов якобы изготовленных по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ), неустановленное лицо, действуя согласованно с ФИО1, в офисе ООО ... изготавливал в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ акты об использовании давальческого материала. Указанными актами подтверждалось, что при изготовлении указанного профиля (лонжеронов) по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ якобы использованы слябы из марки стали ..., ..., предоставленные АО ... Торговому дому по накладной (формы М-15) №... от ДД.ММ.ГГГГ в качестве давальческого сырья. Так как по условиям договора №... от ДД.ММ.ГГГГ, готовая продукция подлежала входному контролю на ОАО ..., в связи с чем, лонжероны должны иметь маркировку, включающую номера плавок и номера слитков (слябов и лонжеронов), неустановленное лицо указывало в актах истинные, нанесенные на ОАО ... данные маркировки, которые отличались от номеров плавок и номеров слябов, указанных в ранее предоставленных им в обоснование исполнения договора №... от ДД.ММ.ГГГГ сфальсифицированных сертификатов качества.

При получении готовой продукции на ОАО ... и товаросопроводительной документации, в том числе, вышеуказанных актов, составленных неустановленным лицом, ФИО1, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя согласованно с неустановленным лицом, используя служебное положение заместителя генерального директора Предприятия по коммерческим вопросам, являясь лицом, ответственным за поставку на Предприятие указанного металлопроката, подписывал акты об использовании давальческого материала, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, передавал на утверждение генеральному директору и генеральному конструктору ОАО ... ФИО, вводя его в заблуждение относительно использования ООО ... давальческого материала при выполнении работ по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ. Позднее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 самостоятельно утверждал и подписывал указанные акты об использовании давальческого материала, а также давал указание об их утверждении начальнику отдела металлопроката ОАО ... ФИО, которого также вводил в заблуждение, относительно полного исполнения Торговым домом договора №... от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, технический директор ООО ... неустановленное лицо и заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО ... ФИО1, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, использовав свои служебные полномочия, преднамеренно ввели в заблуждение руководство ОАО ... относительно полного исполнения ООО ... своих обязательств по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, а именно по изготовлению (поставке) Предприятию 176 слябов. В результате совершенного ФИО1 и неустановленным лицом обмана и злоупотребления доверием ОАО ... произвело необоснованную оплату Торговому дому за фактически невыполненные работы в сумме 117 857 622,08 рублей. Похищенными денежными средствами ОАО ... в особо крупном размере ФИО1 и неустановленное лицо распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в обвинительном заключении место выполнения ФИО1 и неустановленным лицом общественно опасных действий определено местом нахождения ОАО ..., расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ....

В силу ст.47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено.

В соответствии с ч.1 ст. 34 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

Рассмотрение данного уголовного дела в Центральном районном суде г. Волгограда по существу с нарушением правил подсудности, может повлечь за собой отмену по указанному основанию итогового решения по делу.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 227 УПК РФ, по поступившему уголовному делу судья принимает решение о направлении уголовного дела по подсудности.

Таким образом, судья приходит к выводу о том, что уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, подлежит направлению по подсудности в Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда.

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2009 года N28 "О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству", при направлении уголовного дела по подсудности на основании статьи 34 и пункта 1 части 1 статьи 227 УПК РФ вопросы, указанные в пунктах 2 - 6 части 1 статьи 228 УПК РФ, судом не разрешаются. Однако в необходимых случаях, если в отношении обвиняемого в ходе предварительного расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, судье следует решить, подлежит ли отмене либо изменению, остается ли прежней избранная в отношении обвиняемого мера пресечения. При этом указанные вопросы решаются с участием сторон в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными ст.ст. 108, 109 и 255 УПК РФ.

В соответствии со ст.110 УПК РФ мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость, или изменяется на более строгую или более мягкую, когда изменяются основания для избрания меры пресечения, предусмотренные ст.ст. 97, 99 УПК РФ.

В силу ч. 2 ст. 255 УПК РФ если заключение под стражу избрано подсудимому в качестве меры пресечения, то срок содержания его под стражей со дня поступления уголовного дела в суд и до вынесения приговора не может превышать 6 месяцев, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.

Следует учитывать, что должны существовать обстоятельства, которые могли бы оправдать изоляцию от общества. К таким обстоятельствам, в частности, может относиться возможность того, что подозреваемый, обвиняемый или подсудимый может продолжить преступную деятельность либо скрыться от предварительного следствия или суда либо сфальсифицировать доказательства по уголовному делу, вступить в предварительный сговор со свидетелями.

В судебном заседании установлено, что обвиняемый ФИО1 обвиняется в совершении тяжкого преступления, санкция статьи за которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет; место работы обвиняемого непосредственно связано с обвинением по данному уголовному делу; в связи с чем, суд полагает, что ФИО1, находясь на свободе, в целях избежания уголовной ответственности может скрыться от суда, может оказать воздействие на участников уголовного судопроизводства, свидетелей, либо иным образом воспрепятствовать производству по делу.

По мнению суда, каких-либо новых, ранее не известных обстоятельств, исключающих применение к ФИО1 меры пресечения в виде заключения под стражу, а также оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде заключения под стражу, избранной в отношении обвиняемого, на иную, не связанную с лишением свободы, в том числе на домашний арест, подписку о невыезде, залог, либо запрет определенных действий, не имеется.

Продлевая обвиняемому ФИО1 срок содержания под стражей суд принимает во внимание, что обстоятельства, которые учитывались судом при избрании меры пресечения, в настоящее время не изменились.

Решая вопрос о продлении срока содержания под стражей в отношении ФИО1, суд принимает во внимание данные о его личности, который является гражданином ..., не судим, имеет регистрацию и постоянное место жительства (которые не совпадают), на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно, работает, его семейное положение – ... а также возраст и состояние здоровья обвиняемого ...

Данных, указывающих на наличие у ФИО1 заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, не имеется.

Преступление, в совершении которого обвиняется ФИО1, не может быть отнесено к преступлениям в сфере предпринимательской деятельности, так как ущерб причинен акционерному обществу, акционером которого фактически является Российская Федерация.

Таким образом, из материалов дела усматриваются основания для продления ФИО1 срока содержания под стражей и соблюден принцип разумной необходимости в ограничении прав на свободу подсудимого. При этом, данный принцип не находится в противоречии с п. «с» ч. 1 ст. 5 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод» от ДД.ММ.ГГГГ и полностью соответствует ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, предусматривающей ограничение федеральным законом прав и свобод человека и гражданина в той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других граждан.

Ходатайство о допуске к участию в деле в качестве защитника наряду с адвокатом супруги обвиняемого на данной стадии не подлежит удовлетворению, поскольку Христофорова Н.В. работает, то есть имеет определенную занятость, не имеет юридического образования, имеет на иждивении ребенка-инвалида, что требует ухода за ним, то есть также определенную занятость.

На основании изложенного, руководствуясь ст.32, 34, 227, 228, 256 УПК РФ

П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайство стороны защиты о допуске к участию в деле в качестве защитника наряду с адвокатом супруги обвиняемого Христофоровой Н,В. – оставить без удовлетворения.

Разъяснить право повторного заявления указанного ходатайства при рассмотрении уголовного дела по существу.

Направить уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по подсудности в Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда, для рассмотрения по существу.

Меру пресечения обвиняемому ФИО1 оставить без изменения – заключение под стражей, продлив ему срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 29 ноября 2019 года.

Постановление может быть обжаловано в Волгоградский областной суд в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его вынесения через Центральный райсуд г. Волгограда, а в части разрешения вопроса о мере пресечения в течение 3 суток со дня его вынесения.

Судья ... Е.В. Гусева

...