Приговор № 1-15/2018 1-356/2017 от 1 июля 2018 г. по делу № 1-15/2018

Дело №1-15/2018
ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

02 июля 2018 года г. Красноярск

Октябрьский районный суд г. Красноярска в составе председательствующего судьи: Н.В. Марковой

при секретаре: Ю.А. ФИО1 Колесник

с участием государственного обвинителя: старшего помощника прокурора Октябрьского района г. Красноярска: А.А. Тимошина

подсудимого: ФИО2

защитника: адвоката коллегии адвокатов Советского района г. Красноярка ФИО3, представившего ордер №335 от 30 мая 2017 года, удостоверение № 83

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО2, родившегося 00.00.0000 года в Х, гражданина Российской Федерации, образование высшее, не женатого, малолетних, несовершеннолетних детей не имеющего, работающего генеральным директором ООО «Малахит», военнообязанного, проживающего по Х, ранее не судимого

в совершении преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, ч. 1 ст. 145.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 являясь руководителем организации из иной личной заинтересованности совершил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, и выплату заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Кроме того, ФИО2 являясь руководителем организации из иной личной заинтересованности, совершил частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

ФИО2, занимая должность генерального директора АО «Сибпромкомплект», зарегистрированного межрайонной ИФНС России У по Х за номером У, зарегистрированного по адресу: Х, 202, до 00.00.0000 года фактически осуществляющего деятельность по адресу: Х, стр. 5, а с 00.00.0000 года фактически осуществляющего деятельность по адресу: Х, Х, уч. У, в период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года из иной личной заинтересованности неимущественного характера, совершил умышленные действия, направленные на полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев и выплату заработной платы ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда свыше двух месяцев работникам АО «Сибпромкомплект» при следующих обстоятельствах:

ФИО2 в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Сибпромкомплект» от 00.00.0000 года и приказом У от 00.00.0000 года с 00.00.0000 года назначен генеральным директором указанного общества.

Занимая должность генерального директора АО «Сибпромкомплект», являясь руководителем организации, ФИО2, являясь единоличным исполнительным органом данного юридического лица, который в соответствии с ч.2 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» от 24.11.1995, пп. 8.2 и 8.5 главы 8 Устава АО «Сибпромкомплект», утвержденного общим собранием акционеров 28 октября 2015 года, без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также распоряжается имуществом Общества, организует бухгалтерский учет и отчетность.

Условия оплаты труда в АО «Сибпромкомплект» регулируются Трудовым кодексом РФ, Положением об оплате труда, введенным в действие приказом генерального директора АО «Сибпромкомплект» №48/1 от 14.07.2015, которыми установлено, что заработная плата выплачивается два раза в месяц, 15 и 30 числа каждого месяца.

В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса РФ, заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. Задержка выплаты, либо невыплаты заработной платы работникам нарушает Конституцию РФ, требования ст. ст. 4, 22, 122 Трудового кодекса РФ, в соответствии с которыми, работодатель обязан выплачивать в полном размере работникам заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка.

Действуя как руководитель АО «Сибпромкомплект» и распорядитель денежных средств указанного Общества, ФИО2, принимал самостоятельно все решения о перечислении и выдачи денежных средств с расчетного счета и кассы, и проведения операций по счету и по кассе АО «Сибпромкомплект».

С 00.00.0000 года года у ФИО2, являющегося генеральным директором АО «Сибпромкомплект», из иной личной заинтересованности, обусловленной целью использования предназначенных для выплаты заработной платы работникам АО «Сибпромкомплект» денежных средств в финансово-хозяйственной деятельности руководимого им предприятия для улучшения состояния его финансово-хозяйственной деятельности и увеличения прибыли, создания видимого хозяйственного благополучия предприятия, возник умысел на невыплату заработной платы работникам А.М., А.М., Б.В., Г.С., Г.С., Потерпевший №7, Д.Н., Д.М.Е., Е.Н., З.Н., К.М., Потерпевший №1, Л., М.В., М.И., М.Ю., М.Е.А., Потерпевший №2, О.Е., П.Л., Потерпевший №4, Потерпевший №3, С.П., А13, С.А., Т.Е., Потерпевший №9, Ф.Н., Х.Н., Ц.А., Потерпевший №8, Потерпевший №6, Ш.Е., Ю.А. и Я.Н.

Реализуя свой преступный умысел, действуя из иной личной заинтересованности, имея фактическую возможность своевременно выплачивать заработную плату из поступивших в кассу АО «Сибпромкомплект» за период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года наличных денежных средств в сумме 5330592,45 рубля, а также поступивших в тот же период времени на расчетный счет АО «Сибпромкомплект» денежных средств в сумме 24696171,77 рубль, ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения конституционного права на вознаграждение за труд, предусмотренное ст. 37 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также требований ст.ст. 22, 136, 140 ТК РФ, согласно которым работодатель обязан выплачивать в полном объеме причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, находясь до 00.00.0000 года в помещении АО «Сибпромкомплект» по адресу: Х, стр. 5, а с 00.00.0000 года по адресу: Х, квартал Западная промзона, уч. У, умышленно не выплачивал заработную плату работникам А.М., А.М., Б.В., Г.С., Г.С., Потерпевший №7, Д.Н., Д.М.Е., Е.Н., З.Н., К.М., Потерпевший №1, Л., М.В., М.И., М.Ю., М.Е.А., Потерпевший №2, О.Е., П.Л., Потерпевший №4, Потерпевший №3, С.П., А13, С.А., Т.Е., Потерпевший №9, Ф.Н., Х.Н., Ц.А., Потерпевший №8, Потерпевший №6, Ш.Е., Ю.А. и Я.Н., используя денежные средства с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года в нарушение установленной ст. 855 Гражданского кодекса РФ очередности платежей на оплату счетов с поставщиками и кредиторами, оплату товаров и услуг, оплату услуг банка, выдачу подотчетных денежных средств, расчетов по договорам займа, кредита и прочим расходам, не производя полное погашение текущих платежей по заработной плате, увеличивая сальдо задолженности по заработной плате перед работниками АО «Сибпромкомплект». При этом ФИО2 знал, что на расчетные счета АО «Сибстройкомплект» и в кассу постоянно поступали денежные средства по договорам руководимой им организации АО «Сибстройкомплект», которые были достаточны для погашения задолженности по заработной плате перед работниками.

В результате этого, имевшаяся на предприятии за период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года задолженность по выплате заработной платы перед работниками составила:

перед работником А.М.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 25000 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 35441 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 84192 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 119 632 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 118 503 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 96368,80 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 102148,59 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 130679,99 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 156339,39 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в следующие периоды: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником А23:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 20045 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 20045 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 40089 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 40 089 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 36089 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 40090 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 60237,94 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года года– 77 667,72 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 97712,72 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в следующие периоды: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Б.В.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 45003 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 45240 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 122412 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 173947,08 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Г.С.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 4176 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 4176 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 8352 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 18124,06 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 55663,59 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 70517 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 81602,84 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 85770,17 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 89936,50 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Г.С.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 50112 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 50112 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 85224 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 132336 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 146336 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 135224 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 138234,31 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 197217,82 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 247229,13 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Потерпевший №7:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 51401,29 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 7663,66 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 16881,78 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 24 638 рублей в виде полной невыплаты заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Д.Н.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 80222 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 120222 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 200444 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 280 484 рубля, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Д.М.Е.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 15034 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 48998 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 76003 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 94414 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 78399 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 76065,33 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 80231,66 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 84398,99 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в следующие периоды: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Е.Н.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 35678 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 35678 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 70835,14 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 80765,14 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 74092,40 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 44935,26 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 82624,89 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 114742,32 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 120099,84 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником З.Н.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 30624 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 30624 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 61248 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 91 872 рубля, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником К.М.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 31494 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 30624 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 65598 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 104052 рубля, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Потерпевший №1:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 5182 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 40678 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 95363 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 158 748 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Л.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 50042 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 50928,20 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 98588,16 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 124800,69 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником М.В.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 56894,73 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 34373,82 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 90518,42 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 146405,02 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником М.И.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 80570 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 161140 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 239215,71 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 319255,71 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 298155,71 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 378369,71 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 458409,71 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года года– 538797,71 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 618837,71 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в следующие периоды: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником М.Ю.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 61773,48 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 108582,08 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 108582,08 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 108582,08 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 9370,50 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 37356,18 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года годка – 46726,68 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в следующие периоды: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником М.Е.А.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 30624 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 40368 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 92486 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 102 486 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 136662,49 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 75544,49 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 64336,49 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 88696,49 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 113056,49 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Потерпевший №2:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 22543 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 21967,46 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 57463,46 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 92959,46 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником О.Е.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 6980,69 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 6980,69 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 13961,38 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 6980,69 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 6980,69 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 13 961,38 рубль, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником П.Л.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 25056 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года года– 25056 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 45112 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 48296,16 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 73425,29 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 69755,13 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 89879,13 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 128999,05 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года года– 154453,83 рубля, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Потерпевший №4:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 68338,35 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 92209,82 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 192761,17 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 318588 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 294393,78 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 261431,32 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 304972,98 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 326283,38 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 343243,78 рубля, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Потерпевший №3:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 59176 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 51180,39 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 134235,91 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 216474,91 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 239407,91 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 215464,39 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 251044,60 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 297832,42 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 341532,43 рубля, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в следующие периоды: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником С.П.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 50042 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 50043 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 100085 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года года– 139286,75 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 135285,75 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 138285,75 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 164519,60 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 207422,72 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 247422,32 рубля, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в следующие периоды: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником А13:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 35496 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 65992 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 78 740 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 66992 рубля;

- по состоянию на 16.07.2016годап – 52244 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 60414,22 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 77417,22 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 111424,22 рубля, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, а также выплата заработной платы ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником С.А.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 30624 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 30624 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 61248 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 72 106 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Т.Е.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 80404 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 120099,64 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 202615,48 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 283092,20 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 243032,56 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 293942,56 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 377295,76 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 460009,86 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 540049,86 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в следующие период: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Потерпевший №9:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 20045 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 20045рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 40089,00 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 60 134 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 56132 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 59135 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 70527,26 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 87958,04 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 108003,04 рубля, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в следующие периоды: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Ф.Н.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 7583,77 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 42147,92 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 49998,22 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года года– 57573,44 рубля, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Х.Н.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 20045 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 20045 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 40489 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 60 534 рубля, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Ц.А.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 20045 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 20045 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 40489 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 40 489 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 16444 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 15951,47 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 19 769,05 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 19769,05 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 39814,05 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в следующие периоды: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Потерпевший №8:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 20184 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 27579 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 59116 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 79897,88 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Потерпевший №6:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 67657,71 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 60358,65 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 138438,94 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 264265,77 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 271922,72 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 227192,21 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 254701,82 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 310600,49 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 355400,89 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Ш.Е.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 35496 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 35496 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 66832,54 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 102328,54 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 113086,88 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 105246,34 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 124428,31 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 158994,36 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 198995,36 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Ю.А.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 12528 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 16704 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 20 880 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 17121,31 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 65556,56 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 63207,97 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 67559,61 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 71726,94 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 75893,27 рубля, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в следующие периоды: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, а также выплата заработной платы ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Я.Н.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 6980,69 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 6980,69 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 6980,69 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 6980,69 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 6980,69 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 13 961,38 рублей в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

Таким образом, генеральный директор АО «Сибпромкомплект» ФИО2 совершил полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев подряд работникам А.М., А23, Б.В., Г.С., Г.С., Потерпевший №7, Д.Н., Д.М.Е., Е.Н., З.Н., К.М., Потерпевший №1, Л., М.В., М.И., М.Ю., М.Е.А., Потерпевший №2, О.Е., П.Л., Потерпевший №4, Потерпевший №3, С.П., А13, С.А., Т.Е., Потерпевший №9, Ф.Н., Х.Н., Ц.А., Потерпевший №8, Потерпевший №6, Ш.Е., Ю.А. и Я.Н., а также выплату заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда в отношении работников А13 и Ю.А., чем грубо нарушил их конституционные права на своевременную оплату труда.

Кроме того, ФИО2, занимая должность генерального директора АО «Сибпромкомплект», зарегистрированного межрайонной ИФНС России У по Х за номером У, зарегистрированного по адресу: Х, 202, до 00.00.0000 года фактически осуществляющего деятельность по адресу: Х, стр. 5, а с 00.00.0000 года фактически осуществляющего деятельность по адресу: Х, квартал Западная промзона, уч. У, в период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года из иной личной заинтересованности неимущественного характера, совершил умышленные действия, направленные на частичную невыплату заработной платы свыше трех месяцев работникам АО «Сибпромкомплект» при следующих обстоятельствах:

ФИО2 в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Сибпромкомплект» от 00.00.0000 года и приказом У от 00.00.0000 года с 00.00.0000 года назначен генеральным директором указанного общества. Занимая должность генерального директора АО «Сибпромкомплект», являясь руководителем организации, ФИО2, являясь единоличным исполнительным органом данного юридического лица, который в соответствии с ч.2 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» от 00.00.0000 года, пп. 8.2 и 8.5 главы 8 Устава АО «Сибпромкомплект», утвержденного общим собранием акционеров 00.00.0000 года, без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также распоряжается имуществом Общества, организует бухгалтерский учет и отчетность. Условия оплаты труда в АО «Сибпромкомплект» регулируются Трудовым кодексом РФ, Положением об оплате труда, введенным в действие приказом генерального директора АО «Сибпромкомплект» №48/1 от 00.00.0000 года, которыми установлено, что заработная плата выплачивается два раза в месяц, 15 и 30 числа каждого месяца. В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса РФ, заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. Задержка выплаты, либо невыплаты заработной платы работникам нарушает Конституцию РФ, требования ст. ст. 4, 22, 122 Трудового кодекса РФ, в соответствии с которыми, работодатель обязан выплачивать в полном размере работникам заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка.

Действуя как руководитель АО «Сибпромкомплект» и распорядитель денежных средств указанного Общества, ФИО2, принимал самостоятельно все решения о перечислении и выдачи денежных средств с расчетного счета и кассы, и проведения операций по счету и по кассе АО «Сибпромкомплект».

С февраля 2016 года у ФИО2, являющегося генеральным директором АО «Сибпромкомплект», из иной личной заинтересованности, обусловленной целью использования предназначенных для выплаты заработной платы работникам АО «Сипромкомплект» денежных средств в финансово-хозяйственной деятельности руководимого им предприятия для улучшения состояния его финансово-хозяйственной деятельности и увеличения прибыли, создания видимого хозяйственного благополучия предприятия, возник умысел на невыплату заработной платы работникам Г.В., Г.Н., Г.С., Г.С., З.Е., К.Ею, А14, М.Е.А., П. П.В., П.Л., П.А., Потерпевший №4, С.В., Потерпевший №6 и Я.А. Реализуя свой преступный умысел, действуя из иной личной заинтересованности, имея фактическую возможность своевременно выплачивать заработную плату из поступивших в кассу АО «Сибпромкомплект» за период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года наличных денежных средств в сумме 5330592,45 рубля, а также поступивших в тот же период времени на расчетный счет АО «Сибпромкомплект» денежных средств в сумме 24696171,77 рубль, ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения конституционного права на вознаграждение за труд, предусмотренное ст. 37 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также требований ст.ст. 22, 136, 140 ТК РФ, согласно которым работодатель обязан выплачивать в полном объеме причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, находясь до 00.00.0000 года в помещении АО «Сибпромкомплект» по адресу: Х, стр. 5, а с 00.00.0000 года по адресу: Х, квартал Западная промзона, уч. У, умышленно не выплачивал заработную плату работникам Г.В., Г.Н., Г.С., Г.С., З.Е., К.Ею, А14, М.Е.А., П. П.В., П.Л., П.А., Потерпевший №4, С.В., Потерпевший №6 и Я.А., используя денежные средства с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года в нарушение установленной ст. 855 Гражданского кодекса РФ очередности платежей на оплату счетов с поставщиками и кредиторами, оплату товаров и услуг, оплату услуг банка, выдачу подотчетных денежных средств, расчетов по договорам займа, кредита и прочим расходам, не производя полное погашение текущих платежей по заработной плате, увеличивая сальдо задолженности по заработной плате перед работниками АО «Сибпромкомплект». При этом ФИО2 знал, что на расчетные счета АО «Сибстройкомплект» и в кассу постоянно поступали денежные средства по договорам руководимой им организации АО «Сибстройкомплект», которые были достаточны для погашения задолженности по заработной плате перед работниками.

В результате этого, имевшаяся на предприятии за период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года задолженность по выплате заработной платы перед работниками составила:

перед работником Г.В.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 30624 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 30624 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 61248 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 62845,11 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 87469,11 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года года– 77424,98 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года года– 82 930 рублей, в том числе частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев имела место в период: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Г.Н.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 27655,25 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 57179,58 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 74881,07 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 69155,82 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 64545 рублей, в том числе частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев имела место в период: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Г.С.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 4176 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 4176 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 8352 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 18124,06 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 55663,59 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 70 517 рублей, в том числе частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев имела место в период: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Г.С.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 50112 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 50112 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 85224 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 132336 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 146336 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 135 224 рубля, в том числе частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев имела место в период: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником З.Е.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 20368 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 40368 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 80736 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 81078,62 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 112446,62 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 120536,09 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 143304,09 рубля, в том числе частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев имела место в период: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником К.Ею:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 50042 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 50112 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 134287,38 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 162399,38 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 165795,10 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 85814,09 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года года– 90209,21 рублей, в том числе частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев имела место в период: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником А14:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 32451 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 32538 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 65229,08 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 63332,09 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 75388,09 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 79378,86 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 116 795,86 рублей, в том числе частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев имела место в период: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником М.Е.А.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 30624 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 40368 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 92486 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 102 486 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 136662,49 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 75544,49 рубля, в том числе частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев имела место в период: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником П. П.В.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 36250 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 36250 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 94250 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 95004 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 125468,53 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 89468,53 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года года– 87483,95 рубля, в том числе частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев имела место в период: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником П.Л.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 25056 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 25056 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 45112 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 48296,16 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 73425,29 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 69755,13 рублей, в том числе частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев имела место в период: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником П.А.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 25368 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 40368 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 80736 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 106104 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 110800,14 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 110 800,14 рублей, в том числе частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев имела место в период: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Потерпевший №4:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 68338,35 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 92209,82 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 192761,17 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 318588 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года года– 294393,78 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 261431,32 рубль, в том числе частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев имела место в период: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником С.В.:

- по состоянию на 00.00.0000 года года– 15551,7 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 39263,02 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 69223,94 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года 69035,11 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 66788,07 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 85617,28 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 121074,66 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 153042,22 рубля, в том числе частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев имела место в периоды с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Потерпевший №6:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 67657,71 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 60358,65 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 138438,94 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 264265,77 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 271922,72 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 227192,21 рубля, в том числе частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Я.А.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 12160,27 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 25056 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 43918,58 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 41 889,07 рублей, в том числе частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

Таким образом, генеральный директор АО «Сибпромкомплект» ФИО2 совершил частичную невыплату заработной платы свыше трех месяцев подряд работникам Г.В., Г.Н., Г.С., Г.С., З.Е., К.Ею, А14, М.Е.А., П. П.В., П.Л., П.А., Потерпевший №4, С.В., Потерпевший №6 и Я.А., чем грубо нарушил их конституционные права на своевременную оплату труда.

Постановлением Октябрьского районного суда г. Красноярска от 00.00.0000 года уголовное дело по обвинению ФИО10 Б. в части, в совершении преступления предусмотренного ст.177 УК РФ прекращено на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. 2 ч.1 ст.27 УПК РФ за истечением сроков давности уголовного преследования.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину по факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, и выплаты заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленным федеральным законом минимального размере оплат труда, совершенные из иной личной заинтересованности руководителем организации, а также вину по факту частичной невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенной из иной личной заинтересованности руководителем организации не признал, суду показал, что на сегодняшний день не определен размер ущерба и не определен умысел на невыплату заработной платы. На момент его увольнения 00.00.0000 года значительная сумма задолженности около 3000000 рублей была выплачена работникам. Полагает, что иной личной заинтересованности в невыплате заработной платы работникам у него не имелось, и из обвинительного заключения этого не следует. Какой- либо финансовой заинтересованности он не имел, с января 2016 года не получал заработную плату, до самого увольнения. Кроме того, им были вынесены в кассу предприятия личные денежные средства в размере 1500000 рублей. На момент его прихода у предприятия имелась кредиторская задолженность в размере 100000000 рублей, только исполнительных листов было около 90000000 рублей. Рентабельность составляла всего 4%, и чтобы предприятие осталось на рынке товаров и услуг, необходимо было срочно исполнить контракты и получить порядка 1000000 рублей. Никакой прибыли у предприятия «Сибпромкомплект» не было. Финансово- хозяйственная деятельность предприятия не скрывалась, все отражалось по бухгалтерскому учету, отчетность не искажалась, дивидентов он не получал. Кредитов за период его деятельности они не брали, когда открывали новые счета, предоставляли банкам всю отчетность, из которой было видно в каком состоянии находилось предприятие. За услуги банка производилось безакцептные комиссионные списания банком. Как только появлялись какие-то деньги, он сразу направлял их на погашение задолженности по заработной плате. Также он старался вовремя оплачивать услуги Интернета, электричества, для того, чтобы работники могли нормально работать, оплачивал налоги и госпошлины различных уровней, страховые взносы в пенсионный фонд. Возврат займа производился только в размере 65000 рублей их работнику М.И., что он был обязан сделать в силу ст.188 ТК РФ. Также он вкладывал деньги в приобретение материалов, чтобы в последующем получить прибыль в три раза больше. В феврале- марте 2016 года он вложил 1200000000 рублей на приобретение материалов, и в середине июня 2016 года получил около 4000000 рублей. С 00.00.0000 года по 00.00.0000 года поступили денежные средства в размере 5330592, 45 рублей, на расчетный счет поступило 24696171,77 рублей, то есть около 30000000 рублей. Сколько денежных средств он направил на налоги, сколько было списано по безакцептному списанию, в ходе следствия не определено. Получилась общая сумма, из которой значительная часть была направлена на выплату заработной платы, о чем указывает и эксперт в бухгалтерской экспертизе. Единственное на что опирается сторона обвинения, это бухгалтерская экспертиза. Однако эксперт не учел, что помимо заработной платы на него возложена обязанность выплачивать иные платежи, такие как пособия декретницам, командировочным, возмещение затрат, предусмотренных трудовым законодательством, которые входят в подотчетную сумму. Работникам на карточки были перечислены денежные средства в сумме 249603,53 рубля, наличными через кассу получены около 700000 рублей подотчетных средств. Если бы не выплачивались эти платежи, это также попадало бы под действие ст.145.1 УК РФ. Однако данные денежные средства никак не учитываются. Данная сумма должна была быть сминусована из 30000000 рублей. Также по исполнительным листам была перечислена сумма в размере 473393, 95 рублей, которая также должны была быть сминусована, так как ее списали с расчетного счета. Заработная плата за январь, февраль и март 2016 года была частично выплачена он начал выплачивать заработную плату за апрель, май, июнь, июль 2016 года. Однако судебные приставы стали повторно взыскивать заработную плату за январь, февраль и март 2016 года. Кроме того, полагает, что неверно определен период задолженности по заработной плате. Заработную плату за февраль 2016 года должны была быть выплачена не позднее 00.00.0000 года. Таким образом, в феврале 2016 года задолженности по заработной плате у него не было, поэтому за февраль 2016 года необходимо сминусовать еще 2763000 рубля. Не учтена та сумма, которая была выплачена работникам после 00.00.0000 года. Кроме того, ему вменяется, что сумма в размере 337000 рублей была перемещена с одного расчетного счета на другой, эти деньги не были израсходованы, они остались на предприятии. Налоговая служба выставила ему инкассвое поручение на банк Интеза в размере 357000 рублей. Он был обязан оплатить налоги. Так как его счет был заблокирован, эти суммы он перекидывает на банк Интеза, и по инкассовым поручениям они списываются в бюджет РФ, что также не отражено в экспертизе. Сумма оплаченных налогов погашает 337000 рублей, эксперт просто прибавил суммы, чего делать было нельзя. Сумма в размере 4855789,29 рублей была снята по чеку, и работникам была выплачена заработная плата, небольшая часть денег ушла на оплату подотчетным лицам. Также ему вменяется, что с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года поступившие в кассу предприятия денежные средства в размере 5330592,45 рублей были израсходованы в полном объеме, 502902,66 рублей- сданы в банк. Однако такой суммы у них никогда не было. Кроме того, получается, что он потратил эти деньги в составе 24000000 рублей, чего не может быть. Прочие расходы в размере 98512,95 рублей, не понятно почему они израсходованы, они входят тоже в 30000000 рублей, кроме того к вмененному ему периоду никакого отношения не имеют. Авсиевич, Беловой и ФИО4 были взяты подотчет денежные средства, за которые они при увольнении не рассчитались, в связи с чем он вынужден был их списать, в связи с невозможностью взыскания. Были произведены расчеты с прочими кредиторами за выполнение работ по договору аренды транспортного средства с экипажем за оказанные услуги в размере 46282 рубля, в соответствии со ст.188 ТК РФ. Эксперт при этом, отвечал только на поставленные следователем вопросы, без учета указанных сумм, без учета, сколько денег пришло и куда ушло. Были денежные средства, которыми он не мог распоряжаться. Карточка счета не отражает движение денежных средств, запросы в банки не делались. У него была цель получить как можно больше прибыли и выплатить заработную плату. В феврале- марте 2016 года они потратили около 1500000 рублей на производство, а 00.00.0000 года получили с этого3880000 рублей, и все деньги ушли на заработную плату. Его полностью лишили права на урегулирование вопроса по выплате задолженности по заработной плате во внесудебном порядке с работниками, суммы задолженности на сегодняшний день не актуальны. Изменения произошли еще до проведения бухгалтерской экспертизы. За февраль и март 2016 года задолженность была им погашена, тот есть еще до возбуждения уголовного дела. Собранием акционеров 00.00.0000 года он был избран генеральным директором вместо умершего А15 и фактически осуществлял обязанности генерального директора, принимал решение о приеме на работу, о выплате, начислении заработной платы, осуществлял хозяйственную деятельность предприятия. За период его работы какие- либо активы предприятия им не выводились, все, что было в собственности «Сибпромкомплект», то и осталось. На момент его прихода у работников была задолженность по заработной плате за пол года, велась двойная бухгалтерия, что он прекратил, в связи с чем возросла налоговая нагрузка. После смерти А16 остались большие долги. В конце 2015 года, под его (А2) руководством предприятие вышло без долгов по заработной плате, так как они возобновили производство, восстановили взаимоотношения с контрагентами. Как только А15 вступила в наследство, его сразу же лишили полномочий, запретила доступ работников «Сибпромкомплекта» на территорию ООО «Региональной базы комплектации», собственником помещения которого она стала. В результате, в мае 2016 года они не смогли осуществлять свою деятельность. Но на тот момент, заработная плата продолжала им выплачиваться. Однако возникала задолженность. Так как в феврале и марте 2016 года им были произведены закупки, к 00.00.0000 года они получили около 4000000 рублей, которые пошли на погашение задолженности по заработной плате. К тому времени они исполняли контракт на Бородинском угольном разрезе стоимостью 2880000 рублей. Но после того, как их выгнали из арендуемого помещения оборудование, изготовленное по данному контракту было вывезено А15, и отдавать его она отказалась. В конечном итоге данное оборудование каким-то образом попало на Бородинский угольный разрез, но кто получил деньги не понятно. Порядка 4500000 рублей ими было заработано на Богучанском алюминиевом заводе, деньги до сих пор не получены. Порядка 3000000 рублей были получены в течение ноября, декабря 2016 года. В июле, августе 2016 года были получены 2500000 рублей, также они должны были получить еще 4500000 рублей. Он искал возможность, чтобы получить деньги с дебиторов, чтобы выплатить задолженность по заработной плате. По Ачинскому НПЗ, в 2015 году часть денежных средств он направлял на выплату заработной платы, часть шла на закупку новых материалов. Предприятие получало в три раза больше, чем вкладывало в материалы. Кроме того, предприятие выполняло обязательства перед третьими лицами по исполнительным листам, или на закупку материалов для производства. Когда, они приняли решение об аренде помещения в д. Х, их выселили без оборудования, станков. Он тратил денежные средства на погашение задолженности по заработной плате. В результате предприятие не смогло осуществлять свою деятельность, поскольку они не смогли оплатить даже электричество, ГСМ. Первые судебные приказы появились только в конце августа 2016 года, были арестованы все счета предприятия. Он привлек около 3000000 рублей, которые поступили на расчетный счет Альфа банка, после чего они были переведены на депозитный счет службы судебных приставов- исполнителей. По заявлению А17 судебные приказы по взысканию заработной платы, Арбитражным судом были отменены, следовательно на сегодняшний день задолженности по заработной плате нет, потерпевших по делу нет. До его увольнения, работники получали заработную плату не в полном объеме, но каждый месяц. Все судебные приказы, которые были вынесены, на сегодняшний день отменены Арбитражным судом, который также признал, что он не является руководителем данного предприятия. Следователь поставил под сомнение решение Арбитражного суда, не делая ни одной ссылки на статью, что он являлся законным руководителем, что является нарушением. Полагает, что состава преступления, предусмотренного ст.145.1 УК РФ в его действиях нет, его вина в части личной заинтересованности никак не раскрыта. Размер ущерба должен определяться из того, сколько начислено по заработной плате, и сколько он мог выплатить, но не выплатил по каким-то причинам. Сотрудники предприятия действительно обращались к нему по поводу погашения задолженности по заработной плате, как только он вступил в должность. После его вступления в должность обращений было значительно меньше. По состоянию на 00.00.0000 года задолженности по заработной плате не было, фактическая задолженность образовалась с 00.00.0000 года. Причем к нему приходили сотрудники и говорили, чтобы им не выплачивали заработную плату, так как не на что будет закупать материал, и предприятие может остановиться. В феврале и марте 2016 года он отправил часть денег на закупку оборудования и материалов, было затрачено 1200000 рублей, а получили 3880000 рублей. До 00.00.0000 года все эти деньги были выплачены на зарплату. На тот момент они перестали отгружать продукцию, работать по контрактам, так как прокуратура Х и Х ему сказала выплачивать заработную плату. Все что поступало на расчетный счет и в кассу предприятия, он переводил на заработную плату работникам и по иным обязательным платежам- декретницам и командировочные расходы. С февраля 2016 года расчеты с контрагентами он не производил, а тратил денежные средства на закупку новых материалов, чтобы привлечь как можно больше денежных средств, для выплаты заработной платы, также со счета списывались денежные средства в безакцептном порядке. На тот момент кредиторская задолженность составляла около 100000000 рублей. Он говорил, что разберется с дебиторской задолженностью, построит кадры, чем и занимался. В результате они достигли определенных успехов, погасили старые долги, стабилизировали выплату заработной платы.

Вместе с тем, вина ФИО2 в установленных судом действиях подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств.

-Заявлением Потерпевший №1 от 00.00.0000 года по факту невыплаты заработной платы в феврале-апреле 2016 года генеральным директором АО «Сибпромкомплект» ФИО2 и о приостановлении работы в АО «СПК» до момента погашения задолженности по выплате заработной платы (т. 1, л.д. 157).

-ФИО5 от 00.00.0000 года о проведении проверки по факту невыплаты заработной платы генеральным директором АО «СПК» ФИО2 (т. 1, л.д. 166).

-Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, пояснившей суду о том, что с 00.00.0000 года года она работала в АО «Сибпромкомплект» в должности ведущего инженера-конструктора. ФИО2 был назначен на должность директора в 00.00.0000 года года. Заработная плата им выплачивалась до 05 числа каждого месяца, до 15 числа получали аванс. В январе 2016 года сложилась сложная финансовая ситуация и не правильная работа коллектива и руководства в том числе, это было на протяжении 2015 года. Она обращалась к ФИО2 по поводу задолженности по заработной плате, и он обещал ее погасить. В апреле 2016 года она обратилась с заявлением в прокуратуру, так как задержка по заработной плате составляла более 2 месяцев. Задержка заработной платы была и ранее, но не такие продолжительные временные периоды. Задолженность по заработной плате на тот момент составляла 158748 рублей, на сегодняшний день сумма с учетом выплат составляет около 55000 рублей, поступлений денежных средств в 2017 году не было.

-Показаниями потерпевшей М.Ю., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с 00.00.0000 года по настоящее время она трудоустроена в АО «Сибпромкомплект» на должность инженера отдела снабжения с оформлением трудового договора. В период с 00.00.0000 года она находилась в декретном отпуске, а с 00.00.0000 года в отпуске по уходу за ребенком. Ее среднемесячная заработная плата составляет около 45 000 рублей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком составляет около 9 300 рублей. Перед ней у предприятия имеется задолженность по выплате пособия, по уходу за ребенком до полутора лет за период с 00.00.0000 года года по 00.00.0000 года. С апреля 2016 года до ее увольнения на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы перед сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, она не знает, так как не имела и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. С июля 2016 года ее материальное положение было финансово неудовлетворительным. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы она согласна (т. 9, л.д. 135-138).

-Показаниями потерпевшего А.М., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что он трудоустроен в должности кочегара АО «Сибпромкомплект» с 00.00.0000 года года до настоящего времени с оформлением трудового договора. С 00.00.0000 года года предприятие АО «Сибпромкомплект» находится по адресу: Х, квартал «Западная промзона», участок У, до этого времени оно находилось по адресу: Х «а», стр. 5. Основным видом деятельности АО «Сибпромкомплект» является производство приточно-вытяжного оборудования и его монтаж. С лета 2015 года по настоящее время генеральным директором АО «Сибпромкомплект» является ФИО2 Главным бухгалтером предприятия является Д.Н. На основании внутренней документации предприятия, заработная плата должна выплачиваться два раза в месяц, основную часть заработной платы сотрудники должны получать 15 числа следующего за расчетным месяцем, а после 25 числа текущего месяца сотрудники должны получать денежные средства в качестве аванса. За время его работы заработную плату выдавали как наличными денежными средствами в кассе, так и перечисляли на зарплатные банковские карты «Дальневосточного Банка». Его среднемесячная заработная плата составляла около 20 000 рублей. В период времени с 00.00.0000 года года по настоящее время у предприятия возникли проблемы по выплате заработной платы сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивают несвоевременно и не в полном объеме. До марта 2016 года заработная плата выплачивалась своевременно и в полном объеме, каких-либо проблем с выплатой заработной платы не возникало. По какой причине были задержки по выплате заработной платы, ему не известно. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, он не знает, так как не имел и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. В период времени с 00.00.0000 года года по настоящее время его материальное положение в связи с невыплатой заработной платы является неудовлетворительным. У предприятия перед ним имеется задолженность по заработной плате в размере около 110 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы он согласен (т. 7, л.д. 4-6).

-Показаниями потерпевшего А.М., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с 00.00.0000 года по настоящее время он работал в должности монтажника в АО «Сибпромкомплект», а с 2012 года переведен на должность в должности мастера участка, в которой работает до настоящего времени с оформлением трудового договора. Его среднемесячная заработная плата составляла около 40 000 рублей. С 00.00.0000 года года по настоящее время на предприятия имеются проблемы по выплате заработной платы перед сотрудниками, заработную плату выплачивают несвоевременно и не в полном объеме. До 00.00.0000 года года заработная плата выплачивалась своевременно и в полном объеме, каких-либо проблем по выплате заработной платы не возникало. По поводу того что заработная плата выплачивалась несвоевременно он обращался к ФИО2, последний обещал при поступлении денежных средств, произвести расчет по заработной плате в полном объеме. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, он не знает, так не имел и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. С 00.00.0000 года года по настоящее время его материальное положение является неудовлетворительным. Задолженность перед ним составляет примерно 150 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы он согласен (т. 7, л.д. 72-75).

-Показаниями потерпевшего Б.В., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с 00.00.0000 года он работал в должности менеджера отдела продаж АО «Сибпромкомплект», а с августа 2015 года по настоящее время состоит в должности руководителя отдела продаж подшипников с оформлением трудового договора. Его среднемесячная заработная плата составляет около 45 000 рублей. Примерно с марта 2016 года по настоящее время у предприятия существуют проблемы по выплате заработной платы перед сотрудниками предприятия, заработную плату выплачивают несвоевременно и не в полном объеме. Он обращался к ФИО2 по поводу причин задолженности по выплате заработной платы. ФИО2 ему сообщал, что на предприятии отсутствуют достаточные для выплаты заработной платы денежные средства, также у предприятия существует дебиторская задолженность, которая не погашается должниками. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, он не знает, так не имел и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. С марта 2016 года по настоящее время его материальное положение является неудовлетворительным. У предприятия АО «СПК» перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы в размере около 168 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы он согласен (т. 7, л.д. 171-174).

-Показаниями потерпевшего Г.С., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что в период времени с апреля 2007 года по 2014 год он работал в должности монтажником вентиляции в АО «Сибпромкомплект», а с 2014 года по настоящее время - мастера участка с оформлением трудового договора. Его среднемесячная заработная плата составляет около 35 000 рублей. С марта 2016 года по настоящее время у предприятия имеются проблемы по выплате заработной платы сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивают несвоевременно и не в полном объеме. До марта 2016 года заработная плата выплачивалась своевременно и в полном объеме, каких-либо проблем по выплате заработной платы не возникало. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, он не знает, так не имел и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. С весны 2016 года его материальное положение является неудовлетворительным. У предприятия перед ним имеется задолженность по заработной плате в размере около 68 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы он согласен (т. 7, л.д. 28-30).

-Показаниями потерпевшего Г.С., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с октября 2015 года по настоящее время он работает в должности инженера в АО «Сибпромкомплект» с оформлением трудового договора. Его среднемесячная заработная плата составляет около 50 000 рублей. С мая 2016 года по настоящее время у предприятия возникли проблемы по выплате заработной платы сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивают несвоевременно и не в полном объеме. До мая 2016 года заработная плата выплачивалась своевременно и в полном объеме, каких-либо проблем по выплате заработной платы не возникало. Он обращался к ФИО2 о причинах несвоевременной выплаты заработной платы, последний обещал выплатить заработную плату сотрудникам предприятия по окончании решения всех финансовых проблем. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, он не знает, так не имел и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. С весны 2016 года по настоящее время его материальное положение является удовлетворительным, поскольку он живет на ранее сэкономленные деньги и получает пенсию. У предприятия перед ним имеется задолженность по заработной плате в размере около 100 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы он согласен (т. 6, л.д. 236-238).

-Показаниями потерпевшего Потерпевший №7, оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с 2005 года по июль 2016 года он работал в должности слесаря вентиляционщика в АО «Сибпромкомплект» с оформлением трудового договора. Его среднемесячная заработная плата составляла около 15 000 рублей. С весны 2016 года на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы его сотрудникам, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, он не знает, так не имел и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. С весны 2016 года до момента его увольнения, его материальное положение было финансово-неудовлетворительным, у предприятия перед ним сложилась задолженность по заработной плате в размере около 13 500 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы он согласен (т. 6, л.д. 115-117).

-Показаниями потерпевшей Д.Н., пояснившей суду о том, что с июля 2015 года по октябрь 2016 года работала в ЗАО «Сибпромкомплект» в должности главного бухгалтера. В ее должностные обязанности входило: восстановление бухгалтерского учета, составление бухгалтерской отчетности, проведение контроля первичных бухгалтерских документов, по согласованию с руководителем предприятия проведение платежей, взаимодействие с банками. А2 был назначен на должность генерального директора в 2015 году. На момент ее трудоустройства, со слов А2 и А14, который занимался экономической безопасностью, ей стало известно, что предыдущим руководством была уничтожена программа 1С, в которой велся учет предприятия с самого начала деятельности. Заработная плата работникам начислялась, часть официально, часть неофициально, в контролирующий банк предоставлялась двойная отчетность. Не было достоверных данных по дебиторской и кредиторской задолженности. По факту оказалось, что у предприятия одни долги. Ей не передавались никакие документы по бухгалтерской отчетности. Перед сменой руководства была ситуация, когда объект основных средств был продан в организацию, где руководителем был А18 Отсутствие программы 1С препятствовало оперативно получить денежные средства от должников. У предприятия имелась задолженности перед Банком Москвы на основании кредитных договоров, более 50 000000 рублей. Данные денежные средства в оборот не вернулись, были израсходованы, когда генеральным директором, являлся А18 В рамках судебных процессов были наложены аресты на имущество предприятия. На момент ее прихода на предприятие в кассе денежных средств не было. Факты недостачи были выявлены после предоставления выписок из банка, авансовые отчеты об использовании расходов на командировочные, хозяйственные нужды отсутствовали. По их обращениям уголовных дел возбуждено не было. Ею (Д.Н.) за период работы предоставлялись и отражались достоверные сведения по бухгалтерской отчетности. ФИО2 в бухгалтерскую деятельность не вмешивался. Списанная недостача в кассе в размере 98512 рублей 95 копеек. Это была ситуация с контрагентом, с которым предыдущее руководство заключило договор поставки. Позже в суде контрагенты предъявили два корешка к приходным кассовым ордерам, где было указано, что они приносили в кассу главному бухгалтеру Беловой определенную сумму. Документов по приходным кассовым ордерам в кассе не было. Денежные средства, она (Д.Н.) оприходовала в кассу, и признала недостачей. Для начисления по единоличным банковским платежам, она (Д.Н.) подписывала реестр с приложением всех счетов, делала платежные поручения, выгружала их в банк- клиент, подписывала флешкой с подписью ФИО2 и отправляла в банк. На банковских счетах было ограничение со стороны банков, которым предприятие должно было по кредитным договорам, в связи с допущенной задолженностью, денежные средства списывались в безакцептном порядке на погашение кредитов и процентов по ним. В июле 2015 года был открыт счет в банке Дальне- Восточный еще один расчетный счет, по нему проводились платежи. У предприятия имелось несколько расчетных счетов. Для того, чтобы списать денежные средства по инкассовым поручениям необходимо было, чтобы на расчетный счет поступили денежные средства, поскольку от дебитора деньги приходили на определенный счет, требовалось перемещение денежных средств, соответственно задолженность гасилась и расчетный счет был без ограничения по картотеке. Реестр по перемещению денежных средств подписывал ФИО2 В начале 2016 года начались задержки по выплате заработной платы. По данным фактам прокуратурой проводилась проверка. На момент ее увольнения с ней не был произведен расчет в полном объеме, сумма до настоящего времени в полном объеме не выплачена. По Положению об оплате труда 15-го числа выплачивалась заработная плата за предыдущий месяц, 30 числа аванс. У предприятия были огромные суммы займа, долги перед поставщиками. Также отсутствовало заключение новых договоров. За 2015 год у предприятии были только убытки, но предприятие осуществляло хозяйственную деятельность, деньги поступали от Комсомолького НПЗ, Ачинского НПЗ. Деньги от отгрузки на Ачинский НПЗ поступили в июне 2016 года, по истечении срока, указанного в договоре, в большей сумме. В тот момент начали образовываться небольшие задолженности по заработной плате. На закупку для Ачинского НПЗ предприятие получило большую прибыль, которая пошла на выплату заработной платы. Часть поступающих денежных средств уходила на налоги, на хозяйственные нужды, на заработную плату, которые списывались в безакцептном порядке по инкассовым поручениям по третей очереди платежей. Подотчетные денежные средства выдавались на бензин, закупку срочных материалов для производства, командировочные расходы. Были произведены расчеты за выполнение работ по договору аренды транспортных средств с экипажем за указанные услуги, поскольку работники использовали личный транспорт в служебных целях. Реестр платежей подписывал генеральный директор. ФИО2 сам пояснял, что денег нет, но как только закончиться отгрузка оборудования и на счет поступят деньги, заработная плата будет выплачиваться. После прокурорской проверки от контрагентов на счет предприятия производились перечисления, что проанализировал эксперт в бухгалтерской экспертизе. ФИО2 занимал личные денежные средства предприятию, они оформлялись по договору займа, оприходывались. Если происходило гашение этих займов, они оформлялись расходно- кассовыми ордерами или платежными поручениями. С заключением судебно- бухгалтерской экспертизы она была ознакомлена, несуществующих документов в экспертизе не указано. Ее задолженность по заработной плате в судебно- бухгалтерской экспертизе отражена верно.

-Показаниями потерпевшего Д.М.Е., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с марта 2016 года по настоящее время он трудоустроен в АО «Сибпромкомплект» в должности монтажника систем вентиляции и кондиционирования с оформлением трудового договора. Правом первой подписи на финансовых документах АО «СПК» обладал только ФИО2 С 00.00.0000 года по октябрь 2016 года работникам АО «СПК» заработная плата платилась несвоевременно и не в полном объеме, в связи с тем, что у предприятия не было достаточно денежных средств. В тоже время для того чтобы предприятие могло функционировать дальше, на часть поступивших денежных средств, приобретался материал для изготовления приточных установок, чтобы в дальнейшем выплатить заработную плату. Предприятие не приобретало дорогостоящего оборудования, техники, служебных автомобилей. Его среднемесячная заработная плата составляла около 25 000 рублей. Он обращался к ФИО2 по поводу несвоевременной выплаты заработной платы, и тот обещал, что в скором времени устранит этот недостаток. С марта 2016 года по настоящий момент из-за проблем по выплате заработной платы его материальное положение стало финансово неудовлетворительным. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы он согласен (т. 9, л.д. 222-225).

-Показаниями потерпевшего Е.Н., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с июля 2015 года по настоящее время она работает в должности инженера отдела снабжения в АО «Сибпромкомплект» с оформлением трудовых отношений. Ее среднемесячная заработная плата составляет около 35 000 рублей. С марта 2016 года по настоящее время в АО «СПК» сложились проблемы по выплате заработной платы, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. Она обращалась к ФИО2 по поводу невыплаты заработной платы, на что он ей пояснял, что на предприятии отсутствуют достаточные денежные средства на счетах. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, она не знает, так не имела и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. С марта 2016 по настоящее время ее материальное положение является неудовлетворительным. У предприятия перед ней имеется задолженность по заработной плате в размере около 120 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы она согласна (т. 7, л.д. 159-161).

-Показаниями потерпевшего З.Н., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года он работал в должности менеджера по персоналу в АО «Сибпромкомплект» с оформлением трудового договора. Причиной увольнения стала невыплата заработной платы. Его среднемесячная заработная плата составляла около 30 000 рублей. С марта 2016 года до его увольнения на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. Он обращался к ФИО2 относительно невыплаты заработной платы, последний ему обещал выплатить заработную плату по результатам поступления денежных средств. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, он не знает, так не имел и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. С марта 2016 до его увольнения его материальное положение было финансово неудовлетворительным. У предприятия перед ним имеется задолженность по заработной плате в размере около 72 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы он согласен (т. 7, л.д. 123-125).

-Показаниями потерпевшего К.М., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что в период времени с сентября 2009 года по июль 2016 года он работал в АО «Сибпромкомплект» в должности заведующего складом с оформлением трудового договора. Причиной увольнения стала невыплата заработной платы. Его среднемесячная заработная плата составляла около 30 000 рублей. С марта 2016 года до его увольнения на предприятии были проблемы по выплате заработной платы, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. ФИО2 всему коллективу АО «СПК» обещал рассчитаться по долгам по заработной плате. По какой причине сложилась задолженность по выплате заработной платы, он не знает, но полагает, что из-за спада продаж продукции и имеющихся долгов на предприятии. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, он не знает, так не имел и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. В период времени с марта 2016 года по июль 2016 года, его материальное положение было неудовлетворительным. У предприятия перед ним имеется задолженность по заработной плате в размере около 100 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы он согласен (т. 8, л.д. 52-54).

-Показаниями потерпевшего А14, оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с июля 2015 года по настоящее время он работает в должности специалиста по экономической безопасности в АО «Сибпромкомплект» с оформлением трудового договора. Деятельность на предприятии АО «СПК» в 2016 году не приносила достаточной прибыли. Новые договора АО «СПК» не заключались. Денежные средства на счет предприятия поступали в небольших количествах, только за работы по ранее заключенным договорам. Однако из этих поступающих денежных средств ФИО2 практически не выплачивал заработную плату. На предприятии были долги, сложившиеся в связи с невыплатой заработной платы, а также по невыплате процентов по договору кредитной линии в Банке Москвы. Других долгов, насколько он знает, не было. На какие цели расходовались денежные средства предприятия с марта 2016 по настоящее время, он точно не знает, но может сказать, что ФИО2 направлял денежные средства предприятия на выплату заработной платы и гашение задолженности по налогам. В январе 2016 года ФИО2 стал говорить о том, что нужно расширять производство предприятия, выполнять работы в рамках проводимой Универсиады 2019 года, за которые можно получить большой доход. В январе 2016 года ФИО2 арендовал помещение в Х, в Х. В это время ФИО2 планировал работать от имени АО «Сибпромкомплект» и в этом предприятии. После 00.00.0000 года ФИО2 стал говорить о том, что поскольку А15 выгнала их с предприятия, нужно купить предприятие, работающее на рынке не менее 5 лет, чтобы можно было оформлять на предприятие кредиты. В мае 2016 года М.И. купил предприятие ООО «АДД-сервис» за 10 000 рублей у человека по фамилии Темирман. Он и Д.Н. нашли в сети Интернете объявление о продаже этой фирмы. Директором этого предприятия был назначен он, учредителем был М.И.. Примерно в октябре 2016 года, он, М.И., Т.Е. и ФИО2 приняли решение о переименовании ООО «АДД-сервис» на ООО «Сибпромкомплект». Предложение об этом поступило от ФИО2, который сказал, что АО «СПК» из-за долгов по зарплате и невыплаченных процентов по кредитной линии в Банке Москва больше не может работать на рынке, а чтобы дальше работать, нужно работать от новой фирмы, но со старым наименованием, используя имидж и клиентскую базу АО «СПК». После этого они переименовали предприятие ООО «АДД-сервис» на ООО «СПК». В штате ООО «СПК» не было ни одного сотрудника, кроме директора. Он, а также К.Ею и другие сотрудники АО «СПК» пытались от имени ООО «СПК» с этого времени заключать контракты с заказчиками, например ООО «Ачинским НПЗ», обращаясь к ним с устными предложениями, но эти организации отказывались, выражая недоверие к фирме ООО «СПК» и репутации ФИО2 Таким образом, ФИО2 не рассчитывался по заработной плате, используя любые приходящие денежные средства на расчеты по иным платежам, совершенно не заботясь о правах работниках, а намереваясь за счет тех денег, которые нужно было использовать для погашения заработной платы работников АО «СПК», вкладывать в деятельность сначала АО «СПК», а в дальнейшем ООО «СПК», после чего работать в этом предприятии, не имеющем долгов, бросив тем самым АО «СПК» со всеми долгами и получить собственный доход (т. 7, л.д. 53-62).

-Показаниями потерпевшего Л., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года он работал в АО «Сибпромкомплект» в должности инженера по развитию производства с оформлением трудового договора. Его среднемесячная заработная плата составляла около 50 000 рублей. С марта 2016 года до его увольнения на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы перед сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. Он обращался к ФИО2 по поводу задолженности по заработной плате, и тот обещал ее погасить. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, он не знает, так не имел доступа к бухгалтерии предприятия. С марта 2016 года до его увольнения его материальное положение было финансово неудовлетворительным. У предприятия перед ним имеется задолженность по заработной плате в размере около 50 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы он согласен (т. 6, л.д. 176-178).

-Показаниями потерпевшего М.В., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с 2005 года по сентябрь 2016 года он работал в АО «Сибпромкомплект» в должности электросварщика с оформлением трудового договора. Его среднемесячная заработная плата составляла около 35 000 рублей. С февраля 2016 до его увольнения на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы перед сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. Он обращался к ФИО2 по поводу задолженности по заработной плате, и он обещал ее погасить. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, он не знает, так не имел и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. С марта 2016 до его увольнения его материальное положение было финансово неудовлетворительным. У предприятия перед ним имеется задолженность по заработной плате в размере около 46 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы он согласен (т. 7, л.д. 85-88).

-Показаниями потерпевшего М.И., пояснившего суду о том, что в ЗАО «Сибпромкомплект» он работал с августа 2015 года по 2017 год в должности заместителя директора. ФИО2 являлся генеральным директором. Акционерами ЗАО «Сибпромкомплект» были А15, дочь Вилевальда от первого брака ФИО6, и С. А.. Правом первой подписи на финансовых документах обладал только ФИО2 В феврале 2016 года с Ачинского НПЗ пришли деньги около 10000000 рублей, необходимо было произвести следующую отгрузку для Ачинского НПЗ, бюджет отгрузки был около 1000000 рублей. В марте 2016 года они должны были изготовить установки для поставки их в Ачинск. Эти деньги ФИО2 были выведены в «РБК» в размере 1500000 рублей, с «РБК» эти деньги были переведены в фирму «К-1». На момент 00.00.0000 года была задолженность по заработной плате более 3000000 рублей. Если бы ФИО2 выдал им 1160000 рублей они бы получили более 10000000 рублей. Этих денег им бы хватило полностью закрыть задолженность по выплате заработной платы. У ФИО2 была возможность выдать 1160000 рублей, так как 1500000 рублей были выведены на другое предприятие, если бы он этого не сделал, то им бы хватило денег для закупки материалов. В декабре 2016 года он узнал о том, что в суде рассматривается заявление А15 о том, что ФИО2 перевел денежные средства в размере 1500000 рублей со счета ЗАО «Сибпромкомплект» на счет ЗАО «РБК», а с ЗАО «РБК» эти деньги были переведены в «К-1». Ему пришлось самому вкладывать свои деньги 300000 рублей. На эти деньги они отгрузили продукцию на сумму 3000000 рублей. ФИО2 не занимал предприятию своих денег. Предприятие получало денежные средства от других предприятий, были текущие контракты. С февраля 2016 года по настоящее время задолженность по заработной плате составляет 618837 рублей 18 копеек. Согласно положением об оплате труда, заработная плата работникам выдавалась в конце месяца путем перечисления денежных средств на банковские карты 30 числа выдавался аванс и 15 числа основная часть заработной платы.

-Показаниями потерпевшей М.Е.А., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с ноября 2015 года по 00.00.0000 года она работала в АО «Сибпромкомплект» в должности специалиста по тендерам с оформлением трудового договора. Ее среднемесячная заработная плата составляла около 40 000 рублей. С февраля 2016 до ее увольнения на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы, перед сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. Она обращалась к ФИО2 по поводу задолженности по заработной плате, и он обещал ее погасить. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, она не знает, так как не имела и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. С марта 2016 до ее увольнения ее материальное положение было финансово неудовлетворительным. У предприятия перед ней имеется задолженность по заработной плате в размере около 150 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы она согласна (т. 8, л.д. 40-42).

-Показаниями потерпевшей Потерпевший №2, пояснившей суду о том, что с апреля 2014 года по август 2016 года она работала в АО «Сибпромкомплект» в должности инженера по охране труда. С марта 2016 года до ее увольнения на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы перед сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. С мая 2015 года ФИО2 был руководителем компании. Бухгалтер не давала им никаких пояснений по поводу невыплаты заработной платы. ФИО2 задавали вопросы, он пояснял, что когда будут деньги, он сразу их направит выплату заработной платы. На тот момент предприятие занималось отгрузкой оборудование на Ачинский НПЗ, денежные средства поступали. На тот период времени ее задолженность по заработной плате составила 92959 рублей 46 копеек.

-Показаниями потерпевшей О.Е., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с 00.00.0000 года по настоящее время она трудоустроена в АО «Сибпромкомплект» в должности бухгалтера-кассира с оформлением трудового договора. С февраля 2012 года она находится в декретном отпуске. В ее обязанности входит принятие, выдача и хранение денежных средств в кассе предприятия, обработка первичной документации, выдача авансов и заработной платы. Размер пособия составляет 6980,69 рублей в месяц. Она не работала на предприятии в период руководства ФИО2 На какие цели расходовались денежные средства предприятия, она не знает, так не имела и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. С августа 2016 года ее материальное положение является финансово неудовлетворительным. У предприятия перед ней имеется задолженность по выплате пособий за период с августа 2016 года по 00.00.0000 года. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы она согласна (т. 9, л.д. 4-7).

-Показаниями потерпевшей П.Л., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года она состояла в должности бухгалтера-кассира в АО «Сибпромкомплект» с оформлением трудового договора. Ее среднемесячная заработная плата составляла около 25 000 рублей, а с 00.00.0000 года - 30 000 рублей. В период времени с 00.00.0000 года до момента ее увольнения в АО «СПК» было тяжелое финансовое положение. У предприятия не было денежных средств. Часть расчетных счетов была заблокирована, выставлены инкассовые поручения пенсионного фонда. Перед работникам предприятия, сложилась задолженность по выплате заработной платы. В тоже время для того чтобы предприятие могло функционировать далее, на часть поступивших денежных средств приобретался материал для изготовления приточных установок для того, чтобы в дальнейшем рассчитаться по заработной плате. ФИО2 из кассы получал заработную плату единожды 00.00.0000 года, когда были частичные выплаты по заработной плате перед работниками. В июне 2016 года из кассы она выдала денежные средства сотрудникам АО «Сибпромкомплект» для частичного погашения задолженности по заработной плате, для выплаты пособий и окончательного расчета при увольнении. Кроме этого, денежные средства в качестве заработной платы практически не выплачивались. В большей степени из кассы денежные средства выдавались на командировочные расходы, в том числе неоднократно ФИО2 для заключения новых контрактов и получение задолженности по исполненным договорам, на оплату ГСМ. На протяжении 2016 года ФИО2 вносил в кассу денежные средства для выдачи денежных средств сотрудникам в подотчет на командировочные расходы. Однако откуда у ФИО2 могли быть денежные средства на это, ей не известно. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, она не знает, так не имела и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. На дату ее увольнения задолженность по заработной плате на предприятии составила 183 827,36 рублей. На сегодняшний момент задолженность уменьшилась примерно на 20 000 рублей за счет перечислений от судебных приставов. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы она согласна (т. 8, л.д. 128-132).

-Показаниями потерпевшего Потерпевший №4, оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с декабря 2011 года он трудоустроен в АО «Сибпромкомплект» в должности слесарь систем вентиляции с оформлением трудового договора Его среднемесячная заработная плата составляла около 50 000 рублей. С марта 2016 года на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы перед сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, он не знает, так не имел и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. С весны 2016 года его материальное положение было финансово неудовлетворительным. У предприятия перед ним имеется задолженность по заработной плате в размере около 300 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы он согласен (т. 6, л.д. 17-20).

-Показаниями потерпевшего Потерпевший №3, оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с 00.00.0000 года он трудоустроен в АО «Сибпромкомплект» в должности слесаря-вентиляционщика с оформлением трудового договора. 00.00.0000 года переведен на должность начальника производственного участка. Его среднемесячная заработная плата составляла около 48 000 рублей. С марта 2016 года на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы, перед сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, он не знает, так не имел и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. С марта 2016 года его материальное положение было финансово неудовлетворительным. У предприятия перед ним имеется задолженность по заработной плате в размере около 300 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы он согласен (т. 6, л.д. 4-7).

-Показаниями потерпевшего С.П., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что, с декабря 2015 года он трудоустроен в АО «Сибпромкомплект», в должности главного инженера службы эксплуатации с оформлением трудового договора. 00.00.0000 года переведен на должность начальника производственного участка. Его среднемесячная заработная плата составляла около 50 000 рублей. С мая 2016 года на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы перед сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, он не знает, так не имел и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. Он обращался к ФИО2 по причинам невыплаты заработной платы, и тот ему пояснил, что на предприятии возникли временные трудности, после решения которых заработная плата будет выплачена. У предприятия перед ним имеется задолженность по заработной плате в размере около 200 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы он согласен (т. 6, л.д. 224-226).

-Показаниями потерпевшего А13, оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с 00.00.0000 года он трудоустроен в АО «Сибпромкомплект» в должности инженера отдела снабжения с оформлением трудового договора. 00.00.0000 года переведен на должность начальника производственного участка. Его среднемесячная заработная плата составляла около 35 000 рублей. В период времени с 00.00.0000 года по ноябрь 2016 года работникам АО «СПК» заработная плата выплачивалась несвоевременно и не в полном объеме, потому что у предприятия не было достаточно денежных средств. В тоже время для того чтобы предприятие могло функционировать далее, на часть поступивших денежных средств приобретался материал для изготовления приточных установок, чтобы в дальнейшем рассчитаться по заработной плате. В указанный период времени предприятие не приобретало дорогостоящего оборудования, техники, служебных автомобилей. Он обращался к ФИО2 по поводу невыплаты заработной платы, и последний обещал погасить задолженность по заработной плате перед всеми работниками. По какой причине были задержки по выплате заработной платы, он не знает. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, он не знает, так не имел и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. В период времени с апреля 2016 года из-за проблем по выплате заработной платы, его материальное положение было финансово неудовлетворительно. Ему точно неизвестно какая общая задолженность сложилась перед ним у предприятия по заработной плате (т. 9, л.д. 28-31).

-Показаниями потерпевшего С.А., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с ноября 2015 года по май 2016 года он работал в АО «Сибпромкомплект» в должности менеджера отдела продаж с оформлением трудового договора. Причиной увольнения стала – невыплата заработной платы. Его среднемесячная заработная плата составляла около 30 000 рублей. С марта 2016 года на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы, перед сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, он не знает, так не имел и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. У предприятия перед ним имеется задолженность по заработной плате в размере около 70 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы он согласен (т. 7, л.д. 235-237).

-Показаниями потерпевшего Т.Е., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с августа 2015 года он трудоустроен в АО «Сибпромкомплект» в должности заместителя генерального директора по производству с оформлением трудового договора по совместительству. В его обязанности входит организация производственного процесса на предприятии. Его среднемесячная заработная плата составляла около 80 000 рублей. С 00.00.0000 года на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы, перед сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. В АО «СПК» не было денежных средств, часть расчетных счетов была заблокирована, так как были выставлены инкассовые поручения различных государственных фондов. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, он не знает, так не имел и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. С марта 2016 года его финансовое положение стало затруднительным в силу задолженности по выплате заработной платы. У предприятия перед ним имеется задолженность по заработной плате в размере около 542 920,86 рублей (т. 8, л.д. 212-215).

-Показаниями потерпевшего Потерпевший №9, пояснившего суду о том, что с мая 2016 года он работал в АО «Сибпромкомплект» в котельной в д. Дрокино до декабря 2016 года. За апрель 2016 года заработную плату выплатили половину, больше не платили, задолженность по заработной плате составила 108003 рубля 04 копейки. В котельной работало 4 человека, которым также не выплатили заработную плату.

-Показаниями потерпевшего Ф.Н., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с 2007 года по август 2016 года он работал в АО «Сибпромкомплект», в должности слесаря-вентиляционника с оформлением трудового договора. В его обязанности входило изготовление деталей вентиляции. Причиной его увольнения стала задолженность по выплате заработной платы. Его среднемесячная заработная плата составляла около 40 000 рублей. С марта 2016 года на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы, перед сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, он не знает, так не имел и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. У предприятия перед ним имеется задолженность по заработной плате в размере около 13 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы он согласен (т. 7, л.д. 211-213).

-Показаниями потерпевшего Х.Н., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с декабря 2015 года по 00.00.0000 года он работал в АО «Сибпромкомплект», в должности машинист (кочегар) котельной с оформлением трудового договора. Причиной его увольнения стала задолженность по выплате заработной платы. Его среднемесячная заработная плата составляла около 20 000 рублей. С марта 2016 года на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы, перед сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, он не знает, так не имел и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. У предприятия перед ним имеется задолженность по заработной плате в размере около 32 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы он согласен (т. 7, л.д. 135-137).

-Показаниями потерпевшего Ц.А., оглашенных и исследованных в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с ноября 2015 года по настоящее время он трудоустроен в АО «Сибпромкомплект», в должности машинист (кочегар) котельной с оформлением трудового договора. Его среднемесячная заработная плата составляла около 20 000 рублей. С марта 2016 года на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы, перед сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, он не знает, так не имел и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. У предприятия перед ним имеется задолженность по заработной плате в размере около 20 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы он согласен (т. 6, л.д. 248-250).

-Показаниями потерпевшего Потерпевший №8, оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с марта 2013 года по июнь 2016 года он работал в АО «Сибпромкомплект», в должности мастера участка (цех автоматизации) с оформлением трудового договора. Его среднемесячная заработная плата составляла около 30 000 рублей. С весны 2016 года на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы, перед сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, он не знает, так не имел и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. У предприятия перед ним имеется задолженность по заработной плате в размере около 65 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы он согласен (т. 6, л.д. 139-141).

-Показаниями потерпевшего Потерпевший №6, пояснившего суду о том, что с ноября 2015 года по конец декабря 2016 года он был трудоустроен в АО «Сибпромкомплект» в должности слесаря вентиляционщика. С апреля 2016 года на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы перед сотрудниками предприятия, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. На тот момент они занимались изготовлением оборудования на Ачинский НПЗ, был большой объем работы, они выходили работать во внеурочное время, работали в выходные. Когда поступали деньги на предприятие им выдавали заработную, закрывая долги. После чего возник конфликт с А15, работа остановилась, пришлось с Х переехать в д. Дрокино, часть оборудования осталось на Х. В июне или в июле 2016 года он получил заработную плату за март 2016 года. После этого за май 2016 года он уже получил заработную плату через судебных приставов. У предприятия перед ним имеется задолженность по заработной плате в размере 355456 рублей 50 копеек. Он обращался к ФИО2 по поводу невыплаты заработной платы, последний пояснял, что на предприятии возникли финансовые трудности из-за имущественного спора между акционерами.

-Показания потерпевшего Ш.Е., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года он работал в АО «Сибпромкомплект» в должности заведующего складом с оформлением трудового договора. Его среднемесячная заработная плата составляла около 35 000 рублей. С апреля 2016 года на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы, перед сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, он не знает, так не имел и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. По поводу невыплаты заработной платы ФИО2 неоднократно собирал работников АО «СПК» на совещания, на которых пояснял, что предприятие постигло тяжелое финансовое положение, которое в скором времени выправится, и долги по заработной плате будут погашены. С апреля 2016 года из-за проблем по выплате заработной платы его материальное положение стало финансово неудовлетворительным. У предприятия перед ним имеется задолженность по заработной плате в размере 250 411,21 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы он согласен (т. 9, л.д. 65-68).

-Показаниями потерпевшего Ю.А., оглашенных и исследованных в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с октября 2014 года по настоящее время он работал в АО «Сибпромкомплект» в должности монтажника систем вентиляции с оформлением трудового договора. Его среднемесячная заработная плата составляла около 20 000 рублей. С марта 2016 года на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы перед сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, он не знает, так не имел и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. По поводу невыплаты заработной платы он обращался к ФИО2, который пояснял, что у него нет возможности выплачивать заработную плату, так как заказчики не погасили выплаты за выполненные контракты. С марта 2016 года из-за проблем по выплате заработной платы его материальное положение стало финансово неудовлетворительным. У предприятия перед ним имеется задолженность по заработной плате в размере 50 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы он согласен (т. 7, л.д. 40-43).

-Показаниями потерпевшей Я.Н., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с февраля 2012 года она была трудоустроена в АО «Сибпромкомплект» в должности старшего менеджера с оформлением трудового договора. С августа 2013 года она вышла в отпуск по уходу за одним ребенком, с января 2016 находится в отпуске за вторым ребенком по настоящее время. В ее должностные обязанности входит поиск клиентов и реализация продукции АО «Сибпромкомплект». Ее среднемесячная заработная плата составляла около 20 000 рублей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком составляет около 6 980 рублей. С марта 2016 года на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы и пособий перед сотрудниками предприятия, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, она не знает, так не имела и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. С марта 2016 до ее увольнения ее материальное положение является финансово неудовлетворительным. У предприятия перед ней имеется задолженность по заработной плате в размере около 15 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы она согласна (т. 7, л.д. 223-225).

-Показаниями потерпевшей Г.В., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с 00.00.0000 года по настоящее время она трудоустроена в АО «Сибпромкомплект», в должности бухгалтера с оформлением трудового договора. В ее обязанности входит учет товарно-материальных ценностей, проверка первичной документации по поступлению и реализации товаров. Предприятие АО «Сибпромкомплект» с середины мая 2016 находится по адресу: Х, квартал «Западная промзона», участок У, до этого времени находилось по адресу: Х «а», стр. 5. Основным видом деятельности АО «Сибпромкомплект» является производство приточно-вытяжного оборудования и его монтаж. С лета 2015 года по настоящее время директором АО «Сибпромкомплект» является ФИО2, а главным бухгалтером - Д.Н. На основании внутренней документации предприятия, заработная плата должна выплачиваться два раза в месяц, основную часть заработной платы сотрудники должны получать 15 числа следующего за расчетным месяцем, а после 25 числа текущего месяца денежные средства в качестве аванса. За время ее работы заработную плату выдавали как наличными денежными средствами, так и на зарплатную банковскую карту в Дальневосточном банке. Ее среднемесячная заработная плата составляла около 30 000 рублей. С весны 2016 в АО «СПК» возникли проблемы по выплате заработной платы перед сотрудниками предприятия, заработную плату стали выплачивать несвоевременно и не в полном объеме. До весны 2016 года заработная плата выплачивалась своевременно и в полном объеме, каких- либо проблем по выплате заработной платы не возникало. Она общалась с ФИО2 по поводу несвоевременно выплаты заработной платы, последний пояснил, что на предприятии недостаточно денежных средств. Денежными средствами АО «СПК» имеет право распоряжаться только ФИО2 Поступающие в кассу и на счет АО «СПК» денежные средства частично расходовались на погашение заработной платы сотрудникам, выдачу пособий по уходу за ребенком, а также на текущую деятельность предприятия. С весны 2016 года ее материальное положение из-за невыплаты заработной платы было неудовлетворительным. У предприятия перед ней имеется задолженность по заработной плате с марта 2016 года в размере около 100 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы она согласна (т. 6, л.д. 54-56).

-Показаниями потерпевшей Г.Н., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с 00.00.0000 года по настоящее время она трудоустроена в АО «Сибпромкомплект» на должность инженера отдела снабжения с оформлением трудового договора. С 00.00.0000 года она находится в отпуске по беременности и родам. Ее среднемесячная заработная плата составляет около 20 000 рублей. С марта 2016 года на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы, пособий, перед сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, она не знает, так не имела и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. С марта 2016 года ее материальное положение было финансово неудовлетворительным. Задолженность по выплате заработной платы перед ней составляет 100000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы она согласна (т. 7, л.д. 247-249).

-Показаниями потерпевшей З.Е., оглашенных и исследованных в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года она работала в АО «Сибпромкомплект» в должности бухгалтера по расчету заработной платы АО «Сибпромкомплект» с оформлением трудового договора. Ее среднемесячная заработная плата составляла около 40 000 рублей. С 00.00.0000 года до ее увольнения генеральным директором АО «СПК» был ФИО2, который не входил в состав акционеров. Денежными средствами указанного предприятия, мог распоряжаться только ФИО2 Правом первой подписи финансовых документов принадлежало ФИО2 Ей не известно, сколько было расчетных счетов у предприятия, и в каких банках, ей известно, что счета открывались в различных банках и закрывались. Она полагает, что это было связано, с тем, что расчетные счета арестовывались. Согласно внутреннему положению об оплате труда АО «СПК» она должна была получать свою заработную плату два раза в месяц, а именно 30 числа текущего месяца денежные средства в качестве аванса, а 15 числа следующего за расчетным месяцем -основная часть заработной платы. Заработная плата выплачивалась путем перечисления денежных средств на банковские карты в Дальневосточном банке. С 00.00.0000 года по октябрь 2016 года работникам АО «СПК» заработная плата выплачивалась несвоевременно и не в полном объеме. В указанный период времени предприятие не приобретало дорогостоящего оборудования, техники, служебных автомобилей. С марта 2016 ее материальное положение было финансово неудовлетворительным. Ей не известно, на какие цели, помимо перечисления заработной платы, расходовались денежные средства предприятия с расчетных счетов. На балансе предприятия находилось следующее имущество: основные средства – станки, товары для перепродажи, материалы и комплектующие. Часть указанного имущества хранилась в цокольном этаже по адресу: Х, строение 5, и на него судебными приставами исполнителями Х был наложен арест, в связи с образовавшейся задолженностью по заработной плате. Часть имущества стоимостью 25 000 000 рублей находилась на удаленном складе по адресу: Х, который принадлежал арендодателю ООО «Региональная база комплектации». После того как предприятию пришлось съехать с первоначального адреса, доступ к этому имуществу был закрыт. На день ее увольнения задолженность по заработной плате составляла 250458,7 рублей. На сегодняшний момент задолженность уменьшилась примерно на 67 000 рублей за счет перечислений от судебных приставов. Она согласна с выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по сумме неуплаченных АО «СПК» заработной платы (т. 8, л.д. 164-167).

-Показаниями потерпевшей К.Ею, оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с 00.00.0000 года по настоящее время она трудоустроена в АО «Сибпромкомплект» в должности начальника отдела продаж с оформлением трудового договора. Ее среднемесячная заработная плата составляет около 50 000 рублей. С февраля 2016 до ее увольнения на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы, перед сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. Она обращалась к ФИО2 по поводу задолженности по заработной плате, последний пояснял, что на предприятии отсутствуют денежные средства из-за дебиторской задолженности контрагентов. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, она не знает, так не имела и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. С февраля 2016 года ее материальное положение было финансово неудовлетворительным. У предприятия перед ней имеется задолженность по заработной плате в размере около 167 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы она согласна (т. 8, л.д. 28-30).

-Заявлением П. П.В. от 00.00.0000 года о привлечении генерального директора АО «СПК» ФИО2 к уголовной ответственности по факту невыплаты заработной платы за период с апреля по август 2016 года (т. 2, л.д. 3-4).

-Показаниями потерпевшего П. П.В., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года он работал в должности юриста в АО «Сибпромкомплект» с оформлением трудового договора. В его обязанности входило юридическое сопровождение организации. Причиной увольнения выступила несвоевременная выплата заработной платы. Его среднемесячная заработная плата составляет около 35 000 рублей. С мая 2016 года по настоящее время у предприятия возникли проблемы по выплате заработной платы сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивают несвоевременно и не в полном объеме. До мая 2016 года заработная плата выплачивалась своевременно и в полном объеме, каких-либо проблем по выплате заработной платы не возникало. Он обращался к ФИО2 о причинах несвоевременной выплаты заработной платы, последний обещал выплатить заработную плату сотрудникам предприятия по окончании решения всех финансовых проблем. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, он не знает, так не имел и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. С момента трудоустройства в АО «СПК» до момента увольнения его материальное положение является неудовлетворительным, поскольку он живет на ранее сэкономленные деньги и получает пенсию. У предприятия перед ним имеется задолженность по заработной плате в размере около 150 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы он согласен (т. 7, л.д. 98-101).

-Показаниями потерпевшей П.А., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года она работала в АО «Сибпромкомплект», в должности инженера-сметчика с оформлением трудового договора. Причиной увольнения выступила несвоевременная выплата заработной платы. Ее среднемесячная заработная плата составляла около 40 000 рублей. С марта 2016 года до ее увольнения на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы, перед сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, она не знает, так не имела и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. У предприятия перед ней имеется задолженность по заработной плате в размере около 130090,88 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы она согласна (т. 6, л.д. 66-68).

-Показаниями потерпевшего С.В., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с 00.00.0000 года по настоящее время он трудоустроен в АО «Сибпромкомплект», в должности инженера отдела снабжения, хотя дополнительно осуществляет функции логиста с оформлением трудового договора. Его среднемесячная заработная плата составляла около 20 000 рублей. Денежными средствами АО «СПК» мог распоряжаться только ФИО2 Правом первой подписи на финансовых документах было только у ФИО2 С 00.00.0000 года на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы перед сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, он не знает, так не имел и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. Он обращался к ФИО2 по поводу невыплаты заработной платы, и тот обещал погасить задолженность. С марта 2016 года его материальное положение было финансово неудовлетворительным. У предприятия перед ним имеется задолженность по заработной плате (т. 8 л.д. 198-201).

-Показаниями потерпевшей Я.А. (ФИО8) А.А., оглашенными и исследованными в судебном заседании с согласия участников процесса о том, что с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года она была трудоустроена в АО «Сибпромкомплект», в должности офис-менеджера с оформлением трудового договора. Причиной увольнения явилась несовременная выплата заработной платы. Ее среднемесячная заработная плата составляла около 25 000 рублей. С марта 2016 года на предприятии возникли проблемы по выплате заработной платы и пособий перед сотрудникам предприятия, заработную плату выплачивали несвоевременно и не в полном объеме. Она обращалась к ФИО2 по причине невыплаты заработной платы, и он ей пояснял, что в АО «СПК» недостаточно денежных средств. На какие цели расходовались денежные средства предприятия, она не знает, так не имела и не имеет доступа к бухгалтерии предприятия. С марта 2016 года до ее увольнения ее материальное положение является финансово неудовлетворительным. У предприятия перед ней имеется задолженность по заработной плате в размере около 39 000 рублей. С выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по результатам исчисления задолженности по невыплате заработной платы она согласна (т. 7, л.д. 147-149).

-Показаниями свидетеля А15, пояснившей суду, что ЗАО «Сибпромкомплект» занимался монтажом вентиляционного оборудования в промышленных масштабах. Ранее предприятием руководил ее покойный супруг А16 80 % акций принадлежало А16, а 20 % акций принадлежало А18. После смерти супруга, необходимо было поставить доверительного управляющего, по рекомендациям адвоката она доверила эту должность ФИО2, пояснив, что он благонадежный и грамотный специалист. 00.00.0000 года ФИО2 было передано доверительное управление сроком на пол года. После чего, ФИО2 сразу же собрал собрание акционеров, ему доверили 80 % акций, и он сам назначил себя директором, поменял в Уставе пункты. На 00.00.0000 года деятельность предприятия была положительная, все платежи производились своевременно. Предприятие было в рейтинге лучших. При жизни А19 заключил много долгосрочных контрактов на несколько лет вперед, были одобрены новые проекты. Оборотных средств на предприятии было более 350000000 рублей. Задолженности по заработной плате перед работниками не было. С июля 2015 года ситуация на предприятии резко изменилась, ей стали жаловаться сотрудники предприятия, что им не платят заработную плату, кредитная линия не гасилась, не исполнялись контракты, новые контракты не заключались. Она участия в жизни предприятия принимать не могла, так как была лишена доступа к делам предприятия, доступа к программе 1С у нее не было. Доверительное управление, она отменить не смогла и посоветовала работникам обратиться в прокуратуру. ФИО2 говорил, что на предприятии все хорошо. Затем сказал, что необходимо переехать в д. Дрокино, так как возникла задолженность перед банком, но он заключил контракт на 90000000 рублей, за 40000000 рублей выкупит здание в д. Дрокино, остальное пойдет в прибыль предприятия. Однако показать контракт ФИО2 отказался. Когда ее дочь вступила в наследство, она (А15) обратилась в суд, и только по решению суда ФИО2 был отстранен от должности 00.00.0000 года. Все базы предприятия были уничтожены, ни одного контракта не было, первичная документация ей предоставлена не была. Когда она просила предоставить все документы у ФИО2, тот отказал ей. Весь коллектив предприятия, который собрал ФИО2 был настроен против нее. Также ФИО2 занимал должность генерального директора ЗАО «РБК», которое зарабатывало денежные средства за счет сдачи помещений в аренду. В период работы ФИО2 было устроено много работников, которые фактически не работали, также он заключил контракт с Губернскими аптеками, на охрану складов их предприятия. В последующем она обнаружила перед ними задолженность около 800000 рублей. ФИО2 перестал платить налоги с конца 2015 года. Только по вступлении ее дочери в наследство, она как законный представитель смогла отстранить ФИО2 от занимаемой должности. ФИО2 являлся единоличным руководителем двух предприятий ЗАО «РБК» и ЗАО «Сибпромкомплект», за аренду помещения перед ЗАО «РБК» у ЗАО «Сибпромкомплект» был задолженность более 20000000 рублей, за которую ФИО2 не рассчитался. В последующем приехали грузовые машины с судебными приставами- исполнителями, вскрыли помещение склада, грузили оборудование и станки предприятия. Все имущество было вывезено в д. Дрокино. Оборудование для поставки в Х ФИО2 самостоятельно вывез со складов. За период деятельности, ФИО2 загнал предприятие в огромные долги, без контрактов, без документов увозили оборудование, при этом деньги на предприятие не поступали.

-Показаниями свидетеля А18., пояснившего суду, что с начала июня 2015 года ФИО2 являлся геенральным директором ЗАО «Сибпромкомплект». Он (А18) занимал должность директора по общим вопросам, а также является акционером (20% акций). Также акционерами общества являются дочери А21, А22, родители А19 Он (А18) уволился через месяц после прихода А2 Бухгалтерские документы, касса находились в порядке. Ему было известно, что на предприятии была задолженность по заработной плате, чему способствовало общее финансовое положение в стране, проблемы у компании и неправильная деятельность руководства. Он (А18) получал уведомление о проведении собрания акционеров, подписанное ФИО2 Участия в собрании он не принимал, тот пакет акций, которым он владеет, ничего не решает.

-Протоколом осмотра места происшествия от 00.00.0000 года, согласно которого, объектом осмотра является помещение АО «СПК», расположенное по адресу: Х, стр. 5. В ходе осмотра были изъяты документы учета рабочего времени, трудовые и бухгалтерские АО «СПК» за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года (т. 4, л.д. 191-197).

-Протоколом обыска от 00.00.0000 года, согласно которого, в ходе обыска помещения АО «СПК», расположенного по адресу: Х, квартал «Западная промзона», уч. 5 были изъяты документы и предметы учета рабочего времени, трудовые и бухгалтерские АО «СПК» за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года (т. 4 л.д. 201-207).

-Протоколом выемки предметов от 00.00.0000 года, согласно которого, у подозреваемого ФИО2 изъяты бухгалтерские и кассовые документы АО «СПК» за период с мая 2016 года по октябрь 2016 года.(т. 4 л.д. 217-222).

-Протоколом выемки предметов от 00.00.0000 года, согласно которого у свидетеля Д.Н. изъят диск с бухгалтерскими документами АО «СПК» за период с мая 2016 года по октябрь 2016 года (т. 4 л.д. 229-234).

-Договором доверительного управления наследственным имуществом от 00.00.0000 года, согласно которого ФИО2 наделен статусом доверительного управляющего в целях управления наследственным имуществом, оставшимся после смерти А16, в соответствии с которым он обязуется осуществлять доверительное управление долей ЗАО «СПК» в уставном капитале в интересах наследников умершего А16, вправе совершать в отношении долей в уставном капитале юридические и фактические действия, не противоречащие действующему законодательству и в соответствии с настоящим договором, указывая при этом, что он действует в качестве такого управляющего, приобретает право осуществлять в пределах, предусмотренных законом и настоящим договором, правомочия собственника отношении имущества, переданного в доверительное управление, а именно участвовать в управлении делами ЗАО «СИБПРОМКОМПЛЕКТ», в том числе участвовать в общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в ЗАО «СИБПРОМКОМПЛЕКТ», получать информацию о деятельности ЗАО «СИБПРОМКОМПЛЕКТ» и знакомится с его документами, принимать участие в распределении прибыли, получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли, подлежащую распределению среди акционеров, получать в случае ликвидации ЗАО «СИБПРОМКОМПЛЕКТ» в период срока действия договора доверительного управления часть имущества (или его денежный эквивалент), пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Срок действия договора доверительного управления – с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.Договор может быть расторгнут до истечении укатанною п. 18 срока по соглашению сторон. Стороны не вправе в одностороннем порядке расторгать настоящий договор, за исключением оснований, прямо предусмотренных законом (т. 2, л.д. 31-34).

-Копией протокола внеочередного собрания акционеров ЗАО «СПК» У от 00.00.0000 года года, согласно которой собранием принято решение о назначении генеральным директором ЗАО «СПК» ФИО2 сроком на 5 лет (т. 2, л.д. 35-36).

-Копией приказа У от 00.00.0000 года ЗАО «Сибпромкомплект», ФИО2 на основании протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров ЗАО «Сибпромкомплект» от 00.00.0000 года вступил в должность Генерального директора ЗАО «Сибпромкомплект» (т.2, л.д. 41).

-Уставом АО «СИБПРОМКОМПЛЕКТ», утвержденного общим собранием акционеров 00.00.0000 года, согласно положениям которого п. 8.2, 8.5 установлено, что генеральный директора АО «СПК» без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также распоряжается имуществом Общества, организует бухгалтерский учет и отчетность (т. 2, л.д. 139-151).

-Положением об оплате труда ЗАО «Сибпромкомплект», введенного в действие приказом У от 00.00.0000 года, согласно п. 10 которого заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц за первую половину месяца – не позднее 30 числа текущего месяца; окончательны расчет – не позднее 15 числа следующего месяца (т. 2, л.д. 131-137).

-Протоколом осмотра предметов от 00.00.0000 года, согласно которому, осмотрены копии выписки ЕГРЮЛ АО «Сибпромокомплект», 00.00.0000 года в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица АО «Сибпромкомплект» ОГРН У. Согласно копии уведомления о постановке на учет в налоговом органе АО «Сибпромкомлпект» У от 00.00.0000 года, 00.00.0000 года АО «Сибпромкомплект» как обособленное подразделение поставлено на учет по месту нахождения: Х, Западная промзона, уч. У. Согласно копии уведомления о снятии с учета в налоговом органе ФНС России по Хо Х АО «Сибпромкомлпект» У от 00.00.0000 года, АО «Сибпромкомплект» на основании сведений о прекращении деятельности (закрытии) обособленного подразделения снято с учета 00.00.0000 года. Согласно копии Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 24 У от 00.00.0000 года, юридическое лицо ЗАО «Сибпромкомплект» 00.00.0000 года поставлено на учет в налоговом органе с присвоением ИНН У. Согласно копии Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 24 У, ЗАО «Сибпромкомплект» поставлено на учет 00.00.0000 года в налоговом органе по месту нахождения – Межрайонной ИФНС России У по Х с присвоением ИНН У. Согласно копии Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 00.00.0000 года, НФНС России по Х 00.00.0000 года в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации ЗАО «Сибпромкомплект» в качестве юридического лица с присвоением ОГРН У. Копия договора доверительного управления наследственным имуществом серия Х8 от 00.00.0000 года, копия протокола внеочередного собрания акционеров ЗАО «СПК» У от 00.00.0000 года, копия приказа У от 00.00.0000 года ЗАО «Сибпромкомплект», Устава АО «СПК», утвержденного общим собранием акционеров 00.00.0000 года (т. 4, л.д. 178-185).

-Протоколом осмотра от 00.00.0000 года СД-диска со сведениями из «1С: Предприятие», в том числе карточки счетов 50,51, 70, 71, анализ счетов 50, 51, 70, 71, расчетных ведомостей за январь – май 2016 года, банковских выписков за 00.00.0000 года – 00.00.0000 года, установлено, что на нем в том числе записаны электронные файлы о начислении, выплате заработной платы работникам АО «СПК», выдаче подотчетных денежных средств, движении денежных средств по счетам АО «СПК» за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года (т. 5, л.д. 1-26).

-Протоколом осмотра документов от 00.00.0000 года, согласно которому осмотрены сшивы и скоросшиватели с бухгалтерскими документами предприятия, установлено, что в них отражены в том числе операции, связанные с начислением, выплатой заработной платы работникам АО «СПК», выдачей подотчетных денежных средств, движением денежных средств по счетам АО «СПК» за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, СД-диска, изъятого 00.00.0000 года в ходе выемки у потерпевшей Д.Н., установлено, что на нем в том числе записаны электронные файлы о начислении, выплате заработной платы работникам АО «СПК», выдаче подотчетных денежных средств, движении денежных средств по счетам АО «СПК» за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года (т. 5, л.д. 54-71).

-Протоколом осмотра документов от 00.00.0000 года сшивов и скорошивателей с трудовыми документами АО «СПК», трудовых договоров, заключенных руководителем АО «Сибпромкомплект» с А.М., А23, Б.В., Г.В., Г.Н., Г.С., Г.С., Потерпевший №7, Д.Н., Е.Н., З.Н., З.Е., К.Ею, К.М., А14, Потерпевший №1, Л., М.В., М.И., М.Ю., М.Е.А., Потерпевший №2, О.Е., П. П.В., П.Л., П.А., Потерпевший №4, Потерпевший №3, С.П., А13, С.А., С.В., Т.Е., Ф.Н., Х.Н., Ц.А., Потерпевший №8, Потерпевший №6, Ш.Е., Ю.А., (ФИО8) А.А. и Я.Н. (т. 10, л.д. 1-103). Согласно расчетных листков за период 00.00.0000 года по 31.10..2016 рассчитаны выплаты заработной платы и пособий следующим работникам: А.М., А23, Б.В., Г.В., Г.Н., А24, Г.С., Потерпевший №7, Д.Н., Д.М.Е., Е.Н., З.Н., З.Е., К.Ею, К.М., А14, Потерпевший №1, Л., М.В., М.И., М.Ю., М.Е.А., Потерпевший №2, О.Е., П. П.В., П.Л., П.А., Потерпевший №4, Потерпевший №3, С.П., А13, С.А., С.В., Т.Е., Потерпевший №9, Ф.Н., Х.Н., Ц.А., Потерпевший №8, Потерпевший №6, Ш.Е., Ю.А., Я.А. (ФИО8) А.А. и Я.Н.

-Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которому за период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года установлен факт выплаты заработной платы работникам АО «СПК» Потерпевший №1 и Потерпевший №2, а именно в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года сумма выплаченной заработной платы Потерпевший №1 и Потерпевший №2 составила 0 рублей, а задолженность перед ними на 00.00.0000 года составила 158748 рублей у работника Потерпевший №1, 92959,46 рублей – Потерпевший №2 За период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года поступившие денежные средства в кассу АО «СПК» в суме 909313,59 рублей были израсходованы в общей сумме 904300,64 рублей на следующие цели:

- сданы денежные средства на расчетные счета в банк в общей сумме 256 500 рублей;

- выплачена заработная плата работникам организации на сумму 267341 рубль;

- выданы средства подотчетным лицам на общую сумму 361217,64 рублей;

- выданы денежные средства различным кредиторам в сумме 19242 рубля.

Поступившие денежные средства на расчетный счет АО «Сибпромокомплект» за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года в общей сумме 12038423,8 рубля были израсходовано на следующие цели:

- выданы наличные денежные средства для внесения в кассу организации в сумме 68285 рублей;

- перемещены денежные средства с одного счета на другой в сумме 337 000 рублей;

- перечислены денежные средства с расчетного счета, еще не поступивших по назначению, без получения от банка подтверждения на основании выписки банка в сумме 92835,06 рублей;

- переданы безналичные денежные средства по договору займа на основании выписки банка в сумме 1300000 рублей;

- перечислены денежные средства за товары, услуги, оказанные разными поставщиками и подрядчиками на сумму 4737571,24 рубль;

- возвращены денежные средства покупателям в сумме 7400,5 рублей;

- перечислены денежные средства в счет оплаты процентов и основного долга по кредитному договору, в счет возврата ранее полученных денежных средств по договору процентного займа в размере 57000 рублей;

- перечислены денежные средства на уплату налогов в бюджеты различных уровней в размере 1141702,81 рубля;

- перечислены страховые взносы в ФФОМС, ПФР в размере 681302,74 рубля;

- перечислена заработная плата в общей сумме 3079483,58 рубля;

- перечислены средства подотчетным лицам на сумму 121 900 рублей;

- перечислено денежные средства различным кредиторам на сумму 373 821,51 рубль;

- перечислено в счет оплаты услуг банка на сумму 39563,38 рубля (т. 4, л.д. 244-257).

-Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которому задолженность по заработной плате перед работниками АО «Сибпромкоплект» составила:

перед работником А.М.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 25000 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 35441 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 84192 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 119 632 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 118 503 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 96368,80 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 102148,59 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 130679,99 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 156339,39 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в следующие периоды: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником А23:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 20045 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 20045 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 40089 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 40 089 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 36089 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 40090 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 60237,94 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 77 667,72 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 97712,72 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в следующие периоды: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Б.В.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 45003 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 45240 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 122412 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 173947,08 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Г.С.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 4176 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 4176 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 8352 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 18124,06 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 55663,59 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 70517 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 81602,84 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 85770,17 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 89936,50 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Г.С.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 50112 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 50112 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 85224 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 132336 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 146336 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 135224 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 138234,31 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 197217,82 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 247229,13 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Потерпевший №7:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 51401,29 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 7663,66 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 16881,78 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 24 638 рублей в виде полной невыплаты заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Д.Н.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 80222 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 120222 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 200444 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 280 484 рубля, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Д.М.Е.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 15034 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 48998 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 76003 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 94414 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 78399 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 76065,33 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 80231,66 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 84398,99 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в следующие периоды: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Е.Н.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 35678 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 35678 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 70835,14 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 80765,14 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 74092,40 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 44935,26 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 82624,89 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 114742,32 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 120099,84 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником З.Н.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 30624 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 30624 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 61248 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 91 872 рубля, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником К.М.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 31494 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 30624 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 65598 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 104052 рубля, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Потерпевший №1:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 5182 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 40678 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 95363 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 158 748 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Л.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 50042 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 50928,20 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 98588,16 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 124800,69 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником М.В.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 56894,73 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 34373,82 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 90518,42 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 146405,02 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником М.И.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 80570 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 161140 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 239215,71 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 319255,71 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 298155,71 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 378369,71 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 458409,71 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 538797,71 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 618837,71 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в следующие периоды: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником М.Ю.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 61773,48 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 108582,08 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 108582,08 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 108582,08 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 9370,50 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 37356,18 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 46726,68 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в следующие периоды: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником М.Е.А.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 30624 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 40368 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 92486 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 102 486 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 136662,49 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 75544,49 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 64336,49 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 88696,49 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 113056,49 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Потерпевший №2:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 22543 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 21967,46 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 57463,46 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 92959,46 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником О.Е.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 6980,69 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 6980,69 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 13961,38 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 6980,69 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 6980,69 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 13 961,38 рубль, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником П.Л.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 25056 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 25056 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 45112 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 48296,16 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 73425,29 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 69755,13 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 89879,13 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 128999,05 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 154453,83 рубля, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Потерпевший №4:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 68338,35 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 92209,82 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 192761,17 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 318588 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 294393,78 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 261431,32 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 304972,98 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 326283,38 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 343243,78 рубля, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Потерпевший №3:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 59176 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 51180,39 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 134235,91 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 216474,91 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 239407,91 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 215464,39 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 251044,60 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 297832,42 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 341532,43 рубля, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в следующие периоды: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником С.П.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 50042 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 50043 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 100085 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 139286,75 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 135285,75 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 138285,75 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 164519,60 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 207422,72 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 247422,32 рубля, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в следующие периоды: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником А13:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 35496 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 65992 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 78 740 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 66992 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 52244 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 60414,22 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 77417,22 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 111424,22 рубля, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, а также выплата заработной платы ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником С.А.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 30624 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 30624 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 61248 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 72 106 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Т.Е.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 80404 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 120099,64 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 202615,48 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 283092,20 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 243032,56 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 293942,56 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 377295,76 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 460009,86 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 540049,86 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в следующие период: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Потерпевший №9:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 20045 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 20045рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 40089,00 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 60 134 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 56132 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 59135 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 70527,26 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 87958,04 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 108003,04 рубля, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в следующие периоды: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Ф.Н.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 7583,77 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 42147,92 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 49998,22 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 57573,44 рубля, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Х.Н.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 20045 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 20045 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 40489 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 60 534 рубля, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Ц.А.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 20045 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 20045 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 40489 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 40 489 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 16444 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 15951,47 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 19 769,05 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 19769,05 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 39814,05 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в следующие периоды: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Потерпевший №8:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 20184 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 27579 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 59116 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 79897,88 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Потерпевший №6:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 67657,71 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 60358,65 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 138438,94 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 264265,77 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 271922,72 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 227192,21 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 254701,82 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 310600,49 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 355400,89 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Ш.Е.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 35496 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 35496 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 66832,54 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 102328,54 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 113086,88 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 105246,34 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 124428,31 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 158994,36 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 198995,36 рублей, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Ю.А.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 12528 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 16704 рубля;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 20 880 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 17121,31 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 65556,56 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 63207,97 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 67559,61 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 71726,94 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 75893,27 рубля, в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в следующие периоды: с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, а также выплата заработной платы ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

перед работником Я.Н.:

- по состоянию на 00.00.0000 года – 6980,69 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 6980,69 рубль;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 6980,69 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 6980,69 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 6980,69 рублей;

- по состоянию на 00.00.0000 года – 13 961,38 рубль в том числе полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев имела место в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

За период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года поступившие денежные средства в кассу АО «Сибпромокомплект» в сумме 5330592,45 рубля были израсходованы в полном объеме на следующие цели:

- сданы денежные средства на расчетные счета в банк в общей сумме 502 902,66 рублей;

- выплачена заработная плата работникам организации на сумму 3 910 549,75 рублей;

- произведены прочие расходы - списана недостача в кассе на общую сумму 98 512,95 рублей;

- произведен расчет с А2 по договору займа б/н от 00.00.0000 года на сумму 9 600 рублей;

- выданы средства подотчетным лицам на общую сумму 762 745,09 рублей;

- произведены расчеты с прочими кредиторами за выполненные работы, по договору аренды транспортного средства с экипажем за оказанные услуги 46 282 рублей.

Поступившие денежные средства на расчетный счет АО «Сибпромокомплект» за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года в общей сумме 24 696 171,77 рублей были израсходовано на следующие цели:

- перемещены денежные средства с одного счета на другой в сумме 337 000 рублей;

- перечислена заработная плата в общей сумме 4 461 463,69 рублей;

- получены наличные в банке для внесения в кассу на общую сумму 3 719 388,02 рублей;

- перемещены денежные средства, возвращена оплата – ошибочные реквизиты на общую сумму 4855 789,29 рублей;

- перечислено в счет расчетов по кредитам и займам – выдан кредит ООО «Вектор» на сумму 1300000 рублей;

- перечислена оплата (аванс) поставщикам за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги на сумму 5636 265,20 рублей;

- возвращен аванс, ранее полученный от покупателей – 7 400,50 рублей;

- перечислено в счет погашения кредита, основного долга М.И. по договорам займа 204 123,26 рублей;

- перечислены налоги, уплачены взносы в бюджеты различных уровней и госпошлина на сумму 1 144 746,81 рублей;

- перечислены страховые взносы, пени на сумму 2 066 096,22 рублей;

- перечислены средства подотчетным лицам на сумму 249 603,53 рублей;

- перечислено по исполнительным листам, прочим кредиторам (в СРО за лицензию, за товары, услуги) на сумму 473 333,95 рублей;

- перечислено в счет оплаты услуг банка на сумму 81 636,30 рублей (т. 5, л.д. 91-201).

-Показаниями эксперта А25, пояснившей суду о том, ею проводилась экспертиза в рамках установления периодов невыплаты заработной платы работникам, по списку, представленному следователем. Все бухгалтерские документы были представлены на экспертизу, указаны в заключении У от 00.00.0000 года, в том числе список с указанием работников, по которым необходимо было провести исследование. На экспертизу были представлены бухгалтерские документы АО «Сибпромкомплект», кассовые документы за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь 2016 года, также расчетные ведомости за январь, февраль, март 2016 года, банковские выписки по расчетным счетам банка Интеза, Дальневосточного банка, Альфа банка, справки о задолженности заработной платы, анализы счетов 51, платежные поручения и CD-R диск на котором находились документы сформированные из 1С бухгалтерии – это анализ счета 51, карточки 50, 51, 70, 71 и анализы этих счетов, также на диски находились выписки по трем различным счетам, а так же были представлены различные ведомости, также на диске находились более расширенные выписки, списки сотрудников, а также были представлены за дополнительный период карточки счетов. Данных представленных документов было достаточно для проведения экспертизы, ходатайство о предоставлении дополнительных документов ею не заявлялось. Если бы представленных документов было бы не достаточно, ею было бы заявлено ходатайство о предоставлении необходимых документов. При сопоставлении цифр о выплате заработной плате, перечислением с расчетного счета, либо перечислением из кассы организации с фактически отраженными цифрами в расчетных ведомостях, которые также являются основанием для выдачи расчетных счетов сотрудникам, для того, что бы они знали какую заработную плату они должны получить и какую фактически получают, соответственно расхождение в выплаченной заработной плате отраженной в расчетных ведомостях и с фактически представленными документами не было. Кроме того, данные документы платежные поручения на выплату заработной платы, расходные кассовые ордера на выплату заработной платы также соответствовали отражению в представленных карточках счетов 50, 51 и 70 по заработной плате. Счет 70 – это счет, который ведется с персоналом по оплате труда, счет 50 – это движение денежных средств в организации, счет 51 – это движение денежных средств в расчетном счете. Табель учета рабочего времени не используется при проведении бухгалтерской экспертизы, так как исследуются документы бухгалтерского учета, а табель учета рабочего времени - это документ производственной деятельности, кадрового учета, на основании которого начисляется заработная плата. Расчетная ведомость представляет собой: 1 колонка - имеется ли задолженность у организации перед работником, то есть сальдо на начало месяца (составляется расчетная ведомость ежемесячно); 2 колонка - сумма начисленной заработной платы, может быть общей, либо разделяться по видам начисления; 3 колонка – удержание, установленное законодательством налог на физических лиц и прочие удержания, если они проводились в организации, в данной организации прочие удержания производились, данные удержания нами были учтены как выплаченная заработная плата, так как в соответствии с законодательством установлено обязательное удержание из заработной платы по НДФЛ, остальное все удерживается по заявлению работника, своевременно не возращенные подотчетные суммы, в последних колонках указывается сумма начисленная к выплате и фактически выплаченная (делятся на 2 колонки: из кассы и из банка) на конец месяца перед данным работником. Данных сведений хватает, что бы установить какова была задолженность на начало периода, какую сумму за этот месяц работнику начислили, какие удержания производились. В бухгалтерском учете всегда идет отражение с 1 по 1 число каждого месяца, для установления периода заданного следствием, в данном случае периоды начинались с 16 числа, потому что была выплата, соответственно в ходе экспертного исследования все выплаты соотносились с данными периодами, а также с фактической выплатой заработной платы. Карточка счета 70 предназначена в организации для ведения учета начисленной заработной плате и всех удержаниях, таких как ФСС, больничные листы и другие. Карточка счета 70 называется «расчеты по оплате труда работников организации», которые также предоставлялись для проведения экспертизы. Выводы в экспертизе не напрямую основаны на данных карточках, но все выплаты, которые были по первичным документам, по расходным ордерам, по платежным ведомостям, с приложенными к ним реестрами, они отражается в бухгалтерском учете в этой карточке. При проведении экспертизы исследовалось финансовое состояние организации, в частности расчеты с поставщиками и иными лицами, и как предприятие расходовало денежные средства. Документы, которые отражают израсходование денежных средств, они отражается в соответствии с бухгалтерским учетом, в актах хозяйственной деятельности совершенные в определенную дату, что идет в отражение в карточку счета 50 - это в данном случае касса, где устанавливается, сколько денежных средств пришло, а сколько ушло и на какие цели, тоже самое с карточкой счета 51 по расчетному счету, она предусмотрена для ведения общих всех счетов по совокупности общих сумм. Соответственно было исследовано, на какие суммы были израсходованы денежные средства. За исследуемый период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года происходили расчеты с поставщиками, все указанные операции были проведены, карточка счета является сводным документом, отражающим первичный документ прохождения денежных средств по различным банковским счетам, все было отражено и исследовано, в данном случае проводка по трем расчетным счетам поставщиками, были сформированы суммы денежных средств виде 60 кредит 51, что означает расчет с поставщиками, подрядчиками за оказанные услуги, выполненные работы. Была установлена сумма по выплате денежных средств поставщикам и подрядчикам. Все предоставленные документы соответствуют всему движению денежных средств. Она делала выводы, в том числе на основании карточки счета 51. На основании данных документов можно было определить были ли денежные средства на предприятии, и на какие цели они тратились. Это предусматривает план счетов и инструкция по его применению. Карточка счета 51 предназначена для ведения учета расходов и поступления денежных средств. В соответствии с планом счетов движение денежных средств, в валюте Российской Федерации открытых расчетных счетов кредитных организаций и также счет касса, который также отражает расходования денежных средств, в кассе за данный период. Размер недостачи в кассе предприятия не может повлиять на результаты проведенной экспертизы, так как за основу выплаты и не выплаты заработной платы берутся документы о начислении заработной платы и об удержаниях, о фактически выплаченных. Здесь либо факт о выплаченных денежных средства, что подтверждается расходно-кассовыми ордерами, где должна быть подпись работника получившего заработную плату. Если заработная плата была перечислена на расчетный счет работника, подтверждением этого является отместка (штамп) банка, о том, что данное поручение исполнено, либо стоит штамп банка на реестре, который прикладывается к платежному поручению. Соответственно все документы о выплате они были отражены. Если и была бы недостача, то ответственность за это должна была быть возложена на кассира, но на выводы по не выплате заработной платы это никак не влияет. При проведении экспертизы было исследовано, что в кассу за исследуемый период поступило 5330592 рублей 45 копеек, которые были израсходованы в полном объеме, в данном случае остатка не было. На расчетный счет поступили денежные средства 24 000696 рублей с учетом остатка на начало периода, и было израсходовано 24536846 рублей 77 копеек. Эти сведения разные, и их складывать нельзя, если суммы все таки сложить, то надо складывать без учета остатка. В кассе на начало учетного периода имелись денежные средства 4000 рублей, эти денежные средства поступили в кассу до 00.00.0000 года, точно также по расчетному счету, были денежные средства на расчетных счетах в сумме 2763000 рублей. Суммы 1144746 рублей 81 копейка и 2066096 рублей 22 копейки, указанные в экспертизе, это денежные средства, уплаченные на налоги и взносы, в ФСС, различные ФОМС, которые являются обязательными платежами, так же были не правильно перечисленные денежные средства, за что были начислены пения и штрафы, это карточка счет 69. Карточка счет 68 предусмотрена для НДФЛ. Кассовая дисциплина в бухгалтерском учете- это порядок предусмотренный указаниями Банка России «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке субъектов малого предпринимательства» от 00.00.0000 года У-у, которое вступило в законную силу с 00.00.0000 года, где указано как должны совершаться операции по кассам, по выдачи денежных средств, по приходу денежных средств, что оформляется приходные кассовые ордера, представлен его бланк, расходные кассовые ордера, что они должны иметь какие реквизиты и подписи, факты хозяйственной жизни должны отражаться ежедневно в отчете кассира, который каждый день должен закрываться и выводиться остаток денежных средств на конец в кассе, который переносится на начало следующего дня. Отчетный документ кассира это сводный документ, в котором должны быть указаны все приходные и расходные документы и иные денежные документы, все что происходило по кассе должно там отражаться. На сегодняшний день организации обязаны сдавать денежные средства в банк на расчетный счет, соответственно на конец рабочего дня денежных средств не должно быть. Как установлено в ходе проведения экспертизы из кассы организации выплачено заработной платы работникам 3910545 рублей, и 4461463 рубля это безналичным перечислением на карточку. «Израсходовано в полном объеме на следующие цели» в экспертизе, означает, что денежные средства были израсходованы из кассы организации по документам, с расчетного счета, и фактически на сколько сданы в банк наличные и прочие расходы, это все указано в соответствии со всем что поступило, с учетом остатка в сумме 4000 рублей, они все были израсходованы на конец периода денежных средств не было. Если работники получили заработную плату, то значит данный факт выплаты заработной платы свершился, если денежные средства сданы в банк, значит они пришли в банк, о чем должно быть указанно в банковской выписки. Соответственно все, что указано в экспертизе, эти денежные средства ушли из организации, то есть были израсходованы, они ушли на расчетные счета третьим лицам. Денежные средства из кассы ушли на расчетный счет предприятия, но они дальше были израсходованы. В кассе находились денежные средства в размере 502000 рублей, которые были сданы в банк и поступили на расчетный счет. Данные денежные средства из собственности предприятия не выбыли, но были израсходованы из кассы. Денежные средства выбыли из организации в наличной форме, но они пришли на расчетный счет предприятия в безналичной форме, они перейдут из активов баланса счета 50 в активы баланса счета 51, но это будет одна и та же строчка. Все это активы организации. Для этого составляется расходный документ. Так же если денежные средства были переведены с одного расчетного счета предприятия на другой расчетный счет предприятия, но в другой банк, эти деньги с предприятия не ушли, они так же остались в активах предприятия. Все это оформляется соответствующими документами. Если из кассы убрать 502000 рублей, потому, что они переходят из одной строки в другую, перенаправляются из расчетного счета, соответственно и в поступивших если что-то снимается с расчетного счета, то оно приходит в кассу, а фактически произведенные платежи - это будет произведены списание недостачи, произведен расчет с ФИО2 по договору займа, подотчетными лицами, произведены расчеты с прочими кредиторами, это фактически совершенные операции, которые имели место быть и реально деньги ушли из кассы, если не отзывались платежные поручения и деньги не возвращались в кассу. В тот момент подотчетные лица получили эти денежные средства. учитывать перемещение денежных средств с расчетного счета на другой расчетный счет, в бухгалтерском учете они обязаны отражаться и учитывать куда и что ушло, но это идет как расходная часть, что расчетного счета, что кассового. В организации несколько счетов, денежные средства перемещаются с одного счета на другой для удобства расчетов. В итоге все денежные средства ушли, какая то часть ушла на заработную плату и в конечном итоге на расчетном счете осталось 159000 рублей. Денежная сумма 337000 рублей была перемещена, на одном счете это был расход, а на другом счете это приход. 337000 рублей были перемещены не одной суммой, эта сумма сложилась в течение всего периода. Эта операция отражается в бухгалтерской проводке 51 51. Сумма 337000 рублей была в общей массе, и они остались в массе израсходованных денежных средств, так остаток составил 159000 рублей. Денежные средства, поступающие общей массой из кассы, с расчетного счета, могут поступать деньги от подрядчиков, возвращаться денежные средства из бюджетов, денежные средства обезличиваются и в итоге тратятся на нужды предприятия. На все, что могли пойти денежные средства указано в экспертизе. Эта сумма отражена, и находится в этих целях. Денежные средства в сумме 502902 рубля 66 копеек- это денежные средства составляют расходную часть кассовой дисциплины и состоят в приходе по расчетным счетам. Все что ушло из кассы оно отражается в сумме прихода денежных средств в общей сумме 24696000 рублей, то есть из кассы они ушли, а на расчетный счет они пришли. В указанной сумме прихода денежных средств с учетом остатка в общей сумме 24696171 рубль 77 копеек они там находятся, соответственно 337000 рублей находятся в данном же приходе, и соответственно они были израсходованы на те цели, которые ниже указаны, в том числе и на выплату заработной платы. Раздел «Перемещены денежные средства, возвращена оплата, ошибочные реквизиты на общую сумму 4855789 рублей 29 копеек», это одна и та же операция, но их нельзя соединять, потому, что для данных расчетов перемещение предусмотрены данные счета, если где то денежные средства перемещаются с одного расчетного счета на другой расчетный счет, отражается бухгалтерская проводка кредит 51 дебит 51, если своевременно поступили документы предусмотренная такая проводка. Если с одного счета на другой расчетный счет были перемещены денежные средства, но документы не поступили, тогда отражается проводка 57 кредит 50 либо 51, фактически деньги поступают, либо расходуются, но документы по ним еще не поступили. По сути, это одно и то же, но объединять их в бухгалтерском учете нельзя. Перемещение денежных средств, если организаций было несколько, каждый факт денежной операции своевременно должен быть отражен. Когда она собирала расчетную часть, то есть это кредит счета 51 получилась общая сумма 4855789 рублей 29 копеек. При производстве экспертизы задвоений, затроений сумм не было. Эти денежные средства находятся в тех денежных средствах, которые были перечислены по кредитам и займам, которые фактически уходят из организации. Они являются оборотами организации, когда уходят с одного расчетного счета на другой, один приход, другой расход, увеличивают там обороты или уменьшают по тому или иному счету, но в итоге эти денежные средства были израсходованы на указанные цели. Каждый факт хозяйственной деятельности, должен отражаться в тот день, когда он совершился, соответственно приход или возврат- это все отражается. Соответственно дальше это идет расход, и эти суммы составляют расходную часть одно или другого счета, на который перечисляется и в конечном итоге они были израсходованы на цели, которые указаны в экспертизе. 3719388 рублей получены в банке для внесения в кассу. Для данной операции предусмотрена чековая книжка, различная документация, можно снять деньги с расчетного счета различными способами тому лицу на кого составлена карточка с подписями в банке. В чековой книжке должно быть указанно, на что снимаются денежные средства. Эти деньги должны быть оприходованы в этот же день в кассу организации. Соответственно в банковских документах это будет расход, а в кассовой документации это будет оформлено приходно-кассовым ордером. Противоречий и сомнений в документах не было, соответственно, если бы деньги не поступили в кассу, не сошелся бы баланс. Эти деньги были израсходованы на указанные цели, которые указаны в разделе «израсходованы по кассе». При оплате денежных средств поставщикам при производстве экспертизы, в соответствии с карточкой счета, предоставлялись платежные поручения, которые должны своевременно отражаться в карточке счета бухгалтерского учета, соответственно недостоверности в карточке счета 51 следователем не было указанно. Ею были сформированы счета дебит 60 кредит 51 для расчета с поставщиками и подрядчиками. В назначении платежа, как правило организация указывает за что идет платеж, так же указывается документы, наименование платежа, аналитика счета дебита и кредита, наименование контрагента, указывается договор, является ли он поставщиком по различным дебиторам и кредиторам. Все было отражено в карточке счета АО «Сибромкопплект». Фактическое списание денежных средств отражено в бухгалтерских документах.

Решением Арбитражного суда Х № У от 00.00.0000 года года решения доверительного управляющего АО «СПК» ФИО2 от 00.00.0000 года о назначении генеральным директором и от 00.00.0000 года о внесении в Устав АО «СПК» изменений, связанных с изменением организационно-правовой формы, признаны недействительными (т. 11, л.д. 73-85).

Вместе с тем, в ходе судебного разбирательства установлено, что фактически статус ФИО2 и его полномочия, как генерального директора в установленный период, подтверждается как договором доверительного управления наследственным имуществом от 00.00.0000 года, так и учредительными документами предприятия, так и показаниями потерпевших, а также свидетелей, являющихся акционерами ЗАО «СПК», в том числе А15, А18, Д.Н., являющейся главным бухгалтером предприятия о том, что ФИО2 в вышеуказанный период являлся единственным руководителем ЗАО «СПК» и принимал решения по движению денежных средств по расчетным счетам и по операциям в кассе предприятия, по выплате заработной платы, по расчетам с контрагентами и иным выплатам, что и сам подсудимый ФИО2 также подтвердил в судебном заседании, что фактически осуществлял обязанности генерального директора, принимал решения о приеме на работу, о выплате, начислении заработной платы, осуществлял хозяйственную деятельность предприятия.

Таким образом, ФИО2 в установленный судом период являлся руководителем ЗАО «Сибпромкомплект» и соответственного, как субъект данных преступлений, несет предусмотренную законом ответственность по ст.145.1 УК РФ.

В судебном заседании потерпевшая Д.Н. также пояснила, что у предприятия не было денежных средств, оно было закредитовано еще до прихода ФИО2 Бухгалтерская экспертиза анализировала движение денежных средств и направления их расходования. Полагает, что указанная в экспертизе сумма 377000 рублей входит в сумму 24696171 рубль 77 копеек. Эта сумма идет в списание, перемещение это внутренний оборот, для того, чтобы посчитать денежную массу, это должны были учитывать, это физическое перемещение. Денежные средства пошли на списание по соответствующей статье расходов, эксперт это оценивает. Однако, эксперт взяла эту сумму в общей сумме денежной массы поступившей на расчетный счет, тем самым увеличив объем денежной массы, чего делать было не нужно, а направление расходов учтено верно. В экспертизе также содержится разделение сумм по банкам, это также похоже на такое же перемещение между своими расчетными счетами внутри организации. Денежные средства от Ачинского НПЗ поступили на расчетный счет в банке «Дальневосточный», на который было наложено ограничение по списанию в безакцептном порядке в пользу банка Москвы. В то время банк Москвы слился с банком ВТБ, и у предприятия был один номер счета, а текущие были другие номера счетов. Банк пытался их списать на старый счет, но другой банк не мог их зачислить и деньги возвращались на счет «Сибпромкомплект». В июле 2016 года деньги снимались по чековой книжке и была выплачена заработная плата. Эксперт этого не учел и посчитал одну и туже сумму несколько раз. Сумма 9910549 рублей 77 копеек была снята с расчетного счета и пошла на выплату заработной платы. Эту сумму необходимо было вычесть из массы расходования. Сумма, в размере 502902 рубля 66 копеек из кассы предприятия выбыла, поступила на расчетный счет, откуда была направлена по статьям расходования. С точки зрения финансовой массы это считать не стоит. Это заложено в заработной плате, в налогах.

Суд, в данной части показания Д.Н., показания подсудимого ФИО2 в судебном заседании, в том числе о том, что не определен размер ущерба и не определен умысел на невыплату заработной платы, об отсутствии у него иной личной, финансовой заинтересованности на невыплату заработной платы, что не указано и в обвинительном заключении, о том, что им принимались все меры по выплате заработной платы, обеспечивалась работа предприятия, о том, что в августе 2016 года были арестованы все счета предприятия, что по состоянию на 00.00.0000 года задолженности по заработной плате фактически не было, о том, что в экспертизе У не учтены все суммы, которые выплачивались работникам, о том, что экспертом произошло задвоение сумм, которые должны быть сминусованы, не учтено, что на него возложена обязанность по иным платежам, учеты суммы, которые в кассе предприятия у них никогда не было, суд признает не достоверными, а доводы защиты о недоказанности вины ФИО2 в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст.145.1 УК РФ, ч.2 ст.145.2 УК РФ и его оправдании, суд считает несостоятельными, по следующим основаниям.

Обвинительное заключение соответствует требованиям ст.220 УПК РФ материалам дела, по делу собраны достаточные доказательства для его рассмотрения, процессуальных нарушений не усматривается. В обвинительном заключении указано существо обвинения, место и время совершения преступлений, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела; в том числе размер и период невыплаты заработной платы за определенный период.

Таким образом, доводы защиты, о том, что ФИО2 был лишен права на защиту, в связи с несоответствием обвинительного заключения требования УПК РФ, суд считает несостоятельными.

Кроме того, каждый из потерпевших, в том числе и Д.Н.А. подтвердили наличие у каждого задолженности по заработной плате за установленный судом период, что согласуется и с положением об оплате труда ЗАО «Сибпромкомплект», согласно которого заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц за первую половину месяца- не позднее 30 числа текущего месяца, окончательный расчет- не позднее 15 числа следующего месяца, что также предусмотрено ст. ст. 4,22,122, 136 ТК РФ о том, что заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором, и работодатель обязан выплачивать в полном размере работникам заработную плату в сроки установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего распорядка, что опровергает показания ФИО2 о том, что не верно, определен период задолженности по заработной плате.

Что также согласуется и с заключением У от 00.00.0000 года, согласно которому за период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года установлен факт выплаты заработной платы работникам АО «СПК» Потерпевший №1 и Потерпевший №2, а именно в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года сумма выплаченной заработной платы Потерпевший №1 и Потерпевший №2 составила 0 рублей, а задолженность перед ними на 00.00.0000 года составила 158748 рублей у работника Потерпевший №1, 92959,46 рублей – Потерпевший №2 За период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года поступившие денежные средства в кассу АО «СПК» в суме 909313,59 рублей были израсходованы в общей сумме 904300,64 рублей, а именно сданы на расчетные счета в банк, выданы средства подотчетным лицам, различным кредиторам. При этом заработная плата работникам организации выдана всего на сумму 267341 рубль. Поступившие денежные средства на расчетный счет АО «Сибпромокомплект» за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года в общей сумме 12038423,8 рублей были израсходованы на выдачу наличных денежных средств для внесения в кассу организации; перемещены денежные средства с одного счета на другой; перечислены денежные средства с расчетного счета, еще не поступивших по назначению, без получения от банка подтверждения на основании выписки банка; переданы безналичные денежные средства по договору займа на основании выписки банка; перечислены денежные средства за товары, услуги, оказанные разными поставщиками и подрядчиками; возвращены денежные средства покупателям; перечислены денежные средства в счет оплаты процентов и основного долга по кредитному договору, в счет возврата ранее полученных денежных средств по договору процентного займа; перечислены денежные средства на уплату налогов в бюджеты различных уровней; перечислены страховые взносы в ФФОМС, ПФР; перечислены средства подотчетным лицам; перечислены денежные средства различным кредиторам, перечислено в счет оплаты услуг банка. При этом заработная плата перечислена всего на общей сумму 3079483,58 рубля. Что также согласуется и с заключением эксперта У, которым установлена задолженность по заработной плате перед работниками АО «Сибпромкомплект» генеральным директором АО «Сибпромкомплект» ФИО2, а именно полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев подряд перед работниками А.М., А23, Б.В., Г.С., Г.С., Потерпевший №7, Д.Н., Д.М.Е., Е.Н., З.Н., К.М., Потерпевший №1, Л., М.В., М.И., М.Ю., М.Е.А., Потерпевший №2, О.Е., П.Л., Потерпевший №4, Потерпевший №3, С.П., А13, С.А., Т.Е., Потерпевший №9, Ф.Н., Х.Н., Ц.А., Потерпевший №8, Потерпевший №6, Ш.Е., Ю.А. и Я.Н., а также выплату заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда в отношении работников А13 и Ю.А. А также установлена задолженность по заработной плате перед работниками АО «Сибпромкомплект» генеральным директором АО «Сибпромкомплект» А2, а именно частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев подряд работникам Г.В., Г.Н., Г.С., Г.С., З.Е., К.Ею, А14, М.Е.А., П. П.В., П.Л., П.А., Потерпевший №4, С.В., Потерпевший №6 и Я.А. При этом за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года поступившие денежные средства в кассу АО «Сибпромкомплект» в сумме 5330592 рубля 45 копеек были израсходованы в полном объеме на следующие цели, а именно: сданы на расчетные счета в банк, списана недостача в кассе, произведен расчет с А2 по договору займа, выданы подотчетным лицам, произведены расчеты с кредиторами за выполненные работы по договору аренды транспортного средства с экипажем за оказанные услуги. При этом заработная плата работникам предприятия выплачена на общую сумму 3910549,75 рублей. Поступившие денежные средства на расчетный счет АО «Сибпромокомплект» за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года в общей сумме 24 696 171,77 рублей были израсходовано на следующие цели: перемещены с одного счета на другой; получены наличные в банке для внесения в кассу; перемещены денежные средства, возвращена оплата ошибочные реквизиты; перечислено в счет расчетов по кредитам и займам – выдан кредит ООО «Вектор», перечислена оплата (аванс) поставщикам за поставленные товары, выполненные работы, возвращен аванс, ранее полученный от покупателей; перечислено в счет погашения кредита, основного долга М.И. по договорам займа; перечислены налоги, уплачены взносы в бюджеты различных уровней и госпошлина; перечислены страховые взносы, пени; перечислены средства подотчетным лицам; перечислено по исполнительным листам, прочим кредиторам (в СРО за лицензию, за товары, услуги); перечислено в счет оплаты услуг банка. При этом заработная плата перечислена в общей сумму 4461463,69 рублей.

Таким образом, в ходе экспертизы установлено, на какие цели расходовались денежные средства, поступившие на расчетный счет АО «Сибпромкомплект» за исследуемый период, а именно, на оплату счетов с поставщиками и кредиторами, оплату товаров и услуг, выдачу подотчетных денежных средств, расчетов по договорам займа, в том числе и в свою пользу, и указанных выше расходов, и частично на выплату заработной платы, что опровергает показания ФИО2 и доводы зашиты, о том, что данные обстоятельства в заключении эксперта не устанавливались, и показания ФИО2 в данной части суд признает недостоверными, а доводы защиты не состоятельными.

Что согласуется и с вышеуказанными показаниями эксперта А25, которая в судебном заседании подтвердила выводы, изложенные ею в заключении У, а также пояснившей, что все бухгалтерские документы были представлены на экспертизу, указаны в заключении, выводы напрямую основаны на представленных документах, которых было достаточно для того, чтобы определить на какие цели они тратились, была установлена сумма поставщикам и подрядчикам, все представленные документы соответствуют движению денежных средств. Все, что отражено в экспертизе, эти денежные средства были израсходованы, они ушли на расчетные счета третьим лицам. При производстве экспертизы задвоений, затроений сумм не было. Эти денежные средства находятся в тех денежных средствах, которые были перечислены по кредитам и займам, которые фактически уходят из организации. Они являются оборотами организации, когда уходят с одного расчетного счета на другой, один приход, другой расход, увеличивают или уменьшают обороты по тому или иному счету, но в итоге эти денежные средства были израсходованы на указанные цели, которые указаны в разделе «израсходованы по кассе». При оплате денежных средств поставщикам при производстве экспертизы, в соответствии с карточкой счета, предоставлялись платежные поручения, которые отражаются в карточке счета бухгалтерского учета. Фактическое списание денежных средств отражено в бухгалтерских документах.

Таким образом, совокупность приведенных выше доказательств опровергают показания Д.Н., о том, что бухгалтерская экспертиза анализировала только движение денежных средств и направления их расходования, о задвоении экспертом сумм, показания подсудимого ФИО2, о том, что в экспертизе У не учтены все суммы, которые выплачивались работникам, о том, что экспертом произошло задвоение сумм, которые должны быть сминусованы, не учтено, что на него возложена обязанность по иным платежам, учеты суммы, которые в кассе предприятия у них никогда не было, суд признает не достоверными, доводы защиты относительно проведенной экспертизы, не установившей на какие цели расходовались денежные средства, суд считает не состоятельными.

Заключение эксперта У, У являются научно- обоснованными, проведено компетентным лицом, приведен подробный анализ документов, представленных на исследование, в том числе сделан однозначный вывод о размере задолженности по заработной плате перед каждым потерпевшим и период задолженности, и сомневаться в выводах эксперта у суда сомнений не имеется. Кроме того, в судебном заседании подсудимым исследовались, в том числе и часть документов, предоставленных для проведения экспертизы, которые соответствуют выводом, изложенным в экспертизе о расходовании денежных средств на вышеуказанные цели. Кроме того из указанных документов следует, что операции по банковским счетам АО «СПК» продолжались до октября 2016 года, в том числе по платежным поручениям, то есть в добровольном порядке, что опровергает показания ФИО2 о том, что в августе 2016 года были арестованы все счета предприятия, а также показания Д.Н. о том, что у предприятия не было денежных средств. Кроме того заключения экспертиз также согласуются с совокупностью приведенных выше доказательств, и суд признает заключение эксперта У, У допустимыми, достоверными доказательствами, которые могут быть использованы для обоснования вывода суда о виновности подсудимого в совершенных преступлениях.

С заключением эксперта У от 00.00.0000 года, постановлением о ее назначении подсудимый и его защитник ознакомлены 00.00.0000 года (т.4, л.д.240-241,258-259). С постановлением о назначении экспертизы У подсудимый ФИО2 и его защитник были ознакомлены 00.00.0000 года (т.5, л.д.88), с заключением экспертаУ от 00.00.0000 года - 00.00.0000 года (т.5, л.д.202).

Ознакомление ФИО2 с постановлением о назначении экспертиз после ее проведения, на выводы, изложенные в заключениях не влияют. Нарушения права на защиту, суд не усматривает, поскольку в судебном заседании ФИО2 без ограничения во времени задавал вопросы эксперту А25, использовал свое право на назначении дополнительной экспертизы, путем заявления неоднократных ходатайств. При этом, каких- либо дополнительных документов, которые могли бы поставить под сомнение выводы эксперта, стороной защиты, подсудимым представлено не было. В связи с чем, доводы защиты и подсудимого о том, что заключения эксперта являются недопустимыми доказательствами, суд считает несостоятельными.

Кроме того, из показаний свидетеля А15 следует, что за период деятельности ФИО2 загнал предприятие в огромные долги, без контрактов и документов увозил оборудование, при этом деньги на предприятие не поступали, планировал новое заключение новых контрактов (коммерческих договоров), то есть работая в АО «СПК» рассчитывал на долгосрочную перспективу. При этом уже поступали жалобы на невыплату заработной платы. Однако, ФИО2 от должности был отстранен только по решению суда, когда они смогла обратиться с иском, после вступления ее дочери в наследство. Из показаний потерпевшего А14 также следует, что ФИО2 не рассчитывался по заработной плате, использовал любые приходящие денежные средства на расчеты по иным платежам, не заботясь о правах работников. Из показаний потерпевшей Д.Н. также следует, что предприятие осуществляло хозяйственную деятельность, денежные средства поступали от Комсомольского НПЗ, Ачинского НПЗ, часть поступающих денежных средств помимо выплаты заработной платы уходила на налоги, хозяйственные нужды, подотчетные денежные средства выдавались на бензин, закупку срочных материалов, командировочные расходы, расчеты за выполнение работ по договору аренды транспортных средств с экипажем. Реестр платежей подписывал ФИО2 Из показаний потерпевшей П.Л., занимавшей должность бухгалтера- кассира до 00.00.0000 года, следует, что денежные средства в качестве заработной платы практически не выплачивались. В большей степени из кассы предприятия деньги выдавались на командировочные расходы, в том числе неоднократно ФИО2 для заключения новых контрактов и получение задолженности по исполненным договорам, на оплату ГМС. Из показаний потерпевшей Потерпевший №2 следует, что на момент имеющейся задолженности по заработной плате, предприятие занималось отгрузкой оборудования на Ачинский НПЗ. Из показаний потерпевшего М.И. следует, что денежные средства в размере 1500000 рублей были выведены в РБК, а с РБК на фирму К-1,хотя по состоянию на 00.00.0000 года задолженность по заработной плате составляла более 3000000 рублей. Предприятие получало денежные средства от других предприятий, были текущие контракты. Свидетель А18 пояснил, что задолженности по заработной плате на предприятии, в том числе способствовали проблемы у компании и неправильная деятельность руководства. При этом сам ФИО2 пояснил, что оплачивал услуги Интернета, электричества, налоги и госпошлины различных уровней, страховые взносы в пенсионный фонд, производился возврат займа в размере 65000 рублей их работнику М.И. Также он вкладывал деньги в приобретение материалов.

Таким образом, из показания свидетеля А15, потерпевших А14, Д.Н., следует, что ФИО2 не выплачивал заработную плату, чтобы сэкономленные денежные средства расходовать на хозяйственные операции, что отвечает цели использования предназначенных для выплаты заработной платы работникам АО «СПК» денежных средств в финансово- хозяйственной деятельности руководимого им предприятия для улучшения состояния его финансово- хозяйственной деятельности и увеличения прибыли, создания видимого хозяйственного благополучия предприятия, то есть иной личной заинтересованности. Что согласуется и с совокупностью приведенных выше доказательств, в том числе и заключением судебно- бухгалтерской экспертизы о целях использования поступивших на предприятие денежных средств, в тот момент, когда имелась задолженность по заработной плате перед большим количеством работников предприятия. При этом из показаний свидетеля М.И. следует, что денежные средства, предоставляемые АО «Сибпромкомплект» по договорам займов, не принадлежали ФИО2 Кроме того, как указывалось выше установлены помесячные суммы поступлений денежных средств на счет и в кассу АО «СПК за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, суммы выплаченной заработной платы, и суммы, истраченные ФИО2 на иные расходы. При этом ежемесячно на выплату заработной платы ФИО2 расходовались денежные средства в меньшем размере из сумм поступивших денежных средств и кассу и на счет предприятия. Операции по банковским счетам АО "СПК" продолжались до октября 2016 года.

Таким образом, совокупность приведенных выше доказательств, свидетельствует о том, что ФИО2 грубо нарушил конституционные права потерпевших на своевременную оплату труда, расходуя большую часть поступивших денежных средств в установленный судом период, на оплату счетов с поставщиками и кредиторами, оплату товаров и услуг, выдачу подотчетных денежных средств, расчетов по договорам займа, в том числе и в свою пользу, и указанных выше расходов, в нарушение установленной ст.855 ГК РФ очередности платежей, предусматривающей при недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств: в первую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также требований о взыскании алиментов; во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; в третью очередь по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов; в четвертую очередь по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований; в пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной очередности, из иной личной заинтересованности, обусловленной целью использования предназначенных для выплаты заработной платы работникам АО «Сибпромкомплект»» денежных средств в финансово- хозяйственной деятельности руководимого им предприятия для улучшения состояния его финансово- хозяйственной деятельности и увеличения прибыли, создания видимого хозяйственного благополучия предприятия, что соответствует субъективной стороне преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст.145.1 УК РФ, и опровергает показания подсудимого и доводы защиты об отсутствии у ФИО2 иной личной заинтересованности.

Ходатайство ФИО2 о прекращении уголовного дела по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, поскольку постановлением государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Красноярском крае от 00.00.0000 года он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 3000 рублей за нарушение трудового законодательства, предусматривающего ответственность за образование задолженности по заработной платы со стороны АО «Сибпромкомплект» перед Б.В., Б.Е.И., А29, А30, З.Н. Вместе с тем, в рамах уголовного дела У З.Н. одновременно проходит в качестве потерпевшего по обвинению ФИО2 по обвинению его в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 145.1 и ч.2 ст. 145.1 УК РФ. Таким образом, привлечение одного и того же лица дважды за одно и то же деяние не допустимо. Таким образом, уголовное дело о привлечение ФИО2 к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 145.1 и ч.2 ст. 145.1 УК РФ в части несвоевременной выплаты заработной платы З.Н. подлежит прекращению судом. Вместе с тем полагает, что в остальной части уголовное дело также подлежит прекращению, поскольку деяния в части несвоевременной выплаты заработной платы по отношению к остальным потерпевшим были идентичны, действия совершались одним и тем же лицом, в то же время, при этом действия, связанные с несвоевременной выплатой заработной платы были аналогичными, суд также признает необоснованным и не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Статьей 5.27 КоАП РФ определено, что нарушение трудового законодательства и иных нормативно правовых актов, содержащего нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 2 и 3 настоящей статьи и статьей 5.27.1 настоящего Кодекса, образуют административную ответственность.

Как следует из постановления государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Х от 00.00.0000 года должностное лицо- генеральный директор АО «Сибпромкомплект» ФИО2 в нарушении трудового законодательства, а именно статьей 21,22,140 ТК РФ, гарантирующих своевременную оплату труда работникам предприятий, нарушил сроки выплаты зарплаты работникам предприятия АО «Сибпромкоплект» Б.В., Б.Е.И., А29, А30, З.Н. за июль 2016 года.

Вместе с тем, обвинение ФИО2 предъявлено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, ч. 1 ст. 145.1 УК РФ по факту полной невыплаты заработной платы свыше двух месяцев подряд перед работниками А.М., А23, Б.В., Г.С., Г.С., Потерпевший №7, Д.Н., Д.М.Е., Е.Н., З.Н., К.М., Потерпевший №1, Л., М.В., М.И., М.Ю., М.Е.А., Потерпевший №2, О.Е., П.Л., Потерпевший №4, Потерпевший №3, С.П., А13, С.А., Т.Е., Потерпевший №9, Ф.Н., Х.Н., Ц.А., Потерпевший №8, Потерпевший №6, Ш.Е., Ю.А. и Я.Н., а также выплату заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда в отношении работников А13 и Ю.А. Кроме того, по факту частичной невыплата заработной платы свыше трех месяцев подряд работникам Г.В., Г.Н., Г.С., Г.С., З.Е., К.Ею, А14, М.Е.А., П. П.В., П.Л., П.А., Потерпевший №4, С.В., Потерпевший №6 и Я.А. При этом, в отношении работника З.Н. за период невыплаты заработной платы с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года.

Соответственно имеющееся постановление по делу об административном правонарушении в отношении ФИО2 по факту невыплаты заработной платы работникам Б.В., Б.Е.И., А29, А30, а также З.Н. за июль 2016 года было вынесено по иным основаниям и за другой период, нежели по обстоятельствам инкриминируемого А2 преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Доводы подсудимого, о нарушении его права на защиту суд считает несостоятельными. ФИО9 в полной мере реализовал свое право на защиту. Его доводы о том, что в настоящий момент перед работниками АО «Сибпромкомплект» частично или полностью была погашена задолженность по заработной плате, на квалификацию действий подсудимого не влияют, а примирение на основании ст.25 УПК РФ возможно, только если лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред. Ни один из 45 потерпевших, на протяжении всего судебного следствия ходатайств о прекращении уголовного дела в связи с примирением не заявил. Кроме того, непосредственным объектом охраны общественных отношений, за нарушение которых наступает уголовная ответственность по ст.145.1 УК РФ, являются неимущественные отношения, а отношения по выплате работнику заработной платы в установленном размере и порядке. Поэтому совершенными деяниями ФИО2 не причинил потерпевшим имущественный вред, а нарушил их право на получение заработной платы в установленный срок.

Оценивая совокупность вышеуказанных доказательств, суд находит их отвечающими требованиям допустимости, достоверности, а в совокупности достаточности для постановления обвинительного приговора.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия ФИО2 в отношении А.М., А.М., Б.В., Г.С., Г.С., Потерпевший №7, Д.Н., Д.М.Е., Е.Н., З.Н., К.М., Потерпевший №1, Л., М.В., М.И., М.Ю., М.Е.А., Потерпевший №2, О.Е., П.Л., Потерпевший №4, Потерпевший №3, С.П., А13, С.А., Т.Е., Потерпевший №9, Ф.Н., Х.Н., Ц.А., Потерпевший №8, Потерпевший №6, Ш.Е., Ю.А., Я.Н. по ч. 2 ст. 145.1. УК РФ как полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, и выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из иной личной заинтересованности руководителем организации.

А также суд квалифицирует действия ФИО2 в отношении Г.В., Г.Н., А32, Г.С., З.Е., К.Ею, А14, М.Е.А., П. П.В., П.Л., П.А., Потерпевший №4, С.В., Потерпевший №6, Я.А. по ч. 1 ст. 145.1. УК РФ как частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации.

Психическое состояние ФИО2 у суда сомнений не вызывает, в судебном заседании правильно ориентирован в окружающей обстановке, активно защищается, на учете у врача- нарколога, врача- психиатра не состоит, и суд признает, что ФИО2 в момент совершения преступлений и в настоящее время по своему психическому состоянию мог осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, в связи с чем, является вменяемым по отношению к инкриминируемым ему деяниям и подлежит уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, которые относятся к категории небольшой тяжести. Кроме того, суд принимает во внимание данные о личности подсудимого, из которых следует, что ФИО10 по месту жительства характеризуется с положительной стороны, на учете в КНД, КПНД не состоит, занимается общественно-полезным трудом, не судим.

Обстоятельств, смягчающих, отягчающих наказание, суд не находит.

С учетом изложенного, в том числе характера и степени общественной опасности преступления и личности ФИО2, отсутствие отягчающих вину обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление ФИО2 суд полагает возможным назначить наказание по каждому преступлению в виде штрафа, которое соответствует целям наказания, предусмотренным ч.2 ст.43 УК РФ. При определении размера штрафа, суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, имущественного положения ФИО2, который является трудоспособным, занят общественно- полезным трудом и имеет возможность в получении заработной платы, при этом полагает необходимым назначить штраф с рассрочкой его выплаты.

В целях обеспечения исполнения наказания постановлением Октябрьского районного суда г. Красноярска от 00.00.0000 года наложен арест на имущество ФИО2 четырехкомнатную квартиру по адресу: Х, общей площадью 173 кв.м., кадастровый У с запретом собственникам или владельцам на распоряжение указанным имуществом в виде заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, предметов которых является отчуждение или обременение данного имущества (т.13 л.д.211-212).

В соответствии с п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ суд приходит к выводу о том, что в настоящее время основания для снятия ареста с указанного имущества не имеется, до исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.298-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ и назначить наказание:

по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ в виде штрафа в размере 70 000 рублей в доход государства,

по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ в виде штрафа в размере 250 000 рублей в доход государства.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей в доход государства, с рассрочкой выплаты штрафа на 12 месяцев по 25000 рублей ежемесячно на следующие реквизиты: УФК по Красноярскому краю (ИФНС России по Октябрьскому району г.Красноярска) ИНН <***>, номер счета получателя: 40101810600000010001 в отделении Красноярск г. Красноярска БИК 040407001, код ОКТМО 04701000, КБК 18210301000010000110.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 после вступления приговора в законную силу отменить.

Арест на имущество ФИО2, наложенный Постановлением Октябрьского районного суда Х от 00.00.0000 года - сохранить до исполнения назначенного наказания в виде штрафа.

Вещественное доказательство: выписку о движении денежных средств по счету У на имя ФИО2, в ФПАО «Дальневосточный банк» «Красноярский» в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, выписку о движении денежных средств по счету У на имя ФИО2 в ФПАО «Дальневосточный банк» «Красноярский» в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; выписку о движении денежных средств по счету У на имя ФИО2 в Красноярском филиале Банка СОЮЗ (АО) в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; выписку о движении денежных средств по счету У на ООО «АДД-сервис» в АО «Альфа-Банк» в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; выписку о движении денежных средств по счету У на имя ФИО2. в ПАО БАНК «ЮГРА» «Красноярский» в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; выписка о движении денежных средств по счету У на имя ФИО2 в АО «Газпромбанк» в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; выписку о движении денежных средств по счету У на имя ФИО2 в ПАО АКБ «Авангард» в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; выписку о движении денежных средств по счету У на имя ФИО2,. в ПАО АКБ «Авангард» в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; выписку о движении денежных средств по счету У на имя ФИО2, в АО БАНК «СОЮЗ» в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; выписка о движении денежных средств по счету У на имя ФИО2 в АО БАНК «СОЮЗ» в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; выписку о движении денежных средств по счету У на имя ФИО2 в АО БАНК «СОЮЗ» в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; выписку о движении денежных средств по счету У на имя ФИО2 в ПАО «Банк УРАЛСИБ» в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; выписку о движении денежных средств по счету У на имя ФИО2, в ПАО «Банк УРАЛСИБ» в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; выписку о движении денежных средств по счету У на имя ФИО2 в ПАО «Банк УРАЛСИБ» в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; выписку о движении денежных средств по счету У на имя ФИО2 в ПАО «Сбербанк» в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; выписку о движении денежных средств по счету У на имя ФИО2 в ПАО «Сбербанк» в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; выписку о движении денежных средств по счету У на имя ФИО2 в ПАО «Сбербанк» в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; копию выписки ЕГРЮЛ АО «Сибпромокомплект»; копию свидетельства о постановке на учет АО «Сибпромкомплект» серия 24 У; копию приказа У АО «Сибпромкомплект» от 00.00.0000 года; копии договоров предоставления ФИО2 займа АО «СПК» денежных средств от 00.00.0000 года, 00.00.0000 года, 00.00.0000 года, 00.00.0000 года и 00.00.0000 года; копию договора предоставления М.И. займа АО «СПК» денежных средств от 00.00.0000 года; копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе Акционерного общества «Сибпромкомлпект» У от 00.00.0000 года; копию уведомления о снятии с учета в налоговом органе ФНС России по Хо Х общества «Сибпромкомлпект» У от 00.00.0000 года; копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 24 У от 00.00.0000 года; копию Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 24 У; копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 00.00.0000 года; копию договора доверительного управления наследственным имуществом серия Х8 от 00.00.0000 года; копию приказа У от 00.00.0000 года ЗАО «Сибпромкомплект»; копию положения об оплате труда ЗАО «Сибпромкомплект», введенного в действие приказом У от 00.00.0000 года; копию постановления об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника от 00.00.0000 года; копию справки о доходах физического лица за 2015 год У от 00.00.0000 года; копию справки о доходах физического лица за 2013 год У от 00.00.0000 года; выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) на имя ФИО2 У в Красноярском филиале банка АО «Союз» за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; выписку по счету 40У/RUB на имя ФИО2 в ФПАО «Дальневосточный банк» «Красноярский» в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; выписка по счету 40У/RUB на имя ФИО2 в ПАО «Дальневосточный банк» Х в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; копию апелляционного определения Хвого суда от 00.00.0000 года; копию договора о переводе долга У от 00.00.0000 года; копию договора кредитной линии УК от 00.00.0000 года; копию договора поручительства № П 1200710 от 00.00.0000 года; копию протокола внеочередного собрания акционеров ЗАО «СПК» У от 00.00.0000 года; копию протокола внеочередного собрания акционеров ЗАО «СПК» У от 00.00.0000 года; копию Устава АО «СПК», копия решение учредителя АО «Сибпромкомплект» У от 00.00.0000 года; СД-диск, изъятый 00.00.0000 года в ходе выемки у потерпевшей Д.Н.; СД-диск со сведениями из «1С: Предприятие», в том числе карточки счетов 50,51, 70, 71, анализ счетов 50, 51, 70, 71, расчетные ведомости за январь – май 2016 года, банковские выписки за 00.00.0000 года – 00.00.0000 года; копию решения Федерального суда Х от 00.00.0000 года; исполнительный лист от 00.00.0000 года; постановление от 00.00.0000 года о возбуждении исполнительного производства; предупреждение ФИО2 об уголовной ответственности от 00.00.0000 года; постановление от 00.00.0000 года о передаче исполнительного производства; постановление от 00.00.0000 года о принятии исполнительного производства; предупреждение ФИО2 об уголовной ответственности от 00.00.0000 года; ответ и запрос из ОАО «Братского АНКБ» ОТ 00.00.0000 года; постановление об обращении взыскания на заработную плату в ООО «РБК» и иные доходы должника от 00.00.0000 года; постановление об обращении взыскания на заработную плату в АО «СПК» и иные доходы должника от 00.00.0000 года; объяснение ФИО2; предупреждение ФИО2 об уголовной ответственности от 00.00.0000 года - хранить в материалах уголовного дела. Сшив заверенных копий документов на 219 листах, полученный 00.00.0000 года по запросу из Межрайонной ИФНС России У по Х- хранить при деле.

Сшив расчетных ведомостей АО «Сибпромкомплект» в период с 01.2016 по 05.2016; сшив «Кассовые документы АО «Сибпромкомплект». Февраль 2016 года»; сшив «Кассовые документы АО «Сибпромкомплект». Март 2016 года»; сшив «Кассовые документы АО «Сибпромкомплект». Апрель 2016 года»; папку-скоросшиватель синего цвета с приказами о приеме на работу работников АО «СПК»; папку-скоросшиватель серого цвета с надписью «ЗАО «СПК» с документами, касающимися отпусков по рождению и уходу за ребенком»; папку-скоросшиватель красного цвета с приказами ЗАО «СПК»; папку-скоросшиватель серого цвета с больничными листами работников АО «СПК»; папку-скоросшиватель синего цвета с надписью «Esselte» c документами; папку-скоросшиватель с наименованием: «Приказы»; папку-скоросшиватель с наименованием: «АО «Сибпромкомплект» Зарплата. Апрель-июнь 2016 год»; папку-скоросшиватель с должностными инструкциями и файлами с кадровыми документами; папку-скоросшиватель с надписью: «СПК», расходы из ФСС 2016 год»; папку-скоросшиватель с наименованием: «АО Сибстройкомплект. Зарплата. Январь – март 2016 год»; папку-скоросшиватель черного цвета с заявлениями на отпуск; папку-скоросшиватель с приказами о переводе; папки-скоросшиватели зеленого цвета в количестве 60 штук с кадровыми документами; папку-скоросшиватель синего цвета с выпиской по счету У ПАО «Дальневосточный банк» «Красноярский» АО «Сибпромкомплект» за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; папку-скоросшиватель синего цвета с выпиской по счету У Сибирский филиал «Бакн Интеза» Х АО «Сибпромкомплект» за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; скоросшиватель синего цвета с прозрачной лицевой обложкой с вложенными в него документами налоговой отчетности; скоросшиватель синего цвета с прозрачной лицевой обложкой с вложенными в него документами: актом о приеме-передаче объекта основных средств от 00.00.0000 года с подписями А14, приказ У о 00.00.0000 года о введении в эксплуатацию; сшив судебных приказов о взыскании заработной платы АО «Сибпромкомплект»; сшив ведомостей амортизации за апрель, май, июнь 2016 года АО «Сибпромкомплект»; скоросшиватель красного цвета с документами по заработной плате АО «Сибпромкомплект»; сшив документов с платежными поручениями АО «Сибпромкомплект» от 00.00.0000 года; сшив документов, содержащий: анализ счета, отчеты по проводкам в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, оборотно- сальдовые ведомости, запросы АО «Сибпромкомплект», платежные поручения, расчетные листок за июнь 2016 года; скоросшиватель красного цвета с документами задолженности по заработной плате АО «Сибпромкомплект»; файл с документами по договору лизинга АО «Сибпромкомплект»; скоросшиватель синего цвета с прозрачной лицевой обложкой с вложенными в него документами: табелями учета рабочего времени, приказом о прекращении трудового договора с работником, заявлением сотрудника, АО «Сибпромкомплект» за ноябрь 2016 года; скоросшиватель красного цвета с прозрачной лицевой обложкой с вложенными в него кассовыми документами АО «Сибпромкомплект»; сшив документов, содержащий: справки о задолженности по зарплате перед сотрудниками АО «Сибпромкомплект» в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; сшив документов с выпиской по счету У АО «Альфа-Банк» в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; скоросшиватель голубого цвета с прозрачной лицевой обложкой с вложенными в него: копиями паспортов, копиями страховых свидетельств сотрудников АО «Сибпромкомплект», приказами о назначении на должность У от 00.00.0000 года и У от 00.00.0000 года; папки-скоросшиватели с документами по расчету заработной платы сотрудников АО «Сибпромкомплект» в количестве 5 штук за период с мая по сентябрь 2016 года; скоросшиватель синего цвета с прозрачной лицевой обложкой с вложенными в него документами налоговой отчетности; скоросшиватель серого цвета с выпиской по счету У ПАО «Дальневосточный банк» «Красноярский» АО «Сибпромкомплект» в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; папка-скоросшиватель красного цвета с выпиской по счету У Сибирский филиал «Бакнк Интеза» Х АО «Сибпромкомплект» за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года; системный блок инвентаризационный У; сшивы с кассовыми документами в количестве 7 штук за период с мая по октябрь 2016 года, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по Х ГСУ СК РФ по Х – передать в распоряжение АО «Сибпромкомплект».

Копию резолютивной части приговора направить в Следственный отдел по Октябрьскому району г. Красноярска Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение 10- ти суток со дня провозглашения, с подачей жалобы через Октябрьский районный суд г. Красноярска.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе либо в отдельном ходатайстве в течение 10-ти суток со дня вручения ему копии апелляционной жалобы или представления.

Копия верна

Подписано председательствующим

Судья: Н.В. Маркова