Приговор № 1-274/2020 от 8 сентября 2020 г. по делу № 1-274/2020

Дело №


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

<адрес> городской суд <адрес> в составе: председательствующего судьи Дегтеревой О.Л., при секретаре-Ботуриной Е.Е., с участием государственного обвинителя-помощника <адрес> городского прокурора Алейниковой Е.А., защитника-адвоката Шашерко А.И., подсудимого-ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, со средним образованием (11 классов), холостого, на иждивении детей не имеющего, официально не работающего, признанного ограниченно годным к военной службе, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.170.1; ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил фальсификацию Единого государственного реестра юридических лиц, то есть представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица и об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица и в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество, а также покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Данные преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

В неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 и неустановленных лиц возник преступный умысел, направленный на получение доступа к расчётному счету <данные изъяты>, открытому в отделении банка ДО «<данные изъяты>» и последующему хищению имеющихся на нем денежных средств, принадлежащих ООО «ТДМ». В неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и неустановленные лица с целью реализации указанного преступного умысла составили совместный план своих действий, согласно которому неустановленные лица должны изготовить подложные уставные документы <данные изъяты>» с целью последующей фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц, то есть представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица и об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, и в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество, а именно: свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; решение № единственного участника, должны изготовить от имени ФИО1 заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма P 14001), на основе документов, удостоверяющих личность ФИО1, представленных последним, после чего должны направить указанные подложные документы по информационным каналам связи через личный кабинет налогоплательщика (сайт - <данные изъяты>) от имени ФИО1 в адрес Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица. ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, предоставил неустановленному лицу посредством мобильного приложения «whatsapp» копии своего документа, удостоверяющего личность, и иных документов, а именно паспорта, СНИЛС, ИНН, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, после чего выдавая себя за генерального директора <данные изъяты>» в целях оформления доступа к расчетному счету <данные изъяты>» № с находящимися на нем денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты>» посредством получения доступа к системе «Банк клиент» организации, с целью последующего снятия всех имеющихся денежных средств на расчетном счете <данные изъяты>».

В неустановленном месте, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение преступного плана неустановленные лица изготовили неустановленным способом печать <данные изъяты> отличающуюся от печати указанного общества, а также документ о смене генерального директора указанного Общества, а именно Решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя <данные изъяты>» ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, об изменении генерального директора с ФИО2 на ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, в точно неустановленное время, с целью внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица и об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени <данные изъяты>», неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, во исполнение преступного умысла, направленного на незаконную смену генерального директора в <данные изъяты>», будучи достоверно осведомленными о том, что генеральным директором <данные изъяты>» является ФИО2, осознавая незаконность своих действий, направили по информационным каналам связи через личный кабинет налогоплательщика (сайт - <данные изъяты>) от имени ФИО1 в адрес Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, являющимся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанное заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы по форме Р14001, содержащее заведомо ложные данные о генеральном директоре <данные изъяты>», а также Решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя <данные изъяты>» об изменении генерального директора <данные изъяты>» с ФИО2 на ФИО1, то есть неустановленные лица представили документы, содержащие заведомо ложную информацию, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица и об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица <данные изъяты>», а также в иных целях, направленных на получение доступа к расчётному счету <данные изъяты>», открытому в отделении банка ДО «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» и последующего хищения имеющихся на нем денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>». Указанные документы по электронному обороту были приняты налоговым органом, после чего ДД.ММ.ГГГГ лист записи ЕГРЮЛ (Форма № Р50007) был подписан посредством ЭЦП заместителем начальника Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № по <адрес> ФИО7

По заявлению от ДД.ММ.ГГГГ по форме Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № по <адрес>, представленных неустановленными лицами по каналам связи через личный кабинет налогоплательщика (сайт - <данные изъяты> от имени ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации изменений и в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись Государственный регистрационный № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой прекращены полномочия генерального директора <данные изъяты>» ФИО2, и указанные полномочия генерального директора Общества возложены на ФИО1

Он же, ФИО1 и неустановленные лица составили совместный план своих действий, согласно которому неустановленные лица должны изготовить подложные уставные документы ООО «ТДМ» с целью последующей фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц, то есть представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица и об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, и в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество, а именно: свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; решение № единственного участника, должны изготовить от имени ФИО1 заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма P 14001), на основе документов, удостоверяющих личность ФИО1, представленных последним, после чего должны направить указанные подложные документы по информационным каналам связи через личный кабинет налогоплательщика (<данные изъяты>) от имени ФИО1 в адрес Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица. ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, предоставил неустановленному лицу посредством мобильного приложения «whatsapp» копии своего документа, удостоверяющего личность, и иных документов, а именно паспорта, СНИЛС, ИНН, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, после чего выдавая себя за генерального директора <данные изъяты>», должен был прийти в <данные изъяты>» в целях оформления доступа к расчетному счету <данные изъяты>» № с находящимися на нем денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты>» посредством получения доступа к системе «Банк клиент» организации, с целью последующего снятия всех имеющихся денежных средств на расчетном счете <данные изъяты>».

В неустановленном месте, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение преступного плана неустановленные лица изготовили неустановленным способом печать <данные изъяты>», отличающуюся от печати указанного общества, а также документ о смене генерального директора указанного Общества, а именно Решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя <данные изъяты>» ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, об изменении генерального директора с ФИО2 на ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, в точно неустановленное следствием время, с целью внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица и об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени <данные изъяты>», неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, во исполнение преступного умысла, направленного на незаконную смену генерального директора в ООО <данные изъяты> будучи достоверно осведомленными о том, что генеральным директором <данные изъяты>» является ФИО2, осознавая незаконность своих действий, направили по информационным каналам связи через личный кабинет налогоплательщика (сайт - <данные изъяты>) от имени ФИО1 в адрес Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, являющимся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанное заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы по форме Р14001, содержащее заведомо ложные данные о генеральном директоре ООО «ТДМ», а также Решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя <данные изъяты>» об изменении генерального директора <данные изъяты>» с ФИО2 на ФИО1, то есть неустановленные лица представили документы, содержащие заведомо ложную информацию, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица и об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>», а также в иных целях, направленных на получение доступа к расчётному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в отделении банка ДО «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» и последующего хищения имеющихся на нем денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>». Указанные документы по электронному обороту были приняты налоговым органом, после чего ДД.ММ.ГГГГ лист записи ЕГРЮЛ (Форма № Р50007) был подписан посредством ЭЦП заместителем начальника Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № по <адрес> ФИО7

По заявлению от ДД.ММ.ГГГГ по форме Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № по <адрес>, представленных неустановленными лицами по каналам связи через личный кабинет налогоплательщика (сайт - <данные изъяты>) от имени ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации изменений и в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись Государственный регистрационный № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой прекращены полномочия генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО2, и указанные полномочия генерального директора Общества возложены на ФИО1

Далее ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, реализуя ранее возникший умысел, направленный на получение доступа к расчётному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в отделение банка ДО «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>, и последующего хищения имеющихся на нем денежных средств в сумме 276 000 рублей 00 копеек, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», неоднократно, а именно ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ обращался в отделение банка ДО «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» к работникам банка, и предоставлял свой паспорт и заведомо подложные документы: решение о смене генерального директора ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о назначении на должность генерального директора № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет ООО «<данные изъяты>», лист записи из ЕГРЮЛ о смене генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для допуска к счету № (открытому ДД.ММ.ГГГГ в указанном Банке) и дающие право осуществлять денежные операции по расчетному счету, тем самым ФИО1 путем обмана, предоставляя подложные документы, ввел в заблуждение работников банка, подтверждая свои полномочия в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>», достоверно зная о том, что генеральным директором ООО «<данные изъяты>» является ФИО2, в связи с этим ФИО1 и неустановленные следствием лица получили доступ к расчетному счету № с целью хищения денежных средств в сумме 276 000 рублей 00 копеек, находящихся на счете ООО «<данные изъяты>».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, реализуя ранее возникший умысел, направленный на получение доступа к расчётному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в отделении банка ДО «Мытищинский» ПАО «ВТБ» и последующего хищения имеющихся на нем денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», неустановленное лицо доставило на принадлежащем ему автомобиле ФИО1 к ДО «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, куда зашел ФИО1 Затем, находясь в отделении банка ДО «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>», ФИО1 заполнил бланк заявления на получение наличных денежных средств и передал его директору ДО «<данные изъяты>» ПАО Банк «<данные изъяты>» ФИО8 с целью получения доступа в систему «Банк клиент» и последующего хищения денежных средств, однако ФИО1 и неустановленные лица не смогли довести свой преступный умысел до конца, по независящим от них обстоятельствам, так как преступные действия ФИО1 стали очевидными для генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО2, который сообщил о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц в МУ МВД России «<данные изъяты>», в результате чего ФИО1 был задержан сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД России «<данные изъяты>».

Таким образом, ФИО1 и неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, предоставляя подложные документы, ввели в заблуждение работников банка, подтверждая полномочия ФИО1 в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>», достоверно зная о том, что генеральным директором ООО «<данные изъяты>» является ФИО2, пытались похитить денежные средства в размере 276 000 рублей 00 копеек, находящихся на счете №, принадлежащие ООО «<данные изъяты>».

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений, обстоятельства которых изложены в установочной части приговора, признал полностью, согласился с предъявленным ему обвинением и квалификацией его действий, в содеянном чистосердечно раскаялся. Добровольно после консультации с защитником ФИО1 заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного следствия, на предварительном слушании. Данное ходатайство было поддержано в судебном заседании, о чем им было представлено письменное заявление. Последствия постановления приговора в таком порядке, ФИО1 ясны и понятны.

Государственный обвинитель, защитник подсудимого, а также представитель потерпевшего не возражали рассматривать уголовное дело в особом порядке.

Выслушав стороны, исследовав материалы уголовного дела, суд считает, что порядок и условия, предусмотренные главой 40 УПК РФ, соблюдены в полном объеме. Обвинение, с которым согласился ФИО1, обоснованно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Доказательства проверены судом на предмет их достоверности и допустимости. На основании совокупности доказательств, суд считает обвинение, предъявленное ФИО1 обоснованным, и полагает возможным вынесение обвинительного приговора, поскольку вина подсудимого полностью доказана в совершении фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц, то есть представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица и об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица и в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество, а также в покушении на мошенничество, то есть хищении чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Таким образом, действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует соответственно по ч.1 ст.170.1; ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности каждого совершенного ФИО1 преступления, данные о его личности, который на учете в НД и ПНД не состоит, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, его возраст, семейное и финансовое положение, влияние, назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, а также обстоятельства смягчающие наказание.

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств смягчающих наказание, суд признает в своей совокупности первичное привлечение ФИО1 к уголовной ответственности, чистосердечное раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, неудовлетворительное состояние его здоровья.

Признать обстоятельством отягчающим наказание совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.170.1 УК РФ в группе лиц по предварительному сговору.

Других обстоятельств отягчающих наказание, судом не установлено.

Исходя из целей назначения наказания, предусмотренных ч.2 ст. 43 УК РФ, требований ст.ст. 6,60 УК РФ, суд приходит к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы за тяжкое преступление в пределах санкции каждой статьи, с учетом требований ч. 5 и ч.1 ст. 62 и ч.3 ст.66 УК РФ, а также в виде штрафа в пределах санкции статьи за преступление небольшой тяжести. Суд не видит возможности применить к ФИО1 положение ч. 6 ст. 15, ст. 73 и ст. 64 УК РФ. Назначая окончательное наказание, суд применяет правила ч.3 ст. 69, ст.71 УК РФ.

Суд не назначает дополнительные виды наказания, не усматривая для этого оснований.

Суд, руководствуясь требованиями ч. 1 ст. 58 УК РФ, определяет виновному отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Правовых оснований для прекращения уголовного дела и освобождения ФИО1 от назначенного наказания у суда нет.

До вступления приговора в законную силу, в целях обеспечения исполнения наказания в виде лишения свободы, в соответствии с ч.2 ст.97 УПК РФ, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подсудимого подлежит оставлению без изменения. Зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п.п.3.1-3.4 ст.72 УК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке, предусмотренном ст.ст. 81-82 УПК РФ.

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 170.1; ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

По ч.1 ст.170.1 в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

По ч.3 ст.30, ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на ОДИН ГОД ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ, без штрафа и ограничения свободы.

На основании ч.3 ст.69, ст.71 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения, назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на ОДИН ГОД и ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Назначенный штраф исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде заключения под стражу оставить ФИО1 прежней. Срок отбывания наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ.

Реквизиты для перечисления штрафа:

№
№

№
№

№
№

№
№

№
№

№
После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства, а именно:

- <данные изъяты> уничтожить.

Приговор может быть обжалован в <данные изъяты> областной суд через <данные изъяты> городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с учетом требований ст. 317 УПК РФ.

Разъяснить осужденному, что в случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать в десятидневный срок о ее рассмотрении в апелляционной инстанции с его участием, о чем необходимо указать в соответствующем заявлении, либо в жалобе.

Председательствующий судья - О.Л. Дегтерева