Приговор № 1-209/2024 от 1 мая 2024 г. по делу № 1-209/2024

Дело №1-209/2024

Поступило в суд 21.02.2024


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

02 мая 2024 года г. Новосибирск

Ленинский районный суд г. Новосибирска в составе:

Председательствующего судьи Рябко Е.В.,

при помощнике судьи Петровой Н.В.,

при секретаре Захаревич А.В.,

с участием

государственного обвинителя Горбунова М.В.,

ФИО1,

ФИО3,

защитника-адвоката Сидоровой А.В.,

подсудимого ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, военнообязанного, неженатого, трудоустроенного «Горский отель» слесарем сантехником, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, под стражей по данному уголовному делу не содержащегося, ранее судимого:

ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом <адрес> по ч.2 ст.228 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года, постановлением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ испытательный срок продлен на 1 месяц, постановлением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ испытательный срок продлен на 1 месяц;

ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом <адрес> по ч.2 ст.228 УК РФ к 3 годам 2 месяцам лишения свободы, на основании ч.5 ст.74 УК РФ отменено условное осуждение по приговору Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на основании ст.70 УК РФ частично присоединенанеотбытая часть наказания по приговору Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по совокупности приговоров назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбываниемв исправительной колонии общего режима, ДД.ММ.ГГГГ постановлением Дзержинского районного суда <адрес> неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания- исправительными работами на срок 1 год 2 месяца 15 дней;

мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде (л.д. 86), под стражей не содержался,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО5 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено им в <адрес> при следующих обстоятельствах.

В соответствие с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, пл.Труда, <адрес>, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО5 является учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «Мастертрейд» (ИНН <***>, ОГРН <***>), при этом в действительности управлять этим юридическим лицом ФИО5 не намеревался, то есть являлся подставным лицом. В последующем ФИО5 как орган управления, управление юридическим лицом ООО «Мастертрейд» не осуществлял.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО5, находящемуся в неустановленном месте на территории <адрес>, являющемуся подставным руководителем ООО «Мастертрейд», обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть для ООО «Мастертрейд» расчетные счета в банковских организациях АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Россельхозбанк» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером <***> и электронной почты master.traide@mail.ru (мастер.трэйд@мэйл.ру), mastertraide2021@mail.ru (мастертрэйд2021@мэйл.ру) с получением электронных носителей информации – корпоративных банковских карт, после чего сбыть, данному неустановленному лицу, электронные средства платежа – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО открытых им расчетных счетов в указанных банковских организациях и электронные носители информации – корпоративные банковские карты, позволяющие неустановленным третьим лицам, в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по открытым им расчетным счетам в указанных банковских организациях от имени юридического лица ООО «Мастертрейд», в котором ФИО5 является подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере не менее 10 000 рублей.

В вышеуказанный период времени, у ФИО5, находящегося на территории <адрес> и желающего улучшить свое материальное положение, возник противоправный, корыстный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыта, электронных средств платежа – персональных логинов и паролей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, и электронных носителей информации - корпоративных банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, ФИО5, дал свое согласие неустановленному лицу, будучи подставным руководителем ООО «Мастертрейд», открыть расчетные счета в банковских организациях: ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Россельхозбанк» с системой ДБО, оформить на свое имя корпоративные банковские карты с доступом к дистанционному обслуживанию открытых им расчетных счетов, после чего сбыть неустановленному лицу,полученные им в указанных банковских организациях, электронные средства платежа - персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, и электронные носители информации - корпоративные банковские карты, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытым им расчетным счетам от имени ФИО5, являющегося подставным руководителем ООО «Мастертрейд», то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере не менее 10 000 рублей.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, из корыстных побуждений, с целью улучшения своего материального положения, действуя умышленно, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Мастертрейд», являясь подставным директором и учредителем ООО «Мастертрейд», не намереваясьв последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета в АО «Россельхозбанк» и предоставления третьим лицам электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей, а также электронных носителей информации – корпоративных банковских карт, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «Мастертрейд», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, лично обратился в офис АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес> подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Мастертрейд», подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера мобильного телефона с абонентским <***>, а также с указанием электронной почты master.traide@mail.ru (мастер.трэйд@мэйл.ру), и оформления корпоративной банковской карты, после чего, сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО5 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Мастертрейд», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «Мастертрейд» были открыты расчетные счета №, №, подключена система ДБО с привязкой к указанному ФИО5 абонентскому номеру телефона <***> и адресу электронной почты master.traide@mail.ru(мастер.трэйд@мэйл.ру), являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею –персональными логином и паролем доступа, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта (MastercardBusinessInstalIssue №*****8892), привязанная к указанному расчетному счету №.

В последующем, ФИО5, продолжая реализовывать свой преступный умысел, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Россельхозбанк», обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей и электронных носителей средств информации третьим лицам, из корыстных побуждений, с целью улучшения своего материального состояния, оформил доверенность на ФИО2, согласно которой наделил ее полномочиями по получению в указанном офисе АО «Россельхозбанк» указанных электронных средств платежа - персонального средства доступа к системе ДБО и управления ею - логина и пароля для доступа, а также электронного носителя информации – корпоративной банковской карты и прилагаемых к ним документов.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, с использованием паспорта на имя ФИО2, обратившись в офис АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <адрес>, согласно доверенности ФИО5, лично получилоэлектронный носитель информации – корпоративную банковскую карту (MastercardBusinessInstalIssue №*****8892), привязанную к открытому им расчетному счету №, а также электронные средства платежа - персональные средства доступа к системе ДБО (для открытых им расчетных счетов №, №) и управления ею с использованием абонентского номера <***> и электронной почты master.traide@mail.ru (мастер.трэйд@мэйл.ру), mastertraide2021@mail.ru (мастертрэйд2021@мэйл.ру) - персональные логин и пароль, тем самым ФИО5 сбыл электронные средства платежа и электронный носитель информации с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Не прекращая своих преступных действий, ФИО5, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, с целью улучшения своего материального положения, действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Мастертрейд», являясь подставным директором и учредителемООО «Мастертрейд», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета в АО «Альфа-Банк» и предоставления третьим лицам электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей, а также электронных носителей информации – корпоративных банковских карт, последние самостоятельно смогутосуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «Мастертрейд», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, лично обратился в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, и подал необходимые документы дляоткрытия расчетного счета ООО «Мастертрейд», подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера мобильного телефона с абонентским <***>, а также с указанием электронной почты mastertraide2021@mail.ru (мастертрэйд2021@мэйл.ру) и оформления корпоративной банковской карты, после чего, сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО5 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Мастертрейд», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «Мастертрейд» был открыт расчетный счет № и подключена услуга система ДБО с привязкой к указанному ФИО5 абонентскому номеру телефона <***> и адресу электронной почты mastertraide2021@mail.ru (мастертрэйд2021@мэйл.ру), являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею –персональными логином и паролем доступа, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта, привязанная к указанному расчетному счету №, которые ФИО5 получил ДД.ММ.ГГГГ в этом же офисе АО «Альфа-Банк».

Не прекращая своих преступных действий, ФИО5, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, с целью улучшения своего материального положения, действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Мастертрейд», являясь подставным директором и учредителемООО «Мастертрейд», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк» и предоставления третьим лицам электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей, а также электронных носителей информации – корпоративных банковских карт, последние самостоятельно смогутосуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «Мастертрейд», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, лично обратился в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, мкр.Горский, <адрес>, и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Мастертрейд», подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера мобильного телефона с абонентским <***>, а также с указанием электронной почты master.traide@mail.ru (мастер.трэйд@мэйл.ру) и оформления корпоративной банковской карты, после чего, сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО5 в заблуждение относительно егофактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Мастертрейд», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «Мастертрейд» был открыт расчетный счет № и подключена услуга система ДБО с привязкой к указанному ФИО5 абонентскому номеру телефона <***> и адресу электронной почты master.traide@mail.ru (мастер.трэйд@мэйл.ру), являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролем доступа, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта, привязанная к указанному расчетному счету №, которые ФИО5 получил в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в этом же офисе ПАО «Сбербанк».

Не прекращая своих преступных действий, ФИО5, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, с целью улучшения своего материального положения, действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Мастертрейд», являясь подставным директором и учредителемООО «Мастертрейд», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и предоставления третьим лицам электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей, а также электронных носителей информации – корпоративных банковских карт, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «Мастертрейд», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, лично обратился в офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Мастертрейд», подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера мобильного телефона с абонентским <***>, а также с указанием электронной почты master.traide@mail.ru (мастер.трэйд@мэйл.ру) и оформления корпоративной банковской карты, после чего, сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО5 в заблуждение относительно его фактического намеренияв последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Мастертрейд», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «Мастертрейд» были открыты расчетные счета №, № и подключена услуга система ДБО с привязкой к указанному ФИО5 абонентскому номеру телефона <***> и адресу электронной почты master.traide@mail.ru (мастер.трэйд@мэйл.ру), являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролем доступа, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта, привязанная к указанному расчетному счету №, которые ФИО5 получил ДД.ММ.ГГГГ в этом же офисе ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО5 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного материального обогащения, осознавая, что после получения им в указанных банковских отделениях, корпоративных банковских карт, привязанных к открытым им расчетным счетам и указания абонентского номера телефона <***>, а так же адреса электронной почты master.traide@mail.ru (мастер.трэйд@мэйл.ру) либо mastertraide2021@mail.ru (мастертрэйд2021@мэйл.ру), для осуществления банковских операций, и предоставления третьим лицам электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею - персональных логина и пароля, а также электронных носителей информации - корпоративных банковских карт, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету, то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в указанных банковских отделениях: АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк» и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а так же обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей и электронных носителей информации третьимлицам, находясь у <адрес> сбыл, посредством передачи неустановленному лицу, электронного носителя информации - корпоративные банковские карты, полученные им в указанных банковских отделениях и привязанные к открытым им расчетным счетам, а также электронных средств платежа - средства доступа к системе ДБОи управления ею с использованием абонентского номера телефона <***> и адреса электронной почтыmaster.traide@mail.ru (мастер.трэйд@мэйл.ру), mastertraide2021@mail.ru (мастертрэйд2021@мэйл.ру) - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

В последующем по указанным расчетным счетам осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 вину в совершении преступления призналполностью, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации. При этом отвечая на вопросы сторон, пояснил, что являясь руководителем ООО «Мастертрейд» он не осуществлял административное управление, а так же финансово- хозяйственной деятельностью данной организации - не занимался. Дал свое согласие неустановленному лицу на осуществление функций руководителя данной организации за денежное вознаграждение, ему объяснили, что нужно оформить счета в банках, при этом ему предоставили листок бумаги, на котором былуказанномер телефона и электронные адреса, которые требовалось называть при открытии счетов, а также в нем были ответы на предполагаемые вопросы сотрудника банка, он ходил в банки с этим листком. После обращения в банки, он получал набор документов и корпоративную карту банка. По всем действиям его координировало одно и то же лицо, каждый раз, когда он выходил из банка после оформления счета, он отзванивался этому лицу. Номер сотового телефона<***>, был у него в пользовании, когда он оформлял счета, так как на этот номер приходили кодовые слова, потом он сим-карту с этим номером и другими документами, в том числе корпоративными банковскими картами, онпередал неустановленному лицу, доступа к электронной почте у него не было.

В судебном заседании, на основании ст.276 УПК РФ были оглашены и исследованы показания ФИО5, данные им в ходе предварительного расследования.

Так, при допросе в качестве подозреваемого ФИО5 показал, что в 2021 году он в связи с финансовыми трудностями, не имея цели управления юридическим лицом и заниматься финансово-хозяйственной деятельностью оформил на себя юридическое лицо ООО «Мастертрейд». После чего, в один из дней 2021 года, являясь фиктивным директором ООО «Мастертрейд», не занимаясь финансо-хозяйственной деятельностью, он согласился на предложение малознакомых лиц и открыл на ООО «Мастертрейд» счета в банках: ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-банк», «Россельхозбанк», ПАО «Открытие». За это ему пообещали 10 тыс. рубелей. Он точно не помнит последовательность открытия счетов и даты когда он посещал банки, насколько помнит в ПАО «Сбербанк» он обращался по адресу: <адрес>, ул. мкр. Горский, в ПАО «Открытие» по адресу: <адрес>, в AO «Альфа-банк» по адресу: <адрес>, в «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>. Каждый раз после того, как он посещал банк и получал документы, он выходил из банка и передавал полученные документы незнакомым ему лицам. За то, что он открыл счета в банках на ООО «Мастертрейд» он получил 10 000 рублей. Свою причастность к совершенному преступлению предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ признал в полном объеме (т.1 л.д. 185-187).

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, ФИО5,вину в совершении преступления признал частично, пояснив, он действительно являлся номинальном директором ООО «Мастертрейд», он не отрицает факт обращения в банковские организации, а именно: ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО ФК «Открытие», АО «Альфа-Банк». Также он считает, что для привлечения его в качестве обвиняемого по ст. 187 УК РФ нужно установить поддельность электронных средств платежа, а он их не подделывал. В«Россельхозбанке» он лично не получал корпоративные карты и банковские документы. Передача всех банковских документов происходила в <адрес>. Когда его допрашивали в качестве подозреваемого он ошибочно указал, что после каждого посещения банка он получал документы, выходил из банка и передавал полученные документы незнакомым ему лицам. Да, он действительно ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ обращался в вышеуказанные банковские организации, после чего в один из дней февраля, точно не помнит, когда именно и в какой день, точно после ДД.ММ.ГГГГ он передал все вышеуказанные документы, карты, на территории <адрес> по адресу: <адрес>. В АО «Россельхозбанк», он был, но он не помнит, чтобы он там получал платежные карты и какие-то документы. ФИО2 ему не знакома (т.1 л.д. 208-210).

В ходе дополнительного допроса в качестве обвиняемого ФИО5 пояснил, что не помнит место, где он договаривался с неустановленным лицом, что откроет банковские счета в ООО «Мастертрейд», так как это было в 2021 году и прошло много времени. Все документы, банковские карты, которые он получил, он передал незнакомому ему лицу, имя точно не помнит, передача была вблизи дома, расположенного по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 239-241).

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, ФИО5 пояснил, что для привлечения его в качестве обвиняемого по ст. 187 УК РФ нужно установить поддельность электронных средств платежа, а он их не подделывал. Когда он открывал банковские счета, он получал банковские карты к этим счета, которые в последующем передал незнакомому мужчине имя не помнит по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату он не помнит. Встречался с целью передачи всех документов и банковских карт, за одну встречу передал все документы и карты. Пояснил, что каждый раз, когда он выходил из банка, он звонил неустановленному мужчине, номер телефона в настоящее время не помнит и сообщал информацию о том, что у него получилось открыт банковские счета (т.2 л.д. 15-17, 91-93).

Приведенные показания подсудимый ФИО5 подтвердил, при этом пояснил, что ранее вину признавал частично, так как юридическую терминологию обвинения понимал не правильно и полагал, что его обвиняют в сбыте поддельных банковских документов, которые он в действительности не подделывал.

Суд, выслушав участников судебного разбирательства, исследовав и сопоставив материалы уголовного дела, находит вину ФИО5 в совершении преступления полностью доказанной, поскольку она подтверждается следующими исследованными в судебном заседании и признанными судом относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2, данных им в ходе предварительного расследования по делу, следует, что он работает в АО «Альфа-Банк» в должности начальника отдела привлечения клиентов малого бизнеса с 2022 года. В его должностные обязанности входит контроль продаж, навигация сотрудников, планирование отдела, соблюдение ФЗ № "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Пояснил, что в АО «Альфа-Банк» сотрудники банка могут открывать счета как физическим лицам, так и юридическим лицам. По поводу открытия счетов для юридических лиц пояснил следующее. Процедура открытия счета для юридических лиц строится следующим образом. Клиент, в лице директора юридического лица обращается в наш банк, при себе у клиента должны быть необходимые документы, указывающие, что клиент действительно является директором юридического лица, а именно: паспорт, печать, лист записи, устав, решение о назначении на должность в качестве директора. После того, когда клиент предоставил все необходимые документы, сотрудник банка подготавливает пакет документов для открытия расчётного счета, параллельно проверяя его в системах банка. Сотрудник банка выдает клиенту документ, а именно: подтверждение о присоединении на расчетно-кассовое обслуживание. Сотрудник банка обязан удостовериться в личности клиента, то есть проверяет его паспортные данные. Сотрудник банка обязательно спрашивает у клиента относительно компании, на который клиент хочет открыть счет. То есть сотрудник обязательно спрашивает, чем занимается компания, какой штат сотрудников, и т.д. После чего сотрудник банка делает выводы о благонадежности клиента. После того, когда сотрудник проверил клиента на репутационные риски, он делает копии документов, предоставленных клиентом, тем самым составляет на клиента юридическое дело. Когда сотрудник банка подготовил документы для подписания клиентом, поставлены подписи и печати, производится фотографирование клиента с паспортом. Далее сотрудник сканирует подписанный документ, подгружает для открытия в систему банка, вносит номер бизнес карты для привязки к расчетному счету. Далее менеджер в этот же день выдает карту клиенту и отпускает его. После того, когда клиента отпустили с картой, через какое-то время происходит проверка подписанных документов примерно от 2 часов до 3 суток, после чего на номер телефона указанный клиентом поступает СМС от банка внутри которой содержится ссылка для подписания электронных документов по расчетному счету электронным способом, после того, как клиент все подписал в течение 30 минут клиенту приходит СМС от банка с логином и временным паролем для входа в ДБО. Далее ему предоставляется на обозрение копированные документы с оптического диска, предоставленного из АО «Альфа-Банк», после чего Свидетель №2 поясняет: ДД.ММ.ГГГГ в отделение нашего банка обратился ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в лице директора ООО «Мастертрейд» обращался лично. Обслуживал ФИО5 сотрудник банка – ФИО12, которая в настоящий момент не работает в данном банке. ФИО5 обратился со всеми необходимыми документами, повреждающие, что тот является директором ООО «Мастертрейд». Далее сотрудник банка удостоверился в личности ФИО5 путем проверки паспортных данных, после чего ФИО5 заполнил необходимый пакет документов со стороны банка, а именно ФИО5 ставил подпись в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». В момент подписания документов клиентом, а именно ФИО5, сотрудник банка параллельно проверял клиента на риски открытия счета, то есть в данном случае, если был открыт счет ФИО5, значит тот прошел проверку сотрудником, где ФИО5 дали положительный ответ на открытие счета. Добавил, что в предоставленных документах, а именно в заявлении о присоединении и подключении услуг указано, что ООО «Мастертрейд» был подключен пакт услуг «Специальный выбор», который говорит о неблагонадежности клиента (не смог обозначить, например, хозяйственную деятельность, не смог назвать планируемых контрагентов и т.д.), данные пакеты услуг находятся на контроле у службы безопасности банка и отдела ОФМ. Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 был открыт расчетный счет№, после чего ФИО5 была выдана карта, какой номер карты был он не может сказать, так как в предоставленных документах этого нет. Номер, который указывал ФИО5 №, на который пришло СМС с указанием логина и временного пароля. Задержка в открытии счета, после его обращения в банк ДД.ММ.ГГГГ и самого открытия счета только ДД.ММ.ГГГГ могла возникнуть в связи какими либо недочетами в документах со стороны клиента, например, плохо видно копию паспорта и иное(т.1 л.д. 111-114)

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3, данных ею в ходе предварительного расследования по делу, следует, что она работает в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее по тексту – «РоссельхозБанк») в должности начальника отдела продаж и обслуживанию юридических лиц с июля 2023 года. В её должностные обязанности входит открытие счетов для юридических лиц, продажа дополнительных продуктов. Процедура открытия счета для юридических лиц строится следующим образом. Клиент в лице директора юридического лица обращается в отделение «РоссельхозБанк» с полным пакетом документов, подтверждающие, что он действительно является директором юридического лица, в пакет документов входит следующее: Решение о создании общества, Устав, назначение на должность директора, договор аренды, ОГРН, а также паспорт. Пояснила, что помимо директора ЮЛ может и присутствовать при открытии счета доверенное лицо по доверенности. Процедура открытия счета происходит следующим образом. Сначала сотрудник банка обязательно удостоверяется в личности клиента, то есть сверяются паспортные данные, после чего клиенту выдается заявление о присоединении к Единому сервисному договору, после чего идет подписание с клиентом документов, а именно заявление о присоединении к Единому сервисному договору, карточку с образцами подписей и иные документы. После подписания всех необходимых документов, сотрудник банка отправляет электронными каналами связи в Единый сервисный центр документы, после чего в Едином сервисном центре происходит проверка документов и дается либо положительный ответ, либо отрицательный по открытию расчетного счета для юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ в отделение их банка обратился ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в лице директора ООО «Мастертрейд» обращался он лично со всеми необходимыми документы подтверждающие, что он является директором ООО «Мастертрейд». ФИО5 заполнил необходимый пакет документов со стороны банка, после чего документы были направлены в Единый Сервисный Центр на проверку. Когда документы были проверены, Единый Сервисный Центр дал положительный ответ на открытие счета для юридического лица ООО «Мастертрейд». Пояснила, что в их банке открывается два счета, один счет карточный, а другой расчетный. Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 был открыт расчетный счет №, а ДД.ММ.ГГГГ был открыт карточный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка обратилось лицо по доверенности, а именно ФИО2, ей была выдана корпоративная карта, логин и пароль от личного кабинета, номер был указан №, после чего клиент был подключен к системе ДБО (т.1 л.д. 132-134).

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1, данных ею в ходе предварительного расследования по делу, следует, что она осуществляет трудовую деятельность в ПАО «Сбербанк» в должности старшего менеджера по работе с юридическими лицами с ноября 2021 года. Работает она в ПАО «Сбербанк», который расположен по адресу: <адрес>. Ранее работала в офисе ПАО «Сбербанк», который расположен по адресу: <адрес>, мкр. Горский, <адрес> до ноября 2021 года, работала в должности менеджера по работе с юридическими лицами. В её трудовые обязанности входило открытие расчетных счетов для юридических лиц, а также обслуживание клиентов.Процедура открытия расчётного счета для юридических лиц происходит следующим образом: клиент обращается в банк, после чего берет электронную очередь и ожидает. Далее их клиент подходит к сотруднику банка в порядке очереди, изъявляет желание на открытие расчётного счета на юридическое лицо. При работе с юридическим лицом, а именно при открытии расчётного счета у клиента при себе должны быть учредительные документы на юридическое лицо, а именно: устава, решение № о создании ЮЛ, где указана должность клиента, также должна присутствовать печать, а также паспорт клиента. После чего, сотрудник банка удостоверяющийся в личности клиента, загружает предоставленные документы с систему банка, где организация (проходит проверку безопасности), после чего дают положительный ответ, либо отрицательный ответ на открытие расчетного счета для ЮЛ. Также клиент указывает свои контактные данные, телефон и электронную почту. При пройденной проверке со стороны банка открывается расчетный счет на юридическое лицо. В течение дня на указанный номер телефона клиенту приходит пароль, а на электронную почту логин. Пояснила, что в течение 3-5 рабочих дней клиент может получить карту в офисе банка. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Сбербанк», который расположен по адресу: <адрес>, обратился ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который решил открыть расчетный счет для ООО «Мастертрейд» ИНН <***>, тот предоставил необходимый пакет документов, по указанным документам тот являлся директором ООО «Мастертрейд». Она данного клиента в лицо не помнит, так как прошло много времени, но по предоставленным ей на обозрение документам она работа с клиентом – ФИО5 Далее она удостоверила его личность, все документы предоставленные клиентом прошли проверку, со стороны банка сомнений не возникло в открытии расчетного счета. После чего, ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Мастертрейд» был открыт расчетный счет№. После чего, в течении дня ему на №—85 пришел пароль, а на электронную почту master.trade@mail.ruлогин, подключен к системе ДБО(т.1л.д.151-154, т.2 л.д. 77-79).

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4, данных ею в ходе предварительного расследования по делу, следует, что примерно с апреля 2020 года до марта 2021 года она состояла в должности клиентского менеджера в ПАО Банк ФК «Открытие». В её должностные обязанности входило открытие, ведение счетов юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своем рабочем месте в отделении Банка «Открытие», которое расположено по адресу: <адрес>, к ней обратился ФИО5 с просьбой открыть расчетный счет для ООО «Мастертрейд». У ФИО5 при себе был устав Общества, решение единственного учредителя, и паспорт на имя ФИО5, то есть на его имя. Он пояснял, что ему необходимо открыть расчетный счет для организации ООО «Статус», он был один, отвечал на вопросы о ведении бизнеса самостоятельно. ДД.ММ.ГГГГ она предоставила ему заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, карточку с образцами подписи и печати, сведения о юридическом лице и бенефециарных владельцах, выписку из ЕГРЮЛ, ФИО5 ознакомился с перечисленными документами и поставил в них свои подписи. Кроме того, ФИО5 указал в заявлении о необходимости выпуска корпоративной карты, также в заявлении указал свой номер мобильного телефона № и адрес электронной почты - master.traide@mail.ru. ФИО5 собственноручно подписывал данные документы в моем присутствии, после этого был проконсультирован по положениям Федерального закона №-Ф3 посредством распечатки, а также о том, что он несет ответственность за передачу доступа личному кабинету третьим лицам. Пояснила, что корпоративную карту клиент получает в этот же день – то есть ФИО5 получил данную карту ДД.ММ.ГГГГ. У карты имеется отдельный счет, она связывается с расчетным счетом. После чего, они сканируют все документы, заносим в их банковскую систему заявку на открытие счета и на открытие банковской карты и подгружаем к ней все отсканированные документы. После чего, заявка проходит необходимые внутренние проверки и счет открывается, данная процедура осуществляется в течении одних суток, в зависимости от загруженности. Если все документы в наличии и заполнены верно, то обычно открытие счета происходит в кратчайшие сроки, возможно и в тот период времени, когда клиент находится еще в отделении их банка. После открытия счета на мобильный телефон, указанный в заявлении клиентом, приходит смс-уведомление о том, что банковский счет открыт, а также в данном смс клиенту сообщаются все необходимые логины и пароли для входа в банковское приложение для осуществления банковский операций. Далее клиент посредствам полученного ДБО заходит в мобильное приложение, используя при этом полученный логин и пароль, после чего обязательно должен сменить пароль - придумать новый, система ДБО автоматические предлагает это клиенту. Таким образом, для ООО «Мастертрейд» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет№, пояснила, что ФИО5 открывал еще корпоративную карту, которая привязывается автоматически к отдельному счету - №, отметила, что оба данных счета были открыты ДД.ММ.ГГГГ, однако не исключено, что в банковских документах по данному клиенту может быть указана другая дата, так как повторилась, что банковские системы автоматизированы, и могла произойти задержка во времени. Однако фактически ФИО5 обращался с заявлением в Банк именно ДД.ММ.ГГГГ. Работа с клиентами ПАО Банк ФК «Открытие», построена таким образом, чтобы клиенты могли обслуживаться без личного визита в банк. Работа клиента в системе ДБО «Банк-Клиент» (мобильном приложении) происходит следующим образом. Клиент с использованием логина и пароля осуществляет вход в личный кабинет, после чего для подписания платежного поручения по расчетному счету, клиенту необходимо ввести одноразовый код из смс, который приходит на номер телефона указанный им в соглашении, посредством чего осуществляется подписание данного платежного поручения. Таким образом, обладая данными о логине и пароле, а также имея доступ к номеру мобильного телефона, указанного в соглашении, клиент может без визита в офис ПАО Банк ФК «Открытие» осуществлять распоряжение денежными средствами нарасчетом счете. Отметила, что при открытии банковского счета/банковской карты я, как сотрудник Банка, всегда предупреждает клиента о том, что передавать логины и пароли от системы ДБО третьим лицам запрещено, о чем также был предупрежден и ФИО5(т.1 л.д. 170-173).

Вину ФИО5 в совершении преступления подтверждают также следующие письменные доказательства, исследованные в судебном заседании в порядке статьи 285 УПК РФ:

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, ДД.ММ.ГГГГ было создано ООО «Мастертрейд» (ИНН <***>, ОГРН <***>), учредителем и единоличным исполнительным органом которого являлся ФИО5 (т.1 л.д. 69-77).

Согласно протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена копия регистрационного дела ООО «Мастертрейд», представленная МИФНС № по <адрес>, в котором указано, что единственным участником и руководителем ООО «МАСТЕТРЕЙД» является ФИО5 (т.1 л.д.80-84) постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, указанная копия регистрационного дела была признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела(т.1 л.д. 85-86).

Согласно постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 99-100) было получено судебное разрешение (т.1 л.д 101) на проведение указанного ОРМ в АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО ФК «Открытие», на основании которого, из указанных банков были предоставлены сведения в отношении ООО «Мастертрейд» (т.1 л.д. 103, 116, 136, 156).

Согласно протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск предоставленный АО «Альфа-Банк» с информацией по ООО «МАСТЕРТРЕЙД». На указанном оптическом диске обнаруживаются файлы в архивированном формате со следующими наименованиями: «ipAddress», «выписки по счетам», «юридическое дело». При открытии файла с наименованием: «выписки по счетам» имеется файл в формате «excel» со следующим наименованием: «310723131618_GR-1154887_035_40702810223510000209_0».Приего открытииобнаруживается сводная таблица, в которой указаны движение денежных средств по счету №, клиент:ООО «Мастертрейд», остаток на начало периода: 0,00, остаток на конец периода: 0,00, обороты по Дт: 7 211 002,00, обороты по Кт: 7 211 002, 00, первая операция движения денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ. Дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ. Далее открывается файл с наименованием: «юридическое дело», при открытии указанного файла обнаруживается папка с наименованием: «юридическое дело», при открытии указанной папки обнаруживаются файлы в формате «pdf» с наименованиями: «КБ 2.27 Учредительные документы.zip», «КБ 2.20 Решение_Протокол ЮЛ.pdf», «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта.pdf», «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта (1).pdf», «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета.pdf», «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч.pdf», «КБ 2.01 Банковская карточка.pdf». При открытии файла с наименованием: «КБ 2.20 Решение_Протокол ЮЛ.pdf», обнаруживается Решение № единственного учредителя ООО «Мастертрейд» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 является единоличным исполнительным органом ООО «Мастертрейд», является директором. Имеется подпись ФИО5 При открытии файлов с наименованиями: «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта.pdf», «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта (1).pdf», обнаруживается паспорт на имя: ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 50 20 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>. При открытии файла с наименованием: «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета.pdf», обнаруживается подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг. В указанном заявлении содержится информация: ООО «Мастертрейд», также указан телефон организации: <***>, электронная почта организации: mastertraide2021@mail.ru, указан тип счета: расчетный, также указано, что ФИО5 предоставлен доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн». Далее при открытии файла с наименованием: «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч.pdf», при открытии указанного файла обнаруживается копия документа с наименованием: Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» в котором указано наименованием организации, а именно: ООО «Мастертрейд», ИНН <***>, ФИО Участника Системы: ФИО5, мобильный телефон: №, имеется подпись ФИО5, оттиск печати ООО «Мастертрейд», также указана дата: ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д. 104-108), постановлением от ДД.ММ.ГГГГ осматриваемый оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 109-110).

Согласно протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которогоосмотрен оптический диск, предоставленный по запросу из АО «Россельхозбанк» содержащий информацию в отношении ООО «Мастертрейд».На оптическом диске обнаруживаются файлы со следующими наименованиями: «1» в формате «Word», «1» в формате «pdf», «2» в формате «Word», «2» в формате «pdf», «3» в формате «Word», «3» в формате «pdf», «4» в формате «pdf», «выписки» в формате «excel», «справка» в формате «word». При открытии файла с наименованием: «1» в формате «Word», обнаруживается Анкета клиента - юридического лица: ООО «Мастертрейд», дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, адрес юридического лица: Россия, 630063, обл. Новосибирская, <адрес>, эт. 1, пом. 3, ИНН <***>. Также в анкете содержится информация о единоличном исполнителе – ФИО5. Далее открывается файл с наименованием: «1» в формате «pdf», который содержит в том числе документы: - заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому имеются сведения о заявителе/клиенте: ООО «Мастертрейд», контактный телефон: <***> от имени ФИО5 в должности директора, действующего на основании устава, имеется оттиск печати ООО «Мастертрейд», а также присутствует подпись ФИО5;- заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк» ООО «Мастертрейд», имеются сведения о клиенте: ФИО5, согласно которому просит привязать карту к счету №. Имеются сведения о его персональных данных;- распоряжение АО «Россельхозбанк» об открытии банковского счета. На 1 листе - расписка в получении ПИН-конверта к карте АО «Россельхозбанк», согласно которой ФИО5 настоящим подтверждает получение ПИН-конверта к карте АО «Россельхозбанк» выпущенной на имя его представителя: ФИО2, номер карты: 547601******8892, имеется подпись ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ. Также содержатся сведения банковского работника: ФИО15; - ордер по передаче ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указана операция о выдаче платежной карты MastercardBusinessInstalIssue№ ХХХХХХХХХХХХ8892 выпущенной на имя ФИО5 в количестве 1 шт, имеется подпись ведущего операционистаФИО15, заведующего операционной кассой: ФИО16, а также подпись ФИО2 При открытии файла с наименованием: «2» в формате «Word», при открытии указанного файла обнаруживаются сведения обенефициаром владельце, указаны следующие данные: ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, адрес места жительства и регистрации: Россия, 630107, обл. Новосибирска, <адрес>, 121, паспорт серия 50 20 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>, контактный номер телефона: <***>, адрес электронной почты: master.traide.ru, а также указана информация о Клиенте, в отношении которого устанавливаются сведения о представителе: ООО «Мастертрейд». При открытии файла с наименованием: «2» в формате «pdf», который содержит в том числе документы: - титульный лист, согласно которому имеется информация о наименовании клиента: ООО «Мастертрейд», дата заключения ДД.ММ.ГГГГ;- доверенность на получение программных средств и документов системы «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент», согласно которой ООО «Мастертрейд» в лице директора ФИО5 настоящей доверенностью уполномочивает бухгалтера ФИО2, предъявившей паспорт 50 04 № выдан УВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с Заявление о присоединении к Условиям ДБО юридических лиц и ИП в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент» получитьв АО «Россельхозбанк» пакет программных средств и документов системы «Банк-Клиент» / «Интернет-Клиент», включающий: установочный комплект в составе компакт-диска, содержащего дистрибутив клиентской части программных средств и СКЗИ и документацию по работе с системой ДБО и СКЗИ, логин и пароль доступа к системе «Интернет-Клиент», подписать акт приема-передачи пакета программных средств и документов системы «Банк-Клиент» / «Интернет-Клиент», получить запечатанный конверт с отчуждаемым ключевым носителем, содержащим изготовленные по заявлению временные криптографические ключи подписи и связанный с ним временным сертификат ключа подписи, а также карточкой специальной парольной фразы, получить копии временного сертификата ключа подписи в виде документа на бумажном носителе. Имеется подпись директора ФИО5 Копия паспорта ФИО2. При открытии файла с наименованием: «3» в формате «pdf», обнаруживаются в копияхв том числе документы: - заявление о присоединении к Единому сервисному договору, в котором указано ООО «Мастертрейд», от имени Клиента ФИО5, в должности директора, действующего на основании устава, также имеется подпись ФИО5, согласно которому банк подтверждает факт заключения ДД.ММ.ГГГГ Единого сервисного договора открыть расчетный счет №; - информационные сведения, необходимые Банку для открытия Счета ЮЛ, согласно данным сведениям, имеется информация о клиенте: ООО «Мастертрейд», адрес юридического лица, также имеются сведения об учредителе: ФИО5, имеется его подпись. При открытии файла с наименованием: «4» в формате «pdf», обнаруживаютсяв том числе документы: - запрос на регистрацию Субъекта информационного обмена, согласно которому ФИО5 просит на основании заявки на подключение к ДБО № зарегистрировать себя в Реестре Субъектов информационного обмена. Имеется подпись ФИО5, а также оттиск печати ООО «Мастертрейд»; - заявление о присоединении к Условиям ДБО, в котором указано, что ООО «Мастертрейд» в лице ФИО5 просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы по всем расчетным счетам, также указан номер мобильного телефона: <***>. Имеется подпись ФИО5; - акт от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи средств для подключения к Системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета, согласно которому банк передал, а Клиент принял средства для подключения к системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета функциональный ключевой носитель в количестве 1 штук, логин и пароль для аутентификации Клиента в Личном кабинете, лицензию на использование СКЗИ. Согласно данному акту принял представитель по доверенности ФИО2 имеется подпись последней, а также в данном акте содержится подпись начальника ФИО23 И.В. (т.1 л.д.117-124), постановлением от ДД.ММ.ГГГГ оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела(т.1 л.д. 125-126).

Согласно протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием понятых осмотрен оптический диск, предоставленный по запросу из ПАО «Сбербанк», содержащий информацию в папке с наименованием: <***>, при открытии указанной папки обнаруживаются файлы с наименованиями: в архивированном формате файл с наименованием «1.rar», «NS_491082 _<***>_20230801 _info»,«OB_CL_491078_40702810544050 000722 _20230801_noinfo», «PKK-98582_<***>», «VS_491080_407028 10544050000722_20230801_info», «СФЛ_<***>». При открытии файла в архивированном форме с наименованием: «1.rar» обнаруживаются файлы в формате PDF с наименованиями: «ДОКИ2 ПО МАСТЕР ТРЕЙД.pdf», «ДОКИ ПО МАСТЕР ТРЕЙД.pdf». При открытии файла с наименованием: «ДОКИ2 ПО МАСТЕР ТРЕЙД.pdf» обнаруживаются,в том числе документы: - заявление о присоединении, согласно которому имеются сведения о клиенте: ООО «МАСТЕРТРЕЙД», указан контактный телефон: <***>, адрес электронной почты: master.traide@mail.ru. Также указано, что к условиям обслуживания расчетного счета Клиента в валюте РФ в рамках пакета услуг/опций по тарифам Банка просит осуществлять оказание услуг по расчетному счету в валюте РФ., также просит на указанных условиях ДБО заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» (стоит галочка в этом пункте), также стоит отметка в виде галочки: предоставить доступ: ФИО5, должность директор, имеется подпись ФИО5 Также в данном заявлении присутствует мобильный телефон держателя для получения сервисных сообщений, указан: <***>, способ получения бизнес-карты: в офисе банка. Имеется подпись клиента ФИО5, оттиск печати ООО «Мастертрейд», а также указана дата: ДД.ММ.ГГГГ, клиентский менеджер: Свидетель №1, также указан номер счета № от ДД.ММ.ГГГГ; - копия паспорта ФИО5. При открытии файла с наименованием: «NS_491082 _<***>_20230801_info» в формате «WORD» обнаруживается справка из ПАО «Сбербанк» согласно которой Сбербанк сообщает о наличии открытых расчетных счетов ООО «Мастертрейд» (ИНН <***> КПП 540501001) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, местонахождение операционного подразделения ПАО Сбербанк: <адрес>, микрорайон Горский, <адрес>. Также в указанной справке указан номер счета №, вид счета: расчетный счет. При открытии файла с наименованием: «OB_CL_491078_4070281054405 0000722_20230801_noinfo» в формате «Word», обнаруживается справка, согласно которой ПАО Сбербанк сообщает об остатках и оборотах по расчетному счету №ООО "МАСТЕРТРЕЙД" (ИНН <***> КПП 540501001) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно*) в валюте счёта. Данная справка представлена в табличной форме, с 5 ячейками, а именно: дата, входящий остаток, оборот по Дебету, оборот по кредиту, исходящий остаток с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог оборота по дебету составил 877 532.37 рублей, оборот по кредиту составил 877 800.00 рублей(т.1 л.д. 137-143), постановлением от ДД.ММ.ГГГГ оптический диск признан вещественными доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т.1 л.д. 144-145).

Согласно протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен оптический диск,предоставленный по запросу из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» содержащийфайл с папкой «CD», при открытии которой обнаруживаются файлы со следующими наименованиями: «Выписки_ООО МАСТЕРТРЕЙД», «Сведения об IP_ООО МАСТЕРТРЕЙД», «ЮДК_ООО МАСТЕРТРЕЙД». При открытии файла с наименованием: «Выписки_ООО МАСТЕРТРЕЙД» в формате «excel», после чего обнаруживаются выписки по двум счетам, а именно: №, №. При открытии выписки по счету: № обнаруживается выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) Ф-Л Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», ООО «Мастертрейд», дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета не указана. Согласно указанной выписки движение денежных средств началось с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, также указана сумма по дебету счета за указанный период, которая составила: 4658857-51, сумма по кредиту счета, которая составила 4658857-51, остаток по счету: 0-00. Далее при просмотре выписки по операциям на счете № Ф-Л Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», ООО «Мастертрейд», дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета не указана. Согласно указанной выписки движение денежных средств началось с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, также указана сумма по дебету счета за указанный период, которая составила: 861738-90, сумма по кредиту счета, которая составила 861857-00, остаток по счету: 118-10. При открытии файл с наименованием: «ЮДК_ООО МАСТЕРТРЕЙД» в формате «pdf», обнаруживаются в копияхв том числе документы: - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Мастертрейд», в которой указан адрес электронной почты: master.traide@mail.ru, также указаны сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, а именно: ФИО5, должность директор; - заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Мастертрейд», в котором указан контактный телефон: №, а также указан адрес электронной почты: master.traide@mail.ru, также указаны ФИО уполномоченного лица Клиента, а именно: ФИО5. Также в данном заявление отмечено в виде галочки о необходимости открыть расчетный счет, пакет услуг: «Быстрый рост», также указаны данные лица, получившего карту: ФИО5, имеется подпись последнего, дата ДД.ММ.ГГГГ. Также имеется информация о представителе банка, кто работал с ФИО5 – ФИО4; - копия паспорта ФИО5 На 2 листах А4(т.1 л.д.157-162), постановлением от ДД.ММ.ГГГГ оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела (т.1 л.д. 163-164).

Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО5, осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес> банка «Россельхозбанк», где участвующее лицо ФИО5 поясняет, что в данном банке он открывал расчетный счет на организацию в ООО «Мастертрейд», с фототаблицей (т. 1 л.д. 127-131).

Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, с участием ФИО5 осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Горский, <адрес> банка ПАО «Сбербанк». На осматриваемом участке местности расположено здание ПАО «Сбербанк», при этом, участвующее лицо ФИО5 пояснил, что в вышеуказанному банке он открыл расчетный счет на ООО «Мастертрейд»(т.1 л.д. 146-150).

Согласно протоколаместа происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО5, осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>. На осматриваемом участке местности расположено здание ПАО Банк «ФК Открытие», при этом, участвующее лицо ФИО5 поясняет, что в вышеуказанному банке от открыл расчетный счет на ООО «Мастертрейд» (т.1 л.д. 165-169).

Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, с участием ФИО5 осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес> банка АО «Альфа-Банк». На осматриваемом участке местности расположено здание АО «Альфа-Банк», при этом, участвующее лицо ФИО5 пояснил, что в вышеуказанному банке он открыл расчетный счет на ООО «Мастертрейд» (т.1 л.д. 242-247).

Согласно протоколаосмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием ФИО5, осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>. На указанном участке местности расположено здание многоквартирного жилого дома, при этом ФИО5 указывает на вход в помещение и пояснил, что в один из дней февраля 2021 года до ДД.ММ.ГГГГ он, находясь на данном участке местности передал неустановленному лицу банковские документы, платежные карты от банков: ПАО «Открытие», АО «Альфа-банк», ПАО «Сбербанк», в которых им были открыты счета на ООО «Мастертрейд» (т.1 л.д. 211-215).

Согласно постановления от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ФИО5 отказано в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (т.1 л.д. 93-97).

Совокупность собранных по делу доказательств дает суду основание признать ФИО5 виновным в совершении преступления.

К такому выводу суд пришел исходя из анализа добытых по делу доказательств.

В ходе производства по делу ФИО5 давал последовательные и подробные показания о том, чтоне имея цели управления юридическим лицом и заниматься финансово-хозяйственной деятельностью оформил на себя ООО «Мастертрейд», став его фиктивным директором. Затем он согласился на предложение неустановленного лица и открыл на ООО «Мастертрейд» расчетные счета в банках: ПАО «Сбербанк», АО «Альфабанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Открытие». Все документы полученные в банках, в том числе корпоративные банковские карты, он передал незнакомому лицу за 10 000 рублей у <адрес>.

Показания ФИО5, данные им на предварительном следствии и в судебном заседаний, являются достоверными, так как согласуются с другими доказательствами по делу, получены с соблюдением требований действующего законодательства, каких либо противоречий, способных повлиять на выводы суда о виновности ФИО5 в совершении преступления, в его показаниях не содержится.

Доводы подсудимого ФИО5,приведённые им в ходе предварительного следствия и поддержанные его защитникомо том, что для привлечения его по ст.187 УК РФ необходимо установить поддельность электронных средств платежа, которые он не подделывал, суд не принимает во внимание, так как это являлось его личным мнением, основанном на собственной оценке обстоятельств дела и имеющихся доказательствах, кроме того фактические обстоятельства дела им не оспаривались, в последующем, в ходе судебного заседания, ФИО5, вину в совершенном преступлении признал полностью, пояснил, что ранее заблуждался относительно юридической терминологии обвинения.

В соответствии с частью 2 статьи 77 УПК РФ признание подсудимым своей вины, в том числе и частичное, в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств.

Такая совокупность доказательств, по убеждению суда, имеется.

Так, показания подсудимого ФИО5 в части обстоятельств совершения преступления согласуется с показаниями свидетелей Свидетель №2, ФИО18, Свидетель №1, Свидетель №3 каждый из которых, являясь работником соответствующей кредитной организации, указал, что при обращении клиента в банк за открытием счета требуется его личная явка, ряд документов, подписанных данным лицом, которые проверяются, при обращении директора организацииФИО5 принимались решения об открытии счетов, на номер мобильного телефона и адрес электронной почты, сообщенные ФИО5, направлялись логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания.

Показания не допрошенных в судебном заседании свидетелей, данные ими в ходе предварительного расследования по делу, оглашены в судебном заседании с согласия сторон с соблюдением требований ст. 281 УПК РФ.

Оснований для оговора ФИО5 свидетели обвинения не имели, поскольку до событий между ними не сформировалось неприязненных отношений.

Оснований для самооговора ФИО5 судом также не установлено, поскольку его признательные показания согласуются с представленными стороной обвинения доказательствами, которые убедительно уличают подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления.

Оценивая приведённые выше показания свидетеля, суд признаёт их достоверными, поскольку они последовательны и логичны, не содержат существенных противоречий относительно значимых обстоятельств дела, в основном и главном согласуются между собой, не имеют противоречий, могущих повлиять на выводы суда о виновности подсудимого, и соответствуют другим исследованным судом доказательствам.

Об объективности показаний подсудимого свидетельствует и то, что они полностью согласуются с представленными стороной обвинения письменными доказательствами, а именно: с протоколами осмотра места происшествия, согласно которых, участвующий ФИО5 указал адреса банков, в которых открывал расчетные счета для ООО «Мастертрейд»; со сведениями из УФНС, в соответствии с которыми ФИО5 были открыты расчетные счета в ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», протоколами осмотров предметов (документов), в том числе банковских дел, исходя из которых установлены, номера открытых расчетных счетов, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, сообщенные ФИО5, для направления логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также наличие доверенности, по которой ФИО2 в АО «Россельхозбанк» получила документы.

Представленные стороной обвинения доказательства, суд находит допустимыми и достоверными, поскольку они собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, они последовательны, согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда о виновности подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях, следственные действия в необходимых случаях произведены с участием понятых, не заинтересованных в исходе дела, либо с применением технических средств фиксации хода и результатов следственного действия, то есть с соблюдением требований части 1.1 статьи 170 УПК РФ.

В материалах уголовного дела не содержится, и суду не представлено данных о том, что у сотрудников правоохранительных органов имелась необходимость для искусственного создания доказательств обвинения, либо их фальсификации.

Оперативно-розыскные мероприятия в отношении ФИО5 проведены с соблюдением требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно ст. 7 и 8 указанного Федерального закона.

С учетом собранных по делу доказательств, признанных судом допустимыми и достоверными, оснований сомневаться в законности действий оперативных сотрудников, проводивших оперативно-розыскное мероприятие – «наведение справок», не имеется, данных о нарушениях положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», в материалах уголовного дела не усматривается.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий получены и переданы органу предварительного расследования в соответствии с требованиями закона на основании мотивированного постановления уполномоченного руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Постановление о предоставлении результатов проведения ОРМ содержат все необходимые сведения, отвечают требованиям, установленным Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утверждённой приказом МВД России № и других органов от ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии изложенные в постановлении сведения надлежащим образом проверены следователем и процессуально закреплены, а также непосредственно исследованы в судебном заседании. В связи с чем, данное постановление является допустимыми доказательствами.

Совокупность собранных по делу доказательств, оценка которым приведена выше, является достаточной для признания ФИО5 виновным в совершении преступления.

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО5, суд исходит из обстоятельств, установленных вышеприведенными доказательствами, согласно которым ФИО5 умышленно, из корыстных побуждений, оформил расчетные счета и корпоративные банковские карты на свое имя, и передал их, а так же логины и пароли для дистанционного банковского обслуживания, в пользование другого лица.

Корыстная цель в действиях подсудимого нашла своё достаточное подтверждение, исходя из того, что он оформил расчетные счета и корпоративные банковские карты и передал их,а так же логины и пароли для дистанционного банковского обслуживания, в пользование другого лица, за вознаграждение, которым распорядился по своему усмотрению.

В соответствии с ч.19 ст.3 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона ответственность по части 1 статьи 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно втаком (неправомерном) качестве, при этом правомерность получения электронных средств, электронных в организациях, осуществляющих банковскую деятельность, на наличие в действиях ФИО5 состава преступления не влияет.

Судом установлено, что ФИО5, действуя с корыстной целью, открывал в банковских организациях лицевые счета, получив при этом средства доступа к системе ДБО и корпоративные банковские карты, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Умысел у ФИО5 возник и был направлен на сбыт средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональных логина и пароля, а также электронного носителя информации – корпоративной банковской карты.

Под электронными средствами понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Судом достоверно установлено, что ФИО5, сообщая сотрудникам банков информацию о номере телефона и адресе электронной почты, не намеревался использовать электронные средства платежей, которые затем за денежное вознаграждение передал, то есть сбыл другому лицу. Совершенный ФИО5 сбыт неустановленному лицу электронного средства позволил неустановленному лицу осуществлять неправомерный доступ к открытым банковским счетам, тем самым выполнять операции с денежными средствами.

При этом ФИО5 понимал, что использование третьими лицами полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

По смыслу закона любое электронное или техническое устройство, средство, которое позволяет клиенту банковской организации пользоваться своим банковским счетом и осуществлять переводы денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств. В данном случае таким средством являлась корпоративная банковская карта, что позволяло осуществлять переводы и распоряжение денежными средствами.

Судом достоверно установлено, что ФИО5, сообщая сотруднику банка информацию о номере телефона и адресе электронной почты, находящиеся в пользовании другого лица, не намеревался использовать электронные средства платежей и электронные носители информации, которые затем за денежное вознаграждение передал, то есть сбыл другому лицу. Совершенный ФИО5 сбыт неустановленному лицу электронного средства и электронных носителей информации позволил неустановленному лицу осуществлять неправомерный доступ к открытому банковскому счету, тем самым выполнять операции с денежными средствами.

При этом ФИО5 понимал, что использование третьими лицами полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО5 этого средства и передачи его третьим лицами без возможности контроля за их деятельностью, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средства платежа, оформленного на ФИО5, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст.27 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», что нашло свое отражение в Правилах банковского обслуживания организации, в которую обращался ФИО5 и с которыми он был надлежащим образом ознакомлен.

ФИО5 открытымирасчетными счетами и корпоративными банковскими картами не пользовался, и не намеревался пользоваться, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным лицом с целью, не связанной с его (ФИО5) личными интересами, то есть неправомерно, осознавая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. За свои незаконные действия ФИО5 получил имущественную выгоду в виде денежных средств.

Уголовно наказуемым является сбыт не любых электронных средств, а только тех, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО5 передал электронные средства платежей и электронные носители информации, предназначенные для осуществления финансовых операций третьему лицу, т.е. сбыл их, поскольку они позволили неустановленному лицу осуществлять неправомерный доступ к открытым банковским счетам, выполнять операции с денежными средствами.

Судом в соответствии со ст.15 УПК РФ были созданы необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав, в том числе предоставлены равные возможности для предоставления доказательств.

При обсуждении вопроса об окончании судебного следствия стороны заявили об отсутствии ходатайств о дополнении судебного следствия.

При этом, оценив собранные доказательства, суд полагает необходимым исключитьиз квалификации действий ФИО5 слова «приобретение в целях сбыта» поскольку из совокупности исследованных доказательств судом установлено, что подсудимый ФИО5 совершал действия только по сбыту электронных средств и электронных носителей информации, при этом судом учитываются положения ст.14 УПК РФ, а также закрепленное в ст. 252 УПК РФ правило, согласно которому судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, изменение которого допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. При указанном изменении объема обвинения положение подсудимого не ухудшается, его право на защиту не нарушается.

Действия подсудимого ФИО5, выразившиеся в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд квалифицирует по части 1 статьи 187 УК РФ.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного – ФИО5 совершено тяжкое преступление, данные о личности виновного, который социально адаптирован, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.1 л.д. 232), по месту работы характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит (т.1 л.д. 228, 230), наличие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия его жизни и жизни его семьи.

При этом суд признает подсудимого ФИО5 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершенное преступление, поскольку при рассмотрении уголовного дела не установлено обстоятельств, свидетельствующих о наличии у него психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, а равно о том, что в момент совершения преступления подсудимый не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими.

К такому выводу суд приходит, исходя из сведений о личности подсудимого (на психоневрологическом учете не состоит), поведения подсудимого, адекватного и соответствующего судебно-следственной ситуации на всем протяжении производства по уголовному делу, а также исходя из заключения судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно выводам которого, ФИО5 каких-либо психических расстройств, в том числе и временных, во время преступления не обнаруживал, он может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т.1 л.д. 194-196).

Смягчающими наказание ФИО5 обстоятельствами суд признает явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче подробных показаний иучастии в иных следственных действиях, во время которых сообщил об известных ему обстоятельствах, в том числе месте сбыта неустановленному лицу электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота денежных средств, состояние здоровья подсудимого и состояние здоровья членов его семьи, поскольку они имеют заболевания, требующие лечения.

Иных обстоятельств, подлежащих обязательному учету в качестве смягчающих, судом не установлено.

Суд не усматривает оснований для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО5, совершение преступления в связи с трудным материальным положением, поскольку такого обстоятельства в ходе судебного следствия установлено не было, напротив, как пояснил ФИО5, он является трудоспособным, официально трудоустроенным и в период совершения инкриминируемого ему преступления был трудоустроен.

Отягчающим наказание ФИО5 обстоятельством является рецидив преступлений, который на основании п.«а» ч.3 ст.18 УК РФ является особо опасным, поскольку он совершил умышленное тяжкое преступление и осуждается к реальному лишению свободы, при этом ФИО5 два раза былсудим за совершенные в совершеннолетнем возрасте умышленные тяжкие преступления, за которые отбывал реальное лишение свободы.

Так, приговором от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 судим за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ, то есть за совершение умышленного тяжкого преступления, к лишению свободы условно. При этом, приговором от ДД.ММ.ГГГГ на основании ч.5 ст.74 УК РФ условное осуждение по приговору от ДД.ММ.ГГГГ отменено, наказание назначено по совокупности приговоров в соответствии со ст.70 УК РФ и ФИО5 отбывал реальное лишение свободы.

Суд учитывает руководящие разъяснения, содержащиеся в пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», согласно которым отмена условного осуждения образует рецидив преступлений только в том случае, когда решение об отмене условного осуждения и о направлении осужденного для отбывания наказания в места лишения свободы было принято до совершения им нового преступления. Если по первому приговору лицо было осуждено за умышленное преступление (кроме преступления небольшой тяжести) к лишению свободы условно, при вынесении второго приговора за новое преступление суд, на основании части 5 статьи 74 УК РФ, отменил условное осуждение и назначил наказание в соответствии со статьей 70 УК РФ, то при постановлении третьего приговора за вновь совершенное преступление первая и вторая судимости учитываются при определении наличия рецидива преступлений.

В соответствии с ч.5 ст.18 УК РФ рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных УК РФ, а также иные последствия, предусмотренные законодательством РФ.

На основании изложенного и с учетом степени тяжести деяния, обстоятельств его совершения, наличия смягчающих и наличие отягчающего наказание обстоятельства, личности подсудимого, его материального и финансового положения, руководствуясь целями восстановления социальной справедливости, исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу, что наказание ФИО5 должно быть определено с учетом положений ст.ст. 6, 56, 60, 61, ч.1 и ч.2 ст. 68 УК РФ в виде лишения свободы, полагая, что только такой вид наказания будет способствовать реализации задач и достижению целей наказания, предусмотренных положениями ст.ст. 2, 43 УК РФ и приходя к выводу о невозможности назначения более мягкого вида наказания.

При назначении ФИО5 наказания суд учитывает обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенного преступления.

Положения статьи 73 УК РФ к ФИО5 неприменимы, поскольку в его действиях имеется особо опасный рецидив преступлений, а в силу п. «в» ч.1 ст.73 УК РФ условное осуждение не назначается при особо опасном рецидиве.

Суд не усматривает оснований для изменения в отношении подсудимого категории совершенного им преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая фактические обстоятельства совершения им преступления, степень его общественной опасности, а также наличия отягчающего обстоятельства.

В силу ч.1 ст.53.1 УК РФ принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

С учетом конкретных обстоятельств совершения преступления, суд не усматривает оснований для назначения ФИО6 принудительных работ, как альтернативы лишению свободы, так как он не является лицом, впервые совершившим преступление.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

В силу ч.1 ст.64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

Суд учитывает руководящие разъяснения, содержащиеся в пункте 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», согласно которым положения статьи 64 УК РФ может применяться и при наличии обстоятельств, отягчающих наказание.

Судом установлена совокупность исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного ФИО5 преступления, его ролью, поведением, и другие обстоятельства: ФИО5 официально трудоустроен, вину признал полностью, добровольно изложил обстоятельства совершения преступления как в явке с повинной, так и в последующих показаниях, активно способствовал расследованию преступления, указавв том числе место сбыта неустановленному лицу электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота денежных средств.

Перечисленные обстоятельства в их совокупности существенно уменьшают степень общественной опасности совершенного преступления, признаются судом исключительными, поэтому суд считает возможным назначить ФИО5 наказание с применением ст.64 УК РФ, а именно, не применять дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

Оснований для применения ФИО5 положений ст. 64 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы судом не установлено.

Согласно ч.3 ст.68 УК РФ при любом виде рецидива преступлений, если судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные статьей 61 настоящего Кодекса, срок наказания может быть назначен менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением, а равно и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и не считает возможным назначить ФИО5 наказание с применением ч.3 ст.68 УК РФ.

Учитывая, что инкриминируемое ФИО5 преступление совершено в момент отбывания им наказания по приговорам от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, а именно наказания в виде исправительных работ, которое на момент постановления приговора по указанному уголовному делу отбыто в полном объеме, поскольку из ответа на запрос следует, что ФИО5 наказание в виде исправительных работ отбыл, ДД.ММ.ГГГГ снят с учета инспекции в связи с отбытием полного срока наказания, суд, при назначении наказания, правила ст. 70 УК РФ не применяет.

На основании п. «г» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание лишения свободы ФИО5 следует назначить в исправительной колонии особого режима.

В силу пункта «а» части 3.1 статьи 72 УК РФ время содержания ФИО5 под стражей следует засчитать в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания судом не установлено.

Оснований для применения ст.ст.72.1, 82.1 УК РФ не имеется.

На стадии предварительного расследования процессуальными издержками признаны суммы, выплаченные адвокату ФИО20 за участие в судопроизводстве по данному уголовному делу, в размере 10 163 (десять тысяч сто шестьдесят три) рубля 20 копеек (т.2 л.д.33-34, 113-114).

Оснований для освобождения ФИО5 от взыскания процессуальных издержек судом не установлено, поскольку у суда отсутствуют сведения об его нетрудоспособности или имущественной несостоятельности. ФИО5 является трудоспособным лицом. Объективных данных о том, что взыскание с ФИО5 процессуальных издержек может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного, суду также не представлено.

Гражданский иск не заявлен.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку ФИО5 осуждается за совершение преступления к реальному лишению свободы, суд, на основании пункта 10 части 1 статьи 308 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора полагает необходимым до вступления настоящего приговора в законную силу избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, в соответствии с санкцией которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режимас применением статьи 64 УК РФ без назначения обязательного дополнительного наказания в виде штрафа.

Срок наказания ФИО5 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п.«а» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок наказания ФИО5 время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

Меру пресечения в отношении ФИО5 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО № ГУФСИН России по <адрес>.

Взять подсудимого ФИО5 под стражу в зале суда.

Взыскать с ФИО5 в регрессном порядке в федеральный бюджет процессуальные издержки, выплаченные в ходе досудебного производства по делу за участие адвоката ФИО20 в сумме 10 163 (десять тысяч сто шестьдесят три) рубля 20 копеек.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественное доказательство: оптический диск, содержащий информацию в отношении ООО «Мастертрейд», предоставленный из ПАО «Сбербанк», оптический диск, содержащий информацию в отношении ООО «Мастертрейд», предоставленный из АО «Альфа-Банк», оптический диск, содержащий информацию в отношении ООО «Мастертрейд», предоставленный из ПАО Банк ФК «Открытие», оптический диск, содержащий информацию в отношении ООО «Мастертрейд», предоставленный из АО «Россельхозбанк», копии регистрационного дела в отношении ООО «Мастертрейд» (т.1 л.д. 84,85-86, 107, 109-110, 122, 125-126,141, 144-145,160,163-164) – хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 15 суток со дня его вынесения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём следует указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобу, представление, принесенных другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий (подпись) Е.В. Рябко

УИД: <адрес>