Приговор № 1-2/2017 1-362/2016 от 5 февраля 2017 г. по делу № 1-2/2017

дело №1-2-2017


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Уфа 06 февраля 2017 года

Октябрьский районный суд г.Уфы в составе председательствующего судьи Багаутдинова Т.Р. при секретарях Гайсиной А.И. и Щербаковой О.А.

с участием помощника прокурора Ахунова Ш.Р.

подсудимого ФИО1, его защитника-адвоката Шакировой И.Ф.

потерпевших ФИО40, ФИО9, ФИО35, ФИО6, представителя потерпевшей ФИО11 – ФИО53, ФИО5, представителя потерпевшей ФИО5 – ФИО54, представителя потерпевшего ФИО44 - ФИО56, представителя ЗАО «Европлан» - ФИО62, представителя ООО «Практика ЛК» - ФИО66, представителя АО «ВТБ Лизинг» - Потерпевший №1 представителя ПАО «Росбанк» - ФИО36, представителя ООО «Национальная лизинговая компания» ФИО69

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО3 <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159.1, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, находясь в г. Уфе и г. Октябрьском Республики Башкортостан, в период времени с 01.01.2014 по 01.09.2014, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт АМ» (созданного 16.01.2006 решением единоличного участника общества ФИО1, зарегистрированного 31.01.2006 инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Уфы, расположенного по адресу: <адрес>; Общества с ограниченной ответственностью «Авто ГРОСС» (далее по тексту ООО «Авто ГРОСС) ИНН <***> (решением учредителя № 2 от 27.10.2011 ООО «Акцент» переименовано в ООО «Авто ГРОСС»), зарегистрированного 20.03.2007 инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, выполняя, в соответствии с Уставами указанных предприятий, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческих организациях, единолично контролируя финансово-хозяйственную деятельность, распоряжаясь расчётными счетами и материальными ценностями организаций, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, путем обмана, совершил хищение денежных средств, в сфере предпринимательской деятельности и кредитования принадлежащих юридическим и физическим лицам, на общую сумму 33 203 433 рублей 61 копеек.

Так, ФИО1 совершил 6 эпизодов мошенничества в сфере предпринимательской деятельности сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств и 2 эпизода в мошенничества в сфере предпринимательской деятельности сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в крупном размере, в отношении граждан.

Он же, совершил 2 эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере и 2 эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере, в отношении юридических лиц.

Он же, совершил 1 эпизод мошенничество, в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Он же, совершил 1 эпизод мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере в отношении юридического лица.

Указанные преступления совершены им на территориях г. Уфа и г. Октябрьского РБ, при следующих обстоятельствах.

1 эпизод ч.1 ст.159.4 УК РФ (потерпевший ФИО37)

Так, 17.01.2014 в дневное время, менеджер ООО «Авто ГРОСС» ФИО38, находясь в помещении автосалона ООО «Авто ФИО22» по адресу: <адрес>, действуя на основании устного указания директора ООО «Авто ГРОСС» ФИО1, будучи не осведомленным о корыстных намерениях ФИО1 и не связанный с ним преступным умыслом, предложил посетителю автосалона ФИО7, приобрести автомашину марки «SKODA OKTAVIA А7» 2014 года выпуска, сообщив ему о том, что ООО «Авто ГРОСС» является дилером официального дистрибьютора (поставщика) автомобилей марки «SKODA», что указанную комплектацию автомобиля необходимо заказать на заводе и автомобиль будет поставлен не позднее апреля 2014 года.

В тот же день, 17.01.2014 в дневное время ФИО7, в помещении автосалона ООО «Авто ГРОСС» по адресу: <адрес> не осведомленный о корыстных намерениях и преступном умысле ФИО1, находясь под воздействием обмана, заключил с ООО «Авто ГРОСС» предварительный договор купли-продажи № АГ00000006 от 17.01.2014 о намерении приобрести за 907 200 руб. в собственность автомашину марки «SKODA OKTAVIA А7».

Далее, ФИО7 17.01.2014 в дневное время введенный в заблуждение, будучи обманутым и убежденным в реальности предоставления ему автомашины, внес в кассу ООО «Авто ГРОСС», расположенного по адресу: <адрес> наличными денежные средства в сумме 100 000 руб. в качестве аванса по заключенному предварительному договору, о чем ему выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № АГ00000108 от 17.01.2014.

23.04.2014, менеджер ООО «Авто ГРОСС» ФИО38, исполняя устные указания, исходящие от директора ООО «Авто ГРОСС» ФИО1, не подозревая о преступных корыстных целях ФИО1, уведомил о том, что автомобиль марки «SKODA OKTAVIA А7» 2014 года выпуска, в выбранной покупателем комплектации, поставлен с завода производителя в адрес дистрибьютора ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» и предложил ФИО7 оплатить 100% стоимости заказанного им автомобиля для ускорения сроков поставки транспортного средства в автосалон ООО «Авто ГРОСС».

24.04.2014 в дневное время ФИО7, находясь под воздействием обмана, внес в кассу ООО «Авто ГРОСС» по адресу: Республика ФИО20, <адрес>, наличными денежные средства в сумме 807 200 руб. в качестве полной оплаты стоимости приобретаемого автомобиля, о чем ему выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № АГ00000818 от 24.04.2014.

ФИО1, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, единолично распоряжаясь денежными средствами, расчетными счетами и материальными ценностями ООО «Авто ГРОСС», поступившие от ФИО7 денежные средства, через работников бухгалтерии общества, не связанных с ним преступным умыслом, в сфере предпринимательской деятельности сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, получил их наличными, похитил и использовал в личных корыстных целях.

ФИО1 автомашину ФИО7 не предоставил, денежные средства не вернул, причинив своими умышленными действиями, ФИО7 ущерб на сумму 907 200 рублей.

2 эпизод ч.1 ст.159.4 УК РФ (потерпевший ФИО12)

Так, 18.04.2014 в дневное время, начальник отдела продаж ООО «Авто ГРОСС» ФИО39, находясь в помещении автосалона ООО «Авто ГРОСС» по адресу: <адрес> действуя на основании устного указания директора ООО «Авто ГРОСС» ФИО15, будучи не осведомленным о корыстных намерениях ФИО15 и не связанный с ним преступным умыслом, предложил посетителю автосалона ФИО12, приобрести автомашину марки «SKODA OKTAVIA» 2014 года выпуска. ФИО39, действуя по указанию директора ООО «Авто ГРОСС» ФИО1, сообщил ФИО12, что в случае внесения 100% предоплаты, автомашина последнему будет поставлена со склада дистрибьютора, расположенного в г. Москве, в самый короткий срок.

В тот же день, 18.04.2014 в дневное время ФИО12, находясь в автосалоне ООО «Авто ФИО22» по адресу: Республика ФИО20, <адрес>, не осведомленный о преступном умысле ФИО1 и о корыстных намерениях последнего, под воздействием обмана, заключил с ООО «Авто ГРОСС» предварительный договор купли-продажи № АГ00000064 от 18.04.2014, о поставке автомашины марки «SKODA OCTAVIA» 2014 года выпуска стоимостью 667 700 рублей.

В тот же день 18.04.2014 в 11 часов 18 минут, ФИО12, введенный в заблуждение, будучи обманутым и убежденным в реальности поставки ему автомашины по заключенному договору и достигнутым договоренностям, внес в кассу ООО «Авто ГРОСС», расположенного по адресу: <адрес>, наличными, денежные средства в сумме 100 000 руб. в качестве аванса по заключенному предварительному договору, о чем ему выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру № АГ00000780 от 18.04.2014, а также 25.04.2014 в 16:30 часов внес в кассу ООО «Авто ГРОСС» расположенного по адресу: Республика <адрес> наличными денежные средства в сумме 567 700 руб., в качестве полной оплаты стоимости приобретаемой автомашины, получив кассовый чек и квитанцию к приходному кассовому ордеру № АГ00000828 от 25.04.2014.

ФИО1, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, единолично распоряжаясь денежными средствами, расчетными счетами и материальными ценностями ООО «Авто ГРОСС», поступившие от ФИО12 денежные средства, через работников бухгалтерии общества, не связанных с ним преступным умыслом, в сфере предпринимательской деятельности сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, получил их наличными, похитил и использовал в личных целях.

ФИО1 автомашину ФИО12 не предоставил, денежные средства не вернул, причинив своими умышленными действиями ФИО12 ущерб на сумму 667 700 рублей.

3 эпизод ч.1 ст.159.4 УК РФ (потерпевший ФИО40)

Так, 04.05.2014 в дневное время (точное время следствием не установлено), начальник отдела продаж ООО «Авто ГРОСС» ФИО39, находясь в помещении автосалона ООО «Авто ГРОСС» по адресу: <адрес> действуя на основании устного указания директора ООО «Авто ГРОСС» ФИО1, не осведомленный о корыстных намерениях ФИО1 и не связанный с ним единым преступным умыслом, предложил посетителю автосалона ООО «Авто ГРОСС» ФИО40, приобрести автомобиль марки «SKODA Yeti OUTDOOR» 2014 года выпуска.

В тот же день, 04.05.2014 в дневное время ФИО40, находясь в автосалоне ООО «Авто ГРОСС» по адресу: Республика <адрес>, не осведомленный о преступном умысле и о корыстных намерениях ФИО1, заключил с ООО «Авто ГРОСС» предварительный договор купли-продажи № АГ00000079 от 04.05.2014 о намерении приобрести за 774 800 руб. в собственность автомобиль марки «SKODA Yeti OUTDOOR» 2014 года выпуска.

В тот же день, 04.05.2014 в 12:32 часов ФИО40, введенный в заблуждение, будучи обманутым и убежденным в реальности поставки ему автомобиля по заключенному договору, внес в кассу ООО «Авто ГРОСС» по адресу: <адрес> наличными, денежные средства в сумме 5000 руб. в качестве аванса по заключенному предварительному договору, о чем ему выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру № АГ00000879 от 04.05.2014.

15.05.2014 в дневное время, ФИО39, действуя по указанию директора ООО «Авто ГРОСС» ФИО1, не осведомленный о корыстных намерениях ФИО1 и не связанный с ним единым преступным умыслом, сообщил ФИО40, что в случае внесения 70% предоплаты, автомашина последнему будет поставлена со склада дистрибьютора, расположенного в <адрес>, в самый короткий срок. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ в 15:56 часов ФИО40, находясь под воздействием обмана, внес в кассу ООО «Авто ФИО22» по адресу: Республика ФИО20, <адрес>, наличными, денежные средства в сумме 550 000 руб. в качестве предоплаты стоимости приобретаемого автомобиля, получив кассовый чек и квитанцию к приходному кассовому ордеру № АГ00000875 от 15.05.2014.

ФИО1, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, единолично распоряжаясь денежными средствами, расчетными счетами и материальными ценностями ООО «Авто ГРОСС», поступившие от ФИО40 денежные средства, через работников бухгалтерии общества, не связанных с ним преступным умыслом, в сфере предпринимательской деятельности сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, получил их наличными, похитил и использовал в личных целях.

ФИО1 автомашину ФИО40 не предоставил, денежные средства не вернул, причинив своими умышленными действиями ФИО40 ущерб на сумму 555 000 рублей.

4 эпизод ч.1 ст.159.4 УК РФ (потерпевшая ФИО5)

Так, 13.05.2014 менеджер ООО «Авто ГРОСС» ФИО41, находясь в автосалоне ООО «Авто ГРОСС» по адресу: <адрес>, исполняя устные указания директора ООО «Авто ГРОСС» ФИО1, не связанный преступным умыслом с ФИО1, предложил посетителю автосалона ФИО5 приобрести в автосалоне ООО «Авто ГРОСС» автомобиль марки «SKODA FABIA» 2014 года выпуска, с предоставлением подарков на сумму около 50 000 рублей.

В тот же день, 13.05.2014 в дневное время ФИО5, находясь в автосалоне ООО «Авто ГРОСС» по адресу: <адрес>, заключила с ООО «Авто ГРОСС» в лице ФИО1 предварительный договор купли-продажи № АГ00000082 от 13.05.2014, о намерении приобрести за 545 000 руб. в собственность автомобиль марки «SKODA FABIA» 2014 года выпуска. При этом, директор ООО «Авто ГРОСС» ФИО1 лично в предварительном договоре купли-продажи № АГ00000082 от 13.05.2014 не расписался, а действуя согласно разработанному плану, обеспечил подписание данного договора со стороны ООО «Авто ГРОСС» оформителем-диспонентом ФИО42, не связанной с ним преступным умыслом.

В тот же день, 13.05.2014 в 10:45 часов ФИО5, введенная в заблуждение, не подозревая о корыстном умысле ФИО1, находясь под воздействием обмана, внесла в кассу ООО «Авто ГРОСС» по адресу: <адрес> по заключенному предварительному договору, в качестве аванса денежные средства в сумме 45 000 руб., о чем ФИО42 ей были выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру № АГ00000875 от 13.05.2014.

20.05.2014 менеджер ООО «АВТО ГРОСС» ФИО41, получив через третьих лиц указание директора ООО «Авто ГРОСС» ФИО1 о необходимости 100% предоплаты стоимости автомобиля, не связанный преступным умыслом с ФИО1, позвонил ФИО5 и сообщил о том, что необходимо произвести полную оплату стоимости автомобиля.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ФИО5, находясь в автосалоне ООО «Авто ГРОСС» по адресу: <адрес> не осведомленная о преступном умысле и корыстных намерениях ФИО1, заключила с ООО «Авто ГРОСС» договор купли-продажи № АГ0000428 от 20.05.2014 на приобретение за 545 000 руб. в собственность автомобиля марки «SKODA FABIA» 2014 г.в., №.

В тот же день, 20.05.2014 в 09:19 часов ФИО5, введенная в заблуждение и убежденная в реальности поставки ей автомобиля, внесла в кассу ООО «Авто ГРОСС» наличными денежные средства в сумме 125 000 руб., о чем оформителем-диспонентом ФИО42 ей выданы кассовый чек и квитанция к приходному ордеру № АГ00000964 от 20.05.2014.

Далее, ФИО5 20.05.2014 получив в дополнительном офисе отделения в <адрес> ОАО «УРАЛСИБ» в <адрес> кредит, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1, перечислила на расчётный счёт ООО «Авто ГРОСС» № 40№, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе по адресу: <адрес> денежные средства в размере 375 000 рублей в качестве полной оплаты стоимости приобретаемого автомобиля.

ФИО1, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, единолично распоряжаясь денежными средствами, расчетными счетами и материальными ценностями ООО «Авто ГРОСС», поступившие от ФИО5 денежные средства, через работников бухгалтерии общества, не связанных с ним преступным умыслом, в сфере предпринимательской деятельности сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, получил их наличными, похитил и использовал в личных корыстных целях.

ФИО1 автомашину ФИО5 не предоставил, денежные средства не вернул, причинив своими умышленными действиями ФИО5 ущерб на сумму 545 000 рублей.

5 эпизод ч.1 ст.159.4 УК РФ (потерпевшая ФИО11)

Так, в начале августа 2014 года директор ООО «Авто ГРОСС» ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения руководителя организации, заведомо зная, что не имеет права реализовывать автомобиль марки «SKODA FABIA» 2013 г.в., VIN №, который по договору залога № К-00-07-04-2013/3 от 03.02.2014 и приложения № 1 к договору, заключенным между ООО «Авто ГРОСС» в лице директора ФИО1 и ООО «ПромТрансБанк», по договору залога № 146200/0027-4/4 от 31.03.2014, заключенному между ООО «Авто ГРОСС» в лице директора ФИО1 и ОАО «Россельхозбанк», по договору залога № 2003/324-ЗА от 02.04.2014, заключенному между ООО «Авто ГРОСС» в лице директора ФИО1 и ОАО «ИнвестКапиталБанк», в целях обеспечения кредитных обязательств, является предметом залога, дал устное указание неустановленному следствием сотруднику ООО «Авто ГРОСС», не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, реализовать вышеуказанную автомашину, находящуюся в автосалоне ООО «Авто ФИО22» по адресу: Республика ФИО20, <адрес>.

Так, 11.08.2014 в дневное время неустановленный сотрудник ООО «Авто ГРОСС», будучи не осведомленным о корыстных намерениях директора ООО «Авто ГРОСС» ФИО1 и не связанный с ним преступным умыслом, находясь в помещении автосалона ООО «Авто ГРОСС» по адресу: <адрес>, предложил посетителю автосалона ФИО11 приобрести в собственность указанный автомобиль марки «SKODA FABIA» 2013 г.в., VIN №.

ФИО11, не подозревающая о корыстных намерениях ФИО1, введенная в заблуждение о наличии у ООО «Авто ГРОСС» права на реализацию автомобиля марки «SKODA FABIA» 2013 г.в., VIN №, заключила с ООО «Авто ГРОСС» в лице ФИО1 договор купли-продажи № АГ0000449 от 11.08.2014 автомобиля «SKODA FABIA» 2013 г.в., VIN № стоимостью 430 000 рублей.

11.08.2014 в 17.33 часов, ФИО43, находясь под воздействием обмана, не подозревая об истинных преступных намерениях директора ООО «Авто ГРОСС» ФИО1, оплатила в кассу ООО «Авто ГРОСС» по адресу: <адрес><адрес>, наличными денежные средства в сумме 430 000 руб., о чем кассиром ООО «Авто ГРОСС» ФИО73 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № АГ0000449 от 11.08.2014.

В этот же день, 11.08.2014 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, заведомо зная, что автомобиль «SKODA FABIA» 2013 г.в., VIN <***> является предметом залога, подлинник паспорта транспортного средства находится у залогодержателя - ООО «ПромТрансБанк», ФИО11 не сможет реализовать свои права и обеспечить государственную регистрацию автомобиля, с целью придания своим преступным действиям видимости исполнения договорных обязательств, организовал заключение от имени ООО «Авто ГРОСС» с ФИО11 дополнительного соглашения к договору купли-продажи № АГ0000449 от 11.08.2014, в соответствии с которым ООО «Авто ГРОСС» обязалось поставить и передать оригинал паспорта транспортного средства на автомобиль марки «SKODA FABIA» 2013 г.в., VIN № до 11.09.2014 включительно, а также обеспечил выдачу доверенности от имени ООО «Авто ГРОСС», предоставляющей ФИО11 право на управление автомобилем.

ФИО1, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, единолично распоряжаясь расчетными счетами и материальными ценностями ООО «Авто ГРОСС», полученные от ФИО11 денежные средства в сумме 430 000 руб., через работников бухгалтерии общества, не связанных с ним преступным умыслом, действуя по разработанной схеме хищения, на расчётные счета ООО «Авто ГРОСС» не зачислил. ФИО1 автомобиль марки «SKODA FABIA» 2013 г.в., VIN №, являющийся предметом залога в банковских учреждениях, в ООО «ПромТрансБанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «ИнвестКапиталБанк» равноценным имуществом не заменил, обязательства перед кредиторами не выполнил, реализуя свой корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, поступившие от ФИО11 денежные средства в сумме 430 000 руб. получив наличными, похитил и использовал по своему личному усмотрению, причинив ей ущерб на указанную сумму.

6 эпизод ч.1 ст.159.4 УК РФ (потерпевший ФИО44)

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время (точное время следствием не установлены) ФИО44, желая приобрести себе автомобиль, обратился в автосалон ООО «Авто ФИО22» по адресу: <адрес><адрес>, где выбрал для покупки тестовый автомобиль «SKODA SUPERB» 2013 года выпуска. Заместитель директора ООО «Авто ФИО22» ФИО45, находясь в автосалоне, после телефонных переговоров с ФИО1, не подозревая об истинных преступных намерениях последнего, сообщил ФИО44, что ООО «Авто ГРОСС» может реализовать выбранную автомашину, находящуюся в автосалоне ООО «Авто ГРОСС» по адресу: <адрес>

При этом, директор ООО «Авто ГРОСС» ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, согласно разработанному им преступному плану, направленному на хищение чужого имущества путем обмана, заведомо зная, что реализовывать автомобиль марки «SKODA SUPERB» 2013 г.в., VIN №, находящийся в собственности лизинговой компании ООО «Практика ЛК» не имеет права, в ходе телефонного разговора, разрешил ФИО45, не состоящему с ним в преступном сговоре, продать вышеуказанную автомашину.

15.08.2014 в дневное время (точное время следствием не установлено), ФИО44, находясь в автосалоне ООО «Авто ГРОСС» по адресу: <адрес>, не подозревая о корыстных намерениях ФИО1, заключил с заместителем директора ООО «Авто ГРОСС» ФИО45, не связанным с ФИО1 преступным умыслом, договор купли-продажи № АГ0000450 от 15.08.2014, на приобретение в собственность автомобиля марки «SKODA SUPERB» 2013 г.в., VIN № за 1 000 000 рублей.

15.08.2014 в 15:46 часов, ФИО44, будучи обманутым и убежденным в правомерности заключенного ООО «Авто ГРОСС» договора купли-продажи № АГ0000450 от 15.08.2014, исполняя свои обязательства, оплатил в кассу ООО «Авто ГРОСС» по адресу: <адрес>, наличными денежные средства в сумме 1 000 000 руб., получив кассовые чеки и квитанцию к приходному кассовому ордеру № АГ00001553 от 15.08.2014.

В этот же день, 15.08.2014, ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, заведомо зная, что в соответствии с договором лизинга, заключенным между ООО «Авто ГРОСС» и ООО «Практика ЛК», без полной выплаты лизинговых платежей не сможет предоставить подлинник паспорта транспортного средства и обеспечить государственную регистрацию автомобиля марки «SKODA SUPERB» 2013 г.в., VIN № в собственность ФИО44, обеспечил заключение от имени ООО «Авто ГРОСС» с ФИО44 дополнительного соглашения к договору купли-продажи № АГ0000450 от 15.08.2014, в соответствии с которым ООО «Авто ГРОСС» обязалось поставить и передать оригинал паспорта транспортного средства на автомобиль марки «SKODA SUPERB» 2013 г.в. VIN №, до ДД.ММ.ГГГГ включительно, а также обеспечил выдачу доверенности от имени ООО «Авто ГРОСС», предоставляющей право ФИО44 на управление автомобилем.

Далее ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, единолично распоряжаясь расчетными счетами и материальными ценностями ООО «Авто ГРОСС», полученные от ФИО44 денежные средства в сумме 1 000 000 руб. через работников бухгалтерии общества, не связанных с ним преступным умыслом, по разработанной схеме хищения, на расчётные счета ООО «Авто ГРОСС» не зачислил, автомобиль марки «SKODA SUPERB» 2013 г.в., VIN № у ООО «Практика ЛК» не выкупил, паспорт транспортного средства на вышеуказанный автомобиль ФИО44 не передал, а реализуя свой корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущество путем обмана с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, поступившие от ФИО44 денежные средства в сумме 1 000 000 руб. похитил и использовал по своему личному усмотрению.

04.06.2015 решением Арбитражного суда Свердловской области по иску ООО «Практика ЛК», в связи с неисполнением ООО «Авто ГРОСС» обязательств по возврату суммы лизинговых платежей, обращено взыскание на автомобиль «SKODA SUPERB» 2013 г.в., VIN №.

Тем самым, директор ООО «Авто ГРОСС» ФИО1 своими умышленными действиями, причинил ФИО44 ущерб в размере 1 000 000 рублей.

7 эпизод ч.2 ст.159.4 УК РФ (потерпевший ФИО9)

Так, 15.08.2014 в дневное время, ФИО9 желая приобрести себе автомобиль, обратился в автосалон ООО «Стандарт АМ»» по адресу: <адрес>., где выбрал для покупки тестовый автомобиль «JEEP CHEROKEE LONGITUDE» 2014 г.в., VIN 1С4PJMCB6EW252355, находящийся в автосалоне.

ФИО1, дал устные указания начальнику отдела продаж ООО «Стандарт АМ» ФИО4, не связанному с ФИО1 преступным умыслом, на реализацию вышеуказанного автомобиля, находящегося в автосалоне ООО «Стандарт АМ»» по адресу: <адрес>

16.08.2014 в 14:35 часов, ФИО9, не осведомленный о преступным умысле ФИО1, будучи обманутым, относительно правомерности реализации ООО «Стандарт АМ» автомобиля марки «JEEP CHEROKEE LONGITUDE» 2014 г.в., №, внес в кассу ООО «Стандарт АМ» по адресу: <адрес>, наличные денежные средства в качестве аванса в сумме 110 000 руб., получив кассовый чек и квитанцию к приходному кассовому ордеру № У000000102 от 16.08.2014.

20.08.2014 в дневное время ФИО9, находясь в помещении автосалона ООО «Стандарт АМ» по адресу: Республика ФИО20, <адрес>, не подозревая о корыстных намерениях ФИО1, введенный в заблуждение, о наличии права у ООО «Стандарт АМ» на реализацию автомобиля марки «JEEP CHEROKEE LONGITUDE» 2014 г.в., №, заключил с ООО «Стандарт АМ» в лице ФИО1 договор купли-продажи № У000000082 от 20.08.2014, на приобретение за 1 560 000 руб. в собственность вышеуказанного автомобиля.

Далее ФИО9, находясь под воздействием обмана, 20.08.2014 в 14:22 часа, оплатил в кассу ООО «Стандарт АМ» по адресу: Республика ФИО20, <адрес>, наличными денежные средства в сумме 1 450 000 руб., получив кассовые чеки, квитанцию к приходному кассовому ордеру № У000000103 от 20.08.2014 и получил в пользование автомобиль «JEEP CHEROKEE LONGITUDE» 2014 г.в., VIN 1С4PJMCB6EW252355.

В этот же день, 20.08.2014 ФИО1 заведомо зная, что в соответствии с договором лизинга, заключенным между ООО «Стандарт АМ» и ООО «Практика ЛК», без полной выплаты лизинговых платежей не сможет предоставить подлинник паспорта транспортного средства и обеспечить государственную регистрацию автомобиля марки «JEEP CHEROKEE LONGITUDE» 2014 г.в., VIN 1С4PJMCB6EW252355 в собственность ФИО9, обеспечил заключение от имени ООО «Стандарт АМ» с ФИО9 дополнительного соглашения к договору купли-продажи № У000000082 от 20.08.2014, в соответствии с которым ООО «Стандарт АМ» обязалось поставить и передать оригинал паспорта транспортного средства на автомобиль марки «JEEP CHEROKEE LONGITUDE» 2014 г.в., № до 20.09.2014 включительно.

Далее, ФИО1, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, единолично распоряжаясь расчетными счетами и материальными ценностями ООО «Стандарт АМ», полученные от ФИО9 денежные средства в сумме 1 560 000 руб., через работников бухгалтерии общества, не связанных с ним преступным умыслом, по разработанной схеме хищения, на расчётные счета ООО «Стандарт АМ» не зачислил, автомобиль марки «JEEP CHEROKEE LONGITUDE» 2014 г.в., VIN: 1С4PJMCB6EW252355 у ООО «Практика ЛК» не выкупил, лизинговые обязательства перед ООО «Практика ЛК» не исполнил, а реализуя свой корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, поступившие от ФИО9 денежные средства в сумме 1 560 000 руб. похитил и использовал по своему личному усмотрению.

06.07.2015 ООО «Практика ЛК», на основании решения Верховного суда Республики Башкортостан от 02.07.2015 изъяло у ФИО9 предмет лизинга - автомобиль марки «JEEP CHEROKEE LONGITUDE» 2014 г.в., №

Тем самым, директор ООО «Стандарт АМ» ФИО1 причинил ФИО9 имущественный ущерб в крупном размере на сумму 1 560 000 рублей.

8 эпизод ч.2 ст.159.4 УК РФ (потерпевший ФИО6)

Так, 29.08.2014, в дневное время менеджер ООО «Стандарт АМ» ФИО46, находясь в помещении автосалона ООО «Стандарт АМ» по адресу: <адрес>, действуя на основании устного указания директора ООО «Стандарт АМ» ФИО15, будучи не осведомленным о его корыстных намерениях и не связанный с ним преступным умыслом, предложил посетителю автосалона ФИО6, приобрести автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO» 2013 г.в., VIN 1C4RJFАG7ЕС284655.

29.08.2014 в 15:39 часов, ФИО6, введенный в заблуждение, будучи обманутым и убежденным в реальности поставки ему автомобиля, внес в кассу ООО «Стандарт АМ» по адресу: <адрес>, наличными, в качестве аванса за приобретаемую им в будущем автомашину, денежные средства в сумме в сумме 50 000 рублей, получив кассовый чек и квитанцию к приходному кассовому ордеру № У000000109 от 29.08.2014.

30.08.2014 в дневное время ФИО6, находясь в автосалоне ООО «Стандарт АМ» по адресу: <адрес> не осведомленный о преступном умысле ФИО1 и о корыстных намерениях последнего, под воздействием обмана, заключил с ООО «Стандарт АМ» в лице директора ФИО1 договор купли-продажи № У000000083 от 30.08.2014, о приобретении за 1 929 000 руб. в собственность автомобиля марки «JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO» 2013 г.в., VIN 1C4RJFАG7ЕС284655.

30.08.2014 в 11:50 часов, ФИО6, находясь под воздействием обмана, будучи уверенным, что получит автомобиль, внес в кассу ООО «Стандарт АМ» по адресу: Республика ФИО20, <адрес>, наличными, в качестве оплаты за приобретаемый автомобиль, денежные средства в сумме 965 600 рублей, получив кассовый чек и квитанцию к приходному кассовому ордеру № У000000112 от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ФИО6, 01.09.2014 получив в ООО «Русфинанс Банк» кредит, перечислил на расчётный счёт ООО «Стандарт АМ» №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе по адресу: <адрес> денежные средства в размере 913 400 руб. в качестве полной оплаты стоимости приобретаемого автомобиля по договору купли-продажи № У000000083 от 30.08.2014.

В последующем, директор ООО «Стандарт АМ» ФИО1, с целью незаконного обогащения, единолично распоряжаясь расчетными счетами и материальными ценностями ООО «Стандарт АМ», у дистрибьютора ЗАО «Крайслер РУС» вышеуказанный автомобиль не приобрел, а реализуя корыстный умысел связанный с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, поступившие от ФИО6 денежные средства в сумме 1 929 000 руб. похитил и использовал по своему личному усмотрению. Директор ООО «Стандарт АМ» ФИО1 в адрес ФИО6 поставку автомобиля марки «JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO» 2013 г.в., VIN 1C4RJFАG7ЕС284655 не произвел, денежные средства не вернул.

Тем самым, ФИО1 причинил ФИО6 имущественный ущерб в крупном размере на сумму 1 929 000 рублей.

9 эпизод ч.3 ст.159.4 УК РФ (потерпевший «ЗАО Европлан»)

Так, 21.03.2014 в дневное время ФИО16, работая по трудовому соглашению в ООО «Стандарт», находясь в помещении автосалона ООО «Стандарт АМ», по адресу: <адрес>, не осведомленная о корыстных намерениях ФИО1, не связанная с ним преступным умыслом, по указанию последнего, на служебном компьютере составила электронные заявки (запрос на предложение по лизингу) от имени подконтрольного ФИО1 предприятия ИП «ФИО2», адресованные в ЗАО «Европлан», на приобретение в лизинг трех автомобилей марки «JEEP GRAND CHEROKEE», указав в качестве продавца ООО «Стандарт АМ».

При этом, ФИО1, заведомо зная, что автомобили «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED» 2013 г.в., №, «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2013 г.в., №, «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2013 г.в., VIN №, руководимым им предприятием - ООО «Стандарт АМ» в 2013 году реализованы третьим лицам и ООО «Стандарт АМ» не принадлежат, (автомобиль «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED» 2013 г.в., №, в соответствии договором купли-продажи № У000000252 от 19.09.2013 реализован ООО «ДревПром»; автомобиль «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2013 г.в., VIN № в соответствии с договором купли-продажи № У000000290 от 06.12.2013 продан ФИО47 и автомобиль «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2013 г.в., VIN № в соответствии с договором купли – продажи № У000000303 от 30.12.2013 продан ФИО77) предоставил ФИО16 спецификации, копии паспортов транспортных средств (далее по тексту - ПТС) на вышеуказанные автомобили, данные о которых, по указанию ФИО1, она включила в заявку от имени ИП «ФИО2» и вместе с вышеуказанными документами направила на электронную почту ЗАО «Европлан».

Сотрудниками ЗАО «Европлан», не подозревающими о корыстных намерениях ФИО1, поступившие заявки от имени ИП «ФИО2» и пакет документов, были рассмотрены и принято решение о приобретении автомобилей у ООО «Стандарт АМ» с предоставлением их в финансовую аренду ИП «ФИО2», составлены проекты договоров купли-продажи автомобилей и лизинга.

25.03.2014 в дневное время (точное время следствием не установлено), в помещении ООО «Стандарт АМ» по адресу: <адрес>, ФИО1 организовал подписание от имени индивидуального предпринимателя ФИО2 договоров финансовой аренды (лизинга): №№ 936549-ФЛ/УФА-14, 936550-ФЛ/УФА-14, 936551-ФЛ/УФА-14 от 25.03.2014 каждый, заключенных с ЗАО «Европлан» в лице ФИО48, согласно которым ЗАО «Европлан» обязалось приобрести за свой счет в собственность у ООО «Стандарт АМ» три автомобиля марки «JEEP GRAND CHEROKEE» и предоставить указанные автомобили в финансовую аренду индивидуальному предпринимателю ФИО2 с правом их последующего выкупа.

В это же время, 25.03.2014, ФИО1, там же, в помещении ООО «Стандарт АМ» по адресу: <адрес> реализуя свои преступные намерения, связанные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности от имени указанного общества заключил с ЗАО «Европлан» в лице ФИО48, находящейся под воздействием обмана, договор купли-продажи № 34522789-КП/УФА-14 от 25.03.2014 автомашины «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED» 2013 г.в., VIN №, стоимостью 2 428 800,01 руб.; договор купли-продажи № 34522806-КП/УФА-14 от 25.03.2014 автомашины «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2013 г.в., VIN №, стоимостью 2 598 329,99 руб.; договор ФИО21-продажи №-КП/УФА-14 от 25.03.2014 автомашины «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2013 г.в., VIN № стоимостью 2 582 179,99 руб., согласно которым, ФИО1 обязался представить автомашины в собственность ЗАО «Европлан».

26.03.2014 ФИО1, с целью дальнейшего хищения денежных средств ЗАО «Европлан», выполняя обязательное финансовое условие, распоряжаясь расчётным счетом подконтрольного ему ИП «ФИО2», обеспечил осуществление авансовых платежей лизингодателю на общую сумму 760 931 рублей: по договору финансовой аренды (лизинга) № 936549-ФЛ/УФА-14 от 25.03.2014 в размере 242 880 руб.; по договору финансовой аренды (лизинга) № 936550-ФЛ/УФА-14 от 25.03.2014 в размере 259 833 руб.; по договору финансовой аренды (лизинга) №936551-ФЛ/УФА-14 от 25.03.2014 в размере 258 218 рублей.

28.03.2014 в дневное время сотрудники ЗАО «Европлан», находясь под воздействием обмана, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, исполняя условия приобретения автомашин: «JEEP GRAND CHEROKEE lIMITED» 2013 г.в., VIN №, «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2013 г.в., VIN №, «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2013 г.в., VIN №, по заключенным договорам, платежными поручениями № 1282 от 28.03.2014 на сумму 2 428 800,01 руб., № 1283 от 28.03.2014 на сумму 2 598 329,99 руб., № 1284 от 28.03.2014 на сумму 2 582 179,99 руб. перечислили денежные средства на общую сумму 7 609 309,99 руб., на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе, расположенного по адресу: <адрес>.

Далее, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение руководство ЗАО «Европлан», распоряжаясь расчётным счетом ИП «ФИО2», обеспечил осуществление платежей лизингодателю на общую сумму 579 381,32 рублей. 08.05.2014 по договору финансовой аренды (лизинга) № 936549-ФЛ/УФА-14 оплачена сумма в размере 92 008,21 руб., по договору финансовой аренды (лизинга) № 936550-ФЛ/УФА-14 оплачена сумма в размере 99 459,12 руб., по договору финансовой аренды (лизинга) № 936551-ФЛ/УФА-14 оплачена сумма в размере 98 223,33 рублей. 21.05.2014 по договору финансовой аренды (лизинга) № 936549-ФЛ/УФА-14 оплачена сумма в размере 92 008,21 рублей. 23.05.2014 по договору финансовой аренды (лизинга) № 936550-ФЛ/УФА-14 оплачена сумма в размере 99 459,12 руб., по договору финансовой аренды (лизинга) № 936551-ФЛ/УФА-14 оплачена сумма в размере 98 223,33 рублей.

Далее, ФИО1 автомобили в ЗАО «Европлан» не предоставил, денежные средства не вернул, оплату лизинговых платежей в полном объеме не произвел, денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» похитил и использовал по своему усмотрению в личных корыстных целях.

Таким образом, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, путем обмана действуя с преступным умыслом связанным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, похитил чужое имущество - денежные средства в общей сумме 6 268 997,67 руб., принадлежащие ЗАО «Европлан», которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинив ЗАО «Европлан» материальный ущерб в особо крупном размере.

10 эпизод ч.2 ст.159.4 УК РФ (потерпевший «ООО Практика ЛК»)

Так, 20.04.2014 (точное время следствием не установлено), ФИО16, работающая по трудовому соглашению в ООО «Стандарт АМ», находясь в помещении автосалона ООО «Стандарт АМ» по адресу: <адрес>, не осведомленная о корыстных намерениях ФИО1, не связанная с ним преступным умыслом, по указанию последнего, на служебном компьютере составила электронные заявки от имени ООО «Стандарт АМ», адресованные ООО «Практика ЛК», на приобретение в лизинг автомобилей марки «JEEP GRAND CHEROKEE», указав в качестве продавца ООО «Стандарт АМ» и направила их на электронную почту ООО «Практика ЛК».

При этом, ФИО1, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, заведомо зная, что автомобили «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2013 г.в., VIN № «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2013 г.в., VIN № руководимым им предприятием - ООО «Стандарт АМ» в 2013 году реализованы третьим лицам и ООО «Стандарт АМ» не принадлежат (автомобиль «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2013 г.в., VIN № по договору ФИО21-продажи № У000000255 от 20.09.2013 реализован ФИО17, автомобиль «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2013 г.в., VIN № по договору купли-продажи № Р13-27125-ДКП от 17.10.2013 реализован ОАО «ВЭБ-лизинг»), предоставил менеджеру ФИО16 спецификации, копии паспортов на вышеуказанные автомобили и на автомобиль «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED» 2013 г.в., VIN №, данные о которых, ФИО16, по указанию ФИО1, 20.04.2014 вместе с копиями документов направила на электронную почту ООО «Практика ЛК».

Сотрудниками ООО «Практика ЛК», не подозревающими о корыстных намерениях ФИО1, поступившие заявки ООО «Стандарт АМ» и пакет документов, были рассмотрены и принято решение о приобретении автомобилей у ООО «Стандарт АМ» с предоставлением их в финансовую аренду этому же обществу, составлены проекты договоров купли-продажи автомобилей и лизинга.

25.04.2014 в дневное время, директор ООО «Стандарт АМ» ФИО1, имея умысел, связанный с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности на хищение путём обмана денежных средств ООО «Практика ЛК», находясь в помещении ООО «Стандарт АМ» по адресу: <адрес>, заключил с ООО «Практика ЛК» договоры финансовой аренды (лизинга) №№ 84/14-У, 83/14-У, 82/14-У от 25.04.2014 каждый, согласно которым ООО «Практика ЛК» обязалось приобрести за свой счет в собственность у продавца ООО «Стандарт АМ» три автомобиля марки «JEEP GRAND CHEROKEE» и предоставить указанные автомобили в финансовую аренду в ООО «Стандарт АМ» с правом их последующего выкупа.

Также директор ООО «Стандарт АМ» ФИО1, продолжая свои преступные действия, 25.04.2014 находясь по адресу: <адрес>, заключил от имени ООО «Стандарт АМ» с ООО «Практика ЛК», в лице директора филиала <адрес> ФИО67 договор № 82/14-У/КП купли-продажи имущества для целей лизинга от 25.04.2014 автомашины «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2013 г.в., VIN № стоимостью 2 708 315,30 рублей; договор № 83/14-У/КП купли-продажи имущества для целей лизинга от 25.04.2014 автомашины «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2013 г.в., VIN №, стоимостью 2 612 384, 20 рублей; договор № 84/14-У/КП купли-продажи имущества для целей лизинга от 25.04.2014 автомашины «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED» 2013 г.в., VIN №, стоимостью 2 560 600 рублей, заведомо зная, что оплачивать лизинговые платежи не будет и машины лизингодателю не предоставит.

05.05.2014 ФИО1, согласно разработанному им преступному плану, продолжая обманывать сотрудников ООО «Практика ЛК», распоряжаясь расчётными счетами ООО «Стандарт АМ», выполняя обязательное финансовое условие, обеспечил осуществление от имени руководимого им ООО «Стандарт АМ», авансовых лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) № 82/14-У в размере 270 832 руб., по договору финансовой аренды (лизинга) № 83/14-У в размере 261 239 руб., по договору финансовой аренды (лизинга) № 84/14-У в размере 256 060 рублей всего на общую сумму 788 131 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «Практика ЛК», будучи обманутыми и убежденными директором ООО «Стандарт АМ» ФИО15 в реальности приобретения ООО «Практика ЛК» в собственность трех автомашин «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2013 г.в., №, «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2013 г.в., VIN №, «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED» 2013 г.в., №, по заключенным договорам и достигнутым договоренностям, платежным поручением № 67 от 08.05.2014 на сумму 339 974 руб., платежным поручением № 1012 от 08.05.2014 на сумму 2 368 341,30 руб., платежным поручением № 1013 от 08.05.2014 на сумму 2 284 469,20 руб., платежным поручением № 66 от 08.05.2014 на сумму 327 915 руб., платежным поручением № 1014 от 08.05.2014 на сумму 2 239 196 руб., платежным поручением № 68 от 12.05.2014 на сумму 321 404 руб., перечислили денежные средства на общую сумму 7 881 299,50 рублей, на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе, расположенного по адресу: <адрес>.

Далее, ФИО1, согласно разработанному плану, продолжая вводить в заблуждение руководство ООО «Практика ЛК», с целью придания своим преступным действиям видимости исполнения договорных обязательств, от имени возглавляемого им ООО «Стандарт АМ» с 05.05.2014 по 15.07.2014 обеспечил осуществление лизинговых платежей по договору № 82/14-У в размере 734 775 руб., по договору № 83/14-У/КП в размере 708 751 руб., по договору № 84/14-У/КП в размере 694 699 руб., всего на общую 2 138 225 рублей.

В период времени с 08.05.2014 по 12.05.2014, директор ООО «Стандарт АМ» ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться поступившими от ООО «Практика ЛК» денежными средствами, реализуя свой умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере путем обмана, принадлежащих ООО «Практика ЛК», поступившие на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 4 954943,50 рублей похитил и использовал по своему личному усмотрению.

Далее, директор ООО «Стандарт АМ» ФИО1, продолжая свои преступные действия, согласно разработанному им преступному плану, автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED» № по договору купли-продажи № У000000064 от 17.06.2014 реализовал ФИО49, лишив ООО «Практика ЛК» возможности получить данный автомобиль в свое владение. Автомобили «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2013 г.в., VIN 1С4RJFCM0EC236207 и «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2013 г.в., VIN №, которые на момент заключения договоров купли-продажи и лизинга между ООО «Стандарт АМ» и ООО «Практика ЛК», находились в собственности третьих лиц, также в результате умышленных преступных действий ФИО1, во владение ООО «Практика ЛК» не поступили, денежные средства лизинговой компании не возвращены.

Таким образом, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, путем обмана действуя с преступным умыслом связанным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, похитил чужое имущество - денежные средства в общей сумме 4 954 943,50 рублей, принадлежащие ООО «Практика ЛК», которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинив ООО «Практика ЛК» материальный ущерб в крупном размере.

11 эпизод ч.3 ст.159.4 УК РФ (потерпевший «ОАО ВТБ- ЛИЗИНГ ЛК»)

Так, 15.07.2014 (точное время следствием не установлено), ФИО16, работающая по трудовому соглашению в ООО «Стандарт АМ», находясь в помещении автосалона ООО «Стандарт АМ» по адресу: <адрес> не осведомленная о корыстных намерениях ФИО1, не связанная с ним единым преступным умыслом, по указанию последнего, на служебном компьютере составила три электронные заявки от имени ООО «Авто ГРОСС», адресованные в ОАО ВТБ Лизинг (решением акционера от 27.04.2015 переименовано с 13.05.2015 на АО ВТБ Лизинг), на приобретение в лизинг трех автомобилей марки «JEEP», указав в качестве продавца ООО «Стандарт АМ».

ФИО1, заведомо зная, что автомобили «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2012 г.в., VIN № обществом «Стандарт АМ» в соответствии с договором купли-продажи № У000000069 от 30.06.2014 реализован ООО «Винкорд»; автомобиль марки «JEEP WRANGLER» 2012 г.в., VIN № является предметом залога по договору о залоге товаров в обороте № от 31.03.2014 и приложения № 1 к договору, автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2013 г.в., VIN № является предметом залога по договору залога транспортных средств № от 31.03.2014 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 08.07.2014) в качестве обеспечения надлежащего исполнения кредитных обязательств ООО «Стандарт АМ» перед ОАО «Россельхозбанк», имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, связанного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в неустановленное следствием время и месте, не позднее 15.07.2014, при неустановленных следствием обстоятельствах, обеспечил изготовление поддельных паспортов транспортных средств серия <адрес> на автомобиль «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2012 г.в., VIN №, серия <адрес> на автомобиль «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2013 г.в., VIN №, серия <адрес> на автомобиль марки «JEEP WRANGLER» 2012 г.в., VIN №.

Далее, ФИО1, предоставил ФИО16 копии вышеуказанных поддельных паспортов транспортных средств, которые ФИО16, по указанию ФИО1, 15.07.2014 (точное время следствием не установлено), вместе с заявками и другими документами направила по электронной почте в ОАО ВТБ Лизинг расположенного по адресу: <адрес><адрес>

Сотрудниками ОАО ВТБ Лизинг, не подозревающими о корыстных намерениях ФИО1, поступившие заявки от имени ООО «Авто ГРОСС» рассмотрены, и принято решение о приобретении автомобилей у ООО «Стандарт АМ» с предоставлением их в финансовую аренду ООО «Авто ГРОСС», подготовлены договоры купли-продажи и договоры лизинга.

25.07.2014 ФИО1, находясь в помещении автосалона ООО «Стандарт АМ» по адресу: <адрес>, от имени руководимого им предприятия «Авто ГРОСС», заключил с ОАО ВТБ Лизинг в лице ФИО50 договоры лизинга № АЛ23516/01-14БШК, № АЛ23516/02-14 БШК, № АЛ23516/03-14 БШК от 25.07.2014 каждый, согласно которым ОАО ВТБ Лизинг в лице ФИО50, находящегося под воздействием обмана, обязалось приобрести за свой счет в собственность у продавца ООО «Стандарт АМ» три автомобиля и предоставить указанные автомобили в финансовую аренду ООО «Авто ГРОСС».

В тот же день, 25.07.2014 ФИО1, используя заведомо поддельные паспорта транспортных средств серия <адрес>, серия 77 ТУ № 539204, серия УУ № 013947, заключил от имени ООО «Стандарт АМ» с ОАО ВТБ Лизинг в лице ФИО50, договор ФИО21 – продажи № АЛК23516/01-14БШК от 25.07.2014 с приложениями, о продаже автомобиля «JEEP WRANGLER» 2012 г.в., VIN № стоимостью 2 440 000 рублей; договор купли-продажи № АЛК23516/02-14 БШК от 25.07.2014 с приложениями, о продаже автомобиля марки «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2012 г.в., VIN № стоимостью 2 878 500 рублей; договор купли-продажи № АЛК23516/03-14 БШК от 25.07.2014 с приложениями, о продаже автомобиля марки «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2013 г.в., VIN №, стоимостью 2 947 000 рублей, заведомо зная, что лизинговые платежи оплачивать не будет и машины ОАО ВТБ Лизинг не предоставит.

Далее, 30.07.2014 и 31.07.2014 ФИО1, продолжая обманывать сотрудников ОАО ВТБ Лизинг, единолично распоряжаясь расчётными счетами ООО «Авто ГРОСС», обеспечил осуществление от имени руководимого им ООО «Авто ГРОСС» обязательных авансовых платежей по договору лизинга № АЛ23516/01-14БШК в размере 414 800 руб., по договору лизинга № АЛ23516/02-14 БШК в размере 489 345 рублей, по договору лизинга № АЛ23516/03-14 БШК в размере 500 990 руб., всего на общую сумму 1 405 135 рублей.

31.07.2014 и 01.08.2014 в дневное время, сотрудники ОАО ВТБ Лизинг, будучи обманутыми и убежденными ФИО1 в реальности приобретения ОАО ВТБ Лизинг в собственность трех автомашин «JEEP WRANGLER» 2012 г.в., VIN №; «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2012 г.в., VIN №; «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» 2013 г.в., VIN №, по заключенным договорам, платежным поручением № 856574 от 31.07.2014 на сумму 2 440 000 руб., платежным поручением № 5832 от 01.08.2014 на сумму 2 878 500 руб., платежным поручением № 857213 от 01.08.2014 на сумму 2 947 000 руб., перечислили денежные средства на общую сумму 8 265 500 руб., на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» №, открытый в ФБ ФИО13 ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.

Далее, ФИО1, согласно разработанному им плану, продолжая вводить в заблуждение руководство и сотрудников ОАО ВТБ Лизинг, обеспечил предоставление в ОАО ВТБ Лизинг вышеуказанных поддельных паспортов транспортных средств серия <адрес>, серия <адрес>, серия <адрес>, в которые были умышленно внесены подложные данные о том, что собственниками автомобилей является ОАО ВТБ Лизинг.

Также ФИО1, желая создать видимость исполнения обязательств, 24.09.2014 и 24.10.2014, от имени возглавляемого им предприятия «Авто ГРОСС» произвел незначительные лизинговые платежи в ОАО ВТБ Лизинг платежным поручением № 19 от 24.09.2014 в размере 84 842,67 руб., платежным поручением № 930 от 24.10.2014 в размере 100 591,89 руб., всего на общую сумму 185 434, 56 рублей.

В последующем директор ООО «Стандарт АМ» ФИО1 поставку каких–либо автомашин в адрес ОАО ВТБ Лизинг не произвел, возврат денежных средств не осуществил, выплаты лизинговых платежей не производил.

Таким образом, ФИО1, действуя из корыстных побуждений путем обмана действуя с преступным умыслом, связанным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности похитил чужое имущество - денежные средства в общей сумме 6 674 930,44 руб., принадлежащие ОАО ВТБ Лизинг, которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинив ОАО ВТБ Лизинг ущерб в особо крупном размере.

12 эпизод ч.2 ст.159.4 УК РФ (потерпевший «ООО Национальная Лизинговая компания»)

Так, 21.07.2014 (точное время следствием не установлено), ФИО16, работающая по трудовому соглашению в ООО «Стандарт АМ», находясь в помещении автосалона ООО «Стандарт АМ» по адресу: <адрес>, не осведомленная о корыстных намерениях ФИО1, не связанная с ним единым преступным умыслом, по указанию последнего, на служебном компьютере составила электронную заявку от имени ООО «Авто ГРОСС» на приобретение в лизинг двух транспортных средств у ООО «Стандарт АМ», адресованную в ООО «Национальная Лизинговая Компания».

При этом, ФИО1, заведомо зная, что автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED» 2014 г.в., VIN № не существует (автомобиль VIN №.в. «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED» 18.10.2012 обществом «Стандарт АМ» по договору купли-продажи № У000000365 от 18.10.2012 продан ООО «Брют») в неустановленное следствием время и месте, не позднее 21.07.2014, при неустановленных следствием обстоятельствах, обеспечил изготовление поддельных паспортов транспортных средств серии <адрес> на автомобиль «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED» 2014 г.в., VIN № на автобус класса А «FST613» 2014 г.в., №. Далее, ФИО1, предоставил ФИО16 копии вышеуказанных поддельных паспортов транспортных средств, которые ФИО16, по указанию ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено), вместе с заявкой направила по электронной почте в ООО «Национальная Лизинговая Компания», расположенное по адресу: <адрес> офис 405.

Сотрудниками ООО «Национальная Лизинговая Компания», не подозревающими о корыстных намерениях ФИО1, поступившая заявка ООО «Авто ГРОСС» была рассмотрена и принято решение о приобретении автомобилей у ООО «Стандарт АМ» с предоставлением их в финансовую аренду ООО «Авто ГРОСС», подготовлены договоры купли-продажи и договоры лизинга.

24.07.2014 в дневное время (точное время следствием не установлено), ФИО1, имея умысел связанный с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности на хищение чужого имущества путем обмана, согласно разработанному им преступному плану, находясь в помещении ООО «Стандарт АМ» по адресу: <адрес> от имени руководимого им ООО «Авто ГРОСС», заключил с ООО «Национальная Лизинговая Компания» в лице руководителя обособленного подразделения ФИО64, находящейся под воздействием обмана, договоры лизинга № НЛК/УФА-04945/ДЛ, № НЛК/УФА-04946/ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ каждый, согласно которым ООО «Национальная Лизинговая Компания» обязалось приобрести за свой счет в собственность у продавца ООО «Стандарт АМ» транспортные средства: не существующий автомобиль «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED» 2014 г.в., №, автобус класса А «FST613» 2014 г.в., VIN <***> и предоставить указанные автомобили в финансовую аренду ООО «Авто ГРОСС» с правом их последующего выкупа.

Также ФИО1, продолжая свои преступные действия и используя поддельные паспорта транспортных средств серия <адрес>, серия <адрес>, в этот же день, 24.07.2014 в дневное время (точное время следствием не установлено), находясь в помещении ООО «Стандарт АМ» по адресу: <адрес>, заключил от имени ООО «Стандарт АМ» с ООО «Национальная Лизинговая Компания» в лице руководителя обособленного подразделения ФИО64, находящейся под воздействием обмана, договор купли-продажи № НЛК/УФА-04945/КП от 24.07.2014 несуществующего автомобиля марки «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED» 2014 г.в., №, стоимостью 2 826 000 руб. и договор купли-продажи № НЛК/УФА-04946/КП от 24.07.2014 автобуса класса А «FST613» 2014 г.в., №, стоимостью 1 805 400 рублей.

Далее, 24.07.2014 (точное время следствием не установлено), ФИО1, продолжая обманывать сотрудников ООО «Национальная Лизинговая Компания», единолично распоряжаясь расчётными счетами ООО «Авто ГРОСС», обеспечил осуществление от имени руководимого им ООО «Авто ГРОСС» обязательных авансовых платежей по договору лизинга № НЛК/УФА-04945/ДЛ в размере 282 600 руб., по договору лизинга № НЛК/УФА-04946/ДЛ в размере 180 540 рублей, всего на общую сумму 463 140 рублей.

30.07.2014, сотрудники ООО «Национальная Лизинговая Компания», будучи обманутыми и убежденными ФИО1 в реальности приобретения ООО «Национальная Лизинговая Компания» в собственность автомобиля марки «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED» 2014 г.в., № и автобуса класса А «FST613» 2014 г.в., №, по заключенным договорам, платежными поручениями № 7517 от 30.07.2014 на сумму 2 826 000 руб., № 7518 от 30.07.2014 на сумму 1 805 400 руб., перечислили денежные средства на общую сумму 4 631 400 руб., на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе, расположенном по адресу: <адрес>.

Далее, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение руководство и сотрудников ООО «Национальная Лизинговая Компания», обеспечил предоставление в ООО «Национальная Лизинговая Компания» вышеуказанных поддельных паспортов транспортных средств серии <адрес>, серия <адрес>, в которые были умышленно внесены подложные данные о том, что собственниками автомобилей является ООО «Национальная Лизинговая Компания».

В последующем директор ООО «Стандарт АМ» ФИО1 поставку транспортных средств в адрес ООО «Национальная Лизинговая Компания» не произвел, возврат денежных средств не осуществил, лизинговые платежи от имени ООО «Авто ГРОСС» не произвел, автобус класса А «FST613» 2014 г.в., № по договору купли-продажи № АЛК 26804/01-14 от 17.09.2014 реализовал ОАО ВТБ Лизинг, а последний, предоставил автобус в финансовую аренду ООО «МедРегионСнаб». Своими умышленными действиями, ФИО1 лишил ООО «Национальная Лизинговая Компания» законной возможности обратить автобус класса А «FST613» 2014 г.в., № в свою пользу.

Тем самым, директор ООО «Стандарт АМ» ФИО1, действуя из корыстных побуждений, путем обмана действуя с преступным умыслом, связанным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности похитил чужое имущество - денежные средства в общей сумме 4 168 260 руб., принадлежащие ООО «Национальная Лизинговая Компания», которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинив ООО «Национальная Лизинговая Компания» материальный ущерб в крупном размере.

13 эпизод ч.3 ст.159.1 УК РФ (потерпевший «АКБ РОСБАНК»)

Так, в июне 2014 года, но не позднее 25.06.2014 (точная дата и время следствием не установлена) ФИО1, заведомо зная, что в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств ООО «Стандарт АМ» перед ОАО «Россельхозбанк» по договору № 146200/0027 об открытии кредитной линии от 31.03.2014 о предоставлении ОАО «Россельхозбанк» обществу «Стандарт АМ» кредитной линии на сумму 25 000 000 руб., в залоге у ОАО «Россельхозбанк» по договору о залоге товаров в обороте № 146200/0027-3/1 от 31.03.2014 и приложения № к договору, находится автомобиль «JEEP WRANGLER» 2012 г.в., №, залоговой стоимостью 1 103 835 руб., распоряжаться которым ООО «Стандарт АМ» вправе только по согласованию с залогодержателем (ОАО «Россельхозбанк»), разработал схему хищения денежных средств Уфимского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК».

Преступным умыслом ФИО1 предполагалось: обратиться в Уфимский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» как физическое лицо с заявкой на получение кредита на покупку автомашины «JEEP WRANGLER» 2012 г.в., № у возглавляемого им ООО «Стандарт АМ», предоставив в качестве залога в банк, приобретаемый им автомобиль, фактически находящийся в залоге в ОАО «Россельхозбанк» и после поступления денежных средств на расчетный счет руководимой им организации - ООО «Стандарт АМ», полученные денежные средства похитить и использовать по своему личному усмотрению в корыстных целях.

25.06.2014 в дневное время (точное время следствием не установлено), ФИО1, во исполнение своего преступного умысла, связанного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере кредитования заведомо зная, что реализовывать залоговое имущество - автомобиль «JEEP WRANGLER» 2012 г.в., VIN №, без согласования с залогодержателем - ОАО «Россельхозбанк» не имеет права, находясь в помещении Дополнительного офиса Уфимского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», по адресу: <адрес>, действуя как физическое лицо, обратился с заявкой в Уфимский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» на получение кредита в сумме 1 853 000 руб. сроком на 60 месяцев, на покупку у ООО «Стандарт АМ» автомобиля «JEEP WRANGLER» 2012 г.в., VIN № стоимостью 2 180 000 рублей. При этом, ФИО1, предоставил в Дополнительный офис Уфимского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», договор № У000000066 купли – продажи автомобиля от 25.06.2014, заключенный между продавцом ООО «Стандарт АМ» в лице директора ФИО1 и покупателем ФИО1, на покупку автомобиля марки «JEEP WRANGLER» 2012 г.в., VIN № стоимостью 2 180 000 рублей, достоверно зная, что автомобиль находится в обременении.

ФИО1, заведомо зная о том, что не имеет права на отчуждение автомобиля «JEEP WRANGLER» 2012 г.в., VIN №, являющегося предметом залога по договору № 146200/0027-3/1 от 31.03.2014, замену предмета залога не произвел, залогодержателя - ОАО «Россельхозбанк» о продаже вышеуказанного автомобиля не уведомил, кредитные обязательства ООО «Стандарт АМ» перед ОАО «Россельхозбанк» не исполнил.

25.06.2014 в дневное время (точное время следствием не установлено), сотрудниками ОАО АКБ «РОСБАНК», не подозревающими о корыстных преступных намерениях ФИО1, поступившая заявка рассмотрена, одобрена и с ФИО1 в помещении Дополнительного офиса Уфимского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», по адресу: <адрес> заключен кредитный договор № 8654-8654-F680-CC-S-V03358-134 от 25.06.2014 на сумму 1853 000 руб., с условием предоставления в Уфимский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» в залог, приобретаемого ФИО1 автомобиля «JEEP WRANGLER» 2012 г.в., №, до полного исполнения ФИО1 обязательств перед банком.

В тот же день, 25.06.2014 в дневное время (точное время следствием не установлено), сотрудники ОАО АКБ «РОСБАНК», будучи обманутыми и убежденными ФИО1 о наличии права у ООО «Стандарт АМ» на продажу автомобиля «JEEP WRANGLER» 2012 г.в., №, зачислили на лицевой счет ФИО1 № открытый в дополнительном офисе Уфимского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» расположенном по адресу: Республика ФИО20, <адрес> кредитные денежные средства в сумме 1 853 000 руб., распоряжаясь которыми ФИО1 в этот же день, перечислил на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» № 40702810900220000151, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе по адресу: <адрес>.

В последующем ФИО1, согласно разработанному им плану, продолжая вводить в заблуждение сотрудников Уфимского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», с целью придания своим преступным действиям видимости исполнения договорных обязательств, в период времени с 23.07.2014 по 24.11.2014 произвел платежи на общую сумму 239 598 руб. и в дальнейшем свои кредитные обязательства перед банком не исполнил. ФИО1, единолично распоряжаясь расчетными счетами ООО «Стандарт АМ», реализуя свой корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Уфимскому филиалу ОАО АКБ «РОСБАНК», используя свое служебное положение, денежные средства в сумме 1 613 402 руб. похитил и использовал по своему личному усмотрению. Автомобиль «JEEP WRANGLER» 2012 г.в., №, ввиду умышленных преступных действий ФИО1 во владение Уфимского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» не поступил.

Тем самым, ФИО1, действуя с использованием своего служебного положения, путем обмана в сфере кредитования, похитил денежные средства в сумме 1 613 402 рубля и предоставил банку заведомо ложные сведения, тем самым причинив Уфимскому филиалу ОАО АКБ «РОСБАНК» в лице представителя ФИО36 материальный ущерб в крупном размере.

14 эпизод ч.2 ст.159.4 УК РФ (потерпевший «СТОУН 21»)

Так, в июле 2014 года, (точная дата следствием не установлены, не позднее 17.07.2014) в дневное время, директор Общества с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Гарант» ИНН <***> (далее по тексту- ООО ЧОО «Гарант») ФИО51, желая приобрести для нужд предприятия автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE » обратился к дилеру автомобилей указанной марки, в автосалон ООО «Стандарт АМ» по адресу: <адрес> Начальник отдела продаж ООО «Стандарт АМ» ФИО4, действуя по устному указанию директора ООО «Стандарт АМ» ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, не состоя с ним в преступном сговоре, сообщил ФИО51, что выбранный им автомобиль «JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO» определенной комплектации, имеется в наличии у официального дистрибьютора (поставщика) автомобилей ЗАО «Крайслер Рус» и будет предоставлен ФИО51 после полной оплаты стоимости автомобиля. ФИО51, решил приобрести автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO» 2013 г.в., №, стоимостью 1 929 000 руб. через лизинговую компанию.

В июле 2014 года (точная дата следствием не установлена, не позднее 19.07.2014) директор ООО ЧОО «Гарант» ФИО51, обратился с заявкой-анкетой в ООО «СТОУН ХХI» о приобретении в лизинг автомобиля марки «JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO» 2013 г.в., №, указав в качестве поставщика автомобиля ООО «Стандарт АМ». Сотрудниками ООО «СТОУН ХХI», не подозревающими о корыстных преступных намерениях директора ООО «Стандарт АМ» ФИО1, поступившая заявка ООО ЧОО «Гарант» была рассмотрена, одобрена.

В период с 23 по 31 июля 2014 года (точное время следствием не установлено), директор ООО «Стандарт АМ» ФИО1, из корыстных побуждений, путем обмана действуя с преступным умыслом, связанным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности используя сотрудников ООО «Стандарт АМ», не осведомленных о его корыстных намерениях и не связанных с ним преступным умыслом, заведомо зная, что автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO», 2013 г.в., № у официального дистрибьютора ЗАО «Крайслер РУС» не выкуплен и выкупать он его не будет, с целью хищения, путем электронной переписки, обеспечил заключение договора купли-продажи № КП22728 от 23.07.2014 между ООО «Стандарт АМ» в лице ФИО1 и ООО «СТОУН ХХI» в лице заместителя директора по работе с регионами ФИО52, согласно которому, обязался поставить ООО «СТОУН ХХI» вышеуказанный автомобиль, якобы принадлежащий на праве собственности ООО «Стандарт АМ», за 1 929 000 рублей.

В этот же период, с 23 по 31 июля 2014 года (точное время следствием не установлено), между ООО ЧОО «Гарант» в лице директора ФИО51 и ООО «СТОУН ХХI» в лице заместителя директора по работе с регионами ФИО52, посредством электронной переписки, заключен договор лизинга № Л22728 от 23.07.2014 и приложение № 1 к нему, согласно которым ООО «СТОУН ХХI» обязалось приобрести за свой счет в собственность у продавца ООО «Стандарт АМ» автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO» 2013 г.в., VIN 1C4RJFGEC284660 и предоставить указанный автомобиль в финансовую аренду ООО ЧОО «Гарант».

31.07.2014 (точное время следствием не установлено), сотрудники ООО «СТОУН ХХI», находясь под воздействием обмана, в целях приобретения в собственность автомашины «JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO» 2013 г.в., №, по заключенному договору, платежным поручением № 1639 от 31.07.2014, перечислили в качестве предоплаты денежные средства в размере 209 201,02 рублей, на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» № открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе по адресу: <адрес>.

27.08.2014, продолжая вводить в заблуждение сотрудников ООО «СТОУН ХХI», ФИО1, посредством электронной переписки, направил в адрес ООО «СТОУН ХХI» уведомление, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO» 2013 г.в., № к отгрузке со склада в г. Москве и транспортировке для ООО «Стандарт АМ» готов и попросил произвести ООО «СТОУН ХХI» полную оплату стоимости автомобиля.

27.08.2014 (точное время следствием не установлено), сотрудники ООО «СТОУН ХХI», находясь под воздействием обмана, будучи уверенными в том, что приобретаемый ими автомобиль поступит в их законное владение, платежным поручением № 1764 от 27.08.2014 на сумму 1 228 999,22 руб., платежным поручением № 1762 от 27.08.2014 на сумму 490 799,76 руб., перечислили денежные средства в размере 1 719 798,98 руб., на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» № 40702810900220000151 открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе по адресу: <адрес>.

В этот же день, 27.08.2014 (точное время следствием не установлено), директор ООО «Стандарт АМ» ФИО1, единолично распоряжаясь расчетными счетами ООО «Стандарт АМ», получив реальную возможность управлять поступившими от ООО «СТОУН ХХI» денежными средствами, реализуя свой умысел связанный с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, денежные средства в сумме 1 719 798,98 руб. направил не на исполнение обязательств перед ООО «СТОУН ХХI» и приобретение у дистрибьютора ЗАО «Крайслер РУС» вышеуказанного автомобиля, а похитил и использовал по своему личному усмотрению в корыстных целях.

Впоследствии директор ООО «Стандарт АМ» ФИО1 ООО «СТОУН ХХI» поставку автомобиля марки «JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO», 2013 г.в., №, не произвел, денежные средства не вернул.

Тем самым, директор ООО «Стандарт АМ» ФИО1, действуя из корыстных побуждений, путем обмана действуя с преступным умыслом связанным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности похитил чужое имущество - денежные средства в общей сумме 1 929 000 руб., принадлежащие ООО «СТОУН ХХI», которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинив ООО «СТОУН ХХI» в лице ФИО72 материальный ущерб в крупном размере.

Заслушав показания подсудимого исследовав другие доказательства по делу, выслушав судебные прения и последнее слово подсудимого, суд приходит к выводу, что его вина в совершении указанных преступлений полностью нашла своё подтверждение в судебном заседании.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях признал частично, пояснив, что вмененные ему органом предварительного следствия преступления связаны исключительно с неисполнением договорных обязательств в отношении физических и юридических лиц произошло в сфере предпринимательской деятельности. В остальном от дачи иных показаний ФИО1 отказался на основании ст.51 Конституции РФ.

Помимо признательных показаний ФИО1 в судебном заседании о том, что им совершены все преступления в сфере предпринимательской деятельности, и кредитования, его вина в совершенных преступлениях полностью подтверждена показаниями свидетелей и потерпевших.

Показания потерпевших и свидетелей, подтверждающих вину ФИО1 по 1-8 эпизодам мошенничества в отношении ФИО7, ФИО12, ФИО40, ФИО5, ФИО11, ФИО44, ФИО9, ФИО6

Представитель потерпевшей ФИО11 - ФИО53 в судебном заседании показал, что 11.08.2014 ФИО11 приобрела в г.Октябрьский в автосалоне ООО «Авто ГРОСС» автомобиль «Skoda Fabia». ФИО11 полностью оплатила стоимость автомобиля 430 000 рублей, с ней был заключен договор купли-продажи. Паспорт транспортного средства на приобретенный ФИО11 автомобиль сотрудники ООО «Авто ГРОСС» ей сразу не выдали, заключили дополнительное соглашение, согласно которому ООО «Авто ФИО22» обязалось передать ПТС на автомобиль в течение месяца. Со слов ФИО11 он знает, что сотрудники ООО «Авто ГРОСС» пояснили, что ПТС на автомобиль находится в основном офисе. ФИО11 была выдана доверенность на право управления автомобилем. ФИО11 неоднократно приезжала в ООО «Авто ГРОСС», ей каждый раз обещали выдать ПТС, но так и не передали.

Осенью 2014 года он встретился с ФИО1, который пообещал решить вопрос ФИО11 по предоставлению ПТС. ФИО1 при первой встрече не сказал о том, что на автомобиль наложены обременения, что автомашина находится в залоге банков. ФИО1 уверил его в том, что ПТС через несколько дней привезут в г. Октябрьский и ФИО11 получит ПТС на автомобиль и сможет оформить его в собственность.

Одновременно адвокат ФИО11 обратился от ее имени с иском в отношении ООО «Авто ГРОСС» в Сармановский районный суд РТ. Заочным решением от 13.05.2015 суд обязал ООО «Авто ГРОСС» выдать оригинал ПТС ФИО11 и возместить причиненный ущерб. Однако решение суда не исполнено. Оригинал ПТС до настоящего времени ФИО11 не передан, оформить автомобиль в свою собственность она не может. Кроме того, пояснил, что автомобиль находится у потерпевшей ФИО11 (том 49 л.д. 185-188)

Потерпевшая ФИО5, и её представитель ФИО54 в судебном заседании пояснили, что 13.05.2014 ФИО5 приехала в автосалон ООО «Авто ГРОСС», где она выбрала автомобиль «Skoda Fabia». После чего она оформила предварительный договор купли-продажи, в соответствии с условиями которого внесла в кассу ООО «Авто ГРОСС» наличными денежные средства в сумме 45 000 рублей.

20.05.2014 ей на сотовый телефон позвонил менеджер ООО «Авто ГРОСС», который сказал, что на автомобиль пришел ПТС и она должна внести оставшуюся сумму. В тот же день она внесла в кассу ООО «Авто ГРОСС» наличными денежные средства в сумме 125 000 рублей.

После этого в ее присутствии распечатали договор купли-продажи, согласно которому ООО «Авто ГРОСС» обязалось предоставить ей автомобиль марки «Skoda Fabia», стоимостью 545 000 рублей. После этого ей передали ксерокопию ПТС, заверенную синей печатью ООО «Авто ГРОСС». На обороте ПТС в качестве собственника указано ООО «Авто ГРОСС». Денежных средств у нее не хватало, в связи с чем она поехала в филиал ОАО «УралСИБ», где заключила кредитный договор на оставшуюся сумму 404 546 рублей.

20.05.2014 после заключения кредитного договора с ОАО «УралСИБ» она поехала в офис ООО «Авто ГРОСС», где передала копии кредитного договора. До августа 2014 года она периодически ездила в салон ООО «Авто ГРОСС», однако автомобиль ей поставлен не был. 24.08.2014 ее представитель обратился с претензией в адрес ООО «Авто ГРОСС» с требованием поставить автомобиль и выплатить неустойку. Ответа от руководителя ООО «Авто ГРОСС» на претензию не получили.

29.08.2014 она обратилась в Октябрьский районный суд г. Уфы с исковым заявлением. Решением Октябрьского районного суда г. Уфы от 29.10.2014 иск удовлетворен. В отделе ФССП по Октябрьскому району г. Уфы РБ возбудили исполнительное производство, которое 17.03.2015 прекращено в связи с признанием ООО «Авто ГРОСС» банкротом. Впоследствии оказалось, что ООО «Авто ГРОСС» никогда не было владельцем приобретенного ФИО5 автомобиля, данный автомобиль у дистрибьютора был выкуплен ООО «Асмото Славия» <адрес> (том 50 л.д. 90-95)

Аналогичные показания в судебном заседании даны свидетелем ФИО55 (том 50 л.д. 70-72)

Представитель потерпевшего ФИО44 – ФИО56 в судебном заседании показала, что 14.08.2014 ФИО44 обратился в автосалон ООО «Авто ГРОСС», где заключил договор купли-продажи автомобиля «SKODA SUPERB». О том, что указанный автомобиль заложен в банке и одновременно находится в лизинге, он не знал. В тот же день 15.08.2014 он внес в кассу ООО «Авто ГРОСС» денежные средства в сумме 1000 000 рублей. Ему была выдана доверенность на право управления автомобилем и предоставлена копия первой страницы ПТС. Оригинал ПТС ему не передан, денежные средства ООО «Авто ГРОСС» не возвращены. Ему причинен крупный ущерб, так как автомобилем он распорядиться не может, оформить в свою собственность не может ( т.38 л.д.11-13)

Потерпевший ФИО9 в судебном заседании показал, что 16.08.2014 он приехал в автосалон ООО «Стандарт АМ» для приобретения автомобиля марки «JEEP CHEROKEE LONGITUD». Он решил заключить с ООО «Стандарт АМ» предварительный договор купли-продажи, внести аванс в сумме 110 000 рублей. Его устроила стоимость автомобиля с дилерской скидкой. Он подписал бланк предварительного договора купли-продажи автомобиля, внес в кассу ООО «Стандарт АМ» 110 000 рублей.

20.08.2014 он пришел снова в автосалон ООО «Стандарт АМ» и с ним был заключен договор купли-продажи. После чего он внес в кассу автосалона ООО «Стандарт АМ» денежные средства в сумме 1 450 000 рублей, таким образом, он полностью рассчитался за автомобиль и в общей сложности внес в кассу ООО «Стандарт АМ» денежные средства в сумме 1 560 000 рублей. Автомобиль он получил в соответствии с актом приема-передачи.

Получив документы, он увидел, что в «Свидетельстве о регистрации ТС» владельцем автомобиля значится не ООО «Стандарт АМ», а ООО «Практика ЛК». Ему сказали, что никаких проблем с приобретенным автомобилем не будет, что они позвонят через два-три дня, вместе поедут в РЭО ГИБДД МВД по РБ, снимут автомобиль с учета, переоформят договор купли-продажи, после чего он сможет поставить автомобиль на учет на свое имя. Также с ним заключили дополнительное соглашение к договору купли-продажи, согласно которому ООО «Стандарт АМ» обязалось предоставить до 20.09.2014 паспорт транспортного средства на приобретенный им автомобиль, но данная организация так и не исполнила свои обязательства.

Он написал заявление в суд Октябрьского района г.Уфы, в марте 2015 года было вынесено судебное решение о признании договора купли-продажи автомобиля недействительным, решение было вынесено в его пользу. 15.04.2015 ООО «Практика ЛК» подало на апелляцию в Верховный суд и было вынесено решение в пользу ООО «Практика ЛК», после чего ООО «Практика ЛК» по акту приема-передачи изъяло у него автомобиль. Денежные средства ему не возвращены до сих пор ( т.47 л.д.217-221

Потерпевший ФИО7 в судебном заседании показал, что 17 января 2014 года он приехал в ООО «Авто ГРОСС», где выбрал автомашину «Skoda Oktavia». С ним был заключен предварительный договор, согласно условиям которого он внес в кассу ООО «Авто ГРОСС» в качестве аванса денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Впоследствии он собрал оставшиеся денежные средства в сумме 807 200 рублей, которые 24.04.2014 внес в кассу ООО «Авто ГРОСС». В общей сумме в кассу ООО «Авто ГРОСС» в качестве оплаты за автомашину марки «Skoda Oktavia» он внес денежные средства – 907 200,00 рублей.

22 июня 2014 года вернулся с вахты, 23 июня 2014 снова поехал в г.Октябрьский. В автосалоне ему сказали, что автомашину еще не поставили. В августе 2014 года он снова приехал с вахты, но автомашину так и не поставили, денежные средства также не вернули (т.49 л.д. 256-259)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО38 следует, что он работал в ООО «Авто ГРОСС», расположенном в <адрес>, в период с 09.07.2013 по 07.09.2014 в должности менеджера по продажам. 17.01.2014 в автосалон ООО «Авто ГРОСС» обратился ФИО7, который хотел приобрести автомобиль марки «Skoda Oktavia А 7» в полной комплектации, условия поставки он обговорил с клиентом и отвел его к оформителям, где с ФИО7 был составлен предварительный договор ФИО21-продажи. Кто в это время был оформителем, он не знает, они часто менялись. ФИО7 заплатил в кассу предоплату в сумме 100 000 рублей. С ним заключен предварительный договор купли-продажи от 17.01.2014, представленный ему для обозрения. Автомобиль ФИО112 руководители ООО «Авто ГРОСС» не выкупили у ООО «Фольксваген ГРУП». На какие цели и кто израсходовал денежные средства, поступившие от ФИО57, он не знает, так как к кассе и бухгалтерии отношения не имел. Со слов ФИО39 и ФИО45 у предприятий имелись временные финансовые трудности и значительные кредитные обязательства. Каждый раз они обещали, что ситуация наладится и ООО «Авто ГРОСС» сможет нормально работать (т.49 л.д. 249-252)

Потерпевший ФИО6 в судебном заседании показал, что 29.08.2014 он приехал в автомобильный салон по адресу: <адрес>, чтобы купить автомашину. Он решил приобрести транспортное средство марки «Jeep Grand Cherokee Laredo» за 1 929 000 руб.

29.08.2014 он внес в кассу ООО «Стандарт АМ» 50 000 руб. в качестве предоплаты за автомобиль. Данный автомобиль ему подобрали сотрудники салона, которые пояснили, что при полной оплате выбранный им автомобиль в течение пяти дней будет поставлен в салон с ПТС.

30.08.2014 он привез наличные денежные средства в размере 955 600 руб. и внес их в кассу. В тот же день ему дали копию паспорта технического средства. Он заключил с ООО «Стандарт АМ» договор купли-продажи автомобиля.

С копиями документов по указанию сотрудников салона ООО «Стандарт АМ» он поехал в салон автомобилей «Форд» и «Мазда», где у представителя ООО «Русфинанс Банк» оформил автокредит на сумму 1 015 482 руб. под залог транспортного средства «Jeep Grand Cherokee Laredo». «Русфинанс Банк» после заключения кредитного договора перечислило денежные средства на расчетный счет ООО «Стандарт АМ». Считает, что руководство ООО «Стандарт АМ» совершило в отношении него преступные действия.

В результате преступных действий ООО «Стандарт АМ» ему причинен материальный ущерб в сумме 1 929 000 рублей (том 47л.д. 1-8)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО58 на предварительном следствии следует, что он является сотрудником ООО «РусФинансБанк». 30.08.2014 к ним обратился ФИО6 для получения автомобильного кредита на приобретение автотранспортного средства у ООО «Стандарт АМ». ФИО6 намеревался приобрести автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO» ФИО6 хотел взять кредит на сумму свыше 900 000 рублей. На основании предоставленных ФИО6 документов 01.09.2014 с ФИО6 заключен кредитный договор и после этого ООО «Русфинансбанк» перечислило 913 400 рублей на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» в ОАО «РОСТ Банк». В последующем оригинал ПТС на залоговый автомобиль ФИО6 представлен не был. Заемщик ФИО6 пояснил, что не получил в ООО «Стандарт АМ» оригинал ПТС и автомобиль (т.16 л.д. 63-65)

Свидетель ФИО59, чьи показания суд, на основании ст.281 УПК РФ огласил с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что с мая до сентября 2014 года работала в ООО «Стандарт АМ» в должности оформителя автосалона, расположенного по адресу: <адрес>. Впоследствии офис переехал по адресу: <адрес>.

Продаж автомобилей было мало. Договоры заключались клиентами от имени ООО «Стандарт АМ» в лице директора ФИО1, но ФИО1 редко бывал в офисе, поэтому от имени ФИО1 в договоре расписывались либо она, либо ФИО16.

28.08.2014 она работала в автосалоне ООО «Стандарт АМ» на <адрес>, в <адрес>, ФИО118 подвел к ней покупателя ФИО6, который решил приобрести автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO» с индивидуальным номером 1C4RJFG7EC284655. Чтобы автомобиль закрепить за собой, ФИО6 28.08.2014 внес в кассу предприятия денежные средства в сумме 50 000 рублей. 30.08.2014 приехал ФИО6 и предоставил документы о том, что ОАО «Русфинансбанк» гарантирует оплату за указанный автомобиль. В этот же день ФИО6 и ООО «Стандарт АМ», в лице директора ФИО1, заключили договор купли-продажи № У00000083 от 30.08.2014 на автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO» с индивидуальным номером 1C4RJFG7EC284655. В графе договора «продавец» за ФИО1 расписалась она с подражанием его подписи.

Впоследствии она узнала, что ФИО6 автомобиль, который он приобрел по цене 1 929 000 рублей, так и не был поставлен (т.28 л.д.158-161, т.54 л.д.183-185).

Аналогичные показания даны свидетелем ФИО46, которые были оглашены с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ (т.18 л.д.101-105, т.28 л.д. 187-189).

Свидетель ФИО4 в судебном заседании показал, что с апреля 2013 г. по июнь 2014 г. он работал в должности менеджера по продажам автомобилей в ООО «Стандарт АМ». С июня 2014 г. его перевели на должность руководителя отдела продаж ООО «Стандарт АМ». Директором данной организации являлся ФИО1

По поводу клиента ФИО6 может сказать, что ФИО6 в салон пришел в августе 2014 г. ФИО6 выбрал и забронировал автомобиль марки «JEEP Grand Cherokee» комплектации «Laredo» за 1 929 000 руб. забронировали. Через некоторое время ему сказали, что машина не была оплачена в ЗАО «Крайслер РУС». Денежные средства им внесены в полном объеме и в срок. Куда отправили денежные средства ФИО6, он не знает. Всеми денежными средствами на расчетном счете организации и в кассе распоряжался лично ФИО1 и без его ведома невозможно было сделать ни одну оплату (т.42 л.д.21-27).

Свидетель ФИО60, чьи показания суд огласил с согласия сторон в ходе предварительного следствия, показала, что она работала в ООО «Стандарт АМ» в должности заместителя директора с апреля 2014 года, занималась только сервисным центром по техническому обслуживанию автомобилей. До этого работала директором автосалона ООО «Авто ФИО22».

В период отсутствия на рабочем месте ФИО1, ей приходилось общаться с клиентами, с которыми ООО «Стандарт АМ» заключал договоры, в частности, общалась с ФИО6, которому ООО «Стандарт АМ» не передал автомобиль после оплаты. Она принимала от ФИО6 письменную претензию по поводу недоставки автомобиля.

Денежные средства, полученные от физических лиц, направлялись на уплату платежей по кредитам. Часть денежных средств оставлялась на заработную плату сотрудникам. Все денежные средства, поступившие от клиента, перечислялись на расчетный счет предприятия. Когда необходимо было гасить кредиты, выручка одного из предприятий зачислялась на расчетный счет другого предприятия, а впоследствии возвращалась на расчетный счет предприятия, одолжившего денежные средства. Решения о движении денежных средств по расчетным счетам группы предприятий, принимались ФИО1 ФИО3 отслеживал, платежи по кредитам и принимал решение о том, какие платежи необходимо осуществить в первую очередь (т.18 л.д.162-165, т.42 л.д.108-111, т.54 л.д. 94,99, т.54 л.д. 237-241, т.55 л.д. 185-188, т.42 л.д.158-161).

Свидетель ФИО16, чьи показания на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показала, что она работала по совместительству в ООО «Авто ГРОСС», где занималась страхованием и кредитованием физических лиц. Работала около 3 лет. Учредителем ООО «Авто ГРОСС» и директором данной организации является ФИО1 ООО «Авто ГРОСС» занималось реализацией транспортных средств и сервисным обслуживанием автомобилей иностранного производства марки «Skoda». ФИО1 также принадлежит ООО «Стандарт АМ», где он является директором и учредителем. ООО «Стандарт АМ» занималось продажей и обслуживанием автомашин марок «Sang Yong», «Fiat», «Skoda».

Договора купли-продажи машин с физическими лицами подписывали сотрудники отдела оформления, то есть она, ФИО119, ФИО59

По договору купли-продажи транспортного средства ФИО6 может пояснить, что данный договор, скорее всего, заключила ФИО59 В последующем она выдала заверенную ею копию договора купли-продажи на руки ФИО6 ФИО6 заплатил за машину в полном объеме. При заключении с ним договора для оформления кредита была предоставлена копия ПТС машины, которая находилась на складе в г.Москве у дистрибьютора. При продаже машин физическим лицам, менеджеры, руководители отдела продаж, в редких случаях сотрудники отдела оформления, по сайту дистрибьютора, смотрели какие машины имеются на складе и согласовывали поставку нужной машины с дистрибьютором и ФИО1 Ни одна машина в салон не поступает без согласования с ФИО1 Оплата за машины также производится с его согласия. Копия ПТС и счет на оплату автомобиля заказывались через сайт дистрибьютора, которые поступали в течение дня или на следующий день. Потом счет на оплату сразу передавался в бухгалтерию. В связи с тем, что ФИО6 машина не была поставлена, то ему обещали вернуть деньги (т.18 л.д.82-89, 92-93, т.42 л.д.28-44, т.54 л.д.5-8).

Потерпевший ФИО40 в судебном заседании показал, что 04.05.2014 он решил приобрети автомобиль «Skoda Yeti OUTDOOR», с этой целью обратился в автосалон «Авто ГРОСС». Выбранной им модели автомобиля в наличии в автосалоне не было. 04.05.2014 в кассу автосалона он внес 5000 рублей и заключил предварительный договор купли-продажи автомобиля модели «Skoda Yeti OUTDOOR». 15.05.2014 в кассу автосалона он внес 550000 рублей, При этом был распечатан и подписан ещё один предварительный договор купли-продажи автомобиля с прежним номером и датой.

По истечении срока установленного в договоре (45 банковских дней), он продолжал интересоваться поставкой автомобиля, но ему отвечали, что машина не пришла, других объяснений не было.

В августе 2014 г. он был вынужден обратиться в Ютазинский районный суд Республики Татарстан с иском о расторжении договора купли-продажи, взыскании денежных средств, уплаченных за автомобиль, взыскании убытков, неустойки, штрафа, судебных расходов. Суд 26.08.2014 вынес решение, удовлетворив его требования. Суд расторг предварительный договор, принял решение о взыскании в его пользу с ООО «Авто ГРОСС» уплаченную за автомобиль сумму 555000 рублей. А также суммы понесенных убытков, неустойки, штрафа, судебных расходов в размере 326335 рублей.

В ноябре представитель ООО «Авто ГРОСС» обжаловал в апелляционном порядке решение Ютазинского районного суда. 17.11.2014 Верховный суд Республики Татарстан решение районного суда оставил без изменения. Незаконными действиями руководителей ООО «Авто ГРОСС» ему причинен ущерб на сумму 555 000 рублей. Кроме того, ФИО40 пояснил, что включен в реестр требований кредиторов ООО «АвтоГРОСС» на основании определения Арбитражного Суда РБ (том 48 л.д. 32-35)

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО12 с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ следует, что в апреле 2014 года он обратился в автосалон ООО «Авто ГРОСС» с целью приобретения автомобиля «SKODA ОCTAVIA».

18.04.2014 он заключил предварительный договор № АГ00000064 на покупку автомобиля указанной марки и внес предоплату в кассу ООО «Авто ГРОСС» денежные средства 100 000 рублей. Автомашины в наличии на тот момент не было. Сотрудники автосалона ему сказали, что в следующий раз нужно будет внести оставшуюся часть денежных средств.

25.04.2014 он внес в кассу ООО «Авто ГРОСС» 567 700 рублей в качестве оплаты автомобиля, то есть полностью оплатил стоимость автомобиля, которая составила 667 700 рублей. после полной оплаты автомобиль ему так и не поставили. Сотрудники пояснили это тем, что транспортная компания еще не доставила автомобиль.

09.07.2014 он написал претензию руководителю ООО «Авто ГРОСС» ФИО1 с требованием немедленно предоставить автомашину, но ответа так и не получил. На его неоднократные обращения в автосалон, ему говорили, что автомашина скоро будет доставлена. В настоящее время денежные средства ему не возвращены, автомашина не поставлена. Ущерб, составляет 667 700 рублей (т.47 л.д.139-141, 151-154).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО39 с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ следует, что ДД.ММ.ГГГГ с ФИО12 был заключен договор купли-продажи автомобиля. Покупатель ФИО12 также внес денежные средства 667 700 рублей в кассу предприятия. В договоре обычно от имени ФИО1, директора ООО «Авто ГРОСС» расписывался по доверенности ФИО45, а в его отсутствие договор от имени ФИО1 подписывали оформители, потому что в г. Октябрьский ФИО1 бывал очень редко, ФИО45 в последнее время тоже перестал там бывать.

Все продажи автомобилей согласовывали с ФИО45, а ФИО45, в свою очередь, с ФИО1 С ФИО1 обговаривались скидки, подарки, каждый покупатель требовал скидок и подарков, поэтому ФИО1 был в курсе всех продаж автомобилей, оформители ежедневно оформляли таблички по продажам и отправляли их по электронной почте ФИО1, ФИО45 и ФИО60 В сентябре 2014 года поставку автомобилей приостановили вообще, потому что директор ООО «Авто ГРОСС» ФИО1 перестал закупать автомобили, в это же время начались задержки заработной платы сотрудникам. Кто-то из сотрудников получил заработную плату запасными частями, компьютерами, дисками, магнитолами и т.д. 02.10.2014 он уволился из ООО «Авто ГРОСС» ( т. 54 л.д.140-144)

Показания потерпевших и свидетелей, подтверждающих вину ФИО1 по 9-12 эпизодам мошенничества в отношении юридических лиц ЗАО «Европлан», ООО «Практика ЛК» ОАО «ВТБ-Лизинг», ООО «Национальная Лизинговая компания»

Представитель потерпевшего ЗАО «Европлан» ФИО61, чьи показания на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены в суде, в ходе предварительного следствия показал, что работает в филиале ЗАО «Европлан» в должности менеджера по безопасности.

21.03.2014 в филиал ЗАО «Европлан», расположенный по адресу: <адрес>, в бизнес-центре КПД, по заявке обратился ИП «ФИО2, который изъявил желание приобрести в лизинг три автомобиля марки «Jeep Grand Cherokee» сроком на 35 месяцев. В качестве поставщика ИП «ФИО2» выбрал ООО «Стандарт АМ».

25 марта 2014 года ЗАО «Европлан» заключило договоры финансовой аренды (лизинга): №№ 936549-ФЛ/Уфа-14, 936550-ФЛ/Уфа-14, 936551-ФЛ/Уфа-14 сроком до 31.03.2017, согласно условиям которых ЗАО «Европлан» обязалось приобрести за свой счет в собственность у продавца ООО «Стандарт АМ» три автомобиля марки «Jeep Grand Cherokee», стоимостью каждая более 2 400 000 рублей, предоставить указанные автомобили в финансовую аренду в ИП «ФИО2» с правом их последующего выкупа. По условиям договоров лизинга ИП «ФИО2» внес в ЗАО «Европлан» авансовый платеж в сумме 10 % стоимости каждого автомобиля, кроме того ежемесячно обязался вносить лизинговые платежи в ЗАО «Европлан».

25.03.2014 между ЗАО «Европлан» и ООО «Стандарт АМ» в лице директора ООО «Стандарт АМ» ФИО1 заключены договоры купли-продажи на каждый автомобиль, выбранный ФИО2, которые ЗАО «Европлан» приобрело у ООО «Стандарт АМ»:

1. По договору купли-продажи № 34522789-КП/Уфа-14 автомобиль «Jeep Grand Cherokee Limited», 2013 г.в., VIN №, ПТС: серия <адрес>, стоимостью 2 428 800 рублей.

2. По договору купли-продажи № 34522806-КП/Уфа-14 автомобиль «Jeep Grand Cherokee Overland», 2013 г.в., VIN №, ПТС: серия <адрес>, стоимостью 2 598 329,99 рублей.

3. По договору купли-продажи № 34522794-КП/Уфа-14 автомобиль «Jeep Grand Cherokee Overland», 2013 г.в., VIN 1С4RJFCM3EC243927, ПТС: серия <адрес>, стоимостью 2 582 179, 99 рублей.

ФИО1 в ЗАО «Европлан» были предоставлены гарантийное письмо (по электронной почте), спецификации на автомобили, приобретаемые для лизингополучателя и копии ПТС на автомобили. Поставщик ООО «Стандарт АМ» был проверенным, ранее с ним заключались аналогичные сделки, поэтому указанная сделка у ЗАО «Европлан» сомнений не вызывала.

Общая сумма оплаты поставщику составила 7 609 309,98 руб. Денежные средства оплачивались путем безналичных перечислений со счета ЗАО «Европлан», открытого в ЗАО «Юникредитбанк» на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» №, открытой в филиале ОАО «РОСТ БАНК» БИК: 048073916. Кроме того, в целях обеспечения исполнения обязательств со стороны ИП «ФИО2», между ЗАО «Европлан» и коммерческим директором ИП «ФИО2» ФИО60, а также директором поставщика ФИО1, заключены договоры поручительства, согласно которым, указанные лица взяли на себя ответственность по погашению задолженности перед ЗАО «Европлан», в случае неисполнения обязательств со стороны ИП «ФИО2».

Согласно условиям договоров купли-продажи машин, поставщик ООО «Стандарт АМ» обязалось осуществить поставку автомобилей в течение 5 календарных дней. Максимальный срок передачи автомобилей, предусмотренный договорами, 30 календарных дней. ООО «Стандарт АМ», в лице директора ФИО1, стало под разными предлогами задерживать поставку автомашин, уклоняться от встречи с представителями ЗАО «Европлан». Автомобили, приобретенные у ООО «Стандарт АМ», до настоящего времени не поставлены, денежные средства, перечисленные ЗАО «Европлан» в ООО «Стандарт АМ» не возвращены. Директор и учредитель ООО «Стандарт АМ» все это время обещал представителям ЗАО «Европлан» поставить вышеуказанные автомобили, впоследствии обещал вернуть денежные средства, однако, никаких мер по возвращению ЗАО «Европлан» суммы долга не предпринял. Лизингополучатель ИП «ФИО2» осуществило два лизинговых платежа, но так как автомашины не были ему предоставлены, платежи прекратил, от встреч с представителями ЗАО «Европлан», уклоняется, обязательства по договору лизинга не исполняет. В одной из бесед ФИО2 заявил, что в случае поставки ему приобретенных для него ЗАО «Европлан» у ООО «Стандарт АМ» автомобилей, он отказывается их принимать и выполнять оговоренные договором лизинга обязательства. ЗАО «Европлан» причинен ущерб в сумме 7 609 309,98 руб. (т.42 л.д.100-104).

Представитель потерпевшего ЗАО «Европлан» ФИО62 и свидетель ФИО63 в судебном заседании дали аналогичные показания, указав, что в настоящее время ущерб причиненный преступлением не возмещен (т.14 л.д.106-109, т.42 л.д.135-139, т. 56 л.д. 67-73)

Представитель потерпевшего ООО «Национальная лизинговая компания» ФИО64, чьи показания на основании ст.281 УПК РФ суд огласил с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что 21.07.2014 на электронную почту ООО «Национальная Лизинговая Компания» поступила заявка от имени ООО «Авто ГРОСС» на приобретение в лизинг двух транспортных средств у ООО «Стандарт АМ».

24.07.2014 ООО «Авто ГРОСС» перечислило ООО «Национальная лизинговая компания» авансовый платеж в размере 282 600 рублей по договорам лизинга. Ею были подписаны договоры лизинга между ООО «Авто ГРОСС» и ООО «Национальная Лизинговая Компания» и договоры купли-продажи на автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED», стоимостью 2 826 000 руб. и автобус «FST613», стоимостью 1 805 400 рублей.

Согласно условиям договоров лизинга ООО «Национальная Лизинговая Компания» обязалось приобрести за свой счет в собственность у продавца ООО «Стандарт АМ» транспортные средства и предоставить их в финансовую аренду ООО «Авто ГРОСС» с правом их последующего выкупа.

30.07.2014 ООО «Национальная Лизинговая Компания» по заключенным договорам перечислило денежные средства на общую сумму 4 631 400 руб. на расчетный счет ООО «Стандарт АМ». В последующем директор ООО «Стандарт АМ» ФИО1 поставку транспортных средств в адрес ООО «Национальная Лизинговая Компания» не произвел, возврат денежных средств не осуществил, лизинговые платежи от имени ООО «Авто ГРОСС» не произвел, автобус «FST613» по договору купли-продажи реализовал в лизинг ООО «МедРегионСнаб», при этом ООО «Национальная Лизинговая Компания» лишилась законной возможности обратить автобус в свою пользу.

По истечению нескольких месяцев просрочки лизинговых платежей, сотрудники главного офиса ООО «Национальная Лизинговая компания» в г.Москве решили внести запрет на регистрацию по приобретенным в ООО «Стандарт АМ» джипу и автобусу, но оказалась, что данная техника не является собственностью ООО «Национальная Лизинговая компания», потому что было установлено, что ФИО1 представил поддельные ПТС. Приобретенные ими по договору лизинга автомобили принадлежали третьим лицам. Фактический ущерб составляет 4 168 260 руб. (т.41 л.д.9-12, 21-24).

Представитель потерпевшего АО «ВТБ-Лизинг» - ФИО65 в судебном заседании показал, что между ОАО «ВТБ-Лизинг» и ООО «Авто ГРОСС» были заключены договоры лизинга на три автомашины. Также были заключены договоры купли-продажи, согласно которым вышеуказанные автомобили приобретены ОАО «ВТБ-Лизингом» в автосалоне «Стандарт-АМ» для последующей передачи в лизинг ООО «Авто ГРОСС». Составлены три договора поручительства, согласно которым ФИО1, как физическое лицо, выступил поручителем по указанным договорам лизинга. Согласно заключенным договорам купли-продажи ОАО «ВТБ-Лизинг» перечислило на счет ООО «Стандарт АМ» денежные средства в сумме 6 860 365 рублей. На вышеуказанные автомобили ООО «Стандарт АМ» предоставило в ОАО «ВТБ-Лизинг» ПТС. В связи с тем, что ООО «Авто ГРОСС» перестало вносить лизинговые платежи, отдел по работе с проблемными активами ОАО «ВТБ-Лизинг» из г.Москвы приехал в г.Уфу для изъятия предмета лизинга - вышеуказанных автомобилей. По прибытию на место, то есть в автосалон ООО «Стандарт АМ», обнаружили, что автомобилей нет. В связи с установленными фактами, сотрудники отдела по работе с проблемными активами ОАО «ВТБ- Лизинг» г.Москва, обратились в ГИБДД МВД по РБ и в результате оказалось, что данные автомобили давно зарегистрированы на других лиц. Также установили, что предоставленные им ПТС на указанные автомобили оказались подложными.

Аналогичные показания даны представителем потерпевшего ФИО106 чьи показания оглашены с согласия сторон ( том 51 л.д. 50-53)

Представитель потерпевшего ООО «Практика ЛК» - ФИО66, свидетели ФИО67 и ФИО68 в судебном заседании показали, что 25.04.2014 ООО «Практика ЛК» заключило договоры финансовой аренды (лизинга) с ООО «Стандарт АМ» на пять автомобилей марки «JEEP». Также заключены договоры купли-продажи для цели лизинга между ООО «Практика ЛК» и ООО «Стандарт АМ». Платежи проводились через различные банки. После совершения сделок с указанными машинами стало известно, что ООО «Стандарт АМ» продало ООО «Практика ЛК» две машины марки «JEEP», которые принадлежали на момент продажи другим лицам (т.56 л.д. 1-6, т.18 л.д. 207-211)

Свидетель ФИО45 в суде показал, что он работал в ООО «Авто ГРОСС» и ООО «Авто Супер». В ООО «Авто ГРОСС» занимал должность заместителя директора. Директором и учредителем являлся ФИО1 Автосалон ООО «Авто ГРОСС» находился в г. Октябрьский.

О приобретении автомобилей в лизинг с менеджерами лизинговых компаний переговоры вел он.

К примеру, при приобретении ООО «Стандарт АМ» машин марки «JEEP» у лизинговой компании ООО «Практика ЛК» он лично общался с ее сотрудником ФИО68 Договоры с лизинговой компанией ООО «Практика ЛК» подписывал ФИО1

Не всегда в автосалонах в наличии имелись необходимые автомобили. В этой связи при заключении договоров с лизинговыми компаниями предоставлялись ПТС с VIN-кодами других автомобилей, но на такую же сумму. При поступлении автомобилей в салоны с лизинговыми компаниями заключались дополнительные соглашения, которыми в указанные договоры вносились изменения и указывались VIN-коды уже поступивших автомобилей. Вся процедура предварительно согласовывалась им с представителями лизинговых компаний, это была обычная давно сложившаяся практика.

В некоторых случаях денежные средства, поступавшие от покупателей, по указанию ФИО1 перевозились в г.Уфу либо их забирали водители.

Свидетель ФИО69, чьи показания суд огласил с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ в ходе предварительного следствия показал, что в ООО «Национальная Лизинговая Компания» он работает с мая 2010 года в должности менеджера лизинговых проектов, в настоящее время является ведущим менеджером.

По поводу заключения договора лизинга с ООО «Авто ГРОСС» и договора купли-продажи с ООО «Стандарт АМ» поясняет, что к ним в лизинговую компанию обратился представитель ООО «Авто ГРОСС» ФИО16 с предложением заключения с ними договора лизинга и через ООО «Стандарт АМ» договора купли продажи. ООО «Авто ГРОСС» по лизингу собиралось приобретать в ООО «Стандарт АМ» автобус марки Фиат и автомобиль Джип Гранд Чероки Лимитед.

Договора были заключены 24 июля 2014 года. Директором ООО «Авто ГРОСС» и ООО «Стандарт АМ» выступал ФИО1 и им же были подписаны договора лизинга и договора купли-продажи. Все необходимые документы для заключения договоров ФИО16 отправила к ним по электронной почте, после изучения и составления проектов договоров, все документы для согласования по электронной почте были направлены в головной офис ООО «Национальная лизинговая Компания» г. Москва, после получения согласования, ими были подготовлены договоры лизинга и договоры купли продажи для подписания.

После подписания договоров у руководителя ФИО64, он поехал с данными документами в офис ООО «Стандарт АМ» по адресу <адрес>, но там был ремонт и ФИО16 сообщила ему, что они находятся по адресу <адрес> попросила подъехать по этому адресу, где и были подписаны с их стороны договоры лизинга и договоры купли-продажи. Все договоры при ней подписывал ФИО1

После подписания договоров, ООО «Авто ГРОСС» внес авансовый платеж в размере 20% от стоимости приобретенной техники, после этого ООО «Национальная Лизинговая Компания» перечислило на счет ООО «Стандарт АМ» денежные средства, согласно заключенным договорам купли-продажи. Также, он общался по данным договорам с ФИО4. После того, как ООО «Национальная Лизинговая Компания» перечислило денежные средства, он начал просить ФИО16 предоставить ПТС на приобретенную технику, но ФИО16 каждый раз сообщала разные причины по поводу невозможности предоставления ПТС, то в г. Москве не получили, или на выезде.

Через две недели он позвонил ФИО1 и сообщил, что до сих пор не предоставили ПТС, на это ФИО1 сказал, что все решит и ПТС на приобретенную технику предоставит. Действительно через пару дней он приехал в офис ООО «Стандарт АМ», Уфа, <адрес>, где ФИО16 при нем заполнила оригиналы ПТС на приобретенную технику, ФИО1 в ПТС расписался и проставили оттиски печатей ООО «СтандартАМ», в ПТС внесены сведения, что ООО «Национальная Лизинговая Компания» является собственником данной техники джипа и автобуса.

Впоследствии выяснилось, что ПТС являются поддельными. Примерно через 2 месяца после подписания документов по передаче техники, у ООО «Авто ГРОСС» уже образовалась задолженность по оплате лизинговых платежей. Но, в итоге ООО «Авто ФИО22» не внесло ни одного лизингового платежа. По истечению нескольких месяцев просрочки лизинговых платежей, сотрудники головного офиса ООО «Национальная Лизинговая компания» в г.Москве решили внести запрет на регистрацию по приобретенным в ООО «Стандарт АМ» джипу и автобусу, но оказалось, что данная техника не является собственностью ООО «Национальная Лизинговая компания». Кроме того, когда он приехал в офис на <адрес> в июле 2014 года, у них на улице действительно стоял автобус марки «FIAT», но вин код он не посмотрел, так как ФИО1 и ФИО4 заверили, что это именно тот автобус который лизинговая компания приобрела, а автомобиль «JEEP» находится в сервисе для установки сигнализации. Он не стал перепроверять наличие транспорта, тем более, ФИО1 и ФИО4 передали ему вторые ключи на приобретенную технику, то есть ключи от автобуса и джипа (т.15 л.д.157-160, т.41 л.д.25-28, т.39 л.д. 25-36).

Свидетель ФИО70, чьи показания на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены в суде, в ходе предварительного следствия показала, что работает в ОАО «ВТБ Лизинг» в должности главного менеджера с мая 2013 года. Во всех автосалонах г. Уфы имеются закрепленные менеджеры от лизинговой компании ОАО «ВТБ Лизинг». В частности она была закреплена за автосалоном ООО «Стандарт АМ». С данной компанией были уже ранее договорные отношения по лизингам, по ранее заключенным договорам ООО «Стандарт АМ» договорные обязательства выполнял в полном объеме и претензий у лизинговой компании к ним не было. В связи с этим считали данную компанию надежным партнером. Также в автосалонах у лизинговой компании имелись свои агенты, с которыми были заключены агентские договоры, и им выплачивалась вознаграждение за оказанные услуги по предоставлению ФИО18. В ООО «Стандарт АМ» у ОАО «ВТБ Лизинг» имелся агент ФИО4, который работал в должности менеджера по продажам автомобилей в ООО «Стандарт АМ».

Летом 2014 года ей позвонил ФИО4 и сообщил, что его руководство в лице ФИО1 заинтересовано в приобретении в лизинг автомобилей через лизинговую компанию, автомобили нужны для руководства в компанию ООО «Авто ГРОСС». Также сообщил, что в автосалоне ООО «Стандарт АМ» в наличии имеются три автомобиля марки «JEEP GRAND CHEROKEE» и «JEEP WRANGLER». Она предварительно посчитала сумму лизинговых платежей сроком на три года. Для подачи заявки на рассмотрение лизинговой сделки ФИО4 или ФИО16, но кто-то из них на электронный адрес отправили сканированные копии необходимых документов, в том числе и паспорта транспортных средств на три автомобиля.

После одобрения руководством ОАО «ВТБ-Лизинг» данной сделки с ООО «Авто ГРОСС» ею были подготовлены следующие документы: три договора лизинга между ОАО» ВТБ-Лизинг» и ООО «Авто ГРОСС», согласно которым ОАО «ВТБ-Лизинг» выступало лизингодателем, а ООО «Авто ГРОСС» в лице директора ФИО1-лизингополучателем по трем автомобилям марки «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND», серого цвета, с вин кодом №, «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND», черного цвета, с вин кодом №, «JEEP WRANGLER», черного цвета, с вин кодом №

Далее были составлены три договора купли продажи согласно которым ООО «Стандарт АМ» в лице директора ФИО1 выступил продавцом вышеуказанных автомобилей, а ОАО «ВТБ-Лизинг» покупателем. Согласно заключенным договорам ООО «Стандарт АМ» продал вышеуказанные автомобили с указанными выше вин кодами. Также были составлен три договора поручительства, согласно которым ФИО1 как физическое лицо выступило поручителем по указанным договорам лизинга. Согласно заключенным договорам купли продажи ОАО «ВТБ-Лизинг» перечислило на счет ООО «Стандарт АМ» денежные средства в сумме 6 860 365 рублей.

Составленные документы со стороны ОАО «ВТБ-Лизинг» были подписаны ею в соответствии с моими полномочиями, предоставленным доверенностью, а со стороны ООО «Авто ГРОСС», ООО «Стандарт АМ» были подписаны ФИО1 25 июля 2014 в офисе ООО «Стандарт АМ». Также, ФИО1 были подписаны договора поручительства, все это происходило в офисе ООО «Стандарт АМ» по <адрес>. В связи с тем, что ООО «Авто ГРОСС» перестало вносить лизинговые платежи, отдел по работе с проблемными активами ОАО «ВТБ-Лизинг» из г. Москвы приехал в г. Уфу для изъятия предмета лизинга - вышеуказанных автомобилей. По поисковым маячкам установили местонахождения указанных автомобилей, по данным маячкам было видно, что данные автомобили находятся по <адрес>. По прибытию на место, то есть в автосалон ООО «Стандарт АМ» обнаружили, что поисковые маячки были сняты с автомобилей, также там лежали государственные регистрационные знаки на указанные автомобили. В связи с установленными фактами сотрудники отдела по работе с проблемными активами ОАО «ВТБ-Лизинг» г.Москва, обратились в ГИБДД МВД по РБ и в результате оказалось, что данные автомобили уже давно зарегистрированы на других лиц. Также установили, что предоставленные ПТС на автомобили оказались подложными.

В результате преступных действий ОАО «ВТБ-Лизинг» причинен ущерб на сумму 7 289 137 руб. 75 коп. (т.12 л.д.203-206, т.42 л.д.1-7)

Свидетель ФИО16, чьи показания на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены в суде, в ходе предварительного следствия показала, что она работала по совместительству в ООО «Авто ГРОСС», где занималась страхованием и кредитованием физических лиц. Работала около 3 лет. Учредителем ООО «Авто ГРОСС» и директором данной организации является ФИО1 ООО «Авто ГРОСС» занималось реализацией транспортных средств и сервисным обслуживанием автомобилей иностранного производства марки «Skoda». ФИО1 также принадлежит ООО «Стандарт АМ», где он является директором и учредителем. ООО «Стандарт АМ» занималось продажей и обслуживанием автомашин марок «Sang Yong», «Fiat», «Skoda».

По лизинговым договорам с ЗАО «Европлан» должны были быть поставлены ООО «Стандарт АМ» три автомобиля марки «JEEP», которые в последующем поставлены не были. Перед заключением данных договоров ФИО1 говорил, что машины, которые должны были быть приобретены по лизингу, отсутствуют на складе компании. В связи с этим сотрудник ЗАО «Европлан» ФИО120 попросила перед подписанием договоров лизинга отправить копии ПТС автомашин аналогичной комплектации, которые были в автосалоне. ФИО63 попросила копию любого ПТС на автомобиль марки «JEEP» аналогичной комплектации. В последующем, же после поступления автомашин, между ЗАО «Европлан» и лизингополучателем должны были быть подписаны дополнительные соглашения с указанием верных данных по автомобилям. Это делалось для того, чтобы поступившие денежные средства от лизинговой компании были направлены ФИО1 на покупку машин у дистрибьютора ЗАО «Крайслер РУС».

Таким образом, при заключении договоров лизинга с ЗАО «Европлан» изначально осознанно были включены неверные данные транспортных средств. В договорах лизинга с ЗАО «Европлан» были указаны данные машин, которые уже были проданы до заключения самих договоров лизинга. Это обычная практика при отсутствии автомобиля в автосалоне, так как поступившие денежные средства из лизинговой компании направляются непосредственно на покупку автомашины для клиента. Сотрудники ЗАО «Европлан», а именно ФИО63, об этом знала. В последующем не поставку машин марки «JEEP» по договорам лизинга с ЗАО «Европлан» ФИО1 объяснял тем, что денежные средства ЗАО «Европлан» были переведены с задержкой, и он не успел выкупить у дистрибьютора машины марки «JEEP» нужной ему комплектации. Далее он искал машины, но не нашел на складе дистрибьютора. Потом между руководством ЗАО «Европлан» и ФИО1 достигнута договоренность о том, что договора лизинга будут расторгнуты, а денежные средства возвращены ЗАО «Европлан».

С ООО «Практика ЛК» у ООО «Стандарт АМ», ООО «Авто ГРОСС» было много договорных отношений. С ООО «Практика ЛК» в основном общался ФИО45, она отправляла копии ПТС, которые давали ФИО1 или ФИО45 От каких машин были паспорта, она не знает. Были ли копии ПТС от машин, которые проданы до заключения договоров лизинга, она не знает.

По просьбе ФИО1 она вела переговоры с ООО «Национальная лизинговая компания». Автобус и автомобиль «JEEP GRAND Cherokee Limited» имелись в наличии, после ее звонка, из ООО «Национальная лизинговая компания» приезжал менеджер, с которым переговоры вел ФИО1 Впоследствии ООО «Стандарт АМ» не выплачивало лизинговые платежи. Менеджеры извещали ФИО1 по каждой продаже. Он был в курсе всех продаж, счета на оплату автомобиля всегда шли за подписью ФИО1

Так же по просьбе ФИО1 она отправляла документы на получение лизинга в ООО «ВТБ Лизинг», где общалась с ФИО14. Автомобили, ПТС которых были отправлены ею по электронной почте в ООО «ВТБ Лизинг», находились в офисе. Платежей ФИО1 в ООО «ВТБ Лизинг» не производил. ФИО1 и в бухгалтерию ООО «Стандарт АМ» из ООО «ВТБ Лизинг» звонили постоянно по поводу неуплаты лизинговых платежей. Она говорила об этом ФИО1, который отвечал, что в курсе невыплат лизинговых платежей (т.18 л.д.89-96, т.42 л.д.28-34, т.54 л.д.5-9).

В суде с согласия сторон оглашены показания ФИО2, данные им в качестве подозреваемого. В ходе предварительного следствия ФИО2 показал, что С ЗАО «Европлан» он лично никаких договоров лизинга не заключал, впервые слышит о том, что ООО «Стандарт АМ» приобрел для ИП «ФИО2» автомобили марки «Jeep Grand Cherokee». Думает, что ФИО1 воспользовался одной из выданных им доверенностей. В апреле 2014 года он приезжал к ФИО1 в салон продаж <адрес>, где попросил в долг деньги, ФИО1 только посмеялся. Он увидел в офисе три автомобиля: «Jeep Grand Cherokee Limited», «Jeep Grand Cherokee Overland», «Jeep Grand Cherokee Overland» спросил ФИО1 про данные автомобили. ФИО1 ответил, что приобрел их в лизинг, в какой компании не уточнял. Он не знал о том, что вышеуказанные автомобили приобретены на ИП «ФИО2» (т.34 л.д.208-214).

Показания потерпевшего и свидетелей, подтверждающих вину ФИО1 по 13 эпизоду мошенничества в отношении юридического лица ПАО РОСБАНК

Представитель потерпевшего ПАО РОСБАНК - ФИО36 в судебном заседании показал, что работает в ПАО РОСБАНК (ранее ОАО АКБ РОСБАНК) в должности руководителя группы безопасности ОБ Приволжского филиала.

25.06.2014 между Уфимским филиалом ОАО АКБ «РОСБАНК» и ФИО1 заключен кредитный договор, согласно которому ФИО1 предоставлен авто-кредит в сумме 1 853 000 рублей на покупку автомобиля марки JEЕР WRANGLER, который согласно условиям договора является предметом залога Уфимского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК».

Впоследствии выяснилось, что предоставленный ФИО1 в банк в качестве обеспечения возврата кредита ПТС на автомобиль марки JEЕР WRANGLER, уже находился в залоге в ОАО «Россельхозбанк» по ранее выданному кредиту ООО «Стандарт АМ».

25.06.2014 ОАО АКБ «РОСБАНК» перечислил на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» в ОАО «ИнвестКапиталБанк» денежные средства сумме 1 853 000 рублей. ФИО1 с августа 2014 года перестал производить платежи по обслуживанию авто-кредита, в результате его противоправных действий ПАО РОСБАНК причинен материальный ущерб.

Банк заявлять исковые требования к ФИО1 не стал, в связи с наличием вступившего в законную силу решения Кировского районного суда г.Уфы от 17.09.2015. В настоящее время сумма задолженности не взыскана, исполнительный лист предъявлен службе судебных приставов.

Свидетель ФИО71, чьи показания на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены в суде, в ходе предварительного следствия показал, что он работает управляющим операционным офисом ПАО РОСБАНК, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>.

С предприятиями ООО «Стандарт АМ» и ООО «Авто ГРОСС» заключено соглашение с ПАО РОСБАНК о сотрудничестве с автодилером. В настоящее время в одностороннем порядке соглашение с предприятиями «Стандарт АМ» и «Авто ГРОСС» расторгнуто. Директора ООО «Стандарт АМ» и ООО «Авто ГРОСС» ФИО1 знали, с ним сотрудничали и считали добросовестным клиентом.

25.06.2014 ФИО1 обратился в дополнительный офис «Проспект Октября» ПАО РОСБАНК с заявлением на получение автокредита, как физическое лицо. ФИО1 заявка была одобрена в тот же день 25.06.2014 сроком на 5 лет под 17% годовых, то етсь до 25.06.2019, с ежемесячным взносом 46 059 рублей 43 коп.

ФИО1 предоставил ПТС на автомобиль стоимостью 2 180 000 рублей, договор купли-продажи № У000000066 от 25.06.2014, заключенный между ООО «Стандарт АМ» в лице директора ФИО1 и ФИО15 на приобретение автомобиля марки «JEEP WRANGLER» 1С4HJWC58DL533009, 2012 года выпуска, стоимостью 2 180 000 рублей. Первоначальный взнос, внесенный ФИО1 в кассу предприятия ООО «Стандарт АМ» составил 327 000 рублей.

ФИО1 был открыт счет №, на который банком зачислена сумма кредита в размере 1 853 000 рублей, впоследствии денежные средства перечислены в пользу автосалона на основании подписанного клиентом платежного поручения № 1 от 25.06.2014 на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» в ОАО «РОСТ БАНК» №. С ФИО1 был составлен мемориальный ордер и акт приема-передачи на ПТС № 78 УТ 680192 на автомобиль «JEEP WRANGLER» № ПТС хранится в хранилище банка до полной выплаты кредита клиентом. С ФИО1 был заключен акт приема-передачи ПТС только 27.08.2014, а должен был в течение двух недель с момента получения автокредита. ФИО1 объяснил, что сдал бланк ПТС с опозданием, потому что ждал ПТС от поставщика.

В общей сложности на счет ФИО1, в счет погашения ежемесячных платежей по кредиту внесена сумма 239 598 рублей. Впоследствии платежи прекратились. Отдел безопасности стал звонить ФИО1 требовать оплаты, ФИО1 обещал исполнить обязательства. После почтового уведомления ФИО1 с требованием погасить задолженность банк обратился в суд с заявлением о расторжении договора и обращением взыскания на предмет залога. В настоящее время автомобиль банком не взыскан, потому что было установлено, что данный автомобиль «JEEP WRANGLER» № уже заложен ФИО1 в ОАО «Россельхозбанк», куда также ФИО1 предоставил ПТС на указанный автомобиль (т.51 л.д.220-222).

Показания потерпевшего и свидетелей, подтверждающих вину ФИО1 по 14 эпизоду мошенничества в отношении юридического лица СТОУН 21

Представитель потерпевшего ООО «CТОУН ХХI» - ФИО72 в судебном заседании показал, что ООО «СТОУН ХХI» является лизинговой компанией. В середине июня 2014 года в ООО «СТОУН ХХI» обратился генеральный директор ООО «ЧОО «Гарант» ФИО51 который сообщил, что он как представитель юридического лица хочет приобрести в лизинг автомобиль «GRAND CHЕROKEE». После того, как сделка была одобрена, подготовили договор ФИО21-продажи между ООО «СТОУН ХХI» и ООО «Стандарт АМ» на предмет приобретения ООО «СТОУН ХХI» у ООО «Стандарт АМ» автомобиля марки «JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO», стоимостью 1 929 000 рублей.

30.07.2014 ООО ЧОО «Гарант» внесло на счет ООО «СТОУН XXI» аванс в размере 209 200 руб. по указанному договору. 31.07.2014 платежным поручением ООО «СТОУН ХХI» через банк ОАО «ВТБ» перечислило авансовые денежные средства на счет поставщика ООО «Стандарт АМ». После этого указанный договор купли-продажи был подписан.

31.07.2014 ООО «СТОУН ХХI», исполняя условия договора купли-продажи, через банк «ВТБ» перечислило авансовые денежные средства в размере 209 200 руб. 02 коп. на счет поставщика ООО «Стандарт АМ». Затем ООО «СТОУН ХХI» двумя платежами перечислило на счет поставщика оставшуюся часть денежных средств на сумму 1 719 798 руб. 98 коп.

Между тем, передачу предмета лизинга ООО «Стандарт АМ» так и не осуществило. В результате ООО «СТОУН ХХI» причинен имущественный ущерб в сумме 1 929 000рубле (т.51 л.д. 39-44)

Свидетель ФИО51 в судебном заседании показал, что работает директором ООО ЧОО «Гарант». В июле 2014 он решил приобрести автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE». В сети Интернет обнаружил автосалон ООО «Стандарт АМ». Он съездил в автосалон, где ему сказали, что в автосалоне в наличии с ПТС имеются автомобили марки «JEEP GRAND CHEROKEE» и в любой комплектации и поставка будет осуществлена в течении 5 рабочих дней. Машину он хотел оформить по договору лизинга. С целью оформления договора лизинга обратился в ООО «СТОУН ХХI» г.Москва, они дали свое согласие на заключение договора лизинга с ООО «Стандарт АМ». В указанный период он заключил договор лизинга с ООО «СТОУН ХХI» г.Москва на автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE». В дальнейшем ООО «СТОУН ХХI» г.Москва заключил договор купли - продажи с ООО «Стандарт АМ». Он перечислил на счет «ООО «СТОУН ХХI» г.Москва 700 000 рублей, а ООО «СТОУН ХХI» г.Москва в свою очередь перечислило денежные средства в сумме 1 929 000 рублей на счет ООО «Стандарт АМ».

Через несколько дней ему сообщили, что оформленный по ПТС автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE» уже продан другому лицу, так как денежные средства не были перечислены вовремя от лизинговой компании, и что на него будет оформлена другая машина с другим вин-кодом, он начал ждать, но так и не получил автомобиль (т.51 л.д.4-6)

На основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон в суде оглашены показания свидетеля ФИО60, данные ею в ходе предварительного следствия, где она показала, что работала в ООО «Стандарт АМ» в должности заместителя директора с апреля 2014 года, занималась только сервисным центром по техническому обслуживанию автомобилей. До этого работала директором автосалона ООО «Авто ГРОСС».

В период отсутствия на рабочем месте ФИО1, ей приходилось общаться с клиентами, с которыми ООО «Стандарт АМ» заключал договоры, в частности, общалась с ФИО51, который по договору лизинга с ООО «Стоун ХХI» приобрел автомобиль, но ООО «Стандарт АМ» не осуществило поставку автомобиля, и ФИО51 неоднократно обращался в офис ООО «Стандарт АМ». Она с ним беседовала, получала от него заявления, а также по указанию ФИО1 подписывала гарантийные письма по возврату денег. От ФИО1 ей стало известно, что оплата за автомобиль от указанной компании поступила, но деньги ушли на погашение кредита и ООО «Стандарт АМ» не смог перечислить в ЗАО «Крайслер РУС» полученные от ООО «Стоун ХХI» денежные средства и в итоге не получили заказанный автомобиль. ФИО1 говорил, что решит эту проблему, что было дальше, она не знает (т.18 л.д.162-165, т.42 л.д.108-111).

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступлений также подтверждается показаниями следующих свидетелей.

Свидетель ФИО73, чьи показания на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены в суде, в ходе предварительного следствия показала, что в ООО «Авто ГРОСС» она работала с февраля 2013 года, сначала в должности кредитного специалиста, затем, с апреля 2013 года - кассиром.

Руководителем ООО «Авто ГРОСС» в г.Октябрьском РБ, являлся ФИО1, заместителем – ФИО45 Работая кассиром, она принимала денежные средства, поступившие от граждан, в качестве оплаты за автомашины и за сервисное обслуживание автотранспорта. В случае, если клиент вносил в кассу ООО «Авто ГРОСС» денежные средства наличными, она заполняла приходный кассовый ордер. Либо приходно-кассовый ордер оформляла бухгалтер ООО «Авто ГРОСС» ФИО74 Кроме того выписывался кассовый чек на внесенную клиентом сумму. Приходный кассовый ордер оформляли в программе 1С «Бухгалтерия». Выручку кассы, в основном, сдавали в банк, зачисляли на расчетный счет ООО «Авто ГРОСС» в ОАО «ИнвестКапиталБанк». В некоторых случаях денежные средства из кассы забирал ФИО1 Точнее, расходный кассовый ордер выписывался на ФИО1, а наличные денежные средства могли забирать по его указанию другие сотрудники, например водители. В случае зачисления денежных средств на расчетный счет, в качестве основания их внесения указывалась «торговая выручка». В ООО «Авто ГРОСС» при распечатывании приходного кассового ордера, в графе кассир всегда указывалась ее фамилия, независимо от того, кто принимал денежные средства (т.54 л.д.13-20)

Свидетель ФИО75, чьи показания на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены в суде, в ходе предварительного следствия показал, что представленные ему для обозрения документы, а именно оригиналы ПТС серии: 78 УТ 680192, 78УУ 013947, 77 ТУ 539204 имеют визуальные признаки подделки: защитный знак, «голограмма» не соответствует установленному образцу. Кроме того, с обратной стороны документа проставлены печати № 218 МОТОР УГИБДД МВД по РБ. Данный вид печатей не используется примерно с 2008 года, так как уничтожены. В настоящее время используются печати установленного образца, оттиски которых предоставлены, согласно постановления о получении образцов для сравнительного исследования от 25.02.2015. Все печати имеют порядковые номера и закреплены за отдельными сотрудниками. Печать №28 МОТОР УГИБДД МВД по РБ поддельная, так как на указанный период печатей было всего 26, соответственно крайний порядковый номер имела печать №26. Согласно сведений, указанных в представленных документах, данные ПТС были выданы Центральной акцизной таможней, расположенной по адресу: <адрес> в адрес ЗАО «Крайслер РУС». Бланки ПТС являются бланками строгой отчетности, изготавливаются на государственных предприятиях, являются номерными (т.12 л.д.215-217).

Свидетель ФИО76 в суде показала, что работала в должности начальника финансового отдела ООО «Стандарт АМ» в период с апреля 2013 г. по октябрь 2014. Расчетные счета ООО «Стандарт АМ» и ООО «Авто ГРОСС» находились в Ростбанке, Инвесткапиталбанке, Россельхозбанке, Сбербанке. У ООО «Стандарт АМ» имелись большие долги по кредитам в Россельхозбанке, Ростбанке. ООО «Авто ГРОСС» также имел долг по кредиту в Инвесткапиталбанке, Ростбанке. Кредиты также получались под залог имущества. До августа 2014 г. кредиты уплачивались вовремя.

Свидетель ФИО77 в суде показал, что 30.12.2013 на основании договора купли-продажи, заключенного с ООО «Стандарт АМ», он приобрел машину марки «JEEP GRAND CHEROKEE» за наличный расчет на сумму 2 747 000 руб. Денежные средства внес в кассу. ФИО19 длительное время не приходила со склада и ему пришлось ждать около 2,5 месяцев. Машину на учет он поставил 31.12.2013. В середине октября 2013 г. было заключено предварительное соглашение, он внес 10% стоимости от автомобиля. Оригинал ПТС в настоящее время находится в залоге ОАО «Росбанк», так как им был получен кредит для бизнеса.

Свидетель ФИО78, чьи показания на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены в суде, в ходе предварительного следствия показала, что в июле 2012 по результатам собеседования ее приняли на работу в ООО «Авто ГРОСС» на должность кредитного специалиста.

В среднем автосалон продавал в месяц 20 автомашин в 2012-2013 г.г., в 2014 году произошел спад продаж. В конце 2013 г. возникли проблемы. ООО «Авто ГРОСС» не выкупал в ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус» автомобили, которые были предварительно оплачены клиентами. При этом она видела в программе 1 С «Бухгалтерия», что от клиента денежные средства поступили и зачислены на расчетный счет ООО «Авто ГРОСС». Не всегда расход производился в счет оплаты автомобиля в адрес дистрибьютера ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус», иногда она видела, что денежные средства перечислялись на «оплату кредита», на расчетный счет ООО «Стандарт АМ», ООО «Акцент» и другие платежи, не связанные с оплатой автомобилей в ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус». Летом 2014 года ООО «Фольксваген Групп» перестало направлять в адрес ООО «Авто ГРОСС» автомобили, за которые не в полном объеме произведена оплата. При этом, частичную оплату в ООО «Авто ГРОСС» клиенты вносили. Паспорта транспортных средств на автомобили, находившиеся в автосалоне и выкупленные ООО «Авто ГРОСС» у дистрибьютера, хранились в кассе.

Иногда были случаи, когда ФИО16 обращалась по телефону с просьбой выслать по электронной почте сканы копий ПТС, которые хранились в автосалоне. ФИО16 также высылала список автомобилей, на которые требовалось предоставить копии ПТС, среди них были автомобили, которые на тот момент были проданы клиентам с оригиналами ПТС (т.50 л.д.81-86, т.54 л.д.51-56).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО78 следует, что с 22.07.2012 она работала кредитным специалистом в ООО «Авто ГРОСС» г.Октябрьский. В среднем автосалон продавал в месяц 20 автомашин в 2012-2013 г.г., в 2014 году произошел спад продаж. С января 2013 года ее перевели на должность диспонента-логиста. После закрытия автосалона из общения с бывшими коллегами ей стало известно, что проданные клиентам автосалона автомобили также явились предметом залога в кредитных организациях. В момент закрытия автосалона было около 7 клиентов - физических лиц, которые полностью оплатили автомобили и не получили их, среди них 3 клиента с частичным привлечением заемных средств. Фамилий их она не помнит. Другие клиенты частично внесли оплату за автомобили и не получили возврат внесенных сумм. На какую сумму имелся долг ООО «Авто ГРОСС» перед физическими лицами, она ответить затрудняется. В сентябре 2014 года она находилась в очередном отпуске. Заявление об увольнении она не писала. Трудовую книжку не получила. Директором ООО «Авто ГРОСС» ФИО1 был издан приказ, согласно которому автосалон по адресу: <адрес>, закрывался, деятельность по продажам и обслуживанию автомобилей переносилась по адресу: <адрес> ( т.54 л.д. 51-56, т.50 л.д. 81-86)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО41 следует, что он работал в ООО «Авто ГРОСС» в начале июня 2012 года на должность менеджера по продажам. Руководство автосалона обязывало создавать клиентскую базу, чтобы впоследствии можно было обзванивать клиентов и предлагать новинки автосалона, извещать об акциях и скидках. В момент его устройства на работу ООО «Авто ГРОСС» реализовывал до 60 автомобилей в месяц, в 2014 году произошло снижение продаж. Даже оплаченные покупателями автомашины не поставлялись в срок. Это происходило потому, что ООО «Авто ГРОСС» не вносило полностью оплату в адрес дистрибьюторов. Приходилось указывать клиентам сроки поставки в течение 2 недель, хотя при полной оплате, ПТС на автомобиль поступал курьерской почтой в течение 2-3 дней. Он уволился из ООО «Авто ГРОСС» в июне 2014 года, поскольку не устраивала сложившаяся ситуация, когда приходили недовольные клиенты и требовали выдачи ПТС, а менеджерам приходилось придумывать причины, чтобы успокоить клиентов. Имеющиеся в наличии ПТС хранились в кассе предприятия, оформители получали ПТС в кассе (т. 54 л.д. 46-50, т.50 л.д. 76-80)

Аналогичные показания даны свидетелем ФИО79, чьи показания суд огласил с согласия сторон (т.54 л.д.21-23)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО74 следует, что она работала в ООО «Авто ГРОСС» на должность бухгалтера. Директором ООО «Авто ГРОСС» был ФИО1 Главным бухгалтером была ФИО80 С ней был подписан трудовой договор о полной индивидуальной материальной ответственности. В ее подчинении находилась кассир ФИО73 В ее обязанности входила проверка первичной документации при оформлении сделки купли-продажи автомобилей, прием от клиентов денежных средств в счет оплаты автомобилей, проверка заказ-нарядов. Она проверяла правильность оформления документов, наличия в них всех подписей сторон. После чего, первичные документы передавались по описи вложений в центральный офис в г. Уфу. Документы передавались через лиц, которые ехали в Уфу. В основном, с ФИО45, ФИО96, ФИО121. Кроме того, в отсутствии ФИО73 она заменяла ее в кассе, исполняла обязанности кассира.

27 или 28 сентября 2014 она находилась в автосалоне, у нее неожиданно пропал доступ в программу «Альфа-авто». Она позвонила и кто-то из сотрудников ООО «Стандарт АМ», кто именно не помнит, сообщил ей о том, что ФИО80 закрыла доступ в программу для ООО «Авто ГРОСС», поскольку автосалон больше не работает. Через несколько дней в автосалон приехал ФИО1 с приказом о том, что автосалон закрывается (т. 54 л.д. 42-45, 82-84)

Подвергать сомнению показания указанных выше свидетелей и потерпевших у суда нет оснований.

В силу ст.88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности-достаточности для разрешения уголовного дела.

Кроме этого, вина подсудимого в совершении инкриминируемых им преступлений, подтверждается оглашенными и исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

Письменные доказательства с 1 по 14 эпизоды преступлений:

- заявлением ФИО81 в интересах ФИО7 от 29.10.2015, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «Авто ГРОСС» (т. 49 л.д.221);

- заявлением ФИО12 от 25.06.2015, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности руководителя ООО «Авто ГРОСС» (т.47 л.д.138);

- заявлением ФИО40 от 16.03.2015, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 (т.23 л.д.77);

- заявлением ФИО5 от 14.11.2015, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц из числа руководства ООО «Авто ГРОСС» (т.50 л.д.15);

- заявлением ФИО11 от 27.05.2015, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 (т.49 л.д.110);

- заявлением ФИО44 от 05.11.2015, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 (т.56 л.д.125);

- заявлением ФИО9 от 10.09.2015, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 (т.47 л.д.202);

- заявлением ФИО6 от 06.11.2014 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Стандарт АМ» ФИО1 (т.16 л.д.7);

- заявлением представителя ЗАО «Европлан» ФИО61 от 18.08.2014 о привлечении к уголовной ответственности ФИО1 (т.14 л.д.8);

- заявлением представителя ООО «Практика ЛК» от 18.09.2014 ФИО66 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Стандарт АМ» ФИО1 (т.1 л.д.5);

- заявлением генерального директора ООО «Национальная лизинговая компания» ФИО82 от 12.01.2015 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Авто ГРОСС» ФИО1 (т.15 л.д.63);

- заявлением представителя ОАО «ВТБ Лизинг» ФИО83 от 22.12.2014 о проведении проверки по факту мошеннических действий руководителей ООО «Авто ГРОСС» при заключении договоров купли-продажи и лизинга с ОАО «ВТБ Лизинг» (т.12 л.д.12);

- заявлением Уфимского филиала ПАО «РОС БАНК» от 02.04.2015 о привлечении к уголовной ответственности ФИО1, предоставившего в ПАО «РОС БАНК» заведомо ложные сведения при получении кредитных средств (т.13 л.д.18-19);

- заявлением представителя лизинговой компании ФИО72 от 20.01.2016 о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «Стандарт АМ», которые в период времени с 31.07.2014 путем обмана, под предлогом поставки автомобиля марки «JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO» VIN №, незаконно завладели денежными средствами в сумме 1 929 000 рублей (т.51 л.д.25);

- заключением эксперта № 2386 от 10.02.2016, экспертным исследованием представленных документов установлено, что в период с 17.01.2014 по 01.09.2014 на расчетные счета ООО «Авто ГРОСС»: №, открытый в ОАО «РОСТ БАНК», № 40№, открытый в Башкирском филиале г. Уфы ОАО «Россельхозбанк», №, открытый в ОАО «ИнвестКапиталБанк», денежные средства, по предварительному договору купли-продажи автомобиля № АГ00000006 от 17.01.2014, от ФИО7 не поступали. Экспертным исследованием представленных документов установлено, что в период с 17.01.2014 по 01.09.2014 на расчетные счета ООО «Авто ГРОСС»: №, открытый в ОАО «РОСТ БАНК», №, открытый в Башкирском филиале г. Уфы ОАО «Россельхозбанк», №, открытый в ОАО «ИнвестКапиталБанк», денежные средства по предварительному договору купли-продажи автомобиля № АГ00000006 от 17.01.2014 от ФИО7 не поступали, в связи с чем ответить на вопрос: «…на какие цели израсходованы денежные средства, поступившие по предварительному договору купли-продажи № АГ00000006 от 17.01.2014 от ФИО37», не представляется возможным (т.49 л.д.271-274);

- заключением эксперта № 2387 от 12.02.2016, согласно которому экспертным исследованием представленных документов установлено, что в период с 15.08.2014 по 01.09.2014 на расчетные счета ООО «Авто ГРОСС»: №, открытый в ОАО «РОСТ БАНК», №, открытый в Башкирском филиале г. Уфы ОАО «Россельхозбанк»; №, открытый в ОАО «ИнвестКапиталБанк», денежные средства, по договору купли-продажи автомобиля № АГ0000450 от 15.08.2014, от ФИО44 не поступали. Экспертным исследованием представленных документов установлено, что в период с 15.08.2014 по 01.09.2014 на расчетные счета ООО «Авто ГРОСС»: №, открытый в ОАО «РОСТ БАНК», №, открытый в Башкирском филиале г. Уфы ОАО «Россельхозбанк», №, открытый в ОАО «ИнвестКапиталБанк», денежные средства, по договору купли-продажи автомобиля № АГ0000450 от 15.08.2014, от ФИО44 не поступали, в связи с чем ответить на вопрос: «…на какие цели израсходованы денежные средства, поступившие по договору купли-продажи № АГ0000450 от 15.08.2014 от ФИО44?», не представляется возможным (т.38 л.д.55-59);

- заключением эксперта № 2388 от 19.02.2016, согласно которому экспертным исследованием представленных документов устанвовлено, что в период с 13.05.2014 по 01.09.2014 на расчетные счета ООО «Авто ГРОСС» №, открытый в ОАО «РОСТ БАНК» №, открытый в башкирском филиале г. Уфы ОАО «Россельхозбанк», №, открытый в ОАО «ИнвестКапиталБанк», денежные средства в сумме 45 000,00 руб. по предварительному договору ФИО21-продажи автомобиля № АГ 00000082 от 13.05.2014 и в сумме 125 000,00 руб. по договору купли-продажи автомобиля № АГ 0000428 от 20.05.2014 от ФИО5 не поступали, в связи с чем, ответить на какие цели они были израсходованы, не представляется возможным. Определить на какие иные цели были израсходованы денежные средства, поступившие 20.05.2014 на расчетный счет ООО «Авто ГРОСС» №, открытый в ОАО «РОСТ БАНК», от ФИО10 в сумме 375 000,00 руб. по договору ФИО21-продажи автомобиля № АГ0000428 от 20.05.2014 с основанием платежа «Согл. заявления на автомобиль марки «Skoda Fabia» в ООО «Авто ГРОСС» по свету на оплату № АГ 00000030 от 20.05.2014 от ФИО5 НДС ( 18%) в сумме 57203, 39 руб.» не представляется возможным (т.50 л.д.240-258);

- заключением эксперта № 24217 от 30.11.2015 согласно которому, бланки, представленных на исследование паспортов транспортов средств, изъятых в ООО «ПТБ»: 40 НР 921329 на автомашину «SKODA FABIA» (автомобиль проданный ФИО11), 77 УН 493066 на автомашину на автомашину «SKODA YETI», 77 УС 025237 на автомашину «SKODA OKTAVIA2 изготовлены производством ФГУП Гознак (т.34 л.д.245-246);

- заключением эксперта № 22521 от 30.11.2015, согласно которому экспертным исследованием выписок ООО «Стандарт АМ» по счету №, открытому в АО «ИнвестКапиталБанк» за период с 06.12.2012 по 07.05.2015 и счету №, открытому в Башкирском РФ ОАО «Россельхозбанк» за период с 26.03.2014 по 01.09.2014 установлено, что денежные средства по договору купли-продажи автомобиля № 000000083 от 30.08.2014 от ФИО6 не поступали. Согласно выписке по счету №, открытому в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе за период с 25.07.2013 по 18.08.2015 установлено поступление денежных средств 01.09.2014 в сумме 913 400,00 руб. с назначением платежа «За машину марки JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO по договору купли-продажи № У000000083 от 30.08.2014 по кредитному договору 1256205-Ф от 01.09.2014, в том числе НДС 18%-139332,20 р.» от ФИО6 «<адрес>». Экспертным исследованием устанволено, что дальнейшее движение денежных средств, поступивших 01.09.2014 на счет № 40702810900220000151, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе от ФИО6 с назначением платежа: «За машину марки JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO» по договору купли-продажи № У000000083 от 30.08.2014 по кредитному договору 1256205-Ф от 01.09.2014» осуществлялось следующим образом: 01.09.2014 в сумме не менее 49 490,55 руб. в адрес ООО «Авто ГРОСС» по договору займа № 02/1/2014 от 11.06.2014 г., в сумме не менее 862 490,55 руб. в адрес ООО «Стандарт АМ» выданы по чеку № НЕ 6415226 на заработную за июль 2014 г. (т.47 л.д.35-42);

- заключением эксперта № 22520 от 23.11.2015 согласно которому, экспертным исследованием представленных документов установлено, что в период с 18.04.2014 по 01.09.2014 на расчетные счета ООО «Авто ГРОСС»: №, открытый в ОАО «РОСТ БАНК», №, открытый в Башкирском филиале г. Уфы ОАО «Россельхозбанк», №, открытый в ОАО «ИнвестКапиталБанк», денежные средства по предварительному договору купли-продажи автомобиля №АГ00000064 от 18.04.2014 от ФИО12 не поступали. Экспертным исследованием представленных документов установлено, что в период с 18.04.2014 по 01.09.2014 на расчетные счета ООО «Авто ГРОСС»: №, открытый в ОАО «РОСТ БАНК», №, открытый в Башкирском филиале г. Уфы ОАО «Россельхозбанк», №, открытый в ОАО «ИнвестКапиталБанк», денежные средства по предварительному договору купли-продажи автомобиля №АГ00000064 от 18.04.2014г. от ФИО12 не поступали, в связи с чем ответить на вопрос: «…на какие цели израсходованы денежные средства, поступившие по предварительному договору купли-продажи № АГ00000064 от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО12?», не представляется возможным (т.47 л.д.191-197);

- заключением эксперта № 22515 от 18.11.2015 согласно которому, экспертным исследованием представленных документов установлено, что в период с 16.08.2014 по 01.09.2014, на расчетные счета ООО «Стандарт АМ»: № в ОАО «РОСТ ФИО18», № в Башкирском филиале г. Уфы ОАО «Россельхозбанк», № в ОАО «ИнвестКапиталБанк», денежные средства по договору купли-продажи № У000000082 от 20.08.2014 от ФИО9 не поступали. Экспертным исследованием представленных документов установлено, что в период с 16.08.2014 по 01.09.2014, на расчетные счета ООО «Стандарт АМ»: № в ОАО «РОСТ БАНК», № в Башкирском филиале <адрес> ОАО «Россельхозбанк», № в ОАО «ИнвестКапиталБанк», денежные средства по договору купли-продажи № У000000082 от 20.08.2014 от ФИО9 не поступали, в связи с чем ответить на вопрос: «…на какие цели израсходованы денежные средства, поступившие по договору купли-продажи № У000000082 от 20.08.2014 от ФИО9?», не представляется возможным (т.47 л.д.266-272);

- заключением эксперта № 22519 от 20.11.2015 согласно которому, экспертным исследованием представленных документов установлено, что в период с 04.05.2014 по 01.09.2014 на расчетные счета ООО «Авто ГРОСС»: №, открытый в ОАО «РОСТ БАНК», №, открытый в Башкирском филиале г. Уфы ОАО «Россельхозбанк», №, открытый в ОАО «ИнвестКапиталБанк», денежные средства по предварительному договору купли-продажи автомобиля №АГ00000079 от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО40 не поступали. Экспертным исследованием представленных документов установлено, что в период с 04.05.2014 по 01.09.2014 на расчетные счета ООО «Авто ГРОСС»: №, открытый в ОАО «РОСТ БАНК», №, открытый в Башкирском филиале г. Уфы ОАО «Россельхозбанк», №, открытый в ОАО «ИнвестКапиталБанк», денежные средства по предварительному договору купли-продажи автомобиля №АГ00000079 от 04.05.2014 от ФИО40 не поступали, в связи с чем ответить на вопрос: «…на какие цели израсходованы денежные средства, поступившие по предварительному договору купли-продажи № АГ0000079 от 04.05.2014 от ФИО40», не представляется возможным (т.48 л.д.69-74);

- документами, предоставленными ФИО81 - представителем по доверенности ФИО7 12.01.2016: копия предварительного договора № АГ00000006 купли-продажи автомобиля от 17.01.2014, копия квитанции № АГ 00000108 от 17.01.2014, квитанция ООО «Авто ГРОСС» к приходному кассовому ордеру № АГ00000818 от 24.04.2014 принято от ФИО7 сумма 807 200.00 руб., копия квитанции к приходному кассовому ордеру № АГ00000108 от 17.01.2014 на сумму 100 000 рублей, копия кассового чека ООО «Авто ГРОСС» на сумму 807 200 руб. от 24.04.2014, копия кассового чека от 17.01.2014 на сумму 100 000 руб., постановление судебного пристава-исполнителя об отказе в возбуждении исполнительного производства, копия исполнительного листа (т.49 л.д.222-227);

- документами, предоставленными по запросу из Октябрьского районного суда г. Уфы: копия предварительного договора № АГ00000006 купли-продажи автомобиля от 17.01.2014, копия квитанции № АГ 00000108 от 17.01.2014, квитанция ООО «Авто ГРОСС» к приходному кассовому ордеру № АГ00000818 от 24.04.2014 принято от ФИО7 сумма 807 200.00 руб., копия квитанции к приходному кассовому ордеру № АГ00000108 от 17.01.2014 на сумму 100 000 рублей, копия кассового чека ООО «Авто ГРОСС» на сумму 807 200 руб. от 24.04.2014, копия кассового чека от 17.01.2014 на сумму 100 000 руб., копия решения Октябрьского районного суда г. Уфы (т.49 л.д.241-246);

- протоколом осмотра документов от 27.03.2016, согласно которому осмотрены документы:

-по взаимоотношениям ФИО7 и ООО «Авто ГРОСС»: предварительный договор № АГ00000006 купли-продажи автомобиля от 17.01.2014, копия квитанции № АГ 00000108 от 17.01.2014, квитанция ООО «Авто ГРОСС» к приходному кассовому ордеру № АГ00000818 от 24.04.2014 принято от ФИО7 сумма 807 200.00 руб., копия квитанции к приходному кассовому ордеру № АГ00000108 от 17.01.2014 на сумму 100 000 рублей, копия кассового чека ООО «Авто ГРОСС» на сумму 807 200 руб. от 24.04.2014, копия кассового чека от 17.01.2014 на сумму 100 000 руб.

- изъятые в ходе выемки у ФИО12: предварительный договор № АГ000000064 купли-продажи автомобиля от 18.04.2014, заключенного между ООО «Авто ГРОСС» (Поставщик), в лице директора ФИО1 и ФИО12, квитанция ПКО № АГ00000828 от 25.04.2014, квитанция к ПКО № АГ00000780 от 18.04.2014, кассовые чеки ООО «Авто ГРОСС» от 18.04.12014 на сумму 100 000 рублей и на сумму 567 700 рублей, выписка по счету ООО «Авто ГРОСС» № 40702810562000001152, открытому в Башкирском филиале г. Уфы ОАО «Россельхозбанк» за период с 26.03.2014 по 01.09.2014, выписка по счету ООО «Авто ГРОСС» №, открытому в ОАО «ИнвестКапиталБанк» за период с 01.06.2013 по 01.09.2014.

- изъятые в ходе выемки в ООО «АСМОТО Славиа»: Дилерское соглашение «Фольксваген Групп РУС» № ДА-168/2007 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату №0000001438 от 28.08.2014 на имя ФИО8, копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль SKODA FABIA VIN №, договор купли-продажи автомобиля № 2597 от 28.08.2014, заключенный в <адрес>, между ООО «Асмото Славия» в лице ФИО84 и ФИО8 на автомобиль SKODA FABIA VIN №, товарная накладная № 0000000623 от 28.08.2014, грузополучатель ФИО8, товарно-транспортная накладная ООО «Фольксваген Групп Рус» грузоотправитель, грузополучатель ООО «АСМОТО Славия», транспортная накладная от 04.07.2014, свидетельство о регистрации 66 25 № на ФИО8, регистрационный знак <***>, идентификационный номер №, марка SKODA FABIA, предварительный договор № 2597 от 02.08.2014 в г. Екатеринбурге, заключенный между ООО «АСМОТО Славия» и ФИО8, акт приема-передачи автомобиля № 2597 от 28.08.2014. Документы (в копиях), изъятые в ходе выемки 17.02.2016 у свидетеля ФИО8: паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль «SKODA FABIA» VIN №, свидетельство о регистрации № №,предварительный договор № 2597 от 02.08.2014, договор купли-продажи автомобиля № 2597 от 28.08.2014, договор № 2597 купли-продажи автомототранспортного средства (номерного агрегата) от 28.08.14, акт приема-передачи автомобиля № 2597 от 28.08.2014, кассовый чек № 049535 от 28.08.14, кассовый чек № 028818 от 02.08.14, доверенность представителя ООО «Асмото Славия» ФИО84 Документы регистрационного дела на автомобиль «SKODA FABIA» VIN №, изъятые 17.02.2016 в ходе выемки в РЭО ГИБДД МО МВД РФ «Ревдинский»: заявление о постановке на учет автотранспортного средства от ФИО8, договр купли-продажи № 2579 от 28.08.2014 автомобиля «SKODA FABIA», 2014 г.в., копия ПТС № 40 НХ734122, квитанция об оплате государственной пошлины. Документы, изъятые у потерпевшей ФИО5: копия договора купли-продажи автомобиля № АГ0000428 от 20.05.2014, копия кредитного договора <***> от 20.05.2014 ОАО «Банк УралСиб», копия платежного поручения № 29172361 от 20.05.2014, квитанция к приходному кассовому ордеру, копия предварительного договора № АГ00000082 купли-продажи автомобиля от 13.05.2014, договор <***>/0301 о залоге транспортных средств от 20.05.2014, копия ответа РЭО ОГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области на адвокатский запрос, копия карточки учета транспортных средств «Skoda Fabia» VIN: №, 2014 г.в. Документы, приобщенные к протоколу допроса потерпевшим ФИО6: приходный кассовый ордер от 30.08.2014, копия кассового чека от 30.08.2014 на сумму 1 929 000, 00 рублей, гарантийное письмо ООО «Стандарт АМ» с обещанием возврата денежных средств, уплаченных ФИО6 до 14.10.2014, копия договора купли-продажи № У000000083 от 30.08.2014, копия карточки счета № 62 от 01.08.2014 ООО «Стандарт АМ», копия акта сверки, копия паспорта транспортного средства на автомобиль «Jeep Grand Cherokee Laredo» с индивидуальным номером №, копия кредитного договора и заявление на отказ от автомашины.

- изъятые у свидетеля ФИО122 копия договора купли-продажи автомобиля № АГ 0000449 от 11.08.2014, копия кассового чека от 11.08.2014, копия заочного решения Сармановского районного суда от 13.05.2015, копия Определения Верховного суда РБ 16.11.2015, постановоления Восемнадцатого Арбитражного суда г. Челябинска от 29.12.2015.

-изъятые в ходе выемки у ФИО9: копия предварительного договора купли-продажи автомобиля № У000000048 от 16.08.2014, копия акта приема-передачи к договору купли-продажи имущества для целей лизинга № 93/14-У/КП 12.02.2014, копия акта приемки-передачи предмета лизинга в лизинг, акт приема-передачи автомобиля к договору купли-продажи № У000000082 от 20.08.2014, паспорт транспортного средства <адрес>. Идентификационный № JEEP CHEROKEE LONGITUDE, 2014 г.в., квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Стандарт АМ» № У000000102 от 16.08.2014 о поступлении от ФИО9 110 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру от 20.08.2014 о поступлении денежных средств от ФИО9 на сумму 1 450 000,00 руб., чек ООО «Стандарт АМ» от 16.08.2014 на сумму 110 000 руб., кассовый чек от 20.08.2014 на сумму 999000 руб., кассовый чек от 20.08.2014 на сумму 451 000 руб., приложение № 1 к договору купли-продажи автомобиля № У000000082 от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о регистрации на автомашину JEEP CHEROKEE LONGITUDE, 2014 г.в. VIN: №, копия договора купли-продажи автомобиля № У000000082 от 20.08.2014, предварительный договор купли-продажи автомобиля № У000000048 от 16.08.2014, договор № У000000082 купли-продажи автомобиля от 20.08.2014, дополнительное соглашение к договору купли-продажи № У000000082 от 20.08.2014., приложение № 1 к договору купли-продажи автомобиля № У000000082 от 20.08.2014 JEEP Cherokee, индивидуальный номер №, акт приема-передачи автомобиля к договору купли-продажи № У000000082 от 20.08.2014, акт приема-передачи от 06.07.2015 ООО «Практика ЛК».

-договор купли-продажи автомобиля № У000000083 от 30.08.2014, заключенный между ООО «Стандарт АМ» в лице директора ФИО1 и ФИО6, договор потребительского кредита № 1256205 от 01.09.2014, приходный кассовый ордер от 29.08.2014, кассовый чек ООО «Стандарт АМ» на сумму 965 600 рублей от 30.08.2014, гарантийное письмо ООО «Стандарт АМ» от имени ФИО1, выписка ООО «Стандарт АМ», заверенная главным бухгалтером ФИО80 о поступлении денежных средств от ФИО6 в сумме 1 929 000,00 руб., акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 по 29.09.2014 об имеющейся задолженности ООО «Стандарт АМ» перед ФИО6 в сумме 1 929 000,00 рублей, лицевая сторона ПТС № <адрес>, заверенная печатью ООО «Стандарт АМ» и подписью от имени ФИО1

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.47 л.д.54-70);

- протоколом выемки от 29.09.2015, согласно которому у потерпевшего ФИО12 изъяты документы: предварительный договор №АГ00000064 от 18.04.2014 на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № АГ00000780 от 18.04.2014 на сумму 100000 рублей на 1 листе; кассовый чек на сумму 100000 рублей на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру №АГ00000828 от 25.04.2014 на сумму 567700 рублей на 1 листе; кассовый чек на сумму 567700 рублей на 1 листе; копия заявления в ООО «Авто ГРОСС» о возврате суммы предоплаты от 14.05.2014 на 1 листе; копия заявления в ООО «Авто ГРОСС» о возврате суммы предоплаты от 01.08.2014 на 1 листе; копия заявления о принятии исполнительного листа к принудительному исполнению от 16.12.2014 на 1 листе; копия уведомления конкурсного управляющего ФИО108 на 1 листе; копия акта передачи исполнительных документов на 1 листе; копия определения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 30.04.2015 на 1 листе; копия решения Азнакаевского городского суда РТ от 23.09.2014 на 6 листах (т.47 л.д.158-159);

- документами, изъятыми у ФИО40 в ходе выемки 08.09.2015: предварительный договор №АГ00000079 от 04.05.2014 на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру №АГ00000875 от 15.05.2014 на сумму 550000 рублей на 1 листе; кассовый чек на сумму 550000 рублей на 1 листе; предварительный договор №АГ00000079 от 04.05.2014 на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № АГ00000875 от 15.05.2014 на сумму 5000 рублей на 1 листе; кассовый чек на сумму 5000 рублей на 1 листе; копия заявления в ООО «Авто ГРОСС» о возврате суммы предоплаты от 26.06.2014 на 1 листе; технические характеристики автомобиля с указанием идентификационного номера на 1 листе формата А-4; копия решения Ютазинского районного суда от 26.08.2014; копия исполнительного листа №2-760/2014 от 26.08.2014; копия апелляционного определения от 17.11.2014; копия постановления о возбуждении исполнительного производства (т.48 л.д.44-61);

- протоколом выемки от 08.09.2015, согласно которому у потерпевшего ФИО40 изъяты документы: предварительный договор №АГ00000079 от 04.05.2014 на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру №АГ00000875 от 15.05.2014 на сумму 550000 рублей на 1 листе; кассовый чек на сумму 550000 рублей на 1 листе; предварительный договор №АГ00000079 от 04.05.2014 на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру №АГ00000875 от 15.05.2014 на сумму 5000 рублей на 1 листе; кассовый чек на сумму 5000 рублей на 1 листе; копия заявления в ООО «Авто ГРОСС» о возврате суммы предоплаты от 26.06.2014 на 1 листе; технические характеристики автомобиля с указанием идентификационного номера на 1 листе формата А-4; копия решения Ютазинского районного суда от 26.08.2014; копия исполнительного листа №2-760/2014 от 26.08.2014; копия апелляционного определения от 17.11.2014; копия постановления о возбуждении исполнительного производства (т.48 л.д.42-43);

- протоколом осмотра документов от 10.02.2016, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у ФИО40: предварительный договор №АГ00000079 от 04.05.2014 на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру №АГ00000875 от 15.05.2014 на сумму 550000 рублей на 1 листе; кассовый чек на сумму 550000 рублей на 1 листе; предварительный договор №АГ00000079 от 04.05.2014 на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру №АГ00000875 от 15.05.2014 на сумму 5000 рублей на 1 листе; кассовый чек на сумму 5000 рублей на 1 листе; копия заявления в ООО «Авто ГРОСС» о возврате суммы предоплаты от 26.06.2014 на 1 листе; технические характеристики автомобиля с указанием идентификационного номера на 1 листе формата А-4; копия решения Ютазинского районного суда от 26.08.2014; копия исполнительного листа №2-760/2014 от 26.08.2014; копия апелляционного определения от 17.11.2014; копия постановления о возбуждении исполнительного производства. Осмотренные документы приобщены в качестве вещественного доказательства (т.32 л.д.236-258);

- документами, приобщенными потерпевшей ФИО5 к протоколу допроса от 27.03.2016: копия договора купли-продажи автомобиля № АГ0000428 от 20.05.2014, копия кредитного договора <***> от 20.05.2014 г. Октябрьский. ОАО «Банк УралСиб», копия платежного поручения № 29172361 от 20.05.2014, квитанция к приходному кассовому ордеру копия предварительного договора № АГ00000082 купли-продажи автомобиля от 13.05.2014, договор <***>/0301 о залоге транспортных средств от 20.05.2014, копия ответа РЭО ОГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области на адвокатский запрос, копия карточки учета транспортных средств «Skoda Fabia» VIN: №, 2014 г.в. (т.50 л.д.98-126);

- документами, изъятыми в ходе выемки 19.02.2016 в ООО «АСМОТО СЛАВИЯ»: дилерское соглашение «Фольксваген Групп РУС» № ДА-168/2007 от 26.09.2007, счет на оплату №0000001438 от 28.08.2014 на имя ФИО8, копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль SKODA FABIA VIN №, год выпуска 2014, наименование собственника ООО «АСМОТО СЛАВИЯ», договор купли-продажи автомобиля № 2597 от 28.08.2014, заключенный между ООО «Асмото Славия» в лице ФИО84 и ФИО8 на автомобиль SKODA FABIA VIN №, товарная накладная № 0000000623 от 28.08.2014, грузополучатель ФИО8, товарно-транспортная накладная ООО «Фольксваген Групп Рус» грузоотправитель, грузополучатель ООО «АСМОТО Славия» на автомобиль SKODA FABIA VIN №, транспортная накладная от 04.07.2014, грузоотправитель –ООО «Фольксваген ГРУП Рус», свидетельство о регистрации № на ФИО8, регистрационный знак <***>, идентификационный номер №, марка SKODA FABIA, предварительный договор № 2597 от 02.08.2014 в г. Екатеринбурге, заключенный между ООО «АСМОТО Славия» и ФИО8, договор купли-продажи автомобиля № 2597 от 28.08.2014 между ООО «АСМОТО Славия» в лице ФИО84 и ФИО8 на автомобиль SKODA FABIA стоимостью 545 000 рублей, акт приема-передачи автомобиля № 2597 от 28.08.2014 на автомобиль SKODA FABIA VIN №, заявление в ММО МВД России «Ревдинский» ФИО8, на основании которого выданы регистрационные знаки <***> 1191 (т.50 л.д.179-192);

- протоколом выемки от 19.02.2016, согласно которому в ООО «Асмото Славия» по адресу: <адрес> тракт, 57, изъяты: дилерское соглашение «ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус» подразделение «Skoda» № DA-168/2007 от 26.09.2007, счёт на оплату № 0000001438 от 28.08.2014, счет на оплату № 0000001307 от 02.08.2014, копия ПТС на автомашину «Skoda Fabia» № 40НХ 734122, акт приема-передачи автомашины № 2597 от 28.08.2014, договор купли-продажи автомашины № 2597 от 28.08.2014, товарная накладная № 0000000623 от 28.08.2014, товарно-транспортная накладная № L0005937309188, транспортная накладная № L0005937309188 1-2 (т.50 л.д.177-178);

- документами (в заверенных копиях), изъятыми в ходе выемки 17.02.2016 у свидетеля ФИО8: паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль «SKODA FABIA» VIN №, сивдетельство о регистрации ТС 6625342285, предварительный договор № 2597 от 02.08.2014, договор купли-продажи автомобиля № 2597 от 28.08.2014, акт приема-передачи автомобиля № 2597 от 28.08.2014, кассовый чек №049535 от 28.08.2014, кассовый чек № 028818 от 02.08.14, доверенность представителя ООО «Асмото Славия» ФИО84 (т.50 л.д.203-216);

- протоколом выемки от 17.02.2016, согласно которому у свидетеля ФИО8 изъяты копии докмуентов: паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль «SKODA FABIA» VIN №, сивдетельство о регистрации №, предварительный договор № 2597 от 02.08.2014, договор купли-продажи автомобиля № 2597 от 28.08.2014, акт приема-передачи автомобиля № 2597 от 28.08.2014, кассовый чек №049535 от 28.08.2014, кассовый чек № 028818 от 02.08.14, доверенность представителя ООО «Асмото Славия» ФИО84 (т.50 л.д.201-202);

- документами, изъятыми в ходе выемки 17.02.2016 в РЭО ГИБДД МО МВД РФ «Ревдинский»: регистрационное дело на автомобиль «Skoda Fabia», 2014 г.в., №, заявление ФИО8 о постановке на учет автотранспортного средства, договор купли-продажи № 2579 от 28.08.2014 автомобиля «Skoda Fabia», 2014 г.в., копия паспорта транспортного средства № <адрес>, квитанция об оплате государственной пошлины (т.50 л.д.222-225);

- протоколом выемки от 17.02.2016, согласно которому в РЭО ГИБДД МО МВД РФ «Ревдинский» изъято регистрационное дело на автомобиль «Skoda Fabia», 2014 г.в., №: заявление ФИО8 о постановке на учет автотранспортного средства, договор купли-продажи № 2579 от 28.08.2014 автомобиля «Skoda Fabia», 2014 г.в., копия паспорта транспортного средства № <адрес>, квитанция об оплате государственной пошлины (т.50 л.д.219-221);

- документами в копиях, предоставленными по запросу из Октябрьского районного суда г. Уфы: предварительный договор купли-продажи автомобиля № АГ00000082 от 13.05.2014 между ООО «Авто ГРОСС» в лице ФИО1 и ФИО10, квитанция к приходному кассовому ордеру № АГ00000875 от 13.05.2014, кассовый чек ООО «Авто ГРОСС» на сумм 45 000,00 руб. от 13.05.14; договор купли-продажи автомобиля № АГ0000428 от 20.05.2014, кассовый чек ООО «Авто ГРОСС» от 20.05.2014 на сумму 125 000 рублей, кредитный договор <***> от 20.05.2014, платежное поручение № 29172361 от 20.05.2014, кассовый чек ООО «Авто ГРОСС» на сумму 45 000 рублей от 13.05.2014, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО « Авто ГРОСС» № АГ00000875 от 13.05.2014 на сумму 45 000,00 рублей, кассовый чек ООО «Авто ГРОСС» от 20.05.2014 на сумму 125 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Авто ГРОСС» № АГ00000964 от 20.05.2014 на сумму 125 000 рублей (т.50 л.д.143-155);

- документами, предоставленными по запросу ОАО «УралСИБ»: выписка по счету № ФИО10 с 20.05.2014 по 10.02.2016, платежное поручение № 29172361 от 20.05.2014, согласно которому ФИО10 перечислила в ОАО «РОСТ Банк» в г. Уфе на расчетный счет № ООО «Авто ФИО22» денежные средства в сумме 375 000 рублей, заявление на перевод валюты РФ со счета от имени ФИО23 (т.50 л.д.229-234);

- документами, изъятыми у свидетеля ФИО123 М.Х.: договор купли-продажи автомобиля № АГ0000449 от 11.08.2014, заключенный между ООО «Авто ГРОСС» в лице ФИО3 ФИО124 и ФИО11 на автомобиль марки «SKODA FABIA» VIN №, приложение № 1 к договору № АГ0000449 от 11.08.2014, дополнительное соглашение к договору купли-продажи № АГ0000449 от 11.08.2014, копия ПТС выданная ООО «АВТО ГРОСС» ФИО11 № <адрес> на автомобиль «SKODA FABIA» VIN №, свидетельство о регистрации <...> на автомобиль «SKODA FABIA» VIN №, акт приема-передачи автомобиля к договору купли-продажи №АГ0000449 от 11.08.2014 ООО «Авто ГРОСС» в лице ФИО1 и ФИО11, квитанция ООО «Авто ГРОСС» № АГ0000449 от 11.08.2014 от ФИО11 на сумму 430 000 рублей, кассовый чек ООО «Авто ГРОСС» на сумму 430 000 рублей от 11.08.2014, доверенность на право управления транспортным средством от 23.04.2015, выданная ООО «Авто ГРОСС» в лице директора ФИО1 (т.49 л.д.131-161);

- протоколом выемки от 16.03.2016, согласно которому у свидетеля ФИО125 М.Х. изъяты документы: копия договора купли-продажи автомобиля № АГ 0000449 от 11.08.2014, копия кассового чека от 11.08.2014, копия заочного решения Сармановского районного суда от 13.05.2015, копия Определения Верховного суда РБ 16.11.2015, постановоления Восемнадцатого Арбитражного суда г. Челябинска от 29.12.2015 (т.49 л.д.128-130);

- протоколом осмотра предметов от 15.03.2016, согласно которому осмотрена автомашина марки «Skoda Fabia» VIN № г.р.з. №, белого цвета (т.49 л.д.171-176);

- протоколом осмотра документов от 26.02.2016, согласно которому осмотрены копии документов, предоставленных по запросу из ОТН и РАМТС ГИБДД УМВД России по г. Уфе: заявления ФИО1 в Госавтоинспекцию ОТН и РАМТС ГИБДД УМВД России по г. Уфе, карточка учета транспортного средства «Skoda Fabia» идентификационный номер (ViN) №, заявление представителя собственника ФИО39, договор купли-продажи транспортного средства № 16111У-2013 от 03.04.2013, доверенность выданная 13.12.2013 ООО «Авто ГРОСС» в лице ФИО1, приказ директора ООО «Авто ГРОСС» от 13.12.2013 о постановке на учет в РЭП ГИБДД транспортного средства «Skoda Fabia» идентификационный номер (VIN): №, карточка учета транспортного средства «Skoda Fabia» идентификационный номер (№, заявление в Госавтоинспекцию Октябрьского ГРОВД от ООО «Авто ГРОСС», дубликат ПТС <адрес>, выдан взамен утерянного <адрес>8 от 03.04.2013, приказ № 9 ОДВ от 06 марта 2014 года, объяснения ФИО41 об утере ПТС на автомобиль марки «Skoda Fabia» идентификационный номер (№. Осмотренные документы приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.30 л.д.76-107);

- документами, изъятыми в ходе выемки от 29.03.2016 у потерпевшего ФИО44: договор купли-продажи № АГ0000450 от 15.08.2014 между ООО «Авто ГРОСС» и ФИО85 на 5 листах; приложение № 1 к договору купли-продажи № АГ0000450 от 15.08.2014 между ООО «Авто ГРОСС» и ФИО85; дополнительное соглашение к договору купли-продажи № АГ0000450 от 15.08.2014 между ООО «Авто ГРОСС» и ФИО85; акт приема-передачи автомобиля от 15.08.2014 на 2 листах между ООО «Авто ГРОСС» и ФИО44; квитанция к приходному кассовому ордеру № АГ00001553 от 15.08.2014; два кассовых чека об оплате от 15.08.2014, о внесении в кассу ООО «Авто ГРОСС» денежных средств в сумме 999 000 и 1000 руб., всего на общую сумму 1000 000 рублей; копия лицевой страницы ПТС на автомобиль SKODA SUPERB» VIN №; доверенность № 13 на право управления автомобилем, выданная ООО «Авто ГРОСС» на имя ФИО44 (т.38 л.д.27-38);

- протоколом выемки от 29.03.2016, согласно которому произведена выемка документов у потерпевшего ФИО44: договора ФИО21-продажи № АГ0000450 от 15.08.2014 между ООО «Авто ФИО22» и ФИО85 на 5 листах; приложения № 1 к договору купли-продажи № АГ0000450 от 15.08.2014 между ООО «Авто ГРОСС» и ФИО85; дополнительного соглашения к договору купли-продажи № АГ0000450 от 15.08.2014 между ООО «Авто ГРОСС» и ФИО85; акта приема-передачи автомобиля от 15.08.2014 на 2 листах между ООО «Авто ГРОСС» и ФИО44; квитанция к приходному кассовому ордеру № АГ00001553 от 15.08.2014; двух кассовых чеков об оплате от 15.08.2014, о внесении в кассу ООО «Авто ГРОСС» денежных средств в сумме 999 000 и 1000 руб., всего на общую сумму 1000 000 рублей; копия лицевой страницы ПТС на автомобиль SKODA SUPERB» VIN №; доверенности № 13 на право управления автомобилем, выданной ООО «Авто ГРОСС» на имя ФИО44 на автомобиль SKODA SUPERB» VIN № (т.38 л.д.23);

- протоколом осмотра документов от 29.03.2016, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО44: договор купли-продажи № АГ0000450 от 15.08.2014 между ООО «Авто ГРОСС» и ФИО44; приложение № к договору купли-продажи № АГ0000450 от 15.08.2014 между ООО «Авто ГРОСС» и ФИО44; дополнительное соглашение к договору купли-продажи № АГ0000450 от 15.08.2014 между ООО «Авто ГРОСС» и ФИО44; акт приема-передачи автомобиля от 15.08.2014; квитанция к приходному кассовому ордеру № АГ00001553 от 15.08.2014; два кассовых чека об оплате от 15.08.2014, о внесении в кассу ООО «Авто ГРОСС» денежных средств в сумме 999 000 и 1000 руб., всего на общую сумму 1000 000 рублей; копия лицевой страницы ПТС на автомобиль SKODA SUPERB» VIN №; доверенность № 13 на право управления автомобилем, выданная ООО «Авто ФИО22» на имя ФИО44 сроком до 31.1.22014 на право управления автомобилем SKODA SUPERB» VIN №. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.38 л.д.24-26, т.51 л.д.122-123);

- протоколом осмотра документов от 28.04.2015, согласно которому осмотрены: карточка учета транспортного средства марки SKODA SUPERB 2013 г.в., идентификационный номер: №, служебные отметки автоинспекции на 1-ом листе, заявление о поставке на учет в Госавтоинспекцию МРЭО ГИБДД при МВД по РБ от ООО «Авто ГРОСС» на 1-ом листе, копия письма директора ООО «Авто ГРОСС» на 1-ом листе, договор финансовый аренды (лизинга) № 29/14-У на 9 листах, приложение №1 к договору лизинга № 29/14 – У от 10.02.2014, «Спецификация SCODA Superb» на 1-ом листе, приложение №2 к договору лизинга № 29/14 – У от 10.02.2014 на 1-ом листе, приложение №3 к договору лизинга № 29/14 – У от 10.02.2014 на 1-ом листе, договор №29/14 – У/КП купли – продажи имущества для целей лизинга от 10.02.2014 на 3-х листах, приложение №1 к договору № 29/14 – У/КП от 10.02.14 на 1-ом листе, приложение №4 к договору лизинга №29/14 – У от 10.02.14 на 1-ом листе, доверенность №5740 от 20.02.2014 на 1-ом листе, акт приема – передачи транспортного средства марки «SKODA SUPERB» к договору купли – продажи имущества для целей лизинга №29/14 – У/КП от 20.01.2014 на 1-ом листе, приказ № 13/ОДВ г.Уфа от 20.02.2014 на имя ФИО86 на 1-ом листе, доверенность выданная ООО «Авто ГРОСС» на имя ФИО86 на 1-ом листе. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.9 л.д.110-119);

- протоколом выемки от 09.12.2014, согласно которому у свидетеля ФИО68 изъяты документы: договор купли-продажи имущества для целей лизинга № 29/14-У/КП от 10.02.2014, заключенный между ООО «Авто ГРОСС» в лице директора ФИО1 и ООО «Практика ЛК» в лице директора филиала ФИО67 на автомобиль марки «Skoda Super B» VIN №; договор финансовой аренды (лизинга) №-У от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.190-192);

- протоколом осмотра документов 05.05.2015, согласно которому осмотрены документы, изъятые у ФИО68: договор ФИО21-продажи имущества для целей лизинга № 29/14-У/КП от 10.02.2014, заключенный между ООО «Авто ГРОСС» в лице директора ФИО1 и ООО «Практика ЛК» в лице директора филиала ФИО67 на автомобиль марки «Skoda Super B» VIN №; договор финансовой аренды (лизинга) № 29/14-У от 10.02.2014. Осмотренные документы приобщены в качестве вещественного доказательства (т.9 л.д.254-260);

- документами, изъятыми в ходе выемки 24.10.2015 у потерпевшего ФИО9: договор № У000000082 от 20.08.2014, заключенный между ООО «Стандарт АМ» и ФИО9, дополнительное соглашение к договору купли-продажи № У000000082 от 20.08.2014, акт приема-передачи автомобиля к договору купли-продажи № У000000082 от 20.08.2014, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Стандарт АМ» № У000000102 от 16.08.2014 о поступлении от ФИО9 110 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру от 20.08.2014 о поступлении денежных средств от ФИО9 на сумму 1 450 000,00 руб., чек ООО «Стандарт АМ» от 16.08.2014 на сумму 110 000 руб., кассовый чек от 20.08.2014 на сумму 999000 руб., кассовый чек от 20.08.2014 на сумму 451 000 руб., решение Октябрьского районного суда г. Уфы от 19.03.2015, акт приема-передачи от 06.07.2015, согласно которому ФИО87 передал ООО «Практика ЛК» JEEP CHEROKEE LONGITUDE, 2014 г.в., VIN № (т.47 л.д.236-250);

- протоколом выемки от 24.10.2015, согласно которому у ФИО9 изъяты: договор № У000000082 от 20.08.2014 между ООО «Стандарт АМ» и ФИО9, дополнительное соглашение к договору купли-продажи № У000000082 от 20.08.2014, приложение № 1 к договору купли-продажи № У 000000082 от 20.08.2014, акт приема-передачи к договору купли-продажи № У 000000082 от 20.08.2014, светокопии квитанций об оплате, решение Октябрьского районного суда от 19.03.2015, акт приема-передачи от 06.07.2015 с ООО «Практика ЛК» о передаче автомобиля (т.47 л.д.232-235);

- протоколом осмотра документов от 28.04.2015, согласно которому осмотрены карточка учета транспортного средства ДЖИП GRAND CHEROKEE LONGITUDE/JEEP (год выпуска – 2014, Идентификационный номер: №, гос.регистрац.знак – № серия паспорта ТС – <адрес>) на 1-ом листе, служебные отметки Госавтоинспекции на 1-ом листе, заявление в Госавтоинспекцию ОРАМТС ГИБДД Управление МВД России по г. Уфе от ООО «ПРАКТИКА ЛК» на 1-ом листе, договор купли продажи имущества для целей лизинга №93/14-У/КП г. Уфа от 12.05.2014 на 3-х листах, приложение №1 - №93/14-У/КП от 12.05.14 – Спецификация Jeep Cherokee LONGITUDE 2.4L AWD 9 AT 2014 на 3-х листах; Акт приема – передачи к договору купли-продажи имущества для целей лизинга №93/14-У/КП от 17.07.2014 на 1-ом листе, доверенность № 264/2013 на имя ФИО67 на 1-ом листе, приказ №4 г. Уфа от 17.07.2014, по постановке на государственный учет в ГИБДД транспортного средства марки – JEEP CHEROKEE LONGITUDE на 1-ом листе, доверенность № 8207 на имя ФИО67 на 1-ом листе; Запросы в ФНС и в ЕГРЮЛ на 1-ом листе, платежное поручение № 15592 на 1-ом листе; Заверенная копия паспорта технического средства марки JEEP CHEROKEE LONGITUDE на 1-ом листе. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.10 л.д.147-154);

- документами (в копиях), приобщенными потерпевшим ФИО6 к протоколу допроса от 03.08.2015: договор купли-продажи автомобиля № У000000083 от 30.08.2014, заключенный между ООО «Стандарт АМ» в лице диреткора ФИО1 и ФИО6, договор потребительского кредита № 1256205 от 01.09.2014, приходный кассовый ордер от 29.08.2014, кассовый чек ООО «Стандарт АМ2 на сумму 965 600 рублей от 30.08.2014, гарантийное письмо ООО «Стандарт АМ» от имени ФИО1, выписка ООО «Стандарт АМ», заверенная главным бухгалтером ФИО80 о поступлении денежных средств от ФИО6 в сумме 1 929 000,00 руб., акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 по 29.09.2014 об имеющейся задолженности ООО «Стандарт АМ» перд ФИО6 в сумме 1 929 000,00 рублей, лицевая сторона ПТС № <адрес>, заверенная печатью ООО «Стандарт АМ» и подписью от имени ФИО1 (т.47 л.д.11-26);

- протоколом выемки от 24.03.2016 CD-R диска у свидетеля ФИО78, согласно которому изъят диск, на котором обнаружен файл с надписью «Прайс ООО «Авто ГРОСС». В указанном файле содержится информация о продажах ООО «Авто ГРОСС» за период с 01.01.2013 по 31.012.2013, с 01.01.2014 по 07.05.2014. В период с 01.01.2014 по 07.05.2014 ООО «Авто ГРОСС» реализовано 72 автомашины. На листе с названием аванс, обнаружена информация, интересующая следствие: информация предоставлена в табличном варианте. Таблица состоит из 8 столбцов: дата, сумма аванса, модель, вин, данные клиента, статус, ориентировочный срок поставки, комментарии. Красным цветом выделены фамилии клиентов, которые внесли аванс на приобретение автомобиля, автомобили которым обществом поставлены не были. Имеется запись от 04.05.2014 о внесении аванса в сумме 5000 рублей ФИО40, автомобиль «Skoda Yeti» VIN:№, статус-склад ТК, ориентировочный срок поставки- июнь 2014, комментарии - заявление на возврат 26.06.2014; за 15.05.2014 –внесено 550 000 рублей ФИО40, менеджер ФИО24, статус – склад ТК ориентировочный срок поставки - июнь 2014, комментарии - заявление на возврат 26.06.2014 (т.38 л.д.93-95);

- протоколом осмотра предметов от 25.03.2016, согласно которому осмотрен CD диск, изъятый в ходе выемки от 24.03.2016 у свидетеля ФИО78: на диске обнаружен файл с надписью «Прайс ООО «Авто ГРОСС». В указанном файле содержится информация о продажах ООО «Авто ГРОСС» за период с 01.01.2013 по 31.012.2013, с 01.01.2014 по 07.05.2014. В период с 01.01.2014 по 07.05.2014 ООО «Авто ГРОСС» реализовано 72 автомашины. На листе с названием аванс, обнаружена информация, интересующая следствие: информация предоставлена в табличном варианте. Таблица состоит из 8 столбцов: дата, сумма аванса, модель, вин, данные клиента, статус, ориентировочный срок поставки, комментарии. Красным цветом выделены фамилии клиентов, которые внесли аванс на приобретение автомобиля, автомобили которым обществом поставлены не были. Имеется запись от 04.05.2014 о внесении аванса в сумме 5000 рублей ФИО40, автомобиль «Skoda Yeti» VIN:№, статус - склад ТК, ориентировочный срок поставки - июнь 2014, комментарии - заявление на возврат 26.06.2014; за 15.05.2014 – внесено 550 000 рублей ФИО40, менеджер ФИО24, статус – склад ТК ориентировочный срок поставки- июнь 2014, комментарии - заявление на возврат 26.06.2014. Осмотренный диск приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т.38 л.д.96-99);

- СD-R диск, изъятый в ходе выемки 24.03.2016 у свидетеля ФИО78 с информацией о продажах ООО «Авто ГРОСС» (т.38 л.д.100);

- документами, изъятыми в ходе обыска 21.11.2014 в здании ООО «Стандарт АМ»: лист 4 касса за 15.01.2014 ФИО1 выдано 1 800 000 рублей: Лист 9 касса за 04.02.2014 ФИО1 выдано 2 000 000 рублей; Лист 14 касса за 11.02.2014 ФИО1 выдано 1 000 000 рублей; Лист 19 касса за 27.02.2014 ФИО1 выдано 300 000 рублей; Лист 24 касса за 11.03.2014 ФИО1 выдано 1 000 000 рублей; Лист 27 касса за 21.03.2014 ФИО1 выдано 30 470 рублей; Лист 32 касса за 28.03.2014 ФИО1 выдано 1 200 000 рублей; Лист 33 касса за 31.03.2014 ФИО1 выдано 33 469, 75 и 1 000 рублей; Лист 34 касса за 01.04.2014 ФИО1 выдано 1 200 000 рублей; Лист 51 касса за 29.04.2014 ФИО1 выдано 200 000 рублей; Лист 56 касса за 07.05.2014 ФИО1 выдано 1 400 000 рублей; Лист 68 касса за 02.06.2014 ФИО1 выдано 800 000 рублей; Лист 86 касса за 11.07.2014 ФИО1 выдано 800 000 рублей; Лист 91 касса за 22.07.2014 ФИО1 выдано 1 610 000 рублей; Лист 102 касса за 15.08.2014 ФИО1 выдано 135 840,51 рублей; Лист 110 касса за 29.08.2014 ФИО1 выдано 300 000 рублей; Лист 113 касса за 05.09.2014 ФИО1 выдано 931 800 рублей; Лист 118 касса за 16.09.2014 ФИО1 выдано 400 000 рублей; Лист 123 касса за 25.09.2014 ФИО1 выдано 40 000 рублей (т.8 л.д.248-251, т.9 л.д.1-15);

- протоколом осмотра документов от 10.06.2015, изъятых в ходе обыска в здании ООО «Стандарт АМ»: лист 4 касса за 15.01.2014 ФИО1 выдано 1 800 000 рублей: Лист 9 касса за 04.02.2014 ФИО1 выдано 2 000 000 рублей; Лист 14 касса за 11.02.2014 ФИО1 выдано 1 000 000 рублей; Лист 19 касса за 27.02.2014 ФИО1 выдано 300 000 рублей; Лист 24 касса за 11.03.2014 ФИО1 выдано 1 000 000 рублей; Лист 27 касса за 21.03.2014 ФИО1 выдано 30 470 рублей; Лист 32 касса за 28.03.2014 ФИО1 выдано 1 200 000 рублей; Лист 33 касса за 31.03.2014 ФИО1 выдано 33 469, 75 и 1 000 рублей; Лист 34 касса за 01.04.2014 ФИО1 выдано 1 200 000 рублей; Лист 51 касса за 29.04.2014 ФИО1 выдано 200 000 рублей; Лист 56 касса за 07.05.2014 ФИО1 выдано 1 400 000 рублей; Лист 68 касса за 02.06.2014 ФИО1 выдано 800 000 рублей; Лист 86 касса за 11.07.2014 ФИО1 выдано 800 000 рублей; Лист 91 касса за 22.07.2014 ФИО1 выдано 1 610 000 рублей; Лист 102 касса за 15.08.2014 ФИО1 выдано 135 840,51 рублей; Лист 110 касса за 29.08.2014 ФИО1 выдано 300 000 рублей; Лист 113 касса за 05.09.2014 ФИО1 выдано 931 800 рублей; Лист 118 касса за 16.09.2014 ФИО1 выдано 400 000 рублей; Лист 123 касса за 25.09.2014 ФИО1 выдано 40 000 рублей. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.8 л.д.246-247, т.9 л.д.16-17);

- документами, предоставленными УЭБиПК МВД по РБ: постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 02.12.2015, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 02.12.2015, постановление судьи Ордожноникидзевского районного суда г. Уфы от 03.11.2014, согласно которым, в рамках оперативно-розыскной деятельности, проводилось прослушивание телефонных переговоров ФИО1 (т.81 л.д.2-4);

- протоколом осмотра предметов от 05.02.2016, согласно которому осмотрены CD-R диски, предоставленные УЭБиПК МВД по РБ в количестве 2 штук: № 36 а0FB68, № 66с6-Е24А с записями телефонных переговоров ФИО1 Осмотренные диски приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.81 л.д.5-18);

- выпиской по расчетному счету № ООО «Авто ГРОСС» в ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе (т.3 л.д.3-95);

- выпиской по расчетному счету № ООО «Стандарт АМ» в ОАО «РОСТ БАНК» (т.3 л.д.97-176);

- выпиской по расчетному счету № ИП «ФИО2» в ОАО «РОСТ БАНК» (т.3 л.д.179-228);

- выпиской по расчетному счету № ООО «Стандарт АМ» в ОАО «ИнвестКапиталБанк» (т.4 л.д.2-58);

- выпиской по расчетному счету № ООО «Авто ГРОСС» в ОАО «ИнвестКапиталБанк» (т.4 л.д.59-170);

- выпиской по расчетному счету № ИП «ФИО2» в ОАО «ИнвестКапиталБанк» (т.4 л.д.171-245);

- выпиской по расчетному счету № ООО «Стандарт АМ» в ОАО «Россельхозбанк» (т.10 л.д.231-245);

- выпиской по расчетному счету № ООО «Авто ГРОСС» в ОАО «Россельхозбанк» (т.10 л.д.246-252);

- протоколом осмотра документов от 10.02.2016, согласно которому, осмотрены выписка ООО «Стандарт АМ» по счету №, открытому в АО «ИнвесткапиталБанк» за период с 06.12.2012 по 07.05.2014 и выписка по счету №, открытому в Башкирском РФ ОАО «Россельхозбанк» за период с 26.03.2014 по 01.09.2014. Согласно данных выписок, денежные средства по договору купли-продажи автомобиля № 000000083 от 30.08.2014 от ФИО6 не поступали. Выписка по счету № ООО «Стандарт АМ», открытому в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе за период с 25.07.2013 по 18.08.2015, согласно которой 01.09.2014 имеется поступление денежных средств 01.09.2014 в сумме 913 400,00 рублей из ОАО «Русфинансбанк» с назначением платежа «За машину марки «JEEP Grand Cherokee Laredo» по договору купли-продажи № У000000083 от 30.08.2014 по кредитному договору 1256205-Ф от 01.09.2014…от ФИО6» входящее сальдо на начало дня составил 509,45 руб. Поступившие 01.09.2014 денежные средства направлены: - 49 490,55 руб. в ООО «Авто ГРОСС» по договору займа № 02/1/2014 от 11.06.2014; - 862 490,55 руб. в адрес ООО «Стандарт АМ» выданы по чеку № НЕ 6415226 на заработную плату за июль 2014. Выписка по расчетному счету ООО «Стандарт АМ» № в Башкирском РФ ОАО «Россельхозбанк»? согласно которой 31.07.2014 из ОАО «Банк ВТБ» г. Москвы со счета ООО «ВТБ Лизинг» № в адрес ООО «Стандарт АМ» перечислены денежные средства: - 2 440 000,00 рублей по договору купли-продажи № АЛК-23516/01-14 БШК; - 2 947 000,00 рублей по договору купли-продажи № АЛК 23516/03-14 БШК. 01.08.2014 поступление от ООО «ВТБ Лизинг» денежных средств в размере 2 878 500,00 рублей по договору № 23516/02 -14 БШК. Дальнейшее движение поступивших денежных средств: - 2 440 000 руб. на л/с в ОАО «Сбербанк» № 40817810206005202731, назначение платежа аванс за июнь; - ДД.ММ.ГГГГ сумма 810 000 рублей в адрес ИП «ФИО2» на расчетный счет № <***> в филиале ОАО «РОСТ БАНК»; -ДД.ММ.ГГГГ сумма 3 900 000 рублей в адрес ИП «ФИО2» на расчетный счет № в филиале ОАО «РОСТ БАНК»; - 40 000 рублей в адрес ООО «Стандарт АМ» на расчетный счет №, открытый в АО «ИнвестКапиталБанк» с назначением платежа: «пополнение счета»; - 1 073 540,78 рублей в адрес ООО «Практика ЛК» на счет в ОАО «Уралтрансбанк» с назначением платежа - лизинговый платеж; - 20.08.2014 сумма 77 750 в адрес ООО «Дойче Банк» в ЗАО «Крайслер РУС» - оплата за поставку автомашин. В соответствии с выпиской по счету ИП «Зигангиров Р.Ф» № в филиале ОАО «РОСТ БАНК», поступившие ООО от «Стандарт АМ» денежные средства в сумме 810 000 рублей и 3 900 000 рублей использованы: -04.08.2014 в сумме 806 577,42 перечислены в ООО «Резерв» за аренду помещения автосервиса плата за июнь 2014 по договору № 20 от 15.06.2010; - 04.08.2014 в сумме 3 800 000 рублей перечислены ООО «Юни МОЛЛ» оплата за автомобильные зап. части по договору 01/3/2014. Осмотрена копия договора № У 000000082 купли-продажи автомобиля от 20.08.2014, заключенного между ООО «Стандарт АМ» ( продавец) в лице директора ФИО1 и ФИО9 ( покупатель), согласно которому продавец обязуется передать в собственность покупателю один бывший в употреблении, прошедший таможенное оформление автомобиль марки JEEP Cherokee, индивидуальный номер: C4PJMCB6EW252355, паспорт ТС: серия 77 УК № 417005, дата выдачи ПТС 04.05.2014, цвет черный, год выпуска 2014, стоимость товара составляет 1 680 000,00 руб. в т.ч. НДС (18%). Осмотрена квитанция к ПКО № У000000103 от 20.08.2014, согласно которой в ООО «Стандарт АМ» принято от ФИО9 1 450 000 рублей ( в том числе НДС ( 18%) 22 1186, 44 руб.) На квитанции имеется оттиск печати «Оплачено» и подписи от имени ФИО80 и от имени ФИО96 на документе отсутствуют. Осмотрена квитанции к ПКО № У000000102 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в ООО «Стандарт АМ» принято от ФИО9 110 000, 00 руб. В основании платежа указаны паспортные данные, оттиск штампа «Оплачено» подписи от имени главного бухгалтера ФИО80 и от имени ФИО96, отсутствуют. Осмотрены выписки по расчетным счетам ООО «Стандарт АМ»: № в ОАО «РОСТ ФИО18», № в башкирском филиале г. Уфы ОАО «Россельхозбанк», № в ОАО «ИнвестКапиталБанк», согласно которым, денежные средства по договору купли-продажи № У000000082 от 20.08.2014 от ФИО9 не поступали. Осмотрен предварительный договор № АГ000000064 купли-продажи автомобиля от 18.04.2014, заключенный между ООО «Авто ГРОСС» (Поставщик), в лице директора ФИО1 и ФИО12 (покупатель), согласно которому Поставщик обязуется поставить под заказ автомобиль модели Skoda Оktavia, цвет белый, г.в. 2014. Поставка осуществляется в течение 45 банковских дней с момента заключения договора, стоимость 667 700,00 рублей. В момент заключения договора покупателем внесена предоплата в сумме 100 000,00 руб., что составляет 14,97 % от цены договора Документ подписан от имени продавца ООО «Авто ГРОСС» (подпись без расшифровки), от имени покупателя ФИО12 (подпись без расшифровки), оттиск печати от имени ООО «Авто ГРОСС». Осмотрена квитанция к ПКО № АГ00000828 от 25.04.2014, согласно которой в ООО «Авто ГРОСС» принято от ФИО12 567 700,00 руб. (в том числе НДС (18%) 86 598,31 руб.) Имеется оттиск печати от имени ООО «Авто ГРОСС» и подпись от имени ФИО73 Осмотрена выписка по расчетному счету ООО «Авто ГРОСС» №, открытая в ОАО «РОСТ Банк» за период с 25.07.2013 по 01.09.2014, счет рублевый. Входящий остаток денежных средств на начало дня 25.07.2013 составляет 0,00 рублей. Обороты за указанный период составляют: по дебету 246 458 939,21 руб., по кредиту 246 460 494,93 рублей. Выписка по расчетному счету ООО «Авто ГРОСС» №, открытому в Башкирском филиале г. Уфы ОАО «Россельхозбанк» за период с 26.03.2014 по 01.09.2014, счет является рублевым. Входящий остаток денежных средств на начало дня 26.03.2014 по 05.05.2014 и с 30.08.2014 по 01.09.2014 отсутствует), исходящий остаток денежных средств на конец дня 01.09.2014 составляет 0,00 руб. Обороты на указанный период составляют: по дебету 9 160 353, 43 руб., по кредиту 9 160 353,43 рублей. Выписка по счету ООО «Авто ГРОСС» №, открытому в ОАО «ИнвестКапиталБанк» за период с 01.06.2013 по 01.09.2014 Счет являлся рублевым. Входящий остаток денежных средств по состоянию на 01.06.2013 составляет 2 428 128,94 рублей. Обороты за указанный период составляют по дебету 263 149 091,81 руб., по кредиту 260 722 626,75 рублей. В период с 18.04.2014 по 01.09.2014 на расчетные счета ООО «Авто ГРОСС»: №, открытый в ОАО «РОСТ БАНК»; №, открытый в Башкирском филиале г. Уфы ОАО «Россельхозбанк»; №, открытый в ОАО «ИнвестКапиталБанк», денежные средства по предварительному договору купли-продажи автомобиля № АГ000000064 от ФИО12 не поступали. Осмотрен предварительный договор № АГ00000079 купли-продажи автомобиля от 04.05.2014, заключенного между ООО «Авто ГРОСС» (поставщик), в лице директора ФИО1 и ФИО40 (покупатель), согласно которому поставщик обязуется поставить под заказ автомобиль. Поставщик обязуется передать покупателю товар в срок до 16.06.2014, указанный срок является предварительным и может быть изменен. Стоимость товара составляет 774 800,00 рублей. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и внесением наличных денег в кассу продавца. Документ подписан от имени продавца, без расшифровки подписи, от имени покупателя ФИО88 Осмотрены квитанции к ПКО № АГ 00000875 от 15.05.2014 согласно которой в ООО «Авто ГРОСС» принято от ФИО40 550 000,00 руб. В основании платежа указаны паспортные данные. Имеется оттиск печати от имени ООО «Авто ГРОСС» и подпись от имени ФИО73 (кассир). Квитанция к ПКО № АГ 00000879 от 04.05.2014 согласно которой в ООО «Авто ГРОСС» принято от ФИО40 5000,00 рублей. Осмотрены расчетные счета ООО «Авто ГРОСС»: №, открытый в ОАО «РОСТ ФИО18», №, открытый в Башкирском филиале <адрес> ОАО «Россельхозбанк», 40№, открытый в ОАО «ИнвестКапиталБанк», согласно которым денежные средства по предварительному договору купли-продажи автомобиля № АГ00000079 от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО40 не поступали. Осмотрена выписка по расчетному счету ООО «Стандарт АМ» №, открытому в филиале ОАО «РОСТ Банк», согласно которой поступили денежные средства от ООО «Практика ЛК» на общую сумму 14 102 299,50 рублей: 1) по договору купли-продажи имущества для целей лизинга № 272/13-У-КП от 29.11.2013г. на сумму 3 900 000,00 руб.; в размере 390 000,00 руб. по платежному документу №889 от 04.12.2013 с основанием платежа: «Оплата по договору 272/13-У-кп от 29.11.2013г., за JEEP Grand Cherokee SRT8 по счету У000000028 от 02.12.2013г., В т. ч. НДС 18% - 59491.53 руб.»; в размере 390 000,00 руб. по платежному документу №833 от 04.12.2013 с основанием платежа: «Оплата по договору 272/13-у-кп от 29.11.2013, за JEEP Grand Cherokee SRT8 по счету У000000028 от 02.12.2013, НДС (18%) 59491-53руб, включен в сумму»; в размере 3 120 000,00 руб. по платежному документу №890 от 04.12.2013 с основанием платежа: «Оплата по договору 272/13-У-кп от 29.11.2013г., за JEEP Grand Cherokee SRT8 по счету У000000028 от 02.12.2013г., В т. ч. НДС 18% - 475932.2 руб.». 2) по договору купли-продажи имущества для целей лизинга 82/14-У/КП от 25.04.2014г. на сумму 2 708 315,30 руб., а именно: в размере 2 368 341,30 руб. по платежному документу № 12 от 08.05.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 82/14-У-кп от 25.04.2014г., за автомобиль Jeep Grand Cherokee по счету У000000026 от 06.05.2014г., в т.ч. НДС (18%)361272-40 руб.»; в размере 339 974,00 руб. по платежному документу №67 от 08.05.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 82/14-У-кп от 25.04.2014г., за автомобиль Jeep Grand Cherokee по счету У000000026 от 06.05.2014г., в т.ч. НДС 18% 51860,44». 3) по договору купли-продажи имущества для целей лизинга 83/14-У/КП от 25.04.2014г. на сумму 4 933 384,20 руб., а именно: в размере 2 321 000,00 руб. по платежному документу №549 от 19.05.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 83/14-У-кп от 12.05.2014г., за Jeep Cherokee по счету У000000029 от 16.05.2014г., в том числе НДС 18 % - 354050.85»; в размере 2 284 469,20 руб. по платежному документу № 13 от 08.05.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 83/14-У-кп от 25.04.2014г., за автомобиль Jeep Grand Cherokee Overland по счету У000000027 от 06.05.2014г., в т.ч. НДС (18%) 348478-35 руб.»; в размере 327 915,00 руб. по платежному документу №66 от 08.05.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 83/14-У-кп от 25.04.2014г., за автомобиль Jeep Grand Cherokee Overland по счету У000000027 от 06.05.2014г., в т.ч. НДС 18% 50020,93». 4) по договору ФИО21-продажи имущества для целей лизинга 84/14-У/КП от 25.04.2014г. на сумму 2 560 600,00 руб., а именно: в размере 2 239 196,00 руб. по платежному документу №14 от 08.05.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 84/14-У-кп от 25.04.2014г., за автомобиль Jeep Grand Cherokee Limied по счету У000000028 от 06.05.2014г., в т.ч. НДС (18%) 341572-27 руб.»; в размере 321 404,00 руб. по платежному документу №68 от 12.05.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 84/14-У-кп от 25.04.2014г., за автомобиль Jeep Grand Cherokee Limited по счету У000000028 от 06.05.2014г., в т.ч. НДС 18% 49027,73». Осмотрен расчетный счет ООО «Авто ГРОСС» №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК», на который поступили денежные средства от ООО «Практика ЛК» по договору № 29/14-У-КП от 10.02.2014 на общую сумму 935 000,00 руб., в том числе: в размере 93 500,00 руб. по платежному документу № 546 от 17.02.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 29/14-У-кп от 10.02.2014г., за автомобиль Skoda Super b по счету АГ00000010 от 13.02.2014г., НДС (18%) 14262-71руб, включен в сумму»; в размере 841 500, 00 руб. по платежному документу №37 от 17.02.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 29/14-У-кп от 10.02.2014г., за автомобиль Skoda Super b по счету АГ00000010 от 13.02.2014г., в т.ч. НДС 18% - 128364.41». Осмотрены расчетные счета ООО «Авто ГРОСС» за период с 17.01.2014. по 01.09.2014 №, открытый в ОАО «РОСТ ФИО18», №, открытый в Башкирском филиале г. Уфы ОАО «Россельхозбанк», №, открытый в ОАО «ИнвестКапиталБанк», установлено, что денежные средства, по предварительному договору купли-продажи автомобиля № АГ00000006 от 17.01.2014, от ФИО7 не поступали. В период с 15.08.2014 по 01.09.2014 на расчетные счета ООО «Авто ГРОСС» №, открытый в ОАО «РОСТ БАНК», №, открытый в Башкирском филиале г. Уфы ОАО «Россельхозбанк», №, открытый в ОАО «ИнвестКапиталБанк», денежные средства, по договору ФИО21-продажи автомобиля № АГ0000450 от 15.08.2014, от ФИО44 не поступали. В период с 13.05.2014 по 01.09.2014 на расчетные счета ООО «Авто ГРОСС» №, открытый в ОАО «РОСТ БАНК», №, открытый в Башкирском филиале <адрес> ОАО «Россельхозбанк», №, открытый в ОАО «ИнвестКапиталБанк», денежные средства в сумме 45 000,00 руб. по предварительному договору купли-продажи автомобиля №АГ00000082 от 13.05.2014 и в сумме 125 000,00 руб. по договору купли-продажи автомобиля №АГ0000428 от 20.05.2014 от ФИО10 не поступали. На расчетный счет ООО «Авто ФИО22» №, открытый в ОАО «РОСТ БАНК», поступили денежные средства в сумме 375 000,00 руб. по договору купли-продажи автомобиля №АГ0000428 от 20.05.2014 с основанием платежа «Согл.заявл. за автомобиль марки SKODA FABIA в ООО Авто ГРОСС по счету на оплату № АГ00000030 от 20.05.2014 от ФИО5 НДС (18%) в сумме 57203,39 руб.». ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» №, открытый в Филиале ОАО «РОСТ БАНК», поступили денежные средства от ООО «Нацлизинг» ИНН <***> (ИНН соответствует ООО «Национальная лизинговая компания») по договорам купли продажи №НЛК/УФА-04946/КП от 24.07.2014 и №НЛК/УФА-04945/КП от 24.07.2014 на общую сумму 4 631 400,00 руб., в том числе: в размере 1 805 400,00 руб. с основанием платежа «Оплата по договору купли-продажи автотранспортных средств, самоходных машин и других видов техники по договору №НЛК/УФА-04946/КП от 24.07.2014 Сумма 1805400-00 В т.ч. НДС (18% / 118%) 275400-00»; в размере 2 826 000,00 руб. с основанием платежа «Оплата по договору купли-продажи автотранспортных средств, самоходных машин и других видов техники по договору №НЛК/УФА-04945/КП от 24.07.2014 Сумма 2826000-00 В т.ч. НДС (18% / 118%) 431084-75» Осмотренные документы приобщены в качестве вещественного доказательства (т.32 л.д.236-258):

- документами, предоставленными по запросу ООО «Фольксваген Групп Рус»: копия дилерского соглашения № DA-447/2011 от 13.12.2011, заключенного между ООО «Авто ГРОСС» (ИНН <***>) и ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус», а также дополнительных соглашений к Дилерскому соглашению о продлении срока действия до 31.12.2013 и до 31.12.2014, таблица с перечнем всех автомобилей, отгруженных ООО «Авто ГРОСС» в 2013-2014 г.г. с указанием даты оплаты автомобилей на счет ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» (т.55 л.д.104-148);

- протоколом выемки от 02.09.2015, согласно которому у свидетеля ФИО89 изъяты документы по взаимоотношениям ЗАО «Крайслер РУС» и ООО «Стандарт АМ»: Дилерский договор № DA 018 FP/2012; Дилерский договор № DA 012 С/2012; Дополнительное соглашение к дилерскому договору № DA 017F/2012; Соглашение о продлении срока действия Приложения № 8 к дилерскому договору № DA 017 F/2012; Приложение № 8 к дилерскому договору № DA 017 F/2012; Приложение № 8 к дилерскому договору № DA 017 F/2012; Дополнительное соглашение к дилерскому договору № DA 017F/2012; Приложение № 8 к дилерскому договору № DA 012 С/2012; Дополнительное соглашение к дилерскому договору № DA 012 С/2012; Приложение № 8 к дилерскому договору № DA 012 С/2012; Дополнительное соглашение к дилерскому договору № DA 012 С/2012; Приложение № 8 к дилерскому договору № DA 012 С/2012; Приложение № 8 к дилерскому договору № DA 012 С/2012; Соглашение о продлении срока действия дилерского договора № DA 012 С/2012; Соглашение о продлении срока действия Приложения № 8 к дилерскому договору № DA 012 С/2012; Приложение № 3б к дилерскому договору № DA 012 С/2012; Приложение № 8 к дилерскому договору; Приложение № 8 к дилерскому договору; Приложение № 8 к дилерскому договору; Приложение – вознаграждение, стоимость услуг поставщика; Приложение – вознаграждение, стоимость услуг поставщика; Приложение – вознаграждение, стоимость услуг крайслера; Копия письма исх. от 18.12.2014; Копия уведомления исх. № 1424 от 02.10.2014; Приложение № 8 к дилерскому договору № DA 018 FP/2012; Дополнительное соглашение к дилерскому договору № DA 018 FP/2012; Соглашение о продлении срока действия дилерского договора № DA 018 FP/2012; Дилерский договор № DA 017 F/2012; Дополнительное соглашение к дилерскому договору № DA 017 F/2012; Приложение № 8 к дилерскому договору № DA 018 FP/2012 (т.53 л.д.253-256);

-протоколом осмотра документов от 03.03.2016, согласно которому осмотрены документы изъятые у свидетеля ФИО89: Дилерский договор № DA 018 FP/2012; Дилерский договор № DA 012 С/2012; Дополнительное соглашение к дилерскому договору № DA 017F/2012; Соглашение о продлении срока действия Приложения № 8 к дилерскому договору № DA 017 F/2012; Приложение № 8 к дилерскому договору № DA 017 F/2012; Приложение № 8 к дилерскому договору № DA 017 F/2012; Дополнительное соглашение к дилерскому договору № DA 017F/2012; Приложение № 8 к дилерскому договору № DA 012 С/2012; Дополнительное соглашение к дилерскому договору № DA 012 С/2012; Приложение № 8 к дилерскому договору № DA 012 С/2012; Дополнительное соглашение к дилерскому договору № DA 012 С/2012; Приложение № 8 к дилерскому договору № DA 012 С/2012; Приложение № 8 к дилерскому договору № DA 012 С/2012; Соглашение о продлении срока действия дилерского договора № DA 012 С/2012; Соглашение о продлении срока действия Приложения № 8 к дилерскому договору № DA 012 С/2012; Приложение № 3б к дилерскому договору № DA 012 С/2012; Приложение № 8 к дилерскому договору; Приложение № 8 к дилерскому договору; Приложение № 8 к дилерскому договору; Приложение – вознаграждение, стоимость услуг поставщика; Приложение – вознаграждение, стоимость услуг поставщика; Приложение – вознаграждение, стоимость услуг крайслера; Копия письма исх. от 18.12.2014; Копия уведомления исх. № 1424 от 02.10.2014; Приложение № 8 к дилерскому договору № DA 018 FP/2012; Дополнительное соглашение к дилерскому договору № DA 018 FP/2012; Соглашение о продлении срока действия дилерского договора № DA 018 FP/2012; Дилерский договор № DA 017 F/2012; Дополнительное соглашение к дилерскому договору № DA 017 F/2012; Приложение № 8 к дилерскому договору № DA 018 FP/2012. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.53 л.д.257-265);

- протоколом осмотра от 17.11.2015, согласно которому осмотрено здание автосалона ООО «Стандарт АМ», расположенное по адресу: <адрес> (т.28 л.д.26-28);

- протоколом осмотра от 25.11.2015, согласно которому осмотрено нежилое здание автосалона ООО «Авто ГРОСС» по адресу: РБ, <адрес> (т.65 л.д.171-174);

- протоколом выемки от 03.12.2014 в МИФНС России № 39 по РБ, согласно которому изъято регистрационное дело ООО «Стандарт АМ (ОГРН <***>). Решением № 2 от 23.03.2011 учредителя ООО «Стандарт АМ» ФИО1 о назначении директором ООО «Стандарт АМ» ФИО1 с 23.04.2011 (т.6 л.д.5-42);

- протоколом выемки от 03.12.2014 в МИФНС России № 39 по РБ, согласно которому изъято регистрационное дело ООО «Авто ГРОСС» (ОГРН <***>). Решением Единственного участника ООО «Авто ГРОСС» ФИО1 от 31.08.2012, на должность директора ООО «Авто ГРОСС» назначен ФИО1 (т.7 л.д.101-133);

- протоколом осмотра документов от 18.05.2015, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в МИФНС России № 39 по РБ по адресу : <адрес>, имевшее место 03.12.2014 регистрационные дела ООО «Стандарт АМ», ООО «Авто ГРОСС»: регистрационные документы ООО «Стандарт АМ»: внутренняя опись регистрационного дела ОГРН <***> ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 11.11.2014 на 1-ом листе, лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, уведомление о ликвидации юридического лица ООО «Стандарт АМ» на 5 листах, решение ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 13.10.2012 на 1-ом листе, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 24.12.2010 на 1-ом листе, выписка из МИФНС России № 39 по РБ – сводная опись документов регистрационного дела ОГРН <***>, ГРН 2110280194682, входящий 10940А от 11.05.11 в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 18.05.2011 на 2-х листах, решение о государственной регистрации ООО «Стандарт АМ» от 17.05.2011 № 10940А на 1-ом листе, заключение в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, расписка в получении документов представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО «Стандарт АМ» на 5 листах, заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО «Стандарт АМ» на 5 листах, доверенность на имя ФИО90, выданная ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, пояснительная записка ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, копия приказа №2 от 23.03.2011 на 1-ом листе, копия решения ООО «Стандарт АМ» от 23.04.2011 на 1-ом листе, выписка из МИФНС России № 39 по РБ – сводная опись документов ОГРН: <***>, ГРН 2110280113106, входящий 6164А от 25.03.11 в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, доверенность на имя ФИО90 выданная ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 01.04.2011 на 1-ом листе, решение о государственной регистрации ООО «Стандарт АМ» от 31.03.2011 № 6164А на 1-ом листе, заключение в отношении ООО «Стандарт АМ»на 1-ом листе, расписка в получении документов представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО «Стандарт АМ» на 9 листах, решение ООО «Стандарт АМ» от 23.03.2011 на 1-ом листе, приказ №2 о назначении на должность директора ООО «Стандарт АМ» ФИО1 на 1-ом листе, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 28.10.2010 на 1-ом листе, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 26.10.2010, имеется подпись и печать, на 1-ом, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 19.08.2010 на 1-ом листе, выписка из МИФНС России №39 по РБ – сводная опись документов ОГРН: <***>, ГРН 2100280793017, входящий 15582А от 15.07.10 в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 22.07.2010 на 1-ом листе, выписка из ЕГРЮЛ о внесении записи содержащая сведения об учете ООО «Стандарт АМ» в налоговом органе, на 1-ом листе, выписка из ЕГРЮЛ о внесении записи содержащая сведения об учете ООО «Стандарт АМ» в налоговом органе, на 1-ом листе, решение о государственной регистрации ООО «Стандарт АМ» от 21.07.2010 № 15582А на 1-ом листе, заключение в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, расписка в получении документов представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, платежное поручение № 183 от 07.07.2010 на имя ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы ООО «Стандарт АМ» на 5 листах, устав ООО «Стандарт АМ» от 13.07.2010 на 9 листах, решение ООО «Стандарт АМ» об утверждении устава ООО «Стандарт АМ» в новой редакции на 1-ом листе, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 22.01.2010 на 1-ом листе, выписка из МИФНС России №39 по РБ – сводная опись документов ОГРН: <***>, ГРН 2090280838030, входящий 28727А от 26.11.09 в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 04.12.2009 на 1-ом листе, решение о государственной регистрации ООО «Стандарт АМ» от 03.12.2009 № 28727А на 1-ом листе, заключение в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, расписка в получении документов представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, квитанция об уплате госпошлины на имя ФИО2 от 24.11.2009 на 1-ом листе, заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы ООО «Стандарт АМ» на 5 листах, доверенность на имя ФИО91, выданная ООО «Стандарт АМ», на 1-ом листе, решение ООО «Стандарт АМ» об утверждении нового устава ООО «Стандарт АМ» от 24.11.2009 на 1-ом листе, устав ООО «Стандарт АМ» от 24.11.2009 на 10 листах, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 25.08.2009 на 1-ом листе, выписка из МИФНС России №39 по РБ – сводная опись документов ОГРН: <***>, ГРН 2090280338036, входящий 9749А от 13.05.09 в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 20.05.2009 на 2-х листах, решение о государственной регистрации ООО «Стандарт АМ» от 19.05.2009 №9749А на 1-ом листе, заключение в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, расписка в получении документов представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО «Стандарт АМ» на 6 листах, доверенность на имя ФИО91 выданная ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, входящий № 10784В от 20.03.09 в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, доверенность на имя ФИО91 выданная ООО «Стандарт АМ»на 1-ом листе, заявление ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, входящий № 7949В от 03.03.09 в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, доверенность на имя ФИО91 выданная ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, заявление ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, входящий № 5534В от 16.02.09 в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, доверенность на имя ФИО91 выданная ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, квитанция об уплате госпошлины на имя ФИО2 от 13.02.2009 на 1-ом листе, заявление ООО «Стандарт АМ»на 1-ом листе, входящий № 1318В от 20.01.09 в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, доверенность на имя ФИО91 выданная ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, квитанция об уплате госпошлины на имя ФИО2 на 1-ом листе, заявление ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 02.01.2009 на 1-ом листе, опись регистрационного дела ОГРН <***> на 1-ом листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, доверенность на имя ФИО90 выданная ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, сведения о результатах проверки соответствия записей содержащихся в ЕГРЮЛ документам имеющимся в регистрационном деле на 1-ом листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, решение о государственной регистрации ООО «Стандарт АМ» от 06.05.2008 №1620А на 1-ом листе, уведомительное письмо на имя ФИО2 на 1-ом листе, расписка в получении документов представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО «Стандарт АМ» на 4-х листах, копия трудового контракта №4 от 29.04.2008 на 6 листах, решение ООО «Стандарт АМ» о назначении на должность директора ФИО2 на 1-ом листе, уведомительное письмо в ИФНС России по Ленинскому району, доверенность на имя ФИО92 выданная на 1-ом листе, письмо ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, платежное поручение №281 от 20.03.2008 на имя ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, акт приема-передачи регистрационных дел ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, уведомительное письмо на 1-ом листе, опись регистрационного дела №<***> ООО «Стандарт АМ» на 2-х листах, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 04.03.2008 на 1-ом листе, выписка из ЕГРЮЛ о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, решение о государственной регистрации ООО «Стандарт АМ» от 04.03.2008 №332А на 1-ом листе, протокол работы с базой НП на 1-ом листе, расписка в получении документов представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, квитанция об уплате госпошлины на имя ФИО93 на 1-ом листе, заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица в отношении ООО «Стандарт АМ» на 3-х листах, сведения об адресе юридического лица ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, решение ООО «Стандарт АМ» об утверждении устава ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, устав ООО «Стандарт АМ» от 22.02.2008 на 20 листах, договор аренды от 09.01.2008 на 1-ом листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 04.03.2008 на 2-х листах, выписка из ЕГРЮЛ о внесении записи в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, решение о государственной регистрации ООО «Стандарт АМ» от ДД.ММ.ГГГГ №А на 1-ом листе, протокол работы с базой НП на 1-ом листе, расписка в получении документов представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО «Стандарт АМ» на 4-х листах, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 07.12.2007 на 2-х листах, выписка из ЕГРЮЛ о внесении записи в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, решение о государственной регистрации ООО «Стандарт АМ» от 07.12.2007 №2076Ана 1-ом листе, протокол работы с базой НП на 1-ом листе, расписка в получении документов представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО «Стандарт АМ» на 4-х листах, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 02.11.2007 на 1-ом листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 10.04.2007 на 1-ом листе, выписка из ЕГРЮЛ запись о внесении изменений в сведения юридического лица в отношении ООО «Стандарт АМ», « на 1-ом листе, решение о государственной регистрации ООО «Стандарт АМ» от 10.04.2007 №531А на 1-ом листе, расписка в получении документов представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, квитанция на имя ФИО93 на 1-ом листе, заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Стандарт АМ» на 3-х листах, решение ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, устав ООО «Стандарт АМ» на 22 листах, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 10.04.2007 на 2-х листах, выписка из ЕГРЮЛ запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице в отношении ООО «Стандарт АМ» на 3-х листах, решение о государственной регистрации ООО «Стандарт АМ» от 10.04.2007 №530А на 1-ом листе, расписка в получении документов представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице в отношении ООО «Стандарт АМ» на 4-х листах, сведения о результатах проверки соответствия записей содержащихся в ЕГРЮЛ документам имеющимся в регистрационном деле юридического лица на 1-ом листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 02.02.2007 на 11 листах, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 16.10.2006 на 1-ом листе, выписка из ЕГРЮЛ запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, решение о государственной регистрации ООО «Стандарт АМ» от 16.10.2006 №1643А на 1-ом листе, протокол работы с базой НП на 1-ом листе, расписка в получении документов представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице в отношении ООО «Стандарт АМ» на 3-х листах, решение ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, трудовой контракт №3 от 10.10.2006 на 6 листах, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 02.10.2006 на 1-ом листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 02.10.2006 на1-ом листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 11.05.2006 на 1-ом листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 04.05.2006 на 2-х листах, выписка из ЕГРЮЛ запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, решение о государственной регистрации ООО «Стандарт АМ» от 04.05.2006 №739А на 1-ом листе, протокол работы с базой НП на 1-ом листе, расписка в получении документов представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице в отношении ООО «Стандарт АМ» на 3-х листах, решение ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, доверенность на имя ФИО93 на 1-ом листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 16.02.2006 на 2-х листах, выписка из ЕГРЮЛ запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, решение о государственной регистрации ООО «Стандарт АМ» от 16.02.2006 №221А на 1-ом листе, протокол работы с базой НП на 1-ом листе, расписка в получении документов представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице в отношении ООО «Стандарт АМ» на 3-х листах, решение ООО «Стандарт АМ» на 1-ом листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 01.02.2006 на 1-ом листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт АМ» от 31.01.2006 на 4-х листах, выписка из ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица ООО «Стандарт АМ» от 31.01.2006, на 1-ом листе, решение о государственной регистрации ООО «Стандарт АМ» от 31.01.2006 № 99А на 1-ом листе, протокол работы с НП на 1-ом листе, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «Стандарт АМ», на 1-ом листе, квитанция на имя ФИО1 на 1-ом листе, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Стандарт АМ» на 6 листах, решение ООО «Стандарт АМ» о создании ООО «Стандарт АМ» и об утверждении устава общества на 1-ом листе, устав ООО «Стандарт АМ» от 16.01.2006 на 18 листах, доверенность на имя ФИО93 на 1-ом листе. Внутренняя опись регистрационного дела ОГРН <***> ООО «АВТО ГРОСС», имеется подпись, на одном листе; Лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «АВТО ГРОСС», имеется подпись, на одном листе; Лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «АВТО ГРОСС», на одном листе; Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «АВТО ГРОСС» от 11.11.2014, имеется подпись и печать, на одном листе; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «АВТО ГРОСС», имеются подписи и печать, на одном листе; Уведомление о ликвидации юридического лица в отношении ООО «АВТО ГРОСС», имеется печать, на пяти листах; Решение ООО «АВТО ГРОСС» о ликвидации ООО «АВТО ГРОСС» и о назначении на должность ликвидатора ФИО15, имеется подпись, на одном листе; Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «АВТО ГРОСС» от 21.12.2012, имеется подпись и печать, на одном листе; Сопроводительное письмо в МИФНС №39 по РБ, имеется подпись, на одном листе; Копия приказа о предоставлении лицензии ООО «АВТО ГРОСС», на одном листе; Решение о государственной регистрации ООО «Авто ГРОСС» от 07.09.2012 № 18319А, имеется подпись и печать, на одном листе; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «Авто ГРОСС», имеются подписи и печать, на одном листе; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Авто ГРОСС», имеется подпись и печать, на восьми листах; Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «АВТО ГРОСС» от 13.10.2012, имеется подпись и печать, на одном листе; Лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «АВТО ГРОСС», имеется подпись, на одном листе; Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «АВТО ГРОСС» от 10.092012, имеется подпись и печать, на одном листе; Решение ООО «Авто ГРОСС» от 31.08.2012 о назначении на должность директора ООО «Авто ГРОСС» ФИО60, имеется подпись и печать, на одном листе; Доверенность на имя ФИО94 выданная ООО «АВТО ГРОСС», имеется подпись и печать, на одном листе; Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «АВТО ГРОСС» от 09.06.2012, имеется подпись и печать, на одном листе; Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «АВТО ГРОСС» от 03.05.2012, имеется подпись и печать, на одном листе; Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «АВТО ГРОСС» от 03.05.2012, имеется подпись и печать, на одном листе; Выписка из МИФНС России №39 по РБ – сводная опись документов регистрационного дела ОГРН: <***>, ГРН: 2120280211159, входящий 8933А от 20.04.12 ООО «Авто ГРОСС», имеется подпись, на одном листе; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Авто ГРОСС» от 27.04.2012, имеется подпись и печать, на одном листе; Решение о государственной регистрации ООО «Авто ГРОСС» от 26.04.2012 № 8933А, имеется подпись и печать, на одном листе; Заключение ООО «Авто ГРОСС», имеются подписи, на одном листе; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «АВТО ГРОСС», имеются подписи и печать, на одном листе; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Авто ГРОСС», имеется подпись и печать, на восьми листах; Решение ООО «Авто ГРОСС» от 18.04.2012 о назначении на должность директора ООО «Авто ГРОСС» ФИО60, имеется подпись и печать, на одном листе; Доверенность на имя ФИО94 выданная ООО «Авто ГРОСС», имеется печать и подпись, на одном листе; Выписка из МИФНС России №39 по РБ – сводная опись документов регистрационного дела ОГРН: <***>, ГРН: 2120280204922, входящий 8737А от 18.04.12 ООО «Авто ГРОСС», имеется подпись, на одном листе; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Авто ГРОСС» от 25.04.2012, имеется подпись и печать, на одном листе; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Авто ГРОСС» от 25.04.2012, имеется подпись и печать, на одном листе; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Авто ГРОСС» от 25.04.2012, имеется подпись и печать, на одном листе; Решение о государственной регистрации ООО «Авто ГРОСС» от 24.04.2012 № 8737А, имеется подпись и печать, на одном листе; Заключение ООО «Авто ГРОСС», имеются подписи, на одном листе; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «АВТО ГРОСС», имеются подписи и печать, на одном листе; Квитанция об уплате госпошлины на имя ООО «Авто ГРОСС», на одном листе; Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в отношении ООО «Авто ГРОСС», имеется подпись и печать, на пяти листах; Решение ООО «Авто ГРОСС» об утверждении устава ООО «Авто ГРОСС», имеется подпись и печать, на одном листе; Доверенность на имя ФИО95 выданная ООО «Авто ГРОСС», имеется подпись и печать, на одном листе; Устав ООО «Авто ГРОСС» от 17.04.2012, имеется подпись и печать, на девяти листах; Выписка из МИФНС России №39 по РБ – сводная опись документов регистрационного дела ОГРН: <***>, ГРН: 2110280658156, входящий 28185А от 13.12.11 ООО «Авто ГРОСС», имеется подпись, на одном листе; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Авто ГРОСС» от 20.12.2011, имеется подпись и печать, на одном листе; Решение о государственной регистрации ООО «Авто ГРОСС» от 19.12.2011 № 28185А, имеется подпись и печать, на одном листе; Заключение ООО «Авто ГРОСС», имеются подписи, на одном листе; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «АВТО ГРОСС», имеются подписи и печать, на одном листе; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Авто ГРОСС», имеется подпись и печать, на восьми листах; Доверенность на имя ФИО94 выданная ООО «Авто ГРОСС», имеется подпись и печать, на одном листе; Выписка из МИФНС России №39 по РБ – сводная опись документов регистрационного дела ОГРН: <***>, ГРН: 2110280597942, входящий 24925А от 02.11.11 ООО «Авто ГРОСС», имеется подпись, на одном листе; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении «Авто ГРОСС» от 11.11.2011, имеется подпись и печать, на одном листе; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении «Авто ГРОСС» от 11.11.2011, имеется подпись и печать, на одном листе; Решение о государственной регистрации ООО «Акцент» от 10.11.2011 № 24925А, имеется подпись и печать, на одном листе; Заключение ООО «Акцент», имеются подписи, на одном листе; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «Акцент», имеются подписи и печать, на одном листе; Платежное поручение №75 от 28.10.2011 на имя ООО «Акцент», имеется подпись и печать, на одном листе; Платежное поручение №76 от 01.11.2011 на имя ООО «Акцент», имеется подпись и печать, на одном листе; Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в отношении ООО «Акцент», имеется подпись и печати, на четырех листах; Решение ООО «Акцент» о переименовании ООО «Акцент» на ООО «Авто ГРОСС», имеется подпись и печать, на одном листе; Доверенность на имя ФИО94 выданная ООО «Акцент», имеется подпись и печать, на одном листе; Устав ООО «Авто ГРОСС» от 27.10.2011, имеется подпись и печать, на девяти листах; Выписка из МИФНС России №39 по РБ – сводная опись документов регистрационного дела ОГРН: <***>, ГРН: 2110280275389, входящий 15110А от 05.07.11 ООО «Акцент », имеется подпись, на одном листе; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении «Акцент» от 12.07.2011, имеется подпись и печать, на одном листе; Решение о государственной регистрации ООО «Акцент» от 11.07.2011 № 15110А, имеется подпись и печать, на одном листе; Заключение ООО «Акцент», имеются подписи, на одном листе; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «Акцент», имеются подписи и печать, на одном листе; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Акцент», имеется подпись и печать, на девяти листах; Решение ООО «Акцент» о назначении директором ООО «Акцент» ФИО96, имеется подпись и печать, на одном листе; Приказ №1 о назначении директором ООО «Акцент» ФИО96, имеется подпись и печать, на одном листе; Доверенность на имя ФИО97 выданная ООО «Акцент», имеется подпись и печать, на одном листе; Выписка из МИФНС России №39 по РБ – сводная опись документов регистрационного дела ОГРН: <***>, ГРН: 2090280835764, входящий 28725А от 26.11.09 ООО «Акцент», имеется подпись, на одном листе; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении «Акцент» от 04.12.2009, имеется подпись и печать, на одном листе; Решение о государственной регистрации ООО «Акцент» от 03.12.2009 № 28725А, имеется подпись и печать, на одном листе; Заключение ООО «Акцент», имеются подписи, на одном листе; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «Акцент», имеются подписи и печать, на одном листе; Квитанция об уплате госпошлины на имя ФИО90, на одном листе; Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в отношении ООО «Акцент», имеется подпись и печати, на пяти листах; Решение ООО «Акцент» об утверждении нового Устава данного общества, имеется подпись и печать, на одном листе; Устав ООО «Акцент» от 24.11.2009, имеется подпись; Доверенность на имя ФИО91 выданная ООО «Акцент», имеются подписи и печать, на одном листе; Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Акцент» от 25.08.2009, имеется подпись и печать, на одном листе; Входящий № 7791В от 03.03.09 в отношении ООО «Акцент», на одном листе; Доверенность на имя ФИО91 выданная ООО «Акцент», имеются подписи и печать, на одном листе; Заявление на имя Начальника МИФНС России №39 по РБ, имеется подпись и печать, на одном листе; Входящий № 5544В от 16.02.09 в отношении ООО «Акцент», на одном листе; Доверенность на имя ФИО91 выданная ООО «Акцент», имеются подписи и печать, на одном листе; Квитанция об уплате госпошлины на имя ФИО90, на одном листе; Квитанция об уплате госпошлины на имя ФИО90, на одном листе; Заявление на имя Начальника МИФНС России №39 по РБ, имеется подпись и печать, на одном листе; Входящий № 1314В от 20.01.09 в отношении ООО «Акцент», на одном листе; Доверенность на имя ФИО91 выданная ООО «Акцент», имеются подписи и печать, на одном листе; об оплате госпошлины на имя ФИО90, на одном листе; Заявление на имя Начальника МИФНС России №39 по РБ, имеется подпись и печать, на одном листе; Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Акцент» от 02.01.2009, имеется подпись и печать, на одном листе; Опись регистрационного дела ОГРН <***>, имеется подпись и печать, на одном листе; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Акцент» от 22.10.2008, имеется подпись и печать, на одном листе; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Акцент» от 22.10.2008, имеется подпись и печать, на одном листе; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Акцент» от 22.10.2008, имеется подпись и печать, на одном листе; Запрос в ИФНС России по Кировскому району г.Уфы, имеется подписи и печати, на одном листе; Доверенность на имя ФИО98 выданная ООО «Акцент», имеется подпись и печать, на одном листе; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Акцент» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись и печать, на одном листе; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Акцент» от 20.03.2007, имеется подпись и печать, на двух листах; Решение о государственной регистрации ООО «Акцент» от 20.03.2007 № 922А, имеется подпись и печать, на одном листе; Доверенность на имя ФИО93, имеются подписи и печати, на одном листе; Уведомительное письмо на имя ФИО1 из ИФНС по Кировскому району г.Уфы, имеется подпись, на одном листе; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «Акцент», имеются подписи и печать, на одном листе; Квитанция об уплате госпошлины на имя ФИО1, на одном листе; Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Акцент», имеется подпись и печать, на пяти листах; Устав ООО «Акцент» от 01.03.2007, имеется подпись, на двадцати двух листах; Решение ООО «Акцент» о создании ООО «Акцент», имеется подпись, на одном листе; Приходный кассовый ордер №1 от 13.03.2007 на имя ООО «Акцент», имеются подписи и печать, на одном листе. Осмотренные документы приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.8 л.д.61-89).

- заключением эксперта № 8369 от 12.05.2015, согласно которому бланки паспортов транспортных средств, изъятых в ходе выемки в ОАО «ВТБ Лизинг», представленных на исследование: ПТС серия, номер <адрес> на автомобиль марки JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND с идентификационным номером №, ПТС серия, номер <адрес> на автомобиль марки JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND с идентификационным номером №, ПТС серия, номер <адрес> на автомобиль марки JEEP WRANGLER с идентификационным номером № изготовлены не производством ФГУП Гознак, изготовлены с применением плоской офсетной печати и цветной электрофотографии (т.25 л.д.34-35);

- заключением эксперта № 8368 от 14.05.2015, согласно которому представлены для исследования ПТС, изъятые в ОАО «ВТБ Лизинг». 1.2. Оттиски печатей «Башкортостан республикаhы эскэ эшэр министерствоhы* мотор УГИБДД МВД РБ * № 28* МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН * УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МВД РБ*, расположенные на второй странице бланков в графе «Выдано ГИБДД» и в месте расположения текста, начинающегося словами «ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ…» в представленных документах: - ПТС серия, номер <адрес> на автомобиль марки JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND с идентификационным номером №, - ПТС серия, номер <адрес> на автомобиль марки JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND с идентификационным номером №, -ПТС серия, номер <адрес> на автомобиль марки JEEP WRANGLER с идентификационным номером 1С4HJWC58DL533003, нанесены штемпельной краской с формы высокой печати ( печатью), изготовленной по фотополимерной технологии. 3. Оттиски печатей «Башкортостан республикаhы эскэ эшэр министерствоhы* мотор УГИБДД МВД РБ * № 28* МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН * УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МВД РБ*, расположенные в представленных на исследование документах: - ПТС серия, номер <адрес> на автомобиль марки JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND с идентификационным номером №, - ПТС серия, номер <адрес> на автомобиль марки JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND с идентификационным номером №, -ПТС серия, номер <адрес> на автомобиль марки JEEP WRANGLER с идентификационным номером № вероятно нанесены одной формой высокой печати,либо разными формами высокой печати, изготовленными с одной «макет-матрицы». 4. Оттиски печатей «Башкортостан республикаhы эскэ эшэр министерствоhы* мотор УГИБДД МВД РБ * № 28* МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН * УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МВД РБ*, расположенные в представленных на исследование документах: - ПТС серия, номер <адрес> на автомобиль марки JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND с идентификационным номером №, - ПТС серия, номер <адрес> на автомобиль марки JEEP GRAND CHEROKEE OVERLANDс идентификационным номером №, -ПТС серия, номер <адрес> на автомобиль марки JEEP WRANGLER с идентификационным номером №, нанесены не удостоверительной печатной формой ( печатью), оттиски которой представлены в качестве сравнительных образцов на 2 листах, не печатной формой (печатью), образцы оттисков которой представлены в ПТС <адрес>, не печатной формой (печатью), образцы оттисков которой представлены в ПТС <адрес>, а иной формой высокой печати (т.25 л.д.42-44);

- заключением эксперта № 11977 от 02.06.2015, согласно которому, изъятые в ходе выемки в ОАО «Национальная лизинговая компания», бланки паспортов транспортного средства серии: - <адрес> на автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED», 2014 года выпуска с идентификационным номером VIN 1№, - <адрес> на автобус класса А «FST 613», 2014 года выпуска с идентификационным номером VIN №, изготовлены не ФГУП «Гознак», а выполнены комбинированным способом: - изображения кода региона серии и номера вполнены на цветном электрографическом печатающем устройстве; - фоновый рисунок, бланковый текст и строки выполнены способом плоской офсетной печати, орнамент с текстом ПТС, расположенный в правой верхней части лицевой стороны бланков выполнен способом бескрасочного тиснения (т.25 л.д.49-51);

- заключением эксперта № 11976 от 30.06.2015 о том, что оттиски печатей, в ПТС, изъятых в ОАО «Национальная лизинговая компания», расположенные в графах «Постановка на учет…», «Выдано ГИБДД», представленных на исследование документах: - ПТС серия, номер <адрес> на автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED» 2014 года выпуска с идентификационным номером VIN №; - ПТС серия, номер <адрес> на автобус класса А « FST 613», 2014 года выпуска, идентификационный номер VIN № нанесены штемпельной краской с форм высокой печати. Установить технологию изготовления печатных форм, которой нанесены исследуемые оттиски, не представилось возможным в связи с тем, что в них не отобразились признаки определенной технологии изготовления удостоверительных печатных форм. Содержание текста оттисков печатей, расположенных в графах «Постановка на учет …» и «Выдано ГИБДД» в представленных на исследование документах: - ПТС серии, номер <адрес> на атвомобиль марки « JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED», 2014 года выпуска с VIN №; - ПТС серия, номер <адрес> на автобус класса А «FST613», 2014 года выпуска с идентификационным номером VIN №, читается как – «БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ ЭСКЕ ЭШТЕР МИНИСТЕРСТВОhЫ * МОТОР УГИБДД МВД РБ* МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН *№ 28 * УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МВД РБ*. Оттиски печати, расположенных в графах «Простановка на учет» и «Выдано ГИБДД» в представленных на исследование документах: - ПТС серия, номер 77 УА № 931634 на автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED», 2014 года выпуска с идентификационным номером VIN: 1С4RJFMBM5CC357796; - ПТС серия, номер 52 НХ № 703658 на автобус класса А « FST613», 2014 года выпуска, с идентификационным номером VIN: №, вероятно нанесены печатью, либо разными печатями, изготовленными с одной «макет-матрицы». Оттиски печатей в графах «Постановка на учет…» и «Выдано ГИБДД» в представленных на исследование документах нанесены не печатью, образцы оттисков которой получены в МРЭО ГИБДД МВД по РБ от 26.02.2012 и представлены на 2 листах, не печатями, образцы оттсков которых представлены в ПТС <адрес> и ПТС <адрес>, изъятых в МРЭО ГИБДД МВД по РБ 08.04.2015, а иной печатью (т.25 л.д.56-59);

- заключением эксперта № 18011 от 30.09.2015, согласно которому бланки представленных на исследование документов, изъятых в ходе выемки 24.08.2015 в ОАО «Россельхозбанк»: - ПТС <адрес> на ТС марки MITSUBISHI L 200; - ПТС <адрес> на ТС марки JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND, год изготовлдения 2013, - ПТС <адрес> на ТС марки FIAT DUKATO, год изготовления 2009, - ПТС <адрес> на ТС марки «Мерседес» S 500 4 MATIC. год изготовления 2007; - ПТС <адрес> на ТС марки «JEEP COMPASS LIMITED», год изготовления 2013, - ПТС <адрес> на ТС марки «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND», год изготовления 2013, -ПТС <адрес> на ТС марки «SKODA OKTAVIA», год изготовления 2012? изготовлены проиводством предприятий ФГУП Гознак. ПТС <адрес> на ТС марки « SKODA SUPER B», год изготовления 2013, - ПТС <адрес> на ТС марки «JEEP GRAND CHEROKEE SRT 8», год изготовления 2013, - ПТС <адрес> на ТС марки «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED», год изготовления 2013, - ПТС <адрес> на ТС марки JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND, год изготовления 2012, - ПТС <адрес> на ТС марки JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED, год изготовления 2013; - ПТС <адрес> на ТС марки JEEP GRAND CHEROKEEE LIMITED, год изготовления 2013, - ПТС <адрес> на ТС марки JEEP GRAND CHEROKEE, год изготовления 2012; - ПТС <адрес> на ТС марки FIAT DOBLO, год изготовления 2013, - ПТС <адрес> на ТС марки FIAT DOBLO, год изготовления 2013, - П№ на ТС марки FIAT DOBLO, год изготовленич 2013, - ПТС <адрес> на ТС марки JEEP WRANGLER, год изготовления 2012, изготовлены не производством предприятий ФГУП Гознак, а выполнены комбинированным способом с примененем плоской офсетной печати, бескрасочного тиснения и цветной электрографии (т.27 л.д.52-54);

- заключением эксперта № 22517 от 31.12.2015, согласно которому экспертным исследованием представленных документов установлено, что на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» №, открытый в Башкирском РФ ОАО «Россельхозбанк», поступили денежные средства от ОАО ВТБ Лизинг на общую сумму 8 265 500,00 руб., в том числе: - 2 440 000,00 руб. по платежному поручению №574 от 31.07.2014 с основанием платежа: «Оплата основного платежа по Договору купли-продажи АЛК 23516/01-14 БШК от 25.07.2014 за Транспортное средство JEEP WRANGLER, VIN:№ Сумма 2440000-00 В т.ч. НДС(18%) 372203-39»; - 2 947 000,00 руб. по платежному поручению №213 от 01.08.2014 с основанием платежа: «Оплата основного платежа по Договору купли-продажи АЛК 23516/03-14 БШК от 25.07.2014 за Транспортное средство JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND, № Сумма 2947000-00 В т.ч. НДС(18%) 449542-37»; - 2 878 500,00 руб. по платежному поручению №832 от 01.08.2014 с основанием платежа: «ОПЛАТА ОСНОВНОГО ПЛАТЕЖА ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ АЛК 23516/02-14 БШК ОТ 25.07.2014 ЗА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND, № 2878500-00В Т.Ч. НДС(18%) 439093-22». Экспертным исследованием представленных документов установлено, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» от ОАО ВТБ Лизинг по договорам купли-продажи № АЛК 23516/01- 14 БШК от 25.07.2014, № АЛК 23516/02-14 БШК от 25.07.2014, № АЛК 23516/03-14 БШК от 25.07.2014 на общую сумму 8 265 500,00 руб. были израсходованы следующим образом: 01.08.2014: - денежные средства, в сумме не менее 2 140 000,00 руб. из денежных средств, поступивших на расчетный счет № ООО «Стандарт АМ», открытый в Башкирском РФ ОАО «Россельхозбанк», от ОАО ВТБ Лизинг 31.07.2014 по договору купли-продажи № АЛК 23516/01- 14 БШК от 25.07.2014 в размере 2 440 000,00 руб., 01.08.2014 по договорам купли-продажи №АЛК 23516/02-14 БШК от 25.07.2014 размере 2 878 500,00 руб. и №АЛК 23516/03-14 БШК от 25.07.2014 в размере 2 947 000,00 руб. были перечислены в качестве аванса за июнь 2014 на «л/с40№ ФИО15» по платежному документу № 29 от 01.08.2014 в адрес «ФИО15» в сумме 2 440 000,00 руб. 04.08.2014: - денежные средства, в сумме не менее 4 410 000,00 руб. из денежных средств, поступивших на расчетный счет № ООО «Стандарт АМ», открытый в Башкирском РФ ОАО «Россельхозбанк», от ОАО ВТБ Лизинг 31.07.2014 по договору купли-продажи № АЛК 23516/01- 14 БШК от 25.07.2014 в размере 2 440 000,00 руб., 01.08.2014 по договорам купли-продажи №АЛК 23516/02-14 БШК от 25.07.2014 размере 2 878 500,00 руб. и №АЛК 23516/03-14 БШК от 25.07.2014 в размере 2 947 000,00 руб. были перечислены по договору займа №02/02/2014 от 26.03.2014 г. в адрес «ИП ФИО2» по платежному документу № 30 от 04.08.2014 в сумме 810 000,00 руб. и по платежному документу № 31 от 04.08.2014 в сумме 3 900 000,00 руб. - денежные средства, в сумме не менее 773 540,78 руб. из денежных средств, поступивших на расчетный счет № ООО «Стандарт АМ», открытый в Башкирском РФ ОАО «Россельхозбанк», от ОАО ВТБ Лизинг 31.07.2014 по договору купли-продажи № АЛК 23516/01- 14 БШК от 25.07.2014 в размере 2 440 000,00 руб., 01.08.2014 по договорам купли-продажи №АЛК 23516/02-14 БШК от 25.07.2014 в размере 2 878 500,00 руб. и №АЛК 23516/03-14 БШК от 25.07.2014 в размере 2 947 000,00 руб., были перечислены с основанием платежа «Прос.лиз.пл. по дог.93/14-У от 12.05.14, 84/14-У от 25.04.14, 83/14-У от 25.04.14, 82/14-У от 25.04.14» по платежному документу № 414 от 04.08.2014 в сумме 1 073 540,78 руб.

Определить на какие иные цели были израсходованы денежные средства, поступившие: - 31.07.2014 по платежному поручению №574 в размере 2 440 000,00 руб. в качестве оплаты по договору купли-продажи №АЛК 23516/01-14 БШК от 25.07.2014, - 01.08.2014 по платежному поручению №832 в размере 2 878 500,00 руб. в качестве оплаты по договору купли-продажи №АЛК 23516/02-14 БШК от 25.07.2014, - 01.08.2014 по платежному поручению №213 в размере 2 947 000,00 руб. в качестве оплаты по договору купли-продажи №АЛК 23516/03-14 БШК от 25.07.2014, на счет №ООО «Стандарт АМ» в филиале ОАО «РОСТ БАНК» от ОАО ВТБ Лизинг, не представляется возможным (т.27 л.д.86-109);

- заключением эксперта № 22518 от 11.12.2015, согласно которому экспертным исследованием представленных документов установлено, что 30.07.2014 на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» №, открытый в Филиале ОАО «РОСТ БАНК», поступили денежные средства от ООО «Нацлизинг» ИНН <***> (ИНН соответствует ООО «Национальная лизинговая компания») по договорам купли продажи №НЛК/УФА-04946/КП от 24.07.2014 и №НЛК/УФА-04945/КП от 24.07.2014 на общую сумму 4 631 400,00 руб., в том числе: - 1 805 400,00 руб. с основанием платежа «Оплата по договору купли-продажи автотранспортных средств, самоходных машин и других видов техники по договору №НЛК/УФА-04946/КП от 24.07.2014 Сумма 1805400-00 В т.ч. НДС (18% / 118%) 275400-00», - 2 826 000,00 руб. с основанием платежа «Оплата по договору купли-продажи автотранспортных средств, самоходных машин и других видов техники по договору №НЛК/УФА-04945/КП от 24.07.2014 Сумма 2826000-00 В т.ч. НДС (18% / 118%) 431084-75». Экспертным исследованием представленных документов установлено, что денежные средства в сумме не менее 2 548 374,27 рублей из денежных средств в размере 4 631 400,00 руб., поступивших 30.07.2014 года на счет № ООО «Стандарт АМ» в ОАО «РОСТ БАНК» от ООО «Нацлизинг» ИНН <***> (ИНН соответствует ООО «Национальная лизинговая компания») «по договору №НЛК/УФА-04946/КП от 24.07.2014» и «по договору №НЛК/УФА-04945/КП от 24.07.2014», были перечислены со счета № ООО «Стандарт АМ», открытый в ОАО «РОСТ БАНК», на счет ЗАО «Крайслер РУС» и/или: по документу №566 в размере 630 552,01 рублей; по документу №565 в размере 1 182 905,00 рублей; по документу №564 в размере 1 270 000,00 рублей; по документу №563 в размере 2 079 243,87 рублей; по документу №562 в размере 2 196 150,00 рублей; по документу № 567 в размере 2 452 905,00 рублей. Определить на какие иные цели были израсходованы денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК», от ООО «Нацлизинг» ИНН <***> (ИНН соответствует ООО «Национальная лизинговая компания») по договорам №НЛК/УФА-04946/КП от 24.07.2014 и №НЛК/УФА-04945/КП от 24.07.2014 на общую сумму 4 631 400,00 руб., не представляется возможным (т.41 л.д.121-143);

-заключением эксперта № 10422 от 07.04.2016 о том, что рукописные записи, расположенные в строках «Наименование (ф.и.о.) собственника», «Адрес», «Дата продажи (передачи)», «Документ на право собственности»: в паспортах транспортных средств №№ <адрес>, <адрес>, изъятых в ООО «Национальная лизинговая компания»; в паспортах транспортных средств №№ <адрес>, <адрес>, изъятых в ОАО «ВТБ Лизинг» выполнены ФИО16. рукописные записи, начинающиеся словами «ФИО15…», расположенные в строках «Наименование (ф.и.о.) собственника», «Адрес», «Дата продажи (передачи)», «Документ на право собственности» в паспорте транспортного средства <адрес>, изъятого в ПАО «РОСБанк» выполнены не ФИО16, а другим лицом (т.42 л.д.51-52);

-заключением эксперта № 20099 от 10.11.2015, согласно которому подписи от имени ФИО2, расположенные в строках: «Индивидуальный предприниматель ФИО2», «Лизингополучатель» договоров лизинга № 936549-ФЛ/УФА-14 от 25.03.2014, № 936550-ФЛ/УФА-14 от 25.03.2014, № 936551 –ФЛ/УФА-14 от 25.03.2014 выполнены, вероятно, с применением технических средств и приемов (т.42 л.д.147-148);

-заключением эксперта № 25085 от 12.12.2015, согласно которому ответить на вопрос: «Кем, ФИО16, ФИО60, ФИО1 или иным лицом исполнена подпись от имени ФИО2 в представленных для исследования договорах лизинга № 936549-ФЛ/Уфа-14 от 25.03.2013, № 936550-ФЛ/Уфа-14 от 25.03.2014, № 936551-ФЛ/уфа-14 от 25.03.2014» не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части (т.42 л.д.200-201);

-заключением эксперта № 22514 от 26.01.2016, согласно которому экспертным исследованием представленных документов установлено, что на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК», поступили денежные средства от ООО «Практика ЛК» на общую сумму 14 102 299,50 руб., в том числе: 1) по договору купли-продажи имущества для целей лизинга № 272/13-У-КП от 29.11.2013г. на сумму 3 900 000,00 руб., а именно: - 390 000,00 руб. по платежному документу №889 от 04.12.2013 с основанием платежа: «Оплата по договору 272/13-У-кп от 29.11.2013г., за JEEP Grand Cherokee SRT8 по счету У000000028 от 02.12.2013г., В т. ч. НДС 18% - 59491.53 руб.», - 390 000,00 руб. по платежному документу №833 от 04.12.2013 с основанием платежа: «Оплата по договору 272/13-у-кп от 29.11.2013г., за JEEP Grand Cherokee SRT8 по счету У000000028 от 02.12.2013г., НДС (18%) 59491-53руб, включен в сумму», - 3 120 000,00 руб. по платежному документу №890 от 04.12.2013 с основанием платежа: «Оплата по договору 272/13-У-кп от 29.11.2013г., за JEEP Grand Cherokee SRT8 по счету У000000028 от 02.12.2013г., В т. ч. НДС 18% - 475932.2 руб.». 2) по договору купли-продажи имущества для целей лизинга 82/14-У/КП от 25.04.2014г. на сумму 2 708 315,30 руб., а именно: - 2 368 341,30 руб. по платежному документу №12 от 08.05.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 82/14-У-кп от 25.04.2014г., за автомобиль Jeep Grand Cherokee по счету У000000026 от 06.05.2014г., в т.ч. НДС (18%)361272-40 руб.», - 339 974,00 руб. по платежному документу №67 от 08.05.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 82/14-У-кп от 25.04.2014г., за автомобиль Jeep Grand Cherokee по счету У000000026 от 06.05.2014г., в т.ч. НДС 18% 51860,44». 3) по договору купли-продажи имущества для целей лизинга 83/14-У/КП от 25.04.2014г. на сумму 4 933 384,20 руб., а именно: - 2 321 000,00 руб. по платежному документу №549 от 19.05.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 83/14-У-кп от 12.05.2014г., за Jeep Cherokee по счету У000000029 от 16.05.2014г., В том числе НДС 18 % - 354050.85», - 2 284 469,20 руб. по платежному документу №13 от 08.05.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 83/14-У-кп от 25.04.2014г., за автомобиль Jeep Grand Cherokee Overland по счету У000000027 от 06.05.2014г., в т.ч. НДС (18%) 348478-35 руб.», - 327 915,00 руб. по платежному документу №66 от 08.05.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 83/14-У-кп от 25.04.2014г., за автомобиль Jeep Grand Cherokee Overland по счету У000000027 от 06.05.2014г., в т.ч. НДС 18% 50020,93». 4) по договору купли-продажи имущества для целей лизинга 84/14-У/КП от 25.04.2014г. на сумму 2 560 600,00 руб., а именно: - 2 239 196,00 руб. по платежному документу №14 от 08.05.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 84/14-У-кп от 25.04.2014г., за автомобиль Jeep Grand Cherokee Limied по счету У000000028 от 06.05.2014г., в т.ч. НДС (18%) 341572-27 руб.», - 321 404,00 руб. по платежному документу №68 от 12.05.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 84/14-У-кп от 25.04.2014г., за автомобиль Jeep Grand Cherokee Limited по счету У000000028 от 06.05.2014г., в т.ч. НДС 18% 49027,73». 5) по договору купли-продажи имущества для целей лизинга 93/14-У/КП от 12.05.2014г. – поступление денежных средств отсутствует. Экспертным исследованием представленных документов установлено, что определить на какие иные цели были израсходованы денежные средства: 1) по договору купли-продажи имущества для целей лизинга № 272/13-У-КП от 29.11.2013г. на сумму 3 900 000,00 руб., а именно: - 390 000,00 руб. по платежному документу №889 от 04.12.2013 с основанием платежа: «Оплата по договору 272/13-У-кп от 29.11.2013г., за JEEP Grand Cherokee SRT8 по счету У000000028 от 02.12.2013г., В т. ч. НДС 18% - 59491.53 руб.», - 390 000,00 руб. по платежному документу №833 от 04.12.2013 с основанием платежа: «Оплата по договору 272/13-у-кп от 29.11.2013г., за JEEP Grand Cherokee SRT8 по счету У000000028 от 02.12.2013г., НДС (18%) 59491-53руб, включен в сумму», - 3 120 000,00 руб. по платежному документу №890 от 04.12.2013 с основанием платежа: «Оплата по договору 272/13-У-кп от 29.11.2013г., за JEEP Grand Cherokee SRT8 по счету У000000028 от 02.12.2013г., В т. ч. НДС 18% - 475932.2 руб.». 2) по договору купли-продажи имущества для целей лизинга 82/14-У/КП от 25.04.2014г. на сумму 2 708 315,30 руб., а именно: - 2 368 341,30 руб. по платежному документу №12 от 08.05.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 82/14-У-кп от 25.04.2014г., за автомобиль Jeep Grand Cherokee по счету У000000026 от 06.05.2014г., в т.ч. НДС (18%)361272-40 руб.», - 339 974,00 руб. по платежному документу №67 от 08.05.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 82/14-У-кп от 25.04.2014г., за автомобиль Jeep Grand Cherokee по счету У000000026 от 06.05.2014г., в т.ч. НДС 18% 51860,44». 3) по договору купли-продажи имущества для целей лизинга 83/14-У/КП от 25.04.2014г. на сумму 4 933 384,20 руб., а именно: - 2 321 000,00 руб. по платежному документу №549 от 19.05.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 83/14-У-кп от 12.05.2014г., за Jeep Cherokee по счету У000000029 от 16.05.2014г., В том числе НДС 18 % - 354050.85», - 2 284 469,20 руб. по платежному документу №13 от 08.05.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 83/14-У-кп от 25.04.2014г., за автомобиль Jeep Grand Cherokee Overland по счету У000000027 от 06.05.2014г., в т.ч. НДС (18%) 348478-35 руб.», - 327 915,00 руб. по платежному документу №66 от 08.05.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 83/14-У-кп от 25.04.2014г., за автомобиль Jeep Grand Cherokee Overland по счету У000000027 от 06.05.2014г., в т.ч. НДС 18% 50020,93». 4) по договору купли-продажи имущества для целей лизинга 84/14-У/КП от 25.04.2014г. на сумму 2 560 600,00 руб., а именно: - 2 239 196,00 руб. по платежному документу №14 от 08.05.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 84/14-У-кп от 25.04.2014г., за автомобиль Jeep Grand Cherokee Limied по счету У000000028 от 06.05.2014г., в т.ч. НДС (18%) 341572-27 руб.», - 321 404,00 руб. по платежному документу №68 от 12.05.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 84/14-У-кп от 25.04.2014г., за автомобиль Jeep Grand Cherokee Limited по счету У000000028 от 06.05.2014г., в т.ч. НДС 18% 49027,73»; 5) по договору купли-продажи имущества для целей лизинга 93/14-У/КП от 12.05.2014г. – поступление денежных средств отсутствует, поступившие на счет № ООО «Стандарт АМ», открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК», от ООО «Практика ЛК», не представляется возможным (т.56 л.д.204-228);

-заключением эксперта № 22516 от 22.12.2015, согласно которому экспертным исследованием представленных документов установлено, что 28.03.2014г. на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» (ИНН <***>) №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК», поступили денежные средства от ЗАО «Европлан» на общую сумму 7 609 309,99 руб., в том числе: - 2 428 800,01 руб. по платежному документу №282 с основанием платежа: «Оплата по договору N 34522789-КП/УФА-14 от 25.03.2014 за Легковой автотранспорт на сумму 2 428 800,01 руб. в т. ч. НДС - 370 494,92», - 2 582 179,99 руб. по платежному документу №284 с основанием платежа: «Оплата по договору N 34522794-КП/УФА-14 от 25.03.2014 за Легковой автотранспорт на сумму 2 582 179,99 руб. в т. ч. НДС - 393 891,86», - 2 598 329,99 руб. по платежному документу №283 с основанием платежа: «Оплата по договору N 34522806-КП/УФА-14 от 25.03.2014 за Легковой автотранспорт на сумму 2 598 329,99 руб. в т. ч. НДС - 396 355,42». Экспертным исследованием представленных документов установлено, что определить на какие иные цели были израсходованы денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК», от ЗАО «Европлан» по договорам купли-продажи № 34522789-КП/Уфа-14 от 25.03.14, № 34522806 КП/Уфа-14 от 25.03.14, № 34522794 –КП /Уфа-14 от 25.03.14 на общую сумму 7 609 309,99 руб., не представляется возможным (т.42 л.д.207-223);

-заключением эксперта № 2389 от 02.02.2016, согласно которому эспертным исследованием представленных документов установлено, что на расчетный счет ООО «Авто ГРОСС» №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК», поступили денежные средства от ООО «Практика ЛК» по договору № 29/14-У-КП от 10.02.2014 на общую сумму 935 000,00 руб., в том числе: - 93 500,00 руб. по платежному документу №546 от 17.02.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 29/14-У-кп от 10.02.2014г., за автомобиль Skoda Superb по счету АГ00000010 от 13.02.2014г., НДС (18%) 14262-71руб, включен в сумму», - 841 500, 00 руб. по платежному документу №37 от 17.02.2014 с основанием платежа: «Оплата по договору 29/14-У-кп от 10.02.2014г., за автомобиль Skoda Superb по счету АГ00000010 от 13.02.2014г., в т.ч. НДС 18% - 128364.41». Экспертным исследованием представленных документов установлено, что определить на какие иные цели были израсходованы денежные средства, поступившие на счет ООО «Авто ГРОСС» №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК», от ООО «Практика ЛК» по договору № 29/14-У-КП от 10.02.2014 на общую сумму 935 000,00 руб., не представляется возможным (т.56 л.д.235-251);

-документами, изъятыми в ходе выемки 18.11.2014 у ФИО61 ЗАО «Европлан»: договор лизинга № 936551-ФЛ/УФА-14 от 25.03.2014, заключенный между ИП «ФИО2» и ЗАО «Европлан» в лице представителя по доверенности ФИО48 на автомобиль «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» VIN №; договор купли-продажи № 34522794-КП/УФА-14 от 25.03.2013, заключенный между ООО «Стандарт АМ» в лице директора ФИО1 и ЗАО «Европлан» в лице ФИО48 на автомобиль «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» VIN №; договор лизинга № 936550-ФЛ/УФА-14 от 25.03.2014, заключенный между ИП «ФИО2» и ЗАО «Европлан» в лице представителя по доверенности ФИО48 на автомобиль «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» VIN №;договор купли-продажи № 34522806-КП/УФА-14 от 25.03.2014, заключенный ООО «Стандарт АМ» в лице директора ФИО1 и ЗАО «Европлан» в лице ФИО48 на на автомобиль «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» VIN №; договор лизинга № 936549-ФЛ/УФА-14 от 25.03.2014, заключенный между ИП «ФИО2» и ЗАО «Европлан» в лице представителя по доверенности ФИО48 на автомобиль «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED» VIN №;договор ФИО21-продажи № 34522789-КП/УФА-14 от 25.03.2014, заключенный между ООО «Стандарт АМ» в лице директора ФИО1 и ЗАО «Европлан» в лице ФИО48 на автомобиль «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED» VIN № на автомобиль «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED» VIN №;договор поручительства № 936549-ДП/УФА-14 от 25.03.2013 между ФИО1 и ЗАО «Европлан» в лице ФИО48, договор поручительства № 936549/1-ДП/УФА-14 от 25.03.2014 между ФИО60 и ЗАО «Европлан « в лице ФИО48 (т.14 л.д.122-151);

-протоколом выемки от 18.11.2014 о том, согласно которому у представителя ЗАО «Европлан» ФИО61 изъяты документы: Договор поручительства №936549-ДП/УФА-14, от 25 марта 2014 г. Москва, заключенный между ФИО25, и ЗАО «Европлан» в лице ФИО48 Имеются адреса, реквизиты, подписи сторон и печать, на трех листах; Приложение №1 к договору поручительства №936549-ДП/УФА-14, от 25 марта 2014 г, имеются подписи и печати сторон, на одном листе; Договор поручительства №936549/1-ДП/УФА-14, от 25 марта 2014 г., г. Москва, заключенный между ФИО60, и ЗАО «Европлан» в лице ФИО48 Имеются адреса, реквизиты, подписи сторон и печать, на трех листах; Приложение №1 к договору поручительства №936549-ДП/УФА-14, от 25 марта 2014 г, имеются подписи и печати сторон, на одном листе; Договор купли-продажи №34522789-КП/УФА-14 от 25 марта 2014 г., г. Москва, заключенный между ФИО25, и ЗАО «Европлан» в лице ФИО48 Имеются адреса, реквизиты, подписи и печати сторон, на двух листах; Приложение №1 к договору поручительства №34522789-КП/УФА-14, от 25 марта 2014 г, имеются подписи и печати сторон, на одном листе; Приложение №2 к договору поручительства №34522789-КП/УФА-14, от 25 марта 2014 г, имеются подписи и печати, на двух листах; Договор купли-продажи №34522794-КП/УФА-14 от 25 марта 2014 г., г. Москва, заключенный между ФИО25, и ЗАО «Европлан» в лице ФИО48 Имеются адреса, реквизиты, подписи и печати сторон, на двух листах; Приложение №1 к договору поручительства №34522794-КП/УФА-14, от 25 марта 2014 г, имеются подписи и печати сторон, на одном листе; Приложение №2 к договору поручительства №34522794-КП/УФА-14, от 25 марта 2014 г, имеются подписи и печати, на двух листах; Договор купли-продажи №34522806-КП/УФА-14 от 25 марта 2014 г., г. Москва, заключенный между ФИО25, и ЗАО «Европлан» в лице ФИО48 Имеются адреса, реквизиты, подписи и печати сторон, на двух листах; Приложение №1 к договору поручительства №34522806-КП/УФА-14, от 25 марта 2014 г, имеются подписи и печати сторон, на одном листе; Приложение №2 к договору поручительства №34522806-КП/УФА-14, от 25 марта 2014 г, имеются подписи и печати, на двух листах; Договор лизинга №936549-ФЛ/УФА-14 от 25 марта 2014 г., г. Москва, заключенный между ЗАО «Европлан» в лице ФИО48, и индивидуальным предпринимателем ФИО2 Имеются адреса, реквизиты, подписи и печати сторон, на пяти листах; Договор лизинга №936550-ФЛ/УФА-14 от 25 марта 2014 г., г. Москва, заключенный между ЗАО «Европлан» в лице ФИО48, и индивидуальным предпринимателем ФИО2 Имеются адреса, реквизиты, подписи и печати сторон, на пяти листах; Договор лизинга №936551-ФЛ/УФА-14 от 25 марта 2014 г., <адрес>, заключенный между ЗАО «Европлан» в лице ФИО48, и индивидуальным предпринимателем ФИО2 Имеются адреса, реквизиты, подписи и печати сторон, на пяти листах (т.14 л.д.115-116);

-протоколом осмотра документов от 06.05.2015, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественного доказательства, изъятые у ФИО61 документы: Договор поручительства №936549-ДП/УФА-14, от 25 марта 2014 г., г. Москва, заключенный между ФИО25, и ЗАО «Европлан» в лице ФИО48 Имеются адреса, реквизиты, подписи сторон и печать, на трех листах; Приложение №1 к договору поручительства №936549-ДП/УФА-14, от 25 марта 2014 г, имеются подписи и печати сторон, на одном листе; Договор поручительства №936549/1-ДП/УФА-14, от 25 марта 2014 г., г. Москва, заключенный между ФИО60, и ЗАО «Европлан» в лице ФИО48 Имеются адреса, реквизиты, подписи сторон и печать, на трех листах; Приложение №1 к договору поручительства №936549-ДП/УФА-14, от 25 марта 2014 г, имеются подписи и печати сторон, на одном листе; Договор купли-продажи №34522789-КП/УФА-14 от 25 марта 2014 г., г. Москва, заключенный между ФИО25, и ЗАО «Европлан» в лице ФИО48 Имеются адреса, реквизиты, подписи и печати сторон, на двух листах; Приложение №1 к договору поручительства №34522789-КП/УФА-14, от 25 марта 2014 г, имеются подписи и печати сторон, на одном листе; Приложение №2 к договору поручительства №34522789-КП/УФА-14, от 25 марта 2014 г, имеются подписи и печати, на двух листах; Договор купли-продажи №34522794-КП/УФА-14 от 25 марта 2014 г., г. Москва, заключенный между ФИО25, и ЗАО «Европлан» в лице ФИО48 Имеются адреса, реквизиты, подписи и печати сторон, на двух листах; Приложение №1 к договору поручительства №34522794-КП/УФА-14, от 25 марта 2014 г, имеются подписи и печати сторон, на одном листе; Приложение №2 к договору поручительства №34522794-КП/УФА-14, от 25 марта 2014 г, имеются подписи и печати, на двух листах; Договор купли-продажи №34522806-КП/УФА-14 от 25 марта 2014 г., г. Москва, заключенный между ФИО25, и ЗАО «Европлан» в лице ФИО48 Имеются адреса, реквизиты, подписи и печати сторон, на двух листах; Приложение №1 к договору поручительства №34522806-КП/УФА-14, от 25 марта 2014 г, имеются подписи и печати сторон, на одном листе; Приложение №2 к договору поручительства №34522806-КП/УФА-14, от 25 марта 2014 г, имеются подписи и печати, на двух листах; Договор лизинга №936549-ФЛ/УФА-14 от 25 марта 2014 г., г. Москва, заключенный между ЗАО «Европлан» в лице ФИО48, и индивидуальным предпринимателем ФИО2 Имеются адреса, реквизиты, подписи и печати сторон, на пяти листах; Договор лизинга №-ФЛ/УФА-14 от 25 марта 2014 г., г. Москва, заключенный между ЗАО «Европлан» в лице ФИО48, и индивидуальным предпринимателем ФИО2 Имеются адреса, реквизиты, подписи и печати сторон, на пяти листах; Договор лизинга №936551-ФЛ/УФА-14 от 25 марта 2014 г., г. Москва, заключенный между ЗАО «Европлан» в лице ФИО48, и индивидуальным предпринимателем ФИО2 Имеются адреса, реквизиты, подписи и печати сторон, на пяти листах; Осмотренные документы приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.14 л.д.152-156);

-документами, изъятыми в ходе выемки 21.11.2014 у представителя ЗАО «Европлан» ФИО61: платежное поручение № 1283 от 28.03.2014, согласно которому ЗАО «Европлан» перечислило денежные средства в сумме 2 598 329-99 рублей через ОАО БАНК «ВТБ» г. Москва на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» № в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе в качестве оплаты по договору № 34522806-КП/УФА-14 от 25.03.2014; платежное поручение № 01284 от 28.03.2014, согласно которому ЗАО «Европлан» перечислило денежные средства в сумме 2 582 179,99 рублей на расчетный счет № ООО «Стандарт АМ» в Филиал ОАО «РОСТ ФИО18» в <адрес>, в качестве оплаты по договору № 34522794-КП/УФА-14 от 25.03.2014;платежное поручение № 1282 от 28.03.2014, согласно которому ЗАО «Европлан» через ОАО Банк ВТБ г. Москва перечислило денежные средства в сумме 2 428800,01 руб. на расчетный счет № ООО «Стандарт АМ» в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе (т.14 л.д.163-165);

-протоколом выемки от 21.11.2014, согласно которому у ФИО61 изъяты документы: заверенная копия платежного поручения № 1282 от 28.03.2014г., оплата по договору № 34522789-КП/УФА -14 от 25.03.2014 г., за Легковой автотранспорт на сумму 2 428 800, 01 руб. в.т.ч. НДС – 370 494, 92, где плательщиком является ЗАО «Европлан», банком плательщика ОАО «РОСТ БАНК» г. Уфа, получатель «Стандарт АМ». Имеется подпись и печать. На одном листе; Заверенная копия Платежного поручения № 1283 от 28.03.2014г., оплата по договору № 34522806-КП/УФА-14 от 25.03.2014 г., за Легковой автотранспорт на сумму 2 598 329, 99 руб. в.т.ч. НДС – 396 355,42, где плательщиком является ЗАО «Европлан», банком плательщика ОАО «РОСТ БАНК» г. Уфа, получатель «Стандарт АМ». Имеется подпись и печать. На одном листе; Заверенная копия Платежного поручения № 1284 от 28.03.2014г., оплата по договору № 34522794-КП/УФА-14 от 25.03.2014 г., за Легковой автотранспорт на сумму 2 582 179, 99 руб. в.т.ч. НДС – 393 891, 86, где плательщиком является ЗАО «Европлан», банком плательщика ОАО «РОСТ БАНК» г. Уфа, получатель «Стандарт АМ» (т.14 л.д.158-159);

-протоколом осмотра документов от 29.04.2015, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественного доказательства документы, изъятые у ФИО61 в ходе выемки 21.11.2014: заверенная копия платежного поручения № 1282 от 28.03.2014г., оплата по договору № 34522789-КП/УФА -14 от 25.03.2014 г., за Легковой автотранспорт на сумму 2 428 800, 01 руб. в.т.ч. НДС – 370 494, 92, где плательщиком является ЗАО «Европлан», банком плательщика ОАО «РОСТ БАНК» г. Уфа, получатель «Стандарт АМ». Имеется подпись и печать. На одном листе; Заверенная копия Платежного поручения № 1283 от 28.03.2014г., оплата по договору № 34522806-КП/УФА-14 от 25.03.2014 г., за Легковой автотранспорт на сумму 2 598 329, 99 руб. в.т.ч. НДС – 396 355,42, где плательщиком является ЗАО «Европлан», банком плательщика ОАО «РОСТ БАНК» г. Уфа, получатель «Стандарт АМ». Имеется подпись и печать. На одном листе; Заверенная копия Платежного поручения № 1284 от 28.03.2014г., оплата по договору № 34522794-КП/УФА-14 от 25.03.2014 г., за Легковой автотранспорт на сумму 2 582 179, 99 руб. в.т.ч. НДС – 393 891, 86, где плательщиком является ЗАО «Европлан», банком плательщика ОАО «РОСТ БАНК» г. Уфа, получатель «Стандарт АМ». Осмотренные документы приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.14 л.д.166-168);

-протоколом выемки от 05.12.2014, согласно которому в РЭО ГИБДД УМВД России по г. Стерлитамаку изъяты документы: заявление в Госавтоинспекцию МРЭООГИБДД УВД по г. Стерлитамак от ООО «ДревПром» со служебной отметкой автоинспекции; доверенность № на имя ФИО100, г. Стерлитамак от 16.10.2013 г., выданная ООО «Древпром» для совершения всех необходимых действий для регистрации транспортного средства в органах ГИБДД; приказ №19 «О постановке автомобиля JEEP GRAND CHEROKEE на учет» г. Стерлитамак от 16.10.2013 г.; доверенность на имя ФИО86, г. Уфа от 24.09. 2014г., выданная ООО «Стандарт АМ» для представления интересов Общества в ГИБДД РФ; приказ № 9 ОДВ на имя ФИО86, г. Уфа от 15.10.2013 г., для снятия с учета транспортное средство марки JEEP GRAND CHEROKEE; договор №УОООООО252 купли – продажи автомобиля г. Уфа от 19.09.2013 г., заключенный между ООО «Стандарт АМ» именуемое «Продавец» в лице Директора ФИО1, действующего на основании Устава и ООО «ДревПром» именуемое «Покупатель» в лице директора ФИО101, действующего на основании Устава, где Продавец обязуется передать в собственность Покупателю транспортное средство марки Jeep Grand Cherokee Limited: индивидуальный номер (VIN) – №, паспорт ТС – Серия <адрес>, дата выдачи – 19 июля 2013г., выдана Центральной акцизной таможней, тип ТС – легковой, номер двигателя – отсутствует, номер кузова - №, номер шасси – отсутствует, цвет – серый, год выпуска – 2013, окончательная цена товара по договору составляет 2 325 000 рублей (Два миллиона триста двадцать пять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) на пяти листах, акт приема - передачи автомобиля к договору купли – продажи № У000000252 от 19.09.2013 г., приложение №1 к договору купли – продажи автомобиля № У000000252 от 19.09.2013; заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ООО «Стандарт АМ», серия 02 №00523114; заверенная копия свидетельства о постановке на учет ООО «Стандарт АМ» в налоговой орган, серия 02 №006219092; заверенная копия Устава ООО « ДревПром»;заверенная копия свидетельства о постановке на учет ООО «ДревПром» в налоговый орган, серия 02 №006537123; заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ООО «ДревПром» серия 02 №006537116; заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ДревПром», серия 02 №006955343; объяснительная ФИО100, от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в ФТС/Госавтоинспекция МВД России; чек на имя ФИО100, об оплате госпошлины ГИБДД за регистрацию АМТС; свидетельство о регистрации ТС «Jeep Grand Cherokee», 02 09 №529590; копия транспортного средства «Jeep Grand Cherokee Limited», 77 УР 933163 (т.14 л.д.171-175);

-протоколом осмотра документов от 29.04.2015, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественного доказательства документы, изъятые в ходе выемки от 05.12.2014, согласно которому в РЭО ГИБДД УМВД России по г. Стерлитамаку изъяты документы: заявление в Госавтоинспекцию МРЭООГИБДД УВД по г. Стерлитамак от ООО «ДревПром» со служебной отметкой автоинспекции; доверенность №40 на имя ФИО26, г. Стерлитамак от 16.10.2013 г., выданная ООО «Древпром» для совершения всех необходимых действий для регистрации транспортного средства в органах ГИБДД; приказ №19 «О постановке автомобиля JEEP GRAND CHEROKEE на учет» г. Стерлитамак от 16.10.2013 г.; доверенность на имя ФИО86, г. Уфа от 24.09. 2014г., выданная ООО «Стандарт АМ» для представления интересов Общества в ГИБДД РФ;приказ № 9 ОДВ на имя ФИО86, г. Уфа от 15.10.2013 г., для снятия с учета транспортное средство марки JEEP GRAND CHEROKEE; договор №УОООООО252 купли – продажи автомобиля г. Уфа от 19.09.2013 г., заключенный между ООО «Стандарт АМ» именуемое «Продавец» в лице Директора ФИО1, действующего на основании Устава и ООО «ДревПром» именуемое «Покупатель» в лице директора ФИО101, действующего на основании Устава, где Продавец обязуется передать в собственность Покупателю транспортное средство марки Jeep Grand Cherokee Limited: индивидуальный номер (VIN) – №, паспорт ТС – Серия 77УР № 933163, дата выдачи – 19 июля 2013г., выдана Центральной акцизной таможней, тип ТС – легковой, номер двигателя – отсутствует, номер кузова - №, номер шасси – отсутствует, цвет – серый, год выпуска – 2013, окончательная цена товара по договору составляет 2 325 000 рублей (Два миллиона триста двадцать пять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) на пяти листах, акт приема - передачи автомобиля к договору купли – продажи № У000000252 от 19.09.2013 г., приложение №1 к договору купли – продажи автомобиля № У000000252 от 19.09.2013; заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ООО «Стандарт АМ», серия 02 №00523114; заверенная копия свидетельства о постановке на учет ООО «Стандарт АМ» в налоговой орган, серия 02 №006219092; заверенная копия Устава ООО«ДревПром»;заверенная копия свидетельства о постановке на учет ООО «ДревПром» в налоговый орган, серия 02 №006537123; заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ООО «ДревПром» серия 02 №006537116; заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ДревПром», серия 02 №006955343; объяснительная ФИО100, от 19.10.2013; запрос в ФТС Госавтоинспекция МВД России; чек на имя ФИО100, об оплате госпошлины ГИБДД за регистрацию АМТС; свидетельство о регистрации ТС «Jeep Grand Cherokee», 02 09 №529590; копия транспортного средства «Jeep Grand Cherokee Limited», <адрес>. Осмотренные документы приобщены в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т.14 л.д.200-204);

-документами, изъятыми в ходе выемки в ООО «Практика ЛК» 17.11.2014: оригиналы договоров купли-продажи для целей лизинга № 82/14-У-КП от 25.04.2014, спецификации, договор финансовой аренды (лизинга) № 82/14-У от 25.04.2014, договор купли-продажи для целей лизинга № 83/14-У-КП от 25.04.2014, договор финансовой аренды (лизинга) № 83/14-У от 25.04.2014, договор купли-продажи для целей лизинга № 84/14-У-КП от 25.04.2014, договор финансовой аренды ( лизинга) № 84/14-У от 25.04.2014 (т.9 л.д.122-123);

-протоколом выемки от 17.11.2014 в ООО «Практика ЛК», согласно которому у ФИО67 изъяты оригиналы договоров купли-продажи для целей лизинга № 82/14-У-КП от 25.04.2014, спецификации, договор финансовой аренды (лизинга) № 82/14-У от 25.04.2014, договор купли-продажи для целей лизинга № 83/14-У-КП от 25.04.2014, договор финансовой аренды (лизинга) № 83/14-У от 25.04.2014, договор купли-продажи для целей лизинга № 84/14-У-КП от 25.04.2014, договор финансовой аренды ( лизинга) № 84/14-У от 25.04.2014 (т.9 л.д.122-123);

-протоколом осмотра предметов и документов 05.05.2015, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 17.11.2014: оригиналы договоров купли-продажи для целей лизинга № 82/14-У-КП от 25.04.2014, спецификации, договор финансовой аренды (лизинга) № 82/14-У от 25.04.2014, договор купли-продажи для целей лизинга № 83/14-У-КП от 25.04.2014, договор финансовой аренды (лизинга) № 83/14-У от 25.04.2014, договор купли-продажи для целей лизинга № 84/14-У-КП от 25.04.2014, договор финансовой аренды (лизинга) № 84/14-У от 25.04.2014. Осмотренные документы приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.9 л.д.183-187);

-документами (в копиях), предоставленными ФИО68 в ходе допроса 11.01.2016: заявка на лизинговое финансирование ООО «Стандарт АМ» в ООО «Практика ЛК», а так же копии платежных поручений, согласно которым: платежным поручением № 67 от 08.05.2014 на сумму 339 974 руб., платежным поручением № 1012 от 08.05.2014 на сумму 2 368 341,30 руб., платежным поручением № 1013 от 08.05.2014 на сумму 2 284 469,20 руб., платежным поручением № 66 от 08.05.2014 на сумму 327 915 руб., платежным поручением № 1014 от 08.05.2014 на сумму 2 239 196 руб., платежным поручением № 68 от 12.05.2014 на сумму 321 404 руб., перечислили денежные средства на общую сумму 7 881 299,50 рублей, на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе, расположенного по адресу: <адрес> (т.56 л.д.76-101);

-документами, предоставленными в ООО «Практика ЛК», приобщенные к допросу свидетеля ФИО68 11.01.2016: договор финансовой аренды (лизинга) № 84/14-У от 25.04.2014 на автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED» VIN №, заключенный между ООО «Практика ЛК» в лице директора филиала ФИО67 и ООО «Стандарт АМ» в лице директора ФИО1; копия паспорта транспортного средства (ПТС) № № на автомобиль «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED» VIN №;договор купли-продажи имущества для целей лизинга № 84/14-У-КП от 25.04.2014 на автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED»VIN №, заключенный между ООО «Практика ЛК» в лице директора филиала ФИО67 и ООО «Стандарт АМ» в лице директора ФИО15;- платежное поручение № 1014 от 08.05.2014 о перечислении денежных средств в сумме 2239196, оо рублей из ООО «Практика ЛК» Уральского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» <адрес> на расчетный счет № в ООО «Стандарт АМ» в ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе в качестве оплаты по договору №-У-КП от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED»;договор финансовой аренды (лизинга) № 83/14-У от 25.04.2014, заключенный между ООО «Практика ЛК» в лице директора филиала г. Уфа ФИО67 и ООО «Стандарт АМ» в лице директора ФИО1 на автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» VIN №;договор купли –продажи имущества для целей лизинга № 83/14-У/КП от 25.04.2014, заключенный между ООО «Практика ЛК» в лице директора филиала <адрес> ФИО67 и ООО «Стандарт АМ» в лице диреткора ФИО1 на автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» VIN №; платежное поручение № 1013 от 08.05.2014, согласно которому ООО «Практика ЛК» перечислило денежные средства в сумме 2 284 469,20 рублей через Уральский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» в г. Екатеринбурге на расчетный счет 40№ в ООО «Стандарт АМ» в ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе в качестве оплаты № 83/14-У/КП от 25.04.2014 за автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» VIN №;платежное поручение № 549 от 19.05.2014, согласно которому ООО «Практика ЛК» перечислило денежные средства в сумме 2 321 000, 00 рублей через Уральский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» в г. Екатеринбурге на расчетный счет № в ООО «Стандарт АМ» в ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе в качестве оплаты № 83/14-У/КП от 25.04.2014 за автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» VIN №;платежное поручение № 066 от 08.05.2014, согласно которому ООО «Практика ЛК» перечислило денежные средства в сумме 327 915,00 рублей через ОАО «УРАЛПРОМБАНК» г. Челябинска на расчетный счет 40№ в ООО «Стандарт АМ» в ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе в качестве оплаты по договору № 83/14-У/КП от 25.04.2014 за автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» VIN №; копия паспорта транспортного средства ( ПТС) № <адрес> на автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» VIN №. -договор финансовой аренды (лизинга) №-У от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ООО «Практика ЛК» в лице директора филиала г. Уфа ФИО67 и ООО «Стандарт АМ» в лице директора ФИО1 на автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» VIN №; договор купли-продажи имущества для целей лизинга № 82/14-У от 25.04.2014, заключенный между ООО ООО «Практика ЛК» в лице директора филиала г. Уфа ФИО67 и ООО «Стандарт АМ» в лице диреткора ФИО1 на автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» VIN №; платежное поручение № 067 от 08.05.2014, согласно которому ООО «Практика ЛК» перечислило денежные средства в сумме 339 974,00 рублей через ОАО «УРАЛПРОМБАНК» г. Челябинска на расчетный счет № в ООО «Стандарт АМ» в ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе в качестве оплаты по договору № 82/14-У-КП от 25.04.2014 за «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND»; платежное поручение № 1012 от 08.05.2014, согласно которому ООО «Практика ЛК» перечислило денежные средства в сумме 2 368 341,30 рублей через Уральский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Екатеринбурга на расчетный счет № в ООО «Стандарт АМ» в ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе в качестве оплаты по договору № 82/14-У-КП от 25.04.2014 за «JEEP GRAND CHEROKEE»; копия паспорта транспортного средства ( ПТС) № <адрес> на автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» VIN № (т.1 л.д.11- 106);

-протоколом осмотра документов от 10.03.2016, предоставленных ООО «Практика ЛК»: заявки на лизинговое финансирование на имя руководителя ООО «УралЛизинг» ФИО102 Заявка на возможность лизингового финансирования приобретения автомобиля марки «Jeep Longitude», поставщик ООО «Стандарт АМ», расположенный по адресу: <адрес>. ФИО27; анкеты лизингополучателя ООО «Стандарт АМ» на 2 листах; заявки на лизинговое финансирование на автомобиль « Jeep Grand Cherokee», поставщик ООО «Стандарт АМ», стоимость два миллиона семьсот восемь тысяч триста пятнадцать рублей тридцать копеек. Подпись руководителя ФИО1, оттиск круглой печати ООО «Стандарт АМ»; заявки на лизинговое финансирование ООО «Стандарт АМ» на автомобиль марки «Jeep Grand Cherokee», сроком на 36 месяцев, стоимостью два миллиона шестьсот двенадцать тысяч триста восемьдесят четыре рубля. Подпись руководителя ФИО1, оттиск круглой печати ООО «Стандарт АМ»; заявки на лизинговое финансирование приобретения «Jeep Grand Cherokee, поставщик ООО «Стандарт АМ», стоимостью 2 560 600руб 00 коп. Подпись руководителя ФИО1, оттиск круглой печати ООО «Стандарт АМ»; заявки на лизинговое финансирование на автомобиль марки «Jeep Grand Cherokee», сроком на 36 месяцев, стоимостью 3 900 000 рублей, размер авансового платежа 10 %, Подпись руководителя ФИО1, оттиск круглой печати ООО «Стандарт АМ»; анкеты лизингополучателя ООО «Стандарт АМ» на 3 листах; платежного поручения № 002889 от 04.12.2013 о переводе ООО «Практика ЛК» в филиал ОАО «Рост Банк» г. Уфа по договору № 272/13-У-кп в адрес ООО «Стандарт АМ» 390 000 рублей; платежного поручения № 002890 от 04.12.2013 о переводе ООО «Практика ЛК» в филиал ОАО «Рост Банк» г. Уфа по договору № 272/13-У-кп от 29.11.2013 в адрес ООО «Стандарт АМ» 3 120 000-00 рублей; платежного поручения № 4833 от 04.12.2013 о переводе ООО «Практика ЛК» в филиал ОАО «Рост Банк» г. Уфа по договору № 272/13-У-кп от 29.11.2013 в адрес ООО «Стандарт АМ» 390 000 рублей; платежного поручения № 36 от 17.02.2014 о переводе ООО «Практика ЛК» в филиал ОАО «Рост Банк» г. Уфа в адрес ООО «Стандарт АМ» по договору № 28/14-У от 10.02.2014 711 000 рублей; платежного поручения № 5547 от 17.02.2014 о переводе ООО «Практика ЛК» в филиал ОАО «Рост Банк» г. Уфа в адрес ООО «Стандарт АМ» по договору № 28/14-У от 10.02.2014 79000 рублей; платежного поручения № 5550 от 17.02.2014 о переводе ООО «Практика ЛК» в филиал ОАО «Рост Банк» г. Уфа в адрес ООО «Стандарт АМ» по договору № 30/14-У от 10.02.2014 - 89 500-00 рублей; платежного поручения № 35 от 17.02.2014 о переводе ООО «Практика ЛК» в филиал ОАО «Рост Банк» г. Уфа в адрес ООО «Стандарт АМ» по договору № 30/14-У от 10.02.2014 - 805 500-00 руб.; платежного поручения № 5546 от 17.02.2014 о переводе ООО «Практика ЛК» в филиал ОАО «Рост Банк» г. Уфа в адрес ООО «Стандарт АМ» по договору № 29/14-У от 17.02.2014 -93500-00 руб.; платежного поручения № 37 от 17.02.2014 о переводе ООО «Практика ЛК» в филиал ОАО «Рост Банк» г. Уфа в адрес ООО «Авто ГРОСС» по договору № 29/14-У-кп от 10.02.2014 на сумму 841 500-00 руб.; платежного поручения № 549 от 19.05.2014 о переводе ООО «Практика ЛК» в филиал ОАО «Рост Банк» г. Уфа в адрес ООО «Стандарт АМ» по договору № 83/14-У-кп от 10.02.2014 на сумму 2 321 000-00 руб.; письма ООО «Практика ЛК» в адрес ООО «Стандарт АМ»; платежного поручения № 066 от 08.05.2014 о переводе ООО «Практика ЛК» в филиал ОАО «Рост Банк» г. Уфа в адрес ООО «Стандарт АМ» по договору № 83/14-У-кп от 10.02.2014 на сумму 3 27915-00 руб.; платежного поручения № 1013 от 08.05.2014 о переводе ООО «Практика ЛК» в филиал ОАО «Рост Банк» г. Уфа в адрес ООО «Стандарт АМ» по договору № 83/14-У-кп от 10.02.2014 на сумму 2284469-20 руб.; платежного поручения № 1012 от 08.05.2014 о переводе ООО «Практика ЛК» в филиал ОАО «Рост Банк» г. Уфа в адрес ООО «Стандарт АМ» по договору № 82/14-У-кп от 25.04.2014 на сумму 2368341-30 руб.; платежного поручения № 068 от 12.05.2014 о переводе ООО «Практика ЛК» в филиал ОАО «Рост Банк» г. Уфа в адрес ООО «Стандарт АМ» по договору № 84/14-У-кп от 25.04.2014 на сумму 321404-00 руб.; платежного поручения № 1014 от 08.05.2014 о переводе ООО «Практика ЛК» в филиал ОАО «Рост Банк» г. Уфа в адрес ООО «Стандарт АМ» по договору № 84/14-У-кп от 10.02.2014 на сумму 2239196-00 руб.; договор купли-продажи автомобиля № АГ0000450 от 15.08.2014, заключенный между ООО «Авто ГРОСС» в лице заместителя директора ФИО45 и ФИО44 на 5 листах печатного текста формата А-4, с приложением № 1 от 15.08.2014; дополнительное соглашение к договору купли-продажи №АГ0000450 от 15.08.2014;акта приема-передачи от 15.08.2014,квитанции к приходному кассовому ордеру № АГ00001553 от 15.08.2014, согласно которой в кассу ООО «Авто ГРОСС» принято от ФИО44 - 1000 000 рублей; двух чеков на суммы 999 999 рублей и 1.00 руб. от 15.08.2014;паспортов транспортного средства <адрес> собственник ООО «Авто ГРОСС». Осмотренные документы приобщены в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т.56 л.д.102-109);

-документами в заверенных копиях, предоставленными по запросу из ООО «ВЭБ ЛИЗИНГ»: договор лизинга № З13-27125-ДП от 17.10.2013, заключенный между ООО «ВЭБ-Лизинг» в лице ФИО103 и ООО «Энергокомлект» в лице диреткора ФИО104 на автомобиль «JEEP GRAND CHEROKEE» VIN №, акт приема-передачи предмета лизингша по договору лизинга № З13-27125-ДЛ от 17.10.2013, заключенный между ООО «ВЭБ-Лизинг» в лице ФИО103 и ООО «Энергокомлект» в лице диреткора ФИО104 на автомобиль «JEEP GRAND CHEROKEE» VIN №; договор купли-продажи № Р13-27125-ДКП от 17.10.2013, заключенный между ООО «Стандарт АМ» в лице директора ФИО1 и ООО «ВЭБ Лизинг» в лице диреткора регионального подразделения ФИО103, акт приемки-передачи к договору купли-продажи № Р13-27125-ДКП от 17.10.2013; счет – фактура № У 000000312 от 08.11.2013, товарная накладная от 08.11.2013,папсорт транспортного средства <адрес> на автомобиль марки « JEEP GRAND CHEROKEE JVERLAND» VIN №, договор поручительства № З13-27125-ДП1 от 17.10.2013 (т.18 л.д.27-65);

-документами, предоставленными свидетелем ФИО17: предварительный договор купли-продажи автомобиля № ЗРУ0000001 от 10.09.2013, заключенный между ООО «Стандарт АМ» в лице директора ФИО1 и ФИО17,договор купли-продажи автомобиля № У000000255 от 20.09.2013 заключенный между ООО «Стандарт АМ» в лице директора ФИО1 и ФИО17 на автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» VIN №, 2013 г.в. стоимостью 2 779 000 рублей,акт приема-передачи автомобиля к договору № У000000255 от 20.09.2013 между ООО «Стандарт АМ» в лице директора ФИО1 и ФИО17 на автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND» VIN №, 2013 г.в. стоимостью 2 779 000 рублей (т.2 л.д.8-22);

-протоколом осмотра документов от 28.04.2015, согласно которому сомотрены декументы: заявление в Госавтоинспекцию ОРАМТС ГИБДД Управление МВД России по г. Уфе от ФИО17 на 1-ом листе, заявление на имя Начальника ОРАМТС ГИБДД Управление МВД ФИО28 по <адрес> ФИО105 от гр. ФИО17 на 1-ом листе, договор купли продажи автомобиля №У000000255 от 20.09.2013 на 1-ом листе, приложение №1 к договору купли – продажи автомобиля № У000000255 от 20.09.2013 – Спецификация автомобиля марки Jeep Grand Cherokee Overland на 1-ом листе, квитанция на имя ФИО17 на 1-ом листе, заверенная копия паспорта транспортного средства марки JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND на 1-ом листе. Осмотренные документы приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.10 л.д.147-154);

-протоколом выемки от 03.04.2015 в ОТН и РАМТС ГИБДД УМВД России по г. Уфе, в ходе которого изъяты: заявление от в копиях:паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль марки «JEEP WRANGLER» с идентификационным номером №, квитанция на сумму 2000 руб. от 26.08.2014 об оплате гос. пошлины ФИО1 В оригиналах: заявление в Госавтоинспекцию ОТН и РАМТС ГИБДД УМВД России по г. Уфе от 26.08.2014, Договор купли-продажи автомобиля №У000000075 от 18.07.2014 заключенный между ООО «Стандарт АМ» и ФИО1, акт приема-передачи автомобиля от 25.08.2014, акт приема-передачи ПТС по договору купли-продажи №У000000075 от 18.07.2014 (т.23 л.д.3-7).

- заключением эксперта № 11975 от 01.06.2015, согласно которому бланк исследуемого паспорта транспортного средства серии 78 УТ 680192, изъятого в ПАО РОСбанк на автомобиль марки «JEEP WRANGLER» VIN №, изготовлен в ФГУП «Гознак» (т.13 л.д.75-76);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, бланки представленных на исследование документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Россельхозбанк»: - ПТС <адрес> на ТС марки MITSUBISHI L 200; - ПТС <адрес> на ТС марки JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND, год изготовлдения 2013, - ПТС <адрес> на ТС марки FIAT DUKATO, год изготовления 2009, - ПТС <адрес> на ТС марки «Мерседес» S 500 4 MATIC. год изготовления 2007; - ПТС <адрес> на ТС марки «JEEP COMPASS LIMITED», год изготовления 2013, - ПТС <адрес> на ТС марки «JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND», год изготовления 2013, - ПТС <адрес> на ТС марки «SKODA OKTAVIA», год изготовления 2012? изготовлены проиводством предприятий ФГУП Гознак. ПТС <адрес> на ТС марки « SKODA SUPER B», год изготовления 2013, - ПТС <адрес> на ТС марки «JEEP GRAND CHEROKEE SRT 8», год изготовления 2013, - ПТС <адрес> на ТС марки «JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED», год изготовления 2013, - ПТС <адрес> на ТС марки JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND, год изготовления 2012, - ПТС <адрес> на ТС марки JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED, год изготовления 2013; - ПТС <адрес> на ТС марки JEEP GRAND CHEROKEEE LIMITED, год изготовления 2013, - ПТС <адрес> на ТС марки JEEP GRAND CHEROKEE, год изготовления 2012; - ПТС 77 УР 757355 на ТС марки FIAT DOBLO, год изготовления 2013, - ПТС 77 ТО 337444 на ТС марки FIAT DOBLO, год изготовления 2013, - ПТС 77 336876 на ТС марки FIAT DOBLO, год изготовленич 2013, - ПТС 78 УТ 680192 на ТС марки JEEP WRANGLER, год изготовления 2012, изготовлены не производством предприятий ФГУП Гознак, а выполнены комбинированным способом с примененем плоской офсетной печати, бескрасочного тиснения и цветной электрографии (т.27 л.д.52-54);

- заключением эксперта № 11974 от 04.06.2015, согласно которому оттиски печати в графах «Постановка на учет…», «Выдано ГИБДД», расположенные в исследуемом бланке паспорта транспортного средства серии <адрес> на автомобиль марки «JEEP WRANGLER» VIN № нанесены не печатью № 28 МРЭО ГИБДД при МВД по РБ, свободные образцы оттисков которой предоставлены эксперту. Оттиски печати в графах «Постановка на учет…», «Выдано ГИБДД», исследуемого паспорта транспортного средства серии <адрес> на автомобиль марки « JEEP WRANGLER» с VIN №, нанесены не печатью «№ 6» МОТОР УГИБДД МВД РБ, свободные образцы оттисков которой расположены в ПТС <адрес> и представлены на экспертизу. Оттиски печати в графах «Постановка на учет…» «Выдано ГИБДД» исследуемого паспорта транспортного средства серии <адрес> на автомобиль марки «JEEP WRANGLER» VIN № нанесены не печатью «№» МОТОР УГИБДД МВД РБ, свободные образцы оттисков которой расположены в ПТС <адрес> и предоставлены на экспертизу. Оттиски печати в графах «Постановка на учет…», «Выдано ГИБДД» исследуемого паспорта транспортного средства серии <адрес> на автомобиль марки « JEEP WRANGLER» VIN №, нанесены не печатью «№» ОГТО и РАС ГИБДД УВД по г. Уфе, свободные образцы оттисков которой расположены в ПТС <адрес> и представлены на экспертизу. Оттиски печати в графах «Постановка на учет…», «Выдано ГИБДД» в исследуемом бланке паспорта транспортного средства серии <адрес> на автомобиль марки « JEEP WRANGLER» VIN №, нанесены не печатью № АМТС ГИБДД УМВД ФИО28 по городу Уфе, свободные образцы оттисков которой расположены в ПТС <адрес> и представлены на экспертизу. (т.13 л.д.81-88);

- заключением эксперта № 18527 от 24.11.2015 о том, что экспертным исследованием представленных документов установлено, что на лицевой счет ФИО15 №, открытый в ПАО «РОСБАНК», в рамках заключенного договора об открытии кредитной линии № 865408654-F680-СС-S-V03358-134 от 25.06.2014 с ФИО1, 25 июня 2014 года поступили денежные средства в размере 1 853 000,00 руб. Экспертом отмечается, что в рамках заключенного кредитного договора об открытии кредитной линии № 865408654-F680-СС-S-V03358-134 от 25.06.2014 между ПАО «РОСБАНК» и гр. ФИО1 по лицевому счету ФИО1 № 4081710186540001315, открытому в ПАО «РОСБАНК» в период времени с 25.06.2014 по 20.08.2015, отражено перечисление денежных средств на общую сумму 243 811,16 рублей. Экспертным исследованием представленной на исследование выписки банка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Стандарт АМ» №, открытому в филиале ОАО «РОСТ БАНК», установлено, что определить целевое расходование денежных средств, поступивших 25.06.2014 в сумме 1 853 000,00 руб. не представляется возможным по причинам изложенным в исследовательской части заключения (т.52 л.д.95-110);

- документами, изъятыми в ходе выемки у свидетеля ФИО36: заявление ФИО1 в ОАО АКБ «РОС БАНК» о предоставлении автокредита на новый автомобиль от 25.06.2014, мемориальный номер № 1 от 02.09.2014 о приходе ПТС № <адрес> от ФИО1, акт приема-передачи паспорта транспортного средства от 27.08.2014 на ПТС № <адрес> на автомобиль «JEEP WRANGLER» VIN №, копия паспорта транспортного средства № <адрес> на автомобиль «JEEP WRANGLER» VIN №, график платежей по кредитному договору № 8654-8654-F680-CC-S-V03358-134 от 25.06.2014 (т.13 л.д.24-36);

- документами кредитного дела заемщика ФИО1, изъятыми в ходе выемки 28.08.2015 в ОАО АКБ «РОСБАНК»: опись по кредитному договору заемщика ФИО1 на 3 листах, карточка кредитной сделки по кредитному договору №8654-8654-F680-CC-S-V03358-134 от 25.06.2014 на 5 листах, мемориальный ордер № 1 от 08.05.2015, мемориальный ордер № 1 от 06.05.2015, мемориальный ордер № 1 от 07.04.2015, мемориальный ордер № 1 от 02.09.2014, договор купли-продажи автомобиля № У000000066 на 25.06.2014, квитанция от 25.06.2014 на сумму 327 000,00 рублей,копия ПТС № <адрес> на автомобиль «JEEP WRANGLER» VIN№, зарегистрированный на ФИО1, заявление «РОССГОССТРАХ», квитанция на получение страховой премии ФИО1, информационный график платежей по кредитному договору № 8654-8654-F680-CC-S-V03358-134 от 25.06.2014 на 2 листах, распоряжение на оформление операций предоставления кредита от 25.06.2014, решение Кредитного комитета № 2014/433 программа автокредит от 25.06.2014, решение о предоставлении кредита ФИО1, информация о транспортном средстве, согласие клиента на обработку персональных данных, копия паспорта ФИО1, копия водительского удостоверения ФИО1, копия трудовой книжки на имя ФИО1, справка о доходах по форме 2 НДФЛ, распечатка фотографии ФИО1 с фотокамеры банка, копия постановления и протокола выемки от 07.05.2015, запрос в ОАО «Россельхозбанк», договор № 146200/0027-3/1 от 31.03.2014, уведомление о возникновении залога, акт приема-передачи кредитного досье (т.51 л.д.231-249, т.52 л.д.1-58);

- документами, изъятыми в ходе выемки от 03.04.2015 в копиях: паспорт транспортного средства № на автомобиль марки «JEEP WRANGLER» с идентификационным номером №, квитанция на сумму 2000 руб. от 26.08.2014 об оплате гос. пошлины ФИО1 В оригиналах: заявление в Госавтоинспекцию ОТН и РАМТС ГИБДД УМВД России по г. Уфе от 26.08.2014, Договор купли-продажи автомобиля №У000000075 от 18.07.2014 заключенный между ООО «Стандарт АМ» и ФИО1, акт приема-передачи автомобиля от 25.08.2014, акт приема-передачи ПТС по договору купли-продажи №У000000075 от 18.07.2014 (т.23 л.д.20-21);

- протоколом выемки от 07.05.2015, согласно которому у свидетеля ФИО36 изъяты: заявление от ФИО1, о предоставлении автокредита на новый автомобиль в ОАО АКБ «РОСБАНК» от 25.06.2014 на 2 листах; приложение - данные о клиенте ФИО1, на 1 л., приложение- данные о продавце ООО «Стандарт АМ» 2 л, приложение – параметры счета клиента на 1л, приложение №1 – информационный график платежей по кредитному договору № 8654-8654-F680-CC-S от 25.06.2014 на 2л, приложение - расчет полной стоимости кредита на 1л., счет на оплату № У000000045 от 25.06.2014 на сумму 2 180 000 рублей на 1 л., платежное поручение №1 на имя ФИО1, от 25.06.2014г. на сумму 1 853 000 рублей на 1л., карточка с образцами подписей ФИО1 от 25.06.2014 на 1л., акт приема-передачи паспорта транспортного средства Джип Вранглер с вин кодом № от 27.08.2014 на 1л., оригинал паспорта транспортного средства Джип Вранглер с вин №, от 27.08.2014 на 1л., уведомление на имя ФИО1 от 27.08.2014 на 1л., уведомление на имя ФИО1 от 28.01.2015 на 1 листе (т.13 л.д.49-52);

- протоколом выемки от 28.08.2015, согласно которому в ОАО АКБ «РОСБанк» изъято кредитное дело № 8654-14-F620-ОЕ-2763 заемщика- физического лица ФИО1: опись по кредитному договору заемщика ФИО1 на 3 листах, карточка кредитной сделки по кредитному договору №8654-8654-F680-CC-S-V03358-134 от 25.06.2014 на 5 листах, мемориальный ордер № 1 от 08.05.2015, мемориальный ордер № 1 от 06.05.2015, мемориальный ордер № 1 от 07.04.2015, мемориальный ордер № 1 от 02.09.2014, договор купли-продажи автомобиля № У000000066 на 25.06.2014, квитанция от 25.06.2014 на сумму 327 000,00 рублей, копия ПТС № 78 УТ 680192 на автомобиль «JEEP WRANGLER» VIN№, зарегистрированный на ФИО1, заявление «РОССГОССТРАХ», квитанция на получение страховой премии ФИО1, информационный график платежей по кредитному договору № 8654-8654-F680-CC-S-V03358-134 от 25.06.2014 на 2 листах, распоряжение на оформление операций предоставления кредита от 25.06.2014, решение Кредитного комитета № 2014/433 программа автокредит от 25.06.2014, решение о предоставлении кредита ФИО1, информация о транспортном средстве, согласие клиента на обработку персональных данных, копия паспорта ФИО1, копия водительского удостоверения ФИО1, копия трудовой книжки на имя ФИО1, справка о доходах по форме 2 НДФЛ, распечатка фотографии ФИО1 с фотокамеры банка, копия постановления и протокола выемки от 07.05.2015, запрос в ОАО «Россельхозбанк», договор № 146200/0027-3/1 от 31.03.2014, уведомление о возникновении залога, акт приема-передачи кредитного досье (т.51 л.д.228-230);

- протоколом осмотра документов от 07.05.2015, изъятых у свидетеля ФИО36: заявление от ФИО1, о предоставлении автокредита на новый автомобиль в ОАО АКБ «РОСБАНК» от 25.06.2014 на 2 листах; приложение - данные о клиенте ФИО1 на 1 л., приложение - данные о продавце ООО «Стандарт АМ» 2 л, приложение – параметры счета клиента на 1л, приложение №1 – информационный график платежей по кредитному договору № 8654-8654-F680-CC-S от 25.06.2014 на 2л, приложение - расчет полной стоимости кредита на 1л., счет на оплату № У000000045 от 25.06.2014 на сумму 2 180 000 рублей на 1 л., платежное поручение №1 на имя ФИО1, от 25.06.2014 на сумму 1 853 000 рублей на 1л., карточка с образцами подписей ФИО1 от 25.06.2014 на 1л., акт приема-передачи паспорта транспортного средства «JEEP WRANGLER», с вин кодом № от 27.08.2014 на 1л., оригинал паспорта транспортного средства «JEEP WRANGLER», с вин кодом № серия <адрес> от 27.08.2014 на 1л., уведомление на имя ФИО1 от 27.08.2014 на 1л., уведомление на имя ФИО1 от 28.01.2015 на 1листе. Осмотренные документы приобщены в качестве вещественного дказательства по уголовному делу (т.13 л.д.68-71);

- протоколом выемки документов от 24.11.2015, содержащих информацию о движении денежных средств по счету ФИО1, от 24.11.2015, согласно которому в ОАО АКБ РОСБАНК изъята выписка по счету №, открытому на имя ФИО15 за период с 01.01.2012 по 20.08.2015 (т.52 л.д.65-68);

- документами, изъятыми в ходе выемки 24.08.2015 в ОАО «Россельхозбанк»: договор № 146200/0027 об открытии кредитной линии от 31.03.2014 об открытии кредитной линии ООО «Стандарт АМ», договор №146200/0027-3/1 о залоге товаров в обороте от 31.03.2014, заключенный между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Стандарт АМ» (т.25 л.д.170-185, т.26 л.д.212-216);

- протоколом выемки от 24.08.2015, согласно которому в ОАО «Россельхозбанк» изъяты документы: договор № 146200/0027 об открытии кредитной линии от 31.03.2014 об открытии кредитной линии ООО «Стандарт АМ», договор №146200/0027-3/1 о залоге товаров в обороте от 31.03.2014, заключенный между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Стандарт АМ» (т.25 л.д.165-168);

- протоколом осмотра документов от 29.02.2016, согласно которому осмотрены документы: договор № 146200/0027 об открытии кредитной линии от 31.03.2014 об открытии кредитной линии ООО «Стандарт АМ», договор №146200/0027-3/1 о залоге товаров в обороте от 31.03.2014, заключенный между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Стандарт АМ». Осмотренные документы приобщены в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т.26 л.д.160-172);

- протоколом выемки 24.08.2015 в ОАО «Россельхозбанк», согласно которого изъяты: - ПТС серия, номер <адрес> на автомобиль марки JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND с идентификационным номером №, - ПТС серия, номер <адрес> на автомобиль марки JEEP WRANGLER с идентификационным номером № (т.25 л.д.165-169);

- протоколом осмотра документов от 29.02.2016, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Россельхозбанк»: ПТС серия, номер <адрес> на автомобиль марки JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND с идентификационным номером №, - ПТС серия, номер <адрес> на автомобиль марки JEEP WRANGLER с идентификационным номером 1С4HJWC58DL533003. Осмотренные документы приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.26 л.д.160-172);

- протоколом выемки от 07.04.2015, согласно которому у представителя ОАО «ВТБ Лизинг» ФИО106 изъяты документы: договор лизинга № АЛ 23516/01-14 БШК от 25.07.2014 заключенный между ОАО ВТБ-Лизинг и ООО «Авто ГРОСС» на автомобиль марки JEEP WRANGLER, с вин кодом 1С4НJWC59DL533003, дополнительное соглашение от 06.08.2014 к договору лизинга №АЛ 23516/01-14 БШК от 25.07.2014, договор купли продажи № АЛК23516/01-14 БШК от 25.07.2014 заключенный между ОАО ВТБ-Лизинг и ООО «Стандарт АМ» на продажу автомобиля марки JEEP WRANGLER, с вин кодом №, приложения № 1 (условия оплаты и поставки имущества), приложения № 2 (спецификация имущества на автомобиль марки JEEP WRANGLER, с вин кодом 1С4НJWC59DL533003), приложения № 3 ( акт приема-передачи имущества), договора поручительства №АЛП 23516/01-14 БШК от 25.07.2014 заключенный между ОАО ВТБ-Лизинг и ФИО1, дополнительное соглашение № 1 от 06.08.2014 к договору поручительства №АЛП 23516/01-14 БШК от 25.07.2014, акт приема-передачи предмета лизинга от 07.08.2014 на автомобиль марки JEEP WRANGLER, с вин кодом № между ООО «Стандарт АМ» и ОАО ВТБ-Лизинг, опись к акту приема-передачи предмета лизинга от 07.08.2014, акт приема-передачи предмета лизинга от 07.08.2014 на автомобиль марки JEEP WRANGLER, с вин кодом № между ОАО ВТБ-Лизинг и ООО «Авто ГРОСС», опись к акту приема-передачи предмета лизинга от 07.08.2014. Товарная накладная №У000000080 от 07.08.2014 на автомобиль JEEP WRANGLER, с вин кодом 1С4НJWC59DL533003, счет- фактуру № №У000000057 от 07.08.2014 на автомобиль JEEP WRANGLER, с вин кодом 1С4НJWC59DL533003. Товарную накладную №У000000079 от 07.08.2014 на автомобиль JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND, с вин кодом 1С4RJFСG2ЕC337016, счет- фактуру № №У000000056 от 07.08.2014 на автомобиль JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND, с вин кодом 1С4RJFСG2ЕC337016. Товарную накладную №У000000081 от 07.08.2014 на автомобиль JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND, с вин кодом 1С4RJFСМ4DC566205, счета- фактуры № №У000000056 от 07.08.2014 на автомобиль JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND, с вин кодом 1С4RJFСМ4DC566205. Платежное поручение №856574 от 31.07.2014 о перечислении ОАО ВТБ-Лизинг на счет ООО «Стандарт АМ» в ОАО «Росельхозбанк» 2 440 000 рублей, платежное поручение № 5832 от 01.08.2014 на перечисление ОАО ВТБ-Лизинг на счет ООО «Стандарт АМ» 2 878 500 рублей, платежное поручение № 857213 от 01.08.2014 на перечисление ОАО ВТБ-Лизинг на счет ООО «Стандарт АМ» 2 947 000 рублей, платежное поручение № 12 от 30.07.2014 на перечисление ООО «Авто ГРОСС» на счет ОАО ВТБ-Лизин 414 800 рублей, платежное поручение № 563 от 31.07.2014 на перечисление ООО «Авто ГРОСС» на счет ОАО ВТБ-Лизин 489 345 рублей, платежное поручение № 564 от 31.07.2014 на перечисление ООО «Авто ГРОСС» на счет ОАО ВТБ-Лизинг 500 990 рублей, платежное поручение № 19 от 24.09.2014 на перечисление ООО «Авто ГРОСС» на счет ОАО ВТБ-Лизинг 84 842,67 руб., платежное поручение № 930 от 24.10.2014 на перечисление ФИО126. на счет ОАО ВТБ-Лизинг 100 591, 89 руб. (т.12 л.д103-110);

- протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО127 согласно которому осмотрены документы: договор лизинга № АЛ 23516/01-14 БШК от 25.07.2014 заключенный между ОАО ВТБ-Лизинг и ООО «Авто ГРОСС» на автомобиль марки JEEP WRANGLER, с вин кодом № дополнительное соглашение от 06.08.2014 к договору лизинга №АЛ 23516/01-14 БШК от 25.07.2014, договор купли продажи № АЛК23516/01-14 БШК от 25.07.2014 заключенный между ОАО ВТБ-Лизинг и ООО «Стандарт АМ» на продажу автомобиля марки JEEP WRANGLER, с вин кодом №, приложения № 1 ( условия оплаты и поставки имущества), приложения № 2 ( спецификация имущества на автомобиль марки JEEP WRANGLER, с вин кодом 1С4НJWC59DL533003), приложения № 3 ( акт приема-передачи имущества), договора поручительства №АЛП 23516/01-14 БШК от 25.07.2014 заключенный между ОАО ВТБ-Лизинг и ФИО1, дополнительное соглашение № 1 от 06.08.2014 к договору поручительства №АЛП 23516/01-14 БШК от 25.07.2014, акт приема-передачи предмета лизинга от 07.08.2014 на автомобиль марки JEEP WRANGLER, с вин кодом № между ООО «Стандарт АМ» и ОАО ВТБ-Лизинг, опись к акту приема-передачи предмета лизинга от 07.08.2014, акт приема-передачи предмета лизинга от 07.08.2014 на автомобиль марки JEEP WRANGLER, с вин кодом № между ОАО ВТБ-Лизинг и ООО «Авто ГРОСС», опись к акту приема-передачи предмета лизинга от 07.08.2014. Товарная накладная №У000000080 от 07.08.2014 на автомобиль JEEP WRANGLER, с вин кодом №, счет- фактуру № №У000000057 от 07.08.2014 на автомобиль JEEP WRANGLER, с вин кодом № Товарную накладную №У000000079 от 07.08.2014 на автомобиль JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND, с вин кодом № счет- фактуру № №У000000056 от 07.08.2014 на автомобиль JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND, с вин кодом № Товарную накладную №У000000081 от 07.08.2014 на автомобиль JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND, с вин кодом № счета- фактуры № №У000000056 от 07.08.2014 на автомобиль JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND, с вин кодом № Платежное поручение №856574 от 31.07.2014 о перечислении ОАО ВТБ-Лизинг на счет ООО «Стандарт АМ» в ОАО «Росельхозбанк» 2 440 000 рублей, платежное поручение № 5832 от 01.08.2014 на перечисление ОАО ВТБ-Лизинг на счет ООО «Стандарт АМ» 2 878 500 рублей, платежное поручение № 857213 от 01.08.2014 на перечисление ОАО ВТБ-Лизинг на счет ООО «Стандарт АМ» 2 947 000 рублей, платежное поручение № 12 от 30.07.2014 на перечисление ООО «Авто ГРОСС» на счет ОАО ВТБ-Лизин 414 800 рублей, платежное поручение № 563 от 31.07.2014 на перечисление ООО «Авто ГРОСС» на счет ОАО ВТБ-Лизин 489 345 рублей, платежное поручение № 564 от 31.07.2014 на перечисление ООО «Авто ГРОСС» на счет ОАО ВТБ-Лизинг 500 990 рублей, платежное поручение № 19 от 24.09.2014 на перечисление ООО «Авто ГРОСС» на счет ОАО ВТБ-Лизинг 84 842,67 руб., платежное поручение № 930 от 24.10.2014 на перечисление ФИО96 на счет ОАО ВТБ-Лизинг 100 591, 89 руб. Осмотренные документы приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.12 л.д.193-202);

- протоколом выемки от 03.04.2015 в ОТН и РАМТС ГИБДД УМВД России по г. Уфе, в ходе которого изъяты: заявление от в копиях: паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль марки «JEEP WRANGLER» с идентификационным номером №, квитанция на сумму 2000 руб. от 26.08.2014 об оплате гос. пошлины ФИО1 В оригиналах: заявление в Госавтоинспекцию ОТН и РАМТС ГИБДД УМВД России по г. Уфе от 26.08.2014, договор купли-продажи автомобиля №У000000075 от 18.07.2014 заключенный между ООО «Стандарт АМ» и ФИО1, акт приема-передачи автомобиля от 25.08.2014, акт приема-передачи ПТС по договору купли-продажи №У000000075 от 18.07.2014 (т.23 л.д.3-7);

- протоколом осмотра документов от 04.03.2015, изъятых в ходе выемки 03.04.2015: в копиях: паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль марки «JEEP WRANGLER» с идентификационным номером №, квитанция на сумму 2000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ об оплате гос. пошлины ФИО1 В оригиналах: заявление в Госавтоинспекцию ОТН и РАМТС ГИБДД УМВД России по г. Уфе от 26.08.2014, договор купли-продажи автомобиля №У000000075 от 18.07.2014 заключенный между ООО «Стандарт АМ» и ФИО1, акт приема-передачи автомобиля от 25.08.2014, акт приема-передачи ПТС по договору купли-продажи №У000000075 от 18.07.2014. Осмотренные документы приобщены в качестве вещественного доказательства (т.23 л.д.8-9, 20-21);

- протоколом осмотра предметов от 20.11.2015 автомобиля «JEEP WRANGLER» VIN №, г.р.з. С 649 АР 102 (т.27 л.д.238-242);

- протоколом осмотра от 17.11.2015, согласно которому осмотрено здание автосалона ООО «Стандарт АМ», расположенное по адресу: <адрес> (т.28 л.д.26-28);

- протоколом осмотра от 25.11.2015, согласно которому осмотрено нежилое здание автосалона ООО «Авто ГРОСС» по адресу: <адрес> (т.65 л.д.171-174);

- документами, предоставленными по запросу ООО «Фольксваген Групп Рус»: копия дилерского соглашения № DA-447/2011 от 13.12.2011, заключенного между ООО «Авто ГРОСС» (ИНН <***>) и ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус», а также дополнительных соглашений к Дилерскому соглашению о продлении срока действия до 31.12.2013 и до 31.12.2014, таблица с перечнем всех автомобилей, отгруженных ООО «Авто ГРОСС» в 2013-2014 г.г. с указанием даты оплаты автомобилей на счет ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» (т.55 л.д.104-148);

- документами, предоставленными ОАО «РОСТ БАНК» по запросу следователя: копии заявлений ООО «Авто ГРОСС» на открытие расчетного счета, копия договора банковского счета, карточка с образцами подписи и оттиска печати директора, заявление о присоединении к общим условиям банковского обслуживания юридических лиц, заявление на установку системы «Интернет банк-Клиент», копия дополнительного соглашения № 1 на оказание услуг по обмену электронными документами по системе «Интернет Банк Клиент» (т.76 л.д.26-40).

- заключением эксперта № 18528 от 14.10.2015 согласно которому экспертным исследованием представленных объектов установлено, что на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» № 40702810900220000151, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе, в период времени с 23.07.2014 по 18.08.2015, в рамках договора купли-продажи № КП 22728 от 23.07.2014, от ООО «СТОУН ХХI» поступили денежные средства в сумме 1 929 000,00 руб. Поступление денежных средств от ООО ЧОО «Гарант» не отражено. Иные финансовые взаимоотношения между ООО «СТОУН ХХI», ООО ЧОО «Гарант» и ООО «Стандарт АМ», в рамках договора купли-продажи № КП 22728 от 23.07.2014, по расчетному счету ООО «Стандарт АМ» № 40702810900220000151, в период времени с 23.07.2014 по 18.08.2015, не отражены. Экспертным исследованием представленных документов установлено, что денежные средства, поступившие 27.08.2014 в рамках заключенного договора купли-продажи № КП22728 от 23.07.2014, от ООО «СТОУН ХХI» на расчетный счет ООО «Стандарт АМ2 №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе от ООО «СТОУН ХХI» на общую сумму 1 719 798, 98 руб. перечислены 28.08.2014 в сумме не менее 945 935,00 руб. в адрес ООО «Авто ГРОСС» по договору поставки автомобиля № 01/6/2014 от 02.07.2014 (общая сумма платежей 5 960 000,00 руб.). Определить иное целевое расходование денежных средств, поступивших в рамках договора купли-продажи № КП22728 от 23.07.2014, на расчетный счет ООО «Стандарт АМ» №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе, на общую сумму 1 929 000,00 руб. не представляется возможным, по причинам, изложенным в исследовательской части настоящего постановления (т.51 л.д.188-196);

- документами, изъятыми в ходе выемки 20.01.2016 в ООО «СТОУН ХХI»: договор купли-продажи № КП22728 от 23.07.2014, заключенный между ООО «СТОУН ХХI» в лице заместителя директора по работе с регионами ФИО52, действующего на основании доверенности и ООО «Стандарт АМ» в лице директора ФИО1 на автомобиль «JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO» строимостью 1 929 000,00 рублей; договор лизинга № Л22728 от 23.07.2014, заключенный между ООО «СТОУН ХХI» в лице заместителя директора ФИО52 и ООО ЧООО «Гарант» в лице ФИО51 на автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO», платежное поручение № 1764 от 27.08.2014, согласно которому ООО «СТОУН ХХI» из ОАО БАНК ВТБ г. Москва перечислило на расчетный счет № ООО «Стандарт АМ» в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе денежные средства в сумме 1 228 999,00 рублей, платежное поручение № 1762 от 27.08.2014, согласно которому ООО «СТОУН ХХI» из ОАО БАНК ВТБ г. Москва перечислило на расчетный счет № ООО «Стандарт АМ» в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе денежные средства в сумме 490 799,76 рублей, платежное поручение № 1639 от 31.07.2014, согласно которому ООО «СТОУН ХХI» из ОАО БАНК ВТБ г. Москва перечислило на расчетный счет № ООО «Стандарт АМ» в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Уфе денежные средства в сумме 4 209 201,02 рублей (т.51 л.д.68-117);

- документами (в копиях), приобщенными свидетелем ФИО51 к протоколу допроса в качестве свидетеля от 15.01.2016: исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы, договор купли-продажи № КП22728 от 23.07.2014, договор лизинга АЛ №Л22728 от 23.07.2014,график лизинговых платежей, договор поручительства № ДП22728 от 23.07.2014, заявка-анкета лизингополучателя ООО ЧОО «Гарант» от имени директора ФИО51, платежное поручение № 254 от 30.07.2014 на сумму 209201 руб., согласно которому ООО ЧОО «Гарант» перечислило в ООО «СТОУН ХХI» денежные средства в качестве оплаты платежа № 1 по договору лизинга № Л 22728 от 23.07.2014, платежное поручение № 281 от 21.08.2014, платежное поручение № 282 от 25.08.2014, платежное поручение № 325 от 25.09.2014, платежное поручение № 344 от 17.10.2014, платежное поручение № 387 от 18.11.2014, платежное поручение № 423 от 24.12.2014,платежное поручение № 24 от 30.01.2015, платежное поручение № 803 от 21.04.2015, информация о проводке № 803 от 23.04.2015, информация о проводке № 803 от 28.04.2015,договор купли-продажи № КП 22728 от 23.07.2014, копия лицевой стороны паспорта транспортного средства № <адрес>, определение Арбитражного суда г. Москвы от 02.07.2015, решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.11.2015 (т.51 л.д.134-182);

- протоколом выемки от 20.01.2016, согласно которому в ООО «СТОУН ХХI» изъяты документы: Договор лизинга № 22728 от 23 июня 2014 года, заключенный между ООО «СТОУН-XXI» и ООО ЧОО «Гарант», с приложениями, всего на 11 листах. Договор купли-продажи № КП22728 от 23 июля 2014 года, заключенный между ООО «Стандарт AM» и ООО «СТОУН-XXI», с приложениями на 6 листах. Договор поручительства № ДП22728 от 23 июня 2014 года, заключенный между ООО «СТОУН-XXI» и ООО «БАФФИН.РУ», на 2 листах. Служебная записка на имя руководителя ГК СТОУН ФИО107 га 1 листе. Копия платежного поручения № 1639 от 31.07.2014г., согласно которого ООО «СТОУН-XXI» перевело на счет ООО «Стандарт AM» денежную сумму 209201 рублей 02 копейки на 1 листе. Копия платежного поручения № 1762 от 27.08.2014г., согласно которого ООО «СТОУН-XXI» перевело на счет ООО «Стандарт AM» денежную сумму 490 799 рублей 76 копеек на 1 листе. Копия платежного поручения № 1764 от 31.07.2014г., согласно которого ООО «СТОУН-XXI» перевело на счет ООО «Стандарт AM» денежную сумму 1 228 999 рублей 22копейки на 1 листе. Копия паспорта ФИО15, серия 8005 № выдан 20.10.2005 г. Октябрьским РУВД <адрес>. ФИО20 на 2 листах. Копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO» VIN:lC4RJFAG0EC284660 на 1 листе. Копия уведомления от ООО «Стандарт AM» от 27.08.2014 г. на 1 листе. Копия гарантийного письма ООО «Стандарт AM» от 16.09.2014 г. на 1 листе. Копия гарантийного письма исх. № 43 от 25.09.2014 г. от ООО «Стандарт AM» на 1 листе. Копия анкеты поставщика ООО «Стандарт AM» на 1 листе. Копия заявки-анкеты лизингополучателя ООО ЧОО «Гарант» на 2 листах. Заключение по анализу рисков лизинговой сделки на 3 листах. Анализ потенциального поставщика ООО «Стандарт AM» на 12 листах. Копия решения Арбитражного суда от 19 ноября 2015 года. Дело № А40-90872/15-76-703 на 3 листах (т.51 л.д.63-67);

- протоколом осмотра документов от 09.04.2016, изъятых в ходе выемки в ООО «СТОУН ХХI» 20.01.2016, согласно которому осмотрены и впоследствии приобщены в качестве вещественного доказательства документы: Договор лизинга № 22728 от 23 июня 2014 года, заключенный между ООО «СТОУН-XXI» и ООО ЧОО «Гарант», с приложениями, всего на 11 листах. Договор купли-продажи № КП22728 от 23 июля 2014 года, заключенный между ООО «Стандарт AM» и ООО «СТОУН-XXI», с приложениями на 6 листах. Договор поручительства № ДП22728 от 23 июня 2014 года, заключенный между ООО «СТОУН-XXI» и ООО «БАФФИН.РУ», на 2 листах. Служебная записка на имя руководителя ГК СТОУН ФИО107 га 1 листе. Копия платежного поручения № 1639 от 31.07.2014г., согласно которого ООО «СТОУН-XXI» перевело на счет ООО «Стандарт AM» денежную сумму 209201 рублей 02 копейки на 1 листе. Копия платежного поручения № 1762 от 27.08.2014г., согласно которого ООО «СТОУН-XXI» перевело на счет ООО «Стандарт AM» денежную сумму 490 799 рублей 76 копеек на 1 листе. Копия платежного поручения № 1764 от 31.07.2014, согласно которого ООО «СТОУН-XXI» перевело на счет ООО «Стандарт AM» денежную сумму 1 228 999 рублей 22копейки на 1 листе. Копия паспорта ФИО15, № выдан ДД.ММ.ГГГГ Октябрьским РУВД <адрес>. ФИО20 на 2 листах. Копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль марки «JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO» № на 1 листе. Копия уведомления от ООО «Стандарт AM» от 27.08.2014 г. на 1 листе. Копия гарантийного письма ООО «Стандарт AM» от 16.09.2014 г. на 1 листе. Копия гарантийного письма исх. № 43 от 25.09.2014 г. от ООО «Стандарт AM» на 1 листе. Копия анкеты поставщика ООО «Стандарт AM» на 1 листе. Копия заявки-анкеты лизингополучателя ООО ЧОО «Гарант» на 2 листах. Заключение по анализу рисков лизинговой сделки на 3 листах. Анализ потенциального поставщика ООО «Стандарт AM» на 12 листах. Копия решения Арбитражного суда от 19 ноября 2015 года Дело № А40-90872/15-76-703 на 3 листах. Осмотренные документы признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т.51 л.д.118-123);

- документами, изъятыми в ходе выемки у свидетеля ФИО89 10.09.2015: документы о взаимоотношениях ЗАО «Крайслер РУС» с ООО «Стандарт АМ», изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО89: дилерский договор №DА018FP/2012 от 01.01.2012, заключенный между ЗАО «Крайслер РУС» и ООО «Стандарт АМ», выполненный машинописным способом на 104 листах; приложение № 8 от 14.02.2014 к Дилерскому договору №DА018FP/2012 от 01.01.2012, выполненное машинописным способом на 8 листах; приложение № 8 от 17.07.2013 к Дилерскому договору №DА018FP/2012 от 01.01.2012, выполненное машинописным способом на 7 листах; дополнительное соглашение от 01.07.2013 к Дилерскому договору №DА018FP/2012 от 01.01.2012, выполненное машинописным способом на 5 листах, соглашение от 01.01.2013 о продлении срока действия Приложения №8 к Дилерскому договору №DА018FP/2012 от 01.01.2012, выполненное машинописным способом на 1 листе, дилерский договор №DА017F/2012 от 01.01.2012, заключенный между ЗАО «Крайслер РУС» и ООО «Стандарт АМ», выполненный машинописным способом на 106 листах, дополнительное соглашение от 01.07.2012 к Дилерскому договору №DА017F/2012 от 01.01.2012, выполненное машинописным способом на 26 листах, приложение №8 от 14.02.2014 к Дилерскому договору №DА017F/2012 от 01.01.2012, выполненное машинописным способом на 8 листах, приложение №8 от 17.07.2013 к Дилерскому договору №DА017F/2012 от 01.01.2012, выполненное машинописным способом на 7 листах, дополнительное соглашение от 01.07.2013 к Дилерскому договору №DА017F/2012 от 01.01.2012, выполненное машинописным способом на 5 листах, дополнительное соглашение от 20.06.2014 к Дилерскому договору №DА017F/2012 от 01.01.2012, выполненное машинописным способом на 4 листах, соглашение от 01.01.2013 о продлении срока действия Приложения №8 к Дилерскому договору №DА017F/2012 от 01.01.2012, выполненное машинописным способом на 1 листе, которое составлено на русском и английском языках, дилерский договор №DА012С/2012 от 15.06.2012, заключенный между ЗАО «Крайслер РУС» и ООО «Стандарт АМ», выполненный машинописным способом на 151 листах, приложение №8 от 14.02.2014 к Дилерскому договору №DА012С/2012 от 15.06.2012, выполненное машинописным способом на 8 листах, которое составлено на русском и английском языках, дополнительное соглашение от 01.07.2012 к Дилерскому договору №DА012С/2012 от 15.06.2012, выполненное машинописным способом на 29 листах, приложение № 8 от 01.04.2014 к Дилерскому договору №DА012С/2012 от 15.06.2012, выполненное машинописным способом на 8 листах, дополнительное соглашение от 01.07.2013 к Дилерскому договору №DА012С/2012 от 15.06.2012, выполненное машинописным способом на 5 листах, приложение № 8 от 01.01.2013 к Дилерскому договору №DА012С/2012 от 15.06.2012, выполненное машинописным способом на 7 листах, приложение № 8 от 17.07.2013 к Дилерскому договору №DА012С/2012 от 15.06.2012, выполненное машинописным способом на 7 листах, соглашение от 01.01.2014 о продлении срока действия Дилерского договора №DА012С/2012 от 15.06.2012, выполненное машинописным способом на 1 листе, соглашение о продлении срока действия Приложения № 8 к Дилерскому договору №DА012С/2012 от 15.06.2012, выполненное машинописным способом на 1 листе, приложение № 3б в редакции от 01.01.2013 к Дилерскому договору №DА012С/2012 от 15.06.2012, выполненное машинописным способом на 1 листе, приложение № 8 от 17.07.2013 «Финансовые условия поставок автомобилей», заключенное между ЗАО «Крайслер РУС» и ООО «Стандарт АМ», выполненное машинописным способом на 7 листах, приложение № 8 от 02.12.2013 «Финансовые условия поставок автомобилей», заключенное между ЗАО «Крайслер РУС» и ООО «Стандарт АМ», выполненное машинописным способом на 7 листах, приложение № 8 от 01.07.2013 «Финансовые условия поставок автомобилей», заключенное между ЗАО «Крайслер РУС» и ООО «Стандарт АМ», выполненное машинописным способом на 7 листах, копия письма генерального директора ЗАО «Крайслер РУС» от 18.12.2014 адресованное на имя руководителя ООО «Стандарт АМ» ФИО1 на 1 листе, уведомление ЗАО «Крайслер РУС» о расторжении дилерского договора за исх. № 1424 от 02.10.2014 адресованное на имя руководителя ООО «Стандарт АМ» ФИО1 на 1 листе (т.11 л.д.4-238);

- протоколом осмотра документов от 03.03.2016, согласно которому осмотрены документы, изъятые у свидетеля ФИО89: Дилерский договор № DA 018 FP/2012; Дилерский договор № DA 012 С/2012; Дополнительное соглашение к дилерскому договору № DA 017F/2012; Соглашение о продлении срока действия Приложения № 8 к дилерскому договору № DA 017 F/2012; Приложение № 8 к дилерскому договору № DA 017 F/2012; Приложение № 8 к дилерскому договору № DA 017 F/2012; Дополнительное соглашение к дилерскому договору № DA 017F/2012; Приложение № 8 к дилерскому договору № DA 012 С/2012; Дополнительное соглашение к дилерскому договору № DA 012 С/2012; Приложение № 8 к дилерскому договору № DA 012 С/2012; Дополнительное соглашение к дилерскому договору № DA 012 С/2012; Приложение № 8 к дилерскому договору № DA 012 С/2012; Приложение № 8 к дилерскому договору № DA 012 С/2012; Соглашение о продлении срока действия дилерского договора № DA 012 С/2012; Соглашение о продлении срока действия Приложения № 8 к дилерскому договору № DA 012 С/2012; Приложение № 3б к дилерскому договору № DA 012 С/2012; Приложение № 8 к дилерскому договору; Приложение № 8 к дилерскому договору; Приложение № 8 к дилерскому договору; Приложение – вознаграждение, стоимость услуг поставщика; Приложение – вознаграждение, стоимость услуг поставщика; Приложение – вознаграждение, стоимость услуг крайслера; Копия письма исх. от 18.12.2014; Копия уведомления исх. № 1424 от 02.10.2014; Приложение № 8 к дилерскому договору № DA 018 FP/2012; Дополнительное соглашение к дилерскому договору № DA 018 FP/2012; Соглашение о продлении срока действия дилерского договора № DA 018 FP/2012; Дилерский договор № DA 017 F/2012; Дополнительное соглашение к дилерскому договору № DA 017 F/2012; Приложение № 8 к дилерскому договору № DA 018 FP/2012. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.53 л.д.257-265).

Вина ФИО1 в совершении указанных выше преступлений также подтверждается и протоколами очных ставок, в которых свидетели изобличили ФИО1 в их совершении.

-протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО1 и свидетелем ФИО74 от 04.04.2016 о том, что он показания ФИО29 подтверждает частично и затрудняется ответить, с какой целью брал денежные средства из кассы у ФИО96 11.03.2014, 21.03.2014, 28.03.2014, 31.03.2014, 01.04.2014, 29.04.2014, 07.05.2014 02.06.2014, 11.07.2014, 22.07.2014, 15.08.2014, 29.08.2014, 05.09.2014, 16.09.2014, 25.09.2014 (т. 55 л.д. 200-205)

-протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО1 и свидетелем ФИО96 06.04.2016 о том, что показания ФИО96 не подтверждает, так как не помнит обстоятельств получения им денежных средств из кассы ООО «Стандарт АМ», в связи с тем, что прошло много времени (т. 55 л.д. 176-178)

-протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО1 и свидетелем ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ о том, что показания ФИО16 подтверждает частично, потому что не помнит, как у него оказались ПТС и не помнит, чтобы он лично передавал ПТС в руки ФИО16 (т. 55 л.д. 95-98)

-протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО1 и свидетелем ФИО45 20.11.2015 о том, что показания ФИО45 он подтверждает и что он мог дать указание ФИО45 о восстановлении паспорта транспортного средства, в случае утери паспортов транспортных средств (т. 55 л.д. 91-94)

-протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО1 и подозреваемым ФИО2, о том, что с ЗАО «Европлан» он лично никаких договоров лизинга не заключал, впервые слышит о том, что ООО «Стандарт АМ» приобрело для ИП «ФИО2» автомобили марки «Jeep Grand Cherokee». Со слов ФИО15 он знает, что обратились с заявкой от имени ИП «ФИО2» в ЗАО «Европлан». Ему позвонили из ЗАО «Европлан» молодой человек, фамилии которого не помнит, и он подтвердил, что ИП «ФИО2» обратился с заявкой в лизинговую компанию. Он заявку в ЗАО «Европлан» не составлял и переговоров с лизинговой компанией не вел, договоров лизинга с ЗАО «Европлан» не подписывал. Какие именно автомобили были приобретены в лизинг ФИО1, не знал, узнал об этом только на допросе (т. 37 л.д. 246-250)

Данные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, а именно положений ст.76,77 УПК РФ согласуются между собой, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поэтому суд признает их допустимыми и достоверными.

Анализ собранных по делу доказательств, позволяет суду прийти к выводу о том, что доказательства, представленные стороной обвинения, являются достоверными, допустимыми, никаких противоречий в них судом не установлено, их совокупность суд признает достаточной и полностью подтверждающей виновность ФИО1

Органами предварительного следствия действия ФИО1 квалифицировали:

по первому эпизоду по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

по второму эпизоду ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

по третьему эпизоду по ч.3 ст.159.1 УК РФ, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

по четвертому эпизоду по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Данная квалификация действий ФИО1 по вмененным эпизодам преступной деятельности, за исключением обвинения по эпизоду преступления ч.3 ст.159.1 УК РФ, является не верной, поскольку не нашла своего подтверждения в ходе рассмотрения уголовного дела, по следующим основаниям.

Федеральным законом от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьями 159.1 - 159.6, разграничивающими составы мошенничества, совершенного в различных сферах экономики, в том числе в сфере предпринимательства.

Согласно ч. 1 ст. 159.4 УК РФ мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители.

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Изъятие имущества при этом происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, т.е. неисполнения какого-либо соглашения, предусматривающего возврат имущества.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Судом установлено, что ФИО1 с 16.01.2006 являлся единственным учредителем и директором ООО «Стандарт АМ», созданного и зарегистрированного в период с 16.01.2006 по 31.01.2006, а также ООО «Авто ГРОСС», зарегистрированного 20.03.2007, занимался на свой риск самостоятельной предпринимательской деятельностью.

Основная цель указанных выше предприятий состояла в извлечении прибыли от осуществления предпринимательской деятельности. Осуществляя свою деятельность от имени данных предприятий, ФИО1, с целью извлечения выгоды имущественного характера, заключал с физическими и юридическими лицами

При этом действия ФИО1 были сопряжены с преднамеренным неисполнением им как руководителем юридических лиц и, соответственно, субъектом предпринимательской деятельности, договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Кроме того, из материалов дела следует, что указанные выше юридические лица были учреждены в период с января 2006 года по март 2007 года, т.е. задолго до изложенных в обвинительном заключении обстоятельств (с 01.01.2014 по 01.09.2014), и ФИО1 уже являлся субъектом предпринимательской деятельности, а не создал данные организации с целью видимости исполнения обязательств перед заказчиками.

Помимо этого, факт осуществления ФИО1 хозяйственной и предпринимательской деятельностью до указанных в обвинительном заключении обстоятельств подтверждается следующими документами:

- уставом ООО «Стандарт АМ» от 16.01.2006 согласно п. 12 которого общество занимается продажей автомобилей и запасных частей, техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей (т.7 л.д.78-95),

- уставами ООО «Авто ГРОСС» от 17.04.2012 и от 27.10.2010 а также ООО «Акцент» (в настоящее время ООО «Авто ГРОСС») от 24.11.2009 согласно п. 3.1 которых общество занимается торговлей автотранспортными средствами, их техническим обслуживанием и ремонтом, продажей автомобилей и запасных частей; (т.7 л.д.169-177, 203-211), (т. 7 л.д. 242-250)

- выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «Стандарт АМ» согласно которой данное предприятие зарегистрировано 31.01.2006, а основными видами его деятельности являются торговля, техническое обслуживание и ремонт автомобилей (т.7 л.д.10-20),

- выписками по операциям на счете ООО «Авто ГРОСС» за период с 25.07.2013 по 01.09.2014 по операциям на счете ООО «Стандарт АМ» за период с 25.07.2013 по 01.09.2014 (т.3 л.д.3-95), (т.3 л.д.97-176);

- актами выездных налоговых проверок ООО «Стандарт АМ» от 03.02.2010 и от 27.05.2013 (периоды проверок с 01.01.2006 по 31.12.2011) (т.89 л.д. 51-82, 83-117)

- актами взаимных расчетов за 2011 год между ООО «Стандарт АМ» и ООО «ДЦ СОЛЛЕРС» по договорам-поставки, заключенным 01.01.2011, 11.01.2011 и 02.03.2010 (т.89 л.д. 187-2017)

- актами взаимных расчетов за 2011 год между ООО «Стандарт АМ» и ООО «ТагАЗ» по договорам-поставки, заключенным 01.06.2006, 18.04.2006, 27.11.2008, 09.01.2007 и 20.04.2011 (т.89 л.д. 205-222)

- актами взаимных расчетов за 2011 год между ООО «Стандарт АМ» и ООО «ДЦ ТУРИН-АВТО» по договорам-поставки, заключенным 30.12.2010, 22.10.2010 и 16.07.2010, (т.89 л.д. 223-237)

-сертификатом ООО «ТагАЗ» от 18.05.2007 о признании ООО «Стандарт АМ» лучшим дилером, приобщенным к материалам дела по ходатайству стороны защиты, сертификатом ООО «Северстальавто» от 29.11.2007 о том, что Акцент Моторс/ООО «Авто супер» (в 2011 году переименовано в ООО «Авто ГРОСС») является официальным дилером по продаже и техническому обслуживанию автомобилей марки SsangYong в г.Уфа, приобщенным к материалам дела по ходатайству стороны защиты, свидетельством ОАО «УАЗ» от 2007 года о том, что Акцент Моторс/ООО «Авто супер» (в 2011 году переименовано в ООО «Авто ГРОСС») является официальным дилером по продаже автомобилей данного предприятия, приобщенным к материалам дела по ходатайству стороны защиты, сертификатом ООО «Северсталь-авто» от 29.11.2007 о том, что Акцент Моторс/ООО «Авто супер» (в 2011 году переименовано в ООО «Авто ГРОСС») является официальным дилером по продаже и техническому обслуживанию автомобилей марки FIAT в г.Уфа, сертификатом ООО «Дистрибьюторский центр ТУРИН-АВТО» от 2011 года о том, что ООО «Стандарт АМ» является официальным дилером FIAT и FIAT Professional в г.Уфа ( т.89 л.д. 238-250)

Согласно ч.1 ст.10 Уголовного кодекса РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших

Несмотря на то, что Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 года N 32-П положения статьи 159.4 УК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой эти положения устанавливают за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено в особо крупном размере, несоразмерное его общественной опасности наказание, действовавший в период с 29 ноября 2012 года и до момента признания его противоречащим Конституции РФ, уголовный закон в соответствии со ст.10 УК РФ подлежит применению, поскольку улучшает положение подсудимого.

Также судом установлено, что подсудимый совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, за что предусмотрена уголовная ответственность ч.3 ст.159.1 УК РФ.

Данная статья в соответствии с требованиями ст.10 УК РФ также подлежит применению в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ, поскольку данный уголовный закон действовал во время совершения ФИО1 преступления и улучшает его положение.

При этом суд учитывает, что преступления ФИО1 совершены в отношении разных потерпевших, на разные суммы, в разное время в разных городах Республики Башкортостан (по 1- 8 эпизодам преступлений) из чего следует, что умысел у него формировался каждый раз самостоятельно в отношении каждого потерпевшего.

Доказательств об обратном, стороной обвинения суду не представлено.

Таким образом, действия ФИО1 суд переквалифицирует:

-с ч.4 ст.159 УК РФ по преступлениям в отношении ФИО7, ФИО12, ФИО40, ФИО5, ФИО11, ФИО9, ФИО6 и ФИО44 на :

1 эпизод на ч.1 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) по эпизоду преступления в отношении потерпевшего ФИО7, - как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств,

2 эпизод на ч.1 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) по эпизоду преступления в отношении потерпевшего ФИО12- как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств,

3 эпизод на ч.1 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) по эпизоду преступления в отношении потерпевшего ФИО40 - как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств,

4 эпизод на ч.1 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) по эпизоду преступления в отношении потерпевшей ФИО5 - как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств,

5 эпизод на ч.1 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) по эпизоду преступления в отношении потерпевшей ФИО11, как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств,

6 эпизод на ч.1 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) по эпизоду преступления в отношении потерпевшего ФИО44,- как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств,

7 эпизод на ч.2 ст.159.4 УК РФ в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) по эпизоду преступления в отношении потерпевшего ФИО9, как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в крупном размере.

8 эпизод на ч.2 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) по эпизоду преступления в отношении потерпевшего ФИО6,- как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в крупном размере.

-с ч.4 ст.159 УК РФ по преступлениям в отношении ЗАО «Европлан», ООО «Практика ЛК», «ВТБ Лизинг», «Национальная лизинговая компания» на :

9 эпизод на ч.3 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) по эпизоду преступления в отношении потерпевшего ЗАО «Европлан», как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере.

10 эпизод на ч.2 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) по эпизоду преступления в отношении потерпевшего «Практика ЛК», как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в крупном размере.

11 эпизод на ч.3 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) по эпизоду преступления в отношении потерпевшего ВТБ Лизинг», как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере.

12 эпизод на ч.2 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) по эпизоду преступления в отношении потерпевшего «Национальная лизинговая компания», как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в крупном размере.

по 13 эпизоду суд квалифицирует его действия по ч.3 ст.159.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) по эпизоду преступления в отношении потерпевшего «РОСБАНК», – как мошенничество, в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

по 14 эпизоду суд переквалифицирует его действия с ч.4 ст.159 УК РФ в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) на ч.2 ст.159.4 УК РФ по преступлению в отношении «СТОУН 21» как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, крупном размере.

Из объема предъявленного обвинения подсудимого ФИО1 подлежит исключению квалифицирующий признак «совершение преступления с использованием своего служебного положения», поскольку данный квалифицирующий признак статьей 159.4 УК РФ не предусмотрен.

Квалифицирующий признак в действиях подсудимого по 7,8,13,14 эпизодам преступлений «в крупном размере» нашел своё подтверждение, поскольку сумма похищенного превышает 1 500 000 рублей, а по 9 и 11 эпизодам преступлений признак «особо крупный размер» поскольку сумма похищенного превышает 6 000 000 рублей.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих вину обстоятельств ФИО1 признает и учитывает: полное признание вины в части совершения преступлений в сфере предпринимательской деятельности, не удовлетворительное состояние его здоровья, связанное с наличием заболеваний, совершение преступления впервые, безупречное посткриминальное поведение, положительные характеристики, нахождение на его иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Отягчающих вину обстоятельств нет.

ФИО1 на учете у психиатра и нарколога не состоит.

В соответствии с требованиями ст.ст.6,43,60 УК РФ, с учётом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимого не может быть достигнуто без изоляции его от общества, и с целью восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, необходимо назначить ФИО1 в виде реального лишения свободы по 9,11,13 эпизодам преступлений.

В связи с чем, суд не находит оснований для применения к нему ст. 73 УК РФ.

По мнению суда именно данный вид уголовного наказания будет способствовать исправлению подсудимого.

По остальным эпизодам преступлений суд считает необходимым назначить наказание в виде штрафа в доход государства.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, совершенного ФИО1 его ролью и поведением после совершения преступления, которые бы существенным образом уменьшили общественную опасность совершенного им преступления и могли бы быть признаны основаниями для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая личность подсудимого фактические обстоятельства преступления и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, по 9, 11, 13 эпизодам преступлений в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

В соответствии с правовой позицией Пленума Верховного Суда РФ, изложенной в п. 25 постановления от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, суд прекращает уголовное дела и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности. Если в результате продолженного судебного разбирательства в связи с возражением подсудимого против прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования будет установлена его виновность, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

За совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159.4 (с 1 по 6 эпизоды преступлений) по ч.2 ст.159.4 УК РФ ( 7, 8, 10, 12 14 эпизоды преступлений) ФИО1 должен быть освобожден от наказания на основании п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ и п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, поскольку срок давности привлечения его к уголовной ответственности по данным эпизодам преступлений, который составляет два года со дня совершения преступления небольшой тяжести, на момент вынесения приговора истек, от следствия и суда ФИО1 не уклонялся, поэтому течение сроков давности не приостанавливалось.

Исковые требования потерпевших ФИО7, ФИО40, ФИО5, ФИО11, ФИО9, ЗАО «Европлан», ООО «Практика ЛК», ООО «ВТБ-Лизинг», ООО «Национальная Лизинговая компания», ООО «Стоун ХХI» о взыскании с ФИО1 причиненного ущерба и компенсации морального вреда подлежат оставлению без рассмотрения по следующим основаниям.

Судом установлено, что решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 12.02.2015 года ликвидируемый должник ООО «Стандарт АМ» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим утвержден ФИО108 Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 03.08.2016 года срок конкурсного производства в отношении ООО «Стандарт АМ» продлен до 11.02.2017 года.

Судом установлено, что решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 12.02.2015 года ликвидируемый должник ООО «АвтоГРОСС» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим утвержден ФИО108 Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 02.08.2016 года срок конкурсного производства в отношении ООО «АвтоГРОСС» продлен до 11.02.2017 года.

Определением Арбитражного суда РБ от 07.05.2015 года в реестр требований кредиторов ООО «АвтоФИО22» включены требования ФИО40 в размере 561899 руб., неустойка – 416335 руб., проценты в размере 40260,45 руб., моральный вред 5000 рублей, включены требования ФИО5 в размере 376050 – неустойка, проценты в размере 57,32, судебные расходы 800 руб.

Определением Арбитражного суда РБ от 03.07.2015 года в реестр требований кредиторов ООО «Стандарт АМ» включены требования ЗАО «Европлан» всего в размере 7609309,99 рублей, включены требования ООО «Национальная Лизинговая компания» в размере 4631400 руб.,

Определением Арбитражного суда РБ от 06.11.2015 года в реестр требований кредиторов ООО «АвтоГРОСС» включены требования ФИО11 в размере 430000 руб. – неустойка, 217500 руб. – штраф, моральный вред 5000 рублей

Определением Арбитражного Суда РБ от 30.07.2015 года в реестр требований кредиторов ООО «Стандарт АМ» включены требования ООО «Практика ЛК» в размере 7881299,5 руб. – долг, 693554,36 руб. – пени.

Определением Арбитражного Суда РБ от 18.05.2015 года в реестр требований кредиторов ООО «Стандарт АМ» включены требования ООО «СТОУН-АМ» в размере 1929000 руб., что подтверждается реестром требований кредиторов ООО «Стандарт АМ» арбитражного управляющего ФИО108

Факты включения требований подтверждаются реестром требований кредиторов ООО «Стандарт АМ» и ООО «АвтоФИО22» арбитражного управляющего ФИО108

Кроме того, судом установлено, что вступившим в законную силу решением Октябрьского районного суда г.Уфы от 20.01.2015 года с ООО «АвтоГРОСС» в пользу потерпевшего ФИО7 взыскано: ущерб в размере 907200 руб., неустойка в размере 848232 руб., штраф в размере 877716 руб. При этом из реестра требований кредиторов ООО «АвтоФИО22» следует, что потерпевший ФИО7 с заявлением о включении требований в реестр требований кредиторов не обращался.

Таким образом, из материалов дела следует, что гражданские истцы ФИО7, ФИО40, ФИО5, ФИО11, ЗАО «Европлан», ООО «Практика ЛК», ООО «Национальная Лизинговая компания», ООО «Стоун ХХ1» реализовали свое право на возмещение в порядке гражданского судопроизводства имущественных потерь в результате взыскания ущерба с непосредственных причинителей – ООО «АвтоГРОСС» и ООО «Стандарт АМ».

Доказательства обращения гражданскими истцами ФИО9 и ООО «ВТБ Лизинг» в судебные органы с исковыми требованиями о взыскании причиненного вреда в порядке гражданского судопроизводства с ООО «АвтоГРОСС» и ООО «Стандарт АМ» и состоявшихся по ним судебных решений в материалах дела не имеются.

Согласно абз. 7 п. 1 ст. 126 ФЗ РФ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, указанных в п. 1 ст. 134 данного Закона, и требований о признании права собственности, о взыскании морального вреда, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.

В силу п.3 ст.56 Гражданского кодекса Российской Федерации, если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана учредителями (участниками), собственником имущества юридического лица или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Согласно п.3 ст.3 Федерального закона от 08.02.1998 N14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п.7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2004 N29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», размер ответственности лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности в соответствии с настоящим пунктом, определяется, исходя из разницы между размером требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, и денежными средствами, вырученными от продажи имущества должника или замещения активов организации-должника.

Согласно абз. 2 п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 6/8 от ДД.ММ.ГГГГ «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ» учредитель несет субсидиарную ответственность с предприятием в случае, если его действия привели к банкротству, при этом подобный иск может быть предъявлен конкурсным управляющим. В случае удовлетворения иска взысканные судом суммы зачисляются в состав имущества должника, за счет которого удовлетворяются требования кредиторов.

Таким образом, субсидиарная ответственность руководителя или учредителя организации может быть применена, согласно Закону о банкротстве только в отношении общества, признанного несостоятельным (банкротом). Данное заявление может быть рассмотрено только в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) по иску конкурсного управляющего.

Из материалов дела следует, что гражданскими истцами признаны 11 из 14 потерпевших, из которых требования 7 гражданских истцов в уголовном деле, а именно: ФИО40, ФИО5, ФИО11, ЗАО «Европлан», ООО «Практика ЛК», ООО «Национальная лизинговая компания», ООО «Стоун ХХ1», включены в реестр требований кредиторов должников на основании вступивших в законную силу решений судов, а 4 гражданских истца, а именно: ФИО7, ФИО9, ФИО44, ООО «ВТБ-Лизинг» с требованием о включении в реестр требований кредиторов должников в Арбитражный суд РБ не обращались.

В этой связи, с учетом требований ч.2 ст.306 УПК РФ исковые требования потерпевших ФИО7, ФИО40, ФИО5, ФИО11, ФИО9, ФИО6, ЗАО «Европлан», ООО «Практика ЛК», ООО «ВТБ-Лизинг», ООО «Национальная Лизинговая компания», ООО «Стоун ХХI» о взыскании имущественного вреда с ФИО1 подлежат оставлению без рассмотрения, поскольку привлечение последнего к субсидиарной ответственности возможно только в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) по иску конкурсного управляющего и при недостаточности имущества ликвидируемых предприятий.

В настоящее время процедура конкурсного управления в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Стандарт АМ» и ООО «Автогросс» не завершена, имущество ликвидируемых предприятий не реализовано. Заявленные требования в соответствии с федеральным законом могут быть рассмотрены только в деле о банкротстве.

Представитель потерпевшего ФИО44 – ФИО56 в судебном заседании гражданский иск в уголовном деле не поддержала, в связи с чем производство по гражданскому иску ФИО44 подлежит прекращению в связи с отказом от гражданского иска в соответствии с ч.5 ст.44 УПК РФ.

Следует отказать в удовлетворении гражданских исков ООО «Национальная Лизинговая Компания» о взыскании с ФИО1 морального вреда в размере 1 000 000 рублей и ФИО11 о взыскании с ФИО1 морального вреда в размере 250 000 рублей, поскольку в соответствии со ст.151 ГК РФ взыскание морального вреда по данной категории дел законом не предусмотрено.

Согласно части 1 статьи 58 УК РФ лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, а также лицам, осужденным к лишению свободы за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшим лишение свободы, - в колониях-поселениях.

С учётом обстоятельств совершения преступления и личности виновного суд может назначить указанным лицам отбывание наказания в исправительных колониях общего режима с указанием мотивов принятого решения.

При этом нужно учитывать обстоятельства совершения преступления и личность виновного, в частности количество совершенных им преступлений, их характер и степень общественной опасности (форму вины, тяжесть наступивших последствий, степень осуществления преступного намерения, способ совершения преступления, роль осужденного в нем, иные существенные обстоятельства дела); поведение до и после совершения преступления, в том числе отношение к деянию, возмещение вреда, причиненного преступлением (пункт 2 Постановления Пленума Верховного суда РФ №9 от 29.05.2014 года «О практике назначения и изменения видов исправительных учреждений»).

Из материалов уголовного дела следует, что ФИО1 причинен ущерб гражданам и юридическим лицам на сумму свыше 33 миллионов рублей, никаких мер для реального исполнения взятых на себя обязательств, не принималось.

ФИО1, умолчав о наличии у него финансовых трудностей и долговых обязательств, начиная с января 2014 года, вновь продолжал на протяжении 2014 года заключать аналогичные договора, обращая в свою пользу полученные денежные средства от потерпевших, при этом он осознавал невозможность исполнения принимаемых на себя перед потерпевшим обязательств.

Каждый из потерпевших подтвердил, что так или иначе, лично, либо через представителя общался с ФИО1 который всячески обманывал их, пытаясь убедить в намерении исполнить свои обязательства.

Учитывая указные обстоятельства совершения преступлений, их количество, способы и его роль, прямую форму вины, данные о личности ФИО1, который малолетних детей на иждивении не имеет, ни каких мер по возмещению ущерба в ходе предварительного следствия не принял, суд приходит к выводу о необходимости назначить ФИО1 отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Руководствуясь ст.ст.297, 303, 304, 307, 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 ФИО128 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст.159.4 УК РФ, ч.1 ст.159.4 УК РФ, ч.1 ст.159.4 УК РФ, ч.1 ст.159.4 УК РФ, ч.1 ст.159.4 УК РФ, ч.1 ст.159.4 УК РФ, ч.2 ст.159.4 УК РФ, ч.2 ст.159.4 УК РФ, ч.3 ст.159.4 УК РФ, ч.2 ст.159.4 УК РФ, ч.3 ст.159.4 УК РФ, ч.2 ст.159.4 УК РФ, ч.3 ст.159.1 УК РФ, ч.2 ст.159.4 УК РФ, в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ) и назначить ему наказание:

по 1 эпизоду по ч.1 ст.159.4 УК РФ в отношении потерпевшего ФИО7, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей,

от назначенного наказания освободить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ - в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

по 2 эпизоду по ч.1 ст.159.4 УК РФ в отношении потерпевшего ФИО12 и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей

от назначенного наказания освободить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ - в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

по 3 эпизоду по ч.1 ст.159.4 УК РФ в отношении потерпевшего ФИО40 и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей

от назначенного наказания освободить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ - в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

по 4 эпизоду по ч.1 ст.159.4 УК РФ в отношении потерпевшей ФИО5 и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей

от назначенного наказания освободить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ - в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

по 5 эпизоду по ч.1 ст.159.4 УК РФ в отношении потерпевшей ФИО113 и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей

от назначенного наказания освободить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ - в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

по 6 эпизоду по ч.1 ст.159.4 УК РФ в отношении потерпевшего ФИО44 и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей

от назначенного наказания освободить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ - в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

по 7 эпизоду по ч.2 ст.159.4 УК РФ в отношении потерпевшего ФИО9 и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей

от назначенного наказания освободить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ - в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

по 8 эпизоду по ч.2 ст.159.4 УК РФ в отношении потерпевшего ФИО6 и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей

от назначенного наказания освободить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ - в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

по 9 эпизоду на ч.3 ст.159.4 УК РФ в отношении потерпевшего ЗАО «Европлан», в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

по 10 эпизоду на ч.2 ст.159.4 УК РФ в отношении потерпевшего «Практика ЛК» и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей

от назначенного наказания освободить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ - в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

по 11 эпизоду на ч.3 ст.159.4 УК РФ в отношении потерпевшего ЗАО «ВТБ Лизинг», в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

по 12 эпизоду на ч.2 ст.159.4 УК РФ в отношении потерпевшего «Национальная лизинговая компания» и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей

от назначенного наказания освободить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ - в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

по 13 эпизоду на ч.3 ст.159.1 УК РФ в отношении потерпевшего «РОСБАНК» в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

по 14 эпизоду на ч.2 ст.159.4 УК РФ в отношении потерпевшего «СТОУН 21» и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей

от назначенного наказания освободить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ - в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений ( по 9 эпизоду в отношении «ЗАО Европлан», по 11 эпизоду в отношении ЗАО «ВТБ Лизинг», по 13 эпизоду в отношении «Росбанк») окончательно определить ФИО3 ФИО129 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО3 ФИО130 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить, взять его под стражу в зале суда и этапировать в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ, срок наказания исчислять с 06.02.2017 года

Гражданские иски ФИО131. о взыскании с ФИО1 материального ущерба в размере 907 200 рублей, ФИО40 о взыскании с ФИО1 материального ущерба в размере 555 000 рублей, ФИО5 о взыскании с ФИО1 материального ущерба в размере 545 000 рублей, ФИО11 о взыскании с ФИО1 материального ущерба в размере 430 000 рублей, ФИО6 о взыскании с ФИО1 материального ущерба, неустойки и морального вреда на сумму 2 514 000 рублей, ФИО9 о взыскании с ФИО1 материального ущерба в размере 1 560 000 рублей, ЗАО «Европлан» о взыскании с ФИО15 материального ущерба в размере 6 268 997 руб. 67 коп., ООО «Практика ЛК» о взыскании с ФИО1 материального ущерба в размере 4 954 943 руб. 50 коп., ОАО «ВТБ Лизинг» о взыскании с ФИО1 материального ущерба в размере 6 667 930 руб. 44 коп., ООО «Национальная Лизинговая Компания» о взыскании с ФИО1 материального ущерба в размере 4 631 400 рублей, ООО «Стоун ХХI» о взыскании с ФИО1 материального ущерба в размере 1 719 798 руб. 98 копеек- оставить без рассмотрения.

В удовлетворении гражданских исков ООО «Национальная Лизинговая Компания» о взыскании с ФИО1 морального вреда в размере 1 000 000 рублей и ФИО11 о взыскании с ФИО1 морального вреда в размере 250 000 рублей- отказать.

Производство по гражданскому иску ФИО44 прекратить

Вещественные доказательства: хранить при деле.

- арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г.Уфы от 17.09.2015 на автомобиль «JEEP WRANGLER» №;

- арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г.Уфы от 08.10.2015 на автомобиль «SKODA SUPERB» VIN:№;

- арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г.Уфы от 19.10.2015 на нежилое здание магазина ООО «Стандарт АМ», кадастровый номер 02:55:020512:107, расположенное по адресу: <адрес>, общей площадью 1 440,4 кв.м. и расположенный под ним земельный участков, кадастровый №, площадью 979 кв.м.;

- арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г.Уфы от 17.11.2015 на имущество ФИО1 – земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: РБ. <адрес> индивидуальный жилой дом кадастровый № площадью 417, 3 кв. м.;

- арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г.Уфы от 25.11.2015 на нежилое здание площадью 3 137? 2 кв.м., расположенное на земельном участке 8 052 кв.м. по адресу: РБ, <адрес>;

- арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г.Уфы от 15.03.2016 на автомобиль «SKODA FABIA» VIN №,

сохранить для разрешения вопроса требований кредиторов в порядке конкурсного управления.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостане в течении 10 суток со дня его постановления путем подачи апелляционных жалоб (представления) через Октябрьский районный суд города Уфы.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Осужденный вправе поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Председательствующий Т.Р. Багаутдинов

Апелляционным определением ВС РБ от 29 мая 2017 года приговор Октябрьского районного суда г.Уфы от 06.02.2017 года в отношении ФИО3 ФИО132 изменен:

-исключить из описательно-мотивировочной части приговора как доказательство вины ФИО1 ссылку на показания представителя потерпевшего ФИО64, представителя потерпевшего ФИО106, показания представителя потерпевшего ФИО72, протокола очной ставки между обвиняемым ФИО15 и подозреваемым ФИО2, показания свидетеля ФИО4

- указать в описательно – мотивировочной части приговора об оставлении гражданского иска ФИО44 без рассмотрения.

В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы и представлени- - без удовлетворения.