Приговор № 1-576/2023 1-81/2024 от 18 февраля 2024 г. по делу № 1-576/2023

Дело № 1-81/2024 (12201420030001172)

УИД 48RS0001-01-2023-006449-78


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Липецк 19 февраля 2024 года

Советский районный суд города Липецка в составе:

председательствующего - судьи Губы В.А.,

при помощнике судьи Даниловой О.В., секретаре Юнязевой В.Е.,

с участием государственного обвинителя Минаевой С.И.

подсудимой ФИО12,

защитника Котельниковой М.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки РФ, со средним специальным образованием, вдовы, иждивенцев не имеющей, инвалидом не являющейся, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО12:

- образовала (создала) юридическое лицо через подставных лиц, а также представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору;

- сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления ей совершенны при следующих обстоятельствах.

ФИО12, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период времени с 29.09.2021 по 05.10.2021 предоставила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице, при образовании (создании) юридического лица, совершила преступление при следующих обстоятельствах. Так, в сентябре 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 29.09.2021, неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО12 С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в сентябре 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 29.09.2021, предложили ФИО12 выступить учредителем и генеральным директором юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Монтажное Управление «Спецмонтаж»» (далее по тексту – ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»») (ИНН <***>), пообещав денежное вознаграждение за единовременное предоставление ей собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО12 является учредителем и генеральным директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО12 фактически не имеет, в последующем совершать какие – либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также дальнейшее открытие расчетных счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, на что ФИО12 согласилась. ФИО12 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласилась на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, образовать (создать) юридическое лицо, в котором она выступит в качестве подставного лица и предоставить вышеуказанные документы, за единовременное денежное вознаграждение, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор. Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО12, согласно отведенной ей роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о ней, как о подставном лице, в сентября 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 29.09.2021, передала неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице. Продолжая свой преступный умысел, ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, 29.09.2021, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовали в Операционный офис «Липецкий» в г. Липецке АО «АЛЬФА-БАНК» (далее ОО «Липецкий» в г. Липецке АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенный по адресу: <...>, где ФИО12 при личной встрече предоставила доверенному лицу Акционерного общества «Калуга Астрал» (далее – АО «Калуга Астрал») – менеджеру ОО «Липецкий» в г. Липецке АО «АЛЬФА-БАНК», не осведомленному о преступных намерениях ФИО12 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим ее личность, а также собственноручно подписала заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которые менеджером ОО «Липецкий» в г. Липецке АО «АЛЬФА-БАНК», не осведомленным о преступных намерениях ФИО12 и неустановленных в ходе следствия лиц, через систему электронного документооборота, посредством электронной почты были предоставлены в Удостоверяющий центр АО «Калуга Астрал», расположенный по адресу: <...>. После положительной проверки предоставленных документов специалистами УЦ АО «Калуга Астрал», не осведомленными о преступных намерениях ФИО12 и неустановленных в ходе следствия лиц, 29.09.2021 был изготовлен сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО12 сроком действия с 29.09.2021 по 29.09.2022, который также посредством электронной почты был направлен ФИО12 на личную электронную почту, доступ к которой в виде логина и пароля последняя предоставила неустановленным в ходе следствия лицам. После чего, неустановленные в ходе следствия лица, по предварительному сговору с ФИО12, в неустановленный период времени, но не позднее 18 часов 00 минут 30.09.2021, подготовили заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»» по форме Р 11001, которое подписали сертификатом ключа проверки электронной подписи ФИО12 Затем, ФИО12 совместно с неустановленными лицами, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 30.09.2021 по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направили в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: <...> «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО12 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, собственноручно подписанное Решение единственного учредителя № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «Монтажное Управление «Спецмонтаж»» от 29.09.2021, Устав ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»», гарантийное письмо, копию паспорта на имя ФИО12, на основании которых 05.10.2021 решением № 10729А в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером 1214800012624 о создании юридического лица ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»» индивидуальный номер налогоплательщика <***>. В результате совместных преступных действий ФИО12 и неустановленных лиц в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенной по адресу: <...> «а» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»», учредителем и генеральным директором которого является ФИО12, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом она отношения не имела.

Она же, ФИО12 06.10.2021 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (генеральным директором) ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (генерального директора) указанного юридического лица обратилась в офис Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк» (далее офис АО КБ «Модульбанк»), расположенный по адресу: <...>, ст. 2, офис 306, с заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложениями к нему («Заявление о присоединении»), в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет/счета, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, подключить систему дистанционного банковского обслуживания Modulbank (Модульбанк), при этом в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложениях к нему («Заявление о присоединении») указала абонентский номер, не находящийся в ее распоряжении, которое собственноручно подписала. На основании заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему («Заявление о присоединении»), в АО КБ «Модульбанк» на ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»» 06.10.2021 были открыты расчетные счета №№ 40702810570010292522, 40702810470014384688, которые были подключены к системе ДБО Modulbank (Модульбанк), о чем в этот же день, 06.10.2021, на абонентский номер, указанный ФИО12 в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему («Заявление о присоединении»), не находящийся в ее распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счетов и предоставлении доступа для входа в систему ДБО Modulbank (Модульбанк), а также логин и пароль для входа и доступа в систему ДБО Modulbank (Модульбанк), а также выпущена карта Visa Business (Виза Бизнесс), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, 06.10.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12 получила электронные средства в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО Modulbank (Модульбанк), а также карту Visa Business (Виза Бизнесс), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После этого ФИО12, 06.10.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около офисного здания, расположенного по адресу: <...>, ст. 2, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО Modulbank (Модульбанк), карту Visa Business (Виза Бизнесс), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов №№ 40702810570010292522, 40702810470014384688, сбыла указанные электронные средства в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО Modulbank (Модульбанк), карты Visa Business (Виза Бизнесс), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»» в АО КБ «Модульбанк», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО12 07.10.2021 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (генеральным директором) ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (генерального директора) указанного юридического лица обратилась в офис Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (Акционерное общество) (далее офис КБ «ЛОКО-Банк» (АО)), расположенный по адресу: <...>, ст. 2, офис 306, с заявлением о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка (Заявление), заявлением об открытии и обслуживании банковского счета, в которых просила открыть и обслуживать расчетный счет, принимать к исполнению распоряжения клиента в электронном виде посредством дистанционного проведения операций по счету с использованием систем Интернет-банк/ Мобильный банк («Системы ДБО), при этом в заявлении о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка (Заявление), в заявлении об открытии и обслуживании банковского счета указала абонентский номер, не находящийся в её распоряжении, которые собственноручно подписала. На основании заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка (Заявление), заявления об открытии и обслуживании банковского счета, в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) на ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»» в период с 07.10.2021 по 08.10.2021 были открыты расчетный счет № № и счета для расчетов с использованием корпоративной банковской карты №№ №, №, который были подключены к системе ДБО Интернет-банк/ Мобильный банк («Системы ДБО), о чем в период с 07.10.2021 по 08.10.2021, на абонентский номер, указанный ФИО12 в заявлении о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка (Заявление), заявлении об открытии и обслуживании банковского счета, не находящийся в её распоряжении, поступили смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО Интернет-банк/ Мобильный банк («Системы ДБО), а также логин и пароль для входа и доступа в ДБО Интернет-банк/ Мобильный банк («Системы ДБО), а также выпущена корпоративная банковская карта, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, в период с 07.10.2021 по 08.10.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12 получила электронные средства в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО Интернет-банк/ Мобильный банк («Системы ДБО), корпоративную банковскую карту, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После этого ФИО12, в период в 07.10.2021 по 08.10.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около офисного здания, расположенного по адресу: <...>, ст. 2, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО Интернет-банк/ Мобильный банк («Системы ДБО), корпоративной банковской карты, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетного счета №№ и счетов для расчетов с использованием корпоративной банковской карты №№ №, №, сбыла указанные электронные средства в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО Интернет-банк/ Мобильный банк («Системы ДБО), корпоративную банковскую карту, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО12, 11.10.2021 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (генеральным директором) ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (генерального директора) указанного юридического лица обратилась в Операционный офис «Липецкий» в г. Липецк Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее ОО «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенный по адресу: <...>, с подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», при этом в подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» указала абонентский номер, не находящийся в ее распоряжении, которое собственноручно подписала. На основании подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», 11.10.2021 ФИО12 предоставлен доступ к Системе «Альфа-Офис» с возможностью подписания подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» простой электронной подписью, в котором ФИО12 просила открыть и обслуживать расчетный счет в АО «АЛЬФА-БАНК», предоставить доступ для входа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Систему), а также выпустить к открытому рублевому счету банковскую Карту Альфа-Бизнес в порядке Express – выдачи (Экспресс – выдачи), при этом в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», указала абонентский номер, не находящийся в ее распоряжении, которое подписала простой электронной подписью предоставленной для работы в Системе «Альфа-Офис». На основании подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», в АО «АЛЬФА-БАНК» на ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»» 11.10.2021 открыт расчетный счет № №, который был подключен к системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Системе), о чем в этот же день, 11.10.2021, на абонентский номер, указанный ФИО12 в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», не находящийся в ее распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Систему), а также логин и пароли для входа и доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Систему), а также выпущена банковская Карта Альфа-Бизнес в порядке Express – выдачи (Экспресс – выдачи), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, 11.10.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12, получила электронные средства в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Систему), банковскую Карту Альфа-Бизнес в порядке Express – выдачи (Экспресс – выдачи), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После этого ФИО12, 11.10.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ОО «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Систему), банковской Карты Альфа-Бизнес в порядке Express – выдачи (Экспресс – выдачи), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», не имея намерений фактически управлять ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета № №, сбыла указанные электронные средства в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Систему), банковской Карты Альфа-Бизнес в порядке Express – выдачи (Экспресс – выдачи), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»» в АО «АЛЬФА-БАНК», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО12, 17.01.2022, более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (генеральным директором) ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (генерального директора) указанного юридического лица обратилась в Дополнительный офис «Липецкий» Публичного акционерного общества Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» (далее ДО «Липецкий» ПАО АКБ «АВАНГАРД»), расположенный по адресу: <...>, с заявлением на открытие счета, в котором просила открыть расчетный счет и заявила о присоединении в целом к действующей редакции «Условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; заявлением на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, в котором указала абонентский номер телефона, не находящиеся в ее распоряжении; заявлением об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-банк»; заявлением о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», в котором просила предоставить логин и пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», при этом также указала абонентский номер, не находящийся в ее распоряжении, которые собственноручно подписала. На основании заявления на открытие счета, заявления на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-банк», заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», 17.01.2022 в ДО «Липецкий» ПАО АКБ «АВАНГАРД» на ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»» были открыты расчетный счет № № и специальный карточный счет № №, которые были подключен к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк», предоставлен электронный носитель информации, содержащий логин, пароль для входа и доступа в систему ДБО «Авангард Интернет-Банк» и электронно-цифровая подпись, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, а также выдана Кэш-карта № №, позволяющая осуществлять операции по приему, выдаче денежных средств. Таким образом, ФИО12 17.01.2022 получила электронный носитель информации, содержащий логин, пароль, для входа и доступа в систему ДБО «Авангард Интернет-Банк», электронно-цифровую подпись, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, а также электронное средство в виде Кэш-карты № №, позволяющей осуществлять операции по приему, выдаче денежных средств. После этого ФИО12, 17.01.2022, более точное время следствием не установлено, находясь около ДО «Липецкий» ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного носителя информации, содержащего логин, пароль, для входа и доступа в систему ДБО «Авангард Интернет-Банк», электронно-цифровую подпись, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, а также электронного средства в виде Кэш-карты № №, позволяющей осуществлять операции по приему, выдаче денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетного счета № № и специального карточного счета № № сбыла указанные электронный носитель информации, содержащий логин, пароль, для входа и доступа в систему ДБО «Авангард Интернет-Банк», электронно-цифровую подпись, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, а также электронное средство в виде Кэш-карты № №, позволяющее осуществлять операции по приему, выдаче денежных средств, неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимая ФИО12 полностью признала свою вину в совершении инкриминируемых преступлений, от дачи показаний отказалась, воспользовалась ст. 51 Конституцией РФ.

ФИО12, допрошенная в качестве подозреваемой и обвиняемой, показала, что осенью 2021 года познакомилась с женщиной по имени Татьяна, в последующем Татьяна предложила ей подзаработать, за 10 000 руб. оформить на ее (ФИО13) имя организацию, открыть счета в банковских учреждениях на данную организацию. Она согласилась. В сентябре 2021 года встретилась с Татьяной, отдала последней свой паспорт, на автомобиле Татьяны они приехали к зданию, расположенному в районе Центрального рынка г. Липецка. Татьяна пояснила ей, что здесь необходимо оформить документы на получение электронно-цифровой подписи организации – ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж», директором которой является ФИО12. Она туда заходила одна. Но перед этим Татьяна пояснила ФИО12, что ей необходимо оформить документы на получение электронно-цифровой подписи организации – ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж». В офисе были составлены документы, содержание которых ФИО12 не читала перед тем, как подписывала, там ее с паспортом сфотографировали. Через час или чуть позже, в этот же день, ей выдали электронно-цифровую подпись, которая находилась на флеш-карт. Возле вышеуказанного здания флеш-карту с электронно-цифровой подписью она отдала Татьяне. Затем они поехали в банки: АО «Альфа-Банк», «Авангард», АО КБ «ЛОКО-Банк», АО КБ «Модульбанк» и открывали там расчетные счета для ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж». В АО АКБ «АВАНГАВРД» расчетный счет был открыт после нового года. У Татьяны была договоренность в этих банках. ФИО12 заходила в банк, там составлялись документы, содержание которых она не читала, и через несколько минут ей уже выдавались документы об открытии счетов ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж» и банковские карты. В автомобиле она (ФИО13) передавала полученные документы из банка Татьяне. Она (ФИО13) понимала, что после открытия счетов в банковских учреждениях и предоставления третьим лицам технических устройств банковской организации, последние могут самостоятельно осуществлять от ее имени прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам организации. Затем Татьяна передала ей 10 000 рублей наличными. ФИО12 по документам ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж» поняла, что занимала должность директора. По какому адресу находилось это юридическое лицо ей не известно. Фактически учредителем и руководителем (директором) ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж» она не является, организационно-распорядительные функции, касающиеся его деятельности, не осуществляла, его штатная численность ей не известна. ФИО12 не планировала осуществлять фактическую деятельность ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж». Какие-либо документы, печати, штампы ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж» ей не передавались. Документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж», ФИО12 не подписывала, налоговую отчетность не сдавала. Кто занимался формированием и отправкой налоговых деклараций в налоговые органы ей не известно. Сведениями о каких-либо финансовых операциях и сделках ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж» она не располагает (т. 2 л.д. 107-110, 132-134, 153-157).

В ходе проверки показаний на месте ФИО12 указала банковские учреждения, в которых открывала расчетные счета для ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»: офис АО КБ «Модульбанк» по адресу: <...>; офис КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: <...>; офис ОО «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: <...>; офис ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...> (т. 2 л.д. 123-131).

После оглашения показаний ФИО13 в качестве обвиняемой и подозреваемой, протокола проверки показаний на месте, подсудимая поддержала показания, изложенные в них, в полном объеме.

Суд, оценивая показания ФИО12 в качестве подозреваемой и обвиняемой, полагает, что они являются достоверными, поскольку они логичны, последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу.

Вина ФИО12 в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, помимо показаний подсудимой, подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Свидетель ФИО1 в ходе предварительного следствия показала, что 30.09.2021 в электронном виде через сайт федеральной налоговой службы от ФИО12 представлен пакет документов для государственной регистрации юридического лица ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»: заявление по форме Р11001 – о создании ЮЛ, устав юридического лица, решение о создании общества, копия паспорта. Далее, была сформирована расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица (Номер заявки UU016157838) в связи с тем, что не имелось оснований для отказа в регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ. Инспекцией 05.10.2021 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 1214800012624 о создании юридического лица на основании решения № 10729А от 05.10.2021 года, принятого по результатам рассмотрения комплекта документов, представленного ФИО12 22.08.2022 года в регистрирующий орган ФИО12 лично представлен пакет документов на государственную регистрацию: заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ Форма №Р34001, протокол допроса, копия паспорта. На основании представленного заявления регистрирующим органом 23.08.2022 года внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом за государственным регистрационным номером 2224800193671 на основании решения №8596А от 23.08.2022 года. 10.02.2023 года ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж» исключено из ЕГРЮЛ (т. 1 л.д. 191-193).

Свидетель ФИО2 в ходе предварительного следствия показал, что является директором ООО «Фортуна -48», помещение по адресу: <...>, сдает в субаренду. 28.09.2021г. к нему обратился кто-то с целью предоставления по указанному адресу помещения для регистрации юридического лица ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж». Он предоставил гарантийное письмо, в последующем аренды договор заключен не был (т. 1 л.д. 194-197).

Свидетель ФИО3 в ходе предварительного следствия показала, что дополнительный офис «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК», расположен по адресу: <...>, официальным Партнером банка является АО «Калуга-Астрал» по приему документов, идентификации клиента и выдачи сертификатов ключа проверки электронной подписи. 29.09.2021 в Операционный офис «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК» обратилась ФИО12 с целью получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи лично и получила его. Электронно-цифровая подпись служит для направления документов в УФНС для регистрации бизнеса, предоставление документов в ИФНС (т. 1 л.д. 198-199).

Свидетель ФИО4 в ходе предварительного следствия показала, что дополнительный офис «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК», расположен по адресу: <...>. 06 октября 2021 года по средствам личного обращения в указанный офис обратилась ФИО12, -генеральный директор юридического лица ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»» с целью открытия расчётного счета общества. Менеджером офиса ФИО5 удостоверена личность ФИО12, получены фотокопии паспорта ФИО12, учредительные документы ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»»: решение о создании общества; устав общества. ФИО6 был составлен банковский документ – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», данный документ является свидетельством того, что обратившееся лицо уведомляет АО «АЛЬФА-БАНК» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» («Соглашение») и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» («Договор»). Подтверждает, что до заключения Соглашения и Договора лицо, его подписавшее, ознакомилось с положениями Соглашения и Договора через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу www.alfabank.ru. Подтверждает своё согласие с условиями Соглашения, Договора и Тарифами АО «АЛЬФА-БАНК» и обязуется выполнять их условия. При предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено ФИО13, указан мобильный телефон +№. Указанное свидетельствует, что клиент подтверждает Банку наличие у уполномоченного лица Клиента в течение срока действия Соглашения полномочий на подписание и передачу в Банк по Системе ЭД Клиента, используя Электронную подпись согласно Соглашению. Клиент подтверждает согласие на обработку указанных в настоящем Подтверждении персональных данных в целях получения информации, в том числе рекламной, по услугам Банка и/или третьих лиц посредством использования почтовой, телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения, Viber (Вайбер) или WhatsApp(BoTcAnn) - сообщений (короткое сообщение текстового формата, направляемое в сети Интернет при наличии у Уполномоченного лица действующего приложения Viber или WhatsApp, разработанных компанией Viber Media (www.viber.com)/ WhatsApp Inc.(www.whatsapp.com)) и других средств связи в целях продвижения продуктов и услуг Банка и/или его партнеров. Указанные документы были подписаны ФИО14 06 октября 2021 года. Далее была произведена идентификация (верификация) ФИО12 – путем сверки паспорта гражданина РФ с лицом его предъявившем. Указанные документы были приняты Банком, и должны были пройти проверку, в связи с чем ФИО12 была уведомлена, о том, что по результатам рассмотрения (подтверждения) заявления будет принято решение либо об открытии расчётного счета и получения услуг Банка, либо об отказе в открытии расчетного счета. Время поведения проверки составляет от 10 минут до 24 часов. В случае положительного ответа Банка, в целях открытия расчетного счета, Банк направляет на номер телефона клиента, указанный в ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» ссылку и уже переходя по которой Клиент самостоятельно заполняет форму сгенерированного Банком заявления Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» и выбирает услуги Банка, которые желает подключить к открываемому расчетному счету, которое подписывается простой электронной подписью предоставленной к Системе «Альфа-Офис». Простая электронная подпись к Системе «Альфа-Офис» предоставляется Клиенту на основании ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», в случае положительного решения Банка об открытии расчетного счета. 11 октября 2021 года ФИО12 поступило смс – сообщение с ссылкой о переходе на сайт АО «АЛЬФА-БАНК», свидетельствующей о положительном ответе Банка об открытии расчетного счета на указанный им в ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» номер телефона №. Далее ФИО12 самостоятельно перешла по ссылке заполнила форму сгенерированного Банком заявления Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», в котором просила открыть расчетный Счет в соответствии с Договором РКО (т.е. о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК») в Российских рублях, уведомила Банк о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» и к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», подтвердила своё согласие с Правилами и обязалась выполнять их условия, просила выпустить и выдать Карту Альфа-Бизнес в порядке экспресс выдачи на имя «ФИО12», данные держателя карты ФИО12, указала данные документа, удостоверяющего личность Держателя (серия, номер паспорта): №. На основании – Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», ФИО12 11 октября 2021 года для ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»» в АО «АЛЬФА-БАНК», открыт расчетный счет № <***>, «Клиент» (ФИО12) в Операционным офисе «Липецкий» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: <...>, предоставлен доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Системе) в виде логина 79623527261 и одноразовых смс-паролей, а также выпущена и передана ФИО12 банковская Карта Альфа-Бизнес в порядке Express – выдачи (Экспресс – выдачи) с номером 519747******2386. Одновременно хочу добавить, что карта № 519747******2386 «Master card» была выдана ФИО12 в день обращения 06 октября 2021 года, но активирована карта после прохождения ФИО12 по ссылке заполнения формы сгенерированного Банком заявления Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», то есть 11 октября 2021 года. ФИО12 на абонентский номер (указанный в заявлении) № поступило смс с уведомлением о получении доступа к расчетному счету и паролей для входа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Системе) (т. 1 л.д.200-202).

Свидетель ФИО7 показала, что ПАО АКБ «Авангард» расположен по адресу: <...>. 17.01.2022 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» к ней обратилась ФИО12 - генеральный директор ООО «Монтажное Управление» «Спецмонтаж»» с просьбой открыть для общества расчетный счет, выдать ей электронно-цифровую подпись и кэш-карту для снятия наличных денежных средств со счета. ФИО12 была заполнена анкета / представителя юридического лица – резидента. Личность ФИО12 была удостоверена паспорту. ФИО12 передала ей оригиналы следующих документов: решения единственного учредителя № 1 о создании общества, приказ № 1 о вступлении в должность, список участников общества, договор субаренды № 31/21 от 01.11.2021. Далее ей были заполнены документы, необходимые для открытия расчетного счета и выдачи карты, а именно: заявление на открытие счета, заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ Авангард, заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ Авангард. В указанных заявлениях все данные Общества, в том числе контактная информация (абонентский номер, адрес электронной почты) указывались со слов ФИО12 Была оформлена карточка с образцами подписей и оттиском печати, в которой ФИО12 собственноручно поставила подпись и оттиск печати ООО «Монтажное Управление» «Спецмонтаж»». С ФИО12 было подписано соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк». ФИО12 была ознакомлена условиями расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО АКБ «Авангард», а также условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских организаций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», условиями – правилами осуществления операций с использованием корпоративной банковской карты. На основании заявления на открытие счета ООО «Монтажное Управление» «Спецмонтаж»» открыт расчетный счет № №, который был подключен к дистанционному банковскому обслуживанию - системе «Авангард Интернет-Банк». На основании заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ Авангард для ФИО12 в электронной форме был изготовлен сертификат ключа подписи, который по акту приема-передачи был передан ФИО12 на флэш-накопителе. На основании заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ Авангард» ФИО12 был предоставлен логин avg 699687 и соответствующий пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ Авангард», которые на вышеуказанном флэш-накопителе были переданы ФИО12 Кроме того, 17.01.2022 ФИО12 была выдана Кэш-карта с номером №, которая являлась аналогом чековой книжки и с помощь которой ФИО12 могла вносить и снимать денежные средства (т. 1 л.д. 203-204).

Свидетель ФИО8 в ходе предварительного следствия показал, что работает в АО КБ «Модульбанк» руководителем службы безопасности с ноября 2021 года. Согласно представленных ему документов, юридических дел клиентов и выписок о движении денежных средств по их счетам, может пояснить, что директором ООО «Монтажное управление «Спецмонтаж» 07.10.2021 года в 15.00 часов по адресу: <...>; эт. 3 офис 306, был открыт расчетный счет №№ и карточный счет №№. Карточный счет был привязан к карте Visa Business №402890******6306 и активирована в тот же день. При открытии счета Клиентом указан номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>. На встрече была проведена идентификация Клиента по предъявленному паспорту на имя ФИО12, которая лично подписала заявление на выпуск неименной пластиковой карты, заявление на присоединение к договору комплексного обслуживания. Данный абонентский номер и адрес электронной почты должны использоваться для целей управления счетами только лицом, уполномоченным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в их случае от имени ФИО12 Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в их случае – как руководитель ООО «Монтажное управление «Спецмонтаж» ИНН <***>, и как клиент банка самолично ФИО12 Так как ФИО12 никого более не уполномочивала на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данных организаций. В тоже время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в т.ч. осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, открытым на имя клиентом. Факт использования переданных ФИО12 инструментов для управления открытыми им счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. В свою очередь ФИО12 обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами. Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, так как это является их компрометацией, может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря могут их похитить. То есть никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. ФИО12 была выдана банковская карта. Согласно Правилам выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт запрещена передача карт и пин-кода третьим лицам. Карта передана лично ФИО12, так как это предусмотрено правилами банка, и менеджер обязан это делать. Логин от личного кабинета был выслан на контактный номер телефона, указанный Клиентом при открытии счета. Также был отправлен клиенту временный пароль, который был заменен для производства операций по счету. Указанные средства управления счетом должны быть защищены от компрометации, никто кроме уполномоченного лица клиента не имеет право знать и использовать их. Для совершения операций также направлялись одноразовые коды на номер телефона, который указан в заявлении и которые должен находиться в пользовании только уполномоченного представителя клиента – ФИО12, никто кроме нее не имеет право использовать его (т. 1 л.д. 206-209).

Анализируя показания свидетелей ФИО9 суд приходит к выводу о том, что показания указанных свидетелей являются достоверными, поскольку они логичны, последовательны, подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Согласно рапортам об обнаружении признаков преступления ФИО13 из корыстных побуждений незаконно, будучи подставным лицом, создала ООО «Монтажное управление «Спецмонтаж», при этом она финансово-хозяйственную деятельность данного общества не вела, а также приобрела электронные средства для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода по расчетным счетам ООО «Монтажное управление «Спецмонтаж» и передала их за вознаграждение сторонним организациям (т. 1 л.д. 187,188189,190).

Согласно заявлению заместителя руководителя УФНС России по Липецкой области от 26.09.2022г. выявлен факт создания фиктивной организации ООО «Монтажное управление «Спецмонтаж» (ИНН <***>) ФИО13 23.08.2022г. Принято решение о государственной регистрации внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений вышеуказанной организации (т. 1 л.д. 56-64).

УФНС на основании ОРМ, представлено регистрационное дело ООО «Монтажное управление «Спецмонтаж». Данное дело было осмотрено, установлено, что ООО «Монтажное управление «Спецмонтаж» зарегистрировано в качестве юридического лица 05.10.2021г., учредителем и генеральным директором общества является ФИО12, с заявлением о регистрации данного юридического лица обратилась 06.10.2021г. ФИО13, наряду с заявлением, в котором указан контактный номер №, предоставила в налоговый орган решение № 1 о создании ООО «Монтажное управление «Спецмонтаж» по адресу: <...>; устав общества, гарантийное письмо ООО «Фортуна48». 22.08.2022г. ФИО13 обратилась с заявлением в налоговый орган о недостоверности сведений по вышеуказанному Обществу, указала, что информацией о деятельности организации она не обладает, является номинальным директором и учредителем данного общества. А также представлены расчетные счета данного общества (т. 1 л.д. 59-175,176-177,220,221-224,229-230). Диск с регистрационным делом ООО «Монтажное управление «Спецмонтаж» признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела (т. 1 л.д. 225-226).

АО КБ«Модульбанк» представлена информация по расчетным счетам ООО «Монтажное управление «Спецмонтаж», №№ №, №, открытым 06.10.2021г. и подключенным к системе ДБО Modulbank (Модульбанк). Расчетные счета открыты на основании заявлений генерального директора ООО «Монтажное управление «Спецмонтаж» ФИО12; также представлены выписки по вышеуказанным расчетным счетам (т. 1 л.д. 231-235). Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами (т. 2 л.д. 63-102,103-104).

АО КБ«ЛОКО-Банк» представлена информация по расчетным счетам ООО «Монтажное управление «Спецмонтаж». Установлено, что в период с 07.10.2021 по 08.10.2021 открыты: расчетный счет № № и счета для расчетов с использованием корпоративной банковской карты №№ №, №, который были подключены к системе ДБО Интернет-банк/ Мобильный банк («Системы ДБО). Счета открыты на основании заявлений генерального директора ООО «Монтажное управление «Спецмонтаж» ФИО12 от 06.10.2021г., также представлены выписки по вышеуказанным расчетным счетам, из которых следует, что имели место операции по указанным счетам (т. 1 л.д. 237-266). Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами (т. 2 л.д. 63-102,103-104).

АО «Альфа-Банк» представлена на диске информация по расчетным счетам ООО «Монтажное управление «Спецмонтаж», согласно которой 11.10.2021 открыт расчетный счет № №, подключенный к системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Системе). Расчетный счет открыт на основании заявлений генерального директора ООО «Монтажное управление «Спецмонтаж» ФИО12 от 06.10.2021г., также представлена выписка по счету, из которых следует, что имели место операции по ним (т. 2 л.д. 2). Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами (т. 2 л.д. 63-102,103-104).

АКБ «Авангард» представлена информация по расчетным счетам ООО «Монтажное управление «Спецмонтаж», согласно которой открыты расчетный счет № № и специальный карточный счет № №, подключенные к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк», предоставлен электронный носитель информации, содержащий логин, пароль для входа и доступа в систему ДБО «Авангард Интернет-Банк» и электронно-цифровая подпись, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, а также выдана Кэш-карта № №, позволяющая осуществлять операции по приему, выдаче денежных средств. Расчетные счета открыты на основании заявлений генерального директора ООО «Монтажное управление «Спецмонтаж» ФИО12 от 17.01.2022г., также представлены выписки по вышеуказанным расчетным счетам, из которых следует, что имели место операции по счетам (т. 2 л.д. 4-62). Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами (т. 2 л.д. 63-102,103-104).

Согласно информации, представленной АО «Калуга Астрал», ФИО12 является пользователем Удостоверяющего Центра и оператора электронного документооборота АО «Калуга Астрал» (т. 1 л.д.182-185).Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами (т. 2 л.д. 63-102,103-104).

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности, суд считает их допустимыми, так как они получены в соответствии с требованиями закона, достоверными, относимыми и достаточными для признания доказанной вины ФИО13 совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Давая правовую оценку действиям подсудимой, суд приходит к выводу о том, что ФИО13 образовала (создала) ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж» образовала (создала) юридическое лицо через подставных лиц, а также представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору. Неустановленные лица в сентябре 2021 года, но не позднее 29.09.2021, предложили ФИО12 выступить учредителем и генеральным директором ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»» за вознаграждение. ФИО13 согласилась, передала неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя. 29.09.2021, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, подсудимая проследовали в Операционный офис «Липецкий» в г. Липецке АО «АЛЬФА-БАНК» (далее ОО «Липецкий» в г. Липецке АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенный по адресу: <...>, при личной встрече подсудимая предоставила доверенному лицу АО «Калуга Астрал» свой паспорт гражданина РФ, подписала заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. 29.09.2021 был изготовлен сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО12, который посредством электронной почты был направлен ФИО12 на личную электронную почту, доступ к которой в виде логина и пароля последняя предоставила неустановленным в ходе следствия лицам. Неустановленные в ходе следствия лица, по предварительному сговору с ФИО12 не позднее 18 часов 00 минут 30.09.2021, подготовили заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж» по форме Р 11001, которое подписали сертификатом ключа проверки электронной подписи ФИО12 Затем, ФИО12 совместно с неустановленными лицами не позднее 18 часов 00 минут 30.09.2021 по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направили в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: <...> «а», от имени ФИО12 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, собственноручно подписанные подсудимой документы: решение единственного учредителя № 1 о создании общества, Устав общества, гарантийное письмо, копию паспорта на имя ФИО12, на основании которых 05.10.2021 решением № 10729А в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером 1214800012624 о создании юридического лица ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж»» индивидуальный номер налогоплательщика <***>. Учредителем и генеральным директором данного общества стала ФИО13, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом она отношение не имела.

Преступление ФИО13 совершено по предварительному сговору с неустановленными лицами, предложившими подсудимой создать указанное общество, стать его номинальным учредителем и генеральным директором; подготовившие документы, необходимые для регистрации общества в налоговом органе; сопровождавшие подсудимую в учреждение для создание электронной подписи. Действия ФИО13, при совершении преступления, приведены выше.

Указанные обстоятельства подтверждаются исследованными по делу доказательствами, в том числе, показаниями подсудимой, свидетелей, письменными и вещественными доказательствами по делу.

С учетом изложенного, суд признает ФИО12 виновной в совершении инкриминируемого преступления, и квалифицирует ее действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, – как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

Вина ФИО13 в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 187 УК РФ, помимо показаний подсудимой, подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Показаниями свидетелей ФИО10 рапортами об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 187,188189,190), заявлением заместителя руководителя УФНС России по Липецкой области (т. 1 л.д. 56-64), регистрационным делом ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж» и сведениями о расчетных счетах данной организации, представленных МИФНС № 6 по Липецкой области (т. 1 л.д. 59-175,176-177,220,221-224,229-230), постановлением о признании вещественных доказательств и приобщении к материалам дела (т. 1 л.д. 225-226).; информацией, представленной АО КБ«Модульбанк», АО КБ«ЛОКО-Банк», АО «Альфа-Банк», АКБ «Авангард» по расчетным счетам ООО «Монтажное управление «Спецмонтаж» (т. 1 л.д. 231-235, л.д. 237-266, т. 2 л.д. 2, л.д. 4-62), протоколом осмотра предметов и документов (т. 2 л.д. 63-102), постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств, протоколом осмотра места происшествия (т. 2 л.д. 103-104), информацией, представленной АО «Калуга Астрал», содержание которых изложено выше, при описании преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Анализируя показания свидетелей ФИО11, суд приходит к выводу о том, что показания указанных свидетелей являются достоверными, поскольку они логичны, последовательны, подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности, суд считает их допустимыми, так как они получены в соответствии с требованиями закона, достоверными, относимыми и достаточными для признания доказанной вины ФИО13 совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Органами предварительного следствия ФИО12 вменялось совершение 4 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку расчетные счета ООО «Монтажное управление «Спецмонтаж» были открыты в 4 кредитных учреждениях: АО КБ «Модульбанк», АО КБ «ЛОКО-Банк», ОО «Липецкий» г. Липецка АО «Альфа-Банк», ДО «Липецкий» ПАО АКБ «Авангард».

В судебных прениях государственный обвинитель Минаева С.И. просила изменить предъявленное ФИО12 обвинение, квалифицировать действия подсудимой по ч. 1 ст. 187 УК РФ (4 преступления) единым продолжаемым преступлением по ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку указанные действия выполнены единообразно, в непродолжительный промежуток времени.

Давая правовую оценку действиям подсудимой, суд с учетом положений ч.8 ст. 246 УПК РФ соглашается с позицией государственного обвинителя, приходит к выводу о том, что ФИО13 сбыла электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые получила в кредитных учреждениях: АО КБ «Модульбанк», АО КБ «ЛОКО-Банк», ОО «Липецкий» г. Липецка АО «Альфа-Банк», ДО «Липецкий» ПАО АКБ «Авангард», при открытии расчетных счетов ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж», а в последующем передавала их за вознаграждение неустановленному в ходе следствия лицу, которая подсудимой представлялась именем Татьяна. Все действия ФИО13, направленные на открытие расчетных счетов для ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж» и последующей передачей полученных электронные средства и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж» являлись тождественными, охватывались единым умыслом, они были совершены с незначительным разрывом во времени, а именно, расчетные счета подсудимой были открыты для ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж» в АО КБ «Модульбанк» 06.10.2021г., в АО КБ «ЛОКО-Банк» 07-08.10.2021г., в ОО «Липецкий» г. Липецка АО «Альфа-Банк» 11.10.2021г., в ДО «Липецкий» ПАО АКБ «Авангард» 17.01.2022г., тогда же подсудимой были получены электронные средства предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж» и переданы неустановленному лицу, которая представлялась подсудимой именем Татьяна, в автомобиле возле вышеуказанных кредитных учреждений; все вышеуказанные действия подсудимой были направлены на достижение единой общей цели, - сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж». ФИО13 не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж», в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавала, что после открытия расчетных счетов в указанных кредитных организациях и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия подсудимой по сбыту электронных средств, электронных носителей информации, полученных в кредитных учреждениях: АО КБ «Модульбанк», АО КБ «ЛОКО-Банк», ОО «Липецкий» г. Липецка АО «Альфа-Банк», ДО «Липецкий» ПАО АКБ «Авангард», и предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «Монтажное Управление «Спецмонтаж» как продолжаемое преступление.

Указанные обстоятельства подтверждаются исследованными по делу доказательствами, в том числе, показаниями подсудимой, свидетелей, письменными и вещественными доказательствами по делу.

С учетом изложенного, суд признает ФИО12 виновной в совершении инкриминируемого преступления, и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ, – как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания ФИО13 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ей преступлений, личность виновной, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ФИО13 не судима, вдова, иждивенцев не имеет, под диспансерным наблюдением врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, характеризуется удовлетворительно, оказывает помощь в быту близким родственникам.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает по обоим преступлениям признание подсудимой вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновной до и после совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, а также обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не имеется, следовательно, оснований для назначения наказания с учетом ст. 64 УК РФ суд не находит.

Вместе с тем, учитывая поведение ФИО13 после совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, в том числе и в период его расследования, в совокупности с приведенными выше данными о личности подсудимой и смягчающими наказание обстоятельствами, ее материальное и семейное положение, суд признает таковую совокупность исключительной, и считает возможным применить в отношении ФИО13 по данной статье УК РФ положения ст. 64 УК РФ и не применять дополнительный вид наказания штраф, предусмотренный в качестве обязательного.

Принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, в том числе, ее материальное и семейное положение, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, суд полагает, что исправление подсудимой возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы с применением к подсудимой положений ст. 73 УК РФ.

При назначении наказания подсудимой по обоим преступлениям суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не находит, оснований для назначения наказания с учетом ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает.

Мера пресечения ФИО13 не избиралась, оснований для ее избрания не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

По делу имеются процессуальные издержки – оплата труда адвоката 8696 руб.

С учетом положений ст.ст. 132,131 УПК РФ, материального и семейного положения подсудимой, суд считает необходимым взыскать с подсудимой процессуальные издержки в части в размере 5 000 руб., процессуальные издержки в размере 3 696 руб. принять на счет государства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО12 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных:

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца.

- ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО12 наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО12 наказание считать условным с испытательным сроком на 1 год.

Возложить на условно осужденную ФИО12 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа; раз в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Взыскать с ФИО12 процессуальные издержки, вознаграждение труда адвоката за оказание юридической помощи в размере 5 000 руб.

Процессуальные издержки в размере 3 696 рублей – принять на счет государства.

Вещественные доказательства: CD-R диск, содержащий копию регистрационного дела ООО «Монтажное управление «Спецмонтаж»; документы об открытии расчетных счетов ООО «Монтажное управление «Спецмонтаж», поступившие из ООО «Банк Авангард», КБ «ЛОКО-Банк», АО «КБ «Модульбанк», диск поступивший из АО «Альфа-банк» о расчетных счетах ООО «Монтажное управление «Спецмонтаж», ответ из АО «КалугаАстрал», сведения о расчетных счетах ООО «Монтажное управление «Спецмонтаж» - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения через Советский районный суд г. Липецка.

Судья В.А. Губа