Приговор № 1-501/2021 от 4 июля 2021 г. по делу № 1-501/2021

1-501/2021

26RS0№-59


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

05 июля 2021 года <адрес>

Промышленный районный суд <адрес> края в составе:

председательствующего судьи Гавриленко Д.Н.,

при секретаре судебного заседания Соловьевой М.Р.,

с участием:

государственных обвинителей - помощников прокурора <адрес>: Алехина Р.Ю., ФИО1, ФИО2, ФИО3,

обвиняемого ФИО4, его защитника в лице адвоката Арутюнян Э.К., представившей ордер № № от дата, удостоверение № от дата,

обвиняемого ФИО5, его защитника в лице адвоката Шакшак Е.Б., представившей ордер № № от дата, удостоверение № от дата,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Промышленного районного суда <адрес> уголовное дело в отношении:

ФИО4, дата года рождения, уроженца <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ;

ФИО5, дата года рождения, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ,

УСТАНОВИЛ:

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с неустановленным лицом, осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ему понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в №, но не позднее дата, находясь в <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, подыскал ранее ему знакомого ФИО4, которому предложил учредить и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, став его номинальным учредителем и руководителем. При этом лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрыл от ФИО4, что в дальнейшем данное юридическое лицо будет использовано организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).

ФИО4, в то же время и находясь в том же месте, не подозревая, что в дальнейшем образованное (созданное) им юридическое лицо будет использовано лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что он формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласился с предложением лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вступив таким образом с ним в предварительный сговор, направленный на незаконное создание (образование) юридического лица.

Затем, ФИО4, действуя умышленно, согласно предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в № года, но не позднее дата, точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО «Кругозор», расположенном по адресу: <адрес><адрес>, по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал сотрудникам данной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО4 и участников организованной группы, свои личные документы для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышлено, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО4, дата, но не позднее дата, точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> В, через сотрудников данной организации, неосведомленных о преступных намерениях ФИО4 и участников организованной группы, организовал изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - ООО «<данные изъяты> а именно: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, решения № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от дата, устава, утвержденного решением № единственного участника ООО <данные изъяты>» от дата, где в качестве учредителя и директора ООО «<данные изъяты> был указан ФИО4

ФИО4, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, дата, точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> забрал вышеуказанные учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и собственноручно подписал их как его учредитель и орган управления.

Далее, ФИО4, дата, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «<данные изъяты> и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, представил вышеуказанные документы в налоговый орган для государственной регистрации ООО «<данные изъяты>

На основании вышеуказанных документов, представленных ФИО4, действующим по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с Федеральным законом от дата № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, дата зарегистрировано юридическое лицо – ООО «<данные изъяты> и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица - ООО «<данные изъяты>, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – ФИО4

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с неустановленным лицом, осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ему понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в январе 2018 года, находясь в <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, подыскал ранее ему знакомого ФИО5, которому предложил учредить и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, став его номинальным учредителем и руководителем. При этом лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрыл от ФИО5, что в дальнейшем данное юридическое лицо будет использовано организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).

ФИО5, в то же время и находясь в том же месте, не подозревая, что в дальнейшем образованное (созданное) им юридическое лицо будет использовано лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что он формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласился с предложением лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вступив таким образом с ним в предварительный сговор, направленный на незаконное создание (образование) юридического лица.

Затем, ФИО5, действуя умышленно, согласно предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в январе 2018 года, находясь в <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, по указанию последнего передал ему копии своих личных документов для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышлено, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО5, в дата, точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, через сотрудников данной организации, неосведомленных о преступных намерениях ФИО5 и участников организованной группы, организовал изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - ООО «<данные изъяты>», а именно: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, решения № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от дата, устава, утвержденного решением № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от дата, где в качестве учредителя и директора ООО «<данные изъяты>» был указан ФИО5, которые лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, дата, точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, передал ФИО5 для их подписания и сдачи в налоговый орган.

ФИО5, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, дата, точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> В, собственноручно подписал предоставленные лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вышеуказанные учредительные документы ООО «ЛАЙМ-СТРОЙ», как его учредитель и орган управления.

Далее, ФИО5, дата, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не имея намерений осуществлять деятельность в ООО <данные изъяты>» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, представил вышеуказанные документы в налоговый орган для государственной регистрации ООО «<данные изъяты>».

На основании вышеуказанных документов, представленных ФИО5, действующим по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с Федеральным законом от дата № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, дата зарегистрировано юридическое лицо – ООО «<данные изъяты> и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица - ООО «<данные изъяты>, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – ФИО5

В судебном заседании подсудимый ФИО4 согласился с предъявленным ему обвинением и признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ, и поддержал заявленное им ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. Так же в судебном заседании подсудимому разъяснены последствия применения особого порядка судебного разбирательства, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, ФИО4 пояснил, что осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, оно заявлено добровольно и после проведений консультаций с защитником.

Защитник подсудимого ФИО4 – адвокат Арутюнян Э.К., поддержала ходатайство своего подзащитного о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения, просила суд его удовлетворить.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 согласился с предъявленным ему обвинением и признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ, и поддержал заявленное им ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. Так же в судебном заседании подсудимому разъяснены последствия применения особого порядка судебного разбирательства, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, ФИО5 пояснил, что осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, оно заявлено добровольно и после проведений консультаций с защитником.

Защитник подсудимого ФИО5 – адвокат Шакшак Е.Б., поддержала ходатайство своего подзащитного о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения, просила суд его удовлетворить.

Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства подсудимых о проведении особого порядка судебного разбирательства.

Суд, выслушав подсудимых, их защитников, мнение государственного обвинителя, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 314 УПК РФ подсудимый вправе при наличии согласия государственного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, небольшой и средней тяжести.

Суд удостоверился в обоснованности обвинения, в подтверждении обвинения ФИО4 и обвинения ФИО5 собранными по делу доказательствами, которые сторонами не оспариваются, а также в отсутствии оснований для прекращения уголовного дела и считает возможным постановить приговор в отношении подсудимых без проведения судебного разбирательства.

Суд считает вину подсудимого ФИО4, подсудимого ФИО5 в предъявленном обвинении доказанной в полном объеме.

Действия подсудимого ФИО4 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Действия подсудимого ФИО5 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В соответствии со ст. 15 УК РФ, подсудимый ФИО4 совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести, подсудимый ФИО5 совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО4 суд, в соответствии с ч.3 ст.60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд учитывает все данные о личности подсудимого, который: <данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО4 суд учитывает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ: активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд считает возможным учесть в качестве смягчающих наказание обстоятельств: совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние о содеянном, состояние здоровья подсудимого, оказание подсудимым благотворительной помощи Детскому дому.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4, судом не установлено.

Тщательно проанализировав обстоятельства дела, данные, характеризующие личность ФИО4, суд считает, что обстоятельств, при которых возможно изменить категорию преступления на менее тяжкую, не установлено, в связи с чем, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого, а также обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности либо наказания за совершение данного преступления, не установлено. Оснований для прекращения уголовного дела судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, личности подсудимого, а также в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы, поскольку указанный вид наказания будет социально справедливым, обоснованным и законным, достигнет целей наказания за совершенное преступление. Оснований для назначения альтернативных видов наказания суд не находит.

Также с учетом всех вышеприведенных обстоятельств, учитывая положения частей 1-2 ст. 53.1 УК РФ, суд считает невозможным назначить ФИО4 наказание в виде принудительных работ и заменить наказание в виде лишения свободы принудительными работами.

При назначении наказания суд учитывает требования ч.1, ч.5 ст. 62 УК РФ, а также установленные иные смягчающие обстоятельства.

Тщательно проанализировав все обстоятельства по делу в их совокупности, данные о личности подсудимого, суд приходит к убеждению о возможности исправления подсудимого ФИО4 без реального отбывания наказания с применением к нему в соответствии со ст.73 Уголовного кодекса РФ условного осуждения к лишению свободы.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО5 суд, в соответствии с ч.3 ст.60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд учитывает все данные о личности подсудимого, который: <данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО5 суд учитывает в соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ: наличие на иждивении малолетнего ребенка у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд считает возможным учесть в качестве смягчающих наказание обстоятельств: совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние о содеянном, положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5, судом не установлено.

Тщательно проанализировав обстоятельства дела, данные, характеризующие личность ФИО5, суд считает, что обстоятельств, при которых возможно изменить категорию преступления на менее тяжкую, не установлено, в связи с чем, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого, а также обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности либо наказания за совершение данного преступления, не установлено. Оснований для прекращения уголовного дела судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, личности подсудимого, а также в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы, поскольку указанный вид наказания будет социально справедливым, обоснованным и законным, достигнет целей наказания за совершенное преступление. Оснований для назначения альтернативных видов наказания суд не находит.

Также с учетом всех вышеприведенных обстоятельств, учитывая положения частей 1-2 ст. 53.1 УК РФ, суд считает невозможным назначить ФИО5 наказание в виде принудительных работ и заменить наказание в виде лишения свободы принудительными работами.

При назначении наказания суд учитывает требования ч.1, ч.5 ст. 62 УК РФ, а также установленные иные смягчающие обстоятельства.

Тщательно проанализировав все обстоятельства по делу в их совокупности, данные о личности подсудимого, суд приходит к убеждению о возможности исправления подсудимого ФИО5 без реального отбывания наказания с применением к нему в соответствии со ст.73 Уголовного кодекса РФ условного осуждения к лишению свободы.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальные издержки по настоящему делу взысканию с подсудимых в силу ч.10 ст. 316 УПК РФ не подлежат.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется статьями 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, и руководствуясь статьями 307, 308, 309, 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4, дата года рождения, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ считать назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы – условным с испытательным сроком в 1 (один) год.

Возложить на условно осужденного ФИО4 обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписка о невыезде и надлежащем поведении, после вступления в законную силу – отменить.

ФИО5, дата года рождения, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 4 (четыре) месяца.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ считать назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы – условным с испытательным сроком в 1 (один) год.

Возложить на условно осужденного ФИО5 обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписка о невыезде и надлежащем поведении, после вступления в законную силу – отменить.

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд через Промышленный районный суд города Ставрополя в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы на приговор, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить сторонам, что, согласно статье 317 УПК РФ, данный приговор не может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п.1 ст. 389.15 УПК РФ.

Судья Гавриленко Д.Н.