Приговор № 1-145/2018 от 9 сентября 2018 г. по делу № 1-145/2018

П Р И Г О В О Р №

Именем Российской Федерации

г. Ульяновск 10 сентября 2018 года

Ленинский районный суд г.Ульяновска в составе председательствующего судьи Хуртиной А.В., при секретарях Старковой С.Н., Ленковской Ю.С., с участием государственных обвинителей – ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, подсудимого ФИО3, его защитника адвоката ФИО23, потерпевших ФИО9, ФИО2, ФИО8, ФИО5, ФИО30, ФИО31, ФИО33, ФИО6, ФИО27, ФИО1, ФИО10, ФИО4, ФИО7, её представителя адвоката ФИО24, представителя потерпевшего <данные изъяты> ФИО37, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты>,-

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО14 совершил мошенничество путем обмана с использованием служебного положения, в крупном размере, в <адрес>, при следующих обстоятельствах.

Являясь с ДД.ММ.ГГГГ индивидуальным предпринимателем по оказанию услуг по реализации строительных материалов, на основании свидетельства №, выданного <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, №, также являясь с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, единственным участником и учредителем <данные изъяты> №, зарегистрированного в ИФНС России по Ленинского району г.Ульяновска по юридическому адресу: <адрес> обладая полной информацией о финансовом состоянии и хозяйственном положении указанного общества и ИП ФИО3, будучи лицом, наделенным управленческими функциями <данные изъяты> и ИП ФИО14, в обязанности которого, согласно Уставу <данные изъяты> утвержденному решением № единственного участника общества от ДД.ММ.ГГГГ входило: руководство текущей деятельностью общества, действие от имени общества без доверенности, осуществление оперативного руководства деятельностью; распоряжение имуществом и средствами; выдача доверенности на право представительства от имени общества в пределах собственных полномочий, организация бухгалтерского учета, находясь на территории <адрес>, арендуя помещения, расположенные по адресам: <адрес> корпус 2 цокольный этаж бутик №, в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, ФИО14 совершил хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих ФИО2 в сумме 20 868,00 рублей, ФИО8 в сумме 31 482,00 рублей, ФИО5 в сумме 38 187,45 рублей, ФИО30 в сумме 44 000,00 рублей, ФИО31 в сумме 17 861,98 рублей, ФИО33 в сумме 20 767,22 рублей, ФИО9 в сумме 12 183,47 рублей, ФИО6 в сумме 108 414,00 рублей, ФИО27 в сумме 26 571,00 рубль, ФИО1 в сумме 9 494,00 рубля, ФИО4 в сумме 40 000,00 рублей, ФИО7 в сумме 425 000 рублей, ФИО10 в сумме 88 000,00 рублей, ООО «Универсалстрой» в лице представителя ФИО37 в сумме 59 808,35 рублей, а всего на общую сумму 942637,47 рублей, т.е. в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО14, занимаясь предпринимательской деятельностью от имени ИП ФИО3 и <данные изъяты> осуществляя общее руководство текущей деятельностью указанного ИП и ООО, обладая полной информацией об их финансовом состоянии и хозяйственном положении, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные время и дата не установлены, в <адрес>, во исполнение преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, разработал план преступной деятельности, согласно которому, являясь индивидуальным предпринимателем и руководителем <данные изъяты> и обладая правом подписи в товарных чеках, доставки строительных материалов, имея полномочия по осуществлению текущей финансово-хозяйственной деятельности ИП и общества, не имея намерения на исполнение услуг по поставке строительных материалов, ФИО14 решил путем обмана, выразившегося в рекламе о предоставлении услуг по поставке в кратчайшие сроки товара хорошего качества, достигать договоренности о поставке строительных материалов с клиентами, после чего подготавливать товарные чеки, получать на основании документов денежные средства от клиентов, которыми в последующем распоряжаться по своему усмотрению, используя их на личные нужды.

ФИО14 для привлечения максимального количества заказчиков в ИП ФИО3 и <данные изъяты> создания имиджа перспективного и успешного предпринимателя <адрес> и <адрес>, разместил в средствах массовой информации объявление об оказании услуг по реализации и поставке строительных материалов, арендовал помещения для осуществления предпринимательской деятельности по адресу: <адрес>, цокольный этаж, 8 бутик, где оборудовал магазин «<данные изъяты>» и по адресу: <адрес>.

К своей деятельности привлек ФИО25, неосведомленную о его преступном умысле, на которую возложил обязанности достигать устной договоренности с клиентами ИП ФИО3 и <данные изъяты> о приобретении строительных материалов через магазины «Европол Art» по адресам: <адрес> цокольный этаж 8 бутик, и 2<адрес>, принимать заказы на товар под предлогом оказания услуг по поставке строительных материалов, получать от клиентов денежные средства, после чего передать их в полном объеме ФИО14 для осуществления поставки товара. Полученные от ФИО26 денежные средства ФИО14 планировал похитить и потратить на собственные нужды.

Так, ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с № до №, с целью хищения денежных средств, путем обмана, находясь в бутике 8, по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, не имея намерения на исполнение услуг, под предлогом оказания услуг по поставке строительных материалов, предложил ФИО27 заказать у него, как у ИП ФИО3 строительные материалы - пробковое покрытие «CorkArt» и передать ему в качестве оплаты денежные средства, при этом умышленно вводя последнего в заблуждение, обещал надлежаще, качественно и в течение 2-3 недель осуществить поставку заказанного товара.

Будучи введенным ФИО14 в заблуждение, ФИО27, полагая, что необходимые строительные материалы будут поставлены в срок, не подозревая о преступных намерениях ФИО14, решил приобрести строительные материалы - пробковое покрытие «<данные изъяты>» у ИП ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с № до №, ФИО14, находясь в бутике 8, по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений, действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств, путем обмана, используя свое служебное положение, с целью формирования у ФИО27 убежденности в законности совершаемой сделки, не имея намерения исполнять обязательства о поставке строительных материалов, достиг с ФИО27 договоренности, согласно которой ФИО14 обязался поставить последнему строительные материалы - пробковое покрытие «<данные изъяты>» в количестве 17,01 кв.м на общую сумму 36 571,50 рублей, в течение 2-3 недель после внесения оплаты в полном объеме, чем ввел ФИО27 в заблуждение.

В тот же день, в №, ФИО27, в бутике 8 ИП ФИО3, расположенном по вышеуказанному адресу, будучи введенным в заблуждение ФИО14, со своей банковской карты перечислил через терминал №, привязанный к расчетному счету №, открытому ИП ФИО3 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, за строительные материалы - пробковое покрытие «<данные изъяты>» в количестве 17, 01 кв.м, денежные средства в общей сумме 36 571,00 рублей, о чем получил из терминала «Чек Оплаты» на сумму 36 571,00 рублей и оформленный ФИО14 товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ.

Опасаясь разоблачения собственной преступной деятельности и желая обезопасить себя, ФИО14, не желая осуществлять поставку строительных материалов ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в №, находясь в неустановленном месте, перечислил собственные денежные средства ФИО27 в сумме 10 000,00 рублей, в счет погашения своей задолженности.

ФИО14, товар не доставил, а полученные от ФИО27 денежные средства в сумме 26 571, 00 рубль похитил и распорядился ими по своему усмотрению, использовав их на личные нужды.

В результате вышеуказанных умышленных действий ФИО14, ФИО27 был причинен материальный ущерб в размере 26 571,00 рублей.

Он же, ФИО14 в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, совершил хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> в сумме 59 808,35 рублей, при следующих обстоятельствах:

Так, в ДД.ММ.ГГГГ производитель работ <данные изъяты> ФИО28, действующий от имени <данные изъяты> по распоряжению руководителя общества, для заказа строительных материалов – напольные покрытия кварцвинил, плинтус белый МДФ под покраску, обратился в <данные изъяты> магазин «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>

ФИО25, в ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, будучи неосведомленной о преступном умысле ФИО14, действуя согласно возложенным на неё обязанностям, предложила ФИО28 оформить заказ на поставку строительных материалов – напольное покрытие кварцвинил «<данные изъяты>», напольное покрытие кварцвинил «<данные изъяты>», плинтус белый МДФ под покраску 140/2000 в <данные изъяты>

ФИО28, действуя в интересах <данные изъяты> полагая, что необходимые строительные материалы будут поставлены в срок, решил приобрести строительные материалы - напольное покрытие кварцвинил «<данные изъяты>», кварцвинил «<данные изъяты>», плинтус белый МДФ под покраску 140/2000 в <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в магазине «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, ФИО25, не подозревая о преступных намерениях ФИО14, направленных на хищение денежных средств путем обмана, для формирования у ФИО28 убежденности в законности совершаемой сделки, достигла с последним устной договоренности, согласно которой <данные изъяты> обязуется поставить <данные изъяты> строительные материалы – напольное покрытие кварцвинил «<данные изъяты>», кварцвинил «<данные изъяты>», плинтус белый МДФ под покраску 140/2000, всего на общую сумму 164 808, 35 рублей, качественно и в течение 30 дней со дня поступления денежных средств в полном объеме.

После чего, в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25 передала ФИО14 сведения о заказе <данные изъяты> строительных материалов – напольное покрытие кварцвинил «<данные изъяты>», напольное покрытие кварцвинил «<данные изъяты>», плинтус белый МДФ под покраску 140/2000, всего на общую сумму 164 808,35 рублей.

ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ, с целью хищения денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> находясь в неустановленном месте, подготовил счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 808,35 рублей, который в последствии передал ФИО28, не подозревающему о преступных намерениях ФИО14, для предоставления в бухгалтерию <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, после достигнутой договоренности о поставке строительных материалов, ФИО28, действующий в интересах <данные изъяты>, будучи введенным в заблуждение, передал в бухгалтерию <данные изъяты> счет № от ДД.ММ.ГГГГ для оплаты.

Работники бухгалтерии <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, подготовили платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165808,35 рублей, на основании которого с расчетного счета №, открытого в Ульяновском отделении № <данные изъяты> были перечислены денежные средства в сумме 164 808,35 рублей в качестве оплаты за строительные материалы - напольное покрытие кварцвинил «<данные изъяты>», напольное покрытие кварцвинил «<данные изъяты>», плинтус белый МДФ под покраску № на расчетный счет № <данные изъяты> открытый в филиале № <данные изъяты><адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступившие от <данные изъяты> денежные средства в размере 164 808,35 рублей, были использованы для осуществления своей предпринимательской деятельности ФИО14 и перечислены по своему усмотрению в иные организации.

ФИО14, опасаясь разоблачения собственной преступной деятельности и желая обезопасить себя, для завуалирования преступной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес собственные денежные средства на расчетный счет №, открытый в Ульяновском отделении № <данные изъяты>, и в кассу <данные изъяты> по адресу: <адрес>:

-ДД.ММ.ГГГГ 70 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 5 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 5 000,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ 5 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 5 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 5000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 5 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 5000,00 рублей, итого сумму в размере 105 000,00 рублей.

Действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств путем обмана, ФИО14, товар не доставил, полученные от <данные изъяты> денежные средства в сумме 59 808,35 рублей похитил и, распорядившись ими по своему усмотрению, использовал их на личные нужды.

В результате вышеуказанных умышленных действий ФИО14, <данные изъяты> был причинен материальный ущерб в размере 59 808,35 рублей.

ФИО14 в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств путем обмана, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО7 в сумме 425000,00 рублей при следующих обстоятельствах:

Так, в ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 с целью заказа строительных материалов – паркетной доски, подложки пробковой, обратилась в магазин «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, через который осуществлял реализацию товара ИП ФИО3

ФИО25 в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в магазине «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, будучи неосведомленной о преступном умысле ФИО14, действуя согласно обязанностям, возложенным на нее последним, о принятии заказов и поставке строительных материалов через магазин «<данные изъяты>», предложила ФИО7 оформить заказ на поставку строительных материалов – паркетную доску «<данные изъяты>» в количестве 76,27 кв.м, подложку пробковую 2 мм (рулон 10 м2) (<адрес>) в количестве 8 шт.

Будучи введенной в заблуждение, ФИО7, полагая, что необходимые строительные материалы будут поставлены в срок и не подозревая о преступных намерениях ФИО14, решила приобрести в магазине <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, строительные материалы - паркетную доску «<данные изъяты>», подложку пробковую 2 мм (рулон 10 м2) (<адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с № до №, в магазине «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, ФИО25, не подозревая о преступных намерениях ФИО14, направленных на хищение денежных средств путем обмана, для формирования у ФИО7 убежденности в законности совершаемой сделки, достигла с последней договоренности, согласно которой ИП ФИО3 обязуется поставить ФИО7 строительные материалы – паркетную доску «<данные изъяты>» в количестве 76,27 кв.м, подложку пробковую <данные изъяты> в количестве 8 шт., всего на общую сумму 386 036,21 рублей, до августа 2017 года, после внесения предоплаты в размере 150 000 рублей.

В тот же день, в период времени с № до №, после достигнутой договоренности о поставке строительных материалов, ФИО7 в магазине «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях ФИО14, передала ФИО26, не осведомленной о преступных планах ФИО14, в качестве предоплаты за строительные материалы – паркетную доску «<данные изъяты>» в количестве 76,27 кв.м, подложку пробковую 2 мм (рулон 10 м2) (<адрес>) в количестве 8 шт, денежные средства в сумме 150 000,00 рублей по товарному чеку № от ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО7 денежные средства в сумме 150 000,00 рублей за поставку строительных материалов ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25, находясь в магазине «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО14, передала последнему в полном объеме. Эти денежные средства в сумме 150 000,00 рублей для приобретения и поставки товара, ФИО14 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, использовав на личные нужды.

Продолжая исполнять заранее разработанный преступный план, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО14 на территории <адрес>, точное место не установлено, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, попросил ФИО25, не осведомленную о его преступных действиях, сообщить ФИО7 о необходимости внесения полной оплаты по товарному чеку № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО25 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя по распоряжению ФИО14, не подозревая о преступных намерениях последнего, сообщила ФИО7 о необходимости внесения за строительные материалы денежных средств в полном объеме по товарному чеку № от ДД.ММ.ГГГГ.

В ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после достигнутой договоренности о поставке строительных материалов, ФИО7, будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях ФИО14, желая получить заказанный ранее товар, решила заказать дополнительно в указанном магазине строительные материалы – паркетную доску «<данные изъяты>» в количестве 8,13 кв.м, клей 2-3 для паркетной доски в количестве 9 шт., о чем сообщила ФИО29

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с № до №, ФИО25, не осведомленная о преступных планах ФИО14, составила товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 427 397,76 рублей.

В тот же день, примерно в №, ФИО7, в магазине в <данные изъяты> по вышеуказанному адресу, будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях ФИО14, передала ФИО26, не осведомленной о преступных планах ФИО14, в качестве доплаты за строительные материалы паркетную доску «<данные изъяты>» в количестве 84,4 кв.м, клея 2-3 для паркетной доски в количестве 9 шт., всего на общую сумму 427 397,76 рублей, денежные средства в размере 275 000,00 рублей и получила оформленный товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО7 денежные средства в сумме 275 000,00 рублей за поставку строительных материалов, ФИО25 в помещении указанного магазина, ДД.ММ.ГГГГ, не подозревая о преступных намерениях ФИО14, передала последнему в полном объеме. ФИО14 заказанный ФИО7 товар не поставил, полученные от последней денежные средства в сумме 275 000,00 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, использовав их на личные нужды.

В результате вышеуказанных умышленных действий ФИО14, ФИО7 был причинен материальный ущерб в размере 425000,00 рублей.

Он же, ФИО14 в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10 в сумме 88 000,00 рублей, при следующих обстоятельствах:

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 планируя заказать строительные материалы – паркетную доску «<данные изъяты>» коллекция «<данные изъяты>» замок «В», плинтус «<данные изъяты>; подложку пробковую 2мм (рулон 10м2) (Португалия), клипсы для плинтуса в количестве 60 штук, профиль <данные изъяты>», обратилась в магазин «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, через который осуществлял реализацию товара ИП ФИО3

ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ, в магазине «<данные изъяты>» на <адрес> будучи неосведомленной о преступном умысле ФИО14, действуя согласно обязанностям, возложенным на нее последним, предложила ФИО10 оформить заказ на поставку строительных материалов – паркетную доску «<данные изъяты>, в количестве 19,39 кв.м, плинтус «<данные изъяты> в количестве 9 штук, подложку пробковую 2мм (рулон 10м2) (<адрес>) в количестве 2 штук, клипсы для плинтуса в количестве 60 штук, профиль «<данные изъяты>» в количестве 1 штуки.

Будучи введенной в заблуждение, ФИО10, полагая, что необходимые строительные материалы будут поставлены в срок, и не подозревая о преступных намерениях ФИО14, решила приобрести указанные товары в магазине «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с № до №, в магазине «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> ФИО25, не подозревая о преступных намерениях ФИО14, направленных на хищение денежных средств путем обмана, для формирования у ФИО10 убежденности в законности совершаемой сделки, достигла с последней договоренности, согласно которой ИП ФИО3 обязуется поставить ФИО10 строительные материалы – «<данные изъяты>» замок В в количестве 19,39 кв.м, плинтус «<данные изъяты> в количестве 9 штук, подложку пробковую 2мм (рулон 10м2) (<адрес>) в количестве 2 штук, клипсы для плинтуса в количестве 60 штук, профиль «<данные изъяты>» в количестве 1 штуки, всего на общую сумму 88 814,44 рублей в течение 2 недель после внесения предоплаты в размере 40 000 рублей.

В тот же день, примерно в №, ФИО10, в магазине «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях ФИО14, передала ФИО26, не осведомленной о преступных планах ФИО14, в качестве предоплаты за строительные материалы – «<данные изъяты>» коллекция «<данные изъяты>» в количестве 19,39 кв.м, плинтус «<данные изъяты> в количестве 9 штук, подложку пробковую 2мм (рулон 10м2) (<адрес>) в количестве 2 штук, клипсы для плинтуса в количестве 60 штук, профиль «<данные изъяты>» в количестве 1 штуки, денежные средства в сумме 40 000,00 рублей, по товарному чеку № от ДД.ММ.ГГГГ и получила чек на оплаченную сумму.

Полученные от ФИО10 денежные средства в сумме 40 000,00 рублей за поставку строительных материалов ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25, в магазине «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО14, передала последнему, а ФИО14 их похитил и распорядился ими по своему усмотрению, использовав их на личные нужды.

Продолжая исполнять заранее разработанный преступный план, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО14, на территории <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, попросил ФИО25, неосведомленную о его преступных действиях, сообщить ФИО10 о необходимости внесения полной оплаты по товарному чеку № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО25, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя по распоряжению ФИО14, не подозревая о преступных намерениях последнего, сообщила ФИО10 о необходимости внесения за строительные материалы денежных средств в полном объеме по товарному чеку № от ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнение достигнутой устной договоренности с ИП ФИО14, ФИО10, находясь в указанном магазине ДД.ММ.ГГГГ, в 16 часов 46 минут, передала ФИО26 в качестве доплаты за строительные материалы – паркетная доска «<данные изъяты>» коллекция «Вкусы жизни» замок В в количестве 19,39 кв.м., плинтус шпонированный дуб в количестве 9 штук, подложка пробковая 2мм (рулон 10м2) <адрес>) в количестве 2 штук, крепления для плинтуса в количестве 60 штук, профиль «<данные изъяты>» в количестве 1 штуки, денежные средства в сумме 48 000,00 рублей, на что получила оформленный товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО10 денежные средства в сумме 48 000,00 рублей за поставку строительных материалов ФИО25, находясь в помещении указанного магазина ДД.ММ.ГГГГ, не подозревая о преступных намерениях ФИО14, для приобретения и поставки товара передала последнему в полном объеме. ФИО14 товар, заказанный ФИО10 не поставил, полученные от последней денежные средства в сумме 48000,00 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, использовав их на личные нужды.

В результате вышеуказанных умышленных действий ФИО14, ФИО10 был причинен материальный ущерб в размере 88 000,00 рублей.

Он же, ФИО14, действуя от имени ИП ФИО3, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, движимый корыстными побуждениями, с целью хищения денежных средств, путем обмана, в бутике 8 по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по поставке строительных материалов, предложил ФИО6 заказать у ИП ФИО3 строительные материалы - ламинат фирмы «<данные изъяты>» и передать ему в качестве оплаты денежные средства, при этом умышленно вводя последнего в заблуждение, обещал надлежаще, качественно и в течение 2-3 недель исполнить обязательства.

Будучи введенным ФИО14 в заблуждение, ФИО6, полагая, что необходимые строительные материалы будут поставлены в срок, не подозревая о преступных намерениях ФИО14, решил приобрести строительные материалы – ламинат фирмы «<данные изъяты>» у ИП ФИО3

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в бутике 8, по адресу: <адрес>, ФИО14 из корыстных побуждений, действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств, путем обмана, используя свое служебное положение, с целью формирования у ФИО6 убежденности в законности совершаемой сделки и не имея намерения исполнять обязательства о поставке строительных материалов, достиг с ФИО6 устной договоренности, согласно которой ФИО14 обязался поставить последнему строительные материалы - ламинат фирмы «<данные изъяты>», на общую сумму 108 414,00 рублей, в течение 2-3 недель, после внесения оплаты в полном объеме, чем ввел ФИО6 в заблуждение.

В тот же день, после достигнутой договоренности о поставке строительных материалов, ФИО6, находясь в бутике 8 ИП ФИО3, расположенном по вышеуказанному адресу, будучи введенным в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях ФИО14, передал последнему в качестве оплаты за строительные материалы – ламинат фирмы «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 108 414,00 рублей, о чем получил оформленный товарный чек.

Действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств путем обмана, ФИО14, полученные от ФИО6 денежные средства в сумме 108 414,00 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, использовав их на личные нужды.

В результате вышеуказанных умышленных действий ФИО14, ФИО6 был причинен материальный ущерб в размере 108 414, 00 рублей.

Он же, ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ, движимый корыстными побуждениями, с целью хищения денежных средств, путем обмана, находясь в бутике 8 по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по поставке строительных материалов, предложил ФИО30 заказать у ИП ФИО3 строительные материалы – паркетную доску «BARLINEK», подложку пробковую 2 мм и передать ему в качестве оплаты денежные средства, при этом умышленно вводя последнюю в заблуждение, обещал надлежаще, качественно и до ДД.ММ.ГГГГ исполнить обязательства.

Будучи введенной ФИО14 в заблуждение, ФИО30, полагая, что необходимые строительные материалы будут поставлены в срок, не подозревая о преступных намерениях ФИО14, решила приобрести строительные материалы – паркетную доску «<данные изъяты>» в количестве 31,8 кв.м., подложку пробковую 2 мм у ИП ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в бутике 8 по адресу: <адрес>, ФИО14 действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств, путем обмана, используя свое служебное положение, с целью формирования у ФИО30 убежденности в законности совершаемой сделки и не имея намерения исполнять обязательства о поставке строительных материалов, достиг с ФИО30 устной договоренности, согласно которой ФИО14 обязался поставить последней строительные материалы - паркетную доску «<данные изъяты>» в количестве 31,8 кв.м., подложку пробковую 2 мм в количестве 3 штук, на общую сумму 62868,08 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ, после внесения предоплаты, чем ввел ФИО30 в заблуждение.

В тот же день, после достигнутой договоренности о поставке строительных материалов, ФИО30, находясь в бутике 8, расположенном по вышеуказанному адресу, будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях ФИО14, передала последнему в качестве оплаты за строительные материалы – паркетную доску «<данные изъяты>» в количестве 31,8 кв.м., подложку пробковую 2 мм в количестве 3 штук, денежные средства в общей сумме 44 000,00 рублей, о чем получила оформленный товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ.

Действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств путем обмана, ФИО14, товар не поставил, полученные от ФИО30 денежные средства в сумме 44 000,00 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, использовав их на личные нужды.

В результате вышеуказанных умышленных действий ФИО14, ФИО30 был причинен материальный ущерб в размере 44 000,00 рублей.

Он же, ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ, движимый корыстными побуждениями, с целью хищения денежных средств, путем обмана, находясь в бутике 8, по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по поставке строительных материалов, предложил ФИО31 заказать у ИП ФИО3 строительные материалы – настенное пробковое покрытие и передать ему в качестве оплаты денежные средства, при этом умышленно вводя последнего в заблуждение, обещал надлежаще, качественно и в течение одной недели исполнить обязательства.

Будучи введенным ФИО14 в заблуждение, ФИО31, полагая, что необходимые строительные материалы будут поставлены в срок, и не подозревая о преступных намерениях ФИО14, решил приобрести настенное пробковое покрытие в количестве 15,84 кв.м. у ИП ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 00 минут до 12 часов 10 минут, находясь в бутике 8 по адресу: <адрес>, ФИО14, действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств, путем обмана, используя свое служебное положение, с целью формирования у ФИО31 убежденности в законности совершаемой сделки и не имея намерения исполнять обязательства о поставке строительных материалов, достиг с гражданином ФИО31 устной договоренности, согласно которой ФИО14 обязался поставить последнему строительные материалы – настенное пробковое покрытие в количестве 15,84 кв.м., на общую сумму 17 861,98 рублей, после внесения оплаты в полном объеме, чем ввел ФИО31 в заблуждение.

В тот же день, после достигнутой договоренности о поставке строительных материалов, ФИО31, находясь в бутике 8, по вышеуказанному адресу, будучи введенным в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях ФИО14, передал последнему в качестве оплаты за строительные материалы – настенное пробковое покрытие в количестве 15,84 кв.м., денежные средства в общей сумме 17 861,98 рублей, о чем получил товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ.

Действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств путем обмана, ФИО14 товар не поставил, полученные от ФИО31 денежные средства в сумме 17 861,98 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, использовав их на личные нужды.

В результате вышеуказанных умышленных действий ФИО14, ФИО31 был причинен значительный материальный ущерб в размере 17 861,98 рублей.

Он же, ФИО14 реализуя преступные намерения, действуя от имени ИП ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 11 № до №, точное время не установлено, движимый корыстными побуждениями, с целью хищения денежных средств, путем обмана, находясь в бутике №, по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по поставке строительных материалов, предложил ФИО9 заказать у ИП ФИО3 строительные материалы – ламинат «ELESGO глянец» и передать ему в качестве оплаты денежные средства, при этом умышленно вводя последнего в заблуждение, обещал надлежаще, качественно и в течение трех недель исполнить обязательства.

Будучи введенным ФИО14 в заблуждение, ФИО9, полагая, что необходимые строительные материалы будут поставлены в срок и не подозревая о преступных намерениях ФИО14, решил приобрести строительные материалы – ламинат «<данные изъяты>» в количестве 5,91 кв.м. у ИП ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с № до №, точное время не установлено, находясь в бутике 8, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО14, из корыстных побуждений, действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств, путем обмана, используя свое служебное положение, с целью формирования у ФИО9 убежденности в законности совершаемой сделки, не имея намерения исполнять обязательства о поставке строительных материалов, достиг с гражданином ФИО9 устной договоренности, согласно которой ФИО14 обязался поставить последнему строительные материалы – ламинат «<данные изъяты>» в количестве 5,91 кв.м., на общую сумму 12 183,47 рублей, в течение трех недель, после внесения оплаты в полном объеме, чем ввел ФИО9 в заблуждение.

В тот же день, примерно в 11 часов 46 минут, после достигнутой договоренности о поставке строительных материалов, ФИО9, находясь в бутике 8, по вышеуказанному адресу, будучи введенным в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях ФИО14, передал последнему в качестве оплаты за строительные материалы – ламинат «<данные изъяты>» в количестве 5,91 кв.м., денежные средства в общей сумме 12 183,47 рублей, о чем получил оформленный товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ.

Действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств путем обмана, ФИО14 полученные от ФИО9 денежные средства в сумме 12183,47 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, использовав их на личные нужды.

В результате вышеуказанных умышленных действий ФИО14, ФИО9 был причинен материальный ущерб в размере 12 183,47 рублей.

Он же, ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ, движимый корыстными побуждениями, с целью хищения денежных средств, путем обмана, находясь в бутике 8, по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по поставке строительных материалов, предложил ФИО4 заказать у ИП ФИО3 строительные материалы – паркетную доску «BARLINEK», подложку пробковую, плинтус «<данные изъяты>», клипсы для плинтуса «<данные изъяты>» и передать ему в качестве оплаты денежные средства, при этом умышленно вводя её в заблуждение, обещал надлежаще, качественно и в течение трех недель исполнить обязательства.

Будучи введенной ФИО14 в заблуждение, ФИО4, полагая, что необходимые строительные материалы будут поставлены в срок, не подозревая о преступных намерениях ФИО14, решила приобрести строительные материалы – паркетную доску «<данные изъяты>», подложку пробковую, плинтус «<данные изъяты>», клипсы для плинтуса «<данные изъяты>» у ИП ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с № до №, находясь в бутике 8, по адресу: <адрес>, ФИО14 из корыстных побуждений, действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств, путем обмана, используя свое служебное положение, с целью формирования у ФИО4 убежденности в законности совершаемой сделки, не имея намерения исполнять обязательства о поставке строительных материалов, достиг с ФИО4 устной договоренности, согласно которой ФИО14 обязался поставить последней строительные материалы – паркетную доску «<данные изъяты>» в количестве 34,98 кв.м, подложку пробковую в количестве 3,5 рулона, плинтус «<данные изъяты>» в количестве 15 шт., клипсы для плинтуса «Барлинек» в количестве 120 штук, на общую сумму 88 641,00 рублей, в течение двух недель, после внесения 70% предоплаты за заказанный товар, чем ввел ФИО4 в заблуждение.

В тот же день, примерно в №, после достигнутой договоренности о поставке строительных материалов, ФИО32 по просьбе супруги ФИО4, введенной в заблуждение, и не подозревающей о преступных намерениях ФИО14, находясь в бутике 8 ИП ФИО3 по вышеуказанному адресу, передал последнему в качестве предоплаты за указанные строительные материалы денежные средства в общей сумме 60000,00 рублей, о чем получил оформленный товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму заказанной продукции на 88 641,00 рублей.

ФИО14, опасаясь разоблачения собственной преступной деятельности и желая обезопасить себя, для завуалирования своих преступных действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес собственные денежные средства, в счет погашения своей задолженности перед ФИО4, возникшей в результате совершенного им преступления.

Так, ФИО14 на банковскую карту ФИО4 перечислил следующие денежные суммы: ДД.ММ.ГГГГ 10 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 10 000,00 рублей, итого сумму в размере 20 000,00 рублей.

Действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств путем обмана, ФИО14 полученные от ФИО4 денежные средства в сумме 40 000,00 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, использовав их на личные нужды.

В результате вышеуказанных умышленных действий ФИО14, ФИО4 был причинен значительный материальный ущерб в размере 40 000,00 рублей.

Он же, ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ, движимый корыстными побуждениями, с целью хищения денежных средств, путем обмана, находясь в бутике 8, расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по поставке строительных материалов, предложил ФИО8 заказать у ИП ФИО3 строительные материалы – паркетную доску <данные изъяты>», подложку пробковую 2 мм и передать ему в качестве оплаты денежные средства, при этом умышленно вводя последнего в заблуждение, обещал надлежаще, качественно и в течение трех недель исполнить обязательства.

Будучи введенным ФИО14 в заблуждение, ФИО8, полагая, что необходимые строительные материалы будут поставлены в срок, и не подозревая о преступных намерениях ФИО14, решил приобрести строительные материалы – паркетную доску «<данные изъяты>» в количестве 15,9 кв.м., подложку пробковую 2 мм в количестве 2 шт. у ИП ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в №, ФИО14, находясь в бутике 8 ИП ФИО3 по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений, действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств, путем обмана, используя свое служебное положение, с целью формирования у ФИО8 убежденности в законности совершаемой сделки и не имея намерения исполнять обязательства о поставке строительных материалов, достиг с ФИО8 устной договоренности, согласно которой ФИО14 обязался поставить последнему строительные материалы – паркетную доску «<данные изъяты>» в количестве 15,9 кв.м., подложку пробковую 2 мм в количестве 2 шт. на общую сумму 31 482,00 рублей, в течение 5 дней, после внесения оплаты в полном объеме, чем ввел ФИО8 в заблуждение.

В тот же день, примерно в №, после достигнутой договоренности о поставке строительных материалов, ФИО8, находясь в бутике 8, расположенном по вышеуказанному адресу, будучи введенным в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях ФИО14, передал последнему в качестве оплаты за строительные материалы – паркетную доску «<данные изъяты>» в количестве 15,9 кв.м., подложку пробковую 2 мм. в количестве 2 шт. денежные средства в общей сумме 31 482,00 рублей, о чем получил оформленный товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ.

Действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств путем обмана, ФИО14 полученные от ФИО8 денежные средства в сумме 31482,00 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, использовав их на личные нужды.

В результате вышеуказанных умышленных действий ФИО14, ФИО8 был причинен материальный ущерб в размере 31 482,00 рублей.

Он же, ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, движимый корыстными побуждениями, с целью хищения денежных средств, путем обмана, находясь в бутике 8 по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по поставке строительных материалов, предложил ФИО5 заказать у ИП ФИО3 строительные материалы – виниловую плитку «<данные изъяты>» и передать ему в качестве оплаты денежные средства, при этом умышленно вводя последнюю в заблуждение, обещал надлежаще, качественно и в течение 7-10 дней исполнить обязательства.

Будучи введенной ФИО14 в заблуждение, ФИО5, полагая, что необходимые строительные материалы будут поставлены в срок, и не подозревая о преступных намерениях ФИО14, решила приобрести строительные материалы – виниловую плитку «<данные изъяты>» у ИП ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с № до №, находясь в бутике 8 по адресу: <адрес>, ФИО14 из корыстных побуждений, действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств, путем обмана, используя свое служебное положение, с целью формирования у ФИО5 убежденности в законности совершаемой сделки и не имея намерения исполнять обязательства о поставке строительных материалов, достиг с ФИО5 устной договоренности, согласно которой ФИО14 обязался поставить последней строительные материалы – виниловую плитку «<данные изъяты>» в количестве 18,9 кв.м, на общую сумму 38 187,45 рублей, в течение 7-10 дней после внесения предоплаты в полном объеме, чем ввел ФИО5 в заблуждение.

В тот же день, в период с № по №, после достигнутой договоренности о поставке строительных материалов, ФИО5, находясь в бутике 8 ИП ФИО3, по вышеуказанному адресу, будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях ФИО14, передала последнему в качестве оплаты за строительные материалы – виниловую плитку «<данные изъяты>» в количестве 18,9 кв.м, денежные средства в общей сумме 38 187,45 рублей, о чем получила оформленный товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ.

Действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств путем обмана, ФИО14 полученные от ФИО5 денежные средства в сумме 38 187,45 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, использовав их на личные нужды.

В результате вышеуказанных умышленных действий ФИО14, ФИО5 был причинен материальный ущерб в размере 38 187,45 рублей.

Он же, ФИО14 в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО33 в сумме 20767,22 рублей, при следующих обстоятельствах:

Так, в ДД.ММ.ГГГГ ФИО33 с целью заказа строительных материалов– виниловой плитки «<данные изъяты>», обратился в магазин <данные изъяты>», по адресу: <адрес> цокольный этаж, бутик №, через который осуществлял реализацию товара ИП ФИО3

ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в магазин «<данные изъяты>» по указанному адресу, будучи не осведомленной о преступном умысле ФИО14, действуя согласно обязанностям, возложенным на нее последним, по приему заказов на строительные материалы через магазин «<данные изъяты>», предложила ФИО33 оформить заказ на поставку строительных материалов – виниловую плитку «<данные изъяты>» в количестве 10,5 кв.м.

Будучи введенным в заблуждение, ФИО33, полагая, что необходимые строительные материалы будут поставлены в срок, и не подозревая о преступных намерениях ФИО14, решил приобрести в магазин «<данные изъяты>» строительные материалы - виниловую плитку «<данные изъяты>» в количестве 10,5 кв.м.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с № до №, находясь в магазине «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> корпус 2 цокольный этаж, бутик №, ФИО25, не подозревая о преступных намерениях ФИО14, направленных на хищение денежных средств путем обмана, действуя по указанию последнего, с целью формирования у ФИО33 убежденности в законности совершаемой сделки, достигла с ФИО33 устной договоренности, согласно которой ИП ФИО3 обязуется поставить последнему виниловую плитку <данные изъяты>» в количестве 10,5 кв.м, всего на общую сумму 20767,22 рублей в течение 3 дней, после внесения полной оплаты.

В тот же день, в период времени с № до №, после достигнутой договоренности о поставке строительных материалов, ФИО33, находясь в магазине «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, будучи введенным в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях ФИО14, передал ФИО26, не осведомленной о преступных планах ФИО14, в качестве предоплаты за строительные материалы – виниловую плитку «<данные изъяты>» в количестве 10,5 кв.м. по товарному чеку № от ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО33 денежные средства в сумме 20767,22 рублей за поставку строительных материалов ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25, не подозревая о преступных намерениях ФИО14, передала последнему в полном объеме.

Полученные денежные средства в сумме 20767,22 рублей ФИО14 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, использовав их на личные нужды.

В результате вышеуказанных умышленных действий ФИО14, ФИО33 был причинен материальный ущерб в размере 20767,22 рублей.

Он же, ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ, движимый корыстными побуждениями, с целью хищения денежных средств, путем обмана, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по поставке строительных материалов, предложил ФИО1 заказать у ИП ФИО3 строительные материалы – Ламинат «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, ФИО14, действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств, путем обмана, используя свое служебное положение, с целью формирования у ФИО1 убежденности в законности совершаемой сделки и не имея намерения исполнять обязательства о поставке строительных материалов, достиг с ФИО1 устной договоренности, согласно которой ФИО14 обязался поставить последней строительные материалы –Ламинат «<данные изъяты>» в количестве 9,042 кв.м., на общую сумму 9 494,00 рублей, в течение 4 дней, после внесения предоплаты в полном объеме, чем ввел ФИО1 в заблуждение.

Будучи введенной ФИО14 в заблуждение, ФИО1, полагая, что необходимые строительные материалы будут поставлены в срок и не подозревая о преступных намерениях ФИО14, решила приобрести строительные материалы – Ламинат «<данные изъяты>» в количестве 9,042 кв.м. у ИП ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ примерно в №, после достигнутой договоренности о поставке строительных материалов, ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>А, будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях ФИО14, по предложению последнего, с помощью мобильного <данные изъяты> перечислила на банковскую карту №, принадлежащую ФИО26, открытую последней в Ульяновском отделении № <данные изъяты>, и имеющую счет №, в качестве оплаты за строительные материалы – Ламинат «Рerspective QS 1304» в количестве 9,042 кв.м, денежные средства в общей сумме 9 494,00 рублей, о чем получила подтверждение от ФИО14

Действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств путем обмана, ФИО14, распоряжаясь картой №, принадлежащей ФИО26, не подозревающей о преступных намерениях последнего, открытой ФИО26 в Ульяновском отделении № <данные изъяты> похитил полученные от ФИО1 денежные средства в сумме 9494,00 рублей, после чего распорядился ими по своему усмотрению, использовав их на личные нужды.

В результате вышеуказанных умышленных действий ФИО14, ФИО1 был причинен материальный ущерб в размере 9 494,00 рублей.

Он же, ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, движимый корыстными побуждениями, с целью хищения денежных средств, путем обмана, находясь в неустановленном месте, используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по поставке строительных материалов, предложил ФИО2 заказать у ИП ФИО3 строительные материалы – виниловое напольное покрытие «<данные изъяты>» (клеевой замок) 2.2.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, ФИО14 из корыстных побуждений, действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств, путем обмана, используя свое служебное положение, с целью формирования у ФИО2 убежденности в законности совершаемой сделки и не имея намерения исполнять обязательства по поставке строительных материалов, достиг с ФИО2 устной договоренности, согласно которой ФИО14 обязался поставить последнему строительные материалы – виниловое напольное покрытие «<данные изъяты>» (клеевой замок) 2.2 в количестве 11,1 кв.м на общую сумму 20 868 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ, после внесения предоплаты в полном объеме, чем ввел ФИО2 в заблуждение.

Будучи введенным ФИО14 в заблуждение, ФИО2, полагая, что необходимые строительные материалы будут поставлены в срок, и не подозревая о преступных намерениях ФИО14, решил приобрести строительные материалы – виниловое напольное покрытие «<данные изъяты>» (клеевой замок) 2.2 в количестве 11,1 кв.м. у ИП ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в №, после достигнутой договоренности о поставке строительных материалов, ФИО2, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, будучи введенным в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях ФИО14, по предложению последнего, с помощью мобильного <данные изъяты> перечислил на банковскую карту №, принадлежащую ФИО26, которая о преступных намерениях последнего не подозревала, и имеющую счет №, в качестве оплаты за строительные материалы – виниловое напольное покрытие «<данные изъяты>» (клеевой замок) 2.2 в количестве 11,1 кв.м., денежные средства в общей сумме 20868,00 рублей, о чем получил подтверждение от ФИО14 и товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ.

Действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств путем обмана, ФИО14, распоряжаясь картой №, принадлежащей ФИО26, не подозревающей о преступных намерениях последнего, имея доступ, похитил полученные от ФИО2 денежные средства в сумме 20868,00 рублей, после чего распорядился ими по своему усмотрению, использовав их на личные нужды.

В результате вышеуказанных умышленных действий ФИО14, ФИО2 был причинен материальный ущерб в размере 20868,00 рублей.

Таким образом, ФИО14 действуя от имени ИП ФИО3 и <данные изъяты>, умышленно совершил хищение путем обмана в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, денежных средств принадлежащих ФИО2 в сумме 20 868,00 рублей, ФИО8 в сумме 31 482,00 рублей, ФИО5 в сумме 38 187,45 рублей, ФИО30 в сумме 44 000,00 рублей, ФИО31 в сумме 17 861,98 рублей, ФИО33 в сумме 20 767,22 рублей, ФИО9 в сумме 12 183,47 рублей, ФИО6 в сумме 108 414,00 рублей, ФИО27 в сумме 26 571,00 рубль, ФИО1 в сумме 9 494,00 рубля, ФИО4 в сумме 40 000,00 рублей, ФИО7 в сумме 425 000 рублей, ФИО10 в сумме 88 000,00 рублей, <данные изъяты> в лице представителя ФИО37 в сумме 59 808,35 рублей, а всего на общую сумму 942 637,47 рублей, т.е. в крупном размере, которыми распорядился впоследствии по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО14 сначала виновным себя признал полностью, а затем заявил, что не имел умысла на хищение, признавая лишь факт неисполнения взятых на себя обязательств.

При этом показал, что занимается торговлей напольными покрытиями с ДД.ММ.ГГГГ в качестве индивидуального предпринимателя. В ДД.ММ.ГГГГ для работы и взаимозачетов с юридическими лицами организовал <данные изъяты> Хозяйственной и финансовой деятельностью занимался только он. Бухгалтерскими отчетами и налогообложением занималась ФИО34 по договору. В ДД.ММ.ГГГГ ездил в командировки в <адрес>, <адрес>, <адрес> на семинары по роду деятельности за счет принимающей стороны. В период вменяемого ему преступления в стационаре не лежал, лечился у своей родственницы. На полученные от клиентов денежные средства оплачивал аренду. Вследствие кризисной ситуации в стране и повышения курса доллара и евро в ДД.ММ.ГГГГ резко повысились цены у поставщиков из <адрес><адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес><адрес>. Образовались долги перед поставщиками, которые отказывались поставлять товары без оплаты, а также за аренду торговых помещений. В результате его банковская карта была заблокирована за долги. Поэтому он стал брать заказы с потерпевших с максимальной предоплатой, а полученные деньги расходовал на оплату других долгов. Оборотных средств всё равно не хватало, его офисы опечатали. В этот период его привлекали к административной ответственности за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения и дважды назначали административное наказание в виде ареста. В результате он провел под арестом 19 суток, а его гражданская жена ФИО25 была вынуждена говорить клиентам, что он находится на лечении в больнице. Он связывался с поставщиками по поводу заказов потерпевших, но те отказывались поставлять товар без предоплаты и при наличии неоплаченных долгов за предыдущий товар. Потерпевшие ФИО7, ФИО27 давали показания о том, что также узнавали у поставщиков о товаре и те сообщили, что ни заказов, ни оплаты не было. Однако поставщики могли намеренно ввести их в заблуждение, опасаясь конкурентов. Напольное покрытие, которое заказывала ФИО7, вообще было снято с производства, но с условием предоплаты его можно было изготовить на производстве поставщиков за 2-3 месяца. Принимая заказы на товары, которые были сняты с производства, либо которых не было в наличии у поставщиков, он выставлял цены по розничному лимиту. Сроки поставки определял самостоятельно. Несмотря на кризис, он открыл новый бутик на <адрес>, так как это была его мечта. После взысканий с него долгов по арендной плате решениями судов и блокировки его счетов, он просил покупателей либо оплатить заказы наличными денежными средствами, либо перечислять деньги на банковскую карту ФИО26

В ДД.ММ.ГГГГ он обратился с явкой с повинной и сообщил о совершенном им преступлении.

Вместе с тем, подсудимый ФИО14 полностью подтвердил данные им в ходе предварительного следствия показания о том, что в 2007 году заключил договор аренды с <данные изъяты> торговой площади, расположенной на <адрес> (<данные изъяты> и назвал торговую точку в бутике № «<данные изъяты>».

В ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор аренды торговой площади по адресу: <адрес>, и учредил <данные изъяты> с расчетным счетом в банке <данные изъяты>

В настоящее время утеряны документы финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты><данные изъяты> 1С бухгалтерия за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В этот период времени он пользовался номером телефона №, его гражданская жена ФИО25 – №

Банковской карточкой № ФИО13 ФИО48 с начала ДД.ММ.ГГГГ по начало ДД.ММ.ГГГГ пользовался только он с согласия ФИО26

Предъявленные ему на обозрение копии товарных чеков выписаны на товар, купленный в его торговых точках. Оттиски печатей ставились им как индивидуальным предпринимателем «<данные изъяты>» и как <данные изъяты> - печать «<данные изъяты>» для документов.

Товарные чеки: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 571 рубль 50 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 427 397 рублей, 76 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 386036 рублей 21 копейка; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 814 рублей, 44 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 868 рублей 08 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 861 рубль 98 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 183 рубля 47 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 641 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 482 рубля 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 187 рублей 45 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 767 рубль 20 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 868 рублей 00 копеек, а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 808 рублей 35 копеек были напечатаны на утерянном в настоящее время ноутбуке.

На товарном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ имеется рукописная надпись в виде: «Отгрузка на 15-17 ноября Пробка 319.С 17.01» - данная запись выполнена им. Товарный чек составлен им ДД.ММ.ГГГГ в №. Денежные средства получены им.

В товарном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 386036 рублей 21 копейка подпись принадлежит ФИО26 и ее рукой сделана надпись: «Предоплата 150 тыс. руб.». В момент составления товарного чека он присутствовал в помещении магазина «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. После получения предоплаты в размере 150 000 рублей ФИО25 передала ему денежные средства в помещении магазина.

В товарном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 427 397 рублей 76 копеек подпись принадлежит ФИО26 и ее рукой сделана надпись в виде: «Остаток 2390 руб.». Товарный чек был составлен ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ в № он присутствовал в помещении магазина <данные изъяты> по <адрес>. По данному чеку ФИО26 была получена денежная сумма в размере 275 000 рублей, которую она передала ему в помещении магазина.

В товарном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 814 рублей 44 копейки подпись принадлежит ФИО26, рукописная надпись сделана ее рукой: «Предоплата 40 000 руб.» Товарный чек составлен ФИО26 после оплаты через терминал <данные изъяты>, который был «привязан» к расчетному счету в <данные изъяты> в сумме 40 000 рублей в помещении магазина «<данные изъяты>», на <адрес>. Деньги попали в его распоряжение на следующий день. Расчетным счетом в <данные изъяты> распоряжался только он.

На товарном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 868 рублей 08 копеек имеется рукописная надпись: «Предоплата 44 000 р (Сорок четыре тысячи) р», которая выполнена им. Товарный чек составлен им. Денежные средства по чеку в сумме 44000 рублей получены им.

В товарном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ подпись принадлежит ФИО26, надпись сделана ее рукой: «780 р (остаток)», ФИО25 передала денежные средства ему.

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ был подготовлен и подписан им на сумму 164808 рублей 35 копеек для <данные изъяты> Денежные средства по данному счету были перечислены на расчетный счет <данные изъяты> в <данные изъяты>. Через некоторое время он возвратил в организацию из собственных денежных средств 105 000 рублей.

В товарном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17861 рублей 98 копеек подпись принадлежит ему. Денежные средства получены им.

В товарном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ подпись принадлежит ему. Денежные средства по товарному чеку получены им.

В товарном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ подпись принадлежит ему, рукописная запись в виде: «Предопл 60 000 рублей» сделана им. По данному чеку он получил 60 000 рублей, спустя некоторое время вернул из собственных средств 20 000 рублей. Всего по данному чеку он получил и распорядился денежными средствами в размере 40 000 рублей.

В товарном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ подпись принадлежит ему. Денежные средства по товарному чеку получены им.

В товарном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38187 рублей 45 копеек подпись принадлежит ему. По данному чеку им получено 38 187 рублей 45 копеек.

В товарном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20767 рублей 22 копейки, подпись сделана ФИО26

Товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20868 рублей был направлен с его электронной почты <данные изъяты> на электронную почту ФИО2 (ФИО49). Денежные средства в размере 20 868 рублей 00 копеек были перечислены на банковскую карту ФИО26, и в последствие им сняты через банкомат.

Денежные средства ему передавались ФИО26 Товар заказан не был. Полученные денежные средства он потратил на другие нужды по своему усмотрению.

По указанным товарным чекам и счетам он получал денежные средства от покупателей за напольные покрытия и другие материалы, в том числе, на банковскую карточку ФИО26, которая передавала их и наличные деньги ему. Распоряжался денежными средствами только он один.

В бутике № и в магазине по адресу: <адрес> в основном работал один, иногда его подменяла ФИО25, при этом передавала ему все полученные денежные средства и сделанные заказы. Официально ФИО25 не была трудоустроена в <данные изъяты> и как у ИП.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, у него был арендован склад, в котором хранилось несколько выставочных образцов и несколько досок напольных покрытий с повреждениями. Новые товары им не завозились.

Летом ДД.ММ.ГГГГ, зная, что не сможет поставить товар, хотел получить денежные средства от покупателей, чтобы потратить их по своему усмотрению.

Кроме того, после закрытия торговых точек на <адрес> и на <адрес>, корпус №, цокольный этаж, бутик №, он продолжал принимать заказы по телефону, чтобы набрать денежную сумму для личного пользования. С этой целью он в период с ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> собрал денежные средства с 14 потерпевших и распорядился их деньгами по своему усмотрению. Оплаченный потерпевшими товар он не заказывал, в наличии не имел.

В ДД.ММ.ГГГГ владелец арендуемого помещения по <адрес> расторг с ним договор аренды, так как аренда им не оплачивалась, и обратился в суд, с него взыскали около 1 000 000 рублей. Он не мог расплатиться с владельцем помещения и закрыл магазин «Европол Art», остатки образцов коллекции перевез в бутик № на <адрес>.

В ДД.ММ.ГГГГ к нему в бутик № обратился ФИО52 и заказал напольное покрытие на сумму 36 571 рубль 50 копеек, оплатил ему 36 571 рубль 00 копеек. Он не смог предоставить заказанный ФИО54 товар вовремя, обещаниями о скорой поставке оттягивал время. Потом понял, что не сможет доставить товар, так как имелась задолженность перед поставщиками, и вернул ФИО53 10 000 рублей. Признавал, что совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО55 в размере 26 571 рубль.

В ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> обратился работник <данные изъяты> и заказал напольное покрытие и плинтус на общую сумму 164 808 рублей 35 копеек. С расчетного счета <данные изъяты> была перечислена указанная сумма на счет <данные изъяты> Данные денежные средства он перевел поставщикам за другой ранее заказанный товар. Для <данные изъяты> товар не заказал. Денежные средства <данные изъяты> в сумме 98578,58 копеек были ДД.ММ.ГГГГ перечислены по платежному поручению № в <данные изъяты> денежные средства в сумме 63 888,86 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены в <данные изъяты> в счет образовавшейся ранее задолженности. В <данные изъяты>строительные материалы он для <данные изъяты> не заказывал.

В ДД.ММ.ГГГГ в магазин во <адрес><данные изъяты> обратилась ФИО7 и выбрала напольное покрытие, передала предоплату ФИО26, на что та составила товарный чек. В тот день он находился в магазине и общался с дизайнером ФИО56, которая приехала вместе с ФИО7. Через некоторое время ФИО7 привезла остаток суммы и передала ФИО26, которая передала денежные средства ему. ФИО7 заплатила около 425 000 рублей. Заказанный ею товар отсутствовал в России. Он не смог сделать предоплату поставщикам за товар, так как оказалось, что товар совсем снят с производства, пока подбирал другой вариант заказа, денежные средства им были потрачены на различные цели (на оплату налогов, аренды, долгов перед поставщиками). Товар он не заказал.

В ДД.ММ.ГГГГ в магазин во <адрес> обратилась ФИО10, заказала напольное покрытие и передала предоплату ФИО26, которая выписала товарный чек. Через некоторое время ФИО10 передала остаток суммы, который ФИО25 передала ему. Всего ФИО10 заплатила 88 000 рублей. Денежные средства были потрачены им на оплату долгов перед организациями и физическими лицами. Когда нужно было осуществлять доставку, у него начались проблемы с финансами. Он периодически созванивался с покупателями и переписывался. ФИО25 созванивалась с покупателями и переписывалась с ними по его просьбе и передавала им информацию от него. ФИО25 не знала, как он распределяет денежные средства и как осуществляет обман покупателей. О своих проблемах он не сообщал.

Летом ДД.ММ.ГГГГ в бутик № на цокольном этаже в корпусе № <адрес> обратился ФИО6. Ранее ФИО6 неоднократно приобретал у него товар. ФИО6 заказал напольное покрытие и передал ему 108 414 рублей наличными. Указанные денежные средства им были использованы в качестве оплаты образовавшихся задолженностей, товар для ФИО6 не был им заказан.

ДД.ММ.ГГГГ в бутик № по <адрес>, обратилась ФИО30 и заказала у него паркетную доску и пробковую подложку, заплатив 44 000 рублей наличными, что составило часть денежных средств, в товарном чеке сумма была больше. Указанными денежными средствами он оплатил свои задолженности. Товар для ФИО57 не был им заказан.

В ДД.ММ.ГГГГ в бутик № на <адрес>, обратился ФИО58, который передал ему полностью согласно товарному чеку № от ДД.ММ.ГГГГ 17 861 рубль 98 копеек. Указанными денежными средствами он оплатил образовавшиеся задолженности. Товар для ФИО59 не заказывал.

В ДД.ММ.ГГГГ в бутик №, на <адрес> обратился ФИО9, который полностью оплатил согласно товарному чеку № от ДД.ММ.ГГГГ 12 183 рубля 47 копеек. Эти деньги также ушли на оплату задолженностей. Товар для ФИО9 он не заказывал.

В ДД.ММ.ГГГГ в бутик на <адрес> обратились ФИО4 и заказали напольные покрытия, после чего передали ему 60 000 рублей, согласно товарному чеку № от ДД.ММ.ГГГГ. Товар не заказывал, деньгами ФИО4 оплатил свои долги. Примерно в конце ноября 2017 года он созванивался с ФИО60, вернул им 20 000 рублей, двумя перечислениями с банковской карточки ФИО61 по 10 000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ в бутик №, на <адрес> обратился ФИО8 и заказал напольные покрытия, оплатил в полном объеме 31 482 рубля согласно товарному чеку № от ДД.ММ.ГГГГ. Эти деньги также пошли на оплату долгов. Товар для ФИО50 не заказывал. Кроме того с ДД.ММ.ГГГГ он перестал работать.

В ДД.ММ.ГГГГ в бутик № обратилась ФИО5 и заказала напольные покрытия, после чего передала ему в полном объеме 38187 рублей 45 копеек согласно товарному чеку № от ДД.ММ.ГГГГ. Товар для ФИО5 не заказывал, оплатил этими деньгами свои долги.

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 передала ему денежные средства в размере 20 767 рублей 22 копейки, полученные по заказу напольных покрытий, оформленному товарным чеком № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО62. Товар для ФИО63 он не заказывал.

В ДД.ММ.ГГГГ он в магазине уже не появлялся, ему на телефон позвонила ФИО1 и попросила найти ламинат определенной марки, так как он был снят с производства. Он предложил приобрести ламинат другой коллекции и в сообщении указал стоимость и номер банковской карты ФИО26 для перечисления денежных средств. В начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 были перечислены денежные средства в размере 9494 рубля. Часть из указанных денежных средств была потрачена на лекарственные препараты для него, а другая часть на продукты питания.

В ДД.ММ.ГГГГ он в магазине уже не появлялся, когда ему на телефон позвонил ФИО2 и спросил работает ли он еще, он ответил, что работает. Тогда ФИО49 заказал у него напольное покрытие, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ он отправил на электронную почту и сообщил, что оплатить заказ можно, перечислив деньги на банковскую карту ФИО26 Через некоторое время на эту карту поступили денежные средства в размере 20 868 рублей. Он перевел деньги кому-то для погашения долгов, потратил на продукты.

Обманывая потерпевших, он неоднократно созванивался с ними и обещал им поставить товар в другое время, сообщая различные надуманные проблемы, чтобы лица, обратившиеся к нему за напольными покрытиями, не поняли, что он их обманывает.

После прослушивания аудиофайлов: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», на которых велся разговор между ним и ФИО5 о заказе и дальнейшей поставке напольного покрытия и про скрои доставки, пояснил, что мужской голос в данных аудиофайлах принадлежит ему. №.

Поскольку ФИО14 в судебном заседании подтвердил показания, данные им на предварительном следствии с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, с участием защитника, и эти показания подтверждаются показаниями потерпевших и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, суд признает их допустимыми и достоверными. А показания в судебном заседании в части отсутствия умысла на хищение оценивает как способ защиты от предъявленного обвинения.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО25 показала и полностью подтвердила показания на предварительном следствии о том, что сожительствует с ФИО14 с ДД.ММ.ГГГГ. Ранее она работала у него неофициально: брала заказы на напольные покрытия в бутиках на <адрес>, а также деньги в счет оплаты заказов. Все деньги передавала ФИО14. Полномочий осуществлять заказы и оплачивать их не имела. Договоры оформлял и подписывал только ФИО14, он же распоряжался деньгами. Она действительно звонила, писала клиентам, разговаривала с ними, но передавала им ту информацию, которую просил передать ФИО14. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 в больнице не лежал, за границу не ездил. Фактически договоры на поставку товара в этот период не заключались. Охарактеризовала подсудимого как доброго, порядочного человека, пояснила, что они воспитывают её несовершеннолетнего ребенка от первого брака и совместную дочь ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Она пользовалась номером телефона –№. Банковской карточкой № ФИО13 ФИО48 с начала ДД.ММ.ГГГГ по начало ДД.ММ.ГГГГ пользовался только ФИО14, один с ее согласия, так как всеми денежными средствами распоряжался только он.

По просьбе ФИО14 она подменяла его в <данные изъяты> и в магазине «<данные изъяты>», рассказывала покупателям о товарах, оформляла заказы, принимала денежные средства и выдавала товарные чеки. Товарные чеки оформлялись на компьютерной технике. Покупатели передавали ей предоплату, иногда оплачивали полную стоимость заказанного товара. Денежные средства она всегда передавала ФИО14, так как он ими распоряжался. За поставку товара, отвечал только ФИО14, он заключал договора и разговаривал с поставщиками. ФИО14 сообщал ей, что товар задерживается и называл причины задержки. Слова ФИО14 она передавала покупателям при задержке или не доставке товара.

Ей на обозрение были представлены копии товарных чеков, выписанных на товар, купленный в торговых точках ИП ФИО3, по которым она пояснила, что на товарном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ рукописная надпись: «Отгрузка на 15-17 ноября Пробка 319.С 17.01» и подпись выполнены ФИО14

В товарном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 427 397 рублей 76 копеек подпись: «Остаток 2390 руб.» принадлежит ей. Чек был оформлен при заказе в <данные изъяты> напольного покрытия ФИО7 Первоначально была внесена предоплата в размере 150 000 рублей, после чего ей ФИО14 сообщил, что для поставки товара нужно внести 100% оплату, об этом она сообщила Лие – дизайнеру, которая приезжала вместе с ФИО7 выбирать товар. Спустя несколько дней ФИО7 внесла остальную сумму до 425 000 рублей. Товар не был поставлен. Она переписывалась с дизайнером и ФИО7 и передавала им информацию о товаре, которую ей сообщал ФИО14 По какой причине не был поставлен товар, ей неизвестно. Денежные средства, полученные от ФИО7, были ею переданы ФИО14

В товарном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 814 рублей, 44 копейки подпись и надпись: «Предоплата 40 000 руб» принадлежит ей. Чек был выписан в магазине <данные изъяты>, по адресу: <адрес> Покупателем была девушка, которая внесла потом 48 000 рублей.

На товарном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 868,08 рублей рукописная надпись: «Предоплата 44 000 р (Сорок четыре тысячи) р» и подпись сделаны ФИО14

В товарном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 780,24 рубля подпись принадлежит ей, рукописная надпись: «780 р (остаток)» принадлежит ей. Деньги за товар она передала ФИО14

В товарных чеках № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ записи и подписи выполнены ФИО14

В товарном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ подпись сделана ею.

На ее банковскую карту, которой пользовался ФИО14, покупатели перечисляли денежные средства. Том № л.д. №

Свидетель ФИО35 в судебном заседании показал, что арендует торговые площади на Строительном рынке и занимается продажей входных и межкомнатных деверей.

С ДД.ММ.ГГГГ дружит с ФИО14 С ДД.ММ.ГГГГ у ФИО14 начались проблемы, поскольку поставщики повысили цены на напольные покрытия, финансовый кризис в стране отразился на бизнесе, образовались долги перед поставщиками. В настоящее время он помогает ФИО14 возмещать долги перед потерпевшими, по его просьбе отдает денежные средства.

Свидетель ФИО34 показала, что оказывала ФИО14 бухгалтерские услуги по договоренности, сдавала бухгалтерскую отчетность за ДД.ММ.ГГГГ Системы налогообложения у ФИО14 как и ИП и как у юридического лица различные. Расчетная база не сохранилась из-за переустановки сервера.

Данные показания соответствуют показаниям ФИО14

Показания свидетелей ФИО26, ФИО35, ФИО34 в целом не противоречат показаниям подсудимого ФИО14 Их оценка причин совершения преступления как кризис в финансовой деятельности является субъективной и не влияющей на квалификацию содеянного.

Вместе с тем, показания подсудимого на предварительном следствии подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в частности, показаниями потерпевших.

Так, потерпевший ФИО2 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ решил сделать ремонт в квартире, установить напольное покрытие. Для этого ДД.ММ.ГГГГ он обратится в магазин «<данные изъяты>», где ранее уже приобретал строительные материалы, позвонил ФИО14, и заказал виниловое напольное покрытие <данные изъяты> (клеевой замок) арт.3314, в объеме 11.1 кв.м. ФИО14 подтвердил заказ, пояснив, что его стоимость составит 20868 рублей с доставкой по городу Ульяновску.

ДД.ММ.ГГГГ он обговорил с ФИО14 условия поставки напольного покрытия. ФИО14 пояснил, что нужна 100 % предоплата. Ранее, когда он заказывал у ФИО14 строительные материалы, он вносил начальную сумму, а основную оплату производил после поставки. ФИО14 объяснил, что 100% предоплата связана со временем поставки. Он поверил ФИО14 и отправил SMS – сообщение на адрес его электронной почты - <данные изъяты>. На указанную электронную почту от ФИО14, с адреса <данные изъяты> пришло письмо, в котором был указан номер банковской карты (№ ФИО13 ФИО48), а также приложен документ - Товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату заказанного товара в размере – 20868 рублей. Он с помощью интернет - сервиса «Сбербанк Онлайн» перевел денежные средства со своей банковской карты на банковскую карту № для ФИО13 ФИО48, последняя ему не известна. Далее он сделал скриншот страницы «<данные изъяты>» и направил на адрес электронной почты ФИО14 с просьбой подтвердить получение денежных средств. С электронной почты ФИО14 пришло письмо, в котором он подтвердил получение денег.

ДД.ММ.ГГГГ он пытался дозвониться до ФИО14, но мобильный телефон был выключен. После этого он неоднократно звонил на номер телефона ФИО14, а также писал письма на электронную почту, при этом высказывал требование вернуть денежные средства, указывал свои контакты и номер счета. От ФИО14 пришло письмо по электронной почте, в котором последний уверял, что заказ в пути и будет завтра – послезавтра. До ДД.ММ.ГГГГ поставки так и не было. ДД.ММ.ГГГГ он направил претензию на электронную почту ФИО14 На данное письмо никто не ответил. ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 сообщил ему, что никуда не пропал, лежит в больнице в другом городе. Где именно и в каком городе лежит в больнице не уточнял, обещал исправить положение и обеспечить поставку товара.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 не перезвонил, денежные средства не вернул, заказ не доставил, мобильный телефон был отключен. ДД.ММ.ГГГГ он вновь написал письмо по электронной почте, в котором указывал, что никто не позвонил и ничего не доставил, в связи с чем вновь просил вернуть денежные средства. Ответа на данное письмо не получил. ДД.ММ.ГГГГ он поехал в магазин <данные изъяты>» на <адрес>, где увидел закрытый и опечатанный магазин. Со слов работников магазинов, расположенных по соседству, <данные изъяты>» узнал, что магазин опечатан примерно с ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ от сотрудников полиции его супруге стало известно, что в отношении ФИО14 проводится доследственная проверка по факту мошеннических действий, совершенных последним. Он понял, что ФИО14, взял деньги за товар без намерения его доставить, умышленно, введя ФИО2 в заблуждение, обманным способом завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 20868 рублей, то есть совершил мошенничество и причинил материальный ущерб на указанную сумму. Доход его семьи составляет около 90 000 рублей, в связи с чем данный ущерб для семьи не является значительным.

ФИО14 полностью возместил причиненный ущерб в сумме 20 868 рублей, в связи с чем ФИО2 исковых требований не имел.

Аналогичные показания дала супруга потерпевшего – свидетель ФИО36

Представитель потерпевшего <данные изъяты> ФИО37 в судебном заседании показала, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности начальника юридического отдела <данные изъяты>

В ДД.ММ.ГГГГ в офисе здания <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>А, производился текущий ремонт.

В ДД.ММ.ГГГГ прорабу ФИО28 генеральным директором было дано задание выполнить ремонт кабинета. Был разработан дизайн-проект, который включал замену напольного покрытия, ремонт стен и потолков. Со слов ФИО28 ей известно, что для покупки напольных покрытий согласно дизайн-проекту он посетил несколько торговых площадок, в том числе, <данные изъяты> на <адрес>. В магазине <данные изъяты> он общался с менеджером по имени ФИО64 и через некоторое время ФИО28 предоставил от <данные изъяты> счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором был указан следующий товар:

- Кварцвинил <данные изъяты> в количестве 35,92 кв.м. на общую сумму 82 256 рублей 80 копеек.

- Кварцвинил <данные изъяты> в количестве 24,695 кв.м. на общую сумму 56 551 рублей 55 копеек.

- Плинтус белый МДФ под покраску 140/2000 на общую сумму 26 000 рублей 00 копеек.

Всего счет был составлен на общую сумму 164 808 рублей 35 копеек.

Кроме того, ФИО28 сообщил, что созванивался с поставщиком указанного товара в <адрес>, который в ходе телефонного разговора подтвердил, что <данные изъяты> в лице ФИО14, является их дилером. ФИО28 предложил руководству произвести закупку указанного в счете товара и оплатить счет. Генеральный директор ФИО38 согласовал оплату по счету, которая была произведена сотрудниками бухгалтерии.

В дополнение ФИО28 сообщил, что со слов менеджера ФИО65, доставка товара будет произведена в течение месяца с момента поступления оплаты.

Счет № от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками бухгалтерии был оплачен платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 164 808 рублей 35 копеек, путем перечисления с расчетного счета <данные изъяты>№, открытого в Ульяновском отделении № <данные изъяты> на расчетный счет № <данные изъяты> открытый в филиале № <данные изъяты>

Спустя примерно месяц после перечисления денег ФИО28 сообщил, что заказ будет доставлен в течение недели, то есть в конце ДД.ММ.ГГГГ.

В начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 сообщил, что в <данные изъяты> возникли трудности с доставкой и попросили по всем вопросам обращаться к директору ФИО14.

ФИО28 стал вести переговоры с ФИО14, как при личных встречах, так и в ходе телефонных разговоров и согласовывать очередные сроки поставки. Как позже стало известно, ФИО14 обманывал ФИО28 и под разными надуманными предлогами переносил сроки поставки, на протяжении длительного времени вводил в заблуждение.

Потом ФИО14 перестал отвечать на телефонные звонки и на связь с работниками <данные изъяты> не выходил, строительные материалы не поставлял, в связи с чем начальник службы безопасности общества ФИО39 стал искать ФИО14, путем осуществления неоднократных звонков, посещения офиса на территории строительного рынка, расположенного на <адрес>, а также по месту регистрации и жительства. В результате ФИО39 стало известно, что ФИО14, обманывая и вводя в заблуждение по срокам поставки строительным материалов, похитил денежные средства и у других лиц, после чего уехал на постоянное местожительства в <адрес>, но периодически приезжал в <адрес> по своим личным делам.

ФИО39 через некоторое время удалось связаться с ФИО14 и встретиться. Он попросил вернуть денежные средства, перечисленные за напольное покрытие, и вручил ДД.ММ.ГГГГ претензию общества. ФИО14 согласился частями возвращать деньги. Претензия оставлена без удовлетворения.

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> и единственный учредитель и единоличный исполнительный орган <данные изъяты> ФИО14 заключили договор поручительства, в соответствии с условиями которого ФИО14 принял солидарную ответственность за исполнение обязательства <данные изъяты> связанного с оплатой товара по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 164 808 рублей 35 копеек и процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 747 рублей 12 копеек.

<данные изъяты> обратилось с иском в Ленинский районный суд г.Ульяновска о взыскании с директора <данные изъяты> ФИО14 денежных средств в размере 164 808 рублей 35 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 7 474 рублей 12 копеек, судебных расходов в размере 4 651 рублей 11 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты> от ФИО14 поступило 70 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ – 5000 рублей.

ФИО14 предложил ФИО39 перечислять денежные средства на его банковскую карту для <данные изъяты> так как не хватало времени для Банков и денежные средства находились на карте ФИО13 ФИО48 ФИО39 согласился. ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту ФИО39 поступило – 5000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 5000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 5000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 5000 рублей ДД.ММ.ГГГГ 5000 рублей, 25.10.2017– 5000 рублей. Всего ФИО14 с карты ФИО13 ФИО48 перечислил 35 000 рублей. Соответственно в указанные даты вносил в кассу организации по 5000 рублей, всего на общую сумму 30 000 рублей. Потом ФИО14 стал общаться с ФИО39 только по телефону, встреч избегал. В ходе разговоров сообщал, что продаст квартиру и все возместит. Потом телефон не отвечал.

В связи с поступлением денежных средств от ФИО14 исковые требования были уточнены.

ДД.ММ.ГГГГ Ленинский районный суд города Ульяновска вынес решение о взыскании денежных средств с ФИО14 в пользу <данные изъяты> В этот же день был выдан исполнительный лист серии ФС №.

Всего ФИО14 было возвращено 105 000 рублей. С ДД.ММ.ГГГГ оставшаяся часть денежных средств от ФИО14 не поступала, поэтому сумма по основному долгу в настоящее время составляет 59 808 рублей 35 копеек.

Потерпевший ФИО9 в судебном заседании показал и подтвердил показания на предварительном следствии о том, что осенью 2017 года в его квартире произошел пролив, в связи с чем срочно нужно было менять ламинат. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с супругой ФИО13 в бутике № на Строительном рынке обратился к ФИО14 с просьбой посмотреть ламинат. ФИО14 показал ему на мониторе компьютера таблицу, в которой был указан ламинат (фото), метраж в упаковке и его стоимость. При этом ФИО14 попросил его внести 100% предоплату и сообщил, что ламинат будет доставлен из другого города в течении трех недель, о чем он сообщит. Они оставили номер телефона, которым пользуется его супруга. Юркин сообщил, что ламинат нужно забрать самовывозом.

Он заказал у ФИО14 ламинат <данные изъяты> глянец – 5,91 кв.м. на общую сумму 12 183 рубля 47 копеек и оплатил заказ в руки наличными. ФИО14 с помощью компьютера и принтера в бутике распечатал товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего подписал и поставил печать.

Спустя примерно 1 месяц после заказа ламината, не дождавшись звонка от ФИО14, его супруга позвонила по указанному в товарном чеке номеру телефона «№». Из разговора с Юркиным супруга поняла, что ФИО14 оплату за ламинат произвел, и ждет доставки. В середине ДД.ММ.ГГГГ они перезвонили ФИО14, и тот сообщил, что находится в <адрес> на лечении, при этом заверил, что в скором времени вернется в <адрес> и решит вопрос с ламинатом. В середине ДД.ММ.ГГГГ он неоднократно пытался дозвониться до ФИО14, телефон был выключен.

После этого они с супругой поехали к ФИО14 в бутик №, расположенный на цокольном этаже во втором корпусе <адрес>, где узнали что бутик опечатан. Они поняли, что ФИО14 их обманывает и никакого ламината не передаст.

Он обратился в ДД.ММ.ГГГГ в Администрацию Строительного рынка, где ему сообщили, что договор аренды с ФИО14 расторгнут и что он не первый покупатель, который обращается с вопросами по поводу опечатанного бутика.

В ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что по ФИО14 проводится проверка в УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области, куда он и обратился.

Таким образом, взяв у него денежные средства ДД.ММ.ГГГГ за товар без намерения продать и доставить, ФИО14 введя его в заблуждение, завладел его денежными средствами в размере 12 183 рубля 47 копеек, и причинил материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ он направлял претензию на имя индивидуального предпринимателя ФИО14 по адресу <адрес>, но ответа не получил.

Доход его семьи в месяц составляет около 20 000 рублей, сумма причиненного ущерба для семьи является значительной.

Просил взыскать с ФИО14 12 183 рубля 47 копеек в возмещение причиненного материального ущерба. №, №

Потерпевшая ФИО5 в судебном заседании показала, что летом 2017 года они с супругом решили сделать ремонт в квартире и обратились в магазин «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> цокольный этаж, бутик №, где познакомились с ФИО14, который представился владельцем и дал им визитку, и сообщили, что хотят приобрести виниловую плитку напольную. ФИО14 сказал, что интересующее их покрытие для пола (виниловая напольная плитка) может быть доставлено только под заказ.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ она на сайте магазина «<данные изъяты>» оставила свои контактные данные с пояснением, что хочет еще раз посмотреть образцы напольных покрытий.

Через некоторое время ей на мобильный позвонила женщина, представилась ФИО68, и пояснила, что является женой ФИО14, предложила приехать в магазин на <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ они с супругом приехали в указанную торговую точку, где с ФИО14 выбрали виниловую плитку «<данные изъяты>» в количестве 18,89 кв.м. Она пояснила ФИО14, что на следующей неделе приедут строители делать ремонт, поинтересовалась сроками доставки. Тот сообщил, что данная плитка есть в наличии и будет доставлена в течение 7-10 дней. По предложению ФИО14 она передала лично ему в руки 100 % предоплату в сумме 38187 рублей 45 копеек в присутствии мужа. ФИО14 распечатал товарный чек, расписался и поставил оттиск печати. После чего передал им товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 187 рублей 45 копеек.

Строители в указанный срок не пришли, и они не придали значения отсутствию доставки товара в течение 10 дней. ДД.ММ.ГГГГ она написала сообщение ФИО15 с просьбой уточнить дату поставки товара. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 ответила, что заказ доставят ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ она вновь написала, когда поставят товар. ФИО25 ответила, что у них возникли накладки, но все выяснит. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 написала, что все еще выясняет. Она неоднократно звонила ФИО69, но та с ДД.ММ.ГГГГ перестала брать трубку. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО14, который пояснил, что у него и ФИО15 были проблемы с доставкой, но их решили, ДД.ММ.ГГГГ будет поставлен товар. В назначенный день товар не привезли. ФИО14 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ привезут точно. ДД.ММ.ГГГГ она звонила ФИО14 и просила вернуть внесенные денежные средства. ФИО14 пояснил, что деньги вернет, они где-то есть, но он их пока не может «выдернуть», пообещал к концу недели найти деньги и позвонить им, но когда они позвонили ДД.ММ.ГГГГ, телефон у ФИО14 уже был отключен. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в полицию. Позже ей стало известно, что у ФИО14 большая задолженность за аренду помещений и поэтому закрывались торговые точки.

Считала, что ФИО14 взял у нее деньги за товар без намерения продать и доставить, обманным способом завладел её денежными средствами в размере 38 187 рублей 45 копеек, причинил значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Просила взыскать с ФИО14 33 187 рублей 45 копеек в возмещение причиненного преступлением материального ущерба, поскольку ФИО14 во время судебного заседания возместил её 5000 рублей.

Потерпевшая ФИО1 в судебном заседании показала, что знала ФИО14 давно, поскольку ранее покупала у него напольное покрытие. В ДД.ММ.ГГГГ возникла необходимость в приобретении дополнительного ламината «<данные изъяты> дуб светлый потертый» в количестве 8,8 кв.м. Для этого ДД.ММ.ГГГГ они с супругом пришли в бутик №, где ранее приобретали напольные покрытия у ФИО14, но бутик был закрыт. Вернувшись домой, они решили созвониться с ФИО14 и узнать, сможет ли он продать напольное покрытие. Она нашла предыдущий товарный чек за ДД.ММ.ГГГГ, где были указаны контактные данные ФИО14, и ДД.ММ.ГГГГ написала два SMS- сообщения на номер №, в которых указала, что необходим ламинат «<данные изъяты>» потертый 8,8 кв.м. Ей пришел ответ: «ФИО11, в остатках уже нет. Причем нигде, этот декор с самого начала сняли. Единственное могу предложить <данные изъяты> 1304, 9,5 мм. Цвет практически не отличается, чуть светлей. В разных комнатах не будет большого расхождения». Также с указанного номера пришло сообщение, в котором был указан номер банковской карточки для перечисления денежных средств: «№ – ФИО13 ФИО48», также: «<данные изъяты> «<данные изъяты>.». После сообщений они с супругом посоветовались и решили заказать у ФИО14 указанный ламинат и перечислить на карту ФИО13 ФИО48 денежные средства.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 сообщил, что лежит в больнице и его бутик временно закрыт. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 48 минут с помощью мобильного Банка, она произвела перевод денежных средств в размере 9494 рубля 00 копеек и написала сообщение ФИО14 с вопросом о поступлении денежных средств. Пришло сообщение, что денежные средства поступили.

В период переписки и телефонных переговоров с ФИО14, последний переносил доставку товара по разным причинам, указывая сроки доставки: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ с номера ФИО14 пришло сообщение, в котором срок доставки был указан 28-29 числа. В ходе телефонного разговора ФИО14 сообщил, что задержка происходит из-за окончания года. Потом она писала сообщения ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ответа не получила.

После того как ФИО14 перестал выходить на связь, она в сети <данные изъяты> нашла отзывы о магазине <данные изъяты>», прочитав которые поняла, что многие люди заказали в данном магазине напольные покрытия и не получили товар. Среди отзывов было указано, что по фактам недоставки товара проводится проверка и все пострадавших просили сообщать о себе по указанному номеру телефона или обращаться в правоохранительные органы. В результате совершенного в отношении нее преступления причинен материальный ущерб на сумму 9494 рублей 00 копеек. ФИО14 возместил ей всю сумму причиненного ущерба, в связи с чем ФИО1 претензий материального характера к нему не имела.

Потерпевшая ФИО7 показала и подтвердила показания на предварительном следствии о том, что в ДД.ММ.ГГГГ у нее появилась необходимость в приобретении отделочных материалов. Знакомая дизайнер Лия порекомендовала обратиться в компанию «<данные изъяты>», на <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ она вместе с ФИО70 приехала в «<данные изъяты>», выбрала паркетную доску Тило 76,27 кв.м. и клей для паркетной доски- 8 шт. ФИО25 распечатала товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 386036 руб. 21 коп., расписалась и поставила печать. Она передала лично ФИО26 150 000 рублей наличными.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО71 переслала ей скриншот переписки с ФИО26, что выбранная ею доска снята с производства и для приобретения именно этой доски необходимо внести 100 % оплату, при таких условиях товар будет заказан у завода – изготовителя. ФИО72 попросила ее докупить паркетной доски до 84 кв.м.; и приобрести дополнительно клея до 9 шт. Она попросила дизайнера связаться с ФИО26 и передала, что в ближайшее время доплатит за дополнительный товар. В течение 2-3 дней она приехала в «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> вместе с ФИО73, встретилась с ФИО74, которая сообщила, что общая стоимость товара составила 427 397 рублей 76 копеек и ей необходимо доплатить 277 397 рублей 76 копеек. У нее было 275 000 рублей, которые она передала ФИО26, а та выдала ей товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором была указана общая сумма 427 397 рублей 76 копеек. ФИО25 сообщила, что крайний срок поставки товара ДД.ММ.ГГГГ

С мая по ДД.ММ.ГГГГ она ожидала поставку товара. В ДД.ММ.ГГГГ начала связываться с дизайнером, чтобы ФИО75 звонила ФИО26 и выясняла по поводу поставки товара. Дизайнер сообщила, что ФИО25 не отвечает на прямые вопросы, обещает перезвонить, но не перезванивает. В конце ДД.ММ.ГГГГ она сама позвонила ФИО26 и попросила дать информацию о товаре. В течение 1-2 дней с телефона ФИО29 позвонил мужчина, представился ФИО14 и сообщил, что товар обязательно передаст и просил не переживать. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис «<данные изъяты>», он был закрыт. Она позвонила по указанному на объявлении номеру телефона, представилась другим покупателем, спросила о закрытии офиса на <адрес> ФИО25 сообщила, что для выбора товара необходимо подъехать на строительный рынок, по адресу: <адрес>. Она стала требовать от ФИО26 возврата денежных средств за оплаченный товар и предъявить документы, подтверждающие перечисление ее денежных средств на фабрику-изготовителя. ФИО25 сказала, что передала деньги ФИО14 и все претензии к нему. Документы об оплате находятся у бухгалтера, который не дает им документы и печать, так как ФИО14 задолжал ей по заработной плате за несколько месяцев.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она неоднократно созванивалась с ФИО26 и ФИО14, которые сначала сообщали, что вот-вот товар будет доставлен, потом – что вернут деньги, потом ФИО25 сообщила, что ФИО14 совершил ДТП и лежит в больнице.

Считала, что ФИО14 и ФИО25 обманным способом завладели её деньгами в размере 425000 рублей, причинив ущерб, который для неё является значительным. ФИО14 предлагал ей выплачивать по 10 000 рублей в месяц, от чего она отказалась.

Просила взыскать с ФИО14 в возмещение материального ущерба 425 000 рублей, а также в возмещение морального вреда 300 000 рублей. №.

Потерпевший ФИО31 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ они с супругой решили сделать ремонт в квартире и ДД.ММ.ГГГГ обратились в магазин «<данные изъяты>» на территории строительного рынка во втором корпусе, цокольного этажа, бутик №, выбрали настенное пробковое покрытие, сделали заказ. ФИО14 сообщил, что необходимо оплатить 17 861 рубль 98 копеек, и выбранный товар (настенное пробковое покрытие <данные изъяты> в количестве 15,84 кв.м.) идет под заказ, в связи с чем необходима 100 % предоплата. Он передал ФИО14 17861 рубль 98 копеек. ФИО14 выдал ему товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, расписался и поставил оттиск печати. ФИО14 сообщил, что заказ будет доставлен через 7 дней, о чем сообщит сам.

Через неделю заказ не был доставлен. Он стал звонить ФИО14 1-2 раза в неделю по поводу сроков доставки, на что тот говорил, что заказ готов, но проблемы с водителем, закрыт склад, не могут получить со склада, что завтра точно будет доставка. Так продолжалось с сентября по начало ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ он несколько раз общался по телефону с ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ он отправил ей копию товарного чека. Через некоторое время ФИО25 сообщила, что заказ нашелся и скоро будет доставлен в <адрес>. Товар не был доставлен, и он снова звонил ФИО26, но она уже не отвечала. Он несколько раз приезжал в торговую точку и пытался разобраться в сложившейся ситуации, но ничего не получилось. С ДД.ММ.ГГГГ торговая точка на Строительном рынке на <адрес> была закрыта и опечатана.

В конце ДД.ММ.ГГГГ они с супругой поняли, что ФИО14 обманул их и похитил денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ФИО14

ФИО14 обманным способом завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 17 861 рубль 98 копеек, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму. Исковых требований не имел, поскольку обратился к мировому судье с исковым заявлением о взыскании с ФИО14 указанной суммы. На основании решения об удовлетворении его исковых требований был выдан исполнительный лист, но ФИО14 решение суда не исполняется.

Потерпевший ФИО33 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ решил сделать ремонт в квартире и установить виниловую напольную плитку. По сети интернет нашел сайт «<данные изъяты>», где был указан контактный телефон №. Он позвонил по данному телефону, ему ответила ФИО25, которая назвала адрес магазина на строительном рынке по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ он приехал туда и выбрал понравившуюся виниловую напольную плитку на сумму 20 767,22 рублей. ФИО25 сказала, что необходимо внести 100 % предоплату, и что доставка будет в течение 3 дней. Он передал ФИО26 20 767рублей 22 копейки, которая выдала товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ.

Спустя 3 дня никто не позвонил. Тогда ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ФИО26, которая ничего не пояснила. ДД.ММ.ГГГГ он пошел на строительный рынок, но магазин«<данные изъяты>», был закрыт. Администратор сообщил, что ИП ФИО3 не выходит ни с кем на связь и не открывает магазин, должен за аренду помещения магазина и ФИО16 не первый кто обратился по поводу непоставки заказа. Он пытался несколько раз позвонить по номеру 89510999791, в течение ДД.ММ.ГГГГ, но никто не отвечал. ДД.ММ.ГГГГ он направил SMS – сообщение, что обратится в полицию, а затем обратился в ОМВД России по Ленинскому району г.Ульяновска с заявлением о привлечении к уголовной ответственности. ДД.ММ.ГГГГ направил ИП ФИО3 претензию, которую тот не получил.

Таким образом, ФИО14 обманным способом завладел принадлежащими ему деньгами в сумме 20 767 рублей 22 копейки.

Поскольку ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей вынесено заочное решение о взыскании с индивидуального предпринимателя ФИО14 в его пользу стоимости товара в размере 20 766 рублей 22 копейки, а также неустойки, компенсации морального вреда, убытков и штрафа, исковых требований к подсудимому не имел.

Потерпевший ФИО6 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ на Строительном рынке по <адрес>, заказал у ФИО14 плинтуса на сумму около 12 000 рублей. Товар был доставлен в срок. В ДД.ММ.ГГГГ у него возникла необходимость в покупке ламината. Он выбрал в сети Интернет модель и скинул название ФИО14, который сообщил, что интересующий ламинат может доставить в Ульяновск. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он приехал в бутик №, встретился с ФИО14, обговорил количество ламината фирмы <данные изъяты> и передал ФИО14 наличными 108 414 рублей – 100 % оплаты. ФИО14 распечатал товарный чек и сообщил, что заказанный ламинат будет доставлен через 2-3 недели.

Спустя примерно 2 недели он написал сообщение на абонентский номер ФИО14 - +№, в котором просил уточнить время и дату поставки. ФИО14 ответил, что товар будет доставлен в течение недели. Товар не был доставлен.

ДД.ММ.ГГГГ он написал ФИО14, что прошло 4 недели, а товар не доставлен. ФИО14 ответил, что возникли проблемы, в течение недели все привезет. Он попросил ФИО14 в случае недоставки товара в указанный срок вернуть деньги. Товар не был доставлен.

Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ он случайно на территории <данные изъяты>, <адрес>, встретился с ФИО14 и спросил про заказ. Тот заверил, что машина с ламинатом выехала, скоро будет в Ульяновске.

В середине ДД.ММ.ГГГГ от знакомых он узнал, что бутик, в котором заказал ламинат, опечатан. Он стал вести переписку с ФИО3 в надежде, что тот исполнит свои обязательства: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ просил ФИО14 вернуть деньги. Последний отвечал, что это большая сумма и быстро не соберет, ламинат обязательно доставит.

Товар не был поставлен, и он ДД.ММ.ГГГГ обратился в ОМВД России по Ленинскому району г.Ульяновска с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ФИО14

Таким образом, взяв у него денежные средства за товар без намерения его доставить, ФИО14 умышленно, обманным способом завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 108 414 рублей 00 копеек.

Сумма причиненного ущерба для его семьи является значительной.

Просит взыскать с ФИО14 в возмещение материального ущерба 108 414 рублей.

Потерпевший ФИО27 в судебном заседании показал и подтвердил показания на предварительном следствии о том, что в июне-ДД.ММ.ГГГГ покупал на <данные изъяты> пробковое покрытие «<данные изъяты>». Потом они с супругой решили докупить пробковое напольное покрытие для детской комнаты у того же продавца, так как первая покупка была произведена быстро и качество материала хорошее.

ДД.ММ.ГГГГ он вместе с супругой приехал в бутик №, «<данные изъяты>», и обратились к ФИО14, которому сообщили размер комнаты, в которой хотели уложить напольное покрытие. ФИО14 рассчитал необходимое количество квадратных метров и сообщил, что нужно приобрести покрытия «<данные изъяты>» на общую сумму 36 571 рубль 50 копеек и внести оплату не менее 70 %. Сообщил, что товар будет доставлен в течение 2-3 недель, и предложил оплатить через терминал. ФИО27 перечислил 36571 рубль. ФИО14 выдал чек оплаты, в котором было указано: «дата ДД.ММ.ГГГГ время 12 часов 24 минуты, номер операции: 0001, терминал №, пункт обслуживания: №», распечатал товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, расписался в товарном чеке и поставил печать «оплачено». ФИО14 просил позвонить через две недели и уточнить дату поставки товара.

Спустя две недели он позвонил ФИО14 на номер телефона №, последний ответил, что товар задерживается из-за поставщиков. Потом на звонки ФИО14 каждый раз называл разные причины невыполнения поставки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ он приехал в бутик к ФИО14 и тот написал на товарном чеке, что доставка будет ДД.ММ.ГГГГ (год не указал). Устно сообщил, что если не поставит товар до ДД.ММ.ГГГГ, вернет деньги. Товар доставлен не был. Он поехал к ФИО14 за деньгами, последний сообщил, что на счете денег нет.

В большинстве случаев он общался с ФИО14 по телефону, который каждый раз сообщал разные причины непоставки товара, или говорил, что товар скоро будет доставлен.

ДД.ММ.ГГГГ он написал претензию на имя директора <данные изъяты> ФИО14 и указал, что отказывается от поставки товара. Претензия была вручена ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ под роспись. Денежные средства возвращены не были, тогда он ДД.ММ.ГГГГ обратился снова к ФИО14, который написал расписку, что получил денежные средства на напольное покрытие и обязуется выплатить деньги до ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, он звонил поставщикам, которые сообщили, что на момент заказа ФИО14 имел очень большую задолженность перед ними, и его заказы не будут исполняться, о чем ФИО14 было известно.

ДД.ММ.ГГГГ ему от ФИО14 около 15 № пришло SMS - сообщение в котором было указано, что пока перечислит 10 000 рублей. Хотя ранее при разговоре обещал вернуть 15 000 рублей.

Решением мирового судьи от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования ФИО76 к ФИО14 о защите прав потребителей удовлетворены. Постановлено взыскать с ФИО14 26571 рубль основного долга, а также неустойку, госпошлину, штраф. Поэтому потерпевший исковых требований не имел. №

Потерпевшая ФИО4 показала и подтвердила показания на следствии о том, что в ДД.ММ.ГГГГ заказывала у ФИО3 напольные покрытия. Товар был доставлен в короткий срок и хорошего качества.

В ДД.ММ.ГГГГ они с мужем поехали к ФИО14 за напольными покрытиями, Тот показал ассортимент и сообщил, что во втором переулке Мира есть магазин. ДД.ММ.ГГГГ они приехали в магазин ИП ФИО3 во <адрес> и увидели, что рабочие разбирали стеллажи и выносили товар. Им сообщили, что магазин переезжает. В этот же день они приехали к ФИО14 в бутик № и выбрали интересующий их товар. Заказали у ИП ФИО3: паркетную доску «<данные изъяты>»- 34,98 кв.м стоимостью 76 956 рублей, подложку пробковую -3,5 рулона, плинтус <данные изъяты>»- 15 шт., - стоимостью 8 265 рублей, клипсы для плинтуса «<данные изъяты>» -120 шт – стоимостью 3 420 рублей. ФИО14 сообщил, что помнит их как предыдущих покупателей и за это сделает скидку- не возьмёт оплату за пробковую подложку и за доставку материалов на адрес. ФИО14 распечатал товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 641 рублей и расписался. Попросил внести 70% стоимости от купленного товара. Муж передал лично в руки ФИО14 60 000 рублей наличными, затем ФИО14 в товарном чеке сделал запись в виде: «Предоп. 60 000 руб.» поставил подпись и оттиски печатей: « <данные изъяты>», «Европол для документов». Срок доставки ФИО14 определил через 2 недели.

Спустя примерно 3 недели она позвонила на номер, указанный в товарном чеке 96 05 50, ей ответил ФИО14 и сообщил, что лежит в больнице и скоро будет доставка. Товар доставлен не был.

Она стала звонить еще раз через 2-3 дня, телефон был выключен.

В ДД.ММ.ГГГГ она вместе с мужем поехала в бутик №, где увидела, что он закрыт, и указан номер телефона №, по которому они позвонили. Им ответил мужчина, что бутик будет открыт после праздников ФИО77, которой нет в городе, его попросили указать номер своего телефона. В дверь бутика были вставлены письма, на которых был указан адрес регистрации ФИО14, <адрес>. По этому адресу было незаконченное строительство многоквартирного дома. Потом перезвонила женщина, которая представилась ФИО13 и сообщила, что ФИО14 заболел, досок, которые они заказали, в России на складе не оказалось у поставщиков, их нужно ждать из <адрес> и самой придется разобраться в сложившейся ситуации, в связи с этим будет задержка с доставкой. Всей информацией владел ФИО12. Есть еще один такой заказ на такую же доску. Также добавила, что доску в <адрес> доставят через одну неделю.

Спустя неделю муж пытался дозвониться до ФИО13, но никто не ответил. Она дозвонилась до ФИО13, которая сообщила, что доски привезли в Самару и завтра или на крайний случай послезавтра, доставят в Ульяновск. Товар доставлен не был. Через некоторое время ей перезвонил ФИО14 и сообщил, что выздоровел и сам займется доставкой товара.

Через 2-3 дня после этого звонка на ее звонки ФИО13 перестала отвечать. Они звонили ФИО14 с периодичностью в 2-4 дня, последний сообщал, что у него возникают какие-либо проблемы с доставкой или указывал другие причины, при этом говорил, что вот-вот они получат заказ.

ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО14 и попросила вернуть деньги. При этом SMS сообщением направила номер своей карточки и попросила на нее перечислить деньги. ДД.ММ.ГГГГ с карточки ФИО13 ФИО48 на ее карточку было зачислено 10 000 рублей.

Она стала звонить ФИО14 и спрашивать про остальные деньги. Тот каждый раз рассказывал разные причины: деньги собирает по родственникам, едет в <адрес> для «разморозки» своих расчетных счетов, друзья везут, ищет или что-то продает.

ДД.ММ.ГГГГ с карты ФИО13 ФИО48 на ее карточку было зачислено 10 000 рублей.

При очередном разговоре с ФИО14 по телефону она предложила встретиться в городе Ульяновске для вручения претензии. ФИО14 сначала встречу назначил на ДД.ММ.ГГГГ, потом перенес на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – причины указывал разные.

В начале января 2018 года она последний раз общалась с ФИО14 по телефону, который сообщил, что деньги вернет, встретиться не может, так как ухаживает в больнице за бывшей женой в онкологическом диспансере. Адреса больницы и город не называл. После ДД.ММ.ГГГГ телефон у ФИО14 был выключен.

Просматривая сайт отзывов о магазине «<данные изъяты>», принадлежащем ФИО14, они узнали, что возбуждено уголовное дело и приняли решении обратиться с заявлением.

Таким образом, ФИО14 взяв у нее денежные средства ДД.ММ.ГГГГ за товар без намерения мне продать и доставить, завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере 40 000 рублей 00 копеек, причинив материальный ущерб на указанную сумму.

Сумма причиненного ущерба для семьи является значительной.

Просила взыскать с ФИО14 30 000 рублей в возмещение имущественного ущерба, поскольку ФИО3 вернул ей в ходе предварительного следствия 20 000 рублей и в ходе судебного заседания 10 000 рублей. №

Потерпевший ФИО8 в судебном заседании показал и подтвердил показания на следствии о том, что в ДД.ММ.ГГГГ они с супругой решили приобрести напольное покрытие в магазине «<данные изъяты>». О данном магазине узнал от мастера, который делал у него ремонт и дал ему номер мобильного телефона ФИО14 № ДД.ММ.ГГГГ он пришел в магазин «<данные изъяты>» на <адрес> цокольный этаж, бутик №, и заказал у ФИО14 паркетную доску «<данные изъяты>» и подложку пробковую. Сумма заказа составила 31 482 рублей, подложка пробковая была оформлена как подарок магазина за заказ. ФИО14 сказал, что необходима 100 % предоплата в связи с быстрой доставкой. В тот же день он внес данные денежные средства наличными. ФИО14 выдал ему товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 482 рублей. По договоренности с ФИО14 паркетные доски должны были привезти в течение 5 дней с доставкой в квартиру. В назначенную дату ДД.ММ.ГГГГ заказ не поставили. Он позвонил ФИО14, и тот уверил, что заказ привезли, но не довезли до него, что он разберется. Потом он звонил ФИО14 каждый день в течение 5-6 дней, ФИО14 говорил, что заказ уже везут к нему, почему не довезли, не знает. Потом телефон ФИО14 был отключен.

ДД.ММ.ГГГГ он пошел в магазин «<данные изъяты>», на <адрес>, и увидел, что торговая точка закрыта и опечатана. На двери висело объявление «По техническим причинам бутик не работает со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в дате маркером было исправлено с 10 месяца на 11). По всем вопросам обращаться по тел.№». Он позвонил по данному номеру, ему ответил мужчина, который представился Михаилом, и сказал, что данным вопросом не занимается и ему перезвонят. Через некоторое время ему позвонила женщина по имени ФИО13 с мобильного телефона №. Он также объяснил свою ситуацию, ФИО13 обещала помочь. В течение ноября он пытался дозвониться до ФИО14, но телефон был отключен. ФИО13 поясняла, что помочь не может. В конце ноября ему позвонил ФИО14 с мобильного телефона ФИО13 и объяснил, что болел, лежал в больнице, возникли проблемы, но их решит, паркет обещал доставить. На предложение о возврате денежных средств ФИО14 сказал, что вернет деньги позднее. Потом ФИО14 пояснял, что нет наличных и может вернуть деньги на карточку, однако деньги не вернул.

Таким образом, ФИО14 обманным способом завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 31 482 рубля. Однако перед первым судебным заседанием ему вернули 7000 рублей в возмещение причиненного ФИО14 ущерба, поэтому потерпевший просил с учетом указанной суммы взыскать с ФИО14 24 482 рубля в возмещение материального ущерба. №

Потерпевшая ФИО30 показала, что ДД.ММ.ГГГГ они с супругом решили сделать ремонт в квартире и установить напольное покрытие и обратились в магазин «<данные изъяты>» к ФИО14, который напомнил ей о том, что она уже приобретала строительные материалы. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в магазин «<данные изъяты>», на <адрес>, цокольный этаж, бутик №, и заказала паркетную доску <данные изъяты>», подложку пробковую на общую сумму 62 868,08 рублей. ФИО14 сообщил, что данный товар идет под заказ и поэтому необходима предоплата. Она попросила осуществить доставку до отпуска, который начинался с ДД.ММ.ГГГГ, внесла предоплату в сумме 44 000 рублей, на что ФИО14 выдал ей товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ.

С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ она несколько раз приходила в магазин «<данные изъяты>» и спрашивала когда будет доставка заказа. ФИО14 уверял, что доставка будет скоро, просто небольшая задержка. Перед самым отпуском ФИО14 сказал, чтобы она и ее супруг ехали в отпуск, как придет заказ пришлет SMS – сообщение. ДД.ММ.ГГГГ они уехали в отпуск. А ДД.ММ.ГГГГ ей с мобильного телефона ФИО14 (№) пришло SMS – сообщение «Добрый день! Паркет пришёл. Хорошего отдыха».

С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ она ежедневно созванивалась с ФИО14, а также ходила к нему в магазин. Каждый раз у ФИО14 были различные отговорки: проблемы с водителем, закрыт склад, не могут получить со склада и иные отговорки. Каждый раз ФИО14 говорил, что завтра точно будет доставка.

ДД.ММ.ГГГГ она написала претензию ИП ФИО3, которую вручила ему ДД.ММ.ГГГГ под роспись. Никакого ответа на нее не получила. ФИО14 никогда не отказывался от доставки товара и всегда уверял, что сегодня не получилось, но завтра заказ точно привезут. ДД.ММ.ГГГГ она написала вторую претензию, в которой просила вернуть деньги, внесенные за товар. Денег ФИО14 не вернул, заказ не привез.

Таким образом, ФИО14 завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере 44 000 рублей, и причинил материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом <адрес> вынесено заочное решение по делу, ее исковые требования удовлетворены, в связи с чем гражданский иск не заявляла.

Потерпевшая ФИО10 показала, что ДД.ММ.ГГГГ обратилась в магазин «<данные изъяты>» на <адрес> общалась с ФИО26, которая помогала ей выбрать товар. После выбранного напольного покрытия ФИО25 произвела расчет объемов материала, составила и распечатала товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 88 814,44 рубля, в котором было указан следующий товар: паркетная доска <данные изъяты> коллекция «Вкусы жизни» замок В в количестве 19,39 кв.м стоимостью 4 450,00 рублей за упаковку и всего на 75 931,24 рубля; плинтус <данные изъяты> в количестве 9 штук на общую сумму 6 811,20 рублей; подложка пробковая 2мм (рулон 10м2) (<адрес>) в количестве 2 штук на общую сумму 2640,00 рублей; клипса для плинтуса в количестве 60 штук на общую сумму 1584,00 рублей; профиль <данные изъяты> в количестве одной штуки общей стоимостью 1 848,00 рублей. Товарный чек ФИО25 подписала и поставила печать «<данные изъяты>». Она передала ФИО26 лично в руки 40 000 рублей, а ФИО25 распечатала ей кассовый чек, в котором был указано название магазина «<данные изъяты>» ИП ФИО3, адрес: <адрес>, дата «23.06.2017» время «№» терминал «№», номер операции «№», пункт обслуживания «№» «<данные изъяты>», клиент «<данные изъяты>», сумма «№». ФИО25 сообщила, что заказ будет доставлен в течение двух недель, доставка до квартиры будет бесплатная, перед доставкой необходимо подойти и внести оставшуюся часть денег, сделала на чеке запись в виде «Предоплата 40 000 руб» и расписалась, написала номер телефона «№». Она ФИО26 сообщила номер телефона для связи.

Так как у нее до окончания ремонтных работ некуда было складывать напольное покрытие и сопутствующие материалы, она не контролировала сроки. Потом уехала из города Ульяновска на 1,5 месяца. ДД.ММ.ГГГГ ей от ФИО26 пришло сообщение: «Добрый день! Вы заказывали у нас паркетную доску, когда сможете к нам подойти доплатить? И когда можно доставить вам паркет? <данные изъяты>». 24 августа пришло сообщение, что ФИО25 пыталась до нее дозвониться в 18 часов 24 минуты. В Россию она вернулась в начале сентября ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ приехала в магазин «<данные изъяты>», где встретилась с ФИО26, показала ей товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ и сообщила, что готова внести оставшуюся сумму. ФИО25сообщила, что в компьютере «полетела» программа, составила новый товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 88 780 рублей 24 копейки. В новом товарном чеке не совпадало название некоторых позиций, он был выписан на меньшую сумму, чем предыдущий. ФИО25 распечатала товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО10 передала ей наличными денежные средства 48 000 рублей. Всего за свой заказ передала ФИО26 88 000 рублей. ФИО25 сказала, что заказ пришел и в любое время готова сделать доставку. Она попросила отложить доставку, на что ФИО25 согласилась.

В конце ДД.ММ.ГГГГ увидела, что магазин «<данные изъяты>» закрыт, позвонила ФИО26, и та сообщила, что магазин находится на <адрес>. В этот же день она приехала в бутик и сообщила ей, что можно осуществлять доставку заказа. ФИО25 попросила обратиться к ФИО14 и дала его номер телефона. ФИО14 пообещал доставить заказ в течение трех дней, потом заверил, что доставка будет ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 прислал сообщение, в котором просил прощения, обещал поставить товар.

ДД.ММ.ГГГГ она вновь написала сообщение с требованием уточнить срок поставки товара, на которое ей ответили, что поставка в ближайшее время будет. Однако товар так и не был поставлен. ДД.ММ.ГГГГ она ходила в бутик на <адрес> и увидела, что он опечатан.

ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО14 и пообещал в ближайшее время решить вопрос с поставкой товара. Поставки товара не было. Она звонила и неоднократно просила ФИО14 вернуть деньги, так как заказ ей уже не нужен. ФИО14 указывал разные причины невозможности доставить заказ и вернуть деньги. Она поняла, что ФИО14 ее обманывает, и в ДД.ММ.ГГГГ обратилась с заявлением в ОМВД России по <адрес> о привлечении ФИО14 к уголовной ответственности.

Таким образом, получив от нее денежные средства ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ за товар без намерения его доставить, ФИО14 завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере 88 000 рублей.

Просила взыскать с ФИО14 указанную сумму в возмещение причиненного ей материального ущерба. №

Показания потерпевших по делу последовательны, непротиворечивы, подтверждаются иными исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, позволяют установить фактические обстоятельства дела, а потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными.

В судебном заседании были также исследованы письменные доказательства.

Согласно заключению эксперта №Э4/46 от ДД.ММ.ГГГГ в представленной выписке о движении денежных средств по банковской карте № отражено поступление денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 и от ФИО2 в общей сумме 30 362,00 рублей.

В качестве экспертной инициативы, в соответствии с п.2 ст.204 УПК РФ, эксперты отмечают, что согласно данным, отраженным в установочной части постановления, представленным копиям товарных чеков и копиям протоколов допросов, ФИО14, в том числе как индивидуальный предприниматель, <данные изъяты> получил денежные средства от ФИО27, ФИО7, ФИО10, ФИО6, ФИО30, ФИО31, ФИО9, ФИО4, ФИО40, ФИО5, ФИО33, ФИО1, ФИО2, в общей сумме 318 699,90 руб., в том числе:

от ФИО27 в сумме 26571,00 руб;

от ФИО6 в сумме 108414,00 руб;

от ФИО30 в сумме 44000,00 руб;

от ФИО31 в сумме 17861,98 руб;

от ФИО9 в сумме 12183,47 руб;

от ФИО4 в сумме 40 000,00 руб;

от ФИО40 в сумме 31482,00 руб;

от ФИО5 в сумме 38187,45 руб.

ФИО25, получила денежные средства от ФИО7, ФИО10, ФИО33, ФИО1, ФИО2 в общей сумме 564 129,22 руб., в том числе:

от ФИО7 в сумме 425000 руб;

от ФИО10 в сумме 88 000 руб;

от ФИО33 в сумме 20 767,22 руб;

от ФИО1 в сумме 9494,00 руб;

от ФИО2 в сумме 20868,00 руб.

ФИО14, в том числе как индивидуальный предприниматель, <данные изъяты> и ФИО25 получили денежные средства от ФИО27, ФИО7, ФИО10, ФИО6, ФИО30, ФИО31, ФИО9, ФИО4, ФИО40, ФИО5, ФИО33, ФИО1, ФИО2, в общей сумме 882 829,12 руб., из них: ФИО3, в том числе как индивидуальный предприниматель и <данные изъяты> получили денежные средства от ФИО27, ФИО6, ФИО30, ФИО31, ФИО9, ФИО4, ФИО40, ФИО5 в общей сумме 318 699,90 руб., в том числе:

от ФИО27 в сумме 26571,00 руб;

от ФИО6 в сумме 108414,00 руб;

от ФИО30 в сумме 44000,00 руб;

от ФИО31 в сумме 17861,98 руб;

от ФИО9 в сумме 12183,47 руб;

от ФИО4 в сумме 40 000,00 руб;

от ФИО40 в сумме 31482,00 руб;

от ФИО5 в сумме 38187,45 руб

ФИО25, получила денежные средства от ФИО7, ФИО10, ФИО33, ФИО1, ФИО2 в общей сумме 564129,22 руб., в том числе:

от ФИО7 в сумме 425000 руб;

от ФИО10 в сумме 88 000 руб;

от ФИО33 в сумме 20 767,22 руб;

от ФИО1 в сумме 9494,00 руб;

от ФИО2 в сумме 20868,00 руб.

№.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, поступившие на расчетный счет <данные изъяты> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в сумме 164808,35 рублей, израсходованы на цели:

- в сумме не менее 98578,58 руб., по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты>

- в сумме не менее 63888,86 руб., по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислено <данные изъяты>;

- в сумме не менее 1058,58 руб., по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено в УФК АО Ульяновской области (ИФНС по <адрес>)

Определить иные направления расходования денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты> на счет <данные изъяты> №, не представляется возможным, так как сумма произведенных расходов меньше суммы иного поступления.

Согласно данным выписки по расчетному счету № <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на данный счет поступили денежные средства от ИП ФИО3 в общей сумме 75 000 руб., в том числе:

-ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № ИП ФИО3 (№ р№) перечислил денежные средства в сумме 70 000,00 руб., с основанием платежа «Возврат денежных средств по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%)10677,97»;

-ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № ИП ФИО3 (№, №) перечислил денежные средства в сумме 5 000,00 руб., с основанием платежа «Возврат денежных средств по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%)10677,97»;

-поступление денежных средств от ФИО14, ФИО26, ФИО39, <данные изъяты> не отражено.

Том №

В ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в магазине «<данные изъяты>» по адресу: г.<адрес>, изъяты следующие документы:

- письмо <данные изъяты> на 1 листе;

- претензия <данные изъяты> на 1 листе;

- оригинал свидетельства о постановке на учет физического лица ФИО14 на 1 листе;

-свидетельство в оригинале на ИП ФИО3 серии 73 № на 1 листе;

-свидетельство ИП ФИО3 на 1 листе №;

- свидетельство о регистрации юридического лица <данные изъяты>на 1 листе №;

-свидетельство о постановке на учет <данные изъяты> на 1 листе №;

-доверенность на <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

№
Указанные документы осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств.

№
Кроме того, проведены осмотры документов от ДД.ММ.ГГГГ, копий документов, полученных в ходе доследственной проверки от потерпевшей ФИО7 – переписки между ФИО7 и ФИО26, ФИО41, распечаток страниц социальных сетей, рекламных статей, фотографий, товарных чеков в копиях № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, полученных от потерпевшей ФИО7, товарного чека № от ДД.ММ.ГГГГ в копии полученного от потерпевшего ФИО33 Копии документов признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. №

В ходе предварительного следствия осмотрены: CD-R диски с выпиской по движению денежных средств по счету, согласно которой <данные изъяты> перечислил денежные средства на расчетный счет <данные изъяты> в размере 164 808,35 рублей. Эти денежные средства перечислены в <данные изъяты><данные изъяты> Диски признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.

№

Из протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрен CD-R диск с информацией о соединениях абонентов ФИО14 и ФИО26, полученных из <данные изъяты> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с детализацией абонентского номера №, которым пользовался ФИО14 В документе с названием «№», содержится детализация входящих, исходящих звонков и сообщений за ДД.ММ.ГГГГ в документе с названием «№», содержится детализация с исходящими, входящими звонками и сообщениями за ДД.ММ.ГГГГ. Детализация в обоих документах выполнена в табличной форме.

Осмотром установлены соединения между ФИО14 и ФИО2, ФИО5, ФИО30, ФИО31, ФИО9, ФИО6, ФИО27, ФИО1, ФИО4, ФИО42, ФИО7, ФИО10, ФИО39

При осмотре следующих файлов установлена детализация абонентского номера №. В ходе расследования уголовного дела установлено, что данным номером телефона пользовалась ФИО25 В документе с названием «№», содержится детализация входящих, исходящих звонков и сообщений за ДД.ММ.ГГГГ, в документе с названием «№» содержится детализация с исходящими, входящими звонками и сообщениями за ДД.ММ.ГГГГ Детализация в обоих документах выполнена в табличной форме.

В ходе осмотра установлены соединения ФИО26 с ФИО8, ФИО5, ФИО30, ФИО31, ФИО33, ФИО27, ФИО4, ФИО42, ФИО7, ФИО43, ФИО10,

Диск признан и приобщен в качестве вещественных доказательств. №

Согласно протоколам выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска, по адресу: <адрес> проведена выемка, следующих документов:

-регистрационное дело <данные изъяты> на 42 листах;

-учетное дело <данные изъяты> на 11 листах;

-налоговая отчетность <данные изъяты> 1 том на 227 листах, 2 том на 68 листах;

-бухгалтерская отчетность <данные изъяты> на 114 листах.

-регистрационное дело № ФИО14 на 34 листах;

-учетное дело № ФИО14 на 18 листах;

-налоговая отчетность ДД.ММ.ГГГГ г. ИП ФИО3 на 126 листах.

Указанные документы осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств.

№
Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ оформлена выемка в <данные изъяты> по адресу <адрес>, переписки пользователя электронной почты «<данные изъяты>» на 5 (пяти) DVD-R дисках. Том №.

Указанные предметы осмотрены и установлено, что в файле под названием «№» обнаружено письмо от ФИО14, датированное ДД.ММ.ГГГГ с указанием времени №, направленное на адрес: <данные изъяты> тема указана как – Товарный чек для ФИО2. В тексте письма указаны реквизиты для оплаты карты сбербанка № ФИО13 ФИО48 Диски признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. <данные изъяты>

Произведены выемки и осмотры:

- у потерпевшего ФИО8 товарного чека № от ДД.ММ.ГГГГ. В левом верхнем углу имеются надписи машинописным текстом: «ДД.ММ.ГГГГ № ИП ФИО3 ИНН: <***> компания «Европол», тел. №, 44-51-46 <адрес>, цокольн. эт.,8 бут». Паркетная доска Barlinek кол-во 15,9 м2.,цена 2200,00, скидка 10%, цена 1980,00 сумма 31482,00, Подложка пробковая 2 мм кол-во 2 шт, цена 0,00, скидка -, цена 0,00 сумма 0,00.Сумма чека 31482,00». Имеется следующая запись: «Всего наименований 2 на сумму 31482,00 (Тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят два рубля 00 копеек) отпустил (подпись) ДД.ММ.ГГГГ. Имеется круглой оттиск печати синего цвета.

Далее запись: «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ года….» далее текст выполнен машинописным способом черного цвета. Том № №

-у потерпевшей ФИО5 товарного чека № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диска, полученного в ходе доследственной проверки от ФИО5, с перепиской между ФИО5 и ФИО26, аудифайлов в которых идет разговор между ФИО14 и ФИО5 о сроках поставки строительных материалов. Диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства. №

- у потерпевшей ФИО30 товарного чека № от ДД.ММ.ГГГГ №

- у потерпевшего ФИО31 товарного чека № от ДД.ММ.ГГГГ.№

Осмотрены документы, изъятые у свидетеля ФИО44, у потерпевшей ФИО5 товарного чека №, у потерпевшего ФИО31 товарного чека №, у потерпевшей ФИО30 товарного чека №, у свидетеля ФИО44 были изъяты следующие документы:

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

-счет на оплату № по ДД.ММ.ГГГГ

-выписка Банка за ДД.ММ.ГГГГ год;

-выписка Банка за ДД.ММ.ГГГГ год;

- распечатка документов, подтверждающих приход 75 000 рублей: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей.

-оригиналы листов кассовой книги и приходные ордера: за ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; за ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; за ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; за ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; за ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; за ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

-товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый у потерпевшего ФИО31;

-товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый у потерпевшей ФИО5;

-товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый у потерпевшей ФИО30

Указанные документы приобщены в качестве вещественных доказательств. №

У потерпевшего ФИО9 изъят товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, который осмотрен и приобщен в качестве вещественных доказательств. №

У потерпевшей ФИО7 изъяты товарные чеки № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, которые осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств. №

У потерпевшей ФИО10 изъяты товарные чеки № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, которые осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств. №

У свидетеля ФИО44 изъяты оригинал счета к оплате № от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка Банка за ДД.ММ.ГГГГ и за ДД.ММ.ГГГГ, распечатка документа, подтверждающего приход 75 000 рублей, оригиналы листов кассовой книги за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и приходные ордера, в которых плательщиком указан ФИО14 Том № л.д. 44-47.

Протоколами зафиксированы осмотры места происшествия: магазин <данные изъяты> по адресу: <адрес> с торговыми помещениями: помещение закрыто, деятельность не осуществляется; а также торговый комплекс «<данные изъяты>» по <адрес>: торговое помещение ИП ФИО3 закрыто и опечатано администрацией <данные изъяты> деятельность не осуществляется. Том № №

В ходе судебного заседания исследованы также документы, подтверждающие ведение ФИО14 деятельности по указанным адресам в качестве ИП и ООО, а также наличие у него служебного положения :

-копия договора субаренды №-ТД без права передачи в собственность от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> и индивидуальным предпринимателем ФИО14, по которому была передана в субаренду торговая площадь 40,40 кв.м. (бутик №) на цокольном этаже торгового корпуса №, расположенного по адресу: <адрес>. №

-копия акта приема-передачи к договору субаренды №-ТД от ДД.ММ.ГГГГ. №

-копия дополнительного соглашения к договору субаренды. №.

-копия договора аренды нежилого помещения № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО45 и <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО14, по которому было передано в аренду нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже многоквартирного дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: <адрес>, помещение площадью 113,5 кв.м. для использование в качестве офиса. №

-копия акта приема-передачи нежилого помещения, находящегося по адресу: г. <адрес>. №.

- сведения ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> № (том №)

-сведения ЕГРИП в отношении ФИО14 (том №)

-документы, представленные ФИО30 по факту неисполнения ФИО14 обязательств (№)

-документы, представленные ФИО33 по факту неисполнения ФИО14 обязательств (№)

- копии товарных чеков, представленных ФИО10 (№)

-документы, полученные из ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска в отношении <данные изъяты>» и ИП ФИО3 (№)

Приведенные письменные доказательства полностью подтверждают показания потерпевших о заключении ими договоров о поставке строительных материалов с ФИО14, действующим в качестве ИП и ООО, то есть с использованием служебного положения и факты неисполнения этих договоров.

Исследованными доказательствами установлено, что Юркиным совершено мошенничество, путем обмана, то есть продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление. ФИО14 при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого последовательно показывал и подтвердил в судебном заседании показания о том, что у него изначально возник умысел на совершение продолжаемого хищения путем обмана в связи с проблемами, возникшими в его бизнесе. При этом он не прекратил свою деятельность в качестве предпринимателя, осознавая, что не сможет из-за долгов совершить и оплатить заказы. Наоборот, он, зная об этом, вводил потерпевших в заблуждение о возможности поставки товаров с учетом предоплаты в кратчайшие сроки. При этом, принимая некоторые заказы, достоверно знал, что товар уже снят с производства и назначал цены по собственному усмотрению. Поступившие в счет оплаты товаров деньги сразу же расходовал на иные цели: оплату аренды, иных личных долгов, на личные нужды.

Таким образом, во исполнение своего единого преступного умысла, достоверно зная, что не сможет осуществить поставку заказанных товаров, он принимал у потерпевших эти заказы, а также предоплату в полном объеме либо в значительной сумме, определял сроки доставки, а затем вводил их в заблуждение о том, что товар вскоре будет доставлен. При этом полученные от потерпевших денежные средства расходовал на собственные нужды, на иные цели, не производив оплату поставщикам либо вообще не осуществляя заказов.

Обман как способ совершения хищения состоял в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, в умолчании об истинных фактах, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение.

ФИО14 являлся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ИП и ООО, а потому суд считает нашедшим подтверждение квалифицирующий признак с использованием служебного положения, поскольку только используя свое положение как индивидуального предпринимателя и директора <данные изъяты> ФИО14 смог совершить свои преступные действия.

Квалифицирующий признак хищения в крупном размере также нашел свое подтверждение, поскольку стоимость похищенного составляет 942 637 рублей 47 копеек и превышает двести пятьдесят тысяч рублей, последовательные, совершенные во исполнение единого преступного умысла хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном размере.

Суд квалифицирует действия ФИО14 по ст.159 ч.3 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием служебного положения, в крупном размере.

Соглашаясь с позицией государственного обвинителя, суд исключает из обвинения ФИО14 квалифицирующий признак с причинением значительного ущерба из объема предъявленного обвинения, как не вмененный при квалификации действий виновного.

Исследованием данных о личности ФИО14 установлено, что он на учете в <данные изъяты> и в <данные изъяты> не состоит; привлекался к административной ответственности, к уголовной ответственности не привлекался, сожительствует и ФИО26, имеет на иждивении дочь ДД.ММ.ГГГГ года рождения, характеризуется удовлетворительно, по прежнему месту работы и по месту работы в настоящее время, заказчиком <данные изъяты> – положительно.

Поведение подсудимого в ходе предварительного следствия и в судебном заседании адекватно и не вызывает у суда сомнений в его психическом состоянии, а потому суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При назначении ФИО14 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО14, признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления путем дачи признательных показаний, добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим ФИО49, ФИО80, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим ФИО50, ФИО5, ФИО81, ФИО4, <данные изъяты> причиненного в результате преступления, намерение возместить ущерб другим потерпевшим, принесение извинений потерпевшим, наличие заболеваний у него и у близких родственников, нахождение на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, совершение преступления впервые.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

При назначении наказания суд учитывает требования ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку у ФИО3 отсутствуют отягчающие обстоятельства, и судом признаны смягчающими наказание обстоятельства, предусмотренные п.п.«и,к» ст.61 УК РФ.

Учитывая изложенное в совокупности, суд приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, то есть достижение целей применения уголовного наказания, возможны при назначении ФИО3 наказания в виде лишения свободы, при этом полагает возможным с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о личности подсудимого не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, а также применения ст.64 УК РФ в отношении подсудимого при назначении ему наказания суд не усматривает.

Вместе с тем, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств, конкретных обстоятельств дела суд приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, с применением ст.73 УК РФ и назначения условного наказания.

При разрешении гражданских исков суд учитывает следующее:

Потерпевшая ФИО4 просила с учетом частичного возмещения причиненного ущерба взыскать с ФИО14 30 000 рублей в возмещение материального ущерба, причиненного ей преступными действиями подсудимого.

Потерпевшая ФИО5 просила с учетом частичного возмещения причиненного ущерба взыскать с ФИО14 33 173 рубля в возмещение материального ущерба, причиненного ей преступными действиями подсудимого.

Потерпевший ФИО6 просил взыскать с ФИО14 108414 рублей в возмещение материального ущерба, причиненного преступными действиями подсудимого.

Потерпевшая ФИО7 просила взыскать с подсудимого 425 000 рублей в возмещение материального ущерба и 300 000 рублей морального вреда.

Потерпевший ФИО8 просил с учетом частичного возмещения ущерба взыскать с ФИО14 24482 рубля в возмещение материального ущерба, причиненного преступными действиями подсудимого.

Потерпевший ФИО9 просил взыскать с ФИО14 12 183 рубля 47 копеек в возмещение материального ущерба, причиненного преступными действиями подсудимого.

Потерпевшая ФИО10 просила взыскать с ФИО14 88 000 рублей в возмещение материального ущерба, причиненного ей преступными действиями подсудимого.

Потерпевшие ФИО31, ФИО1, ФИО27, ФИО33, ФИО2, ФИО30, представитель потерпевшего <данные изъяты> ФИО37, от исковых требований отказались.

При разрешении гражданских исков судом учитываются положения части 1 статьи 44 УПК РФ, согласно которой гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

Согласно ст.151 ГК РФ суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации морального вреда, если гражданину причинены физические или нравственные страдания действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага.

Установлено, что Юркиным совершено преступление против собственности, в связи с чем требование потерпевшей ФИО7 о возмещении морального вреда противоречит приведенным требованиям закона, в связи с чем оснований для удовлетворения этих требований в настоящем судебном заседании не имеется.

Вместе с тем, требования указанных потерпевших о возмещении материального ущерба подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку обоснованны и подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 308 и 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО14 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Возложить на условно осужденного ФИО14 на период испытательного срока исполнение следующих обязанностей, способствующих его исправлению:

- являться на регистрацию в дни, установленные специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного;

-не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО14 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Взыскать с ФИО14 в пользу потерпевших ФИО4 30 000 рублей, ФИО5 33 173 рубля, ФИО6 108414 рублей, ФИО7 425 000 рублей, ФИО8 24482 рубля, ФИО9 12 183 рубля 47 копеек, ФИО10 88 000 рублей в возмещение материального ущерба, причиненного преступными действиями подсудимого.

В удовлетворении исковых требований потерпевшей ФИО7 о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, отказать.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

-изъятые: у потерпевшего ФИО8, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; у потерпевшего ФИО9, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; у потерпевшей ФИО7, товарные чеки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; полученный CD-R- диск у потерпевшей ФИО5 – хранить при материалах дела;

-изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО10, товарные чеки №, № от ДД.ММ.ГГГГ, которые хранятся у потерпевшей ФИО10 – оставить в полном распоряжении последней, сняв ограничения.

-изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО44, оригинал счета к оплате № от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, две выписки Банка за ДД.ММ.ГГГГ и за ДД.ММ.ГГГГ, распечатка документа, подтверждающего приход 75 000 рублей, оригиналы листов кассовой книги за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и приходные ордера №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 763 от ДД.ММ.ГГГГ, 846 от ДД.ММ.ГГГГ, 846 от ДД.ММ.ГГГГ, 863 от ДД.ММ.ГГГГ, 936 от ДД.ММ.ГГГГ, 993 от ДД.ММ.ГГГГ, в которых плательщиком указан ФИО3, у потерпевшего ФИО31 и ФИО5,товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, полученные копии документов от потерпевшей ФИО7 и ФИО33, полученный CD-R диск <данные изъяты> CD-R диск с расширенной выпиской по счету 407№ в отношении <данные изъяты> полученный CD-R диск с информацией о соединении абонентских номеров ФИО3 и ФИО26, 5 дисков, изъятые в ходе выемки в ООО «Яндекс» с перепиской электронной почты «<данные изъяты>» – хранить при материалах дела;

-изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес> магазине <данные изъяты>» документы:

1. письмо <данные изъяты> на 1 листе формата А 4,

2. претензия <данные изъяты> на 1 листе формата А 4 от ДД.ММ.ГГГГ №,

3. оригинал свидетельства серии 73 № о постановке на учет физического лица ФИО14 на 1 листе,

4. свидетельство в оригинале на ИП ФИО14 серии № на 1 листе,

5. свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ. Свидетельство серии № на 1 листе,

6. свидетельство о регистрации юридического лица <данные изъяты>на 1 листе. Свидетельство серии №,

7. свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №,

8. доверенность на <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ – возвратить ФИО14 по принадлежности;

-изъятые в ходе выемок в ИФНС России по <адрес> документы:

регистрационное дело <данные изъяты> на 42 листах;

учетное дело <данные изъяты> на 11 листах;

налоговая отчетность <данные изъяты> Том 1 на 227 листах;

налоговая отчетность <данные изъяты> Том 2 на 68 листах;

бухгалтерская отчетность <данные изъяты> на 114 листах;

регистрационное дело № ФИО14 на 34 листах;

учетное дело № ФИО14 на 18 листах;

налоговая отчетность 2010-2018 г. ИП ФИО3 на 126 листах – вернуть по принадлежности;

Приговор может быть обжалован в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г.Ульяновска в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья А.В. Хуртина