Приговор № 1-159/2023 от 19 сентября 2023 г. по делу № 1-159/2023

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

20 сентября 2023 года г. Узловая

Узловский районный суд Тульской области в составе:

председательствующего судьи Щербакова М.Ю.,

при секретаре Жуковой Т.С.,

с участием

государственного обвинителя – старшего помощника Узловского межрайонного прокурора Морозова А.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Лопухова В.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Узловского районного суда Тульской области в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении подсудимого

ФИО1, <данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных ст.171.3 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 являлся генеральным директором <данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты>), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> с присвоением основного государственного регистрационного номера №, единолично осуществляя на основании п. 10.1., п.10.5, п.10.6 раздела 10 Устава <данные изъяты> и ч. 4. ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью данного общества, являющегося гарантирующим поставщиком в сфере водоснабжения на территории <адрес>, предметом деятельности которого являются: организация водоснабжения населения, и снабжение населения топливом; оказание услуг по канализации стоков, удалению отходов и их санитарной обработке; водоснабжение, сбор и очистка и распределение воды, являясь единственным исполнительным органом <данные изъяты>, правомочным без доверенности действовать от имени данного Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выполнял управленческие, административно-хозяйственные, организационно-распорядительные функции. Находясь на территории <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь лицом, осуществляющим руководство текущей финансово - хозяйственной деятельностью <данные изъяты>, имея цель получить доход в особо крупном размере от реализации подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и предприятий, решил осуществить добычу недр – подземных вод за счет водозаборных скважин, расположенных на территории <адрес>:

- филиала Майского водозабора (адрес объекта: <адрес> по направлению к <адрес>) с комплексом сопутствующих сетей;

- Майского водозабора (адрес объекта: <адрес>) с комплексом сопутствующих сетей;

- Каменецкого водозабора (адрес объекта: <адрес>) с комплексом сопутствующих сетей;

- Новолюбовского водозабора (адрес объекта: <адрес>) с комплексом сопутствующих сетей;

- Брусянского водозабора II подъема (адрес объекта: <адрес>) с комплексом сопутствующих сетей;

- Брусянского водозабора III подъема (адрес объекта: <адрес>) с комплексом сопутствующих сетей;

- Шаховского водозабора (адрес объекта: <адрес>) с комплексом сопутствующих сетей;

- Высоцкого водозабора (адрес объекта: <адрес> участок водоснабжения №) с комплексом сопутствующих сетей;

- Трестовского водозабора (адрес объекта: <адрес>, территория насосной №) с комплексом сопутствующих сетей;

- Тургеневский (Люторический) водозабор (адрес объекта: <адрес>, в 50 м на северо – запад от края жилой площадки по левой стороне автодороги Донской – Борогородицк по направлению г. Богородицк) с комплексом сопутствующих сетей;

- Огаревского водозабора (адрес объекта: <адрес>) с комплексом сопутствующих сетей;

- Дубовский водозабор (адрес объекта: <адрес>) с комплексом сопутствующих сетей;

- Любовского водозабора (адрес объекта: <адрес>) с комплексом сопутствующих сетей с целью их дальнейшей реализации населению (физическим лицам), юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, без обязательного оформления лицензии на право пользования недрами, тем самым принял решение осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность.

Для достижения желаемого преступного результата в указанный период времени ФИО1 разработал для себя план действий, согласно которому он, используя: договор № аренды недвижимого муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с комитетом по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования <данные изъяты> в лице председателя комитета ФИО7; договор № аренды недвижимого муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с комитетом по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования <данные изъяты> в лице председателя комитета ФИО7; договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в лице директора ФИО8, принял решение организовать технологический процесс водоснабжения, обеспечивающий незаконную добычу <данные изъяты> подземных вод на территории <адрес>, их транспортировку и отпуск добытой воды питьевого качества по водопроводным сетям населению (физическим лицам), юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, находящимся на территории обслуживания арендуемых объектов водоснабжения, получая с указанных лиц плату за пользование водой, не имея на это соответствующей государственной лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и предприятий.

Реализуя свой умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности с целью извлечения дохода в особо крупном размере, ФИО1, после заключения вышеуказанных договоров, используя, для придания правомерности своим действиям заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту <данные изъяты>) в лице генерального директора Свидетель №4 договор технической эксплуатации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> обязалось за плату осуществлять комплекс работ по эксплуатации и обслуживанию, находящихся у <данные изъяты> в аренде (договор № аренды недвижимого муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ; договор № аренды недвижимого муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ), участков недр, расположенных: <адрес>. Согласно условиям указанного договора технической эксплуатации, исполнитель в лице <данные изъяты> должно было выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию объектов на основании лицензий на пользование недрами, выданных Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу серия ТУЛ № BP от ДД.ММ.ГГГГ, ТУЛ № ВР от ДД.ММ.ГГГГ, ТУЛ № ВР от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, ФИО1 было достоверно известно о фиктивности данного договора, поскольку <данные изъяты> не могло выполнять свои обязанности по заключенному договору в связи с прекращением своей финансовой и производственной деятельности. Также ФИО1 было известно, что в соответствии с Положением о порядке лицензирования пользования недрами, утвержденным Постановлением Верховного Совета РФ № 3314-1 от 15.07.1992, и Федеральным законом РФ №2395-1 от 21.02.1992 «О недрах», деятельность по недропользованию подлежит обязательному лицензированию. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 11 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», в редакции Федерального закона от 02.08.2019 №272-ФЗ, предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии на пользование недрами, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами и определяющие основные условия пользования недрами. Помимо этого, ФИО1 было известно и о том, что <данные изъяты> не имеет лицензии на право пользования подземными водами, и, соответственно, не имеет права осуществлять данный вид деятельности, однако, не предприняв мер к ее получению, последний решил использовать полученное в аренду имущество (инженерные сети) для добычи подземных вод, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и предприятий, то есть для осуществления самостоятельной предпринимательской деятельности, осуществляемой на свой страх и риск, направленной на систематическое получение прибыли от оказания услуг водоснабжения.

Осуществляя свой умысел ФИО1, действуя умышленно, с целью осуществления незаконной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение дохода в особо крупном размере, организовал технологический процесс водоснабжения, обеспечивающий незаконную добычу <данные изъяты> подземных вод на территории <адрес> на следующих водозаборах:

- филиала Майского водозабора (адрес объекта: <адрес>) с комплексом сопутствующих сетей;

- Майского водозабора (адрес объекта: <адрес>) с комплексом сопутствующих сетей;

- Каменецкого водозабора (адрес объекта: <адрес>) с комплексом сопутствующих сетей;

- Новолюбовского водозабора (адрес объекта: <адрес>) с комплексом сопутствующих сетей;

- Брусянского водозабора II подъема (адрес объекта: <адрес>) с комплексом сопутствующих сетей;

- Брусянского водозабора III подъема (адрес объекта: <адрес>) с комплексом сопутствующих сетей;

- Шаховского водозабора (адрес объекта: <адрес>) с комплексом сопутствующих сетей;

-Высоцкого водозабора (адрес объекта: <адрес> участок водоснабжения №) с комплексом сопутствующих сетей;

- Трестовского водозабора (адрес объекта: <адрес>, территория насосной №) с комплексом сопутствующих сетей;

- Тургеневский (Люторический) водозабор (адрес объекта: <адрес>, в 50 м на северо – запад от края жилой площадки по левой стороне автодороги Донской – Борогородицк по направлению г. Богородицк) с комплексом сопутствующих сетей;

- Огаревского водозабора (адрес объекта: <адрес>) с комплексом сопутствующих сетей;

- Дубовский водозабор (адрес объекта: <адрес>) с комплексом сопутствующих сетей;

- Любовского водозабора (адрес объекта: <адрес>) с комплексом сопутствующих сетей, их транспортировку и осуществлял возмездную реализацию питьевой воды населению (физическим лицам), юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, находящимся на территории обслуживания арендуемых объектов водоснабжения, получая с указанных лиц плату за пользование водой, не имея на это соответствующей государственной лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и предприятий, которая необходима в соответствии со ст. 11 Федерального закона РФ №2395-1 от 21.02.1992 «О недрах».

Расчеты с населением (физическими лицами), юридическими лицам и индивидуальными предпринимателями <данные изъяты> осуществлялись на собственные счета: №, открытый в <данные изъяты> и №, открытый в <данные изъяты> №) и через акционерное общество <данные изъяты>, на основании договора присоединения Поставщика ЖКУ к правилам ФИО4 Биллинговый центр» для сбора и распределения платежей в сфере ЖКХ на территории Тульской области № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с 11.10.2019 по 02.05.2023 ФИО1, являясь директором <данные изъяты>, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в ходе которой, с учетом правил сбора платы за водоснабжения и выставления счетов в следующем за расчетном месяце, в период с 11.10.2019 по 02.05.2023 извлек доход в особо крупном размере в сумме 198 946 760 рублей 46 копеек.

Он же (ФИО1) совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных ст.171.3 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 являлся генеральным директором <данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты>), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> с присвоением основного государственного регистрационного номера 1197154014639, единолично осуществляя на основании п. 10.1., п.10.5, п.10.6 раздела 10 Устава <данные изъяты> и ч. 4. ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью данного общества, являющегося гарантирующим поставщиком в сфере водоснабжения на территории <адрес>, предметом деятельности которого являются: организация водоснабжения населения, водоотведения и снабжение населения топливом; оказание услуг по канализации стоков, удалению отходов и их санитарной обработке; водоснабжение, сбор и очистка и распределение воды, являясь единственным исполнительным органом <данные изъяты>, правомочным без доверенности действовать от имени данного Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выполнял управленческие, административно-хозяйственные, организационно-распорядительные функции. Находясь на территории <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являясь лицом, осуществляющим руководство текущей финансово - хозяйственной деятельностью <данные изъяты>, имея цель получить доход в особо крупном размере от реализации подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и предприятий, решил осуществить добычу недр – подземных вод за счет водозаборных скважин, расположенных на территории <адрес>:

- Любовского водозабора (адрес объекта: <адрес>) с комплексом сопутствующих сетей с целью их дальнейшей реализации населению (физическим лицам), юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, без обязательного оформления лицензии на право пользования недрами, тем самым принял решение осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность.

Для достижения желаемого преступного результата в указанный период времени ФИО1 разработал для себя план действий, согласно которому он, используя договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью <данные изъяты> в лице директора ФИО8, принял решение организовать технологический процесс водоснабжения, обеспечивающий незаконную добычу <данные изъяты> подземных вод на территории <адрес>, их транспортировку и отпуск добытой воды питьевого качества по водопроводным сетям населению (физическим лицам), юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, находящимся на территории обслуживания арендуемых объектов водоснабжения, получая с указанных лиц плату за пользование водой, не имея на это соответствующей государственной лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и предприятий.

При этом, ФИО1 было известно, что в соответствии с Положением о порядке лицензирования пользования недрами, утвержденным Постановлением Верховного Совета РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, и Федеральным законом РФ №2395-1 от 21.02.1992 «О недрах», деятельность по недропользованию подлежит обязательному лицензированию. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 11 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», в редакции Федерального закона от 02.08.2019 №272-ФЗ, предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии на пользование недрами, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами и определяющие основные условия пользования недрами. Помимо этого, ФИО1 было известно и о том, что <данные изъяты> не имеет лицензии на право пользования подземными водами, и, соответственно, не имеет права осуществлять данный вид деятельности, однако, не предприняв мер к ее получению, последний решил использовать полученное в аренду имущество (инженерные сети) для добычи подземных вод, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и предприятий, то есть для осуществления самостоятельной предпринимательской деятельности, осуществляемой на свой страх и риск, направленной на систематическое получение прибыли от оказания услуг водоснабжения.

Осуществляя свой умысел ФИО1, действуя умышленно, с целью осуществления незаконной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение дохода в особо крупном размере, организовал технологический процесс водоснабжения, обеспечивающий незаконную добычу <данные изъяты> подземных вод на территории <адрес> на Любовском водозаборе (адрес объекта: <адрес>) с комплексом сопутствующих сетей, их транспортировку и осуществлял возмездную реализацию питьевой воды населению (физическим лицам), юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, находящимся на территории обслуживания арендуемых объектов водоснабжения, получая с указанных лиц плату за пользование водой, не имея на это соответствующей государственной лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и предприятий, которая необходима в соответствии со ст. 11 Федерального закона РФ №2395-1 от 21.02.1992 «О недрах».

Расчеты с населением (физическими лицами), юридическими лицам и индивидуальными предпринимателями <данные изъяты> осуществлялись на собственные счета: № и №, открытыми в <данные изъяты> и через <данные изъяты> на основании договора присоединения Поставщика <данные изъяты> к правилам <данные изъяты>» для сбора и распределения платежей в сфере ЖКХ на территории <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь директором <данные изъяты>, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в ходе которой, с учетом правил сбора платы за водоснабжения и выставления счетов в следующем за расчетном месяце, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ извлек доход в особо крупном размере в сумме 16 920 012 рублей 67 копеек.

В ходе судебного заседания подсудимый ФИО1 пояснил, что именно он совершил действия, указанные в обвинительном заключении, и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Ходатайство подсудимого поддержал его защитник Лопухов В.И.

Государственный обвинитель Морозов А.А. не возражал против удовлетворения данного ходатайства подсудимого.

Подсудимый ФИО1 согласился с предъявленным ему обвинением, вину в совершении преступления, указанного в оглашенном государственным обвинителем обвинительном заключении, признал полностью, поддержал ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, заявленное им в присутствии защитника и в период, установленный ст. 315 УПК РФ, пояснив суду, что ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником, и что он полностью осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд, учитывая вышеизложенное, а также обоснованность обвинения, с которым согласился подсудимый, и его подтверждение собранными по делу доказательствами, отсутствие оснований для прекращения уголовного дела, принимая во внимание положения ст. 314 УПК РФ, по ходатайству подсудимого рассмотрел уголовное дело в особом порядке принятия судебного решения.

Суд приходит к выводу о подтверждении вины подсудимого ФИО1 в предъявленном ему обвинении и квалифицирует его действия по двум преступлениям по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ, как незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных ст.171.3 УК РФ,

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отсутствие обстоятельств, отягчающих его наказание, наличие обстоятельства, смягчающего его наказание в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ, которым признает по двум преступлениям активное способствование расследованию преступлений (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), выразившееся в даче подробных признательных показаний, оказании помощи следователю в организации осуществления осмотров мест происшествий.

Суд, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает полное признание вины в совершении преступления и раскаяние в содеянном обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по двум преступлениям.

Кроме того, суд учитывает сведения о личности подсудимого ФИО1, его возраст, состояние здоровья, то, что он на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, положительно характеризуется по месту работы, поощрялся благодарностями.

Суд также учитывает влияние наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.

Суд, учитывая поведение ФИО1 в судебном заседании, то, что он дает адекватные ответы на поставленные ему вопросы, признает ФИО1 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

С учетом всех обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого в условиях, не связанных с его изоляцией от общества, и не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ и оснований для изменения категории совершенных подсудимым преступлений, предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, возможность получения им дохода, суд считает справедливым назначить ему наказание в виде штрафа по двум преступлениям.

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления и имущественное положение подсудимого и его семьи, возможность получения подсудимым заработной платы или иного дохода.

При назначении наказания суд также применяет положения ч. 2 ст. 69 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах следует разрешить в соответствии со ст.ст. 81-82 УПК РФ.

В соответствии с требованиями ч. 10 ст. 316 УПК РФ, процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, взысканию с подсудимого не подлежат.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309, 316, 317 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО1 виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ (совершено в период занятия должности генерального директора <данные изъяты> в виде штрафа в размере 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей;

- по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ (совершено в период занятия должности генерального директора <данные изъяты> в виде штрафа в размере 120000 ( сто двадцать тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений окончательное наказание ФИО1 назначить путем частичного сложения наказаний в виде штрафа в размере 200000 (двести тысяч) рублей.

Штраф перечислять по следующим реквизитам: ОМВД России по Узловскому району ИНН:<***>, КПП: 711701001, ОКТМО: 70644101, ОКПО: 00013474, УФК по Тульской области (ОМВД России по Узловскому району), ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА л/с <***>, расчетный счет: <***>, БИК: 047003001, КБК: 18811603121010000140 – поступления от уплаты денежных взысканий (штрафов), назначаемых по приговору суда; поступления в возмещение ущерба федеральному имуществу по приговору суда.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 оставить без изменения.

Вещественные доказательства в виде письменных материалов и документов и в виде носителей информации в электронном варианте, находящихся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле.

Приговор суда может быть обжалован в течение 15 суток со дня его постановления в Судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, за исключением оснований, предусмотренных п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, путем подачи апелляционной жалобы или представления в Узловский районный суд Тульской области.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты свободно избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем следует указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий М.Ю. Щербаков Приговор вступил в законнуюю силу 06.10.2023.