Приговор № 1-297/2023 от 13 июля 2023 г. по делу № 1-297/2023

Дело № 1-297/2023


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород 13 июля 2023 года

Сормовский районный суд г. Нижнего Новгорода в составе судьи федерального суда общей юрисдикции Мазурука А.К., с участием:

государственных обвинителей - старшего помощника прокурора Сормовского района г. Н.Новгорода ФИО2, помощников прокурора Сормовского района г. Н.Новгорода, ФИО3, ФИО4,

подсудимого ФИО6, его защитника - адвоката Леонтьева М.С.,

при секретаре Аверченко А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, со среднем профессиональным образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, состоящего в должности <данные изъяты> зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: <адрес>, военнообязанного, не судимого;

мера пресечения не избиралась;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 совершил ряд преступлений при следующих обстоятельствах:

1 преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ

В период времени с 01.04.2022 по 25.04.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО6 получил от неустановленного следствием лица предложение за последующее денежное вознаграждение предоставить собственный паспорт гражданина Российской Федерации, а также подписать документы, требуемые для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «<данные изъяты>» и сведений о том, что он является единственным участником и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

Приняв указанное предложение, у ФИО6 возник преступный умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность.

В период времени с 01.04.2022 по 25.04.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО6, реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, с целью составления необходимого пакета документов для регистрации подставного юридического лица, находясь около дома № 37 по ул. Конноармейская Сормовского района г. Н. Новгорода, передал неустановленному следствием лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты>, с использованием которого неустановленное следствием лицо подготовило необходимый пакет документов, который был передан ФИО6

Действуя в продолжение своего вышеуказанного преступного умысла, ФИО6 подписал необходимые документы и с целью их передачи в орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, то есть в Межрайонную ИФНС № 15 по Нижегородской области, расположенную по адресу: <...>, передал подписанный пакет документов, в который входили заявление о создании юридического лица формы № Р11001, учредительный документ юридического лица (устав ООО «<данные изъяты>»), решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации, иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации (копия паспорта на имя ФИО6 <данные изъяты>), уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации (гарантийное письмо), неустановленному следствием лицу, которое по каналам связи в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации передало их в вышеуказанный налоговый орган.

На основании поступившего вышеуказанного пакета документов 25.04.2022 сотрудниками Межрайонной ИФНС № 15 по Нижегородской области в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>» и о присвоении ему ИНН <данные изъяты> с указанием того, что ФИО6 является единственным учредителем и руководителем, а именно генеральным директором, указанного юридического лица, несмотря на то, что он фактически к деятельности и управлению указанной организации отношения не имеет.

2 преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ

(совершенное 30.05.2022, расчетный счет №)

25.04.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является ФИО6, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с 25.04.2022 по 30.05.2022, более точное время следствием не установлено, к ФИО6 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «Сбербанк» для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО6 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

30.05.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО6, реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в Дополнительный офис № 9042/090 Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <...>, для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, где лично передал сотруднику Дополнительного офиса № 9042/090 Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» паспорт <данные изъяты> и копии следующих документов: устава ООО «<данные изъяты>»; решения единственного учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 20.04.2022, генеральным директором которого назначен ФИО6; свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, после чего подписал заявление о присоединении к договору-конструктору от 30.05.2022, в котором он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись.

На основании предоставленных и подписанных ФИО6 документов, между последним и Дополнительным офисом № 9042/090 Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» заключен договор-конструктор № от 30.05.2022 и 30.05.2022 открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>».

Затем ФИО6 от сотрудника Дополнительного офиса № 9042/090 Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» получил заявление о присоединении к договору-конструктору от 30.05.2022, тем самым ФИО6 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 30.05.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО6, имея при себе заявление о присоединении к договору-конструктору от 30.05.2022, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись, проследовал с неустановленным следствием лицом к дому <адрес> Сормовского района г. Н. Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, ФИО6 30.05.2022, более точное время следствием не установлено, находясь у дома <адрес> Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу заявление о присоединении к договору-конструктору от 30.05.2022, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 30.05.2022, в неустановленное следствием время, ФИО6 в целях сбыта, находясь в Дополнительном офисе № 9042/090 Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», и, храня при себе, транспортировал их к дому <адрес> Сормовского района г. Н. Новгорода, где 30.05.2022, более точное время следствием не установлено, сбыл неустановленному следствием лицу, что в последующем создало условия для противоправного неправомерного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

3 преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ

(совершенное 03.06.2022, расчетный счет №)

25.04.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является ФИО6, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с 25.04.2022 по 03.06.2022, более точное время следствием не установлено, к ФИО6 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «Альфа-Банк» для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО6 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

03.06.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО6, реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в Дополнительный офис «Пушкинский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, где лично передал сотруднику Дополнительного офиса «Пушкинский» АО «Альфа-Банк» паспорт <данные изъяты> и копии следующих документов: устава ООО «<данные изъяты>»; листа записи Единого государственного реестра юридических лиц; решения единственного учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 20.04.2022, генеральным директором которого назначен ФИО6, после чего подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>».

На основании предоставленных и подписанных ФИО6 документов, между последним и Дополнительным офисом «Пушкинский» АО «Альфа-Банк» заключен договор банковского счета и 03.06.2022 открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>».

Затем ФИО6 от сотрудника Дополнительного офиса «Пушкинский» АО «Альфа-Банк» получил подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», тем самым ФИО6 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 03.06.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО6, имея при себе подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>», проследовал с неустановленным следствием лицом к дому№ 37 по ул. Конноармейская Сормовского района г. Н. Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, ФИО6 03.06.2022, более точное время следствием не установлено, находясь у дома № 37 по ул. Конноармейская Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно- кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>», являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 03.06.2022, в неустановленное следствием время, ФИО6 в целях сбыта, находясь в Дополнительного офиса «Пушкинский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №ООО «<данные изъяты>», и, храня при себе, транспортировал их к дому<данные изъяты> Сормовского района г. Н. Новгорода, где 03.06.2022, более точное время следствием не установлено, сбыл неустановленному следствием лицу, что в последующем повлекло противоправный неправомерный вывод денежных средств в сумме не менее 566 218 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

4 преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ

(совершенное 30.05.2022, расчетный счет №)

25.04.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является ФИО6, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с 25.04.2022 по 30.05.2022, более точное время следствием не установлено, к ФИО6 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «Банк Уралсиб» для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО6 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

30.05.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО6, реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в Дополнительный офис «Белинский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа, расположенный по адресу: <...>, для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, где лично передал сотруднику Дополнительного офиса «Белинский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа паспорт серии <данные изъяты> и копии следующих документов: устава ООО «<данные изъяты>»; решения единственного учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 20.04.2022, генеральным директором которого назначен ФИО6; свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения; листа записи Единого государственного реестра юридических лиц; договора субаренды № от 25.04.2022; акта приема-передачи недвижимого имущества от 25.04.2022, после чего подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от30.05.2022;соглашение№б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 30.05.2022; заявление о выпуске бизнес-карты от 30.05.2022, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>».

На основании предоставленных и подписанных ФИО6 документов, между последним и Дополнительным офисом «Белинский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа заключен договор банковского счета и 30.05.2022 открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>».

Затем ФИО6 от сотрудника Дополнительного офиса «Белинский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа получил заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 30.05.2022, соглашение №б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 30.05.2022, заявление о выпуске бизнес-карты от 30.05.2022, тем самым ФИО6 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 30.05.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО6, имея при себе заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 30.05.2022, соглашение № б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печатиот30.05.2022,заявление о выпуске бизнес-карты от 30.05.2022, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>», проследовал с неустановленным следствием лицом к дому <адрес> Сормовского района г. Н. Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, ФИО6 30.05.2022, более точное время следствием не установлено, находясь у дома <адрес> Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 30.05.2022, соглашение № б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 30.05.2022, заявление о выпуске бизнес-карты от 30.05.2022, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>», являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 30.05.2022, в неустановленное следствием время, ФИО6 в целях сбыта, находясь в Дополнительном офисе «Белинский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа, расположенном по адресу: <...>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», и, храня при себе, транспортировал их к дому № 37 по ул. Конноармейская Сормовского района г. Н. Новгорода, где 30.05.2022, более точное время следствием не установлено, сбыл неустановленному следствием лицу, что в последующем повлекло противоправный неправомерный вывод денежных средств в сумме не менее 304 401 рублей 80 копеек в неконтролируемый оборот.

5 преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ

(совершенное 30.05.2022, расчетный счет №)

25.04.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является ФИО6, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с 25.04.2022 по 30.05.2022, более точное время следствием не установлено, к ФИО6 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «Банк Уралсиб» для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО6 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

30.05.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО6, реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в Дополнительный офис «Белинский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа, расположенный по адресу: <...>, для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, где лично передал сотруднику Дополнительного офиса «Белинский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа паспорт <данные изъяты> и копии следующих документов: устава ООО «<данные изъяты>»; решения единственного учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 20.04.2022, генеральным директором которого назначен ФИО6; свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения; листа записи Единого государственного реестра юридических лиц; договора субаренды № от 25.04.2022; акта приема-передачи недвижимого имущества от 25.04.2022, после чего подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от30.05.2022; соглашение № б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 30.05.2022, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, заявление о выпуске бизнес-карты от 30.05.2022, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>».

На основании предоставленных и подписанных ФИО6 документов, между последним и Дополнительным офисом «Белинский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа заключен договор банковского счета и 30.05.2022 открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>».

Затем ФИО6 от сотрудника Дополнительного офиса «Белинский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа получил заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 30.05.2022, соглашение №б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 30.05.2022, заявление о выпуске бизнес-карты от 30.05.2022, а также банковскую карту ПАО «Банк Уралсиб» №, тем самым ФИО6 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 30.05.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО6, имея при себе заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 30.05.2022, соглашение № б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печатиот30.05.2022,заявлениео выпуске бизнес-карты от 30.05.2022, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский№ для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>», и банковскую карту ПАО«БанкУралсиб» №, предназначенную для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, проследовал с неустановленным следствием лицом к дому <адрес> Сормовского района г. Н. Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, ФИО6 30.05.2022, более точное время следствием не установлено, находясь у дома <адрес> Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 30.05.2022, соглашение № б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 30.05.2022, заявление о выпуске бизнес-карты от 30.05.2022, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>», и банковскую карту ПАО «Банк Уралсиб» №, предназначенную для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, являющееся в соответствии с Федеральным законом от27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, 30.05.2022, в неустановленное следствием время, ФИО6 в целях сбыта, находясь в Дополнительном офисе «Белинский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа, расположенном по адресу: <...>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», и, храня при себе, транспортировал их к дому <адрес>, где 30.05.2022, более точное время следствием не установлено, сбыл неустановленному следствием лицу, что в последующем создало условия для противоправного неправомерного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Указанные обстоятельства совершения ФИО6 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ подтверждены совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО6 вину в совершении преступлений признал, показания давать отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимого ФИО6, данных на предварительном следствии в качестве подозреваемого, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ в связи с отказом подсудимого от дачи показаний (т. 2 л.д. 2-6) следует, что весной 2022 года у него возникли финансовые трудности - у него на тот момент не было постоянного заработка. Он искал различные варианты заработка в интернете, в том числе и в мессенджере «Телеграм». В какой-то момент, это было примерно в начале апреля 2022 года, ему написали с незнакомого номера с вопросом, не хочет ли он заработать. Это выглядело как какое-то рекламное сообщение. Он ответил на это сообщение, что да, ему нужен заработок. В ходе переписки он договорился с тем человеком, с которым переписывался, о встрече около его дома по адресу: <адрес> Данной переписки в телефоне у него не сохранилось, та была удалена тем человеком, с которым он переписывался. Через некоторое время, точной даты он не помнит, но это было также примерно в начале или середине апреля, он встретился около его дома с неизвестным ранее ему мужчиной, который представился именем «Никита». Ранее данного мужчину он никогда не видел. Никита приехал к нему на машине марки «Hyundai Solaris» белого цвета в кузове седан, номеров машины он не запомнил. В ходе разговора данный мужчина пояснил ему суть заработка, которая состояла в том, что ему необходимо предоставить Никите его паспорт гражданина Российской Федерации для оформления документов об открытии организации, после чего подписать документы. То есть он должен был стать директором организации, которую он открывает, согласно подписанным им документам, на самом же деле заниматься деятельностью какой-либо организации ему необходимости не было, получается директор только по бумагам. За открытие на его имя фиктивной организации ему было обещано 2 000 рублей. Поскольку у него была необходимость в денежных средствах на тот момент, он согласился на это предложение. Там же, около его дома он передал Никите свой паспорт гражданина Российской Федерации, который тот сфотографировал и вернул. После этого, возможно в тот же день, а может на следующий, Никита снова приехал к его дому, но уже с готовым комплектом документов об открытии организации. Что именно это были за документы он не знает, он серьезного значения этому не придал. Никита передал ему данный пакет документов об открытии организации и он расписался в переданных ему документах, после чего отдал документы Никите. Впоследствии на его имя была открыта организация ООО «<данные изъяты>», директором которой он числился по всем документам. Также он получил от Никиты обещанное ему денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей, которые Никита перевел на его банковскую карту, номер которой он тому продиктовал. Немного позднее, может месяц спустя, Никита также связался с ним по телефону и сказал, что есть возможность еще легко заработать. Поскольку на тот момент у него не отпала необходимость в денежных средствах, он согласился. Они также договорились встретиться около его дома, куда Никита приехал на той же машине. Никита пояснил ему, что тому необходимо, чтобы он сходил в пару-тройку банков, где открыл для ООО «<данные изъяты>» счета с их дистанционным банковским обслуживанием. Никита провел с ним небольшой инструктаж о том, что именно ему нужно сделать в банке, после чего они проехали в банк, расположенный на пер. Союзном в Сормовском районе г. Н. Новгорода, вроде бы это был ПАО «Сбербанк». В указанный банк они пошли вместе с Никитой, тот присутствовал рядом и сам проводил его к сотруднику банка, с которым ему предстояло общаться. Указанному сотруднику банка он отдал комплект документов, подтверждающих то, что он директор ООО «<данные изъяты>», после чего сообщил сотруднику банка все сведения, о которых тот его спрашивал, в том числе и номер телефона и адрес электронной почты, который велел сказать Никита. После этого сотрудник банка передал ему пакет документов об открытии счета и управлении им на подпись. Во всех переданных ему документах он расписался, после чего ему дали копии каких-то документов об открытии счета и связанных с его управлением, где был указан сказанный им номер мобильного телефона, которые он забрал с собой. После этого в тот же день они с Никитой поехали в верхнюю часть г. Н. Новгорода, насколько он помнит, они приехали в ТЦ «Шоколад», но может ошибаться. Там, в помещении указанного торгового центра, в каком точно месте он не помнит, они встречались с двумя курьерами каких-то банков, каких именно банков он не может уже вспомнить в настоящее время. Курьеры привозили банковские карты для управления счетами. Заявки на открытие счетов и выдачу банковских карт составлял либо он с телефона Никиты, либо возможно Никита сам от его имени, он не может в настоящее время уже точно вспомнить при каких обстоятельствах и где это было. Сначала туда приехал один курьер, который привез банковскую карту для управления счетом ООО «<данные изъяты>», в получении которой он расписался. А после приехал и второй курьер, который также привез банковскую карту для управления счетом ООО «<данные изъяты>», за которую он также расписался. После этого по пути обратно домой они с Никитой заехали кажется в АО «Альфа-Банк», чтобы также открыть счет для ООО «<данные изъяты>», потому что Никита решил открыть счет еще и в этом банке. Тут была схема такая же, как и с походом в ПАО «Сбербанк». То есть Никита дал ему документы, подтверждающие, что он директор ООО «<данные изъяты>», которые он отдал сотруднику банка, тот заполнил все необходимые данные в документах об открытии счета, в том числе и сведения о номере телефона и адресе электронной почты, которые он сообщил по указанию Никиты. После этого сотрудник банка передал ему составленные документы на подпись, он в них расписался, а после получил от сотрудника банка копии каких-то документов, связанных с управлением счета. В настоящее время он не может точно вспомнить получал ли он от сотрудника банка какие-либо банковские карты или флеш-карты для управления данным счетом, но если в банковских документах будет указано, что он что-то подобное получил, то значит так и было, просто он по прошествии времени уже не помнит с точностью всех деталей. После этого они вернулись с Никитой к его дому в Сормовский район <адрес>, где около его дома он отдал Никите все полученные им документы и банковские карты, полученные им в банках и предназначенные для дистанционного управления открытыми им для ООО «<данные изъяты>» банковскими счетами. При этом он понимал, что он передает Никите документы, которые позволят последнему управлять счетами и денежными средствами на них, то есть третьи лица получат доступ к управлению открытыми им счетами. За это он получил от Никиты денежное вознаграждение также в сумме 2 000 рублей, которые Никита перевел ему также на его банковскую карту. Возможно он по просьбе Никиты также посещал и другие банки в г. Н. Новгороде, но какие именно и где банки располагались он уже вспомнить не может, но не исключает этого. Сейчас он понимает, что указанными действиями он совершил преступления. В содеянном он очень раскаивается, вину свою признает полностью и готов сотрудничать с органами предварительного следствия.

Из показаний подсудимого ФИО6, данных на предварительном следствии в качестве обвиняемого, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ в связи с отказом подсудимого от дачи показаний (т. 2 л.д. 29-31) следует, вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал в полном объеме и показал, что в апреле 2022 года, точной даты он не помнит, он за денежное вознаграждение предоставил неизвестному ему ранее человеку свой паспорт гражданина Российской Федерации с целью внесения ложных сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «<данные изъяты>» с указанием того, что он является генеральным директором данной организации, то есть стал номинальным директором ООО «<данные изъяты>», а после в конце мая и начале июня 2022 года он посещал кредитные организации в г. Н. Новгороде, а именно ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк России» и АО «Альфа-Банк», где открывал счета для ООО «<данные изъяты>», формальным директором которого он являлся, для чего подписывал документы, связанныес открытием счетов и получал в банках предметы и документы, предназначенные для управления открытыми счетами, при этом все предметы и документы, которые ему выдавались в банках, он отдавал мужчине по имени Никита, ранее ему не знакомому, сразу же после возвращения из банков на территории Сормовского района г. Н. Новгорода около его дома по адресу: <адрес>. При этом он понимал, что передавая указанному мужчине все документы и предметы по открытым им как директором ООО «<данные изъяты>» счетам, иные лица получат доступ к управлению этими счетами и денежными средствами на них. Обстоятельства совершения им указанных преступлений, изложенные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, изложены верно. В содеянном он раскаивается.

После оглашенных показаний ФИО6 данные показания подтвердил в полном объеме, пояснив, что вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ признает в полном объеме.

Из показаний свидетеля ФИО5, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 58-61) следует, чтоона работает ведущим специалистом-экспертом Межрайонной ИФНС России № 15 по Нижегородской области, согласно которым регистрация ООО «<данные изъяты>» происходила следующим образом: документы на регистрацию ООО «<данные изъяты>» поступили 20.04.2022 в электронном виде, решение о создании, устав, заявление по форме Р11001, гарантийное письмо, уведомление УСП, копия паспорта учредителя ФИО6 По результатам рассмотрения пакета документов сотрудником регистрирующего органа было принято решение о регистрации юридического лица в соответствии с документами, оформленными по действующему законодательству. После чего 25.04.2022 ООО «<данные изъяты>» прошло государственную регистрацию. Документы в электронном виде в МИФНС № 15 поступили с сайта ФНС России.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 104-106) следует, что он работает специалистом Управления безопасности Волго-Вятского банка г. Н. Новгорода ПАО «Сбербанк», согласно которым открытие расчетного счета ООО «<данные изъяты>» осуществлялось лично директором организации ФИО6, который обратился в офис ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, предоставил комплект документов: копию паспорта, учредительные документы организации, договор аренды и т.д. После чего принятые документы были проверены и принято решение об одобрении открытия расчетного счета. ФИО6 лично было подписано заявление о присоединении к договору-конструктору 30.05.2022. Далее на номер сотового телефона ФИО6 пришло смс-сообщение с логином и паролем для «Сбербизнес Онлайн». После чего ФИО6 получил доступ к распоряжению расчетным счетом.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 115-118) следует, что он работает менеджером по привлечению партнеров АО «Альфа-Банк», согласно которым для открытия расчетных счетов в АО «Альфа-Банк» клиент - юридическое лицо обращается в офисы банка, предоставляет им оригинал паспорта, решение о назначении директора, также указывает электронную почту и мобильный телефон. Далее документы отправляются на проверку в службу безопасности банка. Далее клиенту приходит смс-сообщение об одобрении или отказе в открытии расчетного счета. При одобрении клиенту приходит смс-сообщение с логином и паролем к личному кабинету, после чего клиент может осуществлять работу по расчетному счету. Директором ООО «<данные изъяты>» ФИО6 был открыт расчетный счет в АО «Альфа-Банк» 03.06.2022, ФИО6 лично обращался в офис АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>, и лично расписывался в документах по открытию расчетного счета, менеджер, открывавший счет, прикреплен к ДО «Гордеевский», но фактически ФИО6 обращался по вышеуказанному адресу.

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 127-130) следует, что работает операционистом по обслуживанию юридических лиц ПАО «Банк Уралсиб», согласно которым по открытию расчетных счетов в ПАО «Банк Уралсиб» юридическим лицам необходимы следующие документы: копия паспорта директора, устав организации, договор аренды, решение о создании Общества. Далее вышеуказанный пакет документов отправляется на проверку. По результатам проверки принимается решение об открытии расчетных счетов либо отказе. После открытия счетов клиенту на почту приходит логин, пароль приходит на номер сотового телефона. После чего клиент получает доступ к личному кабинету. Открытие расчетных счетов происходит как в офисе банка, так и по услуге выездного менеджера банка. Открытие расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» осуществлялось при личном присутствии директора ООО «<данные изъяты>» ФИО6 в офисе ПАО «Банк Уралсиб», где тот лично ставил свои подписи на открытие расчетных счетов. Офис ПАО «Банк Уралсиб» располагается по адресу: <...>.

Вина подсудимого ФИО6 в совершении преступлений подтверждается так же исследованными судом материалами уголовного дела:

- явкой с повинной ФИО6 от 14.03.2023,согласно которой 14.03.2023 ФИО6 добровольно сообщил, что в апреле 2022 года к нему обратился молодой человек по имени Никита и предложил ему за денежное вознаграждение открыть на его имя ООО «<данные изъяты>». После этого он передал тому свой паспорт возле своего дома по адресу: <адрес>, и подписал документы на открытие организации. После чего на его имя была открыта организация ООО «<данные изъяты>». Какой-либо деятельностью в организации он не занимался. Также весной 2022 года по просьбе Никиты он обращался в банки в г. Н. Новгороде для открытия счетов ООО «<данные изъяты>», где получал предметы и документы, необходимые для дистанционного управления открытыми счетами. Указанные предметы и документы он передал человеку по имени Никита около его дома в Сормовском районе г. Н. Новгорода. (т. 1 л.д. 29-31);

- протоколом выемки от 30.03.2023, согласно которому 30.03.2023 в Межрайонной ИФНС России № 15 по Нижегородской области изъято регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>. (т. 1 л.д. 55-57);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.03.2023, согласно которому 30.03.2023 в установленном законом порядке осмотрено регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, в котором в частности обнаружена копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>. (т. 1 л.д. 62-65);

- копией решения единственного учредителя № 1 ООО «<данные изъяты>» от 20.04.2022, согласно которому учреждено ООО «<данные изъяты>» и его генеральным директором назначен ФИО6 (т. 1 л.д. 67);

- копией устава ООО «<данные изъяты>», согласно которому единоличным исполнительным органом ООО «<данные изъяты>» является генеральный директор, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. (т. 1 л.д. 68-77);

- копией паспорта гражданина РФ <данные изъяты> на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (т. 1 л.д. 82);

- копией заявления о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» при создании формы № Р11001, представленного учредителем Общества и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, ФИО6 (т. 1 л.д. 83-88);

- копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой 20.04.2022 за вх. № Межрайонная инспекция ФНС № 15 по Нижегородской области получила заявление о создании ООО «<данные изъяты>» формы № Р11001, устав ООО «<данные изъяты>», решение о создании ООО «<данные изъяты>», иной документ в соответствии с законодательством РФ (гарантийное письмо), уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, иной документ в соответствии с законодательством РФ (копия паспорта ФИО6) (т. 1 л.д. 89);

- копией решения о государственной регистрации от 25.04.2022 №, согласно которому Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по Нижегородской области принято решение о государственной регистрации создания ООО «<данные изъяты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 20.04.2022 за вх. № (т. 1 л.д. 90);

- копией листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому 25.04.2022 в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «<данные изъяты>», единственным учредителем и генеральным директором которого выступил ФИО6 (т. 1 л.д. 91-92).

- протоколом выемки от 27.03.2023, согласно которому 27.03.2023 в ПАО «Сбербанк» изъяты сопроводительное письмо и оптический диск, содержащий копии банковского дела на открытие и ведение расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» и выписка по расчетному счету (т. 1 л.д. 101-103);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.03.2023, согласно которому 28.03.2023 в установленном законом порядке осмотрены сопроводительное письмо и оптический диск, содержащий копии банковского дела на открытие и ведение расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» и выписку по расчетному счету, изъятые 27.03.2023 в ходе выемки в ПАО «Сбербанк»; копии банковского дела на открытие и ведение расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в АО «Альфа-Банк» и выписка по расчетному счету, изъятые 28.03.2023 в ходе выемки в АО «Альфа-Банк»; копии банковского дела на открытие и ведение расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в ПАО «Банк Уралсиб» и выписка по одному из расчетных счетов, изъятые 23.03.2023 в ходе выемки в ПАО «Банк Уралсиб».

В ходе осмотра оптического диска из ПАО «Сбербанк» обнаружены следующие документы:

1) заявление о присоединении к договору-конструктору от 30.05.2022, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО6 просит открыть банковскийсчет в валюте РФ, присоединяется к договору-конструктору, подключить пакет «Легкий старт», заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», предоставить доступ ФИО6 с его единственной подписью и вариантом защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, указав телефон для отправки SMS-сообщений №», просит выпустить бизнес-карту без пластикового носителя на его имя. Указанное заявление подписано от имени Ч.К.АБ. с указанием даты «30.05.2022». На заявлении имеется отметка о заключении договора-конструктора № от 30.05.2022 и открытии банковского счета № 30.05.2022;

2) карточка с образцами подписей и оттиска печати от 30.05.2022, в которой поставлен образец подписи ФИО6;

3) копия устава ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>;

4) копия решения единственного учредителя № 1 ООО «<данные изъяты>» от 20.04.2022;

5) копия свидетельства о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе по месту нахождения;

6) копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>»;

7) копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>»;

8) копия паспорта ФИО6 <данные изъяты>

9) выписка о движении денежных средств по счету № за период с 30.05.2022 по 20.03.2023, согласно которой операций по данному расчетному счету не производилось (т. 1 л.д. 131-138);

- копией заявления о присоединении к договору-конструктору от 30.05.2022, согласно которому ООО «<данные изъяты>»влице ФИО6 просит открыть банковский счет в валюте РФ, присоединяется к договору-конструктору, подключить пакет «Легкий старт», заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», предоставить доступ ФИО6 с его единственной подписью и вариантом защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, указав телефон для отправки SMS-сообщений №», просит выпустить бизнес-карту без пластикового носителя на его имя. Указанное заявление подписано от имени ФИО6 с указанием даты «30.05.2022». На заявлении имеется отметка о заключении договора-конструктора № от 30.05.2022 и открытии банковского счета № 30.05.2022 (т. 1 л.д. 142-145);

- копией карточки с образцами подписей и оттиска печати от 30.05.2022, в которой поставлен образец подписи ФИО6(т. 1 л.д. 146);

- копией паспорта <данные изъяты> на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 1 л.д. 178-179);

- протоколом выемки от 28.03.2023, согласно которому 28.03.2023 в АО «Альфа-Банк» изъяты копии банковского дела на открытие и ведение расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в АО «Альфа-Банк» и выписка по расчетному счету (т. 1 л.д. 112-114);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.03.2023, согласно которому 28.03.2023 в установленном законом порядке осмотрены сопроводительное письмо и оптический диск, содержащий копии банковского дела на открытие и ведение расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» и выписку по расчетному счету, изъятые 27.03.2023 в ходе выемки в ПАО «Сбербанк»; копии банковского дела на открытие и ведение расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в АО «Альфа-Банк» и выписка по расчетному счету, изъятые 28.03.2023 в ходе выемки в АО «Альфа-Банк»; копии банковского дела на открытие и ведение расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в ПАО «Банк Уралсиб» и выписка по одному из расчетных счетов, изъятые 23.03.2023 в ходе выемки в ПАО «Банк Уралсиб».

В ходе осмотра копий банковского дела из АО «Альфа-Банк» обнаружены следующие документы:

1) копия подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно которому ООО «<данные изъяты>» уведомляет АО «Альфа-Банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовому обслуживании в АО «Альфа-Банк». При предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено уполномоченному лицу ФИО6, который указал номер мобильного телефона <данные изъяты>». Указанное подтверждение подписано от имени Ч.К.АБ. и сотрудником банка;

2) копия подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг от 03.06.2022, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО6 присоединяется к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», просит открыть счет в соответствии с Договором РКО, предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ФИО6, зарегистрировать его в системе в качестве уполномоченного лица, выдать карту Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи. В данном подтверждении ФИО6 указан номер телефона <данные изъяты>»;

3) копия сведений о физическом лице - бенефициарном владельце ООО «<данные изъяты>»;

4) копия паспорта ФИО6 <данные изъяты>

5) копия устава ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>;

6) копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>».

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 03.06.2022 по 11.01.2023 суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 566 218 рублей 00 копеек (т. 1 л.д. 131-138);

- копией подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг от 03.06.2022, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО6 присоединяется к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», просит открыть счетв соответствии с Договором РКО, предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ФИО6, зарегистрировать его в системе в качестве уполномоченного лица, выдать карту Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи. В данном подтверждении ФИО6 указан номер телефона «+№» (т. 1 л.д. 182-183);

- копией паспорта <данные изъяты> на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ рождении (т. 1 л.д. 185-186);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 03.06.2022 по 11.01.2023, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 566 218 рублей 00 копеек ( т. 1 л.д. 201-202);

- протоколом выемки от 23.03.2023, согласно которому 23.03.2023 в ПАО «Банк-Уралсиб» изъяты копии банковского дела на открытие и ведение расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в ПАО «Банк Уралсиб» и выписка по одному из расчетных счетов (т. 1 л.д. 124-126);

- копией заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 30.05.2022, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО6 просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях, осуществлять обслуживание расчетного счета в рамках пакета услуг «Пора расти в рамках Акции», заключить договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующих счет в российских рублях, выпустить мгновенную бизнес-карту к счету типа «MastercardBusiness», заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» с одной подписью на документе, подключить к сервису «Проверка контрагентов», подключить услугу SMS-информирование об операциях, совершенных по счету в российских рублях, указав номер телефона «+№». Указанное заявление подписано от имени ФИО6 с указанием даты «30.05.2022», а также заверено оттиском печати ООО «<данные изъяты>». На заявлении имеется отметка сотрудника банка о его принятии 30.05.2022 (т. 1 л.д. 203-206);

- копией заявления о выпуске бизнес-карты от 30.05.2022, предоставленного в Дополнительный офис «Белинский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа, согласно которому ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в лице ФИО6 просит выпустить мгновенную бизнес-карту типа «MastercardBusiness» на имя держателя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт <данные изъяты>, указав номер телефона «+№». Указанное заявление подписано от имени ФИО6 с указанием даты «30.05.2022», а также заверено оттиском печати ООО «<данные изъяты>». На заявлении имеет отметка о присвоении банковской карте номера № (т. 1 л.д. 207-208);

- копией соглашения № б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 30.05.2022, заключенного между ПАО «Банк Уралсиб» и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО6, согласно которому стороны установили порядок указания и использования собственноручных подписей лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, где указано, что первая подпись принадлежит ФИО6. Указанное заявление подписано от имени ФИО6 и сотрудником банка с указанием даты «28.02.2022» (т. 1 л.д. 209);

- копией карточки с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 30.05.2022, в которой поставлен образец подписи ФИО6 и образец оттиска печати ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 210);

- копией паспорта <данные изъяты> на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 1 л.д. 215-217);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 30.05.2022 по 23.03.2023, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 304 401 рублей 80 копеек (т. 1 л.д. 250-252);

- копией карточки с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 30.05.2022, в которой поставлен образец подписи ФИО6 и образец оттиска печати ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 210);

- копией паспорта <данные изъяты> на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 1 л.д. 215-217).

Вещественными доказательствами по уголовному делу:

- регистрационное дело ООО «<данные изъяты>», изъятое 30.03.2023 в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России № 15 по Нижегородской области»;

- сопроводительное письмо, оптический диск с копиями банковского дела на открытие и ведение расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и выпиской по счету в ПАО «Сбербанк», изъятые 27.03.2023 в ходе выемки в ПАО «Сбербанк», а также копии банковского дела, полученные в ходе осмотра оптического диска (т. 1 л.д. 66, 67-92, 139, 140-180);

- копии банковского дела на открытие и ведение расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и выписка по счету в АО «Альфа-Банк», изъятые 28.03.2023 в ходе выемки в АО «Альфа-Банк» (т. 1 л.д. 181-202);

- копии банковского дела на открытие и ведение расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и выписка по одному из счетов в ПАО «Банк Уралсиб», изъятые 23.03.2023 в ходе выемки в ПАО «Банк Уралсиб», (т. 1 л.д. 203-252/

Суд исследовал в судебном заседании данные, характеризующие личность подсудимого ФИО6

Так, в соответствии с заключением судебно-психиатрической экспертизы от 05.04.2023 (т. 2 л.д. 10-11) ФИО6 каким-либо психическим расстройством не страдает, как и не страдал к моменту производства по делу. Он может и мог к моменту производства по делу в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период совершения инкриминируемого ему деяния в каком-либо временном расстройстве психической деятельности он не находился, и мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, что подтверждается целенаправленным характером совершаемых им действий. В его поведении отсутствовали признаки расстроенного сознания, обманов восприятия, бредовых переживаний. Он сохранил в памяти четкие воспоминания о противоправных деяниях, правильно проецирует его в месте, времени и пространстве. По своему психическому состоянию в настоящее время ФИО6 принимать участие в судебно-следственном процессе может, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания. В проведении стационарной судебно-психиатрической экспертизы не нуждается. Наркотической зависимостью ФИО6 не страдает. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО6 не нуждается

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд пришел к следующим выводам.

Исследованные доказательства стороны обвинения собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом допустимыми.

Исследованные судом показания свидетелей ФИО5, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, суд признает достоверными, поскольку они убедительны, логичны, последовательны, согласуются между собой, с другими доказательствами стороны обвинения, которые суд так же признает допустимыми и достоверными.

Оснований для признания оглашенных показаний этих свидетелей, данных ими в ходе предварительного расследования, недопустимыми доказательствами в порядке ст. 75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что все эти показания получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением каждому из данных лиц перед допросом процессуальных прав, обязанностей и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу. Добровольность дачи ими оглашенных показаний и соблюдение законной процедуры их получения сомнений у суда не вызывает.

Судом не установлено сведений о наличии у свидетелей ФИО5, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4 оснований для оговора подсудимого ФИО6

Все исследованные судом письменные доказательства добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с показаниями вышеуказанных лиц, поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу.

Заявление ФИО6 о явке с повинной признается судом допустимым и достоверным доказательством, поскольку участие подсудимого в даче явки с повинной носило добровольный характер, было обусловлено его личным желанием сообщить правоохранительным органам о совершении противоправных действий, и обстоятельства, изложенные им в своем заявлении о явке с повинной подтверждены подсудимым своими показаниями в суде.

Поскольку все эти указанные доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии сведений о наличии у свидетелей обвинения заинтересованности в искажении реально произошедших событий, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины ФИО6 в совершении противоправных действий, указанных в описательной части приговора.

Суд признает достоверными показания подсудимого ФИО6, признает допустимыми его оглашенные в судебном заседании показания, полученные в установленном законом порядке, с соблюдением права на защиту, находя показания подсудимого последовательными, сомнений у суда они не вызывают, сам ФИО6 подтвердил в судебном заседании данные им показания и его показания полностью подтверждаются совокупностью доказательств стороны обвинения, оценка которым дана выше. Суд не находит оснований полагать, что ФИО6 совершил самооговор.

Оценив собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности деяний, совершенных подсудимым ФИО6, о доказанности его вины в совершении этих деяний, указанных в описательной части приговора, и квалифицирует действия подсудимого ФИО6 в период:

- с 01.04.2022 года по 25.04.2022 года по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- с 25.04.2022 года по 30.05.2022 года, связанные с открытием расчетного счета №, по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- с 25.04.2022 года по 03.06.2022 года, связанные с открытием расчетного счета №, по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- с 25.04.2022 года по 30.05.2022 года, связанные с открытием расчетного счета №, по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

- с 25.04.2022 года по 30.05.2022 года, связанные с открытием расчетного счета №, по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд признает ФИО6 в отношении содеянного им вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию, с учетом обстоятельств содеянного, указанных, исследованных судом характеризующих данных, поведения подсудимого в ходе досудебного производства и в суде.

При назначении наказания ФИО6 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

ФИО6 совершил преступление небольшой тяжести и четыре тяжких преступления.

Суд принимает во внимание, что ФИО6 не судим, на специализированных учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным ОП № 1 УМВД России по г. Н.Новгороду характеризуется удовлетворительно,

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО6, по каждому преступлению, суд признает явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в добровольном участии в следственных действиях, в сообщении им органам следствия в признательных показаниях, подробной информации о своих деяниях, имеющей существенное значение для раскрытия и расследования преступлений, в подтверждении этих показаний в ходе судебного разбирательства уголовного дела.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО6, по каждому преступлению, суд признает полное признание им вины, раскаяние с содеянном, состояние здоровья ФИО6 и близких ему людей.

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание ФИО6, по каждому преступлению, судом не установлено.

Наличие установленных в судебном заседании смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и в виду отсутствия отягчающих обстоятельств, влечет необходимость учета правил ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении ФИО6 наказания за каждое преступление.

С учетом всех обстоятельств дела, на основании ст. 6, 43, 60 УК РФ, а так же с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, суд назначает ФИО6 за преступление по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ наказание в виде исправительных работ, за каждое преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения целей наказания, поскольку приходит к убеждению, что только данные виды наказания обеспечат его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений, при этом окончательное наказание ФИО6 назначается по совокупности преступлений, по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, так как суд считает возможным достижение целей наказания без назначения ФИО6 реального лишения свободы, в условиях осуществления за ним контроля в течение испытательного срока продолжительностью, необходимой для достижения целей наказания.

Суд не усматривает оснований для применения правил ч. 6 ст. 15 УК РФ при назначении наказания пол каждому из преступлений с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности.

Между тем, обсудив в соответствии с п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 года № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» возможность применения положений ст. 64 УК РФ суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания для не применения дополнительного наказания подсудимому в виде штрафа по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ на основании ч. 1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих: признание ФИО6 вины как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и судебного следствия, раскаяния в содеянном, наличие активного способствования раскрытию и расследованию преступлений и явки с повинной. При этом суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания самого подсудимого, а ущерб от преступлений отсутствует. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания, а равно отсрочки исполнения наказания, не имеется.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание;

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10 % заработной платы ежемесячно в доход государства;

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (совершенное 30.05.2022, расчетный счет №) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (совершенное 03.06.2022, расчетный счет №) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (совершенное 30.05.2022, расчетный счет №) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (совершенное 30.05.2022, расчетный счет №) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО6 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ст. 64 УК РФ суд не назначает ФИО6 дополнительное наказание в виде штрафа за каждое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ на период испытательного срока возложить на ФИО6 следующие обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц в установленные данным органом дни.

Избрать ФИО6, до вступления приговора в законную силу, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу: сопроводительные письма, оптический диск с копиями банковского дела ООО «<данные изъяты>», выписки по счету ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк», в АО «Альфа-Банк», в ПАО «Банк Уралсиб» и копии банковских дел ООО «<данные изъяты>» в указанных кредитных учреждениях, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 66-92, 140-252) - хранить при нем.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд с подачей апелляционной жалобы через Сормовский районный суд г. Н.Новгорода в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В этот же срок в случае подачи апелляционной жалобы, а также со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осуждённого, он вправе в апелляционной жалобе, отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление заявить о желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному защитнику, либо заявить ходатайство суду апелляционной инстанции о назначении защитника. При этом в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в случае его участия по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осуждённого.

Председательствующий: А.К. Мазурук