Приговор № 01-0303/2025 1-0303/2025 от 2 марта 2025 г. по делу № 01-0303/2025

Дело № 1-0303/2025

77RS0029-02-2025-001349-56


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 03 марта 2025 года

Тушинский районный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Носовой Д.В.,

при секретаре судебного заседания Заморук М.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Агапова А.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката Гаврилова В.С., представившего удостоверение № 936 и ордер № 270 от 18.02.2025 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ..., не судимого,

- обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Неустановленное лицо, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 03 мая 2024 года, вступило с ФИО1 и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице – ООО «ИДЕАЛ ТЕХНО» (ИНН <***>) (далее Общество), повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Действуя во исполнение преступного плана, направленного на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице ООО «ИДЕАЛ ТЕХНО» (ИНН <***>), повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, неустановленное лицо, в неустановленное точно следствием время и месте, но не позднее 03 мая 2024 года, подыскало в качестве подставного лица ФИО1, с целью представления персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации сведений о генеральном директоре ООО «ИДЕАЛ ТЕХНО» (ИНН <***>).

После чего, для реализации своих преступных намерений, в неустановленное следствием время, но не позднее 03 мая 2024 года, неустановленное лицо предложило ФИО1 за денежное вознаграждение стать номинальным генеральным директором юридического лица – ООО «ИДЕАЛ ТЕХНО» (ИНН <***>), то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Получив от ФИО1 согласие на участие в процедуре государственной регистрации сведений о генеральном директоре юридического лица – ООО «ИДЕАЛ ТЕХНО» (ИНН <***>), ФИО1 представил неустановленному лицу свои паспортные данные, содержащиеся в паспорте гражданина Российской Федерации ФИО2, паспортные данные, серии <...>, выданном 05 июня 2015 года Отделением УФМС России по гор. Москве по району Фили-Давыдково.

После чего, неустановленные лица, согласно преступному плану, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 03 мая 2024 года, неустановленным следствием способом, изготовили комплект документов от имени ФИО1, необходимых для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и передали ФИО1, который подписал собственноручно указанные документы. После чего, ФИО1, действуя согласно распределению преступных ролей, в точно неустановленное следствием время, 03 мая 2024 года, находясь по адресу: <...>, передал неосведомленным о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников сотрудникам ООО «Такском» комплект документов, необходимых для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, на основании которых, сотрудниками ООО «Такском», неосведомленными о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, изготовлен и выдан ФИО1 квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.

Далее, ФИО1, действуя согласно отведенной преступной роли, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 04 мая 2024 года, находясь в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, передал квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи неустановленным соучастникам.

После чего, неустановленное лицо, в неустановленное точно следствием месте и время, но не позднее 04 мая 2024 года, неустановленным следствием способом, изготовило решение № 1 единственного участника ООО «ИДЕАЛ ТЕХНО» (ИНН <***>) от 02 мая 2024 года, согласно которому ФИО1 назначен на должность генерального директора Общества, которое ФИО1, подписал в неустановленное время, но не позднее 04 мая 2024 года, в неустановленном месте а также заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ИДЕАЛ ТЕХНО» (ИНН <***>) которое, неустановленное лицо, подписало в неустановленное время, но не позднее 04 мая 2024 года, в неустановленном месте, с использованием квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, ранее выданной на имя ФИО1

Далее, в продолжение совместного преступного плана, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в точно не установленное следствием время, неустановленное лицо, 04 мая 2024 года, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, дистанционным способом, используя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ФИО1, подало в адрес налогового органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: <...> домовладение 3, стр. 2, документы в отношении ООО «ИДЕАЛ ТЕХНО» (ИНН <***>), а именно: решение № 1 единственного участника ООО «ИДЕАЛ ТЕХНО» (ИНН <***>) от 02 мая 2024 года, о создании ООО «ИДЕАЛ ТЕХНО» (ИНН <***>) и назначении ФИО1 генеральным директором Общества, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ИДЕАЛ ТЕХНО» (ИНН <***>).

08 мая 2024 года, в неустановленное точно следствием время, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, осуществили государственную регистрацию юридического лица ООО «ИДЕАЛ ТЕХНО» (ИНН <***>) с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой ФИО1, зарегистрирован как генеральный директор ООО «ИДЕАЛ ТЕХНО» (ИНН <***>).

Таким образом, ФИО1, совместно с неустановленными соучастниками, совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице, что повлекло внесение 08 мая 2024 года в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1 в качестве генерального директора ООО «ИДЕАЛ ТЕХНО» (ИНН <***>).

Он же совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Неустановленное лицо, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 03 мая 2024 года, вступило с ФИО1 и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице – ООО «ВН-КОМПЛЕКС» (ИНН <***>) (далее Общество), повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Действуя во исполнение преступного плана, направленного на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице ООО «ВН-КОМПЛЕКС» (ИНН <***>), повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, неустановленное лицо, в неустановленное точно следствием время и месте, но не позднее 03 мая 2024 года, подыскало в качестве подставного лица ФИО1, с целью представления персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации сведений о генеральном директоре ООО «ВН-КОМПЛЕКС» (ИНН <***>).

После чего, для реализации своих преступных намерений, в неустановленное следствием время, но не позднее 03 мая 2024 года, неустановленное лицо предложило ФИО1 за денежное вознаграждение стать номинальным генеральным директором юридического лица – ООО «ВН-КОМПЛЕКС» (ИНН <***>), то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Получив от ФИО1 согласие на участие в процедуре государственной регистрации сведений о генеральном директоре юридического лица – ООО «ВН-КОМПЛЕКС» (ИНН <***>), ФИО1 представил неустановленному лицу свои паспортные данные, содержащиеся в паспорте гражданина Российской Федерации ФИО2, паспортные данные, серии <...>, выданном 05 июня 2015 года Отделением УФМС России по гор. Москве по району Фили-Давыдково.

После чего, неустановленные лица, согласно преступному плану, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 03 мая 2024 года, неустановленным следствием способом, изготовили комплект документов от имени ФИО1, необходимых для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и передали ФИО1, который подписал собственноручно указанные документы. После чего, ФИО1, действуя согласно распределению преступных ролей, в точно неустановленное следствием время, 03 мая 2024 года, находясь по адресу: <...>, передал неосведомленным о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников сотрудникам ООО «Такском» комплект документов, необходимых для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, на основании которых, сотрудниками ООО «Такском», неосведомленными о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, изготовлен и выдан ФИО1 квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.

Далее, ФИО1, действуя согласно отведенной преступной роли, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 04 мая 2024 года, находясь в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, передал квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи неустановленным соучастникам.

После чего, неустановленное лицо, в неустановленное точно следствием месте и время, но не позднее 04 мая 2024 года, неустановленным следствием способом, изготовило решение № 1 единственного участника ООО «ВН-КОМПЛЕКС» (ИНН <***>) от 03 мая 2024 года, согласно которому ФИО1 назначен на должность генерального директора Общества, которое ФИО1, подписал в неустановленное время, но не позднее 04 мая 2024 года, в неустановленном месте, а также заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ВН-КОМПЛЕКС» (ИНН <***>) которое, неустановленное лицо, подписало в неустановленное время, но не позднее 04 мая 2024 года, в неустановленном месте, с использованием квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, ранее выданной на имя ФИО1

Далее, в продолжение совместного преступного плана, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в точно не установленное следствием время, неустановленное лицо, 04 мая 2024 года, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, дистанционным способом, используя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ФИО1, подало в адрес налогового органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: <...> домовладение 3, стр. 2, документы в отношении ООО «ВН-КОМПЛЕКС» (ИНН <***>), а именно: решение № 1 единственного участника ООО «ВН-КОМПЛЕКС» (ИНН <***>) от 03 мая 2024 года, о создании ООО «ВН-КОМПЛЕКС» (ИНН <***>) и назначении ФИО1 генеральным директором Общества, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ВН-КОМПЛЕКС» (ИНН <***>).

08 мая 2024 года, в неустановленное точно следствием время, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, осуществили государственную регистрацию юридического лица ООО «ВН-КОМПЛЕКС» (ИНН <***>) с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой ФИО1, зарегистрирован как генеральный директор ООО «ВН-КОМПЛЕКС» (ИНН <***>).

Таким образом, ФИО1, совместно с неустановленными соучастниками, совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице, что повлекло внесение 08 мая 2024 года в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1 в качестве генерального директора ООО «ВН-КОМПЛЕКС» (ИНН <***>).

Он же совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Неустановленное лицо, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 03 мая 2024 года, вступило с ФИО1 и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице – ООО «АТЛАНТ-К» (ИНН <***>) (далее Общество), повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Действуя во исполнение преступного плана, направленного на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице ООО «АТЛАНТ-К» (ИНН <***>), повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, неустановленное лицо, в неустановленное точно следствием время и месте, но не позднее 03 мая 2024 года, подыскало в качестве подставного лица ФИО1, с целью представления персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации сведений о генеральном директоре ООО «АТЛАНТ-К» (ИНН <***>).

После чего, для реализации своих преступных намерений, в неустановленное следствием время, но не позднее 03 мая 2024 года, неустановленное лицо предложило ФИО1 за денежное вознаграждение стать номинальным генеральным директором юридического лица – ООО «АТЛАНТ-К» (ИНН <***>), то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Получив от ФИО1 согласие на участие в процедуре государственной регистрации сведений о генеральном директоре юридического лица – ООО «АТЛАНТ-К» (ИНН <***>), ФИО1 представил неустановленному лицу свои паспортные данные, содержащиеся в паспорте гражданина Российской Федерации ФИО2, паспортные данные, серии <...>, выданном 05 июня 2015 года Отделением УФМС России по гор. Москве по району Фили-Давыдково.

После чего, неустановленные лица, согласно преступному плану, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 03 мая 2024 года, неустановленным следствием способом, изготовили комплект документов от имени ФИО1, необходимых для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и передали ФИО1, который подписал собственноручно указанные документы. После чего, ФИО1, действуя согласно распределению преступных ролей, в точно неустановленное следствием время, 03 мая 2024 года, находясь по адресу: <...>, передал неосведомленным о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников сотрудникам ООО «Такском» комплект документов, необходимых для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, на основании которых, сотрудниками ООО «Такском», неосведомленными о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, изготовлен и выдан ФИО1 квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.

Далее, ФИО1, действуя согласно отведенной преступной роли, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 04 мая 2024 года, находясь в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, передал квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи неустановленным соучастникам.

После чего, неустановленное лицо, в неустановленное точно следствием месте и время, но не позднее 07 мая 2024 года, неустановленным следствием способом, изготовило решение № 1 единственного участника ООО «АТЛАНТ-К» (ИНН <***>) от 06 мая 2024 года, согласно которому ФИО1 назначен на должность генерального директора Общества, которое ФИО1, подписал в неустановленное время, но не позднее 07 мая 2024 года, в неустановленном месте, а также заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «АТЛАНТ-К» (ИНН <***>) которое, неустановленное лицо, подписало в неустановленное время, но не позднее 07 мая 2024 года, в неустановленном месте, с использованием квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, ранее выданной на имя ФИО1

Далее, в продолжение совместного преступного плана, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в точно не установленное следствием время, неустановленное лицо, 07 мая 2024 года, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, дистанционным способом, используя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ФИО1, подало в адрес налогового органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: <...> домовладение 3, стр. 2, документы в отношении ООО «АТЛАНТ-К» (ИНН <***>), а именно: решение № 1 единственного участника ООО «АТЛАНТ-К» (ИНН <***>) от 06 мая 2024 года, о создании ООО «АТЛАНТ-К» (ИНН <***>) и назначении ФИО1 генеральным директором Общества, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АТЛАНТ-К» (ИНН <***>).

14 мая 2024 года, в неустановленное точно следствием время, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, осуществили государственную регистрацию юридического лица ООО «АТЛАНТ-К» (ИНН <***>) с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой ФИО1, зарегистрирован как генеральный директор ООО «АТЛАНТ-К» (ИНН <***>).

Таким образом, ФИО1, совместно с неустановленными соучастниками, совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице, что повлекло внесение 14 мая 2024 года в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1 в качестве генерального директора ООО «АТЛАНТ-К» (ИНН <***>).

Он же совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Неустановленное лицо, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 03 мая 2024 года, вступило с ФИО1 и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице – ООО «УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС» (ИНН <***>) (далее Общество), повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Действуя во исполнение преступного плана, направленного на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице ООО «УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС» (ИНН <***>), повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, неустановленное лицо, в неустановленное точно следствием время и месте, но не позднее 03 мая 2024 года, подыскало в качестве подставного лица ФИО1, с целью представления персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации сведений о генеральном директоре ООО «УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС» (ИНН <***>).

После чего, для реализации своих преступных намерений, в неустановленное следствием время, но не позднее 03 мая 2024 года, неустановленное лицо предложило ФИО1 за денежное вознаграждение стать номинальным генеральным директором юридического лица – ООО «УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС» (ИНН <***>), то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Получив от ФИО1 согласие на участие в процедуре государственной регистрации сведений о генеральном директоре юридического лица – ООО «УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС» (ИНН <***>), ФИО1 представил неустановленному лицу свои паспортные данные, содержащиеся в паспорте гражданина Российской Федерации ФИО2, паспортные данные, серии <...>, выданном 05 июня 2015 года Отделением УФМС России по гор. Москве по району Фили-Давыдково.

После чего, неустановленные лица, согласно преступному плану, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 03 мая 2024 года, неустановленным следствием способом, изготовили комплект документов от имени ФИО1, необходимых для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и передали ФИО1, который подписал собственноручно указанные документы. После чего, ФИО1, действуя согласно распределению преступных ролей, в точно неустановленное следствием время, 03 мая 2024 года, находясь по адресу: <...>, передал неосведомленным о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников сотрудникам ООО «Такском» комплект документов, необходимых

для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, на основании которых, сотрудниками ООО «Такском», неосведомленными о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, изготовлен и выдан ФИО1 квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.

Далее, ФИО1, действуя согласно отведенной преступной роли, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 04 мая 2024 года, находясь в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, передал квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи неустановленным соучастникам.

После чего, неустановленное лицо, в неустановленное точно следствием месте и время, но не позднее 07 мая 2024 года, неустановленным следствием способом, изготовило решение № 1 единственного участника ООО «УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС» (ИНН <***>) от 06 мая 2024 года, согласно которому ФИО1 назначен на должность генерального директора Общества, которое ФИО1, подписал в неустановленное время, но не позднее 07 мая 2024 года, в неустановленном месте а также заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС» (ИНН <***>) которое, неустановленное лицо, подписало в неустановленное время, но не позднее 07 мая 2024 года, в неустановленном месте, с использованием квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, ранее выданной на имя ФИО1

Далее, в продолжение совместного преступного плана, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в точно не установленное следствием время, неустановленное лицо, 07 мая 2024 года, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, дистанционным способом, используя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ФИО1, подало в адрес налогового органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: <...> домовладение 3, стр. 2, документы в отношении ООО «УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС» (ИНН <***>), а именно: решение № 1 единственного участника ООО «УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС» (ИНН <***>) от 06 мая 2024 года, о создании ООО «УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС» (ИНН <***>) и назначении ФИО1 генеральным директором Общества, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС» (ИНН <***>).

14 мая 2024 года, в неустановленное точно следствием время, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, осуществили государственную регистрацию юридического лица ООО «УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС» (ИНН <***>) с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой ФИО1, зарегистрирован как генеральный директор ООО «УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС» (ИНН <***>).

Таким образом, ФИО1, совместно с неустановленными соучастниками, совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице, что повлекло внесение 14 мая 2024 года в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1 в качестве генерального директора ООО «УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС» (ИНН <***>).

Он же совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Неустановленное лицо, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 03 мая 2024 года, вступило с ФИО1 и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице – ООО «ПРОФИЛЬ-ТЕХНО» (ИНН <***>) (далее Общество), повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Действуя во исполнение преступного плана, направленного на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице ООО «ПРОФИЛЬ-ТЕХНО» (ИНН <***>), повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, неустановленное лицо, в неустановленное точно следствием время и месте, но не позднее 03 мая 2024 года, подыскало в качестве подставного лица ФИО1, с целью представления персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации сведений о генеральном директоре ООО «ПРОФИЛЬ-ТЕХНО» (ИНН <***>).

После чего, для реализации своих преступных намерений, в неустановленное следствием время, но не позднее 03 мая 2024 года, неустановленное лицо предложило ФИО1 за денежное вознаграждение стать номинальным генеральным директором юридического лица – ООО «ПРОФИЛЬ-ТЕХНО» (ИНН <***>), то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Получив от ФИО1 согласие на участие в процедуре государственной регистрации сведений о генеральном директоре юридического лица – ООО «ПРОФИЛЬ-ТЕХНО» (ИНН <***>), ФИО1 представил неустановленному лицу свои паспортные данные, содержащиеся в паспорте гражданина Российской Федерации ФИО2, паспортные данные, серии <...>, выданном 05 июня 2015 года Отделением УФМС России по гор. Москве по району Фили-Давыдково.

После чего, неустановленные лица, согласно преступному плану, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 03 мая 2024 года, неустановленным следствием способом, изготовили комплект документов от имени ФИО1, необходимых для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и передали ФИО1, который подписал собственноручно указанные документы. После чего, ФИО1, действуя согласно распределению преступных ролей, в точно неустановленное следствием время, 03 мая 2024 года, находясь по адресу: <...>, передал неосведомленным о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников сотрудникам ООО «Такском» комплект документов, необходимых для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, на основании которых, сотрудниками ООО «Такском», неосведомленными о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, изготовлен и выдан ФИО1 квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.

Далее, ФИО1, действуя согласно отведенной преступной роли, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 04 мая 2024 года, находясь в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, передал квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи неустановленным соучастникам.

После чего, неустановленное лицо, в неустановленное точно следствием месте и время, но не позднее 13 мая 2024 года, неустановленным следствием способом, изготовило решение № 1 единственного участника ООО «ПРОФИЛЬ-ТЕХНО» (ИНН <***>) от 13 мая 2024 года, согласно которому ФИО1 назначен на должность генерального директора Общества, которое ФИО1, подписал в неустановленное время, но не позднее 13 мая 2024 года, в неустановленном месте, а также заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ПРОФИЛЬ-ТЕХНО» (ИНН <***>) которое, неустановленное лицо, подписало в неустановленное время, но не позднее 13 мая 2024 года, в неустановленном месте, с использованием квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, ранее выданной на имя ФИО1

Далее, в продолжение совместного преступного плана, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в точно не установленное следствием время, неустановленное лицо, 13 мая 2024 года, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, дистанционным способом, используя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ФИО1, подало в адрес налогового органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: <...> домовладение 3, стр. 2, документы в отношении ООО «ПРОФИЛЬ-ТЕХНО» (ИНН <***>), а именно: решение № 1 единственного участника ООО «ПРОФИЛЬ-ТЕХНО» (ИНН <***>) от 13 мая 2024 года, о создании ООО «ПРОФИЛЬ-ТЕХНО» (ИНН <***>) и назначении ФИО1 генеральным директором Общества, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПРОФИЛЬ-ТЕХНО» (ИНН <***>).

16 мая 2024 года, в неустановленное точно следствием время, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, осуществили государственную регистрацию юридического лица ООО «ПРОФИЛЬ-ТЕХНО» (ИНН <***>) с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой ФИО1, зарегистрирован как генеральный директор ООО «ПРОФИЛЬ-ТЕХНО» (ИНН <***>).

Таким образом, ФИО1, совместно с неустановленными соучастниками, совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице, что повлекло внесение 16 мая 2024 года в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1 в качестве генерального директора ООО «ПРОФИЛЬ-ТЕХНО» (ИНН <***>).

Он же совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Неустановленное лицо, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 03 мая 2024 года, вступило с ФИО1 и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице – ООО «СТРОЙ-ФОРМУЛА» (ИНН <***>) (далее Общество), повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Действуя во исполнение преступного плана, направленного на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице ООО «СТРОЙ-ФОРМУЛА» (ИНН <***>), повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, неустановленное лицо, в неустановленное точно следствием время и месте, но не позднее 03 мая 2024 года, подыскало в качестве подставного лица ФИО1, с целью представления персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации сведений о генеральном директоре ООО «СТРОЙ-ФОРМУЛА» (ИНН <***>).

После чего, для реализации своих преступных намерений, в неустановленное следствием время, но не позднее 03 мая 2024 года, неустановленное лицо предложило ФИО1 за денежное вознаграждение стать номинальным генеральным директором юридического лица – ООО «СТРОЙ-ФОРМУЛА» (ИНН <***>), то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Получив от ФИО1 согласие на участие в процедуре государственной регистрации сведений о генеральном директоре юридического лица – ООО «СТРОЙ-ФОРМУЛА» (ИНН <***>), ФИО1 представил неустановленному лицу свои паспортные данные, содержащиеся в паспорте гражданина Российской Федерации ФИО2, паспортные данные, серии <...>, выданном 05 июня 2015 года Отделением УФМС России по гор. Москве по району Фили-Давыдково.

После чего, неустановленные лица, согласно преступному плану, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 03 мая 2024 года, неустановленным следствием способом, изготовили комплект документов от имени ФИО1, необходимых для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и передали ФИО1, который подписал собственноручно указанные документы. После чего, ФИО1, действуя согласно распределению преступных ролей, в точно неустановленное следствием время, 03 мая 2024 года, находясь по адресу: <...>, передал неосведомленным о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников сотрудникам ООО «Такском» комплект документов, необходимых для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, на основании которых, сотрудниками ООО «Такском», неосведомленными о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, изготовлен и выдан ФИО1 квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.

Далее, ФИО1, действуя согласно отведенной преступной роли, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 04 мая 2024 года, находясь в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, передал квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи неустановленным соучастникам.

После чего, неустановленное лицо, в неустановленное точно следствием месте и время, но не позднее 08 мая 2024 года, неустановленным следствием способом, изготовило решение № 1 единственного участника ООО «СТРОЙ-ФОРМУЛА» (ИНН <***>) от 08 мая 2024 года, согласно которому ФИО1 назначен на должность генерального директора Общества, которое ФИО1, подписал в неустановленное время, но не позднее 08 мая 2024 года, в неустановленном месте а также заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ПРОФИЛЬ-ТЕХНО» (ИНН <***>) которое, неустановленное лицо, подписало в неустановленное время, но не позднее 16 мая 2024 года, в неустановленном месте, с использованием квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, ранее выданной на имя ФИО1

Далее, в продолжение совместного преступного плана, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в точно не установленное следствием время, неустановленное лицо, 16 мая 2024 года, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, дистанционным способом, используя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ФИО1, подало в адрес налогового органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: <...> домовладение 3, стр. 2, документы в отношении ООО «СТРОЙ-ФОРМУЛА» (ИНН <***>), а именно: решение № 1 единственного участника ООО «СТРОЙ-ФОРМУЛА» (ИНН <***>) от 08 мая 2024 года, о создании ООО «СТРОЙ-ФОРМУЛА» (ИНН <***>) и назначении ФИО1 генеральным директором Общества, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СТРОЙ-ФОРМУЛА» (ИНН <***>).

21 мая 2024 года, в неустановленное точно следствием время, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, осуществили государственную регистрацию юридического лица ООО «СТРОЙ-ФОРМУЛА» (ИНН <***>) с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой ФИО1, зарегистрирован как генеральный директор ООО «СТРОЙ-ФОРМУЛА» (ИНН <***>).

Таким образом, ФИО1, совместно с неустановленными соучастниками, совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице, что повлекло внесение 21 мая 2024 года в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1 в качестве генерального директора ООО «СТРОЙ-ФОРМУЛА» (ИНН <***>).

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, согласился с предъявленным обвинением и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, пояснив при этом, что ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником, он осознает характер и последствия указанного ходатайства.

Адвокат поддержал заявленное ФИО1 ходатайство и просил суд его удовлетворить.

Государственный обвинитель против рассмотрения уголовного дела в особом порядке не возражал.

Убедившись, что соблюдены все требования закона для рассмотрения дела в особом порядке, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (6 преступлений), так как он совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору (6 преступлений).

При назначении ФИО1 наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.

Изучение данных о личности ФИО1 показало, что последний впервые привлекается к уголовной ответственности (т. 3 л.д. 101-103), на учете в НД, ПНД не состоит (т. 3 л.д. 107, 109), по месту жительства характеризуется формально (т. 3 л.д. 111), вину признал, в содеянном раскаялся, страдает хроническими заболеваниями.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ судом не установлено, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – первое привлечение к уголовной ответственности, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, положительная характеристика по месту жительства.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкие.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ судом не установлено.

При назначении наказания по совокупности преступлений суд считает необходимым применить принцип частичного сложения назначенных наказаний по ч. 2 ст. 69 УК РФ, который будет отвечать целям и задачам уголовного наказания.

С учетом обстоятельств совершения преступлений и данных о личности подсудимого ФИО1, принимая во внимание влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд считает, что цели наказания – исправление ФИО1 и предупреждение совершения им новых преступлений, в данном случае могут быть достигнуты без изоляции его от общества, полагая необходимым назначить ФИО1 наказание в виде обязательных работ.

Исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора, и оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности подсудимого ФИО1 суд считает необходимым оставить без изменения ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 314 - 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему за каждое из шести преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, наказание в виде обязательных работ сроком на 180 (сто восемьдесят) часов.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде обязательных работ сроком на 400 (четыреста) часов.

Наказание ФИО1 в виде обязательных работ следует отбывать в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденному ФИО1 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: CD-R диски и письменные документы – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд, через Тушинский районный суд г. Москвы в течение 15 суток со дня провозглашения, с учетом требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Д.В. Носова