Приговор № 1-80/2024 1-945/2023 от 8 июля 2024 г. по делу № 1-80/2024

Дело № 1-80/2024

УИД 22RS 0065-01-2023-000753-69


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Барнаул 09 июля 2024 года

Индустриальный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе председательствующего судьи Трушкина С.В.,

при секретаре Пановой В.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Индустриального района г. Барнаула Алтайского края Ястребиловой О.В.,

представителя потерпевшего ПАО «Совкомбанк» ФИО63, потерпевших Потерпевший №1, ФИО44, Потерпевший №2,

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3,

защитников – адвокатов Дериглазовой С.А., Захаровой А.А. Овсянниковой М.В., Кислых А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, состоящего в фактических брачных отношениях, имеющего двоих несовершеннолетних детей, работающего риэлтором, военнообязанного, судимого:

- 11 октября 2016 года Центральным районным судом г. Новосибирска Новосибирской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, освобожден из мет лишения свободы 29 марта 2019 года по отбытии срока наказания,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес> гражданки Российской Федерации, имеющей неполное среднее образование, замужней, осуществляющей предпринимательскую деятельность, не судимой;

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ;

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, холостого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, занимающего руководящую должность ООО «Стриж Новосибирск», военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО2, ФИО3 совершили преступления при следующих обстоятельствах.

В неустановленное время, но не позднее июня 2019 года (местное время Новосибирской области), у не имевшей достаточного и законного источника дохода ФИО9 (осужденной 20.01.2024 Индустриальным районным судом г. Барнаула Алтайского края за совершение данного преступления), и неустановленного лица, имеющих опыт совершения различных сделок с объектами недвижимости, в том числе оформления кредитов под залог недвижимого имущества, на территории Новосибирской области возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно хищение денежных средств, принадлежащих публичному акционерному обществу «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») путем получения по поддельным документам кредита в виде денежных средств под залог недвижимости. После чего в вышеуказанный период времени и в вышеуказанном месте ФИО25 и неустановленное лицо вступили между собой в предварительный преступный сговор на совершение вышеуказанного преступления и разработали преступный план.

Согласно совместно разработанного преступного плана, ФИО25 с неустановленным лицом намеревались, находясь в г. Новосибирске Новосибирской области, подыскать квартиру в целях последующего заключения кредитного договора и договора залога (ипотеки) на указанную квартиру, приискав паспортные данные собственника квартиры, предоставить паспортные данные неустановленному лицу, которое изготовит поддельный паспорт, намереваясь таким образом приобрести поддельный паспорт на имя собственника квартиры, а также получить дубликаты правоустанавливающих документов на вышеуказанную квартиру. После чего с полученными документами обратиться в банк в целях получения кредита в виде денежных средств под залог недвижимости и хищения денежных средств, принадлежащих банку, не имея намерения выполнять обязательства по выплате кредита. Похищенными денежными средствами ФИО25 и неустановленное лицо намеревались впоследствии распорядиться по собственному усмотрению. При этом, в целях завуалирования своей преступной деятельности и придания правомерного вида заключенной сделке, ФИО25 и неустановленное лицо приняли решение о внесении платежей по кредитному договору в течение 3 месяцев после получения денежных средств с целью отсрочить время обращения потерпевших в полицию с заявлением о хищении денежных средств.

Кроме того, ФИО25 и неустановленное лицо намеревались привлечь к совершению преступления лиц, нуждающихся в денежных средствах в качестве соучастников преступления, в том числе из числе ранее знакомых им лиц, распределив в преступной группе роли каждого участвующего лица.

Умыслом всех участников преступной группы охватывались действия, направленные на обман кредиторов, а также сотрудников регистрирующих органов, сообщение указанным лицам в целях реализации совместного преступного умысла недостоверных сведений об истинных целях и обстоятельствах совершаемых сделок по получению кредита, заведомое сокрытие фактов использования поддельных документов.

Реализуя совместный преступный умысел, не позднее июня 2019 года, ФИО25 и неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя в соответствии с распределёнными в ней ролями, согласно разработанному преступному плану, подыскали для дальнейшего использования в качестве залогового имущества при заключении кредитного договора квартиру, расположенную по адресу: г<адрес>, принадлежащую на праве собственности ФИО8, а также приискали анкетные и паспортные данные последней в целях дальнейшего изготовления поддельного паспорта на имя ФИО8. При этом, ФИО25 и неустановленное лицо решили обратиться для заключения кредитного договора в мини-офис *** ПАО «Совкомбанк», расположенный по адресу: <...>, предоставлявший услуги кредитования граждан, в том числе, под залог недвижимого имущества, не имея намерения выполнять обязательства по выплате кредита.

Осуществляя задуманное, ФИО25 и неустановленное лицо решили привлечь к совершению преступления ранее знакомого ФИО25 – ФИО1 В один из дней июня 2019 года, находясь на территории г. Новосибирска, ФИО25, достоверно зная о том, что ее знакомый ФИО1, с которым у нее сложились доверительные отношения, нуждается в денежных средствах, ранее судим за мошенничества в сфере недвижимости, посвятила последнего в совместные с неустановленным лицом преступные намерения и предложила принять участие в преступлении, а именно: в получении кредита в виде денежных средств под залог недвижимости и хищении денежных средств, принадлежащих банку.

ФИО1, понимая, что ему предложено вступить в предварительный сговор с целью совершения тяжкого преступления, движимый корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно- опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере и желая их наступления, дал свое добровольное согласие и тем самым вступил с ФИО25 и неустановленным лицом в преступный сговор. После чего ФИО25 и ФИО1 решили приискать из числа знакомых ФИО1 женщину, похожую по внешности на собственника квартиры - ФИО8 и подходящую ей по возрасту, которую Безрученко склонит к совершению совместно с ними вышеуказанного преступления, и она выступит в роли заемщика при оформлении кредита в банке от имени ФИО8, а впоследствии осуществит несколько платежей по кредиту с целью завуалирования своей преступной деятельности и придания правомерного вида заключенной сделке. При этом ФИО25 и ФИО1 договорились, что ФИО1 также получит от вышеуказанной женщины ее фотографию, которую передаст ФИО25 и неустановленному лицу для изготовления поддельного паспорта.

Реализуя задуманное, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО25 и неустановленным лицом, ФИО1, в соответствии с распределенными ролями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Новосибирска, предложил своей знакомой ФИО11 (осужденной 08.08.2022 Бердским городским судом Новосибирской области за совершение данного преступления), совместно с ним и другими участниками группы, принять участие в преступлении, а именно: выступить в роли заемщика при совершении хищения путем обмана имущества, принадлежащего ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством получения по поддельным документам кредитных денежных средств под залог недвижимости.

Панова, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно- опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере и желая их наступления, на предложение ФИО1 ответила согласием, вступив тем самым с ним, ФИО25 и неустановленным лицом в предварительный преступный сговор на совершение мошенничества, не имея намерения выполнять обязательства по выплате кредита.

Реализуя задуманное, Панова, действуя согласно отведенной ей роли в составе группы лиц по предварительному сговору при совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в фотоателье на территории г. Новосибирска, сфотографировалась и заказала фотографию на паспорт, которую, после изготовления, передала ФИО1 в целях последующего изготовления поддельного паспорта.

В свою очередь, ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли в составе группы лиц по предварительному сговору, передал полученную от Пановой фотографию ФИО25, которая, в свою очередь, передала указанную фотографию неустановленному лицу для изготовления поддельного паспорта на имя ФИО8.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25 и неустановленное лицо, действуя согласованно с ФИО1 и Пановой в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в г. Новосибирске, согласно отведенной роли, при неустановленных обстоятельствах, приискали заверенные регистрационным органом копии правоустанавливающих документов на принадлежащую ФИО8 квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, в том числе выписку из Единого государственного реестра недвижимости в отношении указанной квартиры и договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, неустановленное лицо и ФИО25 приискали изготовленные при неустановленных обстоятельствах: паспорт гражданина РФ серии 0103 *** на имя ФИО8, выданный ДД.ММ.ГГГГ Алтайским РОВД Алтайского края, с вклеенной в него фотографией Пановой; справку о доходах по форме банка за период с апреля 2019 года по сентябрь 2019 года, согласно которой ФИО8 трудоустроена в ООО «Тройка» в должности коммерческого директора; выписку из Единого государственного реестра недвижимости на объект недвижимости, принадлежащий ФИО8 на праве собственности - на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, правоустанавливающие документы на вышеуказанную квартиру, намереваясь использовать вышеуказанные документы при совершении мошеннических действий и хищении денежных средств ПАО «Совкомбанк».

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, при встречах с Пановой в неустановленных местах на территории г. Новосибирска ФИО25 и ФИО1 проинструктировали ее о порядке поведения в банке.

Затем, продолжая свои преступные действия, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25 встретилась с Пановой возле дома, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Кубовая, 99, после чего, совместно с ней, проследовали к мини-офису № 005 ПАО «Совкомбанк», расположенному по адресу: <...>, где передала Пановой пакет документов, необходимый для оформления кредита, в том числе поддельные документы на имя ФИО8, а также надлежаще заверенные копии правоустанавливающих документов на квартиру по адресу: <адрес>.

Панова, действуя согласно отведенной ей роли в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в помещении мини-офиса банка по вышеуказанному адресу, сообщила его сотрудникам заведомо ложные сведения о своей личности, предоставив вышеуказанные поддельные документы на имя ФИО8, выдавая себя за последнюю, таким образом вводя в заблуждение и обманывая сотрудников банка. Затем, продолжая свои преступные действия, заполнила анкету заемщика от имени ФИО8 на предоставление кредита в сумме 7 000 000 рублей, поставив подписи от имени последней, после чего Панова покинула помещение мини-офиса банка и вернула ФИО25 ранее переданные ей документы на имя ФИО8.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Совкомбанк», не осведомленные о совершаемом преступлении, будучи введенными в заблуждение и находясь под воздействием обмана со стороны Пановой и других участников преступной группы, рассмотрели и одобрили заявку на кредит от имени ФИО8, а также открыли кредитный банковский счет *** на имя последней.

Продолжая свои преступные действия, действуя согласно распределенным ролям, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25 и Панова вновь прибыли к мини-офису № 005 ПАО «Совкомбанк», расположенному по адресу: <...>, где ФИО25 вновь передала Пановой документы на имя ФИО8. В свою очередь Панова, действуя согласно отведенной ей роли в составе группы лиц по предварительному сговору, проследовав в помещение мини-офиса, вновь выдавая себя за ФИО8, сообщая, таким образом заведомо ложные сведения и обманывая сотрудников банка, предоставив сотрудникам банка поддельные документы на имя последней, выполнила от имени ФИО8 подписи в кредитном договоре *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 рублей и в договоре залога (ипотеки) *** от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которых являлась принадлежащая ФИО8 квартира по адресу: <адрес>, а также в иных необходимых документах, заключив таким образом вышеуказанные договоры и не имея при этом намерений и возможности выполнить условия договоров, после чего Панова покинула помещение мини-офиса банка и вернула ФИО25 ранее переданные ей документы.

ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям ранее заключенного вышеуказанного кредитного договора, принадлежащие ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 7 000 000 рублей с банковского счета ***, открытого в филиале «Центральный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, 11, были перечислены на кредитный банковский счет ***, открытый на имя ФИО8 в мини-офисе № 005 ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: <...>. При этом, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 347 499 рублей были списаны с кредитного банковского счета ПАО «Совкомбанк» *** в счет оплаты за программу добровольной финансовой и страховой защиты заемщиков, согласно заявления о включении в программу добровольной финансовой и страховой защиты заемщиков на ее уплату и иных добровольных услуг.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО1, действуя согласованно с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору вместе с Пановой, прибыли к операционному офису «Новосибирский № 3» ПАО «Совкомбанк», расположенному по адресу: г. Новосибирск, <адрес>, где ФИО25 вновь передала Пановой поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО8 с вклеенной в него фотографией Пановой. После чего, Панова, действуя согласно отведенной ей роли, проследовав в помещение указанного операционного офиса ПАО «Совкомбанк», продолжая обманывать сотрудников вышеуказанного банка, предъявив сотрудникам банка указанный поддельный паспорт на имя ФИО8, на основании заключенных ДД.ММ.ГГГГ от имени последней кредитного договора *** и договора залога (ипотеки) ***, в кассе вышеуказанного банка получила с кредитного банковского счета ***, открытого на имя ФИО8, наличные денежные средства в сумме 6 652 501 рубль, принадлежащие ПАО «Совкомбанк». После чего Панова проследовала к ожидавшим ее возле вышеуказанного офиса банка по адресу: г. Новосибирск, <адрес>, ФИО25 и ФИО1, где передала им полученные в банке денежные средства в сумме 6 652 501 рубль.

Затем, ФИО25, ФИО1, Панова и неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, с целью завуалирования своей преступной деятельности и придания правомерного вида заключенной сделке, ДД.ММ.ГГГГ осуществили внесение денежных средств на сумму 393 000 рублей через терминал ПАО «Совкомбанк», расположенный по ул. Богдана Хмельницкого, 39 г. Новосибирска в качестве платежей по ранее заключенным договорам, оформленным на имя ФИО8, заведомо зная, что в дальнейшем не будут выполнять обязательства по выплате кредита.

Таким образом, своими совместными и согласованными преступными действиями ФИО25, ФИО1, неустановленное лицо и Панова, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору противоправно и безвозмездно путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие ПАО «Совкомбанк», в особо крупном размере, на общую сумму 6 652 501 рубль, и распорядились ими впоследствии по своему усмотрению, причинив ПАО «Совкомбанк» ущерб на указанную сумму.

Кроме того, не позднее сентября 2019 года, (здесь и далее местное время Новосибирской области), у не имевших достаточного и законного источника дохода ФИО9, ФИО14 (осужденного 20.01.2024 Индустриальным районным судом г. Барнаула Алтайского края за совершение данного преступления) и неустановленного лица № 1, имеющих опыт совершения различных сделок с объектами недвижимости, в том числе оформления кредитов (займов) под залог недвижимого имущества, в неустановленном месте на территории Новосибирской области, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно хищение денежных средств, принадлежащих юридическим или физическим лицам путем получения по поддельным документам займа в виде денежных средств под залог недвижимости. После чего в вышеуказанный период времени и в вышеуказанном месте ФИО25, ФИО16 и неустановленное лицо № 1 вступили между собой в предварительный преступный сговор на совершение вышеуказанного преступления и разработали преступный план.

Согласно совместно разработанного преступного плана, ФИО25, ФИО16 и неустановленное лицо №1 намеревались, находясь в г. Новосибирске Новосибирской области, подыскать сдаваемую в аренду квартиру, заключить договор найма квартиры на длительный срок, с целью последующего беспрепятственного доступа в указанную квартиру на случай проверки квартиры займодавцами. Приискав паспортные данные собственника квартиры, предоставить паспортные данные неустановленному лицу, которое изготовит поддельный паспорт, намереваясь таким образом приобрести поддельный паспорт на имя собственника квартиры, используя который получить дубликаты правоустанавливающих документов на арендованную квартиру. После чего с полученными документами обратиться в банк или к физическому лицу, оказывающему услуги по выдаче кредита (займа) в целях получения кредита или займа в виде денежных средств под залог недвижимости и хищения денежных средств, принадлежащих банку или физическому лицу, не имея намерения выполнять обязательства по выплате кредита. Похищенными денежными средствами ФИО25, ФИО16 и неустановленное лицо № 1 намеревались впоследствии распорядиться по собственному усмотрению. При этом, в целях завуалирования своей преступной деятельности и придания правомерного вида заключенной сделке, ФИО25, ФИО16 и неустановленное лицо № 1 приняли решение о внесении платежей по кредитному договору или договору займа в течении 3 месяцев после получения денежных средств с целью отсрочить время обращения потерпевших в полицию с заявлением о хищении денежных средств.

Для достижения общего преступного результата с целью ведения переговоров и переписки с потенциальными кредиторами и заемщиками, а также для поддержания связи между соучастниками, ФИО25 приискала и приобрела несколько сотовых телефонов и сим-карт, зарегистрированных в целях конспирации на третьих лиц. Кроме того, ФИО25, ФИО16 и неустановленное лицо № 1 решили подыскивать юридических и физических лиц в качестве объектов преступного посягательства; подыскивать подходящие объекты недвижимости для их дальнейшего использования в качестве залогового имущества при заключении кредитных договоров (договоров займа); приискивать заверенные структурными подразделениями Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии копии правоустанавливающих и иных документов на указанные объекты недвижимости, необходимых для оформления кредитов (займов) под их залог; приискивать паспортные данные собственника квартиры для осуществления подделки паспорта и иных документов на имя собственника квартиры; а также посредством телефонных переговоров и переписки по электронной почте и в интернет-мессенджерах от имени заемщика вести диалог с потерпевшими; хранить поддельный паспорт, копии правоустанавливающих документов на залоговую квартиру и иные документы, а также предоставлять их соучастнику, приисканному на роль заемщика; сопровождать лицо, приисканное в качестве заемщика для заключения кредитного договора (договора займа), а также для получения денежных средств, инструктировать о тактике поведения.

Кроме того, ФИО25, ФИО16 и неустановленное лицо № 1 намеревались привлечь к совершению преступления ранее знакомых им лиц, нуждающихся в денежных средствах, распределив в преступной группе роли каждого участвующего лица, а также решили в качестве арендатора в целях осуществления постоянного доступа в арендуемую квартиру привлечь ранее знакомое им лицо, не посвящая его в свои преступные намерения и не предлагая совершить совместно с ними преступление.

Умыслом всех участников преступной группы охватывались действия, направленные на обман кредиторов (займодавцев), а также сотрудников регистрирующих органов, сообщение указанным лицам в целях реализации совместного преступного умысла недостоверных сведений об истинных целях и обстоятельствах совершаемых сделок по получению кредита (займа), заведомое сокрытие фактов использования поддельных документов.

Реализуя совместный преступный умысел, не позднее сентября 2019 года, ФИО25, ФИО16 и неустановленное лицо № 1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с распределёнными в ней ролями, согласно разработанному преступному плану, подыскали для дальнейшего использования в качестве залогового имущества при заключении договора займа квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую на праве собственности ФИО23 №1, а также приискали анкетные и паспортные данные последней.

Осуществляя задуманное, ФИО25, ФИО16 и неустановленное лицо № 1 решили привлечь к совершению преступления ранее знакомого ФИО25 – ФИО1 В период с сентября по декабрь 2019 года, находясь на территории г. Новосибирска, ФИО25, достоверно зная о том, что ее знакомый ФИО1, с которым у нее сложились доверительные отношения, ранее судим за мошенничество в сфере недвижимости, нуждается в денежных средствах, посвятила последнего в совместные с ФИО16 и неустановленным лицом № 1 преступные намерения и предложила принять участие в преступлении, а именно: в получении займа в виде денежных средств под залог недвижимости по поддельным документам и хищении денежных средств, принадлежащих заемщику.

ФИО1, понимая, что ему предложено вступить в предварительный преступный сговор с целью совершения тяжкого преступления, движимый корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, дал свое добровольное согласие и тем самым вступил с ФИО25, ФИО16 и неустановленным лицом № 1 в преступный сговор. После чего, ФИО25 рассказала ФИО1 отведенную ему роль в совершении преступления. Согласно разработанному плану, ФИО1 должен был приискать из числа своих знакомых женщину, подходящую по возрасту собственнице квартиры, которая, выдавая себя за собственницу квартиры выступит в роли заемщика при оформлении договора займа, подписав договор займа и получив денежные средства, а впоследствии осуществит несколько платежей по договору займа с целью придания правомерного вида заключенной сделке. При этом, ФИО1 должен был склонить вышеуказанную женщину к совершению совместно с ним, ФИО25, ФИО16 и неустановленным лицом № 1 вышеуказанного преступления, и она, согласно отведенной ей роли, должна была совершить преступление в составе группы лиц по предварительному сговору. Кроме того, ФИО25 и ФИО1 договорились, что последний также получит от вышеуказанной женщины ее фотографию, которую передаст ФИО25 для последующего изготовления поддельного паспорта.

Таким образом, ФИО25, ФИО16, ФИО1 и неустановленное лицо № 1, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно -опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику в особо крупном размере и желая их наступления, вступили в преступный сговор, направленный на совершение хищения путем обмана чужих денежных средств посредством получения по поддельным документам на имя ФИО23 №1 займа под залог квартиры, принадлежащей последней, не имея намерения выполнять обязательства по возврату займа.

Реализуя задуманное, действуя согласно распределенным ролям, в период с сентября по декабрь 2019 года, ФИО16 и неустановленное лицо № 1 предоставили в распоряжение преступной группы денежные средства в сумме не менее 500 000 рублей на расходы, связанные с совершением преступления, в том числе для изготовления поддельного паспорта на имя ФИО23 №1.

Кроме того, в указанный период времени ФИО25 и ФИО16, действуя согласованно с другими участниками преступной группы, для обеспечения свободного доступа в квартиру по адресу: г. <адрес>, в том числе в целях предоставления возможности ее осмотра как предмета залога потенциальными займодателями, предложили своему знакомому ФИО12, нуждавшемуся в жилье, на безвозмездной основе временно проживать в указанной квартире, оформив договор аренды с ее собственником. ФИО12, не посвященный в преступные намерения преступной группы, не осведомленный о совершаемом преступлении, согласился на предложение ФИО25 и ФИО16, и стал арендовать вышеуказанную квартиру. При этом участники преступной группы выделяли имевшиеся в их распоряжении денежные средства для оплаты аренды указанной квартиры, а также для оплаты коммунальных платежей.

Также, в период с сентября по декабрь 2019 года, ФИО25, ФИО16 и неустановленное лицо № 1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласованно с ФИО1, при неустановленных обстоятельствах приискали заверенные регистрационным органом копии правоустанавливающих документов на принадлежащую ФИО23 №1 квартиру, расположенную по адресу: г. <адрес>, в том числе выписки из Единого государственного реестра недвижимости и технического паспорта помещения - вышеуказанной квартиры, а также договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь, ФИО1, действуя в соответствии с распределенными ролями, в декабре 2019 года, на территории г. Новосибирска, приискал на роль заемщика при совершении мошенничества ФИО23 №3, которой предложил принять участие в совершении преступления и получил от последней ее фотографию для изготовления поддельного паспорта на имя ФИО23 №1 с фотографией ФИО23 №3, таким образом ФИО23 №3 согласилась принять участие в вышеуказанном преступлении.

Кроме того, ФИО1, продолжая свои преступные действия в составе преступной группы, в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года, действуя согласно отведенной ему роли, приискал ранее знакомого ему ФИО3, обладающего возможностью организовать изготовление поддельного паспорта, после чего в неустановленном месте на территории г. Новосибирска ФИО25 и ФИО1, предложили последнему на возмездной основе организовать изготовление поддельного паспорта гражданина РФ на имя ФИО23 №1 с вклеенной в него фотографией ФИО23 №3, в целях его дальнейшего использования при оформлении займа под залог квартиры, принадлежащей ФИО23 №1, то есть хищения путем обмана чужих денежных средств в особо крупном размере, таким образом, предложили ФИО3 принять участие в совершении тяжкого преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

ФИО3, руководствуясь корыстной целью, понимая, что ему предложено вступить в предварительный преступный сговор с целью совершения тяжкого преступления, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику в особо крупном размере и желая их наступления, на предложение ФИО25 и ФИО1 ответил согласием и получил от участников преступной группы фотографию ФИО23 №3 и анкетные и паспортные данные ФИО23 №1.

При этом, ФИО3 сообщил ФИО25 и ФИО1, что изготовление поддельного паспорта займет не менее трех недель, стоимость поддельного паспорта составит не менее 250 000 рублей, при этом изготовленный паспорт будет со всеми защитными элементами и при проверке банком паспорт не вызовет подозрений.

После чего, в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года, ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая, что изготовленный поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО23 №1 с фотографией ФИО23 №3 будет предоставлен лицом, выступающим в качестве заемщика для заключения договора займа под залог недвижимого имущества в целях хищения денежных средств участниками преступной группы, то есть будет использован при совершении преступления, при неустановленных обстоятельствах организовал изготовление поддельного паспорта на имя ФИО23 №1 с вклеенной фотографией ФИО23 №3.

После чего, ФИО3, продолжая свои преступные действия, согласно отведенной ему роли предоставил в распоряжение ФИО25, ФИО16, ФИО1 и неустановленного лица *** изготовленный при неустановленных обстоятельствах паспорт гражданина РФ серии 0103 *** на имя ФИО23 №1, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОВД Заринского района Алтайского края, с вклеенной в него фотографией ФИО23 №3 и анкетными данными ФИО23 №1.

Затем, продолжая свои преступные действия, в период с февраля 2020 года по 22.05.2020 ФИО25, ФИО16 и неустановленное лицо № 1, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, в целях приискания объекта для совершения мошенничества, используя имевшиеся в их распоряжении поддельный паспорт на имя ФИО23 №1, а также документы на принадлежащую последней квартиру по адресу: г<адрес>, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайтах банков, микро кредитных компаний, частных лиц и компаний, оказывающих услуги по правовому сопровождению сделок кредитования и займа, оставляли от имени ФИО23 №1 заявки на получение займа в сумме не менее 2 500 000 рублей под залог указанного объекта недвижимости.

Кроме того, ФИО25, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласованно с другими ее участниками, в соответствии с разработанным преступным планом, в период с марта 2020 года по май 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Новосибирска, склонила неустановленное лицо № 2 за вознаграждение приискать женщину, подходящую по возрасту и внешне похожую на ФИО23 №3, для участия в мошенничестве в роли заемщика при оформлении займа под залог квартиры по поддельным документам на имя ФИО23 №1, поскольку в поддельный паспорт была вклеена фотография ФИО23 №3, которая добровольно отказалась участвовать в совершении преступления, на что неустановленное лицо № 2 согласилось, вступив таким образом в преступный сговор с ФИО25 и другими участниками группы, при этом ФИО25 поручила неустановленному лицу № 2 предложить вышеуказанной женщине принять участие в совершении вышеуказанного преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, выполнив отведенную ей преступную роль за денежное вознаграждение.

Затем неустановленное лицо № 2, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно- опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику имущества и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, в период с марта 2020 года по май 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории г. Новосибирска, приискало Остратак (ранее ФИО21) М.С., нуждающуюся в денежных средствах, и предложило ей за денежное вознаграждение принять участие в мошенничестве в особо крупном размере, выполнив роль заемщика при получении займа под залог недвижимости по поддельным документам на имя ФИО23 №1 и хищении денежных средств, принадлежащих заемщику.

ФИО20 (ФИО21), понимая, что ей предложено вступить в предварительный сговор с целью совершения тяжкого преступления, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику в особо крупном размере и желая их наступления, движимая корыстными побуждениями, на предложение неустановленного лица № 2 ответила согласием, тем самым вступила в предварительный преступный сговор с вышеуказанными участниками преступной группы на совершение мошенничества в особо крупном размере при заключении договора займа под залог недвижимости по поддельным документам на имя ФИО23 №1.

После этого, в период с марта 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонных переговоров, а также при личных встречах с ФИО20 (ФИО21) на территории г. Новосибирска, ФИО25 и неустановленное лицо № 2 проинструктировали ФИО20 (ФИО21) о порядке ее поведения при заключении договора займа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 приискала в качестве объектов для преступного посягательства жителей г. Барнаула Алтайского края Потерпевший №1, Потерпевший №2 и ФИО44, оказывавших гражданам услуги по предоставлению займов в виде денежных средств под проценты, под залог недвижимого имущества.

ФИО25. продолжая свои преступные действия, в указанное время, находясь на территории г. Новосибирска, посредством телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджерах и по электронной почте, представляясь ФИО23 №1, вводя таким образом в заблуждение Потерпевший №1, Потерпевший №2 и ФИО44, сообщила последним заведомо ложную информацию о готовности заключить договор займа на сумму не менее 2 500 000 рублей, под залог квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, якобы, для развития бизнеса, связанного с деревообработкой, о размере ежемесячного дохода в сумме не менее 100 000 рублей, а также предоставила последним копии поддельного паспорта на имя ФИО23 №1 с вклеенной в него фотографией ФИО23 №3, правоустанавливающих документов и фотографий квартиры по вышеуказанному адресу, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по возврату заемных денежных средств, тем самым обманывая таким образом потерпевших.

Кроме того, ФИО25 и ФИО16, действуя совместно и согласованно с остальными участниками группы лиц по предварительному сговору, продолжая совместные преступные действия, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали и предоставили возможность осмотра квартиры по адресу: <адрес> доверенными лицами Потерпевший №1, Потерпевший №2 и ФИО44 на предмет ее оценки в качестве залогового имущества, обманывая и вводя в заблуждение вышеуказанных лиц.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, Потерпевший №2 и ФИО44, находясь на территории г. Барнаула, не подозревая о преступных намерениях участников группы лиц по предварительному сговору, пребывая под воздействием обмана со стороны ФИО25 и других участников преступной группы, будучи введенными последней в заблуждение, согласились предоставить заем на имя ФИО23 №1 в размере 2 500 000 рублей под залог принадлежащей последней квартиры по вышеуказанному адресу, запланировав заключение соответствующих договоров на ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел участников группы лиц по предварительному сговору, около 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно ранее распределенным ролям, ФИО25, неустановленное лицо № 2 и ФИО20 (ФИО21) проследовали к зданию, расположенному по адресу: <...>, где ФИО25 передала ФИО20 (ФИО21) поддельный паспорт на имя ФИО23 №1 с вклеенной в него фотографией ФИО23 №3, а также документы на квартиру ФИО23 №1.

Далее, ФИО20 (ФИО21), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей преступной роли, в здании по адресу: <...>, в вышеуказанное время, встретилась с представителем потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2 и ФИО44 - ФИО23 №6, которому сообщила заведомо ложные сведения о своей личности, предоставив поддельный паспорт на имя ФИО23 №1 и выдавая себя за последнюю, таким образом вводя в заблуждение и обманывая его, после чего не подозревавшим о преступных намерениях ФИО21 и других участников группы лиц по предварительному сговору ФИО10, осуществляющим представление интересов займодавцев Потерпевший №1, Потерпевший №2 и ФИО44 на основании доверенности и ФИО21 от имени заемщика ФИО23 №1 были заключены и подписаны: договор займа *** от ДД.ММ.ГГГГ и договор залога *** от ДД.ММ.ГГГГ к нему, согласно которым займодавцы предоставляли заемщику денежные средства в сумме 2 500 000 рублей сроком на 3 года по ставке 4 % в месяц от суммы займа, при этом, заемщик, в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по своевременному и полному возврату заемных денежных средств, предоставлял в залог квартиру по адресу: г<адрес>.

При этом, согласно договоренности, предусматривалось перечисление денежных средств в сумме 200 000 рублей из заемной суммы посреднику-индивидуальному предпринимателю ФИО38, оказавшему услугу заемщику по поиску частного займодавца (Инвестора) на интернет-площадке «Красный джин», что в дальнейшем было осуществлено по договоренности с ФИО25 стороной займодавцев, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 37 минут потерпевший Потерпевший №2, находясь на территории г. Барнаула, используя приложение «Сбербанк онлайн», осуществил перечисление принадлежащих ему денежных средств в сумме 200 000 рублей с банковского счета ***, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» ***, расположенном по адресу: <адрес> на имя Потерпевший №2 на банковский счет ***, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ***, расположенном по адресу: <адрес>, находящийся в распоряжении посредника- индивидуального предпринимателя ФИО38

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, около 12 часов 00 минут, находясь в здании по адресу: <...>, ФИО10 и ФИО20 (ФИО21) совместно предоставили в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Новосибирской области заключенные вышеуказанные договор займа и договор залога вместе с иными необходимыми документами для регистрации факта залога данной квартиры. При этом ФИО20 (ФИО21), продолжая свои преступные действия, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли, сообщила сотрудникам указанного государственного учреждения заведомо ложные сведения о своей личности, предоставив поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО23 №1, выдавая себя за последнюю, а также поставила необходимые подписи от имени ФИО23 №1 в договорах, таким образом, вводя вышеуказанных сотрудников в заблуждение и обманывая последних. Покинув помещение регистрационного учреждения, ФИО20 (ФИО21), действуя согласно ранее распределенным ролям в составе группы лиц по предварительному сговору, вернула ФИО25 документы на имя ФИО23 №1, в том числе поддельный паспорт.

Продолжая преступные действия, после регистрации Федеральной регистрационной службой указанных договоров в установленном законом порядке с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество, участник преступной группы ФИО25, действуя согласованно с соучастниками преступления, для получения заемных денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ совместно с неосведомленным о совершаемом ею преступлении ранее ей знакомым ФИО51 по предварительной договоренности с потерпевшим ФИО44 проследовала из г. Новосибирска в г. Барнаул, при этом, находясь в г. Барнауле, ФИО25, не ставя ФИО51 в известность о совершаемом мошенничестве, на возмездной основе предложила последнему встретиться с ФИО44, у которого получить денежные средства в сумме 2 300 000 рублей, на что ФИО51, не догадываясь о преступных намерениях ФИО25 согласился.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, около 19 часов 29 минут, потерпевший ФИО44, пребывая под воздействием обмана со стороны ФИО25, находясь у здания по адресу: <...>, передал наличные заемные денежные средства в сумме 2 300 000 рублей ФИО51 При этом из вышеуказанной суммы денежных средств потерпевшей Потерпевший №1 принадлежали 834 000 рублей, потерпевшему ФИО44 принадлежали денежные средства в сумме 833 000 рублей, потерпевшему Потерпевший №2 принадлежали денежные средства в сумме 833 000 рублей. Получив денежные средства от ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 встретился с ФИО25 в районе пл. Спартака г. Барнаула, где передал ФИО25 ранее переданные ему ФИО44 денежные средства в общей сумме 2 300 000 рублей.

Затем, с целью завуалирования своей преступной деятельности и придания правомерного вида заключенной сделке, ФИО25 и ФИО20 (ФИО21), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО16, ФИО1, ФИО3, неустановленным лицом № 1 и неустановленным лицом № 2, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществили внесение денежных средств на сумму 300 000 рублей в структурном подразделении Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (ПАО), расположенном по адресу: <...>, в качестве платежей по договору займа *** от ДД.ММ.ГГГГ, оформленному соучастниками на имя ФИО23 №1, не намереваясь в дальнейшем выполнять обязательства по выплате займа.

Таким образом, своими совместными и согласованными преступными действиями ФИО25, ФИО16, ФИО1, ФИО3, ФИО20 (ФИО21), неустановленное лицо № 1 и неустановленное лицо № 2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, противоправно и безвозмездно путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие: потерпевшей Потерпевший №1 в сумме 834 000 рублей, потерпевшему ФИО44 в сумме 833 000 рублей, потерпевшему Потерпевший №2 в сумме 833 000 рублей, а всего на общую сумму 2 500 000 рублей, что является особо крупным размером, и распорядились ими впоследствии по своему усмотрению, причинив потерпевшим Потерпевший №1, Потерпевший №2 и ФИО44 ущерб на указанную сумму.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых ему деяний, в части совершения преступления в отношении ПАО «Совкомбанк», признал в полном объеме. Он ответил согласием на предложение ФИО25 совершить мошеннические действия в отношении Банка, за денежное вознаграждение. Он должен был найти человека, который будет выступать в качестве заемщика, и подыскал для этой цели Панову. Он проинструктировал Панову о ее роли и действиях, фотографию Пановой передал для изготовления поддельного паспорта. После получения денег в ПАО «Совкомбанк» ему было передано 200 000 рублей, из которых половину он отдал Пановой, а остальные оставил себе. В ходе подготовки совершения преступления в отношении Потерпевший №1, ФИО44 и Потерпевший №2 ФИО25 также попросила найти подходящую по возрасту женщину для участия в совершении преступления, для чего он пригласил ФИО23 №3, передав ее фотографию для изготовления поддельного паспорта. В дальнейшем ФИО23 №3 отказалась от участия в совершении преступления. Более никаких противоправных действий он не совершал, и преступление было совершено без его участия.

Согласно показаниям ФИО1, данным им в ходе предварительного расследования, в мае 2019 года он обратился к своей знакомой ФИО9 с просьбой найти ему работу. Они встретились в июне 2019 года у дома по адресу: г. Новосибирск, <адрес>, и ФИО25 предложила ему заработать следующим образом. Он должен был найти женщину определенного возраста, получить ее фотографию для паспорта, после чего она (или кто-то другой) изготовит поддельный паспорт с чужими данными, но с фотографией этой женщины. Впоследствии эта женщина пойдет в банк с поддельным паспортом, представится данными, указанными в паспорте, и возьмет на себя кредит под залог квартиры, которая принадлежит женщине, чьи данные указаны в паспорте. Он понимал, что эти действия незаконны, но согласился, так как остро нуждался в деньгах. Деньги в сумме 200 000 рублей он должен был получить после совершения преступления. В ходе разговора с ФИО25 он понял, что документы на квартиру, которую предполагается оставить под залог, уже готовы. Также ФИО25 сказала, что после получения кредита женщина должна будет съездить в банк и внести платеж по кредиту. ФИО25 обещала проинструктировать женщину, как себя вести и что говорить в банке. В ходе разговора с ФИО25, он понял, что деньги на подготовку преступления ФИО25 получила от кого-то лица, с которым должна будет рассчитаться. Он решил обратиться к своей знакомой Пановой, и предложить ей выступить в роли собственницы, тем самым заработать. Так, в ходе беседы, он предлжил Пановой сфотографироваться на паспорт и передать ему фотографию, с которой будет изготовлен поддельный паспорт с данными другой женщины. Впоследствии она будет должна будет пойти в банк с изготовленным поддельным паспортом, представиться данными женщины, указанными в паспорте, и оформить на ее имя кредит, под залог квартиры, документы на которую ей будут предоставлены. В паспорте будут указаны данные собственницы квартиры. Также он рассказал ей, что для получения кредита нужно будет явится в банк. Также будет нужно внести платежи по кредиту, деньги для этого ей будут выданы. За данную работу он предложил Пановой 100 000 рублей, на что та согласилась. Он сообщил Пановой, что все ее действия будет координировать его знакомая по имени Елена (ФИО25). Он сообщил ФИО25 номер телефона Пановой, а впоследствии передал ей фотографию Пановой. В октябре 2019 года ФИО25 сообщила ему, что поддельный паспорт с фотографией Пановой готов. В дальнейшем, в ходе встречи, ФИО25 проинструктировала Панову, что ей нужно делать, а именно нужно пойти в ПАО «Совкомбанк», представиться данными ФИО8, заключить договор займа (или кредитный договор), под залог квартиры, принадлежащей ФИО8. После этого нужно будет несколько раз внести платеж по кредиту. Панова сказала, что все поняла и согласилась. ФИО25 передала Пановой записку, в которой было написано, что говорить в банке, а также дала ей копию поддельного паспорта на имя ФИО8 с фотографией Пановой, предложив ей научиться расписываться как ФИО8. Через несколько дней после этого ФИО25 сообщила ему, что нужно ехать в банк, оформлять кредит (или заем) в ПАО «Совкомбанк», расположенный на ул. Ватутина около пл. Карла Маркса, о чем он сообщил Пановой. Ему известно, что Панова, действуя от имени ФИО8 заключила договор займа на сумму около 7 000 000 рублей. Через несколько дней, в октябре 2019 года, ФИО25 сообщила ему, что нужно ехать за деньгами, о чем он сообщил Пановой. В назначенный день они встретились у того же банка на ул. Ватутина. Сходив в банк, Панова села к нему в автомобиль, и сказала, что передала деньги ФИО25. ФИО25 подошла к его автомобилю, и передала ему 200 000 рублей. Также ФИО25 сказала, что сообщит ему о необходимости внесения платежа по кредиту. В автомобиле он передал Пановой 100 000 рублей, сказав, что это ее доля за получение кредита. Вину в совершенном преступлении признает полностью, в содеянном раскаивается. Примерно в декабре 2019 года ФИО25 предложила ему заработок. Так, ФИО25 пояснила, что ему нужно найти женщину определенного возраста, взять у нее фото на паспорт, и передать его для изготовления поддельного паспорта с данными иного лица, и в дальнейшем по данному паспорту будет оформлен заем под залог квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. Данная квартира сдавалась в агентстве недвижимости в аренду, поэтому им нужно было заселить в квартиру своего человека, но не под своим именем. За совершение указанных действий ФИО25 пообещала ему денежное вознаграждение в размере 150 000 рублей. Он согласился с предложением, так как сильно нуждался в деньгах, В декабре 2019 - январе 2020 года он обратился к своей знакомой - ФИО23 №3, которая подходила по возрасту, и предложил ей заработать, предоставив свое фото для паспорта, которое будет вклеено в поддельный паспорт с анкетными данными другого лица, после чего ей необходимо будет с этим паспортом пойти в Росреестр для оформления необходимых документов, а затем необходимо будет явиться в банк для получения денежных средств. В Росреестре и в банке ФИО23 №3 должна была представляться данными, указанными в поддельном паспорте. ФИО23 №3 согласилась, о чем он сообщил ФИО25. Через некоторое время ФИО23 №3 сфотографировалась на паспорт и передала ему фото. Еще до встречи с ФИО23 №3, ФИО25 передала ему записку с данными лица, на чье имя будет изготовлен паспорт, ее контактные данные, место жительства, а также текст, который необходимо озвучить при посещении Росреестра и банка. Данную записку он должен был передать ФИО23 №3, предложив ей запомнить информацию. Через некоторое время ФИО25 сообщила, что с изготовлением поддельного паспорта возникли проблемы, и попросила помочь в поиске человека, который может изготовить паспорт. Он вспомнил про своего знакомого ФИО3, который, в ходе встречи, пояснил, что может сделать поддельный паспорт, так как у него есть человек, который может помочь в этом деле. О данном разговоре он сообщил ФИО25. Через некоторое время была организована встреча ФИО25 и ФИО3, которая состоялась в его присутствии. ФИО25 пояснила, что нужен поддельный паспорт на имя определенного человека, на что ФИО3 сообщил, что узнает о времени и стоимости изготовления паспорта. Стоимость паспорта составляла 250 000 – 280 000 рублей, срок его изготовления – примерно три недели. ФИО25 и ФИО3 обменялись номерами, и в последующем встречались без его участия. В дальнейшем он видел изготовленный поддельный паспорт на имя ФИО23 №1 с фотографией ФИО23 №3. ФИО3 было известно, что паспорт изготавливался в целях совершения преступления, а именно о том, то посредством данного паспорта предполагается взять кредит в банке под залог квартиры. В дальнейшем ФИО25 сообщила, что необходимо оформить какие-то документы с участием ФИО23 №3. Он встретился с ФИО23 №3, которая отказалась от сотрудничества с ними, о чем он сообщил ФИО25, которая предложила ему найти замену. Примерно через две недели ФИО25 позвонила и сказала, что сама нашла нужного человека, как он понял, через ФИО16.

Свои показания ФИО1 подтвердил в ходе проведения очной ставки с ФИО3 (т. 14 л.д. 57-60, 65-57, 111-112, 113-115, 116-119, 133-136, 144-145, 164-166, 246-250).

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого деяния признала в полном объеме, подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного расследования, согласно которым в мае 2020 года знакомый по имени Евгений предложил ей заработать денег, на что она согласилась. Она встретилась с женщиной, представившейся Жанной, которая сказала, что нужно будет сходить в кадастровую палату, предоставив поддельный паспорт, представиться там собственницей квартиры по <адрес>, а именно данными, которые указаны в паспорте, подать документы на регистрацию в кадастровую палату, после чего будет выдан заем под залог этой квартиры. За выполнение данных действий ей было обещано 5 000 рублей. Впоследствии она узнала, что женщина, представившаяся Жанной, является ФИО9 Через несколько дней ей позвонил Евгений и сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ за ней заедет ФИО25, чтобы съездить в кадастровую палату. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в назначенное время, ФИО25 заехала за ней, и они приехали в кадастровую палату по адресу: <...>. ФИО25 передала ей паспорт на имя ФИО23 №1 и документы на квартиру, в том числе договор купли-продажи. Также ФИО25 передала ей сотовый телефон, сказав, что на него могут позвонить из банка, и в этом случае она должна представиться ФИО23 №1 Она вошла в кабинет и передала документы и паспорт сотруднику, после чего сотрудник кадастровой палаты осуществил регистрацию. Она расписывалась в каких-то документах, подражая подписи, имевшейся в поддельном паспорте. Вернувшись в автомобиль, она передала ФИО25 расписку о приеме документов, паспорт и телефон, а ФИО25 передала ей 5 000 рублей за работу. В дальнейшем, возможно, она еще раз ездила в кадастровую палату, чтобы забрать зарегистрированные документы. В июне 2020 года ей снова позвонил Евгений и сказал, что нужно съездить с ФИО25 в банк, и внести платеж, назвав дату и время, когда подъедет ФИО25. В конце июня 2020 года к ней приехала ФИО25, и они приехали в банк «Левобережный» по адресу: <...>. ФИО25 передала ей документы на квартиру, паспорт на имя ФИО23 №1, телефон, и 100 000 рублей, которые она должна была внести в банк. Она вошла в банк, подошла к кассиру, предоставила поддельный паспорт на имя ФИО23 №1, и сказала, что ей нужно оплатить кредит, подала все документы, и внесла в кассу 100 000 рублей. Получив в кассе квитанцию об оплате, она вернулась к ФИО25, и передала ей все документы, в том числе квитанцию об оплате. За проделанную работу ФИО25 заплатила ей 5 000 рублей. В дальнейшем, в июле и августе 2020 ФИО22, она аналогичным образом вносила в кассу банка платежи, по 100 000 рублей, получив за это от ФИО25 по 5 000 рублей. Как ей стало известно впоследствии, в банк, для внесения платежей, ее и Болтовскую возил ФИО14 Свою вину в совершенном преступлении она признает полностью, в содеянном раскаивается (т. 15 л.д. 68-74, 79-81, 90-91).

Свои показания ФИО20 (ФИО21) подтвердила в ходе проведения очной ставки с ФИО9 (т. 15 л.д. 98-101).

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого деяния не признал в полном объеме, указывая, что каких-либо противоправных деяний не совершал, а изобличающие его показания иных подсудимых по данному делу, а также лиц, в отношении которых имеются ранее постановленные приговоры, являются оговором.

Помимо приведенных признательных показаний, вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления в отношении ПАО «Совкомбанк» подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО40, согласно которым он является сотрудником Управления собственной безопасности ПАО «Совкомбанк». ДД.ММ.ГГГГ в МО *** по адресу: <...>, неустановленное лицо оформило и получило денежный кредит под залог недвижимости на сумму в размере 7 000 000 рублей 00 копеек (договор ***). При оформлении кредитного договора неустановленное лицо представило поддельный паспорт на имя ФИО8, серии 01 03 ***, выданный Алтайским РОВД Алтайского Края, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ. По данному денежному кредитному договору на имя ФИО8 по заявлению клиента, по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. М. Горького №3/2, в мини-офисе № 005 ПАО «Совкомбанк», были открыты счета: *** - для зачисления суммы кредита, и *** - для приема платежей но кредиту. К каждому указанному выше счету были привязаны банковские карты: к счету *** карта с номером *** (карта основная, действующая), к счету 40*** - карта с номером *** (карта архивная). По обоим счетам подключена услуга смс-информирования на номер телефона ***, который был указан как контактный номер клиента лицом, оформившим заявку на кредит от имени ФИО8 Лицо, оформившее кредит, получило на счет (40***) 7 000 000 рублей 00 копеек, сроком на 120 месяцев под 18.9% годовых. С учетом условий данного вида кредитования, то есть оформления за счет кредитных средств таких дополнительных продуктов, как взимание платы за услугу электронной регистрации в Росреестре договора залога в размере 3 500 рублей; платы за включение в программу страховой защиты заемщика в размере 140 000, удержания комиссии и за карту Gold «Золотой Ключ» в размере 14 999 руб.; взимания единовременной комиссии за страхование в размере 105 000 рублей; взимание платы за включение в программу страховой защиты заемщиков в размере 84 000 рублей, фактическая сумма на руки, которая была получена лицом, представившимся ФИО8, составила 6 652 501 рубль. Денежные средства в размере 6 652 501 рубль были получены наличными через кассу Банка в Операционном Офисе «Новосибирский № 3» по адресу <...>. При обращении указанного лица за кредитом в мини офис *** Банка оформляющим сотрудником банка были осуществлены все мероприятия, предусмотренные инструкцией для финансовых консультантов, связанные с оформлением заявок, заполнением анкеты клиента, его фотографирования с помощью ВЭБ-камеры, подготовкой кредитного досье в целом. Оформление договора осуществлял сотрудник Банка – ФИО4, телефон ***). Выдачу денежных средств через кассу осуществляли сотрудники ОО «Новосибирской ***» ДД.ММ.ГГГГ ФИО22: ведущий финансовый консультант ФИО5 и главный кассир ФИО6. Денежные средства по одобренному кредиту на имя ФИО8 были предоставлены заемщику согласно Индивидуальных условий Договора потребительского кредитования, путем зачисления на счет, открытый на клиента. Денежными средствами по договору указанное лицо воспользовалась в личных целях путем их снятия со счета через кассу. В момент подготовки документов по договору на ФИО8 ВЭБ камерой сотрудником Банка была зафиксирована женщина, которая впоследующем использовала денежный лимит по договору. Изображение с ВЭБ-камеры и с фотографии в указанном выше паспорте на имя ФИО8, совпадают, что дает основания полагать, что именно этот человек получил и похитил денежные средства Банка. Согласно официальных данных Управления МВД по вопросам Миграции, паспорт серии 01 03 ***, выдан Алтайским РОВД Алтайского Края ДД.ММ.ГГГГ года на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 рождения, является действующим. Была установлена настоящая гражданка ФИО8, у которой на руках находится тот самый паспорт, с теми же реквизитами, по которому был оформлен кредит в ПАО «Совкомбанк». Разница только в том, что в паспорте, представленном в Банк, вклеена фотография не ФИО8, а иного лица, а выполненная от имени Деревянкнной подпись явно отличается от подписи настоящей ФИО8 С момента оформления договора, в счет оплаты по кредиту в Банк поступали платежи с декабря 2019 года по март 2020 года. При оформлении кредитного договора, в анкете клиента, обратившееся за кредитом лицо сообщила, что она работает в должности «коммерческого директора» в ООО «Тройка» по адресу: 630052. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, дом №35, корп. № 22; срок работы по данному месту 1 год 7 месяцев; среднемесячный доход в виде заработной платы составляет 300 000 рублей. В качестве места регистрации и постоянного проживания указала адрес: <адрес>. В ходе последующей проверки было выяснено, что предоставленные сведения о месте работы, заработной плате, предоставленном паспорте, доходах, не соответствуют действительности. Настоящая ФИО8 пояснила, что кредитных договоров в ПАО «Совкомбанк» она не оформляла и за получением денежных средств по данному договору в Банк не обращалась. Свой паспорт никому не передавала. Документы, подтверждающие её право собственности на жилое помещение, которое рассматривалось Банком как залоговое имущество, никому не отдавала и в банк, для их регистрации как залоговое имущество не предоставляла. Квартира площадью в 188.8 квадратных метра (кадастровый ***) по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, <адрес>, которая в банке была оформлена как залоговое имущество, настоящей гр. ФИО8 была куплена за наличный расчет без ипотеки и кредитных договоров. Кроме того, со слов настоящей гражданки ФИО8, она в ПАО «Совкомбанк» за кредитами не обращалась и не получала. По указанному лже-ФИО8 в анкете клиента месту работы настоящая гражданка ФИО8 не работала (том 5 л.д. 115-121, 122-123).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО63, согласно которым он является главным специалистом управления собственной безопасности ПАО «Совкомбанк». Ему известно, что в октябре 2019 года ПАО «Совкомбанк» ФИО8 был выдан заем в сумме 7 000 000 рублей под залог недвижимости, расположенной по адресу: <адрес>. Первые месяцы были осуществлены платежи, после чего выплаты прекратились. Как стало известно позднее, в ноябре 2019 года, ФИО11 обратилась в отделение ПАО «Совкомбанк» по адресу: <...>, предъявив тот же паспорт на имя ФИО8. В кассе отделения ей были выданы денежные средства по займу, под залог вышеуказанной квартиры. В рамках возбужденного уголовного дела по факту хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», в сумме 6 652 501 рубль, по приговору Бердского городского суда Новосибирской области виновной в совершении указанного преступления была признана ФИО11 Так, ФИО11, по поддельным документам на имя ФИО8, заключила с банком кредитный договор на сумму 7 000 000 рублей, под залог недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего на праве собственности ФИО8 Денежные средства были зачислены на кредитный банковский счет в сумме 7 000 000 рублей, из которых 347 499 рублей списаны в счет дополнительных услуг по договору кредитования, а именно: 3500 рублей – оплата за услугу электронной регистрации в Росреестре, 140 000 рублей - оплата за включение в программу страхования, 14 999 рублей – комиссия за выданную карту, 105 000 рублей– оплата за включение в программу СК Либерти, 84 000 рублей - оплата за включение в программу СК Либерти. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Совкомбанк» ФИО11, с применением поддельного паспорта на имя ФИО8, получила по кредитному договору, заключенному ранее, денежные средства в сумме 6 652 501 рубль, принадлежащие ПАО «Совкомбанк». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма задолженности была частично погашена в размере 543 842 рубля (ДД.ММ.ГГГГ – 393 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 150 842 рубля), что подтверждается выпиской по счету. Таким образом, сумма иска от причинённого преступлением составила 6 108 659 рублей. От сотрудников полиции ему стало известно, что установлены другие фигуранты по уголовному делу по факту хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», а именно: ФИО9 и ФИО1 (том 5 л.д. 260-261, 266-268, 272-274).

Показаниями свидетеля ФИО8, согласно которым она зарегистрирована в качестве Индивидуального предпринимателя, сдавая в аренду жилые и нежилые помещения. У нее в собственности имеется квартира, расположенная по адресу: <адрес> которую в аренду она не сдает. ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, при продаже одной из своих квартир, она обратилась в ПАО «Совкомбанк» для оформления договора ипотеки в пользу покупателей. Для перечисления денежных средств на ее имя был открыт счет эскроу, на котором были заблокированы денежные средства, полученные покупателями в кредит в данном банке. В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Управлением Росреестра по Новосибирской области по Новосибирской области был зарегистрирован договор купли-продажи квартиры и заблокированы денежные средства на ее счете эскроу. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в филиал ПАО «Совкомбанк», расположенный по адресу: <...>, чтобы получить денежные средства от продажи квартиры. В ходе общения со специалистом банка ей стало известно, что с данного счета списаны 150 000 рублей в счет погашения кредитной задолженности. Ранее клиентом этого банка она не была. В ходе разбирательства ей стало известно, что на ее имя ДД.ММ.ГГГГ был оформлен кредит под залог недвижимости – <адрес> в г. Новосибирске, в сумме 7 000 000 рублей. Ей показали копию паспорта и фотографию заемщика, а также другие документы из кредитного дела. На фотографиях была не она, а иное лицо, бланк паспорта не совпадает с ее, указанное место ее регистрации по месту жительства также не совпадало с фактическим. Подписи и записи в документах были выполнены не ей, а иным лицом. Ранее она обращалась в МФЦ по адресу: <...>, и там имеются ее данные (том 5 л.д.164-166).

Показаниями свидетеля ФИО41, согласно которым она является представителем ФИО8 по доверенности. ФИО8 является индивидуальным предпринимателем, у нее в собственности находится объекты недвижимости, которые она сдает в аренду. Все правоустанавливающие документы на объекты недвижимости находятся в ее квартире, и доступа к ним никто, кроме ФИО8, не имеет. Доверенностей на представление интересов ФИО8 в Управлении Росреестра Новосибирской область, либо в других организациях ФИО8 не выдавала, подлинников либо копий правоустанавливающих документов на объекты недвижимости также никому не передавала. В декабре 2019 года ФИО8 выставила на продажу одну из своих квартир. В феврале 2020 года были найдены покупатели на квартиру по ипотеке «Совкомбанка». ДД.ММ.ГГГГ она вместе с покупателями и ФИО8 пришла на сделку в отделение банка по ул. Гоголя, 3 ФИО8 было подписано заявление об открытии счета эскроу, для перечисления на него денежных средств от продажи квартиры. Ранее клиентом данного банка она не являлась. После регистрации документов ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 обратилась в то же отделение ПАО «Совкомбанк» для перечисления денежных средств от продажи квартиры на расчетный счет в другом банке. При осуществлении перевода ей стало известно, что со счета списаны 150 000 рублей в счет погашения задолженности по кредиту. Никаких кредитов у ФИО8 в ПАО «Совкомбанк» нет и не было. В ходе разбирательства в Банке ей были представлены копии материалов кредитного досье, из которого было видно, что неизвестная ФИО42 женщина, по поддельному паспорту на ее имя, оформила кредит в ПАО «Совкомбанк» под залог ее <адрес>. Был заключен договор залога (ипотеки) *** от ДД.ММ.ГГГГ и в кредит были выданы денежные средства в размере 7 000 000 рублей. При просмотре копий документов ФИО8 увидела, что в Банк были представлены копии договора купли-продажи и акта приема-передачи <адрес>, на копиях стоят штампы Управления Росреестра по Новосибирской области и МФЦ «На Зыряновской». Никаких дубликатов она в этих организациях никогда не заказывала. Согласно копиям материалов кредитного досье, были выполнены следующие действия: ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО8 в Управлении Росреестра по Новосибирской области была заказана выписка на <адрес> содержании правоустанавливающих документов по поддельному паспорту. ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 выписки были выданы: ДД.ММ.ГГГГ гр. ФИО7 была заказана выписка из Управления Росреестра по НСО по <адрес>. Кто этот человек им не известно. Квартира *** в аренду не сдается. В банк были предоставлены фотографии другой квартиры, не принадлежащей ФИО8 После заключения договора ипотеки посредством изготовления электронной подписи на имя ФИО8 из офиса банка было зарегистрировано обременение на квартиру в пользу банка. Поддельный паспорт, предоставленный в Банк, на имя ФИО8, имеет ряд несоответствий. В частности, регистрация по месту жительства указана как: «<адрес>». Реальная регистрация по месту жительства ФИО8 указана как: «<адрес>. Также, не соответствует действительности штамп о регистрации по предыдущему месту жительства: «Отдел УФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай в Алтайском районе» - такого отдела не существует. После получения кредита на имя ФИО8 неизвестными лицами денежные средства в размере 7 000 000 рублей были получены наличными с расчетного счета Банка ДД.ММ.ГГГГ года в кассе отделения ПАО «Совкомбанк» ***. После этого, неустановленными лицами были внесены денежные средства в счет погашения первых платежей по кредиту ДД.ММ.ГГГГ года, как им известно от сотрудников Банка, в сумме 393 000 рублей. В договоре купли-продажи на квартиру была указана реальная регистрация по месту жительства (том 5 л.д. 124-127).

Показаниями свидетеля ФИО4, согласно которым она работает в должности ведущего финансового консультанта в мини офисе ПАО «Совкомбанк» по адресу: <...>. В октябре 2019 года в банк обратилась женщина, представившаяся ФИО8. Она удостоверилась в ее личности, проверив паспорт гражданина Российской Федерации. Ничего подозрительного во внешности и поведении ФИО8 не обнаружила. Вся информация, предоставленная относительно места работы, дохода и стажа была проверена. Заявку на кредит ФИО8 оформляла с целью покупки квартиры для последующей ее сдачи в аренду. По установленной процедуре ФИО8 оформила и получила денежный кредит под залог недвижимости на сумму в размере 7 000 000 рублей 00 копеек (кредитный договор *** от ДД.ММ.ГГГГ). По данному кредитному договору на имя ФИО8 по заявлению клиента по адресу: <...> в мини офисе *** ПАО «Совкомбанк» было открыто два расчетных счета, для зачисления суммы кредита и для приема платежей по кредиту. К каждому счету были привязаны банковские карты, в итоге ФИО8 получила сумму на расчетный счет в размере 7 000 000 рублей, сроком на 120 месяцев, под 18.9 % годовых. С учетом издержек, связанных с оформлением кредита Деревянка получила на руки наличные денежные средства в сумме 6 652 501 рубль, через кассу банка, в операционном офисе по адресу: <...>. Первые три месяца платеж по указанному кредитному договору осуществлялся, а после марта 2020 года пошла просрочка. В последующем, в марте 2020 года, от руководства ей стало известно, что женщина, выдававшая себя в момент оформления и получения кредита за ФИО8, таковой не является, а также, что неустановленные лица мошенническим путем похитили кредитные денежные средства (том 5 л.д. 132-135).

Показаниями свидетеля ФИО6, согласно которым в ноябре 2019 года она работала в ПАО «Совкомбанк» в должности главного кассира. Касса расположена по адресу: <...>. При обращении клиента в кассу проверяется его паспорт и отрывной талон к расходному кассовому ордеру. Она сверяла фотографию в паспорте с клиентом по общим признакам. Далее, она проверяла паспорт в ультрафиолетовых лучах на подлинность, проверяя каждую страницу. Затем, она сверяла номер отрывного талона с номером расходного кассового ордера, сверяла паспортные данные, указанные в расходном кассовом ордере с паспортом и подпись в кассовом ордере и в паспорте. В случае отсутствия каких-либо сомнений, она осуществляла выдачу денежных средств. После выдачи денежных средств клиенту выдавалась нижняя часть расходного кассового ордера с подписью консультанта, кассира и печатью. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на рабочем месте в офисе ПАО «Совкомбанк» по адресу: ул. Ватутина, 23 в Ленинском районе н. Новосибирска, когда к ней обратилась ранее незнакомая женщина, с паспортом на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 рождения, а так же с отрывным талоном к расходному кассовому ордеру. Она сверила фотографию в паспорте с клиентом, проверила паспорт в ультрафиолетовых лучах, сверила номер отрывного талона с номером расходного кассового ордера, который ей был передан финансовым экспертом ФИО43, сверила паспортные данные, указанные в расходном кассовом ордере с паспортом и подпись в кассовом ордере и в паспорте. Клиент не вызывал у нее никаких сомнений, и она осуществила выдачу денежных средств в сумме 6 652 501 рубль, а также передала нижнюю часть расходного кассового ордера с подписью консультанта, кассира и печатью (том 5 л.д.209-211).

Показаниями ФИО9 - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, осужденной за совершение данного преступления, согласно которым ранее ей стал известен способ совершения преступления путем подбора квартиры, сдаваемой в аренду на сайтах аренды недвижимости. Нужно подготовить дубликат договора купли-продажи на квартиру, получить выписку из ЕГРН, изготовить поддельный паспорт на имя собственника квартиры, подыскать займодавца, т.е. банк или физическое лицо, готовое выдать заем под залог недвижимого имущества, после чего снять указанную квартиру для свободного доступа в нее на случай проверки займодавцем залогового имущества. Также нужно найти человека, сходного по возрасту с возрастом собственника квартиры, который, представившись собственником квартиры, пойдет в банк или встретится с иным займодавцем, подтвердит, что является собственником, а также подпишет необходимые документы для заключения сделки. После получения денежных средств, необходимо осуществить три платежа по договору займа, чтобы вышеуказанные действия выглядели как гражданско-правовые отношения, и займодавцы не сразу обратились в суд к собственнику квартиры. Описанная схема мошенничества также была известна ее знакомому ФИО1 В 2019 году к ней обратился ее знакомый, и предложил совершить преступление по описанной схеме. Этот человек сообщил ей, что кредит по поддельным документам можно оформить в ПАО «Совкомбанк» на сумму 7 000 000 рублей, и у него уже была подыскана квартира под залог, расположенная по адресу: <адрес>, принадлежащая ФИО8 Предоставление документов на квартиру и поддельного паспорта на имя собственника недвижимости ее знакомый брал на себя. Она же должна была подыскать девушку, определенного возраста, которая пойдет в банк и по поддельному паспорту возьмет кредит. Согласившись совершить преступление, с просьбой найти подходящего человека она обратилась к ФИО1. За совершение преступления она должна была получить 500 000 рублей, из которых 200 000 рублей она предложила ФИО1. Он согласился с предложением и через две недели сообщил, что нашел подходящую девушку, о чем она сообщила указанному знакомому. Через пару дней ФИО1 прислал ей на электронную почту фотографию девушки для изготовления паспорта, которую она переслала своему знакомому посредством электронной почты. Примерно через две недели от знакомого ей стало известно о том, что паспорт готов. Во время изготовления паспорта данный знакомый передал ей данные паспорта и квартиры. Так, паспорт был на имя ФИО8, а квартира расположена по адресу: <адрес>. То есть человек ей предоставил записку со сведениями, которые она должна была передать девушке, что и было сделано. В октябре-ноябре 2019 года она получила указание проехать с девушкой в ПАО «Совкомбанк» и подавать заявку на кредит под залог квартиры, о чем сообщила ФИО1. Она заехала за девушкой, и привезла ее в банк в городе Обь Новосибирской области. Позднее ей стало известно, что девушку зовут ФИО11. По пути в банк она передала Пановой паспорт на имя ФИО8, документы на квартиру (договор купли- продажи, выписка из ЕГРН), справки с места работы на имя ФИО8. Также она передала ей сотовый телефон с сим-картой, который ей заранее предоставил ее знакомый, чтобы она оставила номер сим-карты как контактный. Она ждала Панову у банка, и с ее слов ей известно, что та вошла в банк, подошла к оператору, предоставила поддельный паспорт на имя ФИО8, сообщила сведения о личности и жизни ФИО8, указанные в записке, после чего подписала кредитный договор на сумму 7 000 000 рублей и договор залога на квартиру по <адрес>. Выйдя из банка, Панова в машине возвратила ей телефон и паспорт, после чего они расстались. Через несколько дней она позвонила ФИО1 и сообщила, что Пановой необходимо приехать в ПАО «Совкомбанк» на ул. Ватутина в г. Новосибирске, чтобы получить деньги по кредитному договору. Она встретилась с Пановой и ФИО1 у банка по указанному адресу, который ей сообщил ее знакомый. Она вновь передала Пановой поддельный паспорт на имя ФИО8 и сотовый телефон. Со слов Пановой ей известно, что та зашла в банк, предоставила поддельный паспорт на имя ФИО8, и получила по нему денежные средства в сумме более 6 000 000, так как часть денежных средств было удержано банком за страховку. Выйдя из банка, Панова принесла ей в машину деньги, паспорт и телефон. Затем, они прошли в машину к ФИО1, где из похищенных ими денежных средств она передала ФИО1 200 000 рублей. Себе она оставила 300 000 рублей, а оставшиеся деньги передала указанному знакомому (т. 15 л.д. 235-244).

Показаниями ФИО11, уголовное дело в отношении которой было выделено в отдельное производство, осужденной за совершение рассматриваемого преступления, согласно которым она знакома с ФИО1 В июне 2019 года ФИО1 предложил ей заработать 100 000 рублей следующим образом. Безрученко сообщил, что в банке можно взять кредит по поддельному паспорту, в котором будет ее фотография, а паспортные данные в нем будут чужие. Она понимала, что данные действия незаконны, однако согласилась. Вместе они проехали в фотосалон на ул. Плановой, где она сфотографировалась на паспорт, после чего ФИО1 остался ждать изготовления фотографии, а она уехала домой. В конце октября 2019 года ей позвонил ФИО1, и сказал, что к ней приедет незнакомая ей Елена (как ей в настоящее время известно – ФИО9), и объяснит, что ей необходимо будет сделать. Через некоторое время к ней приехала ФИО25, которая показала паспорт на имя ФИО8, с ее фотографией, и сказала, что ей необходимо научиться расписываться за ФИО8. Также она передал ей информацию о месте работы, размере заработной платы, контактных телефонах ФИО8. Данную информацию она должна была указать при подаче заявки на кредит. ФИО25 сказала ей, что она должна будет представиться собственницей, отдать документы на регистрацию, а впоследствии забрать деньги, всю остальную работу сделает она сама. Через несколько дней ФИО25 заехала за ней, и они приехали в ПАО «Совкомбанк», в г. Обь Новосибирской области для оформления кредита. Перед входом в банк, в машине ФИО25 передала ей телефон с сим-картой, написала номер телефона, чтобы она его запомнила, а также передала поддельный паспорт на имя ФИО8 и документы на квартиру по адресу: <адрес>. Войдя в помещение банка, она передала сотруднику документы на квартиру, поддельный паспорт, представилась ФИО8, после чего сотрудник начала оформление кредита. На вопросы сотрудника о месте работы, заработной плате она отвечала согласно полученным от ФИО25 инструкциям. Выйдя из банка, она возвратила ФИО25 поддельный паспорт и телефон. Через несколько дней, в начале ноября 2019 года, ФИО25 вновь заехала за ней, сообщив, что нужно съездить в ПАО «Совкомбанк» для получения денежных средств. Они приехали в ПАО «Совкомбанк» на ул. Ватутина, где она получила сумку или рюкзак для денег, поддельный паспорт на имя ФИО8, телефон с сим-картой. Она пошла в банк, подошла к кассе, предоставила поддельный паспорт на имя ФИО8, и получила около 6 500 000 рублей, за вычетом комиссии, которые положила в рюкзак, который ей дала ФИО25. Выйдя из банка, она передала ФИО25 рюкзак с деньгами, в который также положила поддельный паспорт на имя ФИО8 и телефон. После этого она села в автомобиль к ФИО1, который также находился возле. Безрученко сходил к автомобилю ФИО25, а затем вернулся с деньгами, из которых передал ей 100 000 рублей, за оказанное содействие. В декабре 2019 ей снова позвонила ФИО25 и сказала, что необходимо внести платеж по кредиту, который она оформила по поддельному паспорту на имя ФИО8. ФИО25 привезла ее к банкомату «Левобережный», расположенному в районе ул. Богдана Хмельницкого и ул. Учительская, где передала ей 100 000 рублей, сообщив реквизиты для оплаты. Она подошла к банкомату и внесла необходимый платеж, после чего вернулась к ФИО25 и передала ей платежную квитанцию (т.3, л.д.43-46, 55-58).

Свои показания ФИО11 подтвердила в ходе проведения очной ставки с ФИО9 (т. 12 л.д. 221-224).

Также свои показания ФИО11 подтвердила в ходе проведения очной ставки с ФИО1 (т. 14 л.д.139-142).

Протоколом предъявления лица для опознания по фотографии, согласно которому ФИО11 опознала ФИО1, который в июне 2019 года предложил ей, с использованием поддельного паспорта с ее фотографией и чужими анкетными данными, взять кредит под залог квартиры в г. Новосибирске. Впоследствии ФИО1 передал ей 100 000 рублей в счет оплаты за ее действия в получении кредита (т.3, л.д. 51-54).

Протоколом предъявления лица для опознания по фотографии, согласно которому ФИО11 опознала ФИО9, пояснив, что после договоренности с ФИО1 о получении кредита она приезжала к ней с паспортом на имя ФИО8 и документами на квартиру, которую нужно было заложить под залог кредита. В дальнейшем, она сопровождала ее в банк, предварительно сообщив сведения о ФИО8, привозила ее к банкомату, передав 100 000 рублей для оплаты кредита за первый месяц (т.3, л.д. 47-50).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО40 изъято кредитное досье по кредитному договору *** от ДД.ММ.ГГГГ (т.5, л.д. 142-144).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанное изъятое кредитное досье по кредитному договору *** от ДД.ММ.ГГГГ, было осмотрено и признано вещественным доказательством (т.5, л.д. 145-151, 152-153).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО63 изъята флеш-карта «Transced» с фотоизображением лица, представившегося ФИО8 - ФИО11 (т.6, л.д. 2-4).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанная изъятая флэш-карта была изъята, и, в дальнейшем, приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.6, л.д. 5-13, 14-15).

Заключением судебной экспертизы *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому записи «ФИО8», подписи от имени ФИО8, расположенные в заявлении о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договоре залога (ипотеки) *** от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, заявлении на списание платы за страхование имущества от ДД.ММ.ГГГГ ФИО22, заявлении на подключении дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении на списание платы за страхование титула от ДД.ММ.ГГГГ, графика- памятки, заявлении на подключение услуги электронной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении на списание платы за подключение услуги электронной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, анкеты Заемщика на предоставление кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении- оферте на открытие банковского счета и выдачу банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении- оферте на открытие банковского счета и выдачи расчетной (дебетовой) карты от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены ФИО11 (т.6, л.д. 27-71).

Заключением судебной экспертизы *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изображение женщины, содержащееся в файле «ФИО8» на предоставленном ПАО «Совкомбанк» USB-флеш- накопителе, а также на представленных для исследования на оптическом диске изображениях ФИО11, изображено одно и тоже лицо (т.6, л.д. 89-100).

Помимо приведенных выше показаний ФИО1 и ФИО2, вина ФИО1, ФИО2, ФИО3 в совершении преступления в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО44 подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показаниями потерпевшего ФИО44, согласно которым совместно со своими знакомыми Потерпевший №2 и Потерпевший №1 он занимается выдачей займов под залог недвижимого имущества. Сведения о наличии клиентов предоставляют «брокеры» через социальную сеть «Телеграмм». С 2020 года они стали сотрудничать с компанией «Красный Джин» (до 2020 года - «Фин Лизинг»), ее представителем является ФИО55. Данная организация является посредником между кредитором и заемщиком, оказывающая услуги по подбору кредитных продуктов. Организация осуществляет свою деятельность дистанционно, через канал в мессенджере «Телеграмм», где размещают заявки на займы, а также информацию о залоговом имуществе. Они запрашивают у «Красного джина» документы на имущество, а также на лицо, оставившее заявку, и если их все устраивает, они выходят на сделку и заключают договор займа и договор залога. Переписку с «Красным джином» вел Потерпевший №2. Так, в начале мая 2020 г. в телеграмм-канале «Красный Джин» появилась заявка на выдачу займа в размере 2 500 000 рублей под залог квартиры по адресу: <адрес>. Они решили вложить свои денежные средства в данный заем в равных долях, то его доля - 833 000 рублей, доля Потерпевший №2 - 833 000 рублей, доля Потерпевший №1 – 834 000 рублей. В ходе общения в месенджере Телеграмм ФИО55 предоставила Потерпевший №2 все необходимые для сделки документы: копии паспорта на имя ФИО23 №1, копия договора купли-продажи, копия ЕГРН. Со слов ФИО55 ему известно, что все эти документы были получены ФИО55 от ФИО23 №1 на электронную почту с электронной почты ФИО23 №1 (yulya.redut@bk.ru). По электронной почте ФИО23 №1 отвечала на все вопросы: цель займа, сфера своей деятельности, семейное положение (пояснила, что состоит в гражданском браке). Они решили выдать данный заем. При этом им нужно было убедиться, что указанная квартира соответствует предоставленным фотографиям, для чего 12 или ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 он позвонил своему другу - ФИО46, проживающему в г. Новосибирске, и попросил его осмотреть указанную квартиру. Потерпевший №2 договорился с ФИО23 №1 через ВатсАпп о том, что ФИО46 приедет осмотреть квартиру. ФИО23 №1 сообщила, что в квартире находятся арендаторы, и они впустят их осмотреть квартиру. ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО46 приехал осмотреть квартиру, и продемонстрировал ее по видеосвязи. Состояние квартиры соответствовало предоставленным фотографиям. После этого, Потерпевший №2 и ФИО23 №1 в ВотсАпп согласовали сделку, а также дату и время ее проведения. В связи с ковидными ограничениями никто из них не мог выехать в г. Новосибирск, в связи с чем они выдали доверенность их представителю в г. Новосибирске ФИО23 №6. ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 и ФИО23 №1 встретились в филиале ППК Роскадастр Новосибирской области по адресу: <...>, где они на платном приеме оформили все необходимые документы для регистрации договора займа и договора залога. Составлением договора займа и договора залога занималась юристы организации «Красный Джин». ФИО10 подписал договоры в качестве их представителя. В присутствии сотрудника Росреестра сторонами были подписаны указанные договоры, а также заявления на регистрацию залога в пользу займодавцев (Потерпевший №1, К.А., ФИО44). ФИО23 №1 в этот же день написала расписку о получении от него, Потерпевший №2 и Потерпевший №1 денежных средств в сумме 2 500 000 рублей, которую передала ФИО10. После окончания регистрации, примерно через 5 дней, ФИО10 забрал пакет зарегистрированных документов в Росреестре, а ФИО23 №1 забрала свои документы немного позже. Передать денежные средства ФИО23 №1 предложила через ее знакомого, который будет проезжать через Барнаул, на что они согласились. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Потерпевший №1, и она передала ему денежные средства в сумме 2 300 000 рублей, находившиеся у нее на банковском счете. Условиями сделки через «Красный джин», являлась выплата комиссии в сумме 200 000 рублей, в связи с чем, в этот же день, Потерпевший №2 со своего банковского счета перевел 200 000 рублей на расчетный счет ***. Также, ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 29 минут, находясь по адресу: <адрес>, он встретился с ранее незнакомым мужчиной по имени ФИО51, которому передал 2 300 000 рублей наличными денежными средствами. Согласно графику, платежи должны были осуществляться до 28 числа каждого месяца, однако ДД.ММ.ГГГГ платеж не поступил, а телефон у ФИО23 №1 был отключен. ДД.ММ.ГГГГ она вышла на связь и в переписке с Потерпевший №2 в ВотсАпп и по телефону попросила не насчитывать ей пени, объяснив, что перепутала дату платежа. После этого она сразу перечислила необходимый платеж в размере 100 000 по указанным в договоре реквизитам. В последующие два месяца было сделано еще два платежа через отделение банка «Левобережный». Платежные документы направлялись Потерпевший №2 на ВотсАпп. В сентябре очередной платеж не поступил, телефон ФИО23 №1 был отключен, сообщения в ВостАпп не доходили, связь с ней оборвалась. Потерпевший №2 пытался дозвониться и ФИО51, однако и у него был отключен телефон. В начале октября 2020 года они попросили ФИО46 еще раз съездить на квартиру, где арендаторы пояснили, что снимают квартиру у ФИО23 №1. По истечении трех месяцев они обратились с иском Заринский городской суд (по месту регистрации ФИО23 №1), которым было вынесено заочное решение о взыскании долга и обращении взыскания на заложенное имущество. После того как исполнительный лист был направлен судебным приставам г. Новосибирска, ФИО23 №1 обжаловала данное решение. В ходе повторного рассмотрения дела представитель ФИО23 №1 заявил, что ФИО23 №1 к этой сделке не имеет никакого отношения. По делу была проведена почерковедческая экспертиза, которой было установлено, что подписи от имени ФИО23 №1 в документах проставлены не ею. В результате совершения преступления ему причинен материальный ущерб на сумму 833 000 рублей, который является для него значительным (т.1, л.д. 246-250, 251-254, 256-259, 260-265).

Свои показания ФИО44 подтвердил в ходе проведения проверки показаний на месте, указал на участок местности, расположенный у здания по адресу: <...> с юго- восточной стороны здания, пояснив, что в этом месте, ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, он встретился с неизвестным ему ранее мужчиной по имени ФИО51, которому передал денежные средства в сумме 2 300 000 рублей по просьбе лица, представившегося ФИО23 №1 (т.1, л.д. 267-272).

Показаниями потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2, согласно которым они дали пояснения, аналогичные показаниям потерпевшего ФИО44 относительно обстоятельств хищения у них денежных средств при описанных обстоятельствах (т.1, л.д. 220-222, 226-230, 231-235, том 2, л.д.4-9, 13-18).

Показаниями свидетеля ФИО23 №1, согласно которым она зарегистрирована по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она приобрела в собственность квартиру по адресу: <адрес>. Данная квартира сдавалась в аренду, через риэлтора. Фотографий своего паспорта они никому не направляла, отправляла лишь риэлтору первую страницу паспорта. Также она никому не отправляла фотографий документов на квартиру и не запрашивала их копии. В декабре 2019 года она проживала в г. Заринске. В 2020 году она за кредитом ни в какие банки и организации, выдающие займы, не обращалась. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно о возбуждении в отношении нее исполнительного производства. ДД.ММ.ГГГГ ее супруг ФИО23 №4 в Управлении федеральной службы судебных приставов г. Новосибирска получил информацию о том, что Заринским городским судом Алтайского края вынесено заочное решение об изъятии принадлежащей ей квартиры по адресу: <адрес>, и выставлении квартиры на торги. Ознакомившись с материалами дела, она узнала, что от ее имени был заключен договор займа и договор залога, принадлежащей ей квартиры по указанному адресу. Ею было заявлено ходатайство об отмене заочного решения, которое было удовлетворено судом. В дальнейшем она подала встречный иск о признание незаключенным договора займа *** от ДД.ММ.ГГГГ, договора залога *** от ДД.ММ.ГГГГ, об исключении записи из ЕГРН. В рамках рассмотрения дела была проведена почерковедческая экспертиза по имеющимся в материалах гражданского дела документах. Согласно заключению почерковедческой экспертизы, подписи и расшифровки подписи во всех представленных на экспертизу документах, были выполнены не ею.

Показаниями свидетеля ФИО23 №4, согласно которым ФИО23 №1 является его супругой, она зарегистрирована по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ его супруга приобрела в собственность квартиру по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, <адрес>. В период времени с 2017 года по 2021 год данную квартиру они сдавали в аренду, всего в квартире сменилось около шести арендаторов. Ни он, ни ФИО23 №1 никогда не запрашивали дубликаты документов на квартиру, так как у них имеются оригиналы данных документов. В 2020 ФИО22 ни он, ни ФИО23 №1 не обращались за кредитом ни в какие банки и организации, выдающие займы. Об исполнительном производстве в отношении ФИО23 №1 им стало известно ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил в Управление федеральной службы судебных приставов г. Новосибирска, где узнал, что Заринским городским судом Алтайского края вынесено заочное решение об изъятии принадлежащей ФИО23 №1 квартиры по адресу: г. <адрес>87, выставлении квартиры на торги, в связи с тем, что у ФИО23 №1 была задолженность перед кем-то. В этот же день они поехали в суд, где ознакомились с делом, в котором были договор залога, договор займа, регистрация этих документов в Росреестре. По их ходатайству заочное решение суда было отменено. При проведении почерковедческой экспертизы было установлено, что подписи и расшифровки подписей от имени ФИО23 №1 были выполнены не ею.

Показаниями свидетеля ФИО45, согласно которым ранее она работала в качестве риэлтора. В конце 2016 года к ней обратилась ФИО13 для того, чтобы продать свою квартиру по адресу: <адрес>. По поводу приобретения квартиры к ней обратились ФИО23 №1 и ФИО23 №4, проживающие в г. Барнауле, которые впоследствии купили эту квартиру. Квартира была оформлена на ФИО23 №1, которая, в дальнейшем, намеревалась сдавать квартиру в аренду (т.2, л.д.226-230).

Показаниями свидетеля ФИО46, согласно которым ФИО44 является его хорошим знакомым. ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 ему позвонил ФИО44 и попросил съездить и осмотреть квартиру по адресу: <адрес>,для оценки ее состояния. Около 20 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ он приехал по указанном адресу, в квартире его встретил мужчина (арендатор). Он связался с ФИО44 по видеозвонку посредством мессенджера ВотсАпп, чтобы он сам посмотрел состояние квартиры. Показав квартиру, он ее покинул. В дальнейшем ФИО44 рассказал ему, он, вместе иными лицами, дал деньги под залог осмотренной квартиры. Примерно в октябре-ноябре 2020 года ФИО44 вновь попросил его съездить в квартиру по указанному адресу, пояснив, что хозяин квартиры не вносит деньги по договору займа. Его встретил арендатор, которому он передал телефонный номер ФИО44, попросив передать его хозяйке квартиры (т.2, л.д.247-251).

Показаниями свидетеля ФИО47, согласно которым у него есть родственник ФИО46 ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 ФИО24 попросил свозить его по адресу: г. Новосибирск, <адрес>, что осмотреть состояние <адрес>. Около 20 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ они приехали по указанному адресу, где их встретил арендатор. ФИО46 позвонил своему знакомому ФИО44 по видеозвонку в мессенджере ВатсАпп для того, чтобы ФИО44 мог увидеть состояние квартиры. После того, как они показали квартиру ФИО44, ФИО46 завершил видеозвонок и они с ним ушли из данной квартиры (т.2, л.д. 261-264).

Показаниями свидетеля ФИО10 Р.А., согласно которым он знаком с Потерпевший №2 и ФИО44. Ему известно, что они занимаются выдачей денежных средств под залог недвижимого имущества. Примерно ДД.ММ.ГГГГ года, ему позвонил Потерпевший №2 и сообщил, что он, совместно с ФИО44 и Потерпевший №1, планирует выдать заем под проценты под залог недвижимого имущества. Так как из-за сложной эпидемиологической обстановки Потерпевший №2, ФИО44 и Потерпевший №1 не могли сами приехать в г. Новосибирск, а лицо, которому нужно было выдать заем, проживает на территории г. Новосибирска, Потерпевший №2 попросил его выступить от них доверенным лицом, заключить договор займа и договор залога от их лица с ранее неизвестной ему ФИО23 №1 Потерпевший №2 прислал ему фотографию паспорта ФИО23 №1, а также прислал фотографии договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога, копию паспорта ФИО44, Потерпевший №1 и своего паспорта. Он сообщил, что ФИО23 №1 принесет пакет документов, а именно: договор залога от ДД.ММ.ГГГГ ***, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ ***, и попросил сверить данные документы, с теми, что принесет ФИО23 №1. Также пояснил, что для оформления доверенности, ему необходимо явиться к нотариусу по адресу: <...>. Потерпевший №2 также попросил оплатить гос. пошлину за регистрацию сделки от их имени, что он сделал. Потерпевший №2 попросил его взять расписку с ФИО23 №1, о том, что она получила 2 500 000 рублей от Потерпевший №2, ФИО44 и Потерпевший №1, текст расписки он прислал. Он позвонил ФИО23 №1, и они договорились встретиться в кадастровой палате по адресу: <...>, ДД.ММ.ГГГГ, около 12 часов 00 минут. В назначенное время он приехал по указанному адресу, где встретился с ФИО23 №1. Они вошли в кадастровую палату, где ФИО23 №1 передала договор займа, договор залога, он сверил их с фотографиями документов, все совпадало, после чего он подписал их от имени доверителей. Также ФИО23 №1 при нем написала расписку, о том, что она получила от Потерпевший №2, ФИО44 и Потерпевший №1 2 500 000 рублей. После этого они прошли к окну ***, где регистратор (ФИО128) принял у них документы (доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ ***, договор залога от ДД.ММ.ГГГГ ***, график платежей от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ ***, чек от ДД.ММ.ГГГГ ***, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ ***, чек от ДД.ММ.ГГГГ ***), а также паспорта. Деревянных заполнил заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, проверил паспорта, сверив фотографии. Ему показалось, что ФИО23 №1 не похожа на фотографию в своем паспорте, но та отшутилась, сказав, что фотография старая. Примерно через 5 дней он вновь приехал по указанному адресу в кадастровую палату, где пройдя в окно выдачи документов, забрал зарегистрированный пакет документов, о чем сообщил Потерпевший №2. Полученные документы хранились у него около месяца, а затем были переданы ФИО44. Примерно в середине 2021 года ему стало известно, что ФИО23 №1 перестала возвращать заем, Потерпевший №2, ФИО44 и Потерпевший №1 (т. 2, л.д. 274-279).

Свои показания свидетель ФИО10 Р.А. подтвердил в ходе проведения очной ставки с ФИО2, (т. 15 л.д. 105-107).

Показаниями свидетеля ФИО48, согласно которым она является сотрудником Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Новосибирской области, осуществляя государственную регистрацию прав, а именно, она проводит правовую экспертизу правоустанавливающих документов, поступающих на государственную регистрацию. На представленном ей договоре залога *** к договору Займа ***от ДД.ММ.ГГГГ в штампе о проведенной регистрации стоит ее подпись. Так, ДД.ММ.ГГГГ дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: г<адрес> 87 было принято отделом по государственной регистрации прав из ФФГБУ «Федеральная Кадастровая Палата Федеральной Службы государственной регистрации кадастра и картографии по Новосибирской области». Кадастровая палата принимает документы на личном приеме граждан в отделении кадастровой палаты по адресу: <...>. При принятии документов сотрудником кадастровой палаты, он составляет «расписку в получении документов», копию которой вместе с принятыми документами направляют в управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Новосибирской области. В указанном деле находились следующие документы: согласно расписки: заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ ***, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ ***, договор залога от ДД.ММ.ГГГГ ***, график платежей от ДД.ММ.ГГГГ, чек платежей от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ ***, чек от ДД.ММ.ГГГГ ***, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ ***, чек от ДД.ММ.ГГГГ ***. При проведении правовой экспертизы оснований для приостановления данного дела выявлено не было. Документы соответствовали требованиям и нормам действующего законодательства. При приеме документов достоверность сведений, подлинность документов, соответствие сведений в документах (паспортах), соответствовали имеющимся данным в базе данных кадастровой палаты. Предполагается, что сотрудник, принявший документы, личность заявителя (заявителей) удостоверил. У государственного регистратора нет полномочий сверять подписи, паспортные данные граждан, это входит в полномочия сотрудника приема (т. 3 л.д. 1-5).

Показаниями свидетеля ФИО49, согласно которым он является сотрудником филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области (межрайонный отдел). Ознакомившись с распиской в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, может подтвердить, что в ней стоит его подпись. Прием граждан ведется по записи; в назначенное время предоставляют оригинал паспорта, необходимые для регистрации документы. В рассматриваемом случае лица предоставили ему паспорта, он сверил фотографии в паспортах и внешность пришедших лиц; в случае несхожести фото в паспорте с лицом, он отказал бы в приеме документов. При приеме документов им составляется расписка в получении документов. Так, ДД.ММ.ГГГГ им у ФИО23 №1 и ФИО10 Р.А. (по доверенности) были приняты документы: доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ ***, договор залога от ДД.ММ.ГГГГ ***, график платежей от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ ***, чек от ДД.ММ.ГГГГ ***, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ ***, чек от ДД.ММ.ГГГГ *** (т. 3, л.д. 7-11).

Показаниями свидетеля ФИО50, согласно которым <адрес>, в г. Новосибирске является соседней от ее квартиры. Ей известно, что данная квартира постоянно сдается. В 2019 году в <адрес> заехал ранее неизвестный ей мужчина, который представился ФИО12, проживал он один. Она часто видела ФИО12 в состоянии опьянения (т.3, л.д.29-33).

В ходе предъявления лица для опознания по фотографии, свидетель ФИО50 опознала ФИО12, пояснив, что данный мужчина, представляясь ФИО12, проживал в квартире по адресу: г. <адрес> 2019 по 2020 год (т.3, л.д. 35-38).

Показаниями свидетеля ФИО129, согласно которым он проходит службу в должности старшего оперуполномоченного отдела по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий управления розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю. В ходе работы по поручению следователя по уголовному делу *** установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, во время передачи потерпевшим ФИО44 денежных средств неустановленному лицу по имени Виктор, который пользовался абонентским номером ***, на одинаковых базовых станциях по маршруту движения из г. Новосибирск в г. Барнаул работал абонентский ***, которым пользовалось неустановленное лицо, представлявшееся потерпевшим как ФИО23 №1 Кроме того, в указанные период времени, а так же в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с частой периодичностью по одинаковым базовым станциям с вышеуказанными абонентскими номерами работали абонентские номера ***, ***. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что абонентским номером *** пользуется ФИО9 Абонентским номером ***, пользуется ФИО51 Причастный к совершению преступления ФИО1 пользуется абонентским номером ***. Между ФИО25 и ФИО1 осуществлялись телефонные соединения в количестве более 100 раз. Между ФИО25 и ФИО12 в мае 2020 года осуществлялись телефонные соединения в количестве более 10 раз. Между ФИО25 и ФИО51 в период совершения преступления, осуществлялись активные телефонные соединения. Так, абонентский номер ФИО9 (***), ФИО51 (***), а также абонентские номера ***, ***, используемые ФИО25 и ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ находились в радиусе действия базовых станций по маршруту движения из г. Новосибирска в г. Барнаул. В момент передачи денежных средств ФИО19 потерпевшим ФИО44 все вышеперечисленные абонентские номера находятся в радиусе действия базовых станций, расположенных на территории г. Барнаула. После передачи денежных средств все вышеуказанные абонентские номера находились в радиусе действия базовых станций по маршруту движения из г. Барнаула в г. Новосибирск. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в г. Барнаул для встречи с ФИО44 приезжали ФИО9 и ФИО51, пользовались при этом абонентскими номерами ***, ***, ***, 89538865313 (том 3, л.д.75-78).

Показаниями свидетеля ФИО53, согласно которым она проживает что по адресу: г. <адрес>, совместно с сожителем ФИО14 ФИО16 периодически работал риелтором в разных агентствах. Примерно в 2015 году ФИО16 впервые рассказывал ей о своей коллеге ФИО9, с которой работал в организации «Банковский помощник». С ФИО25 она познакомилась весной 2018 или 2019 года. В дальнейшем ФИО16 поссорился с ФИО25 и перестал с ней общаться (т. 3 л.д. 79-82).

Показаниями свидетеля ФИО23 №3, согласно которым в декабре 2019 году ее знакомый ФИО1 предложил оказать ему помощь, за что она получит от 50 000 до 100 000 рублей. Он рассказал, что ей будет необходимо со своим паспортом сходить в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <...>, и снять денежные средства через кассу; необходимые документы ей предоставят. Она согласилась, и ФИО1 попросил у нее фотографию 3х4, которую она ему передала. Через 3 дня ранее незнакомый парень передал ей документы: копию паспорта с ее фотографией, с данными на имя ФИО23 №1, а также лист бумаги с рукописным текстом «Я ФИО23 №1, хочу обналичить счет по продаже квартиры, расположенной по адресу: г<адрес>». Данный текст она должна была произнести в ПАО «Сбербанк». После этого она отказалась помогать ФИО1 (т. 3 л.д. 89-93).

В ходе предъявления лица для опознания, свидетель ФИО23 №3 опознала ФИО1, пояснив, что данный мужчина является ее знакомым, предложивший ей заработать путем получения денежных средств в кассе банка, расположенного по адресу: <...>, после чего подписать документы в Росреестре. (т.3, л.д. 100-103).

Показаниями свидетеля ФИО51, согласно которым Болтовская Екатеринв являе тся его знакомой. В мае 2020 года ФИО25 попросила его съездить с ней в г. Барнаул, забрать деньги. ФИО25 пояснила, что одна она поехать не может в связи с ковидными ограничениями на границе Новосибирской области и Алтайского края. У него было разрешение на проезд. Так как он работал таксистом. Вечером ДД.ММ.ГГГГ, вместе с ФИО25, он приехал в г. Барнаул. В Барнауле ФИО25 попросила его самого забрать деньги, потому что у нее есть другие дела. При этом ФИО25 дала ему телефон, предложив позвонить мужчине, сказав, что он от «Лены», и спросив, где можно встретиться для передачи денег. Он позвонил по номеру, набранному в телефоне, который ему дала ФИО25. На звонок ответил мужчина, который предложил подъехать к какому-то торговому центру, расположенному по адресу: ул. Власихинская, 65. Приехав по указанному адресу, он встретился с мужчиной, который передал ему денежные средства – пять пачек 5-ти тысячных купюр. Вернувшись, он деньги ФИО25, которая по возвращению в Новосибирск, заплатила ему за услугу 20 000 рублей (т. 3 л.д. 104-110).

Показаниями свидетеля ФИО12, согласно которым он проживал в г. Новосибирске по разным адресам, в том числе в квартире по адресу: <адрес>. ФИО16 является его знакомым, который одно время работал совместно с ФИО9. ФИО16 и ФИО25 знали, что в связи с употреблением алкоголя и наркотиков ему негде было жить. В один из дней ФИО25 предложила предоставить ему для проживания квартиру, платить за которую ему будет не нужно, на что он согласился. ФИО25 предоставила ему копию паспорта с его фотографией на имя другого человека. В данной квартире он проживал несколько месяцев, и съехал с нее по указанию ФИО25 (т. 3 л.д. 112-115,116-119).

Показаниями свидетеля ФИО54, согласно которым ФИО12 является ее мужем. Заметив употребление ФИО12 наркотических средств, она уехала для проживания в г. Москва, а супруг остался жить в г. Новосибирске. В 2019 году ФИО12 проживал в г. Новосибирске в съемной квартире, их которой звонил ей по видеосвязи. Квартира, из которой звонил ФИО12, сходна с показанными ей фотографиями квартиры по адресу: г. <адрес> (т. 3 л.д. 128-133).

Показаниями свидетеля ФИО55, согласно которым в 2020 году она работала менеджером в компании «Фин Лизинг», компании – посреднике между кредитором и заемщиком, оказывающей услуги по подбору кредитных продуктов. Организация осуществляет свою деятельность дистанционно, через канал в мессенджере «Телеграмм», куда заемщики отправляют заявку на заем, а также информацию о залоговом имуществе. Она рассматривала заявку ФИО23 №1 на получение займа. При этом он запрашивает необходимые документы: скан-копии всех страниц паспорта, выписку из ЕГРН на залоговый объект недвижимости, документ, подтверждающий собственность клиента, фото квартиры, кроме того, выясняет у клиента среднерыночную стоимость объекта, семейное положение (в случае нахождения клиента в браке, обязательное согласие супруга), наличие детей, кто прописан в квартире. Между клиентом и организацией заключается договор возмездного оказания услуг, стоимость которых, как правило, составляет 10 % от суммы займа. Так, ДД.ММ.ГГГГ ей на электронную почту пришло сообщение от ФИО23 №1, с почтового ящика «<данные изъяты>» о том, что та желает получить заем - 2 300 000 рублей на развитие бизнеса под залог недвижимого имущества – квартиры, расположенной по адресу: г<адрес>, сроком на 36 месяцев. При этом ФИО23 №1 указала, что состоит в гражданском браке, в квартире никто не прописан, работает не официально, занимаясь оптовой торговлей мясом и рыбой. Доход ФИО23 №1 до пандемии составлял 150 000 рублей, на май 2020 года около 130 000 рублей, рыночная стоимость квартиры - 4 700 000 рублей. От женщины, представившейся ФИО23 №1, она получила скан-копии необходимых страниц паспорта (первая страница, страница семейного положения), копию договора купли-продажи квартиры, копию технического паспорта помещения (квартиры по адресу: г<адрес>, копию выписки из ЕГРН, фотографии квартиры. После опубликования заявки в мессенджере Телеграмм, на нее откликнулся Потерпевший №2, предложив свои условия займа, которые она передала ФИО23 №1, которую данные условия устроили. Потерпевший №2 сообщил, что хотел бы заключить сделку в МФЦ, при личном присутствии ФИО23 №1, на что та также согласилась. Она передала Потерпевший №2 номер телефона ФИО23 №1. Через некоторое время на счет руководителя компании «Фин Лизинг» поступили 200 000 рублей в счет оплаты по договору возмездного оказания услуг, т.е. 10% от полученного займа. Через несколько месяцев ей написал Потерпевший №2 и пояснил, что женщина, представившаяся ФИО23 №1, перестала оплачивать по займу, и попросил отправить ему информацию, содержащуюся в их с женщиной переписке, что она и сделала (т. 3 л.д. 140-143).

Показаниями свидетеля ФИО15, согласно которым ранее он работала в компании ООО «Финлизинг», являющейся посредником между кредитором и заемщиком, оказывающей услуги по подбору кредитных продуктов. В его обязанности входило принятие документов от клиента, желающего получить заем. Составлением договоров с клиентами занимались юристы компании. ООО «Финлизинг» и интернет-площадка «Красный Джин» возглавлялись индивидуальным предпринимателем ФИО38 Вышеуказанные организации осуществляли свою деятельность дистанционно, через канал в мессенджере «Телеграмм», куда заемщики отправляют заявку на заем, а также информацию об имуществе, которое подлежит залогу. При подаче клиентом заявки, она распределяется кому-то из менеджеров. У ИП ФИО38 он работал вместе с ФИО55, которая также являлась менеджером. В дальнейшем между клиентом и организацией заключается договор возмездного оказания услуг, стоимость которых, как правило, составляет 10% от суммы займа. Данный договор также подготавливается юристом компании. На его имя в ПАО «Сбербанк» был открыт счет ***, на который иногда могли поступать деньги от клиентов. Примерно в 2020 году ФИО55 пришла заявка от ФИО23 №1 В выписке о движении денежных средств по счету ***, открытому в ПАО «Сбербанк» на его имя, имеется перевод от 01.06. 2020 в сумме 200 000 рублей от Потерпевший №2 Для удобства перевода денежных средств от клиентов иногда использовался его банковский счет. После того, как на его счет поступали денежные средства, то он снимал их и передавал в бухгалтерию организации (т. 12 л.д. 69-71)

Показаниями свидетеля ФИО56, согласно которым в начале 2018 года он приехал на автостоянку, расположенную по адресу: <...>. Оставив в машине свои вещи и документы, он ушел по делам. Вернувшись, он увидел, что боковое стекло выдавлено и машина открыта. В машине отсутствовала его барсетка с документами, в том числе с паспортом. По адресу: <адрес>87, он не проживал, кто мог там проживать по его паспорту он не знает (т. 3 л.д. 160-162).

Показаниями свидетеля ФИО57, согласно которым она оказывает посреднические услуги в сфере аренды жилья в г. Новосибирске. ФИО23 №1 и ФИО23 №4 намеревались сдавать в аренду квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. После выставления на «Авито» объявления о сдаче квартиры, на просмотр пришел мужчина, представившийся как ФИО56, который после осмотра квартиры согласился в ней проживать. При встрече в квартире по указанному адресу ключи были переданы мужчине, представившемуся как ФИО56, личность которого была удостоверена по паспорту. ФИО56 съехал с квартиры в 2020 года (т. 3 л.д. 174-176).

Показаниями ФИО9 - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения, согласно которым в 2015 ФИО22 она познакомилась с ФИО14. Они вместе работали в организацию «Банковский помощник» по адресу: г. Новосибирск, <адрес>, занимающейся выдачей займов под залог. ФИО16 знаком с лицами криминальной направленности, а именно мошенниками в сфере недвижимости. В августе 2018 года, по инициативе ФИО16, они зарегистрировали ООО «Финансовый Союз» для посредничества в получении кредитов, ипотечных кредитов, в том числе под залог недвижимого имущества. В ходе общения со знакомыми она узнала об одном из способов мошенничества – получение денег по поддельным документам под залог недвижимого имущества, например, квартиры. В 2019 году ФИО16 познакомил ее с ФИО12 Также она знакома с ФИО1, который, как ей известно, нуждался в деньгах, и ФИО51, который в 2019-2020 годах работал таксистом. В сентябре 2019 года, находясь в офисе ООО «Финансовый Союз», по адресу: <...>, в ходе разговора ФИО16 рассказал, что у него и его знакомых план совершения мошенничества с использованием квартиры, как ей позже стало известно, по адресу: г<адрес>. То есть, ФИО16 хотел получить по поддельным документам на квартиру и на собственника, заем под залог указанной квартиры. ФИО16 попросил ее помочь в совершении преступления сказав, что его знакомый по имени Сергей передаст им совершения преступления около 500 000 рублей. Она согласилась с предложением ФИО16, который должен был подать заявки в банки на получение займа под залог указанной квартиры, предварительно получив дубликаты документов на квартиру, а она должна была найти женщину, подходящую по возрасту под возраст собственницы квартиры (ФИО23 №1), которая предоставит ей свое фото на поддельный паспорт на имя ФИО23 №1. Полученную фотографию она должна была передать через ФИО26, чтобы тот изготовил паспорт. Найденная ею женщина должна впоследствии пойти в банк с поддельным паспортом, представиться ФИО23 №1, и получить заем под залог недвижимого имущества. За выполнение своей роли в совершении преступления она должна была получить от ФИО16 300 000 рублей. ФИО16 пояснил, что квартира по указанному адресу сдается через агентство недвижимости. У нее возникла идея поселить ФИО12 в квартиру по указанному адресу, чтобы иметь к ней свободный доступ. ФИО12 согласился пожить в квартире. Они не хотели заселять ФИО12 под его собственным именем, чтобы через него нельзя было выйти на них. Получив у ФИО12 фотографию, ФИО16 с помощью программы фотошоп, используя имеющуюся у него в связи с работой риелтором копию паспорта на имя ФИО27, и вставив туда фото ФИО12, изготовил изображение паспорта на имя ФИО27, но с фото ФИО12. ФИО12 пошел в агентство недвижимости и снял вышеуказанную квартиру. Денежные средства на арендную плату она и ФИО16 дали ФИО12 из денег, полученных для совершения преступления от ФИО12. Эти деньги принес ФИО16 и они хранились в офисе. Она стала заниматься поиском женщины, при этом решила обратиться к своему знакомому ФИО1, у которого имелись обширные знакомства. Так, в декабре 2019 года, в ходе встречи, она предложила Безрученко совершить мошенничество, а именно, найти женщину около 35 лет, с тем, чтобы та, с поддельным паспортом, представляясь данными ФИО23 №1, выполняла ее роль, как собственника квартиры, при оформлении займа или кредита: ходила в банк, подписывала необходимые документы. За данную услугу она пообещала ФИО1 200 000 рублей, на что тот согласился. Через несколько дней, в декабре 2019 года, Безрученко сообщил, что нашел подходящую женщину, о чем она рассказала ФИО16. В дальнейшем произошла проблема с изготовлением паспорта. В связи с этим она обратилась к ФИО1 и попросила его подыскать человека, который мог бы им изготовить паспорт для совершения преступления. Через несколько дней Безрученко сообщил, что нашел человека, который изготовит паспорт. В начале 2020 года, в вечернее время, по адресу: <...>, состоялась встреча между ней, ФИО1 и ФИО3. В ходе разговора ФИО3 пояснил, что может изготовить нужный им паспорт примерно в течение трех недель, за 250 000 или 300 000 рублей. Так же он пояснил, что паспорт будет со всеми защитными признаками, и при проверке в банке не возникнет никаких проблем. Условия Кривых ее устроили, при этом она рассказала ФИО3, что паспорт им нужен в целях совершения преступления, а именно что им нужно взять заем в банке или у частного лица под залог квартиры. В этот же день с ФИО3 они обменялись телефонами, и далее связь поддерживали уже без участия ФИО1. На следующий день или через несколько дней она передала ФИО3 фото ФИО23 №3 и 125 000 рублей за изготовление паспорта. Оставшаяся сумма должна была быть передана после изготовления паспорта. Примерно через 3-4 недели паспорт был готов, о чем ей сообщил ФИО3. Поддельный паспорт на имя ФИО23 №1 она получила от ФИО3 в начале 2020 года. Она осмотрела паспорт, ее все устроило, и она передала ФИО3 оставшиеся денежные средства. Ей известно, что ФИО16 и ФИО12 подавали заявки от имени ФИО23 №1 в различные банки для получения займа под залог квартиры, однако получали отказ. Тогда было решено найти частное лицо-инвестора, у которого они получат заем, то сеть обманут его. Также, она договорилась с ФИО16, что в случае получения займа, они внесут необходимые платежи за три месяца, чтобы создать видимость невыполнения условий договора, т.е. гражданско-правовых отношений, а не преступление. Примерно в это же время ФИО16 сказал, что ФИО23 №3 должна сходить в банк для оформления заявки на кредит, о чем она сообщила ФИО1. Через некоторое время Безрученко сообщил, что ФИО23 №3 отказалась участвовать в преступлении, о чем она рассказала ФИО16, а тот, в свою очередь, сообщил об этом ФИО12. Совместно с ФИО16 они приняли решение, что продолжат поиски женщины. Она обратилась к одному из своих знакомых по имени Евгений, сообщив ему, что вместе с ФИО16 планирует взять заем под залог квартиры по адресу: <адрес> по поддельному паспорту на имя собственницы квартиры. Для этого им необходимо найти женщину возрастом около 35 лет, определенного типажа, предложив Евгению за поиск женщины 200 000 рублей, на что Евгений согласился. Она передала Евгению копию поддельного паспорта на имя ФИО23 №1 с фото ФИО23 №3. Примерно через неделю Евгений сказал, что у него есть подходящая женщина. Весной 2020 года она создала электронную почту от имени ФИО23 №1, с которой стала размещать заявки на получение займа под залог вышеуказанной квартиры. В мае 2020 года она общалась с менеджером организации «Фин Лизинг», интернет-мессенджере, обозначив, что ей нужен заем под залог квартиры в сумме не менее 2 500 000 рублей. Она отправила фото квартиры, а также скан-копии документов на нее. В дальнейшем, в ходе общения с одним из инвесторов – Потерпевший №2, она так же подтверждала цели займа. В ходе общения, в мае 2020 года, Потерпевший №2 сообщил, что квартиру придут посмотреть его доверенные лица, о чем она предупредила проживавшего в квартире ФИО12. Доверенные люди Потерпевший №2 осмотрели квартиру, после чего Потерпевший №2 согласился выдать заем. ФИО16 она сообщала обо всех своих действиях, а тот, в свою очередь, обо всем сообщал ФИО12. Они договорились о встрече якобы ФИО23 №1 и доверенного лица Инвесторов ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ в кадастровой палате для заключения договоров и подачи документов на регистрацию. Перед этой встречей она созвонилась с Евгением и сказала, что женщина, которую он нашел, должна быть у кадастровой палаты по вышеуказанному адресу ДД.ММ.ГГГГ в определенное время. В назначенное время Евгений привез женщину. Она также приехала туда, передав Евгению документы: выписку из ЕГРН, договор купли-продажи квартиры, поддельный паспорт на имя ФИО23 №1, сотовый телефон с сим-картой, с которой она вела переписку с Потерпевший №2, а Евгений передал документы женщине. После чего женщина пошла в кадастровую палату, где встретилась с ФИО10 и передала вместе с ним договоры займа и залога на регистрацию. После того, как документы были поданы, женщина отдала ей расписку о получении документов, которая нужна была ей для получения документов после регистрации, паспорт на имя ФИО23 №1, телефон с сим-картой. Через несколько дней документы были зарегистрированы, и они стали обсуждать с Потерпевший №2 в переписке, как передать деньги. Так как инвесторы сами не могли приехать в г. Новосибирск из-за Ковида, она решила, что можно самим поехать в г. Барнаул, и забрать деньги, о чем сообщила ФИО16. Поскольку у них не было специального разрешения на пересечение границы Новосибирской области и Алтайского края, она обратилась за помощью к ФИО51, у которого такое разрешение было в связи с работой в такси. За услугу они пообещала ему 20 000 рублей, на что он ответил согласием. Она сообщила Потерпевший №2, что ДД.ММ.ГГГГ в Барнаул приедет ее знакомый, и деньги можно передать ему. Так, ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО51 выехала из города Новосибирска в Барнаул, при этом она вела переписку с Потерпевший №2, прислав ему номер телефона своего якобы знакомого. Она передала ФИО51 телефон с сим-картой, номер которой дала Потерпевший №2, и сказала, чтобы ФИО51 позвонил по данному номеру, сказал, что приехал от ФИО23 №1, и договорился о встрече. По ее просьбе, ФИО51 высадил ее у какого-то магазина, а сам уехал на встречу. Примерно через 30 минут ФИО51 приехал, и передал ей пакет с деньгами, после чего они вернулись в Новосибирск. На следующий день она сообщила Потерпевший №2, что деньги получены, и все в порядке. В этот же день она встретилась в офисе с ФИО16, где они посчитали, сколько было потрачено на приготовление к преступлению, эту сумму ФИО16 забрал, чтобы передать ФИО12, отложили 300 000 рублей для оплаты займа первые три месяца, а ставшуюся сумму они поделили три части – ей, ФИО16 и ФИО12, на каждого пришлось около 400 000 рублей. Далее, следуя ранее разработанному плану, они стали оплачивать договору займа, всего было внесено три платежа по 100 000 рублей, в июне, июле и августе 2020 ФИО22. Платежи вносила женщина, которую подыскал Евгений, которой передавали требуемую сумму и паспорт на имя ФИО23 №1 (т. 15 л.д. 1-4, 235-244, 246-250).

Свои показания ФИО9 подтвердила в ходе проведения очной ставки с ФИО14, ФИО1, ФИО3 (т. 12 л.д.176-183, 206-209).

Показаниями ФИО14, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения, согласно которым в 2020 ФИО22 он, ФИО25, ФИО21, ФИО3, а также Безрученко совершили мошенничество – оформили заем под залог чужой квартиры по поддельному паспорту, причинив, как ему стало известно в ходе расследования ущерб в размере 2 500 000 рублей жителям г. Барнаула Потерпевший №1, ФИО44 и Потерпевший №2. Лично ему участвовать в этом преступлении предложила ФИО25, его роль заключалась в том, что он «вложил» свои деньги для подготовки этого мошенничества, израсходованные на изготовление поддельного паспорта на имя ФИО23 №1 Изготовлением этого поддельного паспорта занимался ФИО3, с которым он познакомился после совершения преступления, в ноябре 2022 года. ФИО21 выполняла роль собственника квартиры, т.е. представлялась ФИО23 №1 при заключении договора займа и оформлении всех необходимых документов, а так же производила платежи по кредиту в банке Левобережный. В ходе общения с ФИО25, она рассказала ему, что можно снять недвижимость и заложить ее в банк как залоговое имущество для получения кредита. Ему эта деятельность показалась незаконной, на что ФИО25 ответила, что если внести платежи по кредиту первые три месяца, то это не будет считаться мошенничеством. Из разговора ФИО25 он понял, что она не раз осуществляла такую деятельность. В ходе дальнейшего общения он периодически спрашивал у ФИО25, продолжает ли она заниматься этой деятельностью, на что она отвечала утвердительно. В 2019 году ФИО25 предложила ему поучаствовать вместе с ней в мошенничестве. Так, ФИО25 предложила ему дать ей 300 000 – 400 000 рублей для того, чтобы она подготовилась к преступлению, а после его совершения пообещала ему 500 000 или 600 000 рублей. ФИО25 рассказала, что хищение денег произойдет по следующей схеме: на денежные средства, которые он предоставит, будет изготовлен поддельный паспорт на имя собственника квартиры, также у них будут документы на эту квартиру, после чего она подаст заявку в банк на получение кредита под залог недвижимости от имени собственника, а в банк для получения кредита пойдет то лицо, чье фото будет вклеено в поддельный паспорт. После получения кредита, нужно будет проплатить платежи в течение трех месяцев, а затем перестать платить. Из похищенных денежных средств он получит порядка 500 000 рублей, 300 000 рублей останутся на три ежемесячных платежа. Он понимал, что ФИО25 вовлекает его в преступную деятельность, однако, в тот момент он нуждался в деньгах. У него было 300 000 рублей, и он сказал ФИО25, что готов передать ей денежные средства. Через некоторое время ФИО25 предложила ему передать 300 000 рублей, пообещав, в дальнейшем, заплатить ему 500 000 рублей. Сделка, по словам ФИО25, должна была произойти до нового 2020 года. Находясь в офисе по ул. Писарева, 102, оф. 715, он передал ФИО25 300 000 рублей. У него с Болтовской есть общий знакомый ФИО12, которого они решили заселить в квартиру на <адрес>, которая должна являться обеспечением займа. Как ему известно, в данную квартиру ФИО12 заселился под чужим именем. Деньги на аренду квартиры ФИО12 давала ФИО25. После нового 2020 года ФИО25 сообщила, что документы готовятся. Примерно в феврале-апреле 2020 года он увидел, что ФИО25, находясь в офисе, со своего компьютера подает в банк заявку на кредит под залог квартиры на <адрес> слов ФИО25, на момент подачи заявки все документы на квартиру и поддельный паспорт были готовы. Весной 2020 года ФИО25 сообщила, что человек, которого она нашла на роль собственницы квартиры, пропала или отказалась от участия в преступлении, а паспорт уже был изготовлен, поэтому ей пришлось искать другого человека. Через некоторое время ФИО25 сказала, что нашла человека на роль собственницы квартиры, завершит преступление, и они в ближайшее время получат деньги. В мае 2020 года он слышал от ФИО25, что ей нужно съездить в Алтайский край, чтобы решить вопросы по этой квартире, при этом она не могла выехать за пределы Новосибирской области из-за ограничений, связанных с Ковид-19. ДД.ММ.ГГГГ года он находился в офисе по <адрес>. Новосибирска, куда приехала ФИО25 и привезла деньги, полученные с квартиры по <адрес> вырученных 2 200 000 рублей ФИО25 передала ему 500 000 рублей, 300 000 рублей отложила для внесения трех ежемесячных платежей. В конце июня 2020 года ФИО25 попросила его свозить женщину, которая выступала в роли собственницы, в банк для осуществления платежа по кредиту, что он и сделал. С ними также поехала и ФИО25. Вскоре после этого, по указанию ФИО25, ФИО12 съехал с квартиры на <адрес>. В ноябре 2022 года мать ФИО25 сообщила, что Болтовскую задержали. Мать ФИО25 спросила, знает ли он Егора. Егора (ФИО3) он лично не знал, однако ему было известно, что он является знакомым ФИО25. Мать ФИО25 сообщила, что дочь просила связаться с ФИО3 и попросить его о помощи. Он встретился с ФИО3, в ходе разговора с которым сообщил, что участвовал в преступлении, передав деньги. Через день ФИО3 сообщил, что решение вопроса стоит 1 000 000 рублей. В дальнейшем ФИО3 сообщил ему, что получил от матери ФИО25 500 000 рублей для решения вопроса по ФИО25. Периодически он встречался с ФИО3, при этом, во время одной из встреч, ФИО3 сообщил ему, что по просьбе ФИО25 делал поддельный паспорт для совершения преступления с использованием указанной квартиры. Паспорт он делал через другой город. ДД.ММ.ГГГГ года ФИО3 по телефону сообщил, что вернул матери ФИО25 деньги, попросив забрать у нее расписку, которую он ранее написал, что но и сделал (т. 13 л.д. 91-96, т. 15 л.д. 226-234).

Свои показания ФИО14 подтвердил в ходе проведения очной ставки с ФИО3, ФИО2, ФИО9 (т. 12 л.д. 225-229, т. 13 л.д. 164-168, 169-172).

Сведениями, предоставленными ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО12, обращался в Скорую помощь г. Новосибирска ДД.ММ.ГГГГ, при этом адрес вызова указан: <адрес> (т. 3 л.д. 127).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №2 изъяты: скрин-шоты переписки Потерпевший №2 и ФИО9 от имени ФИО23 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года; документы на квартиру по адресу: г. <адрес>, предоставленные ФИО9 от имени ФИО23 №1 ФИО16 посредством почты майл.ру; скрин- шоты переписки ФИО16 и ФИО9 от имени ФИО23 №1 посредством почты майл.ру; фото платежных поручений в количестве 4 штук; фото материалов гражданского дела; копии договора займа *** от ДД.ММ.ГГГГ года; копии договора залога *** от ДД.ММ.ГГГГ года; копии доверенности от Потерпевший №2, Потерпевший №1, ФИО44 на имя ФИО10 Р.А. Данные документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.2, л.д. 32-35, 36-47, 44-167).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки из домой книги от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия справки из КГБУЗ «<адрес>вой клинический центр охраны материнства и детства» о том, что ФИО23 №1 находилась в отделении патологии ДД.ММ.ГГГГ г.р., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные свидетелем ФИО23 №4 Данные документы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.2, л.д. 178-184, 185-188).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены, копии договора ***-I-87, договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельства о государственной регистрации права на ФИО13, копии договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ, копии технического паспорта на квартиру по адресу: г<адрес>, предоставленные свидетелем ФИО45 Данные документы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.2, л.д. 233-241, 242-245).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Новосибирской области, у ФИО58 изъято регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>. Данные документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.11, л.д. 80-82, 83-167, 168-172).

Заключением судебной экспертизы *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи «ФИО23 №1», расположенные в копии заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ ФИО22, в графе 11 возле напечатанного текста «расписка получена», в графе 17 возле напечатанного текста «нет», в графе 18 возле напечатанного текста «подпись», на последнем листе договора займа *** от ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 возле напечатанного текста «ЗАЁМЩИК», на последнем листе договора залога *** от ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 возле напечатанного текста «ЗАЛОГОДАТЕЛЬ», «Написано собственноручно. Претензий не имею. ФИО23 №1», имеющая в расписке от ДД.ММ.ГГГГ ФИО22, выполнены ФИО21 (т.8, л.д. 29-37).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: копия расписки ФИО23 №1 от ДД.ММ.ГГГГ выполненная на 1 листе формата А-4, копия договора залога *** от ДД.ММ.ГГГГ, выполненного на 7 листах формата А-4, копия договора займа *** от ДД.ММ.ГГГГ, выполненного на 5 листах формата А-4, копия заявления *** от ДД.ММ.ГГГГ, выполненного на 1 листе формата А-4, копия заявления *** от ДД.ММ.ГГГГ, выполненного на 1 листе формата А-4, копия заявления *** от ДД.ММ.ГГГГ, выполненного на 1 листе формата А-4, копия заявления ФИО23 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненного на 2 листах формата А-4, копия заявления ФИО23 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненного на 2 листах формата А-4, полученные по запросу следователя из Заринского городского суда. Данные документы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.7, л.д. 243-262, 263-266).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту жительства ФИО9 в квартире по адресу: г. <адрес>, изъят сотовый телефон «Galaxy M32», модель SM-M325FV/DS imei1 ***, imei*** с сим- картой с абонентским номером ***. Данный телефон в дальнейшем был осмотрен и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.8, л.д. 104-108, 109-116, 118-129, 132).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту жительства ФИО1 в квартире по адресу: г. <адрес>, изъят сотовый телефон «Honor 7A» в корпусе синего цвета imei1: ***, imei2: *** с сим- картами М***, Теле2 897***. Данный телефон в дальнейшем был осмотрен и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.8, л.д. 226-229, 230-232, 236).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту жительства ФИО14 в квартире по адресу: г. Новосибирск, <адрес>18, было изъято: сотовый телефон «Huawei» в корпусе черного цвета, imei1:***, imei2: *** с сим картами ПАО «МТС» 8*** 2, ***; Ноутбука Asus K40lJ 15G29N001522 Module: AW-785, Model number: AR5895, с повреждением подъемного механизма крышки, в нерабочем состоянии; ноутбук Aser, Es1-531 series, model № N15W4, s/n NXMZ8***, с повреждением экрана в виде вмятины, в нерабочем состоянии; жесткий диск WP5000LPVX, 500GB, s/n: WXF1E15FJLPJ, MDL: WD5000LPVX-22V0TT0, 1267-В2F-ACJ6 A5427FB; планшет DNS AirTab MF 1011 с повреждениями на стекле, в нерабочем состоянии; планшет Digma Plane M 3G, ID: 342978, s/n: DPS1***, в нерабочем состоянии. Изъятые предметы в дальнейшем были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.8, л.д. 240-242, 243-247, 250, 254).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: <...> проведен осмотр автомобиля ФИО14 - «Ниссан ХТраил», государственный регистрационный знак ***, в ходе которого в салоне автомобиля обнаружен и изъят лист белого цвета с рукописным текстом (расписка), В ходе осмотра ДД.ММ.ГГГГ изъятой расписки установлено, что она подтверждает получение ФИО3 денежных средств в сумме 500 000 рублей от матери обвиняемой ФИО9- ФИО140. Осмотренная расписка признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т.9, л.д. 8-12, 13, 14-15).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО51 изъят сотовый телефон марки «Honor 20, imei1 ***, imei2 *** (т.9, л.д. 27-29а).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен сотовый телефон марки «Honor 20, imei1 ***, imei2 ***-, аб. ***, изъятый у ФИО51 Осмотром установлено наличие в личном кабинете приложения «Яндекс такси» истории заказов, среди которых имеется заказ «поездка ДД.ММ.ГГГГ в 19:06 Красноармейский проспект, 4/57-<адрес>, стоимость поездки 375 рублей». Данный телефон признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.9, л.д. 30-34, 36).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена детализации телефонных соединений по абонентскому номеру *** предоставленная ПАО «МТС», находящемуся в пользовании обвиняемого ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проведенного осмотра установлено, что указанный абонентский номер оформлен на паспорт гражданина РФ, выданный на имя ФИО3, а так же с использованием указанного абонентского номера были осуществлены телефонные соединения, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 10 минут, в 18 часов 13 минут, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 56 минут с абонентским номером <***>, находившимся в пользовании обвиняемой ФИО9, а также неоднократные телефонные разговоры ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <***>, находившимся в пользовании обвиняемого ФИО14, а также неоднократные телефонные разговоры в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО140 Оптический диск, содержащий указанную детализацию, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.9, л.д. 44-46, 48).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту нахождения ФИО21 в помещении по адресу: г<адрес>, изъято: сотовый телефон марки «Realme 8i RMX 3151», ноутбук марки «Asus» Sonic Master, с зарядным устройством. Данные предметы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами, и приобщены к материалам уголовного дела (т.9, л.д. 61-64, 65-69, 78).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена предоставленная ООО «Т2 Мобайл» детализации телефонных соединений по абонентскому номеру <***>, находящемуся в пользовании обвиняемой ФИО9, которая осуществляла соединения по данному абонентскому номеру, представившись ФИО23 №1 В ходе проведенного осмотра установлено, что с использованием указанного абонентского номера были осуществлены телефонные соединения, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <***>, находящимся в пользовании потерпевшего Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером ***, находящимся в пользовании ФИО10 Р.А., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <***>, находящимся в пользовании Потерпевший №2 Кроме этого, осмотрена детализации телефонных соединений по абонентскому номеру <***>, предоставленная ООО «Т2 Мобайл», находящийся в момент передачи денежных средств у ФИО51, который по просьбе ФИО25 забрал денежные средства у ФИО44 в г. Барнауле. В ходе проведенного осмотра установлено, что с использованием указанного абонентского номера были осуществлены телефонные соединения, а именно: ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <***>, находящимся в пользовании Потерпевший №2, с абонентским номером ***, находящимся в пользовании ФИО25, представлявшейся в ходе разговора с Потерпевший №2 ФИО23 №1, ДД.ММ.ГГГГ в 19:29:29 с абонентским номером <***>, находящимся в пользовании ФИО44 Осмотренная детализация признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т.9, л.д. 83-118, 119-124).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру ***, предоставленной ПАО «Мегафон», находящемуся в пользовании ФИО10 Р.А. В ходе проведенного осмотра установлено, что указанный абонентский номер оформлен на паспорт гражданина РФ, выданный на имя ФИО23 №6. С использованием указанного абонентского номера были осуществлены телефонные соединения, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 14:30 между абонентским номером ФИО10 и абонентским номером ***, который находился в пользовании ФИО25, указанный ею как контактный номер ФИО23 №1, состоялось телефонное соединение; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером ФИО10 Р.А. и абонентским номером ***, находящимся в пользовании потерпевшего Потерпевший №2, имеются неоднократные соединения (звонки и смс-сообщения). Оптический диск, содержащий осмотренную детализацию, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.9, л.д. 131, 132-134, 136).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру ***, предоставленная ПАО «МТС», находящемуся в пользовании свидетеля ФИО23 №4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании потерпевшего Потерпевший №2, по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании потерпевшего ФИО44, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проведенного осмотра установлено, что - ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером свидетеля ФИО23 №4 и абонентским номером ***, находящимся в пользовании свидетеля ФИО12, предоставленным ФИО23 №4 как абонентский номер ФИО56, совершено 3 звонка; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером ФИО23 №4 и абонентским номером ***, находящимся в пользовании ФИО9, предоставленным ФИО23 №4 как абонентский номер супруги ФИО56 - ФИО23 №1, совершено 3 звонка. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером потерпевшего Потерпевший №2 и абонентским номером ***, находящимся в пользовании потерпевшей Потерпевший №1, совершено телефонное соединение; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между абонентским потерпевшего Потерпевший №2 и абонентским номером ***, находящимся в пользовании потерпевшего ФИО44, совершено более 850 телефонных соединений, в том числе ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером потерпевшего Потерпевший №2 и абонентским номером ***, находящимся в пользовании свидетеля ФИО10 Р.А. совершено более 35 телефонных соединений; в период с ДД.ММ.ГГГГ 14:06 (МСК) по ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером потерпевшего Потерпевший №2 и абонентским номером <***>, предоставленным потерпевшим как абонентский номер ФИО23 №1, совершено 30 телефонных соединений, в частности: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в 14:10, 14:11 (МСК) между абонентским номером потерпевшего Потерпевший №2 и абонентским номером ***, находящимся в пользовании свидетеля ФИО51, предоставленным потерпевшим как абонентский номер лица, который забрал денежные средства по договору займа у ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ совершено 4 телефонных соединения. Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между абонентским потерпевшего ФИО44 и абонентским номером ***, находящимся в пользовании потерпевшего Потерпевший №2, совершено более 850 телефонных соединений ежедневно, в том числе ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, при этом, абонентский номер ФИО44 зафиксирован базовыми станциями, расположенными на ул. Власихинской в г. Барнауле, вблизи ТЦ «Волна», расположенного по адресу: <...>, где ФИО44 передал ФИО51 денежные средства по договору займа; ДД.ММ.ГГГГ в 14:51, 14:53, 15:29 (МСК) между абонентским номером потерпевшего ФИО44 и абонентским номером <***>, находящимся в пользовании свидетеля ФИО51, предоставленным потерпевшим как абонентский номер лица, который забрал денежные средства по договору займа у ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ- совершено 4 телефонных соединения. Оптический диск, содержащий указанную информацию, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.9, л.д. 138, 139-143, 146)

Протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрен оптический диск с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании Потерпевший №1 В ходе проведенного осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера Потерпевший №1 был осуществлен исходящий звонок на абонентский номер ***, который находился в пользовании ФИО9, которая осуществляла звонки от имени ФИО23 №1. Оптический диск, содержащий осмотренную детализацию, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.9, л.д. 151-154, т. 15 л.д. 210-211, 214).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании ФИО9, указанный ею как контактный номер супруги ФИО56- ФИО23 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проведенного осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 17:32, ДД.ММ.ГГГГ в 18:12 между абонентским номером ***, находящийся в пользовании ФИО9 и абонентским номером ***, находящийся в пользовании ФИО23 №1 состоялись телефонные соединения; ДД.ММ.ГГГГ в 12:27, ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером ***, находящийся в пользовании ФИО9 и абонентским номером ***, находящийся в пользовании ФИО23 №4 состоялись телефонные соединения; в период с ДД.ММ.ГГГГ (17:47) по ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером ФИО9 и абонентским номером ***, находящийся в пользовании ФИО51 совершено более 250 соединений (звонков и смс- сообщений); в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером ФИО9 и абонентским номером ***, находящимся в пользовании ФИО12 совершено более 40 соединений (звонков и смс- сообщений); в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером ФИО9 и абонентским номером ***, находящийся в пользовании обвиняемого ФИО14 совершено более 420 соединений (звонков и смс- сообщений), в том числе ДД.ММ.ГГГГ в 17:39, 17:47, ДД.ММ.ГГГГ в 14:33, 17:55- в дни осуществления платежей по займу; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером ФИО9 и абонентским номером ***, находящимся в пользовании обвиняемого ФИО3 совершено более 200 соединений (звонков и смс- сообщений), в том числе ДД.ММ.ГГГГ в 16:10 (В день подачи документов в Кадастровую палату г. Новосибирска) Оптический диск, содержащий осмотренную детализацию, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.9, л.д. 227-229, 229-231).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информации ПАО «Сбербанк», полученная по запросу следователя посредством электронного документооборота между МВД РФ и ПАО «Сбербанк» с информацией по счетам банковских карт на имя Потерпевший №1 и информации по банковскому счету *** (на имя ФИО15). В ходе проведенного осмотра установлено, что банковский счет *** открыт на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ в 12:37 ( время московское) имеется поступление денежных средств в сумме 200 000 рублей от Потерпевший №2 на банковскую карту *** (счет 40***) ФИО15; ДД.ММ.ГГГГ в 12:58 (время московское) имеется перевод денежных средств в сумме 200 рублей Потерпевший №2 с банковской карты *** (счет 40***) ФИО15 Также имеется информация по счету Потерпевший №1. ДД.ММ.ГГГГ имеется зачисление денежных средств от ФИО23 №1, в сумме 100 000 рублей в счет погашения по кредитному договору. ДД.ММ.ГГГГ имеется зачисление от ФИО23 №1, в сумме 100 000 рублей в счет погашения по кредитному договору. ДД.ММ.ГГГГ имеется зачисление от ФИО23 №1, в сумме 100 000 рублей в счет погашения по кредитному договору. Оптический диск, содержащий указанную информацию, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.10, л.д. 2-47, 48-51).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании ФИО14 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ а также с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании ФИО9 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проведенного осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера ФИО16 был осуществлен исходящий звонок на абонентский ***, который находился в пользовании ФИО51, последний конспирируясь для потерпевших под именем Виктор и по просьбе ФИО25 забрал денежные средства в сумме 2 300 000 рублей у потерпевшего ФИО44 в г. Барнауле; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером ФИО16 и абонентским номером ***, находящимся в пользовании свидетеля ФИО12 совершено более 60 соединений (звонков и смс-сообщений); в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером ФИО16 и абонентским номером ***, находящимся в пользовании обвиняемой ФИО9 совершено более 420 соединений (звонков и смс-сообщений), в том числе ДД.ММ.ГГГГ в 17:39, 17:47, ДД.ММ.ГГГГ в 14:33, 17:55 – в дни осуществления платежей по займу; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером ФИО16 и абонентским номером ***, находящимся в пользовании ФИО3 совершено 15 соединений (звонков и смс-сообщений); в период с ДД.ММ.ГГГГ (17:47) по ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером ФИО25 и абонентским номером *** находящимся в пользовании ФИО51 совершено более 250 соединений (звонков и смс-сообщений); в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером ФИО25 и абонентским номером ***, находящимся в пользовании свидетеля ФИО12 совершено более 40 соединений (звонков и смс-сообщений); в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером ФИО25 и абонентским номером ***, находящимся в пользовании обвиняемого ФИО14 совершено более 420 соединений (звонков и смс-сообщений), в том числе ДД.ММ.ГГГГ в 17:39, 17:47, ДД.ММ.ГГГГ в 14:33, 17:55 – в дни осуществления платежей по займу; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером ФИО25 и абонентским номером <***>, находящимся в пользовании ФИО3 совершено более 200 соединений (звонков и смс-сообщений), в том числе ДД.ММ.ГГГГ в 16:10 (в день подачи документов в Кадастровую палату г. Новосибирска). Оптический диск, содержащий осмотренную детализацию, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.10, л.д., 125-129, 132).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании ФИО1, по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании ФИО9, по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании ФИО19, который конспирируясь для потерпевших под именем Виктор и по просьбе ФИО25, забрал денежные средства в сумме 2 300 000 рублей у потерпевшего ФИО44 в г. Барнауле. В ходе проведенного осмотра установлено, что по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером *** (находящийся в пользовании ФИО25) совершено более 270 звонков, как входящих, так и исходящих, кроме того обмен СМС- сообщениями, с абонентским номером *** (находящийся в пользовании ФИО3) совершено не более трех исходящих несостоявшихся звонков и ДД.ММ.ГГГГ в 19:22:00 входящий звонок от ФИО3 продолжительностью 159 сек. Оптический диск, содержащий осмотренную детализацию, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.10, л.д., 226-229, 230).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ года в офисе ООО «Мэйл.ру» по адресу: <...> у специалиста отдела безопасности ФИО60 оптического диска с информацией с почтового ящика «<данные изъяты>», используемого ФИО9 от имени ФИО23 №1 (том 10 л.д. 241-243).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен оптический диск с информацией с почтового ящика «<данные изъяты>». В ходе проведенного осмотра установлено, что с электронной почты имеются отправленные документы: «договор *** На правовое сопровождение получения кредита, займа, услуги купли- продажи недвижимости» от ДД.ММ.ГГГГ, Акт *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору *** от ДД.ММ.ГГГГ, сканированные копии паспорта на имя ФИО23 №1, «договор *** на правовое сопровождение получения кредита, займа, услуги купли- продажи недвижимости» с подписями от имени ФИО23 №1, «выписка их ЕГРН на жилое помещение расположенное по адресу: г<адрес>», «договор купли- продажи» от ДД.ММ.ГГГГ года, «технический паспорт помещения», а именно квартиры, расположенной по указанному адресу. Оптический диск, содержащий указанную информацию, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.10, л.д. 244-246, 247).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация ООО «ВК». В ходе проведенного осмотра установлено, что пользователь <данные изъяты>, то есть ФИО23 №1, 1982-11-14, «последний вход НТТР» 2020-04-16 14:35:19 с 176.59.138.64, «Последний вход РОР»- с, «Последний вход IMAP»- с, «Последний вход в Агент»- нет, «Регистрация»- 23-03-2020 15:11 с 37.195.161.135, «Телефоны»- *** «История ящика»- дата: 23-03-202015:11; IP: 37.195.161.135; действие: добавлен новый ***. Указанная информация признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т.11, л.д. 24, 25-27).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация АО «Банк Жилищного Финансирования». В ходе проведенного осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО23 №1 обращалась в банк с заявкой на кредит, однако в кредите ей было отказано. У банка отсутствуют какие — либо гражданско- правовые отношения с ФИО23 №1. Указанная информация признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т.11, л.д., 32-33, 34-36).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация АО «Тинькофф Банк». В ходе проведенного осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО23 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. была подана заявка на получение кредита под залог недвижимости №2020032610233148AUR989377, которая была подана через партнера банка ИП ФИО17 (ИНН <***>, <...>). Заявка была рассмотрена банком отрицательно. ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО23 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. была подана заявка на получение кредита под залог недвижимости № 20200501124337341AUR581306, которая была подана через партнера банка ИП ФИО17 (ИНН <***>, <адрес>В, <адрес>). Заявка была рассмотрена банком отрицательно. Указанная информация признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т.11, л.д. 39, 40-42).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация ПАО «Совкомбанк». В ходе проведенного осмотра установлено, что согласно ПК Кредит: Заявка 162085699 от ДД.ММ.ГГГГ Заявитель: ФИО23 №1, Автор заявки: Продажи агентской сети (КРZ00) ФИО18, Сумма кредита: 2800000 RUR, целевое назначение: кредит наличными, Вид кредита: кредит под залог +, Размер ежемесячного платежа: 65625 RUR, годовая процентная ставка: 26%, Срок: 120 мес., Залог: недвижимость (квартира) площадь 53.2 квадратных метра рыночная стоимость 5108000 RUR ФИО22 постройки 2012 г. адрес: Новосибирская область, <адрес>, Без страхования, статус заявки: отказ в выдаче (26.03.2020г.), точной информации о способе подачи заявки нет. Указанная информация признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т.11, л.д., 45, 46-48, 49-66).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация ООО МК «Автозаймы Альянс». В ходе проведенного осмотра установлено, что ФИО23 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. обращалась ДД.ММ.ГГГГ лично в офис ООО МКК «Автозаймы Альянс» по адресу: <...> за получением займа. Она предъявила паспорт, по которому сотрудники МКК проверили кредитную историю, в предоставлении займа ей было отказано. Указанная информация признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т.11, л.д., 70, 71-73, 76).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена записка, приобщенная ФИО14 в ходе его допроса от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренная записка признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т.13, л.д. 96, 97-99).

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 212-213).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении неустановленного лица по абонентскому номеру <***>, на основании постановления суда, с целью документирования преступной деятельности, установления других фигурантов, привлечения к уголовной ответственности, проводились оперативно- розыскные мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи. При проведении оперативно- розыскных мероприятий получены аудиозаписи телефонных переговоров (фонограммы) неустановленного лица, в дальнейшем установленного как ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. зафиксированы на оптический носитель информации инв. ***с, вх. 208-1083с от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 214-215).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации (СD-R диск) с результатами оперативно-розыскных мероприятий – «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», проведенного за период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, ведущихся по абонентскому номеру <***>, пользователь, которого был установлен — ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 11 л.д. 221-225, 228).

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 212-213).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в результате оперативно- розыскного мероприятия получены результаты оперативно- розыскной деятельности- «опрос», с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласной аудио записи, проводимых в отношении ФИО1, ФИО9 (т. 11 л.д. 233-234).

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации (СD - диск) с информацией, полученной в ходе ОРМ «опрос» при использовании специальных технических средств, предназначенных для негласной аудиозаписи с участием ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ. Данный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 11 л.д. 238-242, 245).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены : копия паспорта на имя ФИО23 №1 и копия поддельного паспорта на имя ФИО23 №1 В ходе осмотра установлены несоответствия в содержании документов - неверно указано место выдачи паспорта и код подразделения, а именно, в копии паспорта на имя ФИО23 №1 ***- выдан Заринским ТОВД Алтайского края, код подразделения 222-015; в копии паспорта на имя ФИО23 №1 ***- выдан отделом внутренних дел Заринского района Алтайского края, код подразделения 220-015.Осмотреннеы документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.12, л.д. 46-49, 50-63).

Исследовав представленные сторонами доказательства и оценив их с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности – достаточности для разрешения дела, суд находит доказанной вину подсудимых в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

При этом в основу обвинительного приговора суд кладет приведенные выше признательные показания подсудимых ФИО1 и ФИО2, представителей потерпевшего ПАО «Совкомбанк», потерпевших Потерпевший №1, ФИО44, Потерпевший №2, а также показания свидетелей стороны обвинения.

Оснований сомневаться в достоверности показаний указанных лиц у суда не имеется, поскольку показания представителей потерпевшего, потерпевших и свидетелей, являются взаимосвязанными, непротиворечивыми, согласующимися как между собой, так и с письменными доказательствами по делу, дополняют друг друга и в полной мере раскрывают картину преступной деятельности подсудимых.

Какой-либо личной заинтересованности указанных лиц в исходе дела, а также повода для оговора ими подсудимых в судебном заседании не установлено. Каждый из них предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

В равной степени, суд принимает в качестве допустимых и достоверных доказательств приведенные признательные показания подсудимых ФИО1 и ФИО2 Так, перед допросом указанным лицам было разъяснено право не свидетельствовать против себя, а также то, что их показания могут быть в дальнейшем использованы и в случае отказа от них. Допрос подсудимых осуществлялся в присутствии их защитников, что исключало оказание на нах какого-либо незаконного воздействия со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Приведенные и положенные в основу обвинительного приговора показания подсудимых, представителей потерпевшего, потерпевших и свидетелей, объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными доказательствами: кредитным досье, содержащем кредитный договор и документы, подтверждающие перечисление денежных средств, обеспеченных залогом недвижимости; заключениями судебных почерковедческих экспертиз; выпиской по расчетному счету и копией расходного ордера; видеозаписью получения кредита; документами, подтверждающими факт заключения сделки, документами на квартиру по адресу: г<адрес>, протоколами обысков, выемок и осмотров предметов и документов, признанных вещественными доказательствами, в том числе скрин-шотами с экранов телефонов, детализацией телефонных соединений, расписками о получении денежных средств.

Обстоятельства совершения преступлений, помимо изложенного, подтверждаются показаниями лиц, уголовные дела в отношении которых были выделены в отдельные производства – ФИО9, ФИО14, ФИО11 В отношении всех указанных лиц постановлены вступившие в законную силу приговоры.

Вина подсудимых в совершении инкриминируемых подсудимым деяний также подтверждается исследованными результатами оперативно-розыскных мероприятий, полученными в соответствии с требованиями закона, в том числе с соблюдением положений ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», которые были рассекречены и представлены органу расследования в предусмотренной законом форме. Оперативно-розыскные мероприятия, проведенные по настоящему уголовному делу, осуществлялись для выявления, пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих и совершивших, при наличии у органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведений об участии подсудимых в совершении противоправного деяния. Результаты оперативно-розыскных мероприятий надлежащим образом рассекречены и представлены органу предварительного следствия, а затем в суд.

Суд критически оценивает показания подсудимого ФИО3 о непричастности к совершению преступления, а также показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе рассмотрения дела в суде, о том, что показания о роли ФИО3 были даны им в результате оказанного на него давления, поскольку роль каждого из соучастников совершения преступлений установлена на основании исследованных в судебном заседании доказательств, оцененных судом в их совокупности и признанных достоверными.

В равной степени, суд отклоняет довод стороны защиты о том, что ФИО1 добровольно отказался от участия в совершении преступления, по второму эпизоду преступной деятельности. Так, в соответствии со ст. 31 УК РФ, добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца. При этом, участвуя в совершении преступления в отношении потерпевших Потерпевший №2, ФИО44 и Потерпевший №1, ФИО1 подыскал лицо, которое должно было выступить в роли заемщика (ФИО11), принял участие в приобретении поддельного паспорта, использовавшегося при совершении преступления, путем получения фотографии ФИО28 и приискания лица, изготовившего поддельный паспорт. То обстоятельство, что фактически в дальнейшем совершении преступления приняла участие не Панова, а иное лицо, подысканное другими участниками преступной группы, действовавшими совместно с ФИО1, не может свидетельствовать о добровольном отказе ФИО1 от совершения преступления. Сам он каких-либо мер, направленных на предотвращение совершения преступления, не предпринимал.

В судебном заседании, на основании совокупности исследованных доказательств, положенных в основу настоящего приговора, достоверно установлено, что, по первому эпизоду преступной деятельности, подсудимый ФИО1, в соучастии с иными лицами, а по второму эпизоду, подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО3, в соучастии с иными лицами, совершили хищение принадлежащих потерпевшим денежных средств, при описанных обстоятельствах.

Так, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному, сговору совместно с ФИО25, Пановой и неустановленным лицом, путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие ПАО «Совкомбанк», на общую сумму 6 652 501 рубль, что является особо крупным размером.

Также, ФИО1, ФИО20 (ФИО21) и ФИО3, в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО25, ФИО16 и двумя неустановленными лицами, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие потерпевшей Потерпевший №1 в сумме 834 000 рублей, потерпевшему ФИО44 в сумме 833 000 рублей, потерпевшему Потерпевший №2 в сумме 833 000 рублей, а всего на общую сумму 2 500 000 рублей, что является особо крупным размером.

Денежные средства в указанном размере были переданы подсудимым потерпевшими, находившимися под воздействием обмана со стороны подсудимых, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений подсудимых, якобы намеревавшихся в дальнейшем возвратить заемные денежные средства.

По смыслу закона мошенничество признается оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновных лиц, и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

В судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершения преступлений, по обоим эпизодам преступной деятельности – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, поскольку в их совершении участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступлений. Согласованность действий подсудимых, а также осведомленность каждого из участников группы о преступном характере их действий, подтверждается совокупностью приведенных доказательств.

Кроме того, в судебном заседании установлено, что действия каждого из подсудимых, исходя из их роли в совершении каждого из инкриминируемых преступлений, были направлены на достижение общей цели, а именно причинение потерпевшим ущерба в установленном размере, который в соответствии с требованиями законодательства в обоих случаях является особо крупным. Размер причиненного потерпевшим ущерба определен на основании их последовательных показаний, объективно подтвержденных соответствующим платежными и финансовыми документами.

На основании изложенного, умышленные противоправные действия ФИО1 суд квалифицирует по эпизоду совершения преступления в отношении ПАО «Совкомбанк», а также по эпизоду совершения преступления в отношении Потерпевший №1, ФИО44, Потерпевший №2), каждое преступление в отдельности - по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

На основании изложенного, умышленные противоправные действия ФИО2 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

На основании изложенного, умышленные противоправные действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Подсудимые на учетах у врача психиатра не состоят. Их поведение в судебном заседании адекватно судебно-следственной ситуации, носит целенаправленный и последовательный характер, они активно защищают свои интересы, в связи с чем суд не усматривает оснований сомневаться в их психическом здоровье и признает их вменяемыми относительно инкриминируемых деяний и способными нести уголовную ответственность за содеянное.

При назначении подсудимым вида и размера наказания суд, в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личности виновных, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Также, при назначении подсудимым наказания, в соответствии с положениями ст. 67 УК РФ, суд учитывает характер и степень фактического участия каждого из них в совершении преступления, а также значение этого участия для достижения цели преступления.

Оценивая характер общественной опасности совершенных преступлений, суд принимает во внимание, что совершенные подсудимыми преступления посягают на отношения собственности, является умышленным, относится к категории тяжких преступлений.

Определяя степень общественной опасности совершенного подсудимыми преступлений, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, а также то обстоятельство, что преступления являются умышленными и оконченными.

Как установлено в судебном заседании, ФИО1 находится в трудоспособном возрасте, имеет постоянное место жительства, осуществляет трудовую деятельность, состоит в фактических брачных отношениях, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, характеризуется удовлетворительно, судим.

В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств суд признает и учитывает полное признание вины и раскаяние в содеянном по первому эпизоду преступной деятельности, а также фактическое признание вины, согласно избранной линии защиты, по второму эпизоду преступной деятельности; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений; наличие малолетних детей; частично возмещение причиненного потерпевшим ущерба, по второму эпизоду преступной деятельности, путем возврата части похищенного; состояние его здоровья, а также состояние здоровья его близких, которым он оказывает помощь. Также, по первому эпизоду преступной деятельности, в качестве смягчающего наказание ФИО1 обстоятельства суд признает и учитывает явку с повинной.

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание ФИО1

В качестве отягчающего наказание ФИО1 обстоятельства, по обоим эпизодам преступной деятельности, на основании п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд признает и учитывает рецидив преступлений, который в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ является опасным. В связи с наличием указанного отягчающего наказания, при назначении ФИО1 наказания, по обоим эпизодам преступной деятельности, суд применяет положения ч. 2 ст. 68 УК РФ.

Как установлено в судебном заседании, ФИО2 находится в трудоспособном возрасте, имеет постоянное место жительства, осуществляет трудовую деятельность, состоит в браке, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, характеризуется удовлетворительно, не судима.

В качестве смягчающих наказание ФИО2 обстоятельств суд признает и учитывает полное признание вины и раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений; частичное возмещение причиненного потерпевшим ущерба, путем возврата части похищенного; наличие тяжких хронических заболеваний и состояние ее здоровья, а также состояние здоровья ее близких, которым она оказывает помощь, в частности, осуществление ухода за супругом, участником боевых действий, перенесшим ряд контузий.

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание ФИО2

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО20 (ФИО21), по делу не установлено.

Как установлено в судебном заседании, ФИО3 находится в трудоспособном возрасте, имеет постоянное место жительства, осуществляет трудовую деятельность, состоит в фактических брачных отношениях, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, характеризуется удовлетворительно, не судим.

В качестве смягчающих наказание ФИО3 обстоятельств суд признает и учитывает наличие малолетних детей; частичное возмещение причиненного потерпевшим ущерба, путем возврата части похищенного; состояние его здоровья и состояние здоровья его близких, которым он оказывает помощь.

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание ФИО3

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, по делу не установлено.

Ходатайств об изменении категории совершенных преступлений согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ от сторон не поступило. С учетом характера и степени общественной опасности деяния, конкретных обстоятельств дела, суд также не усматривает оснований для такого изменения.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, данные о личности подсудимого, конкретные обстоятельства содеянного, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также наличие отягчающего наказание обстоятельства, учитывая то, что подсудимый ранее судим за совершение корыстных преступлений, однако должных выводов для себя не сделал и вновь совершил аналогичные преступления, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно лишь в условиях изоляции его от общества, и за совершенные преступления ему необходимо назначить наказание в виде лишения свободы на определенный срок, в переделах санкции соответствующей статьи УК РФ.

При этом суд не усматривает возможности назначения ФИО1 наказания условно, с применением положений ст. 73 УК РФ, поскольку цели уголовного наказания в отношении подсудимого, такие как восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты только лишь при назначении наказания в виде реального лишения свободы.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не имеется, в связи с чем оснований для применения в отношении ФИО1 положений ст. 64 УК РФ, ч. 3 ст. 68 УК РФ, суд не усматривает. В равной степени, отсутствуют основания для назначения наказания с применением положений ст. 53.1 УК РФ.

Несмотря на наличие в действиях ФИО1 смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в связи с наличием в его действиях отягчающего наказание обстоятельства, при назначении ему наказания за совершенные преступления положения ч. 1 ст. 62 УК РФ применению не подлежат.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО1 следует отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного ФИО3 преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимого, конкретные обстоятельства содеянного, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление ФИО3 возможно лишь в условиях изоляции его от общества, и за совершенное преступление ему необходимо назначить наказание в виде лишения свободы на определенный срок, в переделах санкции соответствующей статьи УК РФ.

При этом суд не усматривает возможности назначения подсудимому наказания условно, с применением положений ст. 73 УК РФ, поскольку цели уголовного наказания в отношении подсудимого, такие как восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты только лишь при назначении наказания в виде реального лишения свободы.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не имеется, в связи с чем оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает. В равной степени, исходя из личности подсудимого и конкретных обстоятельств дела, суд не усматривает оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ.

В связи с отсутствием в действиях ФИО3 смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных пунктами «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, основания для назначения наказания с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ отсутствуют.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО3 следует отбывать в исправительной колонии общего режима.

Учитывая тяжесть содеянного, обстоятельства совершения преступления, личность ФИО2, конкретные обстоятельства дела, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимой наказания в виде лишения свободы, в пределах санкции статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, без дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, и не находит оснований для применения менее строгого вида наказания, в том числе с применением положений ст. 53.1 УК РФ.

Также, учитывая изложенные обстоятельства, личность виновной, ее раскаяние в содеянном, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, конкретные обстоятельства дела, суд полагает, что исправление подсудимой возможно без реального отбывания назначенного наказания, с применением положений ст. 73 УК РФ, в виде условного осуждения, поскольку цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения ею новых преступлений, могут быть достигнуты без ее изоляции от общества.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не имеется, в связи с чем оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает. В равной степени, суд не находит правовых оснований для применения при назначении наказания положений ст. 53.1 УК РФ.

В связи с наличием в действиях ФИО2 смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного пунктом «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при назначении ей наказания суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В отношении подсудимого ФИО1, в ходе рассмотрения дела в суде, ДД.ММ.ГГГГ года, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также подсудимый содержался под стражей в ходе предварительного расследования в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года. Срок содержания ФИО1 под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок отбытого наказания, в соответствии с п. «а» ч. 3? ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В отношении подсудимого ФИО3 по настоящему уголовному делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок содержания подсудимого ФИО3 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ года до вступления приговора в законную силу, в соответствии с п. «б» ч. 3? ст. 72 УК РФ, следует зачесть в срок отбытого наказания, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

До постановления приговора в отношении подсудимой ФИО2 мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста не применялась, в медицинский либо психиатрический стационар она не помещалась, по подозрению в совершении преступления в порядке, предусмотренном ст.ст. 91-92 УПК РФ она не задерживалась. В отношении подсудимых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Разрешая вопрос о заявленных по делу гражданских исках, суд руководствуется положениями ст. 1064 ГК РФ, согласно которым вред, причиненный имуществу гражданина или юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Поэтому заявленная потерпевшими и представителем потерпевшего в гражданских исках сумма невозмещенного материального ущерба, причиненного преступлениями, подлежит взысканию с подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3 в полном объеме.

На основании ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно, в связи с чем ущерб, причиненный потерпевшим в результате совместного совершения преступления подсудимыми, подлежит возмещению за их счет, в солидарном порядке.

Так, представитель потерпевшего ПАО «Совкомбанк» ФИО63 заявил гражданский иск о взыскании с ФИО1 материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 6 108 659 руб. Преступлением ПАО «Совкомбанк» причинен ущерб в размере 6 652 501 руб., возвращено 543 842 руб., невозмещенная часть ущерба 6 108 659 руб. подлежит взысканию с подсудимого ФИО1

Потерпевшей Потерпевший №1 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1, ФИО2, ФИО3 материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 834 000 руб. Преступлением ей причинен ущерб на сумму 834 000 руб., возвращено 130 000 руб., невозмещенная часть ущерба 704 000 руб. подлежит взысканию с подсудимых в солидарном порядке.

Потерпевшим ФИО44 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1, ФИО2, ФИО3 материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 833 000 руб. Преступлением ему причинен ущерб на сумму 833 000 руб., возвращено 130 000 руб., невозмещенная часть ущерба 703 000 руб. подлежит взысканию с подсудимых в солидарном порядке.

Потерпевшим Потерпевший №2 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1, ФИО2, ФИО3 материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 833 000 руб. Преступлением ему причинен ущерб на сумму 833 000 руб., возвращено 130 000 руб., невозмещенная часть ущерба 703 000 руб. подлежит взысканию с подсудимых в солидарном порядке.

При этом, суд не соглашается с доводами потерпевших Потерпевший №1, ФИО44 и Потерпевший №2 о том, что возвращенная им соучастниками сумма 300 000 руб. (по 100 000 руб. каждому из потерпевших) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ под видом исполнения обязательств по договору займа, является суммой уплаченных процентов за пользованием займом. Суд полагает, что по договору займа, заключенному под воздействием обмана, от имени заемщика- лица, фактически не являющегося стороной по сделке, не подлежат применению условия уплаты процентов. Переданная потерпевшими во исполнение договора займа денежная сумма является суммой материального ущерба, причиненного преступлением, которая подлежит уменьшению на сумму возвращенных средств.

До исполнения приговора суда в части разрешенных гражданских исков суд полагает необходимым сохранить арест, наложенный в ходе предварительного расследования на принадлежащее ФИО2 имущество - сотовый телефон марки «Realme 8i RMX 3151», ноутбук марки «Asus» Sonic Master, с зарядным устройством.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. К таковым по настоящему уголовному делу, руководствуясь ст. 131 УПК РФ, суд относит выплаченное защитникам вознаграждение за оказание юридической помощи подсудимым в ходе предварительного расследования и в суде. В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ года подсудимой ФИО2 было заявлено оставленное судом без удовлетворения ходатайство об отказе от защитника, в связи с чем она подлежит освобождению от взыскания процессуальных издержек с указанной даты. Вместе с тем, суд не усматривает оснований для освобождения ФИО2 от процессуальных издержек, возникших до указанной даты, поскольку ранее от услуг защитника она не отказывалась. При это суд учитывает, что подсудимые находятся в трудоспособном возрасте, могут осуществлять трудовую деятельность, получая доход.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду совершения преступления в отношении ПАО «Совкомбанк»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду совершения преступления в отношении Потерпевший №1, ФИО44, Потерпевший №2), назначив ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду совершения преступления в отношении ПАО «Совкомбанк») в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду совершения преступления в отношении Потерпевший №1 ФИО44, Потерпевший №2) в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего данную меру пресечения отменить.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч. 3? ст. 72 УК РФ зачесть ФИО1 в срок отбытого наказания время содержания его под стражей по данному уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ года до вступления приговора в законную силу, а также срок содержания его под стражей в ходе предварительного расследования с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначив ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление. Обязать ФИО2 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной; один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации в установленное данным органом время.

Избранную в отношении ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Избранную в отношении ФИО3 меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего данную меру пресечения отменить.

Срок наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3? ст. 72 УК РФ зачесть ФИО3 в срок отбытого наказания время содержания его под стражей по данному уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ года до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Заявленные Потерпевший №1, ФИО44, Потерпевший №2 по уголовному делу гражданские иски удовлетворить частично.

Взыскать в солидарном порядке с ФИО1, ФИО2 в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением:

- в пользу Потерпевший №1 сумму в размере 704 000 рублей;

- в пользу ФИО44 сумму в размере 703 000 рублей;

- в пользу Потерпевший №2 сумму в размере 703 000 рублей.

В остальной части исковых требований Потерпевший №1, ФИО44, Потерпевший №2 отказать.

Гражданский иск ПАО «Совкомбанк» удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «Совкомбанк» в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 6 108 659 рублей.

Взыскать с ФИО2 в возмещение процессуальных издержек в виде выплаченного адвокату вознаграждения, до ее отказа от защитника 18 января 2024 года, в общей сумме 11 925 руб. 50 коп.

Взыскать с ФИО1 в возмещение процессуальных издержек в виде выплаченного адвокату вознаграждения в общей сумме 125 877 руб. 85 коп.

Взыскать с ФИО3 в возмещение процессуальных издержек в виде выплаченного адвокату вознаграждения 60 892 руб. 50 коп.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

- находящиеся в материалах уголовного дела скрин-шоты переписки Потерпевший №2 и ФИО9 от имени ФИО23 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; документы на квартиру по адресу: <адрес>; скрин-шоты переписки ФИО16 и ФИО9; фотоизображения платежных поручений, материалов гражданского дела, договора займа *** от ДД.ММ.ГГГГ года, договора залога *** от ДД.ММ.ГГГГ года, доверенности Потерпевший №2, Потерпевший №1, ФИО44 на имя ФИО10 Р.А.; копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры, расположенной по адресу: г<адрес>, выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, выписки из домой книги от ДД.ММ.ГГГГ, паспорта на имя ФИО56, справки КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства»; копии договора ***, договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о государственной регистрации права на ФИО13, договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ, технического паспорта на квартиру по адресу: <адрес>; копию регистрационного дела на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>; копию расписки ФИО23 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, договора залога *** от ДД.ММ.ГГГГ, договора займа *** от ДД.ММ.ГГГГ, заявления *** от ДД.ММ.ГГГГ, заявления *** от ДД.ММ.ГГГГ, заявления *** от ДД.ММ.ГГГГ, заявления ФИО23 №1 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении ФИО3 денежных средств в сумме 500 000 рублей от ФИО29; оптический диск, содержащий детализацию телефонных соединений по абонентскому номеру ***, находящийся в пользовании ФИО3, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; предоставленные ООО «Т2 Мобайл» сведения о детализации телефонных соединений по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании обвиняемой ФИО9, о детализации телефонных соединений по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании ФИО51; оптический диск, предоставленной ПАО «Мегафон», содержащий детализацию телефонных соединений по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании ФИО10 Р.А.; оптический диск с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании свидетеля ФИО23 №4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании потерпевшего Потерпевший №2, по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании потерпевшего ФИО44 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании Потерпевший №1; оптический диск с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании ФИО9; предоставленные ПАО «Сбербанк» сведения по счетам банковских карт на имя Потерпевший №1 и информации по банковскому счету *** (на имя ФИО15); оптический диск с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании ФИО14 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании ФИО9 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании ФИО1, по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании ФИО9, по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании ФИО19; оптический диск с информацией с почтового ящика «<данные изъяты>», используемого ФИО9 от имени ФИО23 №1; предоставленная ООО «ВК» информация АО «Банк Жилищного Финансирования»; нформация АО «Тинькофф Банк»; информация ПАО «Совкомбанк»; информация ООО МК «Автозаймы Альянс»; записка, предоставленная ФИО14; оптический диск с результатами оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», проведенного с ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании ФИО3; оптический диск с информацией, полученной в ходе ОРМ «опрос» при использовании специальных технических средств, предназначенных для негласной аудиозаписи с участием ФИО1, ФИО9; копию паспорта на имя ФИО23 №1, копию поддельного паспорта на имя ФИО23 №1; кредитное досье по кредитному договору *** от ДД.ММ.ГГГГ; флеш-карту «Transced» на 4 Gb с фотоизображением лица, представившегося ФИО8 - ФИО11 (хранится при уголовном деле ***) - хранить в материалах уголовного дела;

- хранящиеся в камере вещественных доказательств ОП по Ленинскому району УМВД России по г. Барнаулу принадлежащий ФИО9 сотовый телефон «Galaxy М32», модель SM-M325FV/DS imeil ***, imei***, с сим-картой ***, принадлежащий ФИО1 сотовый телефон «Honor 7А» в корпусе синего цвета imeil: ***, imei2: *** с сим- картами М***, Теле2 897***, принадлежащие ФИО14, ноутбук Asus K401J 15G29N001522 Module: AW-785, Model number: AR5895, ноутбук Aser, Esl- 531 series, model № N15W4, s/n NXMZ8***, жесткий диск WP5000LPVX, 500GB, s/n: WXF1E15FJLPJ, MDL: WD5000LPVX-22V0TT0, 1267-B2F-ACJ6 A5427FB, планшет DNS AirTab MF 1011, планшет Digma Plane М 3G, ID: 342978, s/n: DPS1***; сотовый телефон «Huawei» в корпусе черного цвета, imeil:***, imei2: *** с сим картами ПАО «МТС» 8*** 2, ***, возвратить законным владельцам по принадлежности, либо указанным им доверенным лицам; принадлежащие ФИО2 сотовый телефон марки «Realme 8i RMX 3151», ноутбук марки «Asus» Sonic Master, с зарядным устройством – хранить по месту нахождения (т.9 л.д. 78)

- сотовый телефон марки «Honor 20, imeil ***, imei2 ***, переданный на ответственное хранение ФИО51 – оставить ему по принадлежности;

Сохранить арест, наложенный на принадлежащее ФИО2 имущество - сотовый телефон марки «Realme 8i RMX 3151», ноутбук марки «Asus» Sonic Master, с зарядным устройством, до исполнения настоящего приговора в части гражданских исков потерпевших.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Индустриальный районный суд г. Барнаула в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в то же срок со дня вручения копии приговора.

Разъяснить осужденным право в течение указанного срока ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также право на обеспечение помощью адвоката в суде апелляционной инстанции, которое может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, изложенным в апелляционной жалобе либо в форме самостоятельного заявления, и должно быть подано заблаговременно в суд первой или апелляционной инстанции.

Председательствующий С.В. Трушкин