Приговор № 1-29/2020 1-548/2019 от 20 сентября 2020 г. по делу № 1-29/2020

Дело № 1-29/2020


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Челябинск 21 сентября 2020 г.

Курчатовский районный суд г. Челябинска в составе председательствующего судьи Воробьева Е.В., при секретаре судебного заседания Хачатрян И.Х., с участием: помощников прокурора г. Челябинска Бурлаковой Т.Н., ФИО1,

обвиняемых ФИО2, ФИО3, ФИО4

их защитников – адвокатов: Карпенко Ю.В., Самсединовой А.А., Букреевой Н.Р., в открытом судебном заседании, рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, <данные изъяты>, ранее судимого:

- 11.04.2016 г. приговором Советского районного суда г. Челябинска по п.п. «а,б,в» ч.2 ст. 158, ч.3 ст. 30, п.п. «а,б,в» ч.2 ст. 158 УК РФ с применением ч.2 ст. 69 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Освобожден 08.11.2016 г. условно-досрочно на 7 месяцев 14 дней по постановлению от 25.10.2016 г. Копейского городского суда Челябинской области.

- 03.10.2017 г. приговором мирового судьи судебного участка № 1 Советского района г. Челябинска по ч.1 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком в 1 год.

- 21.02.2019 г. Центральным районным судом г. Челябинска по п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ, наказание 1 год 8 мес., отменено условное осуждение по предыдущему приговору, окончательно осужден к 2-м годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, обвиняемого в совершении 47 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ч.3ст. 30, ч.2 ст.159 УК РФ,

ФИО3, <данные изъяты>, обвиняемого в совершении 47 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ч.3ст. 30, ч.2 ст.159 УК РФ,

ФИО4, <данные изъяты>, обвиняемого в совершении 37 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ч.3ст. 30, ч.2 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО2, ФИО3 в неустановленное время вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужих денежных средств в форме мошенничества путем обмана.

Они выяснили и усвоили для себя порядок получения займов гражданами в микрофинансовых организациях путем оформления и направления ойнлайн заявок, с заполнением анкет - заемщика через соответствующие сайты в информационно- телекоммуникационной системе Интернет и решили использовать этот порядок в преступных целях.

В частности ФИО3 непосредственно лично на себя и на свою мать Д.Н.В. ранее получавший займы, путем оформления онлайн - заявок на сайтах микрофинансовых организаций, знал установленный порядок и необходимые условия для получения денег, а ФИО2 по личному опыту знал, что паспортные данные граждан указываются в залоговых квитанциях, оформляемых ломбардами, которые люди выбрасывают в мусорные урны и предложил использовать эту возможность для получения личных данных посторонних граждан, на которых оформлять кредитные договоры в различных кредитных организациях, а полученные денежные средства тратить в личных нуждах.

Таким образом, ФИО2 и ФИО3 в неустановленное точно время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ. вступили в предварительный преступный сговор, разработали преступный план, который, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, реализовывали вдвоем, а начиная с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ совместно с общим знакомым ФИО4, которого ввели в курс дела, и ФИО4 вступил с ними в предварительный преступный сговор, совершив наряду с ФИО2 и ФИО3 ряд умышленных корыстных преступлений, как соисполнитель.

В частности каждый из них для достижения совместной преступной цели занимался поиском выброшенных ломбардных и банковских квитанций, содержащих отдельные персональные данные граждан, открывал на свое имя банковские счета и приобретал сим-карты сотовых операторов, для того, чтобы указывать их в онлайн-заявках на получение кредитов, снимал деньги с банкоматов для дальнейшего распределения между соучастниками.

Также ФИО3, ФИО2, ФИО4 одновременно и все вместе занимались непосредственным оформлением кредитных заявок с указанием фиктивных сведений о заемщиках. То есть в Интернете они искали сайты микрофинансовых организаций, заполняли анкеты заемщиков, при этом один из них мог заполнять заявки, набирая текст на клавиатуре элепктронного устройства, другой диктовать паспортные данные; вместе отправляли заявки, подтверждали коды и выполняли прочие манипуляции необходимые для оформления онлайн-заявок на получения кредитов (микрозаймов).

Совершая преступления, все трое находились в квартире ФИО3 <адрес> и в других неустановленных местах на территории г. Челябинска, использовали технические устройства, принадлежащие ФИО3 и другие неустановленные следствием.

Так, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действуя умышленно из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано друг с другом, в период: не позднее ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ включительно совершили следующие преступления.

1) В точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 и ФИО3, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные Б.А.А. после чего находясь в неустановленном месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО «МигКредит» оформили анкету и заявление от имени Б.А.А. на получение кредита в сумме 5 250 рублей, указали номер сотового телефона и номер банковской карты, находившихся в их распоряжении.

На основании заполненной ФИО3 и ФИО2 кредитной заявки и прочих документов, ООО «МигКредит» был одобрен кредит на имя Б.А.А. на сумму 5250 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, находящийся в распоряжении соучастников поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в рамках заключенного кредитного договора микрофинансовой организацией ООО «МигКредит» с расчетного счета №, открытого в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 250 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и 5000 рублей на расчетный счет № открытый на имя ФИО3 в филиале «Челябинск» АКБ «РосЕвроБанк» (АО), расположенном по адресу: г. Челябинск, Калининский район, пр. Победы, д.168, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО3 и ФИО2, похитили принадлежащие ООО «МигКредит» денежные средства в сумме 5000 рублей (за вычетом суммы страховки в размере 250 рублей), которыми распорядились по своему усмотрению.

2) В неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 и ФИО3, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные К.Г.Н. после чего находясь в неустановленном месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Деньги взаймы» оформили анкету и заявление от имени К.Г.Н. на получение кредита в сумме 10 000 рублей, указав номер сотового телефона и банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

На основании заполненной ФИО3 и ФИО2 кредитной заявки и прочих документов, ООО МФК «Деньги взаймы» был одобрен кредит на имя К.Н.Г. на сумму 10 000 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, находящийся в распоряжении ФИО3 и ФИО2 поступило СМС с кодом, который был подтвержден соучастниками.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, ООО МФК «Деньги взаймы» с расчетного счета №, открытого в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 10000 рублей на расчетный счет, № открытый на имя ФИО3 в дополнительном офисе № 8597/0273 ПАО «Сбербанк России», по адресу: г. Челябинск, Центральный район, пр. Ленина, д.52, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО3 и ФИО2, похитили принадлежащие ООО МФК «Деньги взаймы» денежные средства в сумме 10 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

3) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 и ФИО3, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные К.Г.Н. после чего находясь в неустановленном месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Мани Мен» оформили анкету и заявление от имени К.Г.Н. на получение кредита в сумме 3300 рублей, указав номер сотового телефона и банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

На основании заполненной ФИО3 и ФИО2 кредитной заявки и прочих документов, ООО МФК «Мани Мен» был одобрен кредит на имя К.Н.Г. на сумму 3300 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на ФИО3 поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, с расчетного счета №, открытого в ДО «Сущевский Вал» ТКБ БАНК ПАО, расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 300 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и в сумме 3000 рублей на расчетный счет № открытый на имя ФИО3 в офисе ПАО «АКБ Абсолют Банк», расположенным по адресу: г.Челябинск, Калининский район, ул. Кирова д. 5 «в», с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО3 и ФИО2, похитили принадлежащие ООО МФК «Мани Мен» денежные средства в сумме 3000 рублей, (за вычетом страховки в размере 300 рублей), которыми распорядились по своему усмотрению.

4) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 и ФИО3, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные Г.В.В., после чего находясь в неустановленном месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Мани Мен» оформили анкету и заявление от имени Г.В.В. на получение кредита в сумме 4300 рублей, указав номер сотового телефона и банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

На основании заполненной ФИО3 и ФИО2 кредитной заявки и прочих документов, ООО МФК «Мани Мен» был одобрен кредит на имя Г.В.В. на сумму 4300 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированного на ФИО3, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, с расчетного счета №, открытого в ДО «Сущевский Вал» ТКБ БАНК ПАО, расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 300 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб», и в сумме 4000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в офисе ПАО «Почта банк», расположенном по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, пр. Комсомольский, д.61, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО3 и ФИО2, похитили денежные средства ООО МФК «Мини Мен», в сумме 4000 рублей (за вычетом страховки в сумме 300 рублей) и распорядились ими по своему усмотрению.

5) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 и ФИО3, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные Б.Л.М. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредствам сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Мани Мен» оформили анкету и заявление от имени Б.Л.М. на получение кредита в сумме 1800 рублей, указав номер сотового телефона и банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненной ФИО3, и ФИО5 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Мани Мен» на имя Б.Л.М. был одобрен кредит на сумму 1800 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, поступило СМС с кодом подтверждения, который был подтвержден ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, с расчетного счета ООО МФК «Мани Мен» №, открытого в ООО КБ «Платина», расположенном по адресу: г. Москва, ЦМТ-2, Краснопресненская набережная, д.12, были перечислены денежные средства в сумме 1800 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в офисе ПАО «Почта банк», расположенном по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, пр. Комсомольский, д.61, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО3 и ФИО2, похитили денежные средства ООО МФК «Мини Мен» в сумме 1800 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

6) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 и ФИО3, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные Б.Л.М. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредствам сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Кредит 911» оформили анкету и заявление от имени Б.Л.М. на получение кредита в сумме 10 000 рублей, указав номер сотового телефона и банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненной ФИО3, и ФИО5 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Кредит 911» на имя Б.Л.М. был одобрен кредит на сумму 10000 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, поступило СМС с кодом подтверждения, который был подтвержден ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, с расчетного счета ООО МФК «Кредит 911» №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 10000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в офисе ПАО «Почта банк», расположенном по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, пр. Комсомольский, д.61, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО3 и ФИО2, похитили денежные средства ООО МФК «Кредит 911» в сумме 10 000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

7) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 и ФИО3, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные на имя П.А.Н., после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Мани Мен» оформил анкету и заявление от имени П.А.Н. на получение кредита в сумме 3000 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненной ФИО3, и ФИО5 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Мани Мен» П.А.Н. был одобрен кредит на сумму 3000 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, оформленный на ФИО3, находящийся в распоряжении ФИО3 и ФИО2, поступило СМС с кодом подтверждения, который был подтвержден соучастниками.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, с расчетного счета ООО МФК «Мани Мен» №, открытого в ДО «Сущевский Вал» ТКБ БАНК ПАО, расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 3000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в Челябинском офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Тимирязева, д.30, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО3 и ФИО2, похитили денежные средства ООО МФК «Мани Мен», в сумме 3000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

8) В точно неустановленную следствием дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 и ФИО3, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные на имя П.А.Н., после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Деньги Взаймы» оформили анкету и заявление от имени П.А.Н. на получение кредита в сумме 10 000 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненной ФИО3 и ФИО2, кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Деньги в займы» П.А.Н. был одобрен кредит на сумму 10000 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, находящийся в распоряжении ФИО3 и ФИО2, поступило СМС с кодом подтверждения, который был подтвержден ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, с расчетного счета ООО МФК «Деньги взаймы» №, открытого в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 10000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в Челябинском офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Тимирязева, д.30, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО3 и ФИО2, похитили денежные средства ООО МФК «Деньги взаймы», в сумме 10000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

9) В точно неустановленную следствием дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 и ФИО3, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные на имя Б.Л.М., после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Кредит 911» оформили анкету и заявление от имени Б.Л.М. на получение кредита в сумме 10 000 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Кредит 911» Б.Л.М. был одобрен кредит на сумму 10 000 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, находящийся в распоряжении ФИО3 и ФИО2, поступило СМС с кодом подтверждения, который был подтвержден ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ на основании подтвержденного факта получения кредита, с расчетного счета ООО МФК «Кредит 911» №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 10000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в офисе ПАО «Почта банк», расположенном по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, пр. Комсомольский, д.61, с банковской картой № находящейся в пользовании у ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО3 и ФИО2, похитили денежные средства ООО МФК «Кредит 911», в сумме 10000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

10) В точно неустановленную следствием дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 и ФИО3, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные на имя Б.Л.М., после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Лайм Займ» оформили анкету и заявление от имени Б.Л.М. на получение кредита в сумме 2500 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Лайм Займ» Б.Л.М. был одобрен кредит на сумму 2500 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, находящийся в распоряжении ФИО3 и ФИО2, поступило СМС с кодом подтверждения, который был подтвержден ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, с расчетного счета ООО МФК «Лайм Займ» №, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 2500 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в офисе ПАО «Почта банк», расположенном по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, пр. Комсомольский, д.61, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО3 и ФИО2, похитили денежные средства ООО МФК «Лайм Займ», в сумме 2500 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

11) В неустановленную следствием дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные на имя К.Е.Ю., после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «МаниМен» оформили анкету и заявление от имени К.Е.Ю. на получение кредита в сумме 5300 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «МаниМен» К.Е.Ю. был одобрен кредит на сумму 5300 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, с расчетного счета ООО МФК «Мани Мен» №, открытого в ООО КБ «Платина», расположенном по адресу: г. Москва, ЦМТ-2, Краснопресненская набережная, д.12, были перечислены денежные средства в сумме 300 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб», и перечислены денежные средства в сумме 5000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в Челябинском офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Тимирязева, д.30, с банковской картой №, находящейся в пользовании ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Мини Мен» в сумме 5000 рублей (за вычетом страховки в сумме 300 рублей) и распорядились ими по своему усмотрению.

12) В неустановленную следствием дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные на имя Н.А.Р. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «МаниМен» оформили анкету и заявление от имени Н.А.Р. на получение кредита в сумме 1800 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «МаниМен» Н.А.Р. был одобрен кредит на сумму 1800 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Мани Мен» с расчетного счета №, открытого в ДО «Сущевский Вал» ТКБ БАНК ПАО, расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 300 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и денежные средства в сумме 1500 рублей на расчетный счет неустановленный следствием, с привязанной к счету банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Мини Мен» в сумме 1500 рублей (за вычетом страховки в сумме 300 рублей) и распорядились ими по своему усмотрению.

13) В неустановленную следствием дату, но не позднее 19.12.2017 года, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные на имя Н.А.Р. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Лайм Займ» оформили анкету и заявление от имени Н.А.Р. на получение кредита в сумме 5000 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3, ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Лайм Займ» Н.А.Р. был одобрен кредит на сумму 5000 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Лайм Займ» с расчетного счета № открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 5000 рублей на расчетный счет № <***> открытый на имя ФИО2 в офисе АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...>, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Лайм Займ» в сумме 5000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

14) В неустановленную следствием дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные на имя Р.А.Ю. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Мани Мен» оформили анкету и заявление от имени Р.А.Ю. на получение кредита в сумме 1500 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Мани Мен» Р.А.Ю. был одобрен кредит на сумму 1500 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Мани Мен» с расчетного счета №, открытого в ДО «Сущевский Вал» ТКБ БАНК ПАО, расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 1500 рублей на неустановленные следствием расчетный счет, с привязанной банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Мани Мен» в сумме 1500 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

15) В неустановленную следствием дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные на имя К.Л.А. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Мани Мен» оформили анкету и заявление от имени К.Л.А. на получение кредита в сумме 5400 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Мани Мен» К.Л.А. был одобрен кредит на сумму 5400 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Мани Мен» с расчетного счета №, открытого в ДО «Сущевский Вал» ТКБ БАНК ПАО, расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и денежные средства в сумме 5000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Молодогвардейцев, д.32А, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Мани Мен» в сумме 5000 рублей (за вычетом страховки в сумме 400 рублей) и распорядились ими по своему усмотрению.

16) В неустановленную следствием дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные на имя Ч.В.С. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Лайм Займ» оформили анкету и заявление от имени Ч.В.С. на получение кредита в сумме 12000 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Лайм Займ» Ч.В.С. был одобрен кредит на сумму 12000 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Лайм Займ» с расчетного счета № открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 12000 рублей на лицевой счет абонентского номера № оператора «Мегафон» с привязанной банковской картой №, оформленной на имя ФИО3 в офисе банковского платежного агентства АО «Мегафон Ритейл», по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, пр. Комсомольский, д.22, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Лайм Займ» в сумме 12000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

17) В неустановленную следствием дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные на имя Ч.В.С. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Конга» оформили анкету и заявление от имени Ч.В.С. на получение кредита в сумме 12000 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Конга» Ч.В.С. был одобрен кредит на сумму 12000 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Конга» с расчетного счета №, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 12000 рублей на лицевой счет абонентского номера № оператора «Мегафон» с банковской картой №, открытой на имя ФИО3 в офисе банковского платежного агентства АО «Мегафон Ритейл», по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, пр. Комсомольский, д.22, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Конга» в сумме 12000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

18) В неустановленную следствием дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные на имя К.В.И. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Мани Мен» оформили анкету и заявление от имени К.В.И. на получение кредита в сумме 1900 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Мани Мен» К.В.И. был одобрен кредит на сумму 1900 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Мани Мен» с расчетного счета №, открытого в ДО «Сущевский Вал» ТКБ БАНК ПАО, расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и денежные средства в сумме 1500 рублей на расчетный счет, с банковской картой № находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Мани Мен» в сумме 1500 рублей (за вычетом страховки в сумме 400 рублей) и распорядились ими по своему усмотрению.

19) В неустановленную следствием дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные на имя К.В.И. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Манго Финанс» оформили анкету и заявление от имени К.В.И. на получение кредита в сумме 7500 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Манго Финанс» К.В.И. был одобрен кредит на сумму 7500 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «МангоФинанс» с расчетного счета №, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме в сумме 7500 рублей на расчетный счет, с банковской картой № находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Манго Финанс» в сумме 7500 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

20) В неустановленную следствием дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные на имя К.В.И. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Лайм Займ» оформили анкету и заявление от имени К.В.И. на получение кредита в сумме 7500 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3, ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Лайм Займ» К.В.И. был одобрен кредит на сумму 7500 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Лайм Займ» с расчетного счета №, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме в сумме 7500 рублей на расчетный счет, привязанный к банковской карте №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Лайм Займ» в сумме 7500 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

21) В неустановленную следствием дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные на имя К.Л.А., после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Лайм Займ» оформили анкету и заявление от имени К.Л.А. на получение кредита в сумме 7500 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Лайм Займ» К.Л.А. был одобрен кредит на сумму 7500 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Лайм Займ» с расчетного счета №, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме в сумме 7500 рублей на расчетный счет, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Лайм Займ» в сумме 7500 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

22) В неустановленную следствием дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные на имя Л.В.И., после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Экспресс Деньги» оформили анкету и заявление от имени Л.В.И. на получение кредита в сумме 5000 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Экспресс Деньги» Л.В.И. был одобрен кредит на сумму 5000 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Экспресс Деньги» с расчетного счета №, открытого в ООО РНКО «РИБ», расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 5000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.Челябинск, Центральный район, пр.Ленина, д.52, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Экспресс Деньги» в сумме 5000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

23) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные на имя Л.В.И., после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Займер», оформили анкету и заявление от имени Л.В.И. на получение кредита в сумме 5000 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Займер» Л.В.И. был одобрен кредит на сумму 5000 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Займер» с расчетного счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 5000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.Челябинск, Центральный район, пр.Ленина, д.52, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Займер» в сумме 5000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

24) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные на имя О.Е.Г., после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Мани Мен», оформили анкету и заявление от имени О.Е.Г. на получение кредита в сумме 4900 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Мани Мен» О.Е.Г. был одобрен кредит на сумму 4900 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО2, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Мани Мен» с расчетного счета №, открытого в ДО «Сущевский Вал» ТКБ БАНК ПАО, расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и денежные средства в сумме 4500 рублей на расчетный счет с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Мани Мен» в сумме 4500 рублей (за вычетом страховки в размере 400 рублей) и распорядились ими по своему усмотрению.

25) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные на имя Ш.О.П., после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Мани Мен», оформили анкету и заявление от имени Ш.О.П. на получение кредита в сумме 4900 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Мани Мен» Ш.О.П. был одобрен кредит на сумму 4900 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Мани Мен» с расчетного счета №, открытого в ДО «Сущевский Вал» ТКБ БАНК ПАО, расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и денежные средства в сумме 4500 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк Росси», расположенном по адресу: г.Челябинск, Калининский район, ул.40-летие Победы, д.31Б, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Мани Мен» в сумме 4500 рублей (за вычетом страховки в размере 400 рублей) и распорядились ими по своему усмотрению.

26) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные на имя Ф.О.Г. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Мани Мен», оформили анкету и заявление от имени Ф.О.Г. на получение кредита в сумме 3400 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Мани Мен» Ф.О.Г. был одобрен кредит на сумму 3400 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Мани Мен» с расчетного счета №, открытого в ДО «Сущевский Вал» ТКБ БАНК ПАО, расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и денежные средства в сумме 3000 рублей на расчетный счет, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Мани Мен» в сумме 3000 рублей (за вычетом страховки в размере 400 рублей) и распорядились ими по своему усмотрению.

27) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные на имя Ш.О.П. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Займер», оформили анкету и заявление от имени Ш.О.П. на получение кредита в сумме 1000 рублей, указав номер сотового телефона №, зарегистрированный на постороннее лицо и номер банковской карты №, открытой на имя ФИО3, в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.Челябинск, Калининский район, ул.40-летия Победы, д.31Б.

Однако ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3, ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Займер» Ш.О.П. кредит одобрен не был.

Таким образом, ФИО3, ФИО2, ФИО4, не смогли довести преступный умысел на хищение денежных средств ООО МФК «Займер» в сумме 1000 рублей до конца по независящим от них обстоятельствам.

28) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные К.А.В., после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО «МФУ Казань» (в настоящее время ООО «Микроплюс Казань»), оформили анкету и заявление от имени К.А.В. на получение кредита в сумме 4000 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО «МФУ Казань» К.А.В. был одобрен кредит на сумму 4000 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО «МФУ Казань» (в настоящее время ООО «Микроплюс Казань») с расчетного счета №, открытого в Отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме в сумме 4000 рублей на расчетный счет, с банковской картой № находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО «МФУ Казань» в сумме 4000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

29) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные Е.С.А., после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Займер» оформили анкету и заявление от имени Е.С.А. на получение кредита в сумме 5000 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО ООО МФК «Займер» Е.С.А. был одобрен кредит на сумму 5000 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2 поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Займер» с расчетного счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 5000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.Челябинск, Калининский район, ул.40-летия Победы, д.31Б, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Займер» в сумме 5000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

30) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные Я.З.Ф. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Мани Мен» оформили анкету и заявление от имени Я.З.Ф. на получение кредита в сумме 3000 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Мани Мен» Я.З.Ф. был одобрен кредит на сумму 3000 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Мани Мен» с расчетного счета №, открытого в ООО КБ «Платина», расположенном по адресу: г. Москва, ЦМТ-2, Краснопресненская набережная, д.12, были перечислены денежные средства в сумме 3000 рублей на расчетный счет № на имя ФИО3 в операционном офисе № Челябинского РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г.Челябинск, Калининский р-н, ул. Кирова, д.42, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Мани Мен» в сумме 3000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

31) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные Г.Е.В. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Займер» оформили анкету и заявление от имени Г.Е.В. на получение кредита в сумме 2000 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО ООО МФК «Займер» Г.Е.В. был одобрен кредит на сумму 2000 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Займер» с расчетного счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 2000 рублей на расчетный счет, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Займер» в сумме 2000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

32) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные З.В.Н. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Мани Мен» оформили анкету и заявление от имени З.В.Н. на получение кредита в сумме 5400 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Мани Мен» З.В.Н. был одобрен кредит на сумму 5400 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Мани Мен» с расчетного счета №, открытого в ДО «Сущевский Вал» ТКБ БАНК ПАО, расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и денежные средства в сумме 5000 рублей на расчетный счет с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Мани Мен» в сумме 5000 рублей (за вычетом страховки в сумме 400 рублей) и распорядились ими по своему усмотрению.

33). В неустановленную следствием дату, не позднее 14.03.2018 года, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные З.В.Н. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Займер» оформили анкету и заявление от имени З.В.Н. на получение кредита в сумме 4500 рублей, указав номер сотового телефона №, зарегистрированного на имя ФИО3 и номер банковской карты № открытой на постороннее лицо, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Однако, 14.03.2018 года на основании заполненных соучастниками заявки и документов ООО МФК «Займер» З.В.Н., кредит на сумму 4500 рублей одобрен не был.

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 не смогли довести совместный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО МФК «Займер» в сумме 4500 рублей по независящим от них обстоятельствам.

34) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные И.И.В. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Мани Мен» оформили анкету и заявление от имени И.И.В. на получение кредита в сумме 4500 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Мани Мен» И.И.В. был одобрен кредит на сумму 4500 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Мани Мен» с расчетного счета №, открытого в ДО «Сущевский Вал» ТКБ БАНК ПАО, расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 4500 рублей на расчетный счет № на имя ФИО3 в операционном офисе Челябинского РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г.Челябинск, Курчатовский р-н, пр. Комсомольский, д.41, пом.25, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Мани Мен» в сумме 4500 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

35) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные Н.Е.К. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Мани Мен» оформили анкету и заявление от имени Н.Е.К. на получение кредита в сумме 5400 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Мани Мен» Н.Е.К. был одобрен кредит на сумму 5400 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Мани Мен» с расчетного счета №, открытого в ДО «Сущевский Вал» ТКБ БАНК ПАО, расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и денежные средства в сумме 5000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в офисе Уральского филиале ПАО «Промсвязьбанка», расположенном по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Тимирязева, д.30, банковской карты №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Мани Мен» в сумме 5000 рублей (за вычетом страховки в сумме 400 руб.) и распорядились ими по своему усмотрению.

36) В неустановленную следствием дату, не позднее 26.03.2018 года, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные Н.Е.К. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Займер» оформили анкету и заявление от имени Н.Е.К. на получение кредита в сумме 1000 рублей, указав номер сотового телефона №, зарегистрированный на имя ФИО3 и номер банковской карты №, открытой на имя ФИО3 в офисе Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанка», расположенном по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Тимирязева, д.30, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Однако, ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных соучастниками, заявки-анкеты и прочих документов на имя ООО МФК «Займер» кредит на имя Н.Е.К., на сумму 1000 рублей одобрен не был.

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 не смогли довести совместный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО МФК «Займер» в сумме 1000 рублей по независящим от них обстоятельствам.

37) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные К.А.В. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Мани Мен» оформили анкету и заявление от имени К.А.В. на получение кредита в сумме 6800 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Мани Мен» К.А.В. был одобрен кредит на сумму 6800 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Мани Мен» с расчетного счета №, открытого в ДО «Сущевский Вал» ТКБ БАНК ПАО, расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и денежные средства в сумме 6400 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО4 в офисе ПАО «Почта банк», расположенном по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, пр. Комсомольский, д.26, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Мани Мен» в сумме 6400 рублей (за вычетом страховки в сумме 400 руб.) и распорядились ими по своему усмотрению.

38) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные М.С.И. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Мани Мен» оформили анкету и заявление от имени М.С.И. на получение кредита в сумме 4400 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Мани Мен» М.С.И. был одобрен кредит на сумму 4400 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Мани Мен» с расчетного счета №, открытого в ДО «Сущевский Вал» ТКБ БАНК ПАО, расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и денежные средства в сумме 4000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в офисе ПАО «Восточный Экспресс Банк», расположенном по адресу: г.Челябинск, Калининский район, пр. Победы, д.172, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Мани Мен» в сумме 4000 рублей (за вычетом страховки в сумме 400 руб.) и распорядились ими по своему усмотрению.

39) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные Ш.Т.Ю. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Мани Мен» оформили анкету и заявление от имени Ш.Т.Ю. на получение кредита в сумме 4900 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Мани Мен» Ш.Т.Ю. был одобрен кредит на сумму 4900 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Мани Мен» с расчетного счета №, открытого в ООО КБ «Платина», расположенном по адресу: г. Москва, ЦМТ-2, Краснопресненская набережная, д.12, были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и перечислены денежные средства в сумме 4500 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в офисе Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Тимирязева, д.30, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Мани Мен» в сумме 4500 рублей (за вычетом страховки в сумме 400 руб.) и распорядились ими по своему усмотрению.

40) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные Н.А.А.. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Мани Мен» оформили анкету и заявление от имени Н.А.А. на получение кредита в сумме 4900 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Мани Мен» Н.А.А. был одобрен кредит на сумму 4900 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Мани Мен» с расчетного счета №, открытого в ДО «Сущевский Вал» ТКБ БАНК ПАО, расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и денежные средства в сумме 4500 рублей на расчетный счет с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Мани Мен» в сумме 4500 рублей (за вычетом страховки в сумме 400 руб.) и распорядились ими по своему усмотрению.

41) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные Н.Е.Г. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Мани Мен» оформили анкету и заявление от имени Н.Е.Г. на получение кредита в сумме 4900 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Мани Мен» Н.Е.Г. был одобрен кредит на сумму 4900 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Мани Мен» с расчетного счета №, открытого в ДО «Сущевский Вал» ТКБ БАНК ПАО, расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и перечислены денежные средства в сумме 4500 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Д.Н.А. в офисе АО «Уралпромбанк», расположенном по адресу: г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Свободы, д.97, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Мани Мен» в сумме 4500 рублей (за вычетом страховки в сумме 400 руб.) и распорядились ими по своему усмотрению.

42) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные В.Е.И. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Мани Мен» оформили анкету и заявление от имени В.Е.И. на получение кредита в сумме 4900 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Мани Мен» В.Е.И. был одобрен кредит на сумму 4900 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Мани Мен» с расчетного счета №, открытого в ДО «Сущевский Вал» ТКБ БАНК ПАО, расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 4900 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Д.Н.А. в офисе ПАО «Почта Банк», расположенном по адресу: г. Челябинск, Калининский район, ул. Кирова, д.2, с банковской картой № находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Мани Мен» в сумме 4500 рублей (за вычетом страховки в сумме 400 руб.) и распорядились ими по своему усмотрению.

43) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные Д.А.И. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Мани Мен» оформили анкету и заявление от имени Д.А.И. на получение кредита в сумме 6400 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Мани Мен» Д.А.И. был одобрен кредит на сумму 6400 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Мани Мен» с расчетного счета №, открытого в ДО «Сущевский Вал» ТКБ БАНК ПАО, расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и перечислены денежные средства в сумме 6000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2 в офисе ПАО «Почта Банк», расположенном по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, пр. Комсомольский, д.61, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Мани Мен» в сумме 6000 рублей (за вычетом страховки в сумме 400 руб.) и распорядились ими по своему усмотрению.

44) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные К.Н.В. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки» оформили анкету и заявление от имени К.Н.В. на получение кредита в сумме 7000 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки» К.Н.В. был одобрен кредит на сумму 7000 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки» с расчетного счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 7000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2 в дополнительном офисе ООО БАНКА «НЕЙВА», расположенном по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, пр. Комсомольский, д.47, с банковской картой № находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки» в сумме 7000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

45) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные И.Р.Ш. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Мани Мен» оформили анкету и заявление от имени И.Р.Ш. на получение кредита в сумме 7400 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Мани Мен» И.Р.Ш. был одобрен кредит на сумму 7400 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на ФИО2, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Мани Мен» с расчетного счета №, открытого в ДО «Сущевский Вал» ТКБ БАНК ПАО, расположенном по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и перечислены денежные средства в сумме 7000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2 в дополнительном офисе ООО БАНКА «НЕЙВА», расположенном по адресу: г.Челябинск, Курчатовском районе, пр. Комсомольский, д.47, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Мани Мен» в сумме 7000 рублей (за вычетом страховки в сумме 400 руб.) и распорядились ими по своему усмотрению.

46) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные И.Р.Ш. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки» оформили анкету и заявление от имени И.Р.Ш. на получение кредита в сумме 7000 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки» И.Р.Ш. был одобрен кредит на сумму 7000 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО2, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки» с расчетного счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 7000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2 в дополнительном офисе ООО БАНКА «НЕЙВА», расположенном по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, пр. Комсомольский, д.47, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки» в сумме 7000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

47) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные В.А.Г. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Займер» оформили анкету и заявление от имени В.А.Г. на получение кредита в сумме 12000 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Займер» В.А.Г. был одобрен кредит на сумму 12000 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Займер» с расчетного счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 12000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, пр. Комсомольский, д.25, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Займер» в сумме 12000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

48) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные С.В.В. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Займер» оформили анкету и заявление от имени С.В.В. на получение кредита в сумме 5000 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Займер» С.В.В. был одобрен кредит на сумму 5000 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Займер» с расчетного счета №<***>, открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 5000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Д.Н.А. в офисе ПАО «Почта Банк», расположенном по адресу: г.Челябинск, Калининский район, ул. Кирова, д.2, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Займер» в сумме 5000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

49) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные С.В.В. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Мани Мен» оформили анкету и заявление от имени С.В.В. на получение кредита в сумме 7400 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Мани Мен» С.В.В. был одобрен кредит на сумму 7400 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Мани Мен» с расчетного счета №, открытого в ДО «Сущевский Вал» ТКБ БАНК ПАО, расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и перечислены денежные средства в сумме 7000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.Челябинск, Калининский район, ул.40-летия Победы, д.31Б, с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Мани Мен» в сумме 7000 рублей (за вычетом страховки в сумме 400 руб.) и распорядились ими по своему усмотрению.

50) В неустановленную следствием дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, при неустановленных обстоятельствах нашли паспортные данные Ш.А.В. после чего, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством сети «Интернет» на сайте микрофинансовой организации ООО МФК «Займер» оформили анкету и заявление от имени Ш.А.В. на получение кредита в сумме 5000 рублей, указав номер сотового телефона и номер банковской карты, которые имели в своем распоряжении.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заполненных ФИО3 и ФИО2, ФИО4 кредитной заявки и прочих необходимых документов ООО МФК «Займер» Ш.А.В. был одобрен кредит на сумму 5000 рублей, в связи с чем на номер сотового оператора №, зарегистрированный на ФИО3, находящийся в распоряжении ФИО3, ФИО4 и ФИО2, поступило СМС с кодом, который был подтвержден ФИО4, ФИО3 и ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании подтвержденного факта получения кредита, а также в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Займер» с расчетного счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...>, были перечислены денежные средства в сумме 5000 рублей на расчетный счет с банковской картой №, находящейся в пользовании у ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, похитили денежные средства ООО МФК «Займер» в сумме 5000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

В судебном заседании ФИО2 показал, что признает вину в следующих эпизодах предъявленного обвинения:

- хищение денежных средств у ООО МФК «Лайм Займ» на паспорт Н.А.Р. на сумму 5000 рублей (порядковое преступление № 13);

- хищение денежных средств у ООО МФК «Мани Мен» на паспорт ФИО114 в сумме 4900 рублей (порядковое преступление № 24). Не признает совершение преступления в составе группы лиц – совершил единолично;

- хищение денежных средств у ООО МФК «Мани Мен» на паспорт В.Е.И. в сумме 4900 признает полностью (порядковое преступление № 42);

- хищение денежных средств у ООО МФК «Мани Мен» на паспорт Д.А.И. на сумму 6400, (порядковое преступление № 43). Не признает группу лиц;

- хищение денежных средств у ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки» на паспорт К.Н.В. в сумме 7000 рублей (порядковое преступление № 44). Не признает группу лиц;

- хищение денежных средств у ООО МФК «Мани Мен» на паспорт И.Р.Ш. в сумме 7400 рублей (порядковое преступление № 45). Не признает группу лиц;

- хищение денежных средств у ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки» с использованием паспорта И.Р.Ш. в сумме 7000 рублей (порядковое преступление № 46). Не признает группу лиц.

Пояснил, что в ходе предварительного следствия оговорил себя, опасаясь давления со стороны сотрудников полиции.

По сути инкриминируемых преступлений пояснил, что анкетные данные различных людей брал в основном из выброшенных ломбардных квитанций, которые находил в мусорных урнах. Там имеются анкетные и паспортные данные граждан. После чего оформлял онлайн - заявку на сайте той или другой микрофинансовой организации, указывал номер карты, после чего ему на телефон приходил код из четырех цифр, который он подтверждал, затем, в течение пяти минут зачислялись деньги на номер банковской карты. По такой схеме были получены денежные средства в различных кредитных организациях на паспортные данные Н.А.Р., О.Е.Г., В.Е.И., Д.А.И., ФИО100, И.Р.Ш.. Сведения об организациях, выдающих микрозаймы, брали из Интернета, по поисковику «займы на карту онлайн». Выбирали те организации, где требовалось минимум информации, где была упрощенная форма идентификации. Заявки посылали из квартиры ФИО3, в которой был проведен Интернет или из публичной библиотеки, где есть бесплатный доступ к Интернету. Первоначально об этой схеме ему рассказал ФИО3, который брал микрозаймы на свою мать. Для осуществления деятельности открыли банковские счета, к которым привязаны банковские карты. У него в частности было 5-6 карт, у ФИО3 более 20 карт, ФИО4 в целом здесь не при чем, не понятно зачем берет на себя вину.

ФИО4, допрошенный в судебном заседании показал, что в Челябинск приехал ДД.ММ.ГГГГ из Уфы, познакомился с ФИО6 и ФИО3, придя вместе со своим знакомым к ФИО6 на квартиру для распития спиртных напитков. ФИО3 подошел туда позднее. Так они стали систематически втроем употреблять спиртные напитки, а в один день увидел, как ФИО6 и ФИО3 занимаются с какими-то бумагами. Поинтересовался что это, они ему объяснили что берут займы на персональные данные других людей. Он стал помогать ФИО3 и ФИО6 в этом, т.к. видел, что эти двое постоянно в состоянии алкогольного опьянения не могли заполнять анкеты, поэтому помогал им, то есть в телефоне (айфоне) ФИО3 набирал анкетные данные других людей, отправлял анкеты в адрес микрофинансовых организаций. Также открыл счета и завел карты на свое имя. Сколько раз оказывал помощь в заполнении анкет, точно сказать не может, приблизительно около 23 раз. Признает в частности эпизод № 13 (заем на паспортные данные Н.А.Р.), эпизод № 16 (заем на паспортные данные Ч.В.С.), 17 эпизод (займ на паспортные данные Ч.В.С.), прокомментировал, что возможно использовалась его карта, 24 эпизод (заем на паспортные данные О.Е.Г.), 26 эпизод (займ на паспортные данные Ф.О.В.), 32 эпизод (заем на паспортные данные З.В.Н.), 33 эпизод (заем на паспортные данные З.В.Н.), 35 эпизод (заем на паспортные данные Н.Е.К.), 36 эпизод (заем на паспортные данные Н.Е.К.), 37 эпизод (заем на паспортные данные К.А.В.), 39 эпизод (заем на паспортные данные Ш.Т.Ю.) Таким образом, признал 11 преступлений, совершенных группой лиц. Пояснил, что он в частности заполнял паспортные данные посторонних граждан в электронной анкете, на телефоне предоставленным ФИО3, ФИО6 разыскивал анкетные данные посторонних лиц и диктовал их ему при заполнении анкеты. ФИО4 пояснил, что на стадии предварительного следствия признавал вину в полном объеме из солидарности с ФИО6 и ФИО3. Насилия сотрудники полиции к нему не применяли.

Подсудимый ФИО3, допрошенный в судебном заседании показал, что ничего конкретно не помнит, признает все эпизоды, которые признает ФИО2 Пояснил, что у него плохая память по причине психического заболевания. На стадии следствия подписывал все протоколы без замечаний только для того, чтобы его пораньше отпустили домой.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях подсудимых на основании ст. 276 УПК РФ прокурором были оглашены их показания данные на стадии предварительного следствия.

Так, ФИО3, допрошенный в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ показал, что с начала 2017 года он занимался тем, что получал кредиты в микрофинансовых организациях посредством сети «Интернет», на подставных лиц. В мусорных урнах возле ломбардов, находил, выброшенные залоговые квитанции, в которых имелись анкетные и паспортные данные различных граждан. Эти данные указывал в электронных заявках на получение кредитов. Получилось так, что в 2014 г. он оформил микрозайм на себя, то есть на свои паспортные данные, при этом понял схему действия, где в электронной заявке-анкете требовалось указать паспортные данные и номер банковской карты заемщика, ввести номер телефона, на который затем приходит код-подтверждение займа, который следует ввести на сайте, после чего происходит зачисление денег. Об этой схеме получения денег рассказал своему другу детства В.В.В. Примерно в 2016 году к нему домой пришел ФИО2 и принес с собой квитанцию ломбарда, на которой были написаны паспортные данные человека, а именно фамилия имя отчество, дата рождения, серия, номер, кем выдан паспорт, адрес проживания гражданина. Они решили оформить заем на паспортные данные этого человека. В итоге денежные средства поступили на банковскую карту, они их сняли и потратили на спиртное. После этого, решили, что таким образом можно систематически получать денежные средства. При этом осознавали, что деньги кредитным организациям возвращать не будут, понимали, что деятельность противозаконная. Микрофинансовые организации выбирали по способу более легкого оформления. Во всех заявках, чаще всего были верными только фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные гражданина, другие сведения, то есть работу, адрес проживания, место рождения, электронную почту, как правило, выдумывали. Сим-карты покупали в «Роспечати», оформляли на паспортные данные его, ФИО2 и ФИО4 Последний присоединился к ним в 2017 г., когда во время очередного совместного распития спиртного они рассказали ему о своем занятии. После этого ФИО4 стал оформлять микрозаймы вместе с ними. Таким образом, он, ФИО2 и ФИО4 оформляли микрозаймы на различных незнакомых им граждан, а полученные деньги использовали в своих нуждах. Обычно собирались у него дома по адресу: <адрес> или у ФИО2 на съемной квартире по адресу <адрес>. Он предоставлял для оформления займов свою технику, а именно сотовый телефон iPhone SE и ноутбук «ПаккартБел». Также все трое, по взаимной договоренности, занимались поиском выброшенных квитанции по урнам. Например, у банка «Нейва» по пр. Комсомольский, 47, у ломбарда «Золотая рыбка» по пр. Комсомольский, 34 «б». Все трое оформляли на себя банковские карты, т.к. для каждого нового микрозайма нужно было использовать новую банковскую карту, также как постоянно менять номера телефонов, поэтому все трое занимались тем, что оформляли сим-карты. ФИО4 научили заполнять анкеты, и он также это делал. Денежные средства ходили снимать чаще всего все вместе. Полученные деньги делили между собой. /т.11, л.д. 32-36/

Таким образом, на паспортные данные Б.Л.М.:

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Мани Мен», он, ФИО2, оформили микрозайм в размере 1800 рублей, код-подтверждения пришел на номер №, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№»,

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО «Кредит 911» он, ФИО2, оформили микрозайм в размере 10 000 рублей, код-подтверждения пришел на номер №, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№»,

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО «Кредит 911» он, ФИО2, оформили микрозайм в размере 10000 рублей, код-подтверждения пришел на номер №, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№»,

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО «Лайм-Займ» он, ФИО2, оформили микрозайм в размере 2500 рублей, код-подтверждения пришел на номер №, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

Кроме того, на паспортные данные П.А.Н. ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Мани Мен» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 10000 рублей, код-подтверждения пришел на номер №, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные К.Г.Н.:

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Мани Мен» он, ФИО2, оформили микрозайм в размере 3300 рублей, код-подтверждения пришел на номер №, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МКК «ДеньгиВзаймы» оформили микрозайм в размере 10000 рублей, код-подтверждения пришел на номер №, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные Г.В.В. ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Мани Мен» он, ФИО2, оформили микрозайм в размере 4300 рублей, код-подтверждения пришел на номер № денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные Ш.О.П.:

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Мани Мен» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 4900 рублей, код-подтверждения пришел на номер №, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Мани Мен» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 1000 рублей, код-подтверждения пришел на номер №, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные К.Л.А.:

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Мани Мен» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 5400 рублей, код-подтверждения пришел на номер №, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО «Лайм-Займ» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 7500 рублей, код-подтверждения пришел на номер №, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные ФИО7 (от сотрудников полиции ему стало известно, что верное имя Елизавета) Юрьевны ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Мани Мен» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 5300 рублей, код-подтверждения пришел на номер №, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные З.В.Н.:

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Мани Мен» он, ФИО2., ФИО4 оформили микрозайм в размере 5400 рублей, код-подтверждения пришел на номер №, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО «Лайм-Займ» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 4500 рублей, код-подтверждения пришел на номер №, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные И.И.В. ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Мани Мен» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 5400 рублей, код-подтверждения пришел на номер №, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные Ф.О.В. ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Мани Мен» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 3400 рублей, код-подтверждения пришел на номер №, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные Ч.В.С.:

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО «Конго» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 12000 рублей, код-подтверждения пришел на номер № денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры №

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО «Лайм-Займ» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 12000 рублей, код-подтверждения пришел на номер № денежные средства пришли на расчетный счет №.

Кроме того, на паспортные данные М.С.И. ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Мани Мен» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 4400 рублей, код-подтверждения пришел на номер №, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№»;

На паспортные данные Ш.Т.Ю. ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Мани Мен» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 4900 рублей, код-подтверждения пришел на номер № денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные Л.В.И.:

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Займер» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 5000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Экспресс Деньги» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 5000 рублей, код-подтверждения пришел на номер № либо № точно не помнит, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные Н.Е.К. (от следователя ему стало известно, что верные данные Н.Е.К.) 17.05.2018 на сайте ООО МФК «Мани Мен» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 5400 рублей, код-подтверждения пришел на номер №, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№»;

На паспортные данные Н.Е.К. ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО «Займер» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 1000 рублей, код-подтверждения пришел на номер №, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные В.Е.И. (от следователя ему стало известно, что верные данные №) ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Мани Мен» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 1000 рублей, код-подтверждения пришел на номер №, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные Н.Е.Г. ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Мани Мен» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 4900 рублей, код-подтверждения пришел на номер №, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные ФИО118 ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО «Займер» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 5000 рублей, код-подтверждения пришел на номер №, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные К.Н.В. ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Центр Финансовой поддержки» - «VIVA-Деньги» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 7000 рублей, код-подтверждения пришел на номер №, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные Б.А.А. ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Миг Кредит» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 5250 рублей, код-подтверждения пришел на номер № денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные Р.А.Ю. ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Мани Мен» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 1500 рублей, код-подтверждения пришел на номер № денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные Н.А.Р.:

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Лайм Займ» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 5000 рублей, код-подтверждения пришел на номер № денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Мани Мен» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 1800 рублей, код-подтверждения пришел на номер № денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные К.В.И.:

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Мани Мен» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 1900 рублей, код-подтверждения пришел на номер № денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Лайм-З.Я.А.» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 7500 рублей, код-подтверждения пришел на номер № денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Займер» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 1000 рублей, код-подтверждения пришел на номер № денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные Д.А.И.:

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Мани Мен» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 6400 рублей, код-подтверждения пришел на номер № денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные С.В.В.:

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Займер» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 5000 рублей, код-подтверждения пришел на номер № денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Мани Мен» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 7400 рублей, код-подтверждения пришел на номер № денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные Г.Е.В. ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Займер» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 2000 рублей, код-подтверждения пришел на номер № денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные К.А.В.:

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Мани Мен» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 6800 рублей, код-подтверждения пришел на номер № денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «МКК Казань» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 4000 рублей, номер телефона не помнит, денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные Е.С.А. ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Займер» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 5000 рублей, код-подтверждения пришел на номер № денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№» либо «№».

На паспортные данные И.Р.Ш.:

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Мани Мен» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 7400 рублей, код-подтверждения пришел на номер № денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№»;

- ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «VIVA-Деньги» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 7000 рублей, код-подтверждения пришел на номер № денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные Н.А.А. ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Мани Мен» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 4900 рублей, код-подтверждения пришел на номер № денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№».

На паспортные данные Я.З.Ф. ДД.ММ.ГГГГ на сайте ООО МФК «Мани Мен» он, ФИО2, ФИО4 оформили микрозайм в размере 3000 рублей, код-подтверждения пришел на номер № денежные средства пришли на банковскую карту последние четыре цифры «№». /т.11, л.д. 32-36; 38-44/

ФИО4, допрошенный на стадии предварительного следствия, в качестве подозреваемого показал, что с ФИО2 познакомился в октябре 2017 году, при совместном распитии спиртного во дворе дома по пр. Комсомольский.

ФИО2 его познакомил с ФИО3 В какой-то момент, в 2017 году, также с ФИО2 и ФИО3 он сидел на улице у дома по пр. Комсомольский, распивая спиртное, когда увидел, что ФИО3 с ФИО2 собирают какие-то клочки бумаги, соединяют их. На его вопрос, ФИО2 пояснил, что это для того чтобы получить кредит, оформив его на другого человека.

Они, то есть ФИО6 и ФИО3 находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, дали ему телефон ФИО3 и попросили заполнить анкету заемщика на сайте какой-то микрофинансовой организации, внести паспортные данные человека с клочков бумаги. Он выполнил их просьбы, в итоге получили таким образом деньги, которые потратили на спиртное. ФИО6 и ФИО3 рассказали ему, что таким образом зарабатывают себе на жизнь. Он на тот момент работал в магазине «Фикс Прайс» продавцом, нуждался в деньгах и решил заниматься этой деятельностью вместе с ними, полностью осознавая ее противоправный характер.

В остальном ФИО4 дал аналогичные с ФИО3 показания в части оформления конкретных микрозаймов с использованием персональных данных граждан. /т.11, л.д.190-196/

ФИО2, допрошенный в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ показал, что на тот момент времени проживал по адресу: <адрес>. Примерно в 2016 году, его знакомый ФИО3 рассказал ему, что можно взять микрозайм через «Интернет», показал как нужно оформлять заявку. Он воспользовался сайтом «Кредит 24», с телефона ФИО3, на свои паспортные данные оформил микрозайм в размере 3500 рублей. Ему на телефон пришел код - подтверждения, ввел его, таким образом, подтвердив заявку. Банковскую карту указал свою. Затем, ФИО3 аналогичным образом оформил микрозайм на свою мать - Д.Н.В. После чего, ФИО3 предложил попробовать, оформить микрозайм на паспортные данные любого другого человека, на что он согласился, понимая, что это противозаконно. Нашел квитанцию у ломбарда «Золотая рыбка», расположенного по пр. Комсомольский, после чего с ФИО3 пошли в «Публичную библиотеку» г.Челябинска, где с помощью компьютера через «Интернет» оформили микрозайм на постороннего человека, чьи данные нашли в залоговой квитанции, указали мобильный номер его или ФИО3, пришел код-подтверждения, ввели его, таким образом подтвердили микрозайм, получили деньги на банковскую карту. После этого решили заниматься этой деятельностью на систематической основе. Рассказал об этом своему знакомому ФИО4 и тот согласился участвовать в этом деле, после чего совместно оформляли микрозаймы. Микрофинансовые организации выбирали по способу более легкого оформления. Во всех заявках чаще всего были верными только фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные гражданина, которые указывали. Место работы, адрес проживания, место рождения, электронную почту выдумывали, если не было правильных данных. Сим-карты покупали в «Роспечати», оформляли на паспортные данные его, ФИО3, ФИО4 В анкете, из всех номеров, которые они указывали, был верным только номер мобильного телефона, на который им приходил код-подтверждения заявки. Банковские карты оформляли в различных банках, как и сим-карты, банковские карты оформлялись на паспортные данные его, ФИО3, ФИО4 ФИО3 предоставлял для оформления займов свою технику, а именно сотовый телефон iPhone SE и ноутбук «ПаккартБел». Обычно собирались у него дома, на съемных квартирах по адресу: <адрес>, <адрес> в г. Челябинске, либо дома у ФИО3 для распития спиртных напитков, и одновременно с этим оформляли микрозаймы. Анкетные данные посторонних граждан чаще всего разыскивал ФИО3 возле ломбарда «Золотая рыбка» или какого-нибудь банка на территории Курчатовского района г. Челябинска. Анкеты на разных сайтах заполняли он и ФИО4, используя телефон или компьютер ФИО3 Вырученные преступным путем денежные средства делили между собой и тратили на личные нужды. Он точно не помнит, каким именно образом оформлялись займы, так как чаще всего находился в состоянии алкогольного опьянения, а некоторые займы они оформляли давно, но описанным образом были оформлены займы на граждан перечень которых совпадает с перечнем граждан, приведенным выше при изложении содержания протоколов допросов подозреваемых ФИО3 и ФИО4 /т.12, л.д. 34-38/

Допрошенный в судебном заседании свидетель В.А.Г. показал, что ДД.ММ.ГГГГ микрозайм в МФК «Займер» он не оформлял, как и в другие дни и в других организациях. В августе 2018 года от МФК «Займер» ему пришло письмо, в котором сообщалось, что он является заемщиком на 12000 рублей, процентов насчитано на сумму 30 000 рублей, что свои кредитные обязательства он не исполняет. Связался с данной организацией, объяснил что кредит не брал, исходные данные, указанные в анкете от его имени неверные, в частности номер квартиры указан неверно, номер телефона ему не принадлежит. Как получилось, что на его имя был взят кредит посторонними лицами, объяснить не может, но после внутренней проверки кредитная организация к нему претензий больше не предъявляла.

Свидетель И.И.В., допрошенная в судебном заседании показала, что никогда не брала кредит в организации МФК «Мани Мен». Кредиторы ее нашли через сестру, якобы ею было взято два кредита на сумму 4500 рублей и 5000 рублей, с промежутком в 3-4 часа. Когда начали разбираться, то выяснилось, что в анкете - заявке на кредит ее паспортные данные указаны верно, а номер СНИЛСа нет, также как неверно были указаны номер телефона и номер банковской карты.

Свидетель К.В.И., допрошенный в судебном заседании показал, что в организациях «Мани Мен» «Лайм Займ» «Манго финанс» микрозаймы не брал. Узнал, что от его имени были оформлены кредиты, после звонков коллекторов. После этого обратился в «Хоум кредит банк» за кредитом – там ему отказали. Ознакомившись с кредитной историей, обнаружил, что на его имя получено три кредита и еще было 20 онлайн- заявок в которых отказали, после чего обратился в полицию. В связи с наличием существенных противоречий в порядке ст. 281 УПК РФ прокурором были оглашены показания К.В.И., данные в ходе предварительного следствия. Он в частности показал, что примерно в январе 2018 г. являлся клиентом ломбарда «Золотая Рыбка», который находится на Комсомольском проспекте и после посещения ломбарда, мог выбросить квитанцию с паспортными данными в урну возле ломбарда.

Свидетель К.Е.Ю., допрошенная в судебном заседании показала, что микрозайм в организации ООО МФК «Мани мен» никогда не оформляла. В январе 2018 года, у нее заблокировали банковскую карту, в связи с неисполнением кредитных обязательств перед «Альфа-Банком». Ознакомившись с кредитной историей, обнаружила, что у нее имеются задолженности по двум кредитам в сумме 5000 рублей каждый, оформленным в МФК «Мани Мен» и в МФК «Займер». После этого обратилась в прокуратуру. В ходе расследования ознакомилась с заполненной онлайн-анкетой, выяснила, что верными были заполнены только ее паспортные данные, сотрудники полиции пояснили, что клиентская база какого-то банка оказалась на помойке.

Свидетель К.Л.А., допрошенная в судебном заседании, показала следующее. В организации ООО «МФК «Мани Мен» в 2018 году микрозайм не оформляла. Стали поступать звонки с требованиями возврата долга, ей говорили, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила микрозайм, на сумму 7000 рублей, в том числе были и угрозы. В ходе предварительного следствия она ознакомилась с заполненной от ее имени онлайн-анкетой на получение кредита, где правильно были указаны анкетные данные, но неверно указаны: номер телефона, ее образование, электронная почта.

Свидетель П.А.Н. допрошенный в судебном заседании показал, что никогда не брал микрозайм в организациях ООО МФК «Мани Мен» и ООО МФК «Деньги взаймы». По телефону ему стали поступать звонки с требованиями возврата долга, называли сумму порядка 15 000 рублей. Сравнивали, паспортные данные, оставленные в онлайн-заявке - все паспортные данные четко совпали. Сказали, что, если он не брал займ, то пусть пишет заявление в полицию, что он и сделал. В ходе следствия ознакомился с данными онлайн-анкеты, оставленной на сайте микрофинансовой организации. Там было написано, что он частный предприниматель, название фирмы, домашний телефон, электронная почта – все это не соответствовало действительности.

Свидетель Д.Н.В., допрошенная в судебном заседании показала, что подсудимый ФИО3 приходится ей сыном, который проживает вместе с ней. В настоящее время не работает, в 2017-2018 годах подрабатывал в ООО «Правильные люди», его вызывали на неквалифицированные работы типа грузчика, но заработок незначительный, основной источник его дохода это пенсия по инвалидности. Его приятели ФИО6 и ФИО4 ей хорошо знакомы, они часто бывали в гостях у сына, чем занимались, не знает, т.к. уходила на работу, они оставались в квартире. После допроса у следователя спрашивала сына, чем они занимались, тот сказал, что получали займы, используя персональные данные других людей, которые получали из выброшенных залоговых квитанций, оформленных в ломбарде. Однако сын сказал, что половина эпизодов не их, что их заставили взять на себя, в полиции били по почкам не оставляя следов, после одного такого допроса у сына начался приступ эпилепсии прямо в маршрутном такси.

В связи с наличием существенных противоречий были оглашены показания ФИО3, данные ей на стадии предварительного следствия. Она, в частности давая показания следователю, ничего не говорила об избиении сына сотрудниками полиции.

Показания других неявившихся свидетелей и потерпевших с согласия стороны защиты были оглашены прокурором в порядке ст. 281 УПК РФ.

Таким образом, доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Миг Кредит», по займу, оформленному на паспортные данные Б.А.А. (порядковое преступление № 1) являются:

- заявление Б.А.А., в полицию, где он просит разобраться в ситуации по факту оформления кредита на его имя в ООО МФК «Миг-Кредит», на сумму 5250 рублей. (т.3, л.д. 1)

- показания представителя потерпевшего Т.Д.В., пояснившего, что ДД.ММ.ГГГГ на электронном сайте Компании ООО «Миг Кредит» по онлайн-заявке с помощью удаленного доступа, был оформлен заем, введены персональные данные Б.А.А. в анкету. Код-подтверждения пришел на номер № указанный в онлайн-анкете на сайте Компании. Перевод денежных средств осуществлен на карту клиента №, банк держатель карты ОАО «АКБ «РосЕвроБанк», номер перевода №. (/т.3, л.д. 23-27;53-55)

- показания свидетеля Б.А.А., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ года он получил письмо от ООО МФК «Миг-Кредит», из которого узнал, что является должником этой компании по кредиту, взятому через Интернет ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5250 рублей. (т.3, л.д. 70)

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский №, дата активации: ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на М.Н.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.9, л.д.229-236)

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ между ООО МК «МигКредит», и заемщиком Б.А.А. был заключен договор займа на сумму 5 250 рублей. При заключении договора заемщиком указан телефон №. После подписания договора, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО МК «МигКредит были перечислены денежные средства в сумме 250 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и 5000 рублей на расчетный счет № открытый на имя ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Челябинск» АКБ «РосЕвроБанк» (АО), расположенном по адресу: г.Челябинск, Калининский район, пр. Победы, д.168, с банковской картой №. (т.9, л.д.215-228)

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МКК «Деньги взаймы», по займу, оформленному на паспортные данные К.Г.Н. (порядковое преступление № 2), являются:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные следствием лица, через Интернет оформили кредит в ООО МКК «Деньги взаймы», в размере 10000 рублей, на паспортные данные К.Г.Н., (т.9, л.д.120)

- ответ из ООО МКК «Деньги взаймы», согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ, на паспортные данные К.Г.Н., в ООО МКК «Деньги взаймы», оформлен заем в размере 10000 рублей. Денежные средства заемщику переведены на банковскую карту №, сотовый телефон: №. (т.9, л.д. 132-133)

- показания представителя потерпевшего Н.В.А., из которых следует, что что ООО МКК «Деньги взаймы» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 10000 рублей, на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные К.Г.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, указан телефон №, банковская карта №. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № отправлено сообщение с кодом, который использован заемщиком как простая электронная подпись. После подписания договора, ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 10000 рублей, были зачислены на банковскую карту Заемщику №. (т.9, л.д. 156-159)

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский номер №, зарегистрирован на ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеющего паспорт: <данные изъяты> /т.9, л.д. 229-236/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Деньги В.Н.В.» были перечислены денежные средства в сумме 10000 рублей на расчетный счет, № открытый на имя ФИО3 в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <...>, банковской карты №. (т.9, л.д. 215-228)

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2 и ФИО3 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу, оформленному на имя К.Г.Н. (порядковое преступление № 3), являются:

- заявление К.Г.Н., о том, что неизвестные лица на ее имя оформили кредит в ООО МФК «Мани Мен» на сумму 6 000 рублей. (т.5, л.д. 60)

- показания представителя потерпевшего Ш.И.С., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 3300 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные К.Г.Н.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № отправлено сообщение с кодом, который был использован заемщиком как простая электронная подпись. После подписания договора, денежные средства зачислены на банковскую карту Заемщику последние четыре цифры № /т.8, л.д. 94-102/

- показания свидетеля К.Г.Н., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ от представителя ООО МФО «МаниМен» она узнала о том, что является должником этой компании по кредитному договору, однако заем в этой микрофинансовой организации не брала. В анкете заемщика, оформленной от ее имени, неверно указаны сведения о месте работы, размер дохода, номер рабочего телефона и пр. (т.5, л.д. 77-81)

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский номер №, дата подключения: ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО3 /т.9, л.д. 229-236/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, с расчетного счета ООО МФО «МаниМен» были перечислены денежные средства в сумме 300 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб», в сумме 3000 рублей на расчетный счет № открытый на имя ФИО3 в офисе ПАО «АКБ Абсолют Банк», расположенным по адресу: <...> «в», номер банковской карты №, (т.9, л.д. 215-228)

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу, оформленному на паспортные данные Г.В.В. (порядковое преступление № 4 ), являются:

- заявление о преступлении от Г.В.В., в котором он сообщает, что неизвестные лица в микрофинансовой организации ООО МФК «Мани Мен» оформили на его имя кредит в сумме 4000 рублей.(т.5, л.д. 90)

- показания представителя потерпевшего Ш.И.С., откуда следует, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 4300 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные Г.В.В.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № отправлено сообщение с кодом, который был использован заемщиком как простая электронная подпись при оформлении договора на сайте ООО МФК «Мани Мен» через личный кабинет. После подписания договора, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику последние четыре цифры «№»./т.8, л.д. 94-102/

- показания свидетеля Г.В.В., пояснившего, что в ноябре 2017 года из общения с представителями ООО МФО «МаниМен» он узнал о том, что кто-то ДД.ММ.ГГГГ на сайте «МаниМен» посредством заполнения и отправления онлайн заявки взял на его имя кредит в размере 4 300 рублей. (т.5, л.д. 108)

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский номер №, дата активации: ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО3 /т.9, л.д. 229-236/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Мани Мен» были перечислены денежные средства в сумме 300 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб», и в сумме 4000 рублей на расчетный счет № открытый на имя ФИО3 в офисе ПАО «Почта банк», расположенном по адресу: <...>, с номером банковской карты №. (т.9, л.д. 215-228)

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу, оформленному на имя Б.Л.М. (порядковое преступление № 5), являются:

- заявление о преступлении от Б.Л.М., о том, что ДД.ММ.ГГГГ на ее имя был оформлен заем в МФО «Мани Мен». /т.5, л.д. 118/

- показания представителя потерпевшего Ш.И.С., о том, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор З.Я.А. на сумму 1800 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора предоставлены персональные данные Б.Л.М.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № было отправлено сообщение с кодом, который использован заемщиком как простая электронная подпись при оформлении договора на сайте ООО МФК «Мани Мен» через личный кабинет. Оферта на предоставление займа (заключение договора потребительского займа) формируется в системе автоматически по результатам проверки данных заемщика с использованием скоринговых методик. После подписания договора, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику последние четыре цифры «№». /т. 8, л.д. 94-102/

- показания свидетеля Б.Л.М. пояснившей, что ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 00 минут из телефонного разговора с представителем ООО МФК «Мани Мен» она узнала, что от ее имени в указанной организации ДД.ММ.ГГГГ неизвестными лицами был оформлен микрозайм на сумму 10 000 рублей. От сотрудников полиции узнала, что на ее паспортные данные были оформлены следующие микрозаймы:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 800 рублей в ООО МФК «Мани Мен»;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей в ООО МФК «Займер»;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 рублей в ООО МФК «Лайм Займ»;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей в ООО МФК «Кредит 911»;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей в ООО МФК «Кредит 911».

В онлайн-анкетах, направленных от ее имени, неверно указана информация, касающаяся ее места рождения, образования, рода занятий, заработной плате, номер телефона и банковской карты. /т.5, л.д. 139/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский номер №, дата подключения: ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО3 /т.9, л.д. 229-236/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета № ООО МФК «Мани Мен» были перечислены денежные средства в сумме 1800 рублей на расчетный счет № открытый на имя ФИО3 в офисе ПАО «Почта банк», расположенном по адресу: <...>, с номером банковской карты №. /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3 в фак совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Кредит 911», по займу, оформленному на имя Б.Л.М. (порядковое преступление № 6), являются:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное лицо через Интерент на сайте ООО МФК «Кредит 911», оформило микрозайм в размере 10000 рублей на паспортные данные Б.Л.М. /т.5, л.д. 118/

- показания представителя потерпевшего Ф.А.В. о том, что ДД.ММ.ГГГГ с помощью удаленного доступа, по онлайн-заявке был оформлен займ на паспортные данные Б.Л.М.. Код подтверждения пришел на номер №. Перевод денежных средств осуществлен ДД.ММ.ГГГГ в 00:28, сумма перевода составила 10 000 рублей. /т.5, л.д. 11-15/

- показания свидетеля Б.Л.М. приведенные выше по тексту приговора.

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский номер №, дата подключения: ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО3 /т.9, л.д. 229-236/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета № ООО МФК «Кредит 911» были перечислены денежные средства в сумме 10000 рублей на расчетный счет № открытый на имя ФИО3 в офисе ПАО «Почта банк», расположенном по адресу: <...>, с номером банковской карты №. /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу, оформленному на имя П.А.Н. (порядковое преступление № 7), являются:

- заявление о преступлении от ФИО8, согласно которому неизвестными лицами в ООО МФК «Мани Мен» на его имя оформлен заем на сумму 3 000 рублей. /т.5, л.д. 150/

-показания представителя потерпевшего Ш.И.С., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 3000 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора предоставлены персональные данные П.А.Н.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № отправлено сообщение с кодом, который использован заемщиком как простая электронная подпись при оформлении договора на сайте ООО МФК «Мани Мен» через личный кабинет. После подписания договора, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику последние четыре цифры «№». /т.8, л.д. 94-102/

- показания свидетеля П.А.Н., которые он дал в судебном заседании, приведенные выше в тексте приговора.

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский №, дата активации: ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО3 /т.9, л.д. 229-236/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Мани Мен» были перечислены денежные средства в сумме 3000 рублей на расчетный счет № открытый на имя ФИО3 в Челябинском офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <...>, с номером банковской карты № /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159УК РФ, в отношении ООО МФК «Деньги взаймы», по займу, оформленному на П.А.Н., (порядковое преступление № 8) являются:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица через Интернет в ООО МФК «Деньги взаймы», оформили микрозайм в размере 10000 рублей, на паспортные данные П.А.Н. /т.9, л.д.130/

- ответ из ООО МФК «Деньги взаймы», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ, на паспортные данные П.А.Н., в ООО МКК «Деньги взаймы», оформлен заем в размере 10000 рублей. Денежные средства заемщику переведены на банковскую карту №, сотовый телефон: № /т.9 л.д.132-151/

- показания представителя потерпевшего Н.В.А., из которых следует, что ООО МФК «Деньги взаймы» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 10000 рублей, на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления на П.А.Н., ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона №, банковская карта № Для подтверждения заключения договора займа на указанный номер сотового телефона отправлено сообщение с кодом, который использован заемщиком как простая электронная подпись при оформлении договора на сайте через личный кабинет. После подписания договора, ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 10000 рублей, были зачислены на банковскую карту Заемщику №. /т.9, л.д. 156-159/

- Ответ из Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк» от 13.-06.2019 г. №, согласно которому банковская карта № зарегистрирована на ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.9 л.д. 226)

- показания свидетеля П.А.Н., данные им в судебном заседании.

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159УК РФ, в отношении ООО МФК «Кредит 911», по займу, оформленному на имя Б.Л.М. (порядковое преступление № 9), являются:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица через интернет на сайте ООО МФК «Кредит 911», оформили микрозайм в размере 10000 рублей на паспортные данные Б.Л.М. /т.5, л.д. 1/

- показания представителя потерпевшего Ф.А.В. о том, что ДД.ММ.ГГГГ с помощью удаленного доступа, с IP-адреса: № по онлайн-заявке был оформлен займ на паспортные данные Б.Л.М.. Код подтверждения пришел на номер №. Перевод денежных средств осуществлен ДД.ММ.ГГГГ, сумма перевода составила 10 000 рублей./т.5, л.д. 11-15/

- показания свидетеля Б.Л.М. о том, что она никогда не обращалась ни в какие микрофинансовые организации и не получала микрозаймы посредством оформления онлайн-заявки. /т.5, л.д.139/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский №, дата подключения: ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО3

/т.9, л.д.229-236/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому счет №, с банковской картой № открыт на имя ФИО3 в офисе ПАО «Почта банк», расположенном по адресу: <...>. /т.9, л.д.215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159УК РФ, в отношении ООО МФК «Лайм Займ», по займу, оформленному на имя Б.Л.М. (порядковое преступление № 10), являются:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому, 03.10.2017 неустановленные лица, через Интернет на сайте ООО МФК «Лайм Займ», оформили микрозайм в размере 2500 рублей на паспортные данные Б.Л.М. /т.5, л.д. 118/

- показания представителя потерпевшего Я.А.В. о том, что ДД.ММ.ГГГГ с помощью удаленного доступа, по онлайн-заявке был оформлен займ на паспортные данные Б.Л.М.. Код подтверждения пришел на номер №. Перевод денежных средств осуществлен ДД.ММ.ГГГГ, сумма перевода составила 2500 рублей. /т.10, л.д. 15-16/

- показания свидетеля Б.Л.М. аналогичные вышеизложенным. /т.5, л.д. 139/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский №, дата подключения: ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО3 /т.9, л.д. 229-236/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Лайм Займ» были перечислены денежные средства в сумме 2500 рублей на расчетный счет № открытый на имя ФИО3 в офисе ПАО «Почта банк», расположенном по адресу: <...> банковской карты №. /т.9, л.д.215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159УК РФ, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу, оформленному на имя К.Е.Ю. (порядковое преступление № 11), являются:

- заявление о преступлении от К.Е.Ю., согласно которому неизвестными лицами в ООО МФК «Мани Мен» на ее имя оформлен заем на сумму 5000 рублей. /т.5, л.д. 186-188/

- показания представителя потерпевшего Ш.И.С., откуда следует, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 5300 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные К.Е.Ю.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № отправлено сообщение с кодом, который использован заемщиком как простая электронная подпись при оформлении договора на сайте ООО МФК «Мани Мен» через личный кабинет. После подписания договора, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику последние четыре цифры «№». /т.8, л.д. 94-102/

- Показания свидетеля К.Е.Ю., данные ей в ходе судебного заседания, приведенные выше в тексте приговора.

- протокол осмотра предметов (документов), откуда следует, что в рамках заключенного кредитного договора ООО МФК «Мани Мен» с расчетного счета организации, открытого в ООО КБ «Платина» были перечислены денежные средства в сумме 300 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа» «Уралсиб» и 5000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в Челябинском офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <...> с банковской картой № /т. 9, л.д. 229-236/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159УК РФ, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу, оформленному на имя Н.А.Р. (порядковое преступление № 12), являются:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные следствием лица, через Интернет на сайте ООО МФК «Мани Мен» оформили микрозайм в размере 1800 рублей, на паспортные данные Н.А.Р., причинив материальный ущерб на сумму 1800 рублей./т.5, л.д.216/

- Показания представителя потерпевшего Ш.И.С., пояснившего, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 1800 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные Н.А.Р.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № отправлено сообщение с кодом, который использован заемщиком как простая электронная подпись при оформлении договора на сайте ООО МФК «Мани Мен» через личный кабинет. После подписания договора, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику последние четыре цифры «2116»./т.8, л.д.94-102/

- показания свидетеля Н.А.Р., о том, что в ноябре 2017 года впервые ей позвонили представители ООО МФК «Мани Мен» и ООО МФК «Лайм-Займ» и сообщили о имеющихся у нее кредитных задолженностях перед этими организациями. От сотрудников ООО МФК «Мани Мен» ей стало известно о том, что на ее паспортные данные в этой компании был оформлен микрозайм в размере 1 800 рублей ДД.ММ.ГГГГ. От сотрудников ООО МФК «Лайм Займ» ей стало известно о том, что на ее паспортные данные в их компании был оформлен микрозайм в размере 5000 рублей. /т.5, л.д.224-227/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Мани Мен» были перечислены денежные средства в сумме 300 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и денежные средства в сумме 1500 рублей на расчетный счет неустановленной следствием, банковской карты №. /т.9, л.д. 229-236/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4, в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159УК РФ, в отношении ООО МФК «Лайм Займ», по займу, оформленному на имя Н.А.Р. (порядковое преступление № 13), являются:

- заявление Н.А.С. о том, что неизвестными лицами путем направления интернет-запявки на сайт ООО МФК «Лайм Займ» был взят кредит на паспортные данные Н.А.Р. в сумме 5000 рублей. /т.2, л.д. 201/

- показания представителя потерпевшего Я.А.В.. о том, что ДД.ММ.ГГГГ с помощью удаленного доступа, с IP-адреса: № по онлайн-заявке был оформлен займ на паспортные данные Н.А.Р.. Код подтверждения пришел на номер №. Перевод денежных средств осуществлен ДД.ММ.ГГГГ, сумма перевода составила 5000 рублей. Также от сотрудников полиции стало известно, что Н.А.Р. данный заем не оформлялся./т.10, л.д. 15-16/

- показания свидетеля Н.А.Р., аналогичные вышеизложенным. /т.3, л.д. 1/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский №, дата активации ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО3

/т.9, л.д. 215-228/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Лайм Займ» были перечислены денежные средства в сумме 5000 рублей на расчетный счет неустановленной следствием, банковской карты №./т.9, л.д. 229-236/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4, по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159УК РФ, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу, оформленному на имя Р.А.Ю. (порядковое преступление № 14), являются:

- заявление Р.А.Ю., о привлечении к ответственности неустановленных лиц, требующих по телефону с него и с его родственников денежные средства в сумме 3000 рублей по кредиту в МФО «Мани Мен», который он не брал. /т.6,л.д.01/

- показания представителя потерпевшего Ш.И.С., пояснившего, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 1500 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные Р.А.Ю.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № отправлено сообщение с кодом, который был использован заемщиком как простая электронная подпись при оформлении договора на сайте ООО МФК «Мани Мен» через личный кабинет. После подписания договора, денежные средства зачислены на банковскую карту Заемщику последние четыре цифры «№». /т.8, л.д. 94-102/

- показания свидетеля Ш.И.Г., пояснившей, что проживает с сыном Р.А.Ю. В конце января 2018 года ей стали поступать телефонные звонки на сотовый телефон от сотрудников ООО МФО «Мани Мен», с требованиями погашения задолженности по кредиту, взятому ее сыном Р.А.Ю. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500 рублей. /т.6, л.д.19-20, 23-26/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу, оформленному на К.Л.А. (порядковое преступление № 15), являются:

- заявление К.Л.А., в котором она просит привлечь к ответственности микро-финансовую организацию «Мани Мен», которая вымогает у нее денежные средства, а также привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое оформило на нее кредит. /т.6, л.д.39/

- показания представителя потерпевшего Ш.И.С., пояснившего, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 5400 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные К.Л.А.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № было отправлено сообщение с кодом, который был использован заемщиком как простая электронная подпись при оформлении договора на сайте ООО МФК «Мани Мен» через личный кабинет. После подписания договора, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику, последние цифры «№». /т.8, л.д. 94-102/

- показания свидетеля К.Л.А., данные в ходе судебного заседания, приведенные выше.

-протокол осмотра предметов (документов), согласно которому абонентский №, дата активации ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеющего паспорт: <данные изъяты>. Данный абонентский номер указывался при регистрации договора ДД.ММ.ГГГГ на получение З.Я.А. в сумме 5000 рублей в ООО МК «Мани Мен» от имени К.Л.А. /т.9, л.д.229-236/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Мани Мен» были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и 5000 рублей на расчетный счет № открытый на имя ФИО3 в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, банковской карты №. /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Лайм З.Я.А.», по З.Я.А., оформленному на имя Ч.В.С. (порядковое преступление №), являются:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, через Интернет оформили микрозаем в размере 12000 рублей, на паспортные данные Ч.В.С., в ООО МФК «Лайм З.Я.А.»./т.10, л.д. 1/

- показания представителя потерпевшего ФИО52 А.В., откуда следует, что ДД.ММ.ГГГГ с помощью удаленного доступа, с IP-адреса: 77.222.99.210 по онлайн-заявке был оформлен З.Я.А. на паспортные данные Ч.В.С.. Код подтверждения пришел на номер + 8<***>. /т.10, л.д. 108-111/

- показания свидетеля Ч.В.С., пояснившего, что в марте 2018 года, стали поступать звонки из ООО «Конга» с требованиями погасить долг по кредиту, в сумме 12000 рублей, который был оформлен на его имя и на его паспортные данные ДД.ММ.ГГГГ Обратившись в бюро кредитных историй, выяснил, что на его имя ДД.ММ.ГГГГ в ООО МФК «Конго» и ООО МФК «Лайм З.Я.А.», оформлены микрозаймы, каждый на сумму 12 000 рублей. /т.10, л.д. 35-37/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский №, дата подключения: ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО3 /т.9 л.д. 229-236/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Лайм З.Я.А.» были перечислены денежные средства в сумме 12000 рублей на лицевой счет абонентского номера <***> оператора «Мегафон», банковской карты № выпущенной на имя ФИО3, в офисе банковского платежного агентства АО «Мегафон Ритейл», по адресу: г.Челябинск, <адрес>. /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Конга», по З.Я.А., оформленному на имя Ч.В.С. (порядковое преступление №), являются:

- заявление Ч.В.С., о том, что в апреле 2018 года представители МФО «Конга», требуют вернуть З.Я.А. в размере 12000 рублей, который он у них не брал. /том 4, л.д.203/.

-показания представителя потерпевшей К.М.А. из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ООО МФК «КОНГА» был заключен договор З.Я.А. на сумму 12000 рублей, на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные Ч.В.С.. При заключении договора З.Я.А. заемщиком были указаны следующие данные: телефоны <***>, 9128962170, 8007007003, паспорт, банковская карта №******8223. Для подтверждения заключения договора З.Я.А. на сотовый номер телефона <***> было отправлено сообщение с кодом, который был использован заемщиком как простая электронная подпись. Оферта на предоставление З.Я.А. (заключение договора потребительского З.Я.А.) формируется в системе автоматически. После подписания договора, ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику №******8223. /т.4, л.д. 251-253/

- показания свидетеля Ч.В.С. аналогичные изложенным выше по тексту приговора. /т.10, л.д. 40-42/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский №, дата подключения: ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО3 /т.9, л.д. 229-236/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Конга» были перечислены денежные средства в сумме 12000 рублей на лицевой счет абонентского номера № оператора «Мегафон», банковской карты № выпущенной на имя ФИО3, в офисе банковского платежного агентства АО «Мегафон Ритейл», по адресу: <...>. /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу, оформленному на К.В.И. (порядковое преступление № 18), являются:

- заявление о преступлении от К.В.И., согласно которому неизвестными лицами в ООО МФК «Мани Мен» на его имя был оформлен заем на сумму 1900 рублей. /т.2, л.д. 201/

- показания представителя потерпевшего Ш.И.С., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 1900 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные К.В.И.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона +№ отправлено сообщение с кодом, который использован заемщиком как простая электронная подпись при оформлении договора на сайте ООО МФК «Мани Мен» через личный кабинет. После подписания договора, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику последние четыре цифры «7369»./т.2, л.д. 201/

- показания свидетеля К.В.И., данные им в ходе судебного заседания, приведенные выше по тексту приговора.

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Мани Мен» были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и денежные средства в сумме 1500 рублей на расчетный счет неустановленной следствием, банковской карты №. /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Манго Финанс», по займу, оформленному на имя К.В.И. (порядковое преступление № 19) являются:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица через Интернет оформили микрозайм в размере 7500 рублей, на паспортные данные К.В.И. в ООО МФК «Мани Мен» /т.10, л.д. 54/

- показания представителя потерпевшего ФИО52 А.В., из которых следует что ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, дистанционно, в сети Интернет, оформили микрозайм в размере 7500 рублей, на паспортные данные К.В.И., код подтверждения заявки пришел на номер телефона №. /т.10, л.д. 55/

- показания свидетеля К.В.И., данные им в ходе судебного заседание, приведенные выше по тексту приговора.

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «МангоФинанс» были перечислены денежные средства в сумме в сумме 7500 рублей на расчетный счет неустановленной следствием, банковской карты №. /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Лайм Займ», по займу, оформленному на имя К.В.И. (порядковое преступление № 20), являются:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица через Интернет оформили микрозаем в ООО МФК «Лайм Займ», в размере 7500 рублей, на паспортные данные К.В.И. /т.10, л.д. 38/

- показания представителя потерпевшего ФИО52 А.В., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана сотрудников ООО МФК «Лайм Займ», дистанционно, в сети Интернет, оформили микрозайм в размере 7500 рублей, на паспортные данные К.В.И., код подтверждения заявки пришел на номер телефона №. /т.10, л.д. 56/

- показания свидетеля К.В.И., данные в судебном заседании, приведенные выше по тексту приговора.

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного ООО МФК «Лайм З.Я.А.» были перечислены денежные средства в сумме в сумме 7500 рублей на расчетный счет неустановленной следствием, банковской карты №. /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4, по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Лайм Займ», по займу оформленному на имя К.Л.А. (порядковое преступление №), являются:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица через Интернет в ООО МФК «Лайм Займ», оформили кредит в размере 7500 рублей, на паспортные данные К.Л.А. /т.3, л.д. 1/

- показания представителя потерпевшего ФИО123 из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные следствием лица путем обмана сотрудников ООО МФК «Лайм Займ», дистанционно, в сети Интернет, оформили микрозаем в размере 7500 рублей, на паспортные данные К.Л.А., причинив ООО МФК «Лайм Займ», материальный ущерб на сумму 7500 рублей. /т.10, л.д. 56/

- показания свидетеля К.Л.А., данные в ходе судебного заседания, приведенные выше по тексту договора.

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Лайм Займ» были перечислены денежные средства в сумме в сумме 7500 рублей на расчетный счет неустановленной следствием, банковской карты № /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Экспресс деньги», по займу оформленному на имя Л.В.И. (порядковое преступление № 22), являются:

- заявление Л.В.И. от ДД.ММ.ГГГГ г.о привлечении к уголовной ответственности неустановленных лиц, взявших ДД.ММ.ГГГГ на ее имя два кредита в ООО МФК «Экспресс Деньги» и в ООО МФК «Займер» (т. 5 л.д. 19)

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, через Интернет в ООО МФК «Экспресс Деньги», оформили микрозаем в размере 5000 рублей, на паспортные данные Л.В.И. /т.5, л.д. 19/

- показания представителя потерпевшего Н.Р.В., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ООО МФК «Экспресс Деньги» был заключен договор займа на сумму 5000 рублей, на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные Л.В.И., телефоны №, паспортные данные, банковская карта №. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № было отправлено сообщение с кодом, который использован заемщиком как простая электронная подпись при оформлении договора на сайте через личный кабинет. После подписания договора, ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику №. /т.5, л.д. 33-36/

- показания свидетеля Л.В.И., из которых следует, что 21.04.2018 она обратилась в ПАО «Челиндбанк», для оформления потребительского кредита, ей отказали, объяснив, что у нее плохая кредитная история. Она обратилась в АО «КБ Пойдем», где ей предоставили информацию о том, что ДД.ММ.ГГГГ на ее паспортные данные получены онлайн-кредиты в ООО МФК «Экспресс Деньги» на сумму 5 000 рублей, и в ООО МФК «Займер» на сумму 5000 рублей. Однако она эти кредиты не получала. /т.5, л.д. 26/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский №, дата подключения: ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО3 /т.9, л.д. 229-236/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Экспресс Д.Н.Р.» были перечислены денежные средства в сумме 5000 рублей на расчетный счет № открытый на имя ФИО3 в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, с номером банковской карты №. /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Займер», по займу, оформленному на имя Л.В.И. (порядковое преступление № 23), являются:

- заявление представителя потерпевшего ООО МФК «Займер», И.Д.В. о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые путем интернет-заявки оформили в ООО МФК «Займер» кредит на имя Л.В.И. /т.3, л.д. 179/

- показания представителя потерпевшего Л.П.В., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 14:24:23 (время Кемеровское) через интернет на сайте www.zaymer.ru ООО МФК «Займер», была подана заявка от имени гр. Л.В.И. с указанием ее паспортных данных. Запрошенная сумма потребительского займа составила 5 000 (пять тысяч) рублей. После подписания договора займа, денежные средства Л.В.А. переведены ДД.ММ.ГГГГ в 14:24:26 (время Кемеровское) путем перечисления со счета Займодавца на указанный Заемщиком в анкете номер карты №. /т.3, л.д. 207-211/

- Показания свидетеля Л.В.И., аналогичные вышеизложенным по тексту приговора.

-протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский №, дата подключения: ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО3 /т.9, л.д. 229-236/

-протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, счет перечисления № открыт на ФИО3 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...> с банковской картой №. / т. 9 л.д. 224/

Доказательствами,подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4, по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу оформленному на имя О.Е.Г. (порядковое преступление № 24), являются:

- протокол принятия устного заявления представителя потерпевшего, в котором он просит привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое по подложным данным, ДД.ММ.ГГГГ оформили микро- заем в компании ООО МФК «Мани Мен» в размере 4900 рублей. /т.6, л.д.80/

- показания представителя потерпевшего Ш.И.С., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 4900 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные О.Е.Г.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № отправлено сообщение с кодом, который использован заемщиком как простая электронная подпись при оформлении договора на сайте ООО МФК «Мани Мен» через личный кабинет. После подписания договора, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику последние четыре цифры «2083». /т.2, л.д. 201/

-показания свидетеля О.Е.Г., из которых следует, что в октябре 2018 года она получила письмо от компании «Эверест», откуда узнала, что у нее имеется кредитная задолженность по микро – займу оформленному в ООО МФК «Мани Мен» по кредитному договору № задолженность на ДД.ММ.ГГГГ составляла около 15 000 рублей. Так как она не оформляла никаких займов, стала звонить в компанию «Эверест» и ООО МФК «Мани Мен», однако никакого ответа не получила, обратилась в полицию. От сотрудников полиции ей стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ в ООО МФК «Мани Мен» через сайт данной компании на ее паспортные данные был оформлен заем, в сумме 4900 рублей. В оформленной от ее имени заявки на получение кредита неверно указан домашний номер телефона, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, номер банковской карты, на которую были перечислены денежные средства. /т.6,л.д.103-106/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский номер № зарегистрирован на ФИО2 /т.9, л.д. 229-236/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Мани Мен» были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и денежные средства в сумме 4000 рублей на расчетный счет банковской карты №. /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу, оформленному на имя Ш.О.П. (порядковое преступление № 25), являются:

- протокол принятия устного заявления представителя потерпевшего о привлечении к ответственности неустановленного лица, которое по подложным данным, оформили микро- заем в компании «Мани Мен» в размере 4900 рублей. /т.6, л.д.113/

- показания представителя потерпевшего Ш.И.С., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 4900 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные Ш.О.П.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № было отправлено сообщение с кодом, который был использован заемщиком как простая электронная подпись при оформлении договора на сайте ООО МФК «Мани Мен» через личный кабинет. После подписания договора, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику последние четыре цифры «№». /т. 8, л.д. 94-102/

- показания свидетеля Ш.О.П., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ из разговора с представителем ООО МФК «Мани Мен» он узнал о том, что ДД.ММ.ГГГГ по его паспортным данным в ООО МФК «Мани Мен» был оформлен микрозайм на сумму 4 900 рублей. /т.6,л.д.132-137/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский №, дата подключения: ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО3

/т.9, л.д. 229-236/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Мани Мен» были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и 4500 рублей на расчетный счет № открытый на имя ФИО3, в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк Росси», расположенном по адресу: г.Челябинск, ул.40 лет Победы, д.31Б, с номером банковской карты № /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4, по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу, оформленному на имя Ф.О.В. (порядковое преступление № 26), являются:

- протокол принятия устного заявления от Ф.О.В., о привлечении к уголовной ответственности неустановленного лица, которое ДД.ММ.ГГГГ на ее паспортными данными, оформило кредит в ООО МФК «Мани Мен» на сумму 3400 рублей. /т.6, л.д.147/

- показания представителя потерпевшего Ш.И.С., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 3400 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные Ф.О.В.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № было отправлено сообщение с кодом, который был использован заемщиком как простая электронная подпись при оформлении договора на сайте ООО МФК «Мани Мен» через личный кабинет. После подписания договора, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику последние четыре цифры «4685». /т.8, л.д. 94-102/

- показания свидетеля Ф.О.В., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ, из телефонных переговоров с представителями ООО МФО «МаниМен» она узнал о том, что ДД.ММ.ГГГГ на ее паспортные данные был оформлен кредит в сумме 3 400 рублей. После чего она обратилась в полицию. /т.6,л.д.165-168/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский №, дата подключения: ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО3

/т.9, л.д. 229-236/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Мани Мен» были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и денежные средства в сумме 3000 рублей на расчетный счет неустановленной следствием банковской карты № /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Займер», по займу, оформленному на имя Ш.О.П. (порядковое преступление № 27), являются:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, через Интернет в ООО МФК «Займер», пытались оформить микрозайм в размере 1000 рублей, на паспортные данные Ш.О.П. /т.3, л.д. 84/

- показания представителя потерпевшего Л.П.В., который показал, что ДД.ММ.ГГГГ (время Кемеровское) через интернет на сайте www.zaymer.ru ООО МФК «Займер» была подана заявка на имя гражданина РФ Ш.О.П., ДД.ММ.ГГГГ г.р. Указан телефон №. Запрошена сумма потребительского займа составила 1000 (тысяча) рублей. Рассмотрение заявки и одобрение на выдачу потребительского займа происходит в автоматическом режиме через программную систему «Скоринг». В данном случае в удовлетворении заявки Ш.О.П., было отказано. /т.3, л.д. 207-211/

- показания свидетеля Ш.О.П., приведенные выше в тексте приговора. /т.3, л.д. 132-137/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, при заполнении вышеуказанных документов и кредитного договора в отношении Ш.О.П., как заемщика, были указаны сведения о сотовом телефоне №, зарегистрированным на постороннее лицо, банковской карте №, открытой в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.Челябинск, Калиниский район, ул.40-летия Победы, д.31Б, на имя ФИО3/т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО «МФУ Казань» (в настоящее время ООО «Микроплюс Казань»), по займу, оформленному на имя К.А.В. (порядковое преступление № 28), являются:

- Заявление К.А.В., в котором, он просит разобраться в ситуации по факту оформления кредита на его имя в ООО «МФУ Казань», на сумму 4000 рублей. /т.9, л.д. 99-104/

- показания представителя потерпевшего С.Е.А., о том, что ООО МФУ «Казань» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 4000 рублей, на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные К.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., телефоны №, паспорт, банковская карта №. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № было отправлено сообщение с кодом, который был использован заемщиком как простая электронная подпись при оформлении договора на сайте через личный кабинет. После подписания договора, ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику №./т.9, л.д. 120-122/

- показания свидетеля К.А.В., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он оформлял потребительский кредит на покупку ноутбука. Кредит ему не одобрили, и от сотрудника банка узнал, что у него имеется задолженность по кредитным обязательствам, и его кредитная история испорчена. Получив выписку из Бюро кредитных историй, обнаружил, что у него имеется кредит, оформленный ДД.ММ.ГГГГ в ООО МКК «МФУ Казань» на сумму 4 000 рублей, а также кредит, оформленный ДД.ММ.ГГГГ в ООО МФК «Мани Мен» на сумму 6 800 рублей, однако данные кредиты он не оформлял. Обратился с заявлением в полицию. Ознакомившись с заявками на оформление микрозаймов обнаружил, что сведения там представлены неверные. /т.9, л.д. 90-93. 115-116/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора ООО «МФУ Казань» (в настоящее время ООО «Микроплюс Казань») с расчетного счета были перечислены денежные средства в сумме в сумме 4000 рублей на расчетный счет неустановленной следствием банковской карты №. /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Займер», по займу, оформленному на имя Е.С.А. (порядковое преступление № 29), являются:

- заявление представителя потерпевшего ООО МФК «Займер», о привлечении к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ через интернет подали заявку на выдачу кредита от имени Е.С.А.. /т.3, л.д. 87/

- показания представителя потерпевшего Л.П.В., пояснившего, что ДД.ММ.ГГГГ (время Кемеровское) через интернет на сайте www.zaymer.ru ООО МФК «Займер» была подана заявка на гражданина РФ Е.С.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. Указан сотовый телефон №. Запрошенная сумма потребительского займа составила 5 000 (пять тысяч) рублей. После подписания договора займа, денежные средства Е.С.А. переведены ДД.ММ.ГГГГ (время Кемеровское) на указанный Заемщиком в анкете номер карты №. /т.3, л.д. 207-211/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Займер» были перечислены денежные средства в сумме 5000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Челябинск, Калининский район, ул.40-летия Победы, д.31Б, с банковской картой №. /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4, по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу, оформленному на имя Я.З.Ф. (порядковое преступление № 30), являются:

- протокол принятия устного заявления от Я.З.Ф., в котором она просит разобраться кто и каким образом ДД.ММ.ГГГГ. оформил на нее заем в сумме 3000 рублей в микро – финансовой организации «Мани Мен» /т.6, л.д.177/

- показания представителя потерпевшего Ш.И.С., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 3000 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные Я.З.Ф.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № отправлено сообщение с кодом, который использован заемщиком как простая электронная подпись при оформлении договора на сайте ООО МФК «Мани Мен» через личный кабинет. После подписания договора, денежные средства были зачислены на банковскую карту заемщика - последние четыре цифры «4986». /т.8, л.д. 94-102/

- показания свидетеля Я.З.Ф., о том, что ДД.ММ.ГГГГ из телефонного разговора с представителем кредитной организации она узнала о том, что на ее имя и ее паспортные данные неизвестными лицами был оформлен кредит в микрофинансовой организации /т.6,л.д.196-202/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Мани Мен» были перечислены денежные средства в сумме 3000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3, с банковской картой № /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4, по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Займер», по займу, оформленному на имя Г.Е.В. (порядковое преступление № 31), являются:

- заявление представителя потерпевшего ООО МФК «Займер», о привлечении к уголовной ответственности лиц которые ДД.ММ.ГГГГ через Интернет на сайте организации оформили заявку на получение кредит на имя Г.Е.В.. /т.3, л.д. 87/

- показания представителя потерпевшего Л.П.В., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ (время Кемеровское) через интернет на сайте www.zaymer.ru ООО МФК «Займер» была подана заявка от имени Г.Е.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. Запрошенная сумма потребительского займа составила 2 000 (две тысячи) рублей. После подписания договора займа, денежные средства Г.Е.В. переведены на указанный Заемщиком в анкете номер карты №. /т.3, л.д. 207-211/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которого, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Займер» были перечислены денежные средства в сумме 2000 рублей на расчетный счет неустановленной следствием, с банковской картой №. /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4, по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу, оформленному на имя З.В.Н. (порядковое преступление № 32), являются:

- протокол принятия устного заявления от З.В.Н., о том, что ДД.ММ.ГГГГ из МФО «Мани Мен» ему сообщили о наличии просроченной задолженности по займу в размере 5000 рублей, который он не брал /т.6, л.д.233/

- показания свидетеля З.В.Н., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил представитель ООО МФК «Мани Мен» и сообщил о просроченной задолженности в размере 7000 рублей по кредиту, оформленному через онлайн – зайвку, но кредит он не брал. /т.6,л.д.234/

- показания представителя потерпевшего Ш.И.С., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 5400 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора предоставлены персональные данные З.В.Н.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № отправлено сообщение с кодом, который был использован заемщиком как простая электронная подпись при оформлении договора на сайте ООО МФК «Мани Мен» через личный кабинет. После подписания договора, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику последние четыре цифры «№». /т.8, л.д. 94-102/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский №, дата подключения: ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО3 /т.9, л.д. 229-236/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которого, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Мани Мен» были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и денежные средства в сумме 5000 рублей на расчетный счет неустановленной следствием, с банковской картой №. /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4, по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Займер», по займу, оформленному на З.В.Н. (порядковое преступление № 33), являются:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица путем подачи заявки через Интернет в ООО МФК «Займер» пытались оформить микрозайм в размере 4500 рублей, на паспортные данные З.В.Н. /т.3, л.д.179/

- показания представителя потерпевшего Л.П.В., откуда следует, что ДД.ММ.ГГГГ (время Кемеровское) через интернет на сайте www.zaymer.ru ООО МФК «Займер», была подана заявка от имени З.В.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения в заявке указаны паспортные данные, номер мобильного телефона: №; банковская карта: №. При рассмотрении заявки З.В.Н., ООО МФК «Займер» было принято решение об ее отклонении /т.3, л.д. 207-211/

- показания свидетеля З.В.Н., из которых следует, что от сотрудников полиции ему стало известно, о том, что ДД.ММ.ГГГГ посторонние лица путем оформления онлайн-заявки через Интеренет пытались на его анкетные данные взять кредит в ООО МФК «Займер» в сумме 4 500 рублей /т.5, л.д. 235-238/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский номер № зарегистрирован на ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. /т.9, л.д. 229-236/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу, оформленному на И.И.В. (порядковое преступление № 34), являются:

- протокол принятия устного заявления И.И.В. о привлечении к ответственности неустановленного лица, которое на её паспортные данные оформило микрозайм в ООО МФК «МаниМен» в размере 4500 рублей. /том 7, л.д.1/

- Показания свидетеля И.И.В., данные в ходе судебного заседания и приведенные выше по тексту приговора.

- заявление от представителя ООО МФК «МаниМен» Р.И.А. о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое ДД.ММ.ГГГГ, от имени И.И.В. заключило кредитный договор с ООО МФК «МаниМен», на сумму 4500 рублей. /том 7, л.д.9-15/

- показания представителя потерпевшего Ш.И.С., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 4500 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные И.И.В.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № отправлено сообщение с кодом, который использован заемщиком как простая электронная подпись при оформлении договора на сайте ООО МФК «Мани Мен» через личный кабинет. После подписания договора, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику последние четыре цифры «№». /т.8, л.д. 294-102/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский №, дата активации ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. /т.9, л.д. 229-236/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Мани Мен» были перечислены денежные средства в сумме 4500 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 банковской картой № /т.9, л.д. 215-229/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу, оформленному на Н.Е.К. (порядковое преступление № 35), являются:

- протокол принятия устного заявления о преступлении Н.Е.К., которая просит разобраться со звонками, поступающими от неизвестных лиц с требованиями опалыт кредита. Никаких долговых обязательств она не имеет. /том 7, л.д.24/

- заявление от представителя ООО МФК «МаниМен» Р.И.А., о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц,ДД.ММ.ГГГГ взявших кредит на имя Н.Е.К. в размере 5400 рублей. /том 7, л.д.33/

-показания представителя потерпевшего Ш.И.С., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 5400 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные Н.Е.К.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона №, отправлено сообщение с кодом, который был использован заемщиком как простая электронная подпись при оформлении договора на сайте ООО МФК «Мани Мен» через личный кабинет. После подписания договора, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику последние четыре цифры «№»./т.8, л.д. 94-102/

- показания свидетеля Н.Е.К., пояснившей, что в марте 2018 года от представителя ООО МФК «МаниМен», она узнала о том, что на ее имя неизвестными лицами взят кредит в сумме 5000 рублей. В заполненной от ее имени заявке неверно указаны: отчество, место рождения, род занятий, номер мобильного телефона и пр. /том 7, л.д.57-61/

-протокол осмотра предметов (документов), согласно которому абонентский №, дата активации ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, /т.9, л.д. 229-236/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Мани Мен» были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и в сумме 5000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в офисе Уральского филиале ПАО «Промсвязьбанка», расположенном по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Тимирязева, д.30, с банковской картой №. /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Займер», по займу, оформленному на имя Н.Е.К. (порядковое преступление № 36), являются:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные следствием лица, путем направления заявки через сеть Интернет в ООО МФК «Займер», пытались оформить микрозайм в размере 1000 рублей, на паспортные данные Н.Е.К. /т.3, л.д. 84/

- показания представителя потерпевшего Л.П.В., который показал, что ДД.ММ.ГГГГ (время Кемеровское) через интернет на сайте www.zaymer.ru ООО МФК «Займер», была подана заявка от имени гражданки Н.Е.К., ДД.ММ.ГГГГ г.р., номер мобильного телефона: №; банковская карта: № на выдачу кредита в сумме 1000 (тысяча) рублей. Рассмотрение заявки происходит в автоматическом режиме через программную систему «Скоринг». В данном случае Н.Е.К. было отказано. /т.3, л.д.207-211/

-показания свидетеля Н.Е.К., данные в ходе предварительного следствия, приведенные выше по тексту приговора. /т.7, л.д. 58-61/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский №, дата подключения: ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО3 /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу, оформленному на имя К.А.В. (порядковое преступление № 37), являются:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные следствием лица, путем оформления кредитной заявки через сеть Интернет от имени К.А.В., похитили денежные средства ООО МФК «Мани Мен» в сумме 6800 рублей. /т.9, л.д. 99/

-показания представителя потерпевшего Ш.И.С., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 6800 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные К.А.В.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № отправлено сообщение с кодом, который использован заемщиком как простая электронная подпись. После подписания договора, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику последние четыре цифры «№». /т.8, л.д. 94-102/

- показания свидетеля К.А.В., приведенные выше по тексту приговора. /т.9,л.д.115-116/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Мани Мен» были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и в сумме 6400 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО4 в офисе ПАО «Почта банк», расположенном по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, пр. Комсомольский, д.26, с банковской картой №. /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4, по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу, оформленному на М.С.И. (порядковое преступление № 38), являются:

- протокол принятия устного заявления, М.С.И., которая просит разобраться по обстоятельства заключения от ее имени договора займа на сумму 4400 рублей с ООО МФК «Мани Мен». /том 7, л.д.70/

- заявление от представителя ООО МФК «Мани Мен» Р.И.А., которая просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ, от имени М.С.И. заключило договор с ООО МФК «МаниМен», и получило денежные средства в размере 4400 рублей. /том 7, л.д.79/

- показания представителя потерпевшего Ш.И.С., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 4400 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления от имени М.С.И.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № отправлено сообщение с кодом, который был использован заемщиком как простая электронная подпись. После подписания договора, денежные средства зачислены на банковскую карту Заемщику - последние четыре цифры «№». /т.8, л.д. 94-102/

- показания свидетеля М.С.И., пояснившей, что ДД.ММ.ГГГГ от представителя ООО МФК «Мани Мен» узнала о существующей у нее задолженности перед этой организацией по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, когда на ее паспортные данные неизвестным лицом было получено 4 400 рублей. В заполненной от ее имени анкете содержаться ошибочные данные: место рождения, образование, род занятий, номер телефона и пр. /том 7, л.д.89-93/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский номер №, дата подключения: ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО3 С.И. /т.9, л.д. 229-236/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Мани Мен» были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и денежные средства в сумме 4000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в офисе ПАО «Восточный Экспресс Банк», расположенном по адресу: г.Челябинск, Калининский район, пр. Победы, д.172, с банковской картой №. /т.9, л.д. 215-229/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу, оформленному на имя Ш.Т.Ю. (порядковое преступление № 39), являются:

- протокол принятия устного заявления Ш.Т.Ю., о привлечении к уголовной ответственности неустановленного лица, которое ДД.ММ.ГГГГ взяло на ее имя кредит в ООО МФК «МаниМен» на сумму 4900 рублей. /том 7, л.д.102/

- показания свидетеля Ш.Т.Ю., о том, что ДД.ММ.ГГГГ она из телефонного разговора с представителем ООО МФК «Мани Мен» узнала о том, что у нее есть неоплаченный кредит в этой организации. /том 7, л.д.124-129/

-заявление представителя ООО МФК «МаниМен» Р.И.А., о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ, от имени Ш.Т.Ю. взяли в ООО МФК «МаниМен» кредит на сумму 4900 рублей. /том 7, л.д.109/

-показания представителя потерпевшего Ш.И.С., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 4900 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные Ш.Т.Ю.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № было отправлено сообщение с кодом, который использован заемщиком как простая электронная подпись. После подписания договора, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику последние четыре цифры «№». /т.8, л.д. 94-102/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Мани Мен» № были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и в сумме 4500 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в офисе Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Тимирязева, д.30, с банковской картой №. /т.9, л.д. 215-229/

Доказательствами, вины ФИО2, ФИО3, ФИО4, по факту совершения преступления, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу, оформленному на имя ФИО126 (порядковое преступление № 40), являются:

- протокол принятия устного заявления от ФИО127. о привлечении к уголовной ответственности неустановленных лиц, взявших на его имя кредит в ООО МФК «МаниМен». /том 7, л.д.138/

- показания представителя потерпевшего Ш.И.С., пояснившего, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 4900 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные Н.А.А.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № было отправлено сообщение с кодом, который использован заемщиком как простая электронная подпись. После подписания договора, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику последние четыре цифры «№». /т.8, л.д. 94-102/

- показания свидетеля ФИО128 из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он получил письмо от ООО «Кредитэкспресс» из которого узнал о наличии у него задолженности перед ООО МФК «Мани Мен» по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4900 рублей, в данное время в связи с неоплатой, сумма увеличилась. В заполненной от его имени анкете заемщика неверно указаны данные паспорта, номер телефона и банковской карты. /том 7, л.д.166-169/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский №, дата активации ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО3 /т.9, л.д. 229-236/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4, по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу, оформленному на имя Н.Е.Г. (порядковое преступление № 41), являются:

- протокол принятия устного заявления Н.Е.Г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, взявшее на ее имя кредит в ООО МФК «МаниМен», на сумму 4900 рублей. /том 7, л.д.179/

- показания свидетеля Н.Е.Г., о том, что в мае 2018 года из телефонного разговора с представителем ООО МФК «МаниМен», она узнала о кредитной задолженности перед этой организации по займу от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4900 руб. оформленному через Интернет, который в действительности никогда не брала. /том 7, л.д.196-201/

- показания представителя потерпевшего Ш.И.С., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 4900 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные Н.Е.Г.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № было отправлено сообщение с кодом, который был использован заемщиком как простая электронная подпись. После подписания договора, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику последние четыре цифры «№». /т.8, л.д. 94-102/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Мани Мен» были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб», в сумме 4500 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Д.Н.А. в офисе АО «Уралпромбанк», расположенном по адресу: г.Челябинск, с банковской картой №. /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4, по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу, оформленному на имя В.Е.И. (порядковое преступление № 42), являются:

- протокол принятия устного заявления от В.Е.И. о привлечении к уголовной ответственности лиц, взявших на ее имя кредит в ООО МФК «МаниМен», на сумму 4900 рублей. /том 7, л.д.210/

- показания свидетеля В.Е.И., пояснившей, что в мае 2018 года, из телефонного разговора с представителем ООО МФК «МаниМен» она узнала о наличии у нее кредитной задолженности перед этой организацией по договору от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4900 рублей, хотя кредит там не брала. /том 7, л.д.227-230/

- показания представителя потерпевшего Ш.И.С., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 4900 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные В.Е.И.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № было отправлено сообщение с кодом, который был использован заемщиком как простая электронная подпись. После подписания договора, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику последние четыре цифры «№». /т.8, л.д. 94-102/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский №, дата активации ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО2 /т.9, л.д. 229-236/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Мани Мен» были перечислены денежные средства в сумме 4900 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Д.Н.А. в офисе ПАО «Почта Банк», расположенном по адресу: г.Челябинск, Калининский район, ул. Кирова, д.2, с банковской картой №./т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4, по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу, оформленному на имя Д.А.И. (порядковое преступление № 43), являются:

- заявление о преступлении от Д.А.И., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое оформило на его имя микрозайм в ООО МФК «Мани Мен» в сумме 6400 рублей. /т.8, л.д. 1/

- показания свидетеля Д.А.И. о том, что ДД.ММ.ГГГГ из разговора с представителем ООО МФК «Мани Мен» он узнал о наличии у него кредитной задолженности по займу перед этой организацией в сумме 6400 рублей, которого никогда не брал. /т.8,л.д.19/

- показания представителя потерпевшего Ш.И.С., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 6400 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные Д.А.И.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № было отправлено сообщение с кодом, который был использован заемщиком как простая электронная подпись. После подписания договора, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику последние четыре цифры «№». /т.8, л.д. 94-102/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Мани Мен» были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и в сумме 6000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2 в офисе ПАО «Почта Банк», расположенном по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, пр. Комсомольский, д.61, с банковской картой № /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4, по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки», по займу, оформленному на имя К.Н.В. (порядковое преступление № 44), являются:

- протокол принятия устного заявления К.И.В. о привлечении к уголовной ответственности лица, которое по ее паспортным данным оформило микрозайм в ООО МФК «Центр Финансовой поддержки» на сумму 7000 рублей. /том 4, л.д.55/

- показания свидетеля К.Н.В., пояснившей, что в начале августа 2018 года из телефонного разговора с представителем ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки», она узнала, что ДД.ММ.ГГГГ на ее имя посредством оформления интернет заявки на сайте «Центр Финансовой Поддержки» - VIVA Деньги неизвестным лицом был оформлен кредит в сумме 7 000 рублей. В анкете заемщика, составленной от ее имени неверно указаны: номер мобильного телефона, номер банковской карты. /том 4, л.д.191-194/

- заявление представителя ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки» И.В.В., о привлечении к ответственности лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ в 09:26 (по Московскому времени) с технического устройства, IP адрес № через онлайн-сервис направили заявку о заключении договора потребительского З.Я.А. от имени К.Н.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. С номера № было получено согласие на использование при заключении договора аналога собственноручной подписи (АСП). Безналичный перевод в сумме 7000 рублей осуществлен на банковскую карту № (ТРАНЗАКЦИЯ № ОТ ДД.ММ.ГГГГ 09:42:06). /том 4, л.д.68-69/

- показания представителя потерпевшего К.А.В., пояснившего, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 7000 рублей с К.Н.В. на основании заполненной заемщиком Анкеты- Заявления, с паспортными данными К.Н.В., где также были указаны: телефон и номер банковской карты. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый телефон № было отправлено сообщение с кодом, который использован заемщиком как простая электронная подпись при оформлении договора на сайте через личный кабинет. После подписания договора, ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства зачислены на банковскую карту Заемщику №. При идентификации клиента Обществом установлен IP адрес № /том4, л.д.144-147/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки» были перечислены денежные средства в сумме 7000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2 в дополнительном офисе ООО БАНКА «НЕЙВА», расположенном по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, пр. Комсомольский, д.47, с банковской картой №. /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу, оформленному на И.Р.Ш. (порядковое преступление № 45), являются:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому, 05.07.2018, неустановленные следствием лица, через Интерент оформили микрозайм в размере 7400 рублей, на паспортные данные И.Р.Ш. /т.8, л.д. 24/

- показания свидетеля И.Р.Ш. о том, что начале августа из телефонного разговора с представителем ООО МФК «Мани Мен» он впервые узнал о том что ДД.ММ.ГГГГ через Интернет на его имя был оформлен заем в размере 7 400 рублей. В анкете заемщика, поданной от его имени неверно указаны: адрес, номера телефонов, адрес электронной почты и банковской карты. /т.8, л.д.55-60/

- показания представителя потерпевшего Ш.И.С., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 7400 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные И.Р.Ш.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № было отправлено сообщение с кодом, который был использован заемщиком как простая электронная подпись. После подписания договора, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику последние четыре цифры «8467». /т.8, л.д. 94-102/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский №, дата активации ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО2 /т.9, л.д. 229-236/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Мани Мен» были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и 7000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2 в дополнительном офисе ООО БАНКА «НЕЙВА», расположенном по адресу: г.Челябинск, Курчатовском районе, пр. Комсомольский, д.47, с банковской картой № /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки», по займу, оформленному на И.Р.Ш. (порядковое преступление № 46), являются:

- протокол принятия устного заявления И.Р.Ш. о привлечении к уголовной ответственности неустановленных лиц, получивших по его паспортным данным кредит в ООО МФК «Центр Финансовой поддержки» на сумму 7000 рублей. /том 8, л.д.24/

- показания представителя потерпевшего К.А.В., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ООО МФК «ЦФП» был заключен договор займа на сумму 7000 рублей, на основании заполненной заемщиком Анкеты-заявления на паспортные данные И.Р.Ш., при этом были указаны также номера телефона № и номер банковской карты. После подписания договора, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были зачислены на банковскую карту заемщику № /том 4, л.д.144-147/

- показания свидетеля И.Р.Ш., выше приведенные по тексту приговора. /том 8, л.д.55-60/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский №, дата активации ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. /т.9, л.д. 229-236/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки» были перечислены денежные средства в сумме 7000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2 в дополнительном офисе ООО БАНКА «НЕЙВА», расположенном по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, пр. Комсомольский, д.47, с банковской картой №. /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4, по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Займер», по займу, оформленному на имя В.А.Г. (порядковое преступление № 47), являются:

- заявление представителя потерпевшего ООО МФК «Займер» И.Д.В. о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ оформили кредит на имя В.А.Г. в сумме 12000 руб. /т.3, л.д. 179/

- показания представителя потерпевшего Л.П.В., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ (время Кемеровское) через интернет на сайте www.zaymer.ru ООО МФК «Займер» была подана заявка от имени гр. В.А.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; с указанием номера мобильного телефона: № Запрошенная сумма потребительского З.Я.А. составила 12 000 (двенадцать тысяч) рублей. На мобильный телефон, указанный в анкете, было направлено СМС с кодом для подписания договора. В.А.Г. ввел данный код (простая электронная подпись) в специальном интерактивном поле. Таким образом, был подписан и заключен договор потребительского займа, в соответствии с которым В.А.Г. переведены денежные средства на указанный Заемщиком в анкете номер карты №. /т.3, л.д. 207-211/

- показания свидетеля ФИО9, данные им в ходе судебного заседания, приведенные выше в тексте приговора.

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Займер» были перечислены денежные средства в сумме 12000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, пр. Комсомольский, д.25, с банковской картой №. /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Займер», по займу, оформленному на имя С.В.В. (порядковое преступление № 48), являются:

- заявление представителя потерпевшего ООО МФК «Займер» И.Д.В. о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, ДД.ММ.ГГГГ, оформивших путем интернет-заявки кредитный договор от имени С.В.В. /т.3, л.д. 145/

- показания свидетеля С.В.В., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ из телефонных разговоров с сотрудниками ООО МФК «Мани Мен» она впервые узнала о имеющейся у нее кредитной по договору на сумму 7400 рублей от ДД.ММ.ГГГГ Поучив выписку из Бюро Кредитных Историй, обнаружила, что помимо ООО МФК «МаниМен» ДД.ММ.ГГГГ на нее был оформлен микрозайм в ООО МФК «Займер» на сумму 5 000 рублей. /т.3, л.д. 146-148/

- показания представителя потерпевшего Л.П.В., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ (время Кемеровское) через интернет на сайте www.zaymer.ru ООО МФК «Займер» была подана заявка на гражданина РФ С.В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, указан номер мобильного телефона: № Запрошенная сумма потребительского займа составила 5 000 (пять тысяч) рублей. На указанный номер мобильного телефона было направлено СМС с кодом для подписания договора, который С.В.В. ввела в специальном интерактивном поле, что представляет собой простую электронную подпись. Таким образом, был подписан и заключен с ней договор потребительского займа, в соответствии с которым деньги перечислены на указанный Заемщиком в анкете номер карты № /т.3, л.д. 207-211/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Займер» были перечислены денежные средства в сумме 5000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Д.Н.А. в офисе ПАО «Почта Банк», расположенном по адресу: г. Челябинск, Калининский район, ул. Кирова, д.2, с банковской картой №. /т.9, л.д. 215-228/

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Мани Мен», по займу, оформленному на имя С.В.В. (порядковое преступление № 49), являются:

- заявление о преступлении С.В.В., о привлечении к уголовной ответственности лиц, оформивших на ее имя кредит. /т.8,л.д.75/

- показания представителя потерпевшего Ш.И.С., откуда следует, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 7400 рублей на основании заполненной заемщиком Анкеты-Заявления. Заемщиком при заключении договора были предоставлены персональные данные С.В.В.. Для подтверждения заключения договора займа на сотовый номер телефона № было отправлено сообщение с кодом, который был использован заемщиком как простая электронная подпись. После подписания договора, денежные средства были зачислены на банковскую карту Заемщику последние четыре цифры «№»./т.8, л.д. 94-102/

- показания свидетеля С.В.В., приведенные выше в тексте приговора. /т.8, л.д.85-88/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Мани Мен» были перечислены денежные средства в сумме 400 рублей на расчетный счет АО «Страховая группа «Уралсиб» и 7000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.Челябинск, Калининский район, ул.40-летия Победы, д.31Б, с банковской картой №

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ООО МФК «Займер», по займу, оформленному на имя Ш.А.В. (порядковое преступление № 50), являются:

- заявление представителя потерпевшего ООО МФК «Займер» И.Д.В. о привлечении к уголовной ответственности лиц, оформивших ДД.ММ.ГГГГ в ООО МФК «Займер», кредит от имени Ш.А.В. /т.3, л.д. 87/

- показания свидетеля Ш.А.В., о том, что о взятом на ее имя кредите в фирме «Займер» она узнала от сотрудников полиции В заявке-анкете на получение кредита, поданной от ее имени неверно указаны доход, номер телефона, адрес электронной почты, номер банковской карты, /т.3, л.д. 103-105/

- показания представителя потерпевшего Л.П.В., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ (время Кемеровское) через интернет на сайте www.zaymer.ru ООО МФК «Займер» была подана заявка от имени гр-ки Ш.А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, указан номер мобильного телефона: № и прочие данные. Запрошенная сумма потребительского займа составила 5 000 (пять тысяч) рублей. Далее указанный номер на мобильного телефона было направлено СМС с кодом для подписания договора, который Ш.А.В. ввела, таким образом, был подписан и заключен договор потребительского займа на основании которого на указанный Заемщиком в анкете номер карты № переведены денежные средства. / т.3, л.д. 97-111/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому, абонентский №, дата подключения: ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на ФИО3 /т.9, л.д. 229-236/

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которого, в рамках заключенного кредитного договора с расчетного счета ООО МФК «Займер» были перечислены денежные средства в сумме 5000 рублей на расчетный счет неустановленной следствием с банковской картой № /т.9, л.д. 215-228/

Общими доказательствами для всех преступных эпизодов являются следующие.

- протокол обыска, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, в частности два сотовых телефона «Сасунг Дьюс» и «Хуавэй»,

банковская карта ПАО «Сбербанк России» №,

банковская карта «Промсвязьбанк» №,

банковская карта «Промсвязьбанк» №,

банковская карта «Промсвязьбанк» №,

банковская карта «Промсвязьбанк» №,

банковская карта «AbsolutBank» №,

банковская карта «RosEvroBank» №,

банковская карта «Почта Банк» №,

банковская карта «Почта Банк» №,

банковская карта «Почта Банк» №,

банковская карта «РоссельхозБанк» №,

банковская карта «РоссельхозБанк» №,

банковская карта «Восточный Банк» №,

банковская карта ПАО «Сбербанк России» №,

банковская карта ПАО «Сбербанк России» №,

банковская карта ПАО «Сбербанк России» №,

банковская карта ПАО «Сбербанк России» №,

банковская карта ПАО «Сбербанк России» №,

банковская карта ПАО «Сбербанк России» №,

банковская карта ПАО «Сбербанк России» №,

банковская карта «Билайн» №,

банковская карта «Билайн» №,

банковская карта «Промсвязьбанк» №,

банковская карта «Промсвязьбанк» №,

банковская карта «Промсвязьбанк» №,

банковская карта «Промсвязьбанк» №,

банковская карта «Промсвязьбанк» №,

банковская карта «МегаФон» №,

банковская карта «МегаФон» №,

банковская карта «БИНБАНК» №,

банковская карта «БИНБАНК» №

банковская карта «МДМ БИНБАНК» №,

банковская карта «Raiffeisen BANK» №,

банковская карта «TOUCH BANK» №,

банковская карта «VISA QIWI Кошелек» №,

банковская карта «Пойдём» №,

банковская карта «Яндекс Деньги» №,

банковская карта «Ак Барс Банк» №,

банковская карта «Ак Барс Банк» №,

банковская карта «Ак Барс Банк» №,

банковская карта «Ак Барс Банк» №,

банковская карта «RosEvroBank» №,

банковская карта «RosEvroBank» №,

банковская карта «RosEvroBank» №, на карте имеется надпись «ALEKSEI DOROKHOV»,

банковская карта «RosEvroBank» №,

банковская карта «RosEvroBank» №,

банковская карта «Почта Банк» №,

банковская карта «Почта Банк» №,

банковская карта «Почта Банк» №,

банковская карта «УралПромБанк» №,

банковская карта «CHELYABINVESTBANK» №,

банковская карта «CHELYABINVESTBANK» №,

банковская карта «HOMECREDIT» №,

банковская карта «УРАЛСИБ» №,

банковская карта «УРАЛСИБ» №,

банковская карта «УРАЛСИБ» №,

банковская карта «УРАЛСИБ» №,

банковская карта «УРАЛСИБ» №,

банковская карта «РоссельхозБанк» №,

банковская карта «РоссельхозБанк» №,

банковская карта «РоссельхозБанк» №,

банковская карта «РОСГОССТРАХБАНК» №,

банковская карта «КредитЕвропаБанк» №,

банковская карта «АльфаБанк» №,

банковская карта «АльфаБанк» №,

банковская карта «АльфаБанк» №,

банковская карта «АльфаБанк» №,

банковская карта «АльфаБанк» №,

банковская карта «Восточный» №,

банковская карта «Восточный Банк» №,

банковская карта «Восточный Банк» №,

банковская карта «ВТБ24» №,

банковская карта «ОТКРЫТИЕ Банк» №,

банковская карта «ОТКРЫТИЕ Банк» №,

банковская карта «Рокетбанк» №,

банковская карта «СМП БАНК» №,

банковская карта «СКБ-БАНК» №. /11, л.д. 4-6/

- очная ставка между подозреваемым ФИО3 и подозреваемым ФИО4, в ходе которой оба изобличили друг друга и подтвердили ранее данные показания /т.11, л.д.197-201/

- очная ставка между подозреваемым ФИО3 и обвиняемым ФИО2 в ходе которой оба изобличили друг друга и подтвердили ранее данные показания. /т.11, л.д.54-58/

- очная ставка между подозреваемым ФИО4 и обвиняемым ФИО2, в ходе которой оба изоблечили друг друга в совершении преступлений, и подтвердили ранее данные показания./т.11, л.д.202-206/

Таким образом, из анализа представленных доказательств следует, что в первом (1)) инкриминируемом преступлении, совершенном не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных Б.А.А. был получен кредит в ООО «МигКредит» в сумме 5 250 рублей. Деньги перечислены на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3, к которому привязана банковская карта ФИО3 Код подтверждения пришел на номер сотового оператора №, принадлежащий М.Н.А.

2) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя К.Г.Н. получен кредит в ООО МФК «Деньги взаймы» в сумме 10000 рублей. Код подтверждения пришел на номер оператора №, принадлежащий ФИО3, деньги в сумме 10 000 руб. поступили на расчетный счет, № открытый на имя ФИО3, к которому привязана банковская №.

3) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя К.Г.Н. получен кредит в ООО МФК «Мани Мен» на сумму 3300 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, принадлежащего ФИО3, денежные средства на расчетный счет № открытый на имя ФИО3, к которому привязан номер банковской карты №.

4) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя Г.В.В. получен кредит в ООО МФК «Мани Мен» в сумме 4300 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, принадлежащего ФИО3, деньги поступили на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3, с банковской картой №,

5) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных Б.Л.М. получен кредит в ООО МФК «Мани Мен» в сумме 1800 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, принадлежащего ФИО3, деньги поступили на расчетный счет №, с банковской картой №.

6) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных Б.Л.М. получен кредит в ООО МФК «Кредит 911» в сумме 10 000 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, принадлежащего ФИО3, деньги поступили на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 с банковской картой №.

7) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных П.А.Н. получен кредит в ООО МФК «Мани Мен» в сумме 3000 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора № №, принадлежащего ФИО3, деньги поступили на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3, с банковской картой №.

8) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных П.А.Н. получен кредит в ООО МФК «Мани Мен» в сумме 10 000 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, оформленный на неустановленное лицо, деньги поступили на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3

9) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя Б.Л.М. оформлен кредит в ООО МФК «Кредит 911» в сумме 10 000 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового телефона №, принадлежащего ФИО3, деньги поступили на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3

10) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя Б.Л.М. оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Лайм Займ» в сумме 2500 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового телефона №, принадлежащего ФИО3, деньги поступили на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3

11) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя К.Е.Ю. оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Мани Мен» в сумме 5300 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, деньги поступили на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 с банковской картой №

12) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя Н.А.Р. оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Мани Мен» на сумму 1800 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, деньги поступили на расчетный счет неустановленной следствием, с банковской картой №.

13) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя Н.А.Р. оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Лайм Займ» на сумму 5000 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, деньги поступили на расчетный счет № открытый на имя ФИО2 с банковской картой №.

14) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя Р.А.Ю. оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Мани Мен» на сумму 1500 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, зарегистрированный на неустановленное лицо, деньги перечислены на неустановленный следствием расчетный счет, с банковской картой №.

15) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя К.Л.А., оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Мани Мен» на сумму 5400 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, деньги поступили на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 с банковской картой №****1170.

16) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя Ч.В.С., оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Лайм Займ» на сумму 12000 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, деньги перечислены на лицевой счет абонентского номера № оператора «Мегафон» с банковской картой №, оформленной на имя ФИО3

17) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя Ч.В.С., оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Конга» на сумму 12000 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, деньги перечислены на лицевой счет абонентского номера № оператора «Мегафон» с банковской картой №, открытой на имя ФИО3

18) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя К.В.И., оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Мани Мен» на сумму 1900 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, деньги поступили на неустановленный расчетный счет, с банковской картой №.

19) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя К.В.И., оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Манго Финанс» на сумму 7500 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, деньги поступили на неустановленный расчетный счет, с банковской картой №.

20) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя К.В.И., оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Лайм Займ» на сумму 7500 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, деньги поступили на неустановленный расчетный счет.

21) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя К.Л.А. оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Лайм Займ» на сумму 7500 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, деньги поступили на неустановленный расчетный счет, с банковской картой №.

22) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя Л.В.И. оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Эспресс Деньги» на сумму 5000 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, деньги поступили на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3

23) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя Л.В.И. оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Займер» на сумму 5000 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, ДЕНЬГИ перечислены на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 с банковской картой №.

24) не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя О.Е.Г. оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Мани Мен» на сумму 4900 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО2, деньги перечислены на неустановленный расчетный счет с банковской картой №.

25) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя Ш.О.П. оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Мани Мен» на сумму 4900 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, деньги поступили на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 с банковской картой №.

26) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя Ф.О.В. оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Мани Мен» на сумму 3400 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, деньги поступили на неустановленный расчетный счет, с банковской картой №

27) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя Ш.О.П. оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Займер» на сумму 1000 рублей. В электронной заявке на кредит были указаны сведения о сотовом телефоне №, зарегистрированным на постороннее лицо, и сведения о банковской карте №, на имя ФИО3 (кредит не был выдан).

28) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя К.А.В. оформлена кредитная заявка в ООО «МФУ Казань» на сумму 4000 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, деньги были перечислены на неустановленный расчетный счет, с банковской картой №.

29) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя Е.С.А. оформлена кредитная заявка в ООО «Займер» на сумму 5000 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, деньги поступили на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 с банковской картой №.

30) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя Я.З.Ф. оформлена кредитная заявка в ООО «Мани Мен» на сумму 3000 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, деньги поступили на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 с банковской картой №.

31) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя Г.Е.В. оформлена кредитная заявка в ООО «Займер» на сумму 2000 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, деньги поступили на не установленный расчетный счет, с банковской картой №.

32). Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя З.В.Н. оформлена кредитная заявка в ООО «Мани Мен» на сумму 5400 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, деньги поступили на неустановленный расчетный счет с банковской картой №.

33) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя З.В.Н. оформлена кредитная заявка в ООО «Займер» на сумму 4500 рублей. При этом в заявке указывался номер сотового оператора №, зарегистрированного на имя ФИО3 и банковская карта № неустановленного лица. Однако деньги выданы не были (покушение на мошенничество).

34) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя И.И.В. оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Мани Мен»» на сумму 4500 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, деньги поступили на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 с банковской картой №.

35) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя Н.Е.К. оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Мани Мен»» на сумму 5400 рублей. Код подтверждения электронной заявки пришел на номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, деньги поступили на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 с банковской картой №

36) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя Н.Е.К. оформлена кредитная заявка в ООО «Займер» на сумму 1000 рублей. При этом в электронной заявке указан номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, банковская карта № открытая на имя ФИО3 Однако кредит выдан не был (покушение)

37) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя К.А.В. оформлена кредитная заявка в ООО «Мани Мен» на сумму 6400 рублей. В электронной заявке был указан номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, деньги поступили на расчетный счет №, открытый на имя ФИО4 с банковской картой №

38) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя М.С.И. оформлена кредитная заявка в ООО «Мани Мен» на сумму 4400 рублей. В электронной заявке указан номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, деньги поступили на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3

39) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя Ш.Т.Ю. оформлена кредитная заявка в ООО «Мани Мен» на сумму 4900 рублей. В электронной заявке указан номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, деньги поступили на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 с банковской картой №.

40) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя Н.Р.В. А.А. оформлена кредитная заявка в ООО «Мани Мен» на сумму 4900 рублей. В кредитной заявке указан номер сотового оператора №, зарегистрированный на имя ФИО3, деньги перечислены на неустановленный расчетный счет с банковской картой №

41) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя Н.Е.Г. оформлена кредитная заявка в ООО «Мани Мен» на сумму 4900 рублей. В электронной заявке указан номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, деньги перечислены на расчетный счет №, открытый на имя Д.Н.А. с банковской картой №.

42) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя В.Е.И. оформлена кредитная заявка в ООО «Мани Мен» на сумму 4900 рублей. В электронной заявке указан номер сотового оператора №, зарегистрированный на ФИО2, деньги поступили на расчетный счет №, открытый на имя Д.Н.А. с банковской картой №****4354.

43) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя Д.А.И. оформлена кредитная заявка в ООО «Мани Мен» на сумму 6400 рублей. В электронной заявке был указан номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, деньги поступили на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2 с банковской картой №

44) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя К.Н.В. оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Центр Финансовой поддержки» на сумму 7000 рублей. В электронной заявке указан номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, деньги поступили на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2 с банковской картой №.

45) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя И.Р.Ш. оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Мани Мен» на сумму 7400 рублей. В электронной заявке указан номер сотового оператора №, зарегистрированный на ФИО2, денежные средства перечислены на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2

46) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя И.Р.Ш. оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Центр Финансовой поддержки» на сумму 7000 рублей. В электронной заявке указан номер сотового оператора №, зарегистрированный на ФИО2, деньги перечислены на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2

47) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя В.А.Г. оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Займер» на сумму 12000 рублей. В электронной заявке был указан номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, деньги перечислены на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3

48) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя С.В.В. оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Займер» на сумму 5000 рублей. В электронной заявке был указан номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, деньги были перечислены на расчетный счет №, открытый на имя Д.Н.А. с банковской картой №

49) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя С.В.В. оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Мани Мен» на сумму 7400 рублей. В электронной заявке был указан номер сотового оператора №, зарегистрированный на постороннее лицо, деньги перечислены на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3 с банковской картой №.

50) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием паспортных данных на имя Ш.А.В. оформлена кредитная заявка в ООО МФК «Займер» на сумму 5000 рублей. При этом в электронной заявке был указан номер сотового оператора №, зарегистрированный на ФИО3, деньги были перечислены на не установленный расчетный счет с банковской картой №.

На основании изложенных доказательств, суд приходит к выводу, что ФИО2, ФИО3 и ФИО4 виновны во всех инкриминируемых им преступлениях.

На стадии предварительного следствия они все трое признавали вину в полном объеме, давали развернутые признательные показания в присутствии защитников, изобличали друг друга в преступной деятельности, заявили ходатайство о постановлении приговора в особом порядке уголовного судопроизводства.

В ходе судебного заседания они поменяли показания, отказавшись от признания вины по большинству инкриминируемых преступлений, однако сделано это на взгляд суда произвольно, без какой-то внятной защитной позиции.

В частности в судебном заседании непосредственно были допрошены в качестве свидетелей отдельные лица, на чьи паспортные данные оформлялись микрозаймы.

В частности допрошены В.А.Г., И.И.В., К.В.И., К.Е.Ю., К.Л.А., П.А.Н.

После допроса указанных свидетелей каждому из обвиняемых был задан вопрос, признают ли они совершение преступлений с использованием персональных данных допрошенных лиц. На что каждый из них ответил, что вину в этих преступных эпизодах не признает. Вместе с тем в случае с В.А.Г. (преступление № 47) при получении кредита использовался расчетный счет, оформленный на ФИО3

В случае с И.И.В. (преступление № 34) при получении кредита использовался абонентский номер телефона и расчетный счет, оформленные на ФИО3

В случае с К.В.И. (преступление № 18) при получении кредита использовался расчетный счет, оформленный на ФИО3

В случае с К.Е.Ю. (преступление № 11) при получении кредита использовался расчетный счет, оформленный на ФИО3

В случае с К.Л.А. (преступление № 15) при получении кредита использовался абонентский номер телефона и расчетный счет, оформленные на ФИО3

В случае с П.А.Н. (преступление № 7) при получении кредита использовался абонентский номер телефона и расчетный счет, оформленные на ФИО3

То есть во всех перечисленных случаях имеются объективные доказательства причастности подсудимых к преступлениям.

Если в целом анализировать ситуацию по делу, то объективные доказательства причастности подсудимых к совершению преступлений, то есть когда использовался номер телефона кого-то из них, и (или) банковский счет установлены в 42 случаях. Следствию не удалось установить принадлежность телефонных номеров и банковских карт в 8 случаях это преступления №№ 31,28,21,20,19,18,14,12.

Однако данное обстоятельство не влияет на вывод суда о том, что и эти восемь преступлений совершены ФИО6, ФИО3, ФИО4.

Например, преступление № 21 совершено в отношении К.Л.А., принадлежность использованных при этом телефонного номера и банковского счета следствием не установлены, но в преступлении с порядковым номером 15 также использовались паспортные данные К.Л.А. и в этом случае для совершения преступления использовался телефонный номер и банковский счет, оформленные на ФИО3

Таким образом, очевидно, что паспортные данные К.Л.А. имелись в арсенале подсудимых, и они использовали их дважды, - во втором случае с использованием неустановленных телефонного номера и банковской карты.

Кроме того, среди обнаруженных в ходе обыска в квартире ФИО3 банковских карт, обнаружена карта с номером №, на кого именно оформлена карта следствием не установлено, но она использовалась при получении кредита на имя Г.Е.В. (преступление № 31).

Также в материалах дела есть сведения о том, что подсудимые использовали в своей преступной деятельности банковские карты других людей, например, имеются показания свидетеля Н.П.Н., оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ из которых следует, что примерно в феврале 2018 г. она по просьбе знакомого ФИО2, дала ему свою банковскую карту. Тот вернул ее через три дня. Позднее со слов сотрудников полиции ей стало известно, что с помощью этой карты были получены денежные средства от микрофинансовых организаций, которые зачислялись на карту.

Кроме того в указанных восьми случаях, кредиты были оформлены в микрофинансовых организациях «Мани Мен», «Лайм Займ», «Займер», то есть в тех, куда обычно обращались подсудимые за кредитами в рамках своей преступной деятельности. Все эти преступления совершены в один период и по единой схеме.

В соответствии с с ч. 2 ст. 77 УПК РФ - Показания обвиняемого - сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями статей 173, 174, 187 - 190 и 275 настоящего Кодекса.

Признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств.

В данном случае на стадии предварительного следствия ФИО6, ФИО3 и ФИО4 признались в совершении всех инкриминируемых преступлений, рассказали о способе и средствах совершения преступлений, изобличали друг друга.

Их показания подтверждаются другими доказательствами, полученными по делу, в частности показаниями граждан, чьи персональные данные использовались в преступных целях, показаниями представителей потерпевших и объективными данными кредитных (выплатных) дел, сведениями о зарегистрированных на ФИО3, ФИО6 и ФИО4 телефонных номерах и банковских счетах, использованных при получении кредитов.

Отказ от полных признательных показаний в суде обусловлен не желанием установления истины по делу со стороны подсудимых, а другими не связанными с этим соображениями.

Первым отказался от признательных показаний ФИО2, который, как представляется, имел в этой тройке ведущую роль, как наиболее старший и опытный товарищ, ранее неоднократно судимый и отбывавший наказание в местах лишения свободы.

Он сослался на применение к нему недозволенных методов следствия, а именно психического насилия, которое выразилось в том, что ему угрожали квалифицировать его действия, как совершенные в составе организованной преступной группы.

Ему вторили соучастники, как представляется суду, не имея твердого убеждения в правильности своего поведения.

Например, ФИО3 заявил, что признает те эпизоды, которые признает ФИО2, хотя, очевидно, такая позиция является несостоятельной, т.к. телефон и (или) банковская карта, оформленные на его имя использовались в подавляющем большинстве инкриминируемых преступлений.

ФИО4, заявил, что принимал участие примерно в 23-х преступлениях, а вину признал только в 11.

При этом ФИО3 и ФИО4, отказываясь от полного признания вины, не заявили о применении к ним недозволенных методов следствия, не ссылались на это, пояснив, что насилие к ним не применялось.

В конечном итоге отказался от своих обвинений в адрес органов следствия и ФИО2 – просил не брать во внимание его заявление о применении к нему насилия.

В целом, для суда, очевидно, что в настоящее время, то есть к моменту вынесения приговора, ни один из подсудимых досконально не помнит точное количество совершенных ими однотипных преступлений в силу их личных качеств и объективных причин.

Так, например ФИО3 состоит на учете у врача - психиатра с диагнозом «Легкая умственная отсталость с поведенческими нарушениями»…обнаруживает признаки легкой умственной отсталости с поведенческими расстройствами вследствие употребления алкоголя, синдром зависимости (т. 11 л.д. 171-179), имеет 7 классов образования.

ФИО2 и ФИО4 имеют среднее образование, все трое злоупотребляют спиртным, что следует из их собственных показаний, из показаний свидетеля Г.Н.В., оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ. Она в частности показала, что примерно в июне 2018 г. во дворе своего дома: <адрес> она познакомилась с ФИО2, ФИО3, ФИО4 после чего они периодически приходили к ней в гости и распивали спиртные напитки.

Объективно из обстоятельств дела следует, что оформление микрозаймов на посторонних граждан являлось основным источником дохода для подсудимых.

Они занимались этим преступным промыслом на постоянной основе, на протяжении нескольких лет, поэтому очевидно не могут разграничить все случаи один от другого в пространстве и времени, то есть определенно и достоверно сообщить по каждому случаю когда, где на кого, при помощи каких средств и в какой организации они оформили тот или иной заем.

Причастность ФИО4 к преступной деятельности не вызывает сомнений.

Первый эпизод ему инкриминируется от ДД.ММ.ГГГГ (преступление № 11 с использованием персональных данных К.Е.Ю.), исходя из его же показаний, данных на стадии следствия, о том, что в начале октября 2017 г. он вместе с ФИО6 и ФИО3 начал совершать преступления (т. 12. л.д. 1-3). В ходе очной ставки с ФИО3 и в суде он сообщил, что в Челябинск приехал ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, суд полагает, что признательные показания подсудимых, которые взаимно изобличали друг друга в ходе предварительного следствия, объективно подтверждены другими добытыми по делу доказательствами, в том числе объективного характера, которые образуют определенную систему не позволяющую сомневаться в их виновности.

В связи с чем признательные показания подсудимых, данные на стадии предварительного следствия, суд закладывает в основу обвинительного приговора на основании ч.2 ст. 77 УПК РФ.

Все доказательства являются относимыми и допустимыми. Законность их получения у суда сомнений не вызывает. В ходе проверочных действий по заявлениям граждан и представителей кредитных организаций органами предварительного расследования были получены выплатные (или кредитные) дела - ответы на запросы из кредитных организаций: в томе № 3 – ООО МФК «Миг Кредит», ООО МФК «Займер»; в т. 4 - ООО МФК «Конга», ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки»; в т.5 – ООО МФК «Кредит 911» и ООО МФК «Экспресс Деньги», в т.т. 5,6,7,8,9 – ООО МФК «Мани Мен», в томе № 9 – ООО МКК «МФУ Казань», ООО МКК «Деньги взаймы»; в томе 10 – МФК «Манго Финанс» и ООО МФК «Лайм Займ». Кроме того проведены ОРМ «Наведение справок», в ходе чего получены данные о принадлежности телефонных номеров.

Все документы, полученные по запросам и в рамках ОРД, были осмотрены следователем в порядке ст. 81 УПК РФ, то есть им придана процессуальная форма.

Действия подсудимых правильно квалифицированы органами предварительного следствия как самостоятельные преступления по ч.2 ст. 159 УК РФ - всего 47 оконченных составов и три покушения, поскольку преступления совершены в разное время, в отношении разных потерпевших, с использованием различных средств, что предполагает возникновение, в каждом отдельном случае самостоятельного умысла.

Квалифицирующий признак «группа лиц по предварительному сговору» вменен верно на основании совокупности полученных по делу доказательств, из чего следует, что преступную деятельность соучастники вели совместно и согласовано выполняя роль соисполнителей, что обосновано всей мотивировкой приговора.

Таким образом, ФИО2 совершил 47 преступлений предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Он же совершил три преступления, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору

ФИО3 совершил 47 преступлений предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Он же совершил три преступления, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

ФИО4 совершил 37 преступлений предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Он же совершил три преступления, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания подсудимым за совершение преступлений, суд руководствуется ст. 6 УК РФ, в соответствии с которой наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного и статьей 43 УК РФ, в соответствии с которой наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

При назначении наказания ФИО3, ФИО4 суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности виновных, а также влияние назначенного наказания на их исправление.

У ФИО3 и ФИО4 имеется смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, то есть активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выражающееся в том, что они на стадии предварительного следствия дали признательные показания, кроме того они активно способствовали изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, т.к. дали показания в отношении друг друга и ФИО2 чем облегчили правоохранительным органам и суду процесс доказывания их вины. Поскольку в соответствии со ст.ст. 46,47 УПК РФ подозреваемый и обвиняемый вправе отказаться от дачи показаний, то позицию признания вины, занятую подсудимыми необходимо рассматривать как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает отдельным смягчающим обстоятельством совокупность данных о личности ФИО3, который является инвалидом детства 3 группы – страдает психическим расстройством, имеет постоянное место жительства, занят общественно-полезным трудом, положительно характеризуется.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает отдельным смягчающим обстоятельством совокупность данных о личности ФИО4, у которого имеется постоянное место жительства и работы, он положительно характеризуется, имеет проблемы со здоровьем.

При назначении наказания ФИО2 суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, данные о личности виновного, а также влияние назначенного наказания на его исправление.

У ФИО2 имеется смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, то есть активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выражающееся в том, что он на стадии предварительного следствия дал признательные показания, кроме того активно способствовал изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, т.к. дал показания в отношении ФИО3 и ФИО4 чем облегчили правоохранительным органам и суду процесс доказывания их вины. Поскольку в соответствии со ст.ст. 46,47 УПК РФ подозреваемый и обвиняемый вправе отказаться от дачи показаний, то позицию признания вины, занятую подсудимым необходимо рассматривать как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает отдельным смягчающим обстоятельством совокупность данных о личности ФИО2, а именно состояние его здоровья - отсутствие функций одного глаза, наличие других хронических заболеваний, условия его жизни (мать лишена родительских прав, рос в детском доме).

В действиях ФИО2 в соответствии с ч.1 ст. 18 УК РФ имеется рецидив преступлений, что образует отягчающее обстоятельство в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 63 УК РФ.

Характер инкриминируемых преступлений и данные о личности каждого из подсудимых, а у ФИО2 также и рецидив преступлений обуславливают вывод суда, о необходимости назначения всем троим наказания в виде лишения свободы.

ФИО3 и ФИО4 срок наказания должен назначаться с применением положений ч.1 ст. 62 УК РФ по отношению к каждому вмененному преступлению и дополнительно - положений ч.3 ст. 66 УК РФ по отношению к неоконченным составам.

ФИО2 срок наказания должен назначается без применения ч.1 ст. 62 УК РФ и ч.3 ст. 68 УК РФ - по правилам ч.2 ст. 68 УК РФ, в связи с наличие у него рецидива; по отношению к неоконченным составам также с применением ограничительных положений, предусмотренных ч.3 ст. 66 УК РФ.

Дополнительное наказание в виде ограничение свободы, суд подсудимым не назначает, полагая примененную меру уголовно-правового воздействия в виде основного наказания - лишение свободы - достаточной для их исправления.

Исходя из характера преступлений и конкретных обстоятельств дела, у суда нет оснований для изменения категории ни одного из инкриминируемых подсудимым преступлений на более мягкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, равно как для назначения им наказаний с применением ст. 64 УК РФ, поскольку исключительных смягчающих обстоятельств не усматривается.

ФИО2 ранее судим и отбывал наказание в местах лишения свободы, преступления совершил вскоре после освобождения, в его действиях имеется рецидив, что обуславливает вывод о том, что ранее примененные к нему меры уголовно-правового воздействия оказались недостаточными для его исправления, в связи с чем назначенное ему наказание в виде лишения свободы за новые преступления должно быть реальным.

ФИО3 и ФИО4 не судимы, совершили умышленные преступления средней тяжести, у них имеются смягчающие обстоятельства и отсутствуют отягчающие, в связи с чем наказание им может быть назначено с применением ч 1 ст. 73 УК РФ, то есть условно.

Все совершенные преступления являются однотипными, в связи с чем суд назначает подсудимым одинаковое наказание за каждое.

Вместе с тем срок наказания у подсудимых должен различаться, поскольку имеет место разная степень участия (количество совершенных преступлений), различная совокупности обстоятельств, подлежащих учету при назначении наказания в соответствии с нормами уголовного закона.

По делу представителями потерпевших заявлены гражданские иски.

ООО МФК «Деньги взаймы» на сумму 20 000 руб. – преступление № 2 с использованием паспортных данных К.Г.Н., сумма займа 10 000 рублей, и преступление № 8, с использованием паспортных данных П.А.Н., сумма займа 10 000 рублей. (т. 9 л.д. 160);

ООО МФК «Мани Мен» на сумму 468 700 рублей - преступление № 3, заем 3300 руб. со страховкой 300 руб.; № 4, заем 4300 руб., со страховкой 300 руб.; № 5, заем 1800 рублей; № 7, заем 3000 руб.; № 11, заем 5300 руб., со страховкой 300 руб.; № 12, заем 1800 руб., со страховкой 300 руб.; № 14, заем – 1500 руб.; № 15, заем – 5400 руб., со страховкой 400 руб.; № 18 заем- 1900 руб., со страховкой 400 руб.; № 24, заем – 4900 руб., со страховкой 400 руб., № 25, заем- 4900 руб., со страховкой 400 руб.; № 30, заем 3000 руб.; № 32, заем -5400 руб., со страховкой 400 руб., № 34, заем 4500 руб.; № 35, заем 5400, страховка 400 руб.,№ 37, заем 6400, со страховкой 400 руб.;№ 38, заем 4400 руб., со страховкой 400 руб., № 39, заем 4900 руб. со страховкой 400 руб.;№ 40, заем 4900 руб., со страховкой 400 руб.; № 41, заем 4900 руб., со страховкой 400 руб.; № 42, заем 4900 руб., со страховкой 400 руб., № 43, заем 6400 руб., со страховкой 400 руб.; № 44, заем 7000 руб.; № 45, заем 7400 руб., со страховкой 400 руб., № 49, заем 7400 руб., со страховкой 400 руб. Таким образом общая сумма займов без вычета страховки 115000 руб., за вычетом страховки 107800 руб. Расчет суммы иска на 468 700 руб. истцом не представлен. (т. 8 л.д. 103);

ООО МФК «Лайм Займ» заявлен иск на сумму 34500 рублей - В исковом заявлении в качестве истца указано ООО МФК «Лайм Займ», а в просительной части просят взыскать в пользу ООО МФК «Манго Финанс» (т. 10, л.д. 112);

ООО МФК «Конга» иск на сумму 12000 рублей - преступление № 17 с использованием паспортных данных Ч.В.С., заем составил 12000 рублей, равен заявленному ущербу. (т. 4 л.д. 234);

ООО МФК «Экспресс деньги» на сумму 5000 рублей - Преступление № 22 с использованием паспортных данных Л.В.И., заем составил 5000 рублей, равен заявленному ущербу. (т. 5 л.д. 39);

ООО МФК «Займер» на сумму 99376 руб. 70 коп. :

- Преступление № 23 с использованием паспортных данных Л.В.И., заем 5000 рублей;

- № 27 с использованием паспортных данных Ш.О.П., (покушение);

- № 29 с использованием паспортных данных Е.С.А., заем 5000 рублей;

- № 31 – Г.Е.В., заем 2000 рублей;

- № 33- З.В.Н., заем в сумме 4500 рублей;

- № 36 - Н.Е.К. (покушение);

- № 47 – В.А.Г. заем в сумме 12000 руб.;

- № 48 – С.В.В. в сумме 5000 руб., не представлены расчеты иных сумм, которые свыше основного долга (т. 3 л.д. 213);

ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки» на сумму 14000 рублей - Преступление № 44 с использованием паспортных данных К.Н.В., З.Я.А. составил 7000 рублей и преступление № 46, с использованием паспортных данных И.Р.Ш. заем составил 7000 руб., т.е. равен заявленному ущербу. (т. 4 л.д. 188)

ООО МФК «Манго Финанс» на сумму 7500 руб. – Преступление № 19 с использованием паспортных данных К.В.И., заем составил 7500 рублей, равен заявленному ущербу. (т. 10 л.д. 39)

Разрешение иска, заявленного в уголовном процессе, производится в соответствии с нормами гражданского судопроизводства.

На основании ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Общее правило заключается в том, что лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно за физический и имущественный вред (ч. 1 ст. 1080 ГК).

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ - Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В данном случае факт причинения имущественного ущерба потерпевшим со стороны подсудимых следует признать доказанным, что дает правовые основания для удовлетворения гражданских исков.

На основании изложенного подлежат удовлетворению:

- гражданский иск ООО МФК «Конга» на сумму 12000 рублей.

- ООО МФК «Экспресс деньги» на сумму 5000 рублей.

- ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки» на сумму 14000 рублей.

- ООО МФК «Манго Финанс» на сумму 7500 руб.

Исковые требования ООО МФК «Мани Мен» должны быть оставлены без рассмотрения, в связи с отсутствием расчета суммы предъявляемого к взысканию иска.

Исковые требования ООО МФК «Лайм Займ» должны быть оставлены без рассмотрения, в связи с ненадлежащее оформленным иском,

Исковые требования ООО МФК «Займер» подлежат удовлетворению в части взыскания основной суммы ущерба равной 33500 руб. Требования в части взыскания иных сумм в виде процентов, пеней должны быть оставлены без рассмотрения в виду отсутствия расчетов и обоснования требований, предъявляемых к взысканию.

Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 307-309, 310, УПК РФ, суд

П Р И Г О В Р И Л :

ФИО2 признать виновным в совершении 47 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, назначить наказание в виде двух лет лишения свободы за каждое.

Его же признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ, назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы за каждое.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание назначить в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и по приговору Центрального районного суда г. Челябинска от 21.02.2019 г. окончательное наказание ФИО2 назначить в виде 4 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

До дня вступления приговора в законную силу избрать ФИО2 меру пресечения в виде заключения под стражу, взять его под стражу в зале суда.

В окончательное наказание засчитать наказание, отбытое по первому приговору суда.

Время содержания под стражей в период с 16.01.2019 г. до вступления в законную силу приговора Центрального районного суда г. Челябинска; в период с 18.05.2019 г. до 28.12.2019 г. включительно; в период с 21.09.2020 г. до вступления настоящего приговора в законную силу на основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ФИО3 признать виновным в совершении 47 преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ, назначить наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы за каждое.

Его же признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ, назначить наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы за каждое.

На основании ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание назначить в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком три года. Возложить на ФИО3 дополнительные обязанности: в период испытательного срока не менять постоянное место жительства и работы без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. Являться на регистрацию в указанный государственный орган не менее одного раза в месяц.

ФИО4 признать виновным в совершении 37 преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ, назначить наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы за каждое.

Его же признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ, назначить наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы за каждое.

На основании ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание назначить в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком три года.

Возложить на ФИО4 дополнительные обязанности: в период испытательного срока не менять постоянное место жительства и работы без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. Являться на регистрацию в указанный государственный орган не менее одного раза в месяц.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО3 и ФИО4 отменить после вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски удовлетворить следующим образом.

Взыскать с ФИО2, ФИО3, ФИО4 в солидарном порядке:

- в пользу ООО МФК «Конга» 12000 (двенадцать тысяч) рублей;

- в пользу ООО МФК «Экспресс деньги» 5000 (пять тысяч) рублей;

- в пользу ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки» 14000 (четырнадцать тысяч) рублей;

- в пользу ООО МФК «Манго Финанс» 7500 ( семь тысяч пятьсот) руб.

- в пользу ООО МФК «Займер» 33500 (тридцать три тысячи пятьсот) руб. в остальной части исковые требования ООО МФК «Займер» оставить без рассмотрения.

Исковые требования ООО МФК «Мани Мен» оставить без рассмотрения, разъяснив, что оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: банковские карты, изъятые в ходе обыска в квартире ФИО3, хранящиеся при материалах уголовного дела – уничтожить после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, путем подачи жалобы через Курчатовский районный суд г. Челябинска, а лицом, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня получения копии приговора.

Председательствующий Е.В. Воробьев