Постановление № 1-138/2018 1-5/2019 от 17 января 2019 г. по делу № 1-138/2018

дело №


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<адрес> 18 января 2019 года

Окуловский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Епифанова В.И., при секретаре ФИО9,

с участием государственного обвинителя – прокурора <адрес> ФИО10,

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката ФИО21, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела № в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, холостого, детей не имеющего, со средним специальным образованием, не работающего, военнообязанного, на учете у врача психиатра-нарколога не состоящего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, не содержащегося под стражей по данному уголовному делу,

установил:

Органами предварительного следствия ФИО3 обвиняется в неправомерном обороте средств платежей, то есть изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 13 минут к ФИО11, находившемуся в указанном жилом помещении по адресу: <адрес>, д. Вины, <адрес>, обратился Свидетель №2, действующий в рамках осуществляемого сотрудниками УЭБиПК УМВД России по <адрес> оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», и сообщил о намерении приобрести поддельные документы оплаты - кассовые чеки о приобретении бензина на автозаправочных станциях в <адрес>, кассовые чеки, свидетельствующие об оплате ФИО12 проживания в гостиницах <адрес>. ФИО3, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода от преступной деятельности, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, осознавая противоправный характер своих действий, используя компьютер с установленной программой «<данные изъяты>», файлы с образцами кассовых чеков, хранящимися на вышеуказанном компьютере, создал документ в виде кассового чека, в содержание которого умышленно внес заведомо ложные сведения, о приобретении 50 литров топлива «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 15 минут, в ООО «<данные изъяты>» АЗС № <адрес>», и о внесённой денежной сумме наличными – 1 985 рублей, после чего произвел печать данного документа при помощи чекового принтера марки «<данные изъяты>», тем самым совершив изготовление в целях сбыта поддельного документа, предназначенного для неправомерного осуществления выдачи денежных средств, не являющихся ценными бумагами, но являющихся бланками строгой отчетности.

Затем, ФИО3, действуя умышлено в рамках единого преступного плана с неустановленным лицом, с корыстной целью извлечения дохода от преступной деятельности, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, осознавая противоправный характер своих действий, используя компьютер в сборе с соответствующей программой «<данные изъяты>», файлы с образцами кассовых чеков, хранящимися на вышеуказанном компьютере, создал документ в виде кассового чека, в содержание которого умышленно

внес заведомо ложные сведения, о проживании ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, в 09 часов 30 минут, в ООО «<данные изъяты>» ИНН №, и о внесённой сумме наличными – 2 500 рублей, после чего произвел печать документа при помощи чекового принтера марки «<данные изъяты> тем самым совершив изготовление в целях сбыта поддельного документа, предназначенного для неправомерного осуществления выдачи денежных средств, не являющихся ценными бумагами, но являющихся бланками строгой отчетности.

Далее, ФИО3 реализуя единый, заранее спланированный преступный умысел с неустановленным лицом, с корыстной целью извлечения дохода от преступной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 10 часов 25 минут, находясь в жилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, действуя умышлено, из корыстных побуждений, передал ранее изготовленные им в целях сбыта документы оплаты – кассовые чеки ООО «<адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 985 рублей и «<адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 рублей Свидетель №2, действующему в рамках осуществляемого УЭБиПК УМВД России по <адрес> оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», за что получил от ФИО12 денежное вознаграждение в сумме 300 рублей в счёт оплаты изготовленных им поддельных документов, тем самым совершив сбыт поддельных документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи денежных средств, не являющихся ценными бумагами, но являющихся бланками строгой отчетности.

Таким образом, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 13 минут по 10 часов 25 минут, находясь по адресу: <адрес>, д. Вины, <адрес>, действуя умышлено группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом из корыстных побуждений, совершил изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных документов, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи денежных средств, не являющихся ценными бумагами, но являющихся бланками строгой отчетности - кассовыми чеками.

В судебном заседании ФИО3 свое участие в изготовлении и продаже поддельных кассовых чеков в бесхозном доме по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> признал, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

Из показаний обвиняемого ФИО3, оглашенных в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что осенью 2017 года, в социальной сети «Телеграмм» на его адрес написал ФИО36 (в настоящее время его мобильного телефона не помнит, а также не знает его установочных данных), в своем сообщении указал, что имеется работа для него. При встрече ФИО37 предложил ему работу, по подделке документов: кассовых чеков, товарных чеков, гостиничных бланков и других документов отчетности, также добавил, что данные документы в основном покупают дальнобойщики и водители для предоставления их в бухгалтерию и своим работодателям. Стажировался, он совместно с ФИО38 около 1,5 недели, тот научил его изготавливать и сбывать поддельные документы.

Так называемая «точка» (дом, где осуществлялось изготовление и сбыт документов – далее «точка») изготовления и сбыта находилась по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. На вышеуказанной «точке», уже были системные блоки, мониторы, принтеры и другая техника (на которой изготавливались поддельные кассовые чеки и другие документы отчетности), кто приобретал данную технику, он не знает, так как не интересовался этим вопросом. Также на данных компьютерах уже были установлены соответствующие программы с помощью которых, он изготавливал поддельные документы: «касса», «штамп».

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 25 минут, находясь по адресу: <адрес>, д. Вины, <адрес>, он действительно умышленно, незаконно изготовил и сбыл в розницу за денежные средства в сумме 300 (триста) рублей, сотруднику полиции, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», документы оплаты: кассовый чек ООО «<адрес>» АЗС № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 985,00 рублей, кассовый чек ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей, счет № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей.

Он работал на вышеуказанной «точке», неделю через неделю. Неделю работал, после чего оставлял заработанные денежные средства под козырьком крыльца вышеуказанного дома (около 10 тысяч рублей), закрывал дом на ключ (данный ключ клал под козырек крыльца) и уезжал домой. Через неделю, он вновь приезжал на работу, забирал из под козырька ключ от дома, открывал дом и работал неделю, после вышеуказанные действия повторялись (неделю работал, неделю отдыхал). За осуществление данной деятельности, он получал около 5 тысяч рублей в неделю (он сам брал себе денежные средства из денег, которые оставлял ФИО39). Также, он не платил за электроэнергию, и другие коммунальные услуги, кому принадлежит дом по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, он не знает. Кто работал вместо него во время его отдыха, он не знает, может только предположить, что был какой-то сменщик, которого, он не знает. После его стажировки (обучения его изготавливать поддельные документы оплаты) ФИО40, он больше не видел и не созванивался с ним. После договоренности, которая была у него с ФИО41 после его стажировки, он должен был оставлять денежные средства, заработанные за неделю, под козырьком дома, расположенного по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>.

После проведения обыска от ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному адресу, он данную деятельность не осуществляет. ФИО42 с ним после проведения обыска не связывался.

Он работал на вышеуказанной «точке» и ни с кем не общался, только с водителями и дальнобойщиками, которые приходили за поддельными документами. Осуществлять прием пищи, он ходил в кафе напротив «точки» (том № л.д.48-52).

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании пояснил следующее: в УЭБиПК УМВД России по <адрес> проверялась оперативная информация о том, что некие лица на территории <адрес> занимаются противоправной деятельностью, изготовлением в целях сбыта и сбыт поддельных документов - кассовых чеков, используя дом по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ по вышеуказанному адресу, он сам лично закупил у неизвестного ему ранее мужчины поддельные документы, название и реквизиты которых, он сам ему продиктовал (кассовый чек ООО «<адрес>» АЗС № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 985,00 рублей, кассовый чек ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей, счет № ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей), за денежные средства в размере 300 (триста) рублей. Также ОРМ «Проверочная закупка» проводилась им лично. После закупки поддельных документов, позвонил начальнику отделения отдела № УЭБиПК УМВД России по <адрес> ФИО13 и сообщил, что он осуществил покупку чеков, после чего последний зашел в дом, Свидетель №2 сообщил лицу, который продал ему поддельные документы, что у него проведена «проверочная закупка». После им был составлен акт проверочной закупки, который подписал ФИО13 и гражданин, у которого были закуплены поддельные документы.

Осуществление проверочной закупки проводилось с видеофиксацией: видеофайл «№», который хранится в конверте с надписями и печатями: -«УЭБ и ПК УМВД России по НО, МНРМ № с перечеркнутой буквой «с»; -«вх 39д от 14.02.18»; -оттиск печати «№ УМВД России по <адрес>»; - оттиск печати «СЕКРЕТНО».

На данной видеозаписи находится ФИО3, который незаконно изготовил и сбыл Свидетель №2 в розницу поддельные документы: кассовый чек ООО «Новгороднефтепродукт» АЗС № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 985,00 рублей, кассовый чек ООО «Акрон» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей, счет № ООО «Гостиница «Акрон» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей, видно, как ФИО3 передает ему поддельные кассовые чеки и счета за проживание в гостинице, а после чего получает от него денежные средства в размере 300 (триста) рублей тремя купюрами по 100 рублей каждая. Вышеуказанное ОРМ «Проверочная закупка» осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:13 минут по 10: 25 минут.

Также пояснил, что после проведения ОРМ «Проверочная закупка», следователем Свидетель №3 был проведен обыск в жилище по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>, на основании постановления <адрес> районного суда <адрес>. По окончанию проведения ОРМ, он лично позвонил следователю Свидетель №3 и сказал, чтобы она и понятые заходили в дом. По приходу в дом следователь предъявила лицу, у которого проводился обыск постановление Новгородского районного суда, после чего, она стала зачитывать права всем участвовавшим лицам, а также рассказала про следственное действие обыск, для чего он проводится, а также порядок проведения обыска. Лицо, у которого проводился обыск, отказалось от участия защитника в данном следственном действии.

В ходе обыска по данному адресу были обнаружены денежные средства. В данном доме была обнаружена техника: компьютер в сборе (компьютерная мышь, клавиатура, системный блок, монитор, кассовый принтер), на которой осуществлял незаконную деятельность молодой человек, у которого проводили обыск, в ходе обыска последний сообщил всем участникам следственного действия, что на этой технике, он изготавливает поддельные кассовые чеки.

После чего ФИО3 по просьбе следователя были изготовлены еще несколько кассовых чеков на ГСМ и счета на гостиницу (какие именно, он уже не помнит) на вышеуказанной технике в качестве образцов.

Специалист ФИО13 перед изъятием данной техники осуществлял её отключение. Все вышеуказанные предметы и документы упаковывались и опечатывались, а также снабжались листами бумаги с подписями понятых (т.3 л.д.91-95).

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании подтвердила показания свидетеля ФИО12 о проведении обыска с участием двух понятых, ФИО3 (лицо у которого производился обыск), специалиста ФИО13. В ходе обыска по данному адресу были изъяты предметы и документы, указанные в протоколе (т.3 л.д.99-101).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он участвовал в проведении обыска вместе с сотрудниками полиции и понятым по имени Свидетель №5 в доме д. <адрес>, <адрес> (номера дома, он не помнит (т.3 л.д.75-83).

Свидетель ФИО13 в судебном заседании подтвердил свое участие в проверочной закупке ДД.ММ.ГГГГ и проведении обыска совместно с сотрудником УЭБиПК УМВД России по <адрес> ФИО12, следователем Свидетель №3, двумя понятыми по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>.

Лицо, у которого проводился обыск, выдал технику, на которой изготавливал поддельные документы. Также в ходе обыска, он подтвердил факт сбыта поддельных кассовых чеков и счетов на гостиницу.

В его присутствии лицо, у которого производился обыск, изготовил образцы кассовых чеков. Используя компьютер в сборе с соответствующей программой «ДД.ММ.ГГГГ 071», файлы с образцами кассовых чеков, хранящимися на вышеуказанном компьютере, создал документ в виде кассового чека, в содержание которого умышленно внес заведомо ложные сведения, в том числе о наименовании организации, о номере документа – «<данные изъяты> №», дате, времени, о наименовании услуги, о внесённой сумме наличными, после чего произвел печать документа при помощи чекового принтера (марки, которой не помнит).

Перед изъятием вышеуказанной техники, он осуществлял её отключение. Все вышеуказанные предметы и документы упаковывались и опечатывались, а также снабжались листами бумаги с подписями понятых (т.3 л.д.96-98).

Свидетель Свидетель №10 в судебном заседании пояснила, что работает в должности старшего специалиста-ревизора отдела № ДПиР УЭБиПК УМВД России по <адрес> с июля 2015 года. В апреле 2018 года ею проведено исследование документов. По результатам проведенного исследования установлено следующее: кассовые чеки, оформленные с соблюдением всех требований действующего законодательства являются документами, подтверждающими факт оплаты (т.2 л.д.28-32).

Свидетель Свидетель №11 в судебном заседании пояснила, что она проживает со своим сыном ФИО3.

По переезду в <адрес> её сын учился в вечерней школе, затем поступил в технологический колледж в <адрес>, летом 2017 года окончил данное учебное заведение и получил специальность контролера измерительных приборов и автоматики.

После окончания учебы, ФИО3 пошел в военкомат, чтобы его призвали на службу в армию Российской Федерации, однако, в военкомате ему предложили службу по контракту, и сказали, что призовут его на службу в июне 2018 года. После ФИО6 встал на биржу труда, в настоящее время, ФИО3 официально трудоустроился.

Осенью 2017 года, ФИО6 сказал ей, что нашел какую-то подработку, какую точно не уточнял. С осени 2017 года по февраль 2018 года, ФИО3 уезжал из дома примерно на неделю (не больше недели) после чего приезжал и находился дома около недели (отдыхал), по приезду с подработки каких-то больших денежных средств не привозил, тратил заработанные денежные средства на свои нужды (сигареты и т.д.).

Примерно в апреле 2018 года ФИО6 рассказал ей, что в отношении него возбуждено уголовное дело по незаконному изготовлению и сбыту поддельных документов оплаты (данные документы, тот изготавливал для дальнобойщиков). Также рассказал, что данную подработку нашел в сети «Интернет». Пояснив ей, что подрабатывал в каком-то доме на трассе № а именно в <адрес> (точный адрес не сказал), кто был его работодателем, тот также ей не рассказывал. В вышеуказанном доме ФИО6 изготавливал и продавал поддельные документы - кассовые чеки и другие документы отчетности (т.3 л.д.63-66).

Свидетель ФИО14 в судебном заседании пояснил, что в 2009 году он приобрел земельный участок и жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>, данный земельный участок находится вблизи трассы «М-10», чем очень удобен для осуществления предпринимательской деятельности.

В доме (расположенном по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>), который, он покупал совместно с участком уже проживали и осуществляли незаконную деятельность по изготовлению и сбыту документов оплаты (кассовых чеков и других документов отчетности) следующие лица: ФИО8 (уроженец <адрес> - в настоящее время, он скончался), ФИО43, (в настоящее время он скончался), ФИО7, ростом около № лет, с темными волосами на голове, а также другие лица имен и фамилий, которых, он не знает.

С 2002 года по настоящее время на территории его жилого дома осуществляют свою деятельность так называемые «чекисты», которые изготавливают поддельные кассовые чеки и другие документы отчетности водителям, которые в свою очередь предоставляют данные документы своим работодателям. За вышеуказанный период времени данных «чекистов» сменилось около 10 человек, их контактных данных, он не знает.

После этого случая лица, изготавливающие и сбывающие поддельные кассовые чеки, систематически раз в месяц приходят в его магазин и передают денежные средства ему или его жене.

После июня 2017 года вышеуказанные «чекисты» некоторое время не работали в его доме, так как к ним приезжали сотрудники полиции. Через некоторое время они вновь начали свою работу. Также в феврале 2018 года, сотрудники полиции приостановили работу данных лиц.

Он был бы рад, если бы сотрудники правоохранительных органов, в рамках профилактики, снесли бы данный дом. Так как, он сам боится связываться с данными лицами. Никаких угроз в его адрес не поступало.

ФИО3, ему не известен, он не содействует вышеуказанным лицам, а тем более не желает, чтобы на территории его дома осуществлялись противоправные действия (т.3 л.д.11-14).

Свидетель Свидетель №8 в судебном заседании пояснила, что проживает с Свидетель №9 по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес> принадлежит её супругу – Свидетель №9

Вышеуказанный дом никому в аренду не сдавался и не сдается, ей известно люди, проживающие в вышеуказанном доме торгуют чеками на протяжении 20 лет, мер никаких они с мужем не применяли, в полицию не обращались.

Она принимала денежные средства в качестве оплаты за потребляемую электроэнергию в вышеуказанном доме в соответствии с начислениями в квитанциях, от кого пояснить не смогла, кто приносил деньги и квитанцию, от того и брала, имени, фамилии или контактных данных не знает. Плату за электроэнергию забирала с момента перехода участка в их собственность, около 10 лет (т.3 л.д.105-108).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что он является сотрудником ООО «<адрес>» с 2014 года, в настоящее время занимает должность ревизора по производственно- техническим и экономическим вопросам. Им были изучены предоставленные копии кассовых чеков. В ходе изучения было установлено следующее:

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на АЗС № были установлены следующие цены на топливо: бензин марки № копеек; бензин марки АИ-95 – 40 рублей 30 копеек.

На АЗС № ДД.ММ.ГГГГ на смене находились операторы ФИО1 и ФИО2.

Транзакции по кассовому чеку № на сумму 1985,00 рублей в их базе данных не зафиксировано.

В связи с проведенным им анализом, и сравнением всех реквизитов предоставленного в их адрес кассового чека (копии):

- кассовый чек ООО «<адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 985,00 рублей, сказал, что данный кассовый чек (копия) является не настоящими (поддельным) и никаким образом не относятся к ООО «<адрес>» (т.3 л.д.57-60).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что она является начальником отдела приёма и кадров ООО «<адрес>» с 2004 года по настоящее время, гражданин Свидетель №2 в ООО «<адрес>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ никогда не проживал, в составе ООО «<адрес>» с 2004 года по настоящее время администратора или другого работника под фамилией ФИО4 ФИО5 не было, счета, кассовые чеки об оплате за проживание, предоставленные в запросе УМВД, не пробивались на ККМ ООО «<адрес>» и не выдавались сотрудниками ООО «<адрес>». Данные документы не соответствуют образцам счетов и кассовых чеков ООО «<адрес>»: нет логотипа, несоответствие реквизитов, отсутствие подписи администратора, не выделен НДС, различный шрифт и текст в кассовых чеках. На основании вышеизложенного показала, что данные кассовые чеки и счета являются не настоящими (поддельными) и никаким образом не относятся к ООО «<адрес>» (т.3 л.д. 28-31).

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании пояснил, что с 1985 года работает в области филологии, занимается научно-исследовательской, преподавательской деятельностью, является доктором филологических наук. Преподает в «<адрес>» следующие предметы: современный русский язык, стилистику русского языка, культуру речи и дисциплины.

Термин документ оплаты является гиперонимом, то есть родовым понятием по отношению к термину чек, кассовый чек и так далее.

Кассовый чек, по его мнению, подпадает под понятие документ оплаты.

Всякий чек в значении талон из кассы с обозначением суммы (толковый словарь русского языка ФИО15 и ФИО16) является платежным документом, но не наоборот. Платежный документ и документ оплаты являются синонимами (т.1 л.д.215-218).

Свидетель ФИО23 в судебном заседании пояснил, что работает в подразделении УФНС России по <адрес> 19 лет.

В соответствии с п.4.3 Протокола заседания Государственной межведомственной экспертной комиссии по ККМ (ГМЭК) от ДД.ММ.ГГГГ N 7/72-2002 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) кассовый документ – платежный документ или отчетный документ. В соответствии с п.4.4 платежный документ – оформленный ККМ документ, удостоверяющий регистрацию денежного расчета при продаже, или покупке, или возврате продажи, или возврате покупки.

Согласно ст.1.1 Закона о применении ККТ, кассовый чек - это первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между пользователем и покупателем (клиентом).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 749 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "Об особенностях направления работников в служебные командировки" кассовые чеки являются документами, которые используются в качестве прилагаемых документов для выдачи денежных средств работодателем в качестве компенсации командировочных расходов, а также компенсации затрат работникам, при условии их подлинности.

Просмотрев кассовые чеки об оплате за проживания и об оплате топлива, предоставленные ему следователем, сказал следующее: все вышеуказанные документы могут является документами, которые используются в качестве прилагаемых документов для выдачи денежных средств работодателем в качестве компенсации командировочных расходов, а также компенсации затрат работникам, при условии их подлинности (т.3 л.д. 114-118).

Органами следствия представлены и иные письменные и вещественные доказательства:

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>, у ФИО3 в жилище по адресу: <адрес>, д. Вины, <адрес>, были обнаружены изъяты следующие предметы и документы:

-денежные средства в размере 400 рублей, упакованные в белый, бумажный конверт, который опечатан полоской бумаги с оттисками печатей «№ УМВД России по <адрес>» с подписями участвующих лиц, оклеенный клейкой лентой типа «скотч»;

-мобильный телефон марки «<данные изъяты>» GT-18262, упакованный в прозрачный файл, опечатанный печатью «№ УМВД России по <адрес>» с подписями участвующих лиц, оклеенный клейкой лентой типа «скотч», а также снабжен пояснительной биркой;

-чековый принтер марки «<адрес>», c кассовой лентой, упакованный в полиэтиленовый пакет черного цвета, опечатанный печатью «№ УМВД России по <адрес>» с подписями участвующих лиц, оклеенный клейкой лентой типа «скотч», а также снабжен пояснительной биркой;

-оснастка в пластмассовом корпусе черно-серого цвета упакованный в прозрачный файл, опечатанный печатью «№ УМВД России по <адрес>» с подписями участвующих лиц, оклеенный клейкой лентой типа «скотч», а также снабжен пояснительной биркой;

-системный блок марки «<адрес>», упакованный в картонную коробку красного цвета из под принтера, опечатанный в прозрачный пакет синего цвета с печатью «№ УМВД России по <адрес>» с подписями участвующих лиц, оклеенный клейкой лентой типа «скотч»;

-многофункциональное устройство «<адрес>», упакованный в полиэтиленовый пакет синего цвета, опечатанный печатью «№ УМВД России по <адрес>» с подписями участвующих лиц, оклеенный клейкой лентой типа «скотч»;

-кассовый чек ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей;

-счет № ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей;

-товарный чек с оттиском печати ООО «<адрес>», с прикрепленным к нему на металлическую скобу кассовым чеком ООО «<адрес>» на сумму 155 327 рублей;

-товарный чек с оттиском печати «Магазин «<адрес>», с прикрепленным к нему на металлическую скобу кассовым чеком магазина «<адрес>» на сумму 47 832 рублей;

-товарный чек с оттиском печати «ООО «<адрес>», с прикрепленным к нему на металлическую скобу кассовым чеком «ООО «<адрес>» на сумму 61 782 рублей;

-товарный чек с оттиском печати «ООО «<адрес>», с прикрепленным к нему на металлическую скобу кассовым чеком «ООО «<адрес>» на сумму 28 798 рублей;

-товарный чек с оттиском печати «ООО «<адрес>», с прикрепленным к нему на металлическую скобу кассовым чеком «ООО «Электросервис» на сумму 45 811 рублей;

-товарный чек с оттиском печати «ИП ФИО6 К.В.», с прикрепленным к нему на металлическую скобу кассовым чеком «ИП ФИО6 К.В.» на сумму 18 763 рублей, все вышеуказанные документы упакованы в бумажный конверт, белого цвета, который опечатан полоской бумаги с оттисками печатей «№ УМВД России по <адрес>» с подписями участвующих лиц, оклеенный клейкой лентой типа «скотч» и пояснительной надписью;

-кассовый чек ООО «<адрес>» АЗС № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 985,00 рублей;

-кассовый чек ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей;

-счет № ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей, все вышеуказанные документы упакованы в папку-файл, опечатанную полоской бумаги с оттисками печатей «№ УМВД России по <адрес>» (т.1 л.д.127-135).

Согласно постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» (т.1 л.д.150-152).

Согласно постановлению №-П о проведении оперативно-розыскного мероприятия – проверочная закупка от ДД.ММ.ГГГГ, принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» с целью раскрытия указанного преступления, установления других лиц, его совершивших, а также проверки сведений о продолжении противоправной деятельности по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>, установление лиц, решения вопроса об их задержании (т.1 л.д.153-154).

Согласно постановлению о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ рассекречены сведения, содержащиеся в постановлении Новгородского областного суда №-П от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оперативно-розыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права неустановленного лица (т.1 л.д.155-156).

На основании постановления №-П о проведении оперативно-розыскного мероприятия - наблюдение от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» с целью раскрытия указанного преступления, установления других лиц, его совершивших, а также проверки сведений о продолжении противоправной деятельности по адресу: <адрес>, д. Вины, <адрес>, установление лиц, решения вопроса об их задержании (т.1 л.д.157-158).

На основании постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ рассекречены сведения, содержащиеся в постановлении суда Новгородского областного суда №-П от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оперативно-розыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права неустановленного лица (т.1 л.д.159-160).

На основании акта осмотра и передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оперуполномоченный отдела № УЭБиПК УМВД России по <адрес> ФИО17, в соответствии со ст. ст. 6, 7, 8 Федерального закона РФ «Об ОРД», с участием понятых произвел визуальный осмотр одежды ФИО12, на предмет наличия у него денежных средств. В ходе проведенного осмотра одежды ФИО12, денежные средства при нём не обнаружены. После чего, Свидетель №2 были переданы денежные средства в размере 300 (триста) рублей (тремя купюрами достоинством по сто рублей каждая) (т.1 л.д.164-165).

Согласно акту проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 25 минут, находясь по адресу: <адрес>, д. Вины, <адрес>, изготовил и сбыл в розницу за денежные средства в сумме 300 (триста) рублей, Свидетель №2. действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», документы оплаты: -кассовый чек ООО «<адрес>» АЗС № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 985,00 рублей;

-кассовый чек ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей;

-счет № ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей (том № л.д.166)

Согласно стенограмме негласной аудио и видеозаписи зафиксировано время, порядок и содержание проведения проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, д.<адрес>, <адрес>, с 10:13 по 10:25 ДД.ММ.ГГГГ. Видеофайл: «№» разговора ФИО12 и подсудимого ФИО3 (т.1 л.д.167-169).

В ходе проведения осмотра сделаны скриншоты видеозаписи, хранящиеся в каб. № СУ МВД России по <адрес> (т.2 л.д.93-117).

На основании протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен компакт-диск «CD<адрес>», белого цвета, на котором имеются рукописные надписи выполненные фломастером черного цвета: «СЕКРЕТНО экз.№, МНРМ №с 13.02.2018», также имеет подпись похожую на букву «к». В правом углу данного компакт-диска, позволяющего установить обстоятельства уголовного дела, имеется рукописная надпись синего цвета: «УЭБ и ПК вх 37 д от 14.02.18» (т.2, л.д.118).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены следующие предметы: конверт белого цвета, опечатанный отрезком бумаги с оттиском печати кругообразной формы синего цвета «№ УМВД России по <адрес>», с неразборчивыми надписями (подписями), на котором имеется пояснительная надпись: «денежные средства в сумме 400 (четыреста) рублей, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, д.<адрес>, <адрес>». При вскрытии данного конверта, внутри обнаружены денежные средства в российских рублях, а именно: -Денежный билет номиналом 100 рублей аИ №;

-Денежный билет номиналом 100 рублей эк №;

-Денежный билет номиналом 100 рублей гЛ №;

-Денежный билет номиналом 50 рублей ЯИ №;

-Денежный билет номиналом 50 рублей ЯМ №;

Всего в вышеуказанном конверте находилось 400 (четыреста) рублей (3 купюры по 100 рублей, 2 купюры по 50 рулей). Все денежные билеты после осмотра упакованы в первоначальную упаковку, опечатаны оттиском печати кругообразной формы синего цвета «№ УМВД России по <адрес>» с подписью следователя. Также к конверту приклеен отрезок бумаги с пояснительной надписью следующего содержания: «<адрес>. следователем ФИО18 денежные средства в сумме 400 рублей, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>, д.<адрес>, <адрес>» (том № л.д.81-86).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены следующие предметы и документы:

1. картонная коробка красного цвета из под принтера марки «<адрес>», опечатанная прозрачно-синем полиэтиленовым пакетом сверху, а также опечатанная листом белой бумаги с оттиском печати кругообразной формы «№ УМВД России по <адрес>», с подписями участвующих лиц. По мимо этого на данной коробке имеется пояснительная записка следующего содержания: «компьютер, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>.

Целостность упаковки, печатей не нарушена. Перед вскрытием данной коробки, следователем было осуществлено фотографирование вышеуказанной коробки.

При вскрытии пакета внутри обнаружены следующие документы:

-системный блок «<адрес>», на задней стороне имеется наклейка белого цвета со штрих-кодом, а также со следующим номером: «86185111100181», черного цвета, правая крышка системного блока отсутствует. На данном системном блоке по всему корпусу имеются царапины и потертости. В системный блок встроен DVD –проигрыватель, марки «<адрес>». Также в данной коробке был обнаружен кабель для подключения данного системного блока (черного цвета).

После следователем к данному системному блоку были подключены монитор «<адрес>», клавиатура «<адрес>», манипулятором – мышь «<адрес>».

После следователем осуществлено включение данного компьютера путем нажатия клавиши «старт». Также после загрузки, системы «windows xp10», система не затребовала ввода пароля.

На рабочем столе данного компьютера имеются множество различных папок и файлов, следователем были просмотрены все вышеуказанные файлы и папки:

-«<адрес>» (word-файл) после открытия, которого обнаружен образец кассового чека на оплату за проживание в ООО «<адрес>» на сумму 2 500 рублей, образец кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ. Данный файл был создан ДД.ММ.ГГГГ;

-«<адрес>» (word-файл) после открытия, которого обнаружен образец кассового чека на оплату за топливо в ООО «<адрес>» АЗС № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 985 рублей, образец кассового чека №. Данный файл был создан ДД.ММ.ГГГГ.

Также обнаружена папка под названием «2017», при открытии данной папки обнаружены множество папок с образцами различных кассовых чеков, гостиничных счетов, договоров, оттисками печатей и другими отчетными документами различных организаций Российской Федерации.

Следователем была открыта папка под названием «ГОСТИНИЦЫ», после открытия были обнаружены 24 папки под следующими названиями: «02, 23, 35, 43, 52, 61, 69, 91, 10, 29, 36, 47, 53, 62, 71, 78, 15, 31, 37, 50, 57, 63, 74, 92, 16, 32, 40, 51, 60, 66, 77, 09». Во всех вышеуказанных папках находятся изготовленные образцы бланков и счетов различных гостиниц 24 регионов Российской Федерации, в том числе в папке под названием «53» находятся образцы счетов гостиниц <адрес>. При открытии папки «<адрес>» обнаружено 72 (word-файла), со счетами гостиниц на разные даты и имена. Следователем был открыт файл под названием «<адрес>» измененный ДД.ММ.ГГГГ. После открытия вышеуказанного файла было установлено, что это образец счета гостиницы, а именно ООО «<адрес>», счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 рублей, за проживание в гостинице ФИО12

Также на рабочем столе данного компьютера обнаружены следующие (установленные) программы:

-«<адрес>

<адрес>

<адрес>

Далее следователем была открыта папка по названием «<адрес>» находящаяся на рабочем столе, при открытии данной папки обнаружены множество папок с образцами различных кассовых чеков, гостиничных счетов, договоров, оттисками печатей и другими отчетными документами различных организаций Российской Федерации.

Также на рабочем столе данного компьютера имеется папка под названием: «<адрес>&Kassy;», при открытии которой обнаружены установочные файлы программ под названиями:

-«<адрес>

<адрес>».

На рабочем столе данного компьютера (системного блока) находится большое количество файлов и папок, содержащих образцы различных кассовых чеков, гостиничных счетов, договоров, оттиски печатей и другие отчетные документы различных организаций Российской Федерации.

Прочая информация, хранящаяся на данном системном блоке, к расследованию данного уголовного дела отношения не имеет.

После следователем были скопированы и перемещены на компакт-диск под названием «<адрес>», оранжевого цвета, упакованный в бумажный конверт белого цвета с имеющейся на нем пояснительной записью: «у/<адрес>, файлы и папки скопированные во время осмотра системного блока изъятого по адресу: д. <адрес>, <адрес>», данный конверт опечатан листом белой бумаги с оттиском печати кругообразной формы «№ УМВД России по <адрес>», с подписью следователя, следующие папки и файлы:

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

-файл под названием «Борзых», были распечатаны на принтере следователя и прилагаются к данному протоколу.

После осмотра следователь выключил данный компьютер. Отсоединил шнур питания (черного цвета).

После чего упаковал вышеуказанный системный блок и шнур питания в первоначальную упаковку и опечатал её прозрачно-синем полиэтиленовым пакетом сверху, а также опечатал листом белой бумаги с оттиском печати кругообразной формы «№ УМВД России по <адрес>», с подписью следователя.

2. пакет из прозрачного, полимерного материала, оклеенного скотчем, также пакет опечатан отрезком бумаги белого цвета с оттиском кругообразной печати синего цвета «№ УМВД России по <адрес>» и подписями следователя и понятых.

Целостность упаковки, печатей не нарушена. Перед вскрытием пакета, следователем было осуществлено фотографирование вышеуказанного пакета.

При вскрытии пакета внутри обнаружено следующее:

-мобильный телефон марки «Samsung Duos» белого цвета, на лицевой стороне экрана изображен логотип «SAMSUNG». Телефон имеет потертости по всему корпусу (по краям слева, снизу, сверху и на задней крышке телефона), имеются сколы и трещины на задней крышке. Следователем проведено фотографирование телефона. Вышеуказанный телефон на момент вскрытия был выключен, следователь, открыв заднюю крышку телефона и вытащив аккумулятор, обнаружил <данные изъяты> а также обнаружил две сим карты «№» черного цвета со следующими цифрами «89№» и «YOTA» белого цвета со следующими цифрами «№

Вышеуказанный телефон был включен, после загрузки, телефон запросил вести PIN, следователем был веден пароль: 1488 (который ФИО3 сообщал следователю во время предварительного расследования). Данное устройство имеет цветной экран, модель №, версия Android. На данном устройстве находится различные приложения, следователем были открыты все приложения, однако, информации имеющей значение для уголовного дела не обнаружено.

Также следователем открыта папка: «контакты», в данной папке находятся следующие контакты:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

По окончанию осмотра вышеуказанный мобильный телефон упакован в первоначальную упаковку, опечатанную листом белой бумаги с оттиском печати кругообразной формы «№ УМВД России по <адрес>», с подписью следователя.

3. пакет зеленого цвета, выполненный из полимерного материала, оклеенный скотчем, также пакет опечатан отрезком бумаги белого цвета с оттиском кругообразной печатью синего цвета «№ УМВД России по <адрес>» и подписями следователя и понятых. Пакет оклеен листом бумаги белого цвета с рукописной надписью «Печать фирмы ООО «<адрес>», изъятая в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, д. <адрес><адрес>.

Целостность упаковки, печатей не нарушена. Перед вскрытием пакета, следователем было осуществлено фотографирование вышеуказанного пакета.

При вскрытии пакета обнаружена оснастка чёрно-серого цвета с надписью «<данные изъяты>».

На основе данной оснастки имеется следующая надпись ООО «Фирма Бенцингер» <адрес> д. Андрейково.

На листе формата А4 сделаны оттиски данной оснастки.

По окончанию осмотра вышеуказанная оснастка упакована в первоначальную упаковку, опечатанную листом белой бумаги с оттиском печати кругообразной формы «№ УМВД России по <адрес>», с подписью следователя.

4. полиэтиленовый пакет черного цвета, опечатанный оттиском кругообразной печати синего цвета «№ Для специальных экспертиз и исследований ЭКЦ УМВД России по <адрес>» и подписью эксперта, а также снабжен пояснительной запиской следующего содержания: «СУ УМВД России по <адрес> к з/э №-к от ДД.ММ.ГГГГ по у/<адрес> чековый принтер «Сustom».

Целостность упаковки, печатей не нарушена. Перед вскрытием пакета, следователем было осуществлено фотографирование вышеуказанного пакета.

При вскрытии пакета внутри обнаружено следующее:

Чековый принтер марки «<адрес>, корпус которого изготовлен из полимерного материала черного цвета. Внутри принтера находится рулон термобумаги белого цвета, шириной 79мм. На внутренней стороне крышки принтера находится термонагревательный элемент, рядом с которым располагается полоса воскоподобного красящего вещества черного цвета, с матовой поверхностью, зарядное устройство черного цвета (шнур) и шнур подключения к компьютеру (серого цвета).

По окончанию осмотра вышеуказанный чековый принтер и 2 шнура упакованы в первоначальную упаковку, опечатанную листом белой бумаги с оттиском печати кругообразной формы «№ УМВД России по <адрес>», с подписью следователя.

5. полиэтиленовый пакет черного цвета, опечатанный оттиском кругообразной печати синего цвета «№ Для специальных экспертиз и исследований ЭКЦ УМВД России по <адрес>» и подписью эксперта, а также снабжен пояснительной запиской следующего содержания: «СУ УМВД России по <адрес> к з/э №-к от ДД.ММ.ГГГГ по у/<адрес><адрес>».

Целостность упаковки, печатей не нарушена. Перед вскрытием пакета, следователем было осуществлено фотографирование вышеуказанного пакета.

При вскрытии пакета внутри обнаружено следующее:

Многофункциональное устройство (МФУ) марки <адрес>. 1 шнур серого цвета (для подключения МФУ к компьютеру).

По окончанию осмотра вышеуказанный чековый принтер и шнур упакованы в первоначальную упаковку, опечатанную листом белой бумаги с оттиском печати кругообразной формы «№ УМВД России по <адрес>», с подписью следователя.

6. конверт белого цвета, опечатанный отрезком бумаги с оттисками печати кругообразной формы синего цвета «№ Для специальных экспертиз и исследований ЭКЦ УМВД России по <адрес>» и подписью эксперта, на котором имеется пояснительная надпись: «СУ УМВД России по <адрес> к з/э №-к от ДД.ММ.ГГГГ по у/<адрес>». При вскрытии данного конверта, внутри обнаружены следующие документы: -кассовый чек ООО «<адрес>» АЗС № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 985,00 рублей;

-кассовый чек ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей;

-счет № ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей;

-товарный чек с оттиском печати ООО «<адрес>», с прикрепленным к нему на металлическую скобу кассовым чеком ООО «<адрес>» на сумму 155 327 рублей;

-товарный чек с оттиском печати «Магазин «<адрес>», с прикрепленным к нему на металлическую скобу кассовым чеком магазина «Новострой» на сумму 47 832 рублей;

-товарный чек с оттиском печати «ООО «<адрес>», с прикрепленным к нему на металлическую скобу кассовым чеком «ООО «<адрес>» на сумму 61 782 рублей;

-товарный чек с оттиском печати «ООО «<адрес>», с прикрепленным к нему на металлическую скобу кассовым чеком «ООО «<адрес>» на сумму 28 798 рублей;

-товарный чек с оттиском печати «ООО «<адрес>», с прикрепленным к нему на металлическую скобу кассовым чеком «ООО «<адрес>» на сумму 45 811 рублей;

-товарный чек с оттиском печати «ИП ФИО6 К.В.», с прикрепленным к нему на металлическую скобу кассовым чеком «ИП ФИО6 К.В.» на сумму 18 763 рублей.

По окончанию осмотра вышеуказанные документы упакованы в первоначальную упаковку, опечатанную листом белой бумаги с оттиском печати кругообразной формы «№ УМВД России по <адрес>», с подписью следователя.

7. канцелярский файл, опечатанный отрезком бумаги с оттисками печати кругообразной формы синего цвета «№ Для специальных экспертиз и исследований ЭКЦ УМВД России по <адрес>» и подписью эксперта, на котором имеется пояснительная надпись: «СУ УМВД России по <адрес> к з/э №-к от ДД.ММ.ГГГГ по у/<адрес>». При вскрытии данного файла, внутри обнаружены следующие документы: -кассовый чек ООО «<адрес>» АЗС № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 985,00 рублей;

-кассовый чек ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей;

-счет № ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей.

По окончанию осмотра вышеуказанные документы упакованы в первоначальную упаковку, опечатанную листом белой бумаги с оттиском печати кругообразной формы «№ УМВД России по <адрес>», с подписью следователя (том № л.д.119-186).

Согласно заключению эксперта №-А№ от ДД.ММ.ГГГГ в современных терминологических словарях по экономике, определение термина документ оплаты отсутствует. В других публикациях также не было выявлено конкретных дефиниций данного выражения, поэтому для того, чтобы определить семантические и функциональные характеристики этой языковой единицы, были проанализированы употребления в конкретных текстах. Анализ употреблений этого выражения показал, что оно является многозначным и употребляется для обозначения, во-первых, определенного раздела в компьютерных программах, используемых для учета бизнес-процессов и ведения бухгалтерии, а во-вторых, документа, подтверждающего факт осуществления расчета между продавцом и покупателем.

Согласно имеющимся определениям, кассовый чек – это первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) опечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между пользователем и покупателем (клиентом), содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Таким образом, выражение кассовый чек обозначает один из видов документов, подтверждающих факт осуществления расчета между продавцом (пользователем контрольно-кассовой техники) и покупателем.

Выражение документ оплаты в значении документ, подтверждающий факт осуществления расчета между продавцом и покупателем выступает в качестве гиперонима по отношению к выражению кассовый чек, то есть выражает общее, родовое понятие, название класса предметов, в который входит предмет, именуемый кассовый чек.

Согласно имеющимся определениям, платежный документ – это документ, который является непосредственным основанием для осуществления операций по счетам, в том числе для осуществления платежей. Анализ использования выражения платежный документ в специальной литературе, проведенный на основе публикаций, представленных в научной электронной библиотеке eLIBRARY, а также на основе текстов, доступных в сети интернет, показал, что данное выражение используется также для обозначения документа, подтверждающего факт осуществления расчета между продавцом и покупателем, на основании которого выплачивают денежную компенсацию за понесенные расходы. В этих случаях выражение платежный документ не синонимично выражению документ оплаты.

В единичных случаях выражение платежный документ используется для обозначения документа, подтверждающего факт осуществления расчета между продавцом и покупателем. В этом значении выражения платежный документ и документ оплаты синонимичны (том № л.д.238-253).

На основании заключения эксперта №-к от ДД.ММ.ГГГГ кассовый чек ООО «<адрес>» АЗС № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 985,00 рублей, кассовый чек ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей, представленные на экспертизу по уголовному делу №, выполнены способом термопереноса красящего вещества на термобумагу;

- кассовый чек ООО «<адрес>» АЗС № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 985,00 рублей, кассовый чек ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей, а также кассовый чек ООО «<адрес>» АЗС № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 985,00 рублей, кассовый чек ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей (предоставленные в качестве образцов для сравнительного исследования) напечатаны при помощи одного печатающего устройства, а именно при помощи принтера марки «<адрес> RS232» (том № л.д.224-237).

Согласно заключению эксперта №-Б от 18.06.2018

- кассовый чек ООО «<адрес>» АЗС № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 985,00 рублей;

-кассовый чек ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей;

-счет № ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей, являются документами оплаты.

Документы: кассовые чеки и счета, оформлены в соответствии с Приказом Минфина РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении форм документов строгой отчетности» и статьей 4.7. «Требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности» Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от ДД.ММ.ГГГГ № 54-ФЗ, являются документами строгой отчетности, которые подтверждают факт оплаты (том № л.д.245-254).

Согласно иному документу – ответу на запрос из ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<адрес>» имеется АЗС №, расположенная по адресу: Великий Новгород, <адрес>, сооружение 23. Указанная АЗС введена в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ.

Транзакции по кассовому чеку № на сумму 1985,00 рублей в их базе данных не зафиксировано (том № л.д.35-56).

Согласно иному документу – ответу на запрос из ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ

-цена на проживание и дополнительные услуги, действующие в ООО «Гостиница «Акрон», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не совпадают с предоставленными им на исследование документами.

-счета, кассовые чеки об оплате за проживания, предоставленные в запросе, не пробивались на ККМ ООО «<адрес>» и не выдавались сотрудниками ООО «<адрес>». Они не соответствуют образцам счетов и кассовых чеков ООО «<адрес>»: нет логотипа, несоответствие реквизитов, отсутствие подписи администратора, не выделен НДС, различный шрифт и текст в кассовых чеках (том № л.д.21-27).

Согласно иного документа – выписке из ЕГРН поступившей из ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» собственником дома по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>, является Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том № л.д.4-6).

В соответствии с иным документом – ответом на запрос из УФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ

1. Порядок применения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа на территории РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ был регламентирован Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 54-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (далее – Закон о применении ККТ).

Пользователь ККТ в указанную в запросе дату (ДД.ММ.ГГГГ) обязан применять онлайн-кассу.

В соответствии со ст.1.1 Закона о применении ККТ, кассовый чек - это первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между пользователем и покупателем (клиентом), содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 749 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "Об особенностях направления работников в служебные командировки" кассовые чеки являются документами, которые используются в качестве прилагаемых документов для выдачи денежных средств работодателем в качестве компенсации командировочных расходов, а также компенсации затрат работникам, при условии их подлинности (том № л.д.111-113).

В соответствии с иным документом – Протоколом заседания Государственной межведомственной экспертной комиссии по ККМ (ГМЭК) от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) кассовый чек - оформленный ККМ на бумажном носителе отрывной или отрезной кассовый документ, удостоверяющий регистрацию денежного расчета при продаже или покупке (возврате продажи/покупки) (том № л.д.19-24).

Таким образом, материалами дела подтверждается изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных кассовых чеков.

Оснований не доверять показаниям допрошенных в ходе предварительного расследования и в судебном заседании свидетелей у суда не имеется.

Перечисленные доказательства судом исследованы, оценены, проверены путем сопоставления, суд признает их допустимыми. Представленные суду и исследованные в судебном заседании доказательства получены без нарушения закона, согласуются между собой, а поэтому признаются достоверными и достаточными для разрешения дела.

Государственный обвинитель - прокурор <адрес> в судебном заседании, предоставив письменный отказ от обвинения, отказался от обвинения ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ, в связи с тем, что в действиях подсудимого отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст.187 УК РФ, так как предметом преступления, в совершении которого обвиняется ФИО3, не могут являться кассовые чеки, им изготовленные, поскольку не являются средством платежа и не могут быть использованы в денежном обороте.

Подсудимый ФИО3 и его защитник-адвокат ФИО21 не возражали против отказа государственного обвинителя от обвинения.

В соответствии с п. 2 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случае отказа обвинителя от обвинения в соответствии с ч. 7 ст. 246 или ч. 3 ст. 249 УПК РФ.

В силу ч. 7 ст. 246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и пунктами 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

По смыслу уголовного закона, объектом преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, является установленный порядок выпуска и обращения платежных карт, иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами. Предметом преступления - поддельные платежные карты, иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.

При этом по смыслу данной нормы уголовного закона, к документам оплаты следует относить только те документы, на основании которых кредитная организация осуществляет платеж (платежное поручение, платежное требование, платежное требование-поручение и др.), а также иные электронные средства, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, объектом указанного преступления являются общественные отношения, обеспечивающие порядок безналичного денежного обращения в Российской Федерации.

Данный факт также подтверждается п. 1.12 Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которому к расчетным (платежным) документам относятся платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера, банковские ордера.

По мнению суда, предметом преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, в совершении которого обвиняется ФИО3, не могут являться кассовые чеки АЗС «Новгороднефтепродукт», ООО «Гостиница «Акрон», изготовленные им с помощью контрольно-кассовой машины с целью сбыта и проданные при проверочной закупке, и которые, согласно диспозиции данной статьи УК РФ, не относятся к платежным документам, не являющимся ценными бумагами.

Под платежными документами, не являющимися ценными бумагами, могут быть любые документы, не обладающие признаками ценной бумаги, но на основании которых возникает обязанность произвести платеж на сумму, указанную в этом документе. Таковыми являются чеки, банковские тратты, платежные поручения. Чеки бывают предъявительские, именные, ордерные, аккредитивы, чековые книжки, дорожные чеки. Чеки - это те документы, которые содержат безусловный приказ банку или иному финансовому учреждению произвести выплату указанной в нем денежной суммы. Он может быть использован и в качестве средства распоряжения текущим счетом или кредитом, предоставленным банком.

В свою очередь, контрольно - кассовые чеки, которые изготавливал и сбывал ФИО3, такими качествами не обладают, поскольку они лишь подтверждают якобы ранее произведенные лицами, купившими вышеуказанные чеки, расходы на приобретение бензина на АЗС, оплату услуг гостиницы. Сами контрольно-кассовые чеки средством платежа не являются и не могут быть использованы в денежном обороте.

При таких обстоятельствах суд соглашается с мнением государственного обвинителя об отсутствии в действиях ФИО3 состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ, считает возможным принять отказ государственного обвинителя от обвинения и, в соответствии с ч.7 ст. 246 УПК РФ, прекратить производство по уголовному делу в отношении ФИО3 по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи отсутствием в деянии состава преступления.

В связи с прекращением уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за ФИО3 в силу ч. 1 ст. 134 УПК РФ следует признать право на реабилитацию.

Избранную в отношении ФИО3 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд полагает возможным отменить.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальные издержки в виде расходов, связанных с вознаграждением адвокату ФИО19 в размере 6800 рублей за оказание юридической помощи подсудимому в ходе следствия (т.4 л.д. 5-7), оплату за проведенную АНО «<адрес> центр судебных экспертиз и оценки» бухгалтерскую судебную экспертизу в размере 3000 рублей в соответствии с ч. 5 ст. 132 УПК РФ, суд относит к процессуальным издержкам, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24, ч. 7 ст. 246, ст. ст. 254, 256 УПК РФ, суд

постановил:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО3, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО3 - отменить.

Признать за ФИО3 право на реабилитацию в порядке главы 18 УПК РФ.

Вещественные доказательства:

- кассовый чек ООО «<адрес>» АЗС № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 985,00 рублей,

-кассовый чек ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей,

-счет № ООО «<адрес> «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей, упакованные в канцелярский файл, опечатанный отрезком бумаги с оттисками печати кругообразной формы синего цвета «№ Для специальных экспертиз и исследований ЭКЦ УМВД России по <адрес>» и подписью эксперта, на котором имеется пояснительная надпись: «СУ УМВД России по <адрес> к з/э №-к от ДД.ММ.ГГГГ по у/<адрес>» и опечатанный отрезком бумаги с оттисками печати кругообразной формы синего цвета«№ УМВД России по <адрес>», с подписями участвующих лиц,

- кассовый чек ООО «<адрес>» АЗС № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 985,00 рублей,

-кассовый чек ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей,

-счет № ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 500,00 рублей,

-товарный чек с оттиском печати ООО «<адрес>», с прикрепленным к нему на металлическую скобу кассовым чеком ООО «<адрес>» на сумму 155 327 рублей,

-товарный чек с оттиском печати «Магазин «<адрес>», с прикрепленным к нему на металлическую скобу кассовым чеком магазина «<адрес>» на сумму 47 832 рублей,

-товарный чек с оттиском печати «ООО «<адрес>», с прикрепленным к нему на металлическую скобу кассовым чеком «ООО «<адрес>» на сумму 61 782 рублей,

-товарный чек с оттиском печати «ООО «<адрес>», с прикрепленным к нему на металлическую скобу кассовым чеком «ООО «<адрес>» на сумму 28 798 рублей,

-товарный чек с оттиском печати «ООО «<адрес>», с прикрепленным к нему на металлическую скобу кассовым чеком «ООО «<адрес>» на сумму 45 811 рублей,

-товарный чек с оттиском печати «ИП ФИО6 К.В.», с прикрепленным к нему на металлическую скобу кассовым чеком «ИП ФИО6 К.В.» на сумму 18 763 рублей, упакованные в конверт белого цвета, опечатанный отрезком бумаги с оттисками печати кругообразной формы синего цвета «№ Для специальных экспертиз и исследований ЭКЦ УМВД России по <адрес>» и подписью эксперта, на котором имеется пояснительная надпись: «СУ УМВД России по <адрес> к з/э №-к от ДД.ММ.ГГГГ по у/<адрес>»,

-информация хранящаяся на компакт-диск «CD-R», марки «<адрес>», оранжевого цвета, упакованный в бумажный конверт белого цвета, опечатанный листом белой бумаги с оттиском печати кругообразной формы «№ УМВД России по <адрес>», с подписью следователя, а также снабжен пояснительно запиской,

-информация содержащая на компакт-диске «<адрес>», белого цвета, на котором имеются рукописные надписи выполненные фломастером черного цвета: «СЕКРЕТНО экз.№, МНРМ №с 13.02.2018», также имеет подпись похожую на букву «к». В правом углу данного компакт-диска имеется рукописная надпись синего цвета: «УЭБ и ПК вх 37 д от 14.02.18» хранить при уголовном деле,

- мобильный телефон марки «<адрес>», упакованный в пакет, изготовленный из прозрачного, полимерного материала, оклеенный скотчем, также пакет опечатан отрезком бумаги белого цвета с оттиском кругообразной печати синего цвета «№ УМВД России по <адрес>» и подписью следователя возвратить по принадлежности ФИО11,

-системный блок «<адрес>» и шнур питания, упакованные в картонную коробку красного цвета из под принтера марки «Canon», опечатанную прозрачно-синем полиэтиленовым пакетом сверху, а также опечатанная листом белой бумаги с оттиском печати кругообразной формы «№ УМВД России по <адрес>», с подписью следователя. По мимо этого на данной коробке имеется пояснительная записка следующего содержания: «компьютер изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ, изъятый в ходе обыска по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>,

- оснастка чёрно-серого цвета с надписью «<адрес>», упакованная пакет зеленого цвета, выполненный из полимерного материала, оклеенный скотчем, также пакет опечатан отрезком бумаги белого цвета с оттиском кругообразной печатью синего цвета «№ УМВД России по <адрес>» и подписью следователя,

- чековый принтер марки «<адрес>» и 2 шнура упакованы в полиэтиленовый пакет черного цвета, опечатанный оттиском кругообразной печати синего цвета «№ Для специальных экспертиз и исследований ЭКЦ УМВД России по <адрес>» и подписью эксперта, а также снабжен пояснительной запиской следующего содержания: «СУ УМВД России по <адрес> к з/э №-к от ДД.ММ.ГГГГ по у/<адрес> чековый принтер «Сustom»,

- многофункциональное устройство марки «<адрес>» и шнур упакованные полиэтиленовый пакет черного цвета, опечатанный оттиском кругообразной печати синего цвета «№ Для специальных экспертиз и исследований ЭКЦ УМВД России по <адрес>» и подписью эксперта, а также снабжен пояснительной запиской следующего содержания: «СУ УМВД России по <адрес> к з/э №-к от ДД.ММ.ГГГГ по у/<адрес> МФУ «<адрес>» хранить в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по <адрес> до рассмотрения уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ.

– 3 купюры номиналом по 100 рублей и 2 купюры по 50 рублей (денежный билет номиналом 100 рублей аИ №; -денежный билет номиналом 100 рублей эк №; -денежный билет номиналом 100 рублей гЛ №; -денежный билет номиналом 50 рублей ЯИ №; -денежный билет номиналом 50 рублей ЯМ №), хранящиеся в ЦФО УМВД России по <адрес> возвратить по принадлежности оперуполномоченному отдела № УЭБ и ПК УМВД России по <адрес> ФИО17.

Процессуальные издержки по делу отнести на счет средств федерального бюджета.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Новгородский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: В.И. Епифанов