Приговор № 1-44/2020 1-546/2019 от 12 февраля 2020 г. по делу № 1-44/2020

Дело № 1-44/2020 (11801000015000175)

УИД 43RS0002-01-2019-006531-34


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Киров 13 февраля 2020 года

Октябрьский районный суд г. Кирова в составе: председательствующего судьи Скоробогатого С.В., при секретаре Шишкиной И.А., с участием государственного обвинителя Баранова И.С., подсудимого ФИО1, защитника – адвоката Шишкиной В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, <данные изъяты>

<данные изъяты>;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 229.1 (2 преступления), ч. 2 ст. 228, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 (2 преступления), ч. 3 ст. 30 п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 (2 преступления), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1, 2. ФИО1 дважды совершил контрабанду наркотических средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического Союза наркотических средств, в крупном размере.

3. ФИО1 совершил незаконное приобретение, хранение наркотических средств, в крупном размере.

4. ФИО1 совершил незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в значительном размере, организованной группой.

5. ФИО1 совершил незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой.

6. ФИО1 совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере.

7. ФИО1 совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1. 26 августа 2018 года в 14 час. 42 мин. ФИО1, осознавая, что перемещение на территорию Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств запрещено законом, находясь по адресу: <адрес>, при помощи ноутбука «Prestigio» в сети Интернет заказал у неустановленного следствием лица наркотическое средство – соединение ММВ(N)-BZ-F (метил 2-(1-(4-фторбензил)- 1Н –индазол – 3- карбоксамидо)-3-метилбутаноат) - производное метилового эфира 3- метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты. При этом ФИО2 перевел денежные средства неустановленному лицу в качестве оплаты за наркотическое средство, организовав его незаконное перемещение на территорию Российской Федерацию из Китайской Народной Республики через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. В комментариях к заказу наркотического средства в качестве адреса доставки указал отделение почтовой связи по адресу: <адрес>, а в качестве получателя данные своей матери П., неосведомленной о преступных намереньях ФИО1

01 сентября 2018 года в 17 час. 28 мин. неустановленное следствием лицо, убедившись в поступлении от ФИО1 оплаты за наркотическое средство, отправило в адрес П. международное почтовое отправление, внутри которого было сокрыто от таможенного контроля указанное наркотическое средство, массой не менее 0,36 грамма.

06 сентября 2018 года, заказанное и оплаченное ФИО2 международное почтовое отправление с наркотическим средством по каналам международной почтовой связи незаконно пересекло таможенную границу Таможенного союза ЕврАзЭС между Китайской Народной Республики и Российской Федерацией, поступив в 11 час. 56 мин. в Новосибирский магистральный сортировочный центр федеральной почтовой связи по адресу: <адрес>, пройдя зону таможенного контроля, и в 13 час. 49 мин. покинуло место международного обмена.

10 сентября 2018 года в 08 час. 36 мин. международное отправление с наркотическим средством, массой не менее 0,36 грамма, поступило в отделение почтовой связи по адресу: <адрес>. В этот же день в период с 08 час. 36 мин. по 08 час. 52 мин. ФИО2, получив указанную информацию, совместно с П., неосведомленной о его преступных намереньях, прибыл в указанное отделение почтовой связи, где через ФИО3 забрал международное почтовое отправление с наркотическим средством в крупном размере – соединением ММВ(N)-BZ-F (метил 2-(1-(4-фторбензил)- 1Н –индазол – 3- карбоксамидо)-3-метилбутаноат) - производным метилового эфира 3- метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты, массой не менее 0,36 грамма.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» метиловый эфир 3- метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные включены в Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список I).

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1октября 2012 года №1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» наркотическое средство - метиловый эфир 3- метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные, массой 0,36 грамма, составляет крупный размер.

2. 26 сентября 2018 года в 21 час. 59 мин. ФИО1, осознавая, что перемещение на территорию Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств запрещено законом, находясь по адресу: <адрес>, при помощи ноутбука «Prestigio» в сети Интернет заказал у неустановленного следствием лица наркотическое средство – производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1H-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты – метиловый эфир 3,3 – диметил-2-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо] бутановый кислоты. При этом ФИО2 перевел денежные средства неустановленному лицу в качестве оплаты за наркотическое средство, организовав незаконное перемещение наркотических средств на территорию Российской Федерацию из Китайской Народной Республики через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. В комментариях к заказу наркотического средства в качестве адреса доставки указал отделение почтовой связи по адресу: <адрес>.

29 сентября 2018 года в 18 час. 47 мин. неустановленное следствием лицо, убедившись в поступлении от ФИО2 оплаты за наркотическое средство, отправило из г. Шанхай Китайской Народной Республики в адрес ФИО1 международное почтовое отправление с наркотическим средством – производным метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1H-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты – метиловый эфир 3,3 – диметил-2-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо] бутановый кислоты, массой 9,51 грамма.

04 октября 2018 года заказанное и оплаченное ФИО2 международное почтовое отправление с наркотическим средством поступило в 14 час. 11 мин. в Новосибирский магистральный сортировочный центр федеральной почтовой связи по адресу: <адрес>, где в зоне таможенного контроля было выявлено сотрудниками Новосибирской таможни и в ходе производства оперативно – розыскного мероприятия «контролируемая поставка» направлено в адрес получателя. Тем самым международное почтовое отправление с наркотическим средством по каналам международной почтовой связи незаконно пересекло таможенную границу Таможенного союза ЕврАзЭС между Китайской Народной Республики и Российской Федерацией в 18 час. 38 мин. 04.10.2018, покинув место международного обмена.

15 октября 2018 года в 09 час. 46 мин. международное отправление с наркотическим средством, массой 9,51 грамма, поступило в отделение почтовой связи по адресу: <адрес>. В этот же день около 11 часов ФИО2, получив информацию о доставке, прибыл в указанное отделение почтовой связи, где забрал международное почтовое отправление с наркотическим средством в крупном размере – производным метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1H-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты – метиловый эфир 3,3 – диметил-2-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо] бутановый кислоты, массой 9,51 грамма.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1H-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные, включены в Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список I раздел).

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1октября 2012 года №1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» наркотическое средство - метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1H-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные, массой 9,51 грамма, составляет крупный размер.

3. 26 августа 2018 года в 14 час. 42 мин. ФИО1, заведомо зная, что наркотические средства запрещены в свободном обороте на территории Российской Федерации, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное приобретение наркотических средств для личного употребления, находясь по адресу: <адрес>, при помощи ноутбука «Prestigio» в сети Интернет заказал у неустановленного следствием лица наркотическое средство – соединение ММВ(N)-BZ-F (метил 2-(1-(4-фторбензил)- 1Н –индазол – 3- карбоксамидо)-3-метилбутаноат) - производное метилового эфира 3- метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты, оплатил его и организовал доставку на территорию Российской Федерации.

01 сентября 2018 года в 17 час. 28 мин. неустановленное следствием лицо, убедившись в поступлении от ФИО1 оплаты, отправило из г. Шанхай Китайской Народной Республики в адрес ФИО2 международное почтовое отправление с указанным наркотическим средством, массой не менее 0,36 грамма.

10 сентября 2018 года в период с 08 час. 36 мин. по 08 час. 52 мин. ФИО2, получив информацию о доставке международного почтового отправления, прибыл в отделение почтовой связи по адресу: <адрес>, где через неосведомленную о преступных намереньях ФИО3, забрал международное почтовое отправление с наркотическим средством – соединением ММВ(N)-BZ-F (метил 2-(1-(4-фторбензил)- 1Н –индазол – 3- карбоксамидо)-3-метилбутаноат) - производным метилового эфира 3- метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты, массой не менее 0,36 грамма, которое незаконно хранил при себе для личного употребления.

10 сентября 2018 года в дневное время ФИО2 указанное наркотическое средство перенес по адресу своего проживания: <адрес>, где расфасовал по двум сверткам и продолжил незаконно хранить внутри полки с дверцей над входной дверью используемой им комнаты.

В период с 21 час. 45 мин. 16 октября 2018 года по 01 час 14 мин. 17 октября 2018 года в ходе обыска по указанному адресу внутри полки с дверцей над входной дверью комнаты обнаружено и изъято, находящееся в двух свертках наркотическое средство – соединение ММВ(N)-BZ-F (метил 2-(1-(4-фторбензил)- 1Н – индазол – 3- карбоксамидо)-3-метилбутаноат) - производное метилового эфира 3- метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты, массой 0,22 гр. и 0,14 гр.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» метиловый эфир 3- метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные включены в Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список I).

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1октября 2012 года №1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» наркотическое средство - метиловый эфир 3- метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные, массой 0,36 грамма, составляет крупный размер.

В один из дней начала июня 2018 года, но не позднее 07.06.2018, ФИО1 решил распространять наркотики на территории Кировской области, используя сеть Интернет.

В указанный период ФИО2 разработал план совершения преступлений, согласно которому путем заказа в сети Интернет решил приобретать наркотические средства, получать их через тайники и в почтовых отправлениях и хранить в недоступном для посторонних лиц месте, с использованием реагента получать готовые к употреблению наркотики в виде курительных смесей, а затем расфасовывать наркотические средства по полимерным пакетам и сверткам, после чего размещать их в сокрытые места в городе ФИО5, а информацию о тайниках с наркотиками передавать покупателям после поступления оплаты на электронные счета. Непосредственную продажу наркотических средств ФИО2 решил осуществлять через организованный им Интернет-магазин, при этом использовать различные учетные записи в программе «Telegram», а для оплаты покупателями наркотических средств использовать электронные счета «QIWI Кошелек» неосведомленных о преступной деятельности лиц. В соответствии с разработанной ФИО2 схемой распространение наркотических средств должно было осуществляться организованной группой лиц, с распределением ролей: организатора, оператора, фасовщика и закладчиков. На первоначальном этапе деятельности интернет - магазина допускалось совмещение вышеуказанных ролей.

Разработав план совершения преступлений, в один из дней начала июня 2018 года, но не позднее 07.06.2018, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, решил привлечь к противоправной деятельности своего знакомого – С., которому сообщил о своих преступных планах. С., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная о запрете на оборот наркотических средств в Российской Федерации, согласился на предложение ФИО2 о совместном совершении преступлений, в связи с чем, С. и ФИО2 вступили в предварительный преступный сговор на совместное совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств с целью извлечения материальной выгоды и с указанного времени действовали в составе организованной группы до 15.10.2018.

Согласно достигнутой договоренности ФИО2, выполняя роль организатора, должен был создать в сети Интернет магазин, через который распространять наркотики, оформлять и оплачивать партии наркотических средств и обеспечить место их хранения, а также, выполняя роль оператора, пополнять базу интернет-магазина адресами тайников с наркотиками, осуществлять переписку с покупателями наркотических средств, продавать наркотики, устанавливая на них цену, контролировать поступление оплаты за наркотики и распределять денежные средства, поступившие в распоряжение группы, выплачивая денежное вознаграждение участникам. На основании договоренности С., выполняя роль фасовщика, должен был предоставлять персональные данные для оформления заказа на наркотики в почтовых отправлениях, получать их в отделениях почтовой связи по факту поступлений, либо под контролем ФИО2 получать оптовые партии наркотических средств в тайниках, доставлять к месту хранения, определенному ФИО2, по указанию и под контролем которого проводить фасовку наркотиков и, выполняя роль закладчика, организовывать одиночные тайники в г.ФИО5 совместно с ФИО2. Полученные от совершения преступлений денежные средства ФИО2, как организатор группы, единолично контролируя их поступление, распределял по мере необходимости на личные цели, на оплату деятельности участников организованной группы и на приобретение новых партий наркотиков.

В соответствии с планом совершения преступлений, по мере развития интернет-магазина по продаже наркотических средств, предполагался набор в состав преступной группы иных лиц в роли закладчиков, подысканных через сеть Интернет и включенных в группу на основании внесения денежной суммы в виде залога, в размере, определенном ФИО2.

В один из дней 2018 года, но не позднее 12.06.2018, для осуществления преступной деятельности ФИО2 приспособил ноутбук с выходом в сеть Интернет; для получения оплаты за наркотические средства решил использовать аккаунты: «Sasha.Vershinin.852» и «saratov745» на обменнике криптовалюты «LocalBitcoins» на сайте «LocalBitcoins.com»; для хранения наркотиков – приспособил подсобное помещение по адресу: <адрес>. Далее, в течение июня 2018 года ФИО2 и С. приобретали для расфасовки наркотических средств полимерные пакеты и липкую ленту.

В один из дней августа-сентября 2018 года ФИО2 с целью соблюдения конспирации приобрел во временное пользование в сети Интернет абонентский номер телефона другого государства, на который зарегистрировал в программе «Telegram» учетную запись <данные изъяты> которая впоследствии использовалась, как интернет - магазин для осуществления продаж наркотических средств до 15.10.2018. С целью привлечения клиентов для приобретения наркотиков ФИО2 в программе «Telegram» создал тематический чат «TIKKI CHAT», в котором могли общаться покупатели наркотиков.

В начале сентября 2018 года ФИО2 решил вовлечь в состав преступной группы иное лицо для выполнения роли «закладчика», о чем сообщил неопределенному кругу лиц в сети Интернет, указав для связи учетную запись <данные изъяты>

В один из дней сентября 2018 года, но не позднее 08.09.2018, ознакомившись с рекламным объявлением о наборе закладчиков в состав преступной группы, Е. (осужденный приговором Ленинского районного суда города Кирова от 19.11.2019 за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков), использующий в сети Интернет учетную запись «fenomen», в ходе интернет - переписки в программе «Telegram» обратился к ФИО2 с намерением вступить в преступную группу закладчиком наркотических средств за материальное вознаграждение. В указанный период ФИО2 разъяснил Е. об обязанностях закладчика, а именно: после внесения залога и включения в состав группы, по указанию организатора (оператора) получать через тайники расфасованные наркотические средства и размещать их в одиночные сокрытые места на территории города Кирова, адреса и фотографии, которых с кратким пояснением направлять оператору. За организацию каждого тайника Е. полагалось вознаграждение в размере 200 рублей, а также предполагался штраф за нарушение режима работы и отсутствие наркотика в тайнике по вине закладчика. При этом ФИО2 в роли организатора обязался обеспечивать Е. расфасованными в одиночные упаковки наркотиками через тайники, организованные совместно с С., выполняющим роль фасовщика, а также ФИО2 в роли оператора обязался получать от Е. информацию о сделанных им тайниках и продавать наркотики покупателям через сеть Интернет, после чего выплачивать денежное вознаграждение Е..

В один из дней сентября 2018 года, но не позднее 08.09.2018, Е. принял условия, предложенные ФИО2, после чего 08.09.2018 путем перечисления денежных средств на сообщенный ФИО2 номер электронного счета «QIWI Кошелек», оплатил требуемый залог. Тем самым Е. был включен ФИО2 в состав преступной группы для совместного совершения преступлений по незаконному сбыту наркотиков с целью получения материальной выгоды, участником которой являлся до 11.10.2018.

За период своего существования созданная ФИО2 преступная группа характеризовалась следующими признаками: наличием заранее разработанной схемы совместного совершения преступлений в составе устойчивой группы лиц с распределением ролей между участниками данной группы; наличием предварительного сговора между участниками преступной группы, которые заранее объединились для совершения преступлений по сбыту наркотических средств на неограниченный период времени; общностью цели её действия - извлечение прибыли от незаконного сбыта наркотических средств; устойчивостью, определяющейся постоянством схемы, форм и методов совершения преступлений по незаконному сбыту наркотических средств; организованностью, выражавшейся в использовании при совершении преступлений сети Интернет, электронных платежных систем, средств мобильной связи, компьютерной техники как средств совершения преступления; наличием системы штрафов для лиц, привлеченных в состав группы для выполнения роли закладчиков, организацией и координацией их деятельности со стороны ФИО2; соблюдением и постоянным совершенствованием мер безопасности при осуществлении преступной деятельности; наличием единой системы поступления полученных от незаконного сбыта наркотических средств денежных средств и их распределения согласно целей преступной группы.

В период с одного из дней сентября 2018 года по 15.10.2018 ФИО1, действуя в составе указанной организованной группы, выполняя функции организатора и «оператора», совершил следующие преступления по сбыту наркотических средств на территории г. Кирова:

4. 24.09.2018 в период с 13 час. 17 мин. по 19 час. 52 мин. ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, используя ноутбук, в сети Интернет заказал у неустановленного лица и оплатил партию наркотического средства. 26.09.2018 в 14 час. 10 мин. неустановленное лицо направило на имя ФИО2 почтовое отправление с наркотическим средством.

02.10.2018 в период с 15 часов по 15 час. 21 мин. ФИО2 прибыл в отделение почтовой связи по адресу: <адрес>, где забрал указанное почтовое отправление с наркотическим средством – производным N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон, массой не менее 0,25 грамма, доставил его в подсобное помещение по адресу: <адрес>, где хранил в целях сбыта неопределенному кругу лиц.

В период с 02.10.2018 по 08.10.2018 ФИО2 и С., находясь в подсобном помещении по вышеуказанному адресу, совместно расфасовали указанное наркотическое средство по полимерным пакетам, после чего часть наркотического средства перенесли в мини-оптовый тайник, организованный на участке земли в листве у северо-восточного угла левого торца гаражного ряда, находящегося во дворе дома по адресу: <адрес>, о чем в интернет - переписке ФИО2 сообщил закладчику Е.

В период с 08.10.2018 по 10.10.2018 Е., выполняя роль закладчика наркотических средств, по указанию ФИО2 прибыл к тайнику по указанному адресу, где обнаружил и забрал полимерные пакеты с расфасованным ФИО2 и С. наркотическим средством – производным N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон, в том числе пакет с данным наркотическим средством, массой 0,25 гр. Действуя по указанию ФИО2, Е. организовал одиночные тайники, в том числе один пакет с данным наркотическим средством, массой 0,25 гр., сокрыл в листве на стволе дерева, произрастающем на участке местности, имеющем GPS-координаты: 58.614642, 49.583765 и расположенном в пяти метрах от правого торца ряда гаражей в 300 метрах через дорогу напротив <адрес>. Описание и фотографии указанного тайника ФИО4 направил ФИО2, используя программу «Telegram».

10.10.2018 в период с 13 часов до 14 часов 58 минут П. (осужденный приговором Октябрьского районного суда города Кирова от 27.12.2018 за покушение на незаконное приобретение наркотических средств), желая приобрести наркотическое средство для личного потребления, посредством интернет - переписки договорился о приобретении наркотического средства с ФИО1

10.10.2018 около 14 часов 58 минут П. в счет оплаты за наркотическое средство перевел 1000 рублей на указанный ФИО1 счет «QIWI Кошелка».

10.10.2018 около 15 часов 11 минут ФИО2, удостоверившись в поступлении оплаты за наркотическое средство от П., отправил ему сообщение с описанием и ссылкой на фотографию места тайника, организованного Е. на участке местности, имеющем GPS-координаты: 58.614642, 49.583765, вблизи дома по адресу: <адрес>.

11.10.2018 около 12 часов П. прибыл к дому по указанному адресу, где в период с 12 часов до 12 часов 40 минут осуществил поиски оплаченного им наркотического средства. 11.10.2018 в 12 часов 40 минут П. был задержан сотрудниками полиции по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств.

В этот же день, 11.10.2018 в период с 19 часов 40 минут до 20 часов в ходе осмотра места происшествия - в листве на стволе дерева, произрастающем на участке местности, имеющем указанные GPS-координаты, расположенном в пяти метрах от правого торца ряда гаражей в 300 метрах через дорогу напротив <адрес>, сотрудниками полиции был обнаружен и изъят сверток с полимерным пакетом, внутри которого находилось вещество, содержащее наркотическое средство – производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон, массой 0,25 гр.

Тем самым, 10.10.2018 ФИО1, действуя в составе организованной группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», совершил незаконный сбыт П. наркотического средства – производного N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон, в значительном размере в количестве 0,25 гр.

Согласно списку № 1 «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681, N-метилэфедрон, его производные и смеси, в состав которых они входят, отнесены к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», размер наркотического средства N-метилэфедрон, его производных и смесей, в состав которых они входят, в количестве свыше 0,2 грамма и не превышающем 1 грамма, является значительным.

5. 24.09.2018 в период с 13 час. 17 мин. по 19 час. 52 мин. ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, используя ноутбук, в сети Интернет заказал у неустановленного лица и оплатил партию наркотического средства. 26.09.2018 в 14 час. 10 мин. неустановленное лицо направило на имя ФИО2 почтовое отправление с наркотическим средством.

02.10.2018 в период с 15 часов по 15 час. 21 мин. ФИО2 прибыл в отделение почтовой связи по адресу: <адрес>, где забрал указанное почтовое отправление с наркотическим средством – производным N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон, массой не менее 0,16 грамма, доставил его в подсобное помещение по адресу: <адрес>, где хранил в целях сбыта неопределенному кругу лиц.

В один из дней в период с 02.10.2018 по 08.10.2018 ФИО2. и С. в подсобном помещении по указанному адресу совместно расфасовали указанное наркотическое средство по полимерным пакетам, после чего часть наркотического средства перенесли в мини-оптовый тайник, организованный на участке земли в листве у северо-восточного угла левого торца гаражного ряда, находящегося во дворе дома по адресу: <адрес>, о чем в интернет - переписке ФИО2 сообщил закладчику Е.

В период с 08.10.2018 по 10.10.2018 Е., выполняя роль закладчика наркотических средств, по указанию ФИО1 прибыл к тайнику по вышеуказанному адресу, где обнаружил и забрал полимерные пакеты, в том числе пакет с наркотическим средством, массой не менее 0,16 гр. Действуя по указанию ФИО2, в указанный период Е. организовал одиночные тайники, в том числе один пакет с наркотическим средством, массой не менее 0,16 грамма, сокрыл на участке местности, имеющем GPS-координаты: 58.614642, 49.583765 и расположенном у юго-западного угла гаража первого с южной стороны в ряду гаражей через дорогу напротив <адрес> гаражного массива, расположенного между домами <адрес>. Описание и фотографии указанного тайника Е. направил ФИО2 в сети Интернет.

10.10.2018 в период с 15 до 16 часов С. и Б. (осужденные приговором Омутнинского районного суда Кировской области от 07.02.2019 за незаконные приобретение, хранение наркотических средств), желая приобрести наркотическое средство для совместного личного употребления, посредством интернет-переписки договорились о приобретении наркотического средства с ФИО2.

10.10.2018 в период с 15 до 16 часов С. в счет оплаты за наркотическое средство перевел 1000 рублей ФИО2, который удостоверившись в поступлении денежных средств от С., отправил тому сообщение с описанием и ссылкой на фотографию места тайника по вышеуказанному адресу.

10.10.2018 в период с 15 до 16 часов С. и Б. прибыли на участок местности, имеющий указанные GPS-координаты, и расположенный у юго-западного угла гаража первого с южной стороны в ряду гаражей через дорогу напротив <адрес> гаражного массива между домами <адрес>, где в ходе совместных поисков обнаружили оплаченное наркотическое средство, часть наркотического средства совместно употребили, а оставшуюся часть наркотического средства С. стал хранить при себе для последующего употребления.

10.10.2018 в 18 часов 30 минут С. и Б. прибыли к дому по адресу: <адрес>, где были задержаны сотрудниками полиции по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств.

В тот же день, 10.10.2018 в период с 20 часов 20 минут до 21 часа 35 минут в МО МВД России «Омутнинский» по адресу: <адрес>, в ходе личного досмотра С. сотрудниками полиции был обнаружен и изъят полимерный пакет, в котором находилось вещество, содержащее наркотическое средство: производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон, массой 0,16 грамма.

Согласно списку № 1 «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681, N-метилэфедрон, его производные и смеси, в состав которых они входят, отнесены к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», размер наркотического средства: N-метилэфедрон, его производных и смесей, в состав которых они входят, в количестве менее 0,2 грамма не является значительным.

Тем самым, 10.10.2018 ФИО1, действуя в составе организованной группы, используя сеть Интернет, совершил незаконный сбыт С. и Б. наркотического средства – производного N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве не менее 0,16 грамма.

6. В один из дней сентября 2018 года ФИО1 через сеть «Интернет» заказал у неустановленного следствием лица и оплатил наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон, массой не менее 0,04 грамма, которую ФИО2 и С. забрали из неустановленного тайника, после чего доставили в подсобное помещение по адресу: <адрес>.

В один из дней сентября 2018 года, ФИО2 и С., находясь в подсобном помещении по вышеуказанному адресу, совместно расфасовали указанное наркотическое средство, и в один из дней в период с 08.09.2018 по 23.09.2018 и в период с 25.09.2018 по 28.09.2018 передали закладчику Е. через два тайника, организованные:

- в доме по адресу: <адрес> - на полу тамбура подъезда, ближнего к дому по адресу: <адрес>;

- в щели за металлическим листом угла кладовой, пристроенной за зданием торгового центра с магазином «Пятерочка» по адресу: <адрес>.

В периоды с 23.09.2018 по 25.09.2018 и с 25.09.2018 по 28.09.2018 Е., выполняя роль закладчика, забрал наркотик по вышеуказанным адресам, перенес в квартиру по адресу: <адрес>, где часть указанного наркотического средства, массой не менее 0,04 грамма незаконно хранил во фрагменте фольги для личного употребления при себе до момента задержания и изъятия сотрудниками полиции.

24.09.2018 в период с 13 час. 17 мин. по 19 час. 52 мин. ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, используя ноутбук, в сети Интернет заказал у неустановленного лица и оплатил партию наркотического средства. 26.09.2018 в 14 час. 10 мин. неустановленное лицо направило на имя ФИО2 почтовое отправление с наркотическим средством.

02.10.2018 в период с 15 часов по 15 час. 21 мин. ФИО2 прибыл в отделение почтовой связи по адресу: <адрес>, где забрал почтовое отправление с наркотическим средством – производным N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон, массой не менее 52,64 грамма, и с наркотическим средством - производным N-метилэфедрона – 4-хлордиметкатинон, массой не менее 0,81 грамма, доставил его в подсобное помещение по адресу: <адрес>, где незаконно хранил в целях сбыта неопределенному кругу лиц.

В период с 02.10.2018 по 08.10.2018 ФИО1 и С., находясь в подсобном помещении по вышеуказанному адресу, совместно расфасовали указанное наркотическое средство по полимерным пакетам, после чего 08.10.2018 часть наркотического средства перенесли в мини - оптовый тайник, организованный на участке земли в листве у северо-восточного угла левого торца гаражного ряда, находящегося во дворе дома по адресу: <адрес>, о чем в интернет - переписке ФИО2 сообщил закладчику Е.

В период с 08.10.2018 по 10.10.2018 Е., выполняя свою роль закладчика наркотических средств, прибыл к тайнику по вышеуказанному адресу, где обнаружил и забрал расфасованные ФИО2 и С. восемь полимерных пакетов с веществом, содержащим наркотическое средство: производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон общей массой не менее 4,24 грамма и один полимерный пакет с веществом, содержащим наркотическое средство: производное N-метилэфедрона – 4-хлордиметкатинон, массой не менее 0,81 грамма; после чего перенес наркотические средства в квартиру по адресу: <адрес>, где, не имея на то разрешения от указанных соучастников, отсыпал для личного употребления в колбу часть вещества, содержащего наркотическое средство - производное N - метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон, массой 0,18 грамма, которую незаконно хранил для личного употребления при себе, совместно с оставшейся частью вещества, содержащего наркотическое средство: производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон, общей массой 4,06 грамма и веществом, содержащее наркотическое средство: производное N-метилэфедрона – 4-хлордиметкатинон, массой 0,81 грамма, до момента изъятия сотрудниками полиции.

В период с 02.10.2018 по 11.10.2018 ФИО2 и С. перенесли из подсобного помещения по адресу: <адрес>, часть расфасованного в два свертка вещества, содержащего наркотическое средство: производное N - метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон, общей массой 1,38 грамма, в тайники, организованные: в заброшенном гараже под доской в полу, расположенном по адресу: <адрес>; на участке земли в лесопосадках у корневой системы осины по адресу: <адрес>.

В период с 11 час. 40 мин по 17 час. 11.10.2018 ФИО2, действуя согласовано с С., перенес из подсобного помещения по адресу: <адрес>., часть расфасованного в пятьдесят свертков вещества, содержащего наркотическое средство: производное N - метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон, общей массой 22,61 грамма, в оптовый тайник, организованный на участке местности у дома по адресу: <адрес>, о чем в интернет - переписке сообщил закладчику Е..

В период с 17 час. 11.10.2018 по 11 час. 20 мин. 15.10.2018 ФИО1, как организатор преступной группы, заподозрив, что участник организованной группы Е. задержан сотрудниками полиции, в целях дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц, перенес из подсобного помещения (сарая), находящийся у дома по адресу: <адрес>., оставшуюся часть расфасованного и приготовленного для дальнейшего сбыта находящегося в 51 свертках вещества, содержащего наркотическое средство: производное N - метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон, общей массой 24,41 грамма, в подвальное помещение – кладовку, расположенное в подвале <адрес>, где незаконно хранил с целью последующего сбыта до момента изъятия сотрудниками полиции.

26 сентября 2018 г. в 21 час. 59 мин. ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, при помощи ноутбука «Prestigio» в сети Интернет заказал у неустановленного следствием лица наркотическое средство – производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1H-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты – метиловый эфир 3,3 – диметил-2-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо] бутановый кислоты, оплатил и организовал доставку на территорию РФ, с целью последующего незаконного сбыта.

29 сентября 2018 г. в 18 час. 47 мин. неустановленное следствием лицо отправило из <адрес> Народной Республики в адрес ФИО2 международное почтовое отправление с указанным наркотическим средством, массой 9,51 грамма.

15 октября 2018 г. около 11 час. ФИО1 в отделении почтовой связи по адресу: <адрес> забрал указанное международное почтовое отправление, внутри которого было указанное наркотическое средство, массой 9,51 грамма.

Однако довести до конца совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт указанных наркотических средств, ФИО1, С. и Е. не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку:

11.10.2018 около 11 часов 40 минут у дома 20 по проспекту Строителей г.Кирова Е. был задержан сотрудниками УКОН УМВД России по Кировской области по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств, и в период с 12 часов 15 минут до 12 часов 32 минут в ходе личного досмотра Е. сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты предназначенные для сбыта:

- восемь свертков с веществом, содержащим наркотическое средство: производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон, общей массой 4,06 грамма и один сверток с веществом, содержащим наркотическое средство: производное N-метилэфедрона – 4-хлордиметкатинон, массой 0,81 грамма;

- фрагмент фольги с веществом, содержащим наркотическое средство: производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон, массой 0,04 грамма и колба с веществом, содержащим наркотическое средство: производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон, массой 0,18 грамма.

11.10.2018 в период с 20 час. 35 мин. по 20 час. 55 мин. сотрудниками УКОН УМВД России по Кировской области, действующих в рамках оперативно - розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», в ходе осмотра места происшествия с участием Е. на участке местности у дома по адресу: <адрес>, было обнаружено и изъято находящиеся в 50 свертках вещество, содержащее наркотическое средство: производное N - метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон, общей массой 22,61 грамма.

15.10.2018 в период с 22 час. 00 мин. по 23 час. 50 мин. в ходе оперативно - розыскного мероприятия в подвальном помещении <адрес>, было обнаружено и изъято находящееся в 51 свертках вещество, содержащее наркотическое средство: производное N - метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон, общей массой 24,41 грамма.

16.10.2018 в период с 16 час. 40 мин. по 17 час. 15 мин. в ходе осмотра места происшествия в заброшенном гараже по адресу: <адрес>, географические координаты: 58,3181, 48,4063 и на участке земли у корней произрастающей осины, расположенном по адресу: <адрес>, географические координаты: 58,3181, 48,4064 было обнаружено и изъято находящиеся в двух свертках вещество, содержащее наркотическое средство: производное N - метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон, общей массой 1,38 грамма.

15 октября 2018 г. в 11 час. 20 мин. ФИО1, имея при себе международное почтовое отправление с наркотическим средством, выходя из здания отделения почтовой связи по адресу: <адрес>, был задержан сотрудниками правоохранительных органов и у него изъято международное почтовое отправление, содержащее наркотическое средство – производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1H-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты – метиловый эфир 3,3 – диметил-2-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо] бутановый кислоты, массой 9,51 грамма.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1H-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные, включены в Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в РФ запрещен в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ (список I).

Согласно постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 №1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ» наркотическое средство - метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1H-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные, массой 9,51 грамма, составляет крупный размер.

Согласно списку № 1 «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681, N-метилэфедрон, его производные и смеси, в состав которых они входят, отнесены к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», размер наркотического средства: N-метилэфедрон, его производных и смесей, в состав которых они входят, в количестве свыше 0,2 грамма и не превышающем 1 грамма, является значительным; в количестве свыше 1 грамма и не превышающем 200 грамм, является крупным.

Таким образом, ФИО1 совместно с С. и Е. с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, действуя в составе организованной группы, совершили покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, общей массой 53,49 гр. и 9,51 гр., однако довести до конца свой преступный умысел не смогли, по независящим от них обстоятельствам, так как наркотическое средство было обнаружено и изъято из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов.

7. В один из дней начала июня 2018 года, но не позднее 07.06.2018, ФИО1 с целью сокрытия источника получения денежных средств, полученными от незаконного сбыта наркотических средств, создания видимости правомерности их получения, разработал схему финансовых операций с указанными денежными средствами путем маскировки связи легализуемых денежных средств с их преступным источником получения.

В один из дней 2018 года, но не позднее 07.06.2018, с целью незаконного обогащения при осуществлении преступной деятельности ФИО2 приспособил ноутбук с выходом в сеть Интернет; для получения оплаты за наркотические средства решил использовать ранее зарегистрированные аккаунты: «Sasha.Vershinin.852» и «saratov745» на обменнике криптовалюты «LocalBitcoins» на сайте «LocalBitcoins.com»; зарегистрировал в программе персональной связи «Telegram» учетную запись с именем «@tikki43», которая впоследствии использовалась для осуществления продаж наркотических средств до 15.10.2018.

В период с 12.07.2018 года по 15.10.2018 года ФИО2, используя в преступной деятельности сеть Интернет, действуя в составе организованной преступной группы путем «закладок» осуществлял незаконный сбыт наркотических средств наркозависимым лицам (потребителям) из числа жителей Кировской области.

При этом оплата потребителем за наркотические средства происходила следующим образом.

После поступления в программе персональной связи «Telegram» в тематическом чате, привязанном к учетной записи с именем «@tikki43», заказа на приобретение наркотического средства от потребителя, ФИО2, используя вышеуказанные аккаунты на сайте «LocalBitcoins.com», получал доступ к обменнику криптовалюты «Localbitcoins», предоставляющей услуги по проведению «финансовых» операций в криптовалюте; находил объявление лица (трейдера) из Российской Федерации, осуществляющего покупку криптовалюты «биткоин» за денежные средства (рубли) с использованием электронных счетов «QIWI» на устраивающих его по цене и объему сделки условиях; после чего с использованием ресурсов обменника криптовалюты, вступал в переписку с выбранным трейдером, где получал сведения об электронном счете «QIWI Кошелек» на который необходимо перевести денежные средства (рубли) для совершения сделки по покупке криптовалюты; в дальнейшем в программе персональной связи «Telegram» в тематическом чате, привязанном к учетной записи с именем «@tikki43», передавал потребителю сведения о полученном от трейдера номере электронного счета «QIWI Кошелек», а так же сумму денежных средств в рублях, необходимую к оплате за приобретаемое наркотическое средство.

Впоследствии после перевода потребителем необходимой суммы денежных средств в рублях на указанный ФИО2 электронный счет трейдера, производилась «финансовая» операция по переводу криптовалюты с цифрового кошелька трейдера на цифровые кошелки, привязанные к указанным аккаунтам, а ФИО1 потребителю передавалась информация, содержащая описание местонахождения тайника – закладки наркотического средства, тем самым совершался незаконный сбыт наркотического средства.

Так, 10.10.2018 около 14 часов 58 минут П. в счет оплаты за наркотическое средство перевел 1000 рублей на указанный ФИО2 счет, принадлежащий «трейдеру», использующему аккаунт: «BTC_Banking» на обменнике криптовалюты «LocalBitcoins» на сайте «LocalBitcoins.com». После чего с цифрового кошелька, привязанного к аккаунту «BTC_Banking» на цифровой кошелек принадлежащего ФИО1 аккаунта «Saratov745» переведена криптовалюта «биткоин» в размере 0,00220556, эквивалентная 1000 рублей.

10.10.2018 в период с 15 до 16 часов С. в счет оплаты за наркотическое средство перевел 1000 рублей на указанный ФИО2 счет, принадлежащий «трейдеру», использующему аккаунт: «Chuck_Norris2599» на обменнике криптовалюты «LocalBitcoins» на сайте «LocalBitcoins.com». После чего с цифрового кошелька, привязанного к аккаунту «Chuck_Norris2599» на цифровой кошелек принадлежащего ФИО1 аккаунта «Saratov745» переведена криптовалюта «биткоин» в размере 0,00221675, эквивалентная 1000 рублей.

Аналогичным способом в период с 12.07.2018 года по 15.10.2018 года денежные средства в рублях, поступавшие от потребителя за наркотическое средство, переводились под видом легальной сделки по покупке у неосведомленного об их преступной направленности трейдера, криптовалюты «биткоин» с использованием ресурсов обменника криптовалюты «Localbitcoins», и перечислялись на цифровые кошельки, привязанные к используемым ФИО1 аккаунтам «Sasha.Vershinin.852» или «saratov745», не позволяющим достоверно идентифицировать лицо, совершающее финансовые операции.

Для придания правомерности владения, пользования и распоряжения полученными от реализации наркотических средств денежными средствами, переведенными в ходе «финансовой» операции в криптовалюту, ФИО2, используя данные своих аккаунтов «Sasha.Vershinin.852» или «Saratov745» получал доступ к обменнику криптовалюты «Localbitcoins», предоставляющей услуги по проведению «финансовых» операций в криптовалюте; находил объявление лица (трейдера) из Российской Федерации, осуществляющего покупку криптовалюты «биткоин» за денежные средства (рубли) с переводом денежных средств на банковские счета на устраивающих его по цене и объему сделки условиях; после чего с использованием ресурсов обменника криптовалюты, вступал в переписку с выбранным трейдером, где передавал сведения либо о номерах банковских карт на имя ФИО1, П., на которые после производства «финансовой» операции по переводу криптовалюты с цифрового кошелька, привязанного к аккаунтам «Sasha.Vershinin.852» или «Saratov745», на цифровой кошелек трейдера, проводилась финансовая операция по зачислению денежных средств в рублях, то есть введение их в легальный гражданско-правовой оборот.

Так, 12.10.2018 около 16 часов ФИО1, используя данные своего аккаунта «Saratov745» на сайте «LocalBitcoins.com», получил доступ к обменнику криптовалюты «Localbitcoins», где нашел объявление лица (трейдера), использующего аккаунт «miner007», осуществляющего продажу криптовалюты «биткоин» за денежные средства (рубли) с переводом денежных средств на банковские счета на устраивающих его условиях, после чего в переписке с выбранным трейдером передал сведения о номере банковской карты на имя неосведомленной о преступной деятельности П., на которую, после производства «финансовой» операции по переводу криптовалюты с цифрового кошелька, привязанного к аккаунту «saratov745», на цифровой кошелек, привязанного к аккаунту «miner007», в результате финансовой банковской операции перечислены денежные средства в сумме 15151 рубль.

Аналогичным образом в период с 12.07.2018 по 15.10.2018 на лицевой банковский счет на имя ФИО1 перечислены денежные средства в сумме 81676,67 рублей, а так же на лицевой банковский счет на имя П., перечислены денежные средства в сумме 244163,47 руб.

В продолжение преступного умысла на легализацию денежных средств в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами ФИО1, имея умысел на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, осуществил ряд финансовых операций по дальнейшему движению денежных средств на общую сумму 325840,14 рублей, полученных в результате незаконного сбыта наркотических средств, а именно:

- в период с 12.07.2018 г. по 15.10.2018 г., с банковского счета на имя ФИО1 в Кировском отделение №8612 Волго-Вятского филиала ПАО «Сбербанк – России», расположенного по адресу: <адрес>, израсходованы денежные средства: не менее 68 279,59 рублей путем снятия наличных денежных средств, и не менее 11 304,92 рублей путем совершения финансовых операций по покупке безналичным путем.

- в период с 12.07.2018 г. по 15.10.2018 г., с находившегося у него в фактическом владении, пользовании и распоряжении банковского счета на имя неосведомленной о преступных намереньях ФИО1 в Кировском отделение №8612 Волго-Вятского филиала ПАО «Сбербанк – России», расположенного по адресу: <адрес>, израсходованы денежные средства: не менее 119518,93 рублей путем снятии наличными денежных средств, не менее 8857,43 рублей путем перевода денежных средств через POS по назначению платежа «OSB 1461», «OSB 8612», и не менее 74214,54 рублей путем совершения финансовых операций по покупке безналичным путем.

Таким образом, в период с 12.07.2018 по 15.10.2018 ФИО2 посредством совершения «финансовых» операций по купле- продаже криптовалюты с использованием ресурсов обменника криптовалюты «Localbitcoins», с последующим их переводом на банковские счета ПАО Сбербанк, придавал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами на общую сумму 325840,14 рублей, приобретенными в результате незаконного сбыта наркотических средств, тем самым обеспечил возможность введения денежных средств в легальный гражданско-правовой оборот.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 с учетом оглашения показаний на предварительном следствии (т. 17 л.д. 27-33, 44-51, 72-79, 173-182, 189-196, т. 18 л.д. 164-173), суду показал, что летом 2018 года он решил распространять наркотики на территории г. Кирова и Кировской области с использованием сети «Интернет». С целью осуществления сбыта он решил заказывать и приобретать в интернет-магазинах наркотические средства, которые хотел продавать потребителям посредством закладок.

Для сбыта наркотиков он решил привлечь своего друга С., которому предложил заняться сбытом наркотиков, на что тот согласился, и они распределили роли. Он (ФИО2) занимался организационными вопросами, осуществлял заказы наркотиков, а С. помогал ему из приобретенного концентрата готовить наркотическое средство, расфасовывать его и обустраивать тайники с наркотиками.

Он понимал, что при организации незаконных сбытов наркотических средств он не сможет обойтись только своими силами, и ему необходимо будет привлекать к совершению сбытов наркотических средств других лиц, которыми ему необходимо было руководить, то есть он должен распределять роли, контролировать деятельность, обеспечивать безопасность проводимых действий, направленных на сбыт наркотиков, а по итогу - сотрудникам оплачивать их работу. Он понимал, что вдвоём они с С. смогут заниматься сбытом наркотиков только на первоначальном этапе. С. в течение всего периода их совместной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, выполнял роль фасовщика и закладчика, кроме того, на имя С. он заказывал наркотические средства.

В июле 2018 года на имя С. он заказал в Китае партию наркотиков, за которую перечислил деньги в сумме 16000 рублей. В середине августа в почтовое отделение связи в г. Котельниче на имя С. прибыло международное почтовое отправление, в котором было около 10 грамм реагента. Вместе с С. они получили на почте посылку, затем в гараже по адресу: <адрес>, изготовили наркотическое средство массой 400 грамм. Этот наркотик расфасовали на мелкие партии, упаковывая в полимерные пакеты, обернутые изолентой, которые сбывали через тайники-закладки и созданный им Интернет-магазин «Качество». Всю партию сбыли примерно за месяц, получил около 100 тысяч рублей.

26.08.2018 он в Интернете заказал и оплатил у неизвестного ему лица реагент (концентрат) наркотического средства. В комментариях к заказу указал отделение почтовой связи по адресу: <адрес>, а в качестве получателя, данные его матери - П. 10.09.2018 в отделении почтовой связи его мать получила и передала ему международное почтовое отправление с реагентом наркотика в размере около 10 грамм. Матери он сказал, что в посылке находятся запчасти для компьютера. После этого вместе с С. из полученного реагента с помощью спирта и травяной массы они изготовили наркотическое средство в размере около 400 грамм. Наркотик они с С. фасовали на мелкие партии, которые сбывали посредством закладок. Часть этого наркотика упаковали в два свертка, обмотав изоляционной лентой, которые он спрятал у себя в комнате, где и хранил для личного потребления. Потом указанные свертки у него были обнаружены дома и изъяты сотрудниками таможни и полиции.

В середине сентября 2018 года в программе «Telegram» он создал интернет-магазин «DR.TIKKI» и начался коммерческий сбыт наркотиков.

В конце сентября после оплаты им очередной партии наркотиков в сумме 33000 рублей, пришла посылка с наркотиком в размере около 100 грамм. Часть данного наркотического средства ими была реализована весом 0,3 грамма; 0,5 грамма; 01,0 грамма по цене 1000 рублей, 1400 рублей и 2400 рублей соответственно. Реализовывался наркотик также посредством тайников – закладок, которые организовывал он совместно с С.., которому платил деньги за организацию незаконного сбыта наркотических средств.

Для осуществления своей преступной деятельности он приспособил свой ноутбук с выходом в сеть Интернет. Для получения оплаты за наркотические средства он зарегистрировал аккаунты: «Sasha.Vershinin.852» и «saratov745» на обменнике криптовалюты «LocalBitcoins» на сайте «Localbitcoins.com». Денежные средства за сбыт наркотиков от потребителей поступали ему на биткоин счет, зарегистрированный на бирже «localbitсkoin.com». Для продуктивности осуществления сбыта в программе обмена сообщениями «Telegram» он создал учетную запись «TIKKI CHAT» для осуществления рекламы и в которой осуществлялась переписка с потребителями, для последующей системной качественной продажи наркотиков.

Размещение информации о продаже наркотических средств он осуществлял через Интернет-магазин в программе персональной связи «Telegram», а с целью обезопасить себя использовал различные учетные записи. Для оплаты покупателями наркотических средств он использовал способ зачисления денежных средств на электронные счета QIWI кошелька неосведомленных о его преступной деятельности лиц, выполняющих функции «трейдеров» на обменнике криптовалюты «LocalBitcoins» на сайте «Localbitcoins.com». Для сокрытия следов преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, он использовал сделки по покупке криптовалюты «биткоин» с последующим зачислением на используемый им цифровой кошелек.

Ближе к концу сентября 2018 года, но не позднее 07.10.2018, в «Telegram» к нему обратилось лицо с учётной записью «fenomen», как впоследствии он узнал гражданин Е., который в ходе переписки попросился поработать закладчиком наркотических средств за материальное вознаграждение. Им в переписке были разъяснены ФИО4 обязанности закладчика и условия, на которых его принимают. Тот с условиями согласился и оплатил на указанный номер «QIWI Кошелька» залог в размере 4000 рублей.

24.09.2018 в период с 13 часов 17 минут до 19 часов 52 минут он, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, используя ноутбук, подключенный к сети Интернет, в ходе переписки с неизвестным ему лицом произвел оплату наркотического средства. После чего неизвестное лицо направило на его имя почтовое отправление, которое он получил 02.10.2018 в почтовом отделении по адресу: <адрес>. Полученное почтовой отправление он перенёс в подсобное помещение (сарай), находящийся у его дома по адресу: <адрес>, где и хранил в целях дальнейшего сбыта. С целью дальнейшего сбыта им совместно с С. полученное наркотическое средство в период с 02 по 06 октября 2018 года с использованием электронных весов было расфасовано по полимерным пакетам. Часть наркотических средств перенесена в оптовый тайник, организованный на участке земли в листве у северо-восточного угла Ж. торца гаражного ряда, находящегося во дворе дома по адресу: <адрес>, о чем в интернет-переписке сообщил закладчику Е.

26 сентября 2018 года он, находясь по адресу: <адрес>, при помощи ноутбука «Prestigio» заказал у неустановленного следствием лица, наркотическое вещество, которое было отправлено ему из Китая в международном почтовом отправлении. 15.10.2018 международное почтовое отправление доставлено в отделение почтовой связи по адресу: <адрес>, где он его забрал и был задержан сотрудниками полиции. После задержания он стал сотрудничать с правоохранительными органами, показал места хранения, фасовки наркотиков.

Оглашенные показания ФИО2 подтвердил и пояснил, что вину в совершенных преступлениях признает в полном объеме, раскаивается в содеянном.

Оценивая показания ФИО2, суд находит их последовательными и достоверными, поскольку они согласуются со следующими исследованными в судебном заседании доказательствами, подтверждающими его виновность в преступлениях.

С.., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в судебном заседании с учетом оглашения показаний в ходе предварительного расследования (т. 16 л.д.130-134), суду показал, что в мае - начале июня 2018 года его знакомый ФИО1 предложил ему совместно заниматься сбытом наркотических средств с целью заработка. Он (С.) согласился помогать ФИО2 в продаже наркотических средств. Всеми организационными вопросами занимался ФИО2, который оплачивал и заказывал наркотики в Интернете, используя свой ноутбук.

Всего было четыре посылки из Китая с наркотическими средствами: первая, которую им не отдали; ещё одна, с которой ФИО1 задержали в октябре 2018 года; третья, оформленная на него (С.), и четвертая - оформленная на неизвестное ему лицо. Первую партию наркотических средств они не получили ввиду неправильного оформления документов. Вторую партию наркотиков они забрали на почте в <адрес> и принесли к ФИО2 домой.

Наркотики готовили из реагента, взвешивали на весах, раскладывали по пакетикам в сарае, расположенном у дома, где жил ФИО2. Наркотики он и ФИО2 раскладывали по тайникам, в том числе в Лянгасово, ФИО5, в <адрес> в Котельниче.

В августе-сентябре 2018 года ФИО2 ему сказал, что нашёл человека, который будет делать закладки с наркотиками. С сентября 2018 года по 8 октября 2018 года он и ФИО1 организовали для «закладчика» три тайника с партиями наркотических средстств: в тамбуре подъезда дома по адресу: <адрес>, за хозпостройкой у магазина «Пятерочка» по адресу: <адрес>, у гаража у дома по адресу: <адрес>. Адрес и описание каждого тайника ФИО1 сообщал «закладчику» для получения и размещения по одиночным тайникам. ФИО1, получая от «закладчика» описание тайников, продовал покупателям наркотические средства через Интернет-магазин.

Е., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с учетом оглашения показаний, данных им в ходе предварительного расследования (т. 14 л.д. 3-5, 8-9, 16-17, 18-23, 24-25, 26-29, 30-32, 33-34, 35-38, 39-40, 49-51, 52-53, 54-60), показал, что сентябре 2018 года он в программе «Телеграмм» увидел объявление об открытии интернет - магазина по продаже наркотиков под названием «DR. TIKKI». В ходе общения с «оператором» этого интернет-магазина ему стало известно, что «оператор» одновременно является «руководителем» интернет – магазина. При этом, «оператор» предложил ему устроиться на работу «закладчиком» в интернет-магазин. Его это предложение заинтересовало. Также «оператор» указал, что в интернет - магазине участвуют еще другие лица, в том числе, занимающиеся фасовкой наркотиков, их хранением и организацией тайников с оптовой партией наркотиков.

Для устройства «закладчиком» в интернет-магазин от него потребовалось сообщить «оператору» об имеющемся опыте размещения наркотиков, является ли он потребителем наркотиков, а также направить в качестве депозита 4000 рублей.

В период с 05.09.2018 по 10.09.2018 он сообщил о наличии опыта по размещению наркотиков, заверил о том, что не употребляет наркотики, а также по указанию «оператора» перевел 4000 рублей на указанный «оператором» номер Киви-кошелька.

В сентябре 2018 года он окончательно подтвердил свое согласие на все условия, указанные ему «оператором» Интернет - магазина. В то же время «оператор» сообщил о принятии его «на работу» в интернет-магазин.

Первую оптовую закладку с наркотическим средством он получил примерно 25.09.2018, в ней находилось 10 свертков с расфасованным наркотическим средством по 0,3 гр. Данная оптовая закладка находилась в мкр. Лянгасово г. Кирова в заброшенном деревянном доме. На следующий день он организовал по указанию «оператора» в Ленинском районе г. Кирова 10 тайников с «закладками» наркотического средства. Все адреса местонахождения данных тайников он сообщил «оператору». Следующую оптовую закладку с наркотическим средством, состоящую из 20 свертков по 0,5 грамм, он получил 28.09.2018 из тайника по адресу: <адрес>, за магазином «Пятерочка». В дальнейшем он по указанию «оператора» организовал 20 закладок в Ленинском районе г. Кирова, их месторасположение с координатами и фотографиями он сообщил «оператору». В период с 28.09.2018 по 08.10.2018 от «оператора» интернет - магазина «DR. TIKKI», ему в программе «Телеграмм» поступило сообщение с указанием адреса с фотоизображением третьего для него тайника с партией наркотиков в количестве 10 штук. Тайник находился за гаражами у дома по адресу: <адрес>. Забрав свертки с наркотиком из данного тайника, он перевез их к себе домой по адресу: <адрес>, где обнаружил прозрачный полимерный пакет с порошком светлого цвета.

Он, выполняя функции «закладчика», в период с 08.10.2018 по 12 часов 10.10.2018 разместил наркотик в тайники в районе гаражного массив по <адрес>, сделал их описания и фотоснимки, сообщил «оператору» адреса и описание тайников. Оставшиеся у него свертки с наркотиками он хотел разложить в тайники 11.10.2018, но у дома по адресу: <адрес> был задержан сотрудниками полиции. В этот момент при нем находились телефон «Ксиаоми», используемый им для связи с «оператором» и при размещении наркотиков; свертки с наркотиками для сбыта; трубка со следами похищенного и потребленного им наркотика, фрагмент фольги с частицами похищенного им наркотика и колба. Все это было у него изъято сотрудниками полиции в ходе личного досмотра. Все изъятые у него наркотики, он получил от «оператора» интернет - магазина «DR. TIKKI».

Оперуполномоченный по ОВД Приволжской оперативной таможни свидетель Ф. с учетом оглашения показаний на предварительном следствии (т. 15 л.д.176-184), суду показал, что в конце сентября 2018 года в Приволжскую оперативную таможню поступила информация о причастности ФИО1 к контрабанде наркотических средств из Китайской Народной Республики.

04.10.2018 получена информация о том, что из Китая на имя ФИО2 направлено международное почтовое отправление, которое в рамках оперативно-розыскного мероприятия направлено получателю.

15.10.2018 ФИО2 получил международное почтовое отправление на почте и был задержан. Сразу после задержания ФИО2 стал активно сотрудничать с правоохранительными органами. У него дома был проведен обыск, в ходе которого на полке, расположенной над входной дверью комнаты, обнаружено и изъято наркотическое средство.

В дальнейшем было установлено, что ФИО2 на протяжении длительного времени в период с 12.07.2018 по 15.10.2018 осуществлял незаконное перемещение через таможенную границу ЕврАзЭС наркотических средств и последующий их сбыт на территории Кировской области. В этот период ФИО2 в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению поступающими от противоправной деятельности денежными средствами, совершил финансовые операции, согласно разработанной им схеме легализации денежных средств.

ФИО2 денежные средства преобразовывались и их связь со сбытом наркотических средств разрывалась через пиринговую платежную систему, использующую расчетную единицу - криптовалюту «биткойн» (далее ВТС), что исключило возможное вмешательство внешнего администратора (банков, налоговых органов, правоохранительных, судебных и иных государственных органов) в виде отмены, блокировки, оспаривания или принудительного совершения транзакций.

ФИО2 с использованием сети Интернет на сайте «Localbitcoins.com» создал аккаунты «Sasha.Vershinin.852» и «saratov745», к которым биржей предоставлены счета – криптовалютные кошельки. На бирже «Localbitcoins» он вступал в переписку с лицами - трейдерами, принимающими в качестве оплаты за «биткойны» денежные средства – рубли на «Киви - кошельки», от которых он получал номера счетов и предоставлял их потребителям наркотических средств. После чего, на счета неосведомленных о целях и назначении денежных переводов третьих лиц – трейдеров, перечислялись денежные средства в размерах стоимости приобретаемого наркотического средства.

В ходе ОРМ установлены предикатные преступления, послужившие основанием получения преступного дохода ФИО1, а также получены доказательства, о том, что денежные средства были получены ФИО1 в результате совершения преступления.

23.10.2018 возбуждено уголовное дело в отношении П., который 10.10.2018 приобрел наркотические средства в интернет - магазине по продаже наркотиков «@tikki43», созданного ФИО1. Перевод денежных средств в размере 1000 рублей за наркотическое средство осуществлялся на электронный счет «Киви – кошелька» трейдера на бирже «Localbitcoins». После получения трейдером на «Киви – кошелек» совершено перечисление с криптовалютного кошелька 0,00221749 BTC, что в рублевом эквиваленте составляет сумму 1000 рублей, на криптовалютный кошелек ФИО2, привязанного к аккаунту «saratov745».

15.10.2018 в отношении Б. и С., которые 10.10.2018 приобрели наркотические средства в интернет - магазине по продаже наркотиков «@tikki43». Перевод денежных средств в размере 1000 рублей за наркотическое средство осуществлялся с электронного счета «Киви – кошелька» на электронный счет трейдера на бирже «Localbitcoins». После получения трейдером денежных средств осуществлено перечисление с криптовалютного кошелька 0,00221675 BTC, что в рублевом эквиваленте составляет сумму 1000 рублей, на криптовалютный кошелек ФИО1, привязанного к аккаунту «saratov745».

Аналогичным способом ФИО2 путем проведения в период с 12.07.2018 по 15.10.2018 многочисленных финансовых операций на криптовалютной бирже «Localbitcoins», получил доход от продажи наркотика в сумме 1,16785011 BTC.

В дальнейшем, с целью разрыва связи источника дохода с имеющимися в распоряжении денежными средствами, ФИО2 на бирже «Localbitcoins» совершал финансовые операции путем конвертации находящихся у него на криптовалютных кошельках BTC в российские рубли. Для этого ФИО2 предоставлял трейдерам номера различных банковских карт, в том числе на имя ФИО1 и на имя П. В ходе ОРМ установлен трейдер - житель <адрес> - И., который неоднократно приобретал BTC у ФИО1 за рубли.

В результате совершения ФИО2 указанных финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате незаконного сбыта наркотических средств, денежные средства преобразовались из наличной формы в безналичную форму, затем в форму виртуальных активов, после чего, в безналичную форму с последующим переводом в наличные денежные средства, что изменило их статус и дало возможность более широкого использования в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами.

Указанные действия создали условия для дальнейшего легального использования денежных средств, полученных от сбыта наркотиков, разрыва связи с преступным источником происхождения и придания видимости правомерного их получения, и расходовались ФИО2 на приобретение новых партий наркотических средств за границей за ВТС, конвертации ВТС в российские рубли для дальнейшего их перечисления на банковские карты самого ФИО1, а также его матери, использования в личных целях, оплаты услуг соучастников, приобретения вычислительной компьютерной техники и предметов роскоши.

Старший оперуполномоченный ОКОН Кировского ЛО МВД России на транспорте свидетель Б. с учетом оглашения показаний на предварительном следствии (т. 15 л.д.146-156), в судебном заседании показал, что 28.09.2018 поступила оперативная информация о том что, ФИО1 занимается сбытом наркотических средств, которые заказывает в Китае.

15.10.2018 ФИО2 на почте получил международное почтовое отправление, с которым был задержан, отправление было изъято. В почтовом отправлении находился реагент (концентрат) наркотического средства «Спайс», массой 9,50 гр. Далее был проведён личный досмотр ФИО2, в ходе у него был обнаружен и изъят мобильный телефон «Meizu».

15.10.2018 в ходе проведения ОРМ из подвала дома по месту регистрации ФИО1 был изъят 51 сверток с наркотическим средством, производным N-метилэфедрона - ? – пирролидиновалерофенон.

16.10.2018 в ходе осмотра мобильного телефона ФИО2 были установлены места закладок наркотических средств, расположенные вблизи <адрес>. При проведении осмотров были изъяты 2 свертка с этим же наркотическим средством.

16.10.2018 был проведён осмотр заброшенного гаража, а также участка местности, в ходе которого в гараже и у дерева в почве изъяты свёртки с наркотическим веществом.

16.10.2018 в ходе обыска в квартире ФИО2 было обнаружено и изъято 3 свертка с наркотическим средством.

16.10.2018 был задержан С., который сообщил, что по предварительному сговору с ФИО1 занимался незаконным сбытом наркотических средств (т. 14 л.д. 166-175).

Младший оперуполномоченный ОКОН Кировского ЛО МВД России на транспорте свидетель М. в судебном заседании с учетом оглашения показаний на предварительном следствии (т. 15 л.д.157-165), дал показания аналогичные показаниям свидетеля Б.

Оперуполномоченный Кировского ЛО МВД России на транспорте свидетель Ч. с учетом оглашения показаний в ходе предварительного расследования (т. 15 л.д. 166-175) суду показал, что 28.09.2018 поступила оперативная информация о том что, ФИО1 занимается сбытом наркотических средств, которые заказывает в Китайской Народной Республике. 15.10.2018 ФИО2 после получения международного почтового отправления с наркотиком был задержан, отправление было изъято. Был проведён личный досмотр ФИО2, в ходе которого у него был обнаружен и изъят мобильный телефон «Meizu».

Заместитель начальника почтового отделения № свидетель З. показала, что она в 2018 году выдала международное почтовое отправление из Китая ФИО1, удостоверив его личность по паспорту.

Заместитель начальника Котельничского почтамта свидетель М. с учетом оглашения показаний на предварительном следствии (т. 14 л.д.172-177), суду показала, что 10.09.2018 в почтовое отделение №612601 поступило международное почтовое отправление из Китая на имя П., которое в этот же день было выдано.

15.10.2018 в отделении почтовой связи ФИО1 получил международное почтовое отправление из Китая, весом 100 грамм.

Главный государственный таможенный инспектор свидетель Ш. показал, что международное почтовой отправление в адрес физического лица поступает через почтовую связь. На территории Российской Федерации имеется несколько мест международного почтового обмена, где осуществляется контроль федеральной таможенной службой. В случае выявления в международном почтовом отправлении запрещенных веществ сообщается в правоохранительные органы. Международное почтовое отправление пересекает границу таможенного союза в пункте международного почтового обмена.

Свидетель П. с учетом оглашения показаний на предварительном следствии (т. 14 л.д.183-187) показал, что 16.10.2018 вместе с З. участвовал в качестве понятых при производстве обыска в жилище ФИО1 по адресу: <адрес>. В ходе обыска в ящике над входной дверью в комнату обнаружен свёрток, в котором находились три свёртка из изоляционной ленты, в одном из которых находился полимерный пакет с порошкообразным веществом бело-бежевого цвета. Обнаруженные свёртки с содержимым были изъяты и упакованы. На компьютерном столе находилась картонная коробка с надписью «PRESTIGIO», внутри которой находится нетбук марки «PRESTIGIO». Указанный нетбук был изъят и упакован.

Свидетель З. с учетом оглашения показаний на предварительном следствии (т. 14 л.д.207-211) в судебном заседании дал показания аналогичные показаниям свидетеля П.

Свидетель К. с учетом оглашения показаний на предварительном следствии (т. 14 л.д.178-182), пояснил, что 15.10.2018 он вместе с К. участвовали в качестве понятых при обследовании участка местности около <адрес>. В ходе проведения указанного мероприятия ФИО1 было предложено выдать запрещённые в свободном гражданском обороте предметы и вещества. На что ФИО2 указал на конверт, лежащий рядом с ним на земле, пояснил, что это почтовое отправление из Китая, которое он получил, и в нем находится наркотическое средство. На земле лежал полимерный белый конверт формата А4, который был вскрыт. Внутри конверта находились два фольгированных пакета, на одном имелась надпись «19», на другом – «109», внутри каждого конверта находился целлофановый пакет с застёжкой типа «zip-lock», в пакете с цифрой «19» находилось кристаллическое вещество белого цвета, в пакете с цифрой «109» -порошкообразное вещество жёлтого цвета. Далее, в помещении линейного пункта полиции на ст. Котельнич, сотрудниками полиции был проведён личный досмотр ФИО1, в ходе которого обнаружен и изъят мобильный телефон «Meizu».

Свидетель К. с учетом оглашения показаний на предварительном следствии (т. 14 л.д. 202-206) в судебном заседании дал показания аналогичные показаниям свидетеля К.

Согласно показаниям старшего государственного таможенного инспектора свидетеля Д., оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что 04.10.2018 в ходе осуществления таможенного контроля было установлено что в международном почтовом отправлении (далее МПО) № EA365868500CN находится порошкообразное вещество. Упаковка МПО № EA365868500CN представляла собой полиэтиленовый пакет белого цвета без повреждений. Согласно информации, имеющейся в таможенной декларации, МПО было отправлено из Китая в Россию на адрес получателя ФИО1 В присутствии представителя почтовой связи М., государственного таможенного инспектора Э. был проведён таможенный досмотр МПО, в ходе которого было установлено, что внутри содержатся наркотические средства, сильнодействующие или психотропные вещества, запрещенные к ввозу в РФ. На основании этого МПО передано сотрудникам отдела для проведения ОРМ (т. 14 л.д.139-143, 161-163).

Из показаний на предварительном следствии государственного таможенного инспектора кинологического отдела свидетеля Э., следует, что 04.10.2018 по просьбе государственного таможенного инспектора Д. она участвовала при проведении таможенного досмотра МПО № EA365868500CN. В ходе досмотра она применила служебную собаку, которая обозначила сигнальным поведением МПО № EA365868500CN, что свидетельствовало, что в отправлении содержатся наркотические средства, сильнодействующие или психотропные вещества, запрещённые к ввозу на территорию РФ (т. 14 л.д.144-146).

Оператор Новосибирского магистрального сортировочного центра – управления федеральной почтовой связи свидетель М., будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, пояснял, что 04.10.2018 к нему обратилась государственный таможенный инспектор Д. и попросила его поучаствовать при проведении таможенного досмотра МПО № EA365868500CN. В ходе досмотра была применена служебная собака, которая обозначила сигнальным поведением МПО, что свидетельствовало, что в отправлении содержатся наркотические средства, сильнодействующие или психотропные вещества, запрещённые к ввозу на территорию РФ (т. 14 л.д.147-149).

Из показаний свидетеля С. в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 11.10.2018 в УКОН УМВД РФ по Кировской области, где он работал, поступила оперативная информация о том, что в районе дома по адресу: <адрес>, находится тайник с наркотиком, для приобретения которого должен прибыть потребитель. Для проверки информации он и другие сотрудники стали наблюдать за указанным участком местности. 11.10.2018 около 12 часов к указанному дому пришел П., стал что-то искать, был задержан по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств и доставлен в здание УКОН УМВД РФ по Кировской области. В ходе личного досмотра у П. был изъят телефон, в памяти которого имелось сообщение с адресом тайника у дерева рядом с гаражами по <адрес>. П. указал, что не успел найти наркотик. В последующем, в ходе осмотра места происшествия в щели у разветвленного дерева у гаражей в районе дома по адресу: <адрес>, с географическими координатами был обнаружен и изъят сверток из липкой ленты серого цвета (т. 14 л.д.92).

Свидетель П. с учетом оглашения показаний на предварительном следствии (т. 14 л.д.88-89), суду показал, что 11.10.2018 он участвовал в качестве понятого при личном досмотре П., у которого был обнаружен и изъят телефон. В памяти телефона имелась интернет-переписка в программе «Телеграмм» между П. и пользователем учетной записи с именем «DR. TIKKI», содержащая сведения о приобретении наркотика. Тайник с наркотиком, который П. собирался приобрести, находился в районе гаражей, с указанием географических координат.

Из показаний свидетеля К., оглашенных в судебном заседании по согласию сторон, следует, что он участвовал в качестве понятого при личном досмотре П., и дал показания аналогичные показаниям свидетеля П. (т. 14 л.д.84).

Свидетель А. при допросе на предварительном следствии пояснял, что 11.10.2018 он участвовал в качестве понятого при осмотре места происшествия - участка местности, имеющего GPS-координаты: 58.614642, 49.583765 и расположенного в 5 метрах от правого торца ряда гаражей в 300 метрах через дорогу напротив <адрес> с произрастающим там деревом, на стволе которого был обнаружен и изъят сверток из липкой ленты (т. 14 л.д.104).

Сотрудник УКОН УМВД РФ по Кировской области свидетель С. в судебном заседании показал, что в октябре 2018 года появилась оперативная информация о причастности ФИО1 к незаконному сбыту наркотиков. Он был задержан, доставлен в отдел полиции. Была осмотрена его учетная запись на торговой площадке «HYDRA» и было выявлено, что он приобретал наркотические средства с лета 2018 года по момента задержания у неустановленного лица.

Сотрудник УКОН УМВД РФ по Кировской области свидетель Л. с учетом оглашения показаний на предварительном следствии (т. 14 л.д. 95-96), суду показал, что при проведении мониторинга программы «Телеграмм» сети Интернет в 2018 году была получена информация об осуществлении незаконного сбыта наркотических средств с использованием учетной записи «@tikki43» в интернет - магазине «DR. TIKKI». Связь потребителя осуществлялась с «оператором», который адрес тайника с наркотиком сообщал после оплаты наркотика на электронный счет. 11.10.2018 был задержан Е., выполнявший с сентября 2018 года роль «закладчика». Адрес и описание тайников с оптовой партией наркотиков Е. получал от «оператора» и ему же отправлял адреса и описание организованных тайников, получая 200 рублей за каждый организованный тайник.

Из показаний на предварительном следствии сотрудника УКОН УМВД РФ по Кировской области свидетеля С. следует, что 11.10.2018 был задержан Е., осуществлявший роль «закладчика» наркотиков в интернет - магазине «DR. TIKKI». 11.10.2018 был задержан потребитель наркотиков П., который пытался приобрести наркотическое средство, размещенное Е. Ранее последний получил три оптовые партии наркотических средств, размещенных для него в тайниках <адрес> и у дома по <адрес>. В дальнейшем было установлено, что «оператором» и организатором указанного интернет - магазина является ФИО1, с которым в преступную группу в роли «фасовщика» входил С.. Для осуществления преступной деятельности ФИО1 использовалась учетная запись «Lexa43» на торговой площадке «Hydra», на которой ФИО1 приобретал наркотики. ФИО1 и С. осуществляли хранение, расфасовку и размещение наркотика в тайники, адреса и описание которых ФИО1 сообщал Е. для организации одиночных тайников. После размещения наркотиков в одиночные тайники, Е. в сети Интернет сообщал их адреса и описание ФИО1, а тот по факту оплаты наркотика сообщал адреса тайников приобретателям наркотиков (т. 14 л.д. 99-101).

При допросе в ходе предварительного следствия свидетель С. пояснял, что 10.10.2018 он по согласованию с Б. для приобретения наркотика связался в программе «Телеграмм» со сбытчиком под псевдонимом «DR. TIKKI», у которого за 1000 рублей приобрел наркотик. От сбытчика он получил сообщение с адресом организованного тайника – у угла гаража с координатами в гаражном массиве в районе <адрес>, по которым 10.10.2018 они с Б. нашли сверток с наркотиком. Часть полученного наркотика он и Б. употребили, а оставшуюся часть он хранил до момента задержания сотрудниками полиции (т. 14 л.д. 109-111).

Из показаний свидетеля Б., данных им на предварительном расследовании и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он дал показания аналогичные показаниям С. (т. 14 л.д. 114-116).

Согласно показаниям свидетеля Ж. следует, что летом-осенью 2018 года ему стало известно об интернет - магазине по продаже наркотиков с названием «DR. TIKKI». «Оператор» указанного магазина использовал учетную запись «@tikki43». Наркотики продавались через тайники в г. Орлов и в г. Котельнич (т. 14 л.д. 86-87).

Из показаний на предварительном следствии свидетеля Ф., следует, что она является потребителем наркотиков. С лета 2018 года ей стало известно об интернет - магазине по продаже наркотиков с названием «DR. TIKKI», реализующем наркотики через тайники-закладки в г. ФИО5 и Кировской области. У данного магазина был создан чат (т. 14 л.д. 93-94).

Свидетель Ц. суду показал, что в один из дней осенью 2018 года он совместно с К. участвовал в качестве понятых при изъятии вещества в подвале жилого <адрес>. Осматривали кладовку П-вых, где обнаружили сверток, в котором было множество маленьких пакетиков. Кроме этого он участвовал в осмотре сарая, где нашли и изъяли весы. В обоих случаях ФИО1 лично участвовал в осмотрах и добровольно показывал, что и где лежит.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля К. следует, что 15.10.2018 он и Ц. участвовали в оперативно-розыскном мероприятии при осмотре участка местности <адрес>. Сотрудник таможни предложил ФИО1 выдать запрещённые в свободном гражданском обороте предметы и вещества. На что ФИО1 согласился и сказал, что в подвале <адрес> в кладовом помещении находятся наркотические средства. Спустившись в указанное подвальное помещение, в одном свёртке обнаружены 50 пакетиков обмотанных изолентой синего цвета, в другом обнаружен прозрачный целлофановый пакет с веществом кремового цвета, как пояснил ФИО2, с наркотическим средством «скорость». Далее, они с Ц. участвовали в качестве понятых при осмотре хозяйственной постройки, расположенной у <адрес>. В хозяйственной постройке на столе были обнаружены и изъяты электронные весы и пустой полимерный пакет. Со слов участвующего ФИО2 на обнаруженных весах он развешивал наркотические средства (т. 14 л.д.194-199).

Свидетель К. с учетом оглашения показаний на предварительном следствии (т.14 л.д. 212-214), суду показал, что 16.10.2018 он и Д. участвовали в качестве понятых при осмотре мобильного телефона ФИО1 После включения телефона участвующий в следственном действии ФИО2 назвал пароль, сотрудник полиции ввёл его в телефон и зашёл в приложение «Галерея», где обнаружил фотографии с координатами мест, расположенных в микрорайоне Лянгасово г. Кирова и г. Котельниче Кировской области. ФИО2 пояснил, что по указанным координатам он со своим знакомым С. в октябре 2018 года заложил тайники с наркотическими средствами с целью их сбыта. Также ФИО2 пояснил, что наркотические средства, находящиеся в тайниках в микрорайоне Лянгасово были проданы через Интернет, а наркотические средства, находящиеся в тайниках в <адрес>, еще на месте и он готов указать места по геолокации. Далее все участвующие проследовали в <адрес>, где ФИО2 указал на заброшенный гараж, в котором был обнаружен и изъят свёрток из изоленты чёрного цвета. ФИО2 пояснил, что в свёртке находится наркотическое средство. Далее ФИО2 указал по направлению улицы и пояснил, что в лесополосе под осиной на глубине 2-3 см от поверхности земли находится закладка с наркотическим средством. В указанном месте был обнаружен и изъят сверток.

Из показаний свидетеля Д., данных им на предварительном расследовании и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он дал показания, аналогичные показаниям свидетеля К. (т. 14 л.д. 215-217).

Из показаний сотрудника УКОН УМВД РФ по Кировской области свидетеля М., данных в ходе предварительного следствия, следует, что 11.10.2018 поступила оперативная информация о том, что Е. причастен к сбыту наркотических средств. 11.10.2018 в 11 часов 40 минут у дома по адресу: <адрес>, Е. был задержан по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств и доставлен в УКОН УМВД РФ по Кировской области. По итогу личного досмотра у Е. были изъяты два телефона, остатки наркотических средств, предназначенные для сбыта, средства потребления наркотиков. Е. добровольно указал о том, что участвует в группе по сбыту наркотиков, действующей в форме Интернет-магазина с названием «DR. TIKKI», выразил желание по изобличению участников данной группы и участия в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент». В ходе переписки в рамках оперативно-розыскных мероприятий Е. «оператор» данного интернет - магазина сообщил адрес очередного тайника с оптовой партией наркотиков в виде геокоординат, которым соответствовал участок местности у дома по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия по данному адресу был обнаружен и изъят сверток из липкой ленты с содержимым, по результатам исследования которого было установлено наличие в изъятом свертке веществ, содержащих наркотическое средство, упакованных в 50 свертков. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что «оператором» и организатором указанного интернет - магазина является ФИО1, с которым в преступную группу в роли «фасовщика» входил С. Преступная деятельность ФИО1 и С. была пресечена (т. 14 л.д.68-69).

Показаниями на предварительном следствии сотрудника УКОН УМВД РФ по Кировской области свидетеля О. установлено, что 11.10.2018 в 11 часов 40 минут у дома по адресу: <адрес> был задержан Е. и доставлен в УКОН УМВД РФ по Кировской области. Е. сообщил обстоятельства своего участия в группе по сбыту наркотиков в форме Интернет-магазина с названием «DR. TIKKI». В этот же день по заявлению Е. и с его участием проведено оперативно-розыскное мероприятие в ходе которого был обнаружен тайник с оптовой партией наркотиков в районе дома по адресу: <адрес>, которые были изъяты. В дальнейшем было установлено, что «оператором» и организатором указанного интернет - магазина является ФИО1, с которым в преступную группу в роли «фасовщика» входил С.. (т. 14 л.д.97-98).

Из показаний на предварительном следствии сотрудника УКОН УМВД РФ по Кировской области свидетеля В., следует, что 11.10.2018 им в присутствии понятых был произведен личный досмотр доставленного Е., который добровольно указал, что при нем имеются свертки с наркотическими средствами «скорость». В ходе личного досмотра Е. в карманах его одежды были обнаружены два телефона, свертки с содержимым, трубка, колба, фрагмент фольги, которые были изъяты (т. 14 л.д.79-80).

Согласно показаниям свидетеля И., данных им на предварительном расследовании и оглашенных в судебном заседании, следует, что 11.10.2018 он и С. участвовали в качестве понятых при личном досмотре Е., у которого были обнаружены и изъяты два телефона, свертки из липкой ленты, колба с порошком, трубка, фрагмент фольги с веществом. Е. перед началом досмотра указал, что при нем имеются свертки с наркотическими средствами, предназначенными для продажи, а также о наличии колбы с трубкой и фрагмента фольги с остатками порошка – наркотика «скорость» для личного потребления (т. 14 л.д.70-71).

Из показаний свидетеля С., данных им на предварительном расследовании и оглашенных в судебном заседании, следует, что он дал показания, аналогичные показаниям свидетеля И. (т. 14 л.д. 215-217).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля И. установлено, что с декабря 2017 года он начал заниматься трейдерской деятельностью на криптовалютной бирже «LocalBitсoins». В последующем к трейдерской деятельности он привлек своих товарищей, с которыми они создали на криптовалютной бирже «LocalBitсoins» еще порядка 10 аккаунтов для осуществления трейдерской деятельности, в том числе «green–goblin», «miner007», «posrednik».

В ноябре 2018 года он был вызван сотрудниками Приволжской оперативной таможни, которые обратились к нему с просьбой о даче объяснений по обстоятельствам приобретения (покупки) биткойнов на криптовалютной бирже «LocalBitсoins» у пользователя указанной биржи с аккаунтами «sasha.vershinin.852» и «saratov745». Им с помощью компьютерной техники был осуществлен вход на используемые им на криптовалютной бирже «LocalBitсoins» аккаунты «green – goblin», «miner007», «posrednik». При просмотре имеющейся информации им было установлено следующее:

- 20.07.2018 (18:22:58) на криптовалютной бирже «LocalBitсoins» с его аккаунта «green – goblin» он приобрел у неизвестного гражданина использующем для регистрации на бирже «LocalBitсoins» данные аккаунта «sasha.vershinin.852» криптовалюту биткоин (ВТС) в размере 0,0441 ВТС на сумму 20184,57 рублей по курсу указанной криптовалюты 457687 рублей за 1 ВТС. Для получения денежных средств за криптовалюту биткоин пользователь аккаунта «sasha.vershinin.852» предоставил ему номер банковской карты, получателем являлась «<данные изъяты>». На указанную банковскую карту он 20.07.2018 перечислил денежную сумму в размере 19982 рубля.

- 15.09.2018 на криптовалютной бирже «LocalBitсoins» он с его аккаунта «posrednik» приобрел у неизвестного гражданина, использующем данные аккаунта «saratov745», криптовалюту биткоин (ВТС) в размере 0,0378 ВТС на сумму 17236,8 рублей по курсу указанной криптовалюты 456000 рублей за 1 ВТС. Для получения денежных средств за криптовалюту биткоин пользователь аккаунта «saratov745» предоставил ему номер банковской карты, получателем которой являлась «<данные изъяты>». На указанную банковскую карту он 15.09.2018 перечислил денежную сумму в размере 17065 рублей.

- 12.10.2018 на криптовалютной бирже «LocalBitсoins» он с его аккаунта «miner007» приобрел у неизвестного гражданина, использующем данные аккаунта «saratov745», криптовалюту биткоин в размере 0,03594555 ВТС на сумму 15304,89 рубля по курсу указанной криптовалюты 425779 рублей за 1 ВТС. Для получения денежных средств за криптовалюту пользователь аккаунта «saratov745» предоставил ему номер банковской карты на имя «<данные изъяты>». На указанную банковскую карту он 12.10.2018 перевел денежную сумму в размере 15151 руб. (т. 15 л.д.36-42).

Из показаний консультанта отдела финансовых расследований МРУ Росфинмониторинга по ПФО свидетеля П., данных им на предварительном расследовании и оглашенных в судебном заседании, следует, что 15.02.2019 ему на исполнение поступил запрос из Приволжской оперативной таможни о проведении финансовой проверки в отношении ФИО1 При анализе сведений о движении по счетам и информации из криптовалютной биржи «Localbitcoins», им было установлено, что ФИО1 в период времени с 12.07.2018 по 15.10.2018 осуществлял противоправную деятельность, связанную со сбытом и контрабандой наркотических средств, а в целях легализации денежных средств, разработал и организовал схему придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от противоправной деятельности.

Согласно данной схеме денежные средства претерпевали изменения, и связь со сбытом наркотиков разрывалась через пиринговую платежную систему, использующую расчетную единицу - криптовалюту «биткойн» (ВТС). Использование пиринговой платежной системы позволяло исключить возможное вмешательство внешнего администратора (банков, налоговых органов, правоохранительных, судебных и иных государственных органов) по отмене, блокировке, оспариванию или принудительному совершению транзакций, что позволило ФИО1 единолично распоряжается денежными средствами, полученными от продажи наркотических средств, через Интернет – ресурсы.

Так ФИО1, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, добытыми преступным путем, а именно от сбыта наркотических средств, с использованием сети Интернет на сайте «Localbitcoins.com», открывающем доступ к криптовалютной Интернет - бирже «Localbitcoins», предоставляющей услуги по проведению финансовых операций в криптовалюте ВТС, создал аккаунты: «Sasha.Vershinin.852» и «saratov745», к которым биржей предоставлены счета – криптовалютные кошельки, позволяющие в указанной пиринговой платежной системе, распоряжаться расчетной единицей BTC.

ФИО1, действуя согласно разработанной схеме, на бирже «Localbitcoins» вступал в переписку с лицами - трейдерами, принимающими в качестве оплаты за ВТС денежные средства – рубли в системе QIWI ЗАО «Киви Банк». От трейдеров ФИО1 получал номера счетов (абонентский номер сотовой связи) и предоставлял их потребителям наркотических средств, которые, в свою очередь, перечисляли на счета трейдеров в системе QIWI денежные средства в размерах стоимости закладки с наркотиками. Накопленную в результате таких операций криптовалюту, ФИО1 с использованием биржи «Localbitcoins» конвертировал в российские рубли, а затем «выводил» их через банковские карты, получая денежные средства наличными через банкоматы.

С целью разрыва связи источника дохода с имеющимися в распоряжении денежными средствами ФИО1 на бирже «Localbitcoins» совершал финансовые операции путем конвертации криптовалюты в российские рубли (т.15 л.д.138-145).

Свидетель П. в судебном заседании пояснила, что в сентябре 2018 года по просьбе сына ФИО1 она ходила с ним на почту за посылкой. Со слов А. в посылке были компьютерные запчасти. Получив посылку, она её отдала А.. У неё есть банковская карта, которой мог пользоваться А..

Сына А. характеризует положительно, он помогал по дому, хорошо учился в школе, увлекался шашками, шахматами, компьютером. После судимости он нигде не работал, но крупных сумм денег у них с отцом не просил.

Свидетель П., характеризуя подсудимого, в судебном заседании показал, что сына А. характеризует с положительной стороны. Он занимался компьютером, не работал, поскольку не мог найти работу.

Вина подсудимого в совершении преступлений подтверждается также следующими письменными материалами уголовного дела.

Согласно ответу ООО «ВяткаТелеком» № от 08.02.2019 договор на подключение Интернет по адресу: <адрес> заключён с П., в период август-октябрь 2018 года с адреса, указанного в Договоре №, осуществлялся вход в сеть Интернет (т. 5 л.д.178-180).

Из копии договора № следует, что ООО «ВяткаТелеком» предоставляет услугу по предоставлению входа в Интернет по адресу подключения Интернета: <адрес> (т. 5 л.д.183).

<данные изъяты>

По преступлениям 1, 2, 3.

Из протокола выемки от 28.02.2019 следует, что у заместителя начальника Котельничского почтамта изъяты документы: извещение формы 22 №NO-26 по МПО №ЕА365880063СN и копию заполненного бланка «Е1» МПО №ЕА365880063СN, извещение формы 22 №NO-15/010301 по МПО №EA365868500CN и копия заполненного бланка «Е1» МПО №EA365868500CN (т. 9 л.д. 31-34).

Согласно протоколу осмотра предметов от 03.04.2019 осмотрены документы: извещение формы 22 №NO-26 по МПО №ЕА365880063СN и копию заполненного бланка «Е1» МПО №ЕА365880063СN, извещение формы 22 №NO-15/010301 по МПО №EA365868500CN и копия заполненного бланка «Е1» МПО №EA365868500CN, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 9 л.д.35-47, 48-49).

Согласно отчёту об отслеживании отправлений с почтовым идентификатором (МПО) №ЕА365880063СN на П. от 11.12.2018 установлено, что МПО 01.09.2018 в 17:28 принято в отделении связи 200441, Китай, 06.09.2018 в 11:56 прибыло на территорию России в сортировочный центр - 630872, Обь (т. 5 л.д. 87-88).

Согласно отчёту об отслеживании отправлений с почтовым идентификатором №ЕА365868500СN на имя ФИО1 от 11.12.2018, и ответу от 06.12.2018, поступившему из УФПС Кировской области – филиала ФГУП «Почта России», МПО с почтовым идентификатором №EA365868500CN (отправление EMS), 29.09.2018 в 18:47 принято в отделении связи - 200441, Китай. Прибыло 04.10.2018 в 11:48 на территорию России - 630872, Обь (т. 5 л.д.89-90, т. 2 л.д.240-241).

Из ответа УФПС Кировской области – филиала ФГУП «Почта России» от 06.12.2018 МПО №EA365880063CN на имя П. 01.09.2018 в 17:28 принято к пересылке по всемирной сети почтовой связи в отделении почтовой связи 200441, Китай. 06.09.2018 в 11:56 доставлено в отделение перевозки почты при аэропорте Толмачево. 06.09.2018 в 12:36 зарегистрировано в информационной системе ФГУП «Почта России». 06.09.2018 в 13:49 прошло процедуру таможенного оформления в зоне таможенного контроля таможни и направлено для дальнейшей транспортировки (т. 2 л.д. 240-241).

Согласно ответам Администрации сайта «Track24.ru» предоставлены данные об отслеживании трек - номера EA365880063CN и IP адреса (т. 5 л.д.171, 174).

Согласно протоколу обыска в жилище ФИО1 от 16.10.2018 по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: системный блок в корпусе серого цвета без названия и монитора, свёрток из полимерного пакета синего цвета, в котором находятся три свёртка из изоленты серого, зелёного и красного цвета (в свёртке серого цвета – свёрток из фольгированной бумаги, в котором прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом бело-бежевого цвета; мобильный телефон марки «Vertex» модель М101; картонная коробка с надписью «PRESTIGIO», внутри которой находится нетбук марки «PRESTIGIO» в корпусе чёрного цвета серийный номер PNT10274102865 в разобранном и повреждённом виде (т. 4 л.д.13-30).

Согласно акту о применении служебной собаки от 16.10.2018, в ходе производства обыска в жилище ФИО1 по адресу: <адрес> над входной дверью, в ящиках, с левой стороны служебная собака сигнальным поведением обозначила наличие наркотических средств. В ходе обыска, с применением служебной собаки был обнаружен и изъят свёрток из полимерного пакета синего цвета (т. 4 л.д.31).

Согласно заключению эксперта от 13.11.2018 в образце, изъятом 16.10.2018 в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: <адрес>, содержится вещество, которое является наркотическим средством – соединение MB(N)-BZ-F (метил 2-(1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат) – производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты. Масса наркотического средства – соединения MMB(N)-BZ-F – 0,22 г. В образце товара «сверток зеленого цвета из изоленты» содержится наркотическое средство – соединение MMB(N)-BZ-F (метил 2-(1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат) – производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты. Масса наркотического средства – соединения MMB(N)-BZ-F – 0,14 г., этилозама – 0,06 г. (т. 4 л.д.51-59).

Согласно протоколу обыска в хозяйственной постройке, расположенной вблизи <адрес> от 17.10.2018 обнаружен и изъят нетбук «Prestigio» в пластмассовом корпусе коричневого цвета (т. 4 л.д.76-86).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 02.09.2019, осмотрены:

- Системный блок персонального компьютера с установленным НЖМД WD Caviar® SE модель WD2500JS-60MHB5 серийный номерWCANKJ293333; портативный компьютер Prestigio Smartbook 133S серийный номер PSB30t74507104, фрагменты планшетного компьютера Prestigio Visconte Ecliptica PNT1013DEDB; Мобильный телефон «Meizu», в котором имеется информация о выходе на сайт «LocalBitcoins» и информация о движении МПО по трек-коду;

- оптический диск с приложением № к заключению эксперта № от 29.08.2019. Осмотренные предметы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 9 л.д.192-207, 208-214).

Согласно протоколу выемки от 15.11.2018 из камеры хранения вещественных доказательств Приволжской оперативной таможни изъяты следующие предметы и документы:

-вещества в 3 свертках, изъятые в ходе обыска 16.10.2018, коробка из-под часов, весы, упакованные после экспертизы в сейф-пакет АВ08777380;

- системный блок, изъятый в ходе обыска 16.10.2018 в <адрес>, а также упаковка к нему в виде запечатанного мешка серого цвета, с ярлыком;

- нетбук марки «PRESTIGIO», изъятый в ходе обыска 16.10.2018 в <адрес> по уголовному делу №, а также упаковка в виде запечатанного мешка серого цвета с ярлыком; нетбук марки «Prestigio», серийный номер PSB30t74507104, изъятый в ходе обыска 17.10.2018 в хозяйственной постройке, расположенной у <адрес>, а также упаковка в виде запечатанного полимерного пакета чёрного цвета с ярлыком (т. 4 л.д.98-102).

Согласно протоколу осмотра предметов от 19.11.2018 осмотрены:

- первичная упаковка - конверт белого цвета, а также свёрток красного цвета из изоленты, фольга, бумажный свёрток; свёрток зелёного цвета из изоленты, зеленая изолента, фольга, бумажный сверток, полимерный пакет с застёжкой типа «zip»; полимерный пакетик с застёжкой типа «zip»; остатки упаковки в виде листков бумаги, фольга серебряного цвета, изолента серого цвета, разорванный пакетик серого цвета;

- наркотическое средство – соединение ММВ(N)-BZ-F (метил 2-(1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат) – производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты, массой 0,21 г.;

- наркотическое средство – соединение ММВ(N)-BZ-F (метил 2-(1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат) – производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты, массой 0,13 г.

- вещество этилозам, массой 0,05 г. Осмотренные предметы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 4 л.д. 109, 117-118, 119-120, 121-129).

Из рапорта оперуполномоченного ГКОН Кировского ЛО МВД России на транспорте младшего лейтенанта полиции Ч. от 28.10.2018 следует, что при проведении ОРМ в отношении ФИО1 и С. установлено, что они совместно осуществили заказ наркотического средства «спайс» из Китая. Часть вещества была обнаружена и изъята в ходе обыска по адресу: <адрес> (т. 4 л.д. 1).

Согласно рапортам оперуполномоченного ГКОН Кировского ЛО МВД России на транспорте Ч. от 15.10.2018 и 17.10.2018 следует, что при проведении ОРМ 15.10.2018 в районе 11 часов 20 минут на привокзальной площади <адрес>-1 выявлен ФИО1, который подпадал под признаки наркотического опьянения и, у которого в присутствии понятых было обнаружено и изъято: полимерный прозрачный пакет с кристаллическим веществом белого цвета и полимерный пакет с порошкообразным веществом жёлтого цвета. Так же было установлено, что ФИО1 совместно с С. приобрели 15.10.2018 наркотическое средство – реагент для производства наркотического средства типа «Спайс» путём получения в почтовом отделении, расположенном по адресу: <адрес>, почтового отправления, которое планировали расфасовать и реализовать путём производства тайников (закладок) (т. 3 л.д.80-81, 82-83).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 19.10.2018 с приложением в присутствии понятых с согласия ФИО1 была осмотрена распечатка сведений с учётной записи «LexaSPK43», принадлежащей ФИО1 и которая зарегистрирована на торговой площадке «HYDRA». В ходе осмотра установлено, что на торговой площадке «HYDRA», при вводе логина «LexaSPK43» и пароля «Zmey43lab» открывается учётная запись «Lexa43» в которой в истории покупок имеется следующая информация: 26.08.2018 года в магазине «Весёлый повар» приобретено 10 гр. наркотического средства по цене 0,03552000 BTC (заказ отмечен «завершённым»). Осмотренная распечатка сведений с учётной записи «LexaSPK43», зарегистрированной на торговой площадке «HYDRA», имеющей сведения о переписке с пользователем учетной записи «Веселый повар» признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т. 11 л.д. 169, 170 -177, т. 18 л.д. 105-106).

Согласно акту таможенного досмотра товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях № от 04.10.2018 СГТИ НПТП НТ Д., в присутствии ГТИ кинологического отдела НТ Э. и оператора СЦ М. в ходе осуществления таможенного контроля в форме таможенного осмотра с использованием рентгеновской установки «Fiscan», было установлено что вложением МПО № EA365868500CN является порошкообразное вещество, находящееся в пакете. В ходе таможенного досмотра МПО было установлено, что вложением в МПО были два герметично запаянных полимерно-фольгированных непрозрачных пакета серого цвета, с сыпучем веществом. На каждом фольгированом пакете имелась наклейка с цифрами, на одном пакете «109», на другом пакете «19». Герметично запаянные полимерно-фольгированные пакеты не вскрывались и содержимое не извлекалось (т. 5 л.д.114-123).

Согласно служебной записке заместителя начальника таможни от 04.10.2018 №12-02-08/0204 с целью проведения оперативно-розыскных мероприятий согласован выпуск МПО №ЕА365868500СN, следующего из Китая в Россию. На основании служебной записки отдела по контрабанде наркотиков «О впуске МПО» от 04.10.2018 №12-02-08/0204 ей был осуществлён выпуск МПО №EA365868500CN, после чего данное МПО №EA365868500CN передано сотрудникам отдела ОБКН для проведения ОРМ (т. 5 л.д.124).

Согласно постановлению №115 о проведении оперативно-розыскного мероприятия «контролируемая поставка» от 10.10.2018 принято решение о проведении совместного оперативно-розыскного мероприятия «контролируемая поставка» в отношении выявленного вещества, перемещаемого через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в МПО №ЕА365868500СN (т. 2 л.д. 211-212).

Согласно постановлению №08/2/157-18 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 17.04.2019 рассекречены сведения о проведении оперативно-розыскного мероприятия «контролируемая поставка» от 10.10.2018 №115, уч. №5759с. (т. 2 л.д. 209-210).

Согласно постановлениям №01-89/17 от 14.05.2019, №01-89/94 от 11.12.2018 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд в следственное отделение Кировского ЛО МВД России на транспорте направлены для использования в доказывании оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении гражданина ФИО1 (т. 2 л.д. 206-207, т. 5 л.д. 75-79).

Согласно постановлению Приволжской оперативной таможни №06-14/6 от 12.10.2018 принято решение о проведении ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», а именно участка местности, расположенного около <адрес> (т. 3 л.д.90).

Из протокола изъятия предметов, материалов, документов, электронных носителей информации при проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 15.10.2018, следует, что обследован участок местности, расположенный у <адрес>, в ходе которого установлено, что ФИО1 в руках держал белый конверт, представляющий собой международное почтовое отправление, который положил возле себя. В одном фольгированом пакете, который имеет надпись «19» обнаружен целлофановый пакет внутри которого обнаружено кристаллическое вещество белого цвета с характерным синтетическим запахом, в другом пакете, который имеет надпись «109» обнаружен целлофановый пакет внутри которого обнаружено порошкообразное вещество жёлтого цвета с характерным синтетическим запахом. В ходе обследования международное почтовое отправление вместе с содержимым изъято (т. 3 л.д.91-98).

Согласно акту о применении служебной собаки от 15.10.2018 в ходе производства оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проведённого на участке местности по адресу: <адрес>, в 11 часов 20 минут собака сигнальным поведением (голосом) обозначила наличие наркотических средств в МПО №СN на имя ФИО1 (т. 3 л.д.99).

Согласно заключению эксперта №2945 от 18.01.2019 изъятое у ФИО1 15.10.2018 вещество, количеством (массой) на момент данного исследования 7,88 г. (из пакета «109») содержит наркотическое средство – производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты–метиловый эфир 3,3-диметил-2-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты (т. 3 л.д.127-131).

Согласно протоколу осмотра предметов от 24.01.2019 осмотрены изъятые в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия с составлением протокола изъятия предметов, материалов, документов, электронных носителей информации при проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 15.10.2018 следующие предметы и вещества:

- Первичная упаковка - бумажный пакет коричневого цвета; вскрытый бумажный конверт коричневого цвета; вскрытый бумажный конверт коричневого цвета; вскрытый пакет из полимерного материала белого цвета; вскрытый картонный конверт белого цвета; два вскрытых пакета из полимерного материала серебристого цвета; два пакета из прозрачного бесцветного полимерного материала с застежками «зип-лок», один из которых с полосой красного цвета у верхнего края и с рукописной надписью «19»; два пакета из прозрачного бесцветного полимерного материала с застежками «зип-лок», один из которых с полосой красного цвета у верхнего края и с рукописной надписью «109», которые являются предметами, которые могут служить средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

- кристаллическое вещество белого цвета (объект 1) – количеством (массой), оставшемся после проведения исследований в рамках направления на экспертизу 0,78 г (из пакета «19») - наркотическое средство - производное N-[1-(2Н-1,3-бензодиоксол-5-ил)-пропан-2-ил]- N-метилгидроксиламина (FLEA) - 1-бензо[1,3]диоксол-5-ил-2-бутиламинопентан-1-он;

- порошкообразное вещество с комками бледно-желтого цвета (объект 2) – количеством (массой), оставшемся после проведения исследований в рамках направления на экспертизу 07,87 г. (из пакета «109») - наркотическое средство - производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - метиловый эфир 3,3-диметил-2-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбсамидо]бутановой кислоты, на которые были направлены преступные действия (хранятся в Кировском ЛО МВД России на транспорте). Осмотренные предметы (документы), вещества признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 4 л.д.148-151, 52, 153, 154).

Согласно заключению эксперта №11 от 28.03.2019, рукописный буквенно-цифровой текст (паспортные данные) в документах - извещение формы 22 №NO-15/010301 по МПО №EA365868500CN, копии заполненного бланка «Е1» на одном листе в виде: «15.10.2018 ФИО2», а также форме 22п, прикреплённой к извещению формы 22 №2 по МПО №ЕА296497430НК, подписи в документах - извещение формы 22 №NO-15/010301 по МПО №EA365868500CN и копии заполненного бланка «Е1» на одном листе, – выполнен одним и тем же лицом, а именно гражданином ФИО1 (т. 8 л.д.41-48).

Согласно ответу на запросы Приволжской оперативной таможни за №06-10/06567 от 04.10.2018 и №06-10/06567 от 04.10.2018, поступившему из «Почта России» от 10.10.2018, трек-код №EA365868500CN неоднократно отслеживался c IP адресов 46.183.221.153, 94.251.9.142, 5.137.207.156, 176.115.154.209, 85.31.101.229 (т. 5 л.д.96-102).

Согласно постановлению Приволжской оперативной таможни №01-89/82 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 16.10.2018, в следственное отделение Кировского ЛО МВД России на транспорте направлены оперативно-служебные документы, согласно которым ФИО1, в нарушение таможенного законодательства через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС из Китая в Россию (Кировская область, г. Котельнич) переместил в международном почтовом отправлении №ЕА365868500СN наркотическое средство – метил 2-(1-(5-фторпентил)-1H-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат (5F-MDMB-PICA, MDMB-2201), массой 09,50 грамм (т. 3 л.д. 87-89).

Согласно сопроводительному письму Приволжской оперативной таможни №06-10/06937 от 17.10.2018 в следственное отделение Кировского ЛО МВД России на транспорте направлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении гражданина ФИО1 (т. 3 л.д. 86).

По преступлениям, связанным со сбытом наркотических средств.

Из рапорта врио начальника 2 отдела УКОН УМВД России по Кировской области капитана полиции Л. от 18.10.2018 следует, что 11.10.2018 в ходе производства ОРМ по адресу: <адрес> по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан гражданин Е., осуществлявший деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств в г. ФИО5, осуществляя роль «закладчика», действуя в группе с гражданами ФИО1, являющегося организатором Интернет магазина в программе Telegram и использующего ник «Dr.Tikki» (т. 2 л.д.27).

Согласно рапорту врио заместителя начальника УКОН УМВД России по Кировской области подполковника полиции Г. 11.10.2018 в ходе производства ОРМ по адресу: <адрес> по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан гражданин Е., который доставлен в УКОН УМВД России по Кировской области по адресу: <адрес> для производства личного досмотра (том 2 л.д.23).

Согласно протоколу личного досмотра Е. от 11.10.2018 в служебном кабинете УКОН УМВД России по Кировской области по адресу: <...>, обнаружены свертки с веществом, фрагмент фольги, колба с веществом, мобильный телефон «Xiaomi Redmi 4X», мобильный телефон марки «Samsung» модель: GT-19100 (т. 3 л.д.5).

Согласно протоколу осмотра предметов от 09.12.2018 осмотрен мобильный телефон марки «Samsung» модель «GT-19100». Осмотренный телефон признан в качестве вещественного доказательства и приобщён к материалам уголовного дела (т. 11 л.д.190-191, 193, т. 18 л.д.105-106).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 27.04.2019 осмотрены находящиеся в открытом доступе фото с Интернет-страниц сайта фотохостинга «jpegshare» сети Интернет, с адресами ссылки: «http:// jpegshare.net/53/e8/53e8b1c04eb4246c9de964852967c378.jpg.html»; «http:// jpegshare.net/6а/е6/6ae6654yc3d649a4ac7fa4b372402da84.jpg.html» с изображениями гаража и растущего рядом дерева, на которое указывает стрелка. Осмотренные предметы (документы) признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т.11 л.д.194-195, 196, 197, т. 18 л.д. 105-106).

По преступлению 4.

Из протокола осмотра места происшествия от 11.10.2018, следует, что на участке местности по адресу: <адрес>, в районе гаражного массива находится дерево со сдвоенным стволом, в месте соединения стволов был обнаружен и изъят сверток (т. 4 л.д.159-161).

Согласно заключению эксперта №2622 от 01.11.2018, представленное вещество в количестве (массой) на момент данного исследования 0,25 г, изъятое «11.10.2018 в ходе осмотра места происшествия вблизи <адрес>», содержит наркотическое средство: производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (т. 4 л.д.167-169).

Из протокола осмотра предметов от 07.11.2018, следует, что осмотрены изъятые 11.10.2018 в ходе осмотра места происшествия возле дома по адресу: <адрес> вещество в остаточном количестве 0,24 грамм (остаток после исследования), содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон, полимерный пакет, полимерная липкая лента серого цвета, в которых находилось вещество, приобретенное П. Осмотренные предметы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 4 л.д.172-173, 175-177, 175, т. 18 л.д. 105-106).

Из протокола осмотра мобильного телефона марки «Теле2», изъятого в ходе личного осмотра П. следует, что в ходе осмотра в памяти телефона обнаружены программа «QIWI», программа обмена текстовых сообщений «Telegram», которая содержит сведения о пользователе с учетной записью «Dr.TIKKI», о соединениях с указанным пользователем 10.10.2018, тексты сообщений о приобретении и оплате наркотических средств, ссылки на чат и канал Интернет-магазина, указание на количество и вид имеющихся в продаже наркотических средств. Осмотренный телефон признан в качестве вещественного доказательства и приобщены к материалам уголовного дела, (хранится при уголовном деле №), (т. 2, л.д. 93-94, т. 11 л.д.204-205, 206, т. 18 л.д.105-106).

Согласно постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 19.10.2018, материал проверки по факту покушения на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере гражданином П. направлены в ОД УМВД России по г. Кирову для принятия решения (т. 4 л.д.156).

Согласно приговору Октябрьского районного суда г. Кирова от 28.12.2018 П. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ за совершение покушения на незаконное приобретение наркотических средств в значительном размере, совершенного 11.10.2018 на участке местности вблизи <адрес> (т. 4 л.д.179-184).

По преступлению 5.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от 12.07.2019 ФИО1, С. совместно с Е., действуя в составе организованной группы на территории Кировской области, через организованный в программе «Telegram» интернет –магазин по ником «DR. TIKKI», 10.10.2018 незаконно сбыли наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон, массой не менее 0,16 грамма С. и Б., передав им координаты и описание местонахождения тайника – закладки с наркотическим средством - в гаражном массиве в районе <адрес>, после перечисления последним денежных средств на киви – кошелек, указанный ФИО1 (т. 1 л.д.186-188).

Из рапорта об обнаружении признаков преступления от 10.10.2018 ст. оперуполномоченного ГКОН МО МВД России «Омутнинский» И., 10.10.2018 в 18 часов 30 минут в районе <адрес> выявлены граждане Б. и С. В ходе личного досмотра у С. обнаружен и изъят прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета (т. 4 л.д.190).

Из протокола личного досмотра С. от 10.10.2018, следует, что в период времени с 20 часов 20 минут до 21 часа 35 минут в служебном кабинете МО МВД России «Омутнинский» по адресу: <адрес> досмотрен С., в ходе личного досмотра у которого обнаружены и изъяты, в т.ч. срезы ногтевых пластин и полимерный пакет с веществом (т. 4 л.д.192).

Согласно справке об исследовании №3441 от 11.10.2018 представленное порошкообразное вещество, количеством (массой) на момент исследования 0,16 грамма (изъятое 10.10.2018 в ходе личного досмотра С.) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (т. 4 л.д.196).

Согласно заключению эксперта №2728 от 16.11.2018 на поверхности представленных фрагментов ногтевых пластинок обнаружены следы наркотического средства - производного N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенона (т. 4 л.д.214-216).

Согласно справке об исследовании №3439 от 11.10.2018 на поверхности представленных фрагментов ногтевых пластин (изъятых 10.10.2018 в ходе личного досмотра С.) обнаружены следы наркотического средства - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (т. 4 л.д.210).

Из протокола личного досмотра от 10.10.2018 в период времени с 18 часов 42 минут до 19 часов 00 минут в служебном кабинете МО МВД России «Омутнинский» по адресу: <адрес> был досмотрен Б., у которого был обнаружен и изъят фрагмент фольги со следами темно-коричневого вещества (т. 4 л.д.220).

Согласно справке об исследовании №3444 от 11.10.2018 на поверхности представленного фрагмента фольги (изъятого 10.10.2018 в ходе личного досмотра Б.) обнаружены следы наркотического средства - производного N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (т. 4 л.д.222).

Согласно протоколу осмотра предметов от 29.11.2018, осмотрены:

- вещество в остаточном количестве (массой) 0,14 грамма, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон, приобретенное гражданами Б. и С. и которое было изъято 11.10.2018 в ходе личных досмотров Б. и С.;

- полимерный пакет, в котором находилось наркотическое средство, изъятое 10.10.2018 в ходе личных досмотров Б. и С.;

- срезы ногтевых пластин пальцев рук гражданина С., фрагмент фольги, содержащие следы наркотического средства - производного N-метилэфедрона – ?- пирролидиновалерофенона, приобретенного гражданами Б. и С. - хранятся в комнате вещественных доказательств МО МВД России «Омутнинский».

Осмотренные предметы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 4 л.д.231-236).

Согласно приговору Омутнинского районного суда Кировской области от 07.02.2019 Б. и С. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ, и осуждены за незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере, совершенное 10.10.2018 на участке местности, расположенном напротив <адрес> (т. 4 л.д.240-244).

По преступлению 6.

Из постановления №06-14/8 о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 15.10.2018, следует, что принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», а именно участка местности, расположенного около <адрес> (т. 3 л.д.193).

Согласно протоколу изъятия предметов, материалов, документов, электронных носителей информации при проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 15.10.2018 обследовано кладовое помещение, закреплённое за квартирой № по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты два свёртка из чёрной изоляционной ленты, перемотанные изолентой красного цвета. В одном свёртке обнаружено 50 свёртков, обмотанных изоляционной лентой синего цвета размерами 0,5 х 01 см. В другом свёртке, внутри обнаружен прозрачный полимерный (целлофановый) пакет с замком типа «zip-lock» с веществом кремового цвета (т. 3 л.д.194-201).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 16.10.2018 осмотрены участки местности, соответствующие координатам 58.3181 и 48.4063, а так же координатам 58.3181 и 48.4064. В ходе осмотра установлено, что координатам 58.3181 и 48.4063 соответствует заброшенный гараж, где в полу, посередине гаража, под доской, в тайнике обнаружен и изъят свёрток из полимерной изоленты чёрного цвета. Координатам 58.3181 и 48.4064 соответствует участок, расположенный на <адрес>, вниз к реке Вятка, где в лесополосе у дерева породы «Осина» у корневой системы в почве на глубине 2-3 см обнаружен и изъят свёрток изоляционной ленты серого цвета (т. 3 л.д.155-162).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 16.10.2018 осмотрен мобильный телефон марки «Meizu», принадлежащий ФИО1 В ходе осмотра которого, кроме прочего, были обнаружены фотографии с координатами: 58.3181 и 48.4063; 58.3181 и 48.4064, по которым в лесополосе у дерева породы «Осина» у корневой системы в почве на глубине 2-3 см имеется свёрток изоляционной ленты серого цвета с наркотическим средством (т. 3 л.д.143-154).

Согласно постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 19.10.2018 материалы проверки в отношении ФИО1, С. и Е. по факту осуществления ими незаконного сбыта наркотических средств на территории г. Кирова и Кировской области направлены в СУ УМВД России по Кировской области (т. 2 л.д.21-22).

Согласно рапорту врио заместителя начальника УКОН УМВД России по Кировской области подполковника полиции Г. от 12.10.2018 в ходе производства осмотра места происшествия – участка местности, расположенного у <адрес>, обнаружен и изъят свёрток из липкой ленты синего цвета, который не вскрывался (т. 2 л.д.25).

Согласно рапорту врио начальника 2 отдела УКОН УМВД России по Кировской области капитана полиции Л. от 18.10.2018 в ходе производства осмотра места происшествия – участка местности, расположенного у <адрес> обнаружен и изъят свёрток из липкой ленты синего цвета с 50 свертками из полимерной липкой ленты синего цвета (т. 2 л.д.26).

Согласно справке об исследовании №3504 от 17.10.2018 в отношении изъятых в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> двух веществ, замотанных в изоленту, установлено, что вещества, в виде порошка и кристаллов общим количеством (массой) 1,38 г. из 2 пакетов, представленных на исследование, содержат в своем составе наркотическое средство – производное N-метилэфедрона – a-пирролидиновалерофенон» (т. 3 л.д. 165-166).

Согласно заключению эксперта №2946 изъятое в ходе осмотра места происшествия 16.10.2018 по координатам геометрической точки 58.3181, 48.4063 вещество, количеством (массой) на момент данного исследования 0,89 г, содержит наркотическое средство – производное N-метилэфедрона – a - пирролидиновалерофенон. Изъятое «в ходе осмотра места происшествия 16.10.2018 по координатам геометрической точки 58.3181, 48.64» вещество, количеством (массой) на момент данного исследования 0,40 г, содержит наркотическое средство – производное N-метилэфедрона –a-пирролидиновалерофенон (т. 3 л.д.178-181).

Согласно справке об исследовании №3494 от 16.10.2018 изъятые в ходе ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружение, участков местности и транспортных средств» вещества, общим количеством (массой) 24,41 г. из 51 пакета, представленного на исследование, содержат в своем составе наркотическое средство – производное N-метилэфедрона – a-пирролидиновалерофенон (т. 3 л.д. 204-205).

Согласно заключению эксперта №2944 изъятые при проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружение, участков местности и транспортных средств» участка местности, подвального помещения расположенного под домом 39 по <адрес> 15.10.2018 вещества, суммарным количеством (массой) на момент данного исследования 23,61 г., содержат наркотическое – производное N-метилэфедрона – a-пирролидиновалерофенон (т. 3 л.д. 217-220).

Согласно заключению эксперта № 2542 от 16.10.2018 изъятые 11.10.2018 в ходе проведения осмотра места происшествия – участка местности, расположенного по адресу: <адрес>, вещества в 50 пакетах, суммарным количеством (массой) на момент производства экспертизы 22,61 г, содержат в своем составе наркотическое средство - производное N-метилэфедрона –a-пирролидиновалерофенон (т. 3 л.д. 61-64).

Согласно заключению эксперта №2535 от 16.10.2018 изъятое 11.10.2018 в ходе личного досмотра гражданина Е. и представленное в колбе порошкообразное вещество, количеством (массой) на момент данного исследования 0,18 г, содержит наркотическое средство – производное N-метилэфедрона – a-пирролидиновалерофенон.

Обнаруженное на поверхности фрагмента фольги вещество в виде наслоений, количеством (массой) на момент данного исследования 0,04 г, содержит наркотическое средство – производное N-метилэфедрона – a-пирролидиновалерофенон. На внутренней поверхности «пластиковой трубки» обнаружены следы наркотического средства – производного N-метилэфедрона - a-пирролидиновалерофенона (т. 3 л.д. 10-12).

Согласно заключению эксперта №2536 от 18.10.2018 изъятые 11.10.2018 в ходе личного досмотра гражданина Е. вещества в трех свертках, суммарным количеством на момент данного исследования 2,77 г, содержат наркотическое средство – производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон. Представленные в свертке красного цвета сыпучее вещество, количеством на момент данного исследования 0,81 г, содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – 4-хлордиметкатинон (т. 3 л.д. 24-27).

Согласно заключению эксперта №2537 от 18.10.2018, изъятые 11.10.2018 в ходе личного досмотра гражданина Е. вещества бело-бежевого цвета из пяти пакетов, общим количеством (массой) 1,29 г, содержат наркотическое средство – производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (т. 3 л.д. 40-42).

Согласно протоколу осмотра предметов от 25.11.2018 осмотрены изъятые 11.10.2018 в ходе осмотра места происшествия фрагменты липкой ленты, пакеты, вещества в остаточном количестве 22,11 грамма, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 67-70-75, т. 18 л.д. 105-106).

Согласно сопроводительному письму Приволжской оперативной таможни №06-10/06937 от 17.10.2018 в следственное отделение Кировского ЛО МВД России на транспорте направлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении гражданина ФИО1 (т. 3 л.д.86).

По преступлению 7.

Согласно заключению эксперта №108 от 09.09.2019 сумма прихода денежных средств на банковские счета ФИО1, а именно: № ПАО Сбербанк, к которому прикреплены банковские карты VISA CLASSIC рублёвые, в период с 12.07.2018 по 15.10.2018 составила в общем размере 81 676,67 рублей.

Сумма прихода денежных средств на банковские счета П., а именно: № ПАО Сбербанк, к которому прикреплена карта МИР Классическая рублёвая: №, в период с 12.07.2018 по 15.10.2018 составила в размере 267 021 руб. (т. 8 л.д.175-231).

Согласно служебная записке начальника отдела по борьбе с контрабандой наркотиков полковника таможенной службы З. от 18.03.2019 №06-05/33 о результатах оперативно-розыскной деятельности, на имя заместителя начальника Приволжской оперативной таможни направлены результаты ОРД в отношении гражданина ФИО1 (т. 6 л.д.10).

Согласно постановлению №01-89/9 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 18.03.2019, начальником Приволжской оперативной таможни Б. материалы проверки по факту легализации денежных средств гражданином ФИО2, полученных от совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств направлены в ОД Приволжской оперативной таможни (т. 6 л.д.11-19).

Из протокола обыска от 20.03.2019 в жилище ФИО1 по адресу: <адрес> следует, что были обнаружены и изъяты: карта «Сбербанк» МИР 2200 2002 8763 9734; предложение №В-19241627 от 20.08.2018 и товарный чек от 20.08.2018 на покупку Нетбука «Prestigio» 133S (FHD/IPS) Celeron N3350 и покупку беспроводной мыши Sven RX-325 Wireless Black USB; игровая приставка «Sony Play Station ®4» модель CUH – 2108; телевизор марки «Sony» модель KD – 32WD603 серийный номер – 3179533 и адаптер переменного тока марки «Sony» модель ACDP-045S03, данные предметы, согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 27.05.2019, осмотрены, приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 230-248, т. 9 л.д. 228-241, 242-243, 244-245, 246).

Согласно протоколу осмотра предметов от 16.08.2019 осмотрены СD – диск - приложение к документу №SD0088857445 от 06.02.2019 на №1043 от 29.01.2019, СD – диск - приложение к документу №SD0092258661 от 06.04.2019 на №13529 от 26.12.2018, установлено движение денежных средств по картам на имя П. и ФИО1 Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.9 л.д.50-157).

Согласно протоколу осмотра предметов от 08.04.2019 осмотрены: СD-RW – диск «Verbatim® СD-RW COMPACT disc ReWritable с маркировкой: «HL D 648 UK240B2917 A2», на котором хранятся электронные документы - 05 файлов с расширением «xlsx». Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 10 л.д.1-243, т. 11 л.д.1-110, 111-112, т. 13 л.д.180,181).

Согласно протоколу осмотра предметов от 09.09.2019 осмотрен диск «Verbatim» CD –R, номер 9112 47MG 1926, содержащий информацию об использовании аккаунтов «Sasha.Vershinin.852» и «saratov745» при купле – продаже криптовалюты в период с 12.07.2018 по 12.10.2018. Осмотренный диск признан вещественными доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т. 13 л.д.184-218, 219, т. 6 л.д.120).

Согласно ответов ПАО «Сбербанк России» банковская карта Visa Classic (рублёвая) № и № зарегистрирована на гражданина ФИО1 и имеет счёт №, представлено движение денежных средств по данному счету. К ответам на запросы приложены 2 (два) СD – диска №SD0088857445 от 06.02.2019 на №1043 от 29.01.2019, №SD0092258661 от 06.04.2019 на №13529 от 26.12.2018, CD диск с маркировкой в виде: «A3130 WH27114174LH» и «CD-R 80 CWLHT-1893V017» – приложение к документу №SD0092258360 от 15.03.2019 на запрос №13528 от 26.12.2018 и электронные документы: 13 файлов с расширением «xls», которые, согласно протоколу осмотра предметов от 16.08.2019, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 134, 137, 222-234, 140, т. 9 л.д. 158-159, 160, 161, 189-190, 191).

<данные изъяты>

У суда нет оснований сомневаться в достоверности указанных выводов врачей-психиатров, поскольку они основаны на данных медицинской документации и обследования испытуемого, научно-обоснованны, соответствуют установленным обстоятельствам происшедшего. В этой связи суд признает ФИО1 вменяемым.

Анализируя все исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в совершении преступлений.

Оценивая исследованные в судебном заседании материалы оперативно-розыскной деятельности, суд приходит к выводу, что оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и при наличии оснований для их проведения. Материалы оперативно-розыскной деятельности были надлежащим образом оформлены и отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ. Результаты оперативно-розыскных мероприятий проверены в ходе проведения предварительного расследования и соответствуют требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом.

Изложенные в приговоре выводы экспертов, изложенные в экспертизах и справках по исследованию наркотических средств, основаны на всестороннем и полном изучении материалов с применением научных методов, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются обоснованными, согласуются с другими фактическими данными, то есть являются относимыми и допустимыми доказательствами. Оснований сомневаться в выводах специалистов и экспертов не имеется.

В основу приговора по каждому из преступлений, совершенных ФИО2 и указанных в описательной части приговора, суд кладет показания самого подсудимого, а также согласующиеся с ними показания лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, - С. и Е., изложенные выше показания свидетелей, а также письменные материалы уголовного дела, в том числе, протоколы осмотров мест происшествия, предметов, документов, заключения специалистов и экспертов, результаты оперативно-розыскной деятельности.

Органом предварительного следствия подсудимому вменена контрабанда и покушение на сбыт наркотических средств, в том числе - производного N-[1-(2Н-1,3-бензодиоксол-5-ил)-пропан-2-ил]-N-метилгидроксиламина (FLEA) – 1-бензол[1,3]диоксол-5-ил-2-бутиламинопентан-1-он, массой 0,9 грамма. В судебном заседании государственный обвинитель исключил из обвинения подсудимому контрабанду и покушение на сбыт указанного наркотического средства массой 0,9 грамма, как излишне вмененное, поскольку у ФИО2 умысла на контрабанду и незаконный сбыт указанного наркотического средства не было, он его не заказывал и не приобретал.

Соглашаясь с мотивированным мнением государственного обвинителя, суд исключает из обвинения подсудимому контрабанду и покушение на сбыт наркотического средства - производного N-[1-(2Н-1,3-бензодиоксол-5-ил)-пропан-2-ил]-N-метилгидроксиламина (FLEA) – 1-бензол[1,3]диоксол-5-ил-2-бутиламинопентан-1-он, массой 0,9 грамма.

1. Действия ФИО1 по перемещению наркотических средств через таможенную границу, полученных им 10.09.2018, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ, как контрабанду наркотических средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического Союза наркотического средства в крупном размере – соединения ММВ(N)-BZ-F (метил 2-(1-(4-фторбензил)- 1Н –индазол – 3- карбоксамидо)-3-метилбутаноат) - производного метилового эфира 3- метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты, массой не менее 0,36 грамма.

2. Действия ФИО1 по перемещению наркотических средств через таможенную границу, полученных им 15.10.2018, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ, как контрабанду наркотических средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического Союза наркотического средства в крупном размере – производного метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1H-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты – метилового эфира 3,3 – диметил-2-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо] бутановый кислоты, массой 9,51 грамма.

3. Действия ФИО1 по факту незаконного приобретения 10.09.2018 наркотического средства в крупном размере – соединения ММВ(N)-BZ-F (метил 2-(1-(4-фторбензил)- 1Н –индазол – 3- карбоксамидо)-3-метилбутаноат) - производного метилового эфира 3- метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты, массой не менее 0,36 грамма, и последующего его хранения для личного потребления, суд квалифицирует по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Действия ФИО2 квалифицируются, как совершенные в крупном размере, поскольку в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года № 1002 размер наркотического средства - метилового эфира 3- метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производных, массой свыше 0,25 грамма, является крупным.

4. По факту сбыта 10.10.2018 наркотического средства П. государственный обвинитель снизил размер сбытого наркотика до 0,25 гр., с чем суд соглашается, поскольку указанный размер соответствует исследованным доказательствам, и квалифицирует действия подсудимого по п. «а» ч.4 ст. 228.1 УК РФ как незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в значительном размере, организованной группой, поскольку ФИО2, действуя совместно с другими соучастниками, используя сеть Интернет, совершил незаконный сбыт П. наркотического средства – производного N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон, в количестве 0,25 гр.

Действия подсудимого квалифицируются как совершенные в значительном размере, поскольку в соответствии с изложенными выше нормативно-правовыми актами размер наркотического средства - N-метилэфедрон, его производных и смесей, в состав которых они входят, в количестве свыше 0,2 грамма и не превышающем 1 грамма, является значительным.

5. Действия ФИО1 по факту сбыта 10.10.2018 наркотического средства С. и Б. суд квалифицирует по п. «а» ч.4 ст. 228.1 УК РФ как незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, поскольку подсудимый, действуя совестно с другими соучастниками в составе организованной группы, используя сеть Интернет, совершил незаконный сбыт С. и Б. наркотического средства – производного N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве не менее 0,16 грамма.

6. Действия ФИО1 по покушению на сбыт наркотических средств в составе организованной группы органом предварительного следствия квалифицированы как два преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 30 п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Государственный обвинитель на основании ч. 8 ст. 246 УПК РФ изменил обвинение в сторону смягчения, квалифицировав указанные действия подсудимого как одно продолжаемое преступление, указав, что действия ФИО2, связанные с покушением на сбыт наркотических средств, охватывались единым умыслом, то есть умыслом на сбыт наркотических средств неограниченному количеству покупателей после их приобретения с целью получения материальной выгоды.

Суд, соглашаясь с мотивированной позицией государственного обвинителя, действия ФИО1 по покушению на сбыт наркотических средств крупном размере, общей массой 53,49 гр. и 9,51 гр., квалифицирует по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, поскольку при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, он с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в составе организованной группы пытался сбыть наркотические средств в крупном размере, однако довести до конца свой преступный умысел не смог, по независящим от него обстоятельствам, так как наркотическое средство было обнаружено и изъято из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов.

Действия ФИО2 квалифицируются, как совершенные в крупном размере, поскольку в соответствии с изложенными выше нормативно-правовыми актами размер наркотических средств, которые подсудимый пытался сбыть, является крупным.

По указанным преступлениям действия подсудимого квалифицируются, как совершенные организованной группой, поскольку созданная ФИО2 группа для сбыта наркотических средств неопределенному кругу лиц, характеризуется устойчивостью, наличием в её составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между соучастниками, деятельность которых направлена на незаконный сбыт наркотических средств посредством сети «Интернет» бесконтактным способом через специально создаваемые сокрытые места (тайники). Действия каждого из членов организованной группой носили взаимосогласованный характер, обеспечивали бесперебойную работу всей группы по сбыту наркотиков и были направлены на достижение единого преступного результата. О существовании устойчивой организованной группы говорит длительность периода по совершению преступлений, направленных на сбыт наркотиков, наличие системы штрафов, использование в своей деятельности сети Интернет, электронных платежных систем, средств мобильной связи, иной электронной техники, наличием разработанной схемы преступной деятельности, соблюдением участниками преступной группы мер безопасности и конспирации, взаимозаменяемостью участников группы.

Действия подсудимого квалифицируются как совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), поскольку подсудимый наркотические средства заказывал и сбывал с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

7. Действия ФИО1 по «финансовым» операциям с денежными средствами, полученными в результате совершения им преступлений по незаконному обороту наркотиков, суд квалифицирует по ч.1 ст. 174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений, поскольку в период с 12.07.2018 по 15.10.2018 подсудимый совершал «финансовые» операции с денежными средствами, полученными от реализации наркотиков, приобретая на них криптовалюту с использованием ресурсов обменника криптовалюты «Localbitcoins», затем переводил криптовалюту в российские рубли, которые перечислялись на используемые им счета, придавая правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, обеспечивая возможность их введения в гражданско-правовой оборот.

Суд учитывает, что с ФИО1 в ходе предварительного следствия с заместителем Приволжского транспортного прокурора заключено досудебное соглашение о сотрудничестве в порядке, предусмотренном ст. 317.3 УПК РФ.

ФИО1 в полном объёме соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве. После заключения досудебного соглашения о сотрудничестве ФИО1 оказал всестороннее содействие органам предварительного следствия в раскрытии и расследовании совершенных им и иными лицами преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, дал полные показания о деятельности преступной группы, организатором и участником которой он являлся, добровольно принял участие во всех необходимых следственных действиях, направленных на установление обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Так, ФИО1 в ходе следственных действий сообщил сведения и подробные обстоятельства заказа, перемещения им через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического Союза наркотических средств, приобретения их и хранения, размещении им и иными лицами наркотических средств по тайникам в целях последующего сбыта, сообщил обстоятельства сбыта наркотических средств и легализации денежных средств, полученных в результате этого, оказал содействие следствию в получении доказательств виновности иных лиц в совершении преступлений по незаконному сбыту наркотических средств в составе организованной группы с использованием сети «Интернет». Также ФИО1 сообщил сведения о созданном им Интернет-магазине «Dr. Tikki» по незаконному сбыту наркотических средств в г. ФИО5, Котельниче и других населенных пунктах Кировской области, рассказал о схеме совершения преступлений по сбыту наркотических средств, а также о соучастниках, указав роли каждого из них в совершении преступлений, о заказе наркотических средств из Китая, способе их оплаты, доставки и получения на территории РФ, схему легализации денежных средств, добытых в результате торговли наркотическими средствами, через биржу «LocalBitcoins». С участием ФИО2 были проведены следственные действия, в ходе которых он указал места размещения партий наркотических средств.

ФИО2 оказал содействие сотрудникам полиции в установлении предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, в том числе имущества, приобретенного на денежные средства, полученные от сбыта наркотиков.

После заключения досудебного соглашения о сотрудничестве сотрудниками правоохранительных органов получены от ФИО1 сведения о структуре и целях организованной группы, функциях всех участников организованной группы. В результате деятельности ФИО2 в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве были привлечены к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, другие участники организованной преступной группы – С. и Е., возбуждены уголовные дела <данные изъяты>

Содействие обвиняемого ФИО1 следствию выразилось не только в сообщении им сведений о его собственном участии в преступной деятельности, но и преступной деятельности других лиц, а также сведений о совершенных им преступлениях, о которых правоохранительным органам не были известны.

Таким образом, при выполнении обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве ФИО1 сообщили полные, правдивые и достоверные сведения о совершенных им и иными лицами преступлениях, которые подтвердились в ходе расследования уголовного дела и имеют существенное значение для установления обстоятельств совершения преступлений.

При назначении подсудимому вида и размера наказания суд руководствуется требованиями законности, справедливости и соразмерности наказания содеянному, учитывает при этом конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также все данные о личности подсудимого, состояние его здоровья, влияние назначенного судом наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Подсудимый, будучи в молодом возрасте, совершил особо тяжкие преступления, тяжкое преступление, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, а также преступление небольшой тяжести в сфере экономической деятельности.

ФИО1 ранее судим (т. 18 л.д. 96, 99-101), на учете у врача-нарколога в КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер» не состоит (т. 18, л.д. 79), на учете у врача-психиатра в КОГБУЗ «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. академика В.М. Бехтерева» не состоит (т. 18 л.д. 76), состоит под наблюдением врача психиатра-нарколога КОГБУЗ «Котельническая ЦРБ» с диагнозом: <данные изъяты>, у врача-психиатра под наблюдением не находится (т. 18 л.д. 81), согласно сведениям ФКУ Военный комиссариат г. Котельнич, Котельничского, Арбажского, Даровского и Орловского районов ФКУ «Военный комиссариат Кировской области» ФИО1 проходил службу в ВС РФ по призыву с 01.07.2016 по 04.07.2017. Согласно призывной комиссии признан Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями по ст.56-в (Челюстно-лицевые аномалии, дефекты, деформации, последствия увечий, другие болезни и изменения зубов и их опорного аппарата, болезни челюстей: с незначительным нарушением или без нарушения дыхательной, жевательной, глотательной и речевой функций) гр.I постановления Правительства РФ №565 от 2013 г. (т. 18 л.д. 87); согласно характеристике из ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Кировской области ФИО1 имеет дисциплинарное взыскание (т. 18 л.д. 95); по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 18 л.д. 93); по месту службы положительно, закончил Кировский кооперативный техникум, имеет множество грамот, благодарностей, дипломов за успехи в школе, учебе, спорте (материалы судебного заседания).

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому ФИО1, суд относит полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, розыску имущества, добытого в результате преступлений, <данные изъяты>.

К качестве смягчающего наказания обстоятельства ФИО1 суд признает явку с повинной по всем преступлениям, кроме контрабанды наркотических средств, полученных 15.10.2018, которая была выявлена сотрудниками правоохранительных органов, поскольку подсудимый 15.10.2018 в своих объяснениях, протоколе явке с повинной 29.10.2018 добровольно сообщил сотрудникам правоохранительных органов обстоятельства совершенных им преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и легализации имущества, о совершении которых отсутствовали достоверные сведения.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, не установлено.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 невозможно без изоляции его от общества, поэтому, назначая наказание за каждое из совершенных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в виде лишения свободы, не находит оснований для применения к нему ст. 73 УК РФ, то есть для назначения условного осуждения.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и степени их общественной опасности суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенных подсудимым преступлений.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ и назначения за каждое из совершенных подсудимым преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, более мягкого наказания, чем лишение свободы, суд не усматривает с учетом обстоятельств содеянного, целями и мотивами преступлений.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает положения п. 34 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 (в ред. от 18.12.2018) № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», предусматривающего возможность назначения наказания ниже низшего предела наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, без ссылки на статью 64 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому за совершение преступлений, связанных со сбытом наркотиков, суд учитывает положения ст. 67 УК РФ, за совершение неоконченного преступления ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Наказание ФИО1 за каждое из совершенных преступлений против здоровья населения и общественной нравственности суд назначает с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Решая вопрос о применении к подсудимому дополнительных наказаний, предусмотренных ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 229.1 УК РФ, учитывая все обстоятельства по делу, личность подсудимого, его материальное положение, наличие смягчающих наказание обстоятельства, суд не назначает ему дополнительные наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ограничения свободы и штрафа.

В соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ, учитывая, что ФИО2 в период испытательного срока совершил особо тяжкие и тяжкое преступления, суд отменяет ему условное осуждение по приговору Котельничского районного суда Кировской области от 26.03.2018 и назначает окончательное наказание по правилами ст. 70 УК РФ.

В связи с совершением ФИО1 особо тяжких преступлений, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ему следует отбывать в исправительной колонии строгого режима. Оснований для определения подсудимому отбывания части срока наказания в тюрьме в соответствии с ч. 2 ст. 58 УК РФ суд не находит.

В целях обеспечения исполнения приговора меру пресечения подсудимому на апелляционный период до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым оставить без изменения в виде заключения под стражу.

В срок отбывания наказания в виде лишения свободы подлежит зачету время фактического задержания и нахождения под административным арестом ФИО1 с 15.10.2018 по 17.10.2018, поскольку в этот период он был задержан сотрудниками полиции в связи с подозрением в совершении преступлений, а также время задержания в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ и содержания подсудимого под стражей с 18.10.2018 до вступления приговора в законную силу.

Вещественными доказательствами суд полагает необходимым распорядиться в соответствии со ст.ст. 81-82 УПК РФ, а именно: имущество осужденного ФИО1: системный блок персонального компьютера; портативный компьютер «Prestigio Smartbook 133S»; фрагменты планшетного компьютера «Prestigio Visconte Ecliptica»; мобильный телефон «Meizu»; игровую приставку «Sony Play Station; телевизор «Sony» KD – 32WD603 и адаптер переменного тока «Sony» ACDP-045S03, мобильный телефон «Explay»; мобильный телефон «Vertex»; мобильный телефон «Fly» IQ239; мобильный телефон «Vertex» Impress Luck»; модуль идентификации абонента с логотипом «Мегафон» ICCID 897010224037152009; модуль идентификации абонента с логотипом «Мегафон» ICCID 897010224028592429, в соответствии с п.п. «а, г» ч.1 ст. 104.1 УК РФ, как средства совершения преступлений и имущество, полученное в результате совершения преступлений, подлежат конфискации.

Судьба остальных вещественных доказательств подлежит разрешению согласно ст.ст. 81-82 УПК РФ.

Учитывая имущественную несостоятельность подсудимого, суд считает возможным освободить его от взыскания процессуальных издержек, связанных с оплатой вознаграждения защитникам в ходе предварительного следствия.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 229.1, ч. 3 ст. 229.1, ч. 2 ст. 228, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (по факту контрабанды наркотических средств, полученных 10.09.2018) в виде 7 (семи) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (по факту контрабанды наркотических средств, полученных 15.10.2018) в виде 7 (семи) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 228 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта наркотического средства П.) в виде 7 (семи) лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта наркотического средства С. и Б.) в виде 6 (шести) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в виде 6 (шести) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить наказание в виде 9 (девяти) лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ отменить ФИО1 условное осуждение по приговору Котельничского районного суда Кировской области от 26.03.2018.

На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединить неотбытое наказание по приговору от 26.03.2018 и окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 10 (десяти) лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Реквизиты для уплаты штрафа: Кировский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области, г. Киров, БИК 043304001, ИНН <***>, КПП 434501001, ОКПО 08598876, ОКОПФ 20904, ОКФС 12, ОКВЭД 75241, ОКОГУ 13111, ОГРН <***>, ОКОНХ 97920, ОКТМО 33701000, р/с <***>, л/с <***>- доходы бюджетов, КБК 188 116 900 100 16000 140 – штрафы по уголовным делам.

Меру пресечения ФИО1 на апелляционный период до вступления приговора в законную силу оставить в виде заключения под стражу.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании ст. 72 УК РФ зачесть ФИО1 время его время фактического задержания и нахождения под административным арестом, задержания в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ и содержания под стражей в качестве меры пресечения с 15.10.2018 до вступления приговора в законную силу, из расчета один день административного ареста, задержания в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ и содержания под стражей, за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Имущество осужденного ФИО1, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте: системный блок персонального компьютера; портативный компьютер «Prestigio Smartbook 133S»; фрагменты планшетного компьютера «Prestigio Visconte Ecliptica»; мобильный телефон «Meizu»; игровую приставку «Sony Play Station»; телевизор «Sony» KD – 32WD603 и адаптер переменного тока «Sony» ACDP-045S03, мобильный телефон «Explay»; мобильный телефон «Vertex»; мобильный телефон «Fly» IQ239; мобильный телефон «Vertex Impress Luck»; модуль идентификации абонента с логотипом «Мегафон» ICCID 897010224037152009; модуль идентификации абонента с логотипом «Мегафон» ICCID 897010224028592429, - конфисковать.

Вещественные доказательства:

Находящиеся в камере хранения наркотических средств Кировского ЛО МВД России на транспорте:

- первичную упаковку - бумажный пакет коричневого цвета; вскрытый бумажный конверт коричневого цвета; вскрытый бумажный конверт коричневого цвета; вскрытый пакет из полимерного материала белого цвета; вскрытый картонный конверт белого цвета; два вскрытых пакета из полимерного материала серебристого цвета; два пакета из прозрачного бесцветного полимерного материала с застежками «зип-лок», один из которых с полосой красного цвета у верхнего края и надписью «19»; два пакета из прозрачного бесцветного полимерного материала с застежками «зип-лок», один из которых с полосой красного цвета у верхнего края и надписью «109»;

- кристаллическое вещество белого цвета (объект 1) в оставшемся количестве 0,78 г.; наркотическое средство - производное N-[1-(2Н-1,3-бензодиоксол-5-ил)-пропан-2-ил]-N-метилгидроксиламина (FLEA) - 1-бензо[1,3]диоксол-5-ил-2-бутиламинопентан-1-он; порошкообразное вещество с комками бледно-желтого цвета (объект 2) в оставшемся количестве 07,87 г.; наркотическое средство - производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - метиловый эфир 3,3-диметил-2-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбсамидо]бутановой кислоты;

- первичную упаковку - конверт белого цвета, а также свёрток красного цвета из изоленты, фольгу, бумажный свёрток; свёрток зелёного цвета из изоленты, зелёную изоленту, фольгу, бумажный сверток, полимерный пакет с застёжкой типа «zip»; полимерный пакетик с застёжкой типа «zip»; остатки упаковки в виде листков бумаги, фольги серебряного цвета, изоленты серого цвета, разорванного пакетика серого цвета;

- первичную упаковку - пакет коричневого цвета, а также предметы: коробку красно-чёрного цвета из-под часов с надписью «JET sport SW3», внутри которой находится коробка со скрепками с надписью «ErichKrause»;

- первичную упаковку – пакет коричневого цвета, а также картонную коробку серебристого цвета из-под стереонаушников с надписью: «Walker Н550», весы с надписью 200g/0,01g QC.PASS 20, два листка цветной бумаги с надписью 10000 FANT и иной информацией;

- наркотическое средство – соединение ММВ(N)-BZ-F (метил 2-(1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат) – производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты, массой 0,21 г.;

- наркотическое средство – соединение ММВ(N)-BZ-F (метил 2-(1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат) – производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты, массой 0,13 г.

- вещество этилозам, массой 0,05 г.;

- первичную упаковку - конверт белого цвета; две пояснительные записки на листах бумаги белого цвета; два полимерных пакета, четыре полимерных пакета с застёжкой типа «zip-lock»; отрезки изоленты;

- первичную упаковку – картонную коробку; вскрытый пакет-файл из прозрачного бесцветного полимерного материала с полосой белого цвета по краю; бирку с пояснительным текстом; скомканные фрагменты прозрачного бесцветного полимерного материала и полимерные липкие ленты черного и красного цветов; фрагменты полимерного липкого материала синего цвета; пятьдесят один пакет из прозрачного бесцветного полимерного материала, каждый из которых с застежкой «зип-лок» и полосой красного цвета у верхнего края;

- наркотическое средство – производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон, массой на момент экспертного исследования 0,88 г. и 0,39 г.;

- наркотическое средство в виде порошка и кристаллов светло-кремового цвета – производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон, массой на момент указанного исследования суммарным количеством на момент экспертного исследования 23,10 г. - хранить в камере хранения наркотических средств Кировского ЛО МВД России на транспорте до определения их судьбы в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении С.

Находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте:

- первичную упаковку: бумажный пакет, выполненный из бумаги белого цвета; электронные весы «Item No.ML 500g x 0.1g 1x "Cr2032" DC 3V»; пакет из прозрачного бесцветного полимерного материала; пробирку типа «Эппендорф»;

- предложение №В-19241627 от 20.08.2018 и товарный чек от 20.08.2018 на покупку Нетбука «Prestigio» 133S (FHD/IPS) Celeron N3350 и покупку беспроводной мыши Sven RX-325 Wireless Black USB – уничтожить.

- карту «Сбербанк» МИР № на имя П., – выдать ей по принадлежности.

Находящиеся в материалах уголовного дела:

- первичную упаковку - конверт белого цвета; DVD+R – диск «Verbatim»; электронные документы: 07 файлов с расширением «xlsx»;

- первичную упаковку - футляр для одного CD диска; СD-RW с маркировкой «HL D 648 UK240B2917 A2»; документы – электронные документы - 05 файлов с расширением «xlsx»;

- СD – диск - приложение к документу №SD0088857445 от 06.02.2019 на №1043 от 29.01.2019, СD – диск - приложение к документу №SD0092258661 от 06.04.2019 на №13529 от 26.12.2018; CD- диск с маркировкой в виде: «A3130 WH27114174LH» и «CD-R 80 CWLHT-1893V017» – приложение к документу №SD0092258360 от 15.03.2019 на запрос №13528 от 26.12.2018 и электронные документы: 13 файлов с расширением «xls»;

- первичную упаковку - бумажный пакет, выполненный из бумаги белого цвета; бумажный пакет, выполненный из бумаги светло-коричневого цвета; карты Сбербанка 1) VISA № на имя ФИО1; mastercard № на имя <данные изъяты>; объяснение и сброшюрованные листы бумаги белого цвета с разлиновкой в виде клеточек размером 05 х 05 мм каждая в количестве 08 листов с буквенно-цифровым рукописным текстом;

- <данные изъяты>;

- распечатку сведений с учётной записи «LexaSPK43», зарегистрированной на торговой площадке «HYDRA»;

- информацию с интернет страниц сайта фотохостинга «jpegshare» сети Интернет с фото изображениями файлов;

- оптический диск с Приложением № к заключению эксперта № от 29.08.2019;

- диск «Verbatim» CD –R, номер 9112 47MG 1926, содержащий информацию об использовании аккаунтов «Sasha.Vershinin.852» и «saratov745» при купле – продаже криптовалюты в период с 12.07.2018 по 12.10.2018 – хранить при деле.

Находящиеся в камере хранения наркотических средств УМВД России по Кировской области:

- вещество в остаточном количестве 0,24 грамма, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон, приобретенное П. и которое 11.10.2018 было изъято в ходе осмотра места происшествия возле дома по адресу: <адрес>;

- полимерный пакет, полимерная липкая лента серого цвета, в которых находилось вещество, приобретенное П.;

- фрагменты липкой ленты и фольги, магниты, микропробирки, вещество в остаточном количестве 0,20 (0,17+0,03) грамма, являющегося наркотическим средством - производным N-метилэфедрона - ? – пирролидиновалерофенон;

- фрагменты липкой ленты, пакеты, вещество в остаточном количестве (массой) 2,74 грамма, являющегося наркотическим средством - производным N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон, вещество в остаточном количестве (массой) 0,80 грамма, являющегося наркотическим средством - производным N-метилэфедрона – 4 – хлордиметкатинон;

- фрагменты липкой ленты, пакеты, вещество в остаточном количестве (массой) 1,24 грамма, являющегося наркотическим средством – производным N – метилэфедрона - ? –пирролидиновалерофенон;

- фрагменты липкой ленты, пакеты, вещество в остаточном количестве (массой) 22,11 грамма, являющееся наркотическим средством - производным N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенона, - хранить до определения их судьбы в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении С.

Находящиеся в комнате вещественных доказательств МО МВД России «Омутнинский»:

- вещество в остаточном количестве 0,14 грамма, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон, приобретенное Б. и С.;

- полимерный пакет, в котором находилось наркотическое средство, изъятое 11.10.2018 в ходе личных досмотров Б. и С. - хранить до определения их судьбы в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении С.

- срезы ногтевых пластин пальцев рук С., фрагмент фольги, содержащие следы наркотического средства - производного N-метилэфедрона – ?- пирролидиновалерофенона, приобретенного гражданами Б. и С. – считать уничтоженными.

Находящиеся при материалах иных уголовных дел:

- мобильный телефон марки «Samsung» модель «GT-19100» - считать выданным владельцу Е.;

- мобильный телефон марки «Теле2» модели «Midi LTE» - считать выданным владельцу П.

Освободить ФИО1 от взыскания процессуальных издержек, связанных с оплатой вознаграждения защитникам А. в размере 1650 рублей, Х. в размере 2254 рубля, Ш. в размере 35178 рублей 50 копеек на предварительном следствии.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Кировского областного суда через Октябрьский районный суд г. Кирова в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционных жалоб осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий-

судья С.В. Скоробогатый