Приговор № 1-15/2019 от 3 июня 2019 г. по делу № 1-15/20191-15\2019 И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И с. Бижбуляк 3 июня 2019 года Бижбулякский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе: председательствующего судьи Ярмиева Т.Н., с участием государственного обвинителя- зам прокурора Бижбулякского района РБ Цынаева П.Ю., подсудимого ФИО1, его защитника Дмитриева Ю.П., представившего ордер серии 00 №05, удостоверение № 1266, при секретаре Давлетбаевой З.М., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца и жителя <адрес> РБ, <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 1855, ч. 1 ст. 1701, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 1592, ч. 3 ст. 160 УК РФ, ФИО1 совершил фальсификацию решения общего собрания участников хозяйственного общества. Он же совершил фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ). Он же совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере. Он же совершил растрату, то есть хищение чужого, вверенного ему имущества в крупном и особо крупном размерах, при следующих обстоятельствах. В период времени с 22.03.2016 года по 19.10.2016 года, более точное время следствием не установлено, ФИО1, избранный решением общего годового собрания членов сельскохозяйственного производственного кооператива «Октябрь» (далее по тексту – СПК «Октябрь») председателем СПК «Октябрь», назначенный с 29.03.2014 г. приказом председателя СПК «Октябрь» № 337 на вышеуказанную должность, осуществляя в соответствии с уставом СПК «Октябрь» утвержденным решением общего собрания членов кооператива от 28.03.2014 г. управленческие функции, связанные с осуществлением полномочий по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, в том числе по представлению кооператива в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, а также организацию, планирование и координацию деятельности производственного кооператива, действующий без доверенности на основании решений общего собрания членов кооператива, наблюдательного совета и правления кооператива по вопросам, отнесенным к компетенции этих органов, и по остальным вопросам единолично от имени кооператива, будучи достоверно осведомленным о порядке создания, регистрации, внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, сформировал преступный умысел, направленный на фальсификацию решения общего собрания участников производственного кооператива СПК «Октябрь» по вопросам, отнесенным к общему собранию участников. Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в период времени с 22.03.2016 по 19.10.2016 года, более точное время следствием не установлено, находясь в офисном помещении СПК «Октябрь», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, <...>, в нарушение требований ч.ч. 1, 3 ст. 83 Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, в редакции от 29.06.2015 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ст.ст. 5, 6, 8, 14, 15, 17, 22 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», с целью незаконного захвата управления в хозяйственном обществе СПК «Октябрь», используя оргтехнику, изготовил подложный документ, а именно протокол № 5 от 22.03.2016 общего собрания членов СПК «Октябрь», в который умышленно внес заведомо ложные сведения о приеме в члены кооператива В.С.М.,Ш.Г.К., А.А.Л.,Д.В.Е.,Л.Э.И., М.А.Г., П.Э.В., Ю.В.Б. об исключении из состава членов кооператива ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, об отнесении части средств паевого фонда кооператива к резервному (неделимому) фонду и об уменьшении размера паевого фонда, об утверждении устава кооператива в новой редакции с последующей государственной регистрацией, тем самым, сфальсифицировал решение общего собрания участников производственного кооператива, то есть умышленно исказил результаты голосования и воспрепятствовал свободной реализации права при принятии решения на общем собрании участников производственного кооператива путем внесения в протокол общего собрания, заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования, несообщения сведений о проведении общего собрания участников. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, на основании вышеуказанного подложного документа, ФИО1 составил заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об СПК «Октябрь», связанных с внесением изменений в учредительные документы формы № Р13001, устав юридического лица в новой редакции, оформив их в соответствии с требованиями Приказа Федеральной налоговой службы России от 25.01.2012 г. № MMB-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянский (фермерских) хозяйств». В данное заявление и устав ФИО1 вновь внес вышеуказанные заведомо ложные сведения. Он же, являясь председателем СПК «Октябрь», действуя единолично, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в целях легализации внесенных им при вышеуказанных обстоятельствах ложных изменений в сведения об СПК «Октябрь», 19.10.2016 года, в рабочее время с 08 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин., более точное время следствием не установлено, представил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан, то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц (далее по тексту – регистрирующий орган), расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13001, сфальсифицированный протокол № 5 от 22.03.2016 общего собрания членов СПК «Октябрь», устав юридического лица в новой редакции, якобы утвержденный 22.03.2016 общим собранием членов производственного кооператива, сведения о публикации и документ об оплате государственной пошлины, с целью внесения с ЕГРЮЛ недостоверных сведений, чем ввел в заблуждение должностных лиц регистрирующего органа относительно достоверности представленных им документов, тем самым совершив действия, связанные с представлением органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведения об участниках юридического лица, о размерах номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества. На основании представленных ФИО1 подложных документов и составленного на их основании заявления по форме № Р13001, регистрирующим органом, неосведомленным о преступном характере действий ФИО1, 26.10.2016 в ЕГРЮЛ внесены недостоверные сведения о принятии В.С.М.,Ш.Г.К., А.А.Л.,Д.В.Е.,Л.Э.И., М.А.Г., П.Э.В., Ю.В.Б.. в члены СПК «Октябрь», об исключении ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28 из состава членов кооператива, об отнесении части средств паевого фонда кооператива к резервному (неделимому) фонду и уменьшении размера паевого фонда, об утверждении устава кооператива в новой редакции. Он же, являясь председателем СПК «Октябрь» в период времени с 01.04.2015 по 18.07.2016 года, более точная дата следствием не установлена, сформировал преступный умысел, направленный на хищение имущества возглавляемого им производственного кооператива, путем растраты. Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в период времени с 01.04.2015 по 29.02.2016 года, более точная дата следствием не установлена, действуя из корыстных побуждений, находясь в неустановленном следствием месте, договорился с неустановленным лицом, представляющим ООО «Бестпром», ООО «Фан», ООО «Министериум» о закупке данными предприятиями семян в СПК «Октябрь». В результате состоявшейся договоренности, в период с 19.07.2016 по 28.07.2016 года на расчетный счет СПК «Октябрь» по договору поставки семян от 18.07.2016 № 8 от ООО «Бестпром», ООО «Фан», ООО «Министериум» поступили денежные средства в общем размере 7 622 149 рублей. Таким образом, указанные денежные средства были вверены председателю СПК «Октябрь» ФИО1, который в силу своих полномочий, был вправе без доверенности действовать от имени кооператива, в том числе заключать сделки и подписывать договора от имени СПК «Октябрь». Далее, с целью хищения части денежных средств путем растраты, действуя умышленно из корыстных побуждений, ФИО1, действуя единолично, используя свои полномочия, дал указание главному бухгалтеру СПК «Октябрь» Л. Э.И. перечислить вверенные ему как председателю кооператива денежные средства в сумме 7 620 521 рублей с расчетного счета № СПК «Октябрь», открытого в Башкирском республиканском филиале АО «Россельхозбанк», на расчетный счет индивидуального предпринимателя К.А.А. №, открытый в «Сбербанке России», за якобы строительно-монтажные работы по капитальному ремонту коровника и доильного зала МТФ № 1 СПК «Октябрь», достоверно зная, что данные строительно-монтажные работы проведены в период времени с 01.03.2015 по 31.12.2015 работниками СПК «Октябрь» и за счет средств СПК «Октябрь». После чего, ФИО1, в период времени с 20.07.2016 по 28.07.2016 года более точная дата следствием не установлена, дал поручение К.А.А., неосведомленному о преступном характере действий первого, обналичить часть поступивших со счета СПК «Октябрь» денежных средств в размере 7 430 000 рублей, передать их неустановленному следствием лицу. К.А.А., действуя по распоряжению ФИО1 перевел поступившие со счета СПК «Октябрь» на свой личный расчетный счет №, открытый в «Сбербанке России» денежные средства в размере 7 622 149 рублей, из которых снял со счета указанную ФИО1 сумму в размере 7 430 000 рублей, и передал их в период времени с 20.07.2016 по 29.09.2016, более точная дата следствием не установлена, в два этапа неустановленному следствием лицу. Тем самым, ФИО1 растратил вверенные ему денежные средства СПК «Октябрь» в сумме 7 430 000 рублей, что является особо крупным размером, по своему усмотрению, чем совершил хищение чужого, вверенного ему имущества. Постановлением Арбитражного суда Республики Башкортостан 03.05.2018 ООО «Бестпром» включен в список требований кредиторов третей очереди СПК «Октябрь» в сумме долга 6 047 149 рублей. Он же, ФИО1, являясь председателем СПК «Октябрь», действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, сформировал преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных иными правовыми актами, путем обмана и предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере. Так, с целью устойчивого развития молочного скотоводства на основе создания экономических, технологических и социальных условий производства молока, увеличения объемов производства молока в Республике Башкортостан Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17.04.2012 № 112 утверждена Республиканская целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на 2012-2016 годы (далее по тексту – Программа). Во исполнение указанной программы Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 19.07.2012 № 245 утвержден «Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан в рамках республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на 2012-2016 годы, по которому финансирование субсидий осуществляется в соответствии со сводной росписью бюджета Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных обязательств, предельных объемом финансирования, утвержденных Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан в бюджете Республики Башкортостан на соответствующий год. Субсидии предоставляются получателям субсидий в целях оказания финансовой поддержки в рамках Программы на компенсацию части затрат, произведенных после 1 января 2012 года, а именно на приобретение семян многолетних трав, приобретение кормовых добавок и премиксов для производства полнорационных комбикормов, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования российского и зарубежного производства для уборки и заготовки грубых и сочных кормов, приготовления и раздачи кормов для ферм крупного рогатого скота, в том числе приобретенных на условиях лизинга, кроме вторичного, при условии выкупа предмета лизинга в собственность в текущем расчетном году в пределах срока реализации Программы, приобретение машин и оборудования российского и зарубежного производства для механизации животноводческих ферм крупного рогатого скота (доильного оборудования, охладителей молока, установок для удаления навоза, машин и оборудования для выращивания и содержания скота, регулирования микроклимата и другого оборудования), в том числе приобретенных на условиях лизинга, кроме вторичного, при условии выкупа предмета лизинга в собственность в текущем расчетном году в пределах срока реализации Программы, строительно-монтажные работы по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации молочно-товарных ферм (включая затраты на обследование зданий и сооружений на предмет надежности несущих конструкций и соответствия площадки требованиям ветеринарных, санитарных, экологических норм, проектно-изыскательские работы, проектно-сметную документацию, государственную экспертизу проекта, строительно-монтажные работы, технический надзор за строительством), строительно-монтажные работы силосно-сенажных сооружений (включая затраты на обследование зданий и сооружений на предмет надежности несущих конструкций и соответствия площадки требованиям ветеринарных, санитарных, экологических норм; проектно-изыскательские работы, проектно-сметную документацию, государственную экспертизу проекта, строительно-монтажные работы, технический надзор за строительством), проведение научного и обучающего сопровождения. В соответствии с вышеуказанными нормативными актами, приказом Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 08.08.2012 № 207 утвержден «Порядок и критерии отбора участников республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на 2012-2016 годы (далее по тексту – Порядок). Согласно п. 4.3 Порядка, не могут быть признаны участниками Программы заявители, представившие заявки и приложенные к ним документы, содержащие недостоверные сведения и (или) не соответствующие требованиям, изложенным в Порядке. Достоверно зная, что государственные субсидии представляются исключительно за строительно-монтажные работы по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации молочно-товарных ферм и в соответствии с вышеуказанным Порядком заявителю необходимо предоставить изложенный в Порядке пакет документов, ФИО1, связавшись по телефону с индивидуальным предпринимателем К.А.А., занимающимся строительно-монтажными работами и имеющим на данный вид деятельности необходимые разрешительные документы, договорился с тем о предоставлении за денежное вознаграждение пакета документов свидетельствующих о том, что строительно-монтажные работы по капитальному ремонту коровника и доильного зала МТФ № 1 СПК «Октябрь» якобы произведены индивидуальным предпринимателем К.А.А. Получив согласие индивидуального предпринимателя К.А.А., между последним и СПК «Октябрь» в лице председателя ФИО1 был заключен фиктивный договор подряда от 15.04.2016 на строительные работы на сумму 10 746 150 рублей. Продолжая осуществлять свой преступный замысел, направленный на завладение мошенническим путем денежными средствами, выделяемыми государством в виде субсидий, осознавая неизбежность наступления общественно опасных последствий, ФИО1 16.08.2016 года в рабочее время с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., представил в конкурсную комиссию Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, располагавшуюся по адресу: <...>, пакет документов, в том числе фиктивный договор подряда от 15.04.2016 на строительные работы о том, что строительно-монтажные работы по капитальному ремонту коровника и доильного зала МТФ № 1 СПК «Октябрь» якобы произведены ИП К.А.А., заявку на участие в конкурсе на получение субсидии. Указанную заявку с недостоверными сведениями ФИО1 собственноручно подписал. При этом, в поданной заявке ФИО1 указал, что строительно-монтажные работы по капитальному ремонту коровника и доильного зала МТФ № 1 СПК «Октябрь» якобы произведены индивидуальным предпринимателем К.А.А., то есть скрыв тем самым сведения о том, что капитальный ремонт коровника и доильного зала МТФ № 1 производился силами и за счет средств СПК «Октябрь», тем самым введя в заблуждение конкурсную комиссию Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан. Изучив поступившие от ФИО1 документы, члены конкурсной комиссии Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, введенные в заблуждение относительно достоверности представленных ФИО1 сведений, допустили последнего к участию в конкурсе ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на 2012-2016 года. Исполняя решение конкурсной комиссии, в соответствии с положением п. 12 Порядка, Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан в лице заместителя министра Н.З.У. заключило с председателем СПК «Октябрь» ФИО1 двустороннее соглашение от 22.08.2016 о предоставлении производственному кооперативу субсидии в размере 3 975 391 рублей, обязывающее его использовать денежные средства по целевому назначению. Кроме того, в п. 3.1 указанного соглашения отражено, что ФИО1 несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных на получение субсидии. Выделенные в виде субсидий денежные средства в сумме 3 975 391 рублей по реестрам Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан Управление федерального казначейства по Республике Башкортостан 23.09.2016 года перечислило на расчетный счет СПК «Октябрь» №. Таким образом, ФИО1, путем обмана похитил денежные средства в сумме 3 975 391 рублей, что является особо крупным размером, тем самым причинил ущерб бюджету Республики Башкортостан на указанную сумму. Он же, ФИО1, являясь председателем СПК «Октябрь» в период времени с 23.09.2016 по 26.09.2016 года, более точная дата следствием не установлена, сформировал преступный умысел, направленный на хищение имущества возглавляемого им производственного кооператива, путем растраты. Так, с целью устойчивого развития молочного скотоводства на основе создания экономических, технологических и социальных условий производства молока, увеличения объемов производства молока в Республике Башкортостан Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17.04.2012 № 112 утверждена Республиканская целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на 2012-2016 годы (далее по тексту – Программа). Во исполнение указанной программы Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 19.07.2012 № 245 утвержден «Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан в рамках республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на 2012-2016 годы, по которому финансирование субсидий осуществляется в соответствии со сводной росписью бюджета Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных обязательств, предельных объемом финансирования, утвержденных Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан в бюджете Республики Башкортостан на соответствующий год. Субсидии предоставляются получателям субсидий в целях оказания финансовой поддержки в рамках Программы на компенсацию части затрат, произведенных после 1 января 2012 года, а именно на приобретение семян многолетних трав, приобретение кормовых добавок и премиксов для производства полнорационных комбикормов, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования российского и зарубежного производства для уборки и заготовки грубых и сочных кормов, приготовления и раздачи кормов для ферм крупного рогатого скота, в том числе приобретенных на условиях лизинга, кроме вторичного, при условии выкупа предмета лизинга в собственность в текущем расчетном году в пределах срока реализации Программы, приобретение машин и оборудования российского и зарубежного производства для механизации животноводческих ферм крупного рогатого скота (доильного оборудования, охладителей молока, установок для удаления навоза, машин и оборудования для выращивания и содержания скота, регулирования микроклимата и другого оборудования), в том числе приобретенных на условиях лизинга, кроме вторичного, при условии выкупа предмета лизинга в собственность в текущем расчетном году в пределах срока реализации Программы, строительно-монтажные работы по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации молочно-товарных ферм (включая затраты на обследование зданий и сооружений на предмет надежности несущих конструкций и соответствия площадки требованиям ветеринарных, санитарных, экологических норм, проектно-изыскательские работы, проектно-сметную документацию, государственную экспертизу проекта, строительно-монтажные работы, технический надзор за строительством), строительно-монтажные работы силосно-сенажных сооружений (включая затраты на обследование зданий и сооружений на предмет надежности несущих конструкций и соответствия площадки требованиям ветеринарных, санитарных, экологических норм; проектно-изыскательские работы, проектно-сметную документацию, государственную экспертизу проекта, строительно-монтажные работы, технический надзор за строительством), проведение научного и обучающего сопровождения. В соответствии с вышеуказанными нормативными актами, приказом Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 08.08.2012 № 207 утвержден «Порядок и критерии отбора участников республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на 2012-2016 годы (далее по тексту – Порядок). Согласно п. 4.3 Порядка, не могут быть признаны участниками Программы заявители, представившие заявки и приложенные к ним документы, содержащие недостоверные сведения и (или) не соответствующие требованиям, изложенным в Порядке. Достоверно зная, что государственные субсидии представляются исключительно за строительно-монтажные работы по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации молочно-товарных ферм и в соответствии с вышеуказанным Порядком заявителю необходимо предоставить изложенный в Порядке пакет документов, ФИО1, связавшись по телефону с индивидуальным предпринимателем К.А.А., занимающимся строительно-монтажными работами и имеющим на данный вид деятельности необходимые разрешительные документы, договорился с тем о предоставлении за денежное вознаграждение пакета документов свидетельствующих о том, что строительно-монтажные работы по капитальному ремонту коровника и доильного зала МТФ № 1 СПК «Октябрь» якобы произведены индивидуальным предпринимателем К.А.А. Получив согласие индивидуального предпринимателя К.А.А., между последним и СПК «Октябрь» в лице председателя ФИО1 был заключен фиктивный договор подряда от 15.04.2016 на строительные работы на сумму 10 746 150 рублей. Продолжая осуществлять свой преступный замысел, направленный на завладение мошенническим путем денежными средствами, выделяемыми государством в виде субсидий, осознавая неизбежность наступления общественно опасных последствий, ФИО1 16.08.2016 года в рабочее время с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., представил в конкурсную комиссию Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, располагавшуюся по адресу: <...>, пакет документов, в том числе фиктивный договор подряда от 15.04.2016 на строительные работы о том, что строительно-монтажные работы по капитальному ремонту коровника и доильного зала МТФ № 1 СПК «Октябрь» якобы произведены ИП К.А.А., заявку на участие в конкурсе на получение субсидии. Указанную заявку с недостоверными сведениями ФИО1 собственноручно подписал. При этом, в поданной заявке ФИО1 указал, что строительно-монтажные работы по капитальному ремонту коровника и доильного зала МТФ № 1 СПК «Октябрь» якобы произведены индивидуальным предпринимателем К.А.А., то есть скрыв тем самым сведения о том, что капитальный ремонт коровника и доильного зала МТФ № 1 производился силами и за счет средств СПК «Октябрь», тем самым введя в заблуждение конкурсную комиссию Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан. Изучив поступившие от ФИО1 документы, члены конкурсной комиссии Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, введенные в заблуждение относительно достоверности представленных ФИО1 сведений, допустили последнего к участию в конкурсе ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на 2012-2016 года. Исполняя решение конкурсной комиссии, в соответствии с положением п. 12 Порядка, Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан в лице заместителя министра Н.З.У. заключило с председателем СПК «Октябрь» ФИО1 двустороннее соглашение от 22.08.2016 о предоставлении производственному кооперативу субсидии в размере 3 975 391 рублей, обязывающее его использовать денежные средства по целевому назначению. Кроме того, в п. 3.1 указанного соглашения отражено, что ФИО1 несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных на получение субсидии. Выделенные в виде субсидий денежные средства в сумме 3 975 391 рублей по реестрам Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан Управление федерального казначейства по Республике Башкортостан 23.09.2016 перечислило на расчетный счет СПК «Октябрь» №. Далее, с целью хищения части денежных средств путем растраты, действуя умышленно из корыстных побуждений, ФИО1, действуя единолично, используя свои полномочия, в период времени с 23.09.2016 по 26.09.2016, более точная дата следствием не установлена, дал указание главному бухгалтеру СПК «Октябрь» Л.Э.И. перечислить вверенные ему как председателю кооператива денежные средства в сумме <***> рублей с расчетного счета № СПК «Октябрь», открытого в Башкирском республиканском филиале АО «Россельхозбанк», на расчетный счет индивидуального предпринимателя К.А.А. №, открытый в «Сбербанке России», за якобы строительно-монтажные работы по капитальному ремонту коровника и доильного зала МТФ № 1 СПК «Октябрь», достоверно зная, что данные строительно-монтажные работы проведены в период времени с 01.03.2015 по 31.12.2015 работниками СПК «Октябрь» и за счет средств СПК «Октябрь». После чего, ФИО1, в период времени с 23.09.2016 по 28.09.2016, более точная дата следствием не установлена, дал поручение К.А.А., неосведомленному о преступном характере действий первого, обналичить часть поступивших со счета СПК «Октябрь» денежных средств в размере <***> рублей и передать их неустановленному следствием лицу. К.А.А., действуя по распоряжению ФИО1, 27.09.2016 в период времени с 00 час. 00 мин. по 23 час. 59 мин., более точное время следствием не установлено, перевел поступившие со счета СПК «Октябрь» на свой личный расчетный счет №, открытый в «Сбербанке России» денежные средства в размере <***> рублей, и передал их 29.09.2016 в период времени с 00 час. 00 мин. по 23 час.00 мин., более точное время следствием не установлено, неустановленному следствием лицу. Тем самым, ФИО1 растратил вверенные ему денежные средства СПК «Октябрь» в сумме <***> рублей, что является крупным размером, по своему усмотрению. Подсудимый ФИО1 на судебном заседании свою вину в предъявленном обвинении по всем статьям не признал и суду показал, что материалы дела сфальсифицированы, протокол общего собрания вела и составила Л.З.А., само собрание проводилось, он потом подписал протокол, каких-либо указаний по количеству участников не давал, кворум и голосование были. Документы потом отвезли в Уфу. Он умышленных действий, направленных на фальсификацию решения общего собрания пайщиков СПК, не совершал. Исключенные пайщики были пенсионеры, которые уже давно в кооперативе не работали. Все было сделано законно. Фальсификацию единого госреестра юридических лиц тоже он не совершал, искажений не вносил, свои действия противоправными не считает. Растрату, т.е. хищение чужого имущества, вверенного ему, он также не совершал, а наоборот, вносил свои деньги, ранее заработанные тяжелым трудом на Севере, для скорейшего завершения строительства. Перед ООО «Фан», ООО « Министериум», ООО «Бестпром», с которыми были заключены договора, он расплачивался зерном, с\х продукцией, долга перед ними у СПК нет. Договор на работы был заключен с К.А.А., однако из-за занятости его бригады, он сам собрад народ на строительные работы, которые контролировал К.А.А.. Он ему деньги переводил не просто так, а за работу. За счет средств СПК он оплачивал работу, не охваченную договором. Строительство велось законно, потом комиссия Минсельхоза РБ приняла работу без каких-либо претензий, указав всего лишь на нехватку трех плафонов, которые купили на свои средства. Все деньги бы потрачены на строительство, ремонт коровника, доильного цеха, крыши и т.д. Чтобы получить субсидию на строительство нужно соблюсти обязательные условия. Комиссия Минсельхоза РБ из пяти человек проверила всю проделанную работу, толщину стен, количество, вид материалов, понесенные затраты, т.е. изучила всю стройку, только потом подписала акты. ООО «Фан», ООО « Министериум», ООО «Бестпром», с которыми у СПК были заключены договора, были рекомендованы ему Минсельхозом РБ. Смету, проекты, другую документацию по ремонтно- строительным работам тоже делали законно, а он расплачивался с ними с\х продукцией. С представителями сам не встречался, знал только одного по имени Данис. Обществу ООО « Бестпром», который включен в реестр требований кредиторов СПК не должен, долгов перед данным Обществом у них нет. Он акты сверок с ООО « Бестпром» не подписывал. Деньги К.А.А. он переводил только в рамках договорных обязательств. На стройке СПК члены кооператива не работали, это были люди со стороны, которых он сам собрал по району, сам возил. Только тракторист СПК на своем тракторе работал. К.А.А. на стройку приезжал, контролировал, оплачивал расходы по строительству. Никакого мошенничества, растраты, фальсификации документов он не совершал, а честно и упорно работал на благо СПК, не считаясь ни со временем, ни с расходами, порою сам управлял техникой, производил сварочные работы. Считает уголовное дело полностью сфабрикованным, а его вину недоказанной. Просит вынести оправдательный приговор. Вина подсудимого ФИО1 в совершенных деяниях доказана показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела. Представитель потерпевшего ФИО29 на судебном заседании просил огласить его ранее данные показания, так как может быть неточен в деталях в связи давностью обстоятельств. Из его показаний, данных в ходе следствия, видно, что он работает на должности председателя СПК «Октябрь» с 26 марта 2018 года. До этого с 2006 года он работал также в СПК «Октябрь» на должности главного инженера. В период с весны 2014 года до 26.03.2018 года председателем СПК «Октябрь» являлся ФИО1. В 2014 году СПК «Октябрь» произвел капитальный ремонт родильного отделения на территории молочно-товарной фермы СПК «Октябрь». При производстве работ на данном объекте бригадиром был М.Э.Г.. В течение 2015 года работниками СПК «Октябрь» и наемными работниками за счет средств кооператива был произведен капитальный ремонт коровника на 270 голов и пристрой помещения для доильного зала. Бригадой работников руководил Э.. Работали при капитальном ремонте коровника жители с. Елбулак-Матвеевка и 6 работников из с. Елбулактамак. Общее руководство работами производил Э.. Для производства работ привлекались работники СПК «Октябрь», оплата им отдельно за ремонт не производился, платилась заработная плата. Вся техника, работавшая при капитальном ремонте коровника принадлежала кооперативу, только при укладке П-образных плит привлекался кран из с. Бижбуляк. При производстве капитального ремонта работали следующие жители с. Елбулак-Матвеевка: И.В., Б.С., Е.А. (из д. Пчельник), Б.Л., Н.М.Е. И., Н.М.Е., А.О. со своим мужем по имени М., И.А., Е.С.А.. Вышеуказанных граждан на работу приглашал Э., договора не составлялись, работали по устной договоренности. Учет работы вел он сам. Оплата им производилась по объему выполненных работ за счет средств СПК «Октябрь». Оплата им производилась натуральными продуктами и денежными средствами за счет кооператива. В связи с тем, что вышеуказанные граждане, производившие капитальный ремонт коровника, по трудовым договорам не работали, оплата им производилась через Э., то есть ему выписывалось в кооперативе натуральные продукты и денежные средства и раздавалось работникам. Бригада разобрала кровлю крыши, произвели ремонт негодных частей, утеплили крышу и закрыли настилом, произвели демонтаж и ремонт транспортера, залили бетоном пол, произвели демонтаж старых труб, разобрали тамбур, построили его по новому, сложили одни ворота кирпичом, произвели штукатурку стен, поставили металлические столбы внутри коровника. Так же бригада полностью произвела строительство пристроя помещения для доильного зала, начиная с фундамента, стен и крыши вплоть до внутренней отделки. В предъявленных ему на обозрение актах приема выполненных работ № 1 и 2 от 04.07.2016 года указаны все те работы, которые выполняла бригада Э., за исключением установки окон, электроосвещения, отопления и оборудования. Кроме вышеуказанной бригады на данной ферме строительные работы никто не производил. Расчет с бригадой за выполненные работы по капитальному ремонту коровника кооперативом был произведен в полном объеме. Работы по монтажу окон и дверей из ПВХ производил индивидуальный предприниматель Ф.А.Б. Строительные материалы поставлял индивидуальный предприниматель И.Р.Р.. Электроосвещение и отопление монтировал ИП Т.Н.. Молочное оборудование приобретал кооператив, а установку производили специалисты ООО «Делаваль». Весной 2016 года ему стало известно, что руководство СПК «Октябрь» подало заявку на участие в целевой программе 500 ферм для получения субсидии на частичное возмещение затрат по капитальному ремонту коровника МТФ №1 и доильного зала. Всех подробностей того, как все это оформлялось, он не знает. По вступлении в должность председателя СПК «Октябрь» он столкнулся с вопросом взаимоотношений СПК «Октябрь» с ООО «Министериум», ООО» Бестпром» и ООО «Фан». Изучая документацию, мониы с новым бухгалтером Д.В.В. увидели, что от данных предприятий на счет СПК «Октябрь» поступили денежные средства в размере более 7 млн. рублей в качестве предоплаты за зерно, которое указанные предприятия намеревались купить в СПК. Эти деньги приходили частями и аналогичные суммы сразу перечислялись ИП К.А.А., который согласно имеющимся в бухгалтерии документам производил строительные работы по ремонту коровника МТФ №1 и доильного зала. Общая стоимость услуг, согласно договора подряда, составляет более 10 млн. рублей. К.А.А. перечислено только порядка 7-8 млн. рублей. При этом имеется акт сверки с ИП К.А.А. где указано, что с К.А.А. СПК «Октябрь» произвёл полный расчет. При этом в бухгалтерии среди бумаг они нашли недооформленные товарные накладные, договор и счет на поставку зерна в ООО «Министериум», ООО «Бестпром» и ООО «Фан», они были без печатей и каких-либо подписей, т.е. это были только заготовки, эти документы на всю сумму задолженности. По данным фактам они задавали вопросы бывшему главному бухгалтеру Ш.Г.К. и бывшему председателю СПК ФИО30, но те ничего не пояснили. 23.03.2018 года ООО «Бестпром» подал иск в Арбитражный суд на СПК «Октябрь» в размере 6047149,00 рублей, тогда ему стало известно что в суд ООО «Бестпром» предоставил два акта сверки с СПК «Октябрь» по состоянию на 31.12.2016 г. и по состоянию на 20.03.2018 г., подписанные от имени руководителя СПК Октябрь ФИО1 главного бухгалтера Ш.Г.К. и руководителем ООО «Бестпром», из данных актов следует, что СПК Октябрь имеет задолженность перед ООО «Бестпром» в размере 6047149,00 руб. В их бухгалтерии таких актов не было. По поводу данных актов он ничего пояснить не может. 03.05.2018 года Арбитражный суд РБ удовлетворил требование ООО «Бестпром» и вынес определение о включении его в реестр требований кредиторов третьей очереди СПК «Октябрь» требование ООО «Бестпром» в сумме долга 6047149 рублей. Таким образом СПК «Октябрь» был причинен материальный ущерб (л.д.23-25 т.5). М.В.Г. подтвердил правильность своих показаний. Представитель потерпевшего ФИО31 суду показала, что она с недавнего времени работает в отделе правового обеспечения Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан. Из материалов уголовного дела ей известно, что СПК «Октябрь» Бижбулякского района РБ в 2016 году получил государственную поддержку в виде субсидии из бюджета Республики Башкортостан в размере 3 975 391 рублей в рамках Республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличении производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан 2012-2016 годы». Данный кооператив представил в Министерство сельского хозяйства документы по модернизации (капитальному ремонту) МТФ№1, по которым следует, что ремонтные работы произвел ИП К.А.А., однако работы эти были произведены силами самого кооператива, т.е. хозспособом. Почему руководство СПК «Октябрь» предоставило документы о производстве работ ИП К.А.А. им неизвестно. Согласно пункта 5.6.3 Приказа Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан №207 от 08.08.2012 г. «О реализации Постановления Правительства Республики Башкортостан от 19 июля 2012 года №245 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан в рамках Республиканской целевой программы «развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока, комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на 2012-2016 годы» для участия в программе также допускается производство работ хозспособом, в названном пункте указан полный перечень документов, которые участник должен предоставить в Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан. Для возмещения причиненного вреда они намерены обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. Потерпевшая ФИО18 суду показала, что являлась членом СПК до 22 марта 2016 года. В сентябре 2017 года ей с ИФНС пришло письмо о неуплате ею налога за отчуждение пая. Не поняв ничего, стала расспрашивать других пайщиков, которые также подтвердили факт получения письма с аналогичным содержанием, в связи с чем они все обратились в прокуратуру, полицию с заявлениями об их незаконном исключении из членства СПК « октябрь». 22 марта 2016 года, до обеда, в кабинете председателя СПК « Октябрь» ФИО1 прошло общее собрание членов СПК, где присутствовало чуть более 20 человек, кто именно, не помнит. Пайщики обладают правом голоса, кворума не было, так как по списку числилось 58 членов кооператива. На собрании обсуждались отчеты, утверждение и иные вопросы. Она как председательствующая на собрании, секретарю Л.Э.И. напоминала, чтобы велся протокол, чтобы можно было потом ознакомиться. Однако протокол не велся. Считает, что протоколы собраний подложные, так как количество присутствующих на собрании членов СПК указано неверно, подпись председательствующего на собрании не её. Ее пай без её ведома и согласия был переведен в неделимый фонд СПК « Октябрь», в связи с чем она не сможет получить свой имущественный пай. Потерпевшая ФИО13 суду показала, что являлась членом СПК до 22 марта 2016 года. 22 марта 2016 года, до обеда, где-то с 11.00 до 12.00 часов, в кабинете председателя СПК « Октябрь» ФИО1 прошло общее собрание членов СПК, где присутствовало 23 человека, кто именно, не помнит. На собрании обсуждались отчеты, утверждение и другие разные вопросы. Секретарю Л.Э.И. напоминали, чтобы она вела протокол, чтобы можно было потом ознакомиться. Однако протокол не велся, кворума на собрании не было, вопросы об исключении и принятии новых пайщиков не принимались. Ее пай без её согласия был переведен в неделимый фонд СПК «Октябрь», в связи с чем она не сможет получить свой имущественный пай. Потерпевший ФИО14 суду показал, что являлся членом СПК до 22 марта 2016 года. В сентябре 2017 года ему с ИФНС пришло письмо о неуплате им налога за отчуждение пая. Не поняв ничего, стал расспрашивать других пайщиков, которые также подтвердили факт получения письма с аналогичным содержанием, в связи с чем они все обратились в прокуратуру, полицию с заявлениями об их незаконном исключении из членства СПК « октябрь». 22 марта 2016 года, до обеда, в кабинете председателя СПК « Октябрь» ФИО1 прошло общее собрание членов СПК, где присутствовало 23 человек, кто именно, не помнит. Пайщики обладают правом голоса, кворума не было, так как по списку числилось более 50 членов кооператива. На собрании обсуждались отчеты, утверждение и иные вопросы. Секретарю Л.Э.И. напоминали, чтобы велся протокол, чтобы можно было потом ознакомиться. Однако протокол не велся. его пай без его ведома и согласия был переведен в неделимый фонд СПК « Октябрь», в связи с чем он не сможет получить свой имущественный пай. Также на собрании выступила Н.Е.А., сообщившая о последнем дне работы, представив нового бухгалтера СПК Ш.Г.К. Потерпевший ФИО15 суду показал, что являлся членом СПК до 22 марта 2016 года. В сентябре 2017 года ему с ИФНС пришло письмо о неуплате им налога за отчуждение пая. Не поняв ничего, стал расспрашивать других пайщиков, которые также подтвердили факт получения письма с аналогичным содержанием, в связи с чем они все обратились в прокуратуру, полицию с заявлениями об их незаконном исключении из членства СПК « октябрь». Знает, что 22 марта 2016 года, до обеда, в кабинете председателя СПК « Октябрь» ФИО1 прошло общее собрание членов СПК, где он не присутствовал, какие вопросы обсуждались он не знает, об исключении его из числа пайщиков он извещен не был. Его пай без его ведома и согласия был переведен в неделимый фонд СПК « Октябрь», в связи с чем он не сможет получить свой имущественный пай. Потерпевший ФИО16. суду показал, что являлся членом СПК до 22 марта 2016 года. В сентябре 2017 года ему с ИФНС пришло письмо о неуплате им налога за отчуждение пая. Стал расспрашивать других пайщиков, которые также подтвердили факт получения письма с аналогичным содержанием, в связи с чем они все обратились в прокуратуру, полицию с заявлениями об их незаконном исключении из членства СПК « октябрь». 22 марта 2016 года, с 11.00 до 12.00 часов, в кабинете председателя СПК « Октябрь» ФИО1 прошло общее собрание членов СПК, где присутствовало 23 человек, кто именно, не помнит. Пайщики обладают правом голоса, кворума не было. На собрании обсуждались отчеты, утверждение и иные вопросы. Секретарю Л.Э.И. напоминали, чтобы велся протокол, чтобы можно было потом ознакомиться. Однако протокол не велся. его пай без его ведома и согласия был переведен в неделимый фонд СПК « Октябрь», в связи с чем он не сможет получить свой имущественный пай. Также на собрании выступила Н.Е.А., сообщившая о последнем дне работы, представив нового бухгалтера СПК Ш.Г.К. Потерпевшая ФИО3 суду показала, что являлась членом СПК до 22 марта 2016 года. В сентябре 2017 года ему с ИФНС пришло письмо о неуплате им налога за отчуждение пая. Стала расспрашивать других пайщиков, которые также подтвердили факт получения письма с аналогичным содержанием, в связи с чем они все обратились в прокуратуру, полицию с заявлениями об их незаконном исключении из членства СПК « октябрь». Знает, что 22 марта 2016 года, до обеда, в кабинете председателя СПК « Октябрь» ФИО1 прошло общее собрание членов СПК, где она не присутствовала, какие вопросы обсуждались, не знает, об исключении её из числа пайщиков извещена не была. Потерпевшая ФИО32 суду показала, что она работает инспектором по кадрам в СПК « Октябрь» с апреля 2018 года, ранее ее супруг ФИО28 был членом СПК. Что происходило в данном кооперативе с паями, ей ничего неизвестно. На собрании не была. Потерпевший ФИО17 суду показал, что являлся членом СПК до 22 марта 2016 года. В сентябре 2017 года ему с ИФНС пришло письмо о неуплате им налога за отчуждение пая. Стал интересоваться у других пайщиков, которые также подтвердили факт получения письма с аналогичным содержанием, в связи с чем они все обратились в прокуратуру, полицию с заявлениями об их незаконном исключении из членства СПК « октябрь». 22 марта 2016 года, в кабинете председателя СПК « Октябрь» ФИО1 прошло общее собрание членов СПК, где он не присутствовал, что там было, какие вопросы обсуждались, он не знает. Свой пай он не может получить, так как он был переведен в неделимый фонд СПК. Из показаний потерпевшего ФИО4, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных на с\з видно, что он являлся членом СПК до 22 марта 2016 года. В сентябре 2017 года ему с ИФНС пришло письмо о неуплате им налога за отчуждение пая. Стал расспрашивать других пайщиков, которые также подтвердили факт получения письма с аналогичным содержанием, в связи с чем они все обратились в прокуратуру, полицию с заявлениями об их незаконном исключении из членства СПК « октябрь». 22 марта 2016 года, в кабинете председателя СПК « Октябрь» ФИО1 прошло общее собрание членов СПК, где он не присутствовал, вопросы об исключении и принятии новых пайщиков там не обсуждались. Своего согласия на исключение из числа пайщиков он не давал, считает, что его исключили незаконно (л.д.91-92 т.3). Потерпевшая ФИО2 суду показала, что являлась членом СПК до 22 марта 2016 года. В сентябре 2017 года ему с ИФНС пришло письмо о неуплате ею налога за отчуждение пая. Стала расспрашивать других пайщиков, которые также подтвердили факт получения письма с аналогичным содержанием, в связи с чем они все обратились в прокуратуру, полицию с заявлениями об их незаконном исключении из членства СПК « октябрь». Знает, что 22 марта 2016 года, до обеда, в кабинете председателя СПК « Октябрь» ФИО1 прошло общее собрание членов СПК, где она не присутствовала, какие вопросы обсуждались она не знает, об исключении её из числа членов СПК она извещена не была, своего согласия не давала. Потерпевшая ФИО19 суду показала, что являлась членом СПК до 22 марта 2016 года. В сентябре 2017 года ей с ИФНС пришло письмо о неуплате ею налога за отчуждение пая. Стала расспрашивать других пайщиков, которые также подтвердили факт получения письма с аналогичным содержанием, в связи с чем они все обратились в прокуратуру, полицию с заявлениями об их незаконном исключении из членства СПК « октябрь». Узнала впоследствии, что 22 марта 2016 года, в кабинете председателя СПК « Октябрь» ФИО1 прошло общее собрание членов СПК, где она не присутствовала, какие вопросы обсуждались она не знает, об исключении её из числа членов СПК она извещена не была, своего согласия не давала. Получить свой имущественный пай она не может, он переведен в неделимый фонд СПК. Потерпевшая ФИО20 суду показала, что являлась членом СПК до 22 марта 2016 года. В сентябре 2017 года ей с ИФНС пришло письмо о неуплате ею налога за отчуждение пая. Стала расспрашивать других пайщиков, которые также подтвердили факт получения письма с аналогичным содержанием, в связи с чем они все обратились в прокуратуру, полицию с заявлениями об их незаконном исключении из членства СПК « октябрь». 22 марта 2016 года на общем собрание членов СПК не присутствовала, какие вопросы обсуждались не знает, об исключении её из числа членов СПК она извещена не была, своего согласия не давала. Потерпевший ФИО5 суду показал, что в сентябре 2017 года ему с ИФНС пришло письмо о неуплате налога за отчуждение пая, стал расспрашивать других пайщиков, которые также подтвердили факт получения письма с аналогичным содержанием, в связи с чем все обратились в прокуратуру, полицию с заявлениями об их незаконном исключении из членства СПК « октябрь». 22 марта 2016 года на общем собрание членов СПК не присутствовал, какие вопросы обсуждались не знает, об исключении из числа членов СПК он извещен не был, своего согласия не давал. Из показаний потерпевшей ФИО6, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных на с\з видно, что она в сентябре 2017 года с ИФНС получила письмо о неуплате налога за отчуждение пая. Стала расспрашивать других пайщиков, которые также подтвердили факт получения письма с аналогичным содержанием, в связи с чем они все обратились в прокуратуру, полицию с заявлениями об их незаконном исключении из членства СПК « октябрь». 22 марта 2016 года, в кабинете председателя СПК « Октябрь» ФИО1 прошло общее собрание членов СПК, где она присутствовала, какие вопросы рассматривались, не помнит, но вопросы об исключении и принятии новых пайщиков там не обсуждались. Кто на собрании председательствовал, также не помнит (л.д.193-195 т.3). Потерпевшая ФИО21 суду показала, что в сентябре 2017 года ей с ИФНС пришло письмо о неуплате ею налога за отчуждение пая. Стала расспрашивать других пайщиков, которые также подтвердили факт получения письма с аналогичным содержанием, в связи с чем они все обратились в прокуратуру, полицию с заявлениями об их незаконном исключении из членства СПК « октябрь». 22 марта 2016 года она была на общем собрание членов СПК, где присутствовало 23 человека, обсуждались разные вопросы, однако вопрос об исключении и принятии новых пайщиков не рассматривался. На собрании председательствовала ФИО18, которая неоднократно просила Л.Э.И. вести протокол. На сегодня она получить свой имущественный пай не может, так как он переведен в неделимый фонд Потерпевшая ФИО22 суду показала, что 22.03.2016 года на общем собрании не была, какие вопросы обсуждались, не знает, сегодня она получить свой имущественный пай не может, так как он переведен в неделимый фонд. Из показаний потерпевшего ФИО7, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных на с\з видно, что он 22 марта 2016 года на общем собрании СПК « Октябрь» не присутствовал, какие вопросы рассматривались, не знает, но вопросы об исключении и принятии новых пайщиков там не обсуждались, сегодня получить свой имущественный пай не сможет, так как он переведен в неделимый фонд. ( л.д.216-217 т.3). Потерпевшая ФИО23 суду показала, что она до 2015 года работала главным бухгалтером СПК « Октябрь». В сентябре 2017 года она узнала, что с ИФНС членам СПК пришли письма о неуплате налога за отчуждение пая, в связи с чем они все обратились в прокуратуру, полицию с заявлениями об их незаконном исключении из членства СПК « октябрь». 22.03. 2016 года на общем собрании СПК « Октябрь» она была, где представила нового бухгалтера Ш.Г.К. в связи со своим уходом, протокол вела Л.Э.И., но насколько полно, не знает. Обсуждались разные вопросы, но вопросы об исключении пайщиков, членов кооператива, принятии новых, переводе паев в неделимый фонд, утверждение Устава, не обсуждались и по ним не голосовали. На тот момент числилось 58 членов СПК « Октябрь», однако правом голоса обладают только пайщики. Сегодня получить свой имущественный пай не сможет, так как он переведен в неделимый фонд. Из её других показаний, данных в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля и оглашенных на судебном заседании, видно, что с 2006 года по март 2016 года она работала в СПК «Октябрь» главным бухгалтером. В марте 2016 года ушла на пенсию, а на должность главного бухгалтера СПК «Октябрь» была назначена Ш.Г.К., которая в октябре 2016 года ушла в отпуск по беременности и родам и в ноябре 2016 года она опять вышла на работу в качестве главного бухгалтера и работала до сентября 2017 года.. В период с весны 2015 года по январь-февраль 2016 года силами работников СПК «Октябрь» и наемных рабочих была проведена модернизация и капитальный ремонт коровника с пристроем помещения для доильного зала. Рабочих для строительства фермы привлекал М.Э.Г. – строитель СПК «Октябрь», договора с работниками не составлялись, работали по устной договоренности. Учет работы вел сам Э.. Оплата им производилась по объему выполненных работ натуральными продуктами и денежными средствами за счет средств СПК «Октябрь». Из актов приема выполненных работ № 1 и 2 от 04.07.2016 года, она узнала, что заказчиком выступил СПК «Октябрь» а подрядчиком ИП К.А.А., однако все работы выполняла бригада Э. и работники СПК «Октябрь». Про ООО «Бестпром», ООО «Фан», ООО «Министреиум» она впервые узнала при составлении годового отчета за 2016 год, где по оо бухгалтерскому учету увидела, что от ООО «Бестпром», ООО «Фан», ООО «Министреиум» поступили денежные средства в сумме более 7 млн. рублей, которые перечислены на счет ИП К.А.А., который по имеющимся в бухгалтерии документам производил вышеуказанные строительные работы. Документов о расчете СПК с ООО «Бестпром», ООО «Фан», ООО «Министреиум» в бухгалтерии не было. Тогда она обратилась к руководству СПК – ФИО1 и главному бухгалтеру Ш.Г.К. с вопросом о взаимоотношениях с ООО «Бестпром», ООО «Фан», ООО «Министреиум», на что они ей пояснили, что деньги поступившие от указанных ООО «виртуальные», то есть было произведено перечисление с расчётного счета этих организаций в СПК «Октябрь», а в последующем с расчетного счета СПК «Октябрь» ИП К.А.А. для того, чтобы представить платежные документы в Министерство сельского хозяйства РБ для получения субсидий – возмещения части затрат на строительство фермы, что ИП К.А.А. тесно связан с ООО «Бестпром», ООО «Фан», ООО «Министреиум», т.е. является их же человеком, что деньги в конечном счете опять же вернулись в эти ООО. Тогда она, чтобы не показывать искусственно образовавшуюся кредиторскую задолженность, перевела данную задолженность со счета №60 (расчет с поставщиками, подрядчиками) на счет №76 (расчет с разными дебиторами, кредиторами). Деньги, полученные в виде субсидий в размере около 3900000 рублей были потрачены на нужды СПК «Октябрь». По поводу перевода 700 тыс. рублей из этих денег ИП К.А.А. она ничего не знает. Знает, что фактически никакой задолженности у СПК «Октябрь» перед ООО «Бестпром», ООО «Фан», ООО «Министреиум» нет, она только фиктивная. По данной задолженности в период ее работы никаких претензий со стороны вышеназванных ООО, ни с какой-либо иной стороны к СПК «Октябрь» не было. Потом ей стало известно, что ООО «Бестпром» подал иск в Арбитражный суд на СПК «Октябрь» в размере 6047149,00 рублей, что имеется два акта сверки с ООО «Бестпром» по состоянию на 31.12.2016 года и по состоянию на 20.03.2018 года, подписанные от имени руководителя СПК Октябрь ФИО1 главного бухгалтера Ш.Г.К. и руководителем ООО «Бестпром», из данных актов следует, что СПК Октябрь имеет задолженность перед ООО «Бестпром» в размере 6047149,00 руб. По поводу данных актов она ничего пояснить не может, она их не видела, в бухгалтерии их не было. Почему ООО «Бестпром» подал иск она не знает ( л.д. 51-54 т.5). ФИО23 подтвердила правильность своих показаний. Потерпевшая ФИО9 суду показала, что в сентябре 2017 года ей с ИФНС пришло письмо о неуплате ею налога за отчуждение пая. Не поняв ничего, стала расспрашивать других пайщиков, которые также подтвердили факт получения письма с аналогичным содержанием, в связи с чем они все обратились в прокуратуру, полицию с заявлениями об их незаконном исключении из членства СПК « октябрь».Она была пайщиком СПК « Октябрь»,но никогда никаких выплат не получала На сегодня она получить свой имущественный пай не может, так как он переведен в неделимый фонд. Потерпевший ФИО24 суду показал, что не помнит, был ли он на общем собрании 22 марта 2016 года, письмо из налоговой службы тоже получал. Вопросы об исключении из чсиал членов СПК, пайщиков не обсуждались на собраниях. Своего желания выйти из членства СПК не изъявлял. Потерпевшая ФИО25 суду показала, что 22.03.2016 года на общем собрании кооператива не была, однако своего волеизъявления на исключении ее из числа членов СПК не давала. Потерпевшая ФИО26 суду показала, что 22.03.2016 года на общем собрании кооператива также не была, однако своего волеизъявления на исключении ее из числа членов СПК не давала. Из показаний потерпевшего ФИО10., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных на с\з видно, что в сентябре 2017 года получил из ИФНС письмо по неуплате налога. 22 марта 2016 года на общем собрании СПК « Октябрь» не присутствовал, об исключении его из числа пайщиков узнал от других. Ранее каких-либо паевых выплат он не получал(л.д.204-205 т.3). Потерпевшая ФИО11 суду показала, что в сентябре тоже получила письмо из налоговой службы о неуплате налога. 22 марта 2016 года на общем собрании не участвовала, потом узнала, что она, как и ее муж, исключена из числа членов СПК. Своего согласия на исключение не давала. Потерпевшая ФИО27 суду показала, что работала в СПК « Октябрь» на разных работах, однако в 2007 году оттуда уволилась,. Осенью 2017 года она узнала, что её исключили из числа пайщиков СПК, на что своего согласия она не давала, заявлений о выходе не писала. Потерпевший ФИО12 суду показал, что тоже получил письмо из налоговой службы о неуплате какого-то налога. 22 марта 2016 года на общем собрании не участвовал, что там обсуждали, рассматривали, он не знает. Сегодня имущественный пай он получить не может, так как он переведен в неделимый фонд. Свидетель Л.Э.И. суду показала, что она работала в СПК « Октябрь» специалистом по кадрам. 22 марта 2016 года, где –то с 10.00. по 15.00 ч. без перерыва в кабинете председателя ФИО1 состоялось общее собрание СПК. Она, как секретарь собрания, вела черновые записи, делала пометки о выступающих, темах собрания, для себя вела аудиозапись без извещения участников. Присутствовало около 40 или больше человек, точно не помнит. Обсуждались разные вопросы, отчеты, их утверждение, планы. Поднимались вопросы про старых, не работающих, умерших пайщиков, но на голосование вопросы по исключению поименно не ставились. Выступила также бухгалтер Н.Е.А., известив о своем уходе и представив нового бухгалтера Ш.Г.К. Ею оригинал протокола был составлен спустя где-то через неделю, второй протокол за №5 по указанию председателя ФИО1 еще позже для дальнейшего представления в налоговый орган, для последующего исключения 27 членов СПК « Октябрь» из госреестра. По процедуре правильности оформления консультировались по телефону с работниками ИФНС. На собрании председательствовала ФИО18, которая требовала ведения протокола. На протоколе № 5 от 22.03.2016 года без указания времени, который был изготовлен позже, после собрания, подпись не похожа на ее подпись, она сомневается. Об этом она заявляла во время следствия. После подготовки протоколов собраний она их передавала председателю ФИО1 для проверки, который вносил поправки и возвращал на исправление, что она и делала. С протоколом собраний присутствующих граждан не ознакамливали. Свидетель М.Н.В. суду показала, что является членом СПК « Октябрь». В сентябре 2017 года ей с ИФНС пришло письмо о неуплате ею налога за отчуждение пая. Стала расспрашивать других пайщиков, которые также подтвердили факт получения письма с аналогичным содержанием, в связи с чем они все обратились в прокуратуру, полицию с заявлениями об их незаконном исключении из членства СПК « октябрь». 22 марта 2016 года, с 11.00 до 12.00 часов, в кабинете председателя СПК « Октябрь» ФИО1 прошло общее собрание членов СПК, где присутствовало чуть более 23 члена СПК и 19 работников СПК, кто именно, не помнит. Пайщики обладают правом голоса, кворума не было, так как по списку числилось 58 членов кооператива. На собрании обсуждались отчеты, утверждение и иные вопросы. Председательствовала на собрании ФИО18, секретарем была Л.Э.И.. Протокол собрания не вёлся. Считает, что протоколы собраний подложные, так как количество присутствующих на собрании членов СПК указано неверно, обсуждаемые вопросы тоже неверно указаны. Свидетель Ш.Г.К. суду показала, что в данное время является председателем СПК « Елбулак». С февраля по март 2016 года она по направлению органа занятости работала в СПК « Октябрь», где от председателя ФИО1 поступило предложение вступить члены кооператива. Она согласилась, где согласно его Устава ей надо было внести вступительный взнос в размере 6000 рублей, которые у неё никто не просил. О том, что она стала пайщиком кооператива, узнала из Выписки из ЕГРЮЛ, взнос в размере 6000 рублей она не уплатила, с зарплаты не удерживали. С настоящее время пайщиком она не является, какой-либо прибыли никогда не получала. Свои другие показания от 12.07. 2018 года просила огласить во избежание неточностей. Из показаний. данных ею в ходе предварительного расследования 12.07.2018 года, оглашенных на судебном заседании, видно, что она к работе в СПК «Октябрь» приступила 26 марта 2016 года в качестве главного бухгалтера. В конце сентября 2016 года ушла в декретный отпуск, откуда вышла в ноябре 2017 года. 15 марта 2018 года она из СПК «Октябрь» уволилась. По поводу участия СПК «Октябрь» в целевой программе 500 ферм в 2016 году поясняет следующее: когда она поступила на работу, ей стало известно, что в 2015 года было произведены строительные работы по капитальному ремонту коровника МТФ №1 и доильного зала. Все затраты составили порядка 10 млн. руб. В бухгалтерии имелись документы о том, что строительство было произведено индивидуальным предпринимателем К.А.А. Кто такой К.А.А. и как производились работы она не знает. В июле 2016 года на счет СПК перечислением поступили денежные средства от ООО «Министериум», ООО «Бестпром» и ООО «Фан» в общем размере 7 млн. рублей, точную сумму сейчас не помнит. Согласно документам эти деньги поступили в качестве предоплаты за зерно, которое указанные предприятия намеревались купить в СПК. Деньги приходили частями. Эти деньги она по указанию председателя СПК ФИО1 перечисляла ИП К.А.А. по договору подряда, за произведенные работы по строительству. Согласно имеющейся документации задолженность СПК перед ИП К. имелась. Дальнейшее движение этих денег ей неизвестно. Сразу же в те же дни она по указанию ФИО1 составила товарные накладные на отгрузку зерна в полном объеме на всю поступившую сумму денежных средств всем трем вышеназванным предприятиям, т.е. ООО «Министериум», ООО «Бестпром» и ООО «Фан». Производилась ли на самом деле отгрузка зерна она не знает. Товарные накладные она передала ФИО1, он обещал их подписать у руководителей ООО «Министериум», ООО «Бестпром» и ООО «Фан» и вернуть в бухгалтерию, однако до ее ухода в декрет их не вернул. Почему не вернул она не знает, она не помнит спрашивала ли она об этом у Сарварова или нет. Задолженность оставалась числиться в счете №. Когда она вернулась из декрета эта задолженность продолжала существовать, но она уже стояла на счете № и также осталась там на момент ее увольнения. Почему не погашена задолженность она у ФИО1 не спрашивала. В работе в качестве главного бухгалтера она опыта никакого не имела. До нее и во время ее декретного отпуска главным бухгалтером являлась Н.Е.А.. Руководителей или представителей ООО «Министериум», ООО «Бестпром», ООО «Фан» и ИП К.А.А. она никогда не видела. В сентябре 2016 года на основании предоставленного в Министерство Сельского хозяйства пакета документов СПК получил субсидию в размере около 3 млн., эти деньги были израсходованы по указанию ФИО1 на нужды СПК в том числе на оплату ИП К.А.А. по договору подряда в размере 700 тыс. рублей. Бухгалтерские документы, обосновывающие эти выплаты имелись. Необоснованных растрат денежных средств в СПК при мне не было. В настоящее время ей стало известно, что ООО «Бестпром» подал иск в Арбитражный суд на СПК «Октябрь» в размере 6047149,00 рублей, что имеется два акта сверки с ООО «Бестпром» по состоянию на 31.12.2016 г. и по состоянию на 20.03.2018 г., подписанные от имени руководителя СПК Октябрь ФИО1 и ее имени как главного бухгалтера и руководителя ООО «Бестпром», из данных актов следует, что СПК Октябрь имеет задолженность перед ООО «Бестпром» в размере 6047149,00 руб. По поводу данных актов она ничего пояснить не может, она их не видела, в бухгалтерии их не было их она не подписывала, подписи в этих актах похожи на ее подписи, но не ее. Она не знает, имеет ли задолженность СПК «Октябрь» перед ООО «Бестпром» или нет, по бумагам она есть, т.к. накладные составленные ей на отгрузку зерна в бухгалтерию не вернулись, а почему не знает. Почему ООО «Бестпром» подал иск она не знает ( л.д.56-58). Свидетель подтвердила правильность своих показаний. Из показаний специалиста А.Э.А. от 24.07.2018 года, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного заседания, видно, что по вопросу порядка предоставления лицом документов в регистрационный орган о внесениии изменений в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поясняет, что лицо приходит в ИФНС № 39 с необходимыми документами. После чего сдает документы в окно приема документов инспектору в порядке электронной очереди. Далее, инспектор удостоверяет личность лица, представившего пакет документов по паспорту. В дальнейшем, инспектор просматривает весь пакт документов, представленных лицом, вносит заявленные лицом сведения, после чего выдается сформированная программой расписка о получении документов. Один экземпляр расписки выдается на руки заявителю, второй экземпляр расписки с подписью заявителя о получении вкладывается в регистрационное дело. Регистрация носит заявительный характер. В заявлении формы Р13001 на листе М указываются сведения о заявителе. Подпись заявителя в данном документе удостоверяется нотариусом. На вопрос следователя о том, что согласно расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 19.10.2016 № 29796 А, ей было принято заявление по форме Р13001 «о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица» с приложением необходимого пакета документов и согласно данного заявления, заявление и пакет документов предоставил ФИО1 ФИО1 ли было предоставлено вышеуказанное заявление и пакет документов., специалист А.Э.А. ответила, что согласно листу М «сведения о заявителе» заявления, заявление и весь пакет документов о внесении изменений в учредительные документы юридического лица, предоставил непосредственно сам ФИО1 В случае, если бы вышеуказанные документы предоставило иное лицо, действующее на основании только нотариальной доверенности, то такая доверенность обязательно прилагается к материалам регистрационного дела. Кроме того, сведения о способе получения документов после регистрации, указываются заявителем, что так же удостоверяется нотариусом. А при получении, инспектор обязательно проверяет наличие паспорта, удостоверяет личность обратившегося (л.д.242-243, т.3). Свидетель М.Э.Г. суду показал, что он работает строителем в СПК « Октябрь». Весной 2015 года к нему обратился председателем СПК « Октябрь» ФИО1 и попросил набрать бригаду для капитального ремонта коровника и пристроя доильного зала. Он набрал бригаду рабочих, потом привлекли еще несколько человек, в том чсиле из работников СПК. Отдельно за ремонт работникам СПК оплата не производилась, шла зарплата. Работавшая на ремонте техника принадлежала кооперативу, со стороны привлекался только кран для укладки плит. Со стороны работали рабочие: И.В., Е.С.А., Б.,И.А.В., были и женщины И., Н.М.Е.. Всех он не помнит, так как их не оформляли, а привлекали по устному соглашению. Кто –то работал с самого начала, кто-то несколько дней, многие приходили, уходили, т.е. состав был непостоянный. За работу он им платил сам из тех средств, которые ему давали из кооператива, когда деньгами, когда продуктами. Бригада делала все ремонтные работы, а также работы по возведению пристроя доильного зала. Вся их проделанная работа отражена в актах приема выполненных работ № 1и 2 от 4 июля 2016 года, которые ему показывали во время следствия. Кроме его бригады ремонтные работы на ферме никто не производил, кроме установки окон, электрики, дверей, которые делали специализированные ИП. Претензий к их работе никто не предъявил, расчет за работу был произведен полностью. Свидетель К.А.А. ходе дачи показаний, сославшись на забывчивость в деталях, просил огласить свои ранее данные показания. Из его показаний, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного заседания, видно, что с 2011 года по настоящее время он является индивидуальным предпринимателем и занимается ремонтно-строительными работами. Где-то в мае-июне 2016 года ему на сотовый телефон позвонил ранее незнакомый ему мужчина, который представился ФИО1 – председателем СПК «Октябрь» Бижбулякского района, сказав, что он участвует в программе «500 ферм», пояснив при этом, что узнал, что К.А.А. имеет необходимые разрешительные документы и подходит в качестве генерального подрядчика для участия в федеральной целевой программе «500 ферм». ФИО1 пояснил, что СПК «Октябрь» является сельскохозяйственной организацией, и своими силами, то есть работниками кооператива, был произведен капитальный ремонт фермы СПК «Октябрь», но оформить это документально для получения субсидий очень сложно, поэтому, ФИО1 попросил его изготовить документы о том, что он якобы выступил в качестве подрядчика при производстве капитального ремонта молочно-товарной фермы СПК «Октябрь». Со слов ФИО33 он понял, что эти документы были необходимы ему для получения субсидий. В ходе разговора ФИО1 пояснил, что он перечислит на его расчетный счет денежные средства, которые ему необходимо будет перечислить на указанные ФИО1 счета. Он согласился, при этом обозначил, что он за свои услуги будет удерживать 6 %, которые будут удерживаться у него в качестве налога на прибыль. ФИО1 согласился. В последующем они неоднократно созванивались, обговаривали детали, он отправил ФИО1 свои реквизиты. Со слов ФИО1 он узнал, что сметную документацию будет изготавливать ООО «Драйв Плюс». Через некоторое время ФИО1 позвонил ему и сказал, что сметная документация готова, прошла экспертизу и попросил меня приехать в г. Уфа, где он должен был встретиться с его знакомым. ФИО1 ему сказал, что данный мужчина будет выступать от его имени и чтобы К.А.А. «работал» с ним. Он точно не помнит, отправил ли ему номер телефона ФИО1 или мне позвонил сам мужчина, про которого ему говорил ФИО1, но в назначенный день он приехал в кафе «Отдых», расположенное на трассе при въезде в г. Уфа Республики Башкортостан, где встретился с мужчиной, который представился то ли Венером, то ли С.Д.Д., фамилию и иные установочные данные он не знает, может только сказать, что тот был высокого роста, крепкого телосложения, свободно владел татарским языком и приехал на автомашине марки «Range Rover» черного цвета. Находясь в кафе «Отдых», данный мужчина дал ему пакет документов, а именно договор на выполнение работ по объекту «Модернизация (капитальный ремонт) МТФ № 1 СПК «Октябрь» с. Елбулак-Матвеевка Бижбулякского района Республики Башкортостан, акты о приемке выполненных работ № 1 и № 2, справку о стоимости выполненных работ, где подрядчиком выступал он, то есть индивидуальный предприниматель К.А.А. На данных документах К.А.А. поставил свои подписи, заверил их печатью ИП К.А.А. После этого, он передал данному мужчине заверенные копии документов на ИП К.А.А., а именно свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, выписку из ЕГРИП. Все подписанные документы он передал данному мужчине. В конце июля 2016 года, на его расчетный счет, открытый на ИП К.А.А. поступили денежные средства из СПК «Октябрь»: - 20.07.2016 поступило 1 025 000 (один миллион двадцать пять тысяч) рублей. Данные денежные средства по просьбе ФИО1 он обналичил, а именно 21.07.2016 перевел на свой расчетный счет, открытый на физическое лицо, которые в последующем снял наличными 22.07.2016 в размере 1 000 000 (один миллион рублей). - 22.07.2016 поступило 2 850 521 (два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч пятьсот двадцать один) рубль. Из этих денежных средств 25.07.2016 он перевел на свой расчетный счет, открытый на физическое лицо 2 822 016 (два миллиона восемьсот двадцать две тысячи шестнадцать) рублей, которые в последующем, 27.07.2016 снял наличными в размере 2 830 000 (два миллиона восемьсот тридцать тысяч) рублей. - 27.07.2016 года поступило 670 000 (шестьсот семьдесят тысяч рублей. Из этих денежных средств 28.07.2016, по просьбе мужчины, с которым он встречался в кафе «Отдых», я перевел на предоставленный им расчетный счет в ООО «Уфимская бетонная растворная компания» в размере 645 000 (шестьсот сорок пять тысяч) рублей. - 28.07.2016 года поступило 2 525 000 (два миллиона пятьсот двадцать пять тысяч) рублей, 29.07.2016 поступило 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Также 29.07.2016 года из ООО «Уфимская бетонная растворная компания» был осуществлен возврат денежных средств в размере 645 000 (шестьсот сорок пять тысяч) рублей. 01.08.2016 К.А.А. снял наличными денежные средства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, 02.08.2016 г. он снял денежные средства в размере 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей. Таким образом на его расчетный счет за период с 20.06.2016 по 02.08.2016 со счета СПК «Октябрь» поступило 7 620 521 (семь миллионов шестьсот двадцать тысяч пятьсот двадцать один) рубль. Из поступивших денежных средств К.А.А. было переведено на его личный расчетный счет, открытый как на физическое лицо и обналичено денежных средств на общую сумму 7 430 000 (семь миллионов четыреста тридцать тысяч) рублей. Снятые денежные средства он в два или три приема, по просьбе ФИО1 отвозил в г. Уфа Республики Башкортостан, и в заранее обговоренном месте наличными передавал мужчине, с которым ранее встречался в кафе «Отдых», но в каких суммах и в какие дни он уже не помнит. Один раз, денежные средства, по просьбе мужчины, с которым он встречался в кафе «Отдых», он передал ранее незнакомому ему мужчине в с. Верхнеяркеево Илишевского района Республики Башкортостан, который с его слов, ехал откуда-то из Республики Татарстан и по пути забрал у него денежные средства. Данный молодой человек приехал на автомобиле марки «Toyota Camry» темного цвета, как его зовут К.А.А. не спрашивал, просто передал ему денежные средства. В конце сентябрь 2016 года ему снова позвонил мужчина, с которым он встречался в кафе «Отдых» и сказал, что он перевел ему денежные средства в размере <***> (семьсот тысяч) рублей и попросил снять их и передать ему. Действительно, 26.09.2016 на его расчетный счет со счета СПК «Октябрь» поступили денежные средства в размере <***> (семьсот тысяч) рублей. 27.09.2016 он перевел на свой расчетный счет, открытый как на физическое лицо 900 000 (девятьсот тысяч) рублей. 28.09.2016 он снял со своего расчетного счета <***> (семьсот тысяч) рублей, и на следующий день, по заранее достигнутой договоренности, вблизи магазина IKEA в г. Уфа Республики Башкортостан, передал данные денежные средства в размере <***> (семьсот тысяч) рублей наличными мужчину, с которым встречался в кафе «Отдых» (В.и Д.). Модернизацию (капитальный ремонт) зданий СПК «Октябрь» в с. Елбулак-Матвеевка Бижбулякского района Республики Башкортостан ни он, ни его работники фактически не производили, самого ФИО1 он ни разу не видел, общался с ним только по телефону, в Бижбулякском районе он был несколько раз, чтобы лично убедиться о существовании данного СПК «Октябрь» и коровника. Телефонные номера ФИО1 и мужчины, с которым он встречался в кафе «Отдых» и которому в дальнейшем передавал денежные средства, у него не остались, так как он уронил в воду телефон, по которому поддерживал с ними связь (л.д.98-102 т.5). Свидетель подтвердил правильность своих показаний. Свидетель Н.А.Р. суду показал, что он является учредителем и директором ООО «Драйв Плюс», основным видом деятельности которого являются общестроительные работы. Он находится в <адрес>. В ООО «Драйв Плюс» он является единственным работником, имеет специальные познания в сметном деле. В 2015 году, точное время не помнит, он по просьбе председателя СПК «Октябрь» ФИО1 готовил сметную документацию и осуществлял технический надзор при капитальном ремонте здания МТФ в с. Елбулак-Матвеевка Бижбулякского района РБ. ФИО1 ему говорил, что собирается производить модернизацию (капитальный ремонт) здания МТФ с доильным залом в рамках ФЦП «500 ферм», показывал само здание. В то время здание находилось в полуразрушенном состоянии и ФИО1 попросил его изготовить сметную документацию на модернизацию (капитальный ремонт) здания МТФ с доильным залом СПК «Октябрь», на что он дал свое согласие. Тогда же он произвел замеры здания для составления сметной документации. Летом 2015 года он опять приехал в СПК «Октябрь» для производства более точных замеров. На ферме уже проходили работы по капитальному ремонту здания МТФ, а именно были произведены демонтажные работы, производился ремонт кровли, было начато строительство доильного зала. Он произвел дополнительные замеры и уехал. В конце лета - начале осени он опять приехал производить замеры, в это время уже был построен доильный зал, завершена кровля, производились внутренние работы в доильном зале. Он так же произвел дополнительные замеры, произвел корректировку сметной документации. Летом 2016 года он составил договора на составление сметной документации от 11 января 2016 года, а так же договор на ведение технического надзора от 06 апреля 2015 года. Так же им была составлена сметная документация, которая была необходима СПК «Октябрь» для участия в ФЦП «500 ферм». Сметная документация была направлена на экспертизу в Филиал ФАУ «ФЦЦС» по Республике Башкортостан, где в последующем было выдано положительное заключение. Летом 2016 года капитальный ремонт был окончен полностью, по итогам ремонта в конце лета-начале осени 2016 года он в качестве организации осуществляющего технический надзор, произвел контрольный замер всех физических объемов. Так же им были составлены акты о приемке выполненных работ № 1 и № 2 от 04.07.2016 года. В качестве подрядчика им по предоставленным от ФИО1 сведениям был указан ИП К.А.А.. Данные акты он передал ФИО1, поставив свою подпись и печать ООО «Драйв Плюс». За оказанные Н.А.Р. услуги ему были оплачены денежные средства в сумме 241 000 рублей за составление сметной документации и 226 825,88 рублей за строительный контроль. Объем выполненных работ полностью соответствует сметной документации. Кто производил работы по капитальному ремонту МТФ СПК «Октябрь» он не знает, он лишь смотрел, в полном ли объеме и качественно ли выполнялись работы, вносил коррективы по ходу капитального ремонта. Из показаний свидетеля Д.В.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного заседания, видно, что она с 13 апреля 2018 года она поступила на работу в СПК «Октябрь» в качестве главного бухгалтера. До нее главным бухгалтером в СПК была Ш.Г.К.. Она приняла всю бухгалтерскую документацию у Ш.Г.К. Ранее главным бухгалером работала Н.Е.А.. В ходе работы она столкнулась с вопросом взаимоотношений СПК «Октябрь» с ООО «Министериум», ООО «Бестпром» и ООО «Фан». Изучая документацию увидела, что от данных предприятий на счет СПК «Октябрь поступили денежные средства в размере более 7 млн. рублей в качестве предоплаты за зерно, которое указанные предприятия намеревались купить в СПК. Эти деньги приходили частями и аналогичные суммы сразу перечислялись ИП К.А.А., который согласно имеющимся в бухгалтерии документам производил строительные работы по ремонту коровника МТФ №1 и доильного зала. Общая стоимость услуг, согласно договора подряда, составляет более 10 млн. рублей. К.А.А. перечислено только порядка 8 млн. рублей. При этом имеется акт сверки с ИП К.А.А. где указано, что с К.А.А. СПК произвёл полный расчет. При этом в бухгалтерии среди бумаг она нашла недооформленные товарные накладные, договор и счет на поставку зерна в ООО «Министериум», ООО «Бестпром» и ООО «Фан», они были без печатей и каких-либо подписей, т.е. это были только заготовки, эти документы на всю сумму задолженности. По данным фактам она задавала вопросы Ш.Г.К., бывшему председателю СПК ФИО30, но они ничего не пояснили. Только потом, она обратившись к также бывшему главному бухгалтеру Н.Е.А. за помощью, узнала о том, что строительные работы в СПК вел совсем не ИП К.А.А., а они велись хозспособом, своими силами, а деньги поступившие от ООО «Министериум», ООО «Бестпром» и ООО «Фан» были «виртуальные», то есть было произведено их перечисление с расчётного счета этих ООО в СПК «Октябрь», а в последующем перечисление с расчетного счета СПК «Октябрь» ИП К.А.А. для того, чтобы потом представить платежные документы в Министерство сельского хозяйства РБ для получения субсидий – возмещения части затрат на строительство фермы, что документально оформить расходы на строительство, которое в действительности было произведено хозспособом невозможно, их Минсельхоз просто не примет. Н.Е.А. также пояснила, что ИП К.А.А. связан с ООО «Бестпром», ООО «Фан» и ООО «Министреиум», что деньги, в конечном счете, опять же вернулись в эти ООО. Н.Е.А. пояснила, что документальную задолженность она перевела со счета № (расчет с поставщиками, подрядчиками) на счет № (расчет с разными дебиторами, кредиторами), т.к. фактически СПК «Октябрь» ничего вышеназванным ООО не должен. Сейчас, по бухгалтерскому балансу задолженностей СПК «Октябрь» перед ООО «БестПром» нет. 23 марта 2018 года ООО «Бестпром» подал иск в Арбитражный суд на СПК «Октябрь» в размере 6047149,00 рублей, что имеется два акта сверки с ООО «Бестпром» по состоянию на 31.12.2016 г. и по состоянию на 20.03.2018 г., подписанные от имени руководителя СПК Октябрь ФИО1 главного бухгалтера ФИО34 и руководителем ООО «Бестпром», из данных актов следует, что СПК Октябрь имеет задолженность перед ООО «Бестпром» в размере 6047149,00 руб. В бухгалтерии СПК «Октябрь» таких актов не было. По поводу данных актов она ничего пояснить не может. 03 мая 2018 года Арбитражный суд РБ удовлетворил требование ООО «Бестпром» и вынес определение о включении его в реестр требований кредиторов третьей очереди СПК «Октябрь» требование ООО «Бестпром» в сумме долга 6047149 рублей. Таким образом СПК «Октябрь» был причинен материальный ущерб ( л.д.46-48 т.5). Из показаний свидетеля Ш.А.Ф., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного заседания, видно что он проживает в г. Уфе. В начале лета 2016 года к нему обратился ФИО35 с просьбой оформить на его имя фирму. С В. они только лишь знакомые, дружеских отношений не поддерживают. В. пояснил, что он хочет заняться строительством, поэтому ему нужны свои фирмы, чтобы участвовать в тендерах. Также В. сказал, что зарегистрированная на его фирма проработает один год, после этого он фирму закроет, если заработает деньги, то поделится. Он согласился, после чего В. привез его в нотариальную контору по адресу: <адрес>. В нотариальной конторе от его имени была оформлена доверенность на чье-то имя, на кого именно не помнит. Доверенность после оформления он отдал В.. В конце 2017 года по почте на его адрес стали поступать документы, согласно которых он являлся директором ООО «Бестпром», приходили документы о том, что ООО «Бестпром» имеет долги по налогам. Он понял, что В. оформил на него именно эту организацию. Он стал искать В., и встретил его в конце 2017 в начале 2018 года на улице, он рассказал В. о полученных документах и потребовал, чтобы В. ликвидировал оформленную на его имя организацию. В. обещал решить этот вопрос положительно. Затем он ездил в налоговую инспекцию в мкр. Черниковка, где у него отобрали объяснение по поводу регистрации ООО «Бестпром». Он фактически в деятельности ООО «Бестпром» никогда не участвовал, руководство данной организацией не осуществлял, никаких документов от имени ООО «Бестпром» не подписывал, документов на регистрацию данной организации, открытие её счетов, каких-либо хозяйственных документов не подписывал, печати ООО «Бестпром» у него нет. Ранее, до того, как началась проверка по существу вопроса, он про существование СПК «Октябрь» ничего не знал, с руководством указанного СПК не знаком, гражданина ФИО1 он не знает, никаких договоров с СПК «Октябрь» не подписывал (т. 5 л.д. 85-87). Из показаний свидетеля В.А.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного заседания, следует, что в конце лета – начале осени 2015 года к нему обратился его знакомый – К.П.А., который пояснил, что его дядя хочет заняться бизнесом и ему необходимо зарегистрировать юридическое лицо, однако, в связи с тем, что он ранее судим, на свое имя открыть фирму не может и просит его помочь, то есть зарегистрировать на его имя фирму. Он однозначного ответа не дал. Через несколько дней К.П.А. познакомил его со своим дядей, который представился М., который пояснил, что для ведения бизнеса ему нужна фирма, однако, он ранее судим, и на свое имя фирму оформить не может и попросил его оформить фирму на свое имя. Тот разъяснил, что ему необходимо будет оформить юридическое лицо, а потом выдать ему доверенность, далее все действия он будет выполнять сам, ему ничего делать не нужно. При получении прибыли он заплатит ему. Он согласился и через пару дней они поехали в налоговую службу по <адрес>, где по заранее подготовленным М. документам он зарегистрировал ООО «Фан», где якобы он был генеральным директором. После этого, через пару дней в нотариальной конторе по <адрес>, он оформил доверенность на какую-то женщину, на осуществление хозяйственной деятельности ООО «Фан». Сам он никогда фактическое руководство ООО «Фан» не осуществлял, никакие договора не заключал, денежные средства от ООО «Фан» никуда не переводил. С ФИО1 он не знаком, с ним ни разу не встречался, и не знает его. Про СПК «Октябрь» никогда не слышал, куплей-продажей семян никогда не занимался. В начале 2018 года, к нему приехали сотрудники ИФНС по поводу деятельности ООО «Фан», которым разъяснил, что фактически в ООО «Фан» деятельность не осуществляет, также разъяснил обстоятельства регистрации юридического лица (т. 5 л.д. 94-97). Свидетель Е.С.А. суд у показал, что летом 2015 года к нему обратился бригадир СПК «Октябрь» М.Э.Г. и предложил работу по строительству фермы кооператива. Он согласился и под его руководством начал работать разнорабочим на ремонте здания коровника с доильным залом. Договоров не составляли, работал он по устной договоренности. С ними вместе работали И.С.В., Б.Л., Е.А., Е.С.А. В., И.А.В. и другие. Состав был непостоянный, кто-то приходил, кто-то уходил, были рабочие как со стороны, так и свои работники СПК. И женщины работали. Все работники были местные, посторонних, с других районов, никого не было. Старшим ( бригадиром) был М.Э.Т., который вел учет, производил оплату натуральными продуктами и денежными средствами за счет кооператива. Техника, работавшая при капитальном ремонте коровника принадлежала кооперативу, со стороны приезжал только кран при укладке плит. Они разбирали крышу, обрешетки, демонтировали негодные и старые конструкции, строили пристрой для доильного зала, т.е. делали всю работу по ремонту. Из показаний свидетеля Б.А.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного заседания, следует, что с февраля 2018 года она работает в ООО «Полисфера» в <адрес>, в должности юриста. В ее должностные обязанности входит предоставление юридических услуг как физическим, так и юридическим лицам. Работа напрямую связана с посещением судов разных юрисдикций: общие суды, арбитражные суды. В период времени с 23 по 27 апреля 2018 года, точное число не помнит, она находилась в Арбитражном суде РБ, расположенном по адресу: <адрес> по своей работе. Пока она ожидала очереди на судебное заседание, общалась с неизвестной ей ранее девушкой по юридическим вопросам, их общением заинтересовался ранее ей неизвестный мужчина, который предложил представить интересы организации в суде после майских праздников. Мужчина не представлялся полностью, назвал свое имя – А., среднего телосложения, рост 175-180 см, цвет волос светлый, лицо европейской наружности. В ходе разговора А. предоставил ей документы: заявление в Арбитражном суде Республике Башкортостан о включении ООО «Бестпром» в реестр кредиторов, договор на оказание услуг-поставку зерна, заключенный между ООО «Бестпром» и СПК «Октябрь», платежные поручения, акты сверок, подписанные сторонами и заверенные оттисками печатей организаций. Она просмотрела вышеуказанные документы, которые были в порядке, и на вопрос А. о том, чтобы поучаствовать на судебном процессе 03.05.2018 года в 11.00 часов у судьи Султанова, она дала свое согласие. После чего передала ему установочные данные своего паспорта, а также паспорта И.Ю.М., поскольку та является главным юристом ООО «Полисфера» и соответственно, если будут накладки в ее расписании, чтобы та могла выехать в суд. На основании представленных ей паспортных данных была подготовлена доверенность. Пояснила, что телефонными номерами с А. они не обменивались, поскольку заранее договорились о встрече перед судом, где тот передаст ей документы, то есть оригиналы доверенности и соответственно перед судом оплатит её услуги в сумме 5 000 рублей. На ее вопрос, почему он сам не представляет интересы организации в суде, А. ей так и не дал вразумительного ответа, пояснив, что не умеет выступать перед публикой и ни разу не участвовал в судебных процессах. По окончании процесса, судья вынес определение о включении ООО «Бестпром» в реестр кредиторов. В ходе судебного процесса она передала судье оригиналы актов сверок, после чего, она вышла из суда, где на улице ее ожидал А., которому она передала весь пакет документов, который он ранее предоставил ей, они с ним попрощались, больше с ним не виделись, связь не поддерживала, так как абонентского номера телефона у нее нет ( т.5 л.д.89-95). Свидетель И.С.В. суду показал, что весной 2015 года к нему обратился бригадир СПК «Октябрь» М.Э.Г., который предложил ему работу по строительству фермы кооператива. Согласившись, он начал работать на стройке по ремонту коровника. Письменного договора, приказа не было, работал по устной договоренности. Бригадиром ( старшим) для них был М.Э.Т. Там работали рабочие как со стороны, так и свои с кооператива, но люди были местные, с Бижбуулякского района. Состав менялся часто, он помнит, с ним работали: Е.С.А. В., И.А.В., Ю.О.Г., Н.М.Е. И., остальных уже и не помнит. Кого то называли по имени, кого то по фамилии. Техника, которая была задействована на стройке, принадлежала СПК. Помнит, со стороны кран приезжал. Оплата производилась натуральными продуктами и денежными средствами за счет кооператива через Э., т.е. ему выписывались в кооперативе натуральные продукты, денежные средства, а он раздавал их бригаде. Они разобрали кровлю крыши, произвели ремонт негодных частей, утеплили крышу и закрыли настилом, произвели демонтаж и ремонт транспортера, залили бетоном пол, произвели демонтаж старых труб, разобрали тамбур, построили его по новому, сложили одни ворота кирпичом, произвели штукатурку стен, поставили металлические столбы внутри коровника. Также построили пристрой. Специализированные работы- электрику, установку окон, дверей ПВХ произвели местные предприниматели. Свидетель И.А.В., работавший на стройке разнорабочим, суду дал показания, аналогичные показаниям свидетеля И.С.В.. Свидетель В.И.В. суду показала, что осенью 2015 года она по устной договоренности подрабатывала на ремонтных работах в СПК «Октябрь» под руководством бригадира- строителя М.Э.Г.. Их было три женщины- она сама, ее дочь Н.М.Е., Ю.О.Г.. Они производили покраску труб, побелку при ремонтных работах коровника МТФ СПК «Октябрь». В основном работали местные мужчины, были свои работники кооператива, всех она уже не помнит, состав постоянно менялся. Чужих, иногородних не было. Официально никого на работу не оформляли, работали по устному договору с Э., который с ними рассчитывался за работу продуктами или деньгами. Мужчины ремонтировали коровник, строили доильный зал. Установку окон, дверей, проводку электричества и другие спецработы производили работники местных Бижбулякских предпринимателей. Свидетель Ю.О.Г., работавшая на стройке разнорабочей, суду дала показания, аналогичные показаниям свидетеля В.И.В. Вина подсудимого ФИО1 в совершенных деяниях доказана также следующими доказательствами. Протоколом осмотра места происшествия от 14.09.2018 года, согласно которому осмотрен кабинет № 219 Отдела МВД России по Бижбулякскому району, расположенный по адресу: Республика Башкортостан, <...> (т. 7 л.д. 110-113); Протоколом обыска (выемки) от 15.03.2018 года, согласно которому осмотрено помещение СПК «Октябрь», в частности кабинет главного бухгалтера СПК «Октябрь», расположенное по адресу: Республика Башкортостан, <...>. В ходе обыска (выемки) изъяты: 1) папка зеленого цвета с документами, содержащими сведения о республиканской целевой программе «500 ферм», условно обозначенной цифрой «1» с надписью «Субсидии – 2016 год»; 2) папка зеленого цвета с документами, содержащими сведения о республиканской целевой программе «500 ферм», условно обозначенной цифрой «2» с надписью «исходящие документы 02-05»; 3) 5 кассовых книг, упакованные в картонную коробку; 4) папка черного цвета, с документами, содержащими сведениями о субсидиях за 2012-2016 г.г.; 5) 4 папки черного цвета с документами содержащими сведения о субсидиях за 2012-2016 г.г. 6) акт сверки с 01.01.2016 по 30(31).12.2016; 7) акт сверки с 01.01.2015 по 30(31).12.2016; 8) акт сверки с 01.01.2017 по 30(31).12.2017; 9) табель выплаты заработной платы СПК «Октябрь» за 2016 год; 10) табель выплаты заработной платы СПК «Октябрь» за 2017 год; 11) расчетный лист СПК «Октябрь» за 2016 год; 12) расчетный лист СПК «Октябрь» за 2017 год (т. 3 л.д. 246-252); Протоколом осмотра предметов (документов) от 26.03.2018, с приложениями, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые: - 15.03.2018 в ходе обыска (выемки) в помещениях СПК «Октябрь», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, <...>; - 19.09.2017 в ходе осмотра места происшествия – помещений СПК «Октябрь», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, <...> (т. 6 л.д. 1-176); Вещественными доказательствами: 2 протокола № 5 от 22.03.2016 общего годового отчетного собрания членов СПК «Октябрь», договор № 15 от 06.04.2016, справку № 1 от 04.07.2016 о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ № 2 от 04.07.2016, акт о приемке выполненных работ № 1 от 04.07.2016, выписку из лицевого счета № СПК «Октябрь» за 2016 год, журнал работ № 1 по капитальному ремонту коровника № 1 беспривязного содержания на 200 голов (МТФ № 1 СПК «Октябрь», журнал работ № 2 по капитальному ремонту коровника № 1 беспривязного содержания на 200 голов (МТФ № 1 СПК «Октябрь»(т. 6 л.д. 178-179); Протоколом осмотра места происшествия от 19.09.2017 года, согласно которому осмотрено здание конторы СПК «Октябрь», расположенное в с. Елбулак-Матвеевка Бижбулякского района Республики Башкортостан (т. 1 л.д. 182-186); Протоколом осмотра места происшествия от 14.09.2018 года, согласно которому осмотрена квартира по адресу: <адрес> (т. 7 л.д. 114-117); Протоколом осмотра места происшествия от 14.09.2018, согласно которому осмотрен кабинет главного бухгалтера СПК «Октябрь», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, <...> (т. 7 л.д. 118-121); Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 04.06.2018, из которого следует, что в ходе получения образцов для сравнительного исследования у свидетеля Л.Э.И. получены образцы подписи в положении сидя в медленном, среднем, быстром темпе, в положении стоя в медленном, среднем, быстром темпе, свободные образцы почерка (т. 3 л.д. 231-232); Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 12.07.2018, из которого следует, что в ходе получения образцов для сравнительного исследования у свидетеля Ш.Г.К. получены образцы подписи в положении сидя в медленном, среднем, быстром темпе, в положении стоя в медленном, среднем, быстром темпе, свободные образцы почерка(т. 6 л.д. 185); Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 22.06.2018, из которого следует, что в ходе получения образцов для сравнительного исследования у свидетеля Ш.А.Ф. получены образцы подписи в положении сидя в медленном, среднем, быстром темпе, в положении стоя в медленном, среднем, быстром темпе, свободные образцы почерка(т. 6 л.д. 188); Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 10.05.2018, из которого следует, что в ходе получения образцов для сравнительного исследования у подозреваемого ФИО1 получены образцы подписи в положении сидя в медленном, среднем, быстром темпе, в положении стоя в медленном, среднем, быстром темпе, свободные образцы почерка.(т. 6 л.д. 181-182); Заключением эксперта № 21269 от 12.09.2018 года, согласно выводам которого следует, что в акте сверки СПК «Октябрь» с ООО «Бестпром» с 01 января по 30 (31) декабря 2016 г.: - подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Руководитель Сельскохозяйственный производственный кооператив «Октябрь», вероятно, выполнена самим ФИО1 - подпись от имени Ш.Г.К., расположенная в строке «Гл бухгалтер Сельскохозяйственный производственный кооператив «Октябрь», вероятно, выполнена самой Ш.Г.К. - подпись от имени Ш.А.Ф., расположенная в строке «Руководитель ООО «Бестпром», вероятно, выполнена не Ш.А.Ф., а другим лицом. В акте сверки СПК «Октябрь» с ООО «Бестпром» по состоянию на 20.03.2018: - подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Руководитель Сельскохозяйственный производственный кооператив «Октябрь», вероятно, выполнена самим ФИО1 - подпись от имени Ш.Г.К., расположенная в строке «Гл бухгалтер Сельскохозяйственный производственный кооператив «Октябрь», вероятно, выполнена самой Ш.Г.К. - подпись от имени Ш.А.Ф., расположенная в строке «Руководитель ООО «Бестпром», вероятно, выполнена не Ш.А.Ф., а другим лицом(т. 7 л.д. 99-101); Заключением эксперта № 22333 от 21.09.2018 г., согласно выводам которого следует, что в акте сверки СПК «Октябрь» с ООО «Бестпром» с 01 января по 30 (31) декабря 2016 г.: - подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Руководитель Сельскохозяйственный производственный кооператив «Октябрь», вероятно, выполнена самим ФИО1 - подпись от имени Ш.Г.К., расположенная в строке «Гл бухгалтер Сельскохозяйственный производственный кооператив «Октябрь», вероятно, выполнена самой Ш.Г.К. - подпись от имени Ш.А.Ф., расположенная в строке «Руководитель ООО «Бестпром», выполнена не Ш.А.Ф., а другим лицом. В акте сверки СПК «Октябрь» с ООО «Бестпром» по состоянию на 20.03.2018: - подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Руководитель Сельскохозяйственный производственный кооператив «Октябрь», вероятно, выполнена самим ФИО1 - подпись от имени Ш.Г.К., расположенная в строке «Гл бухгалтер Сельскохозяйственный производственный кооператив «Октябрь», вероятно, выполнена самой Ш.Г.К. - подпись от имени Ш.А.Ф., расположенная в строке «Руководитель ООО «Бестпром», выполнена не Ш.А.Ф., а другим лицом (т. 7 л.д. 128-132). Действия подсудимого ФИО1 по совершению фальсификации решения общего собрания СПК « Октябрь» суд квалифицирует по ч. 1 ст. 1855 УК РФ, своими умышленными действиями ФИО1 совершил фальсификацию решения общего собрания участников хозяйственного общества, то есть умышленное искажение результатов голосования и воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем собрании участников хозяйственного общества путем внесения в протокол общего собрания заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования, несообщения сведений о проведении общего собрания участников хозяйственного общества. Действия подсудимого ФИО1 по совершению фальсификации единого государственного реестра юридических лиц суд квалифицирует по ч. 1 ст. 1701 УК РФ, своими умышленными действиями он совершил фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений об участниках юридического лица, о номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества. Действия подсудимого ФИО1 по совершению растраты в особо крупном размере суд квалифицирует по ч.4 ст.160 УК РФ, своими умышленными действиями он совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере. Действия подсудимого ФИО1 по совершению мошенничества при получении выплат суд квалифицирует ч. 4 ст. 1592 УК РФ, своими умышленными действиями он совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенные лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Действия подсудимого ФИО1 по совершению растраты в крупном размере суд квалифицирует по ч. 3 ст.160 УК РФ, своими умышленными действиями ФИО1 совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере. В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, однако его вина в совершенных деяниях доказана исследованными в ходе рассмотрения дела доказательствами Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185.5 подтверждается показаниями потерпевших, в том числе ФИО18 ФИО21 ФИО16 ФИО13 ФИО14 ФИО23 ФИО6, являвшихся непосредственными участниками общего собрания членов СПК «Октябрь» 22.03.2016 года, которые показали, что вопросы об исключении и принятии новых пайщиков на данном собрании не поднимались. Показаниями свидетеля Л.Э.И., которая показала, что на общем собрании членов СПК «Октябрь» 22.03.2016 года голосование по списку об исключении конкретных граждан не происходило, список членов СПК «Октябрь», которых следовало исключить из состава пайщиков был составлен спустя неделю при составлении протокола собрания из списка ЕГРЮЛ. Также ей спустя около недели после проведения собрания членов СПК «Октябрь» был составлен первый оригинал протокола собрания, спустя еще около недели по поручению ФИО1 она составила второй протокол собрания № 5 от 22.03.2016 для предоставления в ФНС, для дальнейшего исключения 27 членов СПК «Октябрь» из состава ЕГРЮЛ. После подготовки протоколов собраний она передавала проекты для проверки ФИО1, после чего он вносил поправки и отдавал ей на исправление, что она и делала. Показаниями специалиста налогового органа А.Э.А., а также самого подсудимого ФИО1 о том, что заявление по форме Р13001 «о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица» с приложением необходимого пакета документов предоставил непосредственно сам ФИО1 Совокупностью и других исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе копиями материалов регистрационного дела, хранящемся в налоговом органе. Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 подтверждается показаниями потерпевших, в том числе ФИО18 ФИО21 ФИО16 ФИО13 ФИО14 ФИО23 ФИО6, являвшихся непосредственными участниками общего собрания членов СПК «Октябрь» 22.03.2016 года, которые показали, что вопросы об исключении и принятии новых пайщиков на данном собрании не поднимались. Показаниями свидетеля Л.Э.И., которая показала, что на общем собрании членов СПК «Октябрь» 22.03.2016 года голосование по списку об исключении конкретных граждан не происходило, список членов СПК «Октябрь», которых следовало исключить из состава пайщиков был составлен спустя неделю при составлении протокола собрания из списка ЕГРЮЛ. Также ей спустя около недели после проведения собрания членов СПК «Октябрь» был составлен первый оригинал протокола собрания, спустя еще около недели по поручению ФИО1 она составила второй протокол собрания № 5 от 22.03.2016 для предоставления в ФНС, для дальнейшего исключения 27 членов СПК «Октябрь» из состава ЕГРЮЛ. После подготовки протоколов собраний она передавала проекты для проверки ФИО1, после чего он вносил поправки и отдавал ей на исправление, что она и делала. Показаниями специалиста налогового органа А.Э.А., а также самого подсудимого ФИО1 о том, что заявление по форме Р13001 «о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица» с приложением необходимого пакета документов предоставил непосредственно сам ФИО1 Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 подтверждается показаниями представителя потерпевшей организации М.В.Г., свидетелей М.Э.Г., И.С.В., И.А.В., В.И.В., Ю.О.Г., Е.С.А., а также бухгалтера СПК «Октябрь» Н.Е.А., которые показали, что в период с весны 2015 года по январь-февраль 2016 года силами работников СПК «Октябрь» и наемных рабочих была проведена модернизация и капитальный ремонт коровника с пристроем помещения для доильного зала. Рабочих для строительства фермы привлекал М.Э.Г. – строитель СПК «Октябрь», оплата им производилась за счет средств СПК «Октябрь» через М.Э.Г., то есть на его имя в кооперативе выписывались натуральные продукты и денежные средства, он получал их и раздавал работникам. В актах приема выполненных работ № 1 и 2 от 04.07.2016 года, где заказчиком выступает СПК «Октябрь», а подрядчиком ИП К.А.А. указаны все те работы, которые выполняла бригада М.Э.Г. и работники СПК «Октябрь», за исключением некоторых видов работ, кроме этой бригады под руководством строительные работы никто не производил. Показаниями свидетеля К.А.А., который показал, что в 2016 году к нему обратился подсудимый, который пояснил, что СПК «Октябрь» является сельскохозяйственной организацией, и своими силами, то есть работниками кооператива, был произведен капитальный ремонт фермы СПК «Октябрь», но оформить это документально для получения субсидий очень сложно, поэтому, ФИО1 попросил его изготовить документы о том, что он якобы выступил в качестве подрядчика при производстве капитального ремонта молочно-товарной фермы СПК «Октябрь», эти документы были необходимы ему для получения субсидий. Также ФИО1 пояснил, что он перечислит на его расчетный счет денежные средства, которые ему необходимо будет перечислить на указанные ФИО1 счета. Он согласился, при этом обозначил, что он за свои услуги будет удерживать 6 %, которые будут удерживаться у него в качестве налога на прибыль, и они пришли к договоренности. В последующем по указанию подсудимого он встречался с людьми, которым передал все необходимые документы по капитальному ремонту молочно-товарной фермы СПК «Октябрь», а также денежные средства, которые поступали ему с расчетного счета СПК «Октябрь». Модернизацию (капитальный ремонт) зданий СПК «Октябрь» в с. Елбулак-Матвеевка Бижбулякского района Республики Башкортостан ни он, ни его работники фактически не производили. Показаниями самого подсудимого, который показал, что работники ФИО42 каких-либо работ не выполняли, он в том числе самостоятельно искал рабочих, данными работами также руководил сам. Совокупностью и других исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе табелями выплаты заработной платы СПК «Октябрь» за 2016 год, расчетным листком СПК «Октябрь» за 2016 год, заключениями эксперта № 21269 от 12.09.2018, №22333 от 21.09.2018 согласно выводам которого следует, что в акте сверки СПК «Октябрь» с ООО «Бестпром» с 01 января по 30 (31) декабря 2016 г. подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Руководитель Сельскохозяйственный производственный кооператив «Октябрь», вероятно, выполнена самим ФИО1, подпись от имени Ш.Г.К., расположенная в строке «Гл. бухгалтер Сельскохозяйственный производственный кооператив «Октябрь», вероятно, выполнена самой Ш.Г.К. Указанный акт сверки послужил основанием для включения ООО «Бестпром» в реестр требований кредиторов потерпевшей организации – СПК «Октябрь». Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 1592 подтверждается показаниями представителя потерпевшей организации С.А.А., свидетелей М.Э.Г., И.С.В., И.А.В., В.И.В., Ю.О.Г., Е.С.А., а также бухгалтера СПК «Октябрь» Н.Е.А., которые показали, что в период с весны 2015 года по январь-февраль 2016 года силами работников СПК «Октябрь» и наемных рабочих была проведена модернизация и капитальный ремонт коровника с пристроем помещения для доильного зала. Рабочих для строительства фермы привлекал М.Э.Г. – строитель СПК «Октябрь», оплата им производилась за счет средств СПК «Октябрь» через М.Э.Г., то есть на его имя в кооперативе выписывались натуральные продукты и денежные средства, он получал их и раздавал работникам. В актах приема выполненных работ № 1 и 2 от 04.07.2016 года, где заказчиком выступает СПК «Октябрь», а подрядчиком ИП К.А.А. указаны все те работы, которые выполняла бригада М.Э.Г. и работники СПК «Октябрь», за исключением некоторых видов работ, кроме этой бригады под руководством строительные работы никто не производил. Показаниями свидетеля К.А.А., который показал, что в 2016 году к нему обратился подсудимый, который пояснил, что СПК «Октябрь» является сельскохозяйственной организацией, и своими силами, то есть работниками кооператива, был произведен капитальный ремонт фермы СПК «Октябрь», но оформить это документально для получения субсидий очень сложно, поэтому, ФИО1 попросил его изготовить документы о том, что он якобы выступил в качестве подрядчика при производстве капитального ремонта молочно-товарной фермы СПК «Октябрь», эти документы были необходимы ему для получения субсидий. Также ФИО1 пояснил, что он перечислит на его расчетный счет денежные средства, которые ему необходимо будет перечислить на указанные ФИО1 счета. Он согласился, при этом обозначил, что он за свои услуги будет удерживать 6 %, которые будут удерживаться у него в качестве налога на прибыль, и они пришли к договоренности. В последующем по указанию подсудимого он встречался с людьми, которым передал все необходимые документы по капитальному ремонту молочно-товарной фермы СПК «Октябрь», а также денежные средства, которые поступали ему с расчетного счета СПК «Октябрь». Модернизацию (капитальный ремонт) зданий СПК «Октябрь» в <адрес> Республики Башкортостан ни он, ни его работники фактически не производили. Показаниями самого подсудимого, который показал, что работники К.А.А. каких-либо работ не выполняли, он в том числе самостоятельно искал рабочих, данными работами также руководил сам. Совокупностью и других исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе документами, представленными подсудимым для участия в республиканской целевой программе «500 ферм». Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 подтверждается показаниями представителя потерпевшей организации М.В.Г., свидетелей М.Э.Г., И.С.В., И.А.В., В.И.В., Ю.О.Г., Е.С.А., а также бухгалтера СПК «Октябрь» Н.Е.А., которые показали, что в период с весны 2015 года по январь-февраль 2016 года силами работников СПК «Октябрь» и наемных рабочих была проведена модернизация и капитальный ремонт коровника с пристроем помещения для доильного зала. Рабочих для строительства фермы привлекал М.Э.Г. – строитель СПК «Октябрь», оплата им производилась за счет средств СПК «Октябрь» через М.Э.Г., то есть на его имя в кооперативе выписывались натуральные продукты и денежные средства, он получал их и раздавал работникам. В актах приема выполненных работ № 1 и 2 от 04.07.2016 года, где заказчиком выступает СПК «Октябрь», а подрядчиком ИП К.А.А. указаны все те работы, которые выполняла бригада М.Э.Г. и работники СПК «Октябрь», за исключением некоторых видов работ, кроме этой бригады под руководством строительные работы никто не производил. Показаниями свидетеля К.А.А., который показал, что в 2016 году к нему обратился подсудимый, который пояснил, что СПК «Октябрь» является сельскохозяйственной организацией, и своими силами, то есть работниками кооператива, был произведен капитальный ремонт фермы СПК «Октябрь», но оформить это документально для получения субсидий очень сложно, поэтому, ФИО1 попросил его изготовить документы о том, что он якобы выступил в качестве подрядчика при производстве капитального ремонта молочно-товарной фермы СПК «Октябрь», эти документы были необходимы ему для получения субсидий. Также ФИО1 пояснил, что он перечислит на его расчетный счет денежные средства, которые ему необходимо будет перечислить на указанные ФИО1 счета. Он согласился, при этом обозначил, что он за свои услуги будет удерживать 6 %, которые будут удерживаться у него в качестве налога на прибыль, и они пришли к договоренности. В последующем по указанию подсудимого он встречался с людьми, которым передал все необходимые документы по капитальному ремонту молочно-товарной фермы СПК «Октябрь», а также денежные средства, которые поступали ему с расчетного счета СПК «Октябрь». Модернизацию (капитальный ремонт) зданий СПК «Октябрь» в <адрес> Республики Башкортостан ни он, ни его работники фактически не производили. Показаниями самого подсудимого, который показал, что работники К.А.А. каких-либо работ не выполняли, он в том числе самостоятельно искал рабочих, данными работами также руководил сам. Вина, подтверждается совокупностью и других исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе табелями выплаты заработной платы СПК «Октябрь» за 2016 год, расчетным листком СПК «Октябрь» за 2016 год, заключениями эксперта № 21269 от 12.09.2018, №22333 от 21.09.2018 согласно выводам которого следует, что в акте сверки СПК «Октябрь» с ООО «Бестпром» с 01 января по 30 (31) декабря 2016 г. подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Руководитель Сельскохозяйственный производственный кооператив «Октябрь», вероятно, выполнена самим ФИО1, подпись от имени Ш.Г.К., расположенная в строке «Гл. бухгалтер Сельскохозяйственный производственный кооператив «Октябрь», вероятно, выполнена самой Ш.Г.К. Указанный акт сверки послужил основанием для включения ООО «Бестпром» в реестр требований кредиторов потерпевшей организации – СПК «Октябрь». Показания потерпевших, свидетелей логичны, последовательны и согласуются между собой, все доказательства добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, оснований сомневаться в их достоверности не имеется. Суд считает несостоятельными доводы защиты и подсудимого в том, что протокол общего собрания ФИО1 сам не вёл, а только подписал, ложные сведения для внесения в ЕГРЮЛ не давал, строительные работы производил К.А.А., субсидии получены на законных основаниях, с ООО «Бестпром» и другими ООО договорные финансово—хозяйственные отношения были реальными, на ремонте и строительстве работники СПК « Октябрь» не принимали участия, по тем основаниям, что они опровергаются показаниями свидетелей- секретаря собрания Л.З.А., подтвердившей, что протокол собрания был изготовлен спустя неделю и более после собрания, поправки, изменения в него вносил ФИО1, факт подачи в налоговый орган сведений в ЕГРЮЛ самим подсудимым подтверждается специалистом ИФНС, то, что Ш.А.Ф. никогда не был реальным руководителем ООО « Бестпром» и никакую финансово- хозяйственную деятельность не вел, договора не заключал, документы не подписывал, подтверждается им самим и экспертными заключениями, на строительстве и ремонте коровника и доильного зала работали местные разнорабочие и работники СПК подтверждаются показаниями как их бригадира, так и самих работников. Представленную ФИО1 суду копию товарной накладной ( без даты) о поставке СПК «Октябрь» в ООО « Бестпром» с\х продукции в виде семян подсолнечника и льна на общую сумму 6 047 149 рублей с приложенной копией договора поставки от 18.07.2016 года между вышеуказанными сторонами, суд не считает доказательством наличия договорных отношений между СПК « Октябрь» в ООО « Бестпром», так как в ходе рассмотрения дела судом установлено, что Ш.А.Ф. был лишь фиктивным руководителем ООО « Бестпром», договоров не заключал, С.И.В. не видел и не знал, денег не перечислял и не получал. Документов, подтверждающих факт исключения СПК « Октябрь» из реестра требований кредиторов, не имеется. Вина подсудимого нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания, в том числе в совокупности с другими исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, действия подсудимого органами следствия квалифицированы верно. В ходе прений государственный обвинитель просил уголовное преследование по обвинению ФИО1 в части совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 1855, ч. 1 ст. 1701 на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ прекратить, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, и освободить его от уголовной ответственности на основании п. «а» ч. 1 ст. 78УК РФ. При назначении наказания суд с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений назначает подсудимому ФИО1 наказание по ч.4 ст.160, ч. 4 ст. 1592, ч. 3 чт.160 УК РФ в виде лишения свободы без штрафа и ограничения свободы. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1 судом не установлено. Однако суд, учитывая смягчающие подсудимому наказание обстоятельства – наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, положительные характеристики с места работы и жительства, приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, и в соответствии со ст. 73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание подсудимому условным, с возложением обязанностей, способствующих исправлению осужденного. Оснований для применения ст.64 УК РФ суд не находит. С учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимым преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований и для изменения категории преступлений в порядке ч. 6 ст.15 УК РФ в редакции Федерального закона № 420 - ФЗ от 7 декабря 2011 года. На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л: ФИО43 Асхатовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев без штрафа и ограничения свободы. ФИО43 Асхатовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 1592 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев без штрафа и ограничения свободы. ФИО43 Асхатовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года без штрафа и ограничения свободы. В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний ФИО1 окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев без штрафа и ограничения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1. наказание считать условным с испытательным сроком на 3 года 6 месяцев. Обязать осужденного ФИО1 в период испытательного срока 1 раз в месяц регистрироваться в специализированном госоргане, осуществляющем контроль за поведением условно осужденного, в дни, установленные УИИ, не изменять место постоянного жительства без разрешения УИИ. Уголовное преследование по обвинению ФИО1 в части совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 1855, ч. 1 ст. 1701 на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, и освободить его от уголовной ответственности на основании п. «а» ч. 1 ст. 78УК РФ. Вещественные доказательства по делу : 2 протокола № 5 от 22.03.2016 г. общего годового отчетного собрания членов СПК «Октябрь», договор № 15 от 06.04.2016, справку № 1 от 04.07.2016 г. о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ № 2 от 04.07.2016, акт о приемке выполненных работ № 1 от 04.07.2016 г., выписку из лицевого счета № СПК «Октябрь» за 2016 год, журнал работ № 1 по капитальному ремонту коровника № 1 беспривязного содержания на 200 голов (МТФ № 1 СПК «Октябрь», журнал работ № 2 по капитальному ремонту коровника № 1 беспривязного содержания на 200 голов (МТФ № 1 СПК «Октябрь» - оставить в материалах дела. Мера пресечения в отношении ФИО1 не избиралась. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РБ в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, со дня вручения осужденному копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Судья Ярмиев Т.Н. Суд:Бижбулякский районный суд (Республика Башкортостан) (подробнее)Судьи дела:Ярмиев Т.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Постановление от 20 августа 2019 г. по делу № 1-15/2019 Приговор от 3 июня 2019 г. по делу № 1-15/2019 Постановление от 21 мая 2019 г. по делу № 1-15/2019 Приговор от 10 марта 2019 г. по делу № 1-15/2019 Приговор от 26 февраля 2019 г. по делу № 1-15/2019 Приговор от 21 февраля 2019 г. по делу № 1-15/2019 Приговор от 18 февраля 2019 г. по делу № 1-15/2019 Приговор от 13 февраля 2019 г. по делу № 1-15/2019 Приговор от 12 февраля 2019 г. по делу № 1-15/2019 Приговор от 11 февраля 2019 г. по делу № 1-15/2019 Постановление от 11 февраля 2019 г. по делу № 1-15/2019 Приговор от 10 февраля 2019 г. по делу № 1-15/2019 Приговор от 8 февраля 2019 г. по делу № 1-15/2019 Приговор от 7 февраля 2019 г. по делу № 1-15/2019 Приговор от 6 февраля 2019 г. по делу № 1-15/2019 Приговор от 5 февраля 2019 г. по делу № 1-15/2019 Приговор от 5 февраля 2019 г. по делу № 1-15/2019 Приговор от 5 февраля 2019 г. по делу № 1-15/2019 Приговор от 4 февраля 2019 г. по делу № 1-15/2019 Постановление от 29 января 2019 г. по делу № 1-15/2019 Судебная практика по:Присвоение и растратаСудебная практика по применению нормы ст. 160 УК РФ |
