Приговор № 1-16/2026 1-273/2025 от 18 января 2026 г. по делу № 1-16/2026

Дело №

УИН №


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Севастополь «19» января 2026 г.

Ленинский районный суд г.Севастополя в составе председательствующего судьи Димаковой Д.Н., при ведении протокола судебного заседания, по поручению председательствующего, помощником судьи ФИО7, с участием государственного обвинителя ФИО8, потерпевших ФИО4 №15, ФИО4 №20, подсудимой ФИО1, защитника – адвоката ФИО9,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки гор.Донецк, гражданки РФ, с высшим образованием, не военнообязанной, не замужней, иждивенцев не имеющей, являющейся индивидуальным предпринимателем, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая ФИО1, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Лицо-1, Лицо-2 и ФИО1, действуя в составе организованной группы с единым преступным умыслом, направленным на продолжаемое хищение чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность своих действий, выражающихся в противоправном и безвозмездном изъятии и обращении чужого имущества в свою пользу, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу этого имущества и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили мошенничество в отношении ФИО4 №23, ФИО4 №1, ФИО4 №2 и ФИО4 №3, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №23 увидела в сети Интернет объявление о продаже квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>, с указанием контактного номера телефона. Позвонив по номеру телефона, ФИО4 №23 договорилась о встрече в офисе организации.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., работник, выполнявший функции в ООО «Уютный Дом» и обязательные для него указания ФИО15 и Лица-2, в офисе ООО «Уютный Дом» по адресу: <адрес>, не осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого ч.2 ст.222 ГК РФ у застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1, ФИО1 и Лицо-2 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой постройкой и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по осуществлению законной деятельности, направленной на строительство в соответствии с нормами действующего законодательства РФ указанного многоквартирного жилого дома, на его ввод в эксплуатацию в качестве многоквартирного жилого дома и на передачу гражданам с соблюдением действующего законодательства РФ имущественных прав в отношении индивидуально-определенных жилых помещений в нем, сообщил ФИО4 №23, заинтересованной в приобретении жилого помещения, о том, что ООО «Уютный Дом» на законных основаниях осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №23, предложил ей для приобретения жилого помещения заключить договор, по условиям которого уплатить полную цену предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., работник ООО «Уютный Дом» организовал составление и подписание от имени Лица-2 договора № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и расписки о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передал указанные документы ФИО4 №23 для подписания.

В результате чего, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО4 №23, будучи введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, а также о наличии у ФИО1, ФИО15 и Лица-2 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства и законно передать ФИО4 №23 надлежащие имущественные права на индивидуально-определенное структурно обособленное жилое помещение в нем побудили у ФИО4 №23, не подозревавшей о совместном преступном умысле ФИО1, ФИО15 и Лица-2, желание заключить договор о приобретении жилого помещения и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №23, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» по адресу: <адрес>, подписала договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям договора ФИО4 №23 должна была получить на праве собственности жилое помещение на 2 этаже, площадью около 30 кв.м., стоимостью 900 000 руб. в планируемом к строительству многоквартирном доме на земельном участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. находясь в офисе ООО «Уютный Дом» передала ФИО1 наличные денежные средства в сумме 900 000 руб. в качестве оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

Таким образом ФИО1, Лицо-1 и Лицо-2, действовавшие в составе организованной группы, получив ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №23, принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 900 000 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №23 не выполнили, чем причинили ей материальный ущерб в размере 900 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО1, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» по адресу: <адрес>, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого указания ч.2 ст.222 ГК РФ у застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1, ФИО1 и Лицо-2 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой самовольной постройкой сообщила ранее знакомому ей ФИО4 №1, обратившемуся в офис, заинтересованному в приобретении на территории <адрес> жилого помещения, о том, что ООО «Уютный Дом» на законных основаниях в соответствии с законодательством РФ осуществляет строительство многоквартирного жилого дома на указанном земельном участке, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №1, предложила ему для приобретения жилого помещения заключить договор займа, по условиям которого произвести доплату в размере 85 000 руб. к ранее внесенным денежным средствам за приобретение квартиры в ином строящемся многоквартирном доме, которые будут учтены в счет приобретения жилого помещения в планируемом к строительству многоквартирном жилом доме на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО1, действуя в составе организованной группы с Лицом-1 и Лицом-2, следуя заранее разработанному плану и отведенной ей роли, находясь в офисе ООО «Уютный Дом», воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №1, и для придания видимости законности своих действий, организовала подписание от имени Лица-2 договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, после чего передала указанные документы ФИО4 №1 для подписания.

ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием ввела ФИО4 №1, стремившегося к наступлению благоприятных для него последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, а также о наличии у ФИО1, ФИО15 и Лица-2 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФ и законно передать ФИО4 №1 надлежащие имущественные права на индивидуально-определенное структурно обособленное жилое помещение в нем, чем побудила у ФИО4 №1, желание заключить договор о приобретении жилого помещения и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №1 желая наступления благоприятных для него последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, будучи введенным в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием и не подозревая о совместном преступном умысле ФИО1, ФИО15 и Лица-2, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» по адресу: <адрес>, подписал договор займа № ГБ 110-3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательство № ГБ 110-3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением.

При этом, согласно условиям договора ФИО4 №1 должен был передать ООО «Уютный Дом» денежные средства в сумме 967 640 руб., а ООО «Уютный Дом» обязалось использовать эти денежные средства для строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 23,8 кв.м на 2 этаже, строительный номер №, на земельном участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №1, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» передал ФИО1 наличные денежные средства в сумме 85 000 руб. в качестве оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ФИО1, Лицо-1 и Лицо-2, действовавшие в составе организованной группы, получив ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №1, в нарушение прямого запрета, принадлежащие последнему денежные средства в сумме 85 000,00 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитили и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №1 не выполнили, чем причинили ему материальный ущерб в размере 85 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №2 увидела в сети Интернет объявление о продаже квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>, с указанием контактного номера телефона. Позвонив по номеру телефона, ФИО4 №2 договорилась о встрече в офисе организации застройщика ООО «Уютный Дом» по адресу: <адрес>.

Продолжая реализовывать совместный с Лицом-1 и Лицом-2 преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО1, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого указания ч.2 ст.222 ГК РФ у застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1, ФИО1 и Лицо-2 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой самовольной постройкой и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по осуществлению законной деятельности, направленной на строительство в соответствии с нормами действующего законодательства РФ указанного многоквартирного жилого дома, на его ввод в эксплуатацию в качестве многоквартирного жилого дома и на передачу гражданам с соблюдением действующего законодательства РФ имущественных прав в отношении индивидуально-определенных жилых помещений в нем, сообщила ФИО4 №2 заинтересованной в приобретении на территории г.Севастополя жилых помещений для своего сына ФИО12, о том, что ООО «Уютный Дом» на законных основаниях в соответствии с законодательством РФ осуществляет строительство многоквартирного жилого дома на указанном земельном участке, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №2, предложила ей для приобретения жилых помещений заключить договор, по условиям которого уплатить стоимость предполагаемых к приобретению жилых помещений.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО1, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №2, для придания видимости законности своих действий и склонения к передаче денег, убеждения в правомерности их изъятия, организовала подписание от имени Лица-2 договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением и договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, после чего передала указанные документы ФИО12 для подписания.

В результате чего, ФИО1 ввела ФИО4 №2, стремившуюся к наступлению благоприятных для нее и ее сына ФИО12 последствий в виде получения в собственность своего сына ФИО12 жилых помещений на выгодных условиях, в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, а также о наличии у ФИО1, ФИО15 и Лица-2 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФ и законно передать ФИО12 надлежащие имущественные права на индивидуально-определенные структурно обособленные жилые помещения в нем на выгодных условиях, чем побудила у ФИО4 №2 и ФИО12, желание заключить договор о приобретении жилого помещения и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО12, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» подписал договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением и договор займа №ГБ 110-3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением.

При этом, согласно условиям договоров ФИО12 должен был передать ООО «Уютный Дом» денежные средства в сумме 960 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ и 1 024 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а ООО «Уютный Дом» обязалось использовать эти денежные средства для строительства жилого дома, в котором расположены жилые помещения на земельном участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО12, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» передал ФИО1 наличные денежные средства в сумме 571 200 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ и 535 200 руб. по договору займа № ГБ110-4 от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемых к приобретению жилых помещений.

ФИО1, Лицо-1 и Лицо-2, действовавшие в составе организованной группы, получив ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО12 и ФИО4 №2, в нарушение прямого запрета, принадлежащие ФИО4 №2 денежные средства в общей сумме 1 106 400 руб., имея возможность распорядиться ими, с момента получения в наличной форме, похитили их и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №2 и ФИО13 не выполнили, чем причинили ФИО4 №2 материальный ущерб в размере 1 106 400 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №3 увидела в сети Интернет объявление о продаже квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>, с указанием контактного номера телефона. Позвонив по номеру телефона, ФИО4 №3 договорилась о встрече в офисе организации застройщика по адресу: <адрес>.

Продолжая реализовывать совместный с Лицом-1 и Лицом-2 преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО1, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» по адресу: <адрес>, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого указания ч.2 ст.222 ГК РФ у застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1, ФИО1 и Лицо-2 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой самовольной постройкой и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по осуществлению законной деятельности, направленной на строительство в соответствии с нормами действующего законодательства РФ указанного многоквартирного жилого дома, на его ввод в эксплуатацию в качестве многоквартирного жилого дома и на передачу гражданам с соблюдением действующего законодательства РФ имущественных прав в отношении индивидуально-определенных жилых помещений в нем, сообщила ФИО4 №3 заинтересованной в приобретении на территории г.Севастополя жилого помещения, о том, что ООО «Уютный Дом» на законных основаниях в соответствии с законодательством РФ осуществляет строительство многоквартирного жилого дома на указанном земельном участке, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №3, предложила ей для приобретения жилого помещения заключить договор, по условиям которого уплатить полную стоимость предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО1, действуя в составе организованной группы с Лицом-1 и Лицом-2, выполняя отведенную ей роль, следуя заранее разработанному плану, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №3, организовала подписание от имени Лица-2 договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, после чего передала указанные документы ФИО4 №3 для подписания.

ФИО1 ввела ФИО4 №3, в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, предназначенном в действительности для возведения индивидуального жилого дома, а также о наличии у ФИО1, ФИО15 и Лица-2 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФ и законно передать ФИО4 №3 надлежащие имущественные права на индивидуально-определенное структурно обособленное жилое помещение в нем на выгодных для последней условиях, чем побудила у ФИО4 №3, желание заключить договор о приобретении жилого помещения и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №3, находясь в офисе ООО «Уютный Дом», подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением.

Согласно условиям договора ФИО4 №3 должна была передать ООО «Уютный Дом» денежные средства в сумме 892 000 руб., а ООО «Уютный Дом» обязалось использовать эти денежные средства для строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 22,3 кв.м на 3 этаже, строительный номер №, на земельном участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №3, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» передала ФИО1 наличные денежные средства в сумме 892 000 руб. в качестве оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ФИО1, Лицо-1 и Лицо-2, действовавшие в составе организованной группы, получив ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №3, в нарушение прямого запрета, принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 892 000 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитили их и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №3 не выполнили, чем причинили ей материальный ущерб в размере 892 000,00 руб..

Всего действовавшие в составе организованной группы Лицо-1, Лицо-2 и ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в нарушение прямого запрета, путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение принадлежащих гражданам ФИО4 №23, ФИО4 №1, ФИО4 №2 и ФИО4 №3 денежных средств в особо крупном размере в общей сумме 2 983 400 руб., распорядились ими по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед гражданами не выполнили, чем причинили ФИО4 №23 значительный материальный ущерб в размере 900 000,00 руб., ФИО4 №1 значительный материальный ущерб в размере 85 000,00 руб., ФИО4 №2 значительный материальный ущерб размере 1 106 400,00 руб., ФИО4 №3 значительный материальный ущерб в размере 892 000,00 руб..

Органом предварительного расследования указанные действия ФИО1 квалифицированы, как мошенничество «с причинением значительного ущерба гражданину».

Она же (ФИО1) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Лицо-1, Лицо-2, ФИО1 и Лицо-3, действуя в составе организованной группы с единым преступным умыслом, направленным на продолжаемое хищение чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность своих действий, выражающихся в противоправном и безвозмездном изъятии и обращении чужого имущества в свою пользу, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу этого имущества и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили мошенничество в отношении ФИО4 №7, ФИО4 №8, Бук Л.А., ФИО4 №9, ФИО4 №10, ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №14, ФИО4 №24, ФИО4 №15, ФИО4 №4, ФИО4 №17, ФИО4 №2, ФИО4 №18, ФИО4 №19, ФИО4 №20, ФИО4 №21, ФИО4 №22, ФИО4 №5, ФИО4 №16, ФИО4 №6, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №7 увидел в сети Интернет объявление о продаже квартир в жилом доме, с указанием контактного номера телефона. Позвонив по номеру телефона, ФИО4 №7 договорился о встрече в офисе организации застройщика по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, работник, выполнявший трудовые функции в ООО «Уютный Дом» и обязательные для него указания ФИО15 и Лица-2, действовавших в составе организованной группы с ФИО1, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» по адресу: <адрес>, не осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого указания ч.2 ст.222 ГК РФ у застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1, ФИО1 и Лицо-2 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой самовольной постройкой, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по осуществлению законной деятельности, направленной на строительство в соответствии с нормами действующего законодательства РФ указанного многоквартирного жилого дома, на его ввод в эксплуатацию в качестве многоквартирного жилого дома и на передачу гражданам с соблюдением действующего законодательства РФ имущественных прав в отношении индивидуально-определенных жилых помещений в нем, сообщил ФИО4 №7, заинтересованного в приобретении на территории города Севастополя жилого помещения, о том, что ООО «Уютный Дом» на законных основаниях в соответствии с законодательством РФ осуществляет строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также предложил ФИО4 №7 для приобретения жилого помещения заключить договор, по условиям которого уплатить полную цену предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., работник, трудовые ООО «Уютный Дом» находясь в офисе ООО «Уютный Дом» организовал составление и подписание от имени Лица-2 договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, после чего передал указанные документы ФИО4 №7 для подписания.

В результате чего, при вышеуказанных обстоятельствах Лицо-1 и Лицо-2, действуя в составе организованной группы с ФИО1, через неустановленного работника,, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №7, стремившегося к наступлению благоприятных для него последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, ввели в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, предназначенном в действительности для возведения индивидуального жилого дома, а также о наличии у ФИО15 и Лица-2 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФ и законно передать ФИО4 №7 надлежащие имущественные права на индивидуально-определенное структурно обособленное жилое помещение в нем на выгодных для последнего условиях, чем побудили у ФИО4 №7, желание заключить договор о приобретении жилого помещения и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №7, желая наступления благоприятных для него последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, будучи введенным в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием и не подозревая о совместном преступном умысле ФИО15 и Лица-2, действовавших в составе организованной группы с ФИО1, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» по адресу: <адрес>, подписал договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением.

Согласно условиям договора ФИО4 №7 должен был передать ООО «Уютный Дом» денежные средства в сумме 3 000 000 руб., а ООО «Уютный Дом» обязалось использовать эти денежные средства для строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 65 кв.м на 2 этаже, на земельном участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №7, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» передал работнику ООО «Уютный Дом», наличные денежные средства в сумме 3 000 000 руб. в качестве оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

Лицо-1 и Лицо-2, действовавшие в составе организованной группы с ФИО1, получив ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №7, в нарушение прямого запрета, принадлежащие последнему денежные средства в общей сумме 3 000 000 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитили их и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №7 не выполнили, чем причинили ему материальный ущерб в размере 3 000 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №8 увидела объявление в г.Севастополе о продаже квартир, с указанием контактного номера телефона. Позвонив по номеру телефона, ФИО4 №8 договорилась лицом, фактически выполнявшим функции риэлтора, о просмотре строительного объекта по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо-1, действуя в составе организованной группы находясь в офисе ООО «Уютный Дом» по адресу: <адрес>, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого указания ч.2 ст.222 ГК РФ у застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1 и Лицо-2 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой самовольной постройкой и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по осуществлению законной деятельности, направленной на строительство в соответствии с нормами действующего законодательства РФ указанного многоквартирного жилого дома, на его ввод в эксплуатацию в качестве многоквартирного жилого дома и на передачу гражданам с соблюдением действующего законодательства РФ имущественных прав в отношении индивидуально-определенных жилых помещений в нем, сообщил ФИО4 №8 заинтересованной в приобретении на территории г.Севастополя жилого помещения, о том, что ООО «Уютный Дом» на законных основаниях в соответствии с законодательством РФ осуществляет строительство дома по адресу: <адрес>, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №8, предложил последней для приобретения жилого помещения заключить договор, по условиям которого уплатить стоимость предполагаемого к приобретению жилого помещения, с применением рассрочки платежа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., Лицо-1, действуя в составе организованной группы находясь в офисе ООО «Уютный Дом» организовал составление договора, по условиям которого ФИО4 №8 должна была передать неустановленному работнику, фактически выполнявшему трудовые функции в ООО «Уютный Дом» задаток в сумме 5 000 руб. в счет частичной отплаты стоимости квартиры.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., Лицо-2, действуя по указанию руководителя организованной группы ФИО15, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» подписал договор, по условиям которого ФИО4 №8 должна была передать задаток в сумме 5 000 руб. в счет частичной отплаты стоимости квартиры, после чего передал указанный договор ФИО4 №8 для подписания.

Лицо-1 и Лицо-2 при вышеуказанных обстоятельствах ввели ФИО4 №8, в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, предназначенном в действительности для возведения индивидуального жилого дома, а также о наличии у ФИО15 и Лица-2 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФ и законно передать ФИО4 №8 надлежащие имущественные права на индивидуально-определенное структурно обособленное жилое помещение в нем на выгодных для последней условиях, чем побудили у ФИО4 №8, желание заключить договор о приобретении жилого помещения и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №8, желая находясь в офисе ООО «Уютный Дом» подписала договор, после чего передала неустановленному работнику, задаток в сумме 5 000 руб. в счет частичной отплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., Лицо-1, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» организовал составление договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, который Лицо-2, подписал как директор ООО «Уютный Дом», после чего передал указанные документы ФИО4 №8 для подписания.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №8, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» подписала договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением.

Согласно условиям договора ФИО4 №8 должна была передать ООО «Уютный Дом» денежные средства в сумме 1 400 000 руб., а ООО «Уютный Дом» обязалось использовать эти денежные средства для строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 38,4 кв.м на 1 этаже, строительный номер №2, на земельном участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №8, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» д.2, передала неустановленному работнику ООО «Уютный Дом» наличные денежные средства в сумме 845 000 руб. в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №8, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» передала неустановленному работнику ООО «Уютный Дом» наличные денежные средства в сумме 277 000 руб. в качестве оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

Таким образом Лицо-1 и Лицо-2, действовавшие в составе организованной группы, получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №8, в нарушение прямого запрета, принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 1 127 000 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитили их и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №8 не выполнили, чем причинили ей материальный ущерб в размере 1 127 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 увидел в сети Интернет объявление о продаже квартир в строящемся доме в г.Севастополе, с указанием контактного номера телефона, который он передал своей матери ФИО80 Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, Бук Л.А. договорилась о встрече в офисе организации застройщика.

Продолжая реализовывать преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо-1, действуя в составе организованной группы с Лицом-2, объединенной единым прямым преступным умыслом, направленным на хищение чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, преследуя корыстный мотив и цель незаконного обогащения, выполняя в интересах членов организованной группы отведенную ему роль, следуя заранее разработанному плану совместной преступной деятельности, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» по адресу: <адрес>, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого указания ч.2 ст.222 ГК РФ у застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1 и Лицо-2 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой самовольной постройкой, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по осуществлению законной деятельности, направленной на строительство в соответствии с нормами действующего законодательства РФ указанного многоквартирного жилого дома, на его ввод в эксплуатацию в качестве многоквартирного жилого дома и на передачу гражданам с соблюдением действующего законодательства РФ имущественных прав в отношении индивидуально-определенных жилых помещений в нем, довел до ФИО92, заинтересованной в приобретении на территории г.Севастополя жилого помещения, о том, что ООО «Уютный Дом» на законных основаниях в соответствии с законодательством РФ осуществляет строительство многоквартирного жилого дома и паркинга на земельном участке по адресу: <адрес>, о возможности приобретения жилья и паркинга по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО91, предложил последней для приобретения жилого помещения и паркинга заключить договор, по условиям которого уплатить полную стоимость предполагаемого к приобретению жилого помещения и паркинга.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., Лицо-1, являясь руководителем созданной им организованной группы, через неустановленного работника, ООО «Уютный Дом» и выполнявшего обязательные для него указания ФИО15, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» по адресу: <адрес>, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО79, для придания видимости законности своих действий и склонения к передаче денег, убеждения в правомерности их изъятия, организовал составление и подписание от имени Лица-2 договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, после чего передал указанные документы ФИО84 для подписания.

В результате чего, Лицо-1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием ввел ФИО81, стремившуюся к наступлению благоприятных для нее последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения и паркинга на выгодных условиях, в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, предназначенном в действительности для возведения индивидуального жилого дома, а также о наличии у ФИО15 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФ и законно передать ФИО85 надлежащие имущественные права на индивидуально-определенное структурно обособленное жилое помещение в нем и паркинга на выгодных для последней условиях, чем побудил у ФИО83, не подозревавшей о совместном преступном умысле ФИО15 и Лица-2, желание заключить договор о приобретении жилого помещения и паркинга и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения и паркинга.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО82, желая наступления благоприятных для нее последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения и паркинга на выгодных условиях, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» подписала договор №М2-7 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательство № М2-7 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением.

Согласно условиям договора ФИО86 должна была передать ООО «Уютный Дом» денежные средства в сумме 3 291 600 руб., а ООО «Уютный Дом» обязалось использовать эти денежные средства для строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 55,4 кв.м на 3 этаже, строительный номер 21, и паркинг площадью 18 кв.м. на земельном участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО89, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» передала неустановленному работнику ООО «Уютный Дом» наличные денежные средства в сумме 1 600 000 руб. в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения и паркинга.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО90, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» передала неустановленному работнику ООО «Уютный Дом» наличные денежные средства в сумме 1 691 600 руб. в качестве оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения и паркинга.

Таким образом Лицо-1 и Лицо-2, действовавшие в составе организованной группы, получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО87, в нарушение прямого запрета, принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 3 291 600 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитили их и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО88 не выполнили, чем причинили ей материальный ущерб в размере 3 291 600 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №9 увидела в сети Интернет объявление о продаже квартир в строящемся доме в г.Севастополе, с указанием контактного номера телефона. Позвонив по номеру телефона, ФИО4 №9 договорилась о встрече с неустановленным лицом, фактически выполнявшим функции риэлтора.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, выполнявшее функции риэлтора, не подозревавшее о преступном умысле ФИО15, являвшегося руководителем созданной им организованной группы, довело до ФИО4 №9, заинтересованной в приобретении на территории <адрес> жилого помещения, о том, что ООО «Уютный Дом» на законных основаниях в соответствии с законодательством РФ осуществляет строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также предложило ФИО4 №9 проехать в офис застройщика по адресу: <адрес>, где заключить договор о приобретения жилого помещения, по условиям которого уплатить полную стоимость предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., Лицо-1, являясь руководителем созданной им организованной группы, через неустановленного работника, ООО «Уютный Дом» находясь в офисе ООО «Уютный Дом» по адресу: <адрес>, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №9, для придания видимости законности своих действий и склонения к передаче денег, убеждения в правомерности их изъятия, организовал составление и подписание от имени Лица-2 договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, после чего неустановленный работник, передал указанные документы ФИО4 №9 для подписания.

В результате чего, Лицо-1 ввел ФИО4 №9, в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, предназначенном в действительности для возведения индивидуального жилого дома, а также о наличии у ФИО15 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФ и законно передать ФИО4 №9 имущественные права на индивидуально-определенное структурно обособленное жилое помещение в нем на выгодных для последней условиях, чем побудил у ФИО4 №9, не подозревавшей о преступном умысле ФИО15, желание заключить договор о приобретении жилого помещения и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №9, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» подписала договор №М2-8 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательство № М2-8 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением.

Согласно условиям договора ФИО4 №9 должна была передать ООО «Уютный Дом» денежные средства в сумме 2 067 000 руб., а ООО «Уютный Дом» обязалось использовать эти денежные средства для строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 39 кв.м на 1 этаже, строительный номер 4, на земельном участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №9, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» передала Свидетель №3, выполнявшей функции риэлтора и не осведомленной о преступном умысле участников организованной группы, наличные денежные средства в сумме 2 067 000 руб. в качестве оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. Свидетель №3, выполнявшая функции риэлтора и не осведомленная о преступном умысле ФИО15, который являлся руководителем созданной им организованной группы, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» передала полученные от ФИО4 №9 денежные средства в сумме 2 067 000 руб. Лицу-1

Лицо-1, являясь руководителем организованной группы, получив ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №9, в нарушение прямого запрета, принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 2 067 000 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитили их и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №9 не выполнили, чем причинил ей материальный ущерб в размере 2 067 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 увидела в сети Интернет объявление о продаже квартир в строящемся доме в г.Севастополе, с указанием контактного номера телефона. Позвонив по номеру телефона, ФИО23 договорилась о встрече в офисе организации застройщика.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 пришла в офис ООО «Уютный Дом», где познакомилась с директором организации – Лицом-2

Спустя некоторое время, ФИО23 вновь увидела в сети Интернет объявление о продаже квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>, с указанием контактного номера телефона. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, позвонив по номеру телефона, ФИО23 договорилась о встрече в офисе организации застройщика.

Продолжая реализовывать совместный с Лицом-1 и Лицом-2 преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя в составе организованной группы с Лицом-1 и Лицом-2, объединенной единым прямым преступным умыслом, выполняя отведенную ей роль, следуя заранее разработанному плану совместной преступной деятельности, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» по адресу: <адрес>, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого указания ч.2 ст.222 ГК РФу застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1, ФИО1 и Лицо-2 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой самовольной постройкой – многоквартирным жилым домом, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по осуществлению законной деятельности, направленной на строительство в соответствии с нормами действующего законодательства РФ указанного многоквартирного жилого дома, на его ввод в эксплуатацию в качестве многоквартирного жилого дома и на передачу гражданам с соблюдением действующего законодательства РФ имущественных прав в отношении индивидуально-определенных жилых помещений в нем, сообщила ФИО23, дочь которой была заинтересована в приобретении на территории г.Севастополя жилого помещения, о том, что ООО «Уютный Дом» на законных основаниях в соответствии с законодательством РФ осуществляет строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. в офис ООО Уютный Дом» обратилась ФИО4 №10, которой ФИО1, действуя в составе организованной группы предложила для приобретения жилого помещения заключить договор, по условиям которого уплатить полную стоимость предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО1, действуя в составе организованной группы находясь в офисе ООО «Уютный Дом» воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №10, организовала составление договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., Лицо-2, действуя в составе организованной группы с Лицом-1 и ФИО1, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» подписал как директор ООО «Уютный Дом» договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, после чего передал указанные документы ФИО1 с целью их подписания со стороны ФИО4 №10

ФИО1 и Лицо-2, ввели ФИО4 №10, в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, по адресу: <адрес>, предназначенном в действительности для возведения индивидуального жилого дома, а также о наличии у ФИО1, ФИО15 и Лица-2 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФ и законно передать ФИО4 №10 надлежащие имущественные права на индивидуально-определенное структурно обособленное жилое помещение в нем на выгодных для последней условиях, чем побудила у ФИО4 №10, желание заключить договор о приобретении жилого помещения и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №10, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» подписала договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением.

Согласно условиям договора ФИО4 №10 должна была передать ООО «Уютный Дом» денежные средства в сумме 2 100 000 руб., а ООО «Уютный Дом» обязалось использовать эти денежные средства для строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 38,8 кв.м на 2 этаже, строительный номер №13, на земельном участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №10, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» передала неустановленному работнику ООО «Уютный Дом» наличные денежные средства в сумме 2 100 000 руб. в качестве оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ФИО1, Лицо-1 и Лицо-2, действовавшие в составе организованной группы, получив ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №10, в нарушение прямого запрета, принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 2 100 000 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитили их и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №10 не выполнили, чем причинили ей материальный ущерб в размере 2 100 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 увидела в сети Интернет объявление о продаже квартир в строящемся доме в г.Севастополе, с указанием контактного номера телефона. Позвонив по номеру телефона, ФИО25 договорилась о просмотре объекта строительства по адресу: <адрес>, а также о встрече в офисе организации застройщика.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо-1, являясь руководителем созданной им организованной группы, выполняя отведенную ему роль, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» по адресу: <адрес>, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого указания ч.2 ст.222 ГК РФ у застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой самовольной постройкой – многоквартирным жилым домом, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по осуществлению законной деятельности, направленной на строительство в соответствии с нормами действующего законодательства РФ указанного многоквартирного жилого дома, на его ввод в эксплуатацию в качестве многоквартирного жилого дома и на передачу гражданам с соблюдением действующего законодательства РФ имущественных прав в отношении индивидуально-определенных жилых помещений в нем, довел до ФИО25 и ФИО4 №11, заинтересованных в приобретении на территории г.Севастополя жилого помещения для своего племянника ФИО26, о том, что ООО «Уютный Дом» на законных основаниях в соответствии с законодательством РФосуществляет строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО25 и ФИО4 №11, предложил последнему для приобретения жилого помещения заключить договор, по условиям которого уплатить полную стоимость предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., Лицо-1, являясь руководителем созданной им организованной группы, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №11, организовал составление и подписание от имени Лица-2 договора №М2-13 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательства № М2-13 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, после чего организовал передачу указанных документов ФИО4 №11 для подписания со стороны ФИО26

Лицо-1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием ввел ФИО4 №11, в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, предназначенном в действительности для возведения индивидуального жилого дома, а также о наличии у ФИО15 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФ и законно передать ФИО26 надлежащие имущественные права на индивидуально-определенное структурно обособленное жилое помещение в нем на выгодных условиях, чем побудил у ФИО4 №11, желание заключить договор о приобретении жилого помещения и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО26, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» подписал договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением.

Согласно условиям договора ФИО26 должен был передать ООО «Уютный Дом» денежные средства в сумме 2 200 000 руб., а ООО «Уютный Дом» обязалось использовать эти денежные средства для строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 48,7 кв.м на 3 этаже, на земельном участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №11, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» по адресу: <адрес>, передал Лицу-1 наличные денежные средства в сумме 2 200 000 руб. в качестве оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

Лицо-1, являвшийся руководителем созданной им организованной группы, получив ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №11, в нарушение прямого запрета, принадлежащие последнему денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 2 200 000,00 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитили их и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №11, ФИО26 не выполнил, чем причинили ФИО4 №11 материальный ущерб в размере 2 200 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №12 узнала от своей знакомой о продаже квартиры в жилом доме по адресу: <адрес>, после чего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО29 обратилась в офис ООО «Уютный Дом» по адресу: <адрес> целью заключения договора о приобретении жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. работник, ООО «Уютный Дом» находясь в офисе ООО «Уютный Дом» по адресу: <адрес>, не осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого указания ч.2 ст.222 ГК РФ у застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1 и Лицо-2 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой самовольной постройкой – многоквартирным жилым домом, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по осуществлению законной деятельности, направленной на строительство в соответствии с нормами действующего законодательства РФ указанного многоквартирного жилого дома, на его ввод в эксплуатацию в качестве многоквартирного жилого дома и на передачу гражданам с соблюдением действующего законодательства РФ имущественных прав в отношении индивидуально-определенных жилых помещений в нем, введенный Лицом-1 и Лицом-2, действовавших в составе организованной группы, в заблуждение относительно указанных обстоятельств, сообщил ФИО4 №12, заинтересованной в приобретении на территории г.Севастополя жилого помещения, о том, что ООО «Уютный Дом» на законных основаниях в соответствии с законодательством РФ осуществляет строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также предложил ФИО4 №12 для приобретения жилого помещения заключить договор, по условиям которого уплатить стоимость предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., работник, ООО «Уютный Дом» не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, составил договор №М2-2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательство № М2-2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, после чего организовал их подписание от имени Лица-2 и передал указанные документы ФИО4 №12 для подписания.

Лицо-1, Лицо-2, действуя в составе организованной группы с единым преступным умыслом, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №12, стремившейся к наступлению благоприятных для нее последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, ввели в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, предназначенном в действительности для возведения индивидуального жилого дома, а также о наличии у ФИО15 и Лица-2 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФ и законно передать ФИО4 №12 надлежащие имущественные права на индивидуально-определенное структурно обособленное жилое помещение в нем на выгодных для последней условиях, чем побудила у ФИО4 №12, желание заключить договор о приобретении жилого помещения и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №12, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» подписала договор №М2-2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательство № М2-2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением.

Согласно условиям договора ФИО4 №12 должна была передать ООО «Уютный Дом» денежные средства в сумме 1 820 400 руб., а ООО «Уютный Дом» обязалось использовать эти денежные средства для строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 44,4 кв.м на 2 этаже, строительный номер №22, на земельном участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №12, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» передала работнику ООО «Уютный Дом» наличные денежные средства в сумме 620 400 руб. в качестве оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

Таким образом Лицо-1 и Лицо-2, действовавшие в составе организованной группы, получив ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №12, в нарушение прямого запрета, принадлежащие последней денежные средства в размере в общей сумме 620 400 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитили их и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №12 не выполнили, чем причинили ей материальный ущерб в размере 620 400 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №13 увидела в сети Интернет объявление о продаже квартир в строящемся жилом доме, с указанием контактного номера телефона. Позвонив по номеру телефона, ФИО4 №13 договорилась о встрече в офисе организации застройщика по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., Лицо-1 выполняя в интересах членов организованной группы отведенную ему роль, следуя заранее разработанному плану совместной преступной деятельности, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого указания ч.2 ст.222 ГК РФ у застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой самовольной постройкой, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по осуществлению законной деятельности, направленной на строительство в соответствии с нормами действующего законодательства РФ указанного многоквартирного жилого дома, на его ввод в эксплуатацию в качестве многоквартирного жилого дома и на передачу гражданам с соблюдением действующего законодательства РФ имущественных прав в отношении индивидуально-определенных жилых помещений в нем, предложил ФИО4 №13 для приобретения жилого помещения заключить договор займа, по условиям которого произвести доплату в размере 624 910 руб. к ранее внесенным денежным средствам за приобретение квартиры в ином строящемся многоквартирном доме, которые будут учтены в счет приобретения жилого помещения в многоквартирном жилом доме на земельном участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., Лицо-1, являясь руководителем созданной им организованной группы, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №13, организовал составление и подписание от имени Лица-2 договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, после чего организовал передачу указанных документов ФИО4 №13 для подписания.

В результате чего, Лицо-1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием ввел ФИО4 №13, в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, предназначенном в действительности для возведения индивидуального жилого дома, а также о наличии у ФИО15 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФ и законно передать ФИО4 №13 надлежащие имущественные права на индивидуально-определенное структурно обособленное жилое помещение в нем на выгодных для последней условиях, чем побудил у ФИО4 №13, желание перезаключить договор о приобретении жилого помещения в жилом доме по адресу: <адрес>, и передать по его условиям денежные средства в качестве доплаты стоимости приобретаемого жилого помещения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №13, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» подписала договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением.

Согласно условиям договора ФИО4 №13 должна была передать ООО «Уютный Дом» денежные средства в сумме 2 240 000 руб., а ООО «Уютный Дом» обязалось использовать эти денежные средства для строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 44,8 кв.м на 3 этаже, строительный номер №16, на земельном участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №13, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» передала Лицу-1, наличные денежные средства в сумме 14 910 руб. в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №13, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» передала Лицу-1, наличные денежные средства в сумме 420 000 руб. в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №13, находясь на парковке возле магазина «Яблоко» по адресу: <адрес>, передала работнику ООО «Уютный Дом» наличные денежные средства в сумме 190 000,00 руб. в качестве оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

Таким образом Лицо-1 являясь руководителем созданной им организованной группы, получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №13, в нарушение прямого запрета, принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 624 910 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитили их и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №13 не выполнил, чем причинил ей материальный ущерб в размере 624 910 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №14 узнал о строительстве жилого дома в г. Севастополе по адресу: <адрес>, а также о том, что строительством занимается Лицо-1, номер телефона которого ему передали.

Лицо-1, действуя в составе организованной группы с ФИО1 и Лицом-2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, следуя заранее разработанному плану совместной преступной деятельности, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» по адресу: <адрес>, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого указания ч.2 ст.222 ГК РФ у застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1, ФИО1 и Лицо-2 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой самовольной постройкой – многоквартирным жилым домом, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по осуществлению законной деятельности, направленной на строительство в соответствии с нормами действующего законодательства РФ указанного многоквартирного жилого дома, на его ввод в эксплуатацию в качестве многоквартирного жилого дома и на передачу гражданам с соблюдением действующего законодательства РФ имущественных прав в отношении индивидуально-определенных жилых помещений в нем, сообщил ФИО4 №14, заинтересованному в приобретении на территории г.Севастополя жилого помещения, о том, что ООО «Уютный Дом» на законных основаниях в соответствии с законодательством РФ осуществляет строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №14, предложил последнему для приобретения жилого помещения заключить договор, по условиям которого уплатить стоимость предполагаемого к приобретению жилого помещения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., работник ООО «Уютный Дом» находясь в офисе ООО «Уютный Дом» организовал составление и подписание от имени Лица-2 договора №М2-10 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательства № М2-10 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, после чего передал указанные документы ФИО4 №14 для подписания.

Лицо-1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием ввел ФИО4 №14, стремившегося к наступлению благоприятных для него последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, предназначенном в действительности для возведения индивидуального жилого дома, а также о наличии у ФИО1, ФИО15 и Лица-2 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФи законно передать ФИО4 №14 надлежащие имущественные права на индивидуально-определенное структурно обособленное жилое помещение в нем на выгодных для последнего условиях, чем побудили у ФИО4 №14 желание заключить договор о приобретении жилого помещения и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №14, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» по адресу: <адрес>, подписал договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением.

Согласно условиям договора ФИО4 №14 должен был передать ООО «Уютный Дом» денежные средства в сумме 2 904 400 руб., а ООО «Уютный Дом» обязалось использовать эти денежные средства для строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 54,8 кв.м на 1 этаже, строительный номер №3, на земельном участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №14, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» передал ФИО1, наличные денежные средства в сумме 2 910 000 руб. в качестве оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ФИО1, Лицо-1 и Лицо-2, действовавшие в составе организованной группы, получив ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №14, в нарушение прямого запрета, принадлежащие последнему денежные средства в общей сумме 2 910 000 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитили их и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №14 не выполнили, чем причинили ему материальный ущерб в размере 2 910 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №24 увидела в сети Интернет объявление о продаже квартир в строящемся доме в г.Севастополе, с указанием контактного номера телефона. Позвонив по номеру телефона, ФИО4 №24 договорилась о встрече в офисе организации застройщика.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя в составе организованной группы с Лицом-1 и Лицом-2, выполняя отведенную ей роль, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» по адресу: <адрес>, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого указания ч.2 ст.222 ГК РФ у застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1, ФИО1 и Лицо-2 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой самовольной постройкой – многоквартирным жилым домом, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по осуществлению законной деятельности, направленной на строительство в соответствии с нормами действующего законодательства РФ указанного многоквартирного жилого дома, на его ввод в эксплуатацию в качестве многоквартирного жилого дома и на передачу гражданам с соблюдением действующего законодательства РФ имущественных прав в отношении индивидуально-определенных жилых помещений в нем, сообщила ФИО4 №24, заинтересованной в приобретении на территории г.Севастополя жилого помещения, о том, что ООО «Уютный Дом» на законных основаниях в соответствии с законодательством РФ осуществляет строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №24, предложила последней для приобретения жилого помещения заключить договор, по условиям которого уплатить полную стоимость предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО1, выполняя отведенную ей роль, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №24, подписала от имени Лица-2 своей подписью договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, после чего передала указанные документы ФИО4 №24 для подписания.

ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием ввела ФИО4 №24, в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, предназначенном в действительности для возведения индивидуального жилого дома, а также о наличии у ФИО1, ФИО15 и Лица-2 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФ и законно передать ФИО4 №24 надлежащие имущественные права на индивидуально-определенное структурно обособленное жилое помещение в нем на выгодных для последней условиях, чем побудила у ФИО4 №24, желание заключить договор о приобретении жилого помещения и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №24, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» подписала договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением.

Согласно условиям договора ФИО4 №24 должна была передать ООО «Уютный Дом» денежные средства в сумме 1 500 000 руб., а ООО «Уютный Дом» обязалось использовать эти денежные средства для строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 44,8 кв.м на 3 этаже, строительный номер №32, на земельном участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №24, находясь в офисе ООО «Уютный Дом» передала ФИО1, наличные денежные средства в сумме 1 500 000 руб. в качестве оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ФИО1, Лицо-1 и Лицо-2, действовавшие в составе организованной группы, получив ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №24, в нарушение прямого запрета, принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 1 500 000 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитили их и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №24 не выполнили, чем причинили ей материальный ущерб в размере 1 500 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №15 увидела в сети Интернет объявление о продаже квартир в строящемся доме в г.Севастополе, с указанием контактного номера телефона. Позвонив по номеру телефона, ФИО4 №15 договорилась о просмотре объекта по адресу: <адрес> и о дальнейшей встрече в офисе организации застройщика.

ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы с Лицом-1 и Лицом-2, объединенной единым прямым преступным умыслом, направленным на хищение чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, преследуя корыстный мотив и цель незаконного обогащения, выполняя в интересах членов организованной группы отведенную ему роль, следуя заранее разработанному плану совместной преступной деятельности, находясь в офисе по адресу: <адрес>, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого указания ч.2 ст.222 ГК РФ у застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1, ФИО1 и Лицо-2 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой самовольной постройкой – многоквартирным жилым домом, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по осуществлению законной деятельности, направленной на строительство в соответствии с нормами действующего законодательства РФ указанного многоквартирного жилого дома, на его ввод в эксплуатацию в качестве многоквартирного жилого дома и на передачу гражданам с соблюдением действующего законодательства РФ имущественных прав в отношении индивидуально-определенных жилых помещений в нем, сообщила ФИО4 №15, заинтересованной в приобретении на территории г.Севастополя жилого помещения, о том, что строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес> осуществляется на законных основаниях, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №15, предложила последней для приобретения жилого помещения заключить договор, по условиям которого уплатить полную стоимость предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО1, действуя в составе организованной группы с Лицом-1 и Лицом-2, находясь в офисе по адресу: <адрес>, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №15, организовала подписание от имени Лица-2 соглашения о задатке, по условиям которого ФИО4 №15 должна была передать в ООО «Уютный Дом» задаток в сумме 25 000 руб. в обеспечение исполнения обязательств по приобретению жилого помещения, после чего передала указанное соглашение о задатке ФИО4 №15 для подписания.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №15, находясь в офисе по адресу: <адрес>, подписала соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №15,, находясь в офисе по адресу: <адрес>, передала ФИО1, наличные денежные средства в сумме 25 000 руб. в качестве задатка в обеспечение исполнения обязательств по приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО1, действуя в составе организованной группы с Лицом-1 и Лицом-2, находясь в офисе по адресу: <адрес>, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №15, организовала подписание от имени Лица-2 договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, после чего передала указанные документы ФИО4 №15 для подписания.

В результате чего, ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием ввела ФИО4 №15, в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, предназначенном в действительности для возведения индивидуального жилого дома, а также о наличии у ФИО1, ФИО15 и Лица-2 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФ и законно передать ФИО4 №15 надлежащие имущественные права на индивидуально-определенное структурно обособленное жилое помещение в нем на выгодных для последней условиях, чем побудила у ФИО4 №15, не подозревавшей о совместном преступном умысле ФИО1, ФИО15 и Лица-2, желание заключить договор о приобретении жилого помещения и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №15, находясь в офисе по адресу: <адрес>, подписала договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением.

Согласно условиям договора ФИО4 №15 должна была передать ООО «Уютный Дом» денежные средства в сумме 2 100 000 руб., а ООО «Уютный Дом» обязалось использовать эти денежные средства для строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 50,6 кв.м на 3 этаже, строительный номер №29, на земельном участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №15 находясь в офисе по адресу: <адрес>, передала ФИО1, наличные денежные средства в сумме 2 075 000 руб. в качестве оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ФИО1, Лицо-1 и Лицо-2, действовавшие в составе организованной группы, получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №15, в нарушение прямого запрета, принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 2 100 000 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитили их и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №15 не выполнили, чем причинили ей материальный ущерб в размере 2 100 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №4 увидел в сети Интернет объявление о продаже квартир в строящемся доме в г.Севастополе, с указанием контактного номера телефона. Позвонив по номеру телефона, ФИО4 №4 договорился о встрече в офисе организации застройщика.

ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе организованной группы, следуя заранее разработанному плану совместной преступной деятельности, находясь в офисе по адресу: <адрес>, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого указания ч.2 ст.222 ГК РФ у застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1, ФИО1 и Лицо-2 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой самовольной постройкой – многоквартирным жилым домом, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по осуществлению законной деятельности, направленной на строительство в соответствии с нормами действующего законодательства РФ указанного многоквартирного жилого дома, на его ввод в эксплуатацию в качестве многоквартирного жилого дома и на передачу гражданам с соблюдением действующего законодательства РФ имущественных прав в отношении индивидуально-определенных жилых помещений в нем, сообщили ФИО4 №4, заинтересованного в приобретении на территории г.Севастополя жилого помещения, о том, что ООО «Уютный Дом» на законных основаниях в соответствии с законодательством РФ осуществляет строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №4, предложила последнему для приобретения жилого помещения заключить договор, по условиям которого уплатить полную стоимость предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО1, действуя в составе организованной группы с Лицом-1 и Лицом-2, выполняя отведенную ей роль, находясь в офисе по адресу: <адрес>, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №4, организовала составление и подписание от имени Лица-2 соглашения о задатке, по условиям которого ФИО4 №4 должен был передать в ООО «Уютный Дом» задаток в сумме 25 000 руб. в обеспечение исполнения обязательств по приобретению жилого помещения, после чего передала указанное соглашение о задатке ФИО4 №4 для подписания.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №4, находясь в офисе по адресу: <адрес>, подписал соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №4, находясь по адресу: <адрес>, передал ФИО1 наличные денежные средства в сумме 25 000 руб. в качестве задатка в обеспечение исполнения обязательств по приобретению жилого помещения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО2, находясь в офисе по адресу: <адрес>, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №4, организовала составление и подписание от имени Лица-2 договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, после чего передала указанные документы ФИО4 №4 для подписания.

В результате чего, ФИО2 и Лицо-1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием ввели ФИО4 №4, в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, предназначенном в действительности для возведения индивидуального жилого дома, а также о наличии у ФИО1, ФИО15 и Лица-2 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФ и законно передать ФИО4 №4 надлежащие имущественные права на индивидуально-определенное структурно обособленное жилое помещение в нем на выгодных для последней условиях, чем побудили у ФИО4 №4, желание заключить договор о приобретении жилого помещения и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №4, находясь в офисе по адресу: <адрес>, подписал договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением.

При этом, согласно условиям договора ФИО4 №4 должен был передать ООО «Уютный Дом» денежные средства в сумме 1 600 000 руб., а ООО «Уютный Дом» обязалось использовать эти денежные средства для строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 37,7 кв.м на 2 этаже, строительный номер №24, на земельном участке по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №4, находясь в офисе по адресу: <адрес>, передал ФИО1, наличные денежные средства в сумме 1 575 000 руб. в качестве оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ФИО1, Лицо-1 и Лицо-2, действовавшие в составе организованной группы, получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №4, в нарушение прямого запрета, принадлежащие последнему денежные средства в общей сумме 1 600 000 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитили их и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №4 не выполнили, чем причинили ему материальный ущерб в размере 1 600 000,00 руб..

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №17 от знакомого стало известно о продаже Лицом-1, с которым он ранее был знаком, квартиры в жилом доме по адресу: <адрес>. Супруга ФИО4 №17 – ФИО4 №16 позвонила Лицу-1 по известному ей номеру телефона и договорилась о встрече в офисе ООО «Уютный Дом».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 действуя в составе организованной группы находясь в офисе по адресу: <адрес>, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого указания ч.2 ст.222 ГК РФ у застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1, ФИО1 и Лицо-2 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой самовольной постройкой – многоквартирным жилым домом, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по осуществлению законной деятельности, направленной на строительство в соответствии с нормами действующего законодательства РФ указанного многоквартирного жилого дома, на его ввод в эксплуатацию в качестве многоквартирного жилого дома и на передачу гражданам с соблюдением действующего законодательства РФ имущественных прав в отношении индивидуально-определенных жилых помещений в нем, сообщили ФИО4 №17, заинтересованного в приобретении на территории города Севастополя жилого помещения, о том, что ООО «Уютный Дом» на законных основаниях в соответствии с законодательством РФ осуществляет строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №17, предложили последнему для приобретения жилого помещения заключить договор, по условиям которого уплатить полную стоимость предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО1, действуя в составе организованной группы находясь в офисе по адресу: <адрес>, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №17, организовала составление и подписание от имени Лица-2 договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, после чего передала указанные документы ФИО4 №17 для подписания.

В результате чего, ФИО1 и Лицо-1 ввели ФИО4 №17, в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на участке, по адресу: <адрес>, предназначенном в действительности для возведения индивидуального жилого дома, а также о наличии у ФИО1, ФИО15 и Лица-2 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФ и законно передать ФИО4 №17 надлежащие имущественные права на индивидуально-определенное структурно обособленное жилое помещение в нем на выгодных для последнего условиях, чем побудили у ФИО4 №17, желание заключить договор о приобретении жилого помещения и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №17, находясь в офисе по адресу: <адрес>, подписал договор №М2-15 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательство № М2-15 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением.

Согласно условиям договора ФИО4 №17 должен был передать ООО «Уютный Дом» денежные средства в сумме 1 200 000 руб., а ООО «Уютный Дом» обязалось использовать эти денежные средства для строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 20,5 кв.м на 2 этаже, строительный номер №17, на земельном участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №17, находясь в офисе по адресу: <адрес>, передал ФИО1, наличные денежные средства в сумме 1 200 000 руб. в качестве оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ФИО1, Лицо-1 и Лицо-2, действовавшие в составе организованной группы, получив ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №17, в нарушение прямого запрета, принадлежащие последнему денежные средства в общей сумме 1 200 000,00 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитили их и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №17 не выполнили, чем причинили ему материальный ущерб в размере 1 200 000,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №2 увидела в сети Интернет объявление о продаже квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>, с указанием контактного номера телефона. Позвонив по номеру телефона, ФИО4 №2 договорилась о встрече в офисе по адресу: <адрес>.

ФИО1 продолжая реализовывать совместный с Лицом-1 и Лицом-2 преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы объединенной единым прямым преступным умыслом, направленным на хищение чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, преследуя корыстный мотив и цель незаконного обогащения, выполняя в интересах членов организованной группы отведенную ей роль, следуя заранее разработанному плану совместной преступной деятельности, находясь в офисе по адресу: <адрес>, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого указания ч.2 ст.222 ГК РФу застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1, ФИО1 и Лицо-2 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой самовольной постройкой – многоквартирным жилым домом, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по осуществлению законной деятельности, направленной на строительство в соответствии с нормами действующего законодательства РФ указанного многоквартирного жилого дома, на его ввод в эксплуатацию в качестве многоквартирного жилого дома и на передачу гражданам с соблюдением действующего законодательства РФ имущественных прав в отношении индивидуально-определенных жилых помещений в нем, сообщила ФИО4 №2, заинтересованной в приобретении на территории города Севастополя жилого помещения, о том, что ООО «Уютный Дом» на законных основаниях в соответствии с законодательством РФ осуществляет строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №2, предложила последней для приобретения жилого помещения в жилом доме по адресу: <адрес>, перезаключить ранее подписанный договор о приобретении квартиры в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, по условиям которого доплатить стоимость предполагаемого к приобретению жилого помещения в жилом доме по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО1, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ей роль, находясь в офисе по адресу: <адрес>, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №2, организовала составление и подписание от имени Лица-2 договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, и договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, после чего передала указанные документы ФИО4 №2 для подписания.

В результате чего, ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием ввела ФИО4 №2, в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, по адресу: <адрес>, предназначенном в действительности для возведения индивидуального жилого дома, а также о наличии у ФИО1, ФИО15 и Лица-2 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФ и законно передать ФИО4 №2 и ФИО12 надлежащие имущественные права на индивидуально-определенные структурно обособленные жилые помещения в нем на выгодных для последних условиях, чем побудили у ФИО4 №2, не подозревавшей о совместном преступном умысле ФИО1, ФИО15 и Лица-2, желание заключить договор о приобретении жилых помещений и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретаемых жилых помещений.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №2, желая наступления благоприятных для нее и ее сына ФИО12 последствий в виде получения в собственность своего сына ФИО12 жилых помещений на выгодных условиях, находясь в офисе по адресу: <адрес>, подписала от имени своего сына ФИО12 договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, и договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением.

Согласно условиям договоров ФИО12 должен был передать ООО «Уютный Дом» денежные средства в сумме 992 000 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и 952 000 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а ООО «Уютный Дом» обязалось использовать эти денежные средства для строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 29,65 кв.м на 4 этаже, строительный номер №39 и жилое помещение общей площадью 20,11 кв.м на 4 этаже, строительный номер №,2 соответственно, на земельном участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №2, находясь в офисе по адресу: <адрес>, передала ФИО1, наличные денежные средства в сумме 256 800 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и 180 8000 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемых к приобретению жилых помещений.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №2, находясь в офисе по адресу: <адрес>, передала ФИО1, наличные денежные средства в сумме 200 000 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и 200 000 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты стоимости предполагаемых к приобретению жилых помещений.

ФИО1, Лицо-1 и Лицо-2, действовавшие в составе организованной группы, получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №2, в нарушение прямого запрета, принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 837 600 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитили их и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №2 и ФИО13 не выполнили, чем причинили ФИО4 №2 материальный ущерб в размере 837 600 руб.

С целью продолжения хищения денежных средств граждан в особо крупном размере, понимая, что деятельность ООО «Уютный Дом» стала привлекать пристальное внимание государственных контролирующих, а также у граждан стали возникать ненужные вопросы к законности деятельности ООО «Уютный Дом», Лицо-1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложил своему знакомому Лицу-3, который осуществлял деятельность по строительству многоквартирных жилых домов на территории г. Севастополя от имени ООО «ПриЛИВ-Строй», под своим руководством совместно с ФИО1, совершать продолжаемое хищение денежных средств неограниченного числа граждан в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием.

Лицу-3 вступившему в организованную преступную группу была отведена принадлежащая ему роль.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №18 увидела в сети Интернет объявление о продаже жилого помещения в доме, с указанием контактного номера телефона риэлтора, которая в телефонном разговоре с ФИО4 №18 предложила ей встретиться в офисе организации застройщика по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и Лицо-3, действуя в составе организованной группы с Лицом-1, объединенной единым прямым преступным умыслом, направленным на хищение чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, преследуя корыстный мотив и цель незаконного обогащения, следуя заранее разработанному плану совместной преступной деятельности, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» по адресу: <адрес>А, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого указания ч.2 ст.222 ГК РФ у застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1, ФИО1 и Лицо-3 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой самовольной постройкой – многоквартирным жилым домом, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по осуществлению законной деятельности, направленной на строительство в соответствии с нормами действующего законодательства РФ указанного многоквартирного жилого дома, на его ввод в эксплуатацию в качестве многоквартирного жилого дома и на передачу гражданам с соблюдением действующего законодательства РФ имущественных прав в отношении индивидуально-определенных жилых помещений в нем, довели до ФИО4 №18, заинтересованной в приобретении на территории города Севастополя жилого помещения, о том, что ООО «ПриЛИВ-Строй» на законных основаниях в соответствии с законодательством РФ осуществляет строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №18, предложили последней для приобретения жилого помещения заключить предварительный договор купли-продажи доли жилого дома с долей земельного участка, по условиям которого уплатить полную стоимость предполагаемого к приобретению жилого помещения до заключения основного договора купли-продажи, сообщив недостоверную информацию о своем намерении после окончания строительства переоформить документы и передать ФИО4 №18 квартиру как отдельный объект недвижимости.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО1, действуя в составе организованной группы находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» по адресу: <адрес>, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №18, организовала составление предварительного договора купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала указанные документы Лицу-3 для подписания.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., Лицо-3, действуя в составе организованной группы находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» подписал как директор ООО «ПриЛИВ-Строй» предварительный договор купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передал указанные документы ФИО4 №18 для подписания.

Лицо-1, ФИО1 и Лицо-3 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием ввели ФИО4 №18, в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, предназначенном в действительности для возведения индивидуального жилого дома, а также о наличии у ФИО1, ФИО15 и Лица-3 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФ и законно передать ФИО4 №18 надлежащие имущественные права на индивидуально-определенное структурно-обособленное жилое помещение в нем на выгодных для последней условиях, чем побудили у ФИО4 №18, желание заключить предварительный договор о приобретении доли дома с долей земельного участка и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты цены приобретаемого недвижимого имущества до заключения основного договора.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №18, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» подписала предварительный договор купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям договора ФИО4 №18 должна была передать ООО «ПриЛИВ-Строй» денежные средства в сумме 2 400 000 руб., а ООО »ПриЛИВ-Строй» обязалось передать ФИО4 №18 долю жилого дома площадью 50,6 кв.м. на 3 этаже с долей земельного участка по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №18, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» передала Лицу-3 наличные денежные средства в сумме 700 000 руб. в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №18, находясь возле жилого дома по адресу: <адрес>, передала ФИО1, наличные денежные средства в сумме 35 000 руб. в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №18, находясь на территории г. Севастополя, осуществила банковский перевод на банковские счета, реквизиты которых передала ФИО1, денежных средств в сумме 20 000 руб. в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

Таким образом ФИО1, Лицо-1 и Лицо-3, действовавшие в составе организованной группы, получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №18, в нарушение прямого запрета, принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 755 000 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения, похитили их и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №18 не выполнили, чем причинили ей материальный ущерб в размере 755 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №19 от знакомой узнала о продаже квартиры в жилом доме в г. Севастополе недалеко от моря, а также контактный номер телефона ФИО1, созвонившись с которой ФИО4 №19 договорилась о просмотре объекта строительства.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и Лицо-3, действуя в составе организованной группы находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» по адресу: <адрес>, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого указания ч.2 ст.222 ГК РФ у застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1, ФИО1 и Лицо-3 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой самовольной постройкой – многоквартирным жилым домом, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по осуществлению законной деятельности, направленной на строительство в соответствии с нормами действующего законодательства РФ указанного многоквартирного жилого дома, на его ввод в эксплуатацию в качестве многоквартирного жилого дома и на передачу гражданам с соблюдением действующего законодательства РФ имущественных прав в отношении индивидуально-определенных жилых помещений в нем, довели до ФИО4 №19, заинтересованной в приобретении на территории г.Севастополя жилого помещения, информацию о том, что ООО «ПриЛИВ-Строй» на законных основаниях в соответствии с законодательством РФ осуществляет строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №19, предложили последней для приобретения жилого помещения заключить предварительный договор купли-продажи доли жилого дома с долей земельного участка, по условиям которого уплатить полную стоимость предполагаемого к приобретению жилого помещения до заключения основного договора купли-продажи, сообщив недостоверную информацию о направлении документов об изменении целевого назначения земельного участка и вводе в эксплуатацию выстроенного жилого дома как многоквартирного и передаче ФИО4 №19 квартиры как отдельного объекта недвижимости.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО1, действуя в составе организованной группы находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №19, организовала составление предварительного договора купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала указанные документы Лицу-3 для подписания.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., Лицо-3, действуя в составе организованной группы находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» как директор ООО «ПриЛИВ-Строй» предварительный договор купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передал указанные документы ФИО4 №19 для подписания.

Лицо-1, ФИО1 и Лицо-3 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием ввели ФИО4 №19, в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, предназначенном в действительности для возведения индивидуального жилого дома, а также о наличии у ФИО1, ФИО15 и Лица-3 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФ и законно передать ФИО4 №19 надлежащие имущественные права на индивидуально-определенное структурно-обособленное жилое помещение в нем на выгодных для последней условиях, чем побудили у ФИО4 №19, не подозревавшей о совместном преступном умысле ФИО1, ФИО15 и Лица-3, желание заключить предварительный договор о приобретении доли дома с долей земельного участка и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты цены приобретаемого недвижимого имущества до заключения основного договора.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №19, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» подписала предварительный договор купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям договора ФИО4 №19 должна была передать ООО «ПриЛИВ-Строй» денежные средства в сумме 1 800 000 руб., а ООО »ПриЛИВ-Строй» обязалось передать ФИО4 №19 долю жилого дома площадью 45,3 кв.м. на 3 этаже с долей земельного участка по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №19, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» передала Лицу-3, наличные денежные средства в сумме 1 000 000 руб. в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №19, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» путем выдачи распоряжения банку о безналичном расчете по платежному поручению осуществила перевод по банковским счетам денежных средств в сумме 200 000 руб., которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны с банковского счета плательщика ФИО4 №19 открытого в ПАО Сбербанк, и зачислены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет получателя средств ФИО37 открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк, в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №19, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» путем выдачи распоряжения банку о безналичном расчете по платежному поручению осуществила перевод по банковским счетам денежных средств в сумме 198 000 руб., которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны с банковского счета ФИО4 №19 открытого в ПАО Сбербанк, и зачислены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ФИО37 в ПАО Сбербанк, в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №19, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» путем выдачи распоряжения банку о безналичном расчете по платежному поручению осуществила перевод по банковским счетам денежных средств в сумме 200 000 руб., которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны с банковского счета ФИО4 №19 открытого в офисе ПАО Сбербанк, и зачислены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ФИО37 в ПАО Сбербанк, в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №19, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» путем выдачи распоряжения банку о безналичном расчете по платежному поручению осуществила перевод по банковским счетам денежных средств в сумме 198 000 руб., которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны с банковского счета ФИО4 №19, открытого в ПАО Сбербанк, и зачислены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ФИО37 в ПАО Сбербанк.

ФИО1, Лицо-1 и Лицо-3, действовавшие в составе организованной группы, получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №19, в нарушение прямого запрета, принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 1 796 000 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения, похитили их и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №19 не выполнили, чем причинили ей материальный ущерб в размере 1 796 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №20 увидела в г. Севастополе объявление о продаже жилого помещения, с указанием контактного номера телефона. В указанный период времени, ФИО4 №20 позвонила по номеру телефона и договорилась о встрече.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ риэлтор, не подозревая о преступном умысле организованной группы, довел до ФИО4 №20, заинтересованной в приобретении на территории города Севастополя жилого помещения, информацию о том, что ООО »ПриЛИВ-Строй» на законных основаниях в соответствии с законодательством РФ осуществляет строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также предложило ФИО4 №20 для приобретения жилого помещения заключить предварительный договор купли-продажи доли жилого дома с долей земельного участка, по условиям которого уплатить полную стоимость предполагаемого к приобретению жилого помещения до заключения основного договора купли-продажи.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., риэлтор, организовал составление соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 №20 должна была передать 55 000 руб. в качестве аванса за приобретение жилого помещения площадью 20,11 кв.м. на 4 этаже в жилом доме по адресу: <адрес>, после чего передало указанное соглашение ФИО4 №20 для подписания.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №20, желая наступления благоприятных для нее последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, не подозревая о преступном умысле ФИО1, ФИО15 и Лица-3, находясь на территории г. Севастополя, подписала соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала риэлтору денежные средств в сумме 55 000 руб. в качестве аванса за приобретение жилого помещения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ риэлтор находясь на территории <адрес>, осуществил передачу Лицу-3 полученных от ФИО4 №20 денежных средств в сумме 55 000 руб. в качестве аванса за приобретение жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО1, действуя в составе организованной группы находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» по адресу: <адрес>, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №20, составила предварительный договор купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала указанные документы Лицу-3 для подписания.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., Лицо-3, действуя в составе организованной группы находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» подписал как директор ООО «ПриЛИВ-Строй» предварительный договор купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передал указанные документы ФИО4 №20 для подписания.

Лицо-1, ФИО1 и Лицо-3 путем обмана и злоупотребления доверием ввели ФИО4 №20 в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, по адресу: <адрес>, предназначенном в действительности для возведения индивидуального жилого дома, а также о наличии у ФИО1, ФИО15 и Лица-3 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФ и законно передать ФИО4 №20 надлежащие имущественные права на жилое помещение на выгодных для последней условиях, чем побудили у ФИО4 №20, не подозревавшей о совместном преступном умысле ФИО1, ФИО15 и Лица-3, желание заключить предварительный договор о приобретении доли дома с долей земельного участка и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты цены приобретаемого недвижимого имущества до заключения основного договора.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №20, желая наступления благоприятных для нее последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» подписала предварительный договор купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям договора ФИО4 №20 должна была передать ООО «ПриЛИВ-Строй» денежные средства в сумме 1 100 000 руб., а ООО »ПриЛИВ-Строй» обязалось передать ФИО4 №20 долю жилого дома площадью 20,11 кв.м. на 4 этаже с долей земельного участка по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №20, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» передала Лицу-3 наличные денежные средства в сумме 545 000 руб. в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения, получив при этом акт приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, в котором была указана сумма, полученная от ФИО4 №20, в размере 600 000,00 руб. (55 000,00 руб.+545 000,00 руб.).

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №20, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» по адресу: <адрес>, передала Лицу-3, наличные денежные средства в сумме 500 000 руб. в качестве оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ФИО1, Лицо-1 и Лицо-3, действовавшие в составе организованной группы, получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №20, в нарушение прямого запрета, принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 1 100 000 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения, похитили их и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №20 не выполнили, чем причинили ей значительный материальный ущерб в размере 1 100 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №21 узнала от своей знакомой ФИО4 №19 о приобретении последней квартиры в жилом доме в г.Севастополе, недалеко от моря, а также узнала номере телефона ФИО1, созвонившись с которой договорилась о просмотре недвижимости.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя в составе организованной группы с Лицом-1 и Лицом-3, объединенной единым прямым преступным умыслом, направленным на хищение чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, преследуя корыстный мотив и цель незаконного обогащения, следуя заранее разработанному плану совместной преступной деятельности, находясь на земельном участке по адресу: <адрес>, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого указания ч.2 ст.222 ГК РФ у застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1, ФИО1 и Лицо-3 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой самовольной постройкой – многоквартирным жилым домом, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по осуществлению законной деятельности, направленной на строительство в соответствии с нормами действующего законодательства РФ указанного многоквартирного жилого дома, на его ввод в эксплуатацию в качестве многоквартирного жилого дома и на передачу гражданам с соблюдением действующего законодательства РФ имущественных прав в отношении индивидуально-определенных жилых помещений в нем, довела до ФИО4 №21, заинтересованной в приобретении на территории города Севастополя жилого помещения, о том, что ООО «ПриЛИВ-Строй» на законных основаниях в соответствии с законодательством РФ осуществляет строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №21, предложила последней для бронирования жилого помещения перечислить часть денежных средств в качестве задатка на банковские карты ее и ее сестры, на что ФИО4 №21, желая наступления благоприятных для нее последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 46 мин. супруг ФИО4 №21 – ФИО40, находясь в квартире по адресу: <адрес>, желая наступления благоприятных для него и его супруги ФИО4 №21 последствий в виде получения в собственность жилого помещения на выгодных условиях, путем выдачи распоряжения банку о безналичном расчете по платежному поручению осуществил перевод по банковским счетам денежных средств в сумме 100 000 руб., которые ДД.ММ.ГГГГ списаны с банковского счета ФИО40 открытого в РНКБ Банк ПАО, и зачислены ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ФИО1 открытый в РНКБ Банк ПАО в качестве задатка о приобретении жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 50 мин. супруг ФИО4 №21 – ФИО40, находясь в квартире по адресу: <адрес>, путем выдачи распоряжения банку о безналичном расчете по платежному поручению осуществил перевод по банковским счетам денежных средств в сумме 50 000 руб., которые ДД.ММ.ГГГГ списаны с банковского счета ФИО40 открытого в РНКБ Банк ПАО, и зачислены ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет получателя ФИО41, банковской картой которой фактически пользовалась ФИО1, в РНКБ Банк ПАО, в качестве задатка о приобретении жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в 08 час. 22 мин. супруг ФИО4 №21 – ФИО40, находясь в квартире по адресу: <адрес>, путем выдачи распоряжения банку о безналичном расчете по платежному поручению осуществил перевод по банковским счетам денежных средств в сумме 50 000 руб., которые ДД.ММ.ГГГГ списаны с банковского счета ФИО40 открытого в РНКБ Банк ПАО, и зачислены ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет получателя средств ФИО1 в РНКБ Банк ПАО в качестве задатка о приобретении жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №21, находясь в квартире по адресу: <адрес>, передала ФИО41, действовавшей по просьбе ФИО1, и не подозревавшей о преступных намерениях участников организованной группы, денежные средства в сумме 100 000 руб. в качестве задатка о приобретении жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и Лицо-3, действуя в составе организованной группы с Лицом-1, объединенной единым прямым преступным умыслом, направленным на хищение чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, преследуя корыстный мотив и цель незаконного обогащения, следуя заранее разработанному плану совместной преступной деятельности, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого указания ч.2 ст.222 ГК РФ у застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1, ФИО1 и Лицо-3 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой самовольной постройкой – многоквартирным жилым домом, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по осуществлению законной деятельности, направленной на строительство в соответствии с нормами действующего законодательства РФ указанного многоквартирного жилого дома, на его ввод в эксплуатацию в качестве многоквартирного жилого дома и на передачу гражданам с соблюдением действующего законодательства РФ имущественных прав в отношении индивидуально-определенных жилых помещений в нем, довели до ФИО4 №21, заинтересованной в приобретении на территории города Севастополя жилого помещения, о том, что ООО «ПриЛИВ-Строй» на законных основаниях в соответствии с законодательством РФ осуществляет строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №21, предложили последней для приобретения жилого помещения заключить предварительный договор купли-продажи доли жилого дома с долей земельного участка, по условиям которого уплатить полную стоимость предполагаемого к приобретению жилого помещения до заключения основного договора купли-продажи, сообщив недостоверную информацию о направлении документов об изменении целевого назначения земельного участка и вводе в эксплуатацию выстроенного жилого дома как многоквартирного и передаче ФИО4 №21 квартиры как отдельного объекта недвижимости.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО1, действуя в составе организованной группы с Лицом-1 и Лицом-3, объединенной единым прямым преступным умыслом, направленным на хищение чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, преследуя корыстный мотив и цель незаконного обогащения, следуя заранее разработанному плану совместной преступной деятельности, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №21, организовала составление предварительного договора купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала указанные документы Лицу-3 для подписания.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., Лицо-3, действуя в составе организованной группы находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» по адресу: <адрес>, подписал как директор ООО «ПриЛИВ-Строй» предварительный договор купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передал указанные документы ФИО4 №21 для подписания.

Лицо-1, ФИО1 и Лицо-3 путем обмана и злоупотребления доверием ввели ФИО4 №21, стремившуюся к наступлению благоприятных для нее последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, предназначенном в действительности для возведения индивидуального жилого дома, а также о наличии у ФИО1, ФИО15 и Лица-3 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФ и законно передать ФИО4 №21 надлежащие имущественные права на индивидуально-определенное структурно-обособленное жилое помещение в нем на выгодных для последней условиях, чем побудили у ФИО4 №21, не подозревавшей о совместном преступном умысле ФИО1, ФИО15 и Лица-3, желание заключить предварительный договор о приобретении доли дома с долей земельного участка и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты цены приобретаемого недвижимого имущества до заключения основного договора.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №21, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» по адресу: <адрес>, подписала предварительный договор купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям договора ФИО4 №21 должна была передать ООО «ПриЛИВ-Строй» денежные средства в сумме 2 100 000 руб., а ООО »ПриЛИВ-Строй» обязалось передать ФИО4 №21 долю жилого дома площадью 52,5 кв.м. на 3 этаже с долей земельного участка по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 51 мин. у ФИО4 №21, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» путем выдачи распоряжения банку о безналичном расчете по платежному поручению осуществила перевод по банковским счетам денежных средств в сумме 500 000 руб., которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны с банковского счета ФИО4 №21, открытого в ПАО Сбербанк, и зачислены в период на банковский счет получателя средств Свидетель №9 открытый в ПАО Сбербанк, в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 56 мин. ФИО4 №21, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» по адресу: <адрес>А, путем выдачи распоряжения банку о безналичном расчете по платежному поручению осуществила перевод по банковским счетам денежных средств в сумме 300 000 руб., которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны с банковского счета ФИО4 №21 открытого в ПАО Сбербанк, и зачислены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ФИО37 в ПАО Сбербанк в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 01 мин. ФИО4 №21, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» путем выдачи распоряжения банку о безналичном расчете по платежному поручению осуществила перевод по банковским счетам денежных средств в сумме 100 000 руб., которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны с банковского счета ФИО4 №21 открытого в ПАО Сбербанк, и зачислены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет получателя средств ФИО15 открытый в ПАО Сбербанк, в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 43 мин. ФИО4 №21, находясь в квартире по адресу: <адрес>, путем выдачи распоряжения банку о безналичном расчете по платежному поручению осуществила перевод по банковским счетам денежных средств в сумме 400 000 руб., которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны с банковского счета ФИО4 №21 открытого в ПАО Сбербанк, и зачислены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет получателя средств ФИО37 открытый ПАО Сбербанк, в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 45 мин. ФИО4 №21, находясь в квартире по адресу: <адрес>, путем выдачи распоряжения банку о безналичном расчете по платежному поручению осуществила перевод по банковским счетам денежных средств в сумме 500 000 руб., которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны с банковского счета ФИО4 №21 открытого ПАО Сбербанк, и зачислены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет Свидетель №9 открытый в ПАО Сбербанк, в качестве оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ФИО1, Лицо-1 и Лицо-3, действовавшие в составе организованной группы, получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №21, в нарушение прямого запрета, принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 2 100 000 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения, похитили их и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №21 не выполнили, чем причинили ей материальный ущерб в размере 2 100 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №22 от знакомых узнала о продаже квартир в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, а также номер телефона ФИО1, созвонившись с которой ФИО4 №22 договорилась о встрече в офисе застройщика.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и Лицо-3, действуя в составе организованной группы с Лицом-1, объединенной единым прямым преступным умыслом, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» по адресу: <адрес>, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого указания ч.2 ст.222 ГК РФ у застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1, ФИО1 и Лицо-3 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой самовольной постройкой – многоквартирным жилым домом, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по осуществлению законной деятельности, направленной на строительство в соответствии с нормами действующего законодательства РФ указанного многоквартирного жилого дома, на его ввод в эксплуатацию в качестве многоквартирного жилого дома и на передачу гражданам с соблюдением действующего законодательства РФ имущественных прав в отношении индивидуально-определенных жилых помещений в нем, довели до ФИО4 №22, заинтересованной в приобретении на территории города Севастополя жилого помещения, о том, что ООО «ПриЛИВ-Строй» на законных основаниях в соответствии с законодательством РФ осуществляет строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №22, предложили последней для приобретения жилого помещения заключить предварительный договор купли-продажи доли жилого дома с долей земельного участка, по условиям которого уплатить полную стоимость предполагаемого к приобретению жилого помещения до заключения основного договора купли-продажи.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО1, действуя в составе организованной группы находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» по адресу: <адрес> воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №22, организовала составление предварительного договора купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала указанные документы Лицу-3 для подписания.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., Лицо-3, действуя в составе организованной группы находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» подписал как директор ООО «ПриЛИВ-Строй» предварительный договор купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передал указанные документы ФИО4 №22 для подписания.

Лицо-1, ФИО1 и Лицо-3 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием ввели ФИО4 №22, в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, предназначенном в действительности для возведения индивидуального жилого дома, а также о наличии у ФИО1, ФИО15 и Лица-3 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФ и законно передать ФИО4 №22 надлежащие имущественные права на жилое помещение на выгодных для последней условиях, чем побудили у ФИО4 №22, не подозревавшей о совместном преступном умысле ФИО1, ФИО15 и Лица-3, желание заключить предварительный договор о приобретении доли дома с долей земельного участка и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты цены приобретаемого недвижимого имущества до заключения основного договора.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №22, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» подписала предварительный договор купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям договора ФИО4 №22 должна была передать ООО «ПриЛИВ-Строй» денежные средства в сумме 1 607 000 руб., а ООО «ПриЛИВ-Строй» обязалось передать ФИО4 №22 долю жилого дома площадью 32,14 кв.м. на 4 этаже с долей земельного участка по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №22, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» передала Лицу-3 и ФИО1, наличные денежные средства в сумме 1 000 000 руб. в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №22, находясь на земельном участке по адресу: <адрес>, передала ФИО1 наличные денежные средства в сумме 400 000 руб. в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №22, находясь в квартире по адресу: <адрес>, передала ФИО1 наличные денежные средства в сумме 190 000 руб. в качестве оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ФИО1, Лицо-1 и Лицо-3, действовавшие в составе организованной группы, получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №22, в нарушение прямого запрета, принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 1 590 000 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения, похитили их и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №22 не выполнили, чем причинили ей материальный ущерб в размере 1 590 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №5 увидела в сети Интернет объявление о продаже квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>, с указанием контактного номера телефона риэлтора, созвонившись с которой ФИО4 №5 договорилась о встрече.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, выполнявшее функции риэлтора, не подозревая о преступном умысле организованной группы, на территории г.Севастополя, довело до ФИО4 №5, информацию о том, что ООО «ПриЛИВ-Строй» на законных основаниях в соответствии с законодательством РФ осуществляет строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также предложило ФИО4 №5 для приобретения жилого помещения заключить предварительный договор купли-продажи доли жилого дома с долей земельного участка, по условиям которого уплатить полную стоимость предполагаемого к приобретению жилого помещения до заключения основного договора купли-продажи.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя в составе организованной группы с Лицом-1 и Лицом-3, объединенной единым прямым преступным умыслом, направленным на хищение чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, преследуя корыстный мотив и цель незаконного обогащения, следуя заранее разработанному плану совместной преступной деятельности, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» по адресу: <адрес>А, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого указания ч.2 ст.222 ГК РФ у застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1, ФИО1 и Лицо-3 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой самовольной постройкой – многоквартирным жилым домом, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по осуществлению законной деятельности, направленной на строительство в соответствии с нормами действующего законодательства РФ указанного многоквартирного жилого дома, на его ввод в эксплуатацию в качестве многоквартирного жилого дома и на передачу гражданам с соблюдением действующего законодательства РФ имущественных прав в отношении индивидуально-определенных жилых помещений в нем, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №5, для придания видимости законности своих действий и склонения к передаче денег, убеждения в правомерности их изъятия, организовала составление предварительного договора купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала указанные документы Лицу-3 для подписания.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., Лицо-3, действуя в составе организованной группы находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» подписал как директор ООО «ПриЛИВ-Строй» предварительный договор купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передал указанные документы ФИО4 №5 для подписания.

В результате чего, Лицо-1, ФИО1 и Лицо-3 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием ввели ФИО4 №5, в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, предназначенном в действительности для возведения индивидуального жилого дома, а также о наличии у ФИО1, ФИО15 и Лица-3 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФ и законно передать ФИО4 №5 надлежащие имущественные права на жилое помещение на выгодных для последней условиях, чем побудили у ФИО4 №5, не подозревавшей о совместном преступном умысле ФИО1, ФИО15 и Лица-3, желание заключить предварительный договор о приобретении доли дома с долей земельного участка и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты цены приобретаемого недвижимого имущества до заключения основного договора.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №5, желая наступления благоприятных для нее последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» по адресу: <адрес>, подписала предварительный договор купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям договора ФИО4 №5 должна была передать ООО «ПриЛИВ-Строй» денежные средства в сумме 2 400 000 руб., а ООО »ПриЛИВ-Строй» обязалось передать ФИО4 №5 долю жилого дома площадью 50,6 кв.м. на 3 этаже с долей земельного участка по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №5, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» по адресу: <адрес>, передала Лицу-3 и ФИО1 наличные денежные средства в сумме 1 200 000 руб. в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №5, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» по адресу: <адрес>, передала Лицу-3 и ФИО1, наличные денежные средства в сумме 1 200 000 руб. в качестве оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ФИО1, Лицо-1 и Лицо-3, действовавшие в составе организованной группы, получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №5, в нарушение прямого запрета, принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 2 400 000 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения, похитили их и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №5 не выполнили, чем причинили ей материальный ущерб в размере 2 400 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №16 и ФИО4 №17 от знакомого узнали о продаже квартиры в жилом доме по адресу: <адрес>. В указанный период времени ФИО4 №17 при личной встрече спросил у ФИО15, с которым ранее был знаком, о наличии к продаже квартир в жилом доме по указанному адресу, на что Лицо-1 подтвердил о продаже квартиры.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо-1, действуя в составе организованной группы с Лицом-3, преследуя корыстный мотив и цель незаконного обогащения, следуя заранее разработанному плану совместной преступной деятельности, находясь неустановленном месте на территории <адрес>, предложили ФИО4 №16 для приобретения жилого помещения заключить предварительный договор купли-продажи доли жилого дома с долей земельного участка, по условиям которого уплатить полную стоимость предполагаемого к приобретению жилого помещения до заключения основного договора купли-продажи.

ДД.ММ.ГГГГ Лицо-3, действуя в составе организованной группы под руководством ФИО15, преследуя корыстный мотив и цель незаконного обогащения, следуя заранее разработанному плану совместной преступной деятельности, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» по адресу: <адрес>, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого указания ч.2 ст.222 ГК РФ у застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1 и Лицо-3 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой самовольной постройкой – многоквартирным жилым домом, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по осуществлению законной деятельности, направленной на строительство в соответствии с нормами действующего законодательства РФ указанного многоквартирного жилого дома, на его ввод в эксплуатацию в качестве многоквартирного жилого дома и на передачу гражданам с соблюдением действующего законодательства РФ имущественных прав в отношении индивидуально-определенных жилых помещений в нем, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №16, для придания видимости законности своих действий и склонения к передаче денег, убеждения в правомерности их изъятия, организовал составление предварительного договора купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, после чего подписал его как директор ООО «ПриЛИВ-Строй» и передала указанные документы ФИО4 №16 для подписания.

В результате чего, Лицо-1 и Лицо-3 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием ввели ФИО4 №16, в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, предназначенном в действительности для возведения индивидуального жилого дома, а также о наличии у ФИО15 и Лица-3 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФ и законно передать ФИО4 №16 надлежащие имущественные права на жилое помещение на выгодных для последней условиях, чем побудили у ФИО4 №16, не подозревавшей о совместном преступном умысле ФИО15 и Лица-3, желание заключить предварительный договор о приобретении доли дома с долей земельного участка и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты цены приобретаемого недвижимого имущества до заключения основного договора.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №16, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» подписала предварительный договор купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям договора ФИО4 №16 должна была передать ООО «ПриЛИВ-Строй» денежные средства в сумме 1 600 000 руб., а ООО »ПриЛИВ-Строй» обязалось передать ФИО4 №16 долю жилого дома площадью 38,9 кв.м. на 1 этаже с долей земельного участка по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. ФИО4 №16, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» передала Лицу-3 наличные денежные средства в сумме 1 600 000,00 руб. в качестве оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

Таким образом Лицо-1 и Лицо-3, действовавшие в составе организованной группы, получив ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №16, в нарушение прямого запрета, принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 1 600 000 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения, похитили их и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №16 не выполнили, чем причинили ей материальный ущерб в размере 1 600 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №6 от знакомого стало известно о продаже квартир в жилом доме по адресу: <адрес> и номере телефона ФИО1 ФИО4 №6 позвонила ФИО1 и договорилась о просмотре объекта недвижимости.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя в составе организованной группы с Лицом-1 и Лицом-3, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» по адресу: <адрес>, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, будет являться самовольной постройкой, в отношении которой в силу прямого указания ч.2 ст.222 ГК РФ у застройщика не может на законных основаниях возникнуть право собственности и право распоряжения, в связи с чем Лицо-1, ФИО1 и Лицо-3 не вправе распоряжаться каким-либо образом этой самовольной постройкой – многоквартирным жилым домом, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по осуществлению законной деятельности, направленной на строительство в соответствии с нормами действующего законодательства РФ указанного многоквартирного жилого дома, на его ввод в эксплуатацию в качестве многоквартирного жилого дома и на передачу гражданам с соблюдением действующего законодательства РФ имущественных прав в отношении индивидуально-определенных жилых помещений в нем, довела до ФИО4 №6, заинтересованной в приобретении на территории города Севастополя жилого помещения, о том, что ООО «ПриЛИВ-Строй» на законных основаниях в соответствии с законодательством РФ осуществляет строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №6, предложили последней для приобретения жилого помещения заключить предварительный договор купли-продажи доли жилого дома с долей земельного участка, по условиям которого уплатить полную стоимость предполагаемого к приобретению жилого помещения до заключения основного договора купли-продажи, сообщив недостоверную информацию о том, что в дальнейшем будет переоформление договора и ФИО4 №6 будет предоставлена квартира как отдельный объект недвижимости.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО1, действуя в составе организованной группы находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» по адресу: <адрес>А, воспользовавшись недостаточной юридической грамотностью ФИО4 №6, организовала составление предварительного договора купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала указанные документы Лицу-3 для подписания.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., Лицо-3, действуя в составе организованной группы находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» по адресу: <адрес>А, подписал как директор ООО «ПриЛИВ-Строй» предварительный договор купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передал указанные документы ФИО4 №6 для подписания.

Лицо-1, ФИО1 и Лицо-3 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием ввели ФИО4 №6, стремившуюся к наступлению благоприятных для нее последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, предназначенном в действительности для возведения индивидуального жилого дома, а также о наличии у ФИО1, ФИО15 и Лица-3 законной возможности ввести в эксплуатацию данный объект строительства с соблюдением законодательства РФ и законно передать ФИО4 №6 надлежащие имущественные права на индивидуально-определенное структурно-обособленное жилое помещение в нем на выгодных для последней условиях, чем побудили у ФИО4 №6, не подозревавшей о совместном преступном умысле ФИО1, ФИО15 и Лица-3, желание заключить предварительный договор о приобретении доли дома с долей земельного участка и передать по его условиям денежные средства в качестве оплаты цены приобретаемого недвижимого имущества до заключения основного договора.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., ФИО4 №6, желая наступления благоприятных для нее последствий находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» по адресу: <адрес> подписала предварительный договор купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям договора ФИО4 №6 должна была передать ООО «ПриЛИВ-Строй» денежные средства в сумме 1 350 000 руб., а ООО «ПриЛИВ-Строй» обязалось передать ФИО4 №6 долю жилого дома площадью 27 кв.м. на 4 этаже с долей земельного участка по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 17 мин. ФИО4 №6, находясь в офисе ООО «ПриЛИВ-Строй» путем выдачи распоряжения банку о безналичном расчете по платежному поручению осуществила перевод по банковским счетам денежных средств в сумме 300 000 руб., которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны с банковского счета ФИО4 №6 открытого в ПАО Сбербанк, расположенном и зачислены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет получателя средств ФИО58 открытый в ПАО Сбербанк, в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 02 мин. ФИО4 №6, находясь в жилом помещении по адресу: <адрес>, путем выдачи распоряжения банку о безналичном расчете по платежному поручению осуществила перевод по банковским счетам денежных средств в сумме 68 000 руб., которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны с банковского счета ФИО4 №6 открытого в ПАО Сбербанк, и зачислены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ФИО37 открытый в ПАО Сбербанк, в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 06 час. 00 мин. по 22 часа 00 мин. ФИО4 №6, находясь в жилом помещении по адресу: <адрес>, передала ФИО1 денежные средства в сумме 32 000 руб. в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №6, находясь возле здания по адресу: <адрес>, передала по просьбе ФИО1 и ФИО15 неустановленному лицу в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения денежные средства в сумме 50 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №6, находясь в жилом помещении по адресу: <адрес>, путем выдачи распоряжения банку о безналичном расчете по платежному поручению осуществила перевод по банковским счетам/картам денежных средств в сумме 150 000 руб., на банковские счета/карты, реквизиты которых передала ФИО1, в качестве частичной оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 31 мин. ФИО4 №6, находясь в жилом помещении по адресу: <адрес>, путем выдачи распоряжения банку о безналичном расчете по платежному поручению осуществила перевод по банковским счетам денежных средств в сумме 150 000 руб., которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны с банковского счета ФИО4 №6 открытого в РНКБ Банк ПАО, и зачислены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ФИО41, банковской картой к которому фактически пользовалась ФИО1, открытом в РНКБ Банк ПАО, в качестве оплаты стоимости предполагаемого к приобретению жилого помещения.

ФИО1, Лицо-1 и Лицо-3, действовавшие в составе организованной группы, получив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 №6, в нарушение прямого запрета, принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 850 000 руб., имея возможность распорядиться ими с момента получения, похитили их и распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО4 №6 не выполнили, чем причинили ей материальный ущерб в размере 850 000 руб.

Всего действовавшие в составе организованной группы Лицо-1, Лицо-2, ФИО1 и Лицо-3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в нарушение прямого запрета, путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение принадлежащих гражданам ФИО4 №7, ФИО4 №8, Бук Л.А., ФИО4 №9, ФИО4 №10, ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №14, ФИО4 №24, ФИО4 №15, ФИО4 №4, ФИО4 №17, ФИО4 №2, ФИО4 №18, ФИО4 №19, ФИО4 №20, ФИО4 №21, ФИО4 №22, ФИО4 №5, ФИО4 №16, ФИО4 №6 денежных средств в особо крупном размере в общей сумме 37 369 510 руб., которыми распорядились по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед гражданами не выполнили, чем причинили ФИО4 №7 материальный ущерб в размере 3 000 000,00 руб., ФИО4 №8 материальный ущерб в размере 1 127 000 руб., Бук Л.А. материальный ущерб в размере 3 291 600 руб., ФИО4 №9 материальный ущерб в размере 2 067 000 руб., ФИО4 №10 материальный ущерб в размере 2 100 000 руб., ФИО4 №11 материальный ущерб в размере 2 200 000 руб., ФИО4 №12 материальный ущерб в размере 620 400 руб., ФИО4 №13 материальный ущерб в размере 624 910 руб., ФИО4 №14 материальный ущерб в размере 2 910 000 руб., ФИО4 №24 материальный ущерб в размере 1 500 000 руб., ФИО4 №15 материальный ущерб в размере 2 100 000 руб., ФИО4 №4 материальный ущерб в размере 1 600 000 руб., ФИО4 №17 материальный ущерб в размере 1 200 000 руб., ФИО4 №2 материальный ущерб в размере 837 600 руб., ФИО4 №18 материальный ущерб в размере 755 000 руб., ФИО4 №19 материальный ущерб в размере 1 796 000 руб., ФИО4 №20 материальный ущерб в размере 1 100 000 руб., ФИО4 №21 материальный ущерб в размере 2 100 000 руб., ФИО4 №22 материальный ущерб в размере 1 590 000 руб., ФИО4 №5 материальный ущерб в размере 2 400 000 руб., ФИО4 №16 материальный ущерб в размере 1 600 000 руб., ФИО4 №6 материальный ущерб в размере 850 000 руб.

Органом предварительного расследования указанные действия ФИО1 квалифицированы, как мошенничество «с причинением значительного ущерба гражданину».

Подсудимая ФИО1 виновной себя в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и ч.4 ст.159 УК РФ признала в полном объеме, при обстоятельствах указанных в обвинительном заключении, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Вина ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами: показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами следственных действий и иными документами.

Так по эпизоду совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (<адрес>)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО4 №23 (<данные изъяты>) следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес>, ею с одной стороны и директором ООО «Уютный дом» ФИО43 с другой стороны, был подписан договор о приобретении квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>, размещенной на 2-м этаже, площадью 30 кв.м., стоимостью 900 000 руб. Относительно приобретаемой квартиры, в целом объекта строительства, она общалась с мужчиной по имени Баграт. После подписания вышеуказанного договора, она передала денежные средства Баграту, который в свою очередь передал их ФИО78 для пересчета. Ей (ФИО4 №23) была выдана расписка о получении денежных средств, которую впоследствии забрал у нее Баграт. После того, как она увидела, что строительство дома не ведется, она стала высказывать претензии мужчине по имени Баграт, требовать возврата денежных средств, на что последний ответил, что денежные средства возвратить не сможет и предложил квартиру в уже построенном доме по <адрес>, за ту же сумму, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес>, ей был подписан договор №. Самого ФИО43 она не видела, ФИО75 ей не знаком. Считает, что ее обманули, относительно предоставления достоверной информации о незаконности строительства жилого дома по вышеуказанным адресам, а также относительно оформления права собственности на квартиру. Ущерб причинен ей на сумму 900 000 руб.

Указанные показания также были полностью подтверждены в ходе очной ставки (<данные изъяты>) между ФИО1 и потерпевшей ФИО4 №23, в ходе которой ФИО4 №23 показала, что денежные средства за квартиру по <адрес> в <адрес> она передавала лично в руки ФИО1 ФИО1 показала, что допускает, что могла получить денежные средства, но сразу же передавала их в офисе либо секретарю, либо Лицу-2.

ФИО4 ФИО4 №1 в судебном заседании показал, что объект строительства, расположенный по <адрес> ему демонстрировал мужчина по имени Баграт, когда был возведен каркас дома. После демонстрации объекта, а также обсуждения условий, его устроило предложение, и он согласился на заключение договора. После подписания договора с ООО «Уютный дом», согласно условиям которого, ему должна была быть передана квартира в жилом доме, он стал ожидать окончания строительства. После истечения срока заключенного договора, когда дом должен был быть достроен, им (ФИО4 №1) в офисе ООО «Уютный дом» был заключен новый договор о приобретении квартиры в жилом доме по адресу: <адрес>, который также не был введен в эксплуатацию в срок, указанный в договоре, после чего ФИО1 предложила ему перезаключить договор на приобретение квартиры по <адрес>, поясняя, что дом уже достроен. Его общение в основном проходило с ФИО1, которая каждый раз при заключении и перезаключении договоров предоставляла ему подписанные от имени ФИО43 Именно в то время, когда строительство не было закончено в сроки, указанные в договоре, он обращался к ФИО1, от которой и поступило предложение о приобретении жилья по <адрес>, и которая не сообщала о наличии каких-либо обременений по указанному адресу. Считает, что ФИО1 его не обманывала, претензий к ней не имеет, в то же время он передавал ФИО1 денежные средства в сумме 85 000 руб. при перезаключении договора за квартиру в доме по <адрес>.

Указанные показания также были полностью подтверждены в ходе очной ставки (<данные изъяты>) между ФИО1 и потерпевшим ФИО4 №1, в ходе которого ФИО4 №1 показал, что лично в руки ФИО1 передал 85 000 руб. за квартиру в доме по <адрес>. ФИО1 показала, что она приняла от ФИО4 №1 денежные средства и передала их в офисе либо секретарю, либо Лицу-2, либо Лицу-1.

Указанные показания также были полностью подтверждены в ходе очной ставки (<данные изъяты>) между ФИО1 и потерпевшей ФИО4 №2, в ходе которой ФИО4 №2 показала, что денежные средства за квартиру по <адрес> ее сын передал в ее присутствии лично в руки ФИО1, которая их положила в сейф в офисе. ФИО1 показала, что допускает, что могла принять денежные средства и по указанию Лица-2 положить их в сейф.

Потерпевшая ФИО4 №3 показала, что летом 2018 года она позвонила по объявлению, где была размещена информация продажи квартир в Севастополе, она познакомилась с ФИО1, которая представилась ей риелтором. ФИО1 демонстрировала дом по <адрес> и сообщала, что строительством занимается ООО «Уютный дом». Если бы ей сказали сразу, что она будет приобретать долю в жилом доме, она бы ни за что не согласилась бы. В этот же день в офисе ФИО1 демонстрировала ей проект дома со схемой расположения квартир, подготовила договор, согласно которому ей (ФИО4 №3) должна была быть предоставлена квартира. Ею был подписан договор и внесены денежные средства в размере 892 000 руб., которые были переданы ФИО1 После того как дом не был достроен, она связалась с ФИО1, которая ей сообщила, что возникли проблемы с постройкой дома, в свою очередь ФИО1 предлагала ей квартиру в доме по <адрес>, и пообщавшись с застройщиком ФИО75, согласилась на предложенный ФИО1 вариант. Каких-либо документов переоформления с квартиры по <адрес>, ей не предоставлялись и ею не подписывались. Впоследствии после того как она сделала ремонт, от жильцов дома ей стало известно, что все жильцы приобрели долю в доме и они не могут оформить право собственности.

Указанные показания также были полностью подтверждены в ходе очной ставки (т.24 л.д.49-51) между ФИО1 и потерпевшей ФИО4 №3, в ходе которой ФИО4 №3 показала, что договор готовила ФИО1, денежные средства она передавала за квартиру ФИО1

Свидетель Свидетель №1 показала, что совместно с супругом ФИО4 №1 решили приобрести квартиру в г. Севастополе. По поводу приобретения квартиры они связались с риелтором ФИО1, номер который был указан в объявлении. Изначально они намеревались приобрести жилье по адресу: <адрес>, затем по <адрес>, а уже по <адрес> предложение поступило от самой ФИО1, так как они не укладывались в сроки. Соглашение, а также договора подписывались и переподписывались ее супругом с ООО «Уютный дом» в лице директора ФИО43 О том, какие документы заключаются и относительно чего, им разъяснялось. Денежные средства в сумме 882 840 ее супруг передавал бухгалтеру, при этом расписок или квитанций к приходному кассовому ордеру им не выдавалось, а все документы для ознакомления и подписания им передавались ФИО1 За возвратом денежных средств ее супруг не обращался, считает, что ФИО1 их не обманывала, каких-либо претензий к ней не имеют.

В связи с имеющимися существенными противоречиями были оглашены показания свидетеля данные им на стадии предварительного расследования (<данные изъяты>) из которых следует, что она вместе с супругом обращались к ФИО1 за возвратом денежных средств, однако после того как ФИО1 предложила вариант приобретения жилья по <адрес> в уже построенном доме, они согласились на данное предложение с перезаключением договора.

После чего свидетель показала, что в этой части поддерживает показания данные на предварительном следствии, в суде дала иные показания, поскольку по прошествии времени просто забыла.

Свидетель Свидетель №3 показала, что будучи риелтором, в 2015 году сотрудничала с ООО «Уютный дом» в лице директора ФИО43, работа которой заключалась в рекламировании клиентам, намеревавшихся приобрести объект недвижимости, объектов строительства и уже выстроенных домов на территории г. Севастополя. В своей деятельности она предоставляла ту информацию, которую ей сообщали собственник объекта, администратор или прораб. Основные договора заключались с сотрудниками ООО «Уютный дом». Подсудимая ФИО1 ей знакома, поскольку она ранее была риелтором, трудоустроенной в ее риелторском агентстве. О подписании ФИО1 каких-либо документов, ей ничего не известно.

Свидетель Свидетель №4 показала, что в 2015 году занималась предложениями к продаже объектов, сотрудничав с ООО «Уютный дом». В ее распоряжении находились поэтажная планировка строящихся и уже выстроенных объектов недвижимости, проекты предварительных договоров, а также документы, подтверждающие право собственности, которые передавались сотрудниками ООО «Уютный дом». Авансовые платежи от клиентов она не получала, какие-либо денежные средства ФИО1 она не передавала, в ее полномочия не входило заключение и подписание предварительных договоров.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6 (<данные изъяты>) следует, что в ООО «Уютный Дом» официально трудоустроена не была, но выполняла функции администратора, работала с марта 2015 года по ноябрь 2015 года, подчинялась ФИО5 и ФИО6, но в основном подчинялась Мхитаряну, так как ФИО5 почти не находился в офисе. Официально директором ООО «Уютный Дом» значился ФИО43, его фамилию видела в документах. Несколько раз видела ФИО43 в офисе, тот общался с ФИО75 и из их разговора она поняла, что Подопригора является директором. ООО «Уютный Дом» занималось строительством и продажей квартир в многоквартирных домах. В период ее работы в ООО «Уютный Дом» осуществлялось строительство. Она иногда вместе с ФИО75 принимала денежные средства от граждан, которые пересчитывала и тут же сразу отдавала их ФИО75 Ей знакомы ФИО1 и ФИО10, которые выполняли функции риэлторов. ФИО75 выполнял функции руководителя организации, реализовывал квартиры в домах, распределял денежные средства. ФИО57 занимался непосредственно строительством.

Из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что у нее в собственности находится земельный участок по адресу: <адрес>. Указанный земельный участок намеревался приобрести ФИО75, однако она отказалась его продавать, поскольку последний называл сумму в два раза меньше его стоимости рыночной стоимости. В 2015 году она обнаружила, что строительство на соседнем участке (<адрес>) осуществляется строительство дома, ее водопровод полностью демонтирован, на участке находился туалет, предназначенный для строительных бригад, а весть строительным мусор свален на ее участок. ФИО1 ФИО75 представил как своего представителя, с которой впоследствии были заключены предварительные договора, в том числе предварительный договор купли-продажи земельного участка, принадлежащий ей (Свидетель №8). В рамках заключенного договора ФИО1 авансовыми платежами передала ей денежные средства в общей сумме 1 200 000 руб., которые впоследствии были возвращены.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7 (<данные изъяты>) следует, что у ее отца в собственности с 2001 года имелся земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 810 кв.м. Примерно в 2015 году ее отец решил продать земельный участок для чего она разместила объявление о его продаже на самом земельном участке. В августе 2015 года ей позвонил ФИО44 и сказал, что хочет купить земельный участок. От ее отца на ее имя была оформлена доверенность, так как было решено, что всеми вопросами по продаже земельного участка будет заниматься она. В августе 2015 года Степан пригласил ее в офис его организации, который располагался в гостинице Украина. В офисе она обсудила с ФИО44 условия продажи земельного участка, решила продать за 2 800 000 рублей. При этом, на момент продажи ею земельного участка, на нем никаких капитальных строений не было, вид разрешенного использования - для строительства индивидуального жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ она в офисе гостиницы Украина подписала договор купли-продажи земельного участка, при этом покупателем выступала Свидетель №6, которую она никогда не видела, в день подписания договора познакомилась в офисе с ФИО1, которая и передавала ей часть денежных средств. Оставшиеся денежные средства ФИО1 отдавала частями на протяжении года.

Свидетель Свидетель №5 показала, что принимала участие в качестве представителя Свидетель №8 в гражданских делах, в том числе по иску ФИО1 к Свидетель №8 о понуждении последней к заключению договора купли-продажи земельного участка по адресу: <адрес>. ФИО1 она никогда не видела, так как в судах ее интересы представлял ФИО76, об иных обстоятельствах дела ей известно со слов Свидетель №8

Свидетель Свидетель №10 показала, что по адресу: <адрес>, Севгосстройнадзором осуществлялись выездные проверки, где осуществлялось строительство индивидуального жилого дома на основании выданного разрешения на строительство. На момент осмотра, он представлял собой как незавершенный объект строительства, не пригодный для проживания, ограждение объекта находилось в неудовлетворительном состоянии.

Свидетель Свидетель №11 показал, что в 2016-2017 гг. был приглашен ФИО75 в качестве прораба, инженера-строителя для выполнения строительных работ по адресу: <адрес>. По указанному адресу он занимался заливкой бетона и заполнением стен, однако строительство окончено не было по независящим от него обстоятельствам. Расчет за выполненную работу производил ФИО75, который произведен с ним в полном объеме. С ФИО1 он виделся, когда та приезжала на объект строительства, воспринимал ее как риелтора. Что-либо об обстоятельствах заключения договоров по данному объекту, ему неизвестно.

В связи с имеющимися существенными противоречиями были оглашены показания свидетеля данные им на стадии предварительного расследования (<данные изъяты>).

После чего свидетель показал, что в силу давности событий он перепутал, и ФИО43 он был приглашен в качестве прораба, а также что расчет с ним производил сам Подопригора.

Кроме того, вина ФИО1 в совершении преступления подтверждается письменными материалами дела.

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>), изъятых (<данные изъяты>) у потерпевшей ФИО4 №23, следует, что ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 получил от ФИО4 №23 денежные средства в сумме 900 000 руб. и обязался вернуть такую же сумму денег. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом», подпись от имени Лица-2; также в указанных имеется план 2-го этажа жилого дома по <адрес>, в котором отмечена планировка квартир под номерами № 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Осмотром документов (<данные изъяты>), добровольно предоставленных ФИО4 №1 установлено, что согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №1 передал ООО «Уютный дом» займ в сумме 967 640 руб., а ООО «Уютный дом» обязалось использовать средства займа для целей строительства жилого помещения общей площадью 23,8 кв.м., на 2 этаже, строительный №, жилого дома по адресу: <адрес>, между сторонами установлен график платежей, а также имеются сведения о получении ООО «Уютный дом» денежных средств от ФИО4 №1 На всех документах имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от Лица-2.

Осмотром документов (<данные изъяты>), полученных на основании выемки (<данные изъяты>) установлено, что согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №3 передала ООО «Уютный дом» займ в сумме 892 000 руб., а ООО «Уютный дом» обязалось использовать средства займа для целей строительства жилого помещения общей площадью 22,3 кв.м., расположенного на 3 этаже, строительный №, жилого дома по адресу: г.№. Срок договора до ДД.ММ.ГГГГ. Имеются сведения о получении денежных средств. На всех документах имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2

Осмотром документов (<данные изъяты>), полученных на основании выемки (<данные изъяты>) установлено, что согласно соглашения о задатке от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 выдал ИП ФИО45 денежную сумму в размере 50 000 руб. в счет причитающихся по договору купли-продажи недвижимости по адресу: <адрес>. Также ФИО13 перечислялись денежные средства, во исполнения договоров по приобретению жилья по адресу: <адрес>.

В ходе проведенного обыска (<данные изъяты>) из офиса ООО «Уютный Дом» по адресу: <адрес>. была изъята документация, свидетельствующая об осуществлении ООО «Уютный Дом» деятельности по указанному адресу.

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ (<данные изъяты>) ООО «Уютный Дом» зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, с присвоением ИНН №, ОГРН №, директором и единственным учредителем значится Лицо-2, адрес расположения Общества: <адрес>.

Согласно осмотра документов (<данные изъяты>) изъятых из ИФНС России по <адрес> (<данные изъяты>) заявление о регистрации ООО «Уютный Дом» подано ДД.ММ.ГГГГ Лицом-2, к указанному заявлению предоставлено гарантийное письмо о том, что офис ООО «Уютный Дом» будет располагаться по адресу: <адрес>, договор аренды на который заключен с АО «Гостиница «Украина». Также к заявлению приложена копия решения № 1 единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества. Госпошлина за регистрацию ДД.ММ.ГГГГ оплачена Лицом-2.

Согласно осмотра документов (<данные изъяты>) изъятых в Управлении государственной регистрации права и кадастра Севастополя (<данные изъяты>) реестровое дело на объект по адресу: <адрес> содержит в себе: расписку в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Свидетель №8 получено заявление о государственной регистрации права, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ и дубликат договора дарения земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; дубликат договора дарения земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО46 подарила Свидетель №8 земельный участок площадью по адресу: <адрес>, с назначением– для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Свидетель №8 доверяет ФИО1 быть ее представителем по вопросам ввода в эксплуатацию оформления, регистрации, перерегистрации права собственности; заявление о государственной регистрации права на земельный участок, поданное ФИО1 от имени Свидетель №8; уведомление о проведенной государственной регистрации ограничения права, согласно которому на основании обеспечения иска Гагаринского районного суда г.Севастополя от 09.03.2020, проведена государственная регистрация ареста в отношении недвижимого имущества; определение об обеспечении иска от ДД.ММ.ГГГГ Гагаринского районного суда, согласно которому заявление ФИО1 о принятии обеспечительных мер удовлетворено; определение Гагаринского районного суда г. Севастополя от 02.09.2020, согласно которому наложен арест на земельный участок по иску ФИО1; постановление о наложении ареста на имущество должника от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебным приставом наложен арест на земельный участок Свидетель №8 на сумму 1 749 000 руб.

Также было осмотрено кадастровое дело на участок по адресу: <адрес>, которое содержит в себе: решение от ДД.ММ.ГГГГ о передаче в собственность ФИО47 участка по адресу: <адрес>; акт согласования установленных границ земельного участка по адресу: <адрес>, согласно которому получен согласие собственников соседних земельных участков; сообщение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому земельному участку по адресу: <адрес> присвоен адрес: <адрес>.

Проведенным осмотром (<данные изъяты>) установлено, что здание по адресу: <адрес> недостроенное, на земельном участке имеется коробка из трех этажей с бетонными перекрытиями и лестничными пролетами между этажами. Крыша отсутствует.

Данные осмотра также полностью подтверждаются справкой (<данные изъяты>) согласно которой визуальным осмотром объекта капитального строительства по адресу: <адрес> установлено, что на земельном участке расположен незавершенный строительством объект капитального строительства с количеством надземных этажей на момент осмотра – три. Объект оценивается как незавершенный строительством объект средней степени готовности, не пригодный для проживания. Признаки эксплуатации объекта отсутствуют.

Как следует из сведений (<данные изъяты>) земельный участок по адресу: <адрес>, площадью 400 кв.м., имеет вид разрешенного использования «для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок)». В границах земельного участка отсутствуют объекты капитального строительства, зарегистрированные в установленном порядке. Департаментом выдано разрешение на строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, иная разрешительная документация не выдавалась. Информация о вводе объекта капитального строительства отсутствует.

Согласно осмотра (<данные изъяты>) выписок по движению денежных средств из РНКБ Банка установлено, что на счета ФИО1 и иных сотрудников ООО «Уютный дом» были перечисления денежных средств, часть из которых в последствии перечислялась Лицу-1;

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>), согласно которому подписи от имени Лица-2 в документах ФИО48, а частности в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № 1 к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № 2 к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № 1 к обязательству № от ДД.ММ.ГГГГ (.) выполнены одним лицом.

В ходе рассмотрения дела ФИО48 подтвердила, что при ней в указанных документах расписывалась ФИО1

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (по <адрес>)

ФИО4 ФИО49. показал, что в 2015 году на торговой площадке увидел объявление о продаже квартир в жилом доме по <адрес>. В офисе компании ООО «Уютный дом» он ознакомился с положениями договора, который представила ему риелтор, уже подписанный от имени ФИО43, и подписал его. Денежные средства в сумме 3 000 000 руб., в счет исполнения договора о приобретении квартиры на 2-м этаже площадью 65 кв.м. со своей стороны он передал риелтору, которая приняв их, выдала ему расписку в получении денежных средств на указанную сумму. О том, что он по итогу получит долю в жилом доме, ему было известно на момент подписания договора. С ФИО1 он не виделся и с ней не общался.

Потерпевшая ФИО4 №8 в судебном заседании показала, что обратилась к услугам риэлтора по поводу приобретения квартиры в <адрес> в рассрочку. В офисе ООО «Уютный дом», расположенным в гостинице «Украина» ею, а также директором ООО «Уютный дом» был подписан договор займа, после подписания которого, она передала денежные средства в сумме 845 000 руб.

Потерпевшая Бук Л.А. показала, что в офисе компании ООО «Уютный дом», расположенном в гостинице «Украина» в феврале 2016 года ею был подписан договор займа на строительство квартиры по <адрес>, согласно условий которого в ее собственность, после окончания строительства должны были перейти квартира в жилом доме площадью 55 кв.м., а также парковочное место площадью 18 кв.м. Сумму в размере 3 000 000 руб. за квартиру, а также 291 000 руб. за парковочное место ею были уплачены, о чем бухгалтером фирмы выдана расписка о получении денежных средств. Договор, который ею был подписан, предоставлял ФИО44. ФИО1 ранее она видела, однако с ней не взаимодействовала. Обязательства со стороны ФИО44 не исполнены, квартира в собственность не передана.

Потерпевшая ФИО4 №9 показала, что по поводу приобретения квартиры в строящемся жилом доме по <адрес>, заключения договора и внесения денежных средств по договору, она общалась с риелтором. Впоследствии ею был подписан договор с ООО «Уютный дом», который представил ей кто-то из сотрудников, находившихся в офисе, подписанный от имени ФИО43. ФИО1 она видела всего лишь единожды, когда предоставляла изложенные ею (ФИО50) в заявлении сведения на имя ФИО75 о том, что ею сделан ремонт в квартире.

Потерпевшая ФИО4 №10 показала, что обратилась в ООО «Уютный дом» с целю приобретения квартиры в строящемся доме по <адрес>. Она подписала договор займа в офисе ООО «Уютный дом», который предоставила ей ФИО1, составленный и подписанный директором ООО «Уютный дом» ФИО43 ФИО1 поясняла, что договор займа заключается, поскольку дом является незавершенным. После подписания договора денежные средства в сумме 2 100 000 руб. она положила на стол, после чего один из сотрудников, находившихся в офисе, взял их для пересчета. Считает, что ее обманули, причинив ущерб в сумме 2 100 000 руб., так как не сообщили о незаконности строительства, в настоящее время проживает и фактически пользуется квартирой.

ФИО4 ФИО4 №11 показал, что в сентябре 2016 года в офисе ООО «Уютный дом» он познакомился ФИО75, которого менеджер представила как руководителя фирмы, и который впоследствии демонстрировал ему проект строящегося дома. При подписании договора о приобретении квартиры, который передала ФИО1 уже подписанный с одной стороны, после его подписания им в руки ФИО75 были переданы денежные средства в сумме 2 200 000 руб., которые последний передал ФИО1. Именно ФИО1 разъясняла суть подписываемого договора, исполняя указания ФИО75. Позже ФИО75 сообщал, что при переоформлении всех документов на его (ФИО51) имя будет оформлено право собственности. Считает, что его обманули, причинив ущерб на сумму 2 155 000 руб., с учетом возврата денежных средств в сумме 45 000 руб.

Потерпевшая ФИО4 №12 в судебном заседании показала, что подписывала договор займа, предоставленный ей ФИО1 за приобретение квартиры по <адрес>. Там же в офисе ООО «Уютный дом», который располагался в гостинице Украина, ею были переданы денежные средства в сумме 1 800 000 руб. и 620 400 руб., а в общей сложности 2 420 000 руб. Денежные средства в размере 620 400 руб. она передавала ФИО1 При подписании договора, согласно которому она приобретала квартиру на 2-м этаже, площадью 44,4 кв.м., ни ФИО1, ни риелтор по имени Лариса, о наличии каких-либо обременений ей не сообщали, а о том, что после ввода дома в эксплуатацию она (ФИО4 №12) беспрепятственно сможет оформить право собственности, ей сообщала лично ФИО1, заверив о правомочности всех документов по отношению к объекту строительства.

Потерпевшая ФИО4 №13 в судебном заседании показала, что с ООО «Уютный дом» в 2015 году она заключила договор на приобретение квартиры по адресу: <адрес>. В 2016 году, когда дом уже был введен в эксплуатацию, ей стало известно о том, что в ее квартире находятся иные люди, которые осуществляли на тот момент ремонт. По данному факту она общалась с ФИО75, который предложил ей перезаключить договор на квартиру по <адрес>, на что она согласилась. ФИО1 ей известна как лицо, составившее расписку о получении денежных средств в размере 420 000 руб. Ей причинен ущерб в сумме 2 165 270 руб., считает себя обманутой, поскольку никто ее не информировал о незаконности строительства жилого дома.

ФИО4 ФИО4 №14 показал, что общался с ФИО75, который представился ему застройщиком, и обсудив возможность приобретения жилья по <адрес>, ФИО75 направил его в офис, где он познакомился с ФИО1 Именно ФИО1 предоставляла ему для подписания договор, которой после его подписания, он передал денежные средства в сумме 2 910 000 руб. Сторонами при подписании договора являлся он (ФИО4 №14) и ФИО43, которого он никогда не видел, однако со слов ФИО75, последний заверил его в том, что ФИО43, а также ФИО1 являются его компаньонами и, что он (ФИО4 №14) подписывает типовой договор. При заключении договора, он всецело доверял Мхитаряну и ФИО78, так как неоднократно общался с ними по этому поводу.

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаний представителя потерпевшей ФИО4 №24 – Свидетель №2 следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4 №24 и ООО «Уютный дом» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 №24 передала ООО «Уютный дом» денежные средства в сумме 1 500 000 руб., а ООО «Уютный дом» обязалось передать взамен возврата денежных средств жилое помещение площадью 44,8 кв.м. на третьем этаже, строительный №, на земельном участке по адресу: <адрес>. В ходе выбора квартиры принимал участие ФИО75, а также ФИО1, которая демонстрировала правоустанавливающие документы потерпевшей, цбеждала ее в законности строительства и которой та передавала денежные средства в сумме 1 500 000 руб. Также со счета, открытого на имя ФИО4 №24, последняя переводила родственнице ФИО1 денежные средства в сумме 450 000 руб., с целью производства работ черновой отделки в приобретенной квартире.

Потерпевшая ФИО4 №15 показала, что увидев объявление о продаже недвижимости, она обратилась по номеру телефона, указанному в объявлении, принадлежавший ФИО1, которая демонстрировала ей объект строительства по <адрес>. Ею было подписано соглашение о задатке в сумме 25 000 руб. в целях бронирования приобретаемого объекта недвижимости в виде квартиры. Соглашение было подписано ею лично, а также ФИО1 от имени директора ФИО43 Денежные средства в сумме 25 000 руб. она передавала лично ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Уютный дом» ею был подписан договор, который был также подписан ФИО1 от имени директора ФИО43, после чего в руки ФИО1 были переданы денежные средства в сумме 2 075 000 руб. В июле 2018 года путем уговоров со стороны ФИО1, она (ФИО4 №15) согласилась перезаключить договор, вследствие чего ФИО1 были подготовлены договора займа на квартиру, расположенную по <адрес> стоимостью 1 600 000 руб. и на квартиру по <адрес>, стоимостью 500 000 руб., где ФИО1 также ставила свои подписи от имени ФИО43 По поводу времени окончания строительства квартиры по <адрес>, она обращалась к ФИО1, однако последняя перенаправляла ее к представителя ЖСК «Мередиан», которое по словам ФИО1 достраивает дом вместо ООО «Уютный дом». В настоящее время право собственности не оформлено, считает, что ей причинен ущерб в размере 2 100 000 руб.

ФИО4 ФИО4 №4 в судебном заседании показал, что при изложенных обстоятельствах, увидев объявление о продаже недвижимости, он обратился по номеру телефону, указанному в объявлении, принадлежавший ФИО1, которая демонстрировала ему объект строительства по <адрес>, обозначив стоимость квартиры, расположенную на 2-м этаже в 1 700 000 рублей. ФИО1 он воспринимал как риелтора. Им было подписано соглашение о задатке в сумме 25 тысяч рублей в целях бронирования приобретаемого объекта недвижимости в виде квартиры, после чего заключен основной договор. Сумму в размере 1 600 000 руб., с учетом оплаченного им задатка в 25 000 руб. им была передана ФИО1. Подписи в предоставляемых ему документах уже были проставлены. О незаконности строительства ему известно ничего не было, и считает, что ФИО1, с которой он общался, подписывал передаваемые ему документы и передавал денежные средства, обманула его, сумма причиненного ущерба составляет 1 600 00 руб.

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего ФИО4 №17 (т.6 л.д.225-229) следует, что в 2015 г. он с супругой приобрел долю в доме по адресу: <адрес>. В офисе застройщика, им был подписан договор с ФИО43 и там же бухгалтеру переданы денежные средства в сумме около 500 000 руб., а также позже в сумме 360 000 руб. Приобретенную долю в доме позже он перепродал, претензий относительно заключения указанного договора и передачи ему доли в доме, он ни к кому не имеет. Позже, к нему обратился мужчина по имени Андрей, выполнявший строительные работы по адресу: <адрес>, и предложил заключить аналогичный договор на приобретение доли в жилом доме по адресу: <адрес>, на что он с супругой согласились. В офисе ООО «Уютный дом», который располагался на <адрес>, где находилась ФИО78, Мхитарян и ФИО5, ФИО78 передала ему подписанный договор от имени ООО «Уютный дом» в лице ФИО43, датированный ДД.ММ.ГГГГ, которая не соответствовала той дате, когда он получил сам договор и передал денежные средства в сумме 1 200 000 руб. Получив, переданный ФИО1 подписанный договор, он положил денежные средства на стол, которые ФИО1 взяла для пересчета и положила их обратно на стол. Кто фактически взял денежные средства после их пересчета, ему не известно. После передачи денежных средств за квартиру площадью 20,5 кв.м. в жилом доме по адресу: <адрес>, расположенную на 2-ом этаже, ими был сделан ремонт. В 2020 году ему стало известно о том, что собственником земельного участка и дома на нем являлся Свидетель №9. В настоящее время доля в доме на его имя не оформлена, дом в эксплуатацию в соответствии с законодательством, не введен, считает, что его обманули в момент заключения договора и получения денежных средств, так как не сообщили о его принадлежности Свидетель №9, и отсутствии согласия собственника на продажу квартир в доме. Ущерб причинен на сумму 1 200 000 руб.

Потерпевшая ФИО4 №2 показала, что в офисе ООО «Уютный дом» она познакомилась с ФИО1, которая показывала документы на земельный участок, разрешение на строительство и план застройки, месторасположение квартир в строящемся доме по <адрес>. Там же в офисе ФИО1 предоставила ей подписанные от имени ФИО43 договора купли-продажи, ознакомившись с которыми подписал ее сын. После того как в 2019 году строительство не было завершено, ФИО1 сообщила, что строительство еще окончено и предложила поменять квартиры на квартиры-студии в уже выстроенном доме по <адрес>. Документы по замене квартир также подготавливала ФИО1 в офисе ООО «Уютный дом», где в этот раз уже были подписаны ею (ФИО4 №2), так как ее сын отсутствовал на то время. Денежные средства в сумме 1 984 000 руб. из которых, 960 000 руб. за квартиру, приобретаемую для сына и 1 024 000 руб. за квартиру для нее, она передавала лично в руки ФИО1, которая пересчитав их, положила в сейф. При этом условия заключаемого договора ФИО1 ей не разъясняла. К ФИО1 каких-либо претензий не имеет, считает, что обманул ее ФИО75

Потерпевшая ФИО4 №18 в судебном заседании показала, что по поводу приобретения недвижимости на территории г. Севастополя у нее проходило общение с ФИО45,с которой он заключала соглашения о внесении авансовых платежей в счет приобретения квартиры. Именно ФИО45 представила ей ФИО10 как директора фирмы застройщика, с которым впоследствии она (ФИО4 №18) подписала предварительный договор купли-продажи доли дома и доли земельного участка, который был предоставлен ей ФИО1 После подписания указанно договора она передала лично в руки ФИО10 денежные средства в сумме 700 000 руб. В обще сложности ею в счет исполнения заключенного договора были переданы денежные средства в сумме 755 000 руб. О том, что она приобретает долю в доме ей никто не разъяснял, не считает, что ФИО1 злоупотребляла ее доверием, поскольку основное общение было с ФИО10 и ФИО11, которой она передавала денежные средства. В настоящее время ей причинен ущерб в сумме 755 000 руб.

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей ФИО4 №19 следует, что в ноябре 2019 года она совместно с ФИО1 выезжала по <адрес>, как она полагала, где последняя демонстрировала дом. ДД.ММ.ГГГГ в офисе компании ООО «Прилив-Строй» ФИО1 представила ей директора организации – ФИО53, который сообщал ей (ФИО4 №19) о том, что собственником земельного участка, где ФИО1 демонстрировала ей объект, является Свидетель №9. Там же в офисе ФИО1 передала ей для подписания предварительный договор купли-продажи доли в доме с долей земельного участка, датированный ДД.ММ.ГГГГ и поскольку знакомый юрист уверил ее о законности всех имеющихся документов, прочитав бегло текст предварительного договора, она его подписала. Договор также был подписан ФИО10. После подписания договора, она передала ФИО10 денежные средства в сумме 1 000 000 руб., который в свою очередь передал их бухгалтеру ФИО52 для пересчета, после чего бухгалтер выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. Она обращалась к ФИО1 относительно заключения основного договора, на что последняя поясняла, что поскольку дом построен на земле, предназначенной для строительства индивидуального дома, они подали документы в Правительство г. Севастополя об изменении вида разрешенного использования земельного участка, и когда они получат все документы, дом будет введен в эксплуатацию как многоквартирный дом, после чего ей (ФИО4 №19) будет предоставлена не доля в доме, а право собственности на квартиру, как на отдельный объект недвижимости. Также ФИО1 сообщала ей, что оставшуюся часть денежных средств необходимо будет перевести на банковскую карту. В офисе ООО «Прилив-строй», ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 попросила ее телефон, сообщив, что введет необходимые реквизиты для перечисления денежных средств в размере 800 000 руб., после перевода которых на неизвестный ей счет, ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. В срок до ДД.ММ.ГГГГ должен был быть заключен основной договор по приобретению доли в жилом доме. После внесения всей суммы денежных средств, ей были переданы ключи от квартиры. Об обмане ей стало известно в марте 2020 года, когда не был заключен основной договор. О том, что ФИО10 был подставным лицом, а застройщиком дома является Мхитарян, ей никто не говорил. В настоящее время ни квартира, ни доля в доме в собственность ей не переданы, дом в эксплуатацию как того требует закон не введен. Считает, что ее обманули, причинив ущерб на сумму 1 800 000 руб.

Потерпевшая ФИО4 №20 показала, что при изложенных обстоятельствах по факту приобретения квартиры по <адрес>, заключала в офисе ООО «Лидер-Информ» соглашение об авансе и передавала риелтору сумму денежных средств в размере 55 000 руб. Далее, в офисе ООО «Прилив-Строй» она познакомилась с ФИО53 и ФИО1, подписав предоставленный ей ФИО1 договор, она (ФИО4 №20) передала денежные средства в сумме 545 000 руб., получив расписку о принятии денежных средств в сумме 600 000 руб., с учетом заплаченного ей аванса. ДД.ММ.ГГГГ ею была передана оставшаяся часть суммы по договору в размере 500 000 руб., после чего она стала осуществлять ремонт в приобретенной ею квартире. В настоящее время право собственности за ней не оформлено.

Потерпевшая ФИО4 №21 в судебном заседании показала, что через знакомую ФИО4 №19, узнала о продаже квартир по <адрес>. По факту приобретения квартиры она и ее супруг общались с ФИО1, которая сообщила о необходимости внесения задатка в размере 300 000 руб. за приобретение квартиры в доме. Денежные средства в качестве задатка были переведены со счета ее супруга на счет, открытый на имя ФИО1 в суммах 100 000 и 200 000 руб., а всего на общую сумму 300 000 руб. В офисе ООО «Прилив-Строй», где находились ФИО10 и ФИО78, которые поясняли, что находятся в стадии переоформления назначения земельного участка, после чего за жильцами дома будет оформлено право собственности, ею был подписан предварительный договор на приобретение квартиры по адресу: <адрес>, помещение №, площадью 55 кв.м., после чего с ее счета были осуществлены переводы на счета различных лиц денежных средств в общей сумме 2 100 000 руб., с учетом оплаченного задатка. Основной договор заключен так и не был, ФИО1 перестала выходить на связь, в связи с чем, ей пришлось продолжить общение с ФИО75, который представлялся собственником дома. В настоящее время идут судебные процессы по выселению жильцов дома.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 №22 показала, что при изложенных обстоятельствах в ходе общения с ФИО1, которая демонстрировала ей помещения в доме по <адрес>, была достигнута договоренность о заключении предварительного договора приобретения доли в жилом доме по указанному адресу, в связи с чем, в офисе ООО «Прилив-Строй» ФИО1 был подготовлен предварительный договор и после его прочтения подписан ею (ФИО4 №22). Денежные средства по условиям заключенного предварительного договора она передавала лично ФИО1, 1 000 000 руб. в день подписания предварительного договора, ДД.ММ.ГГГГ 400 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 190 000 руб., о принятии денежных средств ФИО1, последняя предоставляла соответствующие квитанции. До настоящего времени основной договор так и не подписан, право собственности на долю в жилом доме не оформлено. Считает, что ФИО1 соблюдены все условия по заключенному предварительному договору и та ее не обманывала.

Потерпевшая ФИО4 №5 показала, что на торговой площадке «Авито», увидев размещенное объявление ООО «Лидер-Информ» о продаже квартир, она со своим супругом выезжала на объект строительства по <адрес>. Сотрудник ООО «Лидер-Информ» связал её с ФИО1, которая составляла предварительный договор купли-продажи доли дома с долей земельного участка. Согласившись с его условиями после его подписания, она ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передавала денежные средства ФИО1 в размерах 1 200 000 руб., а всего 2 400 000 руб., согласно условиям договора, которая пересчитывала переданные денежные средства на счетной машинке. В настоящее время считает, что не выполнены все условия предварительного договора исполнены со стороны ООО «Прилив-строй», основной договор заключен не был, также считает, что ее ввели в заблуждение на стадии подписания предварительного договора относительно наличия у ФИО53 правоустанавливающих документов по указанному адресу. Свидетель №9, который является собственником дома, а также ФИО75, у которого имеются долговые обязательства, ей не известны, никогда их не видела.

Потерпевшая ФИО4 №16 показала, что совместно со своим супругом ФИО4 №17 за счет совместных накоплений заключали договора с ООО «Уютный дом» с целью приобретения квартиры, в том числе по <адрес> в <адрес>. Денежные средства по заключенному между ею и ФИО43 договору она лично в руки никому не отдавала, положив их на стол, за которым находились ФИО78, Мхитарян и ФИО5. О том, что по договору будет передана доля в жилом доме, ей было известно изначально, сомнений в обмане со стороны ФИО75 и сотрудников, где осуществлял трудовую деятельность последний, у нее не возникло. Лично с ФИО1 она не общалась

Потерпевшая ФИО4 №6 показала, что заключала предварительный договор купли-продажи доли в доме с долей земельного участка, который составлялся и предъявлялся ей ФИО1. Так как у нее в распоряжении имелась сумма 400 000 руб. она заключила предъявленный ей договор, с условиями рассрочки внесения суммы по договору, и в день его подписания перевела указанную сумму по реквизитам, которые ей сообщила ФИО1, в счет приобретения квартиры в доме на <адрес>. Далее, ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО1 и просила внести следующий платеж, после чего она (ФИО4 №6) по сообщенным ФИО1 реквизитам осуществила перевод денежных средств в сумме 68 000 руб., которые поступили на счет её матери, а сумму в размере 32 000 руб. она лично передала в руки ФИО1 Позже она по просьбе ФИО1, передавала денежные средства в размере 50 000 руб. наличными, а также вновь осуществила перевод на сумму 300 000 руб. (по 150 000 руб.) по сообщенным ФИО1 реквизитам. В общей сложности она передавала и осуществляла переводы в счет оплаты стоимости квартиры в жилом доме на сумму 850 000 руб. Основной договор с ней до настоящего времени не заключен.

Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании показал, что сотрудничал, в том числе, с ФИО44, который осуществлял свою трудовую деятельность, связанную со строительством домов на территории Республики Крым и <адрес>, в части поставки строительных материалов на объекты строительства. Ему поступило предложение от ФИО55 приобрести жилой дом и земельный участок по <адрес>, на что он согласился, и в августе 2016 года им был заключен с ФИО55 договор купли-продажи дома с земельным участком за 300 000 руб. Позже ФИО44 обратился к нему с целью приобретения указанного земельного участка с домом, на что он ответил согласием, и подсчитав реальную стоимость, обозначил его стоимость в 22 000 000 руб. В январе 2017 года с ФИО44 был заключен предварительный договор купли-продажи дома с земельным участком, однако основной договор заключен так и не был. Условия заключенного предварительного договора ФИО44 выполнены не были, денежные средства ему не передавались. Узнав о том, что ФИО44 поселил в его доме жителей, он обратился в суд исковым заявлением. Подсудимую ФИО1 он видел при подписании последней договоров поставки и накладных при поставке строительных материалов, считал ее родственницей ФИО44, так как последняя, по долговой расписке, составленной ФИО44 о займе 3 000 000 руб. осуществляла переводы двумя платежами по 500 000 руб., лично с подсудимой он не знаком.

Свидетель Свидетель №10 показала, что по адресу: <адрес>, Севгосстройнадзором осуществлялись выездные проверки, где осуществлялось строительство индивидуального жилого дома на основании выданного разрешения на строительство. На момент осмотра, он представлял собой как незавершенный объект строительства, не пригодный для проживания, ограждение объекта находилось в неудовлетворительном состоянии. В рамках выездной проверки по <адрес>, было установлено, что объект капитального строительства имел более 3-х этажей, имелись обособленные помещения (квартиры), с выходами в помещение общего пользования или на земельный участок. На земельном участке с видом разрешенного использования, приравненного к виду для индивидуального жилищного строительства, фактически был возведен многоквартирный дом, и по результатам выездной проверки был составлен акт, который впоследствии предоставлен Департаменту городского хозяйства г. Севастополя с иными материалами о выявлении самовольной постройки.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6 (<данные изъяты>) следует, что период ее работы в ООО «Уютный Дом» осуществляло строительство в том числе дома по адресу: <адрес>. Вся документация на строительство находилась у ФИО15. Она видела, что с гражданами заключались договоры, заключались они Лицом-1 и ему же передавались денежные средства. Ей дали образец договора, по которому она на основании паспортных данных покупателей составляла договор, который назывался «займа», почему ей не известно. Она иногда вместе с Лицом-1 принимала денежные средства от граждан, которые пересчитывала и тут же сразу отдавала их Лицу-1. Ей знакомы ФИО78 и Лицо-3, которые выполняли функции риэлторов. Лицо-1 выполнял функции руководителя организации, реализовывал квартиры в домах, распределял денежные средства. ФИО57 занимался непосредственно строительством. Земельный участок по адресу: <адрес>, был временно, по просьбе ФИО15, оформлен на ее имя. На момент, когда она уезжала из Крыма, на указанном земельном участке было начато строительство первого этажа дома. В декабре 2015 года она отправила Лицу-1 доверенность с правом продажи от ее имени земельного участка. Фактическим собственником земельного участка являлся Лицо-1.

Из выписок из ЕГРН (<данные изъяты>) следует, что собственниками земельного участка по адресу: <адрес>, в разные период являлись: с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО54, с ДД.ММ.ГГГГ – Свидетель №6, с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО55, с ДД.ММ.ГГГГ – Свидетель №9;

Согласно условий предварительного договора купли-продажи (<данные изъяты>) Свидетель №9 и Лицо-1 договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи жилого дома с земельным участком, по которому Свидетель №9 будет выступать продавцом, а Лицо-1 будет выступать покупателем. При этом Свидетель №9 обязался передать в собственность Лицу-1 жилой дом общей площадью 1095,40 кв.м. по адресу: <адрес>. Дом принадлежит Свидетель №9 на праве собственности на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, и земельный участок площадью 810 кв.м. относящийся к категории земель «земли населенных пунктов – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок)», расположенный по адресу: <адрес>. До подписания договора Дом и Участок никому не проданы, не подарены, не заложены, не обременены правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоят. Стоимость дома с земельным участок составляет 22 000 000 руб. Стороны обязались заключить основной договор в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

Как усматривается из акта приема-передачи к предварительному договору, (<данные изъяты>), Свидетель №9 передал, а Лицо-1 получил жилой дом общей площадью 1095,40 кв.м. по адресу: <адрес> и земельный участок площадью 810 кв.м., относящийся к категории земель «земли населенных пунктов – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок)», по адресу: <адрес>;

Из справки (<данные изъяты>) следует, что на земельном участке по адресу: <адрес>, расположен объект капитального строительства не завершенный строителством в плане прямоугольной формы с переменной этажностью с визуально определяемым количеством надземных этажей - четыре. Выполнены строительные работы по отделке фасада здания – заполнение оконнных проемов выполнено тсеклопакетами, дверных – металлическими дверьми, кровля выполнены черепицей, установлена водоотводная система, отмостка здания отсутствует. Ограждение земельного участка выполнено только с северной стороны – мелкоячеистыми блоками и частично с южной стороны – мелкоячеистой металлической сеткой. Паспорт объекта отсутствует. На земельном участке с западной стороны размещен строительный мусор. С южной стороны к фасаду здания примыкают внешние лестничные марши в уровне второго, третьего и четвертого (мансардного) этажей. В центральной части с южной стороны здания устроен коридор галерейного типа с примыкающими к нему внешними лестничными маршами. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ архитектурно-планировочное решение здания имеет признаки многоквартирного жилого дома с количеством этажей 4, в том числе мансардный. Объект достроен без разрешения на строительство, реконструкцию.

Копией договора № (<данные изъяты>) с приложениями, подтверждается, что ФИО4 №4 передал в ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 денежные средства в размере 1 600 000 руб. в качестве беспроцентного займа для строительства жилого помещения, а ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязалось использовать займ по целевому назначению и вернуть в срок не позднее 90 дней с момента окончания строительства путем вручения ФИО4 №4 денежных средств в наличной форме или перечисления суммы займа на указанным им счет. Сумма займа используется ООО «Уютный дом» для целей строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 37,7 кв.м. на 2 этаже, строительный номер № 24 по адресу: <адрес>. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2;

Согласно обязательства № (<данные изъяты>) ФИО4 №4 обязался принять по акту приема-передачи жилое помещение общей площадью 37,7 кв.м. на 2-м этаже, строительный номер № 24 по адресу: <адрес>, а ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязалось передать указанное жилое помещение до 01.06.2018

Между сторонами было заключено соглашения о задатке (<данные изъяты>) в котором имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2.

Копией договора № (<данные изъяты>) с приложениями, подтверждается, что ФИО4 №24 передала займ ООО «Уютный дом» в сумме 1 500 000 руб., а ООО «Уютный дом» обязалось использовать средства займа для целей строительства жилого помещения общей площадью 44,8 кв.м., расположенного на 3 этаже, строительный №, жилого дома по адресу: <адрес>. Срок договора до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2.

Согласно обязательства № (<данные изъяты>) ФИО4 №24 обязалась принять по акту приема-передачи жилое помещение общей площадью 44,8 кв.м., на 3-м этаже, строительный номер 32, по адресу: <адрес>, а ООО «Уютный дом» передать ФИО4 №24 до ДД.ММ.ГГГГ завершенный строительством объект, по цене 33 483 руб. за квадратный метр. Определены строительные характеристики объекта (<данные изъяты>), имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2. ФИО4 №24 оплаты по договору в размере 1 500 000 руб. внесла (<данные изъяты>).

Копией договора № (<данные изъяты>) с приложениями, подтверждается, что ФИО4 №10 передала ДД.ММ.ГГГГ займ ООО «Уютный дом» в сумме 2 100 000 руб., а ООО «Уютный дом» обязалось использовать средства займа для целей строительства жилого помещения общей площадью 38,8 кв.м., на 2-ом этаже жилого дома по адресу: <адрес>. Срок договора до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2

Согласно обязательства № (<данные изъяты>) ФИО4 №10 обязалась принять по акту приема-передачи жилое помещение общей площадью 38,8 кв.м., на 2-ом этаже, строительный №, в жилом доме на земельном участке по адресу: <адрес>, а ООО «Уютный дом» обязалось передать ФИО4 №10 до ДД.ММ.ГГГГ завершенный строительством объект, по цене 54 124 руб. за квадратный метр.

Копией договора № (<данные изъяты>) с приложениями, подтверждается, что ФИО4 №13 передала ООО «Уютный дом» займ в сумме 2 240 000 руб., а ООО «Уютный дом» обязалось использовать средства займа для строительства жилого помещения общей площадью 44,8 кв.м., на 3 этаже дома по адресу: <адрес>. Срок исполнения договора установлен до ДД.ММ.ГГГГ. Все платежи согласно приложениям были внесены, на всех документах имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2

Из обязательства № (<данные изъяты>) следует, что ФИО4 №13 обязалась принять по акту приема-передачи жилое помещение общей площадью 44,8 кв.м., на 3-м этаже, строительный номер 16, по адресу: <адрес>, а ООО «Уютный дом» передать ФИО4 №13 до ДД.ММ.ГГГГ завершенный строительством объект, по цене 50 000 руб. за квадратный метр.

Копией договора № (<данные изъяты>) с приложениями, подтверждается, что ФИО4 №8 передала ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 денежные средства в размере 1 400 000 руб. в качестве беспроцентного займа для строительства жилого помещения, а ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязалось использовать займ по целевому назначению и вернуть в срок не позднее 90 дней. Сумма займа используется ООО «Уютный дом» для целей строительства жилого дома, с жилым помещением общей площадью 38,4 кв.м. на 1-м этаже, строительный номер № по адресу: <адрес>.

Согласно обязательства № (<данные изъяты>) ФИО4 №8 обязалась принять готовый объект, а ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязалось передать указанное жилое помещение до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2

Как усматривается из предварительного договора купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>) ООО «ПриЛИВ-Строй» в лице директора Лица-3 и ФИО4 №21 договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи доли дома с долей земельного участка. ООО «ПриЛИВ-Строй» обязалось передать в собственность ФИО4 №21 1/41 долю жилого дома общей площадью 52,5 кв.м. на 3-ем этаже под номером 27, по адресу: <адрес> 1/41 долю земельного участка с кадастровым номером расположенного по адресу: <адрес>. После заключения сторонами договора, к ФИО4 №21 переходит право собственности на 1/41 долю жилого и 1/41 долю земельного участка. Стоимость составляет 2 100 000 руб. ФИО4 №21 обязалась 1 200 000 руб. уплатить в день подписания договора, а оставшуюся сумму в размере 900 000 руб. одним платежом либо несколькими до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно акта приема-передачи (<данные изъяты>) ООО «ПриЛИВ-Строй» в лице директора Лица-3 передал ФИО4 №21 1/41 долю жилого дома по адресу: <адрес>, и 1/41 долю земельного участка с кадастровым номером по адресу: <адрес>, принадлежит ООО «ПриЛИВ-Строй» на праве собственности. Имеется оттиск печати ООО «ПриЛИВ-Строй» и подпись от имени Лица-3, а также подпись от имени ФИО4 №21

Как усматривается из предварительного договора купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>) ООО «ПриЛИВ-Строй» в лице директора Лица-3 и ФИО4 №18 договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи доли дома с долей земельного участка. ООО «ПриЛИВ-Строй» обязалось передать в собственность ФИО4 №18 1/41 долю жилого дома общей площадью 51,6 кв.м. на 4-ем этаже по адресу: <адрес> 1/41 долю земельного участка по адресу: <адрес>. После заключения сторонами договора, к ФИО4 №18 переходит право собственности на 1/41 долю жилого и 1/41 долю земельного участка. Стоимость составляет 2 000 000 руб. ФИО4 №18 обязалась 755 000 руб. уплатить ООО «ПриЛИВ-Строй», а оставшуюся сумму в размере 1 245 000 руб. одним платежом либо несколькими до ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ПриЛИВ-Строй» обязалось заключить основной договор не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «ПриЛИВ-Строй» и подпись от имени Лица-

Согласно акта приема-передачи (<данные изъяты>) ООО «ПриЛИВ-Строй» в лице директора Лица-3 передал ФИО4 №18 1/41 долю жилого дома по адресу: <адрес>, и 1/41 долю земельного участка по адресу: <адрес>. Участок принадлежит ООО «ПриЛИВ-Строй» на праве собственности. Имеется оттиск печати ООО «ПриЛИВ-Строй» и подпись от имени Лица-3

Из предварительного договора купли-продажи доли дома с долей земельного участка (<данные изъяты>) следует, что ООО «ПриЛИВ-Строй» в лице директора Лица-3 и ФИО4 №20 договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи доли дома с долей земельного участка. ООО «ПриЛИВ-Строй» обязалось передать в собственность ФИО4 №20 1/41 долю жилого дома на 4-ом этаже под номером 34, по адресу: <адрес> 1/41 долю земельного участка по адресу: <адрес>. После заключения сторонами договора, к ФИО4 №20 переходит право собственности на 1/41 долю жилого и 1/41 долю земельного участка. Стоимость составляет 1 100 000 руб.. ФИО4 №20 обязалась 600 000 руб. уплатить ООО «ПриЛИВ-Строй» в день подписания договора, а оставшуюся сумму в размере 500 000 руб. одним платежом либо несколькими до ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ПриЛИВ-Строй» обязалось заключить основной договор не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «ПриЛИВ-Строй» и подпись от имени Лица-3

Как усматривается из акта приема-передачи (<данные изъяты>) ООО «ПриЛИВ-Строй» в лице директора Лица-3 передал ФИО4 №20 1/41 долю жилого дома общей и 1/41 долю земельного участка по адресу: <адрес>. Имеется оттиск печати ООО «ПриЛИВ-Строй» и подпись от имени Лица-3

Квитанцией (<данные изъяты>) подтверждается, что от ФИО4 №20 приняты денежные средства в сумме 500 000 руб.

Из копии предварительного договора купли-продажи доли дома с долей земельного участка (<данные изъяты>) следует, что ООО «ПриЛИВ-Строй» в лице директора Лица-3 и ФИО4 №19 договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи доли дома с долей земельного участка. ООО «ПриЛИВ-Строй» обязалось передать в собственность ФИО4 №19 1/41 долю жилого дома общей площадью 45,3 кв.м. на 3-ем этаже под номером 30, по адресу: <адрес> 1/41 долю земельного участка по адресу: <адрес>. Участок принадлежит ООО «ПриЛИВ-Строй» на праве собственности. После заключения сторонами договора, к ФИО4 №19 переходит право собственности на 1/41 долю жилого и 1/41 долю земельного участка. До подписания договора дом и земельный участок никому не проданы, не подарены, не заложены, не обременены правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоят. Стоимость составляет 1 800 000 руб., ФИО4 №19 обязалась 1 000 000 руб. уплатить ООО «ПриЛИВ-Строй» в день подписания договора, а оставшуюся сумму в размере 800 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно акта (<данные изъяты>) ООО «ПриЛИВ-Строй» в лице директора Лица-3 передал ФИО4 №19 1/41 долю жилого дома общей площадью и 1/41 долю земельного участка с кадастровым номером расположенного по адресу: <адрес>. Имеется оттиск печати ООО «ПриЛИВ-Строй» и подпись от имени Лица-3.

Квитанциями (<данные изъяты>) подтверждается, что от ФИО4 №19 приняты денежные средства в сумме 800 000 руб. и 1 000 000 руб. Имеется часть оттиска печати, подпись от имени ФИО52

Как следует из справки (<данные изъяты>) на земельном участке по адресу: <адрес>, расположен объект капитального строительства высокой степени готовности, в плане прямоугольной формы с визуально определяемым количеством надземных этажей - четыре. Выполнены строительные работы по отделке фасада здания – заполнение оконнных проемов выполнено стеклопакетами, дверных – металлическими дверьми, кровля выполнены черепицей, установлена водоотводная система, отмостка здания отсутствует. Ограждение земельного участка выполнено только с северной стороны – мелкоячеистыми блоками и частично с южной стороны – мелкоячеистой металлической сеткой. Паспорт объекта отсутствует. На земельном участке с западной стороны размещен строительный мусор. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ архитектурно-планировочное решение здания имеет признаки многоквартирного жилого дома с количеством этажей 4, в том числе мансардный. Объект достроен без разрешения на строительство, реконструкцию.

Из выписки из ЕГРЮЛ (<данные изъяты>) «ПриЛИВ-Строй» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, директором и единственным учредителем является Лицо-3, местонахождение Общества – <адрес>

Осмотром установлено (<данные изъяты>), что жилой дом по адресу: <адрес>, Маячная, 27, имеет признаки заселенности, каждое жилое помещение имеет отдельный вход, дом состоит из 4 этажей

Информацией (<данные изъяты>) подтверждается, что разрешение на строительство жилого дома по адресу: <адрес>, не выдавалось. Земельный участок принадлежит физическому лицу и имеет целевое назначение – для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных построек (приусадебный участок). Согласно публичной кадастровой карты на указанном земельном участке имеется жилой дом, площадью 1095,4 кв.м. с количеством этажей три, год завершения строительства – 2016. Денежные средства для строительства дома привлекало ООО «Уютный Дом».

Из заявления ФИО4 №18 (<данные изъяты>) следует, что она просит привечь к ответственности лиц виновных в том, что ДД.ММ.ГГГГ заключила с ООО «ПриЛИВ-Строй» предварительный договор купли-продажи доли дома с долей земельного участка, по которому передала 755 000 руб. Обязательства со стороны ООО «ПриЛИВ-Строй» не выполнены

Согласно расписки (<данные изъяты>) ФИО1 получила от ФИО4 №18 денежные средства в сумме 35 000 руб. в счет предварительного договора купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

Из протокола осмотра документов (<данные изъяты>), изъятых у потерпевшей ФИО4 №2, следует, что ФИО12 выдал ИП ФИО45 денежную сумму в размере 50 000 руб. в счет причитающихся по договору купли-продажи недвижимости по адресу: <адрес>.; имеется расписка, согласно которой ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 получил от ФИО12 денежные средства в сумме 571 200 руб. в соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ и обязуется вернуть такую же сумму денег. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; расписка, согласно которой ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 получил от ФИО12 денежные средства в сумме 535 200 руб. в соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ и обязуется вернуть такую же сумму денег. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; договор согласно которому ФИО12 предоставил ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 беспроцентный заем, а ООО «Уютный дом» обязалось использовать его по целевому назначению и вернуть в срок 6 месяцев с момента получения денежных средств. Сумма займа используется для целей строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 29,65 кв.м, строительный №, на 4 этаже на земельном участке по адресу: <адрес>. Размер займа составляет 992 000 руб.. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложение № согласно которому первый платеж по договору № от 18.05.20018 в сумме 535 200 руб. до ДД.ММ.ГГГГ; второй платеж в сумме 256 800 в срок до ДД.ММ.ГГГГ и третий платеж в сумме 200 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложение № 2, согласно которой ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 получил от ФИО12 денежные средства в сумме 256 800 руб. в соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ и обязуется вернуть такую же сумму денег. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; обязательство, согласно которому ФИО12 обязался принять готовый объект по акту приема-передачи - жилое помещение общей площадью 29,65 кв.м. на 4 этаже, строительный № по адресу: <адрес>. ООО «Уютный дом» обязалось передать жилое помещение в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; договор согласно которому ФИО12 предоставил ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 беспроцентный заем, а ООО «Уютный дом» обязалось использовать его по целевому назначению и вернуть в срок 6 месяцев с момента получения денежных средств. Сумма займа используется для целей строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 20,11 кв.м, строительный №,2, на 4 этаже на земельном участке по адресу: <адрес>. Размер займа составляет 952 000 руб. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложение № 1 согласно которому первый платеж по договору № от 18.05.20018 в сумме 571 200 руб. до ДД.ММ.ГГГГ; второй платеж в сумме 180 800 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ и третий платеж в сумме 200 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложение № 2 согласно которой ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 получил от ФИО12 денежные средства в сумме 180 800 руб. в соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ и обязуется вернуть такую же сумму денег. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2;- обязательство, согласно которому ФИО12 обязался принять готовый объект по акту приема-передачи - жилое помещение общей площадью 20,11 кв.м. на 4 этаже, строительный номер 38,2 по адресу: <адрес>. ООО «Уютный дом» обязалось передать жилое помещение в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; расписка, согласно которой ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 получил от ФИО12 денежные средства в сумме 200 000 руб. в соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ и обязуется вернуть такую же сумму денег. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; расписка согласно которой ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 получил от ФИО12 денежные средства в сумме 200 000 руб. в соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ и обязуется вернуть такую же сумму денег. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2

Протоколом осмотра (<данные изъяты>) документов изъятых (<данные изъяты>) у ФИО4 №7, подтверждается, что согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №7 передал займ ООО «Уютный дом» в сумме 3 000 000 руб., а ООО «Уютный дом» обязалось использовать средства займа для целей строительства жилого помещения общей площадью 65 кв.м., расположенного на 2 этаже жилого дома по адресу: <адрес>. Срок договора до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом», подпись от имени Лица-2; приложением № 1 определен график перечисления денежных средств – 3 000 000 руб. до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом», подпись от имени Лица-2; приложением № ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 получил от ФИО4 №7 денежные средства в сумме 3 000 000 руб. и обязался вернуть такую же сумму денег. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом», подпись от имени Лица-2; обязательством ФИО4 №7 обязался принять готовый объект по акту приема-передачи - жилое помещение общей площадью 65 кв.м., на втором этаже, в жилом доме на земельном участке по адресу: <адрес>, а ООО «Уютный дом» обязалось передать ФИО4 №7 до ДД.ММ.ГГГГ завершенный строительством объект. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2

Протоколом осмотра (<данные изъяты>) документов изъятых (<данные изъяты>) у ФИО4 №8 подтверждается, что согласно договор № М2-6 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, ФИО4 №8 передала в собственность ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 денежные средства в размере 1 400 000 руб. в качестве беспроцентного займа для строительства жилого помещения, а ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязалось использовать займ по целевому назначению и вернуть в срок не позднее 90 дней момента окончания строительства путем вручения денежных средств в наличной форме или путем перечисления суммы займа на счет. Сумма займа используется ООО «Уютный дом» для целей строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 38,4 кв.м. на 1 этаже, строительный номер № 2 по адресу: <адрес>. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложение № 1 первый платеж по договору составляет 845 000 руб. в срок ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложением № 2, распиской о получении денежных средств, ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 получило от ФИО4 №8 денежные средства в сумме 845 000 руб. в соответствии с условиями договора № М2-6 от ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложение № 3, распиской о получении денежных средств, ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 получило от ФИО4 №8 денежные средства в сумме 277 000 руб. в соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; обязательством ФИО4 №8 обязалась принять готовый объект по акту приема-передачи жилое помещение общей площадью 38,4 кв.м. на 1 этаже, строительный номер № 2 по адресу: <адрес>. ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязалось передать указанное жилое помещение до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2. Приложением № 1 к обязательству № от ДД.ММ.ГГГГ, отражены строительные характеристики жилого помещения. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2.

В ходе проведенного опознания (<данные изъяты>) ФИО4 №8 опознала в мужчине под фото № ФИО43, с которым познакомилась в офисе в 2016 году.

Осмотром документов (<данные изъяты>) установлено, что согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ Бук Л.А. передала в собственность ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 денежные средства в размере 3 291 600 руб. в качестве беспроцентного займа для строительства жилого помещения, а ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязалось использовать займ по целевому назначению – для строительства жилого дома и вернуть в течение 7 месяцев. Сумма займа используется ООО «Уютный дом» для целей строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 55,4 кв.м. на 3 этаже, строительный номер № 21 и 18 кв.м паркинга по адресу: <адрес>. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложением № 1 по договору займа № в сумме 1 600 000 руб. до ДД.ММ.ГГГГ, второй платеж в сумме 1 691 600 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложением № 2, распиской ООО «Уютный дом» получило от Бук Л.А. денежные средства в сумме 1 600 000 руб. в соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ, и обязуется вернуть такую же сумму денег; приложением № 2 к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, распиской ООО «Уютный дом» получило от Бук Л.А. денежные средства в сумме 1 691 600 руб. в соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ, и обязуется вернуть такую же сумму денег. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; обязательством № от ДД.ММ.ГГГГ, Бук Л.А. обязалась принять готовый объект по акту приема-передачи жилое помещение общей площадью 55,4 кв.м. на 3 этаже, строительный номер № и 18 кв.м паркинга по адресу: <адрес>. ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязалось передать указанное жилое помещение и паркинг до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2;

Заочным решением Ленинского районного суда г.Севастополя от 17.10.2018 (<данные изъяты>), с ООО «Уютный Дом» в пользу Бук Л.А. взыскана сумма долга в размере 3 291 600 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 543 135,31 руб., расходы на оплату госпошлины в размере 27 367 руб. и расходы на оплату услуг представителя в размере 30 000 руб.

Из протокола принятия устного заявления о преступлении (<данные изъяты>) следует, что ФИО4 №9 просит привлечь к уголовной ответственности должностных лиц ООО «Уютный Дом», которые совершили мошенничество при передаче ей квартиры в жилом доме на <адрес>. Ею переданы 2 067 000 руб.

Были осмотрены (<данные изъяты>) документы от ДД.ММ.ГГГГ, полученные от представителя потерпевшей ФИО4 №9 – адвоката ФИО56, из которых следует, что согласно договора № № ФИО4 №9 передала в собственность ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 денежные средства в размере 2 067 000 руб. в качестве беспроцентного займа для строительства жилого помещения, а ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязалось использовать займ по целевому назначению – для строительства жилого дома и вернуть в течение 7 месяцев. Сумма займа используется ООО «Уютный дом» для целей строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 39 кв.м. на 1 этаже, строительный номер № по адресу: <адрес>. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложением № 1 к договору № первый платеж в сумме 2 067 000 руб. до ДД.ММ.ГГГГ; приложением № 2, распиской ООО «Уютный дом» получило от ФИО4 №9 денежные средства в сумме 2 067 000 руб. в соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ, и обязуется вернуть такую же сумму денег. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложением № 3 к договору № ООО «Уютный дом» в случае расторжения договора по инициативе ФИО4 №9, вправе удержать 10 % - 206 700 руб. в счет оплаты информационных услуг и клиентского сопровождения. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2;

Из протокола осмотра документов (<данные изъяты>) изъятых (<данные изъяты>) у ФИО4 №10, следует, что согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №10 передала займ ООО «Уютный дом» в сумме 2 100 000 руб., а ООО «Уютный дом» обязалось использовать средства займа для целей строительства жилого помещения общей площадью 38,8 кв.м., расположенного на 2 этаже жилого дома по адресу: <адрес>. Срок договора до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложением № 1 к договору № первый платеж в сумме 2 100 000 руб. до ДД.ММ.ГГГГ; приложение № 2 к договору № М2 ООО «Уютный дом» получило от ФИО4 №10 денежные средства в сумме 2 100 000 руб. и обязуется вернуть такую же сумму денег; обязательством № ФИО4 №10 обязалась принять готовый объект по акту приема-передачи жилое помещение общей площадью 38,8 кв.м., на втором этаже, строительный №, в жилом доме на земельном участке по адресу: <адрес>, а ООО «Уютный дом» обязалось передать ФИО4 №10 до ДД.ММ.ГГГГ завершенный строительством объект, по цене 54 124 руб. за квадратный метр. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2;

Из протокола осмотра документов (<данные изъяты>), изъятых (<данные изъяты>) у ФИО26у, следует, что согласно договор № М2-13 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО26у передал ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 беспроцентный заем в сумме 2 200 000 руб., а ООО «Уютный дом» обязалось использовать его по целевому назначению и вернуть в определенный срок – 6 месяцев. Сумма займа используется для целей строительства жилого дома общей площадью 48,7 кв.м. на третьем этаже по адресу: <адрес>. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2, а также рукописный текст: «Аннулирован» на каждой странице договора; приложеним к договору первый платеж по договору составляет 2 200 000 руб. в срок ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложением № 2, распиской ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 получило от ФИО26у денежные средства в сумме 2 200 000 руб. в соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; обязательством ФИО26у обязался принять готовый объект по акту приема-передачи - жилое помещение общей площадью 48,7 кв.м. на 3 этаже, по адресу: <адрес>. ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязалось передать указанное жилое помещение до ДД.ММ.ГГГГ; договором № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО26у передал ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 беспроцентный заем в сумме 2 200 000 руб., а ООО «Уютный дом» обязалось использовать его по целевому назначению и вернуть в определенный срок – 13 месяцев. Сумма займа используется для целей строительства жилого дома общей площадью 51,1 кв.м. на третьем этаже по адресу: <адрес>. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложением № 1 первый платеж по договору составляет 2 200 000 руб. в срок ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; обязательством № М2-14 ФИО26у обязался принять готовый объект по акту приема-передачи жилое помещение общей площадью 51,1 кв.м. на 3 этаже, по адресу: <адрес>. ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязалось передать указанное жилое помещение до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; гарантийным письмом ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязалось вернуть ФИО26у денежные средства в размере 300 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ; актом ФИО26у получил от ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 денежную сумму в размере 20 000 руб.; актом ФИО26у получил от ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 денежную сумму в размере 25 000 руб.. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2

Из протокол осмотра документов (<данные изъяты>), изъятых (<данные изъяты>) у ФИО4 №12, следует, что согласно договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №12 передала в собственность ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 денежные средства в размере 1 820 400 руб. в качестве беспроцентного займа для строительства жилого помещения, а ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязалось использовать займ по целевому назначению и вернуть в срок по желанию ФИО4 №12 денежными средствами или жилым помещением. Сумма займа используется ООО «Уютный дом» для целей строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 44,4 кв.м. на 2 этаже, строительный номер № 22 по адресу: <адрес>. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложением № 1 к договору займа М2-2 первый платеж по договору составляет 1 820 400 руб. в срок ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложением №, распиской ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 получило от ФИО4 №12 денежные средства в сумме 1 820 400 руб. в соответствии с условиями договора № М2-2от ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; обязательством № ФИО4 №12 обязалась принять готовый объект по акту приема-передачи жилое помещение общей площадью 44,4 кв.м. на 2 этаже, строительный номер № 22 по адресу: <адрес>. ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязалось передать указанное жилое помещение до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2

Согласно квитанции (<данные изъяты>) к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4 №12 принято 1 820 400 руб. Имеется подпись от имени директора ООО «Уютный Дом» Лица-2.

Как следует из осмотра документов (<данные изъяты>) полученных от ФИО4 №13, согласно договора паенакопления № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №13 обязалась вступить в ЖСК «Уютный Город» под председательством ФИО57 с целью инвестирования строительства жилого дома по адресу: <адрес>, 41 и получения в дальнейшем в свою собственность помещения общей площадью 38,8 кв.м. на 2 этаже трехэтажного жилого дома с мансардой. Ориентировочной срок сдачи дома не позднее ДД.ММ.ГГГГ. ФИО4 №13 обязалась уплатить 5 000 руб. вступительный взнос, членский взнос в размере 500 руб. ежемесячно, паевой взнос в размере 1 540 360 руб.. Стоимость одного квадратного метра составляет 39 700 руб.. Имеются подписи от имени ФИО57; приложением № 1 к договору ФИО4 №13 обязалась уплатить 770 180 руб., далее 385 090 руб. обязалась внести в срок до ДД.ММ.ГГГГ, 385 090 обязалась внести в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Имеются подписи от имени ФИО57; актом приема передачи ФИО4 №13 передала 770 180 руб.. Имеются подписи от имени ФИО57; договором № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, всего ФИО4 №13 передала в собственность ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 денежные средства в размере 2 240 000 руб. в качестве беспроцентного займа для строительства жилого помещения, а ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязалось использовать займ по целевому назначению и вернуть в срок по желанию ФИО4 №13 денежными средствами или жилым помещением. Сумма займа используется ООО «Уютный дом» для целей строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 44,8 кв.м. на 3 этаже, строительный номер № по адресу: <адрес>. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложение № к договору М2-8 первый платеж по договору составляет 1 555 270 руб. в срок ДД.ММ.ГГГГ, второй платеж в сумме 420 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ, третий платеж в сумме 264 730 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени ФИО1 по доверенности; приложение №, распиской ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 получило от ФИО4 №13 денежные средства в сумме 1 555 270 руб. в соответствии с условиями договора № М2-8 от ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, распиской ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 получило от ФИО4 №13 денежные средства в сумме 420 000 руб. в соответствии с условиями договора № М2-8 от ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени ФИО1 по доверенности; приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, распиской ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 получило от ФИО4 №13 денежные средства в сумме 420 000 руб. в соответствии с условиями договора № М2-8 от ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени ФИО1 по доверенности; приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, распиской ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 получило от ФИО4 №13 денежные средства в сумме 190 000 руб. в соответствии с условиями договора № М2-8 от ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; обязательством № М2-8 ФИО4 №13 обязалась принять готовый объект по акту приема-передачи жилое помещение общей площадью 44,8 кв.м. на 3 этаже, строительный номер № по адресу: <адрес>. ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязалось передать указанное жилое помещение до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2;

Согласно акта экспертного исследования (<данные изъяты>) дом, расположенный по адресу: <адрес>, соответствует строительным нормам и правилам, дом с технической точки зрения не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Осмотром документов (<данные изъяты>) полученных от ФИО4 №14, установлено, что согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №14 передал в собственность ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 денежные средства в размере 2 904 400 руб. в качестве беспроцентного займа для строительства жилого помещения, а ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязалось использовать займ по целевому назначению и вернуть в срок по желанию ФИО4 №14 денежными средствами или жилым помещением. Сумма займа используется ООО «Уютный дом» для целей строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 54,8 кв.м. на 1 этаже, строительный номер № 3 по адресу: <адрес>. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложением № первый платеж по договору составляет 2 904 400 руб. в срок ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложением № 2, распиской ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 получило от ФИО4 №14 денежные средства в сумме 2 904 400 руб. в соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; обязательством ФИО4 №14 обязался принять готовый объект по акту приема-передачи жилое помещение общей площадью 54,8 кв.м. на 1 этаже, строительный номер № по адресу: <адрес>. ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязалось передать указанное жилое помещение до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2

Осмотром документов (<данные изъяты>) изъятых (<данные изъяты>) у ФИО4 №13, установлено, что согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №24 передала займ ООО «Уютный дом» в сумме 1 500 000 руб., а ООО «Уютный дом» обязалось использовать средства займа для целей строительства жилого помещения общей площадью 44,8 кв.м., расположенного на 3 этаже, строительный №, жилого дома по адресу: <адрес>. Срок договора до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложением № к договору М2-21 указан график платежей по договору – первый платеж в сумме 1 500 000 руб. до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложением № к договору № М2-21 ООО «Уютный дом» получило от ФИО4 №24 денежные средства в сумме 1 500 000 руб. и обязуется вернуть такую же сумму денег. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; обязательством № М2-21 ФИО4 №24 обязалась принять готовый объект по акту приема-передачи жилое помещение общей площадью 44,8 кв.м., на третьем этаже, строительный №, в жилом доме на земельном участке по адресу: <адрес>, а ООО «Уютный дом» обязалось передать ФИО4 №24 до ДД.ММ.ГГГГ завершенный строительством объект, по цене 33 483 рубля за квадратный метр. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2;

Осмотром документов (<данные изъяты>), изъятых (<данные изъяты>) у потерпевшей ФИО4 №15, установлено, что согласно соглашения о задатке ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 и ФИО4 №15 обязались в течение действия соглашения заключить договор займа жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, на 3 этаже, строительный номер № по цене 41 502 рубля за 1 кв.м., общей площадью 50,6 кв.м. До подписания соглашения ФИО4 №15 передала денежные средства в сумме 25 000 руб.. Собственником строительного объекта является ООО «Уютный дом». Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; договором № М2-12 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №15 передала ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 беспроцентный заем в сумме 500 000 руб., а ООО «Уютный дом» обязалось использовать его по целевому назначению и вернуть в определенный срок – 6 месяцев. Сумма займа используется для целей строительства жилого дома общей площадью 50,8 кв.м. на 4 этаже по адресу: <адрес>. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложением № к договору М2-12 первый платеж по договору № М2-11 от ДД.ММ.ГГГГ составляет 500 000 руб. в срок ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; обязательством № М2-12 ФИО4 №15 обязалась принять готовый объект по акту приема-передачи - жилое помещение общей площадью 50,8 кв.м. на 4 этаже, по адресу: <адрес>. ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязалось передать указанное жилое помещение до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; договором займа № АР 56\ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №15 передала ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 беспроцентный заем в сумме 1 600 000 руб., а ООО «Уютный дом» обязалось использовать его по целевому назначению и вернуть в определенный срок – 3 месяцев. Сумма займа используется для целей строительства жилого дома общей площадью 55,24 кв.м. на 2 этаже по адресу: <адрес>. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложением № к договору займа, платеж по договору № М2-11 от ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 600 000 руб. в срок ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; обязательством ФИО4 №15 обязалась принять готовый объект по акту приема-передачи - жилое помещение общей площадью 55,24 кв.м. на 2 этаже, по адресу: <адрес>. ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязалось передать указанное жилое помещение до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2

Из протокола осмотра документов (<данные изъяты>) ФИО4 №4 следует, что согласно соглашения о задатке от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №4 и ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязались заключить договора займа жилого помещения по адресу: <адрес>, Маячная, 27, на 2 этаже строительный № по цене 42 441 рубль за один квадратный метр, площадью 37,7 кв.м. ФИО4 №4 передал задаток в сумме 25 000 руб., который входит в цену Объекта. Собственником Объекта является ООО «Уютный Дом». Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; договором ФИО4 №4 передал в собственность ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 денежные средства в размере 1 600 000 руб. в качестве беспроцентного займа для строительства жилого помещения, а ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязалось использовать займ по целевому назначению и вернуть в срок 4 месяца. Сумма займа используется ООО «Уютный дом» для целей строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 37,7 кв.м. на 2 этаже, строительный номер № по адресу: <адрес>.; приложением № к договору первый платеж по договору составляет 1 600 000 руб. в срок ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложением №, распиской ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 получило от ФИО4 №4 денежные средства в сумме 1 600 000 руб. в соответствии с условиями договора № М2-11 от ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; обязательством ФИО4 №4 обязался принять готовый объект по акту приема-передачи жилое помещение общей площадью 37,7 кв.м. на 2 этаже, строительный номер № по адресу: <адрес>. ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязалось передать указанное жилое помещение до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2;

Согласно выписке по счету из АО АБ «Россия» (<данные изъяты>), ФИО4 №4 ДД.ММ.ГГГГ снял со счета 1 575 000 руб.

Согласно протокола осмотра документов (<данные изъяты>) ФИО4 №17, из договора № М2-15 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО4 №17 передал займ ООО «Уютный дом» в сумме 1 200 000 руб., а ООО «Уютный дом» обязалось использовать средства займа для целей строительства жилого помещения общей площадью 20,5 кв.м., расположенного на 2 этаже, строительный №, жилого дома по адресу: <адрес>. Срок договора до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом», подпись от имени Лица-2; приложением № определен график перечисления денежных средств – 1 200 000 руб. до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом», подпись от имени Лица-2; приложением № ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 получил от ФИО4 №17 денежные средства в сумме 1 200 000 руб. и обязался вернуть такую же сумму денег. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом», подпись от имени Лица-2; обязательством ФИО4 №17 обязался принять готовый объект по акту приема-передачи - жилое помещение общей площадью 20,5 кв.м., на втором этаже, строительный №, в жилом доме на земельном участке по адресу: <адрес>, а ООО «Уютный дом» обязалось передать ФИО4 №17 до ДД.ММ.ГГГГ завершенный строительством объект. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2

Из осмотра документов (<данные изъяты>) изъятых (<данные изъяты>) у ФИО4 №18 следует, что согласно соглашения об авансе ФИО45 и ФИО4 №18 договорились заключить в срок до ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, Аргонавтов, 56, <адрес> за 1 500 000 руб., аванс 120 000 руб.; соглашением о задатке ФИО4 №18 выдала ФИО45 денежную сумму в размере 100 000 руб. в счет причитающихся по договору купли-продажи недвижимости по адресу: <адрес>, стоимостью 1 300 000 руб. Имеются подписи от имени ФИО45; письмами от ООО «ПриЛИВ-Строй» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо-3 просит подойти в офис ООО «ПриЛИВ-Строй» с целью заключения основного договора, о прекращении предварительного договора, о возврате уплаченных денежных средств; распиской ФИО4 №18 получила от Лица-3 денежные средства в сумме 755 000 руб.; заявлением ФИО4 №18 просит оформить на нее жилое помещение в доме на Маячной, 27, на 4 этаже и просит использовать денежные средства в сумме 755 000 руб., уплаченные по договору от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 согласно которой ФИО1 получила от ФИО4 №18 денежные средства в размере 35 000 руб. в счет договора от ДД.ММ.ГГГГ; предварительным договором купли-продажи ООО «ПриЛИВ-Строй» в лице директора Лица-3 и ФИО4 №18 договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи доли дома с долей земельного участка. ООО «ПриЛИВ-Строй» обязалось передать в собственность ФИО4 №18 1/41 долю жилого дома общей площадью 51,6 кв.м. на 4-ом этаже и 1/41 долю земельного участка по адресу: <адрес>. Участок принадлежит ООО «ПриЛИВ-Строй» на праве собственности. После заключения сторонами договора, к ФИО4 №18 переходит право собственности на 1/41 долю жилого и 1/41 долю земельного участка. Доля дома, которая подлежит отчуждению, продается свободной от проживания третьих лиц, имеющих в соответствии с законом право пользования домом. До подписания договора дом и земельный участок никому не проданы, не подарены, не заложены, не обременены правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоят. Стоимость составляет 2 000 000 руб.. ФИО4 №18 обязалась 755 000 руб. уплатить ООО «ПриЛИВ-Строй» в день подписания договора, а оставшуюся сумму в размере 1 245 000 руб. одним платежом либо несколькими до ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ПриЛИВ-Строй» обязалось заключить основной договор не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «ПриЛИВ-Строй» и подпись от имени Лица-3; - актом приема-передачи ООО «ПриЛИВ-Строй» в лице директора Лица-3 передал ФИО4 №18 1/41 долю жилого дома и 1/41 долю земельного участка по адресу: <адрес>.Имеется оттиск печати ООО «ПриЛИВ-Строй» и подпись от имени Лица-3

Из протокола осмотра документов (<данные изъяты>) ФИО4 №19, следует что согласно предварительного договора купли-продажи доли дома с долей земельного участка ООО «ПриЛИВ-Строй» в лице директора Лица-3 и ФИО4 №19 договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи доли дома с долей земельного участка. ООО «ПриЛИВ-Строй» обязалось передать в собственность ФИО4 №19 1/41 долю жилого дома и 1/41 долю земельного участка с по адресу: <адрес>; квитанцией от ФИО4 №19 приняты денежные средства в сумме 1 000 000 руб.. Имеется часть оттиска печати, подпись от имени ФИО52; квитанцией от ФИО4 №19 приняты денежные средства в сумме 800 000 руб.. Имеется часть оттиска печати, подпись от имени ФИО52;

Как следует из сведений (<данные изъяты>) из ПАО Сбербанк на имя ФИО4 №19 в отделении 6991/344 открыт счет и выдана банковская карта. ДД.ММ.ГГГГ в период с 13:31 по 13:32 с банковской карты ФИО4 №19 перечислены денежные средства в сумме 200 000 и 198 000 руб. на карту ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ в период с 14:58 по 14:58 с банковской карты ФИО4 №19 перечислены денежные средства в сумме 200 000 и 198 000 руб. на карту ФИО14

Осмотром документов (<данные изъяты>) ФИО4 №20 установлено, что согласно соглашения об авансе ФИО4 №20 и ООО «Лидер-Информ» обязались заключить до ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи недвижимости: 20,11 кв.м. на 4 этаже (доля в доме) по адресу: <адрес>, в черновой отделке, стоимостью 1 100 000 руб., из которых ФИО4 №20 передала аванс в сумме 55 000 руб., который входит в цену недвижимости. Собственником объекта недвижимости является Свидетель №9; предварительным договором купли-продажи доли дома с долей земельного участка ООО «ПриЛИВ-Строй» в лице директора Лица-3 и ФИО4 №20 договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи доли дома с долей земельного участка. ООО «ПриЛИВ-Строй» обязалось передать в собственность ФИО4 №20 1/41 долю жилого дома и 1/41 долю земельного участка с кадастровым номером по адресу: <адрес>. После заключения сторонами договора, к ФИО4 №20 переходит право собственности на 1/41 долю жилого и 1/41 долю земельного участка. Стоимость составляет 1 100 000 руб. ФИО4 №20 обязалась 600 000 руб. уплатить ООО «ПриЛИВ-Строй» в день подписания договора, а оставшуюся сумму в размере 500 000 руб. одним платежом либо несколькими до ДД.ММ.ГГГГ; актом приема-передачи ООО «ПриЛИВ-Строй» в лице директора Лица-3 передал ФИО4 №20 1/41 долю жилого дома и 1/41 долю земельного участка по адресу: <адрес>. Участок принадлежит ООО «ПриЛИВ-Строй» на праве собственности. Имеется оттиск печати ООО «ПриЛИВ-Строй» и подпись от имени Лица-3; квитанцией кот ФИО4 №20 приняты денежные средства в сумме 500 000 руб. Имеется часть оттиска печати, подпись от имени Лица-3; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ изменен срок передачи объекта недвижимости на ДД.ММ.ГГГГ. Имеется часть оттиска печати, подпись от имени Лица-3;

Согласно осмотренным документам (<данные изъяты>), изъятым (<данные изъяты>) у ФИО4 №21, согласно предварительного договор купли-продажи доли дома с долей земельного участка ООО «ПриЛИВ-Строй» в лице директора Лица-3 и ФИО4 №21 договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи доли дома с долей земельного участка. ООО «ПриЛИВ-Строй» обязалось передать в собственность ФИО4 №21 1/41 долю жилого дома и 1/41 долю земельного участка с по адресу: <адрес>. После заключения сторонами договора, к ФИО4 №21 переходит право собственности на 1/41 долю жилого и 1/41 долю земельного участка; актом приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка ООО «ПриЛИВ-Строй» в лице директора Лица-3 передал ФИО4 №21 1/41 долю жилого дома и 1/41 долю земельного участка по адресу: <адрес>. Имеется оттиск печати ООО «ПриЛИВ-Строй» и подпись от имени Лица-3, а также подпись от имени ФИО4 №21

По полученным сведениям (<данные изъяты>) из ПАО Сбербанк на имя ФИО4 №21 в отделении ПАО Сбербанк № открыт счет №. С данного счета ДД.ММ.ГГГГ в 13:51 списано 500 000 руб. на карту Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ в 14:01 списано 100 000 руб. на карту ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ в 13:56 списано 300 000 руб. на карту ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ в 15:45 списано 500 000 руб. на карту Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ в 15:43 списано 400 000 руб. на карту ФИО14

Так же осмотром (<данные изъяты>) установлено движение денежных средств по счету ФИО40 в РНКБ Банке ДД.ММ.ГГГГ совершена операция по переводу денежных средств в сумме 100 000 руб. на карту контрагенту М-А ФИО3 А, счет №; ДД.ММ.ГГГГ совершена операция по переводу денежных средств в сумме 50 000 руб. на карту контрагенту Т-А Анастасия А, счет №; ДД.ММ.ГГГГ совершена операция по переводу денежных средств в сумме 50 000 руб. на карту контрагенту М-А ФИО3 А, счет №

В ходе осмотра (<данные изъяты>) ФИО4 №22 указала на место в гостиной в квартире, где ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО1 денежные средства в сумме 190 000 руб. в счет оплаты за квартиру в доме на Маячной, 27

Из осмотра документов (<данные изъяты>) ФИО4 №22, следует, что согласно предварительного договор купли-продажи доли дома с долей земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПриЛИВ-Строй» обязалось передать в собственность ФИО4 №22 1/41 долю жилого дома и 1/41 долю земельного участка по адресу: <адрес>. После заключения сторонами договора, к ФИО4 №22 переходит право собственности на 1/41 долю жилого и 1/41 долю земельного участка. Имеется оттиск печати ООО «ПриЛИВ-Строй» и подпись от имени Лица-3; актом приема-передачи ООО «ПриЛИВ-Строй» в лице директора Лица-3 передал ФИО4 №22 1/41 долю жилого дома и 1/41 долю земельного участка по адресу: <адрес>; квитанцией от ФИО4 №22 приняты денежные средства в сумме 400 000 руб.; квитанцией от ФИО4 №22 приняты денежные средства в сумме 190 000 руб.; квитанцией от ФИО4 №22 приняты денежные средства в сумме 1 000 000 руб.; справкой ООО ПриЛИВ-Строй подтверждает, что ФИО4 №22 выплатила полную стоимость приобретенной площади.

Из осмотра документов (<данные изъяты>) изъятых (<данные изъяты>) у потерпевшей ФИО4 №5, следует, что согласно соглашения об авансе ФИО4 №5 и ООО Лидер-Информ обязались заключить до ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи недвижимости: 51,6 кв.м. на 3 этаже по адресу: <адрес>, в черновой отделке, стоимостью 2 400 000 руб., из которых ФИО4 №5 передала аванс в сумме 36 000 руб., который входит в цену недвижимости. Собственником объекта недвижимости является Свидетель №9; предварительным договором купли-продажи доли дома с долей земельного участка ООО «ПриЛИВ-Строй» обязалось передать в собственность ФИО4 №5 1/41 долю жилого дома и 1/41 долю земельного участка по адресу: <адрес>. Стоимость составляет 2 400 000 руб.. ФИО4 №5 обязалась 1 200 000 руб. уплатить ООО «ПриЛИВ-Строй» в день подписания договора, а оставшуюся сумму в размере 1 200 000 руб. одним платежом либо несколькими до ДД.ММ.ГГГГ; актом приема-передачи ООО «ПриЛИВ-Строй» в лице директора Лица-3 передал ФИО4 №5 1/41 долю жилого дома общей и 1/41 долю земельного участка по адресу: <адрес>. Имеется оттиск печати ООО «ПриЛИВ-Строй» и подпись от имени Лица-3; квитанцией от ФИО4 №5 приняты денежные средства в сумме 1 200 000 руб.. Имеется часть оттиска печати, подпись от имени Лица-3; квитанцией от ФИО4 №5 приняты денежные средства в сумме 1 200 000 руб.. Имеется часть оттиска печати, подпись от имени Лица-3;

Из осмотра документов (<данные изъяты>) изъятых (<данные изъяты>) у потерпевшей ФИО4 №16, следует, что согласно предварительного договора купли-продажи доли дома с долей земельного ООО «ПриЛИВ-Строй» обязалось передать в собственность ФИО4 №161/41 долю жилого дома и 1/41 долю земельного участка по адресу: <адрес>. ООО «ПриЛИВ-Строй» обязалось заключить основной договор не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «ПриЛИВ-Строй» и подпись от имени Лица-3; актом приема-передачи доли жилого дома с долей земельного участка ООО «ПриЛИВ-Строй» в лице директора Лица-3 передал ФИО4 №16 1/41 долю жилого дома и 1\41 долю земельного участка по адресу: <адрес>; письмом ООО «ПриЛИВ-Строй» сообщает, что ФИО4 №16 с ДД.ММ.ГГГГ не имеет финансовых обязательств перед ООО «ПриЛИВ-Строй»; договором № М2-15 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №17 передал в собственность ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 денежные средства в размере 1 200 000 руб. в качестве беспроцентного займа для строительства жилого помещения, а ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязалось использовать займ по целевому назначению и вернуть в срок. Сумма займа используется ООО «Уютный дом» для целей строительства жилого дома, в котором расположено жилое помещение общей площадью 20,5 кв.м. на 2 этаже, строительный номер № по адресу: <адрес>. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложением № первый платеж по договору составляет 1 200 000 руб. в срок ДД.ММ.ГГГГ.; приложением №, распиской о ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 получило от ФИО4 №17 денежные средства в сумме 1 200 000 руб.; обязательством № М2-15 ФИО4 №17 обязался принять готовый объект по акту приема-передачи жилое помещение общей площадью 20,5 кв.м. на 2 этаже, строительный номер № по адресу: <адрес>. ООО «Уютный дом» в лице директора Лица-2 обязалось передать указанное жилое помещение до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2; приложением № которой ФИО4 №17 передал 1 200 000 руб. Имеется оттиск печати ООО «Уютный дом» и подпись от имени Лица-2;

Из протокола осмотра документов (<данные изъяты>) изъятых (<данные изъяты>) у ФИО4 №6, а следует, что согласно предварительного договора купли-продажи доли дома с долей земельного ООО «ПриЛИВ-Строй» обязалось передать в собственность ФИО4 №6 1/41 долю жилого дома и 1/41 долю земельного участка по адресу: <адрес>. Участок принадлежит ООО «ПриЛИВ-Строй» на праве собственности. После заключения сторонами договора, к ФИО4 №6 переходит право собственности на 1/41 долю жилого и 1/41 долю земельного участка. ООО «ПриЛИВ-Строй» обязалось заключить основной договор не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Имеется оттиск печати ООО «ПриЛИВ-Строй» и подпись от имени Лица-3, а также подпись от имени ФИО4 №6; актом приема-передачи ООО «ПриЛИВ-Строй» в лице директора Лица-3 передал ФИО4 №6 1/41 долю жилого дома и 1/41 долю земельного участка по адресу: <адрес>. Участок принадлежит ООО «ПриЛИВ-Строй» на праве собственности. Имеется оттиск печати ООО «ПриЛИВ-Строй» и подпись от имени Лица-3, а также подпись от имени ФИО4 №6; квитанцией от ФИО4 №6 приняты денежные средства в сумме 150 000 руб. Имеется часть оттиска печати, подпись от имени Лица-3; квитанцией от ФИО4 №6 приняты денежные средства в сумме 150 000 руб. Имеется часть оттиска печати, подпись от имени Лица-3; квитанцией от ФИО4 №6 приняты денежные средства в сумме 150 000 руб. Имеется часть оттиска печати, подпись от имени Лица-3; приходным кассовым ордером от ФИО4 №6 приняты денежные средства в сумме 150 000 руб. Имеется часть оттиска печати, подпись от имени Лица-3; приходным кассовым ордером от ФИО4 №6 приняты денежные средства в сумме 150 000 руб.. Имеется часть оттиска печати, подпись от имени Лица-3;

В ходе проверки показаний на месте (<данные изъяты>) ФИО4 №6 указала на здание магазина «ПУД» по адресу: <адрес>, пояснив, что в сентябре 2020 года возле входа в магазин был расположен банкомат, в котором она сняла с карточки денежные средства в сумме 50 000 руб. и передала их по просьбе ФИО1 работнику по имени «Иван», в счет частичной оплаты стоимости квартиры.

В ходе осмотра (<данные изъяты>) ФИО4 №6 показала, что в квартире по адресу: <адрес>, в июле 2020 г. она передала ФИО1 наличными 32 000 руб., а 68 000 руб. перевела на карты

Согласно выписки по счетам ФИО4 №6 (<данные изъяты>) с банковской карты ФИО4 №6, перечислены денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в 14:56 в сумме 100 000 руб. на карту Свидетель №9; ДД.ММ.ГГГГ в 15:17 в сумме 300 000 руб. на карту ФИО58; 0.07.2020 в 11:02 в сумме 68 000 руб. на карту ФИО14

В ходе осмотра с выписок (<данные изъяты>) по движению денежных средств по счету ООО «Уютный Дом» и установлено что ООО «Уютный дом» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеется поступление денежных средств с обоснованием платежа: «взнос средств в уставный капитал от учредителя Лица-2»; имеются сведения о расходовании денежных средств на комиссии и оплату арендной платы в адрес АО «Гостиница Украина»; и иные платежи и расходы.

Из договора о совместной деятельности (<данные изъяты>) усматривается, что между ФИО55 и ООО «ПриЛИВ-Строй» в лице директора Лица-3 заключен договор о реализации сторонами проекта по строительству объектов на земельном участке площадью 810 кв.м.

В ходе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.92-94), установлено, что, заявление о регистрации ООО «Уютный Дом» подано ДД.ММ.ГГГГ Лицом-2 К заявлению предоставлено гарантийное письмо о том, что офис ООО «Уютный Дом» будет располагаться по адресу: <адрес>, оф.617, договор аренды на который заключен с АО «Гостиница «Украина».

В ходе осмотра (<данные изъяты>) кадастрового дела на объект по адресу: <адрес>, установлено, что в нем имеется копия доверенности серии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО55 уполномочил ФИО59, управлять и решать любые вопросы, связанные с управлением принадлежащим по праву собственности земельным участком по адресу: <адрес>; заявление ФИО55 о регистрации перехода права собственности на жилой дом по адресу: <адрес>, к Свидетель №9; заявление Свидетель №9 о регистрации права собственности на жилой дом по адресу: <адрес>.

Согласно протокола осмотра документов (<данные изъяты>), изъятых в ходе обыска (т<данные изъяты> в офисном помещении ООО «ПриЛИВ-Строй» достоверно установлены данные свидетельствуют о ведении ООО «ПриЛИВ-Строй» реальной финансово-хозяйственной деятельности, связанной со строительством жилого дома по адресу: <адрес>.

В ходе осмотра выписок (<данные изъяты>) по движению денежных средств по счету ООО «Уютный Дом» установлено имеются сведения о расходовании денежных средств в на комиссии и оплату арендной платы в адрес АО «Гостиница Украина».

Из протокола осмотра предметов (<данные изъяты>) следует, что в папке под названием «ФИО1» имеется восемь файлов, содержащих выписки по счетам/картам:

- по счету банковской карты № (счет №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В выписке имеются сведения о перечислении ДД.ММ.ГГГГ в адрес Свидетель №8 денежных средств в сумме 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перечисление в адрес ФИО60 (бывшая супруга ФИО15) денежных средств в сумме 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перечисление в адрес ФИО61 (работник ООО Уютный Дом») денежных средств в сумме 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перечисление в адрес ФИО60 (бывшая супруга ФИО15) денежных средств в сумме 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перечисление в адрес ФИО61 (работник ООО Уютный Дом») денежных средств в сумме 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перечисление в адрес ФИО61 (работник ООО Уютный Дом») денежных средств в сумме 150 руб., ДД.ММ.ГГГГ перечисление в адрес ФИО61 (работник ООО Уютный Дом») денежных средств в сумме 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ перечисление в адрес ФИО61 (работник ООО Уютный Дом») денежных средств в сумме 1 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ перечисление в адрес ФИО61 (работник ООО Уютный Дом») денежных средств в сумме 700 руб., ДД.ММ.ГГГГ перечисление в адрес ФИО60 (бывшая супруга ФИО15) денежных средств в сумме 13 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перечисление в адрес ФИО60 (бывшая супруга ФИО15) денежных средств в сумме 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перечисление в адрес ФИО60 (бывшая супруга ФИО15) денежных средств в сумме 1 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перечисление в адрес ФИО15 денежных средств в сумме 10 100 руб.;

- по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В выписке имеются поступления ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 30 000 руб. от ФИО60 (бывшая супруга ФИО15).

Протоколами осмотра (<данные изъяты>) установлено, что жилой дом по адресу: <адрес> имеет три этажа и четвертый этаж – мансардный. Тип застройки – галерейная. Вход второй, третий и четвертый этажи осуществляется по лестнице, которая расположена посередине с лицевой стороны дома. Снаружи дом имеет отделку, однако четвертый этаж не имеет наружной отделки. Жилые помещения ФИО4 №16 – на первом этаже, ФИО4 №10 – на втором этаже, ФИО4 №21 – на третьем этаже, ФИО4 №6 – на четвертом этаже имеют обособленные вход, санузел, жилую комнату и кухню, что говорит, что дом является многоквартирным;

Как следует из заключения эксперта № от 17.102022 (<данные изъяты>), одписи от имени Лица-2 в соглашении о задатке от ДД.ММ.ГГГГ (документ ФИО4 №15) и расписке о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, расписке о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, договоре № М2-16 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, приложение № к договору М2-16 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору М2-16 от ДД.ММ.ГГГГ, обязательстве № М2-16 от ДД.ММ.ГГГГ, договоре № М2-17 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями,, приложение № к договору М2-17 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору М2-17 от ДД.ММ.ГГГГ, обязательстве № М2-17 от ДД.ММ.ГГГГ, расписке о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, расписке о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (документы ФИО4 №2), договоре займа № М2-2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями,, приложение № к договору займа М2-2 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору займа М2-2 от ДД.ММ.ГГГГ, обязательстве № М2-2 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, приложение № к обязательству № М2-2 от ДД.ММ.ГГГГ (документы ФИО4 №12), договор № М2-13 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, приложение к договору М2-13 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № М2-13 от ДД.ММ.ГГГГ, обязательстве № М2-13 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, приложение № к обязательству № М2-13 от ДД.ММ.ГГГГ – строительные характеристики, договор № М2-14 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, приложение № к договору М2-14 от ДД.ММ.ГГГГ, обязательстве № М2-14 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, приложение № к обязательству № М2-14 от ДД.ММ.ГГГГ – строительные характеристики, гарантийном письме от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (документы ФИО26у) – выполнены одним лицом.

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>), подписи от имени Лица-2 в договоре № М2-12 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № 1 к договору М2-12 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № 2 к договору № М2-12 от ДД.ММ.ГГГГ, обязательстве № М2-12 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе (документы ФИО4 №10) и в договоре № ГБ 110-7 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № 1 к договору ГБ 110-7 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № 2 к договору № ГБ 110-7 от ДД.ММ.ГГГГ, обязательстве № ГБ 110-7 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № 1 к обязательству № ГБ 110-7 от ДД.ММ.ГГГГ (документы ФИО48) выполнены одним лицом. При рассмотрении дела в суде, указанные лица показали, что подписи от имени Лица-2 в договорах ставила в их присутствии ФИО1

Согласно сведений (<данные изъяты>), земельный участок по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, площадью 810 кв.м., имеет вид разрешенного использования «для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок). В границах земельного участка расположен объект капитального строительства – жилой дом с кадастровым номером №, общей площадью 1095,4 кв.м., количество этажей – три, в том числе подземных – 0, год завершения строительства – 2016. Разрешение на строительство не выдавалось.

Обвинение ФИО1, обоснованно, подтверждается доказательствами собранными по уголовному делу, оснований для изменения квалификации содеянного, прекращения дела или оправдания подсудимой, не имеется.

Показания свидетеля защиты ФИО77, которая оказывала посреднические услуги и работала риелтором вместе с ФИО1, а также свидетеля Шалык, который показал, что с ФИО1 знаком с 2021 года, которая формально выступала стороной покупателя по предварительному договору купли-продажи земельного участка по <адрес>, представлял ее интересы в качестве представителя в суде по просьбе ФИО44, принимая во внимание приведенные выше доказательства, не свидетельствуют о невиновности ФИО1, поскольку не опровергают возможность совершения последней указанных деяний, учитывая также обстоятельства их совершения и их характер. Показания данных свидетелей не подтверждают и не опровергают вину ФИО1 в совершении инкриминируемых ей деяний.

Из представленных стороной обвинения доказательств, следует, что показания свидетелей, потерпевших последовательны, показания указанных свидетелей, потерпевших подтверждаются письменными доказательствами, изложенными выше, оснований не доверять показаниям указанных у суда не имеется, суд считает, что у потерпевших, свидетелей нет оснований для оговора подсудимой. По мнению суда, показания приведенных свидетелей, потерпевших, помимо прочих доказательств, полностью отражают фактические обстоятельства дела.

Как видно из материалов уголовного дела допросы, следственные действия, проведены с соблюдением требований закона, протоколы подписаны участвовавшими в них лицами, замечаний на протоколы ими принесено не было.

Таким образом, все доказательства, представленные стороной обвинения, получены с соблюдением требований закона, оснований, для признания каких-либо доказательств, недопустимыми не имеется.

Суд считает вину ФИО1 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного организованной группой в особо крупном размере (по обоим преступлениям) полностью установленной и доказанной совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, изложенных выше.

Показания потерпевших, свидетелей подробные, последовательные, согласуются между собой и с иными исследованными в суде доказательствами.

Оснований для оговора подсудимой потерпевшими и свидетелями не установлено, потерпевшие и свидетели были предупреждены об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний суду, и оснований не доверять им у суда не имеется. По изложенным мотивам суд считает возможным положить их в основу приговора.

С учетом места, времени и обстоятельств, при которых было похищено имущество потерпевших, каких-либо существенных расхождений или противоречий, которые могли бы повлиять на установленные по делу обстоятельства, судом не установлено.

Незначительные противоречия в показаниях ряда потерпевших и свидетелей, обусловлены не желанием ввести суд в заблуждение, а связаны со свойством людей со временем забывать события имевшие место быть.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 и остальные участники организованной группы, полученные от граждан деньги использовали по своему усмотрению, а также на собственные нужды.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ФИО1 действуя в составе организованной группы, действовала умышленно, организовав распространение ложной информации о возможности продажи квартир, квартир-студий по выгодным для потерпевших ценам, демонстрируя массовость своей деятельности, сознательно убеждая потерпевших в своих возможностях, подтверждая ложную информацию о себе и иных участниках организованной группы, при общении с потерпевшими, как о добросовестных застройщиках, действовала совместно с остальными с умыслом, направленным на хищение денежных средств и имущества неопределенного круга лиц.

Именно с целью обмана потерпевших, неосведомленных об их преступных намерениях, ФИО1, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ей ролью, создавая видимость того, что они действуют законно и добросовестно, подписывали с потерпевшими договоры, выдавали расписки о получении денежных средств, сообщая при этом несоответствующую действительности информацию о возможности привлекать денежные средства граждан под видом строительства домов, обеспечивала демонстрацию им строительных объектов, эскизов, планов и схем этажей, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

Об умысле ФИО1 на совершение мошенничества свидетельствует ее осведомленность о заведомом отсутствие у всех участников организованной группы возможности исполнить взятые перед потерпевшими обязательства, поскольку ФИО1 достоверно знала, что строительство и введение домов в эксплуатацию невозможно, в связи с игнорированием норм и правил застройки, а также допущенных нарушений и отсутствием технической возможности для этого, о чем также умалчивала перед потерпевшими.

Довод стороны защиты о том, что земельные участки имели категорию земли населенных пунктов, в связи с чем на них могли быть построены жилые дома, о том, что построив индивидуальный жилой дом была возможность продавать его доли множеству иных лиц, не основан на законе, поскольку земли населенных пунктов имеют различное целевое назначение.

Действия ФИО1, противоречили нормам законодательства о порядке привлечения денежных средств граждан, поскольку содержание заключаемых ей с гражданами договоров, показания потерпевших об их намерении приобрести отдельное жилое помещение не соответствовали действительности.

ФИО1 обладая высшим юридическим образованием, и работая риэлтором, должна была знать, что на землях указанной категории невозможно возвести дома с продажей в них квартир.

Учитывая то, что стоимость жилых помещений, которые предлагала для приобретения ФИО1, существенно ниже сложившихся рыночных цен на жилую недвижимость, потерпевшие, в судебном заседании подтвердили свое желание получить в собственность жилое помещение за указанную стоимость, что не противоречит установленным по делу обстоятельствам и не исключает в действиях ФИО1 состава преступления.

Тот факт, что ряд потерпевших не обращались с соответствующими заявлениями о возбуждении уголовного дела, вопреки доводам защитника не свидетельствует о не совершении в отношении них преступления, а лишь свидетельствует об отсутствии у них юридического образования и соответствующих познаний о возможных способах защиты своих нарушенных прав и об их юридическом оформлении.

Проверив и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, доводы сторон, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО1 в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ установлена и доказана.

Так, способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых, владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Совокупность исследованных в суде обстоятельств указывает на то, что ФИО1 заранее не намеревались выполнять взятые на себя обязательства.

Судом установлено, что на наличие в действиях ФИО1 (по эпизоду по <адрес>) совместно с иными лицам квалифицирующего признака «организованной группой» свидетельствует: наличие совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан в особо крупном размере; организованность, то есть осуществление единого руководства и координацией действий, заранее разработанным планом совместной преступной деятельности, четким функциональным распределением ролей между участниками организованной группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла, безусловным выполнением указаний руководителя преступной группы, наличием схемы распределения преступных доходов; устойчивость, которая выражалась в осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного периода, постоянстве состава участников организованной группы и тесных социальных отношениях между ними, постоянстве форм и методов преступной деятельности; конспирация, выразившаяся в подготовке документации для придания видимости законности деятельности участников организованной группы, ведении формальной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома, в без документальном распределении дохода от преступной деятельности.

При этом ФИО1 для достижения целей и задач организованной группы, находясь в прямом подчинении у ее организатора и руководителя, выполняя отведенную ей роль соисполнителя преступления, должна была: обеспечивать осуществление самовольного строительства многоквартирного жилого дома под руководством ФИО15; совместно с Лицом-1 привлечь в качестве риэлторов лиц для поиска и привлечения граждан, желающих принять участие в строительстве многоквартирного жилого дома и получение в свою собственность помещений в нем по выгодной цене; совместно с Лицом-2 организовать рекламирование такой деятельности юридического лица в печатных и электронных средствах массовой информации, на рекламных конструкциях и иными способами; осуществлять показ потенциальным покупателям строящегося многоквартирного дома, его расположение на земельном участке; представлять интересы участников организованной группы во взаимоотношениях с гражданами, органами государственной власти, контролирующими (надзорными) органами, иными организациями и учреждениями, в том числе по вопросам привлечения денежных средств граждан для строительства, составлять и подписывать от имени вновь созданного для совершения преступления юридического лица договоры с гражданами, и иные связанные с этими договорами документы, принимать от граждан денежные средства в качестве оплаты стоимости жилых помещений, как в наличной, так и в безналичной форме; по указанию организатора и руководителя организованной группы ФИО15, с согласия Лица-2., подписывать от имени последнего как директора вновь созданного для совершения преступления юридического лица договоры с гражданами, и иные связанные с этими договорами документа, в период отсутствия Лица-2 в офисном помещении, занимаемом вновь созданным для совершения преступления юридическим лицом; обеспечивать обращение полученных от граждан денежных средств в пользу участников организованной группы и распоряжение ими под руководством Лица-2.

Остальным участникам организованной преступной группы были отведены свои роли.

Судом установлено, что на наличие в действиях ФИО1 (по эпизоду по <адрес>) совместно с иными лицам квалифицирующего признака «организованной группой» свидетельствуют: наличие совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан в особо крупном размере; организованность, то есть осуществлением единого руководства и координацией действий, заранее разработанным планом совместной преступной деятельности, четким функциональным распределением ролей между участниками организованной группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла, безусловным выполнением указаний руководителя преступной группы, наличием схемы распределения преступных доходов; устойчивость, которая выразилась в осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного периода, постоянстве состава участников организованной группы и тесных социальных отношениях между ними, постоянстве форм и методов преступной деятельности; конспирация, выразившаяся в подготовке документации для придания видимости законности деятельности участников организованной группы, ведении формальной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома, в без документальном распределении дохода от преступной деятельности.

ФИО1 для достижения целей и задач организованной группы, находясь в прямом подчинении у ее организатора и руководителя, выполняя отведенную ей роль соисполнителя преступления, должна была: обеспечивать осуществление самовольного строительства многоквартирного жилого дома под руководством ФИО15; совместно с Лицом-1 привлечь в качестве риэлторов лиц для поиска и привлечения граждан, желающих принять участие в строительстве многоквартирного жилого дома и получение в свою собственность помещений в нем по выгодной цене; организовать рекламирование такой деятельности юридического лица в печатных и электронных средствах массовой информации, на рекламных конструкциях и иными способами; осуществлять показ потенциальным покупателям строящегося многоквартирного дома, его расположение на земельном участке; представлять интересы участников организованной группы во взаимоотношениях с гражданами, органами государственной власти, контролирующими (надзорными) органами, иными организациями и учреждениями, в том числе по вопросам привлечения денежных средств граждан для строительства, составлять и подписывать от имени вновь созданного для совершения преступления юридического лица договоры с гражданами, и иные связанные с этими договорами документы, принимать от граждан денежные средства в качестве оплаты стоимости жилых помещений, как в наличной, так и в безналичной форме; по указанию организатора и руководителя организованной группы ФИО15, с согласия Лица-2, подписывать от имени последнего как директора вновь созданного для совершения преступления юридического лица договоры с гражданами, и иные связанные с этими договорами документа, в период отсутствия Лица-2 в офисном помещении, занимаемом вновь созданным для совершения преступления юридическим лицом; обеспечивать обращение полученных от граждан денежных средств в пользу участников организованной группы и распоряжение ими под руководством ФИО15.

У остальных участников организованной группы были отведенные им роли.

Квалифицирующий признак в части размера причиненного ущерба, как «особо крупный», по обоим преступлениям, установлен верно, на основании совокупности исследованных доказательств, и полностью согласуется с прим.4 ст.158 УК РФ.

Поскольку судом установлено причинение ущерба по всем преступлениям в особо крупном размере, являясь однопорядковым, признаки «в крупном размере» и «с причинением ущерба гражданину и в значительном размере» не требует дополнительного совместного упоминания, и подлежит исключению.

Доводы защитника ФИО1 о том, что действия ФИО1 квалифицированы не верно, а должны быть квалифицированы по ст.200.3 УК РФ суд находит несостоятельными по следующим основаниям.

Судом установлено, что объектом преступлений, совершенных ФИО1, действующей в составе организованной группы являются денежные средства, действия ФИО1 и остальных, были направлены именно на получение от потерпевших денежных средств по заключенным договорам. При этом использование при совершении преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ указанного вида договоров при изначальном отсутствии намерений их выполнить исключает наличие в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст.200.3 УК РФ, поскольку такая квалификация в соответствии с разъяснениями, изложенными в п.10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», возможна лишь при отсутствии признаков мошенничества.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности, совершенного ей преступления, личности виновной, влияние назначенного наказания на условия жизни ее семьи, ее состояние здоровья, мнение потерпевших и обстоятельства смягчающие ее наказание, обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных уголовным законом, суд не усматривает.

Как обстоятельства смягчающие наказание ФИО1 суд учитывает совершение противоправного деяния впервые, признание вины, раскаяние в содеянном.

С учетом характера и степени общественной опасности, совершенных ФИО1 преступлений, отнесенного уголовным законом к категории умышленных тяжких преступлений, влияния назначенного наказания на ее исправление, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты исключительно при условии назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы в пределах санкции ч.4 ст.159 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени тяжести содеянного, наступивших последствий, степени участия и роли в совершении преступления, влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, условия жизни ее семьи, ее поведение после совершения преступления, мнение потерпевших, все данные о ее состоянии здоровья, наличие у нее заболеваний, суд считает, что исправление ФИО1 возможно без ее изоляции от общества и считает необходимым назначить ей наказания с применением положений ст.73 УК РФ - условное осуждение.

Оснований для назначения ФИО1, наказания с применением положений ст.ст.64 УК РФ, с учетом вышеуказанного, для назначения ей дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, для изменения категории преступления на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает.

Обстоятельства, смягчающее наказание подсудимой ФИО1, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, характер и степень ее фактического участия в совершении инкриминируемых ей преступлений, ее фактические действия и роль, наступившие последствия, в том числе и с учетом мнения потерпевших, ее состояние здоровья, наличие у нее заболеваний, влияние назначенного наказания на условия жизни ее семьи – родителей, ее возраст и состояние здоровья, данные о личности, характеризующие ее, исключительно положительно, в том числе и потерпевшими, а также то, что ФИО1 не состоит на учетах у врачей нарколога и психиатра, суд учитывает при определении размера наказания ФИО1

Гражданские иски, предъявленные признанным на стадии предварительного расследования гражданскими истцами ФИО4 №8, Бук Л.А., ФИО4 №9, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №20 о взыскании в их пользу, каждого, материального ущерба, с учетом позиции высказанной государственным обвинителем в судебных прениях, принимая во внимание, что их разрешение не представляется возможным, поскольку требования не конкретизированы, устранить указанные нарушения в ходе судебного следствия не представилось возможным, и исковые заявления не соответствуют нормам ГПК РФ, а также учитывая тот факт, что судом установлено совершение преступления организованной группой, в то время как уголовное дело рассматривается исключительно в отношении ФИО1, они подлежат оставлению без рассмотрения, с правом ФИО4 №8, Бук Л.А., ФИО4 №9, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №20 обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии со ст.ст.80, 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду по <адрес>) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду по <адрес>) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, на основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства и регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; не менять постоянного места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу отменить, - отменить.

Гражданские иски ФИО4 №8, Бук Л.А., ФИО4 №9, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №20 – оставить без рассмотрения, разъяснив гражданским истцам право на обращение с указанными в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства – возвращенные по принадлежности документы, оставить по принадлежности; переданные на хранение документы, - оставить по принадлежности, СД диски, иные документы, хранящиеся при материалах дела, - хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего, и по необходимости выдать их органу предварительного расследования, в чьем производстве находится выделенное уголовное дело.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Севастопольский городской суд, через Ленинский районный суд г.Севастополя в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденной, в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденная вправе в течение 15 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий