Приговор № 1-3/18/2020 от 24 мая 2020 г. по делу № 1-3/18/2020

Дело № 1 - 3/18/2020 (11901330058000010)

(УИД: 43RS0034-03-2020-000083-41)


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

пгт. Нагорск

Кировской области 25 мая 2020 года

Слободской районный суд Кировской области в составе председательствующего судьи Кобелевой Н.Г.,

при секретаре Вахрушевой Е.А.,

с участием государственного обвинителя – прокурора Нагорского района Кировской области Ковязиной А.Е.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Ружниковой О.А., представившей удостоверение № и ордер №,

представителя потерпевшего ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним специальным образованием, замужней, имеющей на иждивении четверых несовершеннолетних детей, не военнообязанной, работающей уборщицей служебных помещений МКОУСОШ <адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

подсудимая ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере.

Преступление совершила при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции Федерального закона от 30.12.2015 № 433-ФЗ) (далее - Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

Материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии с п.1 ч.ч.1, 7 ст.3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации не зависимо от места их жительства, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года, со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч.6.1 ст.7 указанного закона.

Указанные лица, в соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, при соблюдении условий, установленных в ст. 3 настоящего Федерального закона, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат) в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

В соответствии с ч.1 ст.7 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Законом.

В соответствии с ч.3 ст.7 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

Согласно ч.6 ст.7 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч.6.1 ст.7 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ.

В соответствии с ч.6.1 ст.7 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии ч.1, ч.7 ст.8 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении. В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении.

Согласно п.1 ч.1, ч.6 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Так, в соответствии с п.2 ч.1 ст.3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ у ФИО1 в связи с рождением третьего ребенка ФИО14 года рождения, возникло право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ.

В соответствии со ст.2 постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 г. «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее по тексту – Постановление) лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

31.07.2013 г. решением ГУ - Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в Нагорском районе Кировской области № ФИО1 на основании её заявления выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № в размере 408 960,50 рублей.

В соответствии с ч.2 ст.6 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. В таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского (семейного) капитала. В связи с чем, на 01.01.2015 г. размер материнского (семейного) капитала ФИО1 составил 453 026 рублей.

В период с 01.12.2014 г. по 26.12.2014 г. у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в ГУ – Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в Нагорском районе Кировской области, а именно получение средств материнского (семейного) капитала в виде наличных денежных средств и дальнейшего использования их на личные нужды, то есть цели, не предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ.

Реализуя свой преступный умысел, в вышеуказанный период, находясь в квартире по адресу: <адрес>, ФИО1 с целью незаконного обогащения, действуя из личных корыстных побуждений, умышленно, в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ и Постановления, с которыми она была ознакомлена, имея прямой умысел, направленный на хищение денежных средств Пенсионного фонда РФ при получении средств материнского (семейного) капитала, передаваемых из федерального бюджета Российской Федерации в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации и отражающихся в бюджете Пенсионного Фонда Российской Федерации за соответствующий финансовый год, являющихся социальной выплатой, установленной Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ путем совершения фиктивных сделок купли-продажи жилого помещения и дальнейшего предоставления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения в ГУ-Отдел Пенсионного фонда РФ в Нагорском районе Кировской области, преследуя свои преступные намерения, обратилась к ФИО6, оказывающей услуги гражданам по подбору недвижимости, не осведомляя последнюю о своем преступной умысле, с просьбой подыскать ей варианты приобретения жилья с использованием средств материнского (семейного) капитала, преследуя преступные намерения о покупке на средства материнского (семейного) капитала, и последующей продаже вышеуказанного жилого помещения, с целью получения денежных средств наличными. После этого, в один из дней в период с 01.12.2014 г. по 26.12.2014 г., точная дата и время следствием не установлены, ФИО6 предложила ФИО1 приобрести квартиру по адресу: <адрес>, которая в указанный период была выставлена на продажу, на что ФИО1 согласилась, желая в последующем указанную квартиру продать, а вырученные от продажи деньги потратить на личные нужды.

После этого ФИО1 26.12.2014 г. в ООО «Недвижимость-Рантье», расположенном по адресу: <адрес>, оформила договор займа для целевого использования в сумме 429 409 рублей на приобретение в собственность квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, необходимый при предоставлении документов в ГУ-Отдел Пенсионного фонда РФ в <адрес> с целью перечисления, в рамках исполнения Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ денежных средств материнского (семейного) капитала на счет займодавца.

В этот же день 26.12.2014 г. в территориальном отделе МФЦ в г.Белая Холуница государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Белохолуницкого муниципального района Кировской области» по адресу: <адрес>, между ФИО1 и ФИО7, которому не было известно о преступных намерениях ФИО1, заключен договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес> на сумму 429 409 рублей, то есть на сумму заемных средств, выданных на основании договора займа от 26.12.2014 г., заключенному между ФИО1 и ООО «Недвижимость-Рантье» под средства материнского (семейного) капитала ФИО1, на приобретение в собственность квартиры.

27.12.2014 г. договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес>, произведена государственная регистрация права собственности ФИО1 на квартиру за номером №

30.12.2014 г. в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, а именно получение средств материнского (семейного) капитала в виде наличных денежных средств и дальнейшего использования их на личные нужды, то есть на цели, не предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, ФИО1 подписала у нотариуса Белохолуницкого нотариального округа Кировской области ФИО8 обязательство об оформлении указанной квартиры в общую собственность лица, получившего сертификат, детей с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения, заведомо зная, что не исполнит его.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации 28.01.2015 г. ФИО1 с целью хищения денежных средств материнского (семейного) капитала, обратилась в ГУ-Отдел Пенсионного фонда РФ в Нагорском районе Кировской области, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплату процентов по договору займа, выданному на приобретение жилья, предоставив договор займа от 26.12.2014 г. с ООО «Недвижимость-Рантье», свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру, обязательство, подписанное у нотариуса, то есть предоставила документы, содержащие сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Федеральному закону от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ и Постановлению влекут правовые последствия и являются необходимым условием для получения социальной выплаты, установленной законом и иными нормативными правовыми актами – средств материнского (семейного) капитала.

Рассмотрев предоставленные документы, 24.02.2015 г. ГУ-Отдел Пенсионного фонда РФ в Нагорском районе Кировской области принято решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении их на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение жилья от 26.12.2014 г., заключенного с ООО «Недвижимость-Рантье», и денежные средства на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 429 408,50 руб. были перечислены на расчетный счет ООО «Недвижимость-Рантье» №.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, 20.07.2017 г. ФИО1, не исполнив обязательство, предусмотренное законом об оформлении долей жилого помещения в долевую собственность детей, преследуя корыстные цели, обратилась к помощи ФИО9, с которым у нее ранее была составлена нотариально заверенная доверенность от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес>8. После этого, ФИО9, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, действующей от имени продавца 20.07.2017 г. заключил договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, с ФИО7 на общую сумму 300 000 руб. В этот же день 20.07.2017 г. ФИО1 получила от ФИО9 в счет продажи квартиры по вышеуказанному адресу 300 000 руб. наличными денежными средствами.

Таким образом, ФИО1 распорядилась похищенными денежными средствами материнского (семейного) капитала - средствами федерального бюджета, передаваемыми в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации и отраженными в бюджете Пенсионного фонда РФ за соответствующий финансовый год, на цели, не указанные в Федеральном законе от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, а по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО1 бюджету Российской Федерации в лице ГУ - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области причинен ущерб в размере 429 408,50 руб., который является крупным.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 полностью признала свою вину, согласилась с предъявленным обвинением. После консультации с защитником и в его присутствии ФИО1 поддержала ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявленное при ознакомлении с материалами уголовного дела на предварительном расследовании.

Характер и последствия заявленного подсудимой ходатайства о применении особого порядка принятия судебного решения, предусмотренного ст.ст. 314-317 УПК РФ разъяснены и понятны, подсудимая подтвердила, что данное ходатайство заявлено ею добровольно и после проведения консультации с защитником.

Наказание за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ не превышает 10 лет лишения свободы.

Защитник не возражает против постановления приговора по уголовному делу в отношении ФИО1 в особом порядке судебного разбирательства.

Государственный обвинитель, участвующий в деле, представитель потерпевшего ФИО2 согласны с ходатайством о рассмотрении дела без проведения судебного разбирательства.

Учитывая, что все условия применения особого порядка принятия судебного решения, предусмотренные ст.314 УПК РФ соблюдены, суд считает возможным постановить приговор по настоящему уголовному делу без проведения судебного разбирательства.

Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что предъявленное обвинение обоснованно, подтверждается доказательствами, представленными в материалах уголовного дела.

Действия подсудимой ФИО1 следует квалифицировать по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере.

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, общественную опасность содеянного, влияние назначенного наказания на исправление виновной и условия жизни её семьи, а также данные о личности подсудимой.

Согласно справке-характеристике начальника ПП «Нагорский» МО МВД России «Слободской» ФИО1 по характеру общительная, спокойная (т.2 л.д.165), к административной ответственности не привлекалась (т.2 л.д.166), по месту жительства характеризуется положительно (т.2 л.д.170), по месту работы зарекомендовала себя с положительной стороны, к порученной работе относится с инициативой, выполняет в срок, в коллективе пользуется уважением, нарушений трудового распорядка не допускает (т.2 л.д.161), на учете в КОГБУЗ «Нагорская ЦРБ» у врачей психиатра и психиатра-нарколога не состоит (т.2 л.д.163), ранее не судима (т.2 л.д.154).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, являются активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, а также полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств данного преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом положений ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, личность виновной, которая характеризуется положительно, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние самого наказания на исправление виновной, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание ФИО1, а также обеспечение достижения целей уголовного наказания возможно без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и, назначая наказание в виде лишения свободы, суд считает возможным в соответствии со ст. 73 УК РФ применить к ней условное осуждение.

Суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ в силу отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, с учетом смягчающих вину обстоятельств, личности виновной и её материального положения, суд считает возможным не назначать.

Представителем потерпевшего по уголовному делу заявлен гражданский иск о взыскании с виновного лица денежных средств в размере 429 408,50 рублей.

Подсудимая ФИО1 с исковыми требованиями согласна полностью.

На основании ст. 1064 ГК РФ исковые требования представителя потерпевшего подлежат удовлетворению в полном объеме, указанная сумма должна быть взыскана с ФИО1 в пользу ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области, поскольку подсудимая совершила хищение денежных средств в указанном размере, а ущерб по делу не возмещен.

В ходе расследования уголовного дела был наложен арест на имущество ФИО1, который следует сохранить для обеспечения исполнения исковых требований.

Вещественное доказательство - копия регистрационного дела на объект недвижимости квартиру, расположенную по адресу: <адрес> кадастровым номером №, хранить в материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки, выплаченные за оказание юридической помощи в ходе предварительного расследования по назначению следователя защитнику-адвокату Рычкову С.С. в размере 2875 рублей (т. 2 л.д. 149) и защитнику – адвокату Ружниковой О.А. в размере 4312,50 рублей (т.2 л.д. 151) в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ взысканию с ФИО1 не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком на 10 (десять) месяцев.

На период условного осуждения возложить на ФИО1 обязанность: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Исковые требования представителя потерпевшего удовлетворить в полном объеме и взыскать с ФИО1 в пользу ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области в возмещение имущественного ущерба денежные средства в сумме 429 408 (четыреста двадцать девять тысяч четыреста восемь) рублей 50 копеек.

Арест, наложенный на имущество ФИО1, сохранить для обеспечения гражданского иска представителя потерпевшего.

Вещественное доказательство - копия регистрационного дела на объект недвижимости квартиру, расположенную по адресу: <адрес> кадастровым номером №, хранить в материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения защитникам-адвокатам за оказание юридической помощи в ходе предварительного расследования взысканию с ФИО1 не подлежат.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

Осужденная ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе, в случае подачи апелляционных жалоб другими участниками процесса и (или) принесении апелляционного представления прокурором – в возражениях на данные жалобы и (или) представление, либо в отдельном ходатайстве.

Председательствующий подпись Н.Г. Кобелева

Копия верна.

Судья Н.Г. Кобелева