Приговор № 1-505/2020 1-79/2021 от 4 марта 2021 г. по делу № 1-505/2020

Дело № УИД 54RS0№-87

Поступило в суд 14.10.2020 года


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

«5» марта 2021 года г. Новосибирск

Кировский районный суд города Новосибирска

в с о с т а в е:

председательствующего судьи Репа А.С.,

с участием помощника прокурора

<адрес> г. Новосибирска ФИО1,

подсудимого ФИО2,

адвоката Залешина К.А.,

представителя потерпевшего фио 9,

при секретаре Нуралиновой Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО2, <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Подсудимый фио 5 А.М. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено им на территории <адрес> г. Новосибирска при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», руководителем Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № по <адрес> вынесено решение о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>», Общество) ИНН №. Юридический адрес ООО «<данные изъяты>»: г. Новосибирск, <адрес>, фактический адрес: г. Новосибирск, <адрес>

Согласно решению № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ обязанности генерального директора данного Общества возложены на фио 9

Согласно Уставу, утвержденному Решением единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, данное Общество является коммерческой организацией и осуществляет виды деятельности, указанные в Уставе.

ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>» на должность менеджера по продажам принят фио 5 А.М. При приеме на работу между ФИО2 и ООО «Топ Трейд» в лице директора фио 9 заключен трудовой договор № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым фио 5 А.М. обязался исполнять трудовые обязанности менеджера по продажам ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, фио 5 А.М. принят на должность начальника отдела продаж ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, фио 5 А.М. переведен с должности начальника отдела продаж на должность начальника юридического отдела ООО «<данные изъяты>».

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в отделении Банка <данные изъяты>, расположенного по адресу: г. Новосибирск, <адрес> открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в отделении Банка <данные изъяты>, расположенного по адресу: г. Новосибирск, <адрес> открыт расчетный счет №.

Управление расчетными счетами № и № осуществлялось с использованием системы дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> предоставляющей возможность посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» создавать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по расчетным счетам, взаимодействовать с сотрудниками банка путем обмена сообщениями свободного формата, а также направлять заявки на рассмотрение банком возможности предоставления Клиенту системы услуг и банковских продуктов.

Для управления расчетными счетами через указанную электронную систему дистанционного банковского обслуживания Обществу выдан электронный ключ доступа и логин для использования в системе <данные изъяты> для подтверждения факта формирования электронных платежей, оформленные на имя генерального директора ООО «<данные изъяты>» фио 9

Указанная электронная система дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>» по указанию генерального директора ООО «<данные изъяты>» фио 9 установлена на рабочем компьютере в рабочем кабинете ФИО2, по адресу Общества: г. Новосибирск, <адрес>

В соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ООО «<данные изъяты>» фио 4 полномочия по управлению банк клиентом ПАО «<данные изъяты>» расчетный счет № и в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, полномочия по управлению банк клиентом ПАО «<данные изъяты>» расчетный счет№, переданы ФИО2, которому также передана ЭЦП (электронная цифровая подпись) на имя фио 9, с целью формирования электронных платежей.

Таким образом, генеральный директор ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» фио 9 доверил ФИО2, в связи с должностным положением последнего, правомерный доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» № и № с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>», с целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации, доверяя последнему осуществлять операции по расчетным счетам данного Общества, с целью управления денежными средствами, принадлежащими ООО «<данные изъяты>».

В ноябре 2019, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, у ФИО2, работающего продолжительное время в должности начальника отдела продаж ООО «<данные изъяты>», а затем в должности начальника юридического отдела, изучившего установленный порядок работы и документооборота Общества, убедившегося в том, что генеральный директор ООО «<данные изъяты>» фио 9 ему доверяет и не осуществляет надлежащего ежедневного контроля за движением денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Топ Трейд».

В ноябре 2019, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, реализуя возникший преступный умысел, фио 5 А.М., являющийся начальником отдела продаж, а затем начальником юридического отдела ООО «<данные изъяты>», обратился к ранее знакомой Свидетель №8, с просьбой о снятии наличных денежных средств, которые он перечислит с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в отделении <данные изъяты>, расположенного по адресу: г. Новосибирск, <адрес> на подконтрольный ему расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), открытый в отделении Банка ОО «<данные изъяты>» ФИО3 ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>.

При этом, фио 5 А.М., не ставя Свидетель №8 в известность о своих истинных преступных намерениях, сообщил ей о том, что действует по указанию генерального директора ООО «<данные изъяты>» фио 9 Свидетель №8, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО2, согласилась с предложением последнего.

Так, в ноябре 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, фио 5 А.М., продолжая реализовывать возникший преступный умысел, осознавая, что он является сотрудником Общества с правом доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>» в силу занимаемой должности начальника юридического отдела, а также в соответствии с приказами № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий по управлению расчетными счетами № и №, находясь на рабочем месте по адресу: г. Новосибирск, <адрес>, корпус 3, помещение 294, злоупотребляя доверием генерального директора ООО «<данные изъяты>» фио 9, достоверно зная о том, что последний не будет осуществлять должного контроля за движением денежных средств по расчетным счетам Общества, а также зная о том, что между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» отсутствуют какие-либо финансово-хозяйственные взаимоотношения, изготовил фиктивный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора фио 9 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора фио 7, согласно условиям которого ООО «<данные изъяты>» по поручению и за счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» обязалось доставить вверенный груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу, а ООО «<данные изъяты>» обязалось оплатить за перевозку груза установленную плату. При этом, фактически ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» свои обязательства по договору исполнять не намеревались. Также фио 5 А.М. подготовил заявку на перевозку грузов № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, которые направил Свидетель №8, не подозревающей об истинных преступных намерениях последнего.

Затем, фио 5 А.М., используя персональный компьютер, установленный на его рабочем месте по адресу: <адрес> систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>», логин и пароль, которые ему были доверены генеральным директором Общества фио 4, подготовил и направил посредством телекоммуникационных каналов связи в ПАО «<данные изъяты>» электронный документ, не соответствующий действительности, то есть содержащий недостоверные сведения о назначении платежа, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, на основании которого, незаконно перечислил денежные средства с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в отделении Банка <данные изъяты>, расположенного по адресу: г. Новосибирск, <адрес> на расчетный счет ООО «Омега» ИНН <***> №, открытый в отделении Банка ОО «<данные изъяты>» ФИО3 ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>.

При этом, фио 5 А.М. достоверно знал, что сможет беспрепятственно распоряжаться похищенными денежными средствами, перечисленными на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», поскольку у ФИО2 была достигнута устная договоренность с Свидетель №8, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, о снятии наличных денежных средств, поступающих на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и передаче денежных средств ФИО2

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в отделении Банка ДО «<данные изъяты>» ФИО3 ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г. <адрес>, <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в отделении Банка ОО «<данные изъяты>» ФИО3 ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, ФИО2 незаконно перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей, которыми впоследствии фио 5 А.М. распорядился по своему усмотрению.

Продолжая преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, фио 5 А.М., реализуя свой корыстный преступный умысел, осознавая, что у него имеется право доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>» в силу занимаемой должности начальника юридического отдела, а также в соответствии с приказами № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий по управлению расчетными счетами № и №, находясь на рабочем месте по адресу: г. <адрес> помещение 294, злоупотребляя доверием генерального директора ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» фио 9, достоверно зная о том, что последний не будет осуществлять должного контроля за движением денежных средств по расчетным счетам Общества, а также зная о том, что между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» отсутствуют какие-либо финансово-хозяйственные взаимоотношения, изготовил фиктивный договор транспортной экспедиции № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора фио 9 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора фио 6, согласно условиям которого ООО «<данные изъяты>» обязалось за вознаграждение и за счет ООО «<данные изъяты>» организовать перевозки грузов, оказывать иные услуги по транспортно-экспедиционному обслуживанию и терминальной обработке грузов. При этом, фактически ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» свои обязательства по договору исполнять не намеревались. Также фио 5 А.М. подготовил заявку на оказание транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, которые направил Свидетель №8, не подозревающей об истинных преступных намерениях последнего.

Затем, фио 5 А.М., используя персональный компьютер, установленный на его рабочем месте по адресу: <адрес>, систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>», логин и пароль, которые ему были доверены генеральным директором Общества фио 4, подготовил и направил посредством телекоммуникационных каналов связи в ПАО «<данные изъяты>» электронный документ, не соответствующий действительности, то есть содержащий недостоверные сведения о назначении платежа, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, на основании которого, незаконно перечислил денежные средства с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в отделении Банка ДО «<данные изъяты>» ФИО3 ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Новосибирск, <адрес> на расчетный счет ООО «АвтоСпецТранс» №, открытый в отделении Банка ПАО АКБ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1.

При этом, фио 5 А.М. достоверно знал, что сможет беспрепятственно распоряжаться похищенными денежными средствами, перечисленными на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», поскольку у ФИО2 была достигнута устная договоренность с Свидетель №8, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, о снятии наличных денежных средств, поступающих на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» и передаче денежных средств ФИО2

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в отделении Банка ДО «<данные изъяты>» ФИО3 ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Новосибирск, <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Банке ПАО АКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, стр. 1, ФИО2 незаконно перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей, которыми впоследствии фио 5 А.М. распорядился по своему усмотрению.

Продолжая преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, фио 5 А.М., реализуя возникший преступный умысел, осознавая, что у него имеется право доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>» в силу занимаемой должности начальника юридического отдела, а также в соответствии с приказами № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий по управлению расчетными счетами № и №, находясь на рабочем месте по адресу: г. Новосибирск, <адрес>, корпус 3, помещение 294, злоупотребляя доверием генерального директора ООО «<данные изъяты>» фио 9, достоверно зная о том, что последний не будет осуществлять должного контроля за движением денежных средств по расчетным счетам Общества, а также зная о том, что между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» отсутствуют какие-либо финансово-хозяйственные взаимоотношения, используя изготовленный им ранее фиктивный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора фио 9 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора фио 7, согласно условиям которого ООО «<данные изъяты>» по поручению и за счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» обязуется доставить вверенный груз в пункт назначения и выдать уполномоченному на получение груза лицу, а ООО «<данные изъяты>» обязуется оплатить за перевозку груза установленную плату. При этом, фактически ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» свои обязательства по договору исполнять не намеревались. Также фио 5 А.М. подготовил заявку на перевозку грузов № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, которые направил Свидетель №8, не подозревающей об истинных преступных намерениях последнего.

Затем, фио 5 А.М., используя персональный компьютер, установленный на его рабочем месте по адресу: г. Новосибирск, <адрес>, корпус 3, помещение 294, систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>», логин и пароль, которые ему были доверены генеральным директором Общества фио 4, подготовил и направил посредством телекоммуникационных каналов связи в ПАО «<данные изъяты>» электронный документ, не соответствующий действительности, то есть содержащий недостоверные сведения о назначении платежа, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей, на основании которого, незаконно перечислил денежные средства с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в отделении Банка ДО «<данные изъяты>» ФИО3 ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Новосибирск, <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в отделении Банка ОО «<данные изъяты>» ФИО3 ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>.

При этом, фио 5 А.М. достоверно знал, что сможет беспрепятственно распоряжаться похищенными денежными средствами, перечисленными на расчетный счет ООО «Омега», поскольку у ФИО2 была достигнута устная договоренность с Свидетель №8, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, о снятии наличных денежных средств, поступающих на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и передаче денежных средств ФИО2

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в отделении Банка ДО «<данные изъяты>» ФИО3 ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Новосибирск, <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в отделении Банка ОО «<данные изъяты> ФИО3 ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, ФИО2 незаконно перечислены денежные средства в сумме 350 000 рублей, которыми впоследствии фио 5 А.М. распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фио 5 А.М., являясь начальником юридического отдела ООО «<данные изъяты>», находясь в офисе указанной организации по адресу: <адрес> путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «<данные изъяты>» фио 9, используя свое служебное положение, похитил денежные средства Общества на общую сумму 1 050 000 рублей 00 копеек, причинив своими преступными действиями ООО «<данные изъяты> ущерб в особо крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый фио 5 А.М. пояснил, что вину по предъявленному обвинению признает в полном объеме, согласен с обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, в содеянном раскаивается. Указанные действия совершил, так как, полагает, что директор фио 9 должен был выплатить ему заработную плату, задолженность по которой копилась с января 2019 года. В мае поступил крупный заказ от «<данные изъяты>», он занимался данным заказом, за работу над ним ему обещали выплатить премию, сумма была примерно 650 – 670 тысяч рублей, однако, эти денежные средства ему так и не выплатили. Он неоднократно разговаривал с фио 4 по данному поводу, однако, фио 9 всегда отвечал, что денег нет. В связи со сложившейся ситуацией ему пришлось брать взаймы у знакомых, оформлять кредитные обязательства, кроме того на тот момент у него был ипотечный кредит, на иждивении находились жена и ребенок. Также, в 2019 году у него было выявлено доброкачественное новообразование, необходимы были денежные средства для лечения, приобретения дорогих медикаментов. В связи со сложившимися обстоятельствами, он совершил преступление. Изначально он хотел забрать денежные средства, которые ему не выплатили за проект 650 – 670 тысяч рублей. После этого он разговаривал с фио 4, относительно возврата ему денежных средств, на что фио 9 пояснял, что у компании нет денежных средств, в связи с чем, он еще раз совершил платеж, после чего снова разговаривал с фио 4 относительно выплаты ему денежных средств. Денежные средства ему так и не были выплачены, после чего он совершил еще один платеж. С учетом мнительности и недоверия фио 9, он полагает, что фио 9 догадывался об этих платежах, тот всегда все проверял, кроме того, на почту от «<данные изъяты>» приходили уведомления, в которых были указаны операции и суммы, фио 9 всегда проверял и читал почту. Первый платеж он совершил в ноябре, точную сумму не помнит, но допускает, что он был на 300 тысяч рублей. У ООО «<данные изъяты>» заключены договора с организациями, которые оказывают Обществу различные услуги, в том числе услуги доставки продукции Общества автотранспортом. На тот момент у ООО «<данные изъяты>» был заключен договор с ООО «<данные изъяты>». Он попросил Свидетель №8 вывести для него денежные средства, мотивируя тем, что данные денежные средства предназначены для директора. Примерно через две с половиной недели, он совершил еще один платеж на сумму 400 000 рублей. Он точно помнит сумму, так как Свидетель №8 сказала ему, что нет возможности получить платеж на счет ООО «<данные изъяты>» из-за каких-то проблем в банке. Свидетель №8 предложила ему провести платеж через ООО «<данные изъяты>». Свидетель №8 брала 15% от суммы каждого платежа, то есть фактически он получал меньше денег, чем указано в платеже, денежные средства ему привозила Свидетель №8. Третий платеж был в начале декабря 2019 года, на сумму 350 000 рублей, проведен был также через ООО «<данные изъяты>». На момент его работы в ООО «<данные изъяты>» у него практически вся заработная плата была «черная», выдавали наличные денежные средства, за них работники расписывались в ведомости. «Белая» заработная плата начала поступать ему на банковскую карту примерно в сентябре 2019 года в размере 15 000 рублей. Остальная часть заработной платы зависела от выполненных контрактов – 1 % от суммы маржинальности. С начала января 2019 года начала образовываться задолженность по заработной плате. Его оклад в документах составлял 40 000 рублей, фактически ему платили от 50 до 60 тысяч рублей, помимо этого выплачивалась премия за выполненную работу. Каждый менеджер вел для себя таблицу с суммами, никакими документами образовавшуюся задолженность он подтвердить не может. Относительно образовавшейся задолженности он никуда не обращался, так как являлся очевидцем ситуации произошедшими с его коллегами Тильгой и Свидетель №12, которым не выплатили заработную плату и уволили. Тильга по данному поводу обращался в инспекцию труда, но не смог доказать наличие задолженности. По мере возможности он намерен возмещать причиненный ущерб, для этого ему необходимо работать. В настоящее время у него большие расходы на лечение, кроме того, он брал кредит на сумму 700 000 рублей. Его ежемесячный доход составляет 110 000 рублей, на его иждивении малолетний ребенок. Совершил платежей на большую сумму, чем образовавшаяся задолженность по заработной плате, так как хотел подобным образом наказать руководителя. Он намерен был закрыть долговые обязательства, после чего продолжить разговор с фио 4 о выплате заработной платы. Общая сумма полученная им в результате его действия 1 050 000 рублей за вычетом 15%. В настоящее время он проживает с ребенком и матерью, у матери имеются проблемы с сердцем. У него было обнаружено доброкачественное новообразование – истинная полицитемия, проходит курс лечения, химиотерапию, на полгода лечения потратил около 300 000 рублей.

Суд, исследовав совокупность представленных по делу доказательств, приходит к убеждению о виновности подсудимого в совершении указанного выше преступления.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего фио 9 пояснил, что подсудимый фио 5 А.М. ему знаком, тот работал в ООО «<данные изъяты>», неприязненных отношений нет. Относительно обстоятельств произошедшего пояснил, что фио 5 А.М. с сентября 2016 года работал в ООО «<данные изъяты>», изначально руководителем отдела продаж, затем стал начальником юридического отдела. Компания ООО «<данные изъяты>» осуществляет производство, продажу, поставку и конструкцию модульных зданий. В конце 2019 года были заключены фиктивные договора с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», Н. договоров и даты их заключения в настоящее время не помнит. Данная информация была выявлена в феврале 2020 года, после того, как он попросил у ФИО4 электронный ключ от «<данные изъяты>» и начал изучать платежные документы. При изучении документов он обнаружил несколько платежных поручений с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», где в назначении платежа была указана доставка коммутационного оборудования, были указаны крупные суммы платежей. На следующий день он вызвал на работу сотрудника, они стали сверять договора, заявки, транспортные накладные, после чего обнаружили, что таких заказов у них не было, после чего он принял решение обратиться в полицию. фио 5 в понедельник не вышел на работу, пояснил, что находится на больничном, про деньги ничего не пояснял, после чего пропал. В результате данных действий ООО «<данные изъяты>» причинен ущерб на общую сумму 1 050 000 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания представителя потерпевшего фио 9 (т. 1 л.д. 126-129, 152-155, 158-167), согласно которого он является генеральным директором ООО «<данные изъяты>» с мая 2011 года. Общество занимается производством быстровозводимых модульных зданий. Бухгалтера в штате общества нет. В целях осуществления деятельности общества открыты два расчетных счета (№ и №) в ФИО5 ПАО «<данные изъяты>» г. Новосибирск. С ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» работает ФИО2, который устраивался в Общество на должность начальника отдела продаж, с ДД.ММ.ГГГГ занимал должность руководителя юридического отдела. ДД.ММ.ГГГГ фио 5 А.М. уволен из ООО «<данные изъяты>». Все договоры, проходили согласование через начальника юридического отдела ФИО2, кроме того, он передавал ФИО2 счета на оплату, для их проверки. На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 был передан ключ управления расчетными счетами (№ и №), открытыми в ФИО5 ПАО «<данные изъяты>» г. Новосибирск, для удобства и оперативного осуществления платежей с контрагентами. Передача ключа происходила по адресу: <адрес> свидетелем передачи ключа был фио 5 Так как, фио 5 А.М. работал в Обществе уже давно, то к нему уже сформировалось определенное доверие. Он передал ФИО2 ключи управления расчетными счетами (№ и №), открытыми в ФИО5 ПАО «<данные изъяты>» г. Новосибирск, а именно флеш-карту, дающую ФИО2 право управлять указанными расчетными счетами, так как данная флэш-карта уже содержала электронную подпись. Таким образом, фио 5 А.М. осуществлял финансовые операции по указанным расчетным счетам, по передаваемым ему документам (счетам и т.д.). В феврале 2020 года он попросил ФИО2 вернуть ключ управления расчетными счетами (№ и №), открытыми в ФИО5 ПАО «<данные изъяты>» г. Новосибирска, а именно флеш-карту, для проведения сверки по произведенным операциям. На что фио 5 А.М. долгое время не передавал ему указанную флэш-карту, после категоричного требования фио 5 А.М. вернул флэш-карту, однако при её помещении в компьютер, флэш-карта оказалась сломанной. Причем, поломка носила явно механический характер, а именно, по его мнению, фио 5 А.М. специально перед передачей ему, повредил флэш-карту. Однако, ему удалось восстановить флэш-карту и при изучении финансовых операций он установил, что:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 была проведена операция по расчетному счету № на сумму 300 000 рублей в адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН № (оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 была проведена операция по расчетному счету № на сумму 400 000 рублей в адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН № (оплата за услуги логистики по счету № от ДД.ММ.ГГГГ);

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 была проведена операция по расчетному счету № на сумму 350 000 рублей в адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН № (оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ).

Он, как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» договор с ООО «<данные изъяты>» ИНН № и ООО «<данные изъяты>» ИНН №, не заключал. Данные организации для ООО «<данные изъяты>» транспортных услуг в указанные даты не оказывали. ООО «<данные изъяты>» в данных услугах не нуждалось. После чего он потребовал ФИО2 явиться на работу и пояснить обстоятельства осуществления данных операций по расчетным счетам, однако после этого фио 5 А.М. от встреч начал уклоняться, на телефонные звонки не отвечает. В графе «Генеральный директор ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» фио 9» в договоре транспортной экспедиции от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», заявке на перевозку грузов № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре № о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, подпись выполнена не им, кем выполнена ему неизвестно. При каких обстоятельствах и кем готовились указанные документы, не знает. ООО «<данные изъяты>» в транспортных услугах на даты перечисления денежных средств на счета ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не нуждалось.

В ходе дополнительного допроса пояснил, что в личном кабинете «<данные изъяты>» в электронном виде, им были обнаружены:

- договор № о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты> Трейд» в лице генерального директора фио 9 - «Заказчик» и ООО «<данные изъяты>» в лице директора фио 7 - «Эспедитор». Согласно условиям договора Экспедитор по поручению и за счет Заказчика обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу, а Заказчик обязуется оплатить за перевозку груза установленную плату. Перевозка груза осуществляется на основании Заказчика. Договор подписан представителями ООО «<данные изъяты>» фио 7, имеется подпись и оттиск печати ООО «<данные изъяты>», а также генеральным директором ООО «<данные изъяты>» фио 4, имеется оттиск печати ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». Пояснил, что подпись в договоре выполнена не им, он данный договор не подписывал, разрешение подписывать ФИО2 не давал. Печать была в доступе ФИО2, для выполнения служебных обязанностей, поэтому у последнего была возможность поставить оттиск печати. Подпись, выполненная с подражанием его подписи, считает, что выполнена ФИО2, поскольку знает как фио 5 расписывается с подражанием его подписи. Также пояснил, что ООО «<данные изъяты>» юридический адрес <адрес>, фио 7 ему не знакомы, договорных отношений между Организациями нет. Поставку ООО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>» не осуществляло, транспортно-экспедиционные услуги не оказывало.

- заявка на перевозку грузов № от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ). Заказчик: ООО «<данные изъяты>». Сведения о грузе: наименование груза — Коммутационное оборудование. Общий вес 17, 45 тн. Маршрут перевозки <адрес> — <адрес>. Адрес места погрузки: <адрес> Дата погрузки: ДД.ММ.ГГГГ. Время погрузки 10.00 МСК. Грузоотправитель ООО «<данные изъяты>». Адрес места разгрузки <адрес>. Дата разгрузки ДД.ММ.ГГГГ, время разгрузки 6.00 МСК. Грузополучатель ООО «<данные изъяты>». Ф.И.О. фио 1 №. Стоимость перевозки 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек. Предоплата в размере 100% в течение 3 рабочих дней. Информация о выделяемом транспортном средстве DAF А 901 КР 124, п/п МР 8868 24 Ф.И.О. фио 2. Заявка подписана представителем ООО «<данные изъяты>» фио 7, имеется ее подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>», а также генеральным директором ООО «<данные изъяты>» фио 4, имеется подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Пояснил, что подпись в заявке на перевозку грузов выполнена не им, данную заявку не подписывал, разрешение подписывать ФИО2 не давал. Также пояснил, что Свидетель №10 (8 904 897 48 08), на указанном транспортном средстве и полуприцепе (п/п) осуществлял перевозку модульных зданий из г. Новосибирск в <адрес>, <адрес>, т. е. по договору поставки, ДД.ММ.ГГГГ осуществил погрузку, автомобиль сломался и ДД.ММ.ГГГГ А. выехал из ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» в <адрес>, что подтверждает, что А. не мог осуществить указанную перевозку грузов.

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где Поставщиком (исполнителем) указан ООО «<данные изъяты>», Покупателем (Заказчиком) ООО «<данные изъяты>», основание: организация перевозки <адрес> вод. Свидетель №10, цена 300 000,00 сумма 300 000,00. Итого: 300 000, 00 (Триста тысяч рублей). Счет на оплату подписан руководителем ООО «<данные изъяты>» фио 7, имеется ее подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>», а бухгалтером ООО «<данные изъяты>» фио 7, имеется ее подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>».

- транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой грузоотправителем указано ООО «<данные изъяты>», грузополучателем ООО «<данные изъяты>», наименование груза Коммутационное оборудование, всего мест 5, 18 тн., прием груза ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, масса груза 18 тн., количество грузовых мест 5, Грузоотправитель генеральный директор фио 9, имеется подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Водитель, принявший груз для перевозки Свидетель №10. Сдача груза <адрес>. фио 2. Уточнил, что подписи в транспортной накладной выполнены не им, данные подписи не ставил, разрешение подписывать транспортную накладную ФИО2 не давал. В указанных документах, в верхней части договора, заявки на перевозку грузов, счете на оплату имеется указание ИГК №, т. е. идентификационный код государственного оборонного заказа.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, вид платежа электронно, плательщик ООО «<данные изъяты>», П. ООО «<данные изъяты>» на сумму 300 000 -00, назначение платежа: оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, Договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

- договор транспортной экспедиции № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора фио 6 - «Экспедитор» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора фио 9 - «Клиент». Согласно условиям договора Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента организовать перевозки грузов Клиента, оказывать иные услуги по транспортно-экспедиционному обслуживанию и терминальной обработке грузов Клиента. Договор подписан представителем ООО «<данные изъяты>» - директором фио 6, имеется подпись и оттиск печати ООО «<данные изъяты>», а также генеральным директором ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» фио 4, имеется оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Пояснил, что данный договор не подписывал, подпись в договоре выполнена не им, разрешение подписывать договор ФИО2 не давал.

- заявка на оказание транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которой Клиент ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» поручает экспедитору ООО «<данные изъяты> организовать транспортно-экспедиционные услуги, а именно перевозку грузов автотранспортом. Дата загрузки ДД.ММ.ГГГГ, время 7.55 по Московскому времени, маршрут доставки <адрес> (ворота №) — <адрес>, пгт. Качуг. Характеристика груза — Коммутационное оборудование, вес груза 11 тн, количество мест 8. Информация о транспорте <данные изъяты>, фио 3. Адрес склада назначения <адрес> П. ООО «<данные изъяты>». Стоимость транспортно-экспедиционных услуг составляет 400 000 рублей. Заявка подписана представителем ООО «<данные изъяты>» фио 6, имеется ее подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>», а также генеральным директором ООО «<данные изъяты>» фио 4, имеется подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>».Уточнил, что подпись в заявке выполнена не им, данную заявку не подписывал, разрешение подписывать ФИО2 не давал. фио 3 сотрудником ООО «<данные изъяты>» не является, ему не знаком.

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где Поставщиком (исполнителем) указан ООО «<данные изъяты>», Покупателем (Заказчиком) ООО «<данные изъяты>», основание: организация транспортно-экспедиционных услуг по маршруту <адрес> - пгт. <адрес>, цена 400 000,00 сумма 400 000,00. Итого: 400 000, 00 (Четыреста тысяч рублей). Счет на оплату подписан руководителем ООО «<данные изъяты>» фио 12, имеется ее подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>», бухгалтером ООО «<данные изъяты>» фио 12, имеется ее подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>».

- транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой грузоотправителем указано ООО «<данные изъяты>», грузополучателем ООО «МСУ-27», наименование груза Сэндвич-панели, мест 8, 11 тн., прием груза ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, масса груза 11 тн., количество грузовых мест 15, Грузоотправитель генеральный директор фио 9, имеется подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Водитель, принявший груз для перевозки фио 3. Сдача груза ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, пгт. Качуг. фио 2 фио 3. Уточнил, что подписи в транспортной накладной выполнены не им, данные подписи не ставил, разрешение подписывать транспортную накладную ФИО2 не давал. Также обратил внимание, что наименование груза в транспортной накладной «Сэндвич-панели», в заявке на оказание транспортно-экспедиционных услуг «Коммутационное оборудование», т. е. наименование груза отличается.В указанных документах, в верхней части договора, заявки на оказание транспортно-экспедиционных услуг, счете на оплату имеется указание ИГК №, т. е. идентификационный код государственного оборонного заказа.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, вид платежа электронно, плательщик ООО «<данные изъяты>», П. ООО «<данные изъяты>» на сумму 400 000 -00, назначение платежа: оплата за услуги логистики согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ, Договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

- договор № о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора фио 9 - «Заказчик» и ООО «<данные изъяты>» в лице директора фио 7 - «Эспедитор». Согласно условиям договора Экспедитор по поручению и за счет Заказчика обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу, а Заказчик обязуется оплатить за перевозку груза установленную плату. Перевозка груза осуществляется на основании Заказчика. Договор подписан представителями ООО «<данные изъяты>» фио 7, имеется подпись и оттиск печати ООО «<данные изъяты>», а также генеральным директором ООО «<данные изъяты>» фио 4, имеется оттиск печати ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». Уточнил, что подпись в договоре выполнена не им, он данный договор не подписывал, разрешение его подписывать ФИО2 не давал.

- заявка на перевозку грузов № от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ). Заказчик: ООО «<данные изъяты>». Сведения о грузе: наименование груза — Коммутационное оборудование. Общий вес 17,45 тн. Маршрут перевозки <адрес> — <адрес>, <адрес>. Адрес места погрузки: <адрес> Дата погрузки: ДД.ММ.ГГГГ. Время погрузки 08.30 МСК. Грузоотправитель ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». Адрес места разгрузки <адрес>. Дата разгрузки ДД.ММ.ГГГГ, время разгрузки 6.00 МСК. Стоимость перевозки 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Предоплата в размере 100% в течение 3 рабочих дней. Марка <данные изъяты> Заявка подписана представителем ООО «<данные изъяты>» фио 7, имеется ее подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>», а также генеральным директором ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» фио 4, имеется подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Подпись в заявке на перевозку грузов выполнена не им, данную заявку не подписывал, разрешение ее подписывать ФИО2 не давал. Также заметил, что заявка на перевозку № копирует заявку на перевозку №, однако в заявке № водитель не указан, но судя по данным ТС, автомобиль указан фио 3, который указан был в заявке на перевозку грузов ООО «<данные изъяты>». Кроме того, дата погрузки внесена ошибочно, ДД.ММ.ГГГГ, хотя заявка на перевозку грузов от ДД.ММ.ГГГГ.

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где Поставщиком (исполнителем) указан ООО «<данные изъяты>», Покупателем (Заказчиком) ООО «<данные изъяты>», основание: организация перевозки <адрес> вод.фио 3, цена 350 000,00 сумма 350 000,00. Итого: 350 000, 00 (Триста пятьдесят тысяч рублей). Счет на оплату подписан руководителем ООО «<данные изъяты>» фио 7, имеется ее подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>», а бухгалтером ООО «<данные изъяты>» фио 7, имеется ее подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>».

- транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой грузоотправителем указано ООО «<данные изъяты>», грузополучателем ООО «<данные изъяты>», наименование груза Коммутационное оборудование, всего мест 3, 17,5 тн., прием груза ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, масса груза 17,50 тн. Грузоотправитель генеральный директор фио 9, имеется подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Водитель, принявший груз для перевозки фио 3. Сдача груза <адрес>. Подписи в транспортной накладной выполнены не им, данные подписи не ставил, разрешение подписывать транспортную накладную ФИО2 не давал. В указанных документах, в верхней части договора, заявки на перевозку грузов, счете на оплату имеется указание ИГК №, т. е. идентификационный код государственного оборонного заказа.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, вид платежа электронно, плательщик ООО «<данные изъяты>», П. ООО «<данные изъяты>» на сумму 350 000 -00, назначение платежа: оплата за транспортные услуги согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ, Договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Заработная плата ФИО2, в период его работы в ООО «<данные изъяты>» составляла от 15 000 рублей до 30 000 рублей - 50 000 рублей в месяц. Заработная плата сотрудника состоит из его оклада, оклад ФИО2 составлял 15 000 рублей, а также из премиальной части. Заработная плата выплачивалась сотрудникам, в том числе ФИО2 путем перечисления на банковскую карту, а также в наличном виде. С сентября 2019 года ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» подключилась к «зарплатному проекту», т. е. сотрудникам были выданы банковские карты банка «Альфа Банк» и заработная плата стала перечисляться на банковскую карту. У ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» была задолженность по заработной плате перед ФИО2, задолженность за 2018 год - 50 247,43 руб., эта сумма исходила из премиальной части, т.е. задолженности по заработной плате не было, а не в полном объеме были выплачены премиальные денежные средства, но в течение 2019 года, постепенно, к апрелю 2019 года, задолженность была погашена. В 2019 году задолженности ООО «<данные изъяты>» перед ФИО2 по заработной плате не было.

Оглашенные показания представитель потерпевшего фио 9 подтвердил в полном объеме, дополнительно пояснил, что ущерб на сумму 1 050 000 рублей не возмещен в полном объеме, заявленные исковые требования поддерживает в полном объеме.

После допроса представителя потерпевшего фио 9 подсудимый фио 5 А.М. пояснил, что приказа по передаче ему ЭЦП не было, он данный приказ не подписывал. Указанный приказ он видел в материалах уголовного дела, но это поддельный документ, так как в приказе стоит не его рукописная подпись, а факсимиле. Флеш - ключ был им передан в конце декабря 2019 года, о чем у него имеется переписка в мессенджере «WhatsApp». На момент сентября 2019 года у ООО «<данные изъяты>» перед ним имелась задолженность по заработной плате в размере 659 000 рублей или 679 000 рублей. Куда-либо по факту невыплаты заработной платы, он не обращался, так как был очевидцем, как одного из сотрудников уволили из компании, также была изготовлена его подпись – факсимиле, создавались задним числом различные документы. Уволенный сотрудник обращался по данному поводу в прокуратуру, однако прокуратура не выявила нарушений, так как были предоставлены копии документов.

Допрошенная в судебном заседании свидетель фио 6 пояснила, что представитель потерпевшего фио 9 ей знаком в связи с рассмотрением данного уголовного дела, подсудимый фио 5 А.М. знаком в связи с рабочими взаимоотношениями, ее организация взаимодействовала с ООО «<данные изъяты>», личных неприязненных отношений не имеется. Относительно обстоятельств произошедшего пояснила, что ООО «<данные изъяты>» является транспортной компанией, их партнерами. В первых числах декабря 2019 года к ней обратился фио 8, который попросил ее принять от организации – партнера денежные средства. Он сказал, что у него планируется перевозка, однако на свой расчетный счет, в настоящее время он не может принять денежные средства. Она сказала, что может это сделать, однако, с указанной суммы ей придется заплатить налог 3%, на что фио 8 согласился и прислал карточку предприятия ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». Она знала организацию ООО «<данные изъяты>», так как ее организация также сотрудничала с ними, относительно ООО «<данные изъяты>» она также была спокойна. Денежные средства были ей перечислены после подписания документов, ей скинули на подпись договор и заявку. В заявке было указано, что необходимо было доставить груз из Москвы в <адрес>, стоимость перевозки была 400 000 рублей. Она подписала документы, через несколько дней ей прислали подписанные документы со стороны ООО «<данные изъяты>», перечислили 400 000 рублей, впоследствии она перечислила 388 000 рублей она перевела на счет ООО «<данные изъяты>». Ей было известно, что ООО «<данные изъяты>» занимается перевозками. Оригиналы документов, которые были ей подписаны, остались у нее, фио 8 сказал, что приедет человек из ООО «<данные изъяты>» и заберет у нее документы, однако, никто не приехал. В настоящее время она не помнит Н. и даты документов, которые ей приходили. Каких – либо сомнений относительно проведенной информации у нее не возникло, так как в тот момент часто происходили блокировки счетов, ужесточился банковский контроль. Она сама оказалась в ситуации, когда банк осуществлял проверки операций по ее счетам и приостанавливал деятельность по счетам, из – за чего ей также пришлось обращаться за помощью к своим партнерам за помощью. С кем именно из компании ООО «<данные изъяты>» она общалась ей неизвестно, знает, что его звали А., по голову также не может сказать с уверенностью, что это был подсудимый, так как прошло много времени.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля фио 6 (т.2 л.д. 87-90) данные ей на предварительном следствии, согласно которым ООО «Авто Спец Транс» ИНН № (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), зарегистрировано в августе 2018 годов в МИФНС № по НСО, основным видом деятельности является перевозка грузов автомобильным транспортом по России, в Республику Казахстан, а также в Республику Белоруссию. ООО «<данные изъяты>» знакомо ей с 2017 года, данная организация являлась контрагентом ООО «<данные изъяты>», где она также являлась директором, также ООО «<данные изъяты>» оказывало ООО «<данные изъяты>» транспортные услуги. фио 5 А.М. в тот период времени работал в ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» логистом, подавал заявки на грузоперевозки. Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были договорные отношения. Лично с фио 4 и с ФИО2 не знакома, все документы и договоры в виде сканов направлялись по электронной почте, а затем досылались заказным письмом. С ФИО2 общалась только по телефону № и по электронной почте <данные изъяты>. Договорные отношения с ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» прекратились в ноябре 2017 года, так как скорее всего ООО «<данные изъяты>» нашло другого фио 2. Летом 2019 года, когда она уже являлась директором ООО «<данные изъяты>» один из контрагентов сделал заявку на доставку вагончика контейнерного типа, когда она посмотрела товарно-транспортную накладную, то увидела, что отправителем указана организация ООО «<данные изъяты>», но договорных взаимоотношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не было. Пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонил фио 8 (моб.т. №), который является супругом фио 7 -директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, с данной организацией у ООО «<данные изъяты>» также договорные отношения с начала 2019 года, данная организация расположена в <адрес>, также занимается транспортными грузоперевозками и имеется свой автопарк. фио 8 попросил ее принять денежные средства от ООО «<данные изъяты>», которые данная организация переведет на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в сумме 400 000 руб., а она, после поступления денежных средств, должна будет перевести денежные средства на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». фио 8 объяснил, что у него возникли какие-то трудности с переводом денежных средств на прямую от ООО «<данные изъяты>». Она решила помочь фио 8, при условии, что она произведет перевод денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» за вычетом 3%, необходимых для уплаты налога. После этого, ДД.ММ.ГГГГ фио 8 отправил ей со своей электронной почты <данные изъяты> на ее электронную почту <данные изъяты> документы, которые не были подписаны, а именно: договор транспортной экспедиции № от ДД.ММ.ГГГГ, данный договор был подписан задним числом, фактически он был составлен в декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на дату сначала не обратила внимание, а потом подумала, что может ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» так нужно, каких –либо сомнений у нее это не вызвало, так как она знала обе организации и думала, что это обычная рядовая перевозка; заявку на оказание транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ и счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых содержалась информация о маршруте доставки груза <адрес>, птг. ФИО6. Она отправила на электронную почту счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. После того, как подписала все документы и отправила обратно фио 8 на электронную почту, а последний через некоторое время снова прислал ей на электронную почту документы, подписанные со стороны ООО «<данные изъяты>» от имени директора фио 9. С.С. и с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» синего цвета. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в банке «Авангард» поступили денежные средства в сумме 400 000 руб. После чего, как и было оговорено с фио 8, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она осуществила перевод денежных средств в сумме 400 000 руб. за минусом 3 % - суммами 200 000 руб. и 188 000 руб. Также она попросила фио 8, чтобы он прислал ей товарно-транспортные накладные по перевозке груза, для налоговой отчетности, фио 8 пообещал ей, но так и не прислал, поясняя, что перевозка переносится, но обязательно состоятся, однако до настоящего времени никакие документы так и не поступили. Водитель указанный в заявке от ДД.ММ.ГГГГ – фио 3, является водителем ООО «<данные изъяты>», в ООО «<данные изъяты>» такой водитель не работает. Из оригиналов документов у нее имеется только счет-фактура от ООО «<данные изъяты>» и договор между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Никаких оригиналов документов по поводу поставки груза ДД.ММ.ГГГГ у нее нет, только сканы документов. Она спрашивала у Кондерского куда отправить оригиналы, подписанные со стороны ООО «<данные изъяты>» для подписи со стороны ООО «<данные изъяты>», на что Кондерский ответил, что приедет человек от данной организации и заберёт документы, однако никто за документами не приехал. Была ли фактически фактически осуществлена грузоперевозка по заявке от ДД.ММ.ГГГГ, ей не известно. Все переговоры по поводу данной грузоперевозки производила с Кондерским, с ФИО2 не общалась, последний ей не писал и не звонил.

Оглашенные показания свидетель фио 6 подтвердила в полном объеме.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №6 пояснила, что представитель потерпевшего фио 9 ей знаком, он является генеральным директором ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», подсудимый фио 5 А.М. ей знаком, так как они работали вместе в ООО «<данные изъяты>», фио 5 работал начальником юридического отдела, личных, неприязненных отношений не имеет. В организации ООО «<данные изъяты>» она работает с 2018 года, с ФИО4 в одном кабинете она работала около месяца. В должностные обязанности ФИО4 входило заключение договоров. С какими именно контрагентами фио 5 заключал договора, ей неизвестно. Ей известно, что фио 5 выводил денежные средства со спецсчета ООО «<данные изъяты>», заключал договора с контрагентами, через них выводил денежные средства. В каком размере он выводил денежные средства, ей неизвестно. фио 5 пользовался электронным ключом, когда именно ему был передан данный ключ, она не знает. Она присутствовала в тот момент, когда фио 5 возвращал электронный ключ, это было зимой, точную дату не помнит. Какой ущерб был причинен организации в результате действий ФИО4, ей неизвестно.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №6 (т.2 л.д. 129-133) данные ей на предварительном следствии, согласно которым она с ноября 2018 года работает в ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», в должности менеджера по продажам. В должностные обязанности входит осуществление «холодных» звонков, обзвон клиентов, договорная переписка, ведение переговоров, ведение сделки, сопровождение сделки до момента подписания акта приема-передачи выполненных услуг. ООО «<данные изъяты>» осуществляет деятельность по производству быстровозводимых модульных зданий. Бухгалтера в штате общества нет. У сотрудников ООО «<данные изъяты>» оформлены банковские карты банка «<данные изъяты><данные изъяты>», являются «зарплатными клиентами», т. е. заработная плата начисляется на банковскую карту банка «<данные изъяты>». Заработная плата состоит из авансовой части, которая начисляется в середине месяца, на банковскую карту, обычно 15 числа, и основной части, которая начисляется в конце месяца, обычно 30 числа. Ззаработная плата составляет в среднем в месяц 20 000 рублей, кроме того, в ООО «<данные изъяты>» существует процентная система от выполненных сделок, т. е. сотрудник, заключивший сделку, получает 1% от стоимости конструкции модульного здания. В среднем, доход в месяц, составляет около 25 000 рублей. Режим работы в организации пятидневный, с 09 часов до 18 часов. В организации, в период с 2016 года по февраль 2020 года, работал ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В период работы в ООО «<данные изъяты>» использовал абонентский Н. 8 913 206 7549. фио 5 А.М. занимал должность начальника юридического отдела, а также являлся одновременно начальником отдела продаж (тендерного отдела). фио 5 А.М. имеет высшее юридическое образование. В Обществе фио 5 А.М. проверял договоры, заключенные с контрагентами. С ФИО2 сидели в одном кабинете, последние пару месяцев, поскольку кабинет на несколько рабочих мест. В кабинете с ними также сидел фио 5. Поскольку ООО «<данные изъяты>» производит быстровозводимые модульные здания, Обществу часто требуются контрагенты, осуществляющие услуги поставки, перевозки грузов. Для этих целей, ООО «<данные изъяты>» заключает договоры о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг с различными организациями. фио 5 А.М., в связи с исполнением своих служебных обязанностей, осуществляет поиск необходимых организаций для осуществления деятельности ООО «<данные изъяты>», а именно перевозка, сбыт продукции и т. д. На протяжении своей работы в ООО «<данные изъяты>» фио 5 А.М. осуществлял заключение договоров с транспортными компаниями, различными организациями, осуществляющими поставки грузов, сотрудничал напрямую с транспортными компаниями, осуществлял с ними переговоры, переписку, составлял заявки на перевозку грузов, документооборот с транспортными компаниями был в ведении и компетенции ФИО2 В сентябре или октябре 2019 года, более точную дату и время не помнит, между ООО «<данные изъяты>» как Поставщиком и ООО «<данные изъяты>» как Покупателем, было заключено несколько договоров поставки, согласно которым ООО «<данные изъяты>» обязалось изготовить и поставить в адрес ООО «<данные изъяты>» быстровозводимые модульные здания, т. е. на производство, продажу, поставку и монтаж быстровозводимых модульных зданий и сооружений. Так, для ООО «<данные изъяты>» были произведены быстровозводимые модульные здания, после чего указанные здания были поставлены на три объекта – военные полигоны, расположенные по адресам: 1. <адрес>; 2. <адрес>, н.<адрес>; 3. «Нагатай» <адрес>. На указанные объекты быстровозводимые модульные здания поставлялись силами транспортных организаций, т.е. организаций, осуществляющих транспортные услуги. У ООО «<данные изъяты>» своего транспорта нет, поэтому, используется транспорт контрагентов. Согласно условиям договора с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» должен был открыть отдельный счет в ПАО «<данные изъяты>» для осуществления по нему расчетов по договору, т. е. для каждого объекта свой банковский счет. В целях осуществления деятельности общества были открыты три расчетных счета в ФИО5 ПАО «<данные изъяты>» г. Новосибирска, среди которых № и №. Ей известно, что руководителем ООО «Топ Трейд» фио 4, ФИО2 был передан ключ управления - флеш-карта, дающая ФИО2 право управления, доступ к указанными расчетным счетам (№ и №), открытыми в ФИО5 ПАО «<данные изъяты>» г. Новосибирск, для удобства и оперативности осуществления платежей с контрагентами. Когда фио 9 передал ФИО2 электронный ключ доступа, точно не помнит. Таким образом, фио 5 А.М. осуществлял финансовые операции по указанным расчетным счетам, по передаваемым ему документам (счетам и т.д.). Между фио 4 и ФИО2 были доверительные отношения, т. е. фио 9 доверял ФИО2 Также фио 5 А.М., бывало, что подписывал какие-то документы от имени фио 9, согласовывая их подписание с фио 4 Но фио 5 А.М. стал отправлять документы на согласование фио 9 лишь в последнее время, в январе-феврале 2020 года, до этого, фио 5 А.М. разрешения у фио 9 по подписанию каждого документа не спрашивал. фио 5 А.М. самостоятельно ставил подпись в договорах, счетах, платежных поручениях, накладных и т. п., ставил подпись от имени фио 9, ставил печать организации ООО «<данные изъяты>». Печать практически всегда и находилась у ФИО2 Ей известно, что в феврале 2020 года, в пятницу, более точную дату не помнит, фио 9 попросил ФИО2 вернуть ключ управления расчетными счетами № и №, открытыми в ФИО5 ПАО «<данные изъяты>» г. Новосибирск, а именно флеш-карту, для проведения сверки по произведенным операциям. На что, фио 5 А.М. сказал, что флеш-карта (электронный ключ доступа к системе банка) для осуществления финансовых операций по банковскому счету банка «<данные изъяты>», находится у него дома. После чего фио 5 и фио 5 А.М. поехали к последнему домой, когда приехали с флеш-картой, отдали фио 9 При этом, войти в систему «<данные изъяты>» не смогли. По окончании рабочего дня она ушла домой. В понедельник, когда она пришла на работу, ФИО2 на работе не было. Насколько ей стало известно, фио 9 обнаружил, что ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета ООО «<данные изъяты>» на банковский счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства на сумму 300 000 рублей, в счет оплаты за транспортно-экспедиционные услуги, также были обнаружены две операции по банковскому счету, которые вызвали подозрение, а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей на счет ООО <данные изъяты>» и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей на счет ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты за транспортно-экспедиционные услуги. При этом, договорных обязательств между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», не было. Она о данной организации не слышала. фио 6 ей не знакома. Она слышала от ФИО2 упоминания организации ООО «<данные изъяты>», что данная организация осуществляет грузоперевозки для ООО «<данные изъяты>». Организация из <адрес>. С данной организацией работал только фио 5 А.М. В каких отношениях состоял фио 5 А.М. с руководителем или сотрудниками ООО «<данные изъяты>», ей не известно. Про ООО «<данные изъяты>» от ФИО2 не слышала, данная организация ей не знакома. Так же она ничего не может пояснить про осуществление указанных переводов, платежей ФИО2 в адрес этих организаций. фио 7 и фио 8 ей не знакомы. После указанных событий, с февраля 2020 года, фио 5 А.М. на работе не появлялся. После этого ей звонил фио 5 А.М., поздравлял с 8 марта, спрашивал у нее как идут дела на работе, на что она ФИО2 ничего рассказывать не стала, сказала, что работают. Звонил фио 5 А.М. ей тоже с другого Н., Н. не сохранила, поскольку не намеревалась с ним продолжать общение. фио 5 А.М. хороший семьянин, дружеских отношений с ним не поддерживала, когда к нему обращалась за советом по работе, то фио 5 А.М. помогал, мог подсказать что-то, был доброжелателен. Супруга ФИО2 - ФИО7, юрист, была в декрете, не работала. У ФИО2 малолетний ребенок, возрастом три года. Ей известно о том, что фио 5 А.М., накануне, перед уходом, в феврале 2020 года, брал кредит в банке «<данные изъяты>» на большую сумму, говорил, что на ремонт в квартире. Также ей известно, что для получения кредита фио 5 А.М. получал справку формы 2-НДФЛ, но так как доход не большой, то знает, что фио 5 А.М. в заявке на кредит, по форме банка, самостоятельно указывал уровень дохода, заработной платы, намного выше, чем фактический. Уровень дохода ФИО2 составляет около 40 000 рублей в месяц, поскольку у менеджеров по продажам доход около 20 000 рублей в месяц, у руководителей около 40 000 рублей в месяц.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №6 подтвердила в полном объеме, дополнительно пояснила, что в тот момент, когда они с ФИО4 сидели в одном кабинете, он спрашивал разрешение у фио 9.

После допроса свидетеля Свидетель №6 подсудимый фио 5 А.М. пояснил, что каждый менеджер самостоятельно занимался работой с транспортными компаниями, то есть занимался транспортной логистикой, он постоянно согласовывал подписание договоров с фио 4.

Допрошенный в судебном заседании свидетель фио 5 пояснил, что представитель потерпевшего фио 9 является его руководителем, с подсудимым ФИО2 они работали вместе в ООО «<данные изъяты>», фио 5 работал руководителем юридического отдела, личных неприязненных отношений нет. В организации ООО «<данные изъяты>» он работает с августа 2019 года, некоторое время работал совместно с ФИО4. фио 5 выполнял различную работу, заключал договора с контрагентами. Ему известны компании ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», с ООО «<данные изъяты>» у ООО «<данные изъяты>» был заключен договор. В рамках данного уголовного дела, от фио 9 и следователя, ему стало известно о том, что фио 9 написал заявление в полицию по факту того, что фио 5 выводил денежные средства со счета ООО «<данные изъяты>» платежами через ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», точный объем денежных средств известен, около 1 миллиона рублей. С организацией ООО «<данные изъяты>» организация ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» они не работали, между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор. Данная компания оказывает транспортные услуги, осуществляет грузоперевозки, компания ООО «<данные изъяты>» с помощью данной компании перевозила свой груз. В настоящее время он не помнит, был ли заключен договор между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». В компании существует правило, согласно которого, в случае если фио 9 нет на месте, то все действия согласовываются с ним путем переписки в мессенджере «WhatsApp», фио 9 присылают фотографии документов, после чего спрашивают разрешение на подписание. Подписывал ли фио 5 за фио 9 какие – либо документы либо договора, ему неизвестно. Для проведения операций по расчетным счетам требуется флеш – карта с электронным ключом, которая находилась у ФИО4 и фио 9. Впоследствии фио 5 в его присутствии возвращал флеш – карту фио 9, они забирали ее дома у ФИО4. У фио 9 с ФИО4 были свои договоренности, ему неизвестно, разрешал ли фио 9 забирать флеш – карту ФИО4 домой или нет, однако, ему известно о том, что сейфа для хранения у него не было. фио 5 вернул флеш – карту под к рабочего дня, он уехал домой, а фио 9 остался с кем – то из сотрудников в офисе. Впоследствии от фио 9 ему стало известно о том, что флеш – карта с электронным ключом не работали. В какой день недели фио 5 вернул флеш – карту он не помнит, также не помнит пояснял ли что – либо фио 5 по факту того, что флеш –карта с электронным ключом не работает.

После допроса свидетеля фио 5 подсудимый фио 5 А.М. пояснил, что хранение флеш –карты с электронным ключом должно осуществляться в сейфе организации, однако, сейфа у него не было, поэтому ключ хранился у него.

Допрошенный в судебном заседании свидетель фио 13 пояснил, что представитель потерпевшего фио 9 является директором компании, в которой он работал на протяжении года, с подсудимым ФИО2 ранее работали вместе в ООО «<данные изъяты>». Он работал в ООО «<данные изъяты>» с ноября 2018 года по октябрь 2019 года, в должности руководителя конструкторского отдела. В его обязанности входила разработка конструкторской документации по заказам, руководство и осуществление конструкторских работ по заказам, контакты с соответствующими службами. фио 5 в ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» был менеджером или руководителем проектов, контактировал с заказчиком, занимался подготовкой договоров, работал с документами. На момент его трудоустройства фио 5 там уже работал, после того, как он уволился, фио 5 продолжал там работать. Примерно с начала 2019 года начались задержки по выплате заработной платы, на момент его увольнения задолженность по заработной плате ООО «<данные изъяты>» перед ним составляла 180 000 рублей. По данному вопросу он неоднократно обращался к фио 9, он постоянно давал разные пояснения, весной объяснял задолженность сложной ситуацией в компании, отсутствием денежных средств, при увольнении начал его обвинять, указывая, что сложности в компании происходят из – за него. Ему неизвестно о тои, были ли у «<данные изъяты>» какие – то финансовые трудности или задолженности. Относительно действий ФИО4 в ООО «<данные изъяты> ему ничего не известно, ни фио 5, ни фио 9 ему по данному факту ничего не поясняли. Охарактеризовать ФИО4 может как контактного, позитивного, улыбчивого, умного человека, ему с ним удобно работалось. Он предупреждал ФИО4 о грядущих технических сложностях, он обсуждал эти моменты с заказчиком. Единственный проект, с которым они работали вместе с ФИО4 был «<данные изъяты>». Такие организации как ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ему неизвестно. фио 9 может охарактеризовать как брутального человека, вникающего в детали, умеющего руководить коллективом. В то же время, в конце его работы в ООО «<данные изъяты>», фио 9 мог сообщать неправду, в тоже время человек знал о том, что данная информация является неправдивой. После увольнения ему не был выдан окончательный расчет, он обращался по данному вопросу в инспекцию труда, но по результатам данного обращения заработная плата не была выплачена.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №12 пояснил, что фио 9 является директором компании, в которой он работал на протяжении года, с ФИО4 они работали вместе в ООО «<данные изъяты>», Боорисоы работал менеджером по продажам. В ООО «<данные изъяты>» он работал примерно 9 лет, до конца 2019 года. В его должностные обязанности входило снабжение, а также оформление и ведение документов, кроме того он являлся заведующим хозяйством, начальником производства. Заработная плата в компании выплачивалась нерегулярно, задолженность накапливалась, на момент его увольнения из компании задолженность составляла 160 000 рублей. фио 9 говорил, что рассчитается, все будет хорошо, но обещания не выполнил. Были ли у компании какие – то финансовые трудности, он не выяснял. По продажам фио 5 работал с компаниями « <данные изъяты>», «<данные изъяты>», они вместе с ФИО4 оформляли договора с данными компаниями, подписывал договора фио 9. Такие названия организаций как ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ему знакомы, полагает, что указанные компании занимались доставками, однако, он с данными компаниями не пересекался. О действиях ФИО4 ему ничего не известно, все переводы денежных средств проходят с разрешения фио 9. фио 9 сам всегда подписывал договора, спецификацию, закрывающие документы. в случае, если подпись не совпадает, банк не проводит оплату. Разрешал ли фио 9 кому – либо подписывать документы за него, ему неизвестно, он (Свидетель №12) подписывал платежные поручения в случае если необходимо было получить товар, а фио 9 не было на месте. Могли ли другие сотрудники ставить за фио 9 подпись, ему неизвестно. В ООО «<данные изъяты>» сплоченная и хорошая команда, фио 9 приезжал обычно после обеда и начинал разборки, охарактеризовать фио 9 как ответственного человека он не может. ФИО4 может охарактеризовать как порядочного, обязательного человека, ничего плохого про него сказать не может. Ему неизвестно, подписывал ли фио 5 за фио 9 какие – либо документы, обычно фио 9 подписывал все документы сам. Задолженность по заработной плате у ООО «<данные изъяты>» перед ним составляет 160 или 180 тысяч рублей.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №8 пояснила, что представителя потерпевшего фио 9 она знает по работе как руководителя ООО «<данные изъяты>», с подсудимым ФИО4 также знакома по работе, знает его примерно с конца 2018 года. Она работает в организации ООО «<данные изъяты>», данная компания занимается грузоперевозками, в ее должностные обязанности входит поиск клиентов. В 2018 – 2019 году, более точно сказать затрудняется, их компания работала с ООО «<данные изъяты>» через ФИО4. Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были оформлены договорные отношения, фио 5 как сотрудник ООО «<данные изъяты>» обращался в их организацию. Ей известна компания ООО «<данные изъяты>», она оказывает логистические услуги, также ей известна информация о том, что ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» сотрудничали. В течение года фио 5 периодически обращался за логистическими услугами, точные даты обращения назвать затрудняется. ООО «<данные изъяты>» сотрудничало через ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>». Документы были подписаны стороной ООО «<данные изъяты>», насколько ей известно генеральным директором фио 4. фио 5 предоставлял подписанные документы ей, она отправляла документы директору ООО «<данные изъяты>», документооборот осуществлялся в нормальном режиме, счета на оплату предоставлялись через компанию ООО «<данные изъяты>». Не может точно сказать, был ли счет на 300 000 рублей, не помнит Н. и дату, так как прошло много времени. С ООО «<данные изъяты>» она не сотрудничала, договорных отношений между ними не имелось, денежные средства в ООО «<данные изъяты>» она не перечисляла. Случая, чтобы ООО «<данные изъяты>» заключили договор на грузоперевозки с ООО «<данные изъяты>», но фактически грузоперевозки не были осуществлены, не было.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №8 (т.2 л.д. 140-145) данные ей на предварительном следствии, согласно которым работает в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера. ООО «<данные изъяты>» осуществляет логистические услуги. Расположено Общество в <адрес>. В ее должностные обязанности входит подбор клиентов, контрагентов, ведение клиентской базы, документооборот. В 2016-2017 году, когда точно не помнит, будучи сотрудником ТД «<данные изъяты>», в должности менеджера по продажам, она предлагала различным производственным организациям приобрести у ТД «<данные изъяты>» краску по металлу, в т.ч. позвонила в ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», которым предложила приобрести товар ТД «<данные изъяты>», также приезжала на производство ООО «<данные изъяты>» по адресу <адрес>, где ей стало известно о том, что в организации работает ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который являлся менеджером ООО «<данные изъяты>». Она познакомилась с производством, ей стало известно о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет деятельность в сфере строительства, кроме того, осуществляет производство быстровозводимых зданий и сооружений. Она стала общаться с ФИО2 по телефону, а также по электронной почте, будучи сотрудником ТД «<данные изъяты>». С 2017-2018 года она стала работать в сфере логистики, стала работать в ООО «<данные изъяты>», а также сотрудничать с различными логистическими компаниями. Будучи сотрудником ООО «<данные изъяты>», предложила ООО «<данные изъяты>» сотрудничество, общалась с ФИО2 - менеджером ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» заинтересовали услуги ООО «<данные изъяты>», с 2018 по 2019 год между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» возникли договорные отношения, был заключен договор поставки, в рамках которого ООО «<данные изъяты>» осуществило несколько поставок, по территории РФ. ООО «<данные изъяты>» достаточно крупная организация, поскольку у них нет своего автопарка, они пользуются логистическими услугами сторонних организаций. Сотрудничество с ООО «<данные изъяты>» выгодно для логистических организаций, организация перспективная, одни из лидеров по производству быстровозводимых организаций, в своей области. О данной организации знает с 2016 -2017 года. Ей известно о том, что директором ООО «<данные изъяты>» является фио 9, но лично с ним не знакома. С мая 2018 по сентябрь 2019 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были договорные отношения, ООО «<данные изъяты>» осуществляли логистические услуги, конфликтных ситуаций между организациями не было. В ходе работы, она общалась с ФИО2 по мобильному телефону, Н. телефона не помнит, а также общались через электронную почту, на которую она отправляла расчеты за логистические услуги. фио 5 А.М. говорил, уверял ее, что и в дальнейшем ООО «<данные изъяты>» будет сотрудничать с ООО «<данные изъяты>», однако, в сентябре 2019 года договорные отношения между Организациями прекратились. Поскольку договорные отношения между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» прекратились, она предложила ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице ФИО2 сотрудничество с другими логистическими организациями, в т.ч. предложила ООО «<данные изъяты>», поскольку ООО «<данные изъяты>» сотрудничает с ООО «<данные изъяты>». фио 5 А.М. пояснил, что ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» готов сотрудничать с ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» занимается предоставлением логистических услуг, расположены в <адрес>. Директором организации является фио 7, также в организации работает ее супруг, фио 8, который, по-факту выполняет функции директора, управляющего. С данной организацией и с Кондерскими знакома с 2018 года. Лично их никогда не видела, общались по телефону, но между ними доверительные отношения, деловые. Поскольку они общаются, все транспортные компании стараются поддерживать отношения, поэтому фио 8 сообщила об организации ООО «<данные изъяты>», могла порекомендовать сотрудничество с данной организацией. Потому что с ООО «<данные изъяты>» многие логистические компании желают сотрудничать с данной организацией. ООО «<данные изъяты>» всегда выполняет свои обязательства по договору, вовремя осуществляет оплату по договору.

В конце 2019 года, более точную дату и время не помнит, в ноябре 2019 года, к ней обратился фио 5 А.М., позвонил или написал на электронную почту, точно не помнит, пояснил, что ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» необходимы логистические услуги, также пояснил, что все согласовано с директором ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» фио 4 фио 5 А.М. всегда позиционировал себя как «правая рука» фио 9 фио 5 А.М. пояснил, что необходимо осуществить поставку товара по маршруту <адрес>, но что логистику будет осуществлять водитель на своем автомобиле, то есть доверенное лицо ООО «<данные изъяты>», кто водитель и на каком автомобиле, не помнит. фио 5 А.М. сказал, что водитель будет его знакомый, на своей машине. Она сообщила ФИО2 данные ООО «<данные изъяты>», после чего фио 5 А.М. подготовил договор о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг между ООО «<данные изъяты>» в качестве Заказчика и ООО «<данные изъяты>» в качестве Экспедитора, какой датой был датирован договор, не помнит. Указанный договор о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг фио 5 А.М. прислал на ее электронную почту, договор был также подписан от имени ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» фио 4, имелся оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Затем фио 5 А.М. прислал на ее электронную почту заявку на перевозку грузов, в заявке был указан водитель Свидетель №10. В заявке на перевозку грузов имелась подпись фио 9, как генерального директора ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» и отттиск печати ООО «<данные изъяты>», присылал документы фио 5 А.М. с электронной почты. В заявке был указан маршрут перевозки, кто будет грузоотправителем и грузополучателем, т. е. никаких подозрений у нее не вызвало. Также ФИО2 была подготовлена и направлена в ее адрес транспортная накладная, также подписанная со стороны ООО «<данные изъяты>». После чего, указанные документы по электронной почте она направила в адрес ООО «<данные изъяты>» фио 8 и фио 7, последней, как директором ООО «<данные изъяты>» был подписан договор и заявка на перевозку грузов. Со стороны ООО «<данные изъяты>» был подготовлен счет на оплату на сумму 300 000 рублей, который фио 7 направила ей, а она переслала счет на оплату ФИО2 Затем в конце ноября 2019 года, более точную дату и время не помнит, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей. После чего, она обналичила денежные средства, в течении 1-2 дней, когда точно не помнит, время точно не помнит, встретилась с ФИО2 около ООО «<данные изъяты>» на <адрес> кор. 3, где передала ФИО2 денежные средства в сумме около 255 000 рублей, за вычетом 15%. В декабре 2019 года, более точную дату и время не помнит, к ней снова обратился фио 5 А.М., пояснил, что нужна транспортная компания, организация, осуществляющая логистические услуги, друга, на что ему ответила, что имеется организация ООО «<данные изъяты>» - ООО «<данные изъяты>», к тому же, между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ранее имелись договорные отношения. ООО «АСТ» является транспортной компанией, директором которой является фио 6. После чего фио 5 А.М. подготовил договор о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг между ООО «<данные изъяты>» в качестве Заказчика и ООО «<данные изъяты>» в качестве Экспедитора, какой датой был датирован договор, не помнит. Указанный договор о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг фио 5 А.М. прислал ей на электронную почту, договор был также подписан от имени ООО «<данные изъяты>» фио 4, имелся оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Затем фио 5 А.М. прислал на ее электронную почту заявку на перевозку грузов, в заявке был указан водитель фио 3. В заявке на перевозку грузов имелась подпись фио 9, как генерального директора ООО «<данные изъяты>» и отттиск печати ООО «<данные изъяты>», присылал документы фио 5 А.М. со своей электронной почты, какой именно не помнит. В заявке был указан маршрут перевозки, кто будет грузоотправителем и грузополучателем, т. е. никаких подозрений это у него не вызвало. Также ФИО2 была подготовлена и направлена в его адрес транспортная накладная, также подписанная со стороны ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». После чего, указанные документы, по электронной почте она направила в адрес ООО «<данные изъяты>» фио 8 и фио 7, которые, в свою очередь, переслали документы фио 6 фио 8 был подготовлен счет на оплату на сумму 400 000 рублей и счет на оплату был отправлен ФИО2 Затем в декабре 2019 года, более точную дату и время не помню, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей. После чего Вершинская, как директор ООО «<данные изъяты>» перечислила ООО «<данные изъяты>» денежные средства за вычетом 3% на сумму 200 000 рублей и 188 000 рублей, на общую сумму 388 000 рублей. После чего денежные средства, каким образом точно не помнит, поступили ей. Затем, через 1-2 дня, когда точно не помнит, время точное не помнит, она встретилась с ФИО2 около ООО «<данные изъяты>» на <адрес> кор. 3, где передала ФИО2 денежные средства в сумме около 330 000 рублей, за вычетом 15%. В конце 2019 года, более точную дату и время не помнит, в декабре 2019 года, к ней снова обратился фио 5 А.М., позвонил или написал на электронную почту, точно не помнит, пояснил, что ООО «<данные изъяты>» необходимы логистические услуги, также пояснил, что все согласовано с директором ООО «<данные изъяты>» фио 4 фио 5 А.М. всегда позиционировал себя как «правая рука» фио 9 фио 5 А.М. пояснил, что необходимо осуществить поставку, но что логистику будет осуществлять водитель на своем автомобиле, то есть доверенное лицо ООО «<данные изъяты>», кто водитель и на каком автомобиле, не помнит. фио 5 А.М. сказал, что водитель будет его знакомый, на своей машине. фио 5 А.М. прислал на ее электронную почту заявку на перевозку грузов, в заявке был указан водитель, кто точно не помнит. В заявке на перевозку грузов имелась подпись фио 9, как генерального директора ООО «<данные изъяты>» и отттиск печати ООО «<данные изъяты>», присылал документы фио 5 А.М. со своей электронной почты. В заявке был указан маршрут перевозки, кто будет грузоотправителем и грузополучателем, т. е. никаких подозрений это не вызвало. Также ФИО2 была подготовлена и направлена в ее адрес транспортная накладная, также подписанная со стороны ООО «<данные изъяты>». После чего, указанные документы, по электронной почте, она направила в адрес ООО «<данные изъяты>» фио 8 и фио 7, последней, как директором ООО «<данные изъяты>» был подписан договор и заявка на перевозку грузов. Со стороны ООО «<данные изъяты>» был подготовлен счет на оплату на сумму 350 000 рублей, который фио 7 направила ей, а она переслала ФИО2 Затем в декабре 2019 года, более точную дату и время не помнит, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в сумме 350 000 рублей. После чего, она обналичила денежные средства, в течении 1-2 дней, когда точно не помнит, она встретилась с ФИО2 около ООО «<данные изъяты>» на <адрес> кор. 3, где передала ФИО2 денежные средства в сумме около 197 500 рублей, за вычетом 15%. Поскольку доверяла ФИО2, последний пояснял, что никаких проблем у ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не возникнет, пояснял, что денежные средства нужны для директора, все это с согласия фио 9, поэтому никаких подозрений у нее не возникло. Свидетель №10 и фио 3 водителями ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не являются, данные этих водителей были указаны ФИО2 в заявках на перевозку грузов и со слов ФИО2, являлись водителями ООО «<данные изъяты>», либо водителями, с которыми ООО «<данные изъяты>» работали. ООО «<данные изъяты>», насколько она знает, пользуется услугами наёмного транспорта, осуществляет свою деятельность, давно, с 2013 года.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №8 подтвердила в полном объеме, дополнительно пояснила, что фио 5 объяснял необходимость передачи ему наличных денежных средств, необходимостью расчета с водителями.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5, данных им в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.119-121), следует, что он является директором ООО «<данные изъяты>», с января 2017 года. Общество осуществляет деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений. Юридический и фактический адрес: <адрес> Также имеется обособленное подразделение в г.Новосибирск, по адресу: г. Новосибирск, <адрес>, оф. 332. ООО «<данные изъяты>» знакомо, указанное Общество осуществляет деятельность по производству быстровозводимых модульных зданий. Генеральным директором является фио 9. С ООО «<данные изъяты>» у ООО «<данные изъяты>» имелись договорные отношения, ООО «<данные изъяты>» осуществляла поставку модульных зданий для ООО «<данные изъяты>». С фио 4 общался всего один раз, по телефону, лично не знакомы, не виделись. ООО «<данные изъяты>» были необходимы модульные здания, в связи с чем, ООО «<данные изъяты>» стали искать подходящего поставщика, на тот момент, в 2019 году, условия ООО «<данные изъяты>» были оптимальными, устраивали по цене, по срокам, в связи с чем, между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были заключены три договора купли-продажи, договора поставки, согласно условиям которых, ООО «<данные изъяты>» поставлял в ООО «<данные изъяты>» модульные здания, комплектующие к ним, доставлялись они по адресам: <адрес>, военный полигон, более точного адреса у объекта нет, а также <адрес>, Чебаркульский полигон, а также <адрес>, ориентир <адрес>, пгт. Качуг. ФИО2, не помнит. Ему не известно, является ли фио 5 А.М. сотрудником ООО «<данные изъяты>». В ходе допроса была предъявлена заявка на перевозку грузов №, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, пояснил, что у ООО «<данные изъяты>» имелся пункт, предназначенный для разгрузки ТС, по адресу <адрес>. По данному адресу находился объект строительства, в период с марта 2019 года по апрель 2020 года. Там строили военный полигон, по заказу Министерства Обороны РФ. О. Д. ему не знаком. Сотрудником ООО «<данные изъяты>» О. не является. Возможно, О. является сотрудником ООО «<данные изъяты>». Пояснил, что договорные отношения между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» имеются, исполненные. Обязательств друг перед другом в настоящее время никаких нет. ООО «<данные изъяты>» поставил комплектующие для модульных зданий, ООО «<данные изъяты>» оплатили стоимость модульных зданий, включая их доставку. Всего от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» было доставлено несколько грузов, на территорию ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, заезжало около 8-13 грузовых машин, более точно не помнит. Была ли осуществлена приемка груза по адресу <адрес> для ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в 06 час 00 минут по Московскому времени, пояснить не может, поскольку не знает об этом. ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № ему не знакомо.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5, данных им в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.122-126) следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключен договор поставки № №, согласно условиям которого ООО «<данные изъяты>», как Поставщик, обязуется поставить и передать в собственность ООО «<данные изъяты>» как Покупателя, продукцию, согласно спецификации (приложения к договору). Покупатель обязуется оплатить и принять продукцию. В стоимость продукции входит стоимость закупки, изготовления материалов и комплектующих, сборки, испытаний, оформления технической документации, стоимость упаковки, тары, маркировки, стоимость страховки, доставки Продукции до склада Покупателя силами и средствами Поставщика. Договор заключен в целях реализации Контракта от ДД.ММ.ГГГГ № (СУБ), заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ФГУП «<данные изъяты>» на выполнение полного комплекса работ по объекту: «Строительство блочно-модульных конструкций на полигоне «Светлый» <адрес>, в целях выполнения государственного оборонного заказа («Государственный контракт»). Идентификационный код государственного оборонного заказа ИГК №. Согласно условиям договора поставки № №, оплата по договору производится путем перечисления денежных средств на отдельный банковский счет Поставщика. Поставщик, т. е. ООО «<данные изъяты>» должен открыть отдельный счет в ПАО «<данные изъяты>» для осуществления по нему расчетов по договору, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». В целях реализации указанного Договора, ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>» ФИО5 открыт расчетный счет №.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключен договор поставки № №, согласно условиям которого ООО «<данные изъяты>», как Поставщик, обязуется поставить и передать в собственность ООО «<данные изъяты>» как Покупателя, продукцию, согласно спецификации (приложения к договору). Покупатель обязуется оплатить и принять продукцию. В стоимость продукции входит стоимость закупки, изготовления, сборки, испытаний, оформления технической документации, стоимость упаковки, тары, маркировки, стоимость страховки, доставки Продукции до склада Покупателя силами и средствами Поставщика.Договор заключен в целях реализации Контракта от ДД.ММ.ГГГГ №-СМР (СУБ), заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ФГУП «<данные изъяты><данные изъяты>» на выполнение полного комплекса работ на межвидовом полигоне «<данные изъяты>» войсковой части №, расположенном по адресу: <адрес>, н.<адрес> в целях выполнения государственного оборонного заказа («Государственный контракт»). Идентификационный код государственного оборонного заказа ИГК №. Согласно условиям договора поставки № №, оплата по договору производится путем перечисления денежных средств на отдельный банковский счет Поставщика. Поставщик, т. е. ООО «<данные изъяты>» должен открыть отдельный счет в ПАО «<данные изъяты>» для осуществления по нему расчетов по договору, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № № «О государственном оборонном заказе». В целях реализации указанного Договора, ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>» ФИО5 открыт расчетный счет №.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключен договор поставки № №, согласно условиям которого ООО «<данные изъяты>», как Поставщик, обязуется поставить и передать в собственность ООО «<данные изъяты>» как Покупателя, продукцию, согласно спецификации (приложения к договору). Покупатель обязуется оплатить и принять продукцию. В стоимость продукции входит стоимость закупки, изготовления материалов и комплектующих, сборки, испытаний, оформления технической документации, стоимость упаковки, тары, маркировки, стоимость страховки, доставки Продукции до склада Покупателя силами и средствами Поставщика. Договор заключен в целях реализации Контракта от ДД.ММ.ГГГГ №-СМР (СУБ), заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ФГУП «<данные изъяты>» на выполнение полного комплекса работ на авиационном полигоне войсковой части 84848 «Ногатай», расположенном по адресу: <адрес>, в целях выполнения государственного оборонного заказа («Государственный контракт»). Идентификационный код государственного оборонного заказа ИГК №. Согласно условиям договора поставки № №, оплата по договору производится путем перечисления денежных средств на отдельный банковский счет Поставщика. Поставщик, т. е. ООО «<данные изъяты>» должен открыть отдельный счет в ПАО «<данные изъяты>» для осуществления по нему расчетов по договору, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». В целях реализации указанного Договора, ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>» СИБИРСКИЙ Ф-Л открыт расчетный счет №. Оплата по указанным договорам производится путем перечисления денежных средств на отдельный банковский счет Поставщика — ООО «<данные изъяты>». Согласно спецификации к договору, порядок расчетов таков: 65% - предоплата, окончательный расчет 35% по факту готовности к отгрузке.

В ходе допроса были предъявлены:

- заявка на перевозку грузов № от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ). Заказчик: ООО «<данные изъяты>». Сведения о грузе: наименование груза — Коммутационное оборудование. Общий вес 17, 45 тн. Маршрут перевозки <адрес> — <адрес>. Адрес места погрузки: <адрес>». Дата погрузки: ДД.ММ.ГГГГ. Время погрузки 10.00 МСК. Грузоотправитель ООО «<данные изъяты>». Адрес места разгрузки <адрес>. Дата разгрузки ДД.ММ.ГГГГ, время разгрузки 6.00 МСК. Грузополучатель ООО «<данные изъяты>». Ф.И.О. фио 1 №. Стоимость перевозки 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек. Предоплата в размере 100% в течение 3 рабочих дней. Информация о выделяемом транспортном средстве <данные изъяты> Ф.И.О. фио 2. Заявка подписана представителем ООО «<данные изъяты>» фио 7, имеется ее подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>», а также генеральным директором ООО «<данные изъяты>» фио 4, имеется подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>».

- транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой грузоотправителем указано ООО «<данные изъяты>», грузополучателем ООО «<данные изъяты>», наименование груза Коммутационное оборудование, всего мест 5, 18 тн., прием груза <данные изъяты>, масса груза 18 тн., количество грузовых мест 5, Грузоотправитель генеральный директор фио 9, имеется подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Водитель, принявший груз для перевозки Свидетель №10. Сдача груза <адрес>. фио 2.

Уточнил, что фио 1 ему не знаком, сотрудником ООО «<данные изъяты>» последний не является. Пояснил, что коммутационное оборудование объемом 17,45 тонн поставляться не могло. В указанных документах, в верхней части договора, заявки на перевозку грузов, счете на оплату имеется указание ИГК №, т. е. идентификационный код государственного оборонного заказа.

- заявка на оказание транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которой Клиент ООО «<данные изъяты>» поручает экспедитору ООО «<данные изъяты>» организовать транспортно-экспедиционные услуги, а именно перевозку грузов автотранспортом. Дата загрузки ДД.ММ.ГГГГ, время 7.55 по Московскому времени, маршрут доставки <адрес> — <адрес>, <адрес>. Характеристика груза — Коммутационное оборудование, вес груза 11 тн, количество мест 8. Информация о транспорте <данные изъяты><данные изъяты>, фио 3. Адрес склада назначения <адрес>, пгт. Качуг. П. ООО «<данные изъяты>». Стоимость транспортно-экспедиционных услуг составляет 400 000 рублей. Заявка подписана представителем ООО «<данные изъяты>» фио 6, имеется ее подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>», а также генеральным директором ООО «<данные изъяты>» фио 4, имеется подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>».

- транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой грузоотправителем указано ООО «<данные изъяты>», грузополучателем ООО «<данные изъяты>», наименование груза Сэндвич-панели, мест 8, 11 тн., прием груза ДД.ММ.ГГГГ <адрес>), масса груза 11 тн., количество грузовых мест 15, Грузоотправитель генеральный директор фио 9, имеется подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Водитель, принявший груз для перевозки фио 3. Сдача груза ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, пгт. Качуг. фио 2 фио 3.

Пояснил, что фио 3 сотрудником ООО «<данные изъяты>» не является, ему не знаком. Пояснил, что коммутационное оборудование объемом 11 тонн поставляться не могло. Также хочет обратить внимание, что наименование груза в транспортной накладной «Сэндвич-панели», а в заявке на оказание транспортно-экспедиционных услуг «Коммутационное оборудование», т. е. наименование груза отличается. В указанных документах, в верхней части договора, заявки на оказание транспортно-экспедиционных услуг, счете на оплату имеется указание ИГК №, т. е. идентификационный код государственного оборонного заказа.

- заявка на перевозку грузов № от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ). Заказчик: ООО «<данные изъяты>». Сведения о грузе: наименование груза — Коммутационное оборудование. Общий вес 17,45 тн. Маршрут перевозки <адрес> — пгт. Качуг, <адрес>. Адрес места погрузки: <адрес> Дата погрузки: ДД.ММ.ГГГГ. Время погрузки 08.30 МСК. Грузоотправитель ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». Адрес места разгрузки <адрес>. Дата разгрузки ДД.ММ.ГГГГ, время разгрузки 6.00 МСК. Стоимость перевозки 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Предоплата в размере 100% в течение 3 рабочих дней. Марка <данные изъяты>. Заявка подписана представителем ООО «<данные изъяты>» фио 7, имеется ее подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>», а также генеральным директором ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» фио 4, имеется подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>».

- транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой грузоотправителем указано ООО «<данные изъяты>», грузополучателем ООО «<данные изъяты>», наименование груза Коммутационное оборудование, всего мест 3, 17,5 тн., прием груза ДД.ММ.ГГГГ Москва, 2-я Кабельная ул., <адрес>, стр. 1 (ворота №), масса груза 17,50 тн. Грузоотправитель генеральный директор фио 9, имеется подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Водитель, принявший груз для перевозки фио 3. Сдача груза пгт. Качуг, <адрес>. Пояснил, что коммутационное оборудование объемом 17,45 тонн поставляться не могло. В указанных документах, в верхней части договора, заявки на перевозку грузов, счете на оплату имеется указание ИГК №, т. е. идентификационный код государственного оборонного заказа. Учет автомобилей, которые осуществляют разгрузку на объектах - полигонах, ООО «<данные изъяты>» не ведется. Фиксируется лишь факт получения продукции. Пояснить, разгружались ли автомобили <данные изъяты><данные изъяты>, не может.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №7, данных им в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.135-138) следует, что она не работает, на пенсии с 2014 года, пенсию получает ежемесячно в сумме 12 300 рублей. У нее есть сын, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Обучался в школе, затем обучался в университете по специальности «юриспруденция», окончил вуз, имеет высшее образование. Проживал в <адрес> и потом, примерно в 2015 году, более точно не помнит, сын переехал в г. Новосибирск, в связи с тем, что трудоустроился в г. Новосибирске. Переехал в г. Новосибирск он на тот момент со своей девушкой, фио 10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., после чего ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и фио 10 был заключен брак, последняя взяла фамилию ФИО4. ДД.ММ.ГГГГ в браке родился ее внук, фио 5 Артём А.. фио 5 А.М. сообщил лишь о том, что является подозреваемым по уголовному делу, подозревается в совершении мошенничества, подробностей не сообщил, пояснив лишь, что на него переложили ответственность, что он ничего противозаконного не совершал, что преступление он не совершал. ДД.ММ.ГГГГ фио 14 скончалась, в результате оторвавшегося тромба. В связи с чем, она уволилась с работы, для того, чтобы заниматься воспитанием внука. фио 5 А.М. хороший семьянин, уделяет время своему сыну, занимается воспитанием сына, фио 5 А.А. очень привязан к отцу - ФИО2, ее внуку сейчас три года, в октябре 2020 года исполнится четыре года, осенью 2020 года пойдет в детский сад.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №9, данных им в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.155-159) следует, что в компании ООО «<данные изъяты>» он работает в должности заместителя директора. В его должностные обязанности входит развитие направлений поиска клиентов ООО «<данные изъяты>, работа с рекламой, развитие сайта. ООО «<данные изъяты>» расположено по адресу: <данные изъяты>. Генеральным директором данного общества является фио 9 ООО «<данные изъяты>» осуществляет деятельность по производству строительных конструкций, строительству жилых и нежилых зданий, торговле, а также осуществляет производство, продажу, поставку и монтаж быстровозводимых модульных зданий и сооружений. У сотрудников ООО «<данные изъяты>» оформлены банковские карты банка «<данные изъяты>», они являемся «зарплатными клиентами», т. е. заработная плата начисляется на банковскую карту банка «<данные изъяты>». Заработная плата состоит из авансовой части, которая начисляется в середине месяца, на банковскую карту, обычно 15 числа, и основной части, которая начисляется в конце месяца, обычно 30 числа. Кроме того, в ООО «<данные изъяты>» существует система бонусов, премирования. Режим работы в организации пятидневный, с 09 часов до 18 часов. В организации, в период с 2016 года по февраль 2020 года работал ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В период работы в ООО «<данные изъяты>» использовал абонентский Н. № фио 5 А.М. изначально был трудоустроен в ООО «<данные изъяты>» на должность менеджера по продажам, затем переведен на должность начальника отдела продаж, в ноябре 2019 года переведен на должность начальника юридического отдела. фио 5 А.М. осуществлял юридическое сопровождение сделок, проверял договоры, заключенные с контрагентами. Рабочее место ФИО2 находилось по адресу <адрес>. Насколько ему известно, фио 5 А.М. получал заработную плату, в размере около 30 000 рублей ежемесячно. Задолженности по заработной плате у Общества перед ФИО2 не было. Поскольку ООО «<данные изъяты>» производит быстровозводимые модульные здания, Обществу часто требуются контрагенты, осуществляющие услуги поставки, перевозки грузов. Для этих целей, ООО «<данные изъяты>» заключает договоры о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг с различными организациями. фио 5 А.М. в связи с исполнением своих служебных обязанностей осуществляет поиск организаций, осуществляющих транспортные услуги. На протяжении своей работы в ООО «<данные изъяты>» фио 5 А.М. осуществлял заключение договоров с транспортными компаниями, различными организациями, осуществляющими поставки грузов, сотрудничал напрямую с транспортными компаниями, осуществлял с ними переговоры, переписку, составлял заявки на перевозку грузов, документооборот с транспортными компаниями был в ведении и компетенции ФИО2 В сентябре и ноябре 2019 года, более точную дату не помнит, между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были заключены договоры поставки, согласно условиям которого ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», как Поставщик, обязуется поставить и передать в собственность ООО «<данные изъяты>» как Покупателя, продукцию, согласно спецификации (приложения к договору). В целях реализации указанного Договора, ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>» ФИО5 открыт расчетный счет № и №. Полномочия по управлению банк клиентом ПАО «<данные изъяты>» данными расчётными счетами были переданы фио 4 ФИО2, данное решение было принято фио 4 для удобства осуществления расчётов с контрагентами, а также потому, что фио 9 доверял ФИО2, поскольку последний работал в ООО «<данные изъяты>» с 2016 года, а также в силу должностного положения ФИО2 Насколько ему известно, инициатива по передаче управления расчетными счетами исходила от ФИО2 Данные расчетные счета специализированные, фио 5 А.М. проходил обучение по их ведению, по осуществлению платежей и расчетов по указанным расчетным счетам в ПАО «<данные изъяты>», он обучался работе в программе банк-клиент ПАО «<данные изъяты>». Согласно условиям указанных договоров, ООО «<данные изъяты>» обязалось изготовить и поставить в адрес ООО «<данные изъяты>» быстровозводимые модульные здания, т. е. на производство, продажу, поставку и монтаж быстровозводимых модульных зданий и сооружений. Так, для ООО «<данные изъяты>» были произведены быстровозводимые модульные здания, после чего указанные здания были поставлены на военные полигоны, расположенные по адресам: <адрес> На указанные объекты быстровозводимые модульные здания поставлялись силами транспортных организаций, т. е. организаций, осуществляющих транспортные услуги. У ООО «<данные изъяты>» своего транспорта нет, поэтому, используется транспорт контрагентов. ДД.ММ.ГГГГ фио 9 попросил ФИО2 вернуть ключ управления расчетными счетами (№ и №), а именно флеш-карту, для проведения сверки по произведенным операциям. После чего фио 5 А.М., спустя некоторое время, предоставил фио 9 флеш-карту (электронный ключ доступа к системе банка), которая была повреждена, фио 9 не смог войти в программу банк-клиента ПАО «<данные изъяты>», стал звонить в банк, консультироваться по поводу работы системы, по поводу флеш-карты. По окончании рабочего дня, в пятницу, ДД.ММ.ГГГГ, фио 5 А.М., покинул рабочее место, ушел с работы, а фио 9 продолжил попытки войти в систему банка «<данные изъяты>», звонил в банк, консультировался, обнаружил, что поврежден контакт флеш-карты, выправив который, фио 9 смог войти в систему банк-клиент «Промсвязьбанк», стал просматривать выписку по счету, платежные поручения. Обратил внимание на завышенные суммы, выплаченные транспортным компаниям, т. е. что стоимость услуг не соответствует реальной. Насколько ему стало известно, фио 9 обнаружил, что с банковского счета ООО «<данные изъяты>» на банковский счет ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства, в счет оплаты за транспортно-экспедиционные услуги, причем, стоимость была явно многократно завышена, это вызвало подозрение. Было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ фио 5 A.M., с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, перечислил денежные средства на сумму 300 000 рублей на счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № под предлогом оплаты за транспортно-экспедиционные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ фио 5 A.M., с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № перечислил денежные средства на сумму 400 000 рублей на счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № под предлогом оплаты за услуги логистики по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ фио 5 A.M., с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № перечислил денежные средства на сумму 350 000 рублей на счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № под предлогом оплаты за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Так, было установлено, что указанные транспортные услуги фактически не осуществлялись, поставки указанные организации ООО «Омега» и ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) не осуществляли, кроме того, договоры с указанными организациями фио 4 не заключались, не подписывались, ему на подпись не передавались и фио 9 не был поставлен в известность о заключении указанных договоров. фио 4 были обнаружены: - договор о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; заявка на перевозку грузов (Приложение к Договору).; счет на оплату на сумму 300 000 рублей; счет на оплату 350 000 рублей; транспортная накладная; платежное поручение; - договор транспортной экспедиции, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; заявка на оказание транспортно-экспедиционных услуг; счет на оплату на сумму 400 000 рублей, транспортная накладная; платежное поручение. Однако, фио 9 пояснил, что данные договоры, заявки не подписывал. ДД.ММ.ГГГГ фио 5 А.М. не явился на работу, без объяснения причин. Спустя некоторое время, от ФИО2 поступила телеграмма с заявлением об увольнении, было указано, что фио 5 А.М. желает уволиться по инициативе сотрудника, по собственному желанию. После указанных событий, с февраля 2020 года, фио 5 А.М. на работе не появлялся. Он с ФИО2 более не общался, его не видел.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля фио 8, данных им в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.42-46) следует, что ему известно ООО «<данные изъяты>» ИНН №, учредителем и директором данной организации является его жена, фио 7. Офис ООО «ОМЕГА» расположен по месту юридической регистрации, по адресу: <адрес>49. ООО «<данные изъяты>» занимается оптовой торговлей горюче-смазочными материалами и оказывает транспортные, транспортно-экспедиционные услуги. В организации работают двое сотрудников. фио 7 является его супругой, финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>» они занимаются совместно. ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» ему знакомо, ранее имели договорные отношения, оказывали транспортные услуги через ООО «<данные изъяты>» (фирма-диспетчер). У ООО «<данные изъяты>» также имеются договорные отношения с ООО <данные изъяты>». От менеджера ООО «Платинум» Свидетель №8 они узнали о существовании ООО «<данные изъяты>». фио 9 ему не знаком. ФИО2 ему не знаком. Ему известно, что между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключался договор о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. Инициатором заключения данного договора был ООО «<данные изъяты>». Договор составляли представителя ООО «<данные изъяты>», кто именно, не знает. Подписание договора происходило через электронную почту. Заявка на перевозку грузов № от ДД.ММ.ГГГГ составлялась представителями ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», кем именно, не знает. Подписание заявки происходило по средствам электронной почты. Однако, ООО «<данные изъяты>» по данной заявке транспорт не предоставляло, ООО «<данные изъяты>» самостоятельно нашли транспорт, но по документам перевозка осуществлялась через ООО «<данные изъяты>». Деньги за перевозку ООО «<данные изъяты>» вернуло в полном объеме через представителя ООО «<данные изъяты>» Свидетель №8, кому конкретно она их передала далее, не знает. В рамках исполнения данных договоров к фактическому осуществлению перевозок привлекались третьи лица (физические лица-фио 2) со своим транспортом. По просьбе Свидетель №8 данные фио 2 оформлялись через ООО «<данные изъяты>», за что ООО «<данные изъяты>» была предусмотрена комиссия в размере 10-14 процентов суммы заявки. Свидетель №8, как она утверждала, должна была передавать им оплату за перевозку, осуществлялись ли фактически данные перевозка и осуществляла ли Свидетель №8 выплаты за оказанные услуги по перевозке, ему не известно. Денежные средства, полученные на счет ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» по всем трем вышеуказанным денежным переводам были переданы Свидетель №8 наличными. Со слов Свидетель №8, доставки осуществлялись для ООО «Топ Трейд».

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля фио 7, данных ей в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.55-59) следует, что она является директором ООО «<данные изъяты>» ИНН № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. Офис ООО «<данные изъяты>» расположен по адресу: <адрес>, то есть ООО «<данные изъяты>» имеет единственный юридический и почтовый адрес. В ее обязанности входит подписание договоров, заявок. ООО «<данные изъяты>» осуществляет деятельность по оптовой торговле ГСМ, осуществляет грузоперевозки и транспортно-экспедиционные услуги. ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано ей в ИФНС <адрес>. В штате ООО «<данные изъяты>» двое сотрудников: менеджеры по логистике, которые работают с января 2020 года, до этого периода в штате компании официально сотрудников не было. На балансе ООО «<данные изъяты>» имущества не числится, водителей в штате ООО «<данные изъяты>» нет. фио 8 является ее супругом, к финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» имеет прямое отношение: заключает договоры, осуществляет оплату по счетам, имеет доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в ПАО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» ей знакомо, так как она подписывала договор транспортно-экспедиционных услуг между данной организацией, ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», полученный на электронную почту, принадлежащую ее супругу, фио 8 фио 9, фио 5 А.М. ей не знакомы, данные фамилии слышит впервые. Договор между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ заключался, она его подписывала, но предмет договора и обязанности сторон не помнит. Скан договора поступил на электронную почту от Свидетель №8, известной как сотрудник диспетчерской организации ООО «<данные изъяты>». Кто был инициатором заключения данного договора, кто его составлял, ей не известно. Заявку на перевозку грузов № от ДД.ММ.ГГГГ поступила также на электронную почту от Свидетель №8, она распечатала, подписала документы за себя, как директора ООО «<данные изъяты>», поставила печать организации, скан отправила Свидетель №8. На остальные вопросы, касаемо заключения договора об оказании транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» и исполнения обязательств по данному договору, по оформлению заявок, а также о расходовании денежных средств полученных от ООО «<данные изъяты>» и иных вопрос, отказалась давать против себя показания, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля А. А.Э., данных им в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.167-170) следует, что ему знакома организация ООО «<данные изъяты>», так как им осуществлялась доставка груза для указанной организации. Ему известно, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет деятельность по изготовлению быстровозводимых модульных зданий и сооружений. ООО «<данные изъяты>» расположено по адресу: г.Новосибирск, <адрес> пом.294. ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>» по адресу г.Новосибирск, <адрес> пом.294, он получил груз, но автомобиль сломался, в связи с чем он два дня провел в г.Новосибирске, ремонтировал автомобиль. После осуществленного ремонта, ДД.ММ.ГГГГ он покинул территорию ООО «<данные изъяты>», на своем автомобиле начал доставлять груз в Армению, Ереван, в начале декабря 2019 года груз был доставлен в пункт назначения. Доставка осуществлялась на грузовом автомобиле марки <данные изъяты> регион, полуприцеп <данные изъяты>. ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ему не знакомы, сотрудником указанных компаний он не является. Сотрудником ООО «<данные изъяты>» также не является. В ходе допроса ему были предъявлены заявка на перевозку грузов № от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ). В заявку на перевозку грузов указано: Заказчик: ООО «<данные изъяты>». Сведения о грузе: наименование груза – Коммутационное оборудование. Общий вес 17,45 тн. Маршрут перевозки <адрес> – <адрес>. Адрес места погрузки: <адрес> территория ГК «<данные изъяты>». Дата погрузки ДД.ММ.ГГГГ. Время погрузки 10.00 МСК. Грузоотправитель ООО «<данные изъяты>». Адрес места разгрузки <адрес>. Дата разгрузки ДД.ММ.ГГГГ, время разгрузки 6.00 МСК. Грузополучатель ООО «<данные изъяты>», Ф.И.О. фио 1 7 965 979 05 45. Стоимость перевозки 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек. Предоплата в размере 100 % в течение 3 рабочих дней. Информация о выделяемом транспортном средстве <данные изъяты> Ф.И.О. фио 2. Заявка подписана представителем ООО «<данные изъяты>» фио 7, имеется ее подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>», а также генеральным директором ООО «<данные изъяты>» фио 4, имеется подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Также представлена транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой грузоотправителем указано ООО «<данные изъяты>», грузополучателем ООО «<данные изъяты>», наименование груза коммутационное оборудование, всего мест 5,18 тн., количество грузовых мест 5, Грузоотправитель генеральный директор фио 9, имеется подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Водитель, принявший груз для перевозки Свидетель №10. Сдача груза <адрес>. фио 2. Относительно предоставленных документов он пояснил, что фио 1 ему не знаком. Указанная доставка им не осуществлялась, указанный груз ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> территория ГК «<данные изъяты>», он не получал, груз в свой автомобиль не загружал, не доставлял груз в <адрес>. Кроме того, указанная доставка не могла им быть осуществлена, поскольку ДД.ММ.ГГГГ от только выехал в г.Новосибирск, с территории ООО «<данные изъяты>», начал осуществлять доставку груза в <адрес>. Сотрудник ООО «<данные изъяты>» ФИО2, ему не знаком.

Объективно вина подсудимого ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается и материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия:

- приказом о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.78), согласно которого ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность начальника отдела продаж;

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.79), о передаче полномочий по управлению банк клиентом «<данные изъяты>», о передаче полномочий ЭЦП № ФИО2, паспорт серия <данные изъяты>, выдан управлением Внутренних дел <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявкой на оказание транспортно – экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.94), согласно которой ООО «<данные изъяты>» поручает экспедитору ООО «<данные изъяты>» организовать перевозку грузов автотранспортом. Дата подачи контейнеров под загрузку ДД.ММ.ГГГГ, время 7.55 МСК. Маршрут доставки: <адрес>, адрес подачи транспортных средств под погрузку: <адрес> Наименование груза коммутационное оборудование, вес груза 11 тн, количество мест 8. Транспорт – <данные изъяты> фио 3;

- договором № по представлению транспортно – экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.96-100), согласно которого ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключили договор, согласно которого ООО «<данные изъяты>» по поручению и за счет ООО «<данные изъяты>» обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу, а Заказчик обязуется оплатить за перевозку груза установленную сумму;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.104), согласно которого ООО «<данные изъяты>» перевело на счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства за услуги логистики по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.105), согласно которого ООО «<данные изъяты>» перевело на счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства за транспортные услуги по маршруту <адрес> – пгт.Качуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 188 000 рублей;

- платежным поручением №от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.106), согласно которого ООО «<данные изъяты>» перевело на счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства за транспортные услуги по маршруту <адрес> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 200 000 рублей;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.134-135), согласно которому у представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» фио 9 изъяты документы, касающиеся трудоустройства и осуществления должностных обязанностей ФИО2, а именно: Заявление ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; Телеграмма ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.141-147), согласно которому были осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего фио 9, а именно: Заявление ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ: «Генеральному директору ООО «<данные изъяты>» фио 9 от ФИО2 Заявление Прошу принять меня на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность начальник отдела продаж с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ подпись фио 5 А.М.»

Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ: «ООО «<данные изъяты>» 630088, г. Новосибирск, <адрес> корпус 3, оф. 294 тел. № ИНН № Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ О переводе на другую должность Приказываю: 1. Осуществить перевод ФИО2 с должности Начальник отдела продаж (Коммерческий отдел) на должность Начальник юридического отдела (Юридический отдел) 2. Ввести действие настоящего приказа с ДД.ММ.ГГГГ 3. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой Генеральный директор фио 9», имеется оттиск синей круглой печати ООО «<данные изъяты>».

Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ: «Доверенность № Город Новосибирск <адрес> Четвертое декабря две тысячи девятнадцатого года Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), в лице Генерального директора фио 9, действующего на основании Устава общества, настоящей доверенностью уполномачивает: ФИО2, паспорт серия №, выдан ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес> код подразделения <данные изъяты>, совершать от имени Доверителя следующие действия: подписывать документы: договора, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, счет-фактуры, счета на оплату, УПД и т. д. Настоящая доверенность выдана сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы третьим лицам. Подпись ФИО2 «подпись» удостоверяю. Генеральный директор фио 9», имеется оттиск синей круглой печати ООО «<данные изъяты>».

Телеграмма от ДД.ММ.ГГГГ: «Телеграмма Новосибирск 26/2 0945= Уведомление телеграфом заверенная город <адрес> Генеральному директору ООО <данные изъяты> фио 9 Прошу уволить меня по инициативе работника ДД.ММ.ГГГГ Трудовую книжку отправить почтой России по адресу г.<адрес> ФИО2 собственноручную подпись ФИО2 удостоверяю специалист фио 11»;

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении транспортно – экспедиционных услуг (т.1 л.д.206- 212), согласно которого ООО «<данные изъяты>» и ООО «Омега» заключили договор, согласно которого ООО «<данные изъяты>» по поручению и за счет ООО «<данные изъяты>» обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.216), согласно которого ООО «<данные изъяты>» перевело на счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства за транспортно – экспедиционные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, Договор № отДД.ММ.ГГГГ, в сумме 300 000 рублей;

-договором транспортной экспедиции № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.217-220), согласно которого ООО «<данные изъяты>» обязуется за вознаграждение и за счет ООО «<данные изъяты>» организовать перевозки грузов, оказывать иные услуги по транспортно – экспедиционному обслуживанию и терминальной обработке грузов;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.5-12), согласно которому была осмотрена выписка по расчетному счету ФИО5 ПАО «Промсвязьбанк» № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ДО «<данные изъяты>», расположенном по адресу <адрес> по указанному счету за указанный период снятия денежных средств не было, право подписи принадлежит фио 9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (генеральный директор).Согласно выписки по расчетному счету ФИО5 ПАО «<данные изъяты>» №: дата операции ДД.ММ.ГГГГ, Н. документа 59 (платежное поручение) Банк корреспондент БИК № Корсчет № Сибирский ф-л ПАО «<данные изъяты>» г. Новосибирск П. Н. счета № ИНН № Наименование ООО «<данные изъяты>» Сумма 300 000.00 рублей, Остаток на счете после операции 2 698 162,58 Назначение платежа «Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, Договора № от ДД.ММ.ГГГГ г., в том числе НДС 20 % включенный в сумму — 50000,00». Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей, назначение платежа «Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, Договора № от ДД.ММ.ГГГГ г., в том числе НДС 20 % включенный в сумму — 50000,00». Объектом осмотра является выписка по расчетному счету ФИО5 ПАО «<данные изъяты>» № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ДО «<данные изъяты>», расположенном по адресу <адрес>, по указанному счету за указанный период снятия денежных средств не было, право подписи принадлежит фио 9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (генеральный директор).

Согласно выписки по расчетному счету ФИО5 ПАО «<данные изъяты>» №: дата операции ДД.ММ.ГГГГ, Н. документа 89 (платежное поручение) Банк корреспондент БИК № Корсчет 30№ ПАО АКБ «<данные изъяты>» П. Н. счета № ИНН № Наименование ООО «<данные изъяты>» Сумма 400 000.00 рублей, Остаток на счете после операции 4 145 298,55 Назначение платежа «Оплата за услуги логистики согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ, Договора № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20% включенный в сумму — 66666,67». Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей, назначение платежа «Оплата за услуги логистики согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ, Договора № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20% включенный в сумму — 66666,67»

Согласно выписки по расчетному счету ФИО5 ПАО «<данные изъяты>» №: дата операции ДД.ММ.ГГГГ, Н. документа 105 (платежное поручение) Банк корреспондент БИК № Корсчет 30№ <данные изъяты>» г. Новосибирск П. Н. счета № ИНН № Наименование ООО «<данные изъяты>» Сумма 350 000.00 рублей, Остаток на счете после операции 2 051 783,97 Назначение платежа «Оплата за транспортные услуги согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ, Договора № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % включенный в сумму — 58333,33». Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 350 000 рублей, назначение платежа «Оплата за транспортные услуги согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ, Договора № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % включенный в сумму — 58333,33»;

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшим фио 4 и подозреваемым ФИО2 (т.2 л.д.16-23), в ходе которой фио 9 подтвердил ранее данные им показания;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.77 -79), согласно которому была осмотрена выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» ИНН № открытому в ФИО5 ПАО «<данные изъяты>» расчетный счет №, согласно которой, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении Банка ОО «<данные изъяты>» ФИО3 ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. Распоряжаться расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» имеет право директор фио 7. Указанная выписка предоставлена в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение представлено на 108 листах. Согласно выписки по расчетному счету №: дата операции ДД.ММ.ГГГГ, Н. документа 59 (платежное поручение) Банк корреспондент БИК № Корсчет 30№ Сибирский ф-л ПАО «<данные изъяты>» г. Новосибирск Плательщик/П. Н. счета № ИНН № Наименование ООО «<данные изъяты>» Сумма (по кредиту) 300 000.00 рублей, Остаток на счете после операции 376 793,57 Назначение платежа «Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, Договора № от ДД.ММ.ГГГГ г., в том числе НДС 20 % включенный в сумму — 50000,00». Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей, назначение платежа «Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, Договора № от 14.10.20149 г., в том числе НДС 20 % включенный в сумму — 50000,00».

дата операции ДД.ММ.ГГГГ, Н. документа 359 (платежное поручение) Банк корреспондент БИК № Корсчет № ПАО АКБ «<данные изъяты>» <адрес>/П. Н. счета № ИНН № Наименование ООО «<данные изъяты>» Сумма (по кредиту) 200 000.00 рублей, Остаток на счете после операции 214 934,37,57 Назначение платежа «Частичная оплата за транспортные услуги по маршруту <адрес>-пгт.Качуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, Сумма 200 000.00, в т.ч. НДС 20 % — 33333.33». Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ООО «АСТ» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей, назначение платежа «Частичная оплата за транспортные услуги по маршруту <адрес>-пгт.Качуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, Сумма 200 000.00, в т.ч. НДС 20 % — 33333.33».

дата операции ДД.ММ.ГГГГ, Н. документа 366 (платежное поручение) Банк корреспондент БИК № Корсчет № ПАО АКБ «<данные изъяты>» <адрес>/П. Н. счета № ИНН № Наименование ООО «<данные изъяты>» Сумма (по кредиту) 188 000.00 рублей, Остаток на счете после операции 210 284,37,37,57 Назначение платежа «Окончательная оплата за транспортные услуги по маршруту <адрес>-пгт.Качуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, Сумма 188 000.00, в т.ч. НДС 20 % — 31333.33». Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ООО «АСТ» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № перечислены денежные средства в сумме 188 000 рублей, назначение платежа «Окончательная оплата за транспортные услуги по маршруту <адрес>-пгт.Качуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, Сумма 188 000.00, в т.ч. НДС 20 % — 31333.33».

дата операции ДД.ММ.ГГГГ, Н. документа 105 (платежное поручение) Банк корреспондент БИК № Корсчет № Сибирский ф-л ПАО «<данные изъяты>» г. Новосибирск Плательщик/П. Н. счета № ИНН № Наименование ООО «<данные изъяты>» Сумма (по кредиту) 350 000.00 рублей, Остаток на счете после операции 370 885,37 Назначение платежа «Оплата за транспортные услуги согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ, Договора № от ДД.ММ.ГГГГ г., в том числе НДС 20 % включенный в сумму — 58333,33». Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, перечислены денежные средства в сумме 350 000 рублей, назначение платежа «Оплата за транспортные услуги согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ, Договора № от ДД.ММ.ГГГГ г., в том числе НДС 20 % включенный в сумму — 58333,33»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.106 -107), согласно которому была осмотрена выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» (АСТ) ИНН № открытому в ПАО АКБ «<данные изъяты>» расчетный счет №. Выписка предоставлена в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ. Выписка предоставлена за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Указанная выписка предоставлена в ответ на запрос, приложение представлено на 63 листах. Согласно выписки по расчетному счету: Дата совершения операции ДД.ММ.ГГГГ, Реквизиты документа на основании которого совершена операция вид 01 Н. 89 дата ДД.ММ.ГГГГ Реквизиты банка плательщика/П. денежных средств (Н. корр.счета, БИК, наименование) 30№ № ПАО «<данные изъяты>» <адрес> плательщика/П. денежных средств (Н. корр.счета, БИК, наименование) 40№ ООО «<данные изъяты>» ИНН № Сумма операций по кредиту 400 000 — 00 Назначение платежа «Оплата за услуги логистики согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ, Договора № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20% включенный в сумм — 66666,67». Т.е. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей.

Дата совершения операции ДД.ММ.ГГГГ, Реквизиты документа на основании которого совершена операция вид 01 Н. 359 дата ДД.ММ.ГГГГ Реквизиты банка плательщика/П. денежных средств (Н. корр.счета, БИК, наименование) 30№ № Сибирский ф-л ПАО «<данные изъяты>» г.Новосибирск Реквитизы плательщика/П. денежных средств (Н. корр.счета, БИК, наименование) 40№ ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП № Сумма операций по дебету 200 000 — 00 Назначение платежа «Частичная оплата за транспортные услуги по маршруту гМосква-пгт.Качуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 200000.00, в т.ч. НДС (20.00%) - 33333.33». Т.е. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Дата совершения операции ДД.ММ.ГГГГ, Реквизиты документа на основании которого совершена операция вид 01 Н. 366 дата ДД.ММ.ГГГГ Реквизиты банка плательщика/П. денежных средств (Н. корр.счета, БИК, наименование) № Сибирский ф-л ПАО «<данные изъяты>» г.Новосибирск Реквитизы плательщика/П. денежных средств (Н. корр.счета, БИК, наименование) № ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП № Сумма операций по дебету 188 000 — 00 Назначение платежа «Окончательная оплата за транспортные услуги по маршруту гМосква-пгт.Качуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 188000.00, в т.ч. НДС (20.00%) - 31333.33». Т.е. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 188 000 рублей;

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между свидетелем Свидетель №8 и подозреваемым ФИО2 (т.2 л.д.146-153), в ходе которой Свидетель №8 подтвердила ранее данные ею показания;

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.169), в которой фио 5 А.М. сообщил о совершенном им преступлении, а именно, что с 2016 года по февраль 2020 года в ООО «<данные изъяты>», в должности менеджера по продажам, затем руководителем отдела продаж. В 2019 году, в связи с невыдачей ему заработной платы, а также в связи с тяжёлой финансовой обстановкой в семье (на иждивении находились жена и малолетний сын), попросил фио 2, осуществляющего перевозки для ООО «<данные изъяты>» «вывести» для него денежные средства - «обналичить». В ноябре и декабре, тремя платежами, отправил денежные средства на расчетные счета фио 2. Ему за вычетом 15% передали денежные средства, которые потратил на свои нужды. Свою вину в совершении преступления признает в полном объёме, в содеянном раскаивается.

Исследовав совокупность изложенных доказательств, суд находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения настоящего дела по существу, поскольку они убедительны, согласуются между собой, получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса.

Вина подсудимого ФИО4 в совершении вышеописанного деяния подтверждается помимо его собственного признания показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, а также протоколами следственных действий.

Доводы ФИО2 о том, что преступление было им совершено в связи с невыдачей ему заработной платы, суд расценивает как несостоятельные, поскольку полностью опровергаются имеющимися в материалах дела и исследованными в судебном заседании доказательствами, в частности показаниями представителя потерпевшего фио 9 и свидетеля Свидетель №9, согласно которым задолженности по заработной плате перед ФИО2 у ООО «<данные изъяты>» не имелось.

Таким образом, действия подсудимого ФИО2 следует квалифицировать по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Суд приходит к убеждению о наличии в действиях подсудимого квалифицирующих признаков «совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и «совершённое в особо крупном размере», поскольку подсудимый, используя для совершения хищения свои служебные полномочия, похитил денежные средства ООО «<данные изъяты>» в размере более 1 миллиона рублей.

Суд приходит к убеждению об исключении из действий подсудимого совершения преступления путём обмана, поскольку, как следует из предъявленного обвинения, оно совершено путём злоупотребления доверием.

Подсудимого суд признаёт вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершённое преступление, поскольку при рассмотрении уголовного дела не установлено обстоятельств, свидетельствующих о наличии у него психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, нарушающего способность подсудимого осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими.

Переходя к вопросу о назначении вида и размера наказания, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, положения ст.ст. 6, 43, 60, 61, ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2 суд считает: признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, совершение преступления впервые, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, положительные характеристики.

Суд, с учётом личности подсудимого, обстоятельств совершения преступления, полагает необходимым назначить наказание ФИО2 в виде лишения свободы. При этом суд, учитывая обстоятельства совершения преступления, личность ФИО2, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, убеждён о достижении целей наказания при применении к наказанию в виде лишения свободы ст. 73 УК РФ, с возложением дополнительных обязанностей в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ.

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о личности подсудимого, а также назначаемое основное наказание, суд полагает возможным не назначать ФИО2 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

С учётом личности ФИО2, обстоятельств совершения преступления суд не усматривает оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ.

Представителем потерпевшего ООО «<данные изъяты>» фио 4 заявлен гражданский иск на сумму 1 050 000 рублей.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме за счет ФИО2, как лица виновного в причинении ущерба.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

Согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 в период испытательного срока обязанности: периодически, не реже одного раза в месяц, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО2 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск представителя ООО «<данные изъяты>» - фио 9 удовлетворить.

Взыскать в пользу ООО «<данные изъяты>» с ФИО2 денежные средства в размере 1 050 000 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного в результате совершения преступления.

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение десяти суток со дня его постановления. В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии адвоката при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья (подпись) А.С. Репа

Подлинник приговора находится в материалах уголовного дела № УИД 54RS0№-87 в Кировском районном суде г. Новосибирска.