Приговор № 1-29/2024 1-632/2023 от 5 марта 2024 г. по делу № 1-29/2024

Дело № 1-29/2024


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Омск 6 марта 2024 года

Кировский районный суд г.Омска в составе председательствующего судьи Кармацкого М.Ю., при секретарях судебного заседания ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, с участием государственных обвинителей ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО48, представителя потерпевшей ФИО24, подсудимой ФИО79 защитника ФИО46, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, Республики Казахстан, гражданки РФ, имеющей средне-специальное образование, не состоящей в браке, имеющей несовершеннолетнего ребенка, официально не трудоустроенной, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> городок <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 (27 преступлений) УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая ВФИО43 совершила преступления в <адрес> при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо вступило в сговор с ВФИО43 на совершение хищения денежных средств федерального бюджета РФ за счет средств материнского (семейного) капитала, при этом иное лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с ВФИО43, разместило в открытых источниках сети «Интернет» объявления о займе под материнский капитал, с указанием своего номера телефона, и в последующем отвечая на поступающие телефонные звонки от держателей материнского (семейного) капитала назначало им встречу в офисе по адресу: <адрес>, где в ходе беседы вводило держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в заблуждение, убеждая их в законности расходования денежных средств, полученных в займ на строительство жилья. Иное лицо, вводило в заблуждение держателей материнского (семейного) капитала о том, что денежные средства, полученные ими в качестве займа в кооперативе, необходимо будет передать часть ВФИО43, а часть ему, поясняя это тем, что данные денежные средства принадлежат не держателям материнского (семейного) капитала, а кредитному кооперативу, а сами держатели материнских (семейного) капитала должны будут получить денежные средства после того как Пенсионный фонд РФ осуществит их перевод на расчетные счета держателей материнского (семейного) капитала. Также иное лицо указывало держателям материнского (семейного) капитала о том, что кооператив выдает займ с фиксированной процентной ставкой, которая будет вычтена из общей суммы материнского (семейного) капитала.

Далее иное лицо направляло держателей сертификата на материнский (семейный) капитал к ВФИО43 в офис по адресу: <адрес>, поясняя, что оформлением всех документов, а также сопровождением их при посещении учреждений будет заниматься ВФИО43 Согласно отведенной ей роли ВФИО43 после встречи с держателями материнского (семейного) капитала снимала копии с их личных документов, а также получала от них логин и пароль от их личных кабинетов на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. В последующем ВФИО43 организовывала подписание держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал договора купли-продажи земельного участка, обеспечивала регистрацию прав собственности на земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и получение свидетельств о государственной регистрации права, после чего иное лицо и ВФИО43 организовывали получение разрешения на строительство на указанном земельном участке.

В целях получения держателями государственных сертификатов займов на строительство жилого помещения иное лицо и ВФИО43 направляли в сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Общество взаимного кредитования» ИНН <***> (далее - СКПК «ОВК») держателей сертификатов, осуществляя их инструктаж, где те, будучи введенными иными лицами и ВФИО43 в заблуждение относительно законности их действий, заключали договоры целевых займов на строительство жилого помещения. Сотрудники СКПК «ОВК» будучи неосведомленными относительно преступных намерений иного лица и ВФИО43, перечисляли держателям сертификатов денежные средства в качестве займов на расчетные счета, открытые в финансово-кредитных организациях.

Далее ВФИО43 сопровождала держателей сертификатов в финансово-кредитные учреждения, где те получали в наличном виде перечисленные им СКПК «ОВК» на расчетные счета денежные средства в качестве займов. После чего, держатели государственного материнского (семейного) капитала, введенные в заблуждение иным лицом, до принятия ГУ ОПФР по <адрес> положительного решения по их заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, передавали в полной сумме полученные по займу в СКПК «ОВК» денежные средства ВФИО43 и иному лицу, и в дальнейшем ожидали зачисление денежных средств на свой расчетный счет.

Таким образом, заемщик, заключив договор целевого займа, на первоначальном этапе лишался возможности распоряжаться полученными денежными средствами и не мог их использовать по целевому назначению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ВФИО43 и иные лица предоставляли в территориальные органы Пенсионного Фонда РФ непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в которых в качестве направления использования материнского (семейного) капитала указывалось - расходования средств материнского капитала «на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения», с иными необходимыми документами, перечень которых установлен Правилами.

На основании поданных держателями сертификатов заявлений и представленных ими документов сотрудниками территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий, принимались решения об удовлетворении данных заявлений, а затем средства материнского (семейного) капитала направлялись на расчетный счет СКПК «ОВК».

1. Так, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с Свидетель №19, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью Свидетель №19 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив Свидетель №19, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило Свидетель №19 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. Свидетель №19, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие Свидетель №19, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее Свидетель №19 направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов Свидетель №19, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:678, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО25, с целью покупки его Свидетель №19 для придания правомерности ее действиям.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица обеспечили явку ФИО25 действующего по доверенности от ФИО26, не осведомленного о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: <адрес>, где Свидетель №19 и ФИО25 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 15 000 рублей. При этом Свидетель №19 денежные средства ФИО25 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, произвели его государственную регистрацию, в связи с чем, произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:678 от ФИО25 к Свидетель №19, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

После чего ВФИО43 обеспечила явку Свидетель №19 в отделение АО «Россельхозбанка» по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, <адрес>, где та открыла на свое имя лицевой счет №.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №19

В продолжение реализации преступного плана иное лицо и ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили Свидетель №19 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять <***> рублей, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 85 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где Свидетель №19 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере <***> рублей с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 85 000 рублей, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №19 в отделении АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <***> рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №19, выполняя указания иного лица и ВФИО43 сняла и получила в наличном виде. Далее Свидетель №19 передала 254 000 рублей ВФИО43, после чего Свидетель №19 300 000 рублей передала иному лицу в тот же день у <адрес>.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом Свидетель №19 не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №19 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 639 000 рублей по государственному сертификату, выданному Свидетель №19, платежным поручением перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные Свидетель №19 в сумме <***> рублей незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме <***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

2. Кроме того, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с ФИО27, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью ФИО27 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив ФИО27, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило ФИО27 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. ФИО27, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие ФИО27, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее ФИО27 направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов ФИО27, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:676, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО25, с целью покупки его ФИО27 для придания правомерности ее действиям.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица обеспечили явку ФИО25, не осведомленного о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО27 и ФИО25 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 15 000 рублей. При этом ФИО27 денежные средства ФИО25 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произвели его государственную регистрацию, в связи с чем произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:676, от ФИО25 к ФИО27, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО27

ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 по указанию иного лица и ВФИО43 в отделении АО «Россельхозбанка» по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, <адрес>, был открыт на свое имя лицевой счет №.

В продолжение реализации преступного плана, иное лицо и ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили ФИО27 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять 375 816 рублей, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 60 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где ФИО27 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере 375 816 рублей с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 60 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО27 в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 375 816 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, выполняя указания иного лица и ВФИО43, сняла и получила в наличном виде.

Далее ФИО27 передала 179 816 рублей ВФИО43, после чего, ФИО27 196 000 рублей в тот же день, находясь в сквере «Им. 30 лет ВЛКСМ», напротив остановки общественного транспорта «Академия транспорта» передала иному лицу.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом ФИО27 не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 435 816 рублей по государственному сертификату, выданному ФИО27, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные ФИО27 в сумме 375 816 рублей незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 375 816 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

3. Кроме того, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с Свидетель №5, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью Свидетель №5 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив Свидетель №5, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило Свидетель №5 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. Свидетель №5, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие Свидетель №5, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее Свидетель №5 направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов Свидетель №5, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:674, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО25, с целью покупки его Свидетель №5 для придания правомерности ее действиям.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица обеспечили явку ФИО25, не осведомленного о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес>, где Свидетель №5 и ФИО25 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 15 000 рублей. При этом Свидетель №5 денежные средства ФИО25 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произвели его государственную регистрацию, в связи с чем произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:674, от ФИО25 к Свидетель №5, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5 по указанию иного лица в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, открыла на свое имя лицевой счет №.

В продолжение реализации преступного плана, иное лицо и ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили Свидетель №5 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять <***> рублей, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 85 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где Свидетель №5 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере <***> рублей с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 85 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №5 в отделении в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <***> рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5, выполняя указания иного лица и ВФИО43, сняла и получила в наличном виде.

Далее Свидетель №5 передала 254 000 рублей ВФИО43, после чего, Свидетель №5 300 000 рублей в тот же день, находясь у <адрес> передала иному лицу.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом Свидетель №5 не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 639 000 рублей по государственному сертификату, выданному Свидетель №5, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные Свидетель №5 в сумме <***> рублей незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме <***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

4. Кроме того, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с ФИО28, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью ФИО28 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив Свидетель №21, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило ФИО28 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. Свидетель №21, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие ФИО28, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее Свидетель №21 направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов ФИО28, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:685, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО26, интересы которого по доверенности представлял ФИО29 с целью покупки его ФИО28 для придания правомерности ее действиям.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица обеспечили явку ФИО29, не осведомленного о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес>, где Свидетель №21 и ФИО29 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 15 000 рублей. При этом Свидетель №21 денежные средства ФИО29 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произвели его государственную регистрацию, в связи с чем произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:687 от ФИО26 к ФИО28, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО28

ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 по указанию иного лица и ВФИО43 в ПАО «Сбербанк» открыт на свое имя лицевой счет №.

В продолжение реализации преступного плана, иное лицо и ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили Свидетель №21 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять 423 000 рублей, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 60 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где Свидетель №21 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере 423 000 рублей с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 60 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО28 в отделении в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 423 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №21, выполняя указания иного лица и ВФИО43, сняла и получила в наличном виде.

Далее Свидетель №21 передала 223 000 рублей ВФИО43, после чего, Свидетель №21 200 000 рублей в тот же день, находясь у <адрес> передала иному лицу.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом ФИО28 не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 483 000 рублей по государственному сертификату, выданному ФИО28, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные ФИО28 в сумме 423 000 рублей незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 423 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

5. Кроме того, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с Свидетель №15, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью Свидетель №15 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив Свидетель №15, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило Свидетель №15 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. Свидетель №15, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие Свидетель №15, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее Свидетель №15 направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов Свидетель №15, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:690, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО26, интересы которого по доверенности представлял ФИО29 с целью покупки его Свидетель №15 для придания правомерности ее действиям.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица обеспечили явку ФИО29, не осведомленного о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес>, где Свидетель №15 и ФИО29 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 15 000 рублей. При этом Свидетель №15 денежные средства ФИО29 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произвели его государственную регистрацию, в связи с чем произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:690 от ФИО26 к Свидетель №15, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №15 по указанию иного лица и ВФИО43 в ПАО «Сбербанк» открыт на свое имя лицевой счет №.

В продолжение реализации преступного плана, иное лицо и ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили Свидетель №15 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять 423 881 рублей, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 60 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где Свидетель №15 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере 423 881 рублей с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 60 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №15 в отделении в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 423 881 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №15, выполняя указания иного лица и ВФИО43, сняла и получила в наличном виде.

Далее Свидетель №15 передала 223 881 рублей ВФИО43, после чего, Свидетель №15 200 000 рублей в тот же день, находясь у <адрес> передала иному лицу.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом Свидетель №15 не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №15 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 483 881 рублей по государственному сертификату, выданному Свидетель №15, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные Свидетель №15 в сумме 423 881 рублей незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 423 881 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

6. Кроме того, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с Свидетель №13, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью Свидетель №13 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив Свидетель №13, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило Свидетель №13 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. Свидетель №13, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие Свидетель №13, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее Свидетель №13 направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов Свидетель №13, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:685, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО26, интересы которого по доверенности представлял ФИО29 с целью покупки его Свидетель №13 для придания правомерности ее действиям.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица обеспечили явку ФИО29, не осведомленного о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес>, где Свидетель №13 и ФИО29 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 15 000 рублей. При этом Свидетель №13 денежные средства ФИО29 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произвели его государственную регистрацию, в связи с чем произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:685 от ФИО26 к Свидетель №13, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №13

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №13 по указанию иного лица и ВФИО43 в ПАО «Сбербанк» открыт на свое имя лицевой счет №.

В продолжение реализации преступного плана, иное лицо и ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили Свидетель №13 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять 554 431 рублей, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 85 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где Свидетель №13 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере 554 431 рублей с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 85 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №13 в отделении в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 554 431 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №13, выполняя указания иного лица и ВФИО43, сняла и получила в наличном виде.

Далее Свидетель №13 передала 254 431 рубль ВФИО43, после чего, Свидетель №13 300 000 рублей в тот же день, находясь у <адрес> передала иному лицу.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом Свидетель №13 не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №13 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 639 431 рубль по государственному сертификату, выданному Свидетель №13, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные Свидетель №13 в сумме 554 431 рубль незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 554 431 рубль, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

7. Кроме того, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с Свидетель №12, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью Свидетель №12 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив Свидетель №12, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило Свидетель №12 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. Свидетель №12, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие Свидетель №12, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее Свидетель №12 направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов Свидетель №12, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:695, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО26, интересы которого по доверенности представлял ФИО29 с целью покупки его Свидетель №12 для придания правомерности ее действиям.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица обеспечили явку ФИО29, не осведомленного о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес>, где Свидетель №12 и ФИО29 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 15 000 рублей. При этом Свидетель №12 денежные средства ФИО29 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произвели его государственную регистрацию, в связи с чем произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:695 от ФИО26 к Свидетель №12, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №12

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №12 по указанию иного лица и ВФИО43 в АО «Россельхозбанк» открыт на свое имя лицевой счет №.

В продолжение реализации преступного плана, иное лицо и ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили Свидетель №12 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять 490 354 рублей, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 80 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где Свидетель №12 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере 490 354 рублей с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 80 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №12 в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 490 354 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №12, выполняя указания иного лица и ВФИО43, сняла и получила в наличном виде.

Далее Свидетель №12 передала 240 354 рубля ВФИО43, после чего, Свидетель №12 250 000 рублей в тот же день, находясь у <адрес> передала иному лицу.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом Свидетель №12 не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №12 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 570 354 рубля по государственному сертификату, выданному Свидетель №12, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные Свидетель №12 в сумме 490 354 рубля незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 490 354 рубля, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

8. Кроме того, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с Свидетель №14, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью Свидетель №14 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив Свидетель №14, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило Свидетель №14 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. Свидетель №14, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие Свидетель №14, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее Свидетель №14 направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов Свидетель №14, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:689, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО26, интересы которого по доверенности представлял ФИО29 с целью покупки его Свидетель №14 для придания правомерности ее действиям.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица обеспечили явку ФИО29, не осведомленного о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес>, где Свидетель №14 и ФИО29 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 15 000 рублей. При этом Свидетель №14 денежные средства ФИО29 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произвели его государственную регистрацию, в связи с чем произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:689 от ФИО26 к Свидетель №14, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №14

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №14 по указанию иного лица и ВФИО43 в АО «Россельхозбанк» открыт на свое имя лицевой счет №.

В продолжение реализации преступного плана, иное лицо и ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили Свидетель №14 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять 423 000 рублей, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 60 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где Свидетель №14 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере 423 000 рублей с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 60 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №14 в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 423 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №14, выполняя указания иного лица и ВФИО43, сняла и получила в наличном виде.

Далее Свидетель №14 передала 173 000 рублей ВФИО43, после чего, Свидетель №14 250 000 рублей в тот же день, находясь у <адрес> передала иному лицу.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом Свидетель №14 не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №14 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 483 000 рублей по государственному сертификату, выданному Свидетель №14, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные Свидетель №14 в сумме 423 000 рублей незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 423 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

9. Кроме того, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с Свидетель №10, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью Свидетель №10 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив Свидетель №10, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило Свидетель №10 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. Свидетель №10, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие Свидетель №10, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее Свидетель №10 направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов Свидетель №10, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:707, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО26, интересы которого по доверенности представлял ФИО29 с целью покупки его Свидетель №10 для придания правомерности ее действиям.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица обеспечили явку ФИО29, не осведомленного о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес>, где Свидетель №10 и ФИО29 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 20 000 рублей. При этом Свидетель №10 денежные средства ФИО29 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произвели его государственную регистрацию, в связи с чем произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:707 от ФИО26 к Свидетель №10, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №10

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №10 по указанию иного лица и ВФИО43 в АО «Россельхозбанк» открыт на свое имя лицевой счет №.

В продолжение реализации преступного плана, иное лицо и ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили Свидетель №10 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять 423 881 рубль, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 60 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где Свидетель №10 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере 423 881 рубль с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 60 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №10 в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 423 881 рубль, которые ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №10, выполняя указания иного лица и ВФИО43, сняла и получила в наличном виде.

Далее Свидетель №10 передала 223 881 рубль ВФИО43, после чего, Свидетель №10 200 000 рублей в тот же день, находясь у <адрес> передала иному лицу.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом Свидетель №10 не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №10 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 483 881 рубль по государственному сертификату, выданному Свидетель №10, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные Свидетель №10 в сумме 423 881 рубль незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 423 881 рубль, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

10. Кроме того, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с ФИО30, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью ФИО30 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив ФИО30, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило ФИО30 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. ФИО30, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие ФИО30, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее ФИО30 направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов ФИО30, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:691, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО26, интересы которого по доверенности представлял ФИО29 с целью покупки его ФИО30 для придания правомерности ее действиям.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица обеспечили явку ФИО29, не осведомленного о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО30 и ФИО29 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 15 000 рублей. При этом ФИО30 денежные средства ФИО29 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произвели его государственную регистрацию, в связи с чем произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:691 от ФИО26 к ФИО30, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО30

ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 по указанию иного лица и ВФИО43 в ПАО «Сбербанк» открыт на свое имя лицевой счет №.

В продолжение реализации преступного плана, иное лицо и ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили ФИО30 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять 343 305 рублей, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 57 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где ФИО30 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере 343 305 рублей с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 57 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО30 в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 343 305 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, выполняя указания иного лица и ВФИО43, сняла и получила в наличном виде.

Далее ФИО30 передала 193 305 рублей ВФИО43, после чего, ФИО30 150 000 рублей в тот же день, находясь у <адрес> передала иному лицу.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом ФИО30 не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 400 305 рублей по государственному сертификату, выданному ФИО30, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении Мурманск банка России по <адрес> по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные ФИО30 в сумме 343 305 рублей незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 343 305 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

11. Кроме того, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с Свидетель №9, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью Свидетель №9 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив Свидетель №9, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило Свидетель №9 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. Свидетель №9, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие Свидетель №9, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее Свидетель №9 направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов Свидетель №9, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:706, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО26, интересы которого по доверенности представлял ФИО29 с целью покупки его Свидетель №9 для придания правомерности ее действиям.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица обеспечили явку ФИО29, не осведомленного о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес>, где Свидетель №9 и ФИО29 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 20 000 рублей. При этом Свидетель №9 денежные средства ФИО29 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произвели его государственную регистрацию, в связи с чем произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:706 от ФИО26 к Свидетель №9, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №9

В продолжение реализации преступного плана, иное лицо и ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили Свидетель №9 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять 423 881 рубль, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 60 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где Свидетель №9 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере 423 881 рубль с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 60 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №9 в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 423 881 рубль, которые ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №9, выполняя указания иного лица и ВФИО43, сняла и получила в наличном виде.

Далее Свидетель №9 передала 223 881 рубль ВФИО43, после чего, Свидетель №9 200 000 рублей в тот же день, находясь у <адрес> передала иному лицу.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом Свидетель №9 не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №9 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 483 881 рубль по государственному сертификату, выданному Свидетель №9, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные Свидетель №9 в сумме 423 881 рубль незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 423 881 рубль, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

12. Кроме того, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с Свидетель №17, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью Свидетель №17 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив Свидетель №17, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило Свидетель №17 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. Свидетель №17, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие Свидетель №17, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее Свидетель №17 направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов Свидетель №17, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:711, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО26, интересы которого по доверенности представлял ФИО29 с целью покупки его Свидетель №17 для придания правомерности ее действиям.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица обеспечили явку ФИО29, не осведомленного о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес>, где Свидетель №17 и ФИО29 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 20 000 рублей. При этом Свидетель №17 денежные средства ФИО29 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произвели его государственную регистрацию, в связи с чем произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:711 от ФИО26 к Свидетель №17, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №17

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №17 по указанию иного лица и ВФИО43 в ПАО «Сбербанк» открыт на свое имя лицевой счет №.

В продолжение реализации преступного плана, иное лицо и ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили Свидетель №17 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять 423 881 рубль, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 60 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где Свидетель №17 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере 423 881 рубль с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 60 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №17 в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 423 881 рубль, которые Свидетель №17, выполняя указания иного лица и ВФИО43, сняла и получила в наличном виде.

Далее Свидетель №17 передала 173 881 рубль ВФИО43, после чего, Свидетель №17 250 000 рублей в тот же день, находясь у <адрес> передала иному лицу.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом Свидетель №17 не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №17 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 483 881 рубль по государственному сертификату, выданному Свидетель №17, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные Свидетель №17 в сумме 423 881 рубль незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 423 881 рубль, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

13. Кроме того, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с ФИО31, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью ФИО31 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив ФИО31, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило ФИО31 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. ФИО31, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие ФИО31, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее ФИО31 направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов ФИО31, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:708, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО26, интересы которого по доверенности представлял ФИО29 с целью покупки его ФИО31 для придания правомерности ее действиям.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица обеспечили явку ФИО29, не осведомленного о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО31 и ФИО29 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 20 000 рублей. При этом ФИО31 денежные средства ФИО29 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произвели его государственную регистрацию, в связи с чем произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:708 от ФИО26 к ФИО31, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от 30.07. 2021 на имя ФИО31

ДД.ММ.ГГГГ ФИО31 по указанию иного лица и ВФИО43 в АО «Россельхозбанк» открыт на свое имя лицевой счет №.

В продолжение реализации преступного плана, иное лицо и ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили ФИО31 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять 554 431 рубль, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 85 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где ФИО31 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере 554 431 рубль с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 85 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО31 в отделении АО «Россельхозбанк по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 554 431 рубль, которые ФИО31 выполняя указания иного лица и ВФИО43, сняла и получила в наличном виде.

Далее ФИО31 передала 254 431 рубль ВФИО43, после чего, ФИО31 300 000 рублей в тот же день, находясь у <адрес> передала иному лицу.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом ФИО31 не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО31 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 554 431 рубль по государственному сертификату, выданному ФИО31, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 от имени ФИО31 через личный кабинет на сайте «Госуслуги» подала в ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> дополнительное заявление на распоряжение средствами материнского капитала в части погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), по результатам рассмотрения которого ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 85 000 рублей по государственному сертификату, выданному ФИО31, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные ФИО31 в сумме 554 431 рубль незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 554 431 рубль, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

14. Кроме того, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с Свидетель №2, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью Свидетель №2 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив Свидетель №2, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило Свидетель №2 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. Свидетель №2, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие Свидетель №2, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее Свидетель №2 направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов Свидетель №2, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:709, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО26, интересы которого по доверенности представлял ФИО29 с целью покупки его Свидетель №2 для придания правомерности ее действиям.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица обеспечили явку ФИО29, не осведомленного о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес>, где Свидетель №2 и ФИО29 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 20 000 рублей. При этом Свидетель №2 денежные средства ФИО29 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произвели его государственную регистрацию, в связи с чем произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:709 от ФИО26 к Свидетель №2, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 по указанию иного лица и ВФИО43 в ПАО «Сбербанк» открыт на свое имя лицевой счет №.

В продолжение реализации преступного плана, иное лицо и ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили Свидетель №2 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять 423 881 рубль, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 60 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где Свидетель №2 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере 423 881 рубль с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 60 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №2 в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 423 881 рубль, которые Свидетель №2, выполняя указания иного лица и ВФИО43, сняла и получила в наличном виде.

Далее Свидетель №2 передала 200 000 рублей ВФИО43, после чего, Свидетель №2 223 881 рубль в тот же день, находясь в офисе по <адрес>, передала иному лицу.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом Свидетель №2 не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 483 881 рубль по государственному сертификату, выданному Свидетель №2, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные Свидетель №2 в сумме 423 881 рубль незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 423 881 рубль, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

15. Кроме того, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с Свидетель №3, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью Свидетель №3 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив Свидетель №3, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило Свидетель №3 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. Свидетель №3, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие Свидетель №3, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее Свидетель №3 направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов Свидетель №3, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:712, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО26, интересы которого по доверенности представлял ФИО29 с целью покупки его Свидетель №3 для придания правомерности ее действиям.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица обеспечили явку ФИО29, не осведомленного о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес>, где Свидетель №3 и ФИО29 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 20 000 рублей. При этом Свидетель №3 денежные средства ФИО29 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произвели его государственную регистрацию, в связи с чем произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:712 от ФИО26 к Свидетель №3, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 по указанию иного лица и ВФИО43 в АО «Россельхозбанк» открыт на свое имя лицевой счет №.

В продолжение реализации преступного плана, иное лицо и ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили Свидетель №3 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять 423 881 рубль, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 60 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где Свидетель №3 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере 423 881 рубль с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 60 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №3 в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 423 881 рубль, которые Свидетель №3, выполняя указания иного лица и ВФИО43, сняла и получила в наличном виде.

Далее Свидетель №3 передала 228 881 рубль ВФИО43, после чего, Свидетель №3 195 000 рублей в тот же день, находясь в офисе по <адрес>, передала иному лицу.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом Свидетель №3 не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 483 881 рубль по государственному сертификату, выданному Свидетель №3, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные Свидетель №3 в сумме 423 881 рубль незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 423 881 рубль, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

16. Кроме того, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с ФИО32, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью ФИО32 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив ФИО32, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило ФИО32 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. ФИО32, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие ФИО32, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее ФИО32 направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов ФИО32, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:721, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО26, интересы которого по доверенности представлял ФИО29 с целью покупки его ФИО32 для придания правомерности ее действиям.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица обеспечили явку ФИО29, не осведомленного о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО32 и ФИО29 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 20 000 рублей. При этом ФИО32 денежные средства ФИО29 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произвели его государственную регистрацию, в связи с чем произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:721 от ФИО26 к ФИО32, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО32

ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 по указанию иного лица и ВФИО43 в ПАО «Сбербанк» открыт на свое имя лицевой счет №.

В продолжение реализации преступного плана, иное лицо и ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили ФИО32 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять 554 431 рубль, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 85 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где ФИО32 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере 554 431 рубль с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 85 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО32 в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 554 431 рубль, которые ФИО32, выполняя указания иного лица и ВФИО43, сняла и получила в наличном виде.

Далее ФИО32 передала 254 431 рубль ВФИО43, после чего, ФИО32 300 000 рублей в тот же день, находясь в офисе по <адрес>, передала иному лицу.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом ФИО32 не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 639 431 рубль по государственному сертификату, выданному ФИО32, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные ФИО32 в сумме 554 431 рубль незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 554 431 рубль, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

17. Кроме того, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с Свидетель №6, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью Свидетель №6 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив Свидетель №6, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило Свидетель №6 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. Свидетель №6, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие Свидетель №6, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее Свидетель №6 направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов Свидетель №6, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:722, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО33, интересы которой по доверенности представляла ВФИО43 с целью покупки его Свидетель №6 для придания правомерности ее действиям.

ДД.ММ.ГГГГ в здании Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес> Свидетель №6 и ВФИО43 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 20 000 рублей. При этом Свидетель №6 денежные средства ВФИО43 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произвели его государственную регистрацию, в связи с чем произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:722 от ФИО33 к Свидетель №6, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6 по указанию иного лица и ВФИО43 в АО «Россельхозбанк» открыт на свое имя лицевой счет №.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №6

В продолжение реализации преступного плана, иное лицо и ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили Свидетель №6 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять 554 431 рубль, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 85 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где Свидетель №6 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере 554 431 рубль с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 85 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №6 в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 554 431 рубль, которые Свидетель №6, выполняя указания иного лица и ВФИО43, сняла и получила в наличном виде.

Далее Свидетель №6 передала 259 431 рубль ВФИО43, после чего, Свидетель №6 295 000 рублей в тот же день, находясь в офисе по <адрес>, передала иному лицу.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом Свидетель №6 не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 639 431 рубль по государственному сертификату, выданному Свидетель №6, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные Свидетель №6 в сумме 554 431 рубль незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 554 431 рубль, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

18. Кроме того, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с Свидетель №18, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью Свидетель №18 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив Свидетель №18, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило Свидетель №18 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. Свидетель №18, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие Свидетель №18, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее Свидетель №18 направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов Свидетель №18, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:732, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО26, интересы которого по доверенности представлял ФИО29 с целью покупки его Свидетель №18 для придания правомерности ее действиям.

ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица обеспечили явку ФИО29, не осведомленного о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес>, где Свидетель №18 и ФИО29 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 20 000 рублей. При этом Свидетель №18 денежные средства ФИО29 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произвели его государственную регистрацию, в связи с чем произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:732 от ФИО26 к Свидетель №18, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №18

В продолжение реализации преступного плана, иное лицо и ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили Свидетель №18 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять 375 816 рублей, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 60 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где Свидетель №18 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере 375 816 рублей с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 60 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №18 в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 375 816 рублей, которые Свидетель №18, выполняя указания иного лица и ВФИО43, сняла и получила в наличном виде.

Далее Свидетель №18 передала 195 816 рублей ВФИО43, оставшиеся 180 000 рублей Свидетель №18 оставила себе.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом Свидетель №18 в полном объеме не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №18 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 435 816 рублей по государственному сертификату, выданному Свидетель №18, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные Свидетель №18 в сумме 195 816 рублей незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 195 816 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб.

19. Кроме того, ВФИО43 ДД.ММ.ГГГГ в здании Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес> корп. встретилась с Свидетель №8, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее приобрела у ФИО26, в интересах которого по доверенности действовал ФИО29 земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:736, расположенный в р.<адрес> и узнала, что та желает воспользоваться принадлежащим ей материнским (семейным) капиталом. Пользуясь неосведомленностью Свидетель №8 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ВФИО43 ввела ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложила той оформить разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив Свидетель №8, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет в части передать ей (ВФИО43) за оказанные ей услуги. Также ВФИО43 пояснила Свидетель №8 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. Свидетель №8, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие Свидетель №8, ВФИО43 произвела копирование личных документов Свидетель №18, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 организовала направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №8

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №8 по указанию ВФИО43 в АО «Россельхозбанк» открыт на свое имя лицевой счет №.

В продолжение реализации преступного плана ВФИО43 ДД.ММ.ГГГГ направила Свидетель №8 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять 423 881 рубль, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 60 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где Свидетель №8 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере 423 881 рубль с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 60 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №8 в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, пр-т К. Маркса, <адрес>, денежные средства в сумме 423 881 рубль, которые Свидетель №8, выполняя указания ВФИО43, сняла и получила в наличном виде, после чего передала 123 881 рубль ВФИО43, оставшиеся 300 000 рублей Свидетель №8 оставила себе.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом Свидетель №8 в полном объеме не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №8 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43, средства материнского капитала в размере 483 881 рубль по государственному сертификату, выданному Свидетель №8, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 денежные средства, переданные Свидетель №8 в сумме 123 881 рубль незаконно присвоила, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 путем обмана похитила из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 123 881 рубль, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб.

20. Кроме того, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с ФИО34, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью ФИО34 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив ФИО34, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило ФИО34 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. ФИО34, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие ФИО34, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее ФИО34 направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов ФИО34, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:739, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО26, интересы которого по доверенности представлял ФИО29 с целью покупки его ФИО34 для придания правомерности ее действиям.

ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица обеспечили явку ФИО29, не осведомленного о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО34 и ФИО29 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 20 000 рублей. При этом ФИО34 денежные средства ФИО29 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произвели его государственную регистрацию, в связи с чем произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:739 от ФИО26 к ФИО34, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО34

В продолжение реализации преступного плана, иное лицо и ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили ФИО34 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять 423 881 рубль, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 60 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где ФИО34 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере 423 881 рубль с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 60 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО34 в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> путь, <адрес>, денежные средства в сумме 423 881 рубль, которые ФИО34, выполняя указания иного лица и ВФИО43, сняла и получила в наличном виде.

Далее ФИО34 передала 223 881 рубль ВФИО43, после чего, ФИО34 200 000 рублей в тот же день, находясь в офисе по <адрес>, передала иному лицу.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом ФИО34 не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО34 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 483 881 рубль по государственному сертификату, выданному ФИО34, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные ФИО34 в сумме 423 881 рубль незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 423 881 рубль, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

21. Кроме того, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с Свидетель №7, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью Свидетель №7 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив Свидетель №7, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило Свидетель №7 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. Свидетель №7, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие Свидетель №7, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее Свидетель №7 направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов Свидетель №7, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:741, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО26, интересы которого по доверенности представлял ФИО29 с целью покупки его Свидетель №7 для придания правомерности ее действиям.

ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица обеспечили явку ФИО29, не осведомленного о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес>, где Свидетель №7 и ФИО29 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 20 000 рублей. При этом Свидетель №7 денежные средства ФИО29 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произвели его государственную регистрацию, в связи с чем произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:741 от ФИО26 к Свидетель №7, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №7

В продолжение реализации преступного плана, иное лицо и ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили Свидетель №7 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять <***> рублей, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 85 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где Свидетель №7 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере <***> рублей с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 85 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №7 в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <***> рублей, которые Свидетель №7, выполняя указания иного лица и ВФИО43, сняла и получила в наличном виде.

Далее Свидетель №7 передала 254 000 рублей ВФИО43, после чего, Свидетель №7 300 000 рублей в тот же день, находясь у <адрес>, передала иному лицу.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом Свидетель №7 не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере <***> рублей по государственному сертификату, выданному Свидетель №7, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные Свидетель №7 в сумме <***> рублей незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме <***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

22. Кроме того, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с Свидетель №24, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью Свидетель №24 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив Свидетель №24, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило Свидетель №24 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. Свидетель №24, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие Свидетель №24, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее Свидетель №24 направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов Свидетель №24, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:744, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО26, интересы которого по доверенности представлял ФИО29 с целью покупки его Свидетель №24 для придания правомерности ее действиям.

ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица обеспечили явку ФИО29, не осведомленного о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес>, где Свидетель №24 и ФИО29 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 20 000 рублей. При этом Свидетель №24 денежные средства ФИО29 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произвели его государственную регистрацию, в связи с чем произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:744 от ФИО26 к Свидетель №24, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №24

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №24 по указанию ВФИО43 в АО «Россельхозбанк» открыт на свое имя лицевой счет №.

В продолжение реализации преступного плана, иное лицо и ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили Свидетель №24 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять 423 881 рубль, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 60 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где Свидетель №24 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере 423 881 рубль с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 60 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №24 в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, пр-т К. Маркса, <адрес>, денежные средства в сумме 423 881 рубль, которые Свидетель №24, выполняя указания иного лица и ВФИО43, сняла и получила в наличном виде.

Далее Свидетель №24 передала 253 881 рубль ВФИО43, после чего, Свидетель №24 170 000 рублей в тот же день, находясь по пр-ту К. Маркса, <адрес>, передала иному лицу.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом Свидетель №24 не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №24 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 483 881 рубль по государственному сертификату, выданному Свидетель №24, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные Свидетель №24 в сумме 423 881 рубль незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 423 881 рубль, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

23. Кроме того, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с ФИО35, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью ФИО35 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив ФИО35, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило ФИО35 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. ФИО35, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие ФИО35, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее ФИО35 направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов ФИО35, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:745, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО26, интересы которого по доверенности представлял ФИО29 с целью покупки его ФИО35 для придания правомерности ее действиям.

ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица обеспечили явку ФИО29, не осведомленного о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО35 и ФИО29 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 20 000 рублей. При этом ФИО35 денежные средства ФИО29 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произвели его государственную регистрацию, в связи с чем произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:745 от ФИО26 к ФИО35, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО35

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 по указанию ВФИО43 в АО «Россельхозбанк» открыт на свое имя лицевой счет №.

В продолжение реализации преступного плана, иное лицо и ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили ФИО35 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять 423 881 рубль, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 60 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где ФИО35 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере 423 881 рубль с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 60 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО35 в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, пр-т К. Маркса, <адрес>, денежные средства в сумме 423 881 рубль, которые ФИО35, выполняя указания иного лица и ВФИО43, сняла и получила в наличном виде.

Далее ФИО35 передала 223 881 рубль ВФИО43, после чего, ФИО35 200 000 рублей в тот же день, находясь в офисе по пр-ту К. Маркса, <адрес>, передала иному лицу.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом ФИО35 не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 483 881 рубль по государственному сертификату, выданному ФИО35, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные ФИО35 в сумме 423 881 рубль незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 423 881 рубль, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

24. Кроме того, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с Свидетель №4, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью Свидетель №4 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив Свидетель №4, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило Свидетель №4 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. Свидетель №4, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие Свидетель №4, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее Свидетель №4 направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов Свидетель №4, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:720, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий Свидетель №20 с целью покупки его Свидетель №4 для придания правомерности ее действиям.

ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица обеспечили явку Свидетель №20, не осведомленной о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес>, где Свидетель №4 и Свидетель №20 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 20 000 рублей. При этом Свидетель №4 денежные средства Свидетель №20 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произвели его государственную регистрацию, в связи с чем произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:720 от Свидетель №20 к Свидетель №4, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4 по указанию ВФИО43 в АО «Россельхозбанк» открыт на свое имя лицевой счет №.

В продолжение реализации преступного плана, иное лицо и ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили Свидетель №4 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять 423 881 рубль, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 60 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где Свидетель №4 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере 423 881 рубль с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 60 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №4 в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, пр-т К. Маркса, <адрес>, денежные средства в сумме 423 881 рубль, которые Свидетель №4, выполняя указания иного лица и ВФИО43, сняла и получила в наличном виде.

Далее Свидетель №4 передала 200 000 рублей ВФИО43, после чего, Свидетель №4 223 881 рубль в тот же день, находясь у <адрес>, передала иному лицу.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом Свидетель №4 не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 483 881 рубль по государственному сертификату, выданному Свидетель №4, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные Свидетель №4 в сумме 423 881 рубль незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 423 881 рубль, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

25. Кроме того, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с Свидетель №22, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью Свидетель №22 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив Свидетель №22, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило Свидетель №22 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. Свидетель №22, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие Свидетель №22, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее Свидетель №22 направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов Свидетель №22, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:746, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО26, интересы которого по доверенности представлял ФИО29 с целью покупки его Свидетель №22 для придания правомерности ее действиям.

ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица обеспечили явку ФИО29, не осведомленного о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес>, где Свидетель №22 и ФИО29 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 20 000 рублей. При этом Свидетель №22 денежные средства ФИО29 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произвели его государственную регистрацию, в связи с чем произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:746 от ФИО26 к Свидетель №22, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №22

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №22 по указанию ВФИО43 в АО «Россельхозбанк» открыт на свое имя лицевой счет №.

В продолжение реализации преступного плана, иное лицо и ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили Свидетель №22 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять 554 431 рубль, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 85 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где Свидетель №22 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере 554 431 рубль с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 85 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №22 в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, пр-т К. Маркса, <адрес>, денежные средства в сумме 554 431 рубль, которые Свидетель №22, выполняя указания иного лица и ВФИО43, сняла и получила в наличном виде.

Далее Свидетель №22 передала 254 431 рубль ВФИО43, после чего, Свидетель №22 300 000 рублей в тот же день, находясь у <адрес>, передала иному лицу.

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом Свидетель №22 не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №22 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 639 431 рубль по государственному сертификату, выданному Свидетель №22, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные Свидетель №22 в сумме 554 431 рубль незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 554 431 рубль, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

26. Кроме того, во исполнение совместного преступного сговора, иное лицо, действующее по предварительному сговору с ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ связавшись по телефону с Свидетель №23, имеющей государственный сертификат на материнский капитал, которая ранее посредством сети «Интернет» нашла объявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, встретилось с ней в офисе по адресу: <адрес> пользуясь неосведомленностью Свидетель №23, о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, ввело ее в заблуждение относительно распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и предложило той оформить на нее земельный участок, разрешение на строительство для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» для финансирования строительства, убедив Свидетель №23, что указанные документы являются формальными, а полученные по займу денежные средства необходимо будет вернуть часть ВФИО43, а часть ему, обосновывая это тем, что данные денежные средства не будут ей принадлежать, а денежные средства она получит при достижении своей очереди из Пенсионного фонда РФ. Также иное лицо пояснило Свидетель №23,о том, что кооператив при выдаче займа возьмет процент от суммы займа. Свидетель №23,, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленной о преступных намерениях иного лица, действующего по предварительному сговору с ВФИО43, полностью доверяя, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. Получив согласие Свидетель №23,, иное лицо направило ее к ВФИО43, которая действовала с ним единым преступным умыслом, указав, что он с ВФИО43 работают продолжительное время, и что ВФИО43 будет в дальнейшем сопровождать все действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Далее Свидетель №23, направилась в офис к ВФИО43 по адресу: <адрес>, где ВФИО43 произвела копирование личных документов Свидетель №23, а также получила от нее логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Иное лицо и ВФИО43 подыскали земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:742, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО26, интересы которого по доверенности представлял ФИО29 с целью покупки его Свидетель №23, для придания правомерности ее действиям.

ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица обеспечили явку ФИО29, не осведомленного о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес>, где Свидетель №23 и ФИО29 подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, со стоимостью объекта в размере 20 000 рублей. При этом Свидетель №23 денежные средства ФИО29 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 и иные лица заверили ее, что все расходы по приобретению земельного участка они берут на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> произвели его государственную регистрацию, в связи с чем произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:742 от ФИО26 к Свидетель №23, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ВФИО43 организовали направление ФИО29 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №23

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №23 по указанию ВФИО43 в АО «Россельхозбанк» открыт на свое имя лицевой счет №.

Поскольку Свидетель №23 решила отказать от дальнейших действий по получению денежных средств из материнского (семейного) капитала, о чем сообщила ВФИО43 и иному лицу, то ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес> ВФИО43 убедила Свидетель №23 продолжить ранее оговоренные с ней действия по получению денежных средств из материнского (семейного) капитала только с ней без участия иного лица, на что та согласилась.

В продолжение реализации преступного плана, ВФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ направила Свидетель №23 в СКПК «ОВК» по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять 423 881 рубль, то есть за вычетом 17% из суммы материнского капитала, но не более 60 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где Свидетель №23 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере 423 881 рубль с фиксированной процентной ставкой в размере 17% от суммы займа, но не более 60 000 рублей от суммы займа, согласно которому сотрудники СКПК «ОВК» перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №23 в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, пр-т К. Маркса, <адрес>, денежные средства в сумме 423 881 рубль, которые Свидетель №23, выполняя указания ВФИО43, сняла и получила в наличном виде.

Далее Свидетель №23 передала 128 881 рубль ВФИО43, под заблуждением того, что исполнят свои обязательства перед ней и иными лицами. 300 000 рублей остались у Свидетель №23

Таким образом, фактически распорядиться предоставленным займом Свидетель №23 в полном объеме не представилось возможным, так как денежные средства были переданы в распоряжение ВФИО43 и иного лица, и не были использованы заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были в последующем предоставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №23 по указанию ВФИО43 в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ВФИО43 и иных лиц, средства материнского капитала в размере 483 881 рубль по государственному сертификату, выданному Свидетель №23, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес>, на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ВФИО43 и иное лицо денежные средства, переданные Свидетель №23 в сумме 123 881 рубль незаконно присвоили, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 и иные лица путем обмана похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 123 881 рубль, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб.

Кроме того, ВФИО43 органами следствия предъявлено обвинение в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11, имеющая государственный сертификат на материнский капитал, посредством сети «Интернет» нашла объявление о помощи в получении средств по материнскому (семейному) капиталу. По номеру телефону связалась с ранее незнакомой ВФИО43, которая пояснила, что она является риэлтором и может оказать помощь в получении денежных средств по материнскому (семейному) капиталу. Свидетель №11 достигла с ВФИО43 договоренность о встрече в ее офисе по адресу: <адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11 встретилась с ВФИО43 у нее в офисе по адресу: <адрес>, где последняя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств федерального бюджета РФ в крупном размере, пользуясь неосведомленностью Свидетель №11 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и отсутствием у нее специальных знаний о правилах использования государственного сертификата, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путем предоставления в территориальный орган Пенсионного фонда РФ через держателей сертификатов заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащих заведомо ложные сведения о фактических направлениях расходования средств материнского (семейного) капитала ввела Свидетель №11 в заблуждение относительно установленных Законом и Правилами возможных направлений распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в том числе о том, что имеется возможность получить данные денежные средства наличными за вычетом оплаты ее услуг в размере 60 000 рублей.

ВФИО43 реализуя свой преступный умысел, не имея намерений улучшать жилищные условия Свидетель №11 и её семьи, в том числе путем приобретения земельного участка и последующего получения целевого займа для строительства жилья, в целях создания лишь видимости исполнения Свидетель №11 условий распоряжения средствами материнского капитала на строительство жилья, предложила последней принять участие в совершении ряда юридически значимых действий, гарантируя Свидетель №11 их законность, а именно оформить на Свидетель №11 земельный участок с последующим удержанием стоимости земельного участка из суммы займа, разрешение на строительство якобы для возведения индивидуального жилого дома, а также оформить заём в СКПК «ОВК» якобы для финансирования строительства, убедив Свидетель №11, что указанные документы являются формальными, но с условием, что часть полученных по займу денежных средств необходимо будет передать ей, обосновывая это тем, что это будет оплатой за ее услуги и покупку земельного участка. Также, ВФИО43 пояснила Свидетель №11 о том, что кооператив при выдаче займа возьмет фиксированный процент от суммы займа в размере 17%, но не более 85 000 рублей.

Свидетель №11, будучи уверенной в правомерности предложения и не осведомленная о преступных намерениях ВФИО43, полностью доверяя последней, согласилась на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом.

Получив согласие Свидетель №11, ВФИО43 произвела копирование личных документов Свидетель №11, а также получила от последней логин и пароль от личного кабинета на сайте «Госуслуги» с целью проверки наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, а также последующей подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Продолжая реализовывать задуманное ВФИО43, умышленно, из корыстных побуждений, подыскала земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:748, расположенный в р.<адрес>, принадлежащий ФИО26, интересы которого по доверенности представлял ФИО29, с целью покупки его Свидетель №11 для придания правомерности ее действиям.

ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 обеспечила явку ФИО29 действующего по доверенности от ФИО26, не осведомленного о преступных намерениях ВФИО43, в здание Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: <адрес>, где Свидетель №11 и ФИО29 подписали договор купли-продажи земельного участка, датированный ДД.ММ.ГГГГ, указав стоимость объекта в размере 20 000 рублей. При этом Свидетель №11 фактически денежные средства ФИО29 за данный земельный участок не передавала, в связи с тем, что ВФИО43 заверила ее, что все расходы по приобретению земельного участка она берет на себя. После подписания сторонами, документы были предоставлены для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, где на основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, не знавшие и не предполагавшие о преступных намерениях ВФИО43, произвели его государственную регистрацию, в связи с чем, произошел переход права собственности на земельный участок, расположенный в р.<адрес> с кадастровым номером 55:31:041504:748, от ФИО26 к Свидетель №11, о чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Продолжая реализовывать задуманное не позднее ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 организовала направление ФИО29, не осведомленным о преступных намерениях ВФИО43 в Администрацию Черлакского муниципального района <адрес> уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также иных документов, предусмотренных ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ.

ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> на основании предоставленных документов было подготовлено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №11

ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43, продолжая реализовывать свой преступный план, указала Свидетель №11 о необходимости открытия нового счета в ПАО «Сбербанк» для последующего зачисления денежных средств. Так, Свидетель №11, не предполагая о преступных намерениях ВФИО43, по указанию последней, действовавшей в корыстных интересах, посетив отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> совместно с ВФИО43 открыла на свое имя лицевой счет №.

В продолжение реализации преступного плана, направленного на хищение денежных средств федерального бюджета РФ, выделенных для государственной поддержки семей, имеющих детей, в рамках Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ВФИО43, не позднее ДД.ММ.ГГГГ направила Свидетель №11 в СКПК «ОВК» расположенный по адресу <адрес>, разъяснив ей порядок предоставления займа, что сумма займа будет составлять 554 431 рубль, то есть за вычетом 17% от суммы материнского капитала, но не более 85 000 рублей и проговорив с ней ответы на вопросы, которые будут возможно заданы со стороны сотрудников СКПК «ОВК», где Свидетель №11 заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке на условиях предоставления займа в размере 554 431 рубль с процентной ставкой 17% от суммы займа, но не более 85 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники СКПК «ОВК», не осведомленные о преступных планах ВФИО43 заключили с Свидетель №11 договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому перевели с расчетного счета №, открытого СКПК «ОВК» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №11 в отделении АО «Сбербанк» расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 554 431 рубль.

ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43, продолжая реализовывать свой преступный умысел, обеспечила явку Свидетель №11 в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где Свидетель №11, будучи не поставленной в известность относительно преступного умысла ВФИО43, выполняя указания последней, сняла с расчетного счета № открытого в ПАО «Сбербанк» на ее имя и получила в наличном виде денежные средства в сумме 554 431 рубль перечисленные от СКПК «ОВК» в качестве исполнения обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11, действуя под влиянием заблуждения, полагая, что исполняет обязательства перед ВФИО43 выполняя ее указания, передала 244 881 рубль наличными ВФИО43, оплатив со слов ВФИО43 ее работу и земельный участок. Остаток в размере 310 000 рублей Свидетель №11 оставила себе.

Таким образом, фактически распорядиться в полном объеме предоставленным займом Свидетель №11 не представилось возможным, так как часть денежных средств была передана в распоряжение ВФИО43, и не была использована заемщиком на цели, предусмотренные договором займа, вместе с тем, документы по займу были составлены для последующего предоставления в ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Свидетель №11, заключив договор займа, была лишена возможности распоряжаться в полном объеме полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению, следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семье Свидетель №11, имеющей детей, путем погашения задолженности по займу на строительство жилья, не могла быть достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием Свидетель №11 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались по указанию ВФИО43, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ Свидетель №11 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

ВФИО43 денежные средства, переданные Свидетель №11 в сумме 244 431 рубль, полученные последней по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, похитила и распорядилась ими по собственному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43, имея доступ к личному кабинету Свидетель №11 на сайте «Госуслуги» посредством сети «Интернет» от имени последней, с целью хищения денежных средств Пенсионного фонда РФ и возврата в СКПК «ОВК» денежных средств, полученных по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, организовала направление в ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала о необходимости направления средств материнского (семейного) капитала в сумме 639 431 рубль на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в адрес СКПК «ОВК», приложив к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала подложные, по сути, документы, свидетельствующие о, якобы, совершенных действиях по предоставлению займа на строительство жилья, направленных на улучшение в будущем Свидетель №11 жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, копии личных документов и иных предусмотренных законодательством документов, которые были направлены в Клиентскую службу (на правах отдела) ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> в <адрес> № по адресу: <адрес>, после получения документов сотрудники Клиентской службы перенаправили их для рассмотрения в ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>

На основании поданного от имени Свидетель №11 заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), заключенному с СКПК «ОВК» на строительство жилья и предоставленных документов, сотрудниками ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> под влиянием обмана ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении ее заявления.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не осведомленными о преступных намерниях ВФИО43 средства материнского капитала в размере 639 431 рубль по государственному сертификату, выданному Свидетель №11, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск, <адрес>) по адресу: <адрес> на расчетный счет СКПК «ОВК» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ВФИО43 действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Свидетель №11, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили путем обмана из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 639 431 рубль, в результате чего государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации причинен материальный ущерб в крупном размере.

Похищенными денежными средствами ВФИО43 распорядилась по своему усмотрению.

Подсудимая ВФИО43 вину в предъявленном обвинении не признала, суду показала, что она являлась риелтором и арендовала офис по <адрес>, денежные средства материнского капитала по государственным сертификатам, выданным Пенсионным фондом РФ свидетелям Свидетель №19, ФИО3, Свидетель №5, ФИО4, Свидетель №15, Свидетель №13, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №10, ФИО10, ФИО73, Свидетель №17, ФИО5, Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО6, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, ФИО7, Свидетель №7, Свидетель №24, ФИО74, Свидетель №11, ФИО72, Свидетель №22, ФИО75 она ни сама, ни в группе лиц не похищала. Указала, что в марте-апреле 2021 года ей позвонил мужчина, который представился Виктором и сообщил, что ему нужен риелтор для сопровождения сделок по распоряжению материнским капиталом с момента покупки земли до подачи документов в Пенсионный фонд России. Она согласилась с предложением Виктора, поскольку тот указал, что он ей будет платить за ее услуги 25 000 рублей за сделку, в августе 2021 года сумма оплаты ее услуг поднялась до 30 000 рублей. В ее офис от Виктора в период с апреля 2021 года по январь 2022 года приходили указанные в обвинении свидетели, за исключением Свидетель №11 и Свидетель №8, с которыми она никогда не встречалась. Она сопровождала указанных свидетелей в МФЦ при заключении сделки по приобретению земельных участков в <адрес>, собственниками которых являлись ФИО8, ФИО75, Плаксиенко. Денежные средства на приобретение земельных участков передавал ей Виктор. После чего ею по просьбе Виктора сканировались документы, необходимые для получения разрешения в администрации <адрес> на осуществление строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, которые затем она отправляла на электронную почту указанную Виктором, затем получала разрешения на строительство либо от Виктора, либо от его помощника. Затем она сопровождала свидетелей в СКПК «ОВК» для получения займа, взнос в который оплачивала она, денежные средства ей на это также передавал Виктор. После заключения свидетелями договора займа, она сопровождала свидетелей в банк, где те получали денежные средства, перечисленные на их расчетные счета из СКПК «ОВК», а она по указанию Виктора якобы с целью предотвращения обмана кооператива, отсчитывала часть указанную Виктором себе, а оставшуюся часть оставляли у себя свидетели. Какую сумму денежных средств она должна была забрать у свидетелей, ей каждый раз сообщал Виктор. Суммы, переданные ей свидетелями, которые указаны в обвинении, она подтверждает. Она готовила пакет документов для передачи в Пенсионный фонд, передавала его свидетелям. Затем при встрече с Виктором она передавала все полученные от свидетелей деньги ему, а Виктор передавал ей только 25000-30000 рублей за ее услуги. Все ее действия были аналогичными в отношении каждого свидетеля. Когда ей стали звонить свидетели и сообщать, что Виктор их обманул, она неоднократно осуществляла телефонные звонки Виктору, однако его телефон был отключен. Она в сговор с Виктором на совершение мошеннических действий не вступала. О том, что все деньги Виктор забирал у свидетелей, она не знала, лишь по ФИО75, она взяла у нее 128 881 рубль, поскольку Виктор ей задолжал за ее услуги.

Представитель потерпевшего ФИО24 суду показала, что Пенсионный фонд РФ является распорядителем средств материнского капитала. Для получения выплаты можно обратиться либо непосредственно в Пенсионный фонд РФ либо в МФЦ. Данные социальные выплаты регулируются Федеральным законом № и Постановлением №, в котором указан перечень направлений средств материнского капитала. По данному уголовному делу сертификаты на материнский капитал выдавался ФИО32, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №7, ФИО36, ФИО31, ФИО37, Свидетель №16, ФИО28, Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №22, Свидетель №14, ФИО38, ФИО30, Свидетель №19, ФИО39, Свидетель №15, Свидетель №12, Свидетель №13. ФИО27, Свидетель №10, Свидетель №17, Свидетель №11, Свидетель №18, Свидетель №20, ФИО40, которые им распорядились на погашение договоров займа на строительство жилого дома.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО47, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она является заместителем начальника юридического отдела ГУ ОПФР по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР в <адрес> ЗАТО <адрес> ФИО30 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-1 № в размере 267 500,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 в электронном виде в ГУ-УПФР в ЗАТО <адрес> (межрайонное управление) было подано заявление о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилого помещения, заключенному с СКПК «Общество взаимного кредитования». Дополнительные документы к ранее поданному заявлению были представлены ФИО30 по месту ее фактического проживания в ГУ-УПФР в <адрес> (межрайонное). Законность осуществления деятельности СКПК «ОВК» была подтверждена. ГУ-УПФР в ЗАТО <адрес> (межрайонное) запросы в саморегулируемую организацию с просьбой о включении в План проведения проверок (плановых, внеплановых) деятельности данного СКПК не направлялись. ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 400 305,00 руб. были перечислены на расчетный счет СКПК «ОВК» (т.9 л.д.138-144).

Эпизод по Свидетель №19:

Свидетель Свидетель №19 суду с учетом ее оглашенных показаний, которые она подтвердила, показала, что в 2021 году ей был выдан сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 639 431, 83 рублей. После оформления сертификата на материнский (семейный) капитал, посредством мониторинга объявлений в сети «интернет», с помощью поиска она нашла объявления о займе под материнский капитал, с указанием номера телефона +№ и адреса офиса: <адрес>, пр. К.Маркса, <адрес>. После чего она связалась по указанному телефону с мужчиной, который представился Виктором. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Виктором в офисе по вышеназванному адресу, оговорили все условия, Виктор обозначил стоимость своих услуг в размере 80 000 рублей, после дал ей 500 рублей для оплаты госпошлины при оформлении земельного участка. После чего Виктор направил ее к риэлтору ВФИО43, сказав, что работает с ней и, что она будет заниматься оформлением всех документов. С ВФИО43 она никаких договор на оказание риэлторских услуг не заключала. Далее она с ВФИО43 ездила в МФЦ для оформления купли-продажи земельного участка в <адрес>, стоимость которого ей не известна, поскольку она деньги за его приобретение не передавала, госпошлину также оплачивала не она, а ВФИО43 Разрешение на строительство на указанном участке она лично не получала, так как этим также занималась ВФИО43 Кроме того, она по указанию ВФИО43 ездила в кооператив, чей офис находится у цирка, где ей был выдан займ в счет материнского капитала, после чего она с ВФИО43 поехала снимать деньги в «Россельхозбанк». После получения денег в банке в сумме <***> рублей, она передала их ВФИО43, которая отсчитала ей 300 000 рублей, а оставшиеся 254 000 рублей забрала себе, сказав, что это за земельный участок и ее работу. При этом, перед тем как отдать денежные средства ВФИО43 она позвонила Виктору и поинтересовалась на счет передачи денег, Виктор убедил ее во всем слушать ФИО1 Далее, она позвонила Виктору и выйдя из офиса ФИО2 по <адрес>, которому она передала 300 000 рублей, он ей сказал, что деньги затем ей вернутся. После этих событий более она не видела ни ФИО1, ни Виктора (т.10 л.д.23-29).

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что у него имеются два малолетних ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ДД.ММ.ГГГГ г.р., после рождения второго ребенка у него и его жены появилось право на материнский капитал. После чего его жена через интернет-сайт «Авито» нашла объявление о помощи в строительстве и приобретении земельного участка за счет материнского капитала, позвонила по телефонному номеру, указанному в объявлении. Он ездил вместе с женой на встречи к ранее незнакомому мужчине, который представился Сергеем в офис по <адрес>, напротив ПАО «Сбербанк», которому передали пакет документов, а также они встречались с риэлтором Любовью в офисе по <адрес> того, как передали пакет документов и всю сумму материнского капитала, которая была получена в банке, им указали, что деньги для строительства дома поступят на расчетный счет. После чего указанный мужчина пропал, а риэлтор поясняла, что сама оказалась обманутой. Далее его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011. Офисное помещение (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40, следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО25, следует, что у него есть товарищ ФИО29 В 2021 году у него в собственности имелись земельные участки в <адрес>, которые он приобрел у ФИО29, у которого тоже были участки, и поскольку он занимался межеванием участков и всеми кадастровыми работами в отношении них, то выставил объявления о продаже всех участков. Когда с ФИО29 связывались о покупке участков, которые принадлежали ему, тот направлял покупателей к нему. В конце апреля ему на сотовый телефон позвонила ранее ему незнакомая ВФИО43, которая сообщила ему о том, что у нее имеются покупатели на его земельные участки. После чего они договорились о времени для встречи в МФЦ для совершения сделки купли-продажи. В начале мая 2021 года ему позвонила ВФИО43 и сообщила, что у нее есть покупатель на его земельный участок с кадастровым номером 55:31:041504:678. После чего ДД.ММ.ГГГГ он приехал в МФЦ по адресу: <адрес>, где встретил ФИО1 и ранее ему незнакомую Свидетель №19, с которой он подписал договор купли-продажи названного земельного участка, стоимостью 15 000 рублей. Кто рассчитывался с ним за земельный участок он не помнит. От имени Свидетель №19 ДД.ММ.ГГГГ по его просьбе ФИО29 со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> arhcherlak@mail.ru, направил уведомление о планируемом строительстве жилого дома на вышеназванном земельном участке. В результате чего было выдано разрешение на строительство, однако кто получил данное разрешение ему не известно (т.15 л.д.134-137).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Администрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя Свидетель №19 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело Свидетель №19 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля Свидетель №19, открытый в АО «Россельхозбанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по ФИО27:

Свидетель ФИО27 суду показала, что в 2015 году ей был выдан сертификат на материнский капитал на сумму 435 186 рублей. Весной 2021 года она нашла объявление в интернете о возможности использования материнского капитала в целях строительства, после чего позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении, ответил Виктор, с которым они встретились в офисе у «Атлантиды», тот обозначил стоимость своих услуг в размере 80 000 рублей, а также указал, кому и сколько необходимо будет отдать, после чего тот посоветовал ФИО1 Далее она направилась в офисное здание по <адрес>, где находилась ВФИО43, предоставила той документы, после чего они направилась в кооператив по <адрес>, где заключила договор займа, затем они перечислили деньги, которые она получила в «Россельхозбанке», после чего приобрела земельный участок в р.<адрес>, и далее представила документы о его покупке в пенсионный фонд. Она получила 375 800 рублей, из которых ВФИО43 отсчитала себе деньги, а оставшиеся 195 000 рублей она отдала Виктору. После чего Виктор пояснил, ждать звонка, когда он перечислит деньги в «Россельхозбанк» на ее счет в сумме 200 000 рублей.

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что у него имеются два малолетних ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ДД.ММ.ГГГГ г.р., после рождения второго ребенка у него и его жены появилось право на материнский капитал. После чего его жена через интернет-сайт «Авито» нашла объявление о помощи в строительстве и приобретении земельного участка за счет материнского капитала, позвонила по телефонному номеру, указанному в объявлении. Он ездил вместе с женой на встречи к ранее незнакомому мужчине, который представился Сергеем в офис по <адрес>, напротив ПАО «Сбербанк», которому передали пакет документов, а также они встречались с риэлтором Любовью в офисе по <адрес> того, как передали пакет документов и всю сумму материнского капитала, которая была получена в банке, им указали, что деньги для строительства дома поступят на расчетный счет. После чего указанный мужчина пропал, а риэлтор поясняла, что сама оказалась обманутой. Далее его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011. Офисное помещение (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40 следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО25 следует, что у него есть товарищ ФИО29 В 2021 году у него в собственности имелись земельные участки в <адрес>, которые он приобрел у ФИО29, у которого тоже были участки, и поскольку он занимался межеванием участков и всеми кадастровыми работами в отношении них, то выставил объявления о продаже всех участков. Когда с ФИО29 связывались о покупке участков, которые принадлежали ему, тот направлял покупателей к нему. В конце апреля ему на сотовый телефон позвонила ранее ему незнакомая ВФИО43, которая сообщила ему о том, что у нее имеются покупатели на его земельные участки. После чего они договорились о времени для встречи в МФЦ для совершения сделки купли-продажи. После чего ДД.ММ.ГГГГ он приехал в МФЦ по адресу: <адрес>, где встретил ФИО1 и ранее ему незнакомую ФИО27, с которой он подписал договор купли-продажи названного земельного участка, стоимостью 15 000 рублей. Кто рассчитывался с ним за земельный участок он не помнит. От имени ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ по его просьбе ФИО29 со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> arhcherlak@mail.ru, направил уведомление о планируемом строительстве жилого дома на вышеназванном земельном участке. В результате чего было выдано разрешение на строительство, однако кто получил данное разрешение ему не известно (т.15 л.д.134-137).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Администрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя ФИО27 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело ФИО27 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля ФИО27, открытый в АО «Россельхозбанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по Свидетель №5:

Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных ей на очной ставке с ВФИО43 следует, что В марте 2021 года они с супругом купили частный дом в <адрес> в ипотеку, без внутренней отделки. В январе 2021 года она обратилась в Пенсионный фонд за консультацией о распоряжении материнским капиталом для улучшения жилищных условий, а именно достройку дома, но так как дом был введен в эксплуатацию, то он не считался уже недостроенным, и так как ребенку еще не было 3-х лет, то сотрудники Пенсионного фонда пояснили, что заявление будет не удовлетворено. Далее в феврале 2021 года, от своей знакомой она узнала, что имеется организация, которая занимается выдачей займа под материнский капитал на строительство дома. После чего она нашла данную организацию в интернете, созвонилась по указанному в нем номеру телефона, ей ответил ранее незнакомый мужчина, который представился Виктором, который разъяснил ей о необходимости приобрести земельный участок и дом для получения денежных средств из материнского капитала на строительство. В марте 2021 года она оформила с супругом право собственности на дом, так как им одобрили ипотеку, и позвонила Виктору, который назначил ей встречу в офисе. После чего они встретились у него в офисе, тут указал, что для получения денежных средств по материнскому капиталу необходимо будет приобрести земельный участок, после чего получить займ в кооперативе на строительство, который будет погашен посредством внесения средств Пенсионным фондом. После чего Виктор направил ее к ВФИО43, которая является риэлтором и его знакомой. Далее она направилась в офис к ВФИО43 по <адрес>, где она передала ВФИО43 паспорт и номер СНИЛС, с которых та сняла копии и попросила пароль и логин от «личного кабинета» ресурса «гос.услуги», обменялись с ВФИО43 телефонами. Спустя две недели ей на сотовый телефон позвонил Виктор, пояснил, что ей необходимо приехать в МФЦ для оформления сделки купли-продажи земельного участка. Приехав в МФЦ, ее встретила ВФИО43 и собственник земельного участка, далее они подписали договор купли-продажи земельного участка в <адрес>, передали его на регистрацию, денежных средств за земельный участок она не платила. Виктор при первой встрече говорил, что данные расходы они берут на себя, ей платить ничего не нужно. Виктор также указал, что нужно открыть расчетный счет для зачисления денежных средств, что она и сделала путем «Сбербанка-онлайн». Через 10 дней ей позвонил Виктор и сказал приехать в МФЦ и забрать договор купли-продажи вышеуказанного участка и выписку Росреестра по нему. Затем она приехала в МФЦ, забрала документы, которые передала ВФИО43, после чего они направились в кооператив, где нужно заключить договор займа. По пути следования в кооператив, ВФИО43 говорила ей о том, что нужно там говорить, а именно, что берет для строительства займ, обратилась по рекомендации знакомых. Далее в кооперативе она оформила договора займа и заявление о вступлении в кооператив, после чего они поехали в отделение ПАО «Сбербанк» по <адрес>, где она получила со своего расчетного счета <***> рублей, из которых ВФИО43 отсчитала себе 254 000 рублей, а оставшуюся часть в сумме 300 000 рублей ВФИО43 передала ей. Далее они с ВФИО43 доехали до ее офиса по <адрес>, где ВФИО43 попыталась через ее личный кабинет «Госуслуги» подать заявку в Пенсионный фонд о распоряжении материнским капиталом, но у нее не получилось, и ВФИО43 ей посоветовала обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства в <адрес> с заявлением о распоряжении материнским капиталом. После чего она вышла от ВФИО43 и по заранее имевшей место быть договоренности с Виктором позвонила тому, и встретились на углу здания ТК «Пирамида» по <адрес>, где по его указанию она передала Виктору 300 000 рублей, который пояснил, что в течении 2 месяцев денежные средства вернуться на ее расчетный счет. В феврале 2022 года Виктор перестал выходить на связь и все его телефоны стали недоступны, тогда она поняла, что он ее обманул, и никакие свои деньги она не получит. После чего она позвонила ВФИО43, спросила, где ее деньги, на что та пояснила, что Виктор ее тоже обманул, скрывшись с деньгами (т.4 л.д.248-254)

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011. (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40 следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО25 следует, что у него есть товарищ ФИО29 В 2021 году у него в собственности имелись земельные участки в <адрес>, которые он приобрел у ФИО29, у которого тоже были участки, и поскольку он занимался межеванием участков и всеми кадастровыми работами в отношении них, то выставил объявления о продаже всех участков. Когда с ФИО29 связывались о покупке участков, которые принадлежали ему, тот направлял покупателей к нему. В конце апреля ему на сотовый телефон позвонила ранее ему незнакомая ВФИО43, которая сообщила ему о том, что у нее имеются покупатели на его земельные участки. После чего они договорились о времени для встречи в МФЦ для совершения сделки купли-продажи. После чего ДД.ММ.ГГГГ он приехал в МФЦ по адресу: <адрес>, где встретил ФИО1 и ранее ему незнакомую Свидетель №5, с которой он подписал договор купли-продажи названного земельного участка, стоимостью 15 000 рублей. Кто рассчитывался с ним за земельный участок он не помнит. От имени Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ по его просьбе ФИО29 со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> arhcherlak@mail.ru, направил уведомление о планируемом строительстве жилого дома на вышеназванном земельном участке. В результате чего было выдано разрешение на строительство, однако кто получил данное разрешение ему не известно (т.15 л.д.134-137).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Администрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя Свидетель №5 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело Свидетель №5 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля Свидетель №5, открытый в ПАО «Сбербанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по ФИО28:

Из показаний свидетеля ФИО28 данных ей на очной ставке с ВФИО43 следует, что у нее имелся материнский капитал, весной в 2021 году она обнаружила в интернете на сайте «Авито» объявление о выдаче денежных средств под материнский капитал, после чего связалась по указанному в объявлении телефону с мужчиной, который представился Александром, тот назначил ей встречу в офисе по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса; <адрес>. Затем она прибыла по указанному адресу, встретилась с Александром, который разъяснил ей, что для получения денежных средств из материнского капитала, ей необходимо будет приобрести земельный участок и в последующем можно будет получит денежные средства из Пенсионного фонда РФ. После чего он направил ее в офис к своему знакомому риэлтору ВФИО43, которая будет заниматься всей процедурой. Затем, она встретилась с ВФИО43, которой передала свой паспорт и паспорт мужа, свидетельство о рождении детей, СНИЛС, а также пароль от «личного кабинета» ресурса «госуслуги», после чего ВФИО43 сказала, что позвонит, когда будет необходимо приехать для оформления договора купли-продажи земельного участка. Через несколько дней ей позвонила ВФИО43 и она приехала в МФЦ по адресу: <адрес>, где ее встретила ВФИО43, а также представитель собственника земельного участка по доверенности, с которым она подписала договор купли-продажи земельного участка, оплату которого она лично не производила. Затем она получила в МФЦ выписку из ЕГРН о праве собственности на земельный участок, которую в последующем передал ВФИО43 После чего, по указанию ВФИО43 она приехала в кооператив, у которого ВФИО43 передала ей документы, в том числе разрешение на строительство на приобретенном участке в р.<адрес>. Далее в кооперативе она подписала договор займа на сумму 483 881 рубль, из которых за вычетом комиссии она должна была получит 423 000 рублей, после чего они проследовали в офис «Сбербанка», где она получила указанную сумму и в последующим передала ВФИО43, которая отсчитала себе 223 000 рублей, указав, что это плата за работу и земельный участок, а оставшиеся 200 000 рублей вернула ей, которые она передала Александру возле офиса ВФИО43, указав, что свои денежные средства она получит из Пенсионного фонда РФ в течении нескольких месяцев. В феврале 2022 года ей денежные средства не поступили, на телефонные звонки Александр не отвечал, а ВФИО43 в свою очередь пояснила, что ее тоже обманули (т.5 л.д.245-249)

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011. (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40 следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26 следует, что в мае 2021 года он встретился с ранее незнакомым ФИО29, который предложил ему заработать денежных средств, а именно приобрести земельные участки, после приобретения которых он должен будет оформить на имя ФИО29 доверенность о распоряжении данными земельными участками. ФИО29 ему пояснял, что всеми вопросами и документами будет заниматься он, от него было необходимо приобрести земельные участки и оформить нотариальную доверенность. Он согласился с предложением ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО29 посетил нотариуса, где они составили доверенность <адрес>2 на его имя и на имя ФИО25 о распоряжении земельными участками. Позже он узнал, что на его имя оформлено множество участков, расположенных в р.<адрес>, пытался связаться с ФИО29, но последний не отвечал на звонки (т.15 л.д.225-227).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29, следует, что с 2005 года работает кадастровым инженером, занимается работой связанной с земельными участками. В 2008-2010 году он скупил земельные паи в <адрес> в земельном квартале 55:31:041504, общей площадью примерно 120 Га, для последующего размежевания и реализации. В 2016 году часть участков была им размежевана и реализована. В начале мая 2021 года им были размежеваны ряд земельных участков под ИЖС в указанном квартале. Данные участки были оформлены в собственность на его знакомого ФИО26, так как в тот момент у него имелись аресты на все имущество, и он не мог данные земельные участки оформить в свою собственность. На его имя от ФИО26 была выдана доверенность на право распоряжения и реализации данными земельными участками. С целью продажи данных земельных участков он разместил соответствующее объявление на сайтах «Авито», «МЛСН». В конце мая 2021 года ему на сотовый телефон позвонила ранее незнакомая ВФИО43, и сказала, что является риэлтором, после чего сообщила ему, что у нее имеются покупатели на его земельные участки с кадастровыми номерами 55:31:041504:685, 55:31:041504:687, 55:31:041504:690, 55:31:041504:691, 55:31:041504:695. После чего они договорились о времени для встречи в МФЦ для совершения сделок купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в МФЦ по <адрес>, где встретил ФИО1 Далее, по очереди подъезжали незнакомые ему Свидетель №13, Свидетель №21, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, с которыми он подписал договоры купли-продажи земельных участков, стоимость которых составляла15 000 рублей за участок. За каждый земельный участок рассчитывалась ВФИО43 наличными денежными средствами. В 2021 году он при продаже земельных участков в р.<адрес> на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru направлял уведомления о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельные участки. ДД.ММ.ГГГГ он от имени ФИО28 со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> arhcherlak@mail.ru, направил уведомление о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельном участке 55:31:041504:687, которое было рассмотрено, и принято решение о выдаче разрешения на строительство. Кто в последующем получил данное уведомление Свидетель №21 лично или иное лицо он не знает, но должен получать данное уведомление именно собственник земельного участка (т.15 л.д.33-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Администрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя ФИО28 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело ФИО28 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля ФИО28, открытый в ПАО «Сбербанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по Свидетель №15:

Из показаний свидетеля Свидетель №15, данных ей на очной ставке с ВФИО43 следует, что в мае 2021 года ее муж нашел объявления «займ под мат.капитал» в интернете, после чего связался по указанному в объявлении телефону с мужчиной, представившимся Виктором, который назначил встречу на ДД.ММ.ГГГГ. Далее она в указанный день встретилась с Виктором у него в офисе, который разъяснил ей, что для получения наличных денежных средств ей необходимо будет приобрести земельный участок под средства материнского капитала, а затем получить займ в кооперативе. Также Виктор сказал, что их организация, работает совместно с агентством недвижимости ООО «Агентство Недвижимости Ваш Дом», директором которого является ВФИО43, после чего Виктор отправил ее в офис к ВФИО43 Затем она приехала к ВФИО43, которой передала свой паспорт, паспорт мужа, свидетельство о рождении детей и СНИЛС, а также пароль и логин от «личного кабинета» ресурса «госуслуги». Через несколько дней ей позвонила ВФИО43 и она приехала в МФЦ, где ее встретила ВФИО43, а также представитель собственника земельного участка по доверенности, с которым она подписала договор купли-продажи земельного участка, оплату которого она лично не производила. Затем она получила в МФЦ выписку из ЕГРН о праве собственности на земельный участок, которую в последующем передал ВФИО43 После чего, по указанию ВФИО43 она с помощью мобильного приложения открыла расчетный счет в ПАО «Сбербанк». Далее они приехали в кооператив, где подписала договор займа и заявление о вступлении в кооператив, после чего они проследовали в офис «Сбербанка» по <адрес>, где она получила 423 881 рубль и в последующим передала ВФИО43, которая отсчитала себе 223 881 рубль, указав, что это плата за работу и оформление документов, а оставшиеся 200 000 рублей вернула ей, которые она передала Виктору возле офиса ВФИО43, указав, что свои денежные средства она получит в течение 1-2 месяцев. После этого Виктора она не видела, его телефон был недоступен, денежные средства ей не поступили. (т.10 л.д.219-224).

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011. (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40 следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26 следует, что в мае 2021 года он встретился с ранее незнакомым ФИО29, который предложил ему заработать денежных средств, а именно приобрести земельные участки, после приобретения которых он должен будет оформить на имя ФИО29 доверенность о распоряжении данными земельными участками. ФИО29 ему пояснял, что всеми вопросами и документами будет заниматься он, от него было необходимо приобрести земельные участки и оформить нотариальную доверенность. Он согласился с предложением ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО29 посетил нотариуса, где они составили доверенность <адрес>2 на его имя и на имя ФИО25 о распоряжении земельными участками. Позже он узнал, что на его имя оформлено множество участков, расположенных в р.<адрес>, пытался связаться с ФИО29, но последний не отвечал на звонки (т.15 л.д.225-227).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29, следует, что с 2005 года работает кадастровым инженером, занимается работой связанной с земельными участками. В 2008-2010 году он скупил земельные паи в <адрес> в земельном квартале 55:31:041504, общей площадью примерно 120 Га, для последующего размежевания и реализации. В 2016 году часть участков была им размежевана и реализована. В начале мая 2021 года им были размежеваны ряд земельных участков под ИЖС в указанном квартале. Данные участки были оформлены в собственность на его знакомого ФИО26, так как в тот момент у него имелись аресты на все имущество, и он не мог данные земельные участки оформить в свою собственность. На его имя от ФИО26 была выдана доверенность на право распоряжения и реализации данными земельными участками. С целью продажи данных земельных участков он разместил соответствующее объявление на сайтах «Авито», «МЛСН». В конце мая 2021 года ему на сотовый телефон позвонила ранее незнакомая ВФИО43, и сказала, что является риэлтором, после чего сообщила ему, что у нее имеются покупатели на его земельные участки с кадастровыми номерами 55:31:041504:685, 55:31:041504:687, 55:31:041504:690, 55:31:041504:691, 55:31:041504:695. После чего они договорились о времени для встречи в МФЦ для совершения сделок купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в МФЦ по <адрес>, где встретил ФИО1 Далее, по очереди подъезжали незнакомые ему Свидетель №13, Свидетель №21, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, с которыми он подписал договоры купли-продажи земельных участков, стоимость которых составляла15 000 рублей за участок. За каждый земельный участок рассчитывалась ВФИО43 наличными денежными средствами. В 2021 году он при продаже земельных участков в р.<адрес> на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru направлял уведомления о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельные участки. ДД.ММ.ГГГГ он от имени Свидетель №15 со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> arhcherlak@mail.ru, направил уведомление о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельном участке 55:31:041504:690, которое было рассмотрено, и принято решение о выдаче разрешения на строительство. Кто в последующем получил данное уведомление Свидетель №15 лично или иное лицо он не знает, но должен получать данное уведомление именно собственник земельного участка (т.15 л.д.33-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Администрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя Свидетель №15 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело Свидетель №15 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля Свидетель №15, открытый в ПАО «Сбербанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по Свидетель №13:

Свидетель Свидетель №13 суду с учетом ее оглашенных показаний, которые она подтвердила, показала, что ей был выдан сертификат на МСК на сумму 616 617 рублей. После оформления сертификата на материнский капитал, в конце мая 2021 года ей ее знакомая, посоветовала услуги человека, который занимается сопровождением получения денежных средств по материнскому капиталу на улучшение жилищных условий и дала ей номер телефона №, по которому она в последующем связалась и ей ответил ранее незнакомый мужчина, который представился Виктором, тот предложил встретиться у него в офисе по <адрес>, пр. К. Маркса, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Виктором в вышеназванном офисе, оговорили все условия, кроме того, Виктор пояснил, что кооператив при выдаче займа возьмет процент с суммы материнского капитала в размере 85 000 рублей, также указав, что после получения денежных средств в кооперативе, она должна будет их вернуть часть ВФИО43 и часть ему, конкретные суммы не определял, сказал, что ВФИО43 сама отсчитает необходимую сумму, а остаток вернуть ему, так как данные денежные средства будут принадлежать не ей, свои денежные средства она получит из Пенсионного фонда. После чего, Виктор направил ее в офис агентства к ВФИО43, по адресу: <адрес>. Далее она передала паспорт, СНИЛС, а также пароль от «гос.услуг» ВФИО43, после чего направились в МФЦ, где приобрела земельный участок в <адрес> у незнакомого ей ФИО8. Далее направились в кооператив по <адрес>, где оформила договор займа. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, она открыла расчетный счет в ПАО «Сбербанк», где получила денежные средства в сумме 554 431 рубль, которые передала ВФИО43, из которых та себе отсчитала 254 431 рубль, и остаток в размере 300 000 рублей отдала ей. Далее по выходу из офиса, она позвонила Виктору и на углу здания офиса ВФИО43, встретилась с Виктором и передала тому 300 000 рублей, после его Виктор пропал, на связь не выходил (т.12 л.д.23-29).

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011. (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40 следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26 следует, что в мае 2021 года он встретился с ранее незнакомым ФИО29, который предложил ему заработать денежных средств, а именно приобрести земельные участки, после приобретения которых он должен будет оформить на имя ФИО29 доверенность о распоряжении данными земельными участками. ФИО29 ему пояснял, что всеми вопросами и документами будет заниматься он, от него было необходимо приобрести земельные участки и оформить нотариальную доверенность. Он согласился с предложением ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО29 посетил нотариуса, где они составили доверенность <адрес>2 на его имя и на имя ФИО25 о распоряжении земельными участками. Позже он узнал, что на его имя оформлено множество участков, расположенных в р.<адрес>, пытался связаться с ФИО29, но последний не отвечал на звонки (т.15 л.д.225-227).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29, следует, что с 2005 года работает кадастровым инженером, занимается работой связанной с земельными участками. В 2008-2010 году он скупил земельные паи в <адрес> в земельном квартале 55:31:041504, общей площадью примерно 120 Га, для последующего размежевания и реализации. В 2016 году часть участков была им размежевана и реализована. В начале мая 2021 года им были размежеваны ряд земельных участков под ИЖС в указанном квартале. Данные участки были оформлены в собственность на его знакомого ФИО26, так как в тот момент у него имелись аресты на все имущество, и он не мог данные земельные участки оформить в свою собственность. На его имя от ФИО26 была выдана доверенность на право распоряжения и реализации данными земельными участками. С целью продажи данных земельных участков он разместил соответствующее объявление на сайтах «Авито», «МЛСН». В конце мая 2021 года ему на сотовый телефон позвонила ранее незнакомая ВФИО43, и сказала, что является риэлтором, после чего сообщила ему, что у нее имеются покупатели на его земельные участки с кадастровыми номерами 55:31:041504:685, 55:31:041504:687, 55:31:041504:690, 55:31:041504:691, 55:31:041504:695. После чего они договорились о времени для встречи в МФЦ для совершения сделок купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в МФЦ по <адрес>, где встретил ФИО1 Далее, по очереди подъезжали незнакомые ему Свидетель №13, Свидетель №21, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, с которыми он подписал договоры купли-продажи земельных участков, стоимость которых составляла 15 000 рублей за участок. За каждый земельный участок рассчитывалась ВФИО43 наличными денежными средствами. В 2021 году он при продаже земельных участков в р.<адрес> на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru направлял уведомления о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельные участки. ДД.ММ.ГГГГ он от имени Свидетель №13 со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> arhcherlak@mail.ru, направил уведомление о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельном участке 55:31:041504:685, которое было рассмотрено, и принято решение о выдаче разрешения на строительство. Кто в последующем получил данное уведомление Свидетель №13 лично или иное лицо он не знает, но должен получать данное уведомление именно собственник земельного участка (т.15 л.д.33-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Администрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя Свидетель №13 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело Свидетель №13 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля Свидетель №13, открытый в ПАО «Сбербанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по Свидетель №12:

Из показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением ребенка, она получила право на материнский капитал в сумме около 600 000 рублей. После чего она нашла объявление об оказании помощи при оформлении материнского капитала, позвонила по номеру, указанному в объявлении, ответил незнакомый ей мужчина, который представился Виктором, который назначил встречу у себя в офисе по <адрес>. Далее они встретились в указанном офисе, Виктор указал, что нужно оформить участок земли, обозначил стоимость своих услуг в размере 80 000 рублей, также указал, что всем заниматься будет его знакомая ВФИО43, которая она должна будет отдать 200 000 рублей, после чего он направил ее к той в офис по <адрес> она передала ВФИО43 сертификат на материнский капитал, копии свидетельств о рождении детей, копии паспорта. После чего в МФЦ оформили договор купли-продажи земельного участка, расположенного в <адрес>, за который денежные средства она лично не передавала. Затем открыла счет в АО «Россельхозбанк». После чего она с ВФИО43 направилась в кооператив, где оформила договор займа на сумму около 500 000 рублей, который далее она получила в банке. После чего направились в офис к ВФИО43, где передела той полученную в банке сумму денег, та отсчитала себе около 200 000 рублей, оставшиеся деньги она отдала ей, которые в последующем она передала Виктору, тот в свою очередь пояснил, что деньги на оформление документов, и они вернутся ей в конце июля. Однако в назначенную дату ей деньги не вернулись, она ждала до декабря, после чего Виктор и ВФИО43 перестали отвечать на звонки.

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011. (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40 следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26 следует, что в мае 2021 года он встретился с ранее незнакомым ФИО29, который предложил ему заработать денежных средств, а именно приобрести земельные участки, после приобретения которых он должен будет оформить на имя ФИО29 доверенность о распоряжении данными земельными участками. ФИО29 ему пояснял, что всеми вопросами и документами будет заниматься он, от него было необходимо приобрести земельные участки и оформить нотариальную доверенность. Он согласился с предложением ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО29 посетил нотариуса, где они составили доверенность <адрес>2 на его имя и на имя ФИО25 о распоряжении земельными участками. Позже он узнал, что на его имя оформлено множество участков, расположенных в р.<адрес>, пытался связаться с ФИО29, но последний не отвечал на звонки (т.15 л.д.225-227).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29 следует, что с 2005 года работает кадастровым инженером, занимается работой связанной с земельными участками. В 2008-2010 году он скупил земельные паи в <адрес> в земельном квартале 55:31:041504, общей площадью примерно 120 Га, для последующего размежевания и реализации. В 2016 году часть участков была им размежевана и реализована. В начале мая 2021 года им были размежеваны ряд земельных участков под ИЖС в указанном квартале. Данные участки были оформлены в собственность на его знакомого ФИО26, так как в тот момент у него имелись аресты на все имущество, и он не мог данные земельные участки оформить в свою собственность. На его имя от ФИО26 была выдана доверенность на право распоряжения и реализации данными земельными участками. С целью продажи данных земельных участков он разместил соответствующее объявление на сайтах «Авито», «МЛСН». В конце мая 2021 года ему на сотовый телефон позвонила ранее незнакомая ВФИО43, и сказала, что является риэлтором, после чего сообщила ему, что у нее имеются покупатели на его земельные участки с кадастровыми номерами 55:31:041504:685, 55:31:041504:687, 55:31:041504:690, 55:31:041504:691, 55:31:041504:695. После чего они договорились о времени для встречи в МФЦ для совершения сделок купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в МФЦ по <адрес>, где встретил ФИО1 Далее, по очереди подъезжали незнакомые ему Свидетель №13, Свидетель №21, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, с которыми он подписал договоры купли-продажи земельных участков, стоимость которых составляла15 000 рублей за участок. За каждый земельный участок рассчитывалась ВФИО43 наличными денежными средствами. В 2021 году он при продаже земельных участков в р.<адрес> на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru направлял уведомления о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельные участки. ДД.ММ.ГГГГ он от имени Свидетель №12 со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> arhcherlak@mail.ru, направил уведомление о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельном участке 55:31:041504:695, которое было рассмотрено, и принято решение о выдаче разрешения на строительство. Кто в последующем получил данное уведомление Свидетель №12 лично или иное лицо он не знает, но должен получать данное уведомление именно собственник земельного участка (т.15 л.д.33-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Администрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя Свидетель №12 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело Свидетель №12 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля Свидетель №12, открытый в АО «Россельхозбанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по Свидетель №14:

Из показаний свидетеля Свидетель №14, данных ей на очной ставке с ВФИО43 следует, что после получения сертификата на материнский капитал в 2021 году она нашла объявления «денежные средства под материнский капитал» в интернете, после чего связалась по указанному в объявлении телефону с мужчиной, представившимся Виктором, который назначил ей встречу у себя в офисе. Затем они встретилась у него в офисе, Виктор разъяснил ей, что для получения наличных денежных средств ей необходимо будет приобрести земельный участок под средства материнского капитала, а затем получить займ в кооперативе. Кроме того, Виктор указал, что она должна будет отдать ВФИО43 173 000 рублей, а ему 250 000 рублей. После чего Виктор отправил ее в офис к ВФИО43, которая занималась всем вопросом. Затем она приехала к ВФИО43, которой передала свой паспорт, а также пароль и логин от «личного кабинета» ресурса «госуслуги». Через несколько дней ей позвонила ВФИО43 и она приехала в МФЦ, где ее встретила ВФИО43, а также собственник земельного участка, с которым она подписала договор купли-продажи земельного участка в <адрес>, оплату которого она лично не производила. Затем она получила в МФЦ выписку из Росреестра о праве собственности на земельный участок, которую в последующем передала ВФИО43 После чего, по указанию ВФИО43 она открыла расчетный счет в АО «Россельхозбанк». Далее они приехали в кооператив, где она подписала договор займа, после чего они проследовали в отделение банка АО «Россельхозбанк», где она получила 423 000 рублей и в последующим передала ВФИО43 173 000 рублей, как ранее ей указал Виктор. После чего оставшиеся 250 000 рублей она передала Виктору возле офиса ВФИО43, который указал, что свои денежные средства она получит в течение 2 месяцев. После этого Виктора и ФИО1 она не видела, его телефон был недоступен, денежные средства ей не поступили, а ВФИО43 пояснила, что ее тоже обманули. (т.8 л.д.76-80)

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011. (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40 следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26 следует, что в мае 2021 года он встретился с ранее незнакомым ФИО29, который предложил ему заработать денежных средств, а именно приобрести земельные участки, после приобретения которых он должен будет оформить на имя ФИО29 доверенность о распоряжении данными земельными участками. ФИО29 ему пояснял, что всеми вопросами и документами будет заниматься он, от него было необходимо приобрести земельные участки и оформить нотариальную доверенность. Он согласился с предложением ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО29 посетил нотариуса, где они составили доверенность <адрес>2 на его имя и на имя ФИО25 о распоряжении земельными участками. Позже он узнал, что на его имя оформлено множество участков, расположенных в р.<адрес>, пытался связаться с ФИО29, но последний не отвечал на звонки (т.15 л.д.225-227).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29, следует, что с 2005 года работает кадастровым инженером, занимается работой связанной с земельными участками. В 2008-2010 году он скупил земельные паи в <адрес> в земельном квартале 55:31:041504, общей площадью примерно 120 Га, для последующего размежевания и реализации. В 2016 году часть участков была им размежевана и реализована. В начале мая 2021 года им были размежеваны ряд земельных участков под ИЖС в указанном квартале. Данные участки были оформлены в собственность на его знакомого ФИО26, так как в тот момент у него имелись аресты на все имущество, и он не мог данные земельные участки оформить в свою собственность. На его имя от ФИО26 была выдана доверенность на право распоряжения и реализации данными земельными участками. С целью продажи данных земельных участков он разместил соответствующее объявление на сайтах «Авито», «МЛСН». В конце мая 2021 года ему на сотовый телефон позвонила ранее незнакомая ВФИО43, и сказала, что является риэлтором, после чего сообщила ему, что у нее имеются покупатели на его земельные участки. После чего они договорились о времени для встречи в МФЦ для совершения сделок купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в МФЦ по <адрес>, где встретил ФИО1 и ранее ему незнакомую Свидетель №14, с которой он подписал договор купли-продажи земельного участка, стоимость которого составила15 000 рублей за участок, за который рассчиталась ВФИО43 наличными денежными средствами. В 2021 году он при продаже земельных участков в р.<адрес> на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru направлял уведомления о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельные участки. ДД.ММ.ГГГГ он от имени Свидетель №14 со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> arhcherlak@mail.ru, направил уведомление о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельном участке 55:31:041504:690, которое было рассмотрено, и принято решение о выдаче разрешения на строительство. Кто в последующем получил данное уведомление Свидетель №14 лично или иное лицо он не знает, но должен получать данное уведомление именно собственник земельного участка (т.15 л.д.33-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Администрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя Свидетель №14 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело Свидетель №14 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля Свидетель №14, открытый в АО «Россельхозбанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по Свидетель №10:

Из показаний свидетеля Свидетель №10, данных ей на очной ставке с ВФИО43 следует, что после получения сертификата на материнский капитал в 2021 году она нашла объявления «денежные средства под материнский капитал» в интернете, после чего связалась по указанному в объявлении телефону с мужчиной, представившимся Виктором, который назначил ей встречу у себя в офисе по <адрес>. Затем они встретилась у него в офисе, Виктор разъяснил ей, что для получения наличных денежных средств ей необходимо будет приобрести земельный участок под средства материнского капитала. Кроме того, Виктор указал, что она должна будет отдать ВФИО43 223 881 рубль. После чего Виктор отправил ее в офис к ВФИО43, которая занималась всеми вопросами. Затем она приехала к ВФИО43, которой передала документы. После чего они поехала в МФЦ, где она подписала договор купли-продажи земельного участка в <адрес>, оплату которого она лично не производила. Затем она с ВФИО43 поехали в кооператив для заключения договора займа, по пути следования заехали в отделение банка АО «Россельхозбанк», где открыла расчетный счет. После чего в АО «Россельхозбанк» она получила 423 881 рубль в качестве займа в кооперативе, и в последующим передала ВФИО43 223 881 рубль, как ранее ей указал Виктор. После чего оставшиеся 200 000 рублей она передала Виктору, который указал, что свои денежные средства она получит до февраля 2022 года (т.13 л.д.58-62)

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011 (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40, следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26, следует, что в мае 2021 года он встретился с ранее незнакомым ФИО29, который предложил ему заработать денежных средств, а именно приобрести земельные участки, после приобретения которых он должен будет оформить на имя ФИО29 доверенность о распоряжении данными земельными участками. ФИО29 ему пояснял, что всеми вопросами и документами будет заниматься он, от него было необходимо приобрести земельные участки и оформить нотариальную доверенность. Он согласился с предложением ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО29 посетил нотариуса, где они составили доверенность <адрес>2 на его имя и на имя ФИО25 о распоряжении земельными участками. Позже он узнал, что на его имя оформлено множество участков, расположенных в р.<адрес>, пытался связаться с ФИО29, но последний не отвечал на звонки (т.15 л.д.225-227).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29, следует, что с 2005 года работает кадастровым инженером, занимается работой связанной с земельными участками. В 2008-2010 году он скупил земельные паи в <адрес> в земельном квартале 55:31:041504, общей площадью примерно 120 Га, для последующего размежевания и реализации. В 2016 году часть участков была им размежевана и реализована. В начале мая 2021 года им были размежеваны ряд земельных участков под ИЖС в указанном квартале. Данные участки были оформлены в собственность на его знакомого ФИО26, так как в тот момент у него имелись аресты на все имущество, и он не мог данные земельные участки оформить в свою собственность. На его имя от ФИО26 была выдана доверенность на право распоряжения и реализации данными земельными участками. С целью продажи данных земельных участков он разместил соответствующее объявление на сайтах «Авито», «МЛСН». В конце мая 2021 года ему на сотовый телефон позвонила ранее незнакомая ВФИО43, и сказала, что является риэлтором, после чего сообщила ему, что у нее имеются покупатели на его земельные участки с кадастровыми номерами 55:31:041504:706, 55:31:041504:707, 55:31:041504:708, 55:31:041504:709, 55:31:041504:711. После чего они договорились о времени для встречи в МФЦ для совершения сделок купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в МФЦ по <адрес>, где встретил ФИО1 Далее, по очереди подъезжали незнакомые ему Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, с которыми он подписал договоры купли-продажи земельных участков, стоимость которых составляла 20 000 рублей за участок. За каждый земельный участок рассчитывалась ВФИО43 наличными денежными средствами. В 2021 году он при продаже земельных участков в р.<адрес> на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru направлял уведомления о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельные участки. ДД.ММ.ГГГГ он от имени Свидетель №10 со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> arhcherlak@mail.ru, направил уведомление о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельном участке 55:31:041504:707, которое было рассмотрено, и принято решение о выдаче разрешения на строительство. Кто в последующем получил данное уведомление Свидетель №10 лично или иное лицо он не знает, но должен получать данное уведомление именно собственник земельного участка (т.15 л.д.33-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Администрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя Свидетель №10 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело Свидетель №10 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля Свидетель №10, открытый в АО «Россельхозбанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по ФИО30:

Свидетель ФИО30 суду с учетом ее оглашенных показаний, которые она подтвердила, показала, что после оформления сертификата на материнский капитал, она нашла объявление в интернете по поводу материнского капитала, после чего она связалась по указанному в объявлении номеру телефону, и ей ответил ранее незнакомый мужчина, который представился Виктором, тот предложил встретиться у него в офисе по <адрес>, пр. К. Маркса, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она с мужем встретились с Виктором в вышеназванном офисе, оговорили все условия, после чего, Виктор направил их в офис к ВФИО43, по <адрес>, так как он ту хорошо знал и работал с ней продолжительное время. Далее она передала паспорт, свидетельство о рождении детей, СНИЛС, а также пароль от «гос.услуг» ВФИО43, после чего направились в МФЦ, где приобрела у незнакомого ей человека земельный участок в <адрес>, за который она лично денежные средства не передавала. Далее ДД.ММ.ГГГГ она с мужем и ВФИО43 направились в кооператив по <адрес>, где она заключила договор займа на сумму 403 305 рублей, из которых 57 000 рублей вычли в счет оплаты за услуги, а остальные деньги перевели ей на расчетный счет, который она ранее открыла в ПАО «Сбербанк». При обращении в кооператив ВФИО43 передала ей разрешение на строительство, договор о передаче денежных средств в паевой фонд, соглашение о внесении членского взноса в кооператив, а также выписку из Росреестра на приобретенный земельный участок. Далее они направились в ПАО «Сбербанк» по <адрес>, где она получила 343 305 рублей, которые она передала ВФИО43 в их автомобиле, из которых ВФИО43 отсчитала и передала ей 150 000 рублей, а оставшиеся193 305 рублей забрала себе. После чего они направились в пенсионный фонд, где предоставили свидетельство, паспорт, сертификат, договор займа. Далее у офиса ВФИО43, она передала Виктору оставшиеся 150 000 рублей, после чего Виктор пропал, на связь не выходил (т.9 л.д.112-118).

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011 (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40 следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26 следует, что в мае 2021 года он встретился с ранее незнакомым ФИО29, который предложил ему заработать денежных средств, а именно приобрести земельные участки, после приобретения которых он должен будет оформить на имя ФИО29 доверенность о распоряжении данными земельными участками. ФИО29 ему пояснял, что всеми вопросами и документами будет заниматься он, от него было необходимо приобрести земельные участки и оформить нотариальную доверенность. Он согласился с предложением ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО29 посетил нотариуса, где они составили доверенность <адрес>2 на его имя и на имя ФИО25 о распоряжении земельными участками. Позже он узнал, что на его имя оформлено множество участков, расположенных в р.<адрес>, пытался связаться с ФИО29, но последний не отвечал на звонки (т.15 л.д.225-227).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29 следует, что с 2005 года работает кадастровым инженером, занимается работой связанной с земельными участками. В 2008-2010 году он скупил земельные паи в <адрес> в земельном квартале 55:31:041504, общей площадью примерно 120 Га, для последующего размежевания и реализации. В 2016 году часть участков была им размежевана и реализована. В начале мая 2021 года им были размежеваны ряд земельных участков под ИЖС в указанном квартале. Данные участки были оформлены в собственность на его знакомого ФИО26, так как в тот момент у него имелись аресты на все имущество, и он не мог данные земельные участки оформить в свою собственность. На его имя от ФИО26 была выдана доверенность на право распоряжения и реализации данными земельными участками. С целью продажи данных земельных участков он разместил соответствующее объявление на сайтах «Авито», «МЛСН». В конце мая 2021 года ему на сотовый телефон позвонила ранее незнакомая ВФИО43, и сказала, что является риэлтором, после чего сообщила ему, что у нее имеются покупатели на его земельные участки. После чего они договорились о времени для встречи в МФЦ для совершения сделок купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в МФЦ по <адрес>, где встретил ФИО1 Далее, по очереди подъезжали незнакомые ему Свидетель №13, Свидетель №21, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, с которыми он подписал договоры купли-продажи земельных участков, стоимость которых составляла 15 000 рублей за участок. За каждый земельный участок рассчитывалась ВФИО43 наличными денежными средствами. В 2021 году он при продаже земельных участков в р.<адрес> на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru направлял уведомления о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельные участки. ДД.ММ.ГГГГ он от имени ФИО30 со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> arhcherlak@mail.ru, направил уведомление о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельном участке 55:31:041504:691, которое было рассмотрено, и принято решение о выдаче разрешения на строительство. Кто в последующем получил данное уведомление ФИО30 лично или иное лицо он не знает, но должен получать данное уведомление именно собственник земельного участка (т.15 л.д.33-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Администрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя ФИО30 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело ФИО30 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля ФИО30, открытый в ПАО «Сбербанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по Свидетель №9:

Из показаний свидетеля Свидетель №9, суду с учетом ее оглашенных показаний, которые она подтвердила, показала, что у нее в 2020 году родился ребенок, в связи с чем возникло право на материнский капитал. В июле 2021 года она нашла в интернете объявление, после чего позвонила по указанному в нем номеру, ответил мужчина, представившийся Виктором, который пригласил ее к себе в офис для обсуждения данного вопроса. Далее она с мужем приехали к Виктору в офис по <адрес>, обсудили все условия, кроме того обозначил стоимость своих услуг в размере 90 000 рублей, которые он заберет из материнского капитала, а также указал, что 220 000 рублей надо будет отдать ВФИО43, а 200 000 рублей ему, и направил к своему риэлтору. После чего она с мужем поехали в агентство недвижимости по <адрес>, к ВФИО43, которая стала заниматься данным вопросом, передала пакет документов и предоставил пароль от «госуслуг», та пояснила, что необходимо купить земельный участок, за который ничего платить им не потребуется, взять займ в кооперативе, куда Пенсионный фонд РФ переведет деньги и после этого можно будет строиться. Затем они съездили в МФЦ, где оформили договор купли-продажи земельного участка в <адрес>. По готовности документов направились в кооператив, куда также подъехал Тимур, который присутствовал на сделке купли-продажи земельного участка, и передал пакет документов, в том числе разрешение на строительство. После чего она оформила договор займа и они направились в «Сбербанк» по <адрес>, где она получила 423 881 рубль, из которых ВФИО43 у себя в офисе забрала себе 223 881 рубль, пояснив, что данная сумма за земельный участок и ее работу, а оставшиеся 200 000 рублей вернула ей, которые в последующем она передала Виктору. После чего с января 2022 года Виктор перестал отвечать на ее звонки. (т.10 л.д.122-128).

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011 (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40 следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26 следует, что в мае 2021 года он встретился с ранее незнакомым ФИО29, который предложил ему заработать денежных средств, а именно приобрести земельные участки, после приобретения которых он должен будет оформить на имя ФИО29 доверенность о распоряжении данными земельными участками. ФИО29 ему пояснял, что всеми вопросами и документами будет заниматься он, от него было необходимо приобрести земельные участки и оформить нотариальную доверенность. Он согласился с предложением ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО29 посетил нотариуса, где они составили доверенность <адрес>2 на его имя и на имя ФИО25 о распоряжении земельными участками. Позже он узнал, что на его имя оформлено множество участков, расположенных в р.<адрес>, пытался связаться с ФИО29, но последний не отвечал на звонки (т.15 л.д.225-227).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29 следует, что с 2005 года работает кадастровым инженером, занимается работой связанной с земельными участками. В 2008-2010 году он скупил земельные паи в <адрес> в земельном квартале 55:31:041504, общей площадью примерно 120 Га, для последующего размежевания и реализации. В 2016 году часть участков была им размежевана и реализована. В начале мая 2021 года им были размежеваны ряд земельных участков под ИЖС в указанном квартале. Данные участки были оформлены в собственность на его знакомого ФИО26, так как в тот момент у него имелись аресты на все имущество, и он не мог данные земельные участки оформить в свою собственность. На его имя от ФИО26 была выдана доверенность на право распоряжения и реализации данными земельными участками. С целью продажи данных земельных участков он разместил соответствующее объявление на сайтах «Авито», «МЛСН». В конце мая 2021 года ему на сотовый телефон позвонила ранее незнакомая ВФИО43, и сказала, что является риэлтором, после чего сообщила ему, что у нее имеются покупатели на его земельные участки с кадастровыми номерами 55:31:041504:706, 55:31:041504:707, 55:31:041504:708, 55:31:041504:709, 55:31:041504:711. После чего они договорились о времени для встречи в МФЦ для совершения сделок купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в МФЦ по <адрес>, где встретил ФИО1 Далее, по очереди подъезжали незнакомые ему Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, с которыми он подписал договоры купли-продажи земельных участков, стоимость которых составляла 20 000 рублей за участок. За каждый земельный участок рассчитывалась ВФИО43 наличными денежными средствами. В 2021 году он при продаже земельных участков в р.<адрес> на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru направлял уведомления о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельные участки. ДД.ММ.ГГГГ он от имени Свидетель №9 со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> arhcherlak@mail.ru, направил уведомление о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельном участке 55:31:041504:706, которое было рассмотрено, и принято решение о выдаче разрешения на строительство. Кто в последующем получил данное уведомление Свидетель №9 лично или иное лицо он не знает, но должен получать данное уведомление именно собственник земельного участка (т.15 л.д.33-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Администрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя Свидетель №9 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело Свидетель №9 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля Свидетель №9, открытый в ПАО «Сбербанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по Свидетель №17:

Из показаний свидетеля Свидетель №17, данных ей на очной ставке с ВФИО43 следует, что после получения сертификата на материнский капитал в 2021 году она нашла в интернете сайт «Кредитного Потребительского Кооператива» с объявлением о юридической консультации и помощи в получении займа под ИЖС, где оставила заявку, после чего ей позвонил мужчина, представившимся Виктором, который назначил ей встречу у него в офисе по <адрес>. Затем они встретилась у него в офисе, Виктор разъяснил ей, что для получения наличных денежных средств ей необходимо будет приобрести земельный участок под средства материнского капитала, и в последствии можно будет получить денежные средства из Пенсионного фонда РФ. Кроме того, Виктор указал, что она должна будет отдать ВФИО43 173 881 рубль, а 250 000 рублей ему. После чего Виктор отправил ее в офис к ВФИО43, которая занималась всеми вопросами. Затем она приехала к ВФИО43, которой передала документы, а также логин и пароль от «госуслуг». Через несколько дней ей позвонила ВФИО43 и она приехала в МФЦ, где ее встретила ВФИО43, а также представитель собственника земельного участка, с которым она подписала договор купли-продажи земельного участка в <адрес>, оплату которого она лично не производила. Затем она получила в МФЦ выписку из ЕГРН о праве собственности на земельный участок, которую в последующем передала ВФИО43 После чего, по указанию ВФИО43 она открыла расчетный счет в ПАО «Сбербанк». Далее они приехали в кооператив, где она подписала договор займа, после чего они проследовали в отделение банка ПАО «Сбербанк» по <адрес>, где она получила 423 881 рубль и в последующим передала ВФИО43, которая отсчитала себе 173 881 рубль, как ранее ей указал Виктор, а оставшиеся 250 000 рублей она передала Виктору возле офиса ВФИО43, который указал, что свои денежные средства она получит через несколько месяцев. В феврале 2022 года Виктор попросил ее написать заявление в кооператив о приобретении строительных материалов по договору займа, после чего перестал выходить на связь, денежные средства ей не поступили, а ВФИО43 пояснила, что ее тоже обманули (т.13 л.д.181-186).

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011 (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40, следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26, следует, что в мае 2021 года он встретился с ранее незнакомым ФИО29, который предложил ему заработать денежных средств, а именно приобрести земельные участки, после приобретения которых он должен будет оформить на имя ФИО29 доверенность о распоряжении данными земельными участками. ФИО29 ему пояснял, что всеми вопросами и документами будет заниматься он, от него было необходимо приобрести земельные участки и оформить нотариальную доверенность. Он согласился с предложением ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО29 посетил нотариуса, где они составили доверенность <адрес>2 на его имя и на имя ФИО25 о распоряжении земельными участками. Позже он узнал, что на его имя оформлено множество участков, расположенных в р.<адрес>, пытался связаться с ФИО29, но последний не отвечал на звонки (т.15 л.д.225-227).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29, следует, что с 2005 года работает кадастровым инженером, занимается работой связанной с земельными участками. В 2008-2010 году он скупил земельные паи в <адрес> в земельном квартале 55:31:041504, общей площадью примерно 120 Га, для последующего размежевания и реализации. В 2016 году часть участков была им размежевана и реализована. В начале мая 2021 года им были размежеваны ряд земельных участков под ИЖС в указанном квартале. Данные участки были оформлены в собственность на его знакомого ФИО26, так как в тот момент у него имелись аресты на все имущество, и он не мог данные земельные участки оформить в свою собственность. На его имя от ФИО26 была выдана доверенность на право распоряжения и реализации данными земельными участками. С целью продажи данных земельных участков он разместил соответствующее объявление на сайтах «Авито», «МЛСН». В конце мая 2021 года ему на сотовый телефон позвонила ранее незнакомая ВФИО43, и сказала, что является риэлтором, после чего сообщила ему, что у нее имеются покупатели на его земельные участки с кадастровыми номерами 55:31:041504:706, 55:31:041504:707, 55:31:041504:708, 55:31:041504:709, 55:31:041504:711. После чего они договорились о времени для встречи в МФЦ для совершения сделок купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в МФЦ по <адрес>, где встретил ФИО1 Далее, по очереди подъезжали незнакомые ему Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, с которыми он подписал договоры купли-продажи земельных участков, стоимость которых составляла 20 000 рублей за участок. За каждый земельный участок рассчитывалась ВФИО43 наличными денежными средствами. В 2021 году он при продаже земельных участков в р.<адрес> на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru направлял уведомления о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельные участки. ДД.ММ.ГГГГ он от имени Свидетель №17 со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> arhcherlak@mail.ru, направил уведомление о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельном участке 55:31:041504:711, которое было рассмотрено, и принято решение о выдаче разрешения на строительство. Кто в последующем получил данное уведомление Свидетель №17 лично или иное лицо он не знает, но должен получать данное уведомление именно собственник земельного участка (т.15 л.д.33-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Администрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя Свидетель №17 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело Свидетель №17 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля Свидетель №17, открытый в ПАО «Сбербанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по ФИО31:

Из показаний свидетеля ФИО31 данных суду, с учетом ее оглашенных показаний, которые она подтвердила, показала, что летом 2021 года она нашла в интернете объявление, после чего она встретилась с Виктором у того в офисе по <адрес>, обсудили все условия, убедил, что все действия будут законными, кроме того Виктор указал сумму, которую необходимо будет отдать ВФИО43, и направил ее к ней. После чего она с мужем поехали в офис к ВФИО43, которая стала заниматься данным вопросом, передала той паспорт и предоставила пароль от «госуслуг», та пояснила, что необходимо взять кредит на приобретение земельного участка, после чего она получит денежные средства. Затем они съездили в МФЦ, где оформили договор купли-продажи земельного участка в <адрес>, оплату которого она лично не производила. Затем направились в кооператив, где оформила договор займа, после чего они направились в «Россельхозбанк», в котором ранее открыла расчетный счет, где она получила 554 431 рубль, которые передала ВФИО43, которая отсчитала ей 300 000 рублей, оставшиеся 254 431 рубль забрала себе. После чего 300 000 рублей она передала Викторуу Торгового комплекса на Театральной площади, который указал, что свои денежные средства она получит после перечисления их Пенсионным фондом. После чего с января 2022 года Виктор перестал отвечать на ее звонки, а ВФИО43 пояснила, что тот всех обманул. (т.4 л.д.121-126).

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011. (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40, следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26, следует, что в мае 2021 года он встретился с ранее незнакомым ФИО29, который предложил ему заработать денежных средств, а именно приобрести земельные участки, после приобретения которых он должен будет оформить на имя ФИО29 доверенность о распоряжении данными земельными участками. ФИО29 ему пояснял, что всеми вопросами и документами будет заниматься он, от него было необходимо приобрести земельные участки и оформить нотариальную доверенность. Он согласился с предложением ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО29 посетил нотариуса, где они составили доверенность <адрес>2 на его имя и на имя ФИО25 о распоряжении земельными участками. Позже он узнал, что на его имя оформлено множество участков, расположенных в р.<адрес>, пытался связаться с ФИО29, но последний не отвечал на звонки (т.15 л.д.225-227).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29 следует, что с 2005 года работает кадастровым инженером, занимается работой связанной с земельными участками. В 2008-2010 году он скупил земельные паи в <адрес> в земельном квартале 55:31:041504, общей площадью примерно 120 Га, для последующего размежевания и реализации. В 2016 году часть участков была им размежевана и реализована. В начале мая 2021 года им были размежеваны ряд земельных участков под ИЖС в указанном квартале. Данные участки были оформлены в собственность на его знакомого ФИО26, так как в тот момент у него имелись аресты на все имущество, и он не мог данные земельные участки оформить в свою собственность. На его имя от ФИО26 была выдана доверенность на право распоряжения и реализации данными земельными участками. С целью продажи данных земельных участков он разместил соответствующее объявление на сайтах «Авито», «МЛСН». В конце мая 2021 года ему на сотовый телефон позвонила ранее незнакомая ВФИО43, и сказала, что является риэлтором, после чего сообщила ему, что у нее имеются покупатели на его земельные участки с кадастровыми номерами 55:31:041504:706, 55:31:041504:707, 55:31:041504:708, 55:31:041504:709, 55:31:041504:711. После чего они договорились о времени для встречи в МФЦ для совершения сделок купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в МФЦ по <адрес>, где встретил ФИО1 Далее, по очереди подъезжали незнакомые ему Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, с которыми он подписал договоры купли-продажи земельных участков, стоимость которых составляла 20 000 рублей за участок. За каждый земельный участок рассчитывалась ВФИО43 наличными денежными средствами. В 2021 году он при продаже земельных участков в р.<адрес> на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru направлял уведомления о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельные участки. ДД.ММ.ГГГГ он от имени ФИО31 со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> arhcherlak@mail.ru, направил уведомление о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельном участке 55:31:041504:708, которое было рассмотрено, и принято решение о выдаче разрешения на строительство. Кто в последующем получил данное уведомление ФИО31 лично или иное лицо он не знает, но должен получать данное уведомление именно собственник земельного участка (т.15 л.д.33-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Админитсрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя ФИО31 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело ФИО31 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля ФИО31, открытый в АО «Россельхозбанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по Свидетель №2:

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных ей на очной ставке с ВФИО43 следует, что после получения сертификата на материнский капитал в 2021 году она нашла в интернете объявление «обналичивание материнского капитала», позвонила по номеру, указанному в объявлении, ответил мужчина, представившимся Виктором, который назначил ей встречу у него в офисе по <адрес>. Затем они встретилась у него в офисе, Виктор разъяснил ей, всей процедурой получения денежных средств будет заниматься ВФИО43, к которой затем он отправил. После чего она приехала к ВФИО43, которой передала паспорт, а также логин и пароль от «госуслуг». Через несколько дней ей позвонила ВФИО43 и она приехала в МФЦ, где ее встретила ВФИО43, а также собственник земельного участка, с которым она подписала договор купли-продажи земельного участка в <адрес>, оплату которого она лично не производила. Затем она получила в МФЦ выписку из ЕГРН о праве собственности на земельный участок, которую в последующем передала ВФИО43 После чего, по указанию ВФИО43 она открыла расчетный счет в ПАО «Сбербанк». Далее они приехали в кооператив, где она подписала договор займа, после чего они проследовали в отделение банка ПАО «Сбербанк» по <адрес>, где она получила 423 881 рубль, после чего в офисе ВФИО43 она отсчитала 200 000 рублей по ее указанию и передала ВФИО43, а оставшиеся 223 881 рубль она передала Виктору, который указал, что свои денежные средства она получит до Нового года. После февраля 2022 года Виктор перестал выходить на связь, денежные средства ей не поступили, а ВФИО43 пояснила, что ее тоже обманули (т.2 л.д.97-102)

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011 (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40, следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26 следует, что в мае 2021 года он встретился с ранее незнакомым ФИО29, который предложил ему заработать денежных средств, а именно приобрести земельные участки, после приобретения которых он должен будет оформить на имя ФИО29 доверенность о распоряжении данными земельными участками. ФИО29 ему пояснял, что всеми вопросами и документами будет заниматься он, от него было необходимо приобрести земельные участки и оформить нотариальную доверенность. Он согласился с предложением ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО29 посетил нотариуса, где они составили доверенность <адрес>2 на его имя и на имя ФИО25 о распоряжении земельными участками. Позже он узнал, что на его имя оформлено множество участков, расположенных в р.<адрес>, пытался связаться с ФИО29, но последний не отвечал на звонки (т.15 л.д.225-227).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29 следует, что с 2005 года работает кадастровым инженером, занимается работой связанной с земельными участками. В 2008-2010 году он скупил земельные паи в <адрес> в земельном квартале 55:31:041504, общей площадью примерно 120 Га, для последующего размежевания и реализации. В 2016 году часть участков была им размежевана и реализована. В начале мая 2021 года им были размежеваны ряд земельных участков под ИЖС в указанном квартале. Данные участки были оформлены в собственность на его знакомого ФИО26, так как в тот момент у него имелись аресты на все имущество, и он не мог данные земельные участки оформить в свою собственность. На его имя от ФИО26 была выдана доверенность на право распоряжения и реализации данными земельными участками. С целью продажи данных земельных участков он разместил соответствующее объявление на сайтах «Авито», «МЛСН». В конце мая 2021 года ему на сотовый телефон позвонила ранее незнакомая ВФИО43, и сказала, что является риэлтором, после чего сообщила ему, что у нее имеются покупатели на его земельные участки с кадастровыми номерами 55:31:041504:706, 55:31:041504:707, 55:31:041504:708, 55:31:041504:709, 55:31:041504:711. После чего они договорились о времени для встречи в МФЦ для совершения сделок купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в МФЦ по <адрес>, где встретил ФИО1 Далее, по очереди подъезжали незнакомые ему Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, с которыми он подписал договоры купли-продажи земельных участков, стоимость которых составляла 20 000 рублей за участок. За каждый земельный участок рассчитывалась ВФИО43 наличными денежными средствами. В 2021 году он при продаже земельных участков в р.<адрес> на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru направлял уведомления о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельные участки. ДД.ММ.ГГГГ он от имени Свидетель №2 со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> arhcherlak@mail.ru, направил уведомление о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельном участке 55:31:041504:709, которое было рассмотрено, и принято решение о выдаче разрешения на строительство. Кто в последующем получил данное уведомление Свидетель №2 лично или иное лицо он не знает, но должен получать данное уведомление именно собственник земельного участка (т.15 л.д.33-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Админитсрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя Свидетель №2 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело Свидетель №2 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля Свидетель №2, открытый в ПАО «Сбербанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по Свидетель №3:

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных ей на очной ставке с ВФИО43 следует, что в 2021 году ей поступило смс-сообщение «займ под материнский капитал», после чего она позвонила по номеру, указанному в сообщении, ответил мужчина, представившимся Виктором, который назначил ей встречу. Затем они встретилась, Виктор разъяснил ей, оговорили все условия и отправил ее к ВФИО43 Далее она приехала к ВФИО43, которой передала паспорт, СНИЛС, а также логин и пароль от «госуслуг». Через несколько дней ей позвонила ВФИО43 и она приехала в МФЦ, где ее встретила ВФИО43, а также представитель собственника земельного участка по доверенности, с которым она подписала договор купли-продажи земельного участка в <адрес>, оплату которого она лично не производила. Затем она получила в МФЦ выписку из ЕГРН о праве собственности на земельный участок, которую в последующем передала ВФИО43 После чего, по указанию ВФИО43 она открыла расчетный счет. Затем они приехали в кооператив, где она подписала договор займа, после чего они проследовали в отделение банка АО «Россельхозбанк» по <адрес>, где она получила 423 881 рубль, которые в последующем передала ВФИО43, которая отсчитала себе 228 881 рубль, а оставшиеся 195 000 рублей отдала ей, которые она передала Виктору, который указал, что свои денежные средства она получит через некоторое время. В начале 2022 года Виктор перестал выходить на связь, денежные средства ей не поступили, а ВФИО43 пояснила, что ее тоже обманули (т.2 л.д.222-227)

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011 (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40, следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26 следует, что в мае 2021 года он встретился с ранее незнакомым ФИО29, который предложил ему заработать денежных средств, а именно приобрести земельные участки, после приобретения которых он должен будет оформить на имя ФИО29 доверенность о распоряжении данными земельными участками. ФИО29 ему пояснял, что всеми вопросами и документами будет заниматься он, от него было необходимо приобрести земельные участки и оформить нотариальную доверенность. Он согласился с предложением ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО29 посетил нотариуса, где они составили доверенность <адрес>2 на его имя и на имя ФИО25 о распоряжении земельными участками. Позже он узнал, что на его имя оформлено множество участков, расположенных в р.<адрес>, пытался связаться с ФИО29, но последний не отвечал на звонки (т.15 л.д.225-227).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29 следует, что с 2005 года работает кадастровым инженером, занимается работой связанной с земельными участками. В 2008-2010 году он скупил земельные паи в <адрес> в земельном квартале 55:31:041504, общей площадью примерно 120 Га, для последующего размежевания и реализации. В 2016 году часть участков была им размежевана и реализована. В начале мая 2021 года им были размежеваны ряд земельных участков под ИЖС в указанном квартале. Данные участки были оформлены в собственность на его знакомого ФИО26, так как в тот момент у него имелись аресты на все имущество, и он не мог данные земельные участки оформить в свою собственность. На его имя от ФИО26 была выдана доверенность на право распоряжения и реализации данными земельными участками. С целью продажи данных земельных участков он разместил соответствующее объявление на сайтах «Авито», «МЛСН». В конце мая 2021 года ему на сотовый телефон позвонила ранее незнакомая ВФИО43, и сказала, что является риэлтором, после чего сообщила ему, что у нее имеются покупатели на его земельные участки. После чего они договорились о времени для встречи в МФЦ для совершения сделок купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в МФЦ, где встретил ФИО1 и Свидетель №3, с которой он подписал договор купли-продажи земельного участка, стоимость которого составила 20 000 рублей, за который рассчиталась ВФИО43 наличными денежными средствами. В 2021 году он при продаже земельных участков в р.<адрес> на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru направлял уведомления о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельные участки. ДД.ММ.ГГГГ он от имени Свидетель №3 со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> arhcherlak@mail.ru, направил уведомление о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельном участке 55:31:041504:712, которое было рассмотрено, и принято решение о выдаче разрешения на строительство. Кто в последующем получил данное уведомление Свидетель №3 лично или иное лицо он не знает, но должен получать данное уведомление именно собственник земельного участка (т.15 л.д.33-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Администрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя Свидетель №3 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело Свидетель №3 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля Свидетель №3, открытый в АО «Россельхозбанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по ФИО32:

Свидетель ФИО32 суду с учетом ее оглашенных показаний, которые она подтвердила, показала, что она нашла в интернете объявление, так как хотела купить дом под материнский капитал, после чего она встретилась с Виктором, который указал, что необходимо купить землю и взять кредит, после чего направил к ВФИО43, которая занималась данным вопросом. После чего она с мужем поехали в офис к ВФИО43, которая стала заниматься данным вопросом, предоставила той пароль от «госуслуг» и сертификат на материнский капитал, та пояснила, что необходимо взять кредит на приобретение земельного участка, после чего она получит денежные средства. Затем они съездили в МФЦ, где оформили договор купли-продажи земельного участка в <адрес>, стоимость которого составила 20 000 рублей, оплату которого она лично не производила, поскольку ВФИО43 пояснила, что сама произведет расчет с продавцом. Затем направились в кооператив, где оформила договор займа, после чего они направились в банк, где она получила 554 431 рубль, которые передала ВФИО43, которая отсчитала себе 254 431 рубль, а оставшиеся 300 000 рублей она передала Виктору у него в офисе, который указал, что свои денежные средства она получит после перечисления их Пенсионным фондом. После чего Виктор перестал отвечать на ее звонки, а ВФИО43 пояснила, что тот всех обманул. (т.1 л.д.181-187).

Свидетель Свидетель №1 суду с учетом его оглашенных показаний, показал, что после того как его супруга ФИО32 нашла объявление о займе под материнский капитал, он ДД.ММ.ГГГГ отвез ее в офис по пр. К.Маркса, <адрес>, на встречу с Виктором, после чего тот направил их в офис к ВФИО43 по <адрес>. По прибытию к ВФИО43 они предоставили паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении детей, с который та сняла копии, а также предоставили ей пароль от личного кабинета «госуслуг». Далее ездили в МФЦ, где его супруга заключила договор купли-продажи земельного участка. После чего ездили в банк, где сняла денежные средства, которые были переданы ВФИО43 и в последующем Виктору (т.1 л.д.188-193).

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011 (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40 следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26 следует, что в мае 2021 года он встретился с ранее незнакомым ФИО29, который предложил ему заработать денежных средств, а именно приобрести земельные участки, после приобретения которых он должен будет оформить на имя ФИО29 доверенность о распоряжении данными земельными участками. ФИО29 ему пояснял, что всеми вопросами и документами будет заниматься он, от него было необходимо приобрести земельные участки и оформить нотариальную доверенность. Он согласился с предложением ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО29 посетил нотариуса, где они составили доверенность <адрес>2 на его имя и на имя ФИО25 о распоряжении земельными участками. Позже он узнал, что на его имя оформлено множество участков, расположенных в р.<адрес>, пытался связаться с ФИО29, но последний не отвечал на звонки (т.15 л.д.225-227).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29 следует, что с 2005 года работает кадастровым инженером, занимается работой связанной с земельными участками. В 2008-2010 году он скупил земельные паи в <адрес> в земельном квартале 55:31:041504, общей площадью примерно 120 Га, для последующего размежевания и реализации. В 2016 году часть участков была им размежевана и реализована. В начале мая 2021 года им были размежеваны ряд земельных участков под ИЖС в указанном квартале. Данные участки были оформлены в собственность на его знакомого ФИО26, так как в тот момент у него имелись аресты на все имущество, и он не мог данные земельные участки оформить в свою собственность. На его имя от ФИО26 была выдана доверенность на право распоряжения и реализации данными земельными участками. С целью продажи данных земельных участков он разместил соответствующее объявление на сайтах «Авито», «МЛСН». В конце мая 2021 года ему на сотовый телефон позвонила ранее незнакомая ВФИО43, и сказала, что является риэлтором, после чего сообщила ему, что у нее имеются покупатели на его земельные участки. После чего они договорились о времени для встречи в МФЦ для совершения сделок купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в МФЦ по <адрес>, где встретил ФИО1 и ФИО32, с которой он подписал договор купли-продажи земельного участка, стоимость которого составила 20 000 рублей, за который рассчиталась ВФИО43 наличными денежными средствами. В 2021 году он при продаже земельных участков в р.<адрес> на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru направлял уведомления о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельные участки. ДД.ММ.ГГГГ он от имени ФИО32 со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> arhcherlak@mail.ru, направил уведомление о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельном участке 55:31:041504:721, которое было рассмотрено, и принято решение о выдаче разрешения на строительство. Кто в последующем получил данное уведомление ФИО32 лично или иное лицо он не знает, но должен получать данное уведомление именно собственник земельного участка (т.15 л.д.33-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Админитсрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя ФИО32 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело ФИО32 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля ФИО32, открытый в ПАО «Сбербанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по Свидетель №6:

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных ей на очной ставке с ВФИО43 следует, что в конце сентября 2021 года она нашла объявление «займ под материнский капитал» в интернете, после чего она позвонила по номеру, указанному в объявлении, ответил мужчина, представившимся Виктором, который назначил ей встречу. Затем они встретилась, Виктор разъяснил ей, оговорили все условия и отправил ее к ВФИО43 Далее она приехала к ВФИО43, которой передала паспорт, СНИЛС, а также логин и пароль от «госуслуг». Через несколько дней ей позвонила ВФИО43 и она приехала в МФЦ, где ее встретила ВФИО43, после чего они оформили договор купли-продажи земельного участка в <адрес>, оплату которого она лично не производила. Затем она получила в МФЦ выписку из ЕГРН о праве собственности на земельный участок, которую в последующем передала ВФИО43 После чего она открыла расчетный счет в АО «Россельхозбанк». Затем они приехали в кооператив, где она подписала договор займа, после чего они проследовали в отделение банка АО «Россельхозбанк» по <адрес>, где она получила 554 431 рубль, которые в последующем передала ВФИО43, которая отсчитала себе 259 431 рубль, а оставшиеся 295 000 рублей отдала ей, которые она передала Виктору, который указал, что свои денежные средства она получит через некоторое время. После ДД.ММ.ГГГГ Виктор перестал выходить на связь, денежные средства ей не поступили, а ВФИО43 пояснила, что ее тоже обманули (т.6 л.д.116-121)

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011 (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40, следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Администрарации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя Свидетель №6 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело Свидетель №6 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля Свидетель №6, открытый в АО «Россельхозбанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по Свидетель №18:

Свидетель Свидетель №18 суду показала, что в 2021 году в социальной сети «Одноклассники» наткнулась на объявление о возможности получить заем на строительство дома, после чего она позвонила по номеру, указанному в объявлении, на звонок ответил мужчина, который представился Виктором и пригласил ее на встречу в офис по <адрес>. В ноябре 2021 года она встретилась с Виктором, оговорили условия, тот объяснил процедуру получения займа, а также указал, что его услуги составят 60 000 рублей, которые необходимо будет вычесть из полученных ей 410 000 рублей, кроме того, Виктор пояснил, что те деньги, которые она получит, нужно будет отдать им, до тех пор пока деньги не перечислят из Пенсионного фонда, с чем она не согласилась. После чего Виктор пояснил, что ей сразу отдадут 180 000 рублей, а другую часть денег она получит потом. Затем он направил ее к своему риэлтору ВФИО43, офис которой располагался по <адрес>. ВФИО43 разъяснила ей, что необходимо будет приобрести земельный участок в <адрес>, стоимость которого составляла 20 000 рублей, однако производить оплату не нужно, так как она включена в стоимость услуг. Далее она предоставила ВФИО43 пароль от «личного кабинета» «госуслуг». После чего она встретилась с ВФИО43 в МФЦ, где она подписала договор купли-продажи земельного участка с продавцом данного участка. Далее они направились в кооператив, где она оформила заем. После чего направились в банк, где она получила около 300 000 рублей, часть которых она передала подсудимой, по ранее установленной договоренности с Виктором, а себе оставила 180 000 рублей. После чего она пыталась связаться с Виктором, но тот не отвечал по телефону.

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011 (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40, следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26, следует, что в мае 2021 года он встретился с ранее незнакомым ФИО29, который предложил ему заработать денежных средств, а именно приобрести земельные участки, после приобретения которых он должен будет оформить на имя ФИО29 доверенность о распоряжении данными земельными участками. ФИО29 ему пояснял, что всеми вопросами и документами будет заниматься он, от него было необходимо приобрести земельные участки и оформить нотариальную доверенность. Он согласился с предложением ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО29 посетил нотариуса, где они составили доверенность <адрес>2 на его имя и на имя ФИО25 о распоряжении земельными участками. Позже он узнал, что на его имя оформлено множество участков, расположенных в р.<адрес>, пытался связаться с ФИО29, но последний не отвечал на звонки (т.15 л.д.225-227).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29, следует, что с 2005 года работает кадастровым инженером, занимается работой связанной с земельными участками. В 2008-2010 году он скупил земельные паи в <адрес> в земельном квартале 55:31:041504, общей площадью примерно 120 Га, для последующего размежевания и реализации. В 2016 году часть участков была им размежевана и реализована. В начале мая 2021 года им были размежеваны ряд земельных участков под ИЖС в указанном квартале. Данные участки были оформлены в собственность на его знакомого ФИО26, так как в тот момент у него имелись аресты на все имущество, и он не мог данные земельные участки оформить в свою собственность. На его имя от ФИО26 была выдана доверенность на право распоряжения и реализации данными земельными участками. С целью продажи данных земельных участков он разместил соответствующее объявление на сайтах «Авито», «МЛСН». В конце мая 2021 года ему на сотовый телефон позвонила ранее незнакомая ВФИО43, и сказала, что является риэлтором, после чего сообщила ему, что у нее имеются покупатели на его земельные участки. После чего они договорились о времени для встречи в МФЦ для совершения сделок купли-продажи. В 2021 году он при продаже земельных участков в р.<адрес> на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru направлял уведомления о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельные участки (т.15 л.д.33-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Администрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя Свидетель №18 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело Свидетель №18 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля Свидетель №18, открытый в ПАО «Сбербанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по Свидетель №8:

Свидетель Свидетель №8 суду показала, что осенью 2021 года она нашла в интернете объявление о продаже земельного участка под материнский капитал, после чего позвонила по номеру, указанному в объявлении, ответил, мужчина, который представился Тимуром, который пояснил, что необходимо ехать в МФЦ для оформления документов. Затем она приехала в МФЦ, где встретила Тимура и ФИО1 После чего подписала договор купли-продажи земельного участка, стоимость которого составляла 20 000 рублей, оплату которого она лично не производила по указанию Тимура. Затем она передала ВФИО43 пароль от «личного кабинета госуслуг». Через некоторое время ей позвонила ВФИО43, после чего они направились в кооператив, где оформили займ. После чего направились в банк, где она получила 423 881 рубль, из которых 300 000 рублей ВФИО43 отсчитала и передала ей, а 123 000 забрала себе за представленные услуги. Также указала, что договор риэлтерских услуг с ВФИО43 она не заключала.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40 следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т.15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26 следует, что в мае 2021 года он встретился с ранее незнакомым ФИО29, который предложил ему заработать денежных средств, а именно приобрести земельные участки, после приобретения которых он должен будет оформить на имя ФИО29 доверенность о распоряжении данными земельными участками. ФИО29 ему пояснял, что всеми вопросами и документами будет заниматься он, от него было необходимо приобрести земельные участки и оформить нотариальную доверенность. Он согласился с предложением ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО29 посетил нотариуса, где они составили доверенность <адрес>2 на его имя и на имя ФИО25 о распоряжении земельными участками. Позже он узнал, что на его имя оформлено множество участков, расположенных в р.<адрес>, пытался связаться с ФИО29, но последний не отвечал на звонки (т.15 л.д.225-227).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29 следует, что с 2005 года работает кадастровым инженером, занимается работой связанной с земельными участками. В 2008-2010 году он скупил земельные паи в <адрес> в земельном квартале 55:31:041504, общей площадью примерно 120 Га, для последующего размежевания и реализации. В 2016 году часть участков была им размежевана и реализована. В начале мая 2021 года им были размежеваны ряд земельных участков под ИЖС в указанном квартале. Данные участки были оформлены в собственность на его знакомого ФИО26, так как в тот момент у него имелись аресты на все имущество, и он не мог данные земельные участки оформить в свою собственность. На его имя от ФИО26 была выдана доверенность на право распоряжения и реализации данными земельными участками. С целью продажи данных земельных участков он разместил соответствующее объявление на сайтах «Авито», «МЛСН». В конце мая 2021 года ему на сотовый телефон позвонила ранее незнакомая ВФИО43, и сказала, что является риэлтором, после чего сообщила ему, что у нее имеются покупатели на его земельные участки. После чего они договорились о времени для встречи в МФЦ для совершения сделок купли-продажи. В 2021 году он при продаже земельных участков в р.<адрес> на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru направлял уведомления о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельные участки (т.15 л.д.33-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Администрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя Свидетель №8 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело Свидетель №8 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля Свидетель №8, открытый в АО «Россельхозбанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по ФИО34:

Свидетель ФИО34 суду с учетом ее оглашенных показаний, которые она подтвердила, показала, что в 2021 году ей был выдан сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 483 881 рубль. После оформления сертификата на материнский (семейный) капитал, посредством мониторинга объявлений в сети «интернет», с помощью поиска она нашла объявления о займе под материнский капитал, с указанием номера телефона +№. После чего она связалась по указанному телефону с мужчиной, который представился Виктором. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Виктором в офисе по пр. К.Маркса, оговорили все условия, Виктор обозначил стоимость своих услуг в размере 80 000 рублей, после чего Виктор направил ее к ВФИО43, сказав, что работает с ней и, что она будет заниматься оформлением всех документов. Далее она с ВФИО43 ездила в МФЦ для оформления купли-продажи земельного участка в <адрес>, стоимость которого составила 20 000 рублей, деньги за его приобретение она не передавала, госпошлину также оплачивала не она, а ВФИО43 Разрешение на строительство на указанном участке она лично не получала, так как этим также занималась ВФИО43 Кроме того, она ездила в кооператив, где ей был выдан займ в счет материнского капитала, после чего она с ВФИО43 поехала снимать деньги в ПАО «Сбербанк». После получения денег в банке в сумме 423 881 рубль, она передала их ВФИО43, которая отсчитала ей 200 000 рублей, а оставшиеся 223 881 рубль забрала себе. При первой встрече Виктор пояснял, что полученные денежные средства будут принадлежать не ей, поэтому их необходимо передать им. Далее, она позвонила Виктору и проследовала в его офис, где передала 200 000 рублей, он ей сказал, что деньги затем ей вернутся. После этих событий более она не видела ни ФИО1, ни Виктора. По телефону ВФИО43 пояснила, что ее тоже обманули (т.14 л.д.21-26).

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011 (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40 следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26 следует, что в мае 2021 года он встретился с ранее незнакомым ФИО29, который предложил ему заработать денежных средств, а именно приобрести земельные участки, после приобретения которых он должен будет оформить на имя ФИО29 доверенность о распоряжении данными земельными участками. ФИО29 ему пояснял, что всеми вопросами и документами будет заниматься он, от него было необходимо приобрести земельные участки и оформить нотариальную доверенность. Он согласился с предложением ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО29 посетил нотариуса, где они составили доверенность <адрес>2 на его имя и на имя ФИО25 о распоряжении земельными участками. Позже он узнал, что на его имя оформлено множество участков, расположенных в р.<адрес>, пытался связаться с ФИО29, но последний не отвечал на звонки (т.15 л.д.225-227).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29 следует, что с 2005 года работает кадастровым инженером, занимается работой связанной с земельными участками. В 2008-2010 году он скупил земельные паи в <адрес> в земельном квартале 55:31:041504, общей площадью примерно 120 Га, для последующего размежевания и реализации. В 2016 году часть участков была им размежевана и реализована. В начале мая 2021 года им были размежеваны ряд земельных участков под ИЖС в указанном квартале. Данные участки были оформлены в собственность на его знакомого ФИО26, так как в тот момент у него имелись аресты на все имущество, и он не мог данные земельные участки оформить в свою собственность. На его имя от ФИО26 была выдана доверенность на право распоряжения и реализации данными земельными участками. С целью продажи данных земельных участков он разместил соответствующее объявление на сайтах «Авито», «МЛСН». В конце мая 2021 года ему на сотовый телефон позвонила ранее незнакомая ВФИО43, и сказала, что является риэлтором, после чего сообщила ему, что у нее имеются покупатели на его земельные участки. После чего они договорились о времени для встречи в МФЦ для совершения сделок купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в МФЦ по <адрес>, где встретил ФИО1 и ранее незнакомую ему ФИО34, с которой он подписал договор купли-продажи земельного участка, стоимость которого составила 20 000 рублей. За земельный участок рассчитывалась ВФИО43 наличными денежными средствами. В 2021 году он при продаже земельных участков в р.<адрес> на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru направлял уведомления о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельные участки. ДД.ММ.ГГГГ он от имени ФИО34 со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> arhcherlak@mail.ru, направил уведомление о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельном участке 55:31:041504:739, которое было рассмотрено, и принято решение о выдаче разрешения на строительство. Кто в последующем получил данное уведомление ФИО34 лично или иное лицо он не знает, но должен получать данное уведомление именно собственник земельного участка (т.15 л.д.33-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Администрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя ФИО34 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело ФИО34 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля ФИО34, открытый в ПАО «Сбербанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по Свидетель №7:

Из показаний свидетеля Свидетель №7, данных ей на очной ставке с ВФИО43 следует, что в конце ноября 2021 года она нашла объявление «займ под материнский капитал» в интернете, после чего она позвонила по номеру, указанному в объявлении, ответил мужчина, представившимся Виктором, который назначил ей встречу. Затем они встретилась, оговорили все условия и отправил ее к ВФИО43 Далее она приехала к ВФИО43, которой передала паспорт, СНИЛС, а также логин и пароль от «госуслуг». Через несколько дней ей позвонила ВФИО43 и она приехала в МФЦ, где ее встретила ВФИО43, после чего они оформили договор купли-продажи земельного участка в <адрес>, оплату которого она лично не производила. Затем она получила в МФЦ выписку из ЕГРН о праве собственности на земельный участок, которую в последующем передала ВФИО43 Затем они приехали в кооператив, где она подписала договор займа, после чего они проследовали в отделение банка ПАО «Сбербанк» по <адрес>, где она получила <***> рублей, которые в последующем передала ВФИО43, которая отсчитала себе 254 000 рублей, а оставшиеся 300 000 рублей отдала ей, которые она передала Виктору, который указал, что свои денежные средства она получит через некоторое время. В начале января 2022 года Виктор перестал выходить на связь, денежные средства ей не поступили, а ВФИО43 пояснила, что ее тоже обманули (т.3 л.д.96-101)

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011 (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40 следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26 следует, что в мае 2021 года он встретился с ранее незнакомым ФИО29, который предложил ему заработать денежных средств, а именно приобрести земельные участки, после приобретения которых он должен будет оформить на имя ФИО29 доверенность о распоряжении данными земельными участками. ФИО29 ему пояснял, что всеми вопросами и документами будет заниматься он, от него было необходимо приобрести земельные участки и оформить нотариальную доверенность. Он согласился с предложением ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО29 посетил нотариуса, где они составили доверенность <адрес>2 на его имя и на имя ФИО25 о распоряжении земельными участками. Позже он узнал, что на его имя оформлено множество участков, расположенных в р.<адрес>, пытался связаться с ФИО29, но последний не отвечал на звонки (т.15 л.д.225-227).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29 следует, что с 2005 года работает кадастровым инженером, занимается работой связанной с земельными участками. В 2008-2010 году он скупил земельные паи в <адрес> в земельном квартале 55:31:041504, общей площадью примерно 120 Га, для последующего размежевания и реализации. В 2016 году часть участков была им размежевана и реализована. В начале мая 2021 года им были размежеваны ряд земельных участков под ИЖС в указанном квартале. Данные участки были оформлены в собственность на его знакомого ФИО26, так как в тот момент у него имелись аресты на все имущество, и он не мог данные земельные участки оформить в свою собственность. На его имя от ФИО26 была выдана доверенность на право распоряжения и реализации данными земельными участками. С целью продажи данных земельных участков он разместил соответствующее объявление на сайтах «Авито», «МЛСН». В конце мая 2021 года ему на сотовый телефон позвонила ранее незнакомая ВФИО43, и сказала, что является риэлтором, после чего сообщила ему, что у нее имеются покупатели на его земельные участки. После чего они договорились о времени для встречи в МФЦ для совершения сделок купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в МФЦ по <адрес>, где встретил ФИО1 и ранее незнакомую ему Свидетель №7, с которой он подписал договор купли-продажи земельного участка, стоимость которого составила 20 000 рублей. За земельный участок рассчитывалась ВФИО43 наличными денежными средствами. В 2021 году он при продаже земельных участков в р.<адрес> на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru направлял уведомления о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельные участки. ДД.ММ.ГГГГ он от имени Свидетель №7 со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> arhcherlak@mail.ru, направил уведомление о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельном участке 55:31:041504:741, которое было рассмотрено, и принято решение о выдаче разрешения на строительство. Кто в последующем получил данное уведомление Свидетель №7 лично или иное лицо он не знает, но должен получать данное уведомление именно собственник земельного участка (т.15 л.д.33-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Администрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя Свидетель №7 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело Свидетель №7 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля Свидетель №7, открытый в ПАО «Сбербанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по Свидетель №24:

Свидетель Свидетель №24 суду с учетом ее оглашенных показаний, которые она подтвердила, показала, что в начале ноября 2021 года после оформления сертификата на материнский капитал, посредством мониторинга объявлений в сети «интернет», с помощью поиска она нашла объявления о займе под материнский капитал, с указанием номера телефона +№. После чего она связалась по указанному телефону с мужчиной, который представился Виктором. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Виктором в офисе по пр. К.Маркса, оговорили все условия, после чего Виктор направил ее к ВФИО43, сказав, что работает с ней и, что она будет заниматься оформлением всех документов. Далее она с мужем направилась в офис к ВФИО43, который располагался по <адрес>, и предоставила той пароль от «личного кабинета госуслуг». ДД.ММ.ГГГГ они с ВФИО43 ездили в МФЦ для оформления купли-продажи земельного участка в <адрес>, стоимость которого составила 20 000 рублей, деньги за его приобретение она не передавала, госпошлину также оплачивала не она, а ВФИО43 Разрешение на строительство на указанном участке она лично не получала, так как этим также занималась ВФИО43 Кроме того, она ездила в кооператив, где ей был выдан займ в счет материнского капитала, после чего она с ВФИО43 поехала снимать деньги в банке. После получения денег в банке в сумме 423 881 рубль, она передала их ВФИО43, которая отсчитала ей 170 000 рублей, а оставшиеся 253 881 рубль забрала себе. При первой встрече Виктор пояснял, что полученные денежные средства будут принадлежать не ей, поэтому их необходимо передать им. Далее, она позвонила Виктору и проследовала в его офис, где передала 170 000 рублей, он ей сказал, что деньги затем ей вернутся. После этих событий более она не видела ни ФИО1, ни Виктора. По телефону ВФИО43 пояснила, что ее тоже обманули (т.8 л.д.190-195).

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011 (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40 следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26 следует, что в мае 2021 года он встретился с ранее незнакомым ФИО29, который предложил ему заработать денежных средств, а именно приобрести земельные участки, после приобретения которых он должен будет оформить на имя ФИО29 доверенность о распоряжении данными земельными участками. ФИО29 ему пояснял, что всеми вопросами и документами будет заниматься он, от него было необходимо приобрести земельные участки и оформить нотариальную доверенность. Он согласился с предложением ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО29 посетил нотариуса, где они составили доверенность <адрес>2 на его имя и на имя ФИО25 о распоряжении земельными участками. Позже он узнал, что на его имя оформлено множество участков, расположенных в р.<адрес>, пытался связаться с ФИО29, но последний не отвечал на звонки (т.15 л.д.225-227).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29 следует, что с 2005 года работает кадастровым инженером, занимается работой связанной с земельными участками. В 2008-2010 году он скупил земельные паи в <адрес> в земельном квартале 55:31:041504, общей площадью примерно 120 Га, для последующего размежевания и реализации. В 2016 году часть участков была им размежевана и реализована. В начале мая 2021 года им были размежеваны ряд земельных участков под ИЖС в указанном квартале. Данные участки были оформлены в собственность на его знакомого ФИО26, так как в тот момент у него имелись аресты на все имущество, и он не мог данные земельные участки оформить в свою собственность. На его имя от ФИО26 была выдана доверенность на право распоряжения и реализации данными земельными участками. С целью продажи данных земельных участков он разместил соответствующее объявление на сайтах «Авито», «МЛСН». В конце мая 2021 года ему на сотовый телефон позвонила ранее незнакомая ВФИО43, и сказала, что является риэлтором, после чего сообщила ему, что у нее имеются покупатели на его земельные участки. После чего они договорились о времени для встречи в МФЦ для совершения сделок купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в МФЦ по <адрес>, где встретил ФИО1 и ранее незнакомых ему Свидетель №23 и Свидетель №24, с которыми он подписал договоры купли-продажи земельных участков, стоимость которых составила 20 000 рублей за участок. За земельные участки рассчитывалась ВФИО43 наличными денежными средствами. В 2021 году он при продаже земельных участков в р.<адрес> на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru направлял уведомления о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельные участки. ДД.ММ.ГГГГ он от имени Свидетель №24 со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> arhcherlak@mail.ru, направил уведомление о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельном участке 55:31:041504:744, которое было рассмотрено, и принято решение о выдаче разрешения на строительство. Кто в последующем получил данное уведомление Свидетель №24 лично или иное лицо он не знает, но должен получать данное уведомление именно собственник земельного участка (т.15 л.д.33-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Администрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя Свидетель №24 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело Свидетель №24 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля Свидетель №24, открытый в АО «Россельхозбанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по Свидетель №16:

Свидетель Свидетель №16 суду с учетом ее оглашенных показаний, которые она подтвердила, показала, что в 2021 году у нее появилось право на материнский капитал. В 2021 году ей был выдан сертификат на материнский капитал на сумму 483 881 рубль. После чего в 2021 году ее супруг нашел объявление в социальной сети «Вконтакте» о выдаче займа под материнский капитал», с указанием номера контактного телефона - №. Она связалась по указанному телефону с мужчиной, который представился Виктором, тот назначил ей встречу в начале ноября 2021 года у него в офисе по пр. К. Маркса, <адрес>. В начале ноября 2021 года она с супругом приехала по вышеуказанному адресу на встречу с Виктором, оговорили условия, Виктор пояснил, что полученные с займа деньги ей принадлежать не будут, их необходимо будет передать ему и ВФИО43, а свои денежные средства получит в течение месяца. После чего Виктор направил их к ВФИО43, которая занималась данным вопросом. Затем они направились в офис ВФИО43 по <адрес>, предоставили той паспорт, СНИЛС, а также пароль и логин от «личного кабинета» «гос.услуги». Спустя 2 недели она приехала в МФЦ, где ее встретила ВФИО43 и представитель собственника земельного участка по доверенности ФИО29, с которым она подписала договор купли-продажи земельного участка в <адрес>, оплату которого она лично не производила. После чего она забрала договор купли-продажи вышеуказанного участка и выписку Росреестра по нему, и передала документы ВФИО43 ДД.ММ.ГГГГ по указанию ВФИО43 она открыла расчетный счет в АО «Россельхозбанк». Затем они направились в кооператив, где она заключила договор займа. Далее они направились в отделение банка АО «Россельхозбанк» по <адрес>, где она получила наличными 423 881 рубль, которые она передала ВФИО43, последняя отсчитала себе 223 881 рубль, и остаток в размере 200 000 рублей отдала ей, которые она в последующем передала Виктору, тот пояснил, что денежные средства ей поступят через несколько дней, после чего пропал, на телефонные звонки не отвечал (т.5 л.д.127-133).

Свидетель ФИО44 суду показал, что Свидетель №16 является его супругой. В 2021 году у них появилось право на материнский капитал. Поскольку они хотели приобрести земельный участок в р.<адрес> для строительства дома, они нашли объявление в социальной сети «Вконтакте» о строительстве жилья под материнский капитал и связались с человеком по имени Виктор. После чего, они встретились с тем в офисе по <адрес>, Виктор объяснил всю процедуру и направил их к своему риэлтору ВФИО43 Затем они встретились с ВФИО43, которой представили документы, а также данные для входа в «госуслуги». Затем они ездили в МФЦ, где оформили договор купли-продажи земельного участка. Далее Свидетель №16 заключила договор займа в кооперативе. После чего его супруга получила деньги в АО «Россельхозбанк» и передала ВФИО43, которая отсчитала себе около 200 000 рублей, а оставшуюся часть вернула ей, которые в последующем она передала Виктору.

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011 (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40 следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26 следует, что в мае 2021 года он встретился с ранее незнакомым ФИО29, который предложил ему заработать денежных средств, а именно приобрести земельные участки, после приобретения которых он должен будет оформить на имя ФИО29 доверенность о распоряжении данными земельными участками. ФИО29 ему пояснял, что всеми вопросами и документами будет заниматься он, от него было необходимо приобрести земельные участки и оформить нотариальную доверенность. Он согласился с предложением ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО29 посетил нотариуса, где они составили доверенность <адрес>2 на его имя и на имя ФИО25 о распоряжении земельными участками. Позже он узнал, что на его имя оформлено множество участков, расположенных в р.<адрес>, пытался связаться с ФИО29, но последний не отвечал на звонки (т.15 л.д.225-227).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29 следует, что с 2005 года работает кадастровым инженером, занимается работой связанной с земельными участками. В 2008-2010 году он скупил земельные паи в <адрес> в земельном квартале 55:31:041504, общей площадью примерно 120 Га, для последующего размежевания и реализации. В 2016 году часть участков была им размежевана и реализована. В начале мая 2021 года им были размежеваны ряд земельных участков под ИЖС в указанном квартале. Данные участки были оформлены в собственность на его знакомого ФИО26, так как в тот момент у него имелись аресты на все имущество, и он не мог данные земельные участки оформить в свою собственность. На его имя от ФИО26 была выдана доверенность на право распоряжения и реализации данными земельными участками. С целью продажи данных земельных участков он разместил соответствующее объявление на сайтах «Авито», «МЛСН». В конце мая 2021 года ему на сотовый телефон позвонила ранее незнакомая ВФИО43, и сказала, что является риэлтором, после чего сообщила ему, что у нее имеются покупатели на его земельные участки. После чего они договорились о времени для встречи в МФЦ для совершения сделок купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в МФЦ по <адрес>, где встретил ФИО1 и ранее незнакомую ему Свидетель №16, с которой он подписал договор купли-продажи земельного участка, стоимость которого составила 20 000 рублей. За земельный участок рассчитывалась ВФИО43 наличными денежными средствами. В 2021 году он при продаже земельных участков в р.<адрес> на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru направлял уведомления о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельные участки. ДД.ММ.ГГГГ он от имени Свидетель №16 со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> arhcherlak@mail.ru, направил уведомление о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельном участке 55:31:041504:744, которое было рассмотрено, и принято решение о выдаче разрешения на строительство. Кто в последующем получил данное уведомление Свидетель №16 лично или иное лицо он не знает, но должен получать данное уведомление именно собственник земельного участка (т.15 л.д.33-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Администрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя Свидетель №16 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело Свидетель №16 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля Свидетель №16, открытый в АО «Россельхозбанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по Свидетель №4:

Свидетель Свидетель №4 суду с учетом ее оглашенных показаний, которые она подтвердила, показала, что у нее было право на материнский капитал, она обратилась в Пенсионный фонд РФ в связи с реконструкцией дома и расширением ее жилой площади, однако получила отказ из-за отсутствия справки из Администрации <адрес>. После чего она с мужем нашла объявление об использовании материнского капитала для строительства дома и совершили звонок по телефонному номеру, указанному в объявлении, на который ответил мужчина, который представился Виктором. ДД.ММ.ГГГГ они встретились с Виктором для беседы в офисе по <адрес>, оговорили условия, тот указал, что полученные ей денежные средства надо будет отдать ему и ВФИО43, а свои денежные средства она получит после перечисления Пенсионным фондом РФ на ее счет, после чего Виктор направил их к ВФИО43, которая занималась данным вопросом. Спустя 2-3 дня она направилась в офис ВФИО43 по <адрес>, предоставили той паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении детей, сертификат на МСК, а также пароль и логин от «личного кабинета» «гос.услуги». Затем она приехала в МФЦ, где ее встретила ВФИО43 и представитель собственника земельного участка по доверенности ФИО29, с которым она подписала договор купли-продажи земельного участка в <адрес>, оплату которого она лично не производила. Затем они направились в кооператив, где она заключила договор займа. Далее они направились в отделение банка АО «Россельхозбанк», где она получила наличными 423 881 рубль, из которых она передала ВФИО43 200 000 рублей, а оставшиеся 223 881 рубль в последующем передала Виктору, тот пояснил, что денежные средства ей поступят через несколько дней, после чего пропал, на телефонные звонки не отвечал (т.4 л.д.17-23).

Свидетель Свидетель №20 суду с учетом ее оглашенных показаний, которые она подтвердила, показала, что у нее было право на материнский капитал. В октябре 2021 года на интернет-сайте «Авито» она нашла объявление об оказании помощи оформления материнского капитала с указанием номер телефона №. После чего она совершила звонок по телефонному номеру, указанному в объявлении, на который ответил мужчина, представившимся Виктором. ДД.ММ.ГГГГ она встретились с Виктором в офисе по <адрес>, оговорили условия, тот указал, что она должна будет получить 500 000 рублей, 50 000 рублей необходимо передать ему сразу, еще 300 000 рублей ей поступят на карту, которые также необходимо будет передать ему. После чего Виктор направил ее к ВФИО43, которая занималась данным вопросом. В этот же день она направилась в офис ВФИО43, предоставила той паспорт, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении детей, а также пароль и логин от «личного кабинета» «гос.услуги». Затем они поехали в МФЦ, где она оформила договор купли-продажи земельного участка в <адрес>, оплату которого она лично не производила, после чего по указанию ВФИО43 переоформила данный участок на другую девушку. После чего она отказалась продолжать работу с Виктором и ВФИО43 (т.4 л.д.25-28).

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011 (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40 следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Администрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя Свидетель №4 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело Свидетель №4 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля Свидетель №4, открытый в АО «Россельхозбанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по Свидетель №22:

Из показаний свидетеля Свидетель №22, данных ей на очной ставке с ВФИО43 следует, что в ноябре 2021 года она нашла объявление «займ под материнский капитал» в интернете, после чего она позвонила по номеру, указанному в объявлении, ответил мужчина, представившимся Виктором, который назначил ей встречу у него в офисе по пр. К. Маркса, <адрес>. В конце ноября 2021 года они встретилась, она изъявила желание о покупке земельного участка в <адрес>, Виктор указал, что необходимо будет приобрести земельный участок, а также получить займ в кооперативе, который удержит комиссию в размере 85 000 рублей, и на руки она получит 554 431 рубль, из которых 300 000 рублей она должна была передать ему, а 254 431 рубль ВФИО43, а свои денежные средства она получит после перечисления Пенсионного фонда РФ ей на счет, после чего Виктор отправил ее к ВФИО43 Далее она приехала к ВФИО43, которой передала паспорт, свидетельства о рождении детей, а также логин и пароль от «госуслуг». Через несколько дней ей позвонила ВФИО43 и она приехала в МФЦ, где ее встретила ВФИО43 и собственник земельного участка, с которым она заключила договор купли-продажи земельного участка в <адрес>, оплату которого она лично не производила. Затем она получила в МФЦ выписку из ЕГРН о праве собственности на земельный участок, которую в последующем передала ВФИО43 Далее они приехали в кооператив, где она подписала договор займа, после чего они проследовали в отделение банка АО «Россельхозбанк», в котором ранее по указанию ВФИО43 открыла расчетный счет, где она получила 554 431 рубль, которые в последующем передала ВФИО43, которая отсчитала себе 254 431 рубль, а оставшиеся 300 000 рублей отдала ей, которые она передала Виктору, который указал, что свои денежные средства она получит через некоторое время. После ДД.ММ.ГГГГ Виктор перестал выходить на связь, денежные средства ей не поступили, а ВФИО43 пояснила, что ее тоже обманули (т.7 л.д.187-193).

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011 (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40 следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26 следует, что в мае 2021 года он встретился с ранее незнакомым ФИО29, который предложил ему заработать денежных средств, а именно приобрести земельные участки, после приобретения которых он должен будет оформить на имя ФИО29 доверенность о распоряжении данными земельными участками. ФИО29 ему пояснял, что всеми вопросами и документами будет заниматься он, от него было необходимо приобрести земельные участки и оформить нотариальную доверенность. Он согласился с предложением ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО29 посетил нотариуса, где они составили доверенность <адрес>2 на его имя и на имя ФИО25 о распоряжении земельными участками. Позже он узнал, что на его имя оформлено множество участков, расположенных в р.<адрес>, пытался связаться с ФИО29, но последний не отвечал на звонки (т.15 л.д.225-227).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29 следует, что с 2005 года работает кадастровым инженером, занимается работой связанной с земельными участками. В 2008-2010 году он скупил земельные паи в <адрес> в земельном квартале 55:31:041504, общей площадью примерно 120 Га, для последующего размежевания и реализации. В 2016 году часть участков была им размежевана и реализована. В начале мая 2021 года им были размежеваны ряд земельных участков под ИЖС в указанном квартале. Данные участки были оформлены в собственность на его знакомого ФИО26, так как в тот момент у него имелись аресты на все имущество, и он не мог данные земельные участки оформить в свою собственность. На его имя от ФИО26 была выдана доверенность на право распоряжения и реализации данными земельными участками. С целью продажи данных земельных участков он разместил соответствующее объявление на сайтах «Авито», «МЛСН». В конце мая 2021 года ему на сотовый телефон позвонила ранее незнакомая ВФИО43, и сказала, что является риэлтором, после чего сообщила ему, что у нее имеются покупатели на его земельные участки. После чего они договорились о времени для встречи в МФЦ для совершения сделок купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в МФЦ по <адрес>, где встретил ФИО1 и ранее незнакомую ему Свидетель №22, с которой он подписал договор купли-продажи земельного участка, стоимость которого составила 20 000 рублей. За земельный участок рассчитывалась ВФИО43 наличными денежными средствами. В 2021 году он при продаже земельных участков в р.<адрес> на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru направлял уведомления о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельные участки. ДД.ММ.ГГГГ он от имени Свидетель №22 со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> arhcherlak@mail.ru, направил уведомление о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельном участке 55:31:041504:746, которое было рассмотрено, и принято решение о выдаче разрешения на строительство. Кто в последующем получил данное уведомление Свидетель №22 лично или иное лицо он не знает, но должен получать данное уведомление именно собственник земельного участка (т.15 л.д.33-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Администрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя Свидетель №22 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело Свидетель №22 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля Свидетель №22, открытый в АО «Россельхозбанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по Свидетель №23:

Свидетель Свидетель №23 суду с учетом ее оглашенных показаний, которые она подтвердила, показала, что в ноябре 2021 года после оформления сертификата на материнский капитал, посредством мониторинга объявлений в сети «интернет», с помощью поиска она нашла объявления о займе под материнский капитал, с указанием номера телефона +№. После чего она связалась по указанному телефону с мужчиной, который представился Виктором. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Виктором в офисе по пр. К.Маркса, оговорили все условия, после чего Виктор направил ее к ВФИО43, сказав, что работает с ней и, что она будет заниматься оформлением всех документов. В последующем она отказалась работать с Виктором. Далее она направилась в офис к ВФИО43, который располагался по <адрес>, и предоставила той пароль от «личного кабинета госуслуг». ДД.ММ.ГГГГ она по указанию ВФИО43 приехала в МФЦ, где ее встретила ВФИО43 и представитель собственника земельного участка ФИО29, с которым она заключила договор купли-продажи земельного участка в <адрес>, стоимость которого составила 20 000 рублей, деньги за его приобретение она не передавала, госпошлину также оплачивала не она, а ВФИО43 Разрешение на строительство на указанном участке она лично не получала, так как этим также занималась ВФИО43 Кроме того, она ездила в кооператив, где ей был выдан займ в счет материнского капитала, после чего она с ВФИО43 поехала снимать деньги в банке. После получения денег в банке в сумме 423 881 рубль, она передала их ВФИО43, которая отсчитала ей 295 000 рублей, а оставшиеся 128 881 рубль забрала себе (т.7 л.д.82-87).

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011 (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40 следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26, следует, что в мае 2021 года он встретился с ранее незнакомым ФИО29, который предложил ему заработать денежных средств, а именно приобрести земельные участки, после приобретения которых он должен будет оформить на имя ФИО29 доверенность о распоряжении данными земельными участками. ФИО29 ему пояснял, что всеми вопросами и документами будет заниматься он, от него было необходимо приобрести земельные участки и оформить нотариальную доверенность. Он согласился с предложением ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО29 посетил нотариуса, где они составили доверенность <адрес>2 на его имя и на имя ФИО25 о распоряжении земельными участками. Позже он узнал, что на его имя оформлено множество участков, расположенных в р.<адрес>, пытался связаться с ФИО29, но последний не отвечал на звонки (т.15 л.д.225-227).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29 следует, что с 2005 года работает кадастровым инженером, занимается работой связанной с земельными участками. В 2008-2010 году он скупил земельные паи в <адрес> в земельном квартале 55:31:041504, общей площадью примерно 120 Га, для последующего размежевания и реализации. В 2016 году часть участков была им размежевана и реализована. В начале мая 2021 года им были размежеваны ряд земельных участков под ИЖС в указанном квартале. Данные участки были оформлены в собственность на его знакомого ФИО26, так как в тот момент у него имелись аресты на все имущество, и он не мог данные земельные участки оформить в свою собственность. На его имя от ФИО26 была выдана доверенность на право распоряжения и реализации данными земельными участками. С целью продажи данных земельных участков он разместил соответствующее объявление на сайтах «Авито», «МЛСН». В конце мая 2021 года ему на сотовый телефон позвонила ранее незнакомая ВФИО43, и сказала, что является риэлтором, после чего сообщила ему, что у нее имеются покупатели на его земельные участки. После чего они договорились о времени для встречи в МФЦ для совершения сделок купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в МФЦ по <адрес>, где встретил ФИО1 и ранее незнакомых ему Свидетель №23 и Свидетель №24, с которыми он подписал договоры купли-продажи земельных участков, стоимость которых составила 20 000 рублей за участок. За земельные участки рассчитывалась ВФИО43 наличными денежными средствами. В 2021 году он при продаже земельных участков в р.<адрес> на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru направлял уведомления о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельные участки. ДД.ММ.ГГГГ он от имени Свидетель №23 со своей электронной почты timur_tsugalov@mail.ru на электронную почту отдела архитектуры и градостроительства <адрес> arhcherlak@mail.ru, направил уведомление о планируемом строительстве жилого дома с сопутствующими документами на земельном участке 55:31:041504:744, которое было рассмотрено, и принято решение о выдаче разрешения на строительство. Кто в последующем получил данное уведомление Свидетель №23 лично или иное лицо он не знает, но должен получать данное уведомление именно собственник земельного участка (т.15 л.д.33-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Администрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя Свидетель №23 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело Свидетель №23 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля Свидетель №23, открытый в АО «Россельхозбанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Эпизод по Свидетель №11:

Из показаний свидетеля Свидетель №11, данных ей при ее допросе в качестве свидетеля следует, что после рождения второго ребенка у нее появилось право на материнский (семейный) капитал. В 2021 году в сети интернет она нашла объявление с фразой «помощь в получении материнского капитала законно», с указанием номера контактного телефона, позвонила по указанному номеру телефона, ей ответила женщина, представившись ВФИО43 В ходе телефонного разговора ВФИО43 задавала вопросы относительно материнского капитала, а после разговора назначила встречу у себя в офисе по <адрес>, предварительно попросив ее отправить ей в мессенджер «Вотсап» свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, паспорт. Через неделю она приехала в указанный офис, где встретилась с ВФИО43, та выглядела на вид 45-50 лет, среднего роста, полного телосложения, волосы длиной до плеч светлого цвета, представилась как ВФИО43, сказала, что является директором ООО «Агентство недвижимости Ваш Дом». Далее ВФИО43 взяла оригиналы документов у нее с которых начала снимать копии, кроме того попросила логин и пароль от личного кабинета сайта «Госуслуги», затем они оговорили условия получения материнского капитала, а также оговорили стоимость ее услуг в сумме 60 000 рублей, та убедила ее в законности всех действий. Спустя неделю она по указанию ВФИО43 приехала в МФЦ по адресу: <адрес>, где ее ждала ВФИО43 и представитель собственника земельного участка по доверенности ФИО29, с которым она подписала договор купли-продажи земельного участка и передала его на регистрацию, денежных средств за земельный участок она не платила. Спустя 3-5 дней она по указанию ВФИО43 забрать из МФЦ договор купли-продажи вышеуказанного участка и выписку Росреестра по нему, и затем передала данные документы ВФИО43 После чего они поехали в кооператив по <адрес>, где она оформила договор займа. Далее они проследовали в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где ВФИО43 взяла талон на посещение кассы, после чего она в кассе банка получила 554 431 рубль, которые она по указанию ВФИО43 передала последней, та отсчитала себе 244 431 рубль, указав, что ей нужно делиться со всеми, а оставшиеся 310 000 рублей отдала ей. На приобретенный ей земельный участок она не ездила. ВФИО43 данный участок ей не показывала, в р.п Черлак не возила. Деньги за покупку данного участка р.<адрес> она продавцу не отдавала. Документы на разрешение строительства не готовила и не подписывала, третьим лицам прав не передавала. Строительство на данном земельном участке не ведется так как денежных средств она никаких не получила (т.14 л.д.101-105).

Из протокола очной ставки с ВФИО43 следует, что она ФИО1 видит впервые, с ВФИО43 она не знакома, та женщина с которой она работала выглядела иначе, была другого телосложения, волосы были рыжего цвета, кроме того, голос был другим. В 2021 году у нее имелся сертификат на материнский капитал, и она хотела построить дом за средства материнского капитала. В Пенсионный фонд по данному поводу она не обращалась. В сети «интернет» она нашла объявление об оказании помощи в получении материнского капитала законно. После чего она позвонила по указанному в объявлении номеру телефону, где ответила женщина, которая представилась ВФИО43 В ходе разговора та задавала вопросы относительно материнского капитала и как она желает его потратить, после чего попросила отсканированные копии документов и назначила встречу у себя в офисе (т.14 л.д.106-107).

Свидетель ФИО41 суду с учетом его оглашенных показаний, которые он подтвердил, показал, что его вызывали в отдел полиции по факту аренды офисного помещения по <адрес> которое он никогда не арендовал. С Сергеем они связывались по номерам телефонов <***>, 89087941354, а с Любовью по номерам 89083103987, 89048211011 (т.15 л.д.131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40 следует, что он является директором ООО «Энергия», которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений. А также он является директором Сельскохозяйственного кооператива «ОВК», который занимался выдачей займов пайщикам, состоящим в реестре кооператива. На 2021 год данный кооператив осуществлял свою деятельность более 3 лет с момента регистрации и поэтому имел право выдавать процентные займы своим пайщикам под материнский капитал. Офис СКПК «ОВК» располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес> (т. 15 л.д.138-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работает главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Админитсрации Черлакского муниципального района, в отделе в том числе рассматриваются уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке. В 2021 году на электронную почту отдела от ФИО8 с его электронной почты timur_tsugalov@mail.ru поступали уведомления о планируемом строительстве жилого дома на земельных участках на территории <адрес> от имени Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО28, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО31, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО27, ФИО32, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №4, ФИО34, Свидетель №22, Свидетель №11 Кто после рассмотрения в отделе получал данные уведомления, ей не известно, так как в электроном журнале не ставится отметка об этом (т.15 л.д.57-69).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела:

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФ РФ по <адрес> изъяты личные дела лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе и регистрационное дело на имя Свидетель №11 (т.15 л.д.102-105) Регистрационное дело Свидетель №11 было осмотрено, в нем находятся документы, касающиеся распоряжения средствами ее материнского капитала (т.15 л.д.106-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», на котором находится выписка по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для СКПК «ОВК», в ходе которого установлено, что на счет свидетеля Свидетель №11, открытый в ПАО «Сбербанк», поступают денежные средства с расчетного счета СКПК «ОВК», с указанием в назначении платежа: «выдача целевого займа по договору», а также установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ОПФР по <адрес> на счет СКПК «ОВК» с указанием в назначении платежа: «на погашение основного долга и уплату процентов по займу» за вышеуказанное лицо (т.15 л.д.194-222). Указанный диск признан вещественным доказательством (т.15 л.д.223).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором имеются результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентского номера используемого ВФИО43, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ВФИО43 инструктирует собеседников о том, что сотрудникам полиции необходимо говорить, что земельный участок приобретали сами, займ оформляли сами, ей (ВФИО43) никаких денежных средств они не передавали (т.15 л.д.171-189).

Оценив в совокупности собранные, представленные сторонами и непосредственно исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает вину ВФИО43 доказанной, и квалифицирует ее действия по ч.3 ст.159.2 УК РФ (эпизоды по ФИО6, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №7, ФИО72, ФИО5, Свидетель №5, ФИО74, ФИО4, Свидетель №6, Свидетель №22, Свидетель №14, ФИО9, ФИО10, Свидетель №19, ФИО73, Свидетель №15, Свидетель №12, Свидетель №13, ФИО3, Свидетель №10, Свидетель №17, ФИО7), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; по ч.2 ст.159.2 УК РФ (эпизоды по Свидетель №18, ФИО75), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору; по ч.1 ст.159.2 УК РФ (эпизод по Свидетель №8), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

В судебном заседании достоверно установлено, что при обстоятельствах подробно изложенных в описательной части приговора, ВФИО43 самостоятельно по эпизоду с Свидетель №8, а также она же в группе лиц по предварительному сговору совершила мошеннические действия при получении выплат со средствами материнского (семейного) капитала.

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» определено, что по статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а также предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

Так, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - Закон), установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст.2 Закона под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки).

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии со ст.3 Закона при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ;

4) женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ;

5) мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ;

6) мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей;

7) мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.

Согласно ч.1 ст.5 Закона, указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст.3 Закона, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа (далее - сертификат) путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с ч.1.2 настоящей статьи в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки.

Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с п.2 ст.2 Закона понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с п.3 ст.2 Закона – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со статьей 7 Закона установлен порядок распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно: распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в ТО ПФ России заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала.

Лица, получившие сертификат, могли распоряжаться в соответствии с Законом в ред. до января 2016 года средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (с ДД.ММ.ГГГГ);

5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (п.5 введен федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 432-ФЗ, в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ).

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим. Ни на какие иные цели, в т.ч. на получение наличных денежных средств по сертификату, за исключением случаев, предусмотренных Законом, средства материнского (семейного) капитала направлены быть не могут.

Согласно ч.6 ст.7 Закона заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей (с ДД.ММ.ГГГГ со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки), за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи.

В соответствии с ч.6.1 ст.7 Закона, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

Согласно ч.6 ст.10 Закона (Направление средств материнского капитала на улучшение жилищных условий) средства (часть средств) материнского капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

На основании ч.5 ст.10 Закона, Правила направления средств (части средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно п.3 ч.7 ст.10 Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющими свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации.

Согласно п.3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, (далее – Правила), в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на:

а) уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

б) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала;

в) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

Согласно п.3.1 Правил средства (часть средств) материнского капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся:

а) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

в) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее 3 лет со дня государственной регистрации;

г) учреждением, созданным по решению Правительства Российской Федерации для обеспечения функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих и реализации Министерством обороны Российской Федерации функций уполномоченного федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, единым институтом развития в жилищной сфере, определенным Федеральным законом "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - единый институт развития в жилищной сфере), или организацией, включенной в перечень уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных займов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил формирования перечня уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных займов, и требований, предъявляемых к организациям, включаемым в перечень уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных займов» (пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 368), (п. 3(1) введен Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 401).

Согласно п.4 Правил лицо, получившее государственный сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала (далее — заявление).

Согласно п.5 Правил лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

Согласно п.6 при личном обращении в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявление подается в письменной форме с предъявлением следующих документов:

- основного документа, удостоверяющего личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;

- основного документа, удостоверяющего личность представителя, и нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя;

- основного документа, удостоверяющего личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, - в случае, если стороной сделки, либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат;

- свидетельства о браке - в случае, если стороной сделки, либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат (утратило силу, на основании Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №).

Согласно п.6 (1) Правил лицо, получившее сертификат, может обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем подачи заявления в электронной форме, подписанного простой электронной подписью (в ред. Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №).

В соответствии с п.7 Правил, в случае, если в соответствии с пунктами 6, 8 - 13 Правил к заявлению прилагаются копии документов и верность этих копий не засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке, одновременно представляются их оригиналы.

Согласно п.13 Правил, в случае направления средств (части средств) материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)) лицо, получившее государственный сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 Правил, представляет:

а) копию кредитного договора (договора займа). При направлении средств (части средств) материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляется копия ранее заключенного кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительство жилья;

б) справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). В случае если право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, передано им другому лицу (уступка права требования, передача прав на закладную) в порядке передачи прав по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, установленном статьями 47 и 48 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», или перешло к другому лицу на основании закона, в справке указываются сведения о наименовании и месте нахождения кредитора, которому права по кредитному договору (договору займа) принадлежат на дату составления справки. В случае если от имени кредитора справка представляется третьим лицом, действующим на основании доверенности, представляется копия доверенности кредитора третьему лицу;

в) копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, - в случае если кредитным договором (договором займа) предусмотрено его заключение;

г) свидетельство о государственной регистрации права собственности (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) (выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую информацию о правах – в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

д) копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;

е) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего государственный сертификат, или супруга лица, получившего государственный сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), - в случае если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив;

ж) в случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, получившего государственный сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) и иных совместно проживающих с ними членов семьи или не осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое помещение - засвидетельствованное в установленном законодательством РФ порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского капитала, либо являющегося стороной сделки или обязательств по приобретению или строительству жилого помещения, оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, получившего государственный сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:

- после снятия обременения с жилого помещения - в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа);

- после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения) - в случае индивидуального жилищного строительства или участия в долевом строительстве;

- после внесения лицом, получившим государственный сертификат, или супругом лица, получившего государственный сертификат, последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере, - в случае участия в кооперативе;

- после перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации средств материнского капитала (при отсутствии обременения и при вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию) - в остальных случаях;

з) документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3(1) Правил, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим государственный сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

Согласно п.14 Правил размер средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья, либо на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья, либо в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, либо в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом), или оставшейся неуплаченной суммы по договору участия в долевом строительстве, или оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение.

Согласно п.16 Правил средства (часть средств) материнского (семейного) капитала перечисляются Пенсионным фондом Российской Федерации (территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации) в безналичном порядке на указанный в соответствующем договоре банковский счет организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физического лица, осуществляющего отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо на счет эскроу в соответствии с условиями договора участия в долевом строительстве и договора счета эскроу, либо на банковский счет кооператива, либо на банковский счет организации, предоставившей лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредит (заем), в том числе ипотечный, в счет уплаты первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, и (или) погашения основного долга и уплаты процентов по такому кредиту (займу), либо на банковский счет лица, получившего сертификат, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемое гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, либо в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на компенсацию затрат, понесенных на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства.

Фактически из положений Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ следует, что для того, чтобы реализовать средства материнского капитала необходимо, чтобы все сделки, совершаемые лицом, владеющим сертификатом, являлись действительными и имели своей целью порождение соответствующих правовых последствий, то есть при заключении договора займа лицо, владеющее сертификатом, должно иметь цель получить займ именно на улучшение жилищных условий (покупка или постройка жилья), для чего фактически получить соответствующую денежную сумму по этому договору именно с указанной целью. При этом при заключении договора купли-продажи земельного участка, предназначенного для дальнейшего строительства на нем жилого дома, покупатель должен полностью произвести за него оплату (либо обговорить условия рассрочки или отсрочки) и принять приобретенный земельный участок. Исследованными по делу доказательствами установлено, что владельцами средств материнского капитала земельные участки приобретались без их денежной оплаты в день заключения договора купли-продажи. Кроме того, установлено, что данные земельные участки хотя и предназначались для жилищного строительства, однако какой-либо инфраструктуры, которая позволили бы осуществлять на них постройку жилья не имели и не имеют до настоящего времени. Полученные свидетелями – получателями СМК по договорам займа денежные средства передавались ими лично в руки ВФИО43, которая фактически согласно договоренности с иным лицом часть забирала себе, а часть денежных средств передавалось ими иному лицу, то есть целевые средства фактически не тратились на установленные законом нужды, а незаконно попадали во владение иным лицам. При этом именно иное лицо и ВФИО43 сначала вводили в заблуждение свидетелей – получателей средств материнского капитала относительно законности предлагаемых ими к реализации действий, а после получения теми заемных средств под материнский капитал, убеждали, что данные денежные средств им пока не принадлежат и их необходимо передать ФИО2 и иному лицу, то есть обманным путем завладевали целевыми средствами из бюджета РФ. Таким образом, по делу надлежаще установлено, что сделки совершались лишь для вида, без намерения наступления соответствующих правовых последствий, то есть, условия реализации средств материнского капитала, установленные Законом, подсудимой и иными лицами были не соблюдены и реализованы незаконно. В ином случае хищение денежных средств федерального бюджета РФ было бы совершить невозможно, без существенных нарушений условий, при которых возможно использование средств материнского капитала.

Таким образом, поскольку по делу достоверно установлено, что ни ВФИО43, ни иное лицо, с которым она действовала совместно, не собирались направлять средства материнского капитала на улучшение жилищных условий свидетелей – получателей средств материнского капитала и их несовершеннолетних детей, а их фактически интересовала только процедура фактического обналичивания денежных средств, которыми затем ВФИО43 и иное лицо могли бесконтрольно распоряжаться по своему усмотрению, для чего ими применялись фактически мнимые сделки, то данные деяния, по мнению суда, верно квалифицированы именно по ст.159.2 УК РФ, поскольку мошеннические действия ВФИО43 и иных лиц (лица) были направлены именно на хищение средств из федерального бюджета Российской Федерации, при этом владельцы государственных сертификатов на материнский капитал использовались ими для достижения своих преступных целей, зная, что держатели сертификатов не являются собственниками денежных средств, обеспечивающих полученный сертификат, а лишь являются их распорядителями при соблюдении указанных в законе условий.

О том, что ВФИО43 по предварительному сговору с иным лицом (лицами) занимались хищением денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно средств материнского капитала (эпизоды по ФИО6, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №7, ФИО72, ФИО5, ФИО11, ФИО74, ФИО4, Свидетель №6, Свидетель №22, Свидетель №14, ФИО9, ФИО10, Свидетель №19, ФИО73, Свидетель №15, Свидетель №12, Свидетель №13, ФИО3, Свидетель №10, Свидетель №17, ФИО7, Свидетель №18, ФИО75), свидетельствуют не только показания вышеуказанных свидетелей, но и показания самой ВФИО43, что данных лиц ей направило иное лицо, он же предварительно обговаривал с ней ее функции, в процессе деятельности также инструктировал по каждому из шагов, с ним происходило деление полученных денежных средств. Таким образом, имел место согласованный характер взаимно обусловленных действий ВФИО43 и иного лица (лиц), с четким разделением ролей и функций, действующих в соответствии с ранее достигнутой между собой договорённостью, направленных на достижение совместного преступного результата, что прямо доказывает наличие между ВФИО43 и иным лицом (лицами) предварительного сговора, который возник еще до начала выполнения объективной стороны преступлений.

С учетом установленных по делу обстоятельств, суд полагает, что ущерб от инкриминируемых ВФИО43 преступлений, как совершенных в группе, так и самостоятельно, подлежит рассчитывать, вопреки позиции органов следствия и обвинения, исходя из фактически полученных ВФИО43 и иным лицом от свидетелей денежных средств, которые были ими затем присвоены. При этом суд исходит из того факта, что ни свидетели, которые оставили у себя часть полученных по сертификату денег, ни СКПК «ОВК» в лице своих сотрудников не являются обвиняемыми по данному делу, им не вменены какие-либо противоправные действия, совершенные самостоятельно, либо в группе с подсудимой, сделки, совершенные данными лицами и организацией не признаны недействительными или незаконными.

При этом квалифицирующий признак преступлений «в крупном размере» вменен правомерно: (эпизоды по ФИО6, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №7, ФИО72, ФИО5, Свидетель №5, ФИО74, ФИО4, Свидетель №6, Свидетель №22, Свидетель №14, ФИО9, ФИО10, Свидетель №19, ФИО73, Свидетель №15, Свидетель №12, Свидетель №13, ФИО3, Свидетель №10, Свидетель №17, ФИО7), поскольку ущерб по ним превышает в каждом случае 250 000 рублей, в тоже время по эпизодам по Свидетель №18, ФИО75, Свидетель №8 ущерб составил менее 250 000 рублей, в связи с чем по данным эпизодам квалифицирующий признак преступлений «в крупном размере» подлежит исключению из обвинения ВФИО43

По мнению суда, вина подсудимой по данным эпизодам преступлений, вопреки позиции ВФИО43 и ее защиты о невиновности, иной квалификации, доказана в полном объеме, а представленные стороной обвинения доказательства, которые суд кладет в основу приговора: показания в части самой ВФИО43, показания представителей потерпевшего, свидетелей: ФИО6, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №7, ФИО72, ФИО5, Свидетель №5, ФИО74, ФИО4, Свидетель №6, Свидетель №22, Свидетель №14, ФИО9, ФИО10, Свидетель №19, ФИО73, Свидетель №15, Свидетель №12, Свидетель №13, ФИО3, Свидетель №10, Свидетель №17, ФИО7, Свидетель №18, ФИО75, Свидетель №8, ФИО45, ФИО49, ФИО75, Плаксиенко, ФИО8, ФИО50, Свидетель №1, ФИО51, в том числе на очных ставках с подсудимой, протоколы выемок и осмотров, иные письменные материалы дела соответствуют требованиям относимости, допустимости, достоверности, а в целом являются достаточными для разрешения настоящего уголовного дела по существу. Из изученных судом материалов дела следует, что приведенные в обоснование виновности подсудимой доказательства были получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, данных о том, что со стороны лиц, проводивших предварительное следствие, оказывалось какое-либо давление на подсудимую и свидетелей или применялись другие недозволенные методы ведения следствия, не установлено. Не усматриваются из материалов дела данные, свидетельствующие о том, что у свидетелей, чьи показания положены в основу приговора, имелись основания и причины для оговора подсудимой, как и не установлено причин для самооговора подсудимой самой себя в ходе предварительного следствия.

В тоже время, по результатам рассмотрения судом уголовного дела в отношении ВФИО43 (эпизод по Свидетель №11) при непосредственном исследовании представленных сторонами и описанных выше доказательств, были получены противоположные и противоречивые результаты ответов на вопрос о виновности подсудимой в инкриминируемом ей данном деянии. Так, сама подсудимая отрицает как факт знакомства с Свидетель №11, так и факт встречи с ней, совершение каких-либо действий с ней и ее документами, получение от нее денег. Документы связанные с получением Свидетель №11 сертификата на СМК, покупкой земельного участка, получения разрешения на строительство на нем, получение займа и перечисление СМК не содержат следов участия в этом ВФИО43 Судом исследованы показания Свидетель №11, данные ей в ходе предварительного следствия, в которых она указала, что лицо, представлявшееся ей как ВФИО43 совершила противоправные действия, с ней она встречалась по адресу офиса именно подсудимой, затем с ней же посещала МФЦ, где встречалась с продавцом земли, затем с ней же посещала кооператив, где брала займ и банк, после чего она передала данной женщине часть полученных в банке денежных средств. Однако в ходе проведенной затем между Свидетель №11 и ВФИО43 очной ставки данные лица друг друга не опознали, Свидетель №11 настаивала на том, что описанные в своих показаниях действия совершала не ФИО2, а иное лицо, саму ФИО1 она видит впервые. Вместе с тем наличие явных противоречий в доказательствах виновности ВФИО43 по данному эпизоду, они не были устранены ни на стадии предварительного следствия, ни в судебном заседании. Кроме того, суд не может положить в основу доказательств виновности подсудимой протокол допроса свидетеля Свидетель №11 (т.14 л.д.101-105), поскольку данное следственное действие проведено ненадлежащим лицом – оперуполномоченным УЭБиПК, в отсутствие поручения на проведение данного допроса следователем, в связи с чем данный протокол допроса признается судом недопустимым доказательством по правилам ст.75 УПК РФ и не может быть положен в основу приговора. Иные косвенные доказательства возможной причастности ВФИО43 к данному преступлению (показания свидетеля ФИО42) фактически надлежаще и однозначно не подтверждают ее виновности. Указанное в совокупности не позволяют суду сделать однозначный вывод о том, что именно подсудимая ВФИО43 виновна в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ по эпизоду Свидетель №11, поскольку принимать за основу лишь одну версию событий, предложенную следствием и обвинением при наличии иной версий, предложенной защитой при фактически противоречивых доказательствах, не позволяют принципы уголовного судопроизводства.

Устранить имеющиеся противоречия в исследованных доказательствах, в ходе судебного следствия не представилось возможным, при том, что суд не ограничивал стороны в предоставлении ими доказательств и из процессуальные права. Сомнения в виновности подсудимой надлежаще устранены не были, а на основании предположений о виновности лица обвинительный приговор постановлен быть не может.

При этом суд учитывает, что в соответствии со ст.49 Конституции РФ обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном уголовно-процессуальным законом порядке. Неустранимые сомнения в виновности подсудимого толкуются в его пользу.

Согласно ч.4 ст.302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», в силу принципа презумпции невиновности обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а все неустранимые сомнения в доказанности обвинения, в том числе отдельных его составляющих (формы вины, степени и характера участия в совершении преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и т.д.), толкуются в пользу подсудимого.

Суд считает, что, поскольку в соответствии со ст.88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, исследованная судом совокупность доказательств виновности подсудимой в том деянии, которое ей вменено органами предварительного расследования (эпизод по Свидетель №11), надлежаще не подтверждает.

На основании изложенного, суд считает необходимым подсудимую ФИО1 в соответствии с п.2 ч.2 ст.302 УПК РФ, по предъявленному ей обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ по данному эпизоду оправдать, в связи с тем, что подсудимая не причастна к совершению преступления.

Преступления, совершенные ВФИО43, являются умышленными, в соответствии со ст.15 УК РФ относятся к категории небольшой тяжести, средней тяжести и тяжким.

Как личность ВФИО43 характеризуется удовлетворительно, на учетах у психиатра и нарколога не наблюдается и не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ВФИО43, в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает заявленное ей в суде фактически частичное признание вины (признание части указанных в обвинении перечня совершенных ею действий), наличие у подсудимой несовершеннолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой и ее близких, наличие у них заболеваний, возраст подсудимой.

Суд не усматривает достаточных оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством совершение ВФИО43 преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств и тяжелого материального положения. Недостаток денежных средств, по убеждению суда не является основанием для совершения преступления, при том, что подсудимая в момент совершения преступлений являлась трудоспособным лицом, не имела ограничений по здоровью или инвалидности к труду, имела официальное трудоустройство и доход, подсудимая могла свои жизненные проблемы решить иным законным способом, не прибегая к преступной деятельности.

Иных смягчающих наказание обстоятельств суд, исходя из материалов дела и личности подсудимой, не усматривает.

Отягчающих наказание ВФИО43 обстоятельств, судом не установлено.

Назначая вид и размер наказания, суд руководствуется положениями ст.6, ст.43, ч.3 ст.60, ст.67 (по преступлениям совершенным в группе) УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, ее положительные характеристики, характер и степень фактического участия лица в преступлениях и значение данного участия для достижения цели преступлений, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Учитывая изложенное, суд считает справедливым, необходимым для достижения цели исправления назначить подсудимой по ч.1 ст.159.2 УК РФ наказание в виде штрафа, по ч.2 ст.159.2 УК РФ наказание в виде обязательных работ, а по ч.3 ст.159.2 УК РФ наказание только в виде лишения свободы, не находя достаточных оснований для применения положений ст.73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, как и иных видов наказания не связанных с лишением свободы. В тоже время суд признает возможным исправление подсудимой без реального отбывания наказания в условиях принудительного привлечения к трудовой деятельности, в связи с чем заменяет наказание в виде лишения свободы на принудительные работы.

По мнению суда, условия и порядок отбывания указанных видов наказания, будут способствовать предотвращению совершения ей новых преступлений, возмещению ущерба, адекватны содеянному. Оснований для запрета назначения ВФИО43 наказания в виде обязательных и принудительных работ в связи с ее состоянием здоровья суду не представлено (имеющиеся у подсудимой заболевания не препятствуют ей отбывать указанные виды наказания).

Суд не находит достаточных оснований к назначению ВФИО43 дополнительных видов наказания в виде ограничения свободы, штрафа, предусмотренных санкцией части 3 статьи 159.2 УК РФ, с учетом личности подсудимой, обстоятельств совершенных преступлений, имущественного положения подсудимой.

Достаточных оснований для изменения категории преступлений в силу требований ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом конкретных обстоятельств дела и личности подсудимой, судом не установлено. При этом, суд принимает во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, мотивы и цель совершения деяний, степень их общественной опасности, полагая, что фактические обстоятельства совершенных подсудимой преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности.

Также судом не усматриваются достаточные безусловные основания для применения положений ст.64 УК РФ к подсудимой, полагая, что установленная судом совокупность смягчающих наказание обстоятельств не может быть признана исключительной.

В соответствии с п.5 ч.2 ст.131, ч.1 ст.132 УПК РФ с ВФИО43 подлежат взысканию процессуальные издержки, выплаченные адвокату за оказание им юридической помощи с зачислением в федеральный бюджет, при этом достаточных оснований для освобождения подсудимой от взыскания с нее процессуальных издержек, вопреки ее позиции об имущественной несостоятельности, суд не усматривает, поскольку она является фактически трудоспособным лицом, не имеет ограничений к труду по состоянию здоровья, с учетом имеющихся у нее заболеваний, не имеет инвалидности, отсутствие у нее официального трудоустройства в настоящий момент не исключают его в последующем.

По данному делу заместителем прокурора <адрес> в интересах Российской Федерации к ВФИО43 заявлен гражданский иск по возмещению ущерба, причиненного преступлением в размере 14 308 449 рублей. Суд, проанализировав содержание данного иска и совокупности исследованных материалов дела, приходит к выводу о том, что данные исковые требования не могут быть рассмотрены по существу в рамках настоящего дела, поскольку иск подан только в интересах потерпевшего - КУ «Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>», в то время как по делу имеется еще один потерпевший - «Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>», которые к участию в деле по рассмотрению данного иска не привлечены, мнение потерпевших по заявленным исковым требованиям суду не доведены, кроме того, по делу имеются иные заинтересованные лица: свидетели – получатели (распорядители) средств материнского капитала, которые в данной части по рассмотрению иска также не указаны и не привлечены. Кроме того, исковое заявление не содержит доводов, имеют ли право свидетели – получатели (распорядители) средств материнского капитала на повторное получение ими данных средств, а если это не предусмотрено, то имеются ли предусмотренные нормами закона основания для фактически повторного поступления в бюджет целевых средств (наличие или отсутствие при этом факта неосновательного обогащения). В исковом заявлении также не дается оценка состоявшимся юридически значимым действиям по совершению купли-продажи земельных участков, выдаче займов, которые не отменены и не признаны недействительными, что в совокупности с вышеуказанным не позволяет суду на данной стадии принять законное и обоснованное решение по заявленным к подсудимой исковым требованиям, что в тоже время не исключает возможности рассмотрения данного иска в гражданском порядке вне пределов настоящего уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 (23 преступления), ч.2 ст.159.2 (2 преступления), ч.1 ст.159.2 УК РФ, за которые ей назначить наказание:

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ (эпизоды по ФИО6, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №7, ФИО72, ФИО5, Свидетель №5, ФИО74, ФИО4, Свидетель №6, Свидетель №22, Свидетель №14, ФИО9, ФИО10, Свидетель №19, ФИО73, Свидетель №15, Свидетель №12, Свидетель №13, ФИО3, Свидетель №10, Свидетель №17, ФИО7) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев по каждому из преступлений, заменив на основании ст.53.1 УК РФ данное наказание принудительными работами на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, с удержанием в доход государства 5 % из заработной платы осужденного по каждому из преступлений;

- по ч.2 ст.159.2 УК РФ (эпизоды по Свидетель №18, ФИО75) в виде обязательных работ на срок 200 часов по каждому из преступлений;

- по ч.1 ст.159.2 УК РФ (эпизод по Свидетель №8) в виде штрафа в размере 50 000 рублей; освободить по данному преступлению ФИО1 от назначенного наказания в связи с истечением срока давности.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний, назначить ФИО2 окончательное наказание в виде принудительных работ на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, с удержанием в доход государства 5 % из заработной платы осужденной, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения ВФИО43 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не изменять до вступления приговора суда в законную силу, после вступления - отменить.

Срок отбывания наказания ВФИО43 в виде принудительных работ исчислять со дня ее прибытия в исправительный центр.

Разъяснить, что территориальным органом уголовно-исполнительной системы не позднее десяти суток со дня получения им копии приговора будет вручено ВФИО43 предписание о направлении к месту отбывания наказания и обеспечено ее направление в исправительный центр.

Возложить на ФИО1 обязанность незамедлительно явиться в территориальный орган уголовно-исполнительной системы для получения предписания о направлении к месту отбывания наказания и следовать в исправительный центр за счет государства самостоятельно, а также исполнить данные в связи с этим указания территориального органа уголовно-исполнительной системы.

Разъяснить ВФИО43, что в случае уклонения от получения предписания территориального органа уголовно-исполнительной системы или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок осужденная объявляется в розыск и подлежит задержанию на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток. После задержания осужденной суд принимает решение о заключении осужденной под стражу, а также о замене принудительных работ лишением свободы.

ФИО1 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (эпизод по Свидетель №11) оправдать, в связи с тем, что подсудимая не причастна к совершению преступления.

Признать за ФИО2 право на реабилитацию, разъяснить право предъявления иска о возмещения материального ущерба и морального вреда в порядке гл.18 УПК РФ.

Взыскать с ФИО2 процессуальные издержки, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в общей сумме 151 681 рубль 55 копеек с зачислением в федеральный бюджет.

Исковые требования заместителя прокурора <адрес> в интересах Российской Федерации к ВФИО43 оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства по делу:

- личные дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки: № на имя Свидетель №5, № на имя Свидетель №10, № на имя Свидетель №14, № на имя Свидетель №15, № на имя Свидетель №9, № на имя Свидетель №17, № на имя Свидетель №3, № на имя Свидетель №19, № на имя Свидетель №2, № на имя ФИО28, № на имя ФИО31, № на имя ФИО27, № на имя Свидетель №12, № на имя Свидетель №13, № на имя ФИО30 – вернуть в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>;

- CD-R диски – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Омского областного суда через Кировский районный суд г. Омска в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденной – с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе заявить ходатайство о поручении осуществления своей защиты избранным адвокатом, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий М.Ю. Кармацкий