Приговор № 1-299/2019 от 2 декабря 2019 г. по делу № 1-299/2019

Дело № 1-299/2019


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

03 декабря 2019 года город Элиста

Элистинский городской суд Республики Калмыкия в составе:

председательствующего судьи Иванова О.Н.,

при секретарях Карсаеве М.А., Оргадуловой А.А., Аюшевой Н.Ч.,

с участием

государственного обвинителя Семенова А.О.

подсудимого ФИО23

защитника в лице адвоката Мухлаева А.Б.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО23, родившегося ДД.ММ.ГГ года в <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, получившего высшее образование, женатого, работающего генеральным директором ООО «Рассвет», имеющего на иждивении детей, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, п. «б» ч. 3 ст. 174.1, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО23 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в крупном размере по четырем эпизодам и совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

01 марта 2012 года на основании решения единственного учредителя ООО «Рассвет» в лице ФИО23 в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» им было создано ООО «Рассвет», зарегистрированное в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Элисте в качестве юридического лица (ОГРН <***>), действующее на основании Устава, в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности, зарегистрированное по адресу: Республика Калмыкия, <...>. Основной вид деятельности разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырного молока. Указанным решением ФИО23 был избран на должность генерального директора ООО «Рассвет».

В соответствии с Уставом ООО «Рассвет», утвержденным решением единственного учредителя общества ООО «Рассвет» от 01 марта 2012 года, генеральный директор ФИО23 является единоличным исполнительным органом Общества, руководит текущей деятельностью и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции других руководящих органов Общества. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности, осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

Таким образом, ФИО23 выполнял в ООО «Рассвет» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В целях реализации мероприятий Государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, Постановлением Правительства Российской Федерации № 1258 от 4 декабря 2012 года утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей, на основании которого Правительством Республики Калмыкия установлен Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных лошадей утвержденный 01 марта 2013 года постановлением Правительства Республики Калмыкия № 95 (в редакции постановления Правительства РК от 18 февраля 2015 № 59) (далее по тексту – Порядок).

Согласно п. 2 Порядка предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется на условиях софинансирования федерального и республиканского бюджетов в соответствии с вышеуказанными Правилами.

Согласно п. 3 Порядка главным распорядителем средств республиканского бюджета на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных лошадей и органом, уполномоченным на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса (далее - уполномоченный орган).

Согласно п. 4 Порядка субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264 ФЗ «О развитии сельского хозяйства»: при наличии свидетельства о государственной регистрации в налоговом органе; при сохранении маточного поголовья овец и коз на начало отчетного периода по сравнению с маточным поголовьем овец и коз аналогичного периода прошлого года; при предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителем отчета о финансово-экономическом состоянии в уполномоченный орган либо в структурные подразделения районных муниципальных образований Республики Калмыкия в сфере сельского хозяйства по формам и в сроки, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Субсидии не предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.

Согласно п. 5 Порядка субсидии предоставляются по ставкам, утвержденным уполномоченным органом.

Согласно п. 6 Порядка для получения субсидий сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет в уполномоченный орган следующие документы: а) заявление по форме, согласно (Приложению № 1); б) справка-расчет на предоставление субсидий по формам, согласно (Приложению № 2); в) справка из банковского учреждения о наличии расчетного счета; г) справка об эпизоотическом состоянии хозяйства, выданная государственными учреждениями ветеринарии не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления. Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в уполномоченный орган не позднее 20 июня текущего года.

Согласно п. 18 Порядка ответственность за полноту оформления и достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных в соответствии с п. 5 настоящего Порядка, и целевое использование субсидий возлагается на получателей субсидий.

Финансирование осуществляется на основании заключенного соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключенному между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации № 61/17-с от 05 февраля 2015 года, в лице Министра сельского хозяйства Республики Калмыкия, предметом соглашения которого является предоставление из федерального бюджета субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках указанной программы.

Однако, генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23, в нарушение требований Порядка, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 01 марта 2012 года № 95 (в редакции постановления Правительства РК от 18 февраля 2015 № 59), не позднее 20 июня 2015 года в силу, осуществляемой ООО «Рассвет» предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, будучи информированным из официальных источников о реализуемой на территории Республики Калмыкия Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, вышеуказанного Порядка, движимый корыстными мотивами, преследуя цель незаконного обогащения за счет чужого имущества, решил обманным путем завладеть бюджетными средствами в виде субсидий из республиканского бюджета на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства.

Задумывая хищение, генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23 осознавал, что ООО «Рассвет» в соответствии с Порядком, не имеет реальной возможности участвовать в программе, поскольку не располагает маточным поголовьем овец. Несмотря на это не позднее 20 июня 2015 года генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23, находясь в Яшкульском районе Республики Калмыкия, создавая условия для совершения преступления, используя свое служебное положение, лично подготовил подложные документы о подтверждении наличия маточного поголовья овец, в виде заявления по форме, согласно (Приложению № 1); справки-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «Рассвет» от 11 июня 2015 года, согласно (Приложению № 2); справки-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «Рассвет» от 11 июня 2015 года, согласно (Приложению № 2); что давало право генеральному директору ООО «Рассвет» ФИО23 о включении ООО «Рассвет» в 2015 году в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии.

Создав, таким образом, условия, необходимые для совершения преступления, генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23, реализуя свой преступный умысел, направленный на обманное завладение бюджетными средствами, 19 июня 2015 года в рабочее время, находясь в г. Элиста Республика Калмыкия, преследуя корыстную цель по противоправному изъятию и обращению чужого имущества в свою пользу, будучи достоверно осведомленным об отсутствии законных оснований для выделения ООО «Рассвет» в его лице субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец, в связи с отсутствием у ООО «Рассвет» маточного поголовья овец, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государству и, желая достичь противоправную цель, направленную на хищение бюджетных средств в виде субсидий, установленной вышеуказанными нормативно-правовыми актами, путём обмана, прибыл в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия по адресу: <...>, обратился с заявлением о включении его в перечень получателей субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, с приложением указанных выше подложных документов, перечень которых установлен п.6 Порядка.

На основании представленных генеральным директором ООО «Рассвет» ФИО23 подложных документов, должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО23, рассматривая документы на предмет соответствия заявителя, предъявляемым требованиям программы, основываясь на содержащихся, в представленных ФИО23 документах сведениях, относительно обоснованности получения субсидий, приняли решение о включении ООО «Рассвет» в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего 06 июля 2015 года с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на расчетный счет ООО «Рассвет» №№, открытый в АО «Россельхозбанк» филиал г. Элиста Республики Калмыкия, расположенный по адресу: <...>, поступили денежные средства в сумме 723 713,91 рублей, 17 июля 2015 года на расчетный счет ООО «Рассвет» №№, открытый в АО «Россельхозбанк» филиала г. Элиста Республики Калмыкия, расположенный по адресу: <...>, поступили денежные средства в сумме 279,89 рублей.

В результате преступных действий генерального директора ООО «Рассвет» ФИО23 государству в лице уполномоченного его органа – Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, причинен имущественный вред на общую сумму 723 993,8 рублей, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ относится к крупному размеру.

Он же, генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23 в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате незаконной выплаты субсидий, то есть дохода, полученного преступным путем, чтобы источник этого дохода казался законным, совершил легализацию доходов, полученных в результате совершенного им преступления на общую сумму 700 000 рублей, при следующих обстоятельствах:

19 июня 2015 года генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23, предоставил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия документы, содержащие подложные сведения о наличии маточного поголовья овец.

06 июля 2015 года на основании представленных ФИО23 подложных документов на расчетный счет ООО «Рассвет» №№ открытый в АО «Россельхозбанк» филиала г. Элиста Республики Калмыкия, расположенного по адресу: <...> была перечислена субсидия из федерального бюджета в сумме 723 713,91 рублей на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец.

Получив реальную возможность беспрепятственно распоряжаться находящимися на счете ООО «Рассвет» денежными средствами самостоятельно и по своему усмотрению у генерального директора ООО «Рассвет» ФИО23, не позднее 14 июля 2015 года в дневное время, находившегося в п. Яшкуль Яшкульского района Республики Калмыкия возник умысел, направленный на легализацию доходов, полученных преступным путем. Достоверно зная о криминальном происхождении указанных денежных средств, с целью придания вида правомерности распоряжению указанными денежными средствами, ФИО23 решил использовать лицевой счет своего знакомого ФИО1, под предлогом необходимости приобретения сельскохозяйственных животных, по обналичиванию денежных средств, не осведомленного о преступных намерениях.

Далее ФИО23 реализуя задуманное, не позднее 14 июля 2015 года находясь в п. Яшкуль Яшкульского района Республики Калмыкия встретился со своим знакомым ФИО1, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, о приобретении у него овец, получил у ФИО1 реквизиты лицевого счета №№ открытого на имя ФИО1 в Калмыцком РФ АО «Россельхозбанк» г. Элиста.

С целью придания правомерного вида по распоряжению находящимся на расчетном счете ООО «Рассвет» №№ открытый в АО «Россельхозбанк» филиала г. Элиста Республики Калмыкия, расположенного по адресу: <...> денежными средствами, перечисленными в виде субсидии из федерального бюджета в сумме 723 993,8 рублей подготовил договор купли-продажи сельскохозяйственных животных без номера от 14.07.2015 г., согласно которому ООО «Рассвет» в лице генерального директора ФИО23 приобретает у физического лица ФИО1 овец (ярок) в количестве 200 голов стоимостью 700 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, не позднее 16 июля 2015 года в дневное время, ФИО23 в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на легализацию доходов, полученных преступным путем, находясь в отделение АО «Россельхозбанк» филиала г. Элиста Республики Калмыкия, расположенного по адресу: <...> достоверно зная о криминальном происхождении указанных денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, для придания вида правомерности распоряжению указанными денежными средствами, имея фиктивный (бестоварный) договор купли-продажи сельскохозяйственных животных без номера от 14 июля 2015 года с ФИО1 предоставил его сотрудникам банка, как основание безналичного перевода денежных средств.

На основании представленного фиктивного (бестоварного) договора купли-продажи сельскохозяйственных животных без номера от 14 июля 2015 года заключенного с ФИО1 16 июля 2015 года на лицевой счет ФИО1 №№, открытый в Калмыцкий РФ АО «Россельхозбанк» г. Элиста, поступили денежные средства в сумме 700 000 рублей.

17 июля 2015 года ФИО23, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на легализацию доходов, полученных преступным путем, находясь в помещении магазина «Капелька», расположенного по адресу: Республика Калмыкия, <...>, достоверно зная о криминальном происхождении указанных денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, для придания вида правомерности распоряжению указанными денежными средствами, введя в заблуждение относительно своих преступных намерений ФИО1 попросил обналичить денежные средства и передать их ему. ФИО1 не осведомленный о преступном происхождении денежных средств, а также истинных намерений ФИО23 в этот же день произвел четыре операции по выдаче наличных по карте, затем обналиченные денежные средства передал ФИО23, который распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО23, реализовав свой преступный умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению полученными им в результате хищения при получении субсидий, на общую сумму 700 000 рублей, на получение дохода от незаконной деятельности так, чтобы источник этого дохода казался законным, заключая фиктивный (бестоварный) договора купли-продажи с физическим лицом, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, на сумму 700 000 рублей.

Он же, генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23 выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, продолжая свой преступный умысел в целях реализации мероприятий Государственной программы утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, Постановлением Правительства Российской Федерации № 1258 от 4 декабря 2012 года утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей, на основании которого Правительством Республики Калмыкия установлен Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных лошадей утвержденный 01 марта 2013 года постановлением Правительства Республики Калмыкия № 95 (в редакции постановления Правительства РК от 25 июня 2015 № 233) (далее по тексту – Порядок).

Согласно п. 2 Порядка предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется на условиях софинансирования федерального и республиканского бюджетов в соответствии с вышеуказанными Правилами.

Согласно п. 3 Порядка главным распорядителем средств республиканского бюджета на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных лошадей и органом, уполномоченным на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса (далее - уполномоченный орган).

Согласно п. 4 Порядка субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264 ФЗ «О развитии сельского хозяйства»: при наличии свидетельства о государственной регистрации в налоговом органе; при сохранении маточного поголовья овец и коз на начало отчетного периода по сравнению с маточным поголовьем овец и коз аналогичного периода прошлого года; при предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителем отчета о финансово-экономическом состоянии в уполномоченный орган либо в структурные подразделения районных муниципальных образований Республики Калмыкия в сфере сельского хозяйства по формам и в сроки, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Субсидии не предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.

Согласно п. 5 Порядка субсидии предоставляются по ставкам, утвержденным уполномоченным органом.

Согласно п. 6 Порядка для получения субсидий сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет в уполномоченный орган следующие документы: а) заявление по форме, согласно (Приложению № 1); б) справка-расчет на предоставление субсидий по формам, согласно (Приложению № 2); в) справка из банковского учреждения о наличии расчетного счета; г) справка об эпизоотическом состоянии хозяйства, выданная государственными учреждениями ветеринарии не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления. Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в уполномоченный орган не позднее 20 июня текущего года.

Согласно п. 18 Порядка ответственность за полноту оформления и достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных в соответствии с п. 5 настоящего Порядка, и целевое использование субсидий возлагается на получателей субсидий.

Финансирование осуществляется на основании заключенного соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключенному между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации № 154/17-с от 03 февраля 2016 года, в лице Министра сельского хозяйства Республики Калмыкия, предметом соглашения которого является предоставление из федерального бюджета субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, в рамках указанной программы.

Однако, генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23, в нарушение требований Порядка, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 01 марта 2012 года № 95 (в редакции постановления Правительства РК от 25 июня 2015 № 233), не позднее 20 июня 2016 года в силу, осуществляемой ООО «Рассвет» предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве, будучи информированным из официальных источников о реализуемой на территории Республики Калмыкия Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, вышеуказанного Порядка, движимый корыстными мотивами, преследуя цель незаконного обогащения за счет чужого имущества, решил обманным путем завладеть бюджетными средствами в виде субсидий из республиканского бюджета на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства.

Задумывая хищение, генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23 осознавал, что ООО «Рассвет» в соответствии с Порядком не имеет реальной возможности участвовать в программе, поскольку не располагает маточным поголовьем овец. Несмотря на это не позднее 20 июня 2016 года генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23, находясь в Яшкульском районе Республики Калмыкия, создавая условия для совершения преступления, используя свое служебное положение, лично подготовил подложные документы о подтверждении наличия маточного поголовья овец, в виде заявления по форме, согласно (Приложению № 1); справки-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «Рассвет» от 09 марта 2016 года, согласно (Приложению № 2); справки-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «Рассвет» от 09 марта 2016 года, согласно (Приложению № 2), что давало право генеральному директору ООО «Рассвет» ФИО23 о включении ООО «Рассвет» в 2016 году в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии.

Создав, таким образом условия, необходимые для совершения преступления, генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23, реализуя свой преступный умысел, направленный на обманное завладение бюджетными средствами, 15 марта 2016 года в рабочее время, находясь в г. Элиста Республика Калмыкия, преследуя корыстную цель по противоправному изъятию и обращению чужого имущества в свою пользу, будучи достоверно осведомленным об отсутствии законных оснований для выделения ООО «Рассвет» в его лице, субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец, в крупном размере, в связи с отсутствием у ООО «Рассвет» маточного поголовья овец, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государству и, желая достичь противоправную цель, направленную на хищение бюджетных средств в виде субсидий, установленной вышеуказанными нормативно-правовыми актами, путём обмана, прибыл в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия по адресу: <...>, обратился с заявлением о включении его в перечень получателей субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, с приложением указанных выше подложных документов, перечень которых установлен п.6 Порядка.

На основании представленных генеральным директором ООО «Рассвет» ФИО23 подложных документов, должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО23, рассматривая документы на предмет соответствия заявителя, предъявляемым требованиям программы, основываясь на содержащихся, в представленных ФИО23 документах сведениях, относительно обоснованности получения субсидий, приняли решение о включении ООО «Рассвет» в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего 07 апреля 2016 года на расчетный счет ООО «Рассвет» №№, открытый в АО «Россельхозбанк» филиала г. Элиста Республики Калмыкия, расположенного по адресу: <...> поступили денежные средства в сумме 665 310,00 рублей, 27 июня 2016 года на расчетный счет ООО «Рассвет» №№ открытый в АО «Россельхозбанк» филиала г. Элиста Республики Калмыкия, расположенного по адресу: <...> поступили денежные средства в сумме 124 908,10 рублей.

В результате преступных действий генерального директора ООО «Рассвет» ФИО23 государству в лице уполномоченного его органа – Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, причинен имущественный вред на общую сумму 790 218.1 рублей, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ относится к крупному размеру.

Он же, генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23 в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате незаконной выплаты субсидий, то есть дохода, полученного преступным путем, чтобы источник этого дохода казался законным, совершил легализацию доходов, полученных в результате совершенного им преступления на общую сумму 630 000 рублей, при следующих обстоятельствах:

15 марта 2016 года генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23, предоставил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия документы, содержащие подложные сведения о наличии маточного поголовья овец.

07 апреля 2016 года на основании представленных ФИО23 подложных документов на расчетный счет ООО «Рассвет» №№ открытый в АО «Россельхозбанк» филиала г. Элиста Республики Калмыкия, расположенного по адресу: <...> была перечислена субсидия из федерального бюджета в сумме 665 310,00 рублей на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец.

Получив реальную возможность беспрепятственно распоряжаться находящимися на счете ООО «Рассвет» денежными средствами самостоятельно и по своему усмотрению у генерального директора ООО «Рассвет» ФИО23, не позднее 18 апреля 2016 года в дневное время, находившегося в п. Яшкуль Яшкульского района Республики Калмыкия, возник умысел направленный на легализацию доходов, полученных преступным путем. Достоверно зная о криминальном происхождении указанных денежных средств, с целью придания вида правомерности распоряжению указанными денежными средствами, ФИО23 решил использовать лицевой счет своего знакомого ФИО1, под предлогом необходимости приобретения сельскохозяйственных животных, по обналичиванию денежных средств, не осведомленного о преступных намерениях.

Далее ФИО23 реализуя задуманное, не позднее 18 апреля 2016 года находясь в п. Яшкуль Яшкульского района Республики Калмыкия встретился со своим знакомым ФИО1, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, о приобретении у него овец точную породу и количество не говорил, получил у ФИО1 реквизиты лицевого счета №№ открытого на имя ФИО1 в Калмыцком РФ АО «Россельхозбанк» г. Элиста.

С целью придания правомерного вида по распоряжению находящимся на расчетном счете ООО «Рассвет» №№ открытый в АО «Россельхозбанк» филиала г. Элиста Республики Калмыкия, расположенного по адресу: <...> денежными средствами, перечисленными в виде субсидии из федерального бюджета в сумме 665 310,00 рублей подготовил договор купли-продажи сельскохозяйственных животных без номера от 18.04.2016 г., согласно которому ООО «Рассвет» в лице генерального директора ФИО23 приобретает у физического лица ФИО1 баранчиков грозненской породы в количестве 150 голов стоимостью 630 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23 выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, не позднее 19 апреля 2016 года в дневное время, ФИО23 действуя в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на легализацию доходов, полученных преступным путем, находясь в отделение АО «Россельхозбанк» филиала г. Элиста Республики Калмыкия, расположенного по адресу: <...> достоверно зная о криминальном происхождении указанных денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, для придания вида правомерности распоряжению указанными денежными средствами, имея фиктивный (бестоварный) договор купли-продажи сельскохозяйственных животных без номера от 18 апреля 2016 года с ФИО1 предоставил его сотрудникам банка, как основание безналичного перевода денежных средств.

На основании представленного фиктивного (бестоварного) договора купли-продажи сельскохозяйственных животных без номера от 18 апреля 2016 года заключенного с ФИО1 19 апреля 2016 года на лицевой счет ФИО1 №№, открытый в Калмыцкий РФ АО «Россельхозбанк» г. Элиста, поступили денежные средства в сумме 630 000 рублей.

В период времени с 19 апреля по 25 апреля 2016 года ФИО23, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на легализацию доходов, полученных преступным путем, находясь в помещении магазина «Капелька», расположенного по адресу: Республика Калмыкия, <...>, достоверно зная о криминальном происхождении указанных денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, для придания вида правомерности распоряжению указанными денежными средствами, введя в заблуждение относительно своих преступных намерений ФИО1 попросил обналичить денежные средства и передать их ему. ФИО1 не осведомленный о преступном происхождении денежных средств, а также истинных намерений ФИО23 в этот же день произвел четыре операции по выдаче наличных по карте, затем обналиченные денежные средства передал ФИО23, который распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО23, реализовав свой преступный умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению полученными им в результате хищения при получении субсидий, на общую сумму 630 000 рублей, на получение дохода от незаконной деятельности так, чтобы источник этого дохода казался законным, заключая фиктивный (бестоварный) договора купли-продажи с физическим лицом, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, на сумму 630 000 рублей.

Он же, генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23 выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, продолжая свой преступный умысел, в целях реализации мероприятий Государственной программы утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, Постановлением Правительства Российской Федерации № 1556 от 30 декабря 2016 года утверждены цели и порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, на основании которого Правительством Республики Калмыкия установлен Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных лошадей утвержденный 01 марта 2013 года постановлением Правительства Республики Калмыкия № 95 (в редакции постановления Правительства РК от 08 февраля 2017 № 35) (далее по тексту – Порядок).

Согласно п. 2 Порядка предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется на условиях софинансирования из федерального и республиканского бюджетов в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1556.

Согласно п. 3 Порядка Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных лошадей в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на эти цели, является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса - Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

Согласно п. 4 Порядка субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264 ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - субсидии) при следующих условиях: при предоставлении отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. № 531 «Об утверждении форм отчетности за 2016 год»; при условии постановки на учет в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия; при отсутствии процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) и ограничения на осуществление хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством; при условии эпизоотического благополучия хозяйства; при наличии не менее 50 голов маточного поголовья овец и коз на конец отчетного финансового года; при условии идентификации сельскохозяйственных животных, подтвержденных обслуживающим учреждением государственной ветеринарной службы Республики Калмыкия.

Согласно п. 5 Порядка субсидии предоставляются по ставкам на 1 голову сельскохозяйственного животного, утвержденным нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Согласно п. 6 Порядка для получения субсидий сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет в уполномоченный орган следующие документы: а) заявление по форме согласно (Приложению № 1); б) справка-расчет на предоставление субсидий по форме согласно (Приложению № 2); в) копия справки из банковского учреждения о наличии расчетного счета; г) копия документа, подтверждающего право собственности или право постоянного (бессрочного) пользования, или право пожизненного (наследуемого) владения на землю, или право пользования земельным участком на условиях договора аренды в порядке, установленном действующим законодательством, на котором сельскохозяйственным товаропроизводителем осуществляется деятельность в соответствии с п. 1 настоящего Порядка. Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть заверены подписью и скреплены печатью сельскохозяйственного товаропроизводителя. Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в уполномоченный орган с момента официального опубликования информации о начале приема документов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" уполномоченного органа и не позднее 10 июня текущего года.

Согласно п. 25 Порядка ответственность за полноту оформления и достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных в соответствии с п. 6 настоящего Порядка, и целевое использование субсидий возлагается на получателей субсидий.

Финансирование осуществляется на основании заключенного соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключенному между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации № 082-08-086 от 21 февраля 2016 года, в лице Председателя Правительства Республики Калмыкия, предметом соглашения которого является предоставление из федерального бюджета в 2017 году бюджету Республики Калмыкия субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ агропромышленного комплекса в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета в рамках указанной программы.

Однако, генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23, в нарушение требований Порядка, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 01 марта 2012 года № 95 (в редакции постановления Правительства РК от 08 февраля 2017 № 35), не позднее 10 июня 2017 года в силу, осуществляемой ООО «Рассвет» предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве, будучи информированным из официальных источников о реализуемой на территории Республики Калмыкия Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, вышеуказанного Порядка, движимый корыстными мотивами, преследуя цель незаконного обогащения за счет чужого имущества, решил обманным путем завладеть бюджетными средствами в виде субсидий из республиканского бюджета на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства.

Задумывая хищение, генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23 осознавал, что ООО «Рассвет» в соответствии с Порядком не имеет реальной возможности участвовать в программе, поскольку не располагает маточным поголовьем овец. Несмотря на это не позднее 10 июня 2017 года генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23, находясь в Яшкульском районе Республики Калмыкия, создавая условия для совершения преступления, используя свое служебное положение, лично подготовил подложные документы о подтверждении наличия маточного поголовья овец, в виде заявления по форме, согласно (Приложению № 1); справки-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «Рассвет» от 07 мая 2017 года, согласно (Приложению № 2); справки-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «Рассвет» от 07 мая 2017 года, согласно (Приложению № 2), что давало право генеральному директору ООО «Рассвет» ФИО23 о включении ООО «Рассвет» в 2017 году в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии.

Создав, таким образом условия, необходимые для совершения преступления, генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23, реализуя свой преступный умысел, направленный на обманное завладение бюджетными средствами в крупном размере, 31 мая 2017 года в рабочее время, находясь в г. Элиста Республика Калмыкия, преследуя корыстную цель по противоправному изъятию и обращению чужого имущества в свою пользу, будучи достоверно осведомленным об отсутствии законных оснований для выделения ООО «Рассвет» в его лице, субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец, в связи с отсутствием у ООО «Рассвет» маточного поголовья овец, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государству и, желая достичь противоправную цель, направленную на хищение бюджетных средств в виде субсидий, установленной вышеуказанными нормативно-правовыми актами, путём обмана, прибыл в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия по адресу: <...>, обратился с заявлением о включении его в перечень получателей субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, с приложением указанных выше подложных документов, перечень которых установлен п.6 Порядка.

На основании представленных генеральным директором ООО «Рассвет» ФИО23 подложных документов, должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО23, рассматривая документы на предмет соответствия заявителя, предъявляемым требованиям программы, основываясь на содержащихся, в представленных ФИО23 документах сведениях, относительно обоснованности получения субсидий, приняли решение о включении ООО «Рассвет» в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего 18 мая 2017 года на расчетный счет ООО «Рассвет» №№ открытый в АО «Россельхозбанк» филиала г. Элиста Республики Калмыкия, расположенного по адресу: <...> поступили денежные средства в сумме 636 410,53 рублей.

В результате преступных действий генерального директора ООО «Рассвет» ФИО23 государству в лице уполномоченного его органа – Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, причинен имущественный вред на общую сумму 636 410,53 рублей, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ относится к крупному размеру.

Он же, генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23 выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, продолжая свой преступный умысел, в целях реализации мероприятий Государственной программы утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, на основании которого Правительством Республики Калмыкия установлен Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных лошадей утвержденный 01 марта 2013 года постановлением Правительства Республики Калмыкия № 95 (в редакции постановления Правительства РК от 07 августа 2017 № 264) (далее по тексту – Порядок).

Согласно п. 2 предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется на условиях софинансирования из федерального и республиканского бюджетов в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.

Согласно п. 3 Порядка Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, включая ярок старше 1 года поголовья мясных табунных лошадей в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на эти цели, является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса - Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

Согласно п. 4 Порядка субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264 ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - субсидии) при следующих условиях: постановка на учет в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия; представление отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 632 «Об утверждении форм отчетности за 2017 год»; наличие земельного участка, принадлежащего сельскохозяйственному товаропроизводителю на праве собственности или ином вещном праве, предназначенного для сельскохозяйственного производства; наличие не менее 50 голов маточного поголовья овец и коз на конец отчетного финансового года; эпизоотическое благополучие хозяйства; идентификация сельскохозяйственных животных, подтвержденная обслуживающим учреждением государственной ветеринарной службы Республики Калмыкия.

Согласно п. 5 Порядка субсидии предоставляются по ставкам, утвержденным уполномоченным органом, в соответствии с формулой расчета ставки субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных лошадей.

Согласно п. 6 Порядка для получения субсидий сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет в уполномоченный орган следующие документы: а) заявление по форме согласно (Приложению № 1); б) справка-расчет на предоставление субсидий по форме согласно (Приложению № 2); в) копия справки из банковского учреждения о наличии расчетного счета; г) справка, подписанная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя (индивидуальным предпринимателем) и главным бухгалтером сельскохозяйственного товаропроизводителя области (при наличии главного бухгалтера), подтверждающая неполучение средств из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия на цели, указанные в п. 1 настоящего Порядка. Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в уполномоченный орган с момента официального опубликования информации о начале приема документов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и не позднее 10 июня текущего года. Ответственность за достоверность сведений, указанных в представляемых на получение субсидии документах, возлагается на сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Согласно п. 25 Порядка ответственность за полноту оформления и достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных в соответствии с п. 6 настоящего Порядка, и целевое использование субсидий возлагается на получателей субсидий.

Финансирование осуществляется на основании заключенного соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключенному между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Калмыкия № 082-09-2018-367 от 09 февраля 2018 года, в лице Председателя Правительства Республики Калмыкия, предметом соглашения которого является предоставление из федерального бюджета в 2018 году бюджету Республики Калмыкия субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ агропромышленного комплекса в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета в рамках указанной программы.

Однако, генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23, в нарушение требований Порядка, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 01 марта 2012 года № 95 (в редакции постановления Правительства РК от 07 августа 2017 № 264), не позднее 10 июня 2018 года в силу, осуществляемой ООО «Рассвет» предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве, будучи информированным из официальных источников о реализуемой на территории Республики Калмыкия Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, вышеуказанного Порядка, движимый корыстными мотивами, преследуя цель незаконного обогащения за счет чужого имущества, решил обманным путем завладеть бюджетными средствами в виде субсидий из республиканского бюджета на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства.

Задумывая хищение, генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23 осознавал, что ООО «Рассвет» в соответствии с Порядком не имеет реальной возможности участвовать в программе, поскольку не располагает маточным поголовьем овец. Несмотря на это не позднее 10 июня 2018 года генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23, находясь в Яшкульском районе Республики Калмыкия, создавая условия для совершения преступления, используя свое служебное положение, лично подготовил подложные документы о подтверждении наличия маточного поголовья овец, в виде заявления по форме от 25 мая 2018 года, согласно (Приложению № 1); справки-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «Рассвет» от 25 мая 2018 года, согласно (Приложению № 2); справки-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «Рассвет» от 25 мая 2018 года, согласно (Приложению № 2); справки от имени генерального директора ООО «Рассвет», подтверждающая неполучение средств из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия на цели, указанные в п. 1 настоящего Порядка, что давало право генеральному директору ООО «Рассвет» ФИО23 о включении ООО «Рассвет» в 2018 году в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии.

Создав, таким образом условия, необходимые для совершения преступления, генеральный директор ООО «Рассвет» ФИО23, реализуя свой преступный умысел, направленный на обманное завладение бюджетными средствами, 31 мая 2018 года в рабочее время, находясь в г. Элиста Республика Калмыкия, преследуя корыстную цель по противоправному изъятию и обращению чужого имущества в свою пользу, будучи достоверно осведомленным об отсутствии законных оснований для выделения ООО «Рассвет» в его лице, субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец, в крупном размере, в связи с отсутствием у ООО «Рассвет» маточного поголовья овец, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государству и, желая достичь противоправную цель, направленную на хищение бюджетных средств в виде субсидий, установленной вышеуказанными нормативно-правовыми актами, путём обмана, прибыл в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия по адресу: <...>, обратился с заявлением о включении его в перечень получателей субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, с приложением указанных выше подложных документов, перечень которых установлен п.6 Порядка.

На основании представленных генеральным директором ООО «Рассвет» ФИО23 подложных документов, должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО23, рассматривая документы на предмет соответствия заявителя, предъявляемым требованиям программы, основываясь на содержащихся, в представленных ФИО23 документах сведениях, относительно обоснованности получения субсидий, приняли решение о включении ООО «Рассвет» в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего 22 июня 2018 года на расчетный счет ООО «Рассвет» №№ открытый в АО «Россельхозбанк» филиала г. Элиста Республики Калмыкия, расположенного по адресу: <...> поступили денежные средства в сумме 700 000 рублей.

В результате преступных действий генерального директора ООО «Рассвет» ФИО23 государству в лице уполномоченного его органа – Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, причинен имущественный вред на общую сумму 700 000 рублей, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ относится к крупному размеру.

В судебном заседании подсудимый ФИО23 вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме.

Из оглашенных показаний подсудимого ФИО23 следует, что с 11 марта 2012 года он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Рассвет». Основной вид деятельности ООО «Рассвет» является разведение и выращивание КРС и МРС, а также выращивание сельскохозяйственных кормовых культур. Штат ООО «Рассвет» составляет 1 должность генерального директора. В период с 2014 по 2015 года он как генеральный директор ООО «Рассвет» заключил субаренду земельных участков пастбищ, предназначенных для выпаса КРС и МРС с ОАО «Кировский» в лице генерального директора ФИО2, общей площадью 12 000 гектаров. В начале июня 2015 года находясь в п. Яшкуль Яшкульского района Республики Калмыкия он узнал, что действует программа по выдаче субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, из расчета 100 рублей за одну голову. Находясь дома по месту фактического проживания по адресу: <адрес>, у него возник умысел на получение указанных субсидий. С целью получения субсидий он подготовил согласно правил документы для предоставления в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия для получения субсидий, а именно заявление от имени ООО «Рассвет» на выдачу субсидий, справка расчет на предоставление субсидий, заверенная светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Рассвет». Фактически указанные документы содержали подложные сведения, никого маточного поголовья овец в количестве 7 000 голов в ООО «Рассвет» и у него лично никогда не имелось. В отчетах, представленных им в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, были заранее внесены искаженные сведения о наличии маточного поголовья овец. 19 июня 2015 года, подготовленные им фиктивные документы, он сдал в канцелярию Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия. На основании представленных им документов он получил субсидию в размере 723 993,8 рублей, на расчетный счет ООО «Рассвет» №№ открытый в АО «Россельхозбанк». Для обналичивания денежных средств в сумме 700 000 рублей с расчетного счета ООО «Рассвет» он решил ввести в заблуждение ФИО1, и сказал ему, что хочет приобрести у него овец точную породу и количество он ему не говорил. На его просьбу ФИО1 согласился, и предоставил ему свои реквизиты банковского счета, на который он платежным поручением перечислил 700 000 рублей, для придания законного вида сделки за якобы приобретенных овец (ярок) в количестве 200 голов, согласно договора купли-продажи сельскохозяйственных животных без номера от 14.07.2017 года. В последующем сделка не состоялась, и он попросил ФИО1 вернуть ему денежные средства наличными. Полученные у ФИО1 наличные денежные средства в сумме 700 000 рублей, он кассу ООО «Рассвет» не вносил, потратил их по собственному усмотрению.

В начале марта 2016 года, находясь дома по адресу: <адрес>, ему стало известно, что программа по выдаче субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, из расчета 100 рублей за одну голову, продолжает действует. Так как в прошлом году он подавал документы и получил субсидии он решил воспользоваться указанной программой. Для получения субсидий он также подготовил документы: заявление от имени ООО «Рассвет» на выдачу субсидий, справка расчет на предоставление субсидий, заверенную светокопию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Рассвет», уведомление об изменении реквизитов счета ООО «Рассвет», заверенную копию распоряжения № 717-р от 23.10.2012 года Министерства земельных и имущественных отношений РК, копию договора аренды земли № 129-2012 от 23.10.12 года, копию акта приема-передачи земельного участка приложение к договору аренды земли № 129-2012 от 23.10.12 года, копию договора о передаче (уступки) прав и обязанностей о 16 декабря 2015 года. Документы содержали подложные сведения, никого маточного поголовья овец в количестве 7 000 голов в ООО «Рассвет» и у него лично не имелось. 15 марта 2016 года, подготовленные фиктивные документы он предоставил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия. На основании указанных документов, он вновь получил субсидию в размере 665 310 рублей, и еще 124 908 рублей на расчетный счет ООО «Рассвет» №№ открытый в АО «Россельхозбанк». Для обналичивания денежных средств с расчетного счета ООО «Рассвет» открытого в АО «Россельхозбанк» он вновь обратился к ФИО1 и сказал, что хочет приобрести у того овец. ФИО1 согласился, и предоставил ему свои реквизиты банковского счета, на который он платежным поручением перечислил 630 000 рублей, для придания законного вида сделки за якобы приобретенных баранчиков грозненской породы в количестве 150 голов, согласно договора купли-продажи сельскохозяйственных животных без номера от 18.04.2016 года. В последующем он попросил ФИО1 вернуть ему денежные средства наличными. Полученные у ФИО1 наличные денежные средства в сумме 630 000 рублей, он в кассу ООО «Рассвет» не вносил, потратил их по собственному усмотрению.

В июне 2017 года, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, он также решил получить субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, из расчета 100 рублей за одну голову. Для получения субсидий он подготовил согласно правил получения субсидий следующие документы: заявление от имени ООО «Рассвет» на выдачу субсидий, справка расчет на предоставление субсидий, дополнительное соглашение от 20.07.2017 года к договору аренды земли № 129-2012 от 23.10.12 года, копию акта приема-передачи земельного участка приложение к договору аренды земли № 129-2012 от 23.10.12 года, копию договора о передаче (уступки) прав и обязанностей от 16 декабря 2015 года. Указанные документы содержали подложные сведения, никого маточного поголовья овец в количестве 7 000 голов в ООО «Рассвет», не было. В дальнейшем 03 мая 2017 года он подготовленные фиктивные документы предоставил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, на основании которых он получил субсидию в размере 636 410 рублей на расчетный счет ООО «Рассвет» №№ открытый в АО «Россельхозбанк». Полученные денежные средства он потратил на выплату себе заработной платы, на оплату аренды земельных участков, выплаты по налоговым сборам, оплата ветеринарных услуг, социальные выплаты, а также оказание материальной помощи. Расходование денежных средств со счета ООО «Рассвет» производились безналичным расчетом.

В мае 2018 года, находясь у себя дома, для получения субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, из расчета 100 рублей за одну голову он подготовил следующие документы: заявление от имени ООО «Рассвет» на выдачу субсидий, справка расчет на предоставление субсидий, соглашение о предоставлении из республиканского бюджета субсидий, фактически указанные документы содержали подложные сведения, никого маточного поголовья овец в количестве 7 000 голов в ООО «Рассвет» и у него лично не было. В дальнейшем 31 мая 2018 года он подготовленные фиктивные документы предоставил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, на основании которых он получил субсидию в размере 700 000 рублей на расчетный счет ООО «Рассвет» №№ открытый в АО «Россельхозбанк». Полученные денежные средства он потратил на выплату себе заработной платы, на оплату аренды земельных участков, выплаты по налоговым сборам, оплата ветеринарных услуг, социальные выплаты, оказание материальной помощи. Вину свою в том, что он незаконно получил субсидии, обналичил денежные средства признает полностью, в содеянном искренне раскаивается (т. 5 л.д. 89-93)

Исследовав материалы дела, оценив все собранные доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимого ФИО23 в совершении инкриминируемых ему преступлений помимо его показания полностью установлена следующими доказательствами.

По ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту хищение субсидий на сумму 723 993,8 рублей в 2015 году

и по п. «б» ч. 3 ст.174.1 УК РФ, вина подсудимого подтверждается:

Показаниями представителя потерпевшего ФИО24, допрошенного в судебном заседании, согласно которым в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулируемого рынка сельхозпродукции № 717 принято Постановление Правительства «Об утверждении порядка предоставления субсидий сельхозпроизводителям на развитие и увеличение маточного поголовья овец и коз», которое предусматривает выдачу субсидий на содержание товарного поголовья овец. Ставка определяется уполномоченным органом, то есть Министерством сельского хозяйства в зависимости от финансирования 94% и 6%. 94% - это федеральный бюджет, а 6% обеспечивает субъект своими средствами. Соответственно каждый сельхозпроизводитель, который определен в ст.3 «О развитии сельского хозяйства», осуществляющий деятельность в Республике Калмыкия, имеет право подать документы и получить субсидию, при этом сверка документов происходит следующим образом: после поступления документов формируется лист согласования, утверждается заместителем, курирующим в области животноводства, затем проверяется по отделам; его отдел проверяет на соответствие со ст.3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», то есть, является ли лицо, подавшее документы, сельхозтоваропроизводителем, в частности ООО «Рассвет» проверяется, сдана ли отчетность, имеется ли у него сельхозпродукция более 70%, зарегистрирован ли на территории Республики Калмыкия. Прирост определяется по справкам 1КФХ, КФХ2, ответственность за достоверность заполнения которых несет заявитель. Также, им предоставляется справка об эпидемиологическом благополучии. Субсидия выдается, если обеспечена сохранность поголовья, то есть каждый сельхозпроизводитель для получения субсидии должен сдавать отчет по финансово-экономическому состоянию сельхозтоваропроизводителя, в котором и указывается наличие поголовья. Данный отчет сдается ежегодно. При этом, если лицо создает новую организацию в начале 2015 года, то он должен предоставлять соответствующие сведения. При отсутствии справки о финансово-экономическом состоянии КФХ1, КФХ2 субсидия не предоставляется. О предоставлении подложных документов на получение субсидий он узнал от следователя. Также, подтвердил суммы, которые были перечислены в качестве субсидии.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО3., согласно которым он арендует земельный участок у ООО «Рассвет», расположенный в <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района Республики Калмыкия. На данной животноводческой стоянке он содержит овец в количестве 1200 голов помесной породы, разной половозрастной группы. Данные овцы принадлежат ему на правах собственности. Арендную плату он выплачивает ФИО23 в виде 300 голов ягнят ежегодно. В аренду он свое поголовье овец никому не передавал. В 2016 году к нему обратился ФИО23 с просьбой подписать договоры аренды 1 500 голов овец маточного поголовья, которые он подписал, но овцы находились на арендуемой им животноводческой стоянке. ФИО23 их не забирал, корма не завозил, арендную плату ему не платил. На арендуемой им животноводческой стоянке находится только его поголовье (т. 5 л.д. 195-198, т. 8 л.д. 48-52).

Протоколом осмотра местности от 14.03.2019 года, согласно которому произведен осмотр животноводческой стоянки, расположенной в <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК ФИО3 и 1 500 голов овец поместной породы, разной половозрастной группы принадлежащих ФИО3 (т. 5 л.д. 199-203).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО4 согласно которым он проживает на территории Молодежненского СМО Яшкульского района РК, на животноводческой стоянке, которую арендует у ООО «Тоста», председателем которого является ФИО23 Стоянка расположена в <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК. На указанной животноводческой стоянке он содержит 1 200 голов овец, маточного и переярки, а также баранчики. Арендную плату за животноводческую стоянку он платил ФИО23 в виде 200 голов ягнят. В период с 2015 года по 2018 год он по просьбе ФИО23 подписывал договоры аренды животных в количестве 1000 голов маточного поголовья, договор составлял сам ФИО23, но овцы никуда не вывозились и не передавались ФИО23. ФИО23 за аренду овец ему не платил. Договоры аренды животных после подписания забрал ФИО23 (т. 5 л.д. 204-208).

Протоколом осмотра местности от 14.03.2019 года, согласно которому произведен осмотр животноводческой стоянки, расположенной в <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РКи 1 200 голов овец поместно породы, разной половозрастной группы принадлежащих ФИО4 (т. 5 л.д. 213-218).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО6 согласно которым у его отца ФИО7 в период с 2015 года по 2018 год находилось около 800 голов овец, которые содержались на животноводческой стоянке, расположенной в 9 км. в северном направлении от п. Молодежный Яшкульского района РК. Животноводческую стоянку они арендуют у ООО «Тооста», председателем которого является ФИО23 Арендная плата за год составляет 100 ягнят, которых ФИО23 забирал сам и вывозил, куда именно ему не известно. На протяжении с 2015 года по 2018 год его отец заключал с ФИО23 договора аренды животных точное количество, которого ему не известно. Однако, овец ФИО23 не перевозил, за аренду овец ничего не платил. На данной животноводческой стоянке находится 800 голов овец маток, ягнят, которые принадлежат отцу ФИО7. Овец, принадлежащих СПК «Тооста», ООО «Рассвет» или ФИО23, не имеется (т. 5 л.д. 219-223).

Протоколом осмотра местности от 14.03.2019 года, согласно которому произведен осмотр животноводческой стоянки, расположенной в <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК ФИО6 и 800 голов овец поместной породы, разной половозрастной группы принадлежащих ФИО7 (т. 5 л.д. 224-228)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО8, согласно которым он зарегистрирован по адресу: <адрес>, фактически он со своей семьей проживает по адресу: <адрес>. В настоящее время он занимается разведением личного подсобного хозяйства, а именно разведением овец, на арендуемой животноводческой стоянке у СПК «Тооста», председателем которого является ФИО23 Арендная плата составляет 20 % от своего поголовья овец. (т. 5 л.д. 229-233).

Протоколом осмотра местности от 14.03.2019 года, согласно которому произведен осмотр животноводческой стоянки, расположенной в <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК ФИО9 и 400 голов овцематок, 200 ягнят 2018 года, принадлежащих ФИО9 (т. 5 л.д. 234-238).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО10, согласно которым он проживает в с. Молодежный с 1997 года. Его отец работал на животноводческой стоянке, которая располагается в 18 км в восточную сторону от поселка Молодежный. При этом скота у ООО «Рассвет» вообще никогда на данной и рядом находящихся животноводческих стоянок, не было. Какого-либо поголовья в виде овец, коз, крупнорогатого скота у данной организации нет (т. 7 л.д. 93-95).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО11, согласно которым он занимается разведением и содержанием МРС и КРС на животноводческой стоянке, расположенной в <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК. Указанную животноводческую стоянку он арендует у СПК «Тооста», председателем которой является ФИО23 Ежегодная арендная плата составляет 200 голов ягнят, за пользование земельными участками. На указанной животноводческой стоянке он содержит 1 200 голов овец, помесно породы, матки, ягнята, козы. В период с 2015 года по 2018 год он по просьбе ФИО23 подписывал подготовленные тем договора аренды животных, содержимое договоров он не читал, подписанные договора он отдавал ФИО23 В аренду овец в количестве 1000 голов маток ФИО23 не предоставлял, он указанное поголовье овец не вывозил, он сам осуществлял их содержание. Какой вид деятельности осуществляет ООО «Рассвет», он не знает (т. 5 л.д. 239-242).

Протоколом осмотра местности от 14.03.2019 года, согласно которому произведен осмотр животноводческой стоянки, расположенной в <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК ФИО11 и 1 200 голов, принадлежащих ФИО11 (т. 5 л.д. 243-248).

Показаниями свидетеля ФИО13, согласно которым с 2015 года по настоящее время она по просьбе ФИО23 готовит отчетность ООО «Рассвет» для предоставления в налоговую, пенсионный фонд, ФСС и АПК. Документы для составления отчетов, предоставляет ФИО23 В представленных ФИО23 документах отражалось около 6 000 – 7 000 маточного поголовья овец, хотя штат ООО «Рассвет» состоит из одной должности генерального директора. На банковские счета ООО «Рассвет» поступали денежные средства в виде субсидий, которые перечислялись по платежным поручениям, а куда именно расходовались денежные средства ей не известно. Имелось ли поголовье овец на самом деле, по представленным ей отчетам ФИО23, она не знает.

Показаниями свидетеля ФИО16, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она работает в должности начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия. Так, ФИО23, подавал документы в Яшкульском районе Республики Калмыкия в отделе развития АПК, после чего отдел консолидировано в электронном виде и бумажном носителе передавал им в отдел, а они в свою очередь выгружали данные и передавали в Министерство сельского хозяйства РФ. С целью получения субсидий ФИО23 должен был подать документы в 2015 году, а отчетность смотрится за 2014 год. При рассмотрении документов ООО «Рассвет» было установлено наличие имущества в их собственности.

Показаниями свидетеля ФИО14, допрошенной в судебном заседании, согласно которым с 1993 года она работает в должности главного бухгалтера в БУ РК «Яшкульская районная станция по борьбе с животными». В ее обязанности входит учет и контроль за расходованием бюджетных средств. ФИО23 был директором совхозов «Молодежный», «Тоста», «Рассвет», которые занимались животноводством. Так, с указанными совхозами были заключены договора по ветеринарному обслуживанию на год вперед. Оплата по указанному договору происходила ежегодно, однако в 2018 году оплаты не поступило. Между тем, ветеринарная обработка была проведена, поскольку предусмотрено, что оплата может вноситься как частично, так и после самой обработки. В 2015-2017 г.г. ООО «Рассвет» оплатил в полном объеме, за проведенные мероприятия. Согласно закону «О ветеринарии» ветеринарная обработка скота является обязательным мероприятием. Так, при заключении договора, должна быть представлена форма «3 фермер», которая сдается в ЦСУ. На основании данной формы ветеринар составляет план «О ветеринарно-профилактических мероприятиях». Данный план прикладывается к договору и на основании этого составляется расчет за услуги.

Показаниями свидетеля ФИО15, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он работает ветеринарным врачом БУ РК «Яшкульская районная станция по борьбе с животными», расположенном в с.Молодежный. Примерно в 2017 году с ООО «Рассвет» был заключен договор на обработку животных. Так, согласно указанным договорам, а также списку животноводческих стоянок, предоставленному ФИО23ым, в 2016 и 2017 г.г. он выезжал на указанные стоянки для проведения вакцинации животных. Примерно, он обработал около 6 000 овец. Когда он приезжал на животноводческие стоянки скот был уже подготовлен для проведения вакцинации. После вакцинации им составлялся акт, который также подписывался старшим животноводческой стоянки. Указанный акт он сдавал в БУ РК «Яшкульская районная станция по борьбе с животными», при этом второй экземпляр акта в ООО «Рассвет» не предоставлялся.

Показаниями свидетеля ФИО17, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она зарегистрирована в налоговом органе как индивидуальный предприниматель ФИО25 крестьянского фермерского хозяйства «ФИО17», основной вид деятельности разведение крупного рогатого скота. С ней работает ее муж ФИО4. Ранее она работала в СПК «Тооста», председателем был ФИО23 Основной вид деятельности разведение КРС и МРС. Указанная животноводческая стоянка расположена в <данные изъяты> п. Молодежный. Так, данная животноводческая стоянка была передана нам директором СПК «Тоста» ФИО23 с целью проведения ремонта стоянки и сохранности имущества. На указанной животноводческой стоянке содержится ее и ее супруга поголовье скота. Всеми вопросами разведения и содержания овец занимаются ее дети. По поводу взаимоотношений ее супруга ФИО4 и председателя СПК «Тооста» ФИО23 она сказать ничего не может.

Показаниями свидетеля ФИО19, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она работает в должности ветеринарного врача БУ РК «Яшкульская РСББЖ». В ее обязанности входит составление отчетности, контроль за выполнением планов ветеринарных мероприятий, в том числе и вакцинация сельскохозяйственных животных. За каждым ветеринарным участок закреплен ветеринарный специалист, который осуществляет все ветеринарные профилактические мероприятия на своем участке. После проведенных мероприятий ветврач предоставляет отчет о проделанной работе на своем закрепленном участке. После сбора отчетов от ветеринарных врачей она формирует общий отчет по району, который направляется в Управление ветеринарии. Так, согласно отчету, предоставленному ветеринарным врачом ФИО15 за ООО «Рассвет» числился мелкий рогатый скот (овцы), примерно в среднем около 7000 - 8000 овец.

Показаниями свидетеля ФИО20, оглашенными в судебном заседании, согласно которым он работает главой с.Молодежный с 30.12.2016 года. Так, на территории СМО Молодежный юридически зарегистрировано СПК «Тооста» и ООО «Рассвет», руководителем которых является ФИО23, профиль деятельности животноводство, данные СПК и ООО имеют в аренде земельные участки. На данных землях сельхозназначения фактически находятся личные подсобные хозяйства ФИО4, ФИО18, ФИО5, ФИО12, ФИО8, ФИО3, ФИО7 у данных лиц имеется личное поголовье КРС и МРС. Фактически СПК «Тооста» и ООО «Рассвет» не работают, поскольку кто-либо из местных жителей в СПК не работают и какого-либо поголовья сельхозживотных в виде овец, коз, крупного-рогатого скота у данной организации нет. Самые крупные КФХ расположены на территории СМО Молодежный и имеют не более 2000 – 3000 голов. Фактически деятельность СПК «Тооста» была прекращена в 2012 году, раньше там работал житель села ФИО4, внешним управляющим был ФИО22 (т.6, л.д. 229-231).

Протоколом осмотра предметов от 05.03.2019 года, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, поданные ООО «Рассвет» на получение субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец: Распоряжение № 19/09205R5430 от 21.06.2018 года на перечисление субсидий; Приказ Министерства сельского хозяйства РК от 12 марта 2018 года № 33-п; Распоряжение № 9/09205R5430 от 16.05.2017 года; Приказ Министерства сельского хозяйства РК от 06 марта 2017 года № 47-п; копия протокола осмотра места происшествия от 24.11.2017 года; копия протокола выемки от 27.07.2018 года; отчет по использованию бланков строгой отчетности (вывоз с/х продукции) 2016 г. – 2017 г.»; похозяйственная книга № 1 ул. Школьная (стр. 1-37), ул. Геологов (стр. 39-68), ул. Т. ФИО26 (стр. 69-95), ул. Н. Качуевской (стр. 96-127), ул. Степная (стр. 129-149), ул. Южная (стр. 153-165), ул. Э. Деликова (стр. 167-177; стр. 187), переулок Новый (стр. 179-185); похозяйственная книга № 1, 2018 г.; похозяйственная книга № 3 животноводческие стоянки КФХ, ЛПХ (т. 5 л.д. 121-135).

Протоколом осмотра документов от 10.03.2019 года, согласно которому осмотрены ветеринарные документы об проведении профилактических мероприятий (т. 6 л.д. 1-12).

Протоколом выемки от 15.04.2019 года, в котором отражен факт выемки в офисе АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> банковских документов ООО «Рассвет» (т. 6 л.д. 128-132).

Протоколом осмотра документов от 17.04.2019 года, согласно которому осмотрены банковские документы, платежные и инкассовые поручения, денежные чеки (т. 7 л.д. 21-26).

Протоколом явки с повинной ФИО23 от 06.02.2019 г. в котором он сообщил о совершенном им хищении субсидий в 2015 году (т. 3 л.д. 225-226).

Заключением эксперта № 552 от 24.04.2019 года, с выводом о том, что подписи от имени ФИО23 в графах «Подписи» в платежном поручение № 1 от 16.07.2015 на сумму 700 000 на имя ООО «Рассвет», выполнены ФИО23 (т. 7 л.д. 34-38)

Заключением эксперта № 62 от 28.01.2019 г., с выводом о том, что подпись от имени ФИО23 в заявлении № 1561 от 19.06.2015 от имени ООО «Рассвет»; в справке-расчете на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «Рассвет» от 11 июня 2015 г. на сумму 608 520 рублей; в справке-расчете на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «Рассвет» от 11 июня 2015 г. на сумму 32340 рублей; в копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Рассвет», выполнены ФИО23 (т. 3 л.д. 166-170).

Заключением эксперта № 67 от 06.02.2019 г., с выводом о том, что оттиски печати от имени ООО «Рассвет» в заявлении №1561 от 19.06.2015 от имени ООО «Рассвет»; в справке-расчете на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «Рассвет» от 11 июня 2015 г. на сумму 608520 рублей; в справке-расчете на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «Рассвет» от 11 июня 2015 г. на сумму 32340 рублей; в копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Рассвет», нанесены при помощи печати ООО «Рассвет» (т. 3 л.д. 179-182).

Справкой № 52 об исследовании документов ООО «Рассвет» от 03.07.2018 года, о получении ООО «Рассвет» денежных средств в виде субсидий за 2015-2017 года (т. 1 л.д. 123-126).

Показаниями свидетеля ФИО1, оглашенными в судебном заседании. согласно которым примерно 14 или 15 июля 2015 года к нему обратился его знакомый ФИО23, председатель СПК «Тооста» и генеральный директор ООО «Рассвет» с просьбой помочь ему в обналичивании денежных средств, и спросил имеется ли у него карта, с которой в последующем можно снять наличные денежные средства. Он решил помочь ФИО23 и сказал, что у него имеется кредитная карта, на которую возможно перевести деньги и в дальнейшем снять их. На следующий день к нему приехал ФИО23 и показал ему договор купли-продажи сельскохозяйственных животных, а именно овец (ярок) в количестве 200 голов, при этом пояснил, что это необходимо для перечисления денежных средств на его счет, открытый в АО «Россельхозбанк». Он подписал указанный договор и ФИО23 уехал. 16 июля 2015 года на счет его кредитной карты поступили денежные средства в сумме 700 000 рублей, по договору купли-продажи овец (ярок) в количестве 200 голов, указанный договор был фиктивный, так как он ФИО23 указанных овец не продавал. Поступившие на счет его кредитной карты денежные средства в сумме 700 000 рублей он снимал в банкомате АО «Россельхозбанк» в магазине «Капелька» расположенного по адресу: <...> и передал их ФИО23 (т. 7 л.д. 176-178).

Протоколом осмотра документов от 27.03.2019 года, согласно которому осмотрены документы проведенных ОРМ и компакт диска DVD+R рег. № 19/07592 с результатами оперативно-технического мероприятия «Опрос» в отношении ФИО1 (т. 6 л.д. 104-115).

По ч. 3 ст. 159 УК РФ факту хищение субсидии в размере 790 218,1 рублей в 2016 г. и по п. «б» ч. 3 ст.174.1 УК РФ, вина подсудимого подтверждается:

Показаниями представителя потерпевшего ФИО24, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он занимает должность начальника отдела правового регулирования кадрового и организационного обеспечения Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия. Так, в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулируемого рынка сельхозпродукции № 717 принято Постановление Правительства «Об утверждении порядка предоставления субсидий сельхозпроизводителям на развитие и увеличение маточного поголовья овец и коз», которое предусматривает выдачу субсидий на содержание товарного поголовья овец. Ставка определяется уполномоченным органом, то есть Министерством сельского хозяйства в зависимости от финансирования 94% и 6%. 94% - это федеральный бюджет, а 6% обеспечивает субъект своими средствами. Соответственно каждый сельхозпроизводитель, который определен в ст.3 «О развитии сельского хозяйства», осуществляющий деятельность в Республике Калмыкия, имеет право подать документы и получить субсидию, при этом сверка документов происходит следующим образом: после поступления документов формируется лист согласования, утверждается заместителем, курирующим в области животноводства, затем проверяется по отделам; его отдел проверяет на соответствие со ст.3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», то есть, является ли лицо, подавшее документы, сельхозтоваропроизводителем, в частности ООО «Рассвет» проверяется, сдана ли отчетность, имеется ли у него сельхозпродукция более 70%, зарегистрирован ли на территории Республики Калмыкия. Прирост определяется по справкам 1КФХ, КФХ2, ответственность за достоверность заполнения которых несет заявитель. Также, им предоставляется справка об эпидемиологическом благополучии. Субсидия выдается, если обеспечена сохранность поголовья, то есть каждый сельхозпроизводитель для получения субсидии должен сдавать отчет по финансово-экономическому состоянию сельхозтоваропроизводителя, в котором и указывается наличие поголовья. Данный отчет сдается ежегодно. При этом, если лицо создает новую организацию в начале 2015 года, то он должен предоставлять соответствующие сведения. При отсутствии справки о финансово-экономическом состоянии КФХ1, КФХ2 субсидия не предоставляется. О предоставлении подложных документов на получение субсидий он узнал от следователя. Также, подтвердил суммы, которые были перечислены в качестве субсидии.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО3, согласно которым он арендует земельный участок у ООО «Рассвет», расположенный в <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района Республики Калмыкия. На данной животноводческой стоянке он содержит овец в количестве 1200 голов помесной породы, разной половозрастной группы. Данные овцы принадлежат ему на правах собственности. Арендную плату он выплачивает ФИО23 в виде 300 голов ягнят ежегодно. В аренду он свое поголовье овец никому не передавал. В 2016 году к нему обратился ФИО23 с просьбой подписать договоры аренды 1 500 голов овец маточного поголовья, которые он подписал, но овцы находились на арендуемой им животноводческой стоянке. ФИО23 их не забирал, корма не завозил, арендную плату ему не платил. На арендуемой им животноводческой стоянке находится только его поголовье (т. 5 л.д. 195-198, т. 8 л.д. 48-52).

Протоколом осмотра местности от 14.03.2019 года, согласно которому произведен осмотр животноводческой стоянки, расположенной в <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК ФИО3 и 1 500 голов овец поместной породы, разной половозрастной группы принадлежащих ФИО3 (т. 5 л.д. 199-203).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО4 согласно которым он проживает на территории Молодежненского СМО Яшкульского района РК, на животноводческой стоянке, которую арендует у ООО «Тоста», председателем которого является ФИО23 Стоянка расположена в <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК. На указанной животноводческой стоянке он содержит 1 200 голов овец, маточного и переярки, а также баранчики. Арендную плату за животноводческую стоянку он платил ФИО23 в виде 200 голов ягнят. В период с 2015 года по 2018 год он по просьбе ФИО23 подписывал договоры аренды животных в количестве 1000 голов маточного поголовья, договор составлял сам ФИО23, но овцы никуда не вывозились и не передавались ФИО23. ФИО23 за аренду овец ему не платил. Договоры аренды животных после подписания забрал ФИО23 (т. 5 л.д. 204-208).

Протоколом осмотра местности от 14.03.2019 года, согласно которому произведен осмотр животноводческой стоянки, расположенной в <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК и 1 200 голов овец поместно породы, разной половозрастной группы принадлежащих ФИО4 (т. 5 л.д. 213-218).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО6 согласно которым у его отца ФИО7 в период с 2015 года по 2018 год находилось около 800 голов овец, которые содержались на животноводческой стоянке, расположенной в <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК. Животноводческую стоянку они арендуют у ООО «Тооста», председателем которого является ФИО23 Арендная плата за год составляет 100 ягнят, которых ФИО23 забирал сам и вывозил, куда именно ему не известно. На протяжении с 2015 года по 2018 год его отец заключал с ФИО23 договора аренды животных точное количество, которого ему не известно. Однако, овец ФИО23 не перевозил, за аренду овец ничего не платил. На данной животноводческой стоянке находится 800 голов овец маток, ягнят, которые принадлежат отцу ФИО7. Овец, принадлежащих СПК «Тооста», ООО «Рассвет» или ФИО23, не имеется (т. 5 л.д. 219-223).

Протоколом осмотра местности от 14.03.2019 года, согласно которому произведен осмотр животноводческой стоянки, расположенной в <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК ФИО6 и 800 голов овец поместной породы, разной половозрастной группы принадлежащих ФИО7 (т. 5 л.д. 224-228)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО8, согласно которым он зарегистрирован по адресу: <адрес>, фактически он со своей семьей проживает по адресу: <адрес>. В настоящее время он занимается разведением личного подсобного хозяйства, а именно разведением овец, на арендуемой животноводческой стоянке у СПК «Тооста», председателем которого является ФИО23 Арендная плата составляет 20 % от своего поголовья овец. (т. 5 л.д. 229-233).

Протоколом осмотра местности от 14.03.2019 года, согласно которому произведен осмотр животноводческой стоянки, расположенной в <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК ФИО9 и 400 голов овцематок, 200 ягнят 2018 года, принадлежащих ФИО9 (т. 5 л.д. 234-238).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО10 согласно которым проживает в с. Молодежный с 1997 года. Его отец работал на животноводческой стоянке, которая располагается в <данные изъяты> поселка Молодежный. При этом скота ООО «Рассвет» вообще никогда на данной и рядом находящихся животноводческих стоянок, не было. Какого-либо поголовья в виде овец, коз, крупнорогатого скота у данной организации нет (т. 7 л.д. 93-95).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО11, согласно которым он занимается разведением и содержанием МРС и КРС на животноводческой стоянке, расположенной в <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК. Указанную животноводческую стоянку он арендует у СПК «Тооста», председателем которой является ФИО23 Ежегодная арендная плата составляет 200 голов ягнят, за пользование земельными участками. На указанной животноводческой стоянке он содержит 1 200 голов овец, помесно породы, матки, ягнята, козы. В период с 2015 года по 2018 год он по просьбе ФИО23 подписывал подготовленные тем договора аренды животных, содержимое договоров он не читал, подписанные договора он отдавал ФИО23 В аренду овец в количестве 1000 голов маток ФИО23 не предоставлял, он указанное поголовье овец не вывозил, он сам осуществлял их содержание. Какой вид деятельности осуществляет ООО «Рассвет», он не знает (т. 5 л.д. 239-242).

Протоколом осмотра местности от 14.03.2019 года, согласно которому произведен осмотр животноводческой стоянки, расположенной в <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК ФИО11 и 1 200 голов, принадлежащих ФИО11 (т. 5 л.д. 243-248).

Показаниями свидетеля ФИО13 согласно которым с 2015 года по настоящее время она по просьбе ФИО23 готовит отчетность ООО «Рассвет» для предоставления в налоговую, пенсионный фонд, ФСС и АПК. Документы для составления отчетов, предоставляет ФИО23 В представленных ФИО23 документах отражалось около 6 000 – 7 000 маточного поголовья овец, хотя штат ООО «Рассвет» состоит из одной должности генерального директора. На банковские счета ООО «Рассвет» поступали денежные средства в виде субсидий, которые перечислялись по платежным поручениям, а куда именно расходовались денежные средства ей не известно. Имелось ли поголовье овец на самом деле, по представленным ей отчетам ФИО23, она не знает.

Показаниями свидетеля ФИО16., допрошенной в судебном заседании, согласно которым она работает в должности начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия. Так, ФИО23, подавал документы в Яшкульском районе Республики Калмыкия в отделе развития АПК, после чего отдел консолидировано в электронном виде и бумажном носителе передавал им в отдел, а они в свою очередь выгружали данные и передавали в Министерство сельского хозяйства РФ. С целью получения субсидий ФИО23 должен был подать документы в 2015 году, а отчетность смотрится за 2014 год. При рассмотрении документов ООО «Рассвет» было установлено наличие имущества в их собственности.

Показаниями свидетеля ФИО14, допрошенной в судебном заседании, согласно которым с 1993 года она работает в должности главного бухгалтера в БУ РК «Яшкульская районная станция по борьбе с животными». В ее обязанности входит учет и контроль за расходованием бюджетных средств. ФИО23 был директором совхозов «Молодежный», «Тоста», «Рассвет», которые занимались животноводством. Так, с указанными совхозами были заключены договора по ветеринарному обслуживанию на год вперед. Оплата по указанному договору происходила ежегодно, однако в 2018 году оплаты не поступило. Между тем, ветеринарная обработка была проведена, поскольку предусмотрено, что оплата может вноситься как частично, так и после самой обработки. В 2015-2017 г.г. ООО «Рассвет» оплатил в полном объеме, за проведенные мероприятия. Согласно закону «О ветеринарии» ветеринарная обработка скота является обязательным мероприятием. Так, при заключении договора, должна быть представлена форма «3 фермер», которая сдается в ЦСУ. На основании данной формы ветеринар составляет план «О ветеринарно-профилактических мероприятиях». Данный план прикладывается к договору и на основании этого составляется расчет за услуги.

Показаниями свидетеля ФИО15, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он работает ветеринарным врачом БУ РК «Яшкульская районная станция по борьбе с животными», расположенном в с.Молодежный. Примерно в 2017 году с ООО «Рассвет» был заключен договор на обработку животных. Так, согласно указанным договорам, а также списку животноводческих стоянок, предоставленному ФИО23ым, в 2016 и 2017 г.г. он выезжал на указанные стоянки для проведения вакцинации животных. Примерно, он обработал около 6 000 овец. Когда он приезжал на животноводческие стоянки скот был уже подготовлен для проведения вакцинации. После вакцинации им составлялся акт, который также подписывался старшим животноводческой стоянки. Указанный акт он сдавал в БУ РК «Яшкульская районная станция по борьбе с животными», при этом второй экземпляр акта в ООО «Рассвет» не предоставлялся.

Показаниями свидетеля ФИО17, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она зарегистрирована в налоговом органе как индивидуальный предприниматель ФИО25 крестьянского фермерского хозяйства «ФИО17», основной вид деятельности разведение крупного рогатого скота. С ней работает ее муж ФИО4. Ранее она работала в СПК «Тооста», председателем был ФИО23 Основной вид деятельности разведение КРС и МРС. Указанная животноводческая стоянка расположена в <данные изъяты> п. Молодежный. Так, данная животноводческая стоянка была передана нам директором СПК «Тоста» ФИО23 с целью проведения ремонта стоянки и сохранности имущества. На указанной животноводческой стоянке содержится ее и ее супруга поголовье скота. Всеми вопросами разведения и содержания овец занимаются ее дети. По поводу взаимоотношений ее супруга ФИО4 и председателя СПК «Тооста» ФИО23 она сказать ничего не может.

Показаниями свидетеля ФИО19, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она работает в должности ветеринарного врача БУ РК «Яшкульская РСББЖ». В ее обязанности входит составление отчетности, контроль за выполнением планов ветеринарных мероприятий, в том числе и вакцинация сельскохозяйственных животных. За каждым ветеринарным участок закреплен ветеринарный специалист, который осуществляет все ветеринарные профилактические мероприятия на своем участке. После проведенных мероприятий ветврач предоставляет отчет о проделанной работе на своем закрепленном участке. После сбора отчетов от ветеринарных врачей она формирует общий отчет по району, который направляется в Управление ветеринарии. Так, согласно отчету, предоставленному ветеринарным врачом ФИО15 за ООО «Рассвет» числился мелкий рогатый скот (овцы), примерно в среднем около 7000 - 8000 овец.

Показаниями свидетеля ФИО20, оглашенными в судебном заседании, согласно которым он работает главой с.Молодежный с 30.12.2016 года. Так, на территории СМО Молодежный юридически зарегистрировано СПК «Тооста» и ООО «Рассвет», руководителем которых является ФИО23, профиль деятельности животноводство, данные СПК и ООО имеют в аренде земельные участки. На данных землях сельхозназначения фактически находятся личные подсобные хозяйства ФИО4, ФИО18, ФИО5, ФИО12, ФИО8, ФИО3, ФИО7 у данных лиц имеется личное поголовье КРС и МРС. Фактически СПК «Тооста» и ООО «Рассвет» не работают, поскольку кто-либо из местных жителей в СПК не работают и какого-либо поголовья сельхозживотных в виде овец, коз, крупного-рогатого скота у данной организации нет. Самые крупные КФХ расположены на территории СМО Молодежный и имеют не более 2000 – 3000 голов. Фактически деятельность СПК «Тооста» была пркращена в 2012 году, раньше там работал житель села ФИО4, внешним управляющим был ФИО22 (т.6, л.д. 229-231).

Протоколом явки с повинной ФИО23, от 06.02.2019 г. в котором он сообщил о совершенном им в 2016 году хищении субсидий (т. 3 л.д. 234-235).

Заключением эксперта № 63 от 29.01.2019 г., с выводом о том, что подпись от имени ФИО23 в заявлении № 749 от имени ООО «Рассвет»; в справке-расчете на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «Рассвет» от 09 марта 2016 г. на сумму 665 310 рублей, в справке - счете на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «Рассвет» от 9 марта 2016 г. на сумму 34840 рублей; в копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Рассвет»; в копии уведомления об изменении реквизитов счета на имя ООО «Рассвет» от имени АО «Россельхозбанк»; в копии распоряжения от 23 октября 2012 г. № 717-р; в копии договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения № 129-2012 от 23 октября 2012 г., в копии договора о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности РК от 16 декабря 2015 г., выполнены ФИО23 (т. 3 л.д. 197-202)

Заключением эксперта № 66 от 05.02.2019 г., с выводом о том, что оттиски печати от имени ООО «Рассвет» в заявлении № 749 от имени ООО «Рассвет»; в справке-расчете на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «Рассвет» от 09 марта 2016 г. на сумму 665 310 рублей, в справке - счете на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «Рассвет» от 9 марта 2016 г. на сумму 34840 рублей; в копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Рассвет»; в копии уведомления об изменении реквизитов счета на имя ООО «Рассвет» от имени АО «Россельхозбанк»; в копии распоряжения от 23 октября 2012 г. № 717-р; в копии договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения № 129-2012 от 23 октября 2012 г., в копии договора о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности РК от 16 декабря 2015 г., нанесены при помощи печати ООО «Рассвет» (т. 3, л.д. 211-214)

Справкой № 52 об исследовании документов ООО «Рассвет» от 03.07.2018 года, о получении ООО «Рассвет» денежных средств в виде субсидий за 2015-2017 года (т. 1 л.д. 123-126).

Протоколом осмотра предметов от 05.03.2019 года, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, поданные ООО «Рассвет» на получение субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец (т. 5 л.д. 121-135)

Протоколом осмотра документов от 10.03.2019 года, согласно которому осмотрены ветеринарные документы (т. 6 л.д. 1-12).

Протоколом выемки от 15.04.2019 года, в котором отражен факт выемки в офисе АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> банковских документов ООО «Рассвет» (т. 6 л.д. 128-132).

Протоколом осмотра документов от 17.04.2019 года, согласно которому осмотрены банковские документы, платежные и инкассовые поручения, денежные чеки (т. 7 л.д. 21-26)

Заключением эксперта № 552 от 24.04.2019 года, с выводом о том, что подписи от имени ФИО23 в графах «ПОДПИСИ», «Подписи» на документах: денежный чек НВ 8279953 от 22 апреля 2016 года, выполнены ФИО23 (т. 7 л.д. 34-38).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО1, согласно которым в 20 числах апреля 2016 года к нему обратился ФИО23 и попросил помочь в обналичивании денежных средств. На следующий день к нему приехал ФИО23 и показал ему договор купли-продажи сельскохозяйственных животных, а именно баранчиков грозненской породы в количестве 150 голов, при этом пояснил, что это необходимо для перечисления денежных средств на его счет, открытый в АО «Россельхозбанк». Он подписал договор и ФИО23 уехал. 25 апреля 2016 года на счет его кредитной карты поступили денежные средства в сумме 630 000 рублей, по договору купли-продажи баранчиков грозненской породы в количестве 150 голов. Указанный договор был фиктивный, так как он ФИО23 баранчиков не продавал. Поступившие на его счет денежные средства в сумме 630 000 рублей он снял в банкомате АО «Россельхозбанк» в магазине «Капелька» расположенного по адресу: <...> и передал их ФИО23 (т. 7 л.д. 176-178).

Протоколом осмотра документов от 27.03.2019 года, согласно которому осмотрены документы проведенных ОРМ и компакт диска DVD+R рег. № 19/07592 с результатами оперативно-технического мероприятия «Опрос» в отношении ФИО1 (т. 6 л.д. 104-115).

По ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту хищение субсидий на сумму 636 410,53 р. в 2017 г. вина подсудимого подтверждается:

Показаниями представителя потерпевшего ФИО24, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он занимает должность начальника отдела правового регулирования кадрового и организационного обеспечения Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия. Так, в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулируемого рынка сельхозпродукции № 717 принято Постановление Правительства «Об утверждении порядка предоставления субсидий сельхозпроизводителям на развитие и увеличение маточного поголовья овец и коз», которое предусматривает выдачу субсидий на содержание товарного поголовья овец. Ставка определяется уполномоченным органом, то есть Министерством сельского хозяйства в зависимости от финансирования 94% и 6%. 94% - это федеральный бюджет, а 6% обеспечивает субъект своими средствами. Соответственно каждый сельхозпроизводитель, который определен в ст.3 «О развитии сельского хозяйства», осуществляющий деятельность в Республике Калмыкия, имеет право подать документы и получить субсидию, при этом сверка документов происходит следующим образом: после поступления документов формируется лист согласования, утверждается заместителем, курирующим в области животноводства, затем проверяется по отделам; его отдел проверяет на соответствие со ст.3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», то есть, является ли лицо, подавшее документы, сельхозтоваропроизводителем, в частности ООО «Рассвет» проверяется, сдана ли отчетность, имеется ли у него сельхозпродукция более 70%, зарегистрирован ли на территории Республики Калмыкия. Прирост определяется по справкам 1КФХ, КФХ2, ответственность за достоверность заполнения которых несет заявитель. Также, им предоставляется справка об эпидемиологическом благополучии. Субсидия выдается, если обеспечена сохранность поголовья, то есть каждый сельхозпроизводитель для получения субсидии должен сдавать отчет по финансово-экономическому состоянию сельхозтоваропроизводителя, в котором и указывается наличие поголовья. Данный отчет сдается ежегодно. При этом, если лицо создает новую организацию в начале 2015 года, то он должен предоставлять соответствующие сведения. При отсутствии справки о финансово-экономическом состоянии КФХ1, КФХ2 субсидия не предоставляется. Так, ООО «Рассвет» соответствовал требованиям. О предоставлении подложных документов на получение субсидий он узнал от следователя. Также, подтвердил суммы, которые были перечислены в качестве субсидии.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО3, согласно которым он арендует земельный участок у ООО «Рассвет», расположенный в 12 км в южном направлении от п. Молодежный Яшкульского района Республики Калмыкия. На данной животноводческой стоянке он содержит овец в количестве 1200 голов помесной породы, разной половозрастной группы. Данные овцы принадлежат ему на правах собственности. Арендную плату он выплачивает ФИО23 в виде 300 голов ягнят ежегодно. В аренду он свое поголовье овец никому не передавал. В 2016 году к нему обратился ФИО23 с просьбой подписать договоры аренды 1 500 голов овец маточного поголовья, которые он подписал, но овцы находились на арендуемой им животноводческой стоянке. ФИО23 их не забирал, корма не завозил, арендную плату ему не платил. На арендуемой им животноводческой стоянке находится только его поголовье (т. 5 л.д. 195-198, т. 8 л.д. 48-52).

Протоколом осмотра местности от 14.03.2019 года, согласно которому произведен осмотр животноводческой стоянки, расположенной <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК ФИО3 и 1 500 голов овец поместной породы, разной половозрастной группы принадлежащих ФИО3 (т. 5 л.д. 199-203).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО4 согласно которым он проживает на территории Молодежненского СМО Яшкульского района РК, на животноводческой стоянке, которую арендует у ООО «Тоста», председателем которого является ФИО23 Стоянка расположена <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК. На указанной животноводческой стоянке он содержит 1 200 голов овец, маточного и переярки, а также баранчики. Арендную плату за животноводческую стоянку он платил ФИО23 в виде 200 голов ягнят. В период с 2015 года по 2018 год он по просьбе ФИО23 подписывал договоры аренды животных в количестве 1000 голов маточного поголовья, договор составлял сам ФИО23, но овцы никуда не вывозились и не передавались ФИО23. ФИО23 за аренду овец ему не платил. Договоры аренды животных после подписания забрал ФИО23 (т. 5 л.д. 204-208).

Протоколом осмотра местности от 14.03.2019 года, согласно которому произведен осмотр животноводческой стоянки, расположенной <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РКи 1 200 голов овец поместно породы, разной половозрастной группы принадлежащих ФИО4 (т. 5 л.д. 213-218).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО6 согласно которым у его отца ФИО7 в период с 2015 года по 2018 год находилось около 800 голов овец, которые содержались на животноводческой стоянке, расположенной в <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК. Животноводческую стоянку они арендуют у ООО «Тооста», председателем которого является ФИО23 Арендная плата за год составляет 100 ягнят, которых ФИО23 забирал сам и вывозил, куда именно ему не известно. На протяжении с 2015 года по 2018 год его отец заключал с ФИО23 договора аренды животных точное количество, которого ему не известно. Однако, овец ФИО23 не перевозил, за аренду овец ничего не платил. На данной животноводческой стоянке находится 800 голов овец маток, ягнят, которые принадлежат отцу ФИО7. Овец, принадлежащих СПК «Тооста», ООО «Рассвет» или ФИО23, не имеется (т. 5 л.д. 219-223).

Протоколом осмотра местности от 14.03.2019 года, согласно которому произведен осмотр животноводческой стоянки, расположенной <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК ФИО6 и 800 голов овец поместной породы, разной половозрастной группы принадлежащих ФИО7 (т. 5 л.д. 224-228)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО8 согласно которым он зарегистрирован по адресу: <адрес>, фактически он со своей семьей проживает по адресу: <адрес>. В настоящее время он занимается разведением личного подсобного хозяйства, а именно разведением овец, на арендуемой животноводческой стоянке у СПК «Тооста», председателем которого является ФИО23 Арендная плата составляет 20 % от своего поголовья овец. (т. 5 л.д. 229-233).

Протоколом осмотра местности от 14.03.2019 года, согласно которому произведен осмотр животноводческой стоянки, расположенной <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК ФИО9 и 400 голов овцематок, 200 ягнят 2018 года, принадлежащих ФИО9 (т. 5 л.д. 234-238).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО10 согласно которым проживает в с. Молодежный с 1997 года. Его отец работал на животноводческой стоянке, которая располагается <данные изъяты> от поселка Молодежный. При этом скота ООО «Рассвет» вообще никогда на данной и рядом находящихся животноводческих стоянок, не было. Какого-либо поголовья в виде овец, коз, крупнорогатого скота у данной организации нет (т. 7 л.д. 93-95).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО11, согласно которым он занимается разведением и содержанием МРС и КРС на животноводческой стоянке, расположенной <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК. Указанную животноводческую стоянку он арендует у СПК «Тооста», председателем которой является ФИО23 Ежегодная арендная плата составляет 200 голов ягнят, за пользование земельными участками. На указанной животноводческой стоянке он содержит 1 200 голов овец, помесно породы, матки, ягнята, козы. В период с 2015 года по 2018 год он по просьбе ФИО23 подписывал подготовленные тем договора аренды животных, содержимое договоров он не читал, подписанные договора он отдавал ФИО23 В аренду овец в количестве 1000 голов маток ФИО23 не предоставлял, он указанное поголовье овец не вывозил, он сам осуществлял их содержание. Какой вид деятельности осуществляет ООО «Рассвет», он не знает (т. 5 л.д. 239-242).

Протоколом осмотра местности от 14.03.2019 года, согласно которому произведен осмотр животноводческой стоянки, расположенной <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК ФИО11 и 1 200 голов, принадлежащих ФИО11 (т. 5 л.д. 243-248).

Показаниями свидетеля ФИО13 согласно которым с 2015 года по настоящее время она по просьбе ФИО23 готовит отчетность ООО «Рассвет» для предоставления в налоговую, пенсионный фонд, ФСС и АПК. Документы для составления отчетов, предоставляет ФИО23 В представленных ФИО23 документах отражалось около 6 000 – 7 000 маточного поголовья овец, хотя штат ООО «Рассвет» состоит из одной должности генерального директора. На банковские счета ООО «Рассвет» поступали денежные средства в виде субсидий, которые перечислялись по платежным поручениям, а куда именно расходовались денежные средства ей не известно. Имелось ли поголовье овец на самом деле, по представленным ей отчетам ФИО23, она не знает.

Показаниями свидетеля ФИО16, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она работает в должности начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия. Так, ФИО23, подавал документы в Яшкульском районе Республики Калмыкия в отделе развития АПК, после чего отдел консолидировано в электронном виде и бумажном носителе передавал им в отдел, а они в свою очередь выгружали данные и передавали в Министерство сельского хозяйства РФ. С целью получения субсидий ФИО23 должен был подать документы в 2015 году, а отчетность смотрится за 2014 год. При рассмотрении документов ООО «Рассвет» было установлено наличие имущества в их собственности.

Показаниями свидетеля ФИО14, допрошенной в судебном заседании, согласно которым с 1993 года она работает в должности главного бухгалтера в БУ РК «Яшкульская районная станция по борьбе с животными». В ее обязанности входит учет и контроль за расходованием бюджетных средств. ФИО23 был директором совхозов «Молодежный», «Тоста», «Рассвет», которые занимались животноводством. Так, с указанными совхозами были заключены договора по ветеринарному обслуживанию на год вперед. Оплата по указанному договору происходила ежегодно, однако в 2018 году оплаты не поступило. Между тем, ветеринарная обработка была проведена, поскольку предусмотрено, что оплата может вноситься как частично, так и после самой обработки. В 2015-2017 г.г. ООО «Рассвет» оплатил в полном объеме, за проведенные мероприятия. Согласно закону «О ветеринарии» ветеринарная обработка скота является обязательным мероприятием. Так, при заключении договора, должна быть представлена форма «3 фермер», которая сдается в ЦСУ. На основании данной формы ветеринар составляет план «О ветеринарно-профилактических мероприятиях». Данный план прикладывается к договору и на основании этого составляется расчет за услуги.

Показаниями свидетеля ФИО15, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он работает ветеринарным врачом БУ РК «Яшкульская районная станция по борьбе с животными», расположенном в с.Молодежный. Примерно в 2017 году с ООО «Рассвет» был заключен договор на обработку животных. Так, согласно указанным договорам, а также списку животноводческих стоянок, предоставленному ФИО23ым, в 2016 и 2017 г.г. он выезжал на указанные стоянки для проведения вакцинации животных. Примерно, он обработал около 6 000 овец. Когда он приезжал на животноводческие стоянки скот был уже подготовлен для проведения вакцинации. После вакцинации им составлялся акт, который также подписывался старшим животноводческой стоянки. Указанный акт он сдавал в БУ РК «Яшкульская районная станция по борьбе с животными», при этом второй экземпляр акта в ООО «Рассвет» не предоставлялся.

Показаниями свидетеля ФИО17, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она зарегистрирована в налоговом органе как индивидуальный предприниматель ФИО25 крестьянского фермерского хозяйства «ФИО17», основной вид деятельности разведение крупного рогатого скота. С ней работает ее муж ФИО4. Ранее она работала в СПК «Тооста», председателем был ФИО23 Основной вид деятельности разведение КРС и МРС. Указанная животноводческая стоянка расположена <данные изъяты> п. Молодежный. Так, данная животноводческая стоянка была передана нам директором СПК «Тоста» ФИО23 с целью проведения ремонта стоянки и сохранности имущества. На указанной животноводческой стоянке содержится ее и ее супруга поголовье скота. Всеми вопросами разведения и содержания овец занимаются ее дети. По поводу взаимоотношений ее супруга ФИО4 и председателя СПК «Тооста» ФИО23 она сказать ничего не может.

Показаниями свидетеля ФИО19, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она работает в должности ветеринарного врача БУ РК «Яшкульская РСББЖ». В ее обязанности входит составление отчетности, контроль за выполнением планов ветеринарных мероприятий, в том числе и вакцинация сельскохозяйственных животных. За каждым ветеринарным участок закреплен ветеринарный специалист, который осуществляет все ветеринарные профилактические мероприятия на своем участке. После проведенных мероприятий ветврач предоставляет отчет о проделанной работе на своем закрепленном участке. После сбора отчетов от ветеринарных врачей она формирует общий отчет по району, который направляется в Управление ветеринарии. Так, согласно отчету, предоставленному ветеринарным врачом ФИО15 за ООО «Рассвет» числился мелкий рогатый скот (овцы), примерно в среднем около 7000 - 8000 овец.

Показаниями свидетеля ФИО20, оглашенными в судебном заседании, согласно которым он работает главой с. Молодежный с 30.12.2016 года. Так, на территории СМО Молодежный юридически зарегистрировано СПК «Тооста» и ООО «Рассвет», руководителем которых является ФИО23, профиль деятельности животноводство, данные СПК и ООО имеют в аренде земельные участки. На данных землях сельхозназначения фактически находятся личные подсобные хозяйства ФИО4, ФИО18, ФИО5, ФИО12, ФИО8, ФИО3, ФИО7 у данных лиц имеется личное поголовье КРС и МРС. Фактически СПК «Тооста» и ООО «Рассвет» не работают, поскольку кто-либо из местных жителей в СПК не работают и какого-либо поголовья сельхозживотных в виде овец, коз, крупного-рогатого скота у данной организации нет. Самые крупные КФХ расположены на территории СМО Молодежный и имеют не более 2000 – 3000 голов. Фактически деятельность СПК «Тооста» была пркращена в 2012 году, раньше там работал житель села ФИО4, внешним управляющим был ФИО22 (т.6, л.д. 229-231).

Протоколом явки с повинной ФИО23, от 06.02.2019 г. в котором он сообщил о совершенном им в 2016 году хищении субсидий (т. 3 л.д. 234-235).

Заключением эксперта № 65 от 30.01.2019 г., с выводом о том, что подпись от имени ФИО23 на документах:

- копия дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности Яшкульского РМО РК № 129-2012 от 23.10.2012 г. от 20 июля 2016 г.;

- копия договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности РК № 129-2012 от 23 октября 2012 г.

- копии договора о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности РК от 16 декабря 2015 г.;

- соглашение о предоставлении из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам 2017 г.,;

- соглашение о предоставлении из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам 2017 г., заключенное между Министерством сельского хозяйства РК и ООО «Рассвет»;

- соглашение о предоставлении из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам 2017 г., заключенное между Министерством сельского хозяйства РК и ООО «Рассвет»;

- соглашение о предоставлении из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам 2017 г., заключенное между Министерством сельского хозяйства РК и ООО «Рассвет» (т. 2, л.д. 134-139).

Заключением эксперта № 69 от 06.02.2019 г., с выводом о том, что Оттиски печати от имени ООО «Рассвет» на документах: заявление №1455 от имени ООО «Рассвет»; справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «Рассвет» от 2 мая 2017 г. на сумму 604590 рублей; справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «Рассвет» от 2 мая 2017 г. на сумму 31850 рублей; копия дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения № 129-2012; копия договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности РК № 129-2012 от 23 октября 2012 г.; копии договора о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 16 декабря 2015 г.; 3 соглашения о предоставлении из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам 2017 г. нанесены при помощи печати ООО «Рассвет» (т. 2. л.д. 149-153).

Справкой № 86 об исследовании документов ООО «Рассвет» от 23.11.2018 года, о поступлении на счета ООО «Рассвет» субсидий в части возмещения затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по наращиванию маточного поголовья овец и коз за 2017-2018 года (т. 1 л.д. 168-176).

Протоколом осмотра предметов от 05.03.2019 года, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, поданные ООО «Рассвет» на получение субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец (т. 5 л.д. 121-135).

Протоколом осмотра документов от 10.03.2019 года, согласно которому осмотрены ветеринарные документа по проведению профилактических мероприятий (т. 6 л.д. 1-12).

Протоколом выемки от 15.04.2019 года, согласно которому в офисе АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> изъяты оригиналы банковских документов ООО «Рассвет» (т. 6 л.д. 128-132).

Протоколом осмотра документов от 17.04.2019 года, согласно которому осмотрены финансовые документы ООО «Рассвет» за 2017 год (т. 7 л.д. 21-26).

Заключением эксперта № 552 от 24.04.2019 года, с выводом о том, что подписи от имени ФИО23 в финансовых документах ООО «Рассвет», выполнены ФИО23 (т. 7 л.д. 34-38)

По ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту хищение субсидии в размере 700 000 р. в 2018 г. вина подсудимого подтверждается:

Показаниями представителя потерпевшего ФИО24, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он занимает должность начальника отдела правового регулирования кадрового и организационного обеспечения Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия. Так, в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулируемого рынка сельхозпродукции № 717 принято Постановление Правительства «Об утверждении порядка предоставления субсидий сельхозпроизводителям на развитие и увеличение маточного поголовья овец и коз», которое предусматривает выдачу субсидий на содержание товарного поголовья овец. Ставка определяется уполномоченным органом, то есть Министерством сельского хозяйства в зависимости от финансирования 94% и 6%. 94% - это федеральный бюджет, а 6% обеспечивает субъект своими средствами. Соответственно каждый сельхозпроизводитель, который определен в ст.3 «О развитии сельского хозяйства», осуществляющий деятельность в Республике Калмыкия, имеет право подать документы и получить субсидию, при этом сверка документов происходит следующим образом: после поступления документов формируется лист согласования, утверждается заместителем, курирующим в области животноводства, затем проверяется по отделам; его отдел проверяет на соответствие со ст.3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», то есть, является ли лицо, подавшее документы, сельхозтоваропроизводителем, в частности ООО «Рассвет» проверяется, сдана ли отчетность, имеется ли у него сельхозпродукция более 70%, зарегистрирован ли на территории Республики Калмыкия. Прирост определяется по справкам 1КФХ, КФХ2, ответственность за достоверность заполнения которых несет заявитель. Также, им предоставляется справка об эпидемиологическом благополучии. Субсидия выдается, если обеспечена сохранность поголовья, то есть каждый сельхозпроизводитель для получения субсидии должен сдавать отчет по финансово-экономическому состоянию сельхозтоваропроизводителя, в котором и указывается наличие поголовья. Данный отчет сдается ежегодно. При этом, если лицо создает новую организацию в начале 2015 года, то он должен предоставлять соответствующие сведения. При отсутствии справки о финансово-экономическом состоянии КФХ1, КФХ2 субсидия не предоставляется. О предоставлении подложных документов на получение субсидий он узнал от следователя. Также, подтвердил суммы, которые были перечислены в качестве субсидии.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО3, согласно которым он арендует земельный участок у ООО «Рассвет», расположенный <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района Республики Калмыкия. На данной животноводческой стоянке он содержит овец в количестве 1200 голов помесной породы, разной половозрастной группы. Данные овцы принадлежат ему на правах собственности. Арендную плату он выплачивает ФИО23 в виде 300 голов ягнят ежегодно. В аренду он свое поголовье овец никому не передавал. В 2016 году к нему обратился ФИО23 с просьбой подписать договоры аренды 1 500 голов овец маточного поголовья, которые он подписал, но овцы находились на арендуемой им животноводческой стоянке. ФИО23 их не забирал, корма не завозил, арендную плату ему не платил. На арендуемой им животноводческой стоянке находится только его поголовье (т. 5 л.д. 195-198, т. 8 л.д. 48-52).

Протоколом осмотра местности от 14.03.2019 года, согласно которому произведен осмотр животноводческой стоянки, расположенной <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК ФИО3 и 1 500 голов овец поместной породы, разной половозрастной группы принадлежащих ФИО3 (т. 5 л.д. 199-203).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО4 согласно которым он проживает на территории Молодежненского СМО Яшкульского района РК, на животноводческой стоянке, которую арендует у ООО «Тоста», председателем которого является ФИО23 Стоянка расположена <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК. На указанной животноводческой стоянке он содержит 1 200 голов овец, маточного и переярки, а также баранчики. Арендную плату за животноводческую стоянку он платил ФИО23 в виде 200 голов ягнят. В период с 2015 года по 2018 год он по просьбе ФИО23 подписывал договоры аренды животных в количестве 1000 голов маточного поголовья, договор составлял сам ФИО23, но овцы никуда не вывозились и не передавались ФИО23. ФИО23 за аренду овец ему не платил. Договоры аренды животных после подписания забрал ФИО23 (т. 5 л.д. 204-208).

Протоколом осмотра местности от 14.03.2019 года, согласно которому произведен осмотр животноводческой стоянки, расположенной <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РКи 1 200 голов овец поместно породы, разной половозрастной группы принадлежащих ФИО4 (т. 5 л.д. 213-218).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО6 согласно которым у его отца ФИО7 в период с 2015 года по 2018 год находилось около 800 голов овец, которые содержались на животноводческой стоянке, расположенной <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК. Животноводческую стоянку они арендуют у ООО «Тооста», председателем которого является ФИО23 Арендная плата за год составляет 100 ягнят, которых ФИО23 забирал сам и вывозил, куда именно ему не известно. На протяжении с 2015 года по 2018 год его отец заключал с ФИО23 договора аренды животных точное количество, которого ему не известно. Однако, овец ФИО23 не перевозил, за аренду овец ничего не платил. На данной животноводческой стоянке находится 800 голов овец маток, ягнят, которые принадлежат отцу ФИО7. Овец, принадлежащих СПК «Тооста», ООО «Рассвет» или ФИО23, не имеется (т. 5 л.д. 219-223).

Протоколом осмотра местности от 14.03.2019 года, согласно которому произведен осмотр животноводческой стоянки, расположенной <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК ФИО6 и 800 голов овец поместной породы, разной половозрастной группы принадлежащих ФИО7 (т. 5 л.д. 224-228)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО8 согласно которым он зарегистрирован по адресу: <адрес>, фактически он со своей семьей проживает по адресу: <адрес>. В настоящее время он занимается разведением личного подсобного хозяйства, а именно разведением овец, на арендуемой животноводческой стоянке у СПК «Тооста», председателем которого является ФИО23 Арендная плата составляет 20 % от своего поголовья овец. (т. 5 л.д. 229-233).

Протоколом осмотра местности от 14.03.2019 года, согласно которому произведен осмотр животноводческой стоянки, расположенной <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК ФИО9 и 400 голов овцематок, 200 ягнят 2018 года, принадлежащих ФИО9 (т. 5 л.д. 234-238).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО10 согласно которым проживает в с. Молодежный с 1997 года. Его отец работал на животноводческой стоянке, которая располагается <данные изъяты> поселка Молодежный. При этом скота ООО «Рассвет» вообще никогда на данной и рядом находящихся животноводческих стоянок, не было. Какого-либо поголовья в виде овец, коз, крупнорогатого скота у данной организации нет (т. 7 л.д. 93-95).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО11, согласно которым он занимается разведением и содержанием МРС и КРС на животноводческой стоянке, расположенной <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК. Указанную животноводческую стоянку он арендует у СПК «Тооста», председателем которой является ФИО23 Ежегодная арендная плата составляет 200 голов ягнят, за пользование земельными участками. На указанной животноводческой стоянке он содержит 1 200 голов овец, помесно породы, матки, ягнята, козы. В период с 2015 года по 2018 год он по просьбе ФИО23 подписывал подготовленные тем договора аренды животных, содержимое договоров он не читал, подписанные договора он отдавал ФИО23 В аренду овец в количестве 1000 голов маток ФИО23 не предоставлял, он указанное поголовье овец не вывозил, он сам осуществлял их содержание. Какой вид деятельности осуществляет ООО «Рассвет», он не знает (т. 5 л.д. 239-242).

Протоколом осмотра местности от 14.03.2019 года, согласно которому произведен осмотр животноводческой стоянки, расположенной <данные изъяты> п. Молодежный Яшкульского района РК ФИО11 и 1 200 голов, принадлежащих ФИО11 (т. 5 л.д. 243-248).

Показаниями свидетеля ФИО13 согласно которым с 2015 года по настоящее время она по просьбе ФИО23 готовит отчетность ООО «Рассвет» для предоставления в налоговую, пенсионный фонд, ФСС и АПК. Документы для составления отчетов, предоставляет ФИО23 В представленных ФИО23 документах отражалось около 6 000 – 7 000 маточного поголовья овец, хотя штат ООО «Рассвет» состоит из одной должности генерального директора. На банковские счета ООО «Рассвет» поступали денежные средства в виде субсидий, которые перечислялись по платежным поручениям, а куда именно расходовались денежные средства ей не известно. Имелось ли поголовье овец на самом деле, по представленным ей отчетам ФИО23, она не знает.

Показаниями свидетеля ФИО16, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она работает в должности начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия. Так, ФИО23, подавал документы в Яшкульском районе Республики Калмыкия в отделе развития АПК, после чего отдел консолидировано в электронном виде и бумажном носителе передавал им в отдел, а они в свою очередь выгружали данные и передавали в Министерство сельского хозяйства РФ. С целью получения субсидий ФИО23 должен был подать документы в 2015 году, а отчетность смотрится за 2014 год. При рассмотрении документов ООО «Рассвет» было установлено наличие имущества в их собственности.

Показаниями свидетеля ФИО14, допрошенной в судебном заседании, согласно которым с 1993 года она работает в должности главного бухгалтера в БУ РК «Яшкульская районная станция по борьбе с животными». В ее обязанности входит учет и контроль за расходованием бюджетных средств. ФИО23 был директором совхозов «Молодежный», «Тоста», «Рассвет», которые занимались животноводством. Так, с указанными совхозами были заключены договора по ветеринарному обслуживанию на год вперед. Оплата по указанному договору происходила ежегодно, однако в 2018 году оплаты не поступило. Между тем, ветеринарная обработка была проведена, поскольку предусмотрено, что оплата может вноситься как частично, так и после самой обработки. В 2015-2017 г.г. ООО «Рассвет» оплатил в полном объеме, за проведенные мероприятия. Согласно закону «О ветеринарии» ветеринарная обработка скота является обязательным мероприятием. Так, при заключении договора, должна быть представлена форма «3 фермер», которая сдается в ЦСУ. На основании данной формы ветеринар составляет план «О ветеринарно-профилактических мероприятиях». Данный план прикладывается к договору и на основании этого составляется расчет за услуги.

Показаниями свидетеля ФИО15, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он работает ветеринарным врачом БУ РК «Яшкульская районная станция по борьбе с животными», расположенном в с.Молодежный. Примерно в 2017 году с ООО «Рассвет» был заключен договор на обработку животных. Так, согласно указанным договорам, а также списку животноводческих стоянок, предоставленному ФИО23ым, в 2016 и 2017 г.г. он выезжал на указанные стоянки для проведения вакцинации животных. Примерно, он обработал около 6 000 овец. Когда он приезжал на животноводческие стоянки скот был уже подготовлен для проведения вакцинации. После вакцинации им составлялся акт, который также подписывался старшим животноводческой стоянки. Указанный акт он сдавал в БУ РК «Яшкульская районная станция по борьбе с животными», при этом второй экземпляр акта в ООО «Рассвет» не предоставлялся.

Показаниями свидетеля ФИО17, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она зарегистрирована в налоговом органе как индивидуальный предприниматель ФИО25 крестьянского фермерского хозяйства «ФИО17.», основной вид деятельности разведение крупного рогатого скота. С ней работает ее муж ФИО4. Ранее она работала в СПК «Тооста», председателем был ФИО23 Основной вид деятельности разведение КРС и МРС. Указанная животноводческая стоянка расположена <данные изъяты> п. Молодежный. Так, данная животноводческая стоянка была передана нам директором СПК «Тоста» ФИО23 с целью проведения ремонта стоянки и сохранности имущества. На указанной животноводческой стоянке содержится ее и ее супруга поголовье скота. Всеми вопросами разведения и содержания овец занимаются ее дети. По поводу взаимоотношений ее супруга ФИО4 и председателя СПК «Тооста» ФИО23 она сказать ничего не может.

Показаниями свидетеля ФИО19, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она работает в должности ветеринарного врача БУ РК «Яшкульская РСББЖ». В ее обязанности входит составление отчетности, контроль за выполнением планов ветеринарных мероприятий, в том числе и вакцинация сельскохозяйственных животных. За каждым ветеринарным участок закреплен ветеринарный специалист, который осуществляет все ветеринарные профилактические мероприятия на своем участке. После проведенных мероприятий ветврач предоставляет отчет о проделанной работе на своем закрепленном участке. После сбора отчетов от ветеринарных врачей она формирует общий отчет по району, который направляется в Управление ветеринарии. Так, согласно отчету, предоставленному ветеринарным врачом ФИО15 за ООО «Рассвет» числился мелкий рогатый скот (овцы), примерно в среднем около 7000 - 8000 овец.

Показаниями свидетеля ФИО20, оглашенными в судебном заседании, согласно которым он работает главой с.Молодежный с 30.12.2016 года. Так, на территории СМО Молодежный юридически зарегистрировано СПК «Тооста» и ООО «Рассвет», руководителем которых является ФИО23, профиль деятельности животноводство, данные СПК и ООО имеют в аренде земельные участки. На данных землях сельхозназначения фактически находятся личные подсобные хозяйства ФИО4, ФИО18, ФИО5, ФИО12, ФИО8, ФИО3, ФИО7 у данных лиц имеется личное поголовье КРС и МРС. Фактически СПК «Тооста» и ООО «Рассвет» не работают, поскольку кто-либо из местных жителей в СПК не работают и какого-либо поголовья сельхозживотных в виде овец, коз, крупного рогатого скота у данной организации нет. Самые крупные КФХ расположены на территории СМО Молодежный и имеют не более 2000 – 3000 голов. Фактически деятельность СПК «Тооста» была прекращена в 2012 году, раньше там работал житель села ФИО4, внешним управляющим был ФИО22 (т.6, л.д. 229-231).

Протоколом явки с повинной ФИО23, от 06.02.2019 г. в котором он сообщил о совершенном им в 2016 году хищении субсидий (т. 3 л.д. 234-235).

Заключением эксперта № 64 от 29.01.2019 г., с выводом о том, что подпись от имени ФИО23 на документах: заявление № 2367 от «310518» от имени ООО «Рассвет»; справка-расчет на предоставлении субсидий ООО «Рассвет» от 25 мая 2018 г. на сумму 658 000 рублей; справка-расчет на предоставлении субсидий ООО «Рассвет» от 25 мая 2018 г. на сумму 42000 рублей; справка на имя Комиссии Уполномоченного органа от имени ФИО23; соглашение о предоставлении из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам 2018 г., заключенного между Министерством сельского хозяйства РК и ООО «Рассвет» Яшкульского РМО РК в лице ФИО23, выполнены ФИО23 (т. 3 л.д. 27-31).

Заключением эксперта № 68 от 06.02.2019 г., с выводом о том, что Оттиски печати от имени ООО «Рассвет» на документах: заявление № 2367 от имени ООО «Рассвет»; справка-расчет на предоставлении субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «Рассвет» от 25 мая 2018 г. на сумму 658 000 рублей; справка-расчет на предоставлении субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «Рассвет» от 25 мая 2018 г. на сумму 42000 рублей; справка на имя Комиссии Уполномоченного органа от имени ФИО23; соглашение о предоставлении из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам 2018 г., заключенного между Министерством сельского хозяйства РК и ООО «Рассвет», нанесены при помощи печати ООО «Рассвет» (т. 3 л.д. 40-43).

Справкой № 86 об исследовании документов ООО «Рассвет» от 23.11.2018 года, о субсидиях, полученных ООО «Рассвет» ФИО23 в части возмещения затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2017-2018 годах (т. 1 л.д. 168-176).

Протоколом осмотра документов от 10.03.2019 года, согласно которому были осмотрены ветеринарные документы по проведению профилактических мероприятий животным (т. 6 л.д. 1-12).

Протоколом выемки от 15.04.2019 года, согласно которому в офисе АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> изъяты оригиналы банковских документов ООО «Рассвет» (т. 6 л.д. 128-132).

Протоколом осмотра документов от 17.04.2019 года, согласно которому осмотрены финансовые документы, денежные чеки, инкассовые и платежные поручения за 2016-2017 года (т. 7 л.д. 21-26)

Заключением эксперта № 552 от 24.04.2019 года, с выводом о том, что подписи от имени ФИО23 в графах «ПОДПИСИ» в денежных чеках, выполнены Моховым ВФ.В. (т. 7 л.д. 34-38).

Собранные в ходе предварительного следствия доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса, в том числе и подсудимого, органами предварительного следствия не допущено и судом не установлено. Они относятся к предмету доказывания, собраны в соответствии с законом, нашли свое объективное подтверждение в судебном заседании, а поэтому признаются судом относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности - достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Вместе с тем, согласно ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

В качестве доказательств допускаются: показания подозреваемого, обвиняемого, показания потерпевшего, свидетеля, заключение и показания эксперта, заключение и показания специалиста, вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных действий, иные документы.

Данный перечень доказательств является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Представленные стороной обвинения в качестве доказательств рапорты об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного по ОВД ОЭБиПК МВД по РК ФИО21 от 16 января 2019 года, имеют сугубо процессуальное значение, в связи с чем не могут быть признаны доказательствами, и, следовательно, подлежат исключению из списка доказательств обвинения.

Исключение названных документов из системы доказательств обвинения носит технический характер и, по мнению суда, не влияет на объем доказательств в сторону их уменьшения.

Анализ других исследованных в судебном заседании доказательств, как считает суд, свидетельствует, что они последовательны и взаимосвязаны, дополняют друг друга и соотносятся между собой по времени, месту, способу совершенных преступлений, объективно соответствуют установленным обстоятельствам преступных деяний, совершенных подсудимым. Заключения экспертиз, как следует из их описательной части, сделаны на основе детального и объективного исследования представленных материалов, достаточно аргументированы и обоснованны, составлены с соблюдением требований ст.204 УПК РФ, а потому, их выводы оцениваются судом как достоверные. Не имеется оснований подвергать сомнению достоверность и допустимость иных письменных доказательств, представленных стороной обвинения по делу.

Основные обстоятельства дела органами предварительного расследования исследованы всесторонне, полно и объективно.

Суд находит совокупность приведенных доказательств относимой, достоверной и допустимой для признания подсудимого виновным в совершении инкриминируемых ему преступных деяний.

При правовой оценке действий подсудимого суд исходит из объема предъявленного органами предварительного следствия и поддержанного в судебном заседании обвинения.

Каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного следствия допущено не было.

Суд не установил фактов оговора ФИО23 со стороны представителя потерпевшего ФИО24, свидетелей ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО8, ФИО10, ФИО11, ФИО20, ФИО1 и самооговора, а также причин для этого. Оснований подвергать сомнению достоверность показаний представителя потерпевшего в судебном заседании, свидетелей обвинения, а также иных доказательств, исследованных в судебном заседании, у суда нет.

Признательные показания подсудимого ФИО23 в судебном заседании суд признает достоверными. Показания подсудимого ФИО23 также соотносятся с иными исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе и заключениями экспертиз, и объективно подтверждаются показаниями представителя потерпевшего ФИО24 о предоставлении ФИО23 в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах в Министерство сельского хозяйства РК подложных документов для включения его в перечень получателей субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках реализации мероприятий Государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Согласно Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных лошадей, утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия от 01 марта 2013 года № 95, необходимым условием являлось предоставление документов, подтверждающих наличие маточного поголовья овец, заявления по форме; справки-расчет на предоставление субсидий по формам; справки из банковского учреждения о наличии расчетного счета; справки об эпизоотическом состоянии хозяйства, выданной государственными учреждениями ветеринарии не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления. Вместе с тем, согласно показаниям свидетеля ФИО3 последний арендует земельный участок у ООО «Рассвет», где содержит овец в количестве 1200 голов помесной породы, которые принадлежат ему на правах собственности. В 2016 году по просьбе ФИО23 он подписал формальные договоры аренды 1 500 голов овец маточного поголовья. Из показаний свидетеля ФИО4 следует, что он арендует у ООО «Тоста», председателем которого является ФИО23 животноводческую стоянку, где содержит 1 200 голов овец, маточного и переярки, а также баранчики. В период с 2015 года по 2018 год по просьбе ФИО23 он подписывал формальные договоры аренды животных в количестве 1000 голов маточного поголовья, составленные ФИО23 Также, из показания свидетеля ФИО6 Следует, что у его отца ФИО7 в период с 2015 года по 2018 год находилось около 800 голов овец, которые содержались на животноводческой стоянке, арендуемой у ООО «Тооста», председателем которого является ФИО23 При этом на протяжении с 2015 года по 2018 год его отец заключал с ФИО23 формальные договора аренды животных. На данной животноводческой стоянке находится 800 голов овец маток, ягнят, которые принадлежат его отцу ФИО7. Кроме этого, из показания свидетеля ФИО10 следует, что у ООО «Рассвет» какого-либо поголовья в виде овец, коз, крупнорогатого скота, никогда не было. Из показаний свидетеля ФИО11 следует, что он занимается разведением и содержанием МРС и КРС на животноводческой стоянке, арендуемой у СПК «Тооста», председателем которой является ФИО23, где он содержит 1 200 голов овец, помесно породы, матки, ягнята, козы. В период с 2015 года по 2018 год он по просьбе ФИО23 подписывал подготовленные тем формальные договора аренды животных. Как следует из показаний свидетеля ФИО20, на территории СМО «Молодежный» ФИО4, ФИО18, ФИО12, ФИО3, ФИО7 работают на животноводческих стоянках, занимаются разведением крупного и мелкого рогатого скота, при этом указанные животноводческие стоянки расположены на территории совхоза ООО «Рассвет».

К показаниям свидетелей ФИО16, ФИО15, ФИО19 о том, что при рассмотрении документов ООО «Рассвет» было установлено наличие имущества в собственности, а также, что за ООО «Рассвет» числился мелкий рогатый скот (овцы), примерно в среднем около 7000 - 8000 овец, суд относится критически, так как указанные сведения представлялись самим ФИО23 в совершении инкриминируемых ему деяний и опровергаются приведенными выше доказательствами.

Судом установлено, что подсудимый ФИО23 умышленно ввел в заблуждение должностных лиц Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, относительно достоверности предоставленных им в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах документов, необходимых для включения его в перечень получателей субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, что, безусловно, свидетельствует о совершении ФИО23 мошенничества путем обмана.

При этом он осознавал общественную опасность своих противоправных действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Министерству сельского хозяйства Республики Калмыкия и желал их наступления, что свидетельствует о прямом умысле подсудимого ФИО23 на совершение хищения, а его стремление к незаконному обогащению за счет имущества Министерства сельского хозяйства РК для удовлетворения своих потребностей свидетельствует о его корыстной цели.

ФИО23 совершил оконченное преступление, поскольку имущество потерпевшего в виде денежных средств им было, фактически, изъято и он распорядился ими по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО23, в соответствии с Уставом ООО «Рассвет», утвержденным решением единственного учредителя общества ООО «Рассвет» от 01 марта 2012 года, будучи генеральным директором указанного Общества, является его единоличным исполнительным органом, руководит текущей деятельностью и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции других руководящих органов Общества. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности, осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

При таких обстоятельствах, ФИО23 выполнял организационно-распорядительные функции в ООО «Рассвет», в связи с чем являлся должностным лицом. Указанное свидетельствует о совершении им преступных деяний с использованием своего служебного положения.

Согласно пункту 4 примечания к статье 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой ст.ст. 159, 159.1, 159.3, 159.5 и 159.6 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Действиями ФИО23 потерпевшему - в лице Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия причинен материальный ущерб: в 2015 году – 723 993 рубля 8 коп.; в 2016 году – 790 218 рублей 1 коп.; в 2017 году – 636 410 рублей 53 коп.; в 2018 году – 700 000 рублей 00 коп., что указывает на то, что преступные деяния совершены подсудимым путем мошенничества в крупном размере.

Судом установлены фактические обстоятельства совершения подсудимым ФИО23 мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, а исследованные доказательства подтверждают эти обстоятельства и свидетельствуют о виновности подсудимого в указанных деяниях.

Оценивая поведение и состояние подсудимого ФИО23 до и после совершенного преступления, а также то, что он не состоит на учете у врача-психиатра, суд приходит к выводу о его вменяемости. В момент совершения преступления он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими.

Таким образом, действия подсудимого ФИО23 содержат состав преступления и подлежат правовой квалификации по каждому эпизоду по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Кроме того, судом установлено, что ФИО23 совершил легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, используя свое служебное положение.

Так, ФИО23, являясь генеральным директором ООО «Рассвет», будучи информированным о реализуемой на территории Республики Калмыкия Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, преследуя цель незаконного обогащения за счет чужого имущества, ввел в заблуждение должностных лиц Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, относительно достоверности предоставленных им в 2015, 2016 годах документов, необходимых для включения его в перечень получателей субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, после чего в июле 2015 года, а также в апреле и июне 2016 года незаконно получил указанные от Министерства сельского хозяйства РК денежные средства в качестве субсидий в размере 723 993,8 рублей и 790 218,1 рублей, соответственно. Указанное подтверждается перечисленными выше показаниями свидетелей, а также иными письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

В дальнейшем, ФИО23 с целью придания законности указанных денежных средств и последующему их получению в 2015 и 2016 г.г. заключил со своим знакомым ФИО1 фиктивные договора купли-продажи сельскохозяйственных животных. После чего, предоставил их сотрудникам АО «Россельхозбанк», как основание безналичного перевода денежных средств. В 2015 и 2016 г.г. денежные средства в сумме 700 000 рублей и 630 000 рублей поступили на расчетный счет ФИО1, который в последующем по просьбе ФИО23 обналичил их в банкомате и передал ФИО23

Данный вывод основан на признательных показаниях ФИО23, сообщенных им в протоколе явки с повинной, а также оглашенными в судебном заседании показаниями самого подсудимого, согласно которым он сообщил о совершенных им противоправных действиях, связанных с легализацией денежных средств, незаконно полученных от Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия.

Указанное также подтверждается оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО1, согласно которым последний подтвердил, что в 2015 и 2016 г.г. к нему обращался ФИО23 и просил помочь в обналичивании денежных средств, в связи с чем, им в указанные периоды были подписаны фиктивные договора купли-продажи сельскохозяйственных животных, после чего, поступившие на его счет денежные средства в сумме 630 000 и 700 000 рублей, он обналичил в банкомате АО «Россельхозбанк» в магазине и передал ФИО23

Установленные судом обстоятельства преступных действий ФИО23 свидетельствуют о прямом умысле подсудимого на легализацию денежных средств, незаконно полученных от Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, поскольку он осознавал общественную опасность своих противоправных действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшему, и желал их наступления.

Стремление ФИО23 к незаконному обогащению за счет имущества Министерства сельского хозяйства РК в виде денежных средств для удовлетворения своих потребностей свидетельствует о его корыстной цели.

Учитывая, что ФИО23, в соответствии с Уставом ООО «Рассвет», утвержденным решением единственного учредителя общества ООО «Рассвет» от 01 марта 2012 года, будучи генеральным директором указанного Общества, являлся его единоличным исполнительным органом, то есть выполнял организационно-распорядительные функции в ООО «Рассвет», приходит к выводу о наличии у последнего статуса должностного лица, что свидетельствует о совершении им преступных деяний, с использованием своего служебного положения.

Судом установлены фактические обстоятельства совершения подсудимым ФИО23 действий, связанных с легализацией денежных средств, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, с использованием своего служебного положения, а исследованные доказательства подтверждают эти обстоятельства и свидетельствуют о виновности подсудимого в указанных деяниях.

Оценивая поведение и состояние подсудимого ФИО23 до и после совершенного преступления, а также то, что он не состоит на учете у врача-психиатра, суд приходит к выводу о его вменяемости. В момент совершения преступления он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими.

Таким образом, действия подсудимого ФИО23 содержат состав преступления и подлежат правовой квалификации по каждому эпизоду по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ – совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, лицом с использованием своего служебного положения.

При определении вида и меры наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семей.

Подсудимый ФИО23 совершил 4 умышленных преступлений, направленных против собственности и 2 преступления в сфере экономической деятельности, которые в соответствии со ст.15 УК РФ отнесены к категории тяжких преступлений и преступлений средней тяжести.

Изучением личности ФИО23 установлено, что он ранее не судим, имеет постоянные места регистраиции и жительства, откуда характеризуется положительно, женат, имеет на иждивении детей, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, работает генеральным директором ООО «Рассвет», оказывает благотворительную помощь, имеет благодарственные письма.

К обстоятельствам, смягчающим подсудимому ФИО23 наказание, суд на основании ст. 61 УК РФ относит положительные характеристики, явку с повинной, оказания благотворительно помощи, благодарственные письма, наличие на иждивении детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО23, предусмотренных ст.63 УК РФ, не имеется.

В связи с наличием у ФИО23 обстоятельств смягчающих наказания, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствии обстоятельств отягчающих наказания, суд при решении вопроса о размере наказания, руководствуется ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом обстоятельств совершенных преступлений, признавая вышеуказанные обстоятельства в качестве смягчающих наказание, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, а также применения положений ст. 64 УК РФ и назначении подсудимому более мягкого наказания, чем предусмотрено уголовным законом за данные преступления, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств по делу, судом не установлено.

По смыслу ст.ст. 2, 6, 7, 60 УК РФ суд, применяя меры уголовного наказания к лицам, виновным в совершении преступлений, должен исходить из того, что наказание является не только карой за совершенное преступление, но и имеет целью перевоспитание осужденного.

В соответствии со ст. 43 УК РФ наказание, как мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда, применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Таким образом, в соответствии с общими началами назначения наказания более строгий вид наказания назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Принимая во внимание обстоятельства и характер совершенного преступления, сведения о личности подсудимого, оценивая степень его общественной опасности, наличия обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО23 наказания по каждому эпизоду в виде лишения свободы с применением к нему условного осуждения в соответствии со ст.73 УК РФ с испытательным сроком, что будет способствовать достижению целей назначения наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ, и восстановлению социальной справедливости.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ суд, назначая подсудимому ФИО23 условное осуждение, в целях действенного влияния назначенного наказания на его исправление считает необходимым возложить на ФИО23 обязанность в течение трех суток со дня вступления приговора в законную силу встать на учет в ФКУ УИИ УФСИН России по Яшкульскому району Республики Калмыкия, в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, являться для регистрации в инспекцию один раз в месяц.

Контроль за поведением осужденного ФИО23 возложить на специализированный государственный орган – ФКУ УИИ УФСИН России по Яшкульскому району Республики Калмыкия.

Санкция вменяемых ФИО23 преступлений предусматривает дополнительные виды наказания в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

С учетом данных о личности подсудимого, суд также приходит к выводу о возможности не назначать ФИО23 дополнительные виды наказания, поскольку это может негативно отразиться на его жизни и на условии жизни его семьи.

В соответствии со ст. 17 УК РФ совершение подсудимым нескольких противоправных уголовно-наказуемых деяний образует совокупность преступлений, поэтому при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений ФИО23, суд руководствуется ч. 3 ст. 69 УК РФ, назначив наказание путем частичного сложения видов наказания.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания, не имеется.

Мера пресечения в виде домашнего ареста, избранная в отношении ФИО23, до вступления приговора в законную силу, изменению не подлежит.

Прокурором Республики Калмыкия подан гражданский иск о взыскании с подсудимого ФИО23 в пользу Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия в счет возмещения причиненного преступлениями материального ущерба 2 805 622 рубля 53 копейки.

Подсудимый ФИО23 иск признал в полном объеме.

Разрешая гражданский иск о взыскании причиненного материального ущерба, суд считает его подлежащими удовлетворению, ввиду следующего.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Как установлено судом, в результате преступных действий подсудимого ФИО23 Министерству сельского хозяйства Республики Калмыкия причинен материальный ущерб на общую сумму 2805622 рубля 53 копейки, который на момент постановления приговора, не возмещен.

В связи с чем, исковые требования прокурора Республики Калмыкия о взыскании с подсудимого ФИО23 в пользу Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия в счет возмещения причиненного преступлениями материального ущерба на сумму 2 805 622 рубля 53 копейки, подлежит удовлетворению в полном объеме.

Вещественные доказательства по делу в соответствии со ст. 81 УПК РФ по вступлению приговора в законную силу:

- документы, поданные ООО «Рассвет» на получение субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец: Распоряжение № 19/09205R5430 от 21.06.2018 года; Приказ Министерства сельского хозяйства РК от 12 марта 2018 года № 33-п; Распоряжение № 9/09205R5430 от 16.05.2017 года на перечисление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец; Приказ Министерства сельского хозяйства РК от 06 марта 2017 года № 47-п; Копия протокола осмотра места происшествия от 24.11.2017 года; Копия протокола выемки от 27.07.2018 года», хранящиеся при материалах уголовного дела, вернуть по принадлежности в министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия;

- отчет по использованию бланков строгой отчетности (вывоз с/х продукции) 2016 г. – 2017 г., Похозяйственная книга № 1 ул. Школьная (ст. 1-37), ул. Геологов (стр. 39-68), ул. т. ФИО26 9 (стр. 69-95), ул. Н. Качуевской (стр. 96-127), ул. Степная (стр. 129-149), ул. Южная (стр. 153-165), ул. Э.Деликова ( стр. 167-177, 187), пер. новый (стр. 179-185), Похозяйственная книга № 1. 2018 г. не прошитая, не пронумерованная, Похозяйственная книга № 3 животноводческие стоянки КФХ, ЛПХ, на 102 листах, хранящиеся при уголовном деле, вернуть по принадлежности в Молодежненское СМО Яшкульского района Республики Калмыкия;

- банковские документы, изъятые в ходе выемки от 15 апреля 2019 года в АО «Россельхозбанк»: денежный чек НВ 8279953, денежный чек НВ 8279954, денежный чек НВ 8279955, денежный чек НВ 8279956, денежный чек НВ 8279957, банковский ордер № 529 от 16.07.2015, банковский ордер № 539 от 16.07.2015, банковский ордер № 2271 от 18.12.2015, платежное поручение № 1 от 16.07.2015, платежное поручение № 2 от 18.12.2015, инкассовое поручение № 47 от 11.05.2016, инкассовое поручение № 5434 от 12.05.2016, инкассовое поручение № 5433 от 12.05.2016, инкассовое поручения № 5435 от 12.05.2016, инкассовое поручение № 5436 от 12.05.2016, платежное поручение № 375545 от 27.12.2016, платежное поручение № 376514 от 27.12.2016, платежное поручение № 376592 от 27.12.2016, платежное поручение № 6479 от 28.09.2016, платежное поручение № 6546 от 28.09.2016, платежное поручение № 6389 от 28.09.2016, платежное поручение № 24438 от 03.10.2016, платежное поручение № 1528 от 12.04.2017, платежное поручение № 87703 от 17.07.2017, платежное поручение № 97241 от 13.06.2017, платежное поручение № 97050 от 13.06.2017, платежное поручение № 97131 от 13.06.2017, платежное поручение № 440028 от 04.12.2017, платежное поручение № 227922 от 18.12.2018, хранящиеся при материалах уголовного дела, вернуть по принадлежности в Ростовский региональный филиал АО «Россельхозбанк»;

-компакт диск DVD+R рег. № 19/07592 с результатами оперативно-технического мероприятия «Опрос» в отношении ФИО1, хранящиеся при уголовном деле, хранить при деле;

- документы подтверждающие взаимоотношения в период с 2013 по 2018 год между ООО «Рассвет» СПК «Тооста» и БУ РК «Яшкульская РСББЖ», хранящиеся при материалах угловного дела, вернуть по принадлежности в БУ РК «Яшкульская РСББЖ»;

-сопроводительное письмо от 22 марта 2019 г. №3/632 «О результатах оперативно-розыскной деятельности», Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 22 марта 2019г, Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 22 марта 2019 года, Обзорная справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» от 22 марта 2019 года, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-297, 303-304, 307-308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО23 виновным в совершении преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 174.1. п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО23 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО23 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на осужденного ФИО23 обязанность в течение трех суток со дня вступления приговора в законную силу встать на учет в ФКУ УИИ УФСИН России по Яшкульскому району Республики Калмыкия, в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, являться для регистрации в инспекцию один раз в месяц.

Контроль за поведением осужденного ФИО23 возложить на специализированный государственный орган – ФКУ УИИ УФСИН России по Яшкульскому району Республики Калмыкия.

Меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную в отношении ФИО23, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

Гражданский иск прокурора Республики Калмыкия, удовлетворить.

Взыскать с осужденного ФИО23 в пользу Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия в счет возмещения причиненного преступлениями материального ущерба сумму в размере 2805622 (два миллиона восемьсот пять тысяч двадцать два) рубля 53 копейки.

В случае отмены условного осуждения, время содержания ФИО23 под стражей 25.03.2019 года, и время содержания под домашним арестом с 26.03.2019 года по день вступления приговора в законную силу включительно, подлежит зачету в срок отбытия наказания в соответствии со ст. 72 УК РФ.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу:

- документы, поданные ООО «Рассвет» на получение субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец: Распоряжение № 19/09205R5430 от 21.06.2018 года; Приказ Министерства сельского хозяйства РК от 12 марта 2018 года № 33-п; Распоряжение № 9/09205R5430 от 16.05.2017 года на перечисление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец; Приказ Министерства сельского хозяйства РК от 06 марта 2017 года № 47-п; Копия протокола осмотра места происшествия от 24.11.2017 года; Копия протокола выемки от 27.07.2018 года», хранящиеся при материалах уголовного дела, вернуть по принадлежности в министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия;

- отчет по использованию бланков строгой отчетности (вывоз с/х продукции) 2016 г. – 2017 г., Похозяйственная книга № 1 ул. Школьная (ст. 1-37), ул. Геологов (стр. 39-68), ул. т. ФИО26 9 (стр. 69-95), ул. Н. Качуевской (стр. 96-127), ул. Степная (стр. 129-149), ул. Южная (стр. 153-165), ул. Э.Деликова ( стр. 167-177, 187), пер. новый (стр. 179-185), Похозяйственная книга № 1. 2018 г. не прошитая, не пронумерованная, Похозяйственная книга № 3 животноводческие стоянки КФХ, ЛПХ, на 102 листах, хранящиеся при уголовном деле, вернуть по принадлежности в Молодежненское СМО Яшкульского района Республики Калмыкия;

- банковские документы, изъятые в ходе выемки от 15 апреля 2019 года в АО «Россельхозбанк»: денежный чек НВ 8279953, денежный чек НВ 8279954, денежный чек НВ 8279955, денежный чек НВ 8279956, денежный чек НВ 8279957, банковский ордер № 529 от 16.07.2015, банковский ордер № 539 от 16.07.2015, банковский ордер № 2271 от 18.12.2015, платежное поручение № 1 от 16.07.2015, платежное поручение № 2 от 18.12.2015, инкассовое поручение № 47 от 11.05.2016, инкассовое поручение № 5434 от 12.05.2016, инкассовое поручение № 5433 от 12.05.2016, инкассовое поручения № 5435 от 12.05.2016, инкассовое поручение № 5436 от 12.05.2016, платежное поручение № 375545 от 27.12.2016, платежное поручение № 376514 от 27.12.2016, платежное поручение № 376592 от 27.12.2016, платежное поручение № 6479 от 28.09.2016, платежное поручение № 6546 от 28.09.2016, платежное поручение № 6389 от 28.09.2016, платежное поручение № 24438 от 03.10.2016, платежное поручение № 1528 от 12.04.2017, платежное поручение № 87703 от 17.07.2017, платежное поручение № 97241 от 13.06.2017, платежное поручение № 97050 от 13.06.2017, платежное поручение № 97131 от 13.06.2017, платежное поручение № 440028 от 04.12.2017, платежное поручение № 227922 от 18.12.2018, хранящиеся при материалах уголовного дела, вернуть по принадлежности в Ростовский региональный филиал АО «Россельхозбанк»;

-компакт диск DVD+R рег. № 19/07592 с результатами оперативно-технического мероприятия «Опрос» в отношении ФИО1, хранящиеся при уголовном деле, хранить при деле;

- документы подтверждающие взаимоотношения в период с 2013 по 2018 год между ООО «Рассвет» СПК «Тооста» и БУ РК «Яшкульская РСББЖ», хранящиеся при материалах угловного дела, вернуть по принадлежности в БУ РК «Яшкульская РСББЖ»;

-сопроводительное письмо от 22 марта 2019 г. №3/632 «О результатах оперативно-розыскной деятельности», Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 22 марта 2019г, Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 22 марта 2019 года, Обзорная справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» от 22 марта 2019 года, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмыкия через Элистинский городской суд Республики Калмыкия в течение 10 суток.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья О.Н. Иванов