Приговор № 1-3/2017 1-56/2016 от 31 августа 2017 г. по делу № 1-3/2017

Дело № 1-3/2017


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

1 сентября 2017 года р.п. Мокшан Пензенской области

Мокшанский районный суд Пензенской области в составе председательствующего - судьи Наумова В.Ю.,

при секретаре Гордеевой В.В.,

с участием: государственных обвинителей - помощника прокурора Мокшанского района Пензенской области Калмыковой А.А., заместителя прокурора Абубекерова Р.Р., прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области ФИО1,

подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10,

защитников Бравичева А.Е., представившего удостоверение № и ордер №от 16 декабря 2016 года, ФИО11, представившего удостоверение № и ордер №от 20 декабря 2016 года, ФИО12, представившего удостоверение № и ордер №от 26 декабря 2016 года, ФИО13, представившей удостоверение № и ордер № от 21 декабря 2016 года, Дружинина С.В., представившего удостоверение № и ордер № от 20 декабря 2016 года, Кирюшкина А.В., представившего удостоверение № и ордер № от 20 декабря 2016 года, ФИО14, представившего удостоверение № и ордер № от 27 декабря 2016 года, ФИО15, представившего удостоверение № и ордер № от 27 декабря 2016 года, ФИО16, представившей удостоверение № и ордер № от 27 декабря 2016 года, ФИО17, представившей удостоверение № и ордер № от 26 января 2017 года, Л.Н., представившей удостоверение № и ордер № от 6 июня 2017 года, Курмаева Р.З., представившего удостоверение № и ордер № от 27 июня 2017 года, М.И., представившего удостоверение № и ордер № от 6 июля 2017 года, Л.С., представившего удостоверение № и ордер № от 1 августа 2017 года, Рассказова Н.В., представившего удостоверение № и ордер № от 31 августа 2017 года,

переводчика ФИО18,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело № 1-3/2017, по обвинению

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, содержащегося под стражей с 18 ноября 2015 года, получившего копию обвинительного заключения 29 ноября 2016 года,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес><адрес>, гражданина Республика Грузия, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, проживающего в РФ без регистрации по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, содержащегося под стражей с 3 октября 2015 года, получившего копию обвинительного заключения 29 ноября 2016 года,

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1, ч. 4 ст. 327.1, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, получившего копию обвинительного заключения 30 ноября 2016 года,

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, содержащегося под домашним арестом и стражей с 2 октября 2015 года, получившего копию обвинительного заключения 29 ноября 2016 года,

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес><адрес>, гражданина Республика Грузия, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, проживающего в РФ без регистрации по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, содержащегося под стражей с 3 октября 2015 года, получившего копию обвинительного заключения 29 ноября 2016 года,

Кебадзе Натии, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Республика Грузия, <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес> проживающей в РФ без регистрации по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, содержащейся под стражей с 3 октября 2015 года, получившую копию обвинительного заключения 29 ноября 2016 года,

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, судимого приговором <данные изъяты> от 2 августа 2017 года по ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 6 ст. 171 УК РФ, п. «б» ч. 6 ст. 171 УК РФ, к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом 150000 рублей,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, получившего копию обвинительного заключения 29 ноября 2016 года,

ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, получившего копию обвинительного заключения 29 ноября 2016 года,

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, получившего копию обвинительного заключения 29 ноября 2016 года,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО4 совершили производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере.

Подсудимые ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО4 совершили использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.

Подсудимый ФИО10 совершил хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО10 совершил использование заведомо поддельных федеральных специальных марок.

Подсудимый ФИО4 совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО4 совершил использование заведомо поддельных федеральных специальных марок.

Подсудимый ФИО4 совершил использование заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

ФИО2, без лицензии и без создания юридического лица, осознавая общественную опасность своих преступных намерений, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, имея во владении часть оборудования для изготовления алкогольной продукции, полученного в счет долговых обязательств Л. С.Н., не позднее 25 августа 2015 года, в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного производства на имевшемся оборудовании алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, последующего ее сбыта неопределенному кругу лиц на территории Российской Федерации, и извлечения в короткие сроки постоянного дохода в особо крупном размере, создал сплоченную устойчивую организованную группу, в которую вовлек ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО5, ФИО9, ФИО8, предложив последним совместно с ним осуществлять производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская Охота Платиновая» в особо крупном размере на территории Пензенской области за денежное вознаграждение.

ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО5, ФИО9, ФИО8, желая в кратчайшие сроки улучшить свое материальное положение за счет доходов, полученных от незаконных производства и реализации алкогольной продукции, осознавая преступность своих действий, дали свое добровольное согласие на осуществление совместной преступной деятельности, связанной с производством и продажей немаркированной алкогольной продукции, в особо крупном размере на территории Пензенской области в составе организованной группы под руководством ФИО2, так как желали таким образом максимально быстро улучшить свое материальное положение.

ФИО2 и ФИО3 не позднее 25 августа 2015 года, вовлекли в состав организованной группы ФИО4, который осознавая незаконность своих преступных действий, не позднее 25 августа 2015 года, дал свое добровольное согласие на осуществление совместной преступной деятельности, связанной с производством, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», предложил подыскать производственное помещение, отвечающее предъявляемым ФИО2 и ФИО3 требованиям по размещению производства немаркированной алкогольной продукции, так как желал, таким образом, максимально быстро улучшить свое материальное положение за счет постоянного и единоличного сбыта вышеназванной немаркированной алкогольной продукции.

ФИО2 возглавил созданную им организованную группу, руководил ею, и сам принимал непосредственное участие в совершении преступлений указанной организованной группой - осуществлял своевременное и бесперебойное приобретение необходимых для производства алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», комплектующих (коробок для упаковки с логотипами «Водка Царская охота», пробок с логотипами «Водка Царская охота», этикеток и контрэтикеток с надписями «Водка Царская охота Платиновая», поддельных федеральных специальных марок, предназначенных для маркировки бутылок с водкой «Царская охота» объемом 0,5 л., стеклянных бутылок объемом 0,5 л. формы «Гуала», используемых на имеющемся в распоряжении ФИО2 оборудовании для розлива и укупорки алкогольной продукции), иного сырья; распределял совместно с ФИО3 участие членов организованной группы ФИО8 и ФИО9 в перевозке без каких-либо документов либо с использованием изготовленных ими документов «прикрытия» (транспортных и товарно-транспортных накладных от ООО <данные изъяты>) с предприятий по изготовлению спирта на территории РФ - спирта, необходимого для изготовленной немаркированной алкогольной продукции, в помещение производственного цеха, а также перевозке пробок, этикеток, поддельных федеральных специальных марок, картонных коробок, необходимых для укупорки, маркировки бутылок с алкогольной продукцией и ее упаковки для последующего сбыта, с территории места их изготовления на территории Российской Федерации в помещение производственного цеха, расположенного по адресу: <адрес>, и в перевозке изготовленной немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, с территории места производства к месту последующей продажи покупателям, подысканным ФИО2, обеспечивал регулярный сбыт части изготовленной немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, распоряжался и распределял полученные в результате совершения преступления денежные средства, осуществлял установку, текущий ремонт оборудования для производства, розлива, укупорки и этикетирования алкогольной продукции, поддерживал его в технически исправном состоянии.

ФИО3 осуществлял текущее руководство членами организованной группы, а также лицами, выполняющими различные работы, неосведомленными о преступном характере указанной деятельности; давал указания членам организованной группы ФИО7, ФИО6 осуществлять «купажирование» алкогольной продукции (то есть смешивание в соответствующих пропорциях спирта и воды с соблюдением технологического процесса); осуществлял контроль за реализацией изготовленной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, и сбором денежных средств; распределял участие членов организованной группы ФИО8 и ФИО9 в перевозке спирта, пробок, этикеток, поддельных федеральных специальных марок, картонных коробок, с предприятий по их изготовлению на территории Российской Федерации в помещение производственного цеха на территории <адрес>; распределял участие членов организованной группы ФИО8 и ФИО9 в перевозке изготовленной в производственном цехе немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, к местам последующей продажи покупателям; определял количество и объемы спирта, стеклотары и других комплектующих, необходимых для бесперебойного изготовления алкогольной продукции в промышленных масштабах, которые лично, либо посредствам телефонной связи, сообщал ФИО2; получал наличные денежные средства от реализации немаркированной алкогольной продукции; выплачивал в качестве вознаграждения за выполненную работу привлеченным для выполнения работы гражданам, а также членам организованной группы - ФИО7, ФИО6 и ФИО5 за их роль в производстве немаркированной алкогольной продукции, составляющих в течение одного месяца 30 000 рублей каждому; по указанию ФИО2 передавал часть вырученных от реализации алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», денежных средств ФИО8, ФИО9, а также иным лицам для оплаты приобретения и доставки спирта, стеклотары, комплектующих, необходимых для последующего изготовления алкогольной продукции в производственном цехе.

ФИО5 как участник организованной группы, выполнял по указанию ФИО2, ФИО3 установку и поддержание в технически исправном состоянии оборудования для изготовления, розлива, укупорки и этикетирования алкогольной продукции, осуществлял его текущий ремонт, иные необходимые работы в производственном цехе, связанные с изготовлением немаркированной алкогольной продукции.

ФИО7, как участник организованной группы, по указанию ФИО3 осуществляла «купажирование», то есть смешивание в процентном соотношении спирта с водой с соблюдением технологического процесса и особенностей имеющегося технологического оборудования; выполняла иные необходимые работы, связанные с изготовлением алкогольной продукции.

ФИО6, как участник организованной группы, созданной ФИО2, по указанию ФИО2 и ФИО3 выполнял различные работы, связанные с производством алкогольной продукции: управлял погрузчиком, осуществлял перевозку и погрузку изготовленной алкогольной продукции в автомобили для последующей реализации, разгрузку из автомобилей поддонов со стеклотарой, картонными коробками, емкостей со спиртом, перемещение их по цеху к линии по изготовлению и розливу алкогольной продукции.

ФИО8, как участник организованной группы, имеющий в собственности грузовой автомобиль марки «<данные изъяты>», модели №, регистрационный знак №, грузоподъемностью до 7 тонн, по указанию ФИО2 или ФИО3, перевозил без каких-либо документов, либо с документами «прикрытия»: товарно-транспортными и транспортными накладными ООО <данные изъяты>, с предприятий на территории Российской Федерации в помещение производственного цеха в <адрес>, емкости со спиртом, пробки, этикетки, поддельные федеральные специальные марки, картонные коробки, необходимые для изготовленной немаркированной алкогольной продукции, ее укупорки, маркировки бутылок с алкогольной продукцией, упаковки для последующего сбыта, из помещения производственного цеха перевозил изготовленную членами организованной группы немаркированную алкогольную продукцию с надписями «Водка Царская охота Платиновая» до места ее сбыта покупателям, обеспечивая сохранность груза, осуществлял сбор с покупателей денежных средств в качестве оплаты стоимости реализованной немаркированной алкогольной продукции, которые передавал ФИО3, либо, по указанию ФИО2 и ФИО3, - продавцам спирта и комплектующих, получал в качестве вознаграждения от покупателей денежные средства за доставку немаркированной алкогольной продукции.

ФИО9, как участник организованной группы, имеющий в собственности грузовой автомобиль марки <данные изъяты>, модель <данные изъяты>, регистрационный знак №, регистрационный знак фургона №, грузоподъемностью более 2 тонн, по указанию ФИО2 или ФИО3, перевозил без каких-либо документов либо с документами «прикрытия»: товарно-транспортными и транспортными накладными ООО <данные изъяты>, с предприятий на территории Российской Федерации в помещение производственного цеха в <адрес> пробки, этикетки, поддельные федеральные специальные марки, картонные коробки, необходимые для изготовленной немаркированной алкогольной продукции, ее укупорки, маркировки бутылок с алкогольной продукцией, упаковки для последующего сбыта; из помещения производственного цеха перевозил изготовленную членами организованной группы немаркированную алкогольную продукцию с надписями «Водка Царская охота Платиновая» до места ее сбыта покупателям, обеспечивая сохранность груза, осуществлял сбор с покупателей денежных средств в качестве оплаты стоимости реализованной немаркированной алкогольной продукции, которые привозил ФИО3, либо, по указанию ФИО2 и ФИО3, передавал их продавцам спирта и комплектующих, получал в качестве вознаграждения от покупателей денежные средства за доставку немаркированной алкогольной продукции.

ФИО4, как участник организованной группы, не позднее 25 августа 2015 года подыскал для осуществления изготовления немаркированной алкогольной продукции в промышленном масштабе, принадлежащее Открытому акционерному обществу «Мокшанское автотранспортное предприятие», промышленное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, предупреждал членов организованной группы о возможных фактах изобличения их деятельности; обеспечил регулярный вывоз по фиксировано низкой цене - 32 рубля за 1 бутылку объемом 0,5 л., изготовленной членами организованной группы немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, на привлеченном им транспорте из помещения производственного цеха в <адрес>, и последующую ее реализацию на территории <адрес>, <адрес> и Российской Федерации, с передачей вырученных от реализации немаркированной алкогольной продукции денежных средств членам организованной группы - ФИО2, ФИО3, а также иным лицам, указанным ФИО2; извлекая при этом доход, выражающийся в разнице между ценой реализации конечному покупателю и фиксировано низкой ценой, выплачиваемой ФИО2 и ФИО3, привлек к перевозке, хранению в целях сбыта, продаже алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая» ФИО10, не осведомленного об участии ФИО4 в организованной группе.

ФИО2, ФИО3, ФИО7, ФИО6, ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО4 в составе организованной группы, в период с 25 августа 2015 года по 01 октября 2015 года, в нежилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения дохода в особо крупном размере, в нарушение требований Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничения потребления (распития) алкогольной продукции», Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О техническом регулировании", Распоряжения Правительства РФ от 13.01.2006 N 17-р (ред. от 19.07.2010) «Об утверждении перечня видов основного технологического оборудования для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», в соответствии с которыми производство водки вправе осуществлять предприятия и организации, имеющие сертификат на основное технологическое оборудование для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции; Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в редакции Постановлений Правительства РФ, действовавших на момент совершения противоправного деяния), в соответствии с которым алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками, приобретаемыми организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка; Приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка № 409 от 25.12.2014г. «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28%», в соответствии с которым с 01 февраля 2015 года минимальная стоимость водки для розничной продажи организации, осуществившей производство, составляет 162 рубля за 0,5 литра готовой продукции крепостью свыше 28%; осуществляли производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, в особо крупном размере.

Не позднее 25 августа 2015 года участники организованной группы, созданной ФИО2, действуя умышленно, в целях осуществления деятельности по производству, хранению, перевозке в целях сбыта и последующей ее продажи в особо крупном размере, немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая» объемом 0,5 л. каждая: перевезли из <адрес> на грузовом автомобиле марки «<данные изъяты>», модель №, регистрационный знак №,под управлением участника организованной группы ФИО8, разобранное оборудование для изготовления немаркированной алкогольной продукции, которое разместили в помещении производственного цеха по адресу: <адрес>, подысканном ФИО4, где ФИО2 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, согласно заранее распределенным им ролям, смонтировали следующее оборудование для изготовления и розлива алкогольной продукции: транспортер для перемещения бутылок, узел транспортера для перемещения бутылок, транспортерную ленту, предназначенные для перемещения бутылок к автомату розлива, а после налива и укупорки - к оборудованию для нанесения этикеток; конвейерную ленту для фиксации бутылок на транспортерной ленте, предназначенную для их удерживания и непосредственного перемещения по ленте, в том числе при нанесении на них этикеток аппликаторами; автомат розливо-укупорочный с 12-ю наливными стаканами, пятью «звездочками» для захвата и перемещения бутылок, устройством для укупоривания, предназначенный для розлива и укупоривания алкогольной продукции в стеклянную бутылку емкостью 0,5 - 0,7 литра; полипропиленовую цилиндрическую вертикальную емкость с электрической мешалкой, объемом не более 1 кубического метра, предназначенную для приготовления различных видов водно-спиртовых растворов из этилового спирта и внесения в них ингредиентов с последующим перемешиванием посредством электромешалки, а также хранения перед розливом; двухпатронный фильтродержатель «Джилекс» с полипропиленовыми трубопроводами, предназначенный для фильтрации алкогольной продукции, с последующей подачей к автомату розлива и укупорки; три аппликатора для нанесения самоклеящихся этикеток, специальных федеральных марок на стеклянные бутылки; устройство для зарулочивания бобин со штрихкодированными федеральными специальными марками «dmx-rew 1», предназначенное для зарулочивания штрихкодированных федеральных специальных марок; две насосные станции (насос-автоматы) для повышения давления марки «Джамбо», использующиеся для подачи готовой спиртосодержащий жидкости из емкости в автомат розлива; центробежный насос со шлангами, предназначенный для перемешивания различных видов водно-спиртовых растворов из этилового спирта различного типа и крепости и последующего его хранения перед розливом; один центробежный насос с пластиковыми коммуникациями и запорной арматурой, предназначенный для обеспечения перемешивания различных видов водно-спиртовых растворов из этилового спирта различного типа и крепости; умягчитель воды, необходимый для умягчения воды; емкость солерастворителя для умягчителя воды, после чего произвели наладочные работы, в результате которых вышеуказанное оборудование, в своей совокупности, образовало линию по производству алкогольной продукции, и в период с 25 августа 2015 года по 01 октября 2015 года осуществляли производство алкогольной продукции на данном оборудовании следующим образом: спирт из емкости хранения перекачивался с помощью насосов в пластиковую емкость в определенном объеме; подготовленная с помощью умягчителя вода подавалась посредством насосов в эту же емкость со спиртом в заданных пропорциях для получения необходимой крепости алкогольной продукции, после чего посредством насосов спирт со смягченной водой перемешивался до однородного состояния (купажирование); полученный водно-спиртовой раствор заданной крепости посредством насосов направлялся через фильтр, где очищался от взвешанных частиц; из фильтра водно-спиртовой раствор направлялся посредством коммуникаций (шлангов) в укупорочно-розливочный аппарат, на котором осуществлялись наполнение бутылки водно-спиртовым раствором и ее укупорка; наполненная и укупоренная бутылка с водно-спиртовым раствором транспортером последовательно направлялась на три аппликатора для нанесения самоклеящей этикетки с надписью «Водка Царская охота Платиновая», контрэтикетки, поддельной федеральной специальной марки. При этом, находясь в помещении производственного цеха, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО3 осуществлял текущую деятельность и организовывал бесперебойное изготовление немаркированной алкогольной продукции, давал указания другим участникам организованной группы об изготовлении, погрузке, перевозке данной продукции, продавал покупателям из числа знакомых на территории Пензенской области изготовленную участниками организованной группы немаркированную алкогольную продукцию с этикетками «Водка Царская охота Платиновая» объемом 0,5 л. каждая, по цене от 32 рублей за 1 бутылку, уведомлял ФИО2 о необходимости приобретения и поставки в помещение производственного цеха необходимых для изготовления алкогольной продукции: спирта, стеклянных бутылок типа «Гуала», укупорочных крышек, этикеток, контрэтикеток, поддельных федеральных специальных марок, картонных коробок для упаковки изготовленной алкогольной продукции, по мере их использования в производственном процессе, ФИО2 подыскивал для реализации изготовленной в производственном цехе участниками организованной группы немаркированной алкогольной продукции на территории Российской Федерации оптовых покупателей, приобретал у неустановленных следствием лиц на территории Российской Федерации: спирт, укупорочные крышки с надписями «Царская охота», этикетки и контрэтикетки с надписями «Водка Царская охота Платиновая», поддельные федеральные специальные марки для маркировки водки объемом 0,5 л. «Царская охота» и «Белая Береза», картонные коробки для упаковки продукции с надписями «Водка Царская охота», доставка которых осуществлялась ФИО8 на грузовом автомобиле марки «<данные изъяты>», модели №, регистрационный знак №, и ФИО9 на грузовом автомобиле марки <данные изъяты>, модель <данные изъяты>, регистрационный знак №, регистрационный знак фургона №, и стеклянных бутылок. ФИО5, действуя умышленно, согласно заранее отведенной ему роли в организованной группе, находясь в помещении производственного цеха, расположенного по адресу: <адрес>, запускал оборудование для изготовления, розлива, укупорки и этикетирования немаркированной алкогольной продукции, осуществлял его текущий ремонт, выполнял по указанию иные необходимые работы в производственном цехе, связанные с изготовлением немаркированной алкогольной продукции. ФИО7, действуя умышленно, согласно заранее отведенной ей роли в организованной группе, находясь в помещении производственного цеха, расположенного по адресу: <адрес> осуществляла «купажирование», то есть смешивание в процентном соотношении спирта с водой с соблюдением технологического процесса и особенностей имеющегося технологического оборудования, выполняла иные необходимые работы, связанные с изготовлением немаркированной алкогольной продукции. ФИО6, действуя умышленно, согласно заранее отведенной ему роли в организованной группе, находясь в помещении производственного цеха, расположенного по адресу: <адрес>, осуществлял «купажирование», то есть смешивание в процентном соотношении спирта с водой с соблюдением технологического процесса и особенностей имеющегося технологического оборудования; выполнял различные работы, связанные с производством немаркированной алкогольной продукции: управлял вилочным погрузчиком, осуществлял перевозку и погрузку изготовленной алкогольной продукции в автомобилях для последующей реализации, разгрузку из автомобилей поддонов со стеклотарой, картонными коробками, емкостей со спиртом, перемещение их по цеху к линии по изготовлению и розливу алкогольной продукции. ФИО4, как участник организованной группы, в период с 25 августа 2015 года по 30 сентября 2015 года умышлено привлек для совершения преступления - перевозки и хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, в особо крупном размере, ФИО10 и не менее двух неустановленных в ходе следствия лиц, в период с 25 августа 2015 года по 28 сентября 2015 года подыскивал на территории г. Пензы и Российской Федерации покупателей немаркированной алкогольной продукции по заниженной цене, которым продавал немаркированную алкогольную продукцию с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, в особо крупном размере, в том числе группой лиц по предварительному сговору с ФИО10, часть полученных от покупателей денежных средств передавал лично, либо с участниками организованной группы ФИО8, ФИО9 - ФИО3, ФИО2, либо, по указанию ФИО2, иным лицам, а оставшуюся часть вырученных от реализации денежных средств оставлял себе в качестве дохода, сбыл немаркированную алкогольную продукцию, содержащую этикетки с надписями «Водка Царская охота Платиновая» и федеральные специальные марки, изготовленные не предприятием «Гознак», в количестве не менее 281 000 бутылок, объемом 0, 5. л. каждая, на сумму не менее 45 522 000 рублей.

Таким образом, участниками организованной группы: ФИО2, ФИО3, ФИО7, ФИО6, ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО4 в период с 25 августа 2015 года по 01 октября 2015 года умышленно, в особо крупном размере было произведено в целях дальнейшего сбыта не менее 537 640 бутылок алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая» объемом 0,5 л. каждая, на сумму 87 097 680 рублей, которые до момента их продажи умышленно с целью сбыта хранились в помещении производственного цеха, расположенного по адресу: <адрес> при этом 524 700 бутылок при производстве было маркировано заведомо поддельными федеральными специальными марками, откуда 531 500 бутылок на сумму 86 103 000 рублей умышленно перевозились, в целях дальнейшего сбыта, и 525 500 бутылок на сумму 85 131 000 рублей проданы по цене, ниже 162 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 л., из них:

не менее 281 000 бутылок, на сумму не менее 45 522 000 руб., что является особо крупным размером, ФИО4, как участником организованной группы, подысканным им покупателям, в том числе С.Л., а именно: 28 августа 2015 года - 10 000 бутылок, 29 августа 2015 года - 12 000 бутылок и 7 000 бутылок, 30 августа 2015 года - 13 000 бутылок, 01 сентября 2015 года - 12 300 бутылок, 02 сентября 2015 года - 12 300 бутылок, 03 сентября 2015 года - 14 000 бутылок, 04 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, 06 сентября 2015 года - 9 400 бутылок, 07 сентября 2015 года - 10 000 бутылок, 10 сентября 2015 года - 7000 бутылок и 7000 бутылок группой лиц по предварительному сговору с ФИО10, 11 сентября 2015 года, за 2 рейса 14 000 бутылок группой лиц по предварительному сговору с ФИО10, 14 сентября 2015 года за 2 рейса 14 000 бутылок группой лиц по предварительному сговору с ФИО10, 15 сентября 2015 года - 7 000 бутылок группой лиц по предварительному сговору с ФИО10, 17 сентября 2015 года за 2 рейса 14 000 бутылок, 18 сентября 2015 года - за 2 рейса 14 000 бутылок, 19 сентября 2015 года - 7 000 бутылок которые перевез ФИО9 в грузовом автомобиле марки <данные изъяты>, 19 сентября 2015 года за 2 рейса 14 000 бутылок, 20 сентября 2015 года - 14 000 бутылок, которые перевез за 2 рейса ФИО9 в грузовом автомобиле марки <данные изъяты>, 21 сентября 2015 года - 7 000 бутылок которые перевез ФИО9 в грузовом автомобиле марки <данные изъяты>, 21 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, которые перевез ФИО9 в грузовом автомобиле марки <данные изъяты>, 22 сентября 2015 года 7 000 бутылок, 23 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, 24 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, которые перевез ФИО9 в грузовом автомобиле марки <данные изъяты>, 25 сентября 2015 года 6 000 бутылок, 26 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, 27 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, 28 сентября 2015 года - 7 000 бутылок;

не менее 112 500 бутылок, на сумму 18 225 000 рублей, в особо крупном размере, из которых неустановленному в ходе следствия лицу 03 сентября 2015 года - 7 000 бутылок; С.А. 19 сентября 2015 года - 1 000 бутылок; 28 сентября 2015 года - 2 000 бутылок; 21 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, которые перевез ФИО8, в грузовом автомобиле марки «<данные изъяты>», за что получил денежные средства в размере 238 000 рублей, которые передал ФИО3; 29 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, которые перевез ФИО8, в грузовом автомобиле марки «<данные изъяты>», за что получил денежные средства в размере 238 000 рублей, которые передал ФИО3, а также вознаграждение в размере 2 500 рублей за доставку товара; Д.А. 21 сентября 2015 года 7 000 бутылок и 22 сентября 2015 года 2 600 бутылок; неустановленному в ходе следствия лицу 25 сентября 2015 года 12 000 бутылок, неустановленному в ходе следствия лицу 28 сентября 2015 года 14 000 бутылок; неустановленному в ходе следствия лицу 28 сентября 2015 года 36 200 бутылок; неустановленному в ходе следствия лицу 28 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, которые перевез ФИО9 в грузовом автомобиле марки <данные изъяты> на территорию <адрес>, где передал их покупателю, подысканному ФИО2, за что получил денежные средства в размере 241 500 рублей, которые передал ФИО3, а также вознаграждение в размере 7 000 рублей за доставку товара; 28 сентября 2015 года 2 000 бутылок участнику организованной группы ФИО9; 29 сентября 2015 года 7 000 бутылок участнику организованной группы ФИО8; 01 октября 2015 года 700 бутылок Ш.А.;

не менее 132 000 бутылок, на сумму не менее 21 384 000 рублей, что является особо крупным размером, Л. Н.А., а именно: 03 сентября 2015 года - 6 000 бутылок; 07 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, которые перевез ФИО8, в грузовом автомобиле марки «<данные изъяты>», за что получил денежные средства в размере 238 000 рублей, которые передал ФИО3, а также вознаграждение в размере 2 500 рублей за доставку товара; 09 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, которые перевез ФИО9 в грузовом автомобиле марки <данные изъяты>, за что получил денежные средства в размере 238 000 рублей, которые передал ФИО3, а также вознаграждение в размере 2 500 рублей за доставку товара; 09 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, которые перевез ФИО9 в грузовом автомобиле марки <данные изъяты>, за что получил денежные средства в размере 238 000 рублей, которые передал ФИО3, а также вознаграждение в размере 2 500 рублей за доставку товара; 12 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, которые перевез ФИО9 в грузовом автомобиле марки <данные изъяты>, за что получил денежные средства в размере 238 000 рублей, которые передал ФИО3, а также вознаграждение в размере 2 500 рублей за доставку товара; 13 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, которые перевез ФИО9 в грузовом автомобиле марки <данные изъяты>, за что получил денежные средства в размере 238 000 рублей, которые передал ФИО3, а также вознаграждение в размере 2 500 рублей за доставку товара; 14 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, которые перевез ФИО9 в грузовом автомобиле марки <данные изъяты>, за что получил денежные средства в размере 238 000 рублей, которые передал ФИО3, а также вознаграждение в размере 2 500 рублей за доставку товара; 15 сентября 2015 года - 7 000 бутылок; 16 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, которые перевез ФИО8, в грузовом автомобиле марки «<данные изъяты>» модель №, за что получил денежные средства в размере 238 000 рублей, которые передал ФИО3, а также вознаграждение в размере 2 500 рублей за доставку товара; 17 сентября 2015 года - 7 000 бутылок; 18 сентября 2015 года - 7 000 бутылок; 20 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, которые перевез ФИО8, в грузовом автомобиле марки «<данные изъяты>», за что получил денежные средства в размере 238 000 рублей, которые передал ФИО3, а также вознаграждение в размере 2 500 рублей за доставку товара; 21 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, которые перевез ФИО8, в грузовом автомобиле марки «<данные изъяты>», за что получил денежные средства в размере 238 000 рублей, которые передал ФИО3, а также вознаграждение в размере 3 000 рублей за доставку товара; 22 сентября 2015 года - 7 000 бутылок; 23 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, которые перевез ФИО8, в грузовой автомобиле марки «<данные изъяты>», за что получил денежные средства в размере 238 000 рублей, которые передал ФИО3, а также вознаграждение в размере 2 500 рублей за доставку товара; 23 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, которые перевез ФИО8, в грузовом автомобиле марки «<данные изъяты>», за что получил от последней денежные средства в размере 238 000 рублей, которые передал ФИО3, а также вознаграждение в размере 3 000 рублей за доставку товара; 25 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, которые перевез ФИО9 в грузовом автомобиле марки <данные изъяты>, за что получил денежные средства в размере 238 000 рублей, которые передал ФИО3, а также вознаграждение в размере 3 000 рублей за доставку товара; 29 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, которые перевез ФИО9 в грузовом автомобиле марки <данные изъяты>, за что получил от последней денежные средства в размере 238 000 рублей, которые передал ФИО3, а также вознаграждение в размере 2 500 рублей за доставку товара; 30 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, которые перевез ФИО8, в грузовом автомобиле марки «<данные изъяты>», за что получил денежные средства в размере 238 000 рублей, которые передал ФИО3, а также вознаграждение в размере 2 500 рублей за доставку товара;

6 000 бутылок на сумму 972 000 рублей 01 октября 2015 года ФИО9 перевозил в грузовом автомобиле марки <данные изъяты> на территорию <адрес> однако преступный умысел, направленный на продажу немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», до конца доведен не был, так как у <адрес> автомобиль был задержан сотрудниками полиции, вышеуказанная немаркированная алкогольная продукция была обнаружена и изъята, а дальнейшая деятельность участников организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО7, ФИО6, ФИО5, ФИО8, ФИО9, пресечена;

6140 бутылок на сумму 994 680 рублей 01 октября 2015 года в ходе осмотра производственного цеха, расположенного по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты.

Вырученные от реализации немаркированной алкогольной продукции денежные средства были распределены участниками организованной группы ФИО2 и ФИО3 на осуществление дальнейшей преступной деятельности по изготовлению немаркированной алкогольной продукции, а также на выплату вознаграждения участникам организованной группы.

ФИО2, без лицензии и без создания юридического лица, осознавая общественную опасность своих преступных намерений, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, в нарушение требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок маркировки алкогольной продукции в Российской Федерации, не позднее 25 августа 2015 года, в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного производства алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, с использованием для маркировки заведомо поддельных федеральных специальных марок, изготовленных не предприятием «Гознак», для создания видимости законного изготовления, хранения, перевозки и продажи указанной алкогольной продукции неопределенному кругу лиц на территории Российской Федерации, и извлечения в короткие сроки постоянного дохода в особо крупном размере, создал сплоченную устойчивую организованную группу, в которую вовлек ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО5, ФИО9, ФИО8, предложив последним совместно с ним осуществлять производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская Охота Платиновая» содержащей заведомо поддельные федеральные специальные марки, изготовленные не предприятием «Гознак», тем самым использовать их при изготовлении, хранении, перевозке и продаже по назначению, в особо крупном размере, за денежное вознаграждение.

ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО5, ФИО9, ФИО8, желая в кратчайшие сроки улучшить свое материальное положение за счет доходов, полученных от незаконных производства и реализации алкогольной продукции, осознавая преступность своих действий, дали свое добровольное согласие на осуществление совместной преступной деятельности, связанной с производством и продажей немаркированной алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», на территории Пензенской области в составе организованной группы под руководством ФИО2, так как желали таким образом максимально быстро улучшить свое материальное положение.

ФИО2 и ФИО3 не позднее 25 августа 2015 года, вовлекли в состав организованной группы ФИО4, который осознавая незаконность своих преступных действий, не позднее 25 августа 2015 года, дал свое добровольное согласие на осуществление совместной преступной деятельности, связанной с использованием по назначению заведомо поддельных федеральных специальных марок, изготовленных не предприятием «Гознак», при изготовлении, хранении, перевозке и продаже алкогольной продукции участниками организованной группы, созданной ФИО2, предложил подыскать производственное помещение, отвечающее предъявляемым ФИО2 и ФИО3 требованиям по размещению производства немаркированной алкогольной продукции, так как желал, таким образом, максимально быстро улучшить свое материальное положение за счет постоянного и единоличного сбыта вышеназванной немаркированной алкогольной продукции.

ФИО2 возглавил созданную им организованную группу, руководил ею, и сам принимал непосредственное участие в совершении преступлений указанной организованной группой - осуществлял своевременное и бесперебойное приобретение необходимых для производства алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», комплектующих (коробок для упаковки с логотипами «Водка Царская охота», пробок с логотипами «Водка Царская охота», этикеток и контрэтикеток с надписями «Водка Царская охота Платиновая», поддельных федеральных специальных марок, изготовленных не предприятием «Гознак», предназначенных для маркировки бутылок с водкой «Царская охота» объемом 0,5 л., стеклянных бутылок объемом 0,5 л. формы «Гуала», используемых на имеющемся в распоряжении ФИО2 оборудовании для розлива и укупорки алкогольной продукции), иного сырья; распределял совместно с ФИО3 участие членов организованной группы ФИО8 и ФИО9 в перевозке без каких-либо документов либо с использованием изготовленных ими документов «прикрытия» (транспортных и товарно-транспортных накладных от ООО <данные изъяты>) с предприятий по изготовлению спирта на территории РФ - спирта, необходимого для изготовленной немаркированной алкогольной продукции, в помещение производственного цеха, а также перевозке пробок, этикеток, поддельных федеральных специальных марок, изготовленных не предприятием «Гознак», картонных коробок, необходимых для укупорки, маркировки бутылок с алкогольной продукцией и ее упаковки для последующего сбыта, с территории места их изготовления на территории Российской Федерации в помещение производственного цеха, расположенного по адресу: <адрес>, и в перевозке изготовленной немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», с территории места производства к месту последующей продаже покупателям, подысканным ФИО2, обеспечивал регулярный сбыт части изготовленной немаркированной алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», распоряжался и распределял полученные в результате совершения преступления денежные средства, осуществлял установку, текущий ремонт оборудования для производства, розлива, укупорки и этикетирования алкогольной продукции, поддерживал его в технически исправном состоянии.

ФИО3 осуществлял текущее руководство членами организованной группы, а также лицами, выполняющими различные работы, неосведомленными о преступном характере указанной деятельности; давал указания членам организованной группы ФИО7, ФИО6 осуществлять «купажирование» алкогольной продукции (то есть смешивание в соответствующих пропорциях спирта и воды с соблюдением технологического процесса); осуществлял контроль за реализацией изготовленной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», и сбором денежных средств; распределял участие членов организованной группы ФИО8 и ФИО9 в перевозке спирта, пробок, этикеток, поддельных федеральных специальных марок, изготовленных не предприятием «Гознак», картонных коробок, с предприятий по их изготовлению на территории Российской Федерации в помещение производственного цеха на территории <адрес>; распределял участие членов организованной группы ФИО8 и ФИО9 в перевозке изготовленной в производственном цехе немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», к местам последующей продажи покупателям; определял количество и объемы спирта, стеклотары и других комплектующих, необходимых для бесперебойного изготовления алкогольной продукции в промышленных масштабах, которые лично, либо посредствам телефонной связи, сообщал ФИО2; получал наличные денежные средства от реализации немаркированной алкогольной продукции; выплачивал в качестве вознаграждения за выполненную работу привлеченным для выполнения работы гражданам, а также членам организованной группы - ФИО7, ФИО6 и ФИО5 за их роль в производстве немаркированной алкогольной продукции, составляющих в течение одного месяца 30 000 рублей каждому; по указанию ФИО2 передавал часть вырученных от реализации алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», денежных средств ФИО8, ФИО9, а также иным лицам для оплаты приобретения и доставки спирта, стеклотары, комплектующих, необходимых для последующего изготовления алкогольной продукции в производственном цехе.

ФИО5 как участник организованной группы, выполнял по указанию ФИО2, ФИО3 установку и поддержание в технически исправном состоянии оборудования для изготовления, розлива, укупорки и этикетирования алкогольной продукции, осуществлял его текущий ремонт, иные необходимые работы в производственном цехе, связанные с изготовлением немаркированной алкогольной продукции.

ФИО7, как участник организованной группы, по указанию ФИО3 осуществляла «купажирование», то есть смешивание в процентном соотношении спирта с водой с соблюдением технологического процесса и особенностей имеющегося технологического оборудования; выполняла иные необходимые работы, связанные с изготовлением алкогольной продукции.

ФИО6, как участник организованной группы, созданной ФИО2, по указанию ФИО2 и ФИО3 выполнял различные работы, связанные с производством алкогольной продукции: управлял погрузчиком, осуществлял перевозку и погрузку изготовленной алкогольной продукции в автомобили для последующей реализации, разгрузку из автомобилей поддонов со стеклотарой, картонными коробками, емкостей со спиртом, перемещение их по цеху к линии по изготовлению и розливу алкогольной продукции.

ФИО8, как участник организованной группы, имеющий в собственности грузовой автомобиль марки «<данные изъяты>», модели №, регистрационный знак №, грузоподъемностью до 7 тонн, по указанию ФИО2 или ФИО3, перевозил без каких-либо документов, либо с документами «прикрытия»: товарно-транспортными и транспортными накладными ООО <данные изъяты>, с предприятий на территории Российской Федерации в помещение производственного цеха <адрес>, емкости со спиртом, пробки, этикетки, поддельные федеральные специальные марки, изготовленные не предприятием «Гознак», картонные коробки, необходимым для изготовленной немаркированной алкогольной продукции, ее укупорки, маркировки бутылок с алкогольной продукцией, упаковки для последующего сбыта, из помещения производственного цеха перевозил изготовленную членами организованной группы немаркированную алкогольную продукцию с надписями «Водка Царская охота Платиновая», маркированную заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», до места ее сбыта покупателям, обеспечивая сохранность груза, осуществлял сбор с покупателей денежных средств в качестве оплаты стоимости реализованной немаркированной алкогольной продукции, которые привозил ФИО3, либо, по указанию ФИО2 и ФИО3, передавал их продавцам спирта и комплектующих, получал в качестве вознаграждения от покупателей денежные средства за доставку немаркированной алкогольной продукции.

ФИО9, как участник организованной группы, имеющий в собственности грузовой автомобиль марки <данные изъяты>, модель <данные изъяты>, регистрационный знак №, регистрационный знак фургона №, грузоподъемностью более 2 тонн, по указанию ФИО2 или ФИО3, перевозил без каких-либо документов, либо с документами «прикрытия»: товарно-транспортными и транспортными накладными ООО <данные изъяты>, с предприятий на территории Российской Федерации в помещение производственного цеха в <адрес> пробки, этикетки, поддельные федеральные специальные марки, изготовленные не предприятием «Гознак», картонные коробки, необходимым для изготовленной немаркированной алкогольной продукции, ее укупорки, маркировки бутылок с алкогольной продукцией, упаковки для последующего сбыта, из помещения производственного цеха перевозил изготовленную членами организованной группы немаркированную алкогольную продукцию с надписями «Водка Царская охота Платиновая», маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», до места ее сбыта покупателям, обеспечивая сохранность груза, осуществлял сбор с покупателей денежных средств в качестве оплаты стоимости реализованной немаркированной алкогольной продукции, которые привозил ФИО3, либо, по указанию ФИО2 и ФИО3, передавал их продавцам спирта и комплектующих, получал в качестве вознаграждения от покупателей денежные средства за доставку немаркированной алкогольной продукции.

ФИО4, как участник организованной группы, не позднее 25 августа 2015 года подыскал для осуществления изготовления немаркированной алкогольной продукции в промышленном масштабе, принадлежащее <данные изъяты>, промышленное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, предупреждал членов организованной группы о возможных фактах изобличения их деятельности; обеспечил регулярный вывоз по фиксировано низкой цене - 32 рубля за 1 бутылку объемом 0,5 л., изготовленной членами организованной группы немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», на привлеченном им транспорте из помещения производственного цеха в <адрес>, и последующую ее реализацию на территории г. Пензы, Пензенской области и Российской Федерации, с передачей вырученных от реализации немаркированной алкогольной продукции денежных средств членам организованной группы - ФИО2, ФИО3, а также иным лицам, указанным ФИО2; извлекая при этом доход, выражающийся в разнице между ценой реализации конечному покупателю и фиксировано низкой ценой, выплачиваемой ФИО2 и ФИО3, привлек к перевозке, хранению в целях сбыта, продаже алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая» ФИО10, не осведомленного об участии ФИО4 в организованной группе.

ФИО2, ФИО3, ФИО7, ФИО6, ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО4 в составе организованной группы, в период с 25 августа 2015 года по 01 октября 2015 года, в нежилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения дохода в особо крупном размере, в нарушение требований Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничения потребления (распития) алкогольной продукции», Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в редакции Постановлений Правительства РФ, действовавших на момент совершения противоправного деяния), в соответствии с которым алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками, приобретаемыми организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, использовали заведомо поддельные федеральные специальные марки, изготовленные не производством «Гознак», путем наклеивания их на бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Водка Царская охота Платиновая», извлекая полезные свойства данного средства маркировки по назначению путем их использования при изготовлении алкогольной продукции, а также использовали их по назначению для создания видимости законного хранения, перевозки и последующей реализации вышеуказанной алкогольной продукции третьим лицам, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 25 августа 2015 года участники организованной группы, созданной ФИО2, действуя умышленно, в целях осуществления деятельности по производству, хранению, перевозке в целях сбыта и последующей ее продажи в особо крупном размере, немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая» объемом 0,5 л. каждая, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак»: перевезли из <адрес> на грузовом автомобиле марки «<данные изъяты>», модель №, регистрационный знак №,под управлением участника организованной группы ФИО8, разобранное оборудование для изготовления немаркированной алкогольной продукции, которое разместили в помещении производственного цеха по адресу: <адрес>, подысканном ФИО4, где ФИО2 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, согласно заранее распределенным им ролям, смонтировали следующее оборудование для изготовления и розлива алкогольной продукции: транспортер для перемещения бутылок, узел транспортера для перемещения бутылок, транспортерную ленту, предназначенные для перемещения бутылок к автомату розлива, а после налива и укупорки - к оборудованию для нанесения этикеток; конвейерную ленту для фиксации бутылок на транспортерной ленте, предназначенную для их удерживания и непосредственного перемещения по ленте, в том числе при нанесении на них этикеток аппликаторами; автомат розливо-укупорочный с 12-ю наливными стаканами, пятью «звездочками» для захвата и перемещения бутылок, устройством для укупоривания, предназначенный для розлива и укупоривания алкогольной продукции в стеклянную бутылку емкостью 0,5 - 0,7 литра; полипропиленовую цилиндрическую вертикальную емкость с электрической мешалкой, объемом не более 1 кубического метра, предназначенную для приготовления различных видов водно-спиртовых растворов из этилового спирта и внесения в них ингредиентов с последующим перемешиванием посредством электромешалки, а также хранения перед розливом; двухпатронный фильтродержатель «Джилекс» с полипропиленовыми трубопроводами, предназначенный для фильтрации алкогольной продукции, с последующей подачей к автомату розлива и укупорки; три аппликатора для нанесения самоклеящихся этикеток, специальных федеральных марок на стеклянные бутылки; устройство для зарулочивания бобин со штрихкодированными федеральными специальными марками «dmx-rew 1», предназначенное для зарулочивания штрихкодированных федеральных специальных марок; две насосные станции (насос-автоматы) для повышения давления марки «Джамбо», использующиеся для подачи готовой спиртосодержащий жидкости из емкости в автомат розлива; центробежный насос со шлангами, предназначенный для перемешивания различных видов водно-спиртовых растворов из этилового спирта различного типа и крепости и последующего его хранения перед розливом; один центробежный насос с пластиковыми коммуникациями и запорной арматурой, предназначенный для обеспечения перемешивания различных видов водно-спиртовых растворов из этилового спирта различного типа и крепости; умягчитель воды, необходимый для умягчения воды; емкость солерастворителя для умягчителя воды, после чего произвели наладочные работы, в результате которых вышеуказанное оборудование, в своей совокупности, образовало линию по производству алкогольной продукции, и в период с 25 августа 2015 года по 01 октября 2015 года осуществляли производство алкогольной продукции на данном оборудовании следующим образом: спирт из емкости хранения перекачивался с помощью насосов в пластиковую емкость в определенном объеме; подготовленная с помощью умягчителя вода подавалась посредством насосов в эту же емкость со спиртом в заданных пропорциях для получения необходимой крепости алкогольной продукции, после чего посредством насосов спирт со смягченной водой перемешивался до однородного состояния (купажирование); полученный водно-спиртовой раствор заданной крепости посредством насосов направлялся через фильтр, где очищался от взвешанных частиц; из фильтра водно-спиртовой раствор направлялся посредством коммуникаций (шлангов) в укупорочно-розливочный аппарат, на котором осуществлялись наполнение бутылки водно-спиртовым раствором и ее укупорка; наполненная и укупоренная бутылка с водно-спиртовым раствором транспортером последовательно направлялась на три аппликатора для нанесения самоклеящей этикетки с надписью «Водка Царская охота Платиновая», контрэтикетки, поддельной федеральной специальной марки. При этом, находясь в помещении производственного цеха, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО3 осуществлял текущую деятельность и организовывал бесперебойное изготовление немаркированной алкогольной продукции, давал указание другим участникам организованной группы об изготовлении, погрузке, перевозке данной продукции, продавал покупателям из числа знакомых на территории Пензенской области изготовленную участниками организованной группы немаркированную алкогольную продукцию с этикетками «Водка Царская охота Платиновая» объемом 0,5 л. каждая, маркированную заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», по цене от 32 рублей за 1 бутылку, уведомлял ФИО2 о необходимости приобретения и поставки в помещение производственного цеха необходимых для изготовления алкогольной продукции: спирта, стеклянных бутылок типа «Гуала», укупорочных крышек, этикеток, контрэтикеток, поддельных федеральных специальных марок, изготовленных не предприятием «Гознак», картонных коробок для упаковки изготовленной алкогольной продукции, по мере их использования в производственном процессе. ФИО2 подыскивал для реализации изготовленной в производственном цехе участниками организованной группы немаркированной алкогольной продукции на территории Российской Федерации оптовых покупателей, приобретал у неустановленных следствием лиц на территории Российской Федерации: спирт, укупорочные крышки с надписями «Царская охота», этикетки и контрэтикетки с надписями «Водка Царская охота Платиновая», поддельные федеральные специальные марки, изготовленные не предприятием «Гознак», для маркировки водки объемом 0,5 л. «Царская охота» и «Белая Береза», картонные коробки для упаковки продукции с надписями «Водка Царская охота», доставка которых осуществлялась ФИО8 на грузовом автомобиле марки «<данные изъяты>», модели №, регистрационный знак №, и ФИО9 на грузовом автомобиле марки <данные изъяты>, модель <данные изъяты>, регистрационный знак №, регистрационный знак фургона №, и стеклянных бутылок. ФИО5, действуя умышленно, согласно заранее отведенной ему роли в организованной группе, находясь в помещении производственного цеха, расположенного по адресу: <адрес>, запускал оборудование для изготовления, розлива, укупорки и этикетирования немаркированной алкогольной продукции, осуществлял его текущий ремонт, выполнял по указанию иные необходимые работы в производственном цехе, связанные с изготовлением немаркированной алкогольной продукции. ФИО7, действуя умышленно, согласно заранее отведенной ей роли в организованной группе, находясь в помещении производственного цеха, расположенного по адресу: <адрес>, осуществляла «купажирование», то есть смешивание в процентном соотношении спирта с водой с соблюдением технологического процесса и особенностей имеющегося технологического оборудования, выполняла иные необходимые работы, связанные с изготовлением немаркированной алкогольной продукции. ФИО6, действуя умышленно, согласно заранее отведенной ему роли в организованной группе, находясь в помещении производственного цеха, расположенного по адресу: <адрес>, осуществлял «купажирование», то есть смешивание в процентном соотношении спирта с водой с соблюдением технологического процесса и особенностей имеющегося технологического оборудования; выполнял различные работы, связанные с производством немаркированной алкогольной продукции: управлял вилочным погрузчиком, осуществлял перевозку и погрузку изготовленной алкогольной продукции в автомобилях для последующей реализации, разгрузку из автомобилей поддонов со стеклотарой, картонными коробками, емкостей со спиртом, перемещение их по цеху к линии по изготовлению и розливу алкогольной продукции. ФИО4, как участник организованной группы, в период с 25 августа 2015 года по 30 сентября 2015 года умышлено привлек для совершения преступления - перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», в особо крупном размере, ФИО10 и не менее двух неустановленных в ходе следствия лиц, в период с 25 августа 2015 года по 28 сентября 2015 года подыскивал на территории <адрес> и Российской Федерации покупателей немаркированной алкогольной продукции маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», по заниженной цене, которым продавал немаркированную алкогольную продукцию с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», в особо крупном размере, в том числе группой лиц по предварительному сговору с ФИО10, часть полученных от покупателей денежных средств передавал лично, либо с участниками организованной группы ФИО8, ФИО9 - ФИО3, ФИО2, либо, по указанию ФИО2, иным лицам, а оставшуюся часть вырученных от реализации денежных средств оставлял себе в качестве дохода, сбыл немаркированную алкогольную продукцию, содержащую этикетки с надписями «Водка Царская охота Платиновая» и федеральные специальные марки, изготовленные не предприятием «Гознак», в количестве не менее 281 000 бутылок, объемом 0, 5. л. каждая, на сумму не менее 45 522 000 рублей.

Таким образом, участниками организованной группы: ФИО2, ФИО3, ФИО7, ФИО6, ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО4 в период с 25 августа 2015 года по 01 октября 2015 года было произведено в целях дальнейшего сбыта не менее 537 640 бутылок алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая» объемом 0,5 л. каждая, при этом 524 700 бутылок при производстве было маркировано заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», которые до момента их продажи умышленно с целью сбыта хранились в помещении производственного цеха, расположенного по адресу: <адрес>, откуда 531 500 бутылок умышленно перевозились, в целях дальнейшего сбыта, и 525 500 бутылок проданы по цене, ниже 162 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 л., тем самым были использованы заведомо поддельные федеральные специальные марки, изготовленные не предприятием «Гознак», наклеенные на бутылки с вышеуказанной алкогольной продукцией, с извлечением полезных свойств данного средства маркировки путем их предъявления, использования по назначению при изготовлении, хранении, перевозке и последующей реализации третьим лицам.

ФИО10, не позднее 31 августа 2015 года, точная дача и время следствием не установлены, не осведомленный об участии ФИО4 в составе организованной группы под руководством ФИО2, умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения дохода от реализации немаркированной алкогольной продукции, дал свое согласие на предложение ФИО4 совместно осуществлять перевозку в целях сбыта и продажу на территории г. Пензы немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, в особо крупном размере, а в период отсутствия ФИО4 на территории Российской Федерации - самостоятельно выполнять все функции по организации хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, изготовленной в производственном цехе, расположенном по адресу: <адрес> в особо крупном размере, тем самым вступил с ФИО4 в преступный сговор. Не позднее 31 августа 2015 года ФИО10, в нарушение требований Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничения потребления (распития) алкогольной продукции», Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в редакции Постановлений Правительства РФ, действовавших на момент совершения противоправного деяния), в соответствии с которыми оборот алкогольной продукции на территории Российской Федерации осуществляется на основании лицензии; алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации и ввозимая на территорию Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками, акцизными марками, приобретаемыми организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации или ее ввоз на территорию Российской Федерации в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка; Приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка № 409 от 25.12.2014г. «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28%», в соответствии с которым с 01 февраля 2015 года минимальная стоимость алкогольной продукции, крепостью свыше 28 % для розничной продажи организации, осуществившей производство, составляет 162 рубля за 0,5 литра готовой продукции; согласно заранее отведенной ему ФИО4 роли в совершении преступлений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, получал от ФИО4 по телефону указания о количестве немаркированной алкогольной продукции различных наименований, в том числе с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, подлежащей реализации, организовывал ее доставку неустановленными в ходе следствия лицами, осуществлял ее продажу подысканным им и ФИО4 покупателям на территории г. Пензы по цене, ниже 162 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 л., контролировал получение покупателями немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, получал от покупателей денежные средства за реализованную алкогольную продукцию различных наименований; передавал ФИО3 или иным лицам, указанным ФИО4, денежные средства из расчета 32 рубля за 1 бутылку реализованной немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка «Царская охота Платиновая» объемом 0,5 л. каждая, осуществлял подсчет объема реализованной немаркированной алкогольной продукции, денежных средств, полученных от покупателей и переданных, о чем ежедневно по телефону сообщал ФИО4, который, находясь в период с 08 сентября 2015 года по 15 сентября 2015 года за пределами Российской Федерации, продолжал реализовывать отведенную ему роль в составе организованной группы, созданной ФИО2 Таким образом, ФИО10, группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, хранил, перевозил в целях сбыта и продал неустановленным лицам немаркированную алкогольную продукцию с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», в количестве не менее 49 000 бутылок, объемом 0,5 л. каждая, на сумму не менее 7 938 000 руб., что является особо крупным размером, а именно: 10 сентября 2015 года, в дневное время, по указанию ФИО4, ФИО10, перевез в неустановленной автомашине в целях дальнейшего сбыта 7 000 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, из помещения производственного цеха, расположенного по адресу: <адрес>, на территорию <адрес>, где продал их неустановленным покупателям по цене, ниже 162 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 л. каждая, часть вырученных от реализации немаркированной алкогольной продукции денежных средств, действуя по предварительному сговору с ФИО4, передал ФИО3, оставшуюся часть передал ФИО4; 10 сентября 2015 года, в дневное время, по указанию ФИО4, ФИО10, перевез в неустановленной автомашине в целях дальнейшего сбыта 7 000 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, из помещения производственного цеха, расположенного по адресу: <адрес>, на территорию <адрес>, где продал их неустановленным покупателям по цене, ниже 162 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 л. каждая, часть вырученных от реализации немаркированной алкогольной продукции денежных средств, действуя по предварительному сговору с ФИО4, передал ФИО3, оставшуюся часть передал ФИО4; 11 сентября 2015 года, в дневное время, по указанию ФИО4, ФИО10, перевез за 2 рейса в неустановленной автомашине в целях дальнейшего сбыта 14 000 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, из помещения производственного цеха, расположенного по адресу: <адрес>, на территорию <адрес>, где продал их неустановленным покупателям по цене, ниже 162 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 л. каждая, часть вырученных от реализации немаркированной алкогольной продукции денежных средств, действуя по предварительному сговору с ФИО4, передал ФИО3, оставшуюся часть передал ФИО4; 14 сентября 2015 года, в дневное время, по указанию ФИО4, ФИО10, перевез за 2 рейса в неустановленной автомашине в целях дальнейшего сбыта 14 000 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, из помещения производственного цеха, расположенного по адресу: <адрес>, на территорию <адрес>, где продал их неустановленным покупателям по цене, ниже 162 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 л. каждая, часть вырученных от реализации немаркированной алкогольной продукции денежных средств, действуя по предварительному сговору с ФИО4, передал ФИО3, оставшуюся часть передал ФИО4; 15 сентября 2015 года, в дневное время, по указанию ФИО4, ФИО10 перевез в неустановленной автомашине в целях дальнейшего сбыта 7 000 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, из помещения производственного цеха, расположенного по адресу: <адрес>, на территорию <адрес>, где продал их неустановленным покупателям по цене, ниже 162 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 л. каждая, часть вырученных от реализации немаркированной алкогольной продукции денежных средств, действуя по предварительному сговору с ФИО4, передал ФИО3, оставшуюся часть передал ФИО4

ФИО10, не позднее 31 августа 2015 года, точная дача и время следствием не установлены, не осведомленный об участии ФИО4 в составе организованной группы под руководством ФИО2, умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения дохода от реализации немаркированной алкогольной продукции, дал свое согласие на предложение ФИО4 совместно осуществлять перевозку в целях сбыта и продажу на территории <адрес> немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, в особо крупном размере, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», а в период отсутствия ФИО4 на территории Российской Федерации - самостоятельно выполнять все функции по организации хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, изготовленной в производственном цехе, расположенном по адресу: <адрес>, в особо крупном размере, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», тем самым вступил с ФИО4 в преступный сговор на использование заведомо поддельных федеральных специальных марок, наклеенных на бутылки с вышеуказанной алкогольной продукцией, извлекая полезные свойства данного средства маркировки путем их предъявления, использования по назначению при хранении, перевозке и последующей реализации третьим лицам. Не позднее 31 августа 2015 года ФИО10, в нарушение требований Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», в соответствии с которыми оборот алкогольной продукции на территории Российской Федерации осуществляется на основании лицензии; алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации и ввозимая на территорию Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками, акцизными марками, приобретаемыми организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации или ее ввоз на территорию Российской Федерации в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, согласно заранее отведенной ему ФИО4 роли в совершении преступлений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, получал от ФИО4 по телефону указания о количестве немаркированной алкогольной продукции различных наименований, в том числе с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», подлежащей реализации, организовывал ее доставку неустановленными в ходе следствия лицами, осуществлял ее продажу подысканным им и ФИО4 покупателям на территории <адрес> по цене, ниже 162 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 л., контролировал получение покупателями немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», получал от покупателей денежные средства за реализованную алкогольную продукцию различных наименований; передавал ФИО3 или иным лицам, указанным ФИО4, денежные средства из расчета 32 рубля за 1 бутылку реализованной немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка «Царская охота Платиновая» объемом 0,5 л. каждая, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», осуществлял подсчет объема реализованной алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», денежных средств, полученных от покупателей и переданных, о чем ежедневно по телефону сообщал ФИО4, который, находясь в период с 08 сентября 2015 года по 15 сентября 2015 года за пределами Российской Федерации, продолжал реализовывать отведенную ему роль в составе организованной группы, созданной ФИО2 Тем самым ФИО10 использовал заведомо поддельные федеральные специальные марки, акцизные марки, наклеенные на бутылки алкогольной продукции различных наименований, в том числе с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, извлекая полезные свойства данного средства маркировки путем их предъявления, использования по назначению при хранении, перевозке и последующей реализации третьим лицам. Таким образом, ФИО10, в целях использования заведомо поддельных федеральных специальных марок, изготовленных не предприятием «Гознак», размещенных на бутылках с алкогольной продукцией, группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, хранил, перевозил в целях сбыта и продал неустановленным лицам алкогольную продукцию, маркированную заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», в количестве не менее 49 000 бутылок, тем самым использовал заведомо поддельные федеральные специальные марки, акцизные марки, наклеенные на бутылки с вышеуказанной алкогольной продукцией, извлекая полезные свойства данного средства маркировки путем их предъявления, использования по назначению при хранении, перевозке и последующей реализации третьим лицам.

ФИО4, в неустановленное следствием время, не позднее 10 октября 2015 года, с целью использования заведомо поддельных федеральных специальных марок, акцизных марок, изготовленных не производством «Гознак», находящихся на алкогольной продукции различных наименований, разместил в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, алкогольную продукцию различного наименования: 3600 бутылок с этикетками «Вино «Киндзмараули», объемом 0,75 л. каждая; 24 бутылки с этикетками «Коньяк «Баязет», объемом 0, 5 л. каждая; 144 бутылки с этикетками «Водка «BELUGA», объемом 0,5 л. каждая; 40 бутылок с этикетками «Коньяк «Hennessy», объемом 0,5 л. каждая, маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками и акцизными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», и до пресечения его преступных действий сотрудниками правоохранительных органов использовал заведомо поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, наклеенные на бутылки с вышеуказанной алкогольной продукцией, извлекая полезные свойства данного средства маркировки путем их использования по назначению для создания видимости законного хранения вышеуказанной алкогольной продукции. 10 октября 2015 года в ходе обыска в складском помещении по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: 3 600 бутылок алкогольной продукции с этикетками «Вино Киндзмараули», объемом 0,75 л. каждая, 40 бутылок алкогольной продукции с этикетками «Коньяк «Hennessy», объемом 0,5 л. каждая, маркированные акцизными марками, изготовленными не предприятием «Гознак»; 40 бутылок алкогольной продукции с этикетками «Коньяк «Баязет», объемом 0,5 л. каждая; 144 бутылки алкогольной продукции с этикетками «Водка «BELUGA», объемом 0, 5 л. каждая, маркированные федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак». Он же, ФИО4, не позднее 10 октября 2015 года, более точная дата и время следствием не установлены, продолжая свои преступные действия, направленные на использование заведомо поддельных федеральных специальных марок, акцизных марок, изготовленных не предприятием «Гознак», передал С.Л. не менее 200 бутылок алкогольной продукции с этикетками «Коньяк «Лезгинка», объемом 0,5 л. каждая, маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», тем самым использовал заведомо поддельные федеральные специальные марки, наклеенные на бутылки с вышеуказанной алкогольной продукцией, извлекая полезные свойства данного средства маркировки путем их предъявления, использования по назначению. 10 октября 2015 года в ходе обыска в складском помещении по адресу: <адрес>, используемом С.Л., обнаружены и изъяты 200 бутылок алкогольной продукции, объемом 0,5 л. каждая, с этикетками «Коньяк «Лезгинка», маркированные федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак». Таким образом, ФИО4, осознавая, что такая данная алкогольная продукция является не маркированной алкогольной продукцией, запрещенной к продаже в связи с несоблюдением требований к ее маркировке, установленных Федеральным Законом от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции федеральных законов, действовавших на момент совершения противоправного деяния) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками (в редакции Постановлений Правительства РФ, действовавших на момент совершения противоправного деяния), использовал заведомо поддельные федеральные специальные марки, акцизные марки, наклеенные на бутылки с вышеуказанной алкогольной продукцией, по назначению, извлекая полезные свойства данного средства маркировки.

ФИО4, в неустановленное в ходе следствия время, не позднее 22 декабря 2015 года, в целях приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в нарушение требований Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничения потребления (распития) алкогольной продукции», Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в редакции Постановлений Правительства РФ, действовавших на момент совершения противоправного деяния), в соответствии с которым алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками, приобретаемыми организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка; Приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка № 409 от 25.12.2014г. «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28%», в соответствии с которым с 01 февраля 2015 года минимальная стоимость водки для розничной продажи составляет 162 рубля за 0,5 литра готовой продукции крепостью свыше 28%; договорился с неустановленным в ходе следствия лицом о приобретении в <адрес> 24 020 бутылок немаркированной алкогольной продукции различного наименования, объёмом 0,5 литра каждая, содержащей федеральные специальные марки, изготовленные не производством «Гознак», без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной продукции, в том числе без обязательных сертификатов соответствия, при условии ее доставки грузовым автомобилем из <адрес> в <адрес>.

22 декабря 2015 года, в дневное время, неустановленное в ходе следствия лицо на территории склада, расположенного по адресу: <адрес>, загрузило в прицеп грузового автомобиля марки <данные изъяты> модель <данные изъяты>, регистрационный знак №, регистрационный знак прицепа <данные изъяты> под управлением З.И., не осведомленного о преступном характере груза, 18120 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка «Белая береза», 0,5 л. каждая, 5900 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка «FinskayaSilver», объемом 0,5 л. каждая, а всего 24 020 бутылок, на сумму 3 891 240 рублей, в целях перевозки вышеуказанной немаркированной алкогольной продукции ФИО4 в <адрес>, предоставив З.И. на груз товарно-транспортные и транспортные документы «прикрытия», после чего сообщило ФИО4 контактные данные З.И., а также сведения об управляемом им грузовом автомобиле. В период с 22 декабря 2015 года по 24 декабря 2015 года, ФИО4, умышленно, из корыстных побуждений, контролировал перевозку З.И., не осведомленным о преступном умысле ФИО4, в грузовом автомобиле марки <данные изъяты>, модель <данные изъяты> регистрационный знак №, с прицепом регистрационный знак №, немаркированной алкогольной продукции по маршруту: <адрес>, и 24 декабря 2015 года дал распоряжение З.И. прибыть на грузовом автомобиле с находящимися в нем 24 020 бутылками немаркированной алкогольной продукции различного наименования на автостоянку, расположенную по адресу: <адрес>. З.И., не осведомленный о преступном умысле ФИО4, на грузовом автомобиле марки <данные изъяты>, модель <данные изъяты>, регистрационный знак №, с прицепом регистрационный знак №, перевез 18120 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка «Белая береза», 0,5 л. каждая, 5900 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка «FinskayaSilver», объемом 0,5 л. каждая, а всего 24 020 бутылок, на сумму 3 891 240 рублей, по маршруту: <адрес>, после чего ФИО4, умышленно хранил ее в целях дальнейшего сбыта в прицепе вышеуказанного грузового автомобиля, припаркованного на автостоянке кафе «Тракт», расположенного по адресу: <адрес>, до 10 часов 25 декабря 2015 года. 25 декабря 2015 года, не позднее 10 часов, ФИО4, продолжая свои преступные действия, направленные на продажу вышеуказанной немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, продал Я.С. хранящиеся в целях сбыта в прицепе с регистрационным знаком № грузового автомобиля марки <данные изъяты>, модель <данные изъяты>, регистрационный знак №, припаркованного на автостоянке кафе <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, 2000 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка «FinskayaSilver», объемом 0,5 л. каждая, по цене 50 рублей за 1 бутылку, объемом 0,5 л., которые были погружены в грузовой автомобиль марки <данные изъяты>, регистрационный знак №, под управлением А.А. 25 декабря 2015 года, не позднее 10 часов 15 минут, ФИО4, продолжая свои преступные действия, направленные на продажу третьим лицам ранее приобретенной и хранящейся в прицепе грузового автомобиля марки <данные изъяты>, модель <данные изъяты>, регистрационный знак №, регистрационный знак прицепа №, припаркованного на автостоянке кафе «Тракт», расположенного по адресу: <адрес>, немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, осуществил отгрузку из вышеуказанного автомобиля 960 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка «FinskayaSilver», объемом 0,5 л. каждая, в грузовой автомобиль марки <данные изъяты>, регистрационный знак №, под управлением Т.В., неосведомленного о преступном умысле ФИО4, в целях дальнейшей перевозки ее и продажи подысканным покупателям, однако довести свой преступный умысел, направленный на продажу немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку 25 декабря 2015 года, в 10 часов 15 минут, грузовой автомобиль марки <данные изъяты> регистрационный знак №, под управлением Т.В., на автостоянке кафе <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области, находящаяся в нем немаркированная алкогольная продукция с этикетками «Водка «FinskayaSilver» в количестве 960 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, на сумму 155520 рублей, обнаружена и изъята. 25 декабря 2015 года, в 10 часов 15 минут, сотрудниками УФСБ России по Пензенской <адрес>, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, на автостоянке кафе <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, обнаружен грузовой автомобиль марки <данные изъяты>, модель <данные изъяты>, регистрационный знак №, с прицепом регистрационный знак №, в котором обнаружены и изъяты 18 120 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка «Белая береза», объемом 0,5 л. каждая, 2 940 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка «FinskayaSilver», объемом 0,5 л. каждая, на общую сумму 3 411 720 рублей. 25 декабря 2015 года в 12 часов сотрудниками УФСБ России по Пензенской области у <адрес> задержан грузовой автомобиль марки <данные изъяты>, регистрационный знак №, под управлением А.А., находящаяся в нем немаркированная алкогольная продукция с этикетками «Водка «FinskayaSilver» в количестве 2000 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, на сумму 324 000 рублей, обнаружена и изъята. Таким образом, ФИО4 совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта 24 020 бутылок немаркированной алкогольной продукции различного наименования, объёмом 0,5 литра каждая, подлежащих обязательной маркировке федеральными специальными марками, содержащих федеральные специальные марки, изготовленные не производством «Гознак», а также продал Я.С. немаркированную алкогольную продукцию с этикетками «Водка «FinskayaSilver» в количестве 2000 бутылок, объемом 0,5 литра каждая. Общая стоимость вышеперечисленной немаркированной алкогольной продукции, изъятой 25 декабря 2015 года в грузовом автомобиле марки <данные изъяты>, модель №, регистрационный знак №, с прицепом регистрационный знак №; в грузовом автомобиле марки <данные изъяты>», регистрационный знак №, под управлением А.А.; в грузовом автомобиле марки <данные изъяты>, регистрационный знак №, под управлением Т.В., приобретенной, перевезенной и хранимой в целях сбыта и проданной ФИО4, составляет 3 891 240 рублей, что является особо крупным размером.

ФИО4, в неустановленное в ходе следствия время, не позднее 22 декабря 2015 года, в целях приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в нарушение требований Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничения потребления (распития) алкогольной продукции», Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в редакции Постановлений Правительства РФ, действовавших на момент совершения противоправного деяния), в соответствии с которым алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками, приобретаемыми организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка; договорился с неустановленным в ходе следствия лицом о приобретении в <адрес> 24 020 бутылок алкогольной продукции различного наименования, объёмом 0,5 литра каждая, содержащей заведомо поддельные федеральные специальные марки, изготовленные не производством «Гознак», без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной продукции, в том числе без обязательных сертификатов соответствия, при условии ее доставки грузовым автомобилем из <адрес> в <адрес>. 22 декабря 2015 года в дневное время неустановленное в ходе следствия лицо на территории склада, расположенного по адресу: <адрес>, загрузило в прицеп грузового автомобиля марки <данные изъяты> модель <данные изъяты>, регистрационный знак №, регистрационный знак прицепа № под управлением З.И., не осведомленного о преступном характере груза, 18120 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка «Белая береза», 0,5 л. каждая, 5900 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка «FinskayaSilver», объемом 0,5 л. каждая, а всего 24 020 бутылок, в целях перевозки вышеуказанной алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», ФИО4 в <адрес>, предоставив З.И. на груз товарно-транспортные и транспортные документы «прикрытия», после чего сообщило ФИО4 контактные данные З.И., а также сведения об управляемом им грузовом автомобиле. В период с 22 декабря 2015 года по 24 декабря 2015 года, ФИО4, умышленно, из корыстных побуждений, контролировал перевозку З.И., не осведомленным о преступном умысле ФИО4, в грузовом автомобиле марки <данные изъяты>, модель <данные изъяты>, регистрационный знак №, с прицепом регистрационный знак №, алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», по маршруту: <адрес> и 24 декабря 2015 года дал распоряжение З.И. прибыть на грузовом автомобиле с находящимися в нем 24 020 бутылками алкогольной продукции различного наименования, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», на автостоянку, расположенную по адресу: <адрес>, тем самым использовал заведомо поддельные федеральные специальные марки, изготовленные не производством «Гознак», наклеенные на бутылки с вышеуказанной алкогольной продукцией, извлекая полезные свойства данного средства маркировки путем их использования по назначению для создания видимости законного хранения, перевозки в целях сбыта вышеуказанной алкогольной продукции. З.И., не осведомленный о преступном умысле ФИО4, на грузовом автомобиле марки <данные изъяты> модель <данные изъяты>, регистрационный знак №, с прицепом регистрационный знак №, перевез 18120 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка «Белая береза», 0,5 л. каждая, 5900 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка «FinskayaSilver», объемом 0,5 л. каждая, а всего 24 020 бутылок, на сумму 4 443 700 рублей, по маршруту: <адрес>, после чего ФИО4, умышленно хранил ее в целях дальнейшего сбыта в прицепе вышеуказанного грузового автомобиля, припаркованного на автостоянке кафе <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, до 10 часов 25 декабря 2015 года, тем самым использовал заведомо поддельные федеральные специальные марки, изготовленные не производством «Гознак», наклеенные на бутылки с вышеуказанной алкогольной продукцией, извлекая полезные свойства данного средства маркировки путем их использования по назначению для создания видимости законного хранения и перевозки вышеуказанной алкогольной продукции. 25 декабря 2015 года, не позднее 10 часов, ФИО4, продолжая свои преступные действия, направленные на продажу вышеуказанной алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», умышленно, из корыстных побуждений, продал Я.С. хранящиеся в целях сбыта в прицепе регистрационный знак № грузового автомобиля марки <данные изъяты>, модель <данные изъяты>, регистрационный знак № припаркованного на автостоянке кафе «Тракт», расположенного по адресу: <адрес>, 2000 бутылок алкогольной продукции с этикетками «Водка «FinskayaSilver», объемом 0,5 л. каждая, маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», по цене 50 рублей за 1 бутылку, которые были погружены в грузовой автомобиль марки №, регистрационный знак №, под управлением А.А., тем самым использовал заведомо поддельные федеральные специальные марки, наклеенные на бутылки с вышеуказанной алкогольной продукцией, извлекая полезные свойства данного средства маркировки путем их использования по назначению для создания видимости законного хранения, перевозки и продаже вышеуказанной алкогольной продукции. 25 декабря 2015 года, не позднее 10 часов 15 минут, ФИО4, продолжая свои преступные действия, направленные на продажу третьим лицам ранее приобретенной и хранящейся в прицепе грузового автомобиля марки <данные изъяты>, модель №, регистрационный знак №, регистрационный знак прицепа №, припаркованного на автостоянке кафе «Тракт», расположенного по адресу: <адрес>, алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», осуществил отгрузку из вышеуказанного автомобиля 960 бутылок алкогольной продукции с этикетками «Водка «FinskayaSilver», объемом 0,5 л. каждая, маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», в грузовой автомобиль марки <данные изъяты>, регистрационный знак №, под управлением Т.В., не осведомленного о преступном умысле ФИО4, в целях дальнейшей перевозки ее и продажи подысканным покупателям, тем самым использовал заведомо поддельные федеральные специальные марки, изготовленные не производством «Гознак», наклеенные на бутылки с вышеуказанной алкогольной продукцией, извлекая полезные свойства данного средства маркировки путем их использования по назначению для создания видимости законного хранения, перевозки и продажи третьим лицам вышеуказанной алкогольной продукции, однако довести свой преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельных федеральных специальных марок, изготовленных не производством «Гознак», при продаже алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку 25 декабря 2015 года в 10 часов 15 минут грузовой автомобиль марки <данные изъяты>, регистрационный знак №, под управлением Т.В., на автостоянке кафе <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области, находящаяся в нем алкогольная продукция с этикетками «Водка «FinskayaSilver» количестве 960 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», обнаружена и изъята. 25 декабря 2015 года в 10 часов 15 минут сотрудниками УФСБ России по Пензенской области, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, на автостоянке кафе <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, обнаружен грузовой автомобиль марки <данные изъяты>, модель <данные изъяты>, регистрационный знак №, с прицепом регистрационный знак №, в котором обнаружены и изъяты 18 120 бутылок алкогольной продукции с этикетками «Водка «Белая береза», объемом 0,5 л. каждая, 2 940 бутылок алкогольной продукции с этикетками «Водка «FinskayaSilver», объемом 0,5 л. каждая, маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак». Таким образом, ФИО4 совершил использование заведомо поддельных федеральных специальных марок, изготовленных не производством «Гознак», находящихся на алкогольной продукции различных наименований, при ее хранении, перевозке в целях сбыта, продажи третьим лицам, извлекая полезные свойства данного средства маркировки путем их использования по назначению для создания видимости законного хранения, перевозки и продажи.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 виновным себя в производстве, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, группой лиц, в особо крупном размере и использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок признал, в совершении данных преступлений организованной группой и его роли как организатора - не признал, в организации незаконного пребывания иностранных граждан виновным себя не признал, при этом показал, что узнал о существовании Л. С.Н. и его желании наладить линию по разливу алкоголя от Игоря, который продавал ему аппликатор, в ноябре 2014 года. В феврале 2015 года он и ФИО25 приехали в <адрес>, Л. С.Н. показал ему помещения, в котором планировал разливать алкоголь, а потом показал действующую линию по розливу алкоголя, где стоял купаж, фильтрация, компрессор, полуавтомат для разлива, укупорочный станок, аппликаторы, линия, готовая продукция на поддонах. Л. С.Н. хотел производить 250-300 тысяч бутылок в месяц, дал денег на новое оборудование - моноблок. Он в начале апреля 2015 года купил и поставил оборудование, приехал вместе с ФИО3, начали производство. Л. С.Н. обещал платить им 5 рублей с бутылки, за полное техническое обслуживание. 75 тысяч бутылок, акцизы и этикетки, пробки были у Л. С.Н. В мае 2015 года кончилась пробка, Л. С.Н. его попросил купить, он купил пробки. Потом возникли проблемы со спиртом, он по старым связям приобрел спирт. 2 августа 2015 года был конфликт с Л. С.Н. по поводу долгов производства за пробку, спирт, Л. С.Н. задолжал производству около 700 000 рублей. 18 августа 2015 года ему позвонили и сказали, что надо перебираться в другой регион. В ночь с 19 на 20 августа он демонтировал линию и загрузил в машину. Линию установили в цехе в <адрес>, разливали на ней водку, производительность, с которой они работали на данной линии - 1000 бутылок за 50 минут. За время работы в <адрес> выпустили менее 1 миллиона бутылок водки, но более 500 тысяч бутылок водки, с учетом приобретенных им комплектующих признает, что выпустили 537 640 бутылок водки. Он знает требования, предъявляемые к производству, хранению и перевозке водки, перевозке спирта, признает, что занимался данной деятельностью незаконно, с целью сбыта водки и получения прибыли. Данное производство организовал Л. С.Н. в <адрес>, главных в цехе в <адрес> не было, каждый делал все необходимые работы, которые исполнял еще в <адрес>, и получал зарплату, установленную там же, изначально была установлена зарплата рабочим - 30000 рублей. Все вместе они изготавливали водку и занимались всеми необходимыми работами. Все детали производства они обговорили в <адрес> при встрече на автосервисе, где присутствовали он, Л. С.Н., Л. Н.А., ФИО3 Все рабочие и водители знали о производстве нелегальной водки и наклейке на нее поддельных марок, все их обязанности были определены еще в <адрес>. Поддельные федеральные марки приобретали по 30 рублей за бабину. При общении между собой спирт называли молоком, деньги - документами, ворота открывались по телефонному звонку. Для погрузки-разгрузки использовали погрузчики, один принадлежал Д., второй он привез из <адрес>.

В цехе в р.<адрес> он присутствовал не постоянно, когда приезжал - занимался разной работой, мог работать на погрузчике, на линии, ремонтировал станок по розливу водки. Он занимался вопросами поставки спирта, марок, этикеток, бутылок, оплаты за поставку данных комплектующих. Только он владел всей технической информацией о станке, поставщиках сырья и комплектующих, другие участники не могли исполнять данные обязанности. Замещая ФИО3, он давал указания, что и кому отправлять, как отправлять, садился на погрузчик и сам отгружал алкоголь. Так же он говорил ФИО4, кому, и на какой счет перечислить денежные средства за реализованную алкогольную продукцию и сам перечислял денежные средства за комплектующие. Он владел полной информацией, кому и в каком количестве отдаются денежные средства за комплектующие, оплату труда работников. С ФИО3 он знаком с 2000 года, вместе делали срубы, в <адрес> его позвали для работы на производстве. Он ФИО3 обещал зарплату в виде половины от прибыли в 5 рублей за бутылку. В <адрес> ФИО3 делал всю необходимую работу, в том числе давал указания, что и кому отправлять, как отправлять, отгружал алкоголь на каре, постоянно находился в цехе по изготовлению и розливу алкогольной продукции. ФИО3 получал от ФИО4 и Л. Н.А. информацию, сколько им надо бутылок алкогольной продукции, исходя из этого, они рассчитывали количество закупаемого спирта и комплектующих. Доход с продажи алкоголя они распределяли с ФИО3 поровну.

ФИО5 работал на линии, занимался ее ремонтом, накидывал крышки на бутылки. ФИО5 работал еще у Л. С.Н., он узнал его в феврале. ФИО7 и ФИО6 были приглашены ФИО3, работали на производстве и на линии. ФИО9 и ФИО8 - водители, которых он знает по работе в <адрес>, они постоянно занимались перевозками спирта, комплектующих, водки. Деньги им платил он, ФИО3 и покупатели. Водителям платили за километраж и оплату осуществлял тот, кто на данный момент находился в цехе. Для изготовления 500 тысяч бутылок водки надо было привезти 100 тонн спирта, за один раз в автомобиле привозили 7-10 тонн спирта, машина за спиртом ездила каждые 3 дня, в основном ездили водители ФИО8 и ФИО9, при этом поставщики забирали пустые машины, а потом возвращали машины со спиртом. Данные водители знали что перевозят, на производстве были. Готовая продукция отправлялась в <адрес>. ФИО9 и ФИО8 осуществляли данные перевозки, а так же привозили комплектующие - пробки, марки, этикетки, их труд оплачивался наличными 16-18 рублей с километра. С ФИО8 впервые познакомился, когда тот забирал из <адрес> моноблок для Л. С.Н., который он приобрел. Так же через водителей передавали деньги за водку покупатели.

ФИО4 в г. ФИО19 не знал, до переезда в р.<адрес> вместе с ФИО4 ездили смотрели помещения, ФИО4 гарантировал им сбыт водки. О возможности аренды помещения в р.<адрес> он узнал от ФИО3 Так же ФИО4 снимал квартиру для ФИО3 Водку ФИО4 продавали по 32-34 рубля за бутылку. За время работы в <адрес> ФИО4 было продано 281 000 бутылок водки, Л. Н.А. было продано 132 000 бутылок водки, другим лицам, в числе которых ФИО8, ФИО9, продано 112 500 бутылок водки, всего изготовлено 537 640 бутылок водки. Файзулу он привез, у того было разрешение на пребывание в РФ, остальные узбеки подъехали через Файзулу, в связи с чем не признает организацию незаконного пребывания иностранных граждан.

В дальнейшем ФИО2 ходатайствовал об оглашении его показаний, данных в период предварительного следствия (т. 29 л.д. 90-108, 109-116, 117-124, 134-138, 139-144, 145-153, 154-158, 159-178) подтвердил правильность показаний, данных им на предварительном следствии, прослушал текст аудиозаписей, подтвердил, что это он разговаривает по вопросам изготовления и реализации водки, пояснил с кем и о чем разговаривает.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 виновным себя в производстве, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере и использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок признал, в организации незаконного пребывания иностранных граждан не признал, при этом показал, что знаком с ФИО2 с 2000 года, в 2014 году работал у него на даче, затем по его предложению совместно с ним в <адрес> разливали в цеху омывающую жидкость для стекол. В начале 2015 года ФИО2 сказал ему, что в <адрес> человек просит работников на розлив, когда они приехали в феврале-марте в <адрес> познакомился с Л. С.Н., договорились с ним об условиях работы на линии по розливу водки, Л. С.Н. показал линию, продемонстрировал, как работает линия, рядом стояла готовая водка «Царская охота», кара, рохли. Л. С.Н. сказал, что надо увеличить производство. Л. С.Н. передал деньги ФИО20 для покупки станка. Они вернулись в <адрес>, ФИО2 купил станок, настроил его, загрузил в машину, которую прислал Л. С.Н. Он, ФИО2 и ФИО7 в апреле - мае 2015 года приехали в <адрес>, Л. С.Н. поселил их в гостиницу. ФИО2 установил станок и они начали работать, с ними работал ФИО5 Он делал всю необходимую для производства водки работу, готовил купаж, работал на линии, на каре, на погрузке, ФИО7 работала на линии, клеила коробки, ФИО2 был в <адрес> не постоянно, в цехе так же делал всю необходимую работу, ФИО5 тоже делал любую необходимую работу. Через месяц с начала работы приехал Балахашвили, который так же выполнял всю требуемую работу. Работали они до ДД.ММ.ГГГГ. Л. С.Н. снимал им квартиру, сам присутствовал в цехе, так же его жена Л.Н. была в цехе. ФИО4 знает, поскольку тот забирал водку из цеха в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Собинов оставил машину и уехал в <адрес>, он по предложению ФИО4 отогнал машину в <адрес> на ремонт, где ФИО4 предложил переезжать к нему для производства водки. Он рассказал об этом ФИО2, но никаких действий в тот момент они не предприняли. Потом ФИО2 из <адрес> ему позвонил и сказал, что бы закрыли цех. Л.Н. просила его не уезжать. Приехал ФИО2, разобрал, снял и загрузил линию в машину по согласованию с Л.Н., поскольку был долг за комплектующие, а Л. С.Н. деньги не отдавал. Они, помня предложение ФИО4, созвонились и поехали к ФИО21, на Петушке был разговор и ФИО4 пообещал найти помещение. Смотрели помещение в пожарной части, но отказались. ФИО4 сказал, что в <адрес> есть место, за аренду 100 тысяч рублей, за крышу, безопасность - 200 тысяч рублей, потребуется неделя на выезд магазина из данного помещения. Данные деньги ФИО4 были взяты товаром в течение 10 дней с момента начала работы. Второй раз он за аренду не платил, хозяину деньги не передавал. В дальнейшем ФИО3 ходатайствовал об оглашении его показаний, данных в период предварительного следствия, подтвердил правильность показаний, данных им на предварительном следствии, прослушал текст аудиозаписей, подтвердил, что это он разговаривает по вопросам изготовления и реализации водки, пояснил с кем и о чем разговаривает.

Из оглашенных в судебном заседании показаний обвиняемого ФИО3 следует, что он с ФИО20 посчитали, что могут забрать оборудование Л. в счет его долга перед ними, что и сделали. Л. не предъявлял им претензии по этому поводу. По предложению ФИО2 они перевезли в <адрес> оборудование из <адрес>. В конце августа 2015 года, ФИО20 и ФИО5 установили оборудование в цехе в <адрес>, также ФИО20 позвонил своим знакомым таджикам и узбекам, которые также приехали в <адрес> и работали на них в цехе. Производственный процесс розлива водки был организован аналогичным образом, как и в <адрес>. Когда он с ФИО20 переехали в <адрес>, то Л.Н. и Сергей, которые в <адрес> занимались вопросами реализации водки, в поисках клиентов и реализации готовой продукции участия не принимали, он с ФИО20 уже работали на себя. За работу в <адрес> он заработал чистыми 351 000 рублей, которые у него изъяли перед задержанием, ФИО20 заработал примерно столько же. Полученные от покупателей денежные средства он с ФИО20 распределяли, что оставляли себе, то делили поровну, часть денежных средств отдавали на заработную плату рабочим, каждый работник получал по 30 000 рублей в месяц. Учитывая, что они проработали в указанном цехе в <адрес> примерно с конца августа 2015 года по 01 октября 2015 года, то работники получили зарплату один раз по 30 тысяч рублей. Он смотрел за рабочими, следил за производственным процессом, связывался с покупателями, занимался отгрузкой, получал деньги за проданную водку и передавал деньги на приобретение спирта и комплектующих, платил рабочим заработную плату, сам мог смешивать спирт с водой в нужных пропорциях, работать на каре, выполнял распоряжения ФИО2 ФИО2 отвечал за поставки, договаривался с поставщиками акцизов, спирта, наклеек, тары и заказывал их необходимое количество, давал ему указание об отправке машин с водкой для покупателей и передаче денег, занимался всеми денежными вопросами, ремонтировал оборудование. ФИО5, с которым работали еще в <адрес>, отвечал за работу оборудования, ФИО6, которого он пригласил работать в цех в июле 2015 года, был разнорабочим, выполнял любую работу. Кебадзе Натиа в основном занималась смешиванием воды и спирта в нужных пропорциях. 10 мужчин восточной внешности, среди которых были таджики, узбеки, и две восточные женщины, выполняли его указания: кто-то на линию ставил пустые бутылки, кто-то упаковывал готовую продукцию, кто-то на станке по упаковыванию крышек на бутылках, кто-то грузчиком был. Водители, которые вывозили водку из цеха в <адрес>, продолжили вывозить водку и из цеха в <адрес> - ФИО20, ФИО22, по договоренности водители привозили деньги от покупателей. Когда машина приезжала к территории цеха к забору, то ему звонили и сообщали, что машина стоит у ворот. Он впускал машину на территорию к цеху, машину загружали необходимым количеством коробок с водкой, после чего машина уезжала. ФИО8 принимал участие как один из водителей - занимался перевозкой и сбытом немаркированной алкогольной продукции, ранее занимался тем же самым совместно с Л.. ФИО22 А. было известно и тот осознавал, что данная алкогольная продукция изготовлена в кустарных условиях и является не маркированной, самодельная. На изготовленную ими алкогольную продукцию клеились поддельные марки и этикетки, он об этом знал. После того, как он и ФИО34 начали производство спиртсодержащей жидкости с поддельными марками, то ФИО8 перешел водителем от Л. к ним. По указанию ФИО34, ФИО8 ездил на автомобиле марки «<данные изъяты> за спиртом, где закупался спирт - не знает. ФИО22 так же развозил алкогольную продукцию по точкам: <адрес>, для Л. Н., ФИО21, С. и туда, куда ему указывал ФИО34, этим он занимался на автомобиле <данные изъяты>, в который помещалось по 350 коробок. По указанию ФИО34 ФИО8 получал деньги от покупателем алкогольной продукции. По указанию ФИО34 - ФИО8, как и другие водители, ездил за тарой и этикетками, для изготавляемой алкогольной продукции. Также в личных целях ФИО8 покупал у них алкольную продукцию, место, куда он осуществлял ее сбыт, ему не известно, приобрел 350 коробок водки. Ни он, ни Собинов опломбировкой автомобилей не занимались. Этот вопрос их не касался. Если водители хотели опломбировать свои автомобили, то сами делали это. Документов на автомобили и груз естественно не было, он лично никакие документы на машины не заполнял и не видел, чтобы это делал ФИО20. Поставщики сырья им также никакие документы сопроводительные на сырье не предоставляли, так как производство было нелегальное. Основным клиентом по реализации готовой продукции был ФИО21, продукция реализовывалась в ящиках, в которых было по 20 бутылок объемом 0,5 литра, в которых была водка крепостью примерно 37-38%, забирал готовую водку по цене за 31 рубль 50 копеек - 32 рубля за одну бутылку. Так же ФИО21 обещал, что он решит вопрос с местными властями и проблем у них не будет. С ними ФИО21 за поставленную водку расплачивался наличными денежными средствами. Обычно ФИО21 расплачивался с ним, реже с ФИО20, встречались при передаче денег обычно в <адрес>, иногда в кафе <данные изъяты>, иногда он приезжал к нему домой на <адрес>, где у подъезда на стоянке в машине передавал денежные средства. Иногда ФИО20 созванивался с ФИО21 и диктовал номера расчетных счетов, куда ФИО21 в счет оплаты перед ними за поставленную водку перечислял деньги в суммах, указанных ФИО20. Дело в том, что когда они приостановили работу в <адрес> и возникли проблемы с Л. и его женой Л. Н., именно ФИО21 предложил им работать на него. Его условия были следующими: он найдет помещение, обеспечит безопасность на новом месте, решит все вопросы с правоохранительными органами, полностью обеспечит их транспортом и водителями для вывоза товара и привоза комплектующих и спирта, а также будет один иметь право реализовывать весь товар. Они должны будут только организовать производство, все реализация и безопасность на ФИО21. Их такие условия устроили, поэтому они и согласились с ним работать. По цене, за которую ФИО21 будет брать с цеха водку, ФИО25 с ним лично не договаривался, это ФИО21 обсуждал с ФИО20. ФИО21 нашел им помещение, перевез оборудование, помог со всеми организационными вопросами, нашел квартиру и сказал, что их, как лиц кавказской национальности, никто не будет трогать, и они начали работать. Но когда ФИО21 по каким-то причинам стал меньше забирать продукции, ФИО20 стал думать, кому ее еще можно продавать водку и предложил опять продавать в <адрес> тем, кто и ранее этим занимался у Л., то есть Л.Н., с которой поддерживал отношения. ФИО25 был против, о чем сообщил ФИО20 и ФИО21, но он там сам решения никакие не принимал, он только находился в цехе и выполнял необходимые работы и выполнял распоряжения ФИО20, когда его не было в Мокшане. Также он сдавал готовую продукцию С.А., с которым познакомился в <адрес>, расплачивался с ним наличными, на месте, в цехе в р.<адрес>. Л. общалась с ФИО20 и вопросы по реализации водки решала именно с ФИО20. Он лично с Л. на отпуск водки не договаривался, ему звонил ФИО2 и говорил, что приедет машина для Л. и нужно ее загрузить. Без распоряжения ФИО20 он машины для Л. не мог загрузить. Кроме этих покупателей, он отпускал водку из цеха по указанию ФИО2, когда тот говорил, что нужно загрузить машину. Кому в последующем шла автомашина с водкой - ему было все равно. За два дня до того, как их раскрыли сотрудники полиции, ФИО21 сказал ему, что их возможно «пасут», они начали сворачивать производство, но не успели, так как их задержали сотрудники полиции. Он понимал, что занимается незаконной деятельностью по производству и розливу водки, которую по закону нужно маркировать специальными марками, он нуждался в деньгах, поэтому решил заработать незаконным способом (том 30 л.д. 17-24, 40-45, 48-53, 91-98, 99-105, 106-125, 126-134, 135-145, 146-153, 154-167, 168-174, 183-188, 189-192, 193-197). Подсудимый ФИО3 полностью подтвердил данные показания.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО5 виновным себя в производстве немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере и использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок признал, в хранении, перевозке в целях сбыта и продаже организованной группой, - не признал, при этом показал, что он ранее работал у Л. С.Н. разнорабочим, который сказал ему, что надо собирать линию и познакомил его с ФИО2, они вместе пришли в ангар, где находилась линия. Он и ФИО2 собирали линию 2-3 дня, присоединяли новый моноблок. В <адрес> ФИО24 первое время часто появлялся, Л. до конца в <адрес> появлялась. Деньги за апрель платил Л. С.Н., потом ФИО3 платил раз в месяц 30000 рублей наличными без документов. В <адрес> один раз получил деньги от ФИО3 Ранее он по договору работал на ликеро-водочном заводе в <адрес>, поэтому понимал, что они работают нелегально, догадывался, что федеральные специальные марки поддельные. 12 августа 2015 года утром, когда он пришел в цех, узнал, что все оборудование увезли. В 20 числах августа 2015 года ему позвонил ФИО2 и предложил вновь поработать, он согласился. ФИО2 привез его в <адрес>, они собрали, наладили линию, продолжили работать. Он выполнял ту же работу, что и в <адрес> - включал станок, надевал пробки, делал мелкий ремонт на линии, по ремонту его консультировал ФИО2, который делал сложный ремонт. 1 октября 2015 года ему позвонил ФИО2 и попросил разобрать оборудование линии, он разобрал линию и в это время приехали сотрудники полиции. Старшим в цехе для него был ФИО25. ФИО20 приезжал раз в неделю на несколько дней, вместе с ним ремонтировал оборудование. ФИО21 и ФИО10 при работе в цехе он не видел. ФИО7 и Балахашвили в цехе занимались купажом и любой иной работой. ФИО20 и ФИО22 видел в цехе на загрузке, их машины загружали водкой. Работал ради денег, водку вывозили, его работа - на станке. Марки и спирт привозили на машинах. Он догадывался, что марки ненастоящие, рулон с марками он заправлял в аппликатор.

Из оглашенных в судебном заседании показаний обвиняемого ФИО5 следует, что в двадцатых числах августа 2015 года ему по телефону позвонил ФИО2 и спросил, будет ли он продолжать с ним работать. Он согласился, вместе с ФИО2 приехал в р.<адрес> Пензенской <адрес>, по пути следования из <адрес> в <адрес> ФИО2 сказал ему, что работать будут на тех же условиях, что и в <адрес>, то есть он будет опять обслуживать оборудование и получать за это 30 000 рублей в месяц, никакими другими вопросами заниматься не будет. Его такие условия устраивали, так как они ничем не отличались от условий работы в цехе в <адрес>. В <адрес> ФИО20 и он подъехали к незнакомому зданию, похожему на большой гараж бывшей государственной организации. Когда вошли в здание, он увидел уже знакомое ему по <адрес> оборудование по производству алкоголя, находящиеся в разобранном виде, и тех же самых людей восточной внешности. Несколько дней он вместе с ФИО20 и другими рабочими собирал оборудование по производству алкогольной продукции. После этого начался процесс по производству алкогольной продукции. Работали всё так же, как и в <адрес>. В цехе в <адрес> практически всегда находился ФИО3, который руководил всеми работами, он же выплачивал ему зарплату. ФИО2 приезжал в <адрес> на несколько дней в неделю, и что-то обсуждал с ФИО25. ФИО7 проводила купажирование водки, этим же иногда занимался ФИО6 Также Балахашвили управлял погрузчиком, перевозил коробки с водкой, пустые бутылки к линии по розливу водки. Рулоны с федеральными специальными М.В. привозили в помещение производства на автомашинах, разгружали в помещение подсобки. Он видел водителей ФИО22 и ФИО20. Он брал рулоны со специальными федеральными М.В. и устанавливал их на оборудование для наклеивание их на бутылки с водкой. Если один рулон заканчивался, он брал следующий. За наличием специальных федеральных марок в помещении следил ФИО3, иногда он просил его посчитать, сколько марок еще осталось. Он 6 дней в неделю приходил на работу в цех, расположенный в <адрес>, включал линию для изготовления алкогольной продукции, следил, чтобы она исправно работала, если были поломки, чинил их, если поломки были сложные, сообщал об этом ФИО20 и они вместе их чинили. Всегда при производстве в цехе присутствовали либо ФИО2, либо ФИО3, которые руководили всеми работами на производстве, приемкой сырья, этикеток, марок, пробок, коробок. ФИО3 каждый день был на производстве и с ним все решали проблемы. ФИО2 приезжал на производство не каждый день, мог быть 1-2 раза в неделю. Он помогал ФИО20 с ремонтом указанного оборудования, у ФИО2 он спрашивал, что нужно делать, и ФИО20 сам ремонтировал наиболее сложные поломки. Кроме того, он вставлял рулоны этикеток, контрэтикеток в аппарат для их наклеивания на готовые бутылки с водкой (т. 32 л.д. 46-51, т. 36 л.д. 142-146). Подсудимый ФИО5 в судебном заседании подтвердил данные показания.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО6 виновным себя в производстве, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, и в использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок признал, совершение преступления организованной группой не признал, при этом показал, что приехал в <адрес> к ФИО3, присоединился к работе цеха, клеил коробки, подавал бутылки, занимался купажированием, грузил коробки на каре. С ФИО20 познакомился в <адрес>, потом видел его в <адрес>, тот появлялся в цехе периодически, работал на каре. Водителей ФИО22 и ФИО20 наглядно знает, они вывозили водку из цеха и в <адрес> и в <адрес>, он загружал их машины, помнит, как спирт привозил ФИО22. ФИО7 в цехе делала то же самое, что и он, только карой не управляла. ФИО5 работал на линии, надевал пробки. ФИО21 и ФИО10 он не знал. Ему как и всем платили 30000 рублей, деньги ему давал ФИО25. Цех производил от 15 до 20 тысяч бутылок за сутки. Комплектующие отдельно привозили, марки видел, но не интересовался.

Из оглашенных в судебном заседании показаний обвиняемого ФИО6 следует, что весной 2015 года он приехал в <адрес>, где ФИО3 показал ему помещение с конвейером по розливу алкогольной продукции - «водка», пластмассовые «кубы», емкости объемом 1 кубический метр каждый, для смешивания, стеклянные бутылки из-под водки и саму алкогольную продукцию. ФИО3 предложил ему поработать в данном цехе по изготовлению алкогольной продукции, где он был обычным разнорабочим. Всего за работу в <адрес> ему заплатили 60000 рублей, эти деньги он частями брал у ФИО40, по мере необходимости. В начале августа 2015 г. работа цеха по розливу алкогольной продукции остановилась, он вернулся в <адрес>, но работы не нашел, тогда в августе месяце 2015 г. он приехал в <адрес>, ФИО40 ему объяснил, где находится место работы, увидел кирпичное сооружение, внутри которого находилось оборудование, перевезенное из цеха по розливу алкоголя в <адрес>. Расстановкой оборудования занимались все присутствующие в цехе лица, в том числе и он. При установке оборудования присутствовал ФИО20 и ФИО25, которые руководили работами по установке оборудования. В конце августа 2015 г., на данном оборудовании началось производство алкоголя. Внутри цеха был установлен станок, по которому проходили бутылки, в бутылки разливалась водка, пластмассовые кубы общим количеством около 8-10 штук, объемом один метр в кубе каждый, емкости для смешивания, пустая тара, готовая продукция. Рабочий день начинался около 08 часов, на производстве одновременно работали по шесть человек. Алкогольная продукция изготавливалась, разливалась и упаковывалась с 08 часов до 19 часов, это была первая смена, и с 20 часов до 07 часов была вторая смена. Производились следующие действия: один человек размещал пустые бутылки на конвейере, второй размещал на горлышке бутылки пробку, которую закрывал сам станок, третий размещал готовую продукцию в картонные коробки, четвертый закрывал коробки скотчем и размещал коробки на поддоне, пятый из прессованных коробок формировал готовые коробки. А так же еще кто-то управлял погрузчиком. Процедура смешивания воды и спирта выглядела следующим образом: из двух отдельных емкостей вода в объеме 650 литров и спирт, крепостью 96 %, в объеме 350 литров поступали в емкость, где с помощью «вентилятора» производилось смешивание жидкостей (купажирование). Воду и спирт в емкости наливали различные работники цеха, в том числе он и ФИО7. Потом полученная смесь поступала в емкость для налива, а затем при помощи станка разливалась в стеклянные бутылки емкостью 0, 5 литра, каждая. После того как на станке бутылка закрывалась пробкой, с помощью станка наклеивались передняя и задняя этикетка и акцизная марка. На бутылки клеились этикетки с надписью «Водка Царская охота». Для того, что бы на наполненную бутылку были наклеены этикетки и акцизная марка, их было необходимо разместить на штативах, расположенных возле центральной части станка. За станком работало два человека - один по имени Азиз, а второй русский Сергей. Этикетки и акцизные марки находились в рулонах, размерами 20-30 см. Складировалась алкогольная продукция в любом свободном месте цеха. Если станок находился в исправном состоянии, то за одну рабочую смену изготавливалось где-то от 4000 до 6000 бутылок. В период времени с конца августа 2015 года по 01 октября 2015 года в цеху по разливу алкогольной продукции он занимался следующими работали: разгружал привезенные емкости со спиртом, коробки и бутылки, смешивал спирт с водой «купажировал», формировал готовые коробки, размещал бутылки в коробках, закрывал коробки скотчем и размещал их на поддонах, грузил коробки с алкогольной продукцией в прибывшие транспортные средства. На станке он работал в течении непродолжительных периодов времени, только когда работавший за станком человек отлучался покурить или иным причинам. Действиями работников цеха руководили ФИО25 и ФИО20. Заработную плату им платили в конце месяца, деньги платил ФИО3 Его зарплата составляла около 30 000 рублей. Спирт привозили в цех с периодичностью один раз в 3-4 дня на автомобиле «Газель», с белой кабиной и тентом зеленого цвета. Спирт находился в 8 пластиковых емкостях, объемом 1 кубический метр каждая. Данные емкости разгружали с помощью погрузчика. Спирт могли привозить в любое время. Воду в цех закачивали из скважины, она проходила очистку фильтрами, а затем применялась для изготовления водно-спиртовой смеси. Пустые бутылки привозили на «фуре», с периодичностью 3-4 раза в день, упакованные в целлофан, между рядами находился картон. Пустые коробки вместе с этикетками привозили один раз в 5-7 дней. Отгрузка изготовленной алкогольной продукции, которая была упакована в картонные коробки, происходила в дневное и вечернее время, ночью отгрузок не было. Указания, какое количество готовой продукции было необходимо погрузить в автомобили, работникам давал ФИО3 Как правило, в автомобиль грузили 7 деревянных поддонов по 50 коробок в каждом. Количество отгрузок в день было различным, были дни, когда погрузки не осуществлялись, максимальное количество отгрузок в день было 4. Погрузка осуществлялась с помощью погрузчика, которым мог управлять он и узбек по имени Файзула, также погрузка осуществлялась при помощи механического приспособления, которое они называли «рохли». Для погрузки было необходимо 3 человека, двое находились в кузове автомобиля, один осуществлял погрузку. Во время погрузки автомобили находились на улице, задней частью к воротам. Марки и номера автомобилей он не запомнил, среди водителей были мужчины, которые приезжали однократно, некоторые приезжали по несколько раз. По именам и фамилиям никого из водителей не знает, он с ними не общался. Фактически сами водители решали с ФИО25 о количестве и стоимости изготовленного ними алкоголя. Полагает, что водители понимали, что данный алкоголь изготовлен кустарно. Откуда приходили автомашины и куда отвозили груз, ему известно не было, так как сбытом он не занимался. Они договорились о том, что будут называть продукцию «Водка» или «ЦО», спирт называли «молоко», деньги «документы». Всеми вопросами по реализации и сбыту алкогольной продукции занимались ФИО20 и ФИО25. О том, что он занимался незаконным производством алкогольной продукции, которую было необходимо маркировать акцизными марками, знал и понимал, однако нуждался в деньгах и согласился так зарабатывать (т. 36 л.д. 69-73). Подсудимый ФИО6 в суде подтвердил данные показания.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО7 виновной себя в производстве, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, и в использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок признала, совершение преступления организованной группой не признала, при этом показала, что приехала в <адрес> 15 апреля 2015 года с ФИО20 и ФИО25, обещали зарплату 30000 рублей за работу на производстве по производству водки. Она занималась купажированием, клеила коробки, ставила и снимала бутылки на линии. В <адрес> руководили Л.. Затем они переехали в <адрес>, так же как и в <адрес> разливали водку. Она понимала, что занимаются незаконной деятельностью. В <адрес> ФИО20 ремонтировал линию, ФИО20 и ФИО25 работали на погрузчике, на линии. ФИО20 и ФИО22 наглядно знает с <адрес> как водителей, в <адрес> видела их при погрузке водки. ФИО5 работал на разливном станке, ставил крышки, ремонтировал линию. ФИО21 и ФИО10 один раз видела в <адрес>, - они подвозил ее и ФИО25.

Из оглашенных в судебном заседании показаний обвиняемой ФИО7 следует, что в конце марта 2015 года ФИО20 узнал, что в <адрес> есть работа в цехе по производству водки и они решили с Тамазом поехать с Юрой работать в цехе в <адрес>. Начали работать в этом цехе в начале апреля 2015 года, хозяином цеха был Л. С. и его жена Л. Н. Она в цехе занималась упаковкой бутылок в коробки, ФИО25 работал на погрузчике, ФИО20 смотрел за оборудованием, а также договаривался с поставщиками по поставкам сырья, необходимых акцизов и этикеток, а также «стекла»- бутылок под водку. Готовую продукцию частично забирала Л. Н. В расчетах с клиентами ни она, ни ФИО25, ни ФИО20 участие не принимали. Они работали на Л. С.и Л. Н. до августа 2015 года. Ближе к концу августа 2015 года ФИО20 и ФИО25 сказали, что через знакомых они познакомились с мужчиной по имени Александр, который обещал им помочь в организации производства в р.<адрес>. Далее ФИО25 и ФИО20 перевезли оборудование из цеха в <адрес> в цех в <адрес>. Как она поняла, оборудование было Л., так как он с ними до конца не расплатился за работу, и ФИО20 с ФИО25 забрали оборудование за долги. Примерно с начала сентября 2015 года производство алкогольной продукции началось в <адрес>. Они сняли квартиру в <адрес>, договор с хозяйкой квартиры заключил непосредственно «Санек-боксер». В цехе в <адрес> она также работала, несколько раз занималась купажированием - смешиванием воды со спиртом, упаковывала бутылки в коробки. ФИО20 также договаривался по телефону с поставщиками спирта, акцизов, этикеток, бутылок, федеральных специальных марок, она неоднократно слышала, как он договаривался с поставщиками по телефону. Также ФИО20 хорошо разбирался в оборудовании в цехе в <адрес>. Когда они получали денежные средства от реализации водки «Царская охота», то большую часть из них забирал ФИО34, так как он решал вопросы с поставщиками. За работниками следил ФИО20 и ФИО25, так как ФИО20 часто бывал в разъездах, договаривался с поставщиками, поэтому ФИО25 в отсутствии ФИО20 говорил узбекам и таджикам, что надо делать. Также ФИО25 возил их за продуктами в магазин на своей автомашине, а ФИО20 неоднократно им говорил, чтобы они не выходили за территорию цеха, так как они работали нелегально, чтобы всех не подводить. Узбеки и таджики работали за заработную плату, которую им платил ФИО20, ее размер составлял около 30 000 рублей, которые ФИО20 брал как раз из выручки после реализации водки «Царская охота». ФИО25 следил за другими работниками, а также договаривался с клиентами о поставках алкогольной продукции, производимой в цехе. Они также занимались производством водки с названием «Царская охота», упаковывали бутылки в коробки по 20 штук в каждую, объемом 05,5 каждая бутылка. В цех в <адрес> ФИО20 позвал своих знакомых таджиков и узбеков, а частности, позвал Файзуло, который позвал своих родственников, те позвали других знакомых, и в цехе в сентябре 2015 года, кроме нее, ФИО20 и ФИО25, работали 10 мужчин таджиков и узбеков и 2 женщины, которые были разнорабочими, выполняли обязанности по производству алкоголя и поддержанию работы цеха. Клиентами цеха были: С., которого она видела в помещении цеха, когда он забирал коробки с водкой на своей автомашине <данные изъяты> регистрационный знак 222, как правило, по 50 коробок, мог в день приехать несколько раз. Также одним из основных клиентов был «Санек-боксер», который сам не приезжал в цех, а заказывал алкоголь, когда звонил ФИО25. Также в цехе заказывала алкоголь Л. Н. Вопросы расчетов за алкоголь решал ФИО40 Также в цехе еще работал племянник Балахашвили, который управлял погрузчиком, занимался купажированием. В течении сентября месяца 2015 года они работали в указанном цехе, занимались производством, продажей изготовленной алкогольной продукции. 28 сентября 2015 года ФИО25 поговорил с «Саньком- боксером» и после их разговора ФИО25 сказал ей, что надо закрывать производство, так как Санек ему сказал, что за ними следит полиция (т. 31 на л.д. 207-213, 214-218). ФИО7 в судебном заседании полностью подтвердила данные показания.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО8 виновным себя в перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, - признал, в производстве, хранении, продаже немаркированной алкогольной продукции, совершение преступления организованной группой, в использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок - не признал, показал, что в марте 2015 года ему позвонил Л., который сказал, что нужно забрать оборудование, дал телефон. Он созвонился с Юрой, тот сказал куда подъезжать, загрузил ему оборудование, которое он отвез Л., там же впервые он видел ФИО25. Затем на складе у Д. в <адрес> видел их всех вместе, с этого склада он забирал водку по указанию Л.. Позже в <адрес> ФИО20 или ФИО25 ему загрузили в автомашину линию по производству водки, оборудование стояло в машине, за простой и перевозку ему оплатили 30000 р., сказали о необходимости перевозки водки, он согласился. Цех в <адрес> работал с конца августа 2015 года по октябрь 2015 года. Он на своей машине перевез линию по производству водки из <адрес> в <адрес>. Он, на принадлежащей ему автомашине <данные изъяты>, возил спирт, этикетки, марки, гофротару, пробки в цех по изготовлению водки в <адрес>, развозил из цеха покупателям готовую водку. О том, куда ехать, ему говорили ФИО3 или ФИО2, давали номера телефонов, по которым он созванивался с поставщиками и покупателями, они же передавали ему деньги для поставщиков. Оплачивали его работу с километра пробега или покупатели, или ФИО3 и ФИО2, так за рейс в <адрес> платили 2500 рублей, за рейс в <адрес> - 1500 - 2000 рублей. Так же он передавал денежные средства от покупателей водки ФИО3 и ФИО2 При покупке спирта, комплектующих по телефону с ним созванивались поставщики, забирали машину и деньги, возвращали загруженную и опечатанную машину. Спирт в основном возили из <адрес>, коробки и комплектующие из <адрес>. В основном, водку он возил для Л. в <адрес>, которая давала указания о ее дальнейшей доставке, а так же несколько раз для ФИО21 в <адрес> в <адрес>, в <адрес>, и он признает, что перевез 21 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, 29 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, 07 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, 16 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, 20 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, 21 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, 23 сентября 2015 года - две машины по 7 000 бутылок, 30 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, при этом каждый раз ему платили по 2500 рублей за рейс и передавали за проданную водку 238 000 рублей, которые он передавал ФИО3 Признал, что обеспечивал сохранность перевозимого груза. Он был в цехе, понимал, что производство водки незаконное, направленное на сбыт водки, он работал добровольно из материальной заинтересованности. Документы с печатями лежали в цехе, он сам их брал и заполнял. Он видел марки на бутылках с перевозимой водкой. Он приобретал водку из цеха для себя, так 29 сентября 2015 года приобрел 7 000 бутылок. Он предлагал ФИО2 забрать линию по производству водки. ФИО21 он лично встречал раза два-три, тот встречал его на Петушке в сентябре 2015 года, там перегружали коробки с водкой на другие машины, он привозил по 300-350 коробок, эти рейсы были оплачены Тамазом или Юрой, от ФИО21 передавались деньги через него, он отдавал деньги ФИО3 и ФИО2 ФИО20 на автомобиле Хендай так же как и он перевозил водку и комплектующие, они пересекались на загрузках. В цехе он видел работавшего ФИО5, ФИО7, которая клеила коробки и работала у емкостей со спиртом, Балахашвили, который работал на каре, так же в цехе встречался с ФИО20 и ФИО25, которые ему звонили и говорили, что бы он приехал на загрузку, они так же работали на производстве. ФИО10 он не знает.

Из оглашенных в судебном заседании показаний обвиняемого ФИО8 на очных ставках следует, что он перевозил водку, в том числе для С.А., ФИО26, И.Д. по указанию Л., которые передавали ему деньги в оплату за водку и в оплату за доставку, из прослушанных записей телефонных переговоров следует, что ФИО22, Л., С.А. обсуждают обстоятельства доставки водки, оплаты, передачи денег (т. 32 л.д. 204-210, 211-217,218-226, 227-232). ФИО8 подтвердил данные показание и его участие в прослушанных телефонных разговорах.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО9 виновным себя в перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, в использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок - признал, в производстве, хранении, продаже немаркированной алкогольной продукции, совершении преступления организованной группой - не признал, при этом показал, что в августе 2015 года по звонку ФИО2 на своей машине привез груз в <адрес> - гофротару. Затем, согласившись с предложением ФИО2, возил из цеха в <адрес> в <адрес>, <адрес>, <адрес> водку по 300-350 коробок. Указание о загрузке и доставке водки давали ему ФИО2 и ФИО3, с которым он познакомился в <адрес> и который платил ему за доставку водки в <адрес> по 2000 рублей за рейс. За доставку водки в <адрес> деньги - 2500 рублей, отдавал С.А.. За доставку комплектующих - пробок, акцизных марок, этикеток и гофротары из <адрес> платил ФИО2 по 10000 рублей. Иногда покупатели передавали через него деньги, которые он отдавал ФИО3 Признает, что перевозил водку в <адрес> 19 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, 20 сентября 2015 года - 14 000 бутылок за 2 рейса, 21 сентября 2015 года - 14 000 бутылок за 2 рейса, 24 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, в <адрес> 28 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, за что получил вознаграждение 7 000 рублей и 241500 рублей, которые передавал ФИО3, в <адрес> 9 сентября 2015 года два рейса по 7 000 бутылок, 12 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, 13 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, 14 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, 25 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, 29 сентября 2015 года - 7 000 бутылок, за что получал вознаграждение в размере 2 500 рублей за рейс, а 25 сентября 3 000 рублей, а так же денежные средства в размере 238 000 рублей, которые передавал ФИО3 Один раз он ездил за спиртом в <адрес>, это было в последний день работы цеха, но его развернул ФИО2 и поручил вывозить водку из цеха, с которой его задержали сотрудники полиции. Так же один раз он перевозил из <адрес> со склада Д. в <адрес> емкости со спиртом. В цехе видел, как ФИО3 и ФИО6 загружали в машину водку на погрузчике, ФИО2 чаще всего ремонтировал линию, так же иногда работал на погрузчике. Видел, что в цехе работали ФИО7 и ФИО5. С ФИО21 общался по телефону - по доставке водки, тот спрашивал, когда он приедет, в основном для ФИО21 он отвозил водку на базу у <адрес>, где ее перегружали в другую машину, еще возил водку на <адрес>. ФИО10 не помнит. Он понимал незаконность своих действий по перевозке водки, понимал, что перевозит водку для продажи, делал это из материальной заинтересованности, в цех по производству водки в <адрес> заходил, видел, что работали одни и те же люди, понимал, что это нелегальное производство, видел акцизные марки, которые в цехе клеили на бутылки. В конце сентября в цехе Файзула дал ему на сохранение акцизные марки, которые затем изъяли у него дома при обыске. Так же он приобретал в цехе водку для себя - 28 сентября 2015 года 2 000 бутылок. Он подтверждает, что на прослушанных аудиозаписях имеются его переговоры.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО4 виновным себя в продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере и использовании для маркировки данной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок в период с 28 августа 2015 года по 28 сентября 2015 года, а так же в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, и использовании для маркировки данной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок в период с 22 декабря 2015 года по 25 декабря 2015 года признал. Вину в производстве, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, организованной группой, а так же в использовании заведомо поддельных федеральных специальных марок, акцизных марок, изготовленных не производством «Гознак», находящихся на алкогольной продукции различных наименований не позднее 10 октября 2015 года - не признал. В судебном заседании подсудимый ФИО4 показал, что ранее приобретал немаркированную водку. Через знакомого по имени Георгий познакомился с Тамазом ФИО25, от которого узнал о возможности приобретения дешевой водки и в августе 2015 года несколько раз приобретал у него водку, которую изготавливали в цехе в <адрес>. Во второй половине августа ФИО3 позвонил ему, сказал о проблемах в работе цеха, желании переехать из <адрес> и попросил помочь найти помещение в аренду для работы. Он обзвонил знакомых, и Ш.А. согласился сдать помещение в р.<адрес>. ФИО3 осмотрел данное помещение, договорился со Ш.А. об его аренде за 100 000 рублей. Он не участвовал в передаче денег за аренду. Точно вспомнить о непосредственном участии в данном разговоре ФИО2 не может. В данном помещении в <адрес> ФИО3 и ФИО2 организовали производство водки «Царская охота», а он у них в период с 28 августа 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ купил 29 машин данной водки - 281000 бутылок, в дни и при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении. Данную водку он продал разным людям, в том числе ФИО27 за купленную водку он передавал ФИО3 как лично, так и через водителей, а так же перечислял эти деньги на счета, указанные ФИО2 и ФИО3 Он знал, что данное производство нелегальное, догадывался, что марки поддельные. Водку привозили как водители, работавшие у ФИО3 - ФИО9 и ФИО8, так и водители, которых нанимал он, покупателям водку иногда отвозили нанятые им водители, однако, в основном покупатели присылали своих водителей, так же нанимал людей для погрузки-разгрузки. Безопасностью производства он не занимался. Он чаще разговаривал и решал вопросы поставки и оплаты с ФИО3 ФИО9 и ФИО8 несколько раз привозили ему водку, он передавал через них деньги по согласованию с ФИО3, оплачивал им транспортные услуги. ФИО5 и ФИО6 он не видел и не знал. ФИО7 видел один раз с ФИО3 После снятия помещения в Мокшане в цехе не бывал. ФИО10 был у него грузчиком и водителем, разгружал все по его указанию. Когда он в сентябре был на отдыхе, то приобретенную водку покупателям перегружал ФИО10, забирал у них деньги. Не признает, что предложил ФИО10 осуществлять использование заведомо поддельных федеральных специальных марок, акцизных марок, изготовленных не производством «Гознак», поскольку вино и коньяки он хранил на складе для себя. Склад был арендован для него под минеральную воду, но его не было в городе, поэтому он попросил ФИО10 арендовать склад, который тот весной 2015 года оформил на себя. Про реализацию 200 бутылок коньяка «Лезгинка» С.Л. не помнит, но не исключает, что данный факт имел место. К этой продукции ФИО10 отношения не имеет. Прослушав аудиозаписи на диске рег. № с инв. 2317, аудиофайлы №, пояснил, что в данном разговоре 24 сентября 2015 года предлагает С.Л. купить коньяк и она соглашается приобрести 25 ящиков коньяка «Лезгинка». В декабре 2015 года ему предложили машину с водкой «Финская Сильвер» и «Белая Береза». Он, нуждаясь в деньгах, в целях улучшения своего материального положения согласился ее купить. Для погашения имевшегося долга перед Я.С. и для реализации он приобрел 24020 бутылок немаркированной водки, на которой были поддельные федеральные марки. Признает приобретение им данной водки и использование поддельных федеральных марок при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО10 виновным себя в продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, в особо крупном размере и использовании для маркировки данной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок 10, 11, 14, 15 сентября 2015 года, признал, по другим пунктам обвинения - не признал, при этом показал, что ФИО4 знает с 2013 года, ранее возил его как таксист, затем ФИО4 предложил ему подрабатывать грузчиком. Он грузил разную продукцию, алкоголь появился в 2015 году. ФИО4 говорил ему, что грузить и оплачивал работу. В сентябре 2015 года ФИО4 уехал в отпуск, по телефону говорил ему, куда и когда подъезжать для разгрузки машин, так 10, 11, 14, 15 сентября 2015 года в районе <адрес> на стоянке он из одной машины в другую перегружал алкогольную продукцию, кто забирал, тот говорил сколько грузить. Покупатели передавали ему деньги, а он эти деньги передал впоследствии ФИО4, не считая, порядка 100 000 рублей. Количество проданной водки, указанное в обвинительном заключении - 49000 бутылок, и факт ее продажи группой лиц по предварительному сговору с ФИО4 признает. Понимал, что водка нелегальная, действовал добровольно из корыстной заинтересованности, часть денег брал себе, признает, что продавал водку с поддельными акцизными марками. С. он коньяк «Лезгинка» не продавал и не привозил, ее не знает, он не хранил ничего на складе Побочинская, ключи от склада ему дал ФИО21, когда уезжал, паспорт у него брал ФИО21 для заключения договора аренды склада, он на складе не распоряжался. Дома у него нашли водку, которую ему давал ФИО21.

Кроме собственного частичного признания подсудимых вина ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО4, ФИО10 подтверждается явками подсудимых с повинной, показаниями свидетелей, другими доказательствами, исследованными и проверенными в судебном заседании.

Согласно явке с повинной ФИО3 от 03.10.15 г. он совместно с ФИО2 организовал в <адрес> и <адрес> производство и реализацию водки, не имея документов и разрешения для этого (т. 2 л.д. 177).

Из явки с повинной, написанной ФИО6 от 03.10.2015 года, следует, что он принимал участие как разнорабочий в производстве и розливе водки, которое было организовано нелегально в <адрес> которое организовали ФИО2 и ФИО3 ( т. 31 л.д. 219).

Согласно заявлению ФИО5 от 01.10.2015 г. он добровольно сообщил о об участии в нелегальном изготовлении водке и лицах, руководивших данным производством - ФИО2 и ФИО3 (т. 32 л.д. 38-39).

Свидетель Л. С.Н. в судебном заседании показал, что знает ФИО2, ФИО3, ФИО5, с ФИО2 у него имеются неприязненные отношения. Он пригласил ФИО2 и ФИО3 собрать линию по розливу алкогольной продукции, которую купил в октябре 2014 года через интернет в <адрес>, для нелегального розлива алкогольной продукции. За линию заплатил 700000 рублей. Из <адрес> он сам привез указанную линию в <адрес>, поставил линию на склад, начал собирать сам. Поскольку запустить линию сам не смог, через человека, у которого приобрел линию, пригласил ФИО2 В марте-апреле приехали ФИО2 и ФИО3, с которыми он договорился разливать водку в бутылки на данной линии, клеить на бутылки этикетки, продавать водку, для извлечения прибыли. Он должен был получать 4 рубля с каждой бутылки. ФИО5 он пригласил в помощь ФИО2 и ФИО3 для сбора линии, ничего ему не объяснял. ФИО5 так же продолжал работать на мойке. На линии не было разливалки, ее приобретал ФИО2 за его деньги. После того, как собрали линию, он ушел, линию отдал, в производстве не участвовал, под его руководством ничего не было произведено. О судьбе линии ему ничего не известно. Про реализацию алкоголя ничего не знает. Никаких денег от линии он не получал. Ранее он заплатил за склад один или два раза, первый раз за месяц, владелец склада Д. его товарищ, так же просил у него погрузчик и знакомил его с ФИО2 и ФИО3. Посуду для водки покупал, бутылка не подошла под линию. Считает, что Л. Н.А. его оговаривает по личным обстоятельствам из-за раздела имущества.

Из показаний свидетеля Д.А., данных в судебном заседании, следует, что он знает подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО7, которых видел в своем помещении, а так же знает ФИО9 и ФИО8 Познакомился с ФИО2 и ФИО3 весной 2015 года, когда они приехали в его помещение, арендованное ранее Л. С.Н. Сначала часть помещения арендовал Л., которому он передавал ключи от помещения и погрузчик. В помещении велась активная деятельность, были лица азиатской внешности, человек 10, жили в подсобке, так же были подсудимые. Когда в конце августа арендаторы выехали из помещения, там осталась пустая посуда для розлива водки. Позже ФИО3 взял у него погрузчик в аренду. В дальнейшем он звонил Дарчишвили с целью приобретения водки и несколько раз в <адрес> покупал водку, 18 сентября 2015 года - 50 коробок, 22 сентября 2015 года - 130 коробок, ворота открывал Файзула, ему в машину загружали водку и он уезжал, деньги один раз отдавал Файзуле.

Свидетель И.Д. в судебном заседании показал, что знаком с Л., Л. занимала у него деньги к осени 2015 года, долго не отдавала, потом предложила отдать водкой по 35-40 рублей. Звонила ему, договаривались о поставке, привозила водку в <адрес>, в <адрес>, потом он покупал у нее водку 4-5 раз всего. Привозили машины. Водители ФИО22 раза 3, ФИО36 - когда задерживали. По 200-300 коробок, за транспорт платил ФИО22 2000-3000 рублей.

Из показаний свидетеля И.Д., данных на предварительном следствии, следует, что в один из дней сентября Л. на его просьбу о возврате долга ответила, что у нее есть возможность отдать долг, но только не деньгами, а продукцией, и предложила на сумму долга привезти дешевую водку «Царская охота» по цене 35-40 рублей. Указанная цена была очень привлекательная, поэтому он, подумав, согласился. После этого в течении 2 недель Л. на различных машинах привозила ему в счет долга указанную алкогольную продукцию, которую он решил складировать в заброшенном помещении зернового тока в <адрес>. Водку планировал использовать для личных целей своей семьи, никому продавать ее не собирался. Он приобретал у Л. Н.А. водку в следующие дни: 17 сентября 2015 года он приобрел у Л. 350 коробок водки «Царская охота», которые вначале разгрузили в <адрес> в помещении зернового тока; 18 сентября 2015 года приобрел у Л. 350 коробок водки «Царская охота», которые вначале разгрузили в <адрес> в помещении зернового тока; 21 сентября 2015 года приобрел у Л. 350 коробок водки «Царская охота»; 22 сентября 2015 года приобрел у Л. 350 коробок водки «Царская охота», 23 сентября 2015 года приобрел у Л. 350 коробок водки «Царская охота», 25 сентября 2015 года приобрел у Л. 350 коробок водки «Царская охота», которые вначале разгрузили в <адрес> в помещении зернового тока; 30 сентября 2015 года приобрел у Л. 350 коробок водки «Царская охота», которые вначале разгрузили в <адрес> в помещении зернового тока. 01 октября 2015 года машину водки хотел приобрести, но ее задержали сотрудники полиции.Указанные коробки с водкой в основном 2 водителя- это ФИО8, которого знает давно, ранее их жены вместе работали, но отношения с ним не поддерживал. ФИО22 привозил водку на автомашине «Ивеко», полностью белого цвета. Второй водитель был ФИО36, которого 01 октября 2015 года задержали сотрудник полиции. Он лично при разгрузке машины, когда водку привозил ФИО36, не участвовал, поэтому точно сказать, когда привозил водку именно он - не может. Также Л., и ФИО22 предлагали ему работать напрямую с производителем, то есть брать водку прямо из цеха без участия Л. и предлагали пообщаться по этому поводу с хозяевами производства, но он отказался, так как ему это было не интересно, его устраивала просто схема покупки водки у Л., да и цена у нее была за 1 бутылку очень низкая. Он сам оплачивал транспортные расходы водителям по 2500 рублей, если разгрузка была в <адрес>, и 3000 рублей, если разгружали в <адрес>. Вначале разгружал машины собственными силами и приглашал своих грузчиков, а потом Л. стала присылать на разгрузку своих рабочих - С.А., Александра и Олега, которые ранее работали у Л. на мойке, при этом кому-то услуги по разгрузке он оплачивал, а кому-то, как говорила Л., не оплачивал, так как он находился, якобы, у нее на окладе (т. 32 л.д. 211, т. 13 л.д. 140-153). Свидетель И.Д. подтвердил все оглашенные показания.

Свидетель Л. Н.А. в судебном заседании показала, что она знает всех подсудимых кроме ФИО21 и ФИО10. Познакомилась с ФИО20 и ФИО25 в марте 2015 г., когда они приехали на мойку в <адрес> по приглашению Л. для улучшения работы линии по производству водки, Л. взял их на работу, платил по 5 рублей с бутылки, остальным Л. платил по 30000 рублей. Позже приехала Натиа. Работали на складе Д., который арендовал Л.. Видела, как собирали линию ребята, муж ругался на нее, за то, что приехала, это было в конце 2014 года, в ноябре он уже производил алкоголь, люди славянской внешности разливали. Водку Л. продавал из ангара возле мойки приезжавшим людям. Когда он на производстве напивался, она его оттуда забирала. Л. дал денег ФИО20 на покупку дополнительного оборудования. Количество производимой водки увеличилось. Л. начал залазить в долги, приходили люди, требовали деньги. Л. перестал платить ФИО20 и ФИО25, задолжал около 700000 рублей, они требовали деньги, начались конфликты, они перестали давать ему водку в июле-августе 2015 года, Л. просил ее взять водку, что бы ему дали водку, он деньги ей не отдавал. ФИО20 и ФИО25 заказывали бутылки, этикетки, пробки за счет Л., когда у того были проблемы, он сам говорил по телефону о поставках с Н., а по поставкам спирта, как слышала из телефонных разговоров мужа, с молдованом Валерой. Договорились с Л. развестись фиктивно, потом это переросло в реальный развод. Она брала водку, которую продавал Л., продавала Ш., И.Д.. Затем ФИО20 и ФИО25 забрали и вывезли оборудование. Позже она увидела в <адрес> водку с такими же этикетками. Позвонила и договорилась с ФИО20 и ФИО25 о поставках ей водки. С сентября 2015 года она получала водку из <адрес>, договаривалась о поставках с ФИО25 и ФИО20, в машине было по 300-350 коробок. Привозили водку разные водители, в том числе ФИО22 и ФИО20. Она продавала водку И.Д., возили часто в <адрес>, деньги передавали или водителям или С.А., которые они или она отдавала Тамазу, ФИО20, так же она продавала водку С.А. Покупала она водку по 32-34 рубля, а продавала по 36 рублей. Один раз продала водку С.А.. На производстве в <адрес> она не была, что и как там делали подсудимые - не знает. В <адрес> ФИО7 упаковывала коробки. Вано работал в ночную смену, как сторож и управлял погрузчиком. Узбеки клеили коробки, таскали. Собинов обслуживал линию. ФИО5 у Л. работал на линии на розливе. Дарчишвили руководил процессом разгрузки загрузки машин, отпуском водки. По ее мнению ФИО20 и ФИО25 имели равнозначные роли в производстве. ФИО22 привозил водку из <адрес>, его оплата составляла 2000 рублей за рейс, иногда он забирал деньги за водку, за перевозку платила она или оптовики. Так же водку возил ФИО20. Ей по телефону говорили, какой водитель едет.

В дальнейшем Л. Н.А. при оглашении ее показаний, данных в период предварительного следствия (т. 27 л.д. 168-204, т. 13 л.д. 106-110) подтвердила, что прослушала данный текст аудиозаписей на предварительном следствии, подтвердила, что это она разговаривает по вопросам поставки и реализации водки, пояснила с кем и о чем разговаривает, подтвердила правильность показаний, данных ею на предварительном следствии.

Свидетель Ш.А. в судебном заседании показал, что брал водку у С.А. год-полтора назад один раз, осенью 2015 года, около 100 коробок по 20 бутылок. Один раз немного на автомашине <данные изъяты> сам С.А.. Приехала грузовая машина вечером, деньги отдавал водителю, которого не знает, сколько денег - не помнит, между 30 и 40 рублями за бутылку. С.А. говорил сколько денег. Аудиозаписи на следствии прослушивал, говорил на записях он, все сказанное на следствии подтверждает.

Свидетель Ш.В. в судебном заседании показал, что приобретал водку у С.А., первый раз 50 ящиков летом 2015 года, 37 рублей за бутылку, второй раз 300 ящиков, привез водку ФИО33. Деньги потом отдавал С.. Изъяли у него при обыске 326 ящиков. Еще он приобретал коньяки, текилы, ромы, ящиков 20-30, более 100 рублей за бутылку.

Свидетель С.М. в судебном заседании показал, что работал у С.А. на мойке, разгружал так же ящики с алкоголем 1,5 года назад, несколько раз.

Свидетель КВ.. в судебном заседании показал, что С.А. осенью 2015 года заехал к нему на работу в торговую точку, предложил водку «Царская охота», попробовал, качество устроило, по 42 рубля за бутылку. Было три поставки, деньги отдавал С. за каждую поставку. Телефонные переговоры на следствии прослушивал, подтверждает, что записаны его разговоры. ФИО33 однажды привозил водку. При обыске у него изъяли 200 ящиков водки.

Свидетель М.А. в судебном заседании показал, что работает на автомойке у С., Л. знает. Разгружал водку в 2015 году летом-осенью по звонкам Л. раз 10. Деньги ему отдавала Л..

Свидетель З.О. в судебном заседании показал, что выполнял разгрузочные работы по предложению Л. в сентябре 2015 года. Звонил ему С.А., на его машине ездили к месту разгрузки, где разгружали водку, за что получал 1000 рублей. Телефонные переговоры прослушивал, подтверждает, что его разговоры.

Свидетель В.М. в судебном заседании показала, что со С. знакома, приобретала в 2015 году у него водку Царская охота по цене до 50 рублей за бутылку. Телефонные переговоры, прослушанные на следствии с ее участием подтверждает.

Свидетель К.А. в судебном заседании показал, что С.А. является ему зятем, знал, что тот реализует алкогольную продукцию, один раз завез ему два поддона, через некоторое время их забрали. Когда он продавал машину, С. предложил поменять ее на водку, приезжал с лицом кавказской национальности, он отдал документы, потом С. отдал за нее деньги. Телефонные переговоры с его участием подтверждает.

Свидетель С.Н. в судебном заседании показал, что С.А. его сын, оставлял у него алкогольную продукцию, часть которой потом изъяли. Подтверждает, что телефонные переговоры, прослушанные на следствии, велись им.

Свидетель С.И. в судебном заседании показал, что знает ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 Познакомился с ФИО2 и ФИО3 летом 2015 года по их звонку из-за конфликта с местными жителями. Воспользовался ст. 51 Конституции РФ, заявив, что все обстоятельства приобретения водки касаются его личности и его осуждения. Подтвердил данные в суде М. показания. Оглашенные показания подтвердил, указав, что прошло полтора года, он точно не помнит всех обстоятельств, аудиозаписи на следствии слушал, голос похож на его.

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 4 ст. 281 УПК РФ и с согласия сторон показаний свидетеля С.И. следует, что ФИО8 1 раз привозил ему водку из <адрес>. Он приобретал водку «Царская охота» по мере необходимости у Л. Н., которая организовывала и доставку водки до места ее хранения по его желанию, и обеспечивала разгрузку коробок с водкой из машины. Так же покупал водку по 34 рубля за 1 бутылку прямо из цеха, деньги отдавал либо сразу Дарчашвили Тамазу, либо просто оставлял в цеху, либо привозил деньги через некоторое время. Цех в <адрес> находился по следующему адресу: по левую сторону по пути следования от федеральной трассы <адрес> не доезжая до заправки <адрес> налево, от трассы необходимо проехать примерно 200 метров, цех находился на огороженной территории, въезд на которую был через железные зеленые ворота, которые всегда были закрыты. При подъезде к указанным воротам он звонил Тамазу и предупреждал, что подъезжает и ему открывали ворота. За воротами находилась большая территория с различными зданиями, помещение цеха, где изготавливали водку ФИО20 и ФИО25, находилось сразу справа от въезда на территорию. В помещение цеха было возможно въехать прямо на грузовых автомашинах, он также въезжал в помещение цеха на автомашине, в помещение цеха вдоль стены стояла линия по розливу алкоголя, рядом с ней емкости для хранения спирта. Когда приезжал в цех, можно сказать прямо в его присутствии изготавливали водку, которую прямо с линии упаковывали в коробки и грузили ему в машину. Он видел, что около линии по розливу водки что-то делали лица узбекской национальности, они же грузили ему коробки с водкой в машину. Когда он договаривался с ФИО25 о приобретении целой машины водки, то есть 350 коробок, он сам никакими вопросами, связанными с поиском машины, поиском водителя, стоимостью транспортной услуги по доставке водки из <адрес> в <адрес> не занимался, этим занимался сам ФИО25. Ему только говорил он, во сколько будет машина с водкой и кто водитель. Когда он покупал водку у Л., он просто говорил, что ему нужна машина водки, после чего она организовывала доставку водки к тому месту, куда он говорил, он лично при разгрузке водки не участвовал, так как водку покупал не для себя, а тем лицам, кому ее продавал, поэтому покупатели деньги отдавали водителю наверное, во всяком случае разницу в сумме, которую он отдавал Л. и которую ему должен был отдать покупатель, он обычно получал от Л.. Из цеха напрямую у ФИО25 Тамаза он забирал водку 2 раза, когда проезжал мимо р.<адрес> в объеме, который мог поместиться в его автомашине, это 40 коробок водки в первый раз и 100 коробок во второй разе. Если ему нужно было больше водки, он просто просил Л. продать ему большее количество водки, и она ему ее продавала. Он брал водку из цеха у ФИО25 Тамаза в количестве, большем чем 40 коробок, только 2 раза, так как ему нужна была водка на продажу, то есть у него уже были на нее покупатели, насколько сейчас помнит, КВ.. и Мясников, он позвонил Л., но она сказала, что у нее в ближайшие дни водки не будет, поэтому он напрямую позвонил, наверное Дарчашвили Тамазу, и спросил, может ли он ему продать машину водки, без Л., он сказал, что когда будет машина, загрузит и отправит ему. Он вопросами, связанными с доставкой, не занимался, просто ему сказали, когда и какая будет машина, он сказал, куда везти водку. Водку он продавал большими партиями КВ.. и М. по цене 40-42 рубля за 1 бутылку, деньги за водку они либо сразу отдавали водителю, который привозил водку, либо он у них забирал, чтобы потом отдать Л., если покупал водку у Л., либо отдавал деньги Дарчашвили Тамазу. Также он продавал водку Ш.В. таким же образом, как и КВ.., М., а также часть продукции хранил для дальнейшей продаже мелкими объемами по мере возникновения спроса в гараже, где проживают его родители по адресу: <адрес>, а также попросил у своего друга С.А. разрешения пользоваться помещением, которое принадлежит ему на праве собственности на территории мебельного предприятия, где С.А. изготавливает мебель. С.А. ему не отказал, он просил С.А. открывать и закрывать помещение склада, так как он там находился всегда на работе, а С. часто отъезжал из <адрес>. Также он купил у Л. 100 коробок водки для наглядно знакомого Анатолия Я., привез к себе домой, так как А. Я. сказал, что сможет ее забрать, когда у него будет свободна машина, поэтому он и хранил ее у себя дома, однако Анатолий Я. за водкой так и не приехал, поэтому С. продолжал ее хранить вплоть до ее изъятия сотрудниками полиции в ходе обыска 01 октября 2015 года. В период с 16 сентября 2015 года по 01 октября 2015 года включительно приобретал у Л. Н.А. машины с водкой «Царская охота» по 350 коробок в каждой машине в следующие дни: примерно 7 сентября 2015 года, он продал КВ.. и М. С.Н. водку «Царская охота» в количестве 175 коробок и 175 коробок соответственно. До 17 сентября 2015 года, точно сказать в какой день- не смог, приобрел у Л. 350 коробок с водкой «Царская охота», большую часть из которой хранил в помещении склада, расположенного на территории Мебельного цеха у С.А., и продал ее 17 сентября 2015 года Юре в количестве 2 коробок, 18 сентября 2015 года продал Алексею 20 коробок водки, С.А.- 20 коробок водки. На 19 сентября 2015 года на складе в Мебельном цехе оставалось 98 коробок водки «Царская охота», из которых в этот день он продал С.А. 50 коробок водки «Царская охота». Получается, что оставшаяся часть коробок были либо у него дома, либо он их кому-то тоже продал. 19 сентября 2015 года купил прямо в цехе в <адрес> у ФИО25 Тамаза 50 коробок водки, которые перевез на своей машине в <адрес> и продал их сразу КВ.. 19 сентября 2015 года. 19 сентября 2015 года продал М. С. 50 коробок водки, которые хранились в складе на территории Мебельного цеха. 20 сентября 2015 года купил у Л. 350 коробок водки «Царская охота», которые сразу же продал М. и КВ.., каждому по 175 коробок водки. 21 сентября 2015 года купил напрямую у ФИО25 Тамаза 350 коробок водки «Царская охота», которые ему привез на машине ФИО8, он их сложил на хранение в помещение склада на территории Мебельного цеха. 21 сентября 2015 года отдал Максиму, который у него работал на мойке в качестве оплату разгрузки машины с водкой 4 коробки водки «Царская охота» из помещения склада на территории Мебельного цеха. 21 сентября 2015 года продал Н. «Мордвину» из <адрес> коробок водки «Царская охота». 22 сентября 2015 года продал А. 100 коробок водки «Царская охота», которые хранил в помещении склада на территории «Мебельного цеха», А. сам вывозил коробки с водкой на автомашине <данные изъяты>. 22 сентября 2015 года продал Н. 100 коробок водки «Царская охота», которые хранил в помещении склада на территории «Мебельного цеха». 23 сентября 2015 года продал А. 1 коробку водки «Царская охота», наверное из дома по переулку С. в <адрес>. 25 сентября 2015 года продал С. 3 коробки водки «Царская охота». 26 сентября 2015 года продал А. Я. 6 коробок водки «Царская охота», которые хранились у него дома. 26 сентября 2015 года продал А. 100 коробок водки «Царская охота», которые хранились в помещении склада на территории Мебельного цеха. 26 сентября 2015 года продал М., а реально приезжал П.С., 10 коробок водки «Царская охота», которые хранились в помещении склада на территории Мебельного цеха. 28 сентября 2015 года сам приобрел без участия Л. Н. прямо в цехе в р.<адрес> у ФИО25 Тамаза 2 поддона, то есть 100 коробок водки «Царская охота». 28 сентября 2015 года продал А. 100 коробок водки «Царская охота», которые купил в цехе у ФИО25 Тамаза. 28 сентября 2015 года приобрел у Л. 350 коробок водки «Царская охота», которые сразу продал в тот-же день М.. 28 сентября 2015 года продал мужчине 1 коробку водки «Царская охота». Примерно 27 и 28 сентября 2015 года, точнее дату не помнит, продал Ш.В. водку «Царская охота» в количестве 150 коробок и 150 коробок соответственно. 29 сентября 2015 года подарил тестю 1 коробку водки «Царская охота». 29 сентября 2015 года приобрел у Л. 350 коробок водки «Царская охота», которые сразу продал в тот-же день КВ.. и М. поровну. 29 сентября 2015 года приобрел без участия Л. напрямую у ФИО25 Тамаза 350 коробок водки, которые разгрузил для дальнейшего хранения в помещение склада на территории Мебельного цеха, а часть - 100 коробок водки «Царская охота» перевез на хранение к тестю, так как не хотел хранить все в одном месте. Кто из водителей привозил водку из <адрес> не помнит. 30 сентября 2015 года оставил 150 коробок водки оставил для Анатолия Я. в помещении гаража по месту своего жительства. 30 сентября 2015 года хотел продать С.А. 80 коробок водки «Царская охота», которые хранились в помещении склада на территории Мебельного цеха, но он отказался их брать, так как у него не было денег. 01 октября 2015 года заказал у Л. машину на 350 коробок водки, но в связи с задержанием сотрудниками полиции работников в цехе, машина с водкой от Л. до него не дошла. 01 октября 2015 года в ходе проведения обыска у него по месту жительства по адресу: <адрес> сотрудники полиции изъяли 295 коробок алкогольной продукции с наименованием на этикетке «Водка «Царская охота», в каждой коробке было по 20 бутылок. 01 октября 2015 года в ходе обыска по месту жительства его родителей по адресу: <адрес> сотрудники полиции изъяли 12 коробок с водкой «Царская охота», в каждой коробке 20 бутылок, а также алкогольную продукцию различных наименований. Также 01 октября 2015 года в ходе телефонного разговора с Ш.В. ему стало известно, что у Ш.В. сотрудники полиции 01 октября 2015 года в ходе обыска также нашли алкогольную продукцию с названием «Водка Царская охота», которую он ему ранее продал. В ходе предварительного расследования ему стало известно, что у М.С., КВ.., С.А. также в ходе обысков нашли водку «Царская охота», и алкогольную продукцию различных наименований, которую они приобретали у него. Никаких предварительных договоренностей с ФИО20 и ФИО25 о том, что он будет у них на постоянной основе покупать или реализовывать водку, не было. Если ему нужна была водка - он просто покупал ее там, где была возможность - или у Л., или в цехе у ФИО25 и ФИО20. Никакой помощи ФИО20 и ФИО25 по работе цеха в <адрес> не оказывал, да и они не просили его об этом. Когда приобретал водку у Л., сам лично машины с водкой не встречал, их сам не разгружал, этим занимались либо ребята, которых нанимала Л., либо он просил своих рабочих помочь ему, либо его покупатели сами этим занимались, поэтому не может сказать, кто именно из водителей привозил водку из <адрес> если только он лично не присутствовал при доставке водки ему домой или в цех С.А. (т. 13 л.д. 117-119).

Свидетель К.А. в судебном заседании показал, что в 2015 году летом-осенью приобретал у С.И. водку, 20 коробок по 20 бутылок. На следствии прослушивал телефонные переговоры, подтверждает, что на данных записях его разговоры со С.И.

Свидетель М. в судебном заседании показал, что приобретал водку у С.И. по его предложению осенью 2015 года. Привозил водку водитель ФИО9 Деньги за водку он отдавал С. по 42 рубля за бутылку. Приобретал 2-3 раза, по 100 коробок. Водка была марок «Царская охота», «Графин», коньяк - «Баязет». Один раз КВ.. за него принимал водку. Записи телефонных разговоров, заслушанные на следствии, ведутся между ним и С.И.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Ш.А. следует, что он работает водителем у ИП З.Д., осуществляет грузовые перевозки на автомашине грузовой седельный тягач марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак № и полуприцеп бортовой, модели <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №. В период с июня 2015 года по октябрь 2015 года он совместно с З.Д. совершил 10-15 рейсов с грузом стекла со стекольных заводов, расположенных в <адрес>, за стеклотарой. В июне-августе 2015 года, примерно 8 раз, они осуществляли перевозку стеклотары в <адрес>, по направлению от трассы <адрес> в сторону центра города, въезд у поста ГИБДД, 300 метров от трассы, где ее сгружали в бокс лица кавказкой внешности. В сентябре 2015 года привозили стеклотару со стекольного завода, расположенного в городе <адрес>, в <адрес>, ехали по направлению в <адрес> по <адрес>, проходившей вдоль <адрес>, до указателя АЗС ГОСТ, перед ним повернули направо, проехав 300-400 метров, увидев зеленые ворота, заехали в них. Неизвестные люди кавказкой внешности выгрузили и произвели с З. расчет наличными денежными средствами в сумме 30000 рублей. В сентябре 2015 года, он с З. выполнили 4-5 рейсов по перевозке стеклотары с ЧСЗ <адрес> в населенный пункт <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, в 9 часов, приехав по данному адресу, выгрузили стеклотару, а в 13 часов утра З. позвонил заказчик и сказал, что бы они возвращались обратно и забрали ранее выгруженную стеклотару в количестве 26 паллет. Вернувшись на базу в р.<адрес>, загрузив стеклотару, на территории базы, они приобрели у лиц кавказкой внешности алкогольную продукцию - водку без этикеток, в количестве 35 коробок, в 1 коробке 20 бутылок, объемом 0,5 литров каждая, по цене 70 рублей за штуку, и поехали в сторону <адрес>. По пути следования по <адрес>, не доезжая <адрес>, их остановили сотрудники полиции, проверили документы на перевозимый груз, обнаружили алкогольную продукцию - водку без сопроводительных документов, и доставили для разбирательства в местный отдел полиции (т. 12 л.д. 2-8).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля А.М. следует, что работает в должности директора по продажам <данные изъяты>, у которого с <данные изъяты> имеется договор на поставку продукции. Согласно имеющимся документам 14.06.2015 года продукцию, отгруженную в адрес <данные изъяты>, а именно водочную бутылку в количестве 60606 штук, принял по доверенности водитель З.Д. 23.08.2015 года и 05.09.2015 года такую же продукцию в количестве по 60 606 бутылок получил водитель Ш.А. 22.04.2014 года был заключен договор поставки продукции между <данные изъяты> и <данные изъяты> По доверенности от <данные изъяты> 29.06.2015 года З.Д. была получена водочная бутылка в количестве 60606 штук. 07.08.2015 года был заключен договор поставки с физическим лицом А.П., в адрес которого поставка осуществлялась 12.08.2015 года, а именно водочной бутылки в количестве 60606 штук. Согласно доверенности указанную продукцию получил водитель Ш.А. (т. 12 л.д. 59-60).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля М.Н. следует, что работает в должности инженера отдала продаж <данные изъяты>, которое выпускает и реализует стеклотару. 12.01.2015 <данные изъяты> заключило договор с <данные изъяты> на поставку стеклотары, а именно бутылки стеклянной водочной емкостью 0,5 литра «Гуала» (КПМ - 30 - 500). Согласно копий и оригиналов доверенностей на перевозку груза продукцию в адрес <данные изъяты> возили водители ФИО29 перевозимого ими товара указанно в доверенностях (т. 12 л.д. 71-72).

Свидетель С.А. в судебном заседании показал, что работал у Л. на автомойке с 2012 года, потом работал у них на пруду, зарплату ему платил Л. С.Н. С 2013-2014 года Л. С.Н. занимался спиртным, закупал и продавал, он так же работал со спиртным. Весной 2015 года от Л. Н.А. он узнал о цехе по производству водки, который организовал Л. С.Н. По заданию Л. С.Н. он на «Газели» последнего забирал водку из цеха и привозил на мойку, где ее продавал Л. С.Н., а в отсутствие последнего продавал он. Деньги за реализацию водки на мойке отдавал Л. С.Н., продавал 5-6 раз в день, по ящику и больше, так же водку они продавали в ангаре около мойки. В цехе на розливе работали 5-6 человек, в том числе Ш., ФИО5, сам Л. С.Н. так же находился в цехе. В работающий цех приехали ФИО25, ФИО20, ФИО7 по приглашению Л. С.Н., руководил цехом по прежнему Л. С.Н., до появления этих людей Л. С.Н. уже разливал водку около полугода. В то же время появились таджики, узбеки, которые разливали водку. У Л. был развод летом и Л. Н.А. предложила ему работать с ней, он помогал выгружать водку из машины по адресам, которые указывала Л. Н.А. Привозили водку два водителя - ФИО8, ФИО9 Отвозили водку КВ.., М., С., И.Д., домой, в гараж. Аудиозаписи в ходе следствия он прослушивал, переговоры записаны его, подтверждает, что на них верно указано, какого числа кому отвозил водку, следователю подробные показания он давал на основании аудиозаписей. Л. Н.А. говорила ему, сколько из полученных от покупателей денег отдать водителям за водку и перевозку, остальные деньги он отвозил Л. Н.А. Разгружали водку М.А. и З.О., с которыми он рассчитывался из тех же денег. По просьбе Л. Н.А. он отвозил деньги в <адрес>, отдавал деньги ФИО25 и ФИО20 на трассе, кто из них был главным, он не знает.

Свидетель С.А. в судебном заседании показал, что имеет склад в <адрес>, С.А. попросил у него склад под хранение товара в сентябре 2015 году, он из дружеских отношений безвозмездно предоставил ему склад. Он видел приезжавшие на склад машины, открывал и закрывал ворота, видел, что из машин выгружали водку. Л. Н.А. предлагала ему в октябре водку по цене около 40 рублей за бутылку, он купил у нее водку. Водку ему на склад привозил ФИО8 Когда проводили обыск на складе, он присутствовал, открыл склад, показал, все было внесено в протокол, в нем правильно указали, сколько, чего и где изъяли. Записи разговоров на следствии он прослушивал, на них записаны его переговоры с Л. Н.А. и С.А., подтверждает правильность всего записанного.

Свидетель Ш.А. в судебном заседании показал, что выкупал акции Мокшанского АТП, летом 2015 года он сдавал помещение АТП, ФИО4 знал об этом, обещал помочь, после чего подъехал ФИО3, который обратился к нему для аренды склада под производство автохимии, отдал ему 100 000 рублей. Когда завозилось оборудование, видел емкости. Позже в цех не заходил. Видел на территории АТП несколько лиц узбекской национальности, там же познакомился с ФИО2, видел заезжавшие в склад грузовые машины.

Свидетель З.Д. в судебном заседании показал, что занимался грузовыми перевозками, по объявлению ему позвонили и предложили перевезти стеклотару. С мая по октябрь 2015 года он с напарником Ш.А. возил стеклотару в <адрес>, с мая по август в <адрес>, в сентябре, октябре - в <адрес>. Обычно приезжал на стекольный завод, получал груз, ехал на адрес выгрузки, привозил по 26 палет - 60 000 бутылок за один рейс, сколько рейсов - не помнит, ранее давал показания на следствии, в них все указывал. Сдавал груз ФИО2 и ФИО3, получал от них 30000 рублей за рейс. Машину задержали, когда он возвращался со стеклотарой, которую по указанию ФИО2 возвращал обратно в <адрес>, в машине так же были 30 коробок с водкой, которые они купили на складе у лица не славянской внешности, водку и деньги в сумме 480 000 рублей изъяли сотрудники полиции. Документы на стеклотару и записи телефонных переговоров ему на следствии предъявлялись, подтверждает их правильность. Очная ставка проводилась, он подтверждает свои показания, данные на ней.

Свидетель П.А. в судебном заседании показал, что он давал <данные изъяты> С.А., на следствии ему предъявляли записи телефонных разговоров, он подтверждает их подлинность.

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 4 ст. 281 УПК РФ и с согласия сторон показаний свидетеля П.А. следует, что он пользовался автомобилем <данные изъяты>, модель <данные изъяты>, г/н №, принадлежащем его отцу П.Н. Со С.А. знаком в течении последних трех лет, о деятельности С.А., связанной с незаконным оборотом алкогольной продукции ему известно то, что он на кого-то работал в г. Нижний Ломов и занимался погрузкой, перевозкой, разгрузкой, реализацией алкогольной продукции. Его роль заключалась в «бери больше, кидай дальше». Несколько раз С.А. просил у него в пользование на определенное время автомобиль <данные изъяты>, модель <данные изъяты>, г/н №, для перевозки алкогольной продукции. Он в 2015 году на возмездной основе предоставлял С.А. указанный автомобиль. За предоставление автомобиля С.А. передавал денежные средства в размере 250-300 рублей за один час. В конце сентября 2015 года С.А. попросил его перевезти груз из одного места в другое. На его предложение он ответил согласием. С.А. сообщил местонахождение гаража, в котором находится алкогольная продукция, которую ему загрузят в кузов автомобиля. По приезду на место, указанное С.А., неизвестные лица загрузили в кузов автомобиля <данные изъяты>, модель <данные изъяты>, г/н №, 150 белых картонных коробок с содержимым. Продолжительность погрузки составила около 30 минут, осуществляли погрузку 3 неизвестных мужчин. Затем, в соответствии с указаниями С.А., он поехал в <адрес>, где остановил автомобиль возле магазина известного под наименованием «Дюпкин», расположенного на <адрес> от места погрузки до этого магазина составило около 5 км. Возле магазина его ждали двое ранее неизвестных мужчин, один из которых спросил меня «Ты везешь?» и получив утвердительный ответ сказал, что сам отгонит автомобиль. После этого он передал ключи от автомобиля и документы мужчине, а сам остался возле магазина. За обеспечение сохранности автомобиля не переживал, полагая, что в случае его повреждения или угона претензии можно будет предъявить С.А. Примерно через 20-30 минут ему возвратили автомобиль, в кузове которого уже не было коробок. Также мужчина передал деньги за доставку в сумме 500 рублей. Никаких других денег не передавалось. Перевозя груз, он знал, что перевозит алкогольную продукцию, поскольку во время погрузки и движения был слышен звук ударявшихся друг об друга бутылок, но ему не было известно, находится ли данный алкоголь в законном или незаконном обороте. О деятельности нелегального цеха по производству водки ему известно со слов жителей г<адрес>. Лиц, которые принимали участие в деятельности этого цеха, несколько раз видел в <адрес>, как их фамилии - не знает, их имена Тамаз, ФИО36, Вано. Тамаз передвигался по <данные изъяты> на автомобиле <данные изъяты>, серого цвета с черным капотом, г/номер не помнит, цифры региона № (т. 14 л.д. 43-47). П.А. подтвердил правильность данных им на следствии показаний.

Свидетель П.Н. в судебном заседании показал, что у него в собственности имеется две Газели, сын их использует.

Свидетель Г.А. в судебном заседании показал, что он занимался грузоперевозками, летом 2015 году ему позвонили, предложили перевезти продукты из <адрес>, он заехал в ворота, где лица нерусской национальности карой загрузили ему 10 полет, обмотанных пленкой. На стоянке около <адрес> лица нерусской национальности разгрузили его груз в другие машины, оплатили 4000 рублей.

Свидетель П.А. в судебном заседании показал, что он использует склад в <адрес>, в августе 2015 года С.С. попросил склад для хранения машины, он разрешил. Позже узнал, что на складе хранились алкогольные напитки.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Б.А. следует, что он около 15 раз в 2015 году приобретал у С.А. алкогольную продукцию, один раз - коньяк, в остальных случаях - водку «Царская охота». Минимальная приобретаемая партия алкоголя составляла 1 коробку, максимальная партия составляла 20 коробок. Обычно, он приобретал у С.А. 2-3 коробки. Стоимость одной бутылки водки составляла 50-55 рублей. С.А. привозил спиртное к нему домой на автомобиле, передавал спиртное ему, и он, в свою очередь рассчитывался со С.А., передавая деньги. Также он забирал водку из помещения мебельного цеха, расположенного возле железнодорожной станции, в районе памятника в виде паровоза и возле дома С.А. (т. 14 л.д. 31-37).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Ж.А. следует, что он является сотрудником <данные изъяты> по Северо-Западному федерального округу <адрес>. 27.07.2016 на складе №, расположенному по адресу: <адрес>, проводилось административное расследование по факту размещения нелегального производства алкогольной продукции. В складском помещении расположена технология линии розлива алкогольной продукции, находящаяся в рабочем состоянии. Данная линия состоит из автомата розлива, в который из напорной емкости подается спиртосодержащая жидкость, укупорочный аппарат, этикетировочный аппарат для нанесения этикеток, контрэтикеток, федеральных специальных марок, имеющих признаки подделки. Также на складе располагаются стеклотара различных видов и емкостей, упаковочный материал, этикетки, контрэтикетки, бобины с федеральными специальными марками различных видов (типов), имеющих признаки подделки, обвязанная трубопроводом с технологической линией ёмкости, содержащую спиртосодержащую жидкость, ёмкости со спиртом, водка различных наименований «Пшеничная», «Калина Красная», «FinskayaSilver» и др., которые готовы к транспортировке (т. 26 л.д. 4-7).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля П.Е. следует, что она работает в должности менеджера складской логистики <данные изъяты>, которое сдает в аренду собственные складские помещения. О том, что на территории <данные изъяты> производится алкогольная продукция, ей не известно. В декабре 2015 года складские помещения № по адресу: <адрес>, литер «б», занимало <данные изъяты>, ИНН № <адрес>, литер А, помещение 9/н, генеральный директор ФИО30 лицом от указанной организации выступал неизвестный ей мужчина по имени Александр (т. 26 л.д. 1-3).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Т.Э. следует, что он работает заместителем генерального директора по режиму <данные изъяты>. Согласно договоров аренды, арендаторы оформляют только пропуска для транспортных средств, которые используются ими на постоянной основе. Для наемного транспорта оформляются только разовые пропуска, которые выдаются водителям транспортных средств при въезде на территорию. О том, что на территории <данные изъяты> склады используются для производства алкогольной продукции, ему не известно. Досмотр транспортных средств при въезде на территорию <данные изъяты> и выезде не осуществляется (т. 26 л.д. 249-251).

Свидетель С.Л. в судебном заседании показала, что работает администратором в магазине <данные изъяты> на <адрес>, в <адрес>. Ее знакомый ФИО4 летом 2015 года предложил ей алкогольную продукцию - водку «Царская охота», по низкой цене, около 40 рублей за бутылку. Через некоторое время она позвонила и сказала ФИО4, чтобы он привез на склад 100 коробок водки. На склад на <адрес>, без документации, привезли 350 коробок водки, которую разгружал грузчик Ш., затем 250 коробок забрали обратно. ФИО4 она отдала около 80000 рублей наличными. При обыске изъяли 100 коробок водки.

Свидетель А.А. в судебном заседании показал, что перевозил алкогольную продукцию, работая в грузотакси, по просьбе Я.С.. Было всего 2-3 поездки, разгружался в разных местах, перегружали в другие машины, документов не было. Он подъехал на заправку на трассе <адрес>, там был большой автомобиль, из которого ему загрузили коробки, как потом выяснилось, с водкой. По дороге на разгрузку в <адрес> в районе ГПЗ его задержали сотрудники полиции, изъяли больше 100 коробок водки. Записи телефонных переговоров озвучивали, на которых он говорил с С. о том, куда подъехать, сколько загрузить. Опознавал на следствии С. по фотографиям. Подсудимых не знает.

Свидетель Т.В. в судебном заседании показал, что занимался перевозками в грузотакси, летом 2015 году возле магазина <данные изъяты> в <адрес> подошел ФИО4 и предложил перевозить коробки. По телефонным звонкам он 3-5 раз перевозил грузы, возил из микрорайона <адрес>, по 100 коробок, по телефону Александр указывал ему адрес в районе <адрес>, разгружали в автогаражи. В конце 2015 года позвонил Александр, предложили загрузиться на автостоянке на трассе <адрес>., где по приезду из грузовика ему перегружали коробки, когда загрузили половину машины, приехали сотрудники полиции и задержали его. ФИО21 звонил и представлялся как Александр от «Родни», больше он с ним не встречался. Деньги отдавали по 1000 р. те, кто получал груз.

Свидетель Я.С. в судебном заседании показал, что знаком с ФИО4, который задолжал ему 300000 рублей. Осенью 2015 года ФИО21 предложил ему водку «Финская» и «Белая береза», он заинтересовался водкой «Финская» по 50 рублей за бутылку, договорились на 100 коробок водки на сумму 100000 рублей. В 20 числах декабря ФИО4 позвонил ему и сказал, что едет машина и можно забрать 100 коробок водки. Он поехал на стоянку на трассе <адрес>, куда приехала грузовая машина в сопровождении легковой машины. С человеком из легковой машины они договорились о выгрузке на следующий день. Он позвонил В.А., которого попросил организовать погрузку, тот согласился. Водителю «Газели» Саше сказал, чтобы тот отвез ему на склад 100 коробок, но по пути машина была задержана, ФИО4 он сообщил о задержании машины. Аудиозаписи на следствии ему предъявляли, на них он говорил с ФИО21 и В.А.. Ранее был разговор, ФИО21 просил о хранении водки на его складе.

Свидетель В.А. в судебном заседании показал, что знает ФИО4 как друга Я.С. По заказу он привез людей разгружать машины - 4 человека в конце 2015 года - Б.М., У.Д. и еще двоих на своей машине на заправку на трассе, договорились о разгрузке по цене 5 рублей за коробку, в кузове были коробки. Потом узнал о задержании грузчиков. Записи на следствии предъявляли, голос похож на его, второй голос похож на Я.С..

Свидетель П.А. в судебном заседании показал, что работает генеральным директором <данные изъяты>, подсудимых не знает, С.Е. работает заведующей магазином, в 2015 году проводили обыск на складе на <адрес>,где хранились остатки продукции, старые вещи, при обыске нашли 100 ящиков водки, которые ему не принадлежали.

М.М., допрошенный в судебном заседании как специалист, показал, что имеет образование технолога, работал в <данные изъяты>, участвовал в качестве специалиста в области виноделия при осмотре оборудования, использованного при производстве алкогольной продукции. На складе были выставлены транспортер для бутылок, транспортерная лента, оборудование для наклеивания этикеток и акцизных марок на бутылки - апликаторы, розливо-укупорочный аппарат, насосы, оборудование для очистки алкоголя, емкости для хранения спирта и смешивания спирта с водой, оборудование для умягчения воды, компрессоры для подачи воздуха, из данного оборудования можно собрать линию по производству водки с производительностью от 1500 до 3000 бутылок в час, данное оборудование не новое, но работоспособное, заводского производства, до 2010 года такое оборудование применялось официальными производителями водки Указанное оборудование можно использовать для разлива алкоголя в стеклянные бутылки, которые так же находились на складе. Для полного производственного цикла не хватало очистительной батареи, применяемой для улучшения вкуса водки, и не являющейся обязательным элементом при ее изготовлении. Указанное оборудование не позволяет разливать химические средства и газированную продукцию. При эксплуатации оборудования достаточно 6 человек для его обслуживания. Технологический процесс, предписанный для изготовления водки следующий: спирт принимается в спиртохранилище, отправляется в купажный цех, подготавливается и умягчается вода, смешивается со спиртом, смесь направляется на очистку, корректируется ее крепость, отстаивается, подается на розлив, далее отбраковывается некачественная продукция, наклеиваются этикетки, марки, продукция упаковывается, реализуется. В соответствии с ФЗ N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничения потребления (распития) алкогольной продукции» производителям алкогольной продукции необходимо иметь лицензию на ее производство, которая выдается юридическим лица с уставным капиталом не менее 9,5 млн. рублей, при соблюдении всех лицензионных требований. Произведенная алкогольная продукция маркируется федеральными специальными марками, которые производятся на Пермском предприятии Госзнака, которые через «Росалкогольрегулирование» выдаются конкретным производителям по их заявлению, и не могут быть использованы другими производителями. Производство сертифицируется и контролируется, производителем подаются декларации. Поставки этилового спирта на производство осуществляются только организациями, которые имеют лицензии на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта. Ценообразование на водку осуществляется в соответствии с приказом Росалкогольрегулирования «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка, поставки и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», в 2015 году была установлена цена для организации, осуществившей производство и поставки водку в размере 162 рублей за 0,5 литра. Купля-продажа водки возможна только между организациями, имеющими лицензии на оборот алкогольной продукции. Перевозка спиртосодержащих жидкостей наливом должна перевозиться лицензируемой организацией на специальных сертифицированных автомобилях, без лицензии такая перевозка запрещена. Согласно ст. 10.2 при перевозке готовой продукции потребителю обязательно документирование - наличие товарно-транпортной накладной, справок, иных предусмотренных законом документов, при отсутствии документов - нелегальность оборота, документы должны сопровождать партию.

Свидетель А.М. в судебном заседании показал, что с К.Н. хотели подработать, увидели объявление о погрузо-разгрузочных работах, позвонили, 25 декабря 2015 году их забрал на черной иномарке Александр, с ним договорились, что за разгрузку получат по 2000 рублей. Александр их отвез на стоянку на трассу, по дороге с трассы с М5 они повернули на мост, проехали около 5 км, увидели заправку и стоянку, где стояли фура и «газель». Они загрузили «газель» из фуры ящиками с водкой, «газель» уехала. Затем приехала вторая «газель», они начали ее загружать, в этот момент их задержали. Было 4 грузчика и водитель. При них люди из ФСБ осматривали груз, по их указанию они разгрузили и пересчитали водку, из ящиков доставали бутылки с водкой, фотографировали их, затем все загрузили обратно, повесили пломбы. Его допрашивали сотрудники ФСБ.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Б.М. следует, что он знаком с В.А., который в конце ноября - начале декабря 2015 года позвонил ему и предложил подработку грузчиком. ДД.ММ.ГГГГ утром В.А. лично забрал его от дома на автомобиле <данные изъяты>, черного цвета. В автомобиле уже находился У.Д., который проживает в его подъезде этажом выше. По пути они забрали еще двух парней в районе четвертой городской больницы на <адрес>. Раньше он этих парней никогда не видел и знаком с ними не был. После этого В.А. отвез их на трассу <адрес>, где находился заправочный комплекс. Приехали они к месту разгрузки около 10 ч. 00 мин. Недалеко от заправочного комплекса стоял автомобиль тягач марки «Скания», с прицепом. В фуре находились картонные коробки с надписью «Водка». Кроме того, при переноске в коробках гремели бутылки. В.А. оставил их разгружать алкоголь с фуры в подъезжавшие газели, и уехал. Затем вчетвером они отгрузили 100 ящиков, на которых было написано водка марки «FINSKAYA SILVER» в первую газель с надписью «груз такси». После чего автомобиль ГАЗель уехал, далее подъехала вторая автомашина ГАЗель, во время погрузки которой они были задержаны сотрудниками УФСБ, которые произвели осмотр груза. Для осмотра они выгрузили все коробки из фуры и пересчитали. Сколько было коробок, он не помнит, но более 1000. Несколько коробок вскрыли, там оказалась водка двух видов, одна из них «Финская». После осмотра они загрузили коробки обратно в фуру. После этого двери фуры опечатали, составили протокол и их доставили в здание УФСБ для дачи объяснений. До этого случая он дважды участвовал в разгрузке грузовиков с алкоголем по указанной схеме, при нем алкоголь разгружали кроме <адрес>, только недалеко от торгового комплекса <адрес> во всех случаях они действовали по той же схеме, их привозил В.А. к месту разгрузки, к ним подходил водитель газели и говорил марку продукции и объем, который необходимо перегрузить из фуры. Деньги за работу он получал от В.А.. Он пробовал данную водку лично и после этого никаких видимых последствий для его организма не последовало. Он подумал, что просто видимо данная водка закупалась оптом и потом перепродавалась дороже. Ему неизвестно, кому именно принадлежала данная водка, разгружал ее по предложению В.А., оплачивал работу также В.А. (т. 25 л.д. 151-153).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля У.Д. следует, что он знаком с В.А.. 24 декабря 2015 года при встрече на улице к нему обратился его знакомый Б.М. и предложил подработать грузчиком. Они договорились встретиться утром следующего дня у подъезда. Около 8 часов утра 25 декабря он вышел из подъезда. Подъехала черная иномарка. В машине оказался В.А., который позвал его в машину. После этого вышел Б.М.. По пути они забрали еще двоих молодых парней. В процессе общения потом познакомились. Одного звали Н., а имя второго он не помнит. После этого В.А. их отвез на трассу <адрес>, где находился заправочный комплекс. Недалеко от заправочного комплекса стоял тягач марки <данные изъяты>, с прицепом, номер не помнит, но номера другого региона. В фуре находились картонные коробки с надписью «Водка». Насколько он помнит, ящики были двух видов. Приехали они к месту разгрузки около 10 ч. 00 мин. В.А. оставил их разгружать алкоголь с фуры в подъезжавшие газели, а сам куда-то уехал. Вчетвером они загрузили первую автомашину <данные изъяты>. Сколько именно грузить им говорил водитель автомашины ГАЗель, на газели была надпись «груз такси». Затем автомашина <данные изъяты> уехала, далее подъехала вторая автомашина ГАЗель, во время погрузки которой они были задержаны сотрудниками УФСБ, которые произвели осмотр груза автомобилей. Для осмотра они сначала выгрузили все коробки из фуры. Коробки пересчитали. Сколько было коробок, он не помнит, но более 1000. Несколько коробок вскрыли, там оказалась водка. После осмотра коробки загрузили обратно в фуру. После этого двери фуры опечатали, составили протокол и их доставили в здание УФСБ для дачи объяснений. До этого случая он 1-2 раза участвовал в разгрузке грузовиков с алкоголем. Насколько помнит, это происходило где-то в районе <адрес> и они разгружали <данные изъяты>. Он пробовал данную водку лично и после этого никаких видимых последствий для его организма не последовало. У него возникали некоторые подозрения, так как разгрузка происходила в «непонятных» местах, на дороге, а не на базах (т. 25 л.д. 154-156)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля П.Л. следует, что в ее собственности имеется квартира, расположенная по адресу: <адрес>. Примерно 25-26 августа 2015 года она разместила в сети «Интернет» на сайте «Авито» объявление о сдаче указанной квартиры в аренду. 4 сентября 2015 года ей позвонил риелтор Евгений и сказал, что у него имеется клиент на эту квартиру и предложил встретиться с этим клиентом. В этот же день, 4 сентября 2015 года, она встретилась в указанной квартире с риелтором, а также с лицами, которых он привел, а именно ранее ей не известными ФИО4, мужчиной по имени Тамаз и женщиной по имени Натиа. Тамаз ей сообщил, что недавно приехал в Россию, желает проживать в ее квартире со своей гражданской женой Натией, однако у него пока нет документов, в связи с чем, договор можно оформить с его другом ФИО4 ФИО4, принимавший участие в их разговоре, подтвердил, что Тамаз его друг, они вместе работают, и он за него ручается. На вопрос, где они работают, ФИО4 сказал, что у него бизнес с Тамазом. Она согласилась сдать им свою квартиру в аренду, после чего риелтор составил договор между нею и ФИО4 Тамаз передал ей 19 000 рублей в счет оплаты за аренду и коммунальные услуги, а она передала ему два комплекта ключей от указанной квартиры. Примерно в середине сентября 2015 года она пришла в свою квартиру, чтобы проведать квартирантов. В квартире она увидела ранее ей не знакомого ФИО2, личность которого она проверила по паспорту. Она возмутилась, так как сдавала квартиру только двум людям. Тамаз ей сказал, что ФИО2 его племянник по линии жены. ФИО31 сообщил ей, что он с Тамазом организует поставку минеральной воды из Грузии. У нее сохранились контактные номера телефонов указанных лиц: ФИО4 - <данные изъяты>, ФИО2 - <данные изъяты>, Тамаза - <данные изъяты> (том 13 л.д. 87-88).

Свидетель В.А. в судебном заседании показал, что у него с Я.С. был телефонный разговор по поводу приобретения алкоголя. Затем в конце 2015 года Я.С. перезванивал, обещал продать алкоголь, но затем телефон Я.С. был отключен. На следствии прослушивал аудиозаписи, на них его разговоры с Я.С.. На складе брал водку Царская охота около 45 рублей за бутылку.

Свидетель К.Н. в судебном заседании показал, что в декабре 2015 года он и А.М. нашли объявление о работе грузчиком, позвонили, договорились об оплате по 1500 рублей каждому, встретились на остановке в районе магазина <данные изъяты> подъехала машина их отвезли на заправку, где они разгружали машину, перегружали коробки, в том числе с надписью водка в «Газель», загрузили одну машину, когда загружали вторую машину, их задержали сотрудники ФСБ, они разгрузили всю фуру, бутылки доставали, фотографировали, затем загрузили обратно.

Из оглашенных в судебном заседании на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля З.И. следует, что он занимается грузовыми перевозками около 15 лет, в настоящее время является водителем грузового тягача марки <данные изъяты> (г/н №) с прицепом <данные изъяты> (г/н №). ДД.ММ.ГГГГ в сети «Интернет» на сайте ATI.su он начал оформлять заявку на доставку груза из <адрес>. Именно там он увидел предложение о доставке алкогольной продукции из <адрес> в <адрес>. Он узнал у диспетчера о контактах и характере перевозки и сказала, что передаст ему посредством смс-сообщения контакты лица, ответственного за загрузку. Примерно в 14 часов ему на мобильный телефон позвонил мужчина по имени Хасан с неизвестного номера и назвал ему адрес, по которому он должен приехать на загрузку (<адрес>). По названному адресу находилась огороженная промышленная зона. <адрес>а на территорию он предоставил данные охраннику и тот выписал ему соответствующий разовый пропуск. После этого к нему подъехал белый <данные изъяты>, который сопровождал его по территории промзоны до склада, где находилась алкогольная продукция. Из склада ему на погрузчике тот же мужчина кавказской национальности, который находился за рулем автомобиля <данные изъяты>, в прицеп загрузил 1200 коробок с водкой марок «Finskaya Silver» и «Белая береза». Ни одну из загруженных коробок он не вскрывал. Далее еще один мужчина кавказской национальности с территории этого же склада вынес ему документы на груз, которые находились в желтом бумажном конверте. В содержимое конверта он не заглядывал. Далее этот же мужчина передал ему пломбу, которую он повесил на ворота прицепа, после чего выдвинулся в <адрес> по маршруту <адрес> После <адрес> он свернул направо на автодорогу <адрес> и поехал в сторону <адрес>. В процессе его следования на его мобильный телефон № несколько раз звонил неизвестный человек, который представился как Александр, с какого именно номера тот звонил он не помнит. В ходе разговоров Александр интересовался его местонахождением и временем приезда в <адрес>, объяснял ему, где он должен будет остановиться. К вышеуказанной им развязке со стороны <адрес> он приехал 24 декабря 2015 года, около 16 часов, после чего он набрал номер Александра и тот указал ему на место, в котором ему должны встретить перегрузить привезенную им алкогольную продукцию и оплатить услуги доставки груза. Он остановился около автобусной остановки, где к нему подъехал темно-синий автомобиль <данные изъяты> с эмблемами такси, из которого вышел человек по имени Александр и сказал, чтобы он следовал за ним. В дальнейшем тот сопроводил его в район АЗС, находящейся примерно в 2 км от автомобильной развязки <адрес>. После приезда на указанную стоянку, рядом с которой располагалась гостиница <данные изъяты> со стороны АЗС, где располагался автомобиль <данные изъяты>, более никаких автомобилей на площадке не было, к водителю вышеуказанного им автомобиля <данные изъяты> пешком подошел еще один неизвестный ему мужчина, высокий, худощавый, опознать которого он не может, эти мужчины начали обсуждать место и время его разгрузки. После этого водитель автомобиля <данные изъяты> подошел к нему и сказал о том, что места на складе нет и разгружать его автомобиль будут на этой площадке на следующий день с утра. После этого он несколько раз по телефону созванивался с Александром, у которого узнавал об оплате за доставку товара, на что тот ему пояснил, что деньги ему привезут 25.12.2015 и отдадут в ходе разгрузки автомобиля. На следующий день 25.12.2015 утром он увидел, что рядом с его автомобилем находится автомобиль <данные изъяты> белого цвета гос. номер № регион. Они созвонился с Александром, который сказал ему, что к нему подъедет другой мужчина по имени Александр, который будет руководить выгрузкой товара и работой грузчиков. Примерно через 15 минут на указанную площадку подъехала автомашина <данные изъяты> черного цвета (г.н. точно он не запомнил) из которого вышел неизвестный ему мужчина, который представился тоже как Александр и сказал ему о том, что сейчас начнется разгрузка, после этого он сел в машину больше не выходил. Также со стороны заправки через некоторое время к нему подошел еще один мужчина, которой не преставился, спросил его, сколько коробок водки он привез и попросил его передать ему документы на груз, что и было им сделано. Далее грузчиками был загружен вышеуказанный им автомобиль <данные изъяты>, в каком количестве он не знает, после чего автомобиль уехал с территории площадки. В последующем грузчики стали загружать другую автомашину марки <данные изъяты> гос. номер № регион, в которую было загружено порядка 30-40 ящиков, после чего на территорию площадки подъехал автомобиль из которого вышли несколько мужчин, которые представились сотрудниками УФСБ России по Пензенской области и провели оперативно-разыскные мероприятия (т. 25 л.д. 104-106).

Свидетель З.А. в судебном заседании показал, что работает генеральным директором <данные изъяты>, которому принадлежит здание, расположенное по адресу: <адрес> А, один из боксов в котором сдается в аренду. Примерно в феврале 2015 года подъезжали двое ребят и заключили договор аренды на данный бокс, в дальнейшем договор был перезаключен на иное лицо. Договоры и копии паспортов ему передавались через операторов. В дальнейшем ему стало известно, что из бокса сотрудники полиции изъяли алкогольную продукцию.

Данные показания подсудимых и свидетелей в суде и на следствии в части непротиворечивого изложения ими обстоятельств совершения преступлений принимаются судом и используются при обосновании приговора, поскольку получены с соблюдением требований УПК РФ и подтверждаются другими доказательствами по делу, а показания подсудимых в части не признания ими вины суд считает недостоверными, данными с целью уменьшить степень своей вины в совершении преступлений и избежать ответственности за содеянное.

Приговором <данные изъяты> от 9 ноября 2016 года Л. Н.А., С.А. осуждены по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, за приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу, в период с 3 сентября по 1 октября 2015 года, 140 000 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», изготовленной в производственном цехе, расположенном по адресу: <адрес>, стоимостью 22 680 000 рублей, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (т. 67 л.д. 158-195)

Приговором <данные изъяты> от 8 ноября 2016 года С.А. осужден по п. «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, за приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу, в период с 7 сентября по 1 октября 2015 года, 91 800 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», стоимостью 14 871 600 рублей, в особо крупном размере (т. 68 л.д. 136-178)

Приговором <данные изъяты> от 22 марта 2017 года, которым С.Л. осуждена по п. «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, установлено, что нe позднее 12 часов 21 сентября 2015 года, С.Л., умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта у ФИО32 7000 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», стоимостью 1 134 000 рублей, в особо крупном размере, доставленные по указанию ФИО32 на автомобиле <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, под управлением водителя ФИО9, которые разместила в помещении вышеуказанного склада на хранение, а так же не позднее 17 часов 24 сентября 2015 года, С.Л., умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта у ФИО32 не менее 200 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Лезгинка российский коньяк выдержанный» объёмом 0,5 л каждая стоимостью не менее 32400 рублей, которую разместила в помещении вышеуказанного склада на хранение (т. 70 л.д. 183-187)

Приговором <данные изъяты> от 9 ноября 2016 года Я.С. осужден по ч. 5 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, к штрафу за приобретение в целях сбыта не позднее 09 часов 30 минут 25 декабря 2015 года у ФИО4 2000 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка «FinskayaSilver», объемом 0,5 л. каждая, по цене 50 рублей за 1 бутылку, в крупном размере, содержащих федеральные специальные марки, изготовленные не производством «Гознак» (т. 72 л.д. 78-83).

Помимо изложенного, виновность ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО4 в производстве, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере, в использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, а так же вина подсудимого ФИО10 в хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Из протокола осмотра места происшествия от 01 октября 2015 года следует, что в здании в <адрес>, при осмотре обнаружено и изъято: 6 паллет со стеклянными пустыми бутылками емкостью по 0,5 литра каждая, по 2142 бутылки в паллете, всего 12852 пустых бутылки; 5 паллет, по 50 картонных коробок на паллете, по 20 бутылок с водкой в коробке, на бутылках этикетки с надписью «Водка «Царская Охота Платиновая», крепостью 40 градусов, емкостью 0,5 литра, маркированные федеральной специальной маркой, всего 5000 бутылок с водкой; 14 не заполненных «Приложений № 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортном»; транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ грузоотправитель ООО <данные изъяты>; 2 образца товарно-транспортной накладной без номера, от 24.09.2015 года на автомобиль <данные изъяты> государственный номерной знак №; пластиковые пломбы в количестве 18 штук; пластиковая емкость объемом 1 кубический метр, заполненная на половину жидкостью с характерным запахом спирта; 2 станка для нанесения этикеток и ФСМ; насос марки «Вихрь» модели ПН-370; два насоса марки «Джилекс» с присоединенными к ним шлангами; пластиковая емкость объемом 1 кубический метр с водой; 3 картонные коробки с упаковочной клейкой лентой «Фрегат»; два диспенсера для упаковочной клейкой ленты; две пустые пластиковые емкости по 1 кубическому метру каждая; стопа поддонов; пустая пластиковая емкость объемом 1 кубический метр; линия для розлива алкогольной продукции; поддон, на котором находятся 612 стеклянных пустых бутылок емкостью 0,5 литра каждая, без пробок; поддон, на котором находятся 50 картонных коробок, в каждой коробке по 20 бутылок с водкой с этикетками«Водка «Царская Охота Платиновая», крепостью 40 градусов, емкостью 0,5 литра, маркированные ФСМ, всего 1000 бутылок с водкой; 7 картонных коробок по 20 бутылок с водкой в каждой, всего 140 бутылок с водкой без этикеток и ФСМ; металлическая транспортерная лента от станка линии розлива; станок для закрытия бутылок пробками; погрузчик вилочный; компрессор марки «ReDVeRG»; машина ручная сверлильная марки МЭС-5-01; углошлифовальная машина УШМ-125/900; сварочный аппарат «POWER 400 START»; устройство для перемещения паллет «KGSCAPACITY»; электродвигатель синхронный с трубами и с установленными к ним кранами; 2 фильтра с подключенными к ним трубами; баллон для очистки воды; емкость с таблизированной солью для очистки воды; два мешка с таблизированной солью; пустая пластиковая емкость синего цвета емкостью 100 литров; насос-автомат для перекачки жидкости; картонные разложенные коробки без надписей; 8 картонных коробок с пластиковыми крышками серого цвета с дозаторами с надписью «Водка Царская Охота»; устройство для перемещения паллет; насос для перекачивания жидкости; счет на оплату № от 31.07.2015 года, на сумму 5636 рублей 00 копеек, счет на оплату № от 31.07.2015 года на сумму 10525 рублей 00 копеек. Около осматриваемого здания обнаружены и изъяты погрузчик вилочковый, 6 пустых пластиковых емкостей, емкостью 1 кубический метр каждая (т. 2 л.д. 108-141)

Из числа изъятой алкогольной продукции протоколом от 06 октября 2015 года для сравнительного исследования взяты образцы в виде 20 бутылок водки «Царская охота», протоколом от 15 октября 2015 года для сравнительного исследования взяты образцы в виде 2 бутылок водки «Царская охота» (том 14 л.д. 130, 210-211).

Согласно заключениям технико-криминалистических экспертиз № от 08 октября 2015 года, № от 15.01.2016 года федеральные специальные марки, размещённые на 20 бутылках и 5980 бутылках с надписями на этикетках «Царская охота», произведены не на ФГУП «Гознак» и по способу изготовления не соответствуют федеральным специальным маркам, выпущенным данным предприятием (т. 14 л.д. 145-148, т. 16 л.д.189-217).

Из заключений экспертиз пищевых продуктов № от 02 ноября 2015 года следует, что жидкость в бутылках с этикетками: «Царская охота водка Платиновая…» ФСМ №, № изъятых в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, не соответствует требованиям ГОСТ Р 52194-2003 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по заниженной полноте налива; требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по физико-химическим показателям (заниженная объёмная доля этилового спирта; завышенное содержание щелочности); требованиям ГОСТ Р 52194-2003 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» и ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» по оформлению и внешнему виду: отсутствует дата розлива (т. 14 л.д. 226-237).

Протоколами осмотра предметов от 22 октября 2015 года, 29 октября 2015 года, 5 ноября 2015 года, 28 января 2016 года, 02 июля 2016 года предметы и оборудование, изъятое в ходе осмотра места происшествия 01.10.2015 года, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 173-186, 187, 199-202, 209-222, 223-231, 232-244, т. 11 л.д. 66-75)

Из протокола осмотра места происшествия от 01 октября 2015 года следует, что в автомобиле марки <данные изъяты>, модель №, регистрационный знак №, под управлением водителя ФИО9, находятся картонные коробки белого цвета с надписями «Царская охота», коробки размещены на деревянных паллетах в количестве 6-ти штук. В фургоне обнаружены и изъяты 300 коробок с надписями «Царская охота», в находящимися в них 5998 бутылками с надписями на этикетках «Водка Царская охота», объемом 0,5 л. каждая, а также аналогичные 2 бутылки разбиты (т. 7 л.д. 159-166).

Из числа изъятой алкогольной продукции протоколом от 15 февраля 2016 года для сравнительного исследования взяты образцы в виде 2 бутылок водки «Царская охота» (т. 19 л.д. 70).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы № от 15.03.2016 года федеральные специальные марки, размещённые на 5985 бутылках с надписями на этикетках «Царская охота», произведены не на ФГУП «Гознак» и по способу изготовления не соответствуют федеральным специальным маркам, выпущенным данным предприятием (т. 16 л.д. 151-168).

Из заключений экспертиз пищевых продуктов № от 04 августа 2016 года следует, что жидкость в бутылках с этикеткой «Царская охота водка», изъятых 01 октября 2015 года в ходе осмотра автомобиля марки «Хендай», не соответствуют требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые, изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по заниженной полноте налива; требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по физико-химическим показателям (завышенная массовая концентрация уксусного альдегида, заниженная объемная доля этилового спирта, завышенная щелочность), и требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» по оформлению и внешнему виду (отсутствуют даты розлива) (т. 19 л.д. 83-88).

Протоколом осмотра предметов от 28 декабря 2015 года автомобиль и 6 000 бутылок признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 167-182, 183-191)

Из протокола осмотра места происшествия от 01 октября 2015 года следует, что в автомобиле марки «<данные изъяты>», модель №, государственный регистрационный знак №; полуприцеп бортовой, модель <данные изъяты> №, государственный регистрационный знак №., под управлением водителя Ш.А., находятся 35 коробок с надписями «Водка Царская охота», по 20 бутылок стеклянных в коробке, наполненных прозрачной жидкостью, на 229 бутылках имеются этикетки с надписями «Водка Царская охота Платиновая»; на 471 бутылках отсутствуют этикетки и маркировка, в полуприцепе располагаются 26 паллетов с пустыми бутылками, в каждом падете по 2142 бутылки, которые изъяты, так же изъяты мобильный телефон <данные изъяты> в корпусе черного цвета, автомашина «<данные изъяты>», полуприцеп бортовой (т. 7 л.д. 2-10).

Согласно протоколу обыска от 02 октября 2015 года автомашины «<данные изъяты>», г.р.з. № с полуприцепом <данные изъяты> в кабине тягача обнаружены и изъяты товарно-транспортная накладная № на 1листе, товарная накладная от 25.09.2015 года на 1 листе, денежные средства в общей сумме 480 000 рублей (т. 7 л.д. 12-15).

Из числа изъятой алкогольной продукции протоколом от 6 октября 2015 года для сравнительного исследования взяты образцы в виде одной коробки с 20 бутылками с этикетками «Водка «Царская охота» (т. 14 л.д. 129).

Протоколом осмотра предметов от 20 ноября 2015 года автомобиль «<данные изъяты>» с полуприцепом и 680 бутылок признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 16-19)

Из протокола осмотра места происшествия от 01 октября 2015 года следует, что в помещении зернового тока у <адрес>, при осмотре обнаружено и изъято: 409 коробок белого цвета по 20 стеклянных бутылок в коробке, с этикетками «Водка «Царская охота», объемом 0,5 л. каждая, и федеральными специальными марками и 454 стеклянных бутылки емкостью 0,5 л. каждая с надписями на этикетках «Водка Царская охота Платиновая», маркированные федеральными специальными марками без упаковок, заполненных прозрачной жидкостью; устройство для перевозки паллетов, денежные средства в размере 3 000 рублей (т. 7 л.д. 192-202).

Протоколом осмотра предметов от 25 декабря 2015 года бутылки, изъятые в помещении зернового тока у <адрес> признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, постановлением от 25.12.2015 г. признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу 408 коробок и 454 бутылки водки «Царская охота». Протоколом от 09.01.2016 г. осмотрены изъятые 3000 рублей (т. 7 л.д. 203-219, 220-233, 234-235).

Согласно протоколу обыска от 02 октября 2015 года в жилище Ш.А., расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты 70 коробок с водкой «Царская охота» по 20 бутылок в каждой коробке, всего 1 400 бутылок объемом 0,5 л. Каждая (т. 8 л.д. 208-216).

Из числа изъятой алкогольной продукции протоколом от 20 октября 2015 года для сравнительного исследования взяты образцы в виде одного ящика с 20 бутылками с этикетками «Водка «Царская охота» (т. 14 л.д. 249-251).

Протоколом осмотра предметов от 22 ноября 2015 года бутылки, изъятые в жилище Ш.А., признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 219-224).

Согласно заключению экспертизы № от 10.03.2016 года федеральные специальные марки, размещённые на 1380 бутылках с надписями на этикетках «Царская охота», изъятых в ходе обыска у Ш.А., произведены не на ФГУП «Гознак» и по способу изготовления не соответствуют федеральным специальным маркам, выпущенным данным предприятием (т. 15 л.д. 187-194).

Из заключения экспертизы №, 1451 от 13.11.2015 г. следует, что жидкость в бутылках с этикеткой «Царская охота водка», изъятых в ходе проведения обыска в жилище гр. Ш.А., не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99, ГОСТ Р 51074-2003 (т. 15 л.д. 15-29).

Согласно протоколу обыска от 02 октября 2015 года в гараже №, в <адрес>, принадлежащем С.А., обнаружены и изъяты 140 коробок водки «Царская охота» по 20 бутылок в каждой коробке, всего 2 800 бутылок, объемом 0,5 л. каждая (т. 8 л.д. 145-147). Из числа изъятой алкогольной продукции протоколом от 20 октября 2015 года для сравнительного исследования взяты образцы в виде одного ящика с 20 бутылками с этикетками «Водка «Царская охота» (т. 14 л.д. 249-251).

Протоколом осмотра предметов от 21 ноября 2015 года бутылки, изъятые в гараже, принадлежащем С.А., признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 148-154)

Согласно заключению экспертизы № от 15.01.2016 года федеральные специальные марки, размещённые на 2776 бутылок с надписями на этикетках «Царская охота», изъятых в ходе обыска в гараже, принадлежащем С.А., произведены не на ФГУП «Гознак» и по способу изготовления не соответствуют федеральным специальным маркам, выпущенным данным предприятием (т. 17 л.д. 120-137).

Из заключения экспертизы №, 1451 от 13.11.2015 г. следует, что жидкость в бутылках с этикеткой «Царская охота водка», изъятых в ходе проведения обыска в гараже, принадлежащем С.А., не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99, ГОСТ Р 51074-2003 (т. 15 л.д. 15-29).

Согласно протоколу обыска от 01 октября 2015 года в помещении мебельного цеха, расположенного по адресу : <адрес>, от 01 октября 2015 года, принадлежащем С.А.,, обнаружены и изъяты 227 коробок с водкой «Царская охота» по 20-ть бутылок в каждой, объемом 0,5 л. каждая (т. 8 л.д. 64-67).

Из числа изъятой алкогольной продукции протоколом от 20 октября 2015 года для сравнительного исследования взяты образцы в виде одного ящика с 20 бутылками с этикетками «Водка «Царская охота» (т. 14 л.д. 249-251).

Протоколом осмотра предметов от 25 декабря 2015 года 4520 бутылок, изъятых в помещении мебельного цеха, принадлежащем С.А., признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 68-111)

Согласно заключению экспертизы № № от 22.03.2016 года федеральные специальные марки, размещённые на 4516 бутылках, изъятых в мебельном цехе, принадлежащем С.А., изготовлены не на ФГУП «Гознак» (т. 15 л.д. 187-194).

Из заключения экспертизы №, 1451 от 13.11.2015 г. следует, что жидкость в бутылках с этикеткой «Царская охота водка», изъятых в ходе проведения обыска мебельном цехе, принадлежащем С.А., не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99, ГОСТ Р 51074-2003 (т. 15 л.д. 15-29).

Согласно протоколу обыска от 01 октября 2015 года в домовладении С.А. по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты 295 коробок алкогольной продукции - водка «Царская охота», по 20-ть бутылок в каждой, объемом 0,5 л.; мобильный телефон <данные изъяты> в серебристом корпусе (т. 8 л.д. 16-18).

Из числа изъятой алкогольной продукции протоколами от 6 октября 2015 года и 15 октября 2015 года для сравнительного исследования взяты образцы в виде одного ящика с 20 бутылками с этикетками «Водка «Царская охота», из которых 2 бутылки помещены в отдельный пакет (т. 14 л.д. 129, л.д. 210-211).

Протоколом осмотра предметов от 08 ноября 2015 года 5880 бутылок бутылок, изъятых в домовладении С.А., признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 22-31)

Согласно заключениям экспертиз № от 08 октября 2015 года, № от 11.03.2016 г., федеральные специальные марки, размещённые на бутылках, изъятых в домовладении С.А., изготовлены не на ФГУП «Гознак» (т. 14 л.д. 145-148, т. 15 л.д. 214-232).

Из заключения экспертизы № от 02 ноября 2015 года следует, что жидкость в бутылках с этикеткой «Царская охота водка», изъятых в ходе проведения обыска в домовладении С.А., не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99, ГОСТ Р 51074-2003 (т. 14 л.д. 226-237).

Согласно протоколу обыска от 01 октября 2015 года в домовладении С.Н. по адресу: <адрес>, в гараже, обнаружена и изъята алкогольная продукция 12 коробок с водкой «Царская охота», в каждой коробке 20 бутылок, объемом 0,5 л. (том 8 л.д. 43-45).

Из числа изъятой алкогольной продукции протоколом от 06 октября 2015 года для сравнительного исследования взяты образцы в виде одной коробки с 20 бутылками с этикетками «Водка «Царская охота» (том 14 л.д. 129)

Согласно протоколу осмотра предметов от 12 декабря 2015 года, 220 бутылок изъятых в ходе обыска 01 октября 2015 года в гараже в домовладении С.Н., признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 8 л.д. 57-58, л.д. 48-56).

Согласно заключению экспертизы № от 08 октября 2015 года федеральные специальные марки под номерами:№, расположенные на поверхности бутылок с этикеткой «Водка Царская охота», изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес> - изготовлены не на предприятии «Гознак». (том 14 л.д. 145-148).

Согласно заключению экспертизы № от 18.03.2016 года, 220 бутылок «Царская охота водка Платиновая», изъятых 01 октября 2015 года в ходе проведения обыска в домовладении С.Н. по адресу: <адрес> изготовлены не на предприятии ФГУП «Гознак».( том 16 л.д. 239-253).

Из числа изъятой алкогольной продукции протоколом от 15 октября 2015 года для сравнительного исследования взяты образцы в виде одной коробки с 20 бутылками с этикетками «Водка «Царская охота» (том 14 л.д. 210-211).

Согласно заключению экспертизы № от 02 ноября 2015 года, жидкость в бутылках с этикетками: «Царская охота водка Платиновая…» №, изъятые по адресу: <адрес>, не соответствует требованиям ГОСТ Р 52194-2003, ГОСТ Р 51355-99, ГОСТ Р 52194-2003,ГОСТ Р 51074-2003 (том 14 л.д. 226-237).

Согласно протоколу обыска от 01 октября 2015 года в нежилых помещениях в домовладении Ш.В., расположенном по адресу: <адрес> обнаружена и изъята алкогольная продукция различных наименований, в том числе 326 коробок с водкой «Царская охота» ( том 8 л.д. 163-166).

Из числа изъятой алкогольной продукции протоколом от 06 октября 2015 года для сравнительного исследования взяты образцы в виде одной коробки с 20 бутылками с этикетками «Водка «Царская охота» (том 14 л.д. 129).

Согласно протоколу осмотра предметов от 25 декабря 2015 года, 6 500 бутылок, изъятых в ходе обыска 01 октября 2015 года в домовладении Ш.В., признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 8 л.д. 191-204, л.д. 169-190).

Согласно заключению экспертизы № от 08 октября 2015 года, федеральные специальные марки под номерами:№, расположенные на поверхности бутылок с этикеткой «Водка Царская охота», изъятые в домовладении Ш.В. по адресу: <адрес>, изготовлены не на предприятии «Гознак» ( том 14 л.д. 145-148).

Согласно заключению экспертизы № от 23.03.2016 года, 6500 бутылок, с надписью на этикетках «водка Царская охота», изъятых в нежилых помещениях в домовладении Ш.В. по адресу: <адрес>, изготовлены не на предприятии «Гознак» (том 16 л.д. 2-29).

Из числа изъятой алкогольной продукции протоколом от 15 октября 2015 года для сравнительного исследования взяты образцы в виде 2 бутылок объемом 0,5 литра с надписью на этикетке «Царская охота Платиновая» № ( том 14 л.д. 210-211).

Согласно заключению экспертизы № от 02 ноября 2015 года, жидкость в бутылках с этикетками: «Царская охота водка Платиновая…» №, изъятые 01 октября 2015 года в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, не соответствует требованиям ГОСТ Р 52194-2003, ГОСТ Р 51355-99, ГОСТ Р 51074-2003 ( том 14 л.д. 226-237).

Согласно протоколу обыска от 01 октября 2015 года в гараже на 1 - ом этаже жилого дома по адресу: <адрес> у М. обнаружена и изъята алкогольная продукция 101 коробка по 20 бутылок в каждой с водкой «Царская охота»- 0,5 л.( том 9 л.д. 4-6).

Из числа изъятой алкогольной продукции протоколом от 20 октября 2015 года для сравнительного исследования взяты образцы в виде одного ящика с 20-тью бутылками, одна бутылка с надписью на этикетке «Царская охота Платиновая» с № снабжена отдельно пояснительной запиской. (том 14 л.д. 249-251).

Протоколом осмотра предметов от 28 ноября 2015 года 2000 бутылок, изъятых в гараже в домовладении М., в ходе обыска 01 октября 2015 года, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 9 л.д. 16-19, л.д. 9-15).

Согласно заключению экспертизы № от 17.03.2016 года федеральные специальные марки, размещённые на 2000 бутылках, изъятых 01 октября 2015 года в ходе проведения обыска в гараже жилого дома по адресу: <адрес> у М., изготовлены не на предприятии «Гознак». (том 17 л.д. 157-167 ).

Из заключения экспертизы №, 1451 от 13.11.2015 г. следует, что жидкость в бутылках с этикеткой «Царская охота Платиновая», изъятых в ходе проведения обыска в гараже жилого дома М., не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99, ГОСТ Р 52194-2003 ГОСТ Р 51074-2003 (том 15 л.д. 15-29).

Согласно протоколу обыска от 01 октября 2015 года в гаражном боксе, расположенном в <адрес>, вблизи <адрес> у КВ.. обнаружены и изъяты 198 коробок с водкой «Царская охота» по 20 бутылок в каждой коробке, всего 3960 бутылок объемом 0,5 л. каждая (том 8 л.д. 231-239).

Из числа изъятой алкогольной продукции протоколом от 20 октября 2015 года для сравнительного исследования взяты образцы в виде одного ящика с 20-тью бутылками, одна бутылка с надписью на этикетке «Царская охота Платиновая» с № снабжена отдельной пояснительной запиской (том 14 л.д. 249-251).

Протоколом осмотра предметов от 28 ноября 2015 года 3940 бутылок, изъятых в ходе обыска 01 октября 2015 года в гаражном боксе расположенном в <адрес> признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 8 л.д. 248-254, л.д. 240-247).

Согласно заключению экспертизы № от 14.03.2016 года федеральные специальные марки, размещённые на 3935 бутылках, изъятых в ходе проведения обыска 01.10.2015 года в гаражном боксе у КВ.., расположенном в <адрес>, изготовлены не на предприятии ФГУП «Гознак» ( том 15 л.д. 153-167).

Из заключения экспертизы №, № от 13.11.2015 г. следует, что жидкость в бутылках с этикеткой «Царская охота Платиновая» № изъятых в ходе проведения обыска 01.10.2015 года в гаражном боксе у КВ.., не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99, ГОСТ Р 52194-2003 ГОСТ Р 51074-2003 ( том 15 л.д. 15-29).

Из заключения специалиста № от 10.08.2016 года, установлена стоимость изъятой 01.10.2015г. в ходе осмотра автомобиля марки <данные изъяты>, модель №, регистрационный знак №, под управлением ФИО33 алкогольной продукции с надписью на этикетке «Царская охота водка» которая составила 972 000,00 руб., в том числе: стоимость 6 000 бутылок объемом 0,5 литра с надписью на этикетке «Царская охота водка» составила - 972 000,00 руб. (том 20 л.д.217-222)

Согласно заключению специалиста № от 29.07.2016 года, экспертами ЭКЦ УМВД России по Пензенской области установлена объемная доля этилового спирта жидкости от которой определена цена готовой продукции, содержащейся в бутылках, изъятых: 01.10.2015г. в ходе обыска (в мебельном цехе С.А., по адресу: <адрес>, с алкогольной продукцией с надписью «Царская охота водка Платиновая» и составила 735 480,00 руб.; стоимость изъятой 01.10.2015г. (в домовладении С.А., по адресу: <адрес> алкогольной продукции «Царская охота водка Платиновая» составила 955 800,00 руб., стоимость изъятой 01.10.2015г. (в домовладении С.А., по адресу: <адрес> алкогольной продукции «Царская охота водка Платиновая» составила 38 880,00 руб., стоимость изъятой 01.10.2015г. (в нежилых помещениях в домовладении Ш.В. по адресу: <адрес>) алкогольной продукции «Царская охота водка Платиновая» составила 1 056 240,00 руб., стоимость изъятой 01.10.2015г. (в гараже на 1 - ом этаже жилого дома по адресу: <адрес> у М.) алкогольной продукции «Царская охота водка Платиновая» составила 327 240,00 руб., стоимость изъятой 02.10.2015г. (в жилище гр. Ш.А. по адресу: <адрес>) алкогольной продукции «Царская охота Платиновая» составила 226 800,00 руб., стоимость изъятой 02.10.2015г. (в гаражном боксе, расположенном в <адрес> у КВ..) алкогольной продукции «Царская охота Платиновая» составила 641 520,00 руб., стоимость изъятой 02.10.2015г. (в гараже №, расположенном в квартале № промкотельной ЭМЗ в <адрес>, принадлежащем С.А.) алкогольной продукции «Царская охота Платиновая» составила 453 600,00 руб., стоимость изъятой 01.10.2015г. (в ходе осмотра места происшествия - зернового тока <адрес>) алкогольной продукции «Царская охота Платиновая» составила 1 398 708,00 руб., при определении стоимости указанной выше алкогольной продукции, согласно Приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка № от 25.12.2014г., учитывалась цена, установленная для алкогольной продукции крепостью от 29 до 40 процентов, действующая с 01 февраля 2015г. и составляющая 162,00 руб. за 0,5л готовой продукции (том 20 л.д. 106-194).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 25 декабря 2015 года, 14 купюр достоинством 5 000 рублей каждая, с серийными номерами; 296 купюр достоинством 1 000 рублей каждая, с серийными номерами; 219 купюр достоинством 500 рублей каждая, с серийными номерами; 45 купюр достоинством 100 рублей каждая, с серийными номерами, а всего денежные средства на общую сумму 480 000 рублей, изъятых в ходе осмотра 02 октября 2015 года в кабине грузового седельного тягача марки <данные изъяты>, модель №, государственный регистрационный знак №, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 7 л.д. 21-96).

Протоколом осмотра предметов от 09 января 2016 года, 3 купюры достоинством 1 000 рублей, изъятых в ходе осмотра места происшествия в зерновом токе у <адрес> признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 7 л.д. 236). (том 7 л.д. 234-235).

Согласно протоколу обыска от 10 октября 2015 года, в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, 10 октября 2015 года в присутствии С.Л. обнаружены и изъяты: 2000 бутылок алкогольной продукции, объемом 0,5 л. «Водка «Царская охота Платиновая», 200 бутылок 0,5 л. «Коньяк «Лезгинка», расходные накладные розницы №№, № от 9 октября 2015 года, перемещение №, 368 от 08.10.2015, № от 09.10.2015, копия лицензии Б 060149 за регистрационным номером 96 от 29 июня 2006 года, копия лицензии <адрес> за регистрационным номером 10918-42 от 11 октября 2013 года, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица <данные изъяты> №, расходная накладная розницы № от 9 октября 2015 года (том 9 л.д. 154-156).

Из числа изъятой алкогольной продукции протоколом от 12 октября 2015 года для сравнительного исследования взяты образцы в виде одной коробки с 20-тью бутылками, «Водка «Царская охота» (том 14 л.д. 195).

Из заключения экспертизы № от 13.10.2015 года, федеральные специальные марки под номерами: № расположенные на поверхности бутылок с этикеткой «водка Царская охота», изготовлены не на предприятии «Гознак» (том 14 л.д. 197-198).

Согласно заключениям экспертиз №, 1462 от 31.12.2015 года, федеральные специальные марки, размещённые на бутылках, изъятых в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, изготовлены не на ФГУП «Гознак» (том 16 л.д. 73-87).

Протоколом осмотра предметов от 20 декабря 2015 года 1980 бутылок, изъятых в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе обыска 10 октября 2015 года, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 9 л.д. 171-175, л.д. 158-170)

Из числа изъятой алкогольной продукции протоколом от 28 июля 2016 года для сравнительного исследования взяты образцы 2 бутылки объемом 0,5 литра с надписью на этикетке «Царская охота Платиновая» № (том 19 л.д. 41).

Из заключения экспертизы № от 04 августа 2016 г. следует, что жидкость в бутылках изъятых в ходе проведения обыска 10.10.2015 года в складском помещении по адресу: <адрес>, не соответствуют требованиям ГОСТ 32098-2013, ГОСТ Р 51355-99, ГОСТ Р 51074-2003 ( том 19 л.д. 54-59).

Из заключения специалиста № от 10.08.2016 года, установлена стоимость изъятой 10 октября 2015 года (в ходе обыска в складском помещении по адресу: <адрес>), алкогольной продукции с надписью на этикетке «Царская охота водка» составила 324 000,00 руб., в том числе: стоимость 2 000 бутылок объемом 0,5 литра с надписью на этикетке «Царская охота водка» составила - 324 000,00 руб. (том 20 л.д. 217- 222).

Протоколом осмотра предметов от 21 июня 2016 года, 18 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, изъятых 01 октября 2015 года по адресу: <адрес> 18 бутылок, в автомашине марки <данные изъяты> г/н №; 18 бутылок, по адресу: <адрес> 18 бутылок, по адресу: <адрес> 18 бутылок, по адресу: <адрес>; 20 бутылок, по адресу: <адрес>; 20 бутылок, в мебельном цехе по адресу: <адрес>; 20 бутылок, изъятых 02 октября 2015 года в гараже №, расположенном в квартале № промкотельной ЭМЗ в <адрес>; 20 бутылок, в жилище по адресу: <адрес>; 20 бутылок, изъятых 01 октября 2015 года в гаражном боксе, расположенном в <адрес>; 20 бутылок, на зерновом токе в <адрес>; 20 бутылок, изъятых 10 октября 2015 года по адресу: <адрес>; 2 бутылок, изъятых 01 октября 2015 года по адресу: <адрес>; 2 бутылки, изъятых 01 октября 2015 года в автомашине марки <данные изъяты> г/н №; 2 бутылки по адресу: <адрес> 2 бутылки, по адресу: <адрес>; 2 бутылки по адресу: <адрес>. признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. ( том 9 л.д. 278-283, л.д. 240-277).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 24 декабря 2015 года, в кабине автомобиля - грузового седельного тягача марки <данные изъяты>, модель №, государственный регистрационный знак №, обнаружен блокнот с обложкой сиреневого цвета с надписью <данные изъяты> на 92 листах, с рукописными надписями, выполненные шариковой ручкой красителем синего цвета признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 7 л.д. 106-113, 114-115).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 24 декабря 2015 года, товарно-транспортная накладная № от 25 сентября 2015 года на сумму 328 582, 80 рубля; транспортная накладная от 25 сентября 2015 года; блокнот с обложкой сиреневого цвета с надписью <данные изъяты> на 92 листах, с рукописными записями, выполненные шариковой ручкой обнаруженные в кабине автомобиля - грузового седельного тягача марки <данные изъяты>, модель №, государственный регистрационный знак №, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 7 л.д. 116-135, 136-138).

Согласно протоколу выемки от 05 апреля 2016 года, в <данные изъяты> по адресу: <адрес>», 5 апреля 2016 года изъяты: доверенность, выданная <данные изъяты> водителю З.Д.; копия договора на организацию перевозок грузов автомобильным транспортом; договор о поставке товара; доверенности, выданные <данные изъяты> водителю Ш.А. (том 12 л.д. 69-70).

Согласно протоколу выемки от 06 апреля 2016 года, 6 апреля 2016 года в ООО «Красное эхо» по адресу: <адрес> эхо, <адрес>» изъяты: товарно-транспортная накладные, универсальные передаточные акты; копия доверенности, выданной <данные изъяты> водителю З.Д.; доверенности, выданные <данные изъяты> водителю З.Д., Ш.А.; доверенность выданная организацией «Андреев» водителю Ш.А.; копия журнала въезда на территорию копия договоров поставок, дополнительное соглашение № к договору на поставку продукции, приходный кассовый ордер копия платежных поручений (том 12 л.д. 57-58)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 06 мая 2016 года, документы, изъятые в ходе проведенных выемок: 6 апреля 2016 года в <данные изъяты> по адресу: <адрес> 5 апреля 2016 года в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (том 12 л.д. 93-104, 105-107).

Из заключения эксперта № от 12 июля 2016 года, из представленных документов в период с 26.08.2015 года по 01.10.2015 года З.Д. и Ш.А. в <данные изъяты>, <данные изъяты> было получено стеклянных бутылок марки «КПМ3-500-Базис2а» и «КПМ-30-500-Гуала» в количестве 951 678 штук (том 19 л.д. 251-254).

Из протокола осмотра места происшествия от 01 октября 2015 года следует, что в присутствии ФИО3 в бардачке автомобиля <данные изъяты> регистрационный знак № в кузове «седан» серебристого цвета обнаружен цветной полиэтиленовый пакет с денежными средствами в общей сумме 315 000 рублей, сим- карта оператора оператора сотовой связи «Билайн» с надписью «№»; денежные средства в общей сумме 36 000 рублей купюрами достоинством 1000 рублей каждая, на задней палеи автомашины в полиэтиленовом пакете обнарнужены: пластиковая папка-конверт красного цвета формата А4, в которой находятся: протокол о принятии залога от 31.12.2014 <адрес> на 2-х; 2 копии постановления <адрес> от 31 декабря 2014 года; справка об освобождении подозреваемого ФИО25 от 31.12.2014 на 1 л.; постановление об освобождении подозреваемого ФИО25 от 31.12.2014 на 1 л.; перевод водительского удостоверения ФИО25 с грузинского на русский язык, заверенный нотариусом Конаковского нотариального округа <адрес> Л.Л. на 1 листе; водительское удостоверение на имя Томаза ФИО25 - пластиковая карта № категории ВС» от 08.05.2008 <данные изъяты>; документ в виде паспорта гражданина Грузии №»; перевод паспорта ФИО25 с грузинского на русский язык; страховой полис серии № от 19.01.2015; копия платежного документа о выплате штрафа на сумму 20 000 руб. от 21.07.2014 на имя ФИО3; расписка Г.Б.; копии на 2-х листах «о переводе залога за ФИО25»; лист бумаги с рукописным текстом «С.». В кармане правого переднего сиденья обнаружен ежедневник, с вложенными в него 7 кассовых чеков <данные изъяты> В пассажирском солнцезащитном козырьке обнаружены 2 кассовых ордера № и № В багажнике обнаружена папка черного цвета с документами: свидетельство о рождении на К.Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копии документов ФИО2: паспорта, охотничьего билета, свидетельства о заключении брака К.Ю. с С.Е., о перемене имени К.Ю. на ФИО31 от 06.09.2008, медицинское заключение на приобретение оружия, свидетельства о расторжении брака К.Ю. и К.Р. от 12.07.1978, о заключении брака Х.С. и К.Р. от 17.05.1955-2л., о рождении Г.Р., о рождении Х.С.; конверт белого цвета с 2 цветными фото размером 3х4 см; конверт белого цвета с 4 цветными фото размером 3х4 см; 2 гарантийных талона на насос топливный от 20.05.2012 и от 18.04.2012. ФИО3 выдал мобильный телефон марки <данные изъяты> с сим-картами операторов сотовой связи «Билайн» - №, «Мегафон» - №, протоколом от 30.05.2016 указанные предметы осмотрены (том 10 л.д. 1-11, 12-20).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 09 июня 2016 года, денежные средства: 63 купюры достоинством 5000 рублей, 36 купюр достоинством 1000 рублей каждая с серийными номерами, а всего денежные средства на общую сумму 351000 рублей, изъятые 01.10.2015 года в ходе осмотра автомашины <данные изъяты>, р.з. №, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 10 л.д. 57-58, л.д. 28-56).

Согласно протоколу обыска от 01 октября 2015 года в помещении по адресу: <адрес>, с участием ФИО3 обнаружены и изъяты номерные пломбы в количестве 51 штуки; ежедневник в переплете зеленого цвета; тетрадь с надписью <данные изъяты> с рукописными записями; незаполненные бланки транспортных накладных в количестве 62 штук; бланки товарных накладных - 2 сшивки по 100 листов; бланки транспортного раздела в упаковке, в количестве 100 листов (том 10 л.д. 64-68).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 05 июля 2016 года, предметы и документы: тетрадь общая формата А5 (165х213мм) на 96 листов в клетку в красной обложке с надписью красителем желтого цвета «тетрадь COPYBOOK» с тесьмой - закладкой из ткани темно-красного цвета с записями, -незаполненный бланк накладной на бумаге серого цвета размером 193х148мм, с рукописными буквенно-цифровыми записями, выполненные красителем синего цвета, - тетрадный лист в клетку формата А5 с рукописными буквенно-цифровыми записями выполненными красителями черного и синего цветов; -папка-конверт с кнопкой красного цвета формата А4 с документами: перевод водительского удостоверения ФИО25 с грузинского на русский язык, заверенный нотариусом Конаковского нотариального округа <адрес> Л.Л. на 1 листе бумаги белого цвета формата А4; водительское удостоверение на имя Томаза ФИО25 - пластиковая карта № категории ВС» от 08.05.2008 <данные изъяты> брошюра-документ, удостоверяющий личность в плотной картонной обложке размером 105х146мм «№» текст на иностранном языке на первой странице в нижней части - подпись, выполненная красителем синего цвета и оттиск круглой гербовой печати запись на иностранном языке, на предпоследней странице отпечатана фотография мужчины, под которой подпись выполненная красителем синего цвета; перевод паспорта ФИО25 с грузинского на русский язык, заверенный нотариусом Конаковского нотариального округа <адрес> Л.Л. на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, скрепленных нитью белого цвета в левом верхнем углу; страховой полис серии № от ДД.ММ.ГГГГ. Страхователь ФИО2, собственник транспортного средства <данные изъяты> 1.6 З.К.; - папка из полимера черного цвета формата А4 с документами: свидетельство о рождении на К.Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; электрографические копии документов ФИО2 (незаверенные копии 9 листов формата А4): паспорта, охотничьего билета, свидетельства о заключении брака К.Ю. с С.Е., о перемене имени К.Ю. на ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ, медицинское заключение на приобретение оружия, свидетельства о расторжении брака К.Ю. и К.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, о заключении брака Х.С. и К.Р. от ДД.ММ.ГГГГ-2л., о рождении Г.Р., о рождении Х.С.; - пакет цветной с надписями полиэтиленовый, в котором находятся: свидетельство о регистрации транспортного средства <адрес> на имя З.К., симкарта Билайн; ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131 000 руб. - получатель И.С., ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 501 000 руб. - получатель И.С., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия - автомашины <данные изъяты>, №, записная книжка на 80 листах в клетку размером 105х145 мм серии «Пейзажи», в обложке зеленого цвета с полосами оранжевого и синего цветов, с рукописными буквенно-цифровые записями красителем синего цвета; картонный конверт-упаковка «Билайн», внутри которой пластиковая карта черного цвета 4G от сим-карты № сим-карта Билайн №, сим-карта Билайн №; планшетный компьютер № серийный номер № №, в обложке-чехле в виде книжки желтого цвета. При просмотре списка контактов установлено наличие сведений о следующих абонентах: <данные изъяты> абонентский №; <данные изъяты>, абонентский №; <данные изъяты>, абонентский №; тетрадь на 48 листах в клетку в обложке с изображением пейзажа и названием «Берег Италии» с рукописными буквенно-цифровыми записями, выполненные красителем синего, черного и красного цветов; пустые бланки товарно-транспортных накладных в прозрачной термоупаковке - 100 листов, формата А4 выполнены на бумаге белого цвета; подшивки пустых бланков товарных накладных формата А4 выполненные на бумаге серого цвета формата А4; пломбы из полимерного материала белого цвета номера с № по №- 10 шт., с № по №-10шт., с № по №10шт., с № по №-10шт., с № №-10шт. в полиэтиленовом пакете белого цвета; пустые односторонние бланки транспортных накладных выполнены на 2-х листах белой бумаги формата А4, в количестве 62 листов, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>, с участием ФИО3, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 10 л.д. 181-182, л.д. 91-180).

Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования от 12 июля 2016 года, у обвиняемого ФИО3 получены экспериментальные образцы почерка на 6 листах (том 19 л.д. 100-106).

Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования от 11 июля 2016 года, у обвиняемой ФИО7 получены экспериментальные образцы почерка и подписи, всего на 7 листах (том 19 л.д. 126- 133).

Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования от 11 июля 2016 года, обвиняемый ФИО2 отказался от дачи экспериментальных образцов почерка (том 19 л.д. 135-137).

Согласно заключению эксперта № от 08 августа 2016 года, все буквенные записи в товарно-транспортной накладной № б/н с надписью «Образец», выполненной рукописным способом красящим веществом синего цвета и товарной накладной № б/н с надписью «Образец», выполненной рукописным способом красящим веществом синего цвета, выполнены, вероятно, ФИО2; оттиски круглой печати <данные изъяты>» в товарно-транспортной накладной № б/н с надписью «Образец», выполненной рукописным способом красящим веществом синего цвета и товарной накладной № б/н с надписью «Образец», выполненной рукописным способом красящим веществом синего цвета, нанесены клише круглой печати, изъятой 01 октября 2015 года в ходе осмотра места происшествия - производственного здания <адрес>; Буквенно-цифровые записи на 3-8 листах в тетради на 48 листах в клетку «Берег Италии», изъятой 1 октября 2015 года в ходе обыска по месту жительства ФИО3 по адресу: <адрес>, выполнены не ФИО7, а другим лицом; Буквенно-цифровые записи в тетради на 48 листах в клетку «Берег Италии» на оборотной стороне 4 листа <данные изъяты>; на 5 листе: <данные изъяты>; на оборотной стороне 5 листа начинающиеся с записи: <данные изъяты> и заканчивающиеся записях»: <данные изъяты>; все записи на 6 листе, за исключением: <данные изъяты>; на оборотной стороне 6 листа начинающиеся с записи: <данные изъяты> заканчивающиеся записью: <данные изъяты>; на оборотной стороне 7 лист», начинающиеся с записи: <данные изъяты> и заканчивающиеся записью: <данные изъяты>; на 8 листе начинающиеся с записи: <данные изъяты> и заканчивающиеся записью: <данные изъяты>, выполнены, вероятно, ФИО3; Буквенно-цифровые записи на 1-3 листах, начинающиеся с записи: «1) Серега (Леша)» и заканчивающиеся записью: «Инга-25,000» в записной книжке на 80 листах в клетку серии «Пейзажи», изъятой 1 октября 2015 года в ходе обыска по месту жительства ФИО3 по адресу: <адрес> выполнены не ФИО2, не ФИО3, а, вероятно, ФИО7; Все буквенные записи на 1 листе начинающиеся с записи: «17.09.2014 26 поддонов 1650» и заканчивающиеся записью: «остаток 92200 р», на 2 листе начинающиеся с записи: «Зарплата с 01.09 по 30.09 = 250т/р» и заканчивающиеся записью: «+ с 12 по 14 =20000р=41600», на 63 листе начинающиеся с записи: «129105» и заканчивающиеся записью: «итого:923616», с 66-68 листов начинающиеся с записи: «18.12.14» и заканчивающиеся записью: «6761 9600 0293 1005 83» в тетради общей формата А5+ (165x213мм) на 96 листах в клетку в красной обложке с надписью красящим веществом желтого цвета «ТЕТРАДЬ СОРУВООК» с тесьмой - закладкой из ткани темно-красного цвета, изъятой 1 октября 2015 года в ходе осмотра места происшествия - автомашины <данные изъяты>, р.з. №, выполнены, вероятно, ФИО2 (том 19 л.д. 165-181)

Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования от 14 июля 2016 года, обвиняемый ФИО4 отказался от дачи экспериментальных образцов почерка (том 19 л.д. 192-193).

Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования от 11 июля 2016 года, у подозреваемого ФИО10 получены экспериментальные образцы почерка на 7 листах (том 19 л.д. 195-203).

Согласно заключению эксперта № от 27 июля 2016 года, буквенно-цифровые записи, расположенные на листе белой бумаги формата А4, начинающиеся словами «ФИО36 ерм. №» и заканчивающиеся словами «Сестра Лариса № или №), кроме буквенно-цифровых записей «-50+; 1-50+;-150+...фин» и «Лёха вод №; Саня Мерин- №», расположенные в левой части (условно принятой, при сложении пополам листа бумаги) листа бумаги и рукописные буквенно-цифровые записи «Тамазу Кор х 20x34=...-2000.; остаток -мой разгуз...-гога..-500 себе; если мне везут; газели-га 3 али; Гога кол-ва Тутылов-1000; 100кор-1.000; 150-1.500», расположенные в правой части листа бумаги (условно принятой, при сложении пополам листа бумаги), выполнены ФИО32; Буквенно-цифровые записи «-50+; 1-50+;-150+...фин» и «Лёха вод. №; Саня Мерин- №», расположенные в левой части листа бумаги и все рукописные буквенно-цифровые записи, кроме «Тамазу Кор х 20x34=...-2000.; остаток -мой разгуз...-гога..-500 себе; если мне везут; газели-га 3 али; Гога кол-ва Тутылов-1000; 100кор-1.000; 150-1.500», расположенные в правой части листа бумаги, выполнены ФИО10; Буквенно-цифровые записи на листе бумаги в клетку размерами 205x145 мм, начинающиеся словами «Мк ост 260-20» и заканчивающийся словами «Е-160-15-20-30», выполнены ФИО32; Буквенно-цифровые записи на листе бумаги в клетку размерами 145x98 мм, начинающиеся словами «Ер.Ерм» и заканчивающийся словами «100 Парл», выполнены ФИО32; Буквенно- цифровые записи в ежедневнике, расположенные на следующих листах: на 19-ом листе с указанием «январь среда неделя 03»; на 22-ом листе с указанием « январь среда неделя 04»; на 23-ем листе с указанием «январь пятница неделя 04»; на 24-ом листе с указанием «январь суббота неделя 04»; на 25-ом листе с указанием «февраль понедельник неделя 05»; на 26-ом листе с указанием «февраль вторник неделя 05»; на 26-ом листе с указанием «февраль среда неделя 05»; на 27 -ом листе с указанием «февраль четверг неделя 05»; на 38-ом листе с указанием « март среда неделя 11»; на 39 -ом листе с указанием «март четверг неделя 11»; на 142 -ом листе с указанием « ноябрь среда неделя 47»; на 143-ем листе с указанием «ноябрь четверг неделя 47»; на 154 -ом листе с указанием «декабрь среда неделя 52», выполнены ФИО32 (том 19 л.д. 218-225).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 10 октября 2015 года с участием ФИО4 осмотрена автомашина <данные изъяты> регистрационный знак №, в багажнике которой обнаружены и изъяты маркировочные пломбы в количестве 10 штук с номером №. В ходе осмотра ФИО4 пояснил, что подобными пломбами он опечатывал автомобили <данные изъяты>, которые поставляли водку «Царская охота» от него его клиентам. В свою очередь ему водку поставляли из <адрес> в августе 2015 года и из <адрес> в сентябре 2015 года Тамаз и ФИО36, фамилии которых он не помнит, из подпольного цеха, который был сначала в <адрес>, потом в <адрес> (том 11 л.д. 59-65).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 02 июля 2016 года, предметы: 10 пломб, выполненных из полимерного материала зеленого цвета с надписями «ОПЕЧАТАНО!» и порядковыми номерами: с № в количестве 10 штук., изъятые 10 октября 2015 года в ходе осмотра места происшествия - автомашины <данные изъяты> регистрационный знак №», признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 11 л.д. 75, л.д. 66-74).

Согласно протоколу обыска от 14 июля 2016 года, в ходе обыска 14 июля 2016 года в домовладении ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: на кухне 7 стеклянных бутылок объемом 0,5 л., с надписью «Водка Царская Охота Платиновая» с надписями ООО «Нева», Водка «Черный бриллиант», 40% 0,5л. Номера ФСМ - №. В надворных постройках жилища в картонной коробке с надписью «Водка Царская охота» 20 стеклянных бутылок объемом 0,5 л., с надписью «Водка Царская Охота Платиновая» с надписями 77 МКФ «Березка», Водка «Царская охота», 40% 0,5 л. В спальной комнате пакет полимерный с крышками и дозаторами с надписью «Водка Царская охота», рулон бумаги с находящимися на ней федеральными специальными марками РФ с надписью «Водка Царская охота», с первым серийным номером №. В сарае с надписью «Водка» 14 бутылок объемом 0,5 л., с надписью «Водка Царская Охота», маркированные федеральными специальными марками РФ (том 11 л.д. 87-89).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 06 августа 2016 года, предметы, изъятые 14 июля 2016 года в ходе обыска по адресу: <адрес>, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 11 л.д. 104-105, 107-108, 109-110, л.д. 91-103).

Согласно заключению эксперта №, № от 05 августа 2016 года, федеральные специальные марки, наклеенные на 20-ть бутылок с этикеткой «Царская охота Платиновая водка», на 14 бутылок с этикетками «Царская охота-платиновая», на 7 бутылок с этикеткой «Царская охота - платиновая», изготовлены не производством ФГУП «Гознак». Вся представленная на исследование эксперту алкогольная продукция в бутылках с этикетками «Водка Царская охота», «Водка Царская охота Платинум», «Водка Царская охота» не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99 ГОСТ 32098-2013, ГОСТ Р 51074-2003, ГОСТ Р51355-99 (том 17 л.д. 216-240)

Согласно протоколу обыска от 10 октября 2015 года, в ходе обыска 10 октября 2015 года с участием ФИО4 в жилище по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: денежные средства 115000 рублей, 42 доллара США; кожаный блокнот черного цвета; лист с черновыми записями; лист с черновыми записями; блокнот с обложкой серо-синего цветов с надписью «NOTEBOOK» на 76 листах; ежедневник с обложкой черного цвета без надписей на 156 листах; лист белой бумаги с рукописными записями; банковская карта <данные изъяты> №; банковская карта <данные изъяты> №; банковская карта <данные изъяты> №; чек <данные изъяты> от 20 марта 2015 года на сумму 40 000 рублей; чек <данные изъяты> от 13 июня 2015 года на сумму 80 000 рублей; чек-ордер <данные изъяты> от 21 мая 2015 года на сумму 8 000 рублей; приходный кассовый ордер <данные изъяты> № от 05 сентября 2015 года на сумму 250 рублей; приходный кассовый ордер <данные изъяты> № от 05 сентября 2015 года на сумму 435700 рублей; чек взноса наличными <данные изъяты> от 05 сентября 2015 года на сумму 20 000 рублей; чек подтверждение взноса <данные изъяты> от 05 сентября 2015 года на сумму 20 000 рублей; договор найма жилого помещения № от 04 сентября 2015 года с актом приема передачи квартиры от 04 сентября 2015 года; СИМ-карты оператора сотовой связи № СИМ-карта оператора сотовой связи <данные изъяты> №; СИМ-карта оператора сотовой связи «Мегафон» №; мобильный телефон «Nokia», IMEI №, IMEI №; мобильный телефон «Nokia», IMEI №; мобильный телефон «Nokia», IMEI №; мобильный телефон «Nokia», IMEI 1 №, IMEI 2 №; мобильный телефон «Nokia», IMEI 1 №, IMEI 2 №.; мобильный телефон «Nokia», IMEI №; мобильный телефон «Nokia», IMEI №; мобильный телефон «SAMSUNG», IMEI №; мобильный телефон «SAMSUNG», IMEI №; мобильный телефон «Билайн», IMEI №; мобильный телефон «VERTU», IMEI №; мобильный телефон «ELАRI» в корпусе из полимерного материала черного цвета (том 10 л.д. 197-201).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 18 января 2016 года, предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 10 л.д. 204-240, 241-244).

Согласно протоколу обыска от 14 июля 2016 года, в ходе обыска 14 июля 2016 года у ФИО8 в домовладении, расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: в приходе 2 листа бумаги с записями; блокнот с надписью «AMWAY» с рукописными записями; стеклянная бутылка 0,5 литра с надписью на этикетке «Царская охота Водка», федеральная специальная марка №; стеклянная бутылка 0,5 литра с надписью на этикетке «Царская охота Водка», федеральная специальная марка №; стеклянная бутылка 0,5 литра с надписью на этикетке «Царская охота Водка», федеральная специальная марка №; стеклянная бутылка 0,5 литра с надписью на этикетке «Царская охота Водка», федеральная специальная марка №; ключ автомобильной системы запуска двигателя с маркировкой «<данные изъяты>» серийный номер № и пластиковая карта с наименованием «<данные изъяты>», electroniccode 9.2.4.1.1, № (том 11 л.д. 118-122).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 15 июля 2016 года, предметы и документы изъятые в ходе обыска от 14 июля 2016 года в домовладении у ФИО8 по адресу: г.Нижний Ломов, <адрес> признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 11 л.д. 123- 143, 144).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 10 августа 2016 года, предметы и документы: 5 бутылок «Царская охота водка платиновая креп.40% об. объем 0,5л.», с федеральными спецмарками: № дата розлива 10.02.13, 1 бутылка 1,5 л. «Сладкая Ириска Престиж…», 1 бутылка 1,5 л. «Тархун…», 1 бутылка 0,5 л. «Экстра-Ситро…», 4 канистры 10,0 л. с жидкостью, изъятые в ходе обыска у ФИО8 по адресу: <адрес>, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 11 л.д. 145- 152, 153).

Согласно заключению экспертизы №, 11/190, 10/191 от 05 августа 2016 года, федеральные специальные марки № размещенные на бутылках «Царская охота Водка», изъятые 14 июля 2016 года в ходе обыска в домовладении ФИО8 по адресу: <адрес>, изготовлены не производством ФГУП «Гознак», изъятая жидкость в бутылках и канистрах является спиртосодержащей жидкостью (том 18 л.д. 13-33).

Согласно протоколу выемки от 14 июля 2016 года, у <адрес>, в <адрес> 14 июля 2016 года изъят автомобиль «<данные изъяты>», модели №, регистрационный знак № (том 11 л.д. 158-163).

Протокол осмотра предметов (документов) от 21 июля 2016 года, автомобиль «<данные изъяты>», модели №, регистрационный знак №, изъятый в ходе выемки 14 июля 2016 года, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 11 л.д. 165-172, 173).

Согласно сопроводительному письму исх. № от 20 апреля 2016 года, по сообщению исполнительного директора <данные изъяты> Ш.И., ФИО5 работал на указанном предприятии с 22.01.2014 г. по 28.02.2014 г. на основании договора подряда № от 22.01.2014 г., договора подряда № от 01.02.2014 г. (том 34 л.д. 28).

Согласно копии договора подряда № от 01.02.2014 г., <данные изъяты> поручили ФИО5 выполнение работ - наблюдение за положением уровня спиртосодержащей жидкости в резервуаре автомата (автомат розлива) в период с 01 февраля 2014 года по 28 февраля 2014 года (том 34 л.д. 29).

Согласно копии договора подряда № от 22.01.2014 г., <данные изъяты> поручили ФИО5 выполнение работ - наблюдение за положением уровня спиртосодержащей жидкости в резервуаре автомата (автомат розлива) в период с 22 января 2014 года по 31 января 2014 года (том 34 л.д.31).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 21 января 2016 года, денежные средства в сумме 115 000 рублей и 42 доллара США, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 11 л.д. 1-9, 10-12, 13-14, 15).

Согласно протоколу выемки от 09 октября 2015 года у П.Л. изъят договор найма жилого помещения № от 04.09.2015 г. на 5 л., акт приема- передачи квартиры от 04.09.2015 г. на 1 л. (том 13 л.д. 90-98)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 24 июня 2016 года, документы: договор найма жилого помещения № от 04 сентября 2015 года, подписанный сторонами, согласно которому П.Л. передала ФИО4 в найм жилое помещение, сроком с 04 сентября 2015 года по 04 августа 2016 года, квартиру по адресу: <адрес> и акт приема- передачи квартиры по договору аренды от 04 сентября 2015 года, изъятые в ходе выемки у П.Л. признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 13 л.д. 104, л.д. 99-103).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 24 января 2016 года, мобильные телефоны, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес> признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 11 л.д. 55-56, л.д. 16-54).

Согласно протоколу осмотра предметов от 04 февраля 2015 года, с участием Ш.А. осмотрен мобильный телефон <данные изъяты> изъятый 01.10.2015 года в ходе осмотра из грузового седельного тягача марки <данные изъяты>, модель №, который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 7 л.д. 148- 156, 157).

Согласно протоколу обыска от 02 октября 2015 года в жилище Л. Н.А., расположенном по адресу: <адрес> изъят мобильный телефон <данные изъяты> в корпусе «раскладушка» серого цвета со вставками коричневого цвета (том 9 л.д. 36-42) признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 9 л.д. 36-42, 71-101, 102).

Согласно копии свидетельства о государственной регистрации права от 16 апреля 2012 года серии <адрес>, нежилое здание, расположенное по адресу: <адрес> общей площадью 153,9 кв.м. принадлежит Д.А. (том 11 л.д. 177).

Согласно копии свидетельства о государственной регистрации права от 16 апреля 2012 года серии <адрес>, нежилое здание, расположенное по адресу: <адрес> общей площадью 579,5 кв.м. принадлежит Д.А. (том 11 л.д. 179).

Согласно протоколу осмотра помещения от 21 июля 2016 года, в присутствии Д.А.е. осмотрено помещение, расположенное по адресу: <адрес> где установлено, что нежилое помещение расположено в 300-400 метрах от <адрес>, помещение размером 12 на 48 метров, общей площадью 576 квадратных метров, внутри здания находятся 2 перегородки, разделяющие его на 3 помещения. Д.А. показал, что в указанном помещение находился цех по изготовлению алкогольной продукции (том 11 л.д. 196-201).

Согласно выписки из Росреестра по Пензенской области от 12.11.2015 года, правообладателем объектов недвижимого имущества: теплая стоянка площадью 2304,6 кв.м., мойка площадью 484,6 кв. м, контора площадью 459,2 кв.м., складские помещения площадью 1080,2 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, является <данные изъяты> (том 11 л.д. 218-227).

Согласно копии договора купли-продажи № акций <данные изъяты>» на аукционе от 24 марта 2015 года, Акционером <данные изъяты> является <данные изъяты> которое ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи № акций <данные изъяты> на аукционе продало Ш.А. обыкновенные именные акции <данные изъяты> в размере 74,89% уставного капитала (850 шт.) общества, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию <адрес> (владелец ценных бумаг: <данные изъяты> Согласно договору, обязанность по уплате цены акции является дата поступления денежных средств на счет продавца в сроки, указанные в договоре. Переход права собственности на акции от Эмитента к Покупателю оформляется после полной оплаты акций, с подтверждением поступления денежных средств в оплату акций выписками со счета. Акции считаются переданными в собственность покупателя с момента внесения в реестр владельцев акций Эмитента соответствующей записи о покупателе, как собственнике акций (том 11 л.д.252-255).

Согласно сопроводительному письму главного специалиста отдела обработки запросов <данные изъяты> Г.Н. исх. № от 17 мая 2016 года, предоставлена выписка движения денежных средств по банковской карте №, открытой на имя Э.Г., ДД.ММ.ГГГГ г. рождения, согласно которой ФИО10 перечислял на банковскую карту Э.Г. денежные средства: 08 сентября 2015 года- 5 000 рублей, 9 сентября 2015 года- 6 000 рублей, 10 сентября 2015 года- 6 000 рублей, 11 сентября 2015 года- 6 000 рублей, 11 сентября 2015 года- 6 000 рублей; 11 сентября - 6 000 рублей; 12 сентября 2015 года- 12 000 рублей; 14 сентября 2015 года- 18 000 рублей; 15 сентября 2015 года- 18 000 рублей (том 23 л.д. 112-121).

Постановлениями рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности, а протоколами осмотра данные предметы (документы): справки- меморандумы, оптические носители «DVD-R» с записью телефонных переговоров, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 69-137, 184-250, т. 4 л.д. 1-164, т. 5 л.д. 200-233, т. 6 л.д. 1-49, 123-140).

Сопроводительными письмами, DVD-дисками, приобщенными протоколами осмотра предметов (документов) предоставлена информация о принадлежности телефонных номеров, о входящих и исходящих соединениях (т. 21 л.д. 90-91, 97-98,104-105, 107,113-114, 119, 124, 129-130, 146, 151-250, т. 22 л.д. 1-88, 89-205)

В судебном заседании осмотрены и прослушаны вещественные доказательства - диски, содержащие записи разговоров подсудимых. Подсудимые, прослушав данные аудиозаписи на дисках, дали показания относительно лиц, с которыми велись беседы и о содержании данных разговоров. На фонограммах, находящихся на компакт-дисках <данные изъяты>, с негласной аудиозаписью телефонных переговоров подсудимых, свидетелей, неустановленных лиц, имеются записи разговоров по обстоятельствам оборота немаркированной алкогольной продукции и использованию заведомо поддельных федеральных специальных марок.

С учетом показаний, данных ФИО34, указанные аудиозаписи имеют нижеприведенное содержание. 27 августа 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО2 говорит ФИО21, что для монтажа линии нужно определенную деталь, ФИО21 говорит, что не знает, где ее можно приобрести. Также ФИО21 спрашивает, сколько изготовлено продукции. аудиофайл №, ФИО21 спрашивает ФИО2, наладил ли он станок для розлива водки, Собинов отвечает, что пока нет, и ФИО21 сообщает, что его разрывают покупатели, а водка не изготавливается. 28 августа 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО21 сообщает ФИО2, что в <адрес> у них могут быть проблемы, поэтому предлагает ему и ФИО25 перебраться из <адрес>, где они снимали квартиру, в <адрес>, где он решит вопрос и советует быть аккуратнее. 1 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО2 сообщает ФИО21, что привез деталь и сейчас будут изготавливать больше. Потом просит ФИО21 деньги за 2 машины, которые он должен отдать в размере 414 000 рублей, отправить на карточку. Это деньги за комплектующие: за этикетки, колпачки, акцизные марки. Все это приобреталось в одном месте, поэтому и деньги отправляет на одну карточку. ФИО20 договаривался по поводу комплектующих и поэтому говорит, куда и сколько денег переслать. 3 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО2, что даст номер Вовки, водителя ФИО21, который приезжал за водкой. Также ФИО21 сообщает, что на него (ФИО20) ищут выходы из <адрес>. аудиофайл № продолжительностью 0:24, время соединения 8:37:33, входящий №, ФИО21 сообщает ФИО2, что придет машина МАЗ вместимостью 10 поддонов, то есть на 500 коробок. аудиофайл №, ФИО21 сообщает ФИО2, что решает вопрос с машинами, которые придут в цех на погрузку. аудиофайл №, ФИО21 спрашивает ФИО2, можно ли сделать еще одну машину в этот день, Собинов отвечает, что ему готово 700 коробок и еще нужно отправить в Саратов машину. ФИО20 показал, что отправил машину в <адрес> - 350 коробок по цене 35 рублей за 1 бутылку. Далее они разговаривают о покупателе из <адрес>. аудиофайл №, ФИО2 с ФИО21 обсуждают, что Володе из Саранска не надо давать водку напрямую из цеха, он ее должен забирать только через ФИО21. Также обсуждают, что завтра, когда приедет ФИО25, нужно встретиться и обсудить вопросы с арендой и решить вопрос о том, чтобы ФИО20 забирал часть продукции своим знакомым. аудиофайл №, ФИО2 и ФИО21 договариваются, что завтра утром загрузят ФИО21 в машину 700 коробок. ФИО20 просит ФИО21 привезти деньги, так как ему надо за комплектующие отправить 1 000 000 рублей. ФИО2 показал, что за комплектующими должен был ехать ФИО22. аудиофайл №, ФИО2 подтверждает ФИО21, что загрузили ему машину на 700 коробок водки. аудиофайл №, ФИО2 с ФИО21 обсуждают, какую машину будут грузить ФИО21, а какая поедет за спиртом. аудиофайл №, ФИО2 обсуждает с ФИО21, как направить машину за спиртом и как передать водителю деньги. аудиофайл №, ФИО2 обсуждает с ФИО21, какую лучше машину отправить за спиртом в количестве 12 кубов. ФИО21 сообщает, что от него приедет машина <данные изъяты>. аудиофайл №, ФИО21 сообщает ФИО2, что на машине <данные изъяты>» приедет водитель Вовка. Также ФИО21 уточняет, действительно ли машина с водкой пойдет в <адрес>, так как он думает, что в <адрес>, и возражает против работы с <адрес>. ФИО20 подтверждает, что машина пойдет именно в <адрес>. аудиофайл №, ФИО21 просит ФИО2 завтра ему загрузить 2 машины по 700 коробок, говорит, что деньги в сумме 474 000 рублей передаст водителю для приобретения спирта. аудиофайл №, ФИО2 и ФИО21 говорят о машине, которая должна пойти за спиртом. 5 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО2 говорит ФИО21, что нужна коробка пустая для упаковки бутылок с водкой, так как без нее встанет у ФИО25 производство. аудиофайл №, ФИО2 просит ФИО21 отправить деньги на имя человека, который должен был приобрести пробки для укупорки бутылок на заводе в <адрес>. аудиофайл №, ФИО2 сообщает ФИО21, что машину ему загрузили и можно за нее отправлять деньги напрямую человеку за пробку через банк. 16 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО2 спрашивает у С.А., взял ли он деньги от С., он отвечает, что нет и ФИО20 говорит, что нужно с ним созвониться и забрать деньги. аудиофайл №, ФИО2 говорит ФИО2, чтобы он созвонился с ФИО22, который должен был ехать на «молоком», то есть за спиртом, и ему нужно передать деньги от Л. за водку ФИО22, чтобы ими оплатить спирт. 18 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО2 спрашивает ФИО25, есть ли машина с грузом для Максима, ФИО25 говорит, что сегодня машина пойдет на Л. и другим, другой машины не будет. аудиофайл №, ФИО2 спрашивает у ФИО25, есть ли у него возможность отправить деньги Леве за какие-то комплектующие. аудиофайл №, ФИО25 сообщает ФИО2, что из Пензы привезли деньги только за 1 машину, он сам поедет к ФИО21 в Пензу, возьмет деньги и оттуда отправит их туда, куда ему скажет ФИО20, а именно за комплектующие. аудиофайл №, ФИО2 обсуждает с ФИО25, как ему отправить деньги за комплектующие. аудиофайл №, ФИО2 обсуждает с ФИО25, как деньги отправить через банк за комплектующие. аудиофайл №, ФИО25 говорит ФИО2, что нужно загружаться комплектующими, так как хватит только на 4 дня. ФИО20 говорит, что нужно забрать долг 314 000 руб. Далее он спрашивает у ФИО25, отправил ли он машину Максу и он говорит, что да. Далее ФИО25 говорит, что вчера машина для Л. долго разгружалась и Собинов обещает по этому поводу поговорить с Л.. 18 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО2 спрашивает у ФИО21, отправил ли он деньги через банк за водку и он отвечает, что сейчас все сделает. 19 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, С. говорит ФИО2, что не может дозвониться до ФИО25. аудиофайл №, ФИО2 говорит ФИО21, что нужно отправить 500 000 рублей на фамилию А.М.. ФИО21 говорит, что уже предварительно об этом говорил с ФИО25 и теперь понял, что нужно делать, говорит, что собрал деньги. аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО2, что получил 2 машины и вне зависимости от ФИО25 соберет деньги, которые нужно отправить на имя А.М.. аудиофайл №, ФИО21 уточняет, как отчество женщины, на чье имя отправить деньги. аудиофайл №, ФИО2 обсуждает с ФИО25 водителей, которые привозят пустую бутылку и даты их поставки. ФИО25 говорит, чтобы он созвонился с Виктором, который продавал им с завода бутылку, чтобы в понедельник бутылка была в цеху. аудиофайл №, ФИО2 сообщает ФИО25 разговор с Виктором по поставке пустой бутылки. аудиофайл №, ФИО25 спрашивает ФИО2, получили ли деньги из <адрес>, Собинов отвечает, что еще пока не знает. ФИО25 говорит, что нужно грузиться с воскресенья на понедельник. аудиофайл №, ФИО2 спрашивает ФИО25, отправил ли он машину для Максима. ФИО25 говорит, что машину отправит. аудиофайл № ФИО2 говорит со С.А. о перечислении денег в сумме 70 000 рублей. 21 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО2 говорит ФИО25, что находится в <адрес>, грузится пробкой в автомашину <данные изъяты>. аудиофайл №, ФИО2 говорит ФИО25, что нужно вернуть долг Леве за комплектующие и они обсуждают сумму долга перед ним. Потом ФИО25 говорит, что у ФИО21 деньги только за 2 машины. ФИО20 говорит ФИО25, что на машину, которая едет в цех, нужно сделать отверстие для пломбы, так как для перевозки любого груза нужно опломбировать фургон. Потом они обсуждают вместимость данной автомашины. аудиофайл №, ФИО2 обсуждает с ФИО25, какая машина и с каким водителем должна ехать за спиртом, обсуждают водителя ФИО22, который разбил свою машину и может также разбить машину, на которой должен был ехать. аудиофайл №, ФИО2 обсуждает с ФИО25 вопрос с загрузкой, что нужно ехать за спиртом. аудиофайл №, ФИО2 разговаривал с ФИО22. 23 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: ФИО2 говорит ФИО25, что Рома может отдать им спирт по 69 рублей, в количестве 14 тонн. А следующую партию они могут взять спирт уже по 65 рублей, но уже в другом месте. аудиофайл № ФИО2 говорит С.А. созвониться с Л.Н. или Дмитрием, который у нее покупал водку, и узнать, куда отправлять машину. 24 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО20 сообщает водителю, что заполняет товарно-транспортные документа на перевозку груза, и что оставит не заполненным место для указания номера пломбы. ФИО2 показал, что бланки с печатями находились в помещении цеха, оттиски печатей на них уже имелись. Сама печать также была, они ее привезли из цеха с ФИО24. Пломбы для опломбирования машин также находились с помещении цеха. Только 2 водителя - ФИО8 и ФИО33 заполняли документы на машины, что они якобы перевозят личный груз. Некоторым водителям вообще никакие документы были не нужны. аудиофайл №, Игорь сообщает ФИО2, что можно взять сегодня и завтра спирт на старом месте по 66 и 68 рублей за 1 литр. аудиофайл №, ФИО2 говорит ФИО22, что нужно найти деньги в районе 600 000 рублей для приобретения спирта и ФИО22 обещает поговорить с Дмитрием, который брал водку у Л., возврат долга будет осуществляться ему водкой и Л.Н. об этом знать не должна, так как ему водку будем отдавать по цене из цеха. аудиофайл №, Игорь говорит ФИО2, что сам встретит машины от них, чтобы показать водителям место загрузки спирта. аудиофайл №, ФИО22 говорит ФИО2, что у него есть свои деньги в сумме 150000 рублей, которые он готов дать на приобретение спирта. Дальше они обсуждают, сколько денег нужно отдать ФИО22 Виталику за коробки, за которыми ФИО22 должен уехать. аудиофайл №, ФИО2 обсуждает с ФИО22 возможность взять ему деньги в долг для приобретения спирта и условия получения денег в долг. аудиофайлы № ФИО2 обсуждает с ФИО22, сколько ФИО22 может взять денег в долг, на каких условиях, чтобы оплатить спирт, за которым он поедет и за коробки Виталику. Также обсуждают, что второй рейс за спиртом поедет Тихоход на автомашине «Бычок» из <адрес>. аудиофайл №, ФИО2 разговаривает с Виктором, по отпуску пустых бутылок. аудиофайл №, ФИО2 разговаривает с Игорем, который сообщает, когда готов отпустить спирт на этой неделе. аудиофайл №, ФИО20 спрашивает у Дмитрия, может ли он взять 2-3 машины или дать сразу за них деньги, так как предложили 20 тонн спирта и нужны деньги для его приобретения, а Дмитрий говорит, что у него еще есть водка. аудиофайл №, ФИО2 говорит ФИО25, что Игорь отдаст им в <адрес> спирт в количестве 14 тонн сегодня и в субботу тоже 14 тонн, и ФИО25 говорит, что отправит машины. аудиофайл №, ФИО2 обсуждает с ФИО25 время загрузки спирта у Игоря по стоимости за 66 рублей. Далее ФИО25 говорит, сколько кубов спирта осталось и сколько и когда понадобится. ФИО25 переживает, что машина за спиртом не успеет прийти во второй раз. аудиофайл №, ФИО2 сообщает ФИО25, что ФИО22 отдал 924 000 рублей за спирт, Виталику за коробку они отдают и Леве отдают деньги за комплектующие. аудиофайл №, ФИО2 сообщает ФИО25, что ФИО22 уехал к Леве за комплектующими и к Виталику за коробкой. 25 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО2 сообщают, что грузятся 2 машины на Саратов. аудиофайл №, ФИО25 сообщает ФИО2, что произошел спад в реализации водки, ФИО21 взял одну машину, Л. взяла машину, а деньги не привезла. ФИО20 интересуется у ФИО25 информацией о реализации водки и поступлении за нее денег. аудиофайл №, ФИО2 сообщает ФИО25, что водитель ФИО36 разгрузился, что Серега деньги передаст завтра. аудиофайл №, ФИО2 говорит ФИО25, что деньги за спирт Игорю отправит напрямую Л.. Далее обсуждают, когда машина уйдет за спиртом. аудиофайл №, ФИО2 обсуждает с ФИО25, что есть спад по реализации водки и ФИО20 предлагает рассмотреть вариант отправки водки Аязу по цене 34 рубля за 1 бутылку. аудиофайл №, ФИО2 спрашивает С.А., почему вчера от Л. не привезли всю сумму денег. 26 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО25 спрашивает ФИО2, нужна ли ментам продукция. аудиофайл №, ФИО2 обсуждает с ФИО25 предстоящую поставку спирта и обсуждают объемы спирта, которые есть в цехе уже в наличии, а также кому можно продать продукцию - Аязу и Жене. аудиофайл №, ФИО2 обсуждает с Дарчашвилим, кому еще можно продавать водку и по какой цене, так как все «затарено» и спроса на продукцию нет, а готовую водку нужно продавать. Обсуждают возможность продажи Айзу и Женьке. Также ФИО25 сообщает, что Л. опять не отдала деньги за машину, хотя Дима ей деньги отдал авансом. ФИО20 говорит, что для продажи водки нужно повысить градус спирта и ФИО25 соглашается с этим. аудиофайл №, ФИО2 показал, что на записи сообщает ФИО25, что Игорю за спирт отправили деньги прямо из Саратова. ФИО20 предлагает отправить машину с водкой в Сергиев Пасад, так как нужно реализовывать продукцию. ФИО25 говорит, что ФИО36 уже груженный водкой и поедет он в Сергиев Пасад. аудиофайл №, ФИО2 обсуждает с ФИО25 возможность поставки водки в Саратов и Аязу. ФИО20 говорит, что с Саратовом созвонился и они еще ему не сообщили ответ, а Аяз сможет забрать 40 000. ФИО25 предлагает снизить цену и оплатить транспортные услуги. аудиофайл №, ФИО25 просит ФИО2 рассчитать, сколько нужно добавить спирта для повышения градуса в водке для Аяза. 27 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры:аудиофайл №, ФИО2 говорит ФИО25, что Игорь готов отдавать спирт, а ФИО25 говорит, что спирта в цеху много и некуда реализовывать продукцию, что он уже загрузил машину, так как нет места в цехе, и спрашивает, куда еще можно отправить водку. аудиофайл №, ФИО2 сообщает ФИО25, что Аяз готов забрать машину на 25 000 по 32 рубля за 1 бутылку. Водителю они должны сами заплатить. 28 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО25 сообщает ФИО2, что нужно уходить из Мокшана и разбирать оборудование. Также он говорит, что нужно позвонить в Рязань, куда машина ушла за спиртом и отозвать водителя. ФИО2 показал, что дал указание разбирать оборудование и вывозить все из цеха. аудиофайл №, ФИО25 просит ФИО2 созвониться со ФИО20. аудиофайл №, ФИО2 спрашивает у ФИО25, сколько будет сегодня машин и предлагает отправить машину с водкой в Саранск. аудиофайл №, ФИО2 договаривается с ФИО25, что загрузят машину из Саратова и отправят водку в Саратов. аудиофайл №, ФИО2 показал, что на записи сообщаю ФИО25, что на Москву будут грузиться 2 машины 1750 коробок водки. аудиофайл №, ФИО2 обсуждает с Владом из Саранска условия поставки ему машины с водкой. аудиофайл №, Игорь интересуется у ФИО2, какие у них планы по приобретению спирта, чтобы он включил их в график. ФИО20 сообщает, что пока не знает, так как у них продукция в цехе и она плохо разбирается. аудиофайл №, Сергей из Саратова сообщает ФИО2, что нашел кому продать водку и ждет от них машину. аудиофайл №, ФИО2 просит ФИО7 открыть ворота на территорию, где расположен цех в Мокшане. аудиофайл №, ФИО2 сообщает С. из Саратова, что машина к нему уходит и он говорит, что деньги уже собрал и сразу отдаст их водителю. аудиофайл № ФИО2 говорит ФИО20, что нужно выехать в Саранск и отвезти туда коробки с водкой из цеха; аудиофайл № ФИО20 говорит ФИО2, что за водку привезли деньги только в размере 207 000 рублей и еще за остальную не привезли, и что водку отдает по 34.50; аудиофайл № ФИО2 разговаривает с Владом, почему тот не передал водителю всю сумму за 300 коробок водки и что у него есть и прошлый долг, и Влад обещает на следующее утро прислать ему деньги на банковскую карту; аудиофайл № ФИО20 сообщает ФИО2, сколько денег за 350 коробок водки отдал ему Влад, и сколько остался должен, обсуждают отчетность по затратам. ФИО20 говорит, что возьмет для себя 100 коробок водки; аудиофайл № ФИО20 сообщает ФИО2, что все привез и спрашивает, какие планы на завтра. ФИО20 сообщает, что нужно решать со вторым водителем Лехой, который из <адрес> и ездит на автомашине «Бычок»; 29 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл № аудиофайл № С. спрашивает ФИО2, действительно ли проблемы на производстве, говорит, что готов забрать всю водку, которая находится в цехе. аудиофайл №, ФИО20 говорит ФИО2, что уже загрузился в цеху коробками и еще будет вывозить остатки, если что, заберет себе 6 поддонов с коробками. ДД.ММ.ГГГГ состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайлы №, №, Дмитрий спрашивает у ФИО2, когда можно забрать 1 машину с водкой. Собинов отвечает, что ему нужно договориться с Л. насчет этой машины. аудиофайл № ФИО2 обсуждает с ФИО25 работу в цеху, ФИО20 сообщает, что Виталику нужно отдать деньги за бумагу, то есть за коробки. аудиофайл №, ФИО2 говорит ФИО20, что нужно ехать к Л.Ю, в <адрес> за «молоком», то есть за спиртом по цене 62 рубля за 1 литр, и ФИО20 говорит, что нужно ей отвезти «документы», то есть деньги за 7 кубов спирта. 01 октября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО20 говорит ФИО2, что подъехал к месту для погрузки спирта, и спрашивает, ждать ли его, а также просит привезти какие-нибудь товарно-транспортные накладные. ФИО20 говорит, что его ждать не надо, документы нарисует Роман на месте. С.Ю. показал, что ФИО20 ездил за спиртом всего 2-3 раза. аудиофайл №, ФИО2 сообщает ФИО25, что поступила информация о том, что у них дела плохи и Дарчашвили тоже сообщает, что хотят задержать грузина. Потом обсуждают, что нужно притихнуть, развернуть машину со спиртом, машину с фурнитурой и машину с бутылкой. ФИО2 показал, что информацию о том, что у них плохие дела и нужно сворачиваться, получил от ФИО21. аудиофайл №, ФИО2 сообщает ФИО25, что Л. заберет остатки водки по цене 32 рубля за 1 бутылку и за водкой приедет ФИО20. Также обсуждают, что все остатки фурнитуры, спирта и остальное можно отдавать ФИО22, который просил еще и оставить ему линию по розливу. Также ФИО25 и С. обговаривали возможность работы на новом месте. аудиофайл №, ФИО2 показал, что на записи обсуждает с ФИО25, как им дальше действовать, как и куда вывозить оборудование и остатки комплектующих, рассматривают вопрос о возможности начать работать в другом месте, в том числе и на Леву. Далее обсуждают, сколько денег у них есть в наличии, сколько еще можно собрать деньги, ФИО25 говорит, что должен поехать в Грузию, обсуждают возможность выезда в Грузию Инги. Также обсуждают, что остатки нужно отдать ФИО22 и забрать у него деньги за прошлую продукцию. Также обсуждают, что можно загрузить оборудование в машину и отвезти на время А. на базу в <адрес>, туда-же вывезти и кары. ФИО35 показал, что в цехе использовались 2 погрузчика - один большой погрузчик принадлежит А. из <адрес>, где раньше был цех по розливу водки. Второй маленький погрузчик приобретали в том-же месте, где ФИО20 приобретал и линию для розлива водки. аудиофайл № ФИО2 обсуждает с ФИО25, что ФИО21 пытается решить вопрос. аудиофайл №, ФИО2 обсуждает с ФИО25, что ФИО22 должен отдать им за комплектующие 200 000 рублей и просит отдать ему станок, ФИО22 предлагает работать вместе: ФИО20 с ФИО25 будут иметь свою долю с бутылки, он будет работать маленькими объемами, будет работать он, ФИО20 и ФИО25, «Леший»- ФИО5 и ФИО36 рыжий, то есть ФИО20. Договариваются обсудить это дополнительно, пока нет возможности работать самим, можно дать станок и ФИО22. аудиофайл №, ФИО2 показал, что на записи сообщает ФИО25, что договорился с Л., что если она найдет нового покупателя, которому они будут считать отпуск водки по 35 рублей за 1 бутылку, а ей будут считать по 32 рубля. аудиофайл № С. говорит ФИО2, что должен деньги за водку и ФИО20 говорит, что их нужно отдать ФИО22. аудиофайл № С. говорит ФИО2, что в <адрес> проводят обыска по адресам, ФИО20 говорит, что в цехе в <адрес> тоже всех задержали и С. говорит, что попытается узнать информацию. аудиофайл №, С.А. сообщает ФИО2, что его и И.Д. преследовала машина с сотрудниками полиции и он скрылся от них по полю. ФИО20 сообщает, что Дарчашвили тоже задержали сотрудники полиции.

С учетом показаний, данных ФИО3, указанные аудиозаписи имеют нижеприведенное содержание. 28 августа 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО3 говорит ФИО21, что в цехе лежит готовых 500 коробок и можно их забирать, так как нет места свободного в цехе, так как привезут пустую бутылку в количестве 26 паллет; аудиофайл №, ФИО3 сообщает ФИО21, что нужно посылать машину за «молоком» - то есть спиртом, и нужны деньги для его приобретения. ФИО21 обещает решить вопрос с деньгами; аудиофайлы №, ФИО21 обещает ФИО3 собрать деньги и привезти ему; аудиофайл №, ФИО21 уточняет у ФИО3, присылать на завтра большую машину, чтобы забрать 500 коробок водки. 29 августа 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл № ФИО21 спрашивает ФИО3, пришла ли машина от него на погрузку, он отвечает, что только паркуется. Далее идет разговор о том, что ФИО21 помогает найти ФИО3 квартиру в Пензе. аудиофайл №, ФИО3 сообщает ФИО21, что уже загрузили в машину 600 коробок и ФИО21 обещает решить вопрос с пленкой, чтобы обматывать коробки на поддоне, чтобы больше коробок можно было погрузить на поддон. аудиофайл №, ФИО3 сообщает ФИО21, что есть еще 350 коробок готовой водки и заберет ли он. ФИО21 сказал, что заберет. Деньги, которые он должен за полученную водку, он привезет. аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО3, что машина за водкой пришла, а ворота закрыты, и просит открыть ворота и загрузить машину. аудиофайл №, ФИО3 сообщает ФИО21, что его машина грузится, осталось загрузить 2 поддона. ФИО21 сообщает, что до вечера соберет деньги и привезет. аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО3, что привезет пленку, чтобы на 1 поддон грузить больше коробок с водкой. 30 августа 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл № ФИО21 спрашивает ФИО3, присылать ли машину за водкой, а он сообщает, что в цехе готовой водки нет, так как станок поломался. Если сделают до обеда, после обеда можно приезжать. аудиофайл №, ФИО3 сообщает ФИО21, что готово 7 поддонов, 424 коробки водки и можно присылать большую машину. аудиофайл №, ФИО3 говорит ФИО21, что нужно посылать машину за «молоком», то есть за спиртом. ФИО3 показал, что изначально с ФИО21 была договоренность, что он будет предоставлять свои машины и водителей в том числе для доставки спирта. аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО3, что вечером привезет деньги и спрашивает, во сколько на следующий день водителю Саньку приехать за водкой утром. 31 августа 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл № ФИО3 с ФИО21 обсуждают сумму, которую ФИО21 должен. 01 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО3 сообщает ФИО21, что в цехе стоят готовые 615 коробок. аудиофайл №, ФИО21 сообщает ФИО3, что отправляет через банк 414 000 рублей, как ему сказал ФИО20. 02 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО3 сообщает ФИО21, что у них не работает станок. аудиофайл № ФИО3 сообщает ФИО21, что ФИО20 ремонтирует станок, ФИО21 говорит, что пришлет машину с водителем Вовкой, чтобы он забрал коробки с водкой, а деньги он привезет утром. 03 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО3 спрашивает, приедет ли от ФИО21 машина, и ФИО21 говорит, что еще поговорит с ФИО20 по поводу товара и машин. аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО3, что пришлет машину за водкой и завтра еще пришлет машину за водкой. А деньги он передаст Леше, как ему сказал ФИО20. 04 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО3 показал, что на записи обсуждает с ФИО21 вопрос с аккумулятором для погрузчика. Он говорит ФИО21, что может отправлять машины с водкой еще в г.Нижний Ломов, раз он сам не берет товар, а им нужно его реализовывать, они же работают и товар должен уходить со склада, но ФИО21 возражает, говорит, что все продукция только ему должна уходить и он решит вопрос с реализацией. Никому в Ломов ничего отправлять не надо. 05 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО3 говорит ФИО21, что они не работают, так как нет коробок для упаковки, и ФИО21 обещает решить этот вопрос, чтобы они продолжили работу. аудиофайл №, ФИО3 показал, что на записи сообщает ФИО21 размеры коробки. 06 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО3, что сейчас привезет деньги. аудиофайл №, ФИО3 сообщает ФИО21, что готовы 470 коробок водки и ФИО21 обещает найти машины, чтобы их забрать. 07 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО3 сообщает ФИО21, что готовы 10 поддонов по 50 коробок, то есть 500 коробок. аудиофайл №, ФИО21 сообщает ФИО3, что уезжает на отдых, но всю ситуацию он контролирует. Он диктует номер телефона Александра, к которому можно обратиться для решения любого вопроса. Также он говорит, что предупредил своих друзей гаишников, чтобы их никто не трогал. ФИО3 показал, что пока ФИО21 не было в Пензе, от него приезжал и привозил деньги мужчина, который работает на такси, на легковой автомашине цвета слоновой кости. Как его зовут - не может вспомнить. 08 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО3 говорит ФИО21, что деньги за товар никто не везет и товар новый не берут, что у него лежит 500 коробок готовой водки. ФИО21 говорит, что последнюю машину пасли и что водитель Вовка к ней не подходит. ФИО21 обещает узнать ситуацию и решить эту проблему. 09 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО3, что может забрать 350-400 коробок и сразу превратить их в деньги, он пришлет Леху на Авенте и другую, новую маленькую машину за товаром. 10 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО3, что пришлет машину на 350 коробок, его Леха - таксист всегда на связи, он сам решает вопрос с машиной, за которой следят и он всегда на связи. 11 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО21 спрашивает ФИО3, может ли он отправить ему 2 машины, а на завтра организовать 4 машины. ФИО25 говорит, что если будет, то можно попробовать. Потом он опять говорит ФИО21, что у них могут водку забирать в Ломов, но ФИО21 категорически возражает против этого. 13 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО21 просит ФИО3 в день загружать ему по 3 машины, но третью машину отправлять пораньше, не поздно вечером, а то это опасно. Говорит, что может прислать водителей Леху и Вовку завтра рано утром. Договорились, что они загрузят в его машину 700 коробок. 16 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО3 говорит ФИО21, что его водителя нужно отправлять за спиртом и что нужен еще водитель. аудиофайл №, ФИО21 интересуетсяу ФИО3, будет ли сегодня продукция, и он отвечает, что нет, так как нет воды. аудиофайл №, ФИО3 договаривается с ФИО21 о планах на продукцию на следующий день. аудиофайл №, ФИО3 говорит ФИО21, что ему нужны деньги для отправки машины за спиртом и заплатить за стекло, а денег у него нет, так как ФИО21 не все деньги ему привез. ФИО21 обещает привезти деньги и они договариваются о встрече. 17 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО3 говорит ФИО21, что можно сделать 3 машины, а ФИО21 готов взять только 2. ФИО3 говорит, что одну машину может отправить Л. Н. и С., которые вместе работают, но ФИО21 говорит, что надо подумать. аудиофайл №, ФИО3 обсуждает с ФИО21 водителя, который грузится к ФИО21. аудиофайл № ФИО21 говорит ФИО3, что деньги на руках у водителя и спрашивает, когда ему приехать, чтобы забрать товар и отдать деньги ФИО25, а он говорит, что можно к 12-13 часам приезжать. аудиофайл №, ФИО3 с ФИО21 договариваются, что машина от него с деньгами и для погрузки приедет к 6 часам вечера. аудиофайл № ФИО3 спрашивает ФИО21, не будет ли он против, если 1 машину отправит в другое место и ФИО21 не возражает. аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО3, что привезет деньги и они обсуждают, какую машину завтра ему грузить. аудиофайл №, ФИО3 обсуждает с ФИО21, может ли завтра от него на погрузку приехать машина «МАЗ». аудиофайл № ФИО21 говорит ФИО3, что завтра можно сделать ему 3 машины, или даже 4 маленькие, и нужно распределить водителей. аудиофайл №, Л. говорит ФИО3, что машина с водкой к ней пришла, они ее разгружают, деньги привезут. аудиофайл № ФИО3 спрашивает у Л., примет ли она водку завтра, она говорит, что готова принять. аудиофайл №, С. сообщает ФИО3, что подъехал к цеху в Мокшане и просит открыть ворота, чтобы он въехал на территорию. аудиофайл №, ФИО22 сообщает ФИО3, что возвращается домой. аудиофайл №, ФИО3 и ФИО22 обсуждают, кто забрал груз с алкоголем, почему водитель задерживается. аудиофайл №, ФИО3 обсуждает с ФИО20, когда загрузят автомобиль <данные изъяты> алкоголем. 18 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО22 сообщает ФИО3, что осталось ехать 16-ть километров до точки загрузки. аудиофайл №, ФИО3 разговаривает с Владом, что бы тот забрал алкоголь. Влад обещает отдать деньги за партию алкоголя. аудиофайл №, ФИО3 обсуждает с ФИО20, когда и как забрать алкоголь для Л. и на следующий день еще партию. Так же они обсуждают цены закупки. ФИО20 сообщает, что нашел куда еще продавать алкоголь. аудиофайл №, ФИО3 обсуждает с ФИО20 отправку алкоголя Алексею, а также как расплатиться за переданный груз. аудиофайл № ФИО3 сообщает ФИО20, что машина из первого рейса из <адрес> приехала. аудиофайл №, ФИО3 обсуждает с ФИО20, может отправить всю сумму, но в сутки возможно отправить только 500 и Собинов отправил ФИО21 СМС с номером карты, на которую нужно перечислить деньги. аудиофайл № ФИО3 обсуждает с ФИО20 транспорт на отправку алкоголя. аудиофайл №, ФИО3 обсуждает с ФИО20, как отправить деньги. аудиофайл № ФИО3 обсуждает с ФИО20 оформление машины в <адрес> на знакомого ФИО20, затем говорят про отправку алкоголя сроком на понедельник, чтобы погрузить не позднее вторника, указанного числа в дате разговора. Так же говорят про отправку алкоголя на г. ФИО19. ФИО25 говорит ФИО20, что отправка прошла с опозданием. Собинов обещает решать вопросы по отгрузке с Димой по быстрее. аудиофайл №, ФИО3 с Л. договорились, что деньги она передаст за полученную водку водителю. аудиофайл №, ФИО3 обсуждает с ФИО21, что в цехе есть готовые коробки с водкой, а водитель еще не вернулся, ФИО21 обещает разобраться. аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО3, что нужно было ночью машину в <адрес> отправлять, а то они днем машину продержали, и она поздно пришла к нему на разгрузку. Они также обсуждают, во сколько завтра загружаться приедут водители ФИО36 и Леха и почему водитель долго пробыл в <адрес>. 19 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл № ФИО3 показал, что на записи он и Л. обсуждают, что вчера машина, которую отправляли Л., продержали более 3 часов. Также Л. просит на завтра еще 2 машины. аудиофайл №, ФИО3 обсуждает с ФИО21, смогут ли завтра сделать 3 машины в день и чтобы когда водитель ФИО36 будет выезжать к нему, созвонился. аудиофайл №, ФИО3 с ФИО21 договариваются, что до 12 часов ФИО21 отправят 2 машины, в обед он отправит 500 000 рублей женщине. Также ФИО21 возмущается, что в <адрес> появилась водка «Царская охота» от другого продавца, просит поговорить с ломовскими, что если они берут товар, то в <адрес> его не возили.аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО3, что сейчас собрал за 2 машины и деньги отправит «тетеньке», но ФИО25 говорит, что ему нужно машину за спиртом отправлять, поэтому деньги не нужно никому отправлять, деньги нужны ему для приобретения спирта. Еще он спрашивает ФИО21, примет ли он сейчас 2 маленькие машины, и он говорит, что примет, а деньги позже привезет. аудиофайл №, ФИО3 обсуждает с ФИО21, как поступить с деньгами, которые ФИО21 должен им за водку. аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО3, что по указанию ФИО20 отправляет 500 000 рублей на счет «девочки». аудиофайл № ФИО21 говорит ФИО3, что оставшиеся деньги он отдаст водителю Лехе для передачи ему. аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО3, что отправит деньги за 2 машины с водителем Лехой на Бычке, а завтра машины пойдут по графику. аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО3, что водитель Леха уехал без денег, и ФИО21 передаст их со следующим водителем - Юрой. аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО3, что ему нужно отправить 2 машины - утром и в обед, деньги он соберет. Также ФИО21 говорит, чтобы он сказал покупателям с ФИО24, чтобы они не возили водку в Пензу, так как они договаривались об этом. ФИО25 говорит, что возможно в <адрес> возит С., который на своей машине возит по 50 коробок. аудиофайл №, С. говорит ФИО3, что приедет в цех через полчаса и заберет 50 коробок водки «Царская охота». аудиофайл №, ФИО3 обсуждает с ФИО20 отгрузку и погрузку алкоголя, причины задержки при загрузке. аудиофайл №, ФИО34 рассказывает ФИО3, что решает вопросы по задержки погрузки алкоголя. аудиофайл №, ФИО3 с водителем Андреем обсуждают, кому передать деньги за алкоголь. аудиофайл №, ФИО3 обсуждает с ФИО20 отгрузку и погрузку алкоголя. аудиофайл №, ФИО20 спрашивает ФИО3, отправили ли Максиму алкоголь. аудиофайл №, водитель просит ФИО3 открыть ворота на погрузку алкоголя. аудиофайл №, ФИО3 обсуждает с Фазелем передачу груза - алкоголя. 20 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл № ФИО3 обсуждает с ФИО20, что он загрузит алкоголь, который потом будет отправлен через знакомого Игоря в <адрес>. ФИО25 просит его соблюдать график отправки алкоголя. ФИО20 сообщает, что первый рейс повезет он сам. Также обсуждают время отправки. аудиофайл №, ФИО3 спрашивает ФИО20 о возможности забрать груз в Рязани. ФИО20 сообщает, что условия машины позволяют забрать весь груз и то, что он успеет приехать в срок. Рассказывает о его грузовой машине. аудиофайл №, ФИО3 обсуждает с ФИО22, когда и кто заберет алкоголь. ФИО22 сообщает, что приедет за грузом лично. аудиофайл №, ФИО3 разговаривает с Андреем из <адрес>, он предлагает ему забрать алкоголь, но Андрей сообщает, что занят и придет только завтра. аудиофайл №, С. спрашивает ФИО3, отправили ли ему машину и просит отправить машину на завтра после обеда. аудиофайл №, Л. спрашивает ФИО3, когда они ей отпустят машину, он говорит, что машина будет после обеда. аудиофайл №, Л. спрашивает ФИО3, когда будет машина с водкой, он говорит, что пока машины нет, но когда придет, загрузят и отправят ей. аудиофайл №, водитель спрашивает ФИО3, куда отвозить коробки с водкой и он говорит, что Л.Н. и С.. аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО3, что хочет одну машину направить в Мордовию своим знакомым и просит накинуть деньги за дорогу водителю, а он деньги передаст с водителем Юрой. ФИО21 просит «нарисовать бумажки». ДД.ММ.ГГГГ состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО21 спрашивает ФИО3, кто будет из водителей - Леха или ФИО36, ФИО25 говорит, что Леха, так как он только привез спирт и отвезет коробки с водкой и ФИО21. аудиофайл №, ФИО3 говорит ФИО21, что у него две машины стоят загруженные, так как нет места в цехе, нужно отправлять товар, поэтому он готов отправить две машины в <адрес>, но ФИО21 говорит, что решит вопрос, и чтобы он отправлял ему эти две машины, и в Ломов ничего не отправлял. аудиофайл № ФИО21 говорит ФИО3, что до 7 часов соберет деньги и привезет ему. ДД.ММ.ГГГГ состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл № С. спрашивает ФИО3, отпустят ли ему сегодня водку, он говорит, что с <адрес> как придет машина, они ее загрузят, а С. говорит, что это лично ему, без Л.Н.. аудиофайл №, Л. спрашивает ФИО3, будет ли сегодня машина для нее, он отвечает, что да. Потом Л. спрашивает, звонил ли ему С. по машине на сегодня, он отвечает, что нет. аудиофайл №, ФИО3 говорит Л., что когда машина придет, они ее загрузят и отправят ей. аудиофайл №, ФИО3 с ФИО34 обсуждают, какое количество спирта им необходимо закупить и кто за ним поедет. ФИО20 сообщает, что загрузит своей автомобиль пустыми емкостями для спирта и вместе с ФИО22 поедут за спиртом, закупят 4 куба спирта. аудиофайл №, ФИО3 показал, что на записи с ФИО2 обсуждают количество закупаемого спирта. ФИО34 говорит, что купил 4 «куба» спирта, но могло войти больше, просто у ФИО20 не было денег, сообщает ФИО25, что бы он готовил пломбы, а также технические средства для установки пломб. аудиофайл №, ФИО2 сообщает ФИО3, что находится в пути, но скоро вернется с грузом спирта. ФИО25 сообщает, что ФИО22 ждет груз. ФИО20 сообщает, что грузится, будет вместе с ФИО22. ФИО20 говорит, что ФИО22 жалуется на плохие дороги, когда ездит за спиртом. аудиофайл № ФИО3 с ФИО2 говорят о том, что ФИО20 подъехал к складу. аудиофайл №, Андрей спрашивает ФИО3, имеется ли на продажу алкоголь и ФИО3 сообщает, что имеется. Андрей сообщает, что в тот же день купит 130 коробок. аудиофайл №, Алексей просит ФИО3 открыть ему ворота. аудиофайл №, ФИО3 говорит одному из работников склада открыть ворота. 22 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО3, что будет загружать алкоголь на следующий день. Также они и Собинов обсуждают, как отправить деньги, двумя платежами через паспорт ФИО20 и ФИО21. Также речь идет на отправку груза по 350 ящиков на <адрес>. аудиофайл №, ФИО21 подтверждает, что первая машина к нему уже ушла. аудиофайл №, ФИО21 спрашивает ФИО3, отправлять ли к нему еще машину. аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО3, что не примет сегодня третью машину, и ФИО25 говорит, что пристроит ее в другое место, а ФИО21 просит, чтобы только не в Пензу. Деньги за продукцию обещает привезти. 23 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО3, что возможно заберет и третью машину. аудиофайл №, ФИО3 говорит, что алкоголь для ФИО21 загружается, повезет Алексей «Тихоход». аудиофайл №, ФИО34 сообщает ФИО3, что привозят спирт по 68 руб. 24 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл № ФИО2 сообщает ФИО3, что договорился о закупке у Игоря спирта на 14 «кубов». аудиофайл №, ФИО34 сообщает ФИО3, что закупит 14 «кубов» у Игоря по 66 руб. ФИО3 сообщает, что возможно не успеет освободить тару под спирт. аудиофайл №, ФИО2 сообщает ФИО3, что ФИО21 отдал Лехе деньги на спирт.аудиофайл №, ФИО20 сообщает ФИО3, что Леха отдал деньги за спирт, сам за него расплатившись. аудиофайл №, Сергей просит ФИО3 отгрузить ему 750 коробок алкоголя. аудиофайл № ФИО20 сообщает ФИО3, что Алексей - водитель- уехал загружаться спиртом. аудиофайл №, Л. сообщает ФИО3, что собрала только 80 000 рублей, говорит, что остальные деньги ей не привезли и просит подождать деньги до завтра. Он соглашается. 24 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО3, что третью машину не возьмет, деньги привезет сам вечером. аудиофайл № ФИО21 спрашивает ФИО3, может ли водитель отвезти машину с товаром в Дмитровград, сколько будет стоить дорога и кто ее должен оплачивать. ФИО25 говорит, что дорогу оплачивать должен покупатель. 25 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл № ФИО3 говорит ФИО21, что отправит ему маленькую машину с водителем Юрой. аудиофайл № ФИО21 говорит ФИО3, что решает вопрос по машине на 700 коробок в <адрес>. Может забрать после 3 часов еще машину. ФИО25 предупреждает ФИО21, что машину с водителем Юрой отправит тогда в другое место и ФИО21 спрашивает, куда. аудиофайл №, ФИО21 дает согласие ФИО3 на отправку машины в другое место. аудиофайл № ФИО21 говорит ФИО3, что приедет вечером и привезет деньги. аудиофайл № ФИО3 разговаривает с Л. и спрашивает, когда она привезет деньги, которые должна за машины, которые ей отправляли. аудиофайл № продолжение разговора о том, что Л. должна передать деньги за полученный от них товар. И еще она спрашивает, будет ли для нее сегодня машина с водкой, он отвечает, что когда будет машина, направят ей. аудиофайл №, Л. обещает ФИО3 прислать Санька с деньгами. аудиофайл №, ФИО33 сообщает ФИО3, что загрузил и везет груз по звонку Л., для Александра. ФИО25 говорит ему, что рейса на Сердобск не будет, а надо вновь грузиться и ехать на <адрес>. аудиофайл №, ФИО3 разговаривает с покупателем Сергеем, который заказывал алкоголь. аудиофайл №, ФИО3 сообщает ФИО20, что Сани груз отправил, а завтра должны еще два или три груза забрать, а Л. Н. еще деньги не вернула. аудиофайл №, ФИО3 разговаривает с ФИО4 о том, что ФИО21 найдет новое место для продажи в <адрес>. Впредь за грузом будут приезжать ФИО22 и Алексей «Тихоход», но не ФИО36. ФИО21 просит придержать Юру. аудиофайл №, ФИО21 сообщает ФИО3, что «Тихоход» будет, спрашивает где ФИО22. аудиофайл №, ФИО21 сообщает ФИО3, что «Тихоход» приедет утром. аудиофайл №, ФИО20 сообщает ФИО3, что доехал до Саратова. аудиофайл № ФИО3 говорит с ФИО2 о поездке в <адрес> к Наташе, чтобы забрать деньги и отправить машину за спиртом. аудиофайл №, ФИО20 интересуется у ФИО3, как идет продажа алкоголя, он предлагает продавать алкоголь на <адрес>, они обсуждают возможные перспективы и подробности. ФИО25 сообщает, что находится в <адрес> и ему должны привезти деньги в сумме 350 000 рублей. 26 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, покупатель Сергей сообщает ФИО3, что на месте, ФИО25 говорит, что машина выехала. аудиофайл №, ФИО25 сообщает ФИО20, что отправит одну машину Сашке. аудиофайл №, ФИО3 сообщает ФИО20, что им везут 12 «кубов» со спиртом, а еще две емкости будут позже. Они планируют их на вторник или среду. ФИО20 сообщает, что также надо отправить для водителя Жени одну фуру, а деньги тот отдаст потом. аудиофайл №, ФИО3 с ФИО20 говорят о том, что бы снизить цену на алкоголь, чтобы удержать покупателей. Думают, как найти дешевле пробки и тару под алкоголь. аудиофайл №, ФИО3 с ФИО20 обсуждают, что Игорь все деньги получил и из <адрес> спирт им привезут. ФИО20 спрашивает об отправке алкоголя на <адрес>, Алексея (Тихохода) и Юру ФИО20. ФИО25 сообщает, что ФИО33 готов выехать. аудиофайл №, ФИО3 спрашивает у ФИО20 о поставке в <адрес>, Собинов обещает узнать, а также он должен разузнать об отправке алкоголя крепостью свыше 36 градусов. аудиофайл №, Собинов обещает ФИО3 решить вопрос о доставке с <адрес>, с бесплатной доставкой за счет заказчика. Также обсуждают снижении суммы за алкоголь, что бы скорее продать и не потерять клиентов. Они говорят об отправке один раз в два дня большой партии в одной машине. аудиофайл №, ФИО3 с ФИО20 говорит о крепости изготавливаемого ими алкоголя, свыше 38 градусов. аудиофайл № ФИО3 с ФИО20 говорят о крепости изготавливаемого ими алкоголя, свыше 38 градусов, как развести спирт с водой. аудиофайл №, С.А. спрашивает ФИО3, как передать деньги. аудиофайл №, ФИО20 сообщает ФИО3, что подъехал. ФИО25 отвечает, что Вано спуститься и заберет деньги. 26 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО3 спрашивает Л., отправлять ли ей сегодня машину, так как водитель ФИО36 в цехе и можно его загрузить и отправить на нее. аудиофайл №, ФИО3 спрашивает Л., когда она привезет деньги за ранее полученную водку. аудиофайл №, ФИО3 говорит ФИО21, что машина Юры уже стоит загруженная, так как у него в цеху не было свободного места, ФИО21 говорит, что постарается взять эту машину. аудиофайл №, ФИО3 сообщает ФИО21, что водителя Юру он уже отправил в Москву, а ФИО21 пришлет машину с водителем Лехой. 27 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО3, что может взять только 1 машину, водитель Тихоход, а ФИО25 говорит, что у него уже машина на 700 коробок стоит загруженная и он может ее взять. аудиофайл №, ФИО3 с ФИО20 обсуждают, что две машины загружены, но отправлять не куда, ФИО25 предлагает на Саратов, ФИО20 сообщает, что на Саратов только на следующий день. Также ФИО25 предлагает ФИО20 найти новое место. аудиофайл №, ФИО20 сообщает ФИО3, что договорился с покупателем Аязом, что машину оплачивает он, заберет фуру 25-26 тыс., водитель за дорогу просит 60 тыс. руб. ФИО25 предлагает два рейса своими силами. ФИО20 говорит, что одним разов выгоднее, ФИО25 соглашается. Так же ФИО25 говорит, что Саньку сегодня машину грузят и на следующий день не менее двух машин. Повезет Алексей «Тихоход». Аязу они отдают по 32 руб. за бутылку, а дорогу тот сам оплачивает. аудиофайл №, ФИО20 говорит ФИО3, что не может дозвониться до ФИО20, а деньги тот забрал. аудиофайл №, ФИО3 с ФИО21 говорят о том, что Алексей «Тихоход» должен подъехать на загрузку. аудиофайл №, ФИО3 с ФИО21 говорят о том, что Алексей «Тихоход» скоро подъедет на загрузку одной партии. ФИО21 думает, что заберет две партии. аудиофайл № ФИО3 с ФИО20 обсуждают возможность отправки груза, ФИО20 должен все решить. аудиофайл №, ФИО3 сообщает ФИО34 о том, что Алексей «Тихоход» возит алкоголь на <адрес>, а ФИО34 предлагает, что бы тот возил груз на <адрес>. ФИО25 отвечает, что кроме него есть еще свободные водители. аудиофайл №, ФИО3 с ФИО20 обсуждают, что нужно готовить документы и машину отправлять на Саратов. ФИО20 поясняет, что сам подготовит документы. аудиофайл №, ФИО34 сообщает ФИО3, что две машины загружаются - это «Валдай» и «Американка». Обе машины идут на <адрес>. ФИО20 говорит, что отвезут где-то 1750 коробок. аудиофайл №, ФИО21 предупреждает ФИО3 о том, чтобы они не выезжали, так как идет рейд полиции. аудиофайл №, ФИО21 просит ФИО3 перестраховаться и вести себя тихо, когда все успокоится он сообщит. аудиофайл №, ФИО21 сообщает ФИО3, что подъехал Алексей на автомобиле «Гранта» регистрационный №. 28 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, С. просит ФИО3 оставить ему 2 поддона коробок с водкой, так как он приедет за ней. аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО3, что возьмет 2 машины, водитель Тихоход привезет деньги за вчерашнюю машину и сам сделает 2 рейса на него. аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО3, чтобы он не отправлял водителя Тихохода, так как в городе опасно и он хочет все разузнать. аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО3, что в городе опасно и просит приостановить работу, пока он не выяснит, что происходит. аудиофайл №, ФИО21 просит ФИО3 быть аккуратными, так как в городе неспокойно и ему не сообщили информацию. Говорит, что привезет деньги или сам или его знакомый таксист, о котором он говорил ранее. аудиофайл №, ФИО3 обсуждает с ФИО20 отправку и загрузку алкоголя, в том числе на <адрес>. аудиофайл №, ФИО20 сообщает ФИО3, что подъедет через 30 минут и спрашивает, готовы ли «документы», то есть деньги. аудиофайл №, ФИО20 сообщает ФИО3, что грузятся две машины на <адрес> и сообщает количество погружаемого алкоголя. 29 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО3 разговаривает с ФИО22, говорит, что водитель по имени ФИО36 тоже поедет с грузом в <адрес>, они поедут к С., но Л. ничего знать не надо. аудиофайл № ФИО21 договаривается с ФИО21 о встрече. аудиофайл №, ФИО3 разговаривает с ФИО21 и они договариваются о встрече. аудиофайл №, ФИО3 сообщает ФИО20 о предупреждении, что надо уходить, а потом они разберутся. аудиофайл №, ФИО20 спрашивает ФИО3 о встрече с ФИО21. ФИО25 сообщает, что они еще разговаривают и находятся на дороге, Собинов обещает приехать. Аудиофайл №, ФИО3 разговаривает с ФИО22, и ФИО20, договариваются о месте встречи. аудиофайл №, ФИО3 обсуждают с ФИО22 условия погрузки - алкоголя. аудиофайл №, ФИО3 объясняет ФИО22, где ему погрузить алкоголь. аудиофайл №, ФИО3 поясняет ФИО22, куда ему подъехать и цену за погрузку товара. аудиофайл №, ФИО3 сообщает ФИО22, что бы он передал деньги ФИО7. аудиофайл 36497246, ФИО3 сообщает ФИО22, чтобы он звонил С. по погрузке алкоголя. аудиофайл №, ФИО20 сообщает ФИО3 количество погружаемого алкоголя. ФИО25 соглашается. аудиофайл №, ФИО3 разговаривает с ФИО20 о том, что надо уходить. аудиофайл №, ФИО3 сообщает ФИО20 о личных проблемах в Грузии. Затем обсуждают отправку алкоголя, кто его повезет, кто будет ждать, количество алкоголя. аудиофайл №, С. спрашивает ФИО3, отправит ли он ему сегодня машину. ФИО25 отвечает, что ФИО20 ему ничего не говорил, поэтому сказать не может, ему нужно уточнить. аудиофайл № ФИО20 рассказывает о разговоре с Л. Н. о том, чтобы отдавать ее человеку спиртное по 35, а они ей будут считать по 32, и ей отдавать по 3 рубля с бутылки, т.е. сколько денег причитается Л.. аудиофайл № ФИО22 спрашивает ФИО3 кому можно знать о поставках алкоголя. аудиофайл №, ФИО22 спрашивает ФИО3, можно ли еще приехать за алкоголем, ФИО22 интересуется наличием алкоголя для его собственной продажи, так как у него спрашивают о покупке и просят еще 350 штук. аудиофайл № ФИО3 договаривается с ФИО21 о встрече, что бы обсудить не по телефону сроки отгрузки алкоголя. аудиофайл №, ФИО3 сообщает ФИО21, что срок отгрузки одной из партий алкоголя все два-три дня. ФИО21 просит обсудить подробности при личной встрече. аудиофайл №, ФИО21 предупреждает ФИО3, что бы он был внимательнее по отгрузке алкоголя, вечером они должны были встретиться и все обсудить. аудиофайл №, ФИО22 сообщил ФИО3, что он и ФИО36 заберут партию алкоголя. ФИО22 уже отвозит третий рейс алкоголя ФИО21. ФИО25 интересуется, почему это третий рейс. ФИО22 отвечает, что он и Юра сделали по рейсу, а сейчас он везет третий рейс. Он также сообщает, что ФИО36 заберет 7 000 руб. и останется забрать еще 15 000 руб. аудиофайл №, ФИО3 обсуждает с ФИО21, что не хватает комплектующих на технику по разливу водки и завтра производство встанет, поэтому им нужно встретиться утром и обсудить. аудиофайл №, ФИО3 пересказал ФИО20 разговор с ФИО21, затем договорились увидится. 30 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл № ФИО3 обсуждает с ФИО21 место встречи. аудиофайл №, ФИО3 договаривается с ФИО21 о месте и времени встречи. аудиофайл №, ФИО20 просит ФИО3 открыть ворота на склад. Он отвечает, что сам подъезжает и вместе зайдут. аудиофайл №, ФИО21 говорит ФИО3, куда ему подъехать. аудиофайл № ФИО22 сообщает ФИО3, что утром он разгрузился. Он сообщает, что ФИО22 надо приехать и еще отвезти партию алкоголя в <адрес> ФИО22 говорит, что думал, что партия идет на <адрес>. Он отвечает, что на Саратов ничего нет. аудиофайл №, Л. спрашивает ФИО3, когда можно подъехать за партией алкоголя. аудиофайл №, Л. спрашивает ФИО3, можно ли в тот день отправить партию алкоголя. Он отвечает, что у него все готово, и ждет ФИО22. аудиофайл № ФИО22 сообщает ФИО3, что скоро подъедет. аудиофайл №, ФИО22 говорит ФИО3, что «хочет домой», имея ввиду пропустить его на склад. аудиофайл №, ФИО3 сообщает ФИО20, что ФИО22 приехал за алкоголем, но нужно найти покупателя на еще одну партию алкоголя. аудиофайл №, ФИО3 говорит с ФИО21, кому отправить партию алкоголя, так как водители ждут. аудиофайл №, ФИО3 сообщает ФИО20, что у него в Грузии у родственников личные проблемы. Решают, кому отправить партию алкоголя и кто его повезет. ФИО25 говорит, что ФИО22 подождет и отвезет алкоголь кому надо. Так же сообщает, что 63 тыс. руб. оставит для Виталия за 6 поддонов, но они решили, что он оставит 100 тыс. руб. аудиофайл №, ФИО3 разговаривает с ФИО21 о том, что утром он позвонит ему и все пояснит, но Тихохода не отправлять, он под «присмотром». ФИО21 обещает позвонить с другого телефона. аудиофайл № Л. спрашивает ФИО3, можно ли ей отправить сегодня машину, он отвечает, что придет водитель Леша, и можно его отправить. 01 октября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл №, ФИО20 пересказывает ФИО3 разговор с Л. по вопросам продажи и отправки покупателям партии алкоголя. аудиофайл №, ФИО34 сообщает, что нужно немного притихнуть и найти новое место для производства алкоголя, развернуть автомобиль, груженный спиртом, который едет в цех в р.<адрес>. аудиофайл №, ФИО3 ФИО20 сообщает, что велел работникам цеха расклеить этикетки на бутылки, а Собинов ответил, что велел водителю Юре вернуться обратно на догрузку. аудиофайл № ФИО25 и Собинов обсуждают, что пока нет места, нужно уезжать в Москву, собрать все вещи в квартиры, забрать Ингу, собрать все остатки денег по долгам. Машину ФИО20 оставит на стоянку. ФИО25 спрашивает, что сказать узбекам, ФИО20 говорит, что он сказал им вызывать машину из Москвы и уезжать. Если понадобятся - соберут. Также обсуждают, куда ехать работать, может в Тверь, но ФИО25 поясняет, что водка не продается и решают делать только «Левины» заказы и много народу им не надо. ФИО25 говорит, что сейчас соберет остатки на 1500000 рублей, такую-же сумму соберет ФИО20, дадут по 100 000 от ФИО20 и ФИО25 для выезда Инги и Вано. И надо оставить деньги на будущее. И забрать маленькую кару. аудиофайл №, ФИО20 сообщает ФИО3, что решит технический вопрос на цехе с алкоголем. аудиофайл №, ФИО3 ФИО20 сообщает, что ФИО22 заберет комплектующие за 200 000 руб. ФИО20 также пересказывает разговор с ФИО22, который предложил взять станок, поставить и будет на нем работать, так как место у него есть. Однако ФИО25 возражает, но ФИО22 якобы предлагает долю ФИО20 и ему. Они решили обсудить этот вопрос с ФИО22 лично, при этом расчет следующий с учетом, что если будут работать втроем, и они должны иметь не менее 6 рублей с бутылки и ФИО22 лично будет отвечать за станок». аудиофайл №, ФИО20 говорит ФИО3, что дал распоряжение в цехе разбирать оборудования и все увозить, но нужно долить остатки водки по бутылкам и этикетки на них не клеить. Речь идет о 30 коробках с водкой. Также ФИО20 говорит, что надо загрузить готовую продукцию в машину к водителю Юре, которых приезжал на автомашине Хендай и отправить их в ФИО37 по 32 рубля за 1 бутылку. Л. должна привезти вечером долг за предыдущую продукцию и за эту машину. Он соглашается и говорит, что сказал рабочим выполнять все указания Также ФИО20 просит созвониться со С. и узнать, готов ли он работать с ними. Также речь идет об автомашине <данные изъяты>, в которую нужно разгрузить остатки спирта.

На фонограммах, находящихся на компакт диске рег. № (конверт № т. 6 л.д. 48), с негласной аудиозаписью телефонных переговоров имеются следующие записи разговоров по обстоятельствам оборота немаркированной алкогольной продукции. 21 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл № ФИО8 сообщает С.А., что поедет в цех, С.А. говорит ФИО8, что завезет деньги за водку; аудиофайл № ФИО8 сообщает С.А., что он привез денег больше - 241 000 рублей, дал 2000 рублей лишних; аудиофайл № ФИО8 сообщает С.А., что приедет через 40 минут и спрашивает, куда везти коробки с водкой. Он отвечает, что туда же, то есть к С.А. на территорию мебельного цеха. 29 сентября 2015 года аудиофайл № ФИО8 спрашивает С.А., в какое место привести водку, он отвечает, что вначале к М. С.Г., а потом к Валере; аудиофайл № С.А. сообщает ФИО8, что вначале необходимо разгрузить на <адрес>, спрашивает, будет ли он делать второй рейс, на что ФИО8 отвечает, что вторая машина тоже едет. Он сообщает ФИО8, куда везти; аудиофайл № ФИО8 говорит С.А., что едет; аудиофайл № С.А. сообщает ФИО8, куда необходимо подъехать; 30 сентября 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл № ФИО8 просит С.А. привезти деньги, соглашаясь подождать деньги до вечера завтрашнего дня; аудиофайл № ФИО2 подтверждает С.А. слова ФИО8 о необходимости передачи последнему денежных средств.

На фонограммах, находящихся на компакт диске рег №с экз.ед. 6.11.15 рег №с к вх 117вс 06.11.15 инв.2317 (конверт № приложение к делу), конв. № инв. 2318 (конв. № - т. 6 л.д. 122) с негласной аудиозаписью телефонных переговоров ФИО4 имеются записи разговоров по обстоятельствам оборота немаркированной алкогольной продукции, в том числе: записи разговоров по обстоятельствам оборота немаркированной алкогольной продукции ФИО4 с С.Л. от 28.08.15 г., аудиофайлы №, от 29.08.15 г. аудиофайлы №, от 30.08.15 №, от 31.08.2015 аудиофайлы №, от 01.09.15 г. аудиофайлы №, от 2.09.2015 г. аудиофайлы №, от 03.09.15 г. аудиофайлы №, от 04.09.2015 г. аудиофайлы №, от 05.09.2015 г. аудиофайлы №, от 07.09.2015 г. №, от 16.09.2015 г. аудиофайл №, от 17.09.2015 г. аудиофайл №, от 18.09.2015 г. аудиофайл №, от 19.09.2015 г. аудиофайлы №, №, от 20.09.2015 г. аудиофайлы №, от 21.09.2015 г. аудиофайлы № от 23.09.2015 г. аудиофайл №, от 28.09.2015 г. аудиофайл №; записи разговоров по обстоятельствам оборота немаркированной алкогольной продукции ФИО4 с ФИО10 от 8.09.2015 г. аудиофайлы № от 09.09.2015 г. №, от 10.09.2015 г. аудиофайлы №, от 11.09.2015 г. аудиофайлы №, от 12.09.2015 г. аудиофайл № от 13.09.2015 г. аудиофайлы №, от 14.09.2015 г. аудиофайлы № от 15.09.2015 г. аудиофайл №; записи разговоров по обстоятельствам оборота немаркированной алкогольной продукции ФИО4 с иными лицами от 27.08.2015 г., аудиофайлы №, от 28.08.15 г. аудиофайлы № от 29.08.15 г. аудиофайлы № и №, от 30.08.15 аудиофайлы №, от 31.08.2015 аудиофайлы №, от 1.09.15 г. аудиофайлы № от 2.09.2015 г. аудиофайлы №, от 03.09.15 г. аудиофайлы № от 04.09.2015 г. аудиофайлы №, от 05.09.2015 аудиофайл №, от 06.09.2015 г. аудиофайл №, от 07.09.2015 г. аудиофайлы №, от 8.09.2015 г. аудиофайлы №, от 09.09.2015 г. аудиофайлы №, от 10.09.2015 г. аудиофайлы №, от 14.09.2015 г. аудиофайл №, 17.09.15 г. аудиофайлы №, от 8.09.2015 г. аудиофайлы №, № от 19.09.2015 г. аудиофайлы №, от 20.09.2015 г. аудиофайлы №, от 21.09.2015 г. аудиофайлы №, от 22.09.2015 г. аудиофайлы № от 23.09.2015 г. аудиофайлы № от 24.09.2015 г. аудиофайлы № от 25.09.2015 г. аудиофайлы №, от 26.09.2015 г. аудиофайлы №, от 27.09.2015 г. аудиофайлы № от 28.09.2015 г. аудиофайлы №, от 29.09.2015 г. аудиофайл №, от 30.09.2015 г. аудиофайл №.

На фонограммах, находящихся на компакт диске рег №с от 03.10.2015 инв. № (Конверт № приложение к делу, с расшифровкой в т. 3 л.д. 147 - 176, на л.д. 164) с негласной аудиозаписью телефонных переговоров ФИО2 имеются записи разговоров от ДД.ММ.ГГГГ, аудиофайлы №, согласно которым состоялись разговоры ФИО2 с Андреем, Владом, З.Д., указывающие на получение денежных средств в сумме 480000 рублей, обнаруженных в машине З.Д., в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ.

Помимо изложенного, вина ФИО4 в использовании заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок, совершенному не позднее 10 октября 2015 года, подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Протоколом обыска от 10 октября 2015 года, согласно которому в ходе обыска в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии С.Л. обнаружены и изъяты 200 бутылок алкогольной продукции, объемом 0,5 л. каждая, с этикетками «Коньяк «Лезгинка», данные бутылки протоколом осмотра предметов от 20 декабря 2015 года, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, а протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 17 февраля 2016 года изъяты 2 бутылки коньяка «Лезгинка» (т. 9 л.д. 154-156, л.д. 158-170, 171-175, т. 18 л.д. 44).

Заключением эксперта №, № от 31.12.2015 года, которым установлено, что федеральные специальные марки, размещенные на 200 бутылках с надписью на этикетках «Лезгинка», не соответствуют федеральным специальным маркам, выпущенным предприятием ФГУП «Гознак» по способу изготовления. Указанные федеральные специальные марки произведены не на предприятии ФГУП «Гознак» (т. 16 л.д. 73-87).

Заключением экспертов № от 04 апреля 2016 года, которм установлено, что жидкость в бутылках с этикетками: «ЛЕЗГИНКА…», не соответствует требованиям ГОСТ Р 51618-2009 «Коньяки Российские. Общие технические условия» по физико-химическим показателям (заниженной объёмной доле этилового спирта, заниженной массовой концентрации высших спиртов, альдегидов, средних эфиров); требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» (по оформлению и внешнему виду - отсутствует дата розлива). Объёмная доля этилового спирта исследуемой жидкости (объекты 1, 2) - по 33,37%об. - с учётом допуска 40,0±0,3 %об., на 6,63%об. ниже значения указанного на этикетке (40%), а также на 6,33%об. ниже минимального значения, соответствующего требованиям ГОСТ Р 51618-2009 «Коньяки Российские. Общие технические условия» (т. 18 л.д. 158-163).

Заключением специалиста № от 29.07.2016 г., согласно которому стоимость изъятой 10.10.2015г. алкогольной продукции с надписью на этикетке «ЛЕЗГИНКА…» составила 32 400,00 руб. (т. 20 л.д. 106-194).

Протоколом обыска от 10 октября 2015 года, согласно которому 10 октября 2015 года в помещении, расположенном по адресу: <адрес>А, изъято: 3 600 бутылок алкогольной продукции с этикетками «Киндзмараули», объемом 0,75 л. каждая; 40 бутылок алкогольной продукции с этикетками «Коньяк «Баязет», объемом 0,5 л. каждая; 144 бутылки алкогольной продукции с этикетками «Водка «BELUGA», объемом 0, 5 л. каждая; 40 бутылок алкогольной продукции с этикетками «Коньяк «Hennessy», объемом 0,5 л. каждая, протоколом осмотра предметов от 29 ноября 2015 года, согласно которому осмотрены и приобщены к уголовному делу изъятые в ходе обыска бутылки (т. 9 л.д. 126 - 128, л.д. 129- 142, л.д. 143-149).

Заключением эксперта № от 15.01.2016 года, согласно которому федеральные специальные марки, наклеенные на 141 бутылках объемом 0,5 л. каждая с надписями на этикете «BELUGA», из представленных 144 бутылок, не соответствуют федеральным специальным маркам, выпущенным предприятием ФГУП «Гознак» по способу изготовления. Указанные федеральные специальные марки произведены не на предприятии ФГУП «Гознак». На 3 бутылках федеральные специальные марки отсутствуют. Акцизные марки, расположенные на 3584 бутылках объемом 0,75 л. каждая с этикетками «Teliana vallei Кинзмараули», из представленных 3600 бутылок, не соответствуют акцизным маркам, выпущенным предприятием ФГУП «Гознак» по способу изготовления. Указанные акцизные марки произведены не на предприятии ФГУП «Гознак». На 16 бутылках акцизные марки отсутствуют. Федеральные специальные марки, расположенные на 24 бутылках с этикетками «Баязет», не соответствуют федеральным специальным маркам, выпущенным предприятием ФГУП «Гознак» по способу изготовления. Указанные федеральные специальные марки произведены не на предприятии ФГУП «Гознак». Акцизные марки, расположенные на 40 бутылках с этикетками «Hennessy», не соответствуют акцизным маркам, выпущенным предприятием ФГУП «Гознак» по способу изготовления. Указанные акцизные марки произведены не на предприятии ФГУП «Гознак» (т. 17 л.д. 76-98).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 17 февраля 2016 года, которым получены в качестве образцов для сравнительного исследования 2 бутылки коньяка «Лезгинка», 1 бутылка вина с названием «Киндзмараули, 2 бутылки коньяка «Баязет. Российский восьмилетний», 2 бутылки водки «BELUGA» (Белуга), 2 бутылки коньяка «HENNESSY. V.S.O.P»(т. 18 л.д. 44)

Заключением экспертов № от 19 апреля 2016 года, согласно которому жидкость в бутылках с этикетками: «Hennessy V.S.O.P Privilege» не соответствует показателям, указанным на этикетках, по объемной доле этилового спирта; «BELUGA FINESTQALITY…», не соответствует требованиям ГОСТ Р 52194-2003 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по заниженной полноте налива, не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по физико-химическому показателю (заниженная объёмная доля этилового спирта); «КОНЬЯК РОССИЙСКИЙ восьмилетний БАЯЗЕТ КВВК», не соответствует требованиям ГОСТ Р 51618-2000 «Коньяки Российские. Общие технические условия» по физико-химическим показателям (заниженной объёмной доле этилового спирта, заниженной массовой концентрации высших спиртов, альдегидов, средних эфиров); требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» (по оформлению и внешнему виду - отсутствует дата розлива) и показателям, указанным на этикетке, по крепости. Кроме того в жидкости (объекты 5-6) отсутствуют ароматические альдегиды, фурфурол, заниженная массовая концентрация фенольных соединений (дубильных веществ); «Киндзмараули вино виноградное полусладкое красное…» является спиртосодержащей жидкостью, крепостью 15,1% об., содержащей в своём составе в качестве микрокомпонентов ацетальдегид, ацетон, этилацетат, метанол, 2-пропанол,изобутилацетат,1-пропанол,изобутанол,изоамилол, гексанол, фенилэтанол и не соответствуют показателям, указанным на этикетке по полноте налива и по объемной доле этилового спирта (т. 18 л.д. 92- 106).

Заключением специалиста № от 29.07.2016 г., согласно которому стоимость изъятой 10.10.2015г. (в ходе проведения обыска по адресу: <адрес>) алкогольной продукции составила 33 696,00 руб. (т. 20 л.д. 106-194).

Протоколом осмотра документов от 13 августа 2016 года, согласно которому осмотрены копии документов, предоставленных в ходе допроса свидетелем З.А., которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 37 л.д. 77 - 79, 80, т. 28 л.д. 161-179).

Копией свидетельства о смерти серии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому К.В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, умер ДД.ММ.ГГГГ, о чем составлена запись о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 28 л.д. 180).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 28 апреля 2016 г., сопроводительным письмом заместителя начальника полиции УМВД России по <адрес> подполковника полиции Д.А. о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельнсоти, постановлениями о рассекречивании и предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 13 ноября 2015 года, справкой-меморандумом в виде стенограмм телефонных переговоров ФИО4, DVD-R диском однократной записи с номером № вокруг посадочного отверстия «рег №с экз.ед. 6.11.15 рег №с к вх 117вс 06.11.15 инв.2317», DVD-R диском однократной записи с номером № вокруг посадочного отверстия «рег №с экз.ед. 6.11.15 рег №с к вх 1177вс 06.11.15 инв.2318» (конверт № т. 6 л.д. 122), (т. 3 л.д. 209-210, л.д. 211-212, л.д. 213-214, л.д. 215-250, т. 4 л.д. 1-47, 153-154).

Сопроводительными письмами исх. № от 22.03.2016, исх. № от 16.02.2016 года, исх. №- ВПР-ПНЗ от 18.07.2016 года, № от 25.07.2016, исх. № от 06.05.2016, DVD-дисками с номерами № приобщенными протоколами осмотра предметов (документов) от 6 июля 2016 года, 1, 10 августа 2016 года, о принадлежности телефонных номеров, о входящих и исходящих соединениях (т. 21 л.д. 97-98, л.д. 104-105, л.д. 107, л.д. 129-130, л.д. 146, л.д. 151-250, т. 22 л.д. 1-88, л.д. 89-90, л.д. 91-203, 206, л.д. 204-205, л.д. 207-250, т. 23 л.д. 1-27, 30-32, л.д. 28-29).

Помимо изложенного, вина ФИО4 в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, а так же в использовании заведомо поддельных федеральных специальных марок, совершенных в период с 22 декабря 2015 года по 25 декабря 2015 года, подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 25.12.2015 года, согласно которому обследован участок местности по адресу: <адрес>. На указанном участке местности находился автомобиль марки №, грузовой тягач седельный, белого цвета, 1990 года выпуска, Шасси №№, (собственник З.О., <адрес>). Номер свидетельства о регистрации №, с прицепом тентованным с регистрационным знаком № идентификационный номер №, 1988 года выпуска, номер шасси 1835, номер свидетельства о регистрации №, с надписью <данные изъяты> гос. номер № rus. В 3-х метрах от указанного грузовика с прицепом стоял автомобиль марки Газель синего цвета гос. номер № rus. С вывеской на лобовом стекле с надписью «Виталий», грузовая, кузов с тентом белого цвета с надписью «Единая служба груз такси т. №» <данные изъяты> В машине марки Газель регистрационный номер № (в кузове) обнаружено 48 картонных ящиков белого цвета с надписью «Finskaya Silver Vodka» содержащие в каждой коробке 20 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с надписью «Finskaya Silver Vodka», содержащие бесцветную жидкость. Восемь ящиков оперативным сотрудником промаркированы надписями: «1Г ФСБ», «2Г ФСБ», «3Г ФСБ», «4Г ФСБ», «5Г ФСБ», «6Г ФСБ», «7Г ФСБ», «8Г ФСБ». Из ящиков для образца извлечены по одной бутылке (Finskaya Silver)оснащенные федеральной специальной маркой №, №, №, №, №, №, №, №. Кузов Газели, регистрационный номер №. Опечатан. Газель с 48 картонными ящиками с маркировкой «Finskaya Silver Vodka», с жидкостью в стеклянных бутылках изъяты в ходе обследования и помещены на ответственное хранение: <данные изъяты>»: <адрес>. В прицепе Тягача Скания регистрационный номер № рус. обнаружено 143 картонных ящиков белого цвета с надписью «Finskaya Silver Vodka», с жидкостью. Десять ящиков оперативным сотрудником пронумерованы: «9Ф ФСБ»; «10Ф ФСБ»; «11Ф ФСБ»; «12Ф ФСБ»; «13Ф ФСБ»; «14Ф ФСБ»; «15Ф ФСБ»; «16Ф ФСБ»; «17Ф ФСБ»; «18Ф ФСБ». Из ящика для образцов извлечены по одной бутылке оснащенные федеральной специальной маркой № (Finskaya Silver), №, №, №, №, №, №, №, №, №. В прицепе обнаружены 906 (девятьсот шесть) картонных ящиков с надписью «Водка произведено в России». В каждой коробке находилось по 20 стеклянных бутылок, каждая емкостью 0,5 л., с надписью «Белая Береза» содержащая прозрачную бесцветную жидкость. 10 ящиков пронумерованы оперработником УФСБ России следующими маркировками: «19Ф ФСБ», «20Ф ФСБ», «21Ф ФСБ», «22Ф ФСБ», «23Ф ФСБ», «24Ф ФСБ», «25Ф ФСБ», «26Ф ФСБ», «27Ф ФСБ», «28Ф ФСБ». Из ящика для образцов извлечены по одной бутылке оснащенные федеральной специальной маркой № (Finskaya Silver), №, №, №, №, №, №, №, №, №. На запирающемся механизме дверей прицепа был обнаружен фрагмент металлического троса размером 34 см., 13,5 см. с пломбой красного цвета №, которые изъяты и упакованы. По мнению эксперта У.М. образцы изъятые в ходе обследования имеют признаки фальсификации федеральных специальных марок. В кузове автомобиля <данные изъяты> обнаружено 4 картонных ящика с надписью «Finskaya Silver», в каждой по 20 стеклянных бутылок с надписью «Finskaya Silver», с прозрачной жидкостью. Автомобиль <данные изъяты> рег. номер №., с прицепом рег. номер № с 147 ящиков, в каждом по 20 бутылок с надписью «Finskaya Silver», с жидкостью, а так же 906 ящиков по 20 стеклянных бутылок с надписью «Белая Береза», с жидкостью, опечатаны и помещены на ответственное хранение в <данные изъяты> по адресу: <адрес> (т. 24 л.д. 12-36).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 25.12.2015 г., согласно которому при осмотре участка местности, расположенного на территории завода «ГПЗ» по адресу: <адрес>, обнаружен автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный номер №., стоящий вплотную к эстакаде, предназначенной для загрузки товара. А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. добровольно открыл двери грузового строения термобудки указанного выше автомобиля, где находилсь картонные коробки белого цвета, опечатанные скотчем с надписями «Произведено в России Finskaya Silver Vodka» «Водка Финская серебро 20х0,5л. 40 %», при подсчете установлено, что их количество соответствует 100 шт. Оперативными сотрудниками проводилось вскрытие и нумерация коробок. В коробке находилось двадцать бутылок каждая объемом 0,5 л., выполненные из прозрачного стекла, с жидкостью прозрачного цвета с надпись «Finskaya Silver Финская Серебро». Из коробки № изъято по три бутылки. Коробки в количестве 100 штук в ходе осмотра сфотографированы и помещены в автомашину г/н №, для дальнейшего изъятия с места обследования. Двери грузового объекта опечатаны. В конце осмотра А.А., на вопрос оперативного сотрудника о принадлежности груза ответил, что в тот день ему позвонил знакомый по имени Сергей с абонентского номера №, который попросил забрать водку со стояночного комплекса, расположенного рядом с заправкой на участке автодороги <адрес> из тентованного грузового автомобиля (Скания) и доставить в район ГПЗ <адрес>, точное место должен был уточнить Сергей. После чего автомобиль г/н №, передан на ответственное хранение в <данные изъяты> по адресу: <адрес> (т. 24 л.д. 37-44).

Заключением эксперта № от 22.07.2016 года, согласно которому федеральные специальные марки, размещенные на 5900 бутылках объемом 0,5 л. (каждая) с надписью на этикетках: «Finskaya Silver» и 19120 бутылках объемом 0,5 л. (каждая) с надписью на этикетках «Белая Береза» изготовлены не производством ФГУП «Гознак» (т. 26 л.д. 26-89).

Заключением эксперта № от 05.04.2016 года, согласно которому жидкость (объекты 1-20) в бутылках с этикетками «Finskaya Silver vodka», (объекты 21-40) в бутылках с этикетками «Белая Береза», изъятых 25.12.2015 г. в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств» из автомобиля №, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99 и требованиям ГОСТ Р 52194-2003 (т. 26 л.д. 112-126).

Протоколом осмотра предметов от 24.02.2016 г., согласно которому автомобиль Scania № г/н № с прицепом г/н №, Газель г/н № и Газель г/н № с находящейся внутри автомобилей алкогольной продукцией: 1 коробка с надписью «Finskaya Silver», пронумерованная №Ф, с 19 бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «Finskaya Silver», со специальными марками, 1 коробка с надписью «ВОДКА» с содержащимися внутри нее 20 бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «Белая береза» со специальными марками, изъятые 25.12.2015 в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств» признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 24 л.д. 183-202).

Протоколом осмотра предметов от 16.03.2016 года, алкогольная продукция: 37 бутылок «FINSKAYA SILVER VODKA водка финская серебро Крепость 40% об. Емкость 0,5л» с федеральными специальными марками, 10 бутылок «Белая Берёза водка крепость 40% об. объем 0,5 л. PRODUCT OF RUSSIA» с федеральными специальными марками, изъятая в ходе обследования 25.12.2015 признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 24 л.д.208-223).

Протоколом осмотра предметов от 01.06.2016 г., коробки с изъятой алкогольной продукцией, находящиеся на складе адресу: <адрес>, с надписью «Finskaya Silver» (бутылки с надписью на этикетке «Finskaya Silver») «Водка» с бесцветной прозрачной жидкостью с наклеенными на бутылки Федеральные специальные марки с указанием их номеров, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 24 л.д. 227-249, т. 25 л.д. 1-51).

Протоколами осмотра предметов (документов) от 10 августа 2016 документы, поступившие от заместителя начальника УФСБ России по Пензенской <адрес> П.Ю. 15.02.2016 года: постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № от 15.02.2016 г., согласно которому имеющиеся материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении Я.С., а именно: рапорт об обнаружении признаков преступления № от 15.02.2016; постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № от 15.02.2016; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 15.02.2016 года; конверт с диском CD-R № от 09.02.2016, содержащим копию записи телефонных переговоров Я.С.; расшифровки телефонных переговоров Я.С.; протокол опроса Я.С. от 28.01.2016, с приложением: DVD-R, содержащим аудиозапись опроса; протокол опроса А.А. от 25.12.2015; протокол опроса А.М. от 25.02.2015; протокол опроса К.Н. от 25.02.2015; протокол опроса Б.М. от 25.12.2015; протокол опроса У.Д. от 25.12.2015; протокол опроса З.И. от 25.12.2015; протокол опроса У.М. от 26.02.2015; протоколы обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 25.12.2015, с приложением; автомобиль Газель г/н №, с 952 стеклянными бутылками с жидкостью с надписью «Finskaya Silver», находящиеся на ответственном хранении в ООО «Техспецстрой»; автомобиль ГАЗ 2818 г/н №, с 1988 стеклянными бутылками с жидкостью с надписью «Finskaya Silver», находящиеся на ответственном хранении в ООО «Техспецстрой»; автомобиль Scania г/н № 2930 стеклянными бутылками с жидкостью с надписью «Finskaya Silver» и 18110 стеклянными бутылками с жидкостью с надписью «Белая береза», находящиеся на ответственном хранении в ООО «Техспецстрой»; опечатанный полимерный пакет с изображением цветов с 2 бутылками по 0,5 литра с текстом: «FINSKAYA SILVER VODKA и 1 бутылкой 0,5 литра «Белая береза»; опечатанная картонная коробка с надписью «XEROX» с 4 пустыми бутылками 0,5 литра с текстом: «FINSKAYA SILVER VODKA; полимерный пакет белого цвета с надписью «PIAGIO jeans wear» опечатанный с 4 пустыми бутылками 0,5 литра с текстом: «FINSKAYA SILVER VODKA, 2 пустыми бутылками 0,5 литра с текстом: «Белая береза»; полимерный пакет черного цвета, опечатанный с 1 бутылкой 0,5 литра с текстом: «FINSKAYA SILVER VODKA; полимерный пакет черного цвета, опечатанный с 1 бутылкой 0,5 литра с текстом: «Белая береза; картонная коробка красного цвета с надписью «Калинка», опечатанная с 8 пустмих бутылками по 0,5 литра с текстом: «FINSKAYA SILVER VODKA; 6 полимерных пакетов черного цвета, опечатанных с 1 бутылкой в каждом (всего 6 бутылок) емкостью по 0,5 литра с жидкостью с текстом: «Белая береза»; 11 полимерных пакетов черного цвета, опечатанных с 1 бутылкой в каждом (всего 12 бутылок) по 0,5 литра с жидкостью с текстом: «FINSKAYA SILVER VODKA; справка об исследовании ЭКЦ УМВД России по Пензенской области от 13.01.2016 №; заключение специалиста № от 11.01.2016; акт экспертного исследования ФБУ «Пензенская ЛСЭ Минюста России» от 21.01.2016 № переданны в следственный отдел УФСБ России по Пензенской области признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 25 л.д. 82-103).

Рапортом старшего оперуполномоченного 3 отделения ОКРООПТ УФСБ Росси по Пензенской области К.Н. об обнаружении признаков преступления от 15.02.2016 г., в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлены фактические обстоятельства, свидетельствующие о совершении Я.С. преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 УК России, в результате чего необходимо передать полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий материалы в следственный отдел УФСБ России по Пензенской области для принятия решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК России (т. 24 л.д. 10-11).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 07.08.2016 года, которым осмотрена, признана и приобщена в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела копия договора-заявки на перевозку груза ИП П.А., согласно которой заказчиком выступает - Б.А. (<данные изъяты>), исполнителем - ИП П.А.; водителем - З.И.; марка и номер транспортного средства - машина «<данные изъяты> место погрузки - <адрес>, с рукописным текстом в виде «№ Александр»; время и дата отгрузки - 22.12.2015; срок доставки - 25.12.2015 (т. 25 л.д. 108-111).

Протоколом обыска в административном здании <данные изъяты> от 27.07.2016 года по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе обыска в кабинетах № и № в административном здании <данные изъяты> изъяты: заверенная копия договора аренды № от 15.08.2015 с приложением на 21 л.; заверенная копия договора аренды № от 01.01.2016 с приложением на 23 л.; договор аренды на складское помещение 6/2/2 литер «Б», заключенные с <данные изъяты> (ИНН №) и <данные изъяты> (ИНН № В каб. № администрации обнаружены учетные листы въезда/выезда транспортных средств в папке белого цвета, листы содержат информацию о транспортных средствах в период с июня по июль 2016 года. В «Журнал учета выдачи пропусков» отсутствуют сведения о выдаче пропусков на имя Хусейн (Хусен) и на транспортные средства марки Scania № (г/н №). В ходе обыска в складских помещениях № литер «Б», расположенных по адресу: <адрес>, установлено, что в данном помещении проводятся мероприятия по изъятию предположительно контрафактной алкогольной продукции, оборудования для ее производства, средств идентификации и маркировки. Мероприятия проводятся представителями Управления «К» ФСБ России и работниками <данные изъяты>, мероприятия сфотографированы (т. 25 л.д. 188-204).

Протоколом осмотра предметов от 07.08.2016 г., согласно которому осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному делу документы, изъятые в ходе обыска на территории промышленной зоны, расположенной по адресу: <адрес> (т. 26 л.д. 8-10, том 25 л.д. 205-248).

Заключением специалиста № от 11.01.2016 г., которым установлено, что федеральная специальная марка под №, расположенная на бутылке с этикеткой «Finskaya Silver vodka» (образец №); федеральная специальная марка под №, расположенная на бутылке с этикеткой «Finskaya Silver vodka» (образец №); федеральная специальная марка под №, расположенная на бутылке с этикеткой «Finskaya Silver vodka» (образец №), изготовлены не производством Гознак (т. 24 л.д. 45-60).

Справкой об исследовании №, № от 12.01.2016 г., согласно которой федеральные специальные марки на двух бутылках с этикетками «Белая Береза» №№, № и федеральные специальные марки на восьми бутылках с этикетками «Finskaya Silver vodka» № изготовлены не предприятием ФГУП «Гознак». Жидкости в бутылках с этикетками «Finskaya Silver vodka», «Белая Береза», не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по физико-химическому показателю (заниженная объемная доля этилового спирта); ГОСТ Р 52194-2003 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (т. 24 л.д. 70-75).

Постановлениями, которыми рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности, и протоколами осмотра предметов, которыми данные документы, в том числе справки-меморандумы, расшифровки переговоров, оптические носители «DVD-R» с записью телефонных переговоров, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 209-250, т. 4 л.д. 1-152, т. 22 л.д. 207-250, том 23 л.д. 1-29, т. 24 л.д. 5-9, 95-102, 105-116, 140-142, 153-169, т. 26 л.д. 129-149, 154-167, т. 27 л.д. 38-40, 64-68, 70).

Сопроводительными письмами, DVD-дисками, приобщенными протоколами осмотра предметов (документов) предоставлена информация о принадлежности телефонных номеров, о входящих и исходящих соединениях (т. 21 л.д. 136-144, т. 27 л.д. 45, 50-58, 76).

Вещественными доказательствами - дисками, осмотренными и прослушанными в судебном заседании, содержащими записи разговоров подсудимого, свидетелей. Подсудимый, свидетели, прослушав данные аудиозаписи на дисках, дали показания относительно лиц, с которыми велись беседы и о содержании данных разговоров. На фонограммах, находящихся на данных компакт-дисках Рег № (т. 26 л.д. 167, 153, 152, т. 27 л.д. 116-126), с негласной аудиозаписью телефонных переговоров подсудимого, свидетелей, неустановленных лиц, в том числе Я.С. с ФИО4 имеются записи разговоров по обстоятельствам оборота немаркированной алкогольной продукции и использованию заведомо поддельных федеральных специальных марок. Я.С. в судебном заседании показал, что на следствии прослушивал данные записи и подтвердил, что дал по ним показания о чем велись переговоры, ФИО4, подтвердил, что на записях он разговаривает с Я.С. 23 декабря 2015 года состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл D16635D0.wav, Я.С. спрашивает ФИО21, сколько алкоголя тот может ему продать и ФИО21 говорит ему, что может отдать половину. Он спрашивает ФИО21, сколько водки «Фи», то есть «Финской» тот может ему продать из автомашины и ФИО21 сообщает, что всего едет 300 коробок водки «Финская», его там только 100 коробок, потом сообщает, что половина, на месте разберутся. аудиофайл D18A6C2B.wav, время соединения 21:30:34, ФИО21 сообщает Я.С., что заказал еще одну машину с алкогольной продукцией, эту автомашину уже грузят. ДД.ММ.ГГГГ состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл EAEA76EB.wav, ФИО21 просит Я.С. забрать из машины 150 коробок водки, так как покупатель ее забрать не может. аудиофайл F5E23E86.wav, время соединения 15:48:53, ФИО21 сообщает Я.С., что водку привезут на автомашине «Скания» 302 67 регион, машину встретит Макс. аудиофайл F9D77940.wav, время соединения 16:35:10, ФИО21 сообщает Я.С., что автомашина уже подъедет минут через 30-40. аудиофайл FD776AF0.wav, время соединения 17:26:39, ФИО21 сообщает Я.С., что автомашина с водкой подъезжает на стоянку, грузчики едут, а он сможет подъехать на стоянку раньше. аудиофайл 02627EDC.wav, время соединения 18:45:29, Я.С. сообщает ФИО21, что автомашина встала на стоянку, все нормально, грузчики будут около 8 часов 30 минут. ФИО21 сообщает Я.С., что утром подъедет к нему и они обговорят вопросы по второй автомашине, которую называют «Дед мороз». ДД.ММ.ГГГГ состоялись следующие телефонные переговоры: аудиофайл 11307868.wav, ФИО21 спрашивает Я.С., кто должен подойти к водителю машину «Скания» Игорю, Я.С. говорит, что это будет Санек. аудиофайл 137D12FE.wav, Я.С. сообщает ФИО4, что автомашина и грузчики приехали, ФИО21 говорит, что это хорошо и говорит, что подъедет к нему поговорить. аудиофайл F4C0C977.wav, Я.С. сообщает ФИО21, что на стоянке сотрудники ФСБ никого не отпустили, там еще на месте разбираются. аудиофайл FBDA179E.wav, ФИО21 интересуется у Я.С., что ему известно о ситуации на стоянке с автомашиной. Я.С. сообщает, что грузчиков и его автомашину еще не отпустили, они обсуждают ситуацию. 26 декабря 2015 года файлы 056B3007.wav, 06FD5BDE.wav, 1175655B.wav, 11F46A15.wav, 1A6DB5E2.wav, ФИО4 и ФИО38 обсуждают задержание водителей и грузчиков, приходят к выводу, что к этому причастна контора а не ОБЭП. 28 декабря 2015 года файл 5D237CB1.wav ФИО39 приходят к выводу, что все немного сложнее, чем они думали, ищут выход из лабиринта.

Заключением эксперта № от 19.07.2016 г., согласно которому: устная речь и голос Я.С. имеется на: фонограмме, содержащейся в звуковом файле 8C9F7F25.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 8CF87CD6.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 8F636178.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 8FCB4737.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файлеAF952A64.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле DC01A6B7.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле E3A311A6.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 10592F16.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 169B2E1D.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 17304E20.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 176F1E69.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 19264AB9.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 19731216.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 19A5DB37.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 19BF5426.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле D16635D0.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле F5E23E86.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле F9D77940.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 02627EDC.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле F4C0C977.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле FBDA179E.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 056B3007.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 06FD5BDE.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 1175655B.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 11F46A15.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 1A6DB5E2.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 5D237CB1.wav на диске «TDK CD-R» № CDc. Устная речь и голос Я.С., вероятно, имеется на фонограмме, содержащейся в звуковом файле: FD776AF0.wav на диске «TDK CD-R» № CDc. Устная речь и голос ФИО4 имеется на: фонограмме, содержащейся в звуковом файле D16635D0.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле D18A6C2B.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле EAEA76EB.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле F5E23E86.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 02627EDC.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 137D12FE.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле F4C0C977.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле FBDA179E.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 056B3007.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 06FD5BDE.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 1175655B.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 11F46A15.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 1A6DB5E2.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле 5D237CB1.wav на диске «TDK CD-R» № CDc. Устная речь и голос ФИО4, вероятно, имеется на фонограмме, содержащейся в звуковом файле: F9D77940.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле: FD776AF0.wav на диске «TDK CD-R» № CDc; фонограмме, содержащейся в звуковом файле:11307868.wav на диске «TDK CD-R» № CDc (т. 26 л.д. 196-248).

Заключением эксперта № от 19.07.2016 г., согласно которому в файлах фонограмм, извлеченных из архива «381.rar», содержащейся на диске «TDK CD-R» № CDc от 09.02.2016 г. - признаков монтажа не имеется; в файлах фонограмм, извлеченных из архива «488.rar», содержащейся на диске «TDK CD-R» № CDc от 09.02.2016 г. - признаком монтажа не имеется (т. 27 л.д. 16-28).

Приведенные доказательства принимаются судом и используются при обосновании приговора, поскольку получены с соблюдением требований УПК РФ, относимы, допустимы, непротиворечивы.

Исследовав и оценив в совокупности приведённые выше доказательства, а также с учётом позиции государственного обвинителя, отказавшегося в части от обвинения и изменившего обвинение в соответствии с ч.ч.7- 8 ст. 246 УПК РФ, на основании чего производство по делу в части прекращено отдельным постановлением, и квалифицировавшего действия ФИО4 по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ по преступлению, совершенному не позднее 10 октября 2015 года, без группы лиц по предварительному сговору, суд считает, что вина подсудимых нашла своё подтверждение.

Суд квалифицирует действия ФИО2, по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере, и по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.

Суд квалифицирует действия ФИО3 по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере, и по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.

Суд квалифицирует действия ФИО6 по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере, и по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.

Суд квалифицирует действия ФИО5 по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере, и по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.

Суд квалифицирует действия ФИО7 по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере, и по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.

Суд квалифицирует действия ФИО8 по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере, и по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.

Суд квалифицирует действия ФИО9 по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере, и по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.

Суд квалифицирует действия ФИО4: по преступлению, совершенному в период с 25 августа 2015 по 30 сентября 2015 года, по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере, и по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.

Судом на основании исследованных доказательств установлено, что ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО4, действуя с прямым умыслом и корыстной целью, организованной группой, в нарушение требований закона, используя производственное оборудование для изготовления алкогольной продукции, в период с 25 августа 2015 года по 01 октября 2015 года произвели алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, в количестве не менее 537 640 бутылок с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, которые хранили в помещении производственного цеха, расположенного по адресу: <адрес> откуда 531 500 бутылок умышленно перевезли в целях дальнейшего сбыта, из которых 525 500 бутылок продали по цене, ниже 162 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 л. При этом из них 524 700 бутылок при производстве было маркировано заведомо поддельными федеральными специальными марками.

В судебном заседании подтверждено, что вышеуказанная алкогольная продукция являлась немаркированной, то есть не снабжённой подлинными специальными марками, подтверждающими легальность её происхождения, хотя в соответствии с действующим законодательством, определяющем государственное регулирование оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежала обязательной маркировке федеральными специальными марками, изготавливаемыми ФГУП «Гознак», о чем свидетельствуют вещественные доказательства, проведенные по делу экспертизы.

При этом, как следует из показаний подсудимых, свидетелей, письменных доказательств, аудиозаписей, исследованных в суде, ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО4 заведомо и достоверно знали о том, что данная продукция является немаркированной.

Умысел ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО4 на изготовление, хранение, перевозку данной алкогольной продукции именно с целью последующего сбыта подтверждается их совместными согласованными действиями, направленными на производство и продажу алкогольной продукции, показаниями самих подсудимых, которые осознавали общественную опасность своих действий и преследовали корыстную цель, в виде получения материальной выгоды в результате продажи произведенной алкогольной продукции, аудиозаписями их разговоров, приговором от 9 ноября 2016 года в отношении Л. Н.А., С.А., приговором от 8 ноября 2016 года в отношении С.А., приговором от 22 марта 2017 года в отношении С.Л.

Преступление являлось оконченным с момента совершения любого из действий с алкогольной продукцией, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, - изготовления, хранения, перевозки с целью последующего сбыта, продажи.

Квалифицирующий признак преступления, совершённого в особо крупном размере, нашёл своё подтверждение, поскольку общая стоимость произведенной и проданной водки - 87 097 680 и 85 131 000 рублей соответственно, установленная исходя из минимальной цены, составлявшей на момент совершения преступления 162 рубля за бутылку объёмом 0,5 л, превышала сумму 1 000 000 рублей, предусмотренную в качестве особо крупного размера примечанием 2 к ст.171.1 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что подсудимые ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО4 в период с 25 августа 2015 года по 01 октября 2015 года действовали совместно, в составе организованной группы. Квалифицирующий признак преступления, совершённого организованной группой, также нашёл своё подтверждение, поскольку данная организованная группа обладала постоянством форм и методов совместной преступной деятельности, имела стабильный состав, была основана на принципах устойчивости (действовала в неизменном виде с момента ее создания до момента пресечения ее преступной деятельности правоохранительными органами), сплоченности участников преступной группы, единства и планирования преступных намерений, взаимозаменяемости ее участников (участники организованной преступной группы исполняли отведенные для них функции, при этом по необходимости исполняли функции отсутствующих участников), длительности существования. Указанный период преступной деятельности подсудимых и исполнение ими конкретных обязанностей при производстве, хранении, перевозке, продаже немаркированной алкогольной продукции соответствует письменным материалам уголовного дела, показаниям свидетелей и признается подсудимыми.

К показаниям подсудимых ФИО2, ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО4 в судебном заседании, отрицавших совершение преступлений в составе организованной группы, суд относится критически и расценивает их как способ защиты от предъявленного обвинения с целью преуменьшить свою роль в содеянном, избежать ответственности за совершенные преступления. Оценивая в совокупности показания данных подсудимых об их действиях и показания подсудимого ФИО3, признавшего совершение преступления организованной группой, суд приходит к выводу, что преступление совершено организованной группой.

Обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимых на стадии предварительного расследования, в судебном заседании не установлено. В материалах дела не содержится и в судебном заседании не добыто каких-либо данных о том, что подсудимые были вынуждены давать показания против себя самих, оснований для самооговора и оговора друг друга у них не имелось.

Квалифицирующий признак п. "а" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - организованной группой суд усматривает в наличии признаков устойчивости и организованности. Организованная группа характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, который не изменялся со дня ее создания до момента пресечения преступной деятельности, организованностью - наличием лидера в лице ФИО2, обеспечивавшего производство всем необходимым, и его компаньона ФИО3, контролировавшего производственный процесс, вместе занимавшихся распределением обязанностей и денежных средств, принимавших ключевые решения в отношении преступной деятельности, указаниям которых подчинялись остальные участники группы. Кроме указанных признаков группа имела структурность - участники выполняли отведенные им обязанности, техническую оснащенность - наличие оборудования для производства продукции, транспорта, средств связи, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительный период деятельности - более месяца непрерывной деятельности по изготовлению продукции и ее сбыту.

В составе группы имелось лицо, изначально подыскавшее помещение для организации производства и обещавшее сбыт произведенной продукции - ФИО4, что подтверждается показаниями подсудимых ФИО2, ФИО3, затем ФИО4 во исполнение обещанного лично сбыл более половины произведенной организованной группой продукции, а так же предупредил других членов группы о возможности задержания их правоохранительными органами. Кроме того, при совершении организованной группой преступлений каждый ее участник осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе, и, исполняет определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Так ФИО5, ФИО7, Балахашвили работали на производстве и изготавливали продукцию, ФИО22, ФИО20 доставляли спирт, комплектующие, вывозили готовую продукцию. Вклад участников преступной группы при совершении преступлений был неравнозначен по объему выполненных действий, однако, в конечном итоге, приводил к достижению общего преступного результата - получению преступного дохода и распределение его между соучастниками организованной группы. Для обеспечения скрытности деятельности группы и придания видимости законности использовались бланки товарно-транспортных накладных, транспортных накладных, пломбы для опечатывания груза, клише круглой печати «<данные изъяты> используемые для сопровождения груза в качестве «документов прикрытия»; вся деятельность велась скрытно, ворота в цех открывались по телефонному звонку, в общении между собой членами группы использовалась специальная терминология для обозначения спирта, денег, водки, не понятная иным лицам.

Позиция ФИО2, отрицающего свою организаторскую и лидерскую роль в данной организованной группе, указывающего на Л. С.Н. как организатора, опровергается показаниями самого Л. С.Н., иных допрошенных лиц, указавших, что Л. С.Н. не имел какого-либо отношения к деятельности цеха по производству водки в <адрес>, решение о размещении цеха в р.<адрес> принял ФИО2, который перед этим лично демонтировал оборудование в <адрес>, дал указание о его перевозке и установке в <адрес>, сам принял участие в установке, пригласив ФИО5 Только ФИО2 полностью владел информацией о всем процессе производства от поставщики до сбыта и никакое другое лицо из данной группы не могло его заменить, а соответственно, организовать весь этот процесс. ФИО5 показал, что его пригласил ФИО2 и давал указания по ремонту оборудования, водители ФИО8, ФИО9 показали, что ехали за спиртом и комплектующими по указанию ФИО2, ФИО3 так же показал, что выполнял указания ФИО2 Согласно явке с повинной ФИО3, он и ФИО2 организовали производство водки, из явок с повинной ФИО5, ФИО6, руководителями являлись ФИО2 и ФИО3 Уголовное дело по факту производства немаркированной алкогольной продукции в <адрес> выделено в отдельное производство.

Позиция ФИО4, отрицающего участие в организованной группе, опровергается его фактической ролью в организации незаконного производства алкогольной продукции, а именно тем, что без его участия данного производства алкогольной продукции в <адрес> не могло быть, поскольку ни ФИО2, ни ФИО3 не владели информацией о наличии помещений в р.<адрес> и не были знакомы с его хозяином. Согласно показаниям ФИО2, ФИО3, именно от ФИО4 поступило предложение перевести производство из <адрес>, ФИО4 было подыскано место для производства в <адрес> и достигнута договоренность с его владельцем. ФИО4 до начала производства обещал реализовать произведенную продукцию, т.е. обещал сбыт, обещал предоставлять машины для доставки спирта, участвовал в производственном процессе советами и помощью с пленкой, коробками. ФИО4 реализовал большую часть произведенной продукции, при этом, перевозка реализуемой через него продукции оплачивалась ФИО2 и ФИО3 ФИО4 перечислял по указанию ФИО2 деньги поставщикам и предупредил участников группы о том, что надо сворачивать производство, поскольку о нем стало известно правоохранительным органам. Все приведенные обстоятельства достоверно свидетельствуют об участии ФИО4 в организованной группе по производству немаркированной алкогольной продукции в <адрес>.

Таким образом, судом установлено, что ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО4 совершили производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере, и действия каждого из них суд квалифицирует по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

Судом также установлено, что ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО4, производя, храня, перевозя в целях сбыта и продавая немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере, наклеивали при производстве на бутылки и использовали при хранении, перевозке, продаже поддельные федеральные специальные марки, при этом 524 700 бутылок при производстве было маркировано заведомо поддельными федеральными специальными марками, тем самым подсудимые извлекали полезные свойства данного средства маркировки, предоставлявшего им возможность дальнейшей реализации данной продукции под видом легального сбыта. Из показаний самих подсудимых следует, что они намеревалась продавать алкогольную продукцию с имеющимися на ней федеральными специальными марками, о поддельности которых им было заведомо известно.

Целью совершения вышеуказанных противоправных действий подсудимых являлось извлечение выгод имущественного характера, они действовали с корыстным умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, их действия носили оконченный характер.

Такие действия каждого из подсудимых - ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО4, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, поскольку каждый из подсудимых совершил использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.

Доводы подсудимых об отсутствии данного состава преступления в их действиях на законе не основаны.

Совершенные подсудимыми вышеуказанные преступления образуют идеальную совокупность, поскольку использование для маркировки алкогольной продукции поддельных федеральных специальных марок составом преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, не охватывается и подлежат самостоятельной квалификации по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ. Умыслом подсудимых охватывалось изготовление немаркированной алкогольной продукции, ее хранение, перевозка и продажа, поскольку именно в результате реализации произведенной продукции они получали денежные средства, которые и являлись целью их участия в данной незаконной деятельности. Соответственно, для придания видимости законности действиям по изготовлению, хранению, перевозке и продаже продукции, облегчении процесса ее перевозки и сбыта, использовались поддельные федеральные марки, которые наклеивались на бутылки в ходе производства продукции, о чем все подсудимые достоверно знали. Данные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что умыслом подсудимых охватывалось использование заведомо поддельных федеральных специальных марок при изготовлении, хранении, перевозке и продаже продукции.

Суд квалифицирует действия ФИО10 по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, и по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок. Судом на основании исследованных доказательств установлено, что ФИО10, действуя с прямым умыслом и корыстной целью, не позднее 31 августа 2015 года вступил в преступный сговор с ФИО4, предложившим ему хранить, перевозить в целях сбыта, продавать алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, и в период отсутствия ФИО4 на территории Российской Федерации, ФИО10, в нарушение требований закона, лично, получая от ФИО4 указания по телефону, хранил, перевез в целях сбыта и продал немаркированную алкогольную продукцию с этикетками «Водка Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л. каждая, в количестве 49 000 бутылок. Полученными от продажи данной продукции денежными средствами ФИО10 распорядился, отправив часть из них изготовителям продукции, часть передав ФИО4, а часть оставив себе.

В судебном заседании подтверждено, что вышеуказанная алкогольная продукция являлась немаркированной, то есть не снабжённой подлинными специальными марками, подтверждающими легальность её происхождения, хотя в соответствии с действующим законодательством, определяющем государственное регулирование оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежала обязательной маркировке федеральными специальными марками, изготавливаемыми ФГУП «Гознак», о чем свидетельствуют вещественные доказательства, проведенные по делу экспертизы. При этом, как следует из показаний самого подсудимого, показаний подсудимого ФИО4, аудиозаписей, исследованных в суде, ФИО10 заведомо и достоверно знал о том, что данная продукция является немаркированной.

Умысел ФИО10 на хранение, перевозку данной алкогольной продукции с целью последующего сбыта, продажу, подтверждается его действиями, направленными на продажу - наличие договоренности о сбыте, поставки алкогольной продукции, передачи ее покупателям, получение денег с покупателей, показаниями самого подсудимого, который осознавал общественную опасность своих действий и преследовал корыстную цель, в виде получения материальной выгоды в результате продажи алкогольной продукции, аудиозаписями его разговоров. Преступление являлось оконченным с момента совершения любого из действий с алкогольной продукцией, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, - хранения, перевозки с целью последующего сбыта, продажи.

Квалифицирующий признак преступления, совершённого в особо крупном размере, нашёл своё подтверждение, поскольку общая стоимость хранимой, перевезенной, проданной алкогольной продукции - 49 000 бутылок, установленная исходя из минимальной цены, составлявшей на момент совершения преступления 162 рубля за бутылку объёмом 0,5 л, - 7 938 000 рублей, превышала сумму 1 000 000 рублей, предусмотренную в качестве особо крупного размера примечанием 2 к ст.171.1 УК РФ.

Квалифицирующий признак п. "а" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - группой лиц по предварительному сговору нашел свое подтверждение, поскольку ФИО10, предварительно договорившись с ФИО4, хранил, перевозил алкогольную продукцию, которую поставлял ФИО4, действующий одновременно в организованной группе по производству, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже данной продукции, и продавал алкогольную продукцию покупателям, подысканным ФИО4, в том числе в отсутствие последнего, все их действия были согласованными. При этом, денежные средства, полученные за проданную алкогольную продукцию, ФИО10 самостоятельно, по предварительной договоренности с ФИО4, распределял, отправляя часть из них ФИО40 за поставленную продукцию, часть из них оставляя себе, а часть - передавая ФИО4 Все свои действия ФИО10 согласовывал с ФИО4, разговаривая с ним по телефону, а так же отчитываясь письменно, поскольку на одном листе имеются записи по реализации алкогольной продукции, совершенные как ФИО10, так и ФИО4 Из телефонного разговора ФИО4 и ФИО3, следует, что ФИО4 уполномочил решать ФИО10 все вопросы, связанные с перевозкой, хранением, продажей алкогольной продукцией, о чем извещает ФИО3, который это подтвердил и показал, что к нему приезжал мужчина таксист, т.е. ФИО10, который привозил деньги.

Позиция ФИО10, отрицающего участие в хранении и перевозке алкогольной продукции при ее сбыте группой лиц по предварительному сговору, опровергается его фактической ролью в незаконном обороте алкогольной продукции, а именно тем, что без его участия данная продукция не была бы продана покупателям, без ее хранения и перевозки ФИО10 осуществить продажу было бы невозможно, а исполнение объективной стороны данного преступления одним из участников группы лиц по предварительному сговору позволяет аналогичным образом квалифицировать действия второго участника указанной группы. Позиция защиты о том, что следует квалифицировать данные действия ФИО10 через пособничество, неверна, поскольку ФИО10 был исполнителем, непосредственно и лично выполнял объективную сторону преступления, а не содействовал совершению преступления, как указано в ст. 33 УК РФ при описании действий пособника.

Таким образом, судом установлено, что ФИО10 совершил хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, и его действия суд квалифицирует по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

Судом также установлено, что ФИО10, храня, перевозя в целях сбыта и продавая немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, использовал размещенные на бутылках поддельные акцизные марки и федеральные специальные марки, тем самым извлекая полезные свойства данного средства маркировки, предоставлявшего ему возможность дальнейшей реализации данной продукции под видом легального сбыта.

Данные действия подсудимого суд квалифицирует по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, поскольку ФИО10 совершил использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок.

Совершенные подсудимым вышеуказанные преступления образуют идеальную совокупность, поскольку использование для маркировки алкогольной продукции поддельных федеральных специальных марок составом преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, не охватывается и подлежат самостоятельной квалификации по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ. Умыслом подсудимого охватывалось хранение немаркированной алкогольной продукции, ее перевозка и продажа. Соответственно, для придания видимости законности действиям по хранению, перевозке и продаже продукции, облегчении процесса ее перевозки и сбыта, использовались поддельные федеральные марки, которые были наклеены на бутылки в ходе производства продукции, о чем подсудимый достоверно знал. Данные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что умыслом подсудимого охватывалось использование заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок при хранении, перевозке и продаже алкогольной продукции.

Суд квалифицирует действия ФИО4 по преступлению, совершенному не позднее 10 октября 2015 года, по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок. Судом на основании исследованных доказательств установлено, что ФИО4, разместив в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, алкогольную продукцию с этикетками «Вино «Киндзмараули», «Коньяк «Баязет», «Водка «BELUGA», «Коньяк «Hennessy», маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками и акцизными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», и передав С.Л. не менее 200 бутылок алкогольной продукции с этикетками «Коньяк «Лезгинка», маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не предприятием «Гознак», не позднее 10 октября 2015 года, использовал размещенные на бутылках поддельные федеральные специальные марки, тем самым извлекая полезные свойства данного средства маркировки, предоставлявшего ему возможность дальнейшей реализации данной продукции под видом легального сбыта. Из показаний ФИО4 следует, что он разместил на складе указанную алкогольную продукцию, маркированную заведомо поддельными федеральными специальными марками, из приговора от 22 марта 2017 года в отношении С.Л., следует, что ФИО4 передал С.Л. указанную алкогольную продукцию - не менее 200 бутылок алкогольной продукции с этикетками «Коньяк «Лезгинка», с имеющимися на ней федеральными специальными марками, о поддельности которых ему было заведомо известно, а из записей телефонных переговоров ФИО4 следует, что он намеревался продавать размещенную на складе алкогольную продукцию. Целью совершения данных противоправных действий подсудимым являлось извлечение выгод имущественного характера, он действовал с корыстным умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, его действия носили оконченный характер, его умыслом охватывалось использование заведомо поддельных федеральных специальных марок, наклеенных на бутылки с указанной алкогольной продукцией.

Суд квалифицирует действия ФИО4 по преступлению, совершенному в период с 22 декабря 2015 года по 25 декабря 2015 года, по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, и по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок. Судом на основании исследованных доказательств установлено, что ФИО4 совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта 24 020 бутылок немаркированной алкогольной продукции различного наименования, объёмом 0,5 литра каждая, подлежащих обязательной маркировке федеральными специальными марками, содержащих федеральные специальные марки, изготовленные не производством «Гознак», а также продал Я.С. немаркированную алкогольную продукцию с этикетками «Водка «Finskaya Silver» количестве 2000 бутылок, а именно, не позднее 22 декабря 2015 года, в целях приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи алкогольной продукции, договорился с неустановленным в ходе следствия лицом о приобретении в <адрес> 24 020 бутылок немаркированной алкогольной продукции, в особо крупном размере, содержащей федеральные специальные марки, изготовленные не производством «Гознак». 22 декабря 2015 года, неустановленное в ходе следствия лицо со склада, расположенного по адресу: <адрес>, загрузило в прицеп грузового автомобиля марки «<данные изъяты> модель № регистрационный знак №, регистрационный знак прицепа №, под управлением З.И., 18120 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка «Белая береза», 0,5 л. каждая, 5900 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка «Finskaya Silver», объемом 0,5 л. каждая, а всего 24 020 бутылок, на сумму 3 891 240 рублей, т.е. ФИО4 приобрел указанную немаркированную алкогольную продукцию, содержащую заведомо поддельные федеральные специальные марки. ФИО4 дал распоряжение З.И., не осведомленному о его преступном умысле, прибыть на автостоянку кафе <данные изъяты>, расположенную по адресу: <адрес>, т.е. в период с 22 по 24 декабря 2015 года ФИО4 осуществил перевозку немаркированной алкогольной продукции, в особо крупном размере, содержащую заведомо поддельные федеральные специальные марки и на указанной автостоянке ФИО4 до 25 декабря 2015 года хранил ее. 25 декабря 2015 года, не позднее 10 часов, на данной автостоянке ФИО4, умышленно, из корыстных побуждений, продал Я.С. 2000 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка «Finskaya Silver», содержащую заведомо поддельные федеральные специальные марки, которые были погружены в грузовой автомобиль под управлением А.А., а так же с целью продажи, осуществил отгрузку 960 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикетками «Водка «Finskaya Silver», содержащую заведомо поддельные федеральные специальные марки, объемом 0,5 л. каждая, в грузовой автомобиль, под управлением Т.В. Исследовав и оценив всю совокупность представленных сторонами обвинения и защиты доказательств, суд находит вину подсудимого ФИО4 в совершении приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продаже алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере и в использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок установленной.

В судебном заседании подтверждено, что вышеуказанная алкогольная продукция являлась немаркированной, то есть не снабжённой подлинными специальными марками, подтверждающими легальность её происхождения, хотя в соответствии с действующим законодательством, определяющем государственное регулирование оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежала обязательной маркировке федеральными специальными марками, изготавливаемыми ФГУП «Гознак», о чем свидетельствуют вещественные доказательства, проведенные по делу экспертизы. При этом, как следует из показаний подсудимого ФИО4, свидетелей, аудиозаписей, исследованных в суде, ФИО4 заведомо и достоверно знал о том, что данная продукция является немаркированной.

Умысел ФИО4 на приобретение, хранение, перевозку данной алкогольной продукции именно с целью последующего сбыта подтверждается его действиями, направленными на продажу, не осуществленную в полном объеме по причине пресечения их правоохранительными органами, показаниями самого подсудимого, который осознавал общественную опасность своих действий и преследовал корыстную цель, в виде получения материальной выгоды в результате продажи произведенной алкогольной продукции, аудиозаписями его разговоров, показаниями свидетелей, приговором от 9 ноября 2016 года в отношении ФИО41 являлось оконченным с момента совершения любого из действий с алкогольной продукцией, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, - приобретения, хранения, перевозки с целью последующего сбыта, продажи.

Квалифицирующий признак преступления, совершённого в особо крупном размере, нашёл своё подтверждение, поскольку общая стоимость приобретенной водки - 3 891 240 рублей, установленная исходя из минимальной цены, составлявшей на момент совершения преступления 162 рубля за бутылку объёмом 0,5 л, превышала сумму 1 000 000 рублей, предусмотренную в качестве особо крупного размера примечанием 2 к ст.171.1 УК РФ.

Судом также установлено, что ФИО4, приобретая, храня, перевозя в целях сбыта и продавая немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, использовал размещенные на бутылках поддельные федеральные специальные марки, тем самым извлекая полезные свойства данного средства маркировки, предоставлявшего ему возможность дальнейшей реализации данной продукции под видом легального сбыта. Из показаний ФИО4 следует, что он намеревался продавать алкогольную продукцию с имеющимися на ней федеральными специальными марками, о поддельности которых ему было заведомо известно. Целью совершения данных противоправных действий подсудимым являлось извлечение выгод имущественного характера, он действовал с корыстным умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, его действия носили оконченный характер, его умыслом охватывалось использование заведомо поддельных федеральных специальных марок при приобретении, хранении, перевозке и продаже продукции для придания видимости законности данным действиям, облегчении процесса ее перевозки, хранения и сбыта. Совершенные подсудимым вышеуказанные преступления образуют идеальную совокупность, поскольку использование для маркировки алкогольной продукции поддельных федеральных специальных марок составом преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, не охватывается и подлежат самостоятельной квалификации по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ.

Суд, в соответствии со ст.ст. 9-10 УК РФ, применяет уголовный закон, действовавший во время совершения преступлений, поскольку внесенные в уголовный закон в дальнейшем изменения не улучшают положение подсудимых.

При обосновании обвинительного приговора суд использует приведенные в приговоре показания подсудимых, свидетелей, данные в суде и на предварительном следствии, вещественные доказательства, исследованные в суде письменные доказательства. Вышеприведенные показания подсудимых и свидетелей в части, не противоречащей другим доказательствам и показаниям, берутся судом за основу, поскольку являются последовательными, соответствуют материалам и обстоятельствам дела, подтверждаются другими доказательствами, являются допустимыми, так как получены в соответствии с нормами УПК.

Суд так же использует при обосновании обвинительного приговора приведенные выше заключения экспертиз, протоколы осмотра мест происшествий, обысков, выемки, осмотров предметов. Приведенные доказательства суд принимает за основу, так как они получены с соблюдением требований УПК РФ, выводы экспертизы надлежаще мотивированы, научно обоснованны, и сомнений не вызывают. В судебном заседании были прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров подсудимых, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В ходе прослушивания данных аудиозаписей установлено, что их содержание соответствует протоколам их осмотра и прослушивания, и они принимаются судом в качестве доказательств, оперативно-розыскные мероприятия проводились в рамках Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" N 144-ФЗ от 12 августа 1995 года специально уполномоченными на то лицами правоохранительных органов для достижения целей и задач, предусмотренных ст. 2 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий информация о причастности подсудимых к реализации немаркированной алкогольной продукции с поддельными федеральными специальными марками подтвердилась. Поскольку результаты оперативно-розыскных мероприятий получены с соблюдением требований законодательства, суд признает результаты оперативно-розыскных мероприятий в качестве достоверных и допустимых доказательств и кладет их в основу приговора. Таким образом, виновность подсудимых в совершении преступлений подтверждается совокупностью доказательств по делу, которые согласуются между собой, являются достоверными и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Согласно заключениям психолого-психиатрирческих экспертиз(т. 20 л.д. 245-249, т. 21 л.д. 13-15, 36-38), которые суд признает обоснованными, данным об отсутствии психических заболеваний, суд приходит к выводу, что подсудимые ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО4, ФИО10 способны осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В судебном заседании не установлено обстоятельств, исключающих уголовную ответственность подсудимых, а потому они подлежат наказанию за содеянное.

При назначении вида и размера наказания, суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер, степень общественной опасности совершенных преступлений, смягчающие и отягчающие наказания обстоятельства, личность подсудимых, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Подсудимый ФИО2 совершил тяжкое преступление и преступление средней тяжести, ранее не судим (т. 33 л.д. 11-16), по месту жительства УУП и месту содержания в СИЗО-1 характеризуется удовлетворительно, по месту предыдущей работы - положительно, не работает, на учете у врача нарколога, психиатра не состоит (т. 33 л.д. 18-19, 21, 22, 24-25), женат (т. 33 л.д. 3, 10), имеет двух детей ДД.ММ.ГГГГ рождения и ДД.ММ.ГГГГ рождения (т. 33 л.д. 4, 30-31), имеет заболевания (т. 33 л.д. 26-29). ФИО2 вину признал частично, в содеянном раскаялся. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает наличие малолетнего ребенка, частичное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья, раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ суд, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, признает совершение преступления в составе организованной группы.

С учетом наличия обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд считает необходимым применить правила ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания за преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, а при назначении наказания за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 327.1 УК РФ данные правила не применяет, поскольку имеется отягчающее обстоятельство.

При указанных обстоятельствах, применяя принцип соразмерности совершенного преступления и назначенного наказания, суд приходит к убеждению о возможности исправления и перевоспитания ФИО2 только в условиях изоляции его от общества, и считает справедливым назначить ему наказание за каждое преступление в виде реального лишения свободы. Оснований для замены лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, суд не находит.Кроме того, суд считает необходимым назначить ФИО2 за преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, дополнительное наказание в виде штрафа, при определении размера которого в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ учитывает тяжесть преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи и возможность получения им заработной платы или иного дохода. С учётом этих же обстоятельств суд не находит оснований для рассрочки выплаты штрафа.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений суд не находит оснований для изменения категории преступлений согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ. Оснований к применению ст.ст. 64, 73 УК РФ суд не усматривает.

Поскольку подсудимым совершены два преступления, одно из которых тяжкое, а другое средней тяжести, наказание следует назначить с применением ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ

Отбывание наказания ФИО2 в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, надлежит определить в исправительной колонии общего режима.

Подсудимый ФИО3 совершил тяжкое преступление и преступление средней тяжести, юридически не судим (т. 33 л.д. 53-55, 65, 70-71), по месту жительства УУП и месту содержания в СИЗО-1 характеризуется удовлетворительно, соседями характеризуется положительно (т. 33 л.д. 60-62, 74), имеет сына ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работает, на учете у врача нарколога, психиатра не состоит (т. 33 л.д. 57, 59, 80, 82, 86). ФИО3 вину признал полностью, написал явку с повинной, в содеянном раскаялся.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, преклонный возраст, признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ суд, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, признает совершение преступления в составе организованной группы.

С учетом наличия обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд считает необходимым применить правила ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания за преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, а при назначении наказания за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 327.1 УК РФ данные правила не применяет, поскольку имеется отягчающее обстоятельство.

При указанных обстоятельствах, применяя принцип соразмерности совершенного преступления и назначенного наказания, суд приходит к убеждению о возможности исправления и перевоспитания ФИО3 только в условиях изоляции его от общества, и считает справедливым назначить ему наказание за каждое преступление в виде реального лишения свободы. Оснований для замены лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, суд не находит. С учетом материального положения подсудимого, возможности получения им доходов, возможности исполнения данного вида наказания, суд считает возможным дополнительное наказание в виде штрафа не применять.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений суд не находит оснований для изменения категории преступлений согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ. Оснований к применению ст.ст. 64, 73 УК РФ суд не усматривает.

Поскольку подсудимым совершены два преступления, одно из которых тяжкое, а другое средней тяжести, наказание следует назначить с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ

Отбывание наказания ФИО3 в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, надлежит определить в исправительной колонии общего режима.

Подсудимая ФИО7 совершила тяжкое преступление и преступление средней тяжести, юридически не судима (т. 33 л.д. 149-154, т. 37 л.д. 170-173), по месту жительства УУП и месту содержания в СИЗО-1 характеризуется удовлетворительно, соседями характеризуется положительно (т. 33 л.д. 156-157, 160), имеет несовершеннолетнего ребенка (т. 33 л.д. 165-169), не работает, на учете у врача нарколога, психиатра не состоит (т. 33 л.д. 155), имеет заболевания (т. 33, л.д. 161, 163 т. 69 л.д. 124, т. 70 л.д. 116). ФИО7 вину признала частично, в содеянном раскаялась.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает частичное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимой по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ суд, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, признает совершение преступления в составе организованной группы.

С учетом наличия обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд считает необходимым применить правила ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания за преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, а при назначении наказания за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 327.1 УК РФ данные правила не применяет, поскольку имеется отягчающее обстоятельство.

При указанных обстоятельствах, применяя принцип соразмерности совершенного преступления и назначенного наказания, суд приходит к убеждению о возможности исправления и перевоспитания ФИО7 только в условиях изоляции ее от общества, и считает справедливым назначить ей наказание за каждое преступление в виде реального лишения свободы. Оснований для замены лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, суд не находит. С учетом материального положения подсудимой, возможности получения ею доходов, возможности исполнения данного вида наказания, суд считает возможным дополнительное наказание в виде штрафа не применять.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений суд не находит оснований для изменения категории преступлений согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ. Оснований к применению ст.ст. 64, 73 УК РФ суд не усматривает. Поскольку подсудимой совершены два преступления, одно из которых тяжкое, а другое средней тяжести, наказание следует назначить с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ

Отбывание наказания ФИО7 в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, надлежит определить в исправительной колонии общего режима.

Подсудимый ФИО6 совершил тяжкое преступление и преступление средней тяжести, юридически не судим (т. 33 л.д. 223-226), по месту жительства УУП и месту содержания в СИЗО-1 характеризуется удовлетворительно, (т. 33 л.д. 228, 230), не работает, на учете у врача нарколога, психиатра не состоит (т. 33 л.д. 227), имеет заболевания (т. 33 л.д. 231, 235, т. 69 л.д. 200). ФИО6 вину признал частично, написал явку с повинной, в содеянном раскаялся.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает частичное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, состояние здоровья, раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ суд, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, признает совершение преступления в составе организованной группы.

С учетом наличия обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд считает необходимым применить правила ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания за преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, а при назначении наказания за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 327.1 УК РФ данные правила не применяет, поскольку имеется отягчающее обстоятельство.

При указанных обстоятельствах, применяя принцип соразмерности совершенного преступления и назначенного наказания, суд приходит к убеждению о возможности исправления и перевоспитания ФИО6 только в условиях изоляции его от общества, и считает справедливым назначить ему наказание за каждое преступление в виде реального лишения свободы. Оснований для замены лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, суд не находит. С учетом материального положения подсудимого, возможности получения им доходов, возможности исполнения данного вида наказания, суд считает возможным дополнительное наказание в виде штрафа не применять.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений суд не находит оснований для изменения категории преступлений согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ. Оснований к применению ст.ст. 64, 73 УК РФ суд не усматривает.

Поскольку подсудимым совершены два преступления, одно из которых тяжкое, а другое средней тяжести, наказание следует назначить с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ

Отбывание наказания ФИО6 в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, надлежит определить в исправительной колонии общего режима.

Подсудимый ФИО5 совершил тяжкое преступление и преступление средней тяжести, ранее не судим (т. 34 л.д. 21-24), по месту жительства УУП характеризуется положительно (т. 34 л.д. 25), не работает, на учете у врача нарколога, психиатра не состоит (т. 34 л.д. 26, ), женат, имеет одного малолетнего ребенка (т. 69 л.д. 206, т. 73 л.д. 179). ФИО5 вину признал частично, написал заявление - явку с повинной, в содеянном раскаялся.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, наличие малолетнего ребенка, частичное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ суд, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, признает совершение преступления в составе организованной группы.

С учетом наличия обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд считает необходимым применить правила ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания за преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, а при назначении наказания за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 327.1 УК РФ данные правила не применяет, поскольку имеется отягчающее обстоятельство.

При указанных обстоятельствах, применяя принцип соразмерности совершенного преступления и назначенного наказания, суд приходит к убеждению о возможности исправления и перевоспитания ФИО5 только в условиях изоляции его от общества, и считает справедливым назначить ему наказание за каждое преступление в виде реального лишения свободы. Оснований для замены лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, суд не находит. С учетом материального положения подсудимого, возможности получения им доходов, его семейного положения, наличия новорожденного ребенка, возможности исполнения данного вида наказания, суд считает возможным дополнительное наказание в виде штрафа не применять.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений суд не находит оснований для изменения категории преступлений согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ. Оснований к применению ст.ст. 64, 73 УК РФ суд не усматривает.

Поскольку подсудимым совершены два преступления, одно из которых тяжкое, а другое средней тяжести, наказание следует назначить с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ. Отбывание наказания ФИО5 в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, надлежит определить в исправительной колонии общего режима.

Согласно п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор постановляется с назначением наказания и освобождением от его отбывания. В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ суд постановляет обвинительный приговор в случае, предусмотренном пунктом 2 части 5 ст. 302 УПК РФ, если к моменту вынесения приговора время нахождения подсудимого под стражей по данному уголовному делу с учетом правил зачета наказания, установленных статьей 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, поглощает наказание, назначенное подсудимому судом. Поскольку время нахождения ФИО5 под стражей поглощает назначенное ему наказание, ФИО5 следует освободить от отбывания наказания.

Подсудимый ФИО8 совершил тяжкое преступление и преступление средней тяжести, судим (т. 34 л.д. 68-70, т. 73 л.д. 211-216), по месту жительства УУП характеризуется положительно (т. 34 л.д. 78), индивидуальный предприниматель, на учете у врача нарколога, психиатра не состоит (т. 34 л.д. 72, 74, 79), женат, имеет одного несовершеннолетнего ребенка (т. 34 л.д. 66-67, 80). ФИО8 вину признал частично, в содеянном раскаялся.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, суд признает частичное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ суд, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, признает совершение преступления в составе организованной группы.

При указанных обстоятельствах, применяя принцип соразмерности совершенного преступления и назначенного наказания, с учётом требований ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд считает, что исправление ФИО8 возможно лишь при назначении ему наказания в виде лишения свободы. Оснований для замены лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, суд не находит.Вместе с тем, учитывая семейное положение ФИО8, необходимость содержания им семьи и зависимость семьи от его доходов, отсутствие противоправного поведения до совершения данных преступлений и положительные характеристики, суд считает, что исправление ФИО8 может быть достигнуто без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, с возложением на подсудимого обязанностей, способствующих его исправлению. Кроме того, суд считает необходимым назначить ФИО8 за преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, дополнительное наказание в виде штрафа, при определении размера которого в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ учитывает тяжесть преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи и возможность получения им заработной платы или иного дохода. С учётом этих же обстоятельств суд не находит оснований для рассрочки выплаты штрафа.

Поскольку подсудимым совершены два преступления, одно из которых тяжкое, а другое средней тяжести, наказание следует назначить с применением ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному реальному исполнению.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений суд не находит оснований для изменения категории преступлений согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ. Оснований к применению ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Приговор <адрес> от 2 августа 2017 года по ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 6 ст. 171 УК РФ, п. «б» ч. 6 ст. 171 УК РФ, которым ФИО8 осужден к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом 150000 рублей, надлежит исполнять самостоятельно, поскольку данным приговором он осужден за преступления, совершенные в период с 28.01.2017 г. по 30.01.2017 г. и с 22.02.2017 г. по 03.03.2017 г., к лишению свободы условно, и в соответствии с требованиями ст. 74 УК РФ оснований к отмене условного осуждения не имеется.

Подсудимый ФИО9 совершил тяжкое преступление и преступление средней тяжести, юридически не судим (т. 34 л.д. 87-89), по месту жительства УУП и жителями, по месту предыдущей работы характеризуется положительно (т. 34 л.д. 101-103), не работает, на учете у врача нарколога, психиатра не состоит (т. 34 л.д. 93-94, 96), женат, имеет дочь ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 34 л.д. 83, 85). ФИО9 вину признал частично, в содеянном раскаялся.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, суд признает частичное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ суд, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, признает совершение преступления в составе организованной группы.

При указанных обстоятельствах, применяя принцип соразмерности совершенного преступления и назначенного наказания, с учётом требований ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд считает, что исправление ФИО9 возможно лишь при назначении ему наказания в виде лишения свободы. Оснований для замены лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, суд не находит.Вместе с тем, учитывая семейное положение ФИО9, необходимость содержания им семьи и зависимость семьи от его доходов, отсутствие противоправного поведения до совершения данных преступлений и положительные характеристики, суд считает, что исправление ФИО9 может быть достигнуто без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, с возложением на подсудимого обязанностей, способствующих его исправлению. Кроме того, суд считает необходимым назначить ФИО9 за преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, дополнительное наказание в виде штрафа, при определении размера которого в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ учитывает тяжесть преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи и возможность получения им заработной платы или иного дохода. С учётом этих же обстоятельств суд не находит оснований для рассрочки выплаты штрафа.

Поскольку подсудимым совершены два преступления, одно из которых тяжкое, а другое средней тяжести, наказание следует назначить с применением ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному реальному исполнению.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений суд не находит оснований для изменения категории преступлений согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ. Оснований к применению ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Подсудимый ФИО4 совершил два тяжких преступления и три преступления средней тяжести, ранее не судим (т. 33 л.д. 131-135), женат, имеет двоих малолетних детей (т. 33 л.д. 130, 139, т. 70 л.д. 78), работает (т. 72 л.д. 138-139), по месту жительства УУП характеризуется удовлетворительно, по месту учебы в школе, спортивной школе, по месту работы - положительно (т. 33 л.д. 138, 140, т. 72 л.д. 140-141), неоднократно награждался за спортивные достижения (т. 72 л.д. 123-137), на учете у врача нарколога, психиатра не состоит (т. 33 л.д. 137). ФИО4 вину признал частично, в содеянном раскаялся.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает наличие двоих малолетних детей, частичное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, совершенному в период с 25 августа 2015 по 30 сентября 2015 года, суд, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, признает совершение преступления в составе организованной группы.

При указанных обстоятельствах, применяя принцип соразмерности совершенного преступления и назначенного наказания, с учётом требований ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд считает, что исправление ФИО4 возможно лишь при назначении ему наказания в виде лишения свободы. Оснований для замены лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, суд не находит.Вместе с тем, учитывая семейное положение ФИО4, наличие у подсудимого новорожденного ребенка, необходимость содержания им семьи и зависимость семьи от его доходов, отсутствие противоправного поведения до совершения данных преступлений, положительные характеристики, состояние здоровья - наличие заболевания позвоночника, суд считает, что исправление ФИО4 может быть достигнуто без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, с возложением на подсудимого обязанностей, способствующих его исправлению. Кроме того, суд считает необходимым назначить ФИО4 за преступления, предусмотренные п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, дополнительное наказание в виде штрафа, при определении размера которого в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ учитывает тяжесть преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи и возможность получения им заработной платы или иного дохода. С учётом этих же обстоятельств суд не находит оснований для рассрочки выплаты штрафа.

Поскольку подсудимым совершены пять преступлений, два из которых тяжкие, а три средней тяжести, наказание следует назначить с применением ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному реальному исполнению.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений суд не находит оснований для изменения категории преступлений согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ. Оснований к применению ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Подсудимый ФИО10 совершил тяжкое преступление и преступление средней тяжести, юридически не судим (т. 34 л.д. 56-57), по месту жительства УУП характеризуется удовлетворительно (т. 34 л.д. 59, 62), на учете у врача нарколога, психиатра не состоит (т. 34 л.д. 63), женат, имеет одного малолетнего ребенка (т. 34 л.д. 53-54, 58). ФИО10 вину признал, в содеянном раскаялся.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, суд признает наличие малолетнего ребенка, признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ суд, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

При указанных обстоятельствах, применяя принцип соразмерности совершенного преступления и назначенного наказания, с учётом требований ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд считает, что исправление ФИО10 возможно лишь при назначении ему наказания в виде лишения свободы. Оснований для замены лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, суд не находит.Вместе с тем, учитывая семейное положение ФИО10, необходимость содержания им семьи и зависимость семьи от его доходов, отсутствие противоправного поведения до совершения данных преступлений и положительные характеристики, суд считает, что исправление ФИО10 может быть достигнуто без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, с возложением на подсудимого обязанностей, способствующих его исправлению. Кроме того, суд считает необходимым назначить ФИО10 за преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, дополнительное наказание в виде штрафа, при определении размера которого в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ учитывает тяжесть преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи и возможность получения им заработной платы или иного дохода. С учётом этих же обстоятельств суд не находит оснований для рассрочки выплаты штрафа.

Поскольку подсудимым совершены два преступления, одно из которых тяжкое, а другое средней тяжести, наказание следует назначить с применением ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному реальному исполнению.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений суд не находит оснований для изменения категории преступлений согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ. Оснований к применению ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном производстве по назначению.

В данном судебном заседании по назначению участвовали: адвокат Кирюшкин А.В., представлявший интересы ФИО7, которому оплачено 56400 рублей, адвокаты Дружинин С.В., Логунова Н.Е., представлявшие интересы ФИО6, которым оплачено 56400 рублей, ФИО13, представлявшая интересы ФИО5, которой оплачено 57600 рублей, ФИО17, представлявшая интересы ФИО9, которой оплачено 50400 рублей, адвокаты Курмаев Р.З., Миронов И.А., представлявшие интересы ФИО3, которым оплачено 3600 рублей, адвокат Рассказов Н.В., представлявший интересы ФИО4, которому оплачено 1200 рублей.

Согласно ч.ч. 1-2, 6 ст. 132 УПК РФ: процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета; суд вправе взыскать с осужденного процессуальные издержки; процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, или суд может освободить осужденных от их оплаты, если их взыскание отразиться на лицах, состоящих на иждивении осужденного; признавая виновными по уголовному делу нескольких подсудимых, суд определяет, в каком размере процессуальные издержки должны быть взысканы с каждого из них, учитывая характер вины, имущественное положение осужденного.

В связи с изложенным, с учетом материального положения осужденных и лиц, состоящих у них на иждивении, характера вины и степени ответственности за преступление, суд считает необходимым взыскать с подсудимых процессуальные издержки - суммы, выплаченные адвокатам за оказание ими юридической помощи подсудимым в судебном заседании по назначению: с ФИО3 3600 рублей, с ФИО5 57600 рублей, с ФИО6 56400 рублей, с ФИО7 56400 рублей, со ФИО9 50400 рублей, с ФИО21 1200 рублей. Оснований для освобождения подсудимых от уплаты данных процессуальных издержек и возмещения их за счет средств федерального бюджета, суд не усматривает.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешается судом в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ: вещественные доказательства: находящиеся в материалах уголовного дела и хранящиеся при уголовном деле, за исключением ниже перечисленных, оставить при уголовном деле; вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле: в пакете № 6 - водительское удостоверение на имя Томаза ФИО25 - пластиковую карту № от 08.05.2008 «GEORGIA» и брошюру-документ, удостоверяющую его личность № - вернуть ФИО3; свидетельство о рождении на К.Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р. - вернуть ФИО2; в пакете № 5 - три ключа с ключом от домофона темно-зеленого цвета на металлическом кольце: ключ из металла желтого цвета с надписью ЭЛЬБОР, ключ из металла серого цвета с надписью «АРЕСS», ключ из металла серого цвета с надписью «INGFА» - вернуть П.Л.; в пакете № 12 - пустые бланки товарно-транспортных накладных в прозрачной термоупаковке - 100 листов, формата А4; 2 подшивки пустых бланков товарных накладных формата А4 выполненные на бумаге серого цвета формата А4; в прозрачном файле пустые односторонние бланки транспортных накладных выполнены на 2-х листах белой бумаги формата А4, в количестве 62 листов; пломбы из полимерного материала белого цвета номера с 14294691 по 14294700- 10 шт., с 14304611 по 14304620-10шт., с 14294671 по 14294680-10шт., с 14294681 по 14294690-10шт., с 14294661 по14294670-10шт. в полиэтиленовом пакете белого цвета - уничтожить; в пакете № 3 - мобильный телефон «Nokia», №; мобильный телефон «Nokia», №; мобильный телефон «Nokia», №; мобильный телефон «Nokia», №; мобильный телефон «Nokia», № мобильный телефон «Nokia», IMEI №; мобильный телефон «Nokia», №; мобильный телефон «SAMSUNG», №; мобильный телефон «SAMSUNG», №; мобильный телефон «Билайн», №; мобильный телефон «VERTU», №; мобильный телефон «ELАRI» в корпусе из полимерного материала черного цвета - возвратить ФИО4; пакеты № 2 и № 3, в которых находятся: пломбы белого цвета в количестве 18 штук с порядковыми номерами: 14304481, 14304482, 14304483, 14304484, 14304485, 14304486, 14304487, 14304488, 14304489, 14304490, 14304493, 14304494, 14304495, 14304496, 14304497, 14304498, 14304499, 14304500; пломбы зеленого цвета в количестве 10 штук с порядковыми номерами: с 1148061, 1148062, 1148063, 1148064, 1148065, 1148066, 1148067, 1148068, 1148069, 1148070 в количестве 10 штук, - уничтожить.

Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств <адрес>: денежные средства в общей сумме 480 000 рублей, изъятые 02 октября 2015 года в кабине грузового седельного тягача марки <данные изъяты>, модель №, государственный регистрационный знак № (14 купюр достоинством 5 000 рублей каждая, 296 купюр достоинством 1 000 рублей каждая, 219 купюр достоинством 500 рублей каждая, 45 купюр достоинством 100 рублей каждая; денежные средства в общей сумме 351 000 рублей, изъятые 01 октября 2015 г. в ходе осмотра автомобиля <данные изъяты>», регистрационный знак № (63 купюры достоинством 5000 рублей каждая, 36 купюр достоинством 1000 рублей каждая); денежные средства в общей сумме 115 000 рублей (22 купюры достоинством 5000 рублей каждая, купюр достоинством 1000 рублей каждая), 42 доллара США (7 купюр достоинством 5 долларов США каждая, 7 купюр достоинством 1 доллар США каждая), изъятые 10 октября 2015 г. в ходе обыска в <адрес> у ФИО4, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ СУ УМВД России по Пензенской области - конфисковать и обратить в собственность государства, на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, как полученные в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 171.1 УК РФ.

Транспортер для перемещения бутылок без транспортерной ленты, представляющий собой металлическую конструкцию линейного типа, из сваренных металлических предметов; транспортная лента гусиничного типа, выполненная из металла черного цвета; 10-ть полипропиленовых емкости белого цвета в металлическом каркасе из металлических прутьев, объем емкостей 1 кубический метр каждая; одна емкость заполнена на 1/2 прозрачной жидкостью с характерным запахом этилового спирта; полипропиленовая цилиндрическая вертикальная емкость белого цвета с электрической мешалкой в корпусе синего цвета, объемом примерно 1 кубический метр; 3 аппликатора для нанесения самоклеящихся этикеток, в том числе акцизных и специальных федеральных марок на стеклянные и пластиковые бутылки, представляющее собой устройство кинематического типа с механизмом для разрулочивания рулонов с этикетками с использованием вращающими барабанами; 2 насосные станции (насос-автоматы) для повышения давления марки «Джамбо», состоящие из емкости для аккумулирования жидкости с установленным над ним центробежным насосом с датчиками давления; центробежный насос со шлангами черного цвета состоящий из электродвигателя и совмещенным перекачивающим устройством; конвейерная лента для фиксации бутылок на транспортерной ленте представляющую собой замкнутую горизонтальную ленту вращающуюся вокруг двух роликов установленных на удалении друг от друга, зафиксированная на переносном держателе; 1 центробежный насос с пластиковыми трубами и запорной арматурой; узел транспортера для перемещения бутылок без транспортерной ленты (часть транспортера), представляющий собой металлический линейный корпус, на одном из концов которого установлена шестеренка для вращения транспортерной ленты, являющая составной часть основанного транспортерного конвейера (транспортера); 1 мешок фасованной таблетированной соли, на мешке имеется маркировка о весе в 25 кг. Соль в виде таблеток белого цвета диаметром 1,5 см., толщиной 1 см; умягчитель воды, представляющий собой цилиндрический полипропиленовый баллон, с наполненным веществом, необходимым для умягчения воды; сварочный аппарат «power 400»; емкость солерастворителя для умягчителя воды, представляющая собой пластиковую цилиндрическую горизонтальную емкость с отверстием сверху, примерным объемом 1 кубический метр; автомат розливо-укупорочный, состоящий из прямоугольного корпуса на котором установлен барабан розлива с 12-ю наливными стаканами, пять звездочек для захвата и перемещения бутылок, устройство для укупоревания бутылок в виде цилиндра, на корпусе которого имеется информация: «АО «орелпродмаш» название ОРКОН-1,5в, сер. номер № 98 3 1993 г. »; двухпатронный фильтродержатель с надписью на корпусе «Джилекс» с полипропиленовыми трубопроводами, состоящий из двух пластиковых цилиндров, которые вкручиваются в корпус синего цвета; устройство для зарулочивания бабин со штриходированными федеральными специальными марками или акцизными марками, марки «dmx- rew 1»; паллеты с пустыми бутылками в количестве 13 464 штук типа «Гоала», упакованные в полиэтилен, расположенные на поддонах, насосная станция с маркировочным шильдиком с надписью: «Джилекс Джамбо 60/35 П», состоящую из металлического корпуса с электродвигателем, окрашенным красителем синего цвета, и присоединенными к ней черными резиновыми шлангами; самовсасывающий насос с маркировочным шильдиком «Вихрь ПН-370», в металлическом корпусе оранжевого цвета с электродвигателем, с присоединенным черным резиновым шлангом - переданные на ответственное хранение ОАО «Росспиртпром, два погрузчика вилочных, ручную гидравлическую вилочную тележку «KGS CAPACITY», ручную гидравлическую вилочную тележку «OTTO KURTBACH», изъятые 01 октября 2015 года в ходе осмотра места происшествия, проведенного в производственном здании, расположенном по адресу: <адрес> - хранящиеся на территории ОМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, стеклянные бутылки, объемом 0,5 литра каждая, общим количеством 55 692 единиц, упакованные в паллеты общим количеством 26 штук, изъятые 02 октября 2015 года в грузовом седельном тягаче марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак № и полуприцепе марки №, государственный регистрационный знак №, 04.02.2016 г. переданные на ответственное хранение З.Д. - конфисковать и обратить в собственность государства, на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, как средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ.

Грузовой седельный тягач марки <данные изъяты>, модель №, №, государственный регистрационный знак №; полуприцеп бортовой, модели №, государственный регистрационный знак №, Страховой полис серии № на грузовой седельный тягач марки №, модель №, №, государственный регистрационный знак №; диагностическая карта, регистрационный № на грузовой седельный тягач марки <данные изъяты>, модель №, №, государственный регистрационный знак №; диагностическая карта, регистрационный № на полуприцеп бортовой, модели <данные изъяты>, №, государственный регистрационный знак №; квитанция формы № № <данные изъяты>; инструкция по заполнению тахографа; свидетельство о регистрации транспортного средства № от 02 сентября 2014 года на грузовой седельный тягач марки <данные изъяты>, модель №, №, государственный регистрационный знак №; свидетельство о регистрации транспортного средства № от 02 сентября 2014 года на полуприцеп бортовой, модели №, государственный регистрационный знак №, изъятые в ходе осмотра грузового седельного тягача марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак № и полуприцепа марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, переданные на ответственное хранение З.Д. оставить у З.Д.

Автомобиль марки <данные изъяты> модель <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, VIN №, изъятый 01.10.2015 г. в ходе осмотра места происшествия, хранящийся на территории <адрес> по адресу: <адрес>, возвратить ФИО9

Мобильный телефон № IMEI №, изъятый 01 октября 2015 года в ходе выемки грузового седельного тягача марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак № и полуприцепа марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, 04. 02.2016 г. переданный собственнику Ш.А., оставить у Ш.А. 3 купюры достоинством 1 000 рублей каждая, с серийными номерами: № изъятые 01 октября 2015 года в ходе осмотра помещения зернового тока, расположенного у <адрес>, переданные собственнику И.Д. оставить у И.Д.

Чип-ключ c логотипом фирмы <данные изъяты>; брелок <данные изъяты>; военный билет серии № выдан 05 марта 2012 года на имя ФИО4; обязательство серии № от 26 января 2013 года; трудовой договор № от 04 апреля 2011 года, заключенный между ИП Я.С. и К.М.; копия трудового договора № от 04 апреля 2011 года, заключенного между ИП Я.С. и К.М.; справка о доходах № от 01 августа 2014 года К.М.; незаполненные бланки справок о доходах для предоставления в <данные изъяты> в 3 экз.; незаполненные бланки справок о доходах физического лица в 2 экз.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция серии № на сумму 500 рублей; копия кадастрового плана земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ; копия технического паспорта на здание, расположенное по адресу : <адрес>, инвентарный №, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копия кадастрового паспорта здания, расположенного по адресу : <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 рублей; чек-ордер <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 760 рублей; кассетный диктофон <данные изъяты>», в корпусе серого цвета без серийного номера, изъятые в ходе обыска по адресу : <адрес>, возвращенные собственнику ФИО4 оставить у ФИО4

Автомобиль <данные изъяты>, модель №, государственный регистрационный знак №, №, и мобильный телефон марки <данные изъяты>, модели №, Imei №, Imei №, серийный номер № и сим-карта оператора мобильной связи «Мегафон» с идентификационным номером № имеющий абонентский №, изъятые в ходе выемки и переданные на ответственное хранение ФИО8 оставить у ФИО8, ключ автомобильной системы запуска двигателя с маркировкой «<данные изъяты>» серийный номер №; пластиковая карта с наименованием «<данные изъяты> Security», electronic code 9.2.4.1.1, mechanical code № из картонной коробки № - возвратить ФИО8 Остальные вещественные доказательства по делу уничтожить.

На основании изложенного и руководствуясь статей 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 31.12.2014), и назначить ему наказание: по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев, со штрафом 400 000 рублей; по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 31.12.2014) в виде лишения свободы сроком на 1 год. По совокупности преступлений, на основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 400 000 рублей.

Меру пресечения ФИО2 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять с 1 сентября 2017 года, зачесть в срок лишения свободы время с момента его задержания и время содержания под стражей, т.е. с 18 ноября 2015 года до 1 сентября 2017 года.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 31.12.2014), и назначить ему наказание: по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев; по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 31.12.2014) в виде лишения свободы сроком на 1 год. По совокупности преступлений, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО3 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок отбывания наказания ФИО3 исчислять с 1 сентября 2017 года, зачесть в срок лишения свободы время с момента его задержания и время содержания под стражей, т.е. с 3 октября 2015 года до 1 сентября 2017 года.

Признать Кебадзе Натию виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 31.12.2014), и назначить ей наказание: по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев; по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 31.12.2014) в виде лишения свободы сроком на 1 год. По совокупности преступлений, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО7 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО7 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок отбывания наказания ФИО7 исчислять с 1 сентября 2017 года, зачесть в срок лишения свободы время с момента ее задержания и время содержания под стражей, т.е. с 3 октября 2015 года до 1 сентября 2017 года.

Признать ФИО6 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 31.12.2014), и назначить ему наказание: по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев; по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 31.12.2014) в виде лишения свободы сроком на 1 год. По совокупности преступлений, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО6 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО6 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок отбывания наказания ФИО6 исчислять с 1 сентября 2017 года, зачесть в срок лишения свободы время с момента его задержания и время содержания под стражей, т.е. с 3 октября 2015 года до 1 сентября 2017 года.

Признать ФИО5 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 31.12.2014), и назначить ему наказание: по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца; по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 31.12.2014) в виде лишения свободы сроком на 1 год. По совокупности преступлений, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок лишения свободы время с момента его задержания, время содержания под стражей и домашним арестом, т.е. с 2 октября 2015 года до 1 сентября 2017 года, освободить ФИО5 от отбывания наказания в соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ. Меру пресечения ФИО5 в виде домашнего ареста отменить.

Признать ФИО8 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 31.12.2014), и назначить ему наказание: по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, со штрафом 100 000 рублей; по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 31.12.2014) в виде лишения свободы сроком на 1 год. По совокупности преступлений, на основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО8 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года со штрафом 100 000 рублей. На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО8 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 4 года, в течение которого он должен своим поведением доказать своё исправление, и возложить на него в период испытательного срока следующие обязанности: не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого, периодически являться для регистрации в данный орган. Назначенное ФИО8 дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. Приговор <адрес> от 2 августа 2017 года исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО8 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Признать ФИО9 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 31.12.2014), и назначить ему наказание: по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, со штрафом 100 000 рублей; по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 31.12.2014) в виде лишения свободы сроком на 1 год. По совокупности преступлений, на основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО9 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года со штрафом 100 000 рублей. На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО9 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 3 года, в течение которого он должен своим поведением доказать своё исправление, и возложить на него в период испытательного срока следующие обязанности: не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого, периодически являться для регистрации в данный орган. Назначенное ФИО9 дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО9 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 31.12.2014), ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 31.12.2014), ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 31.12.2014), и назначить ему наказание:

по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, со штрафом 400 000 рублей;

по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца, со штрафом 300 000 рублей;

по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 31.12.2014) по преступлению, совершенному в период с 25 августа 2015 по 30 сентября 2015 года, в виде лишения свободы сроком на 1 год;

по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 31.12.2014) по преступлению, совершенному не позднее 10 октября 2015 года, в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев;

по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 31.12.2014) по преступлению, совершенному в период с 22 декабря 2015 года по 25 декабря 2015 года, в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев.

По совокупности преступлений, на основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом 600 000 рублей. На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 5 лет, в течение которого он должен своим поведением доказать своё исправление, и возложить на него в период испытательного срока следующие обязанности: не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого, периодически являться для регистрации в данный орган. Назначенное ФИО4 дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. Зачесть в срок наказания в виде лишения свободы время задержания с 10 октября 2015 года до 12 октября 2015 года.

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Признать ФИО10 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 31.12.2014), и назначить ему наказание: по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, со штрафом 80 000 рублей; по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 31.12.2014) в виде лишения свободы сроком на 1 год. По совокупности преступлений, на основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО10 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года со штрафом 80 000 рублей. На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО10 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 3 года, в течение которого он должен своим поведением доказать своё исправление, и возложить на него в период испытательного срока следующие обязанности: не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого, периодически являться для регистрации в данный орган. Назначенное ФИО10 дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО10 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать в пользу федерального бюджета с подсудимых процессуальные издержки - суммы, выплаченные адвокатам за оказание ими юридической помощи подсудимым в судебном заседании по назначению: с ФИО3 3600 рублей, с ФИО5 57600 рублей, с ФИО6 56400 рублей, с ФИО7 56400 рублей, со ФИО9 50400 рублей, с ФИО4 1200 рублей.

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле: в пакете № - водительское удостоверение на имя Томаза ФИО25 - пластиковую карту № от 08.05.2008 «GEORGIA» и брошюру-документ, удостоверяющую его личность № - вернуть ФИО3; свидетельство о рождении на К.Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р. - вернуть ФИО2; в пакете № 5 - три ключа с ключом от домофона темно-зеленого цвета на металлическом кольце: ключ из металла желтого цвета с надписью ЭЛЬБОР, ключ из металла серого цвета с надписью «АРЕСS», ключ из металла серого цвета с надписью «INGFА» - вернуть П.Л.; в пакете № 12 - пустые бланки товарно-транспортных накладных в прозрачной термоупаковке - 100 листов, формата А4; 2 подшивки пустых бланков товарных накладных формата А4 выполненные на бумаге серого цвета формата А4; в прозрачном файле пустые односторонние бланки транспортных накладных выполнены на 2-х листах белой бумаги формата А4, в количестве 62 листов; пломбы из полимерного материала белого цвета номера с 14294691 по 14294700- 10 шт., с 14304611 по 14304620-10шт., с 14294671 по 14294680-10шт., с 14294681 по 14294690-10шт., с 14294661 по14294670-10шт. в полиэтиленовом пакете белого цвета - уничтожить; в пакете № 3 - мобильный телефон «Nokia», № мобильный телефон «Nokia», №; мобильный телефон «Nokia», №; мобильный телефон «Nokia», №; мобильный телефон «Nokia», №.; мобильный телефон «Nokia», №; мобильный телефон «Nokia», №; мобильный телефон «SAMSUNG», №; мобильный телефон «SAMSUNG», №; мобильный телефон «Билайн», №; мобильный телефон «VERTU», №; мобильный телефон «ELАRI» в корпусе из полимерного материала черного цвета - возвратить ФИО4; пакеты № 2 и № 3, в которых находятся: пломбы белого цвета в количестве 18 штук с порядковыми номерами: 14304481, 14304482, 14304483, 14304484, 14304485, 14304486, 14304487, 14304488, 14304489, 14304490, 14304493, 14304494, 14304495, 14304496, 14304497, 14304498, 14304499, 14304500; пломбы зеленого цвета в количестве 10 штук с порядковыми номерами: с 1148061, 1148062, 1148063, 1148064, 1148065, 1148066, 1148067, 1148068, 1148069, 1148070 в количестве 10 штук, - уничтожить.

Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств <адрес>: денежные средства в общей сумме 480 000 рублей, изъятые 02 октября 2015 года в кабине грузового седельного тягача марки <данные изъяты>, модель №, государственный регистрационный знак № (14 купюр достоинством 5 000 рублей каждая, 296 купюр достоинством 1 000 рублей каждая, 219 купюр достоинством 500 рублей каждая, 45 купюр достоинством 100 рублей каждая; денежные средства в общей сумме 351 000 рублей, изъятые 01 октября 2015 г. в ходе осмотра автомобиля <данные изъяты> регистрационный знак № (63 купюры достоинством 5000 рублей каждая, 36 купюр достоинством 1000 рублей каждая); денежные средства в общей сумме 115 000 рублей (22 купюры достоинством 5000 рублей каждая, купюр достоинством 1000 рублей каждая), 42 доллара США (7 купюр достоинством 5 долларов США каждая, 7 купюр достоинством 1 доллар США каждая), изъятые 10 октября 2015 г. в ходе обыска в <адрес> у ФИО4, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ СУ УМВД России по Пензенской области - конфисковать и обратить в собственность государства, на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, как полученные в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 171.1 УК РФ;

ключ автомобильной системы запуска двигателя с маркировкой «<данные изъяты>» серийный номер №; пластиковая карта с наименованием «<данные изъяты> Security», electronic code 9.2.4.1.1, mechanical code № из картонной коробки № - возвратить ФИО8; 21 колпачок из полимерного материала серого цвета с надписями на поверхности «Водка Царская охота», изъятые 14 июля 2016 года в ходе проведенного обыска в жилище ФИО8, по адресу: <адрес> 2 стеклянные бутылки с надписью «Водка Царская охота», объемом 0, 5 литра каждая, с федеральными специальными марками №, № полученные 15 февраля 2016 года в ходе изъятия образцов для сравнительного исследования из общего количества изъятой 01 октября 2015 года в автомобиле марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, упакованные в картонную коробку №, - уничтожить;

вещественные доказательства: картонную коробку №, в которой находятся: 7 стеклянных бутылок объемом 0,5 л., с надписью «Водка Царская Охота Платиновая», маркированные федеральными специальными марками РФ с надписями ООО «Нева», Водка «Черный бриллиант», 40% 0,5 л.. Номера ФСМ - № изъятые 14 июля 2016 года в ходе проведенного обыска в жилище ФИО9, по адресу: <адрес>, Картонную коробку №, в которой находятся: 20 стеклянных бутылок объемом 0,5 л., с надписью «Водка Царская Охота Платиновая», маркированные федеральными специальными марками РФ с надписями 77 МКФ «Березка», Водка «Царская охота», 40% 0,5 л., изъятые 14 июля 2016 года в ходе проведенного обыска в жилище ФИО9, по адресу: <адрес>, Картонную коробку №, в которой находятся: 14 стеклянных бутылок объемом 0,5 л., с надписью «Водка Царская Охота Платиновая», маркированные федеральными специальными марками РФ с надписями 77 ПКФ «Березка», Водка «Бел. Береза матов», 40% 0,7 л., изъятые 14 июля 2016 года в ходе проведенного обыска в жилище ФИО9, по адресу: <адрес> Картонную коробку №, в которой находятся: 4 стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра с надписью на этикетке «Царская охота Водка», маркированные федеральными специальными марками РФ №; изъятый в ходе обыска 14.07.2016 г. у ФИО8 по адресу: <адрес> рулон из бумажной ленты с наклеенными на неё 2 968 федеральными специальными марками РФ, изъятые 14 июля 2016 года в ходе проведенного обыска в жилище ФИО9, по адресу: <адрес>, Картонную коробку №, в которой находятся: 18 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой «Водка Царская Охота» наполненные водно-спиртовой жидкостью, маркированные поддельными федеральными специальными марками, изъятые 01 октября 2015 года по адресу: <адрес>, Картонную коробку №, в которой находятся: 2 пустые стеклянные бутылки, объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой «Водка Царская Охота», маркированные поддельными федеральными специальными марками с номерами: №; №, изъятые 01 октября 2015 года по адресу: <адрес> 2 пустые стеклянные бутылки, объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой «Водка Царская Охота», маркированные поддельными федеральными специальными марками с номерами: №, изъятые 01 октября 2015 года в автомашине марки <данные изъяты> г/н №; 2 пустые стеклянные бутылки, объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой «Водка Царская Охота», маркированные поддельными федеральными специальными М.В. с номерами: №, изъятые 01 октября 2015 года по адресу: <адрес> 2 пустые стеклянные бутылки, объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой «Водка Царская Охота», маркированные поддельными федеральными специальными марками с номерами: №, изъятые 01 октября 2015 года по адресу: <адрес> 2 пустые стеклянные бутылки, объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой «Водка Царская Охота», маркированные поддельными федеральными специальными марками с номерами: №, изъятые 01 октября 2015 года по адресу: <адрес>, Картонную коробку №, в которой находятся: 18 стеклянных бутылок, объемом 0, 5 литра каждая, с этикеткой «Водка Царская Охота» наполненные водно-спиртовой жидкостью, маркированные поддельными федеральными специальными марками, изъятые 01 октября 2015 года в автомашине марки <данные изъяты> г/н №, Картонную коробку №, в которой находятся: 18 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой «Водка Царская Охота» наполненные водно-спиртовой жидкостью, маркированные поддельными федеральными специальными марками, изъятые 01 октября 2015 года по адресу: <адрес>, Картонную коробку №, в которой находятся: 18 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой «Водка Царская Охота» наполненные водно-спиртовой жидкостью, маркированные поддельными федеральными специальными марками, изъятые 01 октября 2015 года по адресу: <адрес> Картонную коробку №, в которой находятся: 18 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой «Водка Царская Охота» наполненные водно-спиртовой жидкостью, маркированные поддельными федеральными специальными марками, изъятые 01 октября 2015 года по адресу: <адрес>, хранящиеся в камеру хранения вещественных доказательств СЧ СУ УМВД России по Пензенской области, Картонную коробку №, в которой находятся: 20 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой «Водка Царская Охота» наполненные водно-спиртовой жидкостью, маркированные поддельными федеральными специальными марками, изъятые 01 октября 2015 года по адресу: <адрес>, Картонную коробку №, в которой находятся: 20 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой «Водка Царская Охота» наполненные водно-спиртовой жидкостью, маркированные поддельными федеральными специальными марками, изъятые 01 октября 2015 года в мебельном цехе, расположенном по адресу: <адрес>, Картонную коробку №, в которой находятся: 20 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой «Водка Царская Охота» наполненные водно-спиртовой жидкостью, маркированные поддельными федеральными специальными марками, изъятые 02 октября 2015 года в гараже №, расположенном в квартале № промкотельной ЭМЗ в <адрес>, Картонную коробку №, в которой находятся: 20 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой «Водка Царская Охота» наполненные водно-спиртовой жидкостью, маркированные поддельными федеральными специальными марками, изъятые 02 октября 2015 года в жилище по адресу: <адрес>, Картонную коробку №, в которой находятся: 20 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой «Водка Царская Охота» наполненные водно-спиртовой жидкостью, маркированные поддельными федеральными специальными марками, изъятые 01 октября 2015 года в гаражном боксе, расположенном в <адрес>, вблизи <адрес>, Картонную коробку №, в которой находятся: 20 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой «Водка Царская Охота» наполненные водно-спиртовой жидкостью, маркированные поддельными федеральными специальными марками, изъятые 01 октября 2015 года на зерновом токе в <адрес>, Картонную коробку №, в которой находятся: 20 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой «Водка Царская Охота» наполненные водно-спиртовой жидкостью, маркированные поддельными федеральными специальными марками, изъятые 10 октября 2015 года по адресу: <адрес>, Картонную коробку №, в которой находятся: 1 бутылка вина с названием «Киндзмараули. Вино виноградное полусладкое красное», объемом 0, 75 литра каждая, наполненную водно-спиртовой жидкостью, без акцизной марки, изъятая 10 октября 2015 года по адресу: <адрес> «а»; 2 бутылки коньяка «Баязет. Российский восьмилетний», объемом 0, 5 литра каждая, наполненные водно-спиртовой жидкостью, маркированные федеральными специальными марками №, № 2 бутылки водки «BELUGA» (Белуга), объемом 0, 5 литра каждая, наполненные водно-спиртовой жидкостью, маркированные федеральными специальными марками №, № 2 бутылки коньяка «HENNESSY. V.S.O.P», объемом 0, 5 литра каждая, наполненные водно-спиртовой жидкостью, маркированные акцизными марками №, №, изъятые 10 октября 2015 года по адресу: <адрес>, Картонную коробку №, в которой находятся: 3 бутылки вина с названием «Киндзмараули. Вино виноградное полусладкое красное», объемом 0, 75 литра каждая, наполненные водно-спиртовой жидкостью, маркированные акцизными марками №, №; 2 бутылки коньяка «Баязет. Российский восьмилетний», объемом 0, 5 литра каждая, наполненные водно-спиртовой жидкостью, маркированные федеральными специальными марками №; 4 бутылки коньяка «HENNESSY V.S.O.P.», объемом 0, 5 литра каждая, наполненные водно-спиртовой жидкостью, маркированные акцизными марками №; 2 бутылки коньяка «Баязет. Российский восьмилетний», объемом 0, 5 литра каждая, наполненные водно-спиртовой жидкостью, маркированные федеральными специальными марками №,изъятые 10 октября 2015 года по адресу: <адрес>; 2 бутылки коньяка «Лезгинка» (Российский коньяк выдержанный «КВ», ГУП «Кизлярский коньячный завод»), объемом 0, 5 литра каждая, наполненные водно-спиртовой жидкостью, маркированные федеральными специальными марками №, №, изъятые 10 октября 2015 года по адресу: <адрес>, Картонную коробку №, в которой находятся: 12 бутылок водки «BELUGA» (Белуга), объемом 0, 5 литра каждая, наполненные водно-спиртовой жидкостью, маркированные федеральными специальными марками, изъятые 10 октября 2015 года по адресу: <адрес> Картонную коробку №, в которой находятся: 3 стеклянные бутылки, объемом 0, 5 литра каждая, с этикеткой «Водка Царская Охота» наполненные водно-спиртовой жидкостью, маркированные поддельными федеральными специальными марками с номерами: №, изъятые 01 октября 2015 года в автомашине марки <данные изъяты> г/н №; 1 стеклянная бутылка, объемом 0, 5 литра каждая, с этикеткой «Водка Царская Охота» наполненная водно-спиртовой жидкостью, маркированная поддельной федеральной специальной маркой с номером: №, изъятая 10 октября 2015 года по адресу: <адрес>; 2 бутылки коньяка «Лезгинка» (Российский коньяк выдержанный «КВ», ГУП «Кизлярский коньячный завод»), объемом 0, 5 литра каждая, наполненные водно-спиртовой жидкостью, маркированные федеральными специальными марками №, №, изъятые 10 октября 2015 года по адресу: <адрес>; 6 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой «Водка Царская Охота» наполненные водно-спиртовой жидкостью, маркированные поддельными федеральными специальными марками с номерами: №, изъятые 02 октября 2015 года в гараже №, расположенном в квартале № промкотельной ЭМЗ в <адрес>, Картонную коробку №, в которой находятся: четыре стеклянные бутылки объемом 0,5 л., с надписью «Водка Белая береза», маркированные федеральными специальными марками РФ с надписями ООО «Чайка», Водка «Белая береза», 40% 0,5 л., с 12-ти значными номерами № четыре стеклянные бутылки объемом 0,5 л., с надписью «Finskaya Silver Vodka - Водка Финская серебро», маркированные федеральными специальными марками РФ с надписями ООО «Рада», Водка «Финская сер», 40% 0,5 л., с 12-ти значными номерами №, изъятые сотрудниками УФСБ России по Пензенской области, - уничтожить.

Вещественные доказательства, переданные на хранение ОАО «Росспиртпром»: 5980 бутылок, маркированных этикетками с текстом: «Царская охота водка Платиновая» креп. 40%об. объем 0,5л; контрэтикетки с текстом: «Водка царская охота Платиновая…», маркированные федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», изъятые в ходе осмотра места происшествия 01.10.2015 г.- производственного помещения, расположенного по адресу: <адрес> 471 бутылка из стекла с прозрачной жидкостью, укупоренные крышками с надписями «Царская охота», этикетки, контрэтикетки и федеральные специальные марки отсутствуют; 209 бутылок, маркированных этикетками с текстом: «Царская охота водка Платиновая» креп. 40%об. объем 0,5л; контрэтикетки с текстом: «Водка царская охота Платиновая…», маркированные федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», изъятые в ходе осмотра места происшествия 01.10.2015 года в <адрес> из автомашины марки <данные изъяты> г/н №, 6000 бутылок, маркированных этикетками с текстом: «Царская охота водка Платиновая» креп. 40%об. объем 0,5л; контрэтикетки с текстом: «Водка царская охота Платиновая…», маркированные федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», изъятые 01.10.2015 г в ходе осмотра места происшествия в автомобиле марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, 8 614 бутылок, маркированных этикетками с текстом: «Царская охота водка Платиновая» креп. 40%об. объем 0,5л; контрэтикетки с текстом: «Водка царская охота Платиновая…», маркированные федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», изъятые 01 октября 2015 года в ходе осмотра места происшествия - зернового тока <адрес>, 5 880 бутылок, маркированных этикетками с текстом: «Царская охота водка Платиновая» креп. 40%об. объем 0,5л; контрэтикетки с текстом: «Водка царская охота Платиновая…», маркированные федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», изъятые 01 октября 2015 года в ходе обыска в домовладении С.А. по адресу: <адрес>, 220 бутылок, маркированных этикетками с текстом: «Царская охота водка Платиновая» креп. 40%об. объем 0,5л; контрэтикетки с текстом: «Водка царская охота Платиновая…», маркированные федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», изъятые 01 октября 2015 года в ходе обыска в домовладении С.Н. по адресу: <адрес> 4520 бутылок емкостью 0,5 литра с жидкостью, маркированные этикетками с надписью «Царская охота», маркированные федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», изъятые 01 октября 2015 года в ходе проведения обыска в мебельном цехе, принадлежащем С.А., расположенном по адресу: <адрес> 2 780 бутылок, маркированных этикетками с текстом: «Царская охота водка Платиновая» креп. 40%об. объем 0,5л; контрэтикетки с текстом: «Водка царская охота Платиновая…», маркированные федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», изъятые 02.10.2015 года в ходе проведения обыска в гараже №, расположенном в квартале № промкотельной ЭМЗ в <адрес>, принадлежащем С.А., 6 500 бутылок, маркированных этикетками с текстом: «Царская охота водка Платиновая» креп. 40%об. объем 0,5л; контрэтикетки с текстом: «Водка царская охота Платиновая…», маркированные федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», изъятые 01.10.2015 года в ходе проведения обыска в нежилых помещениях домовладения Ш.В., расположенного по адресу : <адрес>, 1380 бутылок, маркированных этикетками с текстом: «Царская охота водка Платиновая» креп. 40%об. объем 0,5л; контрэтикетки с текстом: «Водка царская охота Платиновая…», маркированные федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», изъятые 01 октября 2015 года в ходе обыска в жилище Ш.А. по адресу: <адрес>, 3940 бутылок, маркированных этикетками с текстом: «Царская охота водка Платиновая» креп. 40%об. объем 0,5л; контрэтикетки с текстом: «Водка царская охота Платиновая…», маркированные федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», изъятые 01 октября 2015 года в ходе обыска в гаражном боксе, расположенном в <адрес> у КВ.., 2000 бутылок, маркированных этикетками с текстом: «Царская охота водка Платиновая» креп. 40%об. объем 0,5л; контрэтикетки с текстом: «Водка царская охота Платиновая…», маркированные федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», изъятые 01 октября 2015 года в ходе проведения обыска в гараже на 1 - ом этаже жилого дома по адресу: <адрес> у М., 3 600 бутылок емкостью 0,75 литра с жидкостью, маркированные этикетками с надписью вино «Киндзмараули», 40 бутылок емкостью 0,5 литра с темной жидкостью, маркированные этикетками с надписью «Хенесси», 24 бутылки емкостью 0,5 литра с жидкостью, маркированные этикетками с надписью «Баязет», 144 бутылки емкостью 0,5 л. с жидкостью, маркированные этикетками с надписью «Водка BELUGA», маркированные федеральными специальными марками и акцизными маркми, изготовленными не производством «Гознак», изъятые 10 октября 2015 года в ходе проведения обыска по адресу: <адрес>, 1980 бутылок, маркированных этикетками с текстом: «Царская охота водка Платиновая» креп. 40%об. объем 0,5л; 200 бутылок с этикетками «ЛЕЗГИНКА российский коньяк выдержанный «КВ» Государственное унитарное предприятие «Кизлярский коньячный завод» 40%об. 0,5л », маркированные федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», изъятые 10 октября 2015 года в ходе обыска в складском помещении по адресу: <адрес>, 5851 бутылок емкостью 0,5 литра каждая с надписью на этикетках «FinskayaSilver», с наклеенными федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», и находящейся внутри прозрачной жидкостью, 18 090 бутылок емкостью 0,5 литра каждая с надписью на этикетках «Белая береза», с наклеенными федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», и находящейся внутри прозрачной жидкостью, 19 бутылок емкостью 0,5 литра каждая с надписью на этикетках «FinskayaSilver», с наклеенными федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», и находящейся внутри прозрачной жидкостью, 20 бутылок емкостью 0,5 литра каждая с надписью на этикетках «Белая береза», с наклеенными федеральными специальными марками, изготовленными не производством «Гознак», и находящейся внутри прозрачной жидкостью, 1 бутылка емкостью 0,5 литра с надписью на этикетке «FINSKAYASILVERVODKA водка финская серебро и номером на специальной марке № в пакете с надписью на печати «Образец №»; 1 бутылка емкостью 0,5 литра с надписью на этикетке «FINSKAYASILVERVODKA водка финская серебро» и номером на специальной марке № в пакете с надписью на печати «Обследование ГАЗель образец №»; 1 бутылка емкостью 0,5 литра с надписью на этикетке «Белая Берёза водка» и номером на специальной марке № в пакете с надписью на печати «Обследование СКАНИЯ образец №»; 2 бутылки емкостью 0,5 литра с текстом на этикетке: «FINSKAYASILVERVODKA водка финская серебро», с номерами на специальных марках №; 1 бутылку емкостью 0,5 литра с текстом на этикетке: «Белая Берёза водка», с номером на специальной марке №; 4 пустые бутылки емкостью 0,5 литра с текстом на этикетке: «FINSKAYASILVERVODKA водка финская серебро», с номерами на специальных марках №; 4 пустые бутылки емкостью 0,5 литра с текстом на этикетке: «FINSKAYASILVERVODKA водка финская серебро», с номерами на специальных марках №; 2 пустые бутылки емкостью 0,5 литра с текстом на этикетке: «Белая Берёза водка», с номерами на специальных марках №; 1 бутылка емкостью 0,5 литра с текстом на этикетке: «FINSKAYASILVERVODKA водка финская серебро», с номером на специальной марке 100 110042359; 1 бутылка емкостью 0,5 литра с текстом на этикетке: «Белая Берёза водка», с номером на специальной марке №; 17 бутылок емкостью 0,5 литра с текстом на этикетке: «FINSKAYASILVERVODKA водка финская серебро» с номерами на специальных марках: №; нечитаемый номер; №; 5 бутылок емкостью 0,5 литра с текстом на этикетке: «Белая Берёза водка крепость» с номерами на специальных марках №; полимерный пакет с фрагментом тросика и пломбой №, хранящиеся на складе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, - уничтожить.

Вещественные доказательства: транспортер для перемещения бутылок без транспортерной ленты, представляющий собой металлическую конструкцию линейного типа, из сваренных металлических предметов; транспортная лента гусиничного типа, выполненная из металла черного цвета; 10-ть полипропиленовых емкости белого цвета в металлическом каркасе из металлических прутьев, объем емкостей 1 кубический метр каждая; одна емкость заполнена на 1/2 прозрачной жидкостью с характерным запахом этилового спирта; полипропиленовая цилиндрическая вертикальная емкость белого цвета с электрической мешалкой в корпусе синего цвета, объемом примерно 1 кубический метр; 3 аппликатора для нанесения самоклеящихся этикеток, в том числе акцизных и специальных федеральных марок на стеклянные и пластиковые бутылки, представляющее собой устройство кинематического типа с механизмом для разрулочивания рулонов с этикетками с использованием вращающими барабанами; 2 насосные станции (насос-автоматы) для повышения давления марки «Джамбо», состоящие из емкости для аккумулирования жидкости с установленным над ним центробежным насосом с датчиками давления; центробежный насос со шлангами черного цвета состоящий из электродвигателя и совмещенным перекачивающим устройством; конвейерная лента для фиксации бутылок на транспортерной ленте представляющую собой замкнутую горизонтальную ленту вращающуюся вокруг двух роликов установленных на удалении друг от друга, зафиксированная на переносном держателе; 1 центробежный насос с пластиковыми трубами и запорной арматурой; узел транспортера для перемещения бутылок без транспортерной ленты (часть транспортера), представляющий собой металлический линейный корпус, на одном из концов которого установлена шестеренка для вращения транспортерной ленты, являющая составной часть основанного транспортерного конвейера (транспортера); 1 мешок фасованной таблетированной соли, на мешке имеется маркировка о весе в 25 кг. Соль в виде таблеток белого цвета диаметром 1,5 см., толщиной 1 см; умягчитель воды, представляющий собой цилиндрический полипропиленовый баллон, с наполненным веществом, необходимым для умягчения воды; сварочный аппарат «power 400»; емкость солерастворителя для умягчителя воды, представляющая собой пластиковую цилиндрическую горизонтальную емкость с отверстием сверху, примерным объемом 1 кубический метр; автомат розливо-укупорочный, состоящий из прямоугольного корпуса на котором установлен барабан розлива с 12-ю наливными стаканами, пять звездочек для захвата и перемещения бутылок, устройство для укупоревания бутылок в виде цилиндра, на корпусе которого имеется информация: «<данные изъяты> название ОРКОН-1,5в, сер. номер № г. »; двухпатронный фильтродержатель с надписью на корпусе «Джилекс» с полипропиленовыми трубопроводами, состоящий из двух пластиковых цилиндров, которые вкручиваются в корпус синего цвета; устройство для зарулочивания бабин со штриходированными федеральными специальными марками или акцизными марками, марки «dmx- rew 1»; паллеты с пустыми бутылками в количестве 13 464 штук типа «Гоала», упакованные в полиэтилен, расположенные на поддонах, насосная станция с маркировочным шильдиком с надписью: «Джилекс Джамбо 60/35 П», состоящую из металлического корпуса с электродвигателем, окрашенным красителем синего цвета, и присоединенными к ней черными резиновыми шлангами; самовсасывающий насос с маркировочным шильдиком «Вихрь ПН-370», в металлическом корпусе оранжевого цвета с электродвигателем, с присоединенным черным резиновым шлангом - переданные на ответственное хранение ОАО «Росспиртпром, два погрузчика вилочных, ручная гидравлическая вилочная тележка «KGSCAPACITY», ручная гидравлическая вилочная тележка «OTTOKURTBACH», изъятые 01 октября 2015 года в ходе осмотра места происшествия, проведенного в производственном здании, расположенном по адресу: <адрес>, - хранящиеся на территории ОМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, стеклянные бутылки, объемом 0,5 литра каждая, общим количеством 55 692 единиц, упакованные в паллеты общим количеством 26 штук, изъятые 02 октября 2015 года в грузовом седельном тягаче марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак № и полуприцепе марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, (том 7 л.д. 114-155), 04.02.2016 г. переданные на ответственное хранение З.Д. - конфисковать и обратить в собственность государства, на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, как средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ.

Вещественные доказательства: грузовой седельный тягач марки <данные изъяты>, модель №, №, государственный регистрационный знак №; полуприцеп бортовой, модели <данные изъяты> №, государственный регистрационный знак №, Страховой полис серии ЕЕЕ № на грузовой седельный тягач марки <данные изъяты>, модель №, №, государственный регистрационный знак №; диагностическая карта, регистрационный № на грузовой седельный тягач марки <данные изъяты>, модель №, №, государственный регистрационный знак №; диагностическая карта, регистрационный № на полуприцеп бортовой, модели <данные изъяты> №, государственный регистрационный знак №; квитанция формы №, серия № № <данные изъяты>; инструкция по заполнению тахографа; свидетельство о регистрации транспортного средства № № от ДД.ММ.ГГГГ на грузовой седельный тягач марки <данные изъяты>, модель №, №, государственный регистрационный знак №; свидетельство о регистрации транспортного средства № № от 02 сентября 2014 года на полуприцеп бортовой, модели <данные изъяты> №, государственный регистрационный знак №, изъятые в ходе осмотра грузового седельного тягача марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак № и полуприцепа марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, переданные на ответственное хранение З.Д. оставить у З.Д. Автомобиль марки «Хендай», модель <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, VIN№, изъятый 01.10.2015 г. в ходе осмотра места происшествия, хранящийся на территории МО МВД России «Нижнеломовский», по адресу: <адрес>, возвратить ФИО9 Мобильный телефон SAMSUNGDUOS, IMEI №, IMEI №, изъятый 01 октября 2015 года в ходе выемки грузового седельного тягача марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак № и полуприцепа марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, 04. 02.2016 г. переданный собственнику Ш.А., оставить у Ш.А. 3 купюры достоинством 1 000 рублей каждая, с серийными номерами: №, изъятые 01 октября 2015 года в ходе осмотра помещения зернового тока, расположенного у <адрес> Пензенской <адрес>, переданные собственнику И.Д. оставить у ФИО42 c логотипом фирмы <данные изъяты>, №»; брелок «StarLine», №; военный билет серии № выдан 05 марта 2012 года на имя ФИО4; обязательство серии № от 26 января 2013 года; трудовой договор № от 04 апреля 2011 года, заключенный между ИП Я.С. и К.М.; копия трудового договора № от 04 апреля 2011 года, заключенного между ИП Я.С. и К.М.; справка о доходах № от 01 августа 2014 года К.М.; незаполненные бланки справок о доходах для предоставления в <данные изъяты> в 3 экз.; незаполненные бланки справок о доходах физического лица в 2 экз.; договор № от 12 декабря 2014 года; квитанция серии № на сумму 500 рублей; копия кадастрового плана земельного участка № от 15 августа 2003 года; копия технического паспорта на здание, расположенное по адресу : <адрес>, инвентарный №, по состоянию на 15 января 2011 года; копия кадастрового паспорта здания, расположенного по адресу : <адрес>, от 15 января 2011 года; чек-ордер <данные изъяты>» от 21 мая 2015 года на сумму 8 000 рублей; чек-ордер <данные изъяты> от 25 июня 2015 года на сумму 1 760 рублей; кассетный диктофон «OLYMPUS», в корпусе серого цвета без серийного номера, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес> возвращенные собственнику ФИО4 оставить у ФИО4 Автомобиль <данные изъяты>, модель №, государственный регистрационный знак №, №, и мобильный телефон марки Philips Xenium, модели №, Imei №, Imei №, серийный номер № и сим-карта оператора мобильной связи «Мегафон» с идентификационным номером № имеющий абонентский №, изъятые в ходе выемки и переданные на ответственное хранение ФИО8 оставить у ФИО8

Вещественные доказательства, находящиеся в материалах уголовного дела и хранящиеся при уголовном деле, за исключением выше перечисленных, а так же блокнот с надписью на обложке «Amway» с черновыми записями, два фрагмента листа размером 8,5х8,5 см., с рукописным текстом из картонной коробки № - оставить в деле и хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Мокшанский районный суд Пензенской области в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, не только заявлять ходатайства об участии в заседании суда апелляционной инстанции, но и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо отказаться от защитника.

Председательствующий