Приговор № 1-31/2021 1-333/2020 от 1 июня 2021 г. по делу № 1-31/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

2 июня 2021 года город Самара

Октябрьский районный суд адрес в составе

председательствующего судьи Харелиной Е.С.,

с участием государственных обвинителей ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, потерпевших, их представителей ФИО43, ФИО16 №4, ФИО16 №5, ФИО16 №6, ФИО16 №7, ФИО16 №8, ФИО16 №9, ФИО16 №10, ее представителя Свидетель №26, ФИО16 №11, ФИО16 №12, ее представителя ФИО44, ФИО45, ФИО16 №1, представителя потерпевшего ООО «***» ФИО88, представителя потерпевшего Ассоциации по защите прав и законных интересов обманутых дольщиков «***» ФИО89,

подсудимого ФИО5,

защитников – адвокатов Ефремова А.К., Пименова А.Ю.,

при секретарях судебного заседания Ананикян А.Г., Кормухиной Е.С.,Химюк А.Н., Митиной К.Б., Жихареве Р.И., Агаеве Э.Ш., Джапаровой Д.А., Назаровой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело № 1-31/2021 в отношении:

ФИО5, дата года рождения, уроженца адрес, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, холостого, имеющего на иждивении двоих сыновей: ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, официально не работающего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренныхч.4 ст.159 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст.174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

в неустановленное время, но не позднее дата, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, у ФИО3, являющегося директором и единственным участником (учредителем) общества с ограниченной ответственностью «Инвектор», зарегистрированного инспекцией ФНС России по адрес дата с присвоением ФИО30 6318225871 (далее - ООО «Инвектор»), расположенного по адресу: адрес, ул. адрес, 100 - 1, 100 - 2, основным видом деятельности которого является торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями, наделенного в соответствии с уставом ООО «Инвектор», утвержденным решением №... единственного учредителя ООО «Инвектор» ФИО3 от дата, среди прочих, следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени общества; осуществлять оперативное руководство деятельностью общества; иметь право первой подписи финансовых документов; представлять интересы общества; распоряжаться имуществом и средствами общества для обеспечения его текущей деятельности; открывать в банках расчетные счета и другие счета общества; организовывать бухгалтерский учет и отчетность общества, то есть, являясь лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, возник преступный корыстный умысел на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, с причинением ущерба собственнику, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, во исполнение которого он разработал преступный план, в соответствии с которым он для создания видимости добросовестного застройщика многоквартирного жилого дома приобретает и оформляет в собственность ООО «Инвектор» земельный участок с назначением использования - многоквартирная жилая застройка, получает разрешение на строительство в компетентных органах, заказывает стороннему юридическому лицу подготовку и разработку проектной документации на объект строительства, создает видимость производства строительных работ, в том числе, путем заключения агентского договора с риэлтерской компанией, с целью осуществления рекламной компании в средствах массовой информации регионального уровня, на стендах и афишах адрес и сети «Интернет», а также приискания неопределенного круга физических и юридических лиц, желающих участвовать в долевом строительстве, а также путем заключения договора подряда на строительство многоквартирного жилого дома с аффилированным ему юридическим лицом и затем путем заключения договоров займа, договоров по подбору и бронированию, договоров переуступки прав и договоров долевого участия, хищения принадлежащих гражданам и юридическим лицам денежных средств под предлогом привлечения их денежных средств, строительных материалов, специальной техники и рабочей силы для участия в долевом строительстве объекта недвижимости – многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес», фактически не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по завершению строительных работ на объекте и передаче имущества законным владельцам.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, ФИО5, находясь в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес, расположенном по адресу: адрес Яр, адрес «А», дата, в неустановленное время, являясь директором, то есть единоличным исполнительным органом и лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «Инвектор», от имени указанного общества заключил договор купли-продажи земельного участка с Свидетель №35, предметом которого явилось приобретение в собственность ООО «Инвектор» земельного участка, назначение: земли населенных пунктов, площадью 2800 кв. м. расположенного по адресу: адрес, пос.г.т. Волжский, Жилгородок, СКД, кадастровый №..., о чем дата ФИО5 управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес выдано свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: многоквартирная жилая застройка, площадью 2800 кв. м. расположенного по адресу: адрес кадастровый №....

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, ФИО3 дата заключил от имени ООО «Инвектор» договор №... на выполнение проектных работ с ООО «Проектная группа ОККО» ИНН №..., предметом которого явилось выполнение работ по разработке документации на создание объекта капитального строительства – трехэтажного трехсекционного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес

Далее, ФИО5, действуя умышленно, с целью облегчить реализацию своего преступного плана, приискал стороннее юридическое лицо, выполняющее функции агента по привлечению участников долевого строительства, и дата, являясь директором ООО «Инвектор», находясь на территории адрес, заключил агентский договор с ООО Агентство недвижимости «Бизнес-Гарант», согласно которого агент - ООО Агентство недвижимости «Бизнес-Гарант» совершает следующие действия: подготавливает и размещает рекламы о строительстве объектов недвижимости; информирует ООО «Инвектор», где и когда будет выходить информация об объектах недвижимости; проводит переговоры с потенциальными дольщиками; подписывает и заключает договора бронирования; содействует дольщикам при заключении договоров долевого участия. Во исполнении указанного агентского договора сотрудники ООО Агентство недвижимости «Бизнес-Гарант», не осведомленные о преступных намерениях ФИО5, организовали рекламную компанию в средствах массовой информации регионального уровня, на стендах и афишах адрес и сети «Интернет», а также занимались приисканием неопределенного круга физических и юридических лиц, заинтересованных в приобретении жилых и нежилых площадей по адресу: адрес

Далее ФИО5, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с целью создания видимости добросовестного застройщика многоквартирного жилого дома, дата, на основании предоставленной им правоустанавливающей документации ООО «Инвектор» и проектной документации, подготовленной ООО «Проектная группа ОККО», получил в отделе архитектуры и градостроительства администрации муниципального района адрес разрешение на строительство № «№...» от дата многоквартирного жилого дома, площадью застройки 1483, 4 кв. м., по адресу: адрес

дата, ФИО5, в целях осуществления своего преступного умысла и создания видимости добросовестного застройщика многоквартирного жилого дома, являясь с дата учредителем ООО «СТК Сити» ИНН №..., заведомо зная, что ООО «СТК Сити» фактически не обладает опытом в производстве строительно-монтажных работ многоквартирных жилых домов, не располагает строительной (специальной) техникой и квалифицированным штатом рабочих - строителей для реализации вышеуказанного проекта по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес являясь аффилированным лицом к ООО «СТК Сити», то есть лицом, способным влиять на деятельность указанного Общества и решения, принимаемые ее руководством, заключил от имени ООО «Инвектор» договор генерального подряда №... от дата с ООО «СТК Сити» в лице директора Свидетель №3, неосведомленного о преступных намерениях ФИО5, согласно условиям которого ООО «СТК Сити» выступит подрядной организацией при строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес

дата, более точная дата не установлена, в дневное время в офис ООО «Инвектор», расположенный по адресу: адрес, под влиянием рекламы о строительстве ООО «Инвектор» многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес обратились ФИО16 №10 и Свидетель №26, желающие приобрести двухкомнатную квартиру. Сотрудники ООО «Инвектор», не осведомленные о преступных намерениях ФИО5, будучи обманутыми последним о надежности и коммерческой стабильности ООО «Инвектор», а также о сроках завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, действуя по указанию ФИО5, предложили Свидетель №26 подписать соглашение от дата о бронировании двухкомнатной квартиры стоимостью 2 356 400 рублей. Затем, дата, ФИО16 №10 находясь в офисе ООО «Инвектор», расположенном по адресу: адрес, в дневное время, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО5, подписала: договор №... от дата (год указан ошибочно по причине технической ошибки допущенной неустановленным сотрудником ООО «Инвектор, считать верным 2016 год) по подбору и бронированию двухкомнатной квартиры со строительным номером 26 в секции №... на третьем этаже; договор займа №... от дата на сумму 700 000 рублей, согласно которого ФИО16 №10 передает заемщику – ООО «Инвектор» в собственность денежные средства в целях пополнения оборотных средств для осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В тот же день, дата, ФИО3, реализуя умысел на мошенничество, с использованием своего служебного положения директора ООО «Инвектор», заведомо не намереваясь выполнять обязательств перед ФИО16 №10, в целях хищения ее денежных средств подписал вышеуказанные договоры. дата, в дневное время, ФИО16 №10 находясь в офисе ООО «Инвектор», расположенном по адресу: адрес, под влиянием обмана со стороны ФИО5 передала неустановленному сотруднику ООО «Инвектор», не осведомленному о преступных намерениях ФИО5, денежные средства в сумме 400 000 рублей, о чем ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата. В тот же день, дата, ФИО5, реализуя умысел на мошенничество, с использованием своего служебного положения директора ООО «Инвектор», заведомо не намереваясь выполнять обязательств перед ФИО16 №10, в целях хищения ее денежных средств подписал квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата, тем самым подтвердив внесение денежных средств в сумме 400 000 рублей ФИО16 №10

дата, в дневное время, ФИО16 №10 находясь в офисе ООО «Инвектор», расположенном по адресу: адрес, под влиянием обмана со стороны ФИО5 передала сотруднику ООО «Инвектор», не осведомленному о преступных намерениях ФИО3, денежные средства в сумме 300 000 рублей, о чем ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата. В тот же день, дата, ФИО5, реализуя умысел на мошенничество, с использованием своего служебного положения директора ООО «Инвектор», заведомо не намереваясь выполнять обязательств перед ФИО16 №10, в целях хищения ее денежных средств, подписал квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата, тем самым подтвердив внесение денежных средств в сумме 300 000 рублей ФИО16 №10

дата, по согласованию сторон, договор займа №... от дата на сумму 700 000 рублей был переоформлен на договор №... долевого участия в строительстве от дата, согласно которого ООО «Инвектор» обязалось осуществить строительство и передать в собственность ФИО16 №10 двухкомнатную квартиру со строительным номером 26 на третьем этаже в многоквартирном жилом доме по адресу: адрес, стоимостью 2 454 590 рублей, после ввода указанного объекта в эксплуатацию. ФИО16 №10, будучи не осведомленной о том, что застройщик - ООО «Инвектор» не имеет намерения исполнять взятые на себя обязательства, под влиянием обмана со стороны ФИО5, подписала договор №... долевого участия в строительстве от дата. В неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее дата, ФИО5, реализуя умысел на мошенничество, с использованием своего служебного положения директора ООО «Инвектор», заведомо не намереваясь выполнять обязательств перед ФИО16 №10, в целях хищения ее денежных средств подписал договор №... долевого участия в строительстве от дата.

ФИО16 №10, действуя под влиянием обмана, полагая, что ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5 выполнит свои обязательства по строительству многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: адрес и передаче ей квартиры, внесла на расчетный счет ООО «Инвектор» №..., открытый в ПАО «***» по адресу: адрес, в период времени с дата по дата денежные средства на общую сумму 1 953 250 рублей, за приобретение двухкомнатной квартиры в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: адрес, пос.г.т. Волжский, адрес «А», при этом ФИО5 взятые на себя обязательства по строительству жилого дома и сдачи его в эксплуатацию не выполнил, чем причинил ФИО16 №10 ущерб в особо крупном размере.

дата, в дневное время, в офис ООО Агентство недвижимости «Бизнес-Гарант», расположенный по адресу: адрес «адрес» под влиянием рекламы о строительстве ООО «Инвектор» многоквартирного жилого дома по адресу: адрес, пос.г.т. Волжский, адрес «адрес» обратились ФИО16 №9 и ФИО16 №8, желающие приобрести двухкомнатную и трехкомнатную квартиры в вышеуказанном доме. Сотрудники отдела продаж ООО Агентство недвижимости «Бизнес-Гарант», не осведомленные о преступных намерениях ФИО5, будучи введенными в заблуждение последним о надежности и коммерческой стабильности ООО «Инвектор», а также о сроках завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, действуя по указанию ФИО5, в рамках агентского договора от дата, предложили ФИО16 №9 и ФИО16 №8 заключить договор №...с/3-38/39 от дата по подбору и бронированию двух- и трех- комнатных квартир со строительными номерами 38, 39 в секции №... на третьем этаже в вышеуказанном многоквартирном жилом доме, а также договор займа №... от дата на 100 000 рублей. ФИО16 №8, будучи не осведомленной о том, что застройщик - ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5, не имеет намерения исполнять взятые на себя обязательства, под влиянием обмана со стороны ФИО5, подписала данные договоры и, находясь в офисе ООО Агентство недвижимости «Бизнес-Гарант», расположенном по адресу: адрес «адрес» передала сотруднику указанной организации, не осведомленному о преступных намерениях ФИО5, денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые впоследствии по акту зачета взаимных требований от дата, подписанному ФИО5, учтены в счет оплаты жилой площади ФИО16 №8 В этот же день, дата, ФИО5, реализуя умысел на мошенничество, с использованием своего служебного положения директора ООО «Инвектор», заведомо не намереваясь выполнять обязательства перед ФИО16 №8, в целях хищения ее денежных средств подписал договор №...с/3-38/39 от дата по подбору и бронированию двух- и трех- комнатных квартир со строительными номерами 38, 39 в секции 2 на третьем этаже в вышеуказанном многоквартирном жилом доме, а также договор займа №... от дата на сумму 100 000 рублей.

дата, в дневное время, ФИО16 №9 и ФИО16 №8, находясь в офисе ООО Агентство недвижимости «Бизнес-Гарант», расположенном по адресу: адрес адрес», будучи обманутыми ФИО5, заключили договор №... долевого участия в строительстве от дата, согласно которого ФИО16 №9 и ФИО16 №8 будет передана трехкомнатная квартира со строительным номером 30 на третьем этаже в многоквартирном жилом доме по адресу: адрес, пос.г.т. Волжский, адрес «адрес», стоимостью 3 562 980 рублей, после ввода указанного объекта в эксплуатацию, а также договор №... долевого участия в строительстве от дата, согласно которого ФИО16 №9, ФИО16 №8, и их несовершеннолетним детям ФИО54 и ФИО55 будет передана двухкомнатная квартира со строительным номером 29 на третьем этаже в многоквартирном жилом доме по адресу: адрес «А», стоимостью 2 128 930 рублей, после ввода указанного объекта в эксплуатацию, ФИО16 №9 и ФИО16 №8, будучи не осведомленными о том, что застройщик - ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5 не имеет намерения исполнять взятые на себя обязательства, под влиянием обмана со стороны ФИО5, подписали данные договоры. В этот же день дата, ФИО5, реализуя умысел на мошенничество, с использованием своего служебного положения директора ООО «Инвектор», заведомо не намереваясь выполнять обязательств перед ФИО16 №9 и ФИО16 №8, в целях хищения их денежных средств подписал договор №... долевого участия в строительстве от дата и договор №... долевого участия в строительстве от дата.

ФИО16 №9 и ФИО16 №8, действуя под влиянием обмана со стороны ФИО3, полагая, что ООО «Инвектор» выполнит свои обязательства по строительству многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: адрес, пос.г.т. Волжский, адрес «адрес» и передаче им вышеуказанных квартир, осуществили безналичные денежные переводы на расчетный счет ООО «Инвектор» №..., открытый в ПАО «***» по адресу: адрес, в период времени с дата по дата на общую сумму 5 691 910 рублей, из которых денежные средства в сумме 553 026 рублей принадлежали ФИО16 №8, а денежные средства в сумме 5 138 884 принадлежали ФИО16 №9, за приобретение двух - и трех - комнатных квартиры в многоквартирном жилом доме расположенном по адресу: адрес при этом ФИО5 взятые на себя обязательства по строительству указанного жилого дома и сдачи его в эксплуатацию не выполнил, чем причинил ФИО16 №9 и ФИО16 №8, ущерб в вышеуказанном размере.

дата в дневное время, в офис ООО Агентство недвижимости «Бизнес-Гарант», расположенный по адресу: адрес «А» под влиянием рекламы о строительстве ООО «Инвектор» многоквартирного жилого дома по адресу: адрес обратились ФИО16 №7 и ФИО56, желающие приобрести двухкомнатную квартиру в вышеуказанном доме для ФИО16 №7 Сотрудники отдела продаж ООО Агентство недвижимости «Бизнес-Гарант», не осведомленные о преступных намерениях ФИО5, будучи обманутыми последним о надежности и коммерческой стабильности ООО «Инвектор», а также о сроках завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, действуя по указанию ФИО5, в рамках агентского договора от дата, предложили ФИО56 и ФИО16 №7 заключить договор №...с/3-12 от дата по подбору и бронированию двухкомнатной квартиры со строительным номером 12 в секции 1 на третьем этаже в вышеуказанном многоквартирном жилом доме, а также договор займа №... от дата на сумму 1 100 000 рублей. ФИО56, будучи не осведомленным о том, что застройщик - ООО «Инвектор» не имеет намерения исполнять взятые на себя обязательства, под влиянием обмана подписал данные договоры. В этот же день дата, ФИО5, реализуя умысел на мошенничество, с использованием своего служебного положения директора ООО «Инвектор», заведомо не намереваясь выполнять обязательства перед ФИО16 №7 и ФИО56, в целях хищения денежных средств подписал договор №... от дата по подбору и бронированию двухкомнатной квартиры со строительным номером 12 в секции 1 на третьем этаже в вышеуказанном многоквартирном жилом доме, а также договор займа №... от дата на сумму 1 100 000 рублей.

ФИО56, действуя под влиянием обмана со стороны ФИО5, полагая, что ООО «Инвектор» выполнит свои обязательства по строительству многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: адрес и передаче ФИО16 №7 вышеуказанной квартиры, дата, в 8 часов 48 минут, находясь в ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес внес на расчетный счет ООО «Инвектор» №..., открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, денежные средства в сумме 1 102 000 рублей, согласно чеку-ордеру от дата из которых 2 000 рублей оплатил в качестве комиссионного взноса в кредитную организацию.

дата, в дневное время, ФИО16 №7 находясь в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес, расположенном по адресу: адрес адрес будучи обманутой ФИО5, заключила договор №... долевого участия в строительстве от дата, согласно которого ФИО16 №7 будет передана двухкомнатная квартира со строительным номером 12 на третьем этаже в многоквартирном жилом доме по адресу: адрес стоимостью 2 190 800 рублей, после ввода указанного объекта в эксплуатацию, ФИО16 №7 будучи не осведомленной о том, что застройщик - ООО «Инвектор» в лице директора ФИО3 не имеет намерения исполнять взятые на себя обязательства, под влиянием обмана, подписала данный договор. В тот же день, дата, в дневное время, ФИО5 находясь в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес, расположенном по адресу: адрес адрес реализуя умысел на мошенничество, с использованием своего служебного положения директора ООО «Инвектор», заведомо не намереваясь выполнять обязательств перед ФИО16 №7, в целях хищения денежных средств подписал договор №... долевого участия в строительстве от дата.

дата в 08 часов 36 минут, ФИО16 №7, действуя под влиянием обмана со стороны ФИО5, полагая, что ООО «Инвектор» выполнит свои обязательства по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: адрес и передаче ей вышеуказанной квартиры, находясь в ПАО «***» по адресу: адрес, внесла на расчетный счет ООО «Инвектор» №..., открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, денежные средства в сумме 1 092 800 рублей согласно чек-ордеру от дата, из которых 2 000 рублей оплатила в качестве комиссионного взноса в кредитную организацию.

Таким образом, ФИО56 в счет приобретения жилья ФИО16 №7 и сама ФИО16 №7, в период времени с дата по дата оплатили ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5 денежные средства на общую сумму 2 194 800 рублей, из которых 4 000 рублей оплатили в качестве комиссионного взноса в кредитную организацию, за приобретение двухкомнатной квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу: адрес этом ФИО5 взятые на себя обязательства по строительству жилого дома и сдачи его в эксплуатацию не выполнил, чем причинил ФИО16 №7 ущерб в особо крупном размере.

дата в дневное время ФИО5, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество с использованием своего служебного положения директора ООО «Инвектор», в целях хищения путем обмана чужого имущества - денежных средств, заведомо зная, что ООО «Инвектор» не имеет намерения исполнить взятые на себя обязательства, обратился в офис ООО Агентство недвижимости «Бизнес-Гарант», расположенный по адресу: адрес директору указанного юридического лица ФИО16 №11 с предложением о приобретении последним квартир с целью инвестирования строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес», для чего предложил ФИО16 №11 подписать договоры по подбору и бронированию квартир и договоры займа, в свою очередь ФИО16 №11, не подозревая об истинных намерениях ФИО3, находясь по вышеуказанному адресу, в дневное время, под влиянием обмана подписал договоры: № №... от дата, № №... от дата, № №... от дата, № №... от дата по подбору и бронированию: однокомнатной квартиры со строительным номером 15 в секции 1 на втором этаже; однокомнатной квартиры со строительным номером 45 в секции 3 на втором этаже; однокомнатной квартиры со строительным номером 25 в секции 1 на третьем этаже, а также договоры займа: №... от дата на сумму 1 026 300 рублей; №... от дата на сумму 1 026 300 рублей; №... от дата на сумму 897 600 рублей; №... от дата на сумму 1 343 100 рублей, согласно которых ФИО16 №11 передает заемщику – ООО «Инвектор» в собственность денежные средства в целях пополнения оборотных средств для осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В тот же день, дата, в дневное время, ФИО5, реализуя умысел на мошенничество, с использованием своего служебного положения директора ООО «Инвектор», заведомо не намереваясь выполнять обязательства перед ФИО16 №11, в целях хищения его денежных средств подписал вышеуказанные договоры.

ФИО16 №11, действуя под влиянием обмана, полагая, что ООО «Инвектор» в лице ФИО5 выполнит свои обязательства по строительству многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес и передаче ему вышеуказанных квартир, дата по средствам безналичных денежных переводов со своего лицевого счета №..., открытого в АО «Альфа - Банк» расположенного по адресу: адрес «адрес», перевел на расчетный счет ООО «Инвектор» №..., открытый в ПАО «*** ***» по адресу: адрес, денежные средства: в сумме 1 026 300 рублей, согласно платежному поручению №... от дата; в сумме 1 026 300 рублей, согласно платежному поручению №... от дата; в сумме 897 600 рублей, согласно платежному поручению №... от дата; в сумме 1 343 100 рублей, согласно платежному поручению №... от дата.

дата, в дневное время, ФИО5, действуя согласно разработанному преступному плану, находясь в офисе ООО Агентство недвижимости «Бизнес-Гарант», расположенном по адресу: адрес, предложил ФИО16 №11 подписать договор по подбору и бронированию квартиры и договор займа, в свою очередь ФИО16 №11, не подозревая об истинных намерениях ФИО5, находясь по указанному адресу, в дневное время, под влиянием обмана подписал договор №... от дата, по подбору и бронированию двухкомнатной квартиры со строительным номером 46 в секции 3 на втором этаже, а также договор займа №... от дата на сумму 600 000 рублей. В тот же день, дата ФИО3, реализуя умысел на мошенничество, с использованием своего служебного положения директора ООО «Инвектор», заведомо не намереваясь выполнять обязательства перед ФИО16 №11, в целях хищения его денежных средств подписал указанные договоры.

ФИО16 №11, действуя под влиянием обмана со стороны ФИО5 полагая, что ООО «Инвектор» выполнит свои обязательства по строительству многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес» и передаче ему вышеуказанной квартиры, дата, посредством безналичного денежного перевода со своего лицевого счета №..., открытого в АО «Альфа - Банк» расположенного по адресу: адрес «адрес», перевел на лицевой счет №..., открытый в АО «***» расположенном по адресу: адрес «адрес», и принадлежащий ФИО5 денежные средства в сумме 600 040 рублей согласно платежному поручению №... от дата.

После оплаты денежных средств по указанным выше договорам займа, дата, в дневное время, в офисе ООО Агентство недвижимости «Бизнес-Гарант», расположенном по адресу: адрес между ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5 и ФИО16 №11 были заключены договора долевого участия в строительстве, согласно которых ООО «Инвектор» обязалось осуществить строительство и передать в собственность ФИО16 №11 квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу: адрес, пос.г.т. Волжский, адрес «А» после ввода объекта в эксплуатацию: №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата, при этом ФИО3, обманывая ФИО16 №11 относительно намерений произвести весь комплекс строительных работ на объекте и сдать многоквартирный жилой дом в эксплуатацию, предложил последнему зачесть суммы, внесенные ФИО16 №11 по договорам займов в полном объеме в счет оплаты за квартиры по договорам долевого участия в строительстве, предоставив ФИО16 №11 акты зачета взаимных требований от дата, дата без номеров, согласно которых оплата по договорам долевого участия в строительстве: №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата, ФИО16 №11 произведена в полном объеме. В тот же день, дата, ФИО3, реализуя умысел на мошенничество, с использованием своего служебного положения директора ООО «Инвектор», заведомо не намереваясь выполнять обязательств перед ФИО16 №11, в целях хищения его денежных средств, подписал договоры долевого участия в строительстве: №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата.

Таким образом, ФИО16 №11 в период времени с дата по дата оплатил ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5 денежные средства на общую сумму 4 893 340 рублей, за приобретение пяти квартир в многоквартирном жилом доме по адресу: адрес при этом ФИО5 взятые на себя обязательства по строительству жилого дома и сдачи его в эксплуатацию не выполнил, чем причинил ФИО16 №11, ущерб в особо крупном размере.

дата в дневное время в офис ООО Агентство недвижимости «Бизнес-Гарант», расположенный по адресу: адрес адрес» под влиянием рекламы о строительстве ООО «Инвектор» многоквартирного жилого дома по адресу: адрес обратилась ФИО16 №2, желающая приобрести трехкомнатную квартиру в вышеуказанном доме. Сотрудники отдела продаж ООО Агентство недвижимости «Бизнес-Гарант», неосведомленные о преступных намерениях ФИО5, будучи введенные в заблуждение последним о надежности и коммерческой стабильности ООО «Инвектор», а также о сроках завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, действуя по указанию ФИО5, в рамках агентского договора от дата, предложили ФИО45 заключить договор №... долевого участия в строительстве от дата, согласно которого ФИО45 будет передана трехкомнатная квартира со строительным номером 39 на третьем этаже в многоквартирном жилом доме по адресу: адрес стоимостью 2 633 200 рублей, после ввода указанного объекта в эксплуатацию, ФИО16 №2, будучи не осведомленной о том, что застройщик - ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5 не имеет намерения исполнять взятые на себя обязательства, под влиянием обмана, подписала данный договор. В этот же день ФИО5, реализуя умысел на мошенничество, с использованием своего служебного положения директора ООО «Инвектор», заведомо не намереваясь выполнять обязательств перед ФИО45, в целях хищения ее денежных средств также подписал вышеуказанный договор.

ФИО16 №2, действуя под влиянием обмана со стороны ФИО5, полагая, что ООО «Инвектор» выполнит свои обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и передаче ей вышеуказанной квартиры, в тот же день, дата, в дневное время, находясь в ПАО «***» по адресу: адрес внесла на расчетный счет ООО «Инвектор» №..., открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, денежные средства на сумму 2 252 000 рублей, согласно чек-ордеру от дата из которых 2 000 рублей оплатила в качестве комиссионного взноса в кредитную организацию.

После чего, ФИО16 №2 действуя под влиянием обмана со стороны ФИО5, полагая, что ООО «Инвектор» выполнит свои обязательства по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: адрес и передаче ей вышеуказанной квартиры, дата, находясь в офисе ООО Агентство недвижимости «Бизнес-Гарант», расположенном по адресу: адрес «адрес передала сотруднику указанной организации, не осведомленному о преступных намерениях ФИО5, денежные средства в сумме 191 600 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру №... от дата. Далее, дата, ФИО16 №2 действуя под влиянием обмана со стороны ФИО5, полагая, что ООО «Инвектор» выполнит свои обязательства по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: адрес и передаче ей вышеуказанной квартиры, находясь в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес внесла на расчетный счет ООО «Инвектор» №..., открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, денежные средства в сумме 193 600 рублей, согласно чеку-ордеру от дата, из которых 2 000 рублей оплатила в качестве комиссионного взноса в кредитную организацию.

Таким образом, ФИО16 №2, в период времени с дата по дата оплатила ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5 денежные средства на общую сумму 2 637 200 рублей, из которых 4 000 рублей оплатила в качестве комиссионного взноса в кредитную организацию за приобретение трехкомнатной квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу: адрес, пос.г.т. Волжский, адрес «А», при этом ФИО3 взятые на себя обязательства по строительству жилого дома и сдачи его в эксплуатацию не выполнил, чем причинил ФИО45, ущерб в особо крупном размере.

дата в дневное время между ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5 и Некоммерческим партнерством по защите прав и законных интересов участников долевого строительства жилого дома «ФИО6 74А» в лице председателя правления ФИО89 (в последующем реорганизовано в Ассоциацию по защите прав и законных интересов участников долевого строительства) (далее по тексту Ассоциация) подписан акт зачета взаимных требований юридических лиц от дата на сумму 2 409 365 рублей 96 копеек, согласно которого у ООО «Инвектор» перед Ассоциацией установлена задолженность на указанную сумму.

дата в дневное время ФИО5, заведомо зная о наличии сформировавшейся у ООО «Инвектор» перед Ассоциацией задолженности, реализуя умысел на хищение путем обмана чужого имущества, не желая оплачивать Ассоциации денежные средства в сумме 2 409 365 рублей 96 копеек, находясь в офисе ООО «Инвектор» по адресу: адрес, предложил президенту Ассоциации ФИО89 подписать соглашение, согласно которому ООО «Инвектор» обязуется передать имущественные права на двухкомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: адрес в счет задолженности по акту зачета взаимных требований юридических лиц от дата, достоверно зная, что не выполнит взятые на себя обязательства, на что последняя, будучи обманутой ФИО5 относительно его намерений осуществить строительство многоквартирного жилого дома по адресу: адрес согласилась и подписала соглашение от дата, по условиям которого ООО «Инвектор» обязано передать имущественные права на двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: адрес В тот же день ФИО5 также было подписано данное соглашение.

дата, в дневное время, находясь в офисе ООО «Инвектор», расположенном по адресу: адрес, ФИО89, будучи не осведомленной о том, что застройщик - ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5 не имеет намерения исполнять взятые на себя обязательства, под влиянием обмана со стороны последнего подписала договор №... долевого участия в строительстве от дата, согласно которого Ассоциации должна быть передана двухкомнатная квартира со строительным номером 21 на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: адрес, адрес», стоимостью 2 168 250 рублей, после ввода указанного объекта в эксплуатацию. дата ФИО5 указанный договор также был подписан.

Таким образом, Ассоциации по защите прав и законных интересов участников долевого строительства в лице президента Ассоциации ФИО89 причинен ущерб на сумму 2 168 250 рублей в особо крупном размере.

дата, в дневное время, в офис ООО «Инвектор», расположенный по адресу: адрес, адрес под влиянием рекламы о строительстве указанной компанией многоквартирного жилого дома по адресу: адрес обратилась ФИО16 №12, желающая приобрести однокомнатную квартиру. Сотрудники ООО «Инвектор», не осведомленные о преступных намерениях ФИО5, будучи обманутыми последним о надежности и коммерческой стабильности ООО «Инвектор», а также о сроках завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, действуя по указанию ФИО5, предложили ФИО16 №12 подписать соглашение о бронировании однокомнатной квартиры, ФИО16 №12, будучи не осведомленной о том, что застройщик - ООО «Инвектор» в лице ФИО5 не имеет намерения исполнять взятые на себя обязательства, под влиянием обмана подписала данное соглашение. В тот же день, дата, ФИО16 №12 передала сотруднику ООО «Инвектор» денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чем ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру. дата ФИО5, реализуя умысел на мошенничество, с использованием своего служебного положения директора ООО «Инвектор», подписал вышеуказанное соглашение и квитанцию к приходному кассовому ордеру о получении денежных средств.

дата между ФИО16 №12 и ООО «Инвектор» в лице директора ФИО3, в офисе ООО «Инвектор», расположенном по адресу: адрес, заключен договор №... долевого участия в строительстве от дата, согласно которого ФИО16 №12 будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 10 на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: адрес, стоимостью 1 200 000 рублей, после ввода указанного объекта в эксплуатацию. ФИО16 №12, будучи не осведомленной о том, что застройщик - ООО «Инвектор» в лице ФИО5 не имеет намерения исполнять взятые на себя обязательства, под влиянием обмана подписала данный договор и в тот же день передала сотруднику ООО «Инвектор», неосведомленному о преступных намерениях ФИО5, денежные средства в сумме 260 000 рублей, при этом по просьбе сотрудника ООО «Инвектор» вернула ранее выданную ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 100 000 рублей и получила квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата на общую сумму 360 000 рублей.

В сентябре 2016 года, но не позднее дата, более точная дата не установлена, в связи с изменением проектной документации многоквартирного жилого дома по адресу: адрес, адрес в офисе ООО «Инвектор», расположенном по адресу: адрес, сотрудники ООО «Инвектор», неосведомленные о преступных намерениях ФИО5, действуя по указанию ФИО5, предложили ФИО16 №12 подписать договор №... от дата долевого участия в строительстве согласно которого ФИО16 №12 будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 32 на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: адрес», стоимостью 1 030 000 рублей, после ввода указанного объекта в эксплуатацию. ФИО16 №12, будучи не осведомленной о том, что застройщик - ООО «Инвектор» в лице ФИО5 не имеет намерения исполнять взятые на себя обязательства, под влиянием обмана подписала данный договор. В неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее дата, ФИО5, реализуя умысел на мошенничество, с использованием своего служебного положения директора ООО «Инвектор», заведомо не намереваясь выполнять обязательств перед ФИО16 №12, в целях хищения ее денежных средств подписал вышеуказанный договор.

ФИО16 №12, действуя под влиянием обмана со стороны ФИО5 полагая, что ООО «Инвектор» в лице ФИО5 выполнит свои обязательства по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: адрес и передаче ей вышеуказанной квартиры, заключила кредитный договор с ПАО Банк «***» №... от дата, и в рамках заключенного кредитного договора ПАО Банк «***» дата денежные средства в сумме 670 000 рублей с расчетного счета ПАО Банк «***» №... открытого по адресу: адрес перечислены на расчетный счет ООО «Инвектор» №..., открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес.

Таким образом, ФИО16 №12, в период времени с дата по дата оплатила ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5 денежные средства на общую сумму 1 030 000 рублей, за приобретение однокомнатной квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу: адрес при этом ФИО5 взятые на себя обязательства по строительству жилого дома и сдачи его в эксплуатацию не выполнил, чем причинил ФИО16 №12, ущерб в особо крупном размере.

дата в дневное время, ФИО5, являясь директором ООО «Инвектор», реализуя умысел на мошенничество, с использованием своего служебного положения директора ООО «Инвектор», обратился к ФИО16 №5, являющемуся индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги строительными машинами и механизмами с обслуживающим персоналом, с предложением оказать вышеуказанные услуги при строительстве застройщиком ООО «Инвектор» многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес обговорив с ФИО16 №5 условие, что оплата за оказанные им услуги будет произведена взаимозачетом пропорционально стоимости квадратного метра с последующим оформлением договора долевого участия в строительстве. ФИО16 №5, будучи обманутым ФИО5, действуя в рамках заключенного между ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5 и ИП «ФИО16 №5» договора №... на оказание услуг строительными машинами и механизмами с обслуживающим персоналом от дата, приступил к выполнению работ.

дата, в дневное время, ФИО16 №5 находясь в офисе ООО «Инвектор», расположенном по адресу: адрес, будучи обманутым ФИО5 относительно исполнения взятых обязательств по осуществлению строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес, пос.г.т. Волжский, адрес «А» и передаче ФИО16 №5 квартиры в указанном доме за ранее оказанные услуги, заключил с ООО «Инвектор» в лице директора ФИО3 договор №... долевого участия в строительстве от дата, согласно которому ФИО16 №5 в качестве погашения образовавшейся задолженности ООО «Инвектор» перед ИП «ФИО16 №5» в общей сумме 1 670 000 рублей, в рамках исполнения своих обязательств будет передана двухкомнатная квартира со строительным номером 33 на первом этаже в многоквартирном жилом доме по адресу: адрес стоимостью 1 670 000 рублей, после ввода указанного объекта в эксплуатацию. ФИО16 №5, будучи не осведомленным о том, что застройщик - ООО «Инвектор» не имеет намерения исполнять взятые на себя обязательства, под влиянием обмана со стороны ФИО5 подписал указанный договор долевого участия в строительстве, который впоследствии также был подписан ФИО5

После выполнения ФИО16 №5 работ в соответствии с договором №... на оказание услуг строительными машинами и механизмами с обслуживающим персоналом от дата на общую сумму 1 670 000 рублей, дата, находясь в офисе ООО «Инвектор», расположенном по адресу: адрес, в дневное время, сотрудники ООО «Инвектор», неосведомленные о преступных намерениях ФИО5, действуя по его указанию, выдали ФИО16 №5 квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от дата на сумму 1 670 000 рублей, тем самым подтвердив оплату ФИО16 №5 за квартиру путем предоставления специальной техники и оказания строительных услуг ООО «Инвектор» в лице ФИО5

Таким образом, ФИО16 №5 выполнил работы по оказанию услуг строительными машинами и механизмами с обслуживающим персоналом по предоставлению автокрана для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: адрес на общую сумму 1 670 000 рублей, при этом ФИО5, взятые на себя обязательства по строительству жилого дома и сдачи его в эксплуатацию не выполнил, чем причинил ФИО16 №5 ущерб в особо крупном размере.

дата, в дневное время, ФИО16 №4, находясь в офисе многофункционального центра, расположенном по адресу: адрес подписал договор о переуступке прав и обязанностей по договору №... долевого участия в строительстве от дата с Свидетель №1, согласно которого ФИО16 №4 будет передана трехкомнатная квартира на 1-ом и 2-ом этажах со строительным номером 2 «А» в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: адрес, пос.г.т. Волжский, адрес «А», стоимостью 3 566 680 рублей и договор о переуступке прав и обязанностей по договору №.../№... долевого участия в строительстве от дата, согласно которого ФИО16 №4 будет передано нежилое помещение со строительным номером 2 «Б» на цокольном этаже, вышеуказанного дома стоимостью 1 880 240 рублей, после ввода указанного объекта в эксплуатацию. ФИО16 №4, желающий приобрести объекты недвижимого имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: адрес будучи не осведомленным о том, что застройщик - ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5 не имеет намерения исполнять взятые на себя обязательства перед бывшим участником долевого строительства Свидетель №1, и в последствии перед ним, под влиянием обмана со стороны ФИО5, подписал данные договоры, которые впоследствии были подписаны ФИО5, заведомо не намеревавшимся выполнять обязательств перед ФИО16 №4

ФИО16 №4, действуя под влиянием обмана со стороны ФИО5, полагая, что ООО «Инвектор» выполнит свои обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и передаче ему трехкомнатной квартиры на 1-ом и 2-ом этажах со строительным номером 2 «А» в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: адрес, стоимостью 3 566 680 рублей и нежилого помещения со строительным номером 2 «Б» на цокольном этаже, вышеуказанного дома стоимостью 1 880 240 рублей, в неустановленные дату и время, но не позднее дата, в неустановленном месте, по предварительной договоренности с Свидетель №1 передал по договору №... купли-продажи векселя от дата, в счет оплаты указанных объектов недвижимости простой вексель 05/СП от дата, выданный ООО «НГ - Спецстрой - Поволжье» на имя Свидетель №7, являющегося родным братом Свидетель №1

В декабре 2016 года, более точные дата и время не установлены, ФИО5, реализуя умысел на мошенничество, с использованием своего служебного положения директора ООО «Инвектор», заведомо не намереваясь выполнять обязательств перед ФИО16 №4, подготовил и подписал уведомление без номера об отсутствии задолженности у ФИО16 №4 перед ООО «Инвектор» Е.П. по договору №... долевого участия в строительстве, тем самым подтвердив право ФИО16 №4 на указанные объекты недвижимого имущества.

Таким образом, ФИО5 взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: адрес и передаче ФИО16 №4 трехкомнатной квартиры и нежилого помещения в указанном доме общей стоимостью 5 446 920 рублей не выполнил, чем причинил ФИО16 №4 ущерб в особо крупном размере.

дата в дневное время, ФИО5 реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, с использованием своего служебного положения директора ООО «Инвектор», с целью придания видимости строительства многоквартирного жилого дома по адресу: адрес и для введения в заблуждение потенциальных участников долевого строительства, обратился в офис ООО «Стройиндустрия» ИНН №..., расположенный по адресу: адрес, зная, что данная организация занимается производством железобетонных изделий с предложением о заключении договора поставки и последующей оплаты за поставленный строительный материал жилыми помещениями многоквартирного жилого дома по адресу: адрес

дата, в дневное время, директор ООО «Стройиндустрия» ФИО57, находясь по адресу: адрес, будучи не осведомленными о том, что застройщик - ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5 не имеет намерения исполнять взятые на себя обязательства, подписал договор №... от дата, предметом которого явилась поставка железобетонных изделий в адрес ООО «Инвектор», после чего дата в дневное время, находясь в здании многофункционального центра, расположенного по адресу: адрес, между ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5 заключен договор №... долевого участия в строительстве от дата с представителем ООО «Стройиндустрия» ФИО88, согласно которого ООО «Стройиндустрия» будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 11 на третьем этаже, стоимостью 1 938 760 рублей, после ввода указанного объекта в эксплуатацию, при этом ФИО5, заведомо зная, что ООО «Инвектор» не произведет строительство многоквартирного жилого дома по адресу: адрес» и не сдаст объект в эксплуатацию, с целью погашения долговых обязательств, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах предложил директору ООО «Стройиндустрия» ФИО57 зачесть в полную стоимость указанной квартиры задолженность по договору №... уступки прав требования кредитора должника от дата, возникшую у ООО «***» ИНН ***, аффилированного ФИО5 юридического лица, на основании решения Арбитражного суда адрес от дата № №... перед ООО «***» в рамках договора поставки №... от дата заключенного между указанными хозяйствующими субъектами, на что ФИО57 согласился, подписав указанный договор, который в этот же день был подписан ФИО5, а также дата, находясь в офисе ООО «***» по адресу: адрес, подписал акт взаимозачета №... от дата.

Таким образом, ООО «***» выполнило работы, оказало услуги для ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5 на сумму 1 938 760 рублей, при этом ФИО5 взятые на себя обязательства по строительству жилого дома по адресу: адрес и сдачи его в эксплуатацию не выполнил, чем причинил ООО «Стройиндустрия» ущерб в особо крупном размере.

дата в дневное время ФИО5, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, с использованием своего служебного положения директора ООО «Инвектор» и учредителя ООО «***», являющегося генеральным подрядчиком ООО «Инвектор» при строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: адрес с целью придания видимости производства строительных работ на объекте, для введения в заблуждение потенциальных участников долевого строительства, обратился в офис ООО «Современные технологии строительства» ИНН <***>, расположенный по адресу: адрес, зная, что данная организация занимается поставкой железо-бетонных изделий и речного песка с предложением о заключении договора поставки строительных материалов с ООО «СТК Сити».

дата, директор ООО «Современные технологии строительства» ФИО16 №1, находясь по адресу: адрес, будучи не осведомленным о том, что застройщик - ООО «Инвектор» в лице ФИО5 не имеет намерения исполнять взятые на себя обязательства, подписал договор №... от дата на поставку железобетонных изделий на сумму 639 854 рублей 62 копейки с ООО «***». ФИО5, создавая видимость добросовестного участника гражданско-правовой сделки, частично оплатил строительные материалы, о чем был составлен акт сверки взаимных расчетов между ООО «СТК Сити» и ООО «Современные технологии строительства», после чего, реализуя умысел на мошенничество, с использованием своего служебного положения директора ООО «Инвектор», заведомо не намереваясь выполнять обязательств перед ООО «***», предложил ФИО16 №1 заключить договор долевого участия в строительстве на сумму 1 736 600 рублей, включив в полную стоимость квартиры сумму задолженности, образовавшуюся у ООО «***» перед ООО «Современные технологии строительства». ФИО16 №1, будучи не осведомленным о том, что застройщик - ООО «Инвектор» в лице директора ФИО3 не имеет намерения исполнять взятые на себя обязательства, согласился. После чего, дата, в дневное время, ФИО16 №1, находясь в отделении многофункционального центра, расположенном по адресу: адрес адрес действуя под влиянием обмана со стороны ФИО5 полагая, что ООО «Инвектор» выполнит свои обязательства по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: адрес» и передаче ему двухкомнатной квартиры со строительным номером 15 на третьем этаже, стоимостью 1 736 600 рублей, подписал договор №... долевого участия в строительстве от дата, согласно которого ООО «Современные технологии строительства» в лице директора ФИО16 №1 будет передана двухкомнатная квартира. В тот же день, дата, находясь в отделении многофункционального центра, расположенном по адресу: адрес адрес ФИО5, реализуя умысел на мошенничество, с использованием своего служебного положения директора ООО «Инвектор», заведомо не намереваясь выполнять обязательства перед ООО «Современные технологии строительства» в лице ФИО16 №1, подписал договор №... долевого участия в строительстве от дата.

Затем, дата, ФИО5, зная, что он не выполнит взятые на себя обязательства перед ООО «***», действуя умышленно, используя свое служебное положение, обманывая ФИО58, находясь в офисе ООО «***» по адресу: адрес подписал акт зачета взаимных требований трех юридических лиц от дата на сумму 1 736 600 рублей.

Таким образом, ООО «***» осуществило поставку строительного материала на сумму 1 736 600 рублей, при этом ФИО5 взятые на себя обязательства по строительству жилого дома по адресу: адрес и сдачи его в эксплуатацию не выполнил, чем причинил ООО «***» ущерб в особо крупном размере на сумму 1 736 600 рублей.

дата в дневное время в офис ООО Агентство недвижимости «Бизнес-Гарант», расположенный по адресу: адрес адрес под влиянием рекламы о строительстве ООО «Инвектор» многоквартирного жилого дома по адресу: адрес обратился ФИО16 №3, желающий приобрести однокомнатную квартиру в вышеуказанном доме. Сотрудники ООО Агентство недвижимости «Бизнес-Гарант», неосведомленные о преступных намерениях ФИО5, будучи введенные в заблуждение последним о надежности и коммерческой стабильности ООО «Инвектор», а также о сроках завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, действуя по указанию ФИО3, в рамках агентского договора от дата, предложили ФИО16 №3 приобрести однокомнатную квартиру по договору уступки права требования по договору №... долевого участия в строительстве от дата, заключенного между ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5 и ФИО16 №11, согласно которого ФИО16 №11 будет передана однокомнатная квартира со строительным номером 36 на втором этаже, стоимостью 900 900 рублей, после ввода указанного объекта в эксплуатацию, ФИО16 №3, будучи не осведомленным о том, что застройщик - ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5 не имеет намерения исполнять взятые на себя обязательства, под влиянием обмана подписал данный договор, при этом ФИО5, действуя умышленно, в рамках заранее разработанного плана, направленного на хищение денежных средств участников долевого строительства, в этот же день, реализуя умысел на мошенничество, с использованием своего служебного положения директора ООО «Инвектор», заведомо не намереваясь выполнять обязательств первоначально перед ФИО16 №11 и впоследствии перед ФИО16 №3, подготовил и подписал уведомление об отсутствии возражений Застройщика против замены лиц в договоре без номера и даты, а также письмо без номера и даты об отсутствии задолженности перед ООО «Инвектор» у ФИО16 №11 по договору №... долевого участия в строительстве от дата.

ФИО16 №3, действуя под влиянием обмана со стороны ФИО5, полагая, что ООО «Инвектор» выполнит свои обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и передаче ему вышеуказанной квартиры, в рамках заключенного с ПАО Банк «*** кредитного договора №... от дата с расчетного счета ПАО Банк «***» №... открытого в ПАО Банк «***» по адресу: адрес перечислил денежные средства в сумме 720 720 рублей на лицевой счет №..., открытый в АО «Альфа - Банк» расположенном по адресу: адрес адрес» на имя ФИО16 №11 дата, в дневное время, ФИО16 №3 находясь в офисе ООО Агентство недвижимости «Бизнес-Гарант» по адресу: адрес «адрес передал ФИО16 №11 наличные денежные средства в сумме 316 680 рублей, о чем ему были выписана две расписки о получении денежных средств: в сумме 136 500 рублей, в сумме 180 180 рублей от 26.05.2017

Таким образом, ФИО16 №3 оплатил денежные средства на общую сумму 1 037 400 рублей, за приобретение однокомнатной квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу: адрес, адрес при этом ФИО5 взятые на себя обязательства по строительству жилого дома и сдачи его в эксплуатацию не выполнил, чем причинил ФИО16 №3 ущерб в особо крупном размере.

Осенью 2017 года, более точные дата и время не установлены, ФИО5, реализуя умысел на мошенничество, с использованием своего служебного положения директора ООО «Инвектор», в целях хищения денежных средств участников долевого строительства, обратился в офис ООО «***» ИНН ***, расположенный по адресу: адрес ФИО16 №6 с предложением о приобретении недвижимого имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: адрес, пос.г.т. Волжский, адрес адрес целью инвестирования строительных работ на объекте. На предложение ФИО5, ФИО16 №6, будучи обманутым ФИО5 относительно производства строительных работ на объекте и передачи ФИО16 №6 недвижимого имущества, согласился.

дата, в дневное время, ФИО16 №6, находясь в помещении многофункционального центра, расположенного по адресу: адрес «адрес», действуя под влиянием обмана со стороны ФИО5 полагая, что ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5, выполнит свои обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и передаче ему объектов недвижимого имущества, подписал договор №... долевого участия в строительстве от дата и договор №... долевого участия в строительстве от дата, согласно которых ФИО16 №6 будет передано нежилое помещение на цокольном этаже со строительным номером 6 «Б» стоимостью 2 306 070 рублей и трехкомнатная квартира со строительным номером 6 «А» на 1, 2 этажах стоимостью 4 515 030 рублей. В тот же день, дата, в дневное время, находясь по адресу: адрес «адрес», ФИО5, реализуя умысел на мошенничество, с использованием своего служебного положения директора ООО «Инвектор», заведомо не намереваясь выполнять обязательства перед ФИО16 №6, в целях хищения его денежных средств подписал вышеуказанные договоры.

ФИО16 №6, будучи не осведомленным о том, что застройщик - ООО «Инвектор» в лице ФИО3, не имеет намерения исполнять взятые на себя обязательства, дата, в дневное время, в помещении многофункционального центра, расположенного по адресу: адрес «адрес», передал директору ООО «Инвектор» ФИО5 денежные средства в общей сумме 6 821 100 рублей о чем в последствии ФИО5 выписал ему квитанции к приходным кассовым ордерам №... от дата на сумму 2 306 070 рублей и №... от дата на сумму 4 515 030 рублей.

Таким образом, ФИО16 №6 дата оплатил ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5 денежные средства на общую сумму 6 821 100 рублей, за приобретение нежилого помещения и трехкомнатной квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу: адрес при этом ФИО5 взятые на себя обязательства по строительству жилого дома и сдачи его в эксплуатацию не выполнил, чем причинил ФИО16 №6 ущерб в особо крупном размере.

Таким образом ФИО5, в период времени с дата по дата, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации - ООО «Инвектор», имея корыстный умысел на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, с причинением ущерба собственникам, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, под предлогом строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес совершил мошенничество в отношении указанных выше участников долевого строительства на общую сумму 39 219 530 рублей, в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО5 виновным себя в предъявленном обвинении не признал, показал суду, что земля для строительства приобреталась им в 2014 году за наличные. Был сделан проект и начато строительство. Адрес: адрес. На первом этапе договора они не заключали, были проблемы со страховкой. Строили за свои средства. В последствии заключили договора со страховой компанией. Договора были о том, что страховая компания выдает страховку участниками в случае непредвиденных моментов, выплачивает деньги участникам долевого строительства. Разрешение на строительство получалось в администрации на основании проекта. Оно продлено автоматически по Указу Президента РФ в связи с пандемией. Дом строился за собственные средства. Строили организации. Они заключали договора на выполнение работ. Сейчас общая часть готова на 100 процентов. Идут работы по отоплению, канализации, электричеству. Дополнительных сборов средств с участников долевого строительства не было. Деньги, полученные им, не вносились на счет организации из-за боязни их потерять, так как различные инстанции и структуры создавали проблемы. Строительство финансировалось из собственных и привлеченных денежных средств. Основная деятельность ООО «Инвектор» - строительство и поставка материалов. Для строительства объекта привлекал различные организации: АТ Моторс, СТК Сити – дочерняя организация Инвектора, также была создана им, они выполняли подрядные работы. Расчетный счет «Инвектор» был открыт в Сбербанке. Юридический адрес организации: адрес фактический: на адрес, до осени 2017 года, потом на ул.ФИО8. Относительно штата сотрудников ООО «Инвектор» с 2014 года указал, что были трудоустроены Свидетель №6 – бухгалтер главный, с 2013 года работала. Сейчас не работает. Ушла в 2018 году, имела доступ к расчетному счету. Свидетель №13 – главный инженер. Он вел объекты строительства с 2013 года по 2018 год. Еще был начальник участка – ФИО133 ФИО32 с 2013 по 2018. Начальник отдела по ТО – ФИО29. С 2015 по 2018 год. Свидетель №3 – коммерческий директор. Изначально планировал окончить строительство в конце 2016 года, но не смог из-за задержки в деньгах и завышенных технических условиях. К концу 2015 года было 3 секции, 1-2 этажа. По 2 секции – цокольный этаж. По 1 секции – котлован. В 2018 году остановилось строительство на определенный срок. Денежные средства от клиентов за заключение договора не все вносились на расчетный счет организации, так как они расходовались на материалы, зарплату сотрудникам.

Несмотря на непризнание своей вины, она подтверждается следующими доказательствами, исследованными судом:

- показаниями потерпевшей ФИО16 №12, данными в судебном заседании, о том, что ей в ООО «Инвектор» обещали квартиру в срок до 2015 года, она поверила, решила приобрести квартиру, увидела в 2015 году объявление, вышла на организацию ООО «Инвектор», приехала туда, они все объяснили, сказали, что скоро будет сдан объект, с этого и началось все. Внесла задаток. Решила купить однокомнатную квартиру, на тот момент адреса у дома не было. Квартира находилась в поселке Волжском. Она внесла 1 030 000 рублей, ей выдавались ПКО с подписями ФИО5, однако, дом до сих пор не сдан, ущерб не возмещен, считает, что ее обманули;

- показаниями потерпевшего ФИО16 №5, согласно которым в 2016 году он начал сотрудничать с ФИО5, который нанимал автокран на объект строительства в поселке Волжский. Они там работали почти год. Подписывались путёвки, договор на оказание услуг. Они заключили договор долевого участия, оформили все, дальше работали. Закрывали ту стоимость, которая была в договоре долевого участия. После того, как отработали, в какой-то момент стройка встала, денег не было. Им были выполнены работы на сумму 1 (один) миллион, 670 (шестьсот семьдесят) тысяч рублей, ущерб не возмещен, дом не сдан;

- показаниями потерпевшей ФИО16 №8, согласно которым в 2016 году они с мужем приобретали недвижимость через агентство недвижимости «Бизнес Гарант» в пос.адрес. Купили 2 квартиры за примерно 5 миллионов рублей, из которых материнский капитал 450 (четыреста пятьдесят) тысяч рублей – это ее денежные средства, остальное общее – семейный бюджет, дом до сих пор не сдан, ущерб не возмещен, считает, что ее обманули;

- показаниями потерпевшего ФИО16 №9, согласно которым ФИО3 видит первый раз, ранее они общались по телефону, общение по телефону начали, когда начались вопросы по поводу не сдачи объекта. Проживают они в адрес это адрес, недалеко от их дома, на участке рядом с лесом, находился барак, на нем должен был строиться новый объект. В декабре, случайно в интернете, просматривая объявления, увидел, что будет стройка по данному участку, заинтересовал данный вариант. В первых числах 2016 года, сразу после праздничных дней, поехали в ООО «Бизнес Гарант», чтобы получить разъяснения по данному вопросу, там нам представили план квартир, застройки, после чего, спустя какое-то время приехали в ООО «Бизнес Гарант» и внесли 100 тысяч рублей для бронирования двух квартир. Договор мы заключали в ООО «Бизнес Гарант», застройщиком был указан ООО «Инвектор». По обязательствам, которые касались стороны покупателя, нужно было внести оплату, они оплату внесли полностью в апреле 2016 года. Далее, был перевод с «Газпромбанка» на расчетный счет ООО «Инвектор», остаток оплаты был погашен с помощью материнского капитала. Общая сумма была 5 миллионов 138 тысяч 384 рубля. Согласно договора акт о сдаче объекта должен был предоставлен до конца дата, а передача жилья собственникам до первого квартала 2017 года. Когда в 2017 году было понятно, что стройка не идет, то ООО «Бизнес Гарант» представил им телефон ФИО5. Он сказал, что идут переговоры с новым инвестором, присутствуют финансовые сложности. Дом до сих пор не сдан, ущерб не возмещен;

- показаниями потерпевшего ФИО16 №11, согласно которым ФИО5 ему знаком, в 2015 году он пришел к ним в организацию, директором которой он является – ООО «Бизнес Гарант» с целью оказания ему помощи в реализации объектов недвижимости в адрес. После взаимодействия было принято решение, что они будут помогать в объекте долевого участия, после чего он предложил купить там квартиры, в связи с тем, что не было получено разрешения на строительство. После этого они решили, что это будет договор займа, они заключили с компанией ООО «Инвектор» договор займа от дата и договор бронирования квартир на эту же сумму, после того, как ООО«Инвектор» получил разрешение на строительство, они заключили 5 договоров долевого участия. После 4 месяцев был заключены договора долевого участия от дата, далее был заключен акт, ему была выдана справка о том, что оплата прошла. Помимо этого был заключен договор риэлтерских услуг по реализации данного имущества, они привлекли одного участника, после этого они его расторгли, потому что стройки не было. Они расторгли договор по реализации объектов недвижимости. Договор он заключал как физическое лицо, денежные средства перечислялись безналичным расчётом. В настоящее время объект не сдан, денежные средства ему не возвращены. Причинен ущерб в размере 4 миллиона 893 тысячи 380 рублей. До настоящего времени обязательства перед ней не выполнены, дом не сдан;

- показаниями потерпевшего ФИО16 №3, согласно которым в 2017 году дети увидели объявление по квартире, они поехали в «Бизнес Гарант», денег не хватало, взяли ипотеку 700 000 рублей, там было две доверенности на закупку стройматериала, и застройку. Они приобретали 1 комнатную квартиру на 2 втором этаже за 1 миллион 30 тысяч рублей. Договор заключался с ФИО16 №11. Потом стройка прекратилась, он написал заявление в полицию. Ущерб причинен в размере 1 030 000 рублей. До настоящего времени обязательства перед ним не выполнены, дом не сдан;

- показаниями потерпевшей ФИО16 №7, согласно которым с ФИО5 она познакомилась при заключения договора в рег.палате дата. В 2016 году в феврале она узнала о стройке жилого дома, заключили договор займа от дата, в этот же день был договор о том, что «Инвектор» обязуется продать им данную квартиру и заключили договор долевого участия, их пригласили в «Бизнес Гарант», сделка была в рег.палате адрес. Договор был заключен между ФИО56 и ООО «Инвектор» на 2 миллиона 190 тысяч 800 рублей. Было 2 платежа. Договор оформлялся в «Бизнес Гаранте», им дали реквизиты ООО «Инвектор», и она оплатила указанную сумму безналичным расчетом на расчетный счет ООО «Инвектор». Сначала строительство велось активно, потом менее активно. Стройка возобновлялась с какой-то периодичностью, вроде она не ведется, но потом вдруг появляется техника и строительство продолжается, сначала не было сомнений, а где-то в середине 2017 года стали возникать сомнения, она обратилась в «Бизнес Гарант», там никак не объяснили ситуацию. До настоящего времени обязательства перед ней не выполнены, дом не сдан;

- показаниями потерпевшей ФИО16 №10, согласно которым с ФИО5 она познакомилась дата, когда, увидев рекламу, приехала на Красноармейскую для заключения договора займа, была передана денежная сумма в сумме 700 000 тысяч рублей для бронирования квартиры. Квартиру приобретали двухкомнатную, на участке 2А под номером 26. Она передала в ООО «Инвектор» 1 миллион 953 тысячи 250 рублей. Потом стройка прекратилась, до настоящего времени деньги не возвращены, дом не сдан;

- показаниями представителя потерпевшего ООО «***» ФИО88, согласно которым она представляет интересы фирмы-производителя ООО «Стройиндустрия», они производят товар – бетонный раствор и железобетонные изделия, в связи с чем они и познакомились с ФИО5 Он представился в качестве руководителя фирмы ООО «Инвектор», который уже приобретал у них железобетонные изделия для строительства объекта, о котором сейчас идет речь. Их предприятию нанесен ущерб в размере 1 миллиона 938 тысяч рублей 760 рублей. Они предоставили на данную стройку строительный материал – фундаментные блоки на сумму 960 тысяч 910 рублей, а сумма 970 тысяч 950 рублей были переданы в порядке уступки права требования другой фирме, где, видимо, ФИО5 аффилированное лицо – фирме «***», который выкупил долг данного предприятия. дата был заключен договор долевого участия на объекте однокомнатной квартиры в первой секции на третьем этаже, номер 11. Дом в настоящее время не сдан, денежные средства не возвращены;

- показаниями представителя потерпевшего Ассоциации по защите прав и законных интересов обманутых дольщиков «*** ***» - ФИО89, согласно которым между Ассоциацией – застройщиком и ООО «Инвектор» как дольщиком был заключен договор долевого участия на несколько объектов, на объекты по «ФИО6 74 А». Впоследствии выяснилось, что это денежные средства, которые получались от дольщиков – физических лиц, которым предоставлялись данные квартиры. Фактического инвестирования не было, была просто переуступка прав по более дорогой цене, и ООО «Инверктор» на этом зарабатывал. На момент расторжения договора долевого участия в 2015 году, у ООО «Инвектор» перед Ассоциацией была задолженность около 2,5 миллионов, поскольку ООО «Инвектор» не располагал денежными средствами, было заключено соглашение дата о том, что в счет данной задолженности ООО «Инвектор» передает Ассоциации право требования на квартиру в Волжском, таким образом, мы стали дольщиком на данном объеме. Это квартира № 21, первый этаж, двухкомнатная квартира, площадью 55,09 кв.метров. Стройка на объекте не ведется, по словам ФИО5, по причине отсутствия средств. Дом в настоящее время не сдан, денежные средства не возвращены;

- показаниями потерпевшей ФИО45, согласно которым в 2016 году она заключила договор с «Бизнес Гарант» по купле-продаже квартиры, долевое участие, квартира в пос.адрес на третьем этаже, 3 секция, № 39 за 2 миллиона 633 тысяч рублей, данную сумму она оплатила полностью по договору со сроком сдачи дома в декабре 2017 года. Деньги перечисляла на счет ООО «Инвектор». Потом стройка прекратилась, до настоящего времени деньги не возвращены, дом не сдан;

- показаниями потерпевшей Свидетель №15, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями и подтвержденными в судебном заседании, о том, что в 2017 году она решила приобрести квартиру, с этой целью она изучала объявления в сети «***» и увидела объявление о том, что по адресу: адрес продается 2-х комнатная квартира в строящемся доме. Она позвонила по объявлению и договорилась с женщиной примерно 50-ти лет, которую как позже выяснилось зовут Свидетель №1 Розет о предоставлении ей копий документов на данную квартиру и ее просмотр. ФИО25 предоставила копию свидетельства о регистрации права собственности на квартиру в жилом доме №адрес, секция 2, 3-й этаж, строительный номер №..., собственником которой являлась ФИО4, а Свидетель №1 выступала ее представителем по доверенности, стоимость квартиры составляла 2 328 920 рублей, у нее на тот момент были личные накопления, на которые она планировала приобрести себе квартиру. дата она и Свидетель №1 приехали в «***», расположенное напротив ТЦ «***» по адресу: ул. адрес, литер Д корпус 28А в дневное время в присутствии Свидетель №1 они оформили договор о переуступки прав и обязанностей по договору №... долевого участия в строительстве от дата. В соответствии с данным договором, в тот же день, там же в «МФЦ» она передала Свидетель №1 денежные средства в сумме 2 328 920 рублей наличными. Никакой расписки по получению денежных средств они не оформляли, так как указанная сумма была прописана в договоре. Также на экземпляре договора была проставлена подпись от имени директора ООО «Инвектор» ФИО5, а также стоял оттиск печати организации «Инвектор», с данным гражданином она не знакома, никогда не встречалась, каким образом прежний собственник квартиры рассчитался с ООО «Инвектор» ей неизвестно. В этот же день они сдали документы в МФЦ на регистрацию. До настоящего времени свидетельство о регистрации права собственности она не получила;

- показаниями потерпевшего ФИО16 №6, данными в судебном заседании, о том, что в 2017 году от знакомых он узнал о том, что в адрес ведется возведение ЖК «***» застройщиком которого выступило ООО «Инвектор». В том же году, точную дату он не помнит, директор ООО «Инвектор» ФИО5 приехал к нему в офис расположенный по адресу: адрес предложением о покупке квартир, для инвестирования в ЖК «***». После обдумывания предложения он согласился, всю документацию подготавливало ООО «Инвектор». дата состоялось подписание договоров долевого участия в строительстве от дата и №... долевого участия в строительстве от дата происходило в отделении адрес по адресу: адрес «адрес». После подписания договоров долевого участия в офисе адрес по вышеуказанному адресу, он передал ФИО5 сумму в размере 6 821 100 рублей, после чего ФИО5 выдал ему два приходному кассовых ордера на вышеуказанную сумму. После получения денежных средств они сдали договора долевого участия для регистрации права. Через некоторое время он совершил выезд на объект строительства по адресу: адрес, пгт. Волжский, адрес, участок 21 «А», на момент его выезда на строительный объект стройки как таковой не наблюдалось. После чего им неоднократно совершались телефонные звонки ФИО3 с целью уточнения вопросов связанных с приостановкой строительства. На его вопросы ФИО5 отвечал, что ведутся переговоры с субподрядными организациями, поставщиками стройматериалов и в скором времени объект будет достроен. После неоднократных звонков ФИО5 он перестал ему звонить. В это же время инициативная группа, куда входили частично дольщики данного объекта, организовало управляющую организацию ООО «***» зарегистрированную по адресу: адрес. Основной целью организации значилось достройка объекта ЖК «Волжский» расположенного по адресу: адрес На сегодняшний день, стройка на объекте ведется. С ФИО5 по данному вопросу он больше не общался. Считает, что своими действиями сотрудники ООО «Инвектор» нанесли ему имущественный вред на сумму 6 821 100 рублей;

- показаниями представителя потерпевшего ООО «*** *** ***» ФИО16 №1, согласно которым с 2011 года он является директором ООО «*** *** ***». дата ООО «***» заключило договор с ООО «***» в лице директора ФИО5 на поставку *** и речного песка на строящийся объект по адресу: адрес Поставки осуществлялись автотранспортом ООО «***» по товарно-транспортным накладным в период с дата по дата Всего было поставлено на сумму 657 305, 39 рублей. дата на счет ООО «СТС» от ООО «*** ***» поступила оплата в размере 144 000 рублей, после чего был составлен акт взаимозачета на сумму 513 305, 39. После чего никаких оплат от ООО «*** ***» не поступало, в связи с чем, он поехал в офис ООО «Инвектор» к ФИО3 В ходе разговора, ФИО3 предложил заключить договор долевого участия и до поставить ЖБИ на дополнительную сумму. дата между ним и ООО «Инвектор» в лице директора ФИО3 был подписан договор долевого участия №... от дата, по которому ООО «СТС» приобрело адрес, затем, в период с дата по дата осуществило оставшуюся поставку стройматериалов. дата был подписан акт зачета взаимных требований трех юридических лиц. До настоящего времени дом не достроен, ФИО3 свои обязательства перед ним не выполнил, в связи с чем, ООО «****** причинен ущерб на сумму 1 736 600 рублей;

- показаниями потерпевшего ФИО16 №4, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями и подтвержденными в судебном заседании, о том, он длительное время работает бригадиром строителей-отделочников в ООО «***», где директором является его сын ФИО123 Артур. В 2016 году он работал по трудовому договору бригадиром отделочников в ЖК «***» адрес. Застройщиком данного ЖК «***» является компания ООО «СК «*** ***». Он выполнил отделочные работы примерно на 5 446 920руб. Договор подряда у него был заключен с ООО «*** ***-***» директор Свидетель №22, данная *** являлась генеральным подрядчиком ООО «*** *** ***». Руководство ООО «*** *** ***» предложило ему в счет оплаты предоставить таун-хаус площадью 146 кв.м. в строящемся жилом комплексе ЖК «Волжский», расположенных по адресу: адрес Он согласился. В ООО «*** ***-***» ему выдали простой вексель №... на сумму 5 574 600 рублей, о чем был составлен акт приема-передачи. По предварительной договоренности дата он прибыл в МФЦ напротив ТЦ «***», где Свидетель №1 предоставила уже подписанные со стороны ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5, они оформили следующие договора: - о переуступки прав и обязанностей по договору №... долевого участия в строительстве от дата на 3-х комнатную квартиру №2а проектной площадью 93,86кв.м на 1-м и 2-м этаже вышеуказанного дома на сумму 3 566 680 рублей; - о переуступки прав и обязанностей по договору №... долевого участия в строительстве от дата на 1 комнатную квартиру №2б проектной площадью 49,48кв.м вышеуказанного дома на сумму 1 880 240руб.; а всего на сумму 5 446 920 рублей. Наличных денежных средств он Свидетель №1 не передавал, однако, дата между его сыном и Свидетель №7 был подписан договор №... купли-продажи векселя, однако ФИО121 никаких денег Артуру не передавал, так как была уже договоренность, что в оплату этого векселя ему передадут квартиру в ЖК «Волжский». Где именно происходило подписание данного договора в настоящее время не помнит, но он присутствовал при этом. Также дата в офисе ООО «Инвектор» на ФИО8, 21В между его сыном и ФИО5 произошло подписание договора о резервировании квартиры (таунхауса) №... от дата, он присутствовал при подписании договора. Примерно в конце 2016 года он позвонил Свидетель №1 и попросил справку об оплате им вышеуказанных квартир. Свидетель №1 направила его в офис ООО «Инвектор» по адресу: адрес. В офисе директор ООО «Инвектор» ФИО5 лично выдал ему справку о том, что по договору №...,2-2А долевого участия от дата он никакой задолженности перед ООО «Инвектор» не имеет. Он периодически созванивается с ФИО5, спрашивает о том, когда уже тот достроит дом, ФИО5 обещает достроить дом в ближайшее время;

-показаниями свидетеля ФИО59, данными в судебном заседании, о том, что он работает в ООО «*** ***» представителем директора по экономической безопасности с дата. В октябре 2017 года от ФИО5 поступила заявка на приобретение автомобиля «***» №... стоимостью 6,5 миллиона рублей. Заявка была одобрена, автомобиль передан ФИО5. Оплата производилась безналичным расчетом, лично от ФИО3;

-показаниями свидетеля Свидетель №11, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, о том, что он на основании решения Арбитражного суда Самарской области от дата он назначен конкурсным управляющим ООО «Спецрегионстрой», данная компания никаких подрядных строительных работ в ЖК «Волжский» не осуществляла, на балансе ООО «***» числится две квартиры в ЖК «Волжский», приобретенные по договору переуступки №... от дата у Свидетель №1 за 3 689 040 рублей. Потерпевшим себя по уголовному делу не считает;

-показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, о том, что в период с 2001 по 2009 года она работала в ООО «*** *** *** «*** ***», которое располагалось по адресу: адрес, адрес в должности начальника отдела, директором данной организации являлся ФИО5 В 2015 году к ней обратился ФИО5 с просьбой войти в состав учредителей компании ООО «АТ Моторс», пояснив, в дальнейшем он (ФИО5) «зайдет» в данную компанию в качестве учредителя. Она согласилась, затем они с ФИО5 оформили у нотариуса все необходимые документы. После этого, никаких действий связанных с деятельностью ООО «АТ Моторс» она не предпринимала, никаких дивидендов не получала. В конце 2019 года она обратилась к ФИО5 с просьбой вывести ее (Свидетель №4) из состава учредителей, на что тот ответил, что вывел уже давно. Директора ООО «***» Свидетель №30 она не знает и никогда его не видела. О взаимоотношениях ООО «Инвектор» и «ООО «***» ей ничего не известно;

-показаниями свидетеля Свидетель №12, данными в судебном заседании, о том, что ФИО5 ему знаком, он в 2016 году в ООО «Инвектор» приобретал квартиру, путем заключения договора долевого участия, между ним и компанией ООО «Инвектор». Заключал 2 договора на сумму 5 миллионов рублей. Потерпевшим себя не считает, думает, что дом достроится;

-показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, о том, что ее зять - Свидетель №36 предложил ей вариант с оформлением недвижимости полученной от «РКБ Инжиниринг» на нее, по причине финансовых обязательств перед ней. Она согласилась, сделка по переходу долевого участия происходила в отделении Росреестра Красноярского района, вместе с Свидетель №36 она ездила на объект строительства. Ни каких обращений к ней от ООО «Инвектор», по внесению каких-либо дополнительных денежных средств не происходило. Между ней и ООО «Инвектор» были заключены договор №... долевого участия в строительстве от дата на приобретение квартиры № 7А на 1,2 этажах и нежилое помещение № 7Б на цокольном этаже общей стоимостью 5 138 000 рублей;

- показаниями свидетеля Свидетель №36, оглашенным с согласия сторон в силу ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с невозможностью участия свидетеля в судебном заседании в связи с болезнью, данных им в ходе предварительного следствия о том, что которым до получения инвалидности он работал представителем ООО «***-***», которая занималась достройкой ЖК «***» - проводили работы связанные с прокладкой сетей наружной канализации, общестроительные и отделочные работы мест общего пользования. В качестве оплаты за выполненные работы, генеральный подрядчик ЖК «***» в лице ООО «*** *** *** - *** ***» рассчитался с ними квадратными метрами ЖК «***», застройщиком данного ЖК является ООО «Инвектор». В дальнейшем организация погасила образовавшуюся задолженность перед сотрудниками, в том числе и перед ним. В качестве оплаты от ООО «***-***» он получил погашенный вексель на таунхаус в ЖК «***». Сделка по приобретению таунхауса происходила в Красноярском отделении Росреестра, от ООО «Инвектор» присутствовал представитель по доверенности. После оформления сделки в Росреестре он получил зарегистрированный договор долевого участия. После заключения договора он неоднократно связывался с представителями ООО «Инвектор» по текущим вопросам стройки, также периодически он выезжал на место строительства. В 2018 году в ходе выезда он наблюдал активные строительные работы на объекте. Хочет дополнить, что ноябре 2019 года он выезжал на место стройки и наблюдал присутствие строительной техники на объекте а также строительные материалы. Ни каких денежных средств в ООО «Инвектор» он не перечислял, по данному вопросу к нему никто из представителей застройщика не обращался. Данный таунхаус он оформил на Свидетель №2, которая является ему тещей, между ней и ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5 были заключены договор №... долевого участия в строительстве от дата на приобретение квартиры № 7А на 1,2 этажах и нежилое помещение № 7Б на цокольном этаже общей стоимостью 5 138 000 рублей;

-показаниями свидетеля ФИО60, данными в судебном заседании, о том, что ФИО5 ему знаком, с 2019 года он являлся заместителем директора ООО «***», был заключен договор доверительного управления, ФИО5 передал ему по договору земельный участок и строящийся объект. Он стал восстанавливать всю отчетность, начал заниматься продлением разрешения на строительство, сейчас оно продлено. Получил незаконченный строительный объект в поселке Волжский. Сейчас им заключен договор инвестирования с ООО «***» на сумму 28 миллионов рублей, планирует дом достроить;

-показаниями свидетеля Свидетель №22, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, о том, что примерно с февраля 2015 года он стал сотрудником ООО «*** «*** ***» в должности инженер технадзора, директором ООО «*** «*** ***» на тот момент был ФИО61 Примерно через три месяца, в мае, он стал работать в должности главного инженера ООО «***», который на тот момент являлся генподрядчиком на проблемном объекте ЖК «Альбатрос», директором ООО «СектрСтрой» являлся ФИО7, а застройщиком являлся ООО «*** «*** ***», с дата сменился генподрядчик ЖК «***» им стало ООО «*** «***», где с дата он стал генеральным директором, за пару месяцев до этого сменился директор застройщика – им стала ФИО10 Одним из субподрядчиков при строительстве ЖК «***» было РСУ «***», они работы выполняли работы по кирпичной кладке, кладке перегородок, и работы, связанные с металлоконструкциями. Оплата за выполненный ими объем работы происходил различными способами, в том числе выдачей векселей, которые получил главный инженер РСУ «СЭР» ФИО13 Обычно оплата по векселям происходила квадратными метрами, который выдавал СК «Новый город» либо в ЖК «*** ***» либо в ЖК «***». дата он выписал 4 векселя, которые передал ФИО13, которые тот должен был предъявить в ООО «*** «*** город», в последующем эти векселя ему также вернуло ООО «*** «*** №...», ему известно, что ФИО122 на эти векселя приобрел квартиру в ЖК «Волжский», при каких обстоятельствах это произошло – ему неизвестно. С ФИО3 он не знаком, то, что ФИО5 являлся директором ООО «Инвектор» ему также неизвестно, ООО «Инвектор» субподрядчиком у ООО «*** *** ***-***» не было. В настоящее время он остался единственным сотрудником ООО «*** *** ***-***», где продолжает числиться генеральным директором, так как у них остались финансовые вопросы с ООО «*** *** ***». Он знаком с Свидетель №7, насколько ему известно тот являлся руководителем службы безопасности ООО «СК Новый город», имел ли ФИО121 какое-либо отношение к финансовым вопросам ООО «*** «*** ***» либо к ФИО3 и ООО «Инвектор» ему неизвестно;

- показаниями свидетеля Свидетель №29, данными в судебном заседании, о том, что у нее в собственности есть офисное помещение площадью 165,5 кв. м., расположенное по адресу: адрес, отдельно стоящее здание 6-этажное здание, в котором у нее есть помещение. Данное помещение она сдает примерно с 2012 года, в августе 2017 года у нее появились новые арендаторы - ООО «***» в лице директора Опонасенко, с которым у них был заключен договор аренды. Три месяца они платили арендную плату в соответствии с условиями договора, а с октября 2017 года прекратили оплачивать аренду, в связи с чем она приехала в офис, в офисе находились двое человек –женщина и мужчина, она пыталась выяснить местонахождение Опонасенко – при ней сотрудница в офисе позвонила Опонасенко, но тот не ответил на звонок, она стала приезжать в офис каждый день в разное время, однако, она так и не могла найти Опонасенко. Когда она приезжала в офисе находились сотрудники, посетителей в офисе не было. Примерно до декабря она пыталась найти арендатора, на связь никто не выходил, оплату не производил, в связи с чем, она в соответствии с условиями договора ограничила доступ в офисное помещение - сменила замок на одной двери, пояснила, что в офис можно зайти с первого и второго этажа - у сотрудников были оба ключа, она сменила только замок на первом этаже; соответственно сотрудники могли заходить через вторую дверь. На связь ней все равно никто не вышел, в апреле 2017 года она решила пустить новых арендаторов, поэтому вещи, оставшиеся предметы обихода она из офиса вынесла на улицу ФИО8, а именно: мебель (стулья, стол), испортившиеся продукты питания, рюмки, бутылки, посуда, два нерабочих монитора без комплектующих. Пояснила, что ей звонил кто-то из сотрудников (женщина) и попросила вернуть ее личные вещи (сумку и обувь), она оставила вещи у охранника, и в последующем та их забрала. Никаких документов из офиса она не выбрасывала, к тому времени в офисе их не было. Компания ООО «Инвектор» и ее директор ФИО5 ей не известна, с ее директором она не знакома. Деньги за оплату офиса поступали ей от имени ООО «***»;

- показаниями свидетеля Свидетель №35, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, о том, что между ним и ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5 был заключен договор купли-продажи от дата земельного участка, расположенного по адресу: адрес за 13 000 000 рублей. Оформление документов происходило в Росреестре Красноярского района, оплата была произведена согласно графику платежей в полном объеме;

- показаниями свидетеля Свидетель №19, данными в судебном заседании, согласно которым он являлся директором ООО «***», которое осуществляло деятельность по строительству многоэтажных домов в г. Самаре. В 2018 г.его знакомый Свидетель №12, который на тот момент являлся директором ООО «***», попросил стать директором ООО «***», так как собирался переходить на другую работу. В данной должности он фактически выполнял роль инженера, т.е. занимался техническими вопросами на строительных объектах компании. Пояснил, что работая в должности директора ООО «***» договорных отношений с ООО «Инвектор» не было;

- показаниями свидетеля Свидетель №30, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, о том, что ООО «*** ***» (ООО «***») учреждено им с уставным капиталом 10 000 рублей (100%) дата (50% уставного капитала) и ООО «Инвектор» (50% уставного капитала) в лице директора ФИО5. Генеральным директором общества был избран он. (В апреле 2017 года Арбитражным судом Самарской области ООО «Инвектор» ФИО5 был исключён из состава участников ООО «***». На сегодняшнее время единственным участником общества и генеральным директором ООО «СТ» является он. Основным видом деятельности ООО «СТ» является строительство зданий и сооружений. ООО «*** ***» (ООО «***») учреждено с уставным капиталом 10 000 рублей (100%) дата им как единственным участником общества. Основным видом деятельности ООО «АТМ» до июня 2015 года являлась продажа автозапчастей и сервисное обслуживание автомобилей. дата ООО «***» в его лице заключило контракт №... с *** «*** ***» на выполнение подрядных строительных работ на объекте ЖК «*** ***». Основной задачей ООО ******» было организовать строительный процесс на объекте ЖК «*** ***» и соблюдать график строительства. Он осуществлял общее руководство сотрудниками, контроль выполнения ими своих должностных обязанностей, контроль выполнения графика строительства. Основными функциями ФИО5 было финансирование строительства и выбор субподрядных организаций для выполнения работ. дата НП «*** ***» и ООО «Инвектор» заключили договор №... долевого участия согласно которого НП «*** 74А» передало ООО «Инвектор» 151 квартиру в строящемся ЖК «*** ***». ООО «***» выполняло подрядные строительные работы с дата по дата. дата, без каких-либо оснований НП «*** ***» в одностороннем порядке расторгло контракт с ООО «***». В мае 2015 года, после его ухода с объекта, бывший партнёр по ООО «***» ФИО5 (тел. №...) и новый инвестор ЖК «*** ***» Свидетель №3 предложили ему продать фирму ООО «АТМ». До мая 2015 года деятельность ООО «***» продолжительное время не осуществлялась и он согласился. дата он принял в состав участников ООО «***» знакомую ФИО5 и Свидетель №3 Свидетель №4, увеличил уставный капитал общества до 10 500 рублей за счет взноса Свидетель №4 на сумму 500 рублей, избрал генеральным директором Свидетель №3 и с условием передачи его части уставного капитала в размере 10 000 рублей после полной оплаты за купленную фирму в размере 300 000 рублей. Свидетель №3 были переданы по Акту приёма-передачи учредительные документы ООО «****** устав, свидетельства, учредительный договор, бухгалтерская, налоговая, финансовая отчетность, документы по банку, печать. В период с дата и ориентировочно по дата ООО «***», в лице генерального директора Свидетель №3 выполняло строительно-монтажные работы при строительстве проблемного объекта адрес ЖК «*** ***», на котором заказчиком является Ассоциация по защите прав и законных интересов участников долевого строительства ИНН №... КПП №..., далее Ассоциация. дата, после невыполнения обязанностей ФИО5 и Свидетель №3 по оплате приобретённой фирмы ООО «***», он освободил от выполнения обязанностей генерального директора Свидетель №3 и возложил эти обязанности на себя. В период с дата и по дата он не участвовал в финансово-хозяйственной деятельности ООО «АТМ», решений не принимал, каких-либо указаний и распоряжений не давал. После смены генерального директора ООО «***», Свидетель №3 отказался возвращать ему документацию общества, сославшись на то, что документы находятся у ФИО3, и дата по данному факту им были написаны заявления в ИФНС Советского района г. Самары, ОП № 3 г. Самары и в Прокуратуру Советского р-на с просьбой принуждения Свидетель №3 к выполнению им своих обязанностей по передаче документации общества. С дата деятельность ООО «***» приостановлена и по настоящее время общество коммерческой деятельностью не занимается, хозяйственную деятельность не ведёт, расчётный счёт не использует, сотрудников не имеет. дата старший следователь старший лейтенант юстиции ФИО62 (СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по адрес) возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ в отношении неустановленного лица из сотрудников Ассоциации. В рамках проверки деятельности Ассоциации у подрядных организациях, в том числе у ООО «****** были изъяты все документы, касающиеся деятельности организации и персональные компьютеры. дата им были получены от следователя персональные компьютеры, но на них отсутствует бухгалтерская, финансовая и управленческая документация о деятельности ООО «***». В период строительства на «ФИО6 74А» он узнал, что ФИО5 хочет осуществить строительство многоэтажного жилого дома в пгт. Волжский, у него на тот момент был участок для строительства, он разрабатывал план застройки. ФИО5 вел с ним переговоры, что ООО «***» (в котором на тот момент ФИО5 был соучредителем) будет генеральным подрядчиком. Затем, дата у них произошел конфликт с заказчиком – Ассоциацией, и его отстранили от стройки, а ФИО5 остался работать в Ассоциации. Однако через год ФИО5 и самого отстранили от стройки. ООО «***» никакого отношения к строительству ЖК «Волжский» не имели, ООО «***» в период, когда он был директором также не имело никакого отношения к ЖК «***», между ним и ФИО120 никаких договоров генерального подряда на строительство ЖК «Волжский» не подписывалось, в настоящее время у них с ФИО5, Свидетель №3 и Ассоциацией идет Арбитражный процесс по поводу определения задолженности ООО «***» перед Ассоциацией. По какой причине ООО «Инвектор» не окончило строительство ЖК «***» ему неизвестно;

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в судебном заседании, согласно которым он с 2016 года работал в ООО *** *** директором, учредителем которой был ФИО5. *** *** Имела договорные отношения с ООО «Инвектор», учредителем которой являлся также ФИО5. ФИО5 занимался строительством дома в пос.Волжский. Знает, что дом не достроен, причины ему не известны. В его обязанности входила регистрация договоров долевого участия в регистрационной палате. Финансово-хозяйственную деятельность вел ФИО5;

- показаниями свидетеля Свидетель №28, данными в судебном заседании, согласно которым он знает ФИО5, привозил бетон на его стройку в поселок Волжский, на тот период сам работал в ООО ***, заместителем генерального директора. С ООО Инвектором были договорные отношения на поставку бетона. Задолженность ООО «Инвектор» перед «***» составляет 3 200 000 рублей, не погашена;

- показаниями свидетеля Свидетель №21, данными в судебном заседании, согласно которым он является учредителем и директором ООО «***», основным видом деятельности которого является производство строительных работ и продажа строительных материалов. Летом 2019 года к нему обратился руководитель ООО «*** ***» Свидетель №32, с предложением заключить с ним договор подряда. Свидетель №32 предложил ему выполнить строительные работы в качестве генерального подрядчика в ЖК «***», расположенном в пгт. Волжский, адрес, был согласован объем работ, которые необходимо произвести. Застройщиком остается ООО «Инвектор», поскольку земельный участок находится у него в собственности и вся документация оформлена на имя ООО «Инвектор». Кроме того, между ООО «Инвектор» и ООО «*** ***» был заключен договор доверительного управления, то есть контроль будет осуществляться со стороны ООО «*** ***». Между ООО «Инвектор» в лице ООО «*** ***» управляющей организации Свидетель №32 и ООО «СпецСтройКомплект» в его лице был заключен договор генерального подряда от дата, другие договора не заключались;

- показаниями свидетеля Свидетель №13, данными в судебном заседании, согласно которым он знает ФИО120 как учредителя ООО «Инвектор», сам он был главным инженером ФИО9, *** ***, *** ***, руководил строительством ЖК ***, занимался также получением разрешения на строительство. Сейчас дом не достроен по причине нехватки денег;

- показаниями свидетеля Свидетель №31, данными в судебном заседании, согласно которым он директор и учредитель ООО «***-***» с 2010 года. ООО «***-***» занимается помощью в формировании бухгалтерской отчетности организациям. Примерно в 2014-2015 году к нему обратилась бухгалтер, которую зовут ФИО30, фамилию не помнит, а также организации, которые она представляла, так как в основном бухгалтера ведут большое количество организаций с предложением помочь с программой 1С Бухгалтерия. После выполнения работ, он выставил им счет, сумму он не помнит. По перечислениям денежных средств были задержки, всего было три или четыре платежа точно не помнит. По прошествии некоторого времени к нему снова обратилась бухгалтер ФИО30 попросила подъехать в организацию которая располагалась по адресу: адрес помочь им подготовить отчетность, а заодно сказала к кому подойти, чтобы решить вопрос по оплате. Как называлась организация, куда подъехал он не помнит. По приезду в вышеуказанный адрес, он выполнил работы связанные с 1С Бухгалтерия и обратился к ФИО29, контакты которого ему дала ФИО30, с вопросом о задержки выплаты за работы которые он уже оказал. В ходе разговора ФИО29 сказал, что основную часть суммы, которую они должны, переведут с расчетного счета другой организации, в дальнейшем оказалось, что деньги переведены с расчетного счета ООО «Инвектор». Он согласился, так как ему было не принципиально от кого поступят денежные средства за выполненные им работы. Также он поинтересовался у ФИО29, а не будет ли для них проблемой оплачивать счет с организации которым не были предоставлены услуги, на что ему ответили, что они между собой все устроят. Прямых договоренностей с ООО «Инвектор» у ООО «***-***» не было;

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО5 ей знаком. В 2016 году она приобретала недвижимость в ООО «Инвектор». Это был танхаус площадью 145 кв.метров, стоимость уже не помнит, но где-то 5 миллионов рублей. Директором ООО «Инвектор» тогда являлся ФИО26, фамилию его не помнит, ФИО5 был, наверное, учредителем. Был договор долевого участия в строительстве, регистрировался в рег.палате, денежные средства вносились в кассе организации. Договор был подписан директором, она ездила в рег.палату. Денежные средства передавала в офисе застройщика по адресу: адрес, непосредственно ФИО5, на что он предоставил приходный кассовый ордер, в них имелась подпись ФИО5 Она заключала два договора, потому что данный объект продался по отдельности, сделка одна, но договора два. Договор она подписывала сама в офисе застройщика. Она менее года была владельцем данного танхауса, потому что сроки затягивались, продала за ту же стоимость ФИО4. Ей стало известно, что строительство затянулось;

- показаниями свидетеля Свидетель №14, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО5 ему знаком. Между ООО «*** *** ***» и ООО «Инвектор» в лице директора ФИО3 был заключен договор, исполнитель обязуется своими силами выполнить работы по разработке документации на создание объекта капитального строительства, объект располагался в поселке Волжский. Заказчиком являлся ООО «Инвектор». Сумма договора 1.000.000 рублей. Работа выполнена полностью. Выполнились проектные работы. В итоге объект пока не завершен. ООО «Инвектор» оплатил лишь 300.000 рублей, 700.000 рублей не погашены. В Арбитражный суд о взыскании с ООО «Инвектор» 700.000 он не обращался. Сам договор на выполнение проектных работ подписывал ФИО5;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО5 ей знаком, он являлся директором ООО «Инвектор». Она работала в данной организации с 2015 г., у нее не было должности, договор материальной ответственности не заключался. В данной компании не было бухгалтера. В штате организации был ФИО5, ФИО12 – бухгалтер, она не находилась у нее в подчинении, она занималась первичной документацией. Был еще Свидетель №34, он был менеджером по продажам, и она. Вид деятельности компании: строительство домов. Строительство домов осуществляли где-то в поселке Волжский. Покупались какие-то материалы. Заключались договор долевого участия с 2015 года. Договора подписывал ФИО5 Офис компании располагался на адрес, а потом на адрес переехали, наверное, летом 2016 года, переехали в связи с тем, что выяснилось, что офис на адрес продали. Документооборот был не налажен, она сообщала об этом директору. Она имела доступ к программе «1С». ФИО12 также работала в данной программе. Данная программа была не запаролена, просто на компьютере имелась. Без ведома директора на расчетном счете ничего сделать нельзя было. Денежные средства должны были перечислять только по указанию директора, с подтверждения смс-пароля. Продажей квартир занимался директор. ФИО5 сам лично встречался с покупателями. Был вариант наличного расчета и безналичного. Принимал их также ФИО5 В организации сейф не находился. После того, как ему передавали денежные средства, ей он данные средства не передавал. Выписывались кассовые ордера о получении данных денежных средств, на них он ставил свои подписи. Кассовые ордера не поступали в бухгалтерию. ООО «Инвектор» не заключал договора займа с иными организациями. Денежные средства в ООО «Инвектор» не находились. Она не занималась продажами квартир. Она думает, что он вел записи о том, сколько денежных средств ему поступали от покупателей;

- показаниями свидетеля Свидетель №17, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО5 ему знаком, когда он работал в ООО «СТС», директор просил подать документы на регистрацию квартиры. Он работал там с января 2014 года, занимал должность менеджера. Их компания заключала договор с ООО «Инвектор», с документами он не знакомился. Он выезжал в МФЦ по ул. Дыбенко. Выезжал также на адрес для подписания документов. Ему директор ФИО16 №1 передал документы, с их стороны все документы были подписаны. С ФИО5 он также встречался, отдавал ему просто документы. Он обращался в МФЦ по адрес по какому объекту, что за квартира, не знает, подавал документы по доверенности, туда приезжал также ФИО5, после подачи документов они больше не встречались. Полученные документы он отдавал ФИО16 №1;

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, о том, что в 2017 к нему обратился директор ООО «Инвектор» ФИО5, с которым они изредка общались, с предложением о приобретении недвижимости в строящимся многоквартирном жилом доме, который располагается по адресу: адрес». На данное предложение он согласился, так как ФИО5 он знал лично. дата он (ФИО14) приехал в офис ООО «Инвектор», который располагался по адресу: адрес. В офисе ООО «Инвектор» его встретил ФИО5 и передал для подписания договор долевого участия №... от дата, который был уже подготовлен. После ознакомления с договором в присутствии ФИО5 он его подписал, с его стороны также была поставлена подпись. После подписания договора в офисе ООО «Инвектор», он лично в руки передал ФИО5 сумму в размере 2 304 000, 00 рублей в счет оплаты долевого участия в строительстве. После получения денег ФИО5 проследовал в соседний кабинет и позже вернулся с квитанцией об оплате и передал. По прошествии нескольких дней, точную дату он не помнит, он поехал в МФЦ, которое располагалось по адресу: адрес, литер Д, корпус 28, литера 28 А. для регистрации права собственности по договору долевого участия. В данном МФЦ он встретился с директором ООО «Инвектор» ФИО5 и они отдали три экземпляра на регистрацию. После этого они с ним расстались. Примерно в конце апреля 2017 года, он приехал в отделение МФЦ по вышеуказанному адресу и получил свой экземпляр договора. После приостановки строительства он неоднократно звонил ФИО5 с вопросом о причине остановки строительства, на что ему довались ответы, что все будет достроено, это временные трудности. Осенью 2019 года ООО «Инвектор» подало исковое заявление в Железнодорожный районный суд г. Самары с заявлением о расторжении договора долевого участия №... от дата в связи с тем, что оплата по договору не была произведена. В удовлетворении исковых требований ООО «Инвектор» было отказано. В конце декабря 2019 года ООО «Инвектор» подало в областной суд Самарской области апелляционную жалобу на решение первой инстанции. На данный момент решение областным Судом не принято. Хочет добавить, что потерпевшим себя не считает, по причине, того, что на данный момент не считает, что ему нанесен имущественный вред сотрудниками ООО «Инвектор»;

- показаниями свидетеля Свидетель №25, данными в судебном заседании, о том, что в начале 2017 года нашел объявление на сайте «***», он подбирал родителям дом, так как они хотели жить за городом, они съездили, посмотрели, квартира была в ЖК «***», квартира была двухкомнатная. В объявлении был указан продавец Свидетель №1, они с ней связались. Съездили, посмотрели несколько раз, отдельно с родителями ездили, адрес сообщила продавец Свидетель №1. Стоимость квартиры составляла 2 миллиона рублей с копейками. Объект строился, первые этажи были готовы. Двухкомнатная квартира не была еще построена. Договорились о цене, поторговались немного. На сделке она выступала по доверенности, им был известен только продавец, он не помнит, кто был собственником. В МФЦ приехали он с мамой, МФЦ располагалось на Московском шоссе, возле ТЦ «***», была Свидетель №1, его мама – ФИО63 Они хотели квартиру оформить на родителей. У Свидетель №1 был паспорт, договор переуступки был заключен. Была произведена оплата за квартиру, она показала им квитанцию об оплате. Там фигурировала компания ООО «Инвектор», фамилия ФИО5 фигурировала, он был директором данной компании. Стоимость квартиры была меньше, чем та, за которую они ее покупали. В МФЦ они передавали денежные средства наличными Свидетель №1 в размере 1.900.000 рублей. Собственник – ФИО64 С Свидетель №1 больше не общались. С ФИО5 он никогда не встречался;

- показаниями свидетеля ФИО13, данными в судебном заседании, о том, что ФИО5 ему знаком, период не помнит, но это было 2-3 года назад между ООО РСУ «***» и ООО «***» был заключен договор на монтаж ограждающих конструкций ЖК «Альбатрос», заказчик и застройщик ООО «Новый город». Им просто предлагали на выбор квартиры в ЖК«***», квартиры были еще какие-то земельные участки. Они от них сразу отказались, коттедж были в ЖК «***», застройщиком был ООО «Инвектор», директором являлся ФИО3 Был заключен договор долевого участия. Они ездили вместе с ним в адрес, в БТИ и там оформляли договор долевого участия. Со стороны ООО «Инвектор» его подписал ФИО5 и он как физ.лицо. всего приобрели квартиры на сумму 5.138.000 рублей, в счет оплаты за квартиры он передал ФИО5 простые векселя на данную сумму, о чем были составлены акты приема передачи векселей;

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, о том, что согласно которым осенью 2011 года он устроился в компанию ООО СК «*** ***» в должности заместителя директора по безопасности, данная компания занималась строительством ЖК «Альбатрос» и ЖК «*** ***». В конце 2018 года он уволился из данной организации. С 2016 года директором ООО «СК «*** ***» стала ФИО10. Примерно в 2012 году в офисе ООО «СК «Новый город» он познакомился (адрес) с ФИО5, который выполнял работы в ЖК «***». В 2016 году он узнал от ФИО5, что тот учредил компанию ООО «Инвектор» и начал строительство жилого дома в пгт. Волжский, адресА. У него есть сестра - Свидетель №1 Разетт которая также знала о том, что ФИО5 приступил к строительству. У Розетт были деньги от их мамы ФИО11 и они решили вложить их в приобретение квартир в ЖК «***», насколько ему известно, Розетт приобрела у ФИО5 на имя ФИО4 три квартиры за них Свидетель №1 расплатилась наличными денежными средствами в полном объеме, о чем ФИО5 выписал ей квитанции о получении денежных средств, затем, насколько ему известно, Свидетель №1 продала часть квартир, кому и за какую сумму ему неизвестно. Также в данном ЖК приобрела квартиру его гражданская жена – Свидетель №5, а именно таунхаус №...а, 1б, за 3 402 700 рублей и 1 731 800 рублей, деньги Свидетель №5 передавала в офисе ООО «Инвектор» на адрес, в его присутствии, Свидетель №5 передала наличные денежные средства ФИО5, о чем он выписал ей квитанцию, затем, Свидетель №5 переуступила данный таунхаус Свидетель №1 Розетт также в полном объеме оплатила стоимость таунхауса Свидетель №5. С ФИО13, ФИО16 №4, Свидетель №8 ФИО29 он знаком, они были подрядчиками ЖК «Альбатрос», выполняли там строительные и отделочные работы. Насколько ему известно, у ФИО122, Свидетель №8 и ФИО123 есть недвижимость в ЖК «Волжский», никаких подробностей приобретения квартир ФИО122, Свидетель №8 и ФИО123 ему неизвестно;

- показаниями свидетеля Свидетель №24, данными в судебном заседании, о том, что ФИО5 ему знаком, пересекались с ним на объектах жилых домой. Между ними был заключен договор о покупке двух квартир в ЖК «Волжский» в 2016 г., примерно летом, квартиры двухкомнатные. Объект в тот момент строился. ФИО5 с ним не присутствовал. Договор регистрировался в МФЦ, передавались денежные средства ФИО5 в сумме 3.600.000 рубелей, наличными. На объект он выезжали последний раз до Нового год, объект практически достроен. Претензий к ФИО5 у него нет. Заключался договор долевого участия, ФИО5 был директором ООО «Инвертор», который был застройщиком. Была компания СК «***», это строительная компания, он является специалистом по строительству. С весны 2020г. по сегодняшний день колоссальные изменения на объекте, стены есть, плиты есть, крыши есть, перегородки есть. Изменения значительные;

- показаниями свидетеля Свидетель №33, данными в судебном заседании, о том, что с июня 2015 по 2017 год он являлся директором ООО «*** «***», основным видом которого являлась продажа строительных материалов. В декабре 2015 года к нему обратился заместитель директора ООО «***» с целью приобретения керамзитных блоков для строительства объекта, а именно жилого комплекса, расположенного по адресу: адрес. В тоже время был заключен договор поставки, предметом которого являлась поставка керамзитобетонных блоков. Объемы поставки обговаривались устно. Оплата по договору должна была осуществляться 50% наличными и 50% квадратными метрами. Примерно 400 000 рублей за данную поставку поступило с расчетного счета ООО «Инвектор», между ООО «Инвектор» и ООО «*** «***» договорных отношений не было. ООО «*** ***» не в полном объеме до настоящего времени расплатились;

- показаниями свидетеля Свидетель №16, оглашенным с согласия сторон в силу ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, данных им в ходе предварительного следствия о том, что по поводу обстоятельств заключения договора долевого участия от дата на адрес ЖК «***» между ООО «Инвектор» пояснил, что он не является и никогда не являлся собственником квартиры в ЖК «***», данный договор был подписан при следующих обстоятельствах: в начале 2017 года к нему обратился представитель ООО «Инвектор» (кто именно не помнит) с предложением помочь с поставкой строительных материалами для возведения жилого многоквартирного дома в ЖК «***» путем расчета квадратными метрами в виде предоплаты. После чего был подписан договор долевого участия между ним как частным лицом и ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5, договор был сдан в Росреестр (в какой именно не помнит) на регистрацию, однако, регистрацию договор не прошел, никаких денежных средств в рамках данного договора он в ООО «Инвектор» не передавал, стройматериалы не поставлял. По какой причине Росреестр не оформил право собственности ему неизвестно, после этого представители ООО «Инвектор» более к нему не обращались. С ФИО5 он встречался примерно 2-3 раза по рабочим вопросам, в настоящее время не может вспомнить подробнее;

- показаниями свидетеля Свидетель №23, оглашенным с согласия сторон в силу ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, данных им в ходе предварительного следствия о том, что его знакомый по имени Константин предложил зарегистрировать на его имя юридические лица за 3000 рублей за фирму. Затем, он совместно с мужчинами по имени ФИО35 и ФИО29 поехали нотариусу в г. Новокуйбышевск, к нотариусу, офис которой располагался у магазина «Пятерочка», где осуществили сделку по купле-продажи фирмы ООО «Аврора», ни какой деятельности он как директор компании не осуществлял;

- показаниями специалиста ФИО65, согласно которым в ноябре 2016 года он принимал участие в осмотре объекта ЖК «***» как специалист. Если речь идет о доме, то да, он находится в лесу, с оперативным сотрудником выезжали туда, провели осмотр, там был прораб пожилой и работники человека три. Кто являлся застройщиком, не помнит. В ходе осмотра он визуально осмотрел все, описал состояние стройки, он говорил, а оперативный сотрудник все записывал, прораб подтверждал и пояснял какие-то действия по выполненным работам. Что было им установлено в ходе осмотра, точно не помнит, они оценили процент выполненных работ. Там была кладка, фундамент. Данный объект не относился к объекту завершенного строительства. Со стороны застройщика представителем участвовал прораб. Какие-то работы на тот момент выполнялись, но не помнит, какие именно;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, о том, что согласно которым с 2013 по 2018 года она работала в должности юриста в СК «*** ****** то есть с 2013 года она работала в сфере строительства и по рабочим вопросам познакомилась с ФИО5 – директором ООО «Инвектор», который осуществлял строительство в адрес, ее заинтересовало расположение этого объекта, она съездила на объект осмотрела его, на участке было много строителей, кран, насколько она помнит, был заложен фундамент. После чего она решила вложить свои денежные средства в данную недвижимость. Для этого она по предварительной договоренности с кем-то из сотрудником ООО «Инвектор» приехала в их офис на адрес, решила приобрести 2 квартиры (одну из которых в последующем она продала Свидетель №15 – квартира № 25), вторая квартира до сих пор числиться на ФИО4 (ее мать), отдел Росреестра, в котором происходило оформление договоров долевого участия располагался находился в адрес Яр, для оформления квартиры она ездила вместе с сотрудником ООО «Инвектор», который действовал по доверенности. Квартиру она приобретала по генеральной доверенности на имя – ФИО4 (мать), которая постоянно проживает в адрес, ФИО121 при оформлении документов не участвовала, деньги не передавала, делала все с ее разрешения. Деньги на приобретение квартир ей дала ее бабушка, в качестве наследства. На ФИО4 было оформлено 3 объекта недвижимости (квартиры 38, 42, 9), в настоящее время на имя ФИО4 числится один Таунхаус строительный номер квартиры 1а,1б, который она приобрела по двум договорам переуступки от дата у Свидетель №5 (гражданская жена ее брата Свидетель №7) за 3 402 700 рублей и 1 731 800 рублей, ФИО5 присутствовал при подписании договора, согласовал переуступку. Свидетель №5 выставила квартиру на продажу и она у нее купил квартиру, приобретала для себя. Каким образом Свидетель №5 рассчитывалась за квартиру (таунхаус) с ФИО5 ей неизвестно, при выходе на сделку ФИО5 предоставил ей лично справку от дата №... о том, что Свидетель №5 была произведена оплата в полном объеме на сумму 3 402 700 рублей, и по договору №... долевого участия в строительстве от дата также оплата произведена в полном объеме. Также на ФИО4 до сих пор оформлена квартира № 9 в ЖК «***» стоимостью 2 201 600 рублей, оплата была произведена наличными денежными средствами в офисе ООО «Инвектор» на адрес, о чем ФИО5 выдал ей квитанцию к ПКО №... от дата на сумму 2 201 600 рублей, в квитанции он расписался при ней, поставил печать;

- показаниями свидетеля Свидетель №18, оглашенным с согласия сторон в силу ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, данных им в ходе предварительного следствия о том, что согласно которым у нее была фирма ООО «***», которая занималась продажей строительных материалов, адрес, где располагалась фирма она не помнит, в районе ст. метро «***». По поводу договорных отношений с ООО «Инвектор» пояснить ничего не может, так как это было давно. В 2017 году она приняла решение о ликвидации фирмы. Документов о деятельности фирмы у нее не сохранились. С директором ООО «Инвектор» ФИО5 она не знакома;

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в судебном заседании, о том, что она приобретала около 5 лет назад таунхаус в п. адрес за 5 миллионов рублей. Документы подавали на оформление в МФЦ адрес. Обратились за приобретением к Свидетель №1 Розе. Офис был на Красноармейской в Самаре. Она общалась с Розой в МФЦ, рассчитывалась векселями по договору переуступки, который оформлялся с ФИО5 на адрес. Пока квартира ей не передана, но стройка идет, она думает, что дом достроят;

- показаниями свидетеля ФИО136 ФИО140ФИО138ФИО139ФИО137 данными в судебном заседании, о том, что по поводу заключения договора уступки прав требования по Договору №... долевого участия в строительстве от дата, заключенный дата между ней и ФИО141 на приобретение однокомнатной квартиры со строительным номером № 6 в доме 21 а по адрес пояснила, что с ФИО142 она знакома примерно с дата года, у нее с ним двое совместных детей дата г.р. и дата г.р., несмотря на то, что отношения у них не были юридически оформлены, они решили разделить имущество, и ФИО14 предложил ей купить у него квартиру по вышеуказанному адресу, для того, чтобы в дальнейшем она могла туда переехать с детьми. Перед сделкой она ездила на объект, стройка велась. После чего они оформили все надлежащим образом, документы оформляли в МФЦ по адрес в г. Самаре на адрес, затем, после того как прошла регистрация и забрала свой экземпляр договора. Деньги в размере 1 792 000 рублей она отдала около МФЦ в машине в день подписания договора ФИО14 лично в руки, о чем он написал расписку. С директором ООО «Инвектор» ФИО5 она не знакома, деньги ему не передавала, по какой причине дом до настоящего времени не построен ей неизвестно, осенью 2019 года она ездила на стройку, там находилась спецтехника, велись работы;

- показаниями свидетеля Свидетель №27, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями и подтвержденными в судебном заседании, о том, о том, что примерно в 2008 году он познакомился с ФИО5, который занимался строительством различных объектов в г. Самаре. В дата году ФИО5 предложил ему вместе с ним учредить ООО «***», в котором он был директором, а ФИО5 заместителем, компания занималась поставкой стройматериалов, офис организации находился по адресу: адрес, в том же офисе, что и ООО «Инвектор», у них была одна бухгалтер – Свидетель №6. Расчетный счет ООО «***» был открыт в «*** ****** доступ к нему имел он и ФИО5 (через электронный ключ доступа и пароль), ключ находился в офисе. По поводу перечислений денежных средств на общую сумму 767 000 рублей в период с дата по дата в адрес ООО «Балтийский лизинг» по оплате договора лизинга №... – №..., пояснил, что летом дата года к нему обратился ФИО5, попросил оплатить взносы в рамках данного договора на р/с ООО «*** ***», сказал, что взял в лизинг автомобиль *** (он этот автомобиль не видел, кто им пользовался не знает), обещал вернуть данные денежные средства, после чего он дал указание Свидетель №6 на перечисление указанной суммы денежных средств. Затем, примерно осенью 2017 года начались серьезные финансовые проблемы в ООО «***», у ФИО5, как тот пояснил, тоже денег не было, в связи с чем, деятельность компании была приостановлена, компания до настоящего времени не ликвидирована. Каким образом ФИО120 в последующем распорядился автомобилем ему неизвестно;

- показаниями свидетеля Свидетель №32, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями и подтвержденными в судебном заседании, о том, что с дата он является единственным учредителем и директором ООО «***», основным видом деятельности которого является управление имуществом и активами предприятия. С июля дата года между ним и директором ООО «Инвектор» ФИО3 сложились договорные отношения: дата заключен договор доверительного управления от дата с руководителем ООО «*** ***» ФИО69, дата заключен договор о передаче полномочий Свидетель №32 в качестве единоличного исполнительного органа управляющей организации. В результате чего он (Свидетель №32) стал непосредственным руководителем ООО «Инвектор» сроком полномочий на 5 лет. В его обязанности входит внутреннее руководство и управление хозяйственной деятельностью предприятия. В соответствии с договором между ООО «Инвектор» и ООО «*** ***» последнее берет на себя обязательства по управлению внешней финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, через открытый в АО «***» России счет, открытый специально в рамках данного договора. Между ним (ФИО15) и ФИО5 также составлен акт приема-передачи, согласно которому ему передана следующая документация: копия свидетельства о регистрации права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: адрес рабочий проект на строительство, копия сведений из ЕГРН о заключении ДДУ, а также печать ООО «Инвектор», иных документов не передавалось. При заключении указанных договоров ими совместно были оговорены и согласованы все условия, при которых ООО «***» и ООО «***» в дальнейшем предстоит работать. Была обозначена проблема продления разрешения на строительство. Также он (Свидетель №32) как доверительный управляющий принял от учредителя ООО «Инвектор» следующее имущество: земельный участок, расположенный по адресу: адрес недостроенный многоквартирный дом расположенный на вышеуказанном земельном участке, дебиторская задолженность по 43 договорам долевого участия в строительстве. дата был заключен договор с генеральным подрядчиком ООО «Спецстройкомплект»;

- показаниями свидетеля Свидетель №34, данными в судебном заседании, о том, что в дата году он устроился работать в ООО «Инвектор» на должность менеджера по продажам. В данной должности он проработал примерно три года. В его должностные обязанности входило: подготовка договоров, развоз корреспонденции. В компании ООО «Инвектор» директором ФИО3 практиковалось оформление доверенностей на сотрудников, которые в дальнейшем отвозили документы в многофункциональные центры для оформления права собственности по договорам долевого участия. На него также была оформлена доверенность, для того чтобы он отвозил пакеты документов по объекту строительства, которое расположено по адресу: адрес Что касается ЖК «***», то он не помнит, оформлялась ли на него доверенность с правом подачи документов в многофункциональные центры или нет. За то, что он отвозил документы в МФЦ никакого вознаграждения от директора ФИО5 или от кого либо другого он не получал. Хочет уточнить, что у ООО «Инвектор» перед ним образовалась задолженность по заработной плате, которая составляет сумму в размере 70 000 рублей;

- показаниями эксперта ФИО116, данными в судебном заседании, согласно которым он проводил экспертизу с ФИО97. Следователем были предоставлены для этого все необходимые документы. Стоимость выполненных работ по объекту составляла 23 миллиона рублей. На период времени строительства, они брали временной промежуток, на осмотре выясняли, какие конструктивные элементы были построены. В ходе осмотра выяснилось, что разными организациями строился объект. Он выезжал на объект, проводил на данном объекте экспертизу с ФИО97. Все, что отражено в экспертизе, поддерживает;

- показаниями эксперта ФИО97, данными в судебном заседании, согласно которым он проводил экспертизу С ФИО116, они выехали на объект в адрес. Осмотр проводился с ФИО5 и Свидетель №21. Перед ними стояли вопрос определить сумму строительства данного объекта, следователем был представлен эскизный проект, но проект в полном объеме они не имели. В ходе проведения экспертизы, на момент проведения работ, они не могли определить, достроен ли объект или нет. Ему нужно было высчитать сумму до даты дата Он занимался объемами, ФИО116 считал сумму. Он высчитывал объем материалов на объекте, но не использованных, их накопления не было, то есть их привозили и сразу строили. Когда они проводили осмотр, строительные работы велись, на объекте имелась охрана. В момент осмотра проводилась работа кранами. На объекте присутствовали 10 человек. Стоимость составляла 23711460 рублей. Настаивает на выводах, сделанных им в ходе экспертизы;

Вина подсудимого ФИО5 в совершенном преступлении подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

- заключением эксперта №... от дата, согласно которому установлен объём фактически выполненных работ фактически при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: адрес, п.г.т. Волжский, адрес, участок 21А, на дата, стоимость фактически выполненных работ при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: адрес на дата года при расчёте составила 23 741 460,00 (Двадцать три миллиона семьсот сорок одна тысяча четыреста шестьдесят) рублей (том 7 л.д. 145-173);

- заключением эксперта №... от дата, согласно которому рукописные сокращенные подписи от имени ФИО5 в следующих документах: договор №... долевого участия в строительстве от дата, договор страхования гражданской ответственности застройщика от дата, договор №... уступки прав требования кредитора должника от дата, акт приема-передачи документов от дата, договор №... от дата, протокол согласования цены и ассортимента товара от дата, договор №... долевого участия в строительстве от дата, акт взаимозачета №... от дата, договор №... долевого участия в строительстве от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру №... от дата, договор №... долевого участия в строительстве от дата, договор №... долевого участия в строительстве от дата (не прошедшем регистрацию в Управлении Росреестра), договор №... долевого участия в строительстве от дата (зарегистрированном в Управлении Росреестра по Самарской области от дата), соглашение о бронировании от дата, соглашение о бронировании от дата, уведомление об изменении к Проектной декларации, договор №...с/3-38/39 от дата, договор займа №... от дата, акт зачета взаимных требований от дата, договор №... долевого строительства от дата, Договор №... долевого строительства от дата, договор страхования гражданской ответственности застройщика №... от дата, договор страхования гражданской ответственности застройщика №... от дата, договор (второй экземпляр) страхования гражданской ответственности застройщика №... от дата, уведомление от дата б/н (2 экземпляра), договор о бронировании от дата, договор №... долевого участия в строительстве от дата, расходно-кассовом ордер №... от дата, квитанция к ПКО №... от дата, квитанция к ПКО №... от дата, договор займа №... от дата, договоре №... от дата, договор страхования гражданской ответственности застройщика №... от дата, ответ на письмо от дата, договор № №... от дата, план секции №..., договор №... долевого участия в строительстве от дата, договор страхования гражданской ответственности застройщика №... от дата, уведомление на имя ФИО16 №11 № б/н (два экземпляра), дополнительное соглашение к договору займа №... от дата, акт зачета взаимных требований от дата, договор займа №... от дата, договор №... долевого участия в строительстве от дата, дополнительное соглашение к договору займа №... от дата, уведомление на имя ФИО16 №11 № б/н (два экземпляра); акт зачета взаимных требований от дата, договор страхования гражданской ответственности застройщика №... от дата, договоре № С1/2-15 от дата, план секции №..., договор №... долевого участия в строительстве от дата, план секции №..., уведомление на имя ФИО16 №11 № б/н строительный номер квартиры «10», Дополнительное соглашение к договору займа №... от дата, Акт зачета взаимных требований от дата, договор страхования гражданской ответственности застройщика №... от дата, договор № С3/2-45 от дата, план секции №..., договор №... долевого участия в строительстве от дата, план секции №..., уведомление на имя ФИО16 №11 № б/н строительный номер квартиры «40» (два экземпляра); Дополнительное соглашение к договору займа №... от дата, Акт зачета взаимных требований от дата, договор страхования гражданской ответственности застройщика №... от дата, договоре № С1/3-45 от дата, плане 3 этажа, договор №... долевого участия в строительстве от дата, план секции №..., уведомление на имя ФИО16 №11 № б/н строительный номер квартиры «20» (два экземпляра); Дополнительное соглашении к договору займа №... от дата, Акт зачета взаимных требований от дата, договор страхования гражданской ответственности застройщика №... от дата, агентский договор №б/н от дата – выполнены самим ФИО5 (том 9 л.д. 41-72);

- заключением эксперта №... от дата, согласно которому рукописные сокращенные подписи, выполненные от имени ФИО3 в следующих документах: - договор о переуступке прав и обязанностей по Договору №.../Ц-3Б долевого участия в строительстве от дата; договор о переуступке прав и обязанностей по Договору №...А долевого участия в строительстве от дата; договор №.../Ц-3Б долевого участия в строительстве от дата, договор долевого участия в строительстве №...А от дата, договор №.../Ц-6Б долевого участия в строительстве от дата, справки исх. №... от дата и №... от дата в графе Директор ООО «Инвектор» _______»; договор №... долевого участия в строительстве от дата, квитанция к приходно-кассовому ордеру №... от дата, квитанции к приходно-кассовому ордеру №... от 0310.2017, договор №... долевого участия в строительстве от дата, дополнительное соглашение №... к Договору №... долевого участия в строительстве от дата, договор страхования гражданской ответственности от дата, акт зачета взаимных требования трех юридических лиц от дата, акты сверки взаимных расчетов за период 1 полугодие 2017 г., за период дата-дата, 1 полугодие дата г. за 1 полугодие 2017 года на дата, договор №...с/3-12 от дата, договор займа №... от дата, договор №... долевого участия в строительстве от дата, договор №...А долевого участия в строительстве от дата, договор №.../Ц-8Б долевого участия в строительстве от дата, два акта приема – передачи векселей от дата – выполнены самим ФИО5(том 11 л.д. 65-81);

- заключением эксперта №... от дата, согласно которому рукописные сокращенные подписи, выполненные от имени ФИО5 в договоре о переуступке прав и обязанностей по Договору №...,2-2а долевого участия в строительстве от дата в графе «Директор ООО»Инвектор»________ФИО5» (2 экземпляра); в договоре о переуступке прав и обязанностей по Договору №№... долевого участия в строительстве от дата в графе «Директор ООО «Инвектор»________ФИО5» (2 экземпляра); в справке директора ООО «Инвектор» б/н; соглашение о резервировании квартиры (таунхауса) №...-№... от дата на третьем листе в графе «ФИО5», на плане цокольного этажа, плане второго этажа, плане 1 этажа рукописная подпись по центру внизу листа выполнены ФИО5(том 12 л.д. 150-162);

- заключением эксперта №... от дата, согласно которому рукописные сокращенные подписи, выполненные от имени ФИО5 в договоре долевого участия №... от дата в графе «***________» на листах 1-7, 9, а так же на 8, 10, 11 листе в графе Директор _____ ФИО5», а также в квитанции к ПКО №... от дата в графе «Главный бухгалтер ____ ФИО5», «кассир _____ ФИО70» выполнены ФИО5 (том 12 л.д. 210-236);

- протоколом выемки от дата, согласно которого у потерпевшей ФИО124 изъяты следующие документы: копия претензии о погашении задолженности по договору долевого участия в строительстве от дата; ответ на претензию о погашении задолженности в адрес ООО «Инвектор» от дата; ответ на письмо от дата; договор №... от долевого участия в строительстве от дата, договор страхования гражданской ответственности от дата; расходный кассовый ордер №... от дата на сумму 700 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру №... от дата на сумму 300 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру №... от дата на сумму 400 000 руб., договор займа №... от дата между ФИО16 №10 и ООО «Инвектор», договор №... от дата между ООО «Инвектор» и ФИО16 №10, соглашение о бронировании от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру №... от дата на сумму 700 000 руб., чеки об оплате в ПАО «*** ***» от дата на сумму 501 300 руб., от дата на сумму 252 650 руб., от дата на сумму 252 650 руб., от дата на сумму 250 650 руб. (том 5 л.д. 85-113);

- протоколом выемки от дата, согласно которому у потерпевшего ФИО16 №5 изъяты следующие документы: договор №... долевого участия в строительстве от дата, квитанция к приходно-кассовому ордеру №... от дата, копия договора №... на оказание услуг строительными машинами и механизмами с обслуживающим персоналом; копии путевых листов в количестве 30 штук, копия записей взаимозачетов от ИП «ФИО16 №5» на 1м листе (том 5 л.д. 149-201);

- протоколом выемки от дата, согласно которому у потерпевшей ФИО16 №12 изъяты: квитанция к ПКО №... от дата на сумму 360 руб.; договор №... долевого строительства от дата; копия заочного решения от дата; договор №... долевого участия в строительстве от дата, зарегистрированный в Управлении Росреестра по Самарской области; уведомление о приостановлении государственной регистрации от дата; соглашение о бронировании от дата; соглашение о бронировании от дата; изменения к проектной декларации от дата (том 5 л.д. 213-261);

- протоколом выемки от дата, согласно которому у потерпевшего ФИО16 №3 изъяты следующие документы: договор №... долевого участия в строительстве от дата, справка ООО «Инвектор» об оплате ФИО16 №11 денежных средств на сумму 900 900 по договору №... долевого участия в строительстве от дата; уведомление об отсутствии возражений застройщика против замены собственника, кредитный договор с ПАО «***» (том 6 л.д. 13-62);

- протоколом выемки от дата, согласно которому у потерпевшей ФИО16 №8 изъяты следующие документы: договор №... от дата договор займа №... от дата, акт зачета взаимных требований от дата, Договор №... долевого строительства от дата, Договор №... долевого строительства от дата, договор страхования гражданской ответственности застройщика №... от дата, договор страхования гражданской ответственности застройщика №... от дата, договор (второй экземпляр) страхования гражданской ответственности застройщика №... от дата, уведомление от дата б/н, уведомлении от дата б/н., копия двух распоряжений на перевод денежных средств АО «***», копия справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от дата (том 6 л.д. 196-266);

- протоколом выемки от дата, согласно которому у потерпевшего ФИО16 №11 изъяты следующие документы: Договор займа №... от дата, платежное поручение №... от дата, договор займа №... от дата, договор займа №... от дата, договор займа №... от дата, договор займа №... от дата, договор займа №..., платежное поручение №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, договор №... долевого участия в строительстве от дата, уведомление об оплате, дополнительное соглашение к договору займа №... от дата, акт зачета взаимных требований от дата, договор №... долевого участи я в строительстве от дата, дополнительное соглашение к договору займа №... от дата, акт зачета взаимных требований от дата, уведомление об оплате адрес от ООО «Инвектор», договор №... долевого участия в строительстве от дата, акт зачета взаимных требований от дата, дополнительное соглашение к договору займа №...от дата, уведомление об оплате адрес от ООО «Инвектор», договор № №... долевого участия в строительстве от дата, уведомление об оплате адрес от ООО «Инвектор», акт зачета взаимных требований от дата, договор №... долевого участия в строительстве от дата, акт зачета взаимных требований от дата, уведомление об оплате адрес от ООО «Инвектор», договор страхования №..., договор №... долевого участия в строительстве от дата, уведомление об оплате адрес от ООО «Инвектор», договор № №... от дата, дополнительное соглашение к договору займа №... от дата, акт зачета взаимных требований от дата, агентский договор от дата (том 7 л.д. 217-262, том 8 л.д. 1-91);

- протоколом выемки от дата у потерпевшего ФИО16 №6, в ходе которой изъяты следующие документы: Договор №.../№... долевого участия в строительстве от дата, квитанция к ПКО №... от дата, квитанция к ПКО №... от дата, уведомление об отсутствии задолженности от дата исх. №..., уведомление об отсутствии задолженности исх. №... от дата, договор №...А долевого участия в строительстве от дата (т. 10 л.д. 41-73);

- протоколом выемки от дата, у ФИО71, в ходе которой изъяты следующие документы: Договор №... долевого участия в строительстве от дата на 11 листах, копия чек-ордера от дата на сумму 2 250 000 рублей на 1 листе, копия чек-ордера от дата на 191 600 рублей на 1 листе, квитанция к ПКО №... от дата на 1 листе на сумму 191 600 рублей (том 12 л.д. 190-204);

- протокол выемки от дата, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «Стройиндустрия» ФИО88 изъяты следующие документы: договор поставки №... от дата; приложение к нему Протокол согласования цены №... от дата; договор №... Уступки прав требования кредитора должника от дата, договор №... долевого участия в строительстве от дата, акт взаимозачета №... от дата (том 8 л.д. 120-139);

- протоколом выемки от дата, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «Современные технологии строительства» ФИО16 №1 произведена выемка следующих документов: дополнительное соглашение №... к Договору №... долевого участия в строительстве от дата, договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве №... от дата, акт учета взаимных требований трех юридических лиц от дата, договор №... долевого участия в строительстве от дата, 4 акт сверки взаимных расчетов за период дата (том 10 л.д. 78-105);

- протоколом выемки от дата, согласно которому у потерпевшей ФИО72 изъяты следующие документы: Договор №... от дата на 3 листах;. Договор займа №... от дата, Договор долевого участия в строительстве №... от дата, копии чек-ордеров в количестве 3 штук (том 10 л.д. 112-134);

- протоколом выемки от дата, согласно которому у потерпевшего ФИО16 №4, изъяты следующие документы: акт приема-передачи векселей от 02.2016 ( 2 листа), Справка б/н об оплате, выданная ФИО3, 2 договора о переуступке прав и обязанностей по договору №... долевого участия в строительстве от дата от дата (4 листа по два экземпляра), план 2 этажа, договор №... купли-продажи векселя от дата, копия простого векселя №... от дата, акт приема-передачи векселей от дата, соглашение о резервировании квартиры от дата, план 1 этажа, план цокольного этажа (том 11 л.д. 228-248);

- протоколом выемки от дата, согласно которому у свидетеля Свидетель №1 были изъяты: договор №... №... от дата, договор о переуступке от дата, (2 шт.), договор страхования от дата, копия квитанции от дата, договор №... от дата, справка от дата, справка от дата, договор №... от дата (том 10 л.д. 150-203);

- протоколом выемки от дата, согласно которому у свидетеля Свидетель №8 изъяты следующие документы: договор о переуступке прав и обязанностей по Договору №... долевого участия в строительстве от дата; договор о переуступке прав и обязанностей по Договору №... долевого участия в строительстве от дата; договор №... долевого участия в строительстве от дата, договор долевого участия в строительстве №... от дата (том 10 л.д. 216-245);

- протоколом выемки от дата, согласно которому у свидетеля ФИО13 изъяты следующие документы: акт приема-передачи векселей от 02.2016 ( 2 листа), - копия простого векселя №..., №..., карточка счета №...(4 листа), договор №... от дата; договор №...А от дата (том 11 л.д. 15-37);

- протоколом выемки от дата, согласно которому у свидетеля Свидетель №15 изъяты следующие документы: копия договора о переуступке прав и обязанностей по договору долевого участия №... от дата (том 13 л.д. 124-130);

-протоколом выемки от дата, согласно которому у следователя по особо важным делам СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по адрес ФИО73 изъяты следующие документы: договор №... долевого участия от дата с Ассоциацией защиты прав и обманутых дольщиков «***», договор с ООО «***» от дата, справка об оплате от ООО «***» (том 9 л.д. 2-23);

- протоколом выемки от дата, согласно которому у следователя по особо важным делам СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г. Самаре ФИО73 изъяты следующие документы: справка от дата, уведомление №... от дата, договор №... долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: адрес от дата; договор №... долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: адрес от дата (том 8 л.д. 185-263);

- протокол выемки от дата, согласно которому у свидетеля Свидетель №21 изъяты следующие документы: акт выполненных работ от дата, справка о стоимости выполненных работ от дата, акт выполненных работ от дата, справка о стоимости выполненных работ от дата, фото-таблица на 7 листах (том 9 л.д. 184-187);

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрены документы, изъятые у свидетеля Свидетель №21: фото-таблица объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: адрес на 7 листах ФИО37 А4, на первом листе фото-таблицы есть сведения о дате создания файла»№...»; акт о приемке выполненных работ №... от дата о выполнении работ Подрядчиком ООО «***» Свидетель №21, работы принял заказчик директор ООО «Инвектор» Свидетель №32, всего выполнено работ на сумму 2 208 696, 00 рублей; отчетный период дата по дата; справка о стоимости выполненных работ и затрат о выполнении работ от дата Подрядчиком ООО «***» Свидетель №21, работы принял заказчик директор ООО «Инвектор» Свидетель №32 стоимость работ составила 2 208 696 рублей, на справке также имеется оттиск печати синего цвета «СпецСтройКомплект»; копия акта о приемке выполненных работ №... от дата о выполнении работ Подрядчиком ООО «***» Свидетель №21, работы принял заказчик директор ООО «Инвектор» Свидетель №32, всего выполнено работ на сумму 4 666 390, 60 рублей; отчетный период 11-09.2019 по дата, на акте есть два оттиска печати вышеуказанных компаний, а также две рукописные подписи; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от дата о выполнении работ Подрядчиком ООО «***» Свидетель №21, работы принял заказчик директор ООО «Инвектор» Свидетель №32 стоимость работ составила 4 666 390, 60 рублей, на справке также имеется оттиск печати синего цвета «***» и ООО «Инвектор» (том 9 л.д. 188-200);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого был осмотрен СД-диск с выпиской по расчетному счету из ПАО «Сбербанк» по расчетному счету ООО «Инвектор» №... (том 6 л.д. 148-179);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрен СD-диск номер посадочного места UHO №..., при открытии данного диска через СD- room компьютера, на нем обнаружена выписка по расчетному счету за период с дата по дата №..., принадлежащий ООО «СТК Сити» (ИНН №...), в ходе осмотра информации обнаружены перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Инвектор» с назначением платежа «оплата за услуги СМР по договору №... от дата» всего на сумму 21 064 153, 12 рублей; также есть перечисления денежных средств с данного расчетного счета в адрес ФИО3 на его расчетный счет №... (карта №...) по назначению платежа «возврат по договору займа №... от 01.07.2016», также есть перечисления в адрес ООО «Ремтелло» (ФИО30 6317111416) на расчетный счет №... «оплата за услуги СМР» всего на сумму 6 916 827, 68 рублей; выписка по расчетным счетам ФИО5 из АО «***» №... за период с дата по дата, а также по расчетному счету №... за период дата по дата; выписка по расчетному счету №... за период с дата по дата (том 9 л.д. 228-245, том 10 л.д. 1-29);

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемок у потерпевших: ФИО16 №5, ФИО16 №11, ФИО16 №10, ФИО16 №3, ФИО16 №8, ФИО16 №12 (том 8 л.д. 92-105);

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому у осмотрены документы, изъятые у представителя потерпевшего ООО «***» ФИО88, предметы, изъятые в ходе обыска в жилище Свидетель №6; а так же документы, изъятые дата в ходе выемки у следователя по особо важным делам ФИО73: справка от дата, уведомление №... от дата, договор №... долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: адрес от дата; договор №... долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: адрес от дата; договор №... долевого участия от дата с Ассоциацией защиты прав и обманутых дольщиков «***», договор с ООО «***» от дата, справка об оплате от ООО «***», осмотрены документы, изъятые у представителя потерпевшего ООО «***» ФИО88: договор поставки №... от дата; приложение к нему Протокол согласования цены №... от дата; договор №... Уступки прав требования кредитора должника от дата, договор №... долевого участия в строительстве от дата, акт взаимозачета №... от дата, флэшкарта «Кингстон», изъятая в ходе обыска в жилище у Свидетель №6, на которой содержится информация о бухгалтерском учете заработной платы сотрудникам ООО «Инвектор» (том 9 л.д. 24-27);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрен CD-диск, полученный из ИФНС России по адрес, содержащий информацию по движению денежных средств следующих организаций: 1) ООО «***», 2) ООО «***», 3) ООО «***», 4) ООО «***», 5) ООО «***»,6) ООО «***», 7) ООО ТД «***», 8) ООО «***», 9) ООО «***, 10) ООО «***», 11) ООО *** «***», 12) ООО *** 13) ООО «***», 14) ООО «***», 15) ООО «***», 16) ООО «***», 17) ООО «***», 18) ООО «***», 19) ООО «***», 20) ООО «***», 21) ООО «***» (том 11 л.д. 135-149);

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому произведен осмотр следующих документов: - договор №... долевого участия в строительстве от дата, между ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5 и ФИО16 №6, согласно которому ФИО16 №6 приобретает нежилое помещение № 6Б на цокольном этаже площадью 59, 13 кв. м, стоимостью 2 306 070 рублей, а застройщик ООО «Инвектор» обязуется построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: адрес», договор выполнен на 10 листах формата А4, внизу каждого листа есть две рукописные подписи в графах Застройщик и участник долевого строительства, договор №... долевого участия в строительстве от дата, между ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5 и ФИО16 №6, согласно которому ФИО16 №6 приобретает квартиру №6А трехкомнатную площадью 115, 77 кв. м, стоимостью 4 515 030 рублей по 39 000 рублей за кв. м, а застройщик ООО «Инвектор» обязуется построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: адрес договор выполнен на 10 листах формата А4, внизу каждого листа есть две рукописные подписи в графах Застройщик и участник долевого строительства, квитанция к ПКО №... от дата, согласно которому от ФИО16 №6 принято 2 306 070 рублей основание: догоовр №... долевого участия в строительстве от дата, на квитанции есть оттиск печати синего цвета «Инвектор»,а также рукописная подпись от имени ФИО5 выполненная красителе синего цвета; - квитанция к ПКО №... от дата, согласно которому от ФИО16 №6 принято 4 515 030 рублей основание: догоовр №... долевого участия в строительстве от дата, на квитанции есть оттиск печати синего цвета «Инвектор»,а также рукописная подпись от имени ФИО5 выполненная красителе синего цвета; - уведомление об отсутствии задолженности от дата исх. №..., согласно которому ФИО16 №6 по договору №... долевого участия в строительстве задолженности не имеет, внизу уведомления есть оттиск печати синего цвета ООО «Инвектор» и подпись от имени ФИО5; - уведомление об отсутствии задолженности исх. №... от дата, согласно которому ФИО16 №6 по договору №... долевого участия в строительстве задолженности не имеет, внизу уведомления есть оттиск печати синего цвета ООО «Инвектор» и подпись от имени ФИО5; - дополнительное соглашение №... к Договору №... долевого участия в строительстве от дата между ООО «Инвектор» Безруков АА.В. с одной стороны и ООО «Современные технологии строительства» ФИО16 №1 с другой стороны в связи с допущенными опечатками в наименовании Участника долевого строительства, соглашение выполнено на двух листах формата А4, удостоверен подписями сторон и печатями организаций; - договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве №... от дата, выполнен на трех листах ФИО37 А4, на фирменном бланке организации ООО СО «***», внизу каждого листа есть рукописная подпись от имени Страховщика и Страхователя ООО «Инвектор» ФИО5; - акт учета взаимных требований трех юридических лиц от дата, заключенный между ООО «Инвектор» директор ФИО5, ООО «***» директор ФИО16 №1, ООО «СТК Сити» директор ФИО5, о прекращении взаимных обязательств Стороны произвели зачет требований на сумму 1 736 600 рублей, выполненный на двух листах, на втором листе есть три оттиска печати синего цвета вышеуказанных компаний; - акт сверки взаимных расчетов за период дата между ООО «***» и ООО «Современные технологии строительства»; - акт сверки взаимных расчетов за период дата по дата, выполнен на 1 листе; - акт сверки взаимных расчетов за период дата между ООО «***» и ООО «Современные технологии строительства», на одном листе есть два оттиска печати указанных компаний и две рукописные подписи представителей; - акт сверки взаимных расчетов за период дата между ООО «***» и ООО «***», на одном листе есть два оттиска печати указанных компаний и две рукописные подписи представителей на сумму 1 736 600 рублей; - договор №... долевого участия в строительстве от дата, согласно которому ООО «***» в лице ИП ФИО16 №1 приобрел двухкомнатную квартиру № 15 на третьем этаже площадью 45, 7 кв м, стоимостью 1 736 600 рублей по 38 000 рублей за кв м, выполнен на 13 листах, зарегистрированный в Росреестре по адрес, внизу каждого листа есть рукописные подписи участников договора; - чек-ордер от дата на сумму 1 100 000 рублей на перевод денежных средств получателю ООО «Инвектор», плательщик ФИО56, чек-ордер от дата на сумму 175 рублей госпошлина в Управление федеральной службы государственной регистрации, плательщик ФИО16 №7; чек-ордер от дата на сумму 1 090 800 рублей, получатель ООО «Инвектор» плательщик ФИО16 №7; договор №... от дата между ООО «Инвектор» и ФИО56 на подбор и бронирование двухкомнатной адрес секции №... на третьем этаже площадью 55 кв м на трех листах, на последнем листе есть рукописные подписи участников договора; договор займа №... от дата между ФИО56 и ООО «Инвектор» о передаче денежных средств в займ в размере 1 100 000 рублей, выполнен на двух листах, на втором листе есть оттиск печати «ООО Инвектор» и рукописные подписи участников договора; соглашение о расторжении договора уступки права требования от дата по договору долевого участия от дата между ООО «Инвектор» и ФИО16 №7, о том, что стороны пришли к соглашению о расторжении договора долевого участия и о возвращении денежных средств размере 2 190 800 рублей, подписан сторонами; договор №... долевого участия в строительстве от дата между ООО «Инвектор» и ФИО16 №7 на приобретение двухкомнатной адрес на третьем этаже в МКД по адресу: адрес стоимостью 2 190 800 рублей по 40 000 рублей, выполнен на 12 листах, подписан сторонами договора; - копия уведомления №... от дата о том, что Свидетель №5 произведена оплата на сумму 3 402 700 рублей по договору №... долевого участия в строительстве, выполнен на 1 листе; копия договора долевого участия №...А от дата между ООО «Инвектор» и Свидетель №5 о том, что ею приобретена адресА трехкомнатная площадью 97, 22 кв м стоимостью 3 402 700 рублей по 35 000 рублей, выполнен на 11 листах, есть подписи сторон договора на каждом листе; копия уведомление №... от дата о том, что Свидетель №5 произведена оплата в полном размере по договору долевого участия №.../Ц2-1б от дата; копия договора долевого участия №... от дата между ООО «Инвектор» и Свидетель №5 о том, что ею приобретено нежилое помещение № 1б площадью 49, 48 кв м стоимостью 1 731 800 рублей по 35 000 рублей за кв м, выполнен на 11 листах, есть подписи сторон договора на каждом листе; копия квитанции к ПКО№... от дата согласно которому принято от ФИО4 2 201 600 рублей в адрес ООО «Инвектор», есть две рукоспиные подписи от имени ФИО3, а также оттиск печати ООО «Инвектор»; копия договора страхования №... от дата между ООО «***» и ООО СК «***», внизу каждого листа есть рукописные подписи сторон договора; копия договора долевого участия № ?-9 от дата между ООО «Инвектор» и ФИО4 в лице представителя Свидетель №1 о том, что ею приобретена однокомнатная адрес площадью 51,2 кв м стоимостью 2 201 600 рублей по 43 000 рублей, выполнен на 11 листах, есть подписи сторон договора на каждом листе; копия о переуступке прав по договору долевого участия №...А от дата между ФИО4 в лице представителя Свидетель №1 и Свидетель №5, на втором листе есть согласование со стороны ООО «Инвектор» директора ФИО5; копия договора о переуступке прав по договору долевого участия № ? - 9 от дата между ФИО4 в лице представителя Свидетель №1 и Свидетель №5, на втором листе есть согласование со стороны ООО «Инвектор» директора ФИО5; - договор о переуступке прав по договору долевого участия № №... от дата между Свидетель №1 и Свидетель №8, на втором листе есть согласование со стороны ООО «Инвектор» директора ФИО5; договор долевого участия №... от 2дата между ООО «Инвектор» и Свидетель №1 о том, что ею приобретено нежилое помещение №... на цокольном этаже площадью 49, 48 кв м стоимостью 1 731 800 рублей по 35 000 рублей, выполнен на 11 листах, есть подписи сторон договора на каждом листе; долевого участия №...А от дата между ООО «Инвектор» и Свидетель №1 о том, что ею приобретена трехкомнатная адрес площадью 97,22 кв м стоимостью 3 402 700 рублей по 35 000 рублей, выполнен на 11 листах, есть подписи сторон договора на каждом листе; договор о переуступке прав по договору долевого участия №...а от дата между Свидетель №1 и Свидетель №8 о переуступке трехкомнатной квартиры строительный №...А, на втором листе есть согласование со стороны ООО «Инвектор» директора ФИО5; - карточка счета 60.03 за дата-дата от ООО НГ «***», обороты за период составили 53 380 рублей по договору подряда РСУ «***» №... от дата внизу листа есть оттиск печати синего цвета «Новый адрес»», а также рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета «копия верна дата Свидетель №22»; карточка счета 60.03 за дата-дата от ООО НГ «***», обороты за период составили 302 150 рублей по договору подряда РСУ «***» №... от дата внизу листа есть оттиск печати синего цвета «***»», а также рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета «копия верна дата Свидетель №22»; карточка счета 60.03 за дата-дата от ООО НГ «***», обороты за период составили 1 734 950 рублей по договору подряда РСУ «СЭР» №... от дата внизу листа есть оттиск печати синего цвета «***»», а также рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета «копия верна дата Свидетель №22»; карточка счета 60.03 за дата-дата от ООО НГ «СпецСтрой-Поволжье», обороты за период составили 3 044 520 рублей по договору подряда РСУ «***» №... от дата внизу листа есть оттиск печати синего цвета «***»», а также рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета «копия верна дата Свидетель №22»; договор №.../Ц-8Б долевого участия в строительстве от дата между ООО «Инвектор» и ФИО13 о том, что ФИО122 приобрел нежилое помещение №...Б на цокольном этаже площадью 49,57 кв м, стоимостью 1 734 950 рублей по 35 000 рублей за кв м, выполнен на 12 листах формата А4 на каждом листе есть подписи участников договора; договор №...А долевого участия в строительстве от дата между ООО «Инвектор» и ФИО13 о том, что ФИО122 приобрел адрес; трехкомнатную площадью 93, 87 кв м на 1,2 этаже, стоимостью 3 403 050 рублей по 35 000 рублей за кв м, выполнен на 12 листах формата А4 на каждом листе есть подписи участников договора; акт приема-передачи векселей от дата о том, что ФИО74 директор ООО «Инвектор» принял от ФИО13 три простых векселя на общую сумму 3 403 050 рублей, выполнен на 1 листе, внизу есть подписи ФИО122 а.В. и ФИО3; акт приема-передачи векселей от дата о том, что ФИО74 директор ООО «Инвектор» принял от ФИО13 один простой вексель №... выданный ООО «***» на общую сумму 1 734 950 рублей, выполнен на 1 листе, внизу есть подписи ФИО13 и ФИО3; копия простого векселя №... на сумму 1 734 950 рублей, выданный ООО «***», на оборотной стороне есть отметка в графе «подпись индоссамента»; копия простого векселя №.../СП от дата на сумму 3 044 520 рублей, выданный ООО «НГ Спецстрой-Поволжье», на оборотной стороне есть отметка в графе «подпись индоссамента» ; копия простого векселя №... от дата на сумму 56 380 рублей, выданный ООО «НГ Спецстрой-Поволжье», на оборотной стороне есть отметка в графе «подпись индоссамента» ; копия простого векселя №.../СП от дата на сумму 302 150 рублей, выданный ООО «*** ***-***», на оборотной стороне есть отметка в графе «подпись индоссамента» ; - соглашение о резервировании квартиры (таунхауса) №...А от дата между ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5 и ООО «Стройресурс» в лице директора ФИО75 о резервировании квартиры-таунхауса в счет стоимости услуг по Договору строительного подряда №... от дата, заключенного между ООО «Новый адресПоволжье» и ООО «Стройресурс», выполнен на 6 листах ФИО37 А4; акт приема-передачи векселей от дата, согласно которому ООО «НГ-Спецстрой-Поволжье» в лице директора Свидетель №22 передал ФИО123 а.Е. директору ООО «Стройресурс» один простой вексель №... на сумму 5 574 600 рублей, выполнен на одном листе есть подписи сторон и печати организаций; копия простого векселя №.../СП от дата на сумму 5 574 600 рублей, на оборотной стороне есть подпись в графе «отметка индоссамента»; договор купли-продажи векселя №... от дата, согласно которому Свидетель №7 купил у ООО «***» ФИО16 №4 один простой вексель №... стоимостью 5 574 600 рублей, выданный ООО ***», договор выполнен на 1 листе есть подписи сторон рукописные, выполненные красителем синего цвета; уведомление, выданное директором ООО «Инвектор» ФИО3 б/н гр. ФИО16 №4 о том, что ФИО76 полностью выплатил стоимость квартиры по договору №... долевого участия от дата; договор о переуступке прав и обязанностей по Договору №... долевого участия в строительстве от дата, заключенный между ФИО4 в лице представителя Свидетель №1 и ФИО16 №4 о том, что Свидетель №1 переуступает права на нежилое помещение № 2б площадью 49,48 кв м стоимость. 1 880 240 рублей, выполнен на двух листах, на втором листе есть отметка о согласовании договора переуступки директором ООО «Инвектор» ФИО3, стоит его рукописная подпись и оттиск печати ООО «Инвектор»; договор о переуступке прав и обязанностей по Договору №...,2-2а долевого участия в строительстве от дата, заключенный между ФИО4 в лице представителя Свидетель №1 и ФИО16 №4 о том, что Свидетель №1 переуступает права на трехкомнатную адресА площадью 93, 86 кв м стоимостью 3 566 680 рублей, выполнен на двух листах, на втором листе есть отметка о согласовании договора переуступки директором ООО «Инвектор» ФИО5, стоит его рукописная подпись и оттиск печати ООО «Инвектор»; - копия договора о переуступке прав и обязанностей по Договору №... долевого участия в строительстве от дата между ФИО4 в лице представителя Свидетель №1 и Свидетель №15, согласно которому переданы права на объект долевого строительства а именно двухкомнатную адрес площадью 52, 93 расположенной на третьем этаже стоимостью 2 328 920 рублей, выполнен на двух листах, на втором листе есть две рукописные подписи сторон договора, а также подпись в строке «согласовано» со стороны директора ООО «Инвектор» ФИО5, также стоит оттиск печати синего цвета ООО «Инвектор», на оборотной стороне второго листа есть отметка - копия чек-ордера от дата на сумму 2 250 000 рублей на перечисление на расчетный счет ООО «Инвектор», плательщик ФИО16 №2; копия чек-ордера от дата на сумму 191 600 рублей на перевод денежных средст на расчетный счет ООО «Инвектор» плательщик ФИО16 №2; квитанция к ПКО №... от дата на сумму 191 600 рублей плательщик ФИО16 №2, получатель ООО «Инвектор» оплата по ДДУ в строительстве №... от дата, есть подпись чернилами синего цвета от имени ФИО5 и оттиск печати синего цвета ООО «Инвектор»; договор №... долевого участия в строительстве от дата между ООО «Инвектор» и ФИО45 на приобретение квартиры № 39 трехкомнатной на третьем этаже площадью 65, 83 кв м, в МКД по адресу: адрес стоимостью 2 633 200 рублей по 40 000 рублей за кв м, выполнен на 11 листах формата А4, внизу каждого листа есть рукописные подписи участников договора выполненные красителем синего цвета, на оборотной стороне есть отметка о регистрации указанного договора в Управлении Росреестра по Самарской области (т. 12 л.д. 230-236);

- протоколом выемки от дата, согласно которому у следователя по ОВД ФИО62 изъято регистрационное дело ООО «Инвектор» (т. 4 л.д. 196-199);

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Инвектор» (т. 4 л.д. 200-252);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, проведенного с участием специалиста ФИО117, в ходе которого произведен осмотр объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: адрес, на момент осмотра общая готовность объекта составляет 20% (т. 5 л.д. 59-70);

- протоколом обыска у свидетеля Свидетель №6 от дата, согласно которому осмотрена адрес армии, в адрес и изъята флэшкарта с информацией с ноутбука (том 8 л.д. 159-163);

- протоколом обыска от дата, в жилище у ФИО5, в ходе которого у ФИО5 изъяты копии учредительных документов ООО «Инвектор», копия Устава ООО «Инвектор», копия свидетельства о государственной регистрации права на участок, расположенный по адресу: адрес выписка из ЕГРЮЛ ООО «Инвектор» (т. 7 л.д. 186-191);

- протокол получения образцов для сравнительного исследования у подозреваемого ФИО5 от дата (том 8 л.д. 171-177);

- ответом на запрос из Красноярского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области от дата, согласно которому предоставлены копии правоустанавливающих документов, объекта недвижимости, расположенного по адресу: адрес (том 2 л.д 1-213);

- ответом на запрос из ПАО «***» от дата, согласно которому предоставлены сведения о наличии открытых счетов на имя ФИО3 (том 6 л.д. 68-72);

- ответом на запрос из ГК «***» конкурсного управляющего ООО «***» от дата, согласно которому получена выписка по расчетному счету №... ООО «Инвектор» за период с дата по дата (том 6 л.д. 74-76);

- ответом на запрос из ПАО «*** ***» от дата, согласно которому предоставлена справка о наличии счетов ООО «Инвектор», выписка по счету №... за период с дата по дата, сведения о лицах, уполномоченных совершать операции по счету (том 6 л.д. 78-195);

- ответом на запрос из ИФНС России по адрес от дата, согласно которому получены сведения по следующим организациям: 1) ООО «***», 2) ООО «***», 3) ООО «***», 4) ООО «***», 5) ООО «***»,6) ООО «***», 7) ООО ТД «***», 8) ООО «***», 9) ООО «***, 10) ООО «***», 11) ООО *** «***», 12) ООО *** «***», 13) ООО «***», 14) ООО «*** *** ***», 15) ООО «*********», 16) ООО «*** ***», 17) ООО «***», 18) ООО «***», 19) ООО «***-***», 20) ООО «***-***», 21) ООО «***», а также выписки по движению денежных средств по расчетным счетам вышеуказанных компания (том 7 л.д. 3-26);

- ответом на запрос из АО «***-***» исх. №... от дата, согласно которому получены выписки расчетному счету за период с дата по дата №..., принадлежащий ООО «*** ***» (ИНН ***); выписка по расчетным счетам ФИО5 из АО «Альфа Банк» №... за период с дата по дата, а также по расчетному счету №... за период дата по дата; выписка по расчетному счету №... за период с дата по дата (том 9 л.д. 223-224);

- ответом на запрос из ООО «*** ***» исх. №... от дата, согласно которому между ООО «Инвектор» в лице директора ФИО5 и филиалом ООО «*** ***» в г. Самаре в лице директор ФИО77 дата заключен договор лизинга №...-САМ с ООО «*** ***»(ИНН №...), в соотвествии с которым ФИО3 взял в финансовую аренду легковой автомобиль *** 570, 2016 года выпуска, VIN №..., после чего в период с дата по дата перечислил в рамках вышеуказанного договора с расчетного счета ООО «Инвектор» №... денежные средства на общую сумму 2 599 292 рублей (том 11 л.д. 111-124);

- ответом на запрос из ООО «*** *** «***», согласно которому получена копия договора между ООО «Инвектор» и ООО «*** *** «ОККО», дополнительное соглашение к нему, а также план-проект многоквартирного жилого дома комплекса, расположенного по адресу: адрес (том 11 л.д. 15-179);

- ответом на запрос из Управления по контролю и надзору за долевым строительством Министерства строительства Самарской области (исх.№... от дата), согласно которому объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: адрес А включен в перечень проблемных объектов, строительство осуществляло ООО «Инвектор» на основании разрешения на строительство № «№...» сроком до дата, выданного отделом архитектуры и градостроительства администрации м.р. Красноярский Самарской области (том 12 л.д. 35-57);

- ответом на запрос из РЭО ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре исх №... от дата, согласно которому получены сведения о переходе права собственности транспортного средства LEXUS LX 570, 2016 года выпуска, VIN №... с приложением всех копий соответствующих документов (том 12 л.д. 82-113);

- справкой №... об исследовании документов в отношении ООО «Инвектор» от дата, согласно которой в бухгалтерском учете ООО Инвектор» подлежат отражению операций по поступлению оплаты по договорам долевого участия в строительстве на сумму 26 433 538, 15 рублей (денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Инвектор») при этом в представленных на исследовании документах отсутствуют сведения об оплате участниками долевого участия в строительстве по 28 договорам долевого участия на общую сумму 67 759 861, 85 рублей (том 3 л.д. 281-299).

Оценивая показания потерпевших, представителей потерпевших, свидетелей Свидетель №8, Свидетель №4, Свидетель №9, Свидетель №29, Свидетель №30, Свидетель №31, Свидетель №32, Свидетель №33, Свидетель №34, Свидетель №35, Свидетель №36, ФИО59, Свидетель №11, ФИО60, Свидетель №12, Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №6, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №19, ФИО13, Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №1, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №25, Свидетель №3, Свидетель №7, Свидетель №27, Свидетель №28, ФИО66, экспертов ФИО97, Свидетель №36, специалиста ФИО65, суд принимает во внимание, что они являются последовательными как на стадии предварительного следствия, так и в суде. Показания логичны, дополняют друг друга и устанавливают одни и те же факты, согласующиеся с другими доказательствами, содержащимися в материалах уголовного дела. При этом суд отмечает, что каких-либо противоречий относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу, в показаниях представителя потерпевшего, свидетелей не имеется, каких-либо существенных противоречий относительно обстоятельств совершения подсудимым преступления они не содержат.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что у потерпевших, представителей потерпевших и вышеуказанных свидетелей нет объективных причин оговаривать подсудимого ФИО5, так как какая-либо заинтересованность в исходе дела у них отсутствует, доказательств обратного ни ФИО5, ни его защитником суду представлено не было. Отсутствие оснований для оговора также не опровергается и самим подсудимым ФИО5

На основании изложенного, суд, признавая показания указанных выше свидетелей, потерпевших, представителей потерпевших достоверными и правдивыми, считает необходимым положить их в основу приговора. У суда нет оснований не доверять показаниям потерпевших, представителей потерпевших и свидетелей, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Таким образом, суд в соответствии с требованиями ст.ст.17, 87, 88 УПК РФ, исследовав все представленные сторонами доказательства, объективно оценив и проанализировав всю совокупность приведенных выше согласующихся между собой доказательств, признанных допустимыми и достоверными, так как они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства РФ и Конституции РФ для разрешения уголовного дела, считает их достаточными для вывода о совершении подсудимым инкриминируемого преступления.

Оценивая показания подсудимого ФИО5, суд считает их недостоверными, направленными на желание избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, расценивает их как избранный им способ защиты.

Подтверждением наличием умысла у подсудимого на хищение денежных средств служит то, что сделки с потерпевшими осуществлялись по инициативе и указанию ФИО5

Совершая активные юридически значимые действия, ФИО5 осознавал, что лишает потерпевших и представителей денежных средств.

Показания подсудимого опровергаются совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных судом доказательств, в частности, показаниями потерпевших, представителей потерпевших, свидетелей Свидетель №8, Свидетель №4, Свидетель №9, Свидетель №29, Свидетель №30, Свидетель №31, Свидетель №32, Свидетель №33, Свидетель №34, Свидетель №35, Свидетель №36, ФИО59, Свидетель №11, ФИО60, Свидетель №12, Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №6, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №19, ФИО13, Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №1, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №25, Свидетель №3, Свидетель №7, Свидетель №27, Свидетель №28, ФИО66, экспертов ФИО97, Свидетель №36, специалиста ФИО65, а также письменными доказательствами по делу.

Оценивая собранные по делу доказательства, в том числе, показания потерпевших, их представителей, свидетелей, экспертов, установлено, что у ООО «Инвектор» не имелось реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства по завершению строительных работ на объекте и передаче имущества законным владельцам.

Кроме того, сумма денежных средств, потраченных ООО «Инвектор» на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: адрес адрес» на 2015-2019 года при расчёте составила 23 741 460 рублей. Вместе с тем, в период времени с дата по дата ФИО3 от потерпевших и представителей потерпевших получено не менее 39 219 530 рублей.

Кроме того, согласно заключения эксперта №... от дата, объём фактически выполненных работ фактически выполненных работ при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: адрес, на дата составляет 1. Секция № 1 – 1784,60 кв., подземная часть – 19 %, секция № 2 – 1491,90 кв.м., подземная часть – 80 %, наружные стены – 45%, перекрытия, покрытия, лестницы – 25%, стены внутренние, перегородки – 33%, секция № 3 – 579,30 кв.м, подземная часть – 80%, наружные стены – 80%, перекрытия, покрытия, лестницы – 70%, стены внутренние, перегородки – 80%, то есть не выполненным остался еще значительный объем работ, денежные средства на их выполнение у ООО «Инвектор» отсутствовали, в связи с чем суд приходит к выводу о том, что возможности завершения строительства в указанный в договорах срок у ООО «Инвектор» не имелось.

ФИО5, заключая договоры с участниками долевого строительства, не имея намерений и возможности завершить строительство в указанный в договорах срок, создал видимость строительства жилого дома, расположенного по адресу: адрес, с целью совершения мошенничества в особо крупном размере, при этом работа в полном объеме выполнена не была, что свидетельствует об умысле ФИО5 на создание видимости проводимых работ по строительству жилого дома.

Собранные денежные средства потрачены ФИО5 по собственному усмотрению, несмотря на то, что данные денежные средства являлись целевыми и подлежали использованию исключительно на нужды строительного объекта, указанного в конкретных договорах долевого строительства. Расходование части денежных средств на строительство является, по мнению суда, целью создания видимости у потерпевших о наличии намерений у ООО «Инвектор» построить указанные объекты, при отсутствии на то реальной цели у ФИО5

Подсудимым ФИО5 создавалась видимость законности его действий во избежание подозрений со стороны участников долевого строительства, инвесторов о фиктивности заключаемых договоров. При этом фиктивность заключаемых договоров выражается не в их подложности или неправомерности, а также не в том, что ФИО5 преднамеренно не желал исполнить взятые на себя обязательства, а в том, что заключение указанных договоров в совокупности с активными действиями, направленными на создание у потерпевших видимости осуществления строительства объекта, являющегося предметом заключаемых договоров, явилось способом хищения денежных средств. ФИО5 пытался придать мошенническим действиям форму гражданско-правовых отношений, не имея реальной возможности окончить строительство и ввести дом в эксплуатацию.

Виновные действия подсудимого, установленные в судебном заседании, свидетельствуют о том, что они не сводятся к простому неисполнению договорных обязательств перед участниками долевого строительства, а наоборот, представляли собой совершение ряда сложных завуалированных действий, внешне носящих законный характер.

Оценивая представленные суду письменные доказательства, заключения экспертов, суд учитывает, что они получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, нарушений при их получении допущено не было.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании был допрошен специалист ФИО78, показавший суду, что он проводили акт осмотра объекта адрес в январе 2021 года. По объему строительства, на данный период произошли изменения на объекте, а именно, объем работ увеличился. Если сравнить визуально, 1-2 секции не были готовы. Сейчас уже они закончили строительно-монтажные работы. По монтажу и просверливанию отверстий так же проведены работы. Установлены окна. Если сравнить с заключением прошлым, изначально окон не был, 1-2 секция было выполнено начало 1 этажа. Велись работы по внутренней инженерии. В начале октября 2020 года он также выезжал на осмотр этого же объекта. Стройка там не велась. У него была задача дать оценку работоспособности конструкции, а не стоимости. Он видел визуально, что газопровод вынесен. А так, в заключении он дает работоспособность конструкции, рекомендации по исправлению. Работоспособность – это возможно эксплуатировать здание или нет. Что стена не рухнет, или окна не установлены. Электроснабжения не было. Он оценил несущие конструкции, возможно ли в дальнейшем эксплуатировать. Указанный акт осмотра также был приобщен к материалам уголовного дела и исследован в судебном заседании.

Оценивая указанные показания и сам акт осмотра, суд отмечает, что В соответствии с ч.1 ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. При этом доводы стороны защиты о том, что в настоящий момент объем выполненных работ по строительству дома значительно увеличен, не может являться предметом рассмотрения суда, исходя из указанных положений закона, поскольку ФИО5 вменен период совершения преступления - с дата по дата, в связи с чем суд также не полагает целесообразным назначение дополнительной судебной строительной экспертизы, о чем ходатайствовал защитник.

Более того, согласно показаниям свидетеля ФИО60, в настоящий момент он состоит в должности директора ООО «МД Консалт», в 2019 году между ним и директором ООО «Инвектор» ФИО5 сложились договорные отношения, согласно которым ООО «***» в его лице ФИО17 берет на себя обязательства по управлению внешней финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, также составлен акт приема-передачи, согласно которому была передана имеющаяся документация на земельный участок, расположенный по адресу: адрес», в настоящее время им проводятся необходимые мероприятия, направленные на сдачу дома в эксплуатацию, то есть в настоящий момент строительство объекта выполняется не ФИО5

Таким образом, суд приходит к выводу о квалификации действий ФИО5 по ч.4 ст. 159 УК РФ, а именно, мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение, так как согласно примечанию 1 к статье 158 УК РФ особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» также нашел свое подтверждение, так как ФИО5 являлся директором и единственным участником (учредителем) общества с ограниченной ответственностью «Инвектор», то есть лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Действия ФИО5 органами предварительного расследования также квалифицированы как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами совершенное в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения, то есть по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

Государственный обвинитель указанное обвинение поддержал в полном объеме.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

По смыслу закона, для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами.

Согласно п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 26.02.2019) "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем", в описательно-мотивировочной части судебного решения по делам об обвинении в совершении преступлений, предусмотренных статьей 174 или статьей 174.1 УК РФ, должны быть приведены доказательства, на которых основывается вывод суда о том, что денежные средства или иное имущество были приобретены преступным путем (в результате совершения преступления), а также о том, что наличествует цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению такими денежными средствами или иным имуществом.

Из описания деяния, вменяемого органами предварительного следствия ФИО5 по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, следует, что он, имея умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершенного им мошенничества, заключил с ООО «***» договор лизинга на легковой автомобиль ***, заведомо зная, что на расчетном счете ООО «Инвектор» аккумулируются денежные средства, поступающие от участников долевого строительства, не намереваясь исполнять взятые на себя обязанности перед дольщиками, безналичными денежными платежами перечислил с расчетного счета ООО «Инвектор» денежные средства в общей сумме 2 599 292 рубля, в крупном размере, на расчетный счет ООО «Балтийский лизинг», тем самым совершил финансовые операции, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ранее денежными средствами.

В качестве доказательств совершения данного преступления стороной обвинения представлены фактически те же самые доказательства, что и доказательства совершения мошеннических действий ФИО5, перечисленные выше, из которых фактически только показания свидетелей ФИО59, Свидетель №6 и Свидетель №27 лишь подтверждают факт заключения ФИО5 с ООО «*** ***» договора лизинга на легковой автомобиль ***, также выписка с расчетного счета ООО «Инвектор» подтверждает факт перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «***» в рамках указанной сделки, факт совершения которой не оспаривается и самим ФИО5

Остальные доказательства - показания потерпевших, представителей потерпевших, свидетелей Свидетель №8, Свидетель №4, Свидетель №9, Свидетель №29, Свидетель №30, Свидетель №31, Свидетель №32, Свидетель №33, Свидетель №34, Свидетель №35, Свидетель №36, Свидетель №11, ФИО60, Свидетель №12, Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №19, ФИО13, Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №1, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №25, Свидетель №3, Свидетель №7, Свидетель №28, ФИО66, экспертов ФИО97, Свидетель №36, специалиста ФИО65, заключения экспертов, иные письменные доказательствами по делу, суд не принимает во внимание как доказательства совершения ФИО5 преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, поскольку они не содержат информации, имеющей отношение к указанному преступному деянию, следовательно, не отвечает признаку относимости.

Таким образом, стороной обвинения не представлено доказательств, что денежные средства в размере 2 599 292 рублей, переведенные с расчетного счета ООО «Инвектор» на расчетный счет ООО «***» в рамках договора лизинга на легковой автомобиль ***, были приобретены преступным путем, доказательств указанным обстоятельствам в материалах дела не имеется, и суду не представлено.

Ввиду изложенного суд приходит к выводу о необходимости оправдания ФИО5 по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления, с признанием за ФИО5 в указанной части права на реабилитацию.

При назначении ФИО5 наказания суд учитывает требования ст.ст.6, 43, 60 УК РФ о том, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

ФИО5 не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, совершил тяжкое преступление, на учете в ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер» не состоит, на учете в ГБУЗ СО «Самарский психоневрологический диспансер» не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на его иждивении находятся дети – несовершеннолетний сын ФИО23 дата г.р. и малолетний сын ФИО24 дата г.р.

Смягчающими наказание ФИО5 обстоятельствами в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает: наличие на иждивении малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, учитывает также мнения потерпевших о возможности назначения ФИО5 наказания, не связанного с лишением свободы, отсутствие судимости, удовлетворительную характеристику по месту жительства (ч. 2 ст.61 УК РФ).

Отягчающих наказание ФИО5 обстоятельств суд не усматривает.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, фактические обстоятельства преступления, а также степень общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного ФИО5 преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом данных о личности ФИО5, обстоятельств совершения преступлений, наличия совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить ему за совершенное преступление наказание в виде лишения свободы, полагая, что только указанный вид наказания будет способствовать восстановлению социальной справедливости, а также исправлению подсудимого и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью и поведением виновного во время и после совершения преступлений, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по делу не усматривается, в связи с чем, оснований для применения при назначении наказания положений ст.64 УК РФ суд не усматривает.

С учетом данных о личности ФИО5, наличием иждивенцев, суд считает нецелесообразным назначение ему дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Разрешая вопрос о гражданском иске, заявленном потерпевшей ФИО16 №8 о возмещении материального ущерба на сумму 5 691 910 рублей, суд считает иск подлежащим удовлетворению, поскольку судом установлено, что указанный материальный ущерб был причинен преступными действиями ФИО5

Принимая во внимание, что ФИО5 совершено преступление, относящееся к категории тяжкого, суд, в силу п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ считает необходимым назначить ему отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Разрешая вопрос о мере пресечения подсудимого до вступления приговора в законную силу, учитывая требования статей 97, 99 и 255 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вид назначаемого наказания в виде реального лишения свободы, а также действуя в целях обеспечения принципа неотвратимости и исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения ФИО5 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

В соответствии с частью 9 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, арест, наложенный в ходе производства предварительного расследования на имущество подсудимого в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа, следует сохранить до разрешения вопроса о возмещении ущерба от преступления в пользу потерпевшей.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст.81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО5 по ст. 174.1 ч. 3 п.«б» УК РФ оправдать на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления, признав за ФИО3 в этой части право на реабилитацию.

Меру пресечения в отношении ФИО5 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – до вступления приговора в законную силу изменить, взять подсудимого под стражу.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в соответствии с п. «б» ст. 3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей ФИО5 с 02.06.2021 года до вступления приговора в законную силу в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшей ФИО16 №8 удовлетворить.

Взыскать с ФИО5 в пользу ФИО16 №8 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 5 691 910 (пять миллионов шестьсот девяносто одна тысяча девятьсот десять рублей).

Меры, принятые в обеспечение гражданского иска: аресты, наложенные на имущество: - автомобиль *** черного цвета, дата года выпуска, VIN №... государственный регистрационный знак №... регион, земельный участок №..., расположенный по адресу: адрес площадью 2800 кв. м. с недостроенным объектом – оставить без изменения.

Вещественные доказательства:- акт выполненных работ от дата, справка о стоимости выполненных работ от дата, акт выполненных работ от дата, справка о стоимости выполненных работ от дата, фото-таблица на 7 листах, справка от дата, уведомление №... от дата, договор №... долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: адрес от дата; договор №... долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: адрес от дата, договор №... долевого участия от дата с Ассоциацией защиты прав и обманутых дольщиков «ФИО6-74», договор с ООО «Верна» от дата, справка об оплате от ООО «Верна»,копия договора о переуступке прав и обязанностей по договору долевого участия №... от дата, копии договора долевого участия №... от дата, договор о переуступке от дата, (2 шт.), договор страхования от дата, копия квитанции от дата, договор №... от дата, справка от дата, справка от дата, договор №... от дата, СД-диск с выпиской по расчетному счету из ПАО «***» по расчетному счету ООО «Инвектор» №..., СD-диск с выпиской по расчетному счету за период с дата по дата №..., принадлежащий ООО «*** ***» (ИНН №...) из АО «***», CD-диск, полученный из ИФНС России по Самарской области с данными по движению денежных средств, флэшкарта «Кингстон» - хранить при уголовном деле, регистрационное дело из ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары ООО «Инвектор», возвращенное в ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, а также оригиналы документов, возвращенные потерпевшим и их представителям – оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Самарского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения его копии через Октябрьский районный суд города Самары. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный, а также потерпевший вправе ходатайствовать в ней, а также в возражениях, поданных на жалобы, принесенные иными участниками процесса, о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.С. Харелина