Приговор № 1-279/2024 от 7 июля 2024 г. по делу № 1-279/2024

Дело № 1-279/24


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

8 июля 2024 года г. Ижевск

Ленинский районный суд г. Ижевска УР в составе председательствующего судьи Емельяновой Е.П. единолично,

при секретаре судебного заседания Хальдеевой О.А.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Ижевска УР Созонтовой Ю.Д.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Алиева Ф.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ

установил:

ФИО1 совершил шесть умышленных преступлений в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация индивидуального предпринимателя ФИО1 ИНН №, ОГРН № (далее – ИП ФИО1). При этом, ФИО1 знал об отсутствии как реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО1, так и предусмотренных законом правовых оснований для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов ИП ФИО1

В один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

1) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, реализуя умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, обратился в офис ПАО <данные изъяты>, расположенный по адресу <адрес>, с целью открытия на ИП ФИО1 расчетного счета, не имея цели управления указанным расчетным счетом и указав недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться находящимися на счете денежными средствами и управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания (далее – система ДБО). После этого ФИО1 в указанное время, находясь в вышеуказанном офисе ПАО <данные изъяты>, ознакомившись и присоединившись к условиям банковского облуживания и подписав документы, открыл на ИП ФИО1 расчетный счет №, получил от представителя банка документы об открытии данного расчетного счета, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, которые в совокупности позволяют клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий – то есть являются электронным средством платежа. Тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не связанного с коммерческой деятельностью ИП ФИО1 После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, хранил в целях сбыта указанное электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, до его сбыта. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь у здания торгового центра «<данные изъяты>», расположенного по адресу <адрес>, ФИО1 сбыл неустановленному лицу документы об открытии на ИП ФИО1 вышеуказанного расчетного счета вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, являющимися электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

2) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, реализуя умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, обратился в офис ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный по адресу <адрес>, с целью открытия на ИП ФИО1 расчетного счета, не имея цели управления указанным расчетным счетом и указав недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться находящимися на счете денежными средствами и управлять личным кабинетом системы ДБО. После этого ФИО1 в указанное время, находясь в вышеуказанном офисе ПАО Банк «<данные изъяты>», ознакомившись и присоединившись к условиям банковского облуживания и подписав документы, открыл на ИП ФИО1 расчетный счет №, получил от представителя банка документы об открытии данного расчетного счета, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, которые в совокупности позволяют клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий – то есть являются электронным средством платежа. Тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не связанного с коммерческой деятельностью ИП ФИО1 После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, хранил в целях сбыта указанное электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, до его сбыта. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь у здания торгового центра «<данные изъяты>», расположенного по адресу <адрес>, ФИО1 сбыл неустановленному лицу документы об открытии на ИП ФИО1 вышеуказанного расчетного счета вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, являющимися электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

3) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, реализуя умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, обратился в офис ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный по адресу <адрес>, с целью открытия на ИП ФИО1 расчетного счета, не имея цели управления указанным расчетным счетом и указав недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться находящимися на счете денежными средствами и управлять личным кабинетом системы ДБО. После этого ФИО1 в указанное время, находясь в вышеуказанном офисе ПАО Банк «<данные изъяты>», ознакомившись и присоединившись к условиям банковского облуживания и подписав документы, открыл на ИП ФИО1 расчетный счет №, получил от представителя банка документы об открытии данного расчетного счета, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, которые в совокупности позволяют клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий – то есть являются электронным средством платежа. Тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не связанного с коммерческой деятельностью ИП ФИО1 После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, хранил в целях сбыта указанное электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, до его сбыта. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь у здания торгового центра «<данные изъяты>», расположенного по адресу <адрес>, ФИО1 сбыл неустановленному лицу документы об открытии на ИП ФИО1 вышеуказанного расчетного счета вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, являющимися электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

4) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, реализуя умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, обратился в офис ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу <адрес>, с целью открытия на ИП ФИО1 расчетного счета, не имея цели управления указанным расчетным счетом и указав недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться находящимися на счете денежными средствами и управлять личным кабинетом системы ДБО. После этого ФИО1 в указанное время, находясь в вышеуказанном офисе ПАО «<данные изъяты>», ознакомившись и присоединившись к условиям банковского облуживания и подписав документы, открыл на ИП ФИО1 расчетный счет №, получил от представителя банка документы об открытии данного расчетного счета, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, которые в совокупности позволяют клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий – то есть являются электронным средством платежа. Тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не связанного с коммерческой деятельностью ИП ФИО1 После этого 16.11.2020 в дневное время ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, хранил в целях сбыта указанное электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, до его сбыта. 16.11.2020 в дневное время, находясь у здания торгового центра «<данные изъяты>», расположенного по адресу <адрес>, ФИО1 сбыл неустановленному лицу документы об открытии на ИП ФИО1 вышеуказанного расчетного счета вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, являющимися электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

5) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, реализуя умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, обратился в офис ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу <адрес>, с целью открытия на ИП ФИО1 расчетного счета, не имея цели управления указанным расчетным счетом и указав недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться находящимися на счете денежными средствами и управлять личным кабинетом системы ДБО. После этого ФИО1 в указанное время, находясь в вышеуказанном офисе ПАО «<данные изъяты>», ознакомившись и присоединившись к условиям банковского облуживания и подписав документы, открыл на ИП ФИО1 расчетный счет №, получил от представителя банка документы об открытии данного расчетного счета, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, которые в совокупности позволяют клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий – то есть являются электронным средством платежа. Тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не связанного с коммерческой деятельностью ИП ФИО1 После этого 16.11.2020 в дневное время ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, хранил в целях сбыта указанное электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, до его сбыта. 16.11.2020 в дневное время, находясь у здания торгового центра «<данные изъяты>», расположенного по адресу <адрес>, ФИО1 сбыл неустановленному лицу документы об открытии на ИП ФИО1 вышеуказанного расчетного счета вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, являющимися электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

6) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, реализуя умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, обратился в офис ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу <адрес>, с целью открытия на ИП ФИО1 расчетного счета, не имея цели управления указанным расчетным счетом и указав недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться находящимися на счете денежными средствами и управлять личным кабинетом системы ДБО. После этого ФИО1 в указанное время, находясь в вышеуказанном офисе ПАО «<данные изъяты>», ознакомившись и присоединившись к условиям банковского облуживания и подписав документы, открыл на ИП ФИО1 расчетный счет №, получил от представителя банка документы об открытии данного расчетного счета, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, которые в совокупности позволяют клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий – то есть являются электронным средством платежа. Тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не связанного с коммерческой деятельностью ИП ФИО1 После этого 19.11.2020 в дневное время ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, хранил в целях сбыта указанное электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, до его сбыта. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь у здания торгового центра «<данные изъяты>», расположенного по адресу <адрес>, ФИО1 сбыл неустановленному лицу документы об открытии на ИП ФИО1 вышеуказанного расчетного счета вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, являющимися электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении вышеуказанных преступлений признал полностью, дал показания, соответствующие обстоятельствам, изложенным в описательно-мотивировочной части приговора, в том числе пояснил, что осенью 2020 года на улице к нему подошел незнакомый мужчина и предложил заработать, а именно, за денежное вознаграждение зарегистрировать на себя индивидуальное предпринимательство, которое будет фиктивным, то есть без фактического осуществления его деятельности, а также оформить на данное ИП счета в банках, которые будут использоваться иными лицами. На это предложение он согласился. Открывать ИП и по банкам его возил на автомобиле данный мужчина. Даты, банки и счета, адреса приобретения и сбыта, указанные в обвинении, подтверждает. В каждый из дней после открытия счета, получив в банке пакет документов с картами, хранил их при себе до момента передачи у ТЦ <данные изъяты>. За данные действия он получил вознаграждение в общей сумме 20 000 рублей. Сам он деятельность ИП ФИО1 не осуществлял, открытыми счетами не пользовался.

Наряду с признанием подсудимым своей вины, суд его виновность в совершении преступлений, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, считает установленной совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями свидетеля П.Т.М., допрошенной в судебном заседании, являющейся сожительницей подсудимого с 2008 года и пояснившей, что ФИО1 предпринимательской деятельностью никогда не занимался;

- показаниями свидетеля Ч.С.С., данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что подсудимый – ее сосед с 2018 года, он нигде не работает, является инвалидом, редко выходит из дома, живет на пенсию, периодически присматривает за ее детьми (т. 2 л.д. 195-198);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в офисе №, расположенном по адресу <адрес>, изъят, в том числе, жесткий диск марки «DEXP» (т. 1 л.д. 63-73);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен вышеуказанный диск, установлено наличие в нем папки, поименованной «ИП ФИО1», где размещены различные файлы, в том числе, уведомление о постановке на учет ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРИП, таблица с наименованиями банков, копия паспорта ФИО1 (т. 1 л.д. 247-258);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено регистрационное дело ИП ФИО1 (т. 2 л.д. 176-179).

Кроме того, по эпизоду неправомерного оборота электронных средств, связанных с расчетным счетом, открытым в ПАО <данные изъяты>, вина подсудимого также подтверждается:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен офис ПАО <данные изъяты>, расположенный по адресу <адрес>, зафиксирована обстановка (т. 2 л.д. 82-85);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены сведения о движении денежных средств по счету ИП ФИО1, поступившие из ПАО <данные изъяты> (т. 2 л.д. 60-72).

Кроме того, по эпизодам неправомерного оборота электронных средств, связанных с расчетными счетами №, №, открытых в ПАО Банк «<данные изъяты>», вина подсудимого также подтверждается:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен офис ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный по адресу <адрес>, зафиксирована обстановка (т. 2 л.д. 42-45);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены сведения о движении денежных средств по вышеуказанным счетам ИП ФИО1, поступившие из ПАО Банк «ФК <данные изъяты>» (т.1 л.д. 216-246);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено клиентское дело на ИП ФИО1 в ПАО Банк «<данные изъяты>», содержащее, в том числе, выписку из ЕГРИП, карточку с образцами подписей ФИО1, его заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания (т. 2 л.д. 5-40).

Кроме того, по эпизодам неправомерного оборота электронных средств, связанных с расчетными счетами №, №, №, открытых в ПАО «<данные изъяты>», вина подсудимого также подтверждается протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, поступившие из вышеуказанного банка, содержащие, в том числе, карточку с образцами подписей ФИО1, его заявления об открытии счетов, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о движении денежных средств по вышеуказанным счетам (т. 1 л.д.174-212).

Иные исследованные судом доказательства не доказывают и не опровергают вины подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений, в связи с чем судом в приговоре не излагаются.

Оценив вышеуказанные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, представленными стороной обвинения доказательствами, которые согласуются между собой, образуют совокупность, достаточную для постановления обвинительного приговора, и каких-либо противоречий относительно обстоятельств, имеющих юридическое значение по делу, не содержат.

В основу приговора суд считает необходимым положить приведенные показания самого ФИО1, а также свидетелей П.Т.М. и Ч.С.С., которые согласуются между собой. Каких-либо оснований полагать о наличии самооговора со стороны подсудимого суд не усматривает. Также у суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей, который будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали непротиворечивые показания, не ссылаются ни на предположения, ни на слухи, мотивов для оговора подсудимого у них судом не установлено. Суд отмечает, что протокол допроса Ч.С.С., исследованный на основании ст. 281 УПК РФ, составлен с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального законодательства, с разъяснением ему всех предусмотренных законом прав и ответственности, по форме и содержанию отвечает требованиям относимости и допустимости. Правдивость и достоверность показаний подсудимого и свидетелей подкреплены приведенными письменными доказательствами, основания подвергать сомнению достоверность и допустимость которых у суда отсутствуют, нарушений уголовно-процессуального закона судом не установлено. Доказательства, полученные в рамках расследования другого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, представлены для целей доказывания по настоящему уголовному делу в копиях. Они отвечают критериям допустимости и, будучи оценены судом в совокупности с другими доказательствами по делу (ст.ст. 74, 84 УПК РФ), полностью с ними согласуются.

Давая юридическую оценку действиям ФИО1, суд исходит из следующего.

По смыслу закона, приобретение средств платежей предполагает любую форму завладения ими. Под хранением понимается их нахождение во владении виновного лица, в том числе непосредственно у него (в руках, в одежде, в сумке), а также в помещениях и тайниках, куда такое лицо имеет доступ. Сбыт средств платежей предполагает их возмездное либо безвозмездное отчуждение другому лицу.

Согласно положениям п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Таким образом, к числу электронных средств платежей относятся не только полученные ФИО1 в результате открытия счетов на ИП ФИО1 банковские карты с пин-кодом к ним, а также логины и пароли, обеспечивающие доступ к личным кабинетам и электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания, позволяющие осуществлять банковские операции по приему, выдаче и переводу денежных средств.

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО1 этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей ФИО1 не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 вышеуказанного ФЗ № 161-ФЗ, о чем он был уведомлен при оформлении банковских счетов.

Одновременно с этим судом установлено, что ФИО1, открывая банковские счета и получая электронные средства платежей, осознавал незаконность осуществления банковских операций от его имени и с использованием его данных, сам намерений заниматься предпринимательской деятельностью и осуществлять банковские операции по открытым им расчетным счетам не имел, изначально намеревался передать электронные средства платежей третьему лицу. Получив электронные средства платежей, ФИО1 хранил их при себе в ручной клади с целью последующего сбыта по предварительной договоренности третьему лицу, а в дальнейшем передавал их третьему лицу.

Вышеуказанные действия подсудимого по приобретению, хранению в целях сбыта и сбыту электронных средств платежей, связанных с шестью различными расчетными счетами, и предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, продолжаемым преступлением не являются и в соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ образуют совокупность шести преступлений. Несмотря на то, что противоправные действия подсудимого являются тождественными, совершены на протяжении небольшого периода времени, аналогичным способом, и, как следует из показаний подсудимого, умысел на их совершение возник в один период – суд приходит к выводу, что они не объединены единой целью и в каждом случае направлены на различные объекты преступного посягательства, а именно, конкретное электронное средство платежа, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения о переводах денежных средств по соответствующему банковскому счету. Суд отмечает, что действия подсудимого по открытию шести счетов обусловлены последующей деятельностью третьих лиц по незаконному обналичиванию денежных средств, осуществляемой с помощью множества различных счетов и банковских карт, с целью ухода от налогов или получения неучтенных наличных денег, количество счетов и определяет масштабность этой незаконной деятельности. Таким образом, умысел ФИО1 был направлен на множественный сбыт третьему лицу разных электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что также и определило совершение им действий по приобретению и хранению в целях сбыта разных электронных средств платежа.

Вместе с тем, суд считает необходимым исключить из квалификации действий подсудимого указание на поддельность электронных средств платежей. По смыслу диспозиции ч. 1 ст. 187 УК РФ, указание на поддельный характер предмета данного преступления применимо только к платежным картам, распоряжениям о переводе денежных средств и иным документам в качестве средств оплаты, а не электронным средствам, электронным носителям информации, техническим устройствам и компьютерным программам, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подложность которых законодателем не презюмируется.

На основании изложенного, действия подсудимого суд квалифицирует по каждому из шести фактов неправомерного оборота средств платежей, связанных с конкретным расчетным счетом – по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

На основании материалов уголовного дела, касающихся обстоятельств преступления, личности подсудимого, не состоящего на учете у психиатра, учитывая заключение судебно-психиатрической экспертизы, а также принимая во внимание объективные данные о поведении подсудимого в период предварительного расследования и в судебном заседании, суд считает необходимым признать ФИО1 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания за каждое из преступлений суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень опасности преступления, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый совершил ряд умышленных преступлений в сфере экономической деятельности, которые отнесены законом к категории тяжких.

ФИО1 имеет постоянное место жительства, где характеризуется удовлетворительно, ранее не судим, к административной ответственности также не привлекался, состоит на учете у нарколога, страдает алкогольной зависимостью, не трудоустроен, является инвалидом 3 группы, иного источника дохода, кроме пенсии, не имеет.

Смягчающими наказание обстоятельствами по каждому из преступлений являются: совершение преступления впервые, признание вины в полном объеме, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления (выразившееся в даче до возбуждения уголовного дела подробных показаний об обстоятельствах совершения преступления, что способствовало установлению его обстоятельств), а также состояние здоровья подсудимого, имеющего ряд хронических заболеваний, наличие у него инвалидности.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая изложенное, а также обстоятельства каждого из преступлений, имущественное положение подсудимого, суд приходит к выводу, что соответствующим общественной опасности преступления, личности подсудимого, закрепленным в уголовном законодательстве Российской Федерации принципам гуманизма и справедливости, и полностью отвечающим задачам исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, будет назначение ФИО1 наказания за каждое из преступлений в виде лишения свободы с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Обстоятельства установленных судом преступлений, свидетельствующие о факторах, обусловивших их цель и мотив, роли виновного, его поведении, предшествующем совершению деяний и в период их совершения, а также последующее поведение ФИО1, свидетельствующее о полном признании вины, активном содействии установлению обстоятельств преступления и искреннем раскаянии в содеянном, в совокупности с вышеуказанными данными о личности подсудимого, его имущественном положении, смягчающими наказание обстоятельствами, предусмотренными ст. 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих – позволяют суду сделать вывод о наличии исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, в связи с чем суд полагает возможным в целях обеспечения справедливости и индивидуализации уголовно-правового воздействия применить при назначении последнему наказания за каждое из преступлений положения ст. 64 УК РФ и не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

Основания для применения положений ст. 53.1, ч. 6 ст. 15 УК РФ, а равно для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и наказания отсутствуют.

При назначении наказания по совокупности преступлений суд применяет принцип частичного сложения наказаний, предусмотренный ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Учитывая степень тяжести преступлений и обстоятельства их совершения, данные о личности подсудимого, а также совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без изоляции от общества и применяет при назначении наказания положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Избранную подсудимому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд оставляет без изменения до вступления приговора в законную силу.

Материалами дела установлено, что в результате совершения преступлений ФИО1 получено денежное вознаграждение в сумме 20 000 руб., которое на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ подлежит конфискации. Поскольку на момент рассмотрения уголовного дела конфискация данной суммы невозможна, вследствие ее израсходования подсудимым, суд считает необходимым на основании ст. 104.2 УК РФ конфисковать денежную сумму, эквивалентную размеру денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, взыскав ее с осужденного в собственность государства.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки по делу образуют расходы на оплату труда адвоката по назначению. Решая вопрос о возмещении процессуальных издержек, суд принимает во внимание, что подсудимый имеет ряд заболеваний, в том числе затруднен в передвижении, имеет ограничения к труду, установленные для инвалидов 3 группы, иного источника дохода, кроме пенсии в размере 12 000 руб., не имеет. При таких обстоятельствах, суд читает возможным на основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ освободить его от уплаты процессуальных издержек.

Руководствуясь ст.ст. 296-300, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом, открытым в ПАО <данные изъяты>) с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 10 (десять) месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в ПАО Банк «<данные изъяты>») с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 10 (десять) месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в ПАО Банк «<данные изъяты>») с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 10 (десять) месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в ПАО «<данные изъяты>») с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 10 (десять) месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в ПАО «<данные изъяты>») с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 10 (десять) месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в ПАО <данные изъяты>») с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 10 (десять) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательное наказание ФИО1 назначить в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив ФИО1 испытательный срок 1 (один) год, в течение которого возложить на осужденного следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; один раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию в установленные им дни.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 и ст. 104.2 УК РФ конфисковать денежную сумму в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, эквивалентную размеру денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, взыскав с ФИО1 указанную сумму в собственность государства.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства – оптические диски, копии клиентских дел, копию регистрационного дела ИП ФИО1, сведения о движении денежных средств по счетам, находящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Процессуальные издержки на оплату труда адвоката отнести за счет средств федерального бюджета, освободив осужденного от их уплаты.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд УР в течение 15 суток со дня его постановления через Ленинский районный суд г. Ижевска.

Судья Емельянова Е.П.