Приговор № 1-58/2025 от 23 марта 2025 г. по делу № 1-175/2024

№ 1-58/2025

26RS0023-01-2024-001556-92


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Минеральные Воды 24 марта 2025 года

Минераловодский городской суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Калининой О.Г.,

при секретаре Куличихиной Е.А.,

с участием:

помощника Минераловодского

межрайонного транспортного прокурора Дудаевой Н.Э.

подсудимой Ткаченко И.А.

защитника адвоката Арзуманяна А.А.

представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:Ткаченко И.А., .............. года рождения, уроженки .............., .............. зарегистрированной по адресу: .............., проживающей по адресу: .............., .............., мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Не позднее 18.11.2022 у Ткаченко И.А. возник преступный умысел направленный на приобретение и последующее незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза ювелирного изделия из драгоценного металла, являющегося стратегически важным товаром.

Реализуя свой преступный умысел Ткаченко И.А. в период времени с 18.11.2022 по 16.12.2022 используя установленный в её мобильном телефоне марки «Iphone 12 Pro Max» IMEI 1:.............., IMEI 2:.............. Интернет-мессенджер «Telegram», неоднократно связывалась со своего аккаунта «И», зарегистрированного на абонентский номер +.............., с неустановленным лицом, имеющим имя в вышеуказанном Интернет-мессенджере «Kantor Larion» (аккаунт @larionkantor), который представился ювелиром находящимся за пределами территории Российской Федерации, а именно в государстве Израиль. В ходе общения Ткаченко И.А. заказала у последнего изготовление ювелирного изделия в виде кольца из драгоценного металла – золота с драгоценным камнем – природным алмазом (бриллиантом), согласовав при этом параметры и размер драгоценного камня и к 16.12.2022 его окончательную стоимость в 27 300 долларов США (курс доллара США согласно сведениям ЦБ РФ, на дату согласования составлял 64,3015 рублей, таким образом согласованная стоимость составляла 1 755 430 рублей 95 копеек), а также выяснила порядок расчётов за указанное ювелирное изделие в виде перевода денежных средств на счета, указанные неустановленным лицом под именем в интернет-мессенджере «Telegram» - «Kantor Larion», сроки его изготовления и возможное место получения в .............. Республики или в г. Дубаи Объединенных Арабских Эмиратов.

Реализуя свой преступный умысел Ткаченко И.А. в период времени с 23.11.2022 по 03.03.2023 осуществила переводы со своих банковских счетов открытых в ПАО «Сбербанк» (.............., открытый .............. и .............., открытый ..............) и АО «Райффайзенбанк» (.............., открытый ..............), в том числе и через банковский счет открытый на ее сына – Ткаченко Д.С. в АО «Тинькофф Банк» (.............., открытый ..............), не осведомленного о ее преступном умысле, на счета указанные неустановленным лицом под именем в интернет-мессенджере «Telegram» - «Kantor Larion» денежные средства в общей сумме 27 300 долларов США, договорившись при этом, что готовое ювелирное изделие Ткаченко И.А. получит в логистической компании, находящейся в аэропорту Ататюрк в г. Стамбуле Турецкой Республики, сообщив при этом сведения о ее местонахождении и инструкции по получению самого ювелирного изделия.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Ткаченко И.А., являясь заместителем председателя Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» и имея допуск к государственной тайне, надлежащим образом не уведомив работодателя о намерении выехать за пределы Российской Федерации, 01.03.2023 на официальном сайте АО «Авиакомпания Азимут» приобрела на свое имя авиабилеты на рейс «А4669» сообщением Минеральные воды (Минеральные воды, Россия) – Ататюрк (Стамбул, Турция) с вылетом 11.03.2023 в 10 часов 50 минут и на рейс «А4570» сообщением Ататюрк (Стамбул, Турция) – Минеральные воды (Минеральные воды, Россия) с вылетом 11.03.2023 в 19 часов 40 минут.

Затем Ткаченко И.А. 11.03.2023 в 11 часов 35 минут осуществила вылет на самолете из аэропорта Минеральные воды по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова, 5, в Турецкую Республику следовавшем рейсом «А4669» сообщением Минеральные воды (Минеральные воды, Россия) – Ататюрк (Стамбул, Турция) для получения ювелирного изделия, приобретенного ею у лица по имени «Kantor Larion» в логистической компании, филиал которой находится на территории аэропорта назначения - Ататюрк (Стамбул, Турция). Прибыв 11.03.2023 в 13 часов 53 минут в аэропорт назначения Ткаченко И.А. до 18 часов 01 минуты получила в указанной логистической компании ювелирное изделие – кольцо, изготовленное из сплава драгоценного металла – золота (расчетное содержание драгоценного металла 2,17 г.), содержание драгоценного металла (золота) в сплаве, из которого изготовлен объект, соответствует 750 пробе, со вставкой представляющей собой драгоценный камень – природный алмаз массой 2,01 кар, огранки кушон, рыночная стоимость которого на 11.03.2023 составляла 2 791 216 рублей 26 копеек, которое с целью сокрытия от таможенных органов Российской Федерации надела на свой безымянный палец правой руки для незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза таможенную границу Таможенного союза на территорию Российской Федерации.

Далее Ткаченко И.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, 11.03.2023 в 20 часов 21 минуту осуществила вылет на самолете следовавшем рейсом «А4570» сообщением Ататюрк (Стамбул, Турция) – Минеральные воды (Минеральные воды, Россия), и прибыла в аэропорт назначения по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова, 5, 11.03.2023 в 22 часа 04 минуты с надетым на безымянный палец правой руки вышеуказанным ювелирным изделием, стоимость которого, ранее согласованная Ткаченко И.А в 27 300 долларов США, согласно курса ЦБ РФ на 11.03.2023 составляла 2 073 178 рублей 38 копеек.

После этого 11.03.2023 в 22 часа 43 минуты Ткаченко И.А. находясь в вышеуказанном аэропорту, с целью незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза, в том числе преследуя корыстную заинтересованность в виде неуплаты таможенных платежей (которые на 11.03.2023 составили бы 596 162 рубля 19 копеек), осознавая, что совершает преступление, пересекла линию входа (въезда) в «зеленый» коридор, тем самым в соответствии с ч. 3 ст. 257 ТК ЕАЭС заявила об отсутствии у нее товаров подлежащих таможенному декларированию, скрыв от таможенного контроля находящийся у нее товар подлежащий декларированию, и в 22 часа 45 минут вышла из «зеленого» коридора. Таким образом, Ткаченко И.А. не задекларировала приобретенное ею ювелирное изделие и незаконно переместила его через таможенную границу Евразийского экономического союза, тем самым лишила сотрудников таможенных органов возможности выполнения возложенных на них обязанностей в сфере контроля за ввозом товаров на территорию Российской Федерации.По прибытию на территорию Российской Федерации Ткаченко И.А. продолжила хранить незаконно перемещенное через таможенную границу Евразийского экономического союза вышеуказанное ювелирное изделие до 15 часов 00 минут 05.06.2023.

05.06.2023 в период времени с 15 часов 00 минут до 15 часов 25 минут сотрудниками УФСБ России по Ростовской области и Южной оперативной таможни ФТС России по месту жительства Ткаченко И.А. по адресу: <...>, обнаружено и изъято ювелирное изделие – кольцо изготовленное из сплава драгоценного металла – золота (расчетное содержание драгоценного металла 2,17 г.), содержание драгоценного металла (золота) в сплаве, из которого изготовлен объект, соответствует 750 пробе, со вставкой представляющей собой драгоценный камень – природный алмаз массой 2,01 кар, огранки кушон, рыночная стоимость которого на 11.03.2023 по заключению эксперта составляла 2 791 216 рублей 26 копеек, в соответствии с п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером стратегически важного товара и в соответствии с п. 2 (1) раздела I Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей», изделия из драгоценных металлов классифицируются в товарной позиции 7113 TH ВЭД ЕАЭС и относятся к стратегически важным товарам. Таким образом, ювелирное изделие – кольцо, изготовленное из сплава драгоценного металла – золота (расчетное содержание драгоценного металла 2,17 г.), содержание драгоценного металла (золота) в сплаве, из которого изготовлен объект, соответствует 750 пробе, со вставкой представляющей собой драгоценный камень – природный алмаз, массой 2,01 кар, огранки кушон, рыночная стоимость которого на 11.03.2023 составляла 2 791 216 рублей 26 копеек, изъятое у Ткаченко И.А., также классифицируется в субпозиции 7113 19 000 0 TH ВЭД ЕАЭС и относится к стратегически важным товарам.

Подсудимая Ткаченко И.А. свою позицию по делу меняла : не признавая вину в инкриминируемом преступлении на предварительном следствии, в судебном заседании она вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала частично, и признала, что не задекларировала кольцо, но не имела никакого причинить вред государству, в содеянном раскаялась, и суду показала, что это с её стороны было неумышленно, на самом деле она специально ничего не планировала. Выезжая, нужно было изучить нормативно- правовые документы и понимать их, но поскольку она никогда таких покупок раньше не делала, поэтому так поверхностно отнеслась к тому, что купила такую дорогую вещь и привезла ее в Россию. Она признает вину в том, что действительно везла драгоценное кольцо с бриллиантом и не задекларировала это кольцо, но у неё не было никакого умысла заранее причинить вред государству. С момента когда она сама рассказала, зачем она выехала за границу и что она там купила, она сразу предложила дать ей документы, чтобы она сама оплатила ту пошлину, которую должна была тогда оплатить на границе. Кроме того ей препятствовали против предоставления данных документов, но тем не менее, необходимые платежи все же были ею погашены. Она заранее это не планировала. У неё было желание купить кольцо, но намерений умышленно не платить пошлину за это кольцо не было. Она признает, что она его не задекларировала. Ранее она никогда не сталкивались с декларированием.

Затем, уже по окончании рассмотрения уголовного дела, подсудимая признала вину полностью и показала, что действительно, не позднее 18.11.2022 у нее возник умысел направленный на приобретение и последующее незаконное перемещение через таможенную границу выше указанного ювелирного изделия.

Вина подсудимой в совершении преступления подтверждается как её показаниями так и показаниями свидетелей

Свидетель Свидетель №6, являющейся заместителем начальника таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону в судебном заседании показал, что в рамках данного уголовного дела он был приглашён и допрошен в качестве специалиста. Ему были заданы вопросы о применении законодательных нормативных актов, которые в своей деятельности руководствуются должностные лица таможенных органов при проведении таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами. Комиссией был установлен порядок, который устанавливает количественные и стоимостные ограничения при ввозе товара физическими лицами без декларирования товара, а также без уплаты таможенных платежей. На сегодняшний день авиационном транспортом установлено 50 килограмм по весу и стоимостью не более 10 000 евро. Это не декларирование. В случае если у лица при ввозе устанавливается либо количественное превышение, либо превышение стоимости товара, то такой товар подлежит декларированию и уплате установленных платежей. Человек должен подтверждать стоимость ввозимого товара. В соответствии с Таможенным кодексом и иными нормативными документами стоимость подтверждается разными чеками, платёжными документами, имеющиеся у данного лица на данный товар, при этом должна быть индефикация, что данные платёжные документы относятся именно к этому товару. В случае если у лица данных документов нет, то есть он не может подтвердить покупку и перевозки данного товара через границу, то должностные лица таможенных органов определяют стоимость ввозимых товаров на основании имеющихся иных источников, таких как каталоги, имеющих отношения к данному товару, каталоги в торговых точках, либо иные источники с ценовой информации, которые могут быть использованы для установления стоимости перевозимого товара. Если в данном случае такой способ определения цены не представляется возможным установить, то в этом случае должностные лица отбирают в качестве пробных образцов и направляют их в лаборатории для проведения соответствующих экспертиз. В случае выявления такого товара, их действия будут зависеть от стоимости товара. Если после получения сведений из экспертного учреждения они видят признаки возможного уголовного правонарушения, то тогда эти материалы передаются в отдел дознания, и уже дальше там рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела. Производство по уголовным делам они не ведут, разъяснить грань между административной и уголовной ответственностью он не может, на сколько он помнит ст. 226.1 - по стратегической контрабанде, там определена стоимость в отношении всех товаров, которые превышают стоимость 10 000 евро.

Свидетель Свидетель №5, являющаяся старшим таможенным инспектором отдела товарной номенклатуры и происхождения товаров службы федеральных таможенных доходов Южного таможенного управления в судебном заседании показала, что из Южной оперативной таможни поступило письмо с просьбой определить код ТН ВЭД ЕАЭС товара по заключению эксперта, которое также было приложено к письму. В соответствии с их внутреннем распорядком её начальник ей поручил взять в дело это письмо и определить код. Собственно и по ТН ВЭД ЕАЭС она определила код товара. Так в ходе анализа заключения специалиста было установлено, что исследуемый товар это было кольцо - ювелирное изделие. Так, в ходе анализа заключения специалиста установлено, что товар, который в нем исследован, является ювелирным изделием - кольцом, изготовленным из золотого сплава, с содержанием чистого золота, соответствующего 750 пробе, масса сплава драгоценного металла в кольце 2,90 г, вставка представляет собой ограненный природный алмаз (бриллиант) огранки кушон, массой 2,01 кар. В соответствии с наименованием товарной позиции 7113 ТН ВЭД ЕАЭС, в нее включаются ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов, или металлов, плакированных драгоценным металлом. Они пользуются основными правилами интерпретации при определения кода ТН ВЭД ЕАЭС и в соответствии с ними пользуются наименованием товарных позиций. И в соответствии с наименованием в субпозиции 7113 19 000 0, к ней относятся товары, в том числе кольца и золото из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами. По не задекларированному подсудимой кольцу определяла код ТН ВЭД ЕАЭС она согласно заключению специалиста, которое у неё было в котором была фотография самого ювелирного изделия – кольца и приложенное заключение. Она ориентировалась только на заключение.

Свидетель Свидетель №1, являющийся заместителем начальника Минераловодского таможенного поста Минераловодской таможни, в судебном заседании показал, что он узнал о подсудимой, когда она уже прошла таможенный контроль. В момент таможенного контроля он в зале не находился. Соответственно, известно стало, что есть товары, которые подлежали таможенному декларированию уже после того, как она прошла через «зелёный» коридор. Таможенным законодательством и правом ЕС соответственно для удобства ознакомления пассажиров с таможенными правилами были и есть организованные зоны, где содержится вся информация. С 2013 года у них организована система двойного коридора, которая функционирует и по сей день. Она подразумевает в себе наличие «зелёного» и «красного» коридора. В «зелёный» коридор проходят те пассажиры, у которых нет товаров, подлежащих декларированию. А в «красный» коридор люди, у которых есть что декларировать. Перед этой системой коридоров организована информационная зона, в которой есть краткие правила и порядок организации прохождения таможенного контроля, порядок заполнения пассажирской таможенной декларации, есть электронный терминал для ознакомлениями с правилами. В «зелёный» коридор проходят люди, тем самым заявляя, что у них отсутствует товар, который подлежит обязательному декларированию. Если что-то выявляется в «зелёном» коридоре, то возникает состав либо административной, либо уголовной ответственности. В «красныЙ» коридор проходят лица, у которых имеется товар обязательному декларированию и они заполняют пассажирскую декларацию. Решение, в какой коридор пройти, принимается исключительно пассажиром. Пассажир должен осознано сделать свой выбор. Конкретно прохождение таможенного контроля Ткаченко в Минеральных Водах он не помнит и не знает. Как ему известно, вопросов к товарам не возникало. Момент привлечения лица к уголовной или административной ответственности происходит с применением форм и мер таможенного контроля, смотря какая номенклатура товара. Если товар меньше 10 000 евро, то он относится к личному использованию. И пассажир должен данный товар задекларировать. Но законодатель относит определённую категорию товаров к важным товарам. И вот эта категория, которая свыше 1 миллиона рублей и уже усматриваются признаки административного или уголовного преступления. Если бы они выявили такое правонарушение, то написали рапорт об обнаружении признаков преступления. К административной ответственности привлекается лицо, у которого имеются вещи, которые не относятся к стратегически важным товарам.

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании показал, что он работает директором по внутренней безопасности в ПАО «Сбербанк». .............. проводились ОРМ с сотрудниками правоохранительных органов, в частности с сотрудниками УФСБ России по .............. с привлечением представителей следственного подразделения. Сотрудники проводили мероприятия в виду того, что Ткаченко было ввезено кольцо, которое не было задекларировано. Эти мероприятия проводились как в кабинете Ткаченко, так и по месту ее жительства. В период проведения мероприятия были изъяты телефон, телефон с паролем, который Ткаченко добровольно сообщила сотрудникам, и соответственно документы, подтверждающие приобретение ювелирного изделия – кольца. При проведении данных мероприятий Ткаченко добровольно выдала кольцо сотрудникам ФСБ, и дома у нее было изъято непосредственно само кольцо в ходе проведения ОРМ. ОРМ были проведены по следующем адресам: место работы: <...>, кабинет 917-918 и по месту жительства: <...>. До проведения ОРМ об этом кольце ему не было ничего известно. До проведения данных мероприятий Ткаченко были разъяснены права и обязанности, сотрудники представили Ткаченко соответствующее постановление о проведении ОРМ, предъявили постановление суда, после этого Ткаченко И.А. было предложено добровольно выдать, в случае наличия запрещенные предметы, имеющие отношение к данному факту. Ткаченко добровольно выдала копию транзитной декларации на кольцо, кольцо в коробке, сертификат на бриллиант.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании показал, что 05 июня 2023 года он находился на своем рабочем месте в здании ПАО «Сбербанк» город Ростова-на-Дону по адресу: <...>. Точное время не помнит, в районе обеда его пригласили в кабинет Ткаченко. Там уже находились сотрудник ФСБ России, сотрудник таможенной службы, также был специалист. В кабинете также присутствовал Свидетель №2. Сотрудником правоохранительных органов было предъявлено постановление о производстве ОРМ в кабинете Ткаченко. Было предложено представить кольцо либо какие-нибудь документы относящиеся к нему. В кабинете кольца не было. Но был какой-то документ, который находился в файле. Точно не скажет, как назывался документ, он был вроде как сертификат со сроком давности, точное наименование документа не помнит. Ткаченко добровольно передала этот документ сотруднику и мобильный телефон толе отдала. Сотрудники правоохранительных органов оформили соответствующий протокол, в ходе которого опечатали телефоны и сертификат. Далее они проехали домой к Ткаченко по улице Максима Горького, точный адрес не помнит, и там она добровольно выдала ювелирное изделие – кольцо. Перед этим сотрудники правоохранительных органов представили постановление о проведение ОРМ. Ткаченко добровольно пустила всех себе в квартиру, предложили выдать добровольно кольцо, она его предъявила. Приехал эксперт по камням. Какое-то время осматривал камень, никаких заключений не дал, сказал, что нужно провести экспертизу. Сотрудники правоохранительных органов составили протокол и все. На момент когда его позвали участвовать в мероприятии, ему ничего не было известно о том что послужило основанием проведения данного мероприятия. В ходе данных мероприятий Ткаченко поясняла сотрудникам правоохранительных органов какие-то обстоятельства, какие именно он не помнит.Ткаченко может охарактеризовать с положительной стороны как хорошего руководителя, профессионала с большой буквы. Она работала в банке на разных позициях. Занимается бизнесом в целом. Она обладатель многих наград и писем, активно участвует в поддержки детских домов.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №4, допрошенной в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 50-53) согласно которым Ткаченко .............. является ее двоюродной сестрой. С ней они поддерживают очень тесные взаимоотношения, общаются довольно часто, видятся редко, в связи с её загруженностью по работе. 02.05.2020 у Ткаченко И.А. был день рождения - юбилей, после которого они с ней неоднократно разговаривали и в ходе разговоров, та ей поясняла, что хочет себе купить что-нибудь памятное. Однако долгое время та ничего не могла себе подобрать, все время откладывала это из-за работы, не занималась этим, после чего была пандемия COVID-19. О том, что Ткаченко И.А. заказывала себе кольцо с бриллиантом она не знала, а узнала только 11.03.2023, так как в этот день Ткаченко И.А. у нее спросила, нужно ли ей что-либо из Duty free, на что она у нее поинтересовалась, где она находится, а та в свою очередь пояснила, что полетела в Турцию за кольцом, однако обстоятельств его приобретения, заказа, получения не рассказывала. Когда Ткаченко И.А. была в Турции, она посредством интернет-мессенджера спросила у нее о времени вылета Ткаченко И.А. обратно и просила показать кольцо, на что примерно в 18 часов 00 минут Ткаченко И.А. ей отправила видеозапись с кольцом, которое было надето на безымянный палец её правой руки, на данном кольце был виден бриллиант. Также та пояснила, что когда она получила кольцо, оно находилось в нескольких коробочках. О том, сколько стоит кольцо, она у нее не спрашивала, и Ткаченко И.А. ей не рассказывала. После того, как Ткаченко И.А. отправила ей вышеуказанную видеозапись она поздравила ту с приобретением. Ткаченко И.А. пояснила, что бриллиант и его огранка ей нравится и, что его размер 2 карата. Более по поводу кольца они с ней не переписывалась. Ткаченко И.А. примерно в 19 часов 00 минут написала ей, что вылетает в Российскую Федерацию. Об обстоятельствах перемещения кольца через таможенную границу на территорию Российской Федерации также пояснить ничего не может, так как по этому поводу ей ничего не известно. О том, что Ткаченко И.А. была привлечена к уголовной ответственности, она узнала от нее примерно в середине августа 2023 года. Ткаченко И.А. ей пояснила, что из-за того, что ввезла в Российскую Федерацию из Турецкой республики вышеуказанное кольцо и никак не задекларировала его (в связи с тем, что не знала, что его надо декларировать), в отношении нее было возбуждено уголовное дело по контрабанде.

Вина подсудимой в совершении преступления подтверждается и письменными доказательствами по делу:

Из заключения эксперта № 12406003/0016465 от 09.08.2023 следует, что 05.06.2023 в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по месту жительства Ткаченко И.А. по адресу: <...> кольцо, является ювелирным изделием, изготовленным из сплава драгоценного металла – золота (расчетное содержание драгоценного металла 2,17 г.), вставка представляет собой драгоценный камень – природный алмаз массой 2,01 кар, огранки кушон. Содержание драгоценного металла (золота) в сплаве, из которого изготовлено ювелирное изделие, соответствует 750 пробе. Рыночная стоимость ювелирного изделия на территории Российской Федерации на дату перемещения таможенной границы Таможенного союза, то есть на 11.03.2023 составила 2 791 216 рублей 26 копеек. Информация, содержащаяся в сертификате «GIA» №2223657194 соответствует установленным в ходе исследования характеристикам (тип огранки, размеры, масса, характеристики чистоты/цвета) вставки драгоценного камня в ювелирном изделии.

Из заключения эксперта № 115/1/26 – 5219 от 11.09.2023 следует, что изъятый 05.06.2023 в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в рабочем кабинете Ткаченко И.А. по адресу: <...>, каб. №917, 918 мобильный телефон марки «Apple Iphone 12 Pro Max» имеет серийный номер G0NF90SC0D5C, а также IMEI1/IMEI2: ............../............... В ходе проведения экспертизы установлено, что на мобильном телефоне установлены интернет-мессенджеры «Telegram» и «WhatsApp». Последняя сим-карта, установленная в мобильном телефоне, имела абонентский номер <***>. В мессенджере «WhatsApp» создана учетная запись с именем «И», которая привязана к номеру телефона <***>. В мессенджере «Telegram» создана учетная запись с именем «И», которая привязана к номеру телефона <***>. В мессенджере «WhatsApp», установленном на телефоне, обнаружена переписка с абонентами «Сынок» (Т.Д.С), «TSA» (Т.С.А.), «Рощичка» (Свидетель №4). В мессенджере «Telegram», установленном на телефоне, обнаружена переписка с абонентами «Kantor Larion» (неустановленное лицо – ювелир), «Сынок» (Т.Д.С) и «TSA» (Т.С.А.); изъятый 04.07.2023 в ходе обыска по месту жительства Ткаченко И.А. по адресу: .............. мобильный телефон марки «Apple Iphone XS Max/A1921» имеет серийный номер F2LXGJM1KPHM, а также IMEI:............... В ходе проведения экспертизы установлено, что на мобильном телефоне установлены интернет-мессенджеры «Telegram» и «WhatsApp». Последняя сим-карта, установленная в мобильном телефоне, имела абонентский номер <***>. В мессенджере «WhatsApp» создана учетная запись с именем «Ирина», которая привязана к номеру телефона <***>. В мессенджере «Telegram» создана учетная запись с именем «Ирина», которая привязана к номеру телефона <***>. В мессенджере «WhatsApp», установленном на телефоне, обнаружена переписка с абонентами «Сынок» (Т.Д.С), «TSA» (Т.С.А.), «Рощичка» (Свидетель №4). В мессенджере «Telegram», установленном на телефоне, обнаружена переписка с абонентами «Kantor Larion» (неустановленное лицо – ювелир), «Сынок» (Т.Д.С) и «TSA» (Т.С.А.); изъятый протоколом выемки с фототаблицей 05.07.2023 в кабинете №401 СУ УТ МВД России по СКФО по адресу: <...>, ходе выемки у свидетеля Т.Д.С мобильный телефон марки «Apple Iphone X/A1901» имеет серийный номер DNPVPCD4JCL9, а также IMEI:............... В ходе проведения экспертизы установлено, что на мобильном телефоне установлен интернет-мессенджер «WhatsApp». Последняя сим-карта, установленная в мобильном телефоне, имела абонентский номер <***>. В мессенджере «WhatsApp» создана учетная запись с именем «D», которая привязана к номеру телефона <***>. Из экспертизы телефонов Ткаченко и ее сына следует, что подсудимая осознанно приобрела ювелирное изделие и пересекла таможенную границу для его покупки, не декларировав стратегически важный товар.

Из протокола обыска от 04.07.2023 следует, что в ходе обыска в жилище Ткаченко И.А. по адресу: .............. обнаружен и изъят мобильный телефон Ткаченко И.А. марки «Iphone Xs Max», IMEI1:.............., IMEI2:.............., которые были затем предметом экспертного исследования. А также из протокола обыска от 04.07.2023 следует, что в ходе обыска в рабочем кабинете Ткаченко И.А. по адресу: <...>, каб. 917-918 обнаружены и изъяты: сертификат «GIA» .............. ( осмотренный протоколом осмотра предметов от 14.08.2023 с фототаблицей); счет, выставленный на имя Ткаченко .............. 13.01.2023 от юридического лица «Michael Gilichinski» на сумму 5,000 доллара США; заявление на перевод в иностранной валюте для физических лиц .............. от 18.01.2023 на сумму 5 000 долларов США на 1 листе; приходный кассовый ордер № 3 от 18.01.2023 на сумму 368 250 рублей на 1 листе; счет, выставленный на имя Ткаченко .............. 02.03.2023 от юридического лица «Michael Gilichinski» на сумму 4,022 доллара США; заявление на перевод в иностранной валюте для физических лиц №39 от 03.03.2023 на сумму 5 000 долларов США на 1 листе; приходный кассовый ордер № 1 от 03.03.2023 на сумму 396 550 рублей на 1 листе. Изъятые документы также подтверждают факт покупки за пределами РФ стратегически важного товара.

Из протокола выемки от 24.07.2023 с фототаблицей следует, что у Ткаченко И.А. изъят заграничный паспорт .............., выданный .............. ФМС 23002 на её имя, осмотренный протоколом осмотра предметов от 24.07.2023 с фототаблицей и приложением, из которого следует, что осмотрен заграничный паспорт .............., выданный .............. ФМС 23002 на имя Ткаченко И.А. В ходе осмотра установлено, что в нем имеются отметки от 11.03.2023 о перелётах Ткаченко И.А. из аэропорта Минеральные воды (Минеральные воды, Россия) в аэропорт Ататюрк (Стамбул, Турция) и обратно.

Из протокола осмотра предметов от 14.08.2023 с фототаблицей и копиями следует, что осмотрено ювелирное изделие – кольцо, изготовленное из сплава драгоценного металла – золота (расчетное содержание драгоценного металла 2,17 г.) содержание драгоценного металла (золота) в сплаве, из которого изготовлен объект соответствует 750 пробе, со вставкой представляющей собой драгоценный камень – природный алмаз массой 2,01 кар, огранки кушон, помещенный в индивидуальную картонную упаковку – коробку розового цвета.

Из протокола осмотра предметов от 26.08.2023 с фототаблицей и приложением следует, что осмотрен CD-диск, на котором содержится видеозапись прохождения Ткаченко И.А. таможенного контроля именно по «зеленому коридору» пассажирского рейса А4 570 сообщением Стамбул – Минеральные воды авиакомпании «Азимут» с камер наблюдения службы авиационной (транспортной) безопасности ОАО «Международный аэропорт Минеральные воды» от 11.03.2023.

Из протокола осмотра предметов с фототаблицей от 26.09.2023 следует, что осмотрены: CD-диск, на котором содержатся сведения о движении денежных средств по банковским счетам Ткаченко И.А. за период с 01.01.2022 до 18.07.2023, поступивший из ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра установлены операции по переводу денежных средств со счета Ткаченко И.А. на счет её сына Т.Д.С и по согласованию с последним на счет неустановленного лица – Е Также, установлено 03.03.2023 зачисление денежных средств со счета К на счет Ткаченко И.А. Также, установлено, что 01.03.2023 в 12 часов 03 минуты с банковского счета Ткаченко И.А. осуществлена покупка в «AZIMUTH Airlines Rostov-na-Do RUS» (АО «Авиакомпания Азимут») на сумму 15 480 рублей, чем подтверждаются расчеты подсудимой по приобретению стратегического ювелирного изделия.

Также протоколом осмотра предметов с фототаблицей от 26.09.2023 осмотрены 2 (два) листа формата А-4, на которых содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету Ткаченко И.А. .............. за период с 18.01.2023 по 18.07.2023, поступившие из АО «Райффайзенбанк», в ходе осмотра установлены 2 (две) операции по переводу денежных средств по реквизитам GE43T.............. MICHAEL GILICHINSKI TAMARASHVILI 130 TBILISI GE, указанным неустановленным лицом «Kantor Larion» для оплаты ювелирного изделия на 5 000 долларов США каждая. И счет, выставленный на имя Ткаченко .............. 13.01.2023 от юридического лица «Michael Gilichinski» на сумму 5,000 долларов США на 1 листе; заявление на перевод в иностранной валюте для физических лиц .............. от 18.01.2023 на сумму 5 000 долларов США на 1 листе; приходный кассовый ордер .............. от 18.01.2023 на сумму 368 250 рублей на 1 листе; счет, выставленный на имя Ткаченко .............. 02.03.2023 от юридического лица «Michael Gilichinski» на сумму 4,022 доллара США на 1 листе; заявление на перевод в иностранной валюте для физических лиц .............. от 03.03.2023 на сумму 5 000 долларов США на 1 листе. Установленные в ходе осмотра выставленных счетов и заявления на перевод в иностранной валюте, а также сведения о взимаемой комиссии за указанные в заявлениях переводы соответствуют операциям, совершенным по счету Ткаченко И.А. в АО «Райффайзенбанк». Также, установлено, что счет от 02.03.2023 выставлен на сумму 4 022 доллара США, а перевод в счет его оплаты составил 5 000 долларов США. Согласно сведениям о движении по счету Ткаченко И.А., полученным из ПАО «Сбербанк», сумма переплаты была возвращена 03.03.2023 на банковский счет Ткаченко И.А.

Из протокола осмотра предметов от 17.10.2023 с фототаблицей следует, что осмотрены:

- мобильный телефон Ткаченко И.А. марки «Iphone 12 Pro Max», IMEI1:.............., IMEI2:.............. и CD-диск, на котором сохранены сделанные в ходе ОРМ фотографии с содержанием переписки в интернет-мессенджерах (упакованные в бумажный конверт);

- мобильный телефон Ткаченко И.А. марки «Iphone Xs Max», IMEI1:.............., IMEI2:.............. (упакованный в полимерный файл);

- мобильный телефон Т.Д.С марки «Iphone X», IMEI1:..............;

- накопитель на жестких магнитных дисках фирмы WD серийный номер S/N: WCC4J0JJSVC1, содержащий результаты экспертизы (упакованный в картонную коробку).

В ходе осмотра вышеуказанных предметов в интернет-мессенджере «Telegram» установлена переписка Ткаченко И.А. с неустановленным лицом (ювелиром), имеющим имя в данном мессенджере «Kantor Larion». В ходе переписки согласовываются параметры ювелирного изделия способ и сумма оплаты, а также способ и место получения готового ювелирного изделия.

В интернет-мессенджере «Telegram» установлена переписка Ткаченко И.А. с абонентом с именем «Сынок», который является сыном Ткаченко И.А. – Т.Д.С В ходе переписки Ткаченко И.А. просит Т.Д.С совершать платежи путем переводов денежных средств по реквизитам, полученным ей ранее от абонента «Kantor Larion», обсуждаются суммы платежей, а также возможность переводов денежных средств с наименьшей комиссией банков.

Также, в ходе переписки Ткаченко И.А. с Т.Д.С установлено следующее её содержание (выдержка):

Ткаченко И.А.: Ну пока в МинВодах не выйду, буду переживать.

Ткаченко И.А.: В самолете. Дело сделано, возвращаюсь в Россию. Как папа сказал, что я сработала под прикрытием.

Т.Д.С.. (сын): …… как будто реально контрабанда.

Ткаченко И.А.: Так это реально контрабанда. Свыше 10 тыс. уе надо декларировать.

Т.Д.С: Но это же личная вещь.

Ткаченко И.А.: Но тем не менее. Я же выезжала без нее, заезжаю с ней.

Таким образом, судом достоверно установлено, что Ткаченко И.А. осознавала, что совершает преступление и умышленно его совершила, будучи осведомленной о порядке декларирования перевозимого ею ювелирного изделия и стремилась избежать уплаты установленных законом таможенных платежей.

Поэтому суд критически оценивает ее показания о признании вины в совершении преступления в части, о том, что она не имела умысла на не декларирование ювелирного изделия и отдает предпочтение ее показаниям о полном признании вины в совершении инкриминируемого преступления.

Из протокола осмотра предметов от 20.11.2023 с фототаблицей следует, что осмотрены сведения, о движении денежных средств по банковским счетам ..............; ..............; ..............; ..............; .............., открытым на имя Т.Д.С, поступившие из АО «Тинькофф банк» на 15 (пятнадцати) листах (сопроводительное письмо .............. от 24.09.2023). В ходе осмотра установлено, что 08.12.2022 в 10 часов 32 минуты на банковский счет Т.Д.С поступили денежные средства в сумме 100 000 рублей с банковского счета Ткаченко .............., 11.12.2022 в 20 часов 06 минут на банковский счет Т.Д.С поступили денежные средства в сумме 150 000 рублей с банковского счета Ткаченко ..............;

В ходе осмотра CD-диска, на котором содержится детализация соединений по абонентскому номеру +.............. за период времени с 01.01.2023 до 05.06.2023, поступивший из ПАО «МТС» (сопроводительное письмо ..............-Ю-2023 от 16.10.2023) установлено, что 11.03.2023 Ткаченко И.А. находилась в зоне действий базовых станций около аэропорта Минеральные Воды.

Согласно сведениям ПТК «Розыск-Магистраль» на реквизиты Ткаченко И.А. (заграничный паспорт гражданина РФ 75 ..............) выявлены следующие билетные операции:

- 11.03.2023 в 11 часов 51 минуту осуществлен вылет рейсом 669-А4 сообщением Минеральные воды (Минеральные Воды, Российская Федерация) - Ататюрк (Стамбул, Турецкая Республика);

- 11.03.2023 в 19 часов 40 минуту осуществлен вылет рейсом 570-А4 отправлением сообщением Ататюрк (Стамбул, Турецкая Республика) – Минеральные воды (Минеральные Воды, Российская Федерация).

Согласно сведениям о классификации ювелирных изделий от .............. .............., изъятое у Ткаченко И.А. кольцо из золотого сплава с содержанием чистого золота соответствующего 750 пробе с бриллиантом, классифицируется в субпозиции 7113 19 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, то есть является стратегически важным товаром.

Согласно копии транзитной декларации 2.............. и её перевода с турецкого языка на русский язык, грузоотправителем ювелирного изделия является ФИО1 К (адрес: Бавл 44, .............. 6291785 ФИО2), грузополучателем является Ирина .............. (адрес: ..............).

Также вина подсудимой подтверждается и результатами проведения ОРМ. В частности:

Из протокола проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 05.06.2023 следует, что в ходе ОРМ в рабочем кабинете Ткаченко И.А. в ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, каб. 917-918 обнаружены и изъяты: копия транзитной декларации 2.............., которая была получена Ткаченко И.А. при получении в офисе транспортной компании в аэропорту г. Стамбул Турецкой Республики от отправителя Larion Kantor и мобильный телефон марки «Iphone 12 Pro Max», посредством которого Ткаченко И.А. контактировала с отправителем ювелирного изделия.

Из протокола проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 05.06.2023 следует, что в ходе ОРМ по месту жительства Ткаченко И.А. по адресу: .............. обнаружено и изъято ювелирное изделие – кольцо, которое, как она пояснила, она приобрела у ювелира Larion Kantor и привезла из Турецкой Республики.

Из заключения специалиста №12406003/0013852 от 09.06.2023 следует, что изъятое у Ткаченко И.А. кольцо изготовлено из золотого сплава, с содержанием чистого золота, соответствующим 750 пробе. Масса сплава драгоценного металла в кольце 2,90 г. Вставка представляет собой ограненный природный алмаз (бриллиант) огранки кушон, массой 2,01 кар. Рыночная стоимость исследованного кольца на территории Российской Федерации по состоянию на 11.03.2023 составила 2 791 216 рублей 26 копеек.

Из протокола проведения оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» от 14.06.2023 следует, что исследован изъятый у Ткаченко И.А. мобильный телефон марки «Iphone 12 Pro Max». В ходе ОРМ в интернет-мессенджере «Telegram» установлена переписка Ткаченко И.А. с неустановленным лицом (ювелиром), имеющим имя в данном мессенджере «Kantor Larion». В ходе переписки согласовываются параметры ювелирного изделия способ и сумма оплаты, а также способ и место получения готового ювелирного изделия. Также, в интернет-мессенджере «Telegram» установлена переписка Ткаченко И.А. с абонентом с именем «Сынок», который является сыном Ткаченко И.А. – Ткаченко Д.С. В ходе переписки Ткаченко И.А. просит Ткаченко Д.С. совершать платежи путем переводов денежных средств по реквизитам, полученным ей ранее от абонента «Kantor Larion», обсуждаются суммы платежей, а также возможность переводов денежных средств с наименьшей комиссией банков, а также установлено, что Ткаченко И.А. осознавала, что совершает преступление и умышленно его совершила, будучи осведомленной о порядке декларирования перевозимого ею ювелирного изделия и стремилась избежать уплаты установленных законом таможенных платежей.

Анализируя вышеуказанные письменные доказательства, отражающие основания проведения, порядок и ход проведения оперативно- розыскного мероприятия суд считает эти доказательства допустимыми, добытыми в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «Об оперативно- розыскной деятельности» от 12.08.1995 года № 144-ФЗ ( с последующими изменениями и дополнениями), а полученные результаты надлежащим образом оформлены и в установленном законом порядке переданы органу следствия.

Указанные результаты оперативно-розыскного мероприятия положены в основу приговора, так как они свидетельствуют о наличии у виновной умысла на совершение преступления, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений.

Суд критически относится к показаниям подсудимой, данным в судебном заседании о том, что она не знала о необходимости декларирования золотого кольца, поскольку в совокупности с собранными и исследованными материалами уголовного дела они даны подсудимой в выгодной для себя интерпретации, направленной на избежание уголовной ответственности за совершенное ею преступление или на смягчение уголовной ответственности. Фактические обстоятельства, установленные судом, доказательства, представленные суду стороной обвинения, свидетельствуют о совершении подсудимой инкриминируемого ей преступления.

Версия подсудимой и её защиты об отсутствии умысла, что она не знала нормативно - правовую документацию и не понимала что ей надо было делать, не нашла своего подтверждения в судебном заседании, что также опровергается показаниями свидетелей обвинения.

Так свидетель ФИО3 в суде пояснял о том, что для удобства ознакомления пассажиров с таможенными правилами имеются организованные зоны, общедоступные для всех без исключения, где содержится вся информация, о требованиях прохождения через систему двойного коридора, где отражено всё, что нужно знать при выборе красного или зеленого коридора, в том числе и заполнения пассажирской таможенной декларации, что не лишало Ткаченко, возможности свободно ознакомиться с условиями пересечения зеленого коридора и порядке декларирования, кроме того она ранее имеющая неоднократный опыт зарубежных поездок и прохождения таможенного контроля, не могла не знать основные положениях таможенного законодательства и особенности перемещения товаров.

Кроме того, согласно сведениям, полученным из Минераловодской таможни о системе двойного коридора №15-34/13413 от 19.10.2023 с приложенной фототаблицей, в аэропорту Минеральные Воды обустроена система двойного коридора. В помещении выдачи багажа пассажиров, прибывающих в Российскую Федерацию из иностранных государств, воздушного пункта пропуска Минеральные Воды расположены:

- коридоры «красный» и «зеленый» располагаются после места выдачи багажа так, чтобы при выборе коридора физическое лицо имело при себе сопровождаемый багаж;

- входы в «зеленый» и «красный» коридоры обозначены специальными графическими символами с соответствующей информацией и раздвижными автоматическими дверьми, в том числе место входа в «зеленый» коридор обозначено зеленой линией на полу шириной не более 50 см.;

- непосредственно перед системой двойного коридора имеется информационная зона, оборудованная стендами, информационной сенсорной панелью и телевизионным экраном;

- в информационной зоне содержится текстовая, графическая, аудио-видео информация об основных положениях таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами товаров для личного пользования и иного законодательства ЕАЭС, о порядке применения системы двойного коридора, а также предупреждение об ответственности за нарушение таможенных правил.

К тому же, то, что она осознавала противоправность своих действий не декларируя перевозимое ею ювелирное изделие и стремилась избежать уплаты установленных законом таможенных платежей, подтверждается её перепиской интернет-мессенджере «Telegram» с абонентом с именем «Сынок», который является сыном Ткаченко И.А. – Т.Д.С, где между ними обсуждается факт покупки ею кольца и перемещения вне зоны декларирования товара на таможне, где Ткаченко И.А. на его вопрос о законности покупки и перевоза кольца через границу отправила сыну сообщение: «Так это реально контрабанда. Свыше 10 тыс. уе надо декларировать.» (том 4, лист дела 68)

Виновность подсудимой в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей, письменными доказательствами.

Суд признает показания свидетелей обвинения объективными и достоверными, поскольку эти показания согласуются между собой и другими доказательствами, представленными стороной обвинения, исследованными в ходе судебного следствия подтверждаются совокупностью имеющихся доказательств, которые получены с соблюдением требований уголовно – процессуального закона, и их необходимо признать как соответствующие фактическим обстоятельствам дела. Каких-либо оснований оговорить подсудимую со стороны свидетелей в судебном заседании не установлено. Объективность показаний свидетелей подтверждена собранными по делу доказательствами, имеющимися в материалах дела и исследованными в судебном заседании.

Стороны защиты сослалась на показания свидетелей, которым по обстоятельствам совершения преступления ничего не известно, все показания сводятся к положительной характеристике подсудимой и ее благотворительной деятельности.

Свидетель К в судебном заседании показала, что Ткаченко является непосредственным руководителем, с которой они работают более 6 лет вместе. Она работает в корпоративном блоке директором Управления, в одном из подразделений банка, их корпоративный блок, оказывает благотворительную помощь организациям.У них есть много благотворительных организаций, которыми занимаются разные люди. Корпоративный блок состоит из нескольких подразделений. Их команда занимается благотворительностью в разных направлениях. Она конкретно организовывает помощь детским домам, три раза в год они им помогают. Их сотрудники на добровольной основе помогают в покупке подарков и принадлежностей детям. В целом И.А. придаёт мотивацию этому всему, чтобы члены данной организации активно участвовали в благотворительности, кто хочет на добровольной основе. Взносы от И.А. всегда значительные, так как она руководитель. Более 5 детским домам они оказывают помощь. Их блок составляет около 300 человек, и кто хочет делают взнос. Это фиксируется и она это видит. Каждый может перечислить ей сумму или представитель подразделения может перечислить общую сумму от подразделения. Суммы от И.А. всегда выше, чем от всех остальных. В качестве подтверждения у неё есть зачисление на её счет от И.А.. Она сделала скриншоты и хочет их представить суду. Так И.А. ей перечислила такие суммы, как 20 тысяч рублей на спортивный инвентарь, к первому сентября покупали необходимые канцтовары детскому дому. Помимо этого И.А. еще делала платежи. У них в корпоративном блоке очень много мероприятий. Она осуществляет конкретно помощь этим детским домам, но они еще участвуют в помощи других детских домов, фондов. И этим руководит ФИО4, который является помощником И.А.. В большей части вся благотворительность под его руководством. Он собирает деньги, в том числе от И.А., и они все участвуют в этой благотворительности. Есть отдельная карта, куда все могут скинуть деньги на благотворительность. И когда будет тот или иной праздник, они снимают с нее деньги и делают покупки. Отчетности по благотворительности в детский дом как таковой нет, так как это в частном порядке и это не связано ни с одной организацией. Детский дом или иная организация, они пишут благодарственные письма на имя непосредственного руководителя, в их случае это на И.А., обращаясь в письме: «И.А. и Вашим коллегам», то есть не персонально каждому, а в общем лице к коллегам обращаются с благодарностью.

Свидетель А в судебном заседании показал, что он является сотрудником корпоративного блока состоит в должности руководителя проекта по цифровому развитию клиентов. В функции корпоративного блока входит работа с клиентами малого, среднего и крупного бизнеса. Также, этот блок занимается волонтёрской деятельностью. В банке есть волонтёры, которые взаимодействуют с различными фондами и оказывает материальную помощь им. Ткаченко является лидером корпоративного блока и волонтерской деятельности. Они оказывают помощь разным фондам, в частности фонд «Святителя Николая Чудотворца», который оказывает помощь семьям с детьми больными ДЦП. Так, к примеру, в апреле 2020 года перевели в АНО «Центр экологических инноваций» для высадки аллеи Вязов на полуострове Тарханкут, Крым, личное участие И.А. 50 000 руб. благотворительную помощь оказала посредством перевода на его (А) карту, и со своей стороны он осуществляет перевод по назначению получателю. В июне 2021 года приняли участие в акции помощи врачам, передали пеленки и памперсы, личный вклад И.А. 15000 руб. (перевод на карту А, общая сумма 33 000 руб.). В августе 2021 года приняли участие в благотворительной акции «Снова в школу!», покупка ранцев со школьными принадлежностями, личный вклад И.А. 10 000 руб. (перевод на карту К) В декабре 2021 года перевели в фонд помощи детям при поддержке КИБ и друзей 100 000 руб. из которых 24 000 руб. - личный вклад И.А.. (Перевод на карту А) В декабре 2021 реализовано желание «Всероссийская елка желаний» для ФИО5 (ДЦП), личное участие И.А. – 10 000 руб., итого – 59 000 руб. За 2022 год в феврале сделали благотворительный взнос в фонд «Николая Чудотворца» в размере 20 000 руб., личный вклад И.А. 10 000 руб. (Перевод на карту А) В марте 2022 года сделали благотворительный взнос (продуктовые наборы для беженцев) в фонд «Николая Чудотворца» в размере 25 000 руб., личный вклад И.А. 10 000 руб., которые внесла наличными. В апреле 2022 года через фонд «Николая Чудотворца» закупили спортивные костюмы (65 шт.) для Донецкой школы интернат №1 (временно размещенной в Ростовской области) на сумму 167 100 руб., личный вклад И.А. - 75 000 руб. внесла наличные. В апреле 2022 сделали благотворительный взнос в фонд «Николая Чудотворца» для покупки медикаментов в паллиативное отделение на сумму 30 000, подарок от команды на день рождения И.А.. В мае 2022 года через фонд «Николая Чудотворца» закупили спортивный инвентарь для воспитанников Донецкой школы интернат № 1 на сумму 52 292 руб., личный вклад И.А. 3000 руб. (перевод на карту А) В июне 2022 года через фонд «Николая Чудотворца» закупили костюмы (шорты, майка) для воспитанников Донецкой школы интернат № 1 (225 детей) на сумму 322 690 руб., личный вклад И.А. 100 000 руб. (Наличные) В декабре 2022 года через фонд «Подари жизнь» оплатили реабилитацию для ФИО6, личный вклад И.А. 55 000 руб. (перевод на карту А) В декабре 2022 года оплатили сладкие подарки для воспитанников Дубовского и Каменск-Шахтинского РСЦ, личный вклад И.А. 10 000 руб., итого: 263 000 руб. В апреле 2023 года оплатили через фонд «Как чудо» реабилитацию для ФИО7, личный вклад И.А. 30 000 руб. (подарок Ткаченко И.А.) В мае 2023 года через фонд «Старость в Радость» передали 360 продуктовых наборов для бабушек и дедушек в домах престарелых Ростовской области, личный вклад И.А. 20 000 руб. (перевод на карту А) В мае 2023 года передали для Дубовского и Каменск-Шахтинского РСЦ спортивный инвентарь, личный вклад И.А. 30 000 руб. В августе 2023 закуплены рюкзаки с начинками и переданы в СРЦ Каменск- Шахтинского и Национальный центр реабилитации и помощи детям- инвалидам с ДЦП и их семьям «Милосердие», личный вклад И.А. 10 000 руб. В октябре 2023 через фонд «Я есть» направлены средства для закупки тканей, личный вклад И.А. 15 000 руб. (перевод на карту А) В ноябре 2023 через фонд «Страницы добра» направлены средства на обустройство библиотек в сельской местности, личный вклад И.А. 100 000 руб. (перевод 50 000 и наличные 50 000), итого 2023: 205 000 руб. В феврале 2024 переведены средства в ФГБУ «Кавказский государственный заповедник», личный вклад И.А. 4300 руб. (перевод от Ткаченко И.А.). В феврале 2024 через фонд «Николая Чудотворца» покупка кровати для Т, личный вклад И.А. 61 000 руб. (наличные). В мае 2024 года адресная помощь на реабилитацию ребенка Г.А. (мама .............. сотрудница банка в отпуске по уходу за ребенком), личный вклад И.А. 78 000 руб. (наличные). В мае 2024 года через фонд «Я есть» покупка музыкальных инструментов, личный вклад И.А. 15 000 руб. (перевод от Ткаченко И.А.) В июне 2024 года поздравление детишек из Дубовского и Каменск- Шахтинского РСЦ с днем защиты детей, личный вклад И.А. 20 000 руб. В декабре 2024 года реализовано желание «Всероссийская елка желаний» для семьи с пятью детьми, личное участие И.А. 72 621 руб. (28 000 перевела К и взнос наличных), итого: 250 921 руб.

Таким образом, совокупность всех вышеперечисленных доказательств была оценена судом в соответствии со ст.17 УПК РФ, и суд, по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности данных доказательств, имеющихся в уголовном деле, при этом руководствуясь законом и совестью, пришел к однозначному выводу, о доказанности вины подсудимого в совершении преступления, указанного судом в описательной части приговора. Допустимость всех приведенных в приговоре доказательств сомнений не вызывает, поскольку они собраны по делу с соблюдением требований ст. ст. 74 и 86 УПК РФ. Противоречивых доказательств, которые могли бы существенно повлиять на выводы суда и которым суд не дал бы оценки, в деле не имеется.

В соответствии с требованиями ст. 88 ч. 1 УПК РФ суд оценил каждое доказательство в отдельности с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, и считает их достаточными для признания подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления.

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 (в ред. от 11.06.2020) «О судебной практике по делам о контрабанде», под незаконным перемещением товаров или иных предметов через таможенную границу следует понимать перемещение товаров или иных предметов вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам или иным предметам средств идентификации.

Суд квалифицирует действия Ткаченко И.А. по ч.1 ст.226.1 УК РФ –как незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров в крупном размере (в ред. Федерального закона от 11.03.2024 N 43-ФЗ)

В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные характеризующие ее личность, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни ее семьи.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами смягчающими наказание подсудимой является то, что она не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, признала вину в полном объеме, раскаялась, что Ткаченко И.А. по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет много наград, грамот, благодарностей, в частности: в 2021 году награждена Почетной грамотой Президента Российской Федерации, в 2020 году – Почетной грамотой Законодательного собрания Ростовской области (т.5 л.д.72). Ткаченко И.А. награждена орденом Почета Республики Дагестан III степени, серебряным знаком отличия ПАО Сбербанк, медалью МЧС- 30 лет МЧС РФ, благодарственным письмом фонда Николая чудотворца, и иными наградами, грамотами, благодарностями, а также регулярно занималась благотворительной деятельностью, в том числе и до инкриминируемого преступления (до декабря 2022 года) 345 тыс. руб перечислила на благотворительность, а после совершения преступления в период с декабря 2022 года и на сегодняшний день перевела на благотворительность ( как следует из показаний свидетеля защиты А) сумму в размере 540951 рубль, оказала благотворительную помощь в размере 25000 рублей ГКУСО РО Ростовский центр помощи детям №7, то есть суд в целом учитывает тот факт, что она занимается активной благотворительной деятельностью, а также то, что после инкриминируемого органами следствия преступления Ткаченко оплатила гос. пошлину в размере 595663 руб.

В ходе предварительного следствия подсудимая способствовала органам следствия в раскрытии преступления, а именно : сообщила пароли от своих телефонов, и именно с учетом имеющихся в них данных после их вскрытия с учетом паролей предоставленных Ткаченко, сторона обвинения установила дату возникновения умысла, обстоятельства его возникновения, все сами преступные действия подсудимой, направленные на покупку и перемещение стартегически важного товара, в связи с чем, в качестве смягчающих наказание подсудимой обстоятельств в силу п. «и» ст. 61 УК РФ суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Согласно ч.1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

При назначении наказания подсудимой также суд учитывает, что подсудимая на учете в психоневрологическим и наркологическом диспансерах не состоит.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, то, что совершенное преступление относится к преступлениям против общественной безопасности, объектом которого является сфера общественного порядка и интересы общества в целом, учитывая корыстные мотивы, данные о личности подсудимой, наличие совокупности смягчающих и при отсутствии отягчающего наказание подсудимой обстоятельств, в целях предупреждении совершения новых преступлений, восстановления социальной справедливости, суд пришел к выводу о целесообразности назначения подсудимой наказания в виде лишения свободы (в ред. Федерального закона от 11.03.2024 N 43-ФЗ)

Оснований для освобождения от наказания или от уголовной ответственности судом не установлено.

Вместе с тем, с учетом приведенных выше обстоятельств и данных о личности, совокупности смягчающих и при отсутствии отягчающего наказание подсудимой обстоятельств, исправление подсудимой возможно без реальной изоляции от общества, однако в условиях осуществления за ней контроля путём применения условного осуждения в соответствии со ст.73 УК РФ. При этом, суд устанавливает испытательный срок, в течение которого она должна своим поведением доказать своё исправление.

Судом обсуждался вопрос о возможности применения при назначении наказания подсудимой положений ст. 64 УК РФ, но, не установив исключительных обстоятельств связанных с целью и мотивом преступления, ее поведением во время и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд также считает, что оснований для применения к подсудимой ст. 64 УК РФ не имеется, не имеется оснований и для применения ч.6 ст.15 УК РФ.

П. «а» ч. 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность конфисковать (принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства) имущество, полученное в результате совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями, указанными в пункте "а" настоящей части, к которым относится и совершение преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ, поэтому ювелирное изделие – кольцо, изготовленное из сплава драгоценного металла – золота (расчетное содержание драгоценного металла 2,17 г.), содержание драгоценного металла (золота) в сплаве, из которого изготовлен объект, соответствует 750 пробе, со вставкой, представляющей собой драгоценный камень – природный алмаз, массой 2,01 кар, огранки кушон, помещенное в индивидуальную картонную упаковку – коробку розового цвета, хранящееся в ЦФО УТ МВД России по СКФО.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 296-299 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Ткаченко И.А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ ( в ред. от 11.03.24 № 43-ФЗ) и назначить наказание в виде в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Ткаченко И.А. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в два (два) года.

Обязать Ткаченко И.А. не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа – уголовно-исполнительной инспекции, возложив контроль за ее поведением на данный орган.

Испытательный срок условно осужденной Ткаченко И.А. исчислять с момента вступления приговора в законную силу, в испытательный срок зачесть время со дня провозглашения приговора – с 24.03.25

Меру пресечения Ткаченко И.А. подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу : ювелирное изделие – кольцо, изготовленное из сплава драгоценного металла – золота (расчетное содержание драгоценного металла 2,17 г.), содержание драгоценного металла (золота) в сплаве, из которого изготовлен объект, соответствует 750 пробе, со вставкой, представляющей собой драгоценный камень – природный алмаз, массой 2,01 кар, огранки кушон, помещенное в индивидуальную картонную упаковку – коробку розового цвета, хранящееся в ЦФО УТ МВД России по СКФО, конфисковать в доход государства;

заграничный паспорт гражданина РФ на имя Ткаченко И.А., хранящийся у Ткаченко И.А., оставить по принадлежности, сертификат GIA на вставку бриллианта, все CD-диски, 2 листа формата А-4, на которых содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету Ткаченко И.А., заявление на перевод в иностранной валюте для физических лиц, приходный кассовый ордер № 3 от 18.01.2023, счет, выставленный на имя Ткаченко .............. 02.03.2023, заявление на перевод в иностранной валюте для физических лиц №39 от 03.03.2023, сведения о движении денежных средств по банковским счетам на имя Т.Д.С, поступившие из АО «Тинькофф банк» на 15 (пятнадцати) листах, хранить в материалах уголовного дела;

мобильные телефоны марки «Iphone 12 Pro Max», марки «Iphone Xs Max», марки «Iphone X», хранящиеся в камере хранения Ростовского ЛУ МВД России на транспорте, возвратить Ткаченко И.А.;CD-диск, накопитель на жестких магнитных дисках фирмы WD, содержащий результаты компьютерно-технической судебной экспертизы, хранящиеся в камере хранения Ростовского ЛУ МВД России на транспорте, уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в тот же срок заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать об осуществлении своей защиты в суде апелляционной инстанции избранным им защитником либо о назначении защитника, либо об отказе от защитника.

Председательствующий, судья О.Г. Калинина