Приговор № 1-30/2025 1-411/2023 1-68/2024 от 9 апреля 2025 г. по делу № 1-30/2025Копия Дело ... 16RS0...-12 именем Российской Федерации ... 10 апреля 2025 года Вахитовский районный суд ... Республики Татарстан в составе: председательствующего судьи Ю.С. Арсенюка, при секретарях судебного заседания ФИО5, ФИО6, с участием государственных обвинителей – заместителя Татарского транспортного прокурора ФИО7, помощников Татарского транспортного прокурора ФИО8, ФИО9, подсудимого ФИО2, защитника – адвоката ФИО20, представившей удостоверение ... и ордер ... от ..., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО2, ... года рождения, уроженца ... Эл, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по месту фактического проживания по адресу: Марий Эл, ..., имеющего среднее специальное образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, официально не трудоустроенного, не судимого, осужденного ... по приговору Зеленодольского городского суда РТ по ч.1 ст.158, ч.1 ст. 161 УК РФ к обязательным работам на срок 400 часов, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 (10 эпизодов) Уголовного кодекса Российской Федерации, ФИО2 совершил 10 преступлений неправомерного оборота средств платежей, при следующих обстоятельствах. 1) ФИО2, не позднее ..., действуя из корыстной заинтересованности, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность и руководство коммерческой организацией, находясь в ... Республики Марий Эл, предоставил неустановленному лицу, документ удостоверяющий личность – свой личный паспорт гражданина Российской Федерации серии 8814 ..., выданный отделом УФМС России по ... Эл в городе Волжске ... для изготовления учредительных документов юридического лица и внесения в них заведомо ложных сведений о себе как о единственном участнике общества с ограниченной ответственностью ООО«Ресурс» (ИНН <***> зарег.: РТ, ..., офис 4) со 100% долей в уставном капитале и директоре, которые были представлены им в налоговый орган, на основании чего ... в единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения о ФИО2 как о единственном участнике и директоре ООО «Ресурс», таким образом ФИО2 стал подставным лицом в качестве единственного участника данного юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. Далее, не позднее ... к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в АО «ОТП ФИО1» для открытия банковского счета для ООО«Ресурс», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО2 согласился. После принятия указанного предложения, у ФИО2, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Ресурс», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом ФИО2 осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Ресурс» и желал наступления указанных последствий. Действуя с указанной целью, ... в период времени с 09:00 до 12:00, ФИО2, являясь номинальным директором ООО«Ресурс», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории ..., получил от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: <***>, учредительные документы ООО«Ресурс» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении ФИО1. Реализуя свой преступный умысел, ... в период времени с 09:00 до 12:00 ФИО2, находясь в помещении отделения «Казанский-2» ФИО1 АО «ОТП ФИО1», по адресу: ...Б в ..., действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1 для использования данного счета, передал сотруднику АО «ОТП ФИО1» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8814 ..., выданный отделом УФМС России по ... Эл в городе Волжске ..., устав ООО «Ресурс», решение единственного учредителя ... ООО «Ресурс» от ..., свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Ресурс» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН<***>, после чего подписал заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета – заявление на открытие банковского счета юридического лица ... в АО «ОТП ФИО1» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона <***>, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1, на основании чего между ООО «Ресурс» в лице ФИО2 и АО «ОТП ФИО1» заключен договор ... и ... ФИО1 был открыт счет юридического лица ..., а ФИО2 получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ... в период времени с 09:00 до 12:00 ФИО2, находясь на улице перед входом в административное здание по адресу: ...Б, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета ООО «Ресурс» в АО «ОТП ФИО1» ... переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО «ВымпелКом» с номером абонента: <***>, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ... №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, ФИО2 ... в период времени с 09:00 до 12:00, приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету... ООО «Ресурс» ИНН <***> и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10000 рублей, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами до .... 2) Кроме того, ... в единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения о ФИО2 как о единственном участнике и директоре ООО «Ресурс», то есть ФИО2 стал подставным лицом в качестве единственного участника данного юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. Далее, не позднее ... к ФИО2, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в АО «Райффайзенбанк» для открытия банковского счета для ООО«Ресурс», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО2 согласился. После принятия указанного предложения, у ФИО2, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Ресурс», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом ФИО2 осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Ресурс» и желал наступления указанных последствий. Действуя с указанной целью, ... в период времени с 14:00 до 18:30, ФИО2, являясь номинальным директором ООО«Ресурс», находясь в неустановленном месте на территории ..., получил от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: <***>, учредительные документы ООО«Ресурс» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении ФИО1. Реализуя свой преступный умысел, ... в период времени с 14:00 до 18:30, ФИО2, находясь в офисе обслуживания «Казанский» ФИО1 АО «Райффайзенбанк», по адресу: ...А, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1 для использования данного счета, передал сотруднику АО «Райффайзенбанк» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8814 ..., выданный отделом УФМС России по ... Эл в городе Волжске ..., устав ООО«Ресурс», решение единственного учредителя ... ООО «Ресурс» от ..., свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Ресурс» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН<***>, после чего подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО«Райффайзенбанк» – заявление на открытие банковского счета юридического лица ... в АО«Райффайзенбанк» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона <***>, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1, на основании чего между ООО «Ресурс» в лице ФИО2 и АО«Райффайзенбанк» заключен договор и в последующем ФИО1 был открыт счет юридического лица ..., а З.Д.РА. получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ... в период времени с 14:00 до 18:30, ФИО2, находясь на улице перед входом в административное здание по адресу: ...А, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета ООО «Ресурс» в АО«Райффайзенбанк» ... переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: <***>, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ... №161-ФЗ «Онациональной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, ФИО2 ... в период времени с 14:00 до 18:30, приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету... ООО «Ресурс» ИНН <***> и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10000 рублей, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 3) Кроме того, ... в единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения о ФИО2 как о единственном участнике и директоре ООО «Ресурс», то есть ФИО2 стал подставным лицом в качестве единственного участника данного юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. Далее, не позднее ... к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в ПАО «Сбербанк» для открытия банковского счета для ООО«Ресурс», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО2 согласился. После принятия указанного предложения, у ФИО2, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Ресурс», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом ФИО2 осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Ресурс» и желал наступления указанных последствий. Действуя с указанной целью, ... в период времени с 09:00 до 18:00, ФИО2, являясь номинальным директором ООО«Ресурс», находясь в неустановленном месте на территории ..., получил от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: <***>, учредительные документы ООО«Ресурс» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении ФИО1. Реализуя свой преступный умысел, ... в период времени с 09:00 до 18:00, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь в помещении дополнительного офиса ... ФИО1 ПАО «Сбербанк», по адресу: ..., действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1 для использования данного счета, передал сотруднику ПАО«Сбербанк» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8814 ..., выданный отделом УФМС России по ... Эл в городе Волжске ..., устав ООО «Ресурс», решение единственного учредителя ... ООО«Ресурс» от ..., свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Ресурс» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН<***>, после чего подписал заявление о присоединении к договору-конструктору и условиям открытия и обслуживания расчетного счета – заявление на открытие банковского счета юридического лица ... в ПАО «Сбербанк» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона <***>, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1, на основании чего между ООО«Ресурс» в лице ФИО2 и ПАО «Сбербанк» заключен договор №ЕД0300/0077/0273991 и ... ФИО1 был открыт счет юридического лица ..., а ФИО2 получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ... в период времени с 09:00 до 18:00, ФИО2, находясь на улице перед входом в административное здание по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета ООО «Ресурс» в ПАО «Сбербанк» ... переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО «ВымпелКом» с номером абонента: <***>, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ... №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, ФИО2 ... в период времени с 09:00 до 18:00 приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету... ООО «Ресурс» ИНН <***> и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10000 рублей, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами до .... 4) Кроме того, ... в единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения о ФИО2 как о единственном участнике и директоре ООО «Ресурс», то есть ФИО2 стал подставным лицом в качестве единственного участника данного юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. Далее, не позднее ... к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в АО «ФИО1» для открытия банковского счета для ООО«Ресурс», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО2 согласился. После принятия указанного предложения, у ФИО2, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Ресурс», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом ФИО2 осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Ресурс» и желал наступления указанных последствий. Действуя с указанной целью, ... в период времени с 10:00 до 19:00 ФИО2, являясь номинальным директором ООО«Ресурс», находясь в неустановленном месте на территории ..., получил от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: <***>, учредительные документы ООО«Ресурс» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении ФИО1. Реализуя свой преступный умысел, ... в период времени с 10:00 до 19:00, ФИО2, находясь в дополнительном офисе «Казань – региональный центр» ФИО1 АО «ФИО1», по адресу: ..., действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1 для использования данного счета, передал сотруднику АО «ФИО1» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8814 ..., выданный отделом УФМС России по ... Эл в городе Волжске ..., устав ООО«Ресурс», решение единственного учредителя ... ООО«Ресурс» от ..., свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Ресурс» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН<***>, после чего подписал заявление о присоединении к договору банковского обслуживания – заявление на открытие банковского счета юридического лица ... и банковского счета юридического лица ... в АО «ФИО1» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетам, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона <***>, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1, на основании чего между ООО «Ресурс» в лице ФИО2 и АО «ФИО1» заключен договор и в последующем ФИО1 были открыты счета юридического лица ... и ..., а ФИО2 получил доступ к указанным банковским счетам, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ... в период времени с 10:00 до 19:00 ФИО2, находясь на улице перед входом в административное здание по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов ООО «Ресурс» в АО «ФИО1» ... и ... переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: <***>, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ... №161-ФЗ «Онациональной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, ФИО2 ... в период времени с 10:00 до 19:00 приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам... и ... ООО «Ресурс» ИНН<***> и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10000 рублей, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами до .... 5) Кроме того, ... в единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения о ФИО2 как о единственном участнике и директоре ООО «Ресурс», то есть ФИО2 стал подставным лицом в качестве единственного участника данного юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. Далее, не позднее ... к ФИО2, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в ПАО «СКБ-ФИО1» (ПАО «ФИО1 Синара») для открытия банковского счета для ООО«Ресурс», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО2 согласился. После принятия указанного предложения, у ФИО2, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Ресурс», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом ФИО2 осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Ресурс» и желал наступления указанных последствий. Действуя с указанной целью, ... в период времени с 09:00 до 18:00, более точное время следствием не установлено, ФИО2, являясь номинальным директором ООО«Ресурс», находясь в неустановленном месте на территории ..., получил от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: <***>, учредительные документы ООО«Ресурс» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении ФИО1. Реализуя свой преступный умысел, ... в период времени с 09:00 до 18:00, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь в филиале «Дело» ФИО1 ПАО«СКБ-ФИО1» (ПАО «ФИО1 Синара»), по адресу: ..., действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств,предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1 для использования данного счета, передал сотруднику ПАО «СКБ-ФИО1» (ПАО «ФИО1 Синара») следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8814 ..., выданный отделом УФМС России по ... Эл в городе Волжске ..., устав ООО «Ресурс», решение единственного учредителя ... ООО «Ресурс» от ..., свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Ресурс» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН<***>, после чего подписал заявление об открытии банковского счета ... и заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ... – заявление на открытие банковского счета юридического лица ... и банковского счета юридического лица ... в ПАО «СКБ-ФИО1» (ПАО «ФИО1 Синара») и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетами, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона <***>, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1, на основании чего между ООО «Ресурс» в лице ФИО2 и ПАО «СКБ-ФИО1» (ПАО «ФИО1 Синара») заключен договор и ... ФИО1 были открыты счета юридического лица ... и ..., а ФИО2 получил доступ к указанным банковским счетам, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ... в период времени с 09:00 до 18:00 ФИО2, находясь на улице перед входом в административное здание по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов ООО «Ресурс» в ПАО «СКБ-ФИО1» (ПАО «ФИО1 Синара») ... и ... переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: <***>, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ... №161-ФЗ «Онациональной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, ФИО2 ... в период времени с 09:00 до 18:00 приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам... и ... ООО «Ресурс» ИНН<***> и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10000 рублей, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами до .... 6) Кроме того, ... в единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения о ФИО2 как о единственном участнике и директоре ООО «Ресурс», то есть ФИО2 стал подставным лицом в качестве единственного участника данного юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. Далее, не позднее ... к ФИО2, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в ПАО «РОСБАНК» для открытия банковского счета для ООО«Ресурс», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что З.Д.РА. согласился. После принятия указанного предложения, у ФИО2, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Ресурс», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом ФИО2 осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Ресурс» и желал наступления указанных последствий. Действуя с указанной целью, ... в период времени с 09:00 до 19:00 ФИО2, являясь номинальным директором ООО«Ресурс», получил от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: <***>, учредительные документы ООО«Ресурс» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении ФИО1. Реализуя свой преступный умысел, ... в период времени с 09:00 до 19:00 ФИО2, находясь в отделении «Территориальный офис Казанский» ФИО1 ПАО «РОСБАНК», по адресу: ..., действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1 для использования данного счета, передал сотруднику ПАО«РОСБАНК» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8814 ..., выданный отделом УФМС России по ... Эл в городе Волжске ..., устав ООО «Ресурс», решение единственного учредителя ... ООО«Ресурс» от ..., свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Ресурс» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН<***>, после чего подписал заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО«РОСБАНК» – заявление на открытие банковского счета юридического лица ... в ПАО«РОСБАНК» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона <***>, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1, на основании чего между ООО«Ресурс» в лице ФИО2 и ПАО «РОСБАНК» заключен договор и ... ФИО1 был открыт счет юридического лица ..., а ФИО2 получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ... в период времени с 09:00 до 19:00 ФИО2, находясь на улице перед входом в административное здание по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета ООО «Ресурс» в ПАО«РОСБАНК» ... переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО «ВымпелКом» с номером абонента: <***>, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ... №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, ФИО2 ... в период времени с 09:00 до 19:00 приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету... ООО «Ресурс» ИНН <***> и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10000 рублей, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 7)Кроме того, ... в единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения о ФИО2 как о единственном участнике и директоре ООО «Ресурс», то есть ФИО2 стал подставным лицом в качестве единственного участника данного юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. Далее, не позднее ... к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в АО КБ «Модульбанк» для открытия банковского счета для ООО«Ресурс», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО2 согласился. После принятия указанного предложения, у ФИО2, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Ресурс», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом ФИО2 осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Ресурс» и желал наступления указанных последствий. Действуя с указанной целью, ... в период времени с 09:00 до 12:00 ФИО2, являясь номинальным директором ООО«Ресурс», получил от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: <***>, учредительные документы ООО«Ресурс» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении ФИО1. Реализуя свой преступный умысел, ... в период времени с 09:00 до 12:00 ФИО2, находясь в помещении офиса ФИО1 АОКБ«Модульбанк», по адресу: ..., офис 1006, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств,предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1 для использования данного счета, передал сотруднику АО КБ «Модульбанк» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8814 ..., выданный отделом УФМС России по ... Эл в городе Волжске ..., устав ООО«Ресурс», решение единственного учредителя ... ООО «Ресурс» от ..., свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Ресурс» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН<***>, после чего подписал заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц – заявление на открытие банковского счета юридического лица ... в АОКБ «Модульбанк» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона <***>, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1, на основании чего между ООО«Ресурс» в лице ФИО2 и АОКБ«Модульбанк» заключен договор и ... ФИО1 был открыт счет юридического лица ..., а ФИО2 получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ... в период времени с 09:00 до 12:00 ФИО2, находясь на улице перед входом в административное здание по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета ООО «Ресурс» в АОКБ«Модульбанк» ... переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: <***>, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ... №161-ФЗ «Онациональной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, ФИО2 ... в период времени с 09:00 до 12:00 приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету... ООО «Ресурс» ИНН <***> и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10000 рублей, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 8) Кроме того, ... в единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения о ФИО2 как о единственном участнике и директоре ООО «Ресурс», то есть ФИО2 стал подставным лицом в качестве единственного участника данного юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. Далее, не позднее ... к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) для открытия банковского счета для ООО«Ресурс», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что З.Д.РА. согласился. После принятия указанного предложения, у ФИО2, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Ресурс», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом ФИО2 осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Ресурс» и желал наступления указанных последствий. Действуя с указанной целью, ... в период времени с 14:00 до 18:00, ФИО2, являясь номинальным директором ООО«Ресурс», получил от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: <***>, учредительные документы ООО«Ресурс» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении ФИО1. Реализуя свой преступный умысел, ... в период времени с 14:00 до 18:00 ФИО2, находясь в дополнительном офисе «Отделение в Казани» ФИО1 КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО), по адресу: ..., действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1 для использования данного счета, передал сотруднику КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8814 ..., выданный отделом УФМС России по ... Эл в городе Волжске ..., устав ООО«Ресурс», решение единственного учредителя ... ООО «Ресурс» от ..., свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Ресурс» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН<***>, после чего подписал заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета – заявление на открытие банковского счета юридического лица ..., а также банковского счета юридического лица ... для расчетов с использованием корпоративной банковской карты в КБ«ЛОКО-ФИО1» (АО) и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона <***>, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1, на основании чего между ООО«Ресурс» в лице ФИО2 и КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) заключен договор и в последующем ФИО1 были открыты счета юридического лица ... и ..., а ФИО2 получил доступ к указанным банковским счетам, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ... в период времени с 14:00 до 18:00 ФИО2, находясь на улице перед входом в административное здание по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов ООО «Ресурс» в КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) ... и ... переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу корпоративную банковскую карту с расчетным счетом ... и мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: <***>, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ... №161-ФЗ «Онациональной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, ФИО2 ... в период времени с 14:00 до 18:00 приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам... и ... ООО «Ресурс» ИНН<***> и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10000 рублей, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами до .... 9) Кроме того, ... в единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения о ФИО2 как о единственном участнике и директоре ООО «Ресурс», то есть ФИО2 стал подставным лицом в качестве единственного участника данного юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. Далее, не позднее ... к ФИО2, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в ПАО ФИО1 «ФК Открытие» для открытия банковского счета для ООО«Ресурс», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО2 согласился. После принятия указанного предложения, у ФИО2, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Ресурс», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом ФИО2 осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Ресурс» и желал наступления указанных последствий. Действуя с указанной целью, ... в период времени с 09:00 до 12:00 ФИО2, являясь номинальным директором ООО«Ресурс», находясь в неустановленном месте на территории ..., получил от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: <***>, учредительные документы ООО«Ресурс» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении ФИО1. Реализуя свой преступный умысел, ... в период времени с 09:00 до 12:00 ФИО2, находясь в помещении офиса «На Спартаковской» филиала «Центральный» ФИО1 ПАО ФИО1 «ФК Открытие», по адресу: ..., действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств,предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1 для использования данного счета, передал сотруднику ПАО ФИО1 «ФК Открытие» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8814 ..., выданный отделом УФМС России по ... Эл в городе Волжске ..., устав ООО «Ресурс», решение единственного учредителя ... ООО «Ресурс» от ..., свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Ресурс» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН<***>, после чего подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания – заявление на открытие банковского счета юридического лица ... и банковского счета юридического лица ... в ПАО ФИО1 «ФК Открытие» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетами, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона <***>, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1, на основании чего между ООО«Ресурс» в лице ФИО2 и ПАО ФИО1 «ФКОткрытие» заключен договор и ... ФИО1 были открыты счета юридического лица ... и ..., а ФИО2 получил доступ к указанным банковским счетам, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ... в период времени с 09:00 до 12:00 ФИО2, находясь на улице перед входом в административное здание по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов ООО «Ресурс» в ПАО ФИО1 «ФКОткрытие» ... и ... переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: <***>, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ... №161-ФЗ «Онациональной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, ФИО2 ... в период времени с 09:00 до 12:00 приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам... и ... ООО «Ресурс» ИНН<***> и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10000 рублей, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 10) Кроме того, ... в единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения о ФИО2 как о единственном участнике и директоре ООО «Ресурс», то есть ФИО2 стал подставным лицом в качестве единственного участника данного юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. Далее, не позднее ... к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в АО «Альфа-ФИО1» для открытия банковского счета для ООО«Ресурс», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО2 согласился. После принятия указанного предложения, у ФИО2, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Ресурс», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом ФИО2 осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Ресурс» и желал наступления указанных последствий. Действуя с указанной целью, ... в период времени с 14:00 до 16:20 ФИО2, являясь номинальным директором ООО«Ресурс», находясь в неустановленном месте на территории ..., получил от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: <***>, учредительные документы ООО«Ресурс» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении ФИО1. Реализуя свой преступный умысел, ... в период времени с 14:00 до 16:20 ФИО2, находясь в помещении дополнительного офиса «Смоленская» ФИО1 АО «Альфа-ФИО1», по адресу: ..., ул...., стр. 1, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1 для использования данного счета, передал сотруднику АО «Альфа-ФИО1» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8814 ..., выданный отделом УФМС России по ... Эл в городе Волжске ..., устав ООО «Ресурс», решение единственного учредителя ... ООО «Ресурс» от ..., свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Ресурс» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН<***>, после чего подписал подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг – заявление на открытие банковского счета юридического лица ... в АО «Альфа-ФИО1» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона <***>, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1, на основании чего между ООО«Ресурс» в лице ФИО2 и АО«Альфа-ФИО1» заключен договор и ... ФИО1 был открыт счет юридического лица ..., а ФИО2 получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ... в период времени с 14:00 до 16:20 ФИО2, находясь на улице перед входом в административное здание по адресу: ..., ул. ..., стр. 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета ООО «Ресурс» в АО «Альфа-ФИО1» ... переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО «ВымпелКом» с номером абонента: <***>, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ... №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, ФИО2 ... в период времени с 14:00 до 16:20 приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету... ООО «Ресурс» ИНН <***> и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10000 рублей, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами до .... В судебном заседании подсудимый ФИО2 свою вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме, согласился с обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, при этом воспользовался правом, предоставленным ему статьей 51 Конституции РФ, и от дачи показаний в судебном заседании отказался. В соответствии с частью 3 статьи 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания ФИО2, данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которых вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме, в содеянном раскаивается. По просьбе мужчины по имени «Иван» на него было зарегистрировано ООО «Ресурс», то есть он стал номинальным директором, в период с апреля по май 2020 года. Далее он по просьбе «Ивана» с участием его помощников открыл 12 банковских счетов на ООО «Ресурс» в 10 банковских учреждения в ... и .... В ООО «Ресурс» он был подставным (фиктивным, номинальным) директором и понимал, что открыть счет на данное юридическое лицо может только он, как директор, и понимал, что передавая права доступа к открытым на ООО «Ресурс» банковским счетам (банковские карты, логины и пароли от них), те будут использоваться неправомерно, якобы от его имени. Первый счет на ООО«Ресурс» он открыл в апреле 2020 года в ... в АО «ОТП ФИО1». Так, накануне ..., ему на мобильный телефон позвонил Иван и сказал, что необходимо приехать в ... для открытия расчетного счета на организацию. Тот сказал, что ранним утром за ним в ... приедет такси и отвезет в .... Иван пообещал ему заплатить за открытие банковского счета и передачи ему управления данным счетом 10 000 рублей. Также тот пояснил, что ему дадут учредительные документы ООО«Ресурс», с которыми он должен будет прийти в ФИО1 и открыть банковский счет, после чего все документы, связанные с открытием банковского счета, полученные в ФИО1 нужно передать помощнику Ивана, который будет встречать его у ФИО1 и сопровождать по .... Данный помощник после получения всех документов из ФИО1 и электронных средств платежа для доступа к банковскому счету, передаст ему денежные средства. Так, ..., ранним утром, к дому подъехал автомобиль с водителем и отвез его в .... Такси привезло его к отделению ФИО1 АО «ОТП ФИО1», расположенному по адресу: ...Б. Выйдя из автомобиля, к нему подошел неизвестный мужчина, который сказал, что тот от Ивана. Он передал ему пакет документов на ООО«Ресурс»: устав организации, решение о том, что он назначил себя директором организации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, и круглую синюю печать организации, его паспорт был при нем. Кроме того, мужчина передал ему мобильный телефон и продиктовал абонентский номер сим-карты, вставленной в этот телефон. Он записал указанный абонентский номер себе в записную книжку: +.... Мужчина пояснил, что при оформлении его спросят номер телефона для привязки к банковскому счету и он должен будет назвать вышеуказанный номер. В первой половине дня, в период с 09:00 до 12:00, он зашел в отделение ФИО1 и взял талон на обслуживание. Предоставил документы, которые ему передал мужчина, а сотрудник ФИО1 их проверил. После этого, сотрудник ФИО1 дал ему документы и заявления на подпись, в которых он собственноручно ставил подписи от своего имени и ставил оттиск печати организации, которую ему дал мужчина. Далее, он назвал номер телефона +..., который передал ему мужчина, после чего на данный номер приходил код-пароль, который он назвал сотруднику ФИО1 и тем самым привязывал номер телефона к расчетному счету. Тем самым данный телефон был предназначен для дистанционного управления банковским счетом, открытым на ООО «Ресурс». Также он ставил свою подпись и оттиск печати организации в специальной карточке образцов. Далее, ему открыли банковский счет, выдали на руки договор об открытии счета и иные документы, после чего он вышел из отделения ФИО1, где его ждал тот же мужчина. Он передал ему лично в руки все документы на организацию и печать, а также документы, полученные в ФИО1 при открытии счета и тот самый мобильный телефон с сим-картой, к которому привязан расчетный счет, который ему давали перед в ходом в ФИО1. Данный мужчина передал ему 10 000 рублей наличными сразу же на месте. Аналогичным способом он открыл еще несколько счетов в различных ФИО1 Казани и Москвы: - ... в ..., АО «Райффайзенбанк»; - ... в ..., ПАО «Сбербанк»; - ... в ..., АО «ФИО1»; - ... в ..., ПАО «СКБ ФИО1»(ПАО «ФИО1 Синара»); - ... в ..., ПАО «РОСБАНК». - ... в ..., АО «Модульбанк» - ... в ..., КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) - ... в ..., ПАО «ФК Открытие» - ... в ..., АО «Альфа-ФИО1» Во всех указанных случаях, когда он по просьбе неизвестных лиц за денежное вознаграждение открывал в ФИО1 расчетные счета на свое имя и указывал в документах названный ему мобильный номер +... для доступа к счету, он понимал, что распоряжаться данными расчетными счетами будет не он, а кто-то другой от его имени, он понимал, что это незаконно. При это, при открытии расчетных счетов в ФИО1, сотрудники ФИО1 его информировали о незаконности подобных действий, а именно передачи третьим лицам электронных средств для доступа к расчетному счету. (т.5, л.д.26-31,35-45,75-77) Кроме признательных показаний подсудимого ФИО2, его вина в совершенных преступлениях, подтверждается показаниями свидетелей, исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела и вещественными доказательствами. В тексте устава ООО «Ресурс» отображаются общие положения, фирменное наименование, адрес и место нахождения Общества, участники, цель создания, предмет деятельности, права и обязанности участников. (т.4, л.д.209-213) ООО «Ресурс» создано Решением единственного учредителя ... от ....(т.4, л.д.219) Эпизод неправомерного оборота средств платежей ... в АО «ОТП ФИО1» Из оглашенных в соответствии со статьей 281 УПК РФ по согласию сторон показаний свидетеля Свидетель №5, данных им на предварительном следствии следует, что работает в должности Советника Приволжского сектора безопасности АО «ОТП ФИО1». При оформлении счетов юридическим лицам в ФИО1 оформляется банковское досье, содержащее оригиналы оформляемых при открытии счета документов. Согласно банковскому досье в дополнительном офисе «Бизнес центр «Земляной Вал» АО«ОТП ФИО1» обратился директор ООО «Ресурс» ФИО2, который предоставил пакет документов и паспорт на свое имя для открытия банковского счета. После процедуры проверки документов и заполнения необходимых заявлений, ему был открыт банковский счет ... от .... Относительно открытого на ООО«Ресурс» счета юридического лица ... от ..., доступ к управлению данным счетом осуществляется путем получения при открытии счета - логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1 на привязанный к счету номер мобильного телефона <***>, а так же путем получения одноразовых SMS-паролей, на привязанный к счету номер мобильного телефона<***>. (т.3, л.д.151-156) Из содержания текста протокола осмотра предметов (документов) от ... следует, что объектом осмотра явились сведения об открытых банковских счетах ООО«Ресурс» ИНН <***>, а так же сведения об открытых банковских счетах гражданина ФИО2 В ходе осмотра установлен и подтвержден факт открытия в 2020 году на юридическое лицо «ООО «Ресурс» банковского счета в АО «ОТП ФИО1», двух банковских счетов в КБ «ЛОКО-ФИО1»(АО), банковского счета в ПАО «Сбербанк», двух банковских счетов в АО «ФИО1», двух банковских счетов в ПАО «ФИО1 Синара», банковского счета в АО «Райффайзенбанк», банковского счета в ПАО «РОСБАНК», двух банковских счетов в ПАО ФИО1 «ФК Открытие», банковского счета в АО «Альфа-ФИО1», банковского счета в АО КБ «Модульбанк»: - ... в АО «ОТП ФИО1» открыт банковский счет ...; - ... в КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) открыт банковский счет ...; - ... в КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) открыт банковский счет ...; банковский счет...; -... в АО «ФИО1» открыты: банковский счет... и банковский счет ...; - ... в ПАО «ФИО1 Синара» открыты: банковский счет... и банковский счет...; - ... в АО «Райффайзенбанк» открыт банковский счет...; - ... в ПАО «РОСБАНК» открыт банковский счет...; - ... в ПАО ФИО1 «ФК Открытие» открыты: банковский счет...и банковский счет...; - ... в АО «Альфа-ФИО1» открыт банковский счет...; - ... в АО КБ «Модульбанк» открыт банковский счет...; Далее, объектом осмотра являются копии банковских дел из ПАО «РОСБАНК», АО«ОТП ФИО1», КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО), АО «ФИО1» и оптические компакт-диски с записанной на них информацией, поступившие с сопроводительными письмами из банковских учреждений по запросам о предоставлении информации: - оптический диск CD-R LH3181 AL21161804 D2, являющийся приложением к сопроводительному письму АО КБ «Модульбанк» исх. ... от 02.11.2022 - оптический диск CD-R 80 CWLHT-1725 W609, являющийся приложением к сопроводительному письму ПАО ФИО1 «ФК Открытие» исх. ....4-4/ от 26.10.2022 - оптический диск № D3134BD121124, являющийся приложением к сопроводительному письму ПАО «ФИО1 Синара» исх. ....3/8920 от 13.10.2022 - оптический диск CD-R ..., являющийся приложением к письму ПАО «Сбербанк» исх. ...Е/0223995981 от 25.08.2022 - оптический диск CD-R 119775 (LH3111 BA05236746 D1), являющийся приложением к письму АО «Райффайзен» исх. ...-МСК-ГЦО3/22 от 13.12.2022 - оптический диск 936456 (...), являющийся приложением к письму АО «Альфа-ФИО1» исх. ... от ... (т.2, л.д.231-244) Согласно протокола выемки от ... в АО «ОТП ФИО1» произведена выемка документов, относящихся к открытию ФИО2банковского счета....(т.3, л.д.145-150) Объектом осмотра в соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ... явились 10 полиэтиленовых пакетов, в которых содержатся документы (оригиналы) изъятые в ходе выемок в банковских учреждениях и относящиеся к открытию клиентом - ООО «Ресурс» (директором ФИО2) банковских счетов. В пакете ... (АО «ОТП ФИО1») обнаружено банковское дело на ООО«Ресурс» в АО«ОТП ФИО1». В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы: заявление о присоединении к Договору банковского (расчетного) счета для юридических лиц в АО «ОТП ФИО1» на 1 листе с подписью ФИО2 и оттиском печати ООО«Ресурс».(т.4, л.д.186-189) Выписка по операциям по счету ... ООО «Ресурс» в период с ... по ... в АО «ОТП ФИО1» на 2 листах; заявление о присоединении к Договору банковского (расчетного) счета для юридических лиц в АО «ОТП ФИО1» на 1 листе, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.(т.2, л.д.245, т.4, л.д.190-191) В соответствии с заключением эксперта ... от ... исследуемые подписи от имени ФИО2 расположенные в документах: заявление о присоединении к Договору банковского (расчетного) счета для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в АО «ОТП ФИО1» (между АО «ОТП ФИО1» и ООО «Ресурс») от ...; карточка АО «ОТП ФИО1» с образцами подписей ФИО2 и оттиска печати от ..., выполнены, вероятно, ФИО2 (т.4, л.д.242-246) Эпизод неправомерного оборота средств платежей 13.04.2020 в АО «Райффайзенбанк» Из оглашенных в соответствии со статьей 281 УПК РФ по согласию сторон показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что работает в должности менеджера по обслуживанию ЮЛ и ИП в АО «Райффайзенбанк». В ее обязанности входит открытие р/с и операционное сопровождение ЮЛ. При обращении клиента в ФИО1 Райффайзенбанк для открытия расчетного счета юридического лица у него при себе должны бать паспорт гражданина РФ, а также документы на организацию, на которую он собирается открывать расчетный счет, а именно: Устав организации, решение о создании организации и ее печать, если ее наличие предусмотрено Уставом Общества. После того, как сотрудник проверил комплектность документов и после идентификации представителя юридического лица, менеджер по продажам оформляет комплект документов на открытие счета (формы ФИО1). При открытии счета в ФИО1 руководителем организации подписывается только заявление на открытие расчетного счета. При открытии расчетного счета руководитель предоставляет адрес электронной почты и абонентский номер телефона. Данная информация отображается в заявлении на открытие расчетного счета. Дистанционное банковское обслуживание расчетными счетами (далее - система ДБО) Клиента в АО«Райффайзенбанк» осуществляется посредством системы, доступной в сети Интернет или мобильного приложения на устройстве Клиента. В АО «Райффайзенбанк» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие /сопровождение/ закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания которые запрещают представителю клиента в АО «Райффайзенбанк» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается перед открытием счетов в АО«Райффайзенбанк», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в АО «Райффайзенбанк». Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в АО «Райффайзенбанк» и подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, директор организации, выступая представителем Клиента ФИО1, не имеет права передавать третьим лицам электронные средства для управления банковским расчетным счетом, открытым в АО«Райффайзенбанк».(т.4, л.д.127-130) Согласно протокола выемки от ... в АО «Райффайзенбанк» произведена выемка документов, относящихся к открытию ФИО2банковского счета....(т.4, л.д.122-126) Объектом осмотра в соответствии с протокол осмотра предметов (документов) от ..., в ходе которого осмотрены 10 полиэтиленовых пакетов, в которых содержатся документы (оригиналы) изъятые в ходе выемок в банковских учреждениях и относящиеся к открытию клиентом - ООО «Ресурс» (директором ФИО2) банковских счетов. В пакете ... (АО «Райффайзенбанк») обнаружено банковское дело на ООО «Ресурс» в АО «Райффайзенбанк». В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО«Райффайзенбанк» от ... на 3листах с подписями ФИО2, сотрудника ФИО1, оттиском печати ООО«Ресурс»; карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе формата А4, где имеются подписи ФИО2 и оттиск печати ООО «Ресурс».(т.4, л.д.186-189) Оптический диск CD-R 119775 (LH3111 BA05236746 D1), являющийся приложением к письму АО «Райффайзен» исх. ...-МСК-ГЦО3/22 от ...; заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО«Райффайзенбанк» от ... на 3листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати АО«Райффайзенбанк» на 1 листе, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.2, л.д.245, т.4, л.д.190-191) В соответствии с заключением эксперта ... от ..., подписи от имени ФИО2 расположенные в документах: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО«Райффайзенбанк» от имени ФИО2 с датой ...; карточка с образцами подписей ФИО2 и оттиска печати АО«Райффайзенбанк» с датой ..., выполнены самим ФИО2 (т.5, л.д.4-9) Эпизод неправомерного оборота средств платежей 16.04.2020 в ПАО «Сбербанк» Из оглашенных в соответствии со статьей 281 УПК РФ по согласию сторон показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что работает в должности старшего специалиста ПАО «Сбербанк». Согласно банковскому делу в отделение ПАО «Сбербанк» обратился директор ООО«Ресурс» ФИО2, который предоставил пакет документов и паспорт для открытия банковского счета. После процедуры проверки документов и заполнения необходимых заявлений, ему был открыт банковский счет .... В данном случае средством платежа являлся: относительно открытого на ООО «Ресурс» счета юридического лица ... - доступ к управлению данным счетом путем получения при открытии счета - логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1 на привязанный к счету номер мобильного телефона <***>, а так же путем получения одноразовых SMS-паролей, на привязанный к счету номер мобильного телефона<***>.(т.4, л.д.21-22) Согласно протокола выемки от ... в ПАО «Сбербанк» произведена выемка документов, относящихся к открытию ФИО2банковского счета....(т.4, л.д.17-20) Объектом осмотра в соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ... явились 10 полиэтиленовых пакетов, в которых содержатся документы (оригиналы) изъятые в ходе выемок в банковских учреждениях и относящиеся к открытию клиентом - ООО «Ресурс» (директором ФИО2) банковских счетов. В пакете ... (ПАО «Сбербанк») обнаружено юридическое дело ... на ООО «Ресурс» в ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы: Заявление о присоединении – заявление на открытие банковского счета ... в ПАО«Сбербанк» с возможностью дистанционного обслуживания банковского счета от ... на 3 листах, где имеются подписи ФИО2, сотрудника ФИО1 и оттиск печати ООО "Ресурс"; карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе формата А4, где имеются подписи З.Д.РБ. и оттиск печати ООО «Ресурс».(т. 4, л.д.186-189) Оптический диск CD-R ..., являющийся приложением к письму ПАО«Сбербанк» исх. ...Е/0223995981 от ...;заявление о присоединении – заявление на открытие банковского счета ... в ПАО«Сбербанк» с возможностью дистанционного обслуживания банковского счета от ... на 3 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ПАО«Сбербанк» на 1 листе, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.2, л.д.245, т.4, л.д.190-191) В соответствии с заключением эксперта ... от ..., подписи от имени ФИО2 расположенные в документах: заявление о присоединении к Договору-Конструктору №ЕД0300/0077/0273991 от ... (между ПАО «Сбербанк» и ООО «Ресурс»; карточка ПАО «Сбербанк» с образцами подписей ФИО2 и оттиска печати от ..., выполнены ФИО2 (т.4, л.д.242-246) Эпизод неправомерного оборота средств платежей 20.04.2020 в АО «ФИО1» Из оглашенных в соответствии со статьей 281 УПК РФ по согласию сторон показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что работает в должности главного специалиста АО «ФИО1». Согласно банковскому делу ... в отделение АО «ФИО1» обратился директор ООО «Ресурс» ФИО2, который предоставил пакет документов и паспорт для открытия банковского счета. После процедуры проверки документов и заполнения необходимых заявлений, ему были открыты банковский счет ... и .... В данном случае средством платежа являлся: относительно открытых на ООО «Ресурс» счетов юридического лица ... и ... - доступ к управлению данным счетом путем получения при открытии счета - логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1 на привязанный к счету номер мобильного телефона <***>, а так же путем получения одноразовых SMS-паролей, на привязанный к счету номер мобильного телефона<***>.(т.4, л.д.71-73) Согласно протокола выемки от ..., в АО «ФИО1» произведена выемка документов, относящихся к открытию ФИО2банковского счета... и ....(т.4, л.д.68-70) В соответствиис протоколом осмотра предметов (документов) от ... осмотрены 10 полиэтиленовых пакетов, в которых содержатся документы (оригиналы) изъятые в ходе выемок в банковских учреждениях и относящиеся к открытию клиентом - ООО «Ресурс» (директором ФИО2) банковских счетов. В пакете ... (АО «ФИО1») обнаружено банковское дело на ООО «Ресурс» в АО «ФИО1». В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы на бумаге формата А4: заявления о присоединении к договору банковского обслуживания с возможностью дистанционного банковского обслуживания счета от ... на 1листе с подписью ФИО2, сотрудника ФИО1, оттиском печати ООО«Ресурс» и ФИО1; заявления на открытие счета ... и ... от ... на 1 листе с подписью ФИО2, сотрудника ФИО1, оттиском печати ООО«Ресурс» и ФИО1; карточки с образцами подписей и оттиска печати от ... на 2листах, где имеется подписи З.Д.РБ., сотрудника ФИО1, оттиск печати ООО«Ресурс»(т.4, л.д.186-189) Выписка по счету ... ООО «Ресурс» в период с ... по ... в АО «ФИО1» на 1 листе;заявления о присоединении к договору банковского обслуживания с возможностью дистанционного банковского обслуживания счета в АО «ФИО1» от ... на 1листе;заявление на открытие счета ... и ... от ... в АО «ФИО1» на 1 листе; карточки с образцами подписей и оттиска печати АО «ФИО1» от ... на 2листах, признаны и приобщены к уголовному в качестве вещественных доказательств. (т.2, л.д.245 т.4, л.д.190-191) В соответствии с заключением эксперта ... от ..., подписи от имени ФИО2 расположенные в документах: заявления о присоединении к договору банковского обслуживания «между АО «ФИО1» и ООО «Ресурс» от имени ФИО2 с датой ...; заявления на открытие счета в АО «ФИО1» от имени ФИО2 с датой ...; карточка с образцами подписей и оттиска печати с датой ... выполнены самим ФИО2 (т.5, л.д.4-9) Эпизод неправомерного оборота средств платежей 27.04.2020 в ПАО «СКБ ФИО1» (ПАО «ФИО1 Синара» Из оглашенных в соответствии со статьей 281 УПК РФ по согласию сторон показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что работает в должности управляющей ПАО «Синара ФИО1». Для открытия счета организация предоставляет перечень документов соответствующих для открытия расчетного счета. После проверки, если ФИО1 дает положительный ответ, приглашается организация с документами для открытия расчетного счета. После открытия расчетного счета ФИО1 организации выдается расчетная карта и на телефон людей, который указывался в заявлении приходит логин и пароль. (т.3, л.д.133-134) Согласно протокола выемки от ... в ПАО «СКБ-ФИО1» (ПАО«ФИО1 Синара») произведена выемка документов, относящихся к открытию ЗахаровымД.ФИО1ского счета... и ....(т.3, л.д.124-132) В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ..., осмотрены 10 полиэтиленовых пакетов, в которых содержатся документы (оригиналы) изъятые в ходе выемок в банковских учреждениях и относящиеся к открытию клиентом - ООО «Ресурс» (директором ФИО2) банковских счетов. В пакете ... (ПАО «СКБ-ФИО1») обнаружено банковское дело ... на ООО «Ресурс» в (ПАО «СКБ-ФИО1»). В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы на бумаге формата А4: заявление об открытии банковского счета ... от ... на 1 листе, где имеется подпись ФИО2 и сотрудника ФИО1, а также оттиск печати ООО«Ресурс»; Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ... от ... на 1 листе, где имеется подпись З.Д.РБ. и сотрудника ФИО1, а также оттиск печати ООО«Ресурс»; Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключение услуг с возможностью дистанционного банковского обслуживания от ... на 1 листе, где имеется подпись ФИО2(т.4, л.д.186-189) Оптический диск № D3134BD121124, являющийся приложением к сопроводительному письму ПАО «ФИО1 Синара» исх. ....3/8920 от ...; заявление об открытии банковского счета ... в ПАО «СКБ-ФИО1» от ... на 1 листе; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ... в ПАО «СКБ-ФИО1» от ... на 1 листе; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключение услуг с возможностью дистанционного банковского обслуживания в ПАО «СКБ-ФИО1» от ... на 1 листе, признаны и приобщены к уголовному в качестве вещественных доказательств.(т.2, л.д.245, т.4, л.д.190-191) Эпизод неправомерного оборота средств платежей 19.05.2020 в ПАО «РОСБАНК» Из оглашенных в соответствии со статьей 281 УПК РФ по согласию сторон показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что работает в должности главного эксперта по безопасности ПАО «РОСБАНК». Согласно банковскому делу от ... в отделение филиала ПАО «РОСБАНК», по адресу: РТ, ..., обратился директор ООО «Ресурс» ФИО2, который предоставил пакет документов и паспорт для открытия банковского счета. После процедуры проверки документов и заполнения необходимых заявлений, ему был открыт банковский счет .... В данном случае средством платежа являлся относительно открытого на ООО «Ресурс» счета юридического лица ... – доступ к управлению данным счетом путем получения при открытии счета – логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1 на привязанный к счету номер мобильного телефона <***>, а также путем получения одноразовых SMS-паролей, на привязанный к счету номер мобильного телефона <***>.(т.3, л.д.64-66) Согласно протокола выемки от ... в ПАО «РОСБАНК» произведена выемка документов, относящихся к открытию ФИО2банковского счета....(т.3, л.д.60-63) В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ..., осмотрены 10 полиэтиленовых пакетов, в которых содержатся документы (оригиналы) изъятые в ходе выемок в банковских учреждениях и относящиеся к открытию клиентом - ООО «Ресурс» (директором ФИО2) банковских счетов. В пакете ... (ПАО «РОСБАНК») обнаружено банковское дело на ООО«Ресурс» в ПАО «РОСБАНК». В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы на бумаге формата А4: заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» об открытии банковского счета ... с возможностью дистанционного банковского обслуживания от ... на 4листах формата А4. На 4 листе указанного документа имеется подпись ФИО2 и сотрудника ФИО1, а также оттиск печати ООО«Ресурс»; заявление на выпуск/перевыпуск карты PRO на 3 листах формата А4, где имеется подпись ФИО2 и сотрудника ФИО1, а также оттиск печати ООО «Ресурс»; карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе формата А4. На оборотной стороне карточки имеется подписи ФИО2 и оттиск печати ООО «Ресурс». (т.4, л.д.186-189) Выписка по операциям на счете ... ООО «Ресурс» в период с ... по ... в ПАО «РОСБАНК» на 1 листе; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» об открытии банковского счета ... с возможностью дистанционного банковского обслуживания от ... на 4листах; заявление на выпуск/перевыпуск карты PRO в ПАО «РОСБАНК» на 3 листах, признаны и приобщены к уголовному в качестве вещественных доказательств.(т.2, л.д.245, т.4, л.д.190-191) В соответствии с заключением эксперта ... от ..., подписи от имени ФИО2, расположенные в документах: заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» №AOQAO2520013719 от ... (между ПАО «РОСБАНК» и ООО «Ресурс»); заявление на выпуск/перевыпуск карты PRO №AOQAO2520013719 от ... (между ПАО «РОСБАНК» и ООО «Ресурс»); карточке ПАО «РОСБАНК» с образцами подписей ФИО2 и оттиска печати от ... выполнены ФИО2 (т.4, л.д.242-246) Эпизод неправомерного оборота средств платежей 21.05.2020 в АО «Модульбанк» Из оглашенных в соответствии со статьей 281 УПК РФ по согласию сторон показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что работает в должности специалиста службы комплексной безопасности АО КБ «Модульбанк» с октября 2022 года. В его обязанности входит взаимодействие с правоохранительными органами, система видеонаблюдения, проверка благонадежности кандидатов. Согласно банковскому делу ... в отделение АО КБ «Модульбанк», по адресу: РТ, ..., обратился директор ООО «Ресурс» ФИО2, который предоставил пакет документов и паспорт для открытия банковского счета. После процедуры проверки документов и заполнения необходимых заявлений, ему был открыт банковский счет .... В данном случае средством платежа являлся относительно открытого на ООО «Ресурс» счета юридического лица ... – доступ к управлению данным счетом осуществляется путем получения при открытии счета – логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1 на привязанный к счету номер мобильного телефона <***>, а также путем получения одноразовых SMS-паролей, на привязанный к счету номер мобильного телефона <***>. (т.3, л.д.33-35) Согласно протокола выемки от ... в АО КБ «Модульбанк» произведена выемка документов, относящихся к открытию ФИО2 банковского счета .... (т.3, л.д.29-32) В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ... осмотрены 10 полиэтиленовых пакетов, в которых содержатся документы (оригиналы) изъятые в ходе выемок в банковских учреждениях и относящиеся к открытию клиентом - ООО «Ресурс» (директором ФИО2) банковских счетов. В пакете ... (АО КБ «Модульбанк») обнаружено банковское дело на ООО«Ресурс» в АО КБ «Модульбанк». В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы на бумаге формата А4: заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему (далее – «заявление о присоединении»)» об открытии банковского счета ... с возможностью дистанционного банковского обслуживания от ... на 1 листе, на котором имеется подписи ФИО2 и уполномоченного сотрудника ФИО1. Также имеется оттиск печати ООО«Ресурс» (т.4, л.д.186-189) Оптический диск CD-R LH3181 AL21161804 D2, являющийся приложением к сопроводительному письму АО КБ «Модульбанк» исх. ... от ...; заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему (далее – «заявление о присоединении»)» об открытии банковского счета ... с возможностью дистанционного банковского обслуживания в АО КБ «Модульбанк» от ... на 1 листе, признаны и приобщены к уголовному в качестве вещественных доказательств.(т.2, л.д.245, т.4, л.д.190-191) В соответствии с заключением эксперта ... от ..., подписи от имени ФИО2 расположенные в документах: заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему «между АО КБ «Модульбанк» и ООО «Ресурс» от имени ФИО2 с датой ... выполнены самим ФИО2 (т.4, л.д.4-9) Эпизод неправомерного оборота средств платежей 21.05.2020 в КБ «ЛОКО-ФИО1» Из оглашенных в соответствии со статьей 281 УПК РФ по согласию сторон показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что работает в должности главного менеджера отдела продаж и обслуживания клиентов ДО «Отделение в Казани» КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО). Согласно банковскому делу от ... в отделение КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО), расположенное по адресу: ..., обратился директор ООО «Ресурс» ФИО2, который предоставил пакет документов и паспорт для открытия банковского счета. После процедуры проверки документов и заполнения необходимых заявлений, ему был открыт банковский счет ... в данному случае средством платежа являлся: относительно открытого на ООО «Ресурс» счета юридического лица ... - доступ к управлению данным счетом путем получения при открытии счета - логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1 на привязанный к счету номер мобильного телефона <***>, а так же путем получения одноразовых SMS-паролей, на привязанный к счету номер мобильного телефона<***>.Кроме того, в тот же день, а именно ... ему была оформлена банковская карта с банковским (карточным) расчетным счетом ..., однако она активирована .... Но данную карту ФИО2 забрал ... в день открытия расчетного счета. По поводу открытия банковского счета ... от ... и банковского (карточного) расчетного счета ... ... пояснила, что в ФИО1 происходила реорганизация, в связи с ликвидацией Филиала в ... произошла смена внутренних реквизитов ФИО1, в связи с чем произошла смена номеров счетов. ... ФИО2 в ФИО1 не обращался, смена номеров банковских счетов происходила автоматически без участия клиента ФИО1.(т.3, л.д.232-235) Согласно протокола выемки от ..., в КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) произведена выемка документов, относящихся к открытию ФИО2 банковского счета ... и .... (т.3, л.д.228-231) В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ..., осмотрены 10 полиэтиленовых пакетов, в которых содержатся документы (оригиналы) изъятые в ходе выемок в банковских учреждениях и относящиеся к открытию клиентом - ООО «Ресурс» (директором ФИО2) банковских счетов. В пакете ... (КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО)) обнаружено банковское дело на ООО «Ресурс» в КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО). В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы на бумаге формата А4: заявления о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета от ... на 1 листе с подписью ФИО2, сотрудника ФИО1 и оттиском печати ООО «Ресурс»; (т.4, л.д.186-189) Выписка по операциям на счете ... ООО «Ресурс» в период с ... по ... в КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) на 2 листах; выписка по операциям на счете № ... ООО«Ресурс» в период с ... по 06.0.2021 КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) на 1 листе; выписка по операциям на счете ... ООО «Ресурс» в период с ... по ... КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) на 1 листе; выписка по операциям на счете ... ООО «Ресурс» в период с ... по ... КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) на 1 листе; заявления о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) от ... на 1 листе, признаны и приобщены к уголовному в качестве вещественных доказательств.(т.2, л.д.245, т.4, л.д.190-191) В соответствии с заключением эксперта ... от ..., подписи от имени ФИО2, расположенные в документах: заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета «между в КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) и ООО «Ресурс» от имени ФИО2 с датой ... выполнены самим ФИО2 (т.5, л.д.4-9) Эпизод неправомерного оборота средств платежей 22.05.2020 в ПАО ФИО1 «ФК Открытие» Из оглашенных в соответствии со статьей 281 УПК РФ по согласию сторон показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что работает в должности главного специалиста ПАО ФИО1 «ФК Открытие». Согласно банковскому делу от ... в отделение ПАО ФИО1 «ФК Открытие» обратился директор ООО «Ресурс» ФИО2, который предоставил пакет документов и паспорт для открытия банковского счета. После процедуры проверки документов и заполнения необходимых заявлений, ему был открыты банковские счета ... и .... В данном случае средством платежа являлся относительно открытых на ООО «Ресурс» счетов юридического лица ... и ... – доступ к управлению данным счетом путем получения при открытии счета – логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1 на привязанный к счету номер мобильного телефона <***>, а также путем получения одноразовых SMS-паролей, на привязанный к счету номер мобильного телефона <***>. ... ФИО2 была оформлена неименная корпоративная карта, которую он получил сам лично в этот же день, о чем имеется расписка согласно банковскому досье.(т.3, л.д.101-103) Согласно протокола выемки от ..., в ПАО ФИО1 «ФК Открытие» произведена выемка документов, относящихся к открытию ФИО2 банковского счета ... и .... (т.3, л.д.97-100) В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ..., осмотрены 10 полиэтиленовых пакетов, в которых содержатся документы (оригиналы) изъятые в ходе выемок в банковских учреждениях и относящиеся к открытию клиентом - ООО «Ресурс» (директором ФИО2) банковских счетов. В пакете ... (ПАО «ФК Открытие») обнаружено банковское дело на ООО«Ресурс» в ПАО «ФК Открытие». В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы на бумаге формата А4: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания об открытии банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания от ... на 3листах, где имеется подпись ФИО2 и сотрудника ФИО1, а также оттиск печати ООО «Ресурс»; карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе, где имеется подпись ФИО2 и оттиск печати ООО «Ресурс». (т.4, л.д.186-189) Оптический диск CD-R 80 CWLHT-1725 W609, являющийся приложением к сопроводительному письму ПАО ФИО1 «ФК Открытие» исх. ....4-4/ от ...; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания об открытии банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания в ПАО«ФКОткрытие» от ... на 3листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати в ПАО «ФК Открытие» на 1 листе, признаны и приобщены к уголовному в качестве вещественных доказательств.(т.2, л.д.245, т.4, л.д.190-191) В соответствии с заключением эксперта ... от ..., подписи от имени ФИО2 расположенные в строках «Подпись» и «От клиента»: Директор __/подпись__/ФИО2» на 3-1 странице Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания между ПАО ФИО1 «ФК Открытие» и в графе ООО «Ресурс» с датой «22» мая 2020г. выполнены ФИО2 (т.5, л.д.15-20) Эпизод неправомерного оборота средств платежей 22.05.2020 в АО «Альфа-ФИО1» Из оглашенных в соответствии со статьей 281 УПК РФ по согласию сторон показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что работает в должности заместителя руководителя по обслуживанию бизнеса АО «Альфа-ФИО1» с 2012 года. Согласно банковскому делу в отделение АО «Альфа-ФИО1» по адресу: ..., стр. 1, обратился директор ООО «Ресурс» ФИО2, который предоставил пакет документов и паспорт для открытия банковского счета. После процедуры проверки документов и заполнения необходимых заявлений, ему был открыт банковский счет .... В данном случае средством платежа являлся относительно открытого на ООО «Ресурс» счета юридического лица ... - доступ к управлению данным счетом путем получения при открытии счета - логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1 на привязанный к счету номер мобильного телефона <***>, а так же путем получения одноразовых SMS-паролей, на привязанный к счету номер мобильного телефона<***>.(т.4, л.д.37-39) Согласно протокола выемки от ..., в АО «Альфа-ФИО1» произведена выемка документов, относящихся к открытию ФИО2 банковского счета .... (т.4, л.д.32-36) В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ..., осмотрены 10 полиэтиленовых пакетов, в которых содержатся документы (оригиналы) изъятые в ходе выемок в банковских учреждениях и относящиеся к открытию клиентом - ООО «Ресурс» (директором ФИО2) банковских счетов. В пакете ... (АО «Альфа-ФИО1») обнаружено банковское дело на ООО«Ресурс» в АО «Альфа-ФИО1». В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы на бумаге формата А4: подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от ... на 1 листе с подписями ФИО2, сотрудника ФИО1 и оттиском печати ООО«Ресурс», в данном заявлении указан счет ...; карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе, где имеется подпись ФИО2 и оттиск печати ООО «Ресурс» (т.4, л.д.186-189) Оптический диск 936456 (...), являющийся приложением к письму АО «Альфа-ФИО1» исх. ... от ...; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-ФИО1» от ... на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати в АО «Альфа-ФИО1» на 1 листе, признаны и приобщены к уголовному в качестве вещественных доказательств.(т.2, л.д.245, т.4, л.д.190-191) В соответствии с заключением эксперта ... от ..., подписи от имени ФИО2 расположенные в документах: подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от ... (между АО «Альфа-ФИО1» и ООО Ресурс); карточка АО «Альфа-ФИО1» с образцами подписей ФИО2 и оттиска печати от ... выполнены ФИО2 (т.4, л.д.242-246) Суд считает возможным исключить из обвинения ФИО2 по всем эпизодам преступлений квалифицирующие признаки «хранение в целях сбыта» и «сбыт электронных носителей информации», как не нашедших своего объективного подтверждения в судебном заседании, поскольку после открытия на ООО «Ресурс» банковского счета и получения на мобильный телефон доступа к управлению счетом путем получения одноразовых SMS-сообщений с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1, что в соответствии с Федеральным законом от ... №161-ФЗ «Онациональной платежной системе» является электронными средствами платежа, то есть после фактического приобретения электронного средства платежа, ФИО2 сразу же осуществлял его сбыт неустановленным следствием лицам возле отделений ФИО1. Вместе с тем совокупность исследованных в судебном заседании доказательств - признательные показания подсудимого ФИО2 в совершении указанных преступлений, показания свидетелей – сотрудников ФИО1, исследованные письменные материалы, позволяют суду в полной мере установить вину ФИО2 в совершении указанных преступлений. Суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами по уголовному делу, поскольку они получены в строгом соответствии с нормами УПК РФ, согласуются и взаимно дополняют друг друга и не противоречат фактическим установленным обстоятельствам дела, в связи с чем суд кладет их в основу обвинительного приговора. Нарушений норм Уголовно–процессуального закона при проведении предварительного следствия не установлено. При этом суд не может согласиться с позицией стороны защиты, что действия ФИО2 носили длящийся характер и их следует квалифицировать как одно продолжаемое преступление, поскольку … Оценивая каждое доказательство с точки зрения его относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд признает вину ФИО2в совершении преступлений доказанной и квалифицирует его действия по каждому из преступлений по части 1 статьи 187 УК РФ - приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В соответствии со статьями 6, 43, 60 УК РФ, при определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие его наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. Подсудимым ФИО2 совершено 10 умышленных преступлений в сфере экономической деятельности. В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, суд учитывает, что ФИО2 на учете у психиатра и нарколога не состоит (т.5,л.д.106-109), по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (т.5 л.д.88), положительно характеризуется по месту прохождения срочной воинской службы, сведений о привлечении к административной ответственности не имеется,на момент совершения преступлений не судим. К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого по всем эпизодам преступлений, в соответствии с частями 1 и 2 статьи 61 УК РФ суд относит полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку на стадии предварительного расследования давал подробные и исчерпывающие показания, изобличающие его в содеянном, наличие у виновного малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников. В силу статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО2 суд не находит. С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу о назначении ФИО2 за каждое преступление наказания в виде лишения свободы, окончательно в виде лишения свободы в соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, однако приходит к выводу о возможности исправления ФИО2 без реального отбывания наказания, поэтому назначает наказание с применением статьи 73 УК РФ с учетом требований части 1 статьи 62 УК РФ. Оснований для применения части 5 статьи 69 УК РФ суд не усматривает, поскольку наказание, назначенное ФИО2 по приговору Зеленодольского городского суда РТ от ... в виде 400 часов обязательных работ, им отбыто полностью. Принимая во внимание личность подсудимого, его имущественное положение, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, применение дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией части 1 статьи 187 УК РФ, суд полагает нецелесообразным. Достаточных оснований для применения положений статьи 64 УК РФ суд не усматривает. С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО2 преступлений, степени их общественной опасности, данных о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, а также для применения к нему альтернативы лишению свободы принудительных работ и замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со статьей 53.1 УК РФ. На период до вступления приговора в законную силу, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 следует оставить без изменения. Процессуальныеиздержки по оплате работы адвоката ФИО20 в порядке статьи 51 УПК РФ по защите подсудимого ФИО2 в суде, подлежащие выплате ей из средств федерального бюджета в сумме 24486 рублей, на основании статьи 132 УПК РФ следует взыскать с ФИО2 Оснований освободить осужденного от уплаты процессуальных издержек с учетом его возраста, трудоспособности полностью или частично судом не установлено. При этом с учетом количества судебных заседаний, взыскиваемую с него сумму нельзя признать чрезмерно большой и непомерной для выплаты. По делу имеются вещественные доказательства, судьбу которых суд разрешает в соответствии со статьей 81 УПК РФ. На основании изложенного, руководствуясь статьями 304,307-309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л: ФИО2 признать виновным в совершении 10-ти (десять) преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы: по части 1 статьи 187 У РФ (эпизод с АО «ОТП ФИО1») на срок 1 (один) год; по части 1 статьи 187 У РФ (эпизод с АО «Райффайзенбанк») на срок 1 (один) год; по части 1 статьи 187 У РФ (эпизод с ПАО «Сбербанк») на срок 1 (один) год; по части 1 статьи 187 У РФ (эпизод с АО «ФИО1») на срок 1 (один) год; по части 1 статьи 187 У РФ (эпизод с ПАО «СКБ ФИО1») на срок 1 (один) год; по части 1 статьи 187 У РФ (эпизод с ПАО «РОСБАНК») на срок 1 (один) год; по части 1 статьи 187 У РФ (эпизод с АО КБ «Модульбанк») на срок 1 (один) год; по части 1 статьи 187 У РФ (эпизод с АО КБ «ЛОКО-ФИО1») на срок 1 (один) год; по части 1 статьи 187 У РФ (эпизод с ПАО ФИО1 «ФК Открытие») на срок 1 (один) год; по части 1 статьи 187 У РФ (эпизод с АО «Альфа-ФИО1») на срок 1 (один) год. На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года. В силу статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года с возложением на ФИО2 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения. Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки по выплате адвокату ФИО20 за оказание юридической помощи в ходе судебного разбирательства в размере 24486 (двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей. Вещественные доказательства по уголовному делу, согласно справки к уголовному делу,хранить при уголовном деле. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае принесения апелляционных жалоб или представления осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему судебного решения подать свои возражения в письменном виде, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях. Копия верна: Председательствующий Ю.С. Арсенюк Суд:Вахитовский районный суд г. Казани (Республика Татарстан ) (подробнее)Судьи дела:Арсенюк Юрий Станиславович (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Приговор от 23 июня 2025 г. по делу № 1-30/2025 Апелляционное постановление от 26 мая 2025 г. по делу № 1-30/2025 Приговор от 9 апреля 2025 г. по делу № 1-30/2025 Постановление от 18 марта 2025 г. по делу № 1-30/2025 Приговор от 10 марта 2025 г. по делу № 1-30/2025 Приговор от 12 января 2025 г. по делу № 1-30/2025 Судебная практика по:По кражамСудебная практика по применению нормы ст. 158 УК РФ По грабежам Судебная практика по применению нормы ст. 161 УК РФ |
