Приговор № 1-242/2024 1-8/2025 от 2 марта 2025 г. по делу № 1-242/2024Дело № 1-8/2025 №... Именем Российской Федерации г. Сыктывкар 03 марта 2025 года Эжвинский районный суд г. Сыктывкара Республики Коми в составе председательствующего судьи Муравьёвой Н.Г. при секретаре Заведеевой В.Ю., с участием государственного обвинителя Коковкиной А.М., подсудимой ФИО1, защитника адвоката Гогуновой Д.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: ФИО1, ..., ранее не судимой, постановлением Эжвинского районного суда г. Сыктывкара от **.**.** мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу, объявлен розыск, задержана **.**.**, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО1 покушалась на мошенничество, то есть совершила умышленные действия непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам. Также ФИО1 дважды совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. Преступления совершены при следующих обстоятельствах. В период времени не позднее 00 часов 01 минуты **.**.** неустановленное лицо «организатор», преследуя цель извлечения систематической прибыли создало устойчивую организованную группу с целью хищений наличных денежных средств граждан путем обмана под предлогом освобождения от уголовной ответственности близких родственников или знакомых. Для реализации преступных намерений «организатор» разработал общую схему преступной деятельности, основой которой является хищение наличных денежных средств граждан пожилого возраста, которым в ходе телефонных звонков сообщается заведомо ложная информация, что их родственник или знакомый попал в дорожно-транспортное происшествие (далее по тексту - ДТП) с тяжкими последствиями, и для того чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, необходимо передать наличные денежные средства пострадавшей от ДТП стороне, для лечения и заглаживания причиненного вреда через посредника - курьера, который переведет деньги на счета подконтрольные «организатору». В указанный выше период времени «организатор» разместил в сети «Интернет» на сайтах, форумах социальной инженерии, в мессенджерах «рекламу» о наборе лиц, желающих получать финансовую прибыль от совершения хищений денежных средств граждан путем совершения мошенничества - обмана, тем самым, осуществил поиск и подбор участников организованной группы, обладающих специальными познаниями и навыками в области необходимой для осуществления функций и задач каждого звена организованной группы, которые пожелали вступить в состав возглавленной им организованной группы и согласились участвовать в её преступной деятельности. Будучи осведомленной о плане, целях и намерениях организованной группы, имея умысел на личное обогащение в составе организованной группы не позднее 00 часов 01 минуты **.**.** вошла ФИО1, выполняющая роль «курьера», а также группа неустановленных лиц: «операторов саll центра», а также «кураторов», именуемых в мессенджере «Телеграмм» как «Миша Управляющий» (@misharabotodatel), «Валерий» («@valeriyworkmanager»), «Тайлер Дерден», «Call Herzog», «Админ». Созданная на территории Российской Федерации организованная группа при неизменности основной цели своего существования - извлечение нелегального дохода путем регулярного совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана обладала следующими признаками: 1. Устойчивость группы, о чем свидетельствуют длительное существование и период преступной деятельности организованной группы, четкое распределение ролей и функций между всеми участниками организованной группы, осознание каждым участником своей принадлежности к единому преступному формированию, едином планировании и подготовке совершаемых преступлений, постоянстве форм и методов преступных действий, объединении членов группы общим умыслом, согласованность действий во взаимодействии друг с другом. Организованная группа имела руководителя в лице «организатора» - неустановленного лица; жесткие определенные правила, порядок осуществления деятельности и поведения; согласованность действий, планирование и расчет на длительный период осуществления преступной деятельности; согласованность индивидуальных личных и общих целей. Преступная деятельность носила длящийся характер, имелся четко отработанный план действий по подготовке к совершению преступлений и их непосредственного совершения. 2. Сплоченность - определенная психическая общность членов организованной группы, основанная на единстве целей, намерений, социальных ценностей, превращающих их в единую преступную организацию, единое целое. О сплоченности свидетельствуют прочные устоявшиеся связи между членами организованной группы, наличие общих интересов, а также в целом длительное существование организованной группы. 3. Заранее разработанный «организатором» план совместной преступной деятельности, суть которого сводилась к определенным этапам, последовательное выполнение которых приводило к достижению цели - получению прибыли, а также создавало убежденность в возможности безнаказанно осуществлять преступную деятельность, уклоняясь от уголовной ответственности. В соответствии с разработанным преступным планом, детализированным непосредственно перед совершением преступления или в ходе его совершения участники организованной группы - «операторы саll-центра», соблюдая меры конспирации, должны с неустановленных средств связи в течение продолжительного времени осуществлять звонки на абонентские номера стационарных телефонов граждан в различных регионах Российской Федерации с целью выбора в качестве объекта преступного посягательства пожилого гражданина. После ответа на поступившие звонки «операторы саll-центра» должны под видом родственника потерпевшего, а также сотрудника правоохранительного органа сообщить заведомо ложную информацию, что родственник (знакомый) попал в дорожно- транспортное происшествие с тяжкими последствиями, ему грозит уголовная ответственность и для того, чтобы избежать уголовной ответственности и загладить причиненный вред необходимо передать потерпевшей стороне денежные средства, а также передать родственнику, который пострадал и находится в больнице имущество - постельные принадлежности, которые необходимо передать курьеру вместе с денежными средствами. Кроме этого, чтобы не дать возможности потерпевшему связаться с родственниками и обнаружить обман «операторы саll-центра» должны удерживать потерпевшего постоянно на линии связи, предложить написать заявление в правоохранительные органы о прекращении уголовного дела в отношении «виновного» родственника (знакомого). При согласии потерпевшего передать денежные средства выяснить его адрес, анкетные данные (фамилию, имя, отчество) и незамедлительно сообщить информацию «организатору» для организации прибытия за деньгами «курьера», который согласно отведенной роли прибывал по адресу проживания потерпевшего, получал от последнего денежные средства, после чего по указанию «организатора» переводил похищенные денежные средства на указанные «организатором» подконтрольные ему счета. При этом план предполагал с целью скоординированности действий участников организованной группы: - создать в мессенджере «Telegram» закрытую единолично администрируемую «организатором» группу (чаты) для общения с участниками организованной группы; - приискать участников организованной группы, обладающих специальными познаниями и навыками в области необходимой для осуществления определенных функций и задач каждого звена, предоставив участникам доступ к закрытым чатам в мессенджере «Telegram»; - посредством участников организованной группы, выполняющих заранее четко распределённые роли, путем обмана граждан, под предлогом освобождения от уголовной ответственности близких родственников или знакомых получить находящиеся у граждан наличные денежные средства, осуществив дальнейшие операции по переводу и зачислению денежных средств на подконтрольные счета «организатора»; - после хищения денежных средств граждан осуществить распределение преступного дохода в зависимости от степени и роли участия в преступной деятельности участников организованной группы. 4. Наличие четкой внутренней структуры, состоящей из лиц, выполняющих строго определенные функциональные обязанности согласно преступному плану. Участвующие в организованной группе ФИО1 и неустановленные лица достоверно знали об участии в совершении неограниченного количества уголовно-наказуемых деяний. «Организатор» определял способ и порядок совершения преступлений, распределял между участниками преступные роли, осуществлял координацию и контроль действий участников организованной группы при совершении преступлений. Деятельность организованной группы, связанная с хищением денежных средств граждан путем совершения мошенничества, предполагала следующий состав участников, между которыми были строго распределены роли и обязанности в совершении преступлений, согласно преступного плана: «Организатор» - неустановленное лицо, которое приняло на себя функции руководителя организованной группы и обязанность координировать преступные действия ее участников, обязанный: - осуществлять общее руководство организованной группой, согласно разработанному плану; - разрабатывать структуру организованной группы; - осуществлять первоначальный подбор кандидатов, вовлекать в деятельность организованной группы, распределять между участниками организованной группы роли; - планировать и подготавливать совершение мошенничеств; - инструктировать подобранных участников организованной группы на роль «операторов саll-центра» о методах работы, конспирации преступной деятельности, поведении при общении в ходе телефонных разговоров с потенциальными потерпевшими, от имени сотрудника правоохранительных органов и близких родственников или знакомых, обеспечивая «операторов саll-центра» заранее подготовленными текстами; - инструктировать подобранных участников организованной группы на роль «курьеров» (методах работы, конспирации преступной деятельности, поведении при личном контакте с потерпевшими, обеспечивая их сведениями о «легенде» (информации содержащей сведения о: вымышленных событиях, которые сообщает потенциальному потерпевшему «оператор call-центра»; сведениями о месте проживания потенциального потерпевшего, его анкетных данных; сведениями для кого передаются деньги и вещи (анкетные данные близких родственников, знакомых); псевдониме курьера (ФИО); сведениями о лице, направившем курьера); - организовывать совершение мошенничеств на территории различных регионов Российской Федерации; - формировать способ совершения мошенничеств с учётом менталитета жителей каждого региона Российской Федерации; - контролировать действия подобранных участников на роль «операторов саll-центра» по конспирации, поведении при общении в ходе телефонных разговоров с потенциальными потерпевшими, строгом общении с потенциальными потерпевшими по заранее подготовленным текстам; - контролировать действия подобранных участников на роль «курьера» по конспирации, их поведение при личном контакте с потенциальными потерпевшими, строгом общении с потенциальными потерпевшими по заранее подготовленным «легендам»; осуществлении незамедлительных действий по переводу или зачислению похищенных денежных средств на подконтрольные «организатору» счета; - координировать и обеспечивать взаимодействие между участниками организованной группы при совершении конкретных преступлений: обеспечивать постоянное получение информации от «операторов саll-центра» о работе с потерпевшим и передавать данную информацию «курьеру» после того, как «оператор саll-центра» убедит потерпевшего передать денежные средства через «курьера» и выяснит его анкетные данные, адрес, анкетные данные родственника (или знакомого), который якобы попал в ДТП и сообщит указанную информацию «организатору», который посредством переписки в мессенджере «Telegram» передаст её «курьеру» со сведениями о «легенде», которой «курьеру» необходимо придерживаться в целях конспирации и получения наличных денежных средств и иного имущества потерпевшего; - разрабатывать меры безопасности и конспирации участников организованной группы, требовать от участников организованной группы их неукоснительного соблюдения; - осуществлять поиск оформленных на подставных лиц банковских карт с возможностью их единоличного контроля и обналичивания денежных средств, полученных в результате преступной деятельности организованной группы. Предоставлять сведения о данных подконтрольных банковских картах участникам организованной группы, выполняющим роль «курьера» для зачисления на них похищенных денежных средств; - распределять денежные средства, полученные от совершения мошенничеств между участниками организованной группы; - обеспечивать безопасность финансовых операций при распределении доходов, полученных преступным путём от совершения мошенничеств. «организатор» в период времени, не позднее 00 часов 01 минуты **.**.**, находясь на территории Российской Федерации подыскал и вовлек в состав организованной группы не менее двух неустановленных лиц (одного мужского и одного женского пола), которые, будучи осведомленные о плане, целях и намерениях организованной группы, согласились участвовать в составе организованной группы, приняли на себя роли и обязанности «операторов саll-центра»: - выполнять указания «организатора»; - соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы; - поддерживать прочные законспирированные связи между участниками организованной группы «саll-центра» посредством обмена сообщениями в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе посредством мессенджера «Телеграмм»; - неукоснительно следовать инструкции о методах конспирации, поведении при общении входе телефонных разговоров с потенциальными потерпевшими, а также использовать заранее подготовленные тексты для общения с потерпевшими; - осуществлять, используя неустановленные технические средства и устройств связи, программное обеспечение для «подмены» абонентских номеров (дающие пользователю возможность самостоятельно обозначать номер, который при звонке будет указан у вызываемого абонента - потенциального потерпевшего), по указанию «организатора» путем случайного набора цифр звонки на стационарные телефоны незнакомым гражданам, с целью хищения путем обмана у этих граждан денежных средств. Осуществлять общение с потенциальными потерпевшими по заранее подготовленным текстам. В ходе телефонных разговоров с гражданами выдать себя за родственника указанных граждан, а также за сотрудника правоохранительных органов, адвоката, оказывать психологическое давление на потерпевших, сообщать им ложную информацию о совершении их родственником (знакомым) ДТП с тяжкими последствиями, информацию о необходимости передачи наличных денежных средств пострадавшей от ДТП стороне, с целью загладить причиненный вред, через посредника - «курьера», чтобы родственника (знакомого) не привлекли к уголовной ответственности. При этом «оператор саll-центра» должен использовать в разговоре свои ораторские способности, способность убеждать и психологически воздействовать на граждан, лишая их возможности идентификации голоса, изменяя его интонацию, тем самым оператор «саll-центра», должен убедить их передать денежные средства прибывшему под видом посредника участнику организованной группы «курьеру». При получении в ходе телефонного разговора от граждан согласия на передачу денежных средств и сведений о располагаемой сумме наличных денежных средств, «оператор call- центра» должен получить сведения об адресе, анкетных данных потерпевшего и его родственников, сообщить указанные сведения «организатору». При этом «оператор саll-центра», должен поддерживать разговор с потерпевшим, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, или родственника (знакомого), попавшего в ДТП, не давая возможности потерпевшему проанализировать полученную информацию, а также осуществить звонок родственнику знакомому, чтобы выяснить правдивость сообщаемых сведений, до того момента, пока участник организованной группы «курьер» не прибудет к потерпевшему и не похитит у него денежные средства; - по поручению руководителя организованной группы получать часть денежных средств, добытых преступным путем, в качестве вознаграждения за выполнение мошеннических действий. Формируя состав организованной группы, «организатор», находясь на территории Российской Федерации, в период времени, не позднее **.**.**, предвидя масштабный характер функционирования организованной группы, разместил в сети «Интернет» на различных сайтах, мессенджерах, сведения о наборе лиц для работы «курьером». **.**.** в период времени с 00 часов 01 минуты до 12 часов 27 минут ФИО1, находясь на территории Российской Федерации, обнаружила в сети «Интернет», в мессенджере «Telegram», в неустановленной группе, размещенное «организатором» объявление, и написала указанному в объявлении контактному лицу, с имением пользователя «Технический отдел». В указанный выше период времени «организатор», использующий в мессенджере «Telegram» имя пользователя «@valeriyworkmanager», находясь на территории Российской Федерации посредством переписки в мессенджере «Telegram» с ФИО1, осуществляя поиск и подбор участников организованной группы предложил последней совершать в составе организованной группы хищения наличных денежных средств граждан, выполняя функции «курьера», который непосредственно забирает денежные средства у потерпевших по месту жительства и зачисляет их на подконтрольные организатору банковские счета, получая доход от 2,5% до 5% от суммы похищенных денежных средств. В указанный выше период времени ФИО1, находясь на территории Российской Федерации, имея умысел на извлечение материальной выгоды путём совершения преступлений, посредством переписки в сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» вступила в преступный сговор с «организатором», использующим в мессенджере «Telegram» имя пользователя «Технический отдел», направленный на хищение наличных денежных средств граждан путём обмана. При этом руководителем организованной группы в вышеуказанный период времени, посредством переписки в мессенджере «Telegram» ей даны детальные указания, в соответствии с которыми свою преступную деятельность она должна осуществлять в составе организованной группы, выполняя роль и обязанности «курьера». Тем самым ФИО1 приняла на себя обязанности участника организованной группы, выступающего в роли «курьера», определенные «организатором», использующим в мессенджере «Telegram» имя пользователя «Технический отдел»: - выполнять указания «организатора», поступающие посредством переписки в мессенджере «Telegram»; - соблюдать инструкции о методах конспирации, поведении при личном контакте с потерпевшими, обеспечивая их при необходимости сведениями о полученной «легенде» информации содержащей сведения о вымышленных событиях, которые сообщает потенциальному потерпевшему «оператор саll-центра»; сведениями о месте проживания потенциального потерпевшего, его анкетных данных; сведениями для кого передаются деньги и вещи; псевдоним курьера (ФИО); сведениями о лице направившем курьера; - после получения от «организатора» посредством переписки в мессенджере «Telegram» информации о потерпевшем (адрес, анкетные данные лиц) и «легенде», которой необходимо придерживаться в целях конспирации преступной деятельности, в кратчайший срок проследовать по месту фактического проживания обманутых граждан, получить от них наличные денежные средства и иное имущество, следуя предоставленной «легенде»; - сообщать «организатору» посредством переписки в мессенджере «Telegram» о всех действиях, выполняемых «курьером» в ходе совершения преступления: отчитываться о времени необходимом добраться до места проживания потерпевшего, отчитываться о получении денежных средств и их сумме, отчитываться о времени необходимом для внесения денежных средств на банковскую карту, отчитываться о внесении денежных средств, отчитываться об удалении информации о подконтрольной «организатору» банковской карте; - соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы (общение с «организатором» посредством переписки в мессенджере «Telegram»; смена одежды при выполнении обязанностей «курьера», после каждого преступления; сокрытие лица маской, головы капюшоном, шапкой); - установить на мобильном телефоне приложение «Mir Pay», привязав к нему банковскую карту, указанную «организатором», после чего по указанию «организатора» вносить похищенные наличные денежные средства посредством банкомата (платежных терминалов) и «приложения «Mir Pay» на банковскую карту, подконтрольную «организатору», после чего удалить сведения о банковской карте из приложения, направив информацию «организатору»; - по указанию «организатора» оставлять себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения за совершение преступлений. 5. Высокая степень организованности и целенаправленности. Наличие сложной внутренней структуры, а также звеньев, выполняющих строго определенные функциональные обязанности: дисциплина, конспирация. Руководство организованной группой - строгое подчинение по вертикали от организатора к исполнителям. Указания и распоряжения «организатора» обязательны и неукоснительно исполнялись всеми участниками организованной группы. «Организатор» и руководитель преступной группы, определял цели совместной преступной деятельности, распределял по собственному усмотрению преступный доход. 6. Характер и согласованность действий - последовательное и непрерывное осуществление каждого из этапов преступной деятельности, закрепление за каждым из участников определенной роли, взаимодействие между участниками при осуществлении преступной деятельности. Схема преступной деятельности была постоянна. 7. Регенеративность, то есть стремление незамедлительно заменить лицо, которое по каким-либо причинам прекратило участие в организованной группе, с целью обеспечения бесперебойной деятельности преступной группы. 8. Корыстный мотив - получение материальной прибыли от совершения преступлений. 9. Соблюдение специально разработанных мер конспирации о сокрытии совершаемых преступлений. Конспирация преступной деятельности организованной группы выразилась в маскировке преступной деятельности: - исключался личный контакт участников организованной группы выполняющих роли «организатора», «операторов саll-центра» с потерпевшими, во избежание распространения информации, позволяющей идентифицировать участников организованной группы; - общение участников организованной группы - «операторов саll-центра» с потерпевшими в период осуществления обмана осуществлялось посредством телефонных переговоров с использованием программного обеспечения для «подмены» абонентских номеров (дающих пользователю возможность самостоятельно обозначать номер, который при звонке будет указан у вызываемого абонента - потенциального потерпевшего), во избежание распространения информации, позволяющей идентифицировать участников организованной группы; - в ходе совершения преступлений участники организованной группы должны обмениваться информацией о выполнении возложенных обязанностей, исключая личный контакт друг с другом посредствам мессенджера «Telegram» с применением средств криптографической защиты сообщений (использование не публичных чатов, групп). - участники организованной группы, выполняющие роль «курьера» должны менять одежду и головные уборы после совершения каждого преступления, при личном контакте с потерпевшим скрывать лицо медицинской маской, голову шапкой, капюшоном; - использование банковских карт, открытых на третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы. 10. Территориальный признак - участники организованной группы осуществляли свою преступную деятельность на территории Ярославской области, Чувашской Республики, Республики Коми, в иных местах на территории Российской Федерации. При этом организованная группа постоянно стремилась к расширению. 11. Техническая оснащенность - созданная организованная группа, использовала в ходе совершения преступлений: - неустановленные устройства, подключённые к сети Интернет», оборудованными SIP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров. - «организатор» для совершения преступных действий использовал аккаунты в интернет - мессенджере «Telegram»: «Миша Управляющий» (@misharabotodatel), «Валерий» («@valeriyworkmanager»), «Тайлер Дерден», «Call Herzog», «Админ»; подконтрольные: банковский счет №... банковской карты АО «Тинькофф Банк» №..., открытый на имя С11, банковский счет №... банковской карты АО «Тинькофф Банк» №..., открытый на имя С16, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, открытые при дистанционном обслуживании клиентов АО «Тинькофф Банк» по адресу: <...> «а» стр. 26. - ФИО2 в ходе совершения преступлений использовала в интернет-мессенджере «Telegram» аккаунт с учетной записью «KaterinaAnkyndinova» с именем пользователя «Kate» к которому привязан абонентский номер №..., телефон «Honor 7С Pro» IMEI1:№..., IMEI2:№... с установленными в нем: сим-картой с абонентским номером +№.... Созданная «организатором» организованная группа в составе ФИО3 E.Л, а также иных неустановленных лиц покушалась на хищение денежных средств П3 при следующих обстоятельствах. **.**.** в период времени с 12 часов 26 минут до 23 часов 59 минут неустановленное лицо - участник организованной группы, выполняющее роль и обязанности «оператора саll-центра» по указанию и под руководством неустановленного лица «организатора» (использующего в интернет мессенджере «Telegram» имя пользователя «Технический отдел»), находясь на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных SIP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществило неоднократные звонки на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» №..., находящийся пользовании П3, проживающего по адресу .... В ходе вышеуказанных телефонных разговоров «оператор саll-центра», действуя в составе организованной группы, согласно отведенной преступной роли, обманывая П3, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил последнему заведомо ложную информацию, что его знакомая попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями, за совершение которого грозит уголовная ответственность, избежать которой возможно путем передачи через «курьера» пострадавшей стороне денежных средств. П3, находясь в указанный период времени по месту своего проживания, введённый в заблуждение в ходе телефонных разговоров неустановленным лицом, выполняющим роль «оператора саll-центра», полагая, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение, воспринял сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав неустановленному лицу информацию о наличии у него 400000 рублей, которые он готов передать, своем адресе, анкетных данных, а также имя его знакомой «Лидия». Полученные в ходе телефонных разговоров от П3 сведения о сумме наличных денежных средств, его адресе, анкетных данных П3 и его знакомой, «оператор call- центра» в указанный период времени сообщил «организатору», при этом продолжая телефонный разговор с П3, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последнему осуществить иные телефонные звонки. «Организатор» в указанный период времени, находясь на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от «оператора саll-центра», сведениями о нахождении ФИО1, выполняющей роль «курьера» на территории г. «Сыктывкара Республики Коми, действуя согласовано с участниками организованной группы, посредством интернет-мессенджера «Telegram» отправил сообщение на аккаунт «KaterinaAnkyndinova» с именем пользователя «Kate», используемый ФИО1, о необходимости прибытия последней с целью хищения денежных средств по месту жительства П3, указав информацию о его адресе, его анкетных данных, данных знакомой, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО1, находящейся на территории г. Сыктывкара Республики Коми, прибыть по месту жительства П3 и совершить хищение 400000 рублей. При этом «организатор» в указанный период времени, оставаясь на связи с ФИО1, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram», координировал действия ФИО1 и «оператора саll-центра», сообщив последнему информацию, что к П3 прибудет курьер. «Оператор саll-центра» в указанный период времени, согласно своей роли, действуя в составе организованной группы, реализуя единый умысел, в ходе продолжаемого телефонного разговора, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщил П3 о согласии пострадавшей в ДТП стороной принять указанную П3 сумму денежных средств и, что наличные денежные средства необходимо передать курьеру, который прибудет по месту его жительства. ФИО1 в указанный период времени, продолжая реализацию единого умысла участников организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, действуя по указанию «организатора» выразила согласие на выезд по указанному адресу и получение денежных средств от П3 Таким образом, ФИО1 и неустановленные лица, выполняющие роли «организатора», «операторов саll-центра», действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, выполнили все действия непосредственно направленные на хищение путем обмана денежных средств П3 в сумме 400000 рублей, однако не довели преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку их преступные действия стали очевидны для П3, который отказал в передаче вышеуказанных денежных средств и прекратил общение с лицом, выполняющим роль «оператора саll-центра» вышеуказанной организованной группы. **.**.** в период времени с 08 часов 00 минут до 10 часов 58 минут участник организованной группы, выполняющий роль и обязанности «оператора саll-центра» по указанию и под руководством «организатора» (использующего в интернет мессенджере «Telegram» имя пользователя «Технический отдел»), находясь на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных SIP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, с целью реализации единого умысла, осуществило неоднократные исходящие звонки на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» №..., находящийся в пользовании П2, проживающей по адресу ..., а также неоднократные телефонные звонки на абонентский номер оператора сотовой связи ООО «Вымпелком» №..., находящийся в пользовании П2, который последняя сообщила «оператору саll-центра» в ходе телефонного разговора по стационарному телефону. В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени «оператор саll-центра», действуя в составе организованной группы, согласно отведенной преступной роли, обманывая П2, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил последней заведомо ложную информацию, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями, за совершение которого её дочери грозит уголовная ответственность, для избежания которой необходимо загладить причиненный вред и через «курьера» передать пострадавшей стороне денежные средства, а дочери передать полотенца. П2, находясь в указанный период времени по месту своего проживания, введённая в ходе телефонных разговоров «оператором саll-центра» в заблуждение, полагая, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав информацию о наличии у неё 111000 рублей, которые она готова передать, свой адрес, свои анкетные данные (фамилию, имя, отчество), а также анкетные дочери С2 Полученные от П2 в ходе телефонных разговоров сведения о сумме наличных денежных средств, адресе, анкетные данные П2 и ее дочери, «оператор саll-центра» в указанный период времени сообщил «организатору», при этом продолжая телефонный разговор с П2, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давал возможности последней осуществить иные телефонные звонки. «Организатор» в указанный период времени, находясь на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от «оператора саll-центра», сведениями о нахождении ФИО1, выполняющей роль «курьера» на территории г. Сыктывкара Республики Коми, действуя согласовано с участниками организованной группы, посредством неустановленных устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» отправил сообщение на аккаунт «KaterinaAnkyndinova» с именем пользователя «Kate», используемый ФИО2 о необходимости прибытия последней с целью хищения денежных средств по месту жительства П2, указав информацию об ее адресе, ее анкетных данных и данных дочери, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО1 прибыть по месту жительства П2 и совершить хищение 111000 рублей. При этом «организатор» в указанный период времени, оставаясь на связи с ФИО1, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» координировал действия ФИО1 и «оператора саll-центра», сообщив П2 информацию, что к последней прибудет курьер. «Оператор саll-центра» в указанный период времени, согласно своей роли, действуя в составе организованной группы, реализуя единый умысел, в ходе продолжаемого телефонного разговора, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщил П2 о согласии пострадавшей стороной принять указанную П2 сумму денежных средств и, что наличные денежные средства необходимо передать курьеру, который прибудет по ее месту жительства. ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли «курьера», совместно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы, находясь в вышеуказанный период времени на территории г. Сыктывкара Республики Коми, в соответствии с разработанным «организатором» планом, используя находящийся при ней телефон ««Honor 7С Pro» с сим-картой с абонентским номером №..., подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» адрес: ..., сведения об анкетных данных и «легенде», проследовала на автомобиле такси по указанному адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» отправила «организатору» сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей. **.**.** в период времени с 08 часов 58 минут до 12 часов 26 минут ФИО1, действуя совместно и согласованно с «организатором» и другими участниками организованной группы, согласно отведенной ей роли «курьера» прибыла по адресу ..., о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщила «организатору». В указанный период времени «организатор», продолжая координировать действия участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram», дал указание ФИО1 пройти в подъезд вышеуказанного дома к квартире к П2 ФИО1 в указанный период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла, соблюдая требования маскировки, скрывая волосы под капюшоном, находясь на лестничной площадке третьего этажа напротив входной двери в ком. 13 по вышеуказанному адресу, действуя по указанию «организатора» получила от П2 пакет с денежными средствами в сумме 111000 рублей и полотенцами, не представляющими материальной ценности. После чего ФИО1 с похищенными денежными средствами и имуществом с места совершения преступления скрылась, посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщила «организатору» сведения о сумме похищенных денежных средств и ином похищенном имуществе. После этого «организатор», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщил ФИО1 размер ее вознаграждения, дал указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную ему банковскую карту. ФИО1, действуя по указанию «организатора», согласно отведенной ей роли, находясь в торгово-развлекательном центре «Рублик» по адресу: <...>, используя банкомат АО «Тинькофф банк», **.**.** в 12 часов 26 минут зачислила похищенные денежные средства на банковский счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №..., открытый на имя С11, подконтрольный «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщила «организатору» о зачислении 106000 рублей. После этого «организатор», согласно отведенной ему роли, находясь на территории Российской Федерации, используя неустановленные устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный ему счет, распределил похищенные денежные средства на подконтрольный ему счет банковской карты, распределил похищенные денежные средства между участниками организованной группы. **.**.** в период времени с 16 часов 18 минут до 18 часов 03 минут участник организованной группы, выполняющий роль и обязанности «оператора саll-центра» по указанию и под руководством «организатора» (использующего в интернет мессенджере «Telegram» имя пользователя «Технический отдел»), находясь на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных SIP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществило неоднократные исходящие звонки на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» №..., находящийся в пользовании П1, проживающей по адресу .... В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени «оператор саll-центра», действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, обманывая П1, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил последней заведомо ложную информацию, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями, за совершение которого её дочери грозит уголовная ответственность, для избежания которой необходимо загладить причиненный вред и через «курьера» передать пострадавшей стороне денежные средства, а дочери передать полотенце. П1, находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, введённая в заблуждение «оператором саll-центра», полагая, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров о наличии у неё 150000 рублей, которые она готова передать, свой адрес, свои анкетные данные (фамилию, имя, отчество), а также анкетные данные дочери С19 Полученные от П1 в ходе телефонных разговоров сведения о сумме наличных денежных средств, адресе, анкетных данных П1 и ее дочери, «оператор саll-центра» в указанный период времени сообщил «организатору», при этом продолжая телефонный разговор с П1, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давал возможности последней осуществить иные телефонные звонки. «Организатор» в указанный выше период времени, находясь на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от «оператора саll-центра» о нахождении ФИО3 E.Л, выполняющей роль «курьера» на территории г. Сыктывкара Республики Коми, действуя согласовано с участниками организованной группы, посредством устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» отправил сообщение на аккаунт «KaterinaAnkyndinova» с именем пользователя «Kate», используемый ФИО1, о необходимости прибытия последней с целью хищения денежных средств, по месту жительства П1, указав информацию об ее адресе, ее анкетных данных и данных дочери, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО1 прибыть по месту жительства П1 и совершить хищение 150000 рублей. При этом «организатор» в указанный период времени, оставаясь на связи с ФИО1, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram», координировал действия ФИО1 и «оператора саll-центра», сообщив П1 информацию, что к последней прибудет курьер. «Оператор саll-центра» в указанный период времени, согласно своей роли, действуя в составе организованной группы, реализуя единый умысел, в ходе продолжаемого телефонного разговора, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщил П1 о согласии пострадавшей стороной принять указанную П1 сумму денежных средств, что наличные денежные средства необходимо передать курьеру, который прибудет по месту жительства П1 ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли «курьера», совместно и согласованно с участниками организованной группы, находясь в вышеуказанный период времени на территории г. Сыктывкара Республики Коми, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при ней телефон «Honor 7 С Pro» с абонентским номером <***>, подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram», адрес следования: «Республика Коми, г. Сыктывкар, по адресу ..., сведения об анкетных данных и «легенде», проследовала на автомобиле такси по указанному адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» отправила «организатору» сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей. **.**.** в период времени с 16 часов 18 минут до 19 часов 11 минут ФИО1, действуя совместно и согласованно с «организатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ей преступной роли «курьера» прибыла по адресу ..., о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщила «организатору». «Организатор», продолжая координировать действия участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram» дал ФИО1 указание о необходимости пройти в вышеуказанную квартиру к П1 ФИО1 в указанный период времени, продолжая реализацию единого умысла участников организованной группы, соблюдая требования маскировки, скрывая волосы под капюшоном, находясь на лестничной площадке четвертого этажа напротив по адресу ... расположенной в пятом подъезде по вышеуказанному адресу, согласно отведенной ей роли получила от П1 пакет с денежными средствами в сумме 150000 рублей и полотенцем, не представляющим для П1 материальной ценности. После чего ФИО1 согласно отведенной ей роли с похищенными денежными средствами и имуществом с места совершения преступления скрылась, посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщила «организатору» сведения о сумме похищенных денежных средств и ином похищенном имуществе. Далее в указанный период времени «организатор», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщил ФИО1 размер ее вознаграждения, дал указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатору» банковскую карту. ФИО1, действуя по указанию «организатора», согласно отведенной ей роли, находясь в торгово-развлекательном центре «Июнь» по адресу: <...>, используя банкомат АО «Тинькофф банк», **.**.** в период времени с 19 часов 11 минут до 19 часов 19 минут зачислила похищенные денежные средства на банковский счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №..., открытый на имя С16, подконтрольный «организатору», после чего посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщила «организатору» о перечислении 144000 рублей. После этого «организатор», согласно отведенной ему роли, находясь на территории Российской Федерации, используя неустановленные устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный ему счет банковской карты, распределил похищенные денежные средства между участниками организованной группы. Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступлений при указанных в обвинении обстоятельствах не признала, суду показала, что у неё имелся телефон «Honor» в корпусе синего цвета с IMEI: №... и №..., с номером №..., приложение «Telegram», аккаунт, привязан к вышеуказанному номеру. **.**.** в Телеграм на канале «Барахолка» увидела объявление аккаунта «Анна» о подработке. Написала Анне, попросила подробнее рассказать про подработку. Суть работы - выполнение заказов, а именно прибытие на адрес, получение денежных средств, перевоз и перенаправление денежных средств на реквизиты банковской карты, которые ей укажут работодатели. Также Анна сообщила, что для конспирации необходимо будет пользоваться такси или личным авто. Прибыль будет составлять 2,5% от суммы перевезенных денежных средств. С одиннадцатого заказа процент увеличится до 5. При этом суммы будут от 100000 рублей до 1000000 рублей. Это её привлекло. Ей отправили ссылку на менеджера для «оформления» @valeriyworkmanager. В тот же день она написала @valeriyworkmanager о желании устроиться на работу. Валерий в ходе переписки указал, что ей от «куратора» будет направлен точный адрес человека, у которого необходимо будет забрать денежные средства, далее ей необходимо будет отправить ссылку на поездку, чтобы сориентировать куратора о времени, необходимом на проезд до адреса, по прибытии к адресу необходимо записать видео возле таблички с указанием адреса дома, далее она должна получить от куратора информацию, кем ей необходимо представиться, и сообщить от кого, с человеком не говорить, по команде куратора необходимо забрать денежные средства, затем отойти в укромное место, пересчитать деньги, затем сообщить сумму куратору, далее поехать на такси до ближайшего банкомата, снова отправить ссылку для отслеживания поездки, по прибытии к банкомату, необходимо сообщить куратору, положить всю сумму на счет своей карты, далее отправить скриншот пополнения счета карты, затем по указанным куратором реквизитам, необходимо перевести все денежных средства, за вычетом суммы, которая полагалась ей в качестве вознаграждения, обозначенной куратором. Она должна переводить деньги через банк Тинькофф на счета, которые отправлялись в телеграм. Ей нужно было оформить банковскую карту Тинькофф. С учетом указанных инструкций она поняла, что будет работать курьером наличных, при этом понимала, что ей нужно сохранять анонимность. Она выслала Валерию фото банковской карты, фото паспорта, а также селфи с паспортом. **.**.** заказала карту Тинькофф с доставкой. Около 13 часов **.**.** ей доставили карту Тинькофф №.... Далее Валерий сказал ожидать, не забыть, что забирать денежные средства надо в маске. Также Валерий отправил ей ссылку на аккаунт «Миша Управляющий» @2misharabotodatel, который, как она поняла, был руководителем всего, ему она должна была отчитываться о готовности работать, то есть каждый день она ему должна писать «готова к работе». **.**.** она написала «Миша Управляющий», что готова работать. Он отправил ссылку на чат «Сыктывкар». Она зашла в чат и написала, что готова работать. Выслали адрес: по адресу ..., сказали сообщить после заказа такси о времени, необходимом для прибытия. Она намеревалась выполнить все вышеуказанные инструкции согласно своей роли с целью получить денежные средства от человека, а соответственно получить свою прибыль от этого, но сообщили, что туда ехать не надо. **.**.** днем ей написал «Валерий», спросил, готова ли она работать. Она ответила, что готова. Ей выслали адрес в по адресу .... Она подъехала к указанному дому в по адресу ..., сообщив о прибытии куратору в телеграм. Куратор сообщил, что ей нужно подняться на лестничную площадку третьего этажа, где ожидать передачи денег. Медицинскую маску не брала, так как не хотела. На третьем этаже указанного дома к ней вышла женщина около 70 лет, передала пакет, сказав, что внутри записка для кого этот пакет. Также перед тем, как она дала ей пакет она спросила «это вы?» Она пояснила что «да». По виду женщина была взволнована, при этом она разговаривала по телефону. Она делала вид, что тоже говорит по телефону, закрывая лицо. Она ушла с пакетом, спустилась на первый этаж, посмотрела содержимое пакета, в нем был еще один белый пакет, в котором находилось полотенце, в которое были завернуты купюры 5000 рублей и 1000 рублей. Оба пакета и полотенце она оставила рядом с пожарным щитом на первом этаже, деньги положила в свою сумку. Она была одета в черную кожаную куртку, синие джинсы, черную обувь, была черная кожаная сумочка. Пошла в сторону магазина Пятерочка, где пересчитала денежные средства, было 111000 рублей. Сообщила об этом куратору в телеграм. Затем зашла внутрь минимаркета Лукойл, заказала такси в приложении Максим до ТРК Рублик. Приехал Опель синего цвета. Около 11 часов позвонила в Тинькофф, сообщила, что будет ждать карту у «Ласточкино Гнездо», куда курьер ее и привез. В ТРК Рублик через банкомат Тинькофф положила 110000 рублей себе на карту, затем куратор сообщил, что она за работу оставляет 4000 рублей, а перевести нужно 106000 рублей на карту Тинькофф №..., получатель С12, было около 13:30 часов **.**.**. О переводе денег она также сообщила куратору в телеграмм. Около 17 часов ей пришло сообщение от куратора Валерия ехать на такси по адресу ..., сказать, что она водитель С5 от следователя С6. Она вызвала такси, поехала по вышеуказанному адресу. Следуя инструкциям, выслала куратору ссылку на поездку. По прибытии согласно инструкциям записала видео «кружок» в мессенджере Телеграмм с видом на табличку дома, была в медицинской маске. После чего куратор сказал ожидать, напомнил, что необходимо надеть маску с целью сокрытия своей личности, зайти и представиться, согласно данным инструкциям. Она понимала, что её действия являются противозаконными, но от них не отказалась. В последующем по команде поднялась на четвертый этаж, дверь квартиры открыла женщина 60-70 лет, была взволнована, передала ей пакет. Около 18 часов **.**.** она вышла из подъезда, отошла в соседний двор, достала полотенце и денежные средства, деньги положила в сумку, пакет и полотенце выбросила. После этого зашла подъезд соседнего дома, пересчитала деньги, было 150000 рублей купюрами по 5000 и 1000 рублей, сообщила куратору. Куратор велел ехать к банкомату, отправить ссылку на поездку. Поехала в ТРЦ «Июнь», где в банкомате «Тинькофф» положила всю сумму на свою карту АО «Тинькофф Банка», отправила скриншот о наличии денежных средств на карте куратору. В мессенджере Телеграмм куратор ей отправил реквизиты карты Тинькофф №..., куда она перевела 146000 рублей, получатель Д.Е. Е., списали комиссию за перевод, за работу оставили в качестве вознаграждения 4000 рублей. После этого куратор написал, чтобы она ждала следующих заказов. Она думала, что куратор обманным способом под разными предлогами похищает деньги у людей. В последующем намеревалась продолжить работу, но была задержана сотрудниками полиции, вину признает, в содеянном раскаивается. Когда она забирала деньги, думала, что женщины их передают для оформления документов, так как кураторы сообщили ранее, что у них есть связи в получении разных документов. О таком способе мошенничестве она не знала, ей не было известно, что она не одна являлась соучастником преступлений. Когда она забирала деньги во второй раз и её попросили представиться водителем от следователя, у неё появились подозрения, что работа носит противозаконный характер. Виновность подсудимой в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами. Из показаний потерпевшего П3 в ходе досудебного производства по делу следует, что **.**.** он находился дома по адресу .... Около 12 часов на стационарный телефон поступил звонок. Женщина тревожным голосом представилась его знакомой Лидией, сообщила, что попала в дорожно-транспортное происшествие, у нее перелом двух ребер и сотрясение мозга, что врезалась в столб, и что по ее вине пострадал водитель. Затем с ним говорил мужчина, представился следователем, сказал, что сейчас будет допрашивать Л. , что ей грозит уголовная ответственность. Избежать уголовной ответственности можно в случае возмещения вреда пострадавшему. Мужчина спросил, может ли он помочь Л. денежными средствами. Он ответил согласием. Мужчина спросил, сколько имеется денежных средств. Ответил, что есть накопления в сумме 400000 рублей. Мужчина сказал, что данной суммы хватит, спросил точный его адрес, сказал, что за деньгами придет водитель. Разговор услышала его супруга, сказала, что это мошенники. Он положил трубку. Он не понял, что разговаривает с мошенниками, хотел помочь Лидии и передать 400000 рублей, для него эта сумма является значительной, его пенсия около 50000 рублей, оплачивает за коммунальные услуги. Желает привлечь лицо к уголовной ответственности за попытку хищения его денежных средств (...). Из показаний потерпевшей П2 следует, что проживает по адресу ..., получает пенсию в размере 30411 рублей 94 копейки. **.**.** около 08 часов ей на домашний телефон №... поступил звонок от женщины, которая плакала, говорила, что её дочь, что попала в ДТП, у нее разбита голова, кричала и паниковала, не слушала ее и не отвечала на её вопросы, говорила, что нужно 800000 рублей для оплаты лечения женщине, у которой порвана селезенка и она потеряла ребенка. По речи и голосу звонившей ей показалось, что это действительно её дочь С2 Затем с ней разговаривал мужчина, который представился следователем, назвал свои фамилию, имя, отчество, сообщил, что возбуждено уголовное дело, её дочь виновница этого ДТП. Следователь сказал, что находится в данный момент в Республиканской больнице в приемном отделении, для проведения операции пострадавшей необходимо 800000 рублей, спросил, есть ли у неё деньги, она ответила, что есть. Следователь сообщил, что связь плохая и нужен номер её сотового телефона. Она назвала №..., куда ей позвонили с абонентского номера №... в 08 часов 13 минут. Следователь просил не класть трубку домашнего телефона. Разговор продолжился по сотовому телефону. Она, разговаривая со следователем, пересчитала денежные средства, насчитала 20 купюр по 5000 рублей, 11 купюр по 1000 рублей, 1 купюру 2000 рублей, всего 113000 рублей. Следователь сказал, что деньги нужно передать шоферу, а после исправился и сказал, что заберет их С5, с которой не надо разговаривать. Спросил, есть ли у неё еще деньги на счетах в банках. Она ответила, что есть в Сбербанке около 500000 рублей. Следователь сказал, чтобы она собралась, пошла в отделении Сбербанка и сделала перевод 440000 рублей, продиктовал ей заявление на имя следователя, которое она написала (суть заявления была в том, что она просит не возбуждать уголовное дело так как она передает деньги пострадавшей девушке, второе заявление о том, что после передачи денежных средств и получения их, она (потерпевшая в ДТП) не имеет к ней претензий). Заявления продиктовал ей следователь. После этого следователь сказал, что 113000 рублей нужно завернуть в пакет, их заберет С5. Она назвала свой точный адрес, завернула деньги в полотенце, которое положила в пакет, который она поместила еще в один пакет. Все это время она разговаривала со следователем. В какой-то момент следователь сказал, что она приехала, попросил спуститься. Она вышла на лестничную площадку третьего этажа, увидела женщину европейской внешности, рыжие волосы, темная куртка, черная сумочка кожаная, синие джинсы, черная обувь. Спросила «это вы?», она ответила «да». После чего она передала ей пакет с денежными средствами, сказала, что пакет для С2 Женщина взяла пакет и ушла. Она зашла в квартиру. При этом она все время разговаривала со следователем, так как он просил не отключаться. Девушка также сначала говорила по телефону. После передачи пакета с денежными средствами, следователь назвал ей реквизиты, куда необходимо перевести 440000 рублей, она их записала: С7 (он назвал его бухгалтером) Банк Поволжский филиал АО Райфайзен банк Нижний Новгород, счет 40№... БИК и ИНН он не успел назвать и тут же сказал, что эти реквизиты не действительны, после чего он назвал другие реквизиты: С8 **.**.** г.р. по адресу ..., Банк Сибирский филиал ПАО Росбанка по адресу ..., счет №..., 440000 рублей. Потом связь прервалась, этот следователь звонил с разных номеров: 79019620917 связь обрывалась, после чего этот следователь звонил с других номеров +79019620228, +37529161981; +79019624901; +79019671207; +79019678328; +79019655279; +79019658035. В ходе этих звонков следователь говорил идти в банк и перевести 440000 рублей на ранее сообщенные реквизиты. Она вышла из квартиры, на первом этаже возле пожарного ящика увидела пакет «Орифлейм», где был второй её пакет и полотенце. Поняла, что стала жертвой мошенников, при этом находилась на связи со следователем. Она поднялась к себе в квартиру, сказала следователю, что поняла обман и отключилась. Позвонила дочери, зятю, узнала, что с ее дочерью все хорошо, рассказала, как её обманули. Деньги передала в промежутке времени с 09 часов 30 минут до 11 часов 00 минут. Затем под столом на кухне нашла купюру 2000 рублей, которая скорее всего упала, когда она складывала денежные средства в пакет. Таким образом, у нее похищено 111000 рублей. Данная сумма является для неё значительной, так как она пенсионер, доходов кроме пенсии нет (...). Из показаний потерпевшей П1 следует, что проживает по адресу ..., мобильного телефона не имеет, есть стационарный телефон №..., получает пенсию в размере 30000 рублей, были накопления в размере 150000 рублей, купюрами по 5000 рублей. **.**.** около 17 часов ей поступил звонок, мужчина представился следователем, сообщил, что её дочь, не называя имени, попала в дорожно-транспортное происшествие, переходила дорогу в неположенном месте и из-за нее пострадала какая-то девушка, потеряла ребенка, чтобы дочери избежать уголовной ответственности нужно заплатить 800000 рублей. Далее с ней разговаривала женщина, по голосу была расстроена, сказала, что боится, что ее посадят в тюрьму, сказала, что у нее сломана нога, она находится в больнице, нужны деньги. Она сильно расстроилась, растерялась и положила трубку. Ей вновь позвонил тот же мужчина, настаивал на том, что нужно заплатить деньги, чтобы дочь не попала в тюрьму. Она ответила, что у неё нет такой суммы, готова отдать накопления в размере 150000 рублей. Мужчина попросил 150000 рублей положить между полотенец, приготовить ложку и кружку в больницу для дочери. Вещи с деньгами передать курьеру, который к ней приедет. Она согласилась, положила трубку, стала ждать курьера. Затем вновь поступил звонок от указанного мужчины, который сказал, что курьер подъехал, поднимется к ней в квартиру, нужно ему передать пакет с вещами и деньгами. Она открыла входную дверь, увидела девушку невысокого роста, волосы рыжие, одета в куртку черного цвета и брюки, которая поднималась вверх по лестнице. Она передала данной девушке пакет с вещами и денежными средствами в сумме 150000 рублей. Девушка забрала пакет и ушла. Затем ей позвонил мужчина, подтвердил, что получил деньги. После этого ей позвонила дочь С19, которой она все рассказала. Дочь сказала, что в ДТП не попадала, с ней все в порядке. В результате мошеннических действий ей причинен ущерб в размере 150000 рублей, который является для неё значительным (...). Из показаний свидетеля С2 следует, что **.**.** около 10 часов супруг С3 сказал, что её мать П2 отдала кому-то деньги. Мама проживает по адресу .... Когда приехали, мама находилась в шоковом состоянии, встретила её со слезами, рассказала, что утром **.**.** ей на стационарный телефон поступил звонок, были крики: «мамочка, помоги мне!», голос был похож на её. Данная девушка по телефону сообщила, что попала в ДТП, пострадали люди. После этого с ней разговаривал мужчина, который представился следователем, сообщил, что пострадавшие в ДТП подали заявление в суд, чтобы прекратить дело необходимо заплатить 800000 рублей. Разговор длился около двух часов, все это время ей не давали возможности прервать связь. Мама сообщила указанному мужчине, что готова отдать 113000 рублей. Мужчина по телефону сказал, что приедет водитель и заберет деньги, с ним нельзя разговаривать. Также мужчина по телефону сообщил, что дочь находится в больнице, у неё разбита губа, чтобы мама собрала для неё вещи первой необходимости. Через некоторое время к маме приехала девушка, при этом ей заранее сообщили по телефону, чтобы мама выходила на лестничную клетку. Она спросила у девушки: «Это вы?». Девушка ей ответила: «Да». Данная девушка разговаривала по телефону. Через некоторое время мама на лестничной площадке в ящике пожарной безопасности увидела свой пакет, который передавала девушке. В пакете были вещи, денег не было. Данная девушка забрала 111000 рублей, 2000 рублей у нее выпали дома под стол. Мама поняла, что ее обманули (...). Свидетель С3 в судебном заседании показал, что **.**.** в первой половине дня ему позвонила П2, спросила, где он с супругой находится, ругалась, рассказала, что ей позвонили на стационарный телефон, мужчина представился сотрудником полиции, сообщил, что ее дочь попала в ДТП, для того, чтобы не возбуждать уголовное дело необходимо передать деньги помощнику следователя, который подъедет к ней. П2 сообщила мужчине, что у нее имеется 113000 рублей. С данным мужчиной П2 общалась на протяжении 1,5 часов, он оказывал на нее психологическое давление, просил не прерывать связь. Через некоторое время к П2 приехала девушка, которой она передала денежные средства. Дома П2 заметила, что обронила 2000 рублей, в итоге она передала девушке 111000 рублей. Деньги она завернула в полотенце, в пакет сложила вещи первой необходимости. Около 11 часов он позвонил С1, спросил, работают ли видеокамеры на доме по адресу .... Около 13 часов он совместно с С1 просмотрел записи с видеокамер, где увидел, как в дом заходит незнакомая девушка ...). Из показаний свидетеля С13 следует, что проживает по адресу ... этого дома проживает мать П1 У мамы имеется стационарный телефон №..., сотового телефона нет. **.**.** около 16 часов она была у мамы, договорились, что мама придет к ней в 20 часов. Около 20 часов мама не пришла, она позвонила ей. Мама спросила: «Ты что уже вернулась, тебя отпустили?». Она пошла домой к маме. Мама рассказала, что ей позвонили, она услышала крик: «мама помоги, меня посадят, сейчас с тобой будет разговаривать следователь и все тебе объяснит». После чего с ней разговаривал незнакомый мужчина, который представился следователем, сказал, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие, по её вине женщина потеряла ребенка и селезенку. Данный мужчина просил ее не волноваться, сказал, что дочь лежит в травматологии, у неё перелом ноги и ребер, он будет вести ее уголовное дело. Родители пострадавшей подали заявление о возмещении ущерба в размере 800000 рублей. Во время разговора данный мужчина «следователь» спрашивал маму подробности ее личной жизни, с кем она проживает, есть ли у нее внуки, спросил, сколько денег она сможет дать на лечение пострадавшей. Мама ответила, что не знает, сколько у нее имеется денежных средств, надо посчитать. Мужчина попросил маму посчитать все деньги, при этом не класть трубку. Во время телефонного разговора маме стало плохо, она сообщила мужчине, сказала, что надо выпить таблетку. Мужчина сказал, чтобы только она не прерывала звонок, сказал, что собирается поехать в больницу и передать вещи, что к маме в ближайшее время приедет человек, который заберет вещи и передаст ей в больницу, с этим человеком мама не должна разговаривать. Мама спросила, что именно она должна передать дочери в больницу. Он сказал вещи первой необходимости: ложку, кружку и полотенце. Мама достала 150000 рублей, сообщила об этом мужчине. Мужчина велел положить деньги в полотенце, куда завернуть кружку и ложку. Мама сложила в полотенце 150000 рублей, свернула его, положила в пакет, в этот же пакет положила кружку и ложку. Разговор на некоторое время прервался. Данный мужчина вновь позвонил, спросил: «Как до вас добраться?». Мама объяснила ему в подробностях как доехать. Через несколько минут маме вновь поступил звонок, указанный мужчина «следователь» сказал, что к ее дому уже подъехал автомобиль с человеком, кто должен забрать личные вещи и денежные средства. Мама посмотрела в окно, увидела черный легковой автомобиль, вышла на лестничную площадку в подъезд. Через несколько минут на четвертый этаж поднялась девушка, рыжие волосы, черная куртка, джинсы, черные ботинки. Мама передала ей пакет. Девушка уехала. Через несколько минут маме вновь поступил звонок, говорил все тот же мужчина, который сообщил, что все вещи ему передали и теперь он их отнесет в больницу. После чего она обратилась в полицию (...). Из показаний свидетеля С22 следует, что проживает с супругом по по адресу .... **.**.** около 12 часов находилась дома, услышала звонок на телефон №..., через некоторое время услышала, как супруг говорит про денежные средства. Супруг спросил, сколько у них есть денег, сказал, что разговаривает со следователем, что Лида попала в беду. Она позвонила Лиде. Лида ответила, что с ней все хорошо. Поняла, что супруг разговаривает с мошенниками, после чего он положил трубку (...). Свидетель С1 в судебном заседании показал, что **.**.** около 11 часов позвонил С3, сказал, что его тещу П2 обманули мошенники, спросил, работают ли видеокамеры, установленные на доме по адресу .... Со слов С3 знает, что **.**.** приходила девушка: рыжие волосы, в джинсах, черной куртке, которая похитила денежные средства у П2 Около 13 часов он приехал по адресу ..., там уже был сотрудник полиции. Они с сотрудником полиции просмотрели камеры, обнаружили, что около дома неоднократно проходила девушка, подходящая по описанию, поняли, что она не местная и не может найти вход в общежитие. Записи с семи видеокамер, установленных по периметру общежития, изъял сотрудник полиции в ходе осмотра места происшествия с его участием на один оптический диск. Свидетель С4 в судебном заседании показал, что работал в службе такси «Максим» на автомобиле .... **.**.** в первой половине дня взял заказ по адресу ... до по адресу .... Стоимость заказа составила 690 рублей. по адресу ... в автомобиль на переднее сиденье села девушка. Во время поездки девушка постоянно разговаривала по телефону, как он понял разговор шел про работу, что - то было связано с гостиницей. Также девушка сказала, что по адресу ... едет с проверкой, там хотят построить гостиницу. Девушка сообщила адрес прибытия: .... Когда они подъезжали к указанному дому, девушка попросила ее остановить у дороги и не подъезжать к подъезду. Из показаний свидетеля С20 следует, что работает в службе такси на автомобиле «.... **.**.** в период времени с 10-11 часов в службу такси «Максим» поступил заказ по адресу ... до по адресу .... Он принял заказ, созвонился с клиентом, девушка сказала, что будет ждать у заправки «Лукойл». Когда он подъехал, в автомобиль на переднее сиденье села девушка в черной короткой кожаной куртке. Во время поездки девушка разговаривала по телефону, обращалась с мамой, говорила, что скоро приедет. После разговора с мамой сказала, что ей необходимо купить новый телефон, изменила адрес прибытия: по адресу ...). Свидетель С21 в судебном заседании показал, что осужден за совершение преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ. **.**.** в сети интернет в мессенджере «Телеграмм» в боте знакомств «Дайвинчик» ему пользователь ФИО4 с ником «аrrасаn7» предложила работу. В ходе переписки ФИО4 сообщила, что он будет работать курьером наличных денежных средств, добытых преступным путем. В мессенджере «Телеграм» от куратора ему будет поступать информация с адресом, откуда он будет забирать деньги, вносить их на банковскую карту, в дальнейшем переводить по указанным реквизитам. Вознаграждение составляло 2,5% от суммы полученных денежных средств. Данная работа его устроила, он понимал, что будет заниматься преступной деятельностью. С ним также проводили собеседования Миша Управляющий, ФИО5, основной куратор был Игорь. В целях безопасности он снял видео своего дома и лица, также отправил фото паспорта и своей банковской карты. Куратор координировал его действия, куда зайти, что сказать, кем представиться. Бабушка дала ему пакет с деньгами, где было полотенце и мыло. В укромном месте он пересчитал деньги, куратор, сказал идти к банкомату, где положить 79900 руб. на счет, 2000 оставил себе. Аналогичную работу он проделал еще по нескольким адресам в г. Сыктывкаре. Приговором Сыктывкарского городского суда от **.**.** (вступил в силу **.**.**) С21 признан виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ. Свидетель С23 в судебном заседании показал, что в отношении него возбуждено уголовное дело за совершение преступлений, предусмотренных статьями 159 УК РФ. **.**.** он просматривал страницу сообщества «Дайвинчик» в мессенджере «Телеграм», нашел аккаунт с именем «Светлана», которая предлагала работу. Написал ей. Светлана сообщила, что нужно забирать денежные средства с адресов, отправлять на указанные банковские карты. Он понял, что работа будет носить противозаконный характер, был уверен, что если у него возникнут проблемы с полицией, то помогут с этим разобраться. Она сообщила, что за работу он будет получать 2,5% от каждой переведенной суммы, отправила ссылку на аккаунт «Сергей Менеджер» @Sergey Chernovw для устройства на работу в качестве курьера. Сергей разъяснил, что от «куратора» ему будут поступать адреса, куда нужно будет добираться на такси, ориентировать куратора по времени, далее, он должен прибыть на адрес, сфотографировать табличку с номером дома, после чего он получал конкретную информацию о номере квартиры, и подъезда, откуда надо забрать денежные средства. После того как он забирал посылку, он должен отойти от дома, оставить там вещи, пересчитать полученные деньги, после сообщить, какая сумма передана. Далее он должен направиться к ближайшему банкомату, где положить денежные средства на свою банковскую карту, а после чего перевести их на указанные куратором реквизиты. После того, как «Сергей» объяснил, как устроена работа, он отправил ссылку на «организатора» «Миша Управляющий» @MishaRabotodatel. Далее ему поступил заказ от «Сергея» прибыть по адресу ..., где он забрал 210000 рублей, из которых 199500 рублей он перевел на указанный куратором счет. Приговором Сыктывкарского городского суда от **.**.** (вступил в силу **.**.**) С23 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. Из показаний свидетеля С14 следует, что обвиняется в совершении мошеннических действий. В марте 2023 года в мессенджере телеграмм нашёл работу курьером. Работа заключалась в том, чтобы по указанию куратора ездить по адресам, забирать денежные средства, представиться следователем или оперуполномоченным. Куратором являлся Миша Управляющий @MishaRabotodatel. Он понимал, что данная работа незаконна и, выполняя указания куратора, он совершает преступление. В последующем по указанию Миши Управляющего он перечислял денежные средства, которые забирал у людей на карту. Далее деньги с карты он перечислял на различные банковские карты, номера которых сообщал Миша в телеграмм. Таким образом, под руководством Миши Управляющий @MishaRabotodateI им были «отработаны» адреса на территории города Сыктывкара. За данную работу он получал процент от суммы (...). Приговором Сыктывкарского городского суда от **.**.** (вступил в силу **.**.**) С14 признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ. Из показаний свидетеля С15 следует, что обвиняется в совершение преступлений, предусмотренных статьями 159 УК РФ. В июне 2023 года находился на территории по адресу .... Знакомый рассказал, что есть работа курьером, суть работы заключалась в том, что необходимо ездить в другие города, забирать денежные средства по адресам, которые должен сообщать работодатель (куратор), после получения денежных средств их необходимо перевести на указанные куратором банковские счета. Он в мессенджере «Телеграмм» отправил ссылку на чат с названием пользователя «Миша управляющий» @misharabotodatel, а также ссылку на чат менеджером Артемом, написал одному из менеджеров, что хочет работать. Ему ответили, что для трудоустройства необходимо сфотографировать паспорт, снять видео его квартиры, для того, чтобы они могли его найти. В мессенджере «Телеграмм» он общался с чатами «Миша управляющий» @misharabotodatel, а также с менеджером Артемом. После выполнения всех условий он вел диалог с «Мишей Управляющим», ему сообщили, что имеется работа в городе Сыктывкаре. Его заработок будет определенный процент от суммы, забранной по адресу. Он прибыл в г. Сыктывкар, снял квартиру. Примерно с 10 по **.**.** находился в указанном городе. Ему поступил заказ - проехать по адресу: г. Сыктывкар, ул. по адресу ..., где забрать посылку с денежными средствами, лицу, который ему передает посылку, он должен представиться водителем следователя. По данному адресу открыла дверь пожилая женщина, он представился водителем следователя, после чего она передала ему пакет. В пакете находилась куртка, полотенце, в которое были завернуты деньги. Он сообщил куратору, что забрал посылку. Куратор ответил, что куртку и полотенце нужно выкинуть, деньги пересчитать. Денег было около 150000 рублей. Далее куратор сказал, что необходимо в банкомате «Сбербанк» внести на его карту «Сбербанк» 145000 рублей, затем перевести денежные средства на банковский счет, указанный куратором. Данные условия он выполнил. Через два для он вернулся в по адресу .... Далее по указанию куратора в по адресу ... он также забрал по адресу денежные средства и перевел их на указанные куратором банковские реквизиты. На следующий день его задержали сотрудники полиции (...). Виновность подсудимой подтверждается также сведениями, имеющимися в: - заявлении П2, зарегистрированном **.**.** в КУСП ОМВД РФ по по адресу ... РК за №..., в котором она просит привлечь к ответственности лиц, похитивших у неё 111000 рублей (...); - протоколе осмотра места происшествия от **.**.**, осмотрен д. по адресу ..., изъята запись камер (...); - протоколе осмотра места происшествия от **.**.**, осмотрена лестничная площадка по адресу ..., осмотрен телефон «PHILIPS», изъяты два листа с рукописным текстом, два заявления, телефон «PHILIPS», два белых пакета, полотенце (...); - протоколе выемки от **.**.** у ФИО1 изъят телефон «Honor 7 С Pro» IMEI1:№..., IMEI2:№..., карта АО «Тинькофф банк» №... (...); - протоколе обыска от **.**.** у ФИО1 изъята кожаная сумка и медицинская маска (...); - протоколе осмотра документов от **.**.**, осмотрен телефон «Honor 7 С Pro», карта АО «Тинькофф банк», кожаная сумка и медицинская маска, изъятые у ФИО1 (...); - рапорте, зарегистрированном **.**.** в КУСП ОП №... УМВД России по г. Сыктывкару за №..., поступило сообщение С19 о хищении у П1 150000 рублей ...); - протоколе осмотра места происшествия от **.**.** осмотрена лестничная площадка четвертого этажа пятого подъезда по адресу ... г. Сыктывкара (...); - рапорте, зарегистрированном **.**.** в КУСП УМВД России по г. Сыктывкару за №... по факту попытки хищения 400000 руб. у П3, проживающего по адресу ... (...); - заявлении П3, зарегистрированном **.**.** в КУСП УМВД России по г. Сыктывкару за №... о попытке хищения у него **.**.** 400000 рублей при звонке на стационарный телефон за возмещение ущерба по совершенному знакомой ДТП (...); - информации УМВД России по г. Сыктывкару РК, согласно которой по результатам проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность ФИО1 к совершению преступлений в составе организованной группы, отражена структура и схема осуществления преступной деятельности организованной группы, участники которой использовали в интернет мессенджере «Telegram» имена пользователей «Миша Управляющий» (@misharabotodatel), «Валерий» («@valeriyworkmanager»), «Тайлер Дерден», «CallHerzog», «Админ» (...); - протоколе осмотра предметов от **.**.**, осмотрены сведения АО «Тинькофф Банк», данные о принадлежности банковских карт: №... ФИО1, №... С16, №... С11, о движении денежных средств по банковской карте ФИО1 **.**.** в 19:19 переведено 144000 рублей С16; на счет банковской карты С11 **.**.** в 12:33 поступило 106000 рублей от С10; на счет банковской карты С16 **.**.** в 19:19 поступило 144000 рублей от С10, осмотрена выписка из чата от 24 мая, согласно которой С10 указывает, что завтра с 10 до 19 будет находиться на работе, ФИО3, 181, мини отель «Стандарт» просит перенести доставку карты на этот адрес, ей сообщают данные представителя и телефон, затем сообщается код электронной подписи. В выписке чата с С16 29 мая обсуждается вопрос комиссии по пополнению счета и блокировки карты (...); - протоколе осмотра предметов от **.**.**, осмотрены сведения ПАО «Ростелеком» о принадлежности телефонных номеров 8212629770 П1, 8212316094 П3, 8213078155 П2, о входящих и исходящих телефонных соединениях абонентов - на номер П1 **.**.** поступали неоднократные звонки в период времени с 16:18 по 17:30, на номер П3 **.**.** поступил звонок в 12:25; на номер П2 **.**.** поступали неоднократные звонки в период времени с 08:03 по 11:03 (...); - протоколе осмотра места происшествия от **.**.**, осмотрен банкомат АО «Тинькофф» по адресу: г. Сыктывкар, по адресу ... (...); - протоколе осмотра места происшествия от **.**.**, осмотрен банкомат АО «Тинькофф» по адресу: г. Сыктывкар, по адресу ... (...); - протоколе осмотра документов от **.**.**, осмотрены сведения ПАО «ВымпелКом», согласно которым на номер ... **.**.** в период времени с 08:12 по 10:58 поступали неоднократно звонки ...); - протоколе осмотра предметов от **.**.**, осмотрено полотенце, изъятое при осмотре места происшествия **.**.** по адресу ...; детализация операций абонентского номера ... П2, содержащая сведения о неоднократных звонках **.**.** на номер П2; заявления П2 о закрытии уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ за примирением сторон, сумма морального ущерба возмещена потерпевшей ...); - протоколе осмотра предметов от **.**.**, осмотрен телефон «Honor 7 С Pro», изъятый у ФИО1, содержащий сведения: о произведенных переводах в АО «Тинькофф Банк» 106000 рублей С12, 144000 рублей – Д.Е. Е.; приложение «Telegram» с аккаунтом <***> с именем пользователя «KaterinaAnkyndinova» «Kate», в котором имеется переписка с аккаунтом «Валерий» именем пользователя «@valeriyworkmanager», где «Валерий» объясняет, в чем заключается её работа, правила конспирации, сообщает контакт её начальника «Миша» @misharabotodatel, с которым имеется переписка от **.**.** о заказе, который надо забрать по адресу ..., ФИО1 сообщает, что выехала по этому адресу, имеется переписка с «Сыктывкар админ» от **.**.**, где «Админ» сообщает о заказе по по адресу ..., ФИО1 отвечает, что готова к заказу, заказ отменяет и просит быть на связи, имеется переписка от **.**.** ФИО1 сообщают о необходимости подняться на третий этаж в общежитии, забрать пакет, где будет 110000, которые надо отправить через банкомат, указывает, сколько оставить себе; ФИО1 сообщается о следующем заказе по Слободской, 19, координируются действия ФИО1 о необходимости подойти к по адресу ..., 5 подъезд, 4 этаж, кем представиться, чтоб забрать пакет, когда ФИО1 сообщает, что деньги у неё, просят их пересчитать, указывают, сколько оставить себе, 144000 перевести через банкомат на карту №... (...). Указанный телефон и информация осмотрены также непосредственно в судебном заседании; - протоколе осмотра предметов от **.**.**, осмотрен оптический диск, изъятый в ходе осмотра места происшествия по адресу ..., где на записи от **.**.** в 09:34 по тротуару проходит девушка, ФИО1 в ней узнала себя, пояснила, что **.**.** она приехала в по адресу ... по указанию куратора забрать пакет, на записи от **.**.** в 09:42 девушка выходит из подъезда, ФИО1 в ней узнала себя, пояснила, что она выходит из подъезда, где забрала у женщины пакет с денежными средствами (...). Указанный диск осмотрен также непосредственно в судебном заседании. Оценивая в совокупности исследованные доказательства с точки зрения относимости и допустимости, суд приходит к выводу, что они получены в соответствии с требованиями закона, в целом не противоречат друг другу, согласуются между собой и достаточны для вынесения приговора. Установлено, что ФИО1 выполнила определённые условия для устройства «курьером» в состав организованной преступной группы для совершения преступлений на территории России. Организованная преступная группа, в состав которой входила ФИО1, использовала сложные схемы, план и четкий алгоритм действий, имелось четкое распределение ролей, действия участников объединялись единым умыслом, были направлены на достижение единой цели, образовали необходимые условия для неоднократного хищения денежных средств людей пенсионного возраста. Обман состоял в сознательном сообщении потерпевшим заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии с участием их родственников, знакомых. Действуя по указанию и под руководством участников организованной преступной группы, ФИО1 выполняя свою роль в составе организованной преступной группы, соблюдая меры конспирации, путем обмана похитила денежные средства П2 и П1, пыталась похитить денежные средства П3 Похищенные денежные средства ФИО1 по указанию участников организованной преступной группы зачислила на свой банковский счет, затем перевела на счета подконтрольные организаторам преступной группы. ФИО1 понимала преступный характер действий, осознавала, что передача ей потерпевшими денежных средств является результатом сложных действий участников организованной преступной группы, которые путем обмана убедили потерпевших в необходимости передать ей денежные средства. Участники организованной группы «операторы саII-центра» и «курьеры», в том числе ФИО1 действовали под руководством «организатора» совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, сплочённо, по заранее распределённым ролям, совершая преступления на основе общих преступных замыслов и целей, а также конспирации. ФИО1 действовала с прямым умыслом, осознавала, что совершает преступления в составе организованной группы, о чём свидетельствуют ее показания в ходе досудебного производства по делу, данные письменных материалов уголовного дела. ФИО1 получила от @valeriyworkmanager четкие инструкции, в том числе, по мерам конспирации, выполняла его указания и указания куратора, использующего в мессенджере «Telegram» имя пользователя «Миша Управляющий» @2misharabotodatel, направила сведения о себе, фотографию паспорта, сведения о регистрации, видео с паспортом, видео со своим домом, то есть произвела процедуру деаномизации (подтверждение личности на достоверность представленных данных), заказала карту банка Тинькофф, подтверждая согласие на дальнейшее участие в совершении преступлений в качестве курьера в составе организованной преступной группы. Также ФИО1 по указанию куратора при хищении денежных средств выполняла все его требования, сообщала о времени необходимом для прибытия на место, подтверждала прибытие на место, сообщала о получении денег, по просьбе куратора пересчитывала их, сообщала о времени необходимом добраться до банкомата, по указанию куратора клала деньги на свой счет, а затем переводила по указанным куратором реквизитам, представлялась С5 от следователя С6, которой не являлась, использовала легенду, сообщенную куратором, т.е. соблюдала специальные меры конспирации, установленные в организованной группе. Для участников указанной организованной группы была характерна единая схема совершения тождественных преступлений, направленных на хищение денежных средств путём обмана лиц пожилого возраста, по заранее спланированному и согласованному сценарию. Все участники организованной группы действовали слаженно, в тесном взаимодействии друг с другом и по заранее распределённым ролям. О том, что действия указанной организованной группы были направлены именно на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения данных преступлений, свидетельствуют показания свидетелей С14, С23, С21, С15, которые устроились курьерами в организованную группу по аналогичной схеме, выполняли указания куратора, в том числе, с именем пользователя «Миша Управляющий» @2misharabotodatel, «Игорь» @Igorworkl, полученные в мессенджере «Telegram», забирали денежные средства у пожилых людей, используя свои банковские карты переводили их на счета, подконтрольные организатору. При этом С21 при получении денежных средств от пожилых людей представлялся водителем Д.Е. от следователя, С23 представлялся водителем С9 от следователя, С14 представлялся следователем или оперуполномоченным. В группе существовало разделение функций между различными участниками, использовавшими для общения сеть «Интернет» с функцией шифрования, удаления передаваемой информации, осуществлялись электронные денежные переводы, исключавшие визуальный контакт. Квалифицирующий признак преступления «совершенное организованной группой» нашел свое подтверждение. В соответствии с ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Преступления в отношении П2 и П1 являются оконченными, преступление в отношении П3 не до ведено до конца по независящим от ФИО1 обстоятельствам. Потерпевшим П2 и П1 причинен ущерб, который с учетом их имущественного положения, дохода и в соответствии с примечанием 2 к ст. 158 УК РФ является значительным. Хищением денежных средств потерпевшему П3 мог быть причинен ущерб «в крупном размере» в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, поскольку превышает 250000 рублей. Вина ФИО1 в совершении преступлений подтверждается ее показаниями в ходе досудебного производства по делу, которые даны ею добровольно, самостоятельно, в присутствии адвоката, ей разъяснялись права, предусмотренные ст.51 Конституции РФ, и ст.46 УПК РФ, ее показания достаточно подробны, детальны, согласуются с показаниями потерпевших, потерпевших П2, П1, П3, с показаниями свидетелей С19, С1, С2, С3, С4, С20, С22, С14, С15, С17, С23, которые также получены с соблюдением требований закона, являются относимыми и допустимыми, согласуются с исследованными судом данными, содержащимися в письменных материалах уголовного дела. Оснований не доверять показаниям указанных лиц, оснований для самооговора и оговора подсудимой судом не установлено. Действия ФИО1 судом квалифицируются: - в отношении П3 по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть совершение умышленных действий непосредственно направленных на хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам; - в части хищения денежных средств П2 по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в значительном размере, организованной группой; - в части хищения денежных средств П1 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в значительном размере, организованной группой. При назначении наказания, суд учитывает требования ст. ст. 2, 6, 43, 56, 60, 61, 62 ч.1 УК РФ, характер, обстоятельства, стадию, повышенную степень общественной опасности совершенных преступлений в составе организованной группы, в отношении незащищенных слоев населения - пожилых людей, данные о личности подсудимой, которая ..., ранее не судима. С учетом данных о личности подсудимой, поведения в период судебного разбирательства, способность её осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими сомнений у суда не вызывает. По отношению к содеянному суд признает ФИО1 вменяемой и подлежащей уголовной ответственности. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой по каждому преступлению, признается наличие малолетних детей. В качестве явки с повинной по преступлениям в отношении П2 и П1 признаются объяснения ФИО1 от **.**.**, по преступлению в отношении П3 в качестве явки с повинной признаются сведения, изложенные ФИО1 при допросе **.**.**, где она до возбуждения уголовных дел при отсутствии иных доказательств сообщила обстоятельства совершения преступлений. Последующие признательные показания ФИО1 являются активным способствованием раскрытию и расследованию всех преступлений, учитываются в качестве обстоятельств, смягчающих наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 по всем преступлениям, судом не установлено. С учетом изложенного, влияния назначенного наказания на условия жизни подсудимой и ее семьи, её дохода, состояния здоровья и трудоспособности, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой, предупреждения совершения новых преступлений, суд приходит к выводу, что ФИО1 представляет опасность для общества, в связи с чем ее исправление возможно лишь при назначении наказания в виде реального лишения свободы. С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений, степени их общественной опасности, степени реализации преступных намерений, мотива и цели оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется. Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимой во время и после совершения преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности, позволяющих применить положения ст.ст. 64, 73 УК РФ, не установлено. С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, сведений о личности ФИО1, ее материального положения, наличия исковых требований, не имеется оснований для назначения ей дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы. При назначении наказания ФИО1 за совершение преступления в отношении потерпевшего П3 подлежат применению положения ч. 3 ст. 66 УК РФ, предусматривающие ответственность за покушение на преступление. Наказание ФИО1 подлежит назначению отдельно за каждое совершенное преступление, в последующем по совокупности преступлений по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ с применением принципа частичного сложения назначенных наказаний. В соответствии с требованиями п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО1 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима. С учетом данных о личности ФИО1, ее поведения, условий жизни, отношения к выполнению своих родительских обязанностей, оснований для применения положений ч. 1 ст. 82 УК РФ не имеется. На период до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО1 следует оставить меру пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что, оставаясь на свободе, она может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от суда с целью избежать наказания, а также с учетом требований ч.2 ст. 97 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора. В соответствии с ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. На основании ст.104.1 УК РФ телефон «Honor 7 С Pro», принадлежащий ФИО1, подлежит конфискации, то есть принудительном безвозмездном изъятии и обращении в собственность государства, как средство совершения преступления. Иными вещественными доказательствами после вступления приговора в законную силу необходимо распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ. Исковые требования потерпевшей П2 о взыскании с ФИО1 материального ущерба в сумме 111000 рублей, потерпевшей П1 о взыскании с ФИО1 материального ущерба в сумме 150000 рублей, подлежат удовлетворению в полном объеме, в соответствии с требованиями ст. 1064 ГК РФ. Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л: ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде лишения свободы: - по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ сроком один год шесть месяцев; - по ч.4 ст. 159 УК РФ (в отношении П2) сроком два года; - по ч.4 ст. 159 УК РФ (в отношении П1) сроком два года. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенного наказания окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения ФИО1 на период до вступления приговора в законную силу оставить в виде заключения под стражу. Срок наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Время содержания ФИО1 под стражей с **.**.** до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы. Исковые требования потерпевших П1 и П2 удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу П2 в счет возмещения материального ущерба 111000 рублей. Взыскать с ФИО1 в пользу П1 в счет возмещения материального ущерба 150000 рублей. Вещественные доказательства: ... ... ... ... Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Коми через Эжвинский районный суд г. Сыктывкара Республики Коми в течение 15 суток со дня со дня получения копии. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная в течение 15 суток со дня вручения ей копии приговора вправе ходатайствовать о своем участии, а также об участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе. Ходатайство об участии также может быть заявлено осужденной в течение 15 суток со дня вручения ей жалобы или представления, затрагивающих её интересы. Судья - Н.Г. Муравьёва Суд:Эжвинский районный суд г. Сыктывкара (Республика Коми) (подробнее)Иные лица:прокурор Эжвинского района г. Сыктывкара (подробнее)Судьи дела:Муравьева Наталья Генриховна (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Ответственность за причинение вреда, залив квартирыСудебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ По мошенничеству Судебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ По кражам Судебная практика по применению нормы ст. 158 УК РФ Соучастие, предварительный сговор Судебная практика по применению норм ст. 34, 35 УК РФ Нарушение правил дорожного движения Судебная практика по применению норм ст. 264, 264.1 УК РФ |
